Приговор № 1-1/2019 1-64/2018 от 24 марта 2019 г. по делу № 1-1/2019

№ 1-1/2019 г.


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Ярославль 25 марта 2019 год

Ярославский районный суд Ярославской области в составе:

председательствующего судьи Коневой В.В.,

при секретарях судебного заседания Чербуниной К.М., Малковой А.А.,

с участием государственных обвинителей Ханджяна О.В., Комарова Г.С.,

подсудимого ФИО24,

защитника адвоката Каменщикова С.И.,

защитника Бабаяна В.А.,

представителя потерпевшего ОРГАНИЗАЦИЯ1 - ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО24, <данные изъяты>

под стражей по данному делу содержащегося с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.88-91, 150; т.3 л.д.47-48, 203-204; т.4 л.д.176-177, 178-179)

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО24 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО24, имея умысел на совершение хищения двух автомобилей «Toyota Land Cruiser 200», путем обмана, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 28.02.2015 г., при неустановленных обстоятельствах, вступил для этой цели в преступный сговор с неустановленными в ходе следствия лицами.

Перед совершением задуманного преступления ФИО24 совместно с неустановленными в ходе следствия лицами разработали план совместных действий, в соответствии с которым должны были совместно приискать организации, не осуществляющие фактически хозяйственную деятельность для последующего оформления на них лизинговых договоров, денежные средства для последующего их внесения на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИЯ1 в качестве первоначального взноса, в целях создания видимости платежеспособности организации, приискать потенциальных покупателей на похищенные транспортные средства в целях реализации похищенного имущества и извлечения материальной выгоды. Кроме того, планируя хищение двух автомобилей «Toyota Land Cruiser 200» путем обмана, в особо крупном размере, ФИО24 совместно с неустановленными в ходе следствия лицами распределили преступные роли между собой.

ФИО24, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, должен был:

- приобрести учредительные документы и печати организаций, не осуществляющих фактически хозяйственную деятельность, приисканные соучастниками преступления, для последующего оформления на них лизинговых договоров;

- осуществить выезд в ОРГАНИЗАЦИЯ2, расположенный по адресу: <адрес>, где выступая в роли покупателя от имени ранее приисканных организаций и не имея намерений в последующем выполнять условия лизинговых договоров, получить от менеджера обособленного подразделения ОРГАНИЗАЦИЯ1 в <адрес> сведения о порядке приобретения в лизинг двух автомобилей «Toyota Land Cruiser 200»;

- передать приисканные соучастниками денежные средства ФИО2, неосведомленному о преступных намерениях ФИО24 и неустановленных в ходе следствия лиц, для последующего их внесения ФИО3, неосведомленным о преступных намерениях ФИО24 и неустановленных в ходе следствия лиц, на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИЯ3 в качестве оплаты первоначального взноса по договорам лизинга в целях создания видимости платежеспособности организации;

- подыскать лицо, неосведомленное о преступных намерениях ФИО24 и неустановленных в ходе следствия лиц, которому необходимо получить в ОРГАНИЗАЦИЯ2 от ОРГАНИЗАЦИЯ3 два автомобиля «Toyota Land Cruiser 200»;

- сопровождать лицо, неосведомленное о преступных намерениях ФИО24 и неустановленных в ходе следствия лиц, на которое оформлены фиктивные доверенности на право получения им от ОРГАНИЗАЦИЯ3 двух автомобилей «Toyota Land Cruiser 200» в торгующую организацию для получения транспортных средств;

- участвовать в перемещении транспортных средств к месту реализации и передаче похищенных автомобилей покупателям неосведомленным о преступных намерениях ФИО24 и неустановленных в ходе следствия лиц.

Неустановленные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО24, согласно отведенным ролям в совершении преступления, должны были:

- участвовать в подготовке подложных документов, необходимых для обмана представителей обособленного подразделения ОРГАНИЗАЦИЯ1 в <адрес>, заключении фиктивных договоров лизинга и предоставлении в дальнейшем их представителям организаций – лизингодателя для придания видимости легитимности «покупателей», с использованием предоставленных участником преступной группы ФИО24 учредительных документов приисканных организаций.

Реализуя задуманное, ФИО24 в неустановленный период времени, но не позднее 28.02.2015 г., имея умысел на совершение хищения в особо крупном размере двух автомобилей «Toyota Land Cruiser 200», стоимостью 4 389 000 рублей и 4 291 000 рублей, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, в соответствии с отведенной ему ролью, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории города Иваново, приобрел за 40 000 рублей у ранее ему незнакомого ФИО2, неосведомленного о преступных намерениях ФИО24 и неустановленных в ходе следствия лиц учредительные документы и печати ОРГАНИЗАЦИЯ3 номинальным руководителем которого являлся ФИО4, и ФИО51 номинальным руководителем которого являлся ФИО5, тем самым получив возможность своей волей определять юридически значимые действия ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51

Далее, в период времени с 28.02.2015 г. по 30.03.2015 г. ФИО24, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение в особо крупном размере двух автомобилей «Toyota Land Cruiser 200», действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, предложил своим знакомым ФИО6 и ФИО7 проехать совместно с ним в автосалон ОРГАНИЗАЦИЯ2, расположенный по адресу: <адрес>, сообщив при этом заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что желает приобрести для себя автомобиль, чем умышленно ввел ФИО6 и ФИО7 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

ФИО6 и ФИО7, будучи неосведомленными о преступных намерениях ФИО24, действующего группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, согласились на предложение ФИО24 и в один из дней, точные даты и время следствием не установлены, в период с 28.02.2015 г. по 30.03.2015 г. приехали совместно с ФИО24 в автосалон ОРГАНИЗАЦИЯ2, расположенный по адресу: <адрес>, где в ходе беседы с менеджером обособленного подразделения ОРГАНИЗАЦИЯ1 ФИО8, ФИО24, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, достоверно зная, что ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 не ведут реальную финансово-хозяйственную деятельность, имея умысел на хищение двух автомобилей «Toyota Land Cruiser 200» стоимостью 4 389 000 рублей и 4 291 000 рублей, умышленно вводя ФИО8 в заблуждение относительно своих истинных намерений, получил от нее информацию о возможности получения ОРГАНИЗАЦИЯ3 в лизинг двух автомобилей «Toyota Land Cruiser 200» при наличии организации – поручителя. Далее ФИО24, действуя умышленно, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение двух автомобилей «Toyota Land Cruiser 200» в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с целью введения в заблуждение ФИО8 сознательно сообщил последней заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения об организации поручителе – ФИО51 относительно реальности финансово-хозяйственной деятельности.

Далее, неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с ФИО24, в период времени с 28.02.2015 г. по 30.03.2015 г., умышленно, из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, располагая достоверными сведениями о том, что ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 не осуществляют реальную финансово-хозяйственную деятельность, в неустановленном в ходе следствия месте, при неустановленных обстоятельствах, подготовили фиктивные заявления-анкеты от лица ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 в которые сознательно внесли заведомо ложные и недостоверные сведения относительно номеров мобильных телефонов директора ОРГАНИЗАЦИЯ3 ФИО4 № и директора ФИО51 ФИО5 №, адресов месторасположения организаций, размера дохода организаций, а также вида, осуществляемых обществами работ – оптовая торговля строительными материалами, оптовая торговля пищевыми продуктами.

После чего, 01.04.2015 г. около 13 часов 43 минут, неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с ФИО24, преследуя корыстные цели, направленные на получение общего преступного результата, осознавая преступный характер своих действий, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение в особо крупном размере двух автомобилей «Toyota Land Cruiser 200», находясь в неустановленном месте, в целях введения в заблуждение сотрудников обособленного подразделения ОРГАНИЗАЦИЯ1 в <адрес> ФИО9 и ФИО8 направили посредством сети Интернет с адреса электронной почты ОРГАНИЗАЦИЯ3 <данные изъяты> на адрес электронной почты директора обособленного подразделения ОРГАНИЗАЦИЯ1 в <адрес> ФИО9 <данные изъяты> фиктивные заявления-анкеты ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 в которых содержались заведомо ложные и недостоверные сведения относительно номеров мобильных телефонов директора ОРГАНИЗАЦИЯ3 ФИО4 и директора ФИО51 ФИО5, адресов месторасположения организаций, размера дохода организаций, а также вида, осуществляемых обществами работ.

ФИО9, неосведомленный о преступных намерениях ФИО24 и неустановленных в ходе следствия лиц, действующих совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, будучи введенным в заблуждение относительно осуществления обществами реальной финансово-хозяйственной деятельности, 01.04.2015 г. около 16 часов 31 минуты перенаправил анкеты, поступившие ему с адреса электронной почты ОРГАНИЗАЦИЯ3 на адрес электронной почты ФИО8 <данные изъяты>.

01.04.2015 г. менеджер обособленного подразделения ОРГАНИЗАЦИЯ1 в <адрес> ФИО8, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО24 и неустановленных в ходе следствия лиц, на основании предоставленных ФИО24 и неустановленными в ходе следствия лиц документов ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 находясь в офисе по адресу: <адрес>, направила в головной офис ОРГАНИЗАЦИЯ1» <адрес> поступившие от ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 фиктивные заявления-анкеты на приобретение ОРГАНИЗАЦИЯ3 под поручительство ФИО51 в лизинг двух автомобилей «Toyota Land Cruiser 200».

03.04.2015 г. около 09 часов 48 минут, неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с ФИО24, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере, путем обмана, располагая достоверными сведениями о том, что ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 не осуществляют реальную финансово-хозяйственную деятельность, направили посредством сети Интернет с адреса электронной почты ОРГАНИЗАЦИЯ3 <данные изъяты> на адрес электронной почты директора обособленного подразделения ОРГАНИЗАЦИЯ1 в <адрес> ФИО9 <данные изъяты> документы: решение о создании ОРГАНИЗАЦИЯ3 и документы ФИО51 а именно: свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации и присвоении индификационного (индивидуального) номера налогоплательщика (далее по тексту – ИНН), свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера (далее по тексту – ОГРН), приказ о назначении директора, решение о создании Общества.

ФИО9, неосведомленный о преступных намерениях ФИО24 и неустановленных в ходе следствия лиц, будучи введенным в заблуждение относительно осуществления обществами реальной финансово-хозяйственной деятельности, 03.04.2015 г. около 09 часов 50 минут направил документы, поступившие ему с адреса электронной почты ОРГАНИЗАЦИЯ3 на адрес электронной почты ФИО8 <данные изъяты>

Сотрудник службы безопасности обособленного подразделения в <адрес> ОРГАНИЗАЦИЯ1 ФИО10, осуществляя проверку предоставленных документов ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 о финансово-хозяйственной деятельности, не подозревая о преступных намерениях ФИО24 и неустановленных в ходе следствия лиц, будучи введенным в заблуждение относительно реальной финансово-хозяйственной деятельности ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51, по результатам проведения проверки 02.04.2015 г. подготовил отчет о проверке лизингополучателя и отчет о проверке поручителя, в которых сделал вывод о том, что ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 стабильные прибыльные компании, их финансовая устойчивость и длительность бизнеса компаний подтверждается, негативной информации в ходе проверки не выявлено, причин для отказа нет, в связи с чем считает возможным сотрудничество с ОРГАНИЗАЦИЯ3 при поручительстве ФИО51

На основании данного отчета в период времени с 03.04.2015 г. по 27.04.2015 г. менеджером обособленного подразделения ОРГАНИЗАЦИЯ1 в <адрес> ФИО8 подготовлены следующие документы: договор купли-продажи № № от ДД.ММ.ГГГГ между ОРГАНИЗАЦИЯ2 - «Продавец», в лице менеджера отдела продаж автомобилей (ОПА) по корпоративному направлению ФИО11, ОРГАНИЗАЦИЯ1 - «Покупатель» в лице Директора обособленного подразделения в <адрес> ФИО9 и ОРГАНИЗАЦИЯ3 - «Получатель», в лице Директора ФИО4, согласно которому ОРГАНИЗАЦИЯ2 обязуется передать в собственность ОРГАНИЗАЦИЯ1, ОРГАНИЗАЦИЯ1 обязуется оплатить, а ОРГАНИЗАЦИЯ3 принять автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» белого цвета, идентификационный номер № стоимостью 4 389 000 рублей; акт приема-передачи; договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ между ОРГАНИЗАЦИЯ1 в лице Директора обособленного подразделения в <адрес> ФИО9 и ОРГАНИЗАЦИЯ3» в лице Директора ФИО4, согласно которому ОРГАНИЗАЦИЯ1 передает в лизинг ОРГАНИЗАЦИЯ3 автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» белого цвета, идентификационный номер № стоимостью 4 389 000 рублей; график платежей; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО51 в лице Директора ФИО5 и ОРГАНИЗАЦИЯ1» в лице Директора обособленного подразделения в <адрес> ФИО9, согласно которому ФИО51 в лице Директора ФИО5 обязуется безусловно отвечать перед ОРГАНИЗАЦИЯ1 по обязательствам ОРГАНИЗАЦИЯ3 в соответствии с заключенным между ОРГАНИЗАЦИЯ1 и ОРГАНИЗАЦИЯ3 договором лизинга, а также договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ОРГАНИЗАЦИЯ2 - «Продавец», в лице менеджера отдела продаж автомобилей (ОПА) по корпоративному направлению ФИО11, ОРГАНИЗАЦИЯ1 - «Покупатель» в лице Директора обособленного подразделения в <адрес> ФИО9 и ОРГАНИЗАЦИЯ3» - «Получатель», в лице Директора ФИО4, согласно которому ОРГАНИЗАЦИЯ2 обязуется передать в собственность ОРГАНИЗАЦИЯ1 ОРГАНИЗАЦИЯ1 обязуется оплатить, а ОРГАНИЗАЦИЯ3 принять автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» черного цвета, идентификационный номер № стоимостью 4 291 000 рублей; акт приема-передачи; договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ между ОРГАНИЗАЦИЯ1 в лице Директора обособленного подразделения в <адрес> ФИО9 и ОРГАНИЗАЦИЯ3, в лице Директора ФИО4, согласно которому ОРГАНИЗАЦИЯ1 передает в лизинг ОРГАНИЗАЦИЯ3 автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» черного цвета, идентификационный номер № стоимостью 4 291 000 рублей; график платежей; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО51 в лице Директора ФИО5 и ОРГАНИЗАЦИЯ1 в лице Директора обособленного подразделения в <адрес> ФИО9, согласно которому ФИО51 в лице Директора ФИО5 обязуется безусловно отвечать перед ОРГАНИЗАЦИЯ1 по обязательствам ОРГАНИЗАЦИЯ3» в соответствии с заключенным между ОРГАНИЗАЦИЯ1» и ОРГАНИЗАЦИЯ3 договором лизинга. При этом, указанная в вышеперечисленных документах дата их составления ДД.ММ.ГГГГ не соответствовала действительности. После чего, в тот же период времени, указанные документы подписаны директором обособленного подразделения ОРГАНИЗАЦИЯ1 в городе <адрес> ФИО9 в офисе по адресу: <адрес> направлены менеджером ФИО8 посредством сети Интернет на адрес электронной почты ОРГАНИЗАЦИЯ3 <данные изъяты>», для подписания руководителями ОРГАНИЗАЦИЯ3» и ФИО51».

В период времени с 03.04.2015 г. по 27.04.2015 г., неустановленные в ходе следствия лица, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с ФИО24, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, преследуя корыстные цели, направленные на получение общего преступного результата, осознавая преступный характер своих действий, подписали поступившие от ОРГАНИЗАЦИЯ1 документы от имени ФИО4 и ФИО5, поставили печати ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 после чего через неустановленных в ходе следствия лиц, неосведомленных о преступных намерениях ФИО24 и неустановленных в ходе следствия лиц, передали подписанные документы директору обособленного подразделения ОРГАНИЗАЦИЯ1 в <адрес> ФИО9

В один из дней в период с 03.04.2015 г. по 17.04.2015 г. неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с ФИО24, в целях создания видимости намерения ОРГАНИЗАЦИЯ3 производить расчеты по договорам лизинга, умышленно в неустановленном в ходе следствия месте, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, на неустановленном в ходе следствия компьютере подготовили фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее якобы о перечислении денежных средств с расчетного счета ОРГАНИЗАЦИЯ3 в размере 877 800 рублей на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИЯ1 в Банке БАНК1) <адрес> № по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве оплаты первоначального взноса за автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» белого цвета, а также платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее якобы о перечислении денежных средств с расчетного счета ОРГАНИЗАЦИЯ3 в размере 858 200 рублей на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИЯ1 в Банке БАНК1 <адрес> № по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты первоначального взноса за автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» черного цвета, и 17.04.2015 г. около 15 часов 47 минут направили фиктивные платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ посредством сети Интернет с адреса электронной почты ОРГАНИЗАЦИЯ3 <данные изъяты> на адрес электронной почты ФИО9 <данные изъяты>.

ФИО9, неосведомленный о преступных намерениях ФИО24 и неустановленных в ходе следствия лиц, будучи введенным в заблуждение относительно намерения ОРГАНИЗАЦИЯ3 производить расчеты по договорам лизинга, 17.04.2015 около 16 часов 30 минут перенаправил фиктивные платежные поручения № и № от ДД.ММ.ГГГГ, поступившие ему с адреса электронной почты ОРГАНИЗАЦИЯ3 на адрес электронной почты ФИО8 <данные изъяты>

В период времени с 06.04.2015 г. по 27.04.2015 г., ФИО24, действуя согласно отведенной ему роли, совместно и согласованно с другими участниками группы лиц по предварительному сговору, преследуя корыстные цели, направленные на получение общего преступного результата, осознавая преступный характер своих действий, находясь в г. Иваново, действуя умышленно, в целях создания видимости намерения ОРГАНИЗАЦИЯ3 производить расчеты по договорам лизинга, но не желая осуществлять денежные переводы в адрес ОРГАНИЗАЦИЯ1 от своего имени, с целью избежания в дальнейшем уголовной ответственности, дал указание ФИО2, неосведомленному о преступных намерениях ФИО24 и неустановленных в ходе следствия лиц, через незнакомого ему ФИО3, неосведомленного о преступных намерениях ФИО24 и неустановленных в ходе следствия лиц, зачислить на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИЯ3 денежные средства в размере 1 272 000 рублей, и передал указанную сумму ФИО2

ФИО2, неосведомленный о преступных намерениях ФИО24 и неустановленных в ходе следствия лиц, выполняя указания ФИО24, обратился к ФИО3 с просьбой зачислить на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИЯ3 денежные средства, переданные ФИО24

ФИО3, будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО24 и неустановленных в ходе следствия лиц, введенный в заблуждение относительно их истинных намерений, 06.04.2015 г. находясь в Ивановском отделении № БАНК2 по адресу: <адрес> лично внес наличные денежные средства в размере 1 000 рублей на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИЯ3 открытый в БАНК2 №.

Далее, 17.04.2015 г. ФИО3, будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО24 и неустановленных в ходе следствия лиц, введенный в заблуждение относительно их истинных намерений, находясь в Ивановском отделении № БАНК2 адресу: <адрес>, лично внес наличные денежные средства в размере 375 000 рублей на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИЯ3 открытый в БАНК2 №.

Далее, 20.04.2015 г. ФИО3, будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО24 и неустановленных в ходе следствия лиц, введенный в заблуждение относительно их истинных намерений, находясь в Ивановском отделении № БАНК2 по адресу: <адрес> лично внес наличные денежные средства в размере 91 000 рублей на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИЯ3 открытый в БАНК2 №.

20.04.2015 г. ФИО24, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами совместно и согласованно, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, в целях создания видимости намерения ОРГАНИЗАЦИЯ3 производить расчеты по договорам лизинга, умышленно, посредством сети Интернет, через отделение № БАНК2 на основании информации по проводке № перечислили денежные средства с расчетного счета ОРГАНИЗАЦИЯ3 №, открытый в БАНК2 в размере 217 000 рублей на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИЯ1 №, открытый в банке БАНК1 <адрес> по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты авансового платежа за автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» белого цвета, а также посредством сети Интернет, через отделение № БАНК2 на основании информации по проводке № перечислили денежные средства с расчетного счета ОРГАНИЗАЦИЯ3 №, открытый в БАНК2 в размере 217 000 рублей на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИЯ1 №, открытый в банке БАНК1 <адрес> по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты авансового платежа за автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» черного цвета.

24.04.2015 г. ФИО24, реализуя преступный умысел, направленный на достижение общего преступного результата, выполняя отведенную ему роль, посредством неустановленного в ходе следствия лица, неосведомленного о преступных намерениях ФИО24 и неустановленных в ходе следствия лиц, перечислил с расчетного счета общества с ограниченной ответственностью ОРГАНИЗАЦИЯ5 (далее по тексту – ОРГАНИЗАЦИЯ5 №, открытого в БАНК2 на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИЯ3 №, открытый в БАНК2 денежные средства в размере 503 000 рублей.

Далее 27.04.2015 г. ФИО3, будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО24 и неустановленных в ходе следствия лиц, введенный в заблуждение относительно их истинных намерений, находясь в Ивановском отделении № БАНК2 по адресу: <адрес>, лично внес наличные денежные средства в размере 805 000 рублей на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИЯ3 открытый в БАНК2 №.

27.04.2015 г. ФИО24, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами совместно и согласованно, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, в целях создания видимости намерения ОРГАНИЗАЦИЯ3 производить расчеты по договорам лизинга, умышленно, посредством сети Интернет, через отделение № БАНК2 на основании платежного поручения № перечислили денежные средства с расчетного счета ОРГАНИЗАЦИЯ3» № в размере 660 800 рублей на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИЯ1 №, открытый в банке БАНК1 <адрес> по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты авансового платежа за автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» белого цвета, и на основании платежного поручения № перечислили денежные средства с расчетного счета ОРГАНИЗАЦИЯ3 № в размере 641 200 рублей на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИЯ1 №, открытый в банке БАНК1 <адрес> по договору лизинга № от 30.03.2015 в качестве оплаты авансового платежа за автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» черного цвета, после чего 27.04.2015 около 12 часов 11 минут ФИО24, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в неустановленном в ходе следствия месте, с неустановленного в ходе следствия компьютера направили данные платежные поручения посредством сети Интернет с адреса электронной почты ОРГАНИЗАЦИЯ3 <данные изъяты> на адрес электронной почты ФИО9 <данные изъяты>

ФИО9, неосведомленный о преступных намерениях ФИО24 и неустановленных в ходе следствия лиц, будучи введенный в заблуждение относительно намерения ОРГАНИЗАЦИЯ3 производить расчеты по договорам лизинга, 27.04.2015 около 12 часов 48 минут перенаправил платежные поручения № и № от 27.04.2015, поступившие ему с адреса электронной почты ОРГАНИЗАЦИЯ3 на адрес электронной почты ФИО8 <данные изъяты>

29.04.2015 г. ОРГАНИЗАЦИЯ1 выполняя свои обязательства по заключенному с ОРГАНИЗАЦИЯ3 договору лизинга, и заключенному с ОРГАНИЗАЦИЯ2 договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № перечислило с расчетного счета ОРГАНИЗАЦИЯ1 №, открытого в БАНК3 <адрес>, на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИЯ2 №, открытый в БАНК2 <адрес>, денежные средства в размере 4 389 000 рублей за автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» белого цвета.

29.04.2015 г. ОРГАНИЗАЦИЯ1 выполняя свои обязательства по заключенному с ОРГАНИЗАЦИЯ3» договору лизинга, и заключенному с ОРГАНИЗАЦИЯ2 договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № перечислило с расчетного счета ОРГАНИЗАЦИЯ1 №, открытого в БАНК3 <адрес>, на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИЯ2 №, открытый в БАНК2 <адрес>, денежные средства в размере 4 291 000 рублей за автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» черного цвета.

27.04.2015 г. около 14 часов 49 минут, ФИО24, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами совместно и согласованно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере, путем обмана, располагая достоверными сведениями о том, что ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 не осуществляют реальную финансово-хозяйственную деятельность, направили посредством сети Интернет с адреса электронной почты ОРГАНИЗАЦИЯ3 <данные изъяты> на адрес электронной почты менеджера обособленного подразделения ОРГАНИЗАЦИЯ1 в <адрес> ФИО8 <данные изъяты> копии документов ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51», содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, подтверждающие отчеты о предоставлении финансовых документов в налоговую инспекцию: бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 за 2014 год, квитанцию о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 за 2014 год.

Далее, 28.04.2015 г. ФИО24, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами совместно и согласованно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере, путем обмана, располагая достоверными сведениями о том, что ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 не осуществляют реальную финансово-хозяйственную деятельность, направили посредством сети Интернет с адреса электронной почты ОРГАНИЗАЦИЯ3 <данные изъяты> на адрес электронной почты менеджера обособленного подразделения ОРГАНИЗАЦИЯ1 в <адрес> ФИО8 <данные изъяты> документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно: заполненные заявления-анкеты на проведение лизинга от ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 с подписями, выполненными от имени директора ФИО4 и директора ФИО5, отчет о финансовых результатах ОРГАНИЗАЦИЯ3 за 12.11.2014 г. – январь 2015 г., уставной капитал ОРГАНИЗАЦИЯ3 бухгалтерский баланс на 31.01.2015 ОРГАНИЗАЦИЯ3 кассовый чек на оплату почтового письма в ИФНС по <адрес> с описью ФИО51 квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде в ИФНС России по <адрес> за 2014 год ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 подписанные от имени ФИО4 графики платежей к дополнительному соглашению № от 27.04.2015 по договору лизинга № г. и договору лизинга № дополнительные соглашения № от 27.04.2015 г. к договорам поручительства № от 30.03.2015 г. и № от 30.03.2015 г. с подписями, выполненными от имени ФИО5, дополнительные соглашения № от 27.04.2015 к договорам лизинга № г. от 30.03.2015 г. и № от 30.03.2015 г. с подписью, выполненной от имени ФИО4; уставной капитал ОРГАНИЗАЦИЯ3 бухгалтерский баланс на 31.01.2015 ОРГАНИЗАЦИЯ3 отчет о финансовых результатах за 12.11.2014 – январь 2015 г. ОРГАНИЗАЦИЯ3

Одновременно с этим, в неустановленный период времени, но не позднее 29.04.2015 г. ФИО24, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами совместно и согласованно, преследуя корыстные цели, направленные на получение общего преступного результата, осознавая преступный характер своих действий, подыскали неустановленного в ходе следствия покупателя на два автомобиля «Toyota Land Cruiser 200», неосведомленного о преступных намерениях ФИО24 и неустановленных в ходе следствия лиц, и преступном происхождении приобретаемого у них имущества, с которым договорились о продаже данных автомобилей по цене ниже рыночной.

ФИО24, в точно неустановленный период времени, точные даты и время следствием не установлены, с 03.04.2015 г. по 29.04.2015 г., преследуя корыстные цели, направленные на получение преступного результата, осознавая преступный характер своих действий, выполняя отведенную ему роль, обратился к своему знакомому ФИО12 с просьбой предоставить ему паспортные данные ФИО12, при этом сообщил ФИО12 недостоверные сведение и, что принадлежащий ему паспорт гражданина Российской Федерации находится в УФМС России по <адрес> для оформления заграничного паспорта, в связи с чем он не имеет возможности оформить на себя доверенности от ОРГАНИЗАЦИЯ3 на право получения в ОРГАНИЗАЦИЯ2 двух автомобилей «Toyota Land Cruiser 200».

ФИО12, неосведомленный о преступных намерениях ФИО24 и неустановленных в ходе следствия лиц, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО24 и неустановленных в ходе следствия лиц, добровольно сообщил ФИО24 данные принадлежащего ему паспорта гражданина Российской Федерации.

ФИО24, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами совместно и согласованно, получив от ФИО12 сведения, указанные в принадлежащем последнему паспорте, умышленно, в целях совершения хищения транспортных средств в особо крупном размере, в неустановленном в ходе следствия месте, подготовили две фиктивные доверенности от ОРГАНИЗАЦИЯ3 на право получения ФИО12 от ОРГАНИЗАЦИЯ3 двух автомобилей «Toyota Land Cruiser 200», поставили печать ОРГАНИЗАЦИЯ3 и 29.04.2015 г. около 14 часов 07 минут направили данные фиктивные доверенности с адреса электронной почты ОРГАНИЗАЦИЯ3 <данные изъяты> на адрес электронной почты менеджера обособленного подразделения ОРГАНИЗАЦИЯ1 в <адрес> ФИО8 <данные изъяты> неосведомленной о преступных намерениях ФИО24 и неустановленных в ходе следствия лиц.

В период с 28.04.2015 г. по 29.04.2015 г. ФИО24, преследуя корыстные цели, направленные на хищение двух автомобилей «Toyota Land Cruiser 200», действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему ролью, попросил своих знакомых ФИО13 и ФИО12, неосведомленных о преступных намерениях ФИО24 и неустановленных в ходе следствия лиц, проехать 29.04.2015 г. в автосалон ОРГАНИЗАЦИЯ2 расположенный по адресу: <адрес>, и получить два автомобиля «Toyota Land Cruiser 200», которые организация ОРГАНИЗАЦИЯ3 приобретает в лизинг.

29.04.2015 г. в дневное время, ФИО24, находясь в г. Иваново, получив согласие ФИО13 и ФИО12, неосведомленных о преступных намерениях ФИО24 и неустановленных в ходе следствия лиц, встретился с ФИО13 и ФИО12, неосведомленными о преступных намерениях ФИО24 и неустановленных в ходе следствия лиц и совместно с ними, на личном автомобиле ФИО13, действуя в целях достижения преступного результата, выполняя отведенную ему роль, приехал к автосалону ОРГАНИЗАЦИЯ2 по адресу: <адрес>, где передал ФИО12, неосведомленному о преступных намерениях ФИО24 и неустановленных в ходе следствия лиц, фиктивные доверенности на право получения им двух автомобилей «Toyota Land Cruiser 200», в которых ФИО12 поставил свою подпись. После чего, пройдя в автосалон, ФИО12, неосведомленный о преступных намерениях ФИО24 и неустановленных в ходе следствия лиц, выполняя просьбу ФИО24, будучи введенным в заблуждение, предъявил сотрудникам автосалона и ОРГАНИЗАЦИЯ1 имеющиеся у него фиктивные доверенности № и № от 29.04.2015 г. от лица ОРГАНИЗАЦИЯ3 на право получения им двух автомобилей «Toyota Land Cruiser 200», расписался в актах приема-передачи предмета лизинга и описи к акту приема-передачи предмета лизинга по договорам лизинга № от 30.03.2015 г. и № от 30.03.2015 г., после чего получил автомобиль «Toyota Land Cruiser 200», идентификационный номер №, 2015 года выпуска, белого цвета, номер двигателя №, номер шасси №, номер кузова отсутствует, мощность двигателя, л.с. (кВт) 235 (173), и паспорт транспортного средства серия № стоимостью 4 389 000 рублей, а также автомобиль «Toyota Land Cruiser 200», идентификационный номер №, 2015 года выпуска, черного цвета, номер двигателя №, номер шасси №, номер кузова отсутствует, мощность двигателя, л.с. (кВт) 235 (173), и паспорт транспортного средства серия № стоимостью 4 291 000 рубль.

После чего, ФИО24, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение двух автомобилей «Toyota Land Cruiser 200», действуя группой лиц по предварительному сговору, в соответствии с отведенной ему ролью, умышленно, находясь на территории автосалона ОРГАНИЗАЦИЯ2 по адресу: <адрес>, после получения ФИО12 автомобилей, сел за руль автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» черного цвета и покинул территорию автосалона. ФИО12, неосведомленный о преступных намерениях ФИО24 и неустановленных в ходе следствия лиц, выполняя просьбу ФИО24, сел за руль автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» белого цвета и покинул территорию автосалона, после чего совместно с ФИО24 проехал в с. Ново-Талицы Ивановской области, где передал ФИО24 автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» белого цвета, ключи от автомобиля и документы на него.

29.04.2015 г. в точно неустановленное время, ФИО24, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами совместно и согласованно, находясь в неустановленном месте на территории Ивановской области, преследуя корыстные цели, направленные на получение общего преступного результата, осознавая преступный характер своих действий, продали два автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» неустановленному в ходе следствия лицу, неосведомленному о преступных намерениях ФИО24 и неустановленных в ходе следствия лиц, и преступном происхождении приобретаемого имущества. Вырученными от продажи двух автомобилей «Toyota Land Cruiser 200» денежными средствами, в неустановленном в ходе следствия размере, ФИО24 совместно с неустановленными в ходе следствия лицами распорядились по своему усмотрению.

Тем самым своими умышленными преступными действиями ФИО24, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, путем обмана, похитили принадлежащие ОРГАНИЗАЦИЯ1 автомобиль «Toyota Land Cruiser 200», идентификационный номер №, 2015 года выпуска, белого цвета, номер двигателя №, номер шасси № и автомобиль «Toyota Land Cruiser 200», идентификационный номер №, 2015 года выпуска, черного цвета, номер двигателя № номер шасси №, не оплатив их полную стоимость ОРГАНИЗАЦИЯ1 распорядились автомобилями по своему усмотрению, чем причинили ОРГАНИЗАЦИЯ1 материальный ущерб в части неоплаченной стоимости автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» белого цвета в сумме 3 511 200 рублей, в части неоплаченной стоимости автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» черного цвета в сумме 3 432 800 рублей, а всего в сумме 6 944 000 рублей, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО24 вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал в полном объеме и показал, что в 2015 году к ФИО24 обратились его знакомые ФИО2 ФИО7 и ФИО3, у ФИО24 с ними были финансовые дела, они друг другу помогали, между ними были приятельские отношения. Они обратились к ФИО24 за помощью, найти в долг какую-то определенную денежную сумму. Они сказали ФИО24, что хотят взять в лизинг автомобили. У ФИО24 никогда не было, чтобы кто-то его обманывал или подводил друг друга. ФИО24 им помог. После этого ФИО24 попросили перегнать данные автомобили. На тот момент в марте 2015 года ФИО24 оформлял заграничный паспорт через своего знакомого, и поэтому его паспорт у него не находился. ФИО24 поговорил со своим одноклассником ФИО12, так как ФИО2, ФИО7, ФИО3 сказали, что необходимо оформлять доверенность. ФИО12 согласился, и на него выдали доверенность. Перед поездкой в Ярославль за автомобилями, ФИО24 с ФИО7 ездили в Ярославль в автосалон ОРГАНИЗАЦИЯ6 В автосалоне ФИО7 разговаривал с сотрудницей лизинговой компании. ФИО24 не вникал в разговор, так как ничего в этом не понимал. В апреле 2015 года ФИО24, ФИО12 и ФИО13 поехали получать данные автомобили. Они получили два автомобиля «Тойота Ленд Крузер 200» белого и черного цвета. В дальнейшем, в августе 2015 года ФИО24 стали разыскивать какие-то люди, ФИО24 стал переживать. ФИО24 обратился к ФИО7 и ФИО2, спросил у них что происходит, они сказали, что все нормально и нет ничего страшного, сказали, что все исправят. 03 февраля 2016 года, когда ФИО24 был в ресторане, приехали сотрудники полиции и забрали его. Когда суд избрал ФИО24 меру пресечения в виде заключения под стражу, на протяжении трех месяцев с ним не проводилось следственных действий, затем ФИО24 вызвали в ИВС на ул. Е.Колесовой, там находился сотрудник, который представился ФИО14, оперативным сотрудником. ФИО14 сказал ФИО24, чтобы тот признал вину и тогда они поспособствуют тому, чтобы ему назначили условное наказание. В следственном изоляторе ФИО24 находился в камере №, в этот момент появился ФИО15, он находился в одной камере с ФИО24 ФИО15 предложил ФИО24 взять вину на себя. ФИО24 сказал ФИО15, что таких решений он принимать не может, сначала переговорит с сотрудниками. ФИО24 связался с ФИО14 и его снова вызвали в ИВС, все происходило без адвоката, без следователя. ФИО24 сказал ФИО14 о том, что ФИО15 хочет взять вину на себя, ФИО14 сказал ФИО24, что они подумают. Через три дня ФИО24 снова вызвали в ИВС, ФИО14 говорил, что им этот вариант подходит, чтобы ФИО15 признал свою вину, но ФИО24 все равно должен взять на себя вину частично. ФИО24 сказал, что не будет брать на себя вину. В июле - августе 2016 года, ФИО24 привозят в ИВС, там присутствуют адвокат ФИО16, следователь ФИО17 и оперативный сотрудник по имени ФИО18. Они обсуждали, что если ФИО15 берет вину на себя, то ФИО24 выходит из следственного изолятора и не будет предъявлять претензии по поводу его нахождения в СИЗО. ФИО2 говорит, что он передавал деньги ФИО24 в сумме 1 000 000 рублей или 1 200 000 рублей, но несмотря на их дружеские отношения, ФИО24 никогда бы не доверил ему такую сумму. ФИО2 утверждает, что ФИО24 подъезжал на автомобиле «Мерседес». Автомобиль «Мерседес» был у отца ФИО24, и в ноябре 2014 года данный автомобиль сгорел, на что есть подтверждающие документы. На тот момент ФИО24 передвигался на автомобиле «Ауди», который принадлежит ФИО2 В апреле-мае 2018 года, когда ФИО24 знакомился с материалами уголовного дела, ФИО2 и ФИО7 убеждали его в том, что все нормально, что у него будет все хорошо. В дальнейшем ФИО24 понял, что его обманывают. Когда ФИО24 находился на подписке о невыезде и надлежащем поведении он неоднократно встречался с ФИО2 и ФИО7, которые говорили ФИО24, чтобы тот не переживал. ФИО2 и ФИО3 - это знакомые ФИО7 У ФИО7 работала жена ФИО24 С ФИО7 ФИО24 знаком с 2005-2006 г.г. ФИО24, когда у него возникали финансовые затруднения, обращался с ФИО7, чтобы взять в долг денежные средства. ФИО24 знает со слов ФИО7 о том, что фирмами занимались ФИО2 и ФИО3 ФИО24 попросил у своего знакомого ФИО19 в долг денежные средства в размере 500 000 рублей, которые тот перевел на счет фирмы ФИО2 и ФИО3. ФИО2 и ФИО3 сказали ФИО24 о том, что им надо взять автомобили в лизинг. ФИО2 и ФИО3 интересовались у ФИО24 о том, если у него знакомые, которые хотят заработать, чтобы на них оформить фирмы. ФИО24 не видел ничего подозрительного в том, чтобы перегнать автомобиль. Ранее ФИО24 не занимался перегоном автомобилей, работал в такси, занимался перевозками. ФИО19 переводил деньги ФИО2 и ФИО3 под ответственность ФИО24 Никаких документов, расписок о передаче денежных средств не оформлялось. Гарантом выступал ФИО7, это были и его знакомые. ФИО24 не знает, кто занимался документами для получения автомобилей в лизинг. Когда ФИО24 поехал получать автомобили, ему ФИО2 передал папку с документами и сказал, что там имеются все необходимые документы. ФИО12 в автосалоне передал документы, менеджер-девушка, которая была автосалоне, проверила все документы, все соответствовало. Через 30-40 минут им выдали автомобили. Про руководителей фирм ФИО24 ничего не известно. До 2015 года ФИО24 знал ФИО3 и ФИО2 около двух лет. ФИО24 за перегон автомобилей получил от ФИО2 и ФИО3 20 000 рублей. ФИО24 с ФИО12 передали два автомобиля «Тойота Ленд Крузер 200» белого и черного цвета в с.Ново-Талицы Ивановской области перед въездом в г.Иваново. Оба автомобиля были переданы ФИО2, он с кем-то приехал. ФИО24 хотел сам убедиться, что его не обманули, что все законно. Все документы на автомобили были в машине: ПТС, ключи, документы в папке. Денежные средства за перегон автомобилей ФИО24 получил от ФИО2 В момент передачи автомобилей ФИО12 пошел к себе в машину, ФИО7 не было. ФИО24 полагает, что ФИО2 его оговаривает. ФИО24 доверяет показания свидетеля ФИО15, данными им в ходе судебного заседания. ФИО24 полагает, что к данному преступлению причастны ФИО2, ФИО7 и ФИО3 ФИО24 по состоянию здоровья нуждается в постоянном контроле врачей и дальнейшей реабилитации, поскольку у него было огнестрельное ранение. ФИО24 официально трудоустроен, женат, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. ФИО24 находил ФИО2 и ФИО3 людей, чтобы они оформляли фирмы на «подставных лиц», это было один раз, когда к ФИО24 обратился его знакомый по имени ФИО20. Никаких денежных средств за данную услугу ФИО24 не получил, все строилось на дружеских отношениях. У ФИО24, ФИО3 и ФИО2 есть общий знакомый ФИО7, который выступал гарантом их отношений. ФИО24 знает ФИО7 только с положительной стороны. Менеджеру в автосалоне папку с документами передавал ФИО12 ФИО24 полагает, что ввел ФИО12 в заблуждение.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями в судебном заседании были оглашены показания подсудимого ФИО24, данные им в ходе предварительного расследования:

допрошенный в качестве обвиняемого 23.03.2016 года ФИО24 показал, что в один из весенних месяцев 2015 года он находился в кафе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в этот момент к нему подошел неизвестный мужчина, который попросил его перегнать автомашины из г. Ярославля в г. Иваново за 20 000 рублей, он согласился. В ходе разговора, который проходил без посторонних лиц, мужчина пояснил ФИО24, что два новых автомобиля марки не называл нужно будет забрать из автосалона в Ярославской области и перегнать в г.Иваново. Также мужчина спросил у ФИО24 о том, на кого можно будет оформить доверенность, чтобы получить автомобили. ФИО24 сказал мужчине, что на него оформить доверенность нельзя, так как паспорт ФИО24 находился в УФМС по <адрес> для оформления загранпаспорта. ФИО24 сказал мужчине, что у него есть друг ФИО12, который временно безработный, нуждается в деньгах и не откажется заработать деньги и перегнать автомобили. Данные события происходили за 2-3 недели до получения автомобилей в автосалоне 29.04.2015 года. Незнакомый мужчина для связи дал ФИО24 свой номер телефона, номер ФИО24 не помнит. Телефонный аппарат, в чью память были забиты данные об абонентском номере незнакомого мужчины, утерян ФИО24 в сентябре 2015 года. На следующий день ФИО24 созвонился с незнакомым мужчиной и продиктовал ему данные паспорта ФИО12. До этого ФИО24 получил согласие ФИО12 на перегон двух автомобилей и данные его паспорта. 29.04.2015 в первой половине дня ему (Бабаяну) позвонил заказчик - мужчина и они встретились в кафе <данные изъяты> где мужчина передал Бабаяну подготовленные документы на лизинг, в том числе и доверенность на ФИО12. Бабаян созвонился с ФИО12 и сказал, чтобы тот подъехал к дому ФИО13. По просьбе ФИО24 на машине ФИО13, ФИО13 отвез ФИО24 и ФИО12 в автосалон ОРГАНИЗАЦИЯ6 в <адрес>. Когда они получили автомобили, «Тойота Лэнд Крузер 200» Бабаян сел за руль автомобиля черного цвета, а ФИО12 – белого цвета и поехали в Ивановскую область. В населенном пункте с. Ново-Талицы их уже ждал заказчик, с кем-то, сколько было человек, кто именно, ФИО24 не рассматривало. Бабаян передал мужчине автомобили, ключи и документы на автомобили, мужчина передал ему 20 000 рублей, которые ФИО24 разделил пополам с ФИО12. ФИО13 ФИО24 денег не платил, так как он друг ФИО24 и обеспеченный человек (т.3 л.д.19-22). Оглашенные в судебном заседании показания подсудимый ФИО24 подтвердил частично.

допрошенный в качестве обвиняемого 06.06.2016 года ФИО24 показал, что примерно в середине марта 2015 года в первой половине дня он находился в кафе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в этот момент к нему подошел неизвестный мужчина, его приметы: рост чуть выше среднего, славянской внешности, волосы короткие темного цвета, телосложение обычное, без акцента, который попросил его перегнать автомашины из г. Ярославля в г. Иваново за 20 000 рублей, он согласился, при этом мужчина для связи дал ему мобильный телефон, кнопочный черного цвета, мужчина пояснил, что звонить будет сам, как в последующем и происходило. Телефонные номера Бабаяна – №, №. Свой паспорт гражданина РФ Бабаян передал в марте 2015 года своему знакомому ФИО21 у которого брат работает в УФМС России по <адрес>. Примерно через неделю после знакомства с мужчиной, мужчина позвонил Бабаяну и попросил передать ему его паспортные данные для получения автомобилей, так как паспорт РФ Бабаяна у него отсутствовал, то он позвонил своему однокласснику и хорошему знакомому ФИО12, которому предложил перегнать автомобиль из г. Ярославля в г. Иваново, ФИО12 согласился и передал Бабаяну свои паспортные данные, которые Бабаян продактовал незнакомому мужчине. 29.04.2015 в первой половине дня ему (Бабаяну) позвонил заказчик-мужчина и они встретились в кафе <данные изъяты> где мужчина передал Бабаяну подготовленные документы на лизинг, в том числе и доверенность на ФИО12. Бабаян созвонился с ФИО12 и сказал, чтобы тот подъехал к дому ФИО13, где Бабаян, ФИО12 и ФИО13 поехали на автомобиле ФИО13 в г. Ярославль. О том, что необходимо будет перегнать два автомобиля Бабаян узнал перед выездом от мужчины в кафе. Когда они получили автомобили, Бабаян сел за руль автомобиля черного цвета, а ФИО12 – белого цвета. В населенном пункте с. Ново-Талицыих уже ждал заказчик, который приехал на автомобиле то ли 8, толи 9 модели темного цвета. Бабаян передал мужчине автомобили, ключи и документы на автомобили, мужчина передал ему 20 000 рублей. После 29.04.2015 Бабаян телефон, переданный ему мужчиной, потерял (т.3 л.д.245-248). Оглашенные показания подсудимый ФИО24 подтвердил частично.

допрошенный в качестве обвиняемого 18.07.2016 года ФИО24 показал, что в период его нахождения в следственном изоляторе в конце мая – начале июня 2016 года в одном из содержащихся с ним в СИЗО он узнал человека, который в начале 2015 года предложил ему, находясь в кафе <данные изъяты>» <адрес> выполнить транспортировку двух автомобилей «Тойота Ленд Крузер 200» из автосалона ОРГАНИЗАЦИЯ6 расположенном на территории <адрес> в г. Иваново за вознаграждение в размере 20 000 руб., им оказался – ФИО15, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ следственным подразделением ОП «Фрунзенский» УМВД России по г. Ярославлю. Обстоятельства указанных событий он с ФИО15 не обсуждал. С уверенностью может сказать, что именно ФИО15 предложил ему перегнать две автомашины «Тойота Ленд Крузер 200» (т.4 л.д.81-83). Оглашенные показания подсудимый ФИО24 не подтвердил в полном объеме.

допрошенный в качестве обвиняемого 08.11.2016 года ФИО24 показал, что ФИО7 ему знаком, так как он был начальником у жены ФИО24 С ФИО7 у ФИО24 были приятельские отношения, виделись очень редко. В автосалон ФИО24 приезжал совместно с ФИО7 ФИО7 хотел приобрести для своей жены автомобиль «Тойота Венза», а Бабаян просто хотел для себя присмотреть автомобиль. Давал ли он читать ФИО7 какие-либо договора, он не помнит. Про то, чтобы взять в лизинг два автомобиля «Тойота Ленд Крузер 200» никакого разговора не было, он никаких документов ФИО7 читать не давал. В феврале 2015 года Бабаян никакие учредительные документы на ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 у ФИО2 и ФИО3 не приобретал. Ни ФИО22, ни ФИО23 не знает. К ФИО2 и ФИО3 в апреле 2015 года с просьбой оплатить первоначальный взнос за взятие двух автомобилей «Тойота Ленд Крузер 200» белого и черного цвета в лизинг на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИЯ1 не обращался (т.6 л.д.219-221). Оглашенные показания подсудимый подтвердил частично.

допрошенный в качестве обвиняемого 16.03.2018 года ФИО24 показал, что примерно с 2013-2014 г.г. его знакомый ФИО7 в г. Иваново познакомил ФИО24 с ФИО2 и ФИО3, в ходе разговора ФИО7 пояснил Бабаяну, что ФИО2 и ФИО3 занимаются оформлением юридических организаций (создание, реорганизация, ликвидация, банкротство), и он обращается к ним. ФИО2 при встрече пояснил, что организации они оформляют на подставных лиц, и если у Бабаяна имеется возможность предоставлять таких людей, то за данные действия Бабаяну будет выплачено денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, также ФИО2 пояснил Бабаяну, что они занимаются продажей учредительных документов и печатей данных организаций, после чего Бабаян обменялся с ФИО2 номерами мобильных телефонов и они стали общаться. Так, Бабаян не менее 3 раз предоставлял ФИО2 данные лиц, на которые можно зарегистрировать юридические организации, после чего получал за это денежное вознаграждение. В начале 2015 года ФИО2 по просьбе Бабаяна предоставил последнему автомобиль «Ауди 100» на период около 1,6 месяцев, на котором Бабаян передвигался. В начале марта 2015 года ФИО2 позвонил Бабаяну и предложил встретиться в кафе <данные изъяты><адрес>, на встрече присутствовал Бабаян, ФИО2 и ФИО3. Со слов Бабаяна, ФИО2 знал, что у него имеются финансовые проблемы, в связи с чем, предложил Бабаяну перегнать два автомобиля из автосалона, расположенного в г. Ярославле в г. Иваново, также найти второго водителя на второй автомобиль. В качестве второго водителя Бабаян пригласил своего одноклассника ФИО12. Впоследствии ФИО2 обратился к Бабаяну с просьбой предоставить ему денежные средства в размере 503 000 рублей на срок не более 1 месяца, при этом пообещал отблагодарить. У Бабаяна имеется знакомый ФИО19, который является учредителем и руководителем ОРГАНИЗАЦИЯ5 и он (Бабаян) попросил его в долг денежные средства в размере 503 000 рублей, ФИО19 согласился. На следующий день Бабаян в кафе <данные изъяты> встретился с ФИО2, где последний на листке бумаги предоставил ему сведения по расчетному счету организации, на которую необходимо будет перевести денежные средства, данную бумагу Бабаян передал лично ФИО25 в офисе ОРГАНИЗАЦИЯ5 на название организации не обращал внимания. 29.04.2015 забрав в автосалоне в г. Ярославле два автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» он и ФИО12 передали данные транспортные средства ФИО2 и ФИО3 в с. Ново-Талицы Ивановской области. Куда дальше ФИО2 и ФИО3 перегнали транспортные средства, не знает. В мае 2015 года ему (Бабаяну) позвонил ФИО2 и предложил встретиться, на встрече ФИО2 передал ему денежные средства в размере 40 000 рублей. Бабаян считает, что лицами действительно причастными к совершению преступления являются ФИО2 и ФИО3 (т.10 л.д.119-121). Оглашенные показания подсудимый ФИО24 подтвердил в полном объеме.

Несмотря на непризнание вины и занятую подсудимым ФИО24 позицию, его вина в совершении преступления в объеме, указанном в описательной части приговора, подтверждена совокупностью следующих доказательств:

Показаниями представителя потерпевшего ОРГАНИЗАЦИЯ1 ФИО1 который в судебном заседании показал, что с октября 2015 года он работает в ОРГАНИЗАЦИЯ1 специалистом службы безопасности. Подсудимый ФИО24 ему не знаком. По обстоятельствам уголовного дела ФИО1 известно со слов ФИО10. В марте 2015 года поступили заявления от ОРГАНИЗАЦИЯ3 и другого общества, название которого ФИО1 не помнит на приобретение двух автомобилей в лизинг марки «Тойота Лэнд Крузер 200» белого и черного цвета. Заявка поступила ФИО10. Заявка ФИО10 была одобрена. Автомобили были переданы по доверенности. Был заключен договор лизинга транспортного средства. Внесен первоначальный взнос двадцать процентов от общей суммы. После того, как оплачен первоначальный взнос, происходит выдача автомобиля. Суммы первоначальных взносов по обоим автомобилям ФИО1 не помнит. Общая сумма ущерба составила 6 944 000 рублей. ФИО10 проводил проверку без выезда в компании. По факту хищения автомобилей ФИО10 ездил в Иваново, где встречался с ФИО12. ФИО12 пояснял ФИО10, что он по просьбе Бабаяна перегонял автомобили из города Ярославля в город Иваново. Более ФИО1 ничего не известно. Вред, причиненный преступлением, не возмещен. Похищенные автомобили были застрахованы, но так как они не были поставлены на учет, данный случай не является страховым. Вопрос о назначении наказания подсудимому оставляет на усмотрение суда.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями в судебном заседании были оглашены показания представителя потерпевшего ОРГАНИЗАЦИЯ1 ФИО1 данные им в ходе предварительного расследования:

допрошенный 20.01.2016 года представитель потерпевшего ФИО1 показал, что с 20.10.2015 года он работает в должности специалиста по безопасности обособленного подразделения ОРГАНИЗАЦИЯ1 в <адрес>. В его должностные обязанности входит проверка на добросовестность и платежеспособность лизингополучателей, работа с кредиторскими задолженностями. До 20.10.2015 специалистом по безопасности в указанной организации работал ФИО10. 29.04.2015 мошенническим путем в отношении ОРГАНИЗАЦИЯ1 из ОРГАНИЗАЦИЯ6 расположенного в <адрес> были похищены два автомобиля марки Тойота Ленд Крузер. Данные автомобили организация по договорам лизинга продала фирме из г. Иваново – ОРГАНИЗАЦИЯ3 под поручительство организации также из г. Иваново ФИО51. Проверкой данных организаций на платежеспособность и добросовестность занимался непосредственно ФИО10. На сколько известно ФИО1 выездную проверку данных организаций ФИО10 не осуществлял, проверял только по сети интернет. При проведении внутреннего расследования, которое проводил также ФИО10, установлено, что от указанной организации - ОРГАНИЗАЦИЯ3 был получен только аванс на оплату указанных автомобилей, в размере 20 % от общей стоимости автомобилей. Более платежей с момента получения автомобилей от ОРГАНИЗАЦИЯ3 не поступало. Также со слов ФИО10 ФИО1 известно, что тем при отсутствии платежей и расследовании данного факта осуществлял выезд в г. Иваново с целью установления адресов ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 однако по указанным в регистрационных документах адресах данных фирм не существовало. Кроме того, ФИО10 установлено, что ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 были зарегистрированы на подставных лиц, а точнее лиц БОМЖ ФИО5 и ФИО4. Автомобили в Тойота Центр приезжал забирать представитель ОРГАНИЗАЦИЯ3 ФИО12, и как позднее было установлено из беседы с ФИО12, перегнать данные автомобили ФИО12 просил Бабаян. Внутреннее расследование проводилось только ФИО10, до того как он (ФИО1) устроился на работу. Кроме того, ему известно что на автомобили в момент продажи были установлены маячки, отслеживающие перемещение автомобилей (т.1 л.д.225-227). Оглашенные показания ФИО1 подтвердил в полном объеме.

допрошенный 07.03.2017 года представитель потерпевшего ФИО1 показал, что два автомобиля «ТOYOTA LAND CRUISER 200» белого и черного цвета принадлежат их организации, согласно платежным поручениям №, № от 29.04.2015 на расчетный счет автосалона ОРГАНИЗАЦИЯ2 ОРГАНИЗАЦИЯ1 за автомобили были перечислены денежные средства в размере 4 389 000 рублей и 4 291 000 рублей. Похищенные автомобили «ТOYOTA LAND CRUISER 200» черного и белого цвета в момент продажи были застрахованы в военно-страховой компании, адрес компании: <адрес>. Согласно правилам военно-страховой компании ОРГАНИЗАЦИЯ1 страховое возмещение не предусмотрено, так как данная ситуация не является страховым случаем, согласно п. 4.3.5. и п. 4.3.6. при страховании транспортного средства не являются страховыми случаями хищения транспортных средств вследствие мошенничества, а также кражи или угон транспортного средства совместно с его регистрационными документами (свидетельством о регистрации транспортного средства и/или паспортом транспортного средства) и/или комплектами оригинальных ключей. В связи с чем ОРГАНИЗАЦИЯ1 от страховой компании никаких возмещений не последовало. Таким образом, ОРГАНИЗАЦИЯ1 от хищения двух автомобилей «ТOYOTA LAND CRUISER 200» был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 6 944 000 рублей, так как стоимость автомобиль «ТOYOTA LAND CRUISER 200», идентификационный номер: № составляла 4 389 000 рублей, а первоначальный взнос составлял 877 800 рублей, стоимость автомобиль «ТOYOTA LAND CRUISER 200», идентификационный номер: № составляла 4 291 000 рублей, а первоначальный взнос составлял 858 200 рублей (т.7 л.д.219-222). Оглашенные показания ФИО1 подтвердил в полном объеме.

Оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями следующих свидетелей:

Свидетель ФИО26 в ходе предварительного следствия показала, что с февраля 2012 года она работает в должности специалиста по лизингу в ОРГАНИЗАЦИЯ1 в ее должностные обязанности входит поиск клиентов, работа с клиентом, оформление договоров, выдача автомобилей. В основном она находится в офисе организации по адресу: <адрес>. Два раза в неделю она выезжает в автосалон в ОРГАНИЗАЦИЯ6 расположенный в <адрес>. В автосалоне менеджеры салона работают с покупателями и если покупатель желает приобрести автомобиль в лизинг, то менеджер отводит его к ней. После чего, разговаривает с клиентом, разъясняет клиенту условия лизинга в их организации, если клиент согласен на условия, тогда клиент оставляет адрес своей электронной почты, через которую на адрес электронной почты их организации клиент присылает заявление и свою анкету. Анкета обрабатывается и проверяется службой безопасности, и после того как служба безопасности одобряет клиента, заключается договор лизинга. 29 апреля 2015 года она находилась в офисе в <адрес>. В дневное время около 16.00-17.00 часов к ней обратилась менеджер ФИО8 и попросила проехать в автосалон ОРГАНИЗАЦИЯ6 для того, чтобы выдать по договорам лизинга два автомобиля Тойота Ленд Крузер 200. Она собралась и поехала в автосалон, расположенный в <адрес> приезду ее у автосалона ждали трое мужчин. Первый на вид славянской внешности, 30-33 лет, ростом около 170 см, среднего телосложения, голова лысая, брови светло-русые, был одет в рубашку бордового цвета с рисунком по всей рубашке, более примет не запомнила. Второй на вид кавказской национальности, около 40 лет, плотного телосложения с большим животом, ростом около 180 см, волосы седые средней длины, был одет в футболку голубого цвета, джинсы синего цвета. Третий на вид кавказкой внешности, 45-50 лет, ростом около 180 см, волосы короткие темные с сединой, возможно спереди на верхней челюсти были золотые зубы, на среднем пальце правой руки был одет золотой перстень (квадратный-печатка), он впоследствии сидел за рулем автомобиля марки «Мерседес GL» черного цвета на боковых стеклах была хромированная окантовка, государственных номеров она не запомнила. Мужчины ей не представлялись, с ней в основном разговаривал первый мужчина, остальные два ушли в сторону, первый мужчина пояснил, что он приехал забрать по договорам лизинга два автомобиля Тойота Ленд Крузер 200. С первым мужчиной ФИО26 прошла в автосалон, он предоставил ей свой паспорт на имя ФИО12, а также доверенность на право представления интересов ОРГАНИЗАЦИЯ3 и подписанный директором ОРГАНИЗАЦИЯ3 договор лизинга. Мужчина – ФИО12 вел себя спокойно, как обычно, отвечал на вопросы, разговаривал. После оформления всех оставшихся документов, она выдала ФИО12, согласно договоров лизинга два автомобиля Тойота Ленд Крузер 200 черного и белого цвета, автомашины государственных номеров не имели, на учет не ставились. При выдаче автомобилей сотрудники автосалона заполнили паспорт транспортного средства на две автомашины, а именно внесли запись о том, что ОРГАНИЗАЦИЯ1 является покупателем данных автомашин, а она поставила печать ОРГАНИЗАЦИЯ1 и свою подпись, так как выдавала данные автомобили по доверенности от ОРГАНИЗАЦИЯ1. Печать ОРГАНИЗАЦИЯ1 имеется в одном экземпляре, хранится у ФИО9. После совершения данной сделки она передала ФИО8 копии двух заполненных ПТС, на которых имелись печати ОРГАНИЗАЦИЯ1 и ее подпись, акт приема-передачи, счет-фактуру, товарную накладную. Почему в обособленном подразделении ОРГАНИЗАЦИЯ1» отсутствуют копии ПТС она пояснить не может. По договорам лизинга в десятидневный срок автомобили должны были быть поставлены на учет в ГАИ, а ПТС ОРГАНИЗАЦИЯ3 должен был возвратить в их организацию до погашения лизинга. После того как автомобили были выданы, мужчины уехали. Более данных мужчин она не видела. Впоследствии ей стало известно, что указанные мужчины обманным путем завладели указанными автомобилями. Кроме того, пока шло разбирательство по данному факту специалист по безопасности их организации показал ей фотографии трех мужчин, внизу ручкой были подписаны фамилии с именами. На фотографии с надписью ФИО12 она опознала первого мужчину, на которого была выписана доверенность от ОРГАНИЗАЦИЯ3 остальных двух она никогда не видела (т.1 л.д.112-114; т.7 л.д.72-74).

Свидетель ФИО4 в ходе предварительного следствия показал, что примерно один год назад неизвестные мужчины по имени ФИО23 и ФИО27, обоим примерно по 25-28 лет, славянской внешности обратились к нему с просьбой оформить на себя организацию ОРГАНИЗАЦИЯ3 Все документы по регистрации фирмы готовили они, а также они водили его в ИФНС, к нотариусу и в банк для открытия счета. За оказанные услуги ему заплатили 5 000 рублей. Необходимость оформления объясняли тем, что реальный руководитель не может оформить на себя фирму, так как является государственным служащим. К деятельности ОРГАНИЗАЦИЯ3 он никакого отношения не имеет, является лишь ее номинальным руководителем. Также ФИО4 дополнил, что в банк и к нотариусу его возил мужчина по имени ФИО23, в банке ФИО4 получил чековую книжку, пластиковую карту и еще флеш-карту, которые он передал ФИО23, в г. Ярославль в 2014 и в 2015 годах ФИО4 не приезжал. (т. 1 л.д. 125-127, 249-250).

Свидетель ФИО5 в ходе предварительного следствия показал, что в 2013 году к нему обратился ранее незнакомый мужчина славянской внешности с просьбой зарегистрировать на его имя организацию ФИО51 за данную услугу он пообещал ему денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей, молодой человек представился ФИО28 с ним он ездил к нотариусу и в ИФНС для подписания необходимых документов, для чего это было необходимо он не интересовался. Директором ФИО51 он является номинально, никаких финансово-хозяйственных документов от имени общества он не подписывал, отношения к ФИО51 он не имеет. В г. Ярославль в 2014 и в 2015 году он не приезжал, о том, что на организацию были взяты два автомобиля он узнал от сотрудников полиции (т. 1 л.д. 128-130, 247-248).

Свидетель ФИО13 в ходе предварительного следствия показал, что у него есть знакомый Бабаян, с которым он знаком около 10 лет, поддерживает дружеские отношения. В начале 2015 года, точную дату он не помнит, весной, ему позвонил Бабаян и попросил отвезти его в г. Ярославль в автомобильный салон ОРГАНИЗАЦИЯ6 чтобы получить автомашины. Так как ФИО13 был свободен, то согласился, вечером этого же дня к нему подъехал Бабаян совместно с мужчиной по имени ФИО27. Далее он, Бабаян и ФИО27 сели в автомашину ФИО13 «Мерседес GL» черного цвета и направились в г. Ярославль. У ФИО27 в руках была папка с какими-то бумагами. По дороге ФИО13 стало известно, что в г. Ярославле Бабаяну и ФИО27 необходимо забрать автомашины. Приехав в г. Ярославль они приехали в автосалон ОРГАНИЗАЦИЯ6 дорогу показывал Бабаян. Все вместе зашли в автосалон, Бабаян и ФИО27 направились к менеджеру автосалона оформить какие то документы, а ФИО13 находился в салоне. Далее Бабаяну и ФИО27 выдали две автомашины «Тойота Лэнд Крузер 200» черного и белого цвета, Бабаян и ФИО27 сели в автомобили и все вместе направились в г. Иваново. При въезде в г. Иваново ФИО13 повернул налево в сторону города, а Бабаян и ФИО27 повернули направо, куда они поехали он не знает, так как сразу поехал домой. При разговоре Бабаян пояснил, что данные автомобили надо было передать директору фирмы, какой-именно он не знает (т. 2 л.д. 24-25).

Свидетель ФИО29 в ходе предварительного следствия показала, что она работает в ОРГАНИЗАЦИЯ2 на должности менеджера отдела продаж автомобилей по адресу: <адрес>, с 2013 года. ОРГАНИЗАЦИЯ2 осуществляет продажу автомобилей «Тойота», является официальным дилером. В должностные обязанности входит консультирование клиентов, проведение тест-драйвов, оформление документов на куплю-продажу транспортных средств. При покупке автомашины в лизинг все документы на приобретение составляют лизинговые компании, в ее обязанности входит консультация по автомобилю, проведение тест драйвов, при оплате денежных средств лизинговой компанией – передача автомобилей. Всегда при передаче автомашины присутствует менеджер автосалона, менеджер лизинговой компании и клиент. По поводу подготовки документов и выдачи двух автомашин «TOYOTA LAND CRUISER 200»: черного цвета, идентификационный номер №, 2015 года выпуска, модель (номер) двигателя №, номер шасси (рамы) №. На автомашину выдан паспорт транспортного средства от 24.03.2015 серия и номер № белого цвета, идентификационный номер №, 2015 года выпуска, модель (номер) двигателя № номер шасси (рамы) №. На автомашину выдан паспорт транспортного средства от 04.03.2015 серия и номер № пояснила, что в начале марта 2015 года она находилась на рабочем месте, в дневное время в автосалоне также находилась менеджер ОРГАНИЗАЦИЯ1 ФИО8, которая попросила ее проконсультировать клиента мужчину по поводу автомобилей «TOYOTA LAND CRUISER 200». Внешность мужчины не помнит, она (ФИО29) предложила мужчине два варианта автомашины «TOYOTA LAND CRUISER 200» белого и черно цвета стоимостью 4 389 000 рублей (автомашина белого цвета), и 4 291 000 рублей (автомашина черного цвета), которые должны были в ближайшее время поступить на склад, в наличии таких автомашин не было. Мужчина не раздумывая согласился, комплектация его особо не интересовала. Про тест-драйв мужчина не интересовался. Кем именно были подготовлены документы на покупку данных автомобилей она не помнит, когда поступила оплата, была достигнута договоренность с представителем ОРГАНИЗАЦИЯ1 ФИО8 о дне выдачи ТС - 29.04.2015 года. 29.04.2015 года она находилась на рабочем месте, в дневное время, к ней обратилась менеджер по лизингу ОРГАНИЗАЦИЯ1 ФИО26, совместно с мужчинами, которые приехали за вышеуказанными автомашинами. ФИО29 были выданы мужчинам две вышеуказанные автомашины, после чего они уехали (т. 3 л.д. 168-170).

Свидетель ФИО30 в ходе предварительного следствия показал, что в середине июля 2013 года он на дне рождении одного из его знакомых – ФИО19 познакомился с ФИО24. ФИО19 является предпринимателем, возглавляет организацию, занимающуюся лазерными технологиями. Что связывает Бабаяна и ФИО19 ему не известно (т. 3 л.д. 236-238).

Свидетель ФИО31 в ходе предварительного следствия показал, что в 2015 году у него на праве собственности находился автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» 2012 года выпуска, регистрационный номер №, стоимостью около 50 000 долларов США. В мае 2015 года он от знакомых узнал о том, что мужчина по имени ФИО32 продает автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» 2015 года выпуска белого цвета. ФИО31 заинтересовало данное предложение, он хотел продать свой автомобиль с доплатой, связался через знакомых с ФИО32 который пояснил, что надо смотреть транспортные средства, доплата будет около 20 000 долларов США. Примерно в июле 2015 года ФИО31 решил приобрести автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» 2015 года выпуска. 17.07.2015 ФИО31 встретился с ФИО32 в ЦОНе, по <адрес>, ФИО32 приехал совместно со своей девушкой – ФИО33, автомобиль 2015 года выпуска был оформлен на нее. На встрече оба автомобиля осмотрели криминалисты, никаких нареканий не возникло. В этот же день оба автомобиля были сняты с учета, был подписан договор купли-продажи на автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» 2015 года выпуска, после чего ФИО31 получил регистрационный № и свидетельство о регистрации на свое имя, далее ФИО31 передал ФИО33 деньги в размере 25 000 долларов США, то есть разницу между стоимостью автомашин, а ФИО33 написала расписку о получении денег в полном расчете, ФИО31 передал ФИО33 принадлежащий ему автомобиль 2012 года выпуска. Автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» 2015 года выпуска белого цвета находится у него (т. 4 л.д. 251-255, т. 9 л.д. 196-197).

Свидетель ФИО34 в ходе предварительного следствия показал, что он является сотрудником службы безопасности ОРГАНИЗАЦИЯ1». 29.04.2015 у ОРГАНИЗАЦИЯ1 неустановленными лицами в ОРГАНИЗАЦИЯ2 было похищено 2 автомобиля марки «Тойота Ленд Крузер 200». В июне 2017 года автомобиль «Тойота Ленд Крузер 200» идентификационный номер: №, черного цвета был обнаружен и задержан на территории Грузии. В связи с чем, он в соответствии с должностными обязанностями был в сентябре 2017 года направлен в служебную командировку в город Рустави (Грузия) для получения данного транспортного средства. 04.10.2017 ему позвонил следователь патрульной службы города Рустави Грузии ФИО35 и пояснил, что автомобиль «Тойота Ленд Крузер 200» идентификационный номер: № готов к выдаче, уголовное дело, возбужденное на территории города Рустави, прекращено. 05.10.2017 ФИО34 находился в городе Рустави (Грузия), где ему сотрудниками правоохранительных органов был выдан автомобиль «Тойота Ленд Крузер 200» идентификационный номер: № черного цвета и свидетельство о регистрации транспортного средства Республики Казахстан серия МА №, в котором указано, что владелец автомобиля «Тойота Ленд Крузер 200» идентификационный номер: №, черного цвета является ФИО36. На территории Республики Казахстан на автомобиль были выданы регистрационные знаки № (т. 9 л.д. 122-123).

Свидетель ФИО19 в ходе предварительного следствия показал, что он является учредителем и руководителем ОРГАНИЗАЦИЯ5 ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 ему не известны, у него имеется знакомый ФИО24, ФИО2, ФИО3, ФИО7, ФИО9, ФИО12 ему не знакомы (т. 10 л.д. 70-72).

Свидетель ФИО37 в ходе предварительного следствия показал, что он является генеральным директором ОРГАНИЗАЦИЯ7 с 20.01.2015 является индивидуальным предпринимателем, в январе 2015 года он сделал печать индивидуальный предприниматель ФИО37, на печати сделан рисунок в виде автомобиля, указаны его индивидуальные данные и ОГРН. На сегодняшний день у него имеется одна печать ИП, его организация осуществляет деятельность: техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, штат составляет 23 сотрудника. Он куплей-продажей автомобилей не занимается, у него в собственности никогда не было автомобиля марки «Тойота Ленд Крузер 200». На территории, где находится его организация действует закрытая система въезда и выезда, у организации очень много клиентов, то есть около 1 тыс., это и физические и юридические лица. Договор купли-продажи автомобиля марки «Тойота Ленд Крузер 200» белого цвета от 25.05.2015 г. с ФИО33 он не заключал. При предъявлении копии договора купли-продажи транспортного средства от 25.05.2015 на продажу автомобиля марки «Тойота Ленд Крузер 200» и копии паспорта транспортного средства серия <адрес>, пояснил, что он данные документы не заполнял и свои подписи не ставил. Визуально на вышеуказанных документах он увидел, что оттиск печати принадлежит ему, однако кто и когда ее взял в организации не знает, печать в сейфе организации не хранится, находится в офисе в пункте оформления документов (ресепшен), печатью имеют право пользоваться ограниченное число сотрудников его организации. Адрес: <адрес> ему не знаком, принадлежащая ему организация там никогда не находилась (т. 7 л.д. 158-160).

Свидетель ФИО6 в ходе предварительного следствия показал, что в 2015 года у него имелся автомобиль марки «Мерседес ФИО52» белого цвета, задние стекла тонированы, фрагменты государственного регистрационного знака № регион, автомобиль был зарегистрирован на друга, автомобилем управлял только он, в августе 2015 года данный автомобиль продал. В г. Иваново у него проживает друг ФИО24, в 2015 году он познакомился с ФИО9, который является работником ОРГАНИЗАЦИЯ1. При каких именно обстоятельствах познакомились, не помнит, помнит, что хотел для себя приобрести в лизинг какой-нибудь автомобиль через их организацию, узнал у ФИО9 процедуру оформления автомобиля в лизинг, однако приобретать никакой автомобиль не стал. С ФИО9 встречался в 2015 году более 3 раз на территории г. Ярославля, всегда на встречах разговаривали также по поводу взятия в лизинг автомобиля. В 2015 году он позвонил Бабаяну, по какому то вопросу, тот предложил подъехать к нему, где именно находился Аслан - ФИО6 не помнит, когда к нему подъехал, увидел, что Бабаян находился совместно с незнакомым мужчиной, который впоследствии оказался ФИО7. О чем Аслан с ФИО38 разговаривали, ФИО6 не знает. Далее ФИО7 он не менее 2 раз видел вместе с Бабаяном в г. Иваново (т. 5 л.д. 239-241).

В судебном заседании свидетель ФИО15 показал, что ФИО24 ему знаком. ФИО15 познакомился с ФИО24 в 2015 году через сеть Интернет. ФИО15 лично виделся с ФИО24 в СИЗО, когда находился в г. Ярославле. ФИО15 отбывает наказание с 2016 года по настоящее время, ранее ФИО15 также отбывал наказание в период с 2009 года до сентября 2015 года. У ФИО15 с ФИО24 сложились дружеские, приятельские отношения. ФИО15 знает о том, что ФИО24 был нанят как водитель для перевозки автомобиля из автосалона Тойота города Ярославля в город Иваново. В дальнейшем оказалось, что автомобили были взяты незаконным путем. Об этой информации ФИО15 стало известно из Интернета в ходе переписки, и от ФИО24 ФИО15 допрашивал следователь в качестве свидетеля. ФИО15 давал показания в присутствии адвоката.

На основании ч.3 ст.281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО15 данные им в ходе предварительного расследования:

22.07.2016 года ФИО15 показал, что примерно в начале марта 2015 года он находился в г. Волгограде, у него имеется знакомый ФИО7 по прозвищу «ФИО49 ФИО15 изначально решил приобрести для себя два автомобиля, чтобы заняться бизнесом, с этой целью он позвонил «ФИО49 и попросил найти людей для того, чтобы они помогли ФИО15 оформить автомобили в лизинг на подставных лиц, на данное предложение «ФИО49 согласился. Документы для оформления лизинга делал сам ФИО15, деньги для предоплаты договоров лизинга дали ему его знакомые, которых он называть не желает. В марте 2015 года ФИО15 приехал в г. Иваново, где в одном из кафе встретился с мужчиной кавказской национальности, БабаяномАсланом, который должен был перегнать взятые для ФИО15 в лизинг две автомашины «Тойота Ленд Крузер 200», ФИО15 попросил Бабаяна за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей перегнать данные автомобили в г. Иваново. ФИО49 приходил для ФИО15 в автосалон ОРГАНИЗАЦИЯ6 и спрашивал о том, как можно приобрести данные автомобили в лизинг. Далее ФИО15 перепродал данные автомобили другим лицам, чтобы закрыть свой долг за предоплату за лизинг (т.4 л.д.157-158). Оглашенные показания свидетель ФИО15 не подтвердил в полном объеме.

29.08.2016 года ФИО15 показал, что решил совершить мошенничество, путем взятия в лизинг 2 автомобилей «Тойота Ленд Крузер 200», точную марку не помнит белого и черного цвета. С этой целью ему его знакомые посоветовали связаться с ФИО7, с которым он созвонился и попросил оказать помощь перегнать автомобили из автосалона в г. Ярославле в г. Иваново, ФИО42 ему пояснил, что это будет стоить 20 000 рублей. Как именно ФИО15 оформлял документы на лизинг, какие он оформлял документы, в какую он обращался лизинговую компанию, не помнит. Также не помнит точную марку автомобилей (то ли «Тойота Ленд Крузер 200», то ли «Прадо», либо другой автомобиль). Также не помнит, на какие организации был оформлен лизинг, и кто был руководителем данных организаций. Утверждает, что все документы делал сам, когда находился в г. Волгограде, в автосалон выбирать автомобиль он не ходил, никого не направлял, приобрел автомобиль через «Интернет». Перед тем, как перегнать автомобили он встретился по указанию ФИО7 в одном из кафе в г. Иваново с Асланом (Бабаяном) и разъяснил, что необходимо перегнать автомобили, отдал ему деньги 20 000 рублей, никаких документов он у него не брал. Далее в конце марта 2015 года Бабаян пригнал ему автомобили в г. Иваново, оставил их ФИО15, а также передал ему ключи. Был Бабаян один, место, где Бабаян передал ему автомобили, он не знает, так как не местный. Точно помнит, что это было в конце марта 2015 года. Окончил ПТУ по специализации – повар, все документы по лизингу делал сам, находясь у себя дома в г. Волгоград (т.5 л.д.189-190). Оглашенные показания свидетель ФИО15 не подтвердил в полном объеме.

31.03.2017 года ФИО15 показал, что его допрос в качестве свидетеля считает нецелесообразным, так как ранее написал явки с повинной по факту хищения 29.04.2015 года двух автомобилей марки Тойота Лэнд Крузер 200 (т.7 л.д.55-57). Оглашенные показания свидетель ФИО15 не подтвердил в полном объеме.

12.05.2017 года ФИО15 показал, что данное преступление он организовал и совершил находясь в <адрес> с помощью мобильной связи. По той же причине ему известны обстоятельства совершения преступления (т. 8 л.д. 83-84). Оглашенные показания свидетель ФИО15 не подтвердил в полном объеме.

Свидетель ФИО39 в судебном заседании показал, что с подсудимым ФИО24 он знаком, познакомились 8-10 лет назад, при каких обстоятельствах познакомились, не помнит. С ФИО24 у ФИО39 сложились приятельские отношения, встречались примерно раз в год. По обстоятельствам данного уголовного дела ФИО39 ничего не известно. Следователь допрашивала ФИО39 по поводу лизинга грузовых автомобилей. ФИО39 и ФИО40 хотели найти инвестора на лизинг грузовых автомобилей. Для этой цели они встретились с ФИО24 в кафе у <данные изъяты>, так как ФИО24 мог найти инвестора. ФИО24 сказал ФИО39, что попробует помочь, но потом недели через две ФИО24 приехал и сказал, что никто на это не пойдет. ФИО24 сказал, что его интересуют престижные марки машин «Мерседес», «Лексус», «Тойота», по которым у людей есть просрочки перед лизинговой компанией или перед банком, и они готовы купить их за окончательную сумму, с правом переуступки. ФИО24 готов был приобрести автомобиль максимум за миллион рублей. С ФИО24 приехал его знакомый по имени ФИО20. Внешность данного мужчины ФИО39 описать не может, так как не помнит. Ежемесячные платежи не обговаривались, расчет имеется в договоре.

На основании ч.3 ст.281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО39 данные им в ходе предварительного расследования:

02.11.2016 года ФИО39 показал, что начиная с лета 2014 года он знаком с ФИО41 который познакомил его со своим сыном Асланом, проживающим в г. Иваново. В начале 2015 года на одной из встреч ФИО39 обменялся с Асланом номерами телефонов, ФИО39 понял, что к Аслану можно обратиться при разрешении вопросов разного характера, а также то, что Аслан имеет авторитет в г. Иваново и общается со многими влиятельными людьми. В июле 2015 года, ФИО39 совместно с ФИО40 и другими хотели приобрести в лизинг 5 грузовых автомобилей и один автомобиль марки «Лексус», лизинг одобрили и назначили большой первоначальный взнос, а именно около 12 000 000 рублей, так как денег на первоначальный взнос не было, было принято решение подыскать покупателей на автомобили, внести первоначальный взнос. С этой целью ФИО39 позвонил ФИО24 и предложил ему встретиться, пояснив при этом, что у него есть интересное предложение. В июле 2015 года ФИО39 и Бабаян встретились в кафе <данные изъяты> который расположен на <адрес>, также на встрече присутствовал ФИО40, на встречу Бабаян приехал со своим знакомым по имени ФИО20 (<данные изъяты> внешность ФИО20: рост около 170 см., худощавого телосложения, волосы короткие темно-русого цвета, возраст около 40 лет. ФИО40 сказал Бабаяну и ФИО20 о том, что у них имеется одобрение в ОРГАНИЗАЦИЯ8 на 3 грузовых автомобиля марки «Мерседес» и два грузовых автомобиля марки «МАЗ», однако нет денег на первоначальный взнос. ФИО40 предложил Бабаяну и ФИО20 внести за данные грузовые автомобили первоначальный взнос в размере около 10 000 000 рублей, после чего забрать себе данные автомашины, продать кому-нибудь, больше никаких взносов не вносить, то есть совершить мошенничество в отношении ОРГАНИЗАЦИЯ8 Далее ФИО20 пошел кому то звонить по телефону, а ФИО40 пошел за ним, они сели за соседним столом. Далее ФИО20 кому-то позвонил, после чего ФИО20 и ФИО40 вернулись и ФИО20 сказал, что это слишком большая цена за первоначальный взнос, и спросил нет ли у ФИО39 и ФИО40 других легковых автомобилей, приобретенных по данной схеме. При этом разговоре Аслан пояснил, что их интересуют только легковые автомобили, такие как «Лексус», «Тойота Ленд Крузер 200», «Тойота Камри», так как их можно быстрее реализовать другим лицам, также Аслан пояснил, что они дают за похищенные лизинговые автомобили 35% от стоимости автомашины. ФИО39 пояснил, что таких автомашин у него нет. В ходе встречи Аслан пояснил, что ФИО20 решает все вопросы, является «головой» (т.6 л.д.216-218). Оглашенные показания свидетель ФИО39 подтвердил частично.

Свидетель ФИО2 в судебном заседании показал, что ФИО3 ему знаком более 10 лет, учились в одном ВУЗЕ. Между ФИО2 и ФИО3 сложились дружеские отношения, в работе поддерживали отношения. С 2013 по 2015 год ФИО2 оказывал юридические услуги: регистрация юридических лиц, оформление фирм. ФИО51 и ОРГАНИЗАЦИЯ3 на сегодняшний день знакомы ФИО2. Примерно четыре года назад ФИО2 занимался регистрацией ФИО51 и ОРГАНИЗАЦИЯ3 На кого были зарегистрированы фирмы, не помнит. Подсудимый ФИО24 знаком ФИО2, при каких обстоятельствах познакомились, не помнит. ФИО2 полагает, что любые фирмы создаются для ведения коммерческой деятельности. Какую деятельность осуществляли ФИО51 и ОРГАНИЗАЦИЯ3 не помнит. ФИО2 регистрировал данные фирмы.

На основании ч.3 ст.281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО2 данные им в ходе предварительного расследования:

17.08.2016 года ФИО2 показал, что ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 действительно были зарегистрированы им и ФИО3 в конце 2013 – начале 2014 года. Директорами и учредителями выступили ФИО4 (ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО5 ФИО51 ФИО4 и ФИО5 действительно согласились быть директорами и учредителями, выдали на него и на ФИО3 доверенности для осуществления деятельности. Доверенность по ОРГАНИЗАЦИЯ3 была выдана на ФИО3. Данная фирма деятельность практически не вела, возможно несколько договоров и было заключено. В феврале 2015 года к нему по мобильному телефону на № обратился мужчина, который представился Асланом, впоследствии узнал, что его фамилия Бабаян, который видимо знал из объявлений, что он занимается регистрацией юридических лиц, и спросил у него, нет ли юридических фирм на продажу. Он сказал, что есть два юридических лица, которые работали, но в настоящее время стоят без оборотов, и он может их продать. Бабаян предложил встретиться на следующий день. На следующий день в феврале 2015 года в период с 18 часов до 20 часов они встретились с Бабаяном на одной из улиц г. Иваново, он подъехал на принадлежащем ему автомобиле «Ниссан Тиана», а Бабаян подъехал на автомобиле черного цвета «Джип» марки «Мерседес» толи GL толи ML. Они оба вышли из своих автомобилей. Он обозначил стоимость фирм – 40 тыс. рублей. Бабаян сказал, что предварительно хочет проверить юридические лица на предмет арбитражей, долгов, залогов и прочих неблагоприятных моментов, и попросил передать ему для этого правоустанавливающие документы на общества. Это было обычным делом при купли-продажи обществ, и у ФИО2 никаких подозрений не возникло. Он передал лично в руки Бабаяну оригиналы имевшихся правоустанавливающих документов по ФИО51 и ОРГАНИЗАЦИЯ3 В документах естественно говорилось и о директорах и об учредителях обществ. Бабаян забрал документы и все разъехались. Счета организаций управлялись через сайт сбербанка путем введения логина и пароля, электронных ключей не было. Потом, уже в середине – второй половине апреля 2015 года Бабаян позвонил ФИО2 и сообщил, что приобретает эти две фирмы, они в вечернее время встретились около кафе <данные изъяты> на парковке, где Бабаян передал ему денежные средства в размере 40 тыс. рублей за приобретение ФИО51 и ОРГАНИЗАЦИЯ3 а ФИО2 передал ему контактные данные учредителей (директоров) для переоформления документов. Далее Бабаян попросил внести денежные средства на счет ОРГАНИЗАЦИЯ3 поскольку сам не мог этого сделать. Для чего ему это надо было, он не знает. Поскольку доверенность по ОРГАНИЗАЦИЯ3 была только на ФИО3, то ФИО2 позвонил ФИО3 в апреле 2015 года и сообщил, что фирмы ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 купили и передал просьбу о внесении денег на счет ОРГАНИЗАЦИЯ3 ФИО3, также не задавая вопросов, согласился. Через несколько дней, во второй половине апреля 2015 года, ему позвонил Бабаян, они договорились встретиться на одной из улиц города Иваново, встретившись, Бабаян сел к нему в автомашину на переднее сиденье, где передал денежные средства, сколько точно сейчас не помнит, помнит лишь, что была большая пачка денежных средств номиналом по 1000 рублей для внесения на счет ОРГАНИЗАЦИЯ3 Передав денежные средства он попросил положить их на счет побыстрее и вышел из автомобиля. Далее ФИО2 встретился с ФИО3 в отделении БАНК2 на <адрес> и передал ему деньги, ФИО3 незамедлительно положил их на счет ОРГАНИЗАЦИЯ3 Через несколько дней Бабаян вновь позвонил ФИО2 и попросил вновь положить денежные средства на счет и с этой целью встретиться. Таким же образом они встретились, Бабаян сел к нему в автомобиль и передал денежные средства, сколько именно Бабаян передал, ФИО2 не считал, забрал деньги и они разошлись. После предварительного звонка ФИО2 встретился с ФИО3 в отделении БАНК2 на <адрес>, передал деньги и ФИО3 внес их на счет. После этого ФИО2 с Бабаяном не встречался и не общался (т.5 л.д.182-185). Оглашенные показания свидетель ФИО2 подтвердил в полном объеме.

05.12.2017 года ФИО2 показал, что все учредительные документы ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 а именно: уставы организаций, свидетельства о регистрации, свидетельства о постановке на учет, выписки из налогового органа по данным организациям, документы на электронную цифровую подпись для управления счетами ОРГАНИЗАЦИЯ3, ФИО51 а также печати данных организаций он лично передал Бабаяну. Никаких бухгалтерских документов он Бабаяну не передавал. Возможно, что при встрече он сообщил Бабаяну мобильный телефон ФИО3. Помнит, что Бабаян передавал ему денежные средства для внесения их на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИЯ3 не менее двух раз, точные суммы не помнит, так как прошло много времени, ничего конкретно ему Бабаян про денежные средства не говорил, просто просил положить их на расчетный счет, был на встречах один. Бабаян знал, что доверенность для зачисления денежных средств на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИЯ3» выписана на ФИО3. Денежные средства для ФИО3 ФИО2 передавал в день передачи их ему Бабаяном. Возможно в июне 2015 года ФИО2 звонил Бабаяну, так как хотел уточнить у него по поводу переоформления документов ОРГАНИЗАЦИЯ3 ФИО51 (т. 9 л.д. 172-174). Оглашенные показания свидетель ФИО2 подтвердил в полном объеме.

25.05.2016 года ФИО2 показал, что наименование фирмы ФИО51 очень распространенное. ФИО5 не знаком ФИО2 Кто конкретно обратился к ФИО2 для регистрации ФИО51 не помнит. ФИО4 также не знаком ФИО2 ОРГАНИЗАЦИЯ3 не знакомо ФИО2. ФИО24, ФИО3 не знакомы ФИО2 (т.3 л.д.л.д.205-209). По оглашенным показаниям свидетель ФИО2 показал, что данные показания он давал без защитника, находясь в шоковом состоянии, защищал себя таким образом, что все отрицал.

Свидетель ФИО3 в судебном заседании показал, что ФИО2 ему знаком с 2007 года, так как вместе учились. ФИО3 с ФИО2 общаются, ранее работали вместе в период с 2011 по 2015 г.г. Работали в сфере юриспруденции, оказывали юридические услуги: регистрация юридических лиц, представительство в суде. Название ФИО51 и ОРГАНИЗАЦИЯ3 ФИО3 помнит. Кем и когда были созданы данные фирмы, ФИО3 пояснить не может, так как не помнит. ФИО3 вносил денежные средства на счет фирм. Денежные средства ФИО3 передавал ФИО2, но точно пояснить не может, так как не помнит. Какие суммы вносились, не помнит. У кого находились учредительные документы, и кто являлся директорами данных фирм, ФИО3 не помнит. ФИО24 знаком ФИО3, когда и при каких обстоятельствах познакомились, не помнит. Полагает, что возможно встречался с ФИО24 несколько раз.

На основании ч.3 ст.281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО3 данные им в ходе предварительного расследования:

11.08.2016 года свидетель ФИО3 показал, что с 2006 года он знаком с ФИО2. С 2012 года они решили заниматься совместным бизнесом по регистрации юридических лиц, внесению изменений в ЕГРЮЛ, ликвидации и реорганизации юридических лиц. В конце 2013 начале 2014 года, они зарегистрировали два юридических лица ФИО51 и ОРГАНИЗАЦИЯ3 В конце 2013, а потом в начале 2014 г.г. они нашли директоров для данных фирм – ФИО5 и ФИО4. Встречались в разное время с данными людьми, поясняли им, что не могут быть директорами, но хотели бы заняться предпринимательской деятельностью, и попросили их стать директорами. Они соглашались. Оформили все надлежащие документы, ФИО5 и ФИО4 провели необходимые процедуры у нотариуса и в банках, были на него и на ФИО27 оформлены доверенности. На него была доверенность на ОРГАНИЗАЦИЯ3 а на ФИО27 – доверенность на ФИО51 Данные общества действительно вели предпринимательскую деятельность – купля-продажа товаров, продуктов питания. В последствии, к концу 2014 года, вся предпринимательская деятельность по данным организациям прекратилась, бизнес не пошел, и они решили продать эти организации. Примерно в начале февраля 2015 года ФИО27 сказал, что к нему обратился человек, который хочет приобрести ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 они согласились. Эту ситуацию он подробно не знает, знает только то, что в середине апреля 2015 ФИО27 сказал, что ему заплатили деньги за продажу данных обществ, а также попросили положить денежные средства на счет ОРГАНИЗАЦИЯ3 Это было связано с тем, что директора ФИО4 не могли найти для переоформления доверенности, а доверенность была выдана на ФИО3. Он (ФИО3) согласился и два раза во второй половине апреля 2015 года положил денежные средства на счет ОРГАНИЗАЦИЯ3 а именно: в первый раз положил денежные средства в размере около 90000 рублей, во второй раз – около 800000 рублей. Деньги привозил ФИО2 непосредственно в отделение БАНК2 на <адрес>, где он проводил операцию. ФИО27 при этом ему заранее звонил и говорил, что бы он подъехал в отделение банка. Что было с деньгами после зачисления на расчетный счет фирмы и какой предпринимательской деятельностью стали заниматься ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 ему не известно, ФИО27 передал ему с продажи фирм 20 тыс. рублей. Кому ФИО2 продал фирмы, ФИО3 не знает (т.4 л.д.192-194). Оглашенные показания свидетель ФИО3 подтвердил.

05.12.2017 года ФИО3 показал, что ОРГАНИЗАЦИЯ5 ему не знакома. Все учредительные документы и печати ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 находились у ФИО2, у ФИО3 их никогда не было. Со слов ФИО2 знает, что тот передал документы Бабаяну совместно с печатями ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 Встречался ли он лично с Бабаяном он сейчас уже не помнит. Помнит, что ФИО2 передавал ему денежные средства не менее 2 раз, так как у ФИО3 имеется доверенность от ОРГАНИЗАЦИЯ3 на внесение денежных средств на расчетный счет. 06.04.2015 через отделение № БАНК2 в <адрес> он лично внес на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИЯ3 № денежные средства в размере 1 000 рублей, 17.04.2015 денежные средства в размере 375 000 рублей, 20.04.2015 - 91 000 рублей, 27.04.2015 – 805 000 руб., возможно ему данные денежные средства передавал ФИО2. На вопрос следователя о том, почему неоднократно на принадлежащий ему мобильный № с мобильного номера №, указанному в документах поданных ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 в ОРГАНИЗАЦИЯ1 как принадлежащий ФИО5, в период 17.04.2015, 20.04.2015, 22.04.2015, 23.04.2015, 27.04.2015 поступали звонки, пояснил, что не может вспомнить суть этих разговоров, предположил, что в ходе данных телефонных разговоров его спрашивали о том, положил ли он денежные средства на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИЯ3 кто звонил он пояснить не может (т. 9 л.д. 175-177). Оглашенные показания свидетель ФИО3 подтвердил.

21.01.2016 года ФИО3 показал, что примерно один год назад к ФИО3 обратилась женщина по имени либо ФИО8 либо ФИО43 с целью регистрации ООО. Данная организация должна была называться «ОРГАНИЗАЦИЯ3 Женщина назначила встречу ФИО3, позвонив по сотовому телефону, первые цифры номера № На встрече женщина была вместе с мужчиной кавказкой национальности, данных ФИО3 не знает. Женщина приехала на автомашине марки «Фолькваген Пассат» темного цвета, государственный номер ФИО3 не запомнил. Возможно, при этой встрече ФИО3 получил от женщины данные лица, которое должно быть директором и учредителем организации ОРГАНИЗАЦИЯ3 Обстоятельства общения с данным человеком ФИО3 не помнит, но может сообщить, что вместе с данным человеком он ходил к нотариусу для оформления на имя ФИО3 доверенности на совершение действий по регистрации. Кто стал директором и учредителем данной организации ФИО3 не помнит. После совершения регистрационных действий в налоговой инспекции ФИО3 получил свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет и устав ОРГАНИЗАЦИЯ3 которые передал указанной женщине. Регистрацией ФИО51 занимался ФИО3. На сколько ФИО3 помнит, для регистрации ФИО51 обращалась та же самая женщина, что и по регистрации ОРГАНИЗАЦИЯ3 Обстоятельства регистрации ФИО3 не помнит (т.2 л.д.3-4). Оглашенные показания свидетель подтвердил.

Свидетель ФИО12 в судебном заседании показал, что подсудимый ФИО24 ему знаком давно, так как они вместе учились в школе. ФИО12 и ФИО24 дружат семьями, общаются. Около двух лет назад у ФИО12 были проблемы с работой, это был 2015 год. ФИО12 позвонил ФИО24 и попросил его перегнать автомобиль «Тойота Лэнд Крузер 200» из автосалона в городе Ярославле в город Иваново, за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. ФИО12 согласился. ФИО24 попросил у ФИО12 паспортные данные для того, чтобы оформить доверенность на получение автомобиля в автосалоне. ФИО12 продиктовал ФИО24 свои паспортные данные. Затем ФИО12 встретился с ФИО24, и поехали в город Ярославль. Договаривались только на перегон автомобиля. Точную дату ФИО12 не помнит, он подъехал на улицу Почтовую в городе Иваново, встретился с ФИО24, пересел в автомобиль Мерседес (джип) и они поехали в город Ярославль в автосалон ОРГАНИЗАЦИЯ6 Автомобиль Мерседес принадлежал ФИО44. Приехали в автосалон, оформили документы, получили автомобили, осмотрели автомобили. ФИО24 сказал ФИО12, что они поедут в с.Ново-Талицы Ивановской области, там надо будет передать данные автомобили. Документы ФИО12 передал ФИО24 ФИО12 и ФИО24 вместе заходили в автосалон. В автосалоне были получены автомобили «Тойота Лэнд Крузер 200» белого и черного цвета. За руль одного автомобиля сед ФИО24 за руль второго автомобиля сел ФИО12 ФИО12 находился за рулем автомобиля белого цвета. В автосалоне находились примерно один час, может меньше, это было дневное время суток, примерно в 16 часов. По мнению ФИО12 ФИО44 ехал впереди. При подъезде к с. Ново-Талицы там имеется остановка, они остановились, вышли. ФИО12 пересел в другой автомобиль и ждали, когда кто-то приедет за автомобилями. Потом кто-то подъехал, ФИО24 вышел из машины, его не было около 5-10 минут, потом вернулся, отсчитал ФИО12 10 000 рублей, и они поехали обратно на ул. Почтовую г. Иваново. ФИО12 может охарактеризовать ФИО24 как человека ответственного, порядочного, доброго, который всегда придет на помощь. ФИО12 передал ФИО24 данные своего паспорта, так как доверял ему.

Свидетель ФИО8. в судебном заседании показала, что работает менеджером в ОРГАНИЗАЦИЯ1 с апреля 2011 года. В её должностные обязанности входит: взаимоотношения с клиентами от первоначального контакта до выдачи автомобиля, ведение сделки. ФИО8 находит клиента, предлагает условия по сделке, собирает документы, подготавливает пакет документов по договору, если достигнуто соглашение о сделке, контролирует поступление первоначального взноса клиента, оформляет страховку, оформляет договоры с поставщиком, подает сведения в бухгалтерию для оплаты сделки в полном объеме, контролирует движение договора лизинга с клиентом. Оформление пакета документов осуществляется различными способами: личные контакты, контакты с поставщиками, рекомендации действующих клиентов, еще какие-либо связи. Если клиент иногородний, то пакет документов может передаваться посредством электронной связи, в дальнейшем должны быть предоставлены оригиналы документов, если клиент из города Ярославля, то он сразу предоставляет пакет оригиналов документов. Проверка осуществляется службой безопасности и дает заключение. В период 2015 года представителем службы безопасности был ФИО10. Это было в 2015 г., ФИО8 позвонил руководитель ФИО9, ФИО8 находилась на рабочем месте в автосалоне ОРГАНИЗАЦИЯ6 на <адрес>. ФИО9 сказал ФИО8, что должны подъехать клиенты из города Иваново, что им интересны машины, попросил ФИО8 объяснить им подробности. Клиенты приехали, их было трое. Клиенты пришли и сразу сказали, что их интересуют два автомобиля марки «Тойота Ленд Крузер». Было трое мужчин, один из них был невысокого роста, кудрявые волосы, очень полный, он был в рубашке с коротким рукавом. Второй мужчина был нерусской национальности в джинсах и футболке, третьего мужчину ФИО8 практически не помнит, он практически все время ходил по салону, особо не вступал в разговор. Больше всего ФИО8 запомнила русского полного мужчину, потому что в основном диалог шел с ним. ФИО8 с ним обсуждала условия сделки, первоначальный взнос, срок договора, страховку, то есть параметры сделки. Имеются определенные требования к организации, она должна существовать не менее полугода на рынке, должна показывать определенные обороты банку, должна быть бухгалтерская отчетность. По параметрам сделки должен быть определенный первоначальный взнос от 20% процентов и срок договора. ФИО8 заинтересовалась, а клиент сразу приехал заинтересованный, их уговаривать не надо было. Все условия были приняты клиентом безоговорочно. Имеются определенные условия по договору лизинга, если компания образовалась менее полугода, то необходима фирма поручитель, которая полностью подходит под условия лизинга, и тогда в большей степени проверяется компания - поручитель. В этом случае было также. Имена клиентов ФИО8 не помнит, все прописано в договорах и в её тетрадке, было записано имя этого человека его рукой, номер телефона, адрес электронной почты. На данный адрес электронной почты ФИО8 отправляла пакет документов, была информационная переписка. В итого был составлен договор лизинга. В последствии ФИО8 не могла дозвониться до клиента, спросила номер телефона у ФИО9, он дал ей номер, но по данному телефону тоже никто не отвечал. Документы привез представитель организации, это было при ФИО8, так как у ФИО8 с ФИО9 один общий кабинет. Этот человек зашел в кабинет, привез документы, спросил, кому их отдать, ФИО9 забрал документы. Никаких бесед у них не было. ФИО9 сразу отдал ФИО8 документы. Эта сделка была крупная, и руководитель всегда интересуется такими сделками. Этой сделкой многие интересовались, а от сделок зависит заработная плата. Транспортное средство приобретается компанией, а затем передается по договору лизинга клиенту. Когда был составлен договор, имя клиента, название фирм, на которые приобретались автомобили, ФИО8 не помнит. Сделка прошла в один день, авансовые платежи были получены от клиента. Лизинговая компания не покупает автомобиль пока не получит первоначальный взнос. На сколько ФИО8 помнит авансовый платеж по данной сделке был получен в размере 20% от стоимости машин. В течение 1-3 дней лизинговая компания перечисляет всю сумму поставщику. Переписка по электронной почте по данной сделке была со стороны ФИО8, она отправляла список документов, отправляла договор лизинга, договор поручительства. ФИО8 передала анкету специалисту по безопасности ФИО10, документы они передают по электронной почте. А как проверял эту анкету специалист службы безопасности, ФИО8 не знает. После проверки они получают письмо о том, что сделка согласована. Заключение прикладывают к документам, которые передаются на оплату. После подписания договора передается пакет документов на автомобиль, в том числе паспорт транспортного средства. Лизингополучатель должен был поставить автомобиль на учет, поэтому документы на автомобиль передаются в полном объеме. Лизингополучатель должен поставить автомобиль на учет и вернуть ПТС, свидетельство о регистрации транспортного средства клиент оставляет у себя, а компании предоставляет копию. Собственником ПТС является лизинговая компания. Данные автомобили ФИО8 не выдавала, так как была в отпуске. По данной сделке лизингополучатель должен был поставить автомобили на учет и вернуть лизинговой компании ПТС, но ничего не вернули, по указанным телефонам они не могли дозвониться. Один автомобиль стоил около 4500000 миллионов рублей, первоначальный взнос был около 800 000 рублей. Лизинговый платеж должен был быть около 200 000 рублей с каждого автомобиля.

На основании ч.3 ст.281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО8 данные ей в ходе предварительного расследования:

ФИО8 показала, что с апреля 2011 года она работает в должности менеджера по продажам в ОРГАНИЗАЦИЯ1 В ее должностные обязанности входит поиск клиентов, работа с клиентом, оформление договоров, выдача автомобилей. В основном она находится в офисе организации по адресу: <адрес>. Два раза в неделю выезжает в автосалон в ОРГАНИЗАЦИЯ6 расположенный в <адрес>. В автосалоне менеджеры салона работают с покупателями и если покупатель желает приобрести автомобиль в лизинг, то менеджер отводит его к ней. После чего, в автосалоне она разговаривает с клиентом, разъясняет клиенту условия лизинга в их организации, и если клиент согласен на их условия, тогда клиент оставляет адрес своей электронной почты, через которую на адрес их электронной почты клиент присылает заявление и свою анкету. Анкета обрабатывается и проверяется службой безопасности, и после того как служба безопасности одобряет клиента, заключается договор лизинга. В начале марта 2015 года (точную дату не помнит) она находилась в ОРГАНИЗАЦИЯ2 официальный дилер «Тойота» на рабочем месте, ей позвонил директор ФИО9 и пояснил, что к ней подойдут клиенты, которых необходимо проконсультировать по лизингу, так как они хотели бы приобрести две автомашины «Тойота Лэнд Крузер 200». Через некоторое время к ней подошли трое мужчин: первый – возраст примерно 36 – 37 лет, рост около 168 см., полного телосложения, с очень большим животом, волосы короткие темно-русого цвета, внешне похож на европейца, был одет в рубашку с коротким рукавом светлого цвета, брюки, второй – внешне похож на кавказца, рост около 190 см., спортивного телосложения, волосы короткие черного цвета, вьющиеся, был одет в футболку черного цвета, джинсы, третьего мужчину не помнит. Первый мужчина вел с ней разговор, она пояснила, что если организация существует менее 1 года, то необходим будет поручитель, та организации, которая больше года на рынке и с хорошими оборотами. Первый мужчина пояснил, что у них есть такая организация. Ориентировочно ФИО8 посчитала мужчинам сколько будет стоить один автомобиль, который они хотят приобрести, а именно «Тойота Лэнд Крузер 200». Во время разговора первый мужчина пояснил, что условия лизинга им подходят и они согласны. Она предложила ему написать в блокнот адрес своей электронной почты и мобильный телефон, передала мужчине блокнот, где он своей рукой написал свои данные: <данные изъяты> №. ФИО23». Далее на данном листе она написала уже своей рукой ФИО51». На адрес электронной почты <данные изъяты> она никаких писем не отправляла. Далее 30.03.2015 ею были составлены договора купли-продажи двух автомашин «Тойота Лэнд Крузер 200» белого и черного цвета № от 30.03.2015 и № от 30.03.2015, данные договора она направила на адрес электронной почты ОРГАНИЗАЦИЯ3 <данные изъяты>, который дал ФИО9. Так как документы для предоставления лизинга ОРГАНИЗАЦИЯ3 долго не предоставляли, то она просила ФИО9 связаться с представителями ОРГАНИЗАЦИЯ3 так как он предоставил ей этих клиентов. ФИО9 никогда не отказывал и всегда связывался с клиентами сам. Также часть документов представители ОРГАНИЗАЦИЯ3 направляли по адресу электронной почты ФИО9, а именно: 01.04.2015 время точно указать не может, ФИО9 на адрес электронной почты ОРГАНИЗАЦИЯ3 отправил бланки анкет, далее 01.04.2015 в 13 час. 43 мин. ФИО9 на электронный адрес пришли какие-то документы из ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51, в 16 час. 25 мин. ему также на электронный адрес пришло письмо, а именно: заполненные бланки анкет на ОРГАНИЗАЦИЯ3» и ФИО51», далее в 16 час. 31 мин. данные документы ФИО9 направил ей по электронной почте. 02.04.2015 в 17 час. 15 мин. она направила ФИО9 список недостающих документов от ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 02.04.2015 в 17 час. 18 мин. ФИО9 переслал письмо в ОРГАНИЗАЦИЯ3 03.04.2015 в 09 час. 48 мин. ФИО9 получил ответ от ФИО4 со словами «Доброе утро, устав будет позже», 03.04.2015 в 09 час. 50 мин. ФИО9 переслал это письмо ей. 17.04.2015 в 16 час. 30 мин. ФИО9 на ее электронный адрес прислал копии двух платежных поручений № и № на суммы 877 тыс. 800 руб. и 858 тыс. 200 руб., которые переслал ему ФИО4 в 15 час. 47 мин. До 27.04.2015 она с представителями ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51» не могла связаться, так как телефон у ФИО4 был отключен, и она попросила ФИО9 выйти с ФИО4 на связь. 27.04.2015 в 12 час. 11 мин. ФИО4 на электронный адрес ФИО9 направил копии платежных поручений № на сумму 660 тыс. 800 руб. (авансовый платеж за а/м), № на сумму 641 тыс. 200 руб. (авансовый платеж за а/м), № на сумму 2 тыс. 033 руб. (дополнительная гражданская ответственность), № на сумму 2 тыс. 033 руб. (дополнительная гражданская ответственность), № на сумму 15 тыс. 168 руб. 38 коп. (ОСАГО), № на сумму 15 тыс. 168 руб. 38 коп. (ОСАГО). 27.04.2015 в 14 час. 49 мин. ей пришло сообщение «Добрый день, посмотрите пжл, все ли направили. Спасибо» и предоставил копии документов по ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 а именно: извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51, копию квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде ОРГАНИЗАЦИЯ3 копию квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, 28.04.2015 она направила на электронный адрес ОРГАНИЗАЦИЯ3 сообщение о том, что ранее она высылала заявления-анкеты, но так и не дождалась подписанных документов, вложила 4 заявления и указала, что их все нужно распечатать подписать поставить печать и прислать ей сканкопии, 28.04.2015 в 10 час. 29 мин. ФИО9 предоставил ей все недостающие документы. 28.04.2015 в 13 час. 43 мин. ФИО8 с электронного адреса ОРГАНИЗАЦИЯ3 были направлены копии следующих документов: подтверждение даты отправки, отчет о финансовых результатах, подтверждение отправки в налоговый орган, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, бухгалтерский баланс, 28.04.2015 в 14 час. 15 мин. ей на электронный адрес с электронного адреса ОРГАНИЗАЦИЯ3 поступили копии следующих документов: графики платежей на каждое транспортное средство, спецификации, дополнительные соглашения к договорам поручительства. 28.04.2015 в 14 час. 18 мин. ей снова на электронный адрес с адреса электронной почты ОРГАНИЗАЦИЯ3 от пользователя - ФИО4 поступили копии документов: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах ОРГАНИЗАЦИЯ3 в письме было сообщение: «ФИО8, посмотрите, пожалуйста, все ли мы отправили? Спасибо.». 29.04.2015 в 14 час. 07 мин. ей на электронный адрес с электронного адреса ФИО4 пришло сообщение: «Посмотрите, пожалуйста, все так в доверенности. Спасибо.» и предоставлены копии двух доверенностей от ОРГАНИЗАЦИЯ3 на ФИО12 № от 29.04.2015, № от 29.04.2015 на получение двух автомобилей «Тойота Лэнд Крузер 200». По поводу представленных в ходе допроса следователем документов, которые были распечатаны с ее электронной почты, пояснила, что возможно платежные поручения от 17.04.2015 № и № изначально были распечатаны, а затем отсканированы, так как лист бумаги серого цвета, с левого края листа имеются небольшие точки. По представленным платежным поручениям от 17.04.2015 № и № пояснила следующее, что поступали ли денежные средства, указанные в платежном поручении № в размере 877 тыс. 800 рублей перечисленные от ОРГАНИЗАЦИЯ3 17.04.2015 в адрес ОРГАНИЗАЦИЯ1 в качестве авансового платежа по договору лизинга № от 30.03.2015 в счет уплаты лизинга на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИЯ1 она пояснить ничего не может, так как не знает. Данный документ пришел от ОРГАНИЗАЦИЯ3 по электронной почте, а ей поступил от ФИО9, на документе стоял штамп «ПРОВЕДЕНО». Также она не знает, поступали ли денежные средства по платежному поручению № в размере 858 тыс. 200 рублей перечисленные от ОРГАНИЗАЦИЯ3» ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОРГАНИЗАЦИЯ1 в качестве авансового платежа по договору лизинга № от 30.03.2015 в счет уплаты лизинга на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИЯ1 данный документ также поступил ей от ФИО9, на документе стоял штамп «ПРОВЕДЕНО». Отчет о финансовых результатах, предоставленный ОРГАНИЗАЦИЯ3 исчисляется в тысячах рублей, таким образом, отчет о финансовых результатах ОРГАНИЗАЦИЯ3» за 12.11.2014 – январь 2015 г. расшифровывается так: в графе «Выручка» цифры «1581» означает 1 миллион 581 тысяча рублей и далее по аналогии, в итоге чистая прибыль ОРГАНИЗАЦИЯ3 составила не 202 рубля, а 202 тысячи рублей. Помнит, что ей на электронный адрес из головного офиса в <адрес> пришло уведомление о поступлении авансовых платежей по договору лизинга № от 30.03.2015 и договору лизинга № от 30.03.2015, далее ею были подготовлены документы на оплату автомобилей «Тойота Лэнд Крузер 200» белого и черного цвета. Оригиналы договоров купли-продажи на автомашины «Тойота Лэнд Крузер 200» были предоставлены представителями ОРГАНИЗАЦИЯ3 примерно в начале апреля 2015 года, ей эти договора никто из представителей ОРГАНИЗАЦИЯ3 не передавал, помнит, момент, когда к ним в офис, расположенный по адресу: <адрес> пришел какой то мужчина, передал все оригиналы документов от ОРГАНИЗАЦИЯ3 ФИО9 лично в руки, далее он передал документы ей лично. О том, что оригиналы подписанных договоров на покупку двух автомашин «Тойота Лэнд Крузер 200» привезут в офис, она узнала от самого ФИО9. После того, как по истечении 10 дней автомашины не были поставлены на учет и ПТС на автомашины не были возвращены она стала звонить ФИО4, однако телефон никто не брал. Она сообщила об это ФИО9, он сказал, что все будет хорошо. Со слов ФИО9 она знаюет что он звонил своему знакомому, на которого ссылались представители ОРГАНИЗАЦИЯ3 Однако тот человек ничего ему пояснить не смог. (т 1 л.д. 107-109; т. 3 л.д. 173-176; т. 5 л.д. 186-188; т. 7 л.д. 10-12) Оглашенные показания свидетель подтвердила.

Свидетель ФИО10 в судебном заседании показал, что с мая 2013 года по октябрь 2015 года ФИО10 работал в ОРГАНИЗАЦИЯ1 филиал в <адрес> в должности - сотрудника службы безопасности по адресу: <адрес> Данная организация занимается финансовым лизингом (финансовой арендой), оформление техники в лизинг юридическим лицам, в основном легковые автомобили. В обязанности ФИО10 входило изучение документов, изучение клиентов, подающих заявку, проверка целесообразности выдачи. Существует определенный алгоритм: проверка документов, сведений, содержащихся в интернете, в определенных базах, выезд к клиенту на место фактического базирования с целью фактической проверки, проведение беседы. Клиентов ищут менеджеры, они оформляют первоначальный пакет документов, если они считают возможным заключение сделки с данным клиентом, то они присылают официальную заявку сотруднику службы безопасности, и они уже проводят проверку. Директором филиала был ФИО9. Все действия согласовывались с директором. Директор определял наиболее перспективные заявки, которые требуют особого внимания, скорость рассмотрения. Данную заявку оформляла менеджер ФИО8, она вела эту сделку, но ФИО10 понял, что эти люди пришли по рекомендации ФИО9, такое бывало неоднократно. Директор заинтересован, чтобы сделки проводились. У ФИО9 клиенты были всегда положительные, никогда отказов по ним не было. Заявка была примерно в марте 2015 года. Сделку вела ФИО8 На тот момент в филиалах нашей организации было сильное сокращение, в Твери и в Вологде были уволены сотрудники службы безопасности, и работу данных филиалов возложили на ФИО10 ФИО10 был загружен рассмотрением многочисленных заявок из других областей. По заявке, о которой идет речь, ФИО10 не смог сделать выездную проверку, так как у него была колоссальная нагрузка. ФИО9 заверил ФИО10, что данные люди достойные. ФИО9 говорил, что ему звонил ФИО45 и говорил, что эти люди занимаются строительным бизнесом, поэтому ФИО10 не сделал выездную проверку. Название организации, которая обратилась за лизингом, ФИО10 не помнит. Одним директором организации был ФИО4. Так как сделка была на большую сумму, то была организация - поручитель. Фамилию директора второй организации ФИО10 не помнит. Предметом лизинга были два автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200» белого и черного цвета. ФИО10 полагает, что такие автомобили берут руководители предприятий для представительских целей. Данный автомобиль является служебным, пользуются им как личным. ФИО9 - человек авторитетный, для ФИО10 его слово послужило причиной, что сделка пройдет достойно. Выездная проверка осуществляется по фактическому месту расположения организации, посмотреть есть ли такая организация, проверить документы, что есть в наличии, какое у них имущество, арендуют ли они офисное помещение. На выездной проверке происходит фотографирование, для подтверждения того, что бизнес ведется, что клиент надежный. Существует упрощенная система лизинга. После этого случая упрощенная система была запрещена, выездная проверка стала обязательной. ФИО10 дал положительное заключение по данной заявке без выездной проверки. Составляется заключение по определенной форме, оно направляется в Москву в центральный офис, после проверки ФИО10, в Москве еще раз проверяют, оценивают, правильное ли ФИО10 решение принял. Проверяют выписки по счетам из банков, движение денежных средств, сведения, подтверждающие ведение бизнеса для получения лизинга. Схема проверки компании поручителя такая же, как и основной компании - лизингополучателя. Как правило, у людей, которые ведут бизнес у них несколько организаций, они могут лизинг оформить на одну организацию, хотя данная организация может выполнять второстепенные функции. У ФИО10 был разговор с ФИО9 только в отношении первоначальной организации. Схема была понятна, так как эти люди не привлекли бы постороннюю организацию в качестве поручителя. Разница в предоставлении документов этих двух компаний была около двух недель. Сначала предоставили документы по одной организации, потом по второй организации, потом документы частично довозили. Подозрений ничего не вызывало. Процедура предоставления документов, и движений по сделке подозрений не вызывала. Самая главная причина это загруженность ФИО10 и заверение ФИО9, что люди нормальные. Ранее, если ФИО9 поручался за кого-либо, то никаких проблем не было. Результат по данной сделке - положительное решение, заключен договор лизинга. Договоры были заключены в конце марта 2015 года. После выдачи транспортных средств дается график лизинговых платежей. Сотрудник лизинговой компании, это как правило тот сотрудник, который ведет сделку, выезжает в автосалон, и выдает лично транспортное средство. На выдачу может приехать сам директор юридического лица, либо уполномоченное лицо по доверенности. Данные автомобили получал ФИО27. Первоначальный взнос составляет от 10 % до 50 % от стоимости транспортного средства. Остальную сумму доплачивает лизинговая компания продавцу техники. Схема как покупка в кредит с первоначальным взносом. Когда появились проблемы с не поступлением платежей по договору, ФИО10 поехал в г. Иваново по адресам регистрации юридических лиц и по фактическим адресам нахождения организации, обошел все близлежащие офисы, таких организаций никто не знал, далее поехал по адресам регистрации и фактического проживания лиц, которые значились руководителями юридических лиц, это ФИО4 и фамилию второго руководителя ФИО10 не помнит. Оказалось, что директора данных организаций были подставные лица, на них были оформлены документы. Как оказалось, ФИО4 является маргинальной личностью, пьющий, проживающий в нищете гражданин. Руководитель второй фирмы человек, ранее судимый, бездомный человек, живет на случайных адресах, за небольшие деньги готов подписать любые документы. ФИО10 общался с человеком по имени ФИО27, который непосредственно получал транспортное средство, который пояснил, что его попросил знакомый Аслан перегнать автомобили из <адрес> в г. Иваново за определенную сумму, он согласился, перегнал, получил денежные средства и все. Он пояснял, что перегонял автомобиль «Тойота Ленд Крузер». ФИО27 пояснил ФИО10, что Аслан приехал со своим знакомым на автомобиле «Мерседес», они приехали в автосалон, получили автомобили, доехали до въезда в г. ФИО26, там эти машины у них кто-то забрал. ФИО53. Был еще знакомый Аслана на автомобиле Мерседес (джип), фамилию этого человека ФИО27 не называл. ФИО27 сказал, что на него была выписана доверенность от организации, он должен был в получении автомобиля поставить свою подпись. ФИО27 пояснял, что ФИО24 ему знаком давно, учились вместе, поддерживали отношения после учебы. ФИО27 говорил ФИО10 о том, что за данную услугу ему заплатили около 10 000 рублей. Впоследствии у ФИО10 был разговор с ФИО9, который говорил, что и сам этим возмущен, считает, что его подставили, что он будет разбираться с этим. Позиция ФИО9 была такова, что он тоже пострадал, и пострадало его честное имя. ФИО10 считает, что чем больше времени проходит с того момента, то ему в это все меньше верится. ФИО10 общался с человеком по имени ФИО45 по телефону, которого ему порекомендовал ФИО9, от личной встречи с ФИО10 ФИО45 отказался. На тот момент уже было подано заявление в полицию. Сотрудник полиции сказал, что ФИО10 не надо с ним встречаться, что они сами всех найдут. Ущерб был причинен лизинговой компании в размере около 8 миллионов рублей. Каждый автомобиль стоил около 4 млн. рублей, сумма первоначального взноса была около 30 %. Средства, на которые приобретает лизинговая компания транспортные средства, это тоже заемные средства у банка, на которые начисляются проценты. Ежемесячный платеж составлял около 150 000-170 000 рублей за один автомобиль. Обычно договор лизинга заключается на три года, но могут заключаться договоры и на год и на пять лет, в зависимости от финансовой возможности организации. ПТС на данные автомобили в лизинговую компанию не были возвращены.

На основании ч.3 ст.281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО10 данные им в ходе предварительного расследования:

31.05.2016 года ФИО10 показал, что в середине марта 2015 года в их организацию обратился мужчина, представившийся ФИО4, зарегистрированным по адресу: <адрес>, с целью приобретения в лизинг двух автомобилей «Тойота Ленд Крузер 200» белого и черного цвета. По документам ФИО4 являлся директором и учредителем ОРГАНИЗАЦИЯ3 сам ФИО10 с ним не общался, знает, что обслуживание клиента осуществляла менеджер ФИО8, сам ФИО10 с ФИО4 не общался. Со слов ФИО8 ему известно, что ей предварительно на телефон позвонил директор ОРГАНИЗАЦИЯ1 ФИО9 и пояснил, что к ней подойдут люди, проживающие в г. Иваново для оформления заявки на лизинг. От ФИО8 требовалось предварительно оценить предоставленные ими финансовые документы, а он (ФИО10) должен был провести проверку на предмет благонадежности данных клиентов. Так как на тот период времени у него было много заявок, то в ходе личного разговора ФИО9 пояснил ФИО10, что ОРГАНИЗАЦИЯ3 является надежным клиентом и его благонадежность подтверждается знакомыми предпринимателями из г. Ярославля. Так как ФИО9 вел себя спокойно, и ФИО10 неоднократно проверял организации, которые пришли по рекомендациям ФИО9, то ФИО10 принято было решение выездную проверку организации не осуществлять, составив формальный отчет о благонадежности ОРГАНИЗАЦИЯ3 Примерно через несколько дней к нему от менеджера ОРГАНИЗАЦИЯ1 ФИО8 пришла заявка на проверку фирмы поручителя ОРГАНИЗАЦИЯ3 - ФИО51 Так как ФИО51 была поручителем ОРГАНИЗАЦИЯ3 ФИО10 также проверял данную организацию на благонадежность формально. Перед составлением отчетов, ФИО10 разговаривал с ФИО9 по данным организациям, тот также с уверенностью говорил о том, что данные организации существуют, у них большие обороты, их финансовое состояние на хорошем уровне, у них большая поддержка и связи состоятельных людей, проживающих в <адрес>. Получив одобрение ФИО10 на выдачу лизинга, далее с клиентами продолжает заниматься менеджер. После всех проверок 30.03.2015 между ОРГАНИЗАЦИЯ1 и ОРГАНИЗАЦИЯ3 под поручительством ФИО51 были заключены два договора лизинга. На основании указанных договоров, 29.04.2015 две автомашины «Тойота Лэнд Крузер 200» белого и черного цвета были выданы по доверенности от ОРГАНИЗАЦИЯ3 ФИО12. После того, как ОРГАНИЗАЦИЯ3 не вернули ПТС на полученные автомобили и не выплаты платежей по договорам лизинга ФИО8 стала пытаться найти представителей ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 по телефону, иными способами связаться с ними, однако у нее ничего не получилось, в свою очередь ФИО10 также подключился к розыску представителей ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 17.06.2016 поехал в г. Иваново, где пытался найти офисы по адресам, указанным в представленных документах ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 по адресу регистрации ОРГАНИЗАЦИЯ3 - <адрес> большое офисное здание, охранник которого пояснил, что ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 там не располагаются, людей по фамилиям ФИО5 и ФИО4 он не знает. Далее он (ФИО10) поехал по адресу регистрации ФИО51 - <адрес>, установил, что в данной квартире появляются незнакомые соседям люди, периодически квартира сдается, так в квартире никто не живет. Также в анкете ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 было указано, что обе организации фактически находятся по единому адресу: <адрес> он проехал по данному адресу, где установил, что фактически это является территория бывшей швейной фабрики, там расположено 3 здания с этим адресом, на одном из зданий на фасаде имелась вывеска <данные изъяты> он связался с арендодателем и установил, что это организация занимается швейным производством и детская школа «Дьзюдо», также на рекламном счете был указан номер телефона, он позвонил по данному номеру, ему ответил мужчина и представился ФИО20, он пояснил, что людей по фамилии ФИО4, ФИО5 он не знает. Кроме того, ФИО10 пытался связаться с представителями ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 по предоставленным ими номерам телефонов, однако мобильные номера уже были отключены. 25.06.2016 года он снова поехал в г. Иваново с целью установления лица, на чье имя была выдана доверенность от ОРГАНИЗАЦИЯ3 на получение автомобилей – ФИО12, далее он встретился с ФИО12, который пояснил ФИО10, что работает менеджером по продаже прокуктов в оптово-розничной компании «<данные изъяты> в г. Иваново, получить автомобили по доверенности его попросил последнего знакомый ФИО24, с которым те вместе учились в школе. Бабаян доверенность оформил не на себя, так как его паспорт гражданина Российской Федерации находился на оформлении загранпаспорта, номер телефона для связи с Бабаяном назвать отказался, также ФИО12 пояснил, что в г. Ярославль из г. Иваново ехали ФИО12, Бабаян на автомашине «Мерседес» за рулем которого был ФИО13. Автомобили из г. Ярославля они перегнали в пос. Ново-Талицы Ивановского района (въезд в г. Иваново о стороны г. Ярославля), там к ним подъехали неизвестные лица, которые забрали автомобили, а Бабаян, ФИО12 и ФИО13 поехали дальше в г. Иваново. О том, сколько ФИО12 получил за перегон автомашины пояснить отказался. Примерно в конце июня 2015 года ФИО10 снова поехал в г. Иваново, где установил местонахождение ФИО4, который по документам является директором и учредителем ОРГАНИЗАЦИЯ3 ФИО4 зарегистрирован в <адрес>, проживает по адресу: <адрес>, злоупотребляет спиртными напитками. При встрече ФИО4 пояснил, что документы на открытие компании ОРГАНИЗАЦИЯ3 подписывал по просьбе посторонних лиц за небольшое вознаграждение, делал это неоднократно для получения в банках кредитов. Название фирмы ОРГАНИЗАЦИЯ3 знает и помнит, что подписывал такие документы. К нему с этой целью неоднократно приезжали молодые люди по имени ФИО23 и ФИО27 на автомашине марки «Фольксваген Пассат». Далее ФИО10 поехал к ФИО5, который по документам является директором и учредителем ФИО51 ФИО5 лицо БОМЖ, получает пенсию по инвалидности по зрению. ФИО54 пояснил, что неоднократно по просьбе посторонних людей подписывал документы на открытие фирм, счетов в банках, в том числе и документы о создании ФИО51 Также ФИО5 пояснил, что большинство раз его возили на автомашине темного цвета «Фольксваген Пассат». После того, как было установлено, что автомашины были похищены путем мошеннических действий неустановленных лиц, ФИО10 обратился к ФИО9 с вопросом почему знакомые последнего порекомендовали преступников, на что ФИО9 пояснил, что данных лиц рекомендовали серьезные люди, в числе которых ФИО45 номер телефона № (т.3 л.д.225-228). Оглашенные показания свидетель подтвердил.

Свидетель ФИО40 в судебном заседании показал, что ему знаком Бабаян В.А. У ФИО40 имеется знакомый ФИО39. ФИО40 знаком с ФИО39 примерно с 2006 года. Бабаян В.А. это знакомый ФИО39. Подсудимый ФИО24 не знаком ФИО40. ФИО40 общался с ФИО39 по поводу лизинга транспортных средств.

На основании ч.3 ст.281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО40 данные им в ходе предварительного расследования:

01.11.2016 года ФИО40 показал, что на протяжении последних десяти лет он находится в дружеских отношениях с ФИО39. Примерно в октябре-ноябре 2015 года к ФИО39 обратился его знакомый по имени Аслан, проживает в г. Иваново. ФИО39 договорился о встрече с ним, а перед встречей ФИО39 сказал ФИО40 что встреча будет происходить по «интересной» темке. Через некоторое время в кафе «<данные изъяты> расположенном на <адрес> встретились ФИО40, ФИО39, Аслан и его один знакомый. ФИО39 стал говорить Аслану, что у него есть возможность взять в лизинг автомобили и продать их Аслану. Аслана данная тема заинтересовала и он перечислил какие марки автомашин его интересуют: «Лексус», «Мерседес ФИО52», «Тойота Ленд Крузер 200». ФИО39 спросил Аслана за сколько он сможет купить у него автомобили данных марок, Аслан сказал, что может приобрести любой автомобиль за 35% от рыночной стоимости. Так как предложение ФИО39 и ФИО40 не устроило, а Аслан больший процент не предлагал, так как сказал, что им тоже нужно заработать на этих автомашинах. Далее все разъехались по домам (т. 6 л.д. 214-215). Оглашенные показания свидетель подтвердил частично.

Свидетель ФИО7 в судебном заседании показал, что подсудимый ФИО24 ему знаком. Неприязненных отношений к ФИО24 не имеет. Ранее ФИО7 работал в компании «<данные изъяты> сначала в должности начальника отдела продаж, затем в должности управляющего. В данной компании работала супруга ФИО24 - ФИО46. Это было с 2006-2007 года по 2011-2012 год, потом данная компания закрылась, и ФИО46 работала в другой организации. ФИО7 открыл организацию ОРГАНИЗАЦИЯ9». Супруга ФИО24 работала у ФИО7 до 2014 года. ФИО7 общался с ФИО24 3-4 раза в год, поскольку он приезжал за своей супругой на работу. Затем общение стало более полным, они несколько раз встречались, ФИО24 занимал у ФИО7 несколько раз денежные средства, всегда возвращал. Это было после 2011 года. Где-то в феврале-марте 2015 года ФИО7 встретился с ФИО24, в ходе разговора ФИО7 сказал, что подбирает автомобиль для своей семьи, рассматривает автомобиль «Тойота Венза». До этого ФИО7 продал земельный участок и получил в банке одобрение для получения кредита на покупку автомобиля для своей семьи, и поэтому ФИО7 ездил по автосалонам и искал автомобиль. Свой выбор ФИО7 остановил на автомобиле «Тойота Венза». В автосалоне г. Иваново ФИО7 сказали, что данный автомобиль снимается с продаж в России и есть одна автомашина, которая находится в автосалоне в г. Ярославле. ФИО7 поделился с ФИО24 данной информацией. ФИО7 узнал, что ФИО24 тоже занят поиском автомобиля, так как у него автомобиль сгорел, и он предложил ФИО7 вместе посетить автосалон, ФИО7 согласился. На следующий день или через день за ФИО7 заехал ФИО24 на автомобиле «Мерседес Джиэль» белого цвета, государственный регистрационный знак ФИО7 не запомнил, за рулем автомобиля находился мужчина кавказской национальности. Как к данному мужчине обращался ФИО24, ФИО7 не помнит. ФИО7 сел на заднее сидение, и они поехали в Ярославль в автосалон. Сначала они остановились у кафе <данные изъяты> напротив <адрес>, там мужчина вышел, потом вернулся через какое-то время, папки при нем уже не было, затем они поехали в автосалон ОРГАНИЗАЦИЯ6 ФИО7 пошел смотреть автомобиль, который его интересовал. ФИО24 и неизвестный мужчина пошли смотреть автомобили. ФИО7 посмотрел, пообщался с менеджером, который занимается продажами, узнал, что интересующий его автомобиль имеется только в максимальной комплектации и стоит около 3 500 000 - 4 000 000 рублей, что было дорого для ФИО7, и он отказался от покупки автомобиля. Затем ФИО7 подошел к ФИО24 и незнакомому мужчине, там находилась сотрудница лизинговой компании, она ФИО7 предложила присесть. Накануне ФИО7 говорили о том, что возможно потребуются его услуги как юриста проанализировать договор купли-продажи, так как у него имеется юридическая компания. ФИО7 попросили прочитать договор. Речь шла о приобретении автомобиля «Тойота Лэнд Крузер». ФИО24 и незнакомый мужчина смотрели несколько автомобилей «Тойота Ленд Крузер» и другие автомобили, выходили на улицу, смотрели автомобили на парковке. Общее время, которые они провели в салоне 30-40 минут. После этого через полтора года ФИО7 позвонила следователь ФИО17, и сказала, что произошла такая ситуация. ФИО24 занимал у ФИО7 денежные средства в суммах от 10 000 рублей до 100 000 рублей, всегда возвращал. Либо в конце января, либо в конце февраля, ФИО24 занимал у ФИО7 деньги на приобретение автомобиля в сумме 100 000 рублей, деньги он отдал ФИО7 в конце апреля этого же года. В дальнейшем ФИО7 встречался с ФИО24, советовался относительно покупки автомобиля для себя. ФИО24 в этот момент передвигался на старом автомобиле «Ауди» темно синего цвета, точнее цвет автомобиля ФИО7 не помнит. На сколько ФИО7 знает, данный автомобиль ФИО24 взял у каких-то своих знакомых. ФИО7 про ФИО24 ничего плохого сказать не может. ФИО7 всегда практиковал для своих сотрудников кредиты, и из оборотных средств работникам всегда выделялись деньги. ФИО46, которая работала у ФИО7, получала хорошую заработную плату около 50000-70000 рублей, поэтому, когда ФИО7 давал денежные средства в долг ее супругу ФИО24 ничем не рисковал.

На основании ч.3 ст.281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО7 данные им в ходе предварительного расследования:

01.08.2016 года ФИО7 показал, что до 2005 года он проживал в <адрес>, в 2005 году он переехал в <адрес>. Организация занималась продажей продуктов питания по магазинам и оптовым компаниям <адрес>. В данной организации работала ФИО46 на должности помощника менеджера по продуктовым поставкам, а затем менеджером. Так как у него в организации работала ФИО46, он однажды познакомился с ее мужем Бабаяном, с которым дружеские отношения не поддерживал, видел его несколько раз, когда он приезжал за ФИО46. В 2011 году организация <данные изъяты> перестала осуществлять свою деятельность. Бабаяна он встречал на улицах города, при встрече общались на отвлеченные темы. В начале 2015 года, примерно в январе он на улице встретился с Бабаяном, они разговорились и Бабаян попросил у ФИО7 в долг денежные средства в размере около 100 000 рублей на покупку для себя нового автомобиля, мотивируя это тем, что принадлежащий ему ранее автомобиль марки «Мерседес» сгорел, тот согласился и передал ему данную денежную сумму в долг. Далее в конце февраля, при встрече с Бабаяном, когда он приехал к нему отдать часть взятых в долг денежных средств, в ходе беседы ФИО7 рассказал Бабаяну, что хочет приобрести автомобиль марки «Тойота Венза» в г. Ярославле, так как в г. Иваново уже данных автомобилей не было. Услышав то, что ФИО7 собирается за автомашиной в г. Ярославль в ОРГАНИЗАЦИЯ6 Бабаян сказал, что то же собирается туда ехать по вопросу приобретения автомобиля, и сразу же предложил проехать совместно с ним в данный автосалон на следующий день. Это было примерно в конце февраля - начале марта 2015 года. Он согласился, и они договорились встретиться на следующий день. На следующий день в утреннее время к ФИО7 домой заехал Бабаян совместно со своим другом на автомобиле марки «Мерседес ФИО52» белого цвета, стекла тонированные, за рулем находился незнакомый ему ранее мужчина, кавказской внешности, ростом около 2 метров, волосы темного цвета. Мужчина не представился. Далее все вместе поехали в г. Ярославль, находясь в салоне автомашины, Бабаян пояснил, что они хотят приобрести для себя в Лизинг два автомобиля именно марки «Тойота Лэнд Крузер 200» и, зная, что у него своя юридическая фирма, попросили его (ФИО7 в автосалоне посмотреть договора по лизингу, на что он ответил, что конечно посмотрит, хотя все договора в автосалонах стандартные. Когда они въехали в <адрес> у <данные изъяты> они остановились, мужчина, который находился за рулем автомобиля вышел из салона автомашины, в руках у него имелась пластиковая папка, в которой находились какие-то документы, минут через 10 мужчина вернулся, была ли у него папка он уже не помнит. Далее они направились в автосалон ОРГАНИЗАЦИЯ6 Когда вошли в автосалон, с правой стороны у входа находилась менеджер автосалона - девушка, все подошли к ней, Бабаян сразу начал разговор с ней, пояснив, что они приехали по поводу приобретения двух автомашин «Тойота Лэнд Крузер 200», на что девушка пояснила, что ей уже по этому поводу позвонили, также девушка пояснила, что одна автомашина марки «Тойота Лэнд Крузер 200» находится в автосалоне, а вторая автомашина «Тойота Лэнд Крузер 200» находится на уличной парковке. Далее Бабаян и второй мужчина направились смотреть данные автомашины, по поводу которых интересовался Бабаян. А он (ФИО7 остался с менеджером автосалона, чтобы узнать про автомобиль, который хотел бы приобрести - «Тойота Венза». Далее Бабаян с мужчиной направились к менеджеру лизинговой компании, а ФИО7 находился с менеджером автосалона и смотрел для себя автомашину, все это заняло минут 10, узнав стоимость автомашины он отказался приобретать ее. Далее он направился к Бабаяну, который сидел с другим мужчиной около менеджера лизинговой компании. Когда подошел к ним, то девушка лизинговой компании очень доброжелательно предложила ему к ним присоединиться. Он сел рядом с Бабаяном, у которого в руках находились какие-то документы, когда ФИО7 сел рядом с Бабаяном, тот попросил его просмотреть документы и передал их в руки. При этом Бабаян ФИО7 никак не называл. ФИО7 взял документы, визуально осмотрел их, и не вчитываясь в текст сказал Бабаяну, что это обычный договор. Менеджер лизинговой компании попросила Бабаяна предоставить адрес его электронной почты, Бабаян совместно с мужчиной кавказской внешности стали говорить адрес электронной почты, но девушка их не понимала, и кто то из них, то ли Бабаян, то ли неизвестный мужчина на одном отрезке бумаги написали адрес электронной почты собственноручно. Какой они называли адрес он пояснить не смог, помнит, что название было длинное, содержащее какие-то цифры. Далее Бабаян с мужчиной оставались еще в салоне, а ФИО7 вышел на улицу. Когда Аслан и неизвестный мужчина вернулись в машину, он ФИО7 по их разговору понял, что они договорились на приобретение двух автомашин «Тойота Лэнд Крузер 200» в лизинг. Когда он находился совместно с Бабаяном в автосалоне таких названий как ФИО51 и ОРГАНИЗАЦИЯ3 не слышал. Далее они вернулись в г. Иваново и разошлись по домам (т. 4 л.д. 182-185). Оглашенные показания свидетель подтвердил.

Свидетель ФИО9 в судебном заседании показал, что подсудимый ФИО24 ему лично не знаком, неприязненных отношений к подсудимому не имеет. Детально события ФИО9 не помнит, так как прошло много времени. События имели место в 2015-2016 годах, на тот момент ФИО9 работал директором обособленного подразделения ОРГАНИЗАЦИЯ1 в городе Ярославле. Поступила заявка, которая была передана на обработку в службу безопасности, было положительное решение, заключена сделка. Деталей событий ФИО9 не помнит. ФИО9 помнит, что ему поступила звонок от представителя организации о том, что они хотят приобрести в лизинг автомобили, спрашивали каким образом это можно сделать. Мобильный телефон ФИО9 находится в общем доступе в сети Интернет, на визитках. ФИО9 клиентов не консультирует, а направляет менеджеру. Данная сделка на приобретение в лизинг двух автомобилей «Тойота Лэнд Крузер» была закреплена за менеджером ФИО8 Автомобили приобретались в ОРГАНИЗАЦИЯ6 <адрес>. Наименование фирм, участвовавших в сделке, ФИО9 не помнит. Имеется регламент ведения лизинговой сделки, клиенту присылается анкета и необходимый перечень документов, клиент собирает документы, заполняет анкету, затем идет анализ клиента, проверка клиента службой безопасности. Для ФИО9 как для директора важно, чтобы клиент был «проходной», и было положительное заключение. Клиент «проходной», значит, проходит по финансовым показателям. Чтобы сделка была заключена, необходим первоначальный взнос более 10 %. В исключительных случаях, возможно, заключить сделку и без аванса, но это требует согласование с вышестоящим руководством. ФИО9 помнит, что данная сделка была заключена на стандартных условиях. Заключаются два договора: трехсторонний договор купли-продажи и договор лизинга. Договор предусматривает возможность подписания договора по электронной почте, так как части бывают иногородние клиенты, регламент позволяет это сделать. В данном случае ФИО9 клиента не видел, на выдаче автомобилей клиент передал оригиналы договоров. Лизингополучатель становится владельцем, а собственником автомобиля является лизинговая компания. У лизингополучателя нет иных прав, кроме как поставить автомобиль на учет и проходить техническое обслуживание автомобиля. Лизингополучатель не может продать автомобиль. Автомобиль может получить любой представитель фирмы по доверенности. До момента регистрации автомобиля полный пакет документов передается лизингополучателю, так как необходимо поставить автомобили на учет, это ПТС, договор купли-продажи, страховой полис. После постановки автомобилей на учет, клиенты передают документы с отметкой постановки автомобиля на учет обратно в офис. В данном случае были возвращены все документы кроме ПТС, поскольку автомобили были похищены. Сотрудник службы безопасности компании осуществлял выезды, поиски людей, подключались личные знакомства, социальные сети. Было установлено, что автомобили были похищены неизвестными лицами. На сколько ФИО9 помнит, организации были проверены службой безопасности поверхностно. Службу безопасности ФИО9 не контролирует. ФИО24 был на выдаче автомобилей, сотрудница, которая выдавала автомобили, его описала, сказала, кто это, впоследствии его нашли. Менеджер пояснил ФИО9 о том, что все переговоры велись по телефону дистанционно, так как клиенты были из другого города. При выдаче автомобиля люди вели себя нормально, никакого подозрения не вызывали.

На основании ч.3 ст.281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО9, данные им в ходе предварительного расследования: который показал, что в начале марта 2015 года в дневное время он находился у себя в офисе (<адрес>), ему позвонил мужчина, который представился ФИО4 и пояснил, что является директором и учредителем организации ОРГАНИЗАЦИЯ3 которая находится в г. Иваново, занимающейся поставкой строительных материалов. При этом ФИО4 сообщил, что в настоящее время он находится в г. Ярославле и едет в автосалон ОРГАНИЗАЦИЯ6 т.к. желает приобрести две автомашины «Тойота Ленд Крузер 200» в лизинг, в связи с чем желает сотрудничать с обособленным подразделением. Кроме того ФИО4 в своем разговоре стал интересоваться какие процентные ставки существуют у подразделения, его интересовала сумма авансового платежа, сроки договора лизинга, а также пакет необходимых документов при заключении самого договора. Он (ФИО9) направил ФИО4 в автосалон ОРГАНИЗАЦИЯ2 После разговора с ФИО4 он связался с менеджером, закрепленным за автосалоном ОРГАНИЗАЦИЯ6 - ФИО8 и сообщил ей о том, что к ней в автосалон возможно приедет мужчина, желающий приобрести две автомашины «Тойота Ленд Крузер 200» в лизинг. При этом он попросил ее, в случае если указанные лица приедут, что бы она проконсультировала потенциальных клиентов. В последующем от ФИО8 ФИО9 узнал, что направленный к ней ФИО4, проконсультировавшись с ФИО8 решил заключить с подразделением лизинговые договоры. Далее, в течение марта 2015 года, в адрес подразделения посредством электронной почты с почтового ящика <данные изъяты> стали поступать документы от ОРГАНИЗАЦИЯ3 на заключение договоров лизинга на приобретение двух автомашин «Тойота Ленд Крузер 200», а также ФИО51, выступающего в качестве поручителя данной организации. Документы приходили как на электронный почтовый ящик ФИО8 <данные изъяты> так и его электронный ящик <данные изъяты>. Со слов ФИО8 знал, что последняя готовит пакет документов на сделку с ОРГАНИЗАЦИЯ3 Параллельно с этим сотрудник службы безопасности ОРГАНИЗАЦИЯ1 - ФИО10 проводил проверку по ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 которая являлась необходимой для заключения сделок. 30.03.2015 ему на подпись ФИО8 был предоставлен пакет документов состоящий из договоров лизинга, купли-продажи и поручительства на приобретение двух автомашин «Тойота Ленд Крузер 200»: одна стоимостью 4291000 рублей, вторая стоимостью 4389000 рублей, всего на общую сумму 8680000 рублей. Указанный пакет документов у него не вызвал подозрений и был подписан в тот же день. Кроме того ранее службой безопасности было предоставлено положительное заключение на ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 заключение данной сделки происходило дистанционно, посредством электронной почты. Указанный способ заключения сделки для подразделения является допустимым и практикуемым. Согласно условию договора до передачи имущества в лизинг ОРГАНИЗАЦИЯ3 обязано было произвести авансовый платеж в размере 20 % от стоимости передаваемого ему имущества. Указанный платеж ОРГАНИЗАЦИЯ3 был совершен 20.04.2015 года и 27.04.2015 года, денежным переводом на расчетный счет согласно реквизитам указанным в договоре лизинга в банк «БАНК1 <адрес>, на расчетный счет № Далее, ему известно, что ФИО8 с представителем ОРГАНИЗАЦИЯ3 была согласована дата выдачи автомобилей, которая происходила 29.04.2015 в автосалоне ОРГАНИЗАЦИЯ6 по адресу: <адрес>. На тот момент ему было известно, что автомашины будут выдаваться по доверенности ОРГАНИЗАЦИЯ3 о чем ФИО4 сообщил за несколько дней до получения автомашин менеджеру. В связи с этим ФИО8 на почтовый ящик ОРГАНИЗАЦИЯ3 сбрасывал копию паспорта гражданина РФ и доверенность на лицо, которое было уполномочено от имени ОРГАНИЗАЦИЯ3 получить автомашины. В последующем он узнал, что автомашины представителю ОРГАНИЗАЦИЯ3 были выданы 29.04.2015 менеджером ФИО26, в момент передачи машин, представитель ОРГАНИЗАЦИЯ3 передал менеджеру оригиналы договор от 30.03.2015, заключенных ранее посредством электронной почты, а также оригинал самой доверенности на получение автомашин. В дальнейшем ФИО9 стало известно, что ОРГАНИЗАЦИЯ3 не исполнил своих договорных обязательств по оплате лизинговых платежей, кроме того службой безопасности в последующем было установлено, что по указанным в договоре адресам ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 не существует, контактные телефоны, которые представители ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 оставляли сотрудникам ОРГАНИЗАЦИЯ1 в <адрес> выключены. В обособленном подразделении ОРГАНИЗАЦИЯ1 в <адрес> имеется печать ОРГАНИЗАЦИЯ1 в единственном экземпляре. Данной печатью может пользоваться он, также при заключении договоров лизинга и выдачи транспортных средств по лизингу он передает данную печать сотрудникам ОРГАНИЗАЦИЯ1 для того, чтобы сотрудники поставили данную печать на отгрузочных документах. На договоре лизинга № от 30.03.2015, заключенного между ОРГАНИЗАЦИЯ1 и ОРГАНИЗАЦИЯ3 графике платежей к данному договору, акте приема-передачи, приложение № к данному договору: условия страхования, приложение № к данному договору: условия лизинга, в дополнительном соглашении № к данному договору лизинга, договоре купли-продажи № от 30.03.2015, спецификации к данному договору, акте приема-передачи, договоре лизинга № от 30.03.2015, графике платежей к данному договору, акте приема-передачи, условия страхования, условия лизинга, в дополнительном соглашении № к данному договору лизинга, договоре купли-продажи № от 30.03.2015, спецификации к договору, акте приема-передачи, договоре поручительства № заключенном между ОРГАНИЗАЦИЯ1» и ФИО51, договоре поручительства № от 30.03.2015 имеется его подпись. Данную подпись он поставил первый из сторон сделки, так как сделка по приобретению двух автомашин была одобрена и оплачен первоначальный взнос. Данные документы подписывались им, представители ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 при подписании данных документов не присутствовали. После того, как он поставил в данных документах свою подпись, а также заверил данные документы печатью ОРГАНИЗАЦИЯ1 он передал данные документы в ОРГАНИЗАЦИЯ3 предполагает, что данные документы были переданы не лично, а отправлены почтой. В офисе обособленного подразделения ОРГАНИЗАЦИЯ1 имеются копии ПТС на две автомашины марки «Тойота Ленд Крузер 200», однако на оборотной стороне ПТС какие-либо записи и печати о том, что ОРГАНИЗАЦИЯ1 приобретало данные автомобили отсутствуют. Также ФИО9 уточнил, что отчет о финансовых результатах предоставляется в их организацию в тысячах рублей, таким образом, отчет о финансовых результатах ОРГАНИЗАЦИЯ3 за 12.11.2014 – январь 2015 г. расшифровывается так: в графе «Выручка» цифры «1581» означает 1 миллион 581 тысяча рублей и далее по аналогии, в итоге чистая прибыль ОРГАНИЗАЦИЯ3 составила 202 тысячи рублей. По представленным ему платежным поручениям от 17.04.2015 № и № пояснил, что денежные средства, указанные в платежном поручении № в размере 877 тыс. 800 рублей перечисленные от ОРГАНИЗАЦИЯ3 17.04.2015 в адрес ОРГАНИЗАЦИЯ1 в качестве авансового платежа по договору лизинга № от 30.03.2015 в счет уплаты лизинга на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИЯ1 не поступали. Денежные средства по платежному поручению № в размере 858 тыс. 200 рублей перечисленные от ОРГАНИЗАЦИЯ3 17.04.2015 в адрес ОРГАНИЗАЦИЯ1 в качестве авансового платежа по договору лизинга № от 30.03.2015 в счет уплаты лизинга на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИЯ1 также не поступали. Изначально от ОРГАНИЗАЦИЯ3 в счет уплаты лизинга по договорам лизинга № и № поступило дважды по 217 000 руб., также в счет уплаты лизинга по договору № 27.04.2015 перечислены денежные средства в размере 641 тыс. 200 руб. (платежное поручение № от 27.04.2015), по договору № - 27.04.2015 перечислены денежные средства в размере 660 тыс. 800 руб. (платежное поручение № от 27.04.2015) (т.1 л.д. 117-119; т. 2 л.д. 166-169; т.3, л.д. 165-167, 249-251; т.7 л.д. 61-63). Оглашенные показания свидетель подтвердил.

Свидетель ФИО47, данные о личности которого сохранены в тайне в порядке ч.9 ст.166 УПК РФ в судебном заседании показал, что по обстоятельствам уголовного дела пояснить ничего не может, так как не помнит. Опасается за свою жизнь и здоровье.

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО47 данные им в ходе предварительного расследования:

ДД.ММ.ГГГГ свидетель ФИО47 показал, что по роду своей работы ему известны ФИО2, а также Бабаян. ФИО2 совместно с ФИО3 на постоянной основе занимались предпринимательской деятельностью связанной с регистрацией юридических лиц. В 2013-2014 годах они зарегистрировали юридические лица ФИО51 и ОРГАНИЗАЦИЯ3 Директорами и учредителями данных обществ выступали люди с фамилиями ФИО4 и ФИО5, которые являлись номинальными директорами, выдавшими доверенности на осуществление деятельности ФИО2 и ФИО3. В феврале 2015 года к ФИО2 обратился Бабаян с целью приобретения юридических лиц. По предварительной договоренности, ФИО2 согласился продать ФИО51 и ОРГАНИЗАЦИЯ3 и передал Бабаян оригиналы правоустанавливающих документов на данные общества, для проверки последним данных юридических лиц и принятия решения о приобретении. В середине апреля 2015 года Бабаян дал ФИО2 свое согласие на приобретение обществ. При встрече, произошедшей на парковке возле ресторана <данные изъяты> в настоящее время переименованном в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> в середине апреля 2015 года, Бабаян передал лично ФИО2 денежные средства за приобретенные общества, получив при этом от ФИО2 сведения по управлению счетами фирм, а также данные учредителей/директоров и их контакты. При этом Бабаян, указывая на срочность вопроса своих дел и невозможностью в ближайшее время переоформить доверенности на себя, попросил ФИО2 внести на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИЯ3 денежные средства. При согласии ФИО2 на счет ОРГАНИЗАЦИЯ3» два раза за непродолжительный период времени, во второй половине апреля 2015 года, вносились денежные средства, используемые Бабаян в своих целях (т. 5 л.д. 179-181). Оглашенные показания свидетель подтвердил.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании был допрошен свидетель ФИО17, которая показала, что работает следователем <данные изъяты>. Указала, что данное преступление окончено на территории <адрес>, с того момента лица могли распорядиться указанными транспортными средствами, поэтому следствие проводилось на территории <адрес>. Транспортные средства были получены на территории автосалона ОРГАНИЗАЦИЯ6 в <адрес>, это считается моментом окончания преступления. Все доказательства имеются в материалах уголовного дела. Уголовное дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании были допрошены свидетели по личности подсудимого:

Свидетель ФИО46 в судебном заседании показала, что является супругой подсудимого ФИО24, состоят в браке 17 лет, имеют на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Может охарактеризовать ФИО24 только с положительной стороны как отзывчивого и ответственного человека, заботливого отца и мужа. Родители ФИО24 и ФИО46 являются пенсионерами, которым требуется внимание и забота. ФИО24 работает. Кроме того, ФИО24 имеет проблемы со здоровьем, нуждается в постоянном врачебном контроле и лечении.

Свидетель ФИО48 в судебном заседании показала, что ФИО24 является её родным братом, может охарактеризовать ФИО24 только с положительной стороны, как заботливого брата, внимательного, порядочного и доверчивого человека. ФИО24 женат, имеет на иждивении несовершеннолетнего сына, работает, помогает родителям пенсионерам.

Кроме показаний представителя потерпевшего, свидетелей, вина ФИО24 подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами дела:

- протоколом выемки от 23.11.2015 г., согласно которому в УФНС России по <адрес> (<адрес>) изъяты регистрационные дела ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 (т. 1 л.д. 142-143);

- протоколом осмотра документов от 01.06.2016 г., в соответствии с которым произведен осмотр документов, изъятых 23.11.2015 в ходе выемки в УФНС России по <адрес> (<адрес>), подтверждающие информацию о регистрации ОРГАНИЗАЦИЯ3 на ФИО4 и ФИО51 на ФИО5, предоставление права получения документов ФИО51 ФИО3, предоставление ФИО2 адреса: <адрес> качестве юридического адреса ФИО51 (т. 1 л.д. 144-191);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 20.01.2016, согласно которому свидетель ФИО26 по фотографии опознала ФИО24 как мужчину, который приезжал совместно с представителем ОРГАНИЗАЦИЯ3 в автосалон и забирал автомобили из автосалона в день выдачи транспортных средств (т. 1 л.д. 228-233);

- протоколом проверки показаний на месте от 21.01.2016, согласно которому свидетель ФИО12 указал место передачи двух автомашин «Toyota Land Cruiser 200» неизвестным лицам по указанию Бабаяна, при этом пояснил, что примерно в апреле 2015 года он выехал из автосалона, расположенного в <адрес> на автомашине «Toyota Land Cruiser 200» совместно со своим знакомым Бабаяном, который управлял второй автомашиной «Toyota Land Cruiser 200». По указанию Бабаяна проследовал в г. Иваново, подъехав к г. Иваново, проехав примерно 500 метров от таблички населенного пункта «Ново Талицы» по указанию Бабаяна повернул направо на перекрестке дорог возле поста ДПС, далее по указанию Бабаяна после поворота проехал около 100 метров до остановки общественного транспорта (т. 2 л.д. 15-18);

- протоколом обыска от 03.02.2016, согласно которому дома по месту жительства ФИО24 по адресу: <адрес> изъяты предметы и документы, в том числе мобильный телефон «Sony», имеющий значение для уголовного дела (т. 2 л.д. 99-101);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 01.10.2016, в соответствии с которым произведен осмотр предметов и документов, изъятых 03.02.2016 в ходе обыска у ФИО24 по адресу: <адрес> при осмотре сотового телефона «SONY», имей: № обнаружена смс-переписка между ФИО24 и ФИО46, в ходе которой за 03.04.2015 имеется сообщение от абонента под именем Аслан следующего содержания: «Перезвоню чуть позже я на разговоре», за 11.04.2015 имеется сообщение от абонента под именем Аслан: «ФИО46 я уехал мне срочно надо, перезвоню позже», за 13.04.2015: «Домой приехал футбол смотрю а ты еще не спишь?», за 14.04.2015 имеется сообщение от абонента под именем Аслан следующего содержания: «Очень занят», за 28.04.2015 имеется сообщение от абонента под именем Аслан с фрагментом текста следующего содержания: «завтра уеду в Москву как приеду сразу наберу» (т. 6 л.д. 167-172);

- протоколом осмотра места происшествия от 29.02.2016, согласно которому с компьютера сотрудника обособленного подразделения ОРГАНИЗАЦИЯ1 в <адрес> по адресу: <адрес> изъяты сообщения с приложением вложений документов, поступившие от отправителя «ФИО9», «ФИО4 <данные изъяты> имеющие значение для уголовного дела (т. 2 л.д. 210-288);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.08.2016, в соответствии с которым произведен осмотр оптического диска и переписки с электронной почты сотрудника ОРГАНИЗАЦИЯ1 ФИО8, ФИО9 с ФИО4, изъятых 29.02.2016 в ходе осмотра места происшествия, подтверждающие переписку отправителей «ФИО8», «ФИО9», «ФИО4 <данные изъяты>» с приложением вложений документов от имени ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 с указанием недостоверных сведений по факту взятия в ОРГАНИЗАЦИЯ1 в лизинг двух автомобилей «Toyota Land Cruiser 200» в период подготовки и совершения преступления (т. 5 л.д. 88-99);

- протоколом выемки от 20.04.2016, согласно которому в служебном кабинете ОРГАНИЗАЦИЯ1 по адресу: <адрес> изъяты: договор лизинга № от 30.03.2015, дополнительное соглашение № к договору лизинга № от 30.03.2015, договор купли-продажи № от 30.03.2015, договор поручительства № от 30.03.2015, акт приема-передачи от 29.04.2015, доверенность № от 29.04.2015, договор лизинга № от 30.03.2015, дополнительное соглашение № к договору лизинга № от 30.03.2015, договор купли-продажи № от 30.03.2015, договор поручительства № от 30.03.2015, акт приема-передачи от 29.04.2015, доверенность № от 29.04.2015, решение единственного участника ОРГАНИЗАЦИЯ3 от 30.03.2015 (т. 3, л.д. 70-73);

- протоколом осмотра документов от 10.11.2016 г., в соответствии с которым произведен осмотр документов, изъятых 20.04.2016 в ходе выемки в ОРГАНИЗАЦИЯ1, подтверждающие информацию о покупке ОРГАНИЗАЦИЯ1 в ОРГАНИЗАЦИЯ2 двух автомобилей «TOYOTA LAND CRUISER 200», идентификационный номер – № и идентификационный номер – №, документы, подтверждающие информацию об оформлении договоров лизинга на ОРГАНИЗАЦИЯ3 в лице директора ФИО4 под поручительство ФИО51 в лице директора ФИО5 на два автомобиля «TOYOTA LAND CRUISER 200» идентификационный номер – № и идентификационный номер – №, получение двух автомобилей «TOYOTA LAND CRUISER 200», идентификационный номер № и идентификационный номер № представителем ОРГАНИЗАЦИЯ3 ФИО12 (т. 6 л.д. 222-286);

- протоколом выемки от 24.05.2016 г., согласно которому у свидетеля ФИО8 изъят лист бумаги с рукописным текстом, имеющий значение для уголовного дела (т. 3 л.д. 179-182);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.05.2016 г., в соответствии с которым произведен осмотр листа бумаги, изъятого 24.05.2016 в ходе выемки у свидетеля ФИО8, с рукописным текстом «<данные изъяты> № W ФИО23. ФИО51 <адрес> Черная 4513000-50 т.р., 4463000 231623,33, белая 4403000-50 т.р., 4353000». Далее имеется текст «Венза 2,400 141750 р.», изъятый 24.05.2016 в ходе выемки у свидетеля ФИО8 (т. 3, л.д. 183-186);

- протоколом осмотра ответа оператора сотовой связи <данные изъяты> предоставленный на CD-диске с детализацией переговоров абонента № от 07.07.2016 за период с 18.12.2013 по 19.04.2016, в ходе которого установлены соединения между абонентским номером №, принадлежащим ФИО6, и абонентским номером №, принадлежащим ФИО9, между абонентским номером №, принадлежащим ФИО6, и абонентским номером №, принадлежащим Бабаяну, между абонентским номером №, принадлежащим ФИО6, и абонентским номером №, принадлежащим Бабаяну (т. 4 л.д. 96-155);

- протоколом выемки от 10.12.2016 г., согласно которому в УАП ДВД <адрес> Республики Казахстан (<адрес>) изъяты заверенные копии документов регистрационных дел, послуживших основанием для регистрации автомобиля «TOYOTA LAND CRUISER 200», идентификационный номер – № и автомобиля «TOYOTA LAND CRUISER 200», идентификационный номер – № на территории Республики Казахстан (т. 4 л.д. 231-232);

- протоколом осмотра автотранспорта от 12.12.2016 г., в соответствии с которым произведен осмотр автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» гос. № белого цвета, идентификационный номер № (т. 4, л.д. 264-273);

- протоколом осмотра документов от 30.01.2017 г., в соответствии с которым произведен осмотр документов, поступивших из компетентных органов Республики Казахстан, подтверждающие регистрацию автомобиля TOYOTA LAND CRUISER 200, 2015 года выпуска, № кузова - №, белого цвета на ФИО33 и ФИО31, подтверждающие продажу автомобиля TOYOTA LAND CRUISER 200, идентификационный № № ФИО33 и ФИО31 (т. 5 л.д. 5-20);

- протоколом осмотра ответа оператора сотовой связи <данные изъяты>», предоставленный на CD-диске с детализацией переговоров абонентов №, № от 30.07.2016 г. за период с 18.12.2013 по 25.05.2016, в ходе которого установлены соединения между абонентским номером №, принадлежащим ФИО12, и абонентским номером №, принадлежащим ФИО10, между абонентским номером №, принадлежащим ФИО12 и абонентским номером №, принадлежащим ФИО6, между абонентским номером №, принадлежащим ФИО12, и абонентским номером №, принадлежащим ФИО13, между абонентским номером №, принадлежащим ФИО12, и абонентским номером №, принадлежащим ФИО24 (т. 5 л.д. 30-33);

- протоколом осмотра документов от 15.06.2016 г., в соответствии с которым произведен осмотр документов, поступивших из БАНК2 на бумажном и электронном носителях, подтверждающих наличие в БАНК2 расчетных счетов ОРГАНИЗАЦИЯ3 № и №, перечисления по расчетному счету № за период с 05.12.2014 по 02.03.2016; подтверждающих в БАНК2 наличие расчетных счетов ФИО51 №, перечисления с расчетного счета ФИО51 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставление ФИО2 принадлежащего ему номера мобильного телефона в качестве сведений относительно ФИО51 <адрес> (т. 5 л.д. 81-86);

- протоколом осмотра ответа оператора сотовой связи <данные изъяты> предоставленный на бумажном носителе с детализацией переговоров абонентов №, №, № от 10.05.2016, в ходе которого установлены неоднократные соединения в период с 05.03.2015 по 13.05.2015 между абонентским номером №, принадлежащим ФИО46, и абонентским номером №, принадлежащим ФИО24 (т. 5 л.д. 102-103);

- протоколом осмотра ответа оператора сотовой связи <данные изъяты> предоставленный на CD-диске с детализацией переговоров абонентов №, №, №, №, № от 10.07.2016, в ходе которого установлены неоднократные соединения в период с 01.03.2015 по 15.05.2015 между абонентским номером №, принадлежащим мужчине, представившемся ФИО5 и абонентским номером №, принадлежащим мужчине, представившемся ФИО4, абонентским номером №, принадлежащим мужчине, представившемся ФИО5 и абонентским номером №, принадлежащим ФИО9, абонентским номером №, принадлежащим мужчине, представившемся ФИО5, и абонентским номером №, принадлежащим ФИО2 (офис), абонентским номером №, принадлежащим мужчине, представившемся ФИО5 и абонентским номером №, принадлежащим ФИО3, абонентским номером №, принадлежащим мужчине, представившемся ФИО5 и абонентским номером №, принадлежащим Бабаяну, абонентским номером №, принадлежащим мужчине, представившемся ФИО4, и абонентским номером № принадлежащим ОРГАНИЗАЦИЯ2 абонентским номером №, принадлежащим мужчине, представившемся ФИО4, и абонентским номером № (он же №), принадлежащим ФИО2 - офис, абонентским номером №, принадлежащим мужчине, представившемся ФИО4, и абонентским номером №, принадлежащим мужчине, представлявшемся ФИО5 абонентским номером №, принадлежащим мужчине, представившемся ФИО4, и абонентским номером №, принадлежащим Бабаяну, абонентским номером №, принадлежащим мужчине, представившемся ФИО4, и абонентским номером №, принадлежащим Бабаяну, абонентским номером №, принадлежащим мужчине, представившемся ФИО4, и абонентским номером №, принадлежащим ФИО9, абонентским номером №, принадлежащим ФИО4, и абонентским номером №, принадлежащим ФИО3, абонентским номером №, принадлежащим ФИО4, и абонентским номером №, принадлежащим ФИО2, абонентским номером №, принадлежащим ФИО9, и абонентским номером №, принадлежащим мужчине, представившемся ФИО5, абонентским номером №, принадлежащим ФИО9, и абонентским номером №, принадлежащим мужчине, представившемся ФИО4, абонентским номером №, принадлежащим ФИО9, и абонентским номером №, принадлежащим ФИО10, абонентским номером №, принадлежащим ФИО9, и абонентским номером №, принадлежащим ФИО8, абонентским номером №, принадлежащим ФИО9, и абонентским номером №, принадлежащим ФИО26, абонентским номером №, принадлежащим ФИО9, и абонентскими номерами №, №, принадлежащим ФИО6, абонентским номером №, принадлежащим ФИО9, и абонентским номером №, принадлежащим Бабаяну, абонентским номером №, принадлежащим Бабаяну, и абонентскими номерами №, №, принадлежащим ФИО12, между абонентскими номерами № и №, принадлежащими Бабаяну, абонентским номером №, принадлежащим Бабаяну, и абонентскими номерами №, №, принадлежащим ФИО6, абонентским номером №, принадлежащим Бабаяну, и абонентским номером №, принадлежащим ФИО13 (т. 5 л.д. 107-171);

- протоколом осмотра ответа оператора сотовой связи <данные изъяты> предоставленный на CD-диске с детализацией переговоров абонентов №, № от 15.07.2016, в ходе которого установлены неоднократные соединения в период с 18.12.2013 по 19.04.2016 между абонентским номером №, принадлежащим ФИО39, и абонентским номером №, принадлежащим ФИО6, абонентским номером №, принадлежащим ФИО39, и абонентским номером №, принадлежащим Бабаяну, абонентским номером №, принадлежащим ФИО39, и абонентским номером №, принадлежащим Бабаяну (т. 5 л.д. 173-177);

- протоколом осмотра ответа оператора сотовой связи <данные изъяты> предоставленный на CD-диске с детализацией переговоров абонента № от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлены неоднократные соединения в период с 18.12.2013 по 19.04.2016 между абонентским номером №, принадлежащим ФИО6, и абонентским номером №, принадлежащим ФИО9, абонентским номером №, принадлежащим ФИО6, и абонентскими номерами №, №, принадлежащим Бабаяну (т. 6 л.д. 7-25);

- протоколом выемки от 29.12.2016 г., согласно которому 29.12.2016 в БАНК2 по адресу: <адрес> изъяты документы, подтверждающие открытие ОРГАНИЗАЦИЯ3 в лице ФИО4 в БАНК2 расчетного счета №, предоставление права распорячжения расчетным счетом ОРГАНИЗАЦИЯ3 ФИО3, подтверждающие открытие бизнес счета № ОРГАНИЗАЦИЯ3 информацию об IP-адресах, с которых производились соединения с использованием ДБО, информацию о движении денежных средств по карте № (т. 6 л.д. 37-40);

- протоколом осмотра документов от 09.01.2017 г., в соответствии с которым произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки 29.12.2016 в БАНК2, подтверждающие информацию о регистрации ОРГАНИЗАЦИЯ3 на ФИО4, подтверждающие информацию об открытии ОРГАНИЗАЦИЯ3 расчетных счетов №, №, предоставление права совершения ФИО3 от имении ОРГАНИЗАЦИЯ3 в Отделении № БАНК2 по адресу: <адрес> следующие действия по расчетному счету №. Предъявлять и/или получать расчетные (платежные) документы и иные распоряжения на перевод/зачисление денежных средств, денежные чеки (распоряжения о получении наличных денежных средств с банковского счета), объявления на взнос наличными, документы для осуществления кассовых операций, выписки и/или приложения к ним, а также иные документы (распоряжения), 2. Осуществлять сдачу/получение наличных денежных средств по счету (счетам), 3. Право подписи банковских и иных финансовых документов по расчетному счету №»; информация об IP-адреса, с которых производились соединения с использованием ДБО (т. 6 л.д. 41-69);

- протоколом осмотра ответа оператора сотовой связи <данные изъяты>», предоставленный на CD-диске с детализацией переговоров абонентов от ДД.ММ.ГГГГ за период с 01.03.2015 по 15.05.2015, в ходе которого установлены многочисленные соединения между абонентским номером №, принадлежащим ФИО3, и абонентским номером №, принадлежащим мужчине, представлявшимся ФИО5 абонентским номером №, принадлежащим ФИО3, и абонентским номером №, принадлежащим ФИО2, абонентским номером №, принадлежащим ФИО3, и абонентским номером №, принадлежащим ФИО4, абонентским номером №, принадлежащим ФИО8, и абонентским номером №, принадлежащим ФИО29, абонентским номером№, принадлежащим ФИО8, и абонентским номером №, принадлежащим ФИО9, абонентским номером №, принадлежащим ФИО8, и абонентским номером №, принадлежащим ФИО10, абонентским номером №, принадлежащим ФИО8, и абонентским номером №, принадлежащим ФИО26, абонентским номером №, принадлежащим Бабаяну, и абонентским номером №, принадлежащим мужчине, представившемуся ФИО4, абонентским номером №, принадлежащим Бабаяну, и абонентским номером №, принадлежащим Бабаяну (т. 6 л.д. 138-162);

- протоколом выемки от 03.02.2017 г., согласно которому у свидетеля ФИО9 изъяты оттиски печати ОРГАНИЗАЦИЯ1 (т. 7 л.д. 69-71);

- протоколом обыска от 21.02.2017 г., согласно которому по адресу: <адрес> изъяты предметы и документы, принадлежащие ФИО37, в том числе оттиск печати «Индивидуальный предприниматель ФИО37», имеющая значение для уголовного дела (т. 7 л.д. 137-151);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.06.2017 г. года, в соответствии с которым произведен осмотр печати «Индивидуальный предприниматель ФИО37 <адрес> ОГРНИП №», изъятой в ходе обыска 21.02.2017 по адресу: <адрес> (т. 7 л.д. 152-155);

- протоколом выемки от 07.03.2017 г., согласно которому у представителя ОРГАНИЗАЦИЯ1 ФИО1 изъяты документы, подтверждающие оплату денежных средств на автомобили «Тойота Ленд Крузер 200», заявления-анкеты ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 отчеты о проверке лизингополучателя, правила военно-страховой компании (т. 7л.д. 224-228);

- протоколом осмотра документов от 07.03.2017 года, в соответствии с которым произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки 07.03.2017 у представителя ОРГАНИЗАЦИЯ1 ФИО1, подтверждающие информацию о предоставлении ОРГАНИЗАЦИЯ3 в лице директора ФИО4 и ФИО51 в лице директора ФИО5 в обособленное подразделение ОРГАНИЗАЦИЯ1 в <адрес> недостоверных сведений относительно финансово-хозяйственной деятельности, информацию о проверке сотрудником службы безопасности ОРГАНИЗАЦИЯ1 ФИО10 сведений, предоставленных ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 деятельность данных организаций, информацию, подтверждающую оплату денежных средств ОРГАНИЗАЦИЯ3 ОРГАНИЗАЦИЯ1 за два автомобиля «TOYOTA LAND CRUISER 200», идентификационный номер- № и идентификационный номер – № (т. 7 л.д. 229-254);

- протоколом осмотра ответа оператора сотовой связи <данные изъяты> предоставленного на CD-диске с детализацией переговоров абонентов №, №, № от 01.07.2017 за период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в ходе которого установлены неоднократные соединения между абонентским номером №, принадлежащим ФИО12, и абонентским номером №, принадлежащим Бабаяну, между абонентским номером №, принадлежащим ФИО13 и абонентским номером №, принадлежащим Бабаяну, между абонентским номером №, принадлежащим ФИО13, и абонентским номером №, принадлежащим ФИО6, местоположение ФИО12, ФИО13 между абонентским номером №, принадлежащим ФИО2, и абонентским номером №, принадлежащим ФИО4, между абонентским номером №, принадлежащим ФИО2, и абонентским номером №, принадлежащим ФИО5 между абонентским номером №, принадлежащим ФИО2, и абонентским номером №, принадлежащим ФИО3, между абонентским номером №, принадлежащим ФИО2, и абонентским номером №, принадлежащим Бабаяну (т. 8 л.д. 129-264);

- протоколом осмотра документов от 10.07.2017 года, в соответствии с которым произведен осмотр CD-диск с выпиской по расчетному счету ОРГАНИЗАЦИЯ5 за период с 01.01.2012 по 31.05.2017, поступивший на запрос из БАНК2 подтверждающей информацию о перечислении с расчетного счета ОРГАНИЗАЦИЯ5 денежных средств в размере 503000 рублей на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИЯ3 (т. 9 л.д. 79-82);

- протоколом осмотра документов от 20.07.2017 года, в соответствии с которым произведен осмотр документов, поступивших из БАНК2», подтверждающих зачисления денежных средств от имени ФИО3 на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИЯ3 № 06.04.2015 в размере 1 000 рублей, 17.04.2015 в размере 375 000 рублей, 20.04.2015 в размере 91 000 рублей, 27.04.2015 в размере 805 000 рублей, документов, подтверждающих перечисления денежных средств с расчетного счета ОРГАНИЗАЦИЯ3 на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИЯ1 в качестве оплаты авансового платежа по договорам лизинга № от 30.03.2015, № от 30.03.2015, в качестве оплаты премий по полису в ОРГАНИЗАЦИЯ10 (т. 9 л.д. 100-103);

- протоколом осмотра документов от 11.10.2017 г., в соответствии с которым произведен осмотр копии свидетельства о регистрации транспортного средства серия МА № на автомобиль «Toyota Land Cruiser 200», идентификационный № - № (т. 9 л.д. 127);

- протоколом выемки от 11.10.2017 г., согласно которому у свидетеля ФИО34 изъят автомобиль «Тойота Ленд Крузер 200» идентификационный номер: № (т. 9, л.д. 130-133);

- протоколом осмотра предметов от 11.10.2017 г., в соответствии с которым произведен осмотр автомобиля «Тойота Ленд Крузер 200» идентификационный номер: № (т. 9 л.д. 134-141);

- протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО24 и свидетелем ФИО12, в ходе которой ФИО12 подтвердил показания, данные им ранее в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 135-138);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО7 и обвиняемым ФИО24, в ходе которой свидетель ФИО7 показал, что в конце февраля – начале марта 2015 года он встретился с Бабаяном, где Бабаян предложил ему проехать совместно с ним в автосалон ОРГАНИЗАЦИЯ2 в <адрес>. На следующий день в утреннее время к нему домой заехал Бабаян совместно со своим другом на автомобиле марки «Мерседес ФИО52» белого цвета, за рулем данной автомашины находился незнакомый ему ранее мужчина, кавказской внешности. Находясь в салоне автомашины по дороге в г. Ярославль ФИО7 говорил о том, что желает приобрести для себя автомобиль, а Бабаян с мужчиной разговаривали по поводу приобретения автомобилей, в том числе и автомобилей марки «Тойота Ленд Крузер» и «Вольво». В автосалоне ФИО7 изначально интересовался приобретением для своей семьи автомашины «Тойота Венза», а Аслан совместно с другим мужчиной занимались своими вопросами. Через некоторое время он увидел, что Аслан с мужчиной сидят за столом с женщиной-менеджером какой то лизинговой компании и о чем-то разговаривают, ФИО7 подошел к ним, женщина доброжелательно его к ним пригласила, ФИО7 сел рядом с Асланом и другим мужчиной. Кто-то из присутствующих попросил его посмотреть бланк договора лизинга, так как знали, что у него имеется своя юридическая фирма, ФИО7 взял со стола договор, посмотрел его, и сказал, что это обычный стандартный договор. Менеджер лизинговой компании попросила их оставить какой-нибудь адрес электронной почты, далее кто то либо Аслан, либо другой мужчина называли ей адрес электронной почты.В ходе очной ставки обвиняемый ФИО24 показания свидетеля ФИО7 подтвердил частично, также пояснил, что в автосалон в марте 2015 года действительно приезжал с ФИО7 был ли с ними еще кто-то не помнит. Находясь в автосалоне Бабаян действительно разговаривал с женщиной, однако о чем уже не помнит. По поводу договора лизинга также ничего пояснить не смог, так как не помнит. Интересовался многими автомашинами, про то, что Бабаян или еще кто-то указывал адрес электронной почты Бабаян пояснить ничего не смог, так как не помнит (т. 7 л.д. 1-5);

- протоколом очной ставки между свидетелями ФИО8 и ФИО7, в ходе которой последние подтвердили ранее данные ими показания (т. 7 л.д. 13-18);

-протоколом очной ставки между свидетелями ФИО9 и ФИО10, в ходе которой последние подтвердили ранее данные ими показания (т. 9 л.д. 15-18);

- протоколом очной ставки между свидетелями ФИО13 и ФИО12, в ходе которой последние подтвердили ранее данные ими показания (т. 9 л.д. 241-249);

- заключением эксперта № от 25.11.2016 г., согласно которому на специальной площадке правой балки рамы, за правым передним колесом, автомобиля марки «Toyota Land Cruiser 200» гос. №, предоставленного на исследование, каких-либо изменений знаков (-№-) идентификационного номера, не обнаружено (т.4 л.д. 246-250);

- заключением эксперта № от 31.10.2016 г., согласно которому: 1. Подписи от имени ФИО4, расположенные: в договоре лизинга № от 30.03.2015, в строках «От Лизингополучателя» и разделе «Лизингополучатель», в графике платежей к договору лизинга № в разделе «От Лизингополучателя», в акте приема-передачи к договору лизинга № от 30.03.2015, в разделах «Получатель» и «Лизингополучатель», в условиях страхования к договору лизинга № от 30.03.2015, в строках «От Лизингополучателя» и разделе «Лизингополучатель», в условиях лизинга к договору лизинга №, в строках «От Лизингополучателя» и под оттиском печати ОРГАНИЗАЦИЯ3 в дополнительном соглашении № к договору лизинга № от 30.03.2015, в разделе «Лизингополучатель», в договоре купли-продажи № от 30.03.2015, в строках и разделе «Получатель», в спецификации к договору купли-продажи № от 30.03.2015, в строке и разделе «Получатель», в акте приема-передачи к договору купли-продажи № от 30.03.2015, в разделе «Получатель», в договоре лизинга № от 30.03.2015, в строках «От Лизингополучателя» и разделе «Лизингополучатель», в графике платежей по договору лизинга от 30.03.2015 № в разделе «От Лизингополучателя», в акте приема-передачи к договору лизинга №, в разделах «Получатель» и «Лизингополучатель», в условиях страхования к договору лизинга № от 30.03.2015), в строках «От Лизингополучателя» и разделе «Лизингополучатель», в условиях лизинга к договору лизинга № от 30.03.2015, в строках «От Лизингополучателя» и под оттиском печати «ОРГАНИЗАЦИЯ3 в дополнительном соглашении № к договору лизинга № от 30.03.2015, в разделе «Лизингополучатель», в договоре купли-продажи № от 30.03.2015, в строках и разделе «Получатель», в спецификации к договору купли-продажи № от 30.03.2015, в строках и разделе «Получатель», в акте приема-передачи к договору купли-продажи № от 30.03.2015, в разделе «Получатель», выполнены одним лицом. Подписи от имени ФИО4, расположенные: в доверенности № от 29.04.2015, к договору купли-продажи № от 30.03.2015, в строках «Руководитель» и «Главный бухгалтер», в доверенности № от 29.04.2015, к договору купли-продажи № от 30.03.2015, в строках «Руководитель» и «Главный бухгалтер», выполнены одним лицом. Подписи от имени ФИО4, расположенные: в договоре лизинга № от 30.03.2015, в строках «От Лизингополучателя» и разделе «Лизингополучатель», в графике платежей к договору лизинга № в разделе «От Лизингополучателя», в акте приема-передачи к договору лизинга № от 30.03.2015, в разделах «Получатель» и «Лизингополучатель», в условиях страхования к договору лизинга № от 30.03.2015, в строках «От Лизингополучателя» и разделе «Лизингополучатель», в условиях лизинга к договору лизинга №, в строках «От Лизингополучателя» и под оттиском печати «ОРГАНИЗАЦИЯ3 в дополнительном соглашении № к договору лизинга № от 30.03.2015, в разделе «Лизингополучатель», в договоре купли-продажи № от 30.03.2015, в строках и разделе «Получатель», в спецификации к договору купли-продажи № от 30.03.2015, в строке и разделе «Получатель», в акте приема-передачи к договору купли-продажи № от 30.03.2015, в разделе «Получатель», в договоре лизинга № от 30.03.2015, в строках «От Лизингополучателя» и разделе «Лизингополучатель», в графике платежей по договору лизинга от 30.03.2015 №, в разделе «От Лизингополучателя», в акте приема-передачи к договору лизинга № в разделах «Получатель» и «Лизингополучатель», в условиях страхования к договору лизинга № от 30.03.2015), в строках «От Лизингополучателя» и разделе «Лизингополучатель», в условиях лизинга к договору лизинга № от 30.03.2015, в строках «От Лизингополучателя» и под оттиском печати ОРГАНИЗАЦИЯ3 в дополнительном соглашении № к договору лизинга № от 30.03.2015, в разделе «Лизингополучатель», в договоре купли-продажи № от 30.03.2015, в строках и разделе «Получатель», в спецификации к договору купли-продажи № от 30.03.2015, в строках и разделе «Получатель», в акте приема-передачи к договору купли-продажи № от 30.03.2015, в разделе «Получатель», и подписи от имени ФИО4, расположенные: в доверенности № от 29.04.2015, к договору купли-продажи № от 30.03.2015, в строках «Руководитель» и «Главный бухгалтер», в доверенности № от 29.04.2015, к договору купли-продажи № от 30.03.2015, в строках «Руководитель» и «Главный бухгалтер», выполнены разными лицами. 2). Подписи от имени ФИО4, расположенные: в договоре лизинга № от 30.03.2015, в строках «От Лизингополучателя» и разделе «Лизингополучатель», в графике платежей к договору лизинга № в разделе «От Лизингополучателя», в акте приема-передачи к договору лизинга № от 30.03.2015, в разделах «Получатель» и «Лизингополучатель», в условиях страхования к договору лизинга № от 30.03.2015, в строках «От Лизингополучателя» и разделе «Лизингополучатель», в условиях лизинга к договору лизинга № строках «От Лизингополучателя» и под оттиском печати ОРГАНИЗАЦИЯ3 в дополнительном соглашении № к договору лизинга № от 30.03.2015, в разделе «Лизингополучатель», в договоре купли-продажи № от 30.03.2015, в строках и разделе «Получатель», в спецификации к договору купли-продажи № от 30.03.2015, в строке и разделе «Получатель», в акте приема-передачи к договору купли-продажи № от 30.03.2015, в разделе «Получатель», в договоре лизинга № 30.03.2015, в строках «От Лизингополучателя» и разделе «Лизингополучатель», в графике платежей по договору лизинга от 30.03.2015 №, в разделе «От Лизингополучателя», в акте приема-передачи к договору лизинга № в разделах «Получатель» и «Лизингополучатель», в условиях страхования к договору лизинга № от 30.03.2015), в строках «От Лизингополучателя» и разделе «Лизингополучатель», в условиях лизинга к договору лизинга № от 30.03.2015, в строках «От Лизингополучателя» и под оттиском печати «ОРГАНИЗАЦИЯ3 в дополнительном соглашении № 1 к договору лизинга № от 30.03.2015, в разделе «Лизингополучатель», в договоре купли-продажи № от 30.03.2015, в строках и разделе «Получатель», в спецификации к договору купли-продажи № от 30.03.2015, в строках и разделе «Получатель», в акте приема-передачи к договору купли-продажи № от 30.03.2015, в разделе «Получатель», выполнены не ФИО4, а другим лицом с подражанием подлинным подписям ФИО4 Подписи от имени ФИО4, расположенные: в доверенности № от 29.04.2015, к договору купли-продажи № от 30.03.2015, в строках «Руководитель» и «Главный бухгалтер», в доверенности № от 29.04.2015, к договору купли-продажи № от 30.03.2015, в строках «Руководитель» и «Главный бухгалтер», выполнены не ФИО4, а другим лицом с подражанием подлинным подписям ФИО4 4, 5. Подписи от имени ФИО5, расположенные: в договоре поручительства № от 30.03.2015, в строках и разделе «Поручитель», договоре поручительства № от 30.03.2015, в строках и разделе «Поручитель», выполнены одним лицом. Указанные подписи выполнены не ФИО5, а другим лицом с подражанием подлинным подписям ФИО5 7, 8. Подписи от имени ФИО12, расположенные: в акте приема-передачи от 29.04.2015 к договору купли-продажи № от 30.03.2015, в разделе «Получатель», в акте приема-передачи от 29.04.2015 к договору купли-продажи № от 30.03.2015, в разделе «Получатель», выполнены ФИО12 (т. 5 л.д. 215-236);

- заключением эксперта №1 от 19.04.2017 г., согласно которому: Подписи от имени ФИО26 в акте приема-передачи от 29.04.2015 к договору лизинга № от 30.03.2015 и акте приема-передачи от 29.04.2015 к договору лизинга № от 30.03.2015 под текстом в графе «подписи сторон. Покупатель: ОРГАНИЗАЦИЯ1 ФИО26» выполнены ФИО26 (т. 7 л.д. 91-101);

- заключением эксперта № от 18.04.2017 г., согласно которому: 1. Изображения оттисков печати «ОРГАНИЗАЦИЯ1 в копии паспорта транспортного средства № на автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER 200» 2015 года выпуска, белого цвета, модель, № двигателя №, шасси (рама) № № получены на электрофотографическом печатающем устройстве. 2. Оттиски печати ОРГАНИЗАЦИЯ1 в документах: договор лизинга № от 30.03.2015, график платежей к договору лизинга № условия страхования к договору лизинга № от 30.03.2015, условия лизинга, которые содержатся в приложении № к договору лизинга №, дополнительное соглашение № к договору лизинга № от 30.03.2015, договор купли-продажи № от 30.03.2015, спецификация к договору купли-продажи № от 30.03.2015, акт приема-передачи к договору купли-продажи № от 30.03.2015, договор лизинга № от 30.03.2015, график платежей по договору лизинга от 30.03.2015 № акт приема-передачи к договору лизинга № условия страхования к договору лизинга № от 30.03.2015), условия лизинга к договору лизинга № от 30.03.2015, дополнительное соглашение № к договору лизинга № от 30.03.2015, договор купли-продажи № от 30.03.2015, спецификация к договору купли-продажи № от 30.03.2015, акт приема-передачи к договору купли-продажи № от 30.03.2015, договор поручительства № от 30.03.2015, договор поручительства № от 30.03.2015, акт приема-передачи от 29.04.2015 к договору лизинга № от 30.03.2015, акт приема-передачи от 29.04.2015 к договору лизинга № от 30.03.2015 нанесены печатью, изготовленной способом лазерного гравирования по резине. Кроме того оттиски печати ОРГАНИЗАЦИЯ1 в документах и оттиски печати, представленные в качестве экспериментальных образцов, нанесены одной печатью. Оттиск печати ОРГАНИЗАЦИЯ1, изображение которого имеется на 3-ей странице копии ПТС № на автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER 200», нанесен не той печатью ОРГАНИЗАЦИЯ1 которой нанесены экспериментальные образцы и оттиски в документах (т. 7 л.д. 110-120);

- заключением эксперта № от 20.04.2017 г., согласно которому изображения оттисков печати «Индивидуальный предприниматель ФИО37» в копии паспорта транспортного средства № на автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER 200» 2015 года выпуска, белого цвета, модель, № двигателя №, шасси (рама) № № и в копии договора купли-продажи № от 30.03.2015 получены на электрофотографическом печатающем устройстве (-ах). Оттиски печати «Индивидуальный предприниматель ФИО37», изображения которых имеются в копиях паспорта транспортного средства № на автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER 200» и договора купли-продажи № от 30.03.2015 могли быть нанесены одной печатью – печатью «Индивидуальный предприниматель ФИО37», которая и оттиски которой представлены на исследование, при условиях, изложенных в исследовательской части заключения (т. 8 л.д. 6-10).

- заявлением представителя ОРГАНИЗАЦИЯ1» ФИО10, с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО4, ФИО5, ФИО12, которые мошенническим путем завладели имуществом Лизинговой компании ОРГАНИЗАЦИЯ1». Ущерб, причиненный неправомерными действиями, составляет сумму более 8 000 000 рублей (т. 1 л.д. 3);

- сведениями из ОРГАНИЗАЦИЯ1 в которых указано: 1. договор лизинга № от 30.03.2015, предмет лизинга: TOYOTA LAND CRUISER 200 VIN: №, цена приобретения имущества: 4 389 000 рублей, в том числе НДС, сумма оплаченного первичного аванса: 877 800 рублей, в том числе НДС, сумма ущерба: 3 511 200 рублей и 2. договор лизинга № от 30.03.2015, предмет лизинга: TOYOTA LAND CRUISER 200 VIN: №, цена приобретения имущества: 4 291 000 рублей, в том числе НДС, сумма оплаченного первичного аванса: 858 200 рублей, в том числе НДС, сумма ущерба: 3 432 800 рублей. Всего по двум договорам убыток – 6 944 000 рублей (т. 7 л.д. 218);

- сведениями из УФМС России по <адрес>, согласно которым ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения был документирован заграничным паспортом серии 65 №, ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ. При выдаче вышеуказанного заграничного паспорта ФИО24, паспорт гражданина РФ не изымался (т. 3 л.д. 172);

- сведениями <данные изъяты> о принадлежности абонентских номеров, согласно которым абонентские номера №, № в период с 14.03.2014 по 05.11.2015 принадлежали <данные изъяты> абонентский № в период с 04.08.2011 принадлежит ОРГАНИЗАЦИЯ1», абонентский № в период с 20.04.2006 по 05.05.2016 принадлежит ФИО24 (т. 5 л.д. 105-106);

- сведениями <данные изъяты> о принадлежности абонентских номеров, согласно которым абонентский № принадлежит ФИО3, абонентский № принадлежит ФИО50, абонентский № принадлежит ФИО8 (т. 6 л.д. 1-2);

- сведениями <данные изъяты> о принадлежности абонентских номеров, согласно которым абонентский № в период с 29.09.2003 по 03.10.2016 принадлежит ФИО26 (том № 8, л.д. 120);

- сведениями <данные изъяты> о принадлежности абонентских номеров, согласно которым абонентский № принадлежит ФИО12, абонентский № принадлежит ФИО13, абонентский № принадлежит ФИО2, абонентский № принадлежит ФИО7 (т. 8 л.д. 122);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 20.01.2016 года, согласно которого свидетель ФИО26 на фотографии № (ФИО24) опознает неизвестного, который прибыл вместе с представителями ОРГАНИЗАЦИЯ3 и забирал автомобили из автосалона ОРГАНИЗАЦИЯ6 (т.1 л.д.228-232);

- заключением эксперта № от 24.05.2017 года, согласно выводам которого рукописный текст <данные изъяты> № ФИО23» на представленном листе бумаги выполнен не ФИО24, не ФИО7, не ФИО2, не ФИО12, не ФИО3 а другим лицом. Рукописный текст «№ ФИО23» выполнен не ФИО6, а другим лицом. Невозможно дать заключение по вопросу кем, ФИО6 или другим лицом выполнен рукописный текст «<данные изъяты> по причине, изложенной в п.6 исследовательской части заключения. Невозможно дать заключение по вопросу кем ФИО5 или другим лицом выполнен рукописный текст «<данные изъяты> № ФИО23» по причине, изложенной в п.7 исследовательской части заключения (т.8 л.д.65-72).

Кроме того, судом в судебном заседании исследовались письменные материалы уголовного дела, характеризующие личность подсудимого ФИО24

С учетом изложенного и материалов дела, касающихся личности подсудимого ФИО24 обстоятельств совершения им преступления, суд считает необходимым признать его вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все доказательства в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд считает вину подсудимого ФИО24 в объеме, изложенном в описательной части приговора, установленной и доказанной. Оснований подвергать сомнению доказательства вины ФИО24 не имеется, поскольку они объективны, получены в установленном законом порядке и достаточны для правильного разрешения дела.

В основу обвинительного приговора суд принимает показания представителя потерпевшего ОРГАНИЗАЦИЯ1» ФИО1, свидетелей: ФИО10, ФИО8., ФИО26, ФИО9, ФИО4, ФИО5, ФИО12, ФИО13, ФИО29, ФИО30, ФИО7, ФИО3, ФИО31, ФИО19, ФИО34, ФИО37, ФИО39, ФИО40, ФИО6, ФИО2, ФИО47

Показания свидетелей, представителя потерпевшего относительно обстоятельств дела непротиворечивы, согласуются между собой, подтверждаются и письменными доказательствами, изложенными выше, поэтому суд признает их достоверными.

Кроме того, в судебном разбирательстве не установлено и не подтверждено наличие у свидетелей, представителя потерпевшего, и иных лиц со стороны обвинения личной заинтересованности в исходе дела, либо других причин для дачи ими показаний, не соответствующих действительности, либо фальсификации доказательств.

Объективными и допустимыми суд признает письменные доказательства, представленные стороной обвинения, а именно: протоколы следственных и процессуальных действий, а также иные документы, перечисленные в описательной части приговора. Приходя к такому выводу, суд принимает во внимание, что все указанные доказательства получены с соблюдением требований УПК РФ.

Приведенные по делу экспертные заключения, по мнению суда, полностью соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, поскольку выполнены специалистами, квалификация которых сомнения не вызывает. Заключения экспертов оформлены надлежащим образом, научно обоснованы, выводы представляются суду ясными и понятными, поэтому суд принимает их как надлежащие доказательства.

Суд критически относится к показаниям подсудимого ФИО24 в части того, что он лишь участвовал в перегоне автомобилей из города Ярославля в город Иваново за денежное вознаграждение, поскольку они опровергаются показаниями свидетелей ФИО2, ФИО3, ФИО7, ФИО47, ФИО12, ФИО19, ФИО26, ФИО39, ФИО8, ФИО13, согласно которых ФИО24 не только перегонял автомобили из города Ярославля в город Иваново, а согласно отведенной ему роли в преступлении принимал участие: в приобретении учредительных документов и печатей организаций, не осуществляющих фактически хозяйственную деятельность для последующего оформления на них лизинговых договоров; осуществил выезд в ОРГАНИЗАЦИЯ2 в роли покупателя от имени ранее приисканных организаций, не имея намерений в последующем выполнять условия лизинговых договоров, для получения информации о порядке приобретения в лизинг двух автомобилей «Toyota Land Cruiser 200»; в поиске у своих личных знакомых денежных средств для первоначального взноса по договорам лизинга и организовал перевод денежных средств на необходимые расчетные счета ОРГАНИЗАЦИЯ1»; подыскал лицо, которому необходимо получить в ОРГАНИЗАЦИЯ2 от ОРГАНИЗАЦИЯ3 два автомобиля «Toyota Land Cruiser 200»; сопровождал данное лицо, на которое оформлены фиктивные доверенности на право получения им от ОРГАНИЗАЦИЯ3 двух автомобилей «Toyota Land Cruiser 200»; участвовал в перемещении транспортных средств к месту реализации и передаче похищенных автомобилей покупателям.

Показания указанных свидетелей, являются подробными, последовательными, согласуются между собой, с письменными материалами уголовного дела, являются суду достоверными, непротиворечивыми, и все они составляют единую картину произошедшего и тем самым изобличают подсудимого в инкриминируемом ему преступлении.

Кроме того, показания подсудимого ФИО24 опровергаются и письменными материалами уголовного дела.

Так, согласно показаниям подсудимого ФИО24 доверенность на получение автомобилей он оформил не на себя, поскольку его паспорт гражданина Российской Федерации находился на оформлении заграничного паспорта. Вместе с тем, согласно сведениям из УФМС России по <адрес> от 02.06.2016 года (т.3.л.д.172), ФИО24 был документирован заграничным паспортом серии 65 №, ДД.ММ.ГГГГ сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ. При выдаче вышеуказанного заграничного паспорта ФИО24 паспорт гражданина Российской Федерации не изымался.

Согласно показаниям подсудимого ФИО24, 29.04.2015 года ФИО24, ФИО12 и ФИО13 не покидали территорию Ивановской области. Вместе с тем, согласно детализации телефонных переговоров, в этот день они находились, в том числе на территории города Москвы и Московской области, что опровергает показания подсудимого ФИО24 в данной части.

Подсудимый ФИО24 в судебном заседании показал, что в 2015 году к нему обратились его знакомые ФИО2, ФИО3 и ФИО7 с просьбой найти в долг какую-то определенную денежную сумму, поскольку хотели приобрести в лизинг автомобили, и ФИО24 им помог, поскольку между ними были приятельские отношения. В дальнейшем ФИО24 попросили перегнать автомобили. Вместе с тем, при допросе в качестве обвиняемого ФИО24 неоднократно указывал, что перегнать автомашины из города Ярославля в город Иваново за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей его попросил неизвестный мужчина, когда ФИО24 находился в кафе «<данные изъяты> в городе Иваново.

Анализируя и оценивая показания подсудимого ФИО24, данные им как в ходе предварительного расследования, так и в ходе судебного следствия, суд приходит к выводу, что данные показания являются противоречивыми, непоследовательными, которые не согласуются между собой и опровергаются исследованными в ходе судебного следствия доказательствами. Позицию подсудимого ФИО24 суд расценивает, как способ реализации его права на защиту.

Суд критически относится к показаниям свидетеля ФИО15 данным им как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, поскольку согласно сведениям, предоставленным ИЦ УМВД России по <адрес>, <адрес> следует, что ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ года осужден приговором <данные изъяты> по <данные изъяты> УК РФ к шести годам лишения свободы, освобожден по отбытии срока наказания ДД.ММ.ГГГГ года. Кроме того, согласно сведениям, предоставленным <адрес> ФИО15 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года содержался совместно с обвиняемым ФИО24 в <адрес> (т.7 л.д. 38, 43-46). Показания указанного свидетеля являются противоречивыми, непоследовательными, не согласуются между собой и опровергаются исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Таким образом, доказательства, представленные стороной обвинения, дополняя, конкретизируя, уточняя и подтверждая показания свидетелей, представителя потерпевшего во взаимосвязи с достаточной полнотой изобличают подсудимого ФИО24 в совершении преступления в объеме, признанном установленным.

Исследуя и анализируя собранные по уголовному делу доказательства суд полагает, бесспорно, установленным факт, что действия подсудимого ФИО24 были умышленными, он осознавал незаконный характер своих действий. ФИО24 и неустановленные лица руководствовались корыстными побуждениями, осознавая при этом, что они объединены общим преступным умыслом, направленным на совершение хищения чужого имущества путем обмана и выполняли каждый свою роль, извлекая преступный доход.

Анализ исследованных в ходе судебного следствия доказательств, с учетом обстоятельств содеянного и характера указанных совместных преступных действий ФИО24 позволяет суду прийти к выводу, что преступление совершено ФИО24 с неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

По смыслу уголовного закона объективная сторона мошенничества складывается из двух элементов, один из которых это обман или злоупотребление доверием.

Обман заключается в сообщении ложных сведений, в том числе использование подложных документов.

Субъективная сторона означает, что умыслом виновного охватывается использованный им способ мошенничества. При этом, как правило, умысел субъекта заранее обдуманный.

Судом, бесспорно установлено, что ФИО24 и неустановленные лица, оформляя похищенные автомобили «Toyota Land Cruiser 200» в лизинг, используя подложные документы, не намеревались пользоваться указанными автомобилями в соответствии с условиями договоров лизинга, а также выполнять все обязательства по договорам лизинга. Установлено, что за указанные автомобили были проплачены только первоначальные взносы, а автомобили, находясь в собственности лизинговой компании, были реализованы посторонним лицам спустя непродолжительный период времени с момента их завладения. Данное обстоятельство указывает, что изначально ФИО24 и неустановленные лица не планировали выполнять обязательства в соответствии с условиями договоров лизинга, что свидетельствует об умысле ФИО24 и неустановленных лиц на хищение имущества.

Анализируя исследованные в ходе судебного следствия доказательства, суд считает, что квалифицирующий признак «группа лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Из материалов уголовного дела следует, что действия ФИО24 и неустановленных лиц были заведомо тщательно запланированы и согласованы между собой, на что указывает достигнутый результат преступных действий соучастников преступления. Кроме того, исходя из характера указанных совместных преступных действий следует, что без заведомо разработанного соучастниками преступления плана совместных действий и без согласования в процессе осуществления задуманного не возможно было бы достигнуть того преступного результата, которого достигли соучастники преступления.

Квалифицирующий признак «особо крупный размер» нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как сумма похищенного имущества составляет более одного миллиона рублей, что согласно п.4 примечания к статье 158 УК РФ является особо крупным размером.

Действия ФИО24 суд признает оконченным составом, так как имущество поступило в незаконное владение ФИО24 и неустановленных лиц, и они получили реальную возможность им распорядиться.

Все изложенное свидетельствует о безусловной доказанности вины подсудимого в объеме, указанном в приговоре.

Суд считает необоснованной и не основанной на законе позицию стороны защиты о том, что органом следствия при производстве предварительного расследования нарушены требования статьи 152 УПК РФ.

Согласно части 1 статьи 152 УПК предварительное расследование производится по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного и других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению. Преступление было совершено ФИО24 и неустановленными лицами на территории Ярославской области и считается оконченным с момента получения транспортных средств из автосалона ОРГАНИЗАЦИЯ2», расположенного по адресу: <адрес>. Следовательно, место производства предварительного расследования определено правильно в соответствии с требованиями статьи 152 УПК РФ.

Копии документов, приобщенных стороной защиты по факту причинения физического вреда здоровью ФИО24, не могут быть оценены судом, поскольку не являлись предметом рассмотрения по данному уголовному делу.

Анализируя и оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает фактические обстоятельства дела установленными, собранные доказательства достаточными и квалифицирует действия подсудимого ФИО24:

- по ч. 4 ст.159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому ФИО24 суд учитывает общественную опасность, совершенного им преступления, его характер и тяжесть, мотивы совершения преступления, личность подсудимого, влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, состояние здоровья.

Мнение о личности подсудимого суд составил на основе имеющихся в материалах уголовного дела и исследованных в судебном заседании характеризующих данных.

ФИО24 совершил тяжкое преступление против собственности впервые, не судим (т.10 л.д. 11-16); на учете и под наблюдением у врача нарколога и врача психиатра не состоит (т.10 л.д.9-10); женат; имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка; по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно (т.10 л.д.18); официально трудоустроен; президентом Ивановской региональной Армянской культурно национальной автономии характеризуется положительно; оказывает помощь родителям пенсионерам.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО24 суд признает: совершение преступления впервые, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Отягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст.63 УК РФ, суд не установил.

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, степень его общественной опасности, способ совершения преступления, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При оценке всех изложенных фактических данных в целом суд не находит достаточных оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, поскольку смягчающие наказание обстоятельства, поведение до и после совершения общественно опасного деяния и другие обстоятельства применительно к тяжести, умышленному характеру, антиобщественной направленности, корыстному мотиву не являются исключительными, значительно снижающими степень общественной опасности деяния и виновного лица.

Обсуждая вопрос о виде и мере наказания за совершенное ФИО24 преступление, суд, учитывая обстоятельства совершения преступления, принимает во внимание, что подсудимый совершил тяжкое преступление против собственности, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, и отсутствие отягчающих обстоятельств, приходит к убеждению, что исправление осужденного и достижение иных целей уголовного наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, возможно лишь в условиях реальной изоляции осужденного от общества при назначении наказания в виде лишения свободы и не находит оснований для применения правил ст. 73 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает положения ст.67 УК РФ.

Суд, принимая во внимание социальное и материальное положение подсудимого ФИО24, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств не применяет дополнительные виды наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

В ходе судебного следствия представителем потерпевшего ОРГАНИЗАЦИЯ1 ФИО1 предъявлены исковые требования о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 13 699 459 рублей. Суд считает, что в рамках настоящего уголовного дела исковые требования не подлежат рассмотрению, поскольку требуют дополнительных расчетов с разъяснением права на обращение в порядке гражданского судопроизводства.

Суд, в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ назначает ФИО24 для отбывания наказания колонию общего режима.

В соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств.

Руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО24 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ, по которой назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО24 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить, взять под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО24 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2018 №186-ФЗ) зачесть ФИО24 в срок отбывания наказания время его задержания и содержания под стражей с 03.02.2016 года по 02.08.2016 года включительно и время содержания его под стражей с 25.03.2019 года по день вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Исковое заявление представителя потерпевшего ОРГАНИЗАЦИЯ1 оставить без рассмотрения, разъяснив право на обращение в суд в рамках гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- решение о государственной регистрации ОРГАНИЗАЦИЯ3 сведения из единого государственного реестра юридических лиц ОРГАНИЗАЦИЯ3 расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган ОРГАНИЗАЦИЯ3 свидетельство о государственной регистрации права от 19.06.2008, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ОРГАНИЗАЦИЯ3 решение № о создании ОРГАНИЗАЦИЯ3 устав ОРГАНИЗАЦИЯ3 решение о государственной регистрации ФИО51 лист записи единого государственного реестра юридических лиц ФИО51 сведения из единого государственного реестра юридических лиц ФИО51 гарантийное письмо, свидетельство о государственной регистрации права от 07.08.2013 серия №, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган №», доверенность, решение № о создании ФИО51 акт приема-передачи имущества в качестве вклада уставный капитал ФИО51» от 18.12.2013, устав ФИО51», свидетельство о постановке на учет ФИО51» серия №, свидетельство серия № о государственной регистрации ФИО51 - хранить при уголовном деле;

- лист бумаги из блокнота ОРГАНИЗАЦИЯ1 с записями – хранить при уголовном деле;

- СD-диск с детализацией телефонных соединений абонента №, за период с 18.12.2013 по 19.04.2016 – хранить при уголовном деле;

- копии документов: бланк регистрации транспортного средства от имени ФИО33; свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства серия № № №; квитанция для физических лиц; лист с описью документов №; свидетельство о регистрации транспортного средства №; акт регистрации транспортного средства № от 17.07.2015; контрольный чек № от 17.07.2015; контрольный чек № от 17.07.2015; документ с письменной формы сделки от 17.07.2015; контрольный чек № от 17.07.2015; договор купли-продажи автомототранспортных средств № от 25.05.2015; паспорт транспортного средства №; свидетельство о регистрации транспортного средства № от 17.07.2015 – хранить при уголовном деле;

- СD-диск с детализацией телефонных соединений абонентов №, №, за период с 18.12.2013 по 25.05.2016 – хранить при уголовном деле;

- СD-диск, содержащий сведения по расчетным счетам ОРГАНИЗАЦИЯ3» и ФИО51 из БАНК2 - хранить при уголовном деле;

- сведения по расчетным счетам ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 из БАНК2 справка из БАНК2 по расчетному счету ОРГАНИЗАЦИЯ3 расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ОРГАНИЗАЦИЯ3 за период с 05.12.2014 г. по 02.03.2016 г.; справка из БАНК2 по расчетному счету ФИО51 расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ФИО51 за период с 12.08.2014 г. по 29.01.2015 г., а также копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ФИО51 копия заявления о расторжении договора-конструктора ФИО51 копия заявления о закрытии расчетного/банковского счета ФИО51 хранить при уголовном деле;

- оптический диск, содержащий информацию о переписке сотрудников ОРГАНИЗАЦИЯ1» ФИО8, ФИО9 с представителем ОРГАНИЗАЦИЯ3 ФИО4 в период с 01.04.2015 по 29.04.2015 – хранить при уголовном деле;

- документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 29.02.2016 с компьютера сотрудника ОРГАНИЗАЦИЯ1 распечатка снимка с экрана сотрудника ОРГАНИЗАЦИЯ1 сведения о поступивших сообщениях с адреса электронной почты ОРГАНИЗАЦИЯ3» <данные изъяты> от имени ФИО4 за 01.04.2015, 02.04.2015, 03.04.2015, 17.04.2015, 27.04.2015, 28.04.2015, 29.04.2015; заявление-анкета ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 копия платежного поручения № от 17.04.2015; копия платежного поручения № от 17.04.2015; копия платежного поручения № от 27.04.2015; копия платежного поручения № от 27.04.2015; копия платежного поручения № от 27.04.2015; копия платежного поручения № от 27.04.2015; копия платежного поручения № от 27.04.2015; копия платежного поручения № от 27.04.2015; копия извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме от ОРГАНИЗАЦИЯ3»; копия извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме от ФИО51 копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от ОРГАНИЗАЦИЯ3 копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от ФИО51»; отчет о финансовых результатах ОРГАНИЗАЦИЯ3» за 12.11.2014 – январь 2015 г.; опись в ИФНС России по г<адрес>; кассовый чек от 20.04.2014; квитанция №; документ, подтверждающий дату отправки; документ с подтверждением оборотов ОРГАНИЗАЦИЯ3»; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде в ИФНС России по г. ФИО26 за 2014 год ФИО51»; бухгалтерский баланс на 31.01.2015 ОРГАНИЗАЦИЯ3 график платежей к дополнительному соглашению № от 27.04.2015 по договору лизинга № график платежей к дополнительному соглашению № от 27.04.2015 по договору лизинга №; спецификация (Приложение № к договору купли-продажи № от 30.03.2015); дополнительное соглашение № от 27.04.2015 к договору поручительства № от 30.03.2015; дополнительное соглашение № от 27.04.2015 к договору лизинга № от 30.03.2015; спецификация (Приложение № к договору купли-продажи № от 30.03.2015); дополнительное соглашение № от 27.04.2015 к договору поручительства № от 30.03.2015; дополнительное соглашение № от 27.04.2015 к договору лизинга № от 30.03.2015; бухгалтерский баланс на 31.01.2015 ОРГАНИЗАЦИЯ3 доверенность № от 29.04.2015; доверенность № от 29.04.2015 – хранить при материалах дела;

- конверт с детализацией телефонных соединений абонентов №, №, №, предоставленный <данные изъяты>» - хранить при материалах дела;

- СD-диск с детализацией телефонных соединений абонентов №, №, №, №, №, imei: № предоставленный <данные изъяты> - хранить при материалах дела;

- CD-диск с детализацией телефонных соединений абонентов №, №, предоставленный <данные изъяты> - хранить при материалах дела;

- CD-диск с детализацией телефонных соединений абонента №, предоставленный <данные изъяты> - хранить при материалах дела;

- документы, изъятые в ходе выемки в БАНК2 юридическое дело (досье) ОРГАНИЗАЦИЯ3 ИНН №; доверенность № на имя ФИО3; уведомление о возможности совершения расходных операций; заключение о проверке комплекта документов клиента на открытие счета на соответствие требованиям нормативных документов РФ, Банка России и БАНК2»; заявление на заключение договора ДБО; заключение о проверке комплекта документов клиента на открытие счета на соответствие требованиям нормативных документов РФ, Банка России и БАНК2»; уведомление об открытии банковского счета; служебная записка; заключение уполномоченного сотрудника по ПОД/ФТ; заявление о присоединении; копия паспорта серия № на имя ФИО4; свидетельство серия №; свидетельство серия №; заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в Ивановском отделении № БАНК2; заявление на установление/изменение лимитов на корпоративной карте № на имя ФИО4, сведения по IP-адресам – хранить при материалах дела;

- CD-диск с детализацией телефонных соединений абонентов №, №, №, предоставленный <данные изъяты> - хранить при материалах дела;

- сотовый телефон «SONY», imei: №, изъятый в ходе обыска по адресу: <адрес> – выдать ФИО24;

- документы, изъятые в ходе выемки в ОРГАНИЗАЦИЯ1 договор лизинга № от 30.03.2015, график платежей к договору лизинга №, акт приема-передачи к договору лизинга № от 30.03.2015, акт приема-передачи от 29.04.2015 к договору купли-продажи № от 30.03.2015, условия страхования к договору лизинга № от 30.03.2015, условия лизинга, которые содержатся в приложении № к договору лизинга №, дополнительное соглашение № к договору лизинга № от 30.03.2015, договор купли-продажи № от 30.03.2015, спецификация к договору купли-продажи № от 30.03.2015, акт приема-передачи к договору купли-продажи № от 30.03.2015, договор поручительства № от 30.03.2015, доверенность № от 29.04.2015, договор лизинга № от 30.03.2015, график платежей по договору лизинга от 30.03.2015 №, акт приема-передачи к договору лизинга №, договор страхования (приложение № к договору лизинга № от 30.03.2015), условия лизинга, перечисленные в приложении № к договору лизинга № от 30.03.2015, дополнительное соглашение № к договору лизинга № от 30.03.2015, договор купли-продажи № от 30.03.2015, спецификация к договору купли-продажи № от 30.03.2015, акт приема-передачи к договору купли-продажи № от 30.03.2015, акт приема-передачи от 29.04.2015 к договору купли-продажи № от 30.03.2015, доверенность № от 29.04.2015, договор поручительства № от 30.03.2015, решение единственного участника ОРГАНИЗАЦИЯ3 от 30.03.2015 – выдать представителю потерпевшего ОРГАНИЗАЦИЯ1;

- печать «Индивидуальный предприниматель ФИО37 <адрес> ОГРНИП №» - выдать ИП ФИО37;

- документы, изъятые в ходе выемки в ОРГАНИЗАЦИЯ1 заявления-анкеты на проведение лизинга ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ФИО51 отчеты о проверке лизингополучателя ОРГАНИЗАЦИЯ3» и ФИО51 информации по проводкам № от 20.04.2015, № от 20.04.2015, № от 27.04.2015, № от 27.04.2015, копия платежного поручения № от 29.04.2015, копия платежного поручения № от 29.04.2015, правила военно-страховой компании «<данные изъяты> - хранить при материалах дела;

- CD-диск с детализацией телефонных соединений абонентов №, №, №, предоставленный <данные изъяты>» - хранить при материалах дела;

- автомобиль «ТOYOTA LAND CRUISER 200» черного цвета, идентификационный номер №, 2015 года выпуска, модель (номер) двигателя №, номер шасси (рамы) № – передать представителю потерпевшего ОРГАНИЗАЦИЯ1 ФИО1;

- автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER 200» белого цвета, идентификационный номер №, 2015 года выпуска, модель (номер) двигателя №, номер шасси (рамы) № – передать ФИО31, проживающего по адресу: <адрес>.;

- CD-диск с расширенной выпиской по расчетному счету ОРГАНИЗАЦИЯ5 поступивший из БАНК2 - хранить при материалах дела;

- документы, поступившие из БАНК2 объявление на взнос наличными № от 06.04.2015, квитанция № от 06.04.2015, ордер № от 06.04.2015; объявление на взнос наличными № от 17.04.2015, квитанция № от 17.04.2015, ордер № от 17.04.2015; объявление на взнос наличными № от 20.04.2015, квитанция № от 20.04.2015, ордер № от 20.04.2015; объявление на взнос наличными № от 27.04.2015, квитанция № от 27.04.2015, ордер № от 27.04.2015; копия платежного поручения № от 27.04.2015; копия платежного поручения № от 27.04.2015; копия платежного поручения № от 27.04.2015; копия платежного поручения № от 27.04.2015; копия платежного поручения № от 27.04.2015; копия платежного поручения № от 27.04.2015 – хранить при материалах дела;

- копия свидетельства о регистрации транспортного средства серии № на автомобиль «ТOYOTA LAND CRUISER 200», идентификационный номер № – хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей,- в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья В.В. Конева