Приговор № 1-94/2025 от 26 августа 2025 г. по делу № 1-173/2024

Дело № 1-94/2025

УИД 80RS0001-01-2024-001466-81


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

п. Агинское 27 августа 2025 года

Агинский районный суд Забайкальского края в составе председательствующего судьи Алексеевой Ю.Т.,

при секретаре Батоевой Ж.Б.,

с участием государственного обвинителя Жамьяновой Э.Д.,

подсудимой ФИО1 и ее защитника – адвоката Бурштейна А.М.,

подсудимой ФИО2 и ее защитника – адвоката Микулича А.С.,

подсудимой ФИО3 и ее защитников – адвокатов Губова Е.Ю., Микулича А.С.,

подсудимой ФИО4 и ее защитника – адвоката Цыремпиловой Д.Б.,

подсудимой ФИО5 и ее защитника – адвоката Бабарыко В.В.,

подсудимой Ёлгиной С.З. и ее защитника – адвоката Ванчикова Б.Ц.,

подсудимой ФИО6 и ее защитника – адвоката Ленхобоева В.П.,

подсудимой ФИО7 и ее защитника – адвоката Цыденжаповой М.А.,

подсудимой ФИО8 и ее защитника – адвоката Карауловой А.А.,

подсудимой ФИО9 и ее защитника – адвоката Арефьевой Е.А.,

подсудимой ФИО10 и ее защитника – адвоката Иринчинова Т.В.,

подсудимой ФИО11 и ее защитника – адвоката Батомункуева Б.Б.,

подсудимой ФИО12 и ее защитника – адвоката Гонгорова Ч.Б.,

подсудимой ФИО13 и ее защитника – адвоката Пунцыковой Б.В.,

подсудимой ФИО14 и его защитника – адвоката Эрдынеевой С.Э.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО2, <адрес> ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО3, <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО4, <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО5, <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Ёлгиной ФИО15, <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО6, <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО7, <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО8, <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО9, <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО10, <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Гыдыповой Саяны Батомункуевны, <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО12, <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО13, <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО14, <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, ФИО2, ФИО5, Ёлгина С.З., ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 каждый в отдельности совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

ФИО3 и ФИО4 каждая в отдельности дважды совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (далее – ФЗ № 157-ФЗ), могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» («Вайбер») об оказании ООО «Забайкальская ипотечная компания» (далее – ООО «ЗИК») по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес> юридической помощи в получении такой государственной поддержки, посредством телефонной связи обратилась к неустановленному лицу и узнала о возможности обналичить средства государственной поддержки в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Далее ФИО1, находясь на территории <адрес>, приискала для приобретения земельный участок по адресу: <адрес>Б с фактической стоимостью 120 000 рублей, внесла за него собственнику ФИО16 №5 задаток в сумме 50 000 рублей, собрала необходимый для получения средств государственной поддержки пакет документов и совместно с ФИО16 №5 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приехала в офис ООО «ЗИК» по указанному адресу. В офисе ФИО1 обратилась к лицу 1, являющейся помощником доверенного лица ООО «ЗИК» – лица 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предоставив ей указанный перечень документов. Лицо 1, действуя в интересах руководимой лицом 2 организованной группы, лично разъяснила ФИО1 о возможности обналичить средства государственной поддержки при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения о цене объекта недвижимости, сумме займа и сумме его возврата.

После этого лицо 1, действуя в составе руководимой лицом 2 организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ ФИО1 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложила последней, не ставя ее в известность о деятельности организованной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ», в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, предложила передать ей 150 000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным образом денежных средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей, остальные ФИО1 заберет себе и оплатит из них стоимость приобретенного земельного участка.

На предложение лица 1 ФИО1, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступила с ней в предварительный сговор.

Далее лицо 1, действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы под руководством лица 2 и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1, приняла от ФИО1 и проверила предоставленные последней документы, необходимые для получения государственной поддержки.

ДД.ММ.ГГГГ лицо 1, действуя в составе организованной группы под руководством лица 2, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, находясь в том же офисе ООО «ЗИК», в целях придания законности своим действиям подготовила фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО1 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> Б, от ДД.ММ.ГГГГ, указав в нем завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600 000 рублей. ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО16 №5, неосведомленной о преступных планах ФИО1 и участников организованной группы под руководством лица 2, подготовленный лицом 1 договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 №5 продает, а ФИО1 приобретает вышеуказанный земельный участок. ФИО1 и лицо 1 ввели в заблуждение ФИО16 №5 о целях указания в договоре ложных сведений о стоимости участка в размере 600 000 рублей, при этом ФИО1 договорилась с ФИО16 №5 о передаче ей оставшейся фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 70 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи ФИО1, исполняя указания лица 1, реализуя единый преступный умысел, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицом 1 фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО1 и лицо 1 условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа, ФИО1 вернет лицу 1 всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ», а после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и ее обналичивания, лицо 1 отдаст ФИО1 300 000 рублей.

В свою очередь, лицо 2, действуя в составе организованной группы под своим руководством, выполняя свою преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подписала по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК», с ФИО1 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая преступление, зарегистрировала в органах государственной регистрации переход права собственности на указанный объект недвижимости на свое имя, предоставив выписку из ЕГРН в офис ООО «ЗИК».

После этого неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 2 организованной группы ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на банковский счет ФИО1, реквизиты которого ею были представлены. На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО1 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 по указанию лица 1, действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес>, с принадлежащего ей банковского счета ПАО «Сбербанк» № осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500 000 рублей, после чего в том же офисе ООО «ЗИК» передала наличными якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 500 000 рублей лицу 1 с целью их последующей передачи руководителю организованной группы – лицу 2, и подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 2 заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 1 для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ» с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Затем, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 2, неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», действуя согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО1, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО1, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 и участников организованной группы под руководством лица 2, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, для погашения якобы полученного ФИО1 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Сбербанк».

После этого неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 2 организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на причинение АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450 000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», осуществило перечисление 300 000 рублей на счет ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО1, оставив при этом с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150 000 рублей в пользу участников организованной группы.

ФИО1, находясь у себя по месту жительства и получив указанные денежные средства в сумме 300 000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела ДД.ММ.ГГГГ окончательный расчет с продавцом земельного участка ФИО16 №5 в сумме 70 000 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом 1, действующей в составе организованной группы с другими неустановленными лицами под руководством лица 2, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных ФЗ № 157-ФЗ, причинив тем самым АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (далее – ФЗ № 157-ФЗ), могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» («Вайбер») об оказании ООО «Забайкальская ипотечная компания» (далее – ООО «ЗИК») по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес> юридической помощи в получении такой государственной поддержки, посредством телефонной связи обратилась к ФИО16 №6, являющейся помощником доверенного лица ООО «ЗИК» – лица 2, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в ходе переписки с которой узнала о возможности формального приобретения объектов недвижимости – квартиры и земельного участка у своей матери ФИО55 в целях обналичивания средств государственной поддержки в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ, при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов.

Далее ФИО2, находясь на территории <адрес>, приискала для приобретения объекты недвижимости – квартиру с земельным участком по адресу: <адрес>, находящиеся в собственности ее матери ФИО55, в связи с чем фактически не оценивая их. Собрав необходимый пакет документов, ФИО2 совместно с собственником объектов недвижимости ФИО55 приехала в офис ООО «ЗИК» по указанному адресу, где лично обратилась к лицу 3, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, являющейся помощником доверенного лица ООО «ЗИК» – лица 2, предоставив ей указанный перечень документов. Лицо 3, действуя в интересах руководимой лицом 2 организованной группы, лично разъяснила ФИО2 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения о цене объектов недвижимости, сумме займа и сумме его возврата.

После этого лицо 3, действуя в составе руководимой лицом 2 организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ ФИО2 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложила последней, не ставя ее в известность о деятельности организованной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ», в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объектов недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом предложила передать ей денежные средства в сумме 100 000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным образом денежных средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей, остальные ФИО2 заберет себе и оплатит из них стоимость приобретенных объектов недвижимости.

На предложение лица 3, ФИО2, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступила с ней в предварительный сговор.

Далее лицо 3, действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы под руководством лица 2 и группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, приняла от ФИО2 и проверила предоставленные последней документы, необходимые для получения государственной поддержки.

ДД.ММ.ГГГГ лицо 3, действуя в составе руководимой лицом 2 организованной группы с лицом 1, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и другими неустановленными лицами, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, находясь в том же офисе ООО «ЗИК», в целях придания законности своим действиям, подготовила фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО2 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, указав в нем завышенную стоимость объектов недвижимости в размере 620 000 рублей. ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, в целях придания законности своим действиям подписала вместе с ФИО55, неосведомленной о преступных планах ФИО2 и участников организованной группы под руководством лица 2, подготовленный лицом 3 договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО55 продает, а ФИО2 приобретает вышеуказанную квартиру с земельным участком. ФИО2 и лицо 3 ввели в заблуждение ФИО56 о целях указания в договоре ложных сведений о стоимости указанных объектов недвижимости в размере 620 000 рублей, при этом ФИО2 договорилась с ФИО55 о том, что денежные средства после их получения в рамках мер реализации государственной поддержки, в полной сумме останутся у нее ввиду родственных связей, на что ФИО55 согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи ФИО2, исполняя указания лица 3, реализуя единый преступный умысел, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицом 3 фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО2 и лицо 3 условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа, ФИО2 вернет лицу 3 всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ», а после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и ее обналичивания, лицо 1 отдаст ФИО2 350 000 рублей.

В свою очередь, лицо 2, действуя в составе организованной группы под своим руководством, выполняя свою преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подписала по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК», с ФИО2 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объектов недвижимого имущества.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо 3, продолжая преступление, имея доступ к сервису дистанционной перерегистрации права собственности недвижимого имущества, с согласия ФИО2 зарегистрировала в органах государственной регистрации переход права собственности от ФИО55 к ФИО2

После этого неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 2 организованной группы, в тот же период времени находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 510 000 рублей на банковский счет ФИО2, реквизиты которого ею были представлены. На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов до 14 часов ФИО2 по указанию лица 3, действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес>, с принадлежащего ей банковского счета № перечислила себе на счет вклада №, открытый в ПАО «Сбербанк», и сняла с него наличными денежные средства в сумме 510 000 рублей, после чего в период времени с 14.30 часов до 15.30 часов в том же офисе ООО «ЗИК» передала наличными якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 510 000 рублей лицу 3 с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 2, и подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 2 заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 3 для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ» с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Далее лицо 1, действуя в составе организованной группы под руководством лица 2, в том же офисе ООО «ЗИК» в период времени с 16 часов до 18 часов, взяв из кассы руководителя организованной группы денежные средства в сумме 350 000 рублей, передала их ФИО2, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 100 000 рублей в пользу участников организованной группы.

ФИО2, получив указанные денежные средства в сумме 350 000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, не произведя при этом расчет за объекты недвижимости, в связи с заключением фиктивного договора купли-продажи со своей матерью ФИО55

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 2, неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», действуя согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО2, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО2, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, неосведомленные о преступных намерениях ФИО2 и участников организованной группы под руководством лица 2, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, для погашения якобы полученного ФИО2 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк» <адрес>.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом 3, действующей в составе организованной группы с лицом 1 и другими неустановленными лицами под руководством лица 2, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных ФЗ № 157-ФЗ, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, являющаяся матерью четверых детей, достоверно зная, что выплаты, установленные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (далее – ФЗ № 157-ФЗ), могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» («Вайбер») об оказании ООО «Забайкальская ипотечная компания» (далее – ООО «ЗИК») по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес> юридической помощи в получении такой государственной поддержки. Посредством телефонной связи ФИО4 и ФИО3 обратились к лицу 2, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в ходе телефонного разговора от которой узнали о возможности формального приобретения объектов недвижимости в целях обналичивания в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ средств государственной поддержки, при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и предоставлении определенного списка документов.

ФИО4, имея умысел на хищение принадлежащих АО «ДОМ.РФ» денежных средств путем обмана, осознавая необходимость заключения договора купли-продажи недвижимого имущества и не имея при этом намерения оплаты стоимости приобретаемого имущества, заведомо зная о наличии аналогичного умысла у ФИО3, договорилась с последней совершить взаимные действия при совершении преступлений, а именно заключить фиктивные договоры купли-продажи недвижимого имущества, являющиеся поводом для заключения договора займа с ООО «ЗИК» и в последующем основанием для получения мер государственной поддержки, предоставляемой АО «ДОМ.РФ».

ФИО3, имея умысел на хищение принадлежащих АО «ДОМ.РФ» денежных средств путем обмана, осознавая необходимость заключения договора купли-продажи недвижимого имущества и не имея при этом намерения оплаты стоимости приобретаемого имущества, на предложение ФИО4 согласилась, вступив тем самым с ней в предварительный сговор на совершение мошенничества в отношении АО «ДОМ.РФ».

ФИО4 и ФИО3 разработали план, согласно которому ФИО4 выступит в качестве продавца недвижимого имущества ФИО3, подписав с последней договор купли-продажи недвижимого имущества, фактически заключаемый фиктивно и не предполагающий оплаты стоимости, в то время как ФИО3 должна обеспечить заключение с ФИО4 фиктивного договора купли-продажи недвижимого имущества, собственником которого является отец ФИО3 – ФИО16 №7, неосведомленный о наличии преступного умысла у ФИО3 и ФИО4 и о совершаемом преступлении, убежденный ФИО3 в необходимости заключения такого договора без оплаты стоимости имущества.

Собрав необходимый пакет документов, ФИО3 совместно с действующей с ней по предварительному сговору ФИО4 приехали в офис ООО «ЗИК» по указанному адресу, где ФИО3 и ФИО4 обратились к лицу 3 и лицу 1, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельные производства, являющихся помощниками доверенного лица ООО «ЗИК» – лица 2. Лицо 3 и лицо 1, действуя в интересах руководимой лицом 2 организованной группы, лично разъяснили ФИО3 и ФИО4 о возможности обналичить средства государственной поддержки при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения о факте купли-продажи и цене объекта недвижимости, сумме займа и сумме его возврата.

Далее лицо 3 и лицо 1, действуя в составе руководимой лицом 2 организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную им преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ ФИО3 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложили ФИО3 и ФИО4, не ставя их в известность о деятельности организованной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ», в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом предложили передать им денежные средства в сумме 100 000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным образом денежных средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей, остальные ФИО3 заберет себе.

На предложение лица 3 и лица 1 ФИО3 и ФИО4, желая получить незаконную материальную выгоду, согласились, вступив тем самым в предварительный сговор с лицом 3 и лицом 1.

ФИО3, действуя согласно отведенной ей роли в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО4, лицом 3 и лицом 1, предоставила двум последним документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 510 000 рублей.

Лицо 3 и лицо 1, действуя в соответствии с отведенными им ролями в составе организованной группы под руководством лица 2 и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО4, приняли от ФИО3 и проверили предоставленные ею документы, необходимые для получения государственной поддержки.

Далее лицо 3 и лицо 1, действуя в составе организованной группы, выполняя отведенные им организатором и руководителем организованной группы – лицом 2 преступные роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере в целях придания законности своим действиям, подготовили фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО3 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи объектов недвижимости – жилого дома с земельным участком по адресу: <адрес>, указав завышенную стоимость объектов недвижимости в размере 620 000 рублей.

ФИО3 и ФИО4, продолжая реализовывать преступный умысел, в целях придания законности своим действиям, тут же подписали подготовленный лицом 3 и лицом 1 договор купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 продает, а ФИО3 приобретает жилой дом с земельным участком по адресу: <адрес>. При этом в договоре были указаны ложные сведения о факте купли-продажи и завышенной стоимости жилого дома и земельного участка в размере 620 000 рублей. ФИО3 договорилась с ФИО4 о том, что денежные средства после их получения в рамках мер реализации государственной поддержки в полной сумме останутся у нее в связи с заключением заведомо для них фиктивного договора купли-продажи, на что ФИО4 согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи ФИО3, исполняя указания лица 3 и лица 1, реализуя единый преступный умысел, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицом 3 и лицом 1 фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО3, лицо 3 и лицо 1 условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа, ФИО3 вернет лицу 3 или лицу 1 всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ», а после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и ее обналичивания, последние отдадут ФИО3 350 000 рублей.

В свою очередь, лицо 2, действуя в составе организованной группы под своим руководством, выполняя свою преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подписала по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК», с ФИО3 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества.

В то же время ФИО3, продолжая преступление, зарегистрировала в органах государственной регистрации переход права собственности на указанный объект недвижимости на свое имя, предоставив выписку из ЕГРН в офис ООО «ЗИК».

После этого неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 2 организованной группы в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 510 000 рублей на банковский счет ФИО3, реквизиты которого ею были представлены. На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 12.30 часов ФИО3 по указанию лица 3, действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес>, со счета ПАО «Сбербанк» № осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 510 000 рублей, после чего в период времени с 13.00 часов до 14.00 часов в том же офисе ООО «ЗИК» передала наличными якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 510 000 рублей лицу 3 с целью их последующей передачи руководителю организованной группы – лицу 2, и подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 2 заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 3 и лицу 1 для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ» с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 2, неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», действуя согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО3, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО3, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, неосведомленные о преступных намерениях ФИО3, ФИО4 и участников организованной группы под руководством лица 2, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, для погашения якобы полученного ФИО3 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 12.00 часов до 14.00 часов лицо 3, действуя в составе организованной группы под руководством лица 2, находясь в том же офисе ООО «ЗИК», взяв из кассы руководителя организованной группы денежные средства в сумме 350 000 рублей, передала их ФИО3, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 100 000 рублей в пользу участников организованной группы.

ФИО3, получив указанные денежные средства в сумме 350 000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, не произведя при этом расчет за объекты недвижимости в связи с заключением фиктивного договора купли-продажи с ФИО4

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и ФИО4, находясь на территории <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору между собой, а также с лицом 3 и лицом 1, действующими в составе организованной группы с другими неустановленными лицами под руководством лица 2, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных ФЗ № 157-ФЗ, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (далее – ФЗ № 157-ФЗ), могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» («Вайбер») об оказании ООО «Забайкальская ипотечная компания» (далее – ООО «ЗИК») по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес> юридической помощи в получении такой государственной поддержки.

Посредством телефонной связи ФИО4 и ФИО3 обратились к лицу 2, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в ходе телефонного разговора от которой узнали о возможности формального приобретения объектов недвижимости в целях обналичивания в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ средств государственной поддержки, при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов.

ФИО4, имея умысел на хищение принадлежащих АО «ДОМ.РФ» денежных средств путем обмана, осознавая необходимость заключения договора купли-продажи недвижимого имущества и не имея при этом намерения оплаты стоимости приобретаемого имущества, заведомо зная о наличии аналогичного умысла у ФИО3, договорилась с последней совершить взаимные действия при совершении преступлений, а именно заключить фиктивные договоры купли-продажи недвижимого имущества, являющиеся поводом для заключения договора займа с ООО «ЗИК» и в последующем основанием для получения мер государственной поддержки, предоставляемой АО «ДОМ.РФ».

ФИО3, имея умысел на хищение принадлежащих АО «ДОМ.РФ» денежных средств путем обмана, осознавая необходимость заключения договора купли-продажи недвижимого имущества и не имея при этом намерения оплаты стоимости приобретаемого имущества, на предложение ФИО4 согласилась, вступив тем самым с ней в предварительный сговор на совершение мошенничества в отношении АО «ДОМ.РФ».

ФИО4 и ФИО3 разработали план, согласно которому ФИО3 должна обеспечить заключение с ФИО4 фиктивного договора купли-продажи недвижимого имущества, собственником которого является отец ФИО3 – ФИО16 №7, неосведомленный о наличии преступного умысла и о совершаемом преступлении, убежденный ФИО3 в необходимости заключения такого договора без оплаты стоимости имущества, в то время как ФИО4 выступит в качестве продавца недвижимого имущества ФИО3, подписав с последней договор купли-продажи недвижимого имущества, фактически заключаемый фиктивно и не предполагающий оплаты стоимости.

Собрав необходимый пакет документов, ФИО4 совместно с действующей с ней по предварительному сговору ФИО3 приехали в офис ООО «ЗИК» по указанному адресу, где ФИО4 и ФИО3 обратились к лицу 3 и лицу 1, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являющихся помощниками доверенного лица ООО «ЗИК» – лица 2. Лицо 3 и лицо 2, действуя в интересах руководимой лицом 2 организованной группы, лично разъяснили ФИО4 и ФИО3 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения о факте купли-продажи и цене объекта недвижимости, сумме займа и сумме его возврата.

Далее лицо 3 и лицо 1, действуя в составе руководимой лицом 2 организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную им преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ ФИО4 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложили ФИО4 и ФИО3, не ставя их в известность о деятельности организованной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ», в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом предложили передать им денежные средства в сумме 100 000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным образом денежных средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей, остальные ФИО4 заберет себе.

На предложение лица 3 и лица 1 ФИО4 и ФИО3, желая получить незаконную материальную выгоду, согласились, вступив тем самым в предварительный сговор с лицом 3 и лицом 1.

ФИО4, действуя согласно отведенной ей роли в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3, лицом 3 и лицом 1, предоставила двум последним документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 510 000 рублей.

Лицо 3 и лицо 1, действуя в соответствии с отведенными им ролями в составе организованной группы под руководством лица 2 и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО4 и ФИО3, приняли от ФИО4 и проверили предоставленные последней документы, необходимые для получения государственной поддержки.

Далее лицо 3 и лицо 1, действуя в составе организованной группы, выполняя отведенные им организатором и руководителем организованной группы – лицом 2 преступные роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, находясь в том же офисе ООО «ЗИК», в целях придания законности своим действиям, подготовили фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО4 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи объектов недвижимости – жилого дома с земельным участком по адресу: <адрес>, указав завышенную стоимость объектов недвижимости в размере 600 000 рублей.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО4 и по указанию ФИО3 ФИО16 №7, неосведомленный о преступных намерениях ФИО4, ФИО3 и участников организованной группы под руководством лица 2, убежденный ФИО3 в необходимости заключения такого договора без оплаты стоимости имущества, в целях придания законности своим действиям, тут же подписали подготовленный лицом 3 и лицом 1 договор купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 №7 продает, а ФИО4 приобретает жилой дом с земельным участком по адресу: <адрес>. При этом в договоре были указаны ложные сведения о факте купли-продажи и завышенной стоимости жилого дома и земельного участка в размере 600 000 рублей. ФИО4 договорилась с ФИО3 о том, что денежные средства после их получения в рамках мер реализации государственной поддержки не будут переданы ее отцу ФИО16 №7 и в полной сумме останутся у нее в связи с заключением заведомо для них фиктивного договора купли-продажи, на что ФИО3 согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи ФИО4, исполняя указания лица 3 и лица 1, реализуя единый преступный умысел, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицом 3 и лицом 1 фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО4, лицо 3 и лицо 1 условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа, ФИО4 вернет лицу 3 или лицу 1 всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ», а после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и ее обналичивания, последние отдадут ФИО4 350 000 рублей.

В свою очередь, лицо 2, действуя в составе организованной группы под своим руководством, выполняя свою преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подписала по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК», с ФИО4 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества.

В то же время ФИО4, продолжая преступление, зарегистрировала в органах государственной регистрации переход права собственности на указанный объект недвижимости на свое имя, предоставив выписку из ЕГРН в офис ООО «ЗИК».

После этого неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 2 организованной группы, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на банковский счет ФИО4, реквизиты которого ею были представлены. На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО4 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13.00 часов до 13.15 часов ФИО4 по указанию лица 3 и лица 1, действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес>, со счета ПАО «Сбербанк» № осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500 000 рублей, после чего в период времени с 13.30 часов до 14.30 часов в том же офисе ООО «ЗИК» передала наличными якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 355 000 рублей лицу 1 с целью их последующей передачи руководителю организованной группы – лицу 2, пояснив обстоятельства списания банком задолженности в сумме 145 000 рублей, и подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 2 заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 3 и лицу 1 для последующей его отправки с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ» с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 2, неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», действуя согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО4, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО4, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, неосведомленные о преступных намерениях ФИО4, ФИО3 и участников организованной группы под руководством лица 2, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, для погашения якобы полученного ФИО4 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо 3, действуя в составе организованной группы под руководством лица 2, находясь в том же офисе ООО «ЗИК», взяв из кассы руководителя организованной группы денежные средства в сумме 205 000 рублей, передала их ФИО4, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 100 000 рублей в пользу участников организованной группы.

ФИО4, получив указанные денежные средства в общей сумме 350 000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, не произведя при этом расчет за объекты недвижимости в связи с заключением фиктивного договора купли-продажи с ФИО16 №7

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 и ФИО3, находясь на территории <адрес>, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору между собой, а также с лицом 3 и лицом 1, действующими в составе организованной группы с другими неустановленными лицами под руководством лица 2, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных ФЗ № 157-ФЗ, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, являющаяся матерью пятерых детей, достоверно зная, что выплаты, установленные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (далее – ФЗ № 157-ФЗ), могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, из средств массовой информации, а также от представителя ООО «Забайкальская ипотечная компания» (далее – ООО «ЗИК») – лица 2, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действующей в интересах руководимой ею организованной группы, узнала о возможности формального приобретения объекта недвижимости – земельного участка в целях обналичивания таким образом в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ средств государственной поддержки, при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, и при предоставлении определенного списка документов в офис ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес>, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 2, действуя в составе руководимой ею организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ ФИО5 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложила последней, не ставя ее в известность о деятельности организованной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ», в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом предложила передать ей 150 000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным образом денежных средств в сумме 450 000 рублей, остальные ФИО5 заберет себе и оплатит из них стоимость приобретенного земельного участка.

На предложение лица 2 ФИО5, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 2.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, действуя согласно отведенной ей роли в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом 2, находясь на территории <адрес>, приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Могойтуй, <адрес>, с фактической стоимостью 150 000 рублей. Собрав необходимый пакет документов, ФИО5 совместно с собственником земельного участка ФИО16 №8 приехала в офис ООО «ЗИК» по указанному адресу, где обратилась к лицу 3, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, являющейся помощником доверенного лица ООО «ЗИК» – лица 2, предоставив ей указанный перечень документов.

Лицо 3, действуя в соответствии с отведенной ей ролью в составе организованной группы под руководством лица 2 с другими неустановленными лицами и группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, приняла и проверила предоставленные последней документы, необходимые для получения государственной поддержки.

Далее лицо 3, действуя в составе организованной группы под руководством лица 2 с другими неустановленными лицами, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, находясь в том же офисе ООО «ЗИК», в целях придания законности своим действиям, подготовила фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО5 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Могойтуй, <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 620 000 рублей. ФИО5, продолжая реализовывать преступный умысел, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО16 №8, неосведомленной о преступных планах ФИО5 и участников организованной группы под руководством лица 2, подготовленный лицом 3 договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 №8 продает, а ФИО5 покупает вышеуказанный земельный участок. ФИО5 и лицо 3 ввели в заблуждение ФИО16 №8 о целях указания в договоре ложных сведений о стоимости земельного участка в размере 620 000 рублей, при этом ФИО5 договорилась с ФИО16 №8 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 150 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи ФИО5, исполняя указания лица 2 и лица 3, реализуя единый преступный умысел, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицом 3 фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО5 и лицо 3 условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа, ФИО5 вернет лицу 3 или лицу 2 всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ», а после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и её обналичивания, лицо 2 отдаст ФИО5 300 000 рублей.

В свою очередь, лицо 2, действуя в составе организованной группы под своим руководством, выполняя свою преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подписала по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК», с ФИО5 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, продолжая преступление, зарегистрировала в органах государственной регистрации переход права собственности на указанный объект недвижимости на свое имя, предоставив выписку из ЕГРН в офис ООО «ЗИК».

После этого неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 2 организованной группы в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 510 000 рублей на банковский счет ФИО5, реквизиты которого ею были представлены. На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО5 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 по указанию лица 3, действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в офисе АО «Россельхозбанк» <адрес> по адресу: <адрес>, с принадлежащего ей банковского счета АО «Россельхозбанк» № осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 510 000 рублей, которые тут же передала по указанию лица 3 неустановленному лицу с целью их последующей передачи руководителю организованной группы – лицу 2.

Далее ФИО5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в том же офисе ООО «ЗИК», подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 2 заявление о частичном погашении ипотечного займа для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ» с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Затем, в тот же период времени продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 2, неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО5, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО5, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, неосведомленные о преступных намерениях ФИО5 и участников организованной группы под руководством лица 2, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, для погашения якобы полученного ФИО5 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Сбербанк».

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо 2, находясь в том же офисе ООО «ЗИК», действуя в составе организованной группы под ее руководством и группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, взяв из кассы ООО «ЗИК» денежные средства в сумме 300 000 рублей, передала их ФИО5, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150 000 рублей в пользу участников организованной группы.

ФИО5, получив указанные денежные средства в сумме 300 000 рублей, распорядилась ими в дальнейшем по своему усмотрению, в том числе произведя расчет с продавцом земельного участка ФИО16 №8 в размере 150 000 рублей.

Таким образом, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом 2, действующей в составе организованной группы под своим руководством с участием лица 3, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных ФЗ № 157-ФЗ, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ёлгина С.З., являющаяся матерью четверых детей, достоверно зная, что выплаты, установленные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»» (далее – ФЗ № 157-ФЗ), могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» («Вайбер») об оказании ООО «Забайкальская ипотечная компания» (далее – ООО «ЗИК) по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес> юридической помощи в получении такой государственной поддержки, лично обратилась к лицу 1, действующей в интересах руководимой лицом 2 организованной группы, являющейся помощником доверенного лица ООО «ЗИК» – лица 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Лицо 1 разъяснила ФИО5 возможность обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ средства государственной поддержки при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 1, действуя в составе руководимой лицом 2 организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ Ёлгина С.З. имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложила последней, не ставя ее в известность о деятельности организованной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ», в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом лицо 1 предложила передать ей 150 000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным образом денежных средств в сумме 450 000 рублей, остальные Ёлгина С.З. заберет себе и оплатит из них стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей.

На предложение лица 1 Ёлгина С.З., желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 1.

Далее Ёлгина С.З., действуя согласно отведенной ей роли в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом 1, находясь на территории Агинского <адрес>, приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, б/н (кадастровый №), с фактической стоимостью 100 000 рублей. Собрав необходимый пакет документов, Ёлгина С.З. совместно с собственником земельного участка ФИО57 приехала в офис ООО «ЗИК» по указанному адресу, где обратилась к лицу 1, предоставив ей указанный перечень документов.

Лицо 1, действуя в соответствии с отведенной ей ролью в составе организованной группы под руководством лица 2 и группой лиц по предварительному сговору с Ёлгиной С.З., приняла от Ёлгиной С.З. и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки, в целях придания законности своим действиям подготовила фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление Ёлгиной С.З. ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, б/н (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав в нем завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600 000 рублей. Ёлгина С.З., в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО57, неосведомленным о преступных планах Ёлгиной С.З. и участников организованной группы под руководством лица 2, подготовленный лицом 1 договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 №9 продает, а Ёлгина С.З. приобретает вышеуказанный земельный участок. Ёлгина С.З. и лицо 1 ввели в заблуждение ФИО16 №9 о целях указания в договоре ложных сведений о стоимости земельного участка в размере 600 000 рублей, при этом Ёлгина С.З. договорилась с ФИО57 о передаче ему фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 100 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последний согласился.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, Ёлгина С.З., исполняя указания лица 1, реализуя единый преступный умысел, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицом 1 фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Ёлгина С.З. и лицо 1 условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре, Ёлгина С.З. вернет лицу 1 всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ», а после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и её обналичивания, лицо 1 отдаст Ёлгиной С.З. 300 000 рублей.

В свою очередь, лицо 2, действуя в составе организованной группы под своим руководством, выполняя свою преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подписала по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК», с Ёлгиной С.З. фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества.

После подписания договора купли-продажи земельного участка Ёлгина С.З. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН в офис ООО «ЗИК».

После этого неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 2 организованной группы, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ, действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на банковский счет Ёлгиной С.З., реквизиты которого ею были представлены. На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет Ёлгиной С.З. №, открытый в ПАО «Сбербанк».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ёлгина С.З. по указанию лица 1, действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес>, с принадлежащего ей банковского счета ПАО «Сбербанк» № осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500 000 рублей, после чего в том же офисе ООО «ЗИК» передала наличными якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 500 000 рублей лицу 1 с целью их последующей передачи руководителю организованной группы – лицу 2, и подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 2 заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 1 для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ» с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Затем, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 2, неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», действуя согласно отведенным им ролям, с согласия Ёлгиной С.З., находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика Ёлгиной С.З., состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, неосведомленные о преступных намерениях Ёлгиной С.З. и участников организованной группы под руководством лица 2, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с Ёлгиной С.З., ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, для погашения якобы полученного Ёлгиной С.З. займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк».

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в соответствии с указаниями лица 2, находясь в том же офисе ООО «ЗИК», после одобрения мер государственной поддержки в размере 450 000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», лицо 1 получила от лица 2 денежные средства в сумме 300 000 рублей, из которых 200 000 рублей передала Ёлгиной С.З., 100 000 рублей передала продавцу земельного участка ФИО16 №9, при этом оставила с согласия Ёлгиной С.З. в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150 000 рублей в пользу участников организованной группы.

Ёлгина С.З., получив указанные денежные средства в сумме 200 000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ёлгина С.З., действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом 1 и неустановленными лицами, действующей в составе организованной группы под руководством лица 2, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных ФЗ № 157-ФЗ, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, являющаяся матерью четверых детей, достоверно зная, что выплаты, установленные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (далее ФЗ № 157-ФЗ), могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, от неустановленных местных жителей <адрес> узнала об оказании ООО «Забайкальская ипотечная компания» (далее ООО «ЗИК) по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес> юридической помощи в получении такой государственной поддержки, посредством телефонной связи обратилась к лицу 2, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ средства государственной поддержки. В ходе телефонного разговора лицо 2, действуя в интересах руководимой ею организованной группы, разъяснила ФИО6 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 2, действуя в составе руководимой ею организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ ФИО6 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложила последней, не ставя ее в известность о деятельности организованной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ», в сумме 450 000 рублей путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом лицо 2 предложила передать ей 150 000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным образом денежных средств в сумме 450 000 рублей, остальные ФИО6 заберет себе и оплатит из них стоимость приобретенного земельного участка.

На предложение лица 2 ФИО6, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 2.

Далее ФИО6, действуя согласно отведенной ей роли в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом 2 и при содействии последней, находясь на территории <адрес>, приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), с фактической стоимостью 80 000 рублей. Собрав необходимый пакет документов, ФИО6 совместно с продавцом земельного участка ФИО16 №11 приехали в офис ООО «ЗИК» по указанному адресу, где ФИО6 лично обратилась к лицу 3 и лицу 1, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являющихся помощниками доверенного лица ООО «ЗИК» – лица 2, предоставив им указанный перечень документов.

Лицо 3 и лицо 1, действуя в соответствии с отведенными им преступными ролями в составе организованной группы под руководством лица 2 с другими неустановленными лицами, приняли от ФИО6 и проверили предоставленные последней документы, необходимые для получения государственной поддержки, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО6 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600 000 рублей. ФИО6 в целях придания законности своим действиям и ФИО16 №11, неосведомленная о преступных намерениях ФИО58 и участников организованной группы под руководством лица 2, подписали подготовленный лицом 3 и лицом 1 договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 №11 продает, а ФИО6 покупает вышеуказанный земельный участок. При этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600 000 рублей.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, ФИО6, исполняя указания лица 1 и лица 3, реализуя единый преступный умысел, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицом 1 и лицом 3 фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО6 и лицо 2 условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа ФИО6 вернет лицу 2 всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ», а после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и её обналичивания, лицо 1 отдаст ФИО6 300 000 рублей.

В свою очередь, лицо 2, действуя в составе организованной группы под своим руководством, выполняя свою преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подписала по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК», с ФИО6 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества.

После подписания договора купли-продажи земельного участка в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 и ФИО16 №11 при оказании содействия лицом 1 и лицом 3 зарегистрировали переход права собственности на земельный участок в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН в офис ООО «ЗИК».

После этого неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 2 организованной группы в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ, действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на банковский счет ФИО6, реквизиты которого ею были представлены. На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО6 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

В период с 17 ноября по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 по указанию лица 2, действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес>, с принадлежащего ей банковского счета № в присутствии лица 2, координирующей ее действия, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500 000 рублей, после чего в том же офисе ООО «ЗИК» передала наличными якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 500 000 рублей лицу 1 с целью их последующей передачи руководителю организованной группы – лицу 2, и подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 2 заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 1 для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ» с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Затем, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 2, неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО6, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО6, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших документов ФИО6 сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, неосведомленные о преступных намерениях ФИО6 и участников организованной группы под руководством лица 2, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, для погашения якобы полученного ФИО6 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

После одобрения мер государственной поддержки в размере 450 000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», лицо 1, действуя в соответствии с указаниями лица 2, находясь в том же офисе ООО «ЗИК» в п. Агинское, получила от лица 2 денежные средства в сумме 300 000 рублей, из которых 220 000 рублей передала ФИО6, 80 000 рублей передала продавцу земельного участка ФИО16 №11, при этом оставила с согласия ФИО6 в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150 000 рублей в пользу участников организованной группы.

ФИО6, получив указанные денежные средства в сумме 220 000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь на территории <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом 2, действующей в составе организованной группы под своим руководством с участием лица 3 и лица 1, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных ФЗ № 157-ФЗ, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, являющаяся матерью пятерых детей, достоверно зная, что выплаты, установленные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (далее – ФЗ № 157-ФЗ), могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, в ходе переписки в мессенджере «Viber» («Вайбер») с ФИО16 №6 являющейся помощником доверенного лица ООО «ЗИК» – лица 2, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, узнала об оказании ООО «Забайкальская ипотечная компания» (далее – ООО «ЗИК») по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес> юридической помощи в получении такой государственной поддержки, возможности приобретения объекта недвижимости в целях обналичивания в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средств государственной поддержки при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, и предоставлении определенного списка документов. В ходе переписки ФИО16 №6, осведомлённая о том, что ранее ей знакомая ФИО16 №10 желает продать земельный участок, предоставила ФИО7 номер телефона ФИО16 №10

Далее ФИО7, находясь на территории <адрес>, приискала для приобретения объект недвижимости – земельный участок по адресу: <адрес>, пгт. Могойтуй, <адрес>, с фактической стоимостью 80 000 рублей. Собрав необходимый пакет документов, ФИО7 совместно с собственником земельного участка ФИО16 №10 приехала в офис ООО «ЗИК» по указанному адресу, где ФИО7 обратилась к лицу 3, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, являющейся помощником доверенного лица ООО «ЗИК» – лица 2, предоставив ей указанный перечень документов.

Лицо 3, действуя в интересах руководимой лицом 2 организованной группы, разъяснила ФИО7 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения о цене объекта недвижимости, сумме займа и сумме его возврата.

После этого лицо 3, действуя в составе руководимой лицом 2 организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ ФИО7 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложила последней, не ставя ее в известность о деятельности организованной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ», в сумме 450 000 рублей путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом предложила передать лицу 1 денежные средства в сумме 150 000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным образом денежных средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей, остальные ФИО7 заберет себе и оплатит из них стоимость приобретенного земельного участка.

На предложение лица 3 ФИО7, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, вступив тем самым в предварительный сговор с лицом 3.

Далее лицо 3, действуя в соответствии с отведенной ей ролью в составе организованной группы под руководством лица 2 и группой лиц по предварительному сговору с ФИО7, приняла от ФИО7 и проверила предоставленные последней документы, необходимые для получения государственной поддержки.

Затем лицо 3, действуя в составе руководимой лицом 2 организованной группы с лицом 1 и другими неустановленными лицами, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы – лицом 2 преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, находясь в том же офисе ООО «ЗИК», в целях придания законности своим действиям, подготовила фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО7 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Могойтуй, <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объектов недвижимости в размере 620 000 рублей. ФИО7, продолжая реализовывать преступный умысел, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО16 №10, неосведомленной о преступных планах ФИО7 и участников организованной группы под руководством лица 2, подготовленный лицом 3 договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 №10 продает, а ФИО7 приобретает вышеуказанный земельный участок. ФИО7 и лицо 3 ввели в заблуждение ФИО17 о целях указания в договоре ложных сведений о стоимости указанного объекта недвижимости в размере 620 000 рублей, при этом ФИО7 договорилась с ФИО16 №10 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 80 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, ФИО7, исполняя указания лица 3, реализуя единый преступный умысел, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицом 3 фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО7 и лицо 3 условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа, ФИО7 вернет лицу 1 всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ», а после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и ее обналичивания, лицо 1 отдаст ФИО7 300 000 рублей.

В свою очередь, лицо 2, действуя в составе организованной группы под своим руководством, выполняя свою преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подписала по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК», с ФИО7 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объектов недвижимого имущества.

Далее ФИО7, продолжая преступление, зарегистрировала в органах государственной регистрации переход права собственности на указанный объект недвижимости на свое имя, предоставив выписку из ЕГРН в офис ООО «ЗИК».

После этого неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 2 организованной группы в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 510 000 рублей на банковский счет ФИО7, реквизиты которого ею были представлены.

На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО7 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 по указанию лица 3, действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес>, с принадлежащего ей банковского счета № перечислила себе на счет вклада №, открытый в ПАО «Сбербанк», после чего сняла денежные средства в сумме 510 000 рублей, передала наличными якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 510 000 рублей лицу 1 с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 2, и подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 2 заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 3 для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 2, неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО7, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО7, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, неосведомленные о преступных намерениях ФИО7 и участников организованной группы под руководством лица 2, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, для погашения якобы полученного ФИО7 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Далее, в этот же день лицо 1, действуя в составе организованной группы под руководством лица 2, находясь в том же офисе ООО «ЗИК», взяв из кассы руководителя организованной группы – лица 2 денежные средства в сумме 300 000 рублей, передала их ФИО7, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150 000 рублей в пользу участников организованной группы.

ФИО7, получив указанные денежные средства в сумме 300 000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО16 №10 в размере 80 000 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом 3, действующей в составе организованной группы с лицом 1 и другими неустановленными лицами под руководством лица 2, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных ФЗ № 157-ФЗ, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, являющаяся матерью четверых детей, достоверно зная, что выплаты, установленные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»» (далее ФЗ № 157-ФЗ), могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, узнала из рекламного баннера, размещенного на одном из зданий в пгт. Агинское <адрес>, об оказании ООО «Забайкальская ипотечная компания» (далее по тексту – ООО «ЗИК») по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес> юридической помощи в получении такой государственной поддержки, посредством телефонной связи обратилась к неустановленному лицу и узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ средства государственной поддержки. Неустановленное лицо в ходе разговора с ФИО8 разъяснило последней возможность обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

После этого ФИО8, желая воспользоваться данной программой, приехала в офис ООО «ЗИК» по указанному адресу, где обратилась с целью консультации к лицу 3, являющейся помощником доверенного лица ООО «ЗИК» – лица 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующей в интересах руководимой лицом 2 организованной группы, которая разъяснила ФИО8 возможность обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Далее ФИО8, находясь на территории Агинского <адрес>, приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес>, б/н (кадастровый №), с фактической стоимостью 100 000 рублей, собрала необходимый пакет документов и совместно с собственником земельного участка ФИО16 №12 приехала в офис ООО «ЗИК» по указанному адресу. В офисе ФИО8 обратилась к лицу 3 и предоставила ей указанный перечень документов. Лицо 3, действуя в интересах руководимой лицом 2 организованной группы, лично разъяснила ФИО8 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения о цене объекта недвижимости, сумме займа и сумме его возврата.

После этого лицо 3, действуя в составе руководимой лицом 2 организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ ФИО8 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложила последней, не ставя ее в известность о деятельности организованной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ», в сумме 450 000 рублей путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом предложила передать ей денежные средства в сумме 155 000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным образом денежных средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей, остальные ФИО8 заберет себе и оплатит из них стоимость приобретенного земельного участка.

На предложение лица 3 ФИО8, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 3.

Далее лицо 3, действуя в соответствии с отведенной ей ролью в составе организованной группы под руководством лица 2 и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО8, приняла от ФИО8 и проверила предоставленные последней документы, необходимые для получения государственной поддержки.

Затем лицо 3, действуя в составе организованной группы под руководством лица 2, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, в целях придания законности своим действиям подготовила фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО8 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес>, б/н, (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 620 000 рублей. ФИО8, продолжая реализовывать преступный умысел, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО16 №12, неосведомленной о преступных планах ФИО8 и участников организованной группы под руководством лица 2, подготовленный лицом 3 договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 №12 продает, а ФИО8 приобретает вышеуказанный земельный участок. ФИО8 и лицо 3 ввели в заблуждение ФИО16 №12 о целях указания в договоре ложных сведений о стоимости участка в размере 620 000 рублей, при этом ФИО8 договорилась с ФИО16 №12 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 100 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, ФИО8, исполняя указания лица 3, реализуя единый преступный умысел, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицом 3 фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО8 и лицо 3 условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа, ФИО8 вернет лицу 3 всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ», а после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и её обналичивания, лицо 3 отдаст ФИО8 295 000 рублей.

В свою очередь, лицо 2, действуя в составе организованной группы под своим руководством, выполняя свою преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подписала по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК», с ФИО8 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества.

В то же время ФИО8, продолжая преступление, зарегистрировала в органах государственной регистрации переход права собственности на указанный объект недвижимости на свое имя, предоставив выписку из ЕГРН в офис ООО «ЗИК».

После этого неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 2 организованной группы в тот же период времени, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 510 000 рублей на банковский счет ФИО8, реквизиты которого ею были представлены. На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО8 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 по указанию лица 3, действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес>, с принадлежащего ей банковского счета ПАО «Сбербанк» № осуществила снятие денежных средств в сумме 510 000 рублей, после чего в том же офисе ООО «ЗИК» передала наличными якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 510 000 рублей лицу 3 с целью их последующей передачи руководителю организованной группы лицу 2, и подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 2 заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 3 для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Затем, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 2, неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО8, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО8, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, неосведомленные о преступных намерениях ФИО8 и участников организованной группы под руководством лица 2, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, для погашения якобы полученного ФИО8 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Затем в тот же день лицо 3, действуя в соответствии с указаниями лица 2, находясь в том же офисе ООО «ЗИК», после одобрения мер государственной поддержки в размере 450 000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», получила от лица 2 денежные средства в сумме 295 000 рублей, которые передала ФИО8, при этом оставила с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 155 000 рублей в пользу участников организованной группы.

ФИО8, получив указанные денежные средства в сумме 295 000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка ФИО16 №12 в сумме 100 000 рублей.

Таким образом, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, находясь на территории <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом 3, действующей в составе организованной группы с другими неустановленными лицами под руководством лица 2, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных ФЗ № 157-ФЗ, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

В период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, являющаяся матерью четверых детей, достоверно зная, что выплаты, установленные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (далее ФЗ № 157-ФЗ), могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» («Вайбер») об оказании в офисе ООО «Забайкальская ипотечная компания» (далее ООО «ЗИК) по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес> юридической помощи в получении такой государственной поддержки, пришла в указанный офис ООО «ЗИК», где обратилась к лицу 3, являющейся помощником доверенного лица ООО «ЗИК» – лица 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ средства государственной поддержки. Лицо 3, действуя в интересах руководимой лицом 2 организованной группы, разъяснила ФИО9 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 3, действуя в составе руководимой лицом 2 организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ ФИО9 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложила последней, не ставя ее в известность о деятельности организованной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ», в сумме 450 000 рублей путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом лицо 3 предложила передать ей 150 000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным образом денежных средств в сумме 450 000 рублей, остальные ФИО9 заберет себе и оплатит из них стоимость приобретенного земельного участка.

На предложение лица 3 ФИО9, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 3.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, действуя согласно отведенной ей роли в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом 3, находясь на территории Агинского <адрес>, приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес>, б/н (кадастровый №), с фактической стоимостью <***> рублей. Собрав необходимый пакет документов, ФИО9 совместно с собственником земельного участка ФИО16 №13 приехала в офис ООО «ЗИК» по указанному адресу, где лично обратилась к лицу 3 и предоставила ей указанный перечень документов.

Лицо 3, действуя в соответствии с отведенной ей ролью в составе организованной группы под руководством лица 2 и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО9, приняла от ФИО9 и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки, в целях придания законности своим действиям подготовила фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО9 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес>, б/н (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 620 000 рублей. ФИО9 в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО16 №13, неосведомленной о преступных планах ФИО9 и участников организованной группы под руководством лица 2, подготовленный лицом 3 договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 №13 продает, а ФИО9 приобретает вышеуказанный земельный участок. ФИО9 и лицо 3 ввели в заблуждение ФИО16 №13 о целях указания в договоре ложных сведений о стоимости участка в размере 620 000 рублей, при этом ФИО9 договорилась с ФИО16 №13 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме <***> рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, ФИО9, исполняя указания лица 3, реализуя единый преступный умысел, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицом 3 фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО9 и лицо 3 условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре, ФИО9 вернет лицу 1, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ», а после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и её обналичивания, лицо 1 отдаст ФИО9 300 000 рублей.

В свою очередь, лицо 2, действуя в составе организованной группы под своим руководством, выполняя свою преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подписала по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК», с ФИО9 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества.

После подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО9 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН в офис ООО «ЗИК».

После этого неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 2 организованной группы, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ, действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 510 000 рублей на банковский счет ФИО9, реквизиты которого ею были представлены. На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО9 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 по указанию лица 3, действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес>, с принадлежащего ей банковского счета № перечислила себе на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк», и сняла денежные средства в сумме 510 000 рублей, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ООО «ЗИК» передала наличными якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 510 000 рублей лицу 1 с целью их последующей передачи руководителю организованной группы – лицу 2, и подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 2 заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 1 для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Затем, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 2, неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО9, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО9, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, неосведомленные о преступных намерениях ФИО9 и участников организованной группы под руководством лица 2, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, для погашения якобы полученного ФИО9 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в соответствии с указаниями лица 2, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450 000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», лицо 1 получила от лица 2 денежные средства в сумме 300 000 рублей, которые передала ФИО9, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150 000 рублей в пользу участников организованной группы.

ФИО9, получив указанные денежные средства в сумме 300 000 рублей, распорядилась ими в дальнейшем по своему усмотрению, в том числе произведя расчет с продавцом земельного участка ФИО16 №13 в размере <***> рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, находясь на территории <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом 3, действующей в составе организованной группы с лицом 1 и другими неустановленными лицами под руководством лица 2, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных ФЗ № 157-ФЗ, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, являющаяся матерью четверых детей, достоверно зная, что выплаты, установленные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (далее – ФЗ № 157-ФЗ), могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» («Вайбер») об оказании в офисе ООО «Забайкальская ипотечная компания» (далее – ООО «ЗИК») по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес> юридической помощи в получении такой государственной поддержки, посредством телефонной связи обратилась к лицу 2, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ средства государственной поддержки. Затем ФИО10 пришла в указанный офис ООО «ЗИК», где обратилась к лицу 2, от которой узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ средства государственной поддержки. Лицо 2, действуя в интересах руководимой ею организованной группы, разъяснила ФИО10 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 2, действуя в составе руководимой ею организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную себе преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ ФИО10 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложила последней, не ставя ее в известность о деятельности организованной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ», в сумме 450 000 рублей путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом лицо 2 предложила передать ей 150 000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным образом денежных средств в сумме 450 000 рублей, остальные ФИО10 заберет себе и оплатит из них стоимость приобретенного земельного участка.

На предложение лица 2 ФИО10, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 2.

Далее ФИО10, действуя согласно отведенной ей роли в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом 2, находясь на территории <адрес>, приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Могойтуй, <адрес>, с фактической стоимостью 60 000 рублей. Собрав необходимый пакет документов, ФИО10 приехала в тот же офис ООО «ЗИК», где лично обратилась к лицу 3, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, являющейся помощником доверенного лица ООО «ЗИК» – лица 2, и предоставила ей указанный перечень документов. Лицо 3, действуя в соответствии с отведенной ей ролью в составе рководимой лицом 2 организованной группы с другими неустановленными лицами, приняла от ФИО10 и проверила предоставленные последней документы, необходимые для получения государственной поддержки.

Затем лицо 2 и лицо 3, действуя в составе руководимой лицом 2 организованной группы с другими неустановленными лицами, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО10, выполняя отведенные им преступные роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, находясь в том же офисе, в целях придания законности своим действиям, подготовили фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ФИО10 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Могойтуй, <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 620 000 рублей. ФИО10, в целях придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицом 2 и лицом 3 договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО98 продает, а ФИО10 покупает вышеуказанный земельный участок. При этом в договоре были указаны ложные сведения о стоимости земельного участка в размере 620 000 рублей.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, ФИО10, исполняя указания лица 2 и лица 3, реализуя единый преступный умысел, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицом 2 и лицом 3 фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО10 и лицо 2 условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа, ФИО10 вернет лицу 2 всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ», а после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и её обналичивания, лицо 2 отдаст ФИО10 300 000 рублей.

В свою очередь, лицо 2, действуя в составе организованной группы под своим руководством, выполняя свою преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подписала по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК», с ФИО10 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества.

После этого, в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, продолжая преступление, подписала у ФИО98 договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, затем совместно с ФИО98, неосведомленной о преступных планах ФИО10 и участников организованной группы под руководством лица 2, зарегистрировала в органах государственной регистрации переход права собственности на указанный объект недвижимости на свое имя и предоставила выписку из ЕГРН в офис ООО «ЗИК». ФИО10 ввела в заблуждение ФИО98 о целях указания в договоре завышенной стоимости участка в размере 620 000 рублей, при этом ФИО10 договорилась с ФИО98 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 60 000 рублей, после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Затем в этот же период времени, неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 2 организованной группы, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ, действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 510 000 рублей на банковский счет ФИО10, реквизиты которого ею были представлены. На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО10 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 по указанию лица 2, действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес>, с принадлежащего ей банковского счета № осуществила снятие денежных средств в сумме 510 000 рублей, после чего в том же офисе ООО «ЗИК» передала наличными якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 510 000 рублей лицу 2 в кассу организованной группы, и подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 2 заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 2 для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Затем, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 2, неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО10, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО10, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, неосведомленные о преступных намерениях ФИО10 и участников организованной группы под руководством лица 2, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, для погашения якобы полученного ФИО10 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Сбербанк».

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо 2, находясь в том же офисе ООО «ЗИК» в пгт. Агинское, действуя в составе руководимой ею организованной группы и в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО10, взяв из кассы ООО «ЗИК» денежные средства в сумме 300 000 рублей, передала их ФИО10, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150 000 рублей в пользу участников организованной группы.

ФИО10, получив указанные денежные средства в сумме 300 000 рублей, распорядилась ими в дальнейшем по своему усмотрению, в том числе произведя расчет с продавцом земельного участка ФИО98 в размере 60 000 рублей.

Таким образом, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, находясь на территории <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом 2, действующей в составе организованной группы под своим руководством с участием лица 3, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных ФЗ № 157-ФЗ, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (далее – ФЗ № 157-ФЗ), могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, от неустановленных местных жителей пгт. Агинское <адрес> узнала об оказании в офисе ООО «Забайкальская ипотечная компания» (далее – ООО «ЗИК) по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес> юридической помощи в получении такой государственной поддержки. ФИО11 пришла в указанный офис ООО «ЗИК», где обратилась к лицу 1, являющейся помощником доверенного лица ООО «ЗИК» – лица 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ средства государственной поддержки. Лицо 1, действуя в интересах руководимой лицом 2 организованной группы, разъяснила ФИО11 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 1, действуя в составе руководимой лицом 2 организованной группы с другими неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ ФИО11 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложила последней, не ставя ее в известность о деятельности организованной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ», в сумме 450 000 рублей путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом лицо 1 предложила передать ей 150 000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным образом денежных средств в сумме 450 000 рублей, остальные ФИО11 заберет себе и оплатит из них стоимость приобретенного земельного участка.

На предложение лица 1 ФИО11, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 1.

Далее лицо 1, действуя согласно отведенной ей роли в составе руководимой лицом 2 организованной преступной группы с другими неустановленными лицами и в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО11, находясь на территории <адрес>, приискала для приобретения ФИО11 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, сельское поселение «Верх-Читинское», мкр. Изумрудный, уч.90, с фактической стоимостью 150 000 рублей.

Собрав необходимый пакет документов, ФИО11 приехала в офис ООО «ЗИК» по указанному адресу, где лично обратилась к лицу 1 и предоставила ей указанный перечень документов. Лицо 1, действуя в соответствии с отведенной ей ролью в составе руководимой лицом 2 организованной группы и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО11 приняла от ФИО11 и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки, в целях придания законности своим действиям подготовила фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО11 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, сельское поселение «Верх-Читинское», мкр. Изумрудный, уч. 90, от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600 000 рублей. ФИО11, в целях придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицом 1 договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО18 продает, а ФИО11 приобретает вышеуказанный земельный участок. При этом в договоре были указаны ложные сведения о стоимости земельного участка в размере 600 000 рублей.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, ФИО11, исполняя указания лица 1, реализуя единый преступный умысел, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицом 1 фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО11 и лицо 1 условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре, ФИО11 вернет лицу 1 всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ», а после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и её обналичивания, лицо 1 отдаст ФИО11 150 000 рублей.

В свою очередь, лицо 2, действуя в составе организованной группы под своим руководством, выполняя свою преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подписала по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК», с ФИО11 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества.

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо 1, находясь на территории <адрес>, подписала у ФИО18 договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, после чего ФИО11 при оказании содействия лицом 1 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН в офис ООО «ЗИК».

После этого, в то же время неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 2 организованной группы, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ, действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на банковский счет ФИО11, реквизиты которого ею были представлены. На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО11 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 по указанию лица 1, действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес>, с принадлежащего ей банковского счета № осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 350 000 рублей, при этом оставив с согласия лица 1 в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150 000 рублей, которыми ФИО11 распорядилась в дальнейшем по своему усмотрению. Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 в том же офисе ООО «ЗИК» в пгт. Агинское передала наличными якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 350 000 рублей лицу 1 с целью их последующей передачи руководителю организованной группы – лицу 2 в пользу участников организованной группы. После этого ФИО11 подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 2 заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 1 для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ» с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Затем, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 2, неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО11, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО11, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, неосведомленные о преступных намерениях ФИО11 и участников организованной группы под руководством лица 2, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения №, для погашения якобы полученного ФИО11 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь на территории <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом 1, действующей в составе организованной группы с другими неустановленными лицами под руководством лица 2, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных ФЗ № 157-ФЗ, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»» (далее – ФЗ № 157-ФЗ), могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» («Вайбер») об оказании в офисе ООО «Забайкальская ипотечная компания» (далее – ООО «ЗИК) по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес> юридической помощи в получении такой государственной поддержки. ФИО12 пришла в указанный офис ООО «ЗИК», где обратилась к лицу 1, являющейся помощником доверенного лица ООО «ЗИК» – лица 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ средства государственной поддержки. Лицо 1, действуя в интересах руководимой лицом 2 организованной группы, разъяснила ФИО12 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 1, действуя в составе руководимой лицом 2 организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ ФИО12 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложила последней, не ставя ее в известность о деятельности организованной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ», в сумме 450 000 рублей путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом лицо 1 предложила передать ей 100 000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным образом денежных средств в сумме 450 000 рублей, остальные ФИО12 заберет себе и оплатит из них стоимость приобретенного земельного участка.

На предложение лица 1 ФИО12, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 1.

Далее ФИО12, действуя согласно отведенной ей роли в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом 1, находясь на территории Агинского <адрес>, приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, в районе кафе «Мустанг» (кадастровый №), с фактической стоимостью 50 000 рублей. Собрав необходимый пакет документов, ФИО12 совместно с собственником земельного участка ФИО60 приехала в офис ООО «ЗИК» по указанному адресу, где лично обратилась к лицу 1 и предоставила ей указанный перечень документов.

Лицо 1, действуя в соответствии с отведенной ей ролью в составе руководимой лицом 2 организованной группы и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО12, приняла от последней и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки, в целях придания законности своим действиям подготовила фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО12 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, в районе кафе «Мустанг» (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 620 000 рублей. ФИО12, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО60, неосведомленной о преступных планах ФИО12 и участников руководимой лицом 2 организованной группы подготовленный лицом 1 договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО60 продает, а ФИО12 приобретает вышеуказанный земельный участок). ФИО12 и лицо 1 ввели в заблуждение ФИО60 о целях указания в договоре ложный сведений о стоимости участка в размере 620 000 рублей, при этом ФИО12 договорилась с ФИО60 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 50 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, ФИО12, исполняя указания лица 1, реализуя единый преступный умысел, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицом 1 фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО12 и лица 1 условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре, ФИО12 вернет лицу 1 всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ», а после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и её обналичивания, лицо 1 отдаст ФИО12 350 000 рублей.

В свою очередь, лицо 2, действуя в составе организованной группы под своим руководством, выполняя свою преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подписала по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК», с ФИО12 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества.

После подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО12 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН в офис ООО «ЗИК».

После этого неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 2 организованной группы, в то же время находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ, действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 510 000 рублей на банковский счет ФИО12, реквизиты которого ею были представлены. На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО12 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период с 01 августа по ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 по указанию лица 1, действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес>, с принадлежащего ей банковского счета № осуществила снятие денежных средств в сумме 510 000 рублей, после чего в том же офисе ООО «ЗИК» передала наличными якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 510 000 рублей лицу 1 с целью их последующей передачи руководителю организованной группы – лицу 2, и подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 2 заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 1 для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ» с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Затем, в то же время, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 2, неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО12, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО12, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, неосведомленные о преступных намерениях ФИО12 и участников организованной группы под руководством лица 2, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, для погашения якобы полученного ФИО12 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в соответствии с указаниями лица 2, находясь в том офисе ООО «ЗИК» в пгт. Агинское, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450 000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», лицо 1 получила от лица 2 денежные средства в сумме 350 000 рублей, которые передала ФИО12, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 100 000 рублей в пользу участников организованной группы.

ФИО12, получив указанные денежные средства в сумме 350 000 рублей, распорядилась ими в дальнейшем по своему усмотрению, в том числе произведя расчет с продавцом земельного участка ФИО60 в размере 50 000 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, находясь на территории <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом 1, действующей с другими неустановленными лицами в составе организованной группы под руководством лица 2, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных ФЗ № 157-ФЗ, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

В период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»» (далее – ФЗ № 157-ФЗ), могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» («Вайбер») об оказании в офисе ООО «Забайкальская ипотечная компания» (далее – ООО «ЗИК) по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес> юридической помощи в получении такой государственной поддержки. ФИО13 пришла в указанный офис ООО «ЗИК», где обратилась к лицу 3, являющейся помощником доверенного лица ООО «ЗИК» – лица 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ средства государственной поддержки. Лицо 3, действуя в интересах руководимой лицом 2 организованной группы, разъяснила ФИО13 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Лицо 3, действуя в составе руководимой лицом 2 организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ ФИО13 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложила последней, не ставя ее в известность о деятельности организованной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ», в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом лицо 3 предложила передать ей 150 000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным образом денежных средств в сумме 450 000 рублей, остальные ФИО13 заберет себе и оплатит из них стоимость приобретенного земельного участка.

На предложение лица 3 ФИО13, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 3.

Далее ФИО13, действуя согласно отведенной ей роли в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом 3, находясь на территории Агинского <адрес>, приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, ул. Гонгорова, 37, с фактической стоимостью 70 000 рублей. Собрав необходимый пакет документов, ФИО13 совместно с собственником земельного участка ФИО19 приехала в офис ООО «ЗИК» по указанному адресу, где обратилась к лицу 3 и предоставила ей указанный перечень документов.

Лицо 3, действуя в соответствии с отведенной ей ролью в составе руководимой лицом 2 организованной группы и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО13, приняла от ФИО13 и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки, в целях придания законности своим действиям подготовила фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО13 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, ул. Гонгорова, 37, от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 620 000 рублей. ФИО13 в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с ФИО19, неосведомленной о преступных планах ФИО13 и участников организованной группы под руководством лица 2, подготовленный лицом 3 договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО19 продает, а ФИО13 приобретает вышеуказанный земельный участок. ФИО13 и лицо 3 ввели в заблуждение ФИО19 о целях указания в договоре ложных сведений о стоимости участка в размере 620 000 рублей, при этом ФИО13 договорилась с ФИО19 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 70 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, ФИО13, исполняя указания лица 3, реализуя единый преступный умысел, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный лицом 3 фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО13 и лицо 3 условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре, ФИО13 вернет лицу 1, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ», а после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и её обналичивания, лицо 3 отдаст ФИО13 300 000 рублей.

В свою очередь, лицо 2, действуя в составе организованной группы под своим руководством, выполняя свою преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подписала по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК», с ФИО13 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества.

После подписания договора купли-продажи земельного участка, ФИО13 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН в офис ООО «ЗИК».

После этого неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 2 организованной группы, в тот же период времени, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 510 000 рублей на банковский счет ФИО13, реквизиты которого ею были представлены. На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО13 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 по указанию лица 3, действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес>, с принадлежащего ей банковского счета № перечислила себе на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк», а затем сняла денежные средства в сумме 510 000 рублей, после чего в том же офисе ООО «ЗИК» в пгт. Агинское передала наличными якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 510 000 рублей лицу 1 с целью их последующей передачи руководителю организованной группы – лицу 2, и подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 2 заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала лицу 1 для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ» с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 2, неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО13, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО13, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, неосведомленные о преступных намерениях ФИО13 и участников организованной группы под руководством лица 2, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, для погашения якобы полученного ФИО13 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в соответствии с указаниями лица 2, находясь в том же офисе ООО «ЗИК» в пгт. Агинское, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450 000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», лицо 3 получила от лица 2 денежные средства в сумме 300 000 рублей, которые передала ФИО13, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150 000 рублей в пользу участников организованной группы.

ФИО13, получив указанные денежные средства в сумме 300 000 рублей, распорядилась ими в дальнейшем по своему усмотрению, в том числе произведя расчет с продавцом земельного участка ФИО19 в размере 70 000 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, находясь на территории <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом 3, действующей в составе организованной группы с лицом 1 и другими неустановленными лицами под руководством лица 2, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных ФЗ № 157-ФЗ, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, являющейся отцом шестерых детей, достоверно зная, что выплаты, установленные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (далее – ФЗ № 157-ФЗ), могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидел объявление в мессенджере «Viber» («Вайбер») об оказании в офисе ООО «Забайкальская ипотечная компания» (далее – ООО «ЗИК») по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес> юридической помощи в получении такой государственной поддержки, посредством телефонной связи обратился к лицу 2 и узнал о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ средства государственной поддержки. Затем ФИО14 пришел в указанный офис ООО «ЗИК», где обратился к лицу 2 и узнал о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ средства государственной поддержки. Лицо 2, действуя в интересах руководимой ею организованной группы, разъяснила ФИО14 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, предоставлении определенного списка документов, поиска последним объекта недвижимого имущества.

Лицо 2, действуя в составе руководимой ею организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, выполняя отведенную себе преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ ФИО14 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложила последнему, не ставя его в известностьл о деятельности организованной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ», в сумме 450 000 рублей путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом лицо 2 предложила передать ей 100 000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным образом денежных средств в сумме 450 000 рублей, остальные ФИО14 заберет себе и оплатит из них стоимость приобретенного земельного участка.

На предложение лица 2 ФИО14, желая получить незаконную материальную выгоду, согласился, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 2.

Далее ФИО14, действуя согласно отведенной ему роли в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом 2, находясь на территории <адрес>, приискал для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, с фактической стоимостью 80 000 рублей. Собрав необходимый пакет документов, ФИО14 приехал в тот же офис ООО «ЗИК», где обратился к лицу 2, предоставив ей указанный перечень документов. Лицо 2, действуя в соответствии с отведенной себе ролью в составе организованной группы под своим руководством с другими неустановленными лицами, приняла от ФИО14 и проверила предоставленные последним документы, необходимые для получения государственной поддержки.

Затем лицо 2, действуя в составе организованной группы под своим руководством с другими неустановленными лицами и в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО14, выполняя отведенную себе преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, в целях придания законности своим действиям подготовила фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО14 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 620 000 рублей. ФИО14, продолжая реализовывать преступный умысел, в целях придания законности своим действиям, подписал подготовленный лицом 2 договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО99-Х. продает, а ФИО14 покупает вышеуказанный земельный участок. При этом в договоре были указаны ложные сведения о стоимости земельного участка в размере 620 000 рублей.

Непосредственно после подписания договора купли-продажи, ФИО14, исполняя указания лица 2, реализуя единый преступный умысел, с целью придания законности своим действиям, подписал подготовленный лицом 2 фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО14 и лицо 2 условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа, ФИО14 вернет лицу 2 всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки от АО «ДОМ.РФ», а после поступления выплаты из АО «ДОМ.РФ» на счет ООО «ЗИК» и её обналичивания, лицо 2 отдаст ФИО14 350 000 рублей.

В свою очередь, лицо 2, действуя в составе организованной группы под своим руководством, выполняя свою преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в тот же период времени подписала по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК», с ФИО14 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества.

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, продолжая преступление, подписал у ФИО99-Х. договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, совместно с ней, неосведомленной о преступных планах ФИО14 и участников организованной группы под руководством лица 2, зарегистрировал в органах государственной регистрации переход права собственности на указанный объект недвижимости на свое имя и предоставил выписку из ЕГРН в офис ООО «ЗИК». ФИО14 ввел в заблуждение ФИО99-Х. о целях указания в договоре завышенной стоимости участка в размере 620 000 рублей.

После этого, в тот же период времени неустановленное лицо из числа участников руководимой лицом 2 организованной группы, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету ООО «ЗИК», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 510 000 рублей на банковский счет ФИО14, реквизиты которого им были представлены. На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО14 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 по указанию лица 2, действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> А, с принадлежащего ему банковского счета № осуществил снятие денежных средств в сумме 510 000 рублей, после чего в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, офис 430, передал наличными якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 510 000 рублей лицу 2 в кассу организованной группы, и подписал заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством лица 2 заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передал лицу 2 для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в АО «ДОМ.РФ» с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством лица 2, неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО14, находясь в одном из офисов ООО «ЗИК», расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО14, состоящий из подписанного последним заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 10, неосведомленные о преступных намерениях ФИО14 и участников организованной группы под руководством лица 2, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №, для погашения якобы полученного ФИО14 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Сбербанк».

После этого, лицо 2, находясь в офисе ООО «ЗИК», по адресу: <адрес>, офис 430, действуя в составе организованной группы под своим руководством и группой лиц по предварительному сговору с ФИО14, взяв из кассы ООО «ЗИК» денежные средства в сумме 350 000 рублей, передала их ФИО14, оставив с согласия последнего в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 100 000 рублей в пользу участников организованной группы.

ФИО14, получив указанные денежные средства в сумме 350 000 рублей, распорядился ими в дальнейшем по своему усмотрению.

Таким образом, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, находясь на территории <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом 2 действующей в составе организованной группы под своим руководством, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных ФЗ 3 157-ФЗ, тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

В судебном заседании подсудимые ФИО1, ФИО2, ФИО5, Ёлгина С.З., ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО12. ФИО13 вину в совершении преступлений признали в полном объеме, подсудимые ФИО3, ФИО4 каждая признала вину в совершении преступления, в результате которого получила денежные средства в качестве государственной поддержки, не признали вину в совершении преступления, в ходе которого каждая из них только помогала другой в получении мер государственной поддержки, указав на отсутствие у них корыстного умысла. ФИО6, ФИО11, ФИО14 вину в совершении преступлений не признали, полагая, что при получении мер государственной поддержки действовали законно.

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой и обвиняемой ФИО1 поясняла, что в начале сентября 2022 года в группе мессенджера «Вайбер» она увидела объявление о том, что можно получить государственную поддержку после рождения третьего ребенка в размере 450 000 рублей, были указаны телефон и адрес офиса. Она позвонила, трубку взяла девушка, представившаяся ФИО36, которая расссказала, что офис располагается по адресу: пгт. Агинское, <адрес>, пояснила какие документы нужно принести и что необходимо найти земельный участок, который она хочет приобрести под государственную поддержку. Со слов ФИО36 после оформления документов ей будет выдан займ в размере 500 000 рублей, который она должна будет вернуть в наличной форме в полном объеме и из средств государственной поддержки нужно будет заплатить комиссию в размере 150 000 рублей за ее работу. Она подумала, что данная схема получения денежных средств законна и решила воспользоваться помощью ФИО36 в получении государственной поддержки. Решила купить земельный участок у ФИО16 №5, расположенный по адресу: <адрес> за 120 000 рублей. Она сказала ФИО16 №5, что будет покупать его за государственную поддержку, ДД.ММ.ГГГГ перечислила ей на счет ПАО «Сбербанк» предоплату в сумме 50 000 рублей, 70 000 рублей сказала, что отдаст позже. После того, как она собрала пакет документов, вместе с продавцом поехала в офис в пгт. Агинское, где ее встретила девушка бурятской национальности, которая приняла документы, после чего предоставила ей и продавцу готовый договор купли-продажи указанного земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, в котором было указано, что она приобретает его за 600 000 рублей. Почему в договоре была указана такая сумма, она не спрашивала. Через несколько дней они поехали в отделение МФЦ, где передали необходимые документы на перерегистрацию собственности. В конце сентября 2022 года ей на счет ПАО «Сбербанк» от ООО «ЗИК» поступили денежные средства в сумме 500 000 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которые она по указанию представителя ООО «ЗИК» в офисе ООО «ЗИК» в пгт. Агинское передала представителю ООО «ЗИК» по имени ФИО34, занимавшейся совместно со второй девушкой составлением и оформлением необходимых документов для направления в АО «ДОМ.РФ». В конце октября 2022 года ей позвонила ФИО34 и сказала, что сделка АО «ДОМ.РФ» одобрена. ДД.ММ.ГГГГ ей на счет сберегательной книжки поступили 300 000 рублей в качестве выплаты по государственной поддержке. При этом 150 000 рублей из общей суммы государственной выплаты представитель ООО «ЗИК» по ранее достигнутой между ними договоренности оставила себе в качестве комиссии за оказание юридического сопровождения. После этого она, находясь у себя по месту жительства, посредством приложения «Сбербанк онлайн» осуществила перевод денежных средств между своими счетами, открытыми в ПАО «Сбербанк», и ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО16 №5 наличными 70 000 рублей. Денежные средства в сумме 180 000 рублей она потратила по собственному усмотрению, а именно приобрела котел и оплатила транспортные расходы за перемещение тепляка. На представленных ей следователем в ходе допроса фотографиях она с уверенностью опознала девушек с данными ФИО16 №1и ФИО16 №2, которые совместно принимали у нее документы для оформления договора займа, договора купли-продажи и иных документов, необходимых для получения государственной поддержки, и озвучивали ту же сумму – 150 000 рублей за услуги по оказанию юридической помощи в получении выплаты. Умысла на совершение мошенничества при получении выплаты по государственной поддержке у нее не было. На полученные денежные средства она приобрела земельный участок, чтобы улучшить жилищные условия старшего сына. Считает, что ФИО61, ФИО16 №2, ФИО16 №1 ввели ее в заблуждение и благодаря этому совершили преступление. Она думала, что те действуют в рамках закона (т. 9 л.д. 56-60, 93-98, 115-118).

ФИО2 в ходе допросов в качестве подозреваемой и обвиняемой поясняла, что из средств массовой информации ей стало известно, о программе государственной поддержки многодетных семей в размере субсидии 450 000 рублей. При изучении информации она поняла, что данными денежными средства можно воспользоваться при покупке жилья или погашении ипотечного кредита. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из объявления ООО «ЗИК» в социальной сети «Вайбер» ей стало известно о том, представители указанной компании помогут обналичить средства государственной поддержки. Она написала сообщение, чтобы узнать условия, на которое ей поступил ответ от лица с данными «ФИО16 №6», в нем был указан перечень документов и подтверждение того, что она может формально купить недвижимость у своей матери в целях реализации мер государственной поддержки, а также адрес офиса ООО «ЗИК»: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес>. Собрав необходимый пакет документов, она совместно с мамой, приехала в офис ООО «ЗИК», где она лично обратилась к представителю ООО «ЗИК» по имени ФИО35 и предоставила ей данные документы. В ходе разговора с ФИО35, последняя разъяснила о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения о цене объекте, сумме займа и сумме его возврата. При этом пояснила, что 100 000 рублей нужно будет передать ей в качестве комиссии за участие в обналичивании денежных средств государственной поддержки, остальные 350 000 рублей она передаст ей. На данные условия она согласилась. Далее ФИО35 на компьютере составила договор купли-продажи недвижимого имущества между ФИО55 и ею, указав в нем завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 620 000 рублей, и договор целевого ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 510 000 рублей. После оформления и подписания документов, ФИО35 сказала, что как только от ООО «ЗИК» поступит сумма займа 510 000 рублей, она ей сообщит, данную сумму нужно будет снять наличными и передать ей в офисе ООО «ЗИК», написать заявление о частичном погашении ипотечного займа. После того, как АО «ДОМ.РФ» одобрит ее заявку на получение государственной поддержке ей необходимо будет приехать в офис, где ФИО35 или вторая девушка (представитель ООО «ЗИК») передаст ей 350 000 рублей из суммы государственной поддержки, оставив 100 000 рублей в качестве комиссии. Она спросила, почему должны поступить 510 000 рублей, если по программе возможно получить только 450 000 рублей. Девушка ответила, что для одобрения выплаты по этой программе лучше указать немного больше, чтобы получить всю сумму 450 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в органах государственной регистрации, на ее имя зарегистрировано право собственности на квартиру матери. После этого, ДД.ММ.ГГГГ со счета ПАО «Сбербанк» от ООО «ЗИК» на ее счет в ПАО «Сбербанк» перечислены 510 000 рублей по договору займа. После перевода данных денежных средств в этот же день ей позвонила ФИО35 и дала указание о необходимости снятия данной суммы наличными и передачи ей в офис ООО «ЗИК». ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов до 14 часов она в офисе ПАО «Сбербанк» в пгт. Агинское сначала 510 000 рублей и в этот же день в период с 14.30 часов до 15.30 часов в офисе ООО «ЗИК» в пгт. Агинское передала их лично ФИО35, по указанию последней написала заявление о частичном погашении ипотечного займа. По сообщению от лица с данными «ФИО16 №6» она в период времени с 16 часов до 18 часов вернулась в офис, где от второй девушки получила деньги по государственной поддержке в сумме 350 000 рублей. При передаче данной суммы в офисе также находилась ФИО35. Денежные средства в сумме 350 000 рублей она потратила на приобретение товаров первой необходимости, одежды, продуктов питания для детей, а также закрыла один из своих кредитов, расчет с матерью не производила. Указала на полное признание вины в совершении, выразила раскаяние в содеянном. На представленных ей следователем в ходе допроса фотографиях она с уверенностью опознала девушку по имени ФИО35 – ФИО16 №2 и вторую девушку – ФИО16 №1, которая ей передавала 350 000 рублей (т. 9 л.д. 186-193, 208-213, 243-246).

ФИО3, будучи допрошенной в качестве подозреваемой и обвиняемой, поясняла, что из объявления в группе «Вайбер» она узнала о возможности получения денежных средств по государственной поддержке. В начале августа 2022 года она с ФИО4 решили обратиться по данному объявлению, вместе позвонили, трубку взяла женщина, представилась ФИО36 и пояснила, что возможно приобретение дома или участка, все оформление проходит через МФЦ, их контора – ООО «ЗИК» давно работает, они через их организацию получат денежные средства на руки путем проведения фиктивных сделок. Она с ФИО101 согласились на это. ФИО36 также пояснила, что они за свои услуги из данных денежных средств забирают комиссию – 100 000 рублей за составление договоров и проведение данных сделок; они должны сами найти дом либо договориться с родственниками о совершении фиктивной сделки для получения данных денежных средств. ФИО36 включила их в группу «Господдержка» в мессенджере «Вайбер», где было закреплено сообщение с перечнем документов. Она с ФИО101 стали собирать все документы согласно данному списку, после приехали по указанному ФИО36 адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес>, где их встретили две девочки. Это было где-то после 20-го августа 2022 года. Она была с ФИО101 и отцом ФИО16 №7, который согласился продать свой дом ФИО101. Она с ФИО101 решили, что она купит дом у ФИО101, а ФИО101 у ее отца. В офисе они передали девушкам все документы, те откопировали их, взяли с них заявления на ипотечный кредит, сами указали суммы в договорах займа в размере 510 000 рублей, как им пояснили, чтобы АО «ДОМ.РФ» одобрил им сумму ипотечного займа. Далее девушки сказали, что они позвонят, когда будут готовы договоры, которые они сами сделают, с этими договорами необходимо обратиться в МФЦ. Спустя неделю по звонку девушки из офиса она с ФИО101 забрали договоры в офисе ООО «ЗИК» в пгт. Агинское. Договор купли-продажи дома с земельным участком по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, как и договор займа, был подготовлен представителями ООО «ЗИК», которые в нем указали завышенную стоимость <адрес> 000 рублей, а именно, что сумма 510 000 рублей является заемной суммой, а 110 000 рублей собственными средствами, что не соответствовало действительности, но так нужно было указать, чтобы АО «ДОМ.РФ» одобрил сделку и перечислил на счет ООО «ЗИК» 450 000 рублей, из которых она получит наличными 350 000 рублей. То есть данная сделка по покупке дома у ФИО101 нужна была для получения денег. Она, ФИО101 и ее отец обратились в МФЦ, забрали кадастровые выписки, подтверждающие право собственности. ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ЗИК» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ей на счет в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 510 000 рублей. В этот же день в период времени с 09 часов до 12 часов 30 минут она по согласованию с ФИО35 данные денежные средства сняла наличными в офисе банка в пгт. Агинское и передала ей же в офисе ООО «ЗИК» в пгт. Агинское. После передачи денежных средств в сумме 510 000 рублей ей была выдана справка об отсутствии задолженности по договору займа, кроме того, она подписала заявление о частичном погашении ипотечного займа и передала его ФИО35 или Дулме. Далее, в конце сентября 2022 года ей позвонила представитель ООО «ЗИК» и сказала приехать в офис за получением денежных средств, так как АО «ДОМ.РФ» одобрил сделку по купле-продаже дома у ФИО101. ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 до 14 часов представитель ООО «ЗИК» по имени ФИО35 в офисе в пгт. Агинское передала ей наличными 350 000 рублей, а 100 000 рублей по ранее достигнутой договоренности остались у нее в качестве комиссии за оказание юридических услуг в сопровождении сделки. Ей сказали, что все это ее чистая прибыль от проведенных сделок. Денежные средства она потратила на приобретение строительных материалов для забора, одежды для детей, заливку бетона возле дома. Она думала, что ООО «ЗИК» работало законно, поэтому и комиссию могли получать с суммы выплаты по государственной поддержке. Девушки – сотрудники ООО «ЗИК» при первой встрече изначально говорили о том, что все это фиктивные сделки для получения денежных средств по государственной поддержке. На представленной ей следователем в ходе допроса фотографии она с уверенностью опознала ФИО61, которую встретила в офисе ООО «ЗИК», а также ФИО16 №1 и ФИО16 №2, которые в офисе по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес>, принимали по указанию ФИО61 у нее документы для оформления сделки купли-продажи дома с земельным участком, совместно просматривали и копировали. После получения от ООО «ЗИК» на счет 510 000 рублей, она их передала наличными ФИО16 №2 С июля 2023 года дом с земельным участком, по адpecy: <адрес> находятся в собственности ФИО4, на имя которой она вновь их переоформила, как они и планировали. В самом начале она и не планировала приобретать недвижимость, поэтому договорилась с ФИО4 о продаже дома своего отца ФИО4, а ее дома себе, поэтому, конечно, ею по согласованию с представителями ООО «ЗИК» были представлены недостоверные сведения. Никакие денежные средства, в том числе, в сумме 620 000 рублей, указанные в расписке от ДД.ММ.ГГГГ за покупку дома с земельным участком, ФИО4 она не передавала. Данная расписка не соответствует действительности, была оформлена кем-то из представителей ООО «ЗИК», и выдана ФИО16 №2 для придания законности сделки. Указала на признание вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном (т. 10 л.д.35-42, 89-94, 144-147).

ФИО4 в ходе допросов в качестве подозреваемой и обвиняемой в целом аналогичным образом, что и ФИО3, поясняла обстоятельства совершения преступлений. Помимо этого, указывала, что после разъяснений ФИО36 по телефону она понимала, что при оформлении фиктивной покупки жилого дома будет действовать незаконно, однако ей требовались деньги, поэтому она согласилась на условия, предложенные представителем ООО «ЗИК». С ФИО3 и ФИО16 №7 она приезжала в офис ООО «ЗИК» ДД.ММ.ГГГГ, когда отдавали девушкам все документы, и ею был подписан договор займа с ООО «ЗИК». Примерно через неделю после этого они подписали договоры купли-продажи домов. Цена за приобретаемый ею дом была указана в договоре в размере 600 000 рублей, 500 000 рублей – это займ ООО «ЗИК», 100 000 рублей – как-будто ее денежные средства, что не соответствовало действительности, но так нужно было указать, чтобы АО «ДОМ.РФ» рассмотрел документы. То есть данная сделка по покупке квартиры с земельным участком у отца ФИО62 - ФИО16 №7 нужна была для получения денег. Также девушки им пояснили, что когда АО «ДОМ.РФ» перечислит на счет 510 000 рублей, их необходимо будет вернуть ООО «ЗИК», после они отдадут ей 350 000 рублей, которыми она сможет распорядиться по собственному усмотрению. Договор купли-продажи квартиры с земельным участком по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, как и договор займа, был подготовлен представителями ООО «ЗИК», они указали завышенную стоимость дома. ДД.ММ.ГГГГ ей на карту «Сбербанк МИР» от ООО «ЗИК» поступили денежные средства по договору займа в размере 510 000 рублей, в этот же день она их по согласованию с ФИО34 и ФИО35 обналичила, а именно, сняла 355 000 рублей, так как ПАО «Сбербанк» при поступлении денежных средств удержал с нее задолженность по кредиту в сумме 145 000 рублей, и отвезла их в офис ООО «ЗИК», там отдала Дулме. В это же время она подписала заявление о частичном погашении ипотечного займа. Ей и ФИО3 выдали справки об отсутствии задолженности перед ООО «ЗИК» по договорам займа. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила девушка из ООО «ЗИК» и сказала, чтобы она пришла в офис и получила денежные средств в размере 350 000 рублей. В тот же день в период с 11 до 13 часов представитель ООО «ЗИК» по имени ФИО35 в офисе в пгт. Агинское передала ей наличными 205 000 рублей, высчитав 145 000 рублей, которые были удержаны банком, и 100 000 рублей по ранее достигнутой договоренности за оказание юридических услуг в сопровождении сделки. Данные денежные средства она потратила на стройматериалы. На представленных ей следователем в ходе допроса фотографиях она с уверенностью опознала ФИО36 – ФИО61, а также ФИО16 №1 и ФИО16 №2, которые принимали по указанию ФИО61 у нее документы, совместно просматривали их и копировали. 355 000 рублей она передала наличными ФИО16 №1, ФИО16 №2 в последующем передавала ей сумму выплаты по государственной поддержке 205 000 рублей. Квартира с земельным участком по указанному адресу в августе 2023 года по согласованию с ФИО16 №7, который фактически являлся собственником, она продана, так как юридически выступала собственником. Переоформлять квартиру с земельным участком снова на ФИО16 №7 не стали, поэтому, чтобы избежать не нужной волокиты с документами, дом был продан от ее имени. Полученные денежные средства она передала ФИО16 №7 О том, что государственная поддержка в сумме 450 000 рублей должна быть использована только по целевому назначению, без передачи денежных средств третьим лицам, она в тот момент не думала. Понимает, что должна была предоставлять достоверные данные об объекте недвижимости, но доверяла представителям ООО «ЗИК», так как полагала, что все их действия по оказанию юридической помощи законны. Выразила раскаяние в содеянном (т. 10 л.д. 220-224, 232-237, т. 11 л.д. 23-26).

ФИО5 при допросах в качестве подозреваемой и обвиняемой поясняла, что в январе 2022 года ей из средств массовой информации сети Интернет и ФИО61 стало известно о том, что сотрудницы ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес> за денежное вознаграждение 150 000 рублей оказывают юридическое сопровождение в получении выплат по государственной поддержке за рождение третьего и последующих детей, рожденных с ДД.ММ.ГГГГ. ФИО61 разъяснила все условия получения выплаты, а именно, что сначала ей необходимо будет собрать пакет документов, найти земельный участок для покупки, заключить договор займа на сумму 500 000 рублей, которые потом необходимо снять наличными и передать ей или ее работникам в офисе в пгт. Агинское. После этого необходимо ждать, когда АО «ДОМ.РФ» одобрит сделку и перечислит денежные средства на счет ООО «ЗИК». Она ей сообщит, когда нужно будет приехать в офис за получением средств государственной поддержки за минусом комиссии 150 000 рублей. Она собрала пакет документов, после чего ДД.ММ.ГГГГ с продавцом земельного участка ФИО16 №8 приехали в офис ООО «ЗИК» по указанному адресу. Оформлением документов для осуществления выплаты средств по государственной поддержке занималась представитель ООО «ЗИК» по имени ФИО35. ФИО35 проверила предоставленные ей документы, после этого составила договор-купли продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указала стоимость участка 620 000 рублей, из которых, якобы, 510 000 рублей являются заемными средствами, а 110 000 рублей собственными. Со слов ФИО61 так нужно было указать, чтобы АО «ДОМ.РФ» одобрил сделку. В данном договоре она и продавец участка поставили свои подписи. На самом деле участок был оценен продавцом в сумму 150 000 рублей, о передаче которых она договорилась с продавцом после одобрения сделки АО «ДОМ.РФ» и выдачи ей денег по государственной поддержке, на что ФИО16 №8 согласилась. Далее ФИО35 оформила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЗИК» выдает ей займ в сумме 510 000 рублей. Договор займа она подписала. ДД.ММ.ГГГГ она вместе с продавцом земельного участка ФИО16 №8 направилась в МФЦ, где они передали сотруднику подготовленные документы для перерегистрации земельного участка на ее имя. На основании представленных документов ДД.ММ.ГГГГ данный земельный участок был зарегистрирован на ее имя. Получив выписку ЕГРН о праве собственности, она предоставила ее в офис ООО «ЗИК», передав ФИО35. Далее, ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО35 и сказала, что сегодня ей на счет АО «Россельхозбанк» поступит сумма займа 510 000 рублей, которую нужно будет сразу снять наличными в банке, ее будет ждать сотрудник ООО «ЗИК, который проследует с ней в банк. По указанию ФИО35 она поехала в <адрес>, где в офисе АО «Россельхозбанк» по <адрес> в присутствии сотрудника ООО «ЗИК» - мужчины сняла со счета 510 000 рублей, которые сразу передала ему. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонили и пояснили, что АО «ДОМ.РФ» одобрил сделку, нужно приехать в офис ООО «ЗИК» за получением денежных средств по государственной поддержке. Она с продавцом земельного участка ДД.ММ.ГГГГ поехала в офис ООО «ЗИК» в пгт. Агинское, где ФИО61, взяв из кассы, передала ей 300 000 рублей, отсчитав себе 150 000 рублей. В офисе ООО «ЗИК» она подписала какие-то документы, не исключает, что это было заявление о погашении займа и отсутствии по нему задолженности. Из полученных ей 300 000 рублей по государственной поддержке она отдала продавцу земельного участка 150 000 рублей, 70 000 рублей передала другому продавцу дома, который частично приобретен на средства материнского капитала, заменила автомобиль с доплатой 50 000 рублей, 30 000 рублей потратила на детей. ФИО61 ей поясняла, что все законно, поэтому сомнений у нее не было. На представленной ей следователем в ходе допроса фотографии она с уверенностью опознала ФИО35 – ФИО16 №2 В настоящее время она осознает, что ее действия по получению денежных средств указанным способом были незаконными, указала на признание вины, раскаяние содеянном (т. 11 л.д. 107-113, 169-172).

Ёлгина С.З., будучи допрошенной в качестве подозреваемой и обвиняемой, поясняла, что в конце октября 2022 года в группе «Viber» («Вайбер») увидела информацию о том, что предоставляются услуги по получению государственной поддержки. Позже ей стало известно, что офис фирмы, которая помогает в получении государственной поддержки, расположен по адресу: п. Агинское. <адрес>. Читала, что государственная поддержка выдается на погашение ипотечного займа, для приобретения земельного участка, строительства дома, улучшение жилищных условий. Она пошла в офис, где работали две девушки. Одна девушка представилась именем ФИО34, сказала, что работает в организации ООО «Забайкальская ипотечная компания», объяснила порядок получения государственной поддержки, а именно, что необходимо предоставить пакет документов, приобрести земельный участок, который нужно найти самостоятельно, его цена не должна превышать 150 000 рублей. Далее ФИО34 пояснила, что за ее работу и оформление документов необходимо заплатить комиссию в размере 150 000 рублей. Также ФИО34 сказала, что ей выдадут займ в размере 500 000 рублей, который она должна будет снять и принести обратно. После подписания документов ей будут переданы денежные средства государственной поддержки. Так как она хотела приобрести земельный участок и получить денежные средства, то решила работать вместе с ФИО34. Она нашла земельный участок расположенный по адресу: <адрес>, б/н, созвонилась с продавцом – ФИО57, он сказал, что готов продать земельный участок за 100 000 рублей. Данная сумма ее устроила. Через несколько дней она с продавцом поехали в офис к Дулме, где она передала ей свои документы, а ФИО16 №9 передал документы на земельный участок. После этого, через несколько дней она и продавец по указанию Дулмы приехали в офис для подписания документов. ФИО34 предоставила им договор купли-продажи данного земельного участка, в котором указала завышенную стоимость земельного участка в размере 600 000 рублей, а именно указала, что сумма 500 000 рублей является заемной, а 100 000 рублей собственными средствами, что не соответствовало действительности, но так нужно было указать, чтобы АО «ДОМ.РФ» рассмотрел документы, подготовленные и направленные представителем ООО «ЗИК», и, одобрив ей сделку, перечислил на счет ООО «ЗИК» 450 000 рублей, из которых она по согласованию с представителем ООО «ЗИК» получит за минусом стоимости земельного участка наличными 200 000 рублей, и в дальнейшем сможет ими распорядиться по собственному усмотрению. Она и продавец подписали договор купли-продажи. Далее ФИО34 предоставила ей договор займа, в котором было указано, что ей выдается займ в размере 500 000 рублей. После подписания документов она и продавец пошли в отделение МФЦ, где подали необходимые документы. На основании заключенного договора купли-продажи в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей в МФЦ зарегистрировали право собственности на указанный земельный участок. ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ЗИК» по договору займа ей на счет в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые она в этот же день, находясь в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес> передала последней. В это же время она подписала переданное ФИО34 заявление о частичном погашении займа. После передачи денег, ФИО34 пояснила, что после того, как АО «ДОМ.РФ» одобрит сделку, нужно будет приехать за получением денежной выплаты по государственной поддержке. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ей позвонила ФИО34 и сказала, что нужно приехать в офис ООО «ЗИК» за получением денег. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она вместе с продавцом участка приехали в офис ООО «ЗИК» по вышеуказанному адресу, где ФИО34 передала ей 200 000 рублей, 100 000 рублей передала продавцу земельного участка, оставила себе согласно ранее достигнутой договоренности 150 000 рублей. На представленной ей следователем в ходе допроса фотографии она с уверенностью опознала Дулму – ФИО16 №1 В момент оформления документов для государственной поддержки она думала, что действует законно, но сейчас понимает, что денежные средства на иные цели, не предусмотренные государственной поддержкой семей, она тратить не должна была. Виновной себя не считает, так как полагала, что действует в рамках закона, что ей было разъяснено представителями ООО «ЗИК». Полученные денежные средсства по государственной поддержке она потратила на нужды семьи, а именно, на ремонт в доме, детскую одежду и школьные принадлежности (т. 11 л.д. 213-232, 233-237, 258-261).

ФИО6 в ходе допросов в качестве подозреваемой и обвиняемой поясняла, что в сентябре 2022 года от жителей <адрес> ей стало известно о том, что ООО «ЗИК», расположенное по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес>, оказывает юридическое сопровождение по получению выплат по государственной поддержке за рождение третьего и последующих детей, рожденных с ДД.ММ.ГГГГ, за денежное вознаграждение 150 000 рублей. Она позвонила в ООО «ЗИК» и его представитель, представившаяся ФИО20 ФИО36, разъяснила ей условия получения выплаты по государственной поддержке, а именно, что сначала ей необходимо будет собрать пакет документов, найти земельный участок для покупки, заключить договор займа на сумму 500 000 рублей, которые потом необходимо снять наличными и передать ей или ее работникам в офисе ООО «ЗИК» в пгт. Агинское, после ждать, когда АО «ДОМ.РФ» одобрит сделку и перечислит на счет ООО «ЗИК» денежные средства в сумме 450 000 рублей, затем она сообщит, когда нужно будет приехать в офис за получением средств государственной поддержки за минусом суммы комиссии 150 000 рублей и стоимости земельного участка. На данные условия она согласилась, связалась по предоставленному ФИО20 ФИО36 телефону с продавцом участка ФИО16 №11, с которой обсудила цену (80 000 рублей). Затем она собрала пакет документов, после чего ДД.ММ.ГГГГ вместе с продавцом земельного участка приехала в офис ООО «ЗИК» по указанному адресу. В офисе ООО «ЗИК» проверкой ее документов, их копированием занимались совместно два представителя ООО «ЗИК» по имени ФИО35 и ФИО34. После проверки ФИО35 и ФИО34 совместно, работая на двух компьютерах, составили договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, в котором была указана стоимость участка 600 000 рублей, из которых, якобы, 500 000 рублей являются заемными средствами, а 100 000 рублей собственными. Со слов ФИО20 ФИО36 так нужно было указать, чтобы АО «ДОМ.РФ» одобрил сделку. В данном договоре она и продавец участка поставили свои подписи. При этом она имела договоренность с продавцом о том, что денежные средства за участок будут переданы представителем ООО «ЗИК» после того, как АО «ДОМ.РФ» одобрит сделку и ей выдадут деньги по государственной поддержке, на что ФИО16 №11 согласилась. Далее ФИО35 и ФИО34 оформили договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЗИК» выдает ей займ в сумме 500 000 рублей. В данном договоре займа она поставила свою подпись. После этого посредством приложения «Государственные услуги», которое было установлено на телефоне ФИО16 №11, представителями ООО «ЗИК» было перерегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, б/н, кадастровый №, с ФИО16 №11 на ее имя. Далее ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ФИО20 ФИО36 и сказала, что на ее счет, открытый в ПАО «Сбербанк», от ООО «ЗИК» поступили денежные средства в сумме 500 000 рублей, на что та ей сказала приехать в пгт. Агинское, снять данную сумму наличными в банке и принести в офис ООО «ЗИК», где передать ФИО35 или Дулме. В этот же день она по указанию ФИО20 ФИО36 приехала в пгт. Агинское, где в офисе ПАО «Сбербанк» ее ожидала ФИО20, которая контролировала ее действия по снятию наличных. В банке она сняла наличными 500 000 рублей и по указанию ФИО20 ФИО36 в офисе ООО «ЗИК» в пгт. Агинское передала эти денежные средства Дулме. ФИО34 сказала, что как только АО «ДОМ.РФ» одобрит сделку, она ей сообщит и нужно будет приехать за деньгами. ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 ФИО36 ей позвонила и пояснила, что АО «ДОМ.РФ» одобрил сделку, и ей нужно приехать в офис ООО «ЗИК» за получением денежных средств по государственной поддержке. В этот же день в офисе ООО «ЗИК» в пгт. Агинское ФИО34, взяв из кассы, передала ей наличными 220 000 рублей, оставив себе 150 000 рублей в качестве комиссии и 80 000 рублей для расчета с продавцом, с которой должна была рассчитаться ФИО20 ФИО36. При этом в офисе ООО «ЗИК» она подписала какие-то документы, не исключает, что это было заранее подготовленное заявление о погашении займа и заявление об отсутствии по нему задолженности. На представленных следователем в ходе допроса фотографиях она с уверенностью опознала ФИО20 ФИО36, которая разъясняла ей все условия получения средств государственной поддержки по телефону, ФИО16 №2 и ФИО16 №1, которые в офисе совместно проверяли предоставленные ею документы, составляли договоры займа и купли-продажи. На полученные по государственной поддержке денежные средства она приобрела детям зимнюю одежду, мебельную стенку, кухонный уголок для приема пищи, шкаф-купе для хранения детской одежды и школьный стол, то есть все денежные средства потратила на нужды 4 детей. ФИО61 ей поясняла, что все законно. В настоящее время, она осознает, что ее действия по получению денежных средств указанным способом были незаконными, выразила раскаяние в содеянном, но указала, что в сговор с ФИО61, ФИО16 №2, ФИО16 №1 и иными лицами она не вступала, умысла на хищение не имела, думала, что все ее действия и действия указанных лиц законны, в чем они ее убедили (т.12 л.д. 54-59, 80-83).

ФИО7 в ходе допросов в качестве подозреваемой и обвиняемой поясняла о своей осведомленности о предоставлении государственной поддержки в сумме 450 000 рублей на приобретение земельного участка, погашение ипотеки. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в группе в мессенджере «Вайбер» она списалась с девушкой, которая представилась ФИО36, и пояснила ей, что компания ООО «ЗИК» оказывает юридическую помощь в получении мер государственной поддержки, дала ей номер телефона своей знакомой ФИО16 №10, продающей участок, рассказала о необходимости собрать для получения государственной поддержки пакет документов и приехать в офис по <адрес> в п. Агинское. ДД.ММ.ГГГГ она вместе с ФИО16 №10 приехали в офис ООО «ЗИК» в п. Агинское, где были две молодые девушки бурятской национальности. Одна из девушек посмотрела ее документы и сделала копии, сказала, что ей необходимо оформить займ на 510 000 рублей у них в компании ООО «ЗИК». Со слов девушки она поняла, что данные денежные средства пойдут на приобретение участка, а сумма государственной поддержки пойдет на погашение займа, разницу ей оплачивать не придется, просто так нужно оформить документы. Эта девушка составила договор займа займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: пгт. Могойтуй, <адрес>, кадастровый №, от ДД.ММ.ГГГГ и другие документы, которые ими были подписаны. На ее вопрос, почему в договоре купли-продажи указана завышенная стоимость участка 620 000 рублей, представители ООО «ЗИК» заверили ее, что иначе АО «ДОМ.РФ» может не одобрить сделку, поэтому она согласилась на данные условия. После подписания договора, она с продавцом съездили в МФЦ, подали документы для регистрации земельного участка. Право собственности на земельный участок зарегистрировано ею в МФЦ пгт. Агинское ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ЗИК» ей на счет ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 510 000 рублей. В этот же день ей позвонила представитель ООО «ЗИК», которая принимала у нее документы в офисе ООО «ЗИК», занималась составлением договоров займа, купли-продажи и иных документов, а также разъясняла ей условия получения выплаты по государственной поддержке, и дала указания, что необходимо снять денежные средства, полученные по займу, и принести их в офис «ЗИК», передав ей или второму представителю ООО «ЗИК». Она в офисе банка «Сбербанк» в п. Агинское ДД.ММ.ГГГГ сначала перечислила указанную сумму себе на счет сберегательной книжки (вклада), а затем сняла и принесла в офис ООО «ЗИК», где передала второму представителю ООО «ЗИК». Данная девушка наряду с первой занималась оформлением ее сделки, а именно они вместе уточняли у нее какие-то моменты, переговаривались между собой. В этот же день первая девушка предоставила ей для подписи заявление о частичном погашении ипотечного займа, пояснив, что этот документ необходим наряду с другими документами для направления в АО «ДОМ.РФ». Девушка пояснила, что после того, как АО «ДОМ.РФ» одобрит ее заявку на получение государственной поддержки, ей необходимо будет приехать в офис и получить деньги. ДД.ММ.ГГГГ по звонку представителя ООО «ЗИК», которая занималась оформлением ее документов, она приехала к ним в офис в пгт. Агинское за получением средств государственной поддержки. Вторая девушка передала ей 300 000 рублей, оставив при этом 150 000 рублей в качестве комиссии. В этот момент в офисе находилась женщина по имени ФИО36, с которой ранее она переписывалась в мессенджере «Вайбер», ей она передала 80 000 рублей для продавца земельного участка. На оставшиеся 220 000 рублей она закрыла кредит и пробурила скважину на участке дома. В настоящее время понимает, что полученные в качестве государственной поддержки денежные средства нельзя было использовать таким образом, они могут быть использованы только по целевому назначению. Указала на признание вины, выразила раскаяние в содеянном. На представленных ей следователем в ходе допроса фотографиях она с уверенностью опознала первую девушку – ФИО16 №2, которая разъясняла ей все условия получения государственной поддержки, составляла договоры и другие документы, предоставляла ей перечень необходимых документов, и вторую девушку – ФИО16 №1, которая вместе с ФИО16 №2 находилась в офисе, ей она передавала ей 510 000 рублей по договору займа и та выдавала ей денежные средства в сумме 300 000 рублей, являющиеся выплатой по государственной поддержке. Опознать ФИО36 не сможет (т. 12 л.д. 123-127, л.д.158-163, т. №).

ФИО8, будучи допрошенной в качестве подозреваемой и обвиняемой, поясняла, что в начале июля 2022 года она из сети Интернет, а также из объявления на здании в пос. Агинское, узнала о государственной поддержке в размере 450 000 рублей, оформлением которой занимается ООО «Забайкальская ипотечная компания». Она позвонила в ООО «ЗИК», девушка ей пояснила, что необходимо собрать перечень документов и подойти к ним по адресу: п. Агинское, <адрес>. Она пришла и в ходе консультации специалист ООО «ЗИК» пояснила, что ей необходимо самостоятельно найти земельный участок, собрать пакет документов, после чего снова подойти для оформления государственной поддержки в виде ипотечного займа, за это взимается комиссия. Она нашла земельный участок по адресу: п. Агинское, <адрес>, б/н по цене 100 000 рублей, связалась с продавцом и они примерно в начале августа 2022 года вместе пришли в офис ООО «ЗИК». С собой она взяла необходимые документы. В офисе девушка оформила договор займа на сумму 510 000 рублей, который она подписала. На ее вопрос о том, для чего указана такая большая сумма, женщина пояснила, что это необходимо для получения в последующем положительного ответа от АО «ДОМ.РФ», в противном случае господдержку получить не сможет. В договоре займа было указано, что она внесла 110 000 рублей, однако, фактически денежные средства она не вносила. После этого девушка оформила договор - купли продажи земельного участка, в котором было указано, что он приобретается за счет заемных денежных средств по договору займа в сумме 510 000 рублей и за счет собственных денежных средств в сумме 110 000 рублей. Она спросила, почему в договоре купли-продажи указано, что земельный участок приобретается по цене 620 000 рублей, в то время, как она с продавцом договорилась приобрести его за 100 000 рублей, на что специалист ООО «ЗИК» ей ответила, что если будет указана меньшая сумма, то, возможно, сделка (ипотека) не будет одобрена, а при указании большей суммы сделку точно одобрят, и из полученной в дальнейшей суммы она после расчета с покупателем участка и оплаты услуг ООО «ЗИК» сможет оставить еще себе денежные средства. Она согласилась на эти условия. Специалист пояснила, что в ближайшее время ей на счет банковской карты поступят денежные средства от ООО «ЗИК» в сумме 510 000 рублей, которые она должна будет снять наличными и вернуть ей в полном размере. Затем ею была зарегистрирована сделка купли-продажи земельного участка в МФЦ. Примерно через неделю ей от ООО «ЗИК» на счет ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 510 000 рублей, которые она в ПАО «Сбербанк» в п. Агинское обналичила и в этот же день передала лично в руки представителю ООО «ЗИК», которая ее обслуживала. Специалист пояснила, что как только АО «ДОМ.РФ» одобрит сделку, ей необходимо будет подойти за получением денежных средств. Далее в сентябре 2022 года она по звонку специалиста ООО «ЗИК» пришла в офис за получением денежных средств вместе с продавцом земельного участка. Там специалист ООО «ЗИК» передала ей 295 000 рублей, из которых 100 000 рублей она сразу же передала продавцу за земельный участок, 150 000 рублей забрала за оказание ООО «ЗИК» услуг по оформлению сделки и еще 5 000 рублей за составление документов. При этом девушка в этот же день дала ей подписать заявление о закрытии ипотечного займа и отсутствии задолженности. На полученные денежные средства она пробурила скважину для воды, купила сруб бани, а на остальные приобрела строительные материалы. На представленных ей следователем в ходе допроса фотографиях она опознала девушку, которая с ней работала – ФИО16 №2 В настоящее время она осознает, что ее действия по получению денежных средств указанным способом были незаконными. Выразила раскаяние в содеянном (т. 12 л.д. 236-239, 6-10, т. 13 л.д. 31-34, т. 24 л.д. 141-144).

ФИО9 в ходе допросов в качестве подозреваемой и обвиняемой поясняла, что в июне 2022 года в одной из групп в «Вайбере» увидела объявление об оказании помощи в приобретении земельного участка под государственную поддержку. Она позвонила по указанному в объявлении номеру, ей ответила девушка и пригласила в офис по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес>. Она пришла в данный офис, где была вывеска ООО «ЗИК», ее встретила девушка по имени ФИО35. В этом же помещении работала еще одна девушка. ФИО35 сказала, чтобы она собрала пакет документов, нашла земельный участок, приехала с продавцом для составления договора купли-продажи земельного участка на сумму 620 000 рублей, чтобы получить государственную поддержку, также необходимо оформить договор займа, они удержат комиссию за свои услуги в сумме 150 000 рублей, часть денег отдадут продавцу земельного участка, а остальную сумму она может забрать себе. Все договоры должна была составлять ФИО35. После этого, в июле 2022 года, она нашла объявление о продаже земельного участка в пгт. Агинское по <адрес>, без номера за <***> рублей, договорилась с продавцом ФИО16 №13 о покупке земельного участка. В августе 2022 года она совместно с ФИО16 №13 пришла в офис к ФИО35 для заключения договора. ФИО35 составила договор купли-продажи земельного участка по адресу п. Агинское, <адрес> без номера, кадастровый №, указав в нем завышенную стоимость в размере 620 000 рублей, а именно, что сумма 510 000 рублей является заемной суммой, а 110 000 рублей собственными средствами, что не соответствовало действительности, но так нужно было указать, чтобы АО «ДОМ.РФ» рассмотрел документы, подготовленные и направленные представителем ООО «ЗИК», и, одобрив ей сделку, перечислило на счет ООО «ЗИК» 450 000 рублей, из которых она по согласованию с ФИО35 получит наличными 300 000 рублей и в дальнейшем сможет ими распорядиться по собственному усмотрению. С договором она и ФИО16 №13 ознакомились и подписали. Также она подписала договор займа с ООО «ЗИК» на сумму 510 000 рублей. Затем ФИО35 сказала, что как только АО «ДОМ.РФ» одобрит государственную поддержку, на банковский счет поступит 510 000 рублей, она должна будет их снять и принести в офис ООО «ЗИК». Договор купли-продажи и займа она и продавец отнесли в МФЦ для регистрации сделки. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК», открытого в ПАО «Сбербанк», ей на счет в ПАО «Сбербанк» были перечислены денежные средства по договору займа в сумме 510 000 рублей, которые она сняла в отделении Сбербанка в п. Агинское и принесла в офис ООО «ЗИК», отдав по указанию ФИО35 второй девушке по имени ФИО34. В этот же момент в офисе она подписала готовое заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала Дулме. Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ей позвонила ФИО35 и сказала, что АО «ДОМ.РФ» одобрило сделку и ей нужно подойти за деньгами. Она вместе с ФИО16 №13 приехали в офис ООО «ЗИК», где ФИО34 передала ей 300 000 рублей, оставив с ее согласия 150 000 рублей. По просьбе ФИО16 №13 она ДД.ММ.ГГГГ перевела ей по номеру телефона <***> рублей. На оставшиеся 260 000 рублей она построила новый забор на земельном участке, сделала дома ремонт, поменяла внутреннюю отделку, обои, купила мебель, одежду детям в школу, остальные деньги потратила на продукты питания и проживание семьи. Свою вину в совершении мошенничества не признает, потому что думала, что поступает законно, также ФИО35 при встречах в офисе говорила, что их деятельность полностью законна. На представленных ей следователем в ходе допроса фотографиях она с уверенностью опознала женщину, которая ей известна как ФИО35 – ФИО16 №2 и вторую девушку – ФИО16 №1 (т. 13 л.д. 73-74, 103-107, 130-133).

ФИО10 в ходе допросов в качестве подозреваемой и обвиняемой поясняла, что в интернете она читала, что государственная поддержка в сумме 450 000 рублей может быть использована на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, постройку, приобретение дома, а также на погашение ипотечного займа. В середине июля 2022 года в группе в месенджере «Viber» увидела информацию о предоставлении услуг по получению государственной поддержки, позвонила по указанному в объявлении номеру, ей ответила девушка, представившаяся ФИО36, которая сказала, что нужно будет из полученной государственной выплаты заплатить 150 000 рублей, остальная часть денег после оплаты земельного участка останется у нее, необходимо прийти в офис ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес>, и она расскажет по поводу получения государственной поддержки. Она пришла в офис, где ФИО36 сказала, что для получения государственной поддержки необходимо найти земельный участок, после чего предоставить необходимые документы, после заключения сделки по приобретению земельного участка на счет будут переведены денежные средства в размере 510 000 рублей, которые она должна будет вернуть в организацию, и через некоторое время, когда АО «ДОМ.РФ» одобрит государственную поддержку, можно будет прийти и получить денежные средства, заплатив при этом комиссию в размере 150 000 рублей. В результате она решила воспользоваться услугами ООО «ЗИК» и получить наличными денежные средства, оставшиеся с государственной поддержки, также хотела приобрести земельный участок для дальнейшего строительства на нем дома для детей. Она нашла объявление ФИО98 о продаже земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Могойтуй, <адрес>, по цене 60 000 рублей. В конце июля 2022 года она передала в офисе ООО «ЗИК» собранный пакет документов девушке – представителю ООО «ЗИК». При этом в тот момент в офисе находилась представитель ООО «ЗИК» ФИО61, консультировавшая ее по телефону. Далее в августе 2022 года она по звонку ФИО61 приехала в офис, где та предоставила подготовленные кем-то из указанных представителей договор купли-продажи земельного участка, в котором ФИО61 указала завышенную стоимость земельного участка в размере 620 000 рублей, что 510 000 рублей за счет заемных средств, а 110 000 рублей за счет собственных средств, что не соответствовало действительности. ФИО61 сказала, что данная сумма указана для того, чтобы АО «ДОМ.РФ» одобрил выдачу государственной поддержки, если указать сумму меньше, то государственную поддержку не дадут. Так как она хотела получить денежные средства, то делала так как говорила ФИО36. Далее ФИО36 предоставила договор займа, в котором было указано, что ООО «ЗИК» выдает займ в размере 510 000 рублей, и она его подписала. Со слов ФИО36 данные денежные средства нужно будет снять и вернуть. После подписания документов, она с продавцом поехали в МФЦ. ДД.ММ.ГГГГ ей на счет в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 510 000 рублей, которые она по указанию ФИО61 сняла в отделении ПАО «Сбербанк» в п. Агинское и передала ей. В ДД.ММ.ГГГГ по звонку ФИО61 она приехала в офис, где та передала ей наличными 300 000 рублей, пояснив, что 150 000 рублей она по ранее достигнутой договоренности оставила у себя в качестве комиссии. После этого ФИО61 выдала ей справку о том, что задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. В этот же день она передала представителю продавца 60 000 рублей, оставшиеся денежные средства потратила на приобретение автомобиля для семейного пользования, а также школьную одежду детям. В настоящее время она понимает, что денежные средства от государственной поддержки ООО «ЗИК» нельзя было использовать таким образом, раскаивается в содеянном. На представленных ей следователем в ходе допроса фотографиях она с уверенностью опознала ФИО61, а также второго представителя ООО «ЗИК», с которой совместно работала ФИО61 – ФИО16 №2, именно ей она передавала пакет документов. В настоящее время, она осознает, что ее действия по получению денежных средств указанным способом были не законными, выразила раскаяние в содеянном (14 л.д. 24-30, 56-60, 95-98).

ФИО11 в ходе допросов в качестве подозреваемой и обвиняемой поясняла, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от жителей пгт. Агинское ей стало известно о том, что ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес> оказывает юридическое сопровождение в ходе реализации мер по выплате средств государственной поддержки. Она обратилась в указанный офис ООО «ЗИК», где представитель ООО «ЗИК» по имени ФИО34 разъяснила ей все условия получения средств по государственной поддержки в размере 450 000 рублей, из которых она возьмет себе 150 000 рублей в качестве комиссии, остальные останутся у нее, из них необходимо будет рассчитаться с продавцом земельного участка, поиском которого она займется сама. При этом сначала нужно будет заключить договор займа на сумму 500 000 рублей, которые поступят на ее счет, после чего ей их нужно будет снять и принести в офис, затем ожидать одобрение ее заявки от АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» 450 000 рублей. Как только данная сумма поступит, та ей сообщит и нужно будет подойти за получением денежных средств. Также в ходе разговора ФИО34 предоставила ей список документов, который ей необходимо предоставить в офис. На данные условия она согласилась, так как желала получить средства государственной поддержки. После того, как она собрала необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ пришла в офис, где ФИО34 оформила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между нею и ООО «ЗИК» в лице ФИО61, пояснив, что он заключается формально. В данном договоре была указана сумма займа 500 000 рублей. Одновременно с этим ФИО34 оформила договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между нею в качестве покупателя и с незнакомой ей ФИО18 в качестве продавца, в котором указала стоимость участка, расположенного по адресу: <адрес>, сельское поселение «Верх-Читинское», мкр. Изумрудный, уч. 90, в размере 600 000 рублей, и якобы этот участок она приобретала за счет заемных средств по договору займа в размере 500 000 рублей и за счет собственных средств в размере 100 000 рублей. После проверки предоставленных ею документов и заключения указанных договоров, ФИО34 пояснила, что как только ей на счет ПАО «Сбербанк» поступит сумма займа, та ей сообщит, и она должна будет их снять и принести ей. ДД.ММ.ГГГГ ей на счет ПАО «Сбербанк» поступили 500 000 рублей. В этот же день она по указанию Дулмы в офисе ПАО «Сбербанк» в пгт. Агинское сняла 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ сняла еще 200 000 рублей, которые в офисе ООО «ЗИК» передала Дулме. ФИО34 пояснила, что сама произведет расчет с продавцом участка, передав ей 150 000 рублей. При этом она подписала подготовленное ФИО34 заявление о погашении займа. Полученными денежными средствами она оплатила кредит. На представленной ей следователем в ходе допроса фотографии она с уверенностью опознала женщину, которая ей известна как ФИО34 – ФИО16 №1 На момент совершения преступления она была введена в заблуждение ФИО16 №1 о законности совершаемых действий, только после возбуждения уголовного дела поняла, что ее действия являются незаконными (т. 14 л.д. 168-173, 200-203).

ФИО12, будучи допрошенной в качестве подозреваемой и обвиняемой, поясняла, что в июле 2022 года она в группе в «Вайбере» увидела информацию о помощи с оформлением выплат по государственной программе поддержки семей. Она позвонила по указанному номеру, ей ответила девушка, сказала, что их офис расположен в п. Агинское, <адрес> несколько дней она лично обратилась в этот офис, где находились две девушки, одна из которых пригласила ее к себе, представилась ФИО34 и объяснила, что их семья может получить 450 000 рублей по программе государственной поддержки, на них можно приобрести земельный участок или жилой дом, рассказала на каких условиях можно будет получить денежные средства и какие документы необходимо им предоставить, при этом сказала, что их организация из 450 000 рублей оставит у себя 100 000 рублей за то, что они оказали ей услугу, а оставшиеся 350 000 рублей отдадут ей, и она должна будет из этих денег оплатить стоимость земельного участка. Когда она найдет земельный участок, должна прийти к ней с продавцом, чтобы ФИО34 составила договор купли-продажи земельного участка. Кроме того, ФИО34 ей пояснила, что необходимо будет заключить с ООО «ЗИК» договор займа на приобретение земельного участка. Она нашла земельный участок в <адрес> в районе «Мустанг» стоимостью 50 000 рублей. На следующий день ДД.ММ.ГГГГ она вместе с продавцом ФИО60 встретились в офисе ООО «ЗИК», где ФИО34 объяснила ей, что в договоре купли-продажи земельного участка необходимо указать сумму 620 000 рублей. На вопрос ФИО60 ФИО34 объяснила, что необходимо указать данную сумму в договоре, чтобы одобрили господдержку. Далее ФИО34 составила договор займа № года, пояснила, что он заключается формально для получения выплаты. Она подписала договор. ДД.ММ.ГГГГ ей на счет в ПАО «Сбербанк» поступили от ООО «ЗИК» 510 000 рублей по договору займа, которые она по указанию Дулмы ДД.ММ.ГГГГ сняла со своего счета в пгт. Агинское и в офисе ООО «ЗИК» отдала Дулме. Затем ДД.ММ.ГГГГ она по звонку Дулмы пришла в офис, где ФИО34 передала ей наличными 350 000 рублей, забрав себе 100 000 рублей за оказание сопровождения сделки. Она внесла на свой банковский счет 350 000 рублей, после чего перевела продавцу 50 000 рублей, оставшиеся 300 000 рублей потратила на улучшение жилого дома. На представленной ей следователем в ходе допроса фотографии она с уверенностью опознала Дулму – ФИО16 №1 В настоящее время она осознает, что ее действия по получению денежных средств указанным способом были незаконными. Выразила раскаяние в содеянном (т. 14 л.д.244-248, 15 л.д 16-19, 41-44).

ФИО13 в ходе допросов в качестве подозреваемой и обвиняемой поясняла, что в июле 2022 года в группе в мессенджере «Вайбер» она увидела ссылку на группу «Государственная поддержка», администратора звали ФИО36. Она позвонила по указанному номеру, ей ответили, что необходимо собрать документы и приехать в офис по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес> неделю она приехала в офис ООО «ЗИК», где обратилась к ФИО35 за консультацией. ФИО35 ответила, что нужно найти земельный участок, ипотечный займ можно оформить только свыше 500 000 рублей. Она нашла земельный участок по ул. Гонгорова <адрес>. ФИО35 скинула ей сообщением перечень документов, которые нужно собрать. Когда она собрала пакет документов, примерно ДД.ММ.ГГГГ пошла в офис с продавцом участка ФИО19 ФИО35 скопировала документы, которые должна была отправить на рассмотрение. Далее она с ФИО19 пошли в МФЦ, где находилась ФИО35, которая предоставила уже составленный ею договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. Договор они подписали, не читая. В настоящий момент ей известно, что в договоре была указана стоимость участка в размере 620 000 рублей, из которых 510 000 рублей за счет заемных средств, а 110 000 рублей, якобы, из собственных средств. Это указала ФИО35, чтобы АО «ДОМ.РФ» рассмотрело документы, подготовленные и направленные представителем ООО «ЗИК», одобрило ей сделку и перечислило на счет ООО «ЗИК» 450 000 рублей, из которых она по согласованию с ФИО35 получит наличными 300 000 рублей и в дальнейшем сможет ими распорядиться по собственному усмотрению. При этом никаких собственных средств она не доплачивала, участок был приобретен за 70 000 рублей, все остальные суммы указаны фиктивно. Она договорилась с ФИО19 заплатить ей за участок после того, как поступят деньги от АО «ДОМ.РФ», на что ФИО19 согласилась. Далее ФИО35 стала оформлять все документы. В тот же день она, не читая, подписала договор займа. ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО19 пошли в МФЦ, где она оформила участок на свое имя. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» ей на расчетный счет ПАО «Сбербанк» были перечислены денежные средства по договору займа в сумме 510 000 рублей, которые она по указанию ФИО35 сняла в ПАО «Сбербанк» в пгт. Агинское и в этот же передала их представителю ООО «ЗИК» Дулме. В этот же момент в офисе она подписала готовое заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала Дулме. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она по звонку ФИО35 пришла в офис, где та выдала ей 300 000 рублей, оставив с ее согласия комиссию 150 000 рублей. В тот же день она отдала ФИО19 70 000 рублей, а 230 000 рублей потратила на пристройку к дому и на обучение детей. На представленных ей следователем в ходе допроса фотографиях она с уверенностью опознала ФИО35, которая занималась сопровождением ее сделки, – ФИО16 №2 и вторую девушку – ФИО63, которой она по указанию ФИО16 №2 передала 510 000 рублей. Она не понимала, что сумма государственной поддержки 450 000 рублей должна быть использована только по целевому назначению, полагала, что действовала законно, виновной себя не признает (т. 15 л.д. 79-84, 111-115, 139-142).

ФИО14 в ходе допросов в качестве подозреваемого и обвиняемого пояснял, что из месенджера «Вайбер» ему стало известно о выплате денежных средств многодетным семьям по государственной программе. Примерно летом 2022 года он позвонил по указанному в месенджере номеру, ему ответила девушка, которая представилась ФИО36 и пояснила, что представляет ипотечную кредитную компанию «ЗИК», разъяснила, что он может получить на руки денежные средства по указанной программе в сумме 450 000 рублей, которые можно использовать на покупку жилья или земельного участка. За подготовку всех документов она возьмет 100 000 рублей. Документы по программе принимала в офисе ФИО20 ФИО36, которая в ходе разговора пояснила, что он может подыскать любой земельный участок, и она оформит под него документы. В июне 2022 года он принес в офис ООО «ЗИК» ФИО20 ФИО36 документы на земельный участок его матери ФИО99-Х., расположенный по адресу: <адрес>, не говоря матери о том, что хочет формально купить его у нее. Никаких денежных средств по договору он ей не передавал. Договоры купли-продажи земельного участка и займа были подготовлены ФИО61 В договоре была указана стоимость земельного участка 620 000 рублей, а именно, что сумма 510 000 рублей является заемной суммой, а 110 000 рублей собственными средствами, что не соответствовало действительности, но так нужно было указать для того, чтобы АО «ДОМ.РФ» рассмотрело документы, подготовленные и направленные представителем ООО «ЗИК», и, одобрив ему сделку, перечислило на счет ООО «ЗИК» 450 000 рублей, из которых он по согласованию с ФИО61 получит наличными 350 000 рублей и в дальнейшем сможет ими распорядиться по собственному усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ ему на счет в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 510 000 рублей по договору займа, которые он по звонку ФИО61 снял в <адрес> и в офисе 430 в <адрес> передал ей, а она выдала ему 350 000 рублей. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по звонку ФИО61 он пришел в этот же офисе ООО «ЗИК» в <адрес>, где она передала ему 350 000 рублей, оставив согласно договоренности себе 100 000 рублей. Тогда же он подписал заранее подготовленное заявление о частичном погашении ипотечного займа. Он понимал, что 100 000 рублей, которые отдал ФИО20 ФИО36, как они и договорились заранее, принадлежат ему, но ему нужно было вложить обналиченные денежные средства в дом, где он живет с семьей, но который оформлен на его отца. Считает, что потратил денежные средства на благие цели. На представленной ему следователем в ходе допроса фотографии он с уверенностью опознал ФИО61, которая занималась сопровождением его сделки. В момент реализации мер по получению средств государственной поддержки он не понимал, что сумма государственной поддержки должна быть использована только по целевому назначению, действовал по указанию ФИО61 Выразил раскаяние в содеянном (т. 15 л.д. 181-184, 201-205, 233-236).

Оглашенные показания все подсудимые подтвердили, при этом ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, Ёлгина С.З., ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО12 и ФИО13 выразили полное согласие с предъявленным обвинением (ФИО3 и ФИО4 только в части совершения того преступления, в результате которого каждая в отдельности получила денежные средства по государственной поддержке), тем самым не поддержали свои показания в той части, где утверждали, что думали, что действовали законно, узнали о незаконности своих действий только после их совершения. Подсудимые ФИО6, ФИО11, ФИО14 настаивали, что не имели умысла на совершение преступлений.

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего Потерпевший №1 следует, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ АО «ДОМ.РФ» является агентом Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам). <адрес> обслуживается подразделением АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», расположенным по адресу: <адрес>, пом. 10. Порядок приема и рассмотрения заявления от лиц, имеющих право на меры государственной поддержки следующий: заявление на погашение ипотечного займа с пакетом документов поступает в электронном виде от ООО «ЗИК» в АО «ДОМ.РФ», после чего сотрудники ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения» осуществляют проверку указанных документов на соответствие требованиям нормативных актов, регламентирующих выплаты средств государственной поддержки, а именно на наличие тех или иных документов. Далее сотрудники направляют запрос на получение выписки из ЕГРН на проверку наличия обременений. После получения выписки из ЕГРН и проверки перечня документов, при его соответствии, решение о выплате субсидии поступает в финансовый отдел, которые формируют платежное поручение и переводят денежные средства в ООО «ЗИК» для погашения займа. В результате незаконной деятельности ФИО61, ФИО16 №1, ФИО16 №2 и лиц, имеющих право на получение выплат, создавших формальные и фиктивные условия их реализации в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ АО «ДОМ.РФ», из АО «ДОМ.РФ» были похищены бюджетные денежные средства (т. 5 л.д. 79-140).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО16 №3 следует, что ранее он являлся директором ООО «ЗИК», занимавшегося выдачей ипотечных займов с погашением с помощью господдержки от АО «ДОМ.РФ». ФИО61 была временно исполняющей обязанности директора ООО «ЗИК». Она присылала документы (паспорта) для выдачи нотариальной доверенности по работе агентов с клиентами. В его обязанности входила выдача доверенностей, получение электронной подписи. Им открывался только один офис в <адрес> знает, что за оформление и получение ипотечного займа клиенты ООО «ЗИК» отдавали сотрудникам компании 100 000-150 000 рублей (т. 4 л.д. 106-109).

Из оглашенных показаний свидетелей ФИО16 №1 и ФИО16 №2 следует, что они работали в ООО «ЗИК» в офисе по адресу: п. Агинское, <адрес>. ФИО61 рассказала им, что они должны будут, в том числе, составлять в программе «1С» договоры займа и купли-продажи недвижимого имущества. При этом ФИО61 сказала, что в договоре купли-продажи, где объектом недвижимого имущества выступал земельный участок, в графе «стоимость» необходимо указывать сумму в размере 600 000 рублей, если же объектом недвижимого имущества выступал дом или квартира, то 620 000 рублей. В случае, если указывалась сумма 600 000 рублей, то вносились данные, что 500 000 рублей составляет сумма займа, предоставляемого ООО «ЗИК», а 100 000 рублей вносит клиент из собственных сбережений. В том случае, когда указывалась сумма в размере 620 000 рублей, то необходимо было указывать 510 000 и 110 000 рублей, соответственно. Со слов ФИО61 так нужно было указывать, иначе АО «ДОМ.РФ» не одобрит заявку на выплату государственной поддержки. На рабочем месте в персональном компьютере была установлена программа «1С» и браузер, на котором в облаке имелся файл в формате «Exel», в котором были указаны данные клиентов. Данные на клиентов компании, которые необходимо было вносить в документы, находились на Яндекс-диске. ФИО61 стажировала их, инструктировала, что необходимо делать и как правильно заполнять документы, принимала клиентов в офисе. К ним в офис обращались клиенты, которые хотели, в том числе, обналичить средства государственной поддержки. ФИО61 говорила, что поможет в этом. Когда приходил клиент, они должны были дать ему консультацию о возможности получения государственной поддержки, объект недвижимого имущества клиент должен был найти сам, после чего вместе с продавцом прийти к ним офис для копирования правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества. У клиента они также сканировали пакет документов. После поиска объекта недвижимости кто-либо из них (ФИО16 №1 или ФИО16 №2) составляли проекты договоров и других документов, затем клиенты приходили в офис к представителям компании и подписывали данные документы, после чего клиент и продавец обращались в МФЦ с целью перерегистрации права собственности. После получения клиентом выписки из ЕГРН, тот приносил ее в офис. Далее клиент получал займ от ООО «ЗИК», который в полном объеме должен был вернуть в кассу ООО «ЗИК». Затем пакет документов с заявлением клиента направлялся в АО «ДОМ.РФ» для получения государственной поддержки. После того, как АО «ДОМ.РФ» одобрял заявку, ФИО61 в рабочей группе сообщала об этом и давала указания, в каком размере необходимо произвести расчет с клиентом. По указанию ФИО61 клиент приходил к ним в офис, где они передавали ему наличные деньги в размере 300 000 рублей при покупке земельного участка либо 350 000 рублей при покупке дома или квартиры. Были случаи, когда клиентам деньги переводили на карту. ФИО61 лично приезжала и ставила в договорах займа клиентов свою подпись. Все их действия контролировались ФИО61 По поводу приобретения ФИО11 у ФИО18 земельного участка по адресу: <адрес>, сельское поселение «Верх-Чита», мкр. Изумрудный, 90, ФИО16 №1 указала, что ФИО18 не помнит, но может предположить, что ФИО61 увидела в специальной таблице заемщиков отсутствие у ФИО11 объекта недвижимости и поэтому попросила ее или ФИО16 №2 предложить ФИО11 приобрести земельный участок по указанному адресу. Насколько она помнит, по государственной поддержке ФИО11 получила на руки наличными 150 000 рублей, остальные 300 000 рублей остались в кассе ООО «ЗИК», из которых 150 000 рублей составила комиссия за оказание юридических услуг, а остальные предназначалось продавцу участка ( т. 4 л.д. 83-89, 93-99, 117-124).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО16 №4 следует, что с ноября 2022 года работал у ФИО61 в должности «безопасника» в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, ТЦ «Плаза». ФИО61 координировала действия всех сотрудников, давала им указания. Ему известно, что ООО «ЗИК» выдавало займы в размере от 500 000 до 510 000 рублей клиентам на приобретение недвижимости по программе государственной поддержки. После перечисления денежных средств на счета клиентов, последние должны были вернуть данные деньги. После одобрения заявки на получение государственной поддержки в размере 450 000 рублей, клиент получал от агента деньги в сумме от 300 000 до 350 000 рублей. Оставшаяся сумма являлась комиссией за оказанные юридические услуги. На рабочем компьютере имелся Яндекс-диск, на котором у каждого из агентов была своя папка, в которой имелась информация на каждого клиента. Также в облаке имелся файл в формате «Exсel», в котором отображалась информация о клиентах (т. 4 л.д. 127-129).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО16 №6 следует, что летом 2022 года от ФИО61 ей стало известно, что она помогает гражданам в оформлении государственной поддержки, офис ее фирмы ООО «Забайкальская ипотечная компания» расположен по адресу: п. Агинское, <адрес>. Она предложила ФИО61 помочь на безвозмездной основе в даче консультаций гражданам, так как хотелось помогать людям, и разместила объявление в мессенджере «Вайбер» в различных группах Ононского и <адрес>ов. После этого ей стали поступать звонки от жителей указанных районов, те интересовались возможностью получения государственной поддержки и приобретения на данные средства объектов недвижимого имущества. Она давала консультацию гражданам, направляла список необходимых для оформления государственной поддержки документов, сообщала место расположения офиса в п. Агинское по <адрес> номер телефона сотрудника данного офиса - девушки по имени ФИО34. ФИО61 давала ей указания о том, чтобы она говорила гражданам о том, что комиссия агентства будет составлять 100 000 рублей, а в дальнейшем 120 000 рублей, участок или дом граждане должны были найти себе сами, если стоимость недвижимости была ниже, чем 300 000 рублей, то остатки граждане могли получить «на руки» (т. 4 л.д. 125-126).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО64 следует, что по договору от ДД.ММ.ГГГГ она сдала в аренду ООО «Забайкальская ипотечная компания» находящееся у нее в собственности помещение, расположенное по адресу: пгт. Агинское, <адрес>. Несколько раз она была в офисе, в нем находились две девушки бурятской внешности. Данный офис снимали у нее с ДД.ММ.ГГГГ до мая 2023 года (т. 3 л.д. 211-215).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено одноэтажное здание по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес>, где имеется отдельный вход с торца здания с западной стороны. Зафиксирована общая обстановка (т. 3 л.д. 207-210 ).

Помимо вышеприведенных доказательств, вина подсудимых в совершении каждым из них преступлений подтверждается совокупностью нижеприведенных доказательств.

Виновность ФИО1 подтверждается:

- протоколами осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, зафиксирована общая обстановка, строительство на участке не ведется, приспособлен для содержания КРС (т. 9 л.д. 5-8, 74-80);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ФИО16 №5 (продавец) и ФИО1 (покупатель) по объекту недвижимости–земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. 2Б, с кадастровым номером 80:03:010120:193, стоимостью 600 000 рублей. Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО «Забайкальская ипотечная компания» в лице ФИО61 (займодавец) и ФИО1 (заемщик) о предоставлении займа в размере 500 000 рублей. Договор подписан сторонами, имеется оттиск круглой печати «Забайкальская ипотечная компания» (т. 9 л.д. 30-37). Указанные договоры признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 9 л.д. 15-19, 23-24, 38-39);

- протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым при осмотре выписки ПАО Сбербанк по счетам, открытым на ООО «Забайкальская ипотечная компания», установлено перечисление со счета № денежных средств в сумме 500 000 рублей ФИО1 на р/с №, открытый в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ, наименование платежа: перечисление по ДЗ 2074/22 от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка (ИЖС) (т. 4 л.д. 170-196, 198-225). Выписка признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу (т. 5 л.д. 63-67). После исследования выписки ФИО1 пояснила, что в наименовании платежа ошибочно указан номер договора и его дата, она другие договоры займа с ООО «ЗИК» не заключала;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в электронной выписке из ЕГРНП о наличии объекта недвижимости собственника ФИО1 содержатся сведения о земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ. Имеется заявление в КГАУ «МФЦ <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации права собственности на данный земельный участок и чек ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за регистрацию прав МФЦ. Также имеется справка ООО «ЗИК» от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии у ФИО1 задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 245-254). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу ( т. 15 л.д. 255-258);

- заключением оценочной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, составляет 275 040 рублей (т. л.д. 1-220).

Виновность ФИО2 подтверждается:

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО55, из которых следует, что в 2022 году она согласилась на предложение дочери ФИО2 купить у нее (то есть ФИО55) дом, расположенный в <адрес>, по программе государственной поддержки. В пгт. Агинское в офисе компании «ЗИК» молодая девушка ей с дочерью помогла заключить договор купли-продажи жилого помещения, сама сделала все копии необходимых ей документов. Через некоторое время им отдали деньги наличными, которые она передала дочери на время с условием в даньнейшем их возврата. Какая сумма была указана в договоре, она не знает. Перерегистрация дома происходила в пгт. Агинское, кадастровый паспорт получали в МФЦ в <адрес>. Денежные средства от продажи дома передали наличными в компании ООО «ЗИК». Позже со слов дочери ей стало известно о том, что работники ООО «ЗИК» за оформление сделки получили денежные средства в сумме от 100 000 до 150 000 рублей (т. 9 л.д. 204-207);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен дом, расположенный по адресу: <адрес>, зафиксирована общая обстановка (т. 9 л.д.170-174);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ФИО55 (продавец) и ФИО2 (покупатель) по объекту недвижимости – квартира и земельный участок по адресу: <адрес>, кадастровые номера 75:15:110101:90, 75:15:110101:51, общей стоимостью 620 000 рублей. Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО «Забайкальская ипотечная компания» в лице ФИО61 (займодавец) и ФИО2 (заемщик) о предоставлении займа в размере 510 000 рублей. Договор подписан сторонами, имеется оттиск круглой печати «Забайкальская ипотечная компания» (т. 9 л.д. 159-167). Указанные договоры признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 9 л.д. 151-155, 156-158, 168-169);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в выписке ПАО «Сбербанк» по счету вклада №, открытого на ФИО2, имеется операция от ДД.ММ.ГГГГ о зачислении на указанный счет и списании с него денежных средств в сумме 510 000 рублей. Также имеются сведения о перечислении ранее на данный счет вклада 510 000 рублей с банковского счета №. В электронной выписке из ЕГРНП о наличии объекта недвижимости собственника ФИО2 содержатся сведения об объекте, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 245-254). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 9 л.д. 138-150, т. 15 л.д. 255-258);

- протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым при осмотре выписки ПАО Сбербанк по счетам, открытым на ООО «Забайкальская ипотечная компания», установлено перечисление со счета № денежных средств в сумме 510 000 рублей ФИО2 на р/с № ДД.ММ.ГГГГ, наименование платежа: перечисление по ДЗ 3773/22 от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры (т. 4 л.д. 170-196, 198-225). Выписка признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу (т. 5 л.д. 63-67);

Виновность ФИО3 и ФИО4 подтверждается:

- показаниями свидетеля ФИО16 №7 из которых следует, что в 2022 году к нему обратилась его дочь ФИО3 и предложила продать ФИО4 его дом, расположенный по адресу: <адрес>, ФИО4 будет покупать дом на денежные средства, положенные ей по какой-то государственной поддержке. Насчет цены дома они не разговаривали. Он согласился. По поводу продажи дома лично он к работникам компании «ЗИК» не обращался, все вопросы решала его дочь ФИО28, он лишь ездил в пгт. Агинское для оформления документов на продажу дома, когда его дочь собрала все необходимые документы. В офис ООО «ЗИК» по адресу пос. Агинское по <адрес> с ними также ездила ФИО4 Там молодая девушка помогла ему с ФИО4 заключить договор купли-продажи его дома. Документы в ЗИК передавала его дочь. Девушка сама сделала необходимые ей копии. Договор купли-продажи дома он лично не составлял, лишь подписал его. Какая была указана цена в договоре он не помнит, так как в это не вникал. Регистрация дома происходила в офисе в пгт. Агинское, а сами документы на дом получали в МФЦ. Ему денежные средства от продажи дома не передавали, их отдали в компании ООО «ЗИК» его дочери ФИО28 наличными, никаких расписок он не писал. На представленных ему следователем в ходе допроса фотографиях он с уверенностью опознал девушку, которая занималась сопровождением сделки дочери ФИО3, а именно принимала документы, общалась с ней, поясняла какие документы нужно подписать и дальнейшие действия, это ФИО16 №2 Также опознал вторую девушку, которая тоже находилась в офисе ООО «ЗИК» в момент оформления сделки и помогала ФИО16 №2, а именно просматривала и копировала, переданные дочерью документы, это ФИО16 №1 О том, что данная сделка являлась незаконной он не знал и не понимал. Он просто хотел помочь дочери, полагая, что сделка будет происходить на законном основании, и она как многодетная мать получит поддержку от государства. В августе 2022 года ФИО4, действуя на тот момент как собственник, с его согласия продала его дом с земельным участком по указанному адресу за 200 000 рублей, которые передала ему, как фактическому собственнику (т. 10 л.д. 254-257, л.д. 258-260);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены дом с земельным участком по адресу: <адрес>, а также дом с земельным участком по адресу: <адрес>, зафиксирована общая обстановка ( т. 10 л.д. 15-21, 199-205);

- протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в выписке по счету дебетовой карты ФИО3 №....0753 имеется операция от ДД.ММ.ГГГГ в 05.31 часов о зачислении 510 000 рублей, в выписке по счету дебетовой карты ФИО4 №....6829 имеется операция от ДД.ММ.ГГГГ в 06.47 часов о зачислении 500 000 рублей, затем в 07.01 часов осуществлена выдача наличных в сумме 355 000 рублей ( т. 10 л.д. 79-81, 181-183). Выписки признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 10 л.д. 50-78, 82-83, 169-180, 184-185);

- протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым при осмотре выписки ПАО Сбербанк по счетам, открытым на ООО «Забайкальская ипотечная компания», установлено перечисление со счета № денежных средств: в сумме 510 000 рублей ФИО3 на р/с №, открытый в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ, наименование платежа: перечисление по ДЗ 920/22 от ДД.ММ.ГГГГ на покупку жилого дома с земельным участком; в сумме 500 000 рублей ФИО4 на р/с № открытый в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ, наименование платежа: перечисление по ДЗ 1211/22 от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры с земельным участком (т. 4 л.д. 170-196, л.д. 198-225). Выписки признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 5 л.д. 63-67);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в расписке о получении денежных средств за жилой дом с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ указано, что ФИО4 получила от ФИО3 денежные средства в сумме 620 000 рублей, имеется подпись ФИО4 Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключен между представителем ООО «ЗИК» в лице ФИО61 (займодавец) и ФИО62 (заемщик) о предоставлении займа в сумме 510 000 рублей. Договор подписан сторонами и имеет оттиск печати ООО «ЗИК». В справке ООО «ЗИК» исх № без даты указано об отсутствии задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ФИО4 (продавец) и ФИО3 (покупатель) по объекту недвижимости – дом с земельным участком, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер <адрес>:15:090103:407, кадастровый номер земельного участка 75:15:090103:17, по цене 620 000 рублей, приобретается за счет заемных средств в сумме 510 000 рублей и собственных средств в сумме 100 000 рублей, подписан сторонами. В электронной выписке из ЕГРНП о наличии объекта недвижимости собственника ФИО3 содержатся сведения о доме с земельным участком, расположенном по адресу: <адрес>, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ. Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключен между представителем ООО «ЗИК» в лице ФИО61 (займодавец) и ФИО4 (заемщик) о предоставлении займа в сумме 500 000 рублей. Договор подписан сторонами и имеет оттиск печати ООО «ЗИК». Договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ФИО16 №7 (продавец) ФИО4 (покупатель) и по объекту недвижимости – дом с земельным участком, расположенные по адресу: <адрес>, кадастровый №, по цене 600 000 рублей, приобретается за счет заемных средств в сумме 500 000 рублей и собственных средств в сумме 100 000 рублей, подписан сторонами (т.№ л.д. 245-254). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 10 л.д. 43-49, 95-112, 238-245, том № л.д. 245-254, 255-258);

- заключением оценочной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость дома с земельным участком, расположенных по адресу: <адрес>, с кадастровым номером 75:15:090103:407, составляет 494 934 рублей; рыночная стоимость дома с земельным участком, расположенным по адресу: <адрес>, с кадастровым номером 75:15:190101:13, составляет 487 600 рублей (т. т. 7 л.д. 1-248).

Виновность ФИО5 подтверждается:

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО16 №8, из которых следует, что примерно в июне 2022 года ФИО5 обратилась к ней по поводу продажи земельного участка по <адрес> в пгт. Могойтуй. Примерно через 3 недели они поехали в пгт. Агинское к риэлтору и подписали договор купли-продажи земельного участка за 150 000 рублей. Менеджером, который оформлял сделку и принимал от нее документы, была девушка бурятской национальности. Договор составлялся работником ООО «ЗИК». О том, что в договоре указана стоимость 620 000 рублей, она не видела. Перерегистрация права собственности происходила в МФЦ. После процедуры оформления всех документов. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО5 и пояснила, что ей необходимо приехать в офис ООО «ЗИК» пгт. Агинское за получением денежных средств за земельный участок. В этот же день она вместе с ФИО5 приехала в ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес>, где ФИО5 от представителя ООО «ЗИК» получила денежные средства, после чего передала ей наличными 150 000 рублей (т. 11 л.д. 93-96, 98-101, 181-184);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО16 №8 (продавец) и ФИО5 (покупатель) по объекту недвижимости – земельный участок по адресу: <адрес>, пгт. Могойтуй, <адрес>, с кадастровым номером 80:02:010104:121, стоимостью 620 000 рублей; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между OOO «Забайкальская ипотечная компания» в лице ФИО61 (займодавец) и ФИО5 (заемщик) о предоставлении займа в размере 510 000 рублей. Договор подписан сторонами, имеется оттиск круглой печати «Забайкальская ипотечная компания» (т. 11 л.д. 56-64). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 11 л.д. 46-55, л.д. 65-66);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Могойтуй, <адрес>, зафиксирована общая обстановка. На земельном участке находится старый сруб, каких-либо строительных материалов нет, строительство не начато (Том № л.д. 185-189);

- протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым при осмотре выписки ПАО Сбербанк по счетам, открытым на ООО «Забайкальская ипотечная компания», установлено перечисление со счета № денежных средств в сумме 510 000 рублей ФИО5 на р/с №, открытый в АО «Россельхозбанк», ДД.ММ.ГГГГ, наименование платежа: перечисление по ДЗ 512/22 от ДД.ММ.ГГГГ на покупку участка (ИЖС) (т. 4 л.д. 170-196, л.д. 198-225). Выписка признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу ( т. 5 л.д. 63-67);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в выписке по счету ФИО5 № имеется операция о поступлении ДД.ММ.ГГГГ со счета № денежных средств в сумме 510 000 рублей с аналогичным указанием наименования перевода. Также имеются операции по расходу со счета № на счет № денежных средств в сумме 212 100 рублей с указанием о перечислении по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на покупку участка, и две операции по снятию наличными денежных средств в сумме 100 000 рублей и 200 000 рублей, итого в сумме 300 000 рублей. В сканах справок АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: <адрес>, имеются сведения о поступлении со счета № на накопительный счет №, открытый в указанном банке на имя ФИО5, 210 000 рублей и операции о снятии 210 000 рублей, а также о снятии со счета № денежных средств в сумме 100 000 рублей и 200 000 рублей. В электронной выписке из ЕГРНП о наличии объекта недвижимости собственника ФИО5 содержатся сведения о земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Могойтуй, <адрес>, кадастровый №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 245-254). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 11 л.д. 116-127, т. 15 л.д. 255-258);

- заключением оценочной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Могойтуй, <адрес>, с кадастровым номером 80:02:010104:121, составляет 89 600 рублей (т. 6 л.д. 1-220).

Виновность Ёлгиной С.З. подтверждается:

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО16 №9, из которых следует, что осенью 2022 года он продал девушке принадлежащий ему земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, б/н, с кадастровым номером 80:02:040401:1722, за 100 000 рублей. Он приходил для оформления сделки в офис, расположенный в п. Агинское по <адрес>, где присутствовали представитель компании и покупатель – Ёлгина С.З. На данной встрече они подписали договор купи-продажи земельного участка, им сказали, что документы будут направлены в МФЦ для оформления перехода права собственноти. Решили, что сумма продажи будет фактически 100 000 рублей, хотя в договоре купли-продажи была указана сумма 600 000 рублей. Представитель компании пояснила, что свои деньги за участок он получит в размере 100 000 рублей, все остальное – это их дела. Он согласился, его устраивал такой вариант продажи земельного участка. Спустя примерно 10 дней вновь позвонила представитель «ЗИК» и сказала, что ему нужно подойти в офис компании для получения денег за участок. В офисе он получил 100 000 рублей (т. 11 л.д. 229-232);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, б/н, с кадастровым номером 80:02:040401:1722, зафиксирована общая обстановка. На момент осмотра участок ограждений не имеет, строительство на нем не начато (т. 11 л.д. 270-274);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при осмотре выписки ПАО Сбербанк по счетам, открытым на ООО «Забайкальская ипотечная компания», установлено перечисление со счета № денежных средств в сумме 500 000 рублей Ёлгиной С.З. на р/с №, открытый в ПАО «Сбербанк», наименование платежа: по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на покупку участка (ИЖС) (т. 4 л.д. 198-225). Выписка признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу (т. 5 л.д. 63-67);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ФИО57 (продавец) и Ёлгиной С.З. (покупатель) по объекту недвижимости - земельный участок по адресу: <адрес>, б/н, с кадастровым номером 80:02:040401:1722, стоимостью 500 000 рублей. Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключен между OOO «Забайкальская ипотечная компания» в лице ФИО61 (займодавец) и Ёлгиной С.З. (заемщик) о предоставлении займа в размере 500 000 рублей. Договор подписан сторонами, имеется оттиск круглой печати «Забайкальская ипотечная компания» (т. 15 л.д. 245-254). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 11 л.д. 196-202, т. 15 л.д. 255-258).

Виновность ФИО6 подтверждается:

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО16 №11, из которых следует, что она имела в собственности земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, б/н, кадастровый №. Примерно в начале октября 2022 года к ней обратилась ФИО6, которая хотела приобрести у нее за счет средств государственной поддержки указанный земельный участок. При подписании договора купли- продажи она увидела, что в договоре указана сумма 600 000 рублей, на что работник организации сказала, что необходимо указать такую сумму, а она получит свои 100 000 рублей. Примерно в декабре ФИО6 передала ей 80 000 рублей. 600 000 рублей за продажу земельного участка она не получала (т. 12 л.д.48-50). После оглашения показаний свидетеля ФИО16 №11 подсудимая ФИО6 уточнила, что денежные средства в качестве платы за земельный участок она лично не передавала ФИО16 №11;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен земельный участок, расположенный в 2 км. от <адрес> в северную сторону на территории <адрес> по адресу <адрес>, б/н, зафиксирована общая обстановка. Участок не имеет ограждений, построек, дома или фундамента (т. 12 л.д. 5-8);

- протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ФИО16 №11 (продавец) и ФИО6 (покупатель) по объекту недвижимости – земельный участок по адресу: <адрес>, с кадастровым номером 80:02:040401:1733, стоимостью 600 000 рублей. Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО «Забайкальская ипотечная компания» в лице ФИО61 (займодавец) и ФИО6(заемщик) о предоставлении займа в размере 500 000 рублей. Договор подписан сторонами, имеется оттиск круглой печати «Забайкальская ипотечная компания». В скриншотах личного кабинета ФИО6 в ПАО "Сбербанк» зафиксирована операция по зачислению ей 500 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 20-24, т. 15 л.д. 245-254). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 12 л.д. 11-18, 25-26, 15 л.д. 255-258);

- протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым при осмотре выписки ПАО Сбербанк по счетам, открытым на ООО «Забайкальская ипотечная компания», установлено перечисление со счета № денежных средств в сумме 500 000 рублей ФИО6 на р/с №, открытый в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ, наименование платежа: перечисление по ДЗ 2314/22 от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка (ИЖС) (т. 4 л.д. 170-196, 198-225). Выписка признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу (т. 5 л.д. 63-67);

- заключением оценочной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, б/н, кадастровый №, составляет 48 320 рублей (т. 6 л.д. 1-220).

Виновность ФИО7 подтверждается:

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО16 №10, из которых следует, что ФИО7 купила у нее земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, за 80 000 рублей. Она с ФИО7 поехали на консультацию в ООО «ЗИК» по <адрес> в пгт. Агинское, где сотрудники компании разъяснили ФИО7 условия программы государственной поддержки. В офисе ООО «ЗИК» работали две девушки бурятской национальности. В офисе ООО «ЗИК» она была первый раз на консультации, затем когда сдавали все документы, потом когда заключали договор. На ее вопрос, почему в договоре указана сумма 620 000 рублей, сотрудники ООО «ЗИК» ответили, что так надо. ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 перевела ей деньги в размере 80 000 рублей, таким образом рассчитавшись за земельный участок, при этом деньги поступили от отправителя «Н. Заманди Владимировна» (т. 12 л.д.141-144);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен земельный участок, расположенный по адресу пгт. Могойтуй, <адрес>, который не имеет ограждения и построек (т.12 л.д. 106-109);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в выписке ПАО «Сбербанк» по счету, открытому на свидетеля ФИО17, имеются сведения о поступлении ей 80 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ от отправителя «Н. ЗАМАНДИ ВЛАДИМИРОВНА» (т.12 л.д. 153-155). Выписка признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу (т. 12 л.д. 146-152);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ФИО16 №10 (продавец) и ФИО7 (покупатель) по объекту недвижимости – земельному участку, расположенному по адресу: <адрес>, пгт. Могойтуй, <адрес>, стоимостью 620 000 рублей. В свидетельстве о государственной регистрации Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ субъектом права значится ФИО16 №10 В выписке из ЕГРНП о наличии объекта недвижимости собственника ФИО7 значится земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Могойтуй, <адрес>, кадастровый №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ. В выписке по счету ФИО7 № в ПАО Сбербанк имеется операция о поступлении ДД.ММ.ГГГГ 510 000 рублей. Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО «Забайкальская ипотечная компания» в лице ФИО61 (займодавец) и ФИО7 (заемщик) о предоставлении займа в размере 510 000 рублей, подписан сторонами и имеется оттиск печати ООО «ЗИК» (т. 15 л.д. 245-254). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 12 л.д. 167-179, т. 15 л.д. 255-258);

- протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым при осмотре выписки ПАО Сбербанк по счетам, открытым на ООО «Забайкальская ипотечная компания», установлено перечисление со счета № денежных средств в размере 510 000 рублей ФИО7 на р/с №, открытый в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ, наименование платежа: перевод по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка ИЖС (т. 4 л.д. 170-196, л.д. 198-225). Выписка признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу (т. 5 л.д. 63-67).

Виновность ФИО8 подтверждается:

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО16 №12, из которых следует, что во второй декаде июля 2022 года она договорилась с ФИО8 о продаже последней земельного участка по адресу: п. Агинское, <адрес>, б/н за 100 000 рублей. В августе 2022 года ФИО8 позвонила ей и сказала, что нужно прийти в офис ООО «ЗИК» с пакетом документов для подписания договора купли-продажи. Она подошла в офис ООО «ЗИК» по адресу п. Агинское, <адрес>, туда же пришла ФИО8 Они встретились с двумя сотрудницами ООО «ЗИК», она предоставила необходимый пакет документов, после чего сотрудница ООО «ЗИК» предоставила для подписания составленный ею договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она и ФИО8 расписались, после чего ей сотрудница передала 100 000 рублей за земельный участок. На указанную в договоре купли-продажи стоимость в размере 620 000 рублей она не обратила внимания и не получала этих денежных средств. Спустя некоторое время ей позвонила ФИО8 и сказала подойти в МФЦ для перерегистрации права собственности на земельный участок, что она и сделала (т. 12 л.д. 242-244, 246-250);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен земельный участок, расположенный по адресу пгт. Агинское, <адрес>, б/н, на нем построек не имеется (т. 12 л.д. 225-228);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ФИО16 №12 (продавец) и ФИО8 (покупатель) по объекту недвижимости – земельному участку, расположенному по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес>, б/н, кадастровый №, стоимостью 620 000 рублей. Земельный участок приобретается за счет заемных средств в сумме 510 000 рублей и собственных средств в сумме 100 000 рублей. Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключен между представителем ООО «ЗИК» в лице ФИО61 (займодавец) и ФИО8 (заемщик) о предоставлении займа в сумме 510 000 рублей, подписан сторонами и имеет оттиск печати ООО «ЗИК». В выписке по счету ФИО8 № имеются сведения о поступлении ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 510 000 рублей (т. 15 л.д. 245-254). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 12 л.д. 218-224, т. 15 л.д. 255-258);

- протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым при осмотре выписки ПАО Сбербанк по счетам, открытым на ООО «Забайкальская ипотечная компания», установлено перечисление со счета № денежных средств в сумме 510 000 рублей ФИО8 на р/с №, открытый в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ, наименование платежа: перечисление по ДЗ 578/22 от ДД.ММ.ГГГГ на покупку участка (ИЖС) (т. 4 л.д. 170-196, 198-225). Выписка признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу (т. 5 л.д. 63-67).

Виновность ФИО9 подтверждается:

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО16 №13 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что летом 2022 года к ней обратилась ФИО9 с целью приобретения ее земельного участка, расположенного по адресу: пгт. Агинское, <адрес>, б/н, кадастровый №, за <***> рублей за счет средств государственной поддержки. Она с ФИО9 неоднократно ездила в офис в п. Агинское, где были две девушки: в первый раз девушки сделали копии ее документов, во второй раз там подписывали договор купли-продажи, который сделали девушки из офиса. В тот же день с ФИО9 ходили в МФЦ. В трети й раз в офисе от ФИО9 получила <***> рублей за продажу земельного участка, 620 000 рублей она не не получала (т. 13 л.д. 99-102);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в выписке по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк» ФИО9 содержатся сведения о поступлении денежных средств в сумме 510 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 04.22 часов, далее о внесении наличных в сумме 45 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 09.46 часов, затем о переводе <***> рублей ДД.ММ.ГГГГ в 09.48 часов получателю «Ж.ФИО41 ЖИГМИТЖАПОВНА» (т. 13 л.д. 82-85). Выписка признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу ( т. 13 л.д. 78-81, 86-87);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ФИО16 №13 (продавец) и ФИО9 (покупатель) по объекту недвижимости – земельному участку, расположенному по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес>, б/н, кадастровый №, стоимостью 620 000 рублей. Земельный участок приобретается за счет заемных средств в сумме 510 000 рублей и собственных средств в сумме 100 000 рублей. Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключен между представителем ООО «ЗИК» в лице ФИО61 (займодавец) и ФИО9 (заемщик) о предоставлении займа в сумме 510 000 рублей, подписан сторонами и имеет оттиск печати ООО «ЗИК». В справках ПАО «Сбербанк» содержатся сведения о проведении операции по зачислению ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 510 000 рублей на счет №, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 510 000 рублей со счета № на счет № и их последующем снятии с указанного счета (т. 15 л.д. 245-254). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 13 л.д. 55-60, 108-109, т. 15 л.д. 255-258);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, <адрес>, б/н, на нем каких-либо построек, строительных материалов не имеется (т. 13 л.д. 141-145);

- протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым при осмотре выписки ПАО Сбербанк по счетам, открытым на ООО «Забайкальская ипотечная компания», установлено перечисление со счета № денежных средств в сумме 510 000 рублей ФИО9 р/с № в ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ, наименование платежа: перевод по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка (ИЖС) (т. 4 л.д. 170-196, Том № л.д. 198-225). Выписка признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу (т. 5 л.д. 63-67).

Виновность ФИО10 подтверждается:

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО98, из которых следует, что в июле 2022 года она договорилась с ФИО10 о продаже последней своего земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Могойтуй, <адрес>, кадастровый №, за 60 000 рублей. Она направила ФИО10 свои документы, после чего через несколько дней, в августе, по просьбе ФИО10 приехала в МФЦ, где подписала договор купли-продажи. При подписании договора купли- продажи она не смотрела, какая в нем была указана сумма. Через некоторое время в августе ФИО10 передала ее дочери ФИО21 60 000 рублей. Денежные средства в размере 620 000 рублей за продажу земельного участка ни она, ни ее дочь не получали (т. 14 л.д. 43-46);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО21, в которых содержатся аналогичные сведения, что и в протоколе допроса ФИО98 (т. 14 л.д. 47-50);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в справке ООО «ЗИК» от ДД.ММ.ГГГГ содержатся сведения об отсутствии задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО10 Договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ФИО98 (продавец) и ФИО10 (покупатель) по объекту недвижимости – земельнму участку, расположенному по адресу: <адрес>, пгт. Могойтуй, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 620 000 рублей. Земельный участок приобретается за счет заемных средств в сумме 510 000 рублей и собственных средств в сумме 100 000 рублей. Договор подписан сторонами. Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключен между представителем ООО «ЗИК» в лице ФИО61 (займодавец) и ФИО10 (заемщик) о предоставлении займа в сумме 510 000 рублей. Договор подписан сторонами и имеет оттиск печати ООО «ЗИК». В справке ПАО «Сбербанк» содержатся сведения о зачислении ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 510 000 рублей на счет ФИО10 в ПАО Сбербанк (т. 15 л.д. 245-254). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу ( т. 14 л.д. 31, 65-71, 75-76, т. 15 л.д. 255-258);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Могойтуй, <адрес>, он не огорожен, каких-либо строительных материалов на нем нет, строительство не начато (т. 14 л.д. 77-81);

- протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым при осмотре выписки ПАО Сбербанк по счетам, открытым на ООО «Забайкальская ипотечная компания», установлено перечисление со счета № денежных средств в сумме 510 000 рублей ФИО10 на р/с № в ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ, наименование платежа: перевод по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка (ИЖС) (т. 4 л.д. 170-196, 198-225). Выписка признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу (т. 5 л.д. 63-67).

Виновность ФИО11 подтверждается:

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО18, из которых следует, что после обращения в ООО «ЗИК» она узнала, что ей принадлежит земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, мкр. Изумрудный, уч. 90. Об этом она спросила у представителя ООО «ЗИК», на что та ответила, что перепишет этот земельный участок, ей позвонят по видеосвязи «Скайп», и она должна будет подтвердить, что отдает этот участок в дар. Спустя неделю ей по видеосвязи «Скайп» позвонила неизвестная женщина, соединила ее с другой неизвестной женщиной бурятской национальности. В ходе разговора она подтвердила, что отдает данный земельный участок в дар. Девушка бурятка подтвердила, что принимает в дар данный земельный участок. После этого она с ними не связывалась, никакие документы не оформляла (т. 14 л.д. 155-161). После оглашения показаний свидетеля ФИО18 подсудимая ФИО11 уточнила, что разговор с ФИО18 по видеосвязи «Скайп» велся не о передаче земельного участка в дар, а о его продаже;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО «Забайкальская ипотечная компания» в лице ФИО61 (займодацев) и ФИО11 (заемщик) о предоставлении займа в размере 500 000. Договор подписан сторонами, имеется оттиск круглой печати ООО «Забайкальская ипотечная компания». Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ФИО18 (продавец) и ФИО11 (покупатель) по объекту недвижимости – земельный участок по адpecy: <адрес>, с.п. «Верх-Читинское», мкр. Изумрудный, уч. 90, с кадастровым номером 75:22:640101:3218, стоимостью 600 000 рублей (т. 14 л.д. 123-124). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 14 л.д. 117-120, 125-126);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в скриншоте личного кабинета ФИО11 в ПАО «Сбербанк» отражены операции о зачислении ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 500 000 рублей, снятии денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, 50 000 рублей, снятии ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 150 000 рублей и 50 000 рублей, итого в общей сумме 350 000 рублей (т. 15 л.д. 245-254). Скриншот признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 14 л.д. 153, т. 15 л.д. 255-258);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, сельское поселение «Верх-Читинское», мкр. Изумрудный, уч. 90. На момент осмотра на участке каких-либо построек, строительной техники и материалов не имеется, участок не огорожен (т. 14 л.д. 127-131);

- протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым при осмотре выписки ПАО Сбербанк по счетам, открытым на ООО «Забайкальская ипотечная компания», установлено перечисление со счета № денежных средств в сумме 500 000 рублей ФИО11 на р/с № в ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ, наименование платежа: перечисление по ДЗ 1440/22 от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка (ИЖС) (т. 4 л.д. 170-196, 198-225). Выписка признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу (т. 5 л.д. 63-67).

- заключением оценочной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, сельское поселение «Верх-Читинское», мкр. Изумрудный, уч. 90, с кадастровым номером 75:22:640101:3218, составляет 104 520 рублей т. 6 л.д. 1-220).

Виновность ФИО12 подтверждается:

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключен между OOO «Забайкальская ипотечная компания» в лице ФИО61 (займодавец) и ФИО12 (заемщик) о предоставлении займа в размере 510 000 рублей, имеются подписи сторон и оттиск круглой печати «Забайкальская ипотечная компания». Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ФИО60 (продавец) и ФИО12 (покупатель) по объекту недвижимости – земельный участок по адресу: <адрес>, в районе кафе «Мустанг», с кадастровым номером 80:01:060101:3343, стоимостью 620 000 рублей, за счет заемных средств в размере 510 000 рублей. В справке ООО «ЗИК» от ДД.ММ.ГГГГ укакзано об отсутствии задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО12 В выписке из ЕГРНП о наличии объекта недвижимости собственника ФИО12 имеются сведения о земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, в районе кафе «Мустанг», дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ. В справках ПАО «Сбербанк» содержатся сведения о проведении операции по зачислению ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 510 000 рублей на счет ФИО12 и переводу ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 50 000 рублей на счет ФИО60 (т. 15 л.д. 245-254). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 14 л.д. 249-259, т. 15 л.д. 20-22);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, в районе кафе «Мустанг». На момент осмотра участок не огорожен, каких-либо построек, строительных материалов на нем не имеется (т. 15 л.д. 23-27);

- протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым при осмотре выписки ПАО Сбербанк по счетам, открытым на ООО «Забайкальская ипотечная компания», установлено перечисление со счета № денежных средств в сумме 510 000 рублей ФИО12, на р/с № в ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ, наименование платежа: перечисление по ДЗ 404/22 от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка (ИЖС) (т. 4 л.д. 170-196, 198-225). Выписка признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу (т. 5 л.д. 63- 67).

Виновность ФИО13 подтверждается:

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО19, из которых следует, что в начале июля 2022 года ей позвонила девушка по поводу покупки у нее земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Агинское ул. Гонгорова 37, кадастровый номер участка (80:01:180143:801), за 70 000 рублей. По договоренности в июле 2022 года она пришла в офис ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, пгт. Агинское <адрес>, где были представитель компании ООО «ЗИК» и покупатель ФИО13 В офисе она передала документы на участок представителю ООО «ЗИК», которая сняла с них копии и вернула ей. ДД.ММ.ГГГГ, в день подписания договора купли- продажи, она по просьбе ФИО13 подошла в офис ООО «ЗИК», в котором девушка – представитель ООО «ЗИК» передала ей договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. На то, что в договоре была указана сумма за земельный участок в размере 620 000 рублей, она не обратила внимание. Затем она с ФИО13 сходили в МФЦ. В последующем ФИО13 с ней рассчиталась за земельный участок. Денежные средства в сумме 620 000 рублей она не получала (т.15 л.д. 100-103);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при осмотре выписки ПАО Сбербанк по счетам, открытым на ООО «Забайкальская ипотечная компания», установлено перечисление со счета № денежных средств в сумме 510 000 рублей ФИО13 на р/с № в ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ, наименование платежа: перевод по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение земельного участка ИЖС (т. 4 л.д. 198-225). Выписка признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу (т. 5 л.д. 63-67);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, ул. Гонгорова, 37, строительство не начато, строительных материалов не имеется, участок не огорожен (т. 15 л.д. 95-99);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ФИО19 (продавец) и ФИО13 (покупатель) по объекту недвижимости – земельному участку, расположенному по адресу: <адрес>, пгт. Агинское, ул. Гонгорова, 37, кадастровый №, стоимостью 620 000 рублей. Земельный участок приобретается за счет заемных средств в сумме 510 000 рублей и собственных средств в сумме 100 000 рублей. Договор подписан сторонами. Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключен между представителем ООО «ЗИК» в лице ФИО61 (займодавец) и ФИО13 (заемщик) о предоставлении займа в сумме 510 000 рублей, подписан сторонами и имеет оттиск печати ООО «ЗИК». В справках ПАО «Сбербанк» указано о проведении операций по зачислению ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 510 000 рублей на счет ФИО13 №, с которого произведено перечисление 510 000 рублей на счет № с последующим их снятием. В справке ООО «ЗИК» от ДД.ММ.ГГГГ указано об отсутствии задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО13 (т. 15 л.д. 245-254). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 15 л.д. 116-125, 255-258).

Виновность ФИО14 подтверждается:

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО16 №14, из которых следует, что летом 2022 года ФИО61 арендовала у него помещение, расположенное по адресу: <адрес> офис 430 (т. 13 л.д.146-148);

- протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым при осмотре выписки ПАО Сбербанк по счетам, открытым на ООО «Забайкальская ипотечная компания», установлено перечисление со счета № денежных средств в сумме 510 000 рублей ФИО14, на р/с № в ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ, наименование платежа: перечисление по ДЗ 454/22 от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка (ИЖС) (т. 4 л.д. 170-196, 198-225). Выписка признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу (т. 5 л.д. л.д. 63-67);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, не огорожен, каких-либо построек на нем нет, строительство не начато, строительных материалов не имеется (т.15 л.д. 196-200);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ФИО99-Х. (продавец) и ФИО14 (покупатель) по объекту недвижимости – земельному участку, расположенному по адресу: <адрес>, кадастровый №, стоимостью 620 000 рублей. Земельный участок приобретается за счет заемных средств в сумме 510 000 рублей и собственных средств в сумме 110 000 рублей. Договор подписан сторонами. Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключен между представителем ООО «ЗИК» в лице ФИО61 (займодавец) и ФИО14 (заемщик) о предоставлении займа в сумме 510 000 рублей, подписан сторонами и имеет оттиск печати ООО «ЗИК» (т. 15 л.д. 245.-254). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 15 л.д. 163-169, 255-258).

Суд, исследовав представленные доказательства, оценив их в отдельности и в совокупности, полагает нашедшей подтверждение виновность каждого из подсудимых в совершении преступлений при указанных в приговоре обстоятельствах.

Все эти доказательства получены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности – достаточными для правильного разрешения уголовного дела.

Нарушений процедуры проведения следственных и иных процессуальных действий по делу, в том числе прав подсудимых, органом предварительного расследования не допущено.

Каждый из подсудимых был допрошен после разъяснения ему процессуальных прав, в том числе положений ст. 51 Конституции РФ, в присутствии защитника, содержание их показаний в протоколах удостоверено их подпиями, а также подписями их адвокатов.

Причин для самооговора подсудимыми, их оговора представителем потерпевшего и свидетелями судом не установлено, и сами подсудимые о том не сообщали.

Показания подсудимых, представителя потерпевшего и свидетелей последовательны, детальны, подробны, они полностью согласуются между собой и подтверждаются письменными доказательствами.

Имеющиеся в показаниях подсудимых противоречия устранены путем их повторных допросов в ходе предварительного следствия.

При этом необходимо отметить, что каких-либо существенных противоречий, ставящих под сомнение события преступлений и причастность подсудимых к их совершению, представленные суду доказательства не содержат.

Выводы проведенной по делу экспертизы даны компетентным лицом, обладающим специальными познаниями, каких-либо сомнений или неясностей не содержат.

Исходя из изложенного, у суда нет причин усомниться в каком-либо из изложенных в приговоре доказательств.

Анализируя приведенные в приговоре доказательства, суд приходит к выводу об умышленном характере действий подсудимых, осознании каждым из них того, что они, действуя сообща с представителями ООО «ЗИК», а ФИО3 и ФИО4 также между собой, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» получали средства государственной поддержки в сумме 450 000 рублей, которые расходовали не по целевому назначению.

Каждый из подсудимых, исходя из их собственных показаний, видел и понимал, что заключенные им договоры купли-продажи и займа содержат ложные и недостоверные сведения и указываются таким образом с целью получения мер государственной поддержки, без намерения использовать их в целях, предусмотренных Федеральным законом № 157-ФЗ.

При этом об осведомленности каждого из подсудимых об условиях предоставления мер государственной поддержки свидетельствуют их собственные показания о том. Более того, в договорах займа, заключенных с каждым из подсудимых, содержатся сведения о том, что займ является целевым ипотечным, предоставляется с целью улучшения жилищных условий заемщика с соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».

Достижение каждым из подсудимых договоренности с тем или иным представителем ООО «ЗИК», а подсудимыми ФИО3 и ФИО4 также между собой, о необходимости совершения конкретных действий, направленных на получение денежных средств по указанной государственной поддержке, в дальнейшем совместность и согласованность их действий при достижении желаемого результата, свидетельствуют о наличии состояшегося между ними предварительного сговора на совершение преступлений.

То обстоятельство, что подсудимые не знали о том, как квалифицируются их действия с точки зрения уголовного закона, не освобождает их от ответственности за содеянное.

Само по себе реальное приобретение подсудимыми ФИО1, ФИО5, Ёлгиной С.З., ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12 и ФИО13 земельных участков по договорам купли-продажи, как и регистрация ими и подсудимыми ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО14 права собственности на указанные в договорах купли-продажи объекты недвижимости, не является основанием для распоряжения средств государственной поддержки при несоблюдении условий ее предоставления и порядка использования, таким образом, не свидетельствует об отсутствии в их действиях состава преступления.

Преступными действиями подсудимых АО «ДОМ.РФ» причинен материальный ущерб в крупном размере, определяемый таковым, исходя из примечания к ст. 158 УК РФ.

На основании изложенного, суд квалифицирует преступные действия ФИО1, ФИО2, ФИО5, Ёлгиной С.З., ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 каждого в отдельности по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступные действия ФИО3 и ФИО4 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При этом суд, с учетом мнения государственного обвинителя, исключает из объема предъявленного ФИО3 и ФИО4 обвинения указание на совершение ими преступлений путем злоупотребления доверием, поскольку исследованными доказательствами достоверно установлено, что преступления совершены ими путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ».

Кроме того, суд уточняет период совершения ФИО1 преступления, как период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимость земельного участка в размере 600 000 рублей, указанную в договоре купли-продажи, заключенному с ФИО1, а также то, что ФИО1 распорядилась 300 000 рублей, находясь у себя по месту жительства; лицо, по указанию которой ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов до 14 часов ФИО2 сняла перечисленные ей в качестве займа денежные средства на банковский счет, как лицо 3; улицу в договоре купли-продажи жилого дома с земельным участком по адресу: <адрес>; номер банковского счета ФИО5, на который ей ООО «ЗИК» был осуществлен перево<адрес> 000 рублей; осведомленность ФИО6 от жителей <адрес> об оказании ООО «ЗИК» юридической помощи; период времени, в течение которого ФИО6 и ФИО16 №11 при оказании содействия лицом 1 и лицом 3 зарегистрировали переход права собственности на земельный участок в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН в офис ООО «ЗИК», как период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; номер банковского счета ФИО6, с которого она осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500 000 рублей; то, что заявление о частичном погашении ипотечного займа ФИО9 передала по указанию лица 3 лицу 1; то, что ФИО10 посредством телефонной связи обратилась к лицу 2; период снятия ФИО11 денежных средств со своего банковского счета как период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Указанное с очевидностью следует из остальной части предъявленного подсудимым обвинения, а также из исследованных судом доказательств, не изменяет объем предъявленного им обвинения и в целом не ухудшает их положение.

Доводы ФИО3 и ФИО4 об отсутствии у них корыстного мотива при оказании помощи друг другу в получении мер государственной поддержки, опровергаются их собственными показаниями, из которых следуют, что они договорились совершить взаимные действия по заключению фиктивных договоров купли-продажи недвижимого имущества, являющиеся поводом для заключения договоров займа с ООО «ЗИК», что и сделали, в дальнейшем приняли меры к перерегистрации права собственности на жилые дома и земельные участки. То есть ФИО3 и ФИО4, каждая действуя с целью реализации собственного умысла, помогала реализовывать таковой и другой из них. Без их действий, непосредственно направленных на фиктивное приобретение объектов недвижимости, ни одна из них не смогла бы получить средства государственной поддержки. Таким образом, и ФИО3 и ФИО4 действовали умышленно не только с целью хищения 450 000 рублей, которые каждая из них могла получить в рамках государственной поддержки, но и с целью хищения этих же денежных средств друг другом. То обстоятельства, что каждая из них единолично распорядилась полученными денежными средствами государственной поддержки, не свидетельствует об отсутствии в их действиях указанных составов преступлений, поскольку таким образом распорядиться ими они договорились до совершения преступлений.

При назначении вида и размера наказания суд руководствуется ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности каждого подсудимого, их роль в преступлениях, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

Каждый из подсудимых совершил преступление, относящееся к категории тяжких, при этом ФИО3 и ФИО4 дважды.

ФИО1 по местам регистрации и жительства, директорами учреждений, воспитанниками которых являются ее дети, характеризуется положительно, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекалась, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет 3 малолетних детей, 1 из которых страдает серьезным заболеванием, нуждается в оперативном лечении, кроме того, заботится о совершеннолетнем сыне-инвалиде, занимается благотворительной деятельностью (т. 9 л.д. 101, т. 16 л.д. 20-32, т. 21 л.д. 104-105, т. 29 л.д. 172, 202-206).

ФИО2 по месту жительства характеризуется положительно, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекалась, на учете у врача психиатра не состоит, имеет 4 детей, 3 из которых малолетние (т. 9 л.д. 214-218, т. 16 л.д. 36-51, т. 21 л.д. 108-111, т. 29 л.д. 207).

ФИО3 по месту жительства характеризуется положительно, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекалась, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет 4 детей, 3 из которых малолетние, дети являются многократными призерами культурно-спортивных мероприятий (т. 16 л.д. 56-76, т. №).

ФИО4 по месту жительства характеризуется положительно, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекалась, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет 2 малолетних детей. Кроме того, ее совершеннолетний сын принимал участие в СВО, числится в списках пропавших без вести (т. 16 л.д. 81-94, т. 29 л.д. 199-200).

ФИО5 по прежнему месту работы характеризуется положительно, ранее к уголовной ответственности не привлекалась, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет 5 детей, 4 из которых малолетние (т. 16 л.д. 99-111, т. 29 л.д. 119).

Ёлгина С.З. ранее к уголовной ответственности не привлекалась, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет 4 малолетних детей, которых сейчас фактически воспитывает одна в связи с убытием супруга в зону СВО (т. 16 л.д. 121-127, т. 24 л.д. 243-246, т. 29 л.д. 99).

ФИО6 по месту жительства характеризуется положительно, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекалась, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет 4 малолетних детей, которых вынуждена воспитывать одна, поскольку ее супруг погиб в ходе СВО (т. 16 л.д. 133-147, т. 29 л.д. 96, 157, 194-198).

ФИО7 по месту жительства характеризуется положительно, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекалась, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет 4 детей, 3 из которых малолетние (т. 12 л.д. 164-166, т. 16 л.д. 152-164, 171).

ФИО8 по месту жительства характеризуется положительно, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекалась, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет 5 малолетних детей (т. 13 л.д. 11-14, т. 16 л.д. 177-187, т. 29 л.д. 147)

ФИО9 по месту жительства, прежнему месту работы характеризуется положительно, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекалась, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет 4 детей, 2 из которых малолетние (т. 16 л.д. 194-209).

ФИО10 ранее к уголовной и административной ответственности не привлекалась, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет 3 малолетних детей, кроме того, у нее на иждивении совершеннолетний ребенок, обучающийся на очной форме на внебюджетной основе, 1 малолетний ребенок страдает серьезным заболеванием, дети являются многократными призерами культурно-спортивных мероприятий, в состав ее семьи входит отец, являющийся инвали<адрес> группы (т. 14 л.д. 61-64, т. 16 л.д. 230-241, т. 29 л.д. 145-153).

ФИО11 по месту жительства характеризуется положительно, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекалась, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет 3 детей, 2 из которых малолетние, на данный момент находится в состоянии беременности (т. 17 л.д. 1-11, т. 29 л.д. л.д. 97-98).

ФИО12 по месту жительства характеризуется положительно, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекалась, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет 4 детей, 3 из которых малолетние, 2 детей страдают заболеваниями (т. 17 л.д. 12-21, т. 29 л.д. 158, л.д. 167, 168).

ФИО13 по месту жительства и прежним местам работы характеризуется положительно, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекалась, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет 2 малолетних детей (т. 17 л.д. 25-40).

ФИО14 по месту жительства характеризуется положительно, ранее к уголовной ответственности не привлекался, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, является инвали<адрес> группы, имеет на иждивении 6 детей, 5 из которых малолетние, 1 малолетний ребенок является инвалидом (т. 15 л.д. 206-212, т. 16 л.д. 212-226, т. 29 л.д. 190-193).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимым, суд признает:

- у подсудимой ФИО1: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, изобличению соучастников преступления, наличие детей, состояние здоровья одного из малолетних детей, уход за совершеннолетним ребенком-инвалидом, полное возмещение причиненного ущерба, осуществление благотворительной деятельности;

- у подсудимой ФИО2 полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, изобличению соучастников преступления, наличие детей;

- у подсудимой ФИО3 по преступлению, в результате которого она получила денежные средства по государственной поддержке, – полное признание вины и раскаяние в содеянном, по второму преступлению – частичное признание вины и выраженное в этой части раскаяние в содеянном. Кроме того, по обоим преступлениям активное способствование расследованию преступления, изобличению соучастников преступлений, наличие детей;

- у подсудимой ФИО4 по преступлению, в результате которого она получила денежные средства по государственной поддержке, – полное признание вины и раскаяние в содеянном, по второму преступлению – частичное признание вины и выраженное в этой части раскаяние в содеянном. Кроме того, по обоим преступлениям активное способствование расследованию преступления, изобличению соучастников преступлений, наличие детей;

- у подсудимой ФИО5 полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, изобличению соучастников преступления, наличие детей;

- у подсудимой Ёлгиной С.З. полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, изобличению соучастников преступления, наличие детей;

- у подсудимой ФИО6 частичное признание вины, выраженное в этой части раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, изобличению соучастников преступления, наличие детей;

- у подсудимой ФИО7 полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, изобличению соучастников преступления, наличие детей;

- у подсудимой ФИО8 полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, изобличению соучастников преступления, наличие детей;

- у подсудимой ФИО9 полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, изобличению соучастников преступления, наличие детей;

- у подсудимой ФИО10 полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, изобличению соучастников преступления, наличие детей, состояние здоровья одного из детей, оказание помощи отцу, являющемуся инвалидом, частичное возмещение исковых требований;

- у подсудимой ФИО11 частичное признание вины, выраженное в этой части раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, изобличению соучастников преступления, наличие детей, состояние беременности;

- у подсудимой ФИО12 полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, изобличению соучастников преступления, наличие детей, состояние здоровья 2 из них, частичное возмещение причиненного преступлением материального ущерба,

- у подсудимой ФИО13 полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, изобличению соучастников преступления, наличие детей,

- у подсудимого ФИО14 наличие инвалидности 3 группы, частичное признание вины, выраженное в этой части раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, изобличению соучастников преступления, наличие детей, инвалидность у одного из них.

При этом суд отмечает, что учитываются в качестве смягчающих обстоятельств все дети подсудимых, в том числе малолетние, а так же находящиеся у них на иждивении совершеннолетние.

Активное способствование расследованию преступлений и изобличению соучастников преступлений у всех подсудимых выразилось в том, что каждый из них не просто дал признательные показания, а подробно рассказал обстоятельства возникновения у них преступного умысла и его реализации, детально описал преступные действия каждого из соучастников преступления, кроме того, они предоставили органу предварительного следствия документы, признанные вещественными доказательствами по делу.

Суд не может оставить без внимания и то обстоятельство, что старший сын подсудимой ФИО4 пропал без вести в ходе СВО, супруг ФИО6 погиб в ходе участия в СВО, из-за чего каждая из них испытывает моральные страдания, поэтому признает и данные обстоятельства смягчающими их наказание.

Других смягчающих обстоятельств, подлежащих безусловному учету, судом у подсудимых не установлено и соответствующих сведений ими не представлено.

Оснований для признания объяснений подсудимых и протоколов явок с повинной ФИО2, ФИО3 и ФИО4 фактической явкой с повинной суд не находит, поскольку по смыслу уголовно-процессуального закона они таковыми не являются. До их получения орган предварительного следствия располагал сведениями о причастности каждой из подсудимых к совершению преступлений, поэтому дальнейшие их показания по изобличению себя и других соучастников преступлений суд учел в качестве соответствующих смягчающих обстоятельств. Как на доказательства их вины суд в приговоре на них не ссылался.

Отягчающих обстоятельств судом у подсудимых не установлено, поэтому при наличии у каждого из них смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ (активное способствование расследованию преступления и изобличению соучастников преступления), а у ФИО1 также предусмотренного п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ (добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления), суд при назначении им наказания применят положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и дающих основание для применения к подсудимым положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретные обстоятельства их совершения, характеристики личностей виновных, в том числе их семейное и материальное положение, количество имеющихся у них иждивенцев, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимых и предупреждения совершения ими новых преступлений, приходит к выводу о назначении каждому из них наказания за содеянное в виде лишения свободы, но без дополнительного наказания.

Окончательное наказание ФИО3 и ФИО4 подлежит назначению по совокупности преступлений в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, при этом суд полагает возможным применить принцип частичного сложения наказаний.

Руководствуясь принципами гуманизма и справедливости наказания, с учетом положительных характеристик личностей подсудимых, их отношения к содеянному, принимая во внимания интересы их детей, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимых без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно.

Поскольку суд назначает каждому из подсудимых наказание с применением ст. 73 УК РФ, в обсуждение вопроса о возможности применения к ним положений ст. 53.1, ст. 82 УК РФ не входит.

Несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Таким образом, не имеется у суда оснований и для обсуждения вопроса об освобождении ФИО1 от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

Избранная подсудимым в ходе предварительного следствия мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу, поскольку оснований для ее отмены, изменения на более строгую, суд не находит. После вступления приговора в законную силу данная мера пресечения подлежит отмене.

Суд, разрешая судьбу вещественных доказательств, полагает необходимым распорядиться ими по вступлении приговора в законную силу следующим образом: выписки ПАО «Сбербанк» по счетам, открытым на ООО «Забайкальская ипотечная компания, копии договоров купли-продажи и займов, заключенных с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, Ёлгиной С.З., ФИО6, ФИО7. ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14; выписки из ЕГРНП о наличии объекта недвижимости собственников ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО7, ФИО12; заявление в КГАУ «МФЦ <адрес>» о регистрации права собственности ФИО1 на земельный участок; чек ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ; справки ООО «ЗИК» об отсутствии задолженности по договорам займа у ФИО1, ФИО3, ФИО10, ФИО12, ФИО13; выписки ПАО «Сбербанк» по счетам ФИО2, ФИО22, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО16 №10, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО12, ФИО13; выписку по счету дебетовой карты ФИО3; расписку ФИО4 о получении денежных средств за жилой дом с земельным участком; копии договоров поручительства к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копии справок АО «Россельхозбанк; скриншоты личных кабинетов ПАО «Сбербанк» ФИО6, ФИО11; копию свидетельства о государственной регистрации права собственности ФИО16 №10 надлежит хранить до рассмотрения уголовного дела в отношении лиц, производство по которым выделено в отдельное производство.

Арест, наложенный на имущество ФИО1, подлежит отмене в связи с полным возмещением ею причиненного преступлением материального ущерба.

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО2, ФИО4, ФИО5, Ёлгиной С.З., ФИО6, ФИО7, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 необходимо сохранить до исполнения приговора в части удовлетворенных исковых требований.

Представителями потерпевшего и гражданского истца АО «ДОМ.РФ» Потерпевший №1 и ФИО23 заявлен гражданский иск, с учетом уточнений, о взыскании с подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, Ёлгиной С.З., ФИО6, ФИО7. ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба. Исковые требования представитель гражданского истца ФИО23, как следует из его письменного заявления, поддержал в полном объеме.

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ, потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Принимая решение по гражданскому иску, суд исходит из положений ч. 1 ст. 1064 ГК РФ, согласно которым вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению в отношении подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, Ёлгиной С.З., ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 в полном объеме, а в отношении ФИО10 в размере 425 000 рублей, поскольку ею представлены доказательства частичного исполнения исковых требований в сумме 25 000 рублей (т. 29 л.д. 201).

По общему правилу, закрепленному в ст. 1080 ГК РФ, лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Между тем, в силу п. 1 ст. 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников истец вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга

Поскольку гражданский истец заявил исковые требования к ФИО3 и ФИО4 отдельно к каждой, суд, исходя из вышеприведенных требований гражданского законодательства, не находит оснований для солидарного взыскания причиненного их совместными преступными действиями материального ущерба.

Кроме того, суд, исходя из разъяснений, приведенных в п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», отмечает, что при определении в приговоре порядка взыскания имущественный вред, причиненный совместными действиями нескольких подсудимых, взыскивается с них солидарно, но по ходатайству потерпевшего и в его интересах суд вправе определить долевой порядок его взыскания (статья 1080 ГК РФ). Если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

ФИО3 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде 2 лет лишения свободы.

ФИО4 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО4 наказание в виде 2 лет лишения свободы.

ФИО5 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

Ёлгину ФИО15 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

ФИО6 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

ФИО7 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

ФИО8 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

ФИО9 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

ФИО10 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

ФИО11 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

ФИО12 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

ФИО13 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

ФИО14 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, Ёлгиной С.З., ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 наказание считать условным, установив каждому из них испытательный срок: ФИО1 – 1 год, ФИО2, ФИО5, Ёлгиной С.З., ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 – 1 го<адрес> месяцев, ФИО3 и ФИО4 – 2 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать каждого из осужденных по вступлении приговора в законную силу встать на учет и являться на регистрацию не реже одного раза в месяц в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять без уведомления указанного органа своего места жительства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, Ёлгиной С.З., ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 без изменения до дня вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО1 – земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером 80:03:010120:193, отменить.

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее:

- ФИО2 – земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером 75:15:110101:51, и жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, с кадастровым номером 75:15:110101:90,

- ФИО4 – земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером 75:15:090103:17,

- ФИО5 – земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером 80:02:010104:121,

- Ёлгиной С.З. – земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, б/н, с кадастровым номером 80:02:040401:1722,

- ФИО6 – земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером 80:02:040401:1733,

- ФИО7 – земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером 80:02:010104:183,

- ФИО9 – земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, п. Агинское, <адрес>, б/н, с кадастровым номером 80:01:180113:164,

- ФИО10 – земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Могойтуй, <адрес>, с кадастровым номером 80:02:010104:319,

- ФИО11 – земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, сельское поселение «Верх-Читинское», мкр. Изумрудный, участок 90, с кадастровым номером 75:22:640101:3218,

- ФИО12 – земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, в районе кафе «Мустанг», с кадастровым номером 80:01:060101:3343,

- ФИО13 – земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <...>, с кадастровым номером 80:01:180143:801,

- ФИО14 – земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером 80:01:060101:3131 – сохранить до исполнения приговора в части удовлетворенных исковых требований.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: выписки ПАО «Сбербанк» по счетам, открытым на ООО «Забайкальская ипотечная компания, копии договоров купли-продажи и займов, заключенных с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, Ёлгиной С.З., ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14; выписки из ЕГРНП о наличии объекта недвижимости собственников ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО7, ФИО12; заявление в КГАУ «МФЦ <адрес>» о регистрации права собственности ФИО1 на земельный участок; чек ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ; справки ООО «ЗИК» об отсутствии задолженности по договорам займа у ФИО1, ФИО3, ФИО10, ФИО12, ФИО13; выписки ПАО «Сбербанк» по счетам ФИО2, ФИО22, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО16 №10, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО12, ФИО13; выписку по счету дебетовой карты ФИО3; расписку ФИО4 о получении денежных средств за жилой дом с земельным участком; копии договоров поручительства к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копии справок АО «Россельхозбанк; скриншоты личных кабинетов ПАО «Сбербанк» ФИО6, ФИО11; копию свидетельства о государственной регистрации права собственности ФИО16 №10 – хранить до рассмотрения уголовного дела в отношении лиц, производство по которым выделено в отдельное производство.

Исковые требования представителей потерпевшего АО «ДОМ.РФ» Потерпевший №1, ФИО23 к ФИО2 удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО2 в пользу АО «ДОМ.РФ» (ИНН <***>) в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 450 000 рублей.

Исковые требования представителей потерпевшего АО «ДОМ.РФ» Потерпевший №1, ФИО23 к ФИО3 удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО3 в пользу АО «ДОМ.РФ» (ИНН <***>) в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 450 000 рублей.

Исковые требования представителей потерпевшего АО «ДОМ.РФ» Потерпевший №1, ФИО23 к ФИО4 удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО4 в пользу АО «ДОМ.РФ» (ИНН <***>) в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 450 000 рублей.

Исковые требования представителей потерпевшего АО «ДОМ.РФ» Потерпевший №1, ФИО23 к ФИО5 удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО5 в пользу АО «ДОМ.РФ» (ИНН <***>) в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 450 000 рублей.

Исковые требования представителей потерпевшего АО «ДОМ.РФ» Потерпевший №1, ФИО23 к Ёлгиной С.З. удовлетворить в полном объеме. Взыскать с Ёлгиной ФИО15 в пользу АО «ДОМ.РФ» (ИНН <***>) в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 450 000 рублей.

Исковые требования представителей потерпевшего АО «ДОМ.РФ» Потерпевший №1, ФИО23 к ФИО6 удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО6 в пользу АО «ДОМ.РФ» (ИНН <***>) в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 450 000 рублей.

Исковые требования представителей потерпевшего АО «ДОМ.РФ» Потерпевший №1, ФИО23 к ФИО7 удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО7 в пользу АО «ДОМ.РФ» (ИНН <***>) в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 450 000 рублей.

Исковые требования представителей потерпевшего АО «ДОМ.РФ» Потерпевший №1, ФИО23 к ФИО8 удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО8 в пользу АО «ДОМ.РФ» (ИНН <***>) в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 450 000 рублей.

Исковые требования представителей потерпевшего АО «ДОМ.РФ» Потерпевший №1, ФИО23 к ФИО9 удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО9 в пользу АО «ДОМ.РФ» (ИНН <***>) в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 450 000 рублей.

Исковые требования представителей потерпевшего АО «ДОМ.РФ» Потерпевший №1, ФИО23 к ФИО10 удовлетворить частично. Взыскать с ФИО10 в пользу АО «ДОМ.РФ» (ИНН <***>) в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 425 000 рублей.

Исковые требования представителей потерпевшего АО «ДОМ.РФ» Потерпевший №1, ФИО23 к ФИО11 удовлетворить в полном объеме. Взыскать с Гыдыповой Саяны Батомункуевны пользу АО «ДОМ.РФ» (ИНН <***>) в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 450 000 рублей.

Исковые требования представителей потерпевшего АО «ДОМ.РФ» Потерпевший №1, ФИО23 к ФИО12 удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО12 в пользу АО «ДОМ.РФ» (ИНН <***>) в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 450 000 рублей.

Исковые требования представителей потерпевшего АО «ДОМ.РФ» Потерпевший №1, ФИО23 к ФИО13 удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО13 в пользу АО «ДОМ.РФ» (ИНН <***>) в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 450 000 рублей.

Исковые требования представителей потерпевшего АО «ДОМ.РФ» Потерпевший №1, ФИО23 к ФИО14 удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО14 в пользу АО «ДОМ.РФ» (ИНН <***>) в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 450 000 рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Агинский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его вынесения.

В случае апелляционного обжалования приговора осужденные вправе: ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также отказаться от защитника. Осужденные вправе знакомиться с материалами уголовного дела, а также в течение трех суток со дня провозглашения приговора вправе обратиться с заявлением об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и в тот же срок после ознакомления с ними принести свои замечания.

Председательствующий судья Ю.Т. Алексеева

Копия верна

Председательствующий судья Ю.Т. Алексеева