Решение № 2-3644/2023 2-45/2024 2-45/2024(2-3644/2023;)~М-2301/2023 М-2301/2023 от 24 апреля 2024 г. по делу № 2-3644/2023

КОПИЯ

Дело № 2 – 45/2024

УИД 52RS0006-02-2023-002862-45

ЗАОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 апреля 2024 года г. Нижний Новгород

Сормовский районный суд г.Н.Новгорода в составе:

председательствующего судьи Солодовниковой С. В.,

при секретаре Куклевой Ю. Н.,

с участием представителя истца ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокуратуры Нижегородской области к ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 о применении последствий недействительности сделок, взыскании в доход государства денежных средств,

Установил:

Прокуратура Нижегородской области обратилась в суд с иском к ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 о применении последствий недействительности сделок, взыскании в доход государства денежных средств, в котором просит: применить последствия недействительности ничтожной сделки по факту получения дохода, извлеченного ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 в результате незаконных банковских операций; взыскать в солидарном порядке с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 в доход Российской Федерации незаконно полученные денежные средства в сумме 26 198 934 рубля 32 копейки; взыскать в солидарном порядке с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, в доход Российской Федерации незаконно полученные денежные средства в сумме 2 668 488 рублей 30 копеек; взыскать в солидарном порядке с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, в доход Российской Федерации незаконно полученные денежные средства в сумме 7 848 235 рублей 39 копеек; взыскать в солидарном порядке с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО10, в доход Российской Федерации незаконно полученные денежные средства в сумме З 397 974 рубля 30 копеек.; взыскать в солидарном порядке с ФИО2, ФИО3, ФИО10, в доход Российской Федерации незаконно полученные денежные средства в сумме 126 036 рублей; взыскать в солидарном порядке с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 в доход муниципального бюджета г. Н. Новгорода государственную пошлину в размере 60 000 рублей.

В обоснование иска указывает следующее: как установлено приговорами Сормовского районного суда г. Н. Новгорода от 10.06.2022, 09.11.2021, 10.11.2021, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО12, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 совместно и согласованно в составе организованной группы с ФИО2, ФИО3, действуя умышленно, в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 М 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), находясь по адресам: <адрес>; <адрес>; г. Н. Новгород, <адрес>; <адрес>; <адрес>, за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, что в соответствии с указанным законом отнесено к банковским операциям, то есть занимались противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере, осуществляя банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

Всего за период с 01 января 2017 года по 21 сентября 2020 года размер преступного дохода организованной группы от кассового обслуживания, открытия и ведения счетов клиентов, согласно заключению эксперта от 04.05.2021 № составил 40 239 668 руб. 31 коп.

При этом, в том числе, за период с 01 апреля 2017 года по 21 сентября 2020 года размер преступного дохода организованной группы от кассового обслуживания, открытия и ведения счетов клиентов, согласно заключению эксперта от 04.05.2021 № составил 40 239 668 руб. 31 коп.;

- за период с 01 ноября 2017 года по 21 сентября 2020 года размер преступного дохода организованной группы от кассового обслуживания, открытия и ведения счетов клиентов, согласно заключению эксперта от 06.05.2021 № составил 40 113 632 руб. 31 коп.;

- за период с 0)l октября 2018 года по 21 сентября 2020 года размер преступного дохода организованной группы от кассового обслуживания, открытия и ведения счетов клиентов, согласно заключению эксперта от 11.05.2021 № составил 36 715 658 руб. 01 коп.;

- за период с 01 февраля 2019 года по 21 сентября 2020 года размер преступного дохода организованной группы от кассового обслуживания, открытия и ведения счетов клиентов, согласно заключению эксперта от 01.06.2021 № составил 28 867 422 руб. 62 коп.;

