Приговор № 1-117/2019 от 17 ноября 2019 г. по делу № 1-117/2019

П Р И Г О В О Р (марка обезличена)

именем Российской Федерации

г.Н.Новгород (дата)

Советский районный суд г.Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Карнавского И.А.,

при секретаре – Астрахановой Е.О.,

с участием:

государственных обвинителей – ст. помощников прокурора Советского района г.Н.Новгорода ФИО1, ФИО2,

потерпевших-Л.В.О,, Л.Е.О., П.Н.А., А.Л.А., Г.И.А., Ц.Е.А.,

подсудимой—ФИО3,

защитника – адвоката Елчиева А.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО3, (марка обезличена)

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (26 эпизодов),

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3, используя свое служебное положение, в целях незаконного обогащения совершила ряд умышленных преступлений при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием время, но не позднее (дата) у ФИО3, находившейся в неустановленном месте на территории Нижегородской области, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, обращавшихся в офис (марка обезличена) (ИНН №...) (далее по тексту (марка обезличена) расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ..., с целью приобретения туристских продуктов.

(марка обезличена) зарегистрировано (дата) и состоит на регистрационном учете в ИФНС России по Московскому району г. Н.Новгорода, расположенной по адресу: г. Н.Новгород, .... С момента регистрации ФИО3 избрана директором (марка обезличена) С (дата) ФИО3 является единственным учредителем (марка обезличена)

ФИО3, занимая должность директора (марка обезличена)", выполняла в силу своего служебного положения административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, выражающиеся в руководстве деятельностью организации, в полномочиях по управлению и распоряжению имуществом и иными материальными ценностями, находящимися на балансе организации, денежными средствами, находящимися в кассе и на расчетном счету организации, в осуществлении контроля за движением материальных ценностей и денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период трудоустройства в должности директора (марка обезличена) в неустановленное следствием время, но не позднее (дата), находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, разработала преступный план действий, согласно которому при обращении граждан в офис (марка обезличена), расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ..., с целью приобретения туристских продуктов, ФИО3, используя свое служебное положение, либо менеджеры (марка обезличена) по поручению ФИО3, не подозревавшие о преступных намерениях последней, под предлогом исполнения обязательств в рамках заключенных договоров о реализации туристских продуктов, должны были получить денежные средства от клиентов (марка обезличена) переданные в качестве оплаты за приобретенный туристский продукт, как в безналичной форме путем перечисления на расчетные счета ФИО3 или (марка обезличена)", так и в наличной форме, после чего, согласно установленному ФИО3 порядку, сдать на хранение в сейф в офисе (марка обезличена)". После чего, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью введения в заблуждение клиентов (марка обезличена) относительно характера своих преступных намерений и создания видимости наличия конечной цели исполнить взятые на себя обязательства, должна была переводить часть полученных денежных средств на счета контрагентов (марка обезличена)", достаточных для бронирования туров, а оставшуюся часть похитить, распорядившись по своему усмотрению.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, ФИО3, согласно разработанного преступного плана, должна была аннулировать забронированные туры, а денежные средства похитить, распорядившись ими по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность ФИО3 заключалась в следующем:

1. В (дата) года, но не позднее (дата) Т.Л.С. обратилась в (марка обезличена), расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ... с целью приобретения туристского продукта – поездки в Турцию с (дата) по (дата) стоимостью 94900 руб.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, (дата) ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, похитила путем обмана денежные средства в сумме 16000 руб., перечисленные Т.Л.С. с целью бронирования и приобретения туристского продукта – поездки в Турцию с (дата) по (дата), с банковской карты №..., счет которой открыт в отделении (марка обезличена)» по адресу: г.Н.Новгород, ..., на расчетный счет №... банковской карты ФИО3 №..., открытый в отделении (марка обезличена)» по адресу: г.Н.Новгород, ....

После чего, (дата) менеджер (марка обезличена) Д.Ю.В., не подозревавшая о преступных намерениях ФИО3, посредством подачи заявки субагенту (марка обезличена)», забронировала поездку Т.Л.С. в Турцию с (дата) по (дата).

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, (дата) ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, похитила путем обмана денежные средства в сумме 47300 руб., перечисленные Т.Л.С. с целью бронирования и приобретения туристского продукта – поездки в Турцию с (дата) по (дата), с банковской карты №... счет которой открыт в отделении (марка обезличена)» по адресу: г.Н.Новгород, ..., на расчетный счет №... банковской карты ФИО3 №..., открытый в отделении (марка обезличена)» по адресу: г.Н.Новгород, ....

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, (дата) ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, похитила путем обмана денежные средства в сумме 31600 руб., перечисленные Т.Л.С. с целью бронирования и приобретения туристского продукта – поездки в Турцию с (дата) по (дата), с банковской карты №... счет которой открыт в отделении (марка обезличена)» по адресу: г.Н.Новгород, ..., на расчетный счет №... банковской карты ФИО3 №..., открытый в отделении (марка обезличена)» по адресу: г.Н.Новгород, ...

(дата) в офисе (марка обезличена)", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., менеджер (марка обезличена) Д.Ю.В., не подозревавшая о преступных намерениях ФИО3, передала Т.Л.С. договор о реализации туристского продукта и квитанции к приходным кассовым ордерам.

После получения денежных средств от Т.Л.С., ФИО3, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, не внесла денежные средства для бронирования тура, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению и причинив своими действиями Т.Л.С. значительный материальный ущерб на общую сумму 94900 руб.

2. Кроме того, в (дата) года, но не позднее (дата), З.И.В. обратился в (марка обезличена)", расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ... с целью приобретения туристского продукта – поездки в Болгарию с (дата) по (дата) стоимостью 461 200 руб.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, (дата) ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, похитила путем обмана денежные средства в сумме 461200 руб., перечисленные З.И.В. с целью бронирования и приобретения туристского продукта – поездки в Болгарию с (дата) по (дата), с расчетного счета №..., открытого в отделении (марка обезличена)»» по адресу: г. Н.Новгород, ..., на расчетный счет (марка обезличена)" №..., открытый в отделении (марка обезличена)», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ....

После чего, (дата) менеджер (марка обезличена)" Д.Ю.В., не подозревавшая о преступных намерениях ФИО3, посредством подачи заявки субагенту (марка обезличена) забронировала поездку З.И.В. в Болгарию с (дата) по (дата).

(дата) в офисе (марка обезличена) расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., менеджер (марка обезличена) Д.Ю.В., не подозревавшая о преступных намерениях ФИО3, передала З.И.В. договор о реализации туристского продукта.

После получения денежных средств от З.И.В., ФИО3, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, не внесла денежные средства для бронирования тура, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению и причинив своими действиями З.И.В. материальный ущерб в крупном размере на сумму 461200 руб.

3. Кроме того, в (дата) года, но не позднее (дата) З.Т.А. обратилась в (марка обезличена) расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ..., с целью приобретения туристского продукта – поездки в Турцию с (дата) по (дата) стоимостью 49 400 руб.

С целью бронирования и приобретения указанного туристского продукта, (дата) З.Т.А., находясь в офисе (марка обезличена) расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., передала наличные денежные средства в сумме 49400 руб. менеджеру (марка обезличена)» У.И.Е., не подозревавшей о преступных намерениях ФИО3, которые У.И.Е., согласно установленному ФИО3 порядку, сдала на хранение в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена) расположенном по адресу: г. Н.Новгород, .... В этот же день, менеджер (марка обезличена)" У.И.Ю., не подозревавшая о преступных намерениях ФИО3, посредством подачи заявки субагенту (марка обезличена)», забронировала П.К.Е. З.Т.А. в Турцию со (дата) по (дата) и передала З.Т.А. договор о реализации туристского продукта и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО3, после получения денежных средств от З.Т.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, не внесла денежные средства для бронирования тура и похитила денежные средства в сумме 49400 руб., принадлежащие З.Т.А., переданные З.Т.А. менеджеру в офисе (марка обезличена)", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО3, З.Т.А. был причинен значительный материальный ущерб на сумму 49400 руб.

4. Кроме того, в (дата) года, но не позднее (дата) В.Е.В. обратилась в (марка обезличена), расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ..., с целью приобретения туристского продукта – поездки в Турцию с (дата) по (дата) стоимостью 52 600 руб.

С целью бронирования и приобретения указанного туристского продукта, (дата) В.Е.В., находясь в офисе (марка обезличена), расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., передала наличные денежные средства в сумме 52 600 руб., менеджеру (марка обезличена) Ш.Ю.В., не подозревавшей о преступных намерениях ФИО3, которые Ш.Ю.В., согласно установленному ФИО3 порядку, сдала на хранение в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена), расположенном по адресу: г. Н.Новгород, .... В этот же день, менеджер (марка обезличена) Ш.Ю.В., не подозревавшая о преступных намерениях ФИО3, посредством подачи заявки субагенту (марка обезличена)», забронировала поездку В.Е.В. в Турцию с (дата) по (дата) и передала В.Е.В. договор о реализации туристского продукта и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО3, после получения денежных средств от В.Е.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, не внесла денежные средства для бронирования тура и похитила денежные средства на общую сумму 52600 руб., принадлежащие В.Е.В., переданные В.Е.В. менеджеру в офисе (марка обезличена) расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО3, В.Е.В. был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 52 600 руб.

5. Кроме того, в (дата) года, но не позднее (дата) К.М.В. обратился в (марка обезличена) расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ..., с целью приобретения туристского продукта – поездки в Турцию с (дата) по (дата) стоимостью 268 400 руб.

С целью бронирования и приобретения указанного туристского продукта, (дата) К.М.В., находясь в офисе (марка обезличена), расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., передал наличные денежные средства в сумме 150000 руб. менеджеру (марка обезличена) У.И.Е., не подозревавшей о преступных намерениях ФИО3, которые У.И.Е., согласно установленному ФИО3 порядку, сдала на хранение в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена)", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, .... В этот же день, менеджер (марка обезличена)" У.И.Ю., не подозревавшая о преступных намерениях ФИО3, посредством подачи заявки субагенту (марка обезличена)», забронировала поездку К.М.В. в Турцию с (дата) по (дата) и передала К.М.В. договор о реализации туристского продукта и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

С целью бронирования и приобретения указанного туристского продукта, (дата) К.М.В., находясь в офисе (марка обезличена) расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., передал наличные денежные средства в сумме 118400 руб. менеджеру (марка обезличена) У.И.Е., не подозревавшей о преступных намерениях ФИО3, которые У.И.Е., согласно установленному ФИО3 порядку, сдала на хранение в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена) расположенном по адресу: г. Н.Новгород, .... В этот же день, менеджер (марка обезличена) У.И.Ю., не подозревавшая о преступных намерениях ФИО3, передала К.М.В. квитанцию к приходному кассовому ордеру.

(дата) реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, с целью введения в заблуждение К.М.В. относительно характера своих преступных намерений и создания видимости наличия конечной цели исполнить взятые на себя обязательства, перечислила с расчетного счета ООО (марка обезличена) №..., открытого в отделении (марка обезличена)», расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ..., на расчетный счет (марка обезличена)», денежные средства в сумме 77 681 руб., достаточные для бронирования тура, а оставшиеся денежные средства в сумме 190 719 руб., принадлежащие К.М.В., похитила путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, (дата), ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, аннулировала тур К.М.В. путем подачи заявление в (марка обезличена)», после чего похитила денежные средства в сумме 77681 руб., принадлежащие К.М.В., распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО3, К.М.В. был причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 268 400 руб.

6. Кроме того, в (дата) года, но не позднее (дата) Н.С.А. обратился в (марка обезличена) расположенное по адресу: г.Н.Новгород, ..., с целью приобретения туристского продукта – поездки в Турцию с (дата) по (дата) стоимостью 207 000 руб.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, (дата) ФИО3, находясь в офисе (марка обезличена) расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, похитила путем обмана денежные средства в сумме 207000 руб., переданные Н.С.А. с целью бронирования и приобретения туристского продукта – П.К.Е. в Турцию с (дата) по (дата), не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, при этом с целью введения в заблуждение Н.С.А. относительно характера своих преступных намерений, ФИО3 передала Н.С.А. договор о реализации туристского продукта и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

После получения денежных средств от Н.С.А., ФИО3, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, не внесла денежные средства для бронирования тура, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению и причинив своими действиями Н.С.А. значительный материальный ущерб на сумму 207 000 руб.

7. Кроме того, в (дата) года, но не позднее (дата) Ц.Е.А. обратилась в (марка обезличена) расположенное по адресу: г.Н.Новгород, ..., с целью приобретения туристского продукта – поездки в Грецию с (дата) по (дата) стоимостью 100 150 руб.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, (дата) ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, похитила путем обмана денежные средства в сумме 45000 руб., перечисленные Ц.Е.А. с целью бронирования и приобретения туристского продукта – поездки в Грецию с (дата) по (дата), с банковской карты №..., счет которой открыт в отделении (марка обезличена)» по адресу: г.Н.Новгород, ..., на расчетный счет №... банковской карты ФИО3 №..., открытый в отделении (марка обезличена)» по адресу: г.Н.Новгород, ....

В этот же день, в офисе (марка обезличена) расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., менеджер (марка обезличена) У.И.Е., не подозревавшая о преступных намерениях ФИО3, посредством подачи заявки субагенту (марка обезличена)», забронировала поездку Ц.Е.А. в Грецию с (дата) по (дата).

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана (дата) ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, похитила путем обмана денежные средства в сумме 55150 руб., перечисленные Ц.Е.А. с целью бронирования и приобретения туристского продукта – поездки в Грецию с (дата) по (дата), с банковской карты №..., счет которой открыт в отделении (марка обезличена)» по адресу: г.Н.Новгород, ..., на расчетный счет №... банковской карты ФИО3 №..., открытый в отделении (марка обезличена)» по адресу: г.Н.Новгород, ....

После получения денежных средств от Ц.Е.А., ФИО3, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, не внесла денежные средства для бронирования тура, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению и причинив своими действиями Ц.Е.А. значительный материальный ущерб на общую сумму 100150 руб.

8. Кроме того, в (дата) года, но не позднее (дата) Б.Т.В.. обратилась в (марка обезличена) расположенное по адресу: ..., с целью приобретения туристского продукта – поездки в Турцию с (дата) по (дата) стоимостью 251 200 руб.

С целью бронирования и приобретения указанного туристского продукта, (дата) Б.Т.В., находясь в офисе (марка обезличена) расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., передала наличные денежные средства в размере 251200 руб. менеджеру (марка обезличена) Д.Ю.В., не подозревавшей о преступных намерениях ФИО3, которые Д.Ю.В., согласно установленному ФИО3 порядку, сдала на хранение в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена) расположенном по адресу: г. Н.Новгород, .... В этот же день, в офисе (марка обезличена) расположенном по адресу: г.Н.Новгород, ..., менеджер (марка обезличена) Д.Ю.В., не подозревавшая о преступных намерениях ФИО3, посредством подачи заявки субагенту (марка обезличена)», забронировала поездку Б.Т.В. в Турцию с (дата) по (дата) и передала Б.Т.В. договор о реализации туристского продукта и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

(дата) реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, ФИО3, с целью введения в заблуждение Б.Т.В. относительно характера своих преступных намерений и создания видимости наличия конечной цели исполнить взятые на себя обязательства, перечислила с расчетного счета (марка обезличена) №..., открытого в отделении (марка обезличена)», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, ..., на расчетный счет (марка обезличена)» денежные средства в сумме 15700 руб.

(дата), реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, с целью введения в заблуждение Б.Т.В. относительно характера своих преступных намерений и создания видимости наличия конечной цели исполнить взятые на себя обязательства, перечислила с расчетного счета (марка обезличена) №..., открытого в отделении (марка обезличена)», расположенном по адресу: ..., на расчетный счет (марка обезличена)» денежные средства в сумме 25 740 руб., достаточные с учетом предыдущей оплаты для бронирования тура, а оставшиеся денежные средства в сумме 209 760 руб., принадлежащие Б.Т.В., похитила путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, (дата), ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, аннулировала тур Б.Т.В. путем подачи заявление в (марка обезличена)», после чего похитила денежные средства в сумме 41 440 руб., принадлежащие Б.Т.В., распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО3, Б.Т.В. был причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 251 200 руб.

9. Кроме того, в (дата) года, но не позднее (дата) К.И.В. и У.М.Н, обратились в (марка обезличена)", расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ..., с целью приобретения туристского продукта – поездки в Турцию с (дата) по (дата) стоимостью 83000 руб.

С целью бронирования и приобретения указанного туристского продукта, (дата) К.И.В. перечислила денежные средства в сумме 41750 руб. с принадлежащей ей банковской карты №..., счет которой открыт в отделении (марка обезличена)» по адресу: Ямало-Ненецкий Автономный округ, ..., на расчетный счет №... банковской карты ФИО3 №..., открытый в отделении (марка обезличена)» по адресу: г.Н.Новгород, ..., 41 750 руб.

(дата) менеджер (марка обезличена) Ш.Ю.В., не подозревавшая о преступных намерениях ФИО3, посредством подачи заявки субагенту (марка обезличена) забронировала П.К.Е. К.И.В. и У.М.Н, в Турцию с (дата) по (дата)

С целью бронирования и приобретения указанного туристского продукта, (дата) У.М.Н, перечислила денежные средства в сумме 41250 руб. с расчетного счета №..., открытого в отделении (марка обезличена)» по адресу: Нижегородская область, ..., на расчетный счет №... банковской карты ФИО3 №..., открытый в отделении (марка обезличена)» по адресу: г.Н.Новгород, ....

(дата) в офисе (марка обезличена)", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., менеджер (марка обезличена)" Ш.Ю.В., не подозревавшая о преступных намерениях ФИО3, передала Ф.Е.С., дочери К.И.В., договор о реализации туристского продукта и квитанции к приходным кассовым ордерам.

(дата) реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, с целью введения в заблуждение К.И.В. и У.М.Н, относительно характера своих преступных намерений и создания видимости наличия конечной цели исполнить взятые на себя обязательства, с помощью терминала оплаты (марка обезличена) перечислила на расчетный счет (марка обезличена)» денежные средства в сумме 40 631 руб., достаточные для бронирования тура, а оставшиеся денежные средства в сумме 42369 руб., принадлежащие К.И.В. и У.М.Н,, похитила путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, (дата), ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, аннулировала тур К.И.В. и У.М.Н, путем подачи заявление в (марка обезличена)», после чего похитила денежные средства в сумме 40631 руб., принадлежащие К.И.В. и У.М.Н,, распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО3, К.И.В. был причинен значительный материальный ущерб на сумму 41750 руб., У.М.Н, был причинен значительный материальный ущерб на сумму 41250 руб.

10. Кроме того, в (дата) года, но не позднее (дата) Е.Н,Г. обратилась в (марка обезличена) расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ..., с целью приобретения туристского продукта – П.К.Е. в Крым с (дата) по (дата) стоимостью 105 100 руб. В указанный период времени, менеджер (марка обезличена) Д.Ю.В., не подозревавшая о преступных намерениях ФИО3, посредством подачи заявки субагенту (марка обезличена)», забронировала поездку Е.Н,Г. в Крым с (дата) по (дата).

С целью бронирования и приобретения указанного туристского продукта, (дата) Е.Н,Г., находясь в офисе (марка обезличена)", расположенном по адресу: г. Н. Новгород, ..., передала наличные денежные средства в сумме 53000 руб. менеджеру (марка обезличена) Д.Ю.В., не подозревавшей о преступных намерениях ФИО3, которые Д.Ю.В., согласно установленному ФИО3 порядку, сдала на хранение в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена)", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, .... В этот же день, в офисе (марка обезличена), расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., менеджер (марка обезличена) Д.Ю.В., не подозревавшая о преступных намерениях ФИО3, передала Е.Н,Г. договор о реализации туристского продукта и квитанции к приходным кассовым ордерам.

(дата), реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории ..., с целью введения в заблуждение Е.Н,Г. относительно характера своих преступных намерений и создания видимости наличия конечной цели исполнить взятые на себя обязательства, перечислила с расчетного счета (марка обезличена) №..., открытого в отделении (марка обезличена)», расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ..., на расчетный счет (марка обезличена)», денежные средства в сумме 47 675 руб.

С целью приобретения указанного туристского продукта, (дата) Е.Н,Г., находясь в офисе (марка обезличена)", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., передала наличные денежные средства в сумме 52100 руб. менеджеру (марка обезличена) Д.Ю.В., не подозревавшей о преступных намерениях ФИО3, которые Д.Ю.В., согласно установленному ФИО3 порядку, сдала на хранение в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена) расположенном по адресу: г. Н.Новгород, .... В этот же день, в офисе (марка обезличена) расположенном по адресу: ..., менеджер (марка обезличена)" Д.Ю.В., не подозревавшая о преступных намерениях ФИО3, передала Е.Н,Г. квитанцию к приходному кассовому ордеру.

(дата), реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории ..., с целью введения в заблуждение Е.Н,Г. относительно характера своих преступных намерений и создания видимости наличия конечной цели исполнить взятые на себя обязательства, перечислила с расчетного счета (марка обезличена) №..., открытого в отделении (марка обезличена)», расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ..., на расчетный счет (марка обезличена)» денежные средства в сумме 47 675 руб., достаточные с учетом предыдущей оплаты для бронирования тура, а оставшиеся денежные средства в сумме 9 750 руб., принадлежащие Е.Н,Г., похитила путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, (дата) ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, аннулировала тур Е.Н,Г. путем подачи заявление в (марка обезличена)», после чего похитила денежные средства в сумме 95350 руб., принадлежащие Е.Н,Г., распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО3, Е.Н,Г. был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 105 100 руб.

11. Кроме того, в (дата) года, но не позднее (дата), Б.М.В. обратился в (марка обезличена) расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ..., с целью приобретения туристского продукта – поездки в Доминиканскую Республику с (дата) по (дата) стоимостью 121 000 руб.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, (дата) ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, похитила путем обмана денежные средства в сумме 58000 руб., перечисленные Б.М.В. с целью бронирования и приобретения туристского продукта – поездки в Доминиканскую Республику с (дата) по (дата), с банковской карты № №..., счет которой открыт в отделении (марка обезличена)»» по адресу: г.Н.Новгород, ..., на расчетный счет №... банковской карты ФИО3 №..., открытый в отделении (марка обезличена)» по адресу: г.Н.Новгород, ....

Продолжая своим преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана (дата) ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, похитила путем обмана денежные средства в сумме 62000 руб., перечисленные Б.М.В. с целью бронирования и приобретения туристского продукта – поездки в Доминиканскую Республику с (дата) по (дата), с банковской карты № №... счет которой открыт в отделении (марка обезличена)»» по адресу: г.Н.Новгород, ..., на расчетный счет №... банковской карты ФИО3 №..., открытый в отделении (марка обезличена)» по адресу: г.Н.Новгород, ....

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана (дата) ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, похитила путем обмана денежные средства в сумме 1000 руб., перечисленные Б.М.В. с целью бронирования и приобретения туристского продукта – поездки в Доминиканскую Республику с (дата) по (дата), с банковской карты № №..., счет которой открыт в отделении (марка обезличена)»» по адресу: г.Н.Новгород, ..., на расчетный счет №... банковской карты ФИО3 №..., открытый в отделении (марка обезличена)» по адресу: г.Н.Новгород, ....

После получения денежных средств от Б.М.В., ФИО3, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, не внесла денежные средства для бронирования тура, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению и причинив своими действиями Б.М.В. значительный материальный ущерб на общую сумму 121 000 руб.

12. Кроме того, в (дата) года, но не позднее (дата) Б.Е.М. обратилась в (марка обезличена)", расположенное по адресу: г.Н.Новгород, ..., с целью приобретения туристского продукта – поездки в Турцию с (дата) по (дата) стоимостью 71 000 руб.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, (дата) ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, похитила путем обмана денежные средства в сумме 71000 руб., перечисленные Б.Е.М. с целью бронирования и приобретения туристского продукта – П.К.Е. в Турцию с (дата) по (дата), с банковской карты №..., счет которой открыт в отделении (марка обезличена)» по адресу: г.Н.Новгород, ..., на расчетный счет №... банковской карты ФИО3 №..., открытый в отделении (марка обезличена)» по адресу: г.Н.Новгород, ..., не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства.

После получения денежных средств от Б.Е.М., ФИО3, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, не внесла денежные средства для бронирования тура, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению и причинив своими действиями Б.Е.М. значительный материальный ущерб на сумму 71 000 руб.

13. Кроме того, в (дата) года, но не позднее (дата) С.А.Э. обратилась в (марка обезличена) расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ..., с целью приобретения туристского продукта – поездки во Вьетнам с (дата) по (дата) стоимостью 72 300 руб.

С целью бронирования и приобретения указанного туристского продукта, (дата) С.А.Э. перечислила денежные средства в сумме 35000 руб. с банковской карты №..., открытой в отделении (марка обезличена)» по адресу: г.Н.Новгород, ..., на банковскую карту №... Д.Д.С. - мужа менеджера (марка обезличена)" Д.Ю.В., не подозревавших о преступных намерениях ФИО3, которая Д.Ю.В. обналичила и сдала на хранение в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена)", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ....

(дата) менеджер (марка обезличена) Д.Ю.В., не подозревавшая о преступных намерениях ФИО3, посредством подачи заявки субагенту (марка обезличена)», забронировала поездку С.А.Э. во Вьетнам с (дата) по (дата)

После чего, с целью приобретения указанного туристского продукта, (дата) С.А.Э., находясь в офисе (марка обезличена) расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., передала наличные денежные средства в сумме 34950 руб., менеджеру (марка обезличена) Д.Ю.В., не подозревавшей о преступных намерениях ФИО3, которые Д.Ю.В., согласно установленному ФИО3 порядку, сдала на хранение в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена), расположенном по адресу: г. Н.Новгород, .... В этот же день, в офисе (марка обезличена) расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., менеджер (марка обезличена) Д.Ю.В., не подозревавшая о преступных намерениях ФИО3, передала С.А.Э. договор о реализации туристского продукта и квитанции к приходным кассовым ордерам.

(дата), реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории ..., с целью введения в заблуждение С.А.Э. относительно характера своих преступных намерений и создания видимости наличия конечной цели исполнить взятые на себя обязательства, перечислила с расчетного счета (марка обезличена) №..., открытого в отделении (марка обезличена)», расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ..., на расчетный счет ООО «Букинг Центр» денежные средства в сумме 33 160 руб., достаточные для бронирования тура, а оставшиеся денежные средства в сумме 36790 руб., принадлежащие С.А.Э., похитила путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, (дата) ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, похитила путем обмана денежные средства в сумме 2200 руб., перечисленные С.А.Э. с банковской карты №..., открытой в отделении (марка обезличена)» по адресу: г.Н.Новгород, ..., на расчетный счет №... банковской карты ФИО3 №..., открытый в отделении (марка обезличена)» по адресу: г.Н.Новгород, ..., с целью приобретения указанного туристического продукта, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, (дата) ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, аннулировала тур С.А.Э. путем подачи заявление в ООО «Букинг Центр», после чего похитила денежные средства в сумме 33160 руб., принадлежащие С.А.Э., распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО3, С.А.Э. был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 72150 руб.

14. Кроме того, в (дата) года, но не позднее (дата) Л.Е.О. обратилась в (марка обезличена) расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ..., с целью приобретения туристского продукта – поездки в Турцию с (дата) по (дата) стоимостью 110 500 руб.

С целью бронирования и приобретения указанного туристского продукта, (дата) Л.Е.О., находясь в офисе (марка обезличена) расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ... съезд, ..., П 1, офис №..., передала наличные денежные средства в сумме 110500 руб. менеджеру (марка обезличена) У.И.Е., не подозревавшей о преступных намерениях ФИО3, которые У.И.Е., согласно установленному ФИО3 порядку, сдала на хранение в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена), расположенном по адресу: г. Н.Новгород, .... В этот же день, в офисе (марка обезличена), расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., менеджер (марка обезличена) У.И.Е., не подозревавшая о преступных намерениях ФИО3, посредством подачи заявки субагенту (марка обезличена)», забронировала поездку Л.Е.О. в Турцию с (дата) по (дата) и передала Л.Е.О. договор о реализации туристского продукта и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

(дата), реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, с целью введения в заблуждение Л.Е.О. относительно характера своих преступных намерений и создания видимости наличия конечной цели исполнить взятые на себя обязательства, перечислила с расчетного счета (марка обезличена) №..., открытого в отделении (марка обезличена)», расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ..., на расчетный счет (марка обезличена)», денежные средства в сумме 103 507 руб., достаточные для бронирования тура, а оставшиеся денежные средства в сумме 6 993 руб., принадлежащие Л.Е.О., похитила путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, (дата) ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, похитила денежные средства в сумме 103507 руб., принадлежащие Л.Е.О., полученные вследствие аннулирования тура, в связи с неоплатой в полном объеме, которыми распорядилась по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО3, Л.Е.О. был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 110 500 руб.

15. Кроме того, в (дата) года, но не позднее (дата) Л.В.О, обратился в (марка обезличена) расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ..., с целью приобретения туристского продукта – поездки в Турцию с (дата) по (дата) стоимостью 110 500 руб.

С целью бронирования и приобретения указанного туристского продукта, (дата) Л.В.О,, находясь в офисе (марка обезличена) расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., передал наличные денежные средства в сумме 110 500 руб. менеджеру (марка обезличена)» У.И.Е., не подозревавшей о преступных намерениях ФИО3, которые У.И.Е., согласно установленному ФИО3 порядку, сдала на хранение в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена) расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ... которые У.И.Е., согласно установленному ФИО3 порядку, сдала на хранение в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена)", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, .... В этот же день, в офисе (марка обезличена)", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., менеджер (марка обезличена) У.И.Е., не подозревавшая о преступных намерениях ФИО3, посредством подачи заявки субагенту (марка обезличена)», забронировала поездку Л.В.О, в Турцию с (дата) по (дата) и передала Л.В.О, договор о реализации туристского продукта и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

(дата) реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, с целью введения в заблуждение Л.В.О, относительно характера своих преступных намерений и создания видимости наличия конечной цели исполнить взятые на себя обязательства, перечислила с расчетного счета (марка обезличена) №..., открытого в отделении (марка обезличена)», расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ..., на расчетный счет (марка обезличена)», денежные средства в сумме 102 472 руб., достаточные для бронирования тура, а оставшиеся денежные средства в сумме 8 028 руб., принадлежащие Л.В.О,, похитила путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, (дата) ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, похитила денежные средства в сумме 102 472 руб., принадлежащие Л.В.О,, полученные вследствие аннулирования тура, в связи с неоплатой в полном объеме, которыми распорядилась по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО4 О, был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 110 500 руб.

16. Кроме того, в (дата) года, но не позднее (дата) А.А.И, обратился в ООО "ТК "Колумб и Я", расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ..., с целью приобретения туристского продукта – поездки в Турцию с (дата) по (дата) стоимостью 255 000 руб.

(дата) ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, похитила путем обмана денежные средства в сумме 165000 руб., перечисленные А.А.И, с целью бронирования и приобретения туристского продукта – поездки в Турцию с (дата) по (дата), с банковской карты №..., счет которой открыт в отделении (марка обезличена)»» по адресу: г.Н.Новгород, ..., на расчетный счет №... банковской карты ФИО3 №..., открытый в отделении (марка обезличена)» по адресу: г.Н.Новгород, ....

(дата) ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, похитила путем обмана денежные средства в сумме 90000 руб., перечисленные А.А.И, с целью бронирования и приобретения туристского продукта – поездки в Турцию с (дата) по (дата), с банковской карты № №..., открытой в отделении (марка обезличена)»» по адресу: г.Н.Новгород, ..., на расчетный счет №... банковской карты ФИО3 №..., открытый в отделении (марка обезличена)» по адресу: г.Н.Новгород, ...

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО3, после получения денежных средств от А.А.И,, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, не внесла денежные средства для бронирования тура, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению и причинив своими действиями А.А.И, материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 255 000 руб.

17. Кроме того, в (дата) года, но не позднее (дата), Г.А.И. обратилась в (марка обезличена) расположенное по адресу: г.Н.Новгород, ..., с целью приобретения туристского продукта – поездки в Черногорию с (дата) по (дата) стоимостью 64 100 руб.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, (дата) ФИО3, находясь в офисе (марка обезличена)", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, похитила путем обмана денежные средства в сумме 50000 руб., переданные Г.А.И. с целью бронирования и приобретения туристского продукта – поездки в Черногорию с (дата) по (дата), не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, при этом с целью введения в заблуждение Г.А.И. относительно характера своих преступных намерений, ФИО3 передала Г.А.И. договор о реализации туристского продукта и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

(дата) ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью введения в заблуждение Г.А.И. относительно характера своих преступных намерений и создания видимости наличия конечной цели исполнить взятые на себя обязательства, посредством подачи заявки субагенту (марка обезличена)» забронировала поездку Г.А.И. в Черногорию с (дата) по (дата).

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, (дата) ФИО3, находясь в офисе (марка обезличена)", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, похитила путем обмана денежные средства в сумме 14100 руб., переданные Г.А.И. с целью бронирования и приобретения туристского продукта – П.К.Е. в Черногорию с (дата) по (дата), не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, при этом с целью введения в заблуждение Г.А.И. относительно характера своих преступных намерений, ФИО3 передала Г.А.И. квитанцию к приходному кассовому ордеру.

После получения денежных средств от Г.А.И., ФИО3, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, не внесла денежные средства для бронирования тура, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению и причинив своими действиями Г.А.И. значительный материальный ущерб на общую сумму 64100 руб.

18. Кроме того, в (дата) года, но не позднее (дата) Б.С.А. обратился в (марка обезличена)", расположенное по адресу: г.Н.Новгород, ..., с целью приобретения туристского продукта – поездки в г. Сочи с (дата) по (дата) стоимостью 160 500 руб.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, (дата) ФИО3, находясь в офисе (марка обезличена)", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, похитила путем обмана денежные средства в сумме 160 500 руб., переданные Б.С.А. с целью бронирования и приобретения туристского продукта – П.К.Е. в ... с (дата) по (дата), не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, при этом с целью введения в заблуждение Б.С.А. относительно характера своих преступных намерений, ФИО3 передала Б.С.А. договор о реализации туристского продукта и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

После получения денежных средств от Б.С.А., ФИО3, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, не внесла денежные средства для бронирования тура, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению и причинив своими действиями Б.С.А. значительный материальный ущерб на сумму 160 500 руб.

19. Кроме того, в (дата) года, но не позднее (дата) Р.А.Б. обратился в (марка обезличена)", расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ..., с целью приобретения туристского продукта – поездки в Турцию с (дата) по (дата) стоимостью 268 000 руб.

С целью бронирования и приобретения указанного туристского продукта, (дата) Р.А.Б., находясь в офисе (марка обезличена) расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., передал наличные денежные средства в сумме 268000 руб. ФИО3 В этот же день, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью введения в заблуждение Р.А.Б. относительно характера своих преступных намерений и создания видимости наличия конечной цели исполнить взятые на себя обязательства, посредством подачи заявки субагенту (марка обезличена)» забронировала поездку Р.А.Б. в Турцию с (дата) по (дата) и передала Р.А.Б. договор о реализации туристского продукта и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

(дата) реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, с целью введения в заблуждение Р.А.Б. относительно характера своих преступных намерений и создания видимости наличия конечной цели исполнить взятые на себя обязательства, перечислила с расчетного счета (марка обезличена) №..., открытого в отделении (марка обезличена)», расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ..., на расчетный счет (марка обезличена)», денежные средства в сумме 40000 руб.

(дата) реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, с целью введения в заблуждение Р.А.Б. относительно характера своих преступных намерений и создания видимости наличия конечной цели исполнить взятые на себя обязательства, перечислила с расчетного счета (марка обезличена) №..., открытого в отделении (марка обезличена)», расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ..., на расчетный счет (марка обезличена) денежные средства в сумме 60000 руб., достаточные с учетом предыдущей оплаты для бронирования тура, а оставшиеся денежные средства в сумме 168000 руб., принадлежащие Р.А.Б., похитила путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, в периоде времени с (дата) по (дата), ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, похитила денежные средства в сумме 100000 руб., принадлежащие Р.А.Б., полученные вследствие аннулирования тура, в связи с неоплатой в полном объеме, которыми распорядилась по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО3, Р.А.Б. был причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 268 000 руб.

20. Кроме того, в (дата) года, но не позднее (дата) П.Н.А. обратилась в (марка обезличена), расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ..., с целью приобретения туристского продукта – поездки в Турцию с (дата) по (дата) стоимостью 102 000 руб.

Кроме того, в (дата) года, но не позднее (дата) П.Н.А. обратилась в (марка обезличена) расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ..., с целью приобретения туристского продукта – поездки в Турцию с (дата) по (дата) стоимостью 97 600 руб.

С целью бронирования и приобретения указанных туристских продуктов, (дата) П.Н.А. перечислила денежные средства в сумме 115000 руб. с банковской карты №..., счет которой открыт в отделении (марка обезличена)» по адресу: г. Н.Новгород, Канавинский (дата), на расчетный счет №№... банковской карты ФИО3 №№..., открытый в отделении (марка обезличена)» по адресу: г.Н.Новгород, ....

(дата) ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью введения в заблуждение П.Н.А. относительно характера своих преступных намерений и создания видимости наличия конечной цели исполнить взятые на себя обязательства, посредством подачи заявки субагенту (марка обезличена)» забронировала П.К.Е. П.Н.А. в Турцию с (дата) по (дата).

После чего, с целью приобретения указанных туристского продукта, (дата) П.Н.А. перечислила денежные средства в сумме 84600 рублей с банковской карты №..., счет которой открыт в отделении (марка обезличена)» по адресу: г.Н.Новгород, ..., на расчетный счет №... банковской карты ФИО3 №..., открытый в отделении (марка обезличена)» по адресу: г.Н.Новгород, ...,.

(дата) реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, с целью введения в заблуждение П.Н.А. относительно характера своих преступных намерений и создания видимости наличия конечной цели исполнить взятые на себя обязательства, перечислила с расчетного счета (марка обезличена) №..., открытого в отделении (марка обезличена)», расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ..., на расчетный счет (марка обезличена)», денежные средства в сумме 12 707 руб., достаточные для бронирования тура - поездки в Турцию с (дата) по (дата), а оставшиеся денежные средства в сумме 186 893 руб., принадлежащие П.Н.А., похитила путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, (дата), ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, похитила денежные средства в сумме 12 707 руб., принадлежащие П.Н.А., полученные вследствие аннулирования тура, в связи с неоплатой в полном объеме, которыми распорядилась по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО3, П.Н.А. был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 199 600 руб.

21. Кроме того, в (дата) года, но не позднее (дата) Ч.Л.Ю. обратилась в (марка обезличена) расположенное по адресу: г. Н. Новгород, ..., с целью приобретения туристского продукта – поездки в Турцию с (дата) по (дата) стоимостью 153 000 руб.

С целью бронирования и приобретения указанного туристского продукта, (дата) Ч.Л.Ю., находясь в офисе (марка обезличена) расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., передала наличные денежные средства в сумме 153 000 руб. менеджеру (марка обезличена)» Д.Ю.В., не подозревавшей о преступных намерениях ФИО3, которые Д.Ю.В., согласно установленному ФИО3 порядку, сдала на хранение в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена) расположенном по адресу: г. Н.Новгород, .... В этот же день, в офисе ООО "ТК "Колумб и Я", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., менеджер (марка обезличена) Д.Ю.В., не подозревавшая о преступных намерениях ФИО3, посредством подачи заявки субагенту (марка обезличена)», забронировала поездку Ч.Л.Ю. в Турцию с (дата) по (дата) и передала Ч.Л.Ю. договор о реализации туристского продукта и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

Кроме того, в (дата) года, но не позднее (дата) Ч.Л.Ю. обратилась в (марка обезличена) расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ..., с целью приобретения туристского продукта – поездки в Венгрию-Австрию с (дата) по (дата) стоимостью 107 600 руб.

С целью бронирования и приобретения указанного туристского продукта, (дата) Ч.Л.Ю., находясь в офисе (марка обезличена)", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., передала наличные денежные средства в сумме 107 600 руб., менеджеру (марка обезличена) Д.Ю.В., не подозревавшей о преступных намерениях ФИО3, которые Д.Ю.В., согласно установленному ФИО3 порядку, сдала на хранение в сейф, находящийся в офисе ООО "ТК "Колумб и Я", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, .... В этот же день, в офисе (марка обезличена) расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., менеджер (марка обезличена) Д.Ю.В., не подозревавшая о преступных намерениях ФИО3, посредством подачи заявки субагенту (марка обезличена)», забронировала поездку Ч.Л.Ю. в Венгрию-Австрию с (дата) по (дата) и передала Ч.Л.Ю. договор о реализации туристского продукта и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

(дата) реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, с целью введения в заблуждение Ч.Л.Ю. относительно характера своих преступных намерений и создания видимости наличия конечной цели исполнить взятые на себя обязательства по договору о реализации туристического продукта - поездки в Венгрию-Австрию с (дата) по (дата) стоимостью 107 600 руб., перечислила с расчетного счета (марка обезличена) №..., открытого в отделении АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ..., на расчетный счет (марка обезличена), денежные средства в сумме 50 000 руб., достаточные для бронирования тура, а оставшиеся денежные средства в сумме 57 600 руб., принадлежащие Ч.Л.Ю., похитила путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению.

(дата) реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, с целью введения в заблуждение Ч.Л.Ю. относительно характера своих преступных намерений и создания видимости наличия конечной цели исполнить взятые на себя обязательства по договору о реализации туристического продукта - поездки в Турцию с (дата) по (дата) стоимостью 153 000 руб., перечислила с расчетного счета (марка обезличена) №..., открытого в отделении АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ..., на расчетный счет (марка обезличена) денежные средства в сумме 29 000 руб., достаточные для бронирования тура, а оставшиеся денежные средства в сумме 124 000 руб., принадлежащие Ч.Л.Ю., похитила путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, (дата), ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, аннулировала тур Ч.Л.Ю. - П.К.Е. в Венгрию-Австрию с (дата) по (дата) стоимостью 107 600 руб., путем подачи заявление в (марка обезличена)», после чего похитила денежные средства в сумме 50000 руб., принадлежащие Ч.Л.Ю., распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, (дата) ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, аннулировала тур Ч.Л.Ю. - поездку в Турцию с (дата) по (дата) стоимостью 153 000 руб., путем подачи заявление в (марка обезличена)», после чего похитила денежные средства в сумме 29000 руб., принадлежащие Ч.Л.ЮА., распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО3, Ч.Л.Ю. был причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 260600 руб.

22. Кроме того, в (дата) года, но не позднее (дата) Б.В.В. обратился в (марка обезличена) расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ..., с целью приобретения туристского продукта – поездки в Крым с (дата) по (дата) стоимостью 85 000 руб.

С целью бронирования и приобретения указанного туристского продукта, (дата) Б.В.В., находясь в офисе ООО "ТК "Колумб и Я", расположенном по адресу: г. Н. Новгород, ..., передал наличные денежные средства в сумме 85000 руб. менеджеру ООО «ТК «Колумб и Я» И.Е.В., не подозревавшей о преступных намерениях ФИО3, которые И.Е.В. согласно установленному ФИО3 порядку, сдала на хранение в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена) расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., ...

(дата) в офисе (марка обезличена) расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., менеджер (марка обезличена) И.Е.В., не подозревавшая о преступных намерениях ФИО3, передала Б.В.В. договор о реализации туристского продукта и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО3, после получения денежных средств от Б.В.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, не внесла денежные средства для бронирования тура и похитила денежные средства в сумме 85000 руб., принадлежащие Б.В.В., переданные Б.В.В. менеджеру в офисе (марка обезличена)", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО3, Б.В.В. был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 85 000 руб.

23. Кроме того, (дата) Б.И.А. обратилась в (марка обезличена) расположенное по адресу: г.Н.Новгород, ..., с целью приобретения туристского продукта – поездки в Турцию с (дата) по (дата) стоимостью 113 000 руб.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, (дата) ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, похитила путем обмана денежные средства в сумме 113000 руб., перечисленные Б.И.А. с целью бронирования и приобретения туристского продукта – поездки в Турцию с (дата) по (дата), с банковской карты №..., счет которой открыт в отделении (марка обезличена)» по адресу: г.Н.Новгород, ..., на расчетный счет №... банковской карты ФИО3 №..., открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г.Н.Новгород, ..., не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства.

После получения денежных средств от Б.И.А., ФИО3, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, не внесла денежные средства для бронирования тура, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению и причинив своими действиями Б.И.А. значительный материальный ущерб на сумму 113 000 руб.

24. Кроме того, в (дата) года, но не позднее (дата) Б.М.В. обратилась в (марка обезличена) расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ..., с целью приобретения туристского продукта – П.К.Е. в Турцию с (дата) по (дата) стоимостью 175 600 руб.

С целью бронирования и приобретения указанного туристского продукта, (дата) Б.М.В., находясь в офисе (марка обезличена)", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., передала наличные денежные средства в сумме 175600 руб. менеджеру (марка обезличена)» У.И.Е., не подозревавшей о преступных намерениях ФИО3, которые У.И.Е., согласно установленному ФИО3 порядку, сдала на хранение в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена)", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, .... В этот же день, в офисе (марка обезличена)", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., менеджер (марка обезличена)" У.И.Е., не подозревавшая о преступных намерениях ФИО3, посредством подачи заявки субагенту (марка обезличена)», забронировала поездку Б.М.В. в Турцию с (дата) по (дата) и передала Б.М.В. договор о реализации туристского продукта и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

(дата) реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, с целью введения в заблуждение Б.М.В. относительно характера своих преступных намерений и создания видимости наличия конечной цели исполнить взятые на себя обязательства, перечислила с расчетного счета (марка обезличена) №..., открытого в отделении АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ..., на расчетный счет (марка обезличена)», денежные средства в сумме 52 000 руб., достаточные для бронирования тура, а оставшиеся денежные средства в сумме 123 600 руб., принадлежащие Б.М.В., похитила путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, в период времени с (дата) по (дата), ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, аннулировала тур Б.М.В. путем подачи заявление в (марка обезличена)», после чего похитила денежные средства в сумме 52000 руб., принадлежащие Б.М.В., распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО3, Б.М.В. был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 175 600 руб.

25. Кроме того, в (дата) года, но не позднее (дата) А.Л.А. обратилась в (марка обезличена)", расположенное по адресу: г.Н.Новгород, ..., с целью приобретения туристского продукта – поездки в Турцию с (дата) по (дата) стоимостью 88 800 руб.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, (дата) ФИО3, находясь в офисе (марка обезличена) расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, похитила путем обмана денежные средства в сумме 88800 руб., переданные А.Л.А. с целью бронирования и приобретения туристского продукта – поездки в Турцию с (дата) по (дата), не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, при этом с целью введения в заблуждение А.Л.А. относительно характера своих преступных намерений, ФИО3 передала А.Л.А. договор о реализации туристского продукта и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

После получения денежных средств от А.Л.А., ФИО3, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, не внесла денежные средства для бронирования тура, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению и причинив своими действиями А.Л.А. значительный материальный ущерб на сумму 88800 руб.

26. Кроме того, в (дата) года, но не позднее (дата) Ш.Т.Н. обратилась в (марка обезличена)", расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ..., с целью приобретения туристского продукта – П.К.Е. в Турцию с (дата) по (дата) стоимостью 65 600 руб.

С целью бронирования и приобретения указанного туристского продукта, (дата) Ш.Т.Н., находясь в офисе (марка обезличена)", расположенном по адресу: г. Н. Новгород, ..., передала наличные денежные средства в сумме 35000 руб. менеджеру (марка обезличена) Д.Ю.В., не подозревавшей о преступных намерениях ФИО3, которые Д.Ю.В., согласно установленному ФИО3 порядку, сдала на хранение в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена)", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, .... В этот же день, в офисе (марка обезличена) расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., менеджер (марка обезличена) Д.Ю.В., не подозревавшая о преступных намерениях ФИО3, посредством подачи заявки субагенту ООО «Юникаприз», забронировала поездку Ш.Т.Н. в Турцию с (дата) по (дата) и передала Ш.Т.Н. договор о реализации туристского продукта и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

(дата) реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории ..., с целью введения в заблуждение Ш.Т.Н. относительно характера своих преступных намерений и создания видимости наличия конечной цели исполнить взятые на себя обязательства, перечислила с расчетного счета (марка обезличена)" №..., открытого в отделении (марка обезличена)», расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ..., на расчетный счет ООО «Юникаприз», денежные средства в сумме 31 000 руб., достаточные для бронирования тура, а оставшиеся денежные средства в сумме 4 000 руб., принадлежащие Ш.Т.Н., похитила путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, (дата) ФИО3, находясь в офисе (марка обезличена)", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, похитила путем обмана денежные средства в сумме 30600 руб., переданные Ш.Т.Н. с целью бронирования и приобретения туристского продукта – П.К.Е. в Турцию с (дата) по (дата), не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, при этом с целью введения в заблуждение Ш.Т.Н. относительно характера своих преступных намерений, ФИО3 передала Ш.Т.Н. квитанцию к приходному кассовому ордеру.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, (дата) ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, похитила денежные средства в сумме 31000 руб., принадлежащие Ш.Т.Н., полученные вследствие аннулирования тура, в связи с неоплатой в полном объеме, которыми распорядилась по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО3, Ш.Т.Н. был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 65 600 руб.

1 эпизод (потерпевшая Т.Л.С.):

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 показала, что вину в совершении данного преступления она не признает, поскольку денежных средств клиентов она не похищала, по существу вмененного ей преступления показала, что с (дата) г. она является директором (марка обезличена)", с (дата) года является учредителем данной компании. С (дата) г. в компании начались финансовые трудности в связи с банкротством ряда туроператоров и не возможностью выполнения обязательств перед клиентами. Несмотря на возникшие трудности свои обязательства перед клиентами (марка обезличена)" выполняло. В (дата) г. (марка обезличена) выполнило около 250 договоров с клиентами и с выполнением около 30 договоров на оказание туристических услуг возникли трудности, данные договоры не были исполнены, что стало возможным, в том числе, из-за деятельности сотрудников правоохранительных органов, которые звонили ее клиентам и сообщали об имеющихся в компании сложностях, что повлекло массовый отказ клиентов от брони и, как следствие этого, ухудшение финансового положения компании, вызванного необходимостью оплаты штрафов туроператорам. Кроме того, ряд туроператоров самостоятельно перераспределяли поступившие от (марка обезличена)" денежные средства одних клиентов на других. Ею также давались указания компаниям туроператорам о перераспределении денежных средств клиентов на оплату туров других клиентов с более близкой датой отъезда. В дальнейшем, в связи с невозможностью исполнения принятых на себя обязательств, (марка обезличена) уведомило клиентов о финансовых проблемах фирмы, а также составило графики погашения задолженности. Потерпевшая Т.Л.С. являлась постоянным клиентом (марка обезличена)", в начале (дата) г. Т.Л.С. также обратилась за туристической путевкой, а также внесла около 100.000 руб. в качестве оплаты тура, но куда и за какую путевку клиента фирмы ушли полученные от Т.Л.С. денежные средства она не помнит.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшей Т.Л.С. из содержания которых следует, что в начале (дата) года она обратилась в (марка обезличена) за покупкой туристической путевки. Ранее она уже пользовалась услугами данной компании и все поездки успешно состоялись. Примерно в начале (дата) года она на сайте (марка обезличена)» выбрала отель «(марка обезличена)» с пребыванием в период с (дата) по (дата) стоимостью 94900 руб. за троих. Туристическим оператором поездки должно было быть «(марка обезличена)». После этого она позвонила менеджеру (марка обезличена) Д.Ю.Е., с которой ранее уже работала и попросила её забронировать выбранный ей тур, а также сообщить реквизиты банковской карты, куда перевести деньги за тур, та сообщила ей номер карты - №..., открытую в (марка обезличена)», принадлежащую ФИО3 (дата) с помощью приложения «(марка обезличена)» она перевела денежные средства в размере 16000 руб. на банковскую карту №..., открытую в (марка обезличена)», принадлежащую ФИО3 (дата) с помощью приложения «(марка обезличена)» она перевела денежные средства в размере 47300 руб. на банковскую карту №..., открытую в (марка обезличена)», принадлежащую ФИО3

Вечером (дата) с помощью приложения «(марка обезличена)» она перевела денежные средства в размере 31600 руб. на банковскую карту №..., открытую в (марка обезличена)», принадлежащую ФИО3 Таким образом она оплатила тур в полном объеме. Оплата тремя платежами была обусловлена отсутствием денежных средств на банковской карте, необходимых для полной разовой оплаты тура.

(дата) она приехала в офис (марка обезличена)», где она подписала два экземпляра договора и забрала один из них. Д.Ю.Е. передала ей квитанции к приходному кассовому ордеру №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата)

Примерно (дата) ей позвонила менеджер (марка обезличена) Д.Ю.Е. и сообщила, что она больше не работает в данной компании, поскольку в фирме имеются серьезные финансовые проблемы и некоторые туры аннулируются, но после этого руководитель фирмы ФИО3 в ходе телефонного разговора убедила её в отсутствии повода для беспокойства, вместе с тем, получив от нее номер заявки тура она обнаружила, что та находится в статусе «Не оплачена». На неоднократные звонки ФИО3 отвечала уклончиво, уверяя, что поездка состоится и поздняя оплата поездки является нормальной практикой в туристическом бизнесе. Позднее ФИО3 сообщила, что поездка не состоится по причине проблем с контрагентами, ответственными за бронирование тура и выдала уведомление о возникновении у агентства признаков несостоятельности, от более точных объяснений она отказалась. Имущественный ущерб в размере 94900 руб. для нее является значительным. (т. 4 л.д. 54-60)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля У.И.Е. из содержания которых следует, что менеджером (марка обезличена) она работала с (дата) г. по (дата) г. В связи с финансовыми трудностями в организации и задержками зарплаты она приняла решение о своем увольнении. Она предполагает, что на тот момент времени существовала ситуация при которой ранее поданные заявки туристов оплачивались новыми проданными турами. В начале (дата) г. она решила вернуться в (марка обезличена) трудового договора с ней заключено не было, при этом на нее была выписана доверенность на оформление договоров от имени ФИО3, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, а именно: присутствие в офисе согласно рабочему графику, прием звонков от туристов, подбор и продажа туров, оформление договоров с клиентами и др. В офисе имелось специальное программное обеспечение, в частности программа (марка обезличена)», в которой хранилась вся база данных туристов с указанием полных установочных данных лиц, даты и детали планируемых и совершенных ранее поездок. Так же в данной программе имелась функция учета поступающих денежных средств. Процесс работы данной функции заключался в следующем: после приема денежных средств от туриста вносилась соответствующая информация в программу, после чего она автоматически генерировала приходный кассовый ордер с квитанцией к нему. Доступ к программе являлся персонифицирован, при этом база данных клиентов была общая. Приходный кассовый ордер с квитанцией распечатывался и после нанесения печати организации и росписи менеджера квитанция к приходному кассовому ордеру отрывалась от приходного кассового ордера и передавалась клиенту вместе с листом бронирования и одним экземпляром договора о реализации туристского продукта. После получения наличных денежных средств от клиента она убирала деньги в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена)». В конце каждого дня менеджер, присутствовавший в офисе, отправляла ФИО3 данные о сумме полученных в течение дня денежных средств с указанием способа оплаты.

В (дата) на рабочие телефоны в офисе стали поступать звонки от кредитных организаций, из которых стало понятно, что у ФИО3 имеются займы. В середине июня она узнала об аннулировании заявки клиента по причине неоплаты его заявки. По какой причине не произошла оплата ей не известно, она сообщила об этом ФИО3, причину неоплаты она не озвучила.

В (дата) года она уволилась. Также в её адрес начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она ранее курировала и сообщали ей о том, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию, однако причин этого она не знала, так как на тот момент уже не поддерживала общения с ФИО3

Причины аннулирования брони или отмены туров могли быть различны. Со стороны турагентства обычно это происходило по инициативе туристов, которые писали заявление на отмену.

О том, что ФИО3 отменяла брони туристов ей не известно. На момент её работы все заявки были подтверждены, но факт оплаты и перечисления денежных средств субагентам она подтвердить не может, так как в её должностные обязанности не входило отслеживание оплаты. Этим занималась ФИО3 Так же она пояснила, что в период ее работы все туристы вылетали, проблем с вылетами не было. Когда в середине (дата) г. не вылетел турист она сразу же поняла, что у тур-агентства проблемы и решила уволиться. Поскольку остальным туристам документы на вылет выдавались тоже поздно, а именно за 1 день до вылета, а это считается очень поздно, она начала догадываться, что в агентстве финансовые проблемы. Когда она задавала ФИО3 вопросы по этому поводу, ФИО3 говорила, что туристы не пострадают и все вылетят, а эти трудности временные.

В середине (дата) г. она встретилась в офисе (марка обезличена) с ФИО3, которая пояснила, что в связи с тяжелой финансовой ситуацией в компании с (дата) года ей приходилось оплачивать заявки с ближайшим вылетом денежными средствами новых клиентов. Про имеющиеся штрафы за отмены брони она ничего не говорила. (т. 7 л.д. 163-167)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Д.Ю.В. показала, что с (дата) года по (дата) г. она работала ст. менеджером (марка обезличена) Офис компании находился по адресу: г. Н.Новгород, .... Ранее она также работала в данной фирме, но уволилась в связи с финансовыми проблемами в данной фирме. Должностной инструкции у нее не было, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, в том числе она осуществляла подбор и продажу туров клиентам, оформление и подписание соответствующих договоров. Вновь уволилась она в (дата) г., когда узнала, что денежные средства клиентов не поступали туроператорам из-за чего происходила отмена бронирования и срыв поездок туристов, при этом указанные отмены происходили по уже оплаченным туристами турам. Кроме нее в фирме менеджерами работали У.И.Е., И.Н.В., руководителем фирмы являлась ФИО3, именно она распоряжалась денежными средствами фирмы. В фирме существовала практика перечисления денежных средств за туры на банковскую карту ФИО3, в случае оплаты тура клиентами безналичным путем. Также оплата за туры принималась наличными денежными средствами. Полученные от клиентов денежные средства за тур должны были перечисляться компаниям турператорам, этим занималась ФИО3

В конце (дата) г. ей начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она оформляла, от которых она узнала, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию. О причинах данных проблем ей ничего не известно, но считает, что причиной отмены бронирования туров могла служить их неоплата (марка обезличена)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ш.Ю.В. показала, что она часто приобретала в (марка обезличена)» различные туры, в результате чего у нее возникли доверительные отношения с руководителем компании ФИО3, которая примерно в (дата) году предложила ей оказывать содействие в поиске новых туристов. Она согласилась и рекомендовала своим знакомым обращаться в (марка обезличена) для покупки туров, а также подбирала им соответствующие туры. С дальнейшей работой с клиентом уже после подбора необходимого тура она не знакома, поскольку клиент приходил и подписывал все документы, а также оплачивал тур уже в офисе компании, куда она нее приезжала. За работу с клиентами она получала свое вознаграждение, которое ей перечисляла ФИО3 на карту. От менеджеров компании она знает, что в фирме начали происходить отмены бронирований клиентов, но о причинах этого ей неизвестно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель И.Н.В. показала, что она несколько лет приобретала туры в (марка обезличена)», а с (дата) г. устроилась работать в данную компанию, но официально она не трудоустраивалась. В ее обязанности входил подбор туров клиентам по заявкам, поступающим на сайт компании. В случае, если клиент просил заключить договор с менеджером, который осуществлял подбор тура, то она могла приехать в офис и принять деньги по договору, которые затем передавала ФИО3 (марка обезличена) работало со многими туроператорами и ей известно о банкротстве одного из них, а именно «Натали-тур», но среди ее клиентов не было таких, которые бы приобретали туры через данного оператора. Вместе с тем, финансовыми вопросами, а также приемом денежных средств клиентов занималась ФИО3 или находящийся в офисе менеджер.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля И.Н.В. из содержания которых следует, что в (дата) года она устроилась в (марка обезличена)», однако, трудового договора с ней заключено не было, в связи с доверительными отношениями с ее руководителем—ФИО3 Ее обязанности были устно определены ФИО3, а именно: прием звонков от клиентов, подбор и продажа туров, внесение сведений о турах в сервис «(марка обезличена)». Обязательного присутствия в офисе от нее не требовалось. Доступа к единым личным кабинетам (марка обезличена) открытом в центрах бронирования (субагентах) у нее не было. Со случаями аннуляции заявок она не сталкивалась, так как на постоянной основе в офисе не присутствовала. О существенных проблемах в (марка обезличена) она не знала. Только слышала, что несколько заявок было отменено по независящим от агентства причинам. (т. 7 л.д. 201-204)

Оглашенные показания свидетель И.Н.В. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля В.А.Л. из содержания которых следует, что в (марка обезличена)» она работает около 3 лет. В ее обязанности входит ведение деловой переписки с туристическими агентствами и другой поступающей документации, работа с забронированными заявками. (марка обезличена)» работает по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентствами. С (марка обезличена)» (марка обезличена)» работает более пяти лет.

(дата) от туристического агентства «(марка обезличена) поступила заявка на имя Т.Л.С.. Поездка должна была состояться в период с (дата) по (дата) Туристическим оператором должно было быть (марка обезличена)». Денежных средств по данной заявке не поступало. Заявка была аннулирована (дата) в связи с неоплатой по инициативе (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 7-12, 38-41, 53-55, 57-59)

Вина подсудимой ФИО3 в совершении данного преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела:

- заявлением потерпевшей Т.Л.С.. о привлечении к ответственности директора (марка обезличена)»» ФИО3, которая похитила ее денежные средства в размере 94900 руб. (т. 4 л.д. 21);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), согласно которому в период времени с (дата) по (дата) ФИО3, находясь по адресу: г.Н.Новгород, ..., используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по подбору, бронированию и оплате тура, заключив договор о реализации туристского продукта, путем обмана похитила денежные средства в сумме 94900 руб., принадлежащие Т.Л.С., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 1 л.д.72);

- протоколом осмотра места происшествия от (дата) г., в ходе которого в присутствии понятых было осмотрено помещение офиса (марка обезличена) по адресу: г.Н. Новгород, (дата), где зафиксирована обстановка, а также изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 3 л.д. 178-183);

- протоколом обыска от (дата), в ходе которого в присутствии понятых в офисе (марка обезличена) по адресу: Н.Новгород, ... произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: печать (марка обезличена) ИНН №..., печать (марка обезличена)» ИНН №..., документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) сейф черного цвета марки «(марка обезличена)». (т. 8 л.д. 150-153);

- протоколом обыска в жилище подозреваемой ФИО3 от (дата), в ходе которого произведен обыск в жилище подозреваемой ФИО3 по адресу: г. Н.Новгород, ..., где изъяты учредительные документы (марка обезличена)». (т. 11 л.д. 18-34);

- протоколом выемки в ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата), в ходе которой изъяты копии регистрационного дела (марка обезличена). (т. 9 л.д. 3-8);

- протоколами выемок от (дата), (дата), в ходе которой в (марка обезличена)» изъяты документы, касающиеся деятельности ООО (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 15-19, 44-49);

- протоколом выемки от (дата) г. в (марка обезличена)», в ходе которой были изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 74-77);

- протоколом выемки от (дата) г. у Д.Ю.В., в ходе которой изъята выписка по счету Д.Д.С. (т. 7 л.д. 178-182);

- протоколом выемки от (дата) г. у С.Е.Е., в ходе которой изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 98-110);

- протоколом осмотра предметов от (дата) г., в ходе которого следователем были осмотрены: диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; выписки по счету, предоставленной в ответе на запрос от (марка обезличена)». На дисках имеются сведения о транзакциях денежных средств: информация о переводе денежных средств с карты №... принадлежащей Т.Л.С. на карту №..., принадлежащей ФИО3 на сумму 47300 руб.; информация о переводе денежных средств с карты №..., принадлежащей Т.Л.С. на карту №..., принадлежащей ФИО3 на сумму 31600 руб.; (т. 9 л.д.243-247);

- протоколом осмотра предметов и документов от (дата) г., в ходе которого следователем в присутствии понятых был произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска (дата), а также в ходе осмотра места происшествия (дата) в офисе №..., расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...; документов, приобщенных к материалам уголовного дела потерпевшими (договорами о реализации туристического продукта, заключенными между (марка обезличена)» и клиентами); учредительные документы (марка обезличена)»; две печати, а именно печать в корпусе красного цвета, имеющая оттиск (марка обезличена)» ИНН №...», а так же печать в корпусе желтого цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)» ИНН №...»; Металлический сейф темно-серого цвета, документы, изъятые в ходе выемок (дата) и (дата) в (марка обезличена)», (дата) в (марка обезличена)», (дата) у Д.Ю.В., (дата) у С.Е.Е.; документы, полученные в ответе на запрос в (марка обезличена)». (т. 10 л.д.1-30);

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Проанализировав показания подсудимой ФИО3, потерпевших, свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимой в совершении данного преступления нашла свое полное подтверждение и, исходя из совокупности исследованных доказательств, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

Давая юридическую оценку действиям виновной, суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

Согласно п.1 Примечания к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Факт получения подсудимой денежных средств потерпевших подтверждается последовательными показаниями последних, договором о реализации туристического продукта с приходно-кассовым ордером, а также показаниями менеджеров «ООО «Туристический Клуб «Колумб и Я», которые показали, что все денежные средства клиентов передавали ФИО3, что также не оспаривается самой подсудимой. Оснований не доверять показаниям потерпевших у суда не имеется, поскольку данные показания являются последовательными и непротиворечивыми, оснований для оговора подсудимой потерпевшими не имеется.

