Приговор № 1-33/2025 1-628/2024 от 13 января 2025 г. по делу № 1-33/2025

К делу №


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес> « 14 » января 2025 года

Майкопский городской суд Республики Адыгея в составе:

председательствующего - судьи Сташ Б.Ю.,

при секретаре судебного заседания ФИО6,

с участием гос. обвинителя – помощника прокурора <адрес> ФИО7,

подсудимого ФИО3 О. его защитника – адвоката ФИО10,

переводчика ФИО13,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке принятия судебного решения материалы уголовного дела в отношении ФИО2, <данные изъяты>

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 О. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (по преступлению №);

Он же, совершил приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (по преступлению №), при следующих обстоятельствах.

Преступление №: Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 О. в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: <адрес>, кор. 2, открыта банковская карта №, привязанная к банковскому счету №, с возможностью дистанционного банковского обслуживания, в том числе заключено соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием информационно-коммуникационных технологий с подключением к абонентскому номеру <данные изъяты>

<данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, кор. 2, открыта банковская карта №, привязанная к банковскому счету №, с возможностью дистанционного банковского обслуживания, в том числе заключено соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием информационно-коммуникационных технологий с подключением к абонентскому номеру телефона <данные изъяты>.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> Республики Адыгея, к ФИО3 О. обратилось ранее ему знакомое неустановленное лицо, которое предложило ему передать электронные средства платежа, электронные носители информации в целях дальнейшего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному выше банковскому счету.

В этот момент у ФИО3 О. возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем ФИО3 О. принял предложение неустановленного лица и согласился осуществить сбыт электронных средств платежа, электронных носителей информации.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО3 О., находясь на территории <адрес> Республики Адыгея, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь владельцем указанных выше банковских счетов, не имея намерений на личное осуществление приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после предоставления электронных средств (электронных носителей информации), предназначенных для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету третьим лицам, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и безналичные переводы денежных средств с использованием информационно-коммуникационных технологий посредством дистанционного банковского обслуживания, передал неустановленному в ходе предварительного следствия лицу банковскую карту №, SIM-карту с абонентским номером +<данные изъяты> а также иные сведения о данных доступа к дистанционному проведению операций по принадлежащим ему расчетным счетам, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий без участия и ведома ФИО3 О., что в последующем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ повлекло неправомерный оборот денежных средств по банковским счетам № и 40№ в размере 1 071 372 рублей.

При этом признак неправомерности использования средств платежей вытекает из передачи ФИО3 О. этих средств третьему лицу без возможности контроля его деятельности, а также совершения третьим лицом денежных операций с использованием средств платежей ФИО3 О. не в его интересах, что является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст. 27 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», о чем ФИО3 О. был уведомлен при оформлении специальных банковских счетов и подписании заявления на банковское обслуживание, где согласноп. 4.22 условий банковского обслуживания, клиент обязан обеспечить безопасное, исключающее несанкционированное использование, хранение средств доступа, предусмотренных условиями банковского обслуживания (логин, пароль, номер мобильного телефона, карта и ПИН), не передавать средства доступа третьим лицам.

Преступление №. Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: <адрес>, кор. 2, открыта банковская карта №, привязанная к банковскому счету №, а также банковские счета №№ и 40№ с возможностью дистанционного банковского обслуживания, в том числе заключено соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием информационно-коммуникационных технологий с подключением к абонентскому номеру телефона <***>.

В один из дней мая 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> Республики Адыгея, у ФИО3 О. возник преступный умысел, направленный на приобретение и хранение электронных средств в целях использования, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем ФИО3 О. обратился к ранее знакомой ФИО12 с просьбой передать принадлежащие ей электронные средства платежа, электронные носители информации в целях дальнейшего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному выше банковским счетам, на что ФИО12 согласилась.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на территории <адрес> Республики Адыгея, возле <адрес>, будучи осведомленным, что ФИО12 является владельцем указанных выше банковских счетов и не имеет намерений на личное осуществление приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после получения электронных средств (электронных носителей информации), предназначенных для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам, он сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ФИО12 прием, выдачу и безналичные переводы денежных средств с использованием информационно-коммуникационных технологий посредством дистанционного банковского обслуживания, приобрел у ФИО12, а в последующем хранил по месту жительства, расположенному по адресу: <адрес> банковскую карту №, SIM-карту с абонентским номером +<данные изъяты>, а также иные сведения о данных доступа к дистанционному проведению операций по принадлежащим ФИО12 расчетным счетам №№, 40№ и 40№, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий без участия и ведома ФИО12, что в последующем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ повлекло неправомерный оборот денежных средств по банковскому счету № в размере 8 417 628 рублей, по банковскому счету № в размере 4 033 550 рублей, по банковскому счету № в размере 13 928 634 рублей, а в общем размере 26 379 812 рублей.

При этом признак неправомерности использования средств платежей вытекает из приобретения ФИО3 О. у ФИО12 и последующем хранении этих средств без возможности контроля его деятельности со стороны ФИО12, а также совершения им денежных операций с использованием средств платежей ФИО12 не в ее интересах, что является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст. 27 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

В судебном заседании подсудимый ФИО3 О. свою вину в совершении вышеназванных преступлений ФИО2 в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Вину подсудимого ФИО3 О., кроме его признания в совершении вышеназванного преступления №, подтверждают следующие доказательства.

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания обвиняемого ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, который показал, что с предъявленным ему обвинением в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, он согласен, свою вину в совершении указанного преступления ФИО2. Он действительно в августе 2022 года, перед отъездом в Турцию, передал Ахмету по его просьбе свою банковскую карту Сбербанк, свой телефон и SIM-карту, данные предметы предоставили Ахмету доступ к его банковским счетам. Все банковские операции производил Ахмет, ему неизвестно в связи с чем были вызваны платежные операции. Он не помнит, как Ахмет распорядился предоставленными ему платежными средствами по возвращению из Турции, но он не исключает, что Ахмет ему все вернул. (том №л.д.85-89)

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания обвиняемого ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, который показал, что в Россие находится с 2018 года. Приехал получить высшее образование. В <адрес> он открыл карту в ПАО «Сбербанк России», заключив договор с банком на банковское обслуживание. Карту он открыл для себя для собственных нужд примерно в июне 2020 года. К нему обратился гражданин Туркмении по имени Ахмет, фамилию его не помнит, который попросил у него доступ к его приложению Онлайн-банка ПАО «Сбербанк России», то есть попросил доступ к его лицевому счету ПАО «Сбербанк России». Он отдал Ахмету банковскую карточку, которая у него была, а также SIM-карту, которая была привязана к номеру ПАО «Сбербанк России». Ахмет пояснил ему, что банковские карты нужны для того, чтобы снимать денежные средства с крипто-биржи «Binance».

Примерно в 2023 году в октябре месяце Ахмет принес ему его SIM-карту и пластиковую карту, которые он ранее давал. Ахмет сообщил, что банковская карта заблокирована и ему более не нужна. В связи с чем карта заблокирована, он у Ахмета не интересовался. Какие-либо денежные средства в банкоматах ПАО «Сбербанк России» и иных банкоматах он не снимал, считает, что это сделал вышеуказанный Ахмет. (том №л.д.49-61)

Вина подсудимого ФИО3 О.в совершении преступления № подтверждается так же иными доказательствами:

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которомув кабинете № Адыгейского ОСБ № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, кор. 2, изъяты заявление на банковское обслуживание и условия банковского обслуживания (Пакет №). Кроме того, в ходе выемки участвующее лицо – ФИО8 пояснил, что договор банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО3 О. по состоянию на дату, когда он впервые обратился в ПАО «Сбербанк России» в настоящее время отсутствует в связи с тем, что срок хранения таких договоров составляет 5 лет. (том №л.д. 203-206)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которомув служебном кабинете № СО по <адрес> СУ СК РФ по РА, расположенном по адресу: <адрес> «А», осмотренызаявление на банковское обслуживание и условия банковского обслуживания (Пакет №).

Осмотром заявления на банковское обслуживание на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. по номеру договора банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ФИО3 О. просит структурное подразделение 8620/1 ПАО «Сбербанк» заключить с ним договор банковского обслуживания и он ознакомлен и согласен с условиями банковского обслуживания физических лиц ПАО «Сбербанк» и обязуется их выполнять. В документе имеется подпись ФИО3 О., а также старшего клиентского менеджера ФИО9 Заявление принято ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п. 4.22 условий банковского обслуживания клиент обязан обеспечить безопасное, исключающее несанкционированное использование, хранение средств доступа, предусмотренных условиями банковского обслуживания (логин, пароль, номер мобильного телефона, карта и ПИН), не передавать средства доступа третьим лицам. В случае утраты средств доступа, а также в случае возникновения риска незаконного использования средств доступа или карты, клиент обязан немедленно уведомить об этом банк через доступные каналы. Указанные документы ФИО2 и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (том №л.д. 54-69, 76)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № СО по <адрес> СУ СК РФ по РА, расположенном по адресу: <адрес> «А», осмотрены компакт-диск ПАО «Сбербанк», на котором содержится информация о движениях по счетам ФИО3 О., а также иная банковская информация (Пакет №); компакт-диск, на котором содержится информация о детализациях абонентских соединений по номерам: «9667669147», «9880840464», «№», «№» (Пакет №); компакт-диск ПАО «Сбербанк», на котором содержится информация о движениях по счетам ФИО3 О., а также иная банковская информация (Пакет №).

Осмотром компакт-диска ПАО «Сбербанк», на котором содержится информация о движениях по счетам ФИО3 О., а также иная банковская информация (Пакет №), а также компакт-диска ПАО «Сбербанк», на котором содержится информация о движениях по счетам ФИО3 О., а также иная банковская информация (Пакет №) установлены IP-адреса входов ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в дистанционные сервисы банка ПАО «Сбербанк». Дата начала периода ДД.ММ.ГГГГ. Дата конца периода ДД.ММ.ГГГГ.

Из материалов уголовного дела (ответы УФСБ по <адрес> и МВД по <адрес>) следует, что ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения впервые прибыл в Россию ДД.ММ.ГГГГ с целью поездки – обучение, воздушным транспортом из <адрес>, Туркменистан. До ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 О. находился на территории России. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 О. находился за пределами России, а именно в Турции.

В ходе анализа IP-адресов входов ФИО3 О. в дистанционные сервисы банка ПАО «Сбербанк» под учетной записью ФИО3 О. установлено, что в период отсутствия данного лица на территории России с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись входы под его учетной записью со следующих мобильных устройств: Realme08i (RMX3151) в количестве 88 раз с территории Турции (<адрес>) и SamsungGalaxyA8 (SM-A530F) в количестве16раз с территории <адрес>.

Даты и входы с мобильного устройства SamsungGalaxyA8 (SM-A530F) на территории <адрес>:

1. ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Анализом сведений о движении денежных средств по карте №, который привязан к банковскому счету № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, отделение ОСБ 052000018620 - <адрес>) и по карте №, который привязан к банковскому счету № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, отделение ОСБ 052000018620 - <адрес> (ФИО владельца карты и счета ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.) установлено, что в период отсутствия ФИО3 О. на территории России был осуществлен взнос наличных денежных средств в размере 40.000 рублей в банкомат ПАО «Сбербанк России» №, расположенный по адресу: <адрес>, на банковскую карту, выданную на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения №, что свидетельствует о передаче данной банковской карты неустановленному лицу. Вместе с тем, по счету привязанному к вышеуказанной карте в период отсутствия ФИО3 О. на территории России, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было осуществлено 16 нижеуказанных операций.

1. ДД.ММ.ГГГГ в 18:<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Общий оборот денежных средств по банковским счетам № и 40№ составил 1 071 372 рублей.

Осмотром компакт-диска, на котором содержится информация о детализациях абонентских соединений по номерам: «9667669147», «9880840464», «№», «№» (Пакет №) установлены детализации абонентских соединений по номеру 79880840464, находившемуся в пользовании ФИО3 О. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Анализом указанной детализации установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентский № использовался в устройстве с IMEI номером № (Galaxy A8 (2018)SAMSUNG / SM-A530F), который позиционировался исключительно в <адрес>, то есть период нахождения ФИО3 О. в Турции. При этом, до ДД.ММ.ГГГГ и после ДД.ММ.ГГГГ абонентский № использовался в других устройствах (до 8iREALME / RMX3151, после iPhone 13 ProMaxAPPLE / A2484).

Указанные предметы ФИО2 и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (том №л.д. 77-113, 115-116)

Ответ УФСБ России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ и рапорт оперуполномоченного УЭБ и ПК МВД по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО3 О. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 47 минут убыл из <адрес> (Россия) в <адрес> (Турция), ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 35 минут прибыл из <адрес> (Турция) в <адрес> (Россия). (том № л.д.233-235)

Вину подсудимого ФИО3 О., кроме его признания в совершении преступления №, подтверждают следующие доказательства.

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания обвиняемого ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, который показал, что с предъявленным ему обвинением в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, он согласен, свою вину в совершении указанного преступления, ФИО2. Он действительно в мае 2024 года попросил у своей знакомой ФИО1 Махым предоставить ему доступ к своим банковским счетам, а также саму банковскую карту. Так он сделал потому что его счета блокировали систематически, а ему необходимо было проводить платежные операции, направленные на помощь землякам. По мере использования карты и счетов ПАО «Сбербанк России» ФИО12, он должен был отдать последней карту, однако карту заблокировали и в августе 2024 года его арестовали. (том №л.д. 85-89)

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля ФИО1 Махым от ДД.ММ.ГГГГ, которая показала, что после приезда в Россию она открывала несколько карт (счетов) в банке Сбербанк для себя, чтобы оплачивать все безналичным способом. Первая карта была открыта примерно в 2019 <адрес> у нее было 3 карты, которые были открыты ею. Примерно в апреле 2023 года она вообще перестала пользоваться картами и счетами банка.

Ей знаком ФИО2, познакомились они в университете, когда тот обучался на спортивном факультете. Они часто виделись и она заочно знала его. Примерно в мае 2024 года, к ней обратился ФИО3 О., который спросил, есть ли у нее карта банка Сбербанк, на что она ответила, что у нее открыт счет, однако у нее нет доступа к приложению «Сбербанк Онлайн» к этому счету и отсутствует сим-карта, привязанная к учетной записи. ФИО4 предложил ей перерегистрироваться в данном приложении и попросил ее также передать ему банковскую карточку, однако фактически у нее ее не было, так как ранее она ее утеряла. На данную просьбу она согласилась, но для чего нужна была ему карта она не уточняла. Чем занимался ФИО4 с помощью банковских карт, ей неизвестно и на тот момент не было известно.

После просьбы ФИО4, примерно в конце мая 2024 года она обратилась в отделение банка Сбербанк, по <адрес>, куда также подъехал ФИО4. Когда подошла ее очередь в банке, она вместе с ФИО3 О. подошла к окну обслуживания, ее попросили паспорт, чтобы восстановить ее старый счет, которым она не пользовалась, в том числе старую карту, которой она также не пользовалась примерно с декабря 2022 года. ФИО2 сказал ей, что именная карта не нужна, сказал, что можно и безымянную, в связи с чем она сообщила сотруднику банка, что именная ей не нужна и подойдет безымянная. Ей выдали новую (перевыпущенную карту), после чего, находясь в помещении банка, она передала ФИО3 О. полученную банковскую карту. В течение проведения перерегистрации ФИО3 О. сообщил сотруднику банка о необходимости «привязать» к приложению «Сбербанк Онлайн» и к ее личному кабинету абонентский номер сотовой сети «№», который сам продиктовал сотруднику банка. В связи с чем у ФИО3 О. появился доступ к ее личному кабинету и доступ к ее счетам. После этого она с ФИО3 О. более не виделась, чем он занимается она не знает. ФИО4 обещал через какое-то время ей отдать карту и перестать пользоваться ее счетами, однако до настоящего времени этого не сделал. Все операции делал ФИО4, доступа у нее к приложению с данной даты не было, банковской карты также на руках не было. (том № л.д.126-130)

Вина подсудимого ФИО3 О.в совершении преступления № подтверждается так же иными доказательствами:

Протоколом задержания подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе личного обыска ФИО3 О. у него изъят мобильный телефон в силиконовом чехле черного цвета марки «infinix X669D». (том №л.д. 19-25)

Заключением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в памяти мобильного телефона (infinixX669D«D/N: MYN24») имеется: 58 записей, относящихся к работе приложения, атрибутирующего себя как «Телефонная книга»; 57 записей, о работе приложения, атрибутирующего себя как «Sberbankmobile»; 1589 записей, относящихся к работе приложения, атрибутирующего себя как «Сообщения Google»; 750 записей, относящихся к работе приложения, атрибутирующего себя как «Сообщения»; 607 записей, относящихся к работе приложения, атрибутирующего себя как «Журнал событий»; 616 записей, о работе приложения, атрибутирующего себя как «WhatsAppMessengerbackup»; 581 запись, о работеприложения, атрибутирующего себя как «WhatsAppMessenger›; 8 записей, о работе приложения, атрибутирующего себя как «WhatsAppBшinessbackup»; 14 записей,о работе приложения, атрибутирующего себя как «WhatsAppBusiness»; 1 запись, о работе приложения, атрибутирующего себя как «PhonebyGoogle», 193 записи, о работе приложения, атрибутирующего себя как «GoogleMail»; 1 запись, о работе приложения, атрибутирующего себя как «GoogleDuo»; 18009 файлов, содержащих изображения; 3052 файла, содержащих текстовые данные; 5260 (в том числе 10 удаленных) записей, раздела Контакты»; 18469 (в том числе 83 удаленных)записей, раздела «Лента событий».

Обнаруженные данные приведены в файлах «Отчет мобильный телефон.html», «Отчет Сбербанк Онлайн.html», «Лента событий.html», «Контакты.html», на компакт-диске однократной записи (приложение к настоящему заключению эксперта). (том №л.д. 108-110)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № СО по <адрес> СУ СК РФ по РА, расположенном по адресу: <адрес> «А», осмотрены мобильный телефон в силиконовом чехле черного цвета марки «infinix X669D» и компакт-диск однократной записи с данными, обнаруженными в ходе исследования (Пакет №).

Осмотром установлено, что в мобильный телефон вставлены две сим-карты оператора «Билайн», при запросе номера установлено, что они привязаны к следующим номерам: № и № (IMEI номера № и №).

Анализом сообщений от номера «900» (ПАО Сбербанк России) установлены следующие поступившие сообщения:

1. 2024-06-28 в 12:24:48 со следующим содержанием: «Махым, иногда случается, что средств на карте недостаточно и оплата покупки не проходит. Сделайте запасным вариантом любую другую карту СберБанка, даже кредитную, или платёжный счёт — для списания недостающей суммы. И больше не придётся тратить время на пополнение основной карты. Узнать подробнее: www.sberbank.com/sms/compositewallet ПАО Сбербанк».

2. 2024-06-26 в 12:29:40 со следующим содержанием: «Махым, совершайте платежи и переводы, управляйте своими счетами с вашего смартфона: www.sberbank.com/sms/go/ ПАО Сбербанк».

3. 2024-06-08 в 13:03:55 со следующим содержанием: «Махым, мы повысили ставки — до 18% годовых по вкладу «Лучший %». Успейте открыть до ДД.ММ.ГГГГ. Положите деньги, которые не хранились на других вкладах в банке в предыдущие 2 календарных месяца — так ставка выгоднее. От 100 000 р., от 1 мес. до 3 лет. Подробнее об условиях вклада: s.sber.ru/1bfmN6 Информация актуальна на дату рассылки. ПАО Сбербанк».

4. 2024-05-29 в 13:06:53 со следующим содержанием: «Сбер.счёт *6159 13:06 Оплата 2 888 772р клиентом ФИО11 Баланс: 0р»

5. 2024-05-27 в 10:28:48 со следующим содержанием: «Установлен ПИН-код для карты MIR-8398. Подробнее о карте в Сбербанк Онлайн sberbank.ru/sms/sdc»

6. 2024-05-27 в 10:28:21 со следующим содержанием: «Выдача карты MIR8398. Введите код 43334 на устройстве сотрудника. Никому его не сообщайте.»

7. 2024-05-27 в 10:25:43 со следующим содержанием: «Установка единого номера для уведомлений: +7 (966) 766-79-28. Введите код 78867 на устройстве сотрудника. Никому его не сообщайте.»

8. 2024-05-27 в 10:23:52 со следующим содержанием: «Подтверждение номера телефона <***> ***-79-28. Введите код 72559 на устройстве сотрудника. Никому его не сообщайте.»

9. 2024-05-24 в 15:04:02 со следующим содержанием: «Подтверждение номера телефона <***> ***-79-28. Введите код 68962 на устройстве сотрудника. Никому его не сообщайте.»

Указанные предметы ФИО2 и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (том №л.д. 54-69, 76)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № СО по <адрес> СУ СК РФ по РА, расположенном по адресу: <адрес> «А», осмотрены компакт-диск ПАО «Сбербанк», на котором содержится информация о движениях по счетам ФИО12 (Пакет №); компакт-диск, на котором содержится информация о детализациях абонентских соединений по номерам: «9667669147», «9880840464», «№», «№» (Пакет №); компакт-диск, на котором содержится информация о детализациях абонентских соединений, в том числе по номеру «9667667928» (Пакет №).

Осмотром компакт-диска ПАО «Сбербанк», на котором содержится информация о движениях по счетам ФИО12 (Пакет №) установлены сведения о движении денежных средств по банковским картам ФИО12 Анализом установлено, что банковская карта № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, отделение ОСБ 052000018620 - <адрес>), выдана на имя МуртиковойМахым ДД.ММ.ГГГГ года рождения, документ удостоверяющий личность A2005836 и привязана к банковскому счету №.

Анализом IP-адресов входов ФИО1 Махым ДД.ММ.ГГГГ года рождения в дистанционные сервисы банка ПАО «Сбербанк» установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись входы под учетной записью ФИО12 с мобильного телефона Infinix0HOT030i (X669D), находившийся в пользовании ФИО3 О. и изъятый у него в ходе личного обыска от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно сведениям о движении денежных средств по единому банковскому счету № установлено, что в данный период оборот денежных средств составил 8 417 628 рублей.

Осмотром компакт-диска, на котором содержится информация о детализациях абонентских соединений по номерам: «9667669147», «9880840464», «№», «№» (Пакет №) установлено, что в нем содержится детализация абонентских соединений по IMEI номеру №, принадлежащий к устройству «infinix X669D», находившийся в пользовании ФИО3 О. Анализом указанной детализации установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентский № непрерывно использовался в устройстве «infinix X669D».

Осмотром компакт-диска, на котором содержится информация о детализациях абонентских соединений, в том числе по номеру «9667667928» (Пакет №) установлено, что в нем содержится детализация абонентских соединений по абонентскому номеру <***>, обнаруженный в устройстве «infinix X669D», находившийся в пользовании ФИО3 О. Анализом указанной детализации установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентский № непрерывно использовался в устройстве с IMEI номером №, то есть в устройстве«infinix X669D».

Указанные предметы ФИО2 и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (том №л.д. 77-113, 115-116)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № СО по <адрес> СУ СК РФ по РА, расположенном по адресу: <адрес> «А», осмотрен 1. компакт-диск ПАО «Сбербанк», на котором содержится информация о движениях по счетам ФИО12, а также иная банковская информация (Пакет №).

Осмотром установлено, что в нем содержатся сведения о привязках абонентских номером к клиентской учетной записи банка «Сбербанк России» на имя ФИО12 Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 10:26:02 абонентский № был привязан к клиентской учетной записи банка «Сбербанк России» на имя ФИО12

При просмотре файла с названием «ФИО1 МАХЫМ» установлено, что в нем содержатся движения по банковским счетам, открытым на имя ФИО12 в ПАО «Сбербанк России», а именно: 40№ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ) и 40№ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ). Указанные счета были открыты в период нахождения у ФИО3 О. доступа к клиентской учетной записи банка «Сбербанк России» ФИО12

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № осуществлен неправомерный оборот денежных средств на сумму4 033550 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № осуществлен неправомерный оборот денежных средств на сумму13 928634 рублей 90 копеек.

Указанный предмет ФИО2 и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (том № л.д. 117-121)

Вышеназванные показания потерпевших и свидетелей последовательны и непротиворечивы, взаимно дополняют друг друга, оснований для оговора подсудимого со стороны потерпевшего и свидетелей в судебном заседании не установлено. Показания названных лиц подтверждаются и письменными доказательствами, изложенными выше.

При таких обстоятельствах суд считает вину подсудимого ФИО3 О. в совершении вышеуказанных преступлений в сфере экономической деятельности полностью доказанной.

При этом суд квалифицирует деяние, совершенное подсудимым ФИО3 О.:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (по преступлению №);

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (по преступлению №).

При назначении подсудимому наказания, суд согласно ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, обстоятельства и стадии его совершения, обстоятельства, смягчающие наказание, данные о личности подсудимого, влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Так, в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ ФИО3 О. совершил два оконченных умышленных тяжких преступлений, в сфере экономической деятельности.

<данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание по обоим преступлениям подсудимому ФИО3 О. суд признаёт активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), полное признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики, состояние здоровья («гепатит С»), нахождение на иждивении родителей, имеющих хронические заболевание (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

О наличии иных иждивенцев, тяжелых хронических заболеваний, дополнительных характеризующих данных о своей личности и об обстоятельствах, которые могут быть учтены в качестве смягчающих обстоятельств, подсудимый суду не сообщил.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельств их совершения, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ о возможности изменить категорию преступления на менее тяжкую.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется, ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

Санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ предусмотрено альтернативное основное наказание в виде принудительных работ либо лишения свободы со штрафом.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельств их совершения, личности подсудимого, суд назначает по обоим преступлениям наказание в виде лишения свободы со штрафом.

Окончательное наказание подсудимому следует назначить на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

При этом, учитывая, что у подсудимого имеется смягчающее вину обстоятельство, предусмотренное п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, то суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При решении вопроса о реальном отбытии наказания в виде лишения свободы либо о применении положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении суд учитывает личность подсудимого и находит, что цели и задачи наказания, предусмотренные ст.ст. 43 и 60 УК РФ, а также исправление подсудимого, профилактика совершения им новых преступлений будут достигнуты без временной изоляции подсудимого от общества.

С учетом указанных обстоятельств, а также принимая во внимание, что ФИО3 О. не относится к кругу лиц, указанных в ч. 1 ст. 73 УК РФ, которым не может быть назначено условное осуждение, суд считает возможным при назначении наказания в виде лишения свободы применить положения ст. 73 УК РФ.

В соответствии с требованиями ч. 3 и 5 ст. 73 УК РФ суд устанавливает ФИО3 О. испытательный срок, в течение которого он должен доказать свое исправление, а также возлагает на условно осужденного определенные обязанности на период испытательного срока.

Поскольку наказание в виде лишения свободы назначается подсудимому на основании ст. 73 УК РФ условно, то суд не определяет вид исправительного учреждения (п. 61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»).

Меру пресечения ФИО3 О. в виде заключения под стражу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив его из-под стражи в зале суда немедленно. После вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Процессуальные издержки по уголовному делу следует возместить за счет федерального бюджета.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 299, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 рублей,

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, со штрафом в размере 100 000 рублей

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 150 000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденного исполнение следующих обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного,

- один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф оплатить по следующим реквизитам:

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес>. Адрес: 385000, <адрес>. Реквизиты: УИН 41№, ИНН <***>, КПП 010501001, р\с 03№ ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ БАНКА РОССИИ/УФК по <адрес>, БИК 017908101, КБК 41№.

Меру пресечения ФИО3 О. в виде заключения под стражу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив его из-под стражи в зале суда немедленно. После вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальные издержки по делу, возместить за счет средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Адыгея в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора, через Майкопский городской суд Республики Адыгея.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в течение 15 суток со дня вручения копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий - подпись - Б.Ю. Сташ

Уникальный идентификатор дела 01RS0№-87

Подлинник находится в материалах дела №

в Майкопском городском суде Республики Адыгея