-за период с 01 июня 2019 года по 21 сентября 2020 года размер преступного дохода организованной группы от кассового обслуживания, открытия и ведения счетов клиентов, согласно заключению эксперта от 01.06.2021 № составил 26 198 934 руб. 32 коп.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности в период с 01 апреля 2017 года по 21 сентября 2020 года организованной группой с участием, в том числе, ФИО10 извлечен доход в особо крупном размере на сумму 40 239 668 руб. 31 коп. В период с 01 ноября 2017 года по 21 сентября 2020 года организованной группой с участием, в том числе, ФИО4, ФИО13 извлечен доход в особо крупном размере на сумму 40 1 13 632 руб. 31 коп. В период с 01 октября 2018 года по 21 сентября 2020 года организованной группой с участием, в том числе, ФИО5, ФИО12, ФИО8 извлечен доход в особо крупном размере на сумму 36 715 658 руб. 01 коп. В период с 01 февраля 2019 года по 21 сентября 2020 года организованной группой с участием, в том числе, ФИО9 извлечен доход в особо крупном размере на сумму 28 867 422 руб. 62 коп. В период с 01 июня 2019 года по 21 сентября 2020 года организованной группой с участием, в том числе, ФИО11 извлечен доход в особо крупном размере на сумму 26 198 934 руб. 32 коп.

Представитель истца в судебном заседании иск поддержала, не возражала против вынесения по делу заочного решения.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения извещены надлежащим образом.

Суд, с согласия представителя истца, определил рассмотреть дело в порядке заочного производства.

Выслушав представителя истца, установив юридически значимые обстоятельства, огласив письменные материалы дела и дав оценку собранным по делу доказательствам в их совокупности, суд приходит к следующему.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 85 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна (статья 169 ГК РФ).

Для применения статьи 169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно.

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет общие последствия, установленные статьей 167 ГК РФ (двусторонняя реституция). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, то есть достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности. Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодекса Российской Федерации, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

Как следует из материалов дела, приговором Сормовского районного суда г. Н. Новгорода от 09.11.2021 г., вступившим в законную силу, ФИО3 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Приговором Сормовского районного суда г. Н. Новгорода от 10.11.2021г., вступившим в законную силу, ФИО2 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

Приговором Сормовского районного суда г. Н. Новгорода от 10.06.2022 г., вступившим в законную силу, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО12, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 2 статьи 72 УК РФ и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от З лет З месяцев до З лет 6 месяцев условно с испытательным сроком З года.

Как установлено приговорами Сормовского районного суда г. Н. Новгорода от 10.06.2022, 09.11.2021, l0.11.2021, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО12, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 совместно и согласованно в составе организованной группы с ФИО2, ФИО3, действуя умышленно, в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 М 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), находясь по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>, за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, что в соответствии с указанным законом отнесено к банковским операциям, то есть занимались противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере, осуществляя банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

Так, в период с января 2017 года по апрель 2017 года, точные даты и время следствием не установлены, ФИО2 совместно с ФИО3, находясь на территории г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осознавая, что оказание услуг клиентам по осуществлению банковских операций с денежными средствами путем использования фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность организаций, имеющих расчетные счета в банках, позволит систематически, на протяжении длительного времени, извлекать доход в особо крупном размере, приняли решение о создании организованной группы для незаконного извлечения дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Осознавая сложность осуществления многочисленных банковских операций, необходимость в задействовании большого количества лиц, обладающих специальными познаниями в области налогового и банковского законодательства, бухгалтерского учета, предпринимательской деятельности, ФИО2 и ФИО3, реализуя свой преступный умысел, решили подыскать лиц, готовых совместно с ними объединиться для создания структурированной организованной группы, состоящей из отдельных функционально и территориально обособленных структурных подразделений, отвечающих за отведенную каждому из них сферу деятельности, направленную на обеспечение функционирования группы в целом.

Продолжая реализацию своего преступного плана по созданию организованной группы, ФИО2 в марте 2017 года, точные дата и время в результате расследования не установлены, находясь в неустановленном месте на территории г. Н. Новгорода, достоверно зная, что ранее знакомая ему ФИО10 обладает необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности познаниями в области бухгалтерского учета, и в силу своих психологических особенностей способна стать активным участником организованной группы, предложил ей участие в создаваемой им преступной группе в качестве активного участника.

ФИО10, действуя умышлено из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, заведомо зная при этом, что действующим законодательством Российской Федерации осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно — запрещено, добровольно дала согласие ФИО2 войти в состав организованной группы в целях осуществления незаконной банковской деятельности на территории г. Н. Новгорода.

Тем самым, в период с января 2()17 года по апрель 2017 года, точные даты и время не установлены ФИО2 и ФИО3, находясь на территории г. Н. Новгорода, создали организованную группу в целях совершения тяжкого преступления (осуществление незаконной банковской деятельности).

Кроме того, для расширения сферы деятельности организованной группы и возможности увеличения объемов извлекаемого преступного дохода, путем увеличения числа участников ФИО2 в октябре 2017 года, предложил ФИО4 участие в созданной им совместно с ФИО3 преступной группе в качестве активного участника.

В свою очередь ФИО4, действуя умышлено из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, заведомо зная при этом, что действующим законодательством Российской Федерации осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно — запрещено, добровольно дал согласие ФИО2 войти в состав организованной группы в целях осуществления незаконной банковской деятельности на территории г. Н. Новгорода.

Кроме того, в октябре 2017 года, точные дата и время не установлены, руководитель организованной группы ФИО2, предложил своему брату ФИО6 участие в созданной им совместно с ФИО3 преступной группе в качестве активного участника.

В сентябре 2018 года, руководитель организованной группы ФИО2 вовлек в состав организованной группы своего тестя ФИО8, а также по предложению члена организованной группы ФИО4 руководители организованной группы ФИО2 и ФИО3 вовлекли в состав организованной группы ФИО5 и ФИО12, которым предложили войти в состав организованной группы и за денежное вознаграждение заняться осуществлением незаконной банковской деятельности и отвели им роль исполнителей.

Кроме того, в январе 2019 года, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы ФИО2 вовлек в состав организованной группы ФИО9, которому предложил войти в состав организованной группы и за денежное вознаграждение заняться осуществлением незаконной банковской деятельности и отвел ему роль исполнителя.

В мае 2019 года, точные дата и время не установлены, руководители организованной группы ФИО3 и ФИО2 вовлекли в состав организованной группы ФИО11, которой предложили войти в состав организованной группы и за денежное вознаграждение заняться осуществлением незаконной банковской деятельности и отвели ей роль исполнителя.

ФИО2 и ФИО3 осведомили всех участников организованной группы о своем преступном плане, разъяснив им цели и задачи совершения преступления, распределив между ними преступные роли.

Тем самым, руководители организованной группы ФИО2 и ФИО3, а также вошедшие в разные периоды времени в состав организованной группы ФИО10, ФИО4, ФИО5, ФИО12, ФИО8, ФИО6, ФИО9, ФИО11, осознавая противоправность и особую опасность своих действий, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, в период с января 2017 года по 21 сентября 2020 года объединились для систематического совершения на территории г. Н. Новгорода тяжкого преступления в составе организованной группы — осуществления незаконной банковской деятельности.

Таким образом, ФИО2 и ФИО3 создали организованную, устойчивую, сплоченную преступную группу, действующую на территории г. Н. Новгорода, в которой стали лидерами и приняли активное участие в ее деятельности. Все соучастники преступления действовали в соответствии с разработанным ФИО2 и ФИО3 планом, согласно которому действия каждого из них были необходимым условием достижения общей преступной цели.

В рамках судебного следствия установлено, что ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО12о, ФИО8, ФИО6, ФИО10, ФИО11, ФИО9 в составе организованной группы, в целях реализации общего преступного умысла, каждый исполняя отведенную ему руководителями организованной группы роль, действуя совместно, согласованно и систематически в период с января 2017 года по 21 сентября 2020 года в г. Н. Новгороде, в нарушение требований Федерального закона от 08.08.2001 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федерального закона от 02.12.1990 395-1 «О банках и банковской деятельности», осуществили банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Перечисление денежных средств на счета подконтрольных фирм организованной группы с последующим проведением незаконных банковских операций привело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, и предоставило возможность физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.

Всего за период с 01 января 2017 года по 21 сентября 2020 года размер преступного дохода организованной группы от кассового обслуживания, открытия и ведения счетов клиентов, согласно заключению эксперта от 04.05.2021 № составил 40 239 668 руб. 31 коп.