Как установлено судом, ФИО3 были похищены денежные средства потерпевшего, что выразилось в том, что денежные средства потерпевшего, внесенные за туристическую путевку, не были использованы для ее оплаты, при этом были оформлены договор о приобретении туристического продукта, а также выдан приходно-кассовый ордер. Тот факт, что внесенные потерпевшим денежные средства не были внесены в полном объеме компании туроператору при бронировании тура, в совокупности с материальными трудностями подсудимой, не имеющей возможности исполнить принятые на себя обязательства, свидетельствуют о том, что в отношении потерпевших были совершены мошеннические действия.

По итогам судебного следствия суд пришёл к убеждению о том, что способом совершения данного преступления явился обман, поскольку с целью хищения денежных средств у потерпевшей были составлены договор и квитанция к приходному кассовому ордеру, которые создавали видимость легитимности действий виновной в отношении имущества потерпевшей.

При квалификации действий ФИО3 как совершённых с причинением значительного ущерба гражданину суд принимает во внимание положения п.2 Примечания к ст. 158 УК РФ и учитывает имущественное положение потерпевшей, заявившей о значительности данного ущерба для неё. Оснований не доверять показаниям потерпевшей у суда не имеется.

Характер действий ФИО3 завладевшей денежными средствами потерпевших с использованием обмана, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, и использовавших в дальнейшем денежные средства по своему усмотрению, а также неоднократность их совершения свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой состава вмененного ей преступления, а не наличия гражданско-правовых отношений.

Занимаемая подсудимой ФИО3 в компании (марка обезличена)" руководящая должность, связанная с выполнением ею управленческих функций, в том числе в отношении подчиненных ей сотрудников, а также выполнение ею организационно-распорядительных функций на основании учредительных документов и в рамках деятельности данной компании, наличие право подписи, единоличного права распоряжения денежными средствами клиентов, свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой квалифицирующего признака «с использованием служебного положения».

2 эпизод (потерпевший З.И.В.):

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 показала, что вину в совершении данного преступления она не признает, поскольку денежных средств клиентов она не похищала, по существу вмененного ей преступления показала, что с (дата) г. она является директором (марка обезличена)", с (дата) года является учредителем данной компании. С (дата) г. в компании начались финансовые трудности в связи с банкротством ряда туроператоров и не возможностью выполнения обязательств перед клиентами. Несмотря на возникшие трудности свои обязательства перед клиентами (марка обезличена)" выполняло. В (дата) г. (марка обезличена)" выполнило около 250 договоров с клиентами и с выполнением около 30 договоров на оказание туристических услуг возникли трудности, данные договоры не были исполнены, что стало возможным, в том числе, из-за деятельности сотрудников правоохранительных органов, которые звонили ее клиентам и сообщали об имеющихся в компании сложностях, что повлекло массовый отказ клиентов от брони и, как следствие этого, ухудшение финансового положения компании, вызванного необходимостью оплаты штрафов туроператорам. Кроме того, ряд туроператоров самостоятельно перераспределяли поступившие от (марка обезличена) денежные средства одних клиентов на других. Ею также давались указания компаниям туроператорам о перераспределении денежных средств клиентов на оплату туров других клиентов с более близкой датой отъезда. В дальнейшем, в связи с невозможностью исполнения принятых на себя обязательств, (марка обезличена) уведомило клиентов о финансовых проблемах фирмы, а также составило графики погашения задолженности. В начале (дата) г. потерпевший З.И.В. обратился в (марка обезличена)" для покупки тура в Болгарию в середине (дата) г., при этом внес денежные средства за путевку в размере около 450.000 руб., при этом часть денег, в размере 50% она внесла за тур данного клиента, а другую часть денежных средств в размере 50 % использовала для оплаты туров других клиентов фирмы, каких именно она сказать не может.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего З.И.В. из содержания которых следует, что в конце (дата) года он решил рассмотреть возможность отдыха со своей семьей и друзьями за границей в середине (дата) года. Ранее он уже пользовался услугами туристического агентства (марка обезличена)», все поездки успешно состоялись, поэтому каких-либо подозрений у него не возникло.

Для приобретения тура (дата) он написал на электронную почту сообщение менеджеру Д.Ю.Е., которая раньше занималась организацией его поездок. В тот же день Д.Ю.Е. ответила, что у нее есть возможность бронирования желаемого отеля с (дата) по (дата) Туристический оператором должен был выступить «Анекс (марка обезличена)». Стоимость тура составила 461.200 руб. на семерых туристов. (дата) на его электронную почту пришел счет №... от (дата) на общую сумму 461.200 руб., получателем денежных средств было (марка обезличена) В тот же день он как индивидуальный предприниматель перевел денежные средства в указанном размере на расчетный счет (марка обезличена)» на основании платежного поручения №... от (дата) Примерно (дата) Д.Ю.Е. позвонила и подтвердила оплату тура. В начале (дата) года он увидел несколько предложений по своему номеру в забронированном отеле у различных туристических операторов. Обеспокоившись состоянием заявки он несколько раз звонил менеджеру Д.Ю.Е., которая заверяла его в том, что поездка успешно состоится, а наличие рекламных предложений по бронированию выбранного им номера на сайтах сторонних агентств не является достоверным.

(дата) он приехал в офис (марка обезличена)» и попросил менеджера Д.Ю.Е. подтвердить факт бронирования номера в выбранном отеле. Д.Ю.Е. на своем компьютере показала заявку на сайте «(марка обезличена)». Примерно (дата) Д.Ю.Е. написала ему о своем увольнении из компании и посоветовала обращаться к ФИО3 (дата) он ввел номер своей заявки на сайте «(марка обезличена)» и увидел, что его заявка отменена. Он позвонил ФИО3, которая заверила его, что возникшие трудности являются временными и его поездка состоится при содействии другого туристического оператора. Примерно (дата) он вновь приехал в офис (марка обезличена), где ФИО3 сообщила ему, что его поездка не состоится и обязалась вернуть выплаченные им денежные средства до конца (дата) года. На данный момент ФИО3 были произведены 4 выплаты денежных средств на общую сумму 80 000 руб. Имущественный ущерб в размере 381 200 руб. для него является значительным. (т. 4 л.д. 84-89)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля У.И.Е. из содержания которых следует, что менеджером (марка обезличена) она работала с (дата) г. по (дата) г. В связи с финансовыми трудностями в организации и задержками зарплаты она приняла решение о своем увольнении. Она предполагает, что на тот момент времени существовала ситуация при которой ранее поданные заявки туристов оплачивались новыми проданными турами. В начале (дата) г. она решила вернуться в (марка обезличена)», трудового договора с ней заключено не было, при этом на нее была выписана доверенность на оформление договоров от имени ФИО3, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, а именно: присутствие в офисе согласно рабочему графику, прием звонков от туристов, подбор и продажа туров, оформление договоров с клиентами и др. В офисе имелось специальное программное обеспечение, в частности программа «(марка обезличена) в которой хранилась вся база данных туристов с указанием полных установочных данных лиц, даты и детали планируемых и совершенных ранее поездок. Так же в данной программе имелась функция учета поступающих денежных средств. Процесс работы данной функции заключался в следующем: после приема денежных средств от туриста вносилась соответствующая информация в программу, после чего она автоматически генерировала приходный кассовый ордер с квитанцией к нему. Доступ к программе являлся персонифицирован, при этом база данных клиентов была общая. Приходный кассовый ордер с квитанцией распечатывался и после нанесения печати организации и росписи менеджера квитанция к приходному кассовому ордеру отрывалась от приходного кассового ордера и передавалась клиенту вместе с листом бронирования и одним экземпляром договора о реализации туристского продукта. После получения наличных денежных средств от клиента она убирала деньги в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена)». В конце каждого дня менеджер, присутствовавший в офисе, отправляла ФИО3 данные о сумме полученных в течение дня денежных средств с указанием способа оплаты.

В (дата) на рабочие телефоны в офисе стали поступать звонки от кредитных организаций, из которых стало понятно, что у ФИО3 имеются займы. В середине июня она узнала об аннулировании заявки клиента по причине неоплаты его заявки. По какой причине не произошла оплата ей не известно, она сообщила об этом ФИО3, причину неоплаты она не озвучила.

В (дата) года она уволилась. Также в её адрес начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она ранее курировала и сообщали ей о том, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию, однако причин этого она не знала, так как на тот момент уже не поддерживала общения с ФИО3

Причины аннулирования брони или отмены туров могли быть различны. Со стороны турагентства обычно это происходило по инициативе туристов, которые писали заявление на отмену.

О том, что ФИО3 отменяла брони туристов ей не известно. На момент её работы все заявки были подтверждены, но факт оплаты и перечисления денежных средств субагентам она подтвердить не может, так как в её должностные обязанности не входило отслеживание оплаты. Этим занималась ФИО3 Так же она пояснила, что в период ее работы все туристы вылетали, проблем с вылетами не было. Когда в середине (дата) г. не вылетел турист она сразу же поняла, что у турагентства проблемы и решила уволиться. Поскольку остальным туристам документы на вылет выдавались тоже поздно, а именно за 1 день до вылета, а это считается очень поздно, она начала догадываться, что в агентстве финансовые проблемы. Когда она задавала ФИО3 вопросы по этому поводу, ФИО3 говорила, что туристы не пострадают и все вылетят, а эти трудности временные.

В середине (дата) г. она встретилась в офисе (марка обезличена)» с ФИО3, которая пояснила, что в связи с тяжелой финансовой ситуацией в компании с (дата) года ей приходилось оплачивать заявки с ближайшим вылетом денежными средствами новых клиентов. Про имеющиеся штрафы за отмены брони она ничего не говорила. (т. 7 л.д. 163-167)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Д.Ю.В. показала, что с (дата) года по (дата) г. она работала ст. менеджером (марка обезличена) Офис компании находился по адресу: г. Н.Новгород, .... Ранее она также работала в данной фирме, но уволилась в связи с финансовыми проблемами в данной фирме. Должностной инструкции у нее не было, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, в том числе она осуществляла подбор и продажу туров клиентам, оформление и подписание соответствующих договоров. Вновь уволилась она в (дата) г., когда узнала, что денежные средства клиентов не поступали туроператорам из-за чего происходила отмена бронирования и срыв поездок туристов, при этом указанные отмены происходили по уже оплаченным туристами турам. Кроме нее в фирме менеджерами работали У.И.Е., И.Н.В., руководителем фирмы являлась ФИО3, именно она распоряжалась денежными средствами фирмы. В фирме существовала практика перечисления денежных средств за туры на банковскую карту ФИО3, в случае оплаты тура клиентами безналичным путем. Также оплата за туры принималась наличными денежными средствами. Полученные от клиентов денежные средства за тур должны были перечисляться компаниям туроператорам, этим занималась ФИО3

В конце (дата) г. ей начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она оформляла, от которых она узнала, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию. О причинах данных проблем ей ничего не известно, но считает, что причиной отмены бронирования туров могла служить их неоплата (марка обезличена)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ш.Ю.В. показала, что она часто приобретала в (марка обезличена)» различные туры, в результате чего у нее возникли доверительные отношения с руководителем компании ФИО3, которая примерно в (дата) году предложила ей оказывать содействие в поиске новых туристов. Она согласилась и рекомендовала своим знакомым обращаться в (марка обезличена) для покупки туров, а также подбирала им соответствующие туры. С дальнейшей работой с клиентом уже после подбора необходимого тура она не знакома, поскольку клиент приходил и подписывал все документы, а также оплачивал тур уже в офисе компании, куда она нее приезжала. За работу с клиентами она получала свое вознаграждение, которое ей перечисляла ФИО3 на карту. От менеджеров компании она знает, что в фирме начали происходить отмены бронирований клиентов, но о причинах этого ей неизвестно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель И.Н.В. показала, что она несколько лет приобретала туры в (марка обезличена)», а с (дата) г. устроилась работать в данную компанию, но официально она не трудоустраивалась. В ее обязанности входил подбор туров клиентам по заявкам, поступающим на сайт компании. В случае, если клиент просил заключить договор с менеджером, который осуществлял подбор тура, то она могла приехать в офис и принять деньги по договору, которые затем передавала ФИО3 (марка обезличена) работало со многими туроператорами и ей известно о банкротстве одного из них, а именно «(марка обезличена)», но среди ее клиентов не было таких, которые бы приобретали туры через данного оператора. Вместе с тем, финансовыми вопросами, а также приемом денежных средств клиентов занималась ФИО3 или находящийся в офисе менеджер.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля И.Н.В. из содержания которых следует, что в (дата) года она устроилась в (марка обезличена), однако, трудового договора с ней заключено не было, в связи с доверительными отношениями с ее руководителем—ФИО3 Ее обязанности были устно определены ФИО3, а именно: прием звонков от клиентов, подбор и продажа туров, внесение сведений о турах в сервис «(марка обезличена)». Обязательного присутствия в офисе от нее не требовалось. Доступа к единым личным кабинетам (марка обезличена) открытом в центрах бронирования (субагентах) у нее не было. Со случаями аннуляции заявок она не сталкивалась, так как на постоянной основе в офисе не присутствовала. О существенных проблемах в (марка обезличена)» она не знала. Только слышала, что несколько заявок было отменено по независящим от агентства причинам. (т. 7 л.д. 201-204)

Оглашенные показания свидетель И.Н.В. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля В.А.Л. из содержания которых следует, что в (марка обезличена)» она работает около 3 лет. В ее обязанности входит ведение деловой переписки с туристическими агентствами и другой поступающей документации, работа с забронированными заявками. (марка обезличена)» работает по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентствами. С (марка обезличена)» (марка обезличена)» работает более пяти лет.

(дата) от туристического агентства (марка обезличена)» поступила заявка на имя З.И.В. в Болгарию. П.К.Е. должна была состояться в период с (дата) по (дата) Туристическим оператором должна была быть компания «(марка обезличена)». Денежных средств по данной заявке не поступало. (дата) заявка была аннулирована в связи с неоплатой. Штраф со стороны туристического оператора составил 100 евро. (т. 8 л.д. 7-12, 38-41, 53-55, 57-59)

Вина подсудимой ФИО3 в совершении данного преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела:

- заявлением потерпевшего З.И.В.., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора (марка обезличена)»» ФИО3, которая похитила денежные средства в размере 381.200 руб. (т. 4 л.д. 18);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), согласно которому (дата) ФИО3, находясь по адресу: г.Н.Новгород, ... используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по подбору, бронированию и оплате тура, заключив договор о реализации туристского продукта, путем обмана похитила денежные средства в сумме 461200 руб., принадлежащие З.И.В., причинив тем самым последнему материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму. (т. 1 л.д.76);

- протоколом осмотра места происшествия от (дата) г., в ходе которого в присутствии понятых было осмотрено помещение офиса (марка обезличена) по адресу: г.Н. Новгород, ..., где зафиксирована обстановка, а также изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена). (т. 3 л.д. 178-183);

- протоколом обыска от (дата), в ходе которого в присутствии понятых в офисе (марка обезличена) по адресу: Н.Новгород, ... произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: печать (марка обезличена)» ИНН №..., печать (марка обезличена)» ИНН №..., документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)», сейф черного цвета марки «(марка обезличена)». (т. 8 л.д. 150-153);

- протоколом обыска в жилище подозреваемой ФИО3 от (дата), в ходе которого произведен обыск в жилище подозреваемой ФИО3 по адресу: г. Н.Новгород, ... городок, ..., где изъяты учредительные документы ООО «ТК «Колумб и Я». (т. 11 л.д. 18-34);

- протоколом выемки в ИФНС России по Московскому району г. Н.Новгорода от (дата), в ходе которой изъяты копии регистрационного дела (марка обезличена) (т. 9 л.д. 3-8);

- протоколами выемок от (дата), (дата), в ходе которой в (марка обезличена)» изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 15-19, 44-49);

- протоколом выемки от (дата) г. в (марка обезличена)», в ходе которой были изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 74-77);

- протоколом выемки от (дата) (дата) у Д.Ю.В., в ходе которой изъята выписка по счету Д.Д.С. (т. 7 л.д. 178-182);

- протоколом выемки от (дата) г. у С.Е.Е., в ходе которой изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 98-110);

- протоколом осмотра предметов от (дата) г., в ходе которого следователем были осмотрены: диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; выписки по счету, предоставленной в ответе на запрос от (марка обезличена)». На дисках имеются сведения о транзакциях денежных средств: информация о переводе денежных средств с карты №..., принадлежащей З.И.В. на карту №..., принадлежащей ФИО3 на сумму 50000 руб. (т. 9 л.д.243-247);

- протоколом осмотра предметов и документов от (дата) г., в ходе которого следователем в присутствии понятых был произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска (дата), а также в ходе осмотра места происшествия (дата) в офисе №..., расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...; документов, приобщенных к материалам уголовного дела потерпевшими (договорами о реализации туристического продукта, заключенными между (марка обезличена) и клиентами); учредительные документы (марка обезличена)»; две печати, а именно печать в корпусе красного цвета, имеющая оттиск (марка обезличена)», а так же печать в корпусе желтого цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)»; Металлический сейф темно-серого цвета, документы, изъятые в ходе выемок (дата) и (дата) в (марка обезличена)», (дата) в (марка обезличена)», (дата) у Д.Ю.В., (дата) у С.Е.Е.; документы, полученные в ответе на запрос в (марка обезличена)». (т. 10 л.д.1-30);

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Проанализировав показания подсудимой ФИО3, потерпевших, свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимой в совершении данного преступления нашла свое полное подтверждение и, исходя из совокупности исследованных доказательств, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Давая юридическую оценку действиям виновной, суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

Согласно п.1 Примечания к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Факт получения подсудимой денежных средств потерпевших подтверждается последовательными показаниями последних, договором о реализации туристического продукта с приходно-кассовым ордером, а также показаниями менеджеров «(марка обезличена)», которые показали, что все денежные средства клиентов передавали ФИО3, что также не оспаривается самой подсудимой. Оснований не доверять показаниям потерпевших у суда не имеется, поскольку данные показания являются последовательными и непротиворечивыми, оснований для оговора подсудимой потерпевшими не имеется.

Как установлено судом, ФИО3 были похищены денежные средства потерпевшего З.И.В., что выразилось в том, что денежные средства потерпевшего, внесенные за туристическую путевку, не были использованы для ее оплаты, при этом были оформлены договор о приобретении туристического продукта, а также выдан приходно-кассовый ордер. Тот факт, что внесенные потерпевшим денежные средства не были внесены в полном объеме компании туроператору при бронировании тура, в совокупности с материальными трудностями подсудимой, не имеющей возможности исполнить принятые на себя обязательства, свидетельствуют о том, что в отношении потерпевших были совершены мошеннические действия.

По итогам судебного следствия суд пришёл к убеждению о том, что способом совершения данного преступления явился обман, поскольку с целью хищения денежных средств у потерпевшей были составлены договор и квитанция к приходному кассовому ордеру, которые создавали видимость легитимности действий виновной в отношении имущества потерпевшей.

При квалификации действий ФИО3 как совершённых с причинением значительного ущерба гражданину суд принимает во внимание положения п.2 Примечания к ст. 158 УК РФ и учитывает имущественное положение потерпевшей, заявившей о значительности данного ущерба для неё. Оснований не доверять показаниям потерпевшей у суда не имеется.

Квалифицирующий признак совершения преступления в крупном размере с учетом примечания 4 к ст. 158 УК РФ нашел свое полной подтверждение.

Характер действий ФИО3 завладевшей денежными средствами потерпевших с использованием обмана, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, и использовавших в дальнейшем денежные средства по своему усмотрению, а также неоднократность их совершения свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой состава вмененного ей преступления, а не наличия гражданско-правовых отношений.

Занимаемая подсудимой ФИО3 в компании (марка обезличена) руководящая должность, связанная с выполнением ею управленческих функций, в том числе в отношении подчиненных ей сотрудников, а также выполнение ею организационно-распорядительных функций на основании учредительных документов и в рамках деятельности данной компании свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой квалифицирующего признака «с использованием служебного положения».

3 эпизод (потерпевшая З.Т.А.):

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 показала, что вину в совершении данного преступления она не признает, поскольку денежных средств клиентов она не похищала, по существу вмененного ей преступления показала, что с (дата) г. она является директором (марка обезличена) с (дата) года является учредителем данной компании. С (дата) г. в компании начались финансовые трудности в связи с банкротством ряда туроператоров и не возможностью выполнения обязательств перед клиентами. Несмотря на возникшие трудности свои обязательства перед клиентами (марка обезличена) выполняло. В (дата) г. (марка обезличена) выполнило около 250 договоров с клиентами и с выполнением около 30 договоров на оказание туристических услуг возникли трудности, данные договоры не были исполнены, что стало возможным, в том числе, из-за деятельности сотрудников правоохранительных органов, которые звонили ее клиентам и сообщали об имеющихся в компании сложностях, что повлекло массовый отказ клиентов от брони и, как следствие этого, ухудшение финансового положения компании, вызванного необходимостью оплаты штрафов туроператорам. Кроме того, ряд туроператоров самостоятельно перераспределяли поступившие от (марка обезличена) денежные средства одних клиентов на других. Ею также давались указания компаниям туроператорам о перераспределении денежных средств клиентов на оплату туров других клиентов с более близкой датой отъезда. В дальнейшем, в связи с невозможностью исполнения принятых на себя обязательств, (марка обезличена) уведомило клиентов о финансовых проблемах фирмы, а также составило графики погашения задолженности. Потерпевшая З.Т.А. внесла около 45.000 руб. за путевку в Турцию, но куда были потрачены данные денежные средства она сказать не может, поскольку не помнит.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшей З.Т.А. из содержания которых следует? что в начале (дата) года она решила отдохнуть в Турции в начале (дата) года. От подруги узнала об (марка обезличена) от П.К.Е. через которую у нее остались приятные впечатления. Примерно (дата) она взяла у подруги номер телефона менеджера туристического агентства (марка обезличена) и позвонила Ш.Ю.В. ходе разговора она сообщила о желаемых датах П.К.Е. и планируемой стоимости. После этого Ш.Ю.Е. присылала на её электронную почту различные варианты туров. В итоге (дата) она остановила свой выбор на размещении в отеле «(марка обезличена)» в период с (дата) по (дата) Стоимость П.К.Е. составляла 49.400 руб. Туристическим оператором должно было быть «(марка обезличена)». (дата) она приехала в офис (марка обезличена) по адресу: г. Н.Новгород, ..., где у одного из менеджеров подписала договор о реализации туристского продукта №... от (дата) и передала денежные средства в сумме 49.400 руб., получив в ответ квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от (дата), без пробития кассового чека. В течении 3-х дней с адреса электронной почты (марка обезличена) ей пришло подтверждение успешной оплаты тура. Примерно в начале (дата) года менеджер Ш.Ю.Е. сообщила о своем увольнении из (марка обезличена) и передала контактные данные ФИО3 для решения возможных вопросов, связанных с поездкой.

Примерно (дата) она начала писать и звонить ФИО3 по поводу авиабилетов, однако ФИО3 игнорировала звонки. (дата) от ФИО3 она узнала, что ее поездка не состоится в связи с проблемами с контрагентами и тяжелой экономической ситуацией в РФ. (дата) ФИО3 предложила оплачивать задолженность частями, и в этот же день они заключили соглашение о расторжении договора № №... от (дата) (дата) ФИО3 прислала ей на карту 4000 руб. Имущественный ущерб в размере 45.400 руб. для нее является значительным. (т. 4 л.д. 113-116)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля У.И.Е. из содержания которых следует, что менеджером (марка обезличена)» она работала с (дата) г. по (дата) г. В связи с финансовыми трудностями в организации и задержками зарплаты она приняла решение о своем увольнении. Она предполагает, что на тот момент времени существовала ситуация при которой ранее поданные заявки туристов оплачивались новыми проданными турами. В начале (дата) г. она решила вернуться в (марка обезличена) трудового договора с ней заключено не было, при этом на нее была выписана доверенность на оформление договоров от имени ФИО3, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, а именно: присутствие в офисе согласно рабочему графику, прием звонков от туристов, подбор и продажа туров, оформление договоров с клиентами и др. В офисе имелось специальное программное обеспечение, в частности программа «(марка обезличена)», в которой хранилась вся база данных туристов с указанием полных установочных данных лиц, даты и детали планируемых и совершенных ранее поездок. Так же в данной программе имелась функция учета поступающих денежных средств. Процесс работы данной функции заключался в следующем: после приема денежных средств от туриста вносилась соответствующая информация в программу, после чего она автоматически генерировала приходный кассовый ордер с квитанцией к нему. Доступ к программе являлся персонифицирован, при этом база данных клиентов была общая. Приходный кассовый ордер с квитанцией распечатывался и после нанесения печати организации и росписи менеджера квитанция к приходному кассовому ордеру отрывалась от приходного кассового ордера и передавалась клиенту вместе с листом бронирования и одним экземпляром договора о реализации туристского продукта. После получения наличных денежных средств от клиента она убирала деньги в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена)». В конце каждого дня менеджер, присутствовавший в офисе, отправляла ФИО3 данные о сумме полученных в течение дня денежных средств с указанием способа оплаты.

В (дата) на рабочие телефоны в офисе стали поступать звонки от кредитных организаций, из которых стало понятно, что у ФИО3 имеются займы. В середине июня она узнала об аннулировании заявки клиента по причине неоплаты его заявки. По какой причине не произошла оплата ей не известно, она сообщила об этом ФИО3, причину неоплаты она не озвучила.

В (дата) года она уволилась. Также в её адрес начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она ранее курировала и сообщали ей о том, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию, однако причин этого она не знала, так как на тот момент уже не поддерживала общения с ФИО3

Причины аннулирования брони или отмены туров могли быть различны. Со стороны турагентства обычно это происходило по инициативе туристов, которые писали заявление на отмену.

О том, что ФИО3 отменяла брони туристов ей не известно. На момент её работы все заявки были подтверждены, но факт оплаты и перечисления денежных средств субагентам она подтвердить не может, так как в её должностные обязанности не входило отслеживание оплаты. Этим занималась ФИО3 Так же она пояснила, что в период ее работы все туристы вылетали, проблем с вылетами не было. Когда в середине (дата) г. не вылетел турист она сразу же поняла, что у турагентства проблемы и решила уволиться. Поскольку остальным туристам документы на вылет выдавались тоже поздно, а именно за 1 день до вылета, а это считается очень поздно, она начала догадываться, что в агентстве финансовые проблемы. Когда она задавала ФИО3 вопросы по этому поводу, ФИО3 говорила, что туристы не пострадают и все вылетят, а эти трудности временные.

В середине (дата) г. она встретилась в офисе (марка обезличена) с ФИО3, которая пояснила, что в связи с тяжелой финансовой ситуацией в компании с (дата) года ей приходилось оплачивать заявки с ближайшим вылетом денежными средствами новых клиентов. Про имеющиеся штрафы за отмены брони она ничего не говорила. (т. 7 л.д. 163-167)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Д.Ю.В. показала, что с (дата) года по (дата) г. она работала ст. менеджером (марка обезличена) Офис компании находился по адресу: г. Н.Новгород, .... Ранее она также работала в данной фирме, но уволилась в связи с финансовыми проблемами в данной фирме. Должностной инструкции у нее не было, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, в том числе она осуществляла подбор и продажу туров клиентам, оформление и подписание соответствующих договоров. Вновь уволилась она в (дата) г., когда узнала, что денежные средства клиентов не поступали туроператорам из-за чего происходила отмена бронирования и срыв поездок туристов, при этом указанные отмены происходили по уже оплаченным туристами турам. Кроме нее в фирме менеджерами работали У.И.Е., И.Н.В., руководителем фирмы являлась ФИО3, именно она распоряжалась денежными средствами фирмы. В фирме существовала практика перечисления денежных средств за туры на банковскую карту ФИО3, в случае оплаты тура клиентами безналичным путем. Также оплата за туры принималась наличными денежными средствами. Полученные от клиентов денежные средства за тур должны были перечисляться компаниям туроператорам, этим занималась ФИО3

В конце (дата) г. ей начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она оформляла, от которых она узнала, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию. О причинах данных проблем ей ничего не известно, но считает, что причиной отмены бронирования туров могла служить их неоплата (марка обезличена)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ш.Ю.В. показала, что она часто приобретала в (марка обезличена)» различные туры, в результате чего у нее возникли доверительные отношения с руководителем компании ФИО3, которая примерно в (дата) году предложила ей оказывать содействие в поиске новых туристов. Она согласилась и рекомендовала своим знакомым обращаться в (марка обезличена)» для покупки туров, а также подбирала им соответствующие туры. С дальнейшей работой с клиентом уже после подбора необходимого тура она не знакома, поскольку клиент приходил и подписывал все документы, а также оплачивал тур уже в офисе компании, куда она нее приезжала. За работу с клиентами она получала свое вознаграждение, которое ей перечисляла ФИО3 на карту. От менеджеров компании она знает, что в фирме начали происходить отмены бронирований клиентов, но о причинах этого ей неизвестно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель И.Н.В. показала, что она несколько лет приобретала туры в (марка обезличена) а с (дата) г. устроилась работать в данную компанию, но официально она не трудоустраивалась. В ее обязанности входил подбор туров клиентам по заявкам, поступающим на сайт компании. В случае, если клиент просил заключить договор с менеджером, который осуществлял подбор тура, то она могла приехать в офис и принять деньги по договору, которые затем передавала ФИО3 (марка обезличена)» работало со многими туроператорами и ей известно о банкротстве одного из них, а именно «(марка обезличена)», но среди ее клиентов не было таких, которые бы приобретали туры через данного оператора. Вместе с тем, финансовыми вопросами, а также приемом денежных средств клиентов занималась ФИО3 или находящийся в офисе менеджер.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля И.Н.В. из содержания которых следует, что в (дата) года она устроилась в (марка обезличена)», однако, трудового договора с ней заключено не было, в связи с доверительными отношениями с ее руководителем—ФИО3 Ее обязанности были устно определены ФИО3, а именно: прием звонков от клиентов, подбор и продажа туров, внесение сведений о турах в сервис «(марка обезличена)». Обязательного присутствия в офисе от нее не требовалось. Доступа к единым личным кабинетам (марка обезличена) открытом в центрах бронирования (субагентах) у нее не было. Со случаями аннуляции заявок она не сталкивалась, так как на постоянной основе в офисе не присутствовала. О существенных проблемах в (марка обезличена)» она не знала. Только слышала, что несколько заявок было отменено по независящим от агентства причинам. (т. 7 л.д. 201-204)

Оглашенные показания свидетель И.Н.В. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля В.А.Л. из содержания которых следует, что в (марка обезличена)» она работает около 3 лет. В ее обязанности входит ведение деловой переписки с туристическими агентствами и другой поступающей документации, работа с забронированными заявками. (марка обезличена)» работает по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентствами. С (марка обезличена) (марка обезличена)» работает более пяти лет.

(дата) в ходе допроса В.А.Л. пояснила, что (дата) от туристического агентства «(марка обезличена) поступила заявка на имя З.Т.А. с размещением в отеле «(марка обезличена)» в Турции в период с (дата) по (дата) По данной заявке (дата) поступило 3200 руб. с помощью терминала «(марка обезличена)». Больше по данной заявке денежных средств не поступало. Туристическим оператором должен был быть «(марка обезличена)». При этом ранее заявка была отменена туристическим оператором (дата), в связи с неоплатой. Штраф туристического оператора по данной заявке составил 50 долларов. (т. 8 л.д. 7-12, 38-41, 53-55, 57-59)

Вина подсудимой ФИО3 в совершении данного преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела:

- заявлением потерпевшей З.Т.А., в котором она просит привлечь к ответственности директора (марка обезличена)»» ФИО3, которая похитила денежные средства в размере 45400 руб. (т.4 л.д. 26);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), согласно которому (дата) ФИО3, являясь руководителем ООО (марка обезличена)», используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по подбору, бронированию и оплате тура, заключив договор о реализации туристского продукта, путем обмана похитила денежные средства в сумме 49400 руб., принадлежащие З.Т.А., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 1 л.д.143);

- протоколом осмотра места происшествия от (дата) г., в ходе которого в присутствии понятых было осмотрено помещение офиса (марка обезличена) по адресу: г.Н. Новгород, ..., где зафиксирована обстановка, а также изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 3 л.д. 178-183);

- протоколом обыска от (дата), в ходе которого в присутствии понятых в офисе (марка обезличена) по адресу: Н.Новгород, ... произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: печать (марка обезличена), печать (марка обезличена), документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)», сейф черного цвета марки «(марка обезличена)». (т. 8 л.д. 150-153);

- протоколом обыска в жилище подозреваемой ФИО3 от (дата), в ходе которого произведен обыск в жилище подозреваемой ФИО3 по адресу: г. Н.Новгород, ..., где изъяты учредительные документы (марка обезличена)». (т. 11 л.д. 18-34);

- протоколом выемки в ИФНС России по Московскому району г. Н.Новгорода от (дата), в ходе которой изъяты копии регистрационного дела (марка обезличена) (т. 9 л.д. 3-8);

- протоколами выемок от (дата), (дата), в ходе которой в (марка обезличена)» изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена). (т. 8 л.д. 15-19, 44-49);

- протоколом выемки от (дата) г. в (марка обезличена)», в ходе которой были изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 74-77);

- протоколом выемки от (дата) г. у Д.Ю.В., в ходе которой изъята выписка по счету Д.Д.С. (т. 7 л.д. 178-182);

- протоколом выемки от (дата) г. у С.Е.Е., в ходе которой изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 98-110);

- протоколом осмотра предметов от (дата) г., в ходе которого следователем были осмотрены: диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; выписки по счету, предоставленной в ответе на запрос от (марка обезличена)». (т. 9 л.д.243-247);

- протоколом осмотра предметов и документов от (дата) г., в ходе которого следователем в присутствии понятых был произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска (дата), а также в ходе осмотра места происшествия (дата) в офисе №..., расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...; документов, приобщенных к материалам уголовного дела потерпевшими (договорами о реализации туристического продукта, заключенными между (марка обезличена) и клиентами); учредительные документы (марка обезличена) Я»; две печати, а именно печать в корпусе красного цвета, имеющая оттиск (марка обезличена)», а так же печать в корпусе желтого цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)»; Металлический сейф темно-серого цвета, документы, изъятые в ходе выемок (дата) и (дата) в (марка обезличена)», (дата) в (марка обезличена)», (дата) у Д.Ю.В., (дата) у С.Е.Е.; документы, полученные в ответе на запрос в (марка обезличена)». (т. 10 л.д.1-30);

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Проанализировав показания подсудимой ФИО3, потерпевших, свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимой в совершении данного преступления нашла свое полное подтверждение и, исходя из совокупности исследованных доказательств, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

Давая юридическую оценку действиям виновной, суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

Согласно п.1 Примечания к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Факт получения подсудимой денежных средств потерпевших подтверждается последовательными показаниями последних, договором о реализации туристического продукта с приходно-кассовым ордером, а также показаниями менеджеров «(марка обезличена)», которые показали, что все денежные средства клиентов передавали ФИО3, что также не оспаривается самой подсудимой. Оснований не доверять показаниям потерпевших у суда не имеется, поскольку данные показания являются последовательными и непротиворечивыми, оснований для оговора подсудимой потерпевшими не имеется.

Как установлено судом, ФИО3 были похищены денежные средства потерпевшего З.Т.А., что выразилось в том, что денежные средства потерпевшего, внесенные за туристическую путевку, не были использованы для ее оплаты, при этом были оформлены договор о приобретении туристического продукта, а также выдан приходно-кассовый ордер. Тот факт, что внесенные потерпевшим денежные средства не были внесены в полном объеме компании туроператору при бронировании тура, в совокупности с материальными трудностями подсудимой, не имеющей возможности исполнить принятые на себя обязательства, свидетельствуют о том, что в отношении потерпевших были совершены мошеннические действия.

По итогам судебного следствия суд пришёл к убеждению о том, что способом совершения данного преступления явился обман, поскольку с целью хищения денежных средств у потерпевшей были составлены договор и квитанция к приходному кассовому ордеру, которые создавали видимость легитимности действий виновной в отношении имущества потерпевшей.

При квалификации действий ФИО3 как совершённых с причинением значительного ущерба гражданину суд принимает во внимание положения п.2 Примечания к ст. 158 УК РФ и учитывает имущественное положение потерпевшей, заявившей о значительности данного ущерба для неё. Оснований не доверять показаниям потерпевшей у суда не имеется.

Характер действий ФИО3 завладевшей денежными средствами потерпевших с использованием обмана, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, и использовавших в дальнейшем денежные средства по своему усмотрению, а также неоднократность их совершения свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой состава вмененного ей преступления, а не наличия гражданско-правовых отношений.

Занимаемая подсудимой ФИО3 в компании (марка обезличена) руководящая должность, связанная с выполнением ею управленческих функций, в том числе в отношении подчиненных ей сотрудников, а также выполнение ею организационно-распорядительных функций на основании учредительных документов и в рамках деятельности данной компании, наличие право подписи, единоличного права распоряжения денежными средствами клиентов, свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой квалифицирующего признака «с использованием служебного положения».

4 эпизод (потерпевшая В.Е.В.):

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 показала, что вину в совершении данного преступления она не признает, поскольку денежных средств клиентов она не похищала, по существу вмененного ей преступления показала, что с (дата) г. она является директором (марка обезличена) с (дата) года является учредителем данной компании. С (дата) г. в компании начались финансовые трудности в связи с банкротством ряда туроператоров и не возможностью выполнения обязательств перед клиентами. Несмотря на возникшие трудности свои обязательства перед клиентами (марка обезличена) выполняло. В (дата) г. (марка обезличена) выполнило около 250 договоров с клиентами и с выполнением около 30 договоров на оказание туристических услуг возникли трудности, данные договоры не были исполнены, что стало возможным, в том числе, из-за деятельности сотрудников правоохранительных органов, которые звонили ее клиентам и сообщали об имеющихся в компании сложностях, что повлекло массовый отказ клиентов от брони и, как следствие этого, ухудшение финансового положения компании, вызванного необходимостью оплаты штрафов туроператорам. Кроме того, ряд туроператоров самостоятельно перераспределяли поступившие от (марка обезличена) денежные средства одних клиентов на других. Ею также давались указания компаниям туроператорам о перераспределении денежных средств клиентов на оплату туров других клиентов с более близкой датой отъезда. В дальнейшем, в связи с невозможностью исполнения принятых на себя обязательств, (марка обезличена) уведомило клиентов о финансовых проблемах фирмы, а также составило графики погашения задолженности. Потерпевшая В.Е.В. внесла денежные средства за путевку, но в каком размере и на что были потрачены данные денежные средства она сказать не может.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшей В.Е.В. из содержания которых следует, что в середине (дата) года она решила отдохнуть вместе с мужем в Турции в (дата) года. В (дата) году она уже пользовалась услугами (марка обезличена) поездка успешно состоялась, поэтому подозрений у нее не возникло.

На сайте (марка обезличена)» она подобрала себе тур с размещением в отеле «(марка обезличена)» в период с (дата) по (дата), стоимость тура составила 52600 руб. на двоих. На следующий день ей позвонила менеджер (марка обезличена)» Ш.Ю.Е., которая подтвердила наличие тура и предложила оплатить его с помощью банковской карты или лично приехав в офис по адресу: Н.Новгород, ... съезд, ..., оф. 116. (дата) она приехала в офис, прочитала и подписала договор о реализации туристского продукта № №... от (дата), а также передала наличные денежные средства в сумме 52600 руб. Ш.Ю.Е. Ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата), без пробития кассового чека. По электронной почте ей пришло подтверждение брони и успешной оплаты тура. Примерно (дата) она начала беспокоиться о наличии у авиабилетов и ваучеров на заселение в отель, в связи с чем, несколько раз звонила в офис (марка обезличена), но на звонки никто не отвечал. (дата) на её телефонный звонок в офис ответила ФИО3, которая представилась директором компании и сообщила, что П.К.Е. не состоится, а также предложила подписать соглашение о расторжении договора с графиками платежей. Имущественный ущерб в размере 52600 руб. для нее является значительным. (т. 4 л.д.138-140)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля У.И.Е. из содержания которых следует, что менеджером (марка обезличена) она работала с (дата) г. по (дата) г. В связи с финансовыми трудностями в организации и задержками зарплаты она приняла решение о своем увольнении. Она предполагает, что на тот момент времени существовала ситуация при которой ранее поданные заявки туристов оплачивались новыми проданными турами. В начале (дата) г. она решила вернуться в (марка обезличена) трудового договора с ней заключено не было, при этом на нее была выписана доверенность на оформление договоров от имени ФИО3, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, а именно: присутствие в офисе согласно рабочему графику, прием звонков от туристов, подбор и продажа туров, оформление договоров с клиентами и др. В офисе имелось специальное программное обеспечение, в частности программа «(марка обезличена)», в которой хранилась вся база данных туристов с указанием полных установочных данных лиц, даты и детали планируемых и совершенных ранее поездок. Так же в данной программе имелась функция учета поступающих денежных средств. Процесс работы данной функции заключался в следующем: после приема денежных средств от туриста вносилась соответствующая информация в программу, после чего она автоматически генерировала приходный кассовый ордер с квитанцией к нему. Доступ к программе являлся персонифицирован, при этом база данных клиентов была общая. Приходный кассовый ордер с квитанцией распечатывался и после нанесения печати организации и росписи менеджера квитанция к приходному кассовому ордеру отрывалась от приходного кассового ордера и передавалась клиенту вместе с листом бронирования и одним экземпляром договора о реализации туристского продукта. После получения наличных денежных средств от клиента она убирала деньги в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена)». В конце каждого дня менеджер, присутствовавший в офисе, отправляла ФИО3 данные о сумме полученных в течение дня денежных средств с указанием способа оплаты.

В (дата) на рабочие телефоны в офисе стали поступать звонки от кредитных организаций, из которых стало понятно, что у ФИО3 имеются займы. В середине июня она узнала об аннулировании заявки клиента по причине неоплаты его заявки. По какой причине не произошла оплата ей не известно, она сообщила об этом ФИО3, причину неоплаты она не озвучила.

В (дата) года она уволилась. Также в её адрес начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она ранее курировала и сообщали ей о том, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию, однако причин этого она не знала, так как на тот момент уже не поддерживала общения с ФИО3

Причины аннулирования брони или отмены туров могли быть различны. Со стороны турагентства обычно это происходило по инициативе туристов, которые писали заявление на отмену.

О том, что ФИО3 отменяла брони туристов ей не известно. На момент её работы все заявки были подтверждены, но факт оплаты и перечисления денежных средств субагентам она подтвердить не может, так как в её должностные обязанности не входило отслеживание оплаты. Этим занималась ФИО3 Так же она пояснила, что в период ее работы все туристы вылетали, проблем с вылетами не было. Когда в середине (дата) г. не вылетел турист она сразу же поняла, что у тур-агентства проблемы и решила уволиться. Поскольку остальным туристам документы на вылет выдавались тоже поздно, а именно за 1 день до вылета, а это считается очень поздно, она начала догадываться, что в агентстве финансовые проблемы. Когда она задавала ФИО3 вопросы по этому поводу, ФИО3 говорила, что туристы не пострадают и все вылетят, а эти трудности временные.

В середине (дата) г. она встретилась в офисе (марка обезличена)» с ФИО3, которая пояснила, что в связи с тяжелой финансовой ситуацией в компании с (дата) года ей приходилось оплачивать заявки с ближайшим вылетом денежными средствами новых клиентов. Про имеющиеся штрафы за отмены брони она ничего не говорила. (т. 7 л.д. 163-167)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Д.Ю.В. показала, что с (дата) года по (дата) г. она работала ст. менеджером (марка обезличена)». Офис компании находился по адресу: г. Н.Новгород, .... Ранее она также работала в данной фирме, но уволилась в связи с финансовыми проблемами в данной фирме. Должностной инструкции у нее не было, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, в том числе она осуществляла подбор и продажу туров клиентам, оформление и подписание соответствующих договоров. Вновь уволилась она в (дата) г., когда узнала, что денежные средства клиентов не поступали туроператорам из-за чего происходила отмена бронирования и срыв поездок туристов, при этом указанные отмены происходили по уже оплаченным туристами турам. Кроме нее в фирме менеджерами работали У.И.Е., И.Н.В., руководителем фирмы являлась ФИО3, именно она распоряжалась денежными средствами фирмы. В фирме существовала практика перечисления денежных средств за туры на банковскую карту ФИО3, в случае оплаты тура клиентами безналичным путем. Также оплата за туры принималась наличными денежными средствами. Полученные от клиентов денежные средства за тур должны были перечисляться компаниям туроператорам, этим занималась ФИО3

В конце (дата) г. ей начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она оформляла, от которых она узнала, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию. О причинах данных проблем ей ничего не известно, но считает, что причиной отмены бронирования туров могла служить их неоплата (марка обезличена)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ш.Ю.В. показала, что она часто приобретала в (марка обезличена)» различные туры, в результате чего у нее возникли доверительные отношения с руководителем компании ФИО3, которая примерно в (дата) году предложила ей оказывать содействие в поиске новых туристов. Она согласилась и рекомендовала своим знакомым обращаться в (марка обезличена)» для покупки туров, а также подбирала им соответствующие туры. С дальнейшей работой с клиентом уже после подбора необходимого тура она не знакома, поскольку клиент приходил и подписывал все документы, а также оплачивал тур уже в офисе компании, куда она нее приезжала. За работу с клиентами она получала свое вознаграждение, которое ей перечисляла ФИО3 на карту. От менеджеров компании она знает, что в фирме начали происходить отмены бронирований клиентов, но о причинах этого ей неизвестно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель И.Н.В. показала, что она несколько лет приобретала туры в (марка обезличена)», а с (дата) г. устроилась работать в данную компанию, но официально она не трудоустраивалась. В ее обязанности входил подбор туров клиентам по заявкам, поступающим на сайт компании. В случае, если клиент просил заключить договор с менеджером, который осуществлял подбор тура, то она могла приехать в офис и принять деньги по договору, которые затем передавала ФИО3 (марка обезличена)» работало со многими туроператорами и ей известно о банкротстве одного из них, а именно «(марка обезличена)», но среди ее клиентов не было таких, которые бы приобретали туры через данного оператора. Вместе с тем, финансовыми вопросами, а также приемом денежных средств клиентов занималась ФИО3 или находящийся в офисе менеджер.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля И.Н.В. из содержания которых следует, что в (дата) года она устроилась в (марка обезличена)», однако, трудового договора с ней заключено не было, в связи с доверительными отношениями с ее руководителем—ФИО3 Ее обязанности были устно определены ФИО3, а именно: прием звонков от клиентов, подбор и продажа туров, внесение сведений о турах в сервис «(марка обезличена)». Обязательного присутствия в офисе от нее не требовалось. Доступа к единым личным кабинетам (марка обезличена) открытом в центрах бронирования (субагентах) у нее не было. Со случаями аннуляции заявок она не сталкивалась, так как на постоянной основе в офисе не присутствовала. О существенных проблемах в (марка обезличена)» она не знала. Только слышала, что несколько заявок было отменено по независящим от агентства причинам. (т. 7 л.д. 201-204)

Оглашенные показания свидетель И.Н.В. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля В.А.Л. из содержания которых следует, что в (марка обезличена)» она работает около 3 лет. В ее обязанности входит ведение деловой переписки с туристическими агентствами и другой поступающей документации, работа с забронированными заявками. (марка обезличена)» работает по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентствами. С (марка обезличена)» (марка обезличена)» работает более пяти лет. (дата) от туристического агентства «(марка обезличена)» поступила заявка на имя В.Е.В. с размещением в отеле «(марка обезличена)» в период с (дата) по (дата) в Турции. Туристическим оператором должно было быть (марка обезличена)» торговой марки «(марка обезличена)». Стоимость тура составляла 832 доллара. Денежных средств по данной заявке не поступало. (дата) заявка была аннулирована со стороны (марка обезличена)» в связи с неоплатой. Штраф составил 1276.2 руб. (дата) в счет оплаты штрафа по данной заявке с помощью терминала «(марка обезличена)» поступили денежные средства в размере 680 руб. (т. 8 л.д. 7-12, 38-41, 53-55, 57-59)

Вина подсудимой ФИО3 в совершении данного преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела:

- заявлением потерпевшей В.Е.В., в котором она просит привлечь к ответственности директора (марка обезличена) ФИО3, которая похитила денежные средства в размере 52 600 руб. (т. 4 л.д. 9);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), согласно которому (дата) ФИО3, находясь по адресу: г.Н.Новгород, ..., используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по подбору, бронировании и оплате тура, заключив договор о реализации туристского продукта, путем обмана похитила денежные средства в сумме 52600 руб., принадлежащие В.Е.В., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 1 л.д.101);

- протоколом осмотра места происшествия от №... г., в ходе которого в присутствии понятых было осмотрено помещение офиса (марка обезличена)» по адресу: г.Н. Новгород, ..., где зафиксирована обстановка, а также изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 3 л.д. 178-183);

- протоколом обыска от (дата), в ходе которого в присутствии понятых в офисе (марка обезличена) по адресу: Н.Новгород, ... съезд, ... произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: печать (марка обезличена), печать (марка обезличена), документы, касающиеся деятельности (марка обезличена), сейф черного цвета марки «(марка обезличена)». (т. 8 л.д. 150-153);

- протоколом обыска в жилище подозреваемой ФИО3 от (дата), в ходе которого произведен обыск в жилище подозреваемой ФИО3 по адресу: г. Н.Новгород, ..., где изъяты учредительные документы (марка обезличена)». (т. 11 л.д. 18-34);

- протоколом выемки в ИФНС России по Московскому району г. Н.Новгорода от (дата), в ходе которой изъяты копии регистрационного дела (марка обезличена) (т. 9 л.д. 3-8);

- протоколами выемок от (дата), (дата), в ходе которой в (марка обезличена)» изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 15-19, 44-49);

- протоколом выемки от (дата) г. в (марка обезличена)», в ходе которой были изъяты документы, касающиеся деятельности ООО (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 74-77);

- протоколом выемки от (дата) г. у Д.Ю.В., в ходе которой изъята выписка по счету Д.Д.С. (т. 7 л.д. 178-182);

- протоколом выемки от (дата) г. у С.Е.Е., в ходе которой изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 98-110);

- протоколом осмотра предметов от (дата) г., в ходе которого следователем были осмотрены: диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; выписки по счету, предоставленной в ответе на запрос от (марка обезличена)». На дисках имеются сведения о транзакциях денежных средств. (т. 9 л.д.243-247);

- протоколом осмотра предметов и документов от (дата) г., в ходе которого следователем в присутствии понятых был произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска (дата), а также в ходе осмотра места происшествия (дата) в офисе №..., расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...; документов, приобщенных к материалам уголовного дела потерпевшими (договорами о реализации туристического продукта, заключенными между ООО (марка обезличена)» и клиентами); учредительные документы (марка обезличена)»; две печати, а именно печать в корпусе красного цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)», а так же печать в корпусе желтого цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)»; Металлический сейф темно-серого цвета, документы, изъятые в ходе выемок (дата) и (дата) в (марка обезличена)», (дата) в (марка обезличена)», (дата) у Д.Ю.В., (дата) у С.Е.Е.; документы, полученные в ответе на запрос в (марка обезличена)». (т. 10 л.д.1-30);

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Проанализировав показания подсудимой ФИО3, потерпевших, свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимой в совершении данного преступления нашла свое полное подтверждение и, исходя из совокупности исследованных доказательств, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

Давая юридическую оценку действиям виновной, суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

Факт получения подсудимой денежных средств потерпевших подтверждается последовательными показаниями последних, договором о реализации туристического продукта с приходно-кассовым ордером, а также показаниями менеджеров «(марка обезличена)», которые показали, что все денежные средства клиентов передавали ФИО3, что также не оспаривается самой подсудимой. Оснований не доверять показаниям потерпевших у суда не имеется, поскольку данные показания являются последовательными и непротиворечивыми, оснований для оговора подсудимой потерпевшими не имеется.

Согласно п.1 Примечания к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Как установлено судом, ФИО3 были похищены денежные средства потерпевшего В.Е.В., что выразилось в том, что денежные средства потерпевшего, внесенные за туристическую путевку, не были использованы для ее оплаты, при этом были оформлены договор о приобретении туристического продукта, а также выдан приходно-кассовый ордер. Тот факт, что внесенные потерпевшим денежные средства не были внесены в полном объеме компании туроператору при бронировании тура, в совокупности с материальными трудностями подсудимой, не имеющей возможности исполнить принятые на себя обязательства, свидетельствуют о том, что в отношении потерпевших были совершены мошеннические действия.

По итогам судебного следствия суд пришёл к убеждению о том, что способом совершения данного преступления явился обман, поскольку с целью хищения денежных средств у потерпевшей были составлены договор и квитанция к приходному кассовому ордеру, которые создавали видимость легитимности действий виновной в отношении имущества потерпевшей.

При квалификации действий ФИО3 как совершённых с причинением значительного ущерба гражданину суд принимает во внимание положения п.2 Примечания к ст. 158 УК РФ и учитывает имущественное положение потерпевшей, заявившей о значительности данного ущерба для неё. Оснований не доверять показаниям потерпевшей у суда не имеется.

Характер действий ФИО3 завладевшей денежными средствами потерпевших с использованием обмана, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, и использовавших в дальнейшем денежные средства по своему усмотрению, а также неоднократность их совершения свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой состава вмененного ей преступления, а не наличия гражданско-правовых отношений.

Занимаемая подсудимой ФИО3 в компании (марка обезличена) руководящая должность, связанная с выполнением ею управленческих функций, в том числе в отношении подчиненных ей сотрудников, а также выполнение ею организационно-распорядительных функций на основании учредительных документов и в рамках деятельности данной компании, наличие право подписи, единоличного права распоряжения денежными средствами клиентов, свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой квалифицирующего признака «с использованием служебного положения».

5 эпизод (потерпевший К.М.В.):

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 показала, что вину в совершении данного преступления она не признает, поскольку денежных средств клиентов она не похищала, по существу вмененного ей преступления показала, что с (дата) г. она является директором (марка обезличена) с (дата) года является учредителем данной компании. С (дата) г. в компании начались финансовые трудности в связи с банкротством ряда туроператоров и не возможностью выполнения обязательств перед клиентами. Несмотря на возникшие трудности свои обязательства перед клиентами (марка обезличена) выполняло. В (дата) г. (марка обезличена)" выполнило около 250 договоров с клиентами и с выполнением около 30 договоров на оказание туристических услуг возникли трудности, данные договоры не были исполнены, что стало возможным, в том числе, из-за деятельности сотрудников правоохранительных органов, которые звонили ее клиентам и сообщали об имеющихся в компании сложностях, что повлекло массовый отказ клиентов от брони и, как следствие этого, ухудшение финансового положения компании, вызванного необходимостью оплаты штрафов туроператорам. Кроме того, ряд туроператоров самостоятельно перераспределяли поступившие от ООО "ТК "Колумб и Я" денежные средства одних клиентов на других. Ею также давались указания компаниям туроператорам о перераспределении денежных средств клиентов на оплату туров других клиентов с более близкой датой отъезда. В дальнейшем, в связи с невозможностью исполнения принятых на себя обязательств, (марка обезличена)" уведомило клиентов о финансовых проблемах фирмы, а также составило графики погашения задолженности. Потерпевший К.М.В. подобрал себе тур в Турцию в (дата) г., а также оплатил его стоимость, но в каком размере и куда были потрачены данные денежные средства она сказать не может, поскольку не помнит.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего К.М.В. из содержания которых следует, что в начале (дата) года он решил отдохнуть вместе с семьей в Турции, для этого он пришел в офис (марка обезличена)». Ранее он уже пользовался услугами данной компании, от проведенного отдыха у него остались благоприятные впечатления, поэтому подозрений у него не возникло.

Он озвучил свои предпочтения по туру менеджеру У.И.Ю., после чего она предложила ему варианты П.К.Е.. В итоге он остановил свой выбор на размещении в отеле «(марка обезличена)» в период с (дата) по (дата) (дата) он приехал в офис (марка обезличена)», где подписал договор о реализации туристского продукта № №... от (дата) и передал наличные денежные средства в сумме 150.000 руб. Менеджер У.И.Ю. выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от (дата), без пробития кассового чека. В течении 3-х дней ему пришло подтверждение брони и успешной оплаты тура. (дата) он снова приехал в офис, где передал менеджеру У.И.Ю. оставшиеся денежные средства в размере 118.400 руб. наличными. Ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата), без пробития кассового чека.

В конце (дата) года менеджер У.И.Ю. сообщила, что уволилась из компании и посоветовала обращаться к директору ФИО3 (дата) ему позвонила ФИО3 и сообщила, что его поездка не состоится по причине тяжелой экономической ситуации в стране и проблемах с контрагентами. Вернуть денежные средства она отказалась по причине затруднительного материального положения. Имущественный ущерб в размере 268400 руб. для него является значительным. (т. 4 л.д.161-164)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля У.И.Е. из содержания которых следует, что менеджером (марка обезличена) она работала с (дата) г. по (дата) г. В связи с финансовыми трудностями в организации и задержками зарплаты она приняла решение о своем увольнении. Она предполагает, что на тот момент времени существовала ситуация при которой ранее поданные заявки туристов оплачивались новыми проданными турами. В начале (дата) г. она решила вернуться в (марка обезличена), трудового договора с ней заключено не было, при этом на нее была выписана доверенность на оформление договоров от имени ФИО3, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, а именно: присутствие в офисе согласно рабочему графику, прием звонков от туристов, подбор и продажа туров, оформление договоров с клиентами и др. В офисе имелось специальное программное обеспечение, в частности программа (марка обезличена)», в которой хранилась вся база данных туристов с указанием полных установочных данных лиц, даты и детали планируемых и совершенных ранее поездок. Так же в данной программе имелась функция учета поступающих денежных средств. Процесс работы данной функции заключался в следующем: после приема денежных средств от туриста вносилась соответствующая информация в программу, после чего она автоматически генерировала приходный кассовый ордер с квитанцией к нему. Доступ к программе являлся персонифицирован, при этом база данных клиентов была общая. Приходный кассовый ордер с квитанцией распечатывался и после нанесения печати организации и росписи менеджера квитанция к приходному кассовому ордеру отрывалась от приходного кассового ордера и передавалась клиенту вместе с листом бронирования и одним экземпляром договора о реализации туристского продукта. После получения наличных денежных средств от клиента она убирала деньги в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена) Я». В конце каждого дня менеджер, присутствовавший в офисе, отправляла ФИО3 данные о сумме полученных в течение дня денежных средств с указанием способа оплаты.

В (дата) на рабочие телефоны в офисе стали поступать звонки от кредитных организаций, из которых стало понятно, что у ФИО3 имеются займы. В середине июня она узнала об аннулировании заявки клиента по причине неоплаты его заявки. По какой причине не произошла оплата ей не известно, она сообщила об этом ФИО3, причину неоплаты она не озвучила.

В (дата) года она уволилась. Также в её адрес начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она ранее курировала и сообщали ей о том, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию, однако причин этого она не знала, так как на тот момент уже не поддерживала общения с ФИО3

Причины аннулирования брони или отмены туров могли быть различны. Со стороны турагентства обычно это происходило по инициативе туристов, которые писали заявление на отмену.

О том, что ФИО3 отменяла брони туристов ей не известно. На момент её работы все заявки были подтверждены, но факт оплаты и перечисления денежных средств субагентам она подтвердить не может, так как в её должностные обязанности не входило отслеживание оплаты. Этим занималась ФИО3 Так же она пояснила, что в период ее работы все туристы вылетали, проблем с вылетами не было. Когда в середине (дата) г. не вылетел турист она сразу же поняла, что у тур-агентства проблемы и решила уволиться. Поскольку остальным туристам документы на вылет выдавались тоже поздно, а именно за 1 день до вылета, а это считается очень поздно, она начала догадываться, что в агентстве финансовые проблемы. Когда она задавала ФИО3 вопросы по этому поводу, ФИО3 говорила, что туристы не пострадают и все вылетят, а эти трудности временные.

В середине (дата) г. она встретилась в офисе (марка обезличена)» с ФИО3, которая пояснила, что в связи с тяжелой финансовой ситуацией в компании с (дата) года ей приходилось оплачивать заявки с ближайшим вылетом денежными средствами новых клиентов. Про имеющиеся штрафы за отмены брони она ничего не говорила. (дата) она участвовала в заключении договора о реализации туристского продукта № №... от (дата) между К.М.В. и (марка обезличена)». Денежные средства в размере 268.400 руб. были переданы ей в наличном виде, после чего сданы в сейф. Оператором туристической П.К.Е. согласно листу бронирования должно было быть (марка обезличена)». (т. 7 л.д. 163-167)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Г.В.С. из содержания которых следует, что она работает директором (марка обезличена)», которое выступает посредником между туристическими агентствами и крупными туристическими операторами. (дата) со стороны (марка обезличена)» поступила заявка на тур К.М.В. в Турцию в период с (дата) по (дата) Согласно условиям туристического оператора (марка обезличена)» (дата) должна была быть внесена предоплата в размере 50 %. Не позднее (дата) тур должен был быть оплачен в полном объеме. По факту (дата) с расчетного счета (марка обезличена)» была внесена оплата в размере 77681 руб. Больше денежных средств по данной заявке не поступало. Денежные средства были переведены на р/с туристического оператора. (дата) в личном кабинете (марка обезличена)» поступило сообщение с просьбой об аннуляции заявки К.М.В. и переносе денежных средств на заявку (марка обезличена) в размере 69.313,5 руб. Данные действия были выполнены сотрудниками (марка обезличена)». В связи с аннуляцией заявки (марка обезличена)» был выставлен штраф в размере 8367.5 руб. Поездка (марка обезличена) в дальнейшем успешно состоялась. (т. 8 л.д. 67-72)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Д.Ю.В. показала, что с (дата) года по (дата) г. она работала ст. менеджером (марка обезличена) Офис компании находился по адресу: г. Н.Новгород, .... Ранее она также работала в данной фирме, но уволилась в связи с финансовыми проблемами в данной фирме. Должностной инструкции у нее не было, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, в том числе она осуществляла подбор и продажу туров клиентам, оформление и подписание соответствующих договоров. Вновь уволилась она в (дата) г., когда узнала, что денежные средства клиентов не поступали туроператорам из-за чего происходила отмена бронирования и срыв поездок туристов, при этом указанные отмены происходили по уже оплаченным туристами турам. Кроме нее в фирме менеджерами работали У.И.Е., И.Н.В., руководителем фирмы являлась ФИО3, именно она распоряжалась денежными средствами фирмы. В фирме существовала практика перечисления денежных средств за туры на банковскую карту ФИО3, в случае оплаты тура клиентами безналичным путем. Также оплата за туры принималась наличными денежными средствами. Полученные от клиентов денежные средства за тур должны были перечисляться компаниям турператорам, этим занималась ФИО3

В конце (дата) г. ей начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она оформляла, от которых она узнала, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию. О причинах данных проблем ей ничего не известно, но считает, что причиной отмены бронирования туров могла служить их неоплата (марка обезличена)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ш.Ю.В. показала, что она часто приобретала в (марка обезличена)» различные туры, в результате чего у нее возникли доверительные отношения с руководителем компании ФИО3, которая примерно в (дата) году предложила ей оказывать содействие в поиске новых туристов. Она согласилась и рекомендовала своим знакомым обращаться в (марка обезличена)» для покупки туров, а также подбирала им соответствующие туры. С дальнейшей работой с клиентом уже после подбора необходимого тура она не знакома, поскольку клиент приходил и подписывал все документы, а также оплачивал тур уже в офисе компании, куда она нее приезжала. За работу с клиентами она получала свое вознаграждение, которое ей перечисляла ФИО3 на карту. От менеджеров компании она знает, что в фирме начали происходить отмены бронирований клиентов, но о причинах этого ей неизвестно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель И.Н.В. показала, что она несколько лет приобретала туры в (марка обезличена)», а с (дата) г. устроилась работать в данную компанию, но официально она не трудоустраивалась. В ее обязанности входил подбор туров клиентам по заявкам, поступающим на сайт компании. В случае, если клиент просил заключить договор с менеджером, который осуществлял подбор тура, то она могла приехать в офис и принять деньги по договору, которые затем передавала ФИО3 (марка обезличена)» работало со многими туроператорами и ей известно о банкротстве одного из них, а именно «Натали-тур», но среди ее клиентов не было таких, которые бы приобретали туры через данного оператора. Вместе с тем, финансовыми вопросами, а также приемом денежных средств клиентов занималась ФИО3 или находящийся в офисе менеджер.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля И.Н.В. из содержания которых следует, что в (дата) года она устроилась в (марка обезличена)», однако, трудового договора с ней заключено не было, в связи с доверительными отношениями с ее руководителем—ФИО3 Ее обязанности были устно определены ФИО3, а именно: прием звонков от клиентов, подбор и продажа туров, внесение сведений о турах в сервис «(марка обезличена)». Обязательного присутствия в офисе от нее не требовалось. Доступа к единым личным кабинетам (марка обезличена) открытом в центрах бронирования (субагентах) у нее не было. Со случаями аннуляции заявок она не сталкивалась, так как на постоянной основе в офисе не присутствовала. О существенных проблемах в (марка обезличена)» она не знала. Только слышала, что несколько заявок было отменено по независящим от агентства причинам. (т. 7 л.д. 201-204)

Оглашенные показания свидетель И.Н.В. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Вина подсудимой ФИО3 в совершении данного преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела:

- заявлением потерпевшего К.М.В., в котором он просит привлечь к ответственности директора ООО «Туристический Клуб «Колумб и Я»» ФИО3, которая похитила денежные средства в размере 268 400 руб. (т. 2 л.д.108);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), согласно которому в период с (дата) по (дата) ФИО3, находясь по адресу: г.Н.Новгород, ... используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по подбору, бронированию и оплате тура, заключив договор о реализации туристского продукта, путем обмана похитила денежные средства в сумме 268400 руб., принадлежащие К.М.В., причинив тем самым последнему материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму. (т. 1 л.д.68);

- протоколом осмотра места происшествия от (дата) г., в ходе которого в присутствии понятых было осмотрено помещение офиса (марка обезличена) по адресу: г.Н. Новгород, ..., где зафиксирована обстановка, а также изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 3 л.д. 178-183);

- протоколом обыска от (дата), в ходе которого в присутствии понятых в офисе (марка обезличена)» по адресу: Н.Новгород, ... произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: печать (марка обезличена), печать (марка обезличена), документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)», сейф черного цвета марки «Вектор». (т. 8 л.д. 150-153);

- протоколом обыска в жилище подозреваемой ФИО3 от (дата), в ходе которого произведен обыск в жилище подозреваемой ФИО3 по адресу: г. Н.Новгород, ..., где изъяты учредительные документы (марка обезличена)». (т. 11 л.д. 18-34);

- протоколом выемки в ИФНС России по Московскому району г. Н.Новгорода от (дата), в ходе которой изъяты копии регистрационного дела (марка обезличена). (т. 9 л.д. 3-8);

- протоколами выемок от (дата), (дата), в ходе которой в (марка обезличена)» изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 15-19, 44-49);

- протоколом выемки от (дата) г. в (марка обезличена)», в ходе которой были изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 74-77);

- протоколом выемки от (дата) г. у Д.Ю.В., в ходе которой изъята выписка по счету Д.Д.С. (т. 7 л.д. 178-182);

- протоколом выемки от (дата) г. у С.Е.Е., в ходе которой изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 98-110);

- протоколом осмотра предметов от (дата) г., в ходе которого следователем были осмотрены: диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; выписки по счету, предоставленной в ответе на запрос от (марка обезличена)». (т. 9 л.д.243-247);

- протоколом осмотра предметов и документов от (дата) г., в ходе которого следователем в присутствии понятых был произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска (дата), а также в ходе осмотра места происшествия (дата) в офисе №..., расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...; документов, приобщенных к материалам уголовного дела потерпевшими (договорами о реализации туристического продукта, заключенными между (марка обезличена) и клиентами); учредительные документы (марка обезличена)»; две печати, а именно печать в корпусе красного цвета, имеющая оттиск «ООО «(марка обезличена)», а так же печать в корпусе желтого цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)»; Металлический сейф темно-серого цвета, документы, изъятые в ходе выемок (дата) и (дата) в (марка обезличена)», (дата) в (марка обезличена)», (дата) у Д.Ю.В., (дата) у С.Е.Е.; документы, полученные в ответе на запрос в (марка обезличена)». (т. 10 л.д.1-30);

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Проанализировав показания подсудимой ФИО3, потерпевших, свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимой в совершении данного преступления нашла свое полное подтверждение и, исходя из совокупности исследованных доказательств, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Давая юридическую оценку действиям виновной, суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

Факт получения подсудимой денежных средств потерпевших подтверждается последовательными показаниями последних, договором о реализации туристического продукта с приходно-кассовым ордером, а также показаниями менеджеров «(марка обезличена)», которые показали, что все денежные средства клиентов передавали ФИО3, что также не оспаривается самой подсудимой. Оснований не доверять показаниям потерпевших у суда не имеется, поскольку данные показания являются последовательными и непротиворечивыми, оснований для оговора подсудимой потерпевшими не имеется.

Согласно п.1 Примечания к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Как установлено судом, ФИО3 были похищены денежные средства потерпевшего К.М.В., что выразилось в том, что денежные средства потерпевшего, внесенные за туристическую путевку, не были использованы для ее оплаты, при этом были оформлены договор о приобретении туристического продукта, а также выдан приходно-кассовый ордер. Тот факт, что внесенные потерпевшим денежные средства не были внесены в полном объеме компании туроператору при бронировании тура, в совокупности с материальными трудностями подсудимой, не имеющей возможности исполнить принятые на себя обязательства, свидетельствуют о том, что в отношении потерпевших были совершены мошеннические действия.

По итогам судебного следствия суд пришёл к убеждению о том, что способом совершения данного преступления явился обман, поскольку с целью хищения денежных средств у потерпевшей были составлены договор и квитанция к приходному кассовому ордеру, которые создавали видимость легитимности действий виновной в отношении имущества потерпевшей.

При квалификации действий ФИО3 как совершённых с причинением значительного ущерба гражданину суд принимает во внимание положения п.2 Примечания к ст. 158 УК РФ и учитывает имущественное положение потерпевшей, заявившей о значительности данного ущерба для неё. Оснований не доверять показаниям потерпевшей у суда не имеется.

Квалифицирующий признак совершения преступления в крупном размере с учетом примечания 4 к ст. 158 УК РФ нашел свое полной подтверждение.

Характер действий ФИО3 завладевшей денежными средствами потерпевших с использованием обмана, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, и использовавших в дальнейшем денежные средства по своему усмотрению, а также неоднократность их совершения свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой состава вмененного ей преступления, а не наличия гражданско-правовых отношений.

Занимаемая подсудимой ФИО3 в компании (марка обезличена) руководящая должность, связанная с выполнением ею управленческих функций, в том числе в отношении подчиненных ей сотрудников, а также выполнение ею организационно-распорядительных функций на основании учредительных документов и в рамках деятельности данной компании, наличие право подписи, единоличного права распоряжения денежными средствами клиентов, свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой квалифицирующего признака «с использованием служебного положения».

6 эпизод (потерпевший Н.С.А.):

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 показала, что вину в совершении данного преступления она не признает, поскольку денежных средств клиентов она не похищала, по существу вмененного ей преступления показала, что с (дата) г. она является директором (марка обезличена) с (дата) года является учредителем данной компании. С (дата) г. в компании начались финансовые трудности в связи с банкротством ряда туроператоров и не возможностью выполнения обязательств перед клиентами. Несмотря на возникшие трудности свои обязательства перед клиентами (марка обезличена) выполняло. В (дата) г. (марка обезличена) выполнило около 250 договоров с клиентами и с выполнением около 30 договоров на оказание туристических услуг возникли трудности, данные договоры не были исполнены, что стало возможным, в том числе, из-за деятельности сотрудников правоохранительных органов, которые звонили ее клиентам и сообщали об имеющихся в компании сложностях, что повлекло массовый отказ клиентов от брони и, как следствие этого, ухудшение финансового положения компании, вызванного необходимостью оплаты штрафов туроператорам. Кроме того, ряд туроператоров самостоятельно перераспределяли поступившие от (марка обезличена) денежные средства одних клиентов на других. Ею также давались указания компаниям туроператорам о перераспределении денежных средств клиентов на оплату туров других клиентов с более близкой датой отъезда. В дальнейшем, в связи с невозможностью исполнения принятых на себя обязательств, (марка обезличена) уведомило клиентов о финансовых проблемах фирмы, а также составило графики погашения задолженности. Одним из клиентов (марка обезличена) в (дата) г. был потерпевший Н.С.А., однако обстоятельств внесения им денежных средств в счет оплаты тура она не помнит, куда были потрачены денежные средства данного клиента она также не помнит.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего Н.С.А. из содержания которых следует, что в середине (дата) года он решил отдохнуть вместе с семьей в Турции, для приобретения тура обратился в (марка обезличена)», клиентом которого он ранее был. Он позвонил ФИО3, в ходе разговора с которой рассказал о своих предпочтениях. В итоге он остановил свой выбор на предложенном ФИО3 отеле «(марка обезличена)» в период с (дата) по (дата) Стоимость поездки составила 207.000 руб. на четверых. Туристическим оператором должен был быть «(марка обезличена)». (дата) он приехал в офис (марка обезличена)» по адресу: г.Н.Новгород, ..., где ознакомился с договором №... о реализации туристского продукта от (дата), а также подписал его и передал ФИО3 денежные средства в размере 207.000 руб. Ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата), без пробития кассового чека. (дата) он позвонил ФИО3, которая пригласила его в офис, где сообщила, что его поездка не состоится и вручила ему письменное уведомление о невозможности выполнения агентством своих обязательств. (дата) между ним и ФИО3 было заключено соглашение согласно которому она должна была выплатить образовавшуюся задолженность в полном объеме до (дата) (дата) ФИО3 перечислила на его банковскую карту денежные средства в размере 10000 руб. Больше никаких денежных средств ФИО3 ему не перечисляла. Имущественный ущерб в размере 197 000 руб. для него является значительным. Так же им был подан иск в Ленинский районный суд г.Н.Новгорода, где (дата) было принято решение о взыскании в его пользу с учетом возмещения морального ущерба и издержек 642000 руб. (т. 4 л.д.191-194)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля У.И.Е. из содержания которых следует, что менеджером (марка обезличена)» она работала с (дата) г. по (дата) г. В связи с финансовыми трудностями в организации и задержками зарплаты она приняла решение о своем увольнении. Она предполагает, что на тот момент времени существовала ситуация при которой ранее поданные заявки туристов оплачивались новыми проданными турами. В начале (дата) г. она решила вернуться в (марка обезличена)», трудового договора с ней заключено не было, при этом на нее была выписана доверенность на оформление договоров от имени ФИО3, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, а именно: присутствие в офисе согласно рабочему графику, прием звонков от туристов, подбор и продажа туров, оформление договоров с клиентами и др. В офисе имелось специальное программное обеспечение, в частности программа «(марка обезличена)», в которой хранилась вся база данных туристов с указанием полных установочных данных лиц, даты и детали планируемых и совершенных ранее поездок. Так же в данной программе имелась функция учета поступающих денежных средств. Процесс работы данной функции заключался в следующем: после приема денежных средств от туриста вносилась соответствующая информация в программу, после чего она автоматически генерировала приходный кассовый ордер с квитанцией к нему. Доступ к программе являлся персонифицирован, при этом база данных клиентов была общая. Приходный кассовый ордер с квитанцией распечатывался и после нанесения печати организации и росписи менеджера квитанция к приходному кассовому ордеру отрывалась от приходного кассового ордера и передавалась клиенту вместе с листом бронирования и одним экземпляром договора о реализации туристского продукта. После получения наличных денежных средств от клиента она убирала деньги в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена)». В конце каждого дня менеджер, присутствовавший в офисе, отправляла ФИО3 данные о сумме полученных в течение дня денежных средств с указанием способа оплаты.

В (марка обезличена) на рабочие телефоны в офисе стали поступать звонки от кредитных организаций, из которых стало понятно, что у ФИО3 имеются займы. В середине июня она узнала об аннулировании заявки клиента по причине неоплаты его заявки. По какой причине не произошла оплата ей не известно, она сообщила об этом ФИО3, причину неоплаты она не озвучила.

В (марка обезличена) года она уволилась. Также в её адрес начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она ранее курировала и сообщали ей о том, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию, однако причин этого она не знала, так как на тот момент уже не поддерживала общения с ФИО3

Причины аннулирования брони или отмены туров могли быть различны. Со стороны турагентства обычно это происходило по инициативе туристов, которые писали заявление на отмену.

О том, что ФИО3 отменяла брони туристов ей не известно. На момент её работы все заявки были подтверждены, но факт оплаты и перечисления денежных средств субагентам она подтвердить не может, так как в её должностные обязанности не входило отслеживание оплаты. Этим занималась ФИО3 Так же она пояснила, что в период ее работы все туристы вылетали, проблем с вылетами не было. Когда в середине (дата) г. не вылетел турист она сразу же поняла, что у тур-агентства проблемы и решила уволиться. Поскольку остальным туристам документы на вылет выдавались тоже поздно, а именно за 1 день до вылета, а это считается очень поздно, она начала догадываться, что в агентстве финансовые проблемы. Когда она задавала ФИО3 вопросы по этому поводу, ФИО3 говорила, что туристы не пострадают и все вылетят, а эти трудности временные.

В середине (дата) г. она встретилась в офисе (марка обезличена)» с ФИО3, которая пояснила, что в связи с тяжелой финансовой ситуацией в компании с (дата) года ей приходилось оплачивать заявки с ближайшим вылетом денежными средствами новых клиентов. Про имеющиеся штрафы за отмены брони она ничего не говорила. (т. 7 л.д. 163-167)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Д.Ю.В. показала, что с (дата) года по (дата) г. она работала ст. менеджером (марка обезличена)». Офис компании находился по адресу: г. Н.Новгород, .... Ранее она также работала в данной фирме, но уволилась в связи с финансовыми проблемами в данной фирме. Должностной инструкции у нее не было, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, в том числе она осуществляла подбор и продажу туров клиентам, оформление и подписание соответствующих договоров. Вновь уволилась она в (дата) г., когда узнала, что денежные средства клиентов не поступали туроператорам из-за чего происходила отмена бронирования и срыв поездок туристов, при этом указанные отмены происходили по уже оплаченным туристами турам. Кроме нее в фирме менеджерами работали У.И.Е., И.Н.В., руководителем фирмы являлась ФИО3, именно она распоряжалась денежными средствами фирмы. В фирме существовала практика перечисления денежных средств за туры на банковскую карту ФИО3, в случае оплаты тура клиентами безналичным путем. Также оплата за туры принималась наличными денежными средствами. Полученные от клиентов денежные средства за тур должны были перечисляться компаниям туроператорам, этим занималась ФИО3

В конце (дата) г. ей начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она оформляла, от которых она узнала, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию. О причинах данных проблем ей ничего не известно, но считает, что причиной отмены бронирования туров могла служить их неоплата (марка обезличена)».

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ш.Ю.В. показала, что она часто приобретала в (марка обезличена) различные туры, в результате чего у нее возникли доверительные отношения с руководителем компании ФИО3, которая примерно в (дата) году предложила ей оказывать содействие в поиске новых туристов. Она согласилась и рекомендовала своим знакомым обращаться в (марка обезличена)» для покупки туров, а также подбирала им соответствующие туры. С дальнейшей работой с клиентом уже после подбора необходимого тура она не знакома, поскольку клиент приходил и подписывал все документы, а также оплачивал тур уже в офисе компании, куда она нее приезжала. За работу с клиентами она получала свое вознаграждение, которое ей перечисляла ФИО3 на карту. От менеджеров компании она знает, что в фирме начали происходить отмены бронирований клиентов, но о причинах этого ей неизвестно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель И.Н.В. показала, что она несколько лет приобретала туры в (марка обезличена)», а с (дата) г. устроилась работать в данную компанию, но официально она не трудоустраивалась. В ее обязанности входил подбор туров клиентам по заявкам, поступающим на сайт компании. В случае, если клиент просил заключить договор с менеджером, который осуществлял подбор тура, то она могла приехать в офис и принять деньги по договору, которые затем передавала ФИО3 (марка обезличена)» работало со многими туроператорами и ей известно о банкротстве одного из них, а именно «Натали-тур», но среди ее клиентов не было таких, которые бы приобретали туры через данного оператора. Вместе с тем, финансовыми вопросами, а также приемом денежных средств клиентов занималась ФИО3 или находящийся в офисе менеджер.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля И.Н.В. из содержания которых следует, что в (дата) года она устроилась в (марка обезличена)», однако, трудового договора с ней заключено не было, в связи с доверительными отношениями с ее руководителем—ФИО3 Ее обязанности были устно определены ФИО3, а именно: прием звонков от клиентов, подбор и продажа туров, внесение сведений о турах в сервис «(марка обезличена)». Обязательного присутствия в офисе от нее не требовалось. Доступа к единым личным кабинетам (марка обезличена) открытом в центрах бронирования (субагентах) у нее не было. Со случаями аннуляции заявок она не сталкивалась, так как на постоянной основе в офисе не присутствовала. О существенных проблемах в (марка обезличена) она не знала. Только слышала, что несколько заявок было отменено по независящим от агентства причинам. (т. 7 л.д. 201-204)

Оглашенные показания свидетель И.Н.В. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля В.А.Л. из содержания которых следует, что в (марка обезличена)» она работает около 3 лет. В ее обязанности входит ведение деловой переписки с туристическими агентствами и другой поступающей документации, работа с забронированными заявками. (марка обезличена)» работает по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентствами. С (марка обезличена)» (марка обезличена)» работает более пяти лет. (т. 8 л.д. 7-12, 38-41, 53-55, 57-59)

Вина подсудимой ФИО3 в совершении данного преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела:

- заявлением потерпевшего Н.С.А., в котором он просит привлечь к ответственности директора (марка обезличена)» ФИО3, которая похитила денежные средства в размере 197 000 руб. (т. 4 л.д. 34);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), согласно которому (дата) ФИО3, являясь руководителем ООО (марка обезличена)», используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по подбору, бронированию и оплате тура, заключив договор о реализации туристского продукта, путем обмана похитила денежные средства в сумме 207000 руб., принадлежащие Н.С.А., причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 1 л.д.139);

- протоколом осмотра места происшествия от (дата) г., в ходе которого в присутствии понятых было осмотрено помещение офиса (марка обезличена) по адресу: г.Н. Новгород, ..., где зафиксирована обстановка, а также изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена). (т. 3 л.д. 178-183);

- протоколом обыска от (дата), в ходе которого в присутствии понятых в офисе (марка обезличена) по адресу: Н.Новгород, ... произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: печать (марка обезличена), печать (марка обезличена), документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)», сейф черного цвета марки «(марка обезличена)». (т. 8 л.д. 150-153);

- протоколом обыска в жилище подозреваемой ФИО3 от (дата), в ходе которого произведен обыск в жилище подозреваемой ФИО3 по адресу: г. Н.Новгород, ..., где изъяты учредительные документы (марка обезличена)». (т. 11 л.д. 18-34);

- протоколом выемки в ИФНС России по Московскому району г. Н.Новгорода от (дата), в ходе которой изъяты копии регистрационного дела (марка обезличена) (т. 9 л.д. 3-8);

- протоколами выемок от (дата), (дата), в ходе которой в (марка обезличена)» изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 15-19, 44-49);

- протоколом выемки от (дата) г. в (марка обезличена)», в ходе которой были изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 74-77);

- протоколом выемки от (дата) г. у Д.Ю.В., в ходе которой изъята выписка по счету Д.Д.С. (т. 7 л.д. 178-182);

- протоколом выемки от (дата) (дата) у С.Е.Е., в ходе которой изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 98-110);

- протоколом осмотра предметов от (дата) г., в ходе которого следователем были осмотрены: диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; выписки по счету, предоставленной в ответе на запрос от (марка обезличена)». (т. 9 л.д.243-247);

- протоколом осмотра предметов и документов от (дата) г., в ходе которого следователем в присутствии понятых был произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска (дата), а также в ходе осмотра места происшествия (дата) в офисе №..., расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...; документов, приобщенных к материалам уголовного дела потерпевшими (договорами о реализации туристического продукта, заключенными между (марка обезличена) и клиентами); учредительные документы (марка обезличена)»; две печати, а именно печать в корпусе красного цвета, имеющая оттиск (марка обезличена)», а так же печать в корпусе желтого цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)»; Металлический сейф темно-серого цвета, документы, изъятые в ходе выемок (дата) и (дата) в (марка обезличена)», (дата) в (марка обезличена)», (дата) у Д.Ю.В., (дата) у С.Е.Е.; документы, полученные в ответе на запрос (марка обезличена)». (т. 10 л.д.1-30);

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Проанализировав показания подсудимой ФИО3, потерпевших, свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимой в совершении данного преступления нашла свое полное подтверждение и, исходя из совокупности исследованных доказательств, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

Давая юридическую оценку действиям виновной, суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

Факт получения подсудимой денежных средств потерпевших подтверждается последовательными показаниями последних, договором о реализации туристического продукта с приходно-кассовым ордером, а также показаниями менеджеров «(марка обезличена)», которые показали, что все денежные средства клиентов передавали ФИО3, что также не оспаривается самой подсудимой. Оснований не доверять показаниям потерпевших у суда не имеется, поскольку данные показания являются последовательными и непротиворечивыми, оснований для оговора подсудимой потерпевшими не имеется.

Согласно п.1 Примечания к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Как установлено судом, ФИО3 были похищены денежные средства потерпевшего Н.С.А., что выразилось в том, что денежные средства потерпевшего, внесенные за туристическую путевку, не были использованы для ее оплаты, при этом были оформлены договор о приобретении туристического продукта, а также выдан приходно-кассовый ордер. Тот факт, что внесенные потерпевшим денежные средства не были внесены в полном объеме компании туроператору при бронировании тура, в совокупности с материальными трудностями подсудимой, не имеющей возможности исполнить принятые на себя обязательства, свидетельствуют о том, что в отношении потерпевших были совершены мошеннические действия.

По итогам судебного следствия суд пришёл к убеждению о том, что способом совершения данного преступления явился обман, поскольку с целью хищения денежных средств у потерпевшей были составлены договор и квитанция к приходному кассовому ордеру, которые создавали видимость легитимности действий виновной в отношении имущества потерпевшей.

При квалификации действий ФИО3 как совершённых с причинением значительного ущерба гражданину суд принимает во внимание положения п.2 Примечания к ст. 158 УК РФ и учитывает имущественное положение потерпевшей, заявившей о значительности данного ущерба для неё. Оснований не доверять показаниям потерпевшей у суда не имеется.

Характер действий ФИО3 завладевшей денежными средствами потерпевших с использованием обмана, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, и использовавших в дальнейшем денежные средства по своему усмотрению, а также неоднократность их совершения свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой состава вмененного ей преступления, а не наличия гражданско-правовых отношений.

Занимаемая подсудимой ФИО3 в компании (марка обезличена) руководящая должность, связанная с выполнением ею управленческих функций, в том числе в отношении подчиненных ей сотрудников, а также выполнение ею организационно-распорядительных функций на основании учредительных документов и в рамках деятельности данной компании, наличие право подписи, единоличного права распоряжения денежными средствами клиентов, свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой квалифицирующего признака «с использованием служебного положения».

7 эпизод (потерпевшая Ц.Е.А.):

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 показала, что вину в совершении данного преступления она не признает, поскольку денежных средств клиентов она не похищала, по существу вмененного ей преступления показала, что с (дата) г. она является директором (марка обезличена)", с (дата) года является учредителем данной компании. С (дата) г. в компании начались финансовые трудности в связи с банкротством ряда туроператоров и не возможностью выполнения обязательств перед клиентами. Несмотря на возникшие трудности свои обязательства перед клиентами (марка обезличена) выполняло. В (дата) г. (марка обезличена)" выполнило около 250 договоров с клиентами и с выполнением около 30 договоров на оказание туристических услуг возникли трудности, данные договоры не были исполнены, что стало возможным, в том числе, из-за деятельности сотрудников правоохранительных органов, которые звонили ее клиентам и сообщали об имеющихся в компании сложностях, что повлекло массовый отказ клиентов от брони и, как следствие этого, ухудшение финансового положения компании, вызванного необходимостью оплаты штрафов туроператорам. Кроме того, ряд туроператоров самостоятельно перераспределяли поступившие от (марка обезличена) денежные средства одних клиентов на других. Ею также давались указания компаниям туроператорам о перераспределении денежных средств клиентов на оплату туров других клиентов с более близкой датой отъезда. В дальнейшем, в связи с невозможностью исполнения принятых на себя обязательств, (марка обезличена) уведомило клиентов о финансовых проблемах фирмы, а также составило графики погашения задолженности. В (дата) г. в (марка обезличена) обратилась Ц.Е.В. с целью приобретения тура в Грецию, а также оплатила тур, однако, куда были использованы денежные средства Ц.Е.А. она пояснить не может.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Ц.Е.А. показала, что в в (дата) года она запланировала поехать на отдых с К.А.В. в середине (дата) года, для чего обратилась в туристическое агентство (марка обезличена)», которое ей рекомендовали коллеги. Позвонив в офис (марка обезличена)», ей ответила ФИО3, которая дала контакты менеджера У.И.Ю., в дальнейшем менеджер присылала ей несколько вариантов туров, в итоге она остановила свой выбор на размещении в одном из отелей на острове Крит в Греции в (дата) года. Стоимость тура на двоих составила около 100.000 руб. Оплата тура произошла путем зачисления указанной суммы двумя платежами 45.000 руб. и 55000 руб. на банковскую карту ФИО3, после чего ей пришло подтверждение об оплате тура. В середине (дата) г. она звонила ФИО3 по вопросу оформления визы, однако ФИО3 говорила, что все решит. В начале (дата) года ФИО3 предложила перенести поездку на другие даты, на что она ответила отказом, после чего ФИО3 сообщила, что поездка не состоится по причине тяжелой экономической обстановки в стране и трудностей с контрагентами. Имущественный ущерб в размере 100.150 руб. для нее является значительным, поскольку ее доход 40000 руб. в месяц.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля У.И.Е. из содержания которых следует, что менеджером (марка обезличена) она работала с (дата) г. по (дата) г. В связи с финансовыми трудностями в организации и задержками зарплаты она приняла решение о своем увольнении. Она предполагает, что на тот момент времени существовала ситуация при которой ранее поданные заявки туристов оплачивались новыми проданными турами. В начале (дата) г. она решила вернуться в (марка обезличена)», трудового договора с ней заключено не было, при этом на нее была выписана доверенность на оформление договоров от имени ФИО3, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, а именно: присутствие в офисе согласно рабочему графику, прием звонков от туристов, подбор и продажа туров, оформление договоров с клиентами и др. В офисе имелось специальное программное обеспечение, в частности программа «(марка обезличена)», в которой хранилась вся база данных туристов с указанием полных установочных данных лиц, даты и детали планируемых и совершенных ранее поездок. Так же в данной программе имелась функция учета поступающих денежных средств. Процесс работы данной функции заключался в следующем: после приема денежных средств от туриста вносилась соответствующая информация в программу, после чего она автоматически генерировала приходный кассовый ордер с квитанцией к нему. Доступ к программе являлся персонифицирован, при этом база данных клиентов была общая. Приходный кассовый ордер с квитанцией распечатывался и после нанесения печати организации и росписи менеджера квитанция к приходному кассовому ордеру отрывалась от приходного кассового ордера и передавалась клиенту вместе с листом бронирования и одним экземпляром договора о реализации туристского продукта. После получения наличных денежных средств от клиента она убирала деньги в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена) Я». В конце каждого дня менеджер, присутствовавший в офисе, отправляла ФИО3 данные о сумме полученных в течение дня денежных средств с указанием способа оплаты.

В (дата) на рабочие телефоны в офисе стали поступать звонки от кредитных организаций, из которых стало понятно, что у ФИО3 имеются займы. В середине июня она узнала об аннулировании заявки клиента по причине неоплаты его заявки. По какой причине не произошла оплата ей не известно, она сообщила об этом ФИО3, причину неоплаты она не озвучила.

В (дата) года она уволилась. Также в её адрес начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она ранее курировала и сообщали ей о том, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию, однако причин этого она не знала, так как на тот момент уже не поддерживала общения с ФИО3

Причины аннулирования брони или отмены туров могли быть различны. Со стороны турагентства обычно это происходило по инициативе туристов, которые писали заявление на отмену.

О том, что ФИО3 отменяла брони туристов ей не известно. На момент её работы все заявки были подтверждены, но факт оплаты и перечисления денежных средств субагентам она подтвердить не может, так как в её должностные обязанности не входило отслеживание оплаты. Этим занималась ФИО3 Так же она пояснила, что в период ее работы все туристы вылетали, проблем с вылетами не было. Когда в середине (дата) г. не вылетел турист она сразу же поняла, что у тур-агентства проблемы и решила уволиться. Поскольку остальным туристам документы на вылет выдавались тоже поздно, а именно за 1 день до вылета, а это считается очень поздно, она начала догадываться, что в агентстве финансовые проблемы. Когда она задавала ФИО3 вопросы по этому поводу, ФИО3 говорила, что туристы не пострадают и все вылетят, а эти трудности временные.

В середине (дата) г. она встретилась в офисе (марка обезличена) с ФИО3, которая пояснила, что в связи с тяжелой финансовой ситуацией в компании с (дата) года ей приходилось оплачивать заявки с ближайшим вылетом денежными средствами новых клиентов. Про имеющиеся штрафы за отмены брони она ничего не говорила. (т. 7 л.д. 163-167)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Д.Ю.В. показала, что с (дата) года по (дата) г. она работала ст. менеджером (марка обезличена)». Офис компании находился по адресу: г. Н.Новгород, .... Ранее она также работала в данной фирме, но уволилась в связи с финансовыми проблемами в данной фирме. Должностной инструкции у нее не было, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, в том числе она осуществляла подбор и продажу туров клиентам, оформление и подписание соответствующих договоров. Вновь уволилась она в (дата) г., когда узнала, что денежные средства клиентов не поступали туроператорам из-за чего происходила отмена бронирования и срыв поездок туристов, при этом указанные отмены происходили по уже оплаченным туристами турам. Кроме нее в фирме менеджерами работали У.И.Е., И.Н.В., руководителем фирмы являлась ФИО3, именно она распоряжалась денежными средствами фирмы. В фирме существовала практика перечисления денежных средств за туры на банковскую карту ФИО3, в случае оплаты тура клиентами безналичным путем. Также оплата за туры принималась наличными денежными средствами. Полученные от клиентов денежные средства за тур должны были перечисляться компаниям туроператорам, этим занималась ФИО3

В конце (дата) г. ей начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она оформляла, от которых она узнала, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию. О причинах данных проблем ей ничего не известно, но считает, что причиной отмены бронирования туров могла служить их неоплата (марка обезличена)».

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ш.Ю.В. показала, что она часто приобретала в (марка обезличена)» различные туры, в результате чего у нее возникли доверительные отношения с руководителем компании ФИО3, которая примерно в (дата) году предложила ей оказывать содействие в поиске новых туристов. Она согласилась и рекомендовала своим знакомым обращаться в (марка обезличена)» для покупки туров, а также подбирала им соответствующие туры. С дальнейшей работой с клиентом уже после подбора необходимого тура она не знакома, поскольку клиент приходил и подписывал все документы, а также оплачивал тур уже в офисе компании, куда она нее приезжала. За работу с клиентами она получала свое вознаграждение, которое ей перечисляла ФИО3 на карту. От менеджеров компании она знает, что в фирме начали происходить отмены бронирований клиентов, но о причинах этого ей неизвестно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель И.Н.В. показала, что она несколько лет приобретала туры в (марка обезличена)», а с (дата) г. устроилась работать в данную компанию, но официально она не трудоустраивалась. В ее обязанности входил подбор туров клиентам по заявкам, поступающим на сайт компании. В случае, если клиент просил заключить договор с менеджером, который осуществлял подбор тура, то она могла приехать в офис и принять деньги по договору, которые затем передавала ФИО3 (марка обезличена)» работало со многими туроператорами и ей известно о банкротстве одного из них, а именно «Натали-тур», но среди ее клиентов не было таких, которые бы приобретали туры через данного оператора. Вместе с тем, финансовыми вопросами, а также приемом денежных средств клиентов занималась ФИО3 или находящийся в офисе менеджер.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля И.Н.В. из содержания которых следует, что в (дата) года она устроилась в (марка обезличена)», однако, трудового договора с ней заключено не было, в связи с доверительными отношениями с ее руководителем—ФИО3 Ее обязанности были устно определены ФИО3, а именно: прием звонков от клиентов, подбор и продажа туров, внесение сведений о турах в сервис «U-on». Обязательного присутствия в офисе от нее не требовалось. Доступа к единым личным кабинетам (марка обезличена) открытом в центрах бронирования (субагентах) у нее не было. Со случаями аннуляции заявок она не сталкивалась, так как на постоянной основе в офисе не присутствовала. О существенных проблемах в (марка обезличена)» она не знала. Только слышала, что несколько заявок было отменено по независящим от агентства причинам. (т. 7 л.д. 201-204)

Оглашенные показания свидетель И.Н.В. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля В.А.Л. из содержания которых следует, что в (марка обезличена)» она работает около 3 лет. В ее обязанности входит ведение деловой переписки с туристическими агентствами и другой поступающей документации, работа с забронированными заявками. (марка обезличена)» работает по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентствами. С (марка обезличена)» (марка обезличена)» работает более пяти лет.

(дата) от туристического агентства «(марка обезличена) поступила заявка на имя Ц.Е.А. с размещением в отеле «(марка обезличена)» в Греции в период с (дата) по (дата) Денежных средств по данной заявке не поступало. Туристическим оператором должно было быть (марка обезличена)». Заявка была аннулирована в автоматическом режиме туристическим оператором (дата) в связи с неоплатой. (т. 8 л.д. 7-12, 38-41, 53-55, 57-59)

Вина подсудимой ФИО3 в совершении данного преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела:

-заявлением потерпевшей Ц.Е.А., в котором она просит привлечь к ответственности директора (марка обезличена)» ФИО3, которая похитила денежные средства в размере 100.150 руб. (т. 4 л.д.12);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), согласно которому в период времени с (дата) по (дата) ФИО3, находясь в неустановленном месте, используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по подбору, бронированию и оплате тура, заключив договор о реализации туристского продукта, путем обмана похитила денежные средства в сумме 100150 руб., принадлежащие Ц.Е.А., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 1 л.д.56)

- протоколом осмотра места происшествия от (дата) г., в ходе которого в присутствии понятых было осмотрено помещение офиса (марка обезличена) по адресу: г.Н. Новгород, ..., где зафиксирована обстановка, а также изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)». (т. 3 л.д. 178-183);

- протоколом обыска от (дата), в ходе которого в присутствии понятых в офисе ООО «Туристический клуб «Колумб и Я» по адресу: Н.Новгород, ... произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: печать (марка обезличена), печать (марка обезличена), документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)», сейф черного цвета марки «Вектор». (т. 8 л.д. 150-153);

- протоколом обыска в жилище подозреваемой ФИО3 от (дата), в ходе которого произведен обыск в жилище подозреваемой ФИО3 по адресу: г. Н.Новгород, ..., где изъяты учредительные документы (марка обезличена)». (т. 11 л.д. 18-34);

- протоколом выемки в ИФНС России по Московскому району г. Н.Новгорода от (дата), в ходе которой изъяты копии регистрационного дела (марка обезличена) (т. 9 л.д. 3-8);

- протоколами выемок от (дата), (дата), в ходе которой в (марка обезличена)» изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 15-19, 44-49);

- протоколом выемки от (дата) г. в (марка обезличена)», в ходе которой были изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 74-77);

- протоколом выемки от (дата) г. у Д.Ю.В., в ходе которой изъята выписка по счету Д.Д.С. (т. 7 л.д. 178-182);

- протоколом выемки от (дата) г. у С.Е.Е., в ходе которой изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 98-110);

- протоколом осмотра предметов от (дата) г., в ходе которого следователем были осмотрены: диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; выписки по счету, предоставленной в ответе на запрос от (марка обезличена)». На дисках имеются сведения о транзакциях денежных средств. (т. 9 л.д.243-247);

- протоколом осмотра предметов и документов от (дата) г., в ходе которого следователем в присутствии понятых был произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска (дата), а также в ходе осмотра места происшествия (дата) в офисе №..., расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...; документов, приобщенных к материалам уголовного дела потерпевшими (договорами о реализации туристического продукта, заключенными между (марка обезличена) и клиентами); учредительные документы (марка обезличена)»; две печати, а именно печать в корпусе красного цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)», а так же печать в корпусе желтого цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)»; Металлический сейф темно-серого цвета, документы, изъятые в ходе выемок (дата) и (дата) в (марка обезличена)», (дата) в (марка обезличена)», (дата) у Д.Ю.В., (дата) у С.Е.Е.; документы, полученные в ответе на запрос в (марка обезличена)». (т. 10 л.д.1-30);

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Проанализировав показания подсудимой ФИО3, потерпевших, свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимой в совершении данного преступления нашла свое полное подтверждение и, исходя из совокупности исследованных доказательств, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

Давая юридическую оценку действиям виновной, суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

Факт получения подсудимой денежных средств потерпевших подтверждается последовательными показаниями последних, договором о реализации туристического продукта с приходно-кассовым ордером, а также показаниями менеджеров «(марка обезличена)», которые показали, что все денежные средства клиентов передавали ФИО3, что также не оспаривается самой подсудимой. Оснований не доверять показаниям потерпевших у суда не имеется, поскольку данные показания являются последовательными и непротиворечивыми, оснований для оговора подсудимой потерпевшими не имеется.

Согласно п.1 Примечания к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Как установлено судом, ФИО3 были похищены денежные средства потерпевшего Ц.Е.А., что выразилось в том, что денежные средства потерпевшего, внесенные за туристическую путевку, не были использованы для ее оплаты, при этом были оформлены договор о приобретении туристического продукта, а также выдан приходно-кассовый ордер. Тот факт, что внесенные потерпевшим денежные средства не были внесены в полном объеме компании туроператору при бронировании тура, в совокупности с материальными трудностями подсудимой, не имеющей возможности исполнить принятые на себя обязательства, свидетельствуют о том, что в отношении потерпевших были совершены мошеннические действия.

По итогам судебного следствия суд пришёл к убеждению о том, что способом совершения данного преступления явился обман, поскольку с целью хищения денежных средств у потерпевшей были составлены договор и квитанция к приходному кассовому ордеру, которые создавали видимость легитимности действий виновной в отношении имущества потерпевшей.

При квалификации действий ФИО3 как совершённых с причинением значительного ущерба гражданину суд принимает во внимание положения п.2 Примечания к ст. 158 УК РФ и учитывает имущественное положение потерпевшей, заявившей о значительности данного ущерба для неё. Оснований не доверять показаниям потерпевшей у суда не имеется.

Характер действий ФИО3 завладевшей денежными средствами потерпевших с использованием обмана, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, и использовавших в дальнейшем денежные средства по своему усмотрению, а также неоднократность их совершения свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой состава вмененного ей преступления, а не наличия гражданско-правовых отношений.

Занимаемая подсудимой ФИО3 в компании (марка обезличена) руководящая должность, связанная с выполнением ею управленческих функций, в том числе в отношении подчиненных ей сотрудников, а также выполнение ею организационно-распорядительных функций на основании учредительных документов и в рамках деятельности данной компании, наличие право подписи, единоличного права распоряжения денежными средствами клиентов, свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой квалифицирующего признака «с использованием служебного положения».

8 эпизод (потерпевшая Б.Т.В.):

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 показала, что вину в совершении данного преступления она не признает, поскольку денежных средств клиентов она не похищала, по существу вмененного ей преступления показала, что с (дата) г. она является директором (марка обезличена)", с (дата) года является учредителем данной компании. С (дата) г. в компании начались финансовые трудности в связи с банкротством ряда туроператоров и не возможностью выполнения обязательств перед клиентами. Несмотря на возникшие трудности свои обязательства перед клиентами (марка обезличена) выполняло. В (дата) г. (марка обезличена) выполнило около 250 договоров с клиентами и с выполнением около 30 договоров на оказание туристических услуг возникли трудности, данные договоры не были исполнены, что стало возможным, в том числе, из-за деятельности сотрудников правоохранительных органов, которые звонили ее клиентам и сообщали об имеющихся в компании сложностях, что повлекло массовый отказ клиентов от брони и, как следствие этого, ухудшение финансового положения компании, вызванного необходимостью оплаты штрафов туроператорам. Кроме того, ряд туроператоров самостоятельно перераспределяли поступившие от (марка обезличена) денежные средства одних клиентов на других. Ею также давались указания компаниям туроператорам о перераспределении денежных средств клиентов на оплату туров других клиентов с более близкой датой отъезда. В дальнейшем, в связи с невозможностью исполнения принятых на себя обязательств, (марка обезличена) уведомило клиентов о финансовых проблемах фирмы, а также составило графики погашения задолженности. В (дата) г. потерпевшая Б.Т.В. обратилась в (марка обезличена) с целью покупки тура в Турцию с датой планируемой поездки в (дата) г., при этом внесла денежные средства за путевку в полном размере, из которых 50 % она внесла туроператору, а другую часть денежных средств в размере 50 % использовала для оплаты туров других клиентов фирмы, каких именно она сказать не может.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшей Б.Т.В.. из содержания которых следует, что о том, что в середине (дата) года она решила отдохнуть вместе с мужем и друзьями в Турции, для чего она обратилась в (марка обезличена)», где ранее она приобретала туры. Все поездки успешно состоялись, от проведенного отдыха у нее остались благоприятные впечатления, поэтому подозрений у нее не возникло. Она позвонила менеджеру Д.Ю.Е., которая ранее неоднократно организовывала её поездки с просьбой подобрать для нее различные варианты отдыха. Просмотрев несколько вариантов она остановила свой выбор на отеле «(марка обезличена)» в период с (дата) по (дата) после чего (дата) приехала в офис (марка обезличена)» по адресу: г. Н.Новгород, ..., где подписала договор о реализации туристского продукта № №... от (дата) и передала наличные денежные средства в размере 251.200 руб. Д.Ю.Е. Ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата), без пробития кассового чека. В течении 3-х дней ей пришли подтверждение брони и успешной оплаты тура.

В середине (дата) года увидев новости о тяжелой ситуации с компанией «(марка обезличена)» она позвонила в офис (марка обезличена)», где ФИО3 сообщила, что лично занимается её заявкой.

(дата) она, проверив статус заявки на сайте (марка обезличена)», узнала, что ее заявка по туру отсутствует.

(дата) она приехала в офис (марка обезличена)», где ей было вручено уведомление о наличии у агентства признаков несостоятельности. После этого между ними было заключено соглашение о расторжении договора № №... от (дата) с поэтапным возмещением, но денежные средства ФИО3 ей так и не вернула, какие либо денежные выплаты ФИО3 не совершила, сославшись на трудное финансовое положение. Имущественный ущерб в размере 251.200 руб. для нее является значительным. (т. 5 л.д.6-9)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля У.И.Е. из содержания которых следует, что менеджером (марка обезличена)» она работала с (дата) г. по (дата) г. В связи с финансовыми трудностями в организации и задержками зарплаты она приняла решение о своем увольнении. Она предполагает, что на тот момент времени существовала ситуация при которой ранее поданные заявки туристов оплачивались новыми проданными турами. В начале (дата) г. она решила вернуться в (марка обезличена) трудового договора с ней заключено не было, при этом на нее была выписана доверенность на оформление договоров от имени ФИО3, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, а именно: присутствие в офисе согласно рабочему графику, прием звонков от туристов, подбор и продажа туров, оформление договоров с клиентами и др. В офисе имелось специальное программное обеспечение, в частности программа «(марка обезличена)», в которой хранилась вся база данных туристов с указанием полных установочных данных лиц, даты и детали планируемых и совершенных ранее поездок. Так же в данной программе имелась функция учета поступающих денежных средств. Процесс работы данной функции заключался в следующем: после приема денежных средств от туриста вносилась соответствующая информация в программу, после чего она автоматически генерировала приходный кассовый ордер с квитанцией к нему. Доступ к программе являлся персонифицирован, при этом база данных клиентов была общая. Приходный кассовый ордер с квитанцией распечатывался и после нанесения печати организации и росписи менеджера квитанция к приходному кассовому ордеру отрывалась от приходного кассового ордера и передавалась клиенту вместе с листом бронирования и одним экземпляром договора о реализации туристского продукта. После получения наличных денежных средств от клиента она убирала деньги в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена)». В конце каждого дня менеджер, присутствовавший в офисе, отправляла ФИО3 данные о сумме полученных в течение дня денежных средств с указанием способа оплаты.

В (дата) на рабочие телефоны в офисе стали поступать звонки от кредитных организаций, из которых стало понятно, что у ФИО3 имеются займы. В середине июня она узнала об аннулировании заявки клиента по причине неоплаты его заявки. По какой причине не произошла оплата ей не известно, она сообщила об этом ФИО3, причину неоплаты она не озвучила.

В (дата) года она уволилась. Также в её адрес начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она ранее курировала и сообщали ей о том, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию, однако причин этого она не знала, так как на тот момент уже не поддерживала общения с ФИО3

Причины аннулирования брони или отмены туров могли быть различны. Со стороны турагентства обычно это происходило по инициативе туристов, которые писали заявление на отмену.

О том, что ФИО3 отменяла брони туристов ей не известно. На момент её работы все заявки были подтверждены, но факт оплаты и перечисления денежных средств субагентам она подтвердить не может, так как в её должностные обязанности не входило отслеживание оплаты. Этим занималась ФИО3 Так же она пояснила, что в период ее работы все туристы вылетали, проблем с вылетами не было. Когда в середине (дата) г. не вылетел турист она сразу же поняла, что у тур-агентства проблемы и решила уволиться. Поскольку остальным туристам документы на вылет выдавались тоже поздно, а именно за 1 день до вылета, а это считается очень поздно, она начала догадываться, что в агентстве финансовые проблемы. Когда она задавала ФИО3 вопросы по этому поводу, ФИО3 говорила, что туристы не пострадают и все вылетят, а эти трудности временные.

В середине (дата) г. она встретилась в офисе (марка обезличена)» с ФИО3, которая пояснила, что в связи с тяжелой финансовой ситуацией в компании с (дата) года ей приходилось оплачивать заявки с ближайшим вылетом денежными средствами новых клиентов. Про имеющиеся штрафы за отмены брони она ничего не говорила. (т. 7 л.д. 163-167)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Д.Ю.В. показала, что с (дата) года по (дата) г. она работала ст. менеджером (марка обезличена). Офис компании находился по адресу: г. Н.Новгород, .... Ранее она также работала в данной фирме, но уволилась в связи с финансовыми проблемами в данной фирме. Должностной инструкции у нее не было, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, в том числе она осуществляла подбор и продажу туров клиентам, оформление и подписание соответствующих договоров. Вновь уволилась она в (дата) г., когда узнала, что денежные средства клиентов не поступали туроператорам из-за чего происходила отмена бронирования и срыв поездок туристов, при этом указанные отмены происходили по уже оплаченным туристами турам. Кроме нее в фирме менеджерами работали У.И.Е., И.Н.В., руководителем фирмы являлась ФИО3, именно она распоряжалась денежными средствами фирмы. В фирме существовала практика перечисления денежных средств за туры на банковскую карту ФИО3, в случае оплаты тура клиентами безналичным путем. Также оплата за туры принималась наличными денежными средствами. Полученные от клиентов денежные средства за тур должны были перечисляться компаниям туроператорам, этим занималась ФИО3

В конце (дата) г. ей начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она оформляла, от которых она узнала, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию. О причинах данных проблем ей ничего не известно, но считает, что причиной отмены бронирования туров могла служить их неоплата (марка обезличена)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ш.Ю.В. показала, что она часто приобретала в (марка обезличена) различные туры, в результате чего у нее возникли доверительные отношения с руководителем компании ФИО3, которая примерно в (дата) году предложила ей оказывать содействие в поиске новых туристов. Она согласилась и рекомендовала своим знакомым обращаться в (марка обезличена) для покупки туров, а также подбирала им соответствующие туры. С дальнейшей работой с клиентом уже после подбора необходимого тура она не знакома, поскольку клиент приходил и подписывал все документы, а также оплачивал тур уже в офисе компании, куда она нее приезжала. За работу с клиентами она получала свое вознаграждение, которое ей перечисляла ФИО3 на карту. От менеджеров компании она знает, что в фирме начали происходить отмены бронирований клиентов, но о причинах этого ей неизвестно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель И.Н.В. показала, что она несколько лет приобретала туры в (марка обезличена)», а с (дата) г. устроилась работать в данную компанию, но официально она не трудоустраивалась. В ее обязанности входил подбор туров клиентам по заявкам, поступающим на сайт компании. В случае, если клиент просил заключить договор с менеджером, который осуществлял подбор тура, то она могла приехать в офис и принять деньги по договору, которые затем передавала ФИО3 (марка обезличена)» работало со многими туроператорами и ей известно о банкротстве одного из них, а именно «Натали-тур», но среди ее клиентов не было таких, которые бы приобретали туры через данного оператора. Вместе с тем, финансовыми вопросами, а также приемом денежных средств клиентов занималась ФИО3 или находящийся в офисе менеджер.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля И.Н.В. из содержания которых следует, что в (дата) года она устроилась в (марка обезличена) однако, трудового договора с ней заключено не было, в связи с доверительными отношениями с ее руководителем—ФИО3 Ее обязанности были устно определены ФИО3, а именно: прием звонков от клиентов, подбор и продажа туров, внесение сведений о турах в сервис «(марка обезличена) Обязательного присутствия в офисе от нее не требовалось. Доступа к единым личным кабинетам (марка обезличена) открытом в центрах бронирования (субагентах) у нее не было. Со случаями аннуляции заявок она не сталкивалась, так как на постоянной основе в офисе не присутствовала. О существенных проблемах в (марка обезличена) она не знала. Только слышала, что несколько заявок было отменено по независящим от агентства причинам. (т. 7 л.д. 201-204)

Оглашенные показания свидетель И.Н.В. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля В.А.Л. из содержания которых следует, что в (марка обезличена)» она работает около 3 лет. В ее обязанности входит ведение деловой переписки с туристическими агентствами и другой поступающей документации, работа с забронированными заявками. (марка обезличена)» работает по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентствами. С (марка обезличена)» (марка обезличена)» работает более пяти лет.

(дата) со стороны (марка обезличена) поступила заявка на тур Б.Т.В. в Турцию с (дата) по (дата) Согласно условиям туристического оператора (марка обезличена)» (дата) должна была быть внесена предоплата в размере 30%. К (дата) тур должен был быть оплачен в полном объеме. По факту (дата) с расчетного счета (марка обезличена)» была внесена оплата в размере 15 700 руб. (дата) с расчетного счета (марка обезличена)» была внесена оплата в размере 25 740 руб. Больше денежных средств по данной заявке не поступало. Денежные средства были переведены на р/с туристического оператора. (дата) с электронной почты (марка обезличена) поступило отсканированное заявление на аннуляцию заявки и перенос денежных средств в размере 41440 руб. на заявку П.К.Е.. Данные действия были выполнены сотрудниками (марка обезличена)». Поездка К.Е. успешно состоялась с (дата) по (дата) В связи с аннуляцией заявки (марка обезличена)» был выставлен штраф в размере 5 920 руб. Таким образом, на расчетный счет (марка обезличена)» от туристического оператора (марка обезличена)» поступила сумма в размере 35 520 руб., которые были переведены на счет (марка обезличена)» для оплаты тура П.К.Е.. (т. 8 л.д. 7-12, 38-41, 53-55, 57-59)

Вина подсудимой ФИО3 в совершении данного преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела:

- заявлением потерпевшей Б.Т.В., в котором она просит привлечь к ответственности директора (марка обезличена) ФИО3, которая похитила денежные средства в размере 251 200 руб. (т. 2 л.д. 30);

- протоколом осмотра места происшествия от (дата) г., в ходе которого в присутствии понятых было осмотрено помещение офиса (марка обезличена) по адресу: г.Н. Новгород, ..., где зафиксирована обстановка, а также изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 3 л.д. 178-183);

- протоколом обыска от (дата), в ходе которого в присутствии понятых в офисе (марка обезличена) по адресу: Н.Новгород, ... произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: печать (марка обезличена), печать (марка обезличена), документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) сейф черного цвета марки «(марка обезличена)». (т. 8 л.д. 150-153);

- протоколом обыска в жилище подозреваемой ФИО3 от (дата), в ходе которого произведен обыск в жилище подозреваемой ФИО3 по адресу: г. Н.Новгород, ..., где изъяты учредительные документы (марка обезличена) (т. 11 л.д. 18-34);

- протоколом выемки в ИФНС России по Московскому району г. Н.Новгорода от (дата), в ходе которой изъяты копии регистрационного дела (марка обезличена) (т. 9 л.д. 3-8);

- протоколами выемок от (дата), (дата), в ходе которой в (марка обезличена)» изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 15-19, 44-49);

- протоколом выемки от (дата) г. в (марка обезличена)», в ходе которой были изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 74-77);

- протоколом выемки от (дата) г. у Д.Ю.В., в ходе которой изъята выписка по счету Д.Д.С. (т. 7 л.д. 178-182);

- протоколом выемки от (дата) г. у С.Е.Е., в ходе которой изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 98-110);

- протоколом осмотра предметов от (дата) г., в ходе которого следователем были осмотрены: диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; выписки по счету, предоставленной в ответе на запрос от (марка обезличена)». (т. 9 л.д.243-247);

- протоколом осмотра предметов и документов от (дата) г., в ходе которого следователем в присутствии понятых был произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска (дата), а также в ходе осмотра места происшествия (дата) в офисе №..., расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...; документов, приобщенных к материалам уголовного дела потерпевшими (договорами о реализации туристического продукта, заключенными между (марка обезличена) и клиентами); учредительные документы (марка обезличена) Я»; две печати, а именно печать в корпусе красного цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)», а так же печать в корпусе желтого цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)»; Металлический сейф темно-серого цвета, документы, изъятые в ходе выемок (дата) и (дата) в (марка обезличена)», (дата) в (марка обезличена)», (дата) у Д.Ю.В., (дата) у С.Е.Е.; документы, полученные в ответе на запрос в (марка обезличена)». (т. 10 л.д.1-30);

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Проанализировав показания подсудимой ФИО3, потерпевших, свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимой в совершении данного преступления нашла свое полное подтверждение и, исходя из совокупности исследованных доказательств, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Давая юридическую оценку действиям виновной, суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

Факт получения подсудимой денежных средств потерпевших подтверждается последовательными показаниями последних, договором о реализации туристического продукта с приходно-кассовым ордером, а также показаниями менеджеров «(марка обезличена)», которые показали, что все денежные средства клиентов передавали ФИО3, что также не оспаривается самой подсудимой. Оснований не доверять показаниям потерпевших у суда не имеется, поскольку данные показания являются последовательными и непротиворечивыми, оснований для оговора подсудимой потерпевшими не имеется.

Согласно п.1 Примечания к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Как установлено судом, ФИО3 были похищены денежные средства потерпевшего Б.Т.В., что выразилось в том, что денежные средства потерпевшего, внесенные за туристическую путевку, не были использованы для ее оплаты, при этом были оформлены договор о приобретении туристического продукта, а также выдан приходно-кассовый ордер. Тот факт, что внесенные потерпевшим денежные средства не были внесены в полном объеме компании туроператору при бронировании тура, в совокупности с материальными трудностями подсудимой, не имеющей возможности исполнить принятые на себя обязательства, свидетельствуют о том, что в отношении потерпевших были совершены мошеннические действия.

По итогам судебного следствия суд пришёл к убеждению о том, что способом совершения данного преступления явился обман, поскольку с целью хищения денежных средств у потерпевшей были составлены договор и квитанция к приходному кассовому ордеру, которые создавали видимость легитимности действий виновной в отношении имущества потерпевшей.

При квалификации действий ФИО3 как совершённых с причинением значительного ущерба гражданину суд принимает во внимание положения п.2 Примечания к ст. 158 УК РФ и учитывает имущественное положение потерпевшей, заявившей о значительности данного ущерба для неё. Оснований не доверять показаниям потерпевшей у суда не имеется.

Квалифицирующий признак совершения преступления в крупном размере с учетом примечания 4 к ст. 158 УК РФ нашел свое полной подтверждение.

Характер действий ФИО3 завладевшей денежными средствами потерпевших с использованием обмана, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, и использовавших в дальнейшем денежные средства по своему усмотрению, а также неоднократность их совершения свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой состава вмененного ей преступления, а не наличия гражданско-правовых отношений.

Занимаемая подсудимой ФИО3 в компании (марка обезличена) руководящая должность, связанная с выполнением ею управленческих функций, в том числе в отношении подчиненных ей сотрудников, а также выполнение ею организационно-распорядительных функций на основании учредительных документов и в рамках деятельности данной компании, наличие право подписи, единоличного права распоряжения денежными средствами клиентов, свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой квалифицирующего признака «с использованием служебного положения».

9 эпизод (потерпевшие У.М.Н,, К.И.В.):

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 показала, что вину в совершении данного преступления она не признает, поскольку денежных средств клиентов она не похищала, по существу вмененного ей преступления показала, что с (дата) г. она является директором (марка обезличена)", с (дата) года является учредителем данной компании. С (дата) г. в компании начались финансовые трудности в связи с банкротством ряда туроператоров и не возможностью выполнения обязательств перед клиентами. Несмотря на возникшие трудности свои обязательства перед клиентами (марка обезличена) выполняло. В (дата) г. (марка обезличена)" выполнило около 250 договоров с клиентами и с выполнением около 30 договоров на оказание туристических услуг возникли трудности, данные договоры не были исполнены, что стало возможным, в том числе, из-за деятельности сотрудников правоохранительных органов, которые звонили ее клиентам и сообщали об имеющихся в компании сложностях, что повлекло массовый отказ клиентов от брони и, как следствие этого, ухудшение финансового положения компании, вызванного необходимостью оплаты штрафов туроператорам. Кроме того, ряд туроператоров самостоятельно перераспределяли поступившие от ООО "ТК "Колумб и Я" денежные средства одних клиентов на других. Ею также давались указания компаниям туроператорам о перераспределении денежных средств клиентов на оплату туров других клиентов с более близкой датой отъезда. В дальнейшем, в связи с невозможностью исполнения принятых на себя обязательств, (марка обезличена)" уведомило клиентов о финансовых проблемах фирмы, а также составило графики погашения задолженности. В начале (дата) г. потерпевшая У.М.Н, обратилась в ООО "ТК "Колумб и Я" для покупки тура с датой поездки (дата) г., при этом внесла денежные средства за путевку в полном размере, но на что и в каком размере были потрачены данные денежные средства она не помнит.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшей У.М.Н, из содержания которых следует, что в конце (дата) года она решила приобрести вместе со своей подругой К.И.В. тур в Турцию, для чего обратились в (марка обезличена) По данной компании они видели в интернете положительные отзывы, а также в (дата) г. совершали поездку, поэтому подозрений у нее не возникло.

В конце (дата) года она и К.И.В. решили приобрести тур в Турцию для чего она позвонила менеджеру (марка обезличена) Ш.Ю.Е. и рассказала о своих предпочтениях по отдыху, ориентировочной стоимости и датах поездки.

В течение последующих нескольких дней ей Ш.Ю.Е. присылала различные варианты, в итоге они остановили свой выбор на размещении в отеле «(марка обезличена)» в период с (дата) по (дата), стоимостью 83000 руб. Туристическим оператором поездки должен был выступить (марка обезличена)». (дата) Ш.Ю.Е. прислала ей реквизиты карты для оплаты тура, после чего она переслала денежные средства в размере 41250 руб. на банковскую карту ФИО3 №.... Остальные денежные средства в размере 41750 руб. по устной договоренности должна была внести К.И.В. Примерно в середине (дата) года Ш.Ю.Е. прислала смс-сообщение, что в данной компании она больше не работает и по всем вопросам необходимо обращаться к директору ФИО3, от которой она узнала, что поездка не состоится.

(дата) она написала запрос на официальном сайте (марка обезличена)», в котором попросила изложить причину аннулирования тура при полной предварительной оплате. (дата) ей пришел ответ, что её бронь была аннулирована по требованию агентства (дата) г., а денежные средства были возвращены агентству в полном объеме за вычетом суммы фактически понесенных расходов (марка обезличена)» в размере 20 долларов США. Имущественный ущерб в размере 41250 руб. для У.М.Н, является значительным. (т. 5 л.д. 37-40)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшей К.И.В. из содержания которых следует, что в (дата) года она с У.М.Н, решила съездить отдохнуть в Турцию. Ранее она уже пользовалась услугами тур-агентсва (марка обезличена), поэтому подозрений у нее не возникло. Менеджер Ш.Ю.Е. подобрала тур, и (дата) она перевела денежные средства в полном объеме на карту ФИО3 Со слов Ш.Ю.Е. тур был забронирован и вылет состоится (дата).

В начале августа ей позвонила ФИО3 и сообщила, что вылет не состоится по причине несостоятельности агенства, денежные средства она потратила на оплату путевок других туристов. Организацией П.К.Е. полностью занималась она, в связи с чем договор был оформлен на ее имя и квитанции об оплате путевки так же выписывались на ее имя. Хотя свою часть в размере 41750 руб. она оплачивала самостоятельно, перечисляя денежные средства со своей банковской карты, счет которой открыт в ПАО «Сбербанк», на банковскую карту ФИО3 У.М.Н, осуществляла оплату своей части путевки в размере 41250 руб. путем перечисления денежных средств со своей банковской карты на карту ФИО3 Имущественный ущерб в размере 41 750 руб. для нее является значительным. (т. 5 л.д. 61-65)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Ф.Е.С. из содержания которых следует, что ее мать К.И.В. с подругой У.М.Н, приобрели тур в Турцию с размещением в отеле «(марка обезличена)» с (дата) по (дата), стоимостью 83 000 руб. Примерно (дата) она по просьбе матери забрала договор К.И.В. (т.5 л.д. 85-87)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля У.И.Е. из содержания которых следует, что менеджером (марка обезличена)» она работала с (дата) г. по (дата) г. В связи с финансовыми трудностями в организации и задержками зарплаты она приняла решение о своем увольнении. Она предполагает, что на тот момент времени существовала ситуация при которой ранее поданные заявки туристов оплачивались новыми проданными турами. В начале (дата) г. она решила вернуться в (марка обезличена)», трудового договора с ней заключено не было, при этом на нее была выписана доверенность на оформление договоров от имени ФИО3, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, а именно: присутствие в офисе согласно рабочему графику, прием звонков от туристов, подбор и продажа туров, оформление договоров с клиентами и др. В офисе имелось специальное программное обеспечение, в частности программа «(марка обезличена)», в которой хранилась вся база данных туристов с указанием полных установочных данных лиц, даты и детали планируемых и совершенных ранее поездок. Так же в данной программе имелась функция учета поступающих денежных средств. Процесс работы данной функции заключался в следующем: после приема денежных средств от туриста вносилась соответствующая информация в программу, после чего она автоматически генерировала приходный кассовый ордер с квитанцией к нему. Доступ к программе являлся персонифицирован, при этом база данных клиентов была общая. Приходный кассовый ордер с квитанцией распечатывался и после нанесения печати организации и росписи менеджера квитанция к приходному кассовому ордеру отрывалась от приходного кассового ордера и передавалась клиенту вместе с листом бронирования и одним экземпляром договора о реализации туристского продукта. После получения наличных денежных средств от клиента она убирала деньги в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена)». В конце каждого дня менеджер, присутствовавший в офисе, отправляла ФИО3 данные о сумме полученных в течение дня денежных средств с указанием способа оплаты.

В (дата) на рабочие телефоны в офисе стали поступать звонки от кредитных организаций, из которых стало понятно, что у ФИО3 имеются займы. В середине июня она узнала об аннулировании заявки клиента по причине неоплаты его заявки. По какой причине не произошла оплата ей не известно, она сообщила об этом ФИО3, причину неоплаты она не озвучила.

В (дата) года она уволилась. Также в её адрес начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она ранее курировала и сообщали ей о том, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию, однако причин этого она не знала, так как на тот момент уже не поддерживала общения с ФИО3

Причины аннулирования брони или отмены туров могли быть различны. Со стороны турагентства обычно это происходило по инициативе туристов, которые писали заявление на отмену.

О том, что ФИО3 отменяла брони туристов ей не известно. На момент её работы все заявки были подтверждены, но факт оплаты и перечисления денежных средств субагентам она подтвердить не может, так как в её должностные обязанности не входило отслеживание оплаты. Этим занималась ФИО3 Так же она пояснила, что в период ее работы все туристы вылетали, проблем с вылетами не было. Когда в середине (дата) г. не вылетел турист она сразу же поняла, что у тур-агентства проблемы и решила уволиться. Поскольку остальным туристам документы на вылет выдавались тоже поздно, а именно за 1 день до вылета, а это считается очень поздно, она начала догадываться, что в агентстве финансовые проблемы. Когда она задавала ФИО3 вопросы по этому поводу, ФИО3 говорила, что туристы не пострадают и все вылетят, а эти трудности временные.

В середине (дата) г. она встретилась в офисе (марка обезличена) с ФИО3, которая пояснила, что в связи с тяжелой финансовой ситуацией в компании с (дата) года ей приходилось оплачивать заявки с ближайшим вылетом денежными средствами новых клиентов. Про имеющиеся штрафы за отмены брони она ничего не говорила. (т. 7 л.д. 163-167)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Д.Ю.В. показала, что с (дата) года по (дата) г. она работала ст. менеджером (марка обезличена) Офис компании находился по адресу: г. Н.Новгород, .... Ранее она также работала в данной фирме, но уволилась в связи с финансовыми проблемами в данной фирме. Должностной инструкции у нее не было, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, в том числе она осуществляла подбор и продажу туров клиентам, оформление и подписание соответствующих договоров. Вновь уволилась она в (дата) г., когда узнала, что денежные средства клиентов не поступали туроператорам из-за чего происходила отмена бронирования и срыв поездок туристов, при этом указанные отмены происходили по уже оплаченным туристами турам. Кроме нее в фирме менеджерами работали У.И.Е., И.Н.В., руководителем фирмы являлась ФИО3, именно она распоряжалась денежными средствами фирмы. В фирме существовала практика перечисления денежных средств за туры на банковскую карту ФИО3, в случае оплаты тура клиентами безналичным путем. Также оплата за туры принималась наличными денежными средствами. Полученные от клиентов денежные средства за тур должны были перечисляться компаниям туроператорам, этим занималась ФИО3

В конце (дата) г. ей начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она оформляла, от которых она узнала, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию. О причинах данных проблем ей ничего не известно, но считает, что причиной отмены бронирования туров могла служить их неоплата (марка обезличена)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ш.Ю.В. показала, что она часто приобретала в (марка обезличена) различные туры, в результате чего у нее возникли доверительные отношения с руководителем компании ФИО3, которая примерно в (дата) году предложила ей оказывать содействие в поиске новых туристов. Она согласилась и рекомендовала своим знакомым обращаться в (марка обезличена) для покупки туров, а также подбирала им соответствующие туры. С дальнейшей работой с клиентом уже после подбора необходимого тура она не знакома, поскольку клиент приходил и подписывал все документы, а также оплачивал тур уже в офисе компании, куда она нее приезжала. За работу с клиентами она получала свое вознаграждение, которое ей перечисляла ФИО3 на карту. От менеджеров компании она знает, что в фирме начали происходить отмены бронирований клиентов, но о причинах этого ей неизвестно. Обстоятельства заключения договора и подбора тура К.И.В. и У.М.Н, она не помнит, но сам факт подбора тура, ведения переговоров с ними не отрицает. Денежные средства от них не получала.

Допрошенная в судебном заседании свидетель И.Н.В. показала, что она несколько лет приобретала туры в (марка обезличена)», а с (дата) г. устроилась работать в данную компанию, но официально она не трудоустраивалась. В ее обязанности входил подбор туров клиентам по заявкам, поступающим на сайт компании. В случае, если клиент просил заключить договор с менеджером, который осуществлял подбор тура, то она могла приехать в офис и принять деньги по договору, которые затем передавала ФИО3 (марка обезличена)» работало со многими туроператорами и ей известно о банкротстве одного из них, а именно «Натали-тур», но среди ее клиентов не было таких, которые бы приобретали туры через данного оператора. Вместе с тем, финансовыми вопросами, а также приемом денежных средств клиентов занималась ФИО3 или находящийся в офисе менеджер.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля И.Н.В. из содержания которых следует, что в (дата) года она устроилась в (марка обезличена)», однако, трудового договора с ней заключено не было, в связи с доверительными отношениями с ее руководителем—ФИО3 Ее обязанности были устно определены ФИО3, а именно: прием звонков от клиентов, подбор и продажа туров, внесение сведений о турах в сервис «(марка обезличена)». Обязательного присутствия в офисе от нее не требовалось. Доступа к единым личным кабинетам (марка обезличена) открытом в центрах бронирования (субагентах) у нее не было. Со случаями аннуляции заявок она не сталкивалась, так как на постоянной основе в офисе не присутствовала. О существенных проблемах в (марка обезличена)» она не знала. Только слышала, что несколько заявок было отменено по независящим от агентства причинам. (т. 7 л.д. 201-204)

Оглашенные показания свидетель И.Н.В. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля В.А.Л. из содержания которых следует, что в (марка обезличена)» она работает около 3 лет. В ее обязанности входит ведение деловой переписки с туристическими агентствами и другой поступающей документации, работа с забронированными заявками. (марка обезличена)» работает по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентствами. С (марка обезличена)» (марка обезличена)» работает более пяти лет. (дата) со стороны (марка обезличена)» поступила заявка на тур У.М.Н, и К.И.В. в Турцию с (дата) по (дата) Согласно условиям туристического оператора (марка обезличена)» (дата) должна была быть внесена предоплата в размере 50%. К (дата) тур должен был быть оплачен в полном объеме. По факту (дата) с расчетного счета ООО (марка обезличена)» была внесена оплата в размере 40 631 руб. Больше денежных средств по данной заявке не поступало. Денежные средства были переведены на р/с туристического оператора. (дата) с электронной почты (марка обезличена) поступило отсканированное заявление на аннуляцию заявки и перенос денежных средств в размере 41 170 руб. на заявку Р.А.Д. Данные действия были выполнены сотрудниками (марка обезличена)». В связи с аннуляцией заявки (марка обезличена)» удержал сумму в рамках штрафных санкций за аннуляцию в размере 1159 руб. Таким образом, на расчетный счет (марка обезличена)» от туристического оператора (марка обезличена)» поступила сумма в размере 40 011 руб., из которых 39 011 руб. были переведены на счет (марка обезличена)» для оплаты тура Р.А.Д., поездка которого успешно состоялась с (дата) по (дата) оператором выступал (марка обезличена)». Так же в личном кабинете (дата) с помощью функции «примечание» на сайте (марка обезличена)» поступило сообщение от ФИО3 с просьбой перенести 386 руб. на заявку К.Е., что и было выполнено. Поездка К.Е. успешно состоялась в период с (дата) по (дата) с помощью туристического оператора (марка обезличена)», на чей счет были переведены денежные средства в размере 386 руб. В тот же день с помощью функции «примечание» на сайте (марка обезличена)» поступило сообщение от ФИО3 с просьбой перенести 75 руб. на заявку Ш.Е.Д. Данная П.К.Е. успешно состоялась в период с (дата) по (дата) с туристическим оператором (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 7-12, 38-41, 53-55, 57-59)

Вина подсудимой ФИО3 в совершении данного преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела:

- заявлением потерпевшей К.И.В., в котором она просит привлечь к ответственности директора (марка обезличена)» ФИО3, которая похитила денежные средства в размере 41 750 руб. (т. 2 л.д.130);

- заявлением потерпевшей У.М.Н,, в котором она просит привлечь к ответственности директора (марка обезличена)» ФИО3, которая похитила денежные средства в размере 41 250 руб. (т. 2 л.д.143);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), согласно которому в период времени с (дата) по (дата) ФИО3, находясь в неустановленном месте, используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по подбору, бронированию и оплате тура, заключив договор о реализации туристского продукта, путем обмана похитила денежные средства в сумме 41750 руб., принадлежащие У.М.Н,, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму, и денежные средства в сумме 41250 руб., принадлежащие К.И.В., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 1 л.д.92);

- протоколом осмотра места происшествия от (дата) г., в ходе которого в присутствии понятых было осмотрено помещение офиса ООО (марка обезличена) по адресу: г.Н. Новгород, ..., где зафиксирована обстановка, а также изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена). (т. 3 л.д. 178-183);

- протоколом обыска от (дата), в ходе которого в присутствии понятых в офисе (марка обезличена) по адресу: Н.Новгород, ... ... произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: печать ООО «(марка обезличена), печать (марка обезличена), документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) сейф черного цвета марки «(марка обезличена)». (т. 8 л.д. 150-153);

- протоколом обыска в жилище подозреваемой ФИО3 от (дата), в ходе которого произведен обыск в жилище подозреваемой ФИО3 по адресу: г. Н.Новгород, ..., где изъяты учредительные документы (марка обезличена) (т. 11 л.д. 18-34);

- протоколом выемки в ИФНС России по Московскому району г. Н.Новгорода от (дата), в ходе которой изъяты копии регистрационного дела (марка обезличена) (т. 9 л.д. 3-8);

- протоколами выемок от (дата), (дата), в ходе которой в (марка обезличена)» изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 15-19, 44-49);

- протоколом выемки от (дата) г. в (марка обезличена)», в ходе которой были изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена). (т. 8 л.д. 74-77);

- протоколом выемки от (дата) г. у Д.Ю.В., в ходе которой изъята выписка по счету Д.Д.С. (т. 7 л.д. 178-182);

- протоколом выемки от (дата) г. у С.Е.Е., в ходе которой изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 98-110);

- протоколом осмотра предметов от (дата) г., в ходе которого следователем были осмотрены: диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; выписки по счету, предоставленной в ответе на запрос от (марка обезличена)». На дисках имеются сведения о транзакциях денежных средств: информация о переводе денежных средств с карты №..., принадлежащей У.М.Н, на карту №..., принадлежащей ФИО3 на сумму 41 250 руб.; информация о переводе денежных средств с карты №..., принадлежащей К.И.В. на карту №..., принадлежащей ФИО3 на сумму 41750 руб. (т. 9 л.д.243-247);

- протоколом осмотра предметов и документов от (дата) г., в ходе которого следователем в присутствии понятых был произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска (дата), а также в ходе осмотра места происшествия (дата) в офисе №..., расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...; документов, приобщенных к материалам уголовного дела потерпевшими (договорами о реализации туристического продукта, заключенными между (марка обезличена) и клиентами); учредительные документы (марка обезличена)»; две печати, а именно печать в корпусе красного цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)», а так же печать в корпусе желтого цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)»; Металлический сейф темно-серого цвета, документы, изъятые в ходе выемок (дата) и (дата) в (марка обезличена)», (дата) в (марка обезличена)», (дата) у Д.Ю.В., (дата) у С.Е.Е.; документы, полученные в ответе на запрос в (марка обезличена)». (т. 10 л.д.1-30);

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Проанализировав показания подсудимой ФИО3, потерпевших, свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимой в совершении данного преступления нашла свое полное подтверждение и, исходя из совокупности исследованных доказательств, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

Давая юридическую оценку действиям виновной, суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

Факт получения подсудимой денежных средств потерпевших подтверждается последовательными показаниями последних, договором о реализации туристического продукта с приходно-кассовым ордером, а также показаниями менеджеров «(марка обезличена)», которые показали, что все денежные средства клиентов передавали ФИО3, что также не оспаривается самой подсудимой. Оснований не доверять показаниям потерпевших у суда не имеется, поскольку данные показания являются последовательными и непротиворечивыми, оснований для оговора подсудимой потерпевшими не имеется.

Согласно п.1 Примечания к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Как установлено судом, ФИО3 были похищены денежные средства потерпевших У.М.Н,, К.И.В., что выразилось в том, что денежные средства потерпевшего, внесенные за туристическую путевку, не были использованы для ее оплаты, при этом были оформлены договор о приобретении туристического продукта, а также выдан приходно-кассовый ордер. Тот факт, что внесенные потерпевшим денежные средства не были внесены в полном объеме компании туроператору при бронировании тура, в совокупности с материальными трудностями подсудимой, не имеющей возможности исполнить принятые на себя обязательства, свидетельствуют о том, что в отношении потерпевших были совершены мошеннические действия.

По итогам судебного следствия суд пришёл к убеждению о том, что способом совершения данного преступления явился обман, поскольку с целью хищения денежных средств у потерпевшей были составлены договор и квитанция к приходному кассовому ордеру, которые создавали видимость легитимности действий виновной в отношении имущества потерпевшей.

При квалификации действий ФИО3 как совершённых с причинением значительного ущерба гражданину суд принимает во внимание положения п.2 Примечания к ст. 158 УК РФ и учитывает имущественное положение потерпевшей, заявившей о значительности данного ущерба для неё. Оснований не доверять показаниям потерпевшей у суда не имеется.

Характер действий ФИО3 завладевшей денежными средствами потерпевших с использованием обмана, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, и использовавших в дальнейшем денежные средства по своему усмотрению, а также неоднократность их совершения свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой состава вмененного ей преступления, а не наличия гражданско-правовых отношений.

Занимаемая подсудимой ФИО3 в компании (марка обезличена) руководящая должность, связанная с выполнением ею управленческих функций, в том числе в отношении подчиненных ей сотрудников, а также выполнение ею организационно-распорядительных функций на основании учредительных документов и в рамках деятельности данной компании, наличие право подписи, единоличного права распоряжения денежными средствами клиентов, свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой квалифицирующего признака «с использованием служебного положения».

10 эпизод (потерпевшая Е.Н,Г.):

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 показала, что вину в совершении данного преступления она не признает, поскольку денежных средств клиентов она не похищала, по существу вмененного ей преступления показала, что с (дата) г. она является директором (марка обезличена)", с (дата) года является учредителем данной компании. С (дата) г. в компании начались финансовые трудности в связи с банкротством ряда туроператоров и не возможностью выполнения обязательств перед клиентами. Несмотря на возникшие трудности свои обязательства перед клиентами (марка обезличена)" выполняло. В (дата) г. (марка обезличена)" выполнило около 250 договоров с клиентами и с выполнением около 30 договоров на оказание туристических услуг возникли трудности, данные договоры не были исполнены, что стало возможным, в том числе, из-за деятельности сотрудников правоохранительных органов, которые звонили ее клиентам и сообщали об имеющихся в компании сложностях, что повлекло массовый отказ клиентов от брони и, как следствие этого, ухудшение финансового положения компании, вызванного необходимостью оплаты штрафов туроператорам. Кроме того, ряд туроператоров самостоятельно перераспределяли поступившие от (марка обезличена)" денежные средства одних клиентов на других. Ею также давались указания компаниям туроператорам о перераспределении денежных средств клиентов на оплату туров других клиентов с более близкой датой отъезда. В дальнейшем, в связи с невозможностью исполнения принятых на себя обязательств, (марка обезличена)" уведомило клиентов о финансовых проблемах фирмы, а также составило графики погашения задолженности. В начале (дата) г. Е.Н,Г. обратилась в (марка обезличена)" для покупки тура в Крым в середине (дата) г., при этом внесла денежные средства за путевку в полном размере, но поездка данного туриста не состоялась по причине переноса денежных средств туроператором на заявку другого туриста, кого именно она сказать не может.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшей Е.Н,Г. из содержания которых следует, что в (дата) года они с дочерью решили отдохнуть в Крыму. Ранее она уже пользовалась услугами (марка обезличена)», при этом нареканий по выполнению условий договора у нее не было. (дата) она приехала в офис (марка обезличена)» по адресу: г. Н.Новгород, ..., где находилась менеджер Д.Ю.Е., с которой она была знакома. Они обсудили условия поездки, стоимость которой составила 104.300 руб. Условия договора ее устроили, в этот же день она подписала договор № №... от (дата) и передала наличные денежные средства в размере 8.000 руб. Д.Ю.Е., после чего еще раз приехала в офис и заплатила 45000 руб. (дата) она доплатила 52.100 руб. После внесения каждого платежа ей выдавали квитанции к приходным кассовым ордерам. Оплатив всю стоимость, она стала ожидать ваучеров и билетов, ее вылет должен был состояться (дата).

(дата) ей позвонила ФИО3 и сообщила, что ее вылет не состоится и попросила приехать в офис, где ей было вручено уведомление о том, что у агентства имеются признаки несостоятельности. ФИО3 также предложила приобрести у нее новый тур, но она отказалась, так как понимала, что она ее обманывает. Имущественный ущерб в размере 105.100 руб. для Е.Н,Г. является значительным. (т. 5 л.д. 94-96)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля У.И.Е. из содержания которых следует, что менеджером (марка обезличена) она работала с (дата) г. по (дата) г. В связи с финансовыми трудностями в организации и задержками зарплаты она приняла решение о своем увольнении. Она предполагает, что на тот момент времени существовала ситуация при которой ранее поданные заявки туристов оплачивались новыми проданными турами. В начале (дата) г. она решила вернуться в (марка обезличена)», трудового договора с ней заключено не было, при этом на нее была выписана доверенность на оформление договоров от имени ФИО3, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, а именно: присутствие в офисе согласно рабочему графику, прием звонков от туристов, подбор и продажа туров, оформление договоров с клиентами и др. В офисе имелось специальное программное обеспечение, в частности программа «(марка обезличена)», в которой хранилась вся база данных туристов с указанием полных установочных данных лиц, даты и детали планируемых и совершенных ранее поездок. Так же в данной программе имелась функция учета поступающих денежных средств. Процесс работы данной функции заключался в следующем: после приема денежных средств от туриста вносилась соответствующая информация в программу, после чего она автоматически генерировала приходный кассовый ордер с квитанцией к нему. Доступ к программе являлся персонифицирован, при этом база данных клиентов была общая. Приходный кассовый ордер с квитанцией распечатывался и после нанесения печати организации и росписи менеджера квитанция к приходному кассовому ордеру отрывалась от приходного кассового ордера и передавалась клиенту вместе с листом бронирования и одним экземпляром договора о реализации туристского продукта. После получения наличных денежных средств от клиента она убирала деньги в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена)». В конце каждого дня менеджер, присутствовавший в офисе, отправляла ФИО3 данные о сумме полученных в течение дня денежных средств с указанием способа оплаты.

В (дата) на рабочие телефоны в офисе стали поступать звонки от кредитных организаций, из которых стало понятно, что у ФИО3 имеются займы. В середине июня она узнала об аннулировании заявки клиента по причине неоплаты его заявки. По какой причине не произошла оплата ей не известно, она сообщила об этом ФИО3, причину неоплаты она не озвучила.

В (дата) года она уволилась. Также в её адрес начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она ранее курировала и сообщали ей о том, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию, однако причин этого она не знала, так как на тот момент уже не поддерживала общения с ФИО3

Причины аннулирования брони или отмены туров могли быть различны. Со стороны турагентства обычно это происходило по инициативе туристов, которые писали заявление на отмену.

О том, что ФИО3 отменяла брони туристов ей не известно. На момент её работы все заявки были подтверждены, но факт оплаты и перечисления денежных средств субагентам она подтвердить не может, так как в её должностные обязанности не входило отслеживание оплаты. Этим занималась ФИО3 Так же она пояснила, что в период ее работы все туристы вылетали, проблем с вылетами не было. Когда в середине (дата) г. не вылетел турист она сразу же поняла, что у тур-агентства проблемы и решила уволиться. Поскольку остальным туристам документы на вылет выдавались тоже поздно, а именно за 1 день до вылета, а это считается очень поздно, она начала догадываться, что в агентстве финансовые проблемы. Когда она задавала ФИО3 вопросы по этому поводу, ФИО3 говорила, что туристы не пострадают и все вылетят, а эти трудности временные.

В середине (дата) г. она встретилась в офисе (марка обезличена) с ФИО3, которая пояснила, что в связи с тяжелой финансовой ситуацией в компании с (дата) года ей приходилось оплачивать заявки с ближайшим вылетом денежными средствами новых клиентов. Про имеющиеся штрафы за отмены брони она ничего не говорила. (т. 7 л.д. 163-167)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Д.Ю.В. показала, что с (дата) года по (дата) г. она работала ст. менеджером (марка обезличена). Офис компании находился по адресу: г. Н.Новгород, .... Ранее она также работала в данной фирме, но уволилась в связи с финансовыми проблемами в данной фирме. Должностной инструкции у нее не было, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, в том числе она осуществляла подбор и продажу туров клиентам, оформление и подписание соответствующих договоров. Вновь уволилась она в (дата) г., когда узнала, что денежные средства клиентов не поступали туроператорам из-за чего происходила отмена бронирования и срыв поездок туристов, при этом указанные отмены происходили по уже оплаченным туристами турам. Кроме нее в фирме менеджерами работали У.И.Е., И.Н.В., руководителем фирмы являлась ФИО3, именно она распоряжалась денежными средствами фирмы. В фирме существовала практика перечисления денежных средств за туры на банковскую карту ФИО3, в случае оплаты тура клиентами безналичным путем. Также оплата за туры принималась наличными денежными средствами. Полученные от клиентов денежные средства за тур должны были перечисляться компаниям туроператорам, этим занималась ФИО3

В конце (дата) г. ей начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она оформляла, от которых она узнала, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию. О причинах данных проблем ей ничего не известно, но считает, что причиной отмены бронирования туров могла служить их неоплата ООО «Туристический клуб «Колумб и Я».

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ш.Ю.В. показала, что она часто приобретала в (марка обезличена)» различные туры, в результате чего у нее возникли доверительные отношения с руководителем компании ФИО3, которая примерно в (дата) году предложила ей оказывать содействие в поиске новых туристов. Она согласилась и рекомендовала своим знакомым обращаться в (марка обезличена)» для покупки туров, а также подбирала им соответствующие туры. С дальнейшей работой с клиентом уже после подбора необходимого тура она не знакома, поскольку клиент приходил и подписывал все документы, а также оплачивал тур уже в офисе компании, куда она нее приезжала. За работу с клиентами она получала свое вознаграждение, которое ей перечисляла ФИО3 на карту. От менеджеров компании она знает, что в фирме начали происходить отмены бронирований клиентов, но о причинах этого ей неизвестно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель И.Н.В. показала, что она несколько лет приобретала туры в (марка обезличена)», а с (дата) г. устроилась работать в данную компанию, но официально она не трудоустраивалась. В ее обязанности входил подбор туров клиентам по заявкам, поступающим на сайт компании. В случае, если клиент просил заключить договор с менеджером, который осуществлял подбор тура, то она могла приехать в офис и принять деньги по договору, которые затем передавала ФИО3 (марка обезличена)» работало со многими туроператорами и ей известно о банкротстве одного из них, а именно «(марка обезличена)», но среди ее клиентов не было таких, которые бы приобретали туры через данного оператора. Вместе с тем, финансовыми вопросами, а также приемом денежных средств клиентов занималась ФИО3 или находящийся в офисе менеджер.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля И.Н.В. из содержания которых следует, что в (дата) года она устроилась в (марка обезличена)», однако, трудового договора с ней заключено не было, в связи с доверительными отношениями с ее руководителем—ФИО3 Ее обязанности были устно определены ФИО3, а именно: прием звонков от клиентов, подбор и продажа туров, внесение сведений о турах в сервис «(марка обезличена)». Обязательного присутствия в офисе от нее не требовалось. Доступа к единым личным кабинетам (марка обезличена) открытом в центрах бронирования (субагентах) у нее не было. Со случаями аннуляции заявок она не сталкивалась, так как на постоянной основе в офисе не присутствовала. О существенных проблемах в (марка обезличена)» она не знала. Только слышала, что несколько заявок было отменено по независящим от агентства причинам. (т. 7 л.д. 201-204)

Оглашенные показания свидетель И.Н.В. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля В.А.Л. из содержания которых следует, что в (марка обезличена) она работает около 3 лет. В ее обязанности входит ведение деловой переписки с туристическими агентствами и другой поступающей документации, работа с забронированными заявками. (марка обезличена)» работает по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентствами. С (марка обезличена) (марка обезличена)» работает более пяти лет. (дата) со стороны (марка обезличена) поступила заявка на тур Е.Н,Г. в Симферополь в период с (дата) по (дата) Согласно условиям туристического оператора (марка обезличена)» (дата) должна была быть внесена предоплата в размере 50%. К (дата) тур должен был быть оплачен в полном объеме. По факту (дата) с расчетного счета ООО «(марка обезличена)» была внесена оплата в размере 47 675 руб. (дата) с расчетного счета (марка обезличена)» была внесена оплата в размере 47 675 руб. Заявка была оплачена в полном объеме. Денежные средства были переведены на р/с туристического оператора. (дата) с электронной почты (марка обезличена) поступило отсканированное заявление на аннуляцию заявки и перенос денежных средств в размере 95 350 руб. на другие заявки. Данные действия были выполнены сотрудниками (марка обезличена)». В связи с аннуляцией заявки штраф со стороны туристического оператора не выставлялся. Таким образом денежные средства в размере 95350 руб. поступили на расчетный счет (марка обезличена)» из которых 10480 руб. были переведены на счет (марка обезличена)» для оплаты тура Р.А.Д. 84863 руб. были направлены на расчетный счет (марка обезличена)» для оплаты тура П.К.Е. Е. (т. 8 л.д. 7-12, 38-41, 53-55, 57-59)

Вина подсудимой ФИО3 в совершении данного преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела:

- заявлением потерпевшей Е.Н,Г., в котором она просит привлечь к ответственности директора (марка обезличена)»» ФИО3, которая похитила денежные средства в размере 105 100 руб. (т. 2 л.д.89);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), согласно которому в период с (дата) по (дата) ФИО3, находясь по адресу: г.Н.Новгород, ..., используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по подбору, бронированию и оплате тура, заключив договор о реализации туристского продукта, путем обмана похитила денежные средства в сумме 105100 руб., принадлежащие Е.Н,Г., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 1 л.д.88);

- протоколом осмотра места происшествия от (дата) г., в ходе которого в присутствии понятых было осмотрено помещение офиса (марка обезличена) по адресу: г.Н. Новгород, ..., где зафиксирована обстановка, а также изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 3 л.д. 178-183);

- протоколом обыска от (дата), в ходе которого в присутствии понятых в офисе (марка обезличена) по адресу: Н.Новгород, ... произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: печать (марка обезличена), печать (марка обезличена), документы, касающиеся деятельности ООО «Туристический клуб «Колумб и Я», сейф черного цвета марки «Вектор». (т. 8 л.д. 150-153);

- протоколом обыска в жилище подозреваемой ФИО3 от (дата), в ходе которого произведен обыск в жилище подозреваемой ФИО3 по адресу: г. Н.Новгород, ..., где изъяты учредительные документы (марка обезличена)». (т. 11 л.д. 18-34);

- протоколом выемки в ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата), в ходе которой изъяты копии регистрационного дела (марка обезличена) (т. 9 л.д. 3-8);

- протоколами выемок от (дата), (дата), в ходе которой в (марка обезличена)» изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 15-19, 44-49);

- протоколом выемки от (дата) г. в (марка обезличена)», в ходе которой были изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 74-77);

- протоколом выемки от (дата) г. у Д.Ю.В., в ходе которой изъята выписка по счету Д.Д.С. (т. 7 л.д. 178-182);

- протоколом выемки от (дата) г. у С.Е.Е., в ходе которой изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 98-110);

- протоколом осмотра предметов от (дата) г., в ходе которого следователем были осмотрены: диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; выписки по счету, предоставленной в ответе на запрос от (марка обезличена)». (т. 9 л.д.243-247);

- протоколом осмотра предметов и документов от (дата) г., в ходе которого следователем в присутствии понятых был произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска (дата), а также в ходе осмотра места происшествия (дата) в офисе №..., расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...; документов, приобщенных к материалам уголовного дела потерпевшими (договорами о реализации туристического продукта, заключенными между (марка обезличена) и клиентами); учредительные документы (марка обезличена) две печати, а именно печать в корпусе красного цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)», а так же печать в корпусе желтого цвета, имеющая оттиск (марка обезличена)»; Металлический сейф темно-серого цвета, документы, изъятые в ходе выемок (дата) и (дата) в (марка обезличена)», (дата) в (марка обезличена)», (дата) у Д.Ю.В., (дата) у С.Е.Е.; документы, полученные в ответе на запрос в (марка обезличена)». (т. 10 л.д.1-30);

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Проанализировав показания подсудимой ФИО3, потерпевших, свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимой в совершении данного преступления нашла свое полное подтверждение и, исходя из совокупности исследованных доказательств, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

Давая юридическую оценку действиям виновной, суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

Факт получения подсудимой денежных средств потерпевших подтверждается последовательными показаниями последних, договором о реализации туристического продукта с приходно-кассовым ордером, а также показаниями менеджеров «(марка обезличена)», которые показали, что все денежные средства клиентов передавали ФИО3, что также не оспаривается самой подсудимой. Оснований не доверять показаниям потерпевших у суда не имеется, поскольку данные показания являются последовательными и непротиворечивыми, оснований для оговора подсудимой потерпевшими не имеется.

Согласно п.1 Примечания к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Как установлено судом, ФИО3 были похищены денежные средства потерпевшего Е.Н,Г., что выразилось в том, что денежные средства потерпевшего, внесенные за туристическую путевку, не были использованы для ее оплаты, при этом были оформлены договор о приобретении туристического продукта, а также выдан приходно-кассовый ордер. Тот факт, что внесенные потерпевшим денежные средства не были внесены в полном объеме компании туроператору при бронировании тура, в совокупности с материальными трудностями подсудимой, не имеющей возможности исполнить принятые на себя обязательства, свидетельствуют о том, что в отношении потерпевших были совершены мошеннические действия.

По итогам судебного следствия суд пришёл к убеждению о том, что способом совершения данного преступления явился обман, поскольку с целью хищения денежных средств у потерпевшей были составлены договор и квитанция к приходному кассовому ордеру, которые создавали видимость легитимности действий виновной в отношении имущества потерпевшей.

При квалификации действий ФИО3 как совершённых с причинением значительного ущерба гражданину суд принимает во внимание положения п.2 Примечания к ст. 158 УК РФ и учитывает имущественное положение потерпевшей, заявившей о значительности данного ущерба для неё. Оснований не доверять показаниям потерпевшей у суда не имеется.

Характер действий ФИО3 завладевшей денежными средствами потерпевших с использованием обмана, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, и использовавших в дальнейшем денежные средства по своему усмотрению, а также неоднократность их совершения свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой состава вмененного ей преступления, а не наличия гражданско-правовых отношений.

Занимаемая подсудимой ФИО3 в компании (марка обезличена) руководящая должность, связанная с выполнением ею управленческих функций, в том числе в отношении подчиненных ей сотрудников, а также выполнение ею организационно-распорядительных функций на основании учредительных документов и в рамках деятельности данной компании, наличие право подписи, единоличного права распоряжения денежными средствами клиентов, свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой квалифицирующего признака «с использованием служебного положения».

11 эпизод (потерпевший Б.М.В.):

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 показала, что вину в совершении данного преступления она не признает, поскольку денежных средств клиентов она не похищала, по существу вмененного ей преступления показала, что с (дата) г. она является директором (марка обезличена)", с (дата) года является учредителем данной компании. С (дата) г. в компании начались финансовые трудности в связи с банкротством ряда туроператоров и не возможностью выполнения обязательств перед клиентами. Несмотря на возникшие трудности свои обязательства перед клиентами (марка обезличена) выполняло. В (дата) г. (марка обезличена) выполнило около 250 договоров с клиентами и с выполнением около 30 договоров на оказание туристических услуг возникли трудности, данные договоры не были исполнены, что стало возможным, в том числе, из-за деятельности сотрудников правоохранительных органов, которые звонили ее клиентам и сообщали об имеющихся в компании сложностях, что повлекло массовый отказ клиентов от брони и, как следствие этого, ухудшение финансового положения компании, вызванного необходимостью оплаты штрафов туроператорам. Кроме того, ряд туроператоров самостоятельно перераспределяли поступившие от (марка обезличена) денежные средства одних клиентов на других. Ею также давались указания компаниям туроператорам о перераспределении денежных средств клиентов на оплату туров других клиентов с более близкой датой отъезда. В дальнейшем, в связи с невозможностью исполнения принятых на себя обязательств, (марка обезличена) уведомило клиентов о финансовых проблемах фирмы, а также составило графики погашения задолженности. В середине (дата) г. потерпевший Б.М.В. обратился в (марка обезличена) для покупки тура в Доминиканскую республику, а также внес денежные средства за путевку в размере 100%, но были ли внесены данные денежные средства туроператору или нет, она не помнит.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего Б.М.В. из содержания которых следует, что в начале (дата) года он решил отдохнуть в Доминиканской Республике, ранее он неоднократно пользовался услугами (марка обезличена). Данные поездки успешно состоялись, никаких подозрений у него не возникло.

Примерно (дата) она позвонил ФИО3 и сообщил о желании приобрести тур и своих предпочтениях по отдыху, ориентировочных датах поездки и стоимости. В течение последующих нескольких дней ФИО3 подбирала ему варианты и (дата) он остановил свой выбор на отеле «Натур Парк» в период с (дата) по (дата), стоимостью 120.000 руб. на двоих. Туристического оператора он не помнит.

(дата) он с помощью приложения «(марка обезличена)», перевел 58000 руб. на банковскую карту ФИО3 (дата) он с помощью приложения «(марка обезличена)», перевел 62.000 руб. на банковскую карту ФИО3 (дата) ФИО3 сообщила ему, что стоимость тура увеличилась и попросила его перечислить на её банковскую карту 1000 руб., что он сделал.

В период с (дата) по (дата) на его электронную почту с адреса (марка обезличена) приходили сообщения об успешной оплате его заявки.

(дата) ФИО3 сообщила ему по телефону, что вылететь в забронированный отель в выбранные им даты не получится, так как отель находится в «Стоп листе» и предложила согласовать даты для переноса времени вылета.

(дата) ФИО3 сообщила, что перенести время поездки в отеле «(марка обезличена)» не получится и для успешного вылета ему необходимо приобрести еще один тур, на что он согласился. По приобретенному ранее туру ФИО3 пообещала вернуть денежные средства в течение двух недель, связав данную задержку со сроками межбанковских переводов.

В тот же день он, с помощью приложения «(марка обезличена)», перевел 123.000 руб. на банковскую карту ФИО3 Вечером того же дня ФИО3 снова позвонила и сказала, что поездка снова сорвалась и предложила ему самостоятельно найти тур с помощью сайта (марка обезличена)». В течение нескольких дней он самостоятельно искал тур. (дата) в ходе самостоятельных поисков он остановил свой выбор на размещении в отеле «(марка обезличена)» в период с (дата) по (дата), стоимостью 119.500 руб. на двоих. Туристическим оператором поездки был (марка обезличена)». Данная поездка успешно состоялась в указанные даты.

(дата) он позвонил ФИО3 и попросил вернуть денежные средства в размере 3.500 руб., которые остались в результате разницы между переведенными на её банковскую карту денежными средствами в размере 123.000 руб. и приобретенным туром стоимостью 119500 руб. Требование Б.М.В. к ФИО3 было выполнено и в тот же день она перевела на его банковскую карту 3500 руб.

Вернувшись с отдыха он убедился, что ранее переведенные денежные средства по несостоявшемуся туру в размере 121000 руб. на его расчетный счет не поступили и начал звонить ФИО3 с целью получения информации о сроках возврата денежных средств. На его телефонные звонки она не отвечала. (дата) ФИО3 написала ему, что у нее проблемы. После неоднократных телефонных звонков (дата) она перечислила денежные средства в размере 30.000 руб. со своей банковской карты, привязанной к её номеру телефона.

(дата) ФИО3 перечислила денежные средства в размере 10.000 руб. со своей банковской карты, привязанной к её номеру телефона. Больше денежных средств от ФИО3 ему не поступало. Имущественный ущерб в размере 81.000 руб. для него является значительным. Считает, что ему причинен ущерб в размере 120.000 руб., что соответствует стоимости путевки по договору. (т. 5 л.д.129-135)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля С.Е.Е. из содержания которых следует, что он представляет интересы (марка обезличена)». Ранее (марка обезличена)» работал по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентами туристическими операторами. Одним из туристических агентов (марка обезличена)» являлся (марка обезличена)».

(дата) со стороны (марка обезличена)» поступила заявка на тур Б.М.В. в Доминиканскую республику в период с (дата) по (дата) По данному туру от (марка обезличена)» денежных средств на счет (марка обезличена)» не поступало, в связи с неоплатой в установленный срок данная заявка была аннулирована. На (марка обезличена) были наложены штрафные санкции в соответствии с условиями туроператора «(марка обезличена)». (дата) от ФИО3 поступило сообщение с просьбой удалить заявку, что было и сделано. (т. 8 л.д. 91-96)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля У.И.Е. из содержания которых следует, что менеджером (марка обезличена)» она работала с (дата) г. по (дата) г. В связи с финансовыми трудностями в организации и задержками зарплаты она приняла решение о своем увольнении. Она предполагает, что на тот момент времени существовала ситуация при которой ранее поданные заявки туристов оплачивались новыми проданными турами. В начале (дата) г. она решила вернуться в (марка обезличена)», трудового договора с ней заключено не было, при этом на нее была выписана доверенность на оформление договоров от имени ФИО3, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, а именно: присутствие в офисе согласно рабочему графику, прием звонков от туристов, подбор и продажа туров, оформление договоров с клиентами и др. В офисе имелось специальное программное обеспечение, в частности программа «(марка обезличена)», в которой хранилась вся база данных туристов с указанием полных установочных данных лиц, даты и детали планируемых и совершенных ранее поездок. Так же в данной программе имелась функция учета поступающих денежных средств. Процесс работы данной функции заключался в следующем: после приема денежных средств от туриста вносилась соответствующая информация в программу, после чего она автоматически генерировала приходный кассовый ордер с квитанцией к нему. Доступ к программе являлся персонифицирован, при этом база данных клиентов была общая. Приходный кассовый ордер с квитанцией распечатывался и после нанесения печати организации и росписи менеджера квитанция к приходному кассовому ордеру отрывалась от приходного кассового ордера и передавалась клиенту вместе с листом бронирования и одним экземпляром договора о реализации туристского продукта. После получения наличных денежных средств от клиента она убирала деньги в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена)». В конце каждого дня менеджер, присутствовавший в офисе, отправляла ФИО3 данные о сумме полученных в течение дня денежных средств с указанием способа оплаты.

В (дата) на рабочие телефоны в офисе стали поступать звонки от кредитных организаций, из которых стало понятно, что у ФИО3 имеются займы. В середине июня она узнала об аннулировании заявки клиента по причине неоплаты его заявки. По какой причине не произошла оплата ей не известно, она сообщила об этом ФИО3, причину неоплаты она не озвучила.

В (дата) года она уволилась. Также в её адрес начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она ранее курировала и сообщали ей о том, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию, однако причин этого она не знала, так как на тот момент уже не поддерживала общения с ФИО3

Причины аннулирования брони или отмены туров могли быть различны. Со стороны турагентства обычно это происходило по инициативе туристов, которые писали заявление на отмену.

О том, что ФИО3 отменяла брони туристов ей не известно. На момент её работы все заявки были подтверждены, но факт оплаты и перечисления денежных средств субагентам она подтвердить не может, так как в её должностные обязанности не входило отслеживание оплаты. Этим занималась ФИО3 Так же она пояснила, что в период ее работы все туристы вылетали, проблем с вылетами не было. Когда в середине (дата) г. не вылетел турист она сразу же поняла, что у турагентства проблемы и решила уволиться. Поскольку остальным туристам документы на вылет выдавались тоже поздно, а именно за 1 день до вылета, а это считается очень поздно, она начала догадываться, что в агентстве финансовые проблемы. Когда она задавала ФИО3 вопросы по этому поводу, ФИО3 говорила, что туристы не пострадают и все вылетят, а эти трудности временные.

В середине (дата) г. она встретилась в офисе (марка обезличена) с ФИО3, которая пояснила, что в связи с тяжелой финансовой ситуацией в компании с (дата) года ей приходилось оплачивать заявки с ближайшим вылетом денежными средствами новых клиентов. Про имеющиеся штрафы за отмены брони она ничего не говорила. (т. 7 л.д. 163-167)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Д.Ю.В. показала, что с (дата) года по (дата) г. она работала ст. менеджером (марка обезличена). Офис компании находился по адресу: г. Н.Новгород, .... Ранее она также работала в данной фирме, но уволилась в связи с финансовыми проблемами в данной фирме. Должностной инструкции у нее не было, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, в том числе она осуществляла подбор и продажу туров клиентам, оформление и подписание соответствующих договоров. Вновь уволилась она в (дата) г., когда узнала, что денежные средства клиентов не поступали туроператорам из-за чего происходила отмена бронирования и срыв поездок туристов, при этом указанные отмены происходили по уже оплаченным туристами турам. Кроме нее в фирме менеджерами работали У.И.Е., И.Н.В., руководителем фирмы являлась ФИО3, именно она распоряжалась денежными средствами фирмы. В фирме существовала практика перечисления денежных средств за туры на банковскую карту ФИО3, в случае оплаты тура клиентами безналичным путем. Также оплата за туры принималась наличными денежными средствами. Полученные от клиентов денежные средства за тур должны были перечисляться компаниям туроператорам, этим занималась ФИО3

В конце (дата) г. ей начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она оформляла, от которых она узнала, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию. О причинах данных проблем ей ничего не известно, но считает, что причиной отмены бронирования туров могла служить их неоплата ООО «Туристический клуб «Колумб и Я».

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ш.Ю.В. показала, что она часто приобретала в (марка обезличена) различные туры, в результате чего у нее возникли доверительные отношения с руководителем компании ФИО3, которая примерно в (дата) году предложила ей оказывать содействие в поиске новых туристов. Она согласилась и рекомендовала своим знакомым обращаться в (марка обезличена) для покупки туров, а также подбирала им соответствующие туры. С дальнейшей работой с клиентом уже после подбора необходимого тура она не знакома, поскольку клиент приходил и подписывал все документы, а также оплачивал тур уже в офисе компании, куда она нее приезжала. За работу с клиентами она получала свое вознаграждение, которое ей перечисляла ФИО3 на карту. От менеджеров компании она знает, что в фирме начали происходить отмены бронирований клиентов, но о причинах этого ей неизвестно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель И.Н.В. показала, что она несколько лет приобретала туры в (марка обезличена) а с (дата) г. устроилась работать в данную компанию, но официально она не трудоустраивалась. В ее обязанности входил подбор туров клиентам по заявкам, поступающим на сайт компании. В случае, если клиент просил заключить договор с менеджером, который осуществлял подбор тура, то она могла приехать в офис и принять деньги по договору, которые затем передавала ФИО3 (марка обезличена) работало со многими туроператорами и ей известно о банкротстве одного из них, а именно «(марка обезличена)», но среди ее клиентов не было таких, которые бы приобретали туры через данного оператора. Вместе с тем, финансовыми вопросами, а также приемом денежных средств клиентов занималась ФИО3 или находящийся в офисе менеджер.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля И.Н.В. из содержания которых следует, что в (дата) года она устроилась в (марка обезличена) однако, трудового договора с ней заключено не было, в связи с доверительными отношениями с ее руководителем—ФИО3 Ее обязанности были устно определены ФИО3, а именно: прием звонков от клиентов, подбор и продажа туров, внесение сведений о турах в сервис «(марка обезличена)». Обязательного присутствия в офисе от нее не требовалось. Доступа к единым личным кабинетам (марка обезличена) открытом в центрах бронирования (субагентах) у нее не было. Со случаями аннуляции заявок она не сталкивалась, так как на постоянной основе в офисе не присутствовала. О существенных проблемах в (марка обезличена)» она не знала. Только слышала, что несколько заявок было отменено по независящим от агентства причинам. (т. 7 л.д. 201-204)

Оглашенные показания свидетель И.Н.В. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля В.А.Л. из содержания которых следует, что в (марка обезличена)» она работает около 3 лет. В ее обязанности входит ведение деловой переписки с туристическими агентствами и другой поступающей документации, работа с забронированными заявками. (марка обезличена)» работает по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентствами. С (марка обезличена)» (марка обезличена)» работает более пяти лет. (т. 8 л.д. 7-12, 38-41, 53-55, 57-59)

Вина подсудимой ФИО3 в совершении данного преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела:

- заявлением потерпевшего Б.М.В., в котором он просит привлечь к ответственности директора (марка обезличена)» ФИО3, которая похитила денежные средства в размере 81000 руб. (т. 4 л.д. 3);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), согласно которому в период времени с (дата) по (дата) ФИО3, находясь в неустановленном месте, используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по подбору, бронированию и оплате тура, заключив договор о реализации туристского продукта, путем обмана похитила денежные средства в сумме 121.000 руб., принадлежащие Б.М.В., причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 1 л.д.52);

- протоколом осмотра места происшествия от (дата) г., в ходе которого в присутствии понятых было осмотрено помещение офиса (марка обезличена) по адресу: г.Н. Новгород, ..., где зафиксирована обстановка, а также изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)». (т. 3 л.д. 178-183);

- протоколом обыска от (дата), в ходе которого в присутствии понятых в офисе (марка обезличена)» по адресу: Н.Новгород, ... произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: печать (марка обезличена), печать (марка обезличена), документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)», сейф черного цвета марки «(марка обезличена)». (т. 8 л.д. 150-153);

- протоколом обыска в жилище подозреваемой ФИО3 от (дата), в ходе которого произведен обыск в жилище подозреваемой ФИО3 по адресу: г. Н.Новгород, ..., где изъяты учредительные документы (марка обезличена)». (т. 11 л.д. 18-34);

- протоколом выемки в ИФНС России по Московскому району г. Н.Новгорода от (дата), в ходе которой изъяты копии регистрационного дела (марка обезличена) (т. 9 л.д. 3-8);

- протоколами выемок от (дата), (дата), в ходе которой в (марка обезличена)» изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена). (т. 8 л.д. 15-19, 44-49);

- протоколом выемки от (дата) г. в (марка обезличена)», в ходе которой были изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 74-77);

- протоколом выемки от (дата) г. у Д.Ю.В., в ходе которой изъята выписка по счету Д.Д.С. (т. 7 л.д. 178-182);

- протоколом выемки от (дата) г. у С.Е.Е., в ходе которой изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 98-110);

- протоколом осмотра предметов от (дата) г., в ходе которого следователем были осмотрены: диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; выписки по счету, предоставленной в ответе на запрос от (марка обезличена)». На дисках имеются сведения о транзакциях денежных средств: информация о переводе денежных средств с карты №..., принадлежащей Б.М.В. на карту №..., принадлежащей ФИО3 на сумму 123000 руб. (т. 9 л.д.243-247);

- протоколом осмотра предметов и документов от (дата) г., в ходе которого следователем в присутствии понятых был произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска (дата), а также в ходе осмотра места происшествия (дата) в офисе №..., расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ... документов, приобщенных к материалам уголовного дела потерпевшими (договорами о реализации туристического продукта, заключенными между (марка обезличена)» и клиентами); учредительные документы (марка обезличена)»; две печати, а именно печать в корпусе красного цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)», а так же печать в корпусе желтого цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)»; Металлический сейф темно-серого цвета, документы, изъятые в ходе выемок (дата) и (дата) в (марка обезличена)», (дата) в (марка обезличена)», (дата) у Д.Ю.В., (дата) у С.Е.Е.; документы, полученные в ответе на запрос в (марка обезличена)». (т. 10 л.д.1-30);

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Проанализировав показания подсудимой ФИО3, потерпевших, свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимой в совершении данного преступления нашла свое полное подтверждение и, исходя из совокупности исследованных доказательств, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

Давая юридическую оценку действиям виновной, суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

Факт получения подсудимой денежных средств потерпевших подтверждается последовательными показаниями последних, договором о реализации туристического продукта с приходно-кассовым ордером, а также показаниями менеджеров «(марка обезличена)», которые показали, что все денежные средства клиентов передавали ФИО3, что также не оспаривается самой подсудимой. Оснований не доверять показаниям потерпевших у суда не имеется, поскольку данные показания являются последовательными и непротиворечивыми, оснований для оговора подсудимой потерпевшими не имеется.

Согласно п.1 Примечания к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Как установлено судом, ФИО3 были похищены денежные средства потерпевшего Б.М.В., что выразилось в том, что денежные средства потерпевшего, внесенные за туристическую путевку, не были использованы для ее оплаты, при этом были оформлены договор о приобретении туристического продукта, а также выдан приходно-кассовый ордер. Тот факт, что внесенные потерпевшим денежные средства не были внесены в полном объеме компании туроператору при бронировании тура, в совокупности с материальными трудностями подсудимой, не имеющей возможности исполнить принятые на себя обязательства, свидетельствуют о том, что в отношении потерпевших были совершены мошеннические действия.

По итогам судебного следствия суд пришёл к убеждению о том, что способом совершения данного преступления явился обман, поскольку с целью хищения денежных средств у потерпевшей были составлены договор и квитанция к приходному кассовому ордеру, которые создавали видимость легитимности действий виновной в отношении имущества потерпевшей.

При квалификации действий ФИО3 как совершённых с причинением значительного ущерба гражданину суд принимает во внимание положения п.2 Примечания к ст. 158 УК РФ и учитывает имущественное положение потерпевшей, заявившей о значительности данного ущерба для неё. Оснований не доверять показаниям потерпевшей у суда не имеется.

Характер действий ФИО3 завладевшей денежными средствами потерпевших с использованием обмана, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, и использовавших в дальнейшем денежные средства по своему усмотрению, а также неоднократность их совершения свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой состава вмененного ей преступления, а не наличия гражданско-правовых отношений.

Занимаемая подсудимой ФИО3 в компании (марка обезличена) руководящая должность, связанная с выполнением ею управленческих функций, в том числе в отношении подчиненных ей сотрудников, а также выполнение ею организационно-распорядительных функций на основании учредительных документов и в рамках деятельности данной компании, наличие право подписи, единоличного права распоряжения денежными средствами клиентов, свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой квалифицирующего признака «с использованием служебного положения».

12 эпизод (потерпевшая Б.Е.М.):

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 показала, что вину в совершении данного преступления она не признает, поскольку денежных средств клиентов она не похищала, по существу вмененного ей преступления показала, что с (дата) г. она является директором (марка обезличена), с (дата) года является учредителем данной компании. С (дата) г. в компании начались финансовые трудности в связи с банкротством ряда туроператоров и не возможностью выполнения обязательств перед клиентами. Несмотря на возникшие трудности свои обязательства перед клиентами (марка обезличена) выполняло. В (дата) г. (марка обезличена) выполнило около 250 договоров с клиентами и с выполнением около 30 договоров на оказание туристических услуг возникли трудности, данные договоры не были исполнены, что стало возможным, в том числе, из-за деятельности сотрудников правоохранительных органов, которые звонили ее клиентам и сообщали об имеющихся в компании сложностях, что повлекло массовый отказ клиентов от брони и, как следствие этого, ухудшение финансового положения компании, вызванного необходимостью оплаты штрафов туроператорам. Кроме того, ряд туроператоров самостоятельно перераспределяли поступившие от (марка обезличена) денежные средства одних клиентов на других. Ею также давались указания компаниям туроператорам о перераспределении денежных средств клиентов на оплату туров других клиентов с более близкой датой отъезда. В дальнейшем, в связи с невозможностью исполнения принятых на себя обязательств, (марка обезличена) уведомило клиентов о финансовых проблемах фирмы, а также составило графики погашения задолженности. В середине (дата) г. потерпевшая Б.Е.М. обратилась в (марка обезличена)" по вопросу покупки тура за границу, при этом внесла денежные средства за путевку в размере около 70.000 руб., на что были потрачены данные денежные средства она сказать не может, поскольку не помнит.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшей Б.Е.М. из содержания которых следует, что (дата) ранее знакомая директор (марка обезличена) ФИО3 с помощью интернет мессенджера «(марка обезличена)» поинтересовалась у нее о планах на отпуск и предложила подобрать для тур. В течение нескольких дней ФИО3 с адреса электронной почты (марка обезличена) присылала ей на почту варианты туров. В итоге она остановила свой выбор на размещении в отеле «(марка обезличена)» в период с (дата) по (дата) Стоимость П.К.Е. составила 71000 руб. на двоих. Туристический оператор поездки ей неизвестен и в договоре он не указан, но на тот момент она об этом не задумывалась. (дата) ФИО3 попросила оплатить тур полном объеме, переведя денежные средства на ее банковскую карту. На тот момент времени у нее имелось только 35.000 руб., поэтому с помощью приложения «Сбербанк Онлайн» она перевела со свой банковской карты только 35.000 руб. (дата) с помощью приложения «(марка обезличена)» она перевела 36.000 руб., оплатив тур в полном объеме.

(дата), за день до вылета ФИО3 позвонила ей сообщила, что П.К.Е. не состоится и она возместит расходы в течение 10 месяцев. Примерно (дата) она приехала в офис (марка обезличена) по адресу: Н.Новгород, ..., где ФИО3 передала ей договор №... от (дата), квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от (дата), квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от (дата), уведомление б/н о невозможности выполнения агентством взятых на себя обязательств. (дата) ФИО3 подписала соглашение о возврате денежных средств в размере 71.000 руб. до (дата) (дата) ФИО3 перевела ей на банковскую карту 4.000 руб. Имущественный ущерб в размере 67.000 руб. для нее является значительным. (т. 5 л.д. 157-160)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля У.И.Е. из содержания которых следует, что менеджером (марка обезличена)» она работала с (дата) г. по (дата) г. В связи с финансовыми трудностями в организации и задержками зарплаты она приняла решение о своем увольнении. Она предполагает, что на тот момент времени существовала ситуация при которой ранее поданные заявки туристов оплачивались новыми проданными турами. В начале №... г. она решила вернуться в (марка обезличена) Я», трудового договора с ней заключено не было, при этом на нее была выписана доверенность на оформление договоров от имени ФИО3, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, а именно: присутствие в офисе согласно рабочему графику, прием звонков от туристов, подбор и продажа туров, оформление договоров с клиентами и др. В офисе имелось специальное программное обеспечение, в частности программа «(марка обезличена)», в которой хранилась вся база данных туристов с указанием полных установочных данных лиц, даты и детали планируемых и совершенных ранее поездок. Так же в данной программе имелась функция учета поступающих денежных средств. Процесс работы данной функции заключался в следующем: после приема денежных средств от туриста вносилась соответствующая информация в программу, после чего она автоматически генерировала приходный кассовый ордер с квитанцией к нему. Доступ к программе являлся персонифицирован, при этом база данных клиентов была общая. Приходный кассовый ордер с квитанцией распечатывался и после нанесения печати организации и росписи менеджера квитанция к приходному кассовому ордеру отрывалась от приходного кассового ордера и передавалась клиенту вместе с листом бронирования и одним экземпляром договора о реализации туристского продукта. После получения наличных денежных средств от клиента она убирала деньги в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена)». В конце каждого дня менеджер, присутствовавший в офисе, отправляла ФИО3 данные о сумме полученных в течение дня денежных средств с указанием способа оплаты.

В (дата) на рабочие телефоны в офисе стали поступать звонки от кредитных организаций, из которых стало понятно, что у ФИО3 имеются займы. В середине июня она узнала об аннулировании заявки клиента по причине неоплаты его заявки. По какой причине не произошла оплата ей не известно, она сообщила об этом ФИО3, причину неоплаты она не озвучила.

В (дата) года она уволилась. Также в её адрес начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она ранее курировала и сообщали ей о том, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию, однако причин этого она не знала, так как на тот момент уже не поддерживала общения с ФИО3

Причины аннулирования брони или отмены туров могли быть различны. Со стороны турагентства обычно это происходило по инициативе туристов, которые писали заявление на отмену.

О том, что ФИО3 отменяла брони туристов ей не известно. На момент её работы все заявки были подтверждены, но факт оплаты и перечисления денежных средств субагентам она подтвердить не может, так как в её должностные обязанности не входило отслеживание оплаты. Этим занималась ФИО3 Так же она пояснила, что в период ее работы все туристы вылетали, проблем с вылетами не было. Когда в середине июня 2018 г. не вылетел турист она сразу же поняла, что у тур-агентства проблемы и решила уволиться. Поскольку остальным туристам документы на вылет выдавались тоже поздно, а именно за 1 день до вылета, а это считается очень поздно, она начала догадываться, что в агентстве финансовые проблемы. Когда она задавала ФИО3 вопросы по этому поводу, ФИО3 говорила, что туристы не пострадают и все вылетят, а эти трудности временные.

В середине (дата) г. она встретилась в офисе №... с ФИО3, которая пояснила, что в связи с тяжелой финансовой ситуацией в компании с (дата) года ей приходилось оплачивать заявки с ближайшим вылетом денежными средствами новых клиентов. Про имеющиеся штрафы за отмены брони она ничего не говорила. (т. 7 л.д. 163-167)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Д.Ю.В. показала, что с (дата) года по (дата) г. она работала ст. менеджером (марка обезличена) Офис компании находился по адресу: г. Н.Новгород, .... Ранее она также работала в данной фирме, но уволилась в связи с финансовыми проблемами в данной фирме. Должностной инструкции у нее не было, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, в том числе она осуществляла подбор и продажу туров клиентам, оформление и подписание соответствующих договоров. Вновь уволилась она в (дата) г., когда узнала, что денежные средства клиентов не поступали туроператорам из-за чего происходила отмена бронирования и срыв П.К.Е. туристов, при этом указанные отмены происходили по уже оплаченным туристами турам. Кроме нее в фирме менеджерами работали У.И.Е., И.Н.В., руководителем фирмы являлась ФИО3, именно она распоряжалась денежными средствами фирмы. В фирме существовала практика перечисления денежных средств за туры на банковскую карту ФИО3, в случае оплаты тура клиентами безналичным путем. Также оплата за туры принималась наличными денежными средствами. Полученные от клиентов денежные средства за тур должны были перечисляться компаниям туроператорам, этим занималась ФИО3

В конце (дата) г. ей начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она оформляла, от которых она узнала, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию. О причинах данных проблем ей ничего не известно, но считает, что причиной отмены бронирования туров могла служить их неоплата (марка обезличена)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ш.Ю.В. показала, что она часто приобретала в (марка обезличена)» различные туры, в результате чего у нее возникли доверительные отношения с руководителем компании ФИО3, которая примерно в (дата) году предложила ей оказывать содействие в поиске новых туристов. Она согласилась и рекомендовала своим знакомым обращаться в (марка обезличена)» для покупки туров, а также подбирала им соответствующие туры. С дальнейшей работой с клиентом уже после подбора необходимого тура она не знакома, поскольку клиент приходил и подписывал все документы, а также оплачивал тур уже в офисе компании, куда она нее приезжала. За работу с клиентами она получала свое вознаграждение, которое ей перечисляла ФИО3 на карту. От менеджеров компании она знает, что в фирме начали происходить отмены бронирований клиентов, но о причинах этого ей неизвестно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель И.Н.В. показала, что она несколько лет приобретала туры в (марка обезличена) а с (дата) г. устроилась работать в данную компанию, но официально она не трудоустраивалась. В ее обязанности входил подбор туров клиентам по заявкам, поступающим на сайт компании. В случае, если клиент просил заключить договор с менеджером, который осуществлял подбор тура, то она могла приехать в офис и принять деньги по договору, которые затем передавала ФИО3 (марка обезличена)» работало со многими туроператорами и ей известно о банкротстве одного из них, а именно «Натали-тур», но среди ее клиентов не было таких, которые бы приобретали туры через данного оператора. Вместе с тем, финансовыми вопросами, а также приемом денежных средств клиентов занималась ФИО3 или находящийся в офисе менеджер.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля И.Н.В. из содержания которых следует, что в (дата) года она устроилась в (марка обезличена)», однако, трудового договора с ней заключено не было, в связи с доверительными отношениями с ее руководителем—ФИО3 Ее обязанности были устно определены ФИО3, а именно: прием звонков от клиентов, подбор и продажа туров, внесение сведений о турах в сервис «(марка обезличена)». Обязательного присутствия в офисе от нее не требовалось. Доступа к единым личным кабинетам (марка обезличена)» открытом в центрах бронирования (субагентах) у нее не было. Со случаями аннуляции заявок она не сталкивалась, так как на постоянной основе в офисе не присутствовала. О существенных проблемах в (марка обезличена)» она не знала. Только слышала, что несколько заявок было отменено по независящим от агентства причинам. (т. 7 л.д. 201-204)

Оглашенные показания свидетель И.Н.В. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля В.А.Л. из содержания которых следует, что в (марка обезличена)» она работает около 3 лет. В ее обязанности входит ведение деловой переписки с туристическими агентствами и другой поступающей документации, работа с забронированными заявками. (марка обезличена)» работает по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентствами. С (марка обезличена)» (марка обезличена)» работает более пяти лет. Заявки по потерпевшей Б.Е.М. в компанию не поступали. (т. 8 л.д. 7-12, 38-41, 53-55, 57-59)

Вина подсудимой ФИО3 в совершении данного преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела:

- заявлением потерпевшей Б.Е.М., в котором она просит привлечь к ответственности директора (марка обезличена) ФИО3, которая похитила денежные средства в размере 67 000 руб. (т. 4 л.д.37);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), согласно которому (дата) ФИО3, являясь руководителем (марка обезличена)», используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по подбору, бронированию и оплате тура, заключив договор о реализации туристского продукта, путем обмана похитила денежные средства в сумме 71.000 руб., принадлежащие Б.Е.М., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 1 л.д.135);

- протоколом осмотра места происшествия от (дата) г., в ходе которого в присутствии понятых было осмотрено помещение офиса (марка обезличена) по адресу: г.Н. Новгород, ул. (дата), где зафиксирована обстановка, а также изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)». (т. 3 л.д. 178-183);

- протоколом обыска от (дата), в ходе которого в присутствии понятых в офисе (марка обезличена) по адресу: Н.Новгород, ... ... произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: печать (марка обезличена), печать (марка обезличена), документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)», сейф черного цвета марки «(марка обезличена)». (т. 8 л.д. 150-153);

- протоколом обыска в жилище подозреваемой ФИО3 от (дата), в ходе которого произведен обыск в жилище подозреваемой ФИО3 по адресу: г. Н.Новгород, ..., где изъяты учредительные документы (марка обезличена)». (т. 11 л.д. 18-34);

- протоколом выемки в ИФНС России по Московскому району г. Н.Новгорода от (дата), в ходе которой изъяты копии регистрационного дела (марка обезличена) (т. 9 л.д. 3-8);

- протоколами выемок от (дата), (дата), в ходе которой в (марка обезличена)» изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 15-19, 44-49);

- протоколом выемки от (дата) г. в (марка обезличена)», в ходе которой были изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 74-77);

- протоколом выемки от (дата) г. у Д.Ю.В., в ходе которой изъята выписка по счету Д.Д.С. (т. 7 л.д. 178-182);

- протоколом выемки от (дата) г. у С.Е.Е., в ходе которой изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) Я». (т. 8 л.д. 98-110);

- протоколом осмотра предметов от (дата) г., в ходе которого следователем были осмотрены: диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; выписки по счету, предоставленной в ответе на запрос от (марка обезличена)». На дисках имеются сведения о транзакциях денежных средств. (т. 9 л.д.243-247);

- протоколом осмотра предметов и документов от (дата) г., в ходе которого следователем в присутствии понятых был произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска (дата), а также в ходе осмотра места происшествия (дата) в офисе №..., расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ул. ...; документов, приобщенных к материалам уголовного дела потерпевшими (договорами о реализации туристического продукта, заключенными между (марка обезличена) и клиентами); учредительные документы (марка обезличена)»; две печати, а именно печать в корпусе красного цвета, имеющая оттиск (марка обезличена)», а так же печать в корпусе желтого цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)»; Металлический сейф темно-серого цвета, документы, изъятые в ходе выемок (дата) и (дата) в (марка обезличена)», (дата) в (марка обезличена)», (дата) у Д.Ю.В., (дата) у С.Е.Е.; документы, полученные в ответе на запрос в (марка обезличена)». (т. 10 л.д.1-30);

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Проанализировав показания подсудимой ФИО3, потерпевших, свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимой в совершении данного преступления нашла свое полное подтверждение и, исходя из совокупности исследованных доказательств, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

Давая юридическую оценку действиям виновной, суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

Факт получения подсудимой денежных средств потерпевших подтверждается последовательными показаниями последних, договором о реализации туристического продукта с приходно-кассовым ордером, а также показаниями менеджеров «(марка обезличена)», которые показали, что все денежные средства клиентов передавали ФИО3, что также не оспаривается самой подсудимой. Оснований не доверять показаниям потерпевших у суда не имеется, поскольку данные показания являются последовательными и непротиворечивыми, оснований для оговора подсудимой потерпевшими не имеется.

Согласно п.1 Примечания к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Как установлено судом, ФИО3 были похищены денежные средства потерпевшего Б.Е.М.,, что выразилось в том, что денежные средства потерпевшего, внесенные за туристическую путевку, не были использованы для ее оплаты, при этом были оформлены договор о приобретении туристического продукта, а также выдан приходно-кассовый ордер. Тот факт, что внесенные потерпевшим денежные средства не были внесены в полном объеме компании туроператору при бронировании тура, в совокупности с материальными трудностями подсудимой, не имеющей возможности исполнить принятые на себя обязательства, свидетельствуют о том, что в отношении потерпевших были совершены мошеннические действия.

По итогам судебного следствия суд пришёл к убеждению о том, что способом совершения данного преступления явился обман, поскольку с целью хищения денежных средств у потерпевшей были составлены договор и квитанция к приходному кассовому ордеру, которые создавали видимость легитимности действий виновной в отношении имущества потерпевшей.

При квалификации действий ФИО3 как совершённых с причинением значительного ущерба гражданину суд принимает во внимание положения п.2 Примечания к ст. 158 УК РФ и учитывает имущественное положение потерпевшей, заявившей о значительности данного ущерба для неё. Оснований не доверять показаниям потерпевшей у суда не имеется.

Характер действий ФИО3 завладевшей денежными средствами потерпевших с использованием обмана, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, и использовавших в дальнейшем денежные средства по своему усмотрению, а также неоднократность их совершения свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой состава вмененного ей преступления, а не наличия гражданско-правовых отношений.

Занимаемая подсудимой ФИО3 в компании (марка обезличена)" руководящая должность, связанная с выполнением ею управленческих функций, в том числе в отношении подчиненных ей сотрудников, а также выполнение ею организационно-распорядительных функций на основании учредительных документов и в рамках деятельности данной компании, наличие право подписи, единоличного права распоряжения денежными средствами клиентов, свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой квалифицирующего признака «с использованием служебного положения».

13 эпизод (потерпевшая С.А.Э.):

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 показала, что вину в совершении данного преступления она не признает, поскольку денежных средств клиентов она не похищала, по существу вмененного ей преступления показала, что с (дата) г. она является директором (марка обезличена)", с (дата) года является учредителем данной компании. С (дата) г. в компании начались финансовые трудности в связи с банкротством ряда туроператоров и не возможностью выполнения обязательств перед клиентами. Несмотря на возникшие трудности свои обязательства перед клиентами (марка обезличена)" выполняло. В (дата) г. (марка обезличена) выполнило около 250 договоров с клиентами и с выполнением около 30 договоров на оказание туристических услуг возникли трудности, данные договоры не были исполнены, что стало возможным, в том числе, из-за деятельности сотрудников правоохранительных органов, которые звонили ее клиентам и сообщали об имеющихся в компании сложностях, что повлекло массовый отказ клиентов от брони и, как следствие этого, ухудшение финансового положения компании, вызванного необходимостью оплаты штрафов туроператорам. Кроме того, ряд туроператоров самостоятельно перераспределяли поступившие от (марка обезличена) денежные средства одних клиентов на других. Ею также давались указания компаниям туроператорам о перераспределении денежных средств клиентов на оплату туров других клиентов с более близкой датой отъезда. В дальнейшем, в связи с невозможностью исполнения принятых на себя обязательств, (марка обезличена)" уведомило клиентов о финансовых проблемах фирмы, а также составило графики погашения задолженности. В начале (дата) г. потерпевшая С.А.Э. обратилась в (марка обезличена) для покупки тура во Вьетнам в середине (дата) г., при этом внесли денежные средства за путевку в полном размере, при этом часть денег, в размере 50% она внесла за тур данного клиента, а другую часть денежных средств в размере 50 % использовала для оплаты туров других клиентов фирмы, каких именно она сказать не может.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшей С.А.Э. из содержания которых следует, что в начале (дата) года она решила отдохнуть вместе с семьей во Вьетнаме и от родителей узнала о компании (марка обезличена) которые успешно пользовались услугами данной компании. (дата) она вместе с мужем С.Д.М. приехала в офис (марка обезличена) по адресу: г. Н.Новгород, ..., где общалась с менеджером Д.Ю.Е., которая предложила им различные варианты, они остановили свой выбор на отеле «(марка обезличена)» в период с (дата) по (дата) Стоимость П.К.Е. на двоих составила 72.150 руб. По причине своей занятости они попросили перевести деньги за тур на банковскую карту, тогда Д.Ю.Е. дала им номер карты своего мужа. Они перевели денежные средства в размере 35.000 руб. (дата), после чего с адреса электронной почты (марка обезличена) им пришло подтверждение их заявки. (дата) она приехали в офис (марка обезличена)», где подписала договор о реализации туристского продукта № №... от (дата), а также передала 34.900 руб., получив квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от (дата), квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от (дата), без пробития кассового чека. В течении 3-х дней с адреса электронной почты (марка обезличена) ей пришло подтверждение успешной оплаты тура. (дата) ей позвонила Д.Ю.Е. и сообщила, что изменилась дата обратного вылета чартерного рейса и им необходимо доплатить 2.200 руб. за еще одни сутки проживания в выбранном отеле, на что она согласилась. После этого она сообщила номер банковской карты ФИО3 В тот же день она перевела необходимые денежные средства. (дата) менеджер Д.Ю.Е. сообщила ей о своем увольнении из (марка обезличена)», и передала контактные данные ФИО3 для решения возможных вопросов, связанных с П.К.Е.. (дата) ей позвонила Д.Ю.Е. и спросила, прислала ли ФИО3 ваучер и авиабилеты. Узнав, что данные документы не были присланы она настоятельно порекомендовала связаться с ФИО3 В течении дня она неоднократно пыталась связаться с ФИО3, но та на звонки не отвечала. Вечером того же дня ФИО3 перезвонила и сообщила, что их билеты аннулированы по причине проблем с (марка обезличена)». (дата) ее муж С.Д.М. забрал квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от (дата) и написал заявление на возврат выплаченных денежных средств в полном объеме. Заявление ФИО3 приняла и пообещала перевести денежные средства на банковскую карту в течение 10 рабочих дней. До (дата) ее муж С.Д.М. пытался связаться с ФИО3 по поводу возврата денежных средств, на что она предложила перенести срок выплат на неопределенное время, тогда она приняли решение обратиться в правоохранительные органы. (дата) ФИО3 перевела им 5.400 руб. с пометкой возврат денежных средств по договору № №... от (дата) на банковскую карту. Имущественный ущерб в размере 72.150 руб. для С.А.Э. является значительным. Денежные средства она переводила со своей банковской карты, открытой в (марка обезличена) В дальнейшем (дата) в офисе (марка обезличена)» она передала наличные денежные средства в размере 34950 руб., как и указанно в квитанции. Ранее она ошибочно называла сумму 34.900 руб. После чего (дата) с банковской карты мужа, открытой в отделении банка (марка обезличена) она перечислила еще 2.200 руб. в счет оплаты путевки. После этого перечисления, их путевка была оплачена в полном объеме. (т. 5 л.д.186-192)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля С.Д.М. из содержания которых следует, что (дата) года он с женой решил съездить отдохнуть за границу. Родители его жены знали менеджера по имени Юля, которая работала в (марка обезличена)», они ее посоветовали. Он с женой встретились с ней в офисе, который расположен по адресу: <...>. Ю. предложила им варианты туров, они выбрали П.К.Е. во Вьетнам, общей стоимостью 72300 руб. Платили тремя платежами, оплачивала жена со своей банковской карты. Первый платеж составил 35000 руб. от (дата), как производился платеж он не знает, второй платеж составил также 35000 руб. (дата) или (дата), третий платеж составил 2300 руб. от (дата), оплачивался он женой с ее банковской карты переводом на банковскую карту ФИО3 Вылет должен был состояться (дата) (дата) с ними связалась Ю. и спросила забрали ли они билеты. (дата) они созвонились с ФИО3, которая сообщила им, что путевка аннулирована и П.К.Е. не состоится. С ее слов тур аннулирован некими контрагентами, но по какой причине она не сказала. Он написал заявление на возврат денежных средств. (дата) ему от ФИО3 поступили денежные средства в размере 5300 руб. как «возврат денежных средств по договору № №...». Более в их адрес выплат не поступало. (т. 5 л.д.219-221)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля У.И.Е. из содержания которых следует, что менеджером (марка обезличена)» она работала с (дата) г. по (дата) г. В связи с финансовыми трудностями в организации и задержками зарплаты она приняла решение о своем увольнении. Она предполагает, что на тот момент времени существовала ситуация при которой ранее поданные заявки туристов оплачивались новыми проданными турами. В (дата) г. она решила вернуться в (марка обезличена)», трудового договора с ней заключено не было, при этом на нее была выписана доверенность на оформление договоров от имени ФИО3, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, а именно: присутствие в офисе согласно рабочему графику, прием звонков от туристов, подбор и продажа туров, оформление договоров с клиентами и др. В офисе имелось специальное программное обеспечение, в частности программа «(марка обезличена)», в которой хранилась вся база данных туристов с указанием полных установочных данных лиц, даты и детали планируемых и совершенных ранее поездок. Так же в данной программе имелась функция учета поступающих денежных средств. Процесс работы данной функции заключался в следующем: после приема денежных средств от туриста вносилась соответствующая информация в программу, после чего она автоматически генерировала приходный кассовый ордер с квитанцией к нему. Доступ к программе являлся персонифицирован, при этом база данных клиентов была общая. Приходный кассовый ордер с квитанцией распечатывался и после нанесения печати организации и росписи менеджера квитанция к приходному кассовому ордеру отрывалась от приходного кассового ордера и передавалась клиенту вместе с листом бронирования и одним экземпляром договора о реализации туристского продукта. После получения наличных денежных средств от клиента она убирала деньги в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена)». В конце каждого дня менеджер, присутствовавший в офисе, отправляла ФИО3 данные о сумме полученных в течение дня денежных средств с указанием способа оплаты.

В (дата) на рабочие телефоны в офисе стали поступать звонки от кредитных организаций, из которых стало понятно, что у ФИО3 имеются займы. В середине июня она узнала об аннулировании заявки клиента по причине неоплаты его заявки. По какой причине не произошла оплата ей не известно, она сообщила об этом ФИО3, причину неоплаты она не озвучила.

В (дата) года она уволилась. Также в её адрес начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она ранее курировала и сообщали ей о том, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию, однако причин этого она не знала, так как на тот момент уже не поддерживала общения с ФИО3

Причины аннулирования брони или отмены туров могли быть различны. Со стороны турагентства обычно это происходило по инициативе туристов, которые писали заявление на отмену.

О том, что ФИО3 отменяла брони туристов ей не известно. На момент её работы все заявки были подтверждены, но факт оплаты и перечисления денежных средств субагентам она подтвердить не может, так как в её должностные обязанности не входило отслеживание оплаты. Этим занималась ФИО3 Так же она пояснила, что в период ее работы все туристы вылетали, проблем с вылетами не было. Когда в середине (дата) г. не вылетел турист она сразу же поняла, что у турагентства проблемы и решила уволиться. Поскольку остальным туристам документы на вылет выдавались тоже поздно, а именно за 1 день до вылета, а это считается очень поздно, она начала догадываться, что в агентстве финансовые проблемы. Когда она задавала ФИО3 вопросы по этому поводу, ФИО3 говорила, что туристы не пострадают и все вылетят, а эти трудности временные.

В середине (дата) г. она встретилась в офисе (марка обезличена) с ФИО3, которая пояснила, что в связи с тяжелой финансовой ситуацией в компании с (дата) года ей приходилось оплачивать заявки с ближайшим вылетом денежными средствами новых клиентов. Про имеющиеся штрафы за отмены брони она ничего не говорила. (т. 7 л.д. 163-167)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Д.Ю.В. показала, что с (дата) года по (дата) г. она работала ст. менеджером (марка обезличена). Офис компании находился по адресу: г. Н.Новгород, .... Ранее она также работала в данной фирме, но уволилась в связи с финансовыми проблемами в данной фирме. Должностной инструкции у нее не было, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, в том числе она осуществляла подбор и продажу туров клиентам, оформление и подписание соответствующих договоров. Вновь уволилась она в (дата) г., когда узнала, что денежные средства клиентов не поступали туроператорам из-за чего происходила отмена бронирования и срыв поездок туристов, при этом указанные отмены происходили по уже оплаченным туристами турам. Кроме нее в фирме менеджерами работали У.И.Е., И.Н.В., руководителем фирмы являлась ФИО3, именно она распоряжалась денежными средствами фирмы. В фирме существовала практика перечисления денежных средств за туры на банковскую карту ФИО3, в случае оплаты тура клиентами безналичным путем. Также оплата за туры принималась наличными денежными средствами. Полученные от клиентов денежные средства за тур должны были перечисляться компаниям туроператорам, этим занималась ФИО3

В конце (дата) г. ей начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она оформляла, от которых она узнала, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию. О причинах данных проблем ей ничего не известно, но считает, что причиной отмены бронирования туров могла служить их неоплата (марка обезличена)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ш.Ю.В. показала, что она часто приобретала в (марка обезличена) различные туры, в результате чего у нее возникли доверительные отношения с руководителем компании ФИО3, которая примерно в (дата) году предложила ей оказывать содействие в поиске новых туристов. Она согласилась и рекомендовала своим знакомым обращаться в (марка обезличена) для покупки туров, а также подбирала им соответствующие туры. С дальнейшей работой с клиентом уже после подбора необходимого тура она не знакома, поскольку клиент приходил и подписывал все документы, а также оплачивал тур уже в офисе компании, куда она нее приезжала. За работу с клиентами она получала свое вознаграждение, которое ей перечисляла ФИО3 на карту. От менеджеров компании она знает, что в фирме начали происходить отмены бронирований клиентов, но о причинах этого ей неизвестно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель И.Н.В. показала, что она несколько лет приобретала туры в (марка обезличена) а с (дата) г. устроилась работать в данную компанию, но официально она не трудоустраивалась. В ее обязанности входил подбор туров клиентам по заявкам, поступающим на сайт компании. В случае, если клиент просил заключить договор с менеджером, который осуществлял подбор тура, то она могла приехать в офис и принять деньги по договору, которые затем передавала ФИО3 (марка обезличена)» работало со многими туроператорами и ей известно о банкротстве одного из них, а именно «(марка обезличена)», но среди ее клиентов не было таких, которые бы приобретали туры через данного оператора. Вместе с тем, финансовыми вопросами, а также приемом денежных средств клиентов занималась ФИО3 или находящийся в офисе менеджер.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля И.Н.В. из содержания которых следует, что в (дата) года она устроилась в (марка обезличена)», однако, трудового договора с ней заключено не было, в связи с доверительными отношениями с ее руководителем—ФИО3 Ее обязанности были устно определены ФИО3, а именно: прием звонков от клиентов, подбор и продажа туров, внесение сведений о турах в сервис «(марка обезличена)». Обязательного присутствия в офисе от нее не требовалось. Доступа к единым личным кабинетам (марка обезличена) открытом в центрах бронирования (субагентах) у нее не было. Со случаями аннуляции заявок она не сталкивалась, так как на постоянной основе в офисе не присутствовала. О существенных проблемах в (марка обезличена)» она не знала. Только слышала, что несколько заявок было отменено по независящим от агентства причинам. (т. 7 л.д. 201-204)

Оглашенные показания свидетель И.Н.В. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля В.А.Л. из содержания которых следует, что в (марка обезличена)» она работает около 3 лет. В ее обязанности входит ведение деловой переписки с туристическими агентствами и другой поступающей документации, работа с забронированными заявками. (марка обезличена)» работает по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентствами. С (марка обезличена)» (марка обезличена)» работает более пяти лет. (дата) января со стороны (марка обезличена) поступила заявка на тур С.А.Э. во Вьетнам в период с (дата) по (дата) Согласно условиям туристического оператора (марка обезличена)» (дата) должна была быть внесена предоплата в размере 15%. К (дата) тур должен был быть оплачен в полном объеме. По факту (дата) с расчетного счета (марка обезличена)» была внесена оплата в размере 33160 руб. Больше денежных средств по данной заявке не поступало. Денежные средства были переведены на р/с туристического оператора. (дата) с электронной почты (марка обезличена) поступило отсканированное заявление на аннуляцию заявки С.А.Э. и перенос денежных средств в размере 33.160 руб. с заявки С.А.Э. на заявку А.И.Д. Данные действия были выполнены сотрудниками (марка обезличена)». В связи с аннуляцией заявки (марка обезличена)» был выставлен штраф в размере 6780 руб. Таким образом, на расчетный счет (марка обезличена)» от туристического оператора (марка обезличена)» поступила сумма в размере 26380 руб., которые были переведены на счет (марка обезличена)» для оплаты тура А.И.Д., которая успешно состоялась в период с (дата) по (дата) (т. 8 л.д. 7-12, 38-41, 53-55, 57-59)

Вина подсудимой ФИО3 в совершении данного преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела:

- заявлением потерпевшей С.А.Э., в котором она просит привлечь к ответственности директора (марка обезличена) ФИО3, которая похитила денежные средства в размере 72 150 руб. (т. 2 л.д. 72);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), согласно которому в период времени с (дата) по (дата) ФИО3, находясь в неустановленном месте, используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по подбору, бронированию и оплате тура, заключив договор о реализации туристского продукта, путем обмана похитила денежные средства в сумме 72150 руб., принадлежащие С.А.Э., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 1 л.д.97);

- протоколом осмотра места происшествия от (дата) г., в ходе которого в присутствии понятых было осмотрено помещение офиса (марка обезличена)» по адресу: г.Н. Новгород, ..., где зафиксирована обстановка, а также изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 3 л.д. 178-183);

- протоколом обыска от (дата), в ходе которого в присутствии понятых в офисе (марка обезличена) по адресу: Н.Новгород, ... ... произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: печать (марка обезличена), печать (марка обезличена), документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)», сейф черного цвета марки «(марка обезличена)». (т. 8 л.д. 150-153);

- протоколом обыска в жилище подозреваемой ФИО3 от (дата), в ходе которого произведен обыск в жилище подозреваемой ФИО3 по адресу: г. Н.Новгород, ..., где изъяты учредительные документы (марка обезличена)». (т. 11 л.д. 18-34);

- протоколом выемки в ИФНС России по Московскому району г. Н.Новгорода от (дата), в ходе которой изъяты копии регистрационного дела (марка обезличена) (т. 9 л.д. 3-8);

- протоколами выемок от (дата), (дата), в ходе которой в (марка обезличена)» изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена). (т. 8 л.д. 15-19, 44-49);

- протоколом выемки от (дата) г. в (марка обезличена)», в ходе которой были изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 74-77);

- протоколом выемки от (дата) г. у Д.Ю.В., в ходе которой изъята выписка по счету Д.Д.С. (т. 7 л.д. 178-182);

- протоколом выемки от (дата) г. у С.Е.Е., в ходе которой изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 98-110);

- протоколом осмотра предметов от (дата) г., в ходе которого следователем были осмотрены: диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; выписки по счету, предоставленной в ответе на запрос от (марка обезличена)». На дисках имеются сведения о транзакциях денежных средств: информация о переводе денежных средств с карты №..., принадлежащей С.А.Э. на карту №..., принадлежащей ФИО3 на сумму 2200 руб. (т. 9 л.д.243-247);

- протоколом осмотра предметов и документов от (дата) г., в ходе которого следователем в присутствии понятых был произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска (дата), а также в ходе осмотра места происшествия (дата) в офисе №..., расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...; документов, приобщенных к материалам уголовного дела потерпевшими (договорами о реализации туристического продукта, заключенными между (марка обезличена) и клиентами); учредительные документы (марка обезличена)»; две печати, а именно печать в корпусе красного цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)», а так же печать в корпусе желтого цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)»; Металлический сейф темно-серого цвета, документы, изъятые в ходе выемок (дата) и (дата) в (марка обезличена)», (дата) в (марка обезличена)», (дата) у Д.Ю.В., (дата) у С.Е.Е.; документы, полученные в ответе на запрос в (марка обезличена)». (т. 10 л.д.1-30);

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Проанализировав показания подсудимой ФИО3, потерпевших, свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимой в совершении данного преступления нашла свое полное подтверждение и, исходя из совокупности исследованных доказательств, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

Давая юридическую оценку действиям виновной, суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

Факт получения подсудимой денежных средств потерпевших подтверждается последовательными показаниями последних, договором о реализации туристического продукта с приходно-кассовым ордером, а также показаниями менеджеров «(марка обезличена)», которые показали, что все денежные средства клиентов передавали ФИО3, что также не оспаривается самой подсудимой. Оснований не доверять показаниям потерпевших у суда не имеется, поскольку данные показания являются последовательными и непротиворечивыми, оснований для оговора подсудимой потерпевшими не имеется.

Согласно п.1 Примечания к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Как установлено судом, ФИО3 были похищены денежные средства потерпевшего С.А.Э., что выразилось в том, что денежные средства потерпевшего, внесенные за туристическую путевку, не были использованы для ее оплаты, при этом были оформлены договор о приобретении туристического продукта, а также выдан приходно-кассовый ордер. Тот факт, что внесенные потерпевшим денежные средства не были внесены в полном объеме компании туроператору при бронировании тура, в совокупности с материальными трудностями подсудимой, не имеющей возможности исполнить принятые на себя обязательства, свидетельствуют о том, что в отношении потерпевших были совершены мошеннические действия.

По итогам судебного следствия суд пришёл к убеждению о том, что способом совершения данного преступления явился обман, поскольку с целью хищения денежных средств у потерпевшей были составлены договор и квитанция к приходному кассовому ордеру, которые создавали видимость легитимности действий виновной в отношении имущества потерпевшей.

При квалификации действий ФИО3 как совершённых с причинением значительного ущерба гражданину суд принимает во внимание положения п.2 Примечания к ст. 158 УК РФ и учитывает имущественное положение потерпевшей, заявившей о значительности данного ущерба для неё. Оснований не доверять показаниям потерпевшей у суда не имеется.

Характер действий ФИО3 завладевшей денежными средствами потерпевших с использованием обмана, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, и использовавших в дальнейшем денежные средства по своему усмотрению, а также неоднократность их совершения свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой состава вмененного ей преступления, а не наличия гражданско-правовых отношений.

Занимаемая подсудимой ФИО3 в компании (марка обезличена) руководящая должность, связанная с выполнением ею управленческих функций, в том числе в отношении подчиненных ей сотрудников, а также выполнение ею организационно-распорядительных функций на основании учредительных документов и в рамках деятельности данной компании, наличие право подписи, единоличного права распоряжения денежными средствами клиентов, свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой квалифицирующего признака «с использованием служебного положения».

14 эпизод (потерпевшая Л.Е.О.):

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 показала, что вину в совершении данного преступления она не признает, поскольку денежных средств клиентов она не похищала, по существу вмененного ей преступления показала, что с (дата) г. она является директором (марка обезличена)", с (дата) года является учредителем данной компании. С (дата) г. в компании начались финансовые трудности в связи с банкротством ряда туроператоров и не возможностью выполнения обязательств перед клиентами. Несмотря на возникшие трудности свои обязательства перед клиентами (марка обезличена) выполняло. В (дата) г. (марка обезличена) выполнило около 250 договоров с клиентами и с выполнением около 30 договоров на оказание туристических услуг возникли трудности, данные договоры не были исполнены, что стало возможным, в том числе, из-за деятельности сотрудников правоохранительных органов, которые звонили ее клиентам и сообщали об имеющихся в компании сложностях, что повлекло массовый отказ клиентов от брони и, как следствие этого, ухудшение финансового положения компании, вызванного необходимостью оплаты штрафов туроператорам. Кроме того, ряд туроператоров самостоятельно перераспределяли поступившие от (марка обезличена) денежные средства одних клиентов на других. Ею также давались указания компаниям туроператорам о перераспределении денежных средств клиентов на оплату туров других клиентов с более близкой датой отъезда. В дальнейшем, в связи с невозможностью исполнения принятых на себя обязательств, (марка обезличена) уведомило клиентов о финансовых проблемах фирмы, а также составило графики погашения задолженности. В середине (дата) г. потерпевшие Л. обратились в (марка обезличена) для покупки тура в Турцию, на компанию из нескольких человек. Им был подобран тур, общей стоимостью около 200000 руб. Она внесла туроператору 50% от указанной суммы и не внесла вторую часть суммы, в связи с чем, туроператором внесенная сумма была перераспределена между заявками других клиентов без получения ее согласия. Соответственно тур Л. был отменен.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Л.Е.О. показала, что в начале (дата) года она со своим молодым человеком Н.В.Д., а также братом и его девушкой решили съездить отдохнуть в Турцию. Они обратились турагентство (марка обезличена)», о котором узнала от друзей. От данной компании с ними работала менеджер Юля, которая предложила им вариант поездки с (дата) на 7 дней за 110500 руб., который их устроил. (дата) они заключили договор, а также оплатили стоимость тура в полном размере, их вылет должен был состояться (дата) На следующий день после заключения договора, ей пришло сообщение об успешном бронировании тура. (дата) менеджер Юля сообщила, что уволилась из компании и посоветовала обращаться по всем вопросам к ФИО3 (дата) она узнала, что у турагенства финансовые проблемы и их поездка не состоится. Оплаченные деньги являются совместными с Н.В.Д., с которым они ведут совместное хозяйство.

В конце (дата) - начале (дата) года она обратилась с иском в Советский районный суд г. Н.Новгорода, который был удовлетворен частично. Имущественный ущерб в размере 110 500 руб. является для нее значительным.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Л.В.О, показал, что в начале (дата) года он со своей девушкой Ч.Д.Г., сестрой и ее молодым человеком решили съездить отдохнуть в Турцию. Они обратились турагентство (марка обезличена) расположенное в районе ... г.Н.Новгорода. От данной компании с ними работала менеджер Юля, которая предложила им вариант поездки с (дата) на 7 дней за 110000 руб., который их устроил. (дата) они заключили договор, а также оплатили стоимость тура в полном размере, их вылет должен был состояться (дата) (дата) узнал, что вылет не состоится. Часть денег за тур была возвращена его матери, поскольку она, от их лица в большей степени занималась общением с директором турфирмы.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Н.В.Д. из содержания которых следует, что в середине (дата) он со своей девушкой Л.Е.О. решил отдохнуть за границей. Л.Е.О. неоднократно летала отдыхать от тур-агенства (марка обезличена) нареканий не вызывало, поэтому они решили обратиться к ним. Они приехали в офис тур-агенства, которое расположено по адресу: г. Н.Новгород, .... Менеджер предложила им варианты путевок, они выбрали путевку в Турцию, общей стоимостью 110 000 руб. В этот же день они подписали договор на имя Л.Е.О. и оплатили всю стоимость наличными денежными средствами, им был выдан приходный кассовый ордер. После оплаты менеджер сказала, что все в порядке, путевка оплачена, перелет и проживание забронированы. Вылет должен был состояться (дата) (дата) от Л.Е.О. он узнал, что отдых не состоится, так как путевки не оплачены. (дата) Л.Е.О. написала заявление в полицию, так как они поняли, что денежные средства не вернут. (т. 6 л.д.29-30)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля У.И.Е. из содержания которых следует, что менеджером (марка обезличена) она работала с (дата) г. по (дата) г. В связи с финансовыми трудностями в организации и задержками зарплаты она приняла решение о своем увольнении. Она предполагает, что на тот момент времени существовала ситуация при которой ранее поданные заявки туристов оплачивались новыми проданными турами. В начале (дата) г. она решила вернуться в (марка обезличена) трудового договора с ней заключено не было, при этом на нее была выписана доверенность на оформление договоров от имени ФИО3, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, а именно: присутствие в офисе согласно рабочему графику, прием звонков от туристов, подбор и продажа туров, оформление договоров с клиентами и др. В офисе имелось специальное программное обеспечение, в частности программа «(марка обезличена)», в которой хранилась вся база данных туристов с указанием полных установочных данных лиц, даты и детали планируемых и совершенных ранее поездок. Так же в данной программе имелась функция учета поступающих денежных средств. Процесс работы данной функции заключался в следующем: после приема денежных средств от туриста вносилась соответствующая информация в программу, после чего она автоматически генерировала приходный кассовый ордер с квитанцией к нему. Доступ к программе являлся персонифицирован, при этом база данных клиентов была общая. Приходный кассовый ордер с квитанцией распечатывался и после нанесения печати организации и росписи менеджера квитанция к приходному кассовому ордеру отрывалась от приходного кассового ордера и передавалась клиенту вместе с листом бронирования и одним экземпляром договора о реализации туристского продукта. После получения наличных денежных средств от клиента она убирала деньги в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена)». В конце каждого дня менеджер, присутствовавший в офисе, отправляла ФИО3 данные о сумме полученных в течение дня денежных средств с указанием способа оплаты.

В (дата) на рабочие телефоны в офисе стали поступать звонки от кредитных организаций, из которых стало понятно, что у ФИО3 имеются займы. В середине июня она узнала об аннулировании заявки клиента по причине неоплаты его заявки. По какой причине не произошла оплата ей не известно, она сообщила об этом ФИО3, причину неоплаты она не озвучила.

В (дата) года она уволилась. Также в её адрес начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она ранее курировала и сообщали ей о том, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию, однако причин этого она не знала, так как на тот момент уже не поддерживала общения с ФИО3

Причины аннулирования брони или отмены туров могли быть различны. Со стороны турагентства обычно это происходило по инициативе туристов, которые писали заявление на отмену.

О том, что ФИО3 отменяла брони туристов ей не известно. На момент её работы все заявки были подтверждены, но факт оплаты и перечисления денежных средств субагентам она подтвердить не может, так как в её должностные обязанности не входило отслеживание оплаты. Этим занималась ФИО3 Так же она пояснила, что в период ее работы все туристы вылетали, проблем с вылетами не было. Когда в середине (дата) г. не вылетел турист она сразу же поняла, что у тур-агентства проблемы и решила уволиться. Поскольку остальным туристам документы на вылет выдавались тоже поздно, а именно за 1 день до вылета, а это считается очень поздно, она начала догадываться, что в агентстве финансовые проблемы. Когда она задавала ФИО3 вопросы по этому поводу, ФИО3 говорила, что туристы не пострадают и все вылетят, а эти трудности временные. (т. 7 л.д. 163-167)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Д.Ю.В. показала, что с (дата) года по (дата) г. она работала ст. менеджером (марка обезличена). Офис компании находился по адресу: г. Н.Новгород, .... Ранее она также работала в данной фирме, но уволилась в связи с финансовыми проблемами в данной фирме. Должностной инструкции у нее не было, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, в том числе она осуществляла подбор и продажу туров клиентам, оформление и подписание соответствующих договоров. Вновь уволилась она в (дата) г., когда узнала, что денежные средства клиентов не поступали туроператорам из-за чего происходила отмена бронирования и срыв поездок туристов, при этом указанные отмены происходили по уже оплаченным туристами турам. Кроме нее в фирме менеджерами работали У.И.Е., И.Н.В., руководителем фирмы являлась ФИО3, именно она распоряжалась денежными средствами фирмы. В фирме существовала практика перечисления денежных средств за туры на банковскую карту ФИО3, в случае оплаты тура клиентами безналичным путем. Также оплата за туры принималась наличными денежными средствами. Полученные от клиентов денежные средства за тур должны были перечисляться компаниям туроператорам, этим занималась ФИО3

В конце (дата) г. ей начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она оформляла, от которых она узнала, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию. О причинах данных проблем ей ничего не известно, но считает, что причиной отмены бронирования туров могла служить их неоплата (марка обезличена)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ш.Ю.В. показала, что она часто приобретала в (марка обезличена) различные туры, в результате чего у нее возникли доверительные отношения с руководителем компании ФИО3, которая примерно в (дата) году предложила ей оказывать содействие в поиске новых туристов. Она согласилась и рекомендовала своим знакомым обращаться в (марка обезличена) для покупки туров, а также подбирала им соответствующие туры. С дальнейшей работой с клиентом уже после подбора необходимого тура она не знакома, поскольку клиент приходил и подписывал все документы, а также оплачивал тур уже в офисе компании, куда она нее приезжала. За работу с клиентами она получала свое вознаграждение, которое ей перечисляла ФИО3 на карту. От менеджеров компании она знает, что в фирме начали происходить отмены бронирований клиентов, но о причинах этого ей неизвестно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель И.Н.В. показала, что она несколько лет приобретала туры в (марка обезличена) а с (дата) г. устроилась работать в данную компанию, но официально она не трудоустраивалась. В ее обязанности входил подбор туров клиентам по заявкам, поступающим на сайт компании. В случае, если клиент просил заключить договор с менеджером, который осуществлял подбор тура, то она могла приехать в офис и принять деньги по договору, которые затем передавала ФИО3 (марка обезличена) работало со многими туроператорами и ей известно о банкротстве одного из них, а именно «Натали-тур», но среди ее клиентов не было таких, которые бы приобретали туры через данного оператора. Вместе с тем, финансовыми вопросами, а также приемом денежных средств клиентов занималась ФИО3 или находящийся в офисе менеджер.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля И.Н.В. из содержания которых следует, что в (дата) года она устроилась в (марка обезличена) однако, трудового договора с ней заключено не было, в связи с доверительными отношениями с ее руководителем—ФИО3 Ее обязанности были устно определены ФИО3, а именно: прием звонков от клиентов, подбор и продажа туров, внесение сведений о турах в сервис «(марка обезличена) Обязательного присутствия в офисе от нее не требовалось. Доступа к единым личным кабинетам (марка обезличена) открытом в центрах бронирования (субагентах) у нее не было. Со случаями аннуляции заявок она не сталкивалась, так как на постоянной основе в офисе не присутствовала. О существенных проблемах в (марка обезличена) она не знала. Только слышала, что несколько заявок было отменено по независящим от агентства причинам. (т. 7 л.д. 201-204)

Оглашенные показания свидетель И.Н.В. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля С.Е.Е. из содержания которых следует, что он представляет интересы (марка обезличена)» в лице ген. директора М.Е.А. на основании доверенности от (дата) Ранее (марка обезличена)» работал по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентами туристическими операторами. Одним из туристических агентов (марка обезличена)» являлся (марка обезличена)».

(дата) со стороны (марка обезличена)» поступила заявка на тур Л.В.О, в Турцию в период с (дата) по (дата) ФИО3 попросила забронировать данную заявку вместе с заявкой Н.В.Д. на те же даты и тот же отель в Турцию. Вторым туристом по данной заявке являлась Л.Е.О. По заявкам №... туристы Л.В.О,, Ч.Д.Г. и №... туристы Н.В.Д., Л.Е.О. от (марка обезличена)» по платежному поручению №... от (дата) на счет (марка обезличена)» поступили денежные средства в сумме 103507 руб. В связи с просрочкой оставшейся суммы заявка №... была аннулирована. Сумма внесенная по данной заявке в сумме 103507 руб. были перераспределены на другие заявки полная сумма по которым не поступила №..., №..., №..., №..., а так же на штрафы по другим аннулированным заявкам ранее.

С (дата) года (марка обезличена)» свою деятельность не ведет. У (марка обезличена) был заключен электронный договор с помощью интернет сервиса с (марка обезличена)», этот сервис являлся средством бронирования заявок. Исполнителем забронированных агентами туров являлся (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 91-96)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля В.А.Л. из содержания которых следует, что в (марка обезличена)» она работает около 3 лет. В ее обязанности входит ведение деловой переписки с туристическими агентствами и другой поступающей документации, работа с забронированными заявками. (марка обезличена)» работает по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентствами. С (марка обезличена)» (марка обезличена)» работает более пяти лет. (т. 8 л.д. 7-12, 38-41, 53-55, 57-59)

Вина подсудимой ФИО3 в совершении данного преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела:

- заявлением потерпевшей Л.Е.О., в котором она просит привлечь к ответственности директора (марка обезличена)»» ФИО3, которая похитила денежные средства в размере 110 500 руб. (т. 1 л.д. 190);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), согласно которому (дата) ФИО3, находясь по адресу: г.Н.Новгород, ..., используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по подбору, бронированию и оплате тура, заключив договор о реализации туристского продукта, путем обмана похитила денежные средства в сумме 110500 руб., принадлежащие Л.Е.О., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 1 л.д.48);

- протоколом осмотра места происшествия от (дата) г., в ходе которого в присутствии понятых было осмотрено помещение офиса (марка обезличена) по адресу: г.Н. Новгород, ..., где зафиксирована обстановка, а также изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 3 л.д. 178-183);

- протоколом обыска от (дата), в ходе которого в присутствии понятых в офисе (марка обезличена)» по адресу: Н.Новгород, ... произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: печать (марка обезличена), печать (марка обезличена), документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)», сейф черного цвета марки «(марка обезличена)». (т. 8 л.д. 150-153);

- протоколом обыска в жилище подозреваемой ФИО3 от (дата), в ходе которого произведен обыск в жилище подозреваемой ФИО3 по адресу: г. Н.Новгород, ..., где изъяты учредительные документы (марка обезличена)». (т. 11 л.д. 18-34);

- протоколом выемки в ИФНС России по Московскому району г. Н.Новгорода от (дата), в ходе которой изъяты копии регистрационного дела (марка обезличена) (т. 9 л.д. 3-8);

- протоколами выемок от (дата), (дата), в ходе которой в (марка обезличена)» изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 15-19, 44-49);

- протоколом выемки от (дата) г. в (марка обезличена)», в ходе которой были изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 74-77);

- протоколом выемки от (дата) г. у Д.Ю.В., в ходе которой изъята выписка по счету Д.Д.С. (т. 7 л.д. 178-182);

- протоколом выемки от (дата) г. у С.Е.Е., в ходе которой изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 98-110);

- протоколом осмотра предметов от (дата) г., в ходе которого следователем были осмотрены: диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; выписки по счету, предоставленной в ответе на запрос от (марка обезличена)». На дисках имеются сведения о транзакциях денежных средств. (т. 9 л.д.243-247);

- протоколом осмотра предметов и документов от (дата) г., в ходе которого следователем в присутствии понятых был произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска (дата), а также в ходе осмотра места происшествия (дата) в офисе №..., расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...; документов, приобщенных к материалам уголовного дела потерпевшими (договорами о реализации туристического продукта, заключенными между (марка обезличена) и клиентами); учредительные документы (марка обезличена)»; две печати, а именно печать в корпусе красного цвета, имеющая оттиск (марка обезличена)», а так же печать в корпусе желтого цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)»; Металлический сейф темно-серого цвета, документы, изъятые в ходе выемок (дата) и (дата) в (марка обезличена)», (дата) в (марка обезличена)», (дата) у Д.Ю.В., (дата) у С.Е.Е.; документы, полученные в ответе на запрос в (марка обезличена)». (т. 10 л.д.1-30);

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Проанализировав показания подсудимой ФИО3, потерпевших, свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимой в совершении данного преступления нашла свое полное подтверждение и, исходя из совокупности исследованных доказательств, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

Давая юридическую оценку действиям виновной, суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

Факт получения подсудимой денежных средств потерпевших подтверждается последовательными показаниями последних, договором о реализации туристического продукта с приходно-кассовым ордером, а также показаниями менеджеров «(марка обезличена)», которые показали, что все денежные средства клиентов передавали ФИО3, что также не оспаривается самой подсудимой. Оснований не доверять показаниям потерпевших у суда не имеется, поскольку данные показания являются последовательными и непротиворечивыми, оснований для оговора подсудимой потерпевшими не имеется.

Согласно п.1 Примечания к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Как установлено судом, ФИО3 были похищены денежные средства потерпевшего Л.Е.О., что выразилось в том, что денежные средства потерпевшего, внесенные за туристическую путевку, не были использованы для ее оплаты, при этом были оформлены договор о приобретении туристического продукта, а также выдан приходно-кассовый ордер. Тот факт, что внесенные потерпевшим денежные средства не были внесены в полном объеме компании туроператору при бронировании тура, в совокупности с материальными трудностями подсудимой, не имеющей возможности исполнить принятые на себя обязательства, свидетельствуют о том, что в отношении потерпевших были совершены мошеннические действия.

По итогам судебного следствия суд пришёл к убеждению о том, что способом совершения данного преступления явился обман, поскольку с целью хищения денежных средств у потерпевшей были составлены договор и квитанция к приходному кассовому ордеру, которые создавали видимость легитимности действий виновной в отношении имущества потерпевшей.

При квалификации действий ФИО3 как совершённых с причинением значительного ущерба гражданину суд принимает во внимание положения п.2 Примечания к ст. 158 УК РФ и учитывает имущественное положение потерпевшей, заявившей о значительности данного ущерба для неё. Оснований не доверять показаниям потерпевшей у суда не имеется.

Характер действий ФИО3 завладевшей денежными средствами потерпевших с использованием обмана, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, и использовавших в дальнейшем денежные средства по своему усмотрению, а также неоднократность их совершения свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой состава вмененного ей преступления, а не наличия гражданско-правовых отношений.

Занимаемая подсудимой ФИО3 в компании (марка обезличена)" руководящая должность, связанная с выполнением ею управленческих функций, в том числе в отношении подчиненных ей сотрудников, а также выполнение ею организационно-распорядительных функций на основании учредительных документов и в рамках деятельности данной компании, наличие право подписи, единоличного права распоряжения денежными средствами клиентов, свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой квалифицирующего признака «с использованием служебного положения».

15 эпизод (потерпевшая Л.В.О,):

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 показала, что вину в совершении данного преступления она не признает, поскольку денежных средств клиентов она не похищала, по существу вмененного ей преступления показала, что с (дата) г. она является директором (марка обезличена)", с (дата) года является учредителем данной компании. С (дата) г. в компании начались финансовые трудности в связи с банкротством ряда туроператоров и не возможностью выполнения обязательств перед клиентами. Несмотря на возникшие трудности свои обязательства перед клиентами (марка обезличена) выполняло. В (дата) г. (марка обезличена) выполнило около 250 договоров с клиентами и с выполнением около 30 договоров на оказание туристических услуг возникли трудности, данные договоры не были исполнены, что стало возможным, в том числе, из-за деятельности сотрудников правоохранительных органов, которые звонили ее клиентам и сообщали об имеющихся в компании сложностях, что повлекло массовый отказ клиентов от брони и, как следствие этого, ухудшение финансового положения компании, вызванного необходимостью оплаты штрафов туроператорам. Кроме того, ряд туроператоров самостоятельно перераспределяли поступившие от (марка обезличена) денежные средства одних клиентов на других. Ею также давались указания компаниям туроператорам о перераспределении денежных средств клиентов на оплату туров других клиентов с более близкой датой отъезда. В дальнейшем, в связи с невозможностью исполнения принятых на себя обязательств, (марка обезличена)" уведомило клиентов о финансовых проблемах фирмы, а также составило графики погашения задолженности. В середине (дата) г. потерпевшие Л. обратились в (марка обезличена)" для покупки тура в Турцию, на компанию из нескольких человек. Им был подобран тур, общей стоимостью около 200000 руб. Она внесла туроператору 50% от указанной суммы и не внесла вторую часть суммы, в связи с чем, туроператором внесенная сумма была перераспределена между заявками других клиентов без получения ее согласия. Соответственно тур Л. был отменен.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Л.Е.О. показала, что в начале (дата) года она со своим молодым человеком Н.В.Д., а также братом и его девушкой решили съездить отдохнуть в Турцию. Они обратились турагентство (марка обезличена)», о котором узнала от друзей. От данной компании с ними работала менеджер Юля, которая предложила им вариант поездки с (дата) на 7 дней за 110500 руб., который их устроил. (дата) они заключили договор, а также оплатили стоимость тура в полном размере, их вылет должен был состояться (дата) На следующий день после заключения договора, ей пришло сообщение об успешном бронировании тура. (дата) менеджер Юля сообщила, что уволилась из компании и посоветовала обращаться по всем вопросам к ФИО3 (дата) она узнала, что у турагенства финансовые проблемы и их поездка не состоится. Оплаченные деньги являются совместными с Н.В.Д., с которым они ведут совместное хозяйство.

В конце (дата) - начале (дата) года она обратилась с иском в Советский районный суд г. Н.Новгорода, который был удовлетворен частично. Имущественный ущерб в размере 110 500 руб. является для нее значительным.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Л.В.О, показал, что в начале (дата) года он со своей девушкой Ч.Д.Г., сестрой и ее молодым человеком решили съездить отдохнуть в Турцию. Они обратились турагентство (марка обезличена) расположенное в районе пл. Лядова г.Н.Новгорода. От данной компании с ними работала менеджер Юля, которая предложила им вариант поездки с (дата) на 7 дней за 110000 руб., который их устроил. (дата) они заключили договор, а также оплатили стоимость тура в полном размере, их вылет должен был состояться (дата) (дата) узнал, что вылет не состоится. Часть денег за тур была возвращена его матери, поскольку она, от их лица в большей степени занималась общением с директором турфирмы.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Н.В.Д. из содержания которых следует, что в середине (дата) он со своей девушкой Л.Е.О. решил отдохнуть за границей. Л.Е.О. неоднократно летала отдыхать от тур-агенства (марка обезличена)», нареканий не вызывало, поэтому они решили обратиться к ним. Они приехали в офис тур-агенства, которое расположено по адресу: г. Н.Новгород, .... Менеджер предложила им варианты путевок, они выбрали путевку в Турцию, общей стоимостью 110 000 руб. В этот же день они подписали договор на имя Л.Е.О. и оплатили всю стоимость наличными денежными средствами, им был выдан приходный кассовый ордер. После оплаты менеджер сказала, что все в порядке, путевка оплачена, перелет и проживание забронированы. Вылет должен был состояться (дата) (дата) от Л.Е.О. он узнал, что отдых не состоится, так как путевки не оплачены. (дата) Л.Е.О. написала заявление в полицию, так как они поняли, что денежные средства не вернут. (т. 6 л.д.29-30)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля У.И.Е. из содержания которых следует, что менеджером (марка обезличена) она работала с (дата) г. по (дата) г. В связи с финансовыми трудностями в организации и задержками зарплаты она приняла решение о своем увольнении. Она предполагает, что на тот момент времени существовала ситуация при которой ранее поданные заявки туристов оплачивались новыми проданными турами. В (дата) г. она решила вернуться в (марка обезличена)», трудового договора с ней заключено не было, при этом на нее была выписана доверенность на оформление договоров от имени ФИО3, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, а именно: присутствие в офисе согласно рабочему графику, прием звонков от туристов, подбор и продажа туров, оформление договоров с клиентами и др. В офисе имелось специальное программное обеспечение, в частности программа «(марка обезличена)», в которой хранилась вся база данных туристов с указанием полных установочных данных лиц, даты и детали планируемых и совершенных ранее поездок. Так же в данной программе имелась функция учета поступающих денежных средств. Процесс работы данной функции заключался в следующем: после приема денежных средств от туриста вносилась соответствующая информация в программу, после чего она автоматически генерировала приходный кассовый ордер с квитанцией к нему. Доступ к программе являлся персонифицирован, при этом база данных клиентов была общая. Приходный кассовый ордер с квитанцией распечатывался и после нанесения печати организации и росписи менеджера квитанция к приходному кассовому ордеру отрывалась от приходного кассового ордера и передавалась клиенту вместе с листом бронирования и одним экземпляром договора о реализации туристского продукта. После получения наличных денежных средств от клиента она убирала деньги в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена)». В конце каждого дня менеджер, присутствовавший в офисе, отправляла ФИО3 данные о сумме полученных в течение дня денежных средств с указанием способа оплаты.

В (дата) на рабочие телефоны в офисе стали поступать звонки от кредитных организаций, из которых стало понятно, что у ФИО3 имеются займы. В середине июня она узнала об аннулировании заявки клиента по причине неоплаты его заявки. По какой причине не произошла оплата ей не известно, она сообщила об этом ФИО3, причину неоплаты она не озвучила.

В (дата) года она уволилась. Также в её адрес начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она ранее курировала и сообщали ей о том, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию, однако причин этого она не знала, так как на тот момент уже не поддерживала общения с ФИО3

Причины аннулирования брони или отмены туров могли быть различны. Со стороны турагентства обычно это происходило по инициативе туристов, которые писали заявление на отмену.

О том, что ФИО3 отменяла брони туристов ей не известно. На момент её работы все заявки были подтверждены, но факт оплаты и перечисления денежных средств субагентам она подтвердить не может, так как в её должностные обязанности не входило отслеживание оплаты. Этим занималась ФИО3 Так же она пояснила, что в период ее работы все туристы вылетали, проблем с вылетами не было. Когда в середине (дата) г. не вылетел турист она сразу же поняла, что у тур-агентства проблемы и решила уволиться. Поскольку остальным туристам документы на вылет выдавались тоже поздно, а именно за 1 день до вылета, а это считается очень поздно, она начала догадываться, что в агентстве финансовые проблемы. Когда она задавала ФИО3 вопросы по этому поводу, ФИО3 говорила, что туристы не пострадают и все вылетят, а эти трудности временные. (т. 7 л.д. 163-167)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Д.Ю.В. показала, что с (дата) года по июнь (дата) г. она работала ст. менеджером (марка обезличена). Офис компании находился по адресу: г. Н.Новгород, .... Ранее она также работала в данной фирме, но уволилась в связи с финансовыми проблемами в данной фирме. Должностной инструкции у нее не было, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, в том числе она осуществляла подбор и продажу туров клиентам, оформление и подписание соответствующих договоров. Вновь уволилась она в (дата) г., когда узнала, что денежные средства клиентов не поступали туроператорам из-за чего происходила отмена бронирования и срыв поездок туристов, при этом указанные отмены происходили по уже оплаченным туристами турам. Кроме нее в фирме менеджерами работали У.И.Е., И.Н.В., руководителем фирмы являлась ФИО3, именно она распоряжалась денежными средствами фирмы. В фирме существовала практика перечисления денежных средств за туры на банковскую карту ФИО3, в случае оплаты тура клиентами безналичным путем. Также оплата за туры принималась наличными денежными средствами. Полученные от клиентов денежные средства за тур должны были перечисляться компаниям туроператорам, этим занималась ФИО3

В конце (дата) г. ей начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она оформляла, от которых она узнала, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию. О причинах данных проблем ей ничего не известно, но считает, что причиной отмены бронирования туров могла служить их неоплата (марка обезличена)».

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ш.Ю.В. показала, что она часто приобретала в (марка обезличена) различные туры, в результате чего у нее возникли доверительные отношения с руководителем компании ФИО3, которая примерно в (дата) году предложила ей оказывать содействие в поиске новых туристов. Она согласилась и рекомендовала своим знакомым обращаться в (марка обезличена)» для покупки туров, а также подбирала им соответствующие туры. С дальнейшей работой с клиентом уже после подбора необходимого тура она не знакома, поскольку клиент приходил и подписывал все документы, а также оплачивал тур уже в офисе компании, куда она нее приезжала. За работу с клиентами она получала свое вознаграждение, которое ей перечисляла ФИО3 на карту. От менеджеров компании она знает, что в фирме начали происходить отмены бронирований клиентов, но о причинах этого ей неизвестно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель И.Н.В. показала, что она несколько лет приобретала туры в (марка обезличена)», а с (дата) г. устроилась работать в данную компанию, но официально она не трудоустраивалась. В ее обязанности входил подбор туров клиентам по заявкам, поступающим на сайт компании. В случае, если клиент просил заключить договор с менеджером, который осуществлял подбор тура, то она могла приехать в офис и принять деньги по договору, которые затем передавала ФИО3 (марка обезличена)» работало со многими туроператорами и ей известно о банкротстве одного из них, а именно «(марка обезличена)», но среди ее клиентов не было таких, которые бы приобретали туры через данного оператора. Вместе с тем, финансовыми вопросами, а также приемом денежных средств клиентов занималась ФИО3 или находящийся в офисе менеджер.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля И.Н.В. из содержания которых следует, что в (дата) года она устроилась в (марка обезличена)», однако, трудового договора с ней заключено не было, в связи с доверительными отношениями с ее руководителем—ФИО3 Ее обязанности были устно определены ФИО3, а именно: прием звонков от клиентов, подбор и продажа туров, внесение сведений о турах в сервис «(марка обезличена)». Обязательного присутствия в офисе от нее не требовалось. Доступа к единым личным кабинетам (марка обезличена) открытом в центрах бронирования (субагентах) у нее не было. Со случаями аннуляции заявок она не сталкивалась, так как на постоянной основе в офисе не присутствовала. О существенных проблемах в (марка обезличена)» она не знала. Только слышала, что несколько заявок было отменено по независящим от агентства причинам. (т. 7 л.д. 201-204)

Оглашенные показания свидетель И.Н.В. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля С.Е.Е. из содержания которых следует, что он представляет интересы (марка обезличена)» в лице ген. директора М.Е.А. на основании доверенности от (дата) Ранее (марка обезличена)» работал по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентами туристическими операторами. Одним из туристических агентов (марка обезличена)» являлся (марка обезличена)».

(дата) со стороны (марка обезличена)» поступила заявка на тур Л.В.О, в Турцию в период с (дата) по (дата) ФИО3 попросила забронировать данную заявку вместе с заявкой Н.В.Д. на те же даты и тот же отель в Турцию. Вторым туристом по данной заявке являлась Л.Е.О. По заявкам №... туристы Л.В.О,, Ч.Д.Г. и №... туристы Н.В.Д., Л.Е.О. от (марка обезличена)» по платежному поручению №... от (дата) на счет (марка обезличена)» поступили денежные средства в сумме 103507 руб. В связи с просрочкой оставшейся суммы заявка №... была аннулирована. Сумма внесенная по данной заявке в сумме 103507 руб. были перераспределены на другие заявки полная сумма по которым не поступила №..., №..., №..., №..., а так же на штрафы по другим аннулированным заявкам ранее.

С (дата) года (марка обезличена)» свою деятельность не ведет. У (марка обезличена) был заключен электронный договор с помощью интернет сервиса с (марка обезличена), этот сервис являлся средством бронирования заявок. Исполнителем забронированных агентами туров являлся (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 91-96)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля В.А.Л. из содержания которых следует, что в (марка обезличена)» она работает около 3 лет. В ее обязанности входит ведение деловой переписки с туристическими агентствами и другой поступающей документации, работа с забронированными заявками. (марка обезличена)» работает по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентствами. С (марка обезличена)» (марка обезличена)» работает более пяти лет. (т. 8 л.д. 7-12, 38-41, 53-55, 57-59)

Вина подсудимой ФИО3 в совершении данного преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела:

- заявлением потерпевшего Л.В.О,, в котором он просит привлечь к ответственности директора (марка обезличена)» ФИО3, которая похитила денежные средства в размере 110 500 руб. (т.1 л.д. 222);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), согласно которому (дата) ФИО3, находясь по адресу: г.Н.Новгород, ..., используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по подбору, бронированию и оплате тура, заключив договор о реализации туристского продукта, путем обмана похитила денежные средства в сумме 110500 руб., принадлежащие Л.В.О,, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 1 л.д.44);

- протоколом осмотра места происшествия от (дата) г., в ходе которого в присутствии понятых было осмотрено помещение офиса (марка обезличена) по адресу: г.Н. Новгород, ..., где зафиксирована обстановка, а также изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 3 л.д. 178-183);

- протоколом обыска от (дата), в ходе которого в присутствии понятых в офисе (марка обезличена) по адресу: Н.Новгород, ... произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: печать (марка обезличена), печать (марка обезличена), документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)», сейф черного цвета марки «(марка обезличена)». (т. 8 л.д. 150-153);

- протоколом обыска в жилище подозреваемой ФИО3 от (дата), в ходе которого произведен обыск в жилище подозреваемой ФИО3 по адресу: г. Н.Новгород, ..., где изъяты учредительные документы (марка обезличена)». (т. 11 л.д. 18-34);

- протоколом выемки в ИФНС России по Московскому району г. Н.Новгорода от (дата), в ходе которой изъяты копии регистрационного дела ООО (марка обезличена) (т. 9 л.д. 3-8);

- протоколами выемок от (дата), (дата), в ходе которой в (марка обезличена)» изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 15-19, 44-49);

- протоколом выемки от (дата) г. в (марка обезличена)», в ходе которой были изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 74-77);

- протоколом выемки от (дата) г. у Д.Ю.В., в ходе которой изъята выписка по счету Д.Д.С. (т. 7 л.д. 178-182);

- протоколом выемки от (дата) г. у С.Е.Е., в ходе которой изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 98-110);

- протоколом осмотра предметов от (дата) г., в ходе которого следователем были осмотрены: диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; выписки по счету, предоставленной в ответе на запрос от (марка обезличена)». На дисках имеются сведения о транзакциях денежных средств. (т. 9 л.д.243-247);

- протоколом осмотра предметов и документов от (дата) г., в ходе которого следователем в присутствии понятых был произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска (дата), а также в ходе осмотра места происшествия (дата) в офисе №..., расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...; документов, приобщенных к материалам уголовного дела потерпевшими (договорами о реализации туристического продукта, заключенными между (марка обезличена) и клиентами); учредительные документы (марка обезличена)»; две печати, а именно печать в корпусе красного цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)», а так же печать в корпусе желтого цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)»; Металлический сейф темно-серого цвета, документы, изъятые в ходе выемок (дата) и (дата) в (марка обезличена)», (дата) в (марка обезличена)», (дата) у Д.Ю.В., (дата) у С.Е.Е.; документы, полученные в ответе на запрос в (марка обезличена)». (т. 10 л.д.1-30);

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Проанализировав показания подсудимой ФИО3, потерпевших, свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимой в совершении данного преступления нашла свое полное подтверждение и, исходя из совокупности исследованных доказательств, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

Давая юридическую оценку действиям виновной, суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

Факт получения подсудимой денежных средств потерпевших подтверждается последовательными показаниями последних, договором о реализации туристического продукта с приходно-кассовым ордером, а также показаниями менеджеров «(марка обезличена)», которые показали, что все денежные средства клиентов передавали ФИО3, что также не оспаривается самой подсудимой. Оснований не доверять показаниям потерпевших у суда не имеется, поскольку данные показания являются последовательными и непротиворечивыми, оснований для оговора подсудимой потерпевшими не имеется.

Согласно п.1 Примечания к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Как установлено судом, ФИО3 были похищены денежные средства потерпевшего Л.В.О,, что выразилось в том, что денежные средства потерпевшего, внесенные за туристическую путевку, не были использованы для ее оплаты, при этом были оформлены договор о приобретении туристического продукта, а также выдан приходно-кассовый ордер. Тот факт, что внесенные потерпевшим денежные средства не были внесены в полном объеме компании туроператору при бронировании тура, в совокупности с материальными трудностями подсудимой, не имеющей возможности исполнить принятые на себя обязательства, свидетельствуют о том, что в отношении потерпевших были совершены мошеннические действия.

По итогам судебного следствия суд пришёл к убеждению о том, что способом совершения данного преступления явился обман, поскольку с целью хищения денежных средств у потерпевшей были составлены договор и квитанция к приходному кассовому ордеру, которые создавали видимость легитимности действий виновной в отношении имущества потерпевшей.

При квалификации действий ФИО3 как совершённых с причинением значительного ущерба гражданину суд принимает во внимание положения п.2 Примечания к ст. 158 УК РФ и учитывает имущественное положение потерпевшей, заявившей о значительности данного ущерба для неё. Оснований не доверять показаниям потерпевшей у суда не имеется.

Характер действий ФИО3 завладевшей денежными средствами потерпевших с использованием обмана, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, и использовавших в дальнейшем денежные средства по своему усмотрению, а также неоднократность их совершения свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой состава вмененного ей преступления, а не наличия гражданско-правовых отношений.

Занимаемая подсудимой ФИО3 в компании (марка обезличена)" руководящая должность, связанная с выполнением ею управленческих функций, в том числе в отношении подчиненных ей сотрудников, а также выполнение ею организационно-распорядительных функций на основании учредительных документов и в рамках деятельности данной компании, наличие право подписи, единоличного права распоряжения денежными средствами клиентов, свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой квалифицирующего признака «с использованием служебного положения».

16 эпизод (потерпевший А.А.И,):

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 показала, что вину в совершении данного преступления она не признает, поскольку денежных средств клиентов она не похищала, по существу вмененного ей преступления показала, что с (дата) г. она является директором (марка обезличена)", с (дата) года является учредителем данной компании. С (дата) г. в компании начались финансовые трудности в связи с банкротством ряда туроператоров и не возможностью выполнения обязательств перед клиентами. Несмотря на возникшие трудности свои обязательства перед клиентами (марка обезличена) выполняло. В (дата) г. (марка обезличена) выполнило около 250 договоров с клиентами и с выполнением около 30 договоров на оказание туристических услуг возникли трудности, данные договоры не были исполнены, что стало возможным, в том числе, из-за деятельности сотрудников правоохранительных органов, которые звонили ее клиентам и сообщали об имеющихся в компании сложностях, что повлекло массовый отказ клиентов от брони и, как следствие этого, ухудшение финансового положения компании, вызванного необходимостью оплаты штрафов туроператорам. Кроме того, ряд туроператоров самостоятельно перераспределяли поступившие от (марка обезличена) денежные средства одних клиентов на других. Ею также давались указания компаниям туроператорам о перераспределении денежных средств клиентов на оплату туров других клиентов с более близкой датой отъезда. В дальнейшем, в связи с невозможностью исполнения принятых на себя обязательств, (марка обезличена)" уведомило клиентов о финансовых проблемах фирмы, а также составило графики погашения задолженности. В середине (дата) г. потерпевший А.А.И, обратился в (марка обезличена)" для покупки тура в Турцию, на компанию из нескольких человек. Ему был подобран тур, который потерпевшим был оплачен. Поездка клиента не состоялась, по причине неоплаты ее туроператору. На что были потрачены денежные средства данного клиента она сказать не может.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего А.А.И, из содержания которых следует, что в (дата) года он с семьей решил отдохнуть в Турции. Ранее он уже пользовался услугами турагентства (марка обезличена)», нареканий по выполнению условий договора у него не было. (дата) он написал на электронную почту (марка обезличена)» с целью подбора тура. (дата) ФИО3 ему ответила и прислала варианты туров. Определившись с туром (дата), (дата) он перечислил ФИО3 двумя платежами денежные средства на ее банковскую карту в сумме 255000 руб. Так как у него с ней были доверительные отношения, договор они заключать не хотели, все было на устных договоренностях. Вылет должен был состояться (дата) (дата) ФИО3 подтвердила, что поездка состоится. (дата) он написал ФИО3 на электронную почту, но на сообщение она не ответила, на телефонные звонки не отвечала. (дата) приехав в офис компании (марка обезличена) по адресу: г. Н.Новгород, ... он узнал, что поездка не состоится. ФИО3 сообщила ему, что денежные средства она вернуть не может, тогда он обратился в полицию. Имущественный ущерб в размере 255 000 руб. является для него значительным. (т. 6 л.д.67-71)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля У.И.Е. из содержания которых следует, что менеджером (марка обезличена)» она работала с (дата) г. по 2014 г. В связи с финансовыми трудностями в организации и задержками зарплаты она приняла решение о своем увольнении. Она предполагает, что на тот момент времени существовала ситуация при которой ранее поданные заявки туристов оплачивались новыми проданными турами. В начале (дата) г. она решила вернуться в (марка обезличена)», трудового договора с ней заключено не было, при этом на нее была выписана доверенность на оформление договоров от имени ФИО3, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, а именно: присутствие в офисе согласно рабочему графику, прием звонков от туристов, подбор и продажа туров, оформление договоров с клиентами и др. В офисе имелось специальное программное обеспечение, в частности программа «(марка обезличена)», в которой хранилась вся база данных туристов с указанием полных установочных данных лиц, даты и детали планируемых и совершенных ранее поездок. Так же в данной программе имелась функция учета поступающих денежных средств. Процесс работы данной функции заключался в следующем: после приема денежных средств от туриста вносилась соответствующая информация в программу, после чего она автоматически генерировала приходный кассовый ордер с квитанцией к нему. Доступ к программе являлся персонифицирован, при этом база данных клиентов была общая. Приходный кассовый ордер с квитанцией распечатывался и после нанесения печати организации и росписи менеджера квитанция к приходному кассовому ордеру отрывалась от приходного кассового ордера и передавалась клиенту вместе с листом бронирования и одним экземпляром договора о реализации туристского продукта. После получения наличных денежных средств от клиента она убирала деньги в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена)». В конце каждого дня менеджер, присутствовавший в офисе, отправляла ФИО3 данные о сумме полученных в течение дня денежных средств с указанием способа оплаты.

В (дата) на рабочие телефоны в офисе стали поступать звонки от кредитных организаций, из которых стало понятно, что у ФИО3 имеются займы. В середине июня она узнала об аннулировании заявки клиента по причине неоплаты его заявки. По какой причине не произошла оплата ей не известно, она сообщила об этом ФИО3, причину неоплаты она не озвучила.

В (дата) года она уволилась. Также в её адрес начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она ранее курировала и сообщали ей о том, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию, однако причин этого она не знала, так как на тот момент уже не поддерживала общения с ФИО3

Причины аннулирования брони или отмены туров могли быть различны. Со стороны турагентства обычно это происходило по инициативе туристов, которые писали заявление на отмену.

О том, что ФИО3 отменяла брони туристов ей не известно. На момент её работы все заявки были подтверждены, но факт оплаты и перечисления денежных средств субагентам она подтвердить не может, так как в её должностные обязанности не входило отслеживание оплаты. Этим занималась ФИО3 Так же она пояснила, что в период ее работы все туристы вылетали, проблем с вылетами не было. Когда в середине (дата) г. не вылетел турист она сразу же поняла, что у тур-агентства проблемы и решила уволиться. Поскольку остальным туристам документы на вылет выдавались тоже поздно, а именно за 1 день до вылета, а это считается очень поздно, она начала догадываться, что в агентстве финансовые проблемы. Когда она задавала ФИО3 вопросы по этому поводу, ФИО3 говорила, что туристы не пострадают и все вылетят, а эти трудности временные. (т. 7 л.д. 163-167)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Д.Ю.В. показала, что с (дата) года по (дата) г. она работала ст. менеджером (марка обезличена) Офис компании находился по адресу: г. Н.Новгород, .... Ранее она также работала в данной фирме, но уволилась в связи с финансовыми проблемами в данной фирме. Должностной инструкции у нее не было, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, в том числе она осуществляла подбор и продажу туров клиентам, оформление и подписание соответствующих договоров. Вновь уволилась она в (дата) г., когда узнала, что денежные средства клиентов не поступали туроператорам из-за чего происходила отмена бронирования и срыв поездок туристов, при этом указанные отмены происходили по уже оплаченным туристами турам. Кроме нее в фирме менеджерами работали У.И.Е., И.Н.В., руководителем фирмы являлась ФИО3, именно она распоряжалась денежными средствами фирмы. В фирме существовала практика перечисления денежных средств за туры на банковскую карту ФИО3, в случае оплаты тура клиентами безналичным путем. Также оплата за туры принималась наличными денежными средствами. Полученные от клиентов денежные средства за тур должны были перечисляться компаниям туроператорам, этим занималась ФИО3

В конце (дата) г. ей начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она оформляла, от которых она узнала, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию. О причинах данных проблем ей ничего не известно, но считает, что причиной отмены бронирования туров могла служить их неоплата (марка обезличена)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ш.Ю.В. показала, что она часто приобретала в (марка обезличена) различные туры, в результате чего у нее возникли доверительные отношения с руководителем компании ФИО3, которая примерно в (дата) году предложила ей оказывать содействие в поиске новых туристов. Она согласилась и рекомендовала своим знакомым обращаться в (марка обезличена) для покупки туров, а также подбирала им соответствующие туры. С дальнейшей работой с клиентом уже после подбора необходимого тура она не знакома, поскольку клиент приходил и подписывал все документы, а также оплачивал тур уже в офисе компании, куда она нее приезжала. За работу с клиентами она получала свое вознаграждение, которое ей перечисляла ФИО3 на карту. От менеджеров компании она знает, что в фирме начали происходить отмены бронирований клиентов, но о причинах этого ей неизвестно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель И.Н.В. показала, что она несколько лет приобретала туры в (марка обезличена)», а с (дата) г. устроилась работать в данную компанию, но официально она не трудоустраивалась. В ее обязанности входил подбор туров клиентам по заявкам, поступающим на сайт компании. В случае, если клиент просил заключить договор с менеджером, который осуществлял подбор тура, то она могла приехать в офис и принять деньги по договору, которые затем передавала ФИО3 (марка обезличена) работало со многими туроператорами и ей известно о банкротстве одного из них, а именно «(марка обезличена)», но среди ее клиентов не было таких, которые бы приобретали туры через данного оператора. Вместе с тем, финансовыми вопросами, а также приемом денежных средств клиентов занималась ФИО3 или находящийся в офисе менеджер.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля И.Н.В. из содержания которых следует, что в (дата) года она устроилась в (марка обезличена)», однако, трудового договора с ней заключено не было, в связи с доверительными отношениями с ее руководителем—ФИО3 Ее обязанности были устно определены ФИО3, а именно: прием звонков от клиентов, подбор и продажа туров, внесение сведений о турах в сервис «(марка обезличена)». Обязательного присутствия в офисе от нее не требовалось. Доступа к единым личным кабинетам (марка обезличена) открытом в центрах бронирования (субагентах) у нее не было. Со случаями аннуляции заявок она не сталкивалась, так как на постоянной основе в офисе не присутствовала. О существенных проблемах в (марка обезличена)» она не знала. Только слышала, что несколько заявок было отменено по независящим от агентства причинам. (т. 7 л.д. 201-204)

Оглашенные показания свидетель И.Н.В. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля В.А.Л. из содержания которых следует, что в (марка обезличена)» она работает около 3 лет. В ее обязанности входит ведение деловой переписки с туристическими агентствами и другой поступающей документации, работа с забронированными заявками. (марка обезличена)» работает по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентствами. С (марка обезличена)» (марка обезличена)» работает более пяти лет. (дата) от туристического агентства «(марка обезличена)» поступила заявка на имя А.А.И, с размещением в отеле «(марка обезличена)» в период с (дата) по (дата) Денежных средств по данной заявке не поступало. Туристическим оператором должно было быть (марка обезличена)». Заявка была аннулирована в автоматическом режиме (дата) в связи с неоплатой. (т. 8 л.д. 7-12, 38-41, 53-55, 57-59)

Вина подсудимой ФИО3 в совершении данного преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела:

- заявлением потерпевшего А.А.И,., в котором он просит привлечь к ответственности директора (марка обезличена)» ФИО3, которая похитила денежные средства в размере 255000 руб. (т. 3 л.д. 225);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), согласно которому (дата) ФИО3, находясь по адресу: г.Н.Новгород, ..., используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по подбору, бронированию и оплате тура, заключив договор о реализации туристского продукта, путем обмана похитила денежные средства в сумме 255000 руб., принадлежащие А.А.И,, причинив тем самым последнему материальный ущерб на указанную сумму. (т. 1 л.д.36);

- протоколом осмотра места происшествия от (дата) г., в ходе которого в присутствии понятых было осмотрено помещение офиса (марка обезличена) по адресу: г.Н. Новгород, ..., где зафиксирована обстановка, а также изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена). (т. 3 л.д. 178-183);

- протоколом обыска от (дата), в ходе которого в присутствии понятых в офисе (марка обезличена) по адресу: Н.Новгород, ... произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: печать (марка обезличена), печать (марка обезличена), документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)», сейф черного цвета марки «(марка обезличена)». (т. 8 л.д. 150-153);

- протоколом обыска в жилище подозреваемой ФИО3 от (дата), в ходе которого произведен обыск в жилище подозреваемой ФИО3 по адресу: г. Н.Новгород, ..., где изъяты учредительные документы (марка обезличена)». (т. 11 л.д. 18-34);

- протоколом выемки в ИФНС России по Московскому району г. Н.Новгорода от (дата), в ходе которой изъяты копии регистрационного дела (марка обезличена) (т. 9 л.д. 3-8);

- протоколами выемок от (дата), (дата), в ходе которой в (марка обезличена)» изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена). (т. 8 л.д. 15-19, 44-49);

- протоколом выемки от (дата) г. в (марка обезличена)», в ходе которой были изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 74-77);

- протоколом выемки от (дата) г. у Д.Ю.В., в ходе которой изъята выписка по счету Д.Д.С. (т. 7 л.д. 178-182);

- протоколом выемки от (дата) г. у С.Е.Е., в ходе которой изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена). (т. 8 л.д. 98-110);

- протоколом осмотра предметов от (дата) г., в ходе которого следователем были осмотрены: диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; выписки по счету, предоставленной в ответе на запрос от (марка обезличена)». На дисках имеются сведения о транзакциях денежных средств. (т. 9 л.д.243-247);

- протоколом осмотра предметов и документов от (дата) г., в ходе которого следователем в присутствии понятых был произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска (дата), а также в ходе осмотра места происшествия (дата) в офисе №..., расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...; документов, приобщенных к материалам уголовного дела потерпевшими (договорами о реализации туристического продукта, заключенными между (марка обезличена) и клиентами); учредительные документы (марка обезличена)»; две печати, а именно печать в корпусе красного цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)», а так же печать в корпусе желтого цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)»; Металлический сейф темно-серого цвета, документы, изъятые в ходе выемок (дата) и (дата) в (марка обезличена)», (дата) в (марка обезличена)», (дата) у Д.Ю.В., (дата) у С.Е.Е.; документы, полученные в ответе на запрос в (марка обезличена)». (т. 10 л.д.1-30);

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Проанализировав показания подсудимой ФИО3, потерпевших, свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимой в совершении данного преступления нашла свое полное подтверждение и, исходя из совокупности исследованных доказательств, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Давая юридическую оценку действиям виновной, суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

Факт получения подсудимой денежных средств потерпевших подтверждается последовательными показаниями последних, договором о реализации туристического продукта с приходно-кассовым ордером, а также показаниями менеджеров «(марка обезличена)», которые показали, что все денежные средства клиентов передавали ФИО3, что также не оспаривается самой подсудимой. Оснований не доверять показаниям потерпевших у суда не имеется, поскольку данные показания являются последовательными и непротиворечивыми, оснований для оговора подсудимой потерпевшими не имеется.

Согласно п.1 Примечания к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Как установлено судом, ФИО3 были похищены денежные средства потерпевшего А.А.И,, что выразилось в том, что денежные средства потерпевшего, внесенные за туристическую путевку, не были использованы для ее оплаты, при этом были оформлены договор о приобретении туристического продукта, а также выдан приходно-кассовый ордер. Тот факт, что внесенные потерпевшим денежные средства не были внесены в полном объеме компании туроператору при бронировании тура, в совокупности с материальными трудностями подсудимой, не имеющей возможности исполнить принятые на себя обязательства, свидетельствуют о том, что в отношении потерпевших были совершены мошеннические действия.

По итогам судебного следствия суд пришёл к убеждению о том, что способом совершения данного преступления явился обман, поскольку с целью хищения денежных средств у потерпевшей были составлены договор и квитанция к приходному кассовому ордеру, которые создавали видимость легитимности действий виновной в отношении имущества потерпевшей.

При квалификации действий ФИО3 как совершённых с причинением значительного ущерба гражданину суд принимает во внимание положения п.2 Примечания к ст. 158 УК РФ и учитывает имущественное положение потерпевшей, заявившей о значительности данного ущерба для неё. Оснований не доверять показаниям потерпевшей у суда не имеется.

Квалифицирующий признак совершения преступления в крупном размере с учетом примечания 4 к ст. 158 УК РФ нашел свое полной подтверждение.

Характер действий ФИО3 завладевшей денежными средствами потерпевших с использованием обмана, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, и использовавших в дальнейшем денежные средства по своему усмотрению, а также неоднократность их совершения свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой состава вмененного ей преступления, а не наличия гражданско-правовых отношений.

Занимаемая подсудимой ФИО3 в компании (марка обезличена) руководящая должность, связанная с выполнением ею управленческих функций, в том числе в отношении подчиненных ей сотрудников, а также выполнение ею организационно-распорядительных функций на основании учредительных документов и в рамках деятельности данной компании, наличие право подписи, единоличного права распоряжения денежными средствами клиентов, свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой квалифицирующего признака «с использованием служебного положения».

17 эпизод (потерпевшая Г.И.А.):

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 показала, что вину в совершении данного преступления она не признает, поскольку денежных средств клиентов она не похищала, по существу вмененного ей преступления показала, что с (дата) г. она является директором (марка обезличена)", с (дата) года является учредителем данной компании. С (дата) г. в компании начались финансовые трудности в связи с банкротством ряда туроператоров и не возможностью выполнения обязательств перед клиентами. Несмотря на возникшие трудности свои обязательства перед клиентами (марка обезличена)" выполняло. В (дата) г. (марка обезличена) выполнило около 250 договоров с клиентами и с выполнением около 30 договоров на оказание туристических услуг возникли трудности, данные договоры не были исполнены, что стало возможным, в том числе, из-за деятельности сотрудников правоохранительных органов, которые звонили ее клиентам и сообщали об имеющихся в компании сложностях, что повлекло массовый отказ клиентов от брони и, как следствие этого, ухудшение финансового положения компании, вызванного необходимостью оплаты штрафов туроператорам. Кроме того, ряд туроператоров самостоятельно перераспределяли поступившие от (марка обезличена)" денежные средства одних клиентов на других. Ею также давались указания компаниям туроператорам о перераспределении денежных средств клиентов на оплату туров других клиентов с более близкой датой отъезда. В дальнейшем, в связи с невозможностью исполнения принятых на себя обязательств, (марка обезличена) уведомило клиентов о финансовых проблемах фирмы, а также составило графики погашения задолженности. В середине (дата) г. потерпевшая Г.И.А. обратилась в (марка обезличена) для покупки тура в Черногорию. Ей был подобран тур, который потерпевшей был оплачен. П.К.Е. клиента не состоялась, по причине неоплаты ее туроператору. На что были потрачены денежные средства данного клиента она сказать не может.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Г.И.А. показала, что в (дата) года она с дочерью Г.О.И. решили поехать отдохнуть в Черногорию. Ранее она пользовалась услугами турагентсва (марка обезличена), нареканий по той поездке не имелось, поэтому подозрений данное агентство у нее не вызывало. Подбором тура занималась ФИО3, стоимость тура составила 64000 руб., с вылетом из г.Москвы. Она оплатила тур, а также получила приходный кассовый ордер. Вылет должен был состояться (дата) за несколько дней до поездки от ФИО3 она узнала, что поездка не состоится, якобы по причине проблем у контрагентов. С ФИО3 был подписан договор о поэтапном возврате денежных средств, но она его не соблюдала, поэтому она добровольно обратилась в правоохранительные органы.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшей Г.И.А. из содержания которых следует, что в (дата) года она с дочерью Г.О.И. решила поехать отдохнуть, для чего обратилась в (марка обезличена) услугами которого ранее пользовалась. В конце (дата) года она начала заниматься оформлением поездки в Черногорию, эта поездка должна была стать подарком дочери на день рождения. По телефону и электронной почте она общалась с ФИО3, которая лично занималась ее поездкой. (дата) она пришла в офис (марка обезличена)» по адресу: г. Н.Новгород, ..., для заключения договора и внесения предоплаты. Стоимость поездки на двоих человек составила 64 100 руб., она подписала договор №... от (дата) и передала наличные денежные средства в размере 50 000 руб. ФИО3 После внесения платежа она выдала Г.И.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру №.... На момент внесения предоплаты поведение ФИО3 у нее подозрений не вызывало. (дата) она вновь приехала в офис и дополнительно оплатила 14100 руб. Ей также была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №... и лист бронирования.

Вылет должен был состояться (дата) (дата) ФИО3 сообщила, что вылет не состоится по вине неизвестных лиц и организаций, с которыми она работает.

(дата) она приехала в офис (марка обезличена)», где ФИО3 вручила ей уведомление о признаках несостоятельности компании. В этот же день ФИО3 вернула ей 20100 руб. В этот же день она заключила дополнительное соглашение с графиком платежей оставшейся суммы. Первой датой платежа было (дата) в размере 14000 руб., однако (дата) она приехала в офис и ФИО3 выдала наличными денежными средствами только 5000 руб. Имущественный ущерб в размере 64100 руб. для нее является значительным. (т. 6 л.д. 96-99)

Оглашенные показания Г.И.А. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля У.И.Е. из содержания которых следует, что менеджером (марка обезличена)» она работала с (дата) г. по (дата) г. В связи с финансовыми трудностями в организации и задержками зарплаты она приняла решение о своем увольнении. Она предполагает, что на тот момент времени существовала ситуация при которой ранее поданные заявки туристов оплачивались новыми проданными турами. В начале (дата) г. она решила вернуться в (марка обезличена)», трудового договора с ней заключено не было, при этом на нее была выписана доверенность на оформление договоров от имени ФИО3, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, а именно: присутствие в офисе согласно рабочему графику, прием звонков от туристов, подбор и продажа туров, оформление договоров с клиентами и др. В офисе имелось специальное программное обеспечение, в частности программа «(марка обезличена)», в которой хранилась вся база данных туристов с указанием полных установочных данных лиц, даты и детали планируемых и совершенных ранее поездок. Так же в данной программе имелась функция учета поступающих денежных средств. Процесс работы данной функции заключался в следующем: после приема денежных средств от туриста вносилась соответствующая информация в программу, после чего она автоматически генерировала приходный кассовый ордер с квитанцией к нему. Доступ к программе являлся персонифицирован, при этом база данных клиентов была общая. Приходный кассовый ордер с квитанцией распечатывался и после нанесения печати организации и росписи менеджера квитанция к приходному кассовому ордеру отрывалась от приходного кассового ордера и передавалась клиенту вместе с листом бронирования и одним экземпляром договора о реализации туристского продукта. После получения наличных денежных средств от клиента она убирала деньги в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена)». В конце каждого дня менеджер, присутствовавший в офисе, отправляла ФИО3 данные о сумме полученных в течение дня денежных средств с указанием способа оплаты.

В (дата) на рабочие телефоны в офисе стали поступать звонки от кредитных организаций, из которых стало понятно, что у ФИО3 имеются займы. В середине июня она узнала об аннулировании заявки клиента по причине неоплаты его заявки. По какой причине не произошла оплата ей не известно, она сообщила об этом ФИО3, причину неоплаты она не озвучила.

В (дата) года она уволилась. Также в её адрес начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она ранее курировала и сообщали ей о том, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию, однако причин этого она не знала, так как на тот момент уже не поддерживала общения с ФИО3

Причины аннулирования брони или отмены туров могли быть различны. Со стороны турагентства обычно это происходило по инициативе туристов, которые писали заявление на отмену.

О том, что ФИО3 отменяла брони туристов ей не известно. На момент её работы все заявки были подтверждены, но факт оплаты и перечисления денежных средств субагентам она подтвердить не может, так как в её должностные обязанности не входило отслеживание оплаты. Этим занималась ФИО3 Так же она пояснила, что в период ее работы все туристы вылетали, проблем с вылетами не было. Когда в середине (дата) г. не вылетел турист она сразу же поняла, что у тур-агентства проблемы и решила уволиться. Поскольку остальным туристам документы на вылет выдавались тоже поздно, а именно за 1 день до вылета, а это считается очень поздно, она начала догадываться, что в агентстве финансовые проблемы. Когда она задавала ФИО3 вопросы по этому поводу, ФИО3 говорила, что туристы не пострадают и все вылетят, а эти трудности временные. (т. 7 л.д. 163-167)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Д.Ю.В. показала, что с (дата) года по (дата) г. она работала ст. менеджером (марка обезличена)». Офис компании находился по адресу: г. Н.Новгород, .... Ранее она также работала в данной фирме, но уволилась в связи с финансовыми проблемами в данной фирме. Должностной инструкции у нее не было, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, в том числе она осуществляла подбор и продажу туров клиентам, оформление и подписание соответствующих договоров. Вновь уволилась она в (дата) г., когда узнала, что денежные средства клиентов не поступали туроператорам из-за чего происходила отмена бронирования и срыв поездок туристов, при этом указанные отмены происходили по уже оплаченным туристами турам. Кроме нее в фирме менеджерами работали У.И.Е., И.Н.В., руководителем фирмы являлась ФИО3, именно она распоряжалась денежными средствами фирмы. В фирме существовала практика перечисления денежных средств за туры на банковскую карту ФИО3, в случае оплаты тура клиентами безналичным путем. Также оплата за туры принималась наличными денежными средствами. Полученные от клиентов денежные средства за тур должны были перечисляться компаниям туроператорам, этим занималась ФИО3

В конце (дата) г. ей начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она оформляла, от которых она узнала, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию. О причинах данных проблем ей ничего не известно, но считает, что причиной отмены бронирования туров могла служить их неоплата (марка обезличена)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ш.Ю.В. показала, что она часто приобретала в (марка обезличена)» различные туры, в результате чего у нее возникли доверительные отношения с руководителем компании ФИО3, которая примерно в (дата) году предложила ей оказывать содействие в поиске новых туристов. Она согласилась и рекомендовала своим знакомым обращаться в (марка обезличена)» для покупки туров, а также подбирала им соответствующие туры. С дальнейшей работой с клиентом уже после подбора необходимого тура она не знакома, поскольку клиент приходил и подписывал все документы, а также оплачивал тур уже в офисе компании, куда она нее приезжала. За работу с клиентами она получала свое вознаграждение, которое ей перечисляла ФИО3 на карту. От менеджеров компании она знает, что в фирме начали происходить отмены бронирований клиентов, но о причинах этого ей неизвестно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель И.Н.В. показала, что она несколько лет приобретала туры в (марка обезличена) а с (дата) г. устроилась работать в данную компанию, но официально она не трудоустраивалась. В ее обязанности входил подбор туров клиентам по заявкам, поступающим на сайт компании. В случае, если клиент просил заключить договор с менеджером, который осуществлял подбор тура, то она могла приехать в офис и принять деньги по договору, которые затем передавала ФИО3 (марка обезличена)» работало со многими туроператорами и ей известно о банкротстве одного из них, а именно «Натали-тур», но среди ее клиентов не было таких, которые бы приобретали туры через данного оператора. Вместе с тем, финансовыми вопросами, а также приемом денежных средств клиентов занималась ФИО3 или находящийся в офисе менеджер.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля И.Н.В. из содержания которых следует, что в (дата) года она устроилась в (марка обезличена) однако, трудового договора с ней заключено не было, в связи с доверительными отношениями с ее руководителем—ФИО3 Ее обязанности были устно определены ФИО3, а именно: прием звонков от клиентов, подбор и продажа туров, внесение сведений о турах в сервис «U-on». Обязательного присутствия в офисе от нее не требовалось. Доступа к единым личным кабинетам (марка обезличена) открытом в центрах бронирования (субагентах) у нее не было. Со случаями аннуляции заявок она не сталкивалась, так как на постоянной основе в офисе не присутствовала. О существенных проблемах в (марка обезличена)» она не знала. Только слышала, что несколько заявок было отменено по независящим от агентства причинам. (т. 7 л.д. 201-204)

Оглашенные показания свидетель И.Н.В. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля В.А.Л. из содержания которых следует, что в (марка обезличена)» она работает около 3 лет. В ее обязанности входит ведение деловой переписки с туристическими агентствами и другой поступающей документации, работа с забронированными заявками. (марка обезличена)» работает по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентствами. (дата) от туристического агентства «(марка обезличена)» поступила заявка на имя Г.И.А. с размещением в отеле «(марка обезличена)» в период с (дата) по (дата) в Черногории; Денежных средств по данной заявке не поступало. Туристическим оператором должно было быть (марка обезличена)» торговой марки «(марка обезличена)». Заявка была аннулирована компанией «Библио глобус» (дата) в связи с неоплатой. (т. 8 л.д. 7-12, 38-41, 53-55, 57-59)

Вина подсудимой ФИО3 в совершении данного преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела:

- заявлением потерпевшей Г.И.А., в котором она просит привлечь к ответственности директора (марка обезличена) ФИО3, которая похитила денежные средства в размере 64 100 руб. (т. 4 л.д.23);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), согласно которому в период времени с (дата) по (дата) ФИО3, находясь по адресу: г.Н.Новгород, ..., используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по подбору, бронированию и оплате тура, заключив договор о реализации туристского продукта, путем обмана похитила денежные средства в сумме 64100 руб., принадлежащие Г.А.И., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 1 л.д.32);

- протоколом осмотра места происшествия от (дата) г., в ходе которого в присутствии понятых было осмотрено помещение офиса (марка обезличена) по адресу: г.Н. Новгород, ..., где зафиксирована обстановка, а также изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 3 л.д. 178-183);

- протоколом обыска от (дата), в ходе которого в присутствии понятых в офисе (марка обезличена) по адресу: Н.Новгород, ... произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: печать (марка обезличена), печать (марка обезличена), документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)», сейф черного цвета марки «(марка обезличена)». (т. 8 л.д. 150-153);

- протоколом обыска в жилище подозреваемой ФИО3 от (дата), в ходе которого произведен обыск в жилище подозреваемой ФИО3 по адресу: г. Н.Новгород, ..., где изъяты учредительные документы (марка обезличена)». (т. 11 л.д. 18-34);

- протоколом выемки в ИФНС России по Московскому району г. Н.Новгорода от (дата), в ходе которой изъяты копии регистрационного дела (марка обезличена) (т. 9 л.д. 3-8);

- протоколами выемок от (дата), (дата), в ходе которой в (марка обезличена)» изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 15-19, 44-49);

- протоколом выемки от (дата) г. в (марка обезличена)», в ходе которой были изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 74-77);

- протоколом выемки от (дата) г. у Д.Ю.В., в ходе которой изъята выписка по счету Д.Д.С. (т. 7 л.д. 178-182);

- протоколом выемки от (дата) г. у С.Е.Е., в ходе которой изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 98-110);

- протоколом осмотра предметов от (дата) г., в ходе которого следователем были осмотрены: диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; выписки по счету, предоставленной в ответе на запрос от (марка обезличена)». На дисках имеются сведения о транзакциях денежных средств. (т. 9 л.д.243-247);

- протоколом осмотра предметов и документов от (дата) г., в ходе которого следователем в присутствии понятых был произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска (дата), а также в ходе осмотра места происшествия (дата) в офисе №..., расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...; документов, приобщенных к материалам уголовного дела потерпевшими (договорами о реализации туристического продукта, заключенными между (марка обезличена) и клиентами); учредительные документы (марка обезличена)»; две печати, а именно печать в корпусе красного цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)», а так же печать в корпусе желтого цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)»; Металлический сейф темно-серого цвета, документы, изъятые в ходе выемок (дата) и (дата) в (марка обезличена)», (дата) в (марка обезличена)», (дата) у Д.Ю.В., (дата) у С.Е.Е.; документы, полученные в ответе на запрос в (марка обезличена)». (т. 10 л.д.1-30);

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Проанализировав показания подсудимой ФИО3, потерпевших, свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимой в совершении данного преступления нашла свое полное подтверждение и, исходя из совокупности исследованных доказательств, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

Давая юридическую оценку действиям виновной, суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

Факт получения подсудимой денежных средств потерпевших подтверждается последовательными показаниями последних, договором о реализации туристического продукта с приходно-кассовым ордером, а также показаниями менеджеров «(марка обезличена)», которые показали, что все денежные средства клиентов передавали ФИО3, что также не оспаривается самой подсудимой. Оснований не доверять показаниям потерпевших у суда не имеется, поскольку данные показания являются последовательными и непротиворечивыми, оснований для оговора подсудимой потерпевшими не имеется.

Согласно п.1 Примечания к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Как установлено судом, ФИО3 были похищены денежные средства потерпевшей Г.И.А., что выразилось в том, что денежные средства потерпевшего, внесенные за туристическую путевку, не были использованы для ее оплаты, при этом были оформлены договор о приобретении туристического продукта, а также выдан приходно-кассовый ордер. Тот факт, что внесенные потерпевшим денежные средства не были внесены в полном объеме компании туроператору при бронировании тура, в совокупности с материальными трудностями подсудимой, не имеющей возможности исполнить принятые на себя обязательства, свидетельствуют о том, что в отношении потерпевших были совершены мошеннические действия.

По итогам судебного следствия суд пришёл к убеждению о том, что способом совершения данного преступления явился обман, поскольку с целью хищения денежных средств у потерпевшей были составлены договор и квитанция к приходному кассовому ордеру, которые создавали видимость легитимности действий виновной в отношении имущества потерпевшей.

При квалификации действий ФИО3 как совершённых с причинением значительного ущерба гражданину суд принимает во внимание положения п.2 Примечания к ст. 158 УК РФ и учитывает имущественное положение потерпевшей, заявившей о значительности данного ущерба для неё. Оснований не доверять показаниям потерпевшей у суда не имеется.

Характер действий ФИО3 завладевшей денежными средствами потерпевших с использованием обмана, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, и использовавших в дальнейшем денежные средства по своему усмотрению, а также неоднократность их совершения свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой состава вмененного ей преступления, а не наличия гражданско-правовых отношений.

Занимаемая подсудимой ФИО3 в компании (марка обезличена)" руководящая должность, связанная с выполнением ею управленческих функций, в том числе в отношении подчиненных ей сотрудников, а также выполнение ею организационно-распорядительных функций на основании учредительных документов и в рамках деятельности данной компании, наличие право подписи, единоличного права распоряжения денежными средствами клиентов, свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой квалифицирующего признака «с использованием служебного положения».

18 эпизод (потерпевший Б.С.А.):

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 показала, что вину в совершении данного преступления она не признает, поскольку денежных средств клиентов она не похищала, по существу вмененного ей преступления показала, что с (дата) г. она является директором (марка обезличена)", с (дата) года является учредителем данной компании. С (дата) г. в компании начались финансовые трудности в связи с банкротством ряда туроператоров и не возможностью выполнения обязательств перед клиентами. Несмотря на возникшие трудности свои обязательства перед клиентами (марка обезличена)" выполняло. В (дата) г. (марка обезличена) выполнило около 250 договоров с клиентами и с выполнением около 30 договоров на оказание туристических услуг возникли трудности, данные договоры не были исполнены, что стало возможным, в том числе, из-за деятельности сотрудников правоохранительных органов, которые звонили ее клиентам и сообщали об имеющихся в компании сложностях, что повлекло массовый отказ клиентов от брони и, как следствие этого, ухудшение финансового положения компании, вызванного необходимостью оплаты штрафов туроператорам. Кроме того, ряд туроператоров самостоятельно перераспределяли поступившие от (марка обезличена)" денежные средства одних клиентов на других. Ею также давались указания компаниям туроператорам о перераспределении денежных средств клиентов на оплату туров других клиентов с более близкой датой отъезда. В дальнейшем, в связи с невозможностью исполнения принятых на себя обязательств, (марка обезличена) уведомило клиентов о финансовых проблемах фирмы, а также составило графики погашения задолженности. В середине (дата) г. потерпевший Б.С.А. обратился в (марка обезличена) для покупки тура в Сочи, на компанию из нескольких человек. Ему был подобран тур, который потерпевшим был оплачен. Поездка клиента не состоялась, по причине неоплаты ее туроператору. На что были потрачены денежные средства данного клиента она сказать не может.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 280 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего Б.С.А. из содержания которых следует, что (дата) года он со своей семьей решил отдохнуть в г. Сочи. Ранее он пользовался услугами турагентсва (марка обезличена) и поездки состоялись успешно. По телефону и электронной почте он общался с ФИО3, которая занималась подбором и оформлением его путевки. (дата) он пришел в офис (марка обезличена)» по адресу: г. Н.Новгород, ..., для заключения договора и оплаты путевки. Стоимость поездки на четверых человек составила 160 500 руб. Условия договора его устроили и в этот же день он подписал договор №... от (дата), а также передал наличные денежные средства в размере 160500 руб. ФИО3 После внесения платежа она выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру №.... Вылет должен был состояться (дата) За два дня до поездки ему позвонила ФИО3 и сообщила, что поездка не состоится. (дата) он снова приехал в офис (марка обезличена)»» для составления графика возврата денежных средств. Во исполнение ФИО3 своих обязательств они заключили соглашение о расторжении договора №... от (дата), в котором был прописан график платежей, которая ФИО3 должна была выполнять ежемесячно наличными денежными средствами. В этот же день она выдала Б.С.А. наличными денежными средствами 10000 руб. Более от нее денег он не получал, хотя периодически он ей звонил, на вопросы о возврате денег, она отвечала, что вернет их в дальнейшем. Денежные средства ФИО3 ему так и не вернула, сославшись на трудное финансовое положение. Имущественный ущерб в размере 150500 руб. для Б.С.А. является значительным. (т. 6 л.д. 129-131)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля У.И.Е. из содержания которых следует, что менеджером (марка обезличена)» она работала с (дата) г. по (дата) г. В связи с финансовыми трудностями в организации и задержками зарплаты она приняла решение о своем увольнении. Она предполагает, что на тот момент времени существовала ситуация при которой ранее поданные заявки туристов оплачивались новыми проданными турами. В начале (дата) г. она решила вернуться в (марка обезличена)», трудового договора с ней заключено не было, при этом на нее была выписана доверенность на оформление договоров от имени ФИО3, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, а именно: присутствие в офисе согласно рабочему графику, прием звонков от туристов, подбор и продажа туров, оформление договоров с клиентами и др. В офисе имелось специальное программное обеспечение, в частности программа «(марка обезличена)», в которой хранилась вся база данных туристов с указанием полных установочных данных лиц, даты и детали планируемых и совершенных ранее поездок. Так же в данной программе имелась функция учета поступающих денежных средств. Процесс работы данной функции заключался в следующем: после приема денежных средств от туриста вносилась соответствующая информация в программу, после чего она автоматически генерировала приходный кассовый ордер с квитанцией к нему. Доступ к программе являлся персонифицирован, при этом база данных клиентов была общая. Приходный кассовый ордер с квитанцией распечатывался и после нанесения печати организации и росписи менеджера квитанция к приходному кассовому ордеру отрывалась от приходного кассового ордера и передавалась клиенту вместе с листом бронирования и одним экземпляром договора о реализации туристского продукта. После получения наличных денежных средств от клиента она убирала деньги в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена) В конце каждого дня менеджер, присутствовавший в офисе, отправляла ФИО3 данные о сумме полученных в течение дня денежных средств с указанием способа оплаты.

В (дата) на рабочие телефоны в офисе стали поступать звонки от кредитных организаций, из которых стало понятно, что у ФИО3 имеются займы. В середине июня она узнала об аннулировании заявки клиента по причине неоплаты его заявки. По какой причине не произошла оплата ей не известно, она сообщила об этом ФИО3, причину неоплаты она не озвучила.

В (дата) года она уволилась. Также в её адрес начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она ранее курировала и сообщали ей о том, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию, однако причин этого она не знала, так как на тот момент уже не поддерживала общения с ФИО3

Причины аннулирования брони или отмены туров могли быть различны. Со стороны турагентства обычно это происходило по инициативе туристов, которые писали заявление на отмену.

О том, что ФИО3 отменяла брони туристов ей не известно. На момент её работы все заявки были подтверждены, но факт оплаты и перечисления денежных средств субагентам она подтвердить не может, так как в её должностные обязанности не входило отслеживание оплаты. Этим занималась ФИО3 Так же она пояснила, что в период ее работы все туристы вылетали, проблем с вылетами не было. Когда в середине (дата) г. не вылетел турист она сразу же поняла, что у тур-агентства проблемы и решила уволиться. Поскольку остальным туристам документы на вылет выдавались тоже поздно, а именно за 1 день до вылета, а это считается очень поздно, она начала догадываться, что в агентстве финансовые проблемы. Когда она задавала ФИО3 вопросы по этому поводу, ФИО3 говорила, что туристы не пострадают и все вылетят, а эти трудности временные. (т. 7 л.д. 163-167)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Д.Ю.В. показала, что с (дата) года по (дата) г. она работала ст. менеджером ООО «Туристический клуб «Колумб и Я». Офис компании находился по адресу: г. Н.Новгород, ... съезд, ..., офис 116. Ранее она также работала в данной фирме, но уволилась в связи с финансовыми проблемами в данной фирме. Должностной инструкции у нее не было, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, в том числе она осуществляла подбор и продажу туров клиентам, оформление и подписание соответствующих договоров. Вновь уволилась она в (дата) г., когда узнала, что денежные средства клиентов не поступали туроператорам из-за чего происходила отмена бронирования и срыв поездок туристов, при этом указанные отмены происходили по уже оплаченным туристами турам. Кроме нее в фирме менеджерами работали У.И.Е., И.Н.В., руководителем фирмы являлась ФИО3, именно она распоряжалась денежными средствами фирмы. В фирме существовала практика перечисления денежных средств за туры на банковскую карту ФИО3, в случае оплаты тура клиентами безналичным путем. Также оплата за туры принималась наличными денежными средствами. Полученные от клиентов денежные средства за тур должны были перечисляться компаниям туроператорам, этим занималась ФИО3

В конце (дата) г. ей начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она оформляла, от которых она узнала, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию. О причинах данных проблем ей ничего не известно, но считает, что причиной отмены бронирования туров могла служить их неоплата (марка обезличена)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ш.Ю.В. показала, что она часто приобретала в (марка обезличена)» различные туры, в результате чего у нее возникли доверительные отношения с руководителем компании ФИО3, которая примерно в (дата) году предложила ей оказывать содействие в поиске новых туристов. Она согласилась и рекомендовала своим знакомым обращаться в (марка обезличена)» для покупки туров, а также подбирала им соответствующие туры. С дальнейшей работой с клиентом уже после подбора необходимого тура она не знакома, поскольку клиент приходил и подписывал все документы, а также оплачивал тур уже в офисе компании, куда она нее приезжала. За работу с клиентами она получала свое вознаграждение, которое ей перечисляла ФИО3 на карту. От менеджеров компании она знает, что в фирме начали происходить отмены бронирований клиентов, но о причинах этого ей неизвестно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель И.Н.В. показала, что она несколько лет приобретала туры в (марка обезличена)», а с весны (дата) г. устроилась работать в данную компанию, но официально она не трудоустраивалась. В ее обязанности входил подбор туров клиентам по заявкам, поступающим на сайт компании. В случае, если клиент просил заключить договор с менеджером, который осуществлял подбор тура, то она могла приехать в офис и принять деньги по договору, которые затем передавала ФИО3 (марка обезличена)» работало со многими туроператорами и ей известно о банкротстве одного из них, а именно «Натали-тур», но среди ее клиентов не было таких, которые бы приобретали туры через данного оператора. Вместе с тем, финансовыми вопросами, а также приемом денежных средств клиентов занималась ФИО3 или находящийся в офисе менеджер.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля С.Е.Е. из содержания которых следует, что в настоящий момент он представляет интересы (марка обезличена)» в лице ген. директора М.Е.А. на основании доверенности от (дата) Ранее (марка обезличена)» работало по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентами туристическими операторами. Одним из туристических агентов (марка обезличена)» являлся (марка обезличена)».

С (дата) года (марка обезличена)» свою деятельность не ведет. У (марка обезличена) был заключен электронный договор с помощью интернет сервиса с (марка обезличена)», этот сервис являлся средством бронирования заявок. Исполнителем забронированных агентами туров являлся (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 91-96)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля И.Н.В. из содержания которых следует, что в (дата) года она устроилась в (марка обезличена)», однако, трудового договора с ней заключено не было, в связи с доверительными отношениями с ее руководителем—ФИО3 Ее обязанности были устно определены ФИО3, а именно: прием звонков от клиентов, подбор и продажа туров, внесение сведений о турах в сервис «(марка обезличена)». Обязательного присутствия в офисе от нее не требовалось. Доступа к единым личным кабинетам (марка обезличена)» открытом в центрах бронирования (субагентах) у нее не было. Со случаями аннуляции заявок она не сталкивалась, так как на постоянной основе в офисе не присутствовала. О существенных проблемах в (марка обезличена)» она не знала. Только слышала, что несколько заявок было отменено по независящим от агентства причинам. (т. 7 л.д. 201-204)

Оглашенные показания свидетель И.Н.В. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля В.А.Л. из содержания которых следует, что в (марка обезличена)» она работает около 3 лет. В ее обязанности входит ведение деловой переписки с туристическими агентствами и другой поступающей документации, работа с забронированными заявками. (марка обезличена)» работает по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентствами. Заявки на имя Б.С.А. в компанию не поступали. (т. 8 л.д. 7-12, 38-41, 53-55, 57-59)

Вина подсудимой ФИО3 в совершении данного преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела:

- заявлением потерпевшего Б.С.А., в котором он просит привлечь к ответственности директора (марка обезличена)» ФИО3, которая похитила денежные средства в размере 150 500 руб. (т. 4 л.д. 31);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), согласно которому (дата) ФИО3, являясь руководителем (марка обезличена) используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по подбору, бронированию и оплате тура, заключив договор о реализации туристского продукта, путем обмана похитила денежные средства в сумме 160500 руб., принадлежащие Б.С.А., причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 1 л.д.148);

- протоколом осмотра места происшествия от (дата) г., в ходе которого в присутствии понятых было осмотрено помещение офиса (марка обезличена) по адресу: г.Н. Новгород, ..., где зафиксирована обстановка, а также изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 3 л.д. 178-183);

- протоколом обыска от (дата), в ходе которого в присутствии понятых в офисе (марка обезличена) по адресу: Н.Новгород, ... произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: печать (марка обезличена), печать (марка обезличена), документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)», сейф черного цвета марки «(марка обезличена)». (т. 8 л.д. 150-153);

- протоколом обыска в жилище подозреваемой ФИО3 от (дата), в ходе которого произведен обыск в жилище подозреваемой ФИО3 по адресу: г. Н.Новгород, ..., где изъяты учредительные документы (марка обезличена) (т. 11 л.д. 18-34);

- протоколом выемки в ИФНС России по Московскому району г. Н.Новгорода от (дата), в ходе которой изъяты копии регистрационного дела (марка обезличена) (т. 9 л.д. 3-8);

- протоколами выемок от (дата), (дата), в ходе которой в (марка обезличена)» изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 15-19, 44-49);

- протоколом выемки от (дата) г. в (марка обезличена)», в ходе которой были изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 74-77);

- протоколом выемки от (дата) г. у Д.Ю.В., в ходе которой изъята выписка по счету Д.Д.С. (т. 7 л.д. 178-182);

- протоколом выемки от (дата) г. у С.Е.Е., в ходе которой изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 98-110);

- протоколом осмотра предметов от (дата) г., в ходе которого следователем были осмотрены: диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; выписки по счету, предоставленной в ответе на запрос от (марка обезличена)». На дисках имеются сведения о транзакциях денежных средств. (т. 9 л.д.243-247);

- протоколом осмотра предметов и документов от (дата) г., в ходе которого следователем в присутствии понятых был произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска (дата), а также в ходе осмотра места происшествия (дата) в офисе №..., расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...; документов, приобщенных к материалам уголовного дела потерпевшими (договорами о реализации туристического продукта, заключенными между (марка обезличена) и клиентами); учредительные документы (марка обезличена) две печати, а именно печать в корпусе красного цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)», а так же печать в корпусе желтого цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)»; Металлический сейф темно-серого цвета, документы, изъятые в ходе выемок (дата) и (дата) в (марка обезличена)», (дата) в (марка обезличена)», (дата) у Д.Ю.В., (дата) у С.Е.Е.; документы, полученные в ответе на запрос в (марка обезличена)». (т. 10 л.д.1-30);

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Проанализировав показания подсудимой ФИО3, потерпевших, свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимой в совершении данного преступления нашла свое полное подтверждение и, исходя из совокупности исследованных доказательств, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

Давая юридическую оценку действиям виновной, суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

Факт получения подсудимой денежных средств потерпевших подтверждается последовательными показаниями последних, договором о реализации туристического продукта с приходно-кассовым ордером, а также показаниями менеджеров «(марка обезличена)», которые показали, что все денежные средства клиентов передавали ФИО3, что также не оспаривается самой подсудимой. Оснований не доверять показаниям потерпевших у суда не имеется, поскольку данные показания являются последовательными и непротиворечивыми, оснований для оговора подсудимой потерпевшими не имеется.

Согласно п.1 Примечания к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Как установлено судом, ФИО3 были похищены денежные средства потерпевшего Б.С.А., что выразилось в том, что денежные средства потерпевшего, внесенные за туристическую путевку, не были использованы для ее оплаты, при этом были оформлены договор о приобретении туристического продукта, а также выдан приходно-кассовый ордер. Тот факт, что внесенные потерпевшим денежные средства не были внесены в полном объеме компании туроператору при бронировании тура, в совокупности с материальными трудностями подсудимой, не имеющей возможности исполнить принятые на себя обязательства, свидетельствуют о том, что в отношении потерпевших были совершены мошеннические действия.

По итогам судебного следствия суд пришёл к убеждению о том, что способом совершения данного преступления явился обман, поскольку с целью хищения денежных средств у потерпевшей были составлены договор и квитанция к приходному кассовому ордеру, которые создавали видимость легитимности действий виновной в отношении имущества потерпевшей.

При квалификации действий ФИО3 как совершённых с причинением значительного ущерба гражданину суд принимает во внимание положения п.2 Примечания к ст. 158 УК РФ и учитывает имущественное положение потерпевшей, заявившей о значительности данного ущерба для неё. Оснований не доверять показаниям потерпевшей у суда не имеется.

Характер действий ФИО3 завладевшей денежными средствами потерпевших с использованием обмана, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, и использовавших в дальнейшем денежные средства по своему усмотрению, а также неоднократность их совершения свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой состава вмененного ей преступления, а не наличия гражданско-правовых отношений.

Занимаемая подсудимой ФИО3 в компании (марка обезличена)" руководящая должность, связанная с выполнением ею управленческих функций, в том числе в отношении подчиненных ей сотрудников, а также выполнение ею организационно-распорядительных функций на основании учредительных документов и в рамках деятельности данной компании, наличие право подписи, единоличного права распоряжения денежными средствами клиентов, свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой квалифицирующего признака «с использованием служебного положения».

19 эпизод (потерпевший Р.А.Б.):

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 показала, что вину в совершении данного преступления она не признает, поскольку денежных средств клиентов она не похищала, по существу вмененного ей преступления показала, что с (дата) г. она является директором (марка обезличена)", с (дата) года является учредителем данной компании. С (дата) г. в компании начались финансовые трудности в связи с банкротством ряда туроператоров и не возможностью выполнения обязательств перед клиентами. Несмотря на возникшие трудности свои обязательства перед клиентами (марка обезличена) выполняло. В (дата) г. (марка обезличена)" выполнило около 250 договоров с клиентами и с выполнением около 30 договоров на оказание туристических услуг возникли трудности, данные договоры не были исполнены, что стало возможным, в том числе, из-за деятельности сотрудников правоохранительных органов, которые звонили ее клиентам и сообщали об имеющихся в компании сложностях, что повлекло массовый отказ клиентов от брони и, как следствие этого, ухудшение финансового положения компании, вызванного необходимостью оплаты штрафов туроператорам. Кроме того, ряд туроператоров самостоятельно перераспределяли поступившие от (марка обезличена)" денежные средства одних клиентов на других. Ею также давались указания компаниям туроператорам о перераспределении денежных средств клиентов на оплату туров других клиентов с более близкой датой отъезда. В дальнейшем, в связи с невозможностью исполнения принятых на себя обязательств, (марка обезличена)" уведомило клиентов о финансовых проблемах фирмы, а также составило графики погашения задолженности. В середине (дата) г. потерпевший Р.А.Б. обратился в (марка обезличена)" для покупки тура в Турцию, на компанию из нескольких человек. Ему был подобран тур, который потерпевшим был оплачен. П.К.Е. клиента не состоялась, по причине неоплаты ее туроператору. На что были потрачены денежные средства данного клиента она сказать не может.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 280 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего Р.А.Б. что в начале (дата) года он с семьей решил отдохнуть в Турции. Ранее они неоднократно летали отдыхать от тур-агентства ООО «Колумб и Я». (дата) он совместно с женой приехал в офис (марка обезличена) по адресу: г. Н.Новгород, .... Находящаяся в офисе ФИО3 подобрала ему тур, стоимость которого на четверых человек составила 268000 руб. Условия договора их устроили, в этот же день он подписал договор № №... от (дата), а также передал ФИО3 наличные денежные средства в размере 268000 руб. ФИО3 выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от (дата), без пробития кассового чека. (дата) он позвонил ФИО3, которая сообщила, что их вылет не состоится по причине того, что у (марка обезличена)» появились финансовые трудности, в связи с чем их денежные средства ушли на оплату штрафов, выписанных (марка обезличена)». (дата) он приехал в (марка обезличена)», где подал претензию о возврате денежных средств. Официального ответа им предоставлено не было. Однако в мессенджере «(марка обезличена)» ФИО3 написала, что готова возвращать еженедельно 10% от оплаченной нами суммы и (дата) перевела ему на банковскую карту 27000 руб. Более никаких денежных средств она ему не перечисляла. Имущественный ущерб в размере 268000 руб. является для него значительным. (т. 6 л.д. 149-151)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля У.И.Е. из содержания которых следует, что менеджером (марка обезличена) она работала с (дата) г. по (дата) г. В связи с финансовыми трудностями в организации и задержками зарплаты она приняла решение о своем увольнении. Она предполагает, что на тот момент времени существовала ситуация при которой ранее поданные заявки туристов оплачивались новыми проданными турами. В начале (дата) г. она решила вернуться в (марка обезличена) трудового договора с ней заключено не было, при этом на нее была выписана доверенность на оформление договоров от имени ФИО3, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, а именно: присутствие в офисе согласно рабочему графику, прием звонков от туристов, подбор и продажа туров, оформление договоров с клиентами и др. В офисе имелось специальное программное обеспечение, в частности программа «(марка обезличена)», в которой хранилась вся база данных туристов с указанием полных установочных данных лиц, даты и детали планируемых и совершенных ранее поездок. Так же в данной программе имелась функция учета поступающих денежных средств. Процесс работы данной функции заключался в следующем: после приема денежных средств от туриста вносилась соответствующая информация в программу, после чего она автоматически генерировала приходный кассовый ордер с квитанцией к нему. Доступ к программе являлся персонифицирован, при этом база данных клиентов была общая. Приходный кассовый ордер с квитанцией распечатывался и после нанесения печати организации и росписи менеджера квитанция к приходному кассовому ордеру отрывалась от приходного кассового ордера и передавалась клиенту вместе с листом бронирования и одним экземпляром договора о реализации туристского продукта. После получения наличных денежных средств от клиента она убирала деньги в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена)». В конце каждого дня менеджер, присутствовавший в офисе, отправляла ФИО3 данные о сумме полученных в течение дня денежных средств с указанием способа оплаты.

В (дата) на рабочие телефоны в офисе стали поступать звонки от кредитных организаций, из которых стало понятно, что у ФИО3 имеются займы. В середине июня она узнала об аннулировании заявки клиента по причине неоплаты его заявки. По какой причине не произошла оплата ей не известно, она сообщила об этом ФИО3, причину неоплаты она не озвучила.

В (дата) года она уволилась. Также в её адрес начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она ранее курировала и сообщали ей о том, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию, однако причин этого она не знала, так как на тот момент уже не поддерживала общения с ФИО3

Причины аннулирования брони или отмены туров могли быть различны. Со стороны турагентства обычно это происходило по инициативе туристов, которые писали заявление на отмену.

О том, что ФИО3 отменяла брони туристов ей не известно. На момент её работы все заявки были подтверждены, но факт оплаты и перечисления денежных средств субагентам она подтвердить не может, так как в её должностные обязанности не входило отслеживание оплаты. Этим занималась ФИО3 Так же она пояснила, что в период ее работы все туристы вылетали, проблем с вылетами не было. Когда в середине (дата) г. не вылетел турист она сразу же поняла, что у тур-агентства проблемы и решила уволиться. Поскольку остальным туристам документы на вылет выдавались тоже поздно, а именно за 1 день до вылета, а это считается очень поздно, она начала догадываться, что в агентстве финансовые проблемы. Когда она задавала ФИО3 вопросы по этому поводу, ФИО3 говорила, что туристы не пострадают и все вылетят, а эти трудности временные. (т. 7 л.д. 163-167)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Д.Ю.В. показала, что с (дата) года по (дата) г. она работала ст. менеджером (марка обезличена)». Офис компании находился по адресу: г. Н.Новгород, .... Ранее она также работала в данной фирме, но уволилась в связи с финансовыми проблемами в данной фирме. Должностной инструкции у нее не было, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, в том числе она осуществляла подбор и продажу туров клиентам, оформление и подписание соответствующих договоров. Вновь уволилась она в (дата) г., когда узнала, что денежные средства клиентов не поступали туроператорам из-за чего происходила отмена бронирования и срыв поездок туристов, при этом указанные отмены происходили по уже оплаченным туристами турам. Кроме нее в фирме менеджерами работали У.И.Е., И.Н.В., руководителем фирмы являлась ФИО3, именно она распоряжалась денежными средствами фирмы. В фирме существовала практика перечисления денежных средств за туры на банковскую карту ФИО3, в случае оплаты тура клиентами безналичным путем. Также оплата за туры принималась наличными денежными средствами. Полученные от клиентов денежные средства за тур должны были перечисляться компаниям туроператорам, этим занималась ФИО3

В конце (дата) г. ей начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она оформляла, от которых она узнала, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию. О причинах данных проблем ей ничего не известно, но считает, что причиной отмены бронирования туров могла служить их неоплата (марка обезличена)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ш.Ю.В. показала, что она часто приобретала в (марка обезличена)» различные туры, в результате чего у нее возникли доверительные отношения с руководителем компании ФИО3, которая примерно в (дата) году предложила ей оказывать содействие в поиске новых туристов. Она согласилась и рекомендовала своим знакомым обращаться в (марка обезличена)» для покупки туров, а также подбирала им соответствующие туры. С дальнейшей работой с клиентом уже после подбора необходимого тура она не знакома, поскольку клиент приходил и подписывал все документы, а также оплачивал тур уже в офисе компании, куда она нее приезжала. За работу с клиентами она получала свое вознаграждение, которое ей перечисляла ФИО3 на карту. От менеджеров компании она знает, что в фирме начали происходить отмены бронирований клиентов, но о причинах этого ей неизвестно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель И.Н.В. показала, что она несколько лет приобретала туры в (марка обезличена)», а с (дата) г. устроилась работать в данную компанию, но официально она не трудоустраивалась. В ее обязанности входил подбор туров клиентам по заявкам, поступающим на сайт компании. В случае, если клиент просил заключить договор с менеджером, который осуществлял подбор тура, то она могла приехать в офис и принять деньги по договору, которые затем передавала ФИО3 (марка обезличена)» работало со многими туроператорами и ей известно о банкротстве одного из них, а именно «(марка обезличена)», но среди ее клиентов не было таких, которые бы приобретали туры через данного оператора. Вместе с тем, финансовыми вопросами, а также приемом денежных средств клиентов занималась ФИО3 или находящийся в офисе менеджер.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля С.Е.Е. из содержания которых следует, что в настоящий момент он представляет интересы (марка обезличена)» в лице ген. директора М.Е.А. на основании доверенности от (дата) Ранее (марка обезличена)» работало по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентами туристическими операторами. Одним из туристических агентов (марка обезличена)» являлся (марка обезличена)

С (дата) года (марка обезличена)» свою деятельность не ведет. У (марка обезличена)» был заключен электронный договор с помощью интернет сервиса с ООО (марка обезличена)», этот сервис являлся средством бронирования заявок. Исполнителем забронированных агентами туров являлся (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 91-96)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля И.Н.В. из содержания которых следует, что в (дата) года она устроилась в (марка обезличена)», однако, трудового договора с ней заключено не было, в связи с доверительными отношениями с ее руководителем—ФИО3 Ее обязанности были устно определены ФИО3, а именно: прием звонков от клиентов, подбор и продажа туров, внесение сведений о турах в сервис «(марка обезличена)». Обязательного присутствия в офисе от нее не требовалось. Доступа к единым личным кабинетам (марка обезличена) открытом в центрах бронирования (субагентах) у нее не было. Со случаями аннуляции заявок она не сталкивалась, так как на постоянной основе в офисе не присутствовала. О существенных проблемах в (марка обезличена)» она не знала. Только слышала, что несколько заявок было отменено по независящим от агентства причинам. (т. 7 л.д. 201-204)

Оглашенные показания свидетель И.Н.В. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля В.А.Л. из содержания которых следует, что в (марка обезличена)» она работает около 3 лет. В ее обязанности входит ведение деловой переписки с туристическими агентствами и другой поступающей документации, работа с забронированными заявками. (марка обезличена)» работает по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентствами. (дата) со стороны (марка обезличена)» поступила заявка на тур Е.Н,Г. в Симферополь в период с (дата) по (дата) Согласно условиям туристического оператора (марка обезличена)» (дата) должна была быть внесена предоплата в размере 50%. К (дата) тур должен был быть оплачен в полном объеме. По факту (дата) с расчетного счета (марка обезличена)» была внесена оплата в размере 47 675 руб. (дата) с расчетного счета (марка обезличена)» была внесена оплата в размере 47 675 руб. Заявка была оплачена в полном объеме. Денежные средства были переведены на р/с туристического оператора. (дата) с электронной почты (марка обезличена) поступило отсканированное заявление на аннуляцию заявки и перенос денежных средств в размере 95 350 руб. на другие заявки. Данные действия были выполнены сотрудниками (марка обезличена)». В связи с аннуляцией заявки штраф со стороны туристического оператора не выставлялся. Таким образом денежные средства в размере 95350 руб. поступили на расчетный счет (марка обезличена)» из которых 10 480 руб. были переведены на счет (марка обезличена)» для оплаты тура Р.А.. 84863 руб. были направлены на расчетный счет (марка обезличена)» для оплаты тура П.К.Е.. (т. 8 л.д. 7-12, 38-41, 53-55, 57-59)

Вина подсудимой ФИО3 в совершении данного преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела:

- заявлением потерпевшего Р.А.Б., в котором он просит привлечь к ответственности директора (марка обезличена)»» ФИО3, которая похитила денежные средства в размере 241 000 руб. (т. 2 л.д.148);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), согласно которому (дата) ФИО3, находясь по адресу: г.Н.Новгород, ..., используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по подбору, бронированию и оплате тура, заключив договор о реализации туристского продукта, путем обмана похитила денежные средства в сумме 268000 руб., принадлежащие Р.А.Б., причинив тем самым последнему материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму. (т. 1 л.д.64);

- протоколом осмотра места происшествия от (дата) г., в ходе которого в присутствии понятых было осмотрено помещение офиса (марка обезличена) по адресу: г.Н. Новгород, ..., где зафиксирована обстановка, а также изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 3 л.д. 178-183);

- протоколом обыска от (дата), в ходе которого в присутствии понятых в офисе (марка обезличена)» по адресу: Н.Новгород, ... произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: печать ООО «(марка обезличена), печать (марка обезличена), документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)», сейф черного цвета марки «(марка обезличена)». (т. 8 л.д. 150-153);

- протоколом обыска в жилище подозреваемой ФИО3 от (дата), в ходе которого произведен обыск в жилище подозреваемой ФИО3 по адресу: г. Н.Новгород, ..., где изъяты учредительные документы (марка обезличена)». (т. 11 л.д. 18-34);

- протоколом выемки в ИФНС России по Московскому району г. Н.Новгорода от (дата), в ходе которой изъяты копии регистрационного дела (марка обезличена) (т. 9 л.д. 3-8);

- протоколами выемок от (дата), (дата), в ходе которой в (марка обезличена)» изъяты документы, касающиеся деятельности ООО (марка обезличена) (т. 8 л.д. 15-19, 44-49);

- протоколом выемки от (дата) г. в (марка обезличена)», в ходе которой были изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена). (т. 8 л.д. 74-77);

- протоколом выемки от (дата) г. у Д.Ю.В., в ходе которой изъята выписка по счету Д.Д.С. (т. 7 л.д. 178-182);

- протоколом выемки от (дата) г. у С.Е.Е., в ходе которой изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 98-110);

- протоколом осмотра предметов от (дата) г., в ходе которого следователем были осмотрены: диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; выписки по счету, предоставленной в ответе на запрос от (марка обезличена)». На дисках имеются сведения о транзакциях денежных средств. (т. 9 л.д.243-247);

- протоколом осмотра предметов и документов от (дата) г., в ходе которого следователем в присутствии понятых был произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска (дата), а также в ходе осмотра места происшествия (дата) в офисе №..., расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...; документов, приобщенных к материалам уголовного дела потерпевшими (договорами о реализации туристического продукта, заключенными между (марка обезличена) и клиентами); учредительные документы (марка обезличена)»; две печати, а именно печать в корпусе красного цвета, имеющая оттиск (марка обезличена)», а так же печать в корпусе желтого цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)»; Металлический сейф темно-серого цвета, документы, изъятые в ходе выемок (дата) и (дата) в (марка обезличена)», (дата) в (марка обезличена)», (дата) у Д.Ю.В., (дата) у С.Е.Е.; документы, полученные в ответе на запрос в (марка обезличена)». (т. 10 л.д.1-30);

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Проанализировав показания подсудимой ФИО3, потерпевших, свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимой в совершении данного преступления нашла свое полное подтверждение и, исходя из совокупности исследованных доказательств, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Давая юридическую оценку действиям виновной, суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

Факт получения подсудимой денежных средств потерпевших подтверждается последовательными показаниями последних, договором о реализации туристического продукта с приходно-кассовым ордером, а также показаниями менеджеров «(марка обезличена) которые показали, что все денежные средства клиентов передавали ФИО3, что также не оспаривается самой подсудимой. Оснований не доверять показаниям потерпевших у суда не имеется, поскольку данные показания являются последовательными и непротиворечивыми, оснований для оговора подсудимой потерпевшими не имеется.

Согласно п.1 Примечания к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Как установлено судом, ФИО3 были похищены денежные средства потерпевшего Р.А.Б., что выразилось в том, что денежные средства потерпевшего, внесенные за туристическую путевку, не были использованы для ее оплаты, при этом были оформлены договор о приобретении туристического продукта, а также выдан приходно-кассовый ордер. Тот факт, что внесенные потерпевшим денежные средства не были внесены в полном объеме компании туроператору при бронировании тура, в совокупности с материальными трудностями подсудимой, не имеющей возможности исполнить принятые на себя обязательства, свидетельствуют о том, что в отношении потерпевших были совершены мошеннические действия.

По итогам судебного следствия суд пришёл к убеждению о том, что способом совершения данного преступления явился обман, поскольку с целью хищения денежных средств у потерпевшей были составлены договор и квитанция к приходному кассовому ордеру, которые создавали видимость легитимности действий виновной в отношении имущества потерпевшей.

Квалифицирующий признак совершения преступления в крупном размере с учетом примечания 4 к ст. 158 УК РФ нашел свое полной подтверждение.

При квалификации действий ФИО3 как совершённых с причинением значительного ущерба гражданину суд принимает во внимание положения п.2 Примечания к ст. 158 УК РФ и учитывает имущественное положение потерпевшей, заявившей о значительности данного ущерба для неё. Оснований не доверять показаниям потерпевшей у суда не имеется.

Характер действий ФИО3 завладевшей денежными средствами потерпевших с использованием обмана, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, и использовавших в дальнейшем денежные средства по своему усмотрению, а также неоднократность их совершения свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой состава вмененного ей преступления, а не наличия гражданско-правовых отношений.

Занимаемая подсудимой ФИО3 в компании (марка обезличена)" руководящая должность, связанная с выполнением ею управленческих функций, в том числе в отношении подчиненных ей сотрудников, а также выполнение ею организационно-распорядительных функций на основании учредительных документов и в рамках деятельности данной компании, наличие право подписи, единоличного права распоряжения денежными средствами клиентов, свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой квалифицирующего признака «с использованием служебного положения».

20 эпизод (потерпевшая П.Н.А.):

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 показала, что вину в совершении данного преступления она не признает, поскольку денежных средств клиентов она не похищала, по существу вмененного ей преступления показала, что с (дата) г. она является директором (марка обезличена)", с (дата) года является учредителем данной компании. С (дата) г. в компании начались финансовые трудности в связи с банкротством ряда туроператоров и не возможностью выполнения обязательств перед клиентами. Несмотря на возникшие трудности свои обязательства перед клиентами (марка обезличена)" выполняло. В (дата) г. (марка обезличена)" выполнило около 250 договоров с клиентами и с выполнением около 30 договоров на оказание туристических услуг возникли трудности, данные договоры не были исполнены, что стало возможным, в том числе, из-за деятельности сотрудников правоохранительных органов, которые звонили ее клиентам и сообщали об имеющихся в компании сложностях, что повлекло массовый отказ клиентов от брони и, как следствие этого, ухудшение финансового положения компании, вызванного необходимостью оплаты штрафов туроператорам. Кроме того, ряд туроператоров самостоятельно перераспределяли поступившие от (марка обезличена)" денежные средства одних клиентов на других. Ею также давались указания компаниям туроператорам о перераспределении денежных средств клиентов на оплату туров других клиентов с более близкой датой отъезда. В дальнейшем, в связи с невозможностью исполнения принятых на себя обязательств, (марка обезличена)" уведомило клиентов о финансовых проблемах фирмы, а также составило графики погашения задолженности. В начале (дата) г. потерпевшая П.Н.А. обратилась в (марка обезличена)" для покупки двух туров в Турцию, на нескольких человек. Ей были подобраны два тура, который потерпевшей был оплачен. Поездка клиента не состоялась, по причине неоплаты ее туроператору. На что были потрачены денежные средства данного клиента она сказать не может.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая П.Н.А. показала, что в (дата) года она обратилась к директору (марка обезличена) ФИО3 по вопросу приобретения тура для себя, а также для сына и снохи, как подарок им на свадьбу. Ранее она пользовалась услугами данной компании и все поездки успешно состоялись. Подобранные ей туры должны были состояться (дата) у сына, (дата) у нее. Оплату по ним она произвела в полном объеме. В (дата) года сын сообщил, что они с женой ждут ребенка и поехать по путевке не смогут, в связи с чем, она обратилась к ФИО3 с просьбой об аннулировании тура. ФИО3 сослалась на трудности в работе своей компании и сложностях с возвратом денежных средств. Тогда она начала беспокоиться по поводу своей поездки и начала звонить ФИО3, но она трубку не взяла, в связи с чем, она приняла решение обратиться в полицию.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшей П.Н.А. из содержания которых следует, что в конце (дата) года она решила отдохнуть вместе с мужем в Турции. Для поиска подходящего тура она обратилась к ФИО3, у которой ранее уже приобретала туристические путевки. Ей было предложено несколько вариантов, в итоге она остановила свой выбор на размещении в отеле «(марка обезличена)» в период с (дата) по (дата) Оператором туристической поездки должен был выступать «(марка обезличена)». Стоимость тура составила 102000 руб. на двоих. (дата) ФИО3 по ее просьбе прислала номер своей банковской карты. Также по просьбе сына она попросила ФИО3 подобрать тур для е сына и из подобранных ей вариантов она остановила свой выбор на отеле «(марка обезличена)» в период с (дата) по (дата) Стоимость тура составила 97600 руб. на двоих. Оператором поездки должно было выступать (марка обезличена) После этого она еще раз позвонила ФИО3 и сообщила о приобретении дополнительного тура. В тот же день она с помощью приложения «(марка обезличена)» перевела денежные средства в размере 115000 руб. на банковскую карту №..., принадлежащую ФИО3 По их устной договоренности данные денежные средства являлись предоплатой по двум турам. Таким образом она оплатила свой тур, который должен был состояться с (дата) по (дата) в размере 57500 руб. и тур для сына, который должен был состояться с (дата) по (дата) в размере 57500 руб. Вечером (дата) ФИО3 позвонила ей и сообщила, что ее заявки успешно оплачены. (дата) она с помощью приложения «(марка обезличена)» перевела денежные средства в размере 84 600 руб. на банковскую карту №..., принадлежащую ФИО3 Так она внесла доплату по своему туру в размере 44500 руб. по своему туру и доплату в размере 40100 руб. по туру сына. Таким образом, оба тура были оплачены в полном объеме. На ее электронную почту с (марка обезличена) пришло несколько сообщений, в которых говорилось, что ее заявка принята в обработку, полностью оплачена и бронь подтверждена.

В начале (дата) года сын сообщил о беременности своей супруги и попросил отказаться от поездки. Во избежание оплаты штрафов за отмену тура ФИО3 предложила пока не отменять поездку, а подождать потенциальных желающих поехать в тот же отель в те же даты, чтобы в дальнейшем просто изменить фамилии отдыхающих, на что она согласилась. В начале (дата) года она сообщила ФИО3 об окончательном отказе от поездки, на что ФИО3 пообещала узнать размер штрафа и сообщить ей. На следующий день ФИО3 сообщила, что штраф за отмену тура составляет 4000 руб.

(дата) она приехала в офис компании (марка обезличена) по адресу: г.Н.Новгород, ..., где ФИО3 отдала ей письменное заявление об отмене тура и забрала договор № №... о реализации туристского продукта от (дата), квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от (дата), квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от (дата), договор № №... о реализации туристского продукта от (дата), квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от (дата), квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от (дата) Денежные средства за отмененный тур за вычетом штрафа ФИО3 обещала вернуть до конца августа из-за проблем с компанией «(марка обезличена)». В начале сентября 2018 года она обеспокоилась денежными средствами за отмененный тур, которые ФИО3 ей так и не вернула, и начала звонить ей. На ее многократные звонки она не отвечала. После этого она написала ей смс-сообщение с угрозой обращения в полицию по данному факту, на что она ей позвонила и рассказала о временных финансовых трудностях в компании (марка обезличена)». (дата) она начала беспокоиться по поводу своего тура в Турцию, который должен был состояться с (дата) по (дата) и позвонила в московский офис туристического оператора «(марка обезличена)» по поводу ее заявки, где узнала, что ее заявка была размещена (дата) (марка обезличена)» и отменена (дата) по инициативе (марка обезличена)». Имущественный ущерб в размере 199600 руб. для П.Н.А. является значительным.(т. 6 л.д.175-181)

Оглашенные показания потерпевшая П.Н.А. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля У.И.Е. из содержания которых следует, что менеджером (марка обезличена)» она работала с (дата) г. по (дата) г. В связи с финансовыми трудностями в организации и задержками зарплаты она приняла решение о своем увольнении. Она предполагает, что на тот момент времени существовала ситуация при которой ранее поданные заявки туристов оплачивались новыми проданными турами. В начале (дата) г. она решила вернуться в (марка обезличена)», трудового договора с ней заключено не было, при этом на нее была выписана доверенность на оформление договоров от имени ФИО3, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, а именно: присутствие в офисе согласно рабочему графику, прием звонков от туристов, подбор и продажа туров, оформление договоров с клиентами и др. В офисе имелось специальное программное обеспечение, в частности программа «(марка обезличена)», в которой хранилась вся база данных туристов с указанием полных установочных данных лиц, даты и детали планируемых и совершенных ранее поездок. Так же в данной программе имелась функция учета поступающих денежных средств. Процесс работы данной функции заключался в следующем: после приема денежных средств от туриста вносилась соответствующая информация в программу, после чего она автоматически генерировала приходный кассовый ордер с квитанцией к нему. Доступ к программе являлся персонифицирован, при этом база данных клиентов была общая. Приходный кассовый ордер с квитанцией распечатывался и после нанесения печати организации и росписи менеджера квитанция к приходному кассовому ордеру отрывалась от приходного кассового ордера и передавалась клиенту вместе с листом бронирования и одним экземпляром договора о реализации туристского продукта. После получения наличных денежных средств от клиента она убирала деньги в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена)». В конце каждого дня менеджер, присутствовавший в офисе, отправляла ФИО3 данные о сумме полученных в течение дня денежных средств с указанием способа оплаты.

В (дата) на рабочие телефоны в офисе стали поступать звонки от кредитных организаций, из которых стало понятно, что у ФИО3 имеются займы. В середине июня она узнала об аннулировании заявки клиента по причине неоплаты его заявки. По какой причине не произошла оплата ей не известно, она сообщила об этом ФИО3, причину неоплаты она не озвучила.

В (дата) года она уволилась. Также в её адрес начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она ранее курировала и сообщали ей о том, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию, однако причин этого она не знала, так как на тот момент уже не поддерживала общения с ФИО3

Причины аннулирования брони или отмены туров могли быть различны. Со стороны турагентства обычно это происходило по инициативе туристов, которые писали заявление на отмену.

О том, что ФИО3 отменяла брони туристов ей не известно. На момент её работы все заявки были подтверждены, но факт оплаты и перечисления денежных средств субагентам она подтвердить не может, так как в её должностные обязанности не входило отслеживание оплаты. Этим занималась ФИО3 Так же она пояснила, что в период ее работы все туристы вылетали, проблем с вылетами не было. Когда в середине (дата) г. не вылетел турист она сразу же поняла, что у тур-агентства проблемы и решила уволиться. Поскольку остальным туристам документы на вылет выдавались тоже поздно, а именно за 1 день до вылета, а это считается очень поздно, она начала догадываться, что в агентстве финансовые проблемы. Когда она задавала ФИО3 вопросы по этому поводу, ФИО3 говорила, что туристы не пострадают и все вылетят, а эти трудности временные. (т. 7 л.д. 163-167)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Д.Ю.В. показала, что с (дата) года по (дата) г. она работала ст. менеджером (марка обезличена). Офис компании находился по адресу: г. Н.Новгород, .... Ранее она также работала в данной фирме, но уволилась в связи с финансовыми проблемами в данной фирме. Должностной инструкции у нее не было, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, в том числе она осуществляла подбор и продажу туров клиентам, оформление и подписание соответствующих договоров. Вновь уволилась она в (дата) г., когда узнала, что денежные средства клиентов не поступали туроператорам из-за чего происходила отмена бронирования и срыв поездок туристов, при этом указанные отмены происходили по уже оплаченным туристами турам. Кроме нее в фирме менеджерами работали У.И.Е., И.Н.В., руководителем фирмы являлась ФИО3, именно она распоряжалась денежными средствами фирмы. В фирме существовала практика перечисления денежных средств за туры на банковскую карту ФИО3, в случае оплаты тура клиентами безналичным путем. Также оплата за туры принималась наличными денежными средствами. Полученные от клиентов денежные средства за тур должны были перечисляться компаниям туроператорам, этим занималась ФИО3

В конце (дата) г. ей начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она оформляла, от которых она узнала, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию. О причинах данных проблем ей ничего не известно, но считает, что причиной отмены бронирования туров могла служить их неоплата (марка обезличена)».

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ш.Ю.В. показала, что она часто приобретала в (марка обезличена)» различные туры, в результате чего у нее возникли доверительные отношения с руководителем компании ФИО3, которая примерно в (дата) году предложила ей оказывать содействие в поиске новых туристов. Она согласилась и рекомендовала своим знакомым обращаться в (марка обезличена)» для покупки туров, а также подбирала им соответствующие туры. С дальнейшей работой с клиентом уже после подбора необходимого тура она не знакома, поскольку клиент приходил и подписывал все документы, а также оплачивал тур уже в офисе компании, куда она нее приезжала. За работу с клиентами она получала свое вознаграждение, которое ей перечисляла ФИО3 на карту. От менеджеров компании она знает, что в фирме начали происходить отмены бронирований клиентов, но о причинах этого ей неизвестно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель И.Н.В. показала, что она несколько лет приобретала туры в (марка обезличена)», а с (дата) г. устроилась работать в данную компанию, но официально она не трудоустраивалась. В ее обязанности входил подбор туров клиентам по заявкам, поступающим на сайт компании. В случае, если клиент просил заключить договор с менеджером, который осуществлял подбор тура, то она могла приехать в офис и принять деньги по договору, которые затем передавала ФИО3 (марка обезличена)» работало со многими туроператорами и ей известно о банкротстве одного из них, а именно «Натали-тур», но среди ее клиентов не было таких, которые бы приобретали туры через данного оператора. Вместе с тем, финансовыми вопросами, а также приемом денежных средств клиентов занималась ФИО3 или находящийся в офисе менеджер.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля С.Е.Е. из содержания которых следует, что в настоящий момент он представляет интересы (марка обезличена)» в лице ген. директора М.Е.А. на основании доверенности от (дата) Ранее (марка обезличена)» работало по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентами туристическими операторами. Одним из туристических агентов (марка обезличена)» являлся (марка обезличена)».

С (дата) года (марка обезличена)» свою деятельность не ведет. У (марка обезличена) был заключен электронный договор с помощью интернет сервиса с (марка обезличена)», этот сервис являлся средством бронирования заявок. Исполнителем забронированных агентами туров являлся (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 91-96)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля И.Н.В. из содержания которых следует, что в (дата) года она устроилась в (марка обезличена) Я», однако, трудового договора с ней заключено не было, в связи с доверительными отношениями с ее руководителем—ФИО3 Ее обязанности были устно определены ФИО3, а именно: прием звонков от клиентов, подбор и продажа туров, внесение сведений о турах в сервис (марка обезличена)». Обязательного присутствия в офисе от нее не требовалось. Доступа к единым личным кабинетам (марка обезличена) открытом в центрах бронирования (субагентах) у нее не было. Со случаями аннуляции заявок она не сталкивалась, так как на постоянной основе в офисе не присутствовала. О существенных проблемах в (марка обезличена)» она не знала. Только слышала, что несколько заявок было отменено по независящим от агентства причинам. (т. 7 л.д. 201-204)

Оглашенные показания свидетель И.Н.В. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля В.А.Л. из содержания которых следует, что в (марка обезличена)» она работает около 3 лет. В ее обязанности входит ведение деловой переписки с туристическими агентствами и другой поступающей документации, работа с забронированными заявками. (марка обезличена)» работает по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентствами. (дата) от туристического агентства «(марка обезличена) поступила заявка на имя П.Н.А. в Турцию. Поездка должна была состояться с (дата) по (дата) Туристическим оператором должно было быть (марка обезличена)». (дата) с расчетного счета (марка обезличена)» поступили денежные средства в размере 12707 руб. (дата) через свой личный кабинет ФИО3 попросила перевести 16341 руб. на заявки М.Ю. с заявки П.Н.А., что и было выполнено сотрудниками (марка обезличена)». В дальнейшем поездка М.Ю. успешно состоялась. (дата) заявка П.Н.А. была отменена в связи с неоплатой со стороны (марка обезличена)». Штрафные санкции по данной поездке не выставлялись. Денежные средства в размере 29048 руб. были перенесены через аккаунт в личном кабинете ФИО3 на заявку М.А., поездка которого успешно состоялась. (т. 8 л.д. 7-12, 38-41, 53-55, 57-59)

Вина подсудимой ФИО3 в совершении данного преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела:

- заявлением потерпевшей П.Н.А., в котором она просит привлечь к ответственности директора (марка обезличена)»» ФИО3, которая похитила денежные средства в размере 199 600 руб. (т. 4 л.д. 6);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), согласно которому в период времени с (дата) по (дата) ФИО3, находясь в неустановленном месте, используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по подбору, бронированию и оплате тура, заключив договор о реализации туристского продукта, путем обмана похитила денежные средства в сумме 199600 руб., принадлежащие П.Н.А., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 1 л.д.84);

- протоколом осмотра места происшествия от (дата) г., в ходе которого в присутствии понятых было осмотрено помещение офиса (марка обезличена) по адресу: г.Н. Новгород, ... где зафиксирована обстановка, а также изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 3 л.д. 178-183);

- протоколом обыска от (дата), в ходе которого в присутствии понятых в офисе (марка обезличена) по адресу: Н.Новгород, ... произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: печать (марка обезличена), печать (марка обезличена), документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) сейф черного цвета марки «(марка обезличена)». (т. 8 л.д. 150-153);

- протоколом обыска в жилище подозреваемой ФИО3 от (дата), в ходе которого произведен обыск в жилище подозреваемой ФИО3 по адресу: г. Н.Новгород, ..., где изъяты учредительные документы (марка обезличена)». (т. 11 л.д. 18-34);

- протоколом выемки в ИФНС России по Московскому району г. Н.Новгорода от (дата), в ходе которой изъяты копии регистрационного дела (марка обезличена) (т. 9 л.д. 3-8);

- протоколами выемок от (дата), (дата), в ходе которой в (марка обезличена)» изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 15-19, 44-49);

- протоколом выемки от (дата) г. в (марка обезличена)», в ходе которой были изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена). (т. 8 л.д. 74-77);

- протоколом выемки от (дата) г. у Д.Ю.В., в ходе которой изъята выписка по счету Д.Д.С. (т. 7 л.д. 178-182);

- протоколом выемки от (дата) г. у С.Е.Е., в ходе которой изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена). (т. 8 л.д. 98-110);

- протоколом осмотра предметов от (дата) г., в ходе которого следователем были осмотрены: диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; выписки по счету, предоставленной в ответе на запрос от (марка обезличена)». На дисках имеются сведения о транзакциях денежных средств: информация о переводе денежных средств с карты №..., принадлежащей П.Н.А. на карту №..., принадлежащей ФИО3 на сумму 115000 руб. (т. 9 л.д.243-247);

- протоколом осмотра предметов и документов от (дата) г., в ходе которого следователем в присутствии понятых был произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска (дата), а также в ходе осмотра места происшествия (дата) в офисе №..., расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...; документов, приобщенных к материалам уголовного дела потерпевшими (договорами о реализации туристического продукта, заключенными между (марка обезличена) и клиентами); учредительные документы (марка обезличена)»; две печати, а именно печать в корпусе красного цвета, имеющая оттиск (марка обезличена)», а так же печать в корпусе желтого цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)»; Металлический сейф темно-серого цвета, документы, изъятые в ходе выемок (дата) и (дата) в (марка обезличена)», (дата) в (марка обезличена)», (дата) у Д.Ю.В., (дата) у С.Е.Е.; документы, полученные в ответе на запрос в (марка обезличена)». (т. 10 л.д.1-30);

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Проанализировав показания подсудимой ФИО3, потерпевших, свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимой в совершении данного преступления нашла свое полное подтверждение и, исходя из совокупности исследованных доказательств, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

Давая юридическую оценку действиям виновной, суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

Факт получения подсудимой денежных средств потерпевших подтверждается последовательными показаниями последних, договором о реализации туристического продукта с приходно-кассовым ордером, а также показаниями менеджеров «(марка обезличена)», которые показали, что все денежные средства клиентов передавали ФИО3, что также не оспаривается самой подсудимой. Оснований не доверять показаниям потерпевших у суда не имеется, поскольку данные показания являются последовательными и непротиворечивыми, оснований для оговора подсудимой потерпевшими не имеется.

Согласно п.1 Примечания к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Как установлено судом, ФИО3 были похищены денежные средства потерпевшей П.Н.А., что выразилось в том, что денежные средства потерпевшего, внесенные за туристическую путевку, не были использованы для ее оплаты, при этом были оформлены договор о приобретении туристического продукта, а также выдан приходно-кассовый ордер. Тот факт, что внесенные потерпевшим денежные средства не были внесены в полном объеме компании туроператору при бронировании тура, в совокупности с материальными трудностями подсудимой, не имеющей возможности исполнить принятые на себя обязательства, свидетельствуют о том, что в отношении потерпевших были совершены мошеннические действия.

По итогам судебного следствия суд пришёл к убеждению о том, что способом совершения данного преступления явился обман, поскольку с целью хищения денежных средств у потерпевшей были составлены договор и квитанция к приходному кассовому ордеру, которые создавали видимость легитимности действий виновной в отношении имущества потерпевшей.

При квалификации действий ФИО3 как совершённых с причинением значительного ущерба гражданину суд принимает во внимание положения п.2 Примечания к ст. 158 УК РФ и учитывает имущественное положение потерпевшей, заявившей о значительности данного ущерба для неё. Оснований не доверять показаниям потерпевшей у суда не имеется.

Характер действий ФИО3 завладевшей денежными средствами потерпевших с использованием обмана, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, и использовавших в дальнейшем денежные средства по своему усмотрению, а также неоднократность их совершения свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой состава вмененного ей преступления, а не наличия гражданско-правовых отношений.

Занимаемая подсудимой ФИО3 в компании (марка обезличена)" руководящая должность, связанная с выполнением ею управленческих функций, в том числе в отношении подчиненных ей сотрудников, а также выполнение ею организационно-распорядительных функций на основании учредительных документов и в рамках деятельности данной компании, наличие право подписи, единоличного права распоряжения денежными средствами клиентов, свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой квалифицирующего признака «с использованием служебного положения».

21 эпизод (потерпевшая Ч.Л.Ю.):

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 показала, что вину в совершении данного преступления она не признает, поскольку денежных средств клиентов она не похищала, по существу вмененного ей преступления показала, что с (дата) г. она является директором (марка обезличена) с (дата) года является учредителем данной компании. С (дата) г. в компании начались финансовые трудности в связи с банкротством ряда туроператоров и не возможностью выполнения обязательств перед клиентами. Несмотря на возникшие трудности свои обязательства перед клиентами (марка обезличена)" выполняло. В (дата) г. (марка обезличена)" выполнило около 250 договоров с клиентами и с выполнением около 30 договоров на оказание туристических услуг возникли трудности, данные договоры не были исполнены, что стало возможным, в том числе, из-за деятельности сотрудников правоохранительных органов, которые звонили ее клиентам и сообщали об имеющихся в компании сложностях, что повлекло массовый отказ клиентов от брони и, как следствие этого, ухудшение финансового положения компании, вызванного необходимостью оплаты штрафов туроператорам. Кроме того, ряд туроператоров самостоятельно перераспределяли поступившие от (марка обезличена)" денежные средства одних клиентов на других. Ею также давались указания компаниям туроператорам о перераспределении денежных средств клиентов на оплату туров других клиентов с более близкой датой отъезда. В дальнейшем, в связи с невозможностью исполнения принятых на себя обязательств, (марка обезличена)" уведомило клиентов о финансовых проблемах фирмы, а также составило графики погашения задолженности. В начале (дата) г. потерпевшая Ч.Л.Ю. обратилась в (марка обезличена) для покупки нескольких туров. Ей были подобраны туры, которые потерпевшей были оплачены. Поездки клиента не состоялась, по причине неоплаты их туроператору. На что были потрачены денежные средства данного клиента она сказать не может.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшей Ч.Л.Ю. о том, что в начале (дата) года она решила отдохнуть вместе с дочерью в Турции, для этого она пришла в офис (марка обезличена) по адресу: г. Н.Новгород, .... Она сообщила менеджеру Д.Ю.Е. о своих предпочтениях и датах планируемой поездки. Ей было предложено несколько вариантов, в итоге она остановила свой выбор на отеле «(марка обезличена)». Стоимость поездки в период с (дата) по (дата) на двоих составила 78700 руб. В этот же день она подписала договор о реализации туристского продукта № №... от (дата) и передала наличные денежные средства в размере 78700 руб. менеджеру Д.Ю.Е. Данная поездка успешно состоялась.

(дата) она также обратилась к менеджеру Д.Ю.Е. и рассказала ей о своих предпочтениях по датам планируемой поездки и условиям размещения. Менеджером ей было подобрано несколько вариантов. В итоге она остановила свой выбор на отеле «(марка обезличена)», в датой П.К.Е. в период с (дата) по (дата) Туристическим оператором должно было выступить (марка обезличена)». Стоимость П.К.Е. на двоих составила 153 000 руб. Условия договора ее устроили и в этот же день она подписала договор о реализации туристского продукта № №... от (дата), а также передала 153 000 руб. менеджеру Д.Ю.Е., о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата), без пробития кассового чека.

В конце (дата) года она решила рассмотреть вопрос отдыха в центральной Европе. Менеджер Д.Ю.Е. присылала различные варианты туров. В итоге она остановила свой выбор на отдыхе в г. Будапешт в отеле «(марка обезличена)» и в г.Вена в отеле «(марка обезличена)» в период с (дата) по (дата), о чем уведомила менеджера Д.Ю.Е.

(дата) она зашла в офис (марка обезличена) Я», где менеджер Д.Ю.Е. сообщила ей о стоимости П.К.Е. - 107 600 руб. на двоих. Туристическим оператором поездки должно было стать (марка обезличена)». Условия договора ее устроили, в этот же день она подписала договор о реализации туристского продукта № №... от (дата) и передала наличные денежные средства в размере 107 600 руб. Д.Ю.Е., данная стоимость была полной стоимостью тура в период с (дата) по (дата) Ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата), без пробития кассового чека.

Примерно в середине (дата) года Д.Ю.Е. позвонила и сообщила, что уволилась из данного турагентства и посоветовала обращаться по всем вопросам к директору ФИО3 (дата) она зашла в офис (марка обезличена)», где ФИО3 сообщила, что заявка по туру «(марка обезличена)» «слетела» по причине тяжелой экономической обстановки в стране. На вопросы по путевке в Турцию в период с (дата) по (дата) она ответила уклончиво, попросив зайти по этому вопросу через пару недель. После этого она позвонила Д.Ю.Е. для получения совета по дальнейшим действиям. Д.Ю.Е. ответила, что заявки по поездкам аннулированы. (дата) она приехала в офис (марка обезличена)» и написала две претензии, которые передала ФИО3 Так же они заключили соглашение о расторжении договора № №... от (дата). и договора № №... от (дата). от (дата), согласно которому ФИО3 обязалась выплачивать ежемесячно 37000 руб. до 20 числа каждого месяца вплоть до (дата) На данный момент времени со стороны ФИО3 было выплачено 15.000 руб. (дата) Имущественный ущерб в размере 260600 руб. для нее является значительным. (т. 6 л.д.214-218)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля У.И.Е. из содержания которых следует, что менеджером (марка обезличена)» она работала с (дата) г. по (дата) г. В связи с финансовыми трудностями в организации и задержками зарплаты она приняла решение о своем увольнении. Она предполагает, что на тот момент времени существовала ситуация при которой ранее поданные заявки туристов оплачивались новыми проданными турами. В начале (дата) г. она решила вернуться в (марка обезличена) трудового договора с ней заключено не было, при этом на нее была выписана доверенность на оформление договоров от имени ФИО3, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, а именно: присутствие в офисе согласно рабочему графику, прием звонков от туристов, подбор и продажа туров, оформление договоров с клиентами и др. В офисе имелось специальное программное обеспечение, в частности программа «(марка обезличена)», в которой хранилась вся база данных туристов с указанием полных установочных данных лиц, даты и детали планируемых и совершенных ранее поездок. Так же в данной программе имелась функция учета поступающих денежных средств. Процесс работы данной функции заключался в следующем: после приема денежных средств от туриста вносилась соответствующая информация в программу, после чего она автоматически генерировала приходный кассовый ордер с квитанцией к нему. Доступ к программе являлся персонифицирован, при этом база данных клиентов была общая. Приходный кассовый ордер с квитанцией распечатывался и после нанесения печати организации и росписи менеджера квитанция к приходному кассовому ордеру отрывалась от приходного кассового ордера и передавалась клиенту вместе с листом бронирования и одним экземпляром договора о реализации туристского продукта. После получения наличных денежных средств от клиента она убирала деньги в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена)». В конце каждого дня менеджер, присутствовавший в офисе, отправляла ФИО3 данные о сумме полученных в течение дня денежных средств с указанием способа оплаты.

В (дата) на рабочие телефоны в офисе стали поступать звонки от кредитных организаций, из которых стало понятно, что у ФИО3 имеются займы. В середине июня она узнала об аннулировании заявки клиента по причине неоплаты его заявки. По какой причине не произошла оплата ей не известно, она сообщила об этом ФИО3, причину неоплаты она не озвучила.

В (дата) года она уволилась. Также в её адрес начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она ранее курировала и сообщали ей о том, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию, однако причин этого она не знала, так как на тот момент уже не поддерживала общения с ФИО3

Причины аннулирования брони или отмены туров могли быть различны. Со стороны турагентства обычно это происходило по инициативе туристов, которые писали заявление на отмену.

О том, что ФИО3 отменяла брони туристов ей не известно. На момент её работы все заявки были подтверждены, но факт оплаты и перечисления денежных средств субагентам она подтвердить не может, так как в её должностные обязанности не входило отслеживание оплаты. Этим занималась ФИО3 Так же она пояснила, что в период ее работы все туристы вылетали, проблем с вылетами не было. Когда в середине (дата) г. не вылетел турист она сразу же поняла, что у тур-агентства проблемы и решила уволиться. Поскольку остальным туристам документы на вылет выдавались тоже поздно, а именно за 1 день до вылета, а это считается очень поздно, она начала догадываться, что в агентстве финансовые проблемы. Когда она задавала ФИО3 вопросы по этому поводу, ФИО3 говорила, что туристы не пострадают и все вылетят, а эти трудности временные. (т. 7 л.д. 163-167)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Д.Ю.В. показала, что с (дата) года по (дата) г. она работала ст. менеджером (марка обезличена) Офис компании находился по адресу: г. Н.Новгород, .... Ранее она также работала в данной фирме, но уволилась в связи с финансовыми проблемами в данной фирме. Должностной инструкции у нее не было, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, в том числе она осуществляла подбор и продажу туров клиентам, оформление и подписание соответствующих договоров. Вновь уволилась она в (дата) г., когда узнала, что денежные средства клиентов не поступали туроператорам из-за чего происходила отмена бронирования и срыв поездок туристов, при этом указанные отмены происходили по уже оплаченным туристами турам. Кроме нее в фирме менеджерами работали У.И.Е., И.Н.В., руководителем фирмы являлась ФИО3, именно она распоряжалась денежными средствами фирмы. В фирме существовала практика перечисления денежных средств за туры на банковскую карту ФИО3, в случае оплаты тура клиентами безналичным путем. Также оплата за туры принималась наличными денежными средствами. Полученные от клиентов денежные средства за тур должны были перечисляться компаниям туроператорам, этим занималась ФИО3

В конце (дата) г. ей начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она оформляла, от которых она узнала, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию. О причинах данных проблем ей ничего не известно, но считает, что причиной отмены бронирования туров могла служить их неоплата (марка обезличена)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ш.Ю.В. показала, что она часто приобретала в (марка обезличена) различные туры, в результате чего у нее возникли доверительные отношения с руководителем компании ФИО3, которая примерно в (дата) году предложила ей оказывать содействие в поиске новых туристов. Она согласилась и рекомендовала своим знакомым обращаться в (марка обезличена) для покупки туров, а также подбирала им соответствующие туры. С дальнейшей работой с клиентом уже после подбора необходимого тура она не знакома, поскольку клиент приходил и подписывал все документы, а также оплачивал тур уже в офисе компании, куда она нее приезжала. За работу с клиентами она получала свое вознаграждение, которое ей перечисляла ФИО3 на карту. От менеджеров компании она знает, что в фирме начали происходить отмены бронирований клиентов, но о причинах этого ей неизвестно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель И.Н.В. показала, что она несколько лет приобретала туры в (марка обезличена)», а с (дата) г. устроилась работать в данную компанию, но официально она не трудоустраивалась. В ее обязанности входил подбор туров клиентам по заявкам, поступающим на сайт компании. В случае, если клиент просил заключить договор с менеджером, который осуществлял подбор тура, то она могла приехать в офис и принять деньги по договору, которые затем передавала ФИО3 ООО «Туристический клуб «Колумб и Я» работало со многими туроператорами и ей известно о банкротстве одного из них, а именно «Натали-тур», но среди ее клиентов не было таких, которые бы приобретали туры через данного оператора. Вместе с тем, финансовыми вопросами, а также приемом денежных средств клиентов занималась ФИО3 или находящийся в офисе менеджер.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля С.Е.Е. из содержания которых следует, что в настоящий момент он представляет интересы (марка обезличена)» в лице ген. директора М.Е.А. на основании доверенности от (дата) Ранее (марка обезличена)» работало по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентами туристическими операторами. Одним из туристических агентов (марка обезличена)» являлся (марка обезличена)».

С (дата) года (марка обезличена)» свою деятельность не ведет. У (марка обезличена)» был заключен электронный договор с помощью интернет сервиса с (марка обезличена)», этот сервис являлся средством бронирования заявок. Исполнителем забронированных агентами туров являлся (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 91-96)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля И.Н.В. из содержания которых следует, что в (дата) года она устроилась в (марка обезличена)», однако, трудового договора с ней заключено не было, в связи с доверительными отношениями с ее руководителем—ФИО3 Ее обязанности были устно определены ФИО3, а именно: прием звонков от клиентов, подбор и продажа туров, внесение сведений о турах в сервис «(марка обезличена)». Обязательного присутствия в офисе от нее не требовалось. Доступа к единым личным кабинетам (марка обезличена) открытом в центрах бронирования (субагентах) у нее не было. Со случаями аннуляции заявок она не сталкивалась, так как на постоянной основе в офисе не присутствовала. О существенных проблемах в (марка обезличена)» она не знала. Только слышала, что несколько заявок было отменено по независящим от агентства причинам. (т. 7 л.д. 201-204)

Оглашенные показания свидетель И.Н.В. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля В.А.Л. из содержания которых следует, что в (марка обезличена)» она работает около 3 лет. В ее обязанности входит ведение деловой переписки с туристическими агентствами и другой поступающей документации, работа с забронированными заявками. (марка обезличена)» работает по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентствами. (дата) со стороны (марка обезличена)» поступила заявка на тур Ч.Л.Ю. в Турцию с (дата) по (дата) Согласно условиям туристического оператора (марка обезличена)» (дата) должна была быть внесена предоплата в размере 50%. К (дата) тур должен был быть оплачен в полном объеме. По факту (дата) с расчетного счета (марка обезличена)» была внесена оплата в размере 29 000 руб. Больше денежных средств по данной заявке не поступало. Денежные средства были переведены на р/с туристического оператора. (дата) денежные средства по данной заявке были перенесены на заявку Н.А.Д. Данная заявка по туру в Турцию в период с (дата) по (дата) была внесена (марка обезличена)» (дата) и в дальнейшем частично оплачена денежными средствами внесенными ранее по заявке Ч.Л.Ю. Данная П.К.Е. успешно состоялась. Заявления на перенос денежных средств на данный момент времени не сохранилось, однако могу добавить, что сотрудники (марка обезличена)» не осуществляют самостоятельный перенос денежных средств между заявками. В связи с аннуляцией заявки (марка обезличена)» был выставлен штраф в размере 5 898 руб. Таким образом, на расчетный счет (марка обезличена)» от туристического оператора (марка обезличена)» поступила сумма в размере 23 102 руб., которые были переведены на счет (марка обезличена)» для оплаты тура Н.А.П. поводу заявки от (дата) со стороны (марка обезличена) на тур ФИО6 в Венгрию в период с (дата) г. по (дата) г. Васина А.Л. пояснила, что согласно условиям туристического оператора (марка обезличена)» (дата) должна была быть внесена предоплата в размере 50%. К (дата) тур должен был быть оплачен в полном объеме. По факту (дата) со (марка обезличена) была внесена оплата в размере 50 000 руб. наличными денежными средствами. Номер данной заявки №.... (т. 8 л.д. 7-12, 38-41, 53-55, 57-59)

Вина подсудимой ФИО3 в совершении данного преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела:

- заявлением потерпевшей Ч.Л.Ю., в котором она просит привлечь к ответственности директора (марка обезличена)» ФИО3, которая похитила денежные средства в размере 260 600 руб. (т. 2 л.д. 3);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), согласно которому в период времени с (дата) по (дата) ФИО3, находясь по адресу: г.Н.Новгород, ..., используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по подбору, бронированию и оплате тура, заключив договор о реализации туристского продукта, путем обмана похитила денежные средства в сумме 260600 руб., принадлежащие Ч.Л.Ю., причинив тем самым последней материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму. (т. 1 л.д.80);

- протоколом осмотра места происшествия от 05.09.2018 г., в ходе которого в присутствии понятых было осмотрено помещение офиса (марка обезличена) по адресу: г.Н. Новгород, ..., где зафиксирована обстановка, а также изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена). (т. 3 л.д. 178-183);

- протоколом обыска от (дата), в ходе которого в присутствии понятых в офисе (марка обезличена) по адресу: Н.Новгород, ... ... произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: печать (марка обезличена), печать (марка обезличена), документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)», сейф черного цвета марки «(марка обезличена)». (т. 8 л.д. 150-153);

- протоколом обыска в жилище подозреваемой ФИО3 от (дата), в ходе которого произведен обыск в жилище подозреваемой ФИО3 по адресу: г. Н.Новгород, ..., где изъяты учредительные документы (марка обезличена)». (т. 11 л.д. 18-34);

- протоколом выемки в ИФНС России по Московскому району г. Н.Новгорода от (дата), в ходе которой изъяты копии регистрационного дела (марка обезличена) (т. 9 л.д. 3-8);

- протоколами выемок от (дата), (дата), в ходе которой в (марка обезличена)» изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена). (т. 8 л.д. 15-19, 44-49);

- протоколом выемки от (дата) г. в (марка обезличена)», в ходе которой были изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 74-77);

- протоколом выемки от (дата) г. у Д.Ю.В., в ходе которой изъята выписка по счету Д.Д.С. (т. 7 л.д. 178-182);

- протоколом выемки от (дата) г. у С.Е.Е., в ходе которой изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 98-110);

- протоколом осмотра предметов от (дата) г., в ходе которого следователем были осмотрены: диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; выписки по счету, предоставленной в ответе на запрос от (марка обезличена)». На дисках имеются сведения о транзакциях денежных средств. (т. 9 л.д.243-247);

- протоколом осмотра предметов и документов от (дата) г., в ходе которого следователем в присутствии понятых был произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска (дата), а также в ходе осмотра места происшествия (дата) в офисе №..., расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...; документов, приобщенных к материалам уголовного дела потерпевшими (договорами о реализации туристического продукта, заключенными между (марка обезличена) и клиентами); учредительные документы (марка обезличена)»; две печати, а именно печать в корпусе красного цвета, имеющая оттиск (марка обезличена)», а так же печать в корпусе желтого цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)»; Металлический сейф темно-серого цвета, документы, изъятые в ходе выемок (дата) и (дата) в (марка обезличена)», (дата) в (марка обезличена)», (дата) у Д.Ю.В., (дата) у С.Е.Е.; документы, полученные в ответе на запрос в (марка обезличена)». (т. 10 л.д.1-30);

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Проанализировав показания подсудимой ФИО3, потерпевших, свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимой в совершении данного преступления нашла свое полное подтверждение и, исходя из совокупности исследованных доказательств, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Давая юридическую оценку действиям виновной, суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

Факт получения подсудимой денежных средств потерпевших подтверждается последовательными показаниями последних, договором о реализации туристического продукта с приходно-кассовым ордером, а также показаниями менеджеров «(марка обезличена)», которые показали, что все денежные средства клиентов передавали ФИО3, что также не оспаривается самой подсудимой. Оснований не доверять показаниям потерпевших у суда не имеется, поскольку данные показания являются последовательными и непротиворечивыми, оснований для оговора подсудимой потерпевшими не имеется.

Согласно п.1 Примечания к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Как установлено судом, ФИО3 были похищены денежные средства потерпевшей Ч.Л.Ю., что выразилось в том, что денежные средства потерпевшего, внесенные за туристическую путевку, не были использованы для ее оплаты, при этом были оформлены договор о приобретении туристического продукта, а также выдан приходно-кассовый ордер. Тот факт, что внесенные потерпевшим денежные средства не были внесены в полном объеме компании туроператору при бронировании тура, в совокупности с материальными трудностями подсудимой, не имеющей возможности исполнить принятые на себя обязательства, свидетельствуют о том, что в отношении потерпевших были совершены мошеннические действия.

По итогам судебного следствия суд пришёл к убеждению о том, что способом совершения данного преступления явился обман, поскольку с целью хищения денежных средств у потерпевшей были составлены договор и квитанция к приходному кассовому ордеру, которые создавали видимость легитимности действий виновной в отношении имущества потерпевшей.

Квалифицирующий признак совершения преступления в крупном размере с учетом примечания 4 к ст. 158 УК РФ нашел свое полной подтверждение.

При квалификации действий ФИО3 как совершённых с причинением значительного ущерба гражданину суд принимает во внимание положения п.2 Примечания к ст. 158 УК РФ и учитывает имущественное положение потерпевшей, заявившей о значительности данного ущерба для неё. Оснований не доверять показаниям потерпевшей у суда не имеется.

Характер действий ФИО3 завладевшей денежными средствами потерпевших с использованием обмана, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, и использовавших в дальнейшем денежные средства по своему усмотрению, а также неоднократность их совершения свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой состава вмененного ей преступления, а не наличия гражданско-правовых отношений.

Занимаемая подсудимой ФИО3 в компании (марка обезличена) руководящая должность, связанная с выполнением ею управленческих функций, в том числе в отношении подчиненных ей сотрудников, а также выполнение ею организационно-распорядительных функций на основании учредительных документов и в рамках деятельности данной компании, наличие право подписи, единоличного права распоряжения денежными средствами клиентов, свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой квалифицирующего признака «с использованием служебного положения».

22 эпизод (потерпевший Б.В.В.):

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 показала, что вину в совершении данного преступления она не признает, поскольку денежных средств клиентов она не похищала, по существу вмененного ей преступления показала, что с (дата) г. она является директором (марка обезличена)", с (дата) года является учредителем данной компании. С (дата) г. в компании начались финансовые трудности в связи с банкротством ряда туроператоров и не возможностью выполнения обязательств перед клиентами. Несмотря на возникшие трудности свои обязательства перед клиентами (марка обезличена) выполняло. В (дата) г. (марка обезличена) выполнило около 250 договоров с клиентами и с выполнением около 30 договоров на оказание туристических услуг возникли трудности, данные договоры не были исполнены, что стало возможным, в том числе, из-за деятельности сотрудников правоохранительных органов, которые звонили ее клиентам и сообщали об имеющихся в компании сложностях, что повлекло массовый отказ клиентов от брони и, как следствие этого, ухудшение финансового положения компании, вызванного необходимостью оплаты штрафов туроператорам. Кроме того, ряд туроператоров самостоятельно перераспределяли поступившие от (марка обезличена)" денежные средства одних клиентов на других. Ею также давались указания компаниям туроператорам о перераспределении денежных средств клиентов на оплату туров других клиентов с более близкой датой отъезда. В дальнейшем, в связи с невозможностью исполнения принятых на себя обязательств, (марка обезличена) уведомило клиентов о финансовых проблемах фирмы, а также составило графики погашения задолженности. В начале (дата) г. потерпевший Б.В.В. обратился в (марка обезличена) для покупки тура в Крым. Ему был подобран тур, который потерпевшим был оплачен. Но туроператор не подтвердил бронь, а клиент не согласился на замены отеля. На что были потрачены денежные средства данного клиента она сказать не может.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего Б.В.В. из содержания которых следует, что в середине (дата) года он решил отдохнуть вместе с родственниками в Крыму и решил с помощью сети интернет осуществить поиск подходящего тура. После введения запроса по поиску туров в Крым поисковая система выдала ему несколько ссылок на сайты различных туристических агентств. Ему понравился дизайн сайта (марка обезличена) и он решил подбирать конкретный тур с помощью сайта данного туристического агентства. Каких либо подозрений у него не возникло. В специальном окне на сайте он оставил свой номер телефона, чтобы менеджер туристического агентства ему перезвонил.

Вскоре ему позвонила девушка, представившаяся менеджером туристического агентства (марка обезличена) С.Е.В. ходе телефонного разговора он рассказал о своих предпочтениях по датам поездки и ориентировочной ценовой категории тура. Так же он оставил адрес своей электронной почты.

После разговора в течении нескольких дней с адреса tour5@kolumbiann.ru ему приходили различные варианты туров в Крым. В итоге он остановил свой выбор на размещении в отеле «(марка обезличена)» в период с (дата) по (дата) Стоимость поездки составила 85000 руб. Туристическим оператором должен был быть «(марка обезличена)

Определившись с выбором он позвонил Е.С., на что она попросила приехать в офис для передачи денежных средств и заключения договора.

(дата) он приехал в офис (марка обезличена)», расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ..., где ознакомился с договором №... о реализации туристского продукта от (дата), а также передал 85000 руб., получив квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от (дата), без пробития кассового чека. По устной договоренности с С.Е.В. через пять дней после оплаты он должен был получить подтверждение от туристического оператора «Библио Глобус» об успешной оплате и бронировании приобретенного тура.

(дата) он позвонил С.Е.В. и спросил о подтверждении тура, на что она ответила, что в выбранном им отеле не оказалось свободных мест и начала предлагать другие варианты размещения. Его данные варианты не устроили и он попросил вернуть денежные средства. С.Е.В. попросила подождать неделю, затем до конца (дата) г. (дата) он приехал в офис (марка обезличена)», где встретился с директором ФИО3, которая выдала ему уведомление о невозможности выполнения принятых на себя обязательств. Денежные средства ФИО3 на данный момент так и не вернула. Имущественный ущерб в размере 85000 руб. для него является значительным. Приокским р/судом г.Н.Новгорода был рассмотрен и удовлетворен его иск на сумму 85000 руб., компенсация морального вреда в размере 3000 руб., а так же штраф в размере 44000 руб. (т. 7 л.д.6-9).

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля У.И.Е. из содержания которых следует, что менеджером (марка обезличена) она работала с (дата) г. по (дата) г. В связи с финансовыми трудностями в организации и задержками зарплаты она приняла решение о своем увольнении. Она предполагает, что на тот момент времени существовала ситуация при которой ранее поданные заявки туристов оплачивались новыми проданными турами. В начале (дата) г. она решила вернуться в (марка обезличена) трудового договора с ней заключено не было, при этом на нее была выписана доверенность на оформление договоров от имени ФИО3, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, а именно: присутствие в офисе согласно рабочему графику, прием звонков от туристов, подбор и продажа туров, оформление договоров с клиентами и др. В офисе имелось специальное программное обеспечение, в частности программа «(марка обезличена) в которой хранилась вся база данных туристов с указанием полных установочных данных лиц, даты и детали планируемых и совершенных ранее поездок. Так же в данной программе имелась функция учета поступающих денежных средств. Процесс работы данной функции заключался в следующем: после приема денежных средств от туриста вносилась соответствующая информация в программу, после чего она автоматически генерировала приходный кассовый ордер с квитанцией к нему. Доступ к программе являлся персонифицирован, при этом база данных клиентов была общая. Приходный кассовый ордер с квитанцией распечатывался и после нанесения печати организации и росписи менеджера квитанция к приходному кассовому ордеру отрывалась от приходного кассового ордера и передавалась клиенту вместе с листом бронирования и одним экземпляром договора о реализации туристского продукта. После получения наличных денежных средств от клиента она убирала деньги в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена)». В конце каждого дня менеджер, присутствовавший в офисе, отправляла ФИО3 данные о сумме полученных в течение дня денежных средств с указанием способа оплаты.

В (дата) на рабочие телефоны в офисе стали поступать звонки от кредитных организаций, из которых стало понятно, что у ФИО3 имеются займы. В середине июня она узнала об аннулировании заявки клиента по причине неоплаты его заявки. По какой причине не произошла оплата ей не известно, она сообщила об этом ФИО3, причину неоплаты она не озвучила.

В (дата) года она уволилась. Также в её адрес начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она ранее курировала и сообщали ей о том, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию, однако причин этого она не знала, так как на тот момент уже не поддерживала общения с ФИО3

Причины аннулирования брони или отмены туров могли быть различны. Со стороны турагентства обычно это происходило по инициативе туристов, которые писали заявление на отмену.

О том, что ФИО3 отменяла брони туристов ей не известно. На момент её работы все заявки были подтверждены, но факт оплаты и перечисления денежных средств субагентам она подтвердить не может, так как в её должностные обязанности не входило отслеживание оплаты. Этим занималась ФИО3 Так же она пояснила, что в период ее работы все туристы вылетали, проблем с вылетами не было. Когда в середине (дата) г. не вылетел турист она сразу же поняла, что у тур-агентства проблемы и решила уволиться. Поскольку остальным туристам документы на вылет выдавались тоже поздно, а именно за 1 день до вылета, а это считается очень поздно, она начала догадываться, что в агентстве финансовые проблемы. Когда она задавала ФИО3 вопросы по этому поводу, ФИО3 говорила, что туристы не пострадают и все вылетят, а эти трудности временные. (т. 7 л.д. 163-167)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Д.Ю.В. показала, что с (дата) года по (дата) г. она работала ст. менеджером (марка обезличена). Офис компании находился по адресу: г. Н.Новгород, .... Ранее она также работала в данной фирме, но уволилась в связи с финансовыми проблемами в данной фирме. Должностной инструкции у нее не было, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, в том числе она осуществляла подбор и продажу туров клиентам, оформление и подписание соответствующих договоров. Вновь уволилась она в (дата) г., когда узнала, что денежные средства клиентов не поступали туроператорам из-за чего происходила отмена бронирования и срыв поездок туристов, при этом указанные отмены происходили по уже оплаченным туристами турам. Кроме нее в фирме менеджерами работали У.И.Е., И.Н.В., руководителем фирмы являлась ФИО3, именно она распоряжалась денежными средствами фирмы. В фирме существовала практика перечисления денежных средств за туры на банковскую карту ФИО3, в случае оплаты тура клиентами безналичным путем. Также оплата за туры принималась наличными денежными средствами. Полученные от клиентов денежные средства за тур должны были перечисляться компаниям туроператорам, этим занималась ФИО3

В конце (дата) г. ей начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она оформляла, от которых она узнала, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию. О причинах данных проблем ей ничего не известно, но считает, что причиной отмены бронирования туров могла служить их неоплата (марка обезличена)».

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ш.Ю.В. показала, что она часто приобретала в (марка обезличена) различные туры, в результате чего у нее возникли доверительные отношения с руководителем компании ФИО3, которая примерно в (дата) году предложила ей оказывать содействие в поиске новых туристов. Она согласилась и рекомендовала своим знакомым обращаться в (марка обезличена) для покупки туров, а также подбирала им соответствующие туры. С дальнейшей работой с клиентом уже после подбора необходимого тура она не знакома, поскольку клиент приходил и подписывал все документы, а также оплачивал тур уже в офисе компании, куда она нее приезжала. За работу с клиентами она получала свое вознаграждение, которое ей перечисляла ФИО3 на карту. От менеджеров компании она знает, что в фирме начали происходить отмены бронирований клиентов, но о причинах этого ей неизвестно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель И.Н.В. показала, что она несколько лет приобретала туры в (марка обезличена) а с (дата) г. устроилась работать в данную компанию, но официально она не трудоустраивалась. В ее обязанности входил подбор туров клиентам по заявкам, поступающим на сайт компании. В случае, если клиент просил заключить договор с менеджером, который осуществлял подбор тура, то она могла приехать в офис и принять деньги по договору, которые затем передавала ФИО3 (марка обезличена) работало со многими туроператорами и ей известно о банкротстве одного из них, а именно «Натали-тур», но среди ее клиентов не было таких, которые бы приобретали туры через данного оператора. Вместе с тем, финансовыми вопросами, а также приемом денежных средств клиентов занималась ФИО3 или находящийся в офисе менеджер.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля С.Е.Е. из содержания которых следует, что в настоящий момент он представляет интересы (марка обезличена)» в лице ген. директора М.Е.А. на основании доверенности от (дата) Ранее ООО (марка обезличена)» работало по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентами туристическими операторами. Одним из туристических агентов (марка обезличена)» являлся (марка обезличена)».

С (дата) года (марка обезличена)» свою деятельность не ведет. У (марка обезличена)» был заключен электронный договор с помощью интернет сервиса с (марка обезличена)», этот сервис являлся средством бронирования заявок. Исполнителем забронированных агентами туров являлся (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 91-96)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля И.Н.В. из содержания которых следует, что в (дата) года она устроилась в (марка обезличена) однако, трудового договора с ней заключено не было, в связи с доверительными отношениями с ее руководителем—ФИО3 Ее обязанности были устно определены ФИО3, а именно: прием звонков от клиентов, подбор и продажа туров, внесение сведений о турах в сервис «(марка обезличена)». Обязательного присутствия в офисе от нее не требовалось. Доступа к единым личным кабинетам (марка обезличена) открытом в центрах бронирования (субагентах) у нее не было. Со случаями аннуляции заявок она не сталкивалась, так как на постоянной основе в офисе не присутствовала. О существенных проблемах в (марка обезличена)» она не знала. Только слышала, что несколько заявок было отменено по независящим от агентства причинам. (т. 7 л.д. 201-204)

Оглашенные показания свидетель И.Н.В. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля В.А.Л. из содержания которых следует, что в (марка обезличена)» она работает около 3 лет. В ее обязанности входит ведение деловой переписки с туристическими агентствами и другой поступающей документации, работа с забронированными заявками. (марка обезличена)» работает по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентствами. (дата) со стороны (марка обезличена) поступила заявка на тур Ч.Л.Ю. в Турцию с (дата) по (дата) Согласно условиям туристического оператора (марка обезличена)» (дата) должна была быть внесена предоплата в размере 50%. К (дата) тур должен был быть оплачен в полном объеме. По факту (дата) с расчетного счета ООО «Туристический клуб Колумб и я» была внесена оплата в размере 29 000 руб. Больше денежных средств по данной заявке не поступало. Денежные средства были переведены на р/с туристического оператора. (дата) денежные средства по данной заявке были перенесены на заявку Н.А.Д. Данная заявка по туру в Турцию в период с (дата) по (дата) была внесена (марка обезличена) (дата) и в дальнейшем частично оплачена денежными средствами внесенными ранее по заявке Ч.Л.Ю. Данная поездка успешно состоялась. Заявления на перенос денежных средств на данный момент времени не сохранилось, однако могу добавить, что сотрудники (марка обезличена)» не осуществляют самостоятельный перенос денежных средств между заявками. В связи с аннуляцией заявки (марка обезличена)» был выставлен штраф в размере 5 898 руб. Таким образом, на расчетный счет (марка обезличена)» от туристического оператора (марка обезличена)» поступила сумма в размере 23 102 руб., которые были переведены на счет (марка обезличена)» для оплаты тура Н.А.Д. (т. 8 л.д. 7-12, 38-41, 53-55, 57-59)

Вина подсудимой ФИО3 в совершении данного преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела:

- заявлением потерпевшего Б.В.В., в котором он просит привлечь к ответственности директора (марка обезличена)» ФИО3, которая похитила денежные средства в размере 85 000 руб. (т. 4 л.д.29);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), согласно которому (дата) ФИО3, являясь руководителем (марка обезличена)», используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по подбору, бронированию и оплате тура, заключив договор о реализации туристского продукта, путем обмана похитила денежные средства в сумме 85000 руб., принадлежащие Б.В.В., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 1 л.д.131);

- протоколом осмотра места происшествия от (дата) г., в ходе которого в присутствии понятых было осмотрено помещение офиса (марка обезличена) по адресу: г.Н. Новгород, ..., где зафиксирована обстановка, а также изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 3 л.д. 178-183);

- протоколом обыска от (дата), в ходе которого в присутствии понятых в офисе (марка обезличена) по адресу: Н.Новгород, ... произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: печать (марка обезличена), печать (марка обезличена), документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)», сейф черного цвета марки «(марка обезличена)». (т. 8 л.д. 150-153);

- протоколом обыска в жилище подозреваемой ФИО3 от (дата), в ходе которого произведен обыск в жилище подозреваемой ФИО3 по адресу: г. Н.Новгород, ..., где изъяты учредительные документы (марка обезличена)». (т. 11 л.д. 18-34);

- протоколом выемки в ИФНС России по Московскому району г. Н.Новгорода от (дата), в ходе которой изъяты копии регистрационного дела (марка обезличена) (т. 9 л.д. 3-8);

- протоколами выемок от (дата), (дата), в ходе которой в (марка обезличена)» изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 15-19, 44-49);

- протоколом выемки от (дата) г. в (марка обезличена)», в ходе которой были изъяты документы, касающиеся деятельности ООО (марка обезличена) (т. 8 л.д. 74-77);

- протоколом выемки от (дата) г. у Д.Ю.В., в ходе которой изъята выписка по счету Д.Д.С. (т. 7 л.д. 178-182);

- протоколом выемки от (дата) г. у С.Е.Е., в ходе которой изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 98-110);

- протоколом осмотра предметов от (дата) г., в ходе которого следователем были осмотрены: диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; выписки по счету, предоставленной в ответе на запрос от (марка обезличена)». На дисках имеются сведения о транзакциях денежных средств. (т. 9 л.д.243-247);

- протоколом осмотра предметов и документов от (дата) г., в ходе которого следователем в присутствии понятых был произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска (дата), а также в ходе осмотра места происшествия (дата) в офисе №..., расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...; документов, приобщенных к материалам уголовного дела потерпевшими (договорами о реализации туристического продукта, заключенными между (марка обезличена) и клиентами); учредительные документы (марка обезличена)»; две печати, а именно печать в корпусе красного цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)», а так же печать в корпусе желтого цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)»; Металлический сейф темно-серого цвета, документы, изъятые в ходе выемок (дата) и (дата) в (марка обезличена)», (дата) в (марка обезличена)», (дата) у Д.Ю.В., (дата) у С.Е.Е.; документы, полученные в ответе на запрос в (марка обезличена)». (т. 10 л.д.1-30);

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Проанализировав показания подсудимой ФИО3, потерпевших, свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимой в совершении данного преступления нашла свое полное подтверждение и, исходя из совокупности исследованных доказательств, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

Давая юридическую оценку действиям виновной, суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

Факт получения подсудимой денежных средств потерпевших подтверждается последовательными показаниями последних, договором о реализации туристического продукта с приходно-кассовым ордером, а также показаниями менеджеров «(марка обезличена)», которые показали, что все денежные средства клиентов передавали ФИО3, что также не оспаривается самой подсудимой. Оснований не доверять показаниям потерпевших у суда не имеется, поскольку данные показания являются последовательными и непротиворечивыми, оснований для оговора подсудимой потерпевшими не имеется.

Согласно п.1 Примечания к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Как установлено судом, ФИО3 были похищены денежные средства потерпевшего Б.В.В., что выразилось в том, что денежные средства потерпевшего, внесенные за туристическую путевку, не были использованы для ее оплаты, при этом были оформлены договор о приобретении туристического продукта, а также выдан приходно-кассовый ордер. Тот факт, что внесенные потерпевшим денежные средства не были внесены в полном объеме компании туроператору при бронировании тура, в совокупности с материальными трудностями подсудимой, не имеющей возможности исполнить принятые на себя обязательства, свидетельствуют о том, что в отношении потерпевших были совершены мошеннические действия.

По итогам судебного следствия суд пришёл к убеждению о том, что способом совершения данного преступления явился обман, поскольку с целью хищения денежных средств у потерпевшей были составлены договор и квитанция к приходному кассовому ордеру, которые создавали видимость легитимности действий виновной в отношении имущества потерпевшей.

При квалификации действий ФИО3 как совершённых с причинением значительного ущерба гражданину суд принимает во внимание положения п.2 Примечания к ст. 158 УК РФ и учитывает имущественное положение потерпевшей, заявившей о значительности данного ущерба для неё. Оснований не доверять показаниям потерпевшей у суда не имеется.

Характер действий ФИО3 завладевшей денежными средствами потерпевших с использованием обмана, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, и использовавших в дальнейшем денежные средства по своему усмотрению, а также неоднократность их совершения свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой состава вмененного ей преступления, а не наличия гражданско-правовых отношений.

Занимаемая подсудимой ФИО3 в компании (марка обезличена)" руководящая должность, связанная с выполнением ею управленческих функций, в том числе в отношении подчиненных ей сотрудников, а также выполнение ею организационно-распорядительных функций на основании учредительных документов и в рамках деятельности данной компании, наличие право подписи, единоличного права распоряжения денежными средствами клиентов, свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой квалифицирующего признака «с использованием служебного положения».

23 эпизод (потерпевшая Б.И.А.):

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 показала, что вину в совершении данного преступления она не признает, поскольку денежных средств клиентов она не похищала, по существу вмененного ей преступления показала, что с (дата) г. она является директором (марка обезличена)", с (дата) года является учредителем данной компании. С (дата) г. в компании начались финансовые трудности в связи с банкротством ряда туроператоров и не возможностью выполнения обязательств перед клиентами. Несмотря на возникшие трудности свои обязательства перед клиентами (марка обезличена)" выполняло. В (дата) г. (марка обезличена)" выполнило около 250 договоров с клиентами и с выполнением около 30 договоров на оказание туристических услуг возникли трудности, данные договоры не были исполнены, что стало возможным, в том числе, из-за деятельности сотрудников правоохранительных органов, которые звонили ее клиентам и сообщали об имеющихся в компании сложностях, что повлекло массовый отказ клиентов от брони и, как следствие этого, ухудшение финансового положения компании, вызванного необходимостью оплаты штрафов туроператорам. Кроме того, ряд туроператоров самостоятельно перераспределяли поступившие от (марка обезличена)" денежные средства одних клиентов на других. Ею также давались указания компаниям туроператорам о перераспределении денежных средств клиентов на оплату туров других клиентов с более близкой датой отъезда. В дальнейшем, в связи с невозможностью исполнения принятых на себя обязательств, (марка обезличена)" уведомило клиентов о финансовых проблемах фирмы, а также составило графики погашения задолженности. В (дата) г. потерпевшая Б.И.А. обратилась в (марка обезличена)" для покупки тура в Турцию. Ей был подобран тур, который потерпевшей был оплачен. Поездки клиента не состоялась, по причине неоплаты их туроператору. На что были потрачены денежные средства данного клиента она сказать не может.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшей Б.И.А. о том, что в июле (дата) года она решила отдохнуть с детьми в Турции в начале октября. Для приобретения тура она обратилась в туристическое агентство (марка обезличена)», услугами которого она ранее пользовалась. В конце (дата) года она позвонила ФИО3 и сообщила о своих пожеланиях. ФИО3 пообещала подобрать тур с указанными параметрами. При этом она самостоятельно изучала различные предложения у туристических операторов и, обнаружив подходящий тур, позвонила ФИО3 с просьбой его забронировать, на что она ответила согласием. Стоимость тура составила 113000 руб. на четверых. В тот же день она с помощью приложения «Сбербанк онлайн» перевела денежные средства в размере 55000 руб. на банковскую карту №..., принадлежащую ФИО3 Больше денежных средств на её банковской карте не было, поэтому она пополнили карту и с помощью приложения «Сбербанк онлайн» перевела денежные средства в размере 58 000 руб. на банковскую карту №..., принадлежащую ФИО3 (дата) ФИО3 позвонила и сообщила, что тур подтвержден и успешно оплачен. В этот же день с адреса электронной почты (марка обезличена) ей пришло сообщение, в тексте которого было указано, что заявка успешно забронирована. В конце (дата) года ее родственники в Турции заинтересовались вопросом её размещения и обратились в отель «(марка обезличена)» с целью получения информации о бронировании. Однако в администрации отеля им сообщили, что бронирование на имя Б.И.А. аннулировано. В тот же день её родственники связались с ней и сообщили данную информацию. После этого она позвонила ФИО3 и та сообщила, что высока вероятность аннуляции тура. Они договорились созвониться через пару дней. Примерно (дата) ФИО3 позвонила ей и сказала, что П.К.Е. не состоится. (дата) ФИО3 приехала к ней домой и передала договор о реализации туристского продукта №... от (дата), квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от (дата) и квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от (дата) Так же они заключили соглашение о возмещении по договору №... от (дата), согласно которому ФИО3 обязуется возместить нанесенный ущерб до (дата) При этом ни одной выплаты в ее адрес она не совершила. (т. 7 л.д.32-35)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля У.И.Е. из содержания которых следует, что менеджером (марка обезличена)» она работала с (дата) г. по (дата) г. В связи с финансовыми трудностями в организации и задержками зарплаты она приняла решение о своем увольнении. Она предполагает, что на тот момент времени существовала ситуация при которой ранее поданные заявки туристов оплачивались новыми проданными турами. В начале (дата) г. она решила вернуться в (марка обезличена)», трудового договора с ней заключено не было, при этом на нее была выписана доверенность на оформление договоров от имени ФИО3, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, а именно: присутствие в офисе согласно рабочему графику, прием звонков от туристов, подбор и продажа туров, оформление договоров с клиентами и др. В офисе имелось специальное программное обеспечение, в частности программа «(марка обезличена)», в которой хранилась вся база данных туристов с указанием полных установочных данных лиц, даты и детали планируемых и совершенных ранее поездок. Так же в данной программе имелась функция учета поступающих денежных средств. Процесс работы данной функции заключался в следующем: после приема денежных средств от туриста вносилась соответствующая информация в программу, после чего она автоматически генерировала приходный кассовый ордер с квитанцией к нему. Доступ к программе являлся персонифицирован, при этом база данных клиентов была общая. Приходный кассовый ордер с квитанцией распечатывался и после нанесения печати организации и росписи менеджера квитанция к приходному кассовому ордеру отрывалась от приходного кассового ордера и передавалась клиенту вместе с листом бронирования и одним экземпляром договора о реализации туристского продукта. После получения наличных денежных средств от клиента она убирала деньги в сейф, находящийся в офисе (марка обезличена)». В конце каждого дня менеджер, присутствовавший в офисе, отправляла ФИО3 данные о сумме полученных в течение дня денежных средств с указанием способа оплаты.

В (дата) на рабочие телефоны в офисе стали поступать звонки от кредитных организаций, из которых стало понятно, что у ФИО3 имеются займы. В середине июня она узнала об аннулировании заявки клиента по причине неоплаты его заявки. По какой причине не произошла оплата ей не известно, она сообщила об этом ФИО3, причину неоплаты она не озвучила.

В (дата) года она уволилась. Также в её адрес начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она ранее курировала и сообщали ей о том, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию, однако причин этого она не знала, так как на тот момент уже не поддерживала общения с ФИО3

Причины аннулирования брони или отмены туров могли быть различны. Со стороны турагентства обычно это происходило по инициативе туристов, которые писали заявление на отмену.

О том, что ФИО3 отменяла брони туристов ей не известно. На момент её работы все заявки были подтверждены, но факт оплаты и перечисления денежных средств субагентам она подтвердить не может, так как в её должностные обязанности не входило отслеживание оплаты. Этим занималась ФИО3 Так же она пояснила, что в период ее работы все туристы вылетали, проблем с вылетами не было. Когда в середине (дата) г. не вылетел турист она сразу же поняла, что у тур-агентства проблемы и решила уволиться. Поскольку остальным туристам документы на вылет выдавались тоже поздно, а именно за 1 день до вылета, а это считается очень поздно, она начала догадываться, что в агентстве финансовые проблемы. Когда она задавала ФИО3 вопросы по этому поводу, ФИО3 говорила, что туристы не пострадают и все вылетят, а эти трудности временные. (т. 7 л.д. 163-167)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Д.Ю.В. показала, что с (дата) года по (дата) г. она работала ст. менеджером (марка обезличена) Офис компании находился по адресу: г. Н.Новгород, .... Ранее она также работала в данной фирме, но уволилась в связи с финансовыми проблемами в данной фирме. Должностной инструкции у нее не было, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, в том числе она осуществляла подбор и продажу туров клиентам, оформление и подписание соответствующих договоров. Вновь уволилась она в (дата) г., когда узнала, что денежные средства клиентов не поступали туроператорам из-за чего происходила отмена бронирования и срыв поездок туристов, при этом указанные отмены происходили по уже оплаченным туристами турам. Кроме нее в фирме менеджерами работали У.И.Е., И.Н.В., руководителем фирмы являлась ФИО3, именно она распоряжалась денежными средствами фирмы. В фирме существовала практика перечисления денежных средств за туры на банковскую карту ФИО3, в случае оплаты тура клиентами безналичным путем. Также оплата за туры принималась наличными денежными средствами. Полученные от клиентов денежные средства за тур должны были перечисляться компаниям туроператорам, этим занималась ФИО3

В конце (дата) г. ей начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она оформляла, от которых она узнала, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию. О причинах данных проблем ей ничего не известно, но считает, что причиной отмены бронирования туров могла служить их неоплата (марка обезличена)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ш.Ю.В. показала, что она часто приобретала в (марка обезличена) различные туры, в результате чего у нее возникли доверительные отношения с руководителем компании ФИО3, которая примерно в (дата) году предложила ей оказывать содействие в поиске новых туристов. Она согласилась и рекомендовала своим знакомым обращаться в (марка обезличена)» для покупки туров, а также подбирала им соответствующие туры. С дальнейшей работой с клиентом уже после подбора необходимого тура она не знакома, поскольку клиент приходил и подписывал все документы, а также оплачивал тур уже в офисе компании, куда она нее приезжала. За работу с клиентами она получала свое вознаграждение, которое ей перечисляла ФИО3 на карту. От менеджеров компании она знает, что в фирме начали происходить отмены бронирований клиентов, но о причинах этого ей неизвестно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель И.Н.В. показала, что она несколько лет приобретала туры в (марка обезличена)», а с (дата) г. устроилась работать в данную компанию, но официально она не трудоустраивалась. В ее обязанности входил подбор туров клиентам по заявкам, поступающим на сайт компании. В случае, если клиент просил заключить договор с менеджером, который осуществлял подбор тура, то она могла приехать в офис и принять деньги по договору, которые затем передавала ФИО3 (марка обезличена) работало со многими туроператорами и ей известно о банкротстве одного из них, а именно «Натали-тур», но среди ее клиентов не было таких, которые бы приобретали туры через данного оператора. Вместе с тем, финансовыми вопросами, а также приемом денежных средств клиентов занималась ФИО3 или находящийся в офисе менеджер.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля С.Е.Е. из содержания которых следует, что в настоящий момент он представляет интересы (марка обезличена)» в лице ген. директора М.Е.А. на основании доверенности от (дата) Ранее (марка обезличена)» работало по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентами туристическими операторами. Одним из туристических агентов (марка обезличена)» являлся (марка обезличена)».

С (дата) года (марка обезличена)» свою деятельность не ведет. У (марка обезличена)» был заключен электронный договор с помощью интернет сервиса с (марка обезличена)», этот сервис являлся средством бронирования заявок. Исполнителем забронированных агентами туров являлся (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 91-96)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля И.Н.В. из содержания которых следует, что в (дата) года она устроилась в (марка обезличена)», однако, трудового договора с ней заключено не было, в связи с доверительными отношениями с ее руководителем—ФИО3 Ее обязанности были устно определены ФИО3, а именно: прием звонков от клиентов, подбор и продажа туров, внесение сведений о турах в сервис «(марка обезличена)». Обязательного присутствия в офисе от нее не требовалось. Доступа к единым личным кабинетам (марка обезличена)» открытом в центрах бронирования (субагентах) у нее не было. Со случаями аннуляции заявок она не сталкивалась, так как на постоянной основе в офисе не присутствовала. О существенных проблемах в (марка обезличена)» она не знала. Только слышала, что несколько заявок было отменено по независящим от агентства причинам. (т. 7 л.д. 201-204)

Оглашенные показания свидетель И.Н.В. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля В.А.Л. из содержания которых следует, что в (марка обезличена)» она работает около 3 лет. В ее обязанности входит ведение деловой переписки с туристическими агентствами и другой поступающей документации, работа с забронированными заявками. (марка обезличена)» работает по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентствами. (дата) от туристического агентства «(марка обезличена)» поступила заявка на имя Б.И.А. с размещением в Турции в период с (дата) по (дата) По данной заявке денежные средства не поступали. (дата) туристическим оператором (марка обезличена)» заявка была аннулирована за неоплату. Штраф со стороны туристического оператора составил 40 долларов США. (т. 8 л.д. 7-12, 38-41, 53-55, 57-59)

Вина подсудимой ФИО3 в совершении данного преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела:

- заявлением потерпевшей Б.И.А., в котором она просит привлечь к ответственности директора (марка обезличена)» ФИО3, которая похитила денежные средства в размере 113 000 руб. (т. 4 л.д.48);

- рапорт об обнаружении признаков преступления от (дата), согласно которому (дата) ФИО3, находясь по адресу: г.Н.Новгород, ..., используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по подбору, бронированию и оплате тура, заключив договор о реализации туристского продукта, путем обмана похитила денежные средства в сумме 113000 руб., принадлежащие Б.И.А., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 1 л.д.127);

- протоколом осмотра места происшествия от (дата) г., в ходе которого в присутствии понятых было осмотрено помещение офиса (марка обезличена) по адресу: г.Н. Новгород, ..., где зафиксирована обстановка, а также изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 3 л.д. 178-183);

- протоколом обыска от (дата), в ходе которого в присутствии понятых в офисе (марка обезличена) по адресу: Н.Новгород, ... ... произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: печать (марка обезличена), печать (марка обезличена), документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)», сейф черного цвета марки «(марка обезличена)». (т. 8 л.д. 150-153);

- протоколом обыска в жилище подозреваемой ФИО3 от (дата), в ходе которого произведен обыск в жилище подозреваемой ФИО3 по адресу: г. Н.Новгород, ..., где изъяты учредительные документы (марка обезличена)». (т. 11 л.д. 18-34);

- протоколом выемки в ИФНС России по Московскому району г. Н.Новгорода от (дата), в ходе которой изъяты копии регистрационного дела (марка обезличена). (т. 9 л.д. 3-8);

- протоколами выемок от (дата), (дата), в ходе которой в (марка обезличена)» изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена). (т. 8 л.д. 15-19, 44-49);

- протоколом выемки от (дата) г. в (марка обезличена)», в ходе которой были изъяты документы, касающиеся деятельности ООО (марка обезличена) (т. 8 л.д. 74-77);

- протоколом выемки от (дата) г. у Д.Ю.В., в ходе которой изъята выписка по счету Д.Д.С. (т. 7 л.д. 178-182);

- протоколом выемки от (дата) г. у С.Е.Е., в ходе которой изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 98-110);

- протоколом осмотра предметов от (дата) г., в ходе которого следователем были осмотрены: диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; выписки по счету, предоставленной в ответе на запрос от (марка обезличена)». На дисках имеются сведения о транзакциях денежных средств. (т. 9 л.д.243-247);

- протоколом осмотра предметов и документов от (дата) г., в ходе которого следователем в присутствии понятых был произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска (дата), а также в ходе осмотра места происшествия (дата) в офисе №..., расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...; документов, приобщенных к материалам уголовного дела потерпевшими (договорами о реализации туристического продукта, заключенными между (марка обезличена) и клиентами); учредительные документы (марка обезличена) две печати, а именно печать в корпусе красного цвета, имеющая оттиск (марка обезличена)», а так же печать в корпусе желтого цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)»; Металлический сейф темно-серого цвета, документы, изъятые в ходе выемок (дата) и (дата) в (марка обезличена)», (дата) в (марка обезличена)», (дата) у Д.Ю.В., (дата) у С.Е.Е.; документы, полученные в ответе на запрос в (марка обезличена)». (т. 10 л.д.1-30);

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Проанализировав показания подсудимой ФИО3, потерпевших, свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимой в совершении данного преступления нашла свое полное подтверждение и, исходя из совокупности исследованных доказательств, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

Давая юридическую оценку действиям виновной, суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

Факт получения подсудимой денежных средств потерпевших подтверждается последовательными показаниями последних, договором о реализации туристического продукта с приходно-кассовым ордером, а также показаниями менеджеров «(марка обезличена)», которые показали, что все денежные средства клиентов передавали ФИО3, что также не оспаривается самой подсудимой. Оснований не доверять показаниям потерпевших у суда не имеется, поскольку данные показания являются последовательными и непротиворечивыми, оснований для оговора подсудимой потерпевшими не имеется.

Согласно п.1 Примечания к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Как установлено судом, ФИО3 были похищены денежные средства потерпевшей Б.И.А., что выразилось в том, что денежные средства потерпевшего, внесенные за туристическую путевку, не были использованы для ее оплаты, при этом были оформлены договор о приобретении туристического продукта, а также выдан приходно-кассовый ордер. Тот факт, что внесенные потерпевшим денежные средства не были внесены в полном объеме компании туроператору при бронировании тура, в совокупности с материальными трудностями подсудимой, не имеющей возможности исполнить принятые на себя обязательства, свидетельствуют о том, что в отношении потерпевших были совершены мошеннические действия.

По итогам судебного следствия суд пришёл к убеждению о том, что способом совершения данного преступления явился обман, поскольку с целью хищения денежных средств у потерпевшей были составлены договор и квитанция к приходному кассовому ордеру, которые создавали видимость легитимности действий виновной в отношении имущества потерпевшей.

При квалификации действий ФИО3 как совершённых с причинением значительного ущерба гражданину суд принимает во внимание положения п.2 Примечания к ст. 158 УК РФ и учитывает имущественное положение потерпевшей, заявившей о значительности данного ущерба для неё. Оснований не доверять показаниям потерпевшей у суда не имеется.

Характер действий ФИО3 завладевшей денежными средствами потерпевших с использованием обмана, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, и использовавших в дальнейшем денежные средства по своему усмотрению, а также неоднократность их совершения свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой состава вмененного ей преступления, а не наличия гражданско-правовых отношений.

Занимаемая подсудимой ФИО3 в компании (марка обезличена)" руководящая должность, связанная с выполнением ею управленческих функций, в том числе в отношении подчиненных ей сотрудников, а также выполнение ею организационно-распорядительных функций на основании учредительных документов и в рамках деятельности данной компании, наличие право подписи, единоличного права распоряжения денежными средствами клиентов, свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой квалифицирующего признака «с использованием служебного положения».

24 эпизод (потерпевшая Б.М.В.):

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 показала, что вину в совершении данного преступления она не признает, поскольку денежных средств клиентов она не похищала, по существу вмененного ей преступления показала, что с (дата) г. она является директором (марка обезличена)", с (дата) года является учредителем данной компании. С (дата) г. в компании начались финансовые трудности в связи с банкротством ряда туроператоров и не возможностью выполнения обязательств перед клиентами. Несмотря на возникшие трудности свои обязательства перед клиентами (марка обезличена) выполняло. В (дата) г. (марка обезличена)" выполнило около 250 договоров с клиентами и с выполнением около 30 договоров на оказание туристических услуг возникли трудности, данные договоры не были исполнены, что стало возможным, в том числе, из-за деятельности сотрудников правоохранительных органов, которые звонили ее клиентам и сообщали об имеющихся в компании сложностях, что повлекло массовый отказ клиентов от брони и, как следствие этого, ухудшение финансового положения компании, вызванного необходимостью оплаты штрафов туроператорам. Кроме того, ряд туроператоров самостоятельно перераспределяли поступившие от (марка обезличена)" денежные средства одних клиентов на других. Ею также давались указания компаниям туроператорам о перераспределении денежных средств клиентов на оплату туров других клиентов с более близкой датой отъезда. В дальнейшем, в связи с невозможностью исполнения принятых на себя обязательств, (марка обезличена)" уведомило клиентов о финансовых проблемах фирмы, а также составило графики погашения задолженности. В (дата) г. потерпевшая Б.М.В. обратилась в ООО "ТК "Колумб и Я" для покупки тура в Турцию. Ей был подобран тур, который потерпевшей был оплачен. Поездка клиента не состоялась, по причине неоплаты их туроператору. На что были потрачены денежные средства данного клиента она сказать не может.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшей Б.М.В. о том, что в начале (дата) года она с семьей решила отдохнуть в Турции, в сети интернет нашла турагентство (марка обезличена) в которое обратилась и менеджер которой начал предлагать ей различные варианты туров. (дата) она приехала в офис (марка обезличена)» по адресу: г. Н.Новгород, ..., где менеджером И. ей был предложен подходящий ей вариант. Стоимость поездки на четверых человек составила 175600 руб. Условия договора ее устроили, в этот же день она подписала договор № №... от (дата), а также передала наличные денежные средства в размере 175600 руб. менеджеру И., данная стоимость была полной стоимостью тура в период с (дата) по (дата) Ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата), без пробития кассового чека. Так как в (дата) года у многих турагентств в России произошли финансовые трудности и это неоднократно освещали в СМИ, то (дата) она решила написать И. и спросить все ли в порядке с путевками. На что И. сообщила, что в данном турагентстве она больше не работает и по всем вопросам ей необходимо обращаться к директору ФИО3 Она сразу же написала на этот номер, попросила сообщить номер брони, однако ФИО3 ей сказала, что происходит переоформление тура и номер брони будет изменен, что в турагентстве никаких проблем нет и соответственно с отдыхом также проблем не будет. (дата) через мессенджер «(марка обезличена)» она попыталась связаться с ФИО3, так как близился день вылета и необходимо было забирать ваучеры, однако ФИО3 не отвечала на сообщения и звонки. (дата) она поехала в офис (марка обезличена)», где застала ФИО3, которая вручила ей уведомление о том, что у агентства имеются признаки несостоятельности. Также она сообщила ей, что поездка не состоится и денежные средства она вернуть не может. (дата) она самостоятельно связалась с туристическим оператором (марка обезличена)», где ей сообщили, что бронь с ее заявки снята (дата), денежные средства не переводились. Бронь была снята по инициативе (марка обезличена)». Имущественный ущерб в размере 175600 руб. для нее является значительным. (т. 7 л.д.60-63)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Д.Ю.В. показала, что с (дата) года по (дата) г. она работала ст. менеджером (марка обезличена). Офис компании находился по адресу: г. Н.Новгород, .... Ранее она также работала в данной фирме, но уволилась в связи с финансовыми проблемами в данной фирме. Должностной инструкции у нее не было, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, в том числе она осуществляла подбор и продажу туров клиентам, оформление и подписание соответствующих договоров. Вновь уволилась она в (дата) г., когда узнала, что денежные средства клиентов не поступали туроператорам из-за чего происходила отмена бронирования и срыв поездок туристов, при этом указанные отмены происходили по уже оплаченным туристами турам. Кроме нее в фирме менеджерами работали У.И.Е., И.Н.В., руководителем фирмы являлась ФИО3, именно она распоряжалась денежными средствами фирмы. В фирме существовала практика перечисления денежных средств за туры на банковскую карту ФИО3, в случае оплаты тура клиентами безналичным путем. Также оплата за туры принималась наличными денежными средствами. Полученные от клиентов денежные средства за тур должны были перечисляться компаниям туроператорам, этим занималась ФИО3

В конце (дата) г. ей начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она оформляла, от которых она узнала, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию. О причинах данных проблем ей ничего не известно, но считает, что причиной отмены бронирования туров могла служить их неоплата (марка обезличена)».

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ш.Ю.В. показала, что она часто приобретала в (марка обезличена) различные туры, в результате чего у нее возникли доверительные отношения с руководителем компании ФИО3, которая примерно в (дата) году предложила ей оказывать содействие в поиске новых туристов. Она согласилась и рекомендовала своим знакомым обращаться в (марка обезличена)» для покупки туров, а также подбирала им соответствующие туры. С дальнейшей работой с клиентом уже после подбора необходимого тура она не знакома, поскольку клиент приходил и подписывал все документы, а также оплачивал тур уже в офисе компании, куда она нее приезжала. За работу с клиентами она получала свое вознаграждение, которое ей перечисляла ФИО3 на карту. От менеджеров компании она знает, что в фирме начали происходить отмены бронирований клиентов, но о причинах этого ей неизвестно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель И.Н.В. показала, что она несколько лет приобретала туры в (марка обезличена)», а с (дата) г. устроилась работать в данную компанию, но официально она не трудоустраивалась. В ее обязанности входил подбор туров клиентам по заявкам, поступающим на сайт компании. В случае, если клиент просил заключить договор с менеджером, который осуществлял подбор тура, то она могла приехать в офис и принять деньги по договору, которые затем передавала ФИО3 (марка обезличена)» работало со многими туроператорами и ей известно о банкротстве одного из них, а именно «(марка обезличена)», но среди ее клиентов не было таких, которые бы приобретали туры через данного оператора. Вместе с тем, финансовыми вопросами, а также приемом денежных средств клиентов занималась ФИО3 или находящийся в офисе менеджер.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Г.В.С. из содержания которых следует, что (марка обезличена)» выступает посредником между туристическими агентствами и крупными туристическими операторами, предлагая выгодные условия для тур агентств и расширяя клиентскую базу тур операторов. (дата) со стороны (марка обезличена)» поступила заявка на тур Б.М.В. в Турцию с (дата) по (дата) Согласно условиям туроператора (марка обезличена)» (дата) должна быть внесена предоплата в размере 50%. К (дата) тур должен был быть оплачен в полном объеме. По факту (дата) с расчетного счета (марка обезличена) была внесена оплата в размере 52000 руб. Больше денежных средств по данной заявке не поступало. Денежные средства были переведены на р\с тур оператора. (дата) в личном кабинете (марка обезличена)» поступило сообщение с просьбой об аннуляции заявки Б.М.В. и переноса денежных средств на заявку (марка обезличена), в размере 28850 руб. 40 коп., переноса денежных средств на заявку (марка обезличена) в размере 8233 руб. 76 коп., переноса денежных средств на заявку (марка обезличена) в размере 10973 руб., 53 коп. Данные действия были выполнены сотрудниками (марка обезличена)» в связи с аннуляцией заявки (марка обезличена)» был выставлен штраф в размере 3055,79 руб. Поездка лиц на чьи счета были переведены деньги в дальнейшем успешно состоялись. (т. 8 л.д. 67-72)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля И.Н.В. из содержания которых следует, что в (дата) года она устроилась в (марка обезличена)», однако, трудового договора с ней заключено не было, в связи с доверительными отношениями с ее руководителем—ФИО3 Ее обязанности были устно определены ФИО3, а именно: прием звонков от клиентов, подбор и продажа туров, внесение сведений о турах в сервис «(марка обезличена)». Обязательного присутствия в офисе от нее не требовалось. Доступа к единым личным кабинетам (марка обезличена) открытом в центрах бронирования (субагентах) у нее не было. Со случаями аннуляции заявок она не сталкивалась, так как на постоянной основе в офисе не присутствовала. О существенных проблемах в (марка обезличена)» она не знала. Только слышала, что несколько заявок было отменено по независящим от агентства причинам. (т. 7 л.д. 201-204)

Оглашенные показания свидетель И.Н.В. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля В.А.Л. из содержания которых следует, что в (марка обезличена)» она работает около 3 лет. В ее обязанности входит ведение деловой переписки с туристическими агентствами и другой поступающей документации, работа с забронированными заявками. (марка обезличена)» работает по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентствами. (дата) от туристического агентства «(марка обезличена)» поступила заявка на имя Б.И.А. с размещением в Турции в период с (дата) по (дата) По данной заявке денежные средства не поступали. (дата) туристическим оператором (марка обезличена)» заявка была аннулирована за неоплату. Штраф со стороны туристического оператора составил 40 долларов США. (т. 8 л.д. 7-12, 38-41, 53-55, 57-59)

Вина подсудимой ФИО3 в совершении данного преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела:

- заявлением потерпевшей Б.М.В., в котором она просит привлечь к ответственности директора (марка обезличена)» ФИО3, которая похитила денежные средства в размере 175600 руб. (т. 2 л.д. 47, 161);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), согласно которому (дата) ФИО3, находясь по адресу: г.Н.Новгород, ..., используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по подбору, бронированию и оплате тура, заключив договор о реализации туристского продукта, путем обмана похитила денежные средства в сумме 175600 руб., принадлежащие Б.М.В., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 1 л.д.60);

- протоколом осмотра места происшествия от (дата) г., в ходе которого в присутствии понятых было осмотрено помещение офиса (марка обезличена) по адресу: г.Н. Новгород, ..., где зафиксирована обстановка, а также изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)». (т. 3 л.д. 178-183);

- протоколом обыска от (дата), в ходе которого в присутствии понятых в офисе (марка обезличена) по адресу: Н.Новгород, ... произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: печать (марка обезличена), печать (марка обезличена), документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)», сейф черного цвета марки «(марка обезличена)». (т. 8 л.д. 150-153);

- протоколом обыска в жилище подозреваемой ФИО3 от (дата), в ходе которого произведен обыск в жилище подозреваемой ФИО3 по адресу: г. Н.Новгород, ..., где изъяты учредительные документы (марка обезличена)». (т. 11 л.д. 18-34);

- протоколом выемки в ИФНС России по Московскому району г. Н.Новгорода от (дата), в ходе которой изъяты копии регистрационного дела (марка обезличена) (т. 9 л.д. 3-8);

- протоколами выемок от (дата), (дата), в ходе которой в (марка обезличена)» изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 15-19, 44-49);

- протоколом выемки от (дата) г. в (марка обезличена)», в ходе которой были изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 74-77);

- протоколом выемки от (дата) г. у Д.Ю.В., в ходе которой изъята выписка по счету Д.Д.С. (т. 7 л.д. 178-182);

- протоколом выемки от (дата) г. у С.Е.Е., в ходе которой изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 98-110);

- протоколом осмотра предметов от (дата) г., в ходе которого следователем были осмотрены: диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; выписки по счету, предоставленной в ответе на запрос от (марка обезличена)». На дисках имеются сведения о транзакциях денежных средств. (т. 9 л.д.243-247);

- протоколом осмотра предметов и документов от (дата) г., в ходе которого следователем в присутствии понятых был произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска (дата), а также в ходе осмотра места происшествия (дата) в офисе №..., расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...; документов, приобщенных к материалам уголовного дела потерпевшими (договорами о реализации туристического продукта, заключенными между (марка обезличена)» и клиентами); учредительные документы (марка обезличена)»; две печати, а именно печать в корпусе красного цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)», а так же печать в корпусе желтого цвета, имеющая оттиск «(марка обезличена)»; Металлический сейф темно-серого цвета, документы, изъятые в ходе выемок (дата) и (дата) в (марка обезличена)», (дата) в (марка обезличена)», (дата) у Д.Ю.В., (дата) у С.Е.Е.; документы, полученные в ответе на запрос в (марка обезличена)». (т. 10 л.д.1-30);

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Проанализировав показания подсудимой ФИО3, потерпевших, свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимой в совершении данного преступления нашла свое полное подтверждение и, исходя из совокупности исследованных доказательств, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

Давая юридическую оценку действиям виновной, суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

Факт получения подсудимой денежных средств потерпевших подтверждается последовательными показаниями последних, договором о реализации туристического продукта с приходно-кассовым ордером, а также показаниями менеджеров «(марка обезличена)», которые показали, что все денежные средства клиентов передавали ФИО3, что также не оспаривается самой подсудимой. Оснований не доверять показаниям потерпевших у суда не имеется, поскольку данные показания являются последовательными и непротиворечивыми, оснований для оговора подсудимой потерпевшими не имеется.

Согласно п.1 Примечания к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Как установлено судом, ФИО3 были похищены денежные средства потерпевшей Б.М.В., что выразилось в том, что денежные средства потерпевшего, внесенные за туристическую путевку, не были использованы для ее оплаты, при этом были оформлены договор о приобретении туристического продукта, а также выдан приходно-кассовый ордер. Тот факт, что внесенные потерпевшим денежные средства не были внесены в полном объеме компании туроператору при бронировании тура, в совокупности с материальными трудностями подсудимой, не имеющей возможности исполнить принятые на себя обязательства, свидетельствуют о том, что в отношении потерпевших были совершены мошеннические действия.

По итогам судебного следствия суд пришёл к убеждению о том, что способом совершения данного преступления явился обман, поскольку с целью хищения денежных средств у потерпевшей были составлены договор и квитанция к приходному кассовому ордеру, которые создавали видимость легитимности действий виновной в отношении имущества потерпевшей.

При квалификации действий ФИО3 как совершённых с причинением значительного ущерба гражданину суд принимает во внимание положения п.2 Примечания к ст. 158 УК РФ и учитывает имущественное положение потерпевшей, заявившей о значительности данного ущерба для неё. Оснований не доверять показаниям потерпевшей у суда не имеется.

Характер действий ФИО3 завладевшей денежными средствами потерпевших с использованием обмана, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, и использовавших в дальнейшем денежные средства по своему усмотрению, а также неоднократность их совершения свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой состава вмененного ей преступления, а не наличия гражданско-правовых отношений.

Занимаемая подсудимой ФИО3 в компании (марка обезличена) руководящая должность, связанная с выполнением ею управленческих функций, в том числе в отношении подчиненных ей сотрудников, а также выполнение ею организационно-распорядительных функций на основании учредительных документов и в рамках деятельности данной компании, наличие право подписи, единоличного права распоряжения денежными средствами клиентов, свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой квалифицирующего признака «с использованием служебного положения».

25 эпизод (потерпевшая А.Л.А.):

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 показала, что вину в совершении данного преступления она не признает, поскольку денежных средств клиентов она не похищала, по существу вмененного ей преступления показала, что с (дата) г. она является директором (марка обезличена) с (дата) года является учредителем данной компании. С (дата) г. в компании начались финансовые трудности в связи с банкротством ряда туроператоров и не возможностью выполнения обязательств перед клиентами. Несмотря на возникшие трудности свои обязательства перед клиентами (марка обезличена) выполняло. В (дата) г. (марка обезличена) выполнило около 250 договоров с клиентами и с выполнением около 30 договоров на оказание туристических услуг возникли трудности, данные договоры не были исполнены, что стало возможным, в том числе, из-за деятельности сотрудников правоохранительных органов, которые звонили ее клиентам и сообщали об имеющихся в компании сложностях, что повлекло массовый отказ клиентов от брони и, как следствие этого, ухудшение финансового положения компании, вызванного необходимостью оплаты штрафов туроператорам. Кроме того, ряд туроператоров самостоятельно перераспределяли поступившие от (марка обезличена) денежные средства одних клиентов на других. Ею также давались указания компаниям туроператорам о перераспределении денежных средств клиентов на оплату туров других клиентов с более близкой датой отъезда. В дальнейшем, в связи с невозможностью исполнения принятых на себя обязательств, (марка обезличена) уведомило клиентов о финансовых проблемах фирмы, а также составило графики погашения задолженности. В (дата) г. потерпевшая А.Л.А. обратилась в (марка обезличена) для покупки тура в Турцию. Ей был подобран тур, который потерпевшей был оплачен. Поездка клиента не состоялась, по причине неоплаты их туроператору. На что были потрачены денежные средства данного клиента она сказать не может.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая А.Л.А. показала, что планировала поехать на отдых в Турцию в середине (дата) года. Ранее она уже пользовались услугами (марка обезличена) поездки состоялись успешно.

(дата) она пришла в офис компании (марка обезличена) по адресу: г.Н.Новгород, .... Где общалась с ФИО3, которая предложила подписать договор по выбранному ей туру, а также оплатить его в размере 88 800 руб., что составляет полную стоимость тура. Она подписала договор, оплатила тур и получила квитанцию к приходному кассовому ордеру. В тот же день на её электронную почту с адреса (марка обезличена) пришло уведомление об успешном создании заявки и оплате тура. Не получив необходимых для поездки документов, она начала звонить в офис (марка обезличена) но не дозвонившись, приехала в офис, где встретила ФИО3, которая сообщила, что поездка не состоится по причине тяжелой экономической ситуации в стране и проблемах с контрагентами. После этого А.Л.А. написала заявление на возврат денежных средств. На данный момент времени со стороны ФИО3 денежные выплаты в её адрес не осуществлялись. Имущественный ущерб в размере 88 800 руб. для нее является значительным. (т. 7 л.д.96-99)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшей А.Л.А. из содержания которых следует, что в конце (дата) года она решила рассмотреть возможность отдыха со своим мужем за границей в середине (дата) года. Ранее они уже пользовались услугами (марка обезличена)», поэтому каких-либо подозрений у нее не имелось. Примерно (дата) она позвонила в офис компании. Трубку взяла девушка, которая представилась О.. В процессе разговора она рассказала о своих предпочтениях, максимальной стоимости поездки и дате планируемой поездки. После этого она стала ждать предлагаемые варианты. На следующий день на её электронную почту пришли предложения туров. Она выбрала тур стоимостью 88 800 руб. с размещением в отеле «(марка обезличена)». Туристическим оператором согласно листу бронирования должно было выступить (марка обезличена)». После этого сообщила о своем намерении приобрести его в ближайшие дни.

(дата) во второй половине дня, она пришла в офис компании (марка обезличена)» по адресу: г.Н.Новгород, .... В офисе она встретила ФИО3, которая предложила ей подписать договор, а также оплатить тур в размере 88 800 руб., что составляло полную стоимость тура. Подписав договор о реализации туристского продукта №... от (дата) и оплатив его стоимость, она получила квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от (дата), без пробития кассового чека. В тот же день на её электронную почту с адреса (марка обезличена) пришло уведомление об успешном создании заявки и оплате тура.

(дата) она позвонила ФИО3 с целью уточнения времени получения всех необходимых документов для вылета, на что ФИО3 заверила её в отсутствии поводов для беспокойств и предложила прислать билеты и ваучер на бронирование в отеле на электронную почту примерно 9-(дата). (дата) не получив обещанные документы и билеты она начала звонить в офис (марка обезличена)», но на звонки никто не отвечал. (дата) она приехала в офис (марка обезличена) но в офисе никого не оказалось. Утром (дата) она снова приехала в офис (марка обезличена) и встретила там ФИО3, в ходе устного разговора она сообщила, что поездка не состоится по причине тяжелой экономической ситуации в стране и проблемах с контрагентами. После этого А.Л.А. написала заявление на возврат денежных средств. На данный момент времени со стороны ФИО3 денежные выплаты в её адрес не осуществлялись. Имущественный ущерб в размере 88 800 руб. для нее является значительным. (т. 7 л.д.96-99)

Оглашенные показания потерпевшая А.Л.А. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Д.Ю.В. показала, что с (дата) года по (дата) г. она работала ст. менеджером (марка обезличена) Офис компании находился по адресу: г. Н.Новгород, .... Ранее она также работала в данной фирме, но уволилась в связи с финансовыми проблемами в данной фирме. Должностной инструкции у нее не было, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, в том числе она осуществляла подбор и продажу туров клиентам, оформление и подписание соответствующих договоров. Вновь уволилась она в (дата) г., когда узнала, что денежные средства клиентов не поступали туроператорам из-за чего происходила отмена бронирования и срыв поездок туристов, при этом указанные отмены происходили по уже оплаченным туристами турам. Кроме нее в фирме менеджерами работали У.И.Е., И.Н.В., руководителем фирмы являлась ФИО3, именно она распоряжалась денежными средствами фирмы. В фирме существовала практика перечисления денежных средств за туры на банковскую карту ФИО3, в случае оплаты тура клиентами безналичным путем. Также оплата за туры принималась наличными денежными средствами. Полученные от клиентов денежные средства за тур должны были перечисляться компаниям туроператорам, этим занималась ФИО3

В конце (дата) г. ей начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она оформляла, от которых она узнала, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию. О причинах данных проблем ей ничего не известно, но считает, что причиной отмены бронирования туров могла служить их неоплата (марка обезличена)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ш.Ю.В. показала, что она часто приобретала в (марка обезличена) различные туры, в результате чего у нее возникли доверительные отношения с руководителем компании ФИО3, которая примерно в (дата) году предложила ей оказывать содействие в поиске новых туристов. Она согласилась и рекомендовала своим знакомым обращаться в (марка обезличена) для покупки туров, а также подбирала им соответствующие туры. С дальнейшей работой с клиентом уже после подбора необходимого тура она не знакома, поскольку клиент приходил и подписывал все документы, а также оплачивал тур уже в офисе компании, куда она нее приезжала. За работу с клиентами она получала свое вознаграждение, которое ей перечисляла ФИО3 на карту. От менеджеров компании она знает, что в фирме начали происходить отмены бронирований клиентов, но о причинах этого ей неизвестно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель И.Н.В. показала, что она несколько лет приобретала туры в (марка обезличена), а с (дата) г. устроилась работать в данную компанию, но официально она не трудоустраивалась. В ее обязанности входил подбор туров клиентам по заявкам, поступающим на сайт компании. В случае, если клиент просил заключить договор с менеджером, который осуществлял подбор тура, то она могла приехать в офис и принять деньги по договору, которые затем передавала ФИО3 (марка обезличена) работало со многими туроператорами и ей известно о банкротстве одного из них, а именно «Натали-тур», но среди ее клиентов не было таких, которые бы приобретали туры через данного оператора. Вместе с тем, финансовыми вопросами, а также приемом денежных средств клиентов занималась ФИО3 или находящийся в офисе менеджер.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля И.Н.В. из содержания которых следует, что в (дата) года она устроилась в (марка обезличена) однако, трудового договора с ней заключено не было, в связи с доверительными отношениями с ее руководителем—ФИО3 Ее обязанности были устно определены ФИО3, а именно: прием звонков от клиентов, подбор и продажа туров, внесение сведений о турах в сервис «U-on». Обязательного присутствия в офисе от нее не требовалось. Доступа к единым личным кабинетам (марка обезличена) открытом в центрах бронирования (субагентах) у нее не было. Со случаями аннуляции заявок она не сталкивалась, так как на постоянной основе в офисе не присутствовала. О существенных проблемах в (марка обезличена) она не знала. Только слышала, что несколько заявок было отменено по независящим от агентства причинам. (т. 7 л.д. 201-204)

Оглашенные показания свидетель И.Н.В. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля В.А.Л. из содержания которых следует, что в (марка обезличена) она работает около 3 лет. В ее обязанности входит ведение деловой переписки с туристическими агентствами и другой поступающей документации, работа с забронированными заявками. (марка обезличена) работает по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентствами. (т. 8 л.д. 7-12, 38-41, 53-55, 57-59)

Вина подсудимой ФИО3 в совершении данного преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела:

- заявлением потерпевшей А.Л.А., в котором она просит привлечь к ответственности директора (марка обезличена) ФИО3, которая похитила денежные средства в размере 88 800 руб. (т. 3 л.д.235);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), согласно которому (дата) ФИО3, находясь по адресу: г.Н.Новгород, ..., используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по подбору, бронированию и оплате тура, заключив договор о реализации туристского продукта, путем обмана похитила денежные средства в сумме 88800 руб., принадлежащие А.Л.А., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 1 л.д.28);

- протоколом осмотра места происшествия от (дата) г., в ходе которого в присутствии понятых было осмотрено помещение офиса (марка обезличена) по адресу: г.Н. Новгород, ..., где зафиксирована обстановка, а также изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 3 л.д. 178-183);

- протоколом обыска от (дата), в ходе которого в присутствии понятых в офисе (марка обезличена) по адресу: Н.Новгород, ... произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: печать (марка обезличена), печать (марка обезличена), документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)», сейф черного цвета марки «(марка обезличена)». (т. 8 л.д. 150-153);

- протоколом обыска в жилище подозреваемой ФИО3 от (дата), в ходе которого произведен обыск в жилище подозреваемой ФИО3 по адресу: г. Н.Новгород, ..., где изъяты учредительные документы (марка обезличена)». (т. 11 л.д. 18-34);

- протоколом выемки в ИФНС России по Московскому району г. Н.Новгорода от (дата), в ходе которой изъяты копии регистрационного дела (марка обезличена) (т. 9 л.д. 3-8);

- протоколами выемок от (дата), (дата), в ходе которой в (марка обезличена)» изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 15-19, 44-49);

- протоколом выемки от (дата) г. в (марка обезличена)», в ходе которой были изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 74-77);

- протоколом выемки от (дата) г. у Д.Ю.В., в ходе которой изъята выписка по счету Д.Д.С. (т. 7 л.д. 178-182);

- протоколом выемки от (дата) г. у С.Е.Е., в ходе которой изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 98-110);

- протоколом осмотра предметов от (дата) г., в ходе которого следователем были осмотрены: диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; выписки по счету, предоставленной в ответе на запрос от (марка обезличена)». На дисках имеются сведения о транзакциях денежных средств. (т. 9 л.д.243-247);

- протоколом осмотра предметов и документов от (дата) г., в ходе которого следователем в присутствии понятых был произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска (дата), а также в ходе осмотра места происшествия (дата) в офисе №..., расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...; документов, приобщенных к материалам уголовного дела потерпевшими (договорами о реализации туристического продукта, заключенными между (марка обезличена) и клиентами); учредительные документы (марка обезличена) две печати, а именно печать в корпусе красного цвета, имеющая оттиск (марка обезличена)», а так же печать в корпусе желтого цвета, имеющая оттиск (марка обезличена)»; Металлический сейф темно-серого цвета, документы, изъятые в ходе выемок (дата) и (дата) в (марка обезличена)», (дата) в (марка обезличена)», (дата) у Д.Ю.В., (дата) у С.Е.Е.; документы, полученные в ответе на запрос в (марка обезличена)». (т. 10 л.д.1-30);

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Проанализировав показания подсудимой ФИО3, потерпевших, свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимой в совершении данного преступления нашла свое полное подтверждение и, исходя из совокупности исследованных доказательств, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

Давая юридическую оценку действиям виновной, суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

Факт получения подсудимой денежных средств потерпевших подтверждается последовательными показаниями последних, договором о реализации туристического продукта с приходно-кассовым ордером, а также показаниями менеджеров «(марка обезличена)», которые показали, что все денежные средства клиентов передавали ФИО3, что также не оспаривается самой подсудимой. Оснований не доверять показаниям потерпевших у суда не имеется, поскольку данные показания являются последовательными и непротиворечивыми, оснований для оговора подсудимой потерпевшими не имеется.

Согласно п.1 Примечания к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Как установлено судом, ФИО3 были похищены денежные средства потерпевшей А.Л.А., что выразилось в том, что денежные средства потерпевшего, внесенные за туристическую путевку, не были использованы для ее оплаты, при этом были оформлены договор о приобретении туристического продукта, а также выдан приходно-кассовый ордер. Тот факт, что внесенные потерпевшим денежные средства не были внесены в полном объеме компании туроператору при бронировании тура, в совокупности с материальными трудностями подсудимой, не имеющей возможности исполнить принятые на себя обязательства, свидетельствуют о том, что в отношении потерпевших были совершены мошеннические действия.

По итогам судебного следствия суд пришёл к убеждению о том, что способом совершения данного преступления явился обман, поскольку с целью хищения денежных средств у потерпевшей были составлены договор и квитанция к приходному кассовому ордеру, которые создавали видимость легитимности действий виновной в отношении имущества потерпевшей.

При квалификации действий ФИО3 как совершённых с причинением значительного ущерба гражданину суд принимает во внимание положения п.2 Примечания к ст. 158 УК РФ и учитывает имущественное положение потерпевшей, заявившей о значительности данного ущерба для неё. Оснований не доверять показаниям потерпевшей у суда не имеется.

Характер действий ФИО3 завладевшей денежными средствами потерпевших с использованием обмана, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, и использовавших в дальнейшем денежные средства по своему усмотрению, а также неоднократность их совершения свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой состава вмененного ей преступления, а не наличия гражданско-правовых отношений.

Занимаемая подсудимой ФИО3 в компании (марка обезличена) руководящая должность, связанная с выполнением ею управленческих функций, в том числе в отношении подчиненных ей сотрудников, а также выполнение ею организационно-распорядительных функций на основании учредительных документов и в рамках деятельности данной компании, наличие право подписи, единоличного права распоряжения денежными средствами клиентов, свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой квалифицирующего признака «с использованием служебного положения».

26 эпизод (потерпевшая Ш.Т.Н.):

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 показала, что вину в совершении данного преступления она не признает, поскольку денежных средств клиентов она не похищала, по существу вмененного ей преступления показала, что с (дата) г. она является директором (марка обезличена)", с (дата) года является учредителем данной компании. С (дата) г. в компании начались финансовые трудности в связи с банкротством ряда туроператоров и не возможностью выполнения обязательств перед клиентами. Несмотря на возникшие трудности свои обязательства перед клиентами (марка обезличена)" выполняло. В (дата) г. (марка обезличена) выполнило около 250 договоров с клиентами и с выполнением около 30 договоров на оказание туристических услуг возникли трудности, данные договоры не были исполнены, что стало возможным, в том числе, из-за деятельности сотрудников правоохранительных органов, которые звонили ее клиентам и сообщали об имеющихся в компании сложностях, что повлекло массовый отказ клиентов от брони и, как следствие этого, ухудшение финансового положения компании, вызванного необходимостью оплаты штрафов туроператорам. Кроме того, ряд туроператоров самостоятельно перераспределяли поступившие от (марка обезличена)" денежные средства одних клиентов на других. Ею также давались указания компаниям туроператорам о перераспределении денежных средств клиентов на оплату туров других клиентов с более близкой датой отъезда. В дальнейшем, в связи с невозможностью исполнения принятых на себя обязательств, (марка обезличена)" уведомило клиентов о финансовых проблемах фирмы, а также составило графики погашения задолженности. В (дата) г. потерпевшая Ш.Т.Н. обратилась в (марка обезличена)" для покупки тура в Турцию. Ей был подобран тур, который потерпевшей был оплачен. П.К.Е. клиента не состоялась, по причине неоплаты их туроператору. На что были потрачены денежные средства данного клиента она сказать не может.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшей Ш.Т.Н. из содержания которых следует, что в начале (дата) года она решила рассмотреть возможность отдыха со своим мужем за границей в (дата) года. Туристическое агентство (марка обезличена) ей порекомендовали ее, которые ранее успешно пользовались услугами данной компании. Примерно в начале (дата) года она позвонила в офис (марка обезличена) ей ответила менеджер Д.Ю.Е., которой она сообщила о своих пожеланиях по поездке. (дата) она приехала в офис (марка обезличена) по адресу: г.Н.Новгород, .... Менеджер Д.Ю.Е. предложила ей различные варианты, на одном из которых она остановила свой выбор - отель «(марка обезличена)» Турция в период с (дата) по (дата) Стоимость тура составила 65600 руб. на двоих. Подписав договор о реализации туристского продукта № №... от (дата) и оплатив половину стоимости тура, она получила квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от (дата), без пробития кассового чека. Примерно (дата) менеджер Д.Ю.Е. позвонила ей и сказала, что теперь работает в другом туристическом агентстве. По всем вопросам связанным с поездкой посоветовала обращаться напрямую к директору ФИО3 (дата) для передачи оставшейся части денежных средств она приехала в офис (марка обезличена), где передала денежные средства в размере 30 600 руб. ФИО3, которая выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от (дата), без пробития кассового чека. (дата) она позвонила ФИО3 и начала задавать вопросы по наличию или отсутствию проблем с поездкой. ФИО3 заверила её, что проблем с поездкой не возникнет. (дата) ФИО3 сообщила о проблемах с вылетом и необходимости доплатить 30000 руб., на что она ответила отказом. После получения отказа ФИО3 сообщила, что поездка не состоится. Выплат со стороны ФИО3 не происходило. Имущественный ущерб в размере 65600 руб. для Ш.Т.Н. является значительным. На данный момент ей подан гражданский иск в Московский районный суд с целью возмещения нанесенного ущерба. (т. 7 л.д. 121-124)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Д.Ю.В. показала, что с (дата) года по (дата) г. она работала ст. менеджером ООО (марка обезличена) Офис компании находился по адресу: г. Н.Новгород, .... Ранее она также работала в данной фирме, но уволилась в связи с финансовыми проблемами в данной фирме. Должностной инструкции у нее не было, ее обязанности были определены устными договоренностями с ФИО3, в том числе она осуществляла подбор и продажу туров клиентам, оформление и подписание соответствующих договоров. Вновь уволилась она в (дата) г., когда узнала, что денежные средства клиентов не поступали туроператорам из-за чего происходила отмена бронирования и срыв поездок туристов, при этом указанные отмены происходили по уже оплаченным туристами турам. Кроме нее в фирме менеджерами работали У.И.Е., И.Н.В., руководителем фирмы являлась ФИО3, именно она распоряжалась денежными средствами фирмы. В фирме существовала практика перечисления денежных средств за туры на банковскую карту ФИО3, в случае оплаты тура клиентами безналичным путем. Также оплата за туры принималась наличными денежными средствами. Полученные от клиентов денежные средства за тур должны были перечисляться компаниям туроператорам, этим занималась ФИО3

В конце (дата) г. ей начали поступать телефонные звонки от туристов, чьи заявки она оформляла, от которых она узнала, что у них возникли проблемы с вылетами и обратились с просьбой разъяснить ситуацию. О причинах данных проблем ей ничего не известно, но считает, что причиной отмены бронирования туров могла служить их неоплата (марка обезличена)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ш.Ю.В. показала, что она часто приобретала в (марка обезличена)» различные туры, в результате чего у нее возникли доверительные отношения с руководителем компании ФИО3, которая примерно в (дата) году предложила ей оказывать содействие в поиске новых туристов. Она согласилась и рекомендовала своим знакомым обращаться в (марка обезличена)» для покупки туров, а также подбирала им соответствующие туры. С дальнейшей работой с клиентом уже после подбора необходимого тура она не знакома, поскольку клиент приходил и подписывал все документы, а также оплачивал тур уже в офисе компании, куда она нее приезжала. За работу с клиентами она получала свое вознаграждение, которое ей перечисляла ФИО3 на карту. От менеджеров компании она знает, что в фирме начали происходить отмены бронирований клиентов, но о причинах этого ей неизвестно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель И.Н.В. показала, что она несколько лет приобретала туры в (марка обезличена)», а с (дата) г. устроилась работать в данную компанию, но официально она не трудоустраивалась. В ее обязанности входил подбор туров клиентам по заявкам, поступающим на сайт компании. В случае, если клиент просил заключить договор с менеджером, который осуществлял подбор тура, то она могла приехать в офис и принять деньги по договору, которые затем передавала ФИО3 (марка обезличена)» работало со многими туроператорами и ей известно о банкротстве одного из них, а именно «Натали-тур», но среди ее клиентов не было таких, которые бы приобретали туры через данного оператора. Вместе с тем, финансовыми вопросами, а также приемом денежных средств клиентов занималась ФИО3 или находящийся в офисе менеджер.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля И.Н.В. из содержания которых следует, что в (дата) года она устроилась в (марка обезличена), однако, трудового договора с ней заключено не было, в связи с доверительными отношениями с ее руководителем—ФИО3 Ее обязанности были устно определены ФИО3, а именно: прием звонков от клиентов, подбор и продажа туров, внесение сведений о турах в сервис «(марка обезличена)». Обязательного присутствия в офисе от нее не требовалось. Доступа к единым личным кабинетам (марка обезличена) открытом в центрах бронирования (субагентах) у нее не было. Со случаями аннуляции заявок она не сталкивалась, так как на постоянной основе в офисе не присутствовала. О существенных проблемах в (марка обезличена)» она не знала. Только слышала, что несколько заявок было отменено по независящим от агентства причинам. (т. 7 л.д. 201-204)

Оглашенные показания свидетель И.Н.В. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля С.Е.Е. из содержания которых следует, что в настоящий момент он представляет интересы (марка обезличена)» в лице ген. директора М.Е.А. на основании доверенности от (дата) Ранее (марка обезличена)» работал по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентами туристическими операторами. Одним из туристических агентов (марка обезличена)» являлся (марка обезличена)».

(дата) со стороны (марка обезличена)» поступила заявка №... на тур Ш.Т.Н. в Турцию в период с (дата) по (дата) 50% стоимости тура необходимо было оплатить до (дата) По платежному поручению №... от (дата) от (марка обезличена) на счет (марка обезличена)» поступил платеж в сумме 31000 руб. предоплата по счету №... за туруслуги (Ш.). В связи с неоплатами по заявкам (марка обезличена)» данная заявка №... так же была аннулирована (дата) за неполную оплату. Внесенная предоплата в сумме 31000 руб. могла быть перенесена на другие заявки (марка обезличена)» по которым полной оплаты не поступило. С (дата) года (марка обезличена)» свою деятельность не ведет. У (марка обезличена)» был заключен электронный договор с помощью интернет сервиса с (марка обезличена)», этот сервис являлся средством бронирования заявок. Исполнителем забронированных агентами туров являлся (марка обезличена)». (том 8 л.д. 91-96)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля В.А.Л. из содержания которых следует, что в (марка обезличена)» она работает около 3 лет. В ее обязанности входит ведение деловой переписки с туристическими агентствами и другой поступающей документации, работа с забронированными заявками. (марка обезличена)» работает по агентским договорам с различными туристическими операторами, а так же по договорам оферты с туристическими агентствами. (т. 8 л.д. 7-12, 38-41, 53-55, 57-59)

Вина подсудимой ФИО3 в совершении данного преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела:

- заявлением потерпевшей Ш.Т.Н., в котором она просит привлечь к ответственности директора (марка обезличена) Я» ФИО3, которая похитила денежные средства в размере 65 600 руб. (т. 4 л.д. 15);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (дата), согласно которому в период времени с (дата) по (дата) ФИО3, находясь по адресу: г.Н.Новгород, ..., используя свое служебное положение, под предлогом оказания услуг по подбору, бронированию и оплате тура, заключив договор о реализации туристского продукта, путем обмана похитила денежные средства в сумме 65600 руб., принадлежащие Ш.Т.Н., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 1 л.д.40);

- протоколом осмотра места происшествия от (дата) г., в ходе которого в присутствии понятых было осмотрено помещение офиса (марка обезличена) по адресу: г.Н. Новгород, ..., где зафиксирована обстановка, а также изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена). (т. 3 л.д. 178-183);

- протоколом обыска от (дата), в ходе которого в присутствии понятых в офисе (марка обезличена)» по адресу: Н.Новгород, ... произведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: печать (марка обезличена), печать (марка обезличена) документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)», сейф черного цвета марки «(марка обезличена)». (т. 8 л.д. 150-153);

- протоколом обыска в жилище подозреваемой ФИО3 от (дата), в ходе которого произведен обыск в жилище подозреваемой ФИО3 по адресу: г. Н.Новгород, ..., где изъяты учредительные документы (марка обезличена)». (т. 11 л.д. 18-34);

- протоколом выемки в ИФНС России по Московскому району г. Н.Новгорода от (дата), в ходе которой изъяты копии регистрационного дела (марка обезличена) (т. 9 л.д. 3-8);

- протоколами выемок от (дата), (дата), в ходе которой в (марка обезличена)» изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 15-19, 44-49);

- протоколом выемки от (дата) г. в (марка обезличена)», в ходе которой были изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена) (т. 8 л.д. 74-77);

- протоколом выемки от (дата) г. у Д.Ю.В., в ходе которой изъята выписка по счету Д.Д.С. (т. 7 л.д. 178-182);

- протоколом выемки от (дата) г. у С.Е.Е., в ходе которой изъяты документы, касающиеся деятельности (марка обезличена)». (т. 8 л.д. 98-110);

- протоколом осмотра предметов от (дата) г., в ходе которого следователем были осмотрены: диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; диск, предоставленный в ответе на запрос от (марка обезличена)»; выписки по счету, предоставленной в ответе на запрос от (марка обезличена)». На дисках имеются сведения о транзакциях денежных средств. (т. 9 л.д.243-247);

- протоколом осмотра предметов и документов от (дата) г., в ходе которого следователем в присутствии понятых был произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска (дата), а также в ходе осмотра места происшествия (дата) в офисе №..., расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...; документов, приобщенных к материалам уголовного дела потерпевшими (договорами о реализации туристического продукта, заключенными между (марка обезличена) и клиентами); учредительные документы (марка обезличена)»; две печати, а именно печать в корпусе красного цвета, имеющая оттиск (марка обезличена)», а так же печать в корпусе желтого цвета, имеющая оттиск (марка обезличена)»; Металлический сейф темно-серого цвета, документы, изъятые в ходе выемок (дата) и (дата) в (марка обезличена)», (дата) в (марка обезличена)», (дата) у Д.Ю.В., (дата) у С.Е.Е.; документы, полученные в ответе на запрос в (марка обезличена)». (т. 10 л.д.1-30);

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Проанализировав показания подсудимой ФИО3, потерпевших, свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимой в совершении данного преступления нашла свое полное подтверждение и, исходя из совокупности исследованных доказательств, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

Давая юридическую оценку действиям виновной, суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

Факт получения подсудимой денежных средств потерпевших подтверждается последовательными показаниями последних, договором о реализации туристического продукта с приходно-кассовым ордером, а также показаниями менеджеров «(марка обезличена)», которые показали, что все денежные средства клиентов передавали ФИО3, что также не оспаривается самой подсудимой. Оснований не доверять показаниям потерпевших у суда не имеется, поскольку данные показания являются последовательными и непротиворечивыми, оснований для оговора подсудимой потерпевшими не имеется.

Согласно п.1 Примечания к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Как установлено судом, ФИО3 были похищены денежные средства потерпевшей Ш.Т.Н., что выразилось в том, что денежные средства потерпевшего, внесенные за туристическую путевку, не были использованы для ее оплаты, при этом были оформлены договор о приобретении туристического продукта, а также выдан приходно-кассовый ордер. Тот факт, что внесенные потерпевшим денежные средства не были внесены в полном объеме компании туроператору при бронировании тура, в совокупности с материальными трудностями подсудимой, не имеющей возможности исполнить принятые на себя обязательства, свидетельствуют о том, что в отношении потерпевших были совершены мошеннические действия.

По итогам судебного следствия суд пришёл к убеждению о том, что способом совершения данного преступления явился обман, поскольку с целью хищения денежных средств у потерпевшей были составлены договор и квитанция к приходному кассовому ордеру, которые создавали видимость легитимности действий виновной в отношении имущества потерпевшей.

При квалификации действий ФИО3 как совершённых с причинением значительного ущерба гражданину суд принимает во внимание положения п.2 Примечания к ст. 158 УК РФ и учитывает имущественное положение потерпевшей, заявившей о значительности данного ущерба для неё. Оснований не доверять показаниям потерпевшей у суда не имеется.

Характер действий ФИО3 завладевшей денежными средствами потерпевших с использованием обмана, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, и использовавших в дальнейшем денежные средства по своему усмотрению, а также неоднократность их совершения свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой состава вмененного ей преступления, а не наличия гражданско-правовых отношений.

Занимаемая подсудимой ФИО3 в компании (марка обезличена) руководящая должность, связанная с выполнением ею управленческих функций, в том числе в отношении подчиненных ей сотрудников, а также выполнение ею организационно-распорядительных функций на основании учредительных документов и в рамках деятельности данной компании, наличие право подписи, единоличного права распоряжения денежными средствами клиентов, свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой квалифицирующего признака «с использованием служебного положения».

При назначении наказания подсудимой ФИО3 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, личность виновной, наличие смягчающих обстоятельств, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни её семьи, а также состояние здоровья подсудимой.

ФИО3 ранее не судима, совершила ряд преступлений, относящихся к тяжкой категории преступлений, характеризуется положительно.

Подсудимая имеет семью и постоянное место жительства в г.Н.Новгороде, где характеризуется удовлетворительно, на учётах у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание виновной, является наличие у нее двух малолетних детей (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), а также частичное возмещение ущерба потерпевшим З.И.В., З.Т.А., Н.С.А., Б.М.В., Б.М.В., С.А.Э., Л.В.О,, Б.С.А., Р.А.Б., Ч.Л.Ю. (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, судом не усматривается.

С учётом вышеприведенных данных о личности виновной и криминологической характеристики совершённых ею преступлений, суд приходит к убеждению о том, что достижение в отношении подсудимой целей уголовного наказания в виде исправления виновной, предупреждения совершения ею новых преступлений и восстановления социальной справедливости может быть достигнуто без изоляции её от общества, с помощью условного осуждения к наказанию в виде лишения свободы без дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы. Оснований для применения в отношении ФИО3 более мягких альтернативных видов наказаний из числа предусмотренных санкцией ч.3 ст. 159 УК РФ, а также правил, предусмотренных ст. 53.1 УК РФ, суд не усматривает.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, поведением во время и после совершенных преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений и, как следствие этого влекущих необходимость применения к подсудимой ФИО3 положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Ввиду того, что Ж.Л.В. больной наркоманией не признана, а также ввиду назначения ей наказания в виде лишения свободы, у суда не имеется оснований для решения вопросов, определенных ст. 72.1 УКРФ.

Судом также не усматривается оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения ФИО3 от наказания, а также применения к ней отсрочки исполнения наказания.

С учётом фактических обстоятельств совершённых подсудимой преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований, предусмотренных ч.6 ст. 15 УК РФ, для изменения категории данных преступлений на менее тяжкую.

Оснований, предусмотренных ст. 110 УПК РФ, для отмены либо изменения меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО3 до вступления приговора суда в законную силу суд не усматривает.

На основании ст. 1064 ГК РФ заявленный потерпевшими гражданские иски суд находит обоснованными и подтвержденными в полном объеме, в связи с чем считает их подлежащими удовлетворению, в том числе, иски: П.Н.А., на сумму 199600 руб. (т. 6 л.д. 182); Т.Л.С., на сумму 94 900 руб. (т. 4 л.д. 62); З.Т.А. на сумму 45 400 руб. (т. 4 л.д. 117); В.Е.В. на сумму 52 600 руб. (т. 4 л.д. 141); Ц.Е.А., на сумму 100 150 руб. (т. 4 л.д. 220); У.М.Н, на сумму 41 250 руб. (т. 5 л.д. 41); К.И.В., на сумму 41 750 руб. (т. 5 л.д. 67); Б.М.В., на сумму 81000 руб., с учетом добровольного погашения ФИО3 имущественного ущерба (т. 5 л.д. 136); Б.Е.М. на сумму 67 000 руб. (т. 5 л.д. 162); А.А.И, на сумму 255000 руб. (т. 6 л.д. 73); Ч.Л.Ю. на сумму 260 600 руб. (т. 6 л.д. 219); Б.И.А. на сумму 113 000 руб. (т. 7 л.д. 37); А.Л.А. на сумму 88800 руб. (т. 7 л.д. 100), Л.В.О, на сумму 110500 руб., Л.Е.О. на сумму 110500 руб..

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд учитывает требования ч.3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303-304, 307-309, 310 УПК РФ, судья

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО3 признать виновной в совершении 26 преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание:

-по эпизоду в отношении потерпевшей Т.Л.С. по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

-по эпизоду в отношении потерпевшего З.И.В. по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

-по эпизоду в отношении потерпевшей З.Т.А. по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

-по эпизоду в отношении потерпевшей В.Е.В. по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

-по эпизоду в отношении потерпевшего К.М.В. по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

-по эпизоду в отношении потерпевшего Н.С.А. по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

-по эпизоду в отношении потерпевшей Ц.Е.А. по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

-по эпизоду в отношении потерпевшей Б.Т.В. по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

-по эпизоду в отношении потерпевших У.М.Н,, К.И.В. по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

-по эпизоду в отношении потерпевшей Е.Н,Г. по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

-по эпизоду в отношении потерпевшего Б.М.В. по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

-по эпизоду в отношении потерпевшей Б.Е.М. по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

-по эпизоду в отношении потерпевшей С.А.Э. по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

-по эпизоду в отношении потерпевшей Л.Е.О. по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

-по эпизоду в отношении потерпевшего Л.В.О, по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

-по эпизоду в отношении потерпевшего А.А.И, по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

-по эпизоду в отношении потерпевшей Г.И.А. по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

-по эпизоду в отношении потерпевшего Б.С.А. по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

-по эпизоду в отношении потерпевшего Р.А.Б. по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

-по эпизоду в отношении потерпевшей П.Н.А. по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

-по эпизоду в отношении потерпевшей Ч.Л.Ю. по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

-по эпизоду в отношении потерпевшего Б.В.В. по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

-по эпизоду в отношении потерпевшей Б.И.А. по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

-по эпизоду в отношении потерпевшей Б.М.В. по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

-по эпизоду в отношении потерпевшей А.Л.А. по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

-по эпизоду в отношении потерпевшей Ш.Т.Н. по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО3 по совокупности преступлений окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 5 (пять) лет.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 5 (пять) лет, с возложением на нее следующих обязанностей в период испытательного срока: встать на учет и являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства, не менять постоянного места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу—оставить без изменения.

Гражданские иски потерпевших удовлетворить, взыскав с ФИО3 в пользу: П.Н.А. на сумму 199600 руб. (т. 6 л.д. 182); Т.Л.С., на сумму 94 900 руб. (т. 4 л.д. 62); З.Т.А. на сумму 45 400 руб. (т. 4 л.д. 117); В.Е.В. на сумму 52 600 руб. (т. 4 л.д. 141); Ц.Е.А., на сумму 100 150 руб. (т. 4 л.д. 220); У.М.Н, на сумму 41 250 руб. (т. 5 л.д. 41); К.И.В., на сумму 41 750 руб. (т. 5 л.д. 67); Б.М.В., на сумму 81 000 руб. (т. 5 л.д. 136); Б.Е.М. на сумму 67 000 руб. (т. 5 л.д. 162); А.А.И, на сумму 255000 руб. (т. 6 л.д. 73); Ч.Л.Ю. на сумму 260 600 руб. иск не возмещен. (т. 6 л.д. 219); Б.И.А. на сумму 113 000 руб. (т. 7 л.д. 37); А.Л.А. на сумму 88800 руб. (т. 7 л.д. 100), Л.В.О, на сумму 110500 руб., Л.Е.О. на сумму 110500 руб.

Вещественные доказательства:

- папка скоросшиватель черного цвета, содержащая документацию, относящуюся к юридической деятельности (марка обезличена)вернуть ФИО3 или ее представителю.

- выписка по расчетному счету связанному с банковской картой №... Д.Д.С. (т. 7 л.д. 183, 184)

- выписка, содержащую сведения по счету №..., принадлежащему ФИО3, (дата) г.р. (т. 9 л.д. 186-197)

- документы, содержащие информацию по бронированию и отмене тура на имя Ч.Л.Ю., полученные в ответ на запрос в (марка обезличена)» (т. 8 л.д. 130-133)

- оптический диск, содержащий сведения по счету №..., принадлежащему ФИО3, (дата) г.р. (т. 9 л.д. 200, 201)

- оптический диск, содержащий сведения по счету №..., принадлежащему ФИО3, (дата) г.р. (т. 3 л.д. 146, т. 9 л.д. 220-221)

- копии регистрационного дела (марка обезличена)» (т. 9 л.д. 11-179)

- Копии (скриншоты) с сервиса по бронированию заявок (марка обезличена); Копии заявлений на аннуляцию заявок (туров) поступивших от директора (марка обезличена) ФИО3 на 4-х листах формата А4; Расшифровки номера заявки и номера туроператора с сервиса по бронированию заявок на 1 листе формата А4; Копия (скриншот) с сервиса по бронированию заявок (марка обезличена)», посредником в которых выступал (марка обезличена) в лице (марка обезличена)» на 1 листе; Скриншот копия с электронного сервиса бронирования туров (марка обезличена) №... на туристов Б.М.В. и К.М.Е. на 1 листе; Скриншот заявки №... на туристов Н.В.Ф., Л.Е.О. на 1 листе; Скриншот на №... на туристов Л.В.О, и Ч.Д.Г. на 1 листе; Скриншот на заявку №... на туристов Ш.Т.Н. и Ш.А.В. на 2-х листах; Платежное поручение №... от (дата) на 1листе и платежное поручение 396 от (дата) на 1 листе. (т. 8 л.д. 79-90, 103-112)

- оптический диск, содержащий сведения по счету №..., принадлежащему (марка обезличена) (т. 9 л.д. 182-183)

- копия заявления на перенос от (дата); копия заявления исх. №... от (дата); копия приказа №№... от (дата); копия договора публичной оферты (марка обезличена) (субагентский договор); (т.8 л.д. 21-36)

- скриншот переписки по заявке М.Ю. на 1 листе, согласно которой денежные средства были перенесены с заявки П.Н.А. (т. 8 л.д. 49, 51)

- диск №..., прилагающийся к протоколу техник от (дата); Диск №..., прилагающийся к протоколу техник от (дата); (т. 9 л.д. 235, 242)

- заявление на взаимозачет от (дата); заявление №... от (дата) (т. 10 л.д. 31-32)

- квитанция к приходному кассовому ордеру №...; квитанция к приходному кассовому ордеру №...; квитанция к приходному кассовому ордеру №...; договор № №... о реализации туристского продукта от (дата); выписка по банковской карте Т.Л.С. от (дата). (т. 4 л.д. 70-80)

- платежное поручение №... от (дата); договор № №... о реализации туристского продукта от (дата). (т. 4 л.д. 100-108)

- квитанция к приходному кассовому ордеру №...; договор № №... о реализации туристского продукта от (дата); заявление о возврате денежных средств; соглашение о расторжении договора № №... от (дата). (т. 4 л.д. 123-132)

- квитанция к приходному кассовому ордеру №...; договор № №... о реализации туристского продукта от (дата). (т. 4 л.д. 149-155)

- квитанция к приходному кассовому ордеру №...; квитанция к приходному кассовому ордеру №...; договор № №... о реализации туристского продукта от (дата); уведомление исх. №б/н от (дата); фотографии переписки по электронной почте; заявление о возврате денежных средств. (т. 4 л.д. 174-185)

- квитанция к приходному кассовому ордеру №...; договор №... о реализации туристского продукта от (дата); уведомление исх. №б/н. (т. 4 л.д. 202-207)

- квитанция к приходному кассовому ордеру №...; квитанция к приходному кассовому ордеру №...; договор № №... о реализации туристского продукта от (дата); фотографию чека из приложения «(марка обезличена)» от (дата); фотографию чека из приложения «(марка обезличена)» от (дата). (т. 4 л.д. 228-237)

- квитанция к приходному кассовому ордеру №...; договор № №... о реализации туристского продукта от (дата). (т. 5 л.д. 20-31)

- квитанции к приходным кассовым ордерам №..., №...; договор № №... о реализации туристского продукта от (дата); уведомление № б/н от (дата); чек по операции от (дата); письмо (марка обезличена)». (т. 5 л.д. 75-83, 88-89)

- справка о состоянии вклада с (дата) по (дата). (т. 5 л.д. 50-52)

- квитанция к приходному кассовому ордеру №...; квитанция к приходному кассовому ордеру №...; квитанция к приходному кассовому ордеру №...; договор № №... о реализации туристского продукта от (дата); уведомление исх № б.н. от (дата). (т. 5 л.д. 107-114, 121-122)

- чек по операции «(марка обезличена)» от (дата); чек по операции «(марка обезличена)» от (дата); чек по операции «Сбербанк онлайн» от (дата); чек по операции «(марка обезличена)» от (дата). (т. 5 л.д. 145-148, 150-151)

- квитанция к приходному кассовому ордеру №...; квитанция к приходному кассовому ордеру №...; договор №... о реализации туристского продукта от (дата); скриншоты переписки с ФИО3; уведомление б/н; скриншот сообщения о переводу 4 000 рублей; история операций по дебетовой карте за период с (дата) по (дата). (т. 5 л.д. 167-180)

- квитанция к приходному кассовому ордеру №...; квитанция к приходному кассовому ордеру №...; квитанция к приходному кассовому ордеру №...; договор № №... о реализации туристского продукта от (дата); уведомление исх № б.н. от (дата); заявление о возврате денежных средств; фотографии переписки «Viber»; чек о переводе денежных средств от (дата); чек о переводе денежных средств от (дата). (т. 5 л.д. 203-218, 222-223)

- квитанция к приходному кассовому ордеру №...; договор № №... о реализации туристского продукта от (дата); уведомление (дата). (т. 6 л.д. 18-28, 31-32)

- квитанция к приходному кассовому ордеру №...; договор № №... о реализации туристского продукта от (дата); уведомление (дата). (т. 6 л.д. 50-62)

- квитанция к приходному кассовому ордеру №...; квитанция к приходному кассовому ордеру №...; договор №... о реализации туристского продукта от (дата); уведомление исх № б.н. от (дата); лист бронирования к заявке №...; чеки по операциям переводов с карты на карту в количестве 2 штук. (т. 6 л.д. 81-91)

- оригиналы квитанций к приходным кассовым ордерам №... от (дата); №... от (дата); оригинал договора №... о реализации туристского продукта от (дата); оригинал соглашения от (дата) о расторжении договора № №... от (дата); оригинал листа бронирования к договору № Н-128; оригинал уведомления № б/н от (дата); копии заявления и претензии. (т. 6 л.д. 110-124)

- квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата); договора №... о реализации туристского продукта от (дата); соглашение от (дата) о расторжении договора №... от (дата). (т. 6 л.д. 135-144)

- квитанция к приходному кассовому ордеру №...; договор № №... о реализации туристского продукта от (дата). (т. 6 л.д. 162-169)

- договор № №... о реализации туристского продукта от (дата), квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата), квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата); договор № №... о реализации туристского продукта от (дата); квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата); квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата); письмо из sunmar; выписка по лицевому счету. (т. 6 л.д. 191-208)

- квитанция к приходному кассовому ордеру №...; договор № №... о реализации туристского продукта от (дата); договор № №... о реализации туристского продукта от (дата); квитанция к приходному кассовому ордеру №...; уведомление исх № б.н. от (дата). (т. 6 л.д. 227-243)

- квитанция к приходному кассовому ордеру №...; договор № №... о реализации туристского продукта от (дата); заявление о возврате денежных средств; соглашение о расторжении договора № №... от (дата). (т. 7 л.д. 17-26)

- квитанция к приходному кассовому ордеру №...; квитанция к приходному кассовому ордеру №...; договор №... о реализации туристского продукта от (дата); соглашение о возмещении по Договору №... от (дата); чеки по операциям сбербанк онлайн от (дата). (т. 7 л.д. 42-55)

- квитанция к приходному кассовому ордеру №...; договор № №... о реализации туристского продукта от (дата); уведомление исх № б.н. от (дата); ответ (марка обезличена)»; фотографии переписки в «(марка обезличена)». (т. 7 л.д. 71-85, 89-90)

- квитанция к приходному кассовому ордеру №...; договор №... о реализации туристского продукта от (дата); заявление. (т. 7 л.д. 108-115)

- квитанция к приходному кассовому ордеру №...;

-квитанция к приходному кассовому ордеру №...;

договор № Н-116 о реализации туристского продукта от (дата) (т. 7 л.д. 135-148) – хранящиеся в материалах уголовного дела—хранить при деле.

Арест на имущество осужденной ФИО3, примененный постановлением Советского районного суда г.Н.Новгорода от (дата), а также протоколами наложения ареста на имущество от (дата) (т. 11 л.д. 150-159) в части имущества, а именно: денежные средства в сумме 25000 руб. (т. 11 л.д. 150-152); (марка обезличена), общей стоимостью 93200 руб. (т. 11 л.д. 156-159) - сохранить для обеспечения исполнения настоящего приговора в части удовлетворенных судом гражданских исков потерпевших.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Советский районный суд г.Н.Новгорода в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст.317 УПК РФ, а осужденным содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей интересы осужденного, последний вправе в срок, указанный в извещении о принесенных жалобе или представлении, в письменном виде подать на них свои возражения и, если ранее соответствующего ходатайства не заявлено, также вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своих возражениях.

Судья И.А.Карнавский

(марка обезличена)