Приговор № 1-71/2025 1-905/2024 от 14 января 2025 г. по делу № 1-71/2025

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Калуга 15 января 2025 года

Калужский районный суд Калужской области в составе:

председательствующего судьи Кравченко Ю.Г.,

с участием прокурора Соколова Е.К.,

подсудимого ФИО5,

защитника – адвоката Тростянского А.С.,

при секретаре судебного заседания Гапеевой Ю.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, в браке не состоящего, не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживавшего до задержания по адресу: <адрес> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5, совершил преступление при следующих обстоятельствах:

Неустановленное лицо, в один из дней 2024 года, но не позднее 18.07.2024 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью систематического материального обогащения преступным путем, создало организованную группу, основной деятельностью которой являлось на протяжении неопределенного периода времени совершение хищений денежных средств путем обмана граждан пожилого возраста, легко поддающихся психологическому воздействию и склонных к доверию посторонним лицам, состоящего в сознательном сообщении посредством телефонной связи указанным лицам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о необходимости срочной медицинской операции родственнику.

Осуществляя свою преступную цель по созданию организованной группы, неустановленное лицо, в один из дней 2024 года, но не позднее 18.07.2024 года, подыскивало и привлекало посредством безопасной шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram», для участия в организованной группе, лиц не имеющих постоянного источника дохода, нуждающихся в денежных средствах, учитывая их готовность исполнять любые распоряжения, а также распределяя каждому роли в совершении последующих преступлений.

В один из дней 2024 года, но не позднее 18.07.2024 года, неустановленное лицо, выполняющее роль организатора, разработало схему совершения преступлений на территории Российской Федерации, согласно которой обеспечение получения постоянного преступного дохода достигалось совершением согласованных и взаимосвязанных действий, осуществляющихся поэтапно и по единому плану, а именно:

- приискать базу данных, содержащую анкетные данные, номера стационарных, абонентских телефонов, и адреса проживания граждан пожилого возраста определенного региона;

- приискать лиц в качестве участников организованной группы, соучастников планируемых преступлений, обладающих умением по телефонной связи оказывать психологическое воздействие на граждан пожилого возраста, сообщая при этом заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о необходимости проведения срочной медицинской операции родственнику, с целью побуждения граждан пожилого возраста к передаче имеющихся у них денежных средств, осуществляя тем самым поиск потенциальных потерпевших – граждан пожилого возраста;

- приискать лиц, в качестве участников организованной группы, соучастников планируемых преступлений, которые в интересах организованной группы и с целью совершения преступлений должны осуществлять общение с неустановленным лицом посредством сотового телефона в безопасной шифрованной программе мгновенного обмена сообщениями «Telegram», сообщая сведения о готовности к совершению преступлений и о своем местонахождении. После того, как неустановленное лицо в ходе телефонного разговора убедило потерпевшего передать денежные средства, должны получить от неустановленного лица сообщения в безопасной шифрованной программе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» с адресом потерпевших, которые готовы передать денежные средства в определенной сумме, куда незамедлительно должны направиться, где с целью обмана, по указанию неустановленного лица, выдавать себя при необходимости за помощника адвоката, представляться вымышленными именами, получать денежные средства у потерпевших, тем самым похищать их, при этом соблюдать меры конспирации и полученные денежные средства от потерпевших, должны перевести неустановленному лицу, выполняющему роль организатора, на заранее подготовленные для совершений преступлений счета банковских карт, открытых на лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы. При этом, должны отчитываться неустановленному лицу в безопасной шифрованной программе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» о полученных суммах денежных средств от потерпевших и готовности к совершению следующих преступлений;

- координировать действия участников организованной группы;

- распределять между участниками организованной группы, похищенные денежные средства.

Неустановленное лицо, выполняющее роль организатора, в один из дней 2024 года, но не позднее 18.07.2024 года, посредством безопасной шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram», в которой используются вымышленные имена (никнейм), приискало к участию в организованной группе ранее незнакомого ФИО5, проживающего на территории г. Калуги, предложив последнему совместно, на постоянной основе, заниматься преступной деятельностью, а именно совершать корыстные преступления - мошенничества, то есть хищение денежных средств путем обмана, состоящем в сознательном сообщении лицам пожилого возраста, легко поддающихся психологическому воздействию и склонных к доверию посторонним лицам, заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о необходимости срочной медицинской операции родственнику, за определенное материальное вознаграждение в размере 2,5 % от каждой суммы, отведя последнему следующую роль в совершении преступлений.

В соответствии с отведенной ему ролью, ФИО5, подчиняется ее руководителю - неустановленному лицу, и по его указанию, действует в составе и в интересах организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью и ранее разработанным преступным планом совершения преступлений; осуществляет непосредственное общение через безопасную шифрованную программу мгновенного обмена сообщениями «Telegram» с неустановленным лицом, координирующим его действия и действия других участников организованной группы по совершению планируемых преступлений; по поручению неустановленного лица подыскивает автомобиль, на котором отправляется на адреса потерпевших, использует для связи имеющийся в пользовании сотовый телефон, банковские карты, а также принимает непосредственное участие в хищении денежных средств граждан пожилого возраста, а именно: после того, как неустановленное лицо убедит потерпевшего по телефонной связи передать денежные средства, направляется территориально к близлежащему дому от дома потерпевшего с целью хищения денежных средств путем обмана, где сознательно, по указанию неустановленного лица, выдает себя при необходимости за помощника сотрудника адвоката, представляется вымышленными именами, тем самым вводит в заблуждение граждан, относительно своей личности; получает денежные средства у потерпевших, тем самым похищает их и впоследствии переводит их на указанные неустановленным лицом банковские счета.

ФИО5, в один из дней 2024 года, но не позднее 18.07.2024 года, выразил согласие на совершение вышеуказанных определенных неустановленным лицом действий, тем самым вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, на совершение в течение длительного периода времени в составе организованной группы хищений денежных средств путем обмана граждан пожилого возраста.

Таким образом, ФИО5 с неустановленным лицом объединились в организованную группу, отличающуюся:

- организованностью ее участников, выразившейся в четком распределении ролей и функций каждого: имеется организатор (лидер), координирующий действия участников организованной группы посредством безопасной шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram»; имеются лица, предоставляющие предметы необходимые для совершения преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий; имеются лица, осуществляющие телефонные звонки потерпевшим и оказывающие психологическое давление на последних, вызывая у них доверие и желание добровольно передать денежные средства; имеются лица, которые принимают непосредственное участие в хищении денежных средств потерпевших, которые по указанию участника организованной группы прибывают к месту близлежащему от дома потерпевшего, похищают денежные средства, к таким лицам относился ФИО5, который действовал совместно и согласовано с неустановленными лицами, под их руководством, выполняя отведенную именно ему роль в общем преступном плане; детальном планировании преступной деятельности по конкретным преступлениям;

- устойчивостью, выразившейся в объединении и сплочении неустановленного лица, выполняющего роль организатора с неустановленными лицами, а также с ФИО5 на совершение однородных корыстных преступлений - хищения денежных средств, путем обмана граждан пожилого возраста, легко поддающихся психологическому воздействию и склонных к доверию посторонним лицам, под предлогом необходимости предоставления денежных средств для оплаты медицинской операции родственнику, на протяжении неопределенного периода времени.

- в стабильности основного состава участников, поддержании постоянного общения посредством безопасной шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram», информированности друг друга о возможности совершить то или иное преступление; осознании каждым участником организованной группы своей принадлежности к этому преступному формированию; соблюдении конспирации участниками организованной группы: все контакты осуществляются по сети «Интернет», через безопасную шифрованную программу мгновенного обмена сообщениями «Telegram», в которых используют вымышленные имена (никнейм) посредством имеющихся в пользовании сотовых телефонов; похищенные денежные средства передаются организатору путем переводов на счет банковской карты, открытой на лицо, не осведомленное о преступной деятельности организованной группы; в постоянстве форм и методов преступных действий - преступления совершались по детально разработанному плану, по одной схеме, в отношении граждан пожилого возраста.

- наличием руководителя, обладающего властными функциями в отношении остальных членов организованной группы, по распределению обязанностей между участниками, по планированию преступлений и распределению доходов, полученных преступным путем.

24.07.2024 года, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным преступным планом совершения преступления в составе организованной группы и ранее распределенными ролями, используя подысканную ранее базу данных номеров телефонов абонентов г. Калуги, посредством IP-телефонии, в период с 08 часов 00 минут по 11 часов 25 минут 24.07.2024 года осуществило телефонный звонок Потерпевший №1 на абонентский номер №. Когда Потерпевший №1 ответила на телефонный звонок, неустановленное лицо, выдавая себя за ее правнучку ФИО1, сообщило последней ложную информацию о том, что она попала в аварию и ей необходимо оплатить медицинскую операцию, тем самым введя Потерпевший №1 в заблуждение, в результате чего, Потерпевший №1, будучи обманутой действиями неустановленного лица, принимая сообщенные им сведения за достоверную информацию, приняла звонившего за свою правнучку.

После чего, в указанный период времени, в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1, неустановленное лицо, в ходе телефонного разговора, сообщило последней заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию, а именно, представившись адвокатом ФИО2, выдавая себя за адвоката нанятого родителями ее правнучки, сообщило ложную информацию о необходимости предоставлении денежных средств в размере 500000 рублей за проведение операции, тем самым обманывая Потерпевший №1

Потерпевший №1, будучи обманутой действиями неустановленных лиц, принимая сообщенные ими сведения за достоверную информацию, желая оказать материальную помощь своей правнучке, сообщила неустановленному лицу, что готова передать для оплаты медицинской операции, имеющееся у нее денежные средства в размере 500000 рублей. После чего, неустановленное лицо, с целью дальнейшего обмана Потерпевший №1, дало ей указание положить простынь, наволочку, полотенце и имеющиеся у нее денежные средства в размере 500000 рублей в один пакет, а также сообщило, что за вышеуказанными денежными средствами к ней по месту ее жительства приедет помощник адвоката.

