Приговор № 1-293/2021 от 7 июля 2021 г. по делу № 1-293/2021

ПРИГОВОР

ИФИО1

<адрес> «08» июля 2021 года

Октябрьский районный суд <адрес> под председательством судьи Чабан И.А., при секретаре ФИО14, с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора <адрес> ФИО15, подсудимого ФИО2, его защитника – адвоката ФИО16, представителя потерпевшей стороны (ИФНС №) Потерпевший №2, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в <адрес> край, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, разведенного, имеющего на иждивении двух несовершеннолетних детей, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 196, ч. 1 ст. 195 Уголовного кодекса Российской Федерации

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обвиняется в совершении преднамеренного банкротства, то есть в совершении руководителем и учредителем (участником) юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, которые причинили крупный ущерб, при следующих обстоятельствах:

ФИО2 в период с 18.04.2005г. по 01.02.2018г. выполнял в ООО «Бетонстройсервис» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являлся лицом, обладавшим служебным положением в коммерческой организации.

ФИО2, являясь директором ООО «Бетонстройсервис», в неустановленные следствием месте и время, но не позднее 29.06.2015г., будучи достоверно осведомленным о наличии кредиторской задолженности руководимой им организации, в целях извлечения выгоды имущественного характера для себя, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде неспособности юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанности по уплате обязательных платежей в крупном размере, и желая их наступления, осуществляя общее руководство ООО «Бетонстройсервис» на основе единоначалия, являясь исполнительным органом, то есть лицом, выполняющим постоянно административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, неся ответственность за результат производственно-хозяйственной деятельности Общества, заведомо зная о наличии задолженностей ООО «Бетонстройсервис» перед кредиторами, а именно: ИФНС России № по <адрес> на сумму 3 129 299,89 рублей по обязательным платежам; ООО «Строймонолит» (ИНН <***>) на сумму 470 025 рублей в связи с неисполнением договорных обязательств, ООО «Аленир» (ИНН <***>), на сумму 7 966 118,02 рублей в связи с не исполнением договорных обязательств, ПАО «МТС Банк» (ИНН <***>) на сумму 547 462 рубля в связи с неисполнением договорных обязательств, а всего обязательств на общую сумму 12 112 994, 91 рублей, что в соответствии с примечанием ст. 170.2 Уголовного кодекса Российской Федерации является крупным ущербом, решил совершить ряд сделок, ухудшающих финансовое состояние руководимого им Общества, то есть заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Так, 29.06.2015г. в неустановленное следствием время, ФИО2 находясь в неустановленном следствием месте, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, с целью преднамеренного банкротства возглавляемого им ООО «Бетонстройсервис», расположенного по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, достоверно зная, что заключение договора уступки прав требования по договору долевого участия 8/11/305 от 16.06.2015г., существенно ухудшит финансовое состояние организации, осознавая, что отчуждение имущества Общества, повлечет неспособность в дальнейшем в полном объеме исполнить обязательства перед кредиторами, предвидя возможность взыскания задолженности за счет имущества ООО «Бетонстройсервис», действуя умышленно, будучи директором ООО Бетонстройсервис» и одновременно единственным участником Общества, имея право осуществлять оперативное руководство работой Общества, являясь лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, используя свои полномочия руководителя, действуя вопреки интересам организации умышленно заключил с ФИО18, от имени ООО «Бетонстройсервис», в ущерб возглавляемой им организации и ее кредиторам, договор уступки прав требования по договору долевого участия 8/11/305 от ДД.ММ.ГГГГ на объект долевого строительства: однокомнатную квартиру общей проектной площадью 47,06 кв.м, расположенную в жилом комплексе «Радонеж» по адресу: <адрес> 23, стоимостью 1 814 040 рублей, принадлежащий указанному Обществу, при этом денежные средства в сумме 1 814 040 рублей от цессионария ФИО18 на расчетные счета и в кассу ООО «Бетонстройсервис» не поступили.

29.06.2015г., в неустановленное следствием время, ФИО2 находясь в неустановленном следствием месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, с целью преднамеренного банкротства возглавляемого им ООО «Бетонстройсервис», расположенного по адресу: <адрес>, достоверно зная, что заключение договора уступки прав требования по договору долевого участия 8/8/289 от ДД.ММ.ГГГГ, существенно ухудшит финансовое состояние организации, осознавая, что отчуждение имущества Общества, повлечет неспособность в дальнейшем в полном объеме исполнить обязательства перед кредиторами, предвидя возможность взыскания задолженности за счет имущества ООО «Бетонстройсервис», действуя умышленно, будучи директором ООО «Бетонстройсервис» и одновременно единственным участником Общества, имея право осуществлять оперативное руководство работой Общества, являясь лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, используя свои полномочия руководителя, действуя вопреки интересам организации умышленно заключил с ФИО30, от имени ООО «Бетонстройсервис», в ущерб возглавляемой им организации и ее кредиторам, договор уступки прав требования по договору долевого участия 8/11/289 от 16.06.2015г. на объект долевого строительства трехкомнатную квартиру общей проектной площадью 94,57 кв.м, расположенную в жилом комплексе «Радонеж» по адресу: <адрес> 23, стоимостью 3 324 924 рублей, принадлежащий указанному Обществу, при этом денежные средства в сумме 3 324 924 рублей от цессионария ФИО30 на расчетные счета и в кассу ООО «Бетонстройсервис» не поступили.

07.08.2015г., в неустановленное следствием время, ФИО2 находясь в неустановленном следствием месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, с целью преднамеренного банкротства возглавляемого им ООО «Бетонстройсервис», расположенного по адресу: <адрес>, достоверно зная, что заключение договора уступки прав требования по договору долевого участия 7/13/228 от ДД.ММ.ГГГГ, существенно ухудшит финансовое состояние организации, осознавая, что отчуждение имущества Общества, повлечет неспособность в дальнейшем в полном объеме исполнить обязательства перед кредиторами, предвидя возможность взыскания задолженности за счет имущества ООО «Бетонстройсервис», действуя умышленно, будучи директором ООО «Бетонстройсервис» и одновременно единственным участником Общества, имея право осуществлять оперативное руководство работой Общества, являясь лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, используя свои полномочия руководителя, действуя вопреки интересам организации умышленно заключил с ФИО19, от имени ООО «Бетонстройсервис», в ущерб возглавляемой им организации и ее кредиторам, договор уступки прав требования по договору долевого участия 7/13/228 от ДД.ММ.ГГГГ на объект долевого строительства, однокомнатную квартиру общей проектной площадью 47,06 кв.м, расположенную в жилом комплексе «Радонеж» по адресу: <адрес> 23, стоимостью 1 814 040 рублей, принадлежащий указанному Обществу, при этом денежные средства в сумме 1 814 040 рублей от цессионария ФИО19 на расчетные счета и в кассу ООО «Бетонстройсервис» не поступили, равно как и принятие к учету ООО «Бетонстройсервис», иного имущества в счет оплаты по указанному договору уступки права требования.

18.09.2015г., в неустановленное следствием время, ФИО2, находясь в неустановленном следствием месте, действуя в продолжение своего преступного умысла на банкротство, будучи директором ООО «Бетонстройсервис» и одновременно единственным участником Общества, имея право осуществлять оперативное руководство работой Общества, являясь лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, используя свои полномочия руководителя, действуя вопреки интересам организации, преследуя цель нанесения вреда кредиторам и государству в лице Федеральной налоговой службы № по <адрес>, не имея намерений погашать кредиторскую задолженность, предвидя возможность взыскания задолженности за счет имущества ООО «Бетонстройсервис», осознавая, что отчуждение имущества Общества, повлечет неспособность в дальнейшем в полном объеме удовлетворить образовавшуюся кредиторскую задолженность, умышленно, будучи руководителем ООО «Бетонстройсервис» и одновременно единственным участником Общества, используя свои полномочия вопреки интересам руководимой организации, действуя от своего имени, заключил от имени ООО «Бетонстройсервис», не соответствующие, нормам и обычаям делового оборота, в ущерб возглавляемой им организации и ее кредиторам, с собой как физическим лицом договор уступки прав требования по договору долевого участия 7/9/210 от 01.09.2015г. на объект долевого строительства, однокомнатную квартиру общей проектной площадью 51,87 кв.м, расположенную в жилом комплексе «Радонеж» по адресу: <адрес> 23, стоимостью 1 927 400 рублей, принадлежащий указанному Обществу, при этом денежные средства в сумме 1 927 400 рублей от ФИО2 на расчетные счета и в кассу ООО «Бетонстройсервис» не поступили.

В месте с тем, согласно п. 2 ст. 19 Федерального закона от 26.10.2002г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», руководитель должника признается лицом, заинтересованным к должнику.

11.11.2015г., в неустановленное следствием время ФИО2, находясь в неустановленном следствием месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел с целью преднамеренного банкротства возглавляемого им ООО «Бетонстройсервис», расположенного по адресу: <адрес>, достоверно зная, что заключение договора уступки прав требования по договору долевого участия 7/10/216 от 03.09.2015г., существенно ухудшит финансовое состояние организации, осознавая, что отчуждение имущества Общества, повлечет неспособность в дальнейшем в полном объеме исполнить обязательства перед кредиторами, предвидя возможность взыскания задолженности за счет имущества ООО «Бетонстройсервис», действуя умышленно, будучи директором ООО «Бетонстройсервис» и одновременно единственным участником Общества, имея право осуществлять оперативное руководство работой Общества, являясь лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, используя свои полномочия руководителя, действуя вопреки интересам организации умышленно заключил с ФИО20, от имени ООО «Бетонстройсервис», в ущерб возглавляемой им организации и ее кредиторам, договор уступки прав требования по договору долевого участия 7/10/216 от 03.09.2015г. на объект долевого строительства: двухкомнатную квартиру общей проектной площадью 88,79 кв.м, расположенную в жилом комплексе «Радонеж» по адресу: <адрес> 23, стоимостью 2 849 490 рублей, принадлежащий указанному Обществу, при этом денежные средства в сумме 2 849 490 рублей от цессионария ФИО20 на расчетные счета и в кассу ООО «Бетонстройсервис», не поступили.

В период с 14.01.2014г. по 01.08.2017г., более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО2, находясь в неустановленном следствием месте, в продолжение своего преступного умысла на банкротство, будучи директором ООО «Бетонстройсервис» и одновременно единственным участником Общества, имея право осуществлять оперативное руководство работой Общества, являясь лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, используя свои полномочия руководителя, действуя вопреки интересам организации, преследуя цель нанесения вреда кредиторам и государству в лице Федеральной налоговой службы № по <адрес>, не имея намерений погашать кредиторскую задолженность, предвидя возможность взыскания задолженности за счет имущества ООО «Бетонстройсервис», осознавая, что отчуждение имущества Общества, повлечет неспособность в дальнейшем в полном объеме удовлетворить образовавшуюся кредиторскую задолженность, умышленно, будучи руководителем ООО «Бетонстройсервис» и одновременно единственным участником Общества, используя свои полномочия вопреки интересам руководимой организации, действуя от своего имени, заключил от имени ООО «Бетонстройсервис», в ущерб возглавляемой им организации и ее кредиторам, с ФИО4 договор купли-продажи без номера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Бетонстройсервис» продало ФИО4 автобетоносместитель ZOOMLION ZLJ5251GJB2, идентификационный номер (VIN) №, 2012 года выпуска, в соответствии с выводами, изложенными в заключении эксперта № от 09.11.2020г., стоимостью 2 764 500 рублей, принадлежащий указанному Обществу, при этом денежные средства в сумме 2 764 500 рублей от ФИО4 на расчетные счета и в кассу ООО «Бетонстройсервис» не поступили.

В дальнейшем 01.08.2017г. между ФИО4 и ФИО3 заключен договор купли-продажи автомобиля ZOOMLION ZLJ5251GJB2, идентификационный номер (VIN) №.

Определением Арбитражного суда <адрес> от 16.06.2019г. установлен притворный характер последовательно совершенных сделок купли-продажи от 14.01.2014г., от 01.08.2017г., прикрывающих отчуждение принадлежащего должнику имущества, а именно автобетоносместитель ZOOMLION ZLJ5251GJB2, идентификационный номер (VIN) №, 2012 года выпуска, так как спорное автотранспортное средство с 13.07.2012г. по 09.02.2019г. значилось за должником, с 09.02.2019г. зарегистрировано за гражданином ФИО3

03.12.2016г. в неустановленное следствием время, ФИО2, находясь в неустановленном следствием месте, в продолжение своего преступного умысла на банкротство, будучи директором ООО «Бетонстройсервис» и одновременно единственным участником Общества, имея право осуществлять оперативное руководство работой Общества, являясь лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, используя свои полномочия руководителя, действуя вопреки интересам организации, преследуя цель нанесения вреда кредиторам и государству в лице Федеральной налоговой службы № по <адрес>, не имея намерений погашать кредиторскую задолженность, предвидя возможность взыскания задолженности за счет имущества ООО «Бетонстройсервис», осознавая, что отчуждение имущества Общества, повлечет неспособность в дальнейшем в полном объеме удовлетворить образовавшуюся кредиторскую задолженность, умышленно, будучи руководителем ООО «Бетонстройсервис» и одновременно единственным участником Общества, используя свои полномочия вопреки интересам руководимой организации, действуя от своего имени, заключил от имени ООО «Бетонстройсервис», в ущерб возглавляемой им организации и ее кредиторам, с ФИО7 договору купли-продажи №, согласно которому ООО «Бетонстройсервис» продало ФИО7 автотранспортное средство КАМАЗ 6520-63 № 2011 года выпуска, гос. номер № регион, стоимостью 100 000 рублей, принадлежащий указанному Обществу, занизив при этом стоимость автотранспортного средства на 1 258 500 рублей, так как в соответствии с выводами, изложенными в заключении эксперта № от 09.11.2020г. стоимость указанного автотранспортного средства на дату заключения договора составляла 1 358 500 рублей. Таким образом, имущество отчуждено при неравноценном встречном исполнении обязательств. Денежные средства в сумме 100 000 рублей ФИО7 на расчетные счета и в кассу ООО «Бетонстройсервис» не поступили.

03.12.2016г., в неустановленное следствием время, ФИО2, находясь в неустановленном следствием месте, в продолжение своего преступного умысла на банкротство, будучи директором ООО «Бетонстройсервис» и одновременно единственным участником Общества, имея право осуществлять оперативное руководство работой Общества, являясь лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, используя свои полномочия руководителя, действуя вопреки интересам организации, преследуя цель нанесения вреда кредиторам и государству в лице Федеральной налоговой службы № по <адрес>, не имея намерений погашать кредиторскую задолженность, предвидя возможность взыскания задолженности за счет имущества ООО «Бетонстройсервис», осознавая, что отчуждение имущества Общества, повлечет неспособность в дальнейшем в полном объеме удовлетворить образовавшуюся кредиторскую задолженность, умышленно, будучи руководителем ООО «Бетонстройсервис» и одновременно единственным участником Общества, используя свои полномочия вопреки интересам руководимой организации, действуя от своего имени, заключил от имени ООО «Бетонстройсервис», в ущерб возглавляемой им организации и ее кредиторам, с ФИО21 договору купли-продажи №, согласно которому ООО «Бетонстройсервис» продало ФИО21 КАМАЗ 6520-63 № 2011 года выпуска, государственный регистрационный знак <***> регион, стоимостью 100 000 рублей, принадлежащий указанному Обществу, занизив при этом стоимость автотранспортного средства на 1 258 500 рублей, так как в соответствии с выводами, изложенными в заключении эксперта № от 09.11.2020г. стоимость указанного автотранспортного средства на дату заключения договора составляла 1 358 500 рублей. Таким образом, имущество отчуждено при неравноценном встречном исполнении обязательств. Денежные средства в сумме 100 000 рублей от ФИО21 на расчетные счета и в кассу ООО «Бетонстройсервис» не поступили.

В соответствии с выводами, изложенными в заключении эксперта №-э/2020 от 14.09.2020г., учитывая объективные факторы, повлиявшие на платежеспособность предприятия и динамику изменения экономических показателей за период c 01.01.2015г. по 01.01.2018г., характеризующих платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия, ООО «Бетонстройсервис» в течение всего анализируемого периода не имело оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. В связи с чем баланс предприятия имел неудовлетворительную структуру во всем проверяемом периоде, а предприятие являлось неплатежеспособным, стоимости имущества было недостаточно для исполнения денежных обязательств должника в полном объеме перед кредиторами. Значение коэффициента восстановления платежеспособности составляющее 0.786 указывает на отсутствие в ближайшее время реальной возможности восстановить нормальную платежеспособность. Руководитель предприятия в соответствии со ст. 9 Федерального Закона №127-ФЗ от 26.10.2002г. “О несостоятельности (банкротстве)” обязан был обратиться с заявлением должника о признании предприятия банкротом в арбитражный суд.

Предприятие за весь анализируемый период не имело оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. В связи с чем баланс предприятия имел неудовлетворительную структуру во всем проверяемом периоде, а предприятие являлось не платежеспособным.

Таким образом, в период с 29.06.2015г. по 03.12.2016г., то есть в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом (01.02.2018г.), при неудовлетворительном балансе предприятия и его не платежеспособности, ФИО2, являясь директором ООО «Бетонстройсервис», расположенного по адресу: <адрес>, используя свои полномочия вопреки интересам руководимой организации, осознавая, что он как руководитель должен действовать в интересах организации, однако действуя в целях сокрытия и увода имущества от наложения на него ареста и последующей реализации в счет погашения кредиторской задолженности ООО «Бетонстройсервис», достоверно зная, что возглавляемая им организация имеет непогашенную кредиторскую задолженность, возникшую в связи неисполнением договорных обязательств ООО «Бетонстройсервис» перед ООО «Аленир» на сумму 7 966 118, 02 рубля, ООО «Строймониолит» на сумму 470 025 рублей, ПАО «МТС-Банк» на сумму 547 462 рубля, а также недоимку по налогам и обязательным платежам в бюджет Российской Федерации на сумму 3 129 299,89 рублей, а всего обязательств на общую сумму 12 112 904,91 рублей, то есть в крупном размере, имея умысел на преднамеренное банкротство ООО «Бетонстройсервис», умышленно, незаконно, с целью вывода активов на заведомо невыгодных для организации условиях за счет причинения ущерба кредиторам ООО «Бетонстройсервис» перед Потерпевший №4 в порядке правопреемства по договору уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Аленир» (ИНН <***>), ООО «Строймониолит», ПАО «МТС-Банк» и государству в лице ИФНС № по <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неплатежеспособности ООО «Бетонстройсервис» и, как следствие, причинения крупного ущерба кредиторам и, желая их наступления, не имея намерений погашать кредиторскую задолженность, а также задолженность по налогам и обязательным платежам, распорядившись имуществом ООО «Бетонстройсервис» как своими собственным, совершил от имени возглавляемой им организации сделки, заведомо влекущие неспособность указанного юридического лица в полном объеме удовлетворить требования его кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, при указанных выше обстоятельствах.

Отчуждение имущества на общую сумму 17 211 394 рубля по вышеуказанным договорам, заключенных вопреки экономическим интересам ООО Бетонстройсервис, привело к ухудшению финансового состояния указанного Общества. Финансово-хозяйственные сделки, связанные с отчуждением имущества, не соответствовали экономическим интересам предприятия. Передача имущества по данным договорам проведена в ущерб кредиторам, что свидетельствует о значительном уменьшении конкурсной массы и причинении вреда имущественным правам кредиторов.

После вывода указанного имущества, ООО «Бетонстройсервис» утратило возможность в полной мере осуществлять хозяйственную деятельность и в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, причинив тем самым кредиторам крупный ущерб в общей сумме 12 112 904,91 рублей, а именно: ООО «Строймонолит» (ИНН <***>) на сумму 470 025 рублей в связи с неисполнением договорных обязательств, Потерпевший №4 в порядке правопреемства по договору уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Аленир» (ИНН <***>) на сумму 7 966 118,02 рублей в связи с не исполнением договорных обязательств, ПАО «МТС Банк» (ИНН <***>) на сумму 547 462 рубля в связи с неисполнением договорных обязательств, Российской Федерации в лице ИФНС России № по <адрес> на сумму 3 129 299,89 рублей по уплате обязательных платежей.

Таким образом, ФИО2 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ – преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.

Он же ФИО2, являлась директором ООО «Бетонстройсервис» и одновременно единственным участником Общества, действуя вопреки интересам кредиторов, в нарушении пункта 2 стати 126 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», совершил неправомерные действия при банкротстве, а именно ряд тождественных противоправных действий, направленных на отчуждение имущества должника при наличии признаков банкротства, с причинением крупного ущерба кредиторам, при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «Бетонстройсервис», далее по тексту ООО «Бетонстройсервис», зарегистрировано 14.12.2000г. в инспекции Федеральной налоговой службы № по Краснодару, за основным государственным номером (ОГРН <***>), с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН <***>). При регистрации юридического лица заявлен основной вид деятельности - производство товарного бетона.

Согласно Уставу, утвержденному Протоколом № собрания учредителей ООО «Бетонстройсервис» от 28.11.2000г., Общество является юридическим лицом, адрес местонахождения Общества: <адрес>, улица им. Вишняковой, 1.

ДД.ММ.ГГГГ Решением единственного учредителя ООО «Бетонстройсервис» без номера, полномочия директора ООО «Бетонстройсервис» приняты ФИО2 на неопределенный срок.

ДД.ММ.ГГГГ Определением Арбитражного суда <адрес> (резолютивная часть определения оглашена ДД.ММ.ГГГГ, полный текст определения изготовлен 14.02.2018г.), в отношении ООО «Бетонстройсервис» ОГРН <***>, ИНН <***> введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО11

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 уведомлен временным управляющим ФИО11 о введении процедуры наблюдения в отношении ООО «Бетонстройсервис».

ДД.ММ.ГГГГ по решению Арбитражного суда <адрес> (резолютивная часть решения изготовлена ДД.ММ.ГГГГ, полный текст решения изготовлен 23.08.2018г.), ООО «Бетонстройсервис» ОГРН <***>, ИНН <***> признано несостоятельным (банкротом), в отношении Общества открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим Общества утвержден ФИО11

В соответствии с пунктом 2 стати 126 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника.

В соответствии с выводами, изложенными в заключении эксперта №-э/2020 от 14.09.2020г., за период c 01.01.2015г. по 01.01.2018г. ООО «Бетонстройсервис» не мело оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. В связи с чем баланс предприятия имел неудовлетворительную структуру во всем периоде, а предприятие являлось не платежеспособным.

Так, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее 12.02.2019г. ФИО2, находясь в неустановленном следствии месте, занимая должность директора ООО «Бетонстройсервис», заведомо зная относительно неудовлетворительного финансового состояния ООО «Бетонстройсервис», а также об открытии в отношении Общества процедуры конкурсного производства, не желая удовлетворения требований кредиторов, а именно: ООО «Аленир» (ИНН <***>) на сумму 7 966 118,02 рублей, ООО «Строймониолит» на сумму 470 025 рублей, ПАО «МТС-Банк» на сумму 547 462 рубля, ИФНС России № по <адрес> на сумму 3 129 299,89 рублей, а всего обязательств на общую сумму 12 112 904,91 рублей, действуя умышленно из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды в ущерб правомерным интересам должника, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба кредиторам в крупном размере и желая их наступления, решил совершить неправомерные действия при банкротстве, а именно: отчуждение имущества, принадлежащего ООО «Бетонстройсервис» и состоявшего на балансовом учете данной организации в качестве основных средств, по заведомо заниженной и невыгодной стоимости для Общества и личном обогащении, выразившемся в получении от покупателей наличных денежных средств в качестве оплаты за приобретаемое имущество.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, ФИО2 находясь в неустановленном следствием месте, будучи осведомленным об открытии процедуры конкурсного производства в отношении ООО «Бетонстройсервис», не желая удовлетворения требований кредиторов, то есть действуя с прямым умыслом, направленным на совершение неправомерных действий при банкротстве, преследуя цель отчуждения имущества ООО «Бетонстройсервис» при наличии признаков банкротства, осознавая общественно-опасный и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления преступных последствий в виде причинения крупного ущерба кредиторам, в нарушении требований пункта 2 статьи 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в ущерб кредиторам ООО «Бетонстройсервис», заключил от имени ООО «Бетонстройсервис», с ФИО8 договор купли-продажи № от 12.02.2019г., согласно которому ООО «Бетонстройсервис» в лице ФИО2 продало ФИО8 автобетономешалку ZOOMLION ZL5251GJB2, идентификационный номер (VIN) №, год изготовления: 2012, гос. номер № регион, стоимостью 100 000 рублей, принадлежащую указанному Обществу, занизив при этом стоимость автотранспортного средства на 1 372 500 рублей, так как в соответствии с выводами, изложенными в заключении эксперта № от 04.05.2020г. стоимость автобетономешалки ZOOMLION ZL5251GJB2, 2012 года выпуска, на дату заключения договора составляла 1 472 500 рублей. Таким образом, имущество отчуждено при неравноценном встречном исполнении обязательств. Денежные средства в сумме 100 000 рублей от ФИО8 на расчетные счета и в кассу ООО «Бетонстройсервис» не поступили.

Определением Арбитражного суда <адрес> от 16.09.2019г. (полный текст определения изготовлен 20.09.2019г.), признана недействительной сделка договор купли-продажи транспортного средства № от 12.09.2019г., заключенный между ООО «Бетонстройсервис» и ФИО8, согласно которому реализовано транспортное средство автобетономешалка ZOOMLION ZL5251GJB2, идентификационный номер (VIN) №, 2012 года выпускаа, поскольку ФИО2, совершивший сделку от имени должника ООО «Бетонстройсервис», не имея на это каких-либо полномочий, а ФИО8 не произвел расчет с ООО «Бетонстройсервис» за приобретенное автотранспортное средство.

В продолжение своего преступного умысла, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее 12.02.2019г., ФИО2 находясь в неустановленном следствием месте, будучи осведомленным об открытии процедуры конкурсного производства в отношении ООО «Бетонстройсервис», не желая удовлетворения требований кредиторов, то есть действуя с прямым умыслом, направленным на совершение неправомерных действий при банкротстве, преследуя цель отчуждения имущества ООО «Бетонстройсервис», при наличии признаков банкротства, осознавая общественно-опасный и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления преступных последствий в виде причинения крупного ущерба кредиторам, в нарушении требований пункта 2 статьи 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в ущерб кредиторам ООО «Бетонстройсервис», заключил с ФИО8 договор купли-продажи автомототранспортных средств без номера и даты, согласно которому ООО «Бетонстройсервис» в лице ФИО2 продало ФИО8 автомобиль КАМАЗ 53229R, VIN №, гос.номер <***>, 2006 года выпуска, стоимостью 100 000 рублей, принадлежащий указанному Обществу. 12.02.2019г. на основании вышеуказанного договора купли-продажи автомототранспортных средств без номера и даты, в МРЭО № ГИБДД МВД по Республики Адыгея произведена перерегистрация транспортного средства КАМАЗ 53229R, VIN №, гос.номер <***>, 2006 года выпуска за ФИО8

При этом, ФИО2, занизил стоимость автотранспортного средства на 561 707 рублей, так как, в соответствии с выводами, изложенными в заключении эксперта № от 04.05.2020г. стоимость автомобиля КАМАЗ 53229R, 2006 года выпуска, на дату заключения договора составляла 661 707 рублей. Таким образом, имущество отчуждено при неравноценном встречном исполнении обязательств. Денежные средства в сумме 100 000 рублей от ФИО8 на расчетные счета и в кассу ООО «Бетонстройсервис» не поступили.

Определением Арбитражного суда <адрес> от 16.09.2019г. (полный текст определения изготовлен 20.09.2019г.), признана недействительной сделка договор купли-продажи транспортного средства без номера и даты (регистрация перехода права собственности произведена 12.02.2019г.), заключенный между ООО «Бетонстройсервис» и ФИО8, согласно которому реализовано транспортное средство автомобиль КАМАЗ 53229R, VIN №, гос.номер <***>, 2006 года выпуска, поскольку ФИО2, совершивший сделку от имени должника ООО «Бетонстройсервис», не имея на это каких-либо полномочий, а ФИО8 не произвел расчет с ООО «Бетонстройсервис» за приобретенное автотранспортное средство.

В продолжение своего преступного умысла, 17.02.2019г. в неустановленное следствием время, ФИО2 находясь в неустановленном следствием месте, будучи осведомленным об открытии процедуры конкурсного производства в отношении ООО «Бетонстройсервис», не желая удовлетворения требований кредиторов, то есть действуя с прямым умыслом, направленным на совершение неправомерных действий при банкротстве, преследуя цель отчуждения имущества ООО «Бетонстройсервис», при наличии признаков банкротства, осознавая общественно-опасный и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления преступных последствий в виде причинения крупного ущерба кредиторам, в нарушении требований пункта 2 статьи 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в ущерб кредиторам ООО «Бетонстройсервис» заключил с ФИО9 договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Бетонстройсервис» в лице ФИО2 продало ФИО22 транспортное средство ZOOMLION ZLI5251GJB2, VIN: №, 2012 года выпуска, стоимостью 100 000 рублей, принадлежащее указанному Обществу, занизив при этом стоимость автотранспортного средства на 1 372 500 рублей, так как в соответствии с выводами, изложенными в заключении эксперта № от 04.05.2020г. стоимость автобетономешалки ZOOMLION ZLI5251GJB2, 2012 года выпуска, на дату заключения договора составляла 1 472 500 рублей.

Таким образом, имущество отчуждено при неравноценном встречном исполнении обязательств. Денежные средства в сумме 100 000 рублей от ФИО22 на расчетные счета и в кассу ООО «Бетонстройсервис» не поступили.

Определением Арбитражного суда <адрес> от 15.06.2020г. (полный текст определения изготовлен 16.06.2020г.), признана недействительной сделка договор купли-продажи транспортного средства № от 17.09.2019г., заключенный между ООО «Бетонстройсервис» и ФИО9, согласно которому реализовано транспортное средство автобетономешалка ZOOMLION ZLI5251GJB2, VIN: №, 2012 года, поскольку ФИО2, совершивший сделку от имени должника ООО «Бетонстройсервис», не имел на это каких-либо полномочий, а ФИО22 не произвел расчет с ООО «Бетонстройсервис» за приобретенное автотранспортное средство.

Таким образом, ФИО2 в период конкурсного производства ООО «Бетонстройсервис» с 12.02.2019г. по 17.02.2019г., в нарушение п. 2 ст. 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», совершил ряд тождественных противоправных действий, направленных на незаконное и необоснованное отчуждении имущества должника юридического лица ООО «Бетонстройсервис» на общую сумму 3 606 707 рублей, что согласно примечанию к статье 170.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, является крупным размером, тем самым совершил неправомерные действия при банкротстве ООО «Бетонстройсервис», чем причинил крупный ущерб кредиторам: Потерпевший №4, в порядке правопреемства по договору уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Аленир» (ИНН <***>), ООО «Строймониолит», ПАО «МТС-Банк», Российской Федерации лице в Инспекции Федеральной налоговой службой № по <адрес> на общую сумму 3 606 707 рублей.

Таким образом, ФИО2 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ – неправомерные действия при банкротстве, то есть отчуждение имущества должника – юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Суд, допросив подсудимого, исследовав материалы уголовного дела, считает вину ФИО2 в инкриминируемом ему преступлении доказанной.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ИФНС № <адрес> Потерпевший №2 подтвердил ранее данные показания на следствии и пояснил суду, что на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ он уполномочен представлять Управление Федеральной налоговой службы по <адрес>, ИФНС № по <адрес> в отношении юридических лиц и физических лиц, имеющих место нахождения на территории <адрес> после возбуждения дела о банкротстве.

На основании определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (полный текст определения изготовлен 14.02.2018г.) в отношении ООО «Бетонстройсервис» (ИНН <***>), введено наблюдение по заявлению ФНС России в лице ИФНС России № по <адрес>.

На основании Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №А32-51230/2017 требования ИФНС России № по <адрес> включены в реестр требований кредиторов ООО «Бетонстройсервис» в размере 387 303 рубля 98 копеек в составе второй очереди, 2 120 386 рублей 59 копеек основного долга (недоимки) и 373 609 рублей 32 копейки санкции (пени и штраф), учитываемые отдельно, в состав третьей очереди.

ДД.ММ.ГГГГ Решением Арбитражного суда <адрес> (полный текст решения изготовлен ДД.ММ.ГГГГ) ООО «Бетонстройсервис» (ИНН <***>) признано несостоятельным (банкротом).

в Арбитражный суд <адрес> в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «БЕТОНСТРОЙСЕРВИС» (далее-должник) обратилась ФНС России в лице ИФНС России № по <адрес> с заявлением о включении требований заявителя в реестр требований кредиторов в размере 248 000 руб., в третью очередь реестра требований кредиторов.

ДД.ММ.ГГГГ Определением Арбитражного суда <адрес> (полный текст определения изготовлен ДД.ММ.ГГГГ) требования ФНС России в лице ИФНС России № по <адрес> на сумму 248 000 рублей включены в реестр требований кредиторов ООО «Бетонстройсервис».

В ИФНС России № по <адрес> на налоговом учете состоит Общество с ограниченной ответственностью «Бетонстройсервис» ИНН <***>, ОГРН <***>, зарегистрированное ИФНС России № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Бетонстройсервис» образовалась задолженность по обязательным платежам в бюджет Российской Федерации в размере 2 881 299, 89 рублей, в том числе: основной долг 2 507 690, 57 рублей, пени 325 483, 52 рублей, штрафы 48 125, 80 рублей.

Задолженность, просроченная свыше 3– х месяцев, составляет: налог на добавленную стоимость 1 830 030 рублей; транспортный налог организаций 206 860 рублей; налог на имущество организаций 51 267; НДФЛ налоговых агентов 29 816 рублей; страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии до ДД.ММ.ГГГГ в сумме 357 487, 98 рублей; страховые взносы на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд ОМС до ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии со ст. 69, 70 Налогового кодекса Российской Федерации ИФНС России № по <адрес> в адрес должника были направлены требования об уплате налогов (сборов), пеней, штрафных санкций.

В связи с неуплатой (неполной уплатой) налога в установленный срок, согласно ст. 46 Налогового кодекса Российской Федерации ИФНС России № по <адрес> были вынесены Решения о взыскании налога, сбора, а также пени за счет денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщика с установленными сроками исполнения на общую сумму 2 431 459, 49 рублей.

Руководствуясь абзацем 2 п. 1 ст. 47 Налогового кодекса Российской Федерации ИФНС России № по <адрес> направила в службу судебных приставов Постановления о взыскании налога (сбора) за счет имущества налогоплательщика.

В связи с отсутствием денежных средств на счетах налогоплательщика, в соответствии со ст. 47 Налогового кодекса Российской Федерации ИФНС России № по <адрес> были приняты Решения о взыскании налога (сбора) за счет имущества налогоплательщика, на общую сумму (с учетом частичного погашения) 2 390 834, 04 рублей.

Однако, несмотря на принятые меры до настоящего момента, должником не выполнена обязанность по уплате обязательных платежей в бюджет Российской Федерации.

Согласно сведениям бухгалтерской отчетности 2016, общая сумма активов составила – 56 008, 00 тыс. руб., из них: - основные средства – 5 962, 00 тыс. руб.; - прочие внеоборотные активы – 116, 00 тыс. руб.; - запасы – 6 268, 00 тыс. руб.; дебиторская задолженность – 41 705, 00 тыс. руб.; финансовые вложения – 1 766, 00 тыс. рублей Кредиторская задолженность – 34 199, 00 тыс. рублей.

Согласно данным ответа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (СМЭВ) № от ДД.ММ.ГГГГ, № за Должником недвижимого имущества не зарегистрировано.

Руководителем, учредителем организации является ФИО2 ИНН <***>.

В нарушение ст. 9 Закона о банкротстве руководитель организации своевременно не исполнил обязанность по подаче заявления в Арбитражный суд <адрес> о признании организации несостоятельным (банкротом), в связи с чем, имеются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 14.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ).

В соответствии с п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве, если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его обязательствам.

В этой связи уполномоченным органом в адрес должника направленно информационное письмо № от 06.07.2017г. о наличии задолженности и об обязанности руководителя Должника обратиться с заявлением в арбитражный суд.

Однако до настоящего времени руководителем Должника не исполнена обязанность по подаче заявления в арбитражный суд.

В настоящее время бюджету Российской Федерации в лице ИФНС России № по <адрес> в результате действий должника ООО «Бетонстройсервис» в лице учредителя и директора ФИО2 причинён ущерб в общей сумме 3 129 299, 89 рублей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО11 пояснил суду, что на основании определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Бетонстройсервис» (ИНН <***>), введено наблюдение по заявлению ФНС России в лице ИФНС России № по <адрес>, он утвержден временным управляющим. ФИО11 необходимо было определить список должников.

В ходе введенного наблюдения, руководитель ООО «Бетонсервис» должен был предоставить сведения бухгалтерского учета, при встрече с ФИО2, ФИО11 передал ему запросы на документацию, а так же решения Арбитражного суда, для ознакомления. В ходе разговора ФИО11 пояснил о последствиях и путях выхода из сложившейся ситуации. Со слов ФИО2, за должниками имущества не имеется, ФИО11 стало понятно, что производится непреднамеренное банкротство, однако после процедуры наблюдения были установлены незаконные действия со стороны ФИО2

Так же свидетель ФИО11 подтвердил ранее данные показания на стадии следствия, а именно, что на основании определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Бетонстройсервис» (ИНН <***>), введено наблюдение по заявлению ФНС России в лице ИФНС России № по <адрес>, я утвержден временным управляющим.

Требования ИФНС России № по <адрес> включены в реестр требований кредиторов ООО «Бетонстройсервис» в размере 387 303 рубля 98 копеек в составе второй очереди, 2 120 386 рублей 59 копеек основного долга (недоимки) и 373 609 рублей 32 копейки санкции (пени и штраф), учитываемые отдельно, в состав третьей очереди.

ДД.ММ.ГГГГ Решением Арбитражного суда <адрес> ООО «Бетонстройсервис» (ИНН <***>) признано несостоятельным (банкротом), этим же решением ФИО11 утвержден конкурсным управляющим при процедуре банкротства.

В Арбитражный суд <адрес> в рамках конкурсного производства (банкротстве) ООО «Бетонстройсервис» (далее-должник) обратился конкурсный управляющий ООО Аленир» Потерпевший №1 с заявлением о включении требований заявителя в реестр требований кредиторов на сумму просроченных лизинговых платежей по договору внутреннего лизинга 212Л/12.12 от 04.12.2012г. в сумме 3 983 059,01 рублей, по договору 213Л/12.12 от 04.12.2012г сумму в размере 3 983 059,01 рублей в третью очередь реестра требований кредиторов. Решением Арбитражного суда <адрес> требования ООО Аленир» включены в реестр требований кредиторов ООО «Бетонстройсервис» в размере 2 259 616 рублей 00 копейки основного долга и 5 706 592 рубля 02 копейки неустойки, учитываемой отдельно, в состав третьей очереди.

В рамках дела о несостоятельности должника ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд <адрес> обратилось ООО «МТС Банк» с заявлением об установлении требований кредиторов в третью очередь реестра требований кредиторов должника в размере 547 462,01 рублей, как обеспеченные залогом имуществом должника (транспортные средства). Решением Арбитражного суда <адрес> требования ПАО «МТС-Банк» включены в реестр требований кредиторов ООО «Бетонстройсервис» в размере 547 462 рублей 01 копейки основного долга как требования, обеспеченные залогом имущества должника.

В Арбитражный суд <адрес> в рамках процедуры наблюдения ООО «Бетонстройсервис» (далее-должник) поступило заявление ООО «Строймонолит» о включении требований в реестр требований кредиторов в размере 470 025 рублей Решением Арбитражного суда <адрес> требования ООО «Строймонолит» включены в реестр требований кредиторов ООО «Бетонстройсервис» в размере 470 025 рублей основного долга в состав третьей очереди.

Кроме того, в Арбитражный суд <адрес> в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Бетонстройсервис» (далее-должник) обратилась ФНС России в лице ИФНС России № по <адрес> с заявлением о включении требований заявителя в реестр требований кредиторов в размере 248 000 руб., в третью очередь реестра требований кредиторов. ДД.ММ.ГГГГ Решением Арбитражного суда <адрес> требования ФНС России в лице ИФНС России № по <адрес> на сумму 248 000 рублей включены в реестр требований кредиторов ООО «Бетонстройсервис».

При этом, ФИО2 не были представлены по требованию временного управляющего документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Бетонстройсервис». В связи с чем им были направлены необходимые запросы в налоговый орган, Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, МРЭО ГИБДД, Инспекцию Гостехнадзора по городу Краснодару, а также банки, в которых были открыты расчетные счета Должника. На основании полученных ответов, был проведен анализ финансового состояния ООО «Бетонстройсервис».

На протяжении всего анализируемого периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ степень платежеспособности по текущим обязательствам ООО «Бетонстройсервис» имела неудовлетворительное значение. То есть, соотношение текущих обязательств и среднемесячной выручки было таково, что трехмесячной выручки было недостаточно, чтобы рассчитаться по текущим обязательствам. Причем данный показатель имел негативную тенденцию к росту, то есть за счет снижения выручки увеличивается период (количество месяцев), за который предприятие смогло бы рассчитаться по текущим обязательствам.

В ходе проведенного анализа сделок были выявлены следующие сделки, которые стали причиной возникновения и увеличения неплатажеспособности ООО «Бетонстройсервис»:

29.03.2013г. между ООО «Бетонстройсервис» и ЗАО «Цифей» (ИНН <***>) был заключен Договор купли-продажи земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества (с отсрочкой платежа). В соответствии с п. 1.1 данного Договора ООО "Бетонстройсервис" обязалось передать ЗАО "Цифей" в собственность земельный участок площадью 2863 кв.м. и размещенные на нем нежилые строения: хозяйственный блок, котельная, сооружение РБУ (растворо-бетонный узел), РБУ, Административное здание. Цена на данное имущество определена договором - 20 000 000,00 рублей, из них 19 000 000,00 - цена земельного участка, 1 000 000,00 - стоимость расположенных на нем объектов. Сумма 20 000 000,00 рублей должна выплачиваться ЗАО «Цифей» в течение 4-х лет после получения им разрешения на строительство жилого комплекса «Радонеж» или путем предоставления в собственность 800 кв.м. жилых помещений в жилом комплексе «Радонеж». В последствие ЗАО «Цифей» перечислило на расчетный счет ООО «Бетонстройсервис» 4 400 000,00 рублей (платежное поручение № от 06.12.2013г. на сумму 1 000 000,00 руб., платежное поручение № от 06.12.2013г. на сумму 3 400 000,00 руб.). Помимо этого по Расходному кассовому ордеру № от 29.04.2015г. из кассы ЗАО «Цифей» выплачено ФИО5 60 000,00 рублей в счет погашения задолженности по договору купли-продажи земельного участка. Таким образом, всего оплачено в рамках настоящего договора в пользу ООО «Бетонстройсервис» 4 460 000,00 рублей. Остаток задолженности составил 15 540 000,00 рублей.

Позднее между ООО «Бетонстройсервис» и ЗАО «Цифей» (ИНН <***>) были заключены следующие договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома, согласно условий которых ЗАО «Цифей» обязалось в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный дом и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого объекта недвижимости, при условии выполнения ООО «Бетонстройсервис» обязательства по оплате, в установленный договором срок, передать Объект долевого строительства:

Договор № от 16.06.2015г. Объект долевого строительства - однокомнатная квартира общей проектной площадью 50,39 кв.м. Цена договора - 1 814 080,00 рублей.

Договор № от 16.06.2015г. Объект долевого строительства - трехкомнатная квартира общей проектной площадью 97,22 кв.м. Цена договора - 3 324 924,00 рублей.

Договор № от 16.06.2015г. Объект долевого строительства - двухкомнатная квартира общей проектной площадью 90,46 кв.м. Цена договора - 2 849 490,00 рублей.

Договор № от 16.06.2015г. Объект долевого строительства - однокомнатная квартира общей проектной площадью 53,54 кв.м. Цена договора - 1 927 436,00 рублей.

Договор № от 03.08.2015г. Объект долевого строительства - однокомнатная квартира общей проектной площадью 50,39 кв.м. Цена договора - 1 814 040,00 рублей.

Договор № от 03.09.2015г. Объект долевого строительства - двухкомнатная квартира общей проектной площадью 90,46 кв.м. Цена договора - 2 849 490,00 рублей.

Договор № от 01.09.2015г. Объект долевого строительства - однокомнатная квартира общей проектной площадью 53,54 кв.м. Цена договора - 1 927 440,00 рублей.

Таким образом, задолженность ЗАО "Цифей" перед ООО «Бетонстройсервис» по договору купли-продажи земельного участка составила 15 540 000,00 рублей, а задолженность ООО «Бетонстройсервис» перед ЗАО «Цифей» по договорам участия в долевом строительстве 16 506 897,00 рублей. В связи с этим между предприятиями были заключены соглашения о зачете взаимных требований: соглашение о зачете от 24.06.2015г. на сумму 5 138 964,00 рублей, соглашение о зачете от 20.07.2015г. на сумму 4 776 926,00 рублей, соглашение о зачете от 07.08.2015г. на сумму 1 814 040,00 рублей, соглашение о зачете от 16.09.2015г. на сумму 3 810 070,00 рублей.

После заключения выше перечисленных соглашений о зачете взаимных требований, задолженность ЗАО «Цифей» перед ООО «Бетонстройсервис» по договору купли-продажи земельного участка погашена в полном объеме. В свою очередь в полном объеме исполнены обязательства ООО «Бетонстройсервис» перед ЗАО «Цифей» по всем договорам участия в долевом строительстве многоквартирного дома.

Впоследствии ООО "Бетонстройсервис" были заключены договоры уступки права требования.

Погашение Цессионарием по договору уступки предполагалось двумя способами: перечисление суммы договора на расчетный счет и зачет встречного однородного требования.

В кредитные учреждения были направлены запросы об операциях по расчетным счетам ООО "Бетонстройсервис".

В результате анализа выписок, полученных от кредитных учреждений, установлено, что по всем договорам уступки, условиями, которых предусмотрено перечисление денежных средств на расчетный счет, денежные средства на расчетные счета ООО «Бетонстройсервис» от цессионариев не поступали.

Следовательно, взамен ликвидного актива - оплаченное право требования по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома, в результате заключения договоров уступки ООО «Бетонстройсервис» с ФИО18 от 29.06.2015г., с ФИО30 от 29.06.2015г., с ФИО19 от 07.08.2015г., с ФИО2 от 18.09.2015г. ООО "Бетонстройсервис" получило неликвидную дебиторскую задолженность, которая не погашена до сих пор. Убыток при списании данной дебиторской задолженности для предприятия составил - 9 915 984,00 рублей

Также обращает на себя внимание тот факт, что цена за уступаемое право по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ на объект долевого строительства: однокомнатную квартиру общей проектной площадью 51,87 кв.м стоимостью 1 927 440,00 руб., по договору уступки, заключенному между ООО "Бетонстройсервис" и ФИО2 (руководителем и учредителем ООО "Бетонстройсервис"), составила 600 000,00 руб., что более чем на 1 327 440,00 рублей меньше реальной стоимости уступаемого права. Через 2 месяца (19.11.2015г.) ФИО2 реализовал право требование за 2 074 800,00 руб.

Установлено, что период наибольшей деловой активности ООО «Бетонстройсервис», исходя из оборотов по счетам, приходится на 2015 г. В 2016г. активность значительно снижена, что подтверждается и данными из бухгалтерской отчетности: выручка в 2016г. (14 393 тыс. рублей снизилась в 2,4 раза по сравнению с 2015г. (34 216 тыс. руб.). В 2017г. и 2018г. движений по счетам не было. Всего за период на расчетные счета Должника поступило 35 611 582,83 рублей. Из них - 29 617 068,92 рублей - выручка от реализации, 5 364 386,94 рублей - поступление по Решениям Арбитражного суда <адрес> по делу № А32-39021/2015 от 24.02.2016г. и по делу № А32-2680/2016 от 13.05.2016г.

Поступившие денежные средства были израсходованы следующим образом: расходы на материалы и услуги по основной деятельности (без учета расходов на содержание транспорта) - 9 053 969,92 рублей - 25,01 % от суммы всех расходов; погашение по кредитному договору - 6 016 001,46 рублей - 16,62% от суммы всех расходов; снято по чеку на зарплату, хозяйственные расходы и расчеты с поставщиками - 5 591 000,00 рублей - 15,44% от суммы всех расходов; оплата за транспортные услуги - 4 165 000,00 рублей - 11,51% от суммы всех расходов; расходы по содержанию транспорта - 3 339 635,74 рублей - 9,23% от суммы всех расходов; платежи в бюджет и внебюджетные фонды - 3 183 988,53 рублей - 8,80% от суммы всех расходов; лизинговые платежи - 3 152 200,81 рублей - 8,71% от суммы всех расходов; прочие расходы - 1 699 751,01 руб.

Обращает на себя внимание тот факт, что в период с 06.05.2016г. по 05.09.2016г. с расчетного счета Должника было списано 4 165 000,00 рублей на счет ИП ФИО23 в счет оплаты за транспортные услуги. То есть, имея в составе основных средств транспорт, необходимый для осуществления основной деятельности (расходы на содержание которого без учета лизинговых платежей составили 3 339 635,74 руб.), Должник за 3 месяца в период резкого снижения деловой активности, оплачивает транспортные услуги в размере, превышающем среднюю квартальную выручку.

14.01.2014г. между ООО «Бетонстройсервис» (продавец) в лице директора ФИО2, и ФИО4 (покупатель), заключен договор купли-продажи спецтехники: автобетоносмеситель марки ZOOMLION ZLJ5251GJB2 идентификационный номер №, год выпуска 2012, № двигателя WP10.3361612С045401, № шасси №, цвет белый, тип ТС специализированный прочее, ПТС серия <адрес>, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, гражданину ФИО4 стоимостью 2 000 000 рублей.

Денежные средства по указанному договору на счета ООО «Бетонстройсервис» не поступали.

Далее 01.08.2017г. между ФИО4 (продавец) и ФИО3 (покупатель), заключён договор купли продажи указанной спецтехники.

На основании заключенного договора купли-продажи спецтехники от 14.01.2014г. и договора купли-продажи автомобиля ZOOMLION-01/2017 от 01.08.2017г. произведена ДД.ММ.ГГГГ перерегистрация транспортного средства за ФИО3 в МРЭО № ГИБДД МВД по Республики Адыгея (а.Тахтамукай).

Договор купли-продажи спецтехники от 14.01.2014г. совершен должником без наличия какого-либо встречного исполнения со стороны ФИО4 Отчужденное имущество относилось к основным средствам должника, без которого хозяйственная деятельность должника была бы невозможна.

Должник на момент совершения оспариваемых сделок прекратил исполнять обязательства перед кредиторами.

У должника имелись неисполненные обязательства перед «МТС-Банк» (ПАО) по кредитному договору № от 09.07.2012г., по которому ООО «Бетонстройсервис» получил кредит в сумме 7 000 000 руб., что подтверждается решением Первомайского районного суда <адрес> от 24.05.2016г. по делу № по которому взыскано солидарно с ФИО2, ФИО5, ООО «Бетонстройсервис» сумма задолженность по кредитному договору № от 17.02.2012г. в размере 733 436,11 руб., судебные расходы в размере 11 448,08 рублей

При этом предметом залога договора являлась бетономешалка -ZOOMLION ZLJ5251GJB2 2012г.в„ (VIN) №, принадлежащий ООО «Бетонстройсервис». В действиях должника ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2, есть злоупотребление правом, так проданный автомобиль был предметом залога по договору залога движимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ПАО «МТС-Банк» и должником ООО «Бетонстройсервис».

На момент совершения оспариваемой сделки должник также прекратил исполнять обязательства перед кредитором ООО «Аленир» договору №Л/12.12 внутреннего лизинга.

На момент заключения оспариваемой сделки общая кредиторская задолженность ООО «Бетонстройсервис» составляла 39 768 000 рублей Из указанных обстоятельств дела следует, что на момент совершения сделки должник ООО «Бетонстройсервис» отвечал признаку неплатежеспособности и у него было недостаточно имущества для удовлетворения требований кредиторов.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бетонстройсервис» (продавец) в лице директора ФИО2, и ФИО6 (покупатель), заключен договор купли-продажи транспортного средства №, согласно которому продавец обязуется передать в собственность покупателю – самосвал Камаз 6520-63, идентификационный номер (VIN) X№B1214634, категория ТС: С, год изготовления №, модель, № двигателя 740630 С2642784, шасси (рама) № Х№В1214634, кузов (кабина, прицеп): кабина 2244684, цвет кузова (кабина, прицеп): оранжевый, государственный регистрационный знак <***>, и его принадлежности, а также относящиеся к нему документы, а покупатель обязуется принять и оплатить самосвал на условиях и цену, предусмотренную настоящим договором.

Согласно п.2.1 договора № купли-продажи транспортного средства от 03.12.2016г. самосвала определена по соглашению сторон и составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

По акту приема-передачи транспортного средства от 03.12.2016г. ООО «Бетонстройсервис» (продавец) в лице директора ФИО2 передал, а покупатель ФИО6 приняла самосвал марки Камаз 6520-63, 2011 года выпуска.

На основании заключенного договора № купли-продажи транспортного средства от 03.12.2016г. и акту приема-передачи транспортного средства от 03.12.2016г. произведена 02.02.2019г. перерегистрация транспортного средства за ФИО6 в МРЭО № ГИБДД МВД по Республики Адыгея.

Однако денежные средства от ФИО6 за транспортное средство КАМАЗ 6520-63 на счет ООО «Бетонстройсервис» не поступали.

Спорный договор № купли-продажи транспортного средства заключен 03.12.2016г., то есть в течение года до принятия заявления о признании должника банкротом (28.11.2017г.), в связи чем попадает под действие пункта 1 части 61.2 Закона о банкротстве в части периода подозрительности.

03.12.2016г. между ООО «Бетонстройсервис» (продавец) в лице директора ФИО2, и ФИО7 (покупатель) заключен купли-продажи транспортного средства №. Согласно указанного договора продавец обязуется передать в собственность покупателю – самосвал Камаз 6520-63, идентификационный номер (VIN) X№B1214577, категория ТС: С, год изготовления №, модель, № двигателя 740630 С2641964, шасси (рама) № Х№В1214577, кузов (кабина, прицеп): кабина 2244446, цвет кузова (кабина, прицеп): оранжевый, государственный регистрационный знак <***>, и его принадлежности.

Согласно п.2.1 договора № купли-продажи транспортного средства от 03.12.2016г. самосвала определена по соглашению сторон и составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

По акту приема-передачи транспортного средства от 03.12.2016г. ООО «Бетонстройсервис» (продавец) в лице директора ФИО2 передал, а покупатель ФИО7 приняла самосвал марки Камаз 6520-63, 2011 года выпуска.

На основании заключенного договора акту приема-передачи транспортного средства от 03.12.2016г. произведена 09.02.2019г. перерегистрация транспортного средства за ФИО7 в МРЭО № ГИБДД МВД по Республики Адыгея.

При этом денежные средства от ФИО7 за транспортное средство КАМАЗ 6520-63 на счет ООО «Кубаньбетонсервис» не поступали.

Договор № купли-продажи транспортного средства от 03.12.2016г. является подозрительной сделкой должника, так как рыночная стоимость отчужденного имущества существенно превышает стоимость встречного исполнения обязательств ФИО7, что говорит о неравноценном встречном исполнении обязательств, сделка совершена безвозмездно, имеет место злоупотребление правом в целях причинения вреда кредиторам должника.

Посредством совершения данной сделки было выведено ликвидное имущество, что повлекло за собой причинение имущественного вреда кредиторам ООО «Бетонстройсервис».

Основными причинами неплатежеспособности ООО «Бетонстройсервис» следует считать действия руководства предприятия, выразившиеся в заключении и исполнении сделок на не выгодных для ООО «Бетонстройсервис» условиях, а также в продаже основных средств, необходимых для осуществления основной деятельности должника (код ОКВЭД 23.63 – Производство товарного бетона).

Таким образом, следует сделать вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства ООО «Бетонстройсервис».

Общая сумма долга ООО «Бетонстройсервис» перед Кредиторами составляет 12 112 904,91 рублей, а именно: ООО «Аленир» на сумму 7 966 118, 02 рубля, ООО «Строймониолит» на сумму 470 025 рублей, ПАО «МТС-Банк» на сумму 547 462 рубля, Российской ФИО1 в лице ИФНС России № по <адрес> на сумму 3 129 299,89 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он предал нарочно ФИО2 запросы о предоставлении документов в связи с открытием процедуры наблюдения в отношении ООО «Бетонстройсервис», в которых было указано, что определением Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть определения оглашена ДД.ММ.ГГГГ, полный текст определения изготовлен ДД.ММ.ГГГГ) в отношении ООО «Бетонстройсервис» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО11 ФИО2 Собственноручно расписался в уведомлениях.

Руководитель предприятия в соответствии со ст. 9 Федерального Закона №127-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ “О несостоятельности (банкротстве)” при наличии признаков банкрота предприятия обязан обратиться с заявлением должника о признании предприятия банкротом в арбитражный суд, чего ФИО2 не сделал.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО24 подтвердила ранее данные показания на следствии и пояснила суду, что с ДД.ММ.ГГГГ она занимает должность заместителя генерального директора по финансам АО (ЦИФЕЙ) ИНН <***>, до февраля 2017 года ЗАО «ЦИФЕЙ».

29.03.2013г. между ООО «Бетонстройсервис» и ЗАО «Цифей» (ИНН <***>) был заключен Договор купли-продажи земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества (с отсрочкой платежа). В соответствии с п. 1.1 данного Договора ООО «Бетонстройсервис» обязалось передать ЗАО «Цифей» в собственность земельный участок площадью 2863 кв.м. и размещенные на нем нежилые строения: хозяйственный блок, котельная, сооружение РБУ (растворо-бетонный узел), РБУ, Административное здание. Цена на данное имущество определена договором - 20 000 000,00 рублей. Из них 19 000 000 рублей цена земельного участка, 1 000 000 рублей - стоимость расположенных на нем объектов. Сумма 20 000 000 рублей должна выплачиваться ЗАО «ФИО10 в течение 4 лет после получения им разрешения на строительство жилого комплекса «Радонеж» или путем предоставления в собственность 800 кв.м. жилых помещений в жилом комплексе «Радонеж». В последствие ЗАО «Цифей» перечислило на расчетный счет ООО «Бетонстройсервис» 4 400 000 рублей (платежное поручение № от 06.12.2013г. на сумму 1 000 000,00 рублей, платежное поручение № от 06.12.2013г. на сумму 3 400 000,00 рублей). Помимо этого по Расходному кассовому ордеру № от 29.04.2015г. из кассы ЗАО «Цифей» выплачено ФИО5 60 000 рублей в счет погашения задолженности по договору купли-продажи земельного участка. Таким образом, всего оплачено в рамках настоящего договора в пользу ООО «Бетонстройсервис» 4 460 000 рублей.

Позднее между ООО «Бетонстройсервис» и ЗАО «Цифей» (ИНН <***>) были заключены следующие договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома, согласно условий которых ЗАО "Цифей" обязалось в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный дом и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого объекта недвижимости, при условии выполнения ООО «Бетонстройсервис» обязательства по оплате, в установленный договором срок, передать Объект долевого строительства: оговор № от 16.06.2015г. Объект долевого строительства - однокомнатная квартира общей проектной площадью 50,39 кв.м. Цена договора - 1 814 080,00 рублей; договор № от 16.06.2015г. Объект долевого строительства - трехкомнатная квартира общей проектной площадью 97,22 кв.м. Цена договора - 3 324 924,00 рублей; договор № от 16.06.2015г. Объект долевого строительства - двухкомнатная квартира общей проектной площадью 90,46 кв.м. Цена договора - 2 849 490,00 рублей; договор № от 16.06.2015г. Объект долевого строительства - однокомнатная квартира общей проектной площадью 53,54 кв.м. Цена договора - 1 927 436,00 рублей; договор № от 03.08.2015г. Объект долевого строительства - однокомнатная квартира общей проектной площадью 50,39 кв.м. Цена договора - 1 814 040,00 рублей; договор № от 03.09.2015г. Объект долевого строительства - двухкомнатная квартира общей проектной площадью 90,46 кв.м. Цена договора - 2 849 490,00 рублей; договор № от 01.09.2015г. Объект долевого строительства - однокомнатная квартира общей проектной площадью 53,54 кв.м. Цена договора - 1 927 440 рублей.

Таким образом, задолженность ЗАО "Цифей" перед ООО "Бетонстройсервис" по договору купли-продажи земельного участка составляла 15 540 000,00 рублей, а задолженность ООО "Бетонстройсервис" перед ЗАО "Цифей" по договорам участия в долевом строительстве 16 506 897 рублей. В связи с этим, между предприятиями были заключены соглашения о зачете взаимных требований.

После заключения выше перечисленных соглашений о зачете взаимных требований, задолженность ЗАО «Цифей» перед ООО «Бетонстройсервис» по договору купли-продажи земельного участка погашена в полном объеме. В свою очередь в полном объеме исполнены обязательства ООО «Бетонстройсервис» перед ЗАО «Цифей» по всем договорам участия в долевом строительстве многоквартирного дома.

Впоследствии ООО "Бетонстройсервис" были заключены договоры уступки права требования: ДД.ММ.ГГГГ договор с ФИО18 Право требования по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ на объект долевого строительства: однокомнатную квартиру общей проектной площадью 47,06 кв.м стоимостью 1 814 040,00 руб. Цена уступаемого права 2 015 600 рублей; ДД.ММ.ГГГГ заключён договор уступки права требования с ФИО30 Право требования по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ на объект долевого строительства: трехкомнатную квартиру общей проектной площадью 94,57 кв.м стоимостью 3 324 924,00 руб. Цена уступаемого права 3 694 360 рублей. ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки права требования с ООО «Магистраль-Юг» Право требования по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ на объект долевого строительства: двухкомнатную квартиру общей проектной площадью 88,79 кв.м стоимостью 2 849 490,00 руб. Цена уступаемого права 3 166 100 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки права требования с ООО «Магистраль Юг». Право требования по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ на объект долевого строительства: однокомнатную квартиру общей проектной площадью 51,87 кв.м стоимостью 1 927 440,00 руб. Цена уступаемого права 2 141 600 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки права требования с ФИО19 Право требования по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ на объект долевого строительства: однокомнатную квартиру общей проектной площадью 47,06 кв.м стоимостью 1 814 040,00 руб. Цена уступаемого права 2 015 600 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки права требования с самим ФИО2 Право требования по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ на объект долевого строительства: однокомнатную квартиру общей проектной площадью 51,87 кв.м стоимостью 1 927 440,00 руб. Цена уступаемого права 600 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки права требования с ФИО20 Право требования по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ на объект долевого строительства: двухкомнатную квартиру общей проектной площадью 88,79 кв.м стоимостью 2 849 490,00 рублей. Цена уступаемого права 2 849 490 рублей.

Вышеуказанные договоры уступки права требования также находятся в распоряжении ЗАО «Цифей».

Определением судьи арбитражного суда <адрес> ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ отказано в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО «Бетонстройсервис» о признании недействительной сделки должника (ООО Бентонстройсервис) - договора купли-продажи земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества (с отсрочкой платежа) от 29.03.2013г., заключенного между ООО «Бетонстройсервис» и ЗАО «Цифей».

Так же в судебном заседании с согласия сторон, оглашены показания свидетеля ФИО26, который показал, что примерно в середине 2015 года он разместил в сети «Интернет» объявление о продаже, обмене автомобиля «Фольцваген» 2011 года выпуска. Далее ему позвонил ФИО2, данные которого ему стали известны позднее, и предложил обменять автомобиль «Фольцваген» на однокомнатную квартиру, на что он согласился. Затем между ним и ФИО2 была достигнута договорённость, что между ним и ФИО2 будет заключен договор купли-продажи автомобиля «Фольцваген», в качестве оплаты ФИО2 передаст ему в собственность квартиру в строящимся доме. Так, между ними и ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2 был заключен договор уступки прав требования по договору долевого участия 7/13/228 от ДД.ММ.ГГГГ на объект долевого строительства, однокомнатную квартиру общей проектной площадью 47,06 кв.м, расположенную в жилом комплексе «Радонеж» по адресу: <адрес> 23, стоимостью 1 814 040 рублей, принадлежащий указанному Обществу. Примерно в 2018 году он продал указанную квартиру мужчине по имени ФИО12 за 2 450 000 рублей

Свидетель ФИО27, показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым она показала, что в 2015 году она подыскивала квартиру для своей матери ФИО18, действовала по генеральной доверенности от ее имени и в ее интересах. В сети интернет она нашла объявление о продаже квартир в ЖК «Радонеж» по адресу: <адрес>, позвонила по указанному номеру телефона, однако в офисе продаж ЖК «Радонеж» сказали, что свободных к продаже квартир нет, но предложили обратиться в ООО «Бетонстройсервис» у которых можно было приобрести квартиру в ЖК «Радонеж». Она позвонила в ООО «Бетонстройсервис» и договорилась о встрече с ФИО2 После чего, ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО «Бетонстройсервис по адресу: <адрес>, уд. Вишняковой, 1, где заключила от имени своей матери ФИО18 с ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2, договор уступки прав требования по договору долевого участия 8/11/305 от ДД.ММ.ГГГГ на объект долевого строительства: однокомнатную квартиру общей проектной площадью 47,06 кв.м, расположенную в жилом комплексе «Радонеж» по адресу: <адрес> 23, стоимостью 2 015 600 рублей. Там же она передала ФИО2 наличные денежные средства в сумме 2 010 600 рублей, о чем ФИО2 выдал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру. В 2018 году указанная квартира была продана ФИО18 третьим лицам.

Свидетель ФИО20, показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым она показала, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2 заключен договор уступки права требования по договору долевого участия 7/10/216 от ДД.ММ.ГГГГ на объект долевого строительства: двухкомнатную квартиру общей проектной площадью 88,79 кв.м, расположенную в жилом комплексе «Радонеж» по адресу: <адрес> 23, стоимостью 2 849 490 рублей. Оформлением сделки занимался ее муж ФИО28

Свидетель ФИО28, показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым он показал, что ДД.ММ.ГГГГ между его женой ФИО20 и ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2 заключен договор уступки права требования по договору долевого участия 7/10/216 от ДД.ММ.ГГГГ на объект долевого строительства: двухкомнатную квартиру общей проектной площадью 88,79 кв.м, расположенную в жилом комплексе «Радонеж» по адресу: <адрес> 23, стоимостью 2 849 490 рублей. денежные средства в сумме 2 849 490 рублей он лично передал ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ указанная квартира была продана ФИО29

Свидетель ФИО30, показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым он показал, что в 2015 году он познакомился с ФИО2 от которого узнал, что тот продает квартиры в строящемся доме. Он решил приобрести квартиру в ЖК «Радонеж».

ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2, заключен договор уступки прав требования по договору долевого участия 8/11/289 от ДД.ММ.ГГГГ на объект долевого строительства трехкомнатную квартиру общей проектной площадью 94,57 кв.м, расположенную в жилом комплексе «Радонеж» по адресу: <адрес> 23, стоимостью 3 324 924 рублей. Денежные средства в сумме 3 324 924 рубля он лично передал ФИО2 В 2018 год указанная квартира была продана третьим лицам.

Кроме того, вина подсудимого ФИО2 подтверждается и материалами дела:

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО11 изъяты: светокопия договора купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бетонстройсервис» (продавец) в лице директора ФИО2, и ФИО8 (покупатель) транспортного средства автобетономешалка ZOOMLION ZL5251GJB2, идентификационный номер (VIN) №, категория ТС: С, год изготовления №, модель, № двигателя WP10.336 1612C038841, шасси (рама) № LZGCL2RCX036603, цвет кузова (кабина, прицеп): белый, государственный регистрационный знак <***>; светокопия договора купли-продажи спецтехники: 14.01.2014г. между ООО «Бетонстройсервис» (продавец) в лице директора ФИО2, и ФИО4 (покупатель), автобетоносмеситель марки ZOOMLION ZLJ5251GJB2 идентификационный номер №, год выпуска 2012; светокопия договора купли-продажи транспортного средства №ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бетонстройсервис» (продавец) в лице директора ФИО2, и ФИО6 (покупатель); светокопия договора купли-продажи транспортного средства №. 03.12.2016г. между ООО «Бетонстройсервис» (продавец) в лице директора ФИО2, и ФИО7 (покупатель). Согласно указанного договора продавец обязуется передать в собственность покупателю – самосвал Камаз 6520-63, идентификационный номер (VIN) X№B1214577, категория ТС: С, год изготовления №, модель, № двигателя 740630 С2641964, шасси (рама) № Х№В1214577, кузов (кабина, прицеп): кабина 2244446, цвет кузова (кабина, прицеп); светокопия договора купли-продажи автомототранспортных средств даты и без номера, заключенный между ООО «Бетонстройсервис» (продавец) в лице директора ФИО2, и ФИО8 (покупатель), продавец продал, а покупатель купил – автомобиль КАМАЗ 53229R, Идентификационный номер (VIN) <***>, Категория ТС: С, Год изготовления №, Модель, № двигателя 740.31.240 62360377, Шасси (рама) № Х№R 61123780, Цвет кузова (кабина, прицеп): ярко-зеленый, Государственный регистрационный знак <***>; светокопия договора купли-продажи транспортного средства №,17.02.2019г. между ООО «Бетонстройсервис» (продавец) в лице директора ФИО2, и ФИО9 (покупатель), согласно которому продавец обязуется передать в собственность покупателю – автобетономешалку ZOOMLION ZL5251GJB2, идентификационный номер (VIN) №, категория ТС: С, год изготовления №, модель, № двигателя WP10.336 1612C050242, шасси (рама) № LZGCL2R<адрес>, цвет кузова (кабина, прицеп): белый, государственный регистрационный знак <***>; анализ финансового состояния (Заключение о финансовом состоянии, возможности (невозможности) восстановления платежеспособности и целесообразности введения последующих применяемых в деле о банкротстве процедур) ООО Бетонстройсервис» ИНН <***>; заключение о наличии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «Бетонстройсервис» ИНН <***>; светокопии запроса директору ООО «Бетонстройсервис» ФИО2 о предоставлении документов от ДД.ММ.ГГГГ (часть 1, часть 2, часть 3)

