Приговор № 1-656/2020 от 18 ноября 2020 г. по делу № 1-656/2020

25

Дело № 1-656/2020

УИД: 42RS0009-01-2020-007801-65


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

«19» ноября 2020 года город Кемерово

Центральный районный суд города Кемерово

в составе председательствующего судьи Наумовой Н.М.,

при секретаре Ашканове И.А.,

с участием государственного обвинителя: помощника прокурора Центрального района города Кемерово Исмагилова И.А.,

защитника – адвоката НО «Центральной коллегии адвокатов г. Кемерово Кемеровской области № 1» ФИО1,

подсудимой ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО2, **.**.****, уроженки ..., со средне-специальным образованием, не замужней, работающей продавцом Кондитерская ... зарегистрированной и проживающей по адресу: ..., ранее не судимой,

под стражей не содержавшейся,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершила преступление в г. Кемерово при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее 08 апреля 2019 года Ч.О.ЭА. (с 12 марта 2020 года сменившая фамилию в связи с расторжением брака на ФИО2), находясь около здания ИФНС России по г.Кемерово, расположенного по адресу: ..., имея единый преступный умысел на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в качестве директора и учредителя ООО«Вариант» (ИНН <***>), не имея цели управления и участия в деятельности ООО«Вариант», предоставила паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3, **.**.**** **.**.****, серии ### ### выданный **.**.**** ..., неустановленному следствием лицу для внесения данных своего паспорта в заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как об учредителе и директоре ООО«Вариант».

После чего, не позднее 08 апреля 2019 года, ФИО3 (она же В.О.ЭБ.) в продолжение единого преступного умысла, направленного на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в качестве директора и учредителя ООО «Вариант»», находясь в помещении ООО«Гарант - Сервис», расположенном по адресу: ..., получила изготовленную по ее заявлению электронно–цифровую подпись на свое имя, которую, находясь по вышеуказанному адресу передала неустановленному лицу для свидетельствования своей подписи в заранее подготовленном неустановленным лицом заявлении формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Вариант». Затем, неустановленное лицо 11 апреля 2019 года, находясь в неустановленном месте, направило посредством телекоммуникационных каналов связи в Инспекцию ФНС России по г.Кемерово, расположенную по адресу: ..., заявление ФИО3 формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Вариант», удостоверив электронно – цифровой подписью ФИО3 отправку документов, на основании которых сотрудником ИФНС России по г.Кемерово 16 апреля 2019 года принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании и внесены записи в Единый государственный реестр юридических лиц в данные об учредителе юридического лица ООО«Вариант» и директоре ООО«Вариант» ФИО3, как о лице, принявшем решение о создании юридического лица, то есть сведения о подставном лице.

Таким образом, ФИО3 (она же ФИО2), не позднее 11 апреля 2019 года в неустановленное следствием время, незаконно использовала документ, удостоверяющий личность – паспорт на свое имя, для образования юридического лица, что повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о фиктивном учредителе и руководителе ООО «Вариант» ФИО3 (она же ФИО2), то есть сведений о подставном лице.

Кроме того в период с 25 апреля 2019 года по 06 июня 2019 года, ФИО3 (с 12 марта 2020 года сменившая фамилию в связи с расторжением брака на В.О.ЭБ.), после того как 16 апреля 2019 года в ИФНС г.Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что она является директором ООО«Вариант» (ИНН <***>), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов ООО«Вариант», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО«Вариант», реализуя единый преступный умысел, действуя из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Вариант», при следующих обстоятельствах:

В период 25 апреля 2019 года по 15 мая 2019 года, в неустановленное следствием время ФИО3 (она же ФИО2), реализуя единый преступный умысел на сбыт электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Вариант», находясь в ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: ..., помещение 10, заключила договор открытия и обслуживания расчетного банковского счета №###, и имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора ООО«Вариант» (ИНН <***>), для осуществления дистанционных платежных операций по счету, в том числе посредством сети «Интернет», получила в кредитном учреждении:

-сертификат ключа электронной подписи, являющийся электронным носителем информации, предназначенным для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Вариант» в системе дистанционного банковского обслуживания. После чего, Ч.О.ЭА. (она же ФИО2) В период 25 апреля 2019 года по 15 мая 2019 года, в неустановленное следствием время, находясь около здания банка ПАО «Банк ВТБ», расположенного по адресу: ..., помещение 10, передала электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №### ООО«Вариант» (ИНН <***>), неустановленному следствием лицу, для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету по расчетному счету №### ООО«Вариант» (ИНН <***>), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем, 14 мая 2019 года, в неустановленное следствием время ФИО3 (она же ФИО2), реализуя единый преступный умысел на сбыт электронных средств, электронных носителей, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, находясь в ПАО«Сбербанк», расположенном по адресу: ..., заключила договор открытия и обслуживания расчетного банковского счета ###, и имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора ООО«Вариант» (ИНН <***>), для осуществления дистанционных платежных операций по счету, в том числе посредством сети «Интернет», получила в кредитном учреждении:

-электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, указав в качестве логина–###### и подключения смс оповещения на телефонный номер +###, указанный ею в качестве номера, на который должны были поступать СМС пароли, являющиеся электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес (Онлайн)». После чего, в этот же день ФИО3 (она же ФИО2), находясь около здания банка по вышеуказанному адресу передала электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО«Вариант» (ИНН <***>), неустановленному следствием лицу, для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету по расчетному счету ### ООО«Вариант» (ИНН <***>), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, 14 мая 2019 года, в неустановленное следствием время ФИО3 (она же ФИО2), реализуя единый преступный умысел на сбыт электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Вариант», находясь в ПАО«Промсвязьбанк», расположенном по адресу: ..., заключила договора открытия и обслуживания расчетных банковских счетов ###, ###, и имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора ООО«Вариант» (ИНН <***>), для осуществления дистанционных платежных операций по счету, в том числе посредством сети «Интернет», получила в кредитном учреждении:

-корпоративную банковскую карту ### с ПИН-конвертом, являющуюся электронным средством, предназначенным для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Вариант»;

-сертификат ключа электронной подписи, являющийся электронным носителем информации, предназначенным для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Вариант» в системе дистанционного банковского обслуживания «PSB On-Line», предназначенный для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Вариант». После чего, в этот же день ФИО3 (она же ФИО2), находясь около здания банка по вышеуказанному адресу передала электронное средство и электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ###, ### ООО«Вариант» (ИНН <***>), неустановленному следствием лицу, для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ###, ### ООО«Вариант» (ИНН <***>), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем, 14 мая 2019 года в неустановленное следствием время, ФИО3 (она же ФИО2), реализуя единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Вариант» (ИНН <***>), находясь в отделение банкаПАО «Банк Зенит», расположенном по адресу: ..., заключила договор открытия и обслуживания расчетного банковского счета ###, и имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора ООО«Вариант» (ИНН <***>), для осуществления дистанционных платежных операций по счету, в том числе посредством сети «Интернет», получила в кредитном учреждении:

-сертификат ключа электронной подписи, являющийся электронным носителем информации, предназначенным для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Вариант» в системе дистанционного банковского обслуживания. После чего, в этот же день ФИО3 (она же В.О.ЭБ.), находясь около здания банка по вышеуказанному адресу передала электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО«Вариант» (ИНН <***>), неустановленному следствием лицу, для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО«Вариант» (ИНН <***>), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того в период с 03 июня 2019 года по 06 июня 2019 года, в неустановленное следствием время Ч.О.ЭА. (она же ФИО2), реализуя единый преступный умысел на сбыт электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, находясь по адресу: ..., через выездного сотрудника банка АО«Банк Русский Стандарт» дистанционно заключила договор открытия и обслуживания расчетного банковского счета ### с АО«Банк Русский Стандарт», расположенным по адресу: ..., и имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора ООО«Вариант» (ИНН <***>), для осуществления дистанционных платежных операций по счету, в том числе посредством сети «Интернет», получила в кредитном учреждении:

-электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ... серийный номер ###, являющиеся электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-Банк». После чего, в этот же день ФИО3 (она же ФИО2), находясь около здания банка по вышеуказанному адресу передала электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО«Вариант» (ИНН <***>), неустановленному следствием лицу, для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО«Вариант» (ИНН <***>), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 вину по эпизоду, совершенному в неустановленное следствием время, но не позднее 08 апреля 2019 года полностью признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом ст. 51 Конституции РФ. По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 276 УПК РФ оглашены показания подсудимой ФИО2 (т.1 л.д. 42-46, т.1 л.д. 244-248, т. 2 л.д. 10-14), данные в период предварительного расследования, из которых следует, что в 2019 году она не имела постоянных источников дохода. Пояснила, что в апреле 2019 года увидела объявление о том, что требуется рабочий с целью дополнительного заработка, был указан номер телефона и имя Андрей. Номер телефона она уже не помнит. Позвонив по указанному номеру телефона, у нее состоялся телефонный разговор с мужчиной, который представился Андреем. В ходе разговора Андрей объяснил ей суть работы, которая заключалась в оформлении на ее имя юридического лица, где она должна быть номинальным директором и руководителем, после она должна будет как директор организации открыть расчетные счета в нескольких банках и передать Андрею все документы, носители информации, карты, и т.д., которые ей выдадут в банках. За открытие на свое имя организации и открытия расчетных счетов в нескольких банках (сколько их будет точно, не обговаривали), Андрей пообещал ей заплатить 7 000 рублей.

В связи с тем, что на тот момент она испытывала потребность в денежных средствах, она согласилась. Кроме того, она знала, что ее парень Д (###) тоже зарегистрировал на свое имя организацию ООО «Монолит», он финансово-хозяйственной деятельностью в указанной организации не занимался, ему, как и ей обещали заплатить денежные средства за открытие юридического лица, и открытие расчетных счетов в банках. На тот момент она не знала и не предполагала, что за открытие фирмы может понести уголовную ответственность, ей это не казалось уголовно-наказуемым.

Примерно в начале апреля 2019 года они с Андреем встретились около ИФНС России по г.Кемерово, по адресу: ..., Андрей сфотографировал ее паспорт РФ, через некоторое время на своем автомобиле «Тойота Королла», белого цвета, г/н не запомнила, привез ее в «Гарант-Сервис», расположенный по адресу: .... В данном офисе Андрей сказал получить электронную подпись. В вышеуказанный офис она заходила одна. Сотруднику «Гарант-Сервис» сказала, что ей нужно получить электронно-цифровую подпись. По просьбе сотрудника она предоставила ему свой паспорт, ИНН, СНИЛС. Сотрудник сверил ее паспортные данные. После чего подписала какие-то документы и ей выдали флэш-карту. После оформления электронно-цифровой подписи, она вышла из здания и все документы и флэш-карту передала Андрею. Через некоторое время ей по почте пришли документы, согласно которым она являлась директором и учредителем ООО«Вариант».

Она не знает, где мог находиться офис ООО «Вариант», она не знает были ли в данную организацию устроены люди и чем данная организация могла заниматься, она тоже не знает. Кто был реально в дано организации руководителем, бухгалтером, тоже не знает. Никакой налоговой и бухгалтерской отчетности ООО«Вариант» не вела, не заполняла и никому не поручала. Она ничего не понимает в предпринимательской деятельности, хозяйственных операциях и т.д., во всем, что связано с бизнесом. Где находиться печать ООО«Вариант», а также все налоговые, регистрационные, бухгалтерские документы, ей не известно.

Когда учредительные документы ООО «Вариант», оформленные на ее имя, как на подставного руководителя, были получены, Андрей сказал, что ей необходимо проехать с ним по нескольким банкам и открыть расчетные счета, а полученные в банках документы передать ему, как они ранее договаривались в счет отработки 7000 рублей, которые он ей обещал выплатить только после открытия счетов.

Андрей начал возить ее по различным банкам, ездили они примерно в течении полутора месяцев. Помнит, что ею были открыты расчетные счета в различных банках г. Кемерово: ПАО«Промсвязьбанк», ПАОбанк «Зенит», ПАО«ВТБ», в ПАО«Сбербанк», в АО«Банк Русский Стандарт». Адреса банков не помнит, практически все находились в Центральном районе г.Кемерово. Андрей всегда заезжал за ней на своем автомобиле, он был один, по дороге в банк он говорил ей, что нужно говорить и делать, каждый раз давал ей пакет документов, чтобы она их передавала сотруднику банка для открытия расчетных счетов.

При этом Андрей ей сказал в банках при заполнении документов указывать два каких-то номера мобильных телефона, которые она в настоящее время уже не помнит, кому они принадлежат, не знает, Андрей ей тоже не говорил. Свой номер телефона (###) она в банках не указывала.

Практически в каждом из вышеперечисленных банком ей выдавали пакет документов, из чего именно он состоял, не знает и ей не было интересно, что именно ей давали в каждом банке, но она понимала, что получала документы на основании которых можно было осуществлять операции по расчетным счетам ООО«Вариант», и она как директор, имела единоличное право управления счетами и денежными средствами по ним. Она не помнит, предупреждали ли ее сотрудники банков, что она не должна передавать третьим лицам полученные в банках при открытии счетов документы, а также любую информацию, поступающую в виде смс- сообщений на указанные ею при заполнении документов два номера мобильного телефона. Все что она получала в банках, отдавала Андрею, сразу при выходе из отделения каждого банка, это были какие-то документы, банковские карты, флэш-карты.

Как выглядит Андрей, сейчас уже точно описать не сможет, если не ошибается ему на вид около 35-40 лет, волос черный, средней длины, среднего роста, особых примет она не запомнила, при встрече сможет его опознать. После открытия всех расчетных счетов, в июне 2019 Андрей перестал выходить на связь. Его контактный телефон не отвечал. В настоящее время она его не сохранила.

На вопрос следователя: При оформлении в банках документов на открытия расчетных счетов и при получении электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Вариант», сотрудники банков вам разъясняли порядок оборота и использования электронных средств платежа и электронных носителей информации, а также тот факт, что вы не имеете права передавать средства платежа (банковские карты), либо электронные носители информации (одноразовые SMS-пароли, являющиеся аналогом собственной подписи, для доступа к электронным носителям информации электронных систем банков) третьим лицам?

Ответила, что не помнит, чтобы ее предупреждали сотрудники банка об ответственности за передачу третьим лицам ключей с ЭЦП, логинов и паролей для входа в систему «Клиент – онлайн».

Никаких договоров с другими юридическими лицами не заключала, бухгалтерскую и налоговую отчетность в ИФНС не предоставляла, не исполняла, более того даже не знакома с ними, она также не следила за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности ООО «Вариант», какую финансово-хозяйственную деятельность вела данная организация, ей не известно, поскольку реальное осуществления деятельности ООО «Вариант» ее не интересовало. В предоставленных ей следователем налоговых, банковских документах, подтвердила, что подписи стоят ее. Никаких операций по открытым расчетным счетам она не производила. Кроме того, обещанные денежные средства за открытие ООО «Вариант»» и открытие счетов в банках не получила.

На вопрос следователя: Вы понимали, что после открытия вами, как директором ООО«Вариант», расчетных счетов в банках и передаче Андрею все банковских документы по открытым счетам, а также после указания по просьбе Андрея при заполнении документов в банках двух ранее вам неизвестных мобильных номером, Андрей или третьи лица смогут от Вашего имени, как директора ООО«Вариант», осуществлять операции по движению денежных средств по указанным счетам?

Ответила, что да, понимала, но она думала, что здесь нет ничего противозаконного, но так как ей нужны были деньги, она это делала.

Вину в том, что предоставила свой паспорт для создания ООО«Вариант» без цели управления данной организацией признает полностью. Раскаивается в содеянном.

Оглашенные показания в судебном заседании ФИО2 подтвердила в полном объеме.

Вина подсудимой ФИО2 подтверждается совокупностью доказательств, исследованных стороной обвинения в судебном заседании.

Показаниями свидетеля Д, данных в период предварительного расследования (т.1 л.д.31-33), оглашенных в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ) из которых следует, она работает в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Кемерово, в должности государственный инспектор с октября 2016г. в отделе по работе с заявителями при государственной регистрации.

В ее должностные обязанности входит прием пакета документов по регистрации, юридических лиц, проверка их содержания. Консультаций по вопросам регистрации.

С 2016 года ИФНС РФ по г. Кемерово является единым регистрационным центром, куда подаются документы для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в ЕГРЮЛ. Для регистрации юридических лиц необходимо подготовить пакет документов состоящий из заявления по форме Р11001, решение о создании, либо протокол участников для создания, устав, гарантийное письмо, квитанцию об уплате гос. пошлины. Документы для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в ЕГРЮЛ подается разными способами: в электроном виде, заверенные ЭЦП; нарочно, путем личного обращения; через МФЦ; путем почтового отправления. В случае если документы для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в ЕГРЮЛ, в том числе бухгалтерская отчетность подаются в электроном виде на сервис ИФНС РФ по г. Кемерово, то все документы заверяются ЭЦП оформленной в специализированных организациях. Если документы для первичной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей подаются лично нарочно в инспекцию, то нотариальное подтверждения не требуется, в случае если документы для первичной регистрации подаются по доверенности доверенным лицом, либо подаются документы для внесении изменений в ЕГРЮЛ, обязательным условием является нотариальное удостоверение формы данных заявлений. При подаче документы для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в ЕГРЮЛ через МФЦ обязательным условием является нотариальное удостоверение формы поданных заявлений, как и при подачи документов для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в ЕГРЮЛ путем почтового отправления.

По факту регистрации ООО «Вариант» ИНН <***> поясняет следующее: что 11.04.2019 в ИФНС РФ по г. Кемерово в электронном виде, на сайт «налог.ru» поступили документы, заверенные ЭЦП, выданной на имя ФИО3, состоящие: заявление по форме Р11001, решение о создании, устав, для государственной регистрации ООО «Вариант» ИНН <***> директор и учредитель являлась ФИО3

После поступления указанных документов в ИФНС РФ по г. Кемерово 16.04.2019 было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Вариант» ИНН <***>.

После чего 17.04.2019 пакет документов о государственной регистрации юридического лица ООО «Вариант» ИНН <***> был направлен по средствам почтового отправления по месту регистрации ФИО3 по адресу: ...2.

Показаниями свидетеля Д данных в период предварительного расследования (т.1 л.д. 254-255), оглашенных в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ) из которых следует, что она работает в ООО «Гарант-Сервис» с 2016 года.

В ее обязанности входит работа с клиентами с момента обращения клиента, подтверждение личности клиента, подготовка пакета документов для изготовления ЭЦП, выдача ЭЦП.

По существу, уголовного дела пояснила, что 08.07.2019 в ООО «Гарант-Сервис», расположенной по адресу: <...>, обратилась ФИО3, **.**.**** с целью изготовления электронно-цифровой подписи.

В основном клиенты физические лица обращаются для изготовления ЭЦП для дистанционного предоставления документов в ИФНС, гос. услуг, МФЦ.

При обращении в офис ФИО3 предоставила оригиналы документов: паспорт, СНИЛС, ИНН после чего паспортные данные были сверены, получено заявление на выпуск ЭЦП, на обработку персональных данных. Далее была сформирована на выпуск ЭЦП на имя ФИО3, к которой была прикреплен скан копии документов ФИО3, которые сразу в электронном виде были направлены в ЗАО «Калуга-Астрал». Несколько минут сотрудники ЗАО «Калуга-Астрал» проверили заявку, после чего было принято положительное решение о выдаче ЭЦП на имя ФИО3, о котором ей было сообщено.

После ФИО3 оплатила в ООО «Гарант-Сервис» денежные средства в сумме 450 рублей за оказанную услугу по изготовлению ЭЦП.

Далее после оплаты в этот же день на USB носитель, предоставленный ФИО3 была записана квалифицированная электронно-цифровая подпись на имя ФИО3, также ей был выдан созданный ЭЦП пароль, стандартный на вид ЭЦП ###, пароль клиент может изменить по своему усмотрению.

Показаниями свидетеля Д данных в период предварительного расследования (т.1 л.д. 251-252), оглашенных в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ) из которых следует, что она работает генеральным директором ООО «Град» с 2011 года.

В ее обязанности входит ведение финансово-хозяйственной деятельности общества, сдача в аренду офисных (нежилых) помещений, принадлежащих ООО «Град» на праве собственности. 31.05.2019 в ООО «Град», расположенном по адресу: ... обратилась представитель ООО «Вариант» 4205380047по имени Юля (более анкетные и контактные данные ей неизвестны) с целью аренды офисного помещения.

В ходе ведения переговоров и осмотра офисов, была достигнута договоренность по аренде офиса 34 на первом этаже здания ООО «Град» по адресу: ..., ... основной площадью 13,50 кв. м., стоимость ежемесячной аренды которого составила 7425 рублей, то есть 425 рублей за 1 кв. м.

В этот же день представителю ООО «Вариант» по имени Юля был передан договор №А19-039 аренды нежилого помещения, подписанный ею.

Через несколько дней представитель ООО «Вариант» по имени Юля передала ей договор №А19-039 аренды нежилого помещения, заверенный печатью ООО «Вариант», подписанный директором ООО «Вариант» ФИО3, визуально сверив подпись с копией паспорта, убедилась в подлинности.

Она не видела, чтобы в офисе 34 на первом этаже здания ООО «Град» по адресу: ... находились сотрудники, велась какая-либо деятельность, завозилась мебель, дверь всегда была закрыта.

С директором ООО «Вариант» ФИО3 она лично не знакома, внешность описать не сможет, каких-либо переговоров с ней не велось.

Оплата производилась ежемесячно путем безналичного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Вариант» на расчетный счет «Град».

В офисе 34 на первом этаже здания ООО «Град» по адресу: ... ООО «Вариант» располагалось с 31.05.2019 по 08.10.2019, общая сумма арендной платы составила 46225 рублей, задолженности ООО «Вариант» перед ООО «Град не имеет, счет на оплату ежемесячно забирала представитель ООО «Вариант» Юля.

В конце сентября 2019 года в связи с тем, что ООО «Град» было сделано более выгодное предложение по аренде офисных помещений на втором этаже, представитель ООО «Вариант» Юле было сделано предложение расторгнуть договор аренды по взаимному соглашению, на что представитель ООО «Вариант» Юля ответила согласием, после чего 30.09.2019 договор №А19-039 аренды нежилого помещения был расторгнут.

На вид представитель ООО «Вариант» Юля выглядела как девушка возраста 35-40 лет, славянской внешности, рост около 170-175 см, волос светлый, стрижка «карэ», каких-либо отличительный признаков она не заметила.

Вина подсудимой ФИО2 в совершении преступления подтверждается письменными материалами уголовного дела:

- Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, которое имеет текст следующего содержания: что отделом экономической безопасности и противодействуя коррупции Управления МВД России по городу Кемерово, в ходе проверки поступившей оперативной информации установлено, ФИО3, **.**.**** **.**.****., за денежное вознаграждение, предоставила свои персональные данные в ИФНС РФ по г. Кемерово, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице ООО «Вариант» ИНН <***>, без намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность общества, а также за денежное вознаграждение с целью передачи третьим лицам для использования в незаконной банковской деятельности для последующего обналичивания денежных средств, заключила договоры банковского открытия и обслуживания расчетных счетов в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., счет ###, в ПАО «Банк Зенит», расположенном по адресу: ..., счет ###, в ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: ..., счет ### После совершения указанных действий передал неустановленным лицам за денежное вознаграждение учредительные документы ООО «Вариант» ИНН <***>, а также банковские документы, в том числе логин и пароль для доступа к электронным носителям информации владельца, аналога собственноручной подписи, предназначенной для осуществления дистанционного приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления операций по созданию платежных документов и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Вариант» ИНН <***> третьим лицам (т.1 л.д.4);

- сведениями о счетах, согласно которого ООО «Вариант», ИНН <***>, 14.05.2019 в ПАО «Промсвязьбанк» были открыты счета: ###, (расчетный), ### (расчетный), ###(специальный банковский); В ПАО «Сбербанк России» 14.05.2019 был открыт расчетный счет ###; В ПАО Банк ВТБ 25.04.2019 был открыт счет ###; В АО «Банк Русский Стандарт» 06.06.2019 был открыт счет ###; В ПАО Банк Зенит» 14.05.2019 был открыт счет ### (т.1 л.д.8-9);

- решением о государственной регистрации Форма № Р80001 (т.1 л.д.10);

- решением единственного учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Вариант» от 11.04.2019, выполненное на листе белой бумаги формата А4 посредством компьютерной техники машинописным способом красителем черного цвета и содержит сведения о том, ФИО3, паспорт гражданина РФ ###, выдан **.**.**** ..., зарегистрирован: ... руководствуясь действующим законодательством, принял решение: 1. Создать Общество с ограниченной ответственностью «Вариант» 2. Утвердить полное фирменное название на русском языке ООО «Вариант». 3. Определить местонахождением Общества адрес: ...215, 4. Утвердить устав ООО «Вариант». 5. Определить Уставной капитал в размере 50000 рублей. 6. Доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100% уставного капитала. 7. Возложить обязанности директора на ФИО3. Документ подписан электронной подписью, сертификат: ... (т.1 л.д.22);

- уставом Общества с ограниченной ответственностью «Вариант», который, утвержден Решением единственного участника общества №1 от 11.04.2019 (т.1 л.д.23-26);

- протоколом проведения ОРМ «Опрос» от 07.05.2019, согласно которого ФИО3, в апреле 2019 года увидела объявление о том, что требуется рабочий с целью дополнительного заработка, был указан номер телефона и имя Андрей.

Позвонив по указанному номеру телефона, у нее состоялся телефонный разговор с мужчиной, который представился Андреем. В ходе разговора Андрей объяснил ей суть работы, которая заключалась в оформлении на ее имя юридического лица как номинального директора, открытия расчетного счета юр. Лица за денежное вознаграждение в сумме 7000 рублей.

В связи с тем, что она испытывала потребность в денежных средствах, она согласилась, также как и ее парень Д, на которого было зарегистрировано ООО «Монолит».

События происходили где-то в марте-апреле 2019 года. Андрей на своем автомобиле «Тойота Королла», белого цвета, г/н она не запомнила, привез ее в ИФНС по г. Кемерово по адресу: ..., куда она подала заранее подготовленный Андреем пакет документов для регистрации юридического лица, который он сам подготавливал по предоставленным ему ею заранее ее документов, паспорта, СНИЛС, которые Андрей фотографировал.

Через некоторое время, когда учредительные документы ООО «Вариант», оформленная на ее имя, как на подставного руководителя были получены, а также документы ООО «Монолит», оформленная на Д, Андрей начал возить по банкам в разные дни. Она была в банках центрального района г. Кемерово: ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Росбанк», ПАО банк «Зенит». В Ленинском районе г. Кемерово: в ПАО «ВТБ», расположенном в р-не б-ра Строителей, в Заводском районе г. Кемерово в ПАО «Сбербанк», во всех банках она указывала номер телефона, на который должен был приходить пароль для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Вариант», который ей говорил Андрей.

После того как все банковские документы были готовы, в том числе логины и пароли, банковские карты, токе в каком-то банке, точно не помнит, пользования приложения для перевода денежных средств с р/с ООО «Вариант», который мне говорил Андрей. она и ее парень Д на парковке около каждого банка, в котором был открыт р/с ООО «Вариант», ООО «Монолит», передавались Андрею в его машине, гос. Номер она не заполнила, номер телефона Андрея не сохранила. Ни она сама, ни ее парень никогда финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, они являлись номинальными руководителями юридического лица. На вид Андрей выглядит как мужчина около 35-40 лет, волос черный, средней длины, среднего роста, особых примет она не запомнила, при встрече сможет его опознать. Далее идет рукописный текст: «С моих слов записано верно, мною прочитано». Стоит подпись ФИО3 (т.1 л.д.27);

- Протоколом осмотра предметов, документов от 14.09.2020, из которого следует, что объектом осмотра является паспорт гражданина РФ, без обложки выполненный в виде книжки размером 8,5х12,5 см., состоит из 19 страниц, обложка бордового цвета, на ней имеется изображение герба Российской Федерации и надпись «Российская Федерация Паспорт», на втором листе имеются анкетные данные владельца паспорта: «Фамилия Высоченко Имя Олеся Отчество Эдуардовна Пол жен. Дата рождения **.**.**** Место рождения ..., ..., слева от анкетных данных имеется фотография женщины с длинными темными волосами. Также имеются паспортные данные ###, указано, что ... имеется оттиск круглой печати «Федеральной миграционной службы», проставлены подписи сотрудника УФМС и личная подпись владельца паспорта..». На 5 странице имеется штамп регистрация по месту жительства от **.**.**** в ...2, проставлена подпись.

На странице 14 имеется в графе о семейном положении отметка, согласно которой произведена государственная регистрация расторжения брака 12.03.2020 с ФИО4, **.**.**** брак прекращен **.**.****, запись акта ###.

На странице 19 имеются сведения о ранее выданных паспортах: серия ### от **.**.****, ### от **.**.****,### от **.**.****, подпись заверившего. Остальные страницы в паспорте не заполнены (т.1 л.д. 52-53);

- Протоколом осмотра документов от 17.09.2020, согласно которому объектом осмотра являются:

-копия квалифицированного сертификата согласно которого, сведения о владельце квалифицированного сертификата – ФИО3, страховой номер индивидуального лицевого счета: ###, номер квалифицированного сертификата: ... действие квалифицированного сертификата: 8 апреля 2019 г. 13:04:54 по 08 апреля 2020 г. 13:04:54 (т.2 л.д.26);

-копия заявления физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, согласно которого ФИО3, паспорт серия ###, **.**.**** просить создать квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в соответствии с указанными в настоящем заявлении данными, внизу стоит подпись ФИО3 (т.2 л.д.27);

-копия паспорта гражданина РФ, который содержит сведения о владельце паспорта: «Фамилия Чиржа Имя Олеся Отчество Эдуардовна Пол жен. Дата рождения **.**.**** Место рождения ...», слева от анкетных данных имеется фотография женщины с прямыми темными волосами. Также имеются паспортные данные ###, указано, что ... Дата выдачи **.**.**** Код подразделения ###» имеется оттиск круглой печати «Федеральной миграционной службы», проставлены подписи сотрудника УФМС и личная подпись владельца паспорта.». На 5 странице имеется штамп регистрация по месту жительства от **.**.**** в ...2. (т.2 л.д.28-29);

-копия страхового свидетельства, согласно которой ФИО3, **.**.**** ..., дата регистрации **.**.**** (т.2 л.д.30);

-копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, согласно которой ФИО3, **.**.**** место рождения ..., присвоено **.**.**** ИНН ### (т.2 л.д.31).

Вина подсудимой ФИО2 в совершении преступления, совершенное в неустановленное время, не позднее 08 апреля 2019 года, полностью подтверждается как показаниями самой подсудимой ФИО2, так показаниями свидетелей, а также письменными материалами дела.

Оценивая изложенные доказательства, суд отмечает, что они являются относимыми и приходит к следующим выводам.

Протоколы осмотров соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, согласуются между собой и с другими доказательствами, и потому признаются допустимыми и достоверными доказательствами.

Показания представителя потерпевшего, свидетелей получены с соблюдением требованием уголовно-процессуального закона. Они конкретны, подробны, взаимно дополняют друга, согласуются между собой, с показаниями подсудимого, данными осмотров.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого в совершении преступления при обстоятельствах, описанных в приговоре выше.

Суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой ФИО2 установлена и доказана. Действия ФИО2 суд квалифицирует по ч.1 ст.173.2 УК РФ, предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 вину по эпизоду, совершенному в период с 25 апреля 2019 года по 06 июня 2019 года, полностью признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом ст. 51 Конституции РФ. По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 276 УПК РФ оглашены показания подсудимой ФИО2 (т.1 л.д. 42-46, т.1 л.д. 244-248, т. 2 л.д. 10-14), данные в период предварительного расследования, из которых следует, что в 2019 году она не имела постоянных источников дохода. Пояснила, что в апреле 2019 года увидела объявление о том, что требуется рабочий с целью дополнительного заработка, был указан номер телефона и имя Андрей. Номер телефона она уже не помнит. Позвонив по указанному номеру телефона, у нее состоялся телефонный разговор с мужчиной, который представился Андреем. В ходе разговора Андрей объяснил ей суть работы, которая заключалась в оформлении на ее имя юридического лица, где она должна быть номинальным директором и руководителем, после она должна будет как директор организации открыть расчетные счета в нескольких банках и передать Андрею все документы, носители информации, карты, и т.д., которые ей выдадут в банках. За открытие на свое имя организации и открытия расчетных счетов в нескольких банках (сколько их будет точно, не обговаривали), Андрей пообещал ей заплатить 7000 рублей.

В связи с тем, что на тот момент она испытывала потребность в денежных средствах, она согласилась. Кроме того, она знала, что ее парень Д (###) тоже зарегистрировал на свое имя организацию ООО «Монолит», он финансово-хозяйственной деятельностью в указанной организации не занимался, ему, как и ей обещали заплатить денежные средства за открытие юридического лица, и открытие расчетных счетов в банках. На тот момент она не знала и не предполагала, что за открытие фирмы может понести уголовную ответственность, ей это не казалось уголовно-наказуемым.

Примерно в начале апреля 2019 года они с Андреем встретились около ИФНС России по г. Кемерово, по адресу: ..., Андрей сфотографировал ее паспорт РФ, через некоторое время на своем автомобиле «Тойота Королла», белого цвета, г/н не запомнила, привез ее в «Гарант-Сервис», расположенный по адресу: .... В данном офисе Андрей сказал получить электронную подпись. В вышеуказанный офис она заходила одна. Сотруднику «Гарант-Сервис» сказала, что ей нужно получить электронно-цифровую подпись. По просьбе сотрудника она предоставила ему свой паспорт, ИНН, СНИЛС. Сотрудник сверил ее паспортные данные. После чего подписала какие-то документы и ей выдали флэш-карту. После оформления электронно-цифровой подписи, она вышла из здания и все документы и флэш-карту передала Андрею. Через некоторое время ей по почте пришли документы, согласно которым она являлась директором и учредителем ООО «Вариант».

Она не знает, где мог находиться офис ООО «Вариант», она не знает были ли в данную организацию устроены люди и чем данная организация могла заниматься, она тоже не знает. Кто был реально в дано организации руководителем, бухгалтером, тоже не знает. Никакой налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «Вариант» не вела, не заполняла и никому не поручала. Она ничего не понимает в предпринимательской деятельности, хозяйственных операциях и т.д., во всем, что связано с бизнесом. Где находиться печать ООО «Вариант», а также все налоговые, регистрационные, бухгалтерские документы, ей не известно.

Когда учредительные документы ООО «Вариант», оформленные на ее имя, как на подставного руководителя, были получены, Андрей сказал, что ей необходимо проехать с ним по нескольким банкам и открыть расчетные счета, а полученные в банках документы передать ему, как они ранее договаривались в счет отработки 7000 рублей, которые он ей обещал выплатить только после открытия счетов.

Андрей начал возить ее по различным банкам, ездили они примерно в течении полутора месяцев. Помнит, что ею были открыты расчетные счета в различных банках г. Кемерово: ПАО «Промсвязьбанк», ПАО банк «Зенит», ПАО «ВТБ», в ПАО «Сбербанк», в АО «Банк Русский Стандарт». Адреса банков не помнит, практически все находились в Центральном районе г. Кемерово. Андрей всегда заезжал за ней на своем автомобиле, он был один, по дороге в банк он говорил ей, что нужно говорить и делать, каждый раз давал ей пакет документов, чтобы она их передавала сотруднику банка для открытия расчетных счетов.

При этом Андрей ей сказал в банках при заполнении документов указывать два каких-то номера мобильных телефона, которые она в настоящее время уже не помнит, кому они принадлежат, не знает, Андрей ей тоже не говорил. Свой номер телефона (###) она в банках не указывала.

Практически в каждом из вышеперечисленных банком ей выдавали пакет документов, из чего именно он состоял, не знает и ей не было интересно, что именно ей давали в каждом банке, но она понимала, что получала документы на основании которых можно было осуществлять операции по расчетным счетам ООО «Вариант», и она как директор имела единоличное право управления счетами и денежными средствами по ним. Она не помнит, предупреждали ли ее сотрудники банков, что она не должна передавать третьим лицам полученные в банках при открытии счетов документы, а также любую информацию, поступающую в виде смс- сообщений на указанные ею при заполнении документов два номера мобильного телефона. Все что она получала в банках, отдавала Андрею, сразу при выходе из отделения каждого банка, это были какие-то документы, банковские карты, флэш-карты.

Как выглядит Андрей, сейчас уже точно описать не сможет, если не ошибается ему на вид около 35-40 лет, волос черный, средней длины, среднего роста, особых примет она не запомнила, при встрече сможет его опознать. После открытия всех расчетных счетов, в июне 2019 Андрей перестал выходить на связь. Его контактный телефон не отвечал. В настоящее время она его не сохранила.

На вопрос следователя: При оформлении в банках документов на открытия расчетных счетов и при получении электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Вариант», сотрудники банков вам разъясняли порядок оборота и использования электронных средств платежа и электронных носителей информации, а также тот факт, что вы не имеете права передавать средства платежа (банковские карты), либо электронные носители информации (одноразовые SMS-пароли, являющиеся аналогом собственной подписи, для доступа к электронным носителям информации электронных систем банков) третьим лицам?

Ответила, что не помнит, чтобы ее предупреждали сотрудники банка об ответственности за передачу третьим лицам ключей с ЭЦП, логинов и паролей для входа в систему «Клиент – онлайн».

Никаких договоров с другими юридическими лицами не заключала, бухгалтерскую и налоговую отчетность в ИФНС не предоставляла, не исполняла, более того даже не знакома с ними, она также не следила за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности ООО «Вариант», какую финансово-хозяйственную деятельность вела данная организация, ей не известно, поскольку реальное осуществления деятельности ООО «Вариант» ее не интересовало. В предоставленных ей следователем налоговых, банковских документах, подтвердила, что подписи стоят ее. Никаких операций по открытым расчетным счетам она не производила. Кроме того, обещанные денежные средства за открытие ООО «Вариант»» и открытие счетов в банках не получила.

На вопрос следователя: Вы понимали, что после открытия вами, как директором ООО «Вариант», расчетных счетов в банках и передаче Андрею все банковских документы по открытым счетам, а также после указания по просьбе Андрея при заполнении документов в банках двух ранее вам неизвестных мобильных номером, Андрей или третьи лица смогут от Вашего имени, как директора ООО «Вариант», осуществлять операции по движению денежных средств по указанным счетам?

Ответила, что да, понимала, но она думала, что здесь нет ничего противозаконного, но так как ей нужны были деньги, она это делала.

Вину в том, что она передала Андрею за обещанное денежное вознаграждение все документы, флэшкарты, банковские карты, полученные ею в банках, признает полностью. В содеянном раскаивается.

Оглашенные показания в судебном заседании ФИО2 подтвердила в полном объеме.

Вина подсудимой ФИО2 подтверждается совокупностью доказательств, исследованных стороной обвинения в судебном заседании.

Показаниями свидетеля Д, данных в период предварительного расследования (т.1 л.д.187-188), оглашенных в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ) из которых следует, в ходе допроса ей предъявлены для ознакомления документы по открытию расчетного счета ООО «Вариант» ИНН <***> в операционном офисе «Кемеровский» филиала «Банковский центр «Сибирь» ПАО «Банк Зенит». Ознакомившись с данными документами, пояснила следующее:

14.05.2019 в операционный офис «Кемеровский» филиала «Банковский центр «Сибирь» ПАО «Банк Зенит», расположенный по адресу: ..., обратилась ФИО3, с заявлением об открытии расчетного счета ООО «Вариант». Сама ФИО3 являлась директором и учредителем данной организации, при обращении ей были предоставлены необходимые документы, подтверждающие должностное положение ФИО3 Кроме того, при обращении, ФИО3 были предоставлены другие оригиналы документов, а именно, учредительные документы организации ООО «Вариант». Данные документы были проверены на подлинность, подтверждено, что данные документы являются действующими, после чего с указанных документов были сняты ксерокопии, данные ксерокопии были заверены уполномоченным сотрудником банка.

В этот же день ФИО3 подписала заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк Зенит, заполнила анкету.

После проведения проверки документов организации и должностного положения обратившегося лица ООО «Вариант» был открыт расчетный счет ###.

Согласно представленным ей в ходе допроса документам операции по расчетному счету ООО «Вариант» имела право совершать только директор данной организации ФИО3, какие-либо доверенности на право совершения платежных операций по расчетному счету данной организации другими лицами Банку не предоставлялись.

Одновременно с этим были заполнены карточки подписей и оттиска печати ООО «Вариант» в лице директора ФИО3, где она лично расписалась, поставила оттиск печати ООО «Вариант». При заполнении карточки подписей было указано лицо, которому принадлежит подпись, а именно, ФИО3, данное лицо было удостоверено сотрудником банка. Таким образом, только ФИО3 имела право совершать платежные действия по расчетным счетам ООО «Вариант».

ФИО3, как и любому другому клиенту, было разъяснено, что она одна имеет право подписи по счетам, и она одна вправе совершать платежные действия по счету. Для совершения платежных действий другими лицами их необходимо ввести в карточку подписей.

При подписании заявления ФИО3 указала о необходимости подключения услуги Дистанционного банковского обслуживания с использованием USB-токена для регистрации, подключения и работы с системой Дистанционного банковского обслуживания, а также ей был указан номер телефона ###, на который будут направлены SMS-уведомления на управление доступом в мобильном банке.

После чего ФИО3 самостоятельно через персональный компьютер прошла на официальном сайте «Банк Зенит» регистрацию в системе «дистанционного банковского обслуживания», сгенерировал сертификат ключа проверки электронной подписи.

ФИО3 с сертификатом ключа проверки электронной подписи, созданной самостоятельно на бумажном носителе обратилась в банк, для подтверждения сотрудниками банка правильности создания ключа проверки электронной подписи, для дальнейшей работы в системе «дистанционного банковского обслуживания».

После подтверждения ключа сотрудниками банка, ФИО3 могла пользоваться счетом через сеть интернет.

Согласно банковским правилам, которые разъясняются клиентам при открытии счетов только владелец ключа проверки электронной подписи имеет право осуществлять платежные операции по расчетному счету.

Показаниями свидетеля Д, данных в период предварительного расследования (т.1 л.д.189-190), оглашенных в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, из которых следует, она работает с сентября 2019 года в банке ВТБ (ПАО) в должности начальника отдела обслуживания юридических лиц. В ее обязанности входит открытие и закрытие расчетных счетов юридических лиц, расчетно-кассовое обслуживание, контроль за деятельностью. По предоставленным ей на обозрение документам по факту открытия расчетного расчетного счета ООО «Вариант» ИНН <***>, пояснила, что в ОО в г. Кемерово филиала банка ВТБ (ПАО) по адресу: ..., 25.05.2019 обратилась директор ООО «Вариант» ФИО3 с целью открытия расчетного счета ООО «Вариант». ФИО3 предоставила все необходимые документы, подтверждающие полномочия руководителя и учредителя. Предоставленные документы были проверены. После чего в этот же день ООО «Вариант» был открыт р/с ###.

Согласно предоставленной карточке образцов подписи и печати, только директор ООО «Вариант» ФИО3 была уполномоченным лицом подписывать платежные документы по открытому расчетному сету ООО «Вариант».

В связи с тем, что директор ООО «Вариант» ФИО3 собралась проводить операции путем дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» в этот же день с директором ООО «Вариант» было подписано заявление на подключение услуг дистанционного банковского обслуживания, в банке был активирован сертификат ключа электронной подписи на имя директора ООО «Вариант» ФИО3, его электронная версия была записана на е-токен, который в этот же день в банке по акту приема- передачи ключевых носителей программного обеспечения и средств криптографического защиты от 25.04.2019 был выдан директору ООО «Вариант» ФИО3

Директор ООО «Вариант» ФИО3 как и любой клиент банка была предупреждена о том, что не должна передавать полученные в банке документы, средства платежа, включая е-токен, полученный в банке, логин и пароль третьим лицам.

Показаниями свидетеля Д, данных в период предварительного расследования (т.1 л.д. 191-192), оглашенных в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, из которых следует, что с 2018 года работает в кредитно-кассовом офисе Кемерово № 1 АО «Банк Русский Стандарт», в должности главный менеджер по эквайрингу.

В его обязанности входит: открытия счетов юр. лиц, расчетно-кассовое обслуживание, привлечение клиентов на эквайринг.

По предоставленным ему на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ООО «Вариант» ИНН <***> пояснил, что в начале июня 2019 г. ему на мобильный телефон позвонила директор ООО «Вариант» ФИО3 с целью консультации по открытию расчетного счета организации. В ходе телефонного разговора была назначена встреча на 03.06.2019 г. в офисе ООО «Вариант» по адресу: ....

03.06.2019 г. в офисе ООО «Вариант» по адресу: ... при встрече директор ООО «Вариант» ФИО3 предъявила документ удостоверяющий личность, также учредительные документы ООО «Вариант» заверенные ЭЦП оформленную на ее имя, были направлены на электронную почту банка. После чего в офисе с ФИО3 был подписан необходимый комплект документов для открытия расчетного счета ООО «Вариант».

После чего он передал подписанный комплект документов на проверку в службу безопасности.

После проверки и принятия положительного решения 04.06.2019 на счет АО «Банк Русский Стандарт» от директора ООО «Вариант» поступили денежные средства в сумме 1500 р. за услуги РКО и 2800 р. за услуги ДБО.

06.06.2019 г. директору ООО «Вариант» ФИО3 был открыт расчетный ### в АО «Банк Русский Стандарт».

Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только ФИО3 была уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «Вариант», по открытому расчетному счету.

В связи с тем, что ФИО3 хотела пользоваться компьютерной программой «интернет-банк» для дистанционного перевода денежных средств, формирования платежных поручений, в этот же день в офисе ООО «Вариант» по адресу: ... ФИО3 получила ###, также логин и пароль для пользования компьютерной программой «интернет-банк» для дистанционного перевода денежных средств приходит на электронную почту указанную ФИО3 в момент заключения договора.

ФИО3 разъяснено о недопущении передачи средств платежей, токенов, логинов и паролей третьим лицам, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Показаниями свидетеля Д, данных в период предварительного расследования (т.1 л.д.193-194), оглашенных в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, из которых следует, что с 27 апреля 2020 г. он работает в ОО Кемеровский, Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», в должности начальника отдела массового сегмента.

В его обязанности входит: организация работы отдела, по обслуживанию юр. лиц. Деятельность отдела заключается в обслуживании юр. лиц, открытия счетов юр. лиц, расчетно-кассовое обслуживание.

В настоящее время процедура открытия расчетного счета в банке следующая: клиент обращается к специалисту и предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решении о создании юридического лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии, либо сканы оригиналов, также в настоящее время имеются случаи подачи документов в электронном виде заверенные ЭЦП.

Процедура открытия расчетного счета ИП почти не чем не отличается, от процедуры открытия расчетного счета юр. лица, разница заключается только в пакете предоставляемых документов, ИП предоставляет в банк только паспорт.

В момент принятия документов принимающий сотрудник банка проводит беседу с клиентом, с целью оценки клиента, его возможностей, также для последующей подборки тарифного плана.

Далее специалист банка подготавливает документы со стороны банка, такие как анкета клиента, в которой указывается реквизиты юр. лица, другая информация, также представители юридического лица с правом подписи финансовых документов, сведения о бенефициарных владельцах общества.

После чего заполняется заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам (в том числе индивидуальным предпринимателем заполняют такую же анкету) в данном заявлении будет информация о подключаемых клиенту продуктов, правила банковского обслуживания, карточка подписи.

Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении клиент соглашается с привалами и условиями и обязуется их выполнять. Также правила располагаются в клиентском зале на стенде информации для клиентов. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляются только по его требованию.

После чего сформированные комплекты документов идет на проверку в службу Экономической безопасности, после получения положительного ответа документы отправляются в сервисный филиал банка, который в настоящее время располагается в г. Ярославль.

Процесс оформления в среднем занимает от 1 до 3 трех дней, после положительного решения клиента уведомляют об открытии счета.

Далее у клиента на выбор имеется несколько вариантов сделать сертификат ЭЦП:

1. Клиент приходит в клиентский зал банка и на специальном компьютере при помощи сотрудника банка осуществляет генерацию ключа ЭЦП, ранее генерация осуществлялась на специальный электронный носитель (ключ) токен, в настоящее время имеется выбор работать с эл. ключом или через СМС подтверждения логина и пароля для работы в онлайн программе «мой бизнес».

2. Клиент самостоятельно создают сертификат, распечатывает на бумажном носители, приносит в банк, где ответственный сотрудник банка подключает сертификат ключа, после чего клиент может работать в приложении и осуществлять переводы формируя платежные документы.

В указанных случаях оформляется сертификат проверки электронной подписи, а в случае передачи токена для входа в систему оформляется акт приема-передачи оборудования, а также подписывается обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его ЭЦП.

По факту открытия расчетного счета ООО «Вариант» ИНН <***> поясняю, что клиенту - директору ООО «Вариант» ФИО3 14.05.2019 г. при обращении в ОО Кемеровский, Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: ... подписания комплекта документов были открыты расчетные счета ###, ###.

Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только ФИО3 была уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «Вариант», по открытому расчетному счету.

В этот же день ФИО3 получила моментальную корпоративную карту счет ###, на которую можно было переводить денежные средства с расчетного счета, был сформирован сертификат для входа в систему «мой бизнес» который был привязан к абонентскому номеру указанным ФИО3 при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, на которой должны приходить одноразовые СМС-пароли для подтверждения операций по расчетному счету, оформления платежных документов, перевода денежных средств.

ФИО3 разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Показаниями свидетеля Д, данных в период предварительного расследования (т.1 л.д.195-196), оглашенных в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, из которых следует, что около 11 лет работает в Кемеровском в отделении № 8615 ПАО «Сбербанк», последние 7 лет работает в должности клиентского менеджера.

В ее обязанности входит: консультация, обслуживание юр. лиц, открытие расчетных счетов, выдача без залоговых кредитов.

В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решении о об создании юридического лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии.

Далее специалист банка используя специальное программное обеспечении проводит презентацию банковских продуктов, таких как расчетно-кассовое обслуживание, дистанционная система «Сбербанк бизнес онлайн», самоинкасация, бизнес карта (это карта на которой находится все денежные средства, находящиеся на р/с, с которой можно снимать денежные средства, с комиссией 3% и расплачиваться в магазинах без комиссии).

По результатам презентации клиент дает согласие или отказ на оформление банковских продуктов.

После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 10 минут.

В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту.

Далее распечатываются и подписывается заявление о присоединении, в котором содержатся реквизиты общества, информация о подключаемых ему продуктов, правила банковского обслуживания.

Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении клиент соглашается с привалами и условиями и обязуется их выполнять. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляются только по его требованию.

В заявлении о присоединении клиентом также указывается способ входа в дистанционную систему по средствам эл. ключа (токена), либо одноразовых СМС паролей, а также указывается номер телефона, на который приходят одноразовые пароли, также на указанный номер приходит первый пароль для работы с эл. ключом, также в настоящее автоматически формируется логин для входа в систему, ранее клиент самостоятельно указывал логин.

СМС пароли необходимы для входа в систему и для подтверждения операций клиента.

В настоящее время в основном клиенты используют бесплатные одноразовые СМС пароли для работы с системой, формированием платежных поручений, токены в последнее время используют редко, в основном крупные организации.

Регистрация договора «Сбербанк бизнес онлайн» производится автоматически (после согласия клиента) в течении суток, после чего клиент получает доступ к р\с.

Процедура консультации и открытия счетов через планшет началась с августа 2018 г., до этого счета открывали уполномоченные сотрудники.

По предоставленным мне на обозрения документам по факту открытия расчетного счета ООО «Вариант» ИНН <***> пояснила, что клиенту - директору ООО «Вариант» ИНН <***> ФИО3 14.05.2019 г. был открыт расчетный счет ### в отделении ПАО «Сбербанк» 8616/0171 по адресу: ... .... Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «Вариант» ФИО3 был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «Вариант», по открытому расчетному счету.

По желанию директору ООО «Вариант» ФИО3 был предоставлен доступ в дистанционную систему «Сбербанк Бизнес-онлайн», путем предоставления одноразовых СМС паролей, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на абонентской номер телефона, указанный ФИО3 при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов. После чего ФИО3 могла пользоваться счетом через сеть интернет.

Также ФИО3 получила в банке корпоративную бизнес-карту ### привязанную к расчетному счету ООО «Вариант» ###.

Директору ООО «Вариант» ФИО3 было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, также ей было подписано обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ее ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Показаниями свидетеля Д, данных в период предварительного расследования (т.1 л.д. 221-222), оглашенных в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, из которых следует, что она работает в ООО «Гарант-Сервис» с 2016 года. В ее обязанности входит работа с клиентами с момента обращения клиента, подтверждение личности клиента, подготовка пакета документов для изготовления ЭЦП, выдача ЭЦП.

По существу, уголовного дела пояснила, что 08.07.2019 в ООО «Гарант-Сервис», расположенной по адресу: ..., обратилась ФИО3, **.**.**** с целью изготовления электронно-цифровой подписи.

В основном клиенты физические лица обращаются для изготовления ЭЦП для дистанционного предоставления документов в ИФНС, гос. услуг, МФЦ.

При обращении в офис ФИО3 предоставила оригиналы документов: паспорт, СНИЛС, ИНН после чего паспортные данные были сверены, получено заявление на выпуск ЭЦП, на обработку персональных данных. Далее была сформирована на выпуск ЭЦП на имя ФИО3, к которой была прикреплен скан копии документов ФИО3, которые сразу в электронном виде были направлены в ЗАО «Калуга-Астрал». Несколько минут сотрудники ЗАО «Калуга-Астрал» проверили заявку, после чего было принято положительное решение о выдаче ЭЦП на имя ФИО3, о котором ей было сообщено.

После ФИО3 оплатила в ООО «Гарант-Сервис» денежные средства в сумме 450 рублей за оказанную услугу по изготовлению ЭЦП.

Далее после оплаты в этот же день на USB носитель, предоставленный ФИО3 была записана квалифицированная электронно-цифровая подпись на имя ФИО3, также ей был выдан созданный ЭЦП пароль, стандартный на вид ЭЦП № 1234567890, пароль клиент может изменить по своему усмотрению.

Показаниями свидетеля Д, данных в период предварительного расследования (т.2 л.д.251-252), оглашенных в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, из которых следует, что она работает генеральным директором ООО «Град» с 2011 года.

В ее обязанности входит ведение финансово-хозяйственной деятельности общества, сдача в аренду офисных (нежилых) помещений, принадлежащих ООО «Град» на праве собственности. 31.05.2019 в ООО «Град», расположенном по адресу: ... обратилась представитель ООО «Вариант» 4205380047по имени Юля (более анкетные и контактные данные мне неизвестны) с целью аренды офисного помещения.

В ходе ведения переговоров и осмотра офисов, была достигнута договоренность по аренде офиса 34 на первом этаже здания ООО «Град» по адресу: ..., ... основной площадью 13,50 кв. м., стоимость ежемесячной аренды которого составила 7425 рублей, то есть 425 рублей за 1 кв. м.

В этот же день представителю ООО «Вариант» по имени Юля был передан договор №А19-039 аренды нежилого помещения, подписанный ею.

Через несколько дней представитель ООО «Вариант» по имени Юля передала ей договор №А19-039 аренды нежилого помещения, заверенный печатью ООО «Вариант», подписанный директором ООО «Вариант» ФИО3, визуально сверив подпись с копией паспорта, убедилась в подлинности.

Она не видела, чтобы в офисе 34 на первом этаже здания ООО «Град» по адресу: ... находились сотрудники, велась какая-либо деятельность, завозилась мебель, дверь всегда была закрыта.

С директором ООО «Вариант» ФИО3 она лично не знакома, внешность описать не сможет, каких-либо переговоров с ней не велось.

Оплата производилась ежемесячно путем безналичного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Вариант» на расчетный счет «Град».

В офисе 34 на первом этаже здания ООО «Град» по адресу: ... ООО «Вариант» располагалось с 31.05.2019 по 08.10.2019, общая сумма арендной платы составила 46225 рублей, задолженности ООО «Вариант» перед ООО «Град не имеет, счет на оплату ежемесячно забирала представитель ООО «Вариант» Юля.

В конце сентября 2019 года в связи с тем, что ООО «Град» было сделано более выгодное предложение по аренде офисных помещений на втором этаже, представитель ООО «Вариант» Юле было сделано предложение расторгнуть договор аренды по взаимному соглашению, на что представитель ООО «Вариант» Юля ответила согласием, после чего 30.09.2019 договор №А19-039 аренды нежилого помещения был расторгнут.

На вид представитель ООО «Вариант» Юля выглядела как девушка возраста 35-40 лет, славянской внешности, рост около 170-175 см, волос светлый, стрижка «карэ», каких-либо отличительный признаков она не заметила.

Вина подсудимой ФИО2 в совершении преступления подтверждается письменными материалами уголовного дела:

- протоколом осмотра предметов и документов с фото-таблицей от 09.09.2020, из которого следует, что объектом осмотра является осмотрены «Результаты оперативно-розыскной деятельности»: «Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» от 14.08.2020, согласного которого, в ходе проверки поступившей оперативной информации установлено, ФИО3, **.**.****., за денежное вознаграждение, предоставила свои персональные данные в ИФНС РФ по г. Кемерово, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице ООО «Вариант» ИНН <***>, без намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность общества, а также за денежное вознаграждение с целью передачи третьим лицам для использования в незаконной банковской деятельности для последующего обналичивания денежных средств, заключила договоры банковского открытия и обслуживания расчетных счетов в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., счет ###, в ПАО «Банк Зенит», расположенном по адресу: ..., счет ###, в ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: <...>, счет ### После совершения указанных действий передал неустановленным лицам за денежное вознаграждение учредительные документы ООО «Вариант» ИНН <***>, а также банковские документы, в том числе логин и пароль для доступа к электронным носителям информации владельца, аналога собственноручной подписи, предназначенной для осуществления дистанционного приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления операций по созданию платежных документов и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Вариант» ИНН <***> третьим лицам (т.1 л.д.69);

- протоколом проведения ОРМ «Опрос» от 07.05.2019, согласно которого ФИО3, в апреле 2019 года увидела объявление о том, что требуется рабочий с целью дополнительного заработка, был указан номер телефона и имя Андрей.

Позвонив по указанному номеру телефона, у нее состоялся телефонный разговор с мужчиной, который представился Андреем. В ходе разговора Андрей объяснил ей суть работы, которая заключалась в оформлении на ее имя юридического лица как номинального директора, открытия расчетного счета юр. Лица за денежное вознаграждение в сумме 7000 рублей.

В связи с тем, что она испытывала потребность в денежных средствах, она согласилась, также как и ее парень Д, на которого было зарегистрировано ООО «Монолит».

События происходили где-то в марте-апреле 2019 года. Андрей на своем автомобиле «Тойота Королла», белого цвета, г/н она не запомнила, привез ее в ИФНС по г. Кемерово по адресу: ..., куда она подала заранее подготовленный Андреем пакет документов для регистрации юридического лица, который он сам подготавливал по предоставленным ему ею заранее ее документов, паспорта, СНИЛС, которые Андрей фотографировал.

Через некоторое время, когда учредительные документы ООО «Вариант», оформленная на ее имя, как на подставного руководителя были получены, а также документы ООО «Монолит», оформленная на Д, Андрей начал возить по банкам в разные дни. Она была в банках центрального района г. Кемерово: ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Росбанк», ПАО банк «Зенит». В Ленинском районе г. Кемерово: в ПАО «ВТБ», расположенном в р-не б-ра Строителей, в Заводском районе г. Кемерово в ПАО «Сбербанк», во всех банках она указывала номер телефона, на который должен был приходить пароль для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Вариант», который ей говорил Андрей.

После того ка все банковские документы были готовы, в том числе логины и пароли, банковские карты, токен в каком-то банке, точно не помнит, пользования приложения для перевода денежных средств с р/с ООО «Вариант», который мне говорил Андрей. она и ее парень Д на парковке около каждого банка, в котором был открыт р/с ООО «Вариант», ООО «Монолит», передавались Андрею в его машине, гос. Номер она не заполнила, номер телефона Андрея не сохранила. Ни она сама, ни ее парень никогда финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, они являлись номинальными руководителями юридического лица. На вид Андрей выглядит как мужчина около 35-40 лет, волос черный, средней длины, среднего роста, особых примет она не запомнила, при встрече сможет его опознать. Далее идет рукописный текст: «С моих слов записано верно, мною прочитано». Стоит подпись ФИО3 (т.1 л.д.70);

- выпиской по счету ### за период с 14.05.2019 по 28.04.2020; ООО «Вариант» ИНН <***>, выполнена на 2 листах, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, за период, согласно которой сумма по дебету за указанный период составила 194840 рублей 00 копеек, сумма по кредиту за период составила 194840 рублей 00 копеек. Остаток по счету на конец периода составил 00 рублей (т.1 л.д.72-73);

- сведения об IP-адресах (т.1 л.д.74);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати от 14.05.2019, согласно которой стоит образец оттиска печати ООО «Вариант», а также подпись ФИО3, клиентского менеджера управления продаж малому бизнесу Сибирского банка Кемеровского отделения № 8615 ПАО Сбербанк Д подтвердил, что подпись: ФИО3 совершена в его присутствии (т.1 л.д.78);

- копией паспорта гражданина РФ, который содержит сведения о владельце паспорта: «Фамилия Чиржа Имя Олеся Отчество Эдуардовна Пол жен. Дата рождения **.**.**** Место рождения ...», слева от анкетных данных имеется фотография женщины с прямыми темными волосами. Также имеются паспортные данные ###, указано, что ... **.**.**** Код подразделения ###» имеется оттиск круглой печати «Федеральной миграционной службы», проставлены подписи сотрудника УФМС и личная подпись владельца паспорта..». На 4 странице имеется штамп регистрация по месту жительства от **.**.**** в ...2. (т.1 л.д.79-80)

- записью ЕГРЮЛ в отношении ООО «Вариант», согласно которого Ч.О.ЭА. является учредителем ООО «Вариант» с 16.042019, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, заверен подписью Д (т.1 л.д.81);

- свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которого субъект права: ООО «Вариант», ИНН: <***>, ОГРН: <***>, дата постановки на учет: 29.05.2017, на 1 листе белой бумаги формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета (т.1 л.д.84);

- приказом №1 от 16.04.2019, согласно которого обязанности по ведению бухгалтерского учета и сдачи бухгалтерской отчетности в государственные органы возложить на директора ООО «Вариант» ФИО3 (т.1 л.д.82);

- решением №1 от 11.04.2019, согласно которого единственный учредитель ООО «Вариант» - ФИО3, паспорт ###, выдан ... **.**.****, зарегистрированной по адресу: ..., решила:

1. Создать ООО, присвоить фирменное наименование ООО «Вариант».

2. Определить местом нахождения ООО «Вариант»: 650000, г. Кемерово, ...

3. Утвердить устав ООО «Вариант».

4. Определить уставной капитал ООО «Вариант» в размере 50000 рублей, что составляет 100% Уставного капитала. Единственная доля Уставного капитала принадлежит единственному учредителю ООО «Вариант», номинальная стоимость доли участника 50000 рублей.

5. Избрать директором ООО «Вариант» - ФИО5 (паспорт: ###, выдан ... **.**.****, зарегистрированной по адресу: ... Директором избирается сроком на 5 лет. Внизу страницы стоит подпись ФИО3 (т.1 л.д.82);

- свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе, согласно которого ФИО3, **.**.****. поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации с присвоением **.**.**** ИНН ### (т.1 л.д.83);

- уставом Общества с ограниченной ответственностью «Вариант», который утвержден Решением единственного участника общества №1 от 11.04.2019 (т.1 л.д.85-88);

- выпиской по счету ### за период с 14.05.2019 по 08.05.2020; ООО «Вариант» ИНН <***>, выполнена на 2 листах, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, за период, согласно которой сумма по дебету за указанный период составила 271985 рублей 42 копейки, сумма по кредиту за период составила 271000 рублей 00 копеек. Остаток по счету на конец периода составил 00 рублей 00 копеек (т.1 л.д.90);

-заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк от 14.05.2019, согласно которого ООО «Вариант» в лице в лице директора ФИО3, телефон ###, просит открыть расчетный счет и осуществлять оказание услуг в соответствии с Тарифами Банка, внизу страницы стоит подпись клиента ФИО3

На следующей странице находится заявление о присоединении к правилам ДБО, согласно которого обязательное подтверждение платежных поручений Кодом подтверждения направлением кода на номер телефона ###, кроме того был подключен мобильный банк на данный номер, заявление принято Д **.**.****, договор ### банковского счета ### заключен **.**.****, договор БДО ### (т.1 л.д.91-93);

- копией сертификата ключа проверки электронной подписи согласно которой ООО «Вариант» ИНН <***>, расположенной по адресу: ..., в лице директора ФИО3, паспорт ### выдан **.**.**** ..., подтвердила согласие на обработку банком персональных данных, ключ проверки ЭП сотрудника клиента создан **.**.****, идентификатор ключа проверки ..., сертификат ключа проверки ЭП сотрудника клиента действует в рамках договора оказания услуг дистанционного банковского обслуживания №621/2019-ДБО от 14.05.2019. Достоверность приведенных данных подтвердила ФИО3 (т.1 л.д.99);

- списком участников ООО «Вариант» - ФИО3, **.**.****., (паспорт: ###, выдан ГУ МВД России по Кемеровской области **.**.****, зарегистрированной по адресу: ... ...2. (т.1 л.д.100);

- распоряжением об открытии банковского счета ИП, физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой. Согласно которого в АБС «ЦФТ» занесена информация о Клиенте и открыть Счет; ООО «Вариант» ИНН <***> (т.1 л.д.119);

- актом о предоставлении права доступа и введении в действие Системы «Интернет Банк» от 06.06.2019, выполненная на 1 листе, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого банк предоставил клиенту Логин и Пароль для доступа к Системе «Интернет-Банк», банк передал, а клиент принял ключ еТокен PASS, серийный № AR431850. (т.1 л.д.120);

- договором № А 19-006 от 01.05.2019 аренды нежилого помещения, согласно которого ООО «Град», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Д, с одной стороны, и ООО «Вариант», именуемое в дальнейшем "Арендатор», в лице директора ФИО3 с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 01.05.2019, заключили договор об аренде нежилого помещения №15, общей площадью 19,40 кв. м., расположенное на 2 этаже здания, находящегося по адресу: ..., за арендную плату 9700 рублей в месяц. (т.1 л.д.139-143);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати № счета 4, согласно которой стоит образец оттиска печати ООО «Вариант», а также подпись ФИО3, старшего менеджера по развитию агентской сети отдела продаж малого и среднего бизнес ОО Кемеровский Д подтвердила, что подпись: ФИО3 совершена в его присутствии. (т.1 л.д.158-159);

-копией сертификата ключа проверки электронной подписи ### от **.**.****, согласно которого ПАО «Промсвязьбанк» вручило ФИО3 сертификат ключа проверки электронной подписи, срок действия сертификата с 14.05.2019 по 14.05.2020, .... (т.1 л.д.169).

- ответом из «Банк ВТБ» (ПАО), согласно которого банк ВТБ (ПАО) предоставляет СD- диск с выпиской по счету ### за период с 25.04.2019 по 28.04.2020, сведения об IP-адресах клиента, банковское досье клиента.

- протоколом осмотра документов от 17.09.2020, согласно которому объектом осмотра являются: квалифицированный сертификат -, согласно которого сведения о владельце квалифицированного сертификата – ФИО3, страховой номер индивидуального лицевого счета: ###, номер квалифицированного сертификата: ... действие квалифицированного сертификата: 8 апреля 2019 г. 13:04:54 по 08 апреля 2020 г. 13:04:54; копия заявления согласно которого ФИО3, паспорт серия ###, **.**.**** просить создать квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в соответствии с указанными в настоящем заявлении данными, внизу стоит подпись ФИО3; копия паспорта гражданина РФ, копия Страхового свидетельства, согласно которой ФИО3, **.**.**** ..., дата регистрации **.**.****; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, согласно которой ФИО3, **.**.**** место рождения ... присвоено **.**.**** ИНН ### (т.2 л.д.26-31).

Оценивая изложенные доказательства, суд отмечает, что они являются относимыми и приходит к следующим выводам.

Протоколы осмотров соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, согласуются между собой и с другими доказательствами, и потому признаются допустимыми и достоверными доказательствами.

Показания представителя потерпевшего, свидетелей получены с соблюдением требованием уголовно-процессуального закона. Они конкретны, подробны, взаимно дополняют друга, согласуются между собой, с показаниями подсудимого, данными осмотров.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого в совершении преступления при обстоятельствах, описанных в приговоре выше.

Суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО2 установлена и доказана. Действия ФИО2 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии с положениями ч.3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания подсудимой ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

ФИО2 не судима (т.2 л.д.44-45, 46-47), работает, удовлетворительно характеризуется по месту жительства участковым уполномоченным (т.2 л.д.59), не состоит на учете в ГБУЗ КО КОКНД у врача-нарколога, в ГКУЗ КО КОКПБ у врача-психиатра (т.2 л.д.53-56, л.д.55-58).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд принимает во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном подсудимой, активное способствование раскрытию и расследованию каждого преступления в соответствий с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ,

Обстоятельств отягчающих наказание ФИО2 судом не установлено.

При учете вышеизложенных смягчающих обстоятельств по делу, установленных в отношении ФИО2, суд считает необходимым назначить наказание с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку в соответствии со ст. 62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок и размер наказания не могут превышать 2/3 максимального срока и размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного в данном случае ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Между тем суд учитывает имеющиеся в материалах уголовного дела смягчающие вину обстоятельства, личность ФИО2, ее материальное положение и считает данные обстоятельства исключительными дляпримененияк подсудимой, при назначении наказания требованийст.64УКРФк дополнительному виду наказания в части штрафа.

Таким образом, при назначении наказания суд не назначает дополнительный вид наказания в виде штрафа.

Оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ для изменения категории преступного деяния судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, суд полагает возможным назначить ФИО2 наказание с применением правил ст. 73 УК РФ, определив наказание условно с установлением испытательного срока и возложением обязанностей, обеспечивающих достижение целей наказания.

Суд считает, что вещественные доказательства по уголовному делу: «Результаты оперативно-розыскной деятельности от 14.08.2020г. № 1/25-3-31861, «Результаты оперативно-розыскной деятельности от 28.01.2020г. № 1/25-36-31860, копии документов на получение ЭЦП, копия квалифицированного сертификата, хранящийся при материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу, следует хранить при материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч. 1 ст. 173.2 УК РФ назначить ей наказание по данному Закону в виде 220 часов обязательных работ;

- ч. 1 ст. 187 УК РФ назначить ей наказание по данному Закону, с применением ст.64 УК РФ, в виде 1 (одного) года 10 (десяти) месяцев лишения свободы, без штрафа.

В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний и с учетом ст. 71 ч. 1 п. «г» УК РФ из расчета: один день лишения свободы за восемь часов обязательных работ, окончательно назначить наказание в виде 1 (одного) года 10 (десяти) месяцев 20 (двадцати) дней лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев обязав ФИО2 встать в течение 1 месяца после вступления приговора в законную силу на учет в государственный специализированный орган ведающий исправлением осужденных, являться на регистрацию в указанный орган согласно установленного графика, не менять без уведомления уголовно – исполнительной инспекции постоянного места жительства.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по уголовному делу: «Результаты оперативно-розыскной деятельности от 14.08.2020г. № 1/25-3-31861, «Результаты оперативно-розыскной деятельности от 28.01.2020г. № 1/25-36-31860, копии документов на получение ЭЦП, копия квалифицированного сертификата, хранящийся при материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу, следует хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Разъяснить осужденному право ходатайствовать о личном участии при рассмотрении настоящего уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, либо копии апелляционного представления, либо копии жалобы.

Председательствующий (подпись) Н.М. Наумова