Приговор № 1-167/2025 от 21 августа 2025 г. по делу № 1-167/2025

Дело № 1-167/2025 50RS0050-01-2025-001582-36


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Шатура Московская область 22 августа 2025 год

Шатурский городской суд Московской области в составе: председательствующего судьи Чижиковой С.Г., при секретарях судебного заседания Давыдовой А.А., Чернецовой В.А., с участием государственного обвинителя – ст. помощника Шатурского городского прокурора Хоркина Г.В., подсудимой ФИО2, защитника - адвоката Пахомовой Ю.В., представившей удостоверение № и ордер №, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Бурятия, гражданки РФ, имеющей высшее образование, незамужней, не имеющей иждивенцев, невоеннообязанной, работающего финансовым директором в ООО «<данные изъяты>», зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, ранее несудимой

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

установил:

ФИО2 совершила растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО2, на основании решения единственного участника АО «<данные изъяты>», являющегося учредителем ООО <данные изъяты>», не имеющего номера, от 09.08.2022, Приказа единственного участника АО «<данные изъяты>», не имеющего номера, от 10.08.2022 «О вступлении в должность генерального директора», а также Приказа генерального директора ООО «Наш Дом Шатура» №-К от 10.08.2022 «О вступлении в должность генерального директора», назначена на должность генерального директора ООО «Наш Дом Шатура». В соответствии с п. п. 1.1 и 1.2 дополнительного соглашения, не имеющего номера, от 10.08.2022, к трудовому договору №-ТД от 07.07.2022, ФИО2 предоставлена работа по должности генерального директора, и она переведена в подразделение административно-управленческого персонала.

Согласно разделу 8 Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением единственного учредителя № от 20.06.2022, единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества, в полномочия которого входит: действовать без доверенности от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; иные полномочия, не отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом, к компетенции Общего собрания участников Общества. Также в соответствии с п. п. 8.4 и 8.5 раздела 8 Устава ООО «<данные изъяты>» единоличный исполнительный орган Общества должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно и нести ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействиями). Таким образом, ФИО2, в силу своего служебного положения была наделена административно - хозяйственными и организационно - распорядительными функциями в ООО «<данные изъяты>».

В период нахождения ФИО2 на должности генерального директора ею установлен порядок получения подотчетных денежных средств, согласно которого в случае необходимости сотрудникам Общества вверялись денежные средства путем их перечисления на банковские счета или выдавались под отчет на основании расходных кассовых ордеров с целью покупки товаров, материалов и оплаты услуг ООО «Наш Дом Шатура», после чего сотрудники составляли авансовые отчеты, к которым прикладывали товарные и кассовые чеки и передавали их в бухгалтерию Общества, тем самым отчитываясь за расходование подотчетных денежных средств.

В период с 10.08.2022 по 24.08.2022 у ФИО2, находящейся на рабочем месте в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, занимающей должность генерального директора и осознающей, что в силу занимаемой ею должности, она имеет возможность давать находящимся у нее в подчинении сотрудникам бухгалтерии обязательные для исполнения указания, выраженные в выдаче подотчетных денежных средств, в целях личного незаконного обогащения и улучшения своего материального положения, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств организации, с использованием своего служебного положения.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, ФИО2, находясь на рабочем месте в ООО «Наш Дом Шатура» в период с 24.08.2022 по 09.02.2023 по вышеуказанному адресу, а в последующем в период с 10.02.2023 по 28.08.2023 по адресу: <адрес>, в рабочее время, используя свое служебное положение, наделяющее ее правом распоряжаться имуществом ООО «<данные изъяты>», подписывать финансовые документы, давать указания, обязательные для исполнения работникам организации, на основании расходных кассовых ордеров, а также путем перечислений с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес> на расчетный счет ФИО2 №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, а также с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, стр. 1, на расчетный счет ФИО1 №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, получила под отчет денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», на общую сумму 4 022 181 руб. 64 коп., после чего на полученную сумму в размере 1 001 999 руб. 77 коп. оправдательных документов не предоставила, а на сумму 1 093 400 руб. 00 коп. предоставила подложные кассовые и товарные чеки, а именно: товарный чек № от 12.04.2023 и кассовый чек, не имеющий номера, от 12.04.2023 о покупке товара «цемент ПЦ 500 ЦЕМ 42,5 Н ДО, 50 кг» на сумму 76 000 руб., выданные от имени продавца ИП ФИО10; товарный чек, не имеющий номера, от 21.09.2022 и кассовый чек, не имеющий номера, от 17.09.2022 о покупке товара «спецобувь» на сумму 20 000 руб. и товарный чек, не имеющий номера, от 21.09.2022 и кассовый чек, не имеющий номера, от 21.09.2022 о покупке товара «спецобувь» на сумму 10 000 руб., выданные от имени продавца ИП «ФИО8»; товарный чек № от 06.09.2022 и кассовый чек № от 06.09.2022 о покупке товара «линокром ТПП, 15х1 м.» на сумму 100 000 руб. и товарный чек № от 12.09.2022 и кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ о покупке товара «линокром ТПП, 15х1 м.» на сумму 100 000 руб., выданные от имени продавца ИП ФИО9; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ и кассовый чек, не имеющий номера, от ДД.ММ.ГГГГ о покупке товара «скамейка со спинкой» на сумму 100 000 руб., выданные от имени продавца ООО «СТЕФ»; товарный чек № от 01.07.2023 и кассовый чек № от 01.07.2023 о покупке товара «краска белая 5 л.» на сумму 77 000 руб., выданные от имени продавца ИП ФИО11; товарный чек № от 25.05.2023 и кассовый чек, не имеющий номера, от 25.05.2023 о покупке товара «урна уличная 21 л. «Космос» (черная)» на сумму 54 000 руб., выданные от имени продавца ООО «<данные изъяты>»; товарный чек № от 04.03.2023 и кассовый чек № от 04.03.2023 о покупке товара «краска цвет белый 6 кг» на сумму 94 000 руб., выданные от имени продавца ИП ФИО11; товарный чек № от 17.04.2023 и кассовый чек, не имеющий номера, от 17.04.2023 о покупке товара «урна уличная 21 л. «Космос» (черная)» на сумму 99 000 руб., выданные от имени продавца ООО «СТЕФ»; товарный чек № Ф000007217 от 04.04.2023 и кассовый чек, не имеющий номера, от 04.04.2023 о покупке товара «цемент ПЦ 500 ЦЕМ I 42,5 Н ДО, 50 кг» на сумму 92 000 руб., выданные от имени продавца ИП ФИО10; товарный чек № от 11.05.2023 и кассовый чек № от 11.05.2023 о покупке товара «краска цвет белый 5 л» на сумму 87 400 руб., выданные от имени продавца ИП ФИО11; товарный чек № Ф000007950 от 21.04.2023 и кассовый чек, не имеющий номера, от 21.04.2023 о покупке товара «цемент ПЦ 500 ЦЕМ 42,5 Н ДО, 50 кг» на сумму 92 000 руб. и товарный чек № Ф000008022 от 29.04.2023 и кассовый чек, не имеющий номера, от 29.04.2023 о покупке товара «цемент ПЦ 500 ЦЕМ I 42,5 Н ДО, 50 кг» на сумму 92 000 руб., выданные от имени продавца ИП ФИО10, тем самым обратив вверенные ей денежные средства на общую сумму 2 095 399 руб. 77 коп. в свою собственность и распорядившись ими по своему усмотрению.

Тем самым, ФИО2, используя свое служебное положение, для извлечения имущественных выгод для себя, противоправно, в нарушение своих обязанностей, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, растратила вверенные ей денежные средства, чем причинила ООО «Наш Дом Шатура» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 095 399 руб. 77 коп.

Подсудимая ФИО2 виновной себя в совершении вышеуказанного преступления признала полностью при обстоятельствах указанных в обвинительном заключении и показала, что с июля 2022 года она работала в должности заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>». С августа 2022 года по август 2023 год она работала в должности генерального директора ООО «<данные изъяты>». На момент ее прихода в компанию, была задолженность в размере около 90 миллионов рублей, у компании были обязательства перед контрагентами, но в связи с задолженностью расплачиваться с ними не было возможности, что повлекло за собой судебные иски с их стороны. В связи с этим на счета компании были наложены аресты. Во время, когда были заблокированы счета, компания могла выплачивать только заработную плату сотрудникам, премии. Она придумала схему, при которой сотрудникам переводились денежные средства, и тот сотрудник, кому перечислялись деньги, должен был их обналичивать и сдавать в кассу, как неверно перечисленные. Из кассы сотрудники под отчет получали деньги на нужды организации, а также данные денежные средства расходовались на оплату счетов и погашения задолженности. Признала, что получила под отчет денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», на общую сумму 4 022 181 руб. 64 коп., после чего на полученную сумму в размере 1 001 999 руб. 77 коп. оправдательных документов не предоставила, а на сумму 1 093 400 руб. 00 коп. предоставила подложные кассовые и товарные чеки.

Виновность подсудимой в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами: показаниями представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, протоколами следственных действий и иными документами:

- из показаний представителя потерпевшего ФИО18 (т. 2 л.д. 99-101), данных им на стадии досудебного производства по делу, которые оглашались в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, и проверялись в судебном заседании следует, что на основании решения Арбитражного суда Московской области от 29.01.2025 он является конкурсным управляющим ООО «<данные изъяты>», которое признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Ему известно, с августа 2022 года по август 2023 года генеральным директором ООО «<данные изъяты>» являлась ФИО2, которая брала под отчет из кассы денежные средства на покупку необходимых товаров и материалов, после чего отчитывалась за эти денежные средства чеками и авансовыми отчетами. Он был ознакомлен с постановлением о назначении бухгалтерской судебной экспертизы и с заключением эксперта №. Согласно данному заключению общая сумма денежных средств, выданных под отчёт из кассы и с расчётного счёта ООО «<данные изъяты>» за период с 10.08.2022 по 31.08.2023 на имя ФИО2, с учётом возвратов, составляет 4 022 181,64 руб. Общая сумма денежных средств, израсходованных согласно представленным от имени ФИО2 оправдательным документам к авансовым отчётам ООО «<данные изъяты>» за период с 10.08.2022 по 31.08.2023, без учёта фиктивных документов, составляет 1 926 781,87 руб. Разница между суммой денежных средств, выданных под отчёт из кассы и с расчётного счёта ООО «<данные изъяты>» за период времени с 10.08.2022 по 31.08.2023 на имя ФИО2, с учётом возвратов, и суммой денежных средств, израсходованных согласно представленным от имени ФИО2 оправдательным документам к авансовым отчётам ООО «<данные изъяты>» за период с 10.08.2022 по 31.08.2023, без учёта фиктивных документов, составляет 2 095 399,77 руб., то есть ущерб, причиненный ФИО2 ООО «Наш <данные изъяты>» составил 2 095 399,77 руб., что является особо крупным ущербом.

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в судебном заседании, из которых следует, что с 2013 года по настоящее время она работает в магазине «<данные изъяты>» (ИП ФИО8), расположенном по адресу: <адрес>. Магазин осуществляет продажу повседневной обуви. На предварительном следствии ей были предоставлены товарные и кассовые чеки от ИП ФИО8 Пояснила, что данные кассовые чеки выданы ее магазином, а товарные чеки ее магазином не выдавались, поскольку они заполнены по-другому, продавец магазина в товарном чеке, указывает: наименование организации, дата, фирма обуви, размер и ее цена, внизу ставится подпись продавца. Представленные товарные чеки отличались от тех, которые выдавались ее магазином.

- показаниями свидетеля Свидетель №2 (том 1 л.д. 228-231), данными им на стадии досудебного производства по делу, которые в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ оглашались и проверялись в судебном заседании, из которых следует, что с июня 2022 года по настоящее время он является генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое зарегистрировано по адресу: <адрес>. Больше никаких адресов местонахождения указанного общества нет и никогда не было. Основным видом деятельности компании является оказание услуг по строительству и ремонту. С ООО «<данные изъяты> и его представителями, их компания никаких договорных отношений не имела, ни он, ни его представители не получали никаких расчетов за оказанные услуги. Скамейки со спинкой и мусорные урны ООО «<данные изъяты>» никогда не продавались. Кассовые и товарные чеки никому не предоставлял. С бывшим генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО2 не знаком.

- показаниями свидетеля Свидетель №3 (том 1 л.д. 236-238), данными на стадии досудебного производства по делу, которые в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ оглашались и проверялись в судебном заседании, из которых следует, что с сентября 2022 года по январь 2024 года она работала в ООО «Наш дом Шатура» в должности бухгалтера. В ее должностные обязанности входила работа в программе 1С Бухгалтерия, в которую она вносила данные по накладным, счетам фактурам, авансовым отчетам. Когда она устраивалась в компанию, ФИО2 была уже на должности генерального директора. На тот момент счета ООО «<данные изъяты>» были заблокированы в связи с задолженностью, было наложено инкассо. Так как на счета организации были наложены ограничения свыше 3-й очередности, было невозможно рассчитываться с контрагентами, закупать товары, работы и услуги. Организация могла выплачивать только заработную плату сотрудникам, алименты, премии. Выплатами зарплат и иными выплатами она не занималась, она вносила авансовые отчеты, которые ей предоставляли сотрудники в программу 1С. Когда ФИО2 или кто - либо получали под отчет из кассы денежные средства на покупку каких - либо товаров или услуг для организации, они должны были отчитываться за эти потраченные деньги чеками и авансовыми отчетами. Периодически ФИО2 предоставляла ей авансовые отчеты, чтобы отчитаться за потраченные денежные средства. Однако часть авансовых отчетов ФИО2 не успела подписать. Они скапливались у нее на столе, и когда она собиралась в отпуск, то она еще раз напомнила ей про авансовые отчеты, на что та ответила, что когда выйдет из отпуска, то все подпишет, но после отпуска ФИО2 на работу не вышла.

- показаниями свидетеля Свидетель №4 (л.д. том 1 л.д. 241-243), данными на стадии досудебного производства по делу, которые в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ оглашались и проверялись в судебном заседании, из которых следует, что с декабря 2021 года по январь 2024 года она работала в ООО «Наш Дом Шатура» в должности заведующей складом, расположенным по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входило: прием и постановка на учет товарно-материальных ценностей, которые приобретаются сотрудниками компании для использования в служебной деятельности, а также их списание. При поступлении на склад любого вида продукции все ставится на балансовый учет, на каждый товар заводиться карточка учета, в которой отражается движение материала. При расходовании материалов в карточке делается отметка о количестве выданного материала под подпись лица его получившего. Сам процесс постановки на учет товара происходит следующим образом. ФИО2 выдавала деньги под отчет сотрудникам на приобретение материалов, за которые те отчитывались авансовыми отчетами. После этого, бухгалтерия ставила товар на приход в программе 1С. Отчитываясь по авансовым отчетам, в акте нарядов указывалось в каком количестве и по какому адресу был использован данный материал. После чего, она списывала данный материал через программу 1С. 68 урн черного цвета, 20 скамеек со спинкой, краска «Neomid» белого цвета 6 кг в количестве 16 шт., краска «Dulux» белого цвета 5 литров в количестве 25 штук, краска Parade DIY SuperWeiss цвет белый 5 литров в количестве 50 шт, линокром ТПП, 15 Х1М в общем количестве 80 шт., цемент ПЦ 500 ЦЕМ 1 42,5Н Д0, 50 кг общим количеством 880 мешков, спец. обувь в количестве 12 шт. на склад ООО «<данные изъяты>» не поступали.

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в судебном заседании, из которых следует, что на период с 2022 года по 2023 года она работала в ООО «<данные изъяты>» в должности бухгалтера. В ее должностные обязанности входила работа с контрагентами и первичная документация. На должности генерального директора в ООО «<данные изъяты>» находилась ФИО2 На тот момент счета ООО «<данные изъяты>» были заблокированы в связи с задолженностью, было невозможно рассчитываться с контрагентами, закупать товары, работы и услуги. ФИО2 придумала схему, при которой сотрудникам переводились денежные средства, и тот сотрудник, кому перечислялись деньги, должен был их обналичивать и сдавать ФИО2, как неверно перечисленные. Ей в том числе перечислялись денежные средства, которые она по указанию ФИО2 должна была вернуть. Она выполняла указания ФИО2, так как та говорила, что эти деньги идут на нужды организации, на оплату счетов и погашения задолженности. Когда она приносила деньги ФИО2, на эту сумму выписывался приходный кассовый ордер. Данные денежные средства ФИО2 расходовала по своему усмотрению, при этом давая указания о том, чтобы данные денежные средства были проведены как возвратные, и выданные ей под отчет, хотя фактически ФИО2 в кассу деньги не вносила.

- показаниями свидетеля Свидетель №6 (том 2 л.д. 11-13), данными на стадии досудебного производства по делу, которые в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ оглашались и проверялись в судебном заседании, из которых следует, что с 10 ноября 2023 года по январь 2024 года она работала в ООО «<данные изъяты>» в должности начальника отдела благоустройства, ранее работала в должности специалиста СКПДИ (система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры). В ее должностные обязанности как специалиста СКПДИ входило: закрытие дефектов в приложении СКПДИ. На должности генерального директора в ООО «<данные изъяты>» с августа 2022 года по конец августа 2023 года находилась ФИО2 Обычно для своей работы она использовала товары и материалы, которые находились на складе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. Если необходимых товаров на складе не было, то ей выделялись подотчетные денежные средства, которые она получала в кассе, после покупки необходимых товаров, она отчитывалась в бухгалтерию чеками. При поступлении на склад любого вида продукции все ставится на балансовый учет, на каждый товар заводиться карточка учета, в которой отражается движение материала. При расходовании материалов в карточке делается отметка о количестве выданного материала под подпись лица его получившего. При необходимости получения нужных ей материалов, она обращалась на склад, где получала товары в описанном выше порядке. 68 урн черного цвета, 20 скамеек со спинкой, краска «Neomid» белого цвета 6 кг в количестве 16 шт., краска «Dulux» белого цвета 5 литров в количестве 25 штук, краска Parade DIY SuperWeiss белого цвета 5 литров в количестве 50 шт, линокром ТПП, 15 Х1М в общем количестве 80 шт., цемент ПЦ 500 ЦЕМ 1 42,5Н Д0, 50 кг общим количеством 880 мешков, спец. обувь в количестве 12 шт. ею для проведения работ не использовались. При посещении склада она их не видела, и об их существовании не знала.

- показаниями свидетеля Свидетель №7 (том 2 л.д. 16-18), данными на стадии досудебного производства по делу, которые в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ оглашались и проверялись в судебном заседании, из которых следует, что с конца июня 2022 года по январь 2024 года она работала в ООО «<данные изъяты>» в должности начальника отдела текущего ремонта. На должности генерального директора в ООО «<данные изъяты>» с августа 2022 года по конец августа 2023 года находилась ФИО2 Обычно для своей работы она использовала товары, материалы, которые находятся на складе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. Если необходимых товаров на складе не было, то ей выделялись подотчетные денежные средства, которые она получала в кассе, после покупки необходимых товаров, она отчитывалась в бухгалтерию чеками. При поступлении на склад любого вида продукции все ставиться на балансовый учет, на каждый товар заводиться карточка учета, в которой отражается движение материала. При расходовании материалов в карточке делается отметка о количестве выданного материала под подпись лица его получившего. При необходимости получения нужных ей материалов, она обращалась на склад, где получала товары в описанном выше порядке. Пояснила, что 68 урн черного цвета, 20 скамеек со спинкой, краска «Neomid» белого цвета 6 кг в количестве 16 шт., краска «Dulux» белого цвета 5 литров в количестве 25 штук, краска Parade DIY SuperWeiss белого цвета 5 литров в количестве 50 шт, линокром ТПП, 15 Х1М в общем количестве 80 шт., цемент ПЦ 500 ЦЕМ 1 42,5Н Д0, 50 кг общим количеством 880 мешков, спец. обувь в количестве 12 шт. ей для проведения работ не использовались. При посещении склада она их не видела, и о их существовании не знала.

- показаниями свидетеля Свидетель №8 (том 2 л.д. 21-23), данными им на стадии досудебного производства по делу, которые в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ оглашались и проверялись в судебном заседании, из которых следует, что с декабря 2021 года по январь 2024 года он работал в ООО «<данные изъяты>» в должности начальника дома управления. В его должностные обязанности входило выполнение слесарных работ на обслуживаемом участке г. Шатура. На должности генерального директора в ООО «<данные изъяты>» с августа 2022 года по конец августа 2023 года находилась ФИО2 Обычно для своей работы он использовал товары, материалы, которые находятся на складе ООО «<данные изъяты>». Если необходимых товаров на складе не было, то ему выделялись подотчетные денежные средства, которые он получал в кассе, после покупки необходимых товаров он отчитывался в бухгалтерию чеками. При поступлении на склад любого вида продукции все ставится на балансовый учет, на каждый товар заводиться карточка учета, в которой отражается движение материала. При расходовании материалов в карточке делается отметка о количестве выданного материала под подпись лица его получившего. При необходимости получения нужных ему материалов, он обращался на склад, где получал товары в описанном выше порядке. Пояснил, что 68 урн черного цвета, 20 скамеек со спинкой, краска «Neomid» белого цвета 6 кг в количестве 16 шт., краска «Dulux» белого цвета 5 литров в количестве 25 штук, краска Parade DIY SuperWeiss белого цвета 5 литров в количестве 50 шт, линокром ТПП, 15 Х1М в общем количестве 80 шт., цемент ПЦ 500 ЦЕМ 1 42,5Н Д0, 50 кг общим количеством 880 мешков, спец. обувь в количестве 12 шт. им для проведения работ не использовались. При посещении склада он их не видел, и о их существовании не знал.

- показаниями свидетеля Свидетель №9 (том 2 л.д. 49-50), данными им на стадии досудебного производства по делу, которые в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ оглашались и проверялись в судебном заседании, из которых следует, что с 2015 года по настоящее время он работает в ТЦ «Москва» в должности аналитика. Ранее при даче объяснения ему на обозрение были представлены товарные и кассовые чеки ИП ФИО10 ИНН <данные изъяты> и ИП ФИО11 ИНН <данные изъяты>. Пояснил, что в ходе проверки по базе арендаторов торговых помещений им было установлено, что данные предприниматели арендаторами ТЦ Москвы не являются и никогда не являлись.

- показаниями свидетеля Свидетель №10 (том 2 л.д. 102-104), данными на стадии досудебного производства по делу, которые в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ оглашались и проверялись в судебном заседании, из которых следует, что с июня 2022 по январь 2024 года она работала в ООО «<данные изъяты>» в должности бухгалтера по заработной плате. С августа 2022 года по конец августа 2023 года на должности генерального директора ООО «<данные изъяты>» находилась ФИО2 В ее обязанности входило начисление заработной платы сотрудникам. В конце августа 2023 года от помощника руководителя ООО «Наш дом Шатура» ФИО13 ей было дано указание о том, что некоторым сотрудникам необходимо производить выплаты денежных средств, и сразу же делать возврат этих выплат (день в день) по программе 1С 8.3 ЗУП, как неверно перечисленных. Суммы, которые необходимо было перечислить сотрудникам, составляли примерно от 5 000 руб. до 150 000 руб. Данные указания о сумме денежных средств для разных работников она получала непосредственно от ФИО13, либо в сообщении в мессенджере «Whats app», либо по её звонку по мобильной связи. Принцип ее работы был следующий: она формировала фактическую сумму заработной платы согласно окладу, стимулирующих премий, штатного расписания в программе 1С 8.3 ЗУП. Затем подготовленные ей документы она отправляла ФИО12, которая в последствии подгружала их в банк. Однако в разные дни месяца с ней связывалась ФИО13 и говорила какому сотруднику и какую сумму ей необходимо дополнительно добавить в реестр для перечисления заработной платы (возвратных подотчётных сумм), после этого готовые реестры она отправляла Свидетель №11 Стоит отметить, что все распоряжения о подготовке реестров по выплатам заработной платы по суммам и фамилиям исходили лично от ФИО13, а так же суммы «под отчёт». О том, куда шли эти деньги, точно она не знала. Как ей объясняли эти подотчетные суммы выделяются сотрудникам для того, чтобы рассчитываться с контрагентами, закупать товары, работы и услуги для организации, так как счета ООО «<данные изъяты>» были заблокированы в связи с задолженностью, было наложено инкассо и организация не могла сама закупать товары и услуги, расплачиваться с контрагентами, а могла только выплачивать заработную плату сотрудникам, алименты, премии. После того, как сотруднику были перечислены подотчетные денежные средства, тот либо сдавал их в кассу как неверно перечисленные, либо сам закупал необходимые товары, после этого отчитываясь чеками.

- показаниями свидетеля Свидетель №11 (том 2 л.д. 107-109), данными на стадии досудебного производства по делу, которые в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ оглашались и проверялись в судебном заседании, из которых следует, что с марта 2022 года по январь 2024 года она работала в ООО «<данные изъяты>» в должности бухгалтера. С августа 2022 года по конец августа 2023 года на должности генерального директора ООО «<данные изъяты>» находилась ФИО2 На тот момент счета ООО «<данные изъяты>» были заблокированы в связи с задолженностью, было невозможно рассчитываться с контрагентами, закупать товары, работы и услуги. Организация могла выплачивать только заработную плату сотрудникам, алименты, премии. Так как невозможно было закупать товары и оплачивать услуги, по распоряжению ФИО2 некоторым сотрудникам начислялись денежные средства под отчет, которые потом возвращались в кассу, как неверно перечисленные. Сотруднику начислялись подотчетные денежные средства на заработную карту, тот снимал эти деньги и вносил в кассу как неверно начисленные. Оформлялся этот возврат приходным кассовым ордером. Затем эти деньги использовались либо для оплаты счетов контрагентов, либо для закупки товаров и услуг. Отчитывались за использованные денежные средства чеками и кассовыми отчетами. Иногда сотрудники, которым начислялись подотчётные денежные средства, снимали их и приносили ей, далее она по указанию ФИО2 оплачивала с этих денежных средств счета контрагентов через кассу «Сбербанка». Выдача данных денежных средств оформлялась расходным кассовым ордером. После оплаты счетов, она приносила чеки, а также сдачу, которая оформлялась приходным кассовым ордером. Все это отражено в бухгалтерской программе 1С.

- показаниями свидетеля Свидетель №12 (том 2 л.д. 112-114), данными на стадии досудебного производства по делу, которые в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ оглашались и проверялись в судебном заседании, из которых следует, что с августа 2022 по сентябрь 2023 года она работала в ООО «<данные изъяты>» в должности руководителя по персоналу. В ее должностные обязанности входило: прием, увольнение, переводы и отпуска сотрудников. С августа 2022 года по конец августа 2023 года на должности генерального директора ООО «<данные изъяты>» находилась ФИО1 В то время в организации были заблокированы счета в связи с задолженностью, в связи с чем организация не могла рассчитываться с контрагентами, закупать товары и оплачивать услуги. Можно было выплачивать сотрудникам заработную плату, премии и иные выплаты. Ей было известно, что некоторым сотрудникам выплачивались подотчетные денежные средства, которые возвращались в кассу, как неверно перечисленные. После того, как сотруднику были перечислены подотчетные денежные средства, тот либо сдавал их в кассу, как неверно перечисленные, либо сам закупал необходимые для работы товары или оплачивал услуги, после этого отчитываясь чеками. Оформлялось это приходными и расходными кассовыми ордерами. Подотчетные денежные средства, выделявшиеся сотрудникам проходили по статье заработная плата. В виду того, что бухгалтеру по заработной плате Свидетель №10 был установлен дистанционный характер работы, ей осуществлялся прием и обработка первичной документации для начислений заработной платы: табелей учета рабочего времени работников, служебных записок руководителей подразделений, больничных листов, на основании которых Свидетель №10 проводила начисления заработной платы работникам. После проведения начислений заработной платы, совместно со Свидетель №10 осуществлялась проверка расчетных листов. Ввиду того, что счета организации были заблокированы, и в целях избежания списаний поступающих денежных средств в счет погашения задолженности, бухгалтер, ведущий банк организации осуществляла перечисления заработной платы и выплату под отчет денежных средств работникам без реестров на перечисления заработной платы. После получения информации от бухгалтера, ведущего банк, о перечисленных денежных средствах, данные сведения передавались бухгалтеру Свидетель №10 посредством мобильной связи или по мессенджеру WhatsApp, для дальнейшего отражения информации в программе 1С.

- показаниями свидетеля Свидетель №13 (том 3 л.д. 85-87), данными им на стадии досудебного производства по делу, которые в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ оглашались и проверялись в судебном заседании, из которых следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он временно исполнял обязанности генерального директора АО «<данные изъяты>», которое является единственным учредителем ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ им подписано решение о назначении ФИО1 на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>». После назначения ФИО1 на должность генерального директора никакого участия в финансово-хозяйственной деятельности организации он не принимал, а также не контролировал порядок покупки товаров, материалов и оплату услуг. Насколько он помнит, Уставом было предусмотрено, что генеральный директор должен отчитываться раз в год за финансово-хозяйственную деятельность организации, он неоднократно направлял запросы о предоставлении отчетов о хозяйственно-финансовой деятельности, но отчетов она так и не предоставила. Поэтому ему не было ничего известно о расходовании денежных средств.

- показаниями свидетеля Свидетель №14 (том 3 л.д. 88-90), данными им на стадии досудебного производства по делу, которые в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ оглашались и проверялись в судебном заседании, из которых следует, что в период с ноября 2023 года по февраль 2025 года он являлся генеральным директором ООО «<данные изъяты>». Перечень его должностных обязанностей отражен в Уставе ООО «<данные изъяты>». При этом в Уставе не было предусмотрено порядка согласования с учредителем вопросов подачи заявления о преступлении. То есть он как генеральный директор был вправе представлять интересы организации и подавать заявление самостоятельно. 22.11.2023 сотрудники ОЭБиПК ОМВД России «Шатурский» с участием заместителя генерального директора ФИО14 проводили осмотр в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> В ходе осмотра были изъяты все документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности организации, за период нахождения ФИО2 на должности генерального директора. После этого длительное время в отношении ФИО2 сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России «Шатурский» проводилась проверка. После поступления письма от сотрудников полиции о том, что в ходе проведения проверки установлено, что незаконными действиями ФИО2 причинен ущерб ООО «<данные изъяты>» на сумму свыше 2 миллионов рублей, 05.09.2024 им было написано заявление в полицию в отношении бывшего генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО2 и привлечении ее к установленной законом ответственности, так как в тот период времени он находился на должности генерального директора ООО «<данные изъяты>».

- заявлением Свидетель №14 (т. 1 л.д. 198), в котором он просит привлечь к уголовной ответственности бывшего директора ООО «<данные изъяты>» ФИО2, в связи с причинением ущерба организации на сумму более 2 000 000 руб.;

- заявлением ФИО18 (т. 4 л.д. 87), в котором в котором он просит привлечь к установленной законом ответственности бывшего директора ООО «<данные изъяты>» ФИО2, в связи с причинением ущерба ООО «Наш Дом Шатура» на сумму более 2 095 399 руб. 77 коп.;

- копией решения Арбитражного суда Московской области от 29.01.2025 (т. 2 л.д. 90-91), согласно которого ФИО18 утвержден конкурсным управляющим ООО «<данные изъяты>»;

- протоколом осмотра места происшествия (т. 1 л.д. 5-8), из которого следует, что объектом осмотра является кабинет № 6 офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (т. 3 л.д. 92-128, 129-251, т. 4 л.д. 1-46, 47-65), постановлением о признании вещественными доказательствами (т. 4 л.д. 66-67) – осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела: документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия в офисе ООО «<данные изъяты>», а именно: Устав ООО «<данные изъяты>» на 7 листах (копия); лист записи ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» на 12 листах (копия); Решение единственного участника с приложением на 25 листах (копия); Файл № 15 с копиями авансовых отчетов без подписей на ФИО2 на 170 листах; 75 файлов с финансовой отчетностью ФИО2 о расходовании денежных средств: приходно – расходные кассовые ордера ФИО2 за август 2022 г. в количестве 7 штук; приходно – расходные кассовые ордера ФИО2 за сентябрь 2022 г. в количестве 20 штук; приходно – расходные кассовые ордера ФИО2 за октябрь 2022 г. в количестве 5 штук; приходно – расходные кассовые ордера ФИО2 за ноябрь 2022 г. в количестве 1 штуки; приходно – расходные кассовые ордера ФИО2 за декабрь 2022 г. в количестве 10 штук; приходно – расходные кассовые ордера ФИО2 за январь 2023 г. в количестве 10 штук; приходно – расходные кассовые ордера ФИО2 за февраль 2023 г. в количестве 9 штук; приходно – расходные кассовые ордера ФИО2 за март 2023 г. в количестве 21 штуки; приходно – расходные кассовые ордера ФИО2 за апрель 2023 г. в количестве 14 штук; приходно – расходные кассовые ордера ФИО2 за май 2023 г. в количестве 14 штук; приходно – расходные кассовые ордера ФИО2 за июнь 2023 г. в количестве 17 штук; приходно – расходные кассовые ордера ФИО2 за июль 2023 г. в количестве 17 штук; приходно – расходные кассовые ордера ФИО2 за август 2023 г. в количестве 5 штук; договор №.06-23 НДШ Аренды не жилых помещений от 01.06.2023 на 7 листах (копии); договор №.12-22 НДШ Аренды не жилых помещений от 25.12.2022 на 7 листах (копии); договор аренды нежилого помещения № от 10.02.2023 на 5 листах (копия); штатное расписание сотрудников ООО «<данные изъяты>» на июль 2022 г. на 5 листах; штатное расписание сотрудников ООО «<данные изъяты>» на 31.08.2023 на 2 листах; реестр кассовых документов за январь 2022 – ноябрь 2023 на ФИО2 на 4 листах; реестр документов «Авансовый отчет» за январь 2022 – ноябрь 2023 на ФИО2 на 2 листах; выписка дебетовых операций по л/с № ПАО «<данные изъяты>» на ФИО2 на 1 листе; выписка дебетовых операций по л/с № ПАО «Росбанк» на ФИО2 на 1 листе; выписка дебетовых операций по л/с ФИО2 ПАО «<данные изъяты>» на 4 листах с приложением на 12 листах; выписка из лицевого счета № ПАО «<данные изъяты>» на 2 листах; анализ зарплаты по сотруднику ФИО2 (помесячно) на 3 листах; копия приказа №-К от 10.08.2022 на 1 листе; решение единственного участника от 09.08.2022 на 1 листе (копия);

- заключением эксперта № от 26.02.2024 (т. 1 л.д. 147-160), из которого следует, что общая сумма денежных средств, выданных под отчёт из кассы расчётного счёта ООО «<данные изъяты>» за период с 10.08.2022 по 31.08.2023 на имя подотчётного лица - ФИО2, с учётом возвратов, составляет 4 022 181 руб. 64 коп. Общая сумма денежных средств, израсходованных согласно представленным от имени ФИО2 оправдательным документам к авансовым отчётам ООО «<данные изъяты>» за период с 10.08.2022 по 31.08.2023, без учёта фиктивных документов, составляет 1 926 781 руб. 87 коп. Разница между суммой денежных средств, выданных под отчёт из кассы и расчётного счёта ООО «<данные изъяты>» за период времени с 10.08.2022 по 31.08.2023 на имя подотчётного лица – ФИО2, с учётом возвратов, и суммой денежных средств, израсходованных согласно представленным от имени ФИО2 оправдательным документам к авансовым отчётам ООО «<данные изъяты>» за период с 10.08.2022 по 31.08.2023, без учёта фиктивных документов, составляет 2 095 399 руб. 77 коп.

- заключением эксперта № от 07.03.2025 (т. 2 л.д. 68-82), из которого следует, что исследуемые подписи от имени ФИО2, расположенные в строках «Руководитель организации Генеральный директор ФИО2», «Главный бухгалтер ФИО2», «Получил подпись», «Выдал кассир» в графах «подпись» в расходных кассовых ордерах № от 10.04.2023, № от 26.04.2023; № от 26.04.2023; № от 24.08.2023; № от 04.05.2023; № от 05.05.2023; № от 10.05.2023; № от 10.05.2023; № от 13.04.2023; № от 07.03.2023; № от 09.03.2023; № от 20.02.2023; № от 15.02.2023; № от 26.01.2023; № от 07.11.2022; № от 08.12.2022; № от 26.08.2022 и в строках «Главный бухгалтер ФИО2», «Получил кассир», «Кассир» в графах «подпись» в приходных кассовых ордерах № от 10.04.2023; № от 26.04.2023; № от 04.05.2023; № от 05.05.2023; № от 10.05.2023; № от 13.04.2023; № от 26.04.2023; № от 07.03.2023; № от 09.03.2023; № от 15.02.2023; № от 31.01.2023; № от 26.01.2023; № от 07.12.2022; № от 08.12.2022; № от 24.08.2022, выполнены ФИО2, образцы подписи которой представлены на экспертизу.

- выпиской из ЕГРИП в отношении ИП ФИО15 (т. 2 л.д. 53-56), из которой следует, что ИП ФИО11 зарегистрирован по адресу: <адрес> В, что позволяет сделать вывод о том, что товарный чек № от 11.05.2023 и кассовый чек № от 11.05.2023 о покупке товара «краска цвет белый 5 л» на сумму 87 400 руб.; товарный чек № от 01.07.2023 и кассовый чек № от 01.07.2023 о покупке товара «краска белая 5 л.» на сумму 77 000 руб.; товарный чек № от 04.03.2023 и кассовый чек № от 04.03.2023 о покупке товара «краска цвет белый 6 кг» на сумму 94 000 руб., выданные от имени продавца ИП ФИО11, предоставленные ФИО2 в качестве оправдательных документов по израсходованным подотчетным денежным средствам, являются подложными, так как в них указан адрес проведения расчетов: <адрес>.

- выпиской из ЕГРИП в отношении ИП ФИО10 (т. 2 л.д. 53-56), из которой следует, что ИП ФИО10 зарегистрирован по адресу: <адрес>, что позволяет сделать вывод о том, что товарный чек № Ф000007721 от 12.04.2023 и кассовый чек, не имеющий номера, от 12.04.2023 о покупке товара «цемент ПЦ 500 ЦЕМ I 42,5 Н ДО, 50 кг» на сумму 76 000 руб.; товарный чек № Ф000007217 от 04.04.2023 и кассовый чек, не имеющий номера, от 04.04.2023 о покупке товара «цемент ПЦ 500 ЦЕМ I 42,5 Н ДО, 50 кг» на сумму 92 000 руб.; товарный чек № Ф000007950 от 21.04.2023 и кассовый чек, не имеющий номера, от 21.04.2023 о покупке товара «цемент ПЦ 500 ЦЕМ I 42,5 Н ДО, 50 кг» на сумму 92 000 руб.; товарный чек № Ф000008022 от 29.04.2023 и кассовый чек от 29.04.2023 о покупке товара «цемент ПЦ 500 ЦЕМ I 42,5 Н ДО, 50 кг» на сумму 92 000 руб., выданные от имени продавца ИП ФИО10, предоставленные ФИО2 в качестве оправдательных документов по израсходованным подотчетным денежным средствам, являются подложными, так как в них указан адрес проведения расчетов: <адрес>.

- копиями товарных и кассовых чеков (т. 3 л.д. 84), приложенных свидетелем Свидетель №1 в качестве образцов чеков, выдаваемых от имени продавца ИП ФИО8, из которых следует, что при визуальном сопоставлении товарного чека, не имеющего номера, от 21.09.2022 и кассового чека, не имеющего номера, от 17.09.2022 о покупке товара «спецобувь» на сумму 20 000 руб.; товарного чека от 21.09.2022 и кассового чека от 21.09.2022 о покупке товара «спецобувь» на сумму 10 000 руб., выданных от имени продавца ИП «ФИО8» с приложенными образцами установлены значительные различия, что позволяет сделать вывод о том, что вышеуказанные чеки являются подложными.

- ответом на запрос от ООО «Стеф» (т. 4 л.д. 70), из которого следует, что юридическим адресом ООО «<данные изъяты>» является <адрес>. Организация никогда не работала с частными лицами и не имеет кассовых аппаратов и терминалов по работе с пластиковыми картами. Данный ответ позволяет сделать вывод о том, что товарный чек № от 02.03.2023 и кассовый чек, не имеющий номера, от 02.03.2023 о покупке товара «скамейка со спинкой» на сумму 100 000 руб.; товарный чек № от 25.05.2023 и кассовый чек, не имеющий номера, от 25.05.2023 о покупке товара «урна уличная 21 л. «Космос» (черная)» на сумму 54 000 руб.; товарный чек № от 17.04.2023 и кассовый чек, не имеющий номера, от 17.04.2023 о покупке товара «урна уличная 21 л. «Космос» (черная)» на сумму 99 000 руб., выданные от имени продавца ООО «<данные изъяты>», являются подложными.

Собранные по делу и исследованные судом доказательства получены в соответствии с требованиями закона, нарушений при их составлении судом не установлено, все доказательства содержат сведения, относящиеся к обстоятельствам рассматриваемого дела, согласуются друг с другом, в совокупности являются достаточными для решения дела и подтверждающими виновность подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления.

Показания представителя потерпевшего и свидетелей обвинения логичны, непротиворечивы, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, в том числе и с показаниями самой подсудимой, данными в судебном заседании об обстоятельствах совершенного преступления, а также с протоколами следственных действий и иными доказательствами, приведенными в приговоре. Не доверять показаниям представителя потерпевшего и свидетелей обвинения у суда оснований не имеется. Причин для оговора подсудимой, а также самооговора подсудимой, судом не установлено.

Обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу, поэтому суд не находит оснований, препятствующих постановлению обвинительного приговора.

Вина подсудимой в совершении инкриминируемого преступного деяния установлена и подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Таким образом, суд, исследовав представленные доказательства, находит их относимыми, допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для признания ФИО2 виновной в совершении инкриминируемого преступления, и квалифицирует ее действия по ч. 4 ст. 160 УК РФ, то есть как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак совершения ФИО2 указанного в приговоре суда преступления «с использованием своего служебного положения», суд признает доказанным, поскольку ФИО2, занимая должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», была наделена административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, использовала свое служебное положение при совершении хищения вверенных ей денежных средств.

При определении имущественного ущерба, причиненного преступлением, суд исходит из его фактических обстоятельств, согласно которым действиями ФИО2 причинен ущерб на сумму, превышающую 1 000 000 рублей, что согласно примечанию к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

При назначении наказания подсудимой суд руководствуется требованиями ст. 6, ст. 7, ст. 43, ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких преступлений, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на ее исправление, а также на достижение таких целей наказания как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

Из материалов уголовного дела, характеризующих личность подсудимой, усматривается, что ФИО2 не замужем, имеет постоянное место регистрации и место жительства на территории РФ, где характеризуется удовлетворительно, работает финансовым директором в ООО «<данные изъяты>» и финансистом в Благотворительном фонде «<данные изъяты>», где характеризуется удовлетворительно, на учете у врача - нарколога и врача-психиатра не состоит, к административной ответственности не привлекалась, ранее не судима.

Смягчающими наказание обстоятельствами в отношении ФИО2, суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признает полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО2 умышленного преступления, отнесенного уголовным законом к категории тяжких преступлений, данных характеризующих личность подсудимой, в том числе совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на условия жизни ее семьи и исправление подсудимой, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО2 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, то есть суд считает возможным назначить ей наказание с применением ст.73 УК РФ - условное осуждение.

С учетом корыстного характера совершенного преступления, для достижения целей уголовного наказания суд полагает необходимым назначить ФИО2 дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч. 4 ст. 160 УК РФ, дополнительное наказание в виде ограничения свободы суд считает возможным не назначать.

Оснований для применения в отношении подсудимой положений, предусмотренных ч. 1 ст. 62 УК РФ не имеется. Оснований для назначения ФИО2 наказания с применением положений ст.64 УК РФ, суд не усматривает, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимой преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Постановлением Шатурского городского суда от 27.03.2025 наложен арест в виде запрета на распоряжение и совершение регистрационных действий в отношении 3/8 доли в праве собственности ФИО2 на жилое помещение (квартиру) с кадастровым номером №, расположенное по адресу: <адрес> (стоимостью 3/8 доли – 1 717 386 руб. 33 коп.); автомобиль марки Mazda СХ-5, государственный регистрационный знак № VIN: № (стоимостью 1 945 000 руб.).

Согласно ч. 9 ст. 115 УК РФ арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость.

Поскольку гражданский иск по данному уголовному делу не был заявлен, однако ФИО2 назначается наказание в виде штрафа, в целях исключения возможности последующего отчуждения имущества и обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа, оснований для отмены ареста, наложенного на имущество ФИО2, а именно: автомобиль марки Mazda СХ-5, государственный регистрационный знак №, VIN: № (стоимостью 1 945 000 руб.); в настоящее время не имеется, в связи с чем арест на данное имущество ФИО2 не снимать до исполнения приговора в части взыскания штрафа, сохранив ранее установленные запреты (запрет на распоряжение и совершение регистрационных действий).

Арест, наложенный на имущество ФИО2, а именно: 3/8 доли в праве собственности ФИО2 на жилое помещение (квартиру) с кадастровым номером №, расположенное по адресу: <адрес> (стоимостью 3/8 доли – 1 717 386 руб. 33 коп.) - после вступления приговора в законную силу – отменить.

При этом в случае заявления иска истец не лишен права заявить ходатайство о наложении ареста на имущество при обращении с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Судьбу вещественных доказательств суд считает необходимым разрешить в соответствии со ст.ст.81, 82 УПК РФ.

Разрешая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимой, с учетом вида назначаемого ей наказания, суд считает необходимым меру пресечения в отношении подсудимой ФИО2 в виде «подписки о невыезде и надлежащем поведении», сохранить до вступления приговора в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ,

приговорил:

признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 400 000 (четыреста тысяч рублей).

Назначенное наказание в виде лишения свободы, на основании ст.73 УК РФ, считать условным, с испытательным сроком 3 (два) года.

Возложить на ФИО2 обязанности:

- не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной, один раз в месяц.

Разъяснить ФИО2, что в течение испытательного срока условно осужденная должна своим поведением доказать свое исправление, а в случае неисполнения возложенных на нее обязанностей, а также совершения в период испытательного срока преступлений, условное осуждение может быть отменено.

Контроль за условно осужденной возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденной.

Арест, наложенный на имущество ФИО2, а именно: автомобиль марки Mazda СХ-5, государственный регистрационный знак №, VIN: № (стоимостью 1 945 000 руб.); - не снимать до исполнения приговора в части взыскания штрафа, сохранив ранее установленные запреты (запрет на распоряжение и совершение регистрационных действий).

Арест, наложенный на имущество ФИО2, а именно: 3/8 доли в праве собственности ФИО2 на жилое помещение (квартиру) с кадастровым номером №, расположенное по адресу: <адрес> (стоимостью 3/8 доли – 1 717 386 руб. 33 коп.) - после вступления приговора в законную силу – отменить.

Меру пресечения в отношении осужденной до вступления приговора в законную силу оставить прежней – «подписку о невыезде и надлежащем поведении».

Банковские реквизиты для оплаты штрафа:

Получатель: <данные изъяты>.

Вещественные доказательства по уголовному делу: копия Устава ООО «<данные изъяты>»; копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>»; копия Решения единственного участника; файл № с копиями авансовых отчетов без подписей на ФИО2; 75 файлов с финансовой отчетностью ФИО2 о расходовании денежных средств: приходно – расходные кассовые ордера ФИО2 за август 2022 г.; за сентябрь 2022 г.; за октябрь 2022 г.; за ноябрь 2022 г.; за декабрь 2022 г.; за январь 2023 г.; за февраль 2023 г.; за март 2023 г.; за апрель 2023 г.; за май 2023 г.; за июнь 2023 г.; за июль 2023 г.; за август 2023 г.; копия договора №.06-23 НДШ Аренды нежилых помещений от 01.06.2023; копия договора №.12-22 НДШ Аренды нежилых помещений от 25.12.2022; копия договора аренды нежилого помещения № от 10.02.2023; штатные расписания сотрудников ООО «<данные изъяты>» на июль 2022 г. и на 31.08.2023; реестр кассовых документов за январь 2022 – ноябрь 2023 на ФИО2; реестр документов «Авансовый отчет» за январь 2022 – ноябрь 2023 на ФИО2; выписка дебетовых операций по л/с № ПАО «<данные изъяты>» на ФИО2; выписка дебетовых операций по л/с № ПАО «Росбанк» на ФИО2; выписка дебетовых операций по л/с ФИО2 ПАО «<данные изъяты>»; выписка из лицевого счета № ПАО «Росбанк»; анализ зарплаты по сотруднику ФИО2 (помесячно); копия приказа №-К от 10.08.2022; копия решения единственного участника от 09.08.2022, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России «Шатурский» - уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, - содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденный вправе в течение 15 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий С.Г. Чижикова