Приговор № 1-137/2024 1-828/2023 от 14 апреля 2024 г. по делу № 1-137/2024Дело №1-137/2024 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ г. Махачкала 15 апреля 2024 год Ленинский районный суд г.Махачкалы Республики Дагестан в составе: председательствующего – судьи Зайналова К.Ш., с участием старшего помощника прокурора Ленинского района г. Махачкалы Гасанова Э.А., подсудимого ФИО1, защитника – адвоката Зульпукарова З.А., представившего удостоверение № 629 и ордер №61 от 11.10.2023, при секретарях Тонаевой Д.А., Амедхановой А.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, РД, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: РД, <адрес>, ул. <адрес>, <данные изъяты>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере, при следующих обстоятельствах. В 2017 году, более точное время следствием не установлено, ФИО1, Свидетель №1, и еще 3 неустановленных лиц договорились об осуществлении строительства 5 жилых одноподъездных многоквартирных домов на земельном участке за кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>. С указанной целью 16.05.2017 между ОАО «Авиаагрегат» и Свидетель №1 был заключен договор купли-продажи земельного участка с обременением №, согласно которому вышеуказанный земельный участок за кадастровым номером № площадью 6679 квадратных метров с видом разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), перешел в собственность последнего. По взаимной договоренности между Свидетель №1, ФИО1 и 3 неустановленными лицами оплата по указанному договору купли-продажи земельного участка с обременением № должна была осуществляться ежемесячно всеми участниками застройки земельного участка в равных долях. В связи с тем, что ФИО1 не осуществлялась оплата по указанному договору, Свидетель №1 он был отстранен от застройки указанного земельного участка. При этом вместо ФИО1 уполномоченным для строительства на вышеуказанном земельном участке по адресу: <адрес>, блок 2, на основании нотариально удостоверенной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ был назначен ФИО4. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 было получено разрешение на строительство №, выданное администрацией <адрес>. В 2019 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, у ФИО1, не имевшего полномочий осуществлять строительство на вышеуказанном земельном участке, из корыстных побуждений, направленных на личное обогащение, возник умысел на хищение чужих денежных средств, путем привлечения их для строительства вышеуказанного многоквартирного дома. Реализуя свой преступный умысел, в 2019 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО1, в целях привлечения денежных средств граждан для их последующего хищения, обратился к своему знакомому ФИО5, осуществлявшему фактическое руководство жилищно-строительным кооперативом «Стройинвест», председателем которого значилась его мать ФИО6, в офис, расположенный по адресу: <адрес>, торговый дом «Бомонд», через который осуществлялись продажи квартир в строящемся самим ФИО5 многоквартирном доме, и попросил последнего помочь продать квартиры в якобы строящемся им многоквартирном доме на начальном этапе, до открытия им своего офиса. При этом ФИО1 с целью создания видимости наличия у него полномочий на строительство многоквартирного дома представил ФИО5 светокопию разрешения на строительство, выданного на имя Свидетель №1, полученного им от ФИО4, а также показал место его строительства, в котором на то время был вырыт котлован. ФИО22 О.Д., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, и не знавший об отсутствии у него полномочий на строительство вышеуказанного многоквартирного дома, попросил своих работников Свидетель №3 и Свидетель №4 размещать объявления о продаже квартир в указанном строящемся доме. Не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, Свидетель №3 и Свидетель №4 по просьбе ФИО5 разместили объявления о продаже квартир в вышеуказанном строящемся многоквартирном доме на сайте «Авито». Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в целях придания видимости законности своим действиям, ФИО1 попросил председателя правления потребительского жилищно-строительного кооператива «Маяк» (далее – ПЖСК «Маяк») Свидетель №8, являющегося его зятем, предоставить ему бланки договора о паенакоплении и квитанций к приходному кассовому ордеру от имени ПЖСК «Маяк», которое не имело никакого отношения к строительству вышеуказанного многоквартирного дома. Свидетель №8 С.А., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, предоставил ему в электронном виде бланк договора о паенакоплении от имени ПЖСК «Маяк» и бланки квитанций к приходному кассовому ордеру от имени ПЖСК «Маяк» на бумажном носителе, а также печать ПЖСК «Маяк». В сентябре 2019 года, до 24 числа, более точное время следствием не установлено, по объявлению о продаже квартиры в строящемся многоквартирном доме, размещенном на сайте «Авито» по просьбе ФИО1, в офис агентства недвижимости «Стройинвест» по вышеуказанному адресу обратилась ФИО2 №1, которая изъявила желание приобрести в рассрочку 3-комнатную квартиру в данном доме. 24.09.2019 в ходе встречи в офисе агентства недвижимости «Стройинвест» ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужих денежных средств, с целью склонения к заключению договора и передаче денежных средств, сообщил ФИО2 №1 заведомо ложные сведения о завершении им строительства вышеуказанного многоквартирного дома к концу 2021 года. В тот же день, то есть 24.09.2019, ФИО1, доводя свой преступный умысел до конца, заключил договор № о паенакоплении в ПЖСК «Маяк» с ФИО2 №1 в качестве члена ПЖСК, по которому ПЖСК в лице ее председателя правления Свидетель №8 принимает на себя обязательство по строительству жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, и по окончании строительства жилого дома обязуется передать в собственность члену ПЖСК 3-комнатную квартиру площадью 104 квадратных метра с условным номером 36 в блоке 3, расположенную на 6 этаже, и получил от нее денежные средства в размере 453 000 рублей под видом вступительного взноса. В октябре 2019 года и в ноябре 2019 года ФИО2 №1 в офисе агентства недвижимости «Стройинвест» по вышеуказанному адресу через Свидетель №4 и Свидетель №3 передала ФИО1 15 000 рублей и 25 000 рублей, соответственно, то есть денежные средства на общую сумму 40 000 рублей. Вышеуказанные денежные средства на общую сумму 493 000 рублей, полученные от ФИО2 №1, ФИО1 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО2 №1 имущественный вред в крупном размере. Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. В 2017 году, более точное время следствием не установлено, ФИО1, Свидетель №1, и еще 3 неустановленных лиц договорились об осуществлении строительства 5 жилых одноподъездных многоквартирных домов на земельном участке за кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>. С указанной целью ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Авиаагрегат» и Свидетель №1 был заключен договор купли-продажи земельного участка с обременением №, согласно которому вышеуказанный земельный участок за кадастровым номером № площадью 6679 квадратных метров с видом разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), перешел в собственность последнего. По взаимной договоренности между Свидетель №1, ФИО1 и 3 неустановленными лицами оплата по указанному договору купли-продажи земельного участка с обременением № должна была осуществляться ежемесячно всеми участниками застройки земельного участка в равных долях. В связи с тем, что ФИО1 не осуществлялась оплата по указанному договору, Свидетель №1 он был отстранен от застройки указанного земельного участка. При этом вместо ФИО1 уполномоченным для строительства на вышеуказанном земельном участке по адресу: <адрес>, блок 2, на основании нотариально удостоверенной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ был назначен ФИО4. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 было получено разрешение на строительство №, выданное администрацией <адрес>. В 2019 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, у ФИО1, не имевшего полномочий осуществлять строительство на вышеуказанном земельном участке, из корыстных побуждений, направленных на личное обогащение, возник умысел на хищение чужих денежных средств, путем привлечения их для строительства вышеуказанного многоквартирного дома. Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, с целью придания видимости законности своей деятельности по привлечению денежных средств граждан, не намереваясь осуществлять строительство многоквартирного дома по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ формально зарегистрировал в инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Махачкалы жилищно-строительный кооператив «Новострой» (ИНН <***>) (далее – ЖСК «Новострой»), с заявленным основным видом деятельности «строительство жилых и нежилых зданий», указав себя в качестве его председателя. Примерно в 2019 году, более точное время следствием не установлено, ФИО1, заведомо зная об отсутствии у него полномочий по ведению строительства вышеуказанного многоквартирного дома, а также по продаже и иному распоряжению квартирами в нем, по устному договору с ФИО8, обманным путем получил от него автомашину марки БМВ, в счет оплаты за которую, без оформления какого-либо договора, обещал предоставить 2-комнатную квартиру площадью 79 квадратных метров, расположенную на 1 жилом этаже якобы строящегося им дома по адресу: <адрес>. В последующем, ФИО23 А.М., не осведомленный об отсутствии у ФИО1 полномочий по ведению строительства вышеуказанного многоквартирного дома, а также по продаже и иному распоряжению квартирами в нем, попросил своего знакомого ФИО9, являющегося руководителем агентства недвижимости «Евродом», разместить объявление о продаже указанной 2-комнатной квартиры. ФИО9 через нанятых им работников разместил объявление о продаже вышеуказанной 2-комнатной квартиры на сайте «Авито». В феврале 2020 года по указанному объявлению в агентство недвижимости «Евродом» позвонила ФИО2 №2 и вместе со своим мужем ФИО11 приехала в офис указанного агентства недвижимости, расположенном по адресу: <адрес>, пр. И. ФИО19, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в офисе агентства недвижимости «Евродом» по вышеуказанному адресу, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, в ходе встречи с ФИО2 №2, изъявившей желание приобрести квартиру в указанном многоквартирном доме якобы строящемся им, сообщил ей и ее мужу ФИО11 заведомо ложные сведения о завершении его строительства к концу 2021 года. ФИО1, с целью создания видимости наличия у него полномочий на строительство многоквартирного дома, представил ФИО11 светокопии разрешения на строительство, выданного на имя Свидетель №1, выписки из единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, на котором якобы предполагалось строительство многоквартирного дома, а также постановления администрации ГО с внутригородским делением «<адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении документации по планировке территории и межеванию территории в районе завода «Авиаагрегат», между <адрес>». ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, с целью доведения до конца своего преступного умысла, в офисе агентства недвижимости «Евродом» по вышеуказанному адресу заключил договор паевого взноса ЖСК «Новострой» с ФИО2 №2, выступающей в качестве участника (пайщика), по которому ЖСК в его лице принимает на себя обязательство по участию в инвестировании строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, и по окончании строительства жилого дома на земельном участке по указанному адресу, при условии выплаты участником пая в полном объеме, обязуется передать участнику 2-комнатную квартиру площадью 79 квадратных метров, расположенную на 1 жилом этаже. Согласно указанного договора общий размер взносов, подлежащих внесению пайщиком для получения указанной квартиры составлял 1 380 000 рублей, которые в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в том же месте были переданы ФИО1 супругом ФИО2 №2 ФИО11 Указанные денежные средства в размере 1 380 000 рублей ФИО1, путем обмана ФИО2 №2, похитил и передал ФИО8 в счет оплаты за автомашину марки БМВ, приобретенную ранее у него, причинив ФИО2 №2 имущественный вред в особо крупном размере. В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину свою в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся, показал, что он сам не занимался строительством многоквартирного дома и не вкладывал деньги в это. Всем этим занимался ФИО4. Он не завершил строительство дома, потому что не позднее 2018 года по договоренности с ФИО4 полностью прекратил свое участие в этом деле, при этом ФИО21 принял на себя все обязательства по договорам, которые были заключены им. Однако ФИО21 не справился со строительством дома и после него оно было продолжено другим застройщиком. Он встречался с представителем этого застройщика по имени ФИО20, который говорил, что тот по просьбе людей, которым он и ФИО21 продали квартиры, занимается решением их проблем и завершением стройки. Что касается ФИО2 №1, то он через своего отца Бибулатова Бибулата вернул ей 540 000 рублей после возбуждения уголовного дела в отношении него в счет возмещения похищенных им у нее в 2019 году денег, полученных по договору № о паенакоплении в ПЖСК «Маяк» от ДД.ММ.ГГГГ в качестве взноса в строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>. Что касается ФИО45, то они постоянно связывались с ним по поводу завершения строительства дома и предоставления им их квартиры. Он им объяснял, что ввиду вышеуказанных обстоятельств завершить строительство дома не представляется возможным. Однако он не отказывался от исполнения своих обязательств перед ними и говорил, что вернет им деньги либо предоставит квартиру в другом доме. В настоящее время он также через своего отца выплатил супругам ФИО11 и ФИО25 1 380 000 рублей, полученных по договору паевого взноса ЖСК «Новострой» от ДД.ММ.ГГГГ. Суд, допросив подсудимого, огласив показания потерпевших и свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, считает вину ФИО1 установленной и доказанной в совершении инкриминируемых ему преступлений, что подтверждается, следующими доказательствами. Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей ФИО2 №1 (т. 2 л.д. 77-83, 182-184), усматривается, что она стала искать через сайт авито квартиру для приобретения в рассрочку. В ходе просмотра сайта она нашла объявление о продаже квартиры в рассрочку в строящемся доме по адресу: <адрес>. Когда она позвонила на указанный в объявлении телефонный номер ей ответила девушка представившаяся как Эля и попросила прийти в офис агентства недвижимости, в котором она работает, расположенный в торгово-офисном здании «Бомонд» по адресу: <адрес>. Эля сказала, что покажет ей место строительства многоквартирного дома. На следующий день она вместе со своей невесткой ФИО7 поехала по указанному адресу и зашла в офис агентства недвижимости, названия которого она не помнит, расположенный на 2 этаже торгово-офисного здания «Бомонд». Там она встретилась с Элей, которая познакомила ее со своей коллегой – женщиной по имени Свидетель №3. Вместе с Зоей и ее мужем они пошли осматривать место строительства многоквартирного дома, расположенное по адресу: <адрес>. На момент осмотра в сентябре 2019 года строительство дома находилось на этапе фундамента. Строительные работы тогда не велись. Свидетель №3 сказала, что строительство дома будет продолжено после завоза строительных материалов. Свидетель №3 также сказала, что строительством данного дома руководит человек по имени ФИО24 и что у него имеется вся необходимая разрешительная документация для этого. Она сказала Зое, что готова приобрести в рассрочку квартиру в указанном строящемся доме. Свидетель №3 ей сказала, что не проданы еще квартиры на 6 этаже и выше. Она решила купить 3-комнатную квартиру площадью 104 квадратных метра на 6 этаже указанного дома. Примерно через пару дней ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3 связалась с ней по телефону и попросила прийти в офис. Она вместе с невесткой ФИО7 поехала в офис к Зое. Там же они нашли мужчину, которого Свидетель №3 представила как застройщика ФИО24. Он подтвердил, что является руководителем строительства дома и сказал, что в конце 2021 года дом будет сдан. Свидетель №3 в присутствии ФИО24 сказала, что квартиру ей продадут за 29 000 рублей за квадратный метр, а не 30 000 рублей, как она ранее говорила. Таким образом всего за указанную квартиру она должна была оплатить 3 016 000 рублей. Далее Свидетель №3 принесла договор о паенакоплении в ПЖСК «Маяк» от ДД.ММ.ГГГГ. Она подписала указанный договор, согласно которому в рассрочку приобретала 3-комнатную квартиру площадью 104 квадратных метра с условным номером 36 в блоке 3, расположенную в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>. После подписания указанного договора она в присутствии ФИО24 и своей невестки Зайнаб передала 453 000 рублей купюрами разного достоинства Зое. После этого они разошлись. На ее вопрос Свидетель №3 сказала, что копию подписанного ею договора и квитанцию, подтверждающую получение от нее 453 000 рублей в счет оплаты взноса за квартиру та передаст ей на следующий день. На следующий день она снова встретилась с Зоей в том же офисе агентства недвижимости. Свидетель №3 ей передала копию договора № о паенакоплении в ПЖСК «Маяк» от ДД.ММ.ГГГГ, который она накануне подписывала, и квитанцию ПЖСК «Маяк», в котором была поставлена подпись о получении от нее 453 000 рублей в счет оплаты паевого взноса за приобретенную квартиру. Свидетель №3 ей сказала, чтобы она ежемесячно вносила денежные средства в счет оплаты за квартиру в размере 25-30 тысяч рублей. Она так и делала, производила оплату. В июне 2020 года Свидетель №3 сказала, что ФИО24 прекратил свое участие в строительстве дома и что теперь завершением строительства занимается человек по имени Паша. Она пошла на место строительства дома и обнаружила, что подняли 1 этаж. На момент осмотра никакие работы не велись. Свидетель №3 на ее вопрос ответила, что строительство дома приостановлено из-за проблем с рабочими. Она решила забрать у ФИО1 свои деньги обратно, так как строительство дома больше не велось. Она стала звонить ФИО19 на вышеуказанный номер, но тот не отвечал. Она еще несколько раз в 2021 году ходила на место строительства дома и обнаруживала, что никто его не продолжает. Она уже поняла, что связалась с мошенником в лице ФИО24. В апреле 2022 года она позвонила ФИО24 и спросила когда тот вернет ей деньги. ФИО19 сказал, что у него стройку продолжает Паша, который и должен вернуть ей деньги. ДД.ММ.ГГГГ она получила от отца ФИО24 540 000 рублей в счет возмещения причиненного ей имущественного вреда. Так как ей имущественный вред возмещен в полном объеме, она никаких претензий к ФИО24 не имеет. Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей ФИО2 №2 (том 1, л.д. 70-76, том 3, л.д. 108-110, том 4, л.д. 22-24) усматривается, что в феврале 2020 года она в Авито нашла объявление о продаже 2-комнатной квартиры площадью 79 квадратных метров на 1 этаже строящегося многоквартирного дома по адресу: <адрес>. После того как она созвонилась по номеру указанному в объявлении, ей ответила девушка, которая представилась по имени Муминат и сказала, что та является работников агентства недвижимости «Евродом». Муминат попросила ее приехать в офис указанного агентства недвижимости по адресу: <адрес>, пр. И. ФИО19, <адрес>. Она и муж приехали в офис агентства недвижимости. Она созвонилась с Муминат и, договорившись с ней сказала, что сама покажет им указанный дом. Они вместе выехали по адресу: <адрес>. Муминат показала им конкретный строящийся дом, который на тот момент был на стадии залитого фундамента. На тот момент работы на этом объекте не велись. Муминат объяснила им, что работы не ведутся потому что идет процесс выдержки фундамента. На следующий день в феврале 2020 года примерно в послеобеденное время она с мужем пришла в указанный офис агентства недвижимости. В офис зашел молодой мужчина, который представился как ФИО24 и сказал, что он представитель застройщика многоквартирного дома, в котором они рассматривают квартиру для приобретения. ФИО1 сказал, что строительство дома будет завершено в конце 2021 года. Он заверил их в том, что строительство ведется законно и имеются все разрешительные документы и в подтверждение передал мужу копии разрешения на строительство, выписки из единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, на котором ведется строительство многоквартирного дома, а также постановления администрации ГО с внутригородским делением «<адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении документации по планировке территории и межеванию территории в районе завода «Авиаагрегат», между <адрес>. По поводу цены квартиры, которую они хотели приобрести ФИО1 сказал, что она стоит 1 500 000 рублей. ФИО1 объяснил, что за такую относительно низкую цену он продает квартиру именно на данном этапе и что цена вырастет как только будет построен первый этаж дома. На следующий день ее муж с копиями указанных документов пошел в администрацию ГО «<адрес>» и связавшись по телефону с работником администрации убедился в их законности. После обеда того же дня, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ее муж договорился о встрече с ФИО19. Он также