Приговор № 1-178/2024 от 15 сентября 2024 г. по делу № 1-178/2024

Дело № 1- 178/2024

66RS0028-01-2024-000760-51


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 сентября 2024 года город Ирбит

Ирбитский районный суд Свердловской области в составе: председательствующего судьи Медведенко А.Н..

с участием государственного обвинителей – помощников Ирбитского межрайонного прокурора В.С. Каргаполовой, ФИО4, ФИО6,

подсудимого ФИО3,

адвоката ФИО21,

с участием помощника ФИО12.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело по обвинению:

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, испытывающий финансовые трудности, находясь в неустановленном следствием месте на территории поселка <адрес> действуя умышленно, из корыстных побуждений, получив предложение от неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, предоставить за денежное вознаграждение документ, удостоверяющий личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в качестве учредителя (участника) и руководителя постоянно действующего исполнительного органа (генерального директора) юридического лица, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, заведомо зная, что станет подставным лицом организации без осуществления организационно – распорядительных, административно – хозяйственных функций органа управления юридического лица, согласился на данное предложение.

Далее, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 действуя умышленно, осознавая, что предоставленные им документы будут использованы для внесении изменений в сведения о юридическом лице, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставном лице, преследуя цели незаконного личного обогащения, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическими лицами, попросил свою знакомую Свидетель №10, неосведомленную о преступных намерениях ФИО3, предоставить неустановленному лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, документ, удостоверяющий его личность. Свидетель №10, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь у первой половины <адрес>, передала неустановленному лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, для фотографирования принадлежащий ФИО3 документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, код подразделения №; принадлежащий ему Страховой номер индивидуального лицевого счета, которое сфотографировало указанные документы и отправило неустановленному лицу посредством смс-сообщения в мессенджере «Телеграм».

ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, и ФИО3 по указанию неизвестного лица, прибыли в нотариальную контору нотариуса нотариального округа <адрес> Свидетель №5, расположенную по адресу: <адрес>, в присутствии которой ФИО3, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе как подставном лице, в качестве учредителя (участника) <данные изъяты> (далее – <данные изъяты>”) ИНН <данные изъяты>, зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы (далее ИФНС) по <адрес> за основным государственным регистрационным номером (далее ОГРН) <данные изъяты> расположенного по юридическому адресу: <адрес>, умышленно, заведомо осознавая, что управленческие функции от имени <данные изъяты>” осуществлять не будет, за денежное вознаграждение, незаконно предоставил нотариусу Свидетель №5 документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, и подписал подготовленный нотариусом Свидетель №5 на основании предоставленных неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, документов, договор купли – продажи доли в уставном капитале Общества от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный в реестре №, по приобретению 100% доли в уставном капитале <данные изъяты> в свою очередь нотариус Свидетель №5, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3, установив личность последнего, удостоверила подлинность подписи ФИО3 в указанном договоре, а также составила заявление формы №№ о государственной регистрации изменений, о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц – сведений о возникновении прав учредителя <данные изъяты>” (ИНН <данные изъяты>, ОГРН <данные изъяты> у ФИО3 При этом, ФИО3 сознательно не сообщил нотариусу Свидетель №5 о том, что фактически не будет являться учредителем ООО “ФАРТ”.

Далее, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, нотариус Свидетель №5, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, направила по электронным каналам связи в ИФНС по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, заявление формы № № о государственной регистрации изменений, о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО “ФАРТ”, для принятия решения в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ИФНС по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, на основании заявления о государственной регистрации изменений, о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № №, полученного от нотариуса Свидетель №5, внесли сведения о том, что ФИО3 становится учредителем (участником) <данные изъяты>” с размером доли в уставном капитале 100%, номинальной стоимостью 10 000 рублей в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером №.

Также ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении нотариальной конторы нотариуса нотариального округа <адрес> Свидетель №5, расположенной по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, в целях внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц о себе, как подставном лице, в качестве директора <данные изъяты> умышленно, незаконно предоставил нотариусу Свидетель №5 документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> и заявление формы № № государственной регистрации изменений, о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, о прекращении полномочий директора <данные изъяты> Свидетель №9 и возложении полномочий генерального директора <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>, ОГРН <данные изъяты> на ФИО3, которое подписал в присутствии нотариуса Свидетель №5, засвидетельствовав тем самым подлинность своей подписи.

В свою очередь, нотариус Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, направила по электронным каналам связи в ИФНС по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, заявление формы № № о государственной регистрации изменений, о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении <данные изъяты> для принятия решения в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 08 августа 2001 года “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ИФНС по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, на основании полученного заявления о государственной регистрации изменений, о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № № подписанного ФИО3 и полученного от нотариуса Свидетель №5, внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером № о том, что ФИО3 ИНН № является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени <данные изъяты> то есть руководителем данного юридического лица – генеральным директором, фактически являющимся подставным лицом, не имеющим отношения к управлению данным Обществом.

Он же ФИО3 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, при следующих обстоятельствах

Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО3, являющемуся подставным лицом - учредителем (участником) и руководителем (генеральным директором) <данные изъяты> ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть ФИО3, как генеральному директору <данные изъяты>”, расчетные счета в <данные изъяты> с системой дистанционного банковского обслуживания “БИЗНЕС-ПОРТАЛ” (далее – Система ДБО “БИЗНЕС-ПОРТАЛ”) на юридическое лицо <данные изъяты>» и получить банковскую карту, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона, для получения на него логина, пароля, смс-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ “О национальной платежной системе” являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к Системе ДБО “БИЗНЕС-ПОРТАЛ” и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени <данные изъяты>” и ФИО3, как генерального директора <данные изъяты> на что ФИО3, находясь по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, согласился.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем (участником) и руководителем (генеральным директором) <данные изъяты>”, получив от неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, документы в отношении <данные изъяты> печать Общества, сим-карту с абонентским номером +№, которую вставил в свое мобильное устройство, а также адрес электронной почты <данные изъяты>.ru с кодовым словом - «золото9» для открытия расчетных счетов для <данные изъяты> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств Системы ДБО «БИЗНЕС-ПОРТАЛ», и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> действуя в качестве представителя клиента — руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, по указанию неустановленного лица обратился в дополнительный офис «Екатеринбургский» <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, с просьбой открыть расчетный счет и выпустить Бизнес — карту со специальным карточным счетом для <данные изъяты> на имя ФИО3, где предоставив свой паспорт и документы <данные изъяты>» и надлежащим образом ознакомленный сотрудником <данные изъяты>» Свидетель №6, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой от ДД.ММ.ГГГГ №, утвержденными ФИО2 <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № (далее Правила), Единым договором комплексного банковского обслуживания, то есть обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы ДБО «БИЗНЕС-ПОРТАЛ», а также сообщать об изменениях сведений, подлежащих установлению при открытии счетов в целях идентификации Клиента, не передавать и не сообщать третьим лицам кодовое слово, свои пароли и логины, являющиеся электронными средствами и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым в <данные изъяты>», подписал Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, в котором действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал кодовое слово «золото9» и не находящийся в его распоряжении адрес электронной почты <данные изъяты> для получения сервисных смс-сообщений, в том числе электронной ссылки на личный кабинет и абонентский номер телефона +№ для получения логина и пароля в Систему ДБО «БИЗНЕС-ПОРТАЛ», а также для получения одноразовых смс-сообщений с кодами подтверждения, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющими идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и аналогом собственноручной подписи руководителя (генерального директора) <данные изъяты>» ФИО3, необходимые для подтверждения и направления в <данные изъяты>» электронных документов для проведения банковских операций по расчетным счетам. При этом ФИО3 скрыл от сотрудника <данные изъяты> Свидетель №6, что является подставным лицом <данные изъяты> и не является пользователем указанного абонентского номера и почтового ящика с указанным адресом электронной почты.

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на основании Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного генеральным директором <данные изъяты> ФИО3, открыло для <данные изъяты>» расчетный счет № и выдало ФИО3 под расписку банковскую карту «<данные изъяты>» со специальным карточным счетом №, обслуживаемые в дополнительном офисе «Екатеринбургский» <данные изъяты> по адресу: <адрес>, а также направило на указанные ФИО3 в Заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ электронный адрес смс — сообщение с электронной ссылкой на личный кабинет и на абонентский номер телефона логин и пароль для входа в систему ДБО «БИЗНЕС-ПОРТАЛ» с целью дистанционного управления указанными расчетными счетами.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с банковскими Правилами, Единым договором комплексного банковского обслуживания, содержащими правила и условия предоставления банковских услуг с использованием Системы ДБО «БИЗНЕС-ПОРТАЛ», в том числе не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием Систем Банка, получив в Банке документы по расчетным счетам <данные изъяты> электронные средства — логин и пароль, а также электронный носитель информации — банковскую карту, необходимые для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах № и № <данные изъяты>» в <данные изъяты> в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № — ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично передал (сбыл) документы по счетам <данные изъяты> сим-карту с абонентским номером +№, электронные средства (логин и пароль) и электронный носитель информации (банковскую карту) Свидетель №10, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, которая в свою очередь передала их неустановленному лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.

Он же ФИО3 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, при следующих обстоятельствах

Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО3, являющемуся подставным лицом - учредителем (участником) и руководителем (генеральным директором) общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть ФИО3, как генеральному директору <данные изъяты> расчетный счет в <данные изъяты>”) с системой дистанционного банковского обслуживания “<данные изъяты> на юридическое лицо <данные изъяты> с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона, для получения на него логина, пароля, смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 года № 161 – ФЗ “О национальной платежной системе” являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к Системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени <данные изъяты> и ФИО3, как генерального директора <данные изъяты>”, на что ФИО3, находясь по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, согласился.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем (участником) и руководителем (генеральным директором) <данные изъяты> получив от неустановленного лица документы в отношении <данные изъяты> печать Общества, сим-карту с абонентским номером +№, которую вставил в свое мобильное устройство, для открытия расчетного счета для <данные изъяты> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств Системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> действуя в качестве представителя клиента — руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, по ранее направленной ДД.ММ.ГГГГ неустановленным лицом электронной заявке на открытие расчетного счета для <данные изъяты>» по указанию неустановленного лица обратился в территориальный офис «Екатеринбургский» <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, где предоставив свой паспорт, документы и печать <данные изъяты> надлежащим образом ознакомленный сотрудником <данные изъяты> ФИО13, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, с Правилами банковского обслуживания юридических лиц и Условиями ведения счетов юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в <данные изъяты> Соглашением об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления ДБО посредством Системы ДБО «РМБ», в том числе, обеспечивать конфиденциальность и сохранность информации, связанной с использованием Системы ДБО «РМБ», а также не передавать и не сообщать третьим лицам свои логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> подписал Заявление — оферту на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой открыть расчетный счет для <данные изъяты>», в котором, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал не находящийся в его распоряжении абонентский номер телефона +№ для получения на него логина и пароля для входа в личный кабинет Системы «РМБ», а также для получения на указанный абонентский номер телефона одноразовых цифровых кодов подтверждения, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющими идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Системе «РМБ», необходимые для подтверждения, подписания и направления в <данные изъяты>» электронных документов для проведения банковских операций по расчетному счету. При этом ФИО3 скрыл от сотрудника <данные изъяты> ФИО13, что является подставным лицом <данные изъяты>» и не является пользователем указанного абонентского номера телефона.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО3, находясь по адресу: <адрес>1, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с банковскими Правилами банковского обслуживания и Условиями ведения счетов юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в <данные изъяты> с Соглашением об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления ДБО посредством Системы «РМБ», в том числе обеспечивать конфиденциальность и сохранность информации, связанной с использованием Системы «РМБ», действуя в целях реализации своего преступного умысла, получив в <данные изъяты>» документы по расчетному счету № <данные изъяты> в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 года №161 — ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал (сбыл) Свидетель №10, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, документы по счету <данные изъяты>», сим-карту с абонентским номером +№ и электронные средства (логин и пароль), поступившие ДД.ММ.ГГГГ на указанный ФИО3 абонентский номер телефона в связи с открытием <данные изъяты> в этот день для <данные изъяты> расчетного счета №, обслуживаемого по адресу: <адрес> и электронный носитель информации (банковскую карту), которая передала их неустановленному лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.

Он же ФИО3 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, при следующих обстоятельствах

Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО3, являющемуся подставным лицом - учредителем (участником) и руководителем (генеральным директором) общества с ограниченной ответственностью “ФАРТ” (далее <данные изъяты>”) ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть ФИО3, как генеральным директором <данные изъяты>», расчетный счет в <данные изъяты> с системой дистанционного банковского обслуживания Банка (далее Система Банк-Клиент) на юридическое лицо <данные изъяты> и получить банковскую карту, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона и адреса электронной почты, для получения на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени <данные изъяты> и ФИО3, как генерального директора <данные изъяты> на что ФИО3, находясь по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, согласился.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем (участником) и руководителем (генеральным директором) <данные изъяты> получив от неустановленного лица документы в отношении <данные изъяты> печать Общества, абонентский номер телефона +№ и адрес электронной почты <данные изъяты> для открытия расчетного счета у <данные изъяты> и получения банковской карты, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы «Банк-Клиент», и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, по указанию неустановленного лица обратился в отделение <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес> ФИО14 с просьбой открыть расчетный счет и выпустить к нему Неименную банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» для ООО «ФАРТ», где предоставив свой паспорт, печать и документы <данные изъяты> надлежащим образом ознакомленный сотрудником <данные изъяты>» ФИО14, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, с Договором банковского (расчетного) счета в <данные изъяты> Соглашением об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы «Банк-Клиент», а также с Общими условиями обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан <данные изъяты>», то есть обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием системы «Банк-Клиент», не передавать и не сообщать третьим лицам свои логин и пароли, являющиеся электронными средствами и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету АО <данные изъяты> подписал Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в <данные изъяты>» (далее Заявление), в котором, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, умышленно указал не находящиеся в его распоряжении адрес электронной почты <данные изъяты>.ru для получения электронной ссылки на активацию учетной записи и формирования логина и пароля с целью доступа в систему «Банк-Клиент» и абонентский номер телефона +№ для получения СМС-сообщений с одноразовыми кодами (СМС-кодами), являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющими идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и простой электронной подписью руководителя (генерального директора) <данные изъяты> ФИО3, необходимые для подтверждения и направления в <данные изъяты>» электронных документов для проведения банковских операций по расчетному счету. При этом ФИО3 скрыл от сотрудника АО «Райффайзенбанк» ФИО14, что является подставным лицом <данные изъяты> не является пользователем указанного абонентского номера телефона и почтового ящика с указанным адресом электронной почты.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник <данные изъяты> ФИО14, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3, на основании подписанного последним Заявления, выдала на руки ФИО3 электронный носитель информации - Неименную банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» для обслуживания расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ и обслуживаемого в Филиале «<данные изъяты> по адресу: <адрес>.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО3, находясь у <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленный с Договором банковского (расчетного) счета в <данные изъяты>», Соглашением об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы «Банк-Клиент», а также с Общими условиями обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан <данные изъяты> в том числе не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием Систем Банка, банковскую карту, в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал (сбыл) полученные им от сотрудника Банка документы по расчетному счету <данные изъяты> электронные средства - личный кабинет (логин и пароль, смс-код) для доступа к системе «Банк-Клиент» <данные изъяты>» и электронный носитель информации – Неименную банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете <данные изъяты>» в <данные изъяты> неустановленному лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации по обстоятельствам, изложенным в обвинении, признал в полном объеме, раскаялся. От дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Не возражал против взыскания с него процессуальных расходов в размере 6764,30 рублей.

Кроме признательной позиции подсудимого его вина, в совершении инкриминируемых ему преступлений, подтверждается следующими доказательствами.

Так из оглашенных в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний подсудимого ФИО3 данных им на предварительном следствии в качестве подозреваемого, обвиняемого (т.2, л.д. 226-230,238-243, т.3 л.д.23-24) следует, что он никогда не осуществлял рабочую деятельность, связанную с ведением предпринимательской деятельности, никогда не был индивидуальным предпринимателем и не регистрировался в качестве индивидуального предпринимателя самостоятельно, не занимался бизнесом, не открывал юридические лица для ведения какой-либо деятельности самостоятельно, опыта в данной деятельности не имеет. Свой паспорт гражданина РФ он никогда не терял и не менял. ДД.ММ.ГГГГ он получил новый паспорт в связи с достижением возраста 45 лет. До этого менял паспорт в связи с достижением возраста 25 лет.

У него есть знакомые Свидетель №11 и Свидетель №10, проживающие по адресу: <адрес>

В один из дней начала ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит за давностью, но примерно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (это было точно начало учебного года), находясь в гостях у ФИО37, он познакомился с ФИО33

В начале ДД.ММ.ГГГГ в один из праздничных дней, точную дату не помнит за давностью, но точно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он без предварительной договоренности пришел в гости к ФИО37. У них в гостях находился ФИО36. Во время общения ФИО37 сказал, что с ним хочет поговорить ФИО36, по какому поводу, ФИО37 на сказал. После этого, он и ФИО36 прошли на кухню в квартире у ФИО37. В ходе разговора ФИО36 ему сказал, что он является учредителем и директором фирмы, а именно <данные изъяты> Но фирма ему в настоящее время уже не нужна, поэтому он решил ее продать. ФИО36 предложил ему значиться учредителем и генеральным директором <данные изъяты>» по документам, пояснив, что ему ничего делать будет не нужно, фактически фирмой он управлять не будет, то есть будет просто подставным лицом, фирмой будут управлять другие лица, от него только потребуется в нужный момент подписать документы и съездить в <адрес> в банки с целью открытия банковских счетов на <данные изъяты> так как он будет числиться по документам генеральным директором <данные изъяты> Также ФИО36 ему сказал, что он, как генеральный директор <данные изъяты> будет ежемесячно получать заработную плату в размере 20 000 рублей. ФИО36 предложил ему подумать над его предложением, они обменялись контактными номерами телефонов. После чего, он и ФИО36 вернулись в комнату, где стали с ФИО37 распивать спиртное. Он ФИО37 о поступившем ему предложении от ФИО36 ничего не говорил.

Примерно через 3 дня после его разговора с ФИО36, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит за давностью, на его сотовый телефон с абонентским номером № (данным абонентским номером он пользовался в то время) поступил звонок с абонентского номера №. Когда он ответил на звонок, то понял, что ему звонил ФИО36. В ходе разговора ФИО36 спросил, согласен ли он с его предложением - стать учредителем и генеральным директором <данные изъяты> Он понимал, что ФИО36 имеет в виду, согласен ли он стать подставным лицом <данные изъяты> Он ответил ФИО36, что согласен на его предложение.

Уточняет, что ему было ранее известно, что на себя можно оформить организацию за деньги, то есть стать номинальным директором и учредителем за деньги. Он понимал, что если он согласится на предложение ФИО36 стать генеральным директором <данные изъяты> то будет просто подставным лицом, потому что он не собирался управлять фирмой, не умеет этого делать, у него нет соответствующего опыта и образования, предпринимательской деятельностью он никогда не занимался, образования и навыка ведения предпринимательской деятельности у него нет, какие-либо административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции он выполнять не собирался, не хотел, не умел и учиться не собирался, ему было это неинтересно. Путем оформления на себя фирмы, где он был бы номинальным учредителем и директором, хотел подзаработать, так как постоянного источника дохода у него не было, и он нуждался в денежных средствах. Его такие условия заработка устраивали. Он понимал, что фактически не будет руководить оформленной на него фирмой, кто и как будет руководить фирмой, ему было все равно, он понимал, что фирма может использоваться для каких-то не совсем законных схем, но ему тоже было все равно, потому что он думал, что об этом никто и никогда не узнает, ему нужны были деньги.

Спустя некоторое время, ему вновь позвонил ФИО36 и сказал, что покупателю его фирмы необходимо подготовить документы по сделке и переоформлению фирмы на его имя, а для этого в ближайшее время, возможно завтра, потребуется его паспорт гражданина РФ, СНИЛС на его имя, а также в ближайшее время им нужно будет съездить в <адрес> для совершения сделки. Кому именно он будет предоставлять свой паспорт гражданина РФ и СНИЛС, он не знал, у ФИО36 не спрашивал, ему было все равно. Он ответил ФИО36, что сам лично не сможет передать ему названные документы, так как он собирался поехать на «халтуру», но может оставить документы у ФИО37 и он, то есть ФИО36, может забрать их в удобное для него время. ФИО36 согласился. Он в этот же день, после их разговора, взял дома свой паспорт гражданина РФ и СНИЛС на его имя, и отнес указанные документы ФИО37 для дальнейшей их передачи ФИО36. ФИО37 он сказал, чтобы они передали его документы ФИО36, но с какой целью и для чего, он им не говорил.

Уточняет, что он понимал и осознавал, что свой паспорт гражданина РФ он будет использовать незаконно, так как его данные будут использованы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

На следующий день, в начале ДД.ММ.ГГГГ года, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит за давностью, в вечернее время он пришел к ФИО37. Свидетель №10 обратно передала ему его документы, пояснив, что накануне к ним приезжал ФИО36, который на свой сотовый телефон сфотографировал его паспорт и СНИЛС.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, около 21 часа, к нему домой по адресу: <адрес> по предварительной договоренности приехал ФИО36. Он пригласил ФИО36 зайти к нему в дом. Находясь у него дома, ФИО36 передал ему Решение единственного учредителя о назначении его генеральным директором <данные изъяты> и еще какие-то документы, в суть которых он даже не вникал. Все переданные ФИО36 ему документы, он подписал и передал ФИО36 обратно. После этого, ФИО36 ему сказал, что завтра, то есть ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ему нужно с ним будет съездить в <адрес> к нотариусу для дооформления всех документов. Он согласился. После этого ФИО36 уехал.

ДД.ММ.ГГГГ около <данные изъяты> утра он совместно с ФИО36 на его автомобиле поехали в <адрес> к нотариусу для оформления сделки. Адрес нотариальной конторы: <адрес>. В настоящее время ему известно, что нотариуса зовут Свидетель №5 В кабинет к нотариусу они зашли вдвоем, то есть он и ФИО36, где предъявили нотариусу свои паспорта. Нотариус проверила их паспорта, поле чего, в кабинете у нотариуса ФИО36 (как продавец) и он (как покупатель) подписали договор купли-продажи Общества, а именно доли в уставном капитале <данные изъяты>» в размере 100%, то есть размер данной доли должен был перейти к нему с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Одновременно ему переходят все права и обязанности участника Общества до совершения указанной сделки.

Также, находясь в кабинете у нотариуса он собственноручно в присутствии ФИО36 и нотариуса подписал заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме <данные изъяты> согласно которого полномочия ФИО36 как генерального директора <данные изъяты> прекращаются, полномочия генерального директора <данные изъяты>» возлагаются на ФИО1. Он у нотариуса никакие деньги прежнему директору фирмы ФИО36 не передавал.

Помнит, что нотариусом ему были разъяснены нормы уголовной ответственности по ст.173.1 УК РФ, а именно, представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также по ст.173.2 УК РФ, а именно, предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Данные положения ему были понятны. Но, несмотря на возможность быть привлеченным к уголовной ответственности, он, не сказал нотариусу Свидетель №5, что будет являться номинальным учредителем и директором <данные изъяты> На почту он сам лично не ходил, никакие письма в налоговую не отправлял. Предполагает, что все документы в налоговые органы были направлены нотариусом.

Затем, нотариус передала ему подписанные им документы и они, то есть он и ФИО36 уехали. Также ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, он оформил на себя и приобрел сим-карту сотовой связи «Теле2» с абонентским номером +№. Как ему объяснил ФИО36, эта сим-карта будет у него рабочей, она всегда лежала с документами на <данные изъяты>» или с документами на открытие счетов в банке, то есть он вставлял ее в свой сотовый телефон только тогда, когда ему нужно было открыть счета в кредитных организациях <адрес>. После окончания открытия счетов он вынимал ее из слота своего сотового телефона и ложил вместе с документами на открытие счетов. После этого, он и ФИО36 уехали домой. Подъехав к его дому по адресу: <адрес>2, он, находясь в автомобиле ФИО36, передал ФИО36 подписанные им у нотариуса документы на <данные изъяты>договор купли-продажи), чтобы ФИО36 их передал, кому именно, ему неизвестно, он не спрашивал, ФИО36 не говорил, а ФИО36 передал ему наличные денежные средства в сумме 15 000 рублей за то, что он стал учредителем и генеральным директором <данные изъяты> ФИО36 уехал.

В ходе следствия ему на обозрение было представлено заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014, согласно которому полномочия ФИО36 как генерального директора в отношении ООО «ФАРТ» были прекращены, полномочия генерального директора были возложены на него. Подтверждает, что в конце данного заявления имеется подпись и ФИО – ФИО3, которые он написал собственноручно в присутствии нотариуса. Также в данном заявлении указан адрес электронной почты <данные изъяты>.com, на который должны быть направлены документы, связанные с предоставлением государственной услуги по государственной регистрации юридического лица, а также номер контактного номера телефона +№. Кому принадлежит указанный адрес электронной почты и абонентский номер телефона +№ ему неизвестно, но точно не ему. Ему никакие документы из налогового органа не приходили, кто их забирал или кому они были направлены, ему неизвестно. Данное заявление нотариусу предоставил ФИО36, он его только подписал.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время он находился дома. В это время ему на сотовый телефон позвонил ФИО36. В ходе телефонного разговора ФИО36 сказал, что ему завтра, то есть ДД.ММ.ГГГГ, нужно будет съездить в <адрес> с целью открытия счетов в банках для <данные изъяты> Также ФИО36 ему пояснил, что он забронировал для него место в междугороднем такси «Регион» на 4 утра ДД.ММ.ГГГГ. ФИО36 сказал, чтобы он обязательно взял с собой свой паспорт гражданина РФ, СНИЛС и ИНН, а также документы на <данные изъяты> Он сказал ФИО36, что у него нет никаких документов на <данные изъяты> на что ФИО36 ему ответил, что документы и печать на <данные изъяты> он ему передаст через водителя такси «Регион», с которым он поедует в <адрес>. Также он сказал ФИО36, что не умеет самостоятельно открывать счета для фирмы, никогда этим раньше не занимался. ФИО36 ему пояснил, что водитель такси довезет его до места назначения и в одном из банков его якобы встретит консультант, который ему все будет объяснять и консультировать. Он согласился.

ДД.ММ.ГГГГ около 04 часов утра к его дому подъехал автомобиль такси «Регион». В автомобиле такси, помимо водителя, на переднем пассажирском сидении сидела незнакомая ему девушка, предполагает, что это был еще один пассажир такси, как и он. Он сел на заднее сидение посередине, после чего, водитель такси передал ему полимерный пакет, в котором лежала папка синего цвета, изготовленная из полимерного материала и печать <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ около 07 часов 15 минут водитель такси «Регион» подвез его к отделению <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес> вышел из автомобиля, а водитель и девушка уехали в неизвестном ему направлении.

ДД.ММ.ГГГГ около 08 часов он зашел в тамбур указанного отделения банка, чтобы дождаться его открытия. В 09 часов отделение банка открылось и он вошел в помещение, стал ожидать консультанта. Спустя непродолжительное время к нему подошел молодой человек, который спросил у него: «Вы ФИО5?», он ответил, что да. Молодой человек представился ФИО40 сказал, что он будет его консультантом, будет его консультировать при открытии счетов в банках. Он не возражал. ФИО41 на вид было около 25 лет, рост около 165-167 см, славянской внешности, среднего телосложения, короткая стрижка, волосы темные. ФИО42 был одет в темное пальто, черную кожаную кепку, на ногах были одеты туфли черного цвета.

Затем, он и ФИО43 вошли в помещение банка. Перед тем, как подойти к специалисту банка для открытия счета, ФИО44 ему сказал, чтобы он вставил в слот своего сотового телефона «рабочую» сим-карту с абонентским номером №, а свою сим-карту из телефона на время вытащил. Затем ФИО45 продиктовал ему адрес электронной почты <данные изъяты> и кодовое слово - «<данные изъяты> которые он, чтобы запомнить и назвать сотрудникам банка, записал на листок бумаги. Также ФИО46 его проконсультировал, как он должен вести себя со специалистом банка, а именно, чтобы вел себя уверенно, не волновался, должен представиться генеральным директором <данные изъяты>». После чего, он и ФИО47 подошли к сотруднику банка — женщине, ее имени и фамилии не знает. ФИО48 остался чуть позади него. Сотруднику банка он предъявил свой паспорт и сообщил, что хотел бы открыть счета для своей фирмы, рассказал, что <данные изъяты> занимается торговлей пиломатериалами, изготовлением деревянных конструкций, беседок, а также пояснил сотруднику, что он является генеральным директором <данные изъяты> Он не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом <данные изъяты>, сотрудником банка было заполнено заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором он указал абонентский №, адрес электронной почты <данные изъяты> и кодовое слово - «<данные изъяты> Также сотрудник банка ему сказала, что ему на данный абонентский номер телефона должен прийти логин и пароль, которые никому нельзя говорить и передавать.

Он собственноручно подписал данное заявление и поставил на нем оттиск печати <данные изъяты> которая находилась при нем. Также, сотрудником банка ему была выдана карта «моментальной выдачи» <данные изъяты> о получении которой он в заявлении поставил лично свою подпись. Оформлялись ли еще какие-либо документы, не помнит, но допускает, он ставил оттиски печать <данные изъяты> на документах в банке, где ему говорил сотрудник банка и подписывал документы, документы не читал. Все документы оформлялись в двух экземплярах, один из которых после завершения оформления был передан ему сотрудником банка, а второй экземпляр остался у сотрудника банка.

В ходе следствия ему на обозрение было представлено банковское дело, изъятое в <данные изъяты>». Подтверждает, что в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания стоит его подпись и оттиск печати <данные изъяты>», который он ставил лично при заполнении данного заявления. В сведениях о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, тоже стоит его подпись и оттиск печати <данные изъяты> Также он сейчас вспомнил, что он был сфотографирован сотрудником банка с паспортом, поэтому подтверждает, что на фотоизображении изображен он с принадлежащим ему паспортом гражданина РФ. В настоящее время ему известно, что в <данные изъяты>» им были открыты счета № и №. После того, как им были открыты счета в <данные изъяты>» он думал, что поедет домой. Но Иван сказал, что нужно съездить еще в один банк. Он согласился.

После завершения процедуры открытия счетов ФИО50 к указанному отделению банка вызвал автомобиль такси, на котором они приехали к другому отделению банка, а именно <данные изъяты> расположенному по адресу: <адрес>. Перед тем, как зайти в отделение банка, Иван ему сказал, что он должен будет подойти к специалисту банка и сказать, что ранее ими была подана заявка на открытие счета в данном банке, назвать ИНН организации. Кто именно заранее подавал заявку на открытие счета в указанном отделении банка, ему неизвестно, Иван ему не говорил, он не спрашивал.

Находясь в отделении указанного банка, он подошел к специалисту - женщине, сказал ей о заранее оформленной заявке на открытие счета <данные изъяты> Женщина посмотрела и подтвердила, что заявка на открытие счета была подана ДД.ММ.ГГГГ. После этого, он предъявил свой паспорт, также пояснил сотруднику, что он является генеральным директором <данные изъяты> Он не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом <данные изъяты> Затем, сотрудником банка было заполнено заявление о присоединении к условиям Соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в <данные изъяты> В данном заявлении он также указал абонентский номер телефона №, поставил свою подпись и оттиск печати <данные изъяты>». После этого, сотрудник банка сфотографировала его с его паспортом и данным заявлением. Со слов сотрудника банка он понял, что ему на указанный абонентский номер телефона должно поступить смс-сообщения с паролем и логином, которые нельзя никому говорить и передавать, так как при помощи них происходит управление счетом. Он в подробности не вдавался, ему было это неинтересно, он знал, что фирмой управлять не будет, и пароли с логинами ему были не нужны. Все документы оформлялись в двух экземплярах, один из которых после завершения оформления был передан ему сотрудником банка, а второй экземпляр остался у сотрудника банка.

В ходе следствия ему на обозрение было представлено банковское дело, изъятое в <данные изъяты> Подтверждает, что в заявлении о присоединении к условиям Соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи стоит его подпись и оттиск печати <данные изъяты> который он ставил лично при заполнении данного заявления. Остальные документы как он понял, были подписаны электронной подписью, которую ему оформили в банке, как то дистанционно, как именно, не знает. Также хочет уточнить, что он никакую заявку заранее на открытие счета в указанном отделении банка не подавал, кто оставил заявку, не знает. В настоящее время ему известно, что в <данные изъяты>» им был открыт счет №.

После завершения процедуры открытия счетов, ФИО51 ему сказал, что на следующий день к нему приедет ФИО36, которому он должен будет передать документы на открытие счетов в <данные изъяты> и <данные изъяты> банковскую карту, выданную ему в <данные изъяты>», сим-карту с абонентским номером +№ Он сказал ФИО52, что сам лично передать ФИО36 документы не сможет, потому что уедет на работу и сказал ему, что когда приедет в <адрес>, то дойдет до наших общих знакомых с ФИО36 и оставит у них все документы, банковскую карту, сим-карту, а ФИО36, когда ему будет удобно, заберет всё у ФИО37. После чего, ФИО53 вызвал ему автомобиль такси, оплатил поездку до Северного автовокзала <адрес> и он уехал.

Находясь на Северном автовокзале <адрес>, он приобрел билет на автобус на 18 часов 20 минут следованием до <адрес> через Автостанцию <адрес>, с водителем автобуса договорился, чтобы водитель сделал остановку в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ около <данные изъяты> часов он приехал в <адрес>, дошел до дома ФИО37, которым оставил папку с документами на <данные изъяты> на открытые счета в <данные изъяты> и в <данные изъяты> банковскую карту, сим-карту с абонентским номером +№, а также печать <данные изъяты>», чтобы они все передали ФИО36. После чего, он ушел домой, лег спать.

Уточняет, что он понимал, что передав все документы на открытие счетов в банках, банковскую карту, сим-карту с абонентским номером +№, он не сможет контролировать и пользоваться данными счетами, то есть ими будет пользоваться кто-то другой, но ему было все равно. Тем более, сотрудниками банка ему разъяснялись положения о недопустимости передачи третьим лицам паролей и логинов, которые будут приходить на сим-карту с абонентским номером +№ что он может быть за это привлеченным к ответственности, но ему было все равно. Он знал, что он является подставным лицом <данные изъяты> он сам осознанно согласился им быть, фирмой управлять не собирался и понимал, что в случае передачи банковских данных, доступ к счетам будут иметь третьи лица, но ему было все равно, о последствиях он не задумывался, хотя и понимал, что открытые им счета могут в дальнейшем использоваться в мошеннических схемах.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время не помнит за давностью, ему на сотовый телефон позвонил ФИО36, который сказал, что ДД.ММ.ГГГГ ему нужно будет съездить в <адрес> с целью открытия счетов на <данные изъяты> Также ФИО36 ему пояснил, что папка с документами и печатью <данные изъяты>» будет находиться дома у ФИО37. В вечернее время этого же дня он пришел домой к ФИО37, где Свидетель №10 передала ему полимерный пакет, в котором находилась папка с документами на <данные изъяты> же самая сим-карта, а также печать <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ около 04 часов он в <адрес>, сел в рейсовый автобус сообщением «<данные изъяты>». Около 08 часов он приехал на Северный вокзал <адрес>, откуда пешком дошел до здания администрации <адрес>, где встретился с ФИО54. О месте встрече договаривались путем созвона по телефону, когда приехал в <адрес>. Иван вызвал автомобиль такси и они приехали к отделению АО <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>. Находясь в отделении банка, он подошел к сотруднику банка - женщине, которому предъявил свой паспорт и сообщил, что хотел был открыть счет для своей фирмы <данные изъяты> пояснил сотруднику, что он является генеральным директором <данные изъяты>». Затем, сотрудником банка было заполнено заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в <данные изъяты> Во время заполнения заявления он указал сотруднику банка, что желает подключить «Мобильное приложение», и попросил предоставить ему доступ к Системе «Банк-Клиент», при помощи которых осуществляется дистанционное управление расчетным счетом с помощью абонентского номера телефона +№ и адреса электронной почты <данные изъяты>, а также желает получить банковскую карту, ее названия не помнит (об этом ему заранее сказал ФИО55). Кодовое слово он назвал «<данные изъяты> Далее сотрудник банка ему пояснила, каким образом он должен будет активировать данную карту, но он не запомнил, ему это было не нужно, он знал, что все документы и банковскую карту он потом передаст третьим лицам. Также сотрудником банка при оформлении документов ему было разъяснено, что при открытии расчетного счета и при дальнейшем его использовании запрещается сообщать и разглашать сведения, которые были ему предоставлены банком в целях использования доступа к указанному расчетному счету. Все документы оформлялись в двух экземплярах, один из которых после завершения оформления был передан ему сотрудником банка, а второй экземпляр остался у сотрудника банка.

В ходе следствия ему на обозрение было представлено банковское дело, изъятое в <данные изъяты>». Подтверждает, что в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в <данные изъяты> стоит его подпись и оттиск печати ФИО56», который он ставил лично при заполнении данного заявления. В настоящее время ему известно, что в <данные изъяты> им был открыт счет № ДД.ММ.ГГГГ.

После завершения процедуры открытия счетов, ФИО91 ему сказал, чтобы он все документы, банковскую карту и сим-карту передал ФИО36. После чего, ФИО92 вызвал ему автомобиль такси, оплатил поездку до Северного автовокзала <адрес> и он уехал.

Находясь на Северном автовокзале <адрес>, он приобрел билет на автобус на 18 часов 20 минут следованием до <адрес> через Автостанцию <адрес>, с водителем автобуса договорился, чтобы он сделал остановку в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ около 23 часов он приехал в <адрес>. К нему в этот же вечер по предварительной договоренности приехал ФИО36, которому он, находясь у своего дома, передал папку с документами на <данные изъяты> документы на открытие счета в <данные изъяты>», банковскую карту, сим-карту с абонентским номером +№. ФИО36 забрал у него все документы, банковскую карту, сим-карту и сказал, чтобы печать <данные изъяты>» он оставил у себя, так как он в настоящее время является генеральным директором <данные изъяты>

Все его поездки в <адрес> и обратно оплачивал ФИО36, на поездки понадобилось примерно около 11 000 рублей.

За то, что он стал учредителем и генеральным директором <данные изъяты> предоставив свой паспорт и открыл счета на <данные изъяты>» он получил от ФИО36 деньги в сумме 30 000 рублей наличными денежными средствами. Насколько помнит, ФИО36 передавал ему деньги у его дома. Допускает, что ФИО36 мог передать ему деньги 2 раза по 15 000 рублей. Денежные средства в сумме 30 000 рублей он потратил на личные нужды. Больше с ФИО36 он не созванивался и не встречался. Кто фактически руководил фирмой, ему известно не было, он не интересовался.

ДД.ММ.ГГГГ к нему домой приехали сотрудники полиции, от которых ему стало известно, что в отдел полиции поступило заявление от гражданина, который якобы заказал какой-то товар через Интернет, ему пришел счет на оплату, в котором были указаны реквизиты <данные изъяты>», но, отправив деньги, товар он не получил. Он понял, что <данные изъяты> используется в мошеннических целях. Также с его разрешения сотрудники полиции осмотрели его квартиру и изъяли у него печать <данные изъяты> и отобрали с него объяснение по факту приобретения им <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ он был вызван в ИФНС России № по <адрес> в <адрес>, где был допрошен налоговым инспектором. Сотрудник ИФНС спрашивала у него, был ли им утерян паспорт, передавал ли он свой паспорт третьим лицам, когда и с какой целью. Он ответил сотруднику, что свой паспорт он не терял. Паспорт передавал в январе 2023 года ФИО33 для переоформления учредительных документов на его имя в качестве руководителя и учредителя <данные изъяты> оформление документов и открытие счетов в банках на <данные изъяты>» ему обещали денежное вознаграждение. От сотрудника ИФНС ему стало известно, что по всем открытым им счетам <данные изъяты> производилось движение денежных средств, декларации о доходах в налоговый орган не подавались. Он понимал, что третьи лица использовали счета <данные изъяты>» в мошеннических целях, тем более он сам передал все документы, банковские карты, сим-карту на открытие счетов, хотя делать ему это было запрещено, положения о привлечении к уголовной ответственности за передачу третьим лицам ему разъяснялись сотрудниками банков в кредитных организациях при открытии счетов.

В настоящее время ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по <адрес> принято решение о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений в отношении <данные изъяты>

Повторяет, что он не собирался управлять какой-либо организацией, не имел такой цели, не умеет этого делать. Он хотел заработать немного денег, хотя и понимал, что это незаконно. Нотариусом он был предупрежден об уголовной ответственности по ст.173.1 УК РФ, а именно, представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также по ст.173.2 УК РФ, а именно, предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Данные положения ему были понятны, он все осознавал.

Также он понимал и осознавал, что сведения обо нем, как о номинальном, подставном руководителе фирмы, будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц, и для этого он предоставлял свой паспорт гражданина РФ и СНИЛС. Полученные денежные средства он потратил на личные нужды.

О том, кто будет осуществлять фактическое руководство организацией, ему не было известно, да он таких вопросов и не задавал, так как ему было неинтересно, ему нужны были только деньги. Документы <данные изъяты> направлялись в налоговый орган на регистрацию от нотариуса. Ему неизвестно, кто забирал документы о регистрации организации из налогового органа.

Он понимал и осознавал, что <данные изъяты> и открытые на <данные изъяты>» им банковские счета будут использованы для осуществления третьими неизвестными ему лицами незаконной деятельности по хищению денежных средств лиц, так как генеральным директором <данные изъяты>» он был номинальным, какой-либо финансово-хозяйственной и административно-организационной деятельности он не осуществлял, но при этом получил денежные средства в сумме 30 000 рублей только один раз.

Какого-либо контроля банковских счетов <данные изъяты> он не осуществлял, так как доступ к ним у него отсутствовал по причине того, что все банковские документы, банковские карты, логины, пароли, пароли от личных кабинетов <данные изъяты> в банках, сим-карта с абонентским номером телефона № на который должны были приходить пароли и логины для доступа к счетам, мной были переданы ФИО36, который их передал неизвестным ему лицам. Кому принадлежит адрес электронной почты <данные изъяты> ему неизвестно, но точно не ему. Абонентский номер телефона +№ зарегистрирован на него, но сим-карта с данным номером им была передана ФИО36, а ФИО36 передал неизвестным ему лицам.

Вину в незаконном использовании документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставлении документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, признает полностью, в содеянном раскаивается.

Также, признаю свою вину в том, что, являясь подставным лицом- генеральным директором <данные изъяты>», зная, что с помощью открытых расчетных счетов в банках, будут производиться незаконные финансовые операции для использования их в дальнейшем по усмотрению третьими лицами, передал (сбыл) электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к дистанционному управлению открытыми мною расчетными счетами

Из оглашенных показаний обвиняемого ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ст.51 Конституции РФ ему разъяснена и понятна, он понимает, что не обязан давать показаний против себя, также ему понятно, что в случае согласия дать показания, они могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу.

Сущность предъявленного ему обвинения в совершении трех преступления, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, ему разъяснена и понятна. Свою вину в совершении данных преступлениях он признает полностью, в содеянном раскаивается. Обстоятельства по открытию им расчетных счетов для <данные изъяты>» в <данные изъяты>», <данные изъяты>, <данные изъяты>» указанные в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого, соответствуют действительности, именно так все было, как указано в постановлении. Преступления совершил в силу тяжелых финансовых жизненных обстоятельств, так как ему нужны были деньги на личные нужды, таким образом хотел подзаработать. Полностью подтверждает свои показания, данные им при допросе в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ. От дальнейшей дачи показаний отказывается, желает воспользоваться ст.51 Конституции РФ, которая ему разъяснена и понятна(т. 3, л.д.23-24).

После оглашения показаний подсудимый ФИО35 подтвердил, что давал такие показания и их правильность.

Также вина ФИО3 в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается показаниями следующих свидетелей.

Так из оглашенных с согласия сторон в соотвествии с положениями ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ показания свидетеля Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности нотариуса <адрес>. Свои должностные обязанности осуществляет по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору к ней как к нотариусу обратились Свидетель №9 и ФИО3 для заключения договора купли-продажи доли в уставном капитале <данные изъяты> Указанные граждане предъявили свои паспорта граждан РФ. Также на сделку Свидетель №9 принес оригиналы учредительных документов Общества. Стороны заявили, что расчет по договору между ними произведен. После осуществления всех необходимых процедур по проверке указанных граждан и самого Общества согласно Регламента совершения нотариальных действий, договор ею был удостоверен и зарегистрирован в реестре за №-н/66-2023-1-184.

На сделке по купле-продаже <данные изъяты> находились участники сделки: продавец Свидетель №9 и покупатель ФИО3, каких-либо посторонних лиц на сделке не было. Как выглядели участники сделки она не помнит. Каких-либо инцидентов либо особенностей при купле-продаже <данные изъяты> не было, все документы при сделке были заполнены и подписаны добровольно. При этом ФИО3 были разъяснены нормы уголовной ответственности по ст.173.1 и ст.173.2 УК РФ как устно, так и письменно. Он отрицал, что может являться номинальным учредителем и директором, иначе документы не были бы ею заверены.

Документы для проведения указанной сделки были предварительно направлены ДД.ММ.ГГГГ на электронный адрес ее нотариальной конторы с адреса <данные изъяты> неизвестным ей лицом, которое предварительно записалось для удостоверения договора купли-продажи указанного Общества на ДД.ММ.ГГГГ. В письме с указанного адреса содержались фото паспортов продавца и покупателя, СНИЛСЫ, фото учредительных документов Общества — решение о создании, свидетельства о регистрации и пр.

После удостоверения договора купли-продажи, ею при помощи программы ЕИС было составлено заявление формы Р13014, которое она подписала своей усиленной электронной цифровой подписью и направила в адрес ИФНС России по <адрес> для того, чтобы налоговый орган внес в ЕГРЮЛ новые сведения, согласно которым ФИО3 стал новым участником (учредителем) в данном Обществе.

При удостоверении договора купли-продажи стороны сообщили, что ФИО3 будет также исполнять и обязанности директора указанного Общества. При этом они предоставили заявление, установленной формы Р13014 о назначении директором ФИО3, содержащее сведения об адресе электронной почты <данные изъяты>.com и номере телефона +№, в котором ФИО3 расписался в ее присутствии, после чего, она поставила свою печать, заверив тем самым подпись в указанном заявлении указанного гражданина. После чего, по просьбе заявителя ФИО3 в этот же день она отправила в электронном виде по каналам связи указанное заявление в ИФНС России по <адрес>(т. 2, л.д.107-109)

Из оглашенных с согласия сторон в соотвествии с ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что она работала в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с 2017 года, состояла в должности в должности государственного налогового инспектора отдела камеральных проверок №.

Межрайонная ИФНС России № по <адрес> была реорганизована путем присоединения с ДД.ММ.ГГГГ к Межрайонной ИФНС России № по <адрес>. В настоящее время работает в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, состоит в должности в должности государственного налогового инспектора отдела камеральных проверок №.

ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> (ЕЦР) поступили документы для государственной регистрации <данные изъяты> при внесении изменений в отношении сведений о прекращении полномочий Свидетель №9 и возложении полномочий на ФИО3 как руководителя <данные изъяты>

ФИО3 ИНН № ДД.ММ.ГГГГ.р., проживающий по адресу: <адрес>, был назначен генеральным директором <данные изъяты>

ФИО3 были заполнены следующие документы: заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц от лица руководителя по форме №Р34001; заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц от лица учредителя по форме Р34001. Указанные документы направлены в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы РФ с помощью сервиса «Подача заявки на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (номер заявки №). Заявителем государственной регистрации сведений о внесении изменений <данные изъяты> выступал ФИО3 Подлинность подписи засвидетельствована нотариусом <адрес> Свидетель №5

Порядок предоставления документов для государственной регистрации <данные изъяты> при внесении изменений в отношении сведений о прекращении полномочий Свидетель №9 и возложении полномочий на ФИО3 (заявления по форме Р13014) соответствовал требованиям закона. Представленные документы соответствовали перечню и требованиям, установленным Федеральным законом № «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> (ЕЦР) поступили документы для государственной регистрации <данные изъяты>» при внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) о возникновении прав учредителя у ФИО3 Документы направлены в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы РФ с помощью сервиса «Подача заявки на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (номер заявки №). Заявителем государственной регистрации сведений о внесении изменений <данные изъяты>» выступал нотариус <адрес> Свидетель №5

ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом на основании представленных документов было принято решение №А о внесении изменений в сведения об <данные изъяты> ФИО3 стал владельцем уставного капитала в размере 100% стоимостью 10 000 рублей <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом на основании представленных документов было принято решение о внесении изменений в сведения об <данные изъяты>». Основания для отказа в государственной регистрации изменений в отношении юридического лица, предусмотренные ст.23 Федерального закона № «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» у регистрирующего органа отсутствовали.

В ходе осуществления мероприятий налогового контроля, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 19 минут по 09 часов 54 минуты, ею в присутствии оперуполномоченного ОЭБ и ПК МО МВД России «Ирбитский» ФИО15, осуществляющего оперативное сопровождение материала проверки, в качестве свидетеля был допрошен ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ., проживающий по адресу: <адрес>2.

В своем допросе ФИО3 пояснил, что имеющийся у него паспорт гражданина РФ он никогда не терял. В январе 2023 года он передал свой паспорт своему знакомому ФИО33 для переоформления учредительных документов на его имя в качестве руководителя и учредителя ООО «ФАРТ». Также ФИО3 пояснил, что с ФИО36 он встретился в гостях у общих знакомых ФИО37, проживающих по адресу: <адрес>1. Находясь в гостях у ФИО37, ФИО36 предложил ему переоформить <данные изъяты> на его имя за денежное вознаграждение в сумме 20 000 рублей. Ранее, как ему стало известно, генеральным директором <данные изъяты> являлся сам ФИО33 Он согласился на предложение ФИО36. Он ездил лично в <адрес>, где в нескольких банках открыл счета для <данные изъяты>», в районе железнодорожного вокзала <адрес>, получил ключ электронной цифровой подписи.

О налоговой отчетности, о непредоставлении деклараций, контрагентах, движениям по счетам, которые он открыл, финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> ему ничего неизвестно. Деятельностью и управлением организации он не занимался. Регистрация деятельности <данные изъяты> ему была предложена ФИО36 за денежное вознаграждение, он нуждался в денежных средствах, поэтому на предложение ФИО36 согласился. Общая сумма вознаграждения составила 30 000 рублей, данные денежные средства он получил. Положения и последствия привлечения к уголовной ответственности по ст.173.1 и ст.173.2 УК РФ ему известны, с ними был ознакомлен при оформлении документов у нотариуса в <адрес>.

В ходе допроса ФИО3 изъявил желание прекратить деятельность <данные изъяты> Также ФИО3 подписал заявление физического лица формы № № о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц по <данные изъяты> так как он не является директором и учредителем данной организации. По окончании допроса ФИО3 пояснил, что он в полном объеме осознает все негативные последствия, которые повлек отказ от руководства организацией и отказ от участия в организации. После окончания допроса, ФИО3 ознакомился с протоколом, прочитал его лично и поставил в нем свои подписи, копию протокола получил( том 2, л.д.90-94)

Из оглашенных с согласия сторон в соотвествии с положениями ч. 1 ст. 281 Уголовного кодекса РФ показаний свидетеля Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ, аналогичных показаний свидетеля Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у ее мужа есть знакомый ФИО3 Также у ее мужа есть еще один знакомый ФИО33, с ним они ранее вместе работали, ФИО36 ей малознаком, он приезжал к ним несколько раз, но кто он и чем занимается, ей неизвестно.

В один из дней ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит за давностью, в вечернее время к ним в гости приехал ФИО36, с которым ее муж стал совместно распивать спиртные напитки. В этот же день, чуть позже к ним домой пришел ФИО35. В ходе общения они познакомили ФИО35 с ФИО36, все вместе общались, разговаривали на разные темы. Спустя некоторое время ФИО35 ушел, ФИО36 тоже уехал домой.

В начале ДД.ММ.ГГГГ в один из праздничных дней, точную дату не помнит за давностью, но допускает, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, к ним в гости приехал ФИО36. В этот же вечер к ним в гости пришел ФИО35. Спустя некоторое время она видела, как ФИО35 и ФИО36 о чем то разговаривали, но о чем именно, не знает, к их разговору не прислушивалась. Потом, после разговора они стали распивать спиртное у них дома с ее мужем.

Примерно в начале - середине ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит за давностью, но допускает, что это могло быть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее или дневное время к ним пришел ФИО35, который передал ей свой паспорт гражданина РФ и СНИЛС, пояснив, что к ним должен приехать ФИО36, которому они должны передать его документы. С какой целью ФИО36 понадобились документы: паспорт гражданина РФ на имя ФИО35 и его СНИЛС, она не знает, ФИО35 ей ничего не объяснял, она сама у ФИО35 тоже ничего не спрашивала, после этого ФИО35 ушел. В этот же вечер к ним домой приехал ФИО36, которому она у их дома передала паспорт и СНИЛС ФИО35. ФИО36 при ней сфотографировал паспорт гражданина РФ на имя ФИО8 и его СНИЛС, после чего, передал его документы ей обратно. Она занесла их в дом, ФИО36 уехал. На следующий день, в этот же период времени, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит за давностью, к ним пришел ФИО35, которому она или ее муж, точно не помнит, передали его документы, пояснив, что их сфотографировал на свой телефон ФИО36.

В конце ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит за давностью, но допускает, что ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время к ним домой пришел ФИО35. ФИО35 передал им папку, изготовленную из полимерного материала синего цвета, пояснив, чтобы они данную папку передали ФИО36, который за ней должен в ближайшее время приехать. Какие именно документы лежали в папке, не знает, папку она не открывала. Также не спрашивала у ФИО35 про содержимое папки, и он тоже нам ничего не говорил. Была ли печать с папкой, точно сказать не может, потому что не помнит, прошло уже много времени. Примерно на следующий день после того, как ФИО35 оставил у них папку синего цвета, к ним приехал ФИО36, и забрал папку, тоже ничего не говоря, какие документы находились в папке.

В начале ДД.ММ.ГГГГ точную дату не помнит за давностью, но допускает, что ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время к ним приехал ФИО36, который передал ей ту же самую папку синего цвета, а также полимерный файл, в котором лежала печать, и попросил их передать папку с документами и печатью ФИО35. После этого ФИО36 уехал. В этот же день, в вечернее время к ним пришел ФИО35, которому она передала папку с документами и печатью. Он забрал и ушел. У ФИО35 она не спрашивала, какие у него дела с ФИО36 и он ей ничего сам не рассказывал.

Спустя некоторое время от ФИО35 ей стало известно, что он является генеральным директором <данные изъяты> но фактически фирмой он не руководит, кто руководит фирмой, ему неизвестно, несколько раз он ездил в <адрес>, с какой целью не знает. Когда именно ФИО35 стал генеральным директором <данные изъяты>», ей неизвестно. Подробности она не спрашивала, он ей сам тоже не рассказывал(т. 2, л.д.177-180).

Так из оглашенных с согласия сторон в соотвествии с ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ показаний свидетеля Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что она является государственным налоговым инспектором отдела государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ИФНС по <адрес>.

ИФНС занимается приемом документов и государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесением соответствующих изменений в соответствии с Федеральным законом № — ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Данная инспекция осуществляет регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории <адрес>.

В ее должностные обязанности входит осуществление регистрации юридических лиц, ведение ЕГРЮЛ и внесение в него сведений о их достоверности.

Так как <данные изъяты> расположено по адресу: <адрес>, то регистрирующим органом данного юридического лица является ИФНС по <адрес> (ЕРЦ). Сведения о данном юридическом лице внесены в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ при создании.

ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес> поступили в электронном виде через сайт ФНС документы для регистрации изменений в учредительных документах и (или) иных сведениях о ЮЛ, а именно: заявление об изменении учредительного документа и (или) иных сведений о ЮЛ формы Р13014 в 1 экземпляре, подписанное усиленной электронной цифровой подписью нотариуса Свидетель №5, согласно которому ФИО3, ДД.ММ.ГГГГр. является участником (учредителем) и генеральным директором <данные изъяты>». Данное заявление было сформировано ФИО3 на сайте ФНС в сервисе «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» вкладка «Юридические лица», подписано им. Подпись ФИО3 заверена нотариусом Свидетель №5

Расписка в получении налоговым органом документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт ФНС РФ, номер заявки — № заявителем являлась Свидетель №5. После получения вышеуказанных документов в ИФНС по <адрес> налоговым инспектором проводится проверка полноты документов, наличие необходимых реквизитов, проверка личности, а также проверка волеизъявления лица, подававшего документы.

Так как вышеуказанные документы поступили на государственную регистрацию от нотариуса, то проверка личности, проверка волеизъявления лица, подававшего документы, то есть ФИО3, а также предупреждение его об уголовной ответственности по ст.173.1 УК РФ, а именно, представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, а также по ст.173.2 УК РФ, а именно, предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице осуществлялись нотариусом.

В ИФНС по <адрес> ФИО3 лично не обращался, требования о недопустимости передачи персональных данных третьим лицам ФИО3 сотрудниками налоговой не разъяснялись.

Данный перечень был необходим и достаточен для принятия решения о государственной регистрации изменений в учредительных документах и (или) иных сведениях о ЮЛ, согласно которых ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ является участником (учредителем) и генеральным директором <данные изъяты>

В дальнейшем в течении трех рабочих дней осуществляется проверка поступивших документов на соответствие Федеральному законодательству РФ, после чего, принимается решение о регистрации или отказе в регистрации изменений в учредительных документах и (или) иных сведениях о ЮЛ.

Указанного пакета документов, который был предоставлен нотариусом, было достаточно для регистрации изменений в учредительных документах юридического лица — <данные изъяты>» и ДД.ММ.ГГГГ сведения о ФИО3, как об участнике (учредителе) и генеральном директоре <данные изъяты> внесены в ЕГРЮЛ.

Документы государственной регистрации, а именно, лист записи ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ был направлен на электронный адрес ФИО3, указанный им в заявлении на регистрацию( т 2, л.д.102-106, 183-186).

Из оглашенных в соотвествии с положениями ч. 1 ст. 281 Уголовного кодекса РФ показания свидетеля Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ, следует что в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил создать <данные изъяты>». Для себя он определил, что будет единственным учредителем данного Общества, а также его генеральным директором, то есть в одном лице, что не противоречит действующему законодательству. Он составил Решение единственного учредителя о создании указанного Общества. После этого, им с директором <данные изъяты>» ФИО38 был заключен договор на аренду помещения по адресу: <адрес>, где будет располагаться офис <данные изъяты> Уставной капитал <данные изъяты> составил 10 000 рублей. Основная деятельность моего Общества была связана с выполнением государственных и муниципальных контрактов на строительство и ремонт нежилых зданий и сооружений. После проведения собрания учредителей, только в его лице, и выбора основных характеристик, им был составлен и утвержден Устав ООО <данные изъяты> после этого, он стал собирать документы для подачи их в налоговый орган для регистрации юридического лица <данные изъяты> Для регистрации ООО я заполнил заявление по форме Р11001, в котором им были прописаны основные характеристики юридического лица и его личные данные, приложил все необходимые документы и обратился в налоговую инспекцию по <адрес> для подачи документов для регистрации <данные изъяты> Документы на регистрацию юридического лица он подавал лично, через сервис электронного документооборота сайта Федеральной налоговой службы. Таким образом, порядок регистрации <данные изъяты> ему был известен.

ДД.ММ.ГГГГ в налоговой инспекции по <адрес> было зарегистрировано <данные изъяты>. Он занимал должность единственного учредителя и генерального директора ООО «ФАРТ». Организация с момента основания и до момента ее продажи финансово-хозяйственную деятельность фактически осуществляла, налоговая отчетность велась и предоставлялась в Межрайонную ИФНС России № по <адрес>, расположенную в <адрес>. Основная деятельность была связана с выполнением государственных и муниципальных контрактов на строительство и ремонт нежилых зданий и сооружений. После регистрации <данные изъяты>» им, как генеральным директором, были открыты расчетные счета на <данные изъяты>» в кредитных учреждениях <адрес>, в таких как <данные изъяты>», <данные изъяты><данные изъяты> и др., номера счетов он в настоящее время не помнит. При открытии счетов сотрудниками банка ему разъяснялись правила пользования расчетными счетами, а именно, только он имел право иметь к ним доступ и пользоваться ими, передавать пароли и логины от счетов <данные изъяты>» третьим лицам было запрещено, так как это является уголовно-наказуемым деянием.

В 2021-2022 годах, в связи с повышением стоимости на строительные материалы, деятельность <данные изъяты>» в сфере строительства стала невыгодной и в связи с этим он дополнительно стал осуществлять деятельность, связанную с обслуживанием и установкой холодильного оборудования и кондиционеров, но создавшееся положение дел <данные изъяты>» его все равно не устраивало, поэтому ДД.ММ.ГГГГ года он решил продать <данные изъяты> Для этого, в мессенджере «Телеграм», установленном на его сотовом телефоне, которое он зарегистрировал с помощью виртуальной сим-карты сотовой связи «Теле2» (абонентский номер №) в группе по продаже готового бизнеса, на которую он был подписан, он выложил информацию о продаже <данные изъяты>», какие-либо документы он не прикладывал.

В январе 2023 года, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помню за давностью, но были праздничные выходные, ему в мессенджере «Телеграм» пришло смс-сообщение с незнакомого аккаунта под названием «Софи Миллер» (+№, имя пользователя <данные изъяты> Написавшая представилась ФИО65 В ходе переписки Екатерина ему сообщила, что ее заинтересовало его объявление о продаже <данные изъяты> и попросила его, чтобы он предоставил ей информацию о реквизитах, налоговой отчетности, задолженностях <данные изъяты> Данную информацию он подготовил и отправил Екатерине на указанную ею электронную почту <данные изъяты>

Через несколько дней, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит за давностью, но были праздничные выходные, в мессенджере «Телеграм» ему поступил звонок от ФИО57. ФИО58 ему пояснила, что она является бухгалтером, какой именно организации, она не сказала, работает в <адрес>. ФИО59 предложила ему продать ей <данные изъяты> за 200 000 рублей, а также выплатить ему заработную плату в размере 50 000 рублей за месяц, всего за 2 месяца — 100 000 рублей, если он останется генеральным директором <данные изъяты> а также оплатить расходы услуг нотариуса, поездки в <адрес>, оформление документов, в общей сложности около 360 000 рублей. Он пояснил ФИО63 что не хочет оставаться директором <данные изъяты> так как у него другие планы, а также спросил, будет ли <данные изъяты>» использоваться в мошеннических целях, на что ФИО61 ему ответила, что они работают не первый год, якобы всё законно. Он сначала поверил ФИО60 так как у него не было оснований сомневаться в ее словах, также для него была выгодной сумма, которую ФИО62 предложила ему за покупку фирмы. Тогда ФИО64 предложила ему найти другого учредителя его Общества и генерального директора для <данные изъяты>» в одном лице.

Он спросил у ФИО66, зачем ему искать другого учредителя и директора фирмы, если его фирму будет покупать она, ведь теоретически она и должна была стать учредителем его фирмы и сама вправе потом назначить генерального директора, либо стать им сама. На это ФИО67 ему пояснила, что лучше найти «местного» человека, кто будет учредителем и директором <данные изъяты> так как своего человека из <адрес> им вести к ним невыгодно. Также этому человеку (новому директору его фирмы) нужно будет ездить в <адрес> по работе, а именно для открытия банковских счетов на <данные изъяты>». Он понял, что человек, которого он найдет на место учредителя и генерального директора <данные изъяты> будет подставным лицом фирмы, так как если бы было все законно, то ФИО68 не стала бы его просить найти «местного» директора. Он сказал ФИО69, что попробует найти кандидата, но не обещает.

Уточняет, что он понимал и осознавал, что ФИО70 хотела, чтобы он нашел человека, который станет учредителем его фирмы при ее продаже, то есть его полномочия как учредителя будут полностью прекращены, об этом будет свидетельствовать соответствующая запись в Едином государственном реестре юридических лиц, новый учредитель будет владеть 100% долей в Уставном капитале Общества, будет обладать всеми правами учредителя, а также станет генеральным директором его фирмы, при этом, данный человек будет подставным лицом, никакую финансово-хозяйственную деятельность он вести не будет. Но ему было все равно, так как его устраивала сумма, которую ФИО71 предложила ему за его фирму, а также он думал, что об этом никто и никогда не узнает.

В этот же период времени, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит за давностью, он приехал в гости к своим знакомым Свидетель №11 и ФИО7, проживающим по адресу: <адрес>1. В ходе разговора с ФИО37 он спросил, не знает ли ФИО37 кого-нибудь, кто хотел бы заработать. В это время в гости к ФИО37 пришел их общий знакомый ФИО3, с которым он познакомился в гостях у ФИО37 в сентябре 2022 года. ФИО37 ему сказал, что ФИО35 нигде не работает, зарабатывает случайными заработками и возможно ФИО35 нужны деньги. Он решил поговорить со ФИО35. Он позвал ФИО35 на кухню, где они были вдвоем. В ходе разговора он сказал ФИО35, что является учредителем и генеральным директором <данные изъяты>», но в настоящее время фирма ему уже не нужна, поэтому ему нужно переоформить ее на другое лицо, в связи с ее продажей. Он предложил ФИО35 значиться учредителем и генеральным директором <данные изъяты> по документам, и пояснил, что ФИО35 ничего делать будет не нужно, фактически фирмой он управлять не будет, то есть будет ее подставным лицом, фирмой будут управлять другие лица, от ФИО35 только потребуется в нужный момент подписать документы и съездить в <адрес> в банки с целью открытия банковских счетов на <данные изъяты>», так как ФИО35 будет числиться по документам генеральным директором <данные изъяты> он сказал ФИО35, что тот, как генеральный директор <данные изъяты>», будет ежемесячно получать заработную плату в размере 20 000 рублей. Он сказал ФИО35, чтобы он не торопился с ответом, все обдумал, они обменялись контактными номерами телефонов. После чего, он и ФИО35 вернулись в комнату, где стали с ФИО37 распивать спиртное.

Примерно через 2- 3 дня после его разговора со ФИО35, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит за давностью, он позвонил ФИО35 и спросил, согласен ли тот на его предложение. ФИО35 согласился.

В мессенджере «Телеграм» он написал смс-сообщение Екатерине о том, что нашел человека, которому может «по документам» продать <данные изъяты>», он будет его учредителем, то есть данному человеку будет принадлежать 100% доли Уставного капитала Общества, а также он будет значиться генеральным директором фирмы, тоже по документам. Екатерина ему написала, что ей необходимо фото паспорта и СНИЛС данного человека, а также в ближайшее время ему и данному человеку нужно будет съездить в <адрес> к нотариусу Свидетель №5, нотариальная контора которой расположена по адресу: <адрес>, с целью оформления сделки по «якобы» покупке им у него <данные изъяты>», а также назначении его на должность генерального директора указанной фирмы. Почему именно к этому нотариусу, ему неизвестно, он у Екатерины не спрашивал. Заранее о своем визите к нотариусу на сделку он заявку не оформлял. Также Екатерина ему сказала, чтобы новый «директор» приобрел сим-карту, которая будет числиться «рабочей» и чтобы он скинул ей контактный номер телефона данной сим-карты.

Он поинтересовался у Екатерины об оплате за продажу юридического лица, а также его услуг по подбору человека на должность учредителя и генерального директора <данные изъяты>». Екатерина попросила его отправить ей в мессенджере «Телеграм» данные его банковских карт, на которые она сможет перевести ему денежные средства. Тут же в мессенджере «Телеграм» он отправил Екатерине номера своих банковских карт <данные изъяты><данные изъяты>», <данные изъяты>», на которые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время были переведены денежные средства в сумме 344 999 рублей 98 копеек (200 000 рублей — стоимость фирмы, 30 000 рублей — заработная плата ФИО35, 11 000 рублей — оплата поездок ФИО35, около 46 000 рублей — стоимость услуг нотариуса, около 56 000 рублей моя заработная плата, а также оплата услуг по подбору нового директора для <данные изъяты>

После этого, он снова позвонил ФИО35 и сказал, что покупателю его фирмы необходимо подготовить документы по сделке и переоформлению фирмы на его имя, а для этого в ближайшее время, потребуется его паспорт гражданина РФ, СНИЛС на его имя, а также в ближайшее время им нужно будет съездить в <адрес> для совершения сделки. ФИО35 ему ответил, что сам лично не сможет передать ему паспорт и СНИЛС, но может оставить данные документы у ФИО37. Его это устроило.

На следующий день, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит за давностью, в вечернее время он приехал к ФИО37 и, находясь около их дома по адресу: <адрес>1, Свидетель №10 передала ему паспорт гражданина РФ на имя ФИО3 и СНИЛС на его имя, которые он сфотографировал посредством установленной в его сотовом телефоне фотокамеры, и передал документы обратно ФИО37, а фотоизображения документов ФИО35 отправил в мессенджере «Телеграм» посредством смс-сообщения ФИО73 После этого, он уехал.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит за давностью, в мессенджере «Телеграм» ему пришло смс-сообщение от Екатерины, которое содержало Решение единственного учредителя о назначении ФИО3 генеральным директором <данные изъяты>», а также заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. ФИО72 написала, что данные документы нужно распечатать и какие-то из них подписать в ближайшее время, какие именно, не помнит, вроде бы Решение единственного учредителя, так как ДД.ММ.ГГГГ нужно будет поехать в <адрес> к нотариусу Свидетель №5.

В этот же день, то есть в этот же период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит за давностью, в вечернее время он поехал к ФИО3, который находясь у себя дома подписал часть документов, и он отправил их Екатерине, не помнит каким способом — либо через смс-сообщение в мессенджере «Телеграм», либо на указанный ею адрес электронной почты. После этого, он сказал ФИО3, что ДД.ММ.ГГГГ им нужно будет съездить в <адрес>, ФИО35 согласился.

В ходе следствия ему на обозрение было представлено заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014, которое ему направила ФИО74 согласно которому его полномочия генерального директора в отношении <данные изъяты> были прекращены, полномочия генерального директора были возложены на ФИО3 Подтверждает, что в конце данного заявления имеется подпись и ФИО – ФИО3, которые ФИО35 написал собственноручно в присутствии нотариуса. Также в данном заявлении указан адрес электронной почты <данные изъяты>, на который должны быть направлены документы, связанные с предоставлением государственной услуги по государственной регистрации юридического лица, а также номер контактного номера телефона № Кому принадлежит указанный адрес электронной почты и абонентский номер телефона №, ему неизвестно, но точно не ему, предполагает, что данный адрес электронной почты принадлежит Екатерине, так как на данный адрес электронной почты он тоже первоначально отправлял документы ФИО76. Данное заявление ему выслала ФИО75 пояснив, что с этим заявлением они должны приехать к нотариусу Свидетель №5, он его распечатал и привез. Ему никакие документы из налогового органа не приходили, кто их забирал или кому они были направлены, ему неизвестно. Предполагает, что документы были направлены ФИО77 на указанный адрес электронной почты.

ДД.ММ.ГГГГ около 04-05 утра он заехал за ФИО35 в <адрес> и они вместе поехали в <адрес> к нотариусу по адресу: <адрес>. В кабинет к нотариусу они зашли вдвоем, то есть он и ФИО35, где предъявили нотариусу свои паспорта. Нотариус проверила их паспорта, после чего, в кабинете у нотариуса он (как продавец) и ФИО35 (как покупатель) подписали договор купли-продажи общества, а именно доли в уставном капитале <данные изъяты> в размере 100%, то есть размер данной доли должен был перейти к ФИО3 с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Одновременно к ФИО3 переходят все права и обязанности участника Общества до совершения указанной сделки.

Также в кабинете у нотариуса ФИО3 собственноручно в присутствии него и нотариуса подписал заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014, согласно которому его полномочия генерального директора в отношении <данные изъяты> прекращаются, полномочия генерального директора <данные изъяты> возлагаются на ФИО3

Нотариусом ФИО35 были разъяснены нормы уголовной ответственности по ст.173.1 УК РФ, а именно, представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, также по ст.173.2 УК РФ, а именно, предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

После завершения процедуры оформления документов, он и ФИО35 заехали в салон сотовой связи, в какой именно, уже не помнит, где ФИО35 приобрел сим-карту, какой сотовой связи и с каким абонентским номером, не помнит, он ФИО35 сказал, что данная сим-карта у него будет рабочей. Затем, они уехали домой.

Подъехав к дому ФИО35 по адресу: <адрес>2, ФИО35 передал ему подписанные ФИО35 у нотариуса документы на <данные изъяты> (договор купли-продажи), а он передал ФИО35 наличные денежные средства в сумме 15000 рублей за то, что ФИО35 стал учредителем и генеральным директором <данные изъяты> после чего он уехал домой. ФИО35 ему передал подписанные документы, так как он был на связи с ФИО78

Спустя несколько дней, допускает, что ДД.ММ.ГГГГ, ему в мессенджере «Телеграм» пришло смс-сообщение от ФИО79 в котором было написано, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 необходимо будет поехать в <адрес>, для открытия счетов на <данные изъяты> а именно, ФИО35 необходимо прибыть ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время к отделению ПАО <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>А, где его будет ожидать консультант. Также ФИО80 пояснила, что ФИО35 должен прибыть в <адрес> со всеми имеющимися у него документами на <данные изъяты>

Так как сам он ФИО35 свозить в <адрес> не мог, то он позвонил в междугороднее такси «Регион», в котором забронировал для ФИО35 место в автомобиле такси на 4 утра. Так как все документы на <данные изъяты> «рабочая» сим-карта были у него, он сложил их в папку, изготовленную из полимерного материала синего цвета, которую вместе с печатью <данные изъяты> положил в полимерный пакет и оставил в офисе такси «Регион» по <адрес> с просьбой передать пакет водителю такси, который будет совершать рейс на 4 утра ДД.ММ.ГГГГ до <адрес>, чтобы он передал данный пакет мужчине, которого он будет забирать с адреса: <адрес>2. Затем он позвонил ФИО35 и рассказал ему о предстоящей поездке.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное или вечернее время, точно не помнит, ему в мессенджере «Телеграм» написала Екатерина, которая пояснила, что он должен будет отправить Екатерине документы и при наличии — банковские карты на открытие счетов посредством какой-нибудь транспортной компании или почты.

Он понимал, что ФИО35, как генеральный директор <данные изъяты> открыл на <данные изъяты> расчетные счета, ему были выданы логины и пароли для управления расчетными счетами и ФИО35 не имеет права передавать их третьим лицам. Но он согласился выполнить просьбу ФИО81, так как знал, что ФИО35 — подставное лицо фирмы и счетами он управлять не будет. Также он предполагал, что расчетные счета, открытые ФИО35, могут быть использованы для неправомерного осуществления приема, выдачи или перевода денежных средств, так как ему было неизвестно, кто в последующем будет распоряжаться данными счетами, но он все равно решил отправить все документы (при наличии — банковские карты на открытие счетов) об открытии счетов Екатерине, потому что ему было все равно, он уже не являлся учредителем и генеральным директором <данные изъяты>

После ДД.ММ.ГГГГ, допускает, что ДД.ММ.ГГГГ он приехал к ФИО37, которые передали ему папку с документами. В папке находились документы на открытие счетов на <данные изъяты>» в <данные изъяты>» и <данные изъяты>», допускает, что среди документов могли находиться банковские карты, данные об адресах электронной почты, которые использовались для получения доступа к банковским счетам <данные изъяты>», точно уже не помнит за давностью. Данные документы (в том числе и карты при их наличии) на открытие счетов он отправил посредством, насколько он помнит, транспортной компании СДЭК, офис которой расположен по адресу: <адрес>В, Екатерине в <адрес>, точный адрес он сказать не может, потому что не помнит.

В начале ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит за давностью, но допускает, что ДД.ММ.ГГГГ, ему в мессенджере «Телеграм» пришло аналогичное смс-сообщение от Екатерины о необходимости поездки ФИО35 в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ с документами <данные изъяты> Он тут же об этом сообщил ФИО35, позвонив ему. В ходе телефонного разговора он сказал ФИО35, что в <адрес> он может поехать на рейсовом автобусе. Также он сказал ФИО35, что папка с документами будет находиться у ФИО37, ее перед поездкой необходимо забрать. ФИО35 согласился.

В начале ДД.ММ.ГГГГ допускает, что ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время он приехал к ФИО35, который передал ему документы. Из документов он понял, что ФИО35 открыл счет на <данные изъяты> в АО «<данные изъяты>», также в папке лежала «рабочая» сим-карта, пластиковая (банковская) карта. Он забрал у ФИО35 папку с содержимым, а печать <данные изъяты>» оставил у ФИО35, так как она ему была уже не нужна, ФИО35 являлся генеральным директором <данные изъяты> Со слов ФИО35 ему было известно, что по кредитным организациям в <адрес> он ездил с консультантом.

Документы на открытие счета («рабочую» сим-карту, банковскую карту), насколько он помнит, посредством транспортной компании СДЭК отправил Екатерине на указанный ею адрес, в настоящее время адрес не помнит. Как и в прошлый раз он понимал, что ФИО35, как генеральный директор <данные изъяты> открыл на <данные изъяты> расчетный счет, ФИО35 были выданы логины и пароли для управления расчетным счетом и ФИО35 не имел права передавать их третьим лицам. Но он согласился выполнить просьбу Екатерины, так как знал, что ФИО35 — подставное лицо фирмы и счетами он управлять не будет. Также он предполагал, что расчетные счета, открытые ФИО35, могут быть использованы для неправомерного осуществления приема, выдачи или перевода денежных средств, так как ему было неизвестно, кто в последующем будет распоряжаться данными счетами, но он все равно решил отправить все документы (при наличии — банковские карты на открытие счетов) об открытии счетов Екатерине, потому что ему было все равно, он уже не являлся генеральным директором ФИО82

Допускает, что в этот же день он передал ФИО35 оставшиеся денежные средства в сумме 15 000 рублей в качестве его заработной платы как генерального директора <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ ему на электронную почту <данные изъяты> которая ранее была указана в реквизитах <данные изъяты> пришло письмо от ФИО84 который ему сообщил, что на сайте интернет-магазина <данные изъяты> он заказал пиломатериалы, ФИО83 был предоставлен договор и счет на оплату, где были указаны название и реквизиты <данные изъяты>». ФИО34 спросил у него о достоверности данных. Он тут же зашел на указанный им сайт и увидел рекламу о продаже пиломатериалов, где были указаны данные и реквизиты вообще другой компании, хотя в счете на оплату, который был предоставлен ФИО87 были указаны реквизиты <данные изъяты> Ему показалось это подозрительным, он понял, что это мошенники, поэтому написал ФИО85 что <данные изъяты> продана и лучше ничего не оплачивать, так как он стал подозревать, что <данные изъяты> используется в мошеннических целях. Он тут же это письмо отправил ФИО86, но она ему на него ничего не ответила и больше вообще не выходила на связь. Письмо такого же содержания он получил ДД.ММ.ГГГГ от ФИО9.

Повторяет, что предположение о подозрении о том, что <данные изъяты> будет использоваться в мошеннических целях у него возникло тогда, когда ФИО88 в мессенджере «Телеграм» отправила ему решение единственного учредителя о назначении ФИО35 директором <данные изъяты> и еще какие-то документы, которые ФИО35 подписал, а он отправил их ФИО89 Он понимал, что ФИО35 не имеет соответствующего образования и практических навыков для занятия должности учредителя и директора <данные изъяты>», но ФИО35 сам согласился на данное предложение. Он понимал, что ФИО35 будет подставным лицом, но ему было все равно, ему нужны были только деньги от продажи фирмы(том 2, л.д.117-121).

Из оглашенных с согласия сторон в соотвествии с ч. 1 ст. 281 Уголовного кодекса РФ показаний свидетеля Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что он является директором <данные изъяты> Организация расположена по адресу: <адрес>.

В июле 2020 года к нему обратился Свидетель №9, являющийся генеральным директором <данные изъяты> с просьбой предоставить ему помещение для размещения его организации. Он не возражал. Согласно предмету договора он предоставил в аренду генеральному директору <данные изъяты>» Свидетель №9 помещение для размещения имущества его организации и доступ к данному помещению по адресу: <адрес>, площадь помещения составила 20кв.м., арендная плата составила 3000 рублей в месяц, указанное помещение располагалось на втором этаже здания их организации. Договор был подписан им и ФИО36. Первый договор был заключен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. По окончании действия договора, заключались новые договоры: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ точную дату не помнит за давностью, к нему приехал ФИО33, от которого ему стало известно, что он продал <данные изъяты> но новые руководители хотели бы продлить срок аренды помещения офиса, так как хотят, чтобы офис <данные изъяты> оставался на прежнем месте. Он согласился продлить аренду, сказал ФИО36, чтобы новый руководитель связался с ним. Припоминает, что ФИО36 предоставлял ему контактные данные нового директора <данные изъяты>», чтобы он связался с ним и составил договор для продления аренды помещения, но он никому звонить и писать не стал, так как считал, что если новому руководителю нужно продлить срок аренды помещения, то он сам должен связаться с ним или подойти к нему.

ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> приехали сотрудники полиции, которые пояснили, что им необходимо произвести осмотр помещения, в котором располагалось <данные изъяты> он не возражал(т.2, л.д.187-188)

Из оглашённых в соотвествии с положениями ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что она работала в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с 2002 года, состояла в должности заместителя начальника правового отдела инспекции. ДД.ММ.ГГГГ Межрайонная ИФНС России № по <адрес> была реорганизована путем присоединения к Межрайонной ИФНС России № по <адрес>. В настоящее время работает в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, состоит в должности заместителя начальника правового отдела инспекции.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по <адрес> в МО МВД России «Ирбитский» были направлены материалы в отношении <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу <данные изъяты>, <адрес>, указывающие на наличие признаков составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.173.2 УК РФ с целью рассмотрения и принятия решения в порядке ст.144, 145 УПК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> (ЕЦР) поступили документы для государственной регистрации <данные изъяты>» при внесении изменений в отношении сведений о прекращении полномочий Свидетель №9 и возложении полномочий на ФИО3 как руководителя <данные изъяты>

ФИО3 ИНН <данные изъяты>.р., проживающий по адресу: <адрес>, был назначен генеральным директором <данные изъяты>

Указанные документы направлены в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы РФ с помощью сервиса «Подача заявки на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (номер заявки №

Заявителем государственной регистрации сведений о внесении изменений <данные изъяты> выступал ФИО3 Подлинность подписи засвидетельствована нотариусом <адрес> Свидетель №5

Порядок предоставления документов для государственной регистрации <данные изъяты> при внесении изменений в отношении сведений о прекращении полномочий Свидетель №9 и возложении полномочий на ФИО3 (заявления по форме Р13014) соответствовал требованиям закона. Представленные документы соответствовали перечню и требованиям, установленным Федеральным законом № — ФЗ.

Основания для отказа в государственной регистрации изменений в отношении юридического лица, предусмотренные ст.23 Федерального закона №129-ФЗ, у регистрирующего органа отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> (ЕЦР) поступили документы для государственной регистрации <данные изъяты>» при внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) о возникновении прав учредителя у ФИО3 Документы направлены в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы РФ с помощью сервиса «Подача заявки на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (номер заявки №). Заявителем государственной регистрации сведений о внесении изменений <данные изъяты>» выступал нотариус <адрес> Свидетель №5

ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом на основании представленных документов было принято решение №А о внесении изменений в сведения об <данные изъяты>

ФИО3 <данные изъяты>.р., проживающий по адресу: <адрес>2, стал владельцем уставного капитала в размере 100% стоимостью 10 000 рублей <данные изъяты>

Оснований для отказа в государственной регистрации изменений в отношении юридического лица, предусмотренные ст.23 Федерального закона №129-ФЗ, у регистрирующего органа отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом на основании представленных документов было принято решение о внесении изменений в сведения об <данные изъяты>

В ходе осуществления налогового контроля, сотрудниками межрайонной ИФНС России № по <адрес> был проведен опрос ФИО3

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 пояснил, что передавал свой паспорт ФИО33 для внесения изменений в учредительные документы организации за вознаграждение в сумме 30 000 рублей. Данные пояснения зафиксированы протоколом допроса свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО3 были заполнены следующие документы заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц от лица руководителя по форме №Р34001; заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц от лица учредителя по форме Р34001.

В регистрирующий орган были представлены документы, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице — ФИО3

Таким образом, согласно примечанию к ст.173.1 УК РФ ФИО3 обладает признаками подставного лица, то есть лица, которое является органом управления юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по <адрес> проведено обследование адресу: <данные изъяты>, <адрес>, указанного в учредительных документах и Едином государственном реестре юридических лиц как адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица <данные изъяты> В ходе проведенного обследования было установлено, что по данному адресу <данные изъяты> отсутствует, учредители, руководители, представители организации не обнаружены. Связь с юридическим лицом <данные изъяты> отсутствует. По результатам осмотра составлен протокол осмотра объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ.

По результатам налогового контроля <данные изъяты> ИНН № ОГРН № установлены признаки, свидетельствующие о том, что данная организация не обладает признаками «сущностного» налогоплательщика, у <данные изъяты> отсутствуют необходимые условия для ведения соответствующей экономической деятельности.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии в действиях неустановленного лица признаков состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.1 УК РФ, а именно, представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Кроме того, указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии в действиях ФИО3 признаков состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, а именно, предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице(т 2, л.д.79-84);

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что она работала в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с 2010 года, состояла в должности старшего государственного налогового инспектора. ДД.ММ.ГГГГ Межрайонная ИФНС России № по <адрес> была реорганизована путем присоединения к Межрайонной ИФНС России № по <адрес>.

В настоящее время работает в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, состоит в должности старшего государственного налогового инспектора.

ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> (ЕЦР) поступили документы для государственной регистрации <данные изъяты>» при внесении изменений в отношении сведений о прекращении полномочий Свидетель №9 и возложении полномочий на ФИО3 как руководителя <данные изъяты>

ФИО3 ИНН №., проживающий по адресу: <адрес>, был назначен генеральным директором <данные изъяты>

ФИО3 были заполнены следующие документы: заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц от лица руководителя по форме №Р34001; заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц от лица учредителя по форме Р34001.

Указанные документы направлены в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы РФ с помощью сервиса «Подача заявки на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (номер заявки №

Заявителем государственной регистрации сведений о внесении изменений <данные изъяты>» выступал ФИО3 Подлинность подписи засвидетельствована нотариусом <адрес> Свидетель №5

Порядок предоставления документов для государственной регистрации <данные изъяты> при внесении изменений в отношении сведений о прекращении полномочий Свидетель №9 и возложении полномочий на ФИО3 (заявления по форме Р13014) соответствовал требованиям закона. Представленные документы соответствовали перечню и требованиям, установленным Федеральным законом № «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> (ЕЦР) поступили документы для государственной регистрации <данные изъяты> при внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) о возникновении прав учредителя у ФИО3 Документы направлены в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы РФ с помощью сервиса «Подача заявки на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (номер заявки <данные изъяты> Заявителем государственной регистрации сведений о внесении изменений <данные изъяты>» выступал нотариус <адрес> Свидетель №5

ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом на основании представленных документов было принято решение №А о внесении изменений в сведения об <данные изъяты>

ФИО3 стал владельцем уставного капитала в размере 100% стоимостью 10 000 рублей <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом на основании представленных документов было принято решение о внесении изменений в сведения об <данные изъяты>

Основания для отказа в государственной регистрации изменений в отношении юридического лица, предусмотренные ст.23 Федерального закона №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» у регистрирующего органа отсутствовали.

В ходе осуществления налогового контроля, мною ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 40 минут по 11 часов 00 минут на основании п.п. «г» п. 4.2 ст.9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в присутствии двух понятых ФИО17 и ФИО18 был произведен осмотр объекта недвижимости, расположенного по адресу: <данные изъяты>, <адрес>, указанного в учредительных документах и Едином государственном реестре юридических лиц как адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица <данные изъяты> Осмотр производился в присутствии владельца (пользователя) объекта недвижимости — исполнительного директора <данные изъяты> ФИО16 В ходе проведенного обследования было установлено, что по данному адресу <данные изъяты> отсутствует, учредители, руководители, представители организации не обнаружены. Связь с юридическим лицом ООО <данные изъяты> отсутствует. По результатам осмотра ею был составлен протокол осмотра объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, с которым ознакомились понятые ФИО17 и ФИО18, а также ФИО16, и поставили в нем свои подписи(т. 2, л.д.86-89).

Из оглашенных в соотвествии с положениями ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ показаний свидетеля Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц <данные изъяты> работает с 2014 года. В ее основные обязанности входит подготовка документов, встреча с клиентами, открытие расчетных счетов и иные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией.

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 30 минут ФИО3 директор <данные изъяты>» взял талон в терминале электронной очереди в помещении <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>. Талон распределился в окно №, за которым работает она.

Клиент обозначил, что ему необходимо открыть расчетный счет и получить корпоративную карту. Клиент предоставил ИНН организации и оригинал паспорта. Она идентифицировала клиента, паспортные данные проверила на сайте налоговой, проверила паспорт на специальном устройстве, далее сверила данные выписки с ЕГРЮЛ. Попросила клиента указать номер телефона и адрес электронной почты, к которому будет привязан интернет банк «Бизнес-портал», клиент указал следующую информацию: телефон № и электронную почту <данные изъяты>

Во время заведения заявки она уточняла кодовое слово, уточнила совпадает юридический адрес клиента с фактическим, и задавала вопросы, касаемо деятельности организации. После заведения заявки, направила на проверку по скорингу, пришло положительное решение, она дальше стала работать с заявкой, после распечатала два экземпляра заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, сняла цветной скан паспорта и сделала фото клиента. Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания дала на проверку ФИО3, проговорила ему основные моменты, указанные в заявлении, также проговорила о том, что договор публичный находится на сайте банка в общем доступе, и есть ли у него вопросы, касаемо обслуживания. На заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания ФИО3 поставил собственноручно свою подпись и печать организации.

В заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания указан только ФИО3, в связи с чем, данные расчетным счетом от имени <данные изъяты>» имеет право пользоваться только он, иные лица данным расчетным счетом пользоваться не могут, а именно, через банк не могут проводить какие-либо операции. Клиенту проговорила о том, что открытие счета по регламенту в течение суток, что на телефон № придет смс с логином и паролем для доступа к бизнес порталу. Также проговорила, что необходимо в течение 5 дней зайти в интернет банк «Бизнес-портал», и установить свой пароль. Для активации корпоративной карты необходимо самостоятельно установить пин-код в интернет банке «Бизнес-портал». Также клиенту проговорила, что передача карты, логина и пароля третьим лицам запрещены. ФИО3 получил корпоративную карту и второй экземпляр заявления. Также ФИО35 подписал анкету клиента.

Далее скан паспорта, подписанное заявление клиентом и фото клиента, подгрузила в программу Infor CRM и отправила их на открытие счета в отдел открытия счетов.

Далее дистанционное управление расчетными счетами клиента, открытыми в <данные изъяты> осуществляется клиентом самостоятельно с применением системы «Бизнес-Портал» с использованием логина и пароля, а также платежи подтверждаются кодом из смс-сообщения, который поступает на номер телефона, привязанному к интернет банку.

ДД.ММ.ГГГГ в отношении <данные изъяты>» открыт расчетный счет № в <данные изъяты>», а также специальный карточный счет №, к которому привязана неименная банковская корпоративная карта № которая была получена ФИО35 лично ДД.ММ.ГГГГ.

Также поясняет, что при совершении операции по переводу денежных средств со счета юридического лица, лицо в мобильном приложении, либо в личном кабинете на сайте банка, клиенту требуется ввести смс-код для подтверждения операции. При правильном введении данного смс-кода операция совершается. Для замены абонентского номера, на который будут отправляться смс-коды для подтверждения операции, представителю организации необходимо обратиться в отделение банка, если телефон утерян, либо сделать это самостоятельно, имя доступ к номеру телефона. Без доступа к абонентскому номеру, указанном в заявлении, лицо не сможет подтверждать совершаемые им переводы с расчетного счета. Корпоративный карточный счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ. Расчетный счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ года(т. 2, л.д.200-203).

Из оглашенных с согласия сторон в соотвествии с ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ показания свидетеля Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что является ведущим экспертом отдела безопасности <данные изъяты> Им изучено банковское дело <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в территориальный офис «Екатеринбургский» по адресу: <адрес>, обратился гр. ФИО3, 19.01.1970г.р. ФИО3 предоставил свой паспорт гражданина РФ и изъявил желание об открытии расчетного счета для <данные изъяты> Менеджер ФИО13 провела идентификацию ФИО3 по паспорту, проверила паспорт на действительность, сделала фотографию клиента с паспортом и заявлением о присоединении к условиям Соглашения об электронном обмене документов с использованием простой электронной подписи <данные изъяты> Также ФИО13 проверила на официальном сайте ФНС России отношение ФИО3 к <данные изъяты> На указанный ФИО3 номер телефона было выслано смс-сообщение, содержащее логин и пароль, которыми ФИО3 может пользоваться только после прохождения идентификации в отделении <данные изъяты>». После чего, клиентом через электронный документооборот были подписаны согласие на обработку персональных данных, форма сертификации налогового резидента — юридического лица, вопросник для клиентов — юридических лиц. Также через электронный документооборот клиентом были предоставлены: Решение № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> и устав <данные изъяты> После подписания данных документов клиенту был предоставлен доступ для дистанционного управления расчетным счетом через дистанционное банковское обслуживание(т. 2, л.д.204-205).

Из оглашенных с согласия сторон в соотвествии с ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ свидетеля Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что с 2012 года по настоящее время работает в АО «Райффайзенбанк» в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц. В ее обязанности входит сбор документов для юридических лиц, консультации юридических лиц, обслуживание.

Дистанционное банковское обслуживание расчетными счетами (далее — ДБО) Клиента в АО «<данные изъяты>» осуществляется посредством системы, доступной в сети Интернет или мобильного приложения на устройстве Клиента. Регистрация доступа в личный кабинет Клиента банка в системе ДБО производится следующим образом: Клиенту при открытии расчетного счета приходит ссылка на электронную почту, которую указывает Клиент. Данное письмо содержит ссылку на сайт АО «<данные изъяты>» для входа в личный кабинет. Клиент, перейдя по ссылке, получает первичный доступ в личный кабинет, где самостоятельно задает логин и пароль для дальнейшего доступа к ДБО.

В дальнейшем представитель клиента — юридического лица, Клиента, при помощи логина и пароля самостоятельно заходит в систему ДБО АО «<данные изъяты> Платежные поручения направляются клиентом в банк через систему ДБО, заверенные электронной подписью. Сам аналог собственноручной подписи — электронная подпись представителя клиента юридического лица — это код в смс-сообщении, который приходит на зарегистрированный в банке номер мобильного телефона, указанного при открытии счетов для получения одноразовых смс-сообщений, или электронная подпись, созданная клиентом посредством системы ДБО на защищенном носителе — еще его называют: USB-токен и принятая банком путем направления в банк бланка сертификата электронной подписи, заверенного на бумаге печатью организации и подписью Клиента.

Диски, дискеты, флешки, жесткие диски, электронные кошельки, для работы с системой ДБО Клиентам не выдаются, с указанными носителями информации система ДБО АО «Райффайзенбанк» не работает.

В «<данные изъяты> действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие/ сопровождения/ закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также Правила банковского обслуживания, которые запрещают представителю Клиента в <данные изъяты>» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации ознакамливается перед открытием счетов в <данные изъяты> о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации в <данные изъяты>».

При открытии счета и получении электронных средств (банковских карт) Клиент — его представитель гарантирует <данные изъяты> что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также Клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), Условиями.

Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в <данные изъяты> и подключении всех расчетных счетов в системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, Клиент, выступая представителем Клиента Банка не имеет права передавать третьим лицам электронные средства — сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (руководителя организации) и электронный носитель информации — пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем Клиент — руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковскими расчетными счетами, открытыми в АО <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ было подписано заявление на открытие счета директором ФИО3 компания <данные изъяты>

ФИО3 было подписано заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что он желает подключить «Мобильное приложение», и предоставить доступ к Системе «Банк-Клиент», при помощи которых осуществляется дистанционное управление расчетным счетом (дистанционное банковское обслуживание) с помощью номера телефона № электронной почты asasha70@internet.ru. Также ФИО3 указал, что желает получить банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», для подключения смс-уведомлений, по которой указал номер телефона №

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в отношении <данные изъяты> директором которого является ФИО3, открыт счет №, который обслуживается в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>. ФИО3 была выдана неименная моментальная банковская карта ID <данные изъяты>, последний 4 цифры карты <данные изъяты> (указано в заявлении на открытие счета).

Для активации карты пользователем необходимо на сайте или в личном кабинете клиента <данные изъяты> перейти по ссылке «Активация карты и назначение ПИН-кода», где в открывшемся диалоговом окне необходимо ввести номер карты, месяц и год, до которого действует карта, а также CVV (три цифры, указанные на обратной стороне карты). При заполнении указанных данных клиент формирует ПИН-код банковской карты, состоящий из 4 цифр. Учитывая, что данные действия совершаются самим пользователем, информация об этом в банке не фиксируется.

Также после открытия счета на электронную почту, указанную в заявлении, отправляется ссылка для активации интернет-банка, по которой он переходит и устанавливает логин и пароль для входа в личный кабинет, после чего, получает доступ к дистанционному банковскому управлению счетом путем введения логина и пароля для входа в личный кабинет на сайте банка, либо в мобильном приложении. Информация на электронную почту, указанную в заявлении, сотрудниками банка отправляется в этот же день, когда открывается расчетный счет и привязывается к банковской карте. В данном случае, датой отправки информации для доступа к формированию логина и пароля для доступа к системе «Банк-Клиент» является ДД.ММ.ГГГГ, то есть дата открытия расчетного счета и его привязки к банковской карте. При совершении операции по переводу денежных средств со счета юридического лица, либо в мобильном приложении, либо в личном кабинете на сайте банка, на чье имя открыт расчетный счет, формирует транзакцию, после чего, для идентификации его личности на абонентский номер, указанный в заявлении на открытие расчетного счета, отправляется смс-код, который вводится на сайте либо в мобильном приложении в открывшемся диалоговом окне для подтверждения совершаемой операции. При правильном введении данного смс-кода операция совершается. Для замены абонентского номера, на который будут отправляться смс-коды для подтверждения операции, лицо, на чье имя открыт расчетный счет, должен обратиться в отделение <данные изъяты> Без доступа к электронной почте, указанной в заявлении на открытие расчетного счета, лицо не сможет перейти по ссылке, отправленной на данную почту, в связи с чем, не сможет зарегистрироваться в личном кабинете для дистанционного управления расчетным счетом, без доступа к абонентскому номеру, указанному в заявлении, лицо не сможет подтверждать совершаемые им переводы с расчетного счета.

При совершении операции по переводу денежных средств со счета юридического лица, лицо в мобильном приложении, либо в личном кабинете на сайте банка, на чье имя открыт расчетный счет, формирует транзакцию, после чего, для идентификации его личности на абонентский номер, указанный в заявлении на открытие расчетного счета, отправляется смс-код, который вводится на сайте либо в мобильном приложении в открывшемся диалоговом окне для подтверждения совершаемой операции. При правильном введении данного смс-кода операция совершается. Для замены абонентского номера, на который будут отправляться смс-коды для подтверждения операции, лицо, на чье имя открыт расчетный счет должен обратиться в отделение <данные изъяты>

Без доступа к электронной почте, указанной в заявлении на открытие расчетного счета лицо не сможет перейти по ссылке, отправленной на данную почту, в связи с чем, не сможет зарегистрироваться в личном кабинете для дистанционного управления расчетным счетом, без доступа к абонентскому номеру, указанном в заявлении, лицо не сможет подтверждать совершаемые им переводы с расчетного счета.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 получил в офисе банка корпоративную карту Карта 24/7 Оптимальная неименная банковская карта <данные изъяты>, последние 4 цифры карты № (указано в заявлении на открытие счета), при помощи которой возможно вносить, снимать, либо пользоваться безналичным расчетом, поэтому данную карту можно рассматривать как электронное средство и электронный носитель информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи денежных средств. Любое лицо, которому ФИО3 в дальнейшем передает данную карту могло без ведома осуществить прием, выдачу средств по вышеуказанному расчетному счету <данные изъяты> Передача директором <данные изъяты> ФИО3 иным лицам, не являющимися сотрудниками <данные изъяты>» и не уполномоченными в установленном законодательстве порядке ФИО3 на осуществление финансово-хозяйственных операций по счету <данные изъяты>» и вышеуказанной картой, является неправомерной. В случае, если данные лица осуществили при помощи данной карты прием, выдачу, перевод денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам <данные изъяты> данные финансово-хозяйственные операции автоматически считаются неправомерными на основании закона №115-ФЗ.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ при составлении заявления на открытие расчетного счета и получение банковской карты, в соответствии с Федеральным законодательством РФ и в соответствии с внутренними ФИО2 <данные изъяты> сотрудниками банка ФИО14 разъяснены положения ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма», согласно которым при открытии расчетного счета в <данные изъяты>» и при дальнейшем его использовании запрещается сообщать и разглашать сведения, которые предоставляются ФИО3 банком в целях использования доступа к указанному расчетному счету(т. 2, л.д.206-210).

Также вина ФИО3 в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается следующими доказательствами.

- рапортом ст. следователя СО МО МВД России «Ирбитский» майора юстиции ФИО19 (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ), из которого следует, что в действиях ФИО3 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ по факту сбыта выданных ПАО <данные изъяты>» электронных средств, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счету ООО <данные изъяты>» в <данные изъяты>»(т. 1, л.д.7);

- рапортом ст. следователя СО МО МВД России «Ирбитский» майора юстиции ФИО19 (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ), из которого следует, что в действиях ФИО3 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ по факту сбыта выданных <данные изъяты>» электронных средств, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счету <данные изъяты>» в <данные изъяты>том 1,л.д.14)

- рапорт ом ст. следователя СО МО МВД России «Ирбитский» майора юстиции ФИО19 (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ), из колторого следует, что в действиях ФИО3 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ по факту сбыта выданных <данные изъяты>» электронных средств, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счету <данные изъяты>» в <данные изъяты>»(том 1, л.д.21);

- материалами проверки, МРИ ФНС России № по <адрес> в отношении <данные изъяты>» из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> (ЕЦР) поступили документы для государственной регистрации <данные изъяты> при внесении изменений в отношении сведений о прекращении полномочий Свидетель №9 и возложении полномочий на ФИО3 как руководителе <данные изъяты>». Заявителем государственной регистрации сведений о внесении изменений в <данные изъяты> выступал ФИО3 Подлинность подписи засвидетельствована нотариусом <адрес> Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом на основании представленных документов было принято решение №А о внесении изменений в сведения об <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> (ЕЦР) поступили документы для государственной регистрации <данные изъяты>» при внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о возникновении прав учредителя у ФИО3. ФИО3 ИНН <***> ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающий по адресу: <данные изъяты><адрес>, стал владельцем уставного капитала в размере 100% стоимостью 10 000 рублей <данные изъяты> Заявителем государственной регистрации сведений о внесении изменений <данные изъяты> выступал нотариус <адрес> Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом на основании представленных документов было принято решение о внесении изменений в сведения об <данные изъяты>

В ходе осуществления налогового контроля, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № по <адрес> был проведен опрос ФИО3

Из которого следует, что он передавал свой паспорт ФИО36 ПР. Для внесения изменений в учредительные документы организации за вознаграждение в сумме 30000 рублей. ФИО3 были заполнены: - заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ от лица руководителя по форме №Р34001; заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ от лица учредителя по форме Р34001.

По результатам налогового контроля <данные изъяты> установлены признаки, свидетельствующие о том, что данная организация не обладает признаками «сущностного» налогоплательщика, у <данные изъяты>» отсутствуют необходимые условия для ведения соответствующей экономической деятельности.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии в действиях ФИО3 признаков состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ(т. 1, л.д.43-47);

- выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следуют сведения о юридическом лице — <данные изъяты>», с указанием ИНН и ОГРН согласно которой <данные изъяты>» создано и зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 является единственным учредителем (участником) юридического лица со 100% долей в уставном капитале. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 является директором <данные изъяты>т. 1, л.д.49-53);

- протоколом допроса свидетеля № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, из которого следует, что ФИО3 передал свои паспортные данные третьим лицам (Свидетель №9) за денежное вознаграждение с целью внесения изменений в сведения о юридическом лице — <данные изъяты> для внесения в единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставном лице. Финансово-хозяйственную деятельность <данные изъяты> он никогда не вел(т. 1, л.д.73-78);

- протокол осмотра объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, из которого следует, что в присутствии понятых осмотрено помещение, расположенное в здании <данные изъяты>» по адресу: <адрес>. Постоянно действующий исполнительный орган <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3 по данному адресу отсутствует(т. 1, л.д.91-92);

- копией регистрационного дела <данные изъяты>т. 1, л.д.94-130);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены копии регистрационного дела <данные изъяты>», поступившие из ИФНС России по <адрес>(т. 1, л.д.131-133)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копий регистрационного дела <данные изъяты> (т. 1, л.д.134);

- копиями документов, предоставленные нотариусом Свидетель №5 в отношении ООО «ФАРТ» а именно : выпиской из Реестра регистрации нотариальных действий № нотариуса нотариального округа: <адрес> Свидетель №5 за №№ от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что он предупрежден об уголовной ответственности по ст.173.1, 173.2 УК РФ; копия договора купли продажи доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №9 (продавец) и ФИО3 (покупатель)(т. 1, л.д.137-142);

- копией выписки из <данные изъяты>», согласно которой в <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, для <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №(т. 1, л.д.189);

- протокол осмотра места происшествия с приложением от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен участок местности по адресу: <адрес>, на котором расположен офис <данные изъяты>», где ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 был открыт расчетный счет № на <данные изъяты>»(том 1, л.д.195-196);

- протоколом выемки с приложением от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из офиса <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, изъяты копии банковского дела клиента <данные изъяты>»(т. 1, л.д.199, 200);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № СО МО МВД России «Ирбитский» по адресу: <адрес>, были осмотрены копии банковского дела на <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>), изъятые в офисе ПАО «РОСБАНК» в ходе выемки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, а также выписки по счету <данные изъяты>», полученной с материалами проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленного в СО МО МВД России «Ирбитский» по подследственности сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Ирбитский»: с приложенными заявлениями и документами с указанием на действия ФИО3 (т 1, л.д.201-224, 225-226);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копий банковского дела на <данные изъяты>», выписки по счету(т. 1, л.д.227);

- копией выписки из <данные изъяты> из которой следует, что в <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, для <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №(т. 2, л.д.5-13);

- протоколом осмотра места происшествия с приложением от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен участок местности по адресу: <адрес>, на котором расположен офис <данные изъяты>», где ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 был открыт расчетный счет № на <данные изъяты>»(т. 2, л.д.18-19, 20);

- протоколом выемки с приложением от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из офиса <данные изъяты> по адресу: <адрес>, изъяты копии банковского дела клиента <данные изъяты> (т. 2, л.д.22-23);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены копии банковского дела на <данные изъяты> (ИНН № изъятые в офисе <данные изъяты> ходе выемки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, а также выписки по счету <данные изъяты> полученной с материалами проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленного в СО МО МВД России «Ирбитский» по подследственности сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Ирбитский» и представленные документы на имя и от его имени ФИО3 (т. 2, л.д.24-40, 41)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копий банковского дела на ООО «ФАРТ» (ИНН <***>), выписки по счету(т. 2, л.д.42)

- протоколом осмотра места происшествия с приложением от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен участок местности, расположенный у первой половины <адрес>, из которого следует, что Свидетель №10 указала на данный участок местности, расположенный у первой половины <адрес>, как на место совершения преступления, где она в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, передала Свидетель №9 паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3 и СНИЛС на имя ФИО3 для внесения изменений в сведения о юридическом лице <данные изъяты>» содержащихся в ЕГРЮЛ о возникновении прав учредителя у ФИО3, при этом у ФИО3 не было цели вести коммерческую деятельность и управлять юридическим лицом ( т. 2, л.д.62-63, 64)

- протоколом осмотра места происшествия с приложением от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен участок местности, прилегающий к подъезду № <адрес>, а также <адрес>, расположенная в <адрес>, в которой фактически проживает ФИО3 Участвующий в осмотре ФИО3 указал на участок местности и пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ на данном участке местности он передал Свидетель №9 папку с содержимым (документами и др.) на открытый им счет № в АО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>. В ходе осмотра квартиры предметов и документов, относящихся к <данные изъяты> не обнаружено. Компьютерная техника, сеть Интернет отсутствует (т. 2, л.д.65-66, 67-69);

- протоколом осмотра места происшествия с приложением от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена <адрес>, расположенная в <адрес>, в которой зарегистрирован ФИО3 В ходе осмотра квартиры предметов и документов, относящихся к <данные изъяты> не обнаружено. Компьютерная техника и сеть Интернет имеется (т. 2, л.д.70-71, 72-78);

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что в отношении Свидетель №9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, выделены материалы проверки по ч.1 ст.173.1 УК РФ(т. 3, л.д.1-10);

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого в возбуждении уголовного дела в отношении Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ по факту незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица группой лиц по предварительному сговору, а также по ч. 2 ст. 187 УК РФ по факту неправомерного оборота средств платежей на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – отказано, за отсутствием в ее деянии состава преступления(том 2, л.д.181-182);

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого из уголовного дела выделены материалы проверки в отношении неизвестного лица, в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.1 УК РФ(т. 3, л.д.1-10);

- копией выписки из <данные изъяты> из которой следует, что в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, для <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ открыты два расчетных счета(т. 1, л.д.157-158);

- протокол осмотра места происшествия с приложением от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен участок местности по адресу: <адрес>, на котором расположен офис ПАО <данные изъяты>», где ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 были открыты расчетные счета на <данные изъяты>»(т. 1, л.д.172-172, 173);

- протокол выемки с приложением от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из офиса <данные изъяты> по адресу: <адрес>, изъяты копии банковского дела клиента <данные изъяты> (том 1, л.д.175, 176);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены копии банковского дела на <данные изъяты> изъятые в офисе ПАО Банк «ФК «Открытие» в ходе выемки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, а также выписки по счету ООО «ФАРТ», полученные с материалами проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленного в СО МО МВД России «Ирбитский» по подследственности сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Ирбитский»:

- заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором указано клиент — ООО «ФАРТ», ИНН № контактная информация №, <данные изъяты> ФИО - ФИО3, телефон №, адрес электронной почты <данные изъяты>, кодовое слово — <данные изъяты> в заявлении указано, что клиент в соответствии со ст.428 ГК РФ присоединяется к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, подтверждает, что ознакомлен с Правилами, приложениями к Правилам, выражает согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять, согласен заключить Единый договор комплексного банковского обслуживания, который полностью понятен и имеет обязательную силу, подтверждает, что ознакомлен и согласен на обслуживание в соответствии с тарифами, утвержденными банком. Также в заявлении указано, что клиент просит открыть расчетный счет в рублях, осуществлять обслуживание в соответствии с Пакетом услуг «Свободный бизнес» осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», распоряжение денежными средствами будет осуществляться ФИО3 Также в заявлении клиент просит открыть специальный карточный счет в рублях РФ для расчетов с использованием Бизнес-карт и выпустить Бизнес-карту на имя ФИО3, тип Бизнес-карты МИР Продвинутая Contactless OPEN Бизнес non-perso, ключевое слово <данные изъяты> Также клиент просит подключить услугу смс-инфо. В заявлении указано, что настоящим заявлением клиент подтверждает получение Бизнес-карты баз механических повреждений, ID-<данные изъяты>. Также указано, что бенефициарным владельцем является ЕИО, то есть ФИО3. Заявление подписано от имени клиента — генерального директора ФИО3, имеется подпись ФИО3 и оттиск печати <данные изъяты> дата ДД.ММ.ГГГГ<адрес> копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 65 14 944995 выдан отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, изображение ФИО3 с принадлежащим ему паспортом гражданина РФ,

заверенная копия выписки по счету <данные изъяты>» из <данные изъяты>» счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где имеются операции по поступлению и списанию денежных средств. Оборот по дебету 52 000 рублей, по кредиту 52 000 рублей, заверенная копия выписки по счету <данные изъяты> из <данные изъяты> счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где отсутствуют операции по поступлению и списанию денежных средств. Оборот по дебету 0,00 рублей, по кредиту 0,00 рублей(т. 1, л.д.177-182, 183);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копий банковского дела на ООО «ФАРТ» (ИНН <***>), выписки по счету №, выписки по счету №(том 1, л.д.184);

- протокол осмотра места происшествия с приложением от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрена <адрес>, расположенная в <адрес>. В ходе осмотра места происшествия была изъята печать <данные изъяты>»(т. 2, л.д.43-44, 45-51);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует что осмотрена печать <данные изъяты>», изъятая в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>2.(том 2, л.д.56-57, 58);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественного доказательства от ДД.ММ.ГГГГ — печати (т. 2, л.д.59);

- протокол осмотра места происшествия с приложением от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен участок местности, расположенный у первой половины <адрес>.

Участвующая в ходе осмотра Свидетель №10 указала на данный участок местности, расположенный у первой половины <адрес>, как на место совершения преступления, пояснив, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит за давностью, но допускает, что ДД.ММ.ГГГГ, она на данном участке местности передала Свидетель №9 папку синего цвета с документами, которую ей принес ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО3 для передачи Свидетель №9 ( т. 2, л.д.62-63, 64);

- постановлением об отказе возбуждении уголовного дела в отношении Свидетель №9, по ч.2 ст.187 УК РФ по факту неправомерного оборота средств платежей, совершенного организованной группой, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (т. 2, л.д.175-176)

- объяснениями ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ (т.2, л.д.220-223), из которых следуют обстоятельства совершения им инкриминируемых преступлений

Оценивая оглашенные показания подсудимого ФИО3 данные им в ходе предварительного следствия, и признательную его позицию в судебном заседании, в том, что признает себя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса РФ по обстоятельствам изложенным в обвинении, данные в судебном и оглашенные показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, ФИО20, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, суд кладет данные показания в основу обвинительного приговора, поскольку они последовательны, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, дополняя друг друга, сомнений у суда не вызывают, и восстанавливают в полной мере картину совершенных ФИО3., преступлений, при этом они подтверждаются в своей совокупности другими доказательствами, исследованными в судебном заседании, в том числе письменными

Таким образом, огласив показания подсудимого, ранее данные им в ходе предварительного расследования, огласив показания свидетелей, исследовав документальные доказательства, заслушав прения сторон, последнее слово, суд приходит к выводу о виновности ФИО3 в совершении инкриминируемых ему деяний.

Действия подсудимого ФИО3 по предоставлению ФИО3 документа, удостоверяющего его личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений в отношении ООО «Фарт» о подставном лице, суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Действия подсудимого ФИО3 в отношении неправомерного оборота средств платежей <данные изъяты>», суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса РФ, как совершение неправомерного оборота средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия подсудимого ФИО3 в отношении неправомерного оборота средств платежей <данные изъяты> суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса РФ, как совершение неправомерного оборота средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия подсудимого ФИО3 в отношении неправомерного оборота средств платежей <данные изъяты> суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса РФ, как совершение неправомерного оборота средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания в соответствии со ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, по каждому из преступлений, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия его жизни и жизни его семьи.

Суд учитывает, что ФИО3 совершено четыре умышленных преступления направленных против экономической деятельности, одно из которых отнесено к преступлениям небольшой тяжести, три другие к тяжким преступлениям.

Обстоятельством, смягчающим наказание суд в соответствии с положениями п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса РФ признает, в качестве явки с повинной по четырем преступлениям признает объяснения ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ (т.2, л.д.220-223), поскольку они были даны добровольно и поддержаны в судебном заседании до возбуждения уголовных дел (ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ) при этом на момент их подачи подсудимый задержан не был, что соответствует требованиями п. 29 Постановления пленума ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ, а также по всем четырём преступлениям активное способствование расследованию и раскрытию преступления, так подсудимый в своих показаниях подробно последовательно указал на обстоятельства и мотивы совершения преступлений, а также изобличение иных лиц участников преступлений, (т.2,л.д.226-230, 238-243, т. 3, л.д.23-24), в соотвествии с п. «г» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса РФ по каждому из преступлений наличие на иждивении малолетнего ребенка (т.3,л.д.29).

В соотвествии с положениями ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса РФ по каждому из преступлений полное признание вины, раскаяние, о чем заявлено подсудимым в судебном заседании, состояние здоровья подсудимого наличие хронических заболеваний, о чем указано подсудимым в судебном заседании и не опровергнуто стороной государственного обвинения.

Суд отвергает доводы подсудимого, о том одной из причин совершения преступления является стечение тяжелых финансовых и жизненных обстоятельств и не может признать данное обстоятельство смягчающим в соотвествии с положениями ст. 61 Уголовного кодекса РФ, поскольку каких либо доказательств данного обстоятельства, а также доказательств того, что данное обстоятельство каким либо образом способствовало совершению ФИО3 4 умышленных преступлений, стороной защиты не представлено, не добыто их и судом. При этом суд учитывает, что подсудимый трудоспособен.

Иных обстоятельств смягчающих наказание судом не установлено, о их наличии сторонами не заявлено.

Обстоятельств отягчающих наказание судом не установлено.

В качестве данных характеризующих личность подсудимого по каждому из преступлений, суд учитывает, что ФИО3 ранее не судим ( т.3, л.д. 32), к административной ответственности не привлекался (т.3,л.д.34), в психиатрическом, наркологическом кабинетах не наблюдается(т.3,л.д.36), удовлетворительно характеризуется по прежнему месту работы <данные изъяты> 1(т.3,л.д.59), имеет постоянное место жительство.

Согласно ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

При установленных выше судом обстоятельствах учитывая характер и степень общественной опасности 4 совершенных преступлений, личность подсудимого, суд полагает необходимым назначить ФИО3 за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 наказание в соотвествии с положениями ст. 49 Уголовного кодекса РФ в виде обязательных работ, по каждому из трех преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса РФ преступлению, виде лишения своды в соответствии с положениями ст. 56 Уголовного кодекса Российской Федерации, со штрафом, предусмотренным санкцией статьи в виде обязательного дополнительного наказания.

При наличии по трем преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса РФ обстоятельств смягчающих наказание, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса РФ, и отсутствии обстоятельства отягчающего наказание, суд применяет при назначении наказания положения ч.1 ст. 62 Уголовного кодекса РФ суд, при этом суд не применяет положения ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, по преступлению предусмотренному ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса РФ, поскольку за данное преступление суд назначает не максимальный срок или размер наиболее строгого наказания.

Суд по всем четырем преступлениям не находит каких либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, ролью подсудимого, его поведением во время и после совершения преступлений, для применения положений ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации по каждому из преступлений в том числе и в части назначения размера дополнительного наказания в виде штрафа.

С учетом фактических обстоятельств дела установленных в судебном заседании, степени его общественной опасности, суд по каждому из преступлений не находит оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации, категорий преступлений на менее тяжкую.

Окончательное наказание суд назначает в соответствии с ч. 3,4 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, с учетом применения положений п. «г» ч. 1 ст. 71 Уголовного кодекса РФ.

Как указано выше ФИО3 социально адаптирован, имеет удовлетворительные характеристики, постоянное место жительства, на иждивении ребенка, в связи с чем, с учетом смягчающих обстоятельств, и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд окончательное наказание назначает в соотвествии с положениями ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, условно с испытательным сроком, поскольку считает его исправление и перевоспитание возможным без изоляции от общества.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд возлагает на осужденного определенные обязанности.

Вопрос по вещественным доказательствам суд считает необходимым разрешить в порядке п. 5 ч. 3 ст. 81 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации. Судьбу вещественного доказательства – печать ООО «Фарт» разрешить при рассмотрении иного уголовного дела по которому она признана вещественным доказательством.

В судебном заседании ФИО3 не возражал против взыскания с него процессуальных издержек в размере 6764,30 рублей в счет оплаты труда адвоката. При этом суд учитывает, что ФИО3 трудоспособен, не заявлял о своей материальной несостоятельности, от защитника не отказывался, в связи с чем, в соответствии с ч. 2 ст. 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в доход федерального бюджета подлежат взысканию с ФИО3. процессуальные издержки в указанной сумме, о чем предъявлено соответствующее заявление (т.3,л.д.66,132), оснований для снижения их размера при установленных выше судом обстоятельствах суд не находит.

Руководствуясь ст. 296-299, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ

ФИО3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по преступлению предусмотренному ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде обязательных работ на срок 240 часов, на объектах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией (ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области);

- по преступлению предусмотренному ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении неправомерного оборота средств платежей ПАО Банк «ФК «Открытие» в виде 1(одного) года лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей;

- по преступлению предусмотренному ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении неправомерного оборота средств платежей ПАО «РОСБАНК» в виде 1(одного) года лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей;

- по преступлению предусмотренному ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении неправомерного оборота средств платежей АО «Раффайзенбанк» в виде 1(одного) года лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей;

В соответствии с ч. 3,4 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, с применением положений п. «г» ч. 1 ст. 71 Уголовного кодекса РФ путем частичного сложения назначенных наказаний по данному приговору окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 110000 рублей.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы, считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать осужденного: не менять постоянного места жительства, а также не выезжать за пределы Ирбитского Муниципального образования, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного; регулярно 1 раз в месяц по установленному УИИ графику являться на регистрацию в уголовно исполнительную инспекцию.

Меру пресечения в отношении ФИО3 подписку о невыезде - оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.

Взыскать со ФИО3 в пользу федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 6764,30 рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу: копию регистрационного дела <данные изъяты>», копии банковских дел с выписками по счету на <данные изъяты>» изъятые в офисах <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», оставить храниться в материалах дела, судьбу вещественного доказательства – печать <данные изъяты>» разрешить при рассмотрении иного уголовного дела по которому она признана вещественным доказательством.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: ИНН <***>, КПП 667601001, р/счет <***>, Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, (л/сч <***>), ОКТМО 65739000, КБК 18816012101000140.

Приговор может быть обжалован (опротестован) в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, путем подачи соответствующей жалобы (протеста) через Ирбитский районный суд Свердловской области.

В случае подачи апелляционной жалобы (протеста) осужденный ФИО3 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также об осуществлении защиты её прав и интересов и оказании ей юридической помощи в суде апелляционной инстанции защитниками, приглашенными ей самой или с её согласия другими лицами, либо защитником, участие которого подлежит обеспечению судом.

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

Председательствующий <данные изъяты>

Приговор вступил в законную силу 02.10.2024.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>