Приговор № 1-123/2025 1-588/2024 от 10 февраля 2025 г. по делу № 1-123/2025

№ 1-123/2025 (1-588/2024;)

24RS0056-01-2024-017506-13


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Красноярск 11 февраля 2025 года

Центральный районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи- Федоровой О.А.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Ключникова Д.А., ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника- адвоката Непомнящей И.Г., ордер № 005250 от 05 июня 2024 года,

при секретаре- Сафиулиной К.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего средне-специальное образование, состоящего в браке, имеющего малолетнего ребенка, трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу : <адрес> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст.ст. 3, 9 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств.

Согласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ идентификация – это совокупность мероприятий по установлению определенных законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

В апреле 2020 года, точная дата следствием не установлена, но не позднее 30.04.2020 к ФИО2, находящемуся в г. Красноярске, обратилась ранее не знакомое лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №1, осуществляющая незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с лицами, дела в отношении которых выделены в отдельное производство №2,3,4,5 и иными лицами, предложив ему предоставить свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации, за денежное вознаграждение, точный размер которого в ходе следствия не установлен, для регистрации на его имя юридического лица, в котором фактически он не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом, после чего, открыть расчетные счета для юридических лиц, передав в последующем ей лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №1, доступ к ним, в том числе, электронные средства и электронные носители информации, для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. Данное предложение ФИО2, не имеющего цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов юридического лица, заинтересовало, и у него возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, номинальным участником и руководителем которых он выступит в будущем, в связи с чем, ФИО2, осознавая незаконный характер данного предложения, желая извлечь в свою пользу материальную выгоду, на предложение ответил согласием.

После чего в апреле 2020 года, но не позднее 30.04.2020 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью извлечения незаконной прибыли, достоверно осознавая и понимая, что у него отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором он фактически не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения порядка оборота средств платежей в Российской Федерации и желая их наступления, находясь у дома №60 по пр. Мира, в Центральном районе г. Красноярска, передал лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №1, свой документ, удостоверяющий личность, паспорт гражданина Российской Федерации, серии 0400 №732416, выданный Отделом внутренних дел Октябрьского района г. Красноярска, 27.03.2001, с целью подготовки необходимых документов в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту- ЕГРЮЛ) о нем, как о подставном лице.

После чего, в апреле 2020 года, но не позднее 30.04.2020 года, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство №5, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицами, дела в отношении которых выделены в отдельное производство №1,2,3,4 и иными лицами, находясь в неустановленном месте, используя документ, удостоверяющий личность – паспорт ФИО2, подготовили пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «Метеор», а так же о ФИО2, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, который являлся в них подставным лицом, в том числе, подготовил от имени ФИО2 заявления по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создалось ООО «Метеор», и на ФИО2 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

После чего, 01.05.2020 года, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство №5, находясь в неустановленном месте, посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы направил в Межрайонную инспекцию Федеральную налоговую службу России № 23 по Красноярскому краю (далее по тексту - МИФНС России № 23 по Красноярскому краю), расположенную по адресу: <...>, пакет документов в отношении ООО «Метеор», в том числе, заявление по форме №Р11001 на государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «Метеор», в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «Метеор» – ФИО2, выполненные от имени последнего и заверенные его электронной подписью.

В результате противоправных действий ФИО2, 08.05.2020 года сотрудниками МИФНС России № 23 по Красноярскому краю, расположенной по адресу: <...>, на основании составленных и поданных лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство №5, документов, выполненных от имени ФИО2, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Метеор», ИНН <***>, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО2, который в период после 08.05.2020 года в ООО «Метеор» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществлял.

После чего, в период времени с 15.06.2020 года по 24.06.2020 года, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство №5, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицами, дела в отношении которых выделены в отдельное производство №1,2,3,4 и иными лицами, находясь в неустановленном месте, используя документ, удостоверяющий личность – паспорт ФИО2, подготовили пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «Металлург», а так же о ФИО2, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, который являлся в них подставным лицом, в том числе, подготовило от имени ФИО2 заявления по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создалось ООО «Металлург», и на ФИО2 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

После чего, период времени с 15.06.2020 года по 24.06.2020 года, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство №5, находясь в неустановленном месте, посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы направил в Межрайонную инспекцию Федеральную налоговую службу России № 1 по Республике Ингушетия (далее по тексту - МИФНС России № 1 по Республике Ингушетия), расположенную по адресу: <...>, пакет документов в отношении ООО «Металлург», в том числе, заявление по форме №Р11001 на государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «Металлург», в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «Металлург» – ФИО2, выполненные от имени последнего и заверенные его электронной подписью.

В результате противоправных действий ФИО2, 24.06.2020 сотрудниками МИФНС России № 1 по Республике Ингушетия, расположенной по адресу: <...>, на основании составленных и поданных лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство №5, документов, выполненных от имени ФИО2, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Металлург», ИНН <***>, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО2, который в период после 24.06.2020 в ООО «Металлург» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществлял.

После чего, в июле 2020 года, но не позднее 17.07.2020 года, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство №5, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицами, дела в отношении которых выделены в отдельное производство №1, 2,3,4 и иными лицами, находясь в неустановленном месте, используя документ, удостоверяющий личность – паспорт ФИО2, подготовили пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «Ампир», а так же о ФИО2, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, который являлся в них подставным лицом, в том числе, подготовило от имени ФИО2 заявления по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создалось ООО «Ампир», и на ФИО2 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

После чего, 24.07.2020 года лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство №5, находясь в неустановленном месте, посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы направил в Межрайонную инспекцию Федеральную налоговую службу России № 39 по Республике Башкортостан (далее по тексту - МИФНС России № 39 по Республике Башкортостан), расположенную по адресу: <...>, пакет документов в отношении ООО «Ампир», в том числе, заявление по форме №Р11001 на государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «Ампир», в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «Ампир» – ФИО2, выполненные от имени последнего и заверенные его электронной подписью.

В результате противоправных действий ФИО2, 29.07.2020 года сотрудниками МИФНС России № 39 по Республике Башкортостан, расположенной по адресу: <...>, на основании составленных и поданных ФИО3 документов, выполненных от имени ФИО2, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Ампир», ИНН <***>, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО2, который в период после 29.07.2020 года в ООО «Ампир» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществлял.

После чего, в августа 2020 года, но не позднее 17.08.2020 года, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство №5, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицами, дела в отношении которых выделены в отдельное производство №1,2,3,4 и иными лицами, находясь в неустановленном месте, используя документ, удостоверяющий личность – паспорт ФИО2, подготовили пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «Артэкс», а так же о ФИО2, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, который являлся в них подставным лицом, в том числе, подготовил от имени ФИО2 заявления по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создалось ООО «Артэкс», и на ФИО2 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

После чего, 17.08.2020 года, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство №5, находясь в неустановленном месте, посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы направил в Межрайонную инспекцию Федеральную налоговой службы России № 39 по Республике Башкортостан (далее по тексту - МИФНС России № 39 по Республике Башкортостан), расположенную по адресу: <...>, пакет документов в отношении ООО «Артэкс», в том числе, заявление по форме №Р11001 на государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «Артэкс», в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «Артэкс» – ФИО2, выполненные от имени последнего и заверенные его электронной подписью.

В результате противоправных действий ФИО2, 20.08.2020 года сотрудниками МИФНС России № 39 по Республике Башкортостан, расположенной по адресу: <...>, на основании составленных и поданных ФИО3 документов, выполненных от имени ФИО2, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Артэкс», ИНН <***>, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО2, который в период после 20.08.2020 в ООО «Артэкс» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществлял.

После внесения сведений о ФИО2 в ЕГРЮЛ, последний, являлся подставным лицом в ООО «Метеор», ИНН <***>, ООО «Металлург», ИНН <***>, ООО «Ампир», ИНН <***>, ООО «Артэкс», ИНН <***>, получил право открывать на ООО «Метеор», ИНН <***>, ООО «Металлург», ИНН <***>,ООО «Ампир», ИНН <***>, ООО «Артэкс», ИНН <***>, расчетные счета в банковских организациях и приобретать электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счетам Обществ, совершать которые в действительности не намеревался.

После чего, в период времени с 08.05.2020 г. по 14.05.2020 г., более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО2, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, получил от лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство №6, переданные ей лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №4, действовавших в составе организованной преступной группы совместно с лицами, дела в отношении которых выделены в отдельное производство №2,3,5 и иными лицами, учредительные документы и печать ООО «Метеор», ИНН <***>, изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, телефон с абонентским номером №. При этом, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, проинструктировала ФИО2, о том, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, предупредила последнего не сообщать сотрудникам Банка, что он является подставным лицом в ООО «Метеор» ИНН <***> и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

После чего, 14.05.2020 года, ФИО2 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, обратился в филиал ПАО «Сбербанк», расположенный по пр. Красноярский Рабочий, 141А в Свердловском районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Метеор», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Сбербанк» от имени ООО «Метеор», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, 14.05.2020 года сотрудник ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счет №№ на юридическое лицо – ООО «Метеор», сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Метеор», ИНН <***> получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Метеор», ИНН <***>.

14.05.2020 года на основании указанного заявления, на ООО «Метеор», ИНН <***> в ПАО «Сбербанк», по адресу: <...> в Свердловском районе г. Красноярска, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» расчетный счет №№.

Далее, 14.05.2020 года, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Метеор», по ранее достигнутой договоренности с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету №№ ООО «Метеор», ИНН <***>, открытым в отделении ПАО «Сбербанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, 15.05.2020 года, ФИО2 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, обратился в филиал ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по ул. Карла Маркса, 98, в Центральном районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Метеор», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО Банк «ФК Открытие» от имени ООО «Метеор», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, 15.05.2020 года сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетные счета № и № на юридическое лицо – ООО «Метеор», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Метеор», ИНН <***> получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщила лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6,

а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Метеор», ИНН <***>.

15.05.2020 на основании указанного заявления, на ООО «Метеор», ИНН <***> в ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: <...> в Центральном районе г. Красноярска, открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» расчетные счета № и №.

Далее, 15.05.2020 года, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Метеор», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам № № и № ООО «Метеор», ИНН <***>, открытым в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счету, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, 15.05.2020 года, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, обратился в филиал АО «Альфа-банк», расположенный по пр. Мира, 10 в Центральном районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Метеор», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Альфа-банк» от имени ООО «Метеор», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, 15.05.2020 года сотрудник АО «Альфа-банк», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счет №<***> на юридическое лицо – ООО «Метеор», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Метеор», ИНН <***> получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Метеор», ИНН <***>.

15.05.2020 года на основании указанного заявления, на ООО «Метеор», ИНН <***> в АО «Альфа-банк», по адресу: <...> в Центральном районе г. Красноярска, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа бизнес онлайн» расчетные счета №<***>.

Далее, 15.05.2020 года, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Метеор», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № <***> ООО «Метеор», ИНН <***>, открытым в отделении АО «Альфа-банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, 15.05.2020 года, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, обратился в филиал АО «Банк Синара», расположенный по ул. Ленина, 60 в Центральном районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Метеор», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Банк Синара» от имени ООО «Метеор», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, 15.05.2020 года сотрудник АО «Банк Синара», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетные счета №<***> и 40702810677700027314 на юридическое лицо – ООО «Метеор», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Метеор», ИНН <***> получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Метеор», ИНН <***>.

15.05.2020 года на основании указанного заявления, на ООО «Метеор», ИНН <***> в АО «Банк Синара», по адресу: <...> в Центральном районе г. Красноярска, открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания расчетные счета №<***> и 40702810677700027314.

Далее, 15.05.2020, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Метеор», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №<***> и 40702810677700027314 ООО «Метеор», ИНН <***>, открытым в отделении АО «Банк Синара», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, 18.05.2020 года, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, обратился в филиал АО «Райффайзенбанк», расположенный по пр. Мира, 74А в Центральном районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Метеор», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Райффайзенбанк» от имени ООО «Метеор», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, 22.05.2020 года сотрудник АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счет №<***> на юридическое лицо – ООО «Метеор», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Метеор», ИНН <***> получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Метеор», ИНН <***>.

22.05.2020 года на основании указанного заявления, на ООО «Метеор», ИНН <***> в АО «Райффайзенбанк», по адресу: <...> в Центральном районе г. Красноярска, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет №<***>.

Далее, 22.05.2020 года, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Метеор», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету №<***>, открытым в отделении АО «Райффайзенбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, 22.05.2020 года, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, обратился в филиал ПАО АКБ «Авангард», расположенный по пр. Мира, 10 в Центральном районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Метеор», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО АКБ «Авангард» от имени ООО «Метеор», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, 22.05.2020 года сотрудник ПАО АКБ «Авангард», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счет №№ на юридическое лицо – ООО «Метеор», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Метеор», ИНН <***> получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Метеор», ИНН <***>.

22.05.2020 года на основании указанного заявления, на ООО «Метеор», ИНН <***> в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: <...> в Центральном районе г. Красноярска, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет №№.

Далее, 22.05.2020 года, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Метеор», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету №№, открытым в отделении ПАО АКБ «Авангард», для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, 20.05.2020 года, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, обратился в филиал АО «Банк Дом.РФ», расположенный по ул. Взлетная, 7, пом. 15 в Советском районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Метеор», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Банк Дом.РФ» от имени ООО «Метеор», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, сотрудник АО «Банк Дом.РФ», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетные счета 22.05.2020 №<***> и 25.05.2020 №<***> на юридическое лицо – ООО «Метеор», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Метеор», ИНН <***> получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Метеор», ИНН <***>.

22.05.2020 года на основании указанного заявления, на ООО «Метеор», ИНН <***> в АО «Банк Дом.РФ, по адресу: <...> в Советском районе г. Красноярска, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет № <***>, а также 25.05.2020 открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет № <***>.

Далее, в период с 22.05.2020 года по 25.05.2020 года, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Метеор», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №<***> и <***>, открытым в отделении АО «Банк Дом.РФ», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 25.05.2020 года, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, обратился в филиал Банка «ВТБ» (ПАО), расположенный по ул. Ленина, 46 в Центральном районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Метеор», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в Банк «ВТБ» (ПАО) от имени ООО «Метеор», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, сотрудник Банка «ВТБ» (ПАО), не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетные счета 27.05.2024 №<***> и 01.06.2024 №<***> на юридическое лицо – ООО «Метеор», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Метеор», ИНН <***> получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщила лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Метеор», ИНН <***>.

27.05.2020 года на основании указанного заявления, на ООО «Метеор», ИНН <***> в Банк «ВТБ» (ПАО), по адресу: <...> в Центральном районе г. Красноярска, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет № <***>, а также 01.06.2024 открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет № <***>.

Далее, в период с 27.05.2020 г. по 01.06.2020 г., ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Метеор», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №<***> и <***>, открытым в отделении Банка «ВТБ» (ПАО), для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 22.06.2020 года, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, обратился в филиал ПАО «Росбанк», расположенный по ул. Красной армии, 3 в Центральном районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Метеор», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Росбанк» от имени ООО «Метеор», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, 23.06.2020 сотрудник ПАО «Росбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счет №<***> на юридическое лицо – ООО «Метеор», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Метеор», ИНН <***> получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Метеор», ИНН <***>.

23.06.2020 года на основании указанного заявления, на ООО «Метеор», ИНН <***> в ПАО «Росбанк», по адресу: <...> в Советском районе г. Красноярска, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет № <***>.

Далее, 23.06.2020 года, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Метеор», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № <***>, открытому в отделении ПАО «Росбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период времени с 24.06.2020 года по 30.06.2020 года, более точный период времени следствием не установлен, ФИО2, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, получил от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, переданные ей от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №4, действовавших в составе организованной преступной группы совместно с лицами, дела в отношении которых выделены в отдельное производство №2,3,5 и иными лицами, учредительные документы и печать ООО «Металлург», ИНН <***>, изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, телефоны с абонентскими номерами №, №. При этом, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, проинструктировала ФИО2, о том, что указанные номера необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, предупредила последнего не сообщать сотрудникам Банка, что он является подставным лицом в ООО «Металлург», ИНН <***>, и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

После чего, 30.06.2020 года, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, обратился в филиал ПАО «ФК Открытие», расположенный по ул. Карла Маркса, 98 в Центральном районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Металлург», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «ФК Открытие» от имени ООО «Металлург», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, 30.06.2020 года сотрудник ПАО «ФК Открытие», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетные счета №№ и № на юридическое лицо – ООО «Металлург», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Металлург», ИНН <***> получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщила лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Металлург», ИНН <***>.

30.06.2020 года на основании указанного заявления, на ООО «Металлург», ИНН <***> в ПАО «ФК Открытие», по адресу: <...> в Центральном районе г. Красноярска, открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» расчетные счета №

Далее, 30.06.2020 года, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Металлург», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №№ и №, открытых в отделении ПАО «ФК Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, 30.06.2020 года, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, обратился в филиал АО «Альфа-банк», расположенный по пр. Мира, 10 в Центральном районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Металлург», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Альфа-банк» от имени ООО «Металлург», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, 30.06.2020 года сотрудник АО «Альфа-банк», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счет №№ на юридическое лицо – ООО «Металлург», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Металлург», ИНН <***> получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщила лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Металлург», ИНН <***>.

30.06.2020 года на основании указанного заявления, на ООО «Металлург», ИНН <***> в АО «Альфа-банк», по адресу: <...> в Центральном районе г. Красноярска, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа бизнес онлайн» расчетный счет № №.

Далее, 30.06.2020 года, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Металлург», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету №№, открытому в отделении АО «Альфа-банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 30.06.2020 года, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, обратился в филиал АО «Райффайзенебанк», расположенный по пр. Мира, 74А в Центральном районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Металлург», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Райффайзенбанк» от имени ООО «Металлург», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, 30.06.2020 года сотрудник АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счет №№ на юридическое лицо – ООО «Металлург», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Металлург», ИНН <***> получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Металлург», ИНН <***>.

30.06.2020 года на основании указанного заявления, на ООО «Металлург», ИНН <***> в АО «Райффайзенбанк», по адресу: <...> в Центральном районе г. Красноярска, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет № №.

Далее, 30.06.2020 года, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Металлург», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету №<***>, открытому в отделении АО «Райффайзенбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, 30.06.2020 года, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, обратился в филиал ПАО «Сбербанк», расположенный по пр. Красноярский Рабочий, 141А в Свердловском районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Металлург», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Сбербанк» от имени ООО «Металлург», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, 30.06.2020 года сотрудник ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счет №№ на юридическое лицо – ООО «Металлург», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Металлург», ИНН <***> получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщила лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Металлург», ИНН <***>.

30.06.2020 на основании указанного заявления, на ООО «Металлург», ИНН <***> в ПАО «Сбербанк», по адресу: <...> в Свердловском районе г. Красноярска, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» расчетный счет № №.

Далее, 30.06.2020 года, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Металлург», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету №<***>, открытому в отделении ПАО «Сбербанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, 03.07.2020 года, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, обратился в филиал АО «Банк Синара», расположенный по по ул. Ленина, 60 в Центральном районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Металлург», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Банк Синара» от имени ООО «Металлург», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, сотрудник АО «Банк Синара», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетные счета 03.07.2020 №<***> и 07.07.2020 №<***> на юридическое лицо – ООО «Металлург», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Металлург», ИНН <***> получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Металлург», ИНН <***>.

03.07.2020 года на основании указанного заявления, на ООО «Металлург», ИНН <***> в АО «Банк Синара», по адресу: <...> в Центральном районе г. Красноярска, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет № <***> и 07.07.2020 открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет № <***>.

Далее, в период с 03.07.2020 года по 07.07.2020 года, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Металлург», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №№ и <***>, открытым в отделении АО «Банк Синара», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, 24.07.2020 года, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, обратился в филиал ПАО АКБ «Авангард», расположенный по пр. Мира, 10 в Центральном районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Металлург», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО АКБ «Авангард» от имени ООО «Металлург», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, 24.07.2020 года сотрудник ПАО АКБ «Авангард», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счет №№ на юридическое лицо – ООО «Металлург», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Металлург», ИНН <***> получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщила лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Металлург», ИНН <***>.

24.07.2020 года на основании указанного заявления, на ООО «Металлург», ИНН <***> в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: <...> в Центральном районе г. Красноярска, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет № №.

Далее, 24.07.2020 года, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Металлург», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету №<***>, открытому в отделении ПАО АКБ «Авангард», для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 17.08.2020 года, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, обратился в филиал ПАО «Росбанк», расположенный по ул. Красной армии, 3 в Центральном районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Металлург», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Росбанк» от имени ООО «Металлург», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, 18.08.2020 года сотрудник ПАО «Росбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счет №<***> на юридическое лицо – ООО «Металлург», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Металлург», ИНН <***> получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Металлург», ИНН <***>.

18.08.2020 года на основании указанного заявления, на ООО «Металлург», ИНН <***> в ПАО «Росбанк», по адресу: <...> в Центральном районе г. Красноярска, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет № <***>.

Далее, 18.08.2020 года, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Металлург», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету №<***>, открытому в отделении ПАО «Росбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период времени с 29.07.2020 года по 05.08.2020 года, ФИО2, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, получил от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, переданные ей лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №4, действовавших в составе организованной преступной группы совместно с лицами, дела в отношении которых выделены в отдельное производство №2,3,5 и иными лицами, учредительные документы и печать ООО «Ампир», ИНН <***>, изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, телефоны с абонентскими номерами №, №. При этом, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, проинструктировала ФИО2, о том, что указанные номера необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, предупредила последнего не сообщать сотрудникам Банка, что он является подставным лицом в ООО «Ампир», ИНН <***>, и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

После чего, 04.08.2020 года, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, обратился в филиал АО «Райффайзенбанк», расположенный по пр. Мира, 74А в Центральном районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Ампир», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Райффайзенбанк» от имени ООО «Ампир», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, 06.08.2020 года сотрудник АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счет №<***> на юридическое лицо – ООО «Ампир», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Ампир», ИНН <***> получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщила лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Ампир», ИНН <***>.

06.08.2020 года на основании указанного заявления, на ООО «Ампир», ИНН <***> в АО «Райффайзенбанк», по адресу: <...> в Центральном районе г. Красноярска, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет № <***>.

Далее, 06.08.2020 года, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Ампир», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету №<***>, открытому в отделении АО «Райффайзенбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, 05.08.2020 года, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, обратился в филиал ПАО «Сбербанк», расположенный по пр. Красноярский Рабочий, 141А в Свердловском районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Ампир», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Сбербанк» от имени ООО «Ампир», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, 05.08.2020 года сотрудник ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счет №№ на юридическое лицо – ООО «Ампир», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Ампир», ИНН <***> получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщила лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Ампир», ИНН <***>.

05.08.2020 года на основании указанного заявления, на ООО «Ампир», ИНН <***> в ПАО «Сбербанк», по адресу: <...> в Свердловском районе г. Красноярска, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» расчетный счет № №.

Далее, 05.08.2020 года, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Ампир», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету №№, открытому в отделении ПАО «Сбербанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, 05.08.2020 года, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, обратился в филиал ПАО «ФК Открытие», расположенный по ул. Карла Маркса, 98 в Центральном районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Ампир», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «ФК Открытие» от имени ООО «Ампир», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, 06.08.2020 года сотрудник ПАО «ФК Открытие», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетные счета №№ и № на юридическое лицо – ООО «Ампир», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Ампир», ИНН <***> получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6,

а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Ампир», ИНН <***>.

06.08.2020 года на основании указанного заявления, на ООО «Ампир», ИНН <***> в ПАО «ФК Открытие», по адресу: <...> в Центральном районе г. Красноярска, открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» расчетные счета № № и №.

Далее, 06.08.2020 года, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Ампир», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №№ и №, открытым в отделении ПАО «ФК Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, 06.08.2020 года, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, обратился в филиал АО «Банк Синара», расположенный по ул. Ленина, 60 в Центральном районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Ампир», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Банк Синара» от имени ООО «Ампир», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, сотрудник АО «Банк Синара», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетные счета 06.08.2020 №№ и 10.08.2020 №№ на юридическое лицо – ООО «Ампир», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Ампир», ИНН <***> получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Ампир», ИНН <***>.

06.08.2020 года на основании указанного заявления, на ООО «Ампир», ИНН <***> в АО «Банк Синара», по адресу: <...> в Центральном районе г. Красноярска, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет № <***>, а также 10.08.2020 открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет №<***>.

Далее, в период с 06.08.2020 года по 10.08.2020 года, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Ампир», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №№ и №, открытым в отделении АО «Банк Синара», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

После чего, 06.08.2020 года, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, обратился в филиал АО «Банк Дом.РФ», расположенный по ул. Взлетная, 7 в Советском районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Ампир», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Банк Дом.РФ» от имени ООО «Ампир», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, 06.08.2020 года сотрудник АО «Банк Дом.РФ», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетные счета №<***> и 40702810600640030102 на юридическое лицо – ООО «Ампир», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Ампир», ИНН <***> получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщила лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Ампир», ИНН <***>.

06.08.2020 года на основании указанного заявления, на ООО «Ампир», ИНН <***> в АО «Банк Дом.РФ», по адресу: <...> в Советском районе г. Красноярска, открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания расчетные счета №<***> и 40702810600640030102.

Далее, 06.08.2020 года, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Ампир», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №<***> и 40702810600640030102, открытым в отделении АО «Банк Дом.РФ», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 06.08.2020 года, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, обратился в филиал ПАО АКБ «Авангард», расположенный по пр. Мира, 10 в Центральном районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Ампир», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО АКБ «Авангард» от имени ООО «Ампир», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, 06.08.2020 года сотрудник ПАО АКБ «Авангард», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счет №<***> на юридическое лицо – ООО «Ампир», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Ампир», ИНН <***> получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщила лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Ампир», ИНН <***>.

06.08.2020 года на основании указанного заявления, на ООО «Ампир», ИНН <***> в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: <...> в Центральном районе г. Красноярска, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет № <***>.

Далее, 06.08.2020 года, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Ампир», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету №<***>, открытом в отделении ПАО АКБ «Авангард», для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, 05.08.2020 года, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, обратился в филиал АО «Альфа-банк», расположенный по пр. Мира, 10 в Центральном районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Ампир», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Альфа-банк» от имени ООО «Ампир», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, 10.08.2020 года сотрудник АО «Альфа-банк», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счет №№ на юридическое лицо – ООО «Ампир», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Ампир», ИНН <***> получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщила лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Ампир», ИНН <***>.

10.08.2020 года на основании указанного заявления, на ООО «Ампир», ИНН <***> в АО «Альфа-банк», по адресу: <...> в Центральном районе г. Красноярска, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа бизнес онлайн» расчетный счет № №.

Далее, 10.08.2020 года, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Ампир», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету №<***>, открытом в отделении АО «Альфа-банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период времени с 20.08.2020 года по 24.08.2020 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО2, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, получил от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, переданные ей лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №4, действовавших в составе организованной преступной группы совместно с лицами, дела в отношении которых выделены в отдельное производство №2,3,5 и иными лицами, учредительные документы и печать ООО «Артэкс», ИНН <***>, изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, телефон с абонентским номером №. При этом, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, проинструктировала ФИО2, о том, что указанные номера необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, предупредила последнего не сообщать сотрудникам Банка, что он является подставным лицом в ООО «Артэкс», ИНН <***>, и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

После чего, 24.08.2020 года, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, обратился в филиал АО «Альфа-банк», расположенный по пр. Мира, 10 в Центральном районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Артэкс», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Альфа-банк» от имени ООО «Артэкс», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, 25.08.2020 года сотрудник АО «Альфа-банк», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счет №<***> на юридическое лицо – ООО «Артэкс», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Артэкс», ИНН <***> получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщила лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Артэкс», ИНН <***>.

25.08.2020 года на основании указанного заявления, на ООО «Артэкс», ИНН <***> в АО «Альфа-банк», по адресу: <...> в Центральном районе г. Красноярска, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа бизнес онлайн» расчетный счет № <***>.

Далее, 25.08.2020 года, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Артэкс», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № №, открытом в отделении АО «Альфа-банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, 25.08.2020 года, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, обратился в филиал ПАО «ФК Открытие», расположенный по ул. Карла Маркса, 98 в Центральном районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Артэкс», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «ФК Открытие» от имени ООО «Артэкс», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, 25.08.2020 года сотрудник ПАО «ФК Открытие», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетные счета №№ и № на юридическое лицо – ООО «Артэкс», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Артэкс», ИНН <***> получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6,

а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Артэкс», ИНН <***>.

25.08.2020 года на основании указанного заявления, на ООО «Артэкс», ИНН <***> в ПАО «ФК Открытие», по адресу: <...> в Центральном районе г. Красноярска, открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» расчетные счета № <***> и 40702810900110004114.

Далее, 31.08.2020 года, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Артэкс», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №№ и №, открытым в отделении ПАО «ФК Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 25.08.2020 года, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, обратился в филиал ПАО «Сбербанк», расположенный по пр. Красноярский Рабочий, 141А в Свердловском районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Артэкс», ИНН <***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Сбербанк» от имени ООО «Артэкс», ИНН <***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, 25.08.2020 года сотрудник ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счет №№ на юридическое лицо – ООО «Артэкс», ИНН <***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «Артэкс», ИНН <***> получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщила лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Артэкс», ИНН <***>.

25.08.2020 года на основании указанного заявления, на ООО «Артэкс», ИНН <***> в ПАО «Сбербанк», по адресу: <...> в Свердловском районе г. Красноярска, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» расчетный счет № <***>.

Далее, 25.08.2020 года, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Артэкс», ИНН <***>, по ранее достигнутой договоренности с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № <***>, открытым в отделении ПАО «Сбербанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период с 14.05.2020 года по 25.08.2020 года, ФИО2, являясь подставным директором и учредителем ООО «Ампир», ООО «Артэкс», ООО «Металлург», ООО «Метеор», приобрел в целях сбыта и сбыл лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, осуществлявшему незаконную банковскую деятельность в организованной преступной группе с иными лицами, электронные средства и электронные носители информации от 36 расчетных счетов, открытых для ