Приговор № 1-154/2018 1-6/2018 от 16 июля 2018 г. по делу № 1-154/2018Дело №1-6/2018 П Р И Г О В О Р Именем Российской Федерации г.Облучье 31 мая 2018 года Облученский районный суд Еврейской автономной области в составе председательствующего судьи Цыкиной Ю.В., при секретарях Марченко Ю.В., Старостиной Е.В., Казанской А.В., Бочарниковой О.А., с участием: государственных обвинителей Белова С.Н., Бачуриной Ю.А., Матвиенко О.С., подсудимой ФИО1, защитников – адвокатов Алешина А.А., Громового А.А., представителей потерпевшего Б., З., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: ФИО1, не судимой, по данному уголовному делу под стражей не содержавшейся, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, ФИО1 совершила хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. ФИО1, переведённая на должность бухгалтера бухгалтерии ФБУ ИК-10 УИН УВД ЕАО, расположенного по АДРЕС, на основании приказов начальника Исправительной колонии №10 УИН УВД ЕАО №167-к от 21.06.1996, начальника ФБУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО №285-лс от 10.12.2008, №372-лс от 14.07.2010 и в соответствии с трудовым договором №146 от 15.10.2007, в период с ДАТА по ДАТА выполняла должностные обязанности бухгалтера, ведущего бухгалтера и бухгалтера 1 категории бухгалтерии, осуществляла начисление денежного довольствия сотрудникам ФБУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, составление ведомостей на выплату денежного довольствия, вела учет денежного довольствия, премиальных выплат, осуществляла контроль и несла ответственность за своевременное и правильное начисление денежного довольствия сотрудникам ФБУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО. В соответствии с заключенным трудовым договором №146 от 15.10.2007 на ФИО1 были возложены обязанности добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на нее трудовым договором и должностной инструкцией. Работник несет ответственность в соответствии с законодательством за невыполнение или нарушение обязанностей, предусмотренных трудовым договором. В соответствии с должностными инструкциями бухгалтера бухгалтерии ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, с которыми ФИО1 ознакомлена 18.05.2011, бухгалтер бухгалтерии обязан: начислять заработную плату сотрудникам учреждения и осужденным согласно положению, табеля учета рабочего времени и приказов; ежемесячно разносить заработную плату в личные карточки на денежное довольствие аттестованных, карточки-справки на вольнонаемных сотрудников. Бухгалтер бухгалтерии несет ответственность за выполнение в полном объеме обязанностей, возложенных должностной инструкцией. В соответствии с приказом Министерства юстиции РФ Федеральной службы исполнения наказаний №562 от 30.12.2010 «Об изменении типа федеральных бюджетных учреждений, подчиненных Управлению Федеральной службы исполнения наказаний России по Еврейской автономной области, и утверждении уставов федеральных казенных учреждений, подчиненных Управлению Федеральной службы исполнения наказаний России по Еврейской автономной области» наименование «Федерального бюджетного учреждения «Исправительная колония №10 Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по ЕАО» изменено на Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №10 Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Еврейской автономной области» (далее ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО). Для исполнения возложенных на ФИО1 обязанностей бухгалтера ей было предоставлено рабочее место в кабинете бухгалтерии ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, расположенном по АДРЕС, а также персональный компьютер с установленным программным обеспечением для начисления денежного довольствия и формирования электронных реестров на перечисление денежных средств на расчетные счета сотрудников ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, предоставляемых в ОАО «Сберегательный банк Российской Федерации» на основании договора №Х «О порядке выпуска и обслуживания банковских карт для работников Предприятия». В период до ДАТА, (точное время и место в ходе предварительного следствия не установлены) ФИО1, выполняя обязанности бухгалтера бухгалтерии ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, осознавая в силу приобретенного опыта возможность беспрепятственного внесения изменений в реестры и платежные документы, на основании которых из средств бюджета УФСИН России по ЕАО производится финансирование расходов, связанных с оплатой денежного довольствия аттестованных сотрудников ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, внесения несоответствующих действительности сведений о лицах, имеющих право на получение соответствующих выплат, имея умысел на хищение чужого имущества путем мошенничества, а именно денежных средств в особо крупном размере из бюджета УФСИН России по ЕАО, путем обмана и злоупотребления доверием руководителей бухгалтерии и учреждения, действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, умышленно, решила совершать хищения денежных средств путем мошенничества в особо крупном размере и разработала преступный план осуществления ряда действий, влекущих фактические перечисления ОАО «Сберегательный банк РФ» денежных средств на расчетные счета лиц, не оформленных на службу и не являющихся сотрудниками ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО. Для беспрепятственного совершения преступления ФИО1 решила вовлечь в его совместное совершение ФИО2, в отношении которой приговор в ступил в законную силу, принятую на должность бухгалтера бухгалтерии Федерального бюджетного учреждения «Исправительная колония №10» Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Еврейской автономной области на основании приказа начальника ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО №14-лс от 17.01.2011, в должностные обязанности которой входило начисление заработной платы сотрудникам учреждения и осужденным согласно положению, табелю учета рабочего времени и приказов, ежемесячная разноска заработной платы в личные карточки на денежное довольствие аттестованных, карточки-справки на вольнонаемных сотрудников, и на которую была возложена ответственность за выполнение в полном объеме обязанностей, возложенных должностной инструкцией. В период с ДАТА по ДАТА, находясь в кабинете бухгалтерии ФБУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО по АДРЕС, ФИО1 предложила М., в отношении которой приговор вступил в законную силу, участвовать в совершении хищения в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих УФСИН России по ЕАО, совместно с ней и изложила ей план совершения указанного преступления. Согласно плану ФИО1 намеревалась вносить в реестры и платежные документы, на основании которых из средств бюджета УФСИН России по ЕАО производится финансирование расходов, связанных с оплатой денежного довольствия сотрудникам ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, несоответствующие действительности сведения об их с М. родственниках и знакомых, нетрудоустроенных в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО и, соответственно, не имеющих права на получение денежного довольствия в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, а М., в отношении которой приговор вступил в законную силу, должна была готовить и отправлять заявки на кассовый расход в Управление Федерального казначейства по ЕАО, включая в них завышенные суммы запрашиваемых денежных средств. М. на предложение ФИО1 согласилась и предоставила ей номера расчетных счетов банковских карт, оформленных на М., ДАТА рождения, И., ДАТА рождения, М., ДАТА рождения, З., ДАТА рождения, К., ДАТА рождения, К., ДАТА рождения. Далее ФИО1 в период с ДАТА по ДАТА, действуя вопреки своим профессиональным интересам, обманывая и злоупотребляя доверием руководителей бухгалтерии и учреждения, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, в ходе исполнения обязанностей бухгалтера по формированию электронных реестров, которые являются основанием для перечисления ОАО «Сберегательный банк РФ» денежных средств на расчетные счета сотрудников ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, умышленно, находясь в кабинете бухгалтерии по АДРЕС, незаконно, посредством вверенной ей компьютерной техники вносила в указанные реестры заведомо недостоверные сведения о начислении денежных средств на расчетные счета М., З., И., К., К., К., М., К., К., не имеющих права на получение денежных средств со счета ФКУ ИК-10 УФСИН России в качестве денежного довольствия, с указанием их фамилий, имен, отчеств и сумм денежных средств, подлежащих перечислению на их расчетные счета. Затем ФИО3 заверяла данные реестры посредством ключа электронной цифровой подписи, зарегистрированного на имя начальника ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, к которому ФИО1 имела доступ в силу доверия со стороны руководства бухгалтерии и учреждения ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, и отправляла их и еряла реестры УФСИН России, ласилась. по ЕАО.______________________________________________________________________________в ПАО «Сберегательный банк РФ». М., в отношении которой приговор вступил в законную силу, в соответствии с отведенной ей ролью, обманывая и злоупотребляя доверием руководителей бухгалтерии и учреждения, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, в период с ДАТА по ДАТА, находясь в кабинете бухгалтерии по АДРЕС, посредством вверенной ей компьютерной техники ежемесячно готовила и отправляла заявки на кассовый расход в Управление Федерального казначейства по ЕАО, в которых на основании фактически внесенных ФИО3 в электронные банковские реестры завышенных сумм денежного довольствия сотрудникам ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО указывала завышенную общую сумму денежных средств, предназначенную для выплат денежного довольствия сотрудникам ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО. На основании данных кассовых заявок УФК по ЕАО выделяло денежные средства на расчетный счет ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО. После получения расчетных платежных документов, соответствующих им электронных реестров на перечисление денежных средств на расчетные счета сотрудников ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, и поступления денежных сумм на счета банка, в период с ДАТА до ДАТА ОАО «Сберегательный банк РФ» производило зачисления поступивших для данных целей денежных средств на расчетные счета физических лиц, указанные в поступивших из бухгалтерии ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО электронных реестрах, в том числе на расчетные счета физических лиц, не имеющих права на получение денежных средств со счета ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, сведения о которых были незаконно внесены ФИО1 в указанные электронные реестры, а именно: - на расчетные счета №Х, №Х, зарегистрированные на М., нетрудоустроенную в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО; - на расчетный счет №Х, зарегистрированный на З., нетрудоустроенного в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО; - на расчетный счет №Х, зарегистрированный на И., нетрудоустроенного в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО; - на расчетный счет №Х, зарегистрированный на К., нетрудоустроенного в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО; - на расчетный счет №Х, зарегистрированный на К., трудоустроенную в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО в период с ДАТА по ДАТА, и с ДАТА по ДАТА; - на расчетный счет №Х, зарегистрированный на К., трудоустроенного в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО в период с ДАТА по ДАТА; - на расчетные счета №Х, №Х, зарегистрированные на М., нетрудоустроенного в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО; - на расчетный счет №Х, зарегистрированный на К., нетрудоустроенную в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО. После перевода ФИО1 на основании приказа от 04.10.2013 №264-лс с должности бухгалтера 1 категории на должность продавца отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения последняя, продолжая реализацию совместного преступного умысла, возложила свои обязанности по внесению в электронные банковские реестры недостоверных сведений и их заверению посредством ключа электронной цифровой подписи на М., в отношении которой приговор в ступил в законную силу, при этом оставила за собой контроль за ее действиями, а также предоставила ей номера расчетных счетов банковских карт, оформленных на нее саму, К, ДАТА рождения, К., ДАТА рождения, и К., ДАТА рождения, не имеющих права на получение денежных средств со счета ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, для внесения в электронные банковские реестры. М., в отношении которой приговор в ступил в законную силу, в период с ДАТА по ДАТА, имея возможность беспрепятственного внесения изменений в реестры и платежные документы, на основании которых из средств бюджета УФСИН России по ЕАО производится финансирование расходов, связанных с оплатой труда аттестованных сотрудников ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, а также возможность внесения в бухгалтерскую документацию несоответствующих действительности сведений о лицах, якобы имеющих право на получение соответствующих выплат, действуя вопреки своим профессиональным интересам, обманывая и злоупотребляя доверием руководителей бухгалтерии и учреждения, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, в ходе исполнения обязанностей бухгалтера по формированию электронных реестров, которые являются основанием для перечисления ОАО «Сберегательный банк РФ» денежных средств на расчетные счета сотрудников ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, умышленно, находясь в кабинете бухгалтерии по АДРЕС, незаконно, посредством вверенной ей компьютерной техники вносила в указанные реестры заведомо недостоверные сведения о начислении денежных средств на расчетные счета М., З., И., К., К., К., М., К., К., не имеющих права на получение денежных средств со счета ФКУ ИК-10 УФСИН России в качестве денежного довольствия, с указанием их фамилий, имен, отчеств и сумм денежных средств, подлежащих перечислению на их расчетные счета. Затем М. заверяла данные реестры посредством ключа электронной цифровой подписи, зарегистрированного на имя начальника ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, к которому имела доступ в силу доверия со стороны руководства бухгалтерии и учреждения ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, и отправляла их и еряла реестры УФСИН России, ласилась. по ЕАО.______________________________________________________________________________в ПАО «Сберегательный банк РФ». Кроме того, М. посредством вверенной ей компьютерной техники ежемесячно готовила и отправляла заявку на кассовый расход в Управление Федерального казначейства по ЕАО, в которой на основании фактически внесенных ею в электронные банковские реестры завышенных сумм денежного довольствия сотрудникам ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО по согласованию с ФИО1, осуществлявшей контроль за ее действиями, указывала завышенную общую сумму денежных средств, предназначенную для выплат в качестве денежного довольствия сотрудникам ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО. На основании данных кассовых заявок УФК по ЕАО выделяло денежные средства на расчетный счет ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО. После получения расчетных платежных документов, соответствующих им электронных реестров на перечисление денежных средств на расчетные счета сотрудников ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, и поступления денежных сумм на счета банка, в период с ДАТА по ДАТА ОАО «Сберегательный банк РФ» производило зачисления поступивших для данных целей денежных средств на расчетные счета физических лиц, указанные в поступивших из бухгалтерии ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО электронных реестрах, в том числе на расчетные счета физических лиц, не имеющих права на получение денежных средств со счета ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, сведения о которых были незаконно внесены ФИО2 в указанные электронные реестры, а именно: - на расчетные счета №Х, №Х, зарегистрированные на М., нетрудоустроенную в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО; - на расчетный счет №Х, зарегистрированный на З., нетрудоустроенного в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО; - на расчетный счет №, зарегистрированный на И., нетрудоустроенного в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО; - на расчетный счет №Х, зарегистрированный на К., нетрудоустроенного в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО; - на расчетный счет №Х, зарегистрированный на К., трудоустроенную в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО в период ДАТА по ДАТА, и с ДАТА по ДАТА; - на расчетный счет №Х, зарегистрированный на К., трудоустроенного в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО в период с ДАТА по ДАТА; - на расчетные счета №Х, №Х, зарегистрированные на М., нетрудоустроенного в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО; - на расчетный счет №Х, зарегистрированный на К., нетрудоустроенную в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО; - на расчетный счет №Х, зарегистрированный на К., нетрудоустроенного в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО. На основании сформированных ФИО1 и М., в отношении которой приговор в ступил в законную силу, несоответствующих действительности реестров, и в результате их согласованных незаконных действий, направленных на хищение из бюджета УФСИН России по ЕАО денежных средств путем мошенничества в особо крупном размере, в период с 16.12.2011 по 22.08.2016 со счета ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, указанными лицами были незаконно перечислены, то есть умышленно похищены денежные средства в размере 16 747 779 рублей 48 копеек, а именно: - на расчетный счет №Х, открытый ДАТА в Биробиджанском отделении ОАО «Сберегательный банк России» №4157 на имя М., не трудоустроенной в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, за период с ДАТА по ДАТА – Х рублей Х копеек, из них: - ДАТА - 69 854 рублей; ДАТА - 20 690 рублей; ДАТА - 17 892 рублей 44 копеек; ДАТА - 21 450 рублей; ДАТА - 24 607 рублей; ДАТА - 29 370 рублей; ДАТА - 18 670 рублей; ДАТА - 18 670 рублей; ДАТА - 28 670 рублей; ДАТА - 26 992 рублей 50 копеек; ДАТА - 26 470 рублей; ДАТА - 20 860 рублей; ДАТА - 24 262 рублей; ДАТА - 19 797 рублей 81 копеек; ДАТА - 33 366 рублей; ДАТА - 23 366 рублей; ДАТА - 33 355 рублей 13 копеек; ДАТА - 38 366 рублей; ДАТА - 22 416 рублей; ДАТА - 22 559 рублей 40 копеек; ДАТА - 21 238 рублей 80 копеек; ДАТА - 23 105 рублей 80 копеек; ДАТА - 27 611 рублей; ДАТА - 35 649 рублей 50 копеек; ДАТА - 21 055 рублей 75 копеек; ДАТА - 37 890 рублей 50 копеек; ДАТА - 27 679 рублей 37 копеек; ДАТА - 46 853 рублей 49 копеек; ДАТА - 3000 рублей; ДАТА - 49 857 рублей 30 копеек; ДАТА - 55 254 рублей 45 копеек; ДАТА - 30 212 рублей 85 копеек; ДАТА - 37 748 рублей 50 копеек; ДАТА - 76 460 рублей 34 копейки; ДАТА - 53 750 рублей 80 копеек; ДАТА - 35 451 рублей 12 копеек; ДАТА - 52 532 рублей; ДАТА - 49 199 рублей; ДАТА - 74 340 рублей; - на расчетный счет №Х, открытый ДАТА в Биробиджанском отделении ОАО «Сберегательный банк России» №4157 на имя М., не трудоустроенной в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, за период с ДАТА по ДАТА - 74 130 рублей, из них: - ДАТА - 42 980 рублей; ДАТА - 31150 рублей; - на расчетный счет №Х, открытый 04.02.2015 в Биробиджанском отделении ОАО «Сберегательный банк России» №4157 на имя И., не трудоустроенного в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, за период с ДАТА по ДАТА - 737 938 рублей 83 копейки, из них: - ДАТА - 5000 рублей; ДАТА - 17 985 рублей 76 копеек; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 27 989 рублей 73 копеек; ДАТА - 29 852 рублей; ДАТА - 35 876 рублей 50 копеек; ДАТА - 22 894 рублей 50 копеек; ДАТА - 16 392 рублей 02 копеек; - ДАТА - 49 597 рублей 50 копеек; ДАТА - 32 155 рублей 25 копеек; ДАТА - 8 579 рублей 75 копеек; ДАТА - 36 517 рублей 34 копеек; ДАТА - 45 902 рублей 12 копеек; ДАТА - 41 366 рублей 70 копеек; ДАТА - 41 920 рублей; ДАТА - 17 050 рублей; ДАТА - 43 789 рублей 45 копеек; ДАТА - 32 121 рублей 50 копеек; ДАТА - 46 695 рублей 95 копеек; ДАТА - 49 485 рублей; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 23 916 рублей; ДАТА - 43 871 рублей 76 копеек; ДАТА - 48 980 рублей; на расчетный счет №Х, открытый ДАТА в Биробиджанском отделении ОАО «Сберегательный банк России» №4157 на имя К., не трудоустроенного в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, за период с ДАТА по ДАТА - 2 004 372 рубля 73 копейки, из них: - ДАТА - 37 843 рублей; ДАТА - 54 345 рублей 55 копеек; ДАТА - 38 000 рублей; ДАТА - 40 855 рублей 54 копеек; ДАТА - 17 569 рублей 50 копеек; ДАТА - 51 385 рублей; ДАТА - 48 385 рублей; ДАТА - 45 789 рублей; ДАТА - 45 212 рублей; ДАТА - 29 466 рублей 50 копеек; ДАТА - 44 560 рублей; ДАТА - 94 560 рублей; ДАТА - 64 352 рублей; ДАТА - 68 557 рублей 20 копеек; ДАТА - 68 723 рублей; ДАТА - 29 560 рублей; ДАТА - 64 530 рублей; ДАТА - 115 398 рублей; ДАТА - 51 180 рублей; ДАТА - 41 180 рублей; ДАТА - 41 180 рублей; ДАТА - 41 180 рублей; ДАТА - 31 180 рублей; ДАТА - 31 180 рублей; ДАТА - 41 180 рублей; ДАТА - 48 652 рублей 70 копеек; ДАТА - 38 832 рублей Х копеек; ДАТА - 63 577 рублей; ДАТА - 35 304 рублей 50 копеек; ДАТА - 35 304 рублей 50 копеек; ДАТА - 32 589 рублей 50 копеек; ДАТА - 29 640 рублей 70 копеек; ДАТА - 40 175 рублей 50 копеек; ДАТА - 30 000 рублей; ДАТА - 35 645 рублей 20 копеек; ДАТА - 41 333 рублей 50 копеек; ДАТА - 38 339 рублей 50 копеек; ДАТА - 43 128 рублей 35 копеек; ДАТА - 38 679 рублей 33 копеек; ДАТА - 38 916 рублей 47 копеек; ДАТА - 43 448 рублей 44 копеек; ДАТА - 26 780 рублей 70 копеек; ДАТА - 29 798 рублей 70 копеек; ДАТА - 32 063 рублей; ДАТА - 28 395 рублей 23 копеек; ДАТА - 16 415 рублей 83 копеек; - на расчетный счет <***>, открытый ДАТА в Биробиджанском отделении ОАО «Сберегательный банк России» №4157 на имя ФИО1, трудоустроенной в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО с ДАТА по ДАТА и с ДАТА по ДАТА – 3150800 рублей 08 копеек, из них: - ДАТА - 23 160 рублей 65 копеек; ДАТА - 22 152 рублей 88 копеек; ДАТА - 25 410 рублей 25 копеек; ДАТА - 38 524 рублей 26 копеек; ДАТА - 21 159 рублей 30 копеек; ДАТА - 11 581 рублей 29 копеек; ДАТА - 22 406 рублей 12 копеек; ДАТА - 36 500 рублей 02 копеек; ДАТА - 18 319 рублей 08 копеек; ДАТА - 30 840 рублей 50 копеек; ДАТА - 29 552 рублей 52 копеек; ДАТА - 13 031 рублей 13 копеек; ДАТА - 26 146 рублей 15 копеек; ДАТА - 5 000 рублей; ДАТА - 16 305 рублей 95 копеек; ДАТА - 38 650 рублей 55 копеек; ДАТА - 13 545 рублей 85 копеек; ДАТА - 28 654 рублей 22 копеек; ДАТА - 4 952 рублей 40 копеек; ДАТА - 7 431 рублей; ДАТА - 16 783 рублей 07 копеек; ДАТА - 32 654 рублей 80 копеек; ДАТА - 7 431 рублей; ДАТА - 10 469 рублей 30 копеек; ДАТА - 3 587 рублей 83 копеек; ДАТА - 26 653 рублей 35 копеек; ДАТА - 5 381 рублей 74 копеек; ДАТА - 87 рублей; ДАТА - 11 959 рублей; ДАТА - 19 587 рублей 84 копеек; ДАТА - 28 000 рублей; ДАТА - 21 321 рублей 27 копеек; ДАТА - 64 889 рублей 08 копеек; ДАТА - 25 420 рублей 10 копеек; ДАТА - 48 440 рублей; ДАТА - 23 407 рублей 36 копеек; ДАТА - 25 234 рублей; ДАТА - 13 604 рублей 27 копеек; ДАТА - 38 443 рублей; ДАТА - 26 043 рублей 37 копеек; ДАТА - 39 052 рублей; ДАТА - 4 413 рублей 58 копеек; ДАТА - 8 471 рублей 42 копеек; ДАТА - 60 555 рублей; ДАТА - 59 847 рублей 91 копеек; ДАТА - 48 150 рублей; ДАТА - 6 523 рублей 05 копеек; ДАТА - 68 450 рублей; ДАТА - 46 704 рублей 61 копеек; ДАТА - 45 648 рублей; ДАТА - 29 110 рублей 50 копеек; ДАТА - 21 737 рублей 64 копеек; ДАТА - 29 232 рублей 98 копеек; ДАТА - 5 000 рублей; ДАТА - 36 859 рублей; ДАТА - 9 002 рублей; ДАТА - 8 327 рублей 47 копеек; ДАТА - 5 000 рублей; ДАТА - 22 450 рублей; ДАТА - 4 400 рублей; ДАТА - 2 059 рублей 77 копеек; ДАТА - 72 155 рублей; ДАТА - 16 195 рублей 04 копеек; ДАТА - 15 984 рублей 34 копеек; ДАТА - 29 514 рублей; ДАТА - 31 528 рублей 43 копеек; ДАТА - 3 333 рублей 17 копеек; ДАТА - 4 677 рублей 84 копеек; ДАТА - 29 514 рублей; ДАТА - 13 676 рублей 74 копеек; ДАТА - 10 416 рублей 72 копеек; ДАТА - 29 514 рублей; ДАТА - 49 514 рублей; ДАТА - 49 514 рублей; ДАТА - 49 514 рублей; ДАТА - 69 514 рублей; ДАТА - 51 347 рублей 30 копеек; ДАТА - 59 972 рублей 91 копеек; ДАТА - 76 423 рублей; ДАТА - 56 405 рублей 20 копеек; ДАТА - 98 430 рублей 50 копеек; ДАТА - 46 405 рублей 20 копеек; ДАТА - 50 820 рублей 44 копеек; ДАТА - 39 571 рублей 50 копеек; ДАТА - 59 824 рублей 50 копеек; ДАТА - 47 551 рублей 50 копеек; ДАТА - 52 004 рублей 30 копеек; ДАТА - 48 294 рублей 15 копеек; ДАТА - 48 099 рублей 80 копеек; ДАТА - 52 679 рублей 88 копеек; ДАТА - 49 986 рублей 77 копеек; ДАТА - 46 410 рублей 18 копеек; ДАТА - 49 438 рублей 45 копеек; ДАТА - 44 805 рублей 28 копеек; ДАТА - 38 944 рублей 31 копеек; ДАТА - 28 835 рублей 21 копеек; ДАТА - 37 354 рублей 50 копеек; ДАТА - 39 468 рублей; ДАТА - 36 746 рублей 26 копеек; ДАТА - 43 798 рублей 23 копеек; ДАТА - 28 901 рублей. Сумма денежных средств, начисленных ФИО1 к выплате в качестве заработной платы в период с ДАТА по ДАТА, составила 1050895 рублей 22 копейки, из кассы ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО в период с ДАТА по ДАТА в качестве заработной платы выплачены денежные средства в сумме 276034 рубля 90 копеек. Таким образом, на расчетный счет №Х, открытый ДАТА на имя ФИО1, в период с ДАТА по ДАТА незаконно переведены денежные средства в сумме Х рублей Х копеек; - на расчетный счет №Х, открытый ДАТА в Биробиджанском отделении ОАО «Сберегательный банк России» №4157 на имя К., трудоустроенного в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО с ДАТА по ДАТА, в период с ДАТА по ДАТА 2 444 202 рублей 55 копеек, из них: - ДАТА - 29 863 рублей 62 копеек; ДАТА - 26 747 рублей 39 копеек; ДАТА - 22 509 рублей 20 копеек; ДАТА - 20 903 рублей 74 копеек; ДАТА - 27 587 рублей 09 копеек; ДАТА - 29 522 рублей 50 копеек; ДАТА - 34 150 рублей; ДАТА - 32 452 рублей 57 копеек; ДАТА - 36 014 рублей 41 копеек; ДАТА - 42 045 рублей 88 копеек; ДАТА - 50 733 рублей 78 копеек; ДАТА - 5 100 рублей; ДАТА - 38 955 рублей; ДАТА - 39 784 рублей 31 копеек; ДАТА - 48 000 рублей; - ДАТА - 49 577 рублей 77 копеек; ДАТА - 16 260 рублей 23 копеек; ДАТА - 48 615 рублей; ДАТА - 41 817 рублей; ДАТА - 35 128 рублей; ДАТА - 35 116 рублей; ДАТА - 25 000 рублей; ДАТА - 64 056 рублей; ДАТА - 66 840 рублей; ДАТА - 86 390 рублей 69 копеек; ДАТА - 49 759 рублей; ДАТА - 44 782 рублей 39 копеек; ДАТА - 58 408 рублей; ДАТА - 7 038 рублей; ДАТА - 58 895 рублей; ДАТА - 101 280 рублей; ДАТА - 20 000 рублей; ДАТА - 54 120 рублей; ДАТА - 54 120 рублей; ДАТА - 54 120 рублей; ДАТА - 54 120 рублей; ДАТА - 44 120 рублей; ДАТА - 44 120 рублей; ДАТА - 49 306 рублей; ДАТА - 48 290 рублей 30 копеек; ДАТА - 83 203 рублей 50 копеек; ДАТА - 38 290 рублей 30 копеек; ДАТА - 36 590 рублей 06 копеек; ДАТА - 30 787 рублей 80 копеек; ДАТА - 54 448 рублей 50 копеек; ДАТА - 42 350 рублей 50 копеек; ДАТА - 40 372 рубля 35 копеек; ДАТА - 43 560 рублей 70 копеек; ДАТА - 34 191 рубль 77 копеек; ДАТА - 41 333 рубля 90 копеек; ДАТА - 44 673 рубля 35 копеек; ДАТА - 42 113 рублей 11 копеек; ДАТА - 21 535 рублей 25 копеек; ДАТА - 32 660 рублей 46 копеек; ДАТА - 29 748 рублей 96 копеек; ДАТА - 32 645 рублей 50 копеек; ДАТА - 30 532 рубля; ДАТА - 34 823 рубля 41 копеек; ДАТА - 34 692 рубля 26 копеек; - на расчетный счет №Х, открытый Х в Биробиджанском отделении ОАО «Сберегательный банк России» №4157 на имя М., не трудоустроенного в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, в период с ДАТА по ДАТА - 136 947 рублей, из них: ДАТА - 74 444 рубля; ДАТА - 62 503 рубля; - на расчетный счет №Х, открытый ДАТА в Биробиджанском отделении ОАО «Сберегательный банк России» №4157 на имя М., не трудоустроенного в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, в период с ДАТА по ДАТА - 2 817 997 рублей 09 копеек, из них: - ДАТА - 16 352 рублей 30 копеек; ДАТА - 17 904 рублей 58 копеек; ДАТА - 28 432 рублей 40 копеек; ДАТА - 29 685 рублей 04 копеек; ДАТА - 49 842 рублей 53 копеек; ДАТА - 41 250 рублей 69 копеек; ДАТА - 41 238 рублей 40 копеек; ДАТА - 43 149 рублей 62 копеек; ДАТА - 45 406 рублей 91 копеек; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 29 366 рублей; ДАТА - 39 367 рублей; ДАТА - 5 095 рублей 20 копеек; ДАТА - 41 550 рублей 80 копеек; ДАТА - 39 665 рублей 50 копеек; ДАТА - 29 617 рублей 80 копеек; ДАТА - 33 120 рублей 55 копеек; ДАТА - 10 235 рублей 14 копеек; ДАТА - 28 990 рублей; ДАТА - 41 880 рублей; ДАТА - 35 078 рублей; ДАТА - 41 243 рублей; ДАТА - 57 950 рублей; ДАТА - 63 460 рублей 27 копеек; ДАТА - 71 455 рублей; ДАТА - 43 355 рублей 42 копеек; ДАТА - 49 978 рублей 26 копеек; ДАТА - 39 607 рублей 50 копеек; ДАТА - 14 245 рублей; ДАТА - 5 000 рублей; ДАТА - 30 248 рублей; ДАТА - 101 450 рублей; ДАТА - 20 000 рублей; ДАТА - 31 150 рублей; ДАТА - 31 150 рублей; ДАТА - 33 250 рублей; ДАТА - 53 250 рублей; ДАТА - 53 250 рублей; ДАТА - 51 250 рублей; ДАТА - 45 735 рублей; ДАТА - 55 202 рублей 19 копеек; ДАТА - 53 203 рублей 50 копеек; ДАТА - 63 203 рублей 50 копеек; ДАТА - 43 203 рублей 50 копеек; ДАТА - 83 203 рублей 50 копеек; ДАТА - 43 203 рублей 50 копеек; ДАТА - 32 159 рублей; ДАТА - 39 481 рублей 65 копеек; ДАТА - 38 904 рублей 50 копеек; ДАТА - 42 389 рублей; ДАТА - 49 350 рублей 50 копеек; ДАТА - 59 838 рублей 25 копеек; ДАТА - 42 109 рублей 50 копеек; ДАТА - 42 762 рублей 13 копеек; ДАТА - 48 030 рублей 58 копеек; ДАТА - 53 625 рублей 44 копеек; ДАТА - 4 000 рублей; ДАТА - 56 703 рублей 55 копеек; ДАТА - 49 787 рублей 15 копеек; ДАТА - 63 251 рублей 50 копеек; ДАТА - 83 539 рублей 66 копеек; ДАТА - 56 345 рублей 15 копеек; ДАТА - 10 912 рублей 55 копеек; ДАТА - 6 010 рублей 50 копеек; ДАТА - 5 000 рублей; ДАТА - 64 548 рублей 88 копеек; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 15 000 рублей; ДАТА - 57 468 рублей; ДАТА - 51 304 рублей; - на расчетный счет №Х, открытый ДАТА в Биробиджанском отделении ОАО «Сберегательный банк России» №4157 на имя К., не трудоустроенной в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, в период с ДАТА по ДАТА - 717 497 рублей 18 копеек, из них: - ДАТА - 31 823 рубля 85 копеек; ДАТА - 38 642 рубля 50 копеек; ДАТА - 36 452 рубля 48 копеек; ДАТА - 45 682 рубля 01 копеек; ДАТА - 41 256 рублей 32 копеек; ДАТА - 25 942 рублей 34 копеек; ДАТА - 32 146 рублей 25 копеек; ДАТА - 30 998 рублей 02 копеек; ДАТА - 39 146 рублей 15 копеек; ДАТА - 45 578 рублей 44 копеек; ДАТА - 42 500 рублей 50 копеек; ДАТА - 4 952 рубля 40 копеек; ДАТА - 45 890 рублей; ДАТА - 45 883 рублей 80 копеек; ДАТА - 39 076 рублей 70 копеек; ДАТА - 46 568 рублей 77 копеек; ДАТА - 19 982 рубля 40 копеек; ДАТА - 46 020 рублей 75 копеек; ДАТА - 26 384 рубля; ДАТА - 32 569 рублей 50 копеек; - на расчетный счет №Х, открытый ДАТА в Биробиджанском отделении ОАО «Сберегательный банк России» №4157 на имя ФИО4, не трудоустроенного в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, ДАТА - 43 366 рублей; - на расчетный счет №Х, открытый ДАТА в Биробиджанском отделении ОАО «Сберегательный банк России» №4157 на имя ФИО5, не трудоустроенного в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, за период с ДАТА по ДАТА – 5136319 рублей 45 копеек, из них: - ДАТА - в сумме 32 823 рубля 85 копеек; ДАТА - 33 452 рубля 92 копеек; ДАТА - 15 026 рублей; ДАТА - 35 115 рублей 12 копеек; ДАТА - 8 000 рублей; ДАТА - 34 632 рубля 95 копеек; ДАТА - 15 000 рублей; ДАТА - 49 901 рубль 19 копеек; ДАТА - 69 718 рублей 66 копеек; ДАТА - 46 615 рублей 35 копеек; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 54 852 рубля 36 копеек; ДАТА - 3 124 рубля 75 копеек; ДАТА - 45 446 рублей 93 копеек; ДАТА - 783 рубля; ДАТА - 48 555 рублей 56 копеек; ДАТА - 48 132 рубля 50 копеек; ДАТА - 4 952 рубля 40 копеек; ДАТА - 5 000 рублей; ДАТА - 5 000 рублей; ДАТА - 42 559 рублей 20 копеек; ДАТА - 7 000 рублей; ДАТА - 5 000 рублей; ДАТА - 44 450 рублей 70 копеек; ДАТА - 11 274 рубля 36 копеек; ДАТА - 41 305 рублей 50 копеек; ДАТА - 40 310 рублей 68 копеек; ДАТА - 19 782 рубля 46 копеек; ДАТА - 53 304 рубля 57 копеек; ДАТА - 30 601 рубль; ДАТА - 5 000 рублей; ДАТА - 45 140 рублей; ДАТА - 5 167 рублей 90 копеек; ДАТА - 53 772 рубля; ДАТА - 12 868 рублей 07 копеек; ДАТА - 78 757 рублей; ДАТА - 25 000 рублей; ДАТА - 7 250 рублей 61 копеек; ДАТА - 85 050 рублей; ДАТА - 27 793 рубля 95 копеек; ДАТА - 67 050 рублей; ДАТА - 10 791 рубль 06 копеек; ДАТА - 108 691 рубль; ДАТА - 32 015 рублей 45 копеек; ДАТА - 65 954 рубля 58 копеек; ДАТА - 8 000 рублей; ДАТА - 65 129 рублей 30 копеек; ДАТА - 10 718 рублей 51 копеек; ДАТА - 5 000 рублей; ДАТА - 68 942 рубля 50 копеек; ДАТА - 35 755 рублей; ДАТА - 12 710 рублей; ДАТА - 18 159 рублей 83 копеек; ДАТА - 5 000 рублей; ДАТА - 75 145 рублей; ДАТА – 15 728 рублей 80 копеек; ДАТА - 119 180 рублей; ДАТА - 13 081 рубль 49 копеек; ДАТА - 19 324 рубля 37 копеек; ДАТА - 50 180 рублей; ДАТА - 43 865 рублей 97 копеек; ДАТА - 50 180 рублей; ДАТА - 15 728 рублей 80 копеек; ДАТА - 60 280 рублей; ДАТА - 17 080 рублей 99 копеек; ДАТА - 70 280 рублей; ДАТА - 21 634 рубля 49 копеек; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 70 280 рублей; ДАТА - 25 062 рубля 77 копеек; ДАТА - 5000 рублей; ДАТА - 87 890 рублей; ДАТА - 31 688 рублей 65 копеек; ДАТА - 33 000 рублей; ДАТА - 83 619 рублей; ДАТА - 27 864 рубля 67 копеек; ДАТА - 72 430 рублей 50 копеек; ДАТА - 4 696 рублей 97 копеек; ДАТА - 5 000 рублей; ДАТА - 83 430 рублей 50 копеек; ДАТА - 16 671 рубль 87 копеек; ДАТА - 5 000 рублей; ДАТА - 83 530 рублей 50 копеек; ДАТА - 14 858 рублей 56 копеек; ДАТА - 9 000 рублей; ДАТА - 96 546 рублей 33 копеек; ДАТА - 8 702 рубля 23 копеек; ДАТА - 70 426 рублей 08 копеек; ДАТА - 122 790 рублей 07 копеек; ДАТА - 14 081 рубль 49 копеек; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 83 430 рублей 50 копеек; ДАТА - 8 899 рублей 86 копеек; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 65 281 рубль 60 копеек; ДАТА - 7 702 рубля 98 копеек; ДАТА - 15 000 рублей; ДАТА - 31 244 рубля 05 копеек; ДАТА - 15 120 рублей; ДАТА - 12 702 рубля 23 копеек; ДАТА - 16 000 рублей; ДАТА - 67 670 рублей 97 копеек; ДАТА - 17 861 рублей 11 копеек; ДАТА - 64 194 рублей 35 копеек; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 21 752 рублей 30 копеек; ДАТА - 22 000 рублей; ДАТА - 51 321 рублей 50 копеек; ДАТА - 23 702 рублей 30 копеек; ДАТА - 22 239 рублей 66 копеек; ДАТА - 59 105 рублей 50 копеек; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 15 000 рублей; ДАТА - 8 700 рублей; ДАТА - 15 000 рублей; ДАТА - 69 159 рублей 60 копеек; ДАТА - 12 165 рублей 87 копеек; ДАТА - 15 000 рублей; ДАТА - 59 558 рублей 50 копеек; ДАТА - 26 449 рублей 41 копеек; ДАТА - 7 128 рублей 73 копеек; ДАТА - 15 000 рублей; ДАТА - 52 548 рублей 18 копеек; ДАТА - 19 422 рублей 55 копеек; ДАТА - 7 000 рублей; ДАТА - 57 583 рублей 62 копеек; ДАТА - 11 227 рублей 11 копеек; ДАТА - 29 503 рублей 45 копеек; ДАТА - 13 375 рублей 87 копеек; ДАТА - 63 955 рублей 33 копеек; ДАТА - 9 868 рублей; ДАТА - 29 178 рублей 11 копеек; ДАТА - 37 920 рублей 71 копеек; ДАТА - 3 029 рублей 20 копеек; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 54 140 рублей; ДАТА - 19 634 рублей 35 копеек; ДАТА - 5 000 рублей; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 65 608 рублей 41 копеек; ДАТА - 21 034 рублей 24 копеек; ДАТА - 8 176 рублей 94 копеек; ДАТА - 9 000 рублей; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 42 878 рублей 50 копеек; ДАТА - 12 902 рублей 27 копеек; ДАТА - 13 010 рублей 02 копеек; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 52 645 рублей 15 копеек; ДАТА - 9 835 рублей 83 копеек; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 60 515 рублей; ДАТА - 9 892 рублей 60 копеек; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 27 084 рублей; ДАТА - 12 386 рублей 87 копеек; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 41 959 рублей; ДАТА - 44 800 рублей 28 копеек; ДАТА - 11 029 рублей 97 копеек; ДАТА - 47 084 рублей. Сумма денежных средств, начисленная к выплате в качестве заработной платы М., в период с ДАТА по ДАТА составила 1 507 365 рублей 62 копейки, которую, она перечисляла на расчетный счет, зарегистрированный на З. Из кассы ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО в период с ДАТА по ДАТА в качестве заработной платы М. выплачены денежные средства в сумме 465 859 рублей 66 копеек. Таким образом, на расчетный счет №<***>, открытый на имя З., не трудоустроенного в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО в период с ДАТА по ДАТА незаконно перечислены денежные средства в сумме 4 094 813 рублей 49 копеек. В результате совместных преступных действий ФИО1 и М., в отношении которой приговор вступил в законную силу, в период с ДАТА по ДАТА на расчетные счета банковских карт, находящихся в фактическом пользовании ФИО1, незаконно перечислены денежные средства в общей сумме 6 867 881 рубль 04 копейки, а на расчетные счета банковских карт, находящихся в фактическом пользовании М., в отношении которой приговор в ступил в законную силу, незаконно перечислены денежные средства в общей сумме 9 879 898 рублей 44 копейки. Таким образом, ФИО1 и М., в отношении которой приговор вступил в законную силу, в группе лиц по предварительному сговору, в период с ДАТА по ДАТА, путем обмана и злоупотребления доверием похитили из бюджета УФСИН России по ЕАО денежные средства в сумме 16 747 779 рублей 48 копеек, что является особо крупным размером, которые обратили в свою собственность и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинили УФСИН России по ЕАО материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ей преступления не признала и показала, что она не совершала действий по перечислению денежных средств УФСИН России по ЕАО на банковские карты лиц, не имеющих права на получение этих средств. Так, она не предлагала М. похищать денежные средства из бюджета УФСИН России по ЕАО, не составляла банковские реестры с недостоверными сведениями и заявки в казначейство с завышенными суммами денежных средств, не заверяла их электронной подписью. Она действительно предложила М. устроиться на работу в ФКУ ИК-10 в должности бухгалтера, так как думала, что она будет лучше разбираться в компьютерных программах по начислению заработной платы и денежного довольствия, в частности в программе «1С Бухгалтерия». Когда М. устроилась на работу, она стала работать в программе «1С Бухгалтерия», а сама ФИО3 в программе «Клерк». В ДАТА ее (ФИО3) сократили с должности бухгалтера, и она стала работать продавцом в магазине для осужденных. С этого времени она не имела доступа к бухгалтерии, начислению заработной платы. М. однажды попросила ее оформить для нее кредит на свое имя, она согласилась и оформила кредит на сумму 300000 рублей. При этом М. сказала, что будет возвращать ей деньги на погашение кредита путем перечисления на банковскую карту. Она (ФИО3) не знала, что М. будет перечислять ей незаконно полученные денежные средства. Кроме того, у нее самой было несколько кредитов. В период ее работы бухгалтером она (ФИО3) часто уходила в зону, при этом оставляла в рабочем кабинете свою сумку, в которой находились банковские карты. Когда она уволилась с должности бухгалтера, карты пропали. Это М. совершила противоправные действия, в которых ее (ФИО3) обвиняют. Она (ФИО3) не имела доступа к компьютеру М. В последнем слове ФИО1 вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала полностью, суду показала, что действительно с ДАТА по ДАТА совместно с М. путем внесения недостоверных данных о сотрудниках ФКУ ИК-10, имеющих право на получение денежного довольствия, в банковские реестры и направления кассовых заявок в казначейство с завышенными суммами денежных средств для начисления денежного довольствия сотрудникам учреждения, совершала хищение денежных средств из бюджета УФСИН России по ЕАО. Полученные в результате незаконных действий денежные средства ФИО3 тратила на оплату коммунальных услуг, покупку продуктов питания и бытовой техники, дважды оплачивала свои операции по поводу зрения. Допросив подсудимую, свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, проверив как уличающие, так и оправдывающие подсудимую доказательства, суд приходит к выводу о виновности ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления. Осужденная М., в отношении которой ДАТА судом вынесен приговор, который вступил в законную силу, подтвердила свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия (т.4 л.д.70-79) о том, что в ДАТА по приглашению ФИО1 устроилась работать в ФКУ ИК-10 п.Будукан в должности бухгалтера. Она (М) занималась начислением заработной платы вольнонаемному составу. ФИО3 в это же время работала в учреждении бухгалтером-расчетчиком. С ней они работали в одном кабинете, где между ней и ФИО3 состоялся разговор, в ходе которого ФИО3 предложила ей оформить на свое имя банковскую карту ПАО «Сбербанк» или взять банковскую карту ПАО «Сбербанк» у кого-нибудь из своих родственников и дать ей расчетный счет, а она под видом заработной платы будет перечислять ей на карту деньги. На ее вопрос, что за деньги она будет ей перечислять, ФИО3 ответила, что знает, как можно перечислить денежные средства, принадлежащие ФКУ ИК-10 на расчетные счета граждан, не трудоустроенных в учреждении, и никто не сможет данный факт выявить. ФИО2 согласилась. Они договорились о том, что в период отпусков, нахождения на больничных они будут замещать друг друга, чтобы никто не смог выявить факт незаконного перечисления заработной платы. Так как оформить банковскую карту М. не могла в связи с отсутствием регистрации, она обратилась к своему брату З., который оформил банковскую карту на себя в Сбербанке и передал ей расчетный счет, который она в свою очередь передала ФИО3. Каждый месяц ФИО3 переводила ей на этот счет денежные средства, которые она снимала в разных банкоматах города Биробиджана и распоряжалась по своему усмотрению. Через несколько месяцев ФИО3 сказала, что ей необходимо принести еще несколько расчетных счетов для незаконного перечисления на них денежных средств небольшими суммами, так как единовременное перечисление крупных сумм на одну карту может вызвать подозрения. В связи с этим на протяжении ДАТА и ДАТА она обратилась к своему сыну М., родному брату И., невестке М., К., которые оформили на себя банковские карты и передали их ей. Их расчетные счета она предоставила ФИО3, которая на протяжении с ДАТА до ДАТА незаконно перечисляла на эти счета денежные средства под видом заработной платы. ФИО3 также пояснила ей, что переводит денежные средства на свой расчетный счет и на расчетные счета своих родственников. В ДАТА ФИО3 перевели на должность продавца магазина для осужденных, расположенного на территории ИК-10. При этом ей (М) передали исполнение обязанностей, которыми занималась ФИО3, то есть заниматься начислением денежного довольствия аттестованным сотрудникам. Работая в должности продавца, ФИО3 обычно находилась в кабинете бухгалтерии, то есть в том же кабинете, в котором работала раньше, и помогала ей составлять списки сотрудников учреждения, при этом ФИО3 контролировала, чтобы она (М) в обязательном порядке вносила в банковские реестры данные ее родственников – мужа, сына и ее самой. Денежные средства незаконно перечислялись по следующей схеме. ФИО3 составляла список сотрудников (реестр), которые получали заработную плату в банке, при этом указывала фамилию сотрудника, его расчетный счет и сумму денежных средств к выдаче. В этот список она включала своих родственников, которые не были трудоустроены в ИК-10 - сына К., мужа К., К. и свой расчетный счет (на тот период ФИО3 в ФКУ ИК-10 трудоустроена не была, так как получала зарплату от организации, которой принадлежал магазин), а также родственников ФИО2 – сына М., невестку М., И., З. Например, она указывала свою фамилию, напротив нее указывала расчетный счет и сумму денежных средств, которую банк должен был перечислить на расчетный счет. Сумма денежных средств указывалась произвольно. Эти списки (реестры) ФИО3 составляла в компьютере, затем с помощью электронного ключа, содержащего электронную подпись начальника ФКУ ИК-10, которым кроме них с Кельгиной никто не пользовался, заверяла эти списки и посредством электронной программы отправляла их в Сбербанк. Итоговую сумму она получала путем суммирования заработной платы указанных в списке лиц и готовила заявку на кассовый расход в казначейство, в которой указывалась только сумма без списка людей. Для отчетности перед руководством она удаляла из списков данные нетрудоустроенных людей, оставляя итоговую сумму прежней. После получения заявки казначейство отправляло платежное поручение с общей суммой в Сбербанк, который по представленному ранее списку распределял денежные средства по счетам, указанным в списке. Таким образом, с ДАТА они совместно перечисляли денежные средства на расчетные счета своих родственников. После увольнения ФИО3 она (М) стала самостоятельно начислять зарплату сотрудникам учреждения и продолжала незаконно переводить денежные средства тем же способом. При этом ФИО3 постоянно ее контролировала, спрашивала, не забыла ли она про нее. Кроме того, ФИО3 сказала ей, что, если она перестанет переводить ей деньги, то у нее будут большие неприятности. Также она (ФИО2) указывала в реестрах фамилию сотрудницы Б., которая на тот момент сменила фамилию на В., то есть данная сотрудница была указана в реестре дважды. Кроме того, она указывала в реестрах данные уволенных сотрудников и сотрудников, которые получали зарплату в кассе. В дальнейшем она заменяла в банковских реестрах фамилии этих лиц на фамилии нетрудоустроенных в учреждении людей, указывала их данные, расчетные счета и суммы денежных средств. Показания М. подтверждаются протоколом очной ставки между ней и ФИО1 (т.4 л.д.90-98). Представитель потерпевшего З. суду пояснила, что поддерживает исковые требования на сумму 16747779 рублей 48 копеек. Из показаний допрошенных в судебном заседании свидетелей Ш. (главного бухгалтера) и Л. (инспектора группы кадров), их показаний в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.121-125, 215-219, 133-135, 225-229, т.2 л.д.43-46), оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетелей И. (бухгалтера) (т.1 126-129, 220-224), Д. (бухгалтера) (т.1 л.д.130-132, 207-210), С. (инженера по нормированию труда) (т.1 л.д.136-139, 211-214) следует, что в период времени с ДАТА начислением зарплаты и денежного довольствия сотрудникам ИК-10 занимались ФИО3 и ФИО6 начисляла денежное довольствие аттестованным сотрудникам (отделу охраны), а М. начисляла зарплату вольнонаемному составу. В периоды, когда кто-то из них не мог выйти на работу, другая ее заменяла. ФИО3 работала бухгалтером в ИК-10 и производила начисление денежного довольствия отделу охраны (аттестованным сотрудникам) до ДАТА, после ее увольнения начислением заработной платы и денежного довольствия занималась М. Персональные компьютеры ФИО1 и М. находились в рабочем кабинете бухгалтерии в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО. Данные компьютеры имели пароли, которые знали только ФИО1 и М. Ключи с электронной цифровой подписью для предоставления платежных поручений в УФК по ЕАО и списков персонала ИК-10 в банк посредством сети Интернет и специализированных программ находились в кабинете бухгалтерии ИК-10, а в нерабочее время находились в сейфе. Когда ФИО1 занималась начислением денежного довольствия, то только она работала с банком, формировала реестры, которые направляла в банк по электронной связи. У неё же находился электронный ключ с цифровой электронной подписью начальника ФКУ ИК-10. Сформированные банковские реестры в электронном виде, которые ФИО3 переводила в банк, она главному бухгалтеру не предоставляла. ФИО1 и М., работая вместе, в период с ДАТА по ДАТА часто оставались вдвоем на работе на ночь, при этом объясняли это тем, что в рабочее время не успевают выполнить свою работу. В период работы к ФИО3 у руководства бухгалтерии было полное доверие. Каждый год проводились проверки, и фактов незаконного перечисления денежных средств ФИО3 и М. выявлено не было. Однако в ДАТА в бухгалтерию ФКУ ИК-10 вернулось платежное поручение из банка о возврате денежного довольствия К., который не являлся сотрудником ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО. В периоды с ДАТА по ДАТА и с ДАТА по ДАТА начислением заработной платы и денежного довольствия персоналу ИК-10 занималась М. Пароль для входа в программу «Клерк» и «1-С Бухгалтерия» для начисления заработной платы и денежного довольствия персоналу ИК-10, установленный на её рабочем месте в персональном компьютере был известен только М. Доступа к ключам ЭЦП и указанным программам у других сотрудников бухгалтерии не имелось. После увольнения ФИО1 в ДАТА начислением заработной платы и денежного довольствия персоналу ИК-10 занималась М. Уволившись из бухгалтерии, ФИО1 трудоустроилась в магазин, расположенный на территории ИК-10, предназначенный для заключенных, при этом заработную плату она получала от ГУП Амурский, а не через бухгалтерию ИК-10. Работала в магазине ФИО1 согласно установленному графику несколько часов, затем все время проводила в кабинете бухгалтерии, о чем ей делались замечания. В ДАТА ФИО1 была временно трудоустроена на должность бухгалтера для замены бухгалтера И. и занималась денежными средствами заключенных. К. ранее служил в ИК-10, в настоящее время находится на пенсии. М., М., К., З., И., К., К. им не знакомы, в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО они никогда не работали. Свидетель Л., кроме того, пояснила, что ФИО1 работала в исправительной колонии в различных должностях с 1985 года. С ДАТА по ДАТА – она занимала должность ведущего бухгалтера бухгалтерии, с ДАТА по ДАТА – бухгалтера бухгалтерии, с ДАТА по ДАТА - продавца отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения. ДАТА уволена из уголовно-исполнительной системы, с ДАТА по ДАТА – принята бухгалтером 2 категории бухгалтерии, ДАТА уволена из уголовно-исполнительной системы. К. был трудоустроен в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО на различных должностях, был уволен из уголовно-исполнительной системы ДАТА. З., И., К., М., М., К., К. в ИК-10 никогда не работали. В., Д., К., М., С., У., Ш., В., А., Н. в разное время служили в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО. В. и М. в настоящее время служат в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО. Из показаний представителя потерпевшего Н. в судебном заседании, свидетеля К. в судебном заседании и подтвержденных ею показаний, данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.184-195) следует, что ДАТА в ходе проведения документальной проверки по начислению заработной платы в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО за период с ДАТА по ДАТА, а также в ходе проверки, проведенной в период с ДАТА по ДАТА, было выявлено, что по реестрам на зачисление денежного довольствия и зарплаты денежные средства перечислялись физическим лицам, не трудоустроенным в ФКУ ИК-10. начислением денежного довольствия и зарплаты, составлением реестров на их перечисление на то время занималась М., у которой хранилась электронная подпись банковских документов. За указанный период лицам, не трудоустроенным в ФКУ ИК-10, были перечислены денежные средства на сумму 5300969 рублей 33 копейки, из них: З. 1404760 рублей 63 копейки на счет №Х, И. 647111 рублей 34 копейки на счет №Х, К. 412944 рубля 25 копеек на счет №Х, ФИО1 677450 рублей на счет №Х, К 505233 рубля 52 копейки на счет №Х, М 966 534 рубля 25 копеек на счет №Х, М 686934 рубля 97 копеек на счет №Х. В реестрах на зачисление денежных средств и зарплаты, представленных бухгалтерией ФКУ ИК-10, данные лица указаны не были, но в реестрах, которые фактически проходили по банку, им перечислялись денежные средства со статьи денежного довольствия и заработной платы. Кроме того, в некоторых реестрах на зачисление денежных средств и заплаты за ДАТА, представленных бухгалтерией учреждения, стояли фамилии тех сотрудников, которые ранее были уволены или получали денежное довольствие в кассе учреждения, а в реестрах, которые фактически проходили по банку, денежные средства зачислялись не трудоустроенным в ФКУ ИК-10 лицам. В результате проведенных проверок было установлено, что за период с ДАТА по ДАТА (более ранний период непроверялся в связи с отсутствием в банках реестров по начислению заработной платы) лицам, не трудоустроенным в ФКУ ИК-10, а именно З., И., К., К., К., М., М., К., К. денежное довольствие и заработная плата на сумму 8 227 159 рублей 62 копеек. Начисление заработной платы сотрудникам учреждения происходит в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» и нормативными актами ФСИН России (приказ ФСИН России от 27.05.2013 №269 «Об утверждении порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников УИС, порядка выплаты премий за добросовестное выполнение служебных обязанностей сотрудникам УИС и порядка оказания материальной помощи сотрудникам УИС», приказ ФСИН России от 13.11.2008 №624 «Об утверждении новой системы оплаты труда гражданского персонала, федеральных бюджетных и казенных учреждений УИС» и т.д.). В частности, в ФКУ ИК-10 начисление происходит на основании приказов о назначении на должность сотрудника, в которых указывается оклад денежного содержания, различные надбавки положенные сотруднику. Также начисление происходит согласно представленным в бухгалтерию ФКУ ИК-10 табелям учета рабочего времени, согласованным со специалистом отдела по труду и заработной плате С., кадровым подразделением и утвержденным начальником ФКУ ИК-10. Начислением денежного довольствия и заработной платы персоналу ФКУ ИК-10 производила бухгалтер 1 категории М., а, кроме того, с ДАТА и до ДАТА начислением также занималась ФИО1 Из показаний свидетелей Г. и Р. в судебном заседании и показаний, данных ими в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.196-200, 201-206) следует, что ДАТА они выезжали в ФКУ ИК-10 для оказания практической помощи сотрудникам бухгалтерии. При проверке первичных бухгалтерских банковских документов они выявили возврат банком платежного поручения на К., не состоящего в штате ФКУ ИК-10, в связи с чем они стали проверять начисление денежного довольствия и заработной платы персоналу ФКУ ИК-10. При проверке они обнаружили, что в бухгалтерском учете числится одна и та же сотрудница под разными фамилиями Б. и В. От кадрового сотрудника ФКУ ИК-10 стало известно, что данная сотрудница в связи с вступлением в брак в ДАТА изменила фамилию с Б. на В. Далее от куратора ПАО «Сбербанк России» стало известно, что расчетный счет, на который переводились денежные средства в качестве денежного довольствия, принадлежит не Б. и не В., а К. После изучения банковских реестров на зачисление денежного довольствия и заработной платы персоналу ФКУ ИК-10 было выявлено неоднократное несоответствие внесения данных сотрудника В. (Б). В ходе изучения табелей учета рабочего времени сотрудник Б. в них не значилась. Затем по рапорту Р. была назначена служебная проверка, в ПАО «Сбербанк России» был направлен запрос для получения официальных реестров о зачислении всех выплат в период с ДАТА по ДАТА. В связи с отсутствием реестров в архиве банка поступил ответ только за период с ДАТА по ДАТА. При изучении поступивших сведений обнаружено, что ряд лиц, которым перечислялись денежные средства, не числятся в штате ФКУ ИК-10, например: М., М., К., ФИО1, К., И., З. В период с ДАТА по ДАТА начисление и перечисление заработной платы и денежного довольствия персоналу ФКУ ИК-10 производили бухгалтера М. и ФИО1 ДАТА ФИО3 уволилась и начислением заработной платы занималась до ДАТА только М. Кроме них этими вопросами никто не занимался. Находясь в отпуске, они всегда выходили на работу и лично занимались начислением и перечислением заработной платы и денежного довольствия персоналу ФКУ ИК-10 либо замещали друг друга. В период с ДАТА по ДАТА ФИО3 была трудоустроена продавцом в магазине для осужденных, расположенном на территории ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, но при этом заработную плату она получала от ФГУП Амурское, а не от ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО. Из показаний свидетеля К., данных им в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.147-149), следует, что его супруга ФИО1 с ДАТА по ДАТА работала в должности бухгалтера ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, в ДАТА - в должности продавца магазина ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, с ДАТА по ДАТА - в должности продавца магазина Амурский ГУП ФСИН России, с ДАТА по ДАТА - в должности продавца магазина Красноярский ГУП ФСИН России. В период с ДАТА по ДАТА она была временно трудоустроена в должности бухгалтера 2 категории бухгалтерии ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО. В ДАТА он был трудоустроен в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО и в ДАТА или ДАТА ушёл на пенсию как пенсионер УВД. В последние годы своей работы в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО заработную плату он получал по зарплатной банковской карте, оформленной на его имя в ПАО «Сбербанк». Где находится данная карта в настоящее время, и о каких-либо движениях по счету зарплатной карточки ему ничего не известно, поскольку пенсию он получает на пенсионную карточку, оформленную в ПАО «Сбербанк». Их сын К. никогда в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО не работал. С М. он знаком, поскольку она работала в бухгалтерии ИК-10 с его супругой ФИО1 и занималась начислением заработной платы и денежного довольствия персоналу ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО. Из показаний свидетеля К. в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.153-155), оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что ФИО1 приходится ему матерью. Ранее она работала бухгалтером ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, затем продавцом в магазине. У него имеется карта Сбербанка, оформленная на его имя примерно в ДАТА, которую по просьбе матери он передал ей для получения заработной платы, поскольку она утратила свою карту. В период времени, когда карта находилась у матери, каждый месяц по мобильному банку на его телефон приходили смс-сообщения о поступлении денежных средств на карту в размере от 15000 до 25000 рублей. После поступления денег на карту мать просила его снять эти средства и передать ей. Впоследствии со слов матери ему известно, что эти деньги принадлежат ей и возвращаются как долг, так как ранее она брала кредит для М., с которой работала, и оплачивала его. При этом, по просьбе матери, которая с её слов утратила и его банковскую карту, он взял у своего сослуживца К. расчетный счет и банковскую карту Сбербанка и передал матери, так как последней должны были перечислить денежные средства в качестве долга. Что это за долг, она ему не поясняла. Спустя некоторое время мать нашла его карту, и он вернул карту К. Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля К. (т.1 л.д.174-176) следует, что в ФКУ ИК-10 он никогда не работал. ДАТА к нему обратился К. с просьбой дать ему его банковскую карту с расчетным счетом. При этом К. пояснил, что его карта заблокирована, поэтому его мать ФИО1 переведет для него деньги на его (К) карту. Он предоставил ему карту, расчетный счет №Х и пин-код. Через некоторое время на мобильный банк поступило сообщение, что на карту поступили денежные средства в сумме 43 366 рублей с указанием «заработная плата», о чем он сообщил К. К. пояснил, что эти деньги ему перевела мать для проживания. Из показаний свидетеля К. в судебном заседании и показаний, данных им в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.171-173), следует, что со слов брата Е. он знает, что его мать ФИО1 иногда брала у него банковскую карту для того, чтобы ей на нее вернули долг. Мать на их вопросы пояснила, что брала кредит для М., которая работала бухгалтером в ИК-10, и М. возвращала ей эти деньги путем перечисления на карту брата. Его брат никогда не работал в ФКУ ИК-10. Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля М. (т.1 л.д.150-152, 177-179) следует, что М. приходится ему матерью. Три или четыре года она работала бухгалтером ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО и занималась начислением заработной платы его сотрудникам. Сам он в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО никогда не работал. По просьбе матери он сообщил ей свой расчетный счет и передал ей в пользование банковскую карточку, оформленную на свое имя в ПАО «Сбербанк», для получения последней заработной платы, так как оформить карту на свое имя она не могла ввиду отсутствия регистрации. После передачи карточки, в течение двух или трех лет каждый месяц заработная плата матери приходила ему на карту. После поступления денежных средств на карту он снимал их и передавал матери. Также мать просила расчетный счет и банковскую карточку у его супруги М. Какой размер заработной платы был у матери, он не знал, и никогда её об этом не спрашивал. З., М., И. никогда в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО не работали. Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля И. (т.1 л.д.156-158) следует, что М. приходится ему родной сестрой. Три года назад она обратилась к нему с просьбой оформить карту Сбербанка и передать ей, так как она в связи с отсутствием регистрации не может оформить её на свое имя, а ей карта нужна для получения заработной платы. В то время она работала бухгалтером в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО. Он сам никогда не работал в данном учреждении. После оформления он передал все документы (карточку, номер расчетного счета, пин-код) М. Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля М. (т.1 л.д.159-161, т.2 л.д.40-42) следует, что на её имя оформлены две банковские карты ПАО «Сбербанк России». Одну из них - «Виза» ПАО «Сбербанк России» №Х, оформленную в ДАТА, она по просьбе мужа М. передала ему, чтобы он отдал ее своей матери М. для перечисления денежных средств для погашения автокредита. С начала ДАТА до ДАТА каждый месяц ей по мобильному банку приходили смс-сообщения о поступлении на ее карту денежных средств в сумме от 21 тысячи рублей до 74 тысяч рублей. Кроме того, ей приходили сообщения о совершенных покупках в магазинах «С», «П», «А». Кроме того, по просьбе М., она передала последней еще две оформленные на свое имя банковские карточки (расчетные счета №Х и №Х), которые были необходимы М. для получения заработной платы. Затем данные карточки были ей возвращены. Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля М. (т.1 л.д.180-183) следует, что в ДАТА ее мать М. обратилась к ней с просьбой попросить ее подругу К. оформить для нее банковскую карту в Сбербанке, так как ей нужно получать зарплату, а оформить карту на свое имя она не могла, поскольку не имела регистрации. Она обратилась к К., та согласилась и оформила карту, которую М. передала матери. С ДАТА по ДАТА ее мать работала бухгалтером в ФКУ ИК-10. М., З., И. и К. никогда не работали в ФКУ ИК-10. Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля К. (т.1 л.д.164-166) следует, что в ДАТА к ней обратилась ее подруга М. с просьбой оформить карту Сбербанка на ее имя, так как ни у нее, ни у ее матери нет регистрации. Карта нужна была для того, чтобы ее мать М. могла переводить на карту зарплату. Она согласилась и оформила на свое имя карту Сбербанка с расчетным счетом №Х, которую передала Е. В дальнейшем в период пользования картой М. по мобильному банку на ее (К) телефон в период с ДАТА до ДАТА приходили смс-сообщения о поступлении на ее карту денежных средств с указанием «заработная плата» суммами от 25000 до 46000 рублей. Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Д. (т.1 л.д.230-232) следует, что с ДАТА по ДАТА он работал в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО. В ДАТА он получал денежное довольствие посредством начисления денежных средств на пластиковую банковскую карточку ПАО Сбербанка России, оформленную на его имя. В ДАТА (до его увольнения из ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО) его заработная плата составляла 38 000-39 000 рублей, которая поступала на карту каждый месяц с ДАТА по ДАТА. ДАТА был произведен расчет в связи с его увольнением, и ему на карту поступили денежные средства в сумме 104 606 рублей 92 копеек. Затем ДАТА и ДАТА на карту поступили денежные средства в сумме 25 998 рублей 92 копеек и 135 257 рублей 57 копеек - перерасчет по уходу на пенсию и компенсация за вещевое довольствие. Более в ДАТА он никакие выплаты из ФКУ ИК-10 УФСИН России в виде денежного довольствия он не получал. За период его работы в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО начислением заработной платы и денежного довольствия сотрудникам и работникам ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО занимались М. и ФИО3. Свидетель А. пояснил суду, что в период его работы в ФКУ ИК-10 до ДАТА все полагающиеся ему выплаты он получал в кассе учреждения, а с ДАТА по ДАТА все выплаты он получал на карту Сбербанка. В ДАТА денежные средства в сумме 76460,34 рубля он не получал. В период его работы в ИК-10 начисление денежного довольствия и заработной платы производила М. Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля В. (т.1 л.д.238-241) следует, что она работает в должности младшего инспектора отдела охраны ФКУ ИК-10 УФСИН России по Еврейской автономной области. С ДАТА по ДАТА все полагающиеся ей выплаты в ФКУ ИК-10, в том числе и денежное довольствие, она получала посредством оформленных в разные периоды на ее имя в ПАО «Сбербанк России» банковских карт. В период с ДАТА по ДАТА банковская карта была оформлена на ее старую фамилию - Б. После окончания срока действия данной банковской карты в связи с изменением фамилии она оформила новую карту на фамилию - В. В ДАТА она оформила еще одну банковскую карту в ПАО «Сбербанк России» для перечисления всех выплат из ИК-10. На ее карту от ФКУ ИК-10 не поступали денежные средства: в ДАТА - 65608,41 рубля, в ДАТА - 28 835, 21 рублей, в ДАТА - 35451, 12 рублей, в ДАТА - 57468, 00 рублей. В период с ДАТА по ДАТА начислением заработной платы и денежного довольствия занимались ФИО1 и М., после увольнения ФИО1 начислением заработной платы и денежного довольствия занималась М. Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля В. (т.1 л.д.246-248) следует, что в период с ДАТА по ДАТА он работал в должности начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными в ФКУ ИК-10 УФСИН России по Еврейской автономной области. В период его работы в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО все полагающиеся ему выплаты в ИК-10, в том числе и денежное довольствие он получал посредством оформленной на его имя в ПАО «Сбербанк России» банковской карты. Банковскую карту оформлял, только для получения полагающихся ему всех выплат, в том числе и денежного довольствия в ИК-10. В ДАТА денежные средства в размере 43 789 рублей 45 копеек и в ДАТА в размере 32 121 рублей 50 копеек от ИК-10 он не получал, в этот период он уже не работал в ФКУ ИК-10. Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетелей В. (т.1 л.д.249-251), К. (т.2 л.д.19-22), показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля Х., в разное время работающих в ФКУ ИК-10 на руководящих должностях, и показаний свидетеля Т. в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.15-18), работающего в настоящее время в должности начальника ФКУ ИК-10, следует, что начислением денежного довольствия и заработной платы сотрудникам учреждения во время их работы занимались бухгалтеры ФИО3 и ФИО6 работала бухгалтером до ДАТА, потом была переведена на должность продавца магазина для осужденных, и начислением денежного довольствия и заработной платы занималась М. Они подписывали только бухгалтерские документы для выдачи денежных средств в кассе. Бухгалтерские документы по начислению денежного довольствия и заработной платы через банк подписывались посредством электронной подписи бухгалтерами ФИО3 и М., у которых она и находилась. Свидетель Т. кроме того пояснил, что в последних числах ДАТА в бухгалтерии учреждения была проведена проверка и выявлен факт о возврате из Сбербанка документов по начислению денежного довольствия на имя К., который не был трудоустроен в учреждении. Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Н. (т.2 л.д.26-28) следует, что в период с ДАТА по ДАТА он работал в ФКУ ИК-10 УФСИН России по Еврейской автономной области на различных должностях. В период с ДАТА по ДАТА все полагающиеся ему выплаты, в том числе и денежное довольствие он получал на банковскую карту. С ДАТА до ДАТА денежное довольствие он получал в кассе учреждения. Когда он устроился работать в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, то бухгалтером-расчетчиком работала ФИО1, в ДАТА она работала в должности продавца в магазине для осужденных, после ее ухода из бухгалтерии бухгалтером-расчетчиком стала М. Из показаний свидетеля Т. в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.35-39) следует, что она работает в должности главного бухгалтера ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО. Когда она в ДАТА устроилась работать в ФКУ ИК-10, начислением и перечислением заработной платы и денежного довольствия персоналу ФКУ ИК-10 занимались бухгалтеры М. и ФИО3. В ДАТА ФИО3 уволилась и начислением заработной платы занималась М. Кроме них никто не производил начисление заработной платы и денежного довольствия персоналу ФКУ ИК-10 в указанные периоды. В период с ДАТА по ДАТА ФИО3 была трудоустроена продавцом в магазин, расположенный на территории ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, предназначенный для осужденных, но при этом заработную плату она получала от ФГУП Амурское. Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля З. (т.3 л.д.164-166) следует, что примерно в ДАТА, ДАТА или ДАТА М. попросила его оформить на свое имя банковскую карту в Сбербанке России и передать ее ей для дальнейшего пользования, так как у нее отсутствует прописка, и она не может оформить карту на свое имя. Он согласился, оформил банковскую карту в «Сбербанк россии» на свое имя и передал ей данную карту со всеми документами и пин-кодом. По факту перечисления на открытый им счет денежных средств в размере 1404760 рублей 63 копейки ему ничего неизвестно. В ФКУ ИК-10 он никогда не работал. Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля М. (т.3 л.д.206-208) следует, что в период с ДАТА по ДАТА он работал в должности инструктора - кинолога кинологического отделения отдела охраны ФКУ ИК-10 УФСИН России по Еврейской автономной области. В указанный период времени он получал денежное довольстве посредством начисления денежных средств на пластиковую банковскую карту ПАО «Сбербанк России», оформленную на его имя. В период прохождения стажировки (3 месяца) он получал денежное довольствие в кассе ИК-10 наличными денежными средствами. На банковскую карту ПАО «Сбербанк России», оформленную на его имя в ДАТА, ему никаких денежных средств из ИК-10 не зачислялось. М. и ФИО1 ему знакомы, они являются сотрудниками бухгалтерии ИК-10. Свидетель В. суду показал, что в период с ДАТА по ДАТА он работал в должности инструктора – кинолога кинологического отделения отдела охраны ФКУ ИК-10 УФСИН России по Еврейской автономной области (ИК-10). В этот период он получал денежное довольствие посредством начисления денежных средств на пластиковую банковскую карту ПАО «Сбербанк России», оформленную на его имя. В период прохождения стажировки (3 месяца) он получал денежное довольстве в кассе ИК-10 наличными денежными средствами. В ДАТА отФКУ ИК-10 в ДАТА он получил денежные средства от ИК-10 путем перечисления на вышеуказанную пластиковую банковскую карту ПАО «Сбербанк России», оформленную на его имя, как он понял за отработанное сверхурочное время и компенсацию за вещевое довольствие, а также два оклада за расторжение контракта. Какую сумму денежных средств он получил, не помнит, примерно около 40 000 (сорока тысяч) рублей. Более от ФКУ ИК-10 никаких денежных средств он не получал. М. и ФИО1 ему знакомы, они являются сотрудниками бухгалтерии ИК-10. Из показаний свидетеля М. в судебном заседании следует, что в период с 2004 года она работает в должности младшего инспектора отдела охраны ФКУ ИК-10 УФСИН России по Еврейской автономной области (далее - ИК-10). С ДАТА по ДАТА она находилась в отпуске по уходу за ребенком. С ДАТА она вышла на службу. Денежное довольствие она получала посредством начисления денежных средств на пластиковую банковскую карту ПАО «Сбербанк России», оформленную на ее имя. С ДАТА по ДАТА она получала денежное довольствие от ИК-10 через кассу учреждения наличными денежными средствами. С ДАТА по ДАТА от ФКУ ИК-10 она никаких денежных средств не получала. На банковскую карту ПАО «Сбербанк России», оформленную на нее в ДАТА, ей никаких денежных средств из ИК-10 не зачислялось. ФИО1 и М. занимались в бухгалтерии ИК-10 начислением заработной платы и денежного довольствия персоналу указанного учреждения. Помимо этого выводы суда о доказанности вины ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждаются также и письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании. Рапортом об обнаружении в действиях М. признаков преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (т.1 л.д.4). Заявлением начальника УФСИН России по ЕАО ФИО7, в котором он просит привлечь ФИО2 к уголовной ответственности за хищение денежных средств, предназначенных для выплаты денежного довольствия и заработной платы персоналу ФКУ ИК-10 (т.1.л.д.5-6). Постановлениями о производстве выемки у К. банковской карты №Х (т.2 л.д.59-64), справки у К. по его расчетному счету №Х (т.2 л.д.65-70), у Д. выписки из лицевого счета №Х (т.2 л.д.71-76), у Н. выписки из лицевого счета №Х (т.2 л.д.77-82). Протоколом осмотра банковской карты К., справки по расчетному счету К., выписок из лицевого счета Д. и Н., а также справки о состоянии вклада В. (т.3 л.д.56-59). Постановлением о разрешении на производство обыска в жилище по АДРЕС, протоколом обыска, в ходе которого обнаружена М. и банковские карты на имя И., М. (т.2 л.д.121, 122-142), и протоколом их осмотра (т.2 л.д.195-197). Постановлением о разрешении на производство обыска в жилище по АДРЕС, протоколом обыска, в ходе которого обнаружены и изъяты бытовая и компьютерная техника, сотовые телефоны, сим-карты, документы на получение кредитов на имя К., К., ФИО1, К., постановление мирового судьи на имя К., товарные чеки, справки о доходах, трудовые книжки на имя К., сберегательные книжки на имя К., банковские карты тетради с рукописным текстом, справки о состоянии вкладов, и протоколом их осмотра (т.2 л.д.147, 148-171, 214-231). Постановлением о производстве выемки, протоколом выемки, согласно которому в УФСИН России по ЕАО по АДРЕС изъяты: акт документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ФКУ ИК-10 от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, отчеты о численности и денежном содержании работников уголовно-исполнительной системы за ДАТА и ДАТА, подшивки с лицевыми карточками по денежному довольствию и выплате заработной платы с ДАТА по ДАТА, подшивка с реестрами по перечислению заработной платы сотрудникам УФСИН России по ЕАО за период с ДАТА по ДАТА, подшивка с электронными реестрами на зачисление заработной платы сотрудникам УФСИН России по ЕАО (т.3 л.д.156-157, 158-161), и протоколом их осмотра (т.2 л.д.207-213). Постановлением о производстве выемки, протоколом выемки, согласно которому в кабинете главного бухгалтера ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, расположенном в АДРЕС, изъяты подшивки с бухгалтерскими документами за ДАТА, ДАТА, ДАТА, ДАТА, ДАТА и ДАТА (т.3 л.д.195-196, 197-201), и протоколом их осмотра (т.2 л.д.243-250). Протоколом осмотра документов – материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных в адрес СЧ СУ УМВД России по ЕАО (т.2 л.д.173-194). Протоколом осмотра выписок из Сбербанка России по расчетным счетам М., З., И., К., ФИО1, К., М., К., К. и диска, на котором содержатся выписки по счетам Д., М., В., Б., К., А., Н., Д., М., В., С., Ш., У. (т.3 л.д.1-46). Протоколом осмотра места происшествия – кабинета бухгалтерии ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, расположенном в АДРЕС (т.3 л.д.47-55). Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных в СЧ СУ УМВД России по ЕАО, предметов и документов, изъятых в ходе обыска в АДРЕС, предметов и документов, изъятых в ходе обыска в АДРЕС, бухгалтерских документов, изъятых в ходе выемки в АДРЕС и в АДРЕС, справок о состоянии вклада по расчетным счетам В., К., Д., Н., банковской карты на имя К., подшивки с выписками из Сбербанка России по расчетным счетам М., З., И., К., ФИО1, К., М., К., К., диска с выписками из Сбербанка России по счетам Д., М., В., Б., К., А., Н., Д., М., В., С., Ш., У. (т.3 л.д.84-128). Справкой о состоянии вклада К. за период с ДАТА по ДАТА, согласно которой ДАТА на его карту была зачислена денежная сумма в размере 43366 рублей с основанием «заработная плата» (т.3 л.д.132-145). Согласно заключению эксперта №4 (т.5 л.д.114-134) в период с ДАТА по ДАТА со счета ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО на счета физических лиц поступили денежные средства в сумме 13 677 807,09 рубля, в том числе на счета: - №Х, <***> М. в размере 1 374 704,85 рубля, - №Х З. в размере 3 928 797,91 рубля, - №Х И. в размере 737 938,83 рубля, - №Х К в размере 1 595 521,64 рубля, - №Х ФИО1 в размере 2 095 738,67 рубля, - №Х К в размере 1 644 263,06 рубля, - №Х, <***> М. в размере 2 198 522,63 рубля, - №Х К. в размере 58 953,50 рубля, - №Х К. в размере 43 366,00 рубля, а также вероятно, со счета ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО на счета физических лиц поступили денежные средства в сумме 4 886 338,67 рублей, в том числе на счета: - №Х З. в размере 1 207 521,54 рубля, №Х К. в размере 408 851,09 рубля, №Х ФИО1 в размере 1 055 061,41 рубля, №Х К. в размере 799 939,49 рубля, №Х М. в размере 756421,46 рубля, №Х К. в размере 658 543,68 рубля. Сумма денежных средств, начисленная к выплате в качестве заработной платы в период с ДАТА по ДАТА, составила: М. - 1 507 365,62 рубля, ФИО1 - 1 050 895, 22 рубля. Начисление заработной платы К. в период с ДАТА по ДАТА не производилось. Из кассы ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО в период с ДАТА до ДАТА в качестве заработной платы выплачены денежные средства в сумме: М. - 465 859,66 рубля, ФИО1- 276 034,90 рубля, К. - 18 800,55 рубля. В судебном заседании также исследованы документы, признанные вещественными доказательствами: - приказ начальника учреждения ЯБ-257/10 УИН УВД ЕАО №167-К от 21.06.1996 о переводе ФИО1 на должность бухгалтера; - приказ №285-лс от 01.12.2008 о переводе ФИО1 на должность ведущего бухгалтера бухгалтерии Федерального бюджетного учреждения «Исправительная колония №10» Управления федеральной службы исполнения наказаний по Еврейской автономной области»; - приказ начальника ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО №264-лс от 04.10.2013 о переводе ФИО1 на должность продавца отдела интендантского, коммунально-бытового и хозяйственного обеспечения ФКУ ИК-10 УФСИН по ЕАО; - приказ начальника ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО №30-лс от 26.02.2014 об увольнении ФИО1, продавца отдела интендантского, коммунально-бытового и хозяйственного обеспечения, в порядке перевода в Федеральное государственное унитарное предприятие «Амурское» Федеральной службы исполнения наказаний; - приказ начальника ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО №20-лс от 21 января 2011 года об увольнении К., - должностная инструкция бухгалтера бухгалтерии ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО ФИО1, согласно ч.ч.11 и 12 которой бухгалтер бухгалтерии обязана начислять заработную плату согласно положению и приказам, ежемесячно разносить заработную плату в карточки; - должностная инструкция бухгалтера бухгалтерии ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО М., согласно ч.ч.11 и 12 которой бухгалтер бухгалтерии обязана начислять заработную плату согласно положению и приказам, ежемесячно разносить заработную плату в карточки; - трудовой договор №146 от 15.10.2007 между Федеральным государственным учреждением «Исправительная колония №10 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Еврейской автономной области» и ФИО1; - трудовой договор №39 от 01.12.2008 между Федеральным государственным учреждением «Исправительная колония №10 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Еврейской автономной области» и ФИО1; - акт документальной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности федерального казенного учреждения «Исправительная колония №10 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Еврейской автономной области» от 15 октября 2016 года, составленный старшим ревизором КРГ УФСИН России по ЕАО К., из которого следует, что в ходе проверки выявлено, что за период с ДАТА по ДАТА лицам, не трудоустроенным в ФКУ ИК-10, были перечислены денежное довольствие и заработная плата на сумму 8 227 159 рублей 62 копейки. Из них: - на расчетный счет №Х, зарегистрированный на З., не трудоустроенного в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, денежные средства в размере 2 372 412 рублей 48 копеек, - на расчетный счет №Х, зарегистрированный на И., не трудоустроенного в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, денежные средства в размере 699 949 рублей 10 копеек, - на расчетный счет №Х, зарегистрированный на К., нетрудоустроенного ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, денежные средства в сумме 726 845 рублей 94 копеек, - на расчетный счет №Х, зарегистрированный на ФИО1, не трудоустроенную в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, денежные средства в сумме 1 204 377 рублей 92 копеек, - на расчетный счет №Х, зарегистрированный на К., не трудоустроенного в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, денежные средства в сумме 796 843 рублей 98 копеек, - на расчетный счет №Х, зарегистрированный на М., не трудоустроенного в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, денежные средства в сумме 1 421 783 рубля 59 копеек, - на расчетный счет №Х, зарегистрированный на М., не трудоустроенную в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, денежные средства в сумме 929 011 рублей 11 копеек, - на расчетный счет №Х, зарегистрированный на К., не трудоустроенную в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, денежные средства в сумме 32 569 рублей 50 копеек, - на расчетный счет №Х, зарегистрированный на К., не трудоустроенного в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, денежные средства в сумме 43 366 рублей 00 копеек. В электронных реестрах за период с ДАТА по ДАТА в ДАТА стояли фамилии сотрудников: М., уволен в ДАТА с суммой 32660,46 рубля – по факту зачислено К., В. (уволен в ДАТА) с суммой 43789, 45 рубля – зачислено И., Б. (сменила фамилию на В., начисление осуществлялось на обе фамилии) с суммой 65608, 41 рубля – зачислено З., К. (уволен в ДАТА) с суммой 28395,23 рубля – зачислено К., А. (получал денежное довольствие в кассе учреждения) с суммой 76460,34 рубля – зачислено М., Н. (получал денежное довольствие в кассе учреждения) с суммой 38944,31 рубля – зачислено ФИО1 В ДАТА стояли фамилии сотрудников: Д. (получал денежное довольствие в кассе учреждения) с суммой перевода 56345, 15 рублей - по факту денежные средства были зачислены М.; М. (уволен ДАТА) с суммой перевода 29748,96 рублей - по факту зачислено К.; В. (переведен ДАТА) с суммой перевода 32121,5 рублей - по факту зачислено И.; М. (получала денежное довольствие в кассе учреждения) с суммой перевода 16415,83 рублей - по факту зачислено К.; Б. с суммой перевода 28835,21 рублей - по факту зачислено ФИО1 В ДАТА стояли фамилии сотрудников: М. (уволен ДАТА) с суммой перевода 32645,5 рублей - по факту зачислено К.; В. (уволен ДАТА) с суммой перевода 46695,95 рублей - зачислено И.; С. (уволен ДАТА) с суммой перевода 52645,15 рублей - зачислено З.; Б. с суммой перевода 35451,12 рублей - зачислено М.; Ш. (уволен ДАТА) с суммой перевода 37354,50 рублей - зачислено ФИО1; У. (уволен ДАТА) с суммой перевода 64548,88 рублей - по факту денежные средства были зачислены М. В ДАТА стояли фамилии сотрудников: М. (уволен ДАТА) с суммой перевода 30532,00 рублей - по факту зачислено К.; С. (уволен ДАТА) с суммой перевода 49485,00 рублей - по факту зачислено И.; У. (уволен ДАТА) с суммой перевода 60515,00 рублей - по факту денежные средства были зачислены З.; Б. с суммой перевода 57468,00 рублей - зачислено М.; В. (уволен) с суммой перевода 52532,00 рублей - зачислено М.; Ш. (уволен 22.12.2015) с суммой перевода 39468,00 рублей - зачислено ФИО1 В ДАТА стояли фамилии сотрудников: В. (уволен ДАТА) с суммой перевода 27084,00 рублей - зачислено З.; С. (уволен ДАТА) с суммой перевода 51304,00 рублей - по факту зачислено М.; Ш. (уволен ДАТА) с суммой перевода 36746,26 рублей - зачислено ФИО1, М. (уволен ДАТА) с суммой перевода 23916,00 рублей - зачислено И.; Б. с суммой перевода 34823,41 рублей - зачислено К. В ДАТА стояли фамилии сотрудников: В. (уволен) с суммой перевода 41959,00 рублей - зачислено З.; С. (уволен ДАТА) с суммой перевода 74444,00 рублей - зачислено М.; У. (уволен ДАТА) с суммой перевода 74340,00 рублей - денежные средства были зачислены М.; Ш. (уволен ДАТА) с суммой перевода 43798,23 рублей - зачислено ФИО1; М. (уволен ДАТА) с суммой перевода 43871,76 рублей - зачислено И.; Б. с суммой перевода 34692,26 рублей - зачислено К.; - копии электронных реестров на зачисление заработной платы сотрудникам УФСИН России по ЕАО за период с ДАТА по ДАТА на 129 листах и за период с ДАТА по ДАТА на 73 листах, из которых следует, что в списках среди фамилий сотрудников ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, на расчетные счета которых перечислена заработная плата, значатся фамилии М., З., И., К., ФИО1, К., М., К., К. с указанием их расчетных счетов и перечисленных на них денежных сумм; - выписки из ПАО «Сбербанк России», из которой следует, что за период с ДАТА по ДАТА на номера лицевых счетов, открытых на М., З., И., К., ФИО1, К., М., К., К. перечислены денежные средства: - на расчетный счет №Х, открытый ДАТА в Биробиджанском отделении ОАО «Сберегательный банк России» №4157 на имя М., за период с ДАТА по ДАТА, со счета ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО были перечислены денежные средства в сумме 1 300 574 рублей 85 копеек, а именно: - ДАТА - 69 854 рублей; ДАТА - 20 690 рублей; ДАТА - 17 892 рублей 44 копейки; ДАТА - 21 450 рублей; ДАТА - 24 607 рублей; ДАТА - 29 370 рублей; ДАТА - 18 670 рублей; ДАТА - 18 670 рублей; ДАТА - 28 670 рублей; ДАТА - 26 992 рубля 50 копеек; ДАТА - 26 470 рублей; ДАТА - 20 860 рублей; ДАТА - 24 262 рублей; ДАТА - 19 797 рублей 81 копейка; ДАТА - 33 366 рублей; ДАТА - 23 366 рублей; ДАТА - 33 355 рублей 13 копеек; ДАТА - 38 366 рублей; ДАТА - 22 416 рублей; ДАТА - 22 559 рублей 40 копеек; ДАТА - 21 238 рублей 80 копеек; ДАТА - 23 105 рублей 80 копеек; ДАТА - 27 611 рублей; ДАТА - 35 649 рублей 50 копеек; ДАТА - 21 055 рублей 75 копеек; ДАТА - 37 890 рублей 50 копеек; ДАТА - 27 679 рублей 37 копеек; ДАТА - 46 853 рубля 49 копеек; ДАТА - 3000 рублей; ДАТА - 49 857 рублей 30 копеек; ДАТА - 55 254 рубля 45 копеек; ДАТА - 30 212 рублей 85 копеек; ДАТА - 37 748 рублей 50 копеек; ДАТА - 76 460 рублей 34 копейки; ДАТА - 53 750 рублей 80 копеек; ДАТА - 35 451 рубль 12 копеек; ДАТА - 52 532 рубля; ДАТА - 49 199 рублей; ДАТА - 74 340 рублей; - На расчетный счет № ДАТА, открытый ДАТА в Биробиджанском отделении ОАО «Сберегательный банк России» № 4157 на имя М., за период с ДАТА по ДАТА со счета ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО были перечислены денежные средства в сумме 74 130 рублей, а именно: ДАТА - 42 980 рублей; ДАТА - 31 150 рублей. - На расчетный счет № ДАТА, открытый ДАТА в Биробиджанском отделении ОАО «Сберегательный банк России» № 4157 на имя И., за период ДАТА по ДАТА со счета ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО были перечислены денежные средства в сумме 737 938 рублей 83 копеек, а именно: - ДАТА - 5000 рублей; ДАТА - 17 985 рублей 76 копеек; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 27 989 рублей 73 копеек; ДАТА - 29 852 рубля; ДАТА - 35 876 рублей 50 копеек; ДАТА - 22 894 рубля 50 копеек; ДАТА - 16 392 рубля 02 копеек; ДАТА - 49 597 рублей 50 копеек; ДАТА - 32 155 рублей 25 копеек; ДАТА - 8 579 рублей 75 копеек; ДАТА - 36 517 рублей 34 копеек; ДАТА - 45 902 рубля 12 копеек; ДАТА - 41 366 рублей 70 копеек; ДАТА - 41 920 рублей; ДАТА - 17 050 рублей; ДАТА - 43 789 рублей 45 копеек; 18.03.2016 - 32 121 рубль 50 копеек; ДАТА - 46 695 рублей 95 копеек; ДАТА - 49 485 рублей; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 23 916 рублей; ДАТА - 43 871 рубль 76 копеек; ДАТА - 48 980 рублей. - На расчетный счет <***>, открытый ДАТА в Биробиджанском отделении ОАО «Сберегательный банк России» № 4157 на имя ФИО8, за период с ДАТА по ДАТА со счета ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО были перечислены денежные средства в сумме 2 004 372 рублей 73 копеек, а именно: - ДАТА - 37 843 рубля; ДАТА - 54 345 рублей 55 копеек; ДАТА - 38 000 рублей; ДАТА - 40 855 рублей 54 копейки; ДАТА - 17 569 рублей 50 копеек; ДАТА - 51 385 рублей; ДАТА - 48 385 рублей; ДАТА - 45 789 рублей; ДАТА - 45 212 рублей; ДАТА - 29 466 рублей 50 копеек; ДАТА - 44 560 рублей; ДАТА - 94 560 рублей; ДАТА - 64 352 рубля; ДАТА - 68 557 рублей 20 копеек; ДАТА - 68 723 рублей; ДАТА - 29 560 рублей; ДАТА - 64 530 рублей; ДАТА - 115 398 рублей; ДАТА -51 180 рублей; ДАТА - 41 180 рублей; ДАТА - 41 180 рублей; ДАТА - 41 180 рублей; ДАТА - 31 180 рублей; ДАТА - 31 180 рублей; ДАТА - 41 180 рублей; ДАТА - 48 652 рубля 70 копеек; ДАТА - 38 832 рубля 79 копеек; ДАТА - 63 577 рублей; ДАТА - 35 304 рубля 50 копеек; ДАТА - 35 304 рублей 50 копеек; ДАТА -32 589 рублей 50 копеек; ДАТА - 29 640 рублей 70 копеек; ДАТА - 40 175 рублей 50 копеек; ДАТА - 30 000 рублей; ДАТА - 35 645 рублей 20 копеек; ДАТА - 41 333 рублей 50 копеек; ДАТА - 38 339 рублей 50 копеек; ДАТА - 43 128 рублей 35 копеек; ДАТА - 38 679 рублей 33 копейки; ДАТА - 38 916 рублей 47 копеек; ДАТА - 43 448 рублей 44 копейки; ДАТА - 26 780 рублей 70 копеек; ДАТА - 29 798 рублей 70 копеек; ДАТА - 32 063 рубля; ДАТА - 28 395 рублей 23 копейки; ДАТА - 16 415 рублей 83 копейки. - На расчетный счет <***>, открытый ДАТА в Биробиджанском отделении ОАО «Сберегательный банк России» № 4157 на имя ФИО1, в период ДАТА по ДАТА, с ДАТА по ДАТА со счета ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО были перечислены денежные средства в сумме 3 150 800 рублей 08 копеек, а именно: - ДАТА - 23 160 рублей 65 копеек; ДАТА - 22 152 рублей 88 копеек; ДАТА - 25 410 рублей 25 копеек; ДАТА - 38 524 рублей 26 копеек; ДАТА - 21 159 рублей 30 копеек; ДАТА - 11581 рублей 29 копеек; ДАТА - 22 406 рублей 12 копеек; ДАТА - 36 500 рублей 02 копеек; ДАТА - 18 319 рублей 08 копеек; ДАТА - 30 840 рублей 50 копеек; ДАТА - 29 552 рублей 52 копеек; ДАТА - 13 031 рублей 13 копеек; ДАТА - 26 146 рублей 15 копеек; ДАТА - 5 000 рублей; ДАТА - 16 305 рублей 95 копеек; ДАТА - 38 650 рублей 55 копеек; ДАТА - 13 545 рублей 85 копеек; ДАТА - 28 654 рублей 22 копеек; ДАТА - 4 952 рублей 40 копеек; ДАТА - 7 431 рублей; ДАТА - 16 783 рублей 07 копеек; ДАТА - 32 654 рублей 80 копеек; ДАТА - 7 431 рублей; ДАТА - 10 469 рублей 30 копеек; ДАТА - 3 587 рублей 83 копеек; ДАТА - 26 653 рублей 35 копеек; ДАТА - 5 381 рублей 74 копеек; ДАТА - 87 рублей; ДАТА - 11 959 рублей; ДАТА - 19 587 рублей 84 копеек; ДАТА - 28 000 рублей; ДАТА - 21 321 рублей 27 копеек; ДАТА - 64 889 рублей 08 копеек; ДАТА - 25 420 рублей 10 копеек; ДАТА - 48 440 рублей; ДАТА - 23 407 рублей 36 копеек; ДАТА - 25 234 рублей; ДАТА - 13 604 рублей 27 копеек; ДАТА - 38 443 рублей; ДАТА - 26 043 рублей 37 копеек; ДАТА - 39 052 рублей; ДАТА - 4 413 рублей 58 копеек; ДАТА - 8 471 рублей 42 копеек; ДАТА - 60 555 рублей; ДАТА - 59 847 рублей 91 копеек; ДАТА - 48 150 рублей; ДАТА - 6 523 рублей 05 копеек; ДАТА - 68 450 рублей; ДАТА - 46 704 рублей 61 копеек; ДАТА - 45 648 рублей; ДАТА - 29 110 рублей 50 копеек; ДАТА - 21 737 рублей 64 копеек; ДАТА - 29 232 рублей 98 копеек; ДАТА - 5 000 рублей; ДАТА - 36 859 рублей; ДАТА - 9 002 рублей; ДАТА - 8 327 рублей 47 копеек; ДАТА - 5 000 рублей; ДАТА - 22 450 рублей; ДАТА - 4 400 рублей; ДАТА - 2 059 рублей 77 копеек; ДАТА - 72 155 рублей; ДАТА - 16 195 рублей 04 копеек; ДАТА - 15 984 рублей 34 копеек; ДАТА - 29 514 рублей; ДАТА - 31 528 рублей 43 копеек; ДАТА - 3 333 рублей 17 копеек; ДАТА - 4 677 рублей 84 копеек; ДАТА - 29 514 рублей; ДАТА - 13 676 рублей 74 копеек; ДАТА - 10 416 рублей 72 копеек; ДАТА - 29 514 рублей; ДАТА - 49 514 рублей; ДАТА - 49 514 рублей; ДАТА - 49 514 рублей; ДАТА - 69 514 рублей; ДАТА - 51 347 рублей 30 копеек; ДАТА - 59 972 рублей 91 копеек; ДАТА - 76 423 рублей; ДАТА - 56 405 рублей 20 копеек; ДАТА - 98 430 рублей 50 копеек; ДАТА - 46 405 рублей 20 копеек; ДАТА - 50 820 рублей 44 копеек; ДАТА - 39 571 рублей 50 копеек; ДАТА - 59 824 рублей 50 копеек; ДАТА - 47 551 рублей 50 копеек; ДАТА - 52 004 рублей 30 копеек; ДАТА - 48 294 рублей 15 копеек; ДАТА - 48 099 рублей 80 копеек; ДАТА - 52 679 рублей 88 копеек; ДАТА - 49 986 рублей 77 копеек; ДАТА - 46 410 рублей 18 копеек; ДАТА - 49 438 рублей 45 копеек; ДАТА - 44 805 рублей 28 копеек; ДАТА - 38 944 рублей 31 копеек; ДАТА - 28 835 рублей 21 копеек; ДАТА - 37 354 рублей 50 копеек; ДАТА - 39 468 рублей; ДАТА - 36 746 рублей 26 копеек; ДАТА - 43 798 рублей 23 копеек; ДАТА - 28 901 рублей; - На расчетный счет <***>, открытый ДАТА в Биробиджанском отделении ОАО «Сберегательный банк России» № 4157 на имя К., в период с ДАТА по ДАТА со счета ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО были перечислены денежные средства в сумме 2 444 202 рублей 55 копеек, а именно: - ДАТА - 29 863 рублей 62 копеек; ДАТА - 26 747 рублей 39 копеек; ДАТА - 22 509 рублей 20 копеек; ДАТА - 20 903 рублей 74 копеек; ДАТА - 27 587 рублей 09 копеек; ДАТА - 29 522 рублей 50 копеек; ДАТА - 34 150 рублей; ДАТА - 32 452 рублей 57 копеек; ДАТА - 36 014 рублей 41 копеек; ДАТА - 42 045 рублей 88 копеек; ДАТА - 50 733 рублей 78 копеек; ДАТА - 5 100 рублей; ДАТА - 38 955 рублей; ДАТА - 39 784 рублей 31 копеек; ДАТА - 48 000 рублей; ДАТА - 49 577 рублей 77 копеек; ДАТА - 16 260 рублей 23 копеек; ДАТА - 48 615 рублей; ДАТА - 41 817 рублей; ДАТА - 35 128 рублей; ДАТА - 35 116 рублей; ДАТА - 25 000 рублей; ДАТА - 64 056 рублей; ДАТА - 66 840 рублей; ДАТА - 86 390 рублей 69 копеек; ДАТА - 49 759 рублей; ДАТА - 44 782 рублей 39 копеек; ДАТА - 58 408 рублей; ДАТА - 7 038 рублей; ДАТА - 58 895 рублей; ДАТА - 101 280 рублей; ДАТА - 20 000 рублей; ДАТА - 54 120 рублей; ДАТА -54 120 рублей; ДАТА - 54 120 рублей; ДАТА - 54 120 рублей; ДАТА - 44 120 рублей; ДАТА - 44 120 рублей; ДАТА - 49 306 рублей; ДАТА - 48 290 рублей 30 копеек; ДАТА - 83 203 рублей 50 копеек; ДАТА - 38 290 рублей 30 копеек; ДАТА - 36 590 рублей 06 копеек; ДАТА - 30 787 рублей 80 копеек; ДАТА - 54 448 рублей 50 копеек; ДАТА - 42 350 рублей 50 копеек; ДАТА - 40 372 рублей 35 копеек; ДАТА - 43 560 рублей 70 копеек; ДАТА - 34 191 рублей 77 копеек; ДАТА - 41 333 рублей 90 копеек; ДАТА - 44 673 рублей 35 копеек; ДАТА - 42 113 рублей 11 копеек; ДАТА - 21 535 рублей 25 копеек; ДАТА - 32 660 рублей 46 копеек; ДАТА - 29 748 рублей 96 копеек; ДАТА - 32 645 рублей 50 копеек; ДАТА - 30 532 рублей; ДАТА - 34 823 рублей 41 копеек; ДАТА - 34 692 рублей 26 копеек; - На расчетный счет <***>, открытый ДАТА в Биробиджанском отделении ОАО «Сберегательный банк России» №4157 на имя М., в период с ДАТА по ДАТА со счета ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО были перечислены денежные средства в сумме 136 947 рублей, а именно: - ДАТА - 74 444 рублей; ДАТА - 62 503 рублей; На расчетный счет <***>, открытый ДАТА в Биробиджанском отделении ОАО «Сберегательный банк России» № 4157 на имя М., в период с ДАТА по ДАТА со счета ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО были перечислены денежные средства в сумме 2 817 997 рублей 09 копеек,а именно: - ДАТА - 16 352 рублей 30 копеек; ДАТА - 17 904 рублей 58 копеек; ДАТА - 28 432 рублей 40 копеек; ДАТА - 29 685 рублей 04 копеек; ДАТА - 49 842 рублей 53 копеек; ДАТА - 41 250 рублей 69 копеек; ДАТА - 41 238 рублей 40 копеек; ДАТА - 43 149 рублей 62 копеек; ДАТА - 45 406 рублей 91 копеек; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 29 366 рублей; ДАТА - 39 367 рублей; ДАТА - 5 095 рублей 20 копеек; ДАТА - 41 550 рублей 80 копеек; ДАТА - 39 665 рублей 50 копеек; ДАТА - 29 617 рублей 80 копеек; ДАТА - 33 120 рублей 55 копеек; ДАТА - 10 235 рублей 14 копеек; ДАТА - 28 990 рублей; ДАТА - 41 880 рублей; ДАТА - 35 078 рублей; ДАТА - 41 243 рублей; - ДАТА - 57 950 рублей; ДАТА - 63 460 рублей 27 копеек; ДАТА - 71 455 рублей; ДАТА - 43 355 рублей 42 копеек; ДАТА - 49 978 рублей 26 копеек; ДАТА - 39 607 рублей 50 копеек; ДАТА - 14 245 рублей; ДАТА - 5 000 рублей; ДАТА - 30 248 рублей; ДАТА - 101 450 рублей; ДАТА - 20 000 рублей; ДАТА - 31 150 рублей; ДАТА - 31 150 рублей; ДАТА - 33 250 рублей; ДАТА - 53 250 рублей; ДАТА - 53 250 рублей; ДАТА - 51 250 рублей; ДАТА - 45 735 рублей; ДАТА - 55 202 рублей 19 копеек; ДАТА - 53 203 рублей 50 копеек; ДАТА - 63 203 рублей 50 копеек; ДАТА - 43 203 рублей 50 копеек; ДАТА - 83 203 рублей 50 копеек; ДАТА - 43 203 рублей 50 копеек; ДАТА - 32 159 рублей; ДАТА - 39 481 рублей 65 копеек; ДАТА - 38 904 рублей 50 копеек; ДАТА - 42 389 рублей; ДАТА - 49 350 рублей 50 копеек; ДАТА - 59 838 рублей 25 копеек; ДАТА - 42 109 рублей 50 копеек; ДАТА - 42 762 рублей 13 копеек; ДАТА - 48 030 рублей 58 копеек; ДАТА - 53 625 рублей 44 копеек; ДАТА - 4 000 рублей; ДАТА - 56 703 рублей 55 копеек; ДАТА - 49 787 рублей 15 копеек; ДАТА - 63 251 рублей 50 копеек; ДАТА - 83 539 рублей 66 копеек; ДАТА - 56 345 рублей 15 копеек; ДАТА - 10 912 рублей 55 копеек; ДАТА - 6 010 рублей 50 копеек; ДАТА - 5 000 рублей; ДАТА - 64 548 рублей 88 копеек; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 15 000 рублей; ДАТА - 57 468 рублей; ДАТА - 51 304 рубля; - На расчетный счет <***>, открытый ДАТА в Биробиджанском отделении ОАО «Сберегательный банк России» № 4157 на имя К., в период с ДАТА по ДАТА со счета ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО были перечислены денежные средства в сумме 717 497 рублей 18 копеек, а именно: - ДАТА - 31 823 рублей 85 копеек; ДАТА - 38 642 рублей 50 копеек; ДАТА - 36 452 рублей 48 копеек; ДАТА - 45 682 рублей 01 копеек; ДАТА - 41 256 рублей 32 копеек; ДАТА - 25 942 рублей 34 копеек; ДАТА - 32 146 рублей 25 копеек; ДАТА - 30 998 рублей 02 копеек; ДАТА - 39 146 рублей 15 копеек; ДАТА - 45 578 рублей 44 копеек; ДАТА - 42 500 рублей 50 копеек; ДАТА - 4 952 рублей 40 копеек; ДАТА - 45 890 рублей; ДАТА - 45 883 рублей 80 копеек; ДАТА - 39 076 рублей 70 копеек; ДАТА - 46 568 рублей 77 копеек; ДАТА - 19 982 рублей 40 копеек; ДАТА - 46 020 рублей 75 копеек; ДАТА - 26 384 рублей; ДАТА - 32 569 рублей 50 копеек; -На расчетный счет <***>, открытый ДАТА в Биробиджанском отделении ОАО «Сберегательный банк России» № 4157 на имя К., ДАТА перечислены денежные средства в сумме 43 366 рублей; - На расчетный счет <***>, открытый ДАТА в Биробиджанском отделении ОАО «Сберегательный банк России» № 4157 на имя З., в период с ДАТА по ДАТА со счета ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО были перечислены денежные средства в сумме 5 136 319 рублей 45 копеек, а именно: - ДАТА - 32 823 рублей 85 копеек; ДАТА - 33 452 рублей 92 копеек; ДАТА - 15 026 рублей; ДАТА - 35 115 рублей 12 копеек; ДАТА - 8 000 рублей; ДАТА - 34 632 рублей 95 копеек; ДАТА - 15 000 рублей; ДАТА - 49 901 рублей 19 копеек; ДАТА - 69 718 рублей 66 копеек; ДАТА - 46 615 рублей 35 копеек; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 54 852 рублей 36 копеек; ДАТА - 3 124 рублей 75 копеек; ДАТА - 45 446 рублей 93 копеек; ДАТА - 783 рублей; ДАТА - 48 555 рублей 56 копеек; ДАТА - 48 132 рублей 50 копеек; ДАТА - 4 952 рублей 40 копеек; ДАТА - 5 000 рублей; ДАТА - 5 000 рублей; ДАТА - 42 559 рублей 20 копеек; ДАТА - 7 000 рублей; ДАТА - 5 000 рублей; ДАТА - 44 450 рублей 70 копеек; ДАТА - 11 274 рублей 36 копеек; ДАТА - 41 305 рублей 50 копеек; ДАТА - 40 310 рублей 68 копеек; ДАТА - 19 782 рублей 46 копеек; ДАТА -53 304 рублей 57 копеек; ДАТА - 30 601 рублей; ДАТА - 5 000 рублей; ДАТА - 45 140 рублей; ДАТА - 5 167 рублей 90 копеек; ДАТА - 53 772 рублей; ДАТА - 12 868 рублей 07 копеек; ДАТА - 78 757 рублей; ДАТА - 25 000 рублей; ДАТА - 7 250 рублей 61 копеек; ДАТА - 85 050 рублей; ДАТА - 27 793 рублей 95 копеек; ДАТА - 67 050 рублей; ДАТА - 10 791 рублей 06 копеек; ДАТА - 108 691 рублей; ДАТА - 32 015 рублей 45 копеек; ДАТА - 65 954 рублей 58 копеек; ДАТА - 8 000 рублей; ДАТА - 65 129 рублей 30 копеек; ДАТА - 10 718 рублей 51 копеек; - ДАТА - 5 000 рублей; ДАТА - 68 942 рублей 50 копеек; ДАТА - 35 755 рублей; ДАТА - 12 710 рублей; ДАТА - 18 159 рублей 83 копеек; ДАТА - 5 000 рублей; ДАТА - 75 145 рублей; ДАТА - 15 728 рублей 80 копеек; - ДАТА - 119 180 рублей; ДАТА - 13 081 рублей 49 копеек; ДАТА - 19 324 рублей 37 копеек; ДАТА -50 180 рублей; ДАТА - 43 865 рублей 97 копеек; ДАТА - 50 180 рублей; ДАТА - 15 728 рублей 80 копеек; ДАТА - 60 280 рублей; ДАТА - 17 080 рублей 99 копеек; ДАТА - 70 280 рублей; ДАТА - 21 634 рублей 49 копеек; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 70 280 рублей; ДАТА -25 062 рублей 77 копеек; ДАТА - 5000 рублей; ДАТА - 87 890 рублей; ДАТА - 31 688 рублей 65 копеек; ДАТА - 33 000 рублей; ДАТА - 83 619 рублей; ДАТА - 27 864 рублей 67 копеек; ДАТА - 72 430 рублей 50 копеек; ДАТА - 4 696 рублей 97 копеек; ДАТА - 5 000 рублей; ДАТА - 83 430 рублей 50 копеек; ДАТА - 16 671 рублей 87 копеек; ДАТА - 5 000 рублей; ДАТА - 83 530 рублей 50 копеек; ДАТА - 14 858 рублей 56 копеек; ДАТА - 9 000 рублей; ДАТА - 96 546 рублей 33 копеек; ДАТА - 8 702 рублей 23 копеек; ДАТА - 70 426 рублей 08 копеек; ДАТА - 122 790 рублей 07 копеек; ДАТА - 14 081 рублей 49 копеек; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 83 430 рублей 50 копеек; ДАТА - 8 899 рублей 86 копеек; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 65 281 рублей 60 копеек; ДАТА - 7 702 рублей 98 копеек; ДАТА - 15 000 рублей; ДАТА - 31 244 рублей 05 копеек; ДАТА - 15 120 рублей; ДАТА - 12 702 рублей 23 копеек; ДАТА - 16 000 рублей; ДАТА - 67 670 рублей 97 копеек; ДАТА - 17 861 рублей 11 копеек; ДАТА - 64 194 рублей 35 копеек; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 21 752 рублей 30 копеек; ДАТА - 22 000 рублей; ДАТА - 51 321 рублей 50 копеек; ДАТА - 23 702 рублей 30 копеек; ДАТА - 22 239 рублей 66 копеек; ДАТА - 59 105 рублей 50 копеек; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 15 000 рублей; ДАТА - 8 700 рублей; ДАТА - 15 000 рублей; ДАТА - 69 159 рублей 60 копеек; ДАТА - 12 165 рублей 87 копеек; ДАТА - 15 000 рублей; ДАТА - 59 558 рублей 50 копеек; ДАТА - 26 449 рублей 41 копеек; ДАТА - 7 128 рублей 73 копеек; ДАТА - 15 000 рублей; ДАТА - 52 548 рублей 18 копеек; ДАТА - 19 422 рублей 55 копеек; ДАТА - 7 000 рублей; ДАТА - 57 583 рублей 62 копеек; ДАТА - 11 227 рублей 11 копеек; ДАТА - 29 503 рублей 45 копеек; ДАТА - 13 375 рублей 87 копеек; ДАТА - 63 955 рублей 33 копеек; ДАТА - 9 868 рублей; ДАТА - 29 178 рублей 11 копеек; ДАТА - 37 920 рублей 71 копеек; ДАТА - 3029 рублей 20 копеек; ДАТА - 10000 рублей; ДАТА - 54 140 рублей; ДАТА - 19 634 рублей 35 копеек; ДАТА - 5 000 рублей; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 65 608 рублей 41 копеек; ДАТА - 21 034 рублей 24 копеек; ДАТА - 8 176 рублей 94 копеек; ДАТА - 9 000 рублей; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 42 878 рублей 50 копеек; ДАТА - 12 902 рублей 27 копеек; ДАТА - 13 010 рублей 02 копеек; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 52 645 рублей 15 копеек; ДАТА - 9 835 рублей 83 копеек; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 60 515 рублей; ДАТА - 9 892 рублей 60 копеек; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 27 084 рублей; ДАТА - 12 386 рублей 87 копеек; ДАТА - 10 000 рублей; ДАТА - 41 959 рублей; ДАТА - 44 800 рублей 28 копеек; ДАТА - 11 029 рублей 97 копеек; ДАТА - 47 084 рублей. Переходя к оценке исследованных в судебном заседании доказательств суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для обоснования вывода о виновности ФИО1 в инкриминируемом ей деянии. Суд основывает свои выводы о виновности подсудимой на показаниях М., в отношении которой приговор вступил в законную силу, о том, что ФИО3 предложила ей вместе незаконно под видом заработной платы перечислять денежные средства ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО на расчетные счета своих родственников и знакомых, не работающих в ФКУ ИК-10. На предложение ФИО3 она согласилась и передала ей банковские карты с расчетными счетами, оформленные в разное время на З., М., И., М. и К. В период с ДАТА по ДАТА ФИО3 составляла список сотрудников, получавших заработную плату в банке. В этот список она вносила данные об указанных лицах, а также данные о своем муже К., сыне К., К. Затем М. готовила и направляла в УФК по ЕАО кассовую заявку с указанием общей суммы, подлежащей перечислению на счета сотрудников ФКУ ИК-10, в том числе и на счета указанных в банковском списке их родственников и знакомых. После того, как УФК по ЕАО переводило согласно кассовой заявке денежные средства на расчетный счет ФКУ ИК-10, банк распределял эти денежные средства по представленному ФИО3 списку сотрудников ФКУ ИК-10, в который были внесены данные о З., М., И., М., К., К., К., К. После того, как ФИО3 была переведена на должность продавца магазина для осужденных, составлением кассовых заявок, списков в банк стала заниматься М., которая продолжала вносить в реестры недостоверные сведения о своих и ФИО3 родственниках и знакомых. При этом ФИО3, находясь в кабинете М. в бухгалтерии все время, кроме нахождения в магазине, осуществляла постоянный контроль за ее действиями, напоминала про то, чтобы М. не забыла про нее, угрожала, что «сдаст» ее, если она прекратит вносить в банковские реестры сведения о ее родственниках. Показания М. подтверждаются показаниями свидетелей Ш., И., Д., С., Л. о том, что в период с ДАТА по ДАТА заработную плату и денежное довольствие сотрудникам учреждения начисляли только ФИО3 и М., а с ДАТА по ДАТА этим занималась М. Ключ электронной цифровой подписи, оформленный на имя начальника ФКУ ИК-10, которым заверялись реестры сотрудников учреждения, направляемые в дальнейшем в банк, находился сначала у ФИО3 в период ее работы бухгалтером до ДАТА, а затем у М., которая занималась начислением заработной платы сотрудникам учреждения после увольнения ФИО3 с должности бухгалтера в ДАТА. Доступа к рабочим компьютерам ФИО3 и М. и установленным на них программам «Клерк» и «1-С Бухгалтерия» ни у кого из сотрудников бухгалтерии не было, так как пароли знали только ФИО3 и М. В случае отсутствия кого-либо из них на работе, другая ее заменяла. Свидетели также подтвердили тот факт, что ФИО3 после перевода на должность продавца постоянно находилась в кабинете М., о чем они ей делали замечания. З., М., И., М., К., К., К. никогда не работали в ФКУ ИК-10. К. в ДАТА уволен из ФКУ ИК-10 и в период инкриминируемого ФИО3 преступления там не работал. Как показали указанные свидетели, руководство бухгалтерии и учреждения доверяло ФИО3. Об этом свидетельствует и тот факт, что ключ электронной цифровой подписи, которым она заверяла банковские реестры, постоянно находился у нее в свободном пользовании. Из показаний свидетелей М., М., З., К., И., К., К. следует, что все они в разное время передавали свои банковские карты с расчетными счетами ФИО3 и М. Факт поступления денежных средств на расчетные счета М., М., З., К., И., К., К. подтверждается выписками из ПАО «Сбербанк России», а также заключением эксперта №4. Вывод суда о виновности подсудимой основывается и на показаниях свидетелей Д., А., В., В., Н., С., М., В., М. о том, что они не получали от ФКУ ИК-10 на свои банковские карты денежные суммы, указанные в обвинении ФИО1 Оснований не доверять показаниям названных свидетелей у суда не имеется, поскольку они согласуются как между собой, так и с другими исследованными доказательствами по делу. Оснований сомневаться в достоверности их показаний не имеется, поскольку они логичны, последовательны, не противоречат другим доказательствам, приведенным в приговоре. Об умысле Кельгиной на мошенничество, направленном на хищение денежных средств из бюджета УФСИН России по ЕАО, свидетельствуют ее действия. Так, она с целью получения денежных средств из бюджета УФСИН России по ЕАО сознательно готовила кассовые заявки в УФК по ЕАО с завышенными запрашиваемыми суммами, вносила ложные, не соответствующие действительности сведения в банковские реестры и контролировала М., чтобы та делала то же самое относительно ее (ФИО3) родственников. Таким образом, в результате действий ФИО3 и М. денежные средства из бюджета УФСИН России по ЕАО были незаконно перечислены на расчетные счета М., М., З., К., И., К., К. и самой ФИО1 Указанными денежным средствами ФИО3 и М. распорядились по своему усмотрению. Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в судебном заседании. Судом установлено, что подсудимая с М., в отношении которой приговор вступил в законную силу, действовали совместно, согласованно, с умыслом, направленным на достижение общего преступного результата в виде хищения денежных средств в особо крупном размере. Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» также нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как сумма ущерба в размере 16747779 рублей 48 копеек превышает 12 миллионов рублей, указанных в части 3 примечаний к статье 159 УК РФ. Сумма похищенных денежных средств подтверждается письменными материалами дела, в том числе данными, указанными в выписках из ПАО «Сбербанка России» по расчетным счетам М., М., З., К., И., К., К. и ФИО1 Утверждение подсудимой о том, что в результате лично ее действий были похищены денежные средства в размере 6867881 рубль 04 копейки, не влияет на квалификацию, поскольку при разрешении вопроса о квалификации действий лиц, совершивших мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору по признаку "в особо крупном размере", следует исходить из общей стоимости имущества, похищенного всеми участниками преступной группы. Таким образом, судом достоверно установлено, что ФИО3 совместно с М., в отношении которой вынесен приговор, пользуясь доверительным отношением со стороны руководства бухгалтерии и учреждения, вносили в банковские реестры заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о лицах, нетрудоустроенных в ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, заверяли указанные реестры ключом электронной цифровой подписи и направляли кассовые заявки в УФК по ЕАО с указанными в них завышенными суммами денежных средств, подлежащих перечислению на расчетные счета сотрудников ФКУ ИК-10, на основании которых казначейство перечисляло денежные средства на расчетный счет ФКУ ИК-10, а Сбербанк России после этого с указанного счета согласно представленным реестрам зачислял денежные средства на расчетные счета сотрудников ФКУ ИК-10, среди которых значились фамилии лиц, не работающих в ФКУ ИК-10. В результате совместных действий ФИО3 и М. из бюджета УФСИН России по ЕАО похищены денежные средства на общую сумму 16747779 рублей 48 копеек. Версии подсудимой, выдвинутые в ходе судебного следствия, о ее непричастности к совершенному преступлении, о том, что в период работы бухгалтером она выходила из кабинета, при этом ее сумка, в которой лежали банковские карты ее родственников, оставалась в кабинете, поэтому М., могла достать из нее карты и совершить с ними незаконные действия, направленные на хищение денежных средств из бюджета, а также о том, что на банковские карты ее родственников приходили денежные средства, которые М. перечисляла ей в счет долга за кредит, который оформила для нее ФИО3 на свое имя, не нашли своего подтверждения в судебном заседании. Суд расценивает указанные версии подсудимой как способ избежать уголовной ответственности за совершенное преступление. Оценив все собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает их достаточными для вывода о виновности подсудимой ФИО1 и квалифицирует ее действия по ч.4 ст.159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов (т.5 л.д.96-97) ФИО1 в период совершения инкриминируемого ей деяния каким-либо психическим расстройством не страдала и не страдает в настоящее время, в период совершения деяния и в настоящее время она могла и может осознавать фактический характер своих действий, руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО1 не нуждается. У суда нет оснований сомневаться в данном заключении экспертов, поведение подсудимой в судебном заседании также не вызвало у суда сомнений в ее вменяемости. По этим основаниям суд признает подсудимую вменяемой в отношении совершенного ею преступления. К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой, суд относит полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие заболевания «сахарный диабет». Необходимость ухода за больным супругом К. суд не признает смягчающим обстоятельством, поскольку, как установлено в судебном заседании, в семье имеется двое взрослых сыновей, которые могут осуществлять уход за отцом. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, не установлено. При назначении вида и размера наказания подсудимой суд учитывает обстоятельства содеянного, характер и повышенную степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного законодателем к категории тяжких, роль подсудимой в совершении преступления, личность подсудимой, которая, как следует из материалов уголовного дела, характеризуется удовлетворительно, смягчающие наказание подсудимой обстоятельства и отсутствие отягчающих, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи, и считает необходимым назначить подсудимой наказание, связанное с реальным его отбыванием по правилам п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ в исправительной колонии общего режима. Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую с учетом обстоятельств совершения преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ не имеется. По этим же основаниям суд считает невозможным определить подсудимой наказание с применением положений ст.73 УК РФ. Смягчающие наказание обстоятельства, с учетом обстоятельств совершенного преступления, размера причиненного ущерба в данном случае не снижают общественной опасности совершенного преступления, в связи с чем суд оснований для признания данных обстоятельств исключительными и применения ст.64 УК РФ не находит. Учитывая общественную опасность совершенного преступления, его категорию и обстоятельства его совершения, суд считает необходимым назначить ФИО3 дополнительное наказание, предусмотренное санкцией статьи, в виде штрафа. Дополнительное наказание в виде ограничения свободы суд считает возможным не назначать, поскольку, по мнению суда, исправление подсудимой может быть достигнуто отбытием основного наказания и дополнительного наказания в виде штрафа. Заявленный представителем потерпевшего гражданский иск о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 16747779 рублей 04 копейки разрешен Облученским районным судом ЕАО при постановлении приговора в отношении М. В соответствии со ст.81 УПК РФ вещественные доказательства подлежат: - материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные в СЧ СУ УМВД России по ЕАО: постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от 23.09.2016; рапорт старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по Еврейской автономной области майора полиции З. от 23.09.2016; сопроводительное письмо вр.и.о.заместителя начальника Управления - начальника полиции полковника полиции К.; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от 23.09.2016; рапорт старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по Еврейской автономной области майора полиции З. от 23.09.2016 года; объяснения Д., Л., Ш.; И., В., С., К.; Г.; А.; ФИО1, Б., М. - хранению в материалах уголовного дела; - копия запроса на имя начальника УФСИН России по ЕАО ФИО7; сопроводительное письмо на имя вр.и.о. начальника УМВД России по ЕАО К.; справка сверки реестров зачислений денежных средств сотрудникам и работникам ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО со списками фактически трудоустроенных сотрудников и работников; копии должностной инструкции бухгалтера 1 категории бухгалтерии федерального казенного учреждения «Исправительная колония №10 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Еврейской автономной области» ФИО2; копия приказа ФКУ ИК-10 с.Будукан №101-к от 01.06.2015 года «О предоставлении отпусков работникам ФКУ ИК-10 УФСИН России по Еврейской автономной области»; копия трудового договора №113 от 17.01.2011 между Федеральным бюджетным учреждением «Исправительная колония №10 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Еврейской автономной области» и М.; копия приказа ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО №149-к от 27.08.2015 «О предоставлении очередных ежегодных отпусков работникам ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО; копия приказа ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО №166-к от 28.07.2016 «О предоставлении отпусков работникам ФКУ ИК -10 УФСИН России по ЕАО»; дополнительные соглашения №161, 19, 96, 61, 82 к трудовому договору №113 от 17.01.2011; копия приказа Федеральной службы исполнения наказаний управление по Еврейской автономной области Федеральное бюджетное учреждение исправительная колония №10 ИК-10 УФСИН России по ЕАО №14-лс от 17 января 2011 года; справка о периодах отсутствия бухгалтера 1 категории бухгалтерии ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО М. за период с 01.01.2015 по 04.09.2016; табеля рабочего времени сотрудников ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО; список гражданского персонала ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО на 31.12.2015; - копия устава ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО; копия приказа Министерства юстиции Российской федерации Федеральной службы исполнения наказаний №562 от 30.12.2010; запрос на имя начальника УФСИН России по Еврейской автономной области Ф.; сопроводительное письмо на имя вр.и.о. заместителя начальника УМВД России по ЕАО ФИО9; копия выписки из приказа №29-к от 11.02.2016 «О возложении обязанностей на Ж.»; копия выписки из приказа №117-к от 13.02.2015 «О возложении обязанностей на сотрудников уголовно-исполнительной системы»; копия выписки из приказа №113-к от 07.05.2015 «О возложении исполнения обязанностей на сотрудников уголовно-исполнительной системы; копия выписки из приказа №240-лс от 06.07.2012 «О назначении на должность В.»; копия выписки из приказа №38-к от 12.02.2015 «О возложении обязанностей на В.»; копия выписки из приказа №227-к от 20.08.2016 «О возложении исполнений обязанностей на В.»; копия выписки из приказа №94-с от 13.05.2016 «Об увольнении В.»; копия выписки из приказа №54-к от 04.03.2015 «О возложении обязанностей на Х.»; копия выписки из приказа №93-к от 16.04.2015 «О возложении исполнения обязанностей на сотрудников уголовно-исполнительной системы», копия приказа №139-к от 09.06.2015 «О возложении исполнения обязанностей на Х.»; копия выписки из приказа №295-к от 10.12.2014 «О возложении исполнения обязанностей на Х.»; копия должностной инструкция вр.и.о. начальника ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО; копия выписки из приказа №214-к от 06.08.2016 «О возложении исполнения обязанностей на сотрудников уголовно- исполнительной системы»; копия выписки из должностной инструкции заместителя начальника ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО; копия выписки из приказа №5-лс от 15.01.2016 «О направлении Т.»; копия выписки из приказа №298-к от 06.11.2015 «О направлении ФИО10.»; копия выписки из приказа №38-лс от 18.02.2016 «О направлении Т.»; копия должностной инструкция начальника ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО майора внутренней службы Т.; копия приказа начальника учреждения №167-К от 21.06.1996 по личному составу о переводе ФИО1 на должность бухгалтера; копия приказа №264-лс от 04.10.2013 о переводе ФИО1 на должность продавца отдела интендантского, коммунально-бытового и хозяйственного обеспечения ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО; копия приказа №30-лс от 26.02.2014 об увольнении ФИО1; копия приказа №20-лс от 21 января 2011 года «Об увольнении К.»; копия приказа №187-лс от 09.09.2016 «Об увольнении А.»; копия приказа №350-лс от 28.12.2015 «Об увольнении С.»; копия приказа №49-лс от 03.03.2016 «Об увольнении Д.»; копия приказа №312 от 25.09.2000 о назначении Н. на должность младшего инспектора отдела охраны; копия приказа №85-лс от 19.01.2016 «Об увольнении Н.», копия приказа №539-лс от 14.09.2011 о назначении М. на должность инструктора-кинолога кинологического отделения отдела охраны; копия приказа №272-лс от 31.12.2015 об увольнении М.; копия приказа №159 от 01.10.2004 о назначении К. на должность младшего инспектора отдела охраны; копия приказа №236-лс от 15.12.2015 об увольнении В., Ш.; копия приказа №359-лс от 20.11.2012 о назначении К. на должность младшего инспектора группы надзора отдела безопасности; копия приказа №271-лс от 30.12,2015 об увольнении К.; копия приказа №152-лс от 18.06.2016 о приеме ФИО1 на должность бухгалтера 2 категории бухгалтерии; копия приказа №164-лс от 05.08.2016 об увольнении ФИО1; копия срочного трудового договора от 15.07.2016 между ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО и ФИО1; копия должностной инструкции от 18.05.2011 бухгалтера бухгалтерии ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО ФИО1; копия приказа №167-К от 21.06.1996 о переводе ФИО1 на должность бухгалтера; копия приказа №285 л/с от 20.12.2008 о назначении ФИО1 на должность ведущего бухгалтера бухгалтерии; копии должностных инструкций бухгалтера бухгалтерии ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО М.; копия дополнительного соглашения №20 от 14.07.2010 к трудовому договору 39 от 01.12.2008; копия трудового договора №146 от 15.10.2007 между ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО и ФИО1; копия трудового договора №39 от 01.12.2008 между ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО и ФИО1; копия приказа об увольнении ФИО1 №30 л/с от 26.02.2014; - подшивка с документами на 46 листах с договорами «О порядке выпуска и обслуживания банковских карт для работников Предприятия, не имеющего счет в Банке» заключенный между ОАО «Сбербанк России» и ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО»; - подшивка с документами на 129 листах «Реестры денежных средств» с результатами зачислений на счета физических лиц ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО; - подшивка с документами на 101 листах «Реестры денежных средств» с результатами зачислений на счета физических лиц ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО; - предметы и документы, обнаруженные в ходе обыска по АДРЕС: банковская карта №Х ПАО «Сбербанк России», зарегистрированная на имя И., банковские карты банка «Сбербанка России» №Х, №Х, №Х, зарегистрированные на имя М., бумажные листы формата А-4 с выполненными на них таблицами и рукописным текстом договор №28 на абонирование ячейки абонементного почтового шкафа, бумажные листы с надписью «Сбербанк России» «М»; - бухгалтерские документы, изъятые в ходе выемки 27.10.2016 по АДРЕС, бухгалтерские документы изъятые в ходе выемки 09.12.2016 АДРЕС: акт документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности федерального казенного учреждения «Исправительная колония №10 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Еврейской автономной области» за период с ДАТА по ДАТА от 15.10.2016 года п.Будукан; отчет о численности и денежном содержании работников уголовно-исполнительной системы за 12 месяцев ДАТА; отчет о численности и денежном содержании работников уголовно-исполнительной системы за 12 месяцев ДАТА; подшивка на 179 листах «Лицевые карточки по денежному довольствию с ДАТА по ДАТА»; подшивка на 137 листах «Лицевые карточки на выплату заработной платы с ДАТА по ДАТА»; подшивка на 73 листах «Реестры по перечислению заработной платы сотрудникам УФСИН России по ЕАО по договору №Х от ДАТА за периоды с ДАТА»; подшивка на 129 листах «Электронные реестры на зачисление заработной платы сотрудникам УФСИН России по ЕАО по договору от ДАТА»; подшивка на 158 листах «Лицевые карточки справки сотрудников на заработную плату за период с ДАТА по ДАТА»; подшивка на 221 листе «Личные карточки сотрудников на денежное довольствие за период с ДАТА по ДАТА»; подшивка на 213 листах «Личные карточки сотрудников на денежное довольствие за период с ДАТА по ДАТА»; подшивка на 172 листах «Лицевые карточки справки сотрудников на заработную плату за период с ДАТА по ДАТА»; подшивка на 189 листах «Лицевые карточки по денежному довольствию»; подшивка на 150 листах «Лицевые карточки по заработной плате, дело № 79/25/17-7 за период с ДАТА по ДАТА»; подшивка на 177 листах «Лицевые карточки по денежному довольствию, за период с ДАТА по ДАТА»; подшивка на 136 листах «Лицевые карточки по денежному довольствию, дело № 79/25/17-6, за период с ДАТА по ДАТА»; подшивка на 395 листах «Кассовые документы за ДАТА»; подшивка на 411 листах «Кассовые документы за ДАТА»; подшивка на 408 листах «Кассовые документы за ДАТА»; подшивка на 262 листах «Кассовые документы за ДАТА»; подшивка на 277 листах «Кассовые документы за ДАТА»; подшивка на 154 листах «Кассовые документы за ДАТА»; подшивка на 215 листах «Банковские документы за ДАТА»; подшивка на 191 листах «Банковские документы за ДАТА»; подшивка на 284 листах «Банковские документы за ДАТА»; подшивка на 78 листах «Реестры на зачисление денежных средств за ДАТА»; подшивка на 68 листах «Реестры на зачисление денежных средств за ДАТА»; подшивка на 50 листах «Реестры на зачисление денежных средств за ДАТА»; подшивка на 277 листах «Банковские документы за ДАТА»; подшивка на 238 листах «Расчетно-платежные ведомости за ДАТА»; подшивка на 236 листах «Расчетно-платежные ведомости за ДАТА»; подшивка на 138 листах «Банковские документы за ДАТА»; подшивка на 80 листах «Банковские документы за ДАТА»; подшивка на 255 листах «Расчетно-платежные ведомости за ДАТА»; подшивка на 249 листах «Расчетно-платежные ведомости за ДАТА»; подшивка на 217 листах «Расчетно-платежные ведомости за ДАТА»; подшивка на 224 листах «Расчетно-платежные ведомости за ДАТА»; подшивка на 234 листах «Расчетно-платежные ведомости за ДАТА»; подшивка на 222 листах «Расчетно-платежные ведомости за ДАТА»; подшивка на 250 листах «Расчетно-платежные ведомости за ДАТА»; подшивка на 250 листах «Расчетно-платежные ведомости за ДАТА»; подшивка на 251 листах «Расчетно-платежные ведомости за ДАТА»; подшивка на 250 листах «Расчетно-платежные ведомости за ДАТА»; подшивка на 232 листах «Расчетно-платежные ведомости за ДАТА»; - предметы и документы, обнаруженные и изъятые в ходе обыска 13.12.2016 года по АДРЕС: карточки, предназначенные для выдачи сим-карт в количестве трех штук: «М» с номерами: №Х, №Х, №Х, №Х, №Х, имеется наклейка с номерами №Х" №Х; сим-карта «y» №Х; сим-карта М; сим-карта «м»; сим-карта «y»; договор купли-продажи от 23.11.2008; график платежей от 17.10.2010; заявление на получение кредита №Х в Открытом акционерном обществе «Восточный экспресс банк»; заявление на получение кредита №Х в Открытом акционерном обществе «Восточный экспресс банк», приходный кассовый ордер Х от ДАТА; товарный чек №Х серия КМ от ДАТА на покупку сотового телефона «S; спецификация товара №Х к кредитному договору №Х от ДАТА; товарный чек №Х серия КМ от ДАТА на сотовый телефон «S» на сумму 22990 рублей, планшет ПК 9.7 на сумму 30 990 рублей, чехол на планшет на сумму 2 990 рублей, итого 56 970 рублей; товарный чек №Х серия КМ от ДАТА; товарный чек №Х от ДАТА; накладная на покупку товара на общую сумму 18 700 рублей 25.04.2011; накладная ООО «Евросалон» на сумму 29 700 рублей ДАТА; товарный чек №Х от ДАТА; товарный чек №Х от ДАТА; расходная накладная №Х от ДАТА; товарный чек №Х от ДАТА; товарный чек №Х от ДАТА; банковская карта в корпусе серо-зеленого цвета, «Сбербанк России», оформленная на ФИО1 <***>; банковская карта «Сбербанк России» оформлена на К. №Х; тетрадь в обложке зеленого цвета, тетрадь общая 48 листов с рукописным текстом, справка о состоянии вклада за период с ДАТА по ДАТА К., счет №Х «Сбербанк России», справка о состоянии вклада за период с ДАТА по ДАТА ФИО1, расчетный счет №Х «Сбербанк России», справка о состоянии вклада за период с ДАТА по ДАТА К. расчетный счет <***> «Сбербанк России», банковская карта №Х «Восточный» «VISA»; банковская карта «МТС GOLD» №Х; банковская карта №Х «Азиатско-тихоокеанский банк»; банковская карта «Восточный банк» №Х; банковская карта «Восточный» №Х, зарегистрирована на ФИО1; банковская карта «Азиатско-тихоокеанский банк» №Х; банковская карта «Совкомбанк» №Х; банковская карта «Восточный банк» №Х; кредитный договор №Х от ДАТА, оформленный в «Сбербанке России» ФИО1 на сумму 410 000 рублей ДАТА, график платежей по договору №Х от ДАТА «Сбербанк России», график погашения кредита по договору №Х от ДАТА, оформленный на ФИО1 в «Восточный экспресс банк» на сумму 99 502 рублей от ДАТА; график платежей №2 по кредитному договору №Х от ДАТА «Сбербанк России»; уведомление «Сбербанка России» в адрес ФИО1 о наличии просроченной задолженности по состоянию на ДАТА; бланк-заявление по переводам физических лиц, поступивший в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от клиента ФИО1 от ДАТА, банковская карточка №Х, оформленная на имя К., банковская карта «АТБ банк» №Х; банковская карта «Восточный банк» №Х, оформленная на К.; банковская карта «АТБ банк» №Х, оформленная на К.; - Справки о состоянии вклада по расчетному счету, зарегистрированному на В., справка о состоянии вклада, зарегистрированного на имя К., выписка из лицевого счета, зарегистрированного на Д., справка о состоянии вклада, зарегистрированного на Н.; - подшивка на 319 листах с выписками из Сбербанка России по расчетным счетам исх.№Х от ДАТА, подшивка на 230 листах с выписками из Сбербанка России по расчетным счетам исх.№Х от ДАТА, поступившими по запросу в адрес СУ УМВД России по ЕАО, диск, на котором содержатся выписки из Сбербанка России по расчетным счетам исх.№Х от ДАТА - хранению при уголовном деле; - заявление на получение потребительского кредита ОАО «ОТБ Банк», кредитный договор №Х от ДАТА; уведомление банка «Восточный экспресс банк» в адрес К. о предложении кредитной карты; график платежей по кредитному договору №Х от ДАТА; заявление клиента о заключении договора кредитования №Х от ДАТА; график платежей по кредиту №Х; кредитный договор на «Потребительский кредит» №Х от ДАТА; дополнительное соглашение №Х к договору №Х о вкладе «универсальный Сбербанка России» ДАТА; график погашения кредита и уплаты процентов за пользование кредитом по кредитному договору №Х от ДАТА между «Азиатско-Тихоокеанский Банк» и К., кредитное соглашение; заявление на заключение Соглашения о кредитовании счета №Х в открытом акционерном обществе «Восточный экспресс банк»; расходный кассовый ордер <***> от ДАТА; приходный кассовый ордер №Х от ДАТА, «расчет сумм задолженности по КК»; заявление на получение потребительского кредита ОАО «ОТБ Банк», кредитный договор №Х; постановление мирового судьи Правобережного судебного участка г.Биробиджана; заявление на получение потребительского кредита в «ОТП банк» №Х; трудовая книжка К.; сберегательные книжки на имя К. - возвращению К.; - график платежей по кредитному договору №Х от ДАТА; график погашения задолженности по кредитному договору <***>; заявление на прием наличных денежных средств на банковский вклад/счет физического лица, открытый в ПАО Банке « ФК Открытие» ДАТА; кредитный договор №Х от ДАТА; договор микрозайма №Х от ДАТА; заявление-обязательство Заемщика по досрочному платежу в ОАО «ОТП Банк», приходный кассовый ордер <***> от ДАТА; график погашения по кредитному договору <***> от ДАТА; приходный кассовый ордер №Х от ДАТА; кредитный договор №Х от ДАТА; справка о доходах физического лица К. за ДАТА от ДАТА; справка о доходах физического лица К. за ДАТА от ДАТА; справка о доходах физического лица К. за ДАТА – возвращению К.; - график гашения кредита «Ноmе credit bank», оформленный на К. ДАТА на сумму 200 000 рублей, расходный кассовый ордер №Х от ДАТА, согласно которого К. получил денежную сумму 200 000 рублей – возвращению К. Арест на имущество К., наложенный Биробиджанским районным судом ЕАО ДАТА, подлежит сохранению до вступления приговора в законную силу для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа и обеспечения гражданского иска. На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд приговорил: Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей. Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять ФИО1 под стражу в зале суда. Срок наказания исчислять с 31 мая 2018 года. В соответствии со ст.81 УПК РФ вещественные доказательства: - материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные в СЧ СУ УМВД России по ЕАО: постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от 23.09.2016; рапорт старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по Еврейской автономной области майора полиции З. от 23.09.2016; сопроводительное письмо вр.и.о.заместителя начальника Управления - начальника полиции полковника полиции К.; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от 23.09.2016; рапорт старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по Еврейской автономной области майора полиции З. от ДАТА; объяснения Д., Л., Ш.; И. В. С. К.; Г.; А.; К., Б., М. - хранить в материалах уголовного дела; - копия запроса на имя начальника УФСИН России по ЕАО Ф.; сопроводительное письмо на имя вр.и.о. начальника УМВД России по ЕАО К.; справка сверки реестров зачислений денежных средств сотрудникам и работникам ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО со списками фактически трудоустроенных сотрудников и работников; копии должностной инструкции бухгалтера 1 категории бухгалтерии федерального казенного учреждения «Исправительная колония №10 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Еврейской автономной области» М.; копия приказа ФКУ ИК-10 с.Будукан №101-к от 01.06.2015 года «О предоставлении отпусков работникам ФКУ ИК-10 УФСИН России по Еврейской автономной области»; копия трудового договора №113 от 17.01.2011 между Федеральным бюджетным учреждением «Исправительная колония №10 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Еврейской автономной области» и М.; копия приказа ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО №149-к от 27.08.2015 «О предоставлении очередных ежегодных отпусков работникам ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО; копия приказа ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО №166-к от 28.07.2016 «О предоставлении отпусков работникам ФКУ ИК -10 УФСИН России по ЕАО»; дополнительные соглашения №161, 19, 96, 61, 82 к трудовому договору №113 от 17.01.2011; копия приказа Федеральной службы исполнения наказаний управление по Еврейской автономной области Федеральное бюджетное учреждение исправительная колония №10 ИК-10 УФСИН России по ЕАО №14-лс от 17 января 2011 года; справка о периодах отсутствия бухгалтера 1 категории бухгалтерии ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО М. за период с ДАТА по ДАТА; табеля рабочего времени сотрудников ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО; список гражданского персонала ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО на 31.12.2015; - копия устава ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО; копия приказа Министерства юстиции Российской федерации Федеральной службы исполнения наказаний №562 от 30.12.2010; запрос на имя начальника УФСИН России по Еврейской автономной области Ф.; сопроводительное письмо на имя вр.и.о. заместителя начальника УМВД России по ЕАО К.; копия выписки из приказа №29-к от 11.02.2016 «О возложении обязанностей на Ж.»; копия выписки из приказа №117-к от 13.02.2015 «О возложении обязанностей на сотрудников уголовно-исполнительной системы»; копия выписки из приказа №113-к от 07.05.2015 «О возложении исполнения обязанностей на сотрудников уголовно-исполнительной системы; копия выписки из приказа №240-лс от 06.07.2012 «О назначении на должность В.»; копия выписки из приказа №38-к от 12.02.2015 «О возложении обязанностей на В.»; копия выписки из приказа №227-к от 20.08.2016 «О возложении исполнений обязанностей на В.»; копия выписки из приказа №94-с от 13.05.2016 «Об увольнении В.»; копия выписки из приказа №54-к от 04.03.2015 «О возложении обязанностей на Х.»; копия выписки из приказа №93-к от 16.04.2015 «О возложении исполнения обязанностей на сотрудников уголовно-исполнительной системы», копия приказа №139-к от 09.06.2015 «О возложении исполнения обязанностей на Х.»; копия выписки из приказа №295-к от 10.12.2014 «О возложении исполнения обязанностей на Х.»; копия должностной инструкция вр.и.о. начальника ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО; копия выписки из приказа №214-к от 06.08.2016 «О возложении исполнения обязанностей на сотрудников уголовно- исполнительной системы»; копия выписки из должностной инструкции заместителя начальника ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО; копия выписки из приказа №5-лс от 15.01.2016 «О направлении Т.»; копия выписки из приказа №298-к от 06.11.2015 «О направлении Т.»; копия выписки из приказа №38-лс от 18.02.2016 «О направлении Т.»; копия должностной инструкция начальника ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО майора внутренней службы Т.; копия приказа начальника учреждения №167-К от 21.06.1996 по личному составу о переводе ФИО1 на должность бухгалтера; копия приказа №264-лс от 04.10.2013 о переводе ФИО1 на должность продавца отдела интендантского, коммунально-бытового и хозяйственного обеспечения ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО; копия приказа №30-лс от 26.02.2014 об увольнении ФИО1; копия приказа №20-лс от 21 января 2011 года «Об увольнении К.»; копия приказа №187-лс от 09.09.2016 «Об увольнении А.»; копия приказа №350-лс от 28.12.2015 «Об увольнении С.»; копия приказа №49-лс от 03.03.2016 «Об увольнении Д.»; копия приказа №312 от 25.09.2000 о назначении Н. на должность младшего инспектора отдела охраны; копия приказа №85-лс от 19.01.2016 «Об увольнении Н.», копия приказа №539-лс от 14.09.2011 о назначении М. на должность инструктора-кинолога кинологического отделения отдела охраны; копия приказа №272-лс от 31.12.2015 об увольнении М.; копия приказа №159 от 01.10.2004 о назначении К. на должность младшего инспектора отдела охраны; копия приказа №236-лс от 15.12.2015 об увольнении В., Ш.; копия приказа №359-лс от 20.11.2012 о назначении К. на должность младшего инспектора группы надзора отдела безопасности; копия приказа №271-лс от 30.12,2015 об увольнении К.; копия приказа №152-лс от 18.06.2016 о приеме ФИО1 на должность бухгалтера 2 категории бухгалтерии; копия приказа №164-лс от 05.08.2016 об увольнении ФИО1; копия срочного трудового договора от 15.07.2016 между ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО и ФИО1; копия должностной инструкции от 18.05.2011 бухгалтера бухгалтерии ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО ФИО1; копия приказа №167-К от 21.06.1996 о переводе ФИО1 на должность бухгалтера; копия приказа №285 л/с от 20.12.2008 о назначении ФИО1 на должность ведущего бухгалтера бухгалтерии; копии должностных инструкций бухгалтера бухгалтерии ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО М.; копия дополнительного соглашения №20 от 14.07.2010 к трудовому договору 39 от 01.12.2008; копия трудового договора №146 от 15.10.2007 между ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО и ФИО1; копия трудового договора №39 от 01.12.2008 между ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО и ФИО1; копия приказа об увольнении ФИО1 №30 л/с от 26.02.2014; - подшивка с документами на 46 листах с договорами «О порядке выпуска и обслуживания банковских карт для работников Предприятия, не имеющего счет в Банке» заключенный между ОАО «Сбербанк России» и ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО»; - подшивка с документами на 129 листах «Реестры денежных средств» с результатами зачислений на счета физических лиц ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО; - подшивка с документами на 101 листах «Реестры денежных средств» с результатами зачислений на счета физических лиц ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО; - предметы и документы, обнаруженные в ходе обыска по АДРЕС: банковская карта №Х ПАО «Сбербанк России», зарегистрированная на имя И., банковские карты банка «Сбербанка России» №Х, №Х, №Х, зарегистрированные на имя М., бумажные листы формата А-4 с выполненными на них таблицами и рукописным текстом договор №28 на абонирование ячейки абонементного почтового шкафа, бумажные листы с надписью «Сбербанк России» «M»; - бухгалтерские документы, изъятые в ходе выемки 27.10.2016 по АДРЕС, бухгалтерские документы изъятые в ходе выемки 09.12.2016 по АДРЕС: акт документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности федерального казенного учреждения «Исправительная колония №10 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Еврейской автономной области» за период с ДАТА по ДАТА от ДАТА п.Будукан; отчет о численности и денежном содержании работников уголовно-исполнительной системы за 12 месяцев ДАТА; отчет о численности и денежном содержании работников уголовно-исполнительной системы за 12 месяцев ДАТА; подшивка на 179 листах «Лицевые карточки по денежному довольствию с ДАТА по ДАТА»; подшивка на 137 листах «Лицевые карточки на выплату заработной платы с ДАТА по ДАТА»; подшивка на 73 листах «Реестры по перечислению заработной платы сотрудникам УФСИН России по ЕАО по договору №Х от ДАТА за периоды с ДАТА»; подшивка на 129 листах «Электронные реестры на зачисление заработной платы сотрудникам УФСИН России по ЕАО по договору от ДАТА»; подшивка на 158 листах «Лицевые карточки справки сотрудников на заработную плату за период с ДАТА по ДАТА»; подшивка на 221 листе «Личные карточки сотрудников на денежное довольствие за период с ДАТА по ДАТА»; подшивка на 213 листах «Личные карточки сотрудников на денежное довольствие за период с ДАТА по ДАТА»; подшивка на 172 листах «Лицевые карточки справки сотрудников на заработную плату за период с ДАТА по ДАТА»; подшивка на 189 листах «Лицевые карточки по денежному довольствию»; подшивка на 150 листах «Лицевые карточки по заработной плате, дело <***> за период с ДАТА по ДАТА»; подшивка на 177 листах «Лицевые карточки по денежному довольствию, за период с ДАТА по ДАТА»; подшивка на 136 листах «Лицевые карточки по денежному довольствию, дело <***>, за период с ДАТА по ДАТА»; подшивка на 395 листах «Кассовые документы за ДАТА»; подшивка на 411 листах «Кассовые документы за ДАТА»; подшивка на 408 листах «Кассовые документы за ДАТА»; подшивка на 262 листах «Кассовые документы за ДАТА»; подшивка на 277 листах «Кассовые документы за ДАТА»; подшивка на 154 листах «Кассовые документы за ДАТА»; подшивка на 215 листах «Банковские документы за ДАТА»; подшивка на 191 листах «Банковские документы за ДАТА»; подшивка на 284 листах «Банковские документы за ДАТА»; подшивка на 78 листах «Реестры на зачисление денежных средств за ДАТА»; подшивка на 68 листах «Реестры на зачисление денежных средств за ДАТА»; подшивка на 50 листах «Реестры на зачисление денежных средств за ДАТА»; подшивка на 277 листах «Банковские документы за ДАТА»; подшивка на 238 листах «Расчетно-платежные ведомости за ДАТА»; подшивка на 236 листах «Расчетно-платежные ведомости за ДАТА»; подшивка на 138 листах «Банковские документы за ДАТА»; подшивка на 80 листах «Банковские документы за ДАТА»; подшивка на 255 листах «Расчетно-платежные ведомости за ДАТА»; подшивка на 249 листах «Расчетно-платежные ведомости за ДАТА»; подшивка на 217 листах «Расчетно-платежные ведомости за ДАТА»; подшивка на 224 листах «Расчетно-платежные ведомости за ДАТА»; подшивка на 234 листах «Расчетно-платежные ведомости за ДАТА»; подшивка на 222 листах «Расчетно-платежные ведомости за ДАТА»; подшивка на 250 листах «Расчетно-платежные ведомости за ДАТА»; подшивка на 250 листах «Расчетно-платежные ведомости за ДАТА»; подшивка на 251 листах «Расчетно-платежные ведомости за ДАТА»; подшивка на 250 листах «Расчетно-платежные ведомости за ДАТА»; подшивка на 232 листах «Расчетно-платежные ведомости за ДАТА»; - предметы и документы, обнаруженные и изъятые в ходе обыска 13.12.2016 года по АДРЕС: карточки, предназначенные для выдачи сим-карт в количестве трех штук: «М» с номерами: №Х, №Х, №Х, №Х, №Х, имеется наклейка с номерами №Х,№Х" №Х; сим-карта «y» №Х; сим-карта М; сим-карта «м»; сим-карта «y»; договор купли-продажи от ДАТА; график платежей от ДАТА; заявление на получение кредита №Х в Открытом акционерном обществе «Восточный экспресс банк»; заявление на получение кредита №Х в Открытом акционерном обществе «Восточный экспресс банк», приходный кассовый ордер Х от ДАТА; товарный чек №Х от ДАТА на покупку сотового телефона «S; спецификация товара №Х к кредитному договору № от ДАТА; товарный чек №Х на сотовый телефон «S» на сумму 22990 рублей, планшет ПК 9.7 на сумму 30 990 рублей, чехол на планшет на сумму 2 990 рублей, итого 56 970 рублей; товарный чек №Х серия КМ от ДАТА,; товарный чек №Х от ДАТА; накладная на покупку товара на общую сумму 18 700 рублей ДАТА; накладная ООО «Е» на сумму 29 700 рублей ДАТА; товарный чек №Х от ДАТА; товарный чек №Х от ДАТА; расходная накладная №Х от ДАТА; товарный чек №Х от ДАТА; товарный чек №Х от ДАТА; банковская карта в корпусе серо-зеленого цвета, «Сбербанк России», оформленная на ФИО1 <***>; банковская карта «Сбербанк России» оформлена на К. №Х; тетрадь в обложке зеленого цвета, тетрадь общая 48 листов с рукописным текстом, справка о состоянии вклада за период с ДАТА по ДАТА К. счет №Х «Сбербанк России», справка о состоянии вклада за период с ДАТА по ДАТА ФИО1, расчетный счет №Х «Сбербанк России», справка о состоянии вклада за период с ДАТА по ДАТА К. расчетный счет <***> «Сбербанк России», банковская карта №Х «Восточный» «VISA»; банковская карта «МТС GOLD» №Х; банковская карта №Х «Азиатско-тихоокеанский банк»; банковская карта «Восточный банк» №Х; банковская карта «Восточный» №Х, зарегистрирована на ФИО1; банковская карта «Азиатско-тихоокеанский банк» №Х; банковская карта «Совкомбанк» №Х; банковская карта «Восточный банк» №Х; кредитный договор №Х от ДАТА, оформленный в «Сбербанке России» ФИО1 на сумму 410 000 рублей ДАТА, график платежей по договору №Х от ДАТА «Сбербанк России», график погашения кредита по договору №Х от ДАТА, оформленный на ФИО1 в «Восточный экспресс банк» на сумму 99 502 рублей от ДАТА; график платежей №Х по кредитному договору №Х от Х «Сбербанк России»; уведомление «Сбербанка России» в адрес ФИО1 о наличии просроченной задолженности по состоянию на Х; бланк-заявление по переводам физических лиц, поступивший в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от клиента ФИО1 от ДАТА, банковская карточка №Х, оформленная на имя К., банковская карта «АТБ банк» №Х; банковская карта «Восточный банк» №Х, оформленная на К.; банковская карта «АТБ банк» №Х, оформленная на К.; - Справки о состоянии вклада по расчетному счету, зарегистрированному на В., справка о состоянии вклада, зарегистрированного на имя К., выписка из лицевого счета, зарегистрированного на Д., справка о состоянии вклада, зарегистрированного на Н.; - подшивка на 319 листах с выписками из Сбербанка России по расчетным счетам исх.№Х от ДАТА, подшивка на 230 листах с выписками из Сбербанка России по расчетным счетам исх.№Х от ДАТА, поступившими по запросу в адрес СУ УМВД России по ЕАО, диск, на котором содержатся выписки из Сбербанка России по расчетным счетам исх.№Х от ДАТА - хранить при уголовном деле; - заявление на получение потребительского кредита ОАО «ОТБ Банк», кредитный договор №Х от ДАТА; уведомление банка «Восточный экспресс банк» в адрес К. о предложении кредитной карты; график платежей по кредитному договору №Х от ДАТА; заявление клиента о заключении договора кредитования №Х от ДАТА; график платежей по кредиту №Х; кредитный договор на «Потребительский кредит» №Х от ДАТА; дополнительное соглашение №Х к договору №Х о вкладе «универсальный Сбербанка России» ДАТА; график погашения кредита и уплаты процентов за пользование кредитом по кредитному договору №Х от ДАТА между «Азиатско-Тихоокеанский Банк» и К., кредитное соглашение; заявление на заключение Соглашения о кредитовании счета №Х в открытом акционерном обществе «Восточный экспресс банк»; расходный кассовый ордер <***> от ДАТА; приходный кассовый ордер №Х от ДАТА, «расчет сумм задолженности по КК»; заявление на получение потребительского кредита ОАО «ОТБ Банк», кредитный договор №Х; постановление мирового судьи Правобережного судебного участка г.Биробиджана; заявление на получение потребительского кредита в «ОТП банк» №Х; трудовая книжка К.; сберегательные книжки на имя К. - возвратить К.; - график платежей по кредитному договору №Х от ДАТА; график погашения задолженности по кредитному договору <***>; заявление на прием наличных денежных средств на банковский вклад/счет физического лица, открытый в ПАО Банке « ФК Открытие» ДАТА; кредитный договор №Х от ДАТА; договор микрозайма №Х от ДАТА; заявление-обязательство Заемщика по досрочному платежу в ОАО «ОТП Банк», приходный кассовый ордер <***> от ДАТА; график погашения по кредитному договору <***> от ДАТА; приходный кассовый ордер №Х от ДАТА; кредитный договор №Х от ДАТА; справка о доходах физического лица К. за ДАТА от ДАТА; справка о доходах физического лица К. за ДАТА от ДАТА; справка о доходах физического лица К. за ДАТА – возвратить К.; - график гашения кредита «Ноmе credit bank», оформленный на К. на сумму 200 000 рублей, расходный кассовый ордер №Х от ДАТА, согласно которого К. получил денежную сумму 200 000 рублей – возвратить К. Арест на имущество ФИО1, наложенный Биробиджанским районным судом ЕАО 31.03.2017, сохранить до вступления приговора в законную силу. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в суд Еврейской автономной области через Облученский районный суд ЕАО в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденной – в тот же срок со дня получения его копии. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённая вправе в течение 10 суток со дня провозглашения приговора либо в тот же срок со дня вручения ей копии апелляционного представления, затрагивающего ее интересы, ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём она должна указать в своей апелляционной жалобе либо в возражениях на апелляционное представление. Осуждённая вправе поручать осуществление своей защиты при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции избранным ими защитникам либо ходатайствовать перед апелляционным судом о назначении защитника. Судья Ю.В. Цыкина Суд:Облученский районный суд (Еврейская автономная область) (подробнее)Судьи дела:Сон А.И. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:По мошенничествуСудебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ |
