Приговор № 1-251/2024 1-45/2025 от 1 июня 2025 г.

УИД № 23RS0036-01-2021-006354-71

Дело № 1-45/2025


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

02 июня 2025 года г.Краснодар

Судья Октябрьского районного суда г.Краснодара Зеленский А.В.,

при секретаре ФИО19,

с участием гос.обвинителя прокуратуры ЦО г. Краснодара ФИО20,

защитника ФИО49,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Абхазской АССР, гражданки РФ, имеющей среднее образование, замужней, имеющей на иждивении троих малолетних детей, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ учредила общество с ограниченной ответственностью «Кубань-Финанс» (ИНН №, КПП №, ОГРН №, юридический адрес: <адрес> (далее по тексту – ООО «Кубань-Финанс»), одними из видов деятельности которого, в том числе являлись: предоставление займов и прочих видов кредита; предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества; предоставление кредитов на покупку домов специализированными учреждениями, не принимающими депозиты; осуществление операций с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

На основании Решения № от ДД.ММ.ГГГГ обязанности генерального директора ООО «Кубань-Финанс» ФИО4 оставила за собой.

В соответствии с п. 9.2 Устава ООО «Кубань-Финанс», утвержденного решением № 1 от 19 ноября 2012 года, генеральный директор ООО «Кубань-Финанс» является единоличным исполнительным органом указанной организации и без доверенности действует от ее имени.

В соответствии с п. 9.4 Устава ООО «Кубань-Финанс», утвержденного решением № 1 от 19 ноября 2012 года, генеральный директор ООО «Кубань-Финанс» без согласования с Общим собранием участников Общества:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

- имеет право первой подписи финансовых документов;

- распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчетные счета;

- подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;

- осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;

- организует бухгалтерский учет и отчетность Общества и выполняет иные обязанности, указанные в Уставе Общества.

Таким образом, ФИО4 являлась лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации, а также лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Кубань-Финанс».

В неустановленное время, но не позднее начала 2016 года, более точное время не установлено, ФИО4, находясь в г.Апшеронске, Апшеронского района Краснодарского края, точное место не установлено, имея опыт работы в сфере договорных отношений, а именно оформлении целевых договоров займов для приобретения недвижимого имущества с использованием в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее ФЗ № 256) денежных средств дополнительной государственной поддержки – средств материнского (семейного) капитала, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, предполагая, что определенная категория граждан, проживающих на территории РФ, а также на территории Республики Абхазия, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал или желая его получить в установленном законодательством РФ порядке, имеют намерения на использование средств материнского (семейного) капитала на цели, неуказанные в ФЗ № 256, из корыстных побуждений, в целях систематического получения высокого преступного дохода и незаконного личного обогащения, приняла решение о создании организованной группы.

Согласно разработанному ФИО4 преступному плану, денежные средства должны были похищаться путем обмана у юридических лиц, а также из средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ (далее-ПФР) на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, путем заключения фиктивного целевого договора займа с кредитной организацией, в том числе ООО «Кубань-Финанс», предоставлявшей заем на приобретение жилого помещения и создания искусственного ограничения права в виде ипотеки в силу закона, а также на строительство жилого помещения, с целью предоставления указанных сведений в ПФР, получения положительного решения по заявлению на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и последующего перечисления средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, на расчетный счет кредитной организации, в том числе ООО «Кубань-Финанс».

Создавая в неустановленное время, но не позднее начала 2016 года, устойчивую организованную преступную группу, ФИО4 отвела себе лидирующую роль, определив, что в качестве ее организатора и руководителя она будет:

- осуществлять руководство организованной преступной группой, как при совершении преступлений, так и при обеспечении ее деятельности;

- осуществлять подбор и привлечение участников создаваемой ею организованной группы и распределять между соучастниками преступные функции;

- осуществлять разработку целей и общих планов деятельности организованной группы;

- осуществлять разработку планов и схем совершения преступлений;

- принимать решения о времени и месте совершения преступлений;

- применять методы конспирации и сокрытия преступной деятельности, в частности обязать использовать в общении всех членов организованной группы специальную терминологию;

- оказывать психологическое давление на потерпевших путем угроз привлечения их к уголовной ответственности;

- распределять между соучастниками преступления денежные средства, полученные преступным путем;

- совместно с другими участниками организованной группы осуществлять подбор объектов преступного посягательства, а именно лиц, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;

- участвовать в разработке схем совершения преступлений;

- осуществлять подбор объектов недорогого недвижимого имущества;

- обращаться к нотариусу с держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал для оформления на ее имя доверенности, в том числе на покупку любого земельного участка или домовладения, расположенных на территории Краснодарского края и Ростовской области, получение разрешения на строительство жилого дома и всех необходимых документов, оплату покупки с правом получения выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и всех необходимых зарегистрированных документов;

- на основании нотариальной доверенности принимать участие от имени и в интересах держателя государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в сделках по купле-продаже недвижимого имущества;

- на основании нотариальной доверенности открывать лицевой счет в банке на имя держателя государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжаться указанным счетом, в том числе получать наличными денежные средства, перечисленные кредитной организацией на счет держателя государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на основании заключенного фиктивного целевого договора займа;

- заниматься подготовкой и оформлением документов для получения разрешения на строительство на основании нотариальной доверенности, выданной держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;

- заниматься подготовкой и оформлением документов для получения временной регистрации на территории Краснодарского края для иностранных граждан.

В неустановленное время, но не позднее февраля 2016 года, находясь в неустановленном месте на территории г.Апшеронска Апшеронского района Краснодарского края, ФИО4, осуществляя подбор участников организованной группы, предложила своей знакомой Свидетель №1, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве (далее по тексту – Свидетель №1), объединиться с ней в устойчивую организованную группу с целью хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, материнского (семейного) капитала. При этом, ФИО4 рассказала Свидетель №1 о целях и задачах организованной группы, а также способах совершения преступлений. Свидетель №1 действуя умышлено, из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба РФ в лице ПФР, а также юридическим лицам, приняла предложение ФИО4 и заранее объединилась с ней для совместного совершения преступления.

Свидетель №1 была ознакомлена с планом совершения преступления и своими функциями в организованной группе.

Таким образом, ФИО4, находясь на территории г.Апшеронска Апшеронского района Краснодарского края, создала организованную устойчивую преступную группу, заранее объединившуюся для совершения тяжких преступлений, отличавшуюся сплоченностью, выразившейся в наличии руководителя, осуществлении контроля за деятельностью членов группы, в совместном планировании действий, точном распределении ролей и согласованностью действий всех членов; устойчивостью, выразившейся в наличии постоянных связей между ее членами, значительным периодом противоправной деятельности.

Деятельность организованной группы под руководством ФИО4 характеризовалась следующими основными признаками:

- четкой специализацией – совершение хищения средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, либо хищения денежных средств юридических лиц;

- наличием руководителя – ФИО4, которой подчинялись все члены организованной группы, беспрекословно выполнявшие ее указания при совершении преступлений, и которой были лично определены все функции участников организованной группы;

- устойчивостью и сплоченностью организованной группы, основанной на тесных личных взаимоотношениях членов указанной группы, наличием единого умысла на совершение тяжких преступлений, осознанием общих целей функционирования организованной группы и своей принадлежности к ней, в связи с чем сознанием и волей каждого участника группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов организованной группы;

- общей материально-финансовой базой, сформированной за счет преступной деятельности;

- четким распределением функций между соучастниками, координацией действий соучастников руководителем группы – ФИО4;

- распределением ролей и обязанностей каждого члена организованной группы;

- доходы от преступной деятельности указанной организованной группы были единственным источником существования, так как в период совершения преступлений ФИО4 и Свидетель №1 нигде не работали, иных источников постоянного дохода не имели;

- длительным периодом противоправной деятельности, при этом участники организованной группы планировали совершение тяжких преступлений на неопределенно длительный срок, если бы их преступная деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Так, в соответствии с ч.2 ст.2 ФЗ № 256 (в редакции от 03.07.2016), материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета РФ, передаваемые в бюджет ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.

Согласно ч.7 ст.3 ФЗ № 256 право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного частью 6.1 статьи 7 указанного ФЗ, а именно в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

В соответствии со ст.7 ФЗ № 256 предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган ПФР заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной пенсии для женщин, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

На основании п.1 ч.1 ст.10 ФЗ № 256 средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, в соответствии с заявлением о распоряжении, могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

24 июля 2012 года на основании решения Государственного учреждения Управление ПФР в Адлерском районе г.Сочи КК № 171 от 02 июля 2012 года ФИО1 получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № в размере 387 640 рублей 30 копеек в связи с рождением 30 декабря 2011 года второго ребенка ФИО9 В соответствии с указанным государственным сертификатом, ФИО1 представлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном ФЗ № 256 и Постановлением Правительства РФ № 862 от 12 декабря 2007 года «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

Согласно решению Государственного учреждения Управление ПФР в Адлерском районе г.Сочи № 2401 от 26 октября 2015 года об удовлетворении заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала рассмотрено заявление ФИО1 № 2401 от 30 сентября 2015 года о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 20 000 рублей 00 копеек.

Согласно выписке из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от 13 октября 2016 года объем средств материнского (семейного) капитала ФИО1 на 01 января 2016 года с учетом индексации и предоставления единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала составил 433 026 рублей 00 копеек.

В неустановленное время, но не позднее 14 сентября 2016 года, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении средств материнского (семейного) капитала, путем обмана и введения в заблуждение сотрудников ПФР о своих намерениях использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, при этом не имея намерения использовать свое право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с законодательством РФ.

Из неустановленного источника, в неустановленное время, но не позднее 14 сентября 2016 года, ФИО1 стало известно о том, что ООО «Кубань-Финанс», директором которого являлась ФИО4 и в котором работала Свидетель №1, занимается незаконной деятельностью, направленной на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, путем предоставления в ПФР заведомо ложных и недостоверных сведений.

С вышеуказанной целью, в неустановленное время, но не позднее 14 сентября 2016 года, при неустановленных обстоятельствах, посредством мобильной связи ФИО1 обратилась к Свидетель №1 с просьбой об оказании содействия в хищении денежных средств материнского (семейного) капитала, таким образом желая вступить с последней в преступный сговор, действуя при этом с ней группой лиц.

Свидетель №1, действуя в составе организованной ФИО4 группы, согласно отведенной ей преступной роли, в неустановленное следствием время и в неустановленном месте, сообщила ФИО1 о том, что с целью хищения путем обмана денежных средств материнского (семейного) капитала ей необходимо будет заключить с кредитной организацией фиктивный договор займа на сумму, эквивалентную сумме средств материнского (семейного) капитала с учетом процентов по займу, на строительство жилого дома, получить разрешение на строительство, подать заявление в ПФР о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указать заведомо ложные сведения о получении заемных денежных средств для строительства жилого домовладения, а также о погашении образовавшейся задолженности за счет средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. При этом, денежные средства материнского (семейного) капитала ФИО1 получит после перечисления их кредитной организацией на ее лицевой счет, которые последние должны будут распределить и распорядиться по своему усмотрению на цели, неуказанные в ФЗ № 256.

Кроме того, Свидетель №1, действуя в составе организованной ФИО4 группы, сообщила ФИО1 о том, что последней необходимо открыть в банке лицевой счет для перечисления на него денежных средств по договору займа с целью, якобы для строительства жилого домовладения, который будет заключен с кредитной организацией. Данные действия необходимы для фиксации фиктивного предоставления займа, с целью придания законности совершения гражданско-правовой сделки.

Также Свидетель №1 указала ФИО1 на необходимость оформления у нотариуса доверенности на ее имя с правом приобретения на имя последней, за цену и на условиях по ее усмотрению земельного участка на территории КК и заключения фиктивной сделки по купле-продаже недвижимости.

Свидетель №1, действуя в составе организованной ФИО4 группы, согласно отведенной ей преступной роли, в неустановленное время и в неустановленном месте, уведомила последнюю о преступных намерениях ФИО1, направленных на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала.

В неустановленное время, но не позднее 14 сентября 2016 года, ФИО1, заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал для использования денежных средств на цели, неуказанные в ФЗ № 256 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, приняла условия Свидетель №1, вступив с ней и ФИО4 в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из Федерального бюджета РФ денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников ПФР при получении социальной ФИО13 в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата. При этом, ФИО1 не знала о созданной ФИО4 организованной преступной группе, в состав которой в том числе входила Свидетель №1, а намеревались действовать с ФИО4 и Свидетель №1 группой лиц по предварительному сговору.

Далее, во исполнение своего преступного умысла, ФИО4, являясь лидером организованной группы, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее 14 сентября 2016 года, разработала план совершения преступления, о котором сообщила участнику организованной группы Свидетель №1, а также ФИО1, действовавшей с последними группой лиц по предварительному сговору, распределив при этом преступные функции.

Так, согласно распределенным функциям, ФИО4, являясь лидером организованной группы, должна была координировать и контролировать выполнение Свидетель №1 и ФИО1 ее указаний согласно ранее разработанному преступному плану; предоставить земельный участок для заключения фиктивной сделки по купле-продаже недвижимости; принять участие в вышеуказанной сделке в качестве продавца; подать в Апшеронский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КК заявление о регистрации перехода права собственности на земельный участок к ФИО1; подыскать кредитную организацию и организовать заключение договора займа для строительства жилого дома; распределить поступившие на лицевой счет ФИО1 денежные средства от кредитной организации на основании договора займа между соучастниками преступления; подыскать покупателя, желающего приобрести земельный участок, находящийся в собственности ФИО1, и на основании нотариально оформленной доверенности принять участие в сделке по купле-продаже земельного участка от имени и в интересах ФИО1 в качестве продавца; на основании нотариально оформленной доверенности подать в Апшеронский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КК заявление о регистрации перехода права собственности на земельный участок от ФИО1 к третьему лицу.

Свидетель №1 должна была выполнять указания ФИО4 и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; на основании нотариально заверенной доверенности принять участие в сделке по купле-продаже земельного участка в качестве покупателя от имени и в интересах ФИО1 и подать от имени и в интересах последней заявление в Апшеронский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КК заявление о регистрации права собственности на земельный участок; на основании доверенности снять наличными с лицевого счета ФИО1 денежные средства, поступившие на счет последней от кредитной организации на основании заключенного договора займа, и передать их ФИО4

ФИО1 должна была выполнять указания ФИО4 и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; открыть в банке лицевой счет на свое имя и оформить доверенность на распоряжение указанным счетом на имя Свидетель №1; заключить договор займа на строительство жилого дома; оформить у нотариуса обязательство об оформлении в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию в общую долевую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007 года № 862 в порядке и размере, определенном Соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган ПФР копию выписки из ЕГРП; подать заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение Управление ПФР в <адрес> КК, в котором указать заведомо ложные сведения о получении от кредитной организации заемных денежных средств для строительства жилого домовладения, а также о погашении образовавшейся задолженности за счет средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

14 сентября 2016 года ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №1 и ФИО4, по указанию последней, во исполнение своей преступной роли, находясь у нотариуса Апшеронского нотариального округа КК ФИО21, расположенного по адресу: <адрес>, неосведомленной о преступных действиях последних, оформила доверенность № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой уполномочила Свидетель №1 купить за цену и на условиях по ее усмотрению земельный участок на территории <адрес> КК.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 с целью заключения договора займа для строительства жилого дома предоставила земельный участок, находящийся у нее в собственности, с кадастровым номером №, площадью 300 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО4, находясь в офисе ООО «Кубань-Финанс», расположенном по адресу: <адрес>Б, изготовила договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и заключила его с Свидетель №1, действующей на основании нотариально заверенной доверенности № № от ДД.ММ.ГГГГ от имени и в интересах ФИО1 Согласно указанному договору ФИО4 продала, а Свидетель №1, действующая от имени и в интересах ФИО1, купила земельный участок за 50 000 рублей 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 45 минут ФИО4, находясь в офисном помещении Апшеронского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КК по адресу: <адрес>, передала от своего имени уполномоченному сотруднику указанного Управления, неосведомленному о преступных действиях последних, заявление о регистрации перехода права собственности к ФИО1 в отношении указанного земельного участка.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 47 минут Свидетель №1, действуя на основании нотариально заверенной доверенности № № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении Апшеронского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КК по адресу: <адрес>, передала от имени ФИО1 уполномоченному сотруднику указанного Управления, неосведомленному о преступных действиях последних, заявление о регистрации права собственности на ФИО1 в отношении указанного земельного участка.

Согласно постановлению Администрации Черниговского сельского поселения Апшеронского района КК № 171 от 26 сентября 2016 года почтовый адрес земельному участку с кадастровым номером 23:02:0902004:169 переименован: <адрес>

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, ФИО4, находясь в неустановленном месте, изготовила заведомо недостоверное разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> (в последствии переименован: КК, <адрес>).

Таким образом, ФИО4 и Свидетель №1, действуя умышленно, противоправно, в составе организованной группы, и ФИО1 группой лиц по предварительному сговору с последними, создали видимость наличия в собственности у ФИО1 земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> (в последствии переименован: КК, <адрес>), и разрешения на строительство жилого дома на указанном участке, которое в действительности являлось подложным, с целью последующего заключения договора займа на строительство жилого дома.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО4 и Свидетель №1, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>, с целью использования при совершении преступления, согласно ранее разработанному плану, открыла на свое имя вклад «Универсальный на 5 лет» – счет №, а также оформила на имя Свидетель №1 внутрибанковскую доверенность, с целью последующего использования указанного счета в преступной схеме, направленной на хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 подыскала Кредитный потребительский кооператив граждан «ЦЕНТ Капитал-Кредит», офисные помещения которого расположены по адресу: <адрес> (далее по тексту – КПКГ «ЦКК»), способный предоставить ФИО1 заем для строительства жилого дома.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 согласовала с председателем правления КПКГ «ЦКК» ФИО38, неосведомленной о преступных действиях ФИО4, Свидетель №1 и ФИО1, условия заключения договора займа для целевого использования, а именно: на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, <адрес> (в последствии переименован: <адрес>).

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, согласно ранее разработанному плану, в неустановленном месте, между ФИО1 и КПКГ «ЦКК» в лице руководителя обособленного подразделения, расположенного по адресу: <адрес>, – кооперативного участка «Южный» Свидетель №18, неосведомленного о преступных намерениях ФИО4, Свидетель №1 и ФИО1, заключен договор займа № ДЗ-004568 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Займодавец – КПКГ «ЦКК» передает Заемщику – ФИО1 денежные средства в размере 433 000 рублей 00 копеек на строительство жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО1 в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, на основании договора займа № ДЗ-004568 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно ранее разработанному преступному плану, с целью создания видимости получения последней денежных средств в виде займа на строительство жилого дома, поступили денежные средства в размере 433 000 рублей с расчетного счета КПКГ «ЦКК» №, открытого в отделении ВТБ 24 (ПАО) по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Свидетель №1 на основании доверенности, оформленной от имени ФИО1 на ее имя, находясь в отделении ПАО Сбербанк № по адресу: <адрес>, сняла наличными с расчетного счета №, открытого на имя ФИО1, денежные средства в размере 433 000 рублей 00 копеек, которые в последующем передала ФИО4

Таким образом, ФИО4, действуя умышленно, противоправно, в составе организованной группы с Свидетель №1, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, создали видимость получения последней денежных средств на общую сумму 433 000 рублей в виде займа на строительство жилого дома, якобы с целью улучшения жилищных условий, что давало им возможность получения платежных поручений для последующего предоставления в качестве одного из обязательных оснований для рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в ПФР. При этом, с целью сокрытия своего преступного умысла, ФИО4, Свидетель №1 и ФИО1 намеревались погасить задолженность по договору займа ДЗ-004568 от ДД.ММ.ГГГГ за счет денежных средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, которые последние тем самым намеревались похитить путем обмана.

Далее, ФИО1, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО4 и Свидетель №1, согласно ранее разработанному преступному плану, умышленно, из корыстных побуждений, находясь у нотариуса Сочинского нотариального округа ФИО22 по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, неосведомленного о преступных действиях последний, оформила обязательство № <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ об оформлении в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию в общую долевую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № в порядке и размере, определенном Соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган ПФР копию выписки из ЕГРП о государственной регистрации их права собственности. При этом ФИО1 осознавала, что жилой дом за счет средств материнского (семейного) капитала она строить не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников ПФР, уполномоченных принимать решения об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств Федерального бюджета РФ. Кроме того, ФИО1 намеревалась реализовать вышеуказанный участок после подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в территориальное Управление ПФР, третьим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 04 минут ФИО1, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО4 и Свидетель №1, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в офисном помещении Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>» по адресу: <адрес>, передала от своего имени уполномоченному сотруднику указанного Муниципального казенного учреждения, неосведомленному о противоправных действиях последних, для последующего направления в Государственное учреждение Управление ПФР в <адрес> КК по адресу: <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала о необходимости погашения образовавшейся задолженности ввиду улучшения жилищных условий за счет средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, на общую сумму 433 026 рублей 00 копеек в соответствии с приложениями к настоящему заявлению. При этом, к своему заявлению ФИО1 приложила ксерокопию паспорта гражданина РФ на свое имя; нотариально заверенное обязательство <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию договора займа № ДЗ-004568 от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию заведомо недостоверного разрешения на строительство №-Ru23502102-57 от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по ФИО13 процентов за пользование займом № ДЗ-004568 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счет ФИО1 № поступили денежные средства в размере 433 000 рублей в качестве заемных средств согласно договору займа № ДЗ-004568 от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, ФИО1 ознакомлена с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, и предупреждена об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

При подаче вышеуказанного заявления ФИО1 действовала согласно ранее разработанному преступному плану, с целью хищения путем обмана денежных средств из Федерального бюджета РФ, реально осознавала, что вышеуказанные сделки по заключению договора займа, а также договора купли-продажи недвижимости носят исключительно формальный характер, сведения указанные в них являются недостоверными, с целью введения в заблуждение должностных лиц из числа сотрудников Государственного учреждения Управление ПФР в <адрес>. Тем самым, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору с ФИО4 и Свидетель №1, которые, в свою очередь, действовали в составе организованной группы, создала условия погашения в действительности фиктивного займа, предоставленного КПКГ «ЦКК» за счет средств материнского (семейного) капитала.

Решением Государственного учреждения Управления ПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании документов, представленных ФИО1 в указанное Государственное учреждение, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление последней о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, на основании чего ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет КПКГ «ЦКК» №, открытого в отделении ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, со счета Южного ГУ Банка России (Отделение ПФР (Государственное учреждение) по КК) №, расположенного по адресу: <адрес>, поступили денежные средства материнского (семейного) капитала ФИО1 в счет погашения задолженности по займу последней в соответствии с договором займа № ДЗ-004568 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 433 026 рублей 00 копеек, списанные со счета плательщика ДД.ММ.ГГГГ, которые таким образом ФИО4, Свидетель №1 и ФИО1 похитили путем обмана.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО4 и Свидетель №1, которые в свою очередь действовали в составе организованной группы, согласно ранее разработанному плану, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили путем обмана денежные средства из Федерального бюджета РФ в размере 433 026 рублей 00 копеек, перечисленные в соответствии с ФЗ № со счета Южного ГУ Банка России (Отделение ПФР (Государственное учреждение) по КК) №, расположенного по адресу: <адрес> на банковский счет КПКГ «ЦКК» №, открытого в отделении ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения задолженности ФИО1 по договору целевого займа № ДЗ-004568 от ДД.ММ.ГГГГ с КПКГ «ЦКК» в лице Свидетель №18, неосведомленного о преступных действиях последних, на строительство, якобы с целью улучшения жилищных условий, жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, переулок Солнечный, 8, по которому ФИО4, Свидетель №1 и ФИО1 получили 433 000 рублей 00 копеек, которыми распорядились по своему усмотрению на цели, не связанные со строительством.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО4 и Свидетель №1, во исполнение своей преступной роли, умышленно, находясь у нотариуса Сочинского нотариального округа ФИО22, удостоверила у последнего доверенность № <адрес>2 на имя ФИО4 на продажу земельного участка.

Далее, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, действующая от имени и в интересах ФИО1, на основании доверенности № <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, реализовала вышеуказанный земельный участок третьему лицу, что исключило возможность исполнения обязательства ФИО1 в соответствии с ФЗ № по улучшению жилищных условий - строительству жилого дома на нем.

Тем самым ФИО4, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с Свидетель №1, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, путем обмана, похитили денежные средства из Федерального бюджета РФ в крупном размере на общую сумму 433 026 рублей 00 копеек, чем полностью реализовали свой преступный умысел, причинив своими действиями РФ в лице Отделения ПФР по КК ущерб на указанную сумму, что является крупным размером, так как превышает 250 000 рублей.

В судебное заседание подсудимая ФИО1 не явилась, от нее в адрес суда поступило заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие, поскольку она не может явиться в судебное заседание, так как является многодетной матерью, проживает на территории Республики Абхазия, в настоящее время ее материальное положение не позволяет приехать в <адрес>, а организация судебного заседания с помощью системы ВКС невозможна ввиду отсутствия соответствующей техники в судах Республики Абхазия. На основании п. 2 ч.1 ст. 276 УПК РФ с учетом исключительных обстоятельств суд полагает необходимым рассмотреть уголовное дело в отсутствие подсудимой и огласить ее показания, данные на предварительном следствии.

Из показаний обвиняемой ФИО1 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она получила сертификат на материнский капитал. В 2016 г. она решила обналичить указанный сертификат, так как нуждалась в деньгах.

В конце лета 2016 г. от знакомых, кого именно не помнит, она узнала о том, что Свидетель №1, являясь сотрудником ООО «Кубань-финанс», занимается оказанием услуг по обналичиванию сертификата на материнский капитал.

Она позвонила Свидетель №1 и в ходе телефонного разговора сообщила, что хочет обналичить сертификат на материнский капитал, на что Свидетель №1 ответила, что может помочь с этим вопросом. Свидетель №1 сразу сказала, что ее услуги будут стоить 100 000 рублей. Она согласилась. Также Свидетель №1 сказала, что необходимо приехать к ней <адрес> и более подробно все обсудить.

ДД.ММ.ГГГГ она приехала в <адрес> по указанию Свидетель №1, которая ранее сообщила адрес офиса ООО «Кубань-финанс», который располагался в центре города напротив отдела полиции по <адрес>. В офисе ее встретила Свидетель №1 и представила ей директора ООО «Кубань-финанс» ФИО4 и еще одну сотрудницу указанной организации – ФИО23, которая, как позже ей стало известно, проживала на тот момент времени в <адрес>. С ФИО23 она виделась один раз в день ее первого приезда в офис организации, где работала Свидетель №1, ФИО23 и директор ФИО4 В ходе обсуждения условий обналичивания сертификата на материнский капитал Свидетель №1 и ФИО4 сообщили ей, что необходимо будет заключить фиктивный договор займа, фиктивную сделку по купле-продаже земельного участка и подать заявление в Пенсионный фонд, при этом, она должна оформить доверенность на имя ФИО4, которая сказала ей, что они все сделают сами, а ей необходимо будет подписать вышеуказанные договоры. ФИО4 также сообщила ей, что от общей суммы материнского капитала в размере 433 026 рублей она получит <***> рублей, а остальные деньги останутся у них. Она согласилась на условия ФИО4, так как у нее было тяжелое финансовое положение в семье.

Далее, по указанию ФИО4 и ФИО24 она пошла к нотариусу для оформления доверенности на имя ФИО4 Она пришла к нотариусу и сказала, что от ФИО4, и через некоторое время ей дали доверенность, которую она сразу отдала Свидетель №1 После этого, по указанию Свидетель №1, она подписала какие – то документы, содержание которых не изучала, и поехала домой.

Через пару дней после возвращения из <адрес> ей позвонила Свидетель №1 и сообщила, что на ее имя в Сбербанке она перечислила 100 000 рублей, как часть материнского капитала. Она сразу поехала в Сбербанк Адлера, предъявила паспорт и ей выдали 100 000 рублей. Каким образом произошло перечисление, ей не известно, поскольку счет в банке она не открывала и номер счета Свидетель №1 не давала. Она сняла деньги и потратила в последующем на цели, не указанные в законе о материнском капитале.

Примерно через неделю после перевода ей 100 000 рублей, ей вновь позвонила Свидетель №1 и сообщила, чтобы она пошла в банк и сняла 140 000 рублей.

В конце сентября – начале октября 2016 г. ей позвонила Свидетель №1 и сообщила, что необходимо приехать в <адрес> и подписать какие – то документы. Она сразу приехала в <адрес>, а именно в офис организации, где работали ФИО4, Свидетель №1 и ФИО23 В офисе ее встретила Свидетель №1 и сразу попросила подписать какие – то документы, содержание которых она не изучала, и после уехала домой.

В ноябре 2016 г. она третий раз приезжала в <адрес> по указанию Свидетель №1, чтобы подписать какие – то документы.

По поводу приобретения земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пер. Солнечный, 8, она ничего не может пояснить, так как этой сделкой не занималась, на осмотр участка не выезжала. ФИО4 при первой встрече пояснила ей, что это формальная сделка и потом этот участок будет перепродан. Также ФИО4 и Свидетель №1 сразу сказали ей, что не стоит обращаться в полицию, так как она является соучастницей преступления.

Она полностью признала свою вину, в содеянном раскаялась. К ФИО4 и Свидетель №1 она обратилась с целью обналичивания сертификата на материнский капитал. На момент подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала в Пенсионный фонд РФ она была предупреждена об ответственности за недостоверные сведения, указанные в заявлении, и ей было известно о том, что указанные сведения являются ложными (т.33 л.д.235-239).

С согласия всех участников процесса, в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания представителя потерпевшего ФИО25; обвиняемых по уголовному делу № и осужденных приговором Октябрьского районного суда <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, ФИО23, ФИО29, ФИО26, ФИО27, Свидетель №1 (уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения и осужденной приговором Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ), а также свидетелей ФИО28, Свидетель №4, Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, данные ими на предварительном следствии.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №1 следует, что с октября 2019 г. и по настоящее время она работает в ОПФ РФ по КК в должности главного специалиста - эксперта юридического отдела указанного учреждения.

В ее должностные обязанности входит: представление интересов ОПФ РФ по КК на основании выданной ей доверенности в судах общей юрисдикции, в Арбитражных судах, а также в ходе производства предварительного следствия по уголовным делам.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы с Свидетель №1, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, путем обмана, похитили денежные средства из Федерального бюджета РФ в крупном размере на общую сумму 433 026 рублей 00 копеек, чем полностью реализовали свой преступный умысел, причинив своими действиями РФ в лице ОПФ РФ по КК ущерб на указанную сумму, что является крупным размером, так как превышает 250 000 рублей (т.28 л.д.33-42).

Показаниями обвиняемых по уголовному делу № и осужденных приговором Октябрьского районного суда г.Краснодара ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, ФИО23, ФИО29, ФИО26, ФИО27, Свидетель №1 подтвеждены обстоятельства совершенного ФИО1 преступления.

Из их показаний следует, что ФИО4 являлась единственным учредителем и директором ООО «Кубань-финанс». В данной организации также работали Свидетель №1, ФИО29, ФИО26 ФИО27, ФИО23 ООО «Кубань-финанс» занималось обналичиванием денежных средств по социальной программе материнский капитал. В конце сентября 2016 г. ФИО1 приехала в офис ООО «Кубань-финанс», где Свидетель №1 представила ей ФИО4, как директора ООО «Кубань-финанс», и ФИО23, как сотрудницу ООО «Кубань-финанс». В ходе личной беседы по указанию ФИО4 Свидетель №1 объяснила ФИО1 всю схему обналичивания материнского капитала, а также сообщила, что стоимость услуг будут стоить 100 000 рублей с учетом процентов по договору займа и оплаты услуг, а также необходимо будет за счет средств материнского капитала оплатить приобретение земельного участка за 100 000 рублей. В итоге ФИО1 получила от ФИО4 путем перечисления на расчетный счет <***> рублей из общей суммы материнского капитала 433 026 рублей.

Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время она работает в ОПФР России по КК. В должности заместителя начальника отдела социальных ФИО13 состоит с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время.

Материнский (семейный) капитал – это одна из мер государственной поддержки семей с детьми, которая обеспечивает возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения. Право на материнский капитал подтверждается государственным сертификатом (п. 3 ст. 2 ФЗ № 256).

Действуя в пределах предоставленных ему полномочий, федеральный законодатель в ч. 1 ст. 3 ФЗ № 256 закрепил право граждан РФ на указанные меры государственной поддержки и с учетом особой, связанной с материнством, социальной роли в обществе предусмотрел приоритетное право женщин на их получение.

Так согласно, ч. 1 ст. 3 ФЗ № 256 право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство РФ, у следующих граждан РФ независимо от места их жительства:

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01.01.2007;

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2007, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 01.01.2007.

При этом право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случаев, предусмотренных ч. 6.1 ст. 7 настоящего Федерального закона.

В соответствии с п. 1 ст. 8 ФЗ от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» в 2016 году размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», составлял 453 026 руб. Данный размер материнского (семейного) капитала действовал в период времени с 01.01.2015 по 31.12.2019.

Согласно ч. 6 ст. 7 ФЗ №256 заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

В соответствии с ч. 6.1 ст. 7 ФЗ № 256 заявление о распоряжение может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

Таким образом, с целью реализации положений ч. 6.1 ст. 7 ФЗ № 256 лицо, которому выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, имело право подать заявление о направлении средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, выданного кредитной организацией на приобретение жилья либо строительство до исполнения ребенку возраста 3-ех лет.

В случае распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по указанному направлению лицо, получившее сертификат, представлял документы, установленные Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862.

В соответствии с п. 3(1) Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 (далее по тексту – Правила), средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся:

- кредитной организацией в соответствии с ФЗ «О банках и банковской деятельности»;

- кредитным потребительским кооперативом в соответствии с ФЗ «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее 3 лет со дня государственной регистрации;

- иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой.

В случае обращения с заявлением по указанному направлению в территориальное органы ПФР по месту жительства лицо, получившее сертификат, предоставляло документы, предусмотренные п. 6 Правил:

- основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания;

- основной документ, удостоверяющий личность представителя, и нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая его полномочия, - в случае подачи заявления через представителя;

- основной документ, удостоверяющий личность супруга лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания, - в случае если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат;

- свидетельство о браке, в случае если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат.

Также в дополнение к документам, предусмотренным п. 6 Правил, представляет следующие документы:

- копию кредитного договора (договора займа) на приобретение или строительство жилья;

- копию договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке;

- справку кредитора о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом;

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую информацию о правах на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных средств;

- копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома в случае, если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию;

- нотариально заверенное письменное обязательство лица (лиц), являющегося стороной сделки или обязательств по приобретению или по строительству жилого помещения, оформить жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.

В соответствии с п. 7 ст. 7 ФЗ № 256 право лица, получившего государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, прекращается в случае распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме. Более ей нечего пояснить.

Также хочу добавить, что в соответствии с п. 9 Правил от 26.12.2008 № 779н, п. 14 Правил подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечня документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 02.08.2017 № 606н, по каждому поступившему заявлению о распоряжении средствами (частью средств) М(С)К территориальный орган ПФР направляет межведомственные запросы в органы ЗАГСа, органы Опеки и попечительства и органы МВД для уточнения сведений:

а) о лишении родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки;

б) о совершении в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности;

в) об отмене усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки;

г) об ограничении в родительских правах в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки;

д) об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки.

С целью проверки фактов, содержащихся в представленных владельцем сертификата документах, влияющих на право расходования средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, территориальным органом ПФР направляются запросы в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (для получения сведений о зарегистрированном в Едином государственном реестре недвижимости праве на жилое помещение владельца сертификата и (или) супруга владельца сертификата, осуществляющего приобретение жилого помещения; о зарегистрированном в Едином государственном реестре недвижимости и принадлежащем владельцу сертификата или супругу праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненно наследуемого владения, аренды либо безвозмездного пользования земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства или ведения садоводства и на котором осуществляется строительство (реконструкция) объекта индивидуального жилищного строительства, в администрацию муниципального образования (для получения сведений об отсутствии или наличии в отношении жилого помещения, приобретение которого в соответствии с заявлением о распоряжении планируется с использованием средств материнского (семейного) капитала, информации о признании его непригодным для проживания либо подлежащим сносу или реконструкции; о выдаче разрешения на строительство, выданного лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, или уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства).

Уточнение территориальными органами ПФР иной информации в соответствующих органах не предусмотрено нормами действующего законодательства.

Территориальные органы ПФР в силу своего правового статуса и выполняемых функций рассматривают заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий исходя из наличия документов, предусмотренных Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862, и выносят решение об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении, исходя из совокупности представленных документов и сведений, содержащихся в них.

Пенсионный фонд РФ и его территориальные органы являются правоприменительными органами, которые в своей деятельности по реализации нормативных правовых актов руководствуются исключительно действующим законодательством РФ.

Необходимо отметить, что действующим законодательством о дополнительных мерах государственной поддержки семей на органы Пенсионного фонда РФ не возложены функции по проверке выполнения владельцами сертификатов (их супругами) работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства, а также выполнения гражданами письменных обязательств по оформлению жилых помещений, построенных с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую собственность членов семьи владельца сертификата (т.29 л.д.1-7).

Из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что с 2010 г. и по настоящее время она работает в должности заместителя директора ООО «Ирбис» (ИНН №).

Основным видом деятельности ООО «Ирбис» является: консультирование по вопросам осуществления коммерческой деятельности, оказание услуг по ведению бухгалтерского учета и налогообложению.

В 2011 г., точную дату указать не помнит, между ООО «Ирбис» и ООО «Юг-финанс» был заключен договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета, кадрового учета и налогообложению. Директором ООО «Юг-финанс» на момент заключения указанного договора являлся ФИО30 Основным видом деятельности ООО «Юг-финанс» являлось: выдача займов для приобретения недвижимого имущества под средства материнского (семейного) капитала. Офисные помещения ООО «Юг-финанс» находились на момент заключения договора в <адрес> и <адрес>.

В 2011 г., точную дату не помнит, оказывая услуги ООО «Юг-финанс» по ведению кадрового учета, она оформляла на должность менеджера ООО «Юг-финанс» ФИО4, а именно: подготовила приказ о назначении на должность, трудовой договор, должностную инструкцию и личную карточку. В должностные обязанности ФИО4 входило: оформление договоров займов и общение с клиентами (первичный прием).

В 2012 г. ФИО4 уволилась из ООО «Юг-финанс» и стала единственным учредителем ООО «Кубань-финанс», основным видом деятельности которого являлось: выдача займов для приобретения недвижимого имущества под средства материнского (семейного) капитала.

29.11.2012 ФИО4 получила свидетельство о регистрации ООО «Кубань-финанс», после чего позвонила ей и предложила заключить договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета, кадрового учета и налогообложению, на что она согласилась. Порядок и условия оказания вышеуказанных услуг были прописаны в указанном договоре: денежные средства ФИО4 перечисляла на расчетный счет ООО «Ирбис», также последняя привозила ей светокопии договоров, заключенных между ООО «Кубань-финанс» и клиентами, документы на вновь принимаемых сотрудников, банковские выписки.

В апреле 2017 г. договор об оказании услуг, заключенный между ООО «Ирбис» и ООО «Кубань-финанс», был расторгнут по их инициативе, так как ФИО4 перестала исполнять обязательства, указанные в договоре, по оплате оказанных услуг.

В 2008 г., точную дату не помнит, она познакомилась с Свидетель №2, которая на тот момент являлась учредителем и директором ООО «Агентство недвижимости Аргумент». Она, являясь заместителем директора ООО «Ирбис», направила предложение в ООО «Агентство недвижимости Аргумент» о предоставлении услуг по обслуживанию и ведению бухгалтерского учета. На ее предложение Свидетель №2 ответила положительно, после чего они лично встретились с ней в офисе ООО «Ирбис», расположенном на тот момент времени в бизнес – центре на <адрес>. После подписания договора об оказании услуг, она приступила к исполнению обязанностей, указанных в договоре. В конце 2016 г. ООО «Агентство недвижимости Аргумент» было ликвидировано.

В январе 2015 г., точную дату не помнит, Свидетель №2 обратилась в ООО «Ирбис» с просьбой оказать содействие в приобретении КПК «Народная касса взаимопомощи», зарегистрированного в <адрес>. Она согласилась, и за денежное вознаграждение в размере 25 000 рублей оказала содействие Свидетель №2 в приобретении КПК «Народная касса взаимопомощи» и последующей регистрации указанного кооператива на территории <адрес>. КПК «Народная касса взаимопомощи» было переименовано в КПК «Аргумент плюс». Основным видом деятельности указанного кооператива, который начал осуществлять финансово – хозяйственную деятельность в марте 2015 г., являлось: оказание финансовой помощи в виде выдачи займов и привлечения денежных средств под определенный годовой процент.

Летом 2015 г., точную дату не помнит, ей позвонила ФИО4 и попросила познакомить ее с Свидетель №2 В ходе телефонного разговора ФИО4 пояснила, что хотела бы сотрудничать с Свидетель №2, на что она ответила, что ей необходимо сообщить об этом Свидетель №2 В ходе личной встречи Свидетель №2 сообщила ей, что согласно на знакомство с ФИО4, которое состоялось в ее присутствии в офисе КПК «Аргумент плюс». ФИО4 и Свидетель №2 в ходе встречи договорились о сотрудничестве, которое заключалось в передаче КПК «Аргумент плюс» клиентской базы ФИО4 Более подробные условия сотрудничества между ФИО4 и Свидетель №2 ей неизвестны, так как она не присутствовала при их обсуждении.

В конце 2016 г., точную дату не помнит, ей позвонила Свидетель №2 и сообщила, что в личных делах пайщиков КПК «Аргумент плюс», которых привлекла ФИО4, не хватает каких – то документов. Также Свидетель №2 сообщила, что ФИО4 не отвечает на звонки и избегает личной встречи.

В конце зимы – начале весны 2017 г., точную дату не помнит, ей стало известно от Свидетель №2, что ФИО4 от имени КПК «Аргумент плюс» заключила фиктивный договор передачи личных сбережений с ФИО29, которая официально не являлась пайщиком ООО «Аргумент плюс» и ни каких денежных средств кооперативу не передавала. Она позвонила ФИО4 и спросила о данном договоре, на что последняяей ответила, что данный договор заключен между ФИО29 и ООО «Кубань финанс». В ходе разговора ФИО4 подтвердила, что взяла у ФИО29 денежные средства в размере 500 000 рублей согласно указанному договору. Выслушав объяснение ФИО4, в ходе этого же телефонного разговора, она сообщила ей, что ФИО31 прислала ей фотографии указанного договора с подписями и оттиском печати КПК «Аргумент плюс», который, якобы, заключен между КПК «Аргумент плюс» и ФИО29, и согласно которому ФИО29, якобы, передала КПК «Аргумент плюс» денежные средства в размере 500 000 рублей для сбережения с ежемесячным начислением компенсации. В ответ ФИО4 ответила ей, что договор от имени КПК «Аргумент плюс» является ненастоящим, что ФИО29 все перепутала и что она все разрешит.

В связи с возникшей проблемой, она посоветовала Свидетель №2 заменить оттиск печати кооператива (т.30 л.д.155-160).

Из показаний свидетеля ФИО28 следует, что она работала в ООО «Кубань Финанс», директором которого являлась ФИО4 Он не помнит, когда ФИО23 начала работать на ФИО4, так как не помнит, но перестала работать в начале 2018 г., точную дату не помнит. ООО «Кубань Финанс» занималось оформлением ФИО13 материнского капитала.

По просьбе ФИО4 он несколько раз встречал на вокзале г. Сочи документы, которые ФИО4 передавала для ФИО23 ФИО4 лично ему звонила и говорила на каком автобусе передала документы. После того, как он получал документы, он звонил ФИО4 и говорил, что документы у него. Далее, документы он передавал ФИО23 Что за документы, он не знает.

Свидетель №1 также работала в ООО «Кубань Финанс». Он познакомился с Свидетель №1 в связи с работой ФИО23 в ООО «Кубань Финанс».

ФИО4 организовала преступную группу, деятельность которой была направлена на хищение денежных средств из федерального бюджета, предназначенных для ФИО13 по программе «Материнский капитал». В эту группу также входили ФИО23 и Свидетель №1 Возможно, кто-то еще входил, но он не знает, так как он общался только с ФИО4, ФИО23 и Свидетель №1

Указания ФИО23 давала ФИО4, в подчинении которой также работала и Свидетель №1 (т.29 л.д.21-25).

Из показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что в период с 2015 г. по декабрь 2019 г. он работал в должности директора КПК «Кредитно-сберегательный центр», основным видом деятельности которого являлось оказание финансовых услуг, предоставление денежных займов, в том числе и целевых для приобретения недвижимости либо строительства, которые в последующем погашались за счет средств материнского (семейного) капитала.

В КПК «КСЦ» иногда обращалась директор ООО «Кубань-Финанс» ФИО4 или же по указанию последней – Свидетель №1, которая работала в ООО «Кубань-Финанс».

ФИО4 приводила клиентов – держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал, желающих оформить целевой заем для приобретения жилья или строительства, который в последующем гасился за счет средств Федерального бюджета РФ по программе материнский капитал.

В большинстве случаев погашение задолженности происходило за счет поступления денежных средств на расчетный счет кооператива от Пенсионного фонда РФ для погашения задолженности в качестве ФИО13 по программе материнского капитала. Возможно, иногда должник мог наличными внести в кассу КПК «Кредитно-сберегательный центр» денежные средства в качестве погашения задолженности по договорам займов.

ФИО29, ФИО23, ФИО27 и ФИО26 работали у ФИО4 (т.29 л.д.26-34).

Из показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что 20.04.1998 на основании договора купли-продажи его отец ФИО2 приобрел у ФИО3 земельный участок и жилое домовладение, расположенные по адресу: <адрес>, № <адрес>. Земельный участок, площадью 10 000 кв.м., его отец приобрел за 16 812 823 рубля. 30.09.2009 отец получил на указанное недвижимое имущество свидетельство о государственной регистрации права №. Решением Администрацией сельского поселения Апшеронского района сессии Совета № 170 от 23.03.2009 «О присвоении домовладению и земельному участку, расположенным по адресу: <адрес>, принадлежащему ФИО2, присвоен адрес: <адрес><адрес>.

Учитывая, что его отец юридически является не грамотным, то выдал ему нотариальную доверенность <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, уполномочивающую его управлять и распоряжаться всем принадлежащим отцу имуществом. Он занимался присвоением адреса, а также разделял участок на несколько самостоятельных земельных участков площадью в основном 300 кв.м. (12 штук). Всего было разделено 10 000 кв.м. на 26 земельных участков.

Примерно в мае-июне 2016 года он познакомился с ФИО4 в помещении МФЦ г. Апшеронска, он разговаривал по телефону о продаже принадлежащих его отцу земельных участков. Его телефонный разговор услышала ранее не знакомая ему женщина, которая представилась ФИО4. Она сказала, что занимается оформлением документов по недвижимости, подыскивает клиентов, оформляет договоры купли-продажи земельных участков, жилых домовладений и прочее. ФИО4 сказала, что готова выкупить у него часть земельных участков после того, как он закончит оформлять документы, на что он согласился. По сумме они с ФИО4 должны были поговорить уже непосредственно перед оформлением сделки. Они обменялись номерами телефонов и разошлись.

Примерно в первых числах августа 2016 года он встретился с ФИО4 и передал ей документы на земельные участки, расположенные по адресу: <адрес>, <адрес>. Так как он был занят другими делами, ФИО4 предложила ему самостоятельно подготовить договор купли-продажи 17-ти земельных участков общей стоимостью 227 000 рублей. 2 земельных участка были проданы по 70 000 рублей, а остальные по 5 800 рублей. Когда договор купли-продажи был подготовлен, они с ней созвонились и решили встретиться в МФЦ в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи, заключенный между им, действующим от имени ФИО2, и ФИО4 был подписан в МФЦ <адрес>, после чего сдав документы на регистрацию, на улице ФИО4 в полном объеме рассчиталась с ним, передав 227 000 рублей. Никаких расписок ни он ей, ни она ему не давали.

ФИО4 ему рассказала, что ей необходимы несколько земельных участков, чтобы в дальнейшем их перепродать для строительство коттеджей в красивом месте <адрес>. После он слышал от местных жителей, что она продавала указанные земли под денежные средства материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ он одолжил ФИО4 свои личные денежные средства в размере 1 150 000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ, после чего она написала ему расписку. Указанную сумму она ему долгое время не возвращала, после чего им были направлены в ее адрес досудебное требование и исковое заявление. По истечении установленного законодательством срока он обратился в Апшеронский районный суд <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ судьей Апшеронского районного суда вынесено решение о взыскании с ФИО4 в пользу Свидетель №7 денежных средств в размере 1 150 000 рублей, а также процентов за пользование чужими денежными средствами с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумму 78 057 рублей 05 копеек и в том числе судебных издержек в размере 14 305 рублей.

Через службу судебных приставов ФИО4, в принудительном порядке, вернула ему долг. Денежные средства были удержаны с ее арестованного расчетного счета, открытого на имя ФИО4 в АО «Альфа-Банк».

ДД.ММ.ГГГГ на основании нотариальной доверенности <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО5 на его имя, между его сестрой ФИО6 он заключил договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 23:02:1504001:548, площадью 1496 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>. Данный участок они приобрели за 100 000 рублей, на котором в дальнейшем они планировали строить жилое домовладение для семьи.

В 2011 году его родителями было приобретено недостроенное домовладение, расположенное по адресу: <адрес>, они приняли решение продать земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>

Он на основании нотариальной доверенности <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ выданной ему ФИО6 об управлении и распоряжении имуществом, обратился в соответствующие органы и разделил земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, на самостоятельные 4 земельных участка. ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления № Главы Нефтегорского городского поселения <адрес> «О присвоении адресов земельным участкам, расположенным по адресу: <адрес>» были присвоены адреса 4 участкам.

Так как они общались с ФИО4 и она была в курсе о том, что его сестра является собственником земельных участков, расположенных в <адрес>, ФИО4 предложила ему выкупить у ФИО6 4 указанных участка по 20 000 рублей за каждый. Так как земельные участки в указанном районе были не востребованы, он согласился на условия ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении МФЦ <адрес>, между ним от имени ФИО6 и ФИО4 были заключены 4 договора купли-продажи земельных участков с кадастровыми номерами 23:02:1504001:5074, №, №, №, расположенных по адресу: <адрес>. После подписания договоров расчет денежных средств произведен не был. Чуть позже, точно время он не помнит, Свидетель №1, по просьбе ФИО4, рассчиталась с ним в полном объеме.

С Свидетель №1 он познакомился еще в 2016 году, когда продавались земельные участки, расположенные в <адрес>. ФИО4 ему никак не представляла ФИО15, но однажды он увидел ее в офисе ООО «Кубань-Финанс».

Также ему известно, что у ФИО4 работала ФИО29, что именно входило в ее должностные обязанности ему не известно. Со слов ФИО29 и Свидетель №1, у ФИО4 был гражданский супруг ФИО32, который на тот момент работал в полиции в должности начальника вневедомственной охраны. Также с их слов мне известно, что ФИО32 «рекламировал» ООО «Кубань-Финанс», говорил, что у ФИО4 возможно «обналичить» денежные средства материнского (семейного) капитал (т.30 л.д.4-9).

Из показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что он является собственником здания, расположенного по адресу: <адрес>Б. В период с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2017 г. одно из офисных помещений в указанном здании арендовала директор ООО «Кубань-Финанс» ФИО4, с который был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор аренды с ФИО4 заключался ежегодно, крайний – ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Арендная плата за весь период аренды не изменялась и составляла 8 416 рублей. В январе 2017 г. ФИО4 перестала платить арендную плату и в апреле 2017 г. ФИО4 без предупреждения освободила арендуемое офисное помещение (т.29 л.д.219-221).

Из показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время она работает в администрации Черниговского сельского поселения Апшеронского района. Она начинала работать в администрации Черниговского сельского поселения на должности инженера.

На основании распоряжения главы Черниговского сельского поселения Апшеронского района № 23-р от 10.03.2009 она назначена ответственным по исполнению полномочий по архитектуре и градостроительству в Черниговском сельском поселении, то есть на ее имя возложены дополнительные обязанности в области градостроительства и архитектуры.

На основании распоряжения главы Черниговского сельского поселения Апшеронского района № 1-рл от 11.01.2010 она назначена на должность специалиста – эксперта, отнесенную к должностям муниципальной службы.

На основании распоряжения главы Черниговского сельского поселения Апшеронского района № 71-рл от 20.09.2012 она переведена с должности специалиста – эксперта на должность специалиста 1 категории отдела ЖКХ администрации Черниговского сельского поселения Апшеронского района.

На основании распоряжения главы Черниговского сельского поселения Апшеронского района № 14-рл от 29.04.2013 она переведена с должности специалиста 1 категории отдела ЖКХ администрации Черниговского сельского поселения Апшеронского района на ведущего специалиста отдела ЖКХ администрации Черниговского сельского поселения Апшеронского района.

С 2009 г. и по настоящее время она занимается выдачей разрешений на строительство, а именно: она принимает заявление с пакетом необходимых документов (либо лично, либо через общий отдел), далее она проверяет предоставленные документы, регистрирует заявление в книге регистрации поступивших заявлений на выдачу разрешений на строительство, затем разрешение на строительство направляет главе сельского поселения, далее в организационном отделе ставится печать, после этого разрешение и другие документы передавались заявителю.

Для регистрации заявлений на выдачу разрешений на строительство и градостроительных планов она завела три журнала. Записи в указанные журналы вносились только ею, никто из сотрудников администрации Черниговского сельского поселения записи в указанные журналы не вносил. Проверкой документов, предоставляемых в администрацию вместе с заявлением, а также выдачей разрешений занималась тоже только она.

С ФИО4, Свидетель №1, ФИО29 и ФИО23 она познакомилась примерно в 2016 г., точную дату не помнит. Знакомство с указанными лицами произошло в связи с выдачей разрешений на строительство. ФИО4, Свидетель №1 и ФИО29 часто обращались в 2016 г. в администрацию Черниговского сельского поселения с целью получения разрешений на строительство. ФИО23 обращалась реже. Указанные лица в большинстве случаев лично передавали заявления и необходимые пакеты документов. Далее, она проверяла предоставленные документы, а именно: наличие доверенности, технических условий, правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов, а также наличие адреса. Далее, она подписывала разрешения на строительство у главы, и передавала их указанным лицам.

До обращения ФИО4, Свидетель №1, ФИО29 и ФИО23 в администрацию сельского поселения с целью получения разрешений на строительство, с указанными лицами она не была знакома.

ФИО4, Свидетель №1, ФИО29 и ФИО33 всегда действовали по доверенности в интересах третьих лиц. Ей было известно, что указанные лица получают разрешения на строительство для предоставления в Пенсионный фонд и последующего получения денежных средств в качестве ФИО13 – материнского (семейного) капитала (т.30 л.д.59-62).

Из показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что она является родной дочерью ФИО4.

С рождения до 2018 г. они с мамой проживали в г. Апшеронске. В 2018 г. они переехали в г. Белая Калитва в связи с тем, что у ФИО4 в указанном городе появились клиенты, желающие приобрести или продать недвижимость.

Пока они жили в г. Апшеронске, у ФИО4 была своя фирма – ООО «Кубань-Финанс», директором которой последняя являлась.

С ФИО29 она знакома лично. ФИО29 работала в ООО «Кубань-Финанс», директором которого являлась ФИО4

С Свидетель №1 она лично знакома. Свидетель №1 работала в ООО «Кубань-Финанс», директором которого являлась ФИО4

С ФИО26 она знакома, ФИО26 работала в ООО «Кубань-Финанс», директором которого являлась ФИО4

С ФИО27 она знакома, но не знает, работала она в ООО «Кубань-Финанс», или нет.

В 2018 г. ФИО4 предложила ей начать работать в сфере недвижимости, то есть риелтором. ФИО4 сказала, что всему научит ее и она может начать работать после того, как ей исполниться 18 лет. Но она отказалась (т.30 л.д.98-101).

Вина подсудимой в инкриминируемом ей преступлении подтверждается следующими доказательствами и материалами уголовного дела:

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в камере хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по Апшеронскому району по адресу: <адрес>, изъята флэш-карта SP Silicon Power 16 GB в корпусе белого цвета (т.5 л.д.195-197);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы из Отделения ПФР по КК: светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета Южного ГУ Банка России (плательщик: Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>) № перечислены денежные средства в размере 433 026 рублей на расчетный счет КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» № в качестве средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу ФИО1 в соответствии с договором займа № ДЗ-004568 от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.33-38);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства ответ из администрации Черниговского сельского поселения <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ администрацией Черниговского сельского поселения <адрес> не выдавалось. Разрешение на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № от ДД.ММ.ГГГГ. №-Ru23502102- на имя ФИО7, также не выдавалось. В 2016 году последним номером выданного разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ администрацией на территории Черниговского сельского поселения разрешения на строительство не выдавались. Все разрешения на строительство, выданные администрацией Черниговского сельского поселения, имеют номер №, а запрашиваемые разрешения имеют № (т.15 л.д.75-77);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены результаты ОРД на 7 листах, которые содержат следующие документы: сопроводительное письмо на 1 листе; протокол опроса ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, согласно которого она поясняет б обстоятельствах своей преступной деятельности (т.15 л.д.259-263);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МИФНС России № по КК изъяты юридическое и экономическое дела ООО «Кубань-Финанс» (т.17 л.д.8-9);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы и предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в МИФНС России № по КК, а именно: решение о госрегистрации на 1 листе от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о регистрации ООО «Кубань-Финанс» записью № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ на 1 листе, согласно которой ООО «Кубань-Финанс» ОГРН № от ДД.ММ.ГГГГ организация ИНН № МИФНС № по КК, адрес организации <адрес>; выписка из ЕГРЮЛ на 2 листах ООО «Кубань-Финанс» от ДД.ММ.ГГГГ, уставной капитал 11 000 рублей, учредители: ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., <адрес>, доля в уставном капитале 100%, генеральный директор: ФИО4, ИНН <***> телефон №, основной вид экономической деятельности 45.1 Подготовка строительного участка. Дополнительные по ОКВЭД разборка и снос зданий, производство земляных работ, строительство зданий и сооружений, производство прочих строительных работ. Запись сформирована ДД.ММ.ГГГГ Заверена оттиском гербовой печати МИФНС России № по КК; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ Апшеронск на 1 листе, согласно которого ФИО4 являясь единственным участником ООО «Кубань-Финанс» передала Обществу ноутбук стоимостью 9 500 рублей компьютерный стол стоимостью 1 500 рублей. Имеется подпись чернилами фиолетового цвета от имени учредитель ООО «Кубань-Финанс» ФИО4; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Кубань-Финанс» серия 23 № на 1 листе ОГРН № от ДД.ММ.ГГГГ; решение № общего собрания участников ООО «Кубань-Финанс» в лице единственного участника ФИО4 об учреждении ООО «Кубань-Финанс», определении адреса Общества, определении экономических видов деятельности, утверждении текста Устава Общества, формировании уставного капитала Общества, проведении необходимых регистрационных действий, заказе печати и штампа ООО «Кубань-Финанс», оставить обязанности генерального директора ООО «Кубань-Финанс» за собой – ФИО4 на 1 листе; устав ООО «Кубань-Финанс» 2012 года, на 9 листах, устав прошит, скреплен биркой с пояснительной надписью и оттисками штампа и гербовой печатью МИФНС России №; заявление формы Р11001 о госрегистрации юридического лица при создании ООО «Кубань-Финанс» на 13 листах, заявление прошито и скреплено биркой с пояснительной надписью и оттисками штампа и гербовой печатью нотариуса ФИО21, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины ФИО4 в сумме 4 000 рублей – 1 шт.; светокопия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 000 рублей подпись вносителя ФИО4 светокопия извещения за взнос уставного капитала ООО «Кубань-Финанс» на сумму 460 000 рублей. Светокопия товарного чека № за наличный расчет стол компьютерный стоимостью 9 300 рублей, ноутбук Samsung 300E5X стоимостью 18 990 рублей, на 1 листе каждый; светокопия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ ООО «Кубань-Финанс» за номером 1122368001887 от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ФИО8 серия 23 № на 1 листе в 2х экземплярах; расписка в получении документов в ИФНС ООО «Кубань-Финанс» заявитель ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ вх. 496 имеются рукописные подписи лица, сдавшего заявление и принявшего его на 1 листе; расписка в получении документов в ИФНС ООО «Кубань-Финанс» заявитель ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ вх. 495 имеются рукописные подписи лица, сдавшего заявление и принявшего его на 1 листе; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № по <адрес>, ООО «Кубань-Финанс» от ДД.ММ.ГГГГ вх. 496, в нижней части листа имеется рукописная подпись, выполненная чернилами фиолетового цвета, в графе рядом с записью заместитель начальника инспекции ФИО8, на 1 листе; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № по <адрес>, ООО «Кубань-Финанс» от ДД.ММ.ГГГГ вх. 495, в нижней части листа имеется рукописная подпись, выполненная чернилами фиолетового цвета, в графе рядом с записью заместитель начальника инспекции ФИО8, на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ на 1 листе, согласно которой ООО «Кубань-Финанс» внесены изменения в Устав ООО «Кубань-Финанс» об увеличении уставного капитала до 500 000 рублей. Подписано единственным участником ООО «Кубань-Финанс» ФИО4 в нижней части листа имеется рукописная подпись, выполненная чернилами фиолетового цвета, на 1 листе; решение № единственного участника ООО «Кубань-Финанс» ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ об увеличении размера уставного капитала Общества с 11 000 рублей до 500 000 рублей. Имеется оттиск печати круглой формы синего света ООО «Кубань-Финанс»; два экземпляра выписки из ЕГРЮЛ на 1 листе согласно которой ООО «Кубань-Финанс» размер уставного капитала Общества составляет 500 000 рублей, доля уставного капитала 100% принадлежит ФИО4; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 рублей госпошлина за госрегистрацию на 1 листе, получатель ГРКЦ ГУ Банка России, плательщик ООО «Кубань-Финанс»; заявление формы Р13001 о госрегистрации юридического лица при изменении уставного капитала ООО «Кубань-Финанс» (увеличении) на 4 листах, заявление прошито и скреплено биркой с пояснительной надписью и оттисками штампа и гербовой печатью нотариуса ФИО21; заявление формы Р14001 о госрегистрации юридического лица при изменении уставного капитала ООО «Кубань-Финанс» на 4 листах, заявление прошито и скреплено биркой с пояснительной надписью и оттисками штампа и гербовой печатью нотариуса ФИО21; CD-R диск (т.17 л.д.10-16);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в административном здании Управления ПФР в Адлерском районе г. Сочи по адресу: <адрес>, изъято выплатное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1 (т.17 л.д.62-64);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, содержащиеся в выплатном деле лица ФИО1, изъятом в ходе выемки административном здании Управления ПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, а именно: Сведения об уточнении информации в Федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки (прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки) от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 л.; Решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 л.; Заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Светокопия паспорта на имя ФИО1 на 2 листах; Светокопия свидетельства о рождении на имя ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Светокопия свидетельства о рождении на имя ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Запросы в отдел полиции и Администрацию и ответы на них на 6 листах; Решение об удовлетворении заявления о предоставлении единовременной ФИО13 за счет средств материнского (семейного) капитала (об аннулировании ранее поданного заявления о предоставлении единовременной ФИО13 за счет средств материнского (семейного) капитала) № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление о предоставлении единовременной ФИО13 за счет средств материнского (семейного) капитала на 3 листах; Светокопия паспорта на имя ФИО1 на 1 листе; Выписка по расчетному счету на 1 листе; Расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на 3 листах, с приложением в виде сведений на 1 листе; Светокопия паспорта на имя ФИО1 на 1 листе; светокопия потребительского займа № ДЗ-004568 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, с приложением в виде графика погашения займа на 1 листе; Выписка из ЕГРИП на 1 листе; Светокопия разрешения на строительство №-Ru 23502102-57 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Справка об остатке основного долга по займу на 1 листе; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433000 рублей на 1 листе; Обязательство ФИО1 согласно которому ФИО1 дала обязательство оформить в соответствии ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в общую собственность лица получившего сертификат, детей с определением размера долей по соглашению, в течении 6 месяцев; Светокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на 1 листе; Выписка в ЕГРЮЛ на 10 листах; Расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Светокопия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-5 № на 1 листе, выданный на имя ФИО1 в размере 387640, 30 рублей; Светокопия страхового свидетельства на имя ФИО1 на 1 листе; Справка о состоянии финансовой части лицевого счета, лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Дополнительный аттестат на имя ФИО1 на 1 листе; Информационное письмо на 1 листе; Справка о состоянии финансовой части лицевого счета, лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. (т.17 л.д.65-87);

- протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в административном здании архива Управления Росреестра по КК по адресу: <адрес>, изъято дело правоустанавливающих документов №, адрес (местоположение) объекта недвижимости: Россия, <адрес>) (т.18 л.д.33-38);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в административном здании архива Управления Росреестра по КК по адресу: <адрес>, а именно: дело правоустанавливающих документов №, адрес (местоположение) объекта недвижимости: Россия, <адрес>), в котором содержаться следующие документы: - описи документов на 2 листах; заявление ФИО1 о приеме дополнительных документов на 1 листе; заявление ФИО1 о внесении изменений в ЕГРП на 1 листе; светокопия доверенности № <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 на имя ФИО4 на 1 листе; кадастровая выписка о земельном участке на 2 листах; опись документов на 1 листе; светокопия квитанции на 1 листе; заявление ФИО1 о регистрации перехода права собственности на 1 листе; заявление ФИО34 о регистрации права собственности на 1 листе; светокопия доверенности № <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия доверенности № <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 на имя ФИО4 на 1 листе; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кадастровая выписка о земельном участке на 4 листах; расписка в получении документов на государственную регистрацию на 1 листе; расписка в получении документов на государственную регистрацию на 1 листе; светокопия квитанции на 1 листе; заявление Свидетель №1 на 1 листе; заявление ФИО4 на 1 листе; светокопия доверенности № <адрес>4 на 1 листе; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписка в получении документов на государственную регистрацию на 1 листе; расписка в получении документов на государственную регистрацию на 1 листе; заявление ФИО4 о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 1 листе; заявление Свидетель №7 на 1 листе; светокопия квитанции на 1 листе; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; светокопия доверенности № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; описи документов на 2 листах; заявление ФИО2 на 1 листе; решение от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах (т.18 л.д.39-80);

- заключением эксперта №-К от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого голоса и речь женщин, принимающих участие в разговоре, в записях на флеш-карте SPSiliconPower 16 GB принадлежат подозреваемым: ФИО4, Свидетель №1, ФИО29 Свидетелям: ФИО35, ФИО36 (т.22 л.д.62-290; т.23 л.д.1-102);

- заключением эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого установлено, что рукописные записи и подпись, расположенные в строке «Продавец» договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО4 и Свидетель №1, действовавшей от имени и в интересах ФИО11, выполнены самой ФИО4 (т.25 л.д.142-158);

- заключением эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого установлено, что рукописная запись: «Свидетель №1», расположенная в договоре купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 продала Свидетель №1, действующей от имени ив интересах ФИО1 земельный участок с кадастровым номером № в строке «Покупатель», выполнена не ФИО37, не ФИО4, не Свидетель №10, не ФИО29, не ФИО23, не ФИО27, не ФИО26, а Свидетель №1.

Подпись от имени Свидетель №1, расположенная в договоре купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 продала Свидетель №1, действующей от имени и в интересах ФИО1 земельный участок с кадастровым номером № в строке «Покупатель», выполнена Свидетель №1 (т.26 л.д.225-257);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в камере хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, изъяты хранящиеся при материалах уголовного дела № документы и электронные носители, содержащие сведения о ведении ФИО4 деятельности, связанной с заключением договоров займов от имени ООО «Кубань-Финанс» (т.33 л.д.179-181);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы и предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в камере хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по Апшеронскому району по адресу: <адрес>, а именно: тетрадь в обложке синего цвета, состоящая из непронумерованных листов, разлинованных в клетку. На лицевой стороне обложки имеется рукописная запись, читаемая: «от 16.07 доп. Согл ФИО12 о продлении с отметкой МФЦ». В тетради имеются следующие рукописные записи, имеющие значение для расследуемого уголовного дела:

На 14-м листе тетради имеются рукописные записи, читаемые:

«Февраль 5. ФИО16 отдала деньги 203000 ПФ»

«ФИО17 45.000 + 2000 + 1500 + 40 000 (отдала)»

«Ленке отдать 453000 – 80 000 = 373 000 (18.500 отдала) еще 431 500»

«Приход на апрель ФИО16 453 000»

На 15-м листе имеются рукописные записи, читаемые: «Апрель Куб.фин 1. Иджян на выдачу 200 000 май».

На 52-м листе имеются рукописные записи, читаемые: «1. ФИО16 Отдаю свои 203 000 и Рите 20 000 (Беру с ФИО18, у нее 413 000. Ей на выдачу в марте 400 650. 2. ФИО18 выдаю с ФИО16 которые приходят в марте)».

2. Ежедневник на 2017 – 2018 гг. в твердом переплете красного цвета. В ежедневнике имеются рукописные записи, в том числе и рукописные записи, имеющие значение для расследуемого уголовного дела, а именно:

На странице, датированной ДД.ММ.ГГГГ, имеются рукописные записи, читаемые: «Иджян 200.000», «ФИО53 130 000(долг 100 000 за участок)».

На странице, датированной ДД.ММ.ГГГГ, имеются рукописные записи, читаемые: «Ноябрь Иджян 200.000», «ФИО53 433 000 – 40 000 – 10 000 – 130 000 = 130 000 + 100 000 долг за участок».

На странице, датированной ДД.ММ.ГГГГ, имеются рукописные записи, читаемые: «Свидетель №12 250 000», «Керопян <***>», «Свидетель №11 433.000 – 15.000 – 45.000 = 373 000».

На странице, датированной ДД.ММ.ГГГГ, имеется рукописная запись, читаемая: «ФИО39. Сколько объектов до 100 000?».

На странице, датированной ДД.ММ.ГГГГ, имеются рукописные записи, читаемые: «Расписки Гараева от 09.12.2016».

На странице, датированной ДД.ММ.ГГГГ, имеются рукописные записи, читаемые: «Джамал выдали: 150 000 + 400 000 + 50 000 + 400 000 = 1 000 000. Всего должны 10 чел Х <***> = 2 400 000 Осталось: 1 400 000».

На странице, датированной ДД.ММ.ГГГГ, имеются рукописные записи, читаемые: «Гараева 151 000».

На странице, датированной ДД.ММ.ГГГГ, имеются рукописные записи, читаемые: «Коростылева 40 000».

3. Ежедневник на 2013 – 2018 гг. в твердом переплете коричневого цвета. В ежедневнике имеются рукописные записи, в том числе и рукописные записи, имеющие значение для расследуемого уголовного дела, а именно на одной из страниц ежедневника имеются рукописные записи, читаемые: «ФИО13 258.000 Иджян 200 000».

4. Блокнот в обложке бардового цвета. В блокноте имеются рукописные записи, в том числе и рукописные записи, имеющие значение для расследуемого уголовного дела, а именно:

На 1-ой странице блокнота имеется рукописная запись, читаемая: «ФИО17 – 2500 (договор). ФИО16 - 2500».

На 2-ой странице блокнота имеются рукописные записи, читаемые: «ФИО13 до 10.06 258.000? 228.000»; «Иджян 200.000 до 7.06».

На 5-й странице блокнота имеются рукописные записи, читаемые:

«Миносян 433.000

ФИО40 2000

Архитектура 10.000

На выдачу: 223.000

Продавцу 100.000

ФИО15 забрала займ 40.000 по 30.000 С ФИО15 расчет произведен».

На 6-й странице блокнота имеются рукописные записи, читаемые:

«ФИО41 453.000

ФИО40

ФИО42

Госпош.2350

по 20.000

На выдачу 373.000 - % (- 50.000)

40.000 займ

40.000 услуги + % банка

С ФИО15 расчет произведен 50.000 должен покупатель».

На 8-й странице блокнота имеются рукописные записи, читаемые:

«Кушинка Свидетель №7

11.000 администрация

10.000 Свидетель №7

30.000 архитектура (26.000)

2.500 публикация?

3.500 публикация».

На 9-й странице блокнота имеются рукописные записи, читаемые: «Иджян 370».

На 16-й странице блокнота имеются рукописные записи, читаемые:

«Деньги Пищулиной

ФИО15 47.000

На Миносян 10.000

На Нефтегорск 10.000

ФИО43 за участок 100.000

ФИО41 за <адрес>.000

Я забрала 20.000 + 5.000 + 5.000 Васе

ФИО44 10.000

Вова 40.000

ФИО43 20.000».

На 17-й странице блокнота имеются рукописные записи, читаемые:

«Насте 50.000

Джамал 50.000».

5. Тетрадь общая в обложке синего цвета, состоящая из 120 листов в клетку. В тетради имеются рукописные записи, в том числе и рукописные записи, имеющие значение для расследуемого уголовного дела, а именно:

На 1-ой странице тетради имеются рукописные записи, читаемые:

- «ФИО45 займ Кубань-Финанс объект <адрес> Белокалитвенский р-он, <адрес>. Расходы: Ст-ть объекта 100.000 ФИО39 – 15.000 + гост. 3 Х3.000»;

- «ФИО46 займ Кубань-Финанс объект <адрес>. Ст-ть объекта 100.000, 2.400 – госпошлина. Сдалось в ПФР ДД.ММ.ГГГГ ПФ Мин.Воды запросили расписку от продавца»;

На странице № имеются рукописные записи, читаемые: «Язиджян 100.000, Миносян 100.000» (т.33 л.д.182-187);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства флэш-карта SP Silicon Power 16 GB в корпусе белого цвета, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в камере хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по <адрес> по адресу: <адрес>. На указанной флэш-карте имеются файлы с разговорами мужчин и женщин с различными именами и номерами телефонов (т.33 л.д.192-198);

- вещественными доказательствами: флэш-карта SP Silicon Power 16 GB в корпусе белого цвета с аудиофайлами (т.33 л.д.199-202);

- вещественными доказательствами: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т.15 л.д.39-41);

- вещественные доказательства: ответ на запрос СЧ ГСУ ГУ МВД России по КК из администрации Черниговского сельского поселения <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т.15 л.д.78-79);

- вещественными доказательствами: результаты ОРД - протокол опроса ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах (т.15 л.д.264-266);

- вещественными доказательствами: выписка из ЕГРЮЛ на 1 листе. Выписка из ЕГРЮЛ на 2 листах; Акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ Апшеронск на 1 листе; Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Кубань-Финанс» серия 23 № на 1 листе; Решение № общего собрания участников ООО «Кубань-Финанс» в лице единственного участника ФИО4 на 1 листе. Устав ООО «Кубань-Финанс» 2012 года, на 9 листах; Заявление формы Р11001 о госрегистрации юридического лица при создании ООО «Кубань-Финанс» на 13 листах, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ – 1 шт. Светокопия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 000 рублей. Светокопия товарного чека № за наличный расчет стол компьютерный стоимостью 9 300 рублей, ноутбук Samsung 300E5X стоимостью 18 990 рублей, на 1 листе каждый. Светокопия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ ООО «Кубань-Финанс» за номером 1122368001887 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2х экземплярах. Расписка в получении документов в ИФНС ООО «Кубань-Финанс» на 1 листе. Расписка в получении документов в ИФНС ООО «Кубань-Финанс» на 1 листе. Решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. Выписка из ЕГРЮЛ на 1 листе. Положение о внесении изменения в Устав ООО «Кубань-Финанс» об увеличении уставного капитала до 500 000 рублей, на 1 листе. Решение № единственного участника ООО «Кубань-Финанс» ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ. Два экземпляра выписки из ЕГРЮЛ на 1 листе. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 рублей госпошлина за госрегистрацию на 1 листе, получатель ГРКЦ ГУ Банка России, плательщик ООО «Кубань-Финанс». Заявление формы Р13001, на 4 листах. Заявление формы Р14001 на 4 листах. СD-R диска VS в корпусе желтого цвета 700Mb 80min 52x (т.17 л.д.17-18);

- вещественными доказательства: выплатное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1 (т.17 л.д.88-90);

- вещественными доказательствами: дело правоустанавливающих документов №, адрес (местоположение) объекта недвижимости: <адрес>) (т.18 л.д.81-84);

- вещественными доказательствами: тетрадь в обложке синего цвета, ежедневник на 2017 – 2018 г. в твердом переплете красного цвета, ежедневник на 2013 – 2018 г. в твердом переплете коричневого цвета, блокнот в обложке бардового цвета и тетрадь общая в обложке синего цвета (т.33 л.д.188-190).

В соответствии с требованиями статей 17, 88 УПК РФ оценивая по правилам относимости, допустимости и достоверности доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой в совершении мошенничества при получении ФИО13, то есть хищения денежных средств при получении социальных ФИО13, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере полностью доказана совокупностью представленных доказательств: признательными показаниями подсудимой, свидетелей, а также всеми доказательствами, собранными по настоящему уголовному делу.

Действия подсудимой судом квалифицированы по ч. 3 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении ФИО13, то есть хищение денежных средств при получении социальных ФИО13, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, личность подсудимой, ранее не судимой, не состоящей на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, положительно характеризующейся по месту жительства, состояние ее здоровья и наличие троих малолетних детей на иждивении.

Смягчающими ответственность обстоятельствами, суд признает в соответствии с п.«г» ст.61 УК РФ наличие троих малолетних детей: ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающим обстоятельством признание вины и раскаяние в содеянном.

Отягчающих ответственность обстоятельств судом не установлено.

С учетом изложенного, суд считает, что исправление подсудимой возможно без изоляции ее от общества с применением к ней положений ст.73 УК РФ в условиях осуществления за ней постоянного контроля и надзора.

Оснований для назначения наказания с применением требований ст. 64 УК РФ, а равно изменения категории преступления, судом не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-310 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Обязать осужденную в период испытательного срока встать на учет в УИИ по месту жительства, не менять своего постоянного места жительства и работы без уведомления специализированных государственных органов, осуществляющих его исправление, один раз в месяц являться для регистрации в указанные органы.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения ФИО1 виде подписке о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу – отменить.

Вещественные доказательства - письменные материалы дела, хранить при уголовном деле №.

Апелляционная жалоба, представление на приговор могут быть поданы в течение 15 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора с соблюдением требований ст.389.6. УПК РФ.

Апелляционная жалоба, представление приносятся через Октябрьский районный суд г.Краснодара в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда.

Судья –