При этом, в том числе, за период с 0l апреля 2017 года по 21 сентября 2020 года размер преступного дохода организованной группы от кассового обслуживания, открытия и ведения счетов клиентов, согласно заключению эксперта от 04.05.2021 № составил 40 239 668 руб. 31 коп.;

- за период с 01 ноября 2017 года по 21 сентября 2020 года размер преступного дохода организованной группы от кассового обслуживания, открытия и ведения счетов клиентов, согласно заключению эксперта от 06.05.2021 № составил 40 113 632 руб. 31 коп.;

- за период с 0l октября 2018 года по 21 сентября 2020 года размер преступного дохода организованной группы от кассового обслуживания, открытия и ведения счетов клиентов, согласно заключению эксперта от 11.05.2021 № составил 36 715 658 руб. 01 коп.;

- за период с 01 февраля 2019 года по 21 сентября 2020 года размер преступного дохода организованной группы от кассового обслуживания, открытия и ведения счетов клиентов, согласно заключению эксперта от 01.06.2021 № составил 28 867 422 руб. 62 коп.;

- за период с 01 июня 2019 года по 21 сентября 2020 года размер преступного дохода организованной группы от кассового обслуживания, открытия и ведения счетов клиентов, согласно заключению эксперта от 01.06.2021 № составил 26 198 934 руб. 32 коп.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности в период с 01 апреля 2017 года по 21 сентября 2020 года организованной группой с участием, в том числе, ФИО10 извлечен доход в особо крупном размере на сумму 40 239 668 руб. 31 коп. В период с 01 ноября 2017 года по 21 сентября 2020 года организованной группой с участием, в том числе, ФИО4, ФИО13 извлечен доход в особо крупном размере на сумму 40 1 13 632 руб. 31 коп. В период с 01 октября 2018 года по 21 сентября 2020 года организованной группой с участием, в том числе, ФИО5, ФИО12, ФИО8 извлечен доход в особо крупном размере на сумму 36 715 658 руб. 01 коп. В период с 01 февраля 2019 года по 21 сентября 2020 года организованной группой с участием, в том числе, ФИО9 извлечен доход в особо крупном размере на сумму 28 867 422 руб. 62 коп. В период с 01 июня 2019 года по 21 сентября 2020 года организованной группой с участием, в том числе, ФИО11 извлечен доход в особо крупном размере на сумму 26 198 934 руб. 32 коп.

Разрешая спор, суд руководствуется положениями статей 153, 166, 169 ГК РФ, частью 4 статьи 61 ГПК РФ, установил значимые для дела обстоятельства, исходя из заявленных требований исследовал представленные в дело доказательства в их совокупности по правилам статьи 67 ГПК РФ, и приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных прокурором требований, исходя из того, что ответчиками в результате ничтожных сделок был получен преступный доход, который подлежит взысканию в доход государства. Вина ответчиков в совершении сделок с целью, заведомо противоправной основам правопорядка, а также факт получения дохода установлены вступившими в законную силу приговорами суда. Учтено, что доход от незаконной банковской деятельности извлечен ответчиками совместно, в связи с чем, суд считает необходимым взыскать ущерб в солидарном порядке.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск прокуратуры Нижегородской области удовлетворить.

Применить последствия недействительности ничтожной сделки по факту получения дохода, извлеченного ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 в результате незаконных банковских операций.

Взыскать в солидарном порядке с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 в доход Российской Федерации незаконно полученные денежные средства в сумме 26 198 934 рубля 32 копейки.

Взыскать в солидарном порядке с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, в доход Российской Федерации незаконно полученные денежные средства в сумме 2 668 488 рублей 30 копеек.

Взыскать в солидарном порядке с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, в доход Российской Федерации незаконно полученные денежные средства в сумме 7 848 235 рублей 39 копеек.

Взыскать в солидарном порядке с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО10, в доход Российской Федерации незаконно полученные денежные средства в сумме З 397 974 рубля 30 копеек.

Взыскать в солидарном порядке с ФИО2, ФИО3, ФИО10, в доход Российской Федерации незаконно полученные денежные средства в сумме 126 036 рублей.

Взыскать в солидарном порядке с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 в доход муниципального бюджета г. Н. Новгорода государственную пошлину в размере 60 000 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья С. В. Солодовникова

Копия верна

Судья С. В. Солодовникова

Старший специалист ФИО14

02 мая 2024года

<данные изъяты>

Подлинник решения находится в материалах дела № 2-45/2024(УИД № 52RS0006-02-2024-000577-29) в Сормовском районном суде г. Нижнего Новгорода.

Судья С. В. Солодовникова