спросил ФИО1 по поводу скидки и тот сказал, что может продать квартиру за 1 380 000 рублей, объяснив при этом, что 30 000 рублей из них он должен передать риэлторам за их услуги. Муж взял денежные средства из дома в размере 1 380 000 рублей и примерно к обеду поехал в офис агентства недвижимости «Евро Дом». Она сама была в это время на работе. В офисе, со слов мужа, были ФИО1, ФИО10 и юрист ФИО22. Муж сел вместе с указанными лицами и они вместе посчитали деньги. На вопрос мужа о том, кому передать деньги, ФИО1 сказал Ахмаду. Муж передал Ахмаду деньги в размере 1 380 000 рублей в присутствии ФИО22. Далее ФИО22 на компьютере распечатал договор паевого взноса, который был оформлен между председателем правления ЖСК «Новострой» ФИО1 и мною. На Ахмада указанная квартира тогда не была оформлена и поэтому договор заключался с ФИО1 Муж с ее согласия сам подписал указанный договор паевого взноса от ее имени. В указанном договоре и в квитанции о получении 1 380 000 рублей расписался ФИО1, так как деньги, которые муж передал Ахмаду, тому должен был первый. Спустя год после заключения договора муж пошел на стройку, то нашел там прораба по имени ФИО12. Когда муж объяснил ФИО12, что купил квартиру на 1 этаже этого дома, ФИО12 ответил, что в этом доме никто квартиры еще не покупал и попросил показать ему договор. На следующий день муж сам поехал туда с договором. ФИО12, со слов мужа, сказал, что их договор не относится к этому дому и форма договора не соответствует и что печать тоже не его. В этот же день муж вызвал туда же ФИО1, который подтвердил ФИО12 заключение договора с ними и факт продажи им квартиры в указанном строящемся доме. Дальше ФИО1 и ФИО12 начали общаться на аварском языке на повышенных тонах. Затем, когда ФИО1 ушел, он спросил ФИО12 по поводу него. ФИО12 сказал, что ФИО1 аферист и что, если муж заключит с ним такой же договор как с ФИО1 и передаст такую сумму денег ему, то он готов оставить эту квартиру за ним. Муж, с его слов, позвонил по этому поводу ФИО1 и тот сказал, что ФИО12 привлечен им для завершения строительства дома и что их квартира останется за ними. С тех пор ФИО1 каждый раз обещал им вернуть деньги или предоставить квартиру. На сегодняшний день ФИО24 через своего отца в счет возмещения, причиненного ей его преступными действиями имущественного вреда, частями передал денежные средства в сумме 1 380 000 рублей. Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №3 (т. 2 л.д. 96-101), следует, примерно в начале 2019 года к ним в офис стал приходить ранее незнакомый ей ФИО24. ФИО1 представился всем застройщиком многоквартирных домов и рассказал, что ведет строительство многоквартирного дома по тому же адресу, где и ФИО5 и предложил им заниматься продажами квартир и в строящемся им доме на условиях получения вознаграждения в размере 1000 (одной тысячи) рублей с 1 квадратного метра проданной квартиры. Она согласилась. ФИО5 подтвердил им, что ФИО1 в действительности занимается строительством многоквартирного дома по указанному адресу. Она, Эля и Динара попросили у ФИО1 свидетельство о праве собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также поэтажную планировку квартир в строящемся доме и схему, на которой отображены сведения о проданных и непроданных квартирах. ФИО1 через какое-то время предоставил указанные документы им. Эля занималась размещением на сайте Авито объявлений о продаже квартир ФИО5 в строящемся доме по адресу: <адрес>. Когда к ним приходили клиенты они в первую очередь предлагали им приобрести квартиры в доме, строительство которого вел ФИО5. Если клиента не устраивало расположение квартиры, то тогда они предлагали приобрести подходящую квартиру в строящемся доме ФИО1 Примерно в сентябре 2019 года к ним в офис по указанному адресу по объявлению на сайте Авито пришла ФИО2 №1. ФИО2 №1 заинтересовалась 3-комнатной квартирой на 6 этаже по <адрес> строящегося дома площадью 104 квадратных метра. Они вместе поехали осматривать дом, строительство которого вел ФИО1 ФИО2 №1 согласилась приобрести указанную квартиру в рассрочку. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ФИО2 №1 и пригласила прийти в тот же офис. Туда же она пригласила и ФИО1 Им ФИО1 называл цену продажи квартир в строящемся доме в 29 000 рублей за квадратный метр, которую она в присутствии ФИО1 озвучила ФИО2 №1 ФИО1 в ее присутствии сказал ФИО2 №1, что строительство дома будет завершено и он будет сдан в конце 2021 года. Исходя из указанной стоимости квартиры, ФИО2 №1 должна была оплатить за 3-комнатную квартиру на 6 этаже <адрес> 016 000 рублей в течение 36 месяцев. После подписания договора ФИО2 №1 передала ФИО1 наличными в качестве взноса за <адрес> 000 рублей. Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №4 (т. 2 л.д. 159-164), следует, что она занималась размещением объявлений о продаже квартир на сайте Авито. С ней в офисе работали также женщины по имени Свидетель №3 и Диляра. Свидетель №3 и Диляра консультировали клиентов и оформляли сделки лицам, которые приходили покупать квартиры в многоквартирных домах, возводимых ФИО5 по адресу: <адрес>. С самого начала ее работы у ФИО5 к ним в офис стал приходить ранее незнакомый ей ФИО24, который представился им всем застройщиком многоквартирных домов. ФИО22 О.Д. попросил ее разместить объявления о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме ФИО1 Сам ФИО1 дал ей так называемую шахматку, то есть схему с обозначением проданных и свободных квартир. Также ФИО1 были предоставлены копии свидетельства о праве собственности на земельный участок, на котором возводился многоквартирный дом и копии разрешения на строительство. Она по этой схеме стала размещать объявления о продаже квартир в доме ФИО1 В объявлении для связи она указывала свой телефонный номер. Она приглашала клиента в офис, а дальше с ним контактировала Свидетель №3 и ФИО1 Она разместила не одно объявление о продаже квартир в строящемся ФИО1 многоквартирном доме по <адрес>. Всего таких объявлений было не менее 10-15. Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО5 (т. 2 л.д. 190-192), следует, что он занимается строительством многоквартирного дома по адресу: <адрес>. По тому же адресу, что и он строительством многоквартирного дома занимался его односельчанин ФИО24. Он стал приходить к нему в офис в торговое здание «Бомонд» и попросил его помочь ему с продажами нескольких квартир в его строящемся доме на начальном этапе. Как объяснял ФИО19 после продажи нескольких квартир он намеревался открыть свой офис, нанять людей и самостоятельно заниматься продажами квартир. Он спросил у ФИО1, есть ли у него разрешение на строительство, на что тот ответил, что есть и предъявил его ему. Он вместе с ним пошел также осмотреть место строительства указанного многоквартирного дома. Тогда там был только вырыт котлован. Убедившись в том, что ФИО1 осуществляет строительство дома законно он по просьбе того сказал работницам своего офиса, чтобы они размещали объявление о продаже квартир в доме ФИО1 Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО36 (т. 2 л.д. 201-206), следует, что примерно в 2017 году он сидел в офисе Свидетель №8 Сурхая и занимался продажей квартир. У него тогда действовало ЖСК «Маяк». В указанный офис приходил зять Свидетель №8 Сурхая ранее незнакомый ему ФИО24, который представился ему застройщиком и сказал, что строит дом по адресу: <адрес>. ФИО1 попросил его заняться продажей квартир и в его строящемся доме и показал ему территорию, где тот планировал строить указанный дом. В то время там был только вырыт котлован и то не полностью и никаких работ не велось. Он по просьбе ФИО1 продал 5 квартир в строящемся ФИО1 многоквартирном доме. Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №1 (т. 3 л.д. 46-50), следует, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор купли-продажи земельного участка с обременением с ОАО «Авиаагрегат» и приобрел в собственность земельный участок за кадастровым номером №15 площадью 6679 квадратных метров. На указанный земельный участок имелось обременение по договору об ипотеке земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. Он находился в то время в залоге под кредит, который получил ОАО «Авиагрегат». Ему указанный земельный участок был продан по договору купли-продажи примерно за 60 миллионов рублей. Этот же земельный участок хотели купить и другие лица, а именно его односельчанин ФИО24, а также лица по имени Арсен, ФИО23 и Абдула. В итоге в ДРФ АО «Россельхозбанк», с которым производилось согласование вопроса продажи ему земельного участка, одобрил только его в качестве покупателя. Указанный земельный участок он, ФИО1, ФИО52 хотели приобрести для последующего строительства на нем многоквартирных домов. Так как у него не было возможности выплатить всю сумму по договору купли-продажи с ОАО «Авиаагрегат», он договорился с ФИО1, ФИО16, ФИО23 и Абдулой о том, что каждый из них построит по одному многоквартирному дому и выплатит пропорциональную часть суммы по договору купли-продажи. В итоге они вместе заказали проект многоквартирных домов в проектной организации. Всего предполагалось построить 5 многоквартирных домов соответственно количеству участников. После подготовки проекта он обратился в администрацию ГО «<адрес>» за получением разрешения на строительства. Получив разрешение на строительство он и каждый из вышеуказанных компаньонов начали строить многоквартирные дома, каждый свой. Он строил дом через ЖСК «Домстрой». О том, как это делали остальные он не знает. С некоторыми из компаньонов он заключил договоры аренды земельного участка для осуществления ими строительства многоквартирных домов, который по документам принадлежал мне. Каждый из них ежемесячно должен был вносить определенную сумму денежных средств в кассу ОАО «Авиагрегат». ФИО1 с самого начала стал задерживать оплату. При этом у ФИО1 строительство дома тоже не велось. В конце октября 2017 года к нему пришел ФИО1 и ранее ему знакомый ФИО4. ФИО1 сказал ему, что все дела, связанные со строительством многоквартирного дома, будет вести вместо него ФИО4, в частности будет строить дом, продавать квартиры в нем, оплачивать деньги в ОАО «Авиаагрегат» по вышеуказанному договору купли-продажи земельного участка. ФИО4 подтвердил данный факт. Тогда же он по просьбе ФИО4 оформил у нотариуса доверенность на него о ведении строительства и вводе в эксплуатацию многоквартирного жилого дома на земельном участке, принадлежащем ему, расположенном по адресу: <адрес>, блок 2. О том, как в дальнейшем продвигалось строительство указанного многоквартирного дома он не знает, так как переехал жить в <адрес>. Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №7 (т. 2 л.д. 102-107), следует, что он являлся директором некоммерческой организации Учреждение Духовного управления мусульман «Ассоциация мечетей России» Исламский правозащитный центр, которая по решению суда была ликвидирована 13.01.2022. В период работы данной организации к нему обращалось много людей с просьбами о помощи, которым он помогал по мере своих возможностей. Офис указанной организации располагается по адресу: <адрес>. Примерно в ноябре-декабре 2022 года к нему обратился руководитель ООО «Алхимия интерьера» Свидетель №2, который рассказал, что его обманул его компаньон ФИО4, который привлек его к строительству многоквартирного дома по адресу: <адрес>. Со слов Свидетель №2 ФИО4 попросил его заняться строительством указанного многоквартирного дома на взаимовыгодной основе с целью извлечения прибыли, на что тот согласился. Как рассказал Свидетель №2 он вложил 9,5 миллионов рублей собственных денежных средств в строительство указанного дома, а также приобрел в долг строительные материалы на сумму более 5 миллионов рублей. Продажами квартир в строящемся доме при этом занимался ФИО4. В итоге, со слов Свидетель №2, ФИО4 не рассчитался с ним за выполненные строительные работы и не осуществлял финансирование для продолжения строительства дома. Позже к строящемуся дому стали приходить дольщики и выяснилось, что ФИО4 продал много квартир. Были также случаи двойной и тройной продажи 1 квартиры. При этом, со слов Свидетель №2 ФИО4 предоставлял ему схему квартир с отметками о проданных, в которой, как позже выяснилось, содержались недостоверные заниженные данные о количестве проданных квартир. Свидетель №2 пояснил, что, если бы он знал о действительном положении дел и количестве проданных квартир, то не согласился бы участвовать в строительстве указанного дома. В ходе разбирательства выяснилось, что кроме ФИО44 ФИО28 квартиры в строящемся доме незаконно продавал ФИО24. На сегодняшний день они выяснили, что всего в указанном строящемся доме ФИО1 и ФИО4 было продано в общем 107 квартир на общую сумму более 100 миллионов рублей. ФИО2 №1 также приходила к нему в офис по поводу указанной квартиры. Она по договору от 24.09.2019, заключенному с ФИО1, приобрела в рассрочку 3-комнатную квартиру площадью 104 квадратных метра на 6 этаже дома. В качестве взносов она по его сведениям оплатила 513 000 рублей. Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №2 (т. 2 л.д. 165-171), следует, что он примерно в начале 2017 года к нему обратился его давний знакомый ФИО17 и попросил дать его знакомому ФИО4 35 тонн арматуры с условием оплаты за нее через 2 месяца. У него тогда была арматура в этом количестве. Рустам познакомил его и с ФИО4, который сказал, что занимается строительством многоквартирного дома по адресу: <адрес>, и что арматура нужна ему для строительства этого дома. Он вместе с ФИО4 и ФИО43 пошел на место строительства многоквартирного дома. Тогда там был вырыт только котлован. Рустам ему поручился за ФИО4, сказав, что знает последнего давно и может его охарактеризовать его как добропорядочного и честного человека. Он доверился и дал ФИО4 35 тонн арматуры. Указанное количество арматуры в 2 этапа было отгружено на стройплощадку, где ФИО4 велось строительство многоквартирного дома. ФИО4 по телефонной связи подтвердил ему получение обеих партий арматуры диаметром от 16 мм до 32 мм. Стоимость указанной арматуры составила 1 400 000 рублей из расчета 40 000 рублей за 1 тонну арматуры. Данная стоимость арматуры была обговорена с ФИО4 заранее. Через 2 месяца ФИО4 оплата за арматуру не была произведена. На его вопрос ФИО4 попросил отсрочить оплату еще на 3 месяца. Это было в декабре 2017 года. В марте 2018 года, когда он снова позвонил ФИО4 по поводу оплаты за арматуру, тот ему не ответил и в последующем тоже не отвечал на телефонные вызовы. Когда он в это же время приехал на место строительства ФИО4 многоквартирного дома, то не нашел там арматуры, которую отгружал. Строительство дома не было начато и было также на этапе вырытого котлована. Примерно в апреле 2018 года он застал ФИО44 Мисирпашу в арендованном им офисе по пр. И. ФИО19 <адрес> на повороте на восточный рынок. ФИО4 сказал, что попал в затруднительное положение и попросил отсрочить еще на неопределенное время оплату за арматуру. На его вопрос ФИО4 пояснил, что отгруженная им арматура была продана без согласования с ним его напарником по строительству указанного многоквартирного дома ФИО1. В связи с этим, как пояснил ФИО4, он не смог начать строительство дома. Примерно в конце 2019 года ФИО4 попросил его заключать предварительные договоры с вкладчиками от его имени как руководителя ООО «Алхимия интерьера». ФИО4 объяснил, что ранее договоры заключались от имени ЖСК «Новострой» и других ЖСК, председателем которых являлся ФИО24, которого собственник земельного участка, на котором строился многоквартирный дом, Свидетель №1, отстранил от строительства дома из-за недобросовестного поведения. У самого ФИО4 не было никакого ЖСК или общества с ограниченной ответственностью, в связи с чем он не мог заключать договоры от своего имени. Он согласился помочь ФИО4 и разрешил заключить предварительные договоры от своего имени как руководителя ООО «Алхимия интерьера». При этом указанные договоры подписывались им, но деньги получал ФИО4. До 2021 года ФИО4 оплатил ему лишь 524 000 рублей за арматуру. Примерно в апреле 2021 года ФИО4 стал уговаривать его продолжить строительство многоквартирного дома по указанному адресу. Он попросил ФИО4 принести ему все заключенные им предварительные договоры с пайщиками, чтобы понять стоит ли ему заняться строительством данного дома. ФИО4 принес ему предварительные договоры на общую сумму 43 миллиона рублей. Он обратил внимание на то, что квартиры в строящемся продавались по разным ценам, часто экономически необоснованным, то есть ниже себестоимости. Цены за 1 квадратный метр варьировались от 10 000 рублей до 30 000 рублей. Это на его взгляд указывало на то, что ФИО4 и ФИО1 не собирались строить в действительности многоквартирный дом, а лишь наживались за счет вкладчиков. В ходе строительства указанного многоквартирного дома он вложил 9,5 миллионов рублей собственных денежных средств, а также взял строительные материалы на сумму примерно в 5,5 миллионов рублей в долг. Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №8 (т.3 л.д. 51-56), следует, что примерно до 2019 года он являлся председателем правления ПЖСК «Маяк» и занимался строительством многоквартирного дома по адресу: <адрес>. Многоквартирный дом, расположенный по адресу: <адрес>, он троил на земельном участке площадью 1 Га, который был приобретен у ОАО «Авиаагрегат» им вместе с другими 12 своими односельчанами за 100 миллионов рублей. Каждый из них построил на указанном земельном участке по 1 многоквартирному дому, то есть всего было построено 13 многоквартирных домов. На соседнем земельном участке, который был приобретен по договору, заключенному с его односельчанином Свидетель №1, в числе застройщиков был и его шурин ФИО24. Примерно в 2017 году ФИО1 обратился к нему и рассказал, что тоже хочет заняться строительством многоквартирного дома на соседнем со ним земельном участке и попросил его разрешить ему продать 2 квартиры в его строящемся доме, чтобы осуществить первоначальный взнос в качестве оплаты за земельный участок, приобретенный им вместе с другими лицами у ОАО «Авиаагрегат». Так как ФИО1 деньги нужны были на следующий день, он попросил его разрешить продать 2 квартиры – одну 2-комнатную и вторую 1 – комнатную квартиру за 1,5 миллиона рублей его знакомому по имени ФИО19. Взамен ФИО1 обещал ему предоставить 2 квартиры в его строящемся доме. Он согласился помочь ФИО1 и продал за 1,5 миллиона рублей 2 указанные квартиры его знакомому. Вырученные от продажи деньги он передал ФИО1, который передал их в качестве первоначального взноса за выкуп земельного участка в ОАО «Авиаагрегат». В дальнейшем ФИО1 также приходил в его офис продаж, где познакомился с ФИО4, который по просьбе первого продал несколько квартир в его предполагаемом к строительству доме. ФИО1 к тому времени еще не начал строительства дома. Примерно в 2018 году, видя, что ФИО24 из-за неопытности не справляется со строительством многоквартирного дома и даже не начал стройку, он обратился к ФИО4 с просьбой осуществлять строительство указанного дома вместе с ФИО1 ФИО4 согласился и стал компаньоном ФИО1 ФИО4, как он потом слышал, занимался строительством дома. О том, кто нес расходы и занимался строительством дома он не знает. Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО37 (т. 2 л.д. 185-188), следует, что примерно в конце 2018 года к нему обратился его знакомый ФИО4, который ранее покупал у него бетон для строительства частного дома, и попросил поставить бетон для строительства многоквартирного дома. ФИО4 тогда хотел залить фундамент дома. Он выехал на место строительства указанного дома по адресу: <адрес>. ФИО4 предоставил ему разрешение на строительство дома, так как он не поставляет бетон на объекты без разрешительных документов, потому что это незаконно и рискованно для него с точки зрения получения оплаты, в связи с тем, что стройка может быть остановлена в любой момент. По договоренности с ФИО4 оплату за поставленный бетон тот должен был произвести после заливки фундамента при заливке уже цокольного этажа дома. Он поставил ФИО21 бетона всего на сумму примерно 3 миллиона рублей. ФИО21 оплатил частично за поставленный ранее бетон на сумму примерно 600-700 тысяч рублей. Остальную часть задолженности тот должен был погасить в последующем. После заливки цокольного этажа дома ФИО21 перестал выходить на связь в течение примерно 2 лет. Он выяснил его место жительства и поехал к нему домой в дачный поселок «Газовик» <адрес>. ФИО21 стал ссылаться на проблемы в делах. О ФИО24 он слышал, но лично с ним не знаком. Он впервые о нем услышал от Свидетель №7, который рассказал, что тот продавал квартиры по заниженным экономически необоснованным ценам в вышеуказанном строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>. Как сказал Свидетель №7 ФИО13 представлялся застройщиком указанного дома, хотя по факту никакого отношения к данному дому не имел. Он сам ФИО24 до этого не знал и не видел ни разу на строительстве указанного дома. ФИО1 не покупал у него ни бетон ни другие материалы для строительства данного дома. Заливка фундамента дома и его строительство до 3 этажа велось на бетон, который поставлял он. Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО18 (т. 3 л.