Приговор № 1-150/2025 от 10 апреля 2025 г. по делу № 1-150/2025

Дело №

25RS0010-01-2025-000458-42


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Находка Приморского края 11 апреля 2025 года

Судья Находкинского городского суда Приморского края Барышникова Е.М.,

при секретаре Васильевой М.А.,

с участием помощника прокурора г. Находка Соляника А.А.,

защитника Якушкина С.А.,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, <.........>,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным руководителем ООО <.........>, в период 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГ. до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, а также неправомерность внесения о нем сведений, как о генеральном директоре ООО <.........> в Единый государственный реестр юридических лиц, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО <.........>, в том числе производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных носителей информации и электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять от имени ООО <.........> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <.........>, действуя в качестве представителя клиента-руководителя указанного юридического лица, лично обратился в операционный офис Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту - АО «АЛЬФА-БАНК»), расположенный по адресу: <...>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа Банк», на основании которого между ООО <.........> в лице руководителя ФИО1 и АО «Альфа-Банк» заключен договор расчетного счета на ООО <.........>. Предоставляя указанное подтверждение (заявление), ФИО1, как руководитель ООО <.........>, присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего в вышеуказанный период времени, находясь в офисе АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по вышеуказанному адресу, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему «Альфа-Офис», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ООО <.........> расчетному счету №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

После этого ФИО1 в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном автомобиле, припаркованном вблизи <.........> по Северному проспекту <.........> края, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, осознавая неправомерность внесения о нем сведений, как о генеральном директоре ООО <.........>, в Единый государственный реестр юридических лиц, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО <.........>, в том числе производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных носителей информации и электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО <.........> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <.........>, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично передал из рук в руки неустановленному лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности: логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему «Альфа-Офис», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ООО <.........> расчетному счету № в АО «АЛЬФА-БАНК», чем нарушил:

1) п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГ. №161-ФЗ «О национальной платежной системе» согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты, электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции;

2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГ. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому:

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГ. №115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, то есть сбыл электронные средства, что позволило неустановленному лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по вышеуказанным расчетным счетам, открытым для ООО <.........>.

В судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью и, воспользовавшись предоставленным ст. 51 Конституции РФ правом, от дачи показаний отказался.

Из показаний ФИО1, данных в ходе предварительного расследования в присутствии защитника, оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст. 276 УПК РФ, следует, что приблизительно в ДД.ММ.ГГ., точную дату назвать затрудняется, когда он находился в г. Находка, от знакомого по имени С ему стало известно о возможности за материальное вознаграждение в виде 20 тысяч рублей открыть на его имя компанию. С сообщил, что ему ничего не нужно будет делать, юридическое лицо, которое будет открыто на его имя, будет работать без него, все налоги будут платиться, то есть у него никаких проблем не возникнет, никакая ответственность ему не грозит. С сообщил, что фирма, открытая на его имя, будет заниматься привозом автомобилей из Японии. Он в этой сфере никогда не работал и в этом не разбирается. В ходе беседы с С на территории <.........>, где именно, уже не помнит, он согласился на предложение С, так как ему нужны были деньги. Он понимал, что фирмой управлять он не будет, только лишь зарегистрирует на свое имя. Он не планировал заниматься Б., так как в этом ничего не понимает. Затем, приехав в Б.-центр, расположенный по <.........>, он и С спустились вниз на этаж и подошли к какому-то окошку, куда он передал свой паспорт. В помещении с окошком находились три женщины. С о чем-то с ними разговаривал, в разговор он не вникал. Расписывался ли он там в каких-либо документах, он точно не помнит, скорее всего, расписывался. В последующем в ходе разговора С сообщил, что необходимо будет еще оформить на его имя юридический счет в банке, после этого С заплатит ему 20 000 рублей, на что он согласился. Через несколько дней, в какой именно день, он не помнит, но полагает, что ДД.ММ.ГГ., так как этот день указан в документах, как день открытия расчетного счета, он и С подъехали к АО «Альфа-Банк», расположенному по <.........>. С передал ему печать, как он понял, оформленного на него ООО <.........>, и какие-то документы и сказал, чтобы он шел в банк, где сообщил, что является директором компании ООО <.........> и ему необходимо оформить банковскую карту со счетом юридического лица, если будет нужна помощь, звонил С, при этом сотрудникам банка ему необходимо указывать С как менеджера компании. Также С сказал, что к мобильному банку необходимо будет привязать абонентский номер телефона С, который в настоящее время он не помнит. Он все сделал, как сказал ему С. В ходе оформления сотрудница банка спросила у него, какой абонентский номер телефона привязывать к выпущенной на имя компании банковской карты. Он ответил, что номер телефона его менеджера и назвал номер телефона С. После чего сотрудница банка и С обговорили какие-то уточняющие вопросы. Затем он подписал документы, заверил их печатью ООО <.........>, которую ему передал С, забрал оформленную банковскую карту вместе с пин-кодом и вышел на улицу, где в автомобиле его ждал С. В автомобиле он передал С документы на оформленный счет, а также саму банковскую карту с пин-кодом. С ему в свою очередь сказал, что 20 000 рублей за оформление Общества, тот отдаст ему позже. Деньги за оформление ООО <.........> в размере 20 000 рублей он получил от С только в конце ДД.ММ.ГГ.. Он признает свою вину в предоставлении документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о нем, как об учредителе и руководителе юридического лица, а также об открытии счетов для юридического лица и передаче прав доступа третьим лицам. Он осознавал и осознает, что его действия являлись незаконными, он только хотел заработать денег, руководить организацией он не собирался. Он намеренно предоставил С свой паспорт, осознавая, что заведомо недостоверные сведения о нем, как об учредителе и руководителе ООО, будут внесены в ЕГРЮЛ, а также по указанию С за денежное вознаграждение он открыл счета для юридического лица и передал все права доступа к счетам для организации на свое имя С. Он осознавал, что фактически он является «подставным лицом», а также что неправомерно передал права доступа к расчетным счетам третьему лицу. В содеянном раскаивается. (л.д. 78-82).

Оглашенные показания подсудимый подтвердил полностью, раскаявшись в содеянном.

Кроме полного признания подсудимым своей вины, его вина в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля Щ, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что единый регистрационный центр создан на базе Межрайонной ИФНС № по Приморскому краю, располагается по адресу: <.........>, поэтому регистрационные действия по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляет Межрайонная ИФНС № по Приморскому краю. Порядок внесения записи в ЕГРЮЛ при регистрации юридического лица регламентирован Федеральным законом №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГ. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», который содержит сведения о порядке приема документа, способах их подачи, перечне необходимых документов для регистрации юридического лица. Процедура подачи документов осуществляется непосредственно лично налогоплательщиком, почтовым отправлением, представителем по нотариальной доверенности, нотариусом, а также через МФЦ. В случае если документы подаются представителем по доверенности, то способ предоставления документов указывается - почтовое отправление, при этом на документе «расписка в получении» делается отметка лица, предоставившего документы по доверенности, путем личного рукописного нанесения им Ф.И.О. и подписи. В случае подачи документов через нотариуса заявителем указывается сам нотариус и документы подаются в электронном виде. Заявитель приносит пакет документов, необходимый для государственной регистрации. После этого инспектор проверяет данные заявителя, а также удостоверяет его личность. Таким образом, только заявитель, предоставивший документы, может быть указан на расписке в их получении, где он собственноручно расписывается в предоставлении документов и ставит свою подпись, за исключением случая предоставления документов по доверенности, где лицом, предоставившим документы, указывается заявитель, а расписывается за их предоставление лицо по доверенности, либо предоставление документов электронно, подписанные электронно-цифровой подписью. В регистрирующий орган могут быть направлены документы по форме Р11001 в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Таким образом, в ИФНС ДД.ММ.ГГ. поступило заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО <.........>, согласно заявлению, при помощи электронной подписи подтверждается, что указанные документы предоставлены заявителем ФИО1. Документы были направлены в электронной форме через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Для подписания электронного документа должна использоваться усиленная квалифицированная электронная подпись, квалифицированный сертификат, который выдается участнику информационного обмена. В связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, определенных в ст. 23 Федерального закона №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГ. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ДД.ММ.ГГ. принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО <.........>. В соответствии со ст. 3 Федерального закона №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГ. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ЕГРЮЛ является федеральным информационным ресурсом, представляющим из себя информацию, содержащуюся в федеральной информационной системе. Согласно ст. 3 Федерального закона №149-ФЗ от ДД.ММ.ГГ. «Об информации информационных технологиях и о защите информации», одним из принципов правового регулирования отношений в сфере информации, информационных технологий и защиты информации является принцип достоверности информации. В соответствии с требованиями Федерального закона №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГ. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ст. 53 ГК РФ, сведения о лице, указанном в ЕГРЮЛ в качестве учредителя и руководителя организации, должны не только формально соответствовать заявленным при государственной регистрации, но и соответствовать действительности, так как именно через свои органы управления юридическое лицо реализует свои права и исполняет свои обязанности. (л.д. 104-107).

Из показаний свидетеля Г, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что по открытию расчетных счетов в АО «Альфа-Банк» может пояснить, что для открытия расчетного счета для юридического лица, генеральный директор или директор должен предоставить банку документ, удостоверяющий личность, и сведения об открытом юридическом лице. Далее данные проверяются на достоверность и наличие юридического лица в ЕГРЮЛ, а также имеются ли действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам организации, а также на наличие в банке информации о сомнительных операциях. Документы на проверку могут быть представлены в офис банка заявителем или его представителем по доверенности. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента, посредствам проверки паспорта. Документы на проверку могут быть представлены в офис банка заявителем или его представителем по доверенности. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента посредством проверки паспорта. После проведения проверки в случае положительного результата оформляется комплект необходимых документов для подключения к услугам банка, которые подписываются клиентом. А именно: оформляют подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе Альфа-Офис, подтверждение о присоединении к договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО Альфа-Банк. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте АО «Альфа-Банк». Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то ставит свою подпись в документах. После подписания указанных документов клиенту направляется смс-сообщение на указанный им мобильный телефон со ссылкой на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, в котором указывается пакет услуг, предоставляемых банком, логин для доступа в интернет-банк и иные сведения. После ознакомления с заявлением, оно подписывается электронной подписью клиента, то есть путем ввода кода, который направляется банком в смс-сообщении на мобильный телефон. После подтверждения, а именно ввода пароля из смс-сообщения, заявление считается подписанным простой электронной подписью (ПЭП). После подписания указанного заявления простой электронной подписью на мобильный телефон клиента направляется пароль к указанному в заявлении логину, которые открывают доступ к личному кабинету клиента. После подписания всех документов, клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте АО «Альфа-Банк», либо через приложение «Альфа Бизнес Мобаил», которое можно устанавливать на телефон. В первый раз вход в личный кабинет осуществляется через приложение или браузер через логин и временный пароль. Временный пароль приходит на телефон, а логин указывается в заявлении о присоединении, которое подписывается клиентом электронной подписью. После того как клиент впервые заходит в систему, в последующем клиент устанавливает постоянный пароль и логин. Через приложение «Альфа Бизнес Мобаил» или личный кабинет на сайте АО «Альфа-Банк» осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету. В указанных документах имеются все сведения для доступа к расчетному счету, а именно логин, пароль, кодовое слово, с помощью которых происходит вход в личный кабинет клиента, через который клиент может проводить все операции по счету. Данная информация является конфиденциальной и не должна быть разглашена третьим лицам, не имеющим доступа к расчетному счету. Документы, отправленные электронно, могут быть скачаны клиентом. Банковская карта может быть выдана клиенту по его желанию, как правило, карта выдавалась сразу после открытия расчетного счета. Данные карты, в том числе пин-код к ней, также являются конфиденциальной информацией. Из банковского досье ему известно, что клиентом ООО <.........> в АО «Альфа-Банк» был открыт один расчетный счет. Для открытия счета в отделение банка обратился директор указанной организации - ФИО1, лично. Расчетный счет клиенту был открыт. Сотрудником банка было оформлено заявление о присоединении к услугам Банка, которое было подписано ФИО1 Может сказать, что расчетный счет для ООО <.........> директором ФИО1 был открыт в офисе АО «Альфа-Банк» в г. Находка Приморского края. Порядок пользования расчетным счетом, корпоративной банковской карты также разъясняется клиентам банка. Ответственность за осуществление клиентом операций по счету несет сам клиент. Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении АО «Альфа-Банк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее. Доступ к нему осуществляется по выданным АО «Альфа-Банк» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом. (л.д. 110-113).

В протоколе явки с повинной ФИО1 сообщил о совершенном им преступлении, а именно о том, что в ДД.ММ.ГГ. за вознаграждение по просьбе своего знакомого С он открыл на свое имя ООО <.........>, в котором являлся номинальным руководителем, затем в АО «Альфа-Банк» им был открыт счет, документы на открытие счета и доступ к данному счету им были переданы С, за что последним ему были переданы 20 000 рублей. (л.д. 5-6).

В рапорте об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГ. оперуполномоченный ОЭБиПК ОМВД России по г. Находка сообщил, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что <.........> ИНН № зарегистрировано в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГ., при этом фактически предпринимательскую деятельность ФИО1 не осуществлял, зарегистрировался в налоговом органе за денежное вознаграждение, денежными средствами на банковских счетах не распоряжался, кроме того, установлено, что ФИО1 передал доступ к расчетным счетам третьим лицам. (л.д. 15).

Согласно сведениям о банковских счетах (депозитах), корпоративных электронных средствах платежа организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет по состоянию на ДД.ММ.ГГ., ООО <.........> имеет счет 4№, открытый ДД.ММ.ГГ. в АО «Альфа-Банк». (л.д. 26, 35).

Согласно заявлению (форме Р11001) о государственной регистрации юридического лица при создании от ДД.ММ.ГГ., ФИО1 подано данное заявление для регистрации ООО «Джидиэм Моторс», генеральным директором указан ФИО1 (л.д. 36-42).

Решением учредителя № ООО <.........> от ДД.ММ.ГГ., ФИО1 назначен Генеральным директором ООО <.........>. (л.д. 43).

Согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО <.........> внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГ., учредителем и генеральным директором указан ФИО1 (л.д. 44-45).

В ходе проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГ. ФИО1 в присутствии защитника указал на необходимость проследовать к дому № по <.........>, где сообщил, что в указанном здании им передавался паспорт для оформления на его имя ООО <.........>; затем указал на необходимость проследовать к дому № по <.........>, где пояснил, что в офисе АО «Альфа-банк» им, по указанию С, открыт расчетный счет для юридического лица, открытого на его имя; затем указал на место, где был припаркован автомобиль С, в котором он передал последнему все права для доступа к открытому им счету для ООО <.........>, и доступ к открытому счету в указанном банке им был передан С сразу после открытия в указанном месте; все документы для доступа к счету им были переданы С в начале марта 2022 года, после чего Серей передал ему в качестве вознаграждения 20 000 рублей. (л.д. 83-91).

ДД.ММ.ГГ. с участием ФИО1 произведен осмотр

постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ; рапорт; объяснение ФИО1; копия паспорта РФ на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГ..р.; постановление № о проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий - «наведение справок» от ДД.ММ.ГГ.; запрос о предоставлении сведений в АО «Альфа-Банк»;

ответ АО «Альфа-банк» исх. №/ ДД.ММ.ГГ. с приложенным бумажным конвертом с CD-диском; согласно осматриваемому документу номер счета, открытого для ООО <.........> 4№, дата открытия ДД.ММ.ГГ.;

при просмотре диска обнаружены файлы со следующими названиями: «ipAddress.zip», «выписки по счетам.zip», «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл.к Договору банк.cч.pdf»; в папке с названием «ipAddress.zip» находится файл, содержащий таблицу Microsoft Excel с датами и IP-адресами входов и выходов пользователя в систему; в папке с названием «выписки по счетам.zip» содержится файл с таблицей Microsoft Excel с выпиской о движении денежных средств по счету ООО <.........>; в папке с названием «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл.к Договору банк.cч.pdf» - подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании АО «Альфа-банк»;

участвующему в осмотре ФИО1 задается вопрос, его ли подпись в осматриваемом документе, ФИО1 пояснил, что данная подпись похожа на его подпись;

сопроводительное письмо о направлении материалов на исследование; рапорт о проведении исследования документов; справка № об исследовании документов в отношении ООО <.........>, согласно которой на счета ООО <.........> поступили денежные средства в общей сумме 1500 руб., израсходованы денежные средства в общей сумме 1500 руб.; запрос МИФНС России № по Приморскому краю; сопроводительное письмо; сведения об открытых банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, согласно которым номер счета, открытого для ООО <.........>, 4№, дата открытия ДД.ММ.ГГ.; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица», в соответствии с которой расписка №А от ДД.ММ.ГГ. сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации ДД.ММ.ГГ.; заявление по форме Р11001 от ФИО1 с названием «Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в указанном заявлении содержатся сведения о паспортных данных ФИО1, указан телефонный №, ФИО1 пояснил, что это не его номер, ему неизвестно, кому принадлежит указанный телефонный номер; решение учредителя № ООО <.........>, согласно которому ФИО1 назначен Генеральным директором ООО <.........>; форма 1П, согласно которой ФИО1 предъявлялся паспорт серия 05 16 №, выданный ОУФМС РФ по ПК в Находкинском ГО, ДД.ММ.ГГ.; справка адресного бюро; сведения об открытых банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, согласно которым номер счета ООО <.........> 4№, дата открытия ДД.ММ.ГГ.; лист записи ЕГРЮЛ, согласно которому запись о создании юридического лица ООО <.........> внесена ДД.ММ.ГГ. за Государственным регистрационным номером (ОГРН) №; гарантийное письмо, в котором указано место нахождения ООО «Джидиэм Моторс»: <.........>; участвующий ФИО1 пояснил, что ему не знаком указанный адрес, он в данном офисе никогда не был и никакой работы не осуществлял, также по указанному адресу никогда не осуществлялась деятельность организации, открытой на его имя ОOO «Джидиэм Моторс», а именно, указанной организацией фактически никакая деятельность не осуществлялась, а он в данной организации являлся номинальным директором. (л.д. 92-99).

Оценив в совокупности все полученные и исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает исследованные доказательства достоверными и допустимыми, полученными с соблюдением закона, согласующимися между собой, на основании которых суд приходит к выводу, что вина подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления доказана полностью.

Переходя к юридической оценке содеянного подсудимым, суд считает, что его действия подлежат квалификации по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации - сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства дела, личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Так, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд в соответствии со ст. 61 ч. 1 п. «и» УК РФ признает явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, поскольку ФИО1 первоначально сообщил ранее не известную органу предварительного расследования информацию о совершенном им преступлении, которую подтвердил в ходе следственных действий; кроме того, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд признает признание им вины и раскаяние в содеянном, состояние его здоровья и здоровья его близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Вместе с тем, с учетом фактических обстоятельств преступления, суд не находит оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую.

По месту жительства подсудимый характеризуется удовлетворительно, на учетах у психиатра и нарколога не состоит.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым назначить наказание подсудимому в виде лишения свободы, с учетом положений части первой статьи 62 УК РФ, и считает возможным применить положения статьи 73 УК РФ.

Вместе с тем по делу усматриваются исключительные обстоятельства, а именно ФИО1 вину признал полностью, написал явку с повинной, способствовал расследованию преступления, в содеянном раскаялся, ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, характеризуется положительно, отягчающие обстоятельства отсутствуют, в настоящее время деятельность ОOO <.........> прекращена, а также с учетом его материального положения суд считает, что указанные обстоятельства являются исключительными и существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, позволяющими применить при назначении ему наказания положения статьи 64 УК РФ и не назначать дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией статьи в качестве обязательного.

Оснований для отсрочки от отбывания наказания и освобождения подсудимого от наказания суд не усматривает. Кроме того, суд не находит оснований для замены ФИО1 наказания в виде лишения свободы принудительными работами.

Гражданский иск не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание, с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде лишения свободы сроком в два года без штрафа.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в один год.

Обязать осужденного явиться по вступлению приговора в законную силу в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет, куда ежемесячно являться для регистрации согласно графику, установленному указанным органом, не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения в отношении ФИО1, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, резолюцию, рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, рапорт, объяснение ФИО1, копию паспорта РФ на имя ФИО1, постановление о проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий - «наведение справок» от ДД.ММ.ГГ., запрос о предоставлении сведений в АО «Альфа-Банк», ответ АО «Альфа-банк» исх. №/ ДД.ММ.ГГ., CD-диск, сопроводительное письмо о направлении материалов на исследование, рапорт о проведении исследования документов, справку № об исследовании документов в отношении ООО <.........>, запрос МИФНС России № по Приморскому краю, сопроводительное письмо, сведения об открытых банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица», заявление по форме Р11001 от ФИО1 с названием «Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, решение учредителя № ООО <.........>, форму 1П, справку адресного бюро; сведения об открытых банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, лист записи ЕГРЮЛ, гарантийное письмо, подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании, хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу оставить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Приморский краевой суд через Находкинский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае принесения осужденным апелляционной жалобы он вправе ходатайствовать о рассмотрении дела судом апелляционной инстанции с его участием. Кроме того, осужденный также вправе ходатайствовать о рассмотрении дела судом апелляционной инстанции с его участием в случае принесения апелляционного представления прокурором либо апелляционной жалобы иными участниками судебного процесса. Ходатайство может быть подано в тот же срок и в том же порядке, что и апелляционная жалоба на приговор. Осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Барышникова Е.М.