После чего, выяснив у Потерпевший №1 адрес ее местонахождения, неустановленное лицо, продолжая действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом совершения преступления, сообщило посредством безопасной шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram», ожидавшему сообщения ФИО5, адрес Потерпевший №1, а именно: <адрес>, при этом, оставаясь с ним (ФИО5) на связи, чтобы координировать его действия. Одновременно с этим, неустановленное лицо, продолжило телефонный разговор с ФИО5, не давая ей возможности осуществить звонок родственникам, чтобы выяснить ее правдивость, до того момента, пока она не передаст денежные средства ФИО5

Потерпевший №1, будучи обманутой действиями неустановленных лиц, полагая, что передав денежные средства, окажет помощь своей правнучке, находясь в <адрес>, расположенной в <адрес> по <адрес>, сложила имеющиеся у нее денежные средства в сумме 500000 рублей, простынь, наволочку и полотенце в пакет, не представляющие для нее материальной ценности, и стала ожидать по своему месту жительства помощника адвоката, чтобы передать ему вышеуказанный пакет с денежными средствами.

24.07.2024 года в период с 08 часов 00 минут по 11 часов 25 минут, ФИО5, в соответствии с отведенной ему преступной ролью в составе организованной группы и ранее разработанным преступным планом совершения преступления, получив сообщение от неустановленного лица посредством безопасной шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram», на принадлежащий ему телефон марки «iPhone 11», о готовности к передаче денежных средств, а также адрес местонахождения потерпевшей Потерпевший №1, на автомобиле такси, прибыл к дому Потерпевший №1 по адресу: <адрес> направился к квартире Потерпевший №1

Потерпевший №1, будучи неосведомленная о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО5, уверенная, в том, что она действует в своих интересах с целью оказания помощи своей правнучке, находясь на лестничной клетке у <адрес> подъезда № <адрес> в указанный период времени, передала ФИО5 денежные средства в сумме 500000 рублей, находящиеся в пакете с простынью, наволочкой и полотенцем, не представляющими для Потерпевший №1 материальной ценности.

С похищенными денежными средствами в сумме 500000 рублей, находящимися в пакете с простынью, наволочкой и полотенцем, не представляющими для Потерпевший №1 материальной ценности, ФИО5 с места преступления скрылся, в дальнейшем, переведя денежные средства на банковские счета, согласно отведенной ему преступной роли.

Тем самым, ФИО5 и неустановленные лица, в составе организованной группы, путем обмана похитили, принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в сумме 500000 рублей, причинив своими действиями Потерпевший №1, материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 500000 рублей.

Подсудимый ФИО5 свою вину признал частично, не признав совершение преступления в составе организованной группы, пояснив, что примерно 16 - 17.07.2024 года он в сети Интернет в приложении «Телеграмм» увидел объявление о том, что для работы требуются курьеры. Он написал в указанном приложении «Телеграмм» и ему ответила девушка, которая представилась Марией и в переписке пояснила, что требуются люди для перевозки денежных средств и сообщила, что переведет его на другого менеджера. В дальнейшем он в том же приложении переписывался с менеджером по имени Владимир, который объяснил ему, что его компания помогает людям получать загранпаспорта», медицинские справки, «белый билет» за денежное вознаграждение и спросил, не смущает ли его эта работа. Он написал Владимиру, что деньги не пахнут, и он готов работать. Владимир написал ему, что необходимо будет ехать к клиенту, у которого забирать наличные денежные средства и затем переводить данные деньги на указанные банковские счета, которые они укажут, и его заработная плата будет составлять 2,5% от перевозимой суммы. При этом, Владимир указал, что он должен при работе курьером соблюдать меры конспирации: представляться лицу у которого будет забирать деньги, данными которые ему отправят в инструкции в приложении «Телеграмм»; не оставлять автомобиль близко к дому, где будет забирать денежные средства у клиента; ни о чем не разговаривать с клиентом; избавляться от упаковки, в которой ему были переданы денежные средства клиентом; быть на связи с менеджером на постоянной основе по телефону в приложении «Телеграмм» и отчитываться о своих действиях. Он согласился на данную работу. После чего он по указанию Владимира прошел верификацию личности, отправив свое фото и фото своего паспорта, фото, где он с паспортом, адрес проживания и видео, где он выходит из своего дома, а также фото банковской карты. Он написал, что на его банковский счет наложен арест, и он пользуется банковской картой своей сожительницы ФИО12 и прислал фото ее банковской карты. Владимир сообщил ему, что с ним свяжется старший менеджер. Примерно 19-20.07.2024 года в приложении «Телеграмм» ему поступил звонок от человека, который представился Даниилом, который уточнил его анкетные данные и спросил, объяснили ли ему суть работы. На что он ответил, что ему все объяснили и спросил, есть ли у него какие-либо риски. Даниил ответил, что рисков никаких нет, сообщил, что создаст группу в приложении «Телеграмм», где ему (ФИО5) будут скидывать заказы, и он каждое утро должен писать в группу, что он готов к работе. В группе в «Телеграмм» было примерно 5 человек, где старший менеджер был указан ФИО6. Утром он написал, что готов к работе и в обед ему написали, что ему переведут денежную сумму, которую нужно будет перевести на указанный ему счет. Ему на банковскую карту «Альфа-банк» принадлежащую ФИО12 поступили 29000 рублей, которые в сумме 28500 рублей он перевел по указанным реквизитам, а 500 рублей оставил себе за работу. 23.07.2023 года он также выполнил направленный ему в приложении «Телеграмм» заказ, но прибыв по указанному адресу и позвонив в домофон, ему никто не ответил, и Даниил сказал ему, что он может ехать домой. За данную работу ему перевели 500 рублей.

24.07.2024 года примерно в 10 часов ему написали, что нужно ехать на заказ по адресу: <адрес>. На такси он приехал по указанному адресу. Он написал, что прибыл и ему в приложении «Телеграмм» скинули инструкцию, кем ему представиться клиенту и от кого он. Затем ему позвонил Даниил и сказал ему подойти к домофону <адрес>, набрать номер <адрес> оставаться с ним на связи. Он позвонил в домофон, и ему ответила женщина, которой он представился, и она открыла подъездную дверь. Затем он поднялся на 5 этаж, где на лестничную клетку к нему вышла пожилая женщина, которая передала ему пакет, в котором находились газетный сверток с деньгами и постельное белье и он ушел. Когда он стал спускаться по лестнице, женщина что-то у него спросила, на что он ответил, что все вопросы по телефону. Выйдя на улицу, он подошел к мусорному контейнеру и достал из пакета газетный сверток с деньгами, который убрал к себе в сумку, а пакет с постельным бельем выкинул в контейнер. Все это время он был на связи с Даниилом, который сказал, чтобы он вызвал такси и приехал к ТЦ «Московский», что он и сделал. В группе в приложении «Телеграмм» ему Даниил присылал номера счетов, на которые необходимо было перевести деньги. В банкомате «Тинькофф» установленном в ТЦ «Московский» он положил денежные средства на банковскую карту «Тинькофф» на имя ФИО12 и переслал своей сожительнице ФИО23 реквизиты счетов, на которые она по его просьбе перевела денежные средства на общую сумму 487500 рублей. Копии чеки переводов ФИО24 прислала ему, а он отправил в группу в приложении «Телеграмм». 12500 рублей он оставил себе за указанную работу.

24.07.2024 года около 15-16 часов к нему домой приехали сотрудники полиции, которые забрали его в отдел полиции и сообщили, что он совершил мошенничество. Его бабушка полностью возместила потерпевшей 500000 рублей.

Вина подсудимого ФИО5 в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами и иными материалами уголовного дела.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (т.1 л.д.35-37), оглашенными в суде, согласно которым, 24.07.2024 года ей на стационарный телефон около 09 часов 30 минут позвонила девочка, которая плакала, она сразу подумала, что это звонит ее правнучка ФИО1. В ходе разговора девочка плакала и сообщила ей, что попала в аварию, она (Потерпевший №1) сильно испугалась и разволновалась. Девочка сказала, что ей необходима срочная операция, сообщила, что к ней приходили ее родители, однако они уехали в прокуратуру разбираться. После чего, звонившая девочка стала просить у нее помощи, чтобы она оплатила ее операцию. На что она ответила, что конечно поможет. Затем с ней стал разговаривать какой-то мужчина, который представился ФИО2, который сказал, что является адвокатом ее правнучки и его наняли ее родители. Он сказал, что для операции необходимы денежные средства в размере 500 000 рублей, на что она ответила, что у нее есть такая сумма. После этого, он сказал, чтобы она собрала постельные принадлежности ее правнучке в больницу, и завернула денежные средства в вещи, убрав все в пакет. Она так и сделала. После чего, адвокат сказал, что пришлет к ней помощника, который заберет у нее пакет с деньгами и постельными принадлежностями. Она назвала свой адрес. Затем, через некоторое время в домофон ее квартиры позвонили, она открыла дверь. Затем позвонили во входную дверь квартиры, она вышла на лестничную площадку и увидела молодого человека. Он сказал от кого он пришел, от кого именно по имени она уже не помнит, после чего она передала ему пакет с вещами, среди которых были: наличные денежные средства в общем размере 500000 рублей, купюры номиналом 5000 рублей были в количестве 98 штук, а купюры номиналом 1000 рублей 10 штук, а также простынь, наволочка и полотенце, которые для нее, как и пакет, материальной ценности не имеют. Молодой человек взял пакет и ушел. Данного молодого человека она сможет опознать, на вид ему 25-30 лет, худощавого телосложения, высокого роста, волосы темные, короткие, на лице щетина черного цвета, речь без акцента, был одет в джинсы светлого цвета, рубашка или футболка с коротким рукавом светлого цвета. В дальнейшем ей вновь позвонил адвокат правнучки и сообщил, что деньги он получил, что все будет хорошо, и правнучке будут делать операцию. В дальнейшем она узнала о том, что с ее правнучкой все в порядке, и ее обманули, и ни в какой больнице правнучка не находилась.

В результате совершенных в отношении ее мошеннических действий ей причинен ущерб на сумму 500000 рублей, что является для нее значительным ущербом в крупном размере, ее пенсия составляет 28000 рублей.

Показания свидетеля ФИО10, (т.1 л.д.44-46), оглашенными в суде, согласно которым, у нее есть бабушка Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая проживает одна по адресу: <адрес>. Она по возможности встречается с ней и ухаживает за ней. 24.07.2024 года около 10 часов 40 минут, она находилась на своем рабочем месте, когда ей на ее абонентский номер телефона позвонила ее бабушка Потерпевший №1 (52-55-36) и стала спрашивать у нее, что произошло с ФИО1, которая является несовершеннолетней дочерью ее сестры ФИО13 (№), на что она ответила, что дети находятся под присмотром в деревне и с ними все в порядке. После этого бабушка рассказала ей о случившемся, а также рассказала о поступавших ей на стационарный телефон в указанный день телефонных звонках, по которым неизвестные лица представлялись адвокатом, а также самой правнучкой ФИО1, которые говорили, что якобы она попала в аварию и ей требуются денежные средства на операцию в размере 500000 рублей. После этого, к ней (Потерпевший №1) в квартиру пришел молодой человек, которому она отдала пакет с наличными денежными средствами в размере 500000 рублей, простыней, наволочкой и полотенцем. После этого, она пояснила бабушке о том, что дети в порядке и находятся под присмотром в деревне, так как она сама за 15 минут до этого лично с ними разговаривала по телефону. После этого она решила позвонить своей сестре ФИО13 и сообщить ей о том, что их бабушку обманули мошенники и завладели ее личными сбережениями в размере 500000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО13, (т.1 л.д.50-52), оглашенными в суде, согласно которым, ее несовершеннолетние дочери на лето уезжают в деревню к своей бабушке и в данный момент находятся вне города. У нее есть бабушка Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая проживает одна по адресу: <адрес>. 24.07.2024 года около 11 часов 00 минут она находилась на своем рабочем месте, когда ей на ее абонентский номер телефона позвонила ее сестра ФИО10 и пояснила, что бабушка отдала свои деньги в размере 500000 рублей неизвестному лицу, уверившему ее по телефону, что оно является их родственником. После чего, она сразу же позвонила и сообщила об этом в полицию. После этого, она вновь позвонила своей сестре и спросила у нее, за что бабушка отдавала деньги, на что сестра ей пояснила, что звонившие люди представлялись бабушке ее дочерью, а также представлялись адвокатом, помощником адвоката, якобы нанятыми ими и поясняли, что в аварию попала ее внучка, после чего бабушка начала называть имена имеющихся у нее внучек, на что звонившие лица соглашались. У нее имеется две несовершеннолетние дочери по имени ФИО1 и ФИО25. Никто из них накануне 24.07.2024 года в аварию не попадал и в операции не нуждался. У ее бабушки Потерпевший №1 в квартире по адресу: <адрес>, установлен стационарный телефон с номером №, который был оформлен на ее имя. Также она пояснила, что ее бабушке уже неоднократно поступали аналогичные звонки от неизвестных лиц, выдававших себя за кого-либо из родственников с целью получения обманным путем ее денежных средств. В данный момент у нее имеется детализация входящих вызовов на указанный стационарный телефон от компании «Ростелеком» за период с 13.07.2024 года по 13.08.2024 года, при необходимости она готова предоставить данную детализацию следователю.

Показаниями свидетеля ФИО12, в суде и на предварительном следствии (т.1 л.д.59-62), согласно которым, около 3 лет она проживает со своим сожителем ФИО5 на съемной квартире и в настоящее время <данные изъяты> от ФИО5 Ее сожитель ФИО5 официально не работал и 17.07.2024 года сказал, что нашел подработку. 24.07.2024 года утром ФИО5 уехал на данную подработку. ФИО5 пользовался ее банковской карта АО «Тинькофф Банк», так как банковские счета ФИО5 арестованы за задолженности. У ФИО5 не было доступа к ее банковскому счету АО «Тинькофф Банк» и он всегда просил ее осуществлять переводы или какие-либо платежи с ее счета. Спустя какое-то время ФИО5 написал ей и отправил фотографию с деньгами. После этого ФИО5 позвонил ей и предупредил, что положит данную сумму на ее банковский счет АО «Тинькофф Банк», что это деньги за заказ по новой работе. ФИО5 попросил ее перевести эти деньги по счетам, которые он вышлет, на что она согласилась, так как и ранее переводила по его просьбе деньги. Около 11 часов 00 минут ФИО5 написал ей сообщение в мессенджере «Телеграмм» и направил реквизиты банковской карты человека по имени «ФИО15», а также сумму, которую необходимо было перевести, что она и сделала, воспользовавшись приложением банка АО «Тинькофф Банк», установленном на ее мобильном телефоне марки «Apple» модели «iPhone 11». Всего он попросил осуществить ее шесть денежных переводов на разные суммы и по разным реквизитам. Денежных средств от ФИО5 на ее банковскую карту в этот день поступило на общую сумму 487500 рублей, и она перевела по просьбе ФИО5 на разные счета в общей сумме 487300 рублей. Оставшиеся 200 рублей, она потратила на собственные нужды. Она не знала для чего осуществляются данные переводы, а ФИО5 ей сказал, что это необходимо по его работе, так как его попросил работодатель, а сам он перевести не может, так как не имеет доступа к банковским счетам. Через некоторое время ФИО5 приехал домой и сказал, что у него может быть сейчас еще один заказ по работе. Спустя какое-то время к ним приехали сотрудники полиции и увезли ФИО5.

Свидетель ФИО11 характеризует <данные изъяты> ФИО5 с положительной стороны. Она воспитывала ФИО5 с рождения, так как его мать уехала в 2007 году на Украину и 19.04.2024 года умерла. В армии ее внук ФИО5 служил в ВДВ. С 24.02.2022 года ее внук проходящий службу по контракту был отправлен на СВО и затем был направлен в Белоруссию. Летом 2022 года ее внука отпустили домой со службы, а когда он вернулся в часть, то внук впоследствии был осужден судом за самовольное оставление воинской части. Контракт с ним был расторгнут. От сожительницы ФИО5 – ФИО12 ей известно, что ее внука обвиняют в совершении мошенничества. ФИО12 <данные изъяты> от ФИО5

сообщением о преступлении от 24.07.2024 года, согласно которого ФИО13 сообщила о том, что по адресу: <адрес> Потерпевший №1 отдала мошенникам 500000 рублей. (т.1 л.д.12)

заявлением Потерпевший №1 от 24.07.2024 года, в котором она просит провести проверку по факту хищения ее денежных средств в сумме 500000 рублей под предлогом операции для внучки 24.07.2024 года около 10 часов по адресу ее проживания: <адрес> (т.1 л.д.13)

протоколом осмотра места происшествия от 24.07.2024 года, согласно которого произведен осмотр лестничной площадки перед входной дверью в <адрес>. При производстве следственного действия изъяты три отрезка светлой дактилоскопической пленки со следами рук с перил подъезда. (т.1 л.д.14-17, иллюстрационная таблица л.д.18-20)

протоколом осмотра места происшествия от 15.08.2024 года, согласно которого произведен осмотр холла первого этажа ТРЦ «Московский» по адресу: <...>, в холле которого на 1 этаже расположен банкомат АО «Тинькофф банк». (т.1 л.д.22-24, иллюстрационная таблица л.д.25-27)

протоколом предъявления лица для опознания от 24.07.2024 года, согласно которого потерпевшая Потерпевший №1 опознала в лице ФИО5 мужчину, который 24.07.2024 года пришел к ее входной двери в <адрес>, и которому она в сумку положила денежные средства, после чего он ушел вместе с деньгами, опознает она его по внешнему виду: чертам лица, одежде. (т.1 л.д.198-200)

протоколом выемки от 05.08.2024 года, согласно которого, свидетель ФИО12 добровольно выдала телефон марки «Apple» модели «iPhone 11». (т.1 л.д.82-84, иллюстрационная таблица л.д.85)

протоколом осмотра предметов (документов) от 05.08.2024 года, согласно которого был осмотрен мобильный телефон марки «Apple» модели «iPhone 11», изъятый в ходе выемки у свидетеля ФИО12, в котором имеется приложение АО «Тинькофф Банк» в истории операций которого имеются следующие операции за 24.07.2024 года: внесение наличных через банкомат +50000 рублей; перевод ФИО16 -50000 рублей; внесение наличных через банкомат +100000 рублей; перевод ФИО16 -100000 рублей; внесение наличных +100000 рублей; перевод ФИО19 -100000 рублей; перевод ФИО17 +10 рублей; перевод ФИО19-10 с комментарием «8155501»; внесение наличных через банкомат +150000 рублей; перевод ФИО18 -150000 рублей; внесение наличных через банкомат +87500 рублей; перевод ФИО18 – 87300 рублей.

Также осмотрена банковская карта АО «Тинькофф Банк»; копия справки о движении денежных средств с банковской карты АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО12 с номером счета № на которой имеются вышеприведенные операции за 24.07.2024 года за период времени с 10 часов 55 минут до 11 часов 47 минут; распечатки электронных квитанций о переводах денежных средств с банковского счета ФИО12 (т.1 л.д.86-90, иллюстрационная таблица л.д.91-100)

протоколом выемки от 24.07.2024 года, согласно которому ФИО5 добровольно выдан мобильный телефон марки «iPhone 11» в корпусе фиолетового цвета в силиконовом чехле фиолетового цвета. (т.1 л.д.106-108, иллюстрационная таблица л.д.109)

протоколом осмотра предметов (документов) от 11.08.2024 года, согласно которого был осмотрен мобильный телефон марки «iPhone 11» в корпусе фиолетового цвета в силиконовом чехле фиолетового цвета, изъятый 24.07.2024 года у ФИО5 В указанном телефоне имеется приложение мессенджера «Telegram» и в списке последних чатов имеется пользователь Владимир, который 17.07.2024 года поясняет по поводу работы ФИО5 о том, что для начала необходимо провести инструктаж; 18.07.2024 года Владимир поясняет ФИО5, что суть деятельности заключается в продаже документов, а именно белый билет, инвалидность, заграничные паспорта; также содержится информация о суммах оплаты перевозки в зависимости от суммы перевозки; далее Владимир интересуется у ФИО5 не смущает ли его их деятельность, на что ФИО5 ответил, что деньги не пахнут. 19.07.2024 года по требованию Владимира, ФИО5 отправил последнему фото своего паспорта и банковской карты. Также Владимир сообщает ФИО5, что ему необходимо будет общаться с начальством «ФИО26». 24.07.2024 года в 11 часов ФИО5 отправил своей сожительнице (пользователь «ФИО27» №) сообщение с указанием банка «Тинькофф», суммы «50000», а также данные счета ФИО16; после этого от пользователя «ФИО28» поступил электронный чек из приложения «Тинькофф Банк» о переводе денежных средств в размере 50000 рублей получателю ФИО16; после этого от пользователя «ФИО29» поступил еще один электронный чек о денежном переводе в размере 100000 рублей ФИО16 через приложение банка «АО «Тинокофф Банк», после чего от этого же пользователя поступило сообщение о том, что карту заблокировали и перевод не был доставлен. Далее пользователь «ФИО31» дает указания, что необходимо сказать в банке, чтобы карту разблокировали. От пользователя «ФИО30» поступило голосовое сообщение о том, что карту разблокировали. Далее от пользователя «ФИО32» поступило сообщение с номером счета ФИО34 100000 р. Затем от пользователя «ФИО33» поступил электронный чек с приложения АО «Тинькофф Банк» о переводе 100000 рублей ФИО19, а также о переводе 10 рублей ФИО19 Далее «ФИО35» присылает номер счета ФИО18 150000 рублей. От пользователя «ФИО36» поступило сообщение с электронным чеком АО «Тинькофф» о переводе 150000 рублей получателю ФИО18, а также о переводе ФИО18 87300 рублей. Далее в списке чатов был обнаружен чат с названием ФИО37», созданный 22.07.2024 года, в котором состоят следующие пользователи: «ФИО3», «ФИО38», «ФИО39», «ФИО40», «ФИО41» и «ФИО42».

24.07.2024 года пользователь «Сергей ФИО5» направил сообщение, что готов к работе и пользователь «ФИО43» сообщил ему адрес куда ехать: <адрес> и прислал инструкцию по выполнению заказа, чтобы обязательно сказал, что от ФИО44 ФИО4 и представиться ФИО2. Получаешь деньги, отходишь, далее выдаем адрес куда ехать. Пересчитывать деньги при клиенте не нужно, они уже пересчитаны.

Далее ФИО5 поступило сообщение от пользователя «ФИО45»: «ТЦ Московский, 1 этаж, рядом с лифтами, ФИО7, 3»

Мишутин спросил, может ли он заплатить с 500000 за такси. На что пользователь «ФИО46» ответил: «Да, 12500 твой процент, можешь сразу взять их». Далее ФИО5 инструктируют пополнить в банкомате «Тинькофф» карту и дают указание на какие счета перевести денежные средства в каких суммах и выслать электронные чеки подтверждающие переводы. (т.1 л.д.110-115, иллюстрационная таблица л.д.116-139)

Копией справки о движении денежных средств банковской карты АО «Тинькофф Банк» открытой на имя ФИО12 с номером лицевого счета № за период с 24.07.2024 года по 25.07.2024 года. Копиями квитанций АО «Тинькофф Банк» о переводах на сумму 50 000 рублей, 100000 рублей, 100000 рублей, 10 рублей, 150000 рублей, 87300 рублей. (т.1 л.д.73-74, 75-80)

Копией детализации входящих звонков от компании «Ростелеком» по номеру № за период с 13.07.2024 года по 13.08.2024 года, согласно которому по международному трафику (номер абонента А – №) на № (номер абонента Б находящийся в пользовании Потерпевший №1) 24.07.2024 года в 09 часов 16 минут был осуществлен звонок, продолжительностью 2835 секунд, до 10 часов 04 минут. (т.1 л.д.68-72)

Распиской потерпевшей Потерпевший №1 о возмещении причиненного преступлением ущерба в сумме 500000 рублей (т.2 л.д.24)

Оценив вышеприведенные доказательства в их совокупности, суд считает установленной вину ФИО5 в совершении преступления в отношении Потерпевший №1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения) и квалифицирует его действия по ч.4 ст.159 УК РФ, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Данный вывод суда подтверждается вышеприведенными показаниями потерпевшей Потерпевший №1, свидетелей ФИО10, ФИО13, ФИО12, которые объективны, последовательны, согласуются между собой и с иными вышеприведенными в приговоре материалами дела.

Суд, с учетом исследованных доказательств, мер конспирации при совершении преступления - для общения с организатором и членами организованной преступной группы использовалось интернет приложение «Телеграмм», ФИО5 при вступлении в состав организованной преступной группы прошел необходимый инструктаж, направил фото своего паспорта и банковской карты своей сожительницы; по указанию неустановленного организатора преступной группы действовал при совершении преступления направленной ему посредством интернет приложения «Телеграмм» инструкции, представлялся потерпевшей чужими данными, должен был не вступать в диалог с потерпевшей; не оставлять автомобиль на котором прибыл вблизи дома потерпевшего; выполнял строго определенную ему руководителем преступной группы роль - забирал у потерпевшей денежные средства, которые затем переводил на указанные его куратором банковские счета, получая за это денежное вознаграждение; непосредственно телефонные переговоры с потерпевшей о необходимости передачи денежных средств, вели иные неустановленные члены организованной преступной группы; организованной группой использовались для совершения преступлений технические средства - мобильные телефоны. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что данное преступление было совершено организованной группой. В связи с чем, суд считает несостоятельными доводы подсудимого и его защиты о том, что ФИО5 не совершал преступления в составе организованной преступной группы.

Свидетель ФИО11 характеризует своего внука ФИО5 с положительной стороны.

С учетом заключения комиссии экспертов № от 04.09.2024 года (т.1 л.д.159-161), суд признает ФИО5 вменяемым при совершении содеянного.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО5 впервые совершил тяжкое преступление, частично признал вину и раскаивается в содеянном, дал признательные объяснения (т.1 л.д.29-31), при проверке показаний на месте (т.1 л.д.234-243), пояснил и указал обстоятельства совершенного преступления, что суд учитывает как активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в психиатрической больнице и наркологическом диспансере на учете не состоит, характеризуется согласно материалам дела удовлетворительно, награждался грамотами, его сожительница ФИО12 находится на девятом месяце беременности, проходил срочную военную службу и военную службу по контракту, бабушка ФИО5 возместила потерпевшей Потерпевший №1 материальный ущерб причиненный преступлением.

Согласно ответа Военного комиссариата <адрес> и <адрес> от 27.08.2024 года ФИО5 в боевых действиях не участвовал (т.2 л.д.45), в связи с чем доводы ФИО5 о том, что он является участником СВО, суд не учитывает, так как они документально не подтверждены.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО5, являются частичное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, молодой возраст подсудимого, беременность сожительницы, добровольное возмещение причиненного преступлением материального ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО5, суд не усматривает.

Суд, с учетом фактических обстоятельств совершенного тяжкого преступления и степени его общественной опасности, не находит оснований для изменения категории преступления, за совершение которого осуждается подсудимый, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Учитывая вышеизложенное, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления ФИО5 и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО5 наказание с применением ч.1 ст.62 УК РФ в виде лишения свободы, и учитывая ряд смягчающих наказание обстоятельств, его молодой возраст, считает возможным не назначать ему дополнительные наказания предусмотренные санкцией указанной статьи, а также не находит достаточных оснований для применения ст.ст.64, 53.1, 73 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание ФИО5 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Поскольку потерпевшей Потерпевший №1 не представлено доказательств о причинении ей преступлением физических и нравственных страданий, в результате совершения преступления не нарушены ее личные неимущественные права, либо принадлежащие потерпевшей нематериальные блага, в удовлетворении гражданского иска Потерпевший №1 о компенсации морального вреда к ФИО5 надлежит отказать.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется требованиями ст. 81 УПК РФ.

Признанный вещественным доказательством мобильный телефон марки «iPhone 11», использовался подсудимым при совершении вышеуказанного преступления, в связи с чем, как иные средства совершения преступления, в соответствии с п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ указанный предмет подлежит конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО5 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – содержание под стражей.

Срок отбывания наказания ФИО5 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, время содержания под стражей ФИО5 с 24.07.2024 года до дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В удовлетворении исковых требований Потерпевший №1 к ФИО5 о взыскании морального вреда в размере 50000 рублей – отказать.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

мобильный телефон марки «iPhone 11», изъятый у ФИО5 - - конфисковать в собственность государства.

мобильный телефон марки «Apple» модели «iPhone 11», изъятый у ФИО12; банковскую карту АО «Тинькофф Банк» - оставить у свидетеля свидетелю ФИО12

копию справки о движении денежных средств с банковской карты АО «Тинькофф Банк» открытой на имя ФИО12 с номером лицевого счета №, распечатку электронных квитанций о переводах денежных средств с банковского счета АО «Тинькофф Банк» - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Калужский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок с момента вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий