Приговор № 1-386/2025 от 27 августа 2025 г. по делу № 1-386/2025

Дело № 1-386/2025

59RS0007-01-2024-012684-02


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Пермь 28 августа 2025 года

Свердловский районный суд г. Перми в составе

председательствующего Трошевой Ю.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Киляковой А.С., Георгадзе Н.Р.,

с участием государственных обвинителей Шадриной Е.А., Носова А.В.,

потерпевшей ФИО4,

подсудимого ФИО5, его защитника Рапенка А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО6 ФИО44, <данные изъяты>», несудимого,

содержащегося под стражей с 30.04.2025 по 23.07.2025, на основании постановления Свердловского районного суда г. Перми от 23.07.2025 избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий без установления запрета на выход из жилого помещения,

обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, (далее – Лицо 1), имея корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере, а именно хищение денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории Российской Федерации под предлогом обеспечения сохранности денежных средств путем декларирования, в один из дней периода, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами и достаточным уровнем знаний в области маркетинговых систем, созданных и существующих в глобальной сети «Интернет», а также обладая высоким уровнем знаний программного продукта «<данные изъяты>», предназначенного для мгновенного обмена электронными сообщениями (интернет - мессенджера), будучи осведомленным о высокой доходности и прибыльности от совершения преступлений в сфере мошенничества, действуя незаконно, из корыстных побуждений, а так же осознавая, что самостоятельно оно не сможет осуществить задуманное и длительная и эффективная преступная деятельность в данной области невозможна без создания сложной организационно-иерархической структуры, при осуществлении преступной деятельности на территории Российской Федерации, решило создать организованную преступную группу, целью которой бы являлось хищение имущества у пожилых граждан, проживающих на территории Российской Федерации под предлогом «обеспечения сохранности денежных средств путем декларирования», в которую привлечь граждан из числа лиц, которые, не желая заниматься законной трудовой деятельностью, рассчитывали улучшить незаконным способом свое материальное положение, входя в состав организованной преступной группы.

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, Лицо 1 в тот же период времени, создало организованную преступную группу и определило четко установленные функции и задачи каждого из участников организованной преступной группы, преступная деятельность которой характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидера в лице Лица 1, тщательным выбором объектов преступного посягательства и планированием преступления с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации с целью избежание уголовного преследования.

При совершении организованной группой преступлений, каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет отведенную ему и согласованную с иными участниками преступную роль, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников преступной группы при совершении преступлений был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата. В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества, путем обмана под предлогом обеспечения сохранности денежных средств путем декларирования Лицо 1 разработало план и иерархическую систему в виде должностей в организованной группе, для каждой из которых были свои правила поведения и требования, обязательные для исполнения.

Для достижения целей и задач, для которых создавалась организованная группа, а именно для получения систематической финансовой выгоды от совершения мошеннических действий, Лицо 1, осуществляя взятую на себя роль организатора и руководителя преступной группой, возложило на себя следующие обязанности: общее руководство преступной группы, контроль над деятельностью участников преступной группы; координировать взаимодействие между участниками преступной группы посредством интернета – мессенджера «<данные изъяты>» глобальной сети «Интернет»; предоставлять сведения «звонарю» о стационарных и мобильных номерах телефонов пожилых граждан, проживающих на территории Российской Федерации; предоставлять сведения «куратору» о лицах, не желающих заниматься законной трудовой деятельностью, желающих улучшить незаконным способом свое материальное положение, то есть лицах, которые будут забирать денежные средства у пожилых граждан - «курьерах»; предоставлять сведения «куратору» об адресах места жительства пожилых людей; предоставлять сведения «курьеру» о номерах банковских карт и электронных кошельках, на которые необходимо зачислять похищенные денежные средства; вести финансовый учет и распределять денежные средства между членами организованной группы, вырученные от совместного совершения мошеннических действий, в качестве денежного вознаграждения за участие в преступной группе и выполнение своих обязанностей; обеспечивать общую безопасность членов организованной группы, неуклонно соблюдать меры конспирации путем осуществления общения с участниками преступной группы только в интернет - мессенджере «<данные изъяты>» глобальной сети Интернет под вымышленными данными.

Согласно разработанному плану, в структуру организованной группы входили следующие должности:

«Рекламщик» - это лицо, обязанности которого заключались в следующем: привлекать к совершению мошеннических действий новых лиц, которые, не желая заниматься законной трудовой деятельностью, рассчитывали улучшить незаконным способом свое материальное положение, в должности «курьеров» путем размещения в интернет – мессенджере «<данные изъяты>» глобальной сети Интернет объявлений о предоставлении работы с целью роста количества совершаемых преступлений и увеличения прибыли от незаконной преступной деятельности, прикреплять «курьера» к «куратору» посредством предоставления «курьеру» ссылки на ник-нейм «куратора» в интернет – мессенджере «<данные изъяты>» глобальной сети Интернет, неуклонно соблюдать меры конспирации путем осуществления общения с участниками преступной группы только в мессенджере «<данные изъяты>» глобальной сети Интернет под вымышленными данными;

«Звонарь» - это лицо, обязанности которого заключались в следующем: осуществлять телефонные звонки ранее незнакомым пожилым гражданам, проживающим на территории Российской Федерации на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов, представляться сотрудниками Центрального банка РФ и представителями власти и заведомо сообщать ложные сведения и том, что неустановленные лица, совершают попытки хищения денежных средств, а также убеждать о необходимости внесения денежных средств на безопасные счета в целях обеспечения их сохранности, передавать сведения «кураторам» об адресах места жительства пожилых людей;

«Куратор» - это лицо, обязанности которого заключались в следующем: предоставлять сведения «курьеру» об адресах места жительства пожилых людей; контролировать деятельность «курьера» путем постоянного нахождения на связи с «курьером» посредством осуществления звонков и передачи сообщений в интернет - мессенджере «<данные изъяты>» глобальной сети Интернет; неуклонно соблюдать меры конспирации при общении с участниками преступной группы только в интернет - мессенджере «<данные изъяты>» глобальной сети Интернет под вымышленными данными;

«Курьер» - это лицо, обязанности которого заключались в следующем: приезжать на адреса места жительства пожилых граждан, проживающих на территории Российской Федерации, которые ему будут указаны «куратором» и забирать денежные средства у пожилых граждан, переводить денежные средства на номера банковских карт, которые будут указаны «куратором», передавать денежные средства лицу, осуществляющему деятельность по обмену денежных средств в криптовалюту «<данные изъяты>», для последующего их поступления на электронный криптовалютный кошелек, неуклонно соблюдать меры конспирации, осуществлять общение с участниками преступной группы только в интернет - мессенджере «<данные изъяты>» глобальной сети Интернет.

Действуя согласно указаний руководителя преступной группы, получаемых исключительно в виде электронных сообщений в интернет - мессенджере «<данные изъяты>» глобальной сети Интернет, члены преступной группы действовали строго по распределенным между собой преступным ролям, согласно которых совершали хищение имущества у пожилых граждан, проживающих на территории Российской Федерации, путем обмана, а именно обманывая их, представлялись якобы, сотрудниками службы безопасности банков, сотрудниками правоохранительных органов и иными лицами и сообщали гражданам заведомо ложные сведения о том, что, мошенники получили доступ к их банковским счетам и с целью сохранения денежных средств на расчетных счетах в банках, либо избежания привлечения к уголовной ответственности за помощь Украине, пожилым гражданам необходимо снять с банковских счетов денежные средства и принести домой для передаче инкассатору и последующего декларирования, при этом заранее зная, что доступ к банковским счетам у мошенников не имеется и они не заблокированы.

Далее, в один из дней по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1, продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, разместило на платформах интернет - мессенджера «<данные изъяты>» глобальной сети Интернет объявление о предоставлении работы, привлекая тем самым лиц, способных по своим морально - волевым качествам и жизненным устоям, совершать преступления, а именно хищения путем обмана, денежных средств у пожилых граждан, на которое в указанный период откликнулись: неустановленные лица на должности «рекламщика», «звонарь», «куратор», в том числе действовавшие под ник-неймами «Маша» - <данные изъяты>», «<данные изъяты>» - <данные изъяты>, «<данные изъяты>» <данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», ФИО5 – на должности «курьера», которые выразили свое согласие на участие в организованной преступной группе, зарегистрировавшись в интернет - мессенджере «<данные изъяты>» для общения с организатором и членами преступной группы, тем самым объединились в организованную преступную группу с Лицом 1 для систематического совершения мошенничеств: хищений путем обмана денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории Российской Федерации под предлогом «обеспечения сохранности денежных средств путем снятия их с банковских счетов, передаче их инкассатору для декларирования в крупном размере на территории Российской Федерации и добровольно вошли в состав созданной и руководимой Лицом 1 организованной преступной группы.

Таким образом, «звонари» приняли на себя обязанности: осуществлять телефонные звонки ранее незнакомым пожилым гражданам, проживающим на территории Российской Федерации на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов, в зависимости от выбранной для совершения мошенничества ситуации, представляться гражданам либо сотрудниками банков, либо представителями правоохранительных органов, и заведомо сообщать ложные сведения о том, что, якобы, неустановленные лица, совершают попытки хищения денежных средств с их банковских счетов, убеждать граждан о необходимости снять денежные средства с банковских счетов и в целях обеспечения их сохранности передавать инкассатору для последующего декларирования, либо с целью избежания привлечения к уголовной ответственности за помощь Украине, а также передавать сведения «кураторам» об адресах мест жительств пожилых людей.

«Кураторы» приняли на себя обязанности: предоставлять сведения «курьерам» об адресах мест жительств пожилых людей, контролировать деятельность «курьеров», путем постоянного нахождения с ними на связи посредством осуществления звонков и обмена сообщениями в интернет - мессенджере «<данные изъяты>» в глобальной сети Интернет, неуклонно соблюдать меры конспирации при общении с участниками преступной группы исключительно в интернет - мессенджере «<данные изъяты>» под вымышленными данными.

«Курьеры», в их числе ФИО5 принял на себя обязанности: получив от «куратора» адрес места жительства пожилого гражданина, приезжать к нему по указанию «куратора», сообщив пароль, передать заранее распечатанные листы в виде деклараций, а затем забирать у гражданина денежные средства, передавать их лицу, осуществляющему деятельность по обмену денежных средств в криптовалюту «<данные изъяты>» для последующего их перевода на электронный криптовалютный кошелек, неуклонно соблюдать меры конспирации, осуществлять общение с участниками преступной группы исключительно в интернет - мессенджере «<данные изъяты>» глобальной сети Интернет.

Так, в один из дней, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, преследуя общую преступную цель – совершение хищения имущества, путем обмана, располагая сведениями об абонентском стационарном номере телефона № +<данные изъяты> пожилого жителя <адрес> - Потерпевший №1, проживающей по адресу: <адрес>14, передало данные сведения «звонарю», который, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя в составе организованной преступной группы, используя заранее подготовленные средства мобильной связи, а также имея определенные навыки общения, ДД.ММ.ГГГГ осуществило телефонный звонок ранее незнакомой Потерпевший №1 на абонентский номер № +<данные изъяты> стационарного телефона и вводя в ходе телефонного разговора Потерпевший №1 в заблуждение, относительно истинных своих намерений, искажая действительное положение вещей, обманывая последнюю, сообщило Потерпевший №1 что, якобы, оно является сотрудником правоохранительных органов и убедило последнюю, что, якобы, у него имеются сведения, что Потерпевший №1 оказывает содействие в финансировании националистических формирований вооруженных сил Украины путем переводов денежных средств, из-за чего мошенники получили доступ к ее банковским счетам и в связи с чем ей для сохранения сбережений необходимо прийти в отделение банка, снять с имеющихся у нее банковских счетов денежные средства, принести их домой для дальнейшей их передачи инкассатору для декларирования, и что данные денежные средства, таким образом она сможет сохранить и ими не завладеют мошенники, заранее зная, что мошенники ее счетами не завладели, «декларирования денежных средств» не осуществляется, и не намереваясь их в действительности декларировать, а намереваясь их похитить у Потерпевший №1 путем обмана организованной группой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, «звонарь», продолжая выполнять отведенную ему преступную роль, действуя в составе организованной преступной группы, вновь неоднократно звонил на абонентский стационарный телефон телефона +<данные изъяты> и в ходе разговора с Потерпевший №1, продолжая вводить Потерпевший №1 в заблуждение, убеждал последнюю о необходимости снять с банковского счета Потерпевший №1 денежные средства и передать по паролю «Апельсин» «курьеру».

После чего, Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ, будучи введенная «звонарем» в заблуждение относительно истинных его намерений, пришла в отделение ПАО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес> «А», где ДД.ММ.ГГГГ осуществила снятие наличных денежных средств с банковского счета №***4785 в сумме <данные изъяты>, которые принесла домой по адресу: <адрес>14, затем взяла накопленные ею ранее <данные изъяты>, которые сложила вместе и приготовила их для передачи «курьеру» в общей сумме <данные изъяты>, о чем сообщила «звонарю».

ДД.ММ.ГГГГ «звонарь», продолжая выполнять отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы, позвонил на абонентский номер <данные изъяты> мобильного телефона, и в ходе разговора с Потерпевший №1, продолжая вводить последнюю в заблуждение, вновь убедил Потерпевший №1 о необходимости передать по паролю «Апельсин» денежные средства в сумме <данные изъяты> «курьеру».

Далее, «звонарь», продолжая выполнять отведенную ему преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ, используя мессенджер «<данные изъяты>» направил «куратору» сведения о том, что по адресу: <адрес>14, необходимо послать «курьера» и по паролю «Апельсин» забрать денежные средства в сумме <данные изъяты>.

«Куратор», ДД.ММ.ГГГГ выполняя отведенную ему преступную роль, действуя в составе организованной преступной группы, направил «курьеру» - ФИО5 в мессенджере «<данные изъяты>» информацию о том, что ДД.ММ.ГГГГ ему необходимо выехать по адресу: <адрес>14, где по паролю «Апельсин» забрать денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 15:45 час. до 20:00 час. ФИО5, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя в составе организованной группы, получив от «куратора» в мессенджере «<данные изъяты>» указанные сведения, прибыл по адресу: <адрес>14, где, находясь в прихожей в квартире по вышеуказанному адресу, ФИО5 сообщив пароль «Апельсин», получил от Потерпевший №1, введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО5 и других участников организованной группы, принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в сумме <данные изъяты>, упакованные в полиэтиленовый пакет.

После чего ФИО5 с похищенными денежными средствами с места совершения преступления скрылся, затем по ранее достигнутой договоренности оставил себе из указанной суммы <данные изъяты> в качестве вознаграждения за выполненную им работу, после чего согласно отведенной ему преступной роли по указанию «куратора» ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 час. до 11:39 час. приехал в Бизнес-центр «Грин Плаза» по адресу: <адрес> Б, где передал сотруднику офиса индивидуального предпринимателя ФИО19 похищенные у Потерпевший №1 денежные средства в сумме <данные изъяты> для последующего перевода их в криптовалюту «<данные изъяты>», путем внесения на электронный криптокошелек и перевода их Лицу 1. В дальнейшем, участники организованной преступной группы, распорядились похищенными у Потерпевший №1 денежными средствами по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий ФИО5 и участников организованной группы гражданке Потерпевший №1 причинен материальный ущерб в крупном размере в сумме <данные изъяты>.

Далее, в один из дней, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1, действуя в составе организованной группы, ранее созданной при вышеуказанных обстоятельствах, согласно отведенной ему преступной роли, преследуя общую преступную цель – совершение хищения имущества, путем обмана, располагая сведениями об абонентском стационарном номере телефона № +<данные изъяты> пожилого жителя г. ФИО20, проживающего по адресу: <адрес>123, передало данные сведения «звонарю», который, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя в составе организованной преступной группы, используя заранее подготовленные средства мобильной связи, а также имея определенные навыки общения, ДД.ММ.ГГГГ осуществило телефонный звонок ранее незнакомому Потерпевший №3 на абонентский номер № +<данные изъяты> стационарного телефона и вводя в ходе телефонного разговора Потерпевший №3 в заблуждение, относительно истинных своих намерений, искажая действительное положение вещей, обманывая последнего, сообщило Потерпевший №3 что, якобы, оно является сотрудником правоохранительных органов и убедило последнего, что, якобы, у него имеются сведения, что Потерпевший №3 оказывает содействие в финансировании националистических формирований вооруженных сил Украины путем переводов денежных средств из-за чего мошенники получили доступ к его банковским счетам и в связи с чем ему для сохранения сбережений необходимо прийти в отделение банка, снять с имеющихся у него банковских счетов денежные средства, принести их домой для дальнейшей их передачи инкассатору для декларирования, и что данные денежные средства, таким образом, он сможет сохранить и ими не завладеют мошенники, заранее зная, что мошенники его счетами не завладели, декларирования денежных средств не осуществляется, не намереваясь их в действительности декларировать, а намереваясь их похитить у Потерпевший №3 путем обмана организованной преступной группой.

Потерпевший №3 ДД.ММ.ГГГГ, будучи введенным «звонарем» в заблуждение относительно истинных его намерений, пришел в отделение ПАО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ осуществил снятие наличных денежных средств с банковского счета №***33529 в сумме <данные изъяты>, которые принес домой по адресу: <адрес>123, и приготовил их для передачи «курьеру», о чем сообщил «звонарю».

ДД.ММ.ГГГГ, «звонарь», продолжая выполнять отведенную ему преступную роль, действуя в составе организованной преступной группы, вновь позвонил на абонентский № мобильного телефона, и в ходе разговора с Потерпевший №3, продолжая вводить последнего в заблуждение, вновь убедил Потерпевший №3 о необходимости передать по паролю «Малина» денежные средства в сумме <данные изъяты> курьеру.

Далее «звонарь», продолжая выполнять отведенную ему преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ, используя мессенджер «<данные изъяты>» направил «куратору» сведения о том, что по адресу: <адрес>123, необходимо послать «курьера» и по паролю «Малина» забрать денежные средства в сумме <данные изъяты>.

«Куратор», использующий учетную запись в мессенджере «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя в составе организованной преступной группы, направил «курьеру» - ФИО5 в мессенджере «<данные изъяты>» информацию о том, что ДД.ММ.ГГГГ ему необходимо выехать по адресу: <адрес>123, где по паролю «Малина» забрать денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ, дневное время, не позднее 17:52 час. ФИО5, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя в составе организованной преступной группы, созданной Лицом 1 при вышеуказанных обстоятельствах, в роли «курьера», получив от «куратора» в мессенджере «<данные изъяты>» указанные сведения, прибыл по адресу: <адрес>123, где находясь в прихожей в квартире по вышеуказанному адресу, ФИО5 используя пароль «Малина», получил от Потерпевший №3, введенного в заблуждение относительно истинных намерений ФИО5 и других участников организованной группы, принадлежащие Потерпевший №3 денежные средства в сумме <данные изъяты>, упакованные в бумажный пакет.

После чего ФИО5 с похищенными денежными средствами с места совершения преступления скрылся, затем по ранее достигнутой договоренности оставил себе из указанной суммы <данные изъяты> в качестве вознаграждения за выполненную им работу, затем согласно отведенной ему преступной роли по указанию «куратора» в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, не позднее 19:00 час., приехал в Бизнес Центр «Грин Плаза» по адресу: <адрес> Б, где передал сотруднику офиса индивидуального предпринимателя ФИО19 похищенные у Потерпевший №3 денежные средства в сумме <данные изъяты> для последующего перевода их в криптовалюту «<данные изъяты>», путем внесения на электронный криптокошелек и перевода их Лицу 1.

В дальнейшем, участники организованной преступной группы, распорядились похищенными у Потерпевший №3 денежными средствами по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий ФИО5 и участников организованной группы Потерпевший №3 причинен материальный ущерб в крупном размере в сумме <данные изъяты>.

Далее, в один из дней, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1, действуя в составе организованной группы, ранее созданной при вышеуказанных обстоятельствах, согласно отведенной ему преступной роли, преследуя общую преступную цель – совершение хищения имущества, путем обмана, располагая сведениями об абонентском стационарном номере телефона +<данные изъяты> пожилого жителя г. ФИО21, проживающего по адресу: <адрес>32, передало данные сведения «звонарю», который, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя в составе организованной группы, используя заранее подготовленные средства мобильной связи, а также имея определенные навыки общения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ осуществило телефонные звонки ранее незнакомому ФИО22 на абонентский номер +<данные изъяты> стационарного телефона и вводя в ходе телефонного разговора ФИО22 в заблуждение относительно истинных своих намерений, искажая действительное положение вещей, обманывая последнего, сообщило ФИО22 что, якобы, оно является сотрудником правоохранительных органов и убедило последнего, что, якобы, у него имеются сведения о том, что в ПАО «<данные изъяты>» произошла утечка персональных данных ФИО22 и Потерпевший №2 и что их банковскими счетами завладели мошенники и в связи с чем, ему и его супруге для сохранения сбережений необходимо прийти в отделение банка, снять с имеющихся у них банковских счетов денежные средства, принести их домой для дальнейшей их передачи инкассатору для декларирования, и что данные денежные средства, таким образом, они смогут сохранить и ими не завладеют мошенники, заранее зная, что мошенники его счетами не завладели, «декларирования денежных средств» не осуществляется, не намереваясь их в действительности декларировать, а намереваясь их похитить у ФИО22 и его супруги – Потерпевший №2 путем обмана организованной преступной группой.

ФИО22 совместно с Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ, будучи введенными «звонарем» в заблуждение относительно истинных его намерений, пришли в отделение ПАО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, где, осуществили снятие наличных денежных средств с банковского счета Потерпевший №2 4230***7238 в сумме <данные изъяты>, которые, находясь дома по адресу: <адрес>32, ФИО22 приготовил для передачи «курьеру», о чем сообщил «звонарю».

Далее, «звонарь», продолжая выполнять отведенную ему преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ, используя мессенджер «<данные изъяты>» направил «куратору» сведения о том, что по адресу: <адрес>32, необходимо послать «курьера» и по паролю «Апельсин» забрать денежные средства в сумме <данные изъяты>.

«Куратор», ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее 11 часов 07 минут, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя в составе организованной преступной группы, направил «курьеру» - ФИО5 в мессенджере «<данные изъяты>» информацию о том, что ДД.ММ.ГГГГ ему необходимо выехать по адресу: <адрес>32, где по паролю «Апельсин» забрать денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, не позднее 17 часов 02 минут, ФИО5, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя в составе организованной преступной группы, созданной Лицом 1 при вышеуказанных обстоятельствах, в роли «курьера», получив от «куратора» в мессенджере «<данные изъяты>» указанные сведения, прибыл по адресу: <адрес>32, где используя пароль «Апельсин», находясь в подъезде на лестничной площадке 7-го этажа у входной двери <адрес>, получил от ФИО22, введенного в заблуждение относительно истинных намерений ФИО5 и других участников организованной группы, принадлежащие Потерпевший №2 денежные средства в сумме <данные изъяты>, упакованные в полиэтиленовый пакет.

После чего, ФИО5 с похищенными денежными средствами с места совершения преступления скрылся и, затем по ранее достигнутой договоренности оставил себе из указанной суммы <данные изъяты> в качестве вознаграждения за выполненную им работу, затем согласно отведенной ему преступной роли по указанию «куратора» в этот же день, в вечернее время, не позднее 17:02 час., приехал в Бизнес Центр «Грин Плаза» по адресу: <адрес> Б, где передал сотруднику офиса индивидуального предпринимателя ФИО19 денежные средства Потерпевший №2 в сумме <данные изъяты> для последующего перевода их в криптовалюту «<данные изъяты>», путем внесения на электронный криптокошелек и перевода их Лицу 1.

В дальнейшем, участники организованной преступной группы, распорядились похищенными у Потерпевший №2 денежными средствами по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий ФИО5 и участников организованной группы Потерпевший №2 причинен материальный ущерб в крупном размере в сумме <данные изъяты>.

В судебном заседании подсудимый ФИО5, вину в совершении преступления признал частично, оспаривал наличие квалифицирующего признака организованной группой, фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, не оспаривал, в содеянном раскаялся, от дачи показаний в порядке ст. 51 Конституции Российской Федерации отказался. Подтвердил оглашенные в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания, о том, что пользуется мобильным телефоном марки «<данные изъяты> NOTE 30i» IMEI-код (слот SIM 1) 352 <данные изъяты>, IMEI-код (слот SIM 2) <данные изъяты>, у него имеется абонентский номер + <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в мессенджере «Телеграмм», где он зарегистрирован под ником <данные изъяты>», на сайте знакомств «Бибинто», ему написала девушка по имени Маша, под ником <данные изъяты>», которая предложила поработать, написав, что необходимо будет перевозить документы с деньгами от точки А до точки Б на такси, такси оплачивает работодатель, указал, что работают как обычный обменник, где меняют валюту одной страны на другую также переводят наличные по реквизитам, компания называется «Profee», сумма может составлять от <данные изъяты> до <данные изъяты>. Процент с забранной суммы будет являться оплатой выполненной работы. Первые десять заказов процент будет составлять 1,5 %, после десяти заказов процент увеличится до 3 %. Он согласился на предложение Маши, и та его связала с пользователем с ником <данные изъяты>, который записан под именем ФИО8 ФИО6. Он связался с последним, поскольку Маша указывала последнего, как менеджера по устройству на данную работу. ФИО8 еще раз повторил суть предлагаемой работы, он согласился с условиями. После перенаправил его на «управляющего ФИО8», который проведет идентификацию личности и вновь рассказал суть предлагаемой работы. Он заинтересовался работой и согласился с предложением. Его предупредили, что если он обманет работодателя, то его все равно найдут по связям МВД и накажут. После чего, его перевели на ФИО7 Кириловну, которая является управляющей под ником <данные изъяты>_Dar», которая провела идентификацию личности и вновь рассказала о сути предлагаемой работы. Он заинтересовался работой и согласился с предложением. После поступил видеозвонок, он показал себя с паспортом и его добавили в группу без названия, в которой было 11 участников: <данные изъяты>, Владимир, ФИО9, Костя –бухгалтер, ФИО8 – куратор, где ежедневно с 10:00 часов местного времени необходимо было отписываться о готовности к работе, все участники писали. Изначально он полагал, что выполняет работу инкассатора, не понимал на тот момент, что его вовлекают в мошенническую схему, так как у организации был сайт, а в телеграмм-канале были отзывы о данной работе. У него на тот момент не возникло сомнений в законности данной курьерской деятельности. ДД.ММ.ГГГГ он находился дома, в мессенджере «Телеграмм» ему поступил первый заказ. Ему необходимо было подойти в ближайший печатный салон. Он пришел в фотосалон «Март» по адресу: <адрес> «А», где распечатал отправленную ему менеджером исследовательскую работу, внутри которой также находились два файла: курьерский листок и декларация. По просьбе менеджера он оставил данные файлы, а остальные листки выбросил в урну. Далее в мессенджере «Телеграмм» ему отправили адрес: <адрес>, на который он заказал такси через приложение «Yandex Go», к которому был привязан его абонентский номер +<данные изъяты>. Денежные средства на оплату такси ему перевели на банковскую карту, оплату за такси он производил через мобильное приложение «<данные изъяты>», установленное на его телефоне. Когда он около 18.00 часов приехал по указанному адресу, менеджер ему сообщил номер квартиры, жильцу которой он должен был передать распечатанные файлы и сообщить кодовое слово «Апельсин». Он зашел в первый подъезд дома по вышеуказанному адресу, подошел к <адрес>, расположенной на четвертом этаже. Когда он находился в подъезде, то по просьбе менеджера включил аудиозвонок в «Телеграмме», чтобы менеджер смог проконтролировать его заход в квартиру, при этом свой мобильный телефон положил в карман куртки. Дверь квартиры открыла пожилая женщина. В квартиру он не проходил, находился на пороге. При этом женщина спросила кодовое слово. На тот момент у него возникли сомнения в законности его действий, но он решил продолжить свою работу и сообщил женщине кодовое слово - «Апельсин» и передал женщине два распечатанных документа, а женщина передала ему денежные средства, которые находились в черном пакете, перетянутом тряпичной тканью светлого цвета. В момент передачи денежных средств он заметил, что женщина разговаривала по мобильному телефону. После того, как он взял черный пакет с деньгами, находясь в подъезде, решил пересчитать полученные деньги, в пакете находилось <данные изъяты> (20 купюр по <данные изъяты>, 100 купюр по <данные изъяты>, 300 купюр по <данные изъяты>). Когда он вышел на улицу, в мессенджере «Телеграмм» менеджер сообщил ему, что необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении «Trust Wallet». В указанном приложении он создал криптокошелек «<данные изъяты>», указал фразу SEED для входа в криптокошелек. Данные для входа он сообщил менеджерам, после чего менеджер мог осуществлять переводы с данного криптокошелька, он же больше не мог пользоваться данным кошельком. Далее менеджер ему направил ссылку для заполнения заявки на обмен денег. После заполнения заявки, он, вызвав такси «<данные изъяты>», прибыл в криптообменник «Ниомус» по адресу: <адрес>, где менеджер отказался принимать денежные средства, так как кошелек недавно создан. Он рассказал об указанной ситуации менеджеру в «Телеграмме» и тот сообщил, что необходимо денежные средства перечислить на кошелек на следующий день. После чего, их общение прекратилось. Денежные средства он убрал в свой рюкзак. ДД.ММ.ГГГГ, в мессенджере «Телеграмм» менеджер сообщил, что необходимо проехать в криптообменник по адресу: БЦ «Грин плаза», <адрес>Б. Он, заказав такси «Yandex Go», около 11.00 часов приехал по указанному адресу, поднялся на 17 этаж, офис №. В обменном пункте он указал свои паспортные данные и написал заявление об обмене денежных средств, затем перечислил через менеджера обменника на кошелек, созданный им ранее, денежные средства в сумме <данные изъяты>. После чего, <данные изъяты> наличными средствами он забрал себе в качестве заработка за выполненный заказ и <данные изъяты> на расходы. Указанные денежные средства он потратил на личные нужды. Он понимал, что совершил противоправные действия в отношении пожилой женщины. В этот же день, около 14.00 часов, ему в мессенджере «Телеграмм» менеджер сообщил, что есть заказ по адресу: <адрес>, где необходимо забрать денежные средства, однако до этого ему необходимо распечатать документы, которые необходимо передать при получении денежных средств. Для этого он пошел в фото - салон «Март» по адресу: <адрес>А, где распечатал документы, которые ему отправил менеджер, среди которых были курьерский листок и декларация, остальные листки выкинул в мусорку по просьбе менеджера. Менеджер перевел ему на его банковскую карту ПАО «<данные изъяты>», №***6216, денежные средства в сумме около <данные изъяты> на такси, чтобы на нем уехать до указанного менеджером адреса. После поступления денежных средств, он через приложение «YandexGo», установленное в его телефоне, заказал такси от адреса: <адрес>, до адреса: <адрес>. Оплату за проезд в такси он перевел водителю через мобильное приложение ПАО «<данные изъяты>». Около 16:00 часов он прибыл по вышеуказанному адресу. Затем менеджер ему сообщил номер квартиры и кодовое слово «Малина», который он должен был назвать при получении денежных средств. Он позвонил по домофону в 123 квартиру, поднялся на 4 этаж, включил звонок для менеджера по «Телеграмму», чтобы тот слышал, как он зашел в квартиру и положил телефон в карман куртки. Дверь <адрес> открыл мужчина пожилого возраста, который с кем-то разговаривал по телефону, спросил у него кодовое слово. Он назвал пожилому человеку кодовое слово - «малина», передал 2 распечатанных документа, а именно курьерский лист и декларацию. А мужчина передал ему денежные средства в сумме <данные изъяты>, которые лежали в подарочном новогоднем пакете. Он забрал у пожилого мужчины деньги, ответил на звонок менеджера, который сообщил, чтобы он заказал такси до БЦ «Грин плаза» по адресу: <адрес> Б. Далее он пересчитал полученные от мужчины денежные средства, в пакете было 90 купюр по 5 000 <адрес> же менеджер ему сообщил, чтобы он за выполненный заказ забрал <данные изъяты> наличными средствами и <данные изъяты> ему перевели на его банковскую карту ПАО «<данные изъяты>» № *** 6216. После этого, около 17.00 часов, он приехал в криптообменник по адресу: БЦ «Грин плаза» <адрес>Б, и в офисе №, где положил на кошелек, созданный ранее, денежные средства в сумме <данные изъяты>. После этого он поехал на такси домой. ДД.ММ.ГГГГ, около 14.00 часов, ему в мессенджере «Телеграмм», сообщили, что есть заказ по адресу: <адрес>. Для этого необходимо сходить в фото-салон, распечатать документы, он пошел в фото -салон «Март» по адресу: <адрес>А, распечатал отправленные ему документы, далее заказал такси через приложение «Yandex Go», на котором около 15.00 часов он приехал на адресу: <адрес>. Затем менеджер ему сообщил номер квартиры и кодовое слово - «Апельсин», которое ему необходимо сказать при получении денег. Далее, зайдя в 1 подъезд, он поднялся, предположительно, на 7 этаж, снова позвонил менеджеру через «Телеграмм», чтобы тот слышал, как он зашел в квартиру и положил телефон в карман куртки. Дверь квартиры открыл мужчина пожилого возраста, который с кем-то разговаривал по телефону. Тот спросил у него кодовое слово и он назвал последнему слово - «Апельсин», при этом передал ему курьерский лист и декларацию, а пожилой мужчина передал ему денежные средства в сумме <данные изъяты>, которые находились в подарочном розовом пакете. Он забрал у пожилого мужчины денежные средства, а затем по указанию менеджера заказал такси до БЦ «Грин плаза» по адресу: <адрес>Б. Далее он пересчитал деньги в подъезде, было 60 купюр по 5 000 <адрес> же менеджер сообщил, чтобы за выполненный заказ он забрал <данные изъяты> наличными денежными средствами. После этого, он сел в такси «Yandex Go», около 17.00 часов, был уже в криптообменнике по адресу: БЦ «Грин плаза», расположенном по адресу: <адрес>Б, и в офисе № положил на кошелек, созданный им ранее, <данные изъяты>. После этого он поехал на такси домой. Когда он забирал денежные средства, то всегда действовал по инструкции, отправленной ему менеджером через смс-сообщения и голосовые обращения через мессенджер «Телеграмм», менеджер всегда был с ним на связи, объяснял, что необходимо делать от начала и до конца. Также он понимал, что открытый им криптокошелек был создан для анонимных переводов. В совершенных им деяниях он раскаивается, желает возместить причиненный им ущерб в полном объеме. О том, что он совершал противоправные действия, понял после 1 заказа, а именно: на втором заказе он забирал деньги у человека пожилого возраста; денежные средства передавались в пакетах; у менеджеров с кем он общался с разных аккаунтов, был один и тот же голос с роботизированным акцентом и в крипто - обменниках он пользовался шаблоном вопрос-ответ, который ему присылал менеджер. Тогда он понял, что совершает противоправные действия и выполняет роль курьера. Он мог отказаться забирать денежные средства, уйти, но он этого не сделал, так как ему нужны были денежные средства. В ходе обыска у него были изъят подарочный пакеты, в данных пакетах находились переданные ему денежные средства. Вину в предъявленном обвинении признает полностью за исключением того, что действовал в составе организованной преступной группы, так как он даже не знал потенциальных соучастников, ни с кем из них на систематические преступные действия не договаривался (т. 1 л.д. 156-158, т. 2 л.д. 54-63, т. 3 л.д. 20-23).

В судебном заседании дополнительно пояснил, что изначально при трудоустройстве он смотрел отзывы на компанию, понял, что организация существует уже год. Из данной компании он плотно контактировал только с двумя людьми– куратором и менеджером, который его трудоустраивал, когда его добавили в беседу, то он увидел, что в беседе были еще люди, которые задавали вопросы и вводили в курс дела, инструкции к действию ему давал куратор. О том, что он действует в составе организованной группы он не понимал. С исковыми заявлениями согласен. Принес извинения потерпевшей Потерпевший №1 и передал ей в счет возмещения причиненного ущерба <данные изъяты>

Из показаний потерпевшей Потерпевший №1, данных в судебном заседании и на стадии предварительного расследования, которые потерпевшая Потерпевший №1 после оглашения в судебном заседании подтвердила, следует, что примерно около одного месяца назад, ей на стационарный телефон № поступил звонок от незнакомого мужчины, который предложил ей перевести домашний телефон на сотовый телефон и данное предложение ее заинтересовало, и она продиктовала мужчине свои паспортные данные и данные номер СНИЛС. ДД.ММ.ГГГГ, она находилась дома, ей на стационарный телефон № поступил телефонный звонок, с какого номера, точно не помнит. По телефону ей сообщили, что в отношении нее возбуждено уголовное дело из-за того, что она финансирует Украину по факту измене Родине. Звонящий представился юристом и сказал, что сможет ей помочь. Он убедительно говорил и она поверила, что тот ее защитит. После этого звонки продолжались каждый день примерно неделю. ДД.ММ.ГГГГ она находилась дома одна, и ей вновь поступил телефонный звонок, с какого номера точно не помнит, мужчина по телефону представился ФИО2 и сообщил, что является юристом из <адрес> из федеральной судебной службы. ФИО2 обвинил ее в измене Родине из-за оказания помощи Украине, что не соответствовало действительности, поскольку денежные средства она ранее никому не передавала и не переводила. Так как на протяжении недели ей поступали звонки, примерно по 30-60 мин., она очень испугалась, что кто-то может воспользоваться ее денежными средствами, которые имелись на двух накопительных вкладах в ПАО «<данные изъяты>», а именно на вкладе «null» со счетом 4230***7508 было <данные изъяты>, на вкладе «Пенсионный-плюс» со счетом 4230***4785 было около <данные изъяты>, она решила снять денежные средства и хранить их дома. ФИО2 пояснил, что деньги можно задекларировать на дому и тогда ими в преступных целях на Украине никто не воспользуется. При этом ФИО2 ей сказал, чтобы она ни в коем случае в банке не рассказывала с какой целью она снимает денежные средства, чтобы придумала для этого какую-нибудь версию. ДД.ММ.ГГГГ она пошла в отделение ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где работнику банка сообщила, что ей необходимо снять со вкладов все деньги для установки памятников мужу и дочери. Данную версию она придумала сама. В банке ее спросили, звонили ли мошенники, она ответила, что мошенники ей не звонили. В данном банке денежные средства ей не выдали, поэтому она пошла в другое отделение ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> А, где также работнику банка сообщила, что ей необходимо снять со вкладов все деньги, которые нужны ей на приобретение памятников для мужа и дочери. ДД.ММ.ГГГГ девушка из банка денежные средства ей сразу не выдала, сказала, что необходимо подождать до ДД.ММ.ГГГГ, так как в банке суммы в размере <данные изъяты> не было, о своем визите в банк она рассказала позвонившему ей ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ она вновь пошла в отделение ПАО «<данные изъяты>», где денежные средства ей не выдали, а закрыли вклад со счетом 4230***7508, перечислив находящиеся на этом счету деньги <данные изъяты> на ее накопительный вклад «Пенсионный-плюс», за выдачей денежных средств ее попросили подойти на следующий день, об этом она рассказала позвонившему ей ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 вновь ей позвонил, она пошла в отделение банка, где ей выдали с накопительного вклада «Пенсионный-плюс» со счетом 4230***4785 денежные средства в сумме <данные изъяты>, о чем она сообщила ФИО2, позвонив ему со своего сотового телефона <данные изъяты>. Параллельно с ФИО2 ей звонил ФИО23, который сообщил, что он юрист из <адрес>, однако организацию не называл. После снятия денег, она пошла домой, затем ей либо ФИО2, либо ФИО23 позвонили и сообщили, что за деньгами к ней придет инкассатор для декларации денег на дому. Деньги она должна передать инкассатору, который сообщит кодовое слово «апельсин». В ответ она должна будет сообщить такое же слово. Деньги ей пообещали после декларации вернут обратно, но, когда именно не сообщили. Она сообщила свой адрес и приготовила деньги в сумме <данные изъяты>, из которых <данные изъяты> с банковского вклада и <данные изъяты> из личных накоплений, хранящихся дома. Купюры были по <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. Все деньги она положила в черный полиэтиленовый пакет, без надписей и перевязала светлой материей. В вечернее время ДД.ММ.ГГГГ, примерно с 18:00 до 20:00 часов, раздался звонок в домофон от молодого мужчины, который пояснил, что пришел за деньгами. Молодой человек назвал слово «апельсин», и она поняла, что это тот самый инкассатор, молодой человек стоял у порога, в квартиру не проходил, в ответ она назвала ему слово «апельсин» и передала около входной двери сверток с деньгами, а также спросила у последнего, вернут ли ей денежные средства, однако молодой человек ничего не ответил, взял деньги, передал ей какой - то лист с печатным текстом, и быстро ушел. В последующем деньги ей никто не вернул, в связи с чем она обратилась с заявлением в полицию, так как поняла, что ее обманули. Звонки от ФИО23 поступали со следующих номеров: №, №. ФИО2 звонил с абонентского номера №. Дополнительно показала, что до ДД.ММ.ГГГГ связь с мошенниками поддерживала через стационарный домашний телефон №, ДД.ММ.ГГГГ звонки поступали на ее сотовый телефон с номером <данные изъяты> с абонентского номера <данные изъяты> в 15:54 час. и в 16:25 час. ДД.ММ.ГГГГ от бабушки ФИО5 - ФИО10 она получила денежные средства в сумме <данные изъяты> в счет частичного возмещения материального ущерба (т. 1 л.д. 28-31, т. 2 л.д. 25-27, 81-82).

В судебном заседании, отвечая на вопросы участников процесса, потерпевшая Потерпевший №1, показала, что ей объяснили, что декларирование заключалось в том, что все денежные средства зафиксируют, запишут номера, тогда их никто не сможет украсть. На исковых требованиях настаивала за исключением размера выплаченной ею Куликовым суммы – <данные изъяты>, из которых <данные изъяты> – перечисленные ранее и <данные изъяты>, переданные в судебном заседании. Принесенные ФИО5 извинения она приняла.

Кроме показаний ФИО5, его виновность в совершении трех преступлений подтверждается:

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №2, из которых следует, что она работает бухгалтером в обменном пункте ИП ФИО25 в офисе № в ТЦ «Грин Плаза» по адресу: <адрес>. В ее обязанности входит производить обмен рублей в электронную валюту. У их организации имеет сайт, а также в мессенджере «Телеграмм» телеграмм-канал «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в мессенджере «Телеграмм» им поступила заявка на обмен наличных денежных средств в сумме <данные изъяты>. После заявки, в этот же день, в 19 часов 00 минут, клиент пришел в офис — это был молодой человек на вид 20 лет (ФИО5), который сказал, что занимается трейдингом. Она попросила последнего, чтобы тот сообщил аккаунт ордера на бирже. ФИО5 сказал, что у него выход только с компьютера, а через телефон у него выхода нет. В связи с чем, с ФИО5 был заключен договор купли-продажи цифровой валюты, который ФИО5 подписал, указав свои данные: ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Для подтверждения данных ФИО5 предоставил паспорт гражданина РФ. После совершения сделки, денежные средства в сумме <данные изъяты> были переведены на цифровой кошелек. Кроме того, ФИО5 обращался к ним в офис для обмена денежных средств в электронную валюту ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 00 минут и ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 00 минут. Копию договора представила к допросу (т. 1 л.д. 143-146);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены: 1) выписка по вкладу, банковскому счету №***7508 ПАO «<данные изъяты>» на имя Потерпевший №1, из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ осуществлена операция по закрытию счета и снятию денежных средств в сумме <данные изъяты>; 2) выписка по вкладу «Пенсионный-плюс», банковский счёт №***4785, открытый в ПAO «<данные изъяты>» на имя Потерпевший №1, из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ осуществлены следующие операции по зачислению и списанию денежных средств: зачисление в сумме <данные изъяты>, списание в сумме 26 000, 26 000 и <данные изъяты>; 3) расходный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №1 T.A. с банковского счета ПAO «<данные изъяты>» №***4785 сняла денежные средства в сумме <данные изъяты>; 4) детализация счета за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ по номеру телефона Потерпевший №<***><данные изъяты>. Согласно данной детализации имеются входящие соединения: ДД.ММ.ГГГГ в 15 чаcoв 54 минуты и в 16 часов 25 минуту с абонентского номера <данные изъяты> (номер Потерпевший №1) поступили входящие соединения с абонентским номером <данные изъяты> (неустановленное лицо «звонарь»); 4) детализация счета за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ по номеру телефона ФИО22 <данные изъяты>, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ имеются исходящие соединения с абонентского номера <данные изъяты> (номер Kуткового Б.C.) в 11 часов 07 минут, c абонентским номером <***> (неустановленное лицо «звонарь»); в 15 часов 19 минут с абонентским номером <данные изъяты> (неустановленное лицо «звонарь»); 5) договор о вкладе «СберВклад» №***7238 от ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя Потерпевший №2, сумма вклада <данные изъяты>; 6) чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №2 в отделении ПАО «<данные изъяты>» открыла вклад №***7238 на сумму <данные изъяты>; 7) лист декларации № от ДД.ММ.ГГГГ Федеральной службы по финансовому мониторингу (росфинмониторинг) <адрес>, согласно которому Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщает, что в связи с проведением процедуры декларации личных средств гражданина (гражданки) ФИО22 было произведено внесение суммы в размере <данные изъяты>. 8) Курьерский лист № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщает о том, что будет осуществлена процедура изъятия денежных средств в сумме <данные изъяты> для проведения регистрации финансов ФИО22 (т. 2 л.д. 28-47);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен изъятый в ходе личного досмотра ФИО5 сотовый телефон «<данные изъяты>» imei: №, №, PSN: <данные изъяты>, в корпусе золотистого цвета с сенсорным управлением, в ходе осмотра установлено, что в телефоне имеются приложения: «Телеграмм», «<данные изъяты>», «Яндекс такси» и другие приложения. При просмотре папки «галерея» имеется множество фотоизображений, среди которых имеются фотоизображения: курьерских листов и декларацией, оформленных на имя Потерпевший №1 Скриншоты ФИО5 с паспортом на его имя и банковской картой АК «Барс». При просмотре приложения «Телеграмм» установлено, что в нем имеются контакты с переписками, в том числе среди них имеется переписка с контактом «Маша», которая предлагает ФИО5 работу, объясняет, в чем она будет заключаться, переписку с «Маким Кочурен…», содержащую сведения об индектификации ФИО5, его контактные данные, фотографии ФИО5 с паспортом и банковской картой, сведения о размере дохода, а также ссылку на управляющую <данные изъяты>», с которой непосредственно должен был работать ФИО5; также имеется группа «@young_and_white19 Пермь» с 11 участниками, администратором группы является <данные изъяты>, владелец ФИО14, участники: «Вanger», ФИО15, <данные изъяты>, Костя, Владимир, <данные изъяты>, ФИО9, ФИО11 Логистика, ФИО16, ФИО1 ФИО6. В группе имеется чат с перепиской, который начинается ДД.ММ.ГГГГ, с сообщения ФИО17, о том, что он является управляющим отдела кадров и объявляет, что в 08:00 по МСК необходимо участникам группы писать о готовности работать. Далее диалог от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО5 и ФИО18 ФИО24, в ходе которой ФИО5 представляет данные банковской карты, выражает готовность работать. Также в приложении «Телеграмм» в группе <данные изъяты> Пермь» содержится переписка от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с пользователями «Владимир», «ФИО9», «<данные изъяты>», «ФИО11 Логистика», «<данные изъяты>», содержащая сведения о поступлении заказов, в том числе с указанием адресов проживания потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №2, согласие ФИО5 на их выполнение, подробную инструкцию выполнения ФИО5 соответствующих действий, размер сумм, которые ФИО5 может забрать как вознаграждение, что свидетельствует о том, что ФИО5 был проинструктирован о его роли, также переписка содержит сообщения от ФИО5, в том числе о выполнении им указанных действий, о прибытии на место заказа, в пункты обмена денежных средств, о завершении работы, сведения о вызовах такси и их стоимости, а также фотоизображения курьерских листов и декларации на имя Потерпевший №1, Потерпевший №3, ФИО22 (т. 2 л.д. 101-214);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрены: 1) ответ из ООО «Яндекс Доставка», содержащий сведения о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 30 минут с абонентского номера <данные изъяты> (абонентский номер ФИО6) оформлен заказ на вызов такси по маршруту от адреса: <адрес> до адреса: <адрес>, поездка продлилась с 17 часов 39 минут ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов 44 минут ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 50 минут с абонентского номера <данные изъяты> (абонентский номер ФИО6) оформлен заказ на вызов такси по маршруту от адреса: <адрес> до адреса: <адрес> подачи автомобиля ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 55 минут. Время завершения поездки: ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 16 минут; 2) бланки разъяснения прав и сторон при совершении сделки купли-продажи цифровой валюты №, №, №, согласно которым ФИО5 создал заявку на перевод денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 00 минут - в размере <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 39 минут - в размере <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 02 минуты - в размере <данные изъяты> на цифровой кошелек <данные изъяты> у ИП ФИО26 по адресу: <адрес> «Б» (т. 2 л.д. 219-223).

1. Кроме указанных доказательств и показаний подсудимого, потерпевшей Потерпевший №1 виновность ФИО5 в совершении преступления в отношении Потерпевший №1 подтверждается:

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №1, из которых следует, что он работает в обменном пункте ООО «Акцент» офис № по адресу: <адрес>. В данном обменном пункте граждане осуществляют обмен рублей в электронную валюту, у них имеется сайт: «<данные изъяты>. Com», на который ДД.ММ.ГГГГ поступила заявка на обмен наличных денежных средств в сумме <данные изъяты> в электронную валюту. Через мессенджер «Телеграмм» он связался с клиентом, с которым он договорился о встрече в офисе по вышеуказанному адресу в 20 часов 30 минут. В указанное время в офис пришел молодой человек, который пояснил, что хочет заниматься трейдингом и инвестициями, хотел заработать денежные средства. Он уточнил у молодого человека, что последний конкретно хочет сделать и каким способом заработать, на что молодой человек ничего внятного конкретно не ответил. Тогда он понял, что молодой человек является жертвой мошенников или сам является мошенником. После разговора он молодому человеку в услуге обмена валюты отказал и тот ушел из офиса (т. 1 л.д. 141-142);

- протоколом принятия устного заявления Потерпевший №1 о хищении у нее путем обмана ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере <данные изъяты> (т. 1 л.д. 3-4);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей, согласно которому зафиксирована обстановка на лестничной площадке подъезда № по адресу: <адрес>14, где совершено преступление (т. 1 л.д. 65-69);

- расписка о получении Потерпевший №1 от ФИО10 денежных средств в сумме <данные изъяты> в счет частичного возмещения материального ущерба, причиненного ФИО5 (т. 2 л.д. 80).

2. Кроме того, виновность ФИО5 в совершении преступления в отношении Потерпевший №3 подтверждается:

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Потерпевший №3 о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, около 10 часов 00 минут, ему на стационарный телефон – <***> поступил звонок от мужчины, который пояснил, что у него закончился срок договора на обслуживание телефона и для продления договора необходимо сообщить данные СНИЛС, а также пояснил, что ветеранам делают льготы, а затем попросил сообщить серию, номер паспорта и произнести фразу, что доверяет заключить договор. На этом разговор прекратился. ДД.ММ.ГГГГ, около 10 часов 00 минут, ему на стационарный телефон позвонил мужчина, который представился ФИО3, пояснил, что является следователь <адрес>, а также сообщил, что он (Потерпевший №3) совершил преступление, является пособником Украины, в связи с чем его и родственников привлекут за это к уголовной ответственности, также сообщил, что мошенники получили доступ ко всем его счетам и ими произведена попытка хищения его денежных средств в сумме <данные изъяты>, но операция была заблокирована. Разговор длился около 20 минут, после чего мужчина сообщил свой абонентский номер и сказал, что его проблемы можно решить и ими будет заниматься специалист службы безопасности банка. После чего, разговор прекратился. Вскоре на его стационарный телефон ДД.ММ.ГГГГ с телефона <данные изъяты> позвонил мужчина, по голосу это был другой мужчина, который представился ФИО2, сообщил, что он является представителем охранной банковской службой и готов ему помочь, сказал, что ему нужно все имеющиеся у него денежные средства на счетах в банке снять и хранить дома, поинтересовался сколько у него (Потерпевший №3) всего денег на счетах. Он ответил ФИО2, что у него на вкладе «Пенсионный» ПАО «<данные изъяты>» имеется сумма около <данные изъяты>. Тогда мужчина сказал ему, что нужно пойти в отделение банка «<данные изъяты>» и снять <данные изъяты>, а остальные оставить, чтобы поймать мошенников. Также, при снятии денежных средств в банке, он должен сказать работникам, что денежные средства он снимает на ремонт дачного участка, для подвала и верхнего этажа. Он сделал все, как ему сказал сделать ФИО2, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 00 минут обратился в отделение банка по адресу: <адрес>, где ему выдали с банковского вклада № *** 3529, денежные средства в сумме <данные изъяты>, купюрами по <данные изъяты>. С указанной денежной суммой он пришел домой и обмотал резинкой и как заранее обговаривал с ФИО2, после чего он со стационарного телефона позвонил ФИО2 на абонентский номер <данные изъяты>, ФИО2 сказал, что все денежные средства необходимо задекларировать в <адрес>. Когда он сообщил ФИО2, что не имеет возможности выехать в <адрес>, ФИО2 сказал, что служба декларации есть и в <адрес>, что к нему домой приедет курьер — инкассатор, которому необходимо будет передать денежные средства. При этом ФИО2 сообщил, что денежные средства необходимо будет упаковать в бумажный подарочный пакет, и спросить у инкассатора кодовое слово «Малина». В этот же день, около 17 часов 30 минут, к нему приехал молодой человек на вид 22-25 лет. Он спросил у того кодовое слово и молодой человек произнес слово - «Малина», он передал последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, перевязанные резинкой и завернутые в бумажный подарочный пакет. После чего молодой человек передал ему из своего синего рюкзака 2 документа: Лист декларации и курьерский лист с печатями. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ ему на домашний телефон вновь позвонил второй мужчина, который сказал, что все хорошо он сделал, что не ожидал, что так все быстро получится, и попросил позвонить на следующий день. Ночью он понял, что его обманули и таким образом похитили денежные средства, в связи с чем обратился с заявлением в отдел полиции. Молодого человека он запомнил хорошо. Дополнительно показал, что в ходе осмотра места происшествия были изъяты 3 листа с его рукописными записями, которые он выполнил, когда общался по телефону с мошенниками. Изъятый в ходе обыска в жилище ФИО5 бумажный подарочный пакет розового цвета он узнал, пояснил, что именно в данный пакет он положил денежные средства в сумме <данные изъяты> и передал курьеру. Подтвердил, что ДД.ММ.ГГГГ от матери ФИО5 - ФИО10 на банковский счет его дочери Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> в счет частичного возмещения материального ущерба (т. 1 л.д. 112-115, т. 2 л.д. 233-236);

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №5 о том, что по адресу: <адрес>123, проживают ее родители: мать — ФИО27, отец — Потерпевший №3, которые являются пенсионерами. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, от отца ей стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3 на стационарный телефон №, в утреннее время, поступил звонок от ФИО3, который сообщил, что является следователем <адрес>, а также сообщил, что ее отец совершил преступление, а именно помогает Украине и его могут за это привлечь к уголовной ответственности, также ФИО3 пояснил, что мошенники получили доступ ко всем банковским счетам отца, с которых пытались похитить денежных средства. ФИО3 сказал, что готов помочь отцу, которому необходимо все имеющиеся у него на банковских счетах денежные средства снять и задекларировать. Потерпевший №3 поверил мошенникам, доверился, пошел в банк, где с банковского счета снял денежные средства в сумме <данные изъяты>, которые упаковал в бумажный конверт и передал молодому человеку - курьеру, который сообщил пароль «малина». Таким образом, ее отца обманули, ввели в заблуждение и похитили денежные средства в сумме <данные изъяты>. От сотрудников полиции ей стало известно, что в совершении данного преступления изобличен ФИО5, за которого ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ на ее банковский счет ПАО «<данные изъяты>» осуществила перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> в счет частичного возмещения материального ущерба ее отцу — Потерпевший №3 (т. 2 л.д. 240-241);

- протоколом принятия устного заявления Потерпевший №3 хищении у него путем обмана ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере <данные изъяты> (т. 1 л.д. 83-84);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ со схемой и фототаблицей к нему, согласно которому зафиксирована обстановка в подъезде, а также в <адрес> по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты три листа с рукописными записями (т. 1 л.д. 91-101)

- чеком по операции от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 ФИО39 денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковский счет Свидетель №5 О. в счет частичного возмещения материального ущерба Потерпевший №3, причиненного ФИО5 (т. 2 л.д. 238);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена выписка по вкладу «Пенсионный — плюс» по банковскому счету ПАО «<данные изъяты>» №***3529, открытому на имя Потерпевший №3, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ имеется операция по списанию денежных средств в сумме <данные изъяты> (т. 2 л.д. 242-244);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия листы бумаги с рукописными записями 8х8 см., на которых имеются надписи, выполненные чернилами синего цвета: «Банковская служба безопасности. Юрист ФИО2 т. №, <данные изъяты>»; «Ст следователь УФСБ по <адрес> ФИО3. <адрес>, т. №»; «450 т р. 1. Деклорация денег. Объяснение по деньгам…. - Москва. Регламент «Малина» кодовое слово Инкассатор. оборудован <данные изъяты>» (т. 2 л.д. 69-75).

3. Кроме того, вина ФИО5 в совершении преступления в отношении Потерпевший №2, подтверждается:

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Потерпевший №2, которая показала, что проживает по адресу: <адрес>32, совместно с супругом ФИО22 На супруга от нее имеется доверенность на совершение в ее интересах операций по снятию и внесению наличных денежных средств, переводы, списания денежных средств, платежи в пользу юридических лиц, операции по Сберкнижке, получение выписок и справок, закрытие счетов. У нее имелся накопительный вклад ПАО «<данные изъяты>», на котором находилось чуть более <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ, от супруга ей стало известно, что в этот день на стационарный телефон с номером 242-06-53 поступил звонок. Звонивший мужчина представился сотрудником ПАО «Ростелеком». В ходе телефонного разговора мужчина пояснил, что у них заканчивается договор на использование стационарного телефона и, если он желает в дальнейшем его использовать, то необходимо заключить новый договор. Также от супруга ей стало известно, что в ходе разговора были сообщены все персональные данные ее и ее супруга. Мужчина пояснил, что для заключения нового договора необходимо сообщить номер СНИЛС, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, на номер мобильного телефона супруга поступил звонок с абонентского номера <данные изъяты>. Супругу позвонила женщина, которая представилась капитаном ФСБ. В ходе телефонного разговора женщина сообщила, что супруг предоставил свои данные мошенникам, которые в последующем совершили хищение денежных средств с банковских счетов, также сообщили, что ее мужу назначен юрист - куратор, который будет курировать его действия. Далее супругу позвонил куратор и сообщил, что необходимо обратиться в банк для снятия денежных средств со счетов, для того, чтобы не было их изъятия co счетов. Она совместно со своим супругом обратились в отделение ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, где с ее накопительного счета были сняты денежные средства в сумме <данные изъяты>, после чего пошли домой. Далее, от супруга ей стало известно, что денежные средства необходимо будет передать через курьера. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12:00 часов до 13:00 чaсов, им поступил звонок в домофон. Супруг сказал, что приехал курьер. Когда курьер поднялся к двери квартиры, она не выходила, находилась в комнате, курьера она не видела. Супруг с ее согласия упаковал денежные средства в сумме <данные изъяты> в пакет и передал их курьеру, а курьер передал ему 2 документа. Затем звонки от ФИО2 продолжались до ДД.ММ.ГГГГ, последний требовал передачи денежных средств. Супруг спросил у ФИО2, когда им вернут денежные средства, которые он передал ранее. На это ФИО2 пояснил, что денежные средства вернутся после снижения рейтинга кредитоспособности. В результате хищения ДД.ММ.ГГГГ ей был причинен материальный ущерб <данные изъяты>. Дополнительно показала, что ДД.ММ.ГГГГ от матери ФИО5 на счет ее внука — ФИО29 поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> в качестве частичного возмещения материального ущерба (т. 1 л.д. 232-236, т. 2 л.д. 96-98);

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №4 о том, что по адресу: <адрес>32 проживают его бабушка: Потерпевший №2 и дедушка ФИО22 По всем банковским операциям Потерпевший №2 оформлена доверенность на дедушку ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ, ему на сотовый телефон позвонил знакомый, который в ходе телефонного звонка сообщил, что ФИО30 попросил в долг денежные средства в сумме <данные изъяты>. Ему показалось это подозрительным, и он поехал к ФИО30, у которого спросил с какой целью он просит денежные средства в долг. По поведению дедушки он понял, что тот сильно напуган, ФИО30 сказал, чтобы он громко не разговаривал, что его прослушивают из ФСБ, что за ним закреплен сотрудник ФСБ капитан ФИО31 (<данные изъяты>), которая сказала дедушке, что мошенники получили данные о банковских счетах и вкладах дедушки и бабушки и могут снять все их денежные средства, чтобы их обезопасить, дедушке необходимо было снять со всех банковских счетов денежные средства и их задекларировать. Для того, чтобы провести процедуру декларации деду назначили юриста по имени — ФИО2, который должен был консультировать и курировать действия ФИО22 до осуществления процедуры по декларированию денежных средств. ФИО2 для связи продиктовал дедушке свой телефон №, <данные изъяты>, сообщил, что декларирование происходит в <адрес> и дедушке необходимо ехать в данный город. Дедушка поверил мошенникам и под их давлением совместно с бабушкой ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, пошел в отделение ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где Потерпевший №2 сняла со своего вклада денежные средства в сумме <данные изъяты> и в этот же день ФИО22 сообщил мошенникам о снятии денежных средств. Мошенники все время были на связи с ФИО22 и сказали отнести денежные средства домой, а затем необходимо поехать в <адрес>, чтобы их задекларировать, а когда ФИО22 сказал им, что у него такой возможности нет, ФИО2, сказал, что к дедушке приедут Пермские сотрудники и смогут задекларировать денежные средства на дому, приедет курьер, заберет денежные средства задекларирует их, а затем ДД.ММ.ГГГГ вернет. ФИО22 поддался мошеннической схеме, тут же принес домой денежные средства, сообщил адрес проживания. ФИО2 сказал, что вскоре приедет курьер, у которого необходимо спросить пароль и курьер должен был сказать слово «апельсин», только после этого, последнему необходимо передать денежные средства. Кроме того, ФИО2 сказал действовать строго по инструкции, а именно денежные средства положить в плотный не прозрачный пакет, в квартиру курьера не впускать, при пароле «апельсин» отдать денежные средства и с курьером не разговаривать. В этот же день к ФИО22 приехал курьер, который назвал пароль «апельсин» и ФИО22 передал тому принадлежащие бабушке денежные средства в сумме <данные изъяты>. Когда он узнал о произошедшем, то сразу поехал в отдел полиции № по адресу: <адрес>, где сообщил о данном факте. Тут же он с дедушкой сделал детализацию звонков по абонентскому номеру №, из которой видно, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 на абонентский номер поступали звонки с абонентских номеров мошенников: в 11 часов 07 минут с <***>; в 12 часов 11 минут, в 12 часов 12 минут, в 13 часов 14 минут с <данные изъяты>; в 13 часов 16 минут с <данные изъяты>; в 14 часов 07 минут, в 14 часов 16 минут, в 15 часов 19 минут с <данные изъяты> (т. 2 л.д. 66-68);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому зафиксирована обстановка на лестничной площадке подъезда № на 7 этаже у <адрес>, где совершено преступление (т. 2 л.д. 9-17);

- чеком о переводе ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 ФИО39 денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковский счет Льву ФИО13 К. в счет частичного возмещения материального ущерба Потерпевший №2, причиненного ФИО5 (т. 2 л.д. 89).

Оценив в совокупности исследованные доказательства в соответствии с требованиями ст. ст. 87, 88 УПК РФ и признав их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в совершении преступлений, изложенных в описательной части приговора, нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Виновность ФИО5 подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, показаниями подсудимого, изобличавшего себя в совершении преступлений, не отрицавшего, что он осознавал незаконный характер своих действий, однако продолжил выполнять указания неустановленного лица, а также подтверждается письменными доказательствами по делу, в том числе протоколами осмотра документов, протоколом осмотра телефона подсудимого, в котором обнаружена переписка, подтверждающая осуществление ФИО5 деятельности в составе организованной группы. Время совершения преступлений установлено, в том числе, на основании показаний подсудимого, потерпевших, переписки, обнаруженной в мобильном телефоне подсудимого, протоколов осмотра документов.

Оснований не доверять показаниям самого подсудимого, потерпевших, свидетелей не имеется, поскольку они были получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются последовательными, согласуются между собой, а также с письменными доказательствами по уголовному делу. Оснований для оговора подсудимого, а также самооговора, судом не установлено.

Однако суд не учитывает в качестве доказательств оглашенные в судебном заседании показания свидетеля Свидетель №3 (т. 1 л.д. 134-135), поскольку они не обладают признаками относимости.

В ходе судебного следствия установлено, что совершенные подсудимым хищения осуществлены путем обмана потерпевших относительно фактических обстоятельств и целей передачи денежных средств, в результате чего потерпевшие, находясь под воздействием обмана, передали подсудимому денежные средства, что следует из показаний потерпевших и подсудимого. При этом между подсудимым и иными участниками организованной группы с одной стороны, и потерпевшими с другой стороны, не складывались доверительные отношения, ранее они не были знакомы, поэтому суд соглашается с позицией государственного обвинителя о необходимости исключить из объема обвинения способ совершения хищения «путем злоупотребления доверием», как излишне вмененный.

Квалифицирующий признак мошенничества, совершенного в «крупном размере» по каждому из преступлений нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку размер причиненного потерпевшим ущерба составляет <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>, что согласно примечанию к ст. 158 УК РФ является крупным размером.

Сумма похищенных у потерпевших денежных средств сомнений у суд не вызывает, поскольку подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, сторонами также не оспаривается.

Вместе с тем согласно обвинительному заключению ФИО5 по каждому из преступлений вменяется совершение мошенничества, как в крупном размере, так и с причинением значительного ущерба гражданину, поскольку эти два квалифицирующих признака относятся к одному предмету доказывания - размеру причиненного ущерба и один (крупный размер) включает в себя другой (значительный ущерб), то суд считает необходимым исключить из объема обвинения по каждому из преступлений квалифицирующий признак – «с причинением значительного ущерба гражданину».

Вопреки доводам стороны защиты квалифицирующий признак «организованной группой» также нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку из показаний ФИО5 и обнаруженной в его телефоне переписки следует, что он действовал в составе организованной группы, которая имеет определенную устойчивую структуру, включающую в себя несколько соучастников, с четким распределением ролей между ними, наличием строго очерченных функций каждого из участников, осуществляющих свою деятельность под единым руководством, соучастники являлись сплоченными, действовали на основе единого преступного умысла, ими соблюдались меры конспирации, преступные действия характеризовались постоянством способов и системы совершения преступлений, при этом ФИО5, трудоустроившись в «компанию», согласился выполнить определенные, однородные действия, по указанию одного и того же лица, осознавал, что действует не один, его деятельность контролируется конкретным лицом, его действия были согласованны с действиями других участников организованной группы, направленных на достижение единого преступного результат. Тот факт, что ФИО5 не был лично знаком с участниками организованной группы, не свидетельствует об отсутствии данного квалифицирующего признака, поскольку ФИО5 понимал, что помимо него и куратора, в состав группы входят менеджеры по трудоустройству, бухгалтер, иные лица, а также осознавал, что есть лицо, руководящее данной группой. То есть осознавал общие цели функционирования организованной группы и своей принадлежности к ней, понимал, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности для достижения общего преступного результата.

Доводы подсудимого о том, что он не знал об осуществлении им деятельности в составе организованной группы, также как и довод о том, что он общался всегда с одним лицом, суд расценивает как способ защиты с целью смягчить возможную уголовную ответственность, поскольку они опровергаются показаниями самого подсудимого, данными на стадии предварительного расследования, которые ФИО5 в судебном заседании подтвердил, а также протоколом осмотра телефона, содержащего переписки ФИО5 с различными участниками организованной группы.

В связи с установлением квалифицирующего признака «организованной группой» суд считает необходимым исключить из описания объективно стороны каждого из преступлений указание на совершение преступления «группой лиц по предварительному сговору» как излишне вмененное.

В судебном заседании достоверно установлено, что умысел у ФИО5 на хищение денежных средств потерпевших путем обмана возникал каждый раз вновь после того, как он выполнил предыдущий «заказ», так как новый «заказ» поступал ему только после того, как он выполнил другой «заказ» и отнес похищенные денежные средства в пункт обмена.

Суд признает ФИО5 виновным и квалифицирует его действия по каждому из трех преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в крупном размере.

При назначении ФИО5 наказания суд учитывает положения ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, характер и степень его фактического участия в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

ФИО5 не судим, на учете у врача-нарколога и психиатра не состоит, согласно характеристике участкового уполномоченного полиции по месту жительства жалоб на ФИО5 от соседей не поступало, на учете в отделе полиции ФИО5 не состоит, по месту жительства тетей ФИО32 характеризуется положительно.

Сомнений во вменяемости ФИО5 у суда не возникло.

Обстоятельством, смягчающим наказание, по преступлениям в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №2 суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явку с повинной (т. 1 л.д. 163, 166).

Обстоятельствами, смягчающими наказание, по всем преступлениям суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению других соучастников преступлений, выразившееся в даче правдивых и последовательных показаний, в том числе о своей роли, о никнеймах и контактных данных других участников организованной группы и их роли при совершении преступлений, а также в предоставлении пароля от сотового телефона, где находилась значимая для дела информация, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ по каждому преступлению суд признает – частичное признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение причиненного ущерба, оказание помощи близкому родственнику – бабушке, состояние ее здоровья. По преступлению в отношении Потерпевший №1 в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ суд также признает принесение извинений потерпевшей.

Иных обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, и в обязательном порядке подлежащих признанию смягчающими наказание, не имеется.

Протокол явки с повинной по преступлению в отношении Потерпевший №3 не признается судом в качестве смягчающего обстоятельства - явки с повинной, поскольку как установлено в судебном заседании на момент оформления протокола явки с повинной сотрудники полиции уже располагали сведениями о причастности ФИО5 к совершению преступления в отношении Потерпевший №3, и явка с повинной была написана ФИО5 после доставления его в отдел полиции, на что указал сам подсудимый в судебном заседании, а потому не может быть признано добровольным сообщением о преступлении, при этом оформление протокола явки с повинной учтено в качестве активного способствования раскрытию и расследованию преступлений.

Оснований для признания смягчающим обстоятельством совершение ФИО5 преступлений в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств не имеется, поскольку материалы дела не содержат сведений о том, что он оказался в тяжелой жизненной ситуации. При этом трудное материальное положение само по себе к таким обстоятельствам не относится и материалами дела не подтверждается.

Отягчающих обстоятельств не имеется.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает характер, обстоятельства и степень общественной опасности совершенных ФИО5 преступлений, его роль в совершенных преступлениях, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, его семейное, имущественное положение, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому за каждое из преступлений наказания в виде лишения свободы, с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ. Вместе с тем, учитывая сведения о личности ФИО5, его молодой возраст, конкретные обстоятельства и мотивы совершения преступлений, его поведение после совершения преступлений, в том числе наличие у него официального трудоустройства, его намерения возместить потерпевшим причиненный ущерб, суд полагает возможным назначить ФИО5 по каждому из преступлений наказание с применением положений ст. 73 УК РФ и возложением на него в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязанностей, которые будут способствовать исправлению подсудимого.

Суд находит, что такое наказание будет отвечать принципам справедливости и обеспечит достижение целей наказания, исправление ФИО5 и пресечение совершения подсудимым новых преступлений.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, и других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих характер и степень общественной опасности совершенных деяний, позволяющих применить к ФИО5 при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, оснований для применения к подсудимому положений ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не находит.

Принимая во внимание корыстный мотив преступлений, отсутствие ограничений у ФИО5 к труду, суд считает необходимым назначить подсудимому по каждому из трех преступлений дополнительное наказание в виде штрафа, определяя его размер с учетом тяжести преступлений, имущественного положения подсудимого, его семьи, трудоспособного возраста, отсутствия хронических заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде штрафа, полагая, что данное наказание будет отвечать целям наказания и способствовать его исправлению.

Учитывая достаточность основного вида наказания и дополнительного наказания в виде штрафа, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать ФИО5 дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 299 УПК РФ оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания не имеется.

Окончательное наказание ФИО5 следует назначить в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Исковые требования потерпевших на основании ст. 1064 ГК РФ подлежат частичному удовлетворению с учетом частичного возмещения потерпевшим ущерба: Потерпевший №<***><данные изъяты>, Потерпевший №3 - <данные изъяты>, Потерпевший №2 – <данные изъяты>, и размера причинного преступлениями ущерба, а именно Потерпевший №<***><данные изъяты>, Потерпевший №3 - <данные изъяты>, Потерпевший №2 – <данные изъяты>, в связи с чем с ФИО5 подлежит взысканию в счет возмещения материального ущерба в пользу Потерпевший №<***><данные изъяты>, Потерпевший №3 - <данные изъяты>, Потерпевший №2 – <данные изъяты>

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

При этом, учитывая обнаруженную в мобильном телефоне ФИО5 марки «<данные изъяты>» (imei: №, №, PSN: <данные изъяты>) переписку с участниками организованной группы, свидетельствующую о том, что данный телефон подсудимый использовал в своей преступной деятельности, то сотовый телефон марки «<данные изъяты>», как средство совершения преступления, на основании п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ и п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ следует конфисковать.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО6 ФИО46 признать виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по двум преступлениям по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2 в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере <данные изъяты>;

по преступлению по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №3 в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере <данные изъяты>.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяц со штрафом в размере <данные изъяты>.

Назначенное наказание в виде лишения свободы в соответствии со ст. 73 УК РФ считать условным с испытательным сроком 4 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО5 обязанности в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган по месту жительства, с периодичностью установленным данным органом.

Испытательный срок ФИО5 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора, то есть с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО5 до вступления приговора в законную силу изменить с запрета определённых действий на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Дополнительное наказание в виде штрафа подлежит уплате по реквизитам: <данные изъяты>.

Гражданские иски Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №2 удовлетворить частично. Взыскать с ФИО5 в счет возмещения материального ущерба в пользу Потерпевший №1 <данные изъяты>, Потерпевший №3 - <данные изъяты>, Потерпевший №2 – <данные изъяты>

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Свердловский районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья (подпись)

Копия верна

Судья: Ю.В. Трошева