Приговор № 1-104/2024 от 6 мая 2024 г. по делу № 1-104/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

07 мая 2024 года город Тула

Центральный районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Воеводиной Ю.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Аникановой В.А.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Центрального района г.Тулы Волковой Е.В.,

подсудимого ФИО5,

защитника адвоката Шестопалова И.В., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение №, выданное ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении подсудимого

ФИО5, <данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО5 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» ( в редакции Федеральных законов, действующих на момент совершения преступления) электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а так же иных технических устройств. Электронные средства - это способы, с помощью которых осуществляется перевод денежных средств через операторов по удостоверенному распоряжению владельца этих денежных средств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на котором записана в электронной форме, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники.

Согласно разделу 1.5 Главы 1 Положения Банка России от 24 декабря 2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» ( в редакции, действующей на момент совершения преступления) кредитная организация вправе осуществлять эмиссию банковских карт следующих видом: расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт и предоплаченных карт, держателями которых являются физические лица, в том числе уполномоченные юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Расчетная (дебетовая) карта - это электронное средство платежа, которая используется для совершения операций ее держателем в пределах расходного лимита - суммы денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, и (или) кредита, предоставляемого кредитной организацией - эмитентом клиенту при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт).

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 года №152-ФЗ ( в редакции Федеральных законов, действующих на момент совершения преступления) и Правилами банковского обслуживания ПАО Сбербанк, АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-банк», АО «Россельхозбанк» лица ( операторы, включая кредитные организации, а так же юридические и физические лица), получившие доступ к персональным данным, включая сведения о доступе к системе управления дистанционного банковского обслуживания, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять указанные сведения, предоставленные данные подлежат использованию только тем лицом, на имя которого они выданы. Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 года №115-ФЗ (в редакции Федеральных законов, действующих на момент совершения преступления) операции с денежными средствами, проводимые юридическими лицами, являющимися клиентами банковской организации подлежат обязательному контролю со стороны данной кредитной организации (банка), с целью выявления незаконных операций и защиты прав и интересов государства при легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В силу Положения Банка России от 15 октября 2015 года №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитная организация (Банк) обязана идентифицировать юридическое лицо, которому оно оказывает услугу и принимает на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении банковских операций и других сделок.

05 октября 2020 года УФНС по Тульской области в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ИЛИТОН» (далее по тексту ООО «ИЛИТОН») с присвоением ОГРН <***>, ИНН\КПП <***>\710401001, с адресом места нахождения: Тульская область, г.Тула, <...> (эт.2), учредителем и генеральным директором которого, согласно представленным документам, является ФИО5 При этом, ФИО5 изначально не намеревался руководить ООО «ИЛИТОН», осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, то есть являлся номинальным директором и учредителем Общества.

05 октября 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в неустановленном месте, после регистрации ООО «ИЛИТОН» в налоговых органах, к ФИО5 обратилось неустановленное лицо, которое предложило последнему за денежное вознаграждение открыть в банковских учреждениях г.Тулы для вышеуказанного Общества расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) и после получения передать неустановленному лицу полученные электронные средства платежей и электронные носители информации, с использованием которых будет осуществляться доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по открытым в банковских учреждениях расчетным счетам ООО «ИЛИТОН». При этом ФИО5 неустановленным лицом были даны указания о внесении в заявления на открытие расчетных счетов сведений о номере телефона +№ и адресе электронной почты iliton71@yandex.ru, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица, как своих. После указанного предложения у ФИО5, не имеющего намерения изначально при создании и регистрации управлять ООО «ИЛИТОН», осознавая, что он является номинальным генеральным директором и учредителем данного Общества, из корыстных побуждений, с целью получения обещанного материального вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предоставленных к открытым расчетным счетам, посредствам которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные средства платежей предназначаются посторонним лицам для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ИЛИТОН», которые будут осуществляться без ведома и разрешения ФИО5

Так, 05 октября 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, имея в распоряжении документы по сознанию ООО «ИЛИТОН», а именно Устав Общества, решение учредителя №1 от 30 сентября 2020 года о назначении единоличным исполнительным органом Общества ФИО5, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на ООО «ИЛИТОН», электронную подпись ФИО5, выданную в налоговом органе после регистрации Общества, копию паспорта гражданина РФ на ФИО5, от имени последнего посредством сайта ООО «Деловая среда» в дистанционном порядке подало заявление о присоединении на открытие банковского расчетного счета для ООО «ИЛИТОН», в котором было указано о намерении открыть расчетный счет для Общества по пакету услуг «Легкий старт» в российских рублях, подписанное электронной подписью руководителя ООО «ИЛИТОН». 05 октября 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в неустановленном месте ФИО5 был достоверно уведомлен неустановленным лицом, что от имени последнего посредством сайта ООО «Деловая среда» в дистанционном порядке было подало заявление о присоединении на открытие банковского расчетного счета для ООО «ИЛИТОН» в Тульском отделении №8604 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <...>, однако, для открытия расчетного счета необходима личная явка ФИО5 для проведения идентификации личности и подтверждения намерения на открытие расчетного счета. При этом ФИО5 неустановленным лицом были даны указания о подтверждении сведений внесенных в заявление о присоединении о номере телефона +№ и адресе электронной почты <данные изъяты>, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица, как своих. В этот же день, 05 октября 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО5, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для номинальным генеральным директором и учредителем ООО «ИЛИТОН», действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств с расчетного счета Общества в неконтролируемый оборот, обратился в Тульское отделение №8604 ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: <...>. ФИО5, будучи заранее осведомленным о том, что предоставленные номер телефона и адрес электронной почты принадлежат другому лицу, осознавая, что предоставляет недостоверные сведения, находясь в помещении Тульского отделения №8604 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, подтвердил дистанционную подачу заявления о присоединении и намерении открыть расчетный счет по пакету услуг «Легкий старт» в российских рублях для ООО «ИЛИТОН», в котором были указаны заведомо ложные сведения о номере телефона +№ и адресе электронной почты <данные изъяты>, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица, как принадлежащих ему, на которые необходимо направить логин и пароль для доступа к электронным средствам системы ДБО «СбербанкБизнес онлайн», предназначенных для проведения платежных операций по открытому для Общества расчетному счету. При идентификации личности ФИО5 был достоверно уведомлен работником Тульского отделения №8604 ПАО Сбербанк о том, что предоставленные логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для доступа к системе ДБО «СбербанкБизнес онлайн», посредством которого будет осуществляться управление расчетным счетом, открытым для ООО «ИЛИТОН», не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам, после чего ФИО5 подтвердил о достоверности предоставленной им информации, что он (ФИО5) является владельцем ООО «ИЛИТОН» - учредителем и генеральным директором данного Общества, а так же единственным лицом осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, о достоверности и принадлежности ему указанного абонентского номера телефона и адреса электронной почты, тем самым предоставив заведомо ложные сведения не соответствующие действительности. После идентификации (подтверждения) личности ФИО5, работниками ПАО Сбербанк, неосведомленными о преступных намерениях последнего, для ООО «ИЛИТОН» был открыт расчетный счет № и отправлены на указанные в заявлении о присоединении адрес электронной почты <данные изъяты> логин, а на абонентский номер +№ пароль для активации и доступа к системе ДБО «СбербанкБизнес онлайн». Таким образом, ФИО5, находясь в помещении Тульского отделения №8604 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, являясь подставным лицом, не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для ООО «ИЛИТОН» расчетному счету и контролировать их, указав заведомо недостоверные сведения об абонентском номере телефона для поступления паролей и адреса электронной почты для поступления логина, посредством которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО «СбербанкБизнес онлайн», предоставил, тем самым сбыл неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому для ООО «ИЛИТОН» в Тульском отделении №8604 ПАО Сбербанк по адресу: <...>. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО5 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 05 октября 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для ООО «ИЛИТОН» в Тульском отделении №8604 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <...>, без возможности осуществления контроля со стороны банковского учреждения за совершенными операциями. После чего, в период времени с 05 октября 2020 года по 24 ноября 2022 года, неустановленным лицом, без ведома и разрешения ФИО5 осуществлялись неправомерные приемы, переводы и снятие денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ООО «ИЛИТОН» на общую сумму 5 000 000 рублей. Платежные операции по приему, выдачи и переводу денежных средств по расчетному счету ООО «ИЛИТОН» № проводились неустановленным лицом, в распоряжении которого находились электронные средства платежей-логин и пароль, оформленные и выданные на ФИО5, без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО «ИЛИТОН», что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета №, открытого для ООО «ИЛИТОН» в Тульском отделении №8604 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <...> неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст.27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Правилами банковского обслуживания ПАО Сбербанк, о которых ФИО5 был достоверно уведомлен при открытии для ООО «ИЛИТОН» расчетного счета.

