Приговор № 1-609/2023 от 16 августа 2023 г. по делу № 1-609/2023

Дело № 1–609/2023;

№ 12302320003000059;

УИД: 42RS0005-01-2023-003648-77


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

16 августа 2023 года город Кемерово

Судья Заводского районного суда города Кемерово Рыбников Е.В.,

при секретаре Пащенко Е.В.,

с участием:

государственного обвинителя Угловой А.Д.,

подсудимого ФИО1,

защитника Емельяненко М.В., – <данные изъяты>

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Заводского районного суда г. Кемерово уголовное дело в отношении:

ФИО1, <данные изъяты>

мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в г. Кемерово при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, после того, как ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по г. Кемерово в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором <данные изъяты> №, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> №, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> №, реализуя преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, из корыстной заинтересованности, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> №, при следующих обстоятельствах:

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> №, обратился в <данные изъяты>, расположенное по адресу: адрес где предоставив правоустанавливающие документы на <данные изъяты> №, открыл расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие электронные средства, электронные носители информации:

- электронные средства, а именно, логин № и право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона №, для совершения банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «<данные изъяты>»;

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде бизнес – карты «<данные изъяты>», прикрепленной к расчетному счету №.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, находясь в <данные изъяты> расположенном по адресу: адрес действуя умышленно, передал Свидетель №1 ранее полученные им в банке электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> № №, тем самым незаконно сбыв их, предоставив Свидетель №1, а также иным неустановленным следствием лицам возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> №, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении деяния, изложенного в описательной части приговора, признал полностью, от дачи показаний отказался на основании положений ст. 51 Конституции РФ.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступного деяния, изложенного в описательной части приговора, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями ФИО1, данными в период предварительного расследования в качестве обвиняемого, оглашенными в ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым, вину в совершении преступления, в котором обвиняется, признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. По месту регистрации он не проживает, ранее он там никогда не проживал, никогда там не был, по данному адресу проживает Свидетель №1. Регистрация ему была необходима для трудоустройства. В ДД.ММ.ГГГГ он неофициально работал подсобным рабочим в доме у Свидетель №1 в поселке адрес. Он выполнял работы по хозяйству, занимался строительными и отделочными работами. Спустя время, примерно ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 предложила ему оформить на его имя юридическое лицо, при этом она пояснила, что ему ничего делать не надо будет, только подписывать какие-то документы. Он сначала отказался от этого, так как эта идея ему не сильно понравилась, он понимал, что это незаконно. Через некоторое время Свидетель №1 снова предложила ему зарегистрировать на свое имя фирму. Свидетель №1 сказала ему, что за это он будет получать процент от прибыли, то есть у него будет какой-то доход. В связи с тем, что он испытывал материальные трудности, он все-таки решил принять данное предложение. Свидетель №1 помогла ему восстановить паспорт, который был уничтожен ранее, а также сделала ему прописку по вышеуказанному адресу. После этого примерно в ДД.ММ.ГГГГ они вместе с Свидетель №1 проехали в здание налоговой службы, расположенной на адрес, где он передал сотруднику налоговой службы пакет документов, паспорт, заполнял какие-то бланки для регистрации фирмы. Тогда он узнал название организации- <данные изъяты>, со слов Свидетель №1 фирма будет заниматься продажей молочных продуктов. После того, как он заполнил все документы, он передал весь пакет Свидетель №1, находясь в помещении налоговой инспекции. Через несколько дней Свидетель №1 снова забрала его на своем автомобиле и сказала, что нужно будет поехать в банк, чтобы открыть расчетный счет. Это было нужно для ведения финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>. Он согласился. Они приехали с ней в банк <данные изъяты>», который расположен по адресу: адрес. Туда он зашел вместе с Свидетель №1, она предварительно проконсультировала его, что ему нужно говорить сотруднику банка. Свидетель №1 указала ему, какой номер телефона необходимо указать при открытии счета, она сказала ему, чтобы он не давал сотруднику банка свой номер телефона. <данные изъяты><данные изъяты> №, скорее всего, принадлежит Свидетель №1, он этим номером никогда не пользовался. Электронной почтой <данные изъяты> он также никогда не пользовался, у него вообще никогда не было электронной почты. В банке он заполнил необходимые документы, в том числе, заявление на открытие расчетного счета. Также Свидетель №1 передала ему пакет документов, необходимых для открытия счетов, данный пакет документов он передал сотруднику банка. После этого в банке был открыт расчетный счет, выданы какие-то документы, какие именно, он не помнит. Все документы, которые он получил в <данные изъяты> он предал Свидетель №1, находясь прямо в отделении банка в день открытия счета по адресу: адрес. Как мне кажется, ему не передавали <данные изъяты> и флеш-накопители, весь доступ к счету организации был по номеру мобильного телефона. После этого Свидетель №1 приезжала к нему, чтобы он расписался в каких-то накладных, но что это были за документы, он детально вспомнить не может, сам он никаких решений по деятельности организации не принимал. В итоге Свидетель №1 так и не заплатила ему никаких денежных средств, более к нему не приезжала. Он никогда не занимался предпринимательской деятельностью, в образовании юридических лиц, организаций и предпринимательской деятельности ничего не понимает, никогда не сталкивался с этим, понимает, что цель создания фирмы - это получение дохода от деятельности фирмы, но сам он этим никогда не занимался. Он осознает, что не должен был передавать платежные средства (право доступа к счетам) третьим лицам, догадывался, что они используют выданные ему платежные средства для денежных операций по счету, так как он сам лично не намеревался использовать электронные платежные средства по прямому назначению, а именно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность организации. Кроме того, он настаивает на том, что оформить на себя юридическое лицо <данные изъяты> ему предложила Свидетель №1, он согласился, после того, как фирма была зарегистрирована, он вместе с Свидетель №1 ездил в банк <данные изъяты> расположенный на адрес, где им был открыт расчетный счет для <данные изъяты> После регистрации фирмы и открытия счета он все документы передавал Свидетель №1 Все документы для регистрации фирмы, для открытия счетов подготавливала действительно Свидетель №1, так как он сам в этом вообще ничего не понимает, он никогда не занимался предпринимательской деятельностью. Номер телефона в заявлении на открытие счета ему сказала Свидетель №1. Какой-либо деятельностью от имени <данные изъяты> он не занимался. Сообщает он обо всем этом добровольно, он просто рассказывает все, как было, Свидетель №4 его об этом не просил <данные изъяты><данные изъяты>

После оглашения показаний подсудимый ФИО1 подтвердил их правильность в полном объеме;

- показаниями свидетеля ФИО7 данными в период предварительного расследования, оглашенными в ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым <данные изъяты> он состоит с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. В его должностные обязанности входит: работа с клиентами банка - обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открытие расчетных счетов, продажи банковских продуктов. В своей деятельности он руководствуется Конституцией РФ, Федеральными законами, Гражданским кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими банковскую деятельность. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту и предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решения о создании юридического лица, решения о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе), после чего с указанных документов снимаются копии, приобщаются в юридическое дело, которое хранится в банке. Затем специалист банка, используя специальное программное обеспечение, проводит презентацию банковских продуктов, таких как: расчетно-кассовое обслуживание, дистанционная система «<данные изъяты>», самоинкасация, бизнес-карта (это карта, на которой находятся все денежные средства, имеющиеся на расчетном счете, с которой можно снимать денежные средства с комиссией 3% и расплачиваться в магазинах без комиссии). По результатам презентации клиент дает согласие или отказ на оформление банковских продуктов. После этого автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формируется пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 10 минут. В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. По результатам положительного решения распечатывается и подписывается заявление о присоединении, в котором содержатся реквизиты общества, информация о подключаемых клиент) продуктах, правила банковского обслуживания. Неотъемлемой частью заявления о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении, клиент соглашается с правилами и условиями и обязуется их выполнять. Кроме того, в информационном листе отдельным пунктом обращено внимание клиента на то, что информацию о логинах, паролях, необходимых для работы в программе «<данные изъяты>» ни в коем случае нельзя предоставлять третьим лицам. Клиент предупреждается, что никому нельзя передавать вышеуказанные сведения, и предупреждается о том, что расчетным счетом может пользоваться только он, поскольку при открытии счета была предоставлена только его карточка с образцами подписей и оттиска печати. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляются только по его требованию. В заявлении о присоединении клиентом также указывается способ входа в дистанционную систему: либо посредством электронного ключа (токена), либо одноразовых СМС-паролей, а также указывается номер телефона, на который приходят одноразовые пароли, также на указанный номер приходит первый пароль для работы с электронным ключом, в настоящее автоматически формируется логин для входа в систему, ранее клиент самостоятельно указывал логин. СМС-пароли необходимы для входа в систему и для подтверждения операций клиента. В настоящее время в основном клиенты используют бесплатные одноразовые СМС-пароли для работы с системой, формированием платежных поручений, токены в последнее время используют редко, в основном крупные организации. Регистрация договора «<данные изъяты> производится автоматически (после согласия клиента) в течение суток, после чего клиент получает доступ к расчетному счету. При открытии счета клиенту посторонние лица не присутствуют, влияния не оказывают. Если клиент находится в чьем-либо сопровождении и в ходе беседы нечетко отвечает на вопросы, сопровождающий человек начинает отвечать за него, то подобное поведение вызывает у сотрудника банка подозрение и, соответственно, ему отказывается в предоставлении банковских услуг. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в лице директора <данные изъяты>» обратился в отделение <данные изъяты>», расположенное по адресу: адрес, с целью открытия расчетного счета на фирму, предоставив свой паспорт, а также необходимый пакет документов. По результатам рассмотрения предоставленных документов ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №. ФИО1 собственноручно подписывал все банковские документы, проставил оттиск печати ООО «ТД Вира». В банковских документах ФИО1 был указан контактный номер телефона №, адрес электронной почты - <данные изъяты>, а также желаемый логин для входа в <данные изъяты>: № ФИО1 был предоставлен доступ в дистанционную систему «<данные изъяты>» путем направления одноразовых СМС паролей на вышеуказанный номер телефона. После чего ФИО1 мог пользоваться расчетным счетом через сеть интернет. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе, заполнена карточка с образцами подписей и оттиска печати. К условиям обслуживания расчетного счета был подключен пакет услуг «<данные изъяты>». Согласно карточке образцов подписей, только директор <данные изъяты> ФИО1 был лицом, уполномоченным подписывать платежные документы по открытому для <данные изъяты> расчетному счету. В этот же день ФИО1 была выпущена <данные изъяты> к расчетному счету №. ФИО1, как и любому клиенту, было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, также им было подписано обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам. Впоследствии все расчетные и депозитные счета были закрыты путем обращения директора ФИО1 в отделение <данные изъяты> Пакет документов для открытия расчетного счета подавался лично ФИО1, данным расчетным счетом мог пользоваться только он. Если бы данный счет открывался не лично ФИО1, а иным лицом, действующим на основании доверенности, то в юридическом деле была бы данная доверенность <данные изъяты>

- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в период предварительного расследования, оглашенными в ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работает в <данные изъяты> № по <данные изъяты>, расположенной в адрес. В должности <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, а также в связи с ведением государственных реестров, регулируются Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон №129-ФЗ), в редакции, действующей на момент представления документов в регистрирующий орган. Законодательство РФ о государственной регистрации регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ и издаваемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации (статья 1 Закона №129-ФЗ). Положениями Закона №129-ФЗ установлен перечень документов, необходимых для каждого вида государственной регистрации. В предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" случаях для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся перехода доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, представляются документы, подтверждающие основание перехода доли или части доли. В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона №129-ФЗ регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов, кроме документов, установленных Законом №129-ФЗ. Одновременно, в соответствии со статьей 51 Гражданского Кодекса РФ, до государственной регистрации юридического лица, изменений его устава или до включения иных данных, не связанных с изменениями устава, в единый государственный реестр юридических лиц, уполномоченный государственный орган обязан провести в порядке и в срок, которые предусмотрены законом, проверку достоверности данных, включаемых в указанный реестр. Перечень лиц, которые могут быть заявителями при государственной регистрации юридического лица определен пунктом 1.3. статьи 9 Закона №129-ФЗ. Согласно пункту 1.2 статьи 9 Закона №129-ФЗ заявление, представляемое в регистрирующий орган, удостоверяется подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении не требуется в случае:

- представления документов, предусмотренных статьей 12 Закона №129-ФЗ,непосредственно в регистрирующий орган лично заявителем с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность;

- представления документов, предусмотренных статьями 22.1, 22.2 и 22.3 Закона №129-ФЗ, в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр лично заявителем с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность;

- направления документов в регистрирующий орган в порядке, установленном пунктом 1 статьи 9, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

В соответствии со статьей 12 Закона №129-ФЗ для государственной регистрации создаваемого юридического лица, в регистрирующий орган представляются следующие документы:

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что: представленные учредительные документы (в случае, если юридическое лицо действует на основании устава, утвержденного его учредителями (участниками), или учредительного договора) соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы; сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны;

б) решение о создании юридического лица в виде Протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) учредительные документы юридического лица, за исключением случая, если юридическое лицо будет действовать на основании типового устава, предусмотренного подпунктом "е" пункта 1 статьи 5 Закона №129-ФЗ, в двух экземплярах (в случае представления документов непосредственно или почтовым отправлением), один из которых с отметкой регистрирующего органа одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 Закона №129-ФЗ, выдается заявителю, либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности и предоставившему такую доверенность или ее копию, верность которой засвидетельствована нотариально, регистрирующему органу, или направляется по почте. В случае, если документы направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, учредительные документы юридического лица в электронной форме направляются в одном экземпляре. Регистрирующий орган по адресу электронной почты, указанному заявителем, одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 Закона №129-ФЗ, направляет учредительные документы, представленные заявителем в электронной форме и подписанные электронной подписью регистрирующего органа. Экземпляр данных документов на бумажном носителе с отметкой регистрирующего органа выдается заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности и предоставившему такую доверенность или ее копию, верность которой засвидетельствована нотариально, регистрирующему органу, или направляется по почте при указании заявителем на необходимость получения и способа получения данных документов при направлении предусмотренных настоящей статьей документов в регистрирующий орган.

г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя;

д) документ об уплате государственной пошлины. В случае направления пакета документов в электронном виде, оплата государственной пошлины не требуется. Кроме того, возможно, но не обязательно предоставление копии паспорта и гарантийного письма от юридического лица, гарантирующего заключение договора аренды, при отсутствии у юридического лица в собственности помещения, гарантирующее указание юридического адреса местонахождения юридического лица. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации установлен статьей 23 Закона №129-ФЗ. При соблюдении требований Закона №129-ФЗ и отсутствии причин для вынесения решения об отказе в государственной регистрации, определенных статьей 23 Закона №129-ФЗ, регистрирующий орган обязан внести соответствующую запись в ЕГРЮЛ. Статьей 8 Закона №129-ФЗ установлено, что регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган, если законом не предусмотрено иное, осуществляет государственную регистрацию либо выносит решение об отказе в государственной регистрации. Статьей 13 Закона №129-ФЗ предусмотрено, что государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется в срок не более чем три рабочих дня со дня представления документов, предусмотренных статьей 12 настоящего Федерального закона, в регистрирующий орган. Закон №129-ФЗ не наделяет регистрирующий орган полномочиями по вмешательству в хозяйственную деятельность субъектов гражданских правоотношений. Регистрирующий орган не вправе препятствовать представлению документов на государственную регистрацию, все представленные документы для государственной регистрации будут рассмотрены регистрирующим органом. В соответствии со статьей 9 Закона №129-ФЗ в день получения документов, представленных непосредственно в регистрирующий орган, такой орган выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. В случае представления документов в регистрирующий орган через многофункциональный центр данная расписка выдается многофункциональным центром заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. При получении регистрирующим органом документов, направленных почтовым отправлением, расписка в получении документов при наличии соответствующего указания заявителя направляется регистрирующим органом по указанному заявителем почтовому адресу не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов. При поступлении в регистрирующий орган документов в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. Информация о факте представления документов в регистрирующий орган не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения регистрирующим органом, размещается на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет. Согласно п. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе. Согласно ст. 10 Федерального закона от 06.04.2011 г. №63-Ф3 «Об электронной подписи», при использовании усиленных электронных подписей участники электронного взаимодействия обязаны: 1) обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих им ключей электронных подписей без их согласия; 2) уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа проверки электронной подписи, и иных участников электронного взаимодействия о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении; 3) не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена; 4) использовать для создания и проверки квалифицированных электронных подписей, создания ключей квалифицированных электронных подписей и ключей их проверки средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом. Статьей 11 Закона № 129-ФЗ установлено, что решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. При создании юридическому лицу присваивается основной <данные изъяты> (<данные изъяты>) и осуществляется постановка на учет в налоговом органе с присвоением ИНН и КПП. После того, как получены документы на зарегистрированное юридическое лицо, представители юридического лица обращаются в кредитные организации с заявлением об открытии расчетных счетов. Информация об открытых кредитными организациями счетах юридического лица в установленном законом порядке поступает в налоговые органы. Кроме того, уточняю, что при личном обращении при создании юридического лица подпись учредителя может быть заверена нотариусом и налоговым инспектором, а при всех остальных действиях подпись учредителей, лиц, имеющих право действовать без доверенности (директора) заверяются нотариусом, за исключением документов, подписанных электронной цифровой подписью, эти документы не требуют заверения нотариусом подписи учредителя или директора. После регистрации юридического лица руководитель организации вправе обратиться в любой налоговый орган для получения сертификата электронной подписи. Руководитель организации удостоверяет свою личность в налоговом органе путем предоставления паспорта и СНИЛС, указывает ИНН организации и собственный ИНН, заполняет соответствующее заявление. ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган - <данные изъяты> (<данные изъяты>) для осуществления регистрационных действий в установленном законом порядке с заявлением о создании юридического лица при создании по форме № для государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> обратился ФИО1. При обращении ФИО1 лично был предоставлен пакет документов, а именно, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №. решение учредителя о создании юридического лица <данные изъяты> устав юридического лица <данные изъяты> гарантийное письмо о предоставлении помещения для <данные изъяты>», копия паспорта ФИО1 Заявителем при государственной регистрации согласно вышеуказанным документам являлся учредитель <данные изъяты> ФИО1, который являлся также и руководителем (директором) данного юридического лица. При подаче заявления ФИО1 лично в присутствии ответственного сотрудника налогового органа поставил свою подпись, тем самым подтвердив факт предупреждения его об уголовной ответственности за предоставление документа, удостоверяющего личность, совершенное для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также об ответственности за совершение преступлений, связанных с финансовыми операциями, либо сделками или иным имуществом. По результатам рассмотрения данных документов регистрирующим органом <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации и внесении соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. В Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании юридического лица <данные изъяты> которому присвоен №, а также сведений об единственном учредителе и руководителе юридического лица <данные изъяты> которым являлся ФИО1. Согласно Листа учета выдачи документов № от ДД.ММ.ГГГГ, после государственной регистрации все соответствующие документы были выданы ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> лично заявителю ФИО1 Согласно сведениям ЕГРЮЛ, <данные изъяты> на текущую дату является действующим юридическим лицом. В связи с тем, что государственная регистрация юридических лиц носит заявительный характер, то ответственность за предоставление недостоверных сведений в соответствии с п.1 ст.25 Закона №129- ФЗ несет сам заявитель, то есть ФИО1 <данные изъяты>

- показаниями свидетеля Свидетель №4 данными в период предварительного расследования, оглашенными в ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является <данные изъяты> В данной организации со дня ее образования, то есть с ДД.ММ.ГГГГ работает <данные изъяты> ФИО1. Вообще он с ФИО1 знаком с ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 охарактеризовал следующим образом: ФИО1 нормальный, добрый, ответственный человек, но очень глупый, бесхитростный, так, если его начнешь выгораживать, то он все равно расскажет все, как было. В настоящее время ФИО1 проживает в одной из комнат в административно – бытовом здании нашей организации по адресу: адрес, адрес Своего жилья у ФИО1 нет и никогда не было, имеющуюся у него регистрацию на адрес, ФИО1 сделала Свидетель №1 ФИО1 иногда употребляет спиртные напитки, но на работу всегда выходит вовремя. В плане работы на адрес у него к нему никогда претензий не было, к своей работе он всегда относился ответственно, на работу приходил вовремя, никогда не подводил, если он находил себе какие-либо подработки, то всегда предупреждал об этом. Периодически ФИО1 подрабатывал у Свидетель №1 в адрес <данные изъяты>. Спустя некоторое время ФИО1 снова вернулся к нему на работу. Тогда ФИО1 рассказал ему, что Свидетель №1 предложила ему открыть на свое имя фирму, на что ФИО1 согласился, на его имя было зарегистрировано <данные изъяты> Он тогда сказал ФИО1, что Свидетель №1 его обманет, что он зря это сделал, что он будет являться номинальным директором, но ФИО1 никак на это не отреагировал. Больше он не стал с ним разговаривать по этому поводу, не стал вникать в эти дела. В настоящее время со слов Ризова ему стало известно, что они с Свидетель №1 также ездили в банк, открывали счет на данную организацию, все документы он передавал Свидетель №1, один раз он подписывал какие-то документы по данной фирме, после этого Свидетель №1 к нему больше не обращалась, соответственно, какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от организации <данные изъяты>» ФИО1 никогда не осуществлял, каких-либо навыков управления юридическим лицом у ФИО1 нет, он чисто рабочий человек: может работать молотком, поставить забор и тому подобное, но никак не заниматься предпринимательской деятельностью (<данные изъяты>

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в период предварительного расследования, оглашенными в ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ФИО1 она знакома, знает его много лет, практически столько, сколько знает <данные изъяты> Свидетель №4. Свидетель №4 нанял ФИО1 в составе бригады, которая делала ремонт в доме ее родителей, где они с Свидетель №4 жили, так она познакомилась с ФИО1. В настоящее время они с ФИО1 ни в каких отношениях не находятся, ФИО1 является работником ее <данные изъяты>, ФИО1 с ним, а не с ней. ФИО1 работал в доме по адресу: адрес. ФИО1 работал в данном доме до ДД.ММ.ГГГГ, после этого они с Свидетель №4 перестали вместе проживать, ФИО1 ушел вместе с Свидетель №4. После ДД.ММ.ГГГГ она видела ФИО1 на адрес на адрес где у нее с Свидетель №4 находится общее имущество. ФИО1 там работает и проживает. Также она видела ФИО1 после ДД.ММ.ГГГГ на адрес, который приобрел Свидетель №4. <данные изъяты><данные изъяты> № принадлежит Свидетель №4, у нее в пользовании данный <данные изъяты> находится большое количество лет, примерно ДД.ММ.ГГГГ. Данный <данные изъяты> всегда находился у нее в пользовании, она его никому в пользование не передавала. На данный момент квартира по адресу: адрес адрес адрес, принадлежит ее дочери. Данная квартира находится в пользовании у нее и у ее детей ДД.ММ.ГГГГ. Ей известно, что фирма <данные изъяты>» осуществляла коммерческую деятельность, но какую именно, ей неизвестно. Она регистрировала данную фирму. Директором и учредителем данной организации является ФИО1. Зарегистрирована данная организация по адресу: адрес адрес адрес, потому что это его место прописки, какую-либо деятельность по указанному адресу данная фирма не осуществляет. Ее попросили подготовить документы (устав), заполнить форму, сопроводить его в налоговую. Об этом ее попросил ФИО1. Когда точно, она не вспомнит, ФИО1 обратился к ней, когда она приехала на адрес адрес Зачем ему данная организация, ей неизвестно. Обратился он к ней, потому что она бухгалтер, ранее она уже неоднократно регистрировала фирмы. После регистрации <данные изъяты> ФИО1 передавал ей документы (устав, выписку ЕГРЮЛ и другие) на данную организацию, для оформления расчетного счета, так как этим тоже она занималась. После регистрации фирмы, были поданы документы в банк, как ей кажется, в <данные изъяты> ей кажется, что она ездила с ФИО1 в банк, располагался на адрес, там большое здание. Она его сопровождала, сидела с ним рядом. Она не имела каких-либо полномочия в <данные изъяты> не была трудоустроена в данной организации. Доверенность на ее имя для осуществление действий от имени <данные изъяты> ей не выдавалась. Она не помнит, передавал ли ей ФИО1 после открытия расчетного счета <данные изъяты> какие-либо документы, выданные банковской организацией, после оформления расчетного счета для <данные изъяты> в том числе, <данные изъяты>. Ей кажется, что ФИО1 указывал свой <данные изъяты> при заполнении заявления об открытии расчетного счета, но вообще была такая ситуация, что счет проработал не очень долгое время, потом при закрытии расчетного счета ФИО1 изменил номер телефона на ее номер телефона, потом она отвечала на звонки банковского сотрудника, чтобы закрыть счет. Она действовала в интересах данной организации, потому что ее попросил ФИО1, а она решила ему помочь. Ей ничего неизвестно о контрагентах <данные изъяты>», она не осуществляла какие-либо платежные операции от имени <данные изъяты>. Противоречия в части того, что ранее она давала показаний, что при заполнении документов для открытия расчетного счета ФИО1 был указан свой номер телефона, номер был изменен только при закрытии счета, а сейчас она сообщает, что ей поступали <данные изъяты>, объяснить может только тем, что ничего не помнит, возможно, это были какие-то пароли при закрытии. ФИО1 утверждает, что <данные изъяты> он открыл на свое имя по ее просьбе, после открытия расчетного счета для <данные изъяты> он передал ей в здании <данные изъяты> все документы по расчетному счету, открытому для <данные изъяты>», <данные изъяты><данные изъяты> №, на который поступали <данные изъяты> для совершения платежных операций, при заполнении заявления об открытии расчетного счета он указал по ее просьбе, потому что на нее пытается воздействовать таким образом ее <данные изъяты> Свидетель №4, подставляя ее под уголовную ответственность. Когда ФИО1 жил на адрес то там произошел взрыв газового баллона, в результате чего произошел сильный пожар, в котором очень сильно пострадал ФИО1. У ФИО1 на тот момент не было паспорта. Свидетель №4 решил помочь ФИО1, восстановил ему паспорт, а также в то время она с ее мамой приобрели квартиру на адрес, там не был никто прописан, Свидетель №4 предложил ей прописать там ФИО1, она согласилась. В последующем по данному адресу зарегистрировано <данные изъяты> по прописке ее директора ФИО1 <данные изъяты>

- материалами оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ: <данные изъяты>

- документами регистрационного дела в отношении <данные изъяты>: <данные изъяты>

- рапортом об обнаружении признаков преступления <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в адрес по адрес адрес поступили материалы оперативно-розыскной деятельности по факту незаконного оборота средств платежей, совершенного ФИО1, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ<данные изъяты>

Оценивая каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности в соответствии с требованиями УПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

Оценивая полное признание ФИО1 своей вины в судебном заседании, показания подсудимого, взятые судом за основу приговора, судом установлено отсутствие самооговора, поскольку его вина также подтверждается совокупностью выше исследованных доказательств.

Оценивая в совокупности показания свидетелей, суд приходит к выводу, что, по существу свидетели, последовательно, стабильно и непротиворечиво утверждают об обстоятельствах событий, очевидцами которых они являются, о которых им непосредственно известно. Их показания, закрепленные в установленной уголовно-процессуальным законом форме, согласуются между собой, являются взаимодополняющими, создающими в совокупности друг с другом общую картину событий преступления, событий предшествующих ему и последующих после него, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам произошедшего и подтверждаются иной совокупностью представленных суду доказательств, не противоречат им. При этом, судом принимается во внимание, что до совершения преступления у подсудимого с указанными лицами неприязненных отношений не было, поэтому, по мнению суда, у них не было оснований для оговора подсудимого и потому суд признает их допустимыми и достоверными доказательствами и кладет их в основу приговора.

Оценивая протоколы следственных действий, вещественные доказательства, иные документы, приведенные выше в качестве доказательств, суд считает, что они соответствуют требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются с другими доказательствами по настоящему уголовному делу, сомнений у суда не вызывают, и потому признает их допустимыми и достоверными доказательствами.

Полученная в результате проведенных с соблюдением требований Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскных мероприятий информация предоставлена следственному органу в порядке, установленном ст. 11 указанного Федерального закона и правилами Инструкции «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд» от 27 сентября 2013 года.

Использованные в процессе доказывания результаты оперативно-розыскной деятельности, в силу ст. 89 УПК РФ, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом, и подтверждают обстоятельства совершенного ФИО1 преступления, подробно изложенного в описательной части приговора.

Таким образом, оценив приведенные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд считает их в своей совокупности достаточными, чтобы признать установленной вину ФИО1 в совершении вышеописанного преступления.

Суд считает, что установленные в судебном заседании обстоятельства друг другу не противоречат, а напротив, согласуются между собой, взаимно дополняя одно другое. Вследствие чего суд считает, что отсутствуют какие-либо, в том числе неустранимые, сомнения в виновности подсудимого, которые могли бы быть, в соответствии со ст. 49 Конституции Российской Федерации и ст. 14 УПК РФ, истолкованы в пользу ФИО1

При решении вопроса о направленности умысла подсудимого суд исходит из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывает, в том числе способ совершения преступления, обстановку его совершения, а также последующее поведение подсудимого.

Суд считает доказанным, что инкриминированное преступление подсудимый совершил с прямым умыслом.

В связи с чем, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Выводы суда о квалификации действий подсудимого подтверждаются всей совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании и приведенных в приговоре.

Учитывая изложенное, а также материалы настоящего уголовного дела, касающиеся личности подсудимого, обстоятельства совершения им преступления, его поведение в судебном заседании, адекватный речевой контакт с подсудимым, суд считает подсудимого ФИО1 вменяемым в отношении инкриминированного ему деяния.

Назначая подсудимому наказание, суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности, совершенного деяния, данные характеризующие личность подсудимого ФИО1, <данные изъяты><данные изъяты>

В качестве обстоятельств смягчающих наказание, суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ, учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в совершении им активных действий, направленных на самоизобличение, в том числе, в дачи им признательных показаний, сообщении им сведений, имеющих значение для дела, а также сообщении сведений о лицах, которые могут дать свидетельские показания, признание вины, раскаяние в содеянном, протокол опроса ФИО1 в качестве явки с повинной <данные изъяты>

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

Таким образом, принимая во внимание, в соответствии со ст. ст. 6 и 60 УК РФ, установленные в судебном заседании обстоятельства в совокупности, суд считает, что достижение целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения новых преступлений, возможно только при назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы, поскольку менее строгие виды наказания, по мнению суда не смогут обеспечить достижение целей наказания виновного.

Учитывая, что в отношении подсудимого ФИО1 установлено наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства, то наказание подсудимому должно быть назначено по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Кроме того, учитывая отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, имущественное положение подсудимого, суд полагает возможным в соответствии с ч. 2 ст. 64 УК РФ, признать совокупность изложенных смягчающих обстоятельств исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления в соответствии с ч. 1 ст. 64 УК РФ не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с правилами ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая личность виновного, фактические обстоятельства дела, суд также не усматривает оснований для замены наказания в виде лишения свободы, назначаемого подсудимому за совершенное преступление, на принудительные работы в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ.

Совокупность изложенных обстоятельств, а также достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений привели суд к убеждению о возможности исправления и перевоспитания ФИО1 без реального отбывания наказания и назначения ему в соответствии со ст. 73 УК РФ условного осуждения.

В целях обеспечения исполнения наказания, а также обеспечения апелляционного рассмотрения настоящего приговора в случае его обжалования, суд считает необходимым меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

В соответствии со ст. ст. 81, 82 УПК РФ, суд считает необходимым разрешить судьбу вещественных доказательств:

<данные изъяты>

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307–309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, обязав его встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденных, куда периодически являться на регистрацию 1 раз в месяц, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа. Начало испытательного срока исчислять с момента вступления приговора в законную силу, при этом зачесть в испытательный срок время с момента провозглашения приговора до его вступления в законную силу.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд всеми участниками процесса в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: Е.В. Рыбников