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего ПАО «МТС Банк» ФИО31, изъяты: заверенная копия кредитного договора № от «09» июля 2012 года с Приложениями; заверенная копия договора залога движимого имущества №-З1 от «09» июля 2012 года с Приложениями; заверенная копия Дополнительного соглашения № к Договору залога движимого имущества №-З2 от «09» июля 2012г. от ДД.ММ.ГГГГ с Приложениями; заверенная копия договора залога движимого имущества №-З3 от «11» сентября 2012 года с Приложениями; заверенная копия договора залога движимого имущества №-З2 от «09» июля 2012 года с Приложениями; заверенная копия доверенности представителя ПАО «МТС-Банк» на ФИО31; выписка по операциям на счет №; №; 45№; 40№; 40№; копия решения Первомайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от 30.01.2020г., согласно которому у представителя потерпевшего ООО «Аленир» ФИО32 изъяты: заверенная копия Решения Арбитражного суда <адрес> от 11.05.2016г. по делу №А40216468/2014 Копия Решения Арбитражного суда <адрес> от 30.10.2017г. по делу №А40216468/2014. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АЛЕНИР». Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «БЕТОНСТРОЙСЕРВИС». Копия Договора 212Л/12.12 внутреннего лизинга от 04.12.2012г. Копия Приложения № к Договору 212Л/12.12 внутреннего лизинга от 04.12.2012г. Копия Приложения № к Договору 212Л/12.12 внутреннего лизинга от 04.12.2012г. Копия Приложения № к Договору 212Л/12.12 внутреннего лизинга от 04.12.2012г. Копия Акта приема-передачи от 18.12.2012г. по Договору 212Л/12.12 внутреннего лизинга от 04.12.2012г. Копия Дополнительного соглашения № от 13.12.2012г. к Договору 212Л/12.12 внутреннего лизинга от 04.12.2012г. Копия Приложения № к Дополнительному соглашению № от 13.12.2012г. к Договору 212Л/12.12 внутреннего лизинга от 04.12.2012г. Копия Договора купли-продажи №А-8/598-12.12 от 04.12.2012г. Копия Приложения № к Договору купли-продажи №А-8/598-12.12 от 04.12.2012г. Копия Акта приема-передачи от 18.12.2012г. к Договору купли-продажи №А-8/598-12.12 от 04.12.2012г. Расчет процентов по Договору 212Л/12.12 внутреннего лизинга от 04.12.2012г. Копия Договора 213Л/12.12 внутреннего лизинга от 04.12.2012г. Копия Приложения № к Договору 213Л/12.12 внутреннего лизинга от 04.12.2012г. Копия Приложения № к Договору 213Л/12.12 внутреннего лизинга от 04.12.2012г. Копия Приложения № к Договору 213Л/12.12 внутреннего лизинга от 04.12.2012г. Копия Акта приема-передачи от 18.12.2012г. по Договору 213Л/12.12 внутреннего лизинга от 04.12.2012г. Копия Дополнительного соглашения № от 13.12.2012г. к Договору 213Л/12.12 внутреннего лизинга от 04.12.2012г. Копия Приложения № к Дополнительному соглашению № от 13.12.2012г. к Договору 213Л/12.12 внутреннего лизинга от 04.12.2012г. Копия Договора купли-продажи №А-8/599-12.12 от 04.12.2012г. Копия Приложения № к Договору купли-продажи №А-8/599-12.12 от 04.12.2012г. (Копия Акта приема-передачи от 18.12.2012г. к Договору купли-продажи №А-8/599-12.12 от 04.12.2012г. Расчет процентов по Договору 213Л/12.12 внутреннего лизинга от 04.12.2012г. Копии Требований о погашении задолженности по Договорам №Л/12.12, №Л/12.12 от 18.08.2016г.

Протокол выемки от 03.02.2020г., согласно которому в ИФНС № по <адрес> изъяты: регистрационное дело ООО «Бетонстройсервис», экономическое дело, налоговая отчетность в 2 томах (банкротное дело).

Протокол выемки от 20.04.2020г., согласно которому у свидетеля ФИО24 изъято: сшив документов с заверенными копиями документов, а именно: справка ООО "Бетонстройсервис" об исполнении обязательств по договору купли-продажи земельного участка от 29.03.2013г.; договор купли-продажи земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества (с отсрочкой платежа) от 29.03.2013г.; акт приема-передачи земельного участка и нежилых строений по договору купли-продажи от 29.03.2013г. земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества (с отсрочкой платежа) от 29.03.2013г.; товарная накладную № от 25.05.2013г. на сумму 19 000 000 руб.; товарная накладная № от 25.05.2013г. на сумму 1 000 000 руб.; платежное поручение № от 06.12.2013г. на сумму 1 000 000 руб.; платежное поручение № от 06.12.2013г. на сумму 3 400 000 руб.; расходный кассовый ордер № от 29.04.2015г. на сумму 60 000, руб.; акт сверки взаимных расчетов за 2015г. между ООО "Бетонстройсервис" и ЗАО "Цифей".; соглашение о зачете от 16.09.2 015г. (по договорам участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от 01.09.2015г., № от 03.09.2015г.; договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от 01.09.2015г.; договор уступки прав (требования) от 18.09.2015г. по договору долевого участия № от 01.09.2015г. между ООО "Бетонстройсервис" и ФИО2; договор уступки прав (требования) от 19.11.2015г. по договору долевого участия № от 01.09.2015г. между ФИО2 и ФИО33; договор № уступки прав (требования) от 03.12.2015г. по договору долевого участия № от 01.09.2015г. между ФИО33 и ФИО34; договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от 03.09.2015г.; договор уступки прав (требования) от 11.11.2015г. по договору долевого участия № от 01.09.2015г. между ООО "Бетонстройсервис" и ФИО20; договор уступки прав (требования) от 19.01.2017г. по договору долевого участия № от 01.09.2015г. между ФИО20 и ФИО29; соглашение о зачете от 07.08.2015г. (по договору участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от 03.08.2015г.); договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от 03.08.2015г.; договор уступки прав (требования) от 07.08.2015г. по договору долевого участия № от 03.08.2015г. между ООО "Бетонстройсервис" и ФИО19; соглашение о зачете от 20.07.2015г. (по договорам участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от 16.06.2015г., № от 16.06.2015г.); договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от 16.06.2015г.; договор уступки прав (требования) от 29.06.2015г. по договору долевого участия № от 16.06.2015г. между ООО "Бетонстройсервис" и ООО "Магистраль-Юг".; договор уступки прав (требования) от 18.02.2015г. по договору долевого участия № от 16.06.2015г. между ООО "Магистраль-Юг" и ФИО35; договор уступки прав (требования) от 11.03.2016г. по договору долевого участия № от 16.06.2015г. между ФИО35 и ФИО36; договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от 16.06.2015г.; дополнительное соглашение к Договору № от 16.06.2015г. участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 29.06.2015г.; договор уступки прав (требования) от 29.06.2015г. по договору долевого участия № от 16.06.2015г. между ООО "Бетонстройсервис" и ООО "Магистраль-Юг"; договор уступки прав (требования) от 10.06.2016г. по договору долевого участия № от 16.06.2015г. между ООО "Магистраль-Юг" и ФИО35; договор уступки прав (требования) от 13.08.2016г. по договору долевого участия № от 16.06.2015г. между ФИО35 и ФИО37; соглашение о зачете от 24.06.2015г. (по договорам участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от 16.06.2015г., № от 16.06.2015г.); договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от 16.06.2015г.; договор уступки прав (требования) от 29.06.2015г. по договору долевого участия № от 16.06.2015г. между ООО "Бетонстройсервис" и ФИО30; договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от 16.06.2015г.; договор уступки прав (требования) от 29.06.2015г. по договору долевого участия № от 16.06.2015г. между ООО "Бетонстройсервис" и ФИО18, определение суда от ДД.ММ.ГГГГ

Протокол выемки от 11.02.2020г., согласно которому в МРЭО № ГИБДД МВД по Р. Адыгея изъяты: договор купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2 и ФИО9, Акт приема передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи спецтехники от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2, и ФИО4, Договор купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2 и ФИО6 Акт приема передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, Договор купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2 ФИО8 акт приема передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи транспортного средства без номера и даты согласно которому ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2, продал, а покупатель ФИО8 купил автомобиль КАМАЗ 53229R, VIN №, гос.номер <***>, 2006 года выпуска, стоимостью 100 000 рублей. В графе подписи сторон, продавец: выполнена подпись и оттиск печати круглой формы ООО «Бетонстройсервис».

Протокол выемки от 05.11.2020г., согласно которому у подозреваемого ФИО2 изъяты печать и штамп ООО «Бетонстройсервис».

Протокол осмотра предметов от 05.11.2020г., согласно которому осмотрены печать и штамп ООО «Бетонстройсервис».

Протокол осмотра документов от 22.04.2020г., согласно которому осмотрены: Анализ финансового состояния ООО «Бетонстройсервис» (ИНН <***>), согласно которому: в Арбитражный суд <адрес> 23.11.2017г. поступило заявление от ИФНС № по <адрес> о признании ООО "Бетонстройсервис" несостоятельным (банкротом). Определением суда по делу № от 28.11.2017г. данное заявление было принято, производство по делу о несостоятельности (банкротстве) возбуждено. Определением от 14.02.2018г. требования ИФНС № по <адрес> признаны обоснованными и включены в реестр требований кредиторов, в отношении ООО "Бетонстройсервис" введена процедура наблюдения.

Анализ структуры бухгалтерских балансов ООО "Бетонстройсервис" в период с 01.01.2014г. по 31.12.2016г. позволяет сделать вывод, что на протяжении всего анализируемого периода структура баланса была большей частью неудовлетворительной.

На основании проведенного анализа активов предприятия, сделан вывод, что ООО «Бетонстройсервис» не имеет возможности восстановить свою платежеспособность, так как кредиторская задолженность значительно превышает балансовую стоимость имущества, которое может быть реализовано для расчета с кредиторами (исключая стоимость активов, без которых невозможна основная деятельность должника и стоимость трудно реализуемых активов).

Заключение о наличии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «Бетонстройсервис», согласно которому, основными причинами неплатежеспособности ООО "Бетонстройсервис" следует считать действия руководства предприятия, выразившиеся в заключении и исполнении сделок на не выгодных для ООО "Бетонстройсервис" условиях, а также в продаже основных средств, необходимых для осуществления основной деятельности должника (код ОКВЭД 23.63 – Производство товарного бетона).

Временным управляющим ООО «Бетонстройсервис» ФИО11 сделан вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства ООО «Бетонстройсервис».

Светокопия договора купли-продажи спецтехники от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2, и ФИО4, заключен договор на основании которого ООО «Бетонстройсервис» передало ФИО4 автобетоносместитель марки ZOOMLION ZLJ5251GJB2 идентификационный номер №, год выпуска 2012, № двигателя WP10.3361612С045401, № шасси №, цвет белый, тип ТС специализированный прочее, стоимостью 2 000 000 рублей. Светокопия договора купли-продажи автомототранспортных средств без номера и без даты, согласно которому продавец ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2 продал покупателю ФИО38 автомобиль КАМАЗ 53229R, Идентификационный номер (VIN) <***>, Категория ТС: С, Год изготовления №, Модель, № двигателя 740.31.240 62360377, Шасси (рама) № Х№R 61123780, Цвет кузова (кабина, прицеп): ярко-зеленый, Государственный регистрационный знак <***>. Указанный автомобиль продан покупателю за 100 000 рублей. Светокопия договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2, обязуется передать в собственность покупателю ФИО7 самосвал Камаз 6520-63, идентификационный номер (VIN) X№B1214577, категория ТС: С, год изготовления №, модель, № двигателя 740630 С2641964, шасси (рама) № Х№В1214577, кузов (кабина, прицеп): кабина 2244446, цвет кузова (кабина, прицеп): оранжевый, государственный регистрационный знак <***>, и его принадлежности. Согласно п.2.1 договора № купли-продажи транспортного средства от 03.12.2016г. самосвала определена по соглашению сторон и составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. Светокопия договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавец ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2 обязуется передать в собственность покупателю ФИО6 – самосвал Камаз 6520-63, идентификационный номер (VIN) X№B1214634, категория ТС: С, год изготовления №, модель, № двигателя 740630 С2642784, шасси (рама) № Х№В1214634, кузов (кабина, прицеп): кабина 2244684, цвет кузова (кабина, прицеп): оранжевый, государственный регистрационный знак <***>, и его принадлежности, а также относящиеся к нему документы, а покупатель обязуется принять и оплатить самосвал на условиях и цену, предусмотренную настоящим договором. Согласно п.2.1 договора № купли-продажи транспортного средства от 03.12.2016г. самосвала определена по соглашению сторон и составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. Объектом осмотра являются изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ПАО «МТС-Банк» ФИО31 документы: сшив заверенных копий документов, а именно: договор залога движимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2 и ПАО «МТС-Банк» заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 000 рублей со сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ и процентной ставкой за пользование кредитом в размере 14,5% годовых. Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно приложения № к дополнительному соглашению к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бетонстройсервис» в качестве залогового имущества передает автобетоносместитель 58147С на шасси Камаз 53229R, залоговой стоимостью 582 000 рублей. Договор залога движимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2 и ПАО «МТС-Банк» заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 000 рублей со сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ и процентной ставкой за пользование кредитом в размере 14,5% годовых. Одним из условий обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору является залог имущества в пользу ОАО «МТС-Банк». Согласно приложения 1 к договору залога, ООО «Бетонстройсервис» в качестве залогового имущества передает автобетоносмеситель марки ZOOMLION ZLJ5251GJB2 идентификационный номер № залоговая стоимость 1 645 980 рублей, рыночная стоимость 2 351 400 рублей. Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ОАО «МТС-Банк» и ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ заключен кредитный договор в сумме 7 000 000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ. Решение Первомайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, согласно которому судом установлен факт о наличии у ООО «Бетонстройсервис» задолженности перед ПАО «МТС-Банк» 824 808,01 рублей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Выписка по операциям на счете №, открытом в Филиале ПАО «МТС-Банк» в <адрес> на ООО «Бетонстройсервис» (ИНН <***>), согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету счета составила 101 596 943, 91 рублей, сумма по кредиту счета составила 101 596 943, 91 рублей, остаток по счету 00,0 рублей.

Выписка по операциям на счете №, открытом в Филиале ПАО «МТС-Банк» в <адрес> на ООО «Бетонстройсервис» (ИНН <***>), согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету счета составила 5 675675,67 рублей, сумма по кредиту счета составила 5 675675,67 рублей, остаток по счету 00,0 рублей.

Выписка по операциям на счете №, открытом в Филиале ПАО «МТС-Банк» в <адрес> на ООО «Бетонстройсервис» (ИНН <***>), согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету счета составила 7 000 000 рублей, сумма по кредиту счета составила 7 000 000 рублей, остаток по счету 00,0 рублей.

Выписка по операциям на счете №, открытом в Филиале ПАО «МТС-Банк» в <адрес> на ООО «Бетонстройсервис» (ИНН <***>), согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету счета составила 1 941 211,69 рублей, сумма по кредиту счета составила 1555197,796 рублей, остаток по счету минус 386 013,93 рублей.

Выписка по операциям на счете №, открытом в Филиале ПАО «МТС-Банк» в <адрес> на ООО «Бетонстройсервис» (ИНН <***>), согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету счета составила 52 133 161,35 рублей, сумма по кредиту счета составила 52 133 161,35 рублей, остаток по счету 0,00 рублей. По указанным счетам не поступали денежные средства по сделкам: договор купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2 и ФИО6; договора уступки прав (требования) от 18.09.2015г. по договору долевого участия № от 01.09.2015г. между ООО "Бетонстройсервис" и ФИО2; договора уступки прав (требования) от 11.11.2015г. по договору долевого участия № от 01.09.2015г. между ООО "Бетонстройсервис" и ФИО20; договор уступки прав (требования) от 07.08.2015г. по договору долевого участия № от 03.08.2015г. между ООО "Бетонстройсервис" и ФИО19; договора уступки прав (требования) от 29.06.2015г. по договору долевого участия № от 16.06.2015г. между ООО "Бетонстройсервис" и ООО "Магистраль-Юг"; договор уступки прав (требования) от 29.06.2015г. по договору долевого участия № от 16.06.2015г. между ООО "Бетонстройсервис" и ООО "Магистраль-Юг"; договор уступки прав (требования) от 29.06.2015г. по договору долевого участия № от 16.06.2015г. между ООО "Бетонстройсервис" и ФИО30; договор уступки прав (требования) от 29.06.2015г. по договору долевого участия № от 16.06.2015г. между ООО "Бетонстройсервис" и ФИО18; договора купли-продажи спецтехники от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2, и ФИО4; договор купли-продажи автомототранспортных средств без номера и без даты, между ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2 и ФИО38, договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2, и ФИО7; Решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А-40-216468/14-123-418Б, согласно которому ООО «Аленир» (ИНН <***>) признано несостоятельным (банкротом). В отношении ООО «Аленир» открыто конкурсное производство. Определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А-40-216468/14-123-418Б, согласно которому арбитражным управляющим ООО «Аленир» (ИНН <***>) утвержден Потерпевший №1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, сведения о юридическом лице ООО «Аленир» (ИНН <***>). Договор №Л/12.12 внутреннего лизинга от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ООО «Аленир» (лизингодатель) и ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2 (лизингополучатель) заключен договор лизинга, предметом которого является автобетономешалка марки ZOOMLION ZLJ5251GJB2 идентификационный номер № (2012 года выпуска). Сумма договора составляет 4 190 360 рублей, в том числе НДС 639 207,46 рублей. Акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Аленир» сдал, а ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2 принял автобетономешалку марки ZOOMLION ZLJ5251GJB2 идентификационный номер № (2012 года выпуска). Договор №Л/12.12 внутреннего лизинга от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ООО «Аленир» (лизингодатель) и ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2 (лизингополучатель) заключен договор лизинга, предметом которого является автобетономешалка ZOOMLION ZL5251GJB2, идентификационный номер (VIN) №. Сумма договора составляет 4 190 360 рублей, в том числе НДС 639 207,46 рублей. Акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Аленир» сдал, а ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2 принял автобетономешалку марки ZOOMLION ZL5251GJB2, идентификационный номер (VIN) № (2012 года выпуска). Требование от ДД.ММ.ГГГГ о погашении задолженности в адрес ООО «Бетонстройсервис», согласно которому ООО «Аленир» в лице конкурсного управляющего, направило в адрес ООО «Бетонстройсервис» требование о погашении заложенности по договору лизинга №Л/12.12 от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 2 267 505, 65 рублей, из которых сумма просроченных лизинговых платежей составляет 1 129 808 рублей, неустойка от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки в сумме 1 107 697, 65 рублей. Требование от ДД.ММ.ГГГГ о погашении задолженности в адрес ООО «Бетонстройсервис», согласно которому ООО «Аленир» в лице конкурсного управляющего, направило в адрес ООО «Бетонстройсервис» требование о погашении заложенности по договору лизинга №Л/12.12 от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 2 267 505, 65 рублей, из которых сумма просроченных лизинговых платежей составляет 1 129 808 рублей, неустойка от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки в сумме 1 107 697, 65 рублей.

Надлежащим образом заверенная копия регистрационного дела ООО «Бетонстройсервис» (ИНН <***>), содержащего в себе: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Бетонстройсервис» ОГРН <***>, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о признании юридического лица несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства. Руководитель юридического лица конкурсный управляющий ФИО11.

Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому принято решение о государственной регистрации внесение изменений в сведения о юридическом лице, связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно об учредителе и директоре ООО «Бетонстройсервис» ФИО2

Заявление об участнике – физическом лице ООО «Бетонстройсервис», согласно которому ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения – руководитель постоянно действующего исполнительного органа, принят единоличным участником Общества.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой руководителем постоянного действующего исполнительного органа ООО «Бетонстройсервис» является ФИО2

Устав ООО «Бетонстройсервис», утвержден Решением единственного участника ООО «Бетонстройсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Бетонстройсервис» создано в соответствии с в Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Единственный участник Общества является ФИО2, местонахождение Общества: 350001, Россия, <адрес>.

Органами управления Общества является общее собрание участников; единоличный исполнительный орган – директор.

Согласно п. 9 Устава к компетенции директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества. Директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества. Директор без согласования с Общим собранием участников осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; имеет право первой подписи финансовых документов; распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом общества; осуществляет прием и увольнение сотрудников Общества, заключает и расторгает контракты с ними; издает приказы о назначении на должность работников, их переводов и увольнении; организует бухгалтерский учет и отчётность в Обществе.

Протокол № общего Собрания Участников ООО «Бетонстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, которым постановили Участникам ФИО39 и ФИО40 выйти из состава ООО «Бетонстройсервис» путем полной переуступке долей в Уставном капитале 100 % номинальной стоимостью 8 400 рублей, о чем заключить соответствующие договоры с приобретателем долей и уведомить Общество о переходе прав и обязанностей к ее приобретателю ФИО2.

Решение учредителя ООО «Бетонстройсервис» ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому досрочно прекращены полномочия ФИО39 в качестве единоличного исполнительного органа – директора Общества. Обязанности единоличного исполнительного органа – директора Общества на неопределенный срок приняты ФИО2

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 23 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подтверждена постановка юридического лица на учет ДД.ММ.ГГГГ по месту нахождения в территориальной инспекции МНС РФ № <адрес>. Банкротное дело в двух томах (налоговая отчетность ООО «Бетонстройсервис»). Заверенные копии: справки ООО "Бетонстройсервис" об исполнении обязательств по договору купли-продажи земельного участка от 29.03.2013г. Заверенная светокопия договора купли-продажи земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества (с отсрочкой платежа) от 29.03.2013г. между ООО «Бетонстройсервис» и ООО «Цифей». Заверенная копия акта приема-передачи земельного участка и нежилых строений по договору купли-продажи от 29.03.2013г. земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества (с отсрочкой платежа) от 29.03.2013г.; Заверенная копия товарной накладной № от 25.05.2013г. на сумму 19 000 000 руб.; Заверенная копия товарной накладной № от 25.05.2013г. на сумму 1 000 000 руб.; Заверенная копия платежное поручение № от 06.12.2013г. на сумму 1 000 000 руб.; Заверенная копия платежного поручения № от 06.12.2013г. на сумму 3 400 000 руб.; заверенная копия расходного кассового ордера № от 29.04.2015г. на сумму 60 000, руб.; заверенная копия акта сверки взаимных расчетов за 2015г. между ООО "Бетонстройсервис" и ЗАО "Цифей".; соглашение о зачете от 16.09.2015г. (по договорам участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от 01.09.2015г., № от 03.09.2015г.; Заверенная копия договора участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от 01.09.2015г., между застройщиком ЗАО «Цифей» и ООО «Бетонстройсервис», согласно которому объектом долевого строительства является однокомнатная <адрес>, общей проектной площадью 53,87 кв.м, стоимостью 1 927 440 рублей. Оплата цены договора производится ООО «Бетонстройсервис» путем зачета встречного обязательства ЗАО «Цифей» по уплате цены договора купли-продажи земельного участка, заключенного между ООО «Бетонстройсервис» и от ДД.ММ.ГГГГ. Заверенная копия договора уступки прав (требования) от 18.09.2015г. по договору долевого участия № от 01.09.2015г. между ООО "Бетонстройсервис" и ФИО2, согласно которого ООО «Бетонстройсервис» уступает ФИО2 право на объект долевого участия. Цена договора составляет 600 000 рублей.

Заверенная копия договора уступки прав (требования) от 19.11.2015г. по договору долевого участия № от 01.09.2015г. между ФИО2 и ФИО33, цена договора 2 074 800 рублей;

Заверенная копия договора № уступки прав (требования) от 03.12.2015г. по договору долевого участия № от 01.09.2015г. между ФИО33 и ФИО34;

Заверенная копия договора участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от 03.09.2015г. между застройщиком ЗАО «Цифей» и ООО «Бетонстройсервис», согласно которому объектом долевого строительства является двухкомнатная <адрес>, общей проектной площадью 88,79 кв.м, стоимостью 2 849 490 рублей. Оплата цены договора производится ООО «Бетонстройсервис» путем зачета встречного обязательства ЗАО «Цифей» по уплате цены договора купли-продажи земельного участка, заключенного между ООО «Бетонстройсервис» и от ДД.ММ.ГГГГ. Заверенная копия договора уступки прав (требования) от 11.11.2015г. по договору долевого участия № от 01.09.2015г. между ООО "Бетонстройсервис" и ФИО20, согласно которому ООО «Бетонстройсервис» уступает ФИО20 право на объект долевого участия, цена договора 2 849 490 рублей; Заверенная копия договора уступки прав (требования) от 19.01.2017г. по договору долевого участия № от 01.09.2015г. между ФИО20 и ФИО29; соглашение о зачете от 07.08.2015г. (по договору участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от 03.08.2015г.); Заверенная копия договора участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от 03.08.2015г. между застройщиком ЗАО «Цифей» и ООО «Бетонстройсервис», согласно которому объектом долевого строительства является однокомнатная <адрес>, общей проектной площадью 50,39 кв.м, стоимостью 1 814 040 рублей. Оплата цены договора производится ООО «Бетонстройсервис» путем зачета встречного обязательства ЗАО «Цифей» по уплате цены договора купли-продажи земельного участка, заключенного между ООО «Бетонстройсервис» и от ДД.ММ.ГГГГ. Заверенная копия договора уступки прав (требования) от 07.08.2015г. по договору долевого участия № от 03.08.2015г. между ООО "Бетонстройсервис" и ФИО19 согласно которому ООО «Бетонстройсервис» уступает ФИО19 право на объект долевого участия, цена договора 2 015 600 рублей; Соглашение о зачете от 20.07.2015г. (по договорам участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от 16.06.2015г., № от 16.06.2015г.); Заверенная копия договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от 16.06.2015г. между застройщиком ЗАО «Цифей» и ООО «Бетонстройсервис», согласно которому объектом долевого строительства является однокомнатная <адрес>, общей проектной площадью 53,54 кв.м, стоимостью 2 141 600 рублей. Оплата цены договора производится ООО «Бетонстройсервис» путем зачета встречного обязательства ЗАО «Цифей» по уплате цены договора купли-продажи земельного участка, заключенного между ООО «Бетонстройсервис» и от ДД.ММ.ГГГГ. Заверенная копия договора уступки прав (требования) от 29.06.2015г. по договору долевого участия № от 16.06.2015г. между ООО "Бетонстройсервис" и ООО "Магистраль-Юг" согласно которому ООО «Бетонстройсервис» уступает ООО «Магистраль-Юг» право на объект долевого участия, цена договора 2 141 600 рублей. Уплата указанной суммы производится путем зачета встречного однородного требования в течении 5 дней с момента регистрации договора. Заверенная копия договора уступки прав (требования) от 18.02.2015г. по договору долевого участия № от 16.06.2015г. между ООО "Магистраль-Юг" и ФИО35; заверенная копия договора уступки прав (требования) от 11.03.2016г. по договору долевого участия № от 16.06.2015г. между ФИО35 и ФИО36;

Заверенная копия договора участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от 16.06.2015г. между застройщиком ЗАО «Цифей» и ООО «Бетонстройсервис», согласно которому объектом долевого строительства является двухкомнатная <адрес>, общей проектной площадью 90,46 кв.м, стоимостью 3 166 100 рублей.

Заверенная копия дополнительного соглашения к Договору № от 16.06.2015г. участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 29.06.2015г., согласно которому цена договора подлежащих уплате ЗАО «Цифей» составляет 2 849 490 рублей. Оплата цены договора производится ООО «Бетонстройсервис» путем зачета встречного обязательства ЗАО «Цифей» по уплате цены договора купли-продажи земельного участка, заключенного между ООО «Бетонстройсервис» и от ДД.ММ.ГГГГ.

Заверенная копия договора участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от 16.06.2015г. между застройщиком ЗАО «Цифей» и ООО «Бетонстройсервис», согласно которому объектом долевого строительства является трехкомнатная <адрес>, общей проектной площадью 97,22 кв.м, стоимостью 3 324 924 рублей. Оплата цены договора производится ООО «Бетонстройсервис» путем зачета встречного обязательства ЗАО «Цифей» по уплате цены договора купли-продажи земельного участка, заключенного между ООО «Бетонстройсервис» и от ДД.ММ.ГГГГ.

Заверенный договор уступки прав (требования) от 29.06.2015г. по договору долевого участия № от 16.06.2015г. между ООО "Бетонстройсервис" и ФИО30, согласно которому ООО «Бетонстройсервис» уступает ФИО30 право на объект долевого участия, цена договора 3 694 360 рублей. Уплата указанной суммы производится путем зачета встречного однородного требования в течении 5 дней с момента регистрации договора.

Заверенная копия договора участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от 16.06.2015г. между застройщиком ЗАО «Цифей» и ООО «Бетонстройсервис», согласно которому объектом долевого строительства является однокомнатная <адрес>, общей проектной площадью 50,39 кв.м, стоимостью 1 814 040 рублей. Оплата цены договора производится ООО «Бетонстройсервис» путем зачета встречного обязательства ЗАО «Цифей» по уплате цены договора купли-продажи земельного участка, заключенного между ООО «Бетонстройсервис» и от ДД.ММ.ГГГГ.

Заверенная копия договора уступки прав (требования) от 29.06.2015г. по договору долевого участия № от 16.06.2015г. между ООО "Бетонстройсервис" и ФИО18, согласно которому ООО «Бетонстройсервис» уступает ФИО18 право на объект долевого участия, цена договора 2 015 600 рублей. Уплата указанной суммы производится путем зачета встречного однородного требования в течении 5 дней с момента регистрации договора.

Определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (полный текст определения изготовлен ДД.ММ.ГГГГ), которым в отказано в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО «Бетонстройсервис» о признании недействительной сделки должника (ООО Бетонстройсервис) – договора купли-продажи земельного участка и расположенных на нем объектом недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЗАО «Цифей» и ООО «Бетонстройсервис». Объектом осмотра является Выписка по счету ООО «Бетонстройсервис», открытому в Банке «ВТБ» ПАО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на бумажном носителей, согласно которой сумма по дебету счета 5 918676,86, рублей, сумма по кредиту счета за период 5 902 570 рублей. На указанный счет не поступали денежные средства по сделкам: договор купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2 и ФИО6; договора уступки прав (требования) от 18.09.2015г. по договору долевого участия № от 01.09.2015г. между ООО "Бетонстройсервис" и ФИО2; договора уступки прав (требования) от 11.11.2015г. по договору долевого участия № от 01.09.2015г. между ООО "Бетонстройсервис" и ФИО20; договор уступки прав (требования) от 07.08.2015г. по договору долевого участия № от 03.08.2015г. между ООО "Бетонстройсервис" и ФИО19; договора уступки прав (требования) от 29.06.2015г. по договору долевого участия № от 16.06.2015г. между ООО "Бетонстройсервис" и ООО "Магистраль-Юг"; договор уступки прав (требования) от 29.06.2015г. по договору долевого участия № от 16.06.2015г. между ООО "Бетонстройсервис" и ООО "Магистраль-Юг"; договор уступки прав (требования) от 29.06.2015г. по договору долевого участия № от 16.06.2015г. между ООО "Бетонстройсервис" и ФИО30; договор уступки прав (требования) от 29.06.2015г. по договору долевого участия № от 16.06.2015г. между ООО "Бетонстройсервис" и ФИО18; договора купли-продажи спецтехники от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2, и ФИО4; договор купли-продажи автомототранспортных средств без номера и без даты, между ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2 и ФИО38, договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2, и ФИО7; Выписка по счету ООО «Бетонстройсервис», открытому в ПАО «Бинбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на оптическом носителе CD-R диск. Выписка по счету ООО «Бетонстройсервис», открытому в Банке «ВТБ» ПАО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на бумажном носителе.

- протокол осмотра документов от 03.12.2020г., которым осмотрены: определение Арбитражного суда <адрес> по делу № А32-51230/2017 от ДД.ММ.ГГГГ (полный текст определения изготовлен ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому в отношении ООО «Бетонстройсервис» (ИНН <***>) введено наблюдение. Временным управляющим утвержден ФИО11 В реестр требований кредиторов ООО «Бетонстройсервис» включены требования ИФНС России № по <адрес> в размере 387 303, 98 рублей в составе 2 очереди, 2 120 368, 59 копеек основанного долга и 373 609, 32 рублей санкции. (Всего 2 881 299,89 рублей). Определение Арбитражного суда <адрес> по делу № А32-51230/2017 от ДД.ММ.ГГГГ (полный текст определения изготовлен ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому в реестр требований кредиторов ООО «Бетонстройсервис» включены требования ИФНС России № по <адрес> в размере 248 000 рублей. (Всего ИФНС 3 129 299, 89 рублей). Объектом осмотра является решение Арбитражного суда <адрес> по делу № А32-51230/2017 от ДД.ММ.ГГГГ (полный текст решения изготовлен ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому ООО «Бетонстройсервис» (ИНН <***>) признано несостоятельным (банкротом). Открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО11 Полномочия органов управления прекращены. Определение Арбитражного суда <адрес> по делу № А32-51230/2017 от ДД.ММ.ГГГГ (полный текст решения изготовлен ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому в реестр требований кредиторов ООО «Бетонстройсервис» включены требования ООО «Строймонолит» в размере 470 025 рублей основного долга в состав третьей очереди. В соответствии с представленными в материалы дела доказательствами, должник поставил должнику товар и оказал услуги на сумму 1 645 975 руб., однако заявителем по договору произведена оплата на сумму 2 116 000 руб., что подтверждается представленными платежными поручениями. Таким образом сумма излишне уплаченного заявителем должнику по договору аванса составляет 470 025 руб. Определение Арбитражного суда <адрес> по делу № А32-51230/2017 от ДД.ММ.ГГГГ (полный текст решения изготовлен ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому в реестр требований кредиторов ООО «Бетонстройсервис» включены требования ООО «Аленир» на сумму просроченных лизинговых платежей по договору внутреннего лизинга 212Л/12.12 от 04.12.2012г в сумме 3 983 059,01 руб. ; по договору 213Л/12.12 от 04.12.2012г сумму в размере 3 983 059,01 руб. Определение Арбитражного суда <адрес> по делу № А32-51230/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исправлена арифметическая ошибка в резолютивной части определения суда от ДД.ММ.ГГГГ, читать в редакции «включить требования ООО «Алекнир» в реестр требований кредиторов ООО «Бетонстройсервис» в размере 2 259 616 рублей основного долга и 5 706 502 рубля 02 копейки неустойки» (всего 7 966 118,02 рублей). Определение Арбитражного суда <адрес> по делу № А32-51230/2017 от ДД.ММ.ГГГГ (полный текст решения изготовлен ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому в реестр требований кредиторов ООО «Бетонстройсервис» включены требования ПАО «МТС-Банк» в размере 547 462, 01 рублей основного долга Определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (полный текст определения изготовлен ДД.ММ.ГГГГ), которым признана недействительной сделка – договор купли-продажи спецтехники от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2 и ФИО4 и договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (полный текст определения изготовлен ДД.ММ.ГГГГ), которым признана недействительной сделка – договор купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2 и ФИО7 Определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (полный текст определения изготовлен ДД.ММ.ГГГГ), которым признана недействительной сделка – договор купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2 и ФИО21

- Заключение эксперта по результатам судебной финансово-экономической экспертизы №-э/2020 от 14.09.2020г., согласно которому учитывая объективные факторы, повлиявшие на платежеспособность предприятия и динамику изменения экономических показателей за период c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, характеризующих платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия, можно сделать вывод, что ООО "Бетонстройсервис" в течение всего анализируемого периода не имело оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. В связи с чем баланс предприятия имел неудовлетворительную структуру во всем проверяемом периоде, а предприятие являлось неплатежеспособным, стоимости имущества было недостаточно для исполнения денежных обязательств должника в полном объеме перед кредиторами. Значение коэффициента восстановления платежеспособности составляющее 0.786 указывает на отсутствие в ближайшее время реальной возможности восстановить нормальную платежеспособность. Руководитель предприятия в соответствии со ст. 9 Федерального Закона №127-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ “О несостоятельности (банкротстве)” обязан был обратиться с заявлением должника о признании предприятия банкротом в арбитражный суд.

Учитывая динамику изменения показателей, характеризующих платежеспособность ООО "Бетонстройсервис" за проверяемый период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено существенное ухудшение значений коэффициентов, характеризующих платежеспособность, на ДД.ММ.ГГГГ связи с чем можно сделать вывод о возможном наличии признаков преднамеренного банкротства.

- Заключение эксперта по результатам дополнительной судебной оценочной экспертизы № от 09.11.2020г., согласно которому рыночная стоимость с учетом фактического износа по состоянию на 14.01.2014г. автобетоносмесителя марки ZOOMLION ZLJ5251GJB2 идентификационный номер №, год выпуска 2012 составляет 2 765 500 рублей. Рыночная стоимость с учетом фактического износа по состоянию на 03.12.2016г. самосвала Камаз 6520-63, идентификационный номер (VIN) X№B1214577, категория ТС: С, год изготовления № год составляет 1 358 500 рублей. Рыночная стоимость с учетом фактического износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ самосвала Камаз 6520-63, идентификационный номер (VIN) X№B1214634, категория ТС: С, год изготовления № составляет 1 358 500 рублей.

Вещественными доказательствами по делу являются:

Выписки по операциям на счета №; №; 45№; 40№; 40№; копия решения Первомайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ. Документы по взаимоотношениям ООО «Бетонстройсервис» и ПАО «МТС-Банк»;

Документы по взаимоотношениям ООО «Бетонстройсервис» и ООО «Аленир»;

Регистрационное дело ООО «Бетонстройсервис», сведения по счетам, решения о привлечении в ответственности ООО «Бетонстройсервис» за налоговые правонарушения, акт камеральной налоговой проверки;

Экономическое дело (налоговая отчетность в 2 томах) ООО «Бетонстройсервис» - переданы на хранение в камеру хранения вещественных доказательств ОП (ЦО) УМВД России по <адрес>.

Выписка по счетам ООО «Бетонстройсервис», открытым в ПАО Банк «БТБ», выписка по счетам ООО «Бетонстройсервис», открытым в ООО АО «Бинманк» на оптическом носителе CD-диск;

Решения Арбитражного суда <адрес> по банкротному делу ООО «Бетонстройсервис»;

Договор купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2 и ФИО9, Акт приема передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2 ФИО8 акт приема передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи транспортного средства без номера и даты согласно которому ООО «Бетонстройсервис» в лице директора ФИО2, продал, а покупатель ФИО8 купил автомобиль КАМАЗ 53229R, VIN №, гос.номер <***>, 2006 года выпуска, стоимостью 100 000 рублей;

Печать и штамп ООО «Бетонстройсервис» - переданы на хранение в камеру хранения вещественных доказательств ОП (ЦО) УМВД России по <адрес>;

Документы по взаимоотношениям ООО «Бетонстройсервис» и ООО «Цифей»;

Судом установлено, что ФИО2 должен был действовать в интересах общества, а уставными документами ООО «Бетонстройсервис» предусмотрена ответственность директора перед обществом за убытки, причиненные использованием своих прав не в интересах общества. Сделки проведены ФИО2 в короткий промежуток времени и вопреки уставным задачам и интересам Общества, что в конечном счете привело к банкротству предприятия и причинению ущерба кредиторам. Совершение сделок охватывалось единым умыслом ФИО2, о чем свидетельствует аналогичный способ их совершения, единовременный характер их совершения.

Во Временных правилах проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. N 855 с изменениями и дополнениями, говорится, что признаки преднамеренного банкротства могут быть установлены как в течение периода, предшествующего возбуждению дела о банкротстве, так и в ходе самих процедур банкротства (за исключением конкурсного производства).

Установление наличия признаков состава преднамеренного банкротства производится путем проведения финансово-хозяйственной экспертизы деятельности должника. В первую очередь анализируются данные, свидетельствующие об изменениях в обеспеченности обязательств должника перед его кредиторами. Во вторую очередь оцениваются условия совершения сделок должника за проверяемый период. Целью проверки является выявление существенных изменений в показателях обеспеченности обязательств должника перед его кредиторами, дающие основания для вывода об умышленном существенном ухудшении финансово-хозяйственного положения предприятия.

Согласно Федеральному закону РФ «О несостоятельности (банкротстве)» определение наличия признаков преднамеренного банкротства является одной из обязанностей временного управляющего. Временным управляющим ФИО11 был составлен финансовый анализ хозяйственной деятельности данного предприятия, в котором установлены признаки преднамеренного банкротства.

Субъективная сторона преступления предусмотренного ст. 196 УК РФ характеризуется умыслом - прямым или косвенным, т.е. лицо осознает общественную опасность своих действий (бездействий), направленных на преднамеренное банкротство, предвидит возможность или неизбежность наступления преступных последствий в виде причинения крупного ущерба и либо желает их наступления, либо не желает, но сознательно допускает или относится к ним безразлично. При прямом умысле виновный целенаправленными действиями доводит предприятие до состояния банкротства. При косвенном умысле банкротство предприятия не является главной целью виновного, лицо стремится к достижению иной более значимой цели: удовлетворить интересы третьих лиц, получить определенные имущественные выгоды и т.д..

Вред, причиненный имущественным правам кредиторов - это уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества; недостаточность имущества определяется как превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника.

Фактические действия директора ФИО2 были направлены на умышленное уклонение от передачи арбитражному управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, и имущества принадлежащего юридическому лицу. Для ФИО2 было достоверно известно о введении (начале) Арбитражным судом процедуры банкротства. Он знал о назначении арбитражного управляющего. В трехдневный срок он не принял мер к возврату от аудитора всех бухгалтерских документов и не передал арбитражному управляющему. Передача имущества также не произведена без уважительных причин. Используемые им доводы как раз и были созданы для придания видимости не возможности выполнить законные предписания, для выполнения судебным приставом исполнителем процедуры истребования документов, имущества.

Оценив в совокупности все собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого полностью доказана, а его действия следует квалифицировать по ст. 196 УК РФ, как преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб, и по ч.1 ст.195 УК РФ, как неправомерные действия при банкротстве, то есть отчуждение имущества должника – юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб

При назначении вида и размера наказания суд, в соответствии со ст. 60 УК РФ, учитывает характер общественной опасности деяния. Статьей 15 УК РФ преступления предусмотренное ст. 196 УК РФ отнесено к категории тяжких преступлений. Преступление предусмотренное ч.1 ст. 195 УК РФ является преступлением небольшой тяжести. Оснований для изменения категории тяжести преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется, учитывая фактические обстоятельства совершенных ФИО2 преступлений и степени их общественной опасности.

Личность подсудимого по месту жительства и трудовой деятельности характеризуется в целом положительно. Отягчающих наказание обстоятельств предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. К смягчающим наказание обстоятельствам, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд относит совершение преступлений впервые, признание и раскаяние, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, а так же на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017г. №, преступления, предусмотренные статьями 195 и 196 УК РФ, следует считать совершенным в сфере предпринимательской деятельности, если они совершено лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или участвующими в предпринимательской деятельности, и это преступление непосредственно связано с указанной деятельностью. В данном конкретном случае, как установил суд, преступления предусмотренные ч.1 ст. 195 и ст. 196 и УК РФ совершены в сфере предпринимательской деятельности.

Исключительных обстоятельств, позволяющих назначить наказание в соответствии с требованиями ст. 64 УК РФ ниже низшего предела наказания, установленного санкциями статей, судом не установлено.

На основании изложенного суд считает, что исправление подсудимого ФИО2 учитывая отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и на положительные характеристики, в соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ, возможно с применением наказания по тяжкому преступлению в виде штрафа. По мнению суда, такое наказание сможет обеспечить достижение целей наказания – восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого, предупреждение совершения новых преступлений.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.1 ст. 195 и ст. 196 УК РФ назначить ему наказание:

по ч. 1 ст. 195 УК РФ в виде штрафа в доход государства в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

по ст. 196 УК РФ в виде штрафа в доход государства в размере 200000 (двести тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательное наказание ФИО2 назначить путем полного сложения наказаний в виде штрафа в доход государства в размере 300000 (триста тысяч) рублей.

Меру процессуального принуждения осужденному ФИО2, в виде обязательства о явке, отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства-документы хранить при уголовном деле.

Апелляционная жалоба, представление на приговор могут быть поданы в течение 10 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора с соблюдением требований ст. 389.6. УПК РФ.

Апелляционная жалоба, представление приносятся через Октябрьский районный суд <адрес> в судебную коллегию по уголовным делам <адрес>вого суда.

Судья –