Приговор № 1-197/2024 от 14 июля 2024 г. по делу № 1-197/2024

№

Дело №


ПРИГОВОР

ИФИО1

ДД.ММ.ГГГГ года <адрес>

Ленинский районный суд <адрес> Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи ФИО16., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> РБ ФИО5, подсудимой ФИО2, её защитника – адвоката ФИО11 (ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.), при секретаре судебного заседания ФИО6, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки пос. <адрес>, гражданки Российской Федерации, не военнообязанной, имеющей среднее общее образование, не замужней, <данные изъяты>, работающей в <данные изъяты>» штукатуром-маляром, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, инвалидности не имеющей, не судимой,

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц, представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору, на территории <адрес> РБ, при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ. неустановленные лица, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вступив в предварительный сговор с ФИО2, находясь на территории <адрес>, в целях незаконного образования юридического лица: общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> №, на подставное лицо - ФИО2, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

Так, одно из неустановленных лиц в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. во исполнение своего преступного умысла, находясь на территории <адрес>, приискало ФИО2, которой за обещание денежного вознаграждения – ежемесячной выплаты денежных средств размере № рублей, предложило выступить в роли подставного лица – номинального директора и учредителя юридического лица при образовании юридического лица, и не имеющей реальной цели управления каким-либо юридическим лицом. При этом неустановленное лицо, осознавало, что ФИО2 является юридически неграмотной и не имеет реальной цели управления каким-либо юридическим лицом и не будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность.

В свою очередь, ФИО2, находясь на территории <адрес>, преследуя цель личного обогащения, из корыстных побуждений, в указанный выше период времени, согласившись с предложением неустановленного лица, вступила с ним в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное образование юридического лица. При этом, между ФИО2 и неустановленными лицами были распределены их преступные роли, согласно которым одно из неустановленных лиц обеспечивало подготовку документов, необходимых для образования юридического лица: заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, решения единственного учредителя № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ., устава <данные изъяты>», гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ. и свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ., и координировало незаконные действия ФИО2 по образованию юридического лица, а ФИО2, в свою очередь, согласно отведенной ей роли, действуя по указанию одного из неустановленных лиц, должна была расписаться в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании и решении единственного учредителя № <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., явиться к нотариусу Свидетель №2 по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> для нотариального удостоверения подлинности подписи ФИО2 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании и доверенности на осуществление юридически значимых действий.

Во исполнение своего единого преступного умысла неустановленные лица и ФИО2, действуя совместно группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут представлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать <данные изъяты> После чего, неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2, сознательно нарушая требования ст.12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, сообщило ФИО2, что последняя должна явиться к нотариусу Свидетель №2 по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, в целях нотариального удостоверения подлинности подписи ФИО2 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании и доверенности на совершение юридически значимых действий.

ФИО2, следуя указаниям неустановленного лица, ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с № мин., находясь в нотариальной конторе нотариуса Свидетель №2 по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, подписала пакет документов: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, решение единственного учредителя № <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., представив свой паспорт серии № №, выданный <данные изъяты>. отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, в целях идентификации своей личности.

Нотариус Свидетель №2, не осведомленная о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных лиц, ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с № мин. нотариально удостоверила подлинность подписи ФИО2 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании и в доверенности на осуществление юридически значимых действий от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО2 уполномочивала ФИО3 и ФИО4 на совершение всех юридически значимых действий в отношении <данные изъяты>

После чего, неустановленное лицо 28.03.2019г. в период времени с № мин. явилось в регистрирующий орган – межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № по РБ по адресу: <адрес> лично предоставило пакет документов – заявление по форме № о государственной регистрации юридического лица при создании, решение единственного учредителя № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ устав <данные изъяты>», гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ., свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ., доверенность на осуществление юридически значимых действий от имени ФИО2 от 28ДД.ММ.ГГГГ. и документ об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с № мин., в результате умышленных совместных преступных действий ФИО2 и неустановленных лиц, на основании предоставленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ., Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес> принято решение за №А от ДД.ММ.ГГГГ. о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты> с присвоением №

После образования юридического лица – <данные изъяты>», ФИО2 фактическое участие в управленческой деятельности не принимала.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 свою вину признала полностью и подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного следствия, в которых она показала, что в № году к ней обратилась ее знакомая по имени ФИО14 и предложила ей за денежное вознаграждение в размере № в месяц открыть организацию, в которой она фактически не будет руководить. Поскольку ей нужны были деньги, она согласилась на данное предложение. В последующем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ. с ней связалась ФИО12 и сообщила, что ей нужно будет приехать в <адрес>, где её должен был встретить человек, с которым ей нужно будет съездить для того, чтобы создать организацию. В назначенный день она направилась в <адрес>, где её встретил мужчина по имени ФИО13 Далее она с данным мужчиной съездила к нотариусу, у которого она по указанию подписывала заранее подготовленные документы, в том числе, доверенность от ее имени. После подписания документов у нотариуса все документы забрал себе Олег. Про деятельность организации, наличие работников, имущества на балансе организации она не осведомлена. Какую-либо фактическую управленческую деятельность не осуществляла (л.д.111-114, л.д.123-125).

Анализируя показания ФИО2, и оценивая их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд обращает внимание на то, что она признала свою вину в предъявленном ей обвинении, подтвердила фактические обстоятельства преступления, установленные судом. Показания подсудимой ФИО2 на предварительном следствии получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, с участием защитника, с предварительным разъяснением ей процессуальных прав, в том числе, права отказаться свидетельствовать против самого себя, и последствий неиспользования этого права. ФИО2 и её защитник никаких замечаний по поводу проведения допроса и получения показаний не имели.

Каких-либо данных, свидетельствующих о наличии у подсудимой причин для самооговора, либо о том, что при даче признательных показаний она находилась в таком состоянии, что не могла должным образом оценить смысл и значение поставленных перед нею вопросов и ответов на них, в материалах уголовного дела не имеется, судом не установлено. Не представлено таких доказательств и стороной защиты.

Таким образом, у суда нет препятствий для использования приведенных показаний ФИО2 в качестве доказательства по делу.

Кроме признательных показаний подсудимой ФИО2, её виновность в совершении преступления, полностью подтверждается показаниями свидетеля в суде, и свидетелей, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в соответствии со ст. 281 УПК РФ и исследованными письменными доказательствами.

Так, свидетель Свидетель №3 в судебном заседании показала, что с ФИО2 она знакома с № года. ФИО2 никогда предпринимательской деятельность не занималась, помещения не арендовала, ранее работала <данные изъяты> В <адрес> ФИО2 ранее не проживала и там предпринимательской деятельность не занималась. По месту жительства ФИО2 предпринимательская деятельность не ведется и ранее не велась, поскольку она была у ФИО2 дома. От нее она узнала, что она является номинальным директором <данные изъяты>», поскольку фактически организацией не управляла.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 на следствии следует, что документы о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>» поданы №. в регистрирующий орган ФИО3 в интересах ФИО2 по доверенности. Заявителем в регистрирующий орган представлено заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № № в листе «В» которого «Сведения об учредителе-физическом лице» в качестве учредителя указана ФИО2, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения пос. <адрес>а <адрес>, паспорт серии № №, выданный отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>. В листе «Е» заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица» указана ФИО2, должность-директор. На государственную регистрацию от имени ФИО2 был представлен устав общества с ограниченной ответственностью, утвержденного решением единственного учредителя ФИО2, решение, гарантийное письмо, свидетельство о государственной регистрации права, доверенность на осуществление юридически значимых действий и документ об оплате государственной пошлины. Пакет документов, установленный ст.12 Закона № 129-ФЗ был представлен ФИО2 в полном объеме. Положения Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ. № №Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» заявителем были соблюдены. В связи с чем, по результатам их рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ. принято решение о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> № с присвоением основного государственного регистрационного номера (№, идентификационного номера налогоплательщика (№. В соответствии с п. 4.2. ст. 9 Закона № 129-ФЗ проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе, в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации. Каких-либо сведений о том, что ФИО2 является подставным лицом при государственной регистрации <данные изъяты> в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данной организации не поступало. Согласно ст.ст.12, 14, 17, 21 Закона № 129-ФЗ подтверждение достоверности представляемых документов, соответствия представляемых учредительных документов Закону № № и соблюдения требований Закона № 129-ФЗ, предъявляемых к созданию, реорганизации, ликвидации юридического лица, внесения изменений в его учредительные документы или сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, возложено на заявителя, в связи с чем, регистрирующим органом указанные обстоятельства на стадии принятия решения о государственной регистрации не проверяются (л.д.103-106).

Из показаний свидетеля Свидетель №2 на следствии следует, что учредитель организации <данные изъяты>» – ФИО2 обратилась к ней №. для нотариального оформления документов, необходимых для создания юридического лица. При оформлении был представлен паспорт, заявление по форме №, решение о создании, доверенность от имени ФИО2 на осуществление всех юридически значимых действий. Проект доверенности составлен ей. После ознакомления доверенность была подписана ФИО2 и удостоверена нотариусом. Подпись сделана в её присутствии (л.д.99-101).

Каких-либо противоречий в показаниях свидетелей, ставящих под сомнение их достоверность, не имеется. Оснований для оговора подсудимой указанными лицами судом не установлено. Не представлено таких доказательств и стороной защиты.

Виновность подсудимой ФИО2 в содеянном также подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ. с таблицей фотоиллюстраций, осмотрен CD-R диск, полученный из МРИ ФНС № по РБ с надписью № На диске имеется архив с наименованием «документ», внутри которого содержится папка «документы». Внутри данной папки имеется № файлов формата <данные изъяты> Файл с наименованием <данные изъяты> № содержит регистрационное дело <данные изъяты> №, лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому ДД.ММ.ГГГГ. в ЕГРЮЛ внесена запись о создании <данные изъяты>», адрес регистрации юридического лица: РБ, <адрес>, офис №; решение за № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому МРИ ФНС № по РБ принято решение о государственной регистрации <данные изъяты>» на основании представленных на государственную регистрацию ДД.ММ.ГГГГ. документов; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поданы следующие документы: заявление по форме № о создании юридического лица, решение, устав юридического лица, гарантийное письмо, свидетельство о государственной регистрации права, доверенность ФИО3, документ об оплате государственной пошлины, в графе расписки получил имеется рукописный текст – ФИО3 по доверенности; заявление формы № учредителем и директором указана ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка пос. <адрес>а <адрес>, серия и номер паспорта 7511 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ. отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>; на 10 странице заявления указано, что ФИО2 подтвердила, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством требованиям к учредительным документам, сведения в учредительных документах достоверны; на данной странице указано, что ФИО2 известно, что в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, образования юридического лица через подставных лиц, представления документа, удостоверяющего личность, для создания юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовым операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, приобретения документа, удостоверяющего личность, или использования персональных данных, полученных незаконным путем, для создания юридического лица, она несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, о чем ФИО2 расписалась; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ФИО2 уполномочила ФИО3 и ФИО4 на осуществление всех юридически значимых действий, связанных с регистрацией <данные изъяты>», с регистрацией изменений, на представление интересов, в том числе в МРИ ФНС № по РБ, на оформление и подачу от её имени заявлений и прочих документов, в нижней части доверенности указана в качестве доверителя ФИО2, имеется ее подпись, доверенность удостоверена нотариусом Свидетель №2 (л.д.72-74).

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. копия регистрационного дела <данные изъяты>» приобщена в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (л.д.76).

Из протоколов осмотров мест происшествий от ДД.ММ.ГГГГ. с фототаблицами следует, что осмотрены:

- административное здание нотариальной конторы по адресу: <адрес>, <адрес>,<адрес> (л.д.74-75);

- <адрес>, расположенная по адресу: <адрес> (л.д.79-84);

- административное здание МРИ ФНС № по РБ по адресу: <адрес> (л.д.85-87);

- административное здание <данные изъяты>» по адресу: РБ, <адрес>, офис № (л.д.95-98).

Каких-либо оснований сомневаться в достоверности вышеприведенных доказательств, суд не усматривает. Изложенные доказательства, представленные органом предварительного расследования, исследованные в судебном заседании, не противоречат друг другу, а дополняют и конкретизируют обстоятельства происшедшего, получены с соблюдением требований действующего уголовно-процессуального закона, являются допустимыми, и в своей совокупности подтверждают виновность подсудимой в содеянном.

В материалах уголовного дела не содержится, и судом не добыто данных о наличии в действиях сотрудников правоохранительных органов искусственного создания доказательств обвинения, либо их фальсификации. Не приведено таких доказательств и стороной защиты.

При рассмотрении данного уголовного дела судом не установлены нарушения, препятствующие рассмотрению дела и постановлению приговора, поэтому оснований для возвращения дела прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ, суд не находит.

Давая уголовно-правовую оценку действиям подсудимой ФИО2, суд принимает во внимание положения примечания к ст. 173.1 УК РФ, согласно которому под подставными лицами понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Судом установлено, что ФИО2, являясь подставным лицом, по инициативе и указанию иного лица, заранее договорившись о внесения изменений в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, подала документы на внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в отношении <данные изъяты>», что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Из показаний подсудимой очевидно, что ей было достоверно известно, что в документах она будет указана как номинальный руководитель Общества, но в дальнейшем не будет осуществлять управление юридическим лицом, с чем она согласилась. При этом, ФИО2 осознавала, что будет являться подставным лицом, поскольку не была введена неустановленным лицом в заблуждение относительно сути выполняемых действий. Понимала цель их совершения в виде внесения изменений в сведения о юридическом лице, действовала умышленно, была в полной мере осведомлена о внесении данных о нем в ЕГРЮЛ, однако цель управления юридическим лицом у неё отсутствовала.

Квалифицирующий признак - группой лиц по предварительному сговору нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку между ФИО2 и иным лицом договоренность на совершение данного деяния была достигнута до начала выполнения объективной стороны, после чего каждым из них, в соответствии с отведенными ролями, совершались юридически значимые действия по совершению данного деяния.

При таких обстоятельствах, оценив все приведенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой ФИО2 в совершении преступления, и квалифицирует её действия по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору.

Анализ поведения подсудимой в судебном заседании свидетельствует о том, что она ведет себя адекватно, отдает отчет своим действиям. Каких-либо оснований сомневаться в психической полноценности подсудимой у суда оснований не имеется, тем самым нет препятствий для привлечения её к уголовной ответственности и назначения наказания.

При назначении наказания подсудимой ФИО2, суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

Исследовав данные о личности подсудимой, суд установил, что ФИО2 по месту жительства характеризуется положительно, на диспансерном наблюдении и учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двух малолетних детей, состояние здоровья подсудимой и её близких родственников.

По смыслу уголовного закона, активное способствование раскрытию и расследованию преступления состоит в активных действиях виновного, направленных на сотрудничество с органами следствия, и может выражаться в том, что он представляет указанным органам информацию об обстоятельствах совершения преступления, дает правдивые и полные показания, способствующие расследованию, представляет информацию органам следствия, им не известную, при этом делает это добровольно, а не под давлением имеющихся у органов предварительного следствия доказательств. Между тем, судом таких обстоятельств не установлено, в связи с чем, оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством активное способствование раскрытию и расследованию преступления, не имеется.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, установленных по делу, совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд считает, что достижение целей наказания возможно при назначении ФИО2 наказания в виде обязательных работ, что, по мнению суда, будет соответствовать целям наказания-исправления ФИО2, восстановления социальной справедливости и предупреждения с её стороны совершения новых преступлений.

Оснований для применения положений ч.2 ст.53.1, ст. ст. 73, 64 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности, способ совершения, мотивы и цели, суд не усматривает оснований для изменения подсудимой категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Судьба вещественного доказательства подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296 - 299, 304 – 309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: копию регистрационного дела <данные изъяты>» - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его провозглашения, через <адрес> Республики Башкортостан.

В случае апелляционного обжалования, осужденная вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: ФИО15