д. 104-107), следует, что ФИО24 является его сыном. В начале 2023 года к нему по телефону позвонил человек представившийся ФИО11 и сказал, что по договору, заключенному с ФИО19 о приобретении квартиры в строящемся многоквартирном доме, передал ему 1 380 000 рублей. Как объяснил ФИО26, вместо ФИО19 в настоящее время строительством указанного дома занимается другое лицо, которое не включает его в список пайщиков. Он сказал, что ФИО4 взял на себя обязательства ФИО19 и по указанному вопросу нужно обращаться к тому. Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО11 (т.1 л.д. 81-87), следует, что он является супругом ФИО2 №2 по существу дела аналогичны показаниям потерпевшей ФИО2 №2 Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО9 (т. 2 л.д. 92-95), следует, что ему давно знаком ФИО24. Он знает, что ФИО1 занимался строительством многоквартирного дома по адресу: <адрес>, на бывшей территории ОАО «Авиаагрегат». ФИО1 вел строительство указанного дома вместе с другим компаньоном по имени ФИО21. В начале 2020 года к нему обратился его другой односельчанин ФИО8 и сказал, что у того есть квартира на первом этаже строящегося ФИО1 многоквартирного дома по указанному адресу и, что он хочет выставить ее на продажу. ФИО23 попросил его помочь продать эту квартиру через его агентство недвижимости. Он поручил своим работницам разместить объявление о продаже указанной квартиры. Примерно через месяц после этого нашелся покупатель на указанную квартиру. Примерно в конце февраля 2020 года, когда он был в офисе агентства недвижимости «Евродом» по указанному адресу туда пришла супружеская пара. Он помнит, что их фамилия была ФИО45, а мужа звали ФИО26. Туда же девушки пригласили ФИО24 в качестве застройщика многоквартирного дома. ФИО45 переговорили с ФИО19 по поводу приобретения 2-комнатной квартиры на 1 этаже указанного многоквартирного дома. Содержания их разговора не помнит, так как таких переговоров бывало много. Он помнит только, что у ФИО24 имелась вся необходимая разрешительная документация, копию которой он предоставил ФИО26. В тот день с копиями документов, предоставленными ФИО19, супруги ФИО45 ушли. На следующий день в офис «Евродом» пришел сам ФИО11. Туда же пришли ФИО24 и ФИО8. Он также находился в указанное время в офисе. В его присутствии ФИО11 передал ФИО24 1 380 000 рублей в счет полной оплаты за 2-комнатную квартиру на 1 этаже дома и они оба подписали договор паевого взноса. Получив указанные денежные средства ФИО24 попросил его передать их ФИО8, который ждал их в соседнем помещении офиса. Он вышел и передал ФИО23 1 380 000 рублей. В последующем строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, которое было начато ФИО24, приостановилось. На момент продажи квартиры супругам ФИО45 строительство дома велось активно и было на стадии залитого котлована и приостановилось на стадии примерно 2-3 этажа. В последующем, как ему стало известно от односельчан, ФИО24 и ФИО21 прекратили свое участие в строительстве указанного многоквартирного дома. Строительство данного дома было продолжено и продолжается сейчас каким-то другим лицом, которого он не знает. Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО8 (т. 1 л.д. 173-175), следует, что примерно в 2019-2020 годах он отдал своему односельчанину ФИО24 свою автомашину марки БМВ в кузове седан, госномеров не помнит, в обмен на 2-комнатную квартиру площадью 79 квадратных метров в строящемся им многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>. ФИО1 показал ему строящийся дом, который на тот момент был на стадии залитого фундамента. Так как ему нужны были наличные денежные средства, он решил продать указанную квартиру и обратился к своему односельчанину ФИО22, чтобы тот через агентство недвижимости, где он работал, названия не помнит, разместил объявление о продаже квартиры. Примерно в феврале 2020 года ему позвонили девушки из агентства недвижимости и стали спрашивать по поводу места расположения строящегося ФИО1 многоквартирного дома, чтобы показать его потенциальным покупателям. Он им объяснил по телефону место расположения дома и сказал, что приедет туда сам. Он приехал к стройке и нашел там двух девушек – работниц агентства недвижимости и молодую супружескую пару. Он им объяснил, что квартира, которую они рассматривают для покупки, фактически принадлежит ему и была получена им в счет исполнения обязательства застройщика ФИО1 перед ним. Он также объяснил, что документально указанная квартира на него не оформлена и, что, если они надумают приобрести ее, то он сведет их с ФИО1 Через пару дней ему позвонил ФИО1 и попросил приехать в офис агентства недвижимости, чтобы получить деньги за квартиру. Указанный офис агентства недвижимости располагается по пр. И. ФИО19 <адрес> около Восточного рынка, недалеко от места строительства ФИО24 многоквартирного дома. Когда он приехал в офис, то нашел там ФИО1, покупателя квартиры, который вместе с супругой и работницами агентства недвижимости приходил к строящемуся дому и ФИО22. ФИО1, ФИО22 и покупатель квартиры зашли в помещение, а он остался сидеть в соседнем помещении. Цену продажи квартиры устанавливал ФИО1 сам. Через короткое время к нему из помещения вышел ФИО22 и передал ему деньги в размере 1 380 000 рублей, полученные с продажи квартиры. Он пересчитал деньги и забрав их ушел. Из указанной суммы денежных средств он какую-то часть денег передал за услуги риэлторов, какую точно не помнит. Остальную часть денежных средств он потратил на свои нужды. Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО38 (т. 1 л.д. 152-155), следует, что в 2021 году к нему обратился его знакомый Гаджи и попросил проконтролировать строительство многоквартирного дома, которое ведет его зять ФИО4 по адресу: <адрес>. Гаджи сказал, что ФИО21 не справляется с этим. Он решил помочь ФИО21, потому что не хотел отказывать своему другу Гаджи. Он встретился с ФИО21 и, переговорив с ним, решил приобрести по выгодной цене квартиру в указанном строящемся доме и своему племяннику ФИО27 Муслиму. Он переговорил с племянником и убедил его вложиться в строительство указанного многоквартирного дома. Племянник по его уговору купил там 3-комнатную квартиру и 16.03.2021 заключил предварительный договор купли-продажи квартиры с ФИО21, по которому последний имеет намерение продать его племяннику 3-комнатную квартиру площадью 105 квадратных метров на 6 этаже под номером 36 и в соответствии с этими намерениями они планируют заключить договор купли-продажи квартиры до 31.12.2022. При этом ФИО21 действовал по доверенности от собственника земельного участка, на котором велось строительство многоквартирного дома, Свидетель №1. Он узнал о том, что Свидетель №1 родом из <адрес>. Также от ФИО28 он узнал о том, что тот работал вместе с другим выходцем из <адрес> ФИО1, который действовал до 2020 года по доверенности от того же Свидетель №1 В 2020 году указанная доверенность ФИО1 Свидетель №1 была аннулирована из-за недобросовестного поведения ФИО1 и с тех пор последний не имеет отношения к строительству указанного многоквартирного дома. Как ему объяснил ФИО21, строительство дома ведется на земельном участке, который несколько выходцев из <адрес> выкупили у завода Авиагрегат и который оставался в залоге под кредит, оформленный заводом в банке. Право собственности на земельный участок было оформлено на Свидетель №1 и каждый из компаньонов должен был погасить в равном размере задолженность в банке чтобы освободить от обременения указанный земельный участок. ФИО1 свою часть задолженности не погасил, в связи с чем Свидетель №1 и аннулировал доверенность на его имя еще в конце 2019 года. ФИО21 жаловался ему на ФИО1 из-за того, что последний без ведома того продолжает продавать квартиры, заключая договоры с физическими лицами, а в строительство полученные денежные средства не вкладывает. В 2021 году, когда он вместе с ФИО21 находился на стройке указанного многоквартирного дома, туда пришел молодой человек, которого звали как он потом узнал ФИО26. Он спросил ФИО26 о том, кто он, на что тот ответил, что купил квартиру на первом этаже указанного дома. Зная от ФИО28 о том, что ФИО1 также незаконно продавал квартиры в указанном доме, он попросил ФИО26 показать ему договор купли-продажи, заключенный с ним. ФИО26 сказал, что договора у него с собой не имеется и что тот принесет его на следующий день. На следующий день, когда он также находился на указанном объекте строительства, туда опять пришел ФИО26 и показал ему договор о покупке квартиры на 1 этаже строящегося дома, заключенный с ФИО1 в 2020 году, то есть тогда, когда со слов ФИО28 у него была аннулирована доверенность от Свидетель №1 и не было полномочий продавать квартиру в указанном доме. В связи с этим, с учетом того, что он по просьбе своего друга Гаджи осуществлял контроль за строительством указанного многоквартирного дома, он сказал ФИО26, что указанный договор не соответствует форме договора, которые обычно заключаются с дольщиками, и исходя из данных, сообщенных ему ФИО21, сказал, что ФИО24 не уполномочен продавать квартиры в указанном доме. Чуть позже туда же на стройку пришел сам ФИО24. Он его ранее не видел и ему его представил ФИО26. Он спросил ФИО24 на каких правах тот продает квартиры в указанном доме, тогда как руководителем строительства является ФИО21. ФИО24 промолчал. Он спросил его как тот распорядился деньгами, которые получил от ФИО26, на что тоже не дал внятного ответа. В тот же день туда пришли и другие люди, с которыми ФИО1 были заключены договоры и жаловались на затягивание строительства многоквартирного дома. Он понял, что указанная стройка проблемная и перестал туда ходить. На момент, когда он находился на стройке там был построен цокольный этаж и 1 этаж указанного многоквартирного дома. В настоящее время строительство указанного многоквартирного дома ведется уже другим застройщиком по имени ФИО20, выходцем из <адрес>. Как он знает, тем лицам, которые покупали квартиры у ФИО1 и ФИО28, ФИО20 сказал, что оставит за ними те же квартиры при условии доплаты ими за них в расчете 45 000 рублей за квадратный метр. Как он знает, все дольщики согласились оплатить разницу стоимости. Помимо приведенных показаний потерпевших и свидетелей, вина ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств: - заключением эксперта № 336/2 от 26.06.2023, согласно выводам которого, подпись от имени Свидетель №8, изображение которой расположено в копии договора № о паенакоплении в ПЖСК «Маяк» от 24.09.2019 в графе «Свидетель №8 С.А.», вероятно, выполнена ФИО1 Подпись от имени ФИО2 №1, изображение которой расположено в копии договора №36 о паенакоплении в ПЖСК «Маяк» от 24.09.2019 в графе «ФИО2 №1», вероятно, выполнена ФИО2 №1 Подпись от имени Свидетель №8 в графе «Главный бухгалтер» квитанции к приходному кассовому ордеру от 24.09.2019, вероятно, выполнена ФИО1 Подпись в графе «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру от 24.09.2019, вероятно, выполнена ФИО1 (том 2, л.д. 128-133); - заключением эксперта № 375/2 от 10.07.2023, согласно выводам которого подписи, расположенные в договоре №36 о паенакоплении в ЖСК «Новострой» от 24.09.2019, в графе «Главный бухгалтер» и в графе «Кассир» приходного кассового ордера №36 от 24.09.2019, приходного кассового ордера №36-1 от 20.11.2019, вероятно, выполнены ФИО1. (том 3, л.д. 11-13); - протоколом выемки от 11.04.2023, согласно которому в администрации ГО с внутригородским делением были изъяты светокопия разрешения на строительство № 05-308-138-2018 от 28.12.2018, выданного управлением архитектуры и градостроительства администрации г. Махачкалы Свидетель №1, а также иные документы, связанные с выдачей указанного разрешения на строительство (том 1, л.д. 117-121); - протоколом обыска от 11.04.2023, согласно которому в помещениях по адресу: <адрес> изъяты 3 папки-скоросшивателя зеленого цвета с надписями «Папка 43 файла, пр. договора. Договора и чеки», «46 файлов. Пр. договора», «74 файла пр. договора», светокопия договора аренды земельного участка под жилищное строительство № Д/3 от 13.07.2022, заключенного между Свидетель №1 (арендодатель) и ЖСК «Скай девелопмент» (арендатор), лист записи ЕГРЮЛ на ЖСК «Скай девелопмент» (том 1, л.д. 98-102); - протоколом выемки от 25.07.2023, согласно которому в ОАО «Авиаагрегат» были изъяты следующие документы: копия договора купли-продажи № 100-017-2 земельного участка в обременением от 16.05.2017, заключенного между ОАО «Авиаагрегат» и Свидетель №1, копия передаточного акта от 16.05.2017 между ОАО «Авиаагрегат» и Свидетель №1 (том 3, л.д. 72-76); - протоколом осмотра документов от 25.07.2023, согласно которому в служебном кабинете № 314 СУ МВД по РД были осмотрены следующие документы, изъятые 25.07.2023 в ходе выемки в ОАО «Авиаагрегат»: копия договора купли-продажи № 100-017-2 земельного участка в обременением от 16.05.2017, заключенного между ОАО «Авиаагрегат» и Свидетель №1, копия передаточного акта от 16.05.2017 между ОАО «Авиаагрегат» и Свидетель №1 (том 3, л.д. 84-86); - протоколом осмотра документов от 28.06.2023, согласно которому в служебном кабинете № 314 СУ МВД по РД были осмотрены следующие документы, полученные от потерпевшей ФИО31: - светокопия договора о паенакоплении в ПЖСК «Маяк» от 24.09.2019, заключенного между ПЖСК «Маяк» и ФИО2 №1, на 3 л.; - квитанция к приходному кассовому ордеру № 36 от 24.09.2019 на сумму 453 000 рублей на 1 л.; - квитанция к приходному кассовому ордеру № 104/36/6эт от 09.06.2020 на сумму 30 000 рублей на 1 л. (том 2, л.д. 134-136); - протоколом осмотра документов от 13.04.2023, согласно которому в служебном кабинете № 314 СУ МВД по РД были осмотрены следующие документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в рамках расследования уголовного дела № в ходе обыска в помещениях по адресу: <адрес>: 3 папки-скоросшивателя зеленого цвета с надписями «Папка 43 файла, пр. договора. Договора и чеки», «46 файлов. Пр. договора», «74 файла пр. договора», светокопия договора аренды земельного участка под жилищное строительство № Д/3 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Свидетель №1 (арендодатель) и ЖСК «Скай девелопмент» (арендатор), лист записи ЕГРЮЛ на ЖСК «Скай девелопмент». (том 1, л.д. 103-112); - протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № СУ МВД по РД были осмотрены следующие документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в рамках расследования уголовного дела № в ходе выемки в администрации ГО с внутригородским делением «<адрес>»: постановление администрации ГО с внутригородским делением «<адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении документации по планировке и межеванию территории в районе завода «Авиаагрегат», между <адрес>», светокопия доверенности ФИО32 ФИО14 Казбеку ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., выписка из ЕГРПН на земельный участок за кадастровым номером № площадью 6679 квадратных метров, расположенном по адресу: РД, <адрес>, на 3 л., градостроительный план земельного участка за кадастровым номером №, светокопия разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Свидетель №1 Управлением архитектуры и градостроительства администрации <адрес>, заявление Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия разрешения, светокопия решения Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении административного искового заявления ФИО39, ФИО5, Свидетель №1 к Управлению архитектуры и градостроительства администрации ГОсВД «<адрес>» о при-знании незаконными и отмене приказов МКУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации ГОсВД «<адрес>», письмо ДРФ АО «Россельхозбанк» об уступке новому кредитору обязательств по договорам, заключенным между банком и ФИО39, Свидетель №1 и ФИО5 в соответствии с договором №UP 210400/00012 уступки прав (требований) от ДД.ММ.ГГГГ, проект организации строительства архитектурного бюро ООО «Форма» «Строительство многоквартирных многоэтажных жилых домов с кад. № по адресу: <адрес> № в <адрес>» в одном сшиве на 35 л. с описью, проект архитектурно-градостроительного облика «Строительство многоквартирных многоэтажных жилых домов с кад. № по адресу: <адрес> № в <адрес>» в 1 сшиве, проектная документация Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» «12-этажные многоквартирные жилые дома с торговыми помещениями на первых этажах по <адрес>, в <адрес> РД» в 1 сшиве, проектная документация Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» «12-этажные многоквартирные жилые дома с торговыми помещениями на первых этажах по <адрес>, в <адрес> РД» в 1 сшиве, проектная документация Раздел 5 «Сведения об инженерно-техническом оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, содержание технологических решений», Подраздел 2 «Система водоснабжения», Подраздел 3 «Система водоотведения», «12-этажные многоквартирные жилые дома с торговыми помещениями на первых этажах по <адрес>, в <адрес> РД» в 1 сшиве, проектная документация Раздел 5 «Сведения об инженерно-техническом оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, содержание технологических решений», Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «12-этажные многоквартирные жилые дома с торговыми помещениями на первых этажах по <адрес>, в <адрес> РД» в 1 сшиве, проектная документация Раздел 5 «Сведения об инженерно-техническом оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, содержание технологических решений», Подраздел 1 «Система электроснабжения», «12-этажные многоквартирные жилые дома с торговыми помещениями на первых этажах по <адрес>, в <адрес> РД» в 1 сшиве, проектная документация Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», «12-этажные многоквартирные жилые дома с торговыми помещениями на первых этажах по <адрес>, в <адрес> РД» в 1 сшиве, проектная документация Раздел 3 «Архитектурные решения», «12-этажные многоквартирные жилые дома с торговыми помещениями на первых этажах по <адрес>, в <адрес> РД» в 1 сшиве, проектная документация Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка», «12-этажные многоквартирные жилые дома с торговыми помещениями на первых этажах по <адрес>, в <адрес> РД» в 1 сшиве, проектная документация Раздел 1 «Пояснительная записка», «13-этажные многоквартирные жилые дома с торговыми помещениями на первых этажах по <адрес>, в <адрес> РД» в 1 сшиве, проект архитектурно-градостроительного облика «Строительство многоквартирных многоэтажных жилых домов с кад. № по адресу: <адрес> № в <адрес>» в 1 сшиве. (том 1, л.д. 122-126); - протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведена проверка показаний на месте потерпевшей ФИО2 №1. Из данного протокола следует, что по указанию потерпевшей ФИО2 №1 участники следственного действия вышли из административного здания СУ МВД по РД и на автомашине марки «Mersedes Benz С180» выехали по адресу: <адрес>, торговый центр «Бомонд». Приехав по указанному адресу, потерпевшая попросила зайти в 4-этажное здание. При входе в здание потерпевшая ФИО2 №1 указала на лестницу, расположенную слева от входа и поднялась по ней на 2 этаж здания. На 2 этаже потерпевшая ФИО2 №1 указала на деревянную дверь слева от лестницы и пояснила, что за этой дверью располагался офис агентства недвижимости куда она в сентябре 2019 года пришла по объявлению о продаже квартиры в рассрочку в строящемся доме и где ее встретила работник агентства недвижимости по имени Эля и познакомила со своей коллегой Зоей, с которой она поехала осматривать место строительства многоквартирного дома. Со слов потерпевшей ФИО2 №1, в указанном офисе ДД.ММ.ГГГГ с ФИО15 был заключен договор о паенакоплении в ПЖСК «Маяк», согласно которому она в рассрочку приобретала 3-комнатную квартиру площадью 104 квадратных метра с условным номером 36 в блоке 3, расположенную в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>. После подписания указанного договора она в присутствии ФИО24 и своей невестки Зайнаб передала 453 000 рублей купюрами разного достоинства Зое. В октябре 2019 года она в том же офисе передала Эле 25 000 рублей в качестве очередного взноса за квартиру. Получив деньги Эля сказала передаст их Зое, которая выпишет ей квитанцию. В ноябре 2019 года она в том же офисе передала Зое еще 15 000 рублей в качестве паевого взноса за квартиру в строящемся доме. На момент производства следственного действия дверь указанного помещения была заперта. При нажатии на звонок дверь никто не открыл. Далее участники следственного действия по указанию потерпевшей поехали по адресу: <адрес>. Приехав по указанному адресу потерпевшая ФИО2 №1 указала налево от автодороги на проезд к месту строительства комплекса многоквартирных жилых домов. Пройдя примерно 300 метров вглубь территории застройки ФИО2 №1 указала на строящийся многоквартирный одноподъездный дом, который находился на этапе 7 этажа и пояснила, что в конце сентября 2019 года работник агентства недвижимости по имени Свидетель №3 показала ей именно этот строящийся многоквартирный дом, который на тот момент находился на этапе залитого бетоном фундамента и в течение последующих нескольких лет не строился. Далее участники следственного действия по указанию потерпевшей поехали по адресу: <адрес>, по которому располагается 4-этажное здание. ФИО2 №1 зашла в здание и поднялась по неработающему эскалатору на 2 этаже и далее по лестнице на 3 этаж, прошла по коридору до конца и указала на стеклянную дверь с табличкой оранжевого цвета с надписью «Welldom group строительная компания» и пояснила, что в офисе за указанной дверью ею в июне 2020 года в качестве очередного взноса за 3-комнатную квартиру были переданы 30 000 рублей Свидетель №3 Зое. (том 2, л.д. 172-181); - заключением эксперта № 205/2 от 19.04.2023, согласно выводам которого, подписи от имени ФИО1, расположенные в графах: «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н от 25.02.2020 и в правом нижнем углу на оттисках круглой печати «ЖСК «Новострой» договора № б/н паевого взноса ЖСК «Новострой» от 25.02.2020; в графе «Председатель» приложения № 1 и № 2 к договору о паевом взносе от 25.02.2020; в графе «Председатель ЖСК» и на оттиске круглой печати «ЖСК «Новострой» индивидуального графика выплат частей паевого взноса от 25.02.2020, вероятно, выполнены ФИО1. Подписи, расположенные в графах: «Участник (Покупатель, Пайщик)» договора № б/н паевого взноса ЖСК «Новострой» от 25.02.2020; «Участник (Покупатель)» приложений № 1и № 2 к Договору о паевом взносе от 25.02.2020, вероятно, выполнены ФИО11 (том 1, л.д. 162-165); - протоколом осмотра документов от 22.04.2023, согласно которому в служебном кабинете № 314 СУ МВД по РД были осмотрены следующие документы, полученные от потерпевшей ФИО2 №2: договор паевого взноса ЖСК «Новострой» от 25.02.2020 на 9 л., заключенный между жилищно-строительным кооперативом «Новострой» в лице председателя правления ФИО1 и ФИО45 Эми-ной ФИО30, приложение № 2 к договору о паевом взносе от 25.02.2020 «Внутренняя отделка», приложение № 1 к договору о паевом взносе от 25.02.2020 «План квартиры», индивидуальный график выплат частей паевого взноса члена ЖСК ФИО2 №2, согласно которому 25.02.2020 в момент заключения договора пайщик оплатил полную стоимость квартиры в размере 1 380 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру ЖСК «Новострой» от 25.02.2020, согласно которой от ФИО2 №2 в качестве паевого взноса получено 1 380 000 рублей. (том 1, л.д. 166-170); - протоколом осмотра документов от 13.04.2023, согласно которому в служебном кабинете № 314 СУ МВД по РД были осмотрены следующие документы, изъятые 11.04.2023 в рамках расследования уголовного дела № 12301820118000074 в ходе обыска в помещениях по адресу: <адрес>: 3 папки-скоросшивателя зеленого цвета с надписями «Папка 43 файла, пр. договора. Договора и чеки», «46 файлов. Пр. договора», «74 файла пр. договора», светокопия договора аренды земельного участка под жилищное строительство № Д/3 от 13.07.2022, заключенного между Свидетель №1 (арендодатель) и ЖСК «Скай девелопмент» (арендатор), лист записи ЕГРЮЛ на ЖСК «Скай девелопмент». (том 2, л.д. 188 – 189); - протоколом проверки показаний на месте от 05.07.2023, согласно которому проведена проверка показаний на месте потерпевшей ФИО2 №2. Из данного протокола следует, что по указанию потерпевшей ФИО2 №2 участники следственного действия вышли из административного здания СУ МВД по РД и на автомашине марки «Mersedes Benz С180» выехали по адресу: <адрес>. Приехав по указанному адресу, потерпевшая указала на вход в офисное помещение на 1 этаже многоквартирного дома с вывеской с надписью «офис продаж Евродом». При входе в здание потерпевшая ФИО2 №2 указала на вход в помещение после фойе, в котором по периметру стоят столы и в центре 2 дивана со столиком посреди них. Потерпевшая ФИО2 №2 указала на диваны и пояснила, что в этом месте в феврале 2020 года она вместе с мужем ФИО11 сидела, когда пришла впервые по объявлению о продаже квартиры. Со слов ФИО2 №2, на следующий день она с мужем снова пошли в этот же офис и там впервые встретились с ФИО1 В тот день ФИО1 предоставил ее мужу разрешительные документы. На следующий день, 25 февраля 2020 года, ее муж ФИО11 сам заключил от ее имени в указанном офисе договор паевого взноса ЖСК «Новострой», в лице председателя ее правления ФИО1, по которому ЖСК в его лице принимает на себя обязательство по участию в инвестировании строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, и по окончании строительства жилого дома обязуется передать участнику 2-комнатную квартиру площадью 79 квадратных метров, расположенную на 1 этаже. В этот же день, со слов ФИО2 №2, муж передал ФИО1 1 380 000 рублей в счет полной оплаты пая по указанному договору. Далее участники следственного действия по указанию потерпевшей ФИО2 №2 вышли из офиса агентства недвижимости «Евродом» и поехали по адресу: <адрес>. Приехав по указанному адресу, потерпевшая ФИО2 №2 указала налево от автодороги на проезд к месту строительства комплекса многоквартирных жилых домов. Пройдя примерно 300 метров вглубь территории застройки ФИО2 №2 указала на строящийся многоквартирный одноподъездный дом, который находился на этапе 7 этажа и пояснила, что в феврале 2020 года работники агентства недвижимости по имени Муминат и Камила вместе с ранее ей незнакомым мужчиной по имени ФИО10 показали ей и мужу именно этот строящийся многоквартирный дом, который на тот момент находился на этапе залитого бетоном фундамента и в течение следующего года не строился. (том 3, л.д. 33-38); - протоколом проверки показаний на месте от 05.07.2023, согласно которому проведена проверка показаний на месте свидетеля ФИО11. Из данного протокола следует, что по указанию свидетеля ФИО11 участники следственного действия вышли из административного здания СУ МВД по РД и на автомашине марки «Mersedes Benz С180» выехали по адресу: <адрес>. Приехав по указанному адресу, свидетель указал на вход в офисное помещение на 1 этаже многоквартирного дома с вывеской с надписью «офис продаж Евродом». При входе в здание свидетель ФИО11 указал на вход в помещение после фойе, в котором по периметру стоят столы и в центре 2 дивана со столиком посреди них. Свидетель ФИО11 указал на диваны и пояснил, что в этом месте в феврале 2020 года он и жена сидели, когда они вместе пришли впервые по объявлению о продаже квартиры. Также ФИО11 пояснил, что на следующий день он с женой снова пошел в этот же офис, где они впервые встретились с ФИО1 В тот день ФИО1 предоставил ему разрешительные документы. Далее свидетель ФИО11 прошел в правый конец помещения и через проем зашел в коридор, где пошел вправо и, указав на крайнюю дверь слева, пояснил, что в указанном помещении им на следующий день - 25.02.2020 после встречи с ФИО1 он заключил от имени супруги ФИО2 №2 договор паевого взноса ЖСК «Новострой», в лице председателя ее правления ФИО1, по которому ЖСК в его лице принимает на себя обязательство по участию в инвестировании строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, и по окончании строительства жилого дома обязуется передать участнику 2-комнатную квартиру площадью 79 квадратных метров, расположенную на 1 этаже. В этот же день, со слов ФИО11, он передал ФИО1 1 380 000 рублей в счет полной оплаты пая по указанному договору. Далее участники следственного действия по указанию свидетеля ФИО11 вышли из офиса агентства недвижимости «Евродом» и поехали по адресу: <адрес>. Приехав по указанному адресу свидетель ФИО11 указал налево от автодороги на проезд к месту строительства комплекса многоквартирных жилых домов. Пройдя примерно 300 метров вглубь территории застройки ФИО11 указал на строящийся многоквартирный одноподъездный дом, который находился на этапе 7 этажа и пояснил, что в феврале 2020 года работники агентства недвижимости по имени Муминат и Камила вместе с ранее ему незнакомым мужчиной по имени ФИО10 показали ему и жене именно этот строящийся многоквартирный дом, который на тот момент находился на этапе залитого бетоном фундамента и в течение следующего года не строился. (том 3, л.д. 39-45); Оценив каждое из представленных доказательств, в соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд признает все представленные доказательства в совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора. Сомневаться в объективности и достоверности имеющихся доказательств у суда оснований не имеется, как добытых в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Противоречий, ставящих под сомнение доказанность вины подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления, исследованные судом доказательства, не содержат. Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования по делу, равно как и обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимого на досудебной стадии производства по делу, судом не установлено. Проведенные по делу экспертные исследования полностью соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, поскольку выполнены специалистами, квалификация которых сомнений не вызывает. Заключение экспертов оформлены надлежащим образом, научно обоснованны выводы представляются суду ясными и понятными, основания и мотивы, по которым были сделаны соответствующие выводы, изложены в исследовательской и заключительной частях экспертиз, поэтому суд принимает его как достоверное доказательство. Другие документы также составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также признает их достоверными доказательствами. Анализируя показания потерпевших и свидетелей, чьи показания суд кладет в основу обвинительного приговора, суд в полной мере доверяет их показаниям, поскольку они последовательны как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания. Их показания находят свое отражение в материалах дела, в том числе протоколах следственных действий и согласуются между собой. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимого, не установлено. Существенных противоречий в показаниях потерпевшего и свидетелей, могущих повлиять на выводы о виновности подсудимого, суд не усматривает. Давая юридическую оценку действиям подсудимого суд находит установленным совершение ФИО1 мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана в крупном размере и мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, а поэтому квалифицирует содеянное по ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ. При назначении наказания в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 60 УК РФ суд учитывает совокупность всех обстоятельств, при которых совершено преступление; характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, данные о его личности, имущественном положении, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи. ФИО1 ранее не судим, характеризуется положительно, на учете в наркологическом и под наблюдением в психоневрологическом диспансерах не состоит, молод, женат, <данные изъяты>, причиненный преступлением, потерпевшим возместил в полном объеме, что в соответствии с п.п. «г», «к», ч. 1 ч. 2 ст. 61 УК РФ, признается судом обстоятельствами, смягчающими наказание. Кроме того, суд учитывает, что в ходе следствия ФИО1 дал подробные и правдивые показания, способствующие раскрытию и расследованию преступления, указав место получения им автомобиля, обстоятельства перепродажи его иному лицу, в том числе представил органу предварительного расследования информацию, до этого не известную, что содействовало расследованию преступления и способствовало соответствующей юридической оценке деяний подсудимого. Данные, о которых сообщил ФИО1, легли в основу обвинения. Указанные обстоятельства свидетельствуют об активном способствовании раскрытию и расследованию преступления, что в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ также признаются судом обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, по делу судом не установлено. Учитывая, установленные судом обстоятельства, предусмотренные п.п. «к» «и», ч. 1 ст. 61 УК РФ, наказание ФИО1 назначается с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ. Оснований для постановления приговора без назначения подсудимому наказания или для освобождения его от наказания не имеется. Учитывая характер и степень общественной опасности, конкретные обстоятельства совершения преступления, личность подсудимого, его возраст, материальное положение, необходимость влияния назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости, суд приходит к выводу о том, что достижение целей наказания, как они предусмотрены ч. 2 ст. 43 УК РФ, возможно лишь при назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы. В то же время, принимая во внимание имущественное положение подсудимого, а также его возраст, суд считает возможным не назначать ему дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы предусмотренных санкцией ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Вместе с тем, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также, учитывая приведенные выше смягчающие обстоятельства, который молод, ранее не судим, характеризуются исключительно с положительной стороны, наличие на иждивении двоих малолетних детей, является инвалидом второй группы, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное возмещение ущерба, его поведение во время и после совершения преступления, степень общественной опасности личности подсудимого, которая существенно снизилась, поскольку он дал своим действиям критическую оценку, а также влияния назначаемого наказания на условия жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, по мнению суда, возможно без реального отбытия наказания в виде лишения свободы под контролем специализированного государственного органа за его поведением, в связи с чем назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы на основании ст. 73 УК РФ возможно постановить условным с возложением на них обязанностей, способствующих их исправлению. В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ для достижения целей исправления условно осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений в течение испытательного срока суд полагает необходимым с учетом его возраста и состояния здоровья возложить на подсудимого исполнение обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением ФИО1 во время или после совершения преступления, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного и позволяли применить по делу положения ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ, по делу не установлено. Обсуждая возможность применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ в отношении ФИО1, суд считает, что с учетом фактических обстоятельств указанного преступления и степени ее общественной опасности, таких оснований по настоящему делу не имеется. При этом по смыслу данной нормы, изменение категории преступления является правом, а не обязанностью суда. Гражданский иск по делу не заявлен. Вопрос о вещественных доказательствах по данному уголовному делу подлежит разрешению в порядке, установленном ч. 3 ст. 81 УПК РФ. Меру пресечения в виде домашнего ареста надлежит оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-300, 303,304,307-310 УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ: Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание: - по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы; - по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года. Обязать ФИО1 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. Меру пресечения – в виде домашнего ареста в отношении ФИО1, по вступлению приговора в законную силу отменить. По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: светокопия договора о паенакоплении в ПЖСК «Маяк» от 24.09.2019, заключенного между ПЖСК «Маяк» и ФИО2 №1, на 3 л., квитанция к приходному кассовому ордеру № 36 от 24.09.2019 на сумму 453 000 рублей на 1 л., квитанция к приходному кассовому ордеру № 104/36/6эт от 09.06.2020 на сумму 30 000 рублей на 1 л., копия договора купли-продажи № 100-017-2 земельного участка в обременением от 16.05.2017, заключенного между ОАО «Авиаагрегат» и Свидетель №1, копия передаточного акта от 16.05.2017 между ОАО «Авиаагрегат» и Свидетель №1; - договор паевого взноса ЖСК «Новострой» от 25.02.2020 на 9 л., заключенный между жилищно-строительным кооперативом «Новострой» в лице председателя правления ФИО1 и ФИО45 Эми-ной ФИО30, приложение № 2 к договору о паевом взносе от 25.02.2020 «Внутренняя отделка», приложение № 1 к договору о паевом взносе от 25.02.2020 «План квартиры», индивидуальный график выплат частей паевого взноса члена ЖСК ФИО2 №2, согласно которому 25.02.2020 в момент заключения договора пайщик оплатил полную стоимость квартиры в размере 1 380 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру ЖСК «Новострой» от 25.02.2020, согласно которой от ФИО2 №2 в качестве паевого взноса получено 1 380 000 рублей, копия договора купли-продажи № земельного участка в обременением от 16.05.2017, заключенного между ОАО «Авиаагрегат» и Свидетель №1, копия передаточного акта от 16.05.2017 между ОАО «Авиаагрегат» и Свидетель №1; постановление администрации ГО с внутригородским делением «город Махачкала» № 1246 от 21.09.2018 «Об утверждении документации по планировке и межеванию территории в районе завода «Авиаагрегат», между <адрес>», светокопия доверенности ФИО32 ФИО14 ФИО51 от 27.11.2018 на 2 л., выписка из ЕГРПН на земельный участок за кадастровым номером № площадью 6679 квадратных метров, расположенном по адресу: РД, <адрес>, на 3 л., градостроительный план земельного участка за кадастровым номером №, светокопия разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Свидетель №1 Управлением архитектуры и градостроительства администрации <адрес>, заявление Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия разрешения, светокопия решения Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении административного искового заявления ФИО39, ФИО5, Свидетель №1 к Управлению архитектуры и градостроительства администрации ГОсВД «<адрес>» о при-знании незаконными и отмене приказов МКУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации ГОсВД «<адрес>», письмо ДРФ АО «Россельхозбанк» об уступке новому кредитору обязательств по договорам, заключенным между банком и ФИО39, Свидетель №1 и ФИО5 в соответствии с договором №UP 210400/00012 уступки прав (требований) от ДД.ММ.ГГГГ, проект организации строительства архитектурного бюро ООО «Форма» «Строительство многоквартирных многоэтажных жилых домов с кад. № по адресу: <адрес> № в <адрес>» в одном сшиве на 35 л. с описью, проект архитектурно-градостроительного облика «Строительство многоквартирных многоэтажных жилых домов с кад. № по адресу: <адрес> № в <адрес>» в 1 сшиве, проектная документация Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» «12-этажные многоквартирные жилые дома с торговыми помещениями на первых этажах по <адрес>, в <адрес> РД» в 1 сшиве, проектная документация Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» «12-этажные многоквартирные жилые дома с торговыми помещениями на первых этажах по <адрес>, в <адрес> РД» в 1 сшиве, проектная документация Раздел 5 «Сведения об инженерно-техническом оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, содержание технологических решений», Подраздел 2 «Система водоснабжения», Подраздел 3 «Система водоотведения», «12-этажные многоквартирные жилые дома с торговыми помещениями на первых этажах по <адрес>, в <адрес> РД» в 1 сшиве, проектная документация Раздел 5 «Сведения об инженерно-техническом оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, содержание технологических решений», Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «12-этажные многоквартирные жилые дома с торговыми помещениями на первых этажах по <адрес>, в <адрес> РД» в 1 сшиве, проектная документация Раздел 5 «Сведения об инженерно-техническом оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, содержание технологических решений», Подраздел 1 «Система электроснабжения», «12-этажные многоквартирные жилые дома с торговыми помещениями на первых этажах по <адрес>, в <адрес> РД» в 1 сшиве, проектная документация Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», «12-этажные многоквартирные жилые дома с торговыми помещениями на первых этажах по <адрес>, в <адрес> РД» в 1 сшиве, проектная документация Раздел 3 «Архитектурные решения», «12-этажные многоквартирные жилые дома с торговыми помещениями на первых этажах по <адрес>, в <адрес> РД» в 1 сшиве, проектная документация Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка», «12-этажные многоквартирные жилые дома с торговыми помещениями на первых этажах по <адрес>, в <адрес> РД» в 1 сшиве, проектная документация Раздел 1 «Пояснительная записка», «13-этажные многоквартирные жилые дома с торговыми помещениями на первых этажах по <адрес>, в <адрес> РД» в 1 сшиве, проект архитектурно-градостроительного облика «Строительство многоквартирных многоэтажных жилых домов с кад. № по адресу: <адрес> № в <адрес>» в 1 сшиве, 3 папки-скоросшивателя зеленого цвета с надписями «Папка 43 файла, пр. договора. Договора и чеки», «46 файлов. Пр. договора», «74 файла пр. договора», светокопия договора аренды земельного участка под жилищное строительство № Д/3 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Свидетель №1 (арендодатель) и ЖСК «Скай девелопмент» (арендатор), лист записи ЕГРЮЛ на ЖСК «Скай девелопмент» – хранить при уголовном деле. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 15-ти суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. Председательствующий- К.Ш. Зайналов Отпечатано в совещательной комнате. Суд:Ленинский районный суд г. Махачкалы (Республика Дагестан) (подробнее)Судьи дела:Зайналов Камиль Шамилович (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Приговор от 19 сентября 2024 г. по делу № 1-137/2024 Приговор от 29 июля 2024 г. по делу № 1-137/2024 Приговор от 8 июля 2024 г. по делу № 1-137/2024 Приговор от 9 июня 2024 г. по делу № 1-137/2024 Приговор от 9 июня 2024 г. по делу № 1-137/2024 Приговор от 14 апреля 2024 г. по делу № 1-137/2024 Приговор от 18 февраля 2024 г. по делу № 1-137/2024 Судебная практика по:По мошенничествуСудебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ |
