Приговор № 1-101/2024 от 10 июня 2024 г. по делу № 1-101/2024

Дело № 1-101/2024

УИД 03RS0007-01-2024-000871-78


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

11 июня 2024 года гор. Уфа РБ

Советский районный суд гор. Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Яковлевой И.С.,

при секретарях Салаховой Ю.И., Валеевой А.А.,

с участием государственных обвинителей Шукюрова Ф.А., Гуфранова Б.Р.,

представителя потерпевшего ФИО1,

подсудимого ФИО2, защитника - адвоката Куликова С.С.,

подсудимого ФИО3, защитника – адвоката Куликова Л.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО2 АлексА.а, родившегося < дата > в ... Башкирской АССР, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: ..., и проживающего по адресу: РБ, ..., имеющего высшее образование, разведенного, имеющего двоих малолетних детей, работающего консультантом в агентстве «Гарант», военнообязанного, ранее не судимого,

ФИО3, родившегося < дата > в ... Республики Башкортостан, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: ..., и проживающего по адресу: ..., Комсомольский проспект, ..., имеющего средне-специальное образование, женатого, имеющего малолетнего ребенка, не официально работающего в Вайлдберриз, военнообязанного, ранее не судимого,

в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 и ФИО3 совершили преступления при следующих обстоятельствах.

1. ФИО2 и ФИО3, в апреле 2019 г., находясь в офисе ООО «Гарант» по адресу: ..., в ходе разговора с ранее незнакомой ФИО8 №1, узнали что она имеет государственный сертификат от < дата > на материнский (семейный) капитал серии МК-11 ... (далее - Сертификат) и намерена незаконно обналичить денежные средства материнского капитала, положенные ей в соответствии с Федеральным законом №256-ФЗ от < дата > «О дополнительных мерах государственной поддержке семей, имеющих детей» (далее – ФЗ ...).

В связи с этим ФИО2 и ФИО3, заведомо зная, что ФИО8 №1 полагается материнский капитал по Сертификату в сумме 318479,81 руб. и при распоряжении этими средствами она обязана добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для ее семьи, а расходование денежных средств материнского капитала на цели, противоречащие ч.3 ст.7 ФЗ ..., то есть не связанные с улучшением жилищных условий, не допускается, из корыстных побуждений, вступили между собой и ФИО8 №1 в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде материнского капитала, путем обмана сотрудников Управления Пенсионного фонда РФ в ... (далее -УПФ в ...), для чего распределили между собой роли в преступной группе.

ФИО2, ФИО3 и ФИО8 №1, будучи осведомленными о том, что согласно п.п. «в» п. 3.1 Правил направления средств (части средств) материнского капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от < дата > ... (далее – Правила) средства материнского капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом «О кредитной кооперации», договорились между собой о том, что для совершения задуманного преступления ФИО2 и ФИО3 должны были изготовить необходимые документы с заведомо ложными сведениями о наличии обстоятельств, при которых у ФИО8 №1 якобы возникали основания для получения ею средств материнского капитала и которые были необходимы для представления в УПФ в ... для последующего получения денежных средств и завладения ими.

ФИО8 №1, по договоренности с ФИО2 и ФИО3, должна была выдать доверенность одному из них на осуществление от ее имени сделки купли-продажи земельного участка якобы для последующей постройки на нем жилого дома. В свою очередь ФИО2 и ФИО3, согласно распределению ролей в преступной группе, должны были приискать, и за счет собственных средств приобрести на имя ФИО8 №1 земельный участок, на котором последняя якобы намеревалась осуществить строительство жилого дома, после чего получить в администрации по месту нахождения земельного участка документы, разрешающие строительство жилого дома на этом участке, затем составить документы с заведомо недостоверными и ложными сведениями о вступлении ФИО8 №1 в качестве пайщика в Кредитно-потребительском кооперативе Обществе взаимного кредитования «ФИНПО» ОГРН <***> (далее -КПК «ФИНПО») и получении ею займа в этом кооперативе в сумме, равной средствам материнского капитала, якобы на строительство жилого дома на земельном участке, то есть без цели дальнейшего исполнения договора займа, а также иные документы, необходимые для распоряжения средствами материнского капитала, представляемыми в УПФ в ....

После незаконного получения денежных средств на расчетный счет на имя ФИО8 №1 из КПК «ФИНПО», ФИО2, ФИО3 и ФИО8 №1 договорились их обналичить и поделить между собой, при этом ФИО2 и ФИО3 должны были получить от ФИО8 №1 деньги в сумме не менее 150000 руб., а полученный в кооперативе займ погасить за счет средств материнского капитала ФИО8 №1

Реализуя совместный преступный умысел, действуя согласованно с ФИО2 и ФИО3, согласно ранее достигнутой договоренности в преступной группе, < дата > ФИО8 №1, находясь в ..., достоверно зная, что улучшать жилищные условия и строить жилой дом на земельном участке она не будет, а подготавливаемые документы по своему содержанию являются фиктивными, поскольку не направлены на наступление реальных юридических последствий, выдала нотариально удостоверенную доверенность на имя ФИО2 на приобретение земельного участка на территории Российской Федерации.

После этого, ФИО2 и ФИО3, действуя согласованно с ФИО8 №1 и исполняя свою роль при совершении преступления, подыскали находящийся в продаже земельный участок общей площадью 701 кв.м. кадастровый ... с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: ..., сельское поселение Батыровский сельсовет, д. Мустафино, ..., земельный участок 2а ( далее – земельный участок), после чего ФИО2, действуя согласованно с ФИО3 и ФИО8 №1, используя вышеуказанную доверенность от ФИО8 №1, путем подписания соответствующего договора купли-продажи от < дата > и последующей его регистрации в Росреестре, оформил в собственность на имя ФИО8 №1, при этом оплатив ФИО8 №12, действующему по доверенности от собственника земельного участка ФИО4, его стоимость 100000 руб. за счет общих с ФИО3 денежных средств.

Затем, < дата > ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя согласованно с ФИО8 №1, подали в администрацию муниципального района ... Республики Башкортостан (далее- администрация ... РБ) подписанное ФИО8 №1 уведомление о якобы планируемом последней строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке. После этого, работниками администрации ... РБ, которые не были осведомлены о преступных намерениях ФИО8 №1, ФИО2 и ФИО3, было выдано Уведомление ... от < дата > о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке параметров планируемого к строительству объекта установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке (далее – Уведомление).

После этого ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать совместный с ФИО8 №1 преступный умысел, < дата >, находясь в офисе по адресу: ..., подготовили для ФИО8 №1 и подписали у нее договор потребительского займа №ФПМЗ-00000085 с КПК «ФИНПО» (далее-договор займа) от < дата > на сумму, равную сумме причитающегося ей материнского капитала – 319000 руб., в соответствии с пунктами 2 и 11 которого: займ нес целевой характер и предоставлялся ФИО8 №1 на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке согласно Уведомления; займ предоставлялся сроком на 12 месяцев; заявление о вступлении ФИО8 №1 в качестве пайщика в кооператив, а также обязательство ФИО8 №1 от < дата > о строительстве на земельном участке жилого дома и ее обязанности в течение 180 дней предоставлении документов, подтверждающих целевое использование заемных средств (свидетельство, чеки, квитанции на покупку строительных материалов и т.д.) и другие документы, необходимые для вступления ФИО8 №1 в кооператив и получения таким образом займа.

В свою очередь, ФИО2, исполняя свою роль при совершении преступления, действуя согласованно с ФИО3, подписал договор поручительства №ФПМЗ-00000112 от < дата >, согласно которым он обязался отвечать всем своим имуществом перед кооперативом за исполнение ФИО8 №1 обязательств по возврату долга по договору займа, в действительности не намереваясь исполнять данные договоры поручительства. Также, ФИО2 и ФИО3, продолжая свои преступные действия, используя имеющуюся у ФИО8 №3, не осведомленной об их преступном умысле, доверенность ... от < дата > от имени руководства кооператива, подписали у нее договор займа от лица КПК «ФИНПО» и вручили их ФИО8 №1 Далее ФИО8 №1, действуя согласно своей роли, < дата > на основании вышеуказанного договора займа, по платежному поручению ... получила от КПК «ФИНПО» на свой расчетный счет ..., открытый в Башкирском отделении ПАО «Сбербанк» ... по адресу: ..., денежные средства в сумме 319000 руб. которые она, заведомо для ФИО2 и ФИО3 не намеревалась направлять на установленную ФЗ ... цель улучшения жилищных условий.

Затем, < дата > ФИО2 и ФИО3, продолжая преступные действия, направили ФИО8 №1 в РГАУ МФЦ по ... ФИО5, ..., где последняя подала для рассмотрения уполномоченным сотрудникам УПФ в ... необходимые документы на предоставление услуги «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала», а именно: подписанное заявление от своего имени о распоряжении средствами материнского капитала от < дата >, с ложными сведениями о намерении улучшить жилищные условия путем строительства дома, при этом будучи предупрежденной об обязанности оформления жилого помещения, построенного с использованием средств материнского капитала в общую собственность ФИО8 №1 и детей с определением размера долей; сведения к этому заявлению, где указала о необходимости перечислить средства материнского капитала по Сертификату в сумме 318479,81 руб. на расчетный счет КПК «ФИНПО» ... в Башкирском отделении ... ПАО «Сбербанк» по ... для погашения долга по договору займа; а также имеющиеся у нее Уведомление; договор займа; справку кооператива о размере остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование займом; выписку из ЕГРН на земельный участок, письменное обязательство о строительстве жилого дома на земельном участке и его оформлении в соответствии с ФЗ ... в общую собственность с своими детьми с определением долей и другие документы, необходимые для обмана уполномоченных лиц УПФ в ... с целью принятия ими положительного решения об удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского капитала.

Тем самым ФИО2 и ФИО3, действуя согласно предварительной договоренности и исполняя свою роль при совершении преступления, направили ФИО8 №1 с обращением в УПФ в ..., то есть в государственное учреждение, уполномоченное принимать решение о выплате средств материнского капитала, с требованием о перечислении денежных средств в сумме 318479,81 руб., на получение которых у ФИО8 №1 в действительности не имелось законных оснований, так как ФИО2, ФИО3 и ФИО8 №1 заведомо знали, что денежными средствами материнского капитала, перечисляемыми на счет КПК «ФИНПО» и предназначенными для улучшения жилищных условий, они распорядятся по своему усмотрению на цели, противоречащие ФЗ ....

После поступления от КПК «ФИНПО» на вышеуказанный расчетный счет ФИО8 №1 денежных средств в сумме 319000 руб. по договору займа, ФИО2 и ФИО3, по ранее достигнутой договоренности получили от ФИО8 №1 150000 руб. в вышеуказанном офисе по адресу: ..., которыми распорядились по собственному усмотрению, после чего ФИО8 №1, заведомо для ФИО2 и ФИО3 жилой дом на земельном участке не построила, жилищные условия не улучшила, жилое помещение в общую собственность с детьми не оформила.

< дата > уполномоченные лица УПФ в ..., будучи обманутые ФИО2, ФИО3 и ФИО8 №1, на основании предоставленных вышеуказанных документов, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО8 №1 о распоряжении средствами материнского капитала, что послужило основанием для перечисления < дата > с расчетного счета отделения Пенсионного Фонда РФ по ... ... в отделении Национального Банка ... – Банка России в ... денежных средств, выделенных из бюджета Российской Федерации в соответствии со ст.2 ФЗ ..., в размере 318479,81 руб., принадлежащих УПФ в ..., на вышеуказанный расчетный счет КПК «ФИНПО» с целью погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа ФИО8 №1

Своими умышленными совместными и согласованными преступными действиями ФИО2, ФИО3 в группе лиц по предварительному сговору с ФИО8 №1 обманным путем похитили денежные средства материнского капитала в крупном размере в сумме 318479,81 руб., которыми распорядились по собственному усмотрению, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

2. ФИО2 и ФИО3, в июне 2019 г., находясь в офисе ООО «Гарант» по адресу: ..., в ходе разговора с ранее незнакомой ФИО8 №2, узнали что она имеет государственный сертификат от < дата > на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ... (далее - Сертификат) и намерена незаконно обналичить денежные средства материнского капитала, положенные ей в соответствии с ФЗ ....

В связи с этим ФИО2 и ФИО3, заведомо зная, что ФИО8 №2 полагается материнский капитал по Сертификату в сумме 408026 руб. и при распоряжении этими средствами она обязана добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для ее семьи, а расходование денежных средств материнского капитала на цели, противоречащие ч.3 ст.7 ФЗ ..., то есть не связанные с улучшением жилищных условий, не допускается, из корыстных побуждений, вступили между собой и ФИО8 №2 в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде материнского капитала, путем обмана сотрудников Управления Пенсионного фонда РФ в ... (далее -УПФ в ...), для чего распределили между собой роли в преступной группе.

ФИО2, ФИО3 и ФИО8 №2, будучи осведомленными о том, что согласно п.п. «в» п. 3.1 Правил направления средств (части средств) материнского капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от < дата > ... средства материнского капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом «О кредитной кооперации», договорились между собой о том, что для совершения задуманного преступления ФИО2 и ФИО3 должны были изготовить необходимые документы с заведомо ложными сведениями о наличии обстоятельств, при которых у ФИО8 №2 якобы возникали основания для получения ею средств материнского капитала и которые были необходимы для представления в УПФ в ... для последующего получения денежных средств и завладения ими.

ФИО8 №2, по договоренности с ФИО2 и ФИО3, должна была выдать доверенность одному из них на осуществление от ее имени сделки купли-продажи земельного участка якобы для последующей постройки на нем жилого дома. В свою очередь ФИО2 и ФИО3, согласно распределению ролей в преступной группе, должны были приискать, и за счет собственных средств приобрести на имя ФИО8 №2 земельный участок, на котором последняя якобы намеревалась осуществить строительство жилого дома, после чего получить в администрации по месту нахождения земельного участка документы, разрешающие строительство жилого дома на этом участке, затем составить документы с заведомо недостоверными и ложными сведениями о вступлении ФИО8 №2 в качестве пайщика в КПК «ФИНПО» и получении ею займа в этом кооперативе в сумме, равной средствам материнского капитала, якобы на строительство жилого дома на земельном участке, то есть без цели дальнейшего исполнения договора займа, а также иные документы, необходимые для распоряжения средствами материнского капитала, представляемыми в УПФ в ....

После незаконного получения денежных средств на расчетный счет на имя ФИО8 №2 из КПК «ФИНПО», ФИО2, ФИО3 и ФИО8 №2 договорились их обналичить и поделить между собой, при этом ФИО2 и ФИО3 должны были получить от ФИО8 №2 деньги в сумме не менее 150 000 руб., а полученный в кооперативе займ погасить за счет средств материнского капитала ФИО8 №2

Реализуя совместный преступный умысел, действуя согласованно с ФИО2 и ФИО3, согласно ранее достигнутой договоренности в преступной группе, < дата > ФИО8 №2, находясь в ..., достоверно зная, что улучшать жилищные условия и строить жилой дом на земельном участке она не будет, а подготавливаемые документы по своему содержанию являются фиктивными, поскольку не направлены на наступление реальных юридических последствий, выдала нотариально удостоверенную доверенность на имя ФИО2 на приобретение земельного участка на территории Российской Федерации.

После этого, ФИО2 и ФИО3, действуя согласованно с ФИО8 №2 и исполняя свою роль при совершении преступления, подыскали находящийся в продаже земельный участок общей площадью 961 +/-11 кв.м. кадастровый ... с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: ..., сельское поселение Батыровский сельсовет, д. Мустафино, ..., земельный участок 1б (далее – земельный участок), после чего ФИО2, действуя согласованно с ФИО3 и ФИО8 №2, используя вышеуказанную доверенность от ФИО8 №2, путем подписания соответствующего договора купли-продажи от < дата > и последующей его регистрации в Росреестре, оформил в собственность на имя ФИО8 №2, при этом оплатив ФИО8 №12, действующему по доверенности от собственника земельного участка ФИО8 №4, его стоимость 100000 руб. за счет общих с ФИО3 денежных средств.

Затем, < дата > ФИО6 и ФИО3, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя согласованно с ФИО8 №2, подали в администрацию муниципального района ... Республики Башкортостан (далее- администрация ... РБ) подписанное ФИО8 №2 уведомление о якобы планируемом последней строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке. После этого, работниками администрации ... РБ, которые не были осведомлены о преступных намерениях ФИО8 №2, ФИО2 и ФИО3, было выдано Уведомление ... от < дата > о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке параметров планируемого к строительству объекта установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке.

После этого ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать совместный с ФИО8 №2 преступный умысел, < дата >, находясь в офисе по адресу: ..., подготовили для ФИО8 №2 и подписали у нее договор потребительского займа №ФПМЗ-00000120 с КПК «ФИНПО» от < дата > на сумму, равную сумме причитающегося ей материнского капитала – 408100 руб., в соответствии с пунктами 2 и 11 которого: займ нес целевой характер и предоставлялся ФИО8 №2 на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке согласно Уведомления; займ предоставлялся сроком на 12 месяцев; заявление о вступлении ФИО8 №2 в качестве пайщика в кооператив, а также обязательство ФИО8 №2 от < дата > о строительстве на земельном участке жилого дома и ее обязанности в течение 180 дней предоставлении документов, подтверждающих целевое использование заемных средств (свидетельство, чеки, квитанции на покупку строительных материалов и т.д.) и другие документы, необходимые для вступления ФИО8 №2 в кооператив и получения таким образом займа.

В свою очередь, ФИО2 и ФИО3, исполняя свою роль при совершении преступления, подписали договоры поручительства №ФПМЗ-00000147 и ФПМЗ-00000148 от < дата > соответственно, согласно которым они обязались отвечать всем своим имуществом перед кооперативом за исполнение ФИО8 №2 обязательств по возврату долга по договору займа, в действительности не намереваясь исполнять данные договоры поручительства, а также, используя имеющуюся у ФИО8 №3, не осведомленной об их преступном умысле, доверенность ... от < дата > от имени руководства кооператива, подписали у нее договор займа от лица КПК «ФИНПО» и вручили их ФИО8 №2 Далее ФИО8 №2, действуя согласно своей роли, < дата > на основании вышеуказанного договора займа, по платежному поручению ... получила от КПК «ФИНПО» на свой расчетный счет ..., открытый в филиале ПАО «Акибанк» ..., расположенный по адресу: ... денежные средства в сумме 408100 руб. которые она, заведомо для ФИО2 и ФИО3 не намеревалась направлять на установленную ФЗ ... цель улучшения жилищных условий.

Затем, < дата > ФИО2 и ФИО3, продолжая преступные действия, направили ФИО8 №2 в УПФ в ... по адресу: ..., где последняя подала для рассмотрения уполномоченным сотрудникам необходимые документы о распоряжении средствами материнского капитала, а именно: подписанное заявление от своего имени о распоряжении средствами материнского капитала от < дата >, с ложными сведениями о намерении улучшить жилищные условия путем строительства дома, при этом будучи предупрежденной об обязанности оформления жилого помещения, построенного с использованием средств материнского капитала в общую собственность ФИО8 №2 и детей с определением размера долей; сведения к этому заявлению, где указала о необходимости перечислить средства материнского капитала по Сертификату в сумме 408026 руб. на расчетный счет КПК «ФИНПО» ... в Башкирском отделении ... ПАО «Сбербанк» по ... для погашения долга по договору займа; а также имеющиеся у нее Уведомление; договор займа; справку кооператива о размере остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование займом; выписку из ЕГРН на земельный участок, и другие документы, необходимые для обмана уполномоченных лиц УПФ в ... с целью принятия ими положительного решения об удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского капитала.

Тем самым ФИО2 и ФИО3, действуя согласно предварительной договоренности и исполняя свою роль при совершении преступления, направили ФИО8 №2 с обращением в УПФ в ..., то есть в государственное учреждение, уполномоченное принимать решение о выплате средств материнского капитала, с требованием о перечислении денежных средств в сумме 408026 руб., на получение которых у ФИО8 №2 в действительности не имелось законных оснований, так как ФИО2, ФИО3 и ФИО8 №2 заведомо знали, что денежными средствами материнского капитала, перечисляемыми на счет КПК «ФИНПО» и предназначенными для улучшения жилищных условий, они распорядятся по своему усмотрению на цели, противоречащие ФЗ ....

После поступления от КПК «ФИНПО» на вышеуказанный расчетный счет ФИО8 №2 денежных средств в сумме 408100 руб. по договору займа, ФИО2 и ФИО3, по ранее достигнутой договоренности получили от ФИО8 №2 150000 руб. в вышеуказанном офисе по адресу: ..., которыми распорядились по собственному усмотрению, после чего ФИО8 №2, заведомо для ФИО2 и ФИО3 жилой дом на земельном участке не построила, жилищные условия не улучшила, жилое помещение в общую собственность с детьми не оформила.

< дата > уполномоченные лица УПФ в ..., будучи обманутые ФИО2, ФИО3 и ФИО8 №2, на основании предоставленных вышеуказанных документов, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО8 №2 о распоряжении средствами материнского капитала, что послужило основанием для перечисления < дата > с расчетного счета отделения Пенсионного Фонда РФ по ... ... в отделении Национального Банка ... – Банка России в ... денежных средств, выделенных из бюджета Российской Федерации в соответствии с ст.2 ФЗ ..., в размере 408026 руб., принадлежащих УПФ в ..., на вышеуказанный расчетный счет КПК «ФИНПО» с целью погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа ФИО8 №2

Своими умышленными совместными и согласованными преступными действиями ФИО2, ФИО3 в группе лиц по предварительному сговору с ФИО8 №2 обманным путем похитили денежные средства материнского капитала в крупном размере в сумме 408026 руб., которыми распорядились по собственному усмотрению, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

3. ФИО2 и ФИО3, в начале июля 2020 г., находясь в офисе ООО «Гарант» по адресу: ..., в ходе разговора с ранее незнакомой ФИО8 №5, узнали что она имеет государственный сертификат от < дата > на материнский (семейный) капитал серии МК-4 ... (далее - Сертификат) и намерена незаконно обналичить денежные средства материнского капитала, положенные ей в соответствии с ФЗ ....

В связи с этим ФИО2 и ФИО3, заведомо зная, что ФИО8 №5 полагается материнский капитал по Сертификату в сумме 466 617 руб. и при распоряжении этими средствами она обязана добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для ее семьи, а расходование денежных средств материнского капитала на цели, противоречащие ч.3 ст.7 ФЗ ..., то есть не связанные с улучшением жилищных условий, не допускается, из корыстных побуждений, вступили между собой и ФИО8 №5 в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде материнского капитала, путем обмана сотрудников Управления Пенсионного фонда РФ в ..., для чего распределили между собой роли в преступной группе.

ФИО2, ФИО3 и ФИО8 №5 будучи осведомленными о том, что согласно п.п. «в» п. 3.1 Правил направления средств (части средств) материнского капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от < дата > ... средства материнского капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом «О кредитной кооперации», договорились между собой о том, что для совершения задуманного преступления ФИО2 и ФИО3 должны были изготовить необходимые документы с заведомо ложными сведениями о наличии обстоятельств, при которых у ФИО8 №5 якобы возникали основания для получения ею средств материнского капитала и которые были необходимы для представления в УПФ в ... для последующего получения денежных средств и завладения ими.

ФИО8 №5, по договоренности с ФИО2 и ФИО3, должна была выдать доверенность одному из них на осуществление от ее имени сделки купли-продажи земельного участка, после чего получить в администрации по месту нахождения земельного участка документы, разрешающие строительство жилого дома на этом участке. В свою очередь ФИО2 и ФИО3, согласно распределению ролей в преступной группе, должны были приискать, и за счет собственных средств приобрести на имя ФИО8 №5 земельный участок, на котором последняя якобы намеревалась осуществить строительство жилого дома, после чего составить документы с заведомо недостоверными и ложными сведениями о вступлении ФИО8 №5 в качестве пайщика в КПК «ФИНПО» и получении ею займа в этом кооперативе в сумме, равной средствам материнского капитала, якобы на строительство жилого дома на земельном участке, то есть без цели дальнейшего исполнения договора займа, а также иные документы, необходимые для распоряжения средствами материнского капитала, представляемыми в УПФ в ....

После незаконного получения денежных средств на расчетный счет на имя ФИО8 №5 из КПК «ФИНПО», ФИО2, ФИО3 и ФИО8 №5 договорились их обналичить и поделить между собой, при этом ФИО2 и ФИО3 должны были получить от ФИО8 №5 деньги в сумме не менее 150 000 руб., а полученный в кооперативе займ погасить за счет средств материнского капитала ФИО8 №5

Реализуя совместный преступный умысел, действуя согласованно с ФИО2 и ФИО3, согласно ранее достигнутой договоренности в преступной группе, < дата > ФИО8 №5, находясь в ..., достоверно зная, что улучшать жилищные условия и строить жилой дом на земельном участке она не будет, а подготавливаемые документы по своему содержанию являются фиктивными, поскольку не направлены на наступление реальных юридических последствий, выдала нотариально удостоверенную доверенность на имя ФИО2 на приобретение земельного участка на территории Российской Федерации.

После этого, ФИО2 и ФИО3, действуя согласованно с ФИО8 №5 и исполняя свою роль при совершении преступления, подыскали находящийся в продаже земельный участок общей площадью 611 кв.м. кадастровый ... с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: ..., д. Васильевка, ..., земельный участок 4/3 (далее – земельный участок), после чего ФИО2, действуя согласованно с ФИО3 и ФИО8 №5, используя вышеуказанную доверенность от ФИО8 №5, путем подписания соответствующего договора купли-продажи от < дата > и последующей его регистрации в Росреестре, оформил в собственность на имя ФИО8 №5, при этом оплатив ФИО8 №19, действующей по доверенности от собственника земельного участка ФИО8 №18, его стоимость 100000 руб. за счет общих с ФИО3 денежных средств.

Затем, < дата > ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направили ФИО8 №5 в администрацию муниципального района ... Республики Башкортостан (далее- администрация ... РБ) с подписанным ею уведомлением о якобы планируемом строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке. После этого, работниками администрации ... РБ, которые не были осведомлены о преступных намерениях ФИО8 №5, ФИО2 и ФИО3, было выдано Уведомление ... от < дата > о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке параметров планируемого к строительству объекта установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке.

После этого ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать совместный с ФИО8 №5 преступный умысел, < дата >, находясь в офисе по адресу: ..., подготовили для ФИО8 №5 и подписали у нее договор потребительского займа №ФПМЗ-00000121 с КПК «ФИНПО» от < дата > на сумму, равную сумме причитающегося ей материнского капитала – 466 700 руб., в соответствии с пунктами 2 и 11 которого: займ нес целевой характер и предоставлялся ФИО8 №5 на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке согласно Уведомления; займ предоставлялся сроком на 12 месяцев; заявление о вступлении ФИО8 №5 в качестве пайщика в кооператив, а также обязательство ФИО8 №5 от < дата > о строительстве на земельном участке жилого дома и ее обязанности в течение 360 дней предоставлении документов, подтверждающих целевое использование заемных средств (свидетельство, чеки, квитанции на покупку строительных материалов и т.д.) и другие документы, необходимые для вступления ФИО8 №5 в кооператив и получения таким образом займа.

В свою очередь, ФИО3 и ФИО2, исполняя свою роль при совершении преступления, подписали договоры поручительства №ФПМЗ-00000178 и ФПМЗ-00000179 от < дата > соответственно, согласно которым они обязались отвечать всем своим имуществом перед кооперативом за исполнение ФИО8 №5 обязательств по возврату долга по договору займа, в действительности не намереваясь исполнять данные договоры поручительства, после чего направили подписанные ФИО8 №5 вышеуказанные документы по электронной почте в ... Республики Башкортостан по месту фактического нахождения кооператива, где организовали их подписание от имени руководства кооператива и направление этих документов обратно в этот же день, где вручили их ФИО8 №5 Далее ФИО8 №5, действуя согласно своей роли, < дата > на основании вышеуказанного договора займа, по платежному поручению ... получила от КПК «ФИНПО» на свой расчетный счет ..., открытый в Башкирском отделении ... ПАО «Сбербанк» ..., расположенный по адресу: ... денежные средства в сумме 466700 руб. которые она, заведомо для ФИО2 и ФИО3 не намеревалась направлять на установленную ФЗ ... цель улучшения жилищных условий.

Затем, < дата > ФИО2 и ФИО3, продолжая преступные действия, направили ФИО8 №5 в РГАУ МФЦ по ..., где последняя подала для рассмотрения уполномоченным сотрудникам УПФ в ... необходимые документы на предоставление услуги «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала», а именно: подписанное заявление от своего имени о распоряжении средствами материнского капитала от < дата >, с ложными сведениями о намерении улучшить жилищные условия путем строительства дома, при этом будучи предупрежденной об обязанности оформления жилого помещения, построенного с использованием средств материнского капитала в общую собственность ФИО8 №5 и детей с определением размера долей; приложение ... к этому заявлению, где указала о необходимости перечислить средства материнского капитала по Сертификату в сумме 466 617 руб. на расчетный счет КПК «ФИНПО» ... в Башкирском отделении ... ПАО «Сбербанк» по ... для погашения долга по договору займа; а также имеющиеся у нее Уведомление; договор займа; справку кооператива о размере остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование займом; выписку из ЕГРН на земельный участок и другие документы, необходимые для обмана уполномоченных лиц УПФ в ... с целью принятия ими положительного решения об удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского капитала.

Тем самым ФИО2 и ФИО3, действуя согласно предварительной договоренности и исполняя свою роль при совершении преступления, направили ФИО8 №5 с обращением в УПФ в ..., то есть в государственное учреждение, уполномоченное принимать решение о выплате средств материнского капитала, с требованием о перечислении денежных средств в сумме 466 617 руб., на получение которых у ФИО8 №5 в действительности не имелось законных оснований, так как ФИО2, ФИО3 и ФИО8 №5 заведомо знали, что денежными средствами материнского капитала, перечисляемыми на счет КПК «ФИНПО» и предназначенными для улучшения жилищных условий, они распорядятся по своему усмотрению на цели, противоречащие ФЗ ....

< дата > после поступления от КПК «ФИНПО» на вышеуказанный расчетный счет ФИО8 №5 денежных средств в сумме 466 700 руб. по договору займа, ФИО2 и ФИО3, по ранее достигнутой договоренности получили от ФИО8 №5 150000 руб. в вышеуказанном офисе по адресу: ..., которыми распорядились по собственному усмотрению, после чего ФИО8 №5, заведомо для ФИО2 и ФИО3 жилой дом на земельном участке не построила, жилищные условия не улучшила, жилое помещение в общую собственность с детьми не оформила.

< дата > уполномоченные лица УПФ в ..., будучи обманутые ФИО2, ФИО3 и ФИО8 №5, на основании предоставленных вышеуказанных документов, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО8 №5 о распоряжении средствами материнского капитала, что послужило основанием для перечисления < дата > с расчетного счета отделения Пенсионного Фонда РФ по ... ... в отделении Национального Банка ... – Банка России в ... денежных средств, выделенных из бюджета Российской Федерации в соответствии с ст.2 ФЗ ..., в размере 466617 руб., принадлежащих УПФ в ..., на вышеуказанный расчетный счет КПК «ФИНПО» с целью погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа ФИО8 №5

Своими умышленными совместными и согласованными преступными действиями ФИО2, ФИО3 в группе лиц по предварительному сговору с ФИО8 №5 обманным путем похитили денежные средства материнского капитала в крупном размере в сумме 466617 руб., которыми распорядились по собственному усмотрению, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

4. ФИО2 и ФИО3, в начале августа 2020 г., находясь в офисе ООО «Гарант» по адресу: ..., в ходе разговора с ранее незнакомым ФИО7, узнали что его супруга ФИО8 №6 имеет государственный сертификат от < дата > на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-002-2020 ... (далее - Сертификат) и ФИО8 №7 намерен незаконно обналичить денежные средства материнского капитала, положенные его супруге в соответствии с ФЗ ....

В связи с этим ФИО2 и ФИО3, заведомо зная, что ФИО9 полагается материнский капитал по Сертификату в сумме 466 617 руб. и при распоряжении этими средствами ФИО8 №7 обязан добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для его семьи, а расходование денежных средств материнского капитала на цели, противоречащие ч.3 ст.7 ФЗ ..., то есть не связанные с улучшением жилищных условий, не допускается, из корыстных побуждений, вступили между собой и ФИО7 в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде материнского капитала, путем обмана сотрудников Управления Пенсионного фонда РФ в ... (далее -УПФ в ...), для чего распределили между собой роли в преступной группе.

ФИО2, ФИО3 и ФИО8 №7, не поставив в известность ФИО8 №6 о своих преступных намерениях, будучи осведомленными о том, что согласно п.п. «в» п. 3.1 Правил направления средств (части средств) материнского капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от < дата > ... средства материнского капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом «О кредитной кооперации», договорились между собой о том, что для совершения задуманного преступления ФИО2 и ФИО3 должны были изготовить необходимые документы с заведомо ложными сведениями о наличии обстоятельств, при которых у ФИО9 якобы возникали основания для получения ею средств материнского капитала и которые были необходимы для представления в УПФ в ... для последующего получения денежных средств и завладения ими.

ФИО8 №7, по договоренности с ФИО2 и ФИО3, должен был выдать доверенность на одно из лиц по их указанию на осуществление от имени ФИО8 №7 сделки купли-продажи земельного участка, после чего получить в администрации по месту нахождения земельного участка документы, разрешающие строительство жилого дома на этом участке. В свою очередь ФИО2 и ФИО3, согласно распределению ролей в преступной группе, должны были приискать, и за счет собственных средств приобрести на имя ФИО8 №7 земельный участок, на котором последний якобы намеревался осуществить строительство жилого дома, после чего составить документы с заведомо недостоверными и ложными сведениями о вступлении ФИО8 №7 в качестве пайщика в КПК «ФИНПО» и получении им займа в этом кооперативе в сумме, равной средствам материнского капитала, якобы на строительство жилого дома на земельном участке, то есть без цели дальнейшего исполнения договора займа, а также иные документы, необходимые для распоряжения средствами материнского капитала, представляемыми в УПФ в ... от имени ФИО9, не состоявшей с ними преступном сговоре.

После незаконного получения денежных средств на расчетный счет на имя ФИО8 №7 из КПК «ФИНПО», ФИО2, ФИО3 и ФИО8 №7 договорились их обналичить и поделить между собой, при этом ФИО2 и ФИО3 должны были получить от ФИО8 №7 деньги в сумме не менее 130 000 руб., а полученный в кооперативе займ погасить за счет средств материнского капитала ФИО9

Реализуя совместный преступный умысел, действуя согласованно с ФИО2 и ФИО3, согласно ранее достигнутой договоренности в преступной группе, < дата > ФИО8 №7, находясь в ..., достоверно зная, что улучшать жилищные условия и строить жилой дом на земельном участке он не будет, а подготавливаемые документы по своему содержанию являются фиктивными, поскольку не направлены на наступление реальных юридических последствий, по указанию ФИО2 и ФИО3 выдал нотариально удостоверенную доверенность на имя ФИО8 №21 на приобретение земельного участка на территории Российской Федерации.

После этого, ФИО8 №21, не осведомленный о преступном умысле ФИО2, ФИО3 и ФИО8 №7, действуя по просьбе ФИО2 и ФИО3, исполнявших свою роль при совершении преступления, подыскал находящийся в продаже земельный участок общей площадью 884 кв.м. кадастровый ... с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: ..., д. Новоустиновка, ..., земельный участок 51Б (далее – земельный участок), который, используя вышеуказанную доверенность от ФИО8 №7, путем подписания соответствующего договора купли-продажи от < дата > и последующей его регистрации в Росреестре, оформил в собственность на имя ФИО8 №7, при этом оплатив ФИО8 №19, действующей по доверенности от собственника земельного участка ФИО10, его стоимость 100000 руб. за счет средств, переданных ему ФИО2 и ФИО3

Затем, < дата > ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направили ФИО8 №7 в администрацию муниципального района ... Республики Башкортостан (далее- администрация ... РБ) с подписанным им уведомлением о якобы планируемом строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке. После этого, работниками администрации ... РБ, которые не были осведомлены о преступных намерениях ФИО8 №7, ФИО2 и ФИО3, было выдано Уведомление ... от < дата > о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке параметров планируемого к строительству объекта установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке.

После этого ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать совместный с ФИО7 преступный умысел, < дата >, находясь в офисе по адресу: ..., подготовили для ФИО8 №7 и подписали у него договор потребительского займа №ФПМЗ-00000150 с КПК «ФИНПО» (далее-договор займа) от < дата > на сумму, равную сумме причитающегося его супруге ФИО9 материнского капитала – 466 700 руб., в соответствии с пунктами 2 и 11 которого: займ нес целевой характер и предоставлялся ФИО8 №7 на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке согласно Уведомления; займ предоставлялся сроком на 12 месяцев; заявление о вступлении ФИО8 №7 в качестве пайщика в кооператив, а также обязательство ФИО8 №7 от < дата > о строительстве на земельном участке жилого дома и его обязанности в течение 360 дней предоставлении документов, подтверждающих целевое использование заемных средств (свидетельство, чеки, квитанции на покупку строительных материалов и т.д.) и другие документы, необходимые для вступления ФИО8 №7 в кооператив и получения таким образом займа.

В свою очередь, ФИО3 и ФИО2, исполняя свою роль при совершении преступления, подписали договоры поручительства №ФПМЗ-00000222 и ФПМЗ-00000223 от < дата > соответственно, согласно которым они обязались отвечать всем своим имуществом перед кооперативом за исполнение ФИО7 обязательств по возврату долга по договору займа, в действительности не намереваясь исполнять данные договоры поручительства, после чего направили подписанные ФИО7 вышеуказанные документы по электронной почте в ... Республики Башкортостан по месту фактического нахождения кооператива, где организовали их подписание от имени руководства кооператива и направление этих документов обратно в этот же день, где вручили их ФИО8 №7 Далее ФИО8 №7, действуя согласно своей роли, < дата > на основании вышеуказанного договора займа, по платежному поручению ... получила от КПК «ФИНПО» на свой расчетный счет ..., открытый в Башкирском отделении ... ПАО «Сбербанк» ..., расположенный по адресу: ... денежные средства в сумме 466700 руб. которые он, заведомо для ФИО2 и ФИО3 не намеревался направлять на установленную ФЗ ... цель улучшения жилищных условий.

Затем, < дата > ФИО2, ФИО3, продолжая преступные действия, направили ФИО8 №7 вместе с ФИО9, не осведомленной об их преступных намерениях, в РГАУ МФЦ по ..., где ФИО8 №6 подала для рассмотрения уполномоченным сотрудникам УПФ в ... необходимые документы на предоставление услуги «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала», а именно: подписанное заявление от своего имени о распоряжении средствами материнского капитала от < дата >, с ложными сведениями о намерении улучшить жилищные условия путем строительства дома, при этом будучи предупрежденной об обязанности оформления жилого помещения, построенного с использованием средств материнского капитала в общую собственность с детьми с определением размера долей; приложение ... к этому заявлению, где указала о необходимости перечислить средства материнского капитала по Сертификату в сумме 466617 руб. на расчетный счет КПК «ФИНПО» ... в Башкирском отделении ... ПАО «Сбербанк» по ... для погашения долга по договору займа; а также предоставленные ей ФИО7 документы - Уведомление; договор займа; справку кооператива о размере остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование займом; выписку из ЕГРН на земельный участок и другие документы, необходимые для обмана уполномоченных лиц УПФ в ... с целью принятия ими положительного решения об удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского капитала в пользу ФИО8 №7, действующего в группе лиц с ФИО2 и ФИО3

Тем самым ФИО2, ФИО3 и ФИО8 №7, действуя согласно предварительной договоренности и исполняя свою роль при совершении преступления, используя ФИО8 №6, обратились в УПФ в ..., то есть в государственное учреждение, уполномоченное принимать решение о выплате средств материнского капитала, с требованием о перечислении денежных средств в сумме 466 617 руб., на получение которых у ФИО8 №7 в действительности не имелось законных оснований, так как он, совместно с ФИО2 и ФИО3 заведомо знали, что денежными средствами материнского капитала, перечисляемыми на счет КПК «ФИНПО» и предназначенными для улучшения жилищных условий ФИО9, они распорядятся по своему усмотрению на цели, противоречащие ФЗ ....

Далее, после поступления от КПК «ФИНПО» на вышеуказанный расчетный счет ФИО8 №7 денежных средств в сумме 466 700 руб. по договору займа, ФИО2 и ФИО3, по ранее достигнутой договоренности получили от ФИО8 №7 130000 руб. в вышеуказанном офисе по адресу: ..., которыми распорядились по собственному усмотрению, после чего ФИО8 №7, заведомо для ФИО2 и ФИО3 жилой дом на земельном участке не построил, жилищные условия ФИО9 и ребенка не улучшил, жилое помещение в общую собственность с ребенком не оформил.

< дата > уполномоченные лица УПФ в ..., будучи обманутые ФИО2, ФИО3 и ФИО7, на основании предоставленных вышеуказанных документов, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО9 о распоряжении средствами материнского капитала, что послужило основанием для перечисления < дата > с расчетного счета отделения Пенсионного Фонда РФ по ... ... в отделении Национального Банка ... – Банка России в ... денежных средств, выделенных из бюджета Российской Федерации в соответствии с ст.2 ФЗ ..., в размере 466617 руб. и принадлежащих УПФ в ..., на вышеуказанный расчетный счет КПК «ФИНПО» с целью погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа ФИО8 №7

Своими умышленными совместными и согласованными преступными действиями ФИО2, ФИО3 в группе лиц по предварительному сговору с ФИО7 обманным путем похитили денежные средства материнского капитала в крупном размере в сумме 466617 руб., которыми распорядились по собственному усмотрению, чем причинили материальный ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в совершении преступлений не признал, и пояснил следующее:

Он, являясь индивидуальным предпринимателем, открыл юридическое агентство «Гарант», где был учредителем, которое вело юридическую и риелторскую деятельность, оказывали консультационные услуги. Агентство располагалось по адресу: .... В 2019-2020 годах деятельность велась им, три года назад он долю продал. ФИО11 в агентстве не был трудоустроен, работал как риелтор и сопровождал сделки по доверенности, мог вести консультации с клиентами. Его супруга также не была трудоустроена, выполняла операционную деятельность (отсканировать документы, отвезти). От ФИНПО у супруги имелась доверенность, чтобы клиенты не ездили к ним, а подписывали документы у них, после чего их отправляли в .... К ним клиенты приходили по рекламе, размещенной в социальных сетях, имелась наружная реклама на улице, однако рекламы вроде «обналичим материнский капитал» он не подавал, могла быть «помощь в использовании материнского капитала». Фирма оказывала консультации людям – на что может быть использован материнский капитал (на обучение, погашение ипотеки, пенсию матери, приобретение жилья и строительство жилья) и его сопровождение. Он не помнит ФИО14, ФИО19, ФИО18 и ФИО12, но не отрицает, что они пользовались услугами его агентства. Люди, которые обычно к ним обращались, говорили, что у них есть сертификат, и как им можно воспользоваться, а они разъясняли на какие цели можно его использовать и в зависимости от того на какие цели выберет клиент, так с ним и работали. Если клиент выбирал строительство дома, то выясняли есть ли у него земельный участок в собственности и разрешение на строительство, и если не было то они помогали подобрать его – это уже риелторские услуги. Земельный участок должен быть с подъездными путями, светом и др. Они в качестве услуги предлагали свои денежные средства для покупки земельного участка, заключали с клиентом договор на оказание услуг, оформляли расписку. Затем они оформляли целевой займ, для чего у клиента должен быть земельный участок в собственности, разрешение на строительство. После одобрения сделки, кредитная организация перечисляла денежные средства, затем через МФЦ в Пенсионный фонд заявку подавал владелец сертификата, чтобы распорядится средствами материнского капитала, и через месяц было решение. Их услуга состояла в том, чтобы занять очередь, оформить документы правильно, и ее стоимость составляла 14 тыс. руб. (потом повысилось до 18 тыс. руб.). С каждым клиентом заключался договор на оказание услуг, его стоимость 14 тыс. руб., и что предоставляли они сумму на покупку земельного участка (инвестиционная их деятельность), а в день сдачи документов в Пенсионный фонд или МФЦ, производился с ними расчет, о чем составлялся акт выполненных работ. Из каких денежных средств с ними рассчитывались клиенты, он не знает, но они не могли рассчитаться средствами материнского капитала, так как эти средства перечислялись на погашение займа. С момента перечисления клиенту денежных средств в виде займа от ФИНПО до подачи документов в Пенсионный фонд проходило 1-2 дня. После подбора земельного участка, они показывали клиентам фотографии участка, технические паспорта, некоторые сами ездили на место. Кооператив требовал, чтобы они были поручителями у заемщиков, так как они являлись платежеспособными. Но это были их риски. Они в то время работали с рядом финансовых организаций – это и банки и кооперативы, и на решение кредитного кооператива о предоставлении целевого займа на строительство без права собственности на земельный участок, они никак не могли повлиять. Также они своим клиентам объясняли, что займы являются целевыми, и они не могли быть потрачены на иные цели. Почему ФИО14, ФИО19, ФИО18 и ФИО12 в суде давали такие показания он не знает, возможно запутались, и каких-либо оснований для его оговора он назвать не может.

Подсудимый ФИО2 вину в совершении преступлений не признал и показал, что с ФИО3 у него были деловые отношения, работали с ним как партнеры, он занимался риелторскими услугами, в «Гаранте» помогал с оформлением ипотеки, материнским капиталом, в основном занимался земельными участками, ездил в МФЦ, Росреестр, иногда консультировал клиентов агентства. В отношении ФИО14 и ФИО19 были стандартные сделки, у них не было земельных участков в собственности, и их он приобрел по доверенности. На покупку земельного участка денежные средства передали клиенты, мог дать и ФИО3. Клиенты заключали договора с «Гарантом», с ФИО3 после выполненных работ рассчитывались, а тот уже рассчитывался с ним за его услуги. Работая с ФИО14 и ФИО19, он им предложил быть у них поручителями. В целом показания ФИО3 поддерживает. Каких-либо оснований для его оговора со стороны ФИО14, ФИО19, ФИО18 и ФИО12 он назвать не может.

Вина подсудимых в содеянном доказывается следующими доказательствами:

Допрошенная в судебном заседании в качестве представителя потерпевшего Потерпевший №2, занимающая должность консультанта отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РБ пояснила, что ФИО12, ФИО18, ФИО14 незаконно использовали средства материнского капитала, в отношении указанных лиц она принимала участие в рассмотрении уголовных дел в суде. По существу указала, что сертификат на получение материнского капитала выдавали лицам, которые родили двух и более детей при предоставлении пакета документов. Если на погашение займа, то можно сразу, а в остальных случаях – по достижении ребенком 3 лет. После подачи документов владельцем сертификата, решается вопрос об одобрении заявления сотрудниками фонда. При этом, законом не предусмотрено использовать средства материнского капитала на приобретение земельного участка. ФИО12 было перечислено 466617 руб., ФИО18 – 408026 руб., ФИО14 – 318479 руб. из средств материнского капитала.

ФИО12 сама обратилась с документами, супруг ее получал займ в ФИНПО, и имел право, с согласия жены, распорядится сертификатом. Денежные средства материнского капитала были перечислены на счет ФИНПО.

По общему правилу получатели таких средств на строительство обязаны оформить жилье в долевую собственность, в том числе детей, но сроков законодатель не установил. При получение средств материнского капитала, владелец должен предоставить в Пенсионный фонд документ, подтверждающий право собственности на земельный участок или аренду. В отношении ФИО12, ФИО18 и ФИО14 имели место договора займов на строительство жилья. По ФИО12 – был предоставлен целевой займ на индивидуальное строительство, и по данному договору ФИО12 должен был потратить денежные средства на строительство. В момент перечисления денежных средств считается, что он распорядился сертификатом. ФИО18 и ФИО14 также предоставлялись целевые займы на строительство жилья, на средства материнского капитала – они земельные участки, согласно представленным данным в Пенсионный фонд, не приобретали. Во всех случаях сумма займа соответствовала сумме материнского капитала.

ФИО8 ФИО8 №8, занимающая должность начальника отдела установления материнского капитала отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РБ суду пояснила, что с 2007 года действует ФЗ ... «О дополнительных мерах государственной поддержке семей, имеющих детей», он носит заявительных характер, то есть необходимо подача заявления с приложением: свидетельство о рождении детей, после делаются запросы в МВД о наличии судимости по преступлениям в отношении детей, в опеку не лишена ли мать родительских прав, и в течение 5 дней рассматривается такое заявление сейчас. Средства материнского капитала могут быть потрачены на строительство жилья (постройка ИЖС), для этого необходимо представить договор займа или кредитный с указанием на цели использования выделенных денежных средств, выписку на землю, выписку о перечислении денежных средств владельцу сертификата. Приобретение земельного участка не допускается на средства материнского капитала. Сроков строительства нет, но после постройки, в течение 6 месяцев необходимо оформить в долевую собственность, в том числе детей. ФИО14, ФИО18 ФИО19 и ФИО12 сами писали заявление в Пенсионный фонд о распоряжении средствами материнского капитала, и по представленным документам вопросов у них не возникло, в связи с чем было принято положительное решение.

ФИО8 ФИО8 №10 суду пояснил, что с подсудимыми он не знаком, работает в ПК ОВК «ФИНПО», с 2017 года он состоит в должности начальника отдела безопасности, которая выдает займы на различные нужды, в том числе с целью покупки жилья либо его строительства с использованием средств материнского капитала. В случае если владелец сертификата обращается к ним, ему разъясняется, что это целевой займ и его необходимо использовать по назначению, то есть только на приобретение жилья либо на его строительство, а после необходимо предоставить отчет. Денежные средств перечисляются безналичным способом, чек подписывает владелец сертификата и также обязательство об использовании данных денежных средств только по назначению. Бывают случаи, что к ним обращаются лица, которые хотят «обналичить» материнский капитал, но они им отказывают. Про организацию «Гарант» он слышал, но печать сотрудникам данной организации от ПК ОВК «ФИНПО» не выдавалась, о наличии доверенностей не знает. На момент обращения гражданина к ним, он должен иметь земельный участок в собственности и должно быть разрешение на строительство. После получения от них займа, гражданин идет в Пенсионный фонд для одобрения сделки, и если ему одобряют, то Пенсионный фонд перечисляет денежные средства материнского капитала на погашение целевого займа. ФИО14, ФИО19, ФИО18 и ФИО12 он не знает, но по документам, все они брали у них целевой займ.

ПК ОВК «ФИНПО» осуществляет свою деятельность по лицензии, имеет устав и входит в СРО, и их деятельность контролируется Национальным банком, откуда к ним приезжают проверки, но нарушений в их деятельности не выявлялось.

Также вина подсудимых подтверждается следующими доказательствами:

Преступление, связанное с использованием средств материнского капитала ФИО8 №1

ФИО8 ФИО8 №1 суду показала, что в апреле 2018-2019 она увидела объявление «деньги наличными», и приехала в «Гарант» на ..., где были ФИО11 и ФИО3 и еще какой-то человек. У нее имелась комната в общежитии, а она хотела наличными, после «обналичивания» материнского капитала внести в качестве первого взноса, думала что это законно, так как ей так сказали. Она не помнит что именно, но подписывала у них какие-то документы. Они сказали, что дают землю и деньги, потом «обналичили». Договор с ООО «Гарант» она не подписывала. Они оформляли кредит на сумму 319 тыс. руб., потом его вернули, но она не поняла, как взяла кредит и погасила его, в ... не ездила. Они поехали в Сбербанк и сняли деньги, и она 150 тыс. руб. отдала в машине ФИО3, а остаток около 160 тыс. руб. остался ей. Землю ей приобрели в ..., куда она ездила, документ о строительстве она не брала, обязательство не подписывала. На А. она давала доверенность на .... В «Гаранте» ей выдали документы на землю. На денежные средства, что ей достались она купила землю, потом ее продала, взяла в ипотеку сначала 1-комнатную квартиру, потом 2-комнатную.

ФИО8 ФИО8 №12 суду пояснил, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается строительством домов, продажей земельных участков. С Зеленским и ФИО3 познакомился года 2-3 назад, когда они занимались сделками с недвижимостью, искали земельные участки под строительство ИЖС и ЛПХ, и он приобретал для них земельные участки под строительство в Иглинском, Илишевском и ...х РБ. Земельные участки приобретали или собственники или лицо по доверенности, все оформляли через МФЦ. В ООО «ФИНПО» он за займом не обращался, возможно был поручителем. Бывал в офисе «Гарант» на Айской. Возможно в д. Мустафино он приобретал земельный участок. ФИО11 у него заранее интересовался, можно ли построить на данном земельном участке. Расчет за земельный участок производился наличными в день подписания сделки.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетелей, допрошенных в ходе предварительного следствия, следует:

ФИО8 ФИО13 показал, что в настоящее время с < дата > занимает должность председателя сельского поселения Батыровский сельсовет ... с этого момента за какими-либо документами, с просьбами по земельному участку который расположен в ..., Батыровский сельсовет, д. Мустафино, ..., земельный участок 2а, не обращались, знает что данный земельный участок принадлежал ФИО4 с ДД.ММ.ГГГГ года рождения, насколько ему известно она данный земельный участок продала за ненадобностью, так-как не было необходимости держать слишком большой участок и половину своего земельного участка продала, кому именно продала ему неизвестно.

На данный момент может пояснить, что земельный участок, который был продан ФИО4 используется не по назначению, отсутствуют надворные постройки и объекты капитального строительства, ограждения остались от прежних собственников, который находится в плохом состоянии, следы подхода к земельному участку отсутствуют, заросло деревьями, за земельным участком никто не смотрит, какие-либо строительные материалы отсутствуют. В настоящее время земельный участок для целей по использованию материнского капитала для строительства жилого дома не используется. (т.6 л.д.151-153)

ФИО8 ФИО8 №22 показала, что работает на должности главного специалиста отдела архитектуры Администрации МР ..., по обращению ФИО8 №1 кто обращался не помнит, также в деле имеется доверенность на имя ФИО2 АлексА.а, огромный объем людей приходит с различными обращениями, всех на лицо не запомнишь. Все уведомления о планируемом строительство жилого дома в ..., земельный участок 2А, и его копии они привозили сами в готовом заполненном формате печатными буквами. (т.6 л.д.224-226)

ФИО8 ФИО8 №23 показал, что < дата > был приобретен земельный участок ..., который расположен по адресу ..., у ФИО8 №1 за 150000 рублей. В момент приобретения земельного участка на дачном участке никаких построек не было, забор отсутствовал, обычный голый земельный участок без построек, после поставили забор, построили баню. (т.7 л.д.8-11)

ФИО8 ФИО8 №11 пояснила, что с 2019 года является председателем СНТ «МедТехника», ФИО8 №1 ей не знакома, на тот момент на участке ... была голая земля без построек, с 2021 года собственником участка являются семья ФИО8 №23, которые огородили участок и построили баню. (т.7 л.д.20-23)

Как следует из протокола осмотра места происшествия от < дата >, был осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: ..., земельный участок 2А, на котором какие-либо постройки и сооружения, строительные материалы, признаки капитального строительства, следы подхода к земельному участку отсутствуют, имеется ограждение. (т.6 л.д. 144-150)

Как следует из протокола осмотра места происшествия от < дата >, был осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: ..., ул. СНТ «Медтехника», земельный участок 78, который огражден забором, имеется баня с мансардной крышей, установлена теплица, имеются насаждения. (т.7 л.д.1-7)

Из протокола осмотра предметов от < дата > следует, что был произведен осмотр документов, предоставленных ФИО8 №1 в ПФР по РБ. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.6 л.д.128-143)

Из протокола осмотра предметов от < дата > следует, что был произведен осмотр документов, связанных с получением ФИО8 №1 целевого займа в ПК ОВК «ФИНПО». Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.6 л.д. 196-205)

Из протокола осмотра предметов от < дата > следует, что был произведен осмотр документов на земельный участок, расположенный по адресу: РБ, ..., д. Мустафино, .... Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.6 л.д.227-236)

Из протокола осмотра предметов от < дата > следует, что был произведен осмотр документов из реестрового дела на земельный участок, расположенный по адресу: РБ, ..., д. Мустафино, ..., з.у. 2а. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.6 л.д.218-223)

Из протокола осмотра предметов от < дата > следует, что был произведен осмотр документов из реестрового дела на земельный участок, расположенный по адресу: РБ, ..., ул. СНТ «Медтехника», земельный участок 78. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.7 л.д.47-65)

Как следует из протокола осмотра предметов от < дата >, был осмотрен оптический CD-R диск, содержащий сведения о движении денежных средств на расчетных счетах ПК ОВК «ФИНПО». Осмотренный CD-R диск признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу. (т.7 л.д.66-69)

Как следует из протокола осмотра предметов от < дата >, был осмотрен оптический CD-R диск с выпиской по счету ... ПАО «Сбербанк» открытый на имя ФИО8 №1. Осмотренный CD-R диск признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу. (т.7 л.д.71-74)

Согласно заключения эксперта ... от < дата >, рукописные записи «ФИО8 №1», расположенные в строке «расшифровка подписи» в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от 27.05.2019г.; в строке «Заемщик» в кредитном потребительском кооперативе общество взаимного кредитования «ФИНПІО» - договоре потребительского займа ФПМ3-00000085 от < дата >г.; в строке «подпись, фамилия и инициалы пайщика» в заявлении от 31.05.2019г.; в строке «ФИО8 №1» в сведении к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) от 31.05.2019г.; в строке «Информация, установленная нотариусом с моих слов, внесена в текст сделки верно» в обязательстве от 31.05.2019г. выполнены самой ФИО8 №1.

Ответить на вопрос выполнены ли подписи от имени ФИО8 №1, расположенные в кредитном потребительском кооперативе общество взаимного кредитования «Финпо» - Договоре потребительского займа МоФПМ3-00000085 от < дата >г.; в заявлении от 31.05.2019г.; в заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 28.03.2018г.; в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 31.05.2019г.; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) от 31.05.2019г., обязательство от 31.05.2019г. самой ФИО8 №1 или другим лицом не представляется возможным, по причинам, описанным в исследовательской части. (т.7 л.д.145-149)

Как следует из заключения эксперта ... от < дата >, рукописная запись «Зеленский А. АлексА.» и подписи от имени ФИО2 расположенные в графах «Поручитель» в договоре поручительства № ФПМЗ-00000112 от < дата > заключенного между ФИО2 и ФИО8 №3 выполнены самим ФИО2 (т.7 л.д. 152-155)

Согласно решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ... от < дата >, ФИО8 №1 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453026 руб. 00 коп. в связи с рождением второго ребенка ФИО14 (т.6 л.д.17)

Согласно заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от < дата >, ФИО8 №1, просит направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов оп кредиту (займу) в размере 318479 руб. 81 коп. (т.6 л.д. 98-101)

Как следует из договора купли-продажи от < дата >, ФИО4 в лице ФИО8 №12, действующий на основании доверенности, продала ФИО8 №1 в лице ФИО2 АлексА.а, действующего на основании доверенности, земельный участок кадастровый ..., находящийся по адресу: ..., д. Мустафино, ..., земельный участок 2А. Указанный земельный участок был продан за 100000 рублей. (т.6 л.д.242)

Согласно доверенности ...1 < дата > на ФИО2 АлексА.а от ФИО8 №1, ФИО2 имеет право купить за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество на территории РФ. (т.6 л.д.239)

Как следует из приговора Советского районного суда ... от < дата >, ФИО8 №1 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами КПК «ФИНПО» и ООО «Гарант». (т.9 л.д.26-33)

Преступление, связанное с использованием средств материнского капитала ФИО8 №2

ФИО8 ФИО8 №2 суду показала, что < дата > она обратилась в компанию «Гарант» по ..., по объявлению. В компании ей разъяснили, что они выдают земельные участки в Аургазинском и ...х по материнскому капиталу. Она сказала в .... Ей сказали о необходимости взять справку из опеки, об остатке материнского капитала – их она передала ФИО3, съездили на ..., где оформили доверенность на Зеленского. Через месяц ей сообщили, что подобрали участок в ... по адресу: д.Мустафино, .... < дата > она в «Акибанке» получила наличные денежные средства – 250 тыс. руб., из которых 150 тыс. руб. (как она считает из средств материнского капитала) отдала ФИО8 №3 – жене ФИО3 (100 тыс. руб. – за земельный участок, 50 тыс. руб. – их работа). Она хотела получить земельный участок с домом, но они ей ничего не пояснили – будет ли там дом или нет. Уведомлений о строительстве она не подавала, и не давала. Также оформлялся займ от ФИНПО, договор она подписывала, но в ... не ездила. Полученные денежные средства она положила на счет дочери. Жилищные условия она не улучшила, не смогла. До обращения в компанию «Гарант» у нее не было желания покупать земельный участок в .... Договор с «Гарант» не подписывала.

По ходатайству государственного обвинителя в суде были оглашены показания свидетеля ФИО15, данных ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что < дата > после рождения ее ребенка ФИО16 < дата > г.р. она приобрела право на дополнительную государственную поддержку в виде получения средств материнского (семейного) капитала в размере 466 617 руб., в связи с чем ей был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. В июне 2019 года она решила воспользоваться денежными средствами материнского капитала, а именно обналичить эти денежные средства. Далее, она узнала о том, что работники организации «Гарант» оказывают услуги, связанные с получением денежных средств материнского капитала в наличном виде, а именно обналичивают их, офис указанной организации находится по адресу: .... Придя в офис организации «Гарант», там она увидела сотрудников организации, которых зовут ФИО3, Зеленский А. АлексА., с одним из которых то есть ФИО3 она в последующем встречалась в следственном отделе при проведении очных ставок. Придя в указанный офис, она сказала ФИО3 и ФИО2 о том, что у нее имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, который она хочет обналичить, то есть она хотела получить именно наличные денежные средства, она не намеревалась воспользоваться материнским капиталом законным способом. ФИО3 и ФИО2 ей пояснили, что у нее есть возможность обналичить денежные средства материнского капитала путем постройки жилого дома на земельном участке. В случае если у нее в собственности отсутствует земельный участок, его необходимо приобрести, после чего ей необходимо будет взять заем на постройку дома на этом земельном участке, далее обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении денежными средствами материнского капитала на постройку жилого дома, после чего она должна будет отдать часть суммы из обналиченных денежных средств, то есть из средств материнского капитала, которые фактически были предназначены для постройки жилого дома на земельном участке сумму в размере 150000 рублей. Она согласилась на данную схему обналичивания денежных средств. Хочет отметить, что она изначально не планировала покупать никакой земельный участок и уж тем более строить на нем дом, либо каким-то другим способом улучшать свои жилищные условия, ей нужны были именно наличные денежные средства, которые она потратила на ремонт автомобиля, вернула денежный долг родственникам, оплатила фитнес дочери ФИО17 и оплатила ей учебу. Когда ФИО3 и ФИО2 рассказывали ей о схеме обналичивание денежных средств материнского капитал, те оба ей пояснили, что эта схема незаконная, но другим способом обналичить денежные средства не получится, но она все равно согласилась на их условия поскольку ей нужны были деньги. Также те ей сказали, что, если у нее в собственности имеется земельный участок, она может оформить целевой заем в ПК ОВК «ФИНПО» с целью направления денежных средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, а именно на постройку дома, но она им ответила, что земельный участок у нее отсутствует. После этого ФИО2 и ФИО3 пояснили ей, что те могут ей помочь подобрать земельный участок для получения займа на постройку жилого дома и в этот же момент те ей сказали, что дом на приобретенном ей земельном участке она может не строить, то есть для обналичивания денежных средств, она может просто приобрести земельный участок. Она им пояснила, что денежных средств у нее на покупку земельного участка нет, на что ФИО3 и ФИО2 пояснили ей, что сейчас те купят земельный участок сами, на свои денежные средства, а после того, как у нее получится обналичить денежные средства материнского капитала, она из этой суммы, то есть из суммы в размере 408100 руб. должна будет отдать им часть средств за покупку земельного участка, то есть земельный участок приобретался на денежные средства материнского капитала. Она согласилась на эти условия, после чего по указанию ФИО3 и ФИО2 ей, была составлена доверенность на ФИО2 с целью, чтобы последний мог купить от ее имени земельный участок, что и было в последующем им сделано. Им был куплен земельный участок, расположенный по адресу: ..., сельское поселение Батыровский сельсовет, д. Мустафино, ..., з/у 1б, за 100000 рублей. Прошу отметить, что за указанный земельный участок ФИО3 и ФИО2 расплатились самостоятельно, она вернула денежные средства им только после того, как получила обналиченные денежные средства со средств материнского капитала. При этом, что что-либо строить на этом земельном участке она не собиралась, она купила его только для того, чтобы обналичить денежные средства материнского капитала. Далее < дата > ФИО2 и ФИО3, направили в администрацию муниципального района ... Республики Башкортостан документы подписанное ей, а именно уведомление о планируемом строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке по вышеуказанному адресу. После этого < дата > она вернулась в офис ООО «Гарант», где она вновь встретила ФИО2 и ФИО3, которые сами подготовили для нее договор потребительского займа №ФПМЗ-00000120 с КПК «ФИНПО» от < дата > на сумму, равную сумме принадлежащего ей сертификата материнского капитала - 408100 руб. В соответствии с указанным договором заем нес целевой характер и предоставлялся ей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по вышеуказанному адресу согласно полученному ей уведомлению. Также перед подписанием договора займа, ФИО3 и ФИО2 пояснили ей, что для того, что получить целевой заем в ПК ОВК «ФИНПО» ей необходимо будет составить заявление о ее вступлении в качестве пайщика в кооператив, а также составить обязательство о строительстве на земельном участке жилого дома и ее обязанности в течение 360 дней предоставлении документов, подтверждающих целевое использование заемных средств и другие документы, необходимые для ее вступления в кооператив и получения таким образом займа. Также ФИО3 и ФИО2 были составлены и подписаны договора поручительства, согласно которым те обязались отвечать всем своим имуществом перед кооперативом за исполнение ей обязательств по возврату долга по договору займа, однако просит отметить, что в действительности те не намеревались исполнять данные договора поручительства и пояснили ей, что это делается лишь с целю обналичить денежные средства материнского капитала. После составления всех документов, ФИО3 и ФИО2 сказали ей, чтобы она подписала все документы иначе у нее не получится получить наличными денежные средства материнского капитала, после чего она подписал все документы, предоставленные ФИО3 и ФИО2 Далее те направили все подписанные документы в ... Республики Башкортостан в ПК ОВК «ФИНПО» после чего от последних ей в этот же день, на ее расчетный счет ПАО «Акибанк» поступили денежные средства в сумме 408100 руб., которые, как она говорила ранее, не намеревалась направлять на улучшение жилищных условий. После этого по указанию ФИО3 и ФИО2 она направилась в Управление пенсионного фонда РФ по РБ в ... которое расположено по адресу: ... где она подала для рассмотрения документы на предоставление услуги «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала», а именно: подписанное заявление от ее имени о распоряжении средствами материнского капитала от < дата >, с сведениями о намерении улучшить жилищные условия путем строительства дома, хотя она этого делать не собиралась, при этом будучи предупрежденной об обязанности оформления жилого помещения, построенного с использованием средств материнского капитала в общую собственность с детьми с определением размера долей; приложение ... к этому заявлению, где указала о необходимости перечислить средства материнского капитала по Сертификату в сумме 408026 руб. на расчетный счет КПК «ФИНПО» для погашения долга по договору займа; а также полученное ранее уведомление; договор займа; справку кооператива о размере остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование займом; выписку из ЕГРН на земельный участок и другие документы. Все эти документы она подписала и подала по указанию ФИО3 и ФИО2 с целью обмануть Пенсионный Фонд России для получения наличных денежных средств материнского капитала без их направления на улучшение жилищных условий.

Далее, она вновь вернулась в офис ООО «Гарант» по вышеуказанному адресу, где по ранее достигнутой договоренности, она передала ФИО2 и ФИО3 150000 руб. наличными. Жилой дом на земельном участке она не построила, жилищные условия своих детей она никак не улучшила, какое-либо жилое помещение в общую собственность с ребенком она не оформила.

Именно за вышеописанные ей действия, по обналичиванию денежных средств материнского капитала, она была осуждена Советским районным судом ... по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, в связи с чем она считает, что ФИО3 и ФИО2 тоже должны быть наказаны за свои действия связанные с обналичиванием денежных средств материнского капитал по всей строгости закона. (т.8 л.д 60-64) Оглашенные показания свидетель в суде подтвердил не полностью, указав, что денежные средства она передала не в офисе, а в «Акибанке», в Пенсионный фонд она документы не передавала, наверное им передала, и в деньгах она не нуждалась. Подписи в протоколе допроса подтвердила, пояснив, что показания не прочитала, давления при подписании протокола на нее не оказывалось.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетелей, допрошенных в ходе предварительного следствия, следует:

ФИО8 ФИО8 №13 показала, что в ВКПК ОВК «Финпо» работала с сентября 2018 года по май 2022 года на должности бухгалтера, в её обязанности входило ведение кадров, начисление заработной платы и менеджерская работа.

Оформление договоров происходило следующим образом: поступала заявка от ООО «Гарант» присылали пакет документов либо на телефон, либо на электронную почту затем проверяли по различным базам, выносилось решение на сделку, в случае одобрения определялась дата и выходили на сделку, заполняли все договора, подготавливали документы и отправляли курьером в некоторых случаях выезжали сами для оформления сделки, с людьми проводили беседу о том, что если берете займ на строительство и уведомляете ..., где планируется постройка то обязаны будут построится и выделить долю ребенку. Далее подписывали документы, перечисляли денежные средства по указанному в договоре расчетному счет и контролировали процесс сдачи документов по займу в МФЦ для дальнейшего отчета в пенсионный фонд.

В течение одного месяца деньги возвращались из Пенсионного фонда в «Финпо». По представленным ей пакету документов на ФИО8 №2, свидетель может пояснить, что договора ею не подписаны, так как в 2019 году ООО «Гарант» действовал по доверенности от лица КПК ОВК «Финпо» и документы подписывала ФИО8 №3 и предоставлялись ФИО8 №13, в пенсионный фонд обращалось ООО «Гарант» для погашения займа с использованием мат.капитала. С ФИО3 и ФИО2 были разговоры только по работе в последующем было множество договоров от ООО «Гарант», где поручителями были ФИО3 и ФИО2 и договора купли-продажи земельного участка были от их имени, они их неоднократно предупреждали о том, что ЦБ и Прокуратура проверяет и по выданному займу Пенсионный фонд не одобрит выплату, будете выплачивать задолженность по займу, на что они согласились, но спустя некоторое время перестали себя указывать поручителями продавцами земельного участка. (т.5 л.д.82-86)

ФИО8 ФИО8 №4 показала, что проживает по адресу: РБ, ..., д. Мустафино, ..., и изначально её земельный участок был 69 участок. В мае 2019 года по деревне ездил мужчина по имени ФИО8 №12, другие данные и марки автомобиля не помнит. ФИО8 №12 предложил продать за 100 тыс. рублей 29 соток земли и после ее согласия они поехали в тот же день в ..., где у нотариуса она подписала представленные документы, как именно она не знает, так как в этом не разбиралась. После покупатель ФИО8 №12 с ней сразу рассчитался наличными и отвез обратно домой. Примерно через месяц покупатель привез бумаги на земельный участок который у них остался после продажи, что с проданным земельным участком который составлял 29 соток сказать не может, и по какому назначению, и кому продали она не знает. На данный момент на проданную часть никто не приезжал, и не приезжает, в летнее время сами там косят сено. (т.5 л.д.113-116)

ФИО8 ФИО13 в настоящее время с < дата > занимает должность председателя сельского поселения Батыровский сельсовет ... и с этого момента за какими-либо документами не обращались. Земельный участок 1б, ранее земельный участок составлял 69 соток, принадлежащий ФИО8 №4, которая продала в 2019 году 29 соток за ненадобностью и получила 100 000 рублей. На данный момент может пояснить, что земельный участок используется не по назначению, отсутствуют надворные постройки и объекты капитального строительства; ограждения от прошлых хозяев участка, следы подхода к земельному участку отсутствуют, все заросло деревьями. В настоящее время земельный участок для целей по использованию материнского капитала для строительства дома не используется. (т.5 л.д.121-124)

ФИО8 ФИО8 №22 показала, что работает на должности главного специалиста отдела архитектуры Администрации МР ..., по обращению ФИО8 №2 кто обращался не помнит, также в деле имеется доверенность на имя ФИО2 АлексА.а, огромный объем людей приходит всех на лицо не запомнишь. Все уведомления о планируемом строительство жилого дома в ... з/у 1б и его копии они привозили сами в готовом заполненном формате печатными буквами. (т.5 л.д.125-128)

ФИО8 ФИО17 показала, что ФИО8 №2 является ее матерью, и в 2022 году за посещение ею спортивного зала «Leo-Fit» расположенного по адресу: ..., стоимость занятий за который за месяц вместе с услугами личного тренера составляла 40000 руб., платила ее мама, которая ей пояснила, что деньги она взяла с материнского капитала. Затем ее мама оплатила ей учебу в Финансово-экономическом университете по специальности «Правовое социальное обеспечение», где стоимость за семестр составляла 60 000 руб.

Также хочет отметить, что в 2019 году её мама ФИО8 №2 положила на её банковский счет оставшиеся денежные средства обналиченного материнского капитала в размере примерно 250000 руб. С 2019 г. по настоящее время этими денежными средствами никто не пользовался. (т.5 л.д.202-205)

ФИО8 ФИО8 №14 показала, что занимает должность главного бухгалтера Уфимского филиала Финансового Университета при Правительстве РФ, и оплата за обучение ФИО17 < дата > г.р. проводилась в срок по указаниям в договоре. (т.5 л.д.209-212)

Как следует из протокола осмотра места происшествия от < дата >, был осмотрен земельный участок расположенный по адресу: ..., земельный участок 1б, на котором какие-либо постройки и сооружения, строительные материалы, признаки капитального строительства, следы подхода к земельному участку отсутствуют, имеется ограждение от прежних собственников участка. (т.5 л.д.105-112)

Из протокола осмотра предметов от < дата > следует, что были осмотрены документы, изъятые в ... Республики Башкортостан на земельный участок 1б, расположенный по адресу: ... документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.5 л.д.117-120)

Из протокола осмотра предметов от < дата > следует, что были осмотрены документы, связанные с получением ФИО8 №2 целевого займа в ПК ОВК «ФИНПО». Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.5 л.д.129-138)

Из протокола осмотра предметов от < дата > следует, что были осмотрены документы, предоставленные ФИО8 №2 в ПФР по РБ. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.5 л.д.144-159)

Из протокола осмотра предметов от < дата > следует, что была осмотрена выписка по счету ... ПАО «АКИБАНК», открытая на имя ФИО8 №2, < дата > г.р., изображенная на 2 листах формата 4А. Осмотренная выписка признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу. (т.5 л.д.160-163)

Из протокола осмотра предметов от < дата > следует, что был осмотрен оптический CD-R диск, содержащий сведения о движении денежных средств на расчетных счетах ПК ОВК «ФИНПО». CD-R диск признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу.(т.5 л.д. 164-167)

Из протокола осмотра предметов от < дата > следует, что было осмотрено реестровое дело на земельный участок с кадастровым номером 02:05:140101:535 расположенный по адресу: РБ, ..., земельный участок 1Б. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.5 л.д. 168-174)

Как следует из заключения эксперта ... от < дата >, записи и подписи ФИО8 №2, расположенные в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового домика от < дата >, выполнены не ФИО8 №2, а другим лицом. Записи и подписи от имени ФИО8 №2, расположенные в: - договоре потребительского займа №ФПМ3-00000120 от < дата >; - заявление о выдаче займа ФИО8 №2 от < дата >; - обязательстве о строительстве жилого дома от < дата >; - заявке-анкеты пайщика на получения займа от < дата > ФИО8 №2; - заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от < дата >; - заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от < дата >; - сведениях к заявлению от < дата >; - обязательстве от < дата >, вероятно, выполнены ФИО8 №2. (т.5 л.д.265-277)

Как следует из заключения эксперта ... от < дата >, запись «Зеленский А. АлексА.» и подписи от имени ФИО2, расположенные в графах «Поручитель» в договоре поручительства №ФПМ3-00000147 от < дата > ФИО2, выполнены ФИО2 АлексА.ем. (т.5 л.д.280-287)

Как следует из заключения эксперта ... от < дата >, записи и подписи от имени ФИО3, расположенные в графах «Поручитель» в договоре поручительства №ФПМ3-00000148 от < дата > ФИО3, выполнены ФИО3. (т.5 л.д.290-297)

Согласно решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ... от < дата >, ФИО18 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453026 руб. 00 коп. в связи с рождением второго ребенка ФИО16 < дата >. (т.5 л.д.298)

Согласно заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от < дата >, ФИО8 №2 просит направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов оп кредиту (займу) в размере 408026 руб. 00 коп. (т.5 л.д.300-303)

Из договора купли-продажи от < дата > следует, что ФИО8 №4 в лице ФИО8 №12, действующий на основании доверенности 03/176-н/03-2019-4-759 от < дата >, продала ФИО18 в лице ФИО2 АлексА.а, действующего на основании доверенности ...-н/03-2019-2-1724 от < дата >, земельный участок общей площадью 961+/-11 кв.м. кадастровый ..., находящийся по адресу: ..., д. Мустафино, ..., земельный участок 1Б. Указанный земельный участок был продан за 100000 рублей. (т.5 л.д.304)

Согласно доверенности ...8 < дата > на ФИО2 АлексА.а от ФИО8 №2, ФИО2 имеет право купить за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество на территории РФ. (т.5 л.д.306)

Как следует из приговора Советского районного суда ... от < дата >, ФИО8 №1 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами КПК «ФИНПО» и ООО «Гарант». (т.9 л.д.16-24)

Преступление, связанное с использованием средств материнского капитала ФИО8 №5

ФИО8 ФИО8 №5 суду показала, что лет 5 назад она обращалась по объявлению в «Гарант» на ... по материнскому капиталу. Там было два человека. В «Гарант» она пришла, чтобы обналичить материнский капитал, она так им и сказала, и они ответили, что обналичим. Она отдаст материнский капитал, а они выделят землю, часть денег им, остальное – ей из материнского капитала. Она принесла паспорт и документ, позволяющий получить материнский капитал. Подписание договоров, выдачу доверенности и оформление займа она не помнит, с Зеленским и ФИО3 она не контактировала. Через некоторое время ей перечислили деньги, которые она забрала в банке, выдали документы на земельный участок, но она никуда не ходила. Сумма материнского капитала была 466 тыс. руб., по сумме сколько она отдала, а сколько оставила себе не помнит. До получения денег, она подписывала какой-то документ в Пенсионном фонде. Уведомление о планируемом строительстве она не подавала. Деньги она потратила на ремонт квартиры.

По ходатайству государственного обвинителя в суде были оглашены показания ФИО8 №5, данных ею в ходе предварительного следствия при допросе в качестве обвиняемой < дата >, из которых следует, что примерно в июле 2020 года, когда ФИО8 №5 возвращалась домой, на стене подъездной двери с улицы она обратила внимание, что там приклеено объявление, содержание которого дословно она уже не помню, однако помнит суть «Обналичиваем материнский капитал», а также на указанном объявлении имелся номер телефона, по которому ФИО8 №5 позвонила и в ходе телефонного разговора она у них спросила: «Обналичиваете ли Вы материнский капитал», на что ей ответили: «Да, мы обналичиваем материнский капитал, приезжайте к нам в офис, мы Вам все расскажем». Также, в июле 2020 года ФИО8 №5 поехала в офис, который расположен по .... Когда она приехала туда, то обнаружила офис, на котором была табличка «Гарант». Далее, ФИО8 №5 зашла в указанный офис, в котором сидели двое мужчин, на сколько она сейчас помню которых звали ФИО3 и ФИО2. Когда ФИО8 №5 туда пришла, она спросила у них: «Вы обналичиваете материнский капитал?» на что ей ответили: «Да, но для этого нужно подписать несколько бумаг», после чего ФИО8 №5 села за стол, но к кому именно она не помнит и ей пояснили, что есть возможность обналичить денежные средства материнского капитала путем приобретения земельного участка в собственность, после чего необходимо будет оформит целевой заём на постройку дома на купленном земельном участке, после чего ФИО8 №5 пояснили, что данная услуга будет стоить 150000 руб., но указанную сумму она может отдать уже после того, как получит обналиченные денежные средства материнского капитала. После этого ФИО8 №5 согласилась на эту условия и один из работников организации «Гарант» сказал ей, что необходимо будет оформить доверенность для того, чтобы ей нигде не ездить, он сам будет этим заниматься. Далее, ФИО8 №5 вместе с сотрудником организации «Гарант» ФИО2 направились к риэлтору, но куда именно она уже сейчас не вспомнит, где от неё оформили нотариальную доверенность на ФИО2. Согласно указанной доверенности, последний мог купить от моего имени земельный участок. После оформления доверенности они вернулись в офис организации «Гарант», после чего они сказали, что сообщат о покупке земельного участка. Далее, где-то в начале июля, ей позвонил кто-то из сотрудников организации «Гарант» и сообщил о том, что земельный участок куплен, можно оформить договор займа. Примерно в середине июля 2020 года ФИО8 №5 приехала в офис организации «Гарант», который расположен по адресу: ..., где она вновь встретила ФИО3 и ФИО2. ФИО2 ей пояснил, что им был куплен земельный участок, расположенный по адресу: ..., Краснозилимовский сельсовет, д. Васильевка, ..., земельный участок 4/3, после чего сказал, что для обналичивания денежных средств материнского капитала необходимо будет оформить целевой заём на постройку дома по вышеуказанному адресу, что ФИО8 №5 и сделала, она заключила договор потребительского займа, который носит целевой характер, а именно указанный заём предоставлен на строительство индивидуального жилищного строительства, расположенного на земельном участке по вышеуказанному адресу. Заём был взят на сумму 466700 руб. в кредитной организации ПК ОВК «ФИНПО». Поручителями по договору займа стали ФИО3 и ФИО2. ФИО8 №5 хочет отметить, что изначально, когда она обращалась в организацию «Гарант» и в момент подписания договора она хотела именно обналичить денежные средства материнского капитала, она не собиралась строить дом, уж тем более покупать земельный участок для этих целей, ей просто нужны были деньги. Далее ФИО8 №5 дали пакет документов, которые она подписала после чего, она ушла. В этот же день, ей на её расчетный счет «Сбербанк» от кредитной организации ПК ОВК «ФИНПО» была перечислена сумма в размере 466700 рублей, которую в последующем она сняла в одном из отделении офиса «Сбербанк». После подписания указанного договора займа, ФИО8 №5 на следующий день направилась в отделение МФЦ, которое расположенное по адресу: ... где она подала в отделение Пенсионного фонда РФ по ... в ... заявление о распоряжении средствами материнского капитала и к указанному заявлению приложила следующие документы: подписанное заявление от её имени о распоряжении средствами материнского капитала, с указанием обязанности оформления жилого помещения, построенного с использованием средств материнского капитала в общую собственность ФИО8 №5 и ее детей с определением размера долей; приложение ... к этому заявлению, где она указала о необходимости перечислить принадлежащие ей средства материнского капитала в сумме 466617 руб. на расчетный счет КПК «ФИНПО» ..., открытый в Башкирском отделении ... ПАО «Сбербанк» для погашения вышеуказанного договора займа между мной и кооперативом; имеющиеся у неё уведомление; договор займа; справку кооператива о размере остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование займом; выписку из ЕГРН на земельный участок расположенный по адресу: ..., Краснозилимовский сельсовет, д. Васильевка, ..., земельный участок 4/3.

После того, как ФИО8 №5 было подано вышеуказанное заявление, она направилась в офис организации «Гарант», который расположен по адресу: ..., где передала ФИО3 часть ранее снятых ею наличные денежных средств в размере в размере 150000 руб. Оставшиеся наличные денежные средства в размере 300000 руб. она потратила по своему усмотрению, а именно она потратила их на ремонт квартиры по адресу: ..., а именно она покупала кухонный гарнитур стоимость которого примерно 40000 рублей; кровать с матрасом стоимость которых в сумме примерно 30000 рублей; стиральная машина стоимость которой примерно 20000 рублей; газовую плиту стоимостью примерно 10000 рублей. Где именно ФИО8 №5 покупала вышеуказанные предметы, она в настоящее время не помнит, однако помнит, что покупала указанные предметы именно на наличные денежные средства.

Также ФИО8 №5 хочет отметить, что сертификат материнского капитала, который она обналичила был выдан ей за рождение своего сына ФИО19 < дата > г.р. На денежные средства материнского капитала никакой дом на земельном участке, расположенном по адресу: ..., Краснозилимовский сельсовет, д. Васильевка, ..., земельный участок 4/3, она не собиралась строить и строить не собирается, в связи с чем и выделить доли для моих детей в доме у меня нет возможности. ФИО8 №5 знала, что материнский капитал обналичивать запрещено. Она понимала, что её действия по обналичиванию денежных средств были незаконны, а именно они заключались в том, что она похитила денежные средства материнского капитала предназначенные только на определенные цели, о чем она была уведомлена при подаче заявления в отделение Пенсионного Фонда РФ по РБ в .... ФИО8 №5 по представленному ей договору потребительского займа № ФПМЗ-00000121 от < дата >, указала, что документ подписан ею в офисе «Гарант». Также ФИО8 №5 указала, что представленное ей на обозрение обязательство, согласно которому она обязуетесь использовать заемные средства на строительство жилого дома по адресу: ..., Краснозилимский сельсовет, д. Васильевка, ..., земельный участок 4/3, подписано и заполнено ею в офисе организации «Гарант». ФИО8 №5 подтвердила заполнение ею заявления о выдаче заёма в сумме 466700 руб., которое она заполняла офисе организации «Гарант». ФИО8 №5 подтвердила, что Заявление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал(семейный) капитал; заявление о распоряжении средствами материнского капитала; сведения к заявлению о распоряжении средствами капитала при направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, представленные ей на обозрение и полученные из ПФ РФ по ... подписывала она. (т.4 л.д.105-110) Оглашенные показания свидетель в суде подтвердила.

По ходатайству стороны защиты в суде были оглашены показания свидетеля ФИО8 №5, данных ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в январе 2012 года, после рождения ее ребенка ФИО19 < дата > г.р. она приобрела право на дополнительную государственную поддержку в виде получения средств материнского (семейного) капитала в размере 466 617 руб., в связи с чем ей был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. В июле 2020 года она решила воспользоваться денежными средствами материнского капитала, а именно обналичить эти денежные средства. Далее, она узнала о том, что работники организации «Гарант» оказывают услуги, связанные с получением денежных средств материнского капитала в наличном виде, а именно обналичивают их, офис указанной организации находится по адресу: .... Придя в офис организации «Гарант», там она увидела сотрудников организации, которых зовут ФИО3, Зеленский А. АлексА., с которыми в последующем она встречалась в следственном отделе при проведении очных ставок. Придя в указанный офис, она сказала ФИО3 и ФИО2 о том, что у нее имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, который она хочет обналичить, то есть она хотела получить именно наличные денежные средства, она не намеревалась воспользоваться материнским капиталом законным способом. ФИО3 и ФИО2 ей пояснили, что у нее есть возможность обналичить денежные средства материнского капитала путем постройки жилого дома на земельном участке. В случае если у нее в собственности отсутствует земельный участок, его необходимо приобрести, после чего ей необходимо будет взять заем на постройку дома на этом земельном участке, далее обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении денежными средствами материнского капитала на постройку жилого дома, после чего она должна будет отдать часть суммы из обналиченных денежных средств, то есть из средств материнского капитала, которые фактически были предназначены для постройки жилого дома на земельном участке сумму в размере 150000 рублей. Она согласилась на данную схему обналичивания денежных средств. Хочет отметить, что она изначально не планировала покупать никакой земельный участок и уж тем более строить на нем дом, либо каким-то другим способом улучшать свои жилищные условия, ей нужны были именно наличные денежные средства для того, чтобы сделать ремонт в квартире, в которой она проживаю, а также купить бытовую технику. Когда ФИО3 и ФИО2 рассказывали ей о схеме обналичивание денежных средств материнского капитал, они ей пояснили, что эта схема незаконная, но другим способом обналичить денежные средства не получится, но она все равно согласилась на их условия поскольку ей нужны были деньги. Также те ей сказали, что, если у нее в собственности имеется земельный участок, она может оформить целевой заем в ПК ОВК «ФИНПО» с целью направления денежных средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, а именно на постройку дома, но она им ответила, что земельный участок у нее отсутствует. После этого ФИО2 и А.Т.АБ., пояснили ей, что те могут ей помочь подобрать земельный участок для получения займа на постройку жилого дома и в этот же момент те ей сказали, что дом на приобретенном ей земельном участке она может не строить то есть для обналичивания денежных средств, она может просто приобрести земельный участок. Она им пояснила, что денежных средств у нее на покупку земельного участка нет, на что ФИО3 и ФИО2 пояснили ей, что сейчас те купят земельный участок сами, на свои денежные средства, а после того, как у нее получится обналичить денежные средства материнского капитала, она из этой суммы, т.е. из суммы в размере 466617 руб. должна будет отдать им часть средств за покупку земельного участка т.е. земельный участок приобретался на денежные средства материнского капитала. Она согласилась на эти условия, после чего по указанию ФИО3 и ФИО2 ей, была составлена доверенность на ФИО2 с целью, чтобы последний мог купить от ее имени земельный участок, что и было в последующем им сделано. Им был куплен земельный участок, расположенный по адресу: ..., д. Васильевка, ..., земельный участок 4/< дата >00 рублей. Прошу отметить, что за указанный земельный участок ФИО3 и ФИО2 расплатились самостоятельно, она вернула денежные средства им только после того, как получила обналиченные денежные средства со средств материнского капитала. Отмечу, что что-либо строить на этом земельном участке она не собиралась, она купила его только для того, чтобы обналичить денежные средства материнского капитала. Далее < дата > ФИО2 и ФИО3, направили ее в администрацию муниципального района ... Республики Башкортостан с документами, которые те ранее сами составили и выдали ей. Она лишь подписал указанные документы, а именно она повезла в администрацию уведомление планируемом строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке по вышеуказанному адресу. После сдачи в администрации указанного документа ей было выдано Уведомление ... от < дата > о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке параметров планируемого к строительству объекта установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке. После этого < дата > она вернулась в офис ООО «Гарант», где она вновь встретила ФИО2 и ФИО3, которые сами подготовили для нее договор потребительского займа №ФПМЗ-00000121 с КПК «ФИНПО» от < дата > на сумму, равную сумме принадлежащего ей сертификата материнского капитала - 466 700 руб. В соответствии с указанным договором заем нес целевой характер и предоставлялся ей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по вышеуказанному адресу согласно полученному ей уведомлению. Также перед подписанием договора займа, ФИО3 и ФИО2 пояснили ей, что для того, что получить целевой заем в ПК ОВК «ФИНПО» ей необходимо будет составить заявление о ее вступлении в качестве пайщика в кооператив, а также составить обязательство о строительстве на земельном участке жилого дома и ее обязанности в течение 360 дней предоставлении документов, Подтверждаетщих целевое использование заемных средств и другие документы, необходимые для ее вступления в кооператив и получения таким образом займа. Также ФИО3 и ФИО2 были составлены и подписаны договоры поручительства, согласно которым те обязались отвечать всем своим имуществом перед кооперативом за исполнение ей обязательств по возврату долга по договору займа, однако просит отметить, что в действительности те не намеревались исполнять данные договора поручительства и пояснили ей, что это делается лишь с целю обналичить денежные средства материнского капитала. После составления всех документов, ФИО3 и ФИО2 сказали ей, чтобы она подписала все документы иначе у нее не получится получить наличными денежные средства материнского капитала, после чего она подписал все документы, предоставленные ФИО3 и ФИО2 Далее те направили все подписанные документы в ... Республики Башкортостан в ПК ОВК «ФИНПО» после чего от последних ей в этот же день, на ее расчетный счет ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 466700 руб., которые как она говорила ранее, не намеревалась направлять на улучшение жилищных условий. После этого по указанию ФИО3 и ФИО2 она направилась в МФЦ, которое расположено по адресу: ..., где она подала для рассмотрения документы на предоставление услуги «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала», а именно: подписанное заявление от ее имени о распоряжении средствами материнского капитала от < дата >, с сведениями о намерении улучшить жилищные условия путем строительства дома, хотя она этого делать не собиралась, при этом будучи предупрежденной об обязанности оформления жилого помещения, построенного с использованием средств материнского капитала в общую собственность с детьми с определением размера долей; приложение ... к этому заявлению, где указала о необходимости перечислить средства материнского капитала по Сертификату в сумме 466617 руб. на расчетный счет КПК «ФИНПО» для погашения долга по договору займа; а также полученное ранее уведомление; договор займа; справку кооператива о размере остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование займом; выписку из ЕГРН на земельный участок и другие документы. Все эти документы она подписала и подала по указанию ФИО3 и ФИО2 с целью обмануть Пенсионный Фонд России для получения наличных денежных средств материнского капитала без их направления на улучшение жилищных условий. Далее, она вновь вернулась в офис ООО «Гарант» по вышеуказанному адресу, где по ранее достигнутой договоренности, она передала ФИО2 и ФИО3 150000 руб. наличными. Жилой дом на земельном участке она не построила, жилищные условия своих детей она никак не улучшила, какое-либо жилое помещение в общую собственность с ребенком она не оформила. Именно за вышеописанные ей действия, по обналичиванию денежных средств материнского капитала, она была осуждена Советским районным судом ... по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, в связи с чем она считает, что ФИО3 и ФИО2 тоже должны быть наказаны за свои действия связанные с обналичиванием денежных средств материнского капитал по всей строгости закона. (т.8 л.д. 49-53) Оглашенные показания свидетель в суде подтвердила, указав, что много раз приходила, показания были уже напечатаны, она их прочитала и подписала.

ФИО8 ФИО19 в судебном заседании пояснил, что его бывшая жена ФИО8 №5 в 2020 году обналичила материнский капитал через подставных лиц из числа ООО «ФИНПО» и ООО «Гарант», в связи с образовавшимися у нее долгами. Они совершили сделку, подписали расписку, оформили земельный участок в ..., Краснозилимский сельсовет, д. Васильевка, .... Ей дали 466 тыс. руб., а за то, что ей помогли обналичить сертификат она отдала 202 тыс. руб. в ООО «Гарант», а на руки получила только 264 тыс. руб., но детям ничего не досталось. На данном земельном участке никаких построек нет, жилье детям супруга не приобрела. Кроме того, бывшая жена ему поясняла, что все документы готовили ООО «ФИНПО» и ООО «Гарант», она только подписывала документы.

ФИО8 ФИО8 №19 показала суду, что с 2012 года она является индивидуальным предпринимателем, занимается покупкой и продажей земельных участков через «Авито». По работе в 2029 году она познакомилась с Зеленским, он интересовался земельным участком. ФИО11 купил у нее несколько земельных участков, и в день сделки с ней рассчитался наличными на руки. Скорее всего ФИО11 выступал по доверенности от третьих лиц, конкретно фамилий она не помнит. Она продала Зеленскому земельный участок в д.Васильевка по ..., который купила у ФИО8 №18 за 80 тыс. руб. Договор наверное с Зеленским подписывала в МФЦ на ... она видела ФИО3, но с ним лично не знакома. ФИО11 интересовался подъездными путями к участку, о строительных компаниях, она дала ему контакты. Она у ФИО10 приобретала земельный участок в ... в д. Устиновка, ... 2020-2021 гг.

ФИО8 ФИО8 №17 пояснила суду, что занимает должность главного архитектора муниципального района ... РБ, и с августа 2018 года они выдают уведомления на строительство, а ранее были справки. Собственники земельных участок приходят к ним с документами и подписывают у руководства по строительству уведомления. ФИО19 к ним сама приходила с документами (паспорт, документ на землю, подтверждающий право собственности или право аренды).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетелей, допрошенных в ходе предварительного следствия, следует:

ФИО8 ФИО8 №18 показала, что получила земельный участок по адресу РБ ... д. Васильевна ... (31 сотка) при рождении 3-го ребенка примерно в 2015 году с ... РБ. В 2020 году она продала данный земельный участок за 90 000 руб., который к тому моменту был без забора, без строительных сооружений, и зарос травой, по доверенности через ФИО8 №19, оформили доверенность у нотариуса в селе Архангельском, покупателей не знает. Деньги в указанный срок поступили ей на карту в полном объеме, услуги нотариуса она не оплачивала. Что с этим участок не знает. (т.3 л.д.113-116)

ФИО8 ФИО8 №20 показала, что ФИО8 №5 родственница ее мужа ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ г.р. Со С. у них хорошие родственные отношения, не раз давала ей в долг денежные средства, разные суммы. По переводу < дата > ФИО8 №20 пояснила, что та ей вернула долг после того как неоднократно давала ей в долг деньги, так как ее муж оставил без вещей и денег, вплоть до детских вещей, муж С. не дает ей с детьми покоя, постоянно издевается, мы ей периодически помогаем. По поводу обналичивания материнского капитала ФИО8 №20 пояснила, что у ФИО8 №5 была безвыходная ситуация, ее муж выгнал с квартиры вместе с детьми, которая досталась ей по наследству, она купила однокомнатную квартиру для проживания с детьми и на все средства материнского капитала сделала ремонт в квартире, в которой проживает на данный момент. (т.3 л.д.157-160)

ФИО8 ФИО8 №13 показала, что в КПК ОВК «Финпо» работала с сентября 2018 года по май 2022 года на должности бухгалтера, в её обязанности входило ведение кадров, начисление заработной платы персоналу и менеджерская работа. Оформление договоров происходило следующим образом: поступала заявка от ООО «Гарант» присылали пакет документов с установленными данными лица который обратился за займом, на телефон, либо на электронную почту затем проверяли по различным базам, выносилось решение на сделку, в случае одобрения определялась дата и выходили на сделку, в случае одобрения определялась дата и выходили на сделку, заполняли все договора, подготавливали документы и отправляли курьером в некоторых случаях выезжали сами для оформления сделки, с людьми проводили беседу о том, что если берете займ на строительство и уведомляете ..., где планируется постройка, то обязаны будут построится и выделить долю ребенку. Подписывали документы, перечисляли денежные средства по указанному в договоре расчетному счет и контролировали процесс сдачи документов по займу в МФЦ для дальнейшего отчета в пенсионный фонд. В течение одного месяца деньги возвращались с Пенсионного фонда в «Финпо». По представленными ей пакету документов на ФИО8 №5, свидетель может пояснить, что ФИО8 №5 обратилась за выдачей займа на строительство жилого дома для дальнейшего использования материнского капитала для погашения займа в ООО «Гарант» по адресу: .... Они предоставили ей документы с установочными данными и она забила у себя в базу, после одобрения оформила договор, заявления по представленным фотографиям осмотра земельного участка отправила электронный вариант в ООО «Гарант» для подписания договора с ФИО8 №5 Подписанные договора в оригинале возвращались в «Финпо». Как начали работать с ООО «Гарант» ФИО8 №13 не знает, так как когда она трудоустроилась, то с ними работа уже велась, она только продолжила. ФИО8 №13 подтвердила свои подписи в договоре. (т.3 л.д.140-144)

Как следует из протокола осмотра места происшествия от < дата >, был осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: РБ, ..., д. Васильевка, ..., где надворные постройки и объекты капительного строительства, ограждение отсутствуют, территория заросла бурьяном, по назначению не используется. (т.1 л.д.132-139)

Как следует из протокола осмотра места происшествия от < дата >, был осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: ..., Краснозилимский сельсовет, ..., земельный участок 4/3, на котором надворные постройки и объекты капительного строительства отсутствуют, дорога до земельного участка не расчищена, отсутствуют следы подхода, по назначению участок не используется. (т.3 л.д.126-133)

Как следует из протокола осмотра места происшествия от < дата >, была осмотрена .... (т.4 л.д. 10-18)

Из протокола осмотра предметов от < дата > следует, что было осмотрено регистрационное дело недвижимого имущества, расположенного по адресу: ..., л. Васильевка, ... кадастровым номером; 02:03:180501:127 и 02:03:180501:127. (т.1 л.д.164-217)

Из протокола осмотра предметов от < дата > следует, что были осмотрены документы полученные из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по ..., а именно дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО8 №5. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.3 л.д.52-64)

Из протокола осмотра предметов от < дата > следует, что было осмотрено реестровое дело на земельный участок с кадастровым номером 02:03:180501:127, расположенный по адресу: ..., сельское поселения Краснозилимский сельсовет, ..., земельный участок 4/3. (т.3 л.д.65-91)

Согласно протокола выемки от < дата >, из ... Республики Башкортостан изъято уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома поданное ФИО8 №5 в Администрацию МР ... Республики Башкортостан на 2 листах, расписка на 1 листе, уведомление на 1 листе, регистрационная карточка на 1 листе. (т.3 л.д. 96-99)

Из протокола осмотра предметов от < дата > следует, что были осмотрены документы изъятые < дата > в ... Республики Башкортостан. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.3 л.д.104-108)

Из протокола осмотра предметов от < дата > следует, что был осмотрен лазерный компакт диск формата CD-R, полученный в ПАО «Сбербанк», содержащий сведения о движении денежных средств на расчетных счетах ФИО8 №5 Осмотренный CD-R диск признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу. (т.3 л.д. 164-169)

Из протокола осмотра предметов от < дата > следует, что был осмотрен оптический диск формата CD-R, полученный в ПАО «Сбербанк», содержащий сведения о движении денежных средств на расчетных счетах ПК ОВК «ФИНПО», Осмотренный CD-R диск признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу. (т.3 л.д.172-175)

Согласно заключения эксперта ... от < дата >, подписи от имени ФИО3 в графах «Поручитель» в договоре поручительства № ФПМЗ-00000178 от < дата >; напротив текста «ФИО3» в согласии субъекта кредитной истории физического лица на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй от < дата >; напротив записи «ФИО3» в заявке-анкете поручителя от < дата >; напротив текста «ФИО3» в согласии на обработку персональных данных от < дата >, выполнены ФИО3. (т.4 л.д.68-71)

Согласно заключения эксперта ... от < дата >, подписи от имени ФИО2, расположенные в графах «Поручитель» в договоре поручительства № ФПМЗ-00000179 от < дата >; напротив записи «ФИО2» в заявке-анкете поручителя от < дата >; напротив текста «Зеленский А. АлексА.» в согласии на обработку персональных данных от < дата >, выполнены ФИО2 АлексА.ем. (т.4 л.д.79-81)

Согласно заключения эксперта ... от < дата >, подписи ФИО8 №5, расположенные в строках «Подпись заявителя» в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; в строке «Подпись заявителя» в сведении к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) выполнены ФИО8 №5. (т.4 л.д. 89-92)

Из договора потребительского займа № ФПМЗ-00000121 от < дата > следует, что ФИО8 №5 оформила целевой заем на строительство индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: ..., д. Васильевка, ..., земельный участок 4/3 на сумму 466700 руб. (т.1 л.д.83-85,152-153, т.3 л.д.22-23, 209-211)

Согласно платежного поручения ... от < дата >, ПК ОВК «ФИНПО» перечислили ФИО8 №5 денежные средства в сумме 466617 руб. (т.1 л.д.87,155, т.3 л.д.25)

Согласно обязательства от < дата >, ФИО8 №5 заемные средства вправе использовать только по целевому назначению – на строительство жилого дома расположенного по адресу: РБ, ..., Краснозилимский с-с, д. Васильевка, ..., зем. уч. 4/3. (т.1 л.д.88, т.3 л.д.214)

Как следует из уведомления от < дата > ... заместителя администрации МР ... РБ в адрес ФИО8 №5, указанные в уведомлении от < дата > параметры планируемого строительства индивидуального жилого дома соответствуют параметрам и допустимости размещения индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 02:03:180501:127 по адресу: РБ, ..., Краснозилимский с-с, д. Васильевка, ..., зем. уч. 4/3. (т.1 л.д.89, 156, т.3 л.д.27)

Из заявления ФИО8 №5 от < дата > следует, что ФИО8 №5 просит принять ее в члены Кредитного потребительского кооператива КПК ОВК «ФИНПО». (т.1 л.д.93, т.3 л.д.216)

Согласно решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ... от < дата >, ФИО8 №5 в связи с рождением 3 ребенка ФИО19 < дата > г.р. выдан государственный сертификат (серии МК-4 ...) на материнский (семейный) капитал в размере 365698,40 рублей. (т.1 л.д.142, 147, т.3 л.д.4, 13)

Согласно решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от < дата >, заявление, поданное ФИО8 №5 о распоряжении средствами материнского капитала, удовлетворено. (т.1 л.д.148, т.3 л.д.14)

Из заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от < дата > следует, что ФИО8 №5 просит направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 466617 рублей. (т.1 л.д.149-150, т.3 л.д.15-18, 19)

Согласно доверенности б/н от < дата >, ФИО8 №3 уполномочена представлять интересы ПК ОВК «ФИНПО» в территориальных отделах Управления Росреестра по РБ, заключать от имени ПК ОВК «ФИНПО» договоры временной финансовой помощи, договоры займа, договоры поручительства, договоры залога, договоры сбережений, с правом подписи указанных договоров, при условии наличия протокола Комитета по займам. (т.2 л.д.140)

Согласно платежного поручения ... от < дата >, УФК по РБ (государственное учреждение-Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по РБ) перечислили ПК ОВК «ФИНПО» денежные средства в сумме 466617 руб. (т.2 л.д.146)

Как следует из договора купли-продажи от < дата >, ФИО8 №18 в лице ФИО21 продала ФИО8 №5 в лице ФИО2 земельный участок, расположенный по адресу: РБ, ..., д. Васильевка, ..., земельный участок 4/3. (т.3 л.д.81-82)

Согласно доверенности ...3 от < дата >, ФИО8 №5 уполномочивает ФИО2 купить за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество на территории РФ. (т.3 л.д.84-85)

Из акта обследование земельного участка от < дата > следует, что ФИО8 №13 обследован земельный участок расположенный по адресу: РБ, ..., д. Васильевка, ..., земельный участок 4/3. (т.3 л.д. 215)

Согласно заявления от ФИО8 №5 от < дата >, последняя просит ПК ОВК «ФИНПО» выдать ей заем в сумме 466700 руб. (т.3 л.д.217)

Как следует из договора поручительства № ФПМЗ-00000178 от < дата >, ФИО3 обязуется полностью солидарно отвечать всем своим имуществом перед кредитором, в случае если ФИО8 №5 не исполнит или ненадлежаще исполнит свои обязательства по договору потребительского займа № ФПМЗ-00000121 от < дата >. (т.3 л.д. 218)

Как следует из договора поручительства № ФПМЗ-00000179 от < дата >, ФИО2 обязуется полностью солидарно отвечать всем своим имуществом перед кредитором, в случае если ФИО8 №5 не исполнит или ненадлежаще исполнит свои обязательства по договору потребительского займа № ФПМЗ-00000121 от < дата >. (т.3 л.д. 219)

Согласно приговора Советского районного суда ... от < дата >, ФИО8 №5 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами КПК «ФИНПО» и ООО «Гарант». (т.9 л.д.9-15)

Преступление, связанное с использованием средств материнского капитала ФИО8 №7

ФИО8 ФИО8 №7 суду показал, что в июне-июле 2020-2021 он увидел объявление «поможем взять материнский капитал – организация Гарант на Айской» и к ним обратился. Он хотел сделать ремонт в квартире. Он пришел с женой, там была какая-то девушка и кто-то из подсудимых, и ему сказали, что это законно. У него спросили – есть ли земельный участок, он ответил, что нет, они сказали, что будут брать земельный участок на свои деньги, а потом он должен вернуть деньги. Потом оформлялся займ где-то на его имя. После оформления займа, где-то через 3 недели- месяц, он получил деньги. Земельный участок купили в ..., был оформлен на него, стоил 60 или 80 тыс. руб., услуги «Гаранта» - 15 тыс. руб., деньги им он передал 100-120 тыс. руб., из средств которые ему на его счет перевели на Сбербанк. Это деньги от ФИНПО. Деньги он передал в офисе Зеленскому. Уведомление о строительстве он не брал и не подавал, доверенность не оформляя, он все подписывал. Договор с ООО «Гарант» он заключал, но обязательства по нему не помнит. Деньги, полученные от ФИНПО, он потратил на ремонт. На приобретенный земельный участок, они не ездили, и попыток для строительства на нем не предпринимали. В «Гаранте» им не разъясняли на какие цели они должны были потратить денежные средства материнского капитала.

По ходатайству государственного обвинителя в суде были оглашены показания свидетеля ФИО8 №7, данных им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ФИО3 и ФИО2 ему пояснили, что у него есть возможность обналичить денежные средства материнского капитала путем постройки жилого дома на земельном участке. В случае если у него в собственности отсутствует земельный участок, его необходимо приобрести, после чего ему необходимо будет взять заем на постройку дома на этом земельном участке, далее обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении денежными средствами материнского капитала на постройку жилого дома, после чего он должен будет отдать из обналиченных денежных средств, то есть из средств материнского капитала, которые фактически были предназначены для постройки жилого дома на земельном участке сумму в размере 130000 рублей…Он согласился на эти условия, после чего по указанию ФИО3 и ФИО2 им, была составлена доверенность на ФИО8 №21, которого нашел ФИО2, кто такой ФИО8 №21 ему неизвестно, он ни разу в жизни его не видел. Согласно доверенности, ФИО8 №21 мог купить от его имени земельный участок, что и было в последующем им сделано. Им был куплен земельный участок, расположенный по адресу: ..., д. Новоустиновка, ..., земельный участок 51Б…. Далее, он вновь вернулся в офис ООО «Гарант», где по ранее достигнутой договоренности, передал ФИО2 и ФИО3 130000 руб. (т.8 л.д. 44-48) Оглашенные показания свидетель в суде подтвердил, указав, что ошибся.

ФИО8 ФИО8 №25 суду показала, что ФИО8 №7 является ее сыном, живут с ним в одной квартире, но она ничего не знает о его кредитах. О приобретении сыном земельного участка в ... она узнала от следователя, а сын ей сказал, что «обналичил» материнский капитал, и на эти деньги они сделали ремонт в квартире, купили мебель и технику, заменили окна.

ФИО8 ФИО8 №21 пояснил суду, что ранее он работал риелтором и по работе пересекался с Зеленским и ФИО3, поскольку они к нему несколько раз обращались в 2020-2021 годах, также они сотрудничали с его коллегой ФИО8 №19. ООО «Гарант» являлось юридическим агентством. В процессе работы он искал земельные участки в разных районах РБ по цене около 100 тыс. руб. для них, договаривался с продавцами, от покупателей он денежные средства не получал, все расчеты производились через сотрудников ООО «Гарант», оформляли все через МФЦ по доверенности. Расчет был наличными через ФИО3, один или два раза с ним рассчитывался ФИО11 в день подписания договора купли-продажи. Случаев не оплаты Зеленским и ФИО3 за земельные участки до сдачи на регистрацию документов не было.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетелей, допрошенных в ходе предварительного следствия, следует:

ФИО8 ФИО8 №6 показала, что в августе 2020 года она и её супруг ФИО8 №7, возвращаясь домой, на стене подъездной двери с улицы они обратили внимание, что там приклеено объявление, следующего содержания «Материнский капитал законно» с указанием номера телефона. Супруг ФИО9 стал узнавать информацию об этой организации, после чего сказал, что это все законно и каких-либо проблем с получением средств материнского капитала быть не должно. Также он сказал, что вся эта процедура законна. После их разговора, в августе 2020 года она и её супруг ФИО8 №7 поехали в офис, который расположен по .... Когда они приехали туда, то обнаружили офис, на котором была табличка «Гарант». Далее, они зашли в указанный офис, в котором сидело двое мужчин, насколько он сейчас помнит, которых звали ФИО3 и ФИО2. Когда они туда пришли, её супруг ФИО8 №7 спросили у одного из них, у кого именно в настоящее время он не помнит: «Как получить материнский капитал» на что тот ответил: «У них есть земля, которую нужно будет у них купить, после чего вы берете заем на сумму материнского капитала, и после того, как Вам на счет поступают денежные средства, Вы отдаете нам за оказанные услуги примерно 130000», после чего она и ФИО8 №7 сели за стол к ФИО2. Далее он сказал им, что необходимо будет оформить доверенность для того, чтобы им никуда не ездить, он сам будет заниматься сбором всей необходимой документации. Прямо в офисе организации «Гарант» ее супруг оформил доверенность на ФИО8 №21, который мог купить от имени её супруга земельный участок, а также предоставлять эти документы в регистрирующие органы. Далее им пояснили, что сообщат о покупке земельного участка, и как только его купят, им позвонят.

Далее, примерно через два дня от последней встречи её супругу позвонил кто-то из сотрудников организации «Гарант» и сообщил о том, что земельный участок куплен, можно оформить договор займа. Примерно в середине июля 2020 года её супруг поехал в офис организации «Гарант», который расположен по .... Когда её супруг приехал домой, он сказал, что он оформил целевой заем на постройку жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ..., д. Новоустиновка, ..., земельный участок 51Б. ФИО8 указала, что они дом строить не собирались, но так как её супруг ФИО8 №7 сказал, что каких-либо проблем с законом у них не будет, в связи с этим она ему никаким образом не препятствовала. Дом на купленной земле её супруг строить не собирался, а лишь хотел таким образом получить денежные средства материнского капитала, так как они ждали второго ребенка и хотели купить мебель, а также сделать ремонт в квартире.

Как в последующем ей стало известно, заём был взят на сумму 466700 рублей в кредитной организации ПК ОВК «ФИНПО». После этого её супругу на её расчетный счет «Сбербанк» от кредитной организации ПК ОВК «ФИНПО» была перечислена сумма в размере 466700 рублей. Часть суммы, примерно 130000 рублей её супруг наличными средствами отдал работникам «Гарант» как плату за оказанную услугу.

После того, как её супругу ФИО8 №7 поступили денежные средства материнского капитала они вместе с ФИО8 №21 направились в отделение МФЦ, которое расположено по адресу в ТЦ «Аркада», где она подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала с указанием обязанности оформления жилого помещения, построенного с использованием средств материнского капитала в общую собственность и к указанному заявлению она приложила следующие документы: государственный сертификат на материнский капитал; выписку из банка; копию паспорта; копию свидетельства о рождении ребенка; уведомление о планируемом строительстве; кредитный договор с ПК ОВК «ФИНПО»; платежное поручение; сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала при направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий в котором я указала о необходимости перечислить принадлежащие ей средства материнского капитала в сумме 466617 руб. на расчетный счет КПК «ФИНПО» ..., открытый в Башкирском отделении ... ПАО «Сбербанк» для погашения вышеуказанного договора займа между мной и кооперативом; выписку из ЕГРН на земельный участок расположенный по адресу: ..., д. Новоустинвока, ..., з/у участок 51Б.

Оставшиеся наличные денежные средства в размере 330000 рублей они потратила на ремонт квартиры. Так ими были оплачены услуги по застеклению двух балконов, стоимость которых в общем примерно 50000-60000 рублей. Далее были переклеены обои во всей квартире, стоимость которых вышла около 10000 рублей. Также было поменяно 5 межкомнатных дверей, которые в общем стояли около 75000-80000 рублей. После этого был сделан ремонт на кухне, а именно куплен новый кухонный гарнитур стоимостью 30000 рублей, холодильник стоимостью 30000 рублей, газовая плита стоимостью около 15000-20000 рублей, куплен кухонный сток с уголком стоимостью около 5000-6000 рублей. Также был сделан небольшой ремонт в ванной комнате, а именно была куплена раковина стоимостью 3000 рублей, была произведена реставрация ванной стоимостью 6000 рублей, была заменена сантехника, а именно были перепаяны трубы за 5000 рублей и установлено два новых крана общей стоимостью 5000 рублей. Помимо этого, был сделан ремонт в спальной, был куплен шкаф купе стоимостью примерно 7000 рублей, кровать с матрасом общей стоимостью примерно 14000 рублей, две детские кровати каждая примерно по 5000 рублей. Все вышеуказанные предметы покупались в разных магазинах, например Кухонный гарнитур, стол с уголком и кровать покупались в мебельном центре «Парус», холодильник и газовая плита покупались в магазине «ДНС», двери заказывались в магазине с названием «СССР», обои покупались в магазине «ЛеруаМерлен».

Также ФИО8 №7 хочет пояснить, что она думала, что все эти действия законны, все документы она подписала, так как её супруг ей говорил о том, что все будет нормально это все законно. На денежные средства материнского капитала они сделали ремонт в квартире, в которой в настоящее время проживает она, её супруг, два её ребенка, а также приготовлено место для их третьего ребенка, так как в настоящее время она беременна. Также просит отметить еще один момент, примерно в числах 6-12 февраля, ей и её супругу ФИО7 с незнакомого номера звонили неизвестные люди и представлялись сотрудниками организации «Гарант», которые просили, чтобы они никому не сообщали о том, что земельный участок был приобретен не из средств материнского капитала, а что он был приобретен из их личных денежных средств. Кроме этого, примерно < дата > ей вновь звонили с неизвестного номера, неизвестные люди, которые представились сотрудниками организации «Гарант», которые попросили её супруга и её, не говорить никому о том, что именно у них была куплена эта земля. (т.4 л.д.149-153)

ФИО8 ФИО8 №26, работающая землеустроителем в администрации с/п Архангельского поселения, показала, что она получила земельный участок по адресу РБ ... Новоустиновка, ..., земельный участок 51Б, собственника земельного участка не знает, за какими-либо документами не обращалась. На участке отсутствуют надворные постройки, объекты капитального строительства и ограждения, участок зарос деревьями и бурьяном. Земельный участок по назначению не используется, какие-либо строительные материалы также отсутствуют. (т.4 л.д.186-189)

ФИО8 ФИО8 №13 показала, что в ПК ОВК «Финпо», работала с сентября 2018 года по май 2022 года на должности бухгалтера, в её обязанности входило ведение кадров, начисление заработной платы персоналу и менеджерская работа. Оформление договоров происходило следующим образом: поступала заявка от ООО «Гарант» присылали пакет документов с установленными данными лица который обратился за займом на телефон, либо на электронную почту, затем проверяли по различным базам, выносилось решение на сделку, в случае одобрения определялась дата и выходили на сделку, заполняли все договора, подготавливали документы и отправляли курьером, в некоторых случаях выезжали сами для оформления сделки, с людьми проводили беседу о том, что если берут займ на строительство и уведомляете ... где планируется постройка, то обязаны будут построится и выделить долю ребенку. Подписывали документы, перечисляли денежные средства по указанному в договоре расчетному счет и контролировали процесс сдачи документов по займу в МФЦ для дальнейшего отчета в пенсионный фонд. В течение одного месяца деньги возвращались с Пенсионного фонда в ПК ОВК «Финпо». По представленными ей пакету документов по ФИО8 №7, свидетель пояснила, что ФИО8 №7 обратился за выдачей займа на строительство жилого дома для дальнейшего использования материнского капитала для погашения займа ООО «Гарант» по адресу .... Он ФИО8 №13 предоставил документы с установочными данными, и она внесла у себя в базу, после одобрения оформили договор, заявления по представленным документам (фотографиям) осмотра земельного участка, в случае не качественных и малой фотоотчетности по земельному участку осуществляли выезд, отправляла по электронной почте документы обратно «Гарант» для подписания оформленных договоров с ФИО7 Подписанный договор в оригинале возвратился в «Финпо». Как начали работать с ООО «Гарант» ФИО8 №13 не знает, так как она трудоустроилась с ними работа уже велась, она только продолжила. (т.4 л.д.132-136)

ФИО8 ФИО8 №27 показал, что < дата > к ним обратилась ФИО8 №6 с вопросом об установке евро-окон каких именно не помнит, она оплатила 42000 рублей. Они изготовили и установили окна по адресу: ..., оплату произвела в полном объеме, наличным. (т.5 л.д.20-23)

ФИО8 ФИО8 №28 показал, что он работает кассиром в магазине «Rich Family» по адресу: ... с 2020 года по поводу приобретения товаров < дата > на сумму 6300 рублей, то есть это: коляска прогулочная, брюки, джинсы, джемпер больше назвать не может, так как прошло много времени. (т.5 л.д.24-27)

ФИО8 ФИО8 №29 показал, что по представленному ему чеку на сумму 4128 рублей приобретали товар, а именно: смеситель с гибкой подводкой. В чеке указаны реквизиты их магазина, оплата производилась по безналичному расчету. (т.5 л.д.28-31)

ФИО8 ФИО8 №30 показал, что он является директором ООО «Верса», по поводу приобретенного в магазине «Корпорация Центр» может пояснить, что < дата > в магазине приобретали товар, а именно плиту «Tessa», холодильник «Indesit», на общую сумму 39200 рублей. Товар приобретала ФИО8 №6 (т.5 л.д.32-35)

Как следует из протокола осмотра места происшествия от < дата >, был осмотрен земельный участок расположенный по адресу: ..., Архангельский сельсовет, Новоустиновка, ..., земельный участок 51 Б, на котором отсутствуют надворные постройки и объекты капитального строительства, ограждение, следы подхода, строительные материалы, участок по назначению не используется. (т.4 л.д. 171-177, 245-250)

Из протокола осмотра предметов от < дата > следует, что были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки < дата > в ... Республики Башкортостан. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.4 л.д.177-181)

Из протокола осмотра предметов от < дата > следует, что было осмотрено реестровое дело на земельный участок с кадастровым номером 02:03:160101:406, расположенный по адресу: ..., земельный участок 51Б. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.4 л.д. 190-195)

Из протокола осмотра предметов от < дата > следует, что были осмотрены документы, связанные с получением ФИО7 целевого займа в ПК ОВК «ФИНПО». Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.4 л.д.209-215)

Из протокола осмотра предметов от < дата > следует, что были осмотрены документы, связанные с распоряжением денежных средств материнского капитала ФИО9 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.5 л.д.1-12)

Из протокола осмотра предметов от < дата > следует, что были осмотрены кассовые чеки и договоры на услуги, принадлежащие ФИО8 №7 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.5 л.д.13-19)

Из протокола осмотра предметов от < дата > следует, что был осмотрен оптический CD-R диск, содержащий сведения о движении денежных средств на расчетных счетах ПК ОВК «ФИНПО». Осмотренный CD-R диск признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу. (т.5 л.д.36-39)

Из протокола осмотра предметов от < дата > следует, что был осмотрен оптический CD-R диск, полученный в ПАО «Сбербанк», содержащий сведения о движении денежных средств на расчетных счетах ФИО8 №7 Осмотренный CD-R диск признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу. (т.5 л.д.40-43)

Из протокола осмотра предметов от < дата > следует, что была осмотрена детализация телефонных детализация признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу. (т.5 л.д.61-69)

Согласно заключения эксперта ... от < дата >, рукописные записи ФИО8 №7 расположенные: - в строках «подпись ФИО»; - в строке «ФИО8 №7» в акте обследования земельного участка от < дата >; в строках «заемщик» в кредитном потребительском кооперативе общества взаимного кредитования «ФИНПО» № ФПМЗ-00000150 от < дата >; в строке «Пайщик» в заявке анкете пайщика на получение займа; - в строке подпись, фамилия инициалы пайщика» в заявлении от < дата > выполнены ФИО7. (т.5 л.д.231-240)

Согласно заключения эксперта ... от < дата > следует, что в строках «Государственный сертификат на материнский (семейный капитал ранее не выдавался», «Родительских прав в отношении ребенка (детей) не лишалась», «00 ответственности за достоверность представленных сведений предупреждена», «подпись гражданина» в копии заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО9 от < дата >; - в строках «. не лишалась», «...не совершала», «. на принималось», «... Подпись заявителя» в копии заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО9 от < дата >; - в строке «подпись заявителя» и запись, изображение которой расположено в строке «ФИО заявителя» в копии документа «Сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств). материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу» от < дата >, выполнены ФИО9, при условий, что оригиналы исследуемых подписей и записи выполнены без применения технических приемов и средств. (т.5 л.д.244-252)

Согласно доверенности ...5 от < дата > следует, что ФИО22 доверяет ФИО8 №21 купить за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество на территории РФ. (т.5 л.д. 261)

Как следует из договора купли-продажи от < дата >, ФИО10 в лице ФИО8 №19, действующая на основании доверенности 03/215-н/03-2020-1-667 от < дата >, продала ФИО8 №7 в лице ФИО8 №21, действующего на основании доверенности ...-н-03-2020-3-832 от < дата >, земельный участок общей площадью 884 кв.м. кадастровый ....160101:406, находящийся по адресу: ..., д. Новоустиновка, ...Б. Указанный земельный участок был продан за 100000 рублей. (т.5 л.д.259-260)

Из заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от < дата > следует, что ФИО8 №6 просит направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов оп кредиту (займу) в размере 466617 руб. (т.5 л.д.254-257)

Согласно решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ... от < дата >, ФИО9 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 466617 руб. в связи с рождением первого ребенка ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.5 л.д. 253)

Согласно приговора Советского районного суда ... от < дата >, ФИО8 №7 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами КПК «ФИНПО» и ООО «Гарант». (т.9 л.д.2-8)

Доказательства, относящиеся ко всем преступлениям:

Как следует из протокола осмотра места происшествия от < дата >, был осмотрен офис КПК ОВК «ФИНПО», расположенный по адресу: ..., 31 Мкр, ..., где были изъяты предметы и документы. (т.1 л.д. 35-40)

Как следует из протокола осмотра места происшествия от < дата >, было осмотрено помещение, расположенное по адресу: ..., с вывеской ЮА «Гарант», где были изъяты предметы и документы. (т.1 л.д.41-48)

Из протокола осмотра предметов от < дата > следует, что был осмотрен компьютер с надписью «Zalman», на котором содержится сервер 1-С «ФИНПО», изъятый в ходе осмотра места происшествия от < дата > по адресу: ..., 31 Мкр, д, 5. Осмотренный компьютер признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу. (т.3 л.д. 177-186)

Из протокола осмотра предметов от < дата > следует, что были осмотрены документы и печати, изъятые в офисе «Гарант» в ходе осмотра места происшествия от < дата > по адресу: .... Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.3 л.д.188-189, 199-200)

Из протокола осмотра предметов от < дата > следует, что были осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от < дата > по адресу: ..., 31 Мкр, .... Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.3 л.д. 202-208, 220-222)

Кроме того, по ходатайству стороны защиты, судом были допрошены:

ФИО8 ФИО24, являющийся председателем правления КПО ОВК «ФИНПО», который показал, что с Зеленским и ФИО3 их организация, которая была создана 27.10.2000г. в городе Мелеуз и др. городах на основании ФЗ «О кредитной кооперации», контактировала. Их организация выдает потребительские и ипотечные займы пайщикам кооператива. К ним может обратится любой гражданин РФ с возраста 16 лет, чтобы стать сначала пайщиком, и объяснить для чего ему нужны денежные средства, представив документы, подтверждающие его платежеспособность и предъявив достаточное обеспечение (залог, поручительство) и источник погашения. В их организации была выемка документов в отношении ФИО14, ФИО18. ФИО19 и ФИО12, но их специалиста по оформлению документов, никаких недочетов не обнаружили. Их организация работает безналичным путем, и в городе Уфе офиса нет, но была представитель ФИО3, которой была выдана доверенность на прием первичных документов, право подписи договора займа, печать тоже у нее была. Если денежные средства выдаются под ипотеку или под средства материнского капитала, то в качестве поручителей они привлекают риелторов, поскольку они являются платежеспособными и самыми заинтересованными.

ФИО8 ФИО25, занимающая с 2013 года должность юриста в КПО ОВК «ФИНПО», суду показала, что в ее должностные обязанности входит подготавливать нормативно-правовые акты, а также представление интересов в суде. В кооперативе в ходе выемки с ее участием были изъяты документы по заключенным договорам с ФИО19, ФИО14, ФИО18 и ФИО12, которые были пайщиками кооператива и подавали документы на получение целевого займа на строительство. Кроме стандартного пакета документов, ими также были представлены данные о возможном погашении займов с использованием средств материнского капитала. Сама же процедура заключается в следующим: гражданин подает заявку на вступление в кооператив, далее вступает в него, ему выдается займ на строительство жилого дома, то есть целевой. Такие займы были выданы ФИО19, ФИО14, ФИО18 и ФИО12, которые представили в кооператив документ на земельный участок и уведомление на строительство. Таких пайщиков они предупреждают, что займ является целевым, и они могут быть проверены, об этом пайщики подписывают обязательство в простой письменной форме. Поручителей определяют сами заемщики, у ФИО19, ФИО14, ФИО18 и ФИО12 поручителями были ФИО11 и ФИО3.

Оценив исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимых в содеянном полностью доказанной, что подтверждается установленными судом фактическими обстоятельствами дела и собранными по делу доказательствами: показаниями представителя потерпевшего, вышеизложенными показаниями свидетелей, а также письменными доказательствами: протоколами следственных действий, заключениями экспертов, судебными решениями и иными материалами дела, которые в силу положений ст. 88 УПК РФ являются относимыми, допустимыми и достоверными, и поэтому могут быть положены в основу данного приговора.

Судом установлено, что ФИО8 №1, ФИО8 №2, ФИО8 №5 и ФИО8 №7 по объявлению обратились в организацию «Гарант» с целью обналичить имеющийся у них сертификат на получение материнского капитала, то есть получить именно наличные денежные средства, где ФИО2 и ФИО3 им объяснили, что имеется возможность это сделать путем постройки жилого дома на земельном участке, в случае отсутствия которого они помогут им приобрести этот участок, а потом оформить займ на постройку дома и обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении денежными средствами материнского капитала, а после получения денег из средств материнского капитала, часть за оказанные услуги отдать им (подсудимым), а остальная останется у них.

При этом, ФИО8 №1, ФИО8 №2, ФИО8 №5 и ФИО8 №7 не имели намерений улучшать жилищные условия согласно №256-ФЗ от < дата > «О дополнительных мерах государственной поддержке семей, имеющих детей», что было установлено приговорами суда в отношении последних, и соответственно нуждаясь в наличных денежных средствах,они не имели возможности приобрести земельный участок в собственность для последующего строительства на нем жилого дома с целью улучшения жилищных условий.

В свою очередь ФИО2 и ФИО3, за счет собственных средств, что ими не отрицалось в суде, приобрели для ФИО8 №1, ФИО8 №2, ФИО8 №5 и ФИО8 №7 земельные участки, на которые последние до подписания договоров купли-продажи, и в последующем даже не ездили, поскольку не имели намерений осуществлять на них строительство.

Затем подсудимые подготовили договора займа с КПК «ФИНПО», являющихся целевыми, то есть полученные денежные средства должны были пойти на строительство жилых домов на приобретенных для ФИО8 №1, ФИО8 №2, ФИО8 №5 и ФИО8 №7 земельных участках, разрешение на строительство которых также было ими получено в администрациях соответствующих районов. При этом, были подготовлены и договора поручительства, где поручителями выступали именно подсудимые. Указанные договора были подписаны ФИО8 №1, ФИО8 №2, ФИО8 №5 и ФИО7 непосредственно в офисе компании «Гарант».

И представив все подготовленные документы (документ, подтверждающий право собственности на земельный участок, уведомление о разрешении на строительство на данном участке, а также справку об остатке средств материнского капитала) с ФИО8 №1, ФИО8 №2, ФИО8 №5 и ФИО7 от имени КПК «ФИНПО» были подписаны договора займов, а с подсудимыми и договора поручительства.

При этом, получив на свои счета по договорам займов от КПК «ФИНПО» денежные средства, которые должны были пойти на строительство жилого дома для улучшения жилищных условий, ФИО8 №1, ФИО8 №2, ФИО8 №5 и ФИО8 №7, сразу же, подав с помощью подсудимых заявления в соответствующие отделения Пенсионного фонда о распоряжении средствами материнского капитала, передали последним часть указанных денег по ранее достигнутой договоренности, куда была включена и стоимость ранее приобретенного земельного участка.

Анализируя показания свидетелей ФИО8 №1 (данных в суде), ФИО8 №2 (данных в суде и на следствии, подтвержденных в суде), ФИО8 №5 (данных в суде и на следствии, подтвержденных в суде) и ФИО8 №7 (данных в суде и на следствии, подтвержденных в суде), суд считает их правдивыми, подробными и достоверными, поскольку все они согласуются с иными доказательствами по делу, а именно с показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №2 и свидетеля ФИО8 №8 в части обращения указанных лиц с заявлениями в соответствующие отделения Пенсионного фонда о распоряжении средствами материнского капитала, показаниями свидетеля ФИО8 №22 об имеющейся в деле отдела архитектуры Администрации МР ... доверенности на имя ФИО2 в части оформления всех документов подсудимыми и выдачи на имя ФИО2 доверенности, показаниями свидетелей ФИО8 №10, ФИО8 №13, ФИО24 и ФИО25 в части оформления договоров займа с КПК «ФИНПО», показаниями свидетелей ФИО13, ФИО19, ФИО8 №26 в части отсутствия на приобретенных земельных участках надворных построек, строительных материалов и использования их не по назначению, а также показаниями свидетелей ФИО17, ФИО8 №23, ФИО19, ФИО8 №20, ФИО9 в части использования денежных средств, полученных после «обналичивания» сертификата на получение материнского капитала, а также письменными доказательствами, в числе которых договора купли-продажи земельных участков, договора займов и поручительства, заявления в Пенсионный фонд о распоряжении средствами материнского капитала, уведомления о строительстве, протоколы осмотров мест происшествий, выемок и осмотров документов, изъятых в отделениях Пенсионного фонда, КПК «ФИНПО» и «Гарант», заключениями экспертиз и др.

При этом, какие-либо объективные данные, свидетельствующие о наличии оснований для оговора подсудимых со стороны допрошенных свидетелей ФИО8 №1, ФИО8 №2, ФИО8 №5 и ФИО8 №7 в деле отсутствуют и судом не установлены, и существенных противоречий в их показаний также не имеется, наоборот их показания описывают единую схему, разработанную подсудимыми, поскольку именно они готовили все необходимые документы, объясняли куда и когда необходимо явиться, и каждый из них выполнял в ней отведенную им роль.

В соответствии с п.15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от < дата > ... «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» для целей ст. 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, а в п. 16 разъяснено, что обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат.

В соответствии с положениями Федерального закона от < дата > №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства Российской Федерации от < дата > ... «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» выдача государственным органом лицу сертификата на право за обращением за мерами государственной поддержки не влечет возникновение у этого лица безусловного права на получение государственных средств, которые могут направляться, в том числе и на улучшение жилищных условий путем безналичного перечисления организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, и только после предоставления обладателем сертификата соответствующих документов, подтверждающих выполнение необходимых условий для реализации установленной государством социальной льготы. Федеральный закон не предусматривает возможности получения средств материнского капитала в виде наличных денежных средств.

Поскольку указанный Федеральный закон предусматривает целевое использование средств материнского (семейного) капитала (определения Конституционного Суда Российской Федерации от < дата > ...-О-О, от < дата > ...-О и от < дата > ...-О), обман относительно способов (целей) распоряжения средствами такого капитала может образовывать признаки соответствующего вида мошенничества.

Подсудимые действовали в составе группы лиц по предварительному сговору, в том числе с ФИО8 №1 (преступление ...), ФИО8 №2 (преступление ...), ФИО8 №5 (преступление ...) и ФИО7 (преступление ...), на что указывает предварительная договоренность, разработка плана совершения преступлений и распределение ролей при совершении преступлений, что подтверждается вышеуказанными доказательствами.

При этом, довод стороны защиты о том, что между подсудимыми и ФИО8 №1, ФИО8 №2, ФИО8 №5 и ФИО7 соответственно имеют место лишь гражданско-правовые отношения по оказанию им услуг, и они не связаны с намерениями последних по нецелевому использованию полученных денежных средств, опровергается вышеприведенными доказательствами, поскольку о незаконном получении средств материнского капитала подсудимым стало известно непосредственно в день обращения ФИО8 №1, ФИО8 №2, ФИО8 №5 и ФИО8 №7 в организацию «Гарант», и именно единая преступная цель похитить бюджетные денежные средства, выделяемые как средства материнского капитала, с корыстной целью для держателей сертификата – получить наличные деньги для использования на собственные нужды, а для подсудимых – заработать, помогая в оформлении всех необходимых документов, объединила их, для достижения которой были подготовлены документы, в том числе договора купли-продажи и займов, являющиеся по своему содержанию фиктивными, поскольку не были направлены на наступление реальных юридических последствий.

Кроме того, ни ФИО8 №1, ни ФИО8 №2, ни ФИО8 №5, ни ФИО8 №7 не имели в собственности земельных участков, как и не имели денежных средств на их приобретение для дальнейшего строительства, в связи с чем, были приобретены подсудимыми на собственные денежные средства, которые они должны были вернуть после получения денежных средств как раз из средств материнского капитала, как и оплатить их услуги, что было разъяснено им подсудимыми.

Если бы подсудимые не приобрели для ФИО8 №1, ФИО8 №2, ФИО8 №5 и ФИО8 №7 земельные участки, то было бы невозможно оформить договор займа в КПК «ФИНПО», получив который, подать заявление в отделение Пенсионного фонда о распоряжении средствами материнского капитала.

Как было установлено судом, ФИО8 №1, ФИО8 №2, ФИО8 №5 и ФИО8 №7 рассчитались с подсудимыми из заемных денежных средств, перечисленных им от КПК «ФИНПО» в день получения этих средств, которые согласно договора займа являлись целевыми, и не предназначались на оплату услуг подсудимых и возврат им долга за приобретение последними для них земельного участка, о чем подсудимые естественно знали, поскольку сами объяснили им всю процедуру «обналичивания» средств материнского капитала.

А предоставив все необходимые документы (документ, подтверждающий право собственности на земельный участок, разрешение на строительство на данном земельном участке, договор займа и справку о получении заемных средств), содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств, путем обмана должностных лиц Пенсионного фонда РФ, подсудимые, а также ФИО8 №1, ФИО8 №2, ФИО8 №5 и ФИО8 №7, которые приняли решение о направлении средств материнского капитала на погашение договоров займа, заключенных с КПК «ФИНПО», осуществили хищение бюджетных денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом и иными правовыми актами, в крупном размере, поскольку фактически указанными лицами в нарушение закона деньги были потрачены на иные цели, не связанные с улучшением жилищных условий.

Не признание подсудимыми своей вины, суд считает способом их защиты, с целью уйти от уголовной ответственности за содеянное, поскольку их показания полностью опровергаются исследованными по делу доказательствами.

Также суд не находит оснований для возврата уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, по заявленному адвокатами Куликовым С.С. и Куликовым Л.С. ходатайству.

Суд находит доказанным квалифицирующий признак по всем четырем преступлениям «совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере», поскольку суммы причиненного ущерба превышают 250 000 рублей, что в силу п. 4 примечания к ст.158 УК РФ, является крупным размером, а каждый из подсудимых и ранее осужденные ФИО8 №1, ФИО8 №2, ФИО8 №5 и ФИО8 №7 выполняли заранее согласованные и определенные действия, направленные на достижение единого результата.

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО2 и ФИО3 по каждому из четырех преступлений по ч. 3 ст.159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Подсудимые находятся в возрасте уголовной ответственности, тем самым нет препятствия для привлечения их к уголовной ответственности и назначению им наказания.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 суд учитывает в соответствии с «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие двоих малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

В качестве характеризующих данных, суд учитывает, что ФИО2 на учете психиатра и нарколога не состоит, положительно характеризуется по месту жительства, ранее не судим.

Назначая наказание подсудимому ФИО2 суд, руководствуясь требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, принципом справедливости, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также личность виновного и его отношение к содеянному, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, считает, что достижение целей наказания и восстановление социальной справедливости, а также исправление ФИО2 и предупреждение совершения им новых преступлений, возможно достигнуть назначив ему наказание в виде лишения свободы, с применением положений ст. 73 УК РФ.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 суд учитывает в соответствии с «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

В качестве характеризующих данных, суд учитывает, что ФИО3 на учете психиатра и нарколога не состоит, положительно характеризуется, ранее не судим.

Назначая наказание подсудимому ФИО3 суд, руководствуясь требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, принципом справедливости, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также личность виновного и его отношение к содеянному, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, считает, что достижение целей наказания и восстановление социальной справедливости, а также исправление ФИО3 и предупреждение совершения им новых преступлений, возможно достигнуть назначив ему наказание в виде лишения свободы, с применением положений ст. 73 УК РФ.

При назначении наказания обоим подсудимым, суд не находит оснований для изменения категории преступления, в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ, поскольку не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений. Также не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, и назначения подсудимым более мягкого вида наказания, чем предусмотрено за данные преступления.

Учитывая тяжесть и характер совершенных преступлений, в том числе корыстный мотив подсудимых, суд полагает необходимым назначить ФИО2 и ФИО3 дополнительное наказание в виде штрафа, исчисляемого в конкретной денежной сумме.

При этом, суд, принимая данное решение исходя из ч. 3 ст. 46 УК РФ, учитывает, имущественное положение ФИО2 и ФИО3 и их семей, наличие места работы, их трудоспособный возраст, то есть возможность получение ими дохода, наличие иждивенцев.

Судьба части вещественных доказательств была разрешена приговорами Советского районного суда ... от < дата >, от < дата > и от < дата > соответственно.

При решении вопроса о судьбе остальных вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

Наложенные аресты на недвижимое имущество постановлениями суда от < дата > подлежат отмене, поскольку согласно данных Единого государственного реестра недвижимости о правах ФИО2 и ФИО3 на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости по состоянию на < дата > (т.9 л.д.61-66, 81-89) в собственности они имущества, на которое был наложен арест, не имели.

Руководствуясь ст.ст. 303-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 АлексА.а признать виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ему наказание за каждое из четырех преступлений в виде 4 (четырех) лет лишения свободы со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ч. 3, ч. 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений окончательное наказание ФИО2 назначить путем частичного сложения наказаний в виде 5 (пяти) лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 4 (четырех) лет.

Обязать ФИО2 в период испытательного срока не менять постоянное место жительство без уведомления уголовно исполнительной инспекции, ежемесячно являться на регистрацию в определенные инспекцией дни.

Контроль за поведением осужденного ФИО2 возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

Меру пресечения ФИО2 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлению приговора в законную силу.

ФИО3 признать виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ему наказание за каждое из четырех преступлений в виде 4 (четырех) лет лишения свободы со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ч. 3, ч. 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений окончательное наказание ФИО3 назначить путем частичного сложения наказаний в виде 5 (пяти) лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 4 (четырех) лет.

Обязать ФИО3 в период испытательного срока не менять постоянное место жительство без уведомления уголовно исполнительной инспекции, ежемесячно являться на регистрацию в определенные инспекцией дни.

Контроль за поведением осужденного ФИО3 возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

Меру пресечения ФИО3 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: документы и печати, изъятые < дата >, в ходе осмотра места происшествия в организации «Гарант», расположенной по адресу: ..., хранящиеся в камере хранения следственного отдела по ... СУ СК РФ по РРБЬРБ, - вернуть ООО «Гарант».

Наложенные аресты на основании постановлений Советского районного суда ... от < дата >, на имущество:

- жилое здание с кадастровым номером 02:07:210801:278, местоположение: ..., р-н ФИО26, ...,

- земельный участок с кадастровым номером 02:07:210801:448, местоположение: ..., р-н ФИО26, ...,

- жилое здание с кадастровым номером 02:46:170303:129, местоположение: ..., р-н Туймазинский, ...,

- земельный участок с кадастровым номером 02:46:170303:177, местоположение: ..., р-н Туймазинский, ...,

- земельный участок с кадастровым номером 02:07:100201:479 местоположение: ..., р-н ФИО26, ...,

- жилое здание с кадастровым номером 02:07:100201:391, местоположение: ..., р-н ФИО26, ...,

- земельный участок с кадастровым номером 02:27:022101:940, местоположение: ..., сельское поселение Андреевский сельсовет, ...,

- жилое здание с кадастровым номером 02:27:022101:395, местоположение: ..., сельское поселение Андреевский сельсовет, ...,

- жилое здание с кадастровым номером 02:53:120101:132, местоположение: ..., р-н Шаранский, ...,

- земельный участок с кадастровым номером 02:27:200503:1, местоположение: ..., с/...,

- земельный участок с кадастровым номером 02:53:030601:46, местоположение: ..., р-н Шаранский, с/с Мичуринский, д. Новобайкиево, ..., рядом с ..., участок ...,

- земельный участок с кадастровым номером 02:53:030601:45, местоположение: ..., р-н Шаранский, с/с Мичуринский, д. Новобайкиево, ..., рядом с ..., участок ...,

- земельный участок с кадастровым номером 02:53:030601:44, местоположение: ..., р-н Шаранский, с/с Мичуринский, д. Новобайкиево, ..., рядом с ..., участок ...,

- земельный участок с кадастровым номером 02:53:030601:43, местоположение: ..., р-н Шаранский, с/с Мичуринский, д. Новобайкиево, ..., рядом с ..., участок ...,

- земельный участок с кадастровым номером 02:53:032101:162, местоположение: ..., р-н Шаранский, с/с Мичуринский, д. Михайловка, ..., рядом с ..., участок ...,

- земельный участок с кадастровым номером 02:53:120101:170, местоположение: ..., р-н Шаранский, с/с Нуреевский, ..., рядом с ..., участок ...,

- земельный участок с кадастровым номером 02:27:200503:155, местоположение: ..., р-н Илишевский, с/с Урметовский, ...,

- земельный участок с кадастровым номером 02:27:200503:154, местоположение: ..., р-н Илишевский, с/с Урметовский, ...,

- земельный участок с кадастровым номером 02:27:200503:153, местоположение: ..., р-н Илишевский, с/с Урметовский, ...,

- земельный участок с кадастровым номером ..., местоположение: ..., р-н Шаранский, с/с Нуреевский, ..., рядом с ... участок ...,

- земельный участок с кадастровым номером ..., местоположение: ..., р-н Шаранский, с/с Нуреевский, ..., рядом с ... участок ...,

- земельный участок с кадастровым номером ..., местоположение: ..., р-н Шаранский, с/с Нуреевский, ..., рядом с ... участок ...,

- земельный участок с кадастровым номером ..., местоположение: ..., р-н Шаранский, с/с Нуреевский, ..., отменить.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан через Советский районный суд ... РБ в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалоб, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий подпись И.С. Яковлева.

Копия верна. Судья И.С. Яковлева.