Кроме того, 06 октября 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО5, продолжая осуществлять свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, направленным на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным генеральным директором и учредителем ООО «ИЛИТОН», действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетному счету ООО «ИЛИТОН», действуя по указанию неустановленного лица, обратился в Дополнительный офис «Тульский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <...>. ФИО5, будучи заранее осведомленным о том, что предоставленные ему неустановленным лицом номер телефона и адрес электронной почты принадлежат другому лицу, осознавая, что предоставляет недостоверные сведения, подписал анкету потенциального клиента - юридического лица на открытие расчетного счета по пакету услуг «Оптимум» в российских рублях и выдачу именной банковской карты «Бизнес 24\7 Оптимальная», в которой указал заведомо ложные сведения о себе, как единоличном исполнительном органе Общества, о номере телефона +№ и адресе электронной почты <данные изъяты>, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица, как принадлежащих и используемых им лично, на которые необходимо направить ссылку для получения логина и пароля для доступа к электронным средствам системы ДБО «Райффайзен Бизнес Онлайн», предназначенной для проведения платежных операций по расчетному счету ООО «ИЛИТОН». При подачи вышеуказанного заявления, ФИО5 был достоверно уведомлен работником Дополнительного офиса «Тульский» АО «Райффайзенбанк» о том, что предоставленные банковская карта, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для доступа к открытому расчетному счету, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам, после чего ФИО5 подтвердил о достоверности предоставленной информации, что он (ФИО5) является владельцем ООО «ИЛИТОН» - учредителем и генеральным директором данного Общества, а так же единственным лицом осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, подтвердил достоверность принадлежности ему указанного абонентского номера телефона и адреса электронной почты, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица, предоставив тем самым заведомо ложные сведения не соответствующие действительности. После приема заявления на открытие банковского счета для ООО «ИЛИТОН» сотрудником Дополнительного офиса «Тульский» АО «Райффайзенбанк» ФИО5 был уведомлен, что после проведения проверки службой безопасности предоставленных сведений 07 октября 2020 года будет принято решение об открытии расчетного счета для ООО «ИЛИТОН» и выдаче банковской карты, после чего ФИО5 покинул помещение кредитного учреждения.

07 октября 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО5, продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, действуя с единым преступным умыслом, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ИЛИТОН», достоверно зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приходно-расходные операции по расчетному счету Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств с расчетного счета ООО «ИЛИТОН» в неконтролируемый оборот, пришел в Дополнительный офис «Тульский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <...>, где подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» на открытие и обслуживание расчетного счета № для ООО «ИЛИТОН», подтвердив, что является единоличным исполнительным органом Общества, а так же подтвердив, что номер телефона +№ и адрес электронной почты <данные изъяты> зарегистрированные и находящиеся в пользовании неустановленного лица, принадлежат ему и на которые необходимо направить ссылки на логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО «Райффайзен Бизнес Онлайн», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив тем самым заведомо ложные сведения не соответствующие действительности. После подписания документов по открытию для ООО «ИЛИТОН» банковского расчетного счета №, работником Дополнительного офиса АО «Райффайзенбанк», неосведомленным о преступных намерениях ФИО5, последнему была выдана пластиковая банковская дебетовая именная корпоративная карта «Бизнес 24\7 Оптимальная» №****8151 и разъяснено, что доступ к открытому расчетному счету и полученной банковской карте будет предоставлен 07 октября 2020 года, после направления на указанный ФИО5 абонентский номер телефона +№ и адрес электронной почты iliton71@yandex.ru, ссылки для активации и перехода в систему ДБО «Райффайзен Бизнес Онлайн», после чего ФИО5 покинул помещение кредитного учреждения. Таким образом, ФИО5, являясь номинальным учредителем и генеральным директором ООО «ИЛИТОН», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для Общества расчетному счету № в Дополнительном офисе «Тульский» АО «Раййфайзенбанк», расположенном по адресу: <...>, указав заведомо недостоверные сведения о себе, как руководителе ООО «ИЛИТОН», об абонентском номере телефона и адресе электронной почты для получения ссылки, а так же логина и паролей, посредством которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО «Райффайзен Бизнес Онлайн», предоставил, тем самым сбыл неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Продолжая свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслов, 07 октября 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО5, находясь возле Дополнительного офиса «Тульский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <...>, преследуя корыстную цель, за материальное вознаграждение, передал, тем самым сбыл неустановленному лицу пластиковую банковскую дебетовую именную корпоративную карту «Бизнес 24\7 Оптимальная» №****8151 с расчетным счетом №, открытым для ООО «ИЛИТОН» в Дополнительном офисе «Тульский» АО «Райффайзенбанк», являющуюся электронным средством, предназначенным для приема, выдачи денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО5, по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно проводится только лицом, на имя которого они выданы, 07 октября 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 мину, неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для ООО «ИЛИТОН» в Дополнительном офисе «Тульский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <...>. После чего, в период времени с 07 октября 2020 года по 05 сентября 2023 года, неустановленным лицом без ведома и разрешения ФИО5 осуществлялись неправомерные приемы, переводы и снятие денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ООО «ИЛИТОН» на общую сумму 503 934 рубля. Платежные операции по приему, выдачи и переводу денежных средств по расчетному счету ООО «ИЛИТОН» № проводились неустановленным лицом в распоряжении которого находились электронные средства платежей - пластиковая банковская дебетовая именная корпоративная карта «Бизнес 24\7 Оптимальная» №****8151, логин и пароль, оформленные и выданные на ФИО5, без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО «ИЛИТОН», что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета №, открытого для ООО «ИЛИТОН» в Дополнительном офисе «Тульский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <...> неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст.27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Правилами банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», о которых ФИО5 был достоверно уведомлен при открытии для ООО «ИЛИТОН» расчетного счета.

Кроме того, 07 октября 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО5, продолжая действовать с единым преступным умыслом, направленным на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь номинальным генеральным директором и учредителем ООО «ИЛИТОН», действуя по указанию неустановленного лица, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетному счету ООО «ИЛИТОН», обратился в Дополнительный офис «Тульский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>. ФИО5, будучи заранее осведомленным о том, что предоставленные ему неустановленным лицом номер телефона и адрес электронной почты принадлежат другому лицу, осознавая, что предоставляет недостоверные сведения, подписал Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг на открытие расчетного счета с пакетом услуг «Специальный выбор» в российских рублях и предоставление банковской корпоративной карты, в котором указал заведомо ложные сведения о себе, как единственном исполнительном органе Общества и пользователе счета, номере телефона +№ и адресе электронной почты <данные изъяты>, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, как принадлежащих и используемых им лично, на которые необходимо направить сведения об открытом расчетном счете и пароль для доступа к электронной системе ДБО «Альфа Бизнес онлайн», предназначенной для проведения платежных операций по расчетному счету ООО «ИЛИТОН». При подачи вышеуказанного Подтверждения (заявления), ФИО5 был достоверно уведомлен работником Дополнительного офиса «Тульский» АО «Альфа-Банк» о том, что предоставленные дебетовая банковская платежная карта и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для доступа к расчетному счету, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам, после чего ФИО5 подтвердил о достоверности предоставленной информации, что он (ФИО5) является владельцем ООО «ИЛИТОН» - учредителем и генеральным директором данного Общества, единственным лицом осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, а также указал логин и подтвердил достоверность принадлежности ему указанного абонентского номера телефона и адреса электронной почты, предоставив тем самым, заведомо ложные сведения несоответствующие действительности. После приема Подтверждения (заявления) о присоединении и подключения услуг для ООО «ИЛИТОН» сотрудником Дополнительного офиса «Тульский» АО «Альфа-Банк», ФИО5 был уведомлен, что после проведения проверки службой безопасности предоставленных сведений, будет принято решение об открытии расчетного счета для Общества и выдачи корпоративной дебетовой бизнес-карты. В тот же день, 07 октября 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО5, находившемуся в помещении Дополнительного офиса «Тульский» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <...> было сообщено, что его Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг рассмотрено и для ООО «ИЛИТОН» открыт расчетный счет №. Продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, действуя с единым преступным умыслом, преследуя корыстную цель в виде получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ИЛИТОН», достоверно зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приходно-расходные операции по расчетному счету Общества, ФИО5 подписал Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» на открытие и обслуживание расчетного счета № для ООО «ИЛИТОН», подтвердив, что является единоличным исполнительным органом Общества, достоверность принадлежности ему адреса электронной почты <данные изъяты> для получения сведений о номере открытого счета, а так же о принадлежности ему номера телефона +№, для получения пароля, при этом заранее зная, что они зарегистрированы и находились в пользовании неустановленного лица, посредством которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО «Альфа бизнес онлайн», предназначенного для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив тем самым заведомо ложные сведения не соответствующие действительности. После подписания документов по открытию для ООО «ИЛИТОН» банковского расчетного счета № работниками Дополнительного офиса «Тульский» АО «Альфа-Банк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО5 на указанные в Подтверждении о присоединении адрес электронной почты <данные изъяты> направлены сведения о номере открытого расчетного счета и на абонентский номер телефона +№ направлен одноразовый пароль, предназначенный для авторизации и дальнейшего управления электронной системой ДБО «Альфа Бизнес онлайн», а так же выдана пластиковая банковская дебетовая корпоративная карта № к вышеуказанному расчетному счету №, открытому для ООО «ИЛИТОН». Таким образом ФИО5, являясь номинальным учредителем и генеральным директором ООО «ИЛИТОН», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому счету № в Дополнительном офисе «Тульский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>, указав заведомо недостоверные сведения о себе, как руководителе Общества, об абонентском номере телефона и адресе электронной почты, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, для получения сведений о номере открытого счета и паролей, посредствам которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО «Альфа бизнес онлайн», предоставил, тем самым сбыл неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, преследуя корыстную цель в виде материального вознаграждения, зная, что является номинальным учредителем и генеральным директором ООО «ИЛИТОН» и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества, зная, что после предоставления третьим лицам банковской дебетовой карты последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приходно-расходные операции по расчетному счету Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств с расчетного счета ООО «ИЛИТОН» в неконтролируемый оборот, 07 октября 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь возле Дополнительного офиса «Тульский» АО «Альфа-банк», расположенного по адресу: <...>, передал, тем самым сбыл неустановленному лицу пластиковую банковскую дебетовую корпоративную карту № с расчетным счетом №, открытым для ООО «ИЛИТОН» в Дополнительном офисе «Тульский» АО «Альфа-Банк», являющуюся электронным средством, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО5 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно проводится только лицом, на имя которого они выданы, 07 октября 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут неустановленному лицу был предоставлен доступ к банковскому счету №, открытому для ООО «ИЛИТОН» в Дополнительном офисе «Тульский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>. После чего, в период времени с 07 октября 2020 года по 30 ноября 2022 года неустановленным лицом без ведома и разрешения ФИО5 осуществлялись неправомерные приемы, переводы и снятие денежных средств с вышеуказанного банковского счета ООО «ИЛИТОН» на общую сумму 2 000 000 рублей. Платежные операции по приему, выдачи и переводу денежных средств по расчетному счету ООО «ИЛИТОН» № проводились неустановленным лицом в распоряжении которого находились электронные средства платежей - пластиковая банковская дебетовая корпоративная карта № и пароль, оформленные и выданные на ФИО5, без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО «ИЛИТОН», что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета №, открытого для ООО «ИЛИТОН» в Дополнительном офисе «Тульский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...> неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст.27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Правилами банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», о которых ФИО5 был достоверно уведомлен при открытии для ООО «ИЛИТОН» расчетного счета.

Кроме того, 07 октября 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО5, действуя с единым преступным умыслом, направленным на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «ИЛИТОН», действуя по указанию неустановленного лица, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетному счету ООО «ИЛИТОН», обратился в Тульский региональный филиал АО «Российский сельскохозяйственный банк» ( сокращенное наименование и далее по тексту - ТРФ АО «Россельхозбанк»), расположенный по адресу: <...>. ФИО5, будучи заранее осведомленным о том, что предоставленные ему неустановленным лицом номер телефона и адрес электронной почты принадлежат другому лицу, осознавая, что сообщает недостоверные сведения, предоставил заявление о присоединении к Единому сервисному договору на открытие расчетного счета для Общества по тарифному плану «Базовый лайт» в российских рублях, в котором сообщил о достоверности предоставленной информации, что он (ФИО5) является владельцем ООО «ИЛИТОН» - учредителем и генеральным директором данного Общества, а так же единственным лицом осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, а так же подтвердил достоверность принадлежности ему абонентского номера телефона +№, зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного лица, предоставив тем самым заведомо ложные сведения не соответствующие действительности. После приема заявления о присоединении к Единому сервисному договору на открытие банковского счета для ООО «ИЛИТОН» сотрудником ТРФ АО «Россельхозбанк», ФИО5 был уведомлен, что после проведения проверки службой безопасности предоставленных сведений и открытия расчетного счета, 09 октября 2020 года ФИО5 необходимо явится в ТРФ АО «Россельхозбанк» для подписания документов, после чего ФИО5 покинул помещение банковского учреждения. 08 октября 2020 года на основании предоставленного ФИО5 заявления о присоединении к Единому сервисному договору сотрудниками ТРФ АО «Россельхозбанк» для ООО «ИЛИТОН» был открыт расчетный счет №.

09 октября 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО5, продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, действуя с единым преступным умыслом, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ИЛИТОН», достоверно зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО и электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приходно-расходные операции по расчетному счету Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств с расчетного счета ООО «ИЛИТОН» в неконтролируемый оборот, пришел в ТРФ АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <...>, где подписал заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»\ «Интернет-Клиент» № от ДД.ММ.ГГГГ на открытие расчетного счета, а так же заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк» № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых указал заведомо ложные сведения о себе, как единственном исполнительном органе Общества и о принадлежности ему номера телефона +№, зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного лица, на который необходимо направить пароль для первоначальной активации и регистрации в системе ДБО «Банк-Клиент», предназначенной для проведения платежных операций по открытому расчетному счету ООО «ИЛИТОН». При подаче вышеуказанных заявлений ФИО5 был достоверно уведомлен работником ТРФ АО «Россельхозбанк» о том, что предоставленные ему токен (функциональный ключевой носитель), являющейся электронным носителем информации, а так же логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для доступа к открытому расчетному счету, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам, после чего ФИО5 подтвердил о достоверности предоставленной информации, что он (ФИО5) является владельцем ООО «ИЛИТОН» - учредителем и генеральным директором данного Общества, единственным лицом осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, а так же подтвердил достоверность принадлежности ему указанного абонентского номера телефона, зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного лица, предоставив тем самым, заведомо ложные сведения несоответствующие действительности. Кроме того, в этот же день, 09 октября 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО5 в помещении ТРФ АО «Россельхозбанк», согласно условиям выбранного тарифного плана «Базовый лайт» была выдана пластиковая банковская дебетовая корпоративная карта № с расчетным счетом №, открытом для ООО «ИЛИТОН» в ТРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <...>, при этом ФИО5 был достоверно уведомлен работником ТРФ АО «Россельхозбанк» о том, что предоставленная банковская карта является средством платежей, предназначенным для совершения платежных операций по расчетному счету № и не может быть передана посторонним (третьим) лицам, а так же, что для получения токена (функционального ключевого носителя) для записи сертификата ключа проверки электронной подписи ему необходимо явится в ТРФ АО «Россельхозбанк» 13 октября 2020 года. ФИО5, продолжая действовать с единым преступным умыслом, направленным на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества, в том числе совершать приходно-расходные операции по открытым для ООО «ИЛИТОН» расчетным счетам № и №, указав заведомо недостоверные сведения о себе, как руководителе Общества и лице, которое единолично будет использовать полученную банковскую карту, вводя тем самым в заблуждение работников Банка относительно своих преступных намерений, получил пластиковую банковскую дебетовую корпоративную карту №, после чего покинул помещение банковского учреждения. 09 октября 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО5, находясь возле ТРФ АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: <...>, преследуя корыстную цель, за материальное вознаграждение, передал, тем самым сбыл неустановленному лицу пластиковую банковскую дебетовую корпоративную карту № с расчетным счетом №, открытым для ООО «ИЛИТОН» в ТРФ АО «Россельхозбанк», предназначенную для приема, выдачи, перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО5 по сбыту дебетовой банковской карты, являющейся электронным средством платежей, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно проводится только лицом, на имя которого она выдана, 09 октября 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для ООО «ИЛИТОН» в ТРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <...>, без возможности осуществления контроля за проведенными платежными операциями со стороны банковского учреждения, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

13 октября 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО5, продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, с единым преступным умыслом, преследуя корыстную цель в виде материального вознаграждения, осознавая, что является номинальным учредителем и директором ООО «ИЛИТОН» и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества, действуя по указанию неустановленного лица, зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетному счету №, открытому для ООО «ИЛИТОН», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств с расчетного счета Общества в неконтролируемый оборот, пришел в ТРФ АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <...>, где получил согласно акту №2 от 13 октября 2020 года приема-передачи средств для подключения к Системе «Интернет-Клиент» с использованием Личного кабинета от сотрудника банковского учреждения, неосведомленного о его преступных намерениях, токен № (функциональный ключевой носитель), представляющий собой USB-носитель для записи сертификата ключа электронной подписи, предназначенный для доступа и управления расчетным счетом №, открытым для ООО «ИЛИТОН» в ТРФ АО «Россельхозбанк» и являющийся электронным носителем информации, а так же логин и пароль для аутенфикации Клиента в Личном кабинете и лицензию на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» на бумажном носители, являющиеся электронными средствами, предназначенными для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 13 октября 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО5, действуя с единым преступным умыслом, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для приема, выдачи и перевода денежных средств, находясь возле ТРФ АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: <...>, преследуя корыстную цель, за материальное вознаграждение, передал, тем самым сбыл, неустановленному лицу электронный носитель информации - токен «уч №_ru0054635090» (функциональный ключевой носитель), а так же логин и пароль для аутенфикации Клиента в Личном кабинете и лицензию на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» на бумажном носители, являющиеся электронными средствами, предоставляющими доступ к расчетному счету №, открытому для ООО «ИЛИТОН» в ТРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <...>, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО5, по сбыту электронного носителя информации и электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно проводится только лицом, на имя которого они выданы, 13 октября 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для ООО «ИЛИТОН» в ТРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <...>, без возможности осуществления контроля за проведенными платежными операциями со стороны банковского учреждения, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО5, по сбыту электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно проводится только лицом, на имя которого они выданы, в период с 07 октября 2020 года по 13 октября 2020 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетным счетам № и №, открытым для ООО «ИЛИТОН» в ТРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <...>. После чего, в период времени с 08 октября 2020 года по 09 июня 2021 года неустановленным лицом осуществлялись неправомерные приемы, переводы и снятие денежных средств с вышеуказанных банковских счетов ООО «ИЛИТОН» на общую сумму 4 005 528 рублей. Платежные операции по приему, выдачи и переводу денежных средств по расчетным счетам ООО «ИЛИТОН» № и № проводились неустановленным лицом в распоряжении которого находились электронные средства платежей - пластиковая банковская дебетовая корпоративная карта № с расчетным счетом №, логин, пароль для аутенфикации Клиента в Личном кабинете и лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP», а так же электронный носитель информации - токен № (функциональный ключевой носитель), оформленные и выданные на ФИО5, без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО «ИЛИТОН», что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетных счетов № и №, открытых для ООО «ИЛИТОН» в ТРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <...> неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст.27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Правилами банковского обслуживания АО «Россельхозбанк», о которых ФИО5 был достоверно уведомлен при открытии для ООО «ИЛИТОН» расчетного счета.

Вышеуказанные преступные действия ФИО5 по неправомерному обороту средств платежей в период с 05 октября 2020 года по 13 октября 2020 года повторялись в течение продолжительного времени, имели общую цель, охватывались единым преступным умыслом и являлись единым продолжаемым преступлением.

Таким образом, в период времени с 05 октября 2020 года по 13 октября 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО5, в целях получения материального вознаграждения, совершил неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт неустановленному в ходе следствия лицу электронных средств, а именно: логина и пароля, предназначенных для доступа и управления расчетным счетом №, открытыми для ООО «ИЛИТОН» в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <...>; пластиковой банковской дебитовой именной корпоративной карты «Бизнес 24\7 Оптимальная» №, логина и пароля, предназначенных для доступа и управления расчетным счетом №, открытым для ООО «ИЛИТОН» в Дополнительном офисе «Тульский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <...>; пластиковой банковской дебетовой корпоративной карты №№ и пароля, предназначенных для доступа и управления расчетным счетом №, открытым для ООО «ИЛИТОН» в Дополнительном офисе «Тульский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>; пластиковой банковской дебетовой корпоративной карты № с расчетным счетом №, логина и пароля для аутенфикации Клиента в Личном кабинете и лицензии на использование СКЗИ «КриптоПро CSP», предназначенных для доступа и управления расчетным счетом №, открытым для ООО «ИЛИТОН» в ТРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <...>, а так же электронного носителя информации - токена «№ (функционального ключевого носителя), содержащего сертификат ключа электронной подписи, предназначенный для доступа и управления расчетным счетом №, открытым для ООО «ИЛИТОН» в ТРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <...>, что повлекло неправомерное осуществление приема, перевода и выдачи денежных средств с вышеуказанных счетов ООО «ИЛИТОН» без возможности осуществления контроля со стороны банковских учреждений. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО5, по сбыту электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно проводится только лицом, на имя которого она выданы, в период времени с 05 октября 2020 года по 05 сентября 2023 года неустановленным лицом осуществлялись неправомерные приемы, переводы и снятие денежных средств с вышеуказанных банковских счетов, открытых для ООО «ИЛИТОН» в Тульском отделении №8604 ПАО Сбербанк, Дополнительном офисе «Тульский» АО «Райффайзенбанк», Дополнительном офисе «Тульский» АО «Альфа-Банк», ТРФ АО «Россельхозбанк», без возможности осуществления контроля за совершенными платежными операциями со стороны банковских учреждений и не в интересах ООО «ИЛИТОН», что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст.27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Правилами банковского обслуживания ПАО Сбербанк, АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», АО «Россельхозбанк», о которых ФИО5 был достоверно уведомлен при открытии для ООО «ИЛИТОН» расчетных счетов.

В судебном заседании подсудимый ФИО5 свою вину в совершении преступления признал полностью, и от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО5 на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст. 276 УПК РФ, следует, что в конце сентября 2020 года к нему обратился незнакомый мужчина, который представился Сергеем, который предложил ему за денежное вознаграждение зарегистрировать на себя юридическое лицо, за что пообещал 30 000 рублей. На тот момент у него сложилось тяжелое материальное положение, поэтому он согласился на предложение Сергея, который пояснил, что надо просто оформить все документы, осуществлять в указанном Обществе деятельность не нужно. Им были поданы документы на открытие ООО «ИЛИТОН» (ИНН <***>), зарегистрированное по адресу: <адрес>, офис 214 (эт.2). Сам он по указанному адресу никогда не был. После получения документов и регистрации юридического лица, Сергей ему пояснил, что необходимо открыть для Общества расчетные счета в банковских учреждениях, и только после открытия счетов ему заплатят денежные средства. Ему нужно было обращаться в отделения банков, где представляться директором и подавать заявления на открытие счетов, в которое вносить номер телефона и адрес электронной почты, которые ему предоставил Сергей. Сергей пояснил, что будет к нему приезжать и сообщать где нужно открыть расчетный счет. Сергей по всем банковским учреждениям ездил с ним, написал ему на листочке номер телефона +№, адрес электронной почты № которые он вносил в заявление на открытие банковских счетов.

Так, 05 октября 2020 года, после получения документов по регистрации они обратились в Тульское отделение ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: <...>. Он пошел в отделение, а Сергей остался ждать его на улице. В отделении им было написано заявление на открытие расчетного счета. В заявлении по указанию Сергея, им был указан номер телефона +№ и адрес электронной почты №, после чего был открыт расчетный счет и сообщено, что для пользования счетом логин и пароль будут направлены на предоставленные им номера. Он понимал и осознавал, что на указанные им телефонный номер и адрес электронной почты будут направлены логин и пароль для активации счета и проведение платежных операций по ним, о чем ему разъяснили сотрудники Тульского отделения ПАО Сбербанк. Находясь в отделении он подтверждал, что является директором ООО «ИЛИТОН» и единственным лицом, уполномоченным распоряжаться расчетным счетом, заполнял все необходимые документы, хотя при этом знал, что никакого отношения не имеет к финансовой деятельности Общества и является всего лишь номинальным директором. Затем, 05 октября 2020 года они совместно с Сергеем приехали к офису АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <...>, где по просьбе последнего он обратился с заявлением на открытие счета в указанное банковское учреждение. В заявлении им был указан номер телефона +№ и адрес электронной почты № на которые должны были поступить ссылки для активизации в приложении АО «Райффайзенбанк» для подключения и управления открытым расчетным счетом. Он понимал, что им были поданы ложные сведения, поскольку он не являлся директором ООО «ИЛИТОН», а также номер телефона и адрес электронной почты принадлежали не ему. Сотрудник банка пояснил, что расчетный счет после проверки будет открыт 07 октября 2020 года и ему необходимо будет прийти и подписать все документы. 07 октября 2020 года он приехал вместе с Сергеем в отделение АО «Райффайзенбанк», где подписал все необходимые документы и для ООО «ИЛИТОН» был открыт расчетный счет. Доступ к этому счету был предоставлен Сергею или лицу, в чьем распоряжении находился указанный им абонентский номер телефона и адрес электронной почты. Таким образом, открытым им счетом управляли посторонние незнакомые ему лица. После этого, 07 октября 2020 года, они с Сергеем приехали в АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: <...>, где по просьбе последнего, он пошел в отделение и подал заявление на открытие расчетного счета. По просьбе Сергея, им был указан номер телефона +№ и адрес электронной почты <данные изъяты> которые принадлежали посторонним лицам, неизвестным ему. Находясь в банке, он подтвердил сотрудникам, что является директором ООО «ИЛИТОН», а так же открывает счет для деятельности Общества, при этом осознавал, что никакого отношения к финансовой деятельности Общества не имеет. После этого для ООО «ИЛИТОН» был открыт расчетный счет. Никаких операций по открытым банковским счетам он не проводил. После этого, в этот же день, они подъехали к АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, где по просьбе Сергея, им так же было подано заявление на открытие счета для ООО «ИЛИТОН» и указан номер телефона +№ и адрес электронной почты ILITON71@ HYPERLINK <данные изъяты> которые якобы принадлежали ему. После этого сотрудники банка пояснили ему, что необходимо подъехать 8 или ДД.ММ.ГГГГ для подписания документов и получения электронного ключа для доступа в систему банковского обслуживания. В назначенный день, они с Сергеем приехали в отделение АО «Россельхозбанка», где он заполнил все необходимые документы на открытие счета и получения электронных средств для доступа к расчетному счету, сотрудники банка ему пояснили, что открытым расчетным счетом он может пользоваться для совершения финансово-хозяйственной деятельности Общества, не передавать полученный доступ посторонним. После подписания документов для ООО «ИЛИТОН» по его заявлению был открыт расчетный счет, доступ к которому предоставлен посторонним лицам. После получения электронного ключа и сертификата электронной подписи, а так же логина, он все передал Сергею, возле отделения банка. За данные услуги Сергей заплатил ему 15 000 рублей. Кто пользовался указанными счетами ему неизвестно, поскольку он не осуществлял финансово-хозяйственную деятельность в ООО «ИЛИТОН». Во всех банковских учреждения документы на открытие счета были подписаны им лично (т.2, л.д. 134-138, 139-143, 166-168).

Помимо признания ФИО5 своей вины, его виновность в совершении преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО2, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что она работает в должности начальника сектора Тульского отделения №8604\175 ПАО Сбербанк по адресу: г.Тула, ФИО6 площадь, д.1. В ее должностные обязанности входит руководство менеджерами по работе на первичном потоке юридических лиц, консультирование, обслуживание работы с продуктами Банка сектора юридических лиц. ПАО Сбербанк имеет отделения и филиалы по всей Российской Федерации. Их отделение №8604\175 занимается консультированием и сопровождением физических и юридических лиц, проживающих и зарегистрированных (место нахождения юридического лица) на территории Тульской области. Так же может пояснить, что консультирование и сопровождение может проводится любого юридического лица, поскольку в настоящее время обслуживание Клиентов проводится на дистанционной основе. По поводу процедуры открытия банковских счетов для юридических лиц может пояснить, что представитель юридического лица-руководитель, директор либо иное лицо, предоставившее соответствующую доверенность, может обратиться с заявлением на открытие банковского счета и заключение договора о присоединении по форме договоров банковских счетов для корпоративных клиентов, предусмотренных Приложениями к Альбому форм договоров. Данное заявление может быть подано лично, ранее заявление можно было подать дистанционно, в любое отделение ПАО Сбербанк. Данное заявление подается в определенной форме, где указываются все сведения о юридическом лице (наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН\КПП, ОКВЭД и другие необходимые сведения), так же указывается контактный номер лица и адрес электронной почты Клиента, кроме того в данном заявлении заполняются все сведения о руководителе юридического лица с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, так же сведения о лицах, которым будет предоставлен доступ и работа с открытым расчетным счетом, так же указывается интересующий пакет услуг, его наименование. Кроме того, подаются информационные сведения, в которых указывается какие операции будут проводится и с какой целью открывается расчетный счет, сумма операций по снятию наличных денежных средств и другое. Предоставляются копии паспорта лица, подавшего заявление, копии учредительных документов. В заявлении указывается отделение ПАО Сбербанк, в котором будет открыт и обслуживаться банковский счет. Данное заявление подписывается лицом, его подавшим, в случае электронной подачи электронно-цифровой подписью уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица. Лицо, подписавшее данное заявление несет ответственность за достоверность предоставленных сведений, о чем так же ставит свою подпись. После получения заявления и вышеуказанных документов проводится проверка сотрудниками операционного отдела ПАО Сбербанк на выявление недостоверности сведений, полноты предоставленных сведений и нахождение данного юридического лица в списке стоп-клиентов ПАО Сбербанк. В случае положительного решения и полной проверки юридического лица принимается решение об открытии банковского счета, о чем сообщается лицу, подавшему заявление. Заявление рассматривается в течении суток. После принятия решения об открытии счета, Клиенту подавшему заявлению приходит смс-сообщения с решением и предоставлением реквизитов - номер открытого счета и данные банковского учреждения. После открытия счета на абонентский номер Клиента, а также на электронную почту, указанную в заявлении, приходит логин и пароль. После их получения Клиент пользуется сервисной системой «СберБизнес онлайн» дистанционно. Данная сервисная система может быть установлена как на мобильном устройстве, так и на устройстве с заходом в Интернет с сайта. После того, как клиент получил логин и пароль он авторизируется либо на сайте, либо в приложении «Сбербизнес онлайн». Для входа с сайта необходимо введения полученного логина и пароля, при входе в приложения на мобильном устройстве достаточно только введения логина. Логин и пароль может быть изменен клиентом самостоятельно на сайте, либо по заявлению в отделении банка. После этого Клиент самостоятельно пользуется приложением «СберБизнес онлайн» и совершает платежные операции по открытому банковскому счету. Таким образом, для получения логина и пароля клиент не приходит в отделения банка, а получает их дистанционно. При подачи заявления в дистанционном порядке Клиент мог вообще не обращаться лично в отделение банка при открытии счета, поскольку логин и пароль приходили так же дистанционно, а не лично передавались Клиенту. В соответствии с Правилами банковского обслуживания ПАО Сбербанк Клиент, открывший счет в их банковском учреждении не имеет права передавать полученные сведения (логин и пароль) третьим лицам, поскольку это может повлечь за собой проведение незаконных банковских операций по данному счету и блокировки указанного счета. Таким образом, подавая заявление на открытие счета, Клиент достоверно уведомлен и знакомится с указанными Правилами банковского обслуживания, о чем ставится соответствующая отметка, либо подпись в бумажном варианте заявления. Таким образом, управление открытым банковским счетом может осуществляться юридическим лицом с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «СберБизнес онлайн», которая представляет собой автоматизированный сервисный продукт Банка, в удаленном доступе предоставленный Клиенту возможность получить комплексное обслуживание в объеме, определенном в Заявлении о присоединении, посредствам системы Интернет-Банка\Мобильного приложения в порядке и на условиях. Установленных Договором комплексного обслуживания и приложениями к нему. Мобильное приложение «СберБизнес онлайн» представляет собой компьютерную программу для мобильный устройств, размещенную на официальных источниках для соответствующих мобильных операционных платформ, предназначенная для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента и выполнения других функций. Электронными средствами управления счетами Клиентов банка являются Логин и Пароль, используемые для получения доступа к Мобильному приложению и веб-версии интернет-банка. Логин - это уникальный идентификатор Клиента для доступа в Систему «СберБизнес онлайн». Пароль - известная только Клиенту последовательность алфавитно-цифровых символов, связанная с авторизированным номером Клиента, входящая в комплекс Базовых аутентификационных данных, позволяющих однозначно произвести Аутентификацию Клиента. Номер абонентской сотовой связи, указанный клиентом в заявлении, с поступающими на него одноразовыми кодами подтверждения переводов, либо push-уведомлениями для мобильного приложения, предназначенные для подтверждения совершения финансовой операции - переводов денежных средств на счета, не принадлежащие клиенту в Банке. Номер абонентской сотовой связи однозначно позволяет идентифицировать Пользователя в Системе, в том числе позволяет однозначно определить, что конкретное действие в Системе совершено определенным Клиентом, и обеспечивает доступ этого Клиента в Систему с установленными правами доступа.

05 октября 2020 года было подано заявление о присоединении от ООО «ИЛИТОН» ((ИНН/КПП <***>\710401001) ОГРН <***>, зарегистрированного в установленном законом порядке в налоговых органах, с адресом места нахождения: Тульская область, г.Тула, <...>, в лице его директора ФИО5, которое было подано дистанционно посредством сайта ООО «Деловая среда». В данном заявлении, полученном от ФИО5, являющегося директором ООО «ИЛИТОН» указано желание открыть расчетный счет для вышеуказанного Общества по пакету услуг «Легкий старт» в российских рублях. Согласно данному пакету услуг по открытому счету может проводится весь спектр операций по расчетному счету,(прием, выдача и перевод денежных средств. В заявлении было указан дополнительный офис №8604\0175 ПАО Сбербанк, в котором клиент желает открыть счет, кроме того указан следующий номер телефона +№ и адрес электронной почты: <данные изъяты>. Кроме того, подавая данное заявление ФИО5, был ознакомлен с Правилами банковского обслуживания ПАО Сбербанк, о чем свидетельствует отметка в поданном заявлении. Таким образом, ФИО5 был достоверно уведомлен о том, что он не мог передать предоставленный логин и пароль посторонним (третьим) лицам, для совершения операций по открытому расчетному счету. После проведения проверки поданного заявления ПАО Сбербанк было принято решение об открытии для ООО «ИЛИТОН» расчетного счета №, который был открыт в день подачи заявления 05 октября 2020 года. Для управления указанным расчетным счетом на указанный в заявлении абонентский номер +№ направлен пароль, а на указанный адрес электронной почты <данные изъяты> направлен логин для авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «СберБизнес онлайн». Таким образом, подача и предоставления всех документов (заявления, правоустанавливающих документов), а также предоставление логина и пароля к открытому счету было произведено дистанционно. ФИО5 приезжал в отделение ПАО Сбербанк для идентификации личности лица, подавшего заявления, поскольку при подаче заявление на открытие расчетного счета через ООО «Деловая среда», требовалось подтверждение личности лица, подавшего заявление на открытие счета, а именно сотрудником банка сверялась личность с предъявленным паспортом. 24 ноября 2022 года расчетный счет №, принадлежащий и открытый для ООО "ИЛИТОН" был закрыт. За период действия вышеуказанного расчетного счета с 05 октября 2020 года по 24 ноября 2022 года были проведены платежные операции различного назначения, в том числе прием, выдача и перевод денежных средств (т.1. л.д.163-167).

Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО1, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что он работает в должности старшего менеджера по обслуживанию юридических лиц отдела обслуживания физических лиц и малого бизнеса ДО «Тульский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: <...>. В его должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц, продажа продуктов банка юридическим лицам, открытие расчетных счетов юридических лиц. АО «Райффайзенбанк» имеет отделения и филиалы по всей Российской Федерации. Дополнительный офис "Тульский" располагается по адресу: <...> занимается консультированием и сопровождением физических и юридических лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, а так же резидентами. По процедуре открытия банковских счетов для юридических лиц может пояснить что представитель юридического лица - руководитель, директор либо иное лицо, предоставившее соответствующую доверенность, может обратиться с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключения услуг в АО «Райффайзенбанк». Анкету на юридическое лицо может быть подана как лично, так и посредством электронного сервиса. После поступления анкеты, а так же копий устанавливающих документов- Устав, решение о назначении руководителей, выписка из ЕГРЮЛ, проводится проверка данного юридического лица, которое может продлится от 1 до 2 дней. После положительного принятия решения об открытии счета Клиент приглашается лично в отделение Банка. Подписание заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключения услуг в АО «Райффайзенбанк» подписывается только лично клиентом либо представителем, предъявившим доверенность. Клиент подписывает заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключения услуг в АО «Райффайзенбанк», сверяется его личность с предъявленным паспортом. Заявление на открытие счета подается в определенной форме, где указываются все сведения о юридическом лице (наименование, ОГРН, ИНН\КПП, и другие необходимые сведения), так же указывается контактный номер лица и адрес электронной почты Клиента, кроме того в данном заявлении заполняются все сведения о руководителе (директоре, единоличном исполнительном органе) данного юридического лица с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, так же сведения о лицах, которым будет предоставлен доступ и работа с открытым расчетным счетом, так же указывается интересующий пакет услуг, его наименование. Клиент в обязательном порядке знакомится и уведомляется с п.2.7 Правил банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» и правилами договора-оферты, согласно которым Клиент не имеет право передавать полученные логины и пароли третьим лицам, для совершения незаконных операций по его банковскому счету. После подписания заявления открывается счет, после чего, на указанный заявителем адрес электронной почты приходит письмо с ссылкой, для активации учетной записи. При переходе по указанной ссылке, Клиент переходит в систему дистанционного обслуживания (далее ДБО) АО «Райффайзенбанк». В данной системе Клиент активируется и самостоятельно назначает пароль для входа в систему ДБО. Таким образом, для дистанционного управления расчетным счетом требуется доступ в Интернет и доступ к мобильному телефону. После входа в систему ДБО пользователи имеют возможности в системе проводить различные операции в зависимости от данных им прав. При проведении платежных операций в системе ДБО на номер телефона клиента приходит пароль для подтверждения проведения операции. Так же по заявлению Клиента может выдаваться корпоративная карта, которая привязана к открытому счету Клиента. Для дистанционного обслуживания открытого счета Клиент пользуется сервисной системой «Райффайзен Бизнес Онлайн» дистанционно. Данная сервисная система может быть установлена как на мобильном устройстве, так и на устройстве с заходом в Интернет с сайта (ноутбуки, компьютеры и др.). После этого Клиент самостоятельно пользуется приложением «Райффайзен Бизнес Онлайн» и совершает платежные операции по открытому банковскому счету. Таким образом, управление открытым банковским счетом может осуществляться юридическим лицом с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «Райффайзен Бизнес Онлайн», которая представляет собой автоматизированный сервисный продукт Банка, в удаленном доступе предоставленный Клиенту возможность получить комплексное обслуживание в объеме, определенном в Заявлении о присоединении, посредствам системы Интернет-Банка\Мобильного приложения в порядке и на условиях, установленных Договором комплексного обслуживания и приложениями к нему. Мобильное приложение представляет собой компьютерную программу для мобильный устройств, размещенную на официальных источниках для соответствующих мобильных операционных платформ, предназначенная для осуществления перевода со счетов клиента и выполнения других функций. Электронными средствами управления счетами Клиентов банка являются Логин и Пароль, используемые для получения доступа к Мобильному приложению и веб-версии интернет-банка. Логин - это уникальный идентификатор Клиента для доступа в Систему «Райффайзен Бизнес Онлайн». Пароль- известная только Клиенту последовательность алфавитно-цифровых символов, связанная с авторизированным номером Клиента, входящая в комплекс Базовых аутентификационных данных, позволяющих однозначно произвести Аутентификацию Клиента. Номер абонентской сотовой связи, указанный клиентом в заявлении, с поступающими на него одноразовыми кодами подтверждения переводов, либо push-уведомлениями для мобильного приложения, предназначенные для подтверждения совершения финансовой операции — переводов денежных средств на счета, не принадлежащие клиенту в Банке. Номер абонентской сотовой связи однозначно позволяет идентифицировать Пользователя в Системе (в том числе позволяет однозначно определить, что конкретное действие в Системе совершено определенным Клиентом) и обеспечивает доступ этого Клиента в Систему с установленными правами доступа.

06 октября 2020 года была подана анкета на открытие счета от ООО «ИЛИТОН» (ИНН/КПП <***>\710401001) ОГРН <***>, зарегистрированного в установленном законом порядке в налоговых органах, с адресом места нахождения: Тульская область, г.Тула, <...>, в лице его директора ФИО5 Анкета была подана ФИО5 лично в ДО «Тульский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: <...>. В данной анкете, полученной от ФИО5, являющегося директором ООО «ИЛИТОН» указано желание открыть расчетный счет для вышеуказанного Общества по пакету услуг «Оптимум» в российских рублях. После этого была проведена проверка и 07 октября 2020 года ФИО5 был приглашен на подписание заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключения услуг в АО «Райффайзенбанк». Данное заявление было подписано ФИО5 лично, путем проверки его личности с предъявленным паспортом и правоустанавливающих документов. Так же ФИО5 в указанный день была вручена банковская корпоративная карта №****8151, привязанная к открытому счету ООО "ИЛИТОН". После подписания документов, ФИО5 покинул офис Банка. После чего, 07 октября 2020 года на адрес электронной почты, указанный ФИО5 в заявлении и анкете была направлена ссылка (телефон +№, адрес электронной почты iliton71@yandex.ru). ФИО5 активизировался в системе ДБО «Райффайзен Бизнес Онлайн». Таким образом, 07 октября 2020 года в АО «Райффайзенбанк» для ООО «ИЛИТОН» в лице его директора ФИО5 был открыт расчетный счет №, по которому за период действия проводились приходно-расходные операции. 5 сентября 2023 года от ФИО5 было принято заявление на закрытие расчетного счета и 05 сентября 2023 года расчетный счет №, принадлежащий и открытый для ООО «ИЛИТОН» был закрыт по заявлению ФИО5 За период действия вышеуказанного расчетного счета с 07 октября 2020 года по 05 сентября 2023 года были проведены платежные операции различного назначения, в том числе прием и перевод денежных средств. Так же, может пояснить, что, подавая заявление на открытие счета, ФИО5, был ознакомлен с Правилами банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», о чем свидетельствует отметка в поданном заявлении. Таким образом, ФИО5 был достоверно уведомлен о том, что не мог передать предоставленный логин и пароль посторонним (третьим) лицам, для совершения операций по открытому расчетному счету (т.1, л.д.170-174).

Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО3, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, о том, что он работает в должности руководителя команды развития г.Тула ДО «Тульский» АО «Альфа-Банк» по адресу: <...>. В его должностные обязанности входит контроль за результатом работы направления по работе с действующими клиентами - юридическими лицами. В частности, выполнение таких показателей, как открытие расчетных счетов новым клиентам, выдача кредитных и других банковских продуктов. До 2023 года их офис располагался по адресу: <...>. Для открытия банковских счетов для юридических лиц представитель юридического лица-руководитель, директор либо иное лицо, предоставившее соответствующую доверенность, может обратиться с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключения услуг в АО «Альфа-Банк». Подтверждение (заявление) о присоединении и подключение услуг на юридическое лицо подается лично исполнительным органом организации (директором), а так же иным лицом, предоставившим соответствующую доверенность. Клиент обращается в отделение банка, где заполняется Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, которое формируется в базе сотрудником банка, после чего распечатывается. В данном подтверждении имеются все сведения относительно юридического лица, а также лица его подавшего. Клиент - уполномоченное лицо, обратившееся с соответствующим заявлением на открытие счета предоставляет правоустанавливающие документы (Устав, решение о назначении руководителей, выписка из ЕГРЮЛ) проводится проверка данного юридического лица, которое может продлится от 1 до 2 дней. В основном расчетные счета открываются для юридических лиц в день поступления подтверждения. Личность Клиента в обязательном порядке сверяется с предъявленным паспортом, которые полностью должны совпадать с лицом, изъявившем желание открыть расчетный счет в АО «Альфа-Банк». После этого подписывается Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в которое вносятся сведения о юридическом лице, участнике Системе - Клиенте, который имеет доступ к открытому счету, указывается номер телефона Клиента. Данное подтверждение подписывается Клиентом, ставится оттиск печати юридического лица, которому открывается счет. Затем сканы подписанных документов отправляются на проверку корректности заполнения документов и их юридическое соответствие Подписание Подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» осуществляется лично клиентом, либо представителем, предъявившим доверенность. После положительного принятия решения об открытии счета Клиенту лично сообщается об этом и открывается расчетный счет. При открытии счета клиент указывает номер телефона, с помощью которого будет происходить подтверждение тех или иных операций, связанных с расчетным счетом. Так же, при подписании Подтверждения Клиент предоставляет сведения о логине, который будет использоваться для входа «Альфа Бизнес онлайн». Кроме того, на усмотрение Клиента может предоставляться печать организации и заполняться карточка с образцами подписей и печатей, но это только по волеизъявлению клиента. Заполняя заявления, Клиент в обязательном порядке знакомится и уведомляется с Правилами банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», согласно которым, Клиент не имеет право передавать полученные логины и пароли третьим лицам, для совершения незаконных операций по его банковскому счету. После подписания заявления открывается счет, после чего на указанный Клиентом номер телефона приходит временный пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк». Данный пароль является временным, после регистрации в ДБО его необходимо сменить на постоянный, что делается Клиентом самостоятельно. В системе ДБО Клиент активируется и самостоятельно назначает пароль для входа в систему. На адрес электронной почты приходит информация о номере расчетного счета и сведения о его бронировании. Таким образом, для дистанционного управления расчетным счетом требуется доступ в Интернет и доступ к мобильному телефону. После входа в систему ДБО пользователи имеют возможности в системе проводить различные операции в зависимости от данных им прав. При проведении платежных операций в системе ДБО на номер телефона клиента приходит пароль для подтверждения проведения платежных операций. Клиенту при открытии счета также выдается корпоративная карта, которая привязана к открытому счету Клиента. Для дистанционного обслуживания открытого счета Клиент пользуется сервисной системой «Альфа Бизнес Онлайн» дистанционно. Данная сервисная система может быть установлена как на мобильном устройстве, так и на устройстве с заходом в Интернет с сайта ( ноутбуки, компьютеры и др.). После этого Клиент самостоятельно пользуется приложением «Альфа Бизнес Онлайн» и совершает платежные операции по открытому банковскому счету. Клиент, открывший счет в их банковском учреждении не имеет права передавать полученные сведения (пароль, банковскую карту) третьим лицам, поскольку это может повлечь за собой проведение незаконных банковских операций по данному счету и блокировки указанного счета, о чем тот уведомляется в заявлении на открытие счета. Таким образом, управление открытым банковским счетом может осуществляться юридическим лицом с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа Бизнес онлайн», которая представляет собой автоматизированный сервисный продукт Банка, в удаленном доступе предоставленный Клиенту возможность получить комплексное обслуживание. Мобильное приложение представляет собой компьютерную программу для мобильный устройств, размещенную на официальных источниках для соответствующих мобильных операционных платформ, предназначенная для осуществления перевода со счетов клиента и выполнения других функций. Электронными средствами управления счетами Клиентов банка являются Логин и Пароль, используемые для получения доступа к Мобильному приложению и веб-версии интернет-банка. Номер абонентской сотовой связи, указанный клиентом в заявлении, с поступающими на него одноразовыми кодами подтверждения переводов, либо push-уведомлениями для мобильного приложения, предназначенные для подтверждения совершения финансовой операции-переводов денежных средств на счета, не принадлежащие клиенту в Банке.

07 октября 2020 года была подана анкета на открытие счета от ООО «ИЛИТОН» (ИНН <***>), с местом нахождения по адресу: <...> (эт.2), зарегистрированного в установленном законом порядке в налоговых органах, в лице его генерального директора ФИО5 Данная анкета была подана ФИО5 лично в ДО «Тульский» АО «Альфа-Банк» по адресу: <...>. В анкете, полученной от ФИО5, являющегося генеральным директором ООО «ИЛИТОН» указано желание открыть расчетный счет для вышеуказанного Общества по пакету услуг «Специальный выбор» в российских рублях. После этого была проведена проверка и ФИО5 подписал Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». Данное Подтверждение подписано ФИО5 лично, путем проверки его личности с предъявленным паспортом и правоустанавливающих документов. 07 октября 2020 года по заявлению ФИО5 для ООО «ИЛИТОН» в АО «Альфа-Банк» открыт расчетный счет №. Так же ФИО5 в указанный день была вручена банковская корпоративная карта №, привязанная к открытому счету ООО «ИЛИТОН». В указанный день - 07 октября 2020 года, счет был активирован и им можно было пользоваться. Регистрацию в системе ДБО ФИО5 проходил самостоятельно, после получения сведений о номере счета и получения пароля на указанный им номер телефона +№. После подписания документов, ФИО5 покинул офис Банка. Таким образом, 07 октября 2020 года в ОО «Тульский» АО «Альфа-Банк» по адресу: <...> для ООО «ИЛИТОН» в лице его директора ФИО5 был открыт расчетный счет №, по которому за период действия проводились приходно-расходные операции, в виде поступления и перевода денежных средств. 30 ноября 2022 года, согласно поступившему заявлению от ФИО5 вышеуказанный счет был закрыт. За период действия вышеуказанного расчетного счета с 07 октября 2020 года по 30 ноября 2022 года были проведены платежные операции различного назначения, в том числе прием и перевод денежных средств. Подавая заявление на открытие счета, ФИО5, был ознакомлен с Правилами банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», в частности с тем, что не мог передать предоставленный пароль и банковскую карту посторонним (третьим) лицам, для совершения операций по открытому расчетному счету (т.1, л.д.175-179).

Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО4, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПКРФ с согласия сторон, из которых следует, что она работает в должности начальника отдела продаж и обслуживания юридических лиц Тульского регионального филиала АО «Российский сельскохозяйственный банк» (далее ТРФ АО «Россельхозбанк») по адресу: <...>. В ее должностные обязанности входит контроль, открытие, обслуживание расчетных счетов для юридических лиц, продажа продуктов банка юридическим лицам, ответы на поступившие обращения и заявления от юридических лиц. О процедуре открытия банковских счетов для юридических лиц может пояснить что представитель юридического лица-руководитель, директор либо иное лицо, предоставившее соответствующую доверенность, может обратиться с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключения услуг в АО «Россельхозбанк». Заявление на резервирование расчетного счета на юридическое лицо может быть подана как лично, так и по средствам электронного сервиса. После поступления заявления на резервирование счета, лицо, подавшее его, в обязательном порядке приглашается в отделение банка. Таким образом, лицо в обязательном порядке приходит в отделение банка для подачи заявления на открытие расчетного счета для юридического лица. Лицо (Клиент), желающее открыть расчетный счет для юридического лица в обязательном порядке предоставляет следующие документы: Устав Общества, решение учредителя и решение о возложении полномочий, а выписка из ЕГРЮЛ запрашивается сотрудником банка самостоятельно. Так же Клиент подавший заявление предоставляет паспорт на свое имя, для идентификации его личности, которая проводится сотрудником банка путем сличения лица, предъявившего паспорт и имеющейся в нем фотографии. После этого Клиент подает Заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»\«Интернет-Клиент». В данном заявлении указываются все сведения о юридическом лице (наименование, ОГРН, ИНН\КПП, и другие необходимые сведения), так же указывается контактный номер лица и адрес электронной почты Клиента, кроме того в данном заявлении заполняются все сведения о руководителе (директоре, единоличном исполнительном органе) данного юридического лица с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, так же сведения о лицах, которым будет предоставлен доступ и работа с открытым расчетным счетом, так же указывается интересующий пакет услуг, его наименование. После получения всех документов от Клиента проводится проверка специальным отделом Банка, которое может продлится от 1 до 2 дней. В основном расчетный счет открывается в день подачи заявления, в случае возникновения каких-либо вопросов по юридическому лицу, то срок может быть увеличен для предоставления дополнительных документов. После положительного принятия решения об открытии счета Клиент приглашается лично в отделение Банка. Хочет уточнить, что подписание заявления о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»\ «Интернет-Клиент» подписывается только лично клиентом, либо представителем, предъявившим доверенность. Кроме того, если Клиент работает с печатью, то он в обязательном порядке предоставляет печать организации и заполняет карточка с образцами подписей и печатей. Если Клиент поясняет, что не работает с печатью, то данная информация вносится в карточку. Заполняя заявления на Присоединении Клиент в обязательном порядке знакомится и уведомляется об Условиях дистанционного банковского обслуживания клиентов АО «Россельхозбанк» с использованием систем «Банк-Клиент»\«Интернет-Клиент», согласно которым, Клиент не имеет право передавать полученные электронные средства для работы с системой ДБО третьим (посторонним) лицам, для совершения незаконных операций по его банковскому счету. После проведения проверки и приема всех документов открывается счет. Так же на усмотрение Клиента может выдаваться корпоративная банковская карта, которая имеет самостоятельный счет. После открытия счета Клиенту открывается система дистанционного обслуживания и выдается токен (защитная флешка для хранения электронной подписи), представляющий собой флеш-карту, на которой на момент выдачи не имеется информации. После получения токена Клиент самостоятельно регистрируется в системе ДБО «Банк-Клиент», после чего на нее заносятся сведения из программы и регенерируется сведения о Клиенте (электронная подпись). После регенерации Клиент распечатывает сертификат электронной подписи и приносит на бумажном носители обратно в банковское учреждение. После получения данного сертификата, он направляется в отдел безопасности, который записывает данную информацию и только после этого предоставляется доступ к расчетному счету с использованием системы ДБО «Банк-Клиент». После этого расчетным счетом Клиент пользуется самостоятельно. Так же, после открытия счета, Клиенту выдается логин, который распечатан на бумажном носители и является неизменным, а на абонентский номер Клиента, указанный в заявлении направляется пароль для входа в систему ДБО. Пароль может быть изменен Клиентом самостоятельно. Токен и логин передается клиенту согласно акту передачи, в котором последний ставит свою подпись о их получении. После этих процедур Клиент может пользоваться счетом самостоятельно и проводить весь спектр платежных операций, предоставленных условиями выбранного тарифа. Платежные операции проводятся по счету только путем их подписания (подтверждения) с помощью токета, иного способа совершения платежных операций не предусмотрено. В 2020 году не было предусмотрено мобильного приложения для юридических лиц по пользованию открытым расчетным счетов в системе дистанционного банковского обслуживания. В связи с данным обстоятельством, работа со счетом могла быть проведена только на стационарном компьютере с выходом (доступом) к сети Интернет. На данный момент имеется мобильное приложения АО «Россельхозбанк» для юридических лиц, однако, подтверждение операции проводятся так же только с использованием токена только на стационарном устройстве с выходом в сеть Интернет или одноразовых смс-сообщений. После регистрации и входа в систему ДБО пользователи имеют возможности в системе проводить различные операции в зависимости от данных им прав. Клиент, открывший счет в их банковском учреждении не имеет права передавать полученные сведения (тонет, логин) третьим лицам, поскольку это может повлечь за собой проведение незаконных банковских операций по данному счету и блокировки указанного счета, о чем он уведомляется в установленном порядке. Таким образом, управление открытым банковским счетом может осуществляться юридическим лицом с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент»\«Интернет-Клиент», которая представляет собой автоматизированный сервисный продукт Банка, в удаленном доступе предоставленный Клиенту возможность получить комплексное обслуживание в объеме, определенном в Заявлении о присоединении, посредствам системы Интернет-Банка. Токен - электронный носитель информации, представляющий собой устройство в виде USB-флешки с защитным паролем, картой памяти, содержащее уникальный код, на котором хранится информация об электронной подписи лица, его владеющим. Электронными средствами управления счетами Клиентов банка являются Логин и Пароль, используемые для получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Логин - это уникальный идентификатор Клиента для доступа в Систему ДБО «Банк-Клиент». Пароль - известная только Клиенту последовательность алфавитно-цифровых символов, связанная с авторизированным номером Клиента, входящая в комплекс Базовых аутентификационных данных, позволяющих однозначно произвести Аутентификацию Клиента.

08 октября 2020 года была подана заявка на открытие счета от ООО «ИЛИТОН» (ИНН/КПП <***>\710401001) ОГРН <***>, зарегистрированного в установленном законом порядке в налоговых органах, с адресом места нахождения: Тульская область, г.Тула, <...>, в лице его директора ФИО5. Данное заявление было подано ФИО5 лично в ТРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <...>. ФИО5 изъявил желание на открытие расчетного счета, в заявлении о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»\ «Интернет-Клиент», в котором ФИО5, являющейся директором ООО «ИЛИТОН» указал желание открыть расчетный счет для вышеуказанного Общества по тарифному плану «Базовый лайт» в российских рублях. Кроме того, ФИО5 были предоставлены все учредительные документы на ООО «ИЛИТОН» и паспорт на свое имя. Сотрудником банка была проведена идентификация личности ФИО5 с предоставленным паспортом. После этого, документы на открытие счета были направлены в отдел безопасности для проведения проверки. Была проведена проверка и 08 октября 2020 года по заявлению ФИО5 для ООО «ИЛИТОН» был открыт расчетный счет №. Для подписания документов и передачи электронных средств для системы ДБО, ФИО5 был приглашен в ТРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <...> 09 октября 2020 года. В указанный день ФИО5 подписал заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»\ «Интернет-Клиент» и ему был выдан токен и логин на бумажном носители, о чем свидетельствуют акты передачи. Кроме того, согласно условиям выбранного тарифного плана «Базовый лайт» ФИО5 была выдана банковская корпоративная карта №******7078 с расчетным счетом № для ее использования при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИЛИТОН». После получения токена, логина и подписания всех документов ФИО5 покинул помещение ТРФ АО «Россельхозбанк». 10 октября 2020 года ФИО5 был предоставлен сертификат ключа проверки электронной подписи, что свидетельствует о регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». Таким образом, открытым расчетным счетом № для ООО "ИЛИТОН" ФИО5 мог пользоваться только с 10 октября 2020 года, после предоставления им сертификата электронной подписи. Корпоративной банковской картой №******7078 ФИО5 мог пользоваться в день выдачи, то есть 09 октября 2020 года. В заявлении на Присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»\ «Интернет-Клиент» ФИО5 был указан телефон +№ и адрес электронной почты <данные изъяты>. На указанный номер телефона, ФИО5 был направлен пароль для первоначальной регистрации в системе ДБО «Банк-Клиент». За период действия расчетных счетов, открытых для ООО «ИЛИТОН» с 10 октября 2020 года по 19 апреля 2021 года были проведены платежные операции различного назначения, в том числе прием и перевод денежных средств. Подавая заявление на открытие счета, ФИО5 был ознакомлен с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»\ «Интернет-Клиент», в частности с тем, что он не мог передать предоставленный токен, логин и первоначальный пароль посторонним (третьим) лицам, для совершения операций по открытому расчетному счету (т.1, л.д.182-187).

Протоколом осмотра документов от 12 марта 2024 года, согласно которому, с участием подозреваемого ФИО5 и его защитника осмотрены, полученные в ходе проведения ОРМ «Наведение справок»:

СД-диск с электронными образцами сведений об IP-адресах, юридического дела (банковского досье) на ООО «ИЛИТОН», выпиской движения денежных средств по расчетному счету №, открытому в Тульском отделении №8604 ПАО Сбербанк, расположенному по адресу: <...>;

СД-диск с электронными образцами сведений об IP-адресах, юридического дела (банковского досье) на ООО «ИЛИТОН», выпиской движения денежных средств по расчетному счету №, открытому в ДО «Тульский» АО «Райффайзенбанк», расположенному по адресу: <...>;

СД-диск с электронными образцами сведений об IP-адресах, юридического дела (банковского досье) на ООО «ИЛИТОН», выпиской движения денежных средств по расчетному счету №, открытому в ДО «Тульский» АО «Альфа-Банк», расположенному по адресу: <...>,

СД-диск с электронными образцами сведений об IP-адресах, юридического дела (банковского досье) на ООО «ИЛИТОН», выпиской движения денежных средств по расчетным счетам № и №, открытым в ТРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <...> подшивка распечатанных вышеуказанных документов,

В ходе осмотра установлено, что имеющиеся в юридических делах (банковских досье) заявления на открытие банковских счетов и правоустанавливающие документы поданы генеральным директором ООО «Илитон» ФИО5, последний ознакомлен с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц, в частности с тем, что предоставленные токен, логин и первоначальный пароль не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам для совершения операций по открытому расчетному счету; по открыт банковским счетам проведены операции по приему, выдаче и переводу денежных средств.

Участвующий в осмотре ФИО5 пояснил, что все подписи от его имени в осмотренных документах выполнены им лично.

Осмотренные СД-диски приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.1, л.д. 43,67,91, 115-162,190-201, 202-226; т.2, л.д.1-66, 67-123, 124-125).

Оценивая представленные обвинением и исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, а их совокупность – достаточной для вывода о виновности ФИО5 в совершении преступления при изложенных выше обстоятельствах.

Представленные обвинением доказательства не находятся в противоречии и согласуются между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства происшедшего, оснований не доверять этим доказательствам не имеется.

Так, оснований не доверять показаниям на предварительном следствии, оглашенным в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, свидетелей ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4, в той части, которая позволяет установить фактические обстоятельства дела, у суда не имеется, поскольку показания указанных свидетелей последовательны и логичны, соответствуют друг другу, другим, представленным стороной обвинения и исследованным в судебном заседании доказательствам, в связи с чем, суд признает их достоверными.

Каких-либо процессуальных нарушений при допросах указанных свидетелей не допущено, оснований для оговора ФИО5 вышеперечисленными свидетелями не имеется. При этом отдельные неточности в показаниях этих свидетелей являются несущественными, не касаются юридически значимых обстоятельств по делу и не влияют на выводы суда о допустимости этих доказательств, а также – на вывод о виновности подсудимого в инкриминируемом ему деянии.

Осмотр и приобщение предметов в качестве вещественных доказательств, проведен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ, нарушений закона при проведении указанного следственного действия не выявлено.

В судебном заседании установлено, что оперативно-розыскные мероприятия «Наведение справок» проведены в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 7, 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований для проведения данного мероприятия, с соблюдением предусмотренных законом условий его проведения, надлежащими лицами, на основании судебных решений.

Приведенные выше в качестве доказательств виновности подсудимого ФИО5 материалы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, переданные в установленном законом порядке в орган предварительного следствия, приобщены к делу и использованы в процессе доказывания, в полном объеме отвечают требованиям, предъявляемым Уголовно-процессуальным кодексом РФ к доказательствам, оснований сомневаться в их допустимости и достоверности, не имеется, поэтому суд, в соответствии с требованиями ст. 89 УПК РФ признает материалы оперативно-розыскной деятельности относимыми и допустимыми доказательствами.

При решении вопроса о виновности подсудимого ФИО5 суд также учитывает его показания, данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, которые были оглашены в судебном заседании, и которые подсудимый подтвердил. Указанные показания получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, протоколы допроса ФИО5 в качестве подозреваемого от 04 марта 2024 года, от 12 марта 2024 года (т.2, л.д. 134-138, 139-143), обвиняемого от 19 марта 2024 года (т.2, л.д. 166-168) содержат все необходимые реквизиты и подписи участников этих следственных действий, правильность изложенного в этих протоколах ФИО5 и его защитником удостоверена, никаких замечаний, заявлений от ФИО5 и его защитника не поступило. Показания ФИО5 в качестве подозреваемого и обвиняемого являются последовательными и логичными, соответствуют другим представленным обвинением и исследованным в судебном заседании доказательствам, в частности, показаниям свидетелей, сведениям, содержащимся в банковских досье, не доверять этим показаниям ФИО5 и считать их самооговором подсудимым, не имеется.

При решении вопроса о том, является ли подсудимый ФИО5 вменяемым и подлежит ли он уголовной ответственности, суд исходит из того, что поведение подсудимого в судебном заседании адекватно происходящему, ФИО5 дает обдуманные, последовательные и логично выдержанные ответы на вопросы, в связи с чем, суд приходит к выводу о том, что подсудимый ФИО5 является вменяемым и подлежит уголовной ответственности за совершенное преступление.

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению в том, что каждое из них является относимым, допустимым и достоверным, а все представленные обвинением доказательства в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимого.

На основании вышеизложенного, с учетом требований ст. ст. 9, 10 УК РФ, ст. 252 УПК РФ, согласно которым, судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному обвинению, а также с учетом установленных в судебном заседании обстоятельств, суд квалифицирует действия ФИО5 по ч.1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу ч.1 ст. 187 УК РФ уголовно наказуемым является сбыт не любых электронных средств и электронных носителей информации, а только тех электронных средств и электронных носителей информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Неправомерным приемом, выдачей, переводом денежных средств являются такие их прием, выдача, перевод, которые противоречат закону или иному нормативному акту. То есть электронные средства, электронные носители информации, должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий.

В судебном заседании установлено, что ФИО5, являясь номинальным генеральным директором и учредителем ООО «ИЛИТОН», не намереваясь осуществлять и не осуществляя реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, по просьбе неустановленного лица, за денежное вознаграждение, действуя от имени Общества, открыл в нескольких банках счета, при этом, будучи ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц, предоставил банковским учреждениям не принадлежащие ему абонентские номера мобильных телефонов и электронные адреса, на которые были направлены логины и пароли, а также передал неустановленному лицу пластиковые дебетовые банковские карты и токен (защитная флешка для хранения электронной подписи), посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл, таким образом неустановленному лицу электронные средства платежа, электронные носители информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, что позволило третьим лицам самостоятельно осуществлять прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетному счету ООО «ИЛИТОН» не в интересах Общества и без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения.

Указанные выводы суда в полном объеме основаны на доказательствах, представленных обвинением, и исследованных в судебном заседании.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления; отсутствие отягчающих наказание обстоятельств; смягчающие наказание подсудимого обстоятельства: в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, выразившиеся в даче последовательных признательных показаний об обстоятельствах произошедшего, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ - полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, а также состояние здоровья подсудимого.

С учетом всех данных о личности подсудимого, который <данные изъяты>; влияния наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о том, что цели наказания согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ, в частности – восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения им новых преступлений, не могут быть достигнуты при назначении наказания, не связанного с реальным лишением свободы, и назначает ФИО5 наказание в виде лишения свободы с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание все данные о личности подсудимого, в частности его возраст, материальное положение, конкретные обстоятельства дела, а также, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает, что данные обстоятельств значительно уменьшают степень общественной опасности совершенного ФИО5 преступления, и приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания в соответствии с требованиями ст. 73 УК РФ, а также считает возможным в соответствии со ст. 64 УК РФ не применять к ФИО5 обязательное дополнительное наказания в виде штрафа.

При этом, с учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления, совершенного ФИО5, на менее тяжкое.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, с применением ст. 64 УК РФ, без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установив испытательный срок в 1 (один) год, в течение которого возложить на условно осужденного обязанности:

не менять постоянного места жительства по адресу: <адрес>, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного 1 раз в месяц для регистрации.

До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения ФИО5 оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

Вещественные доказательства: СД-диски, подшивку с распечатками сведений об IP-адресах, выписки движения денежных средств по расчетным счетам, хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Центральный районный суд г. Тулы в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

Председательствующий /подпись/

Приговор вступил в законную силу 23.05.2024 года

Подлинник находится в деле № 71RS0029-01-2024-001995-48

(производство 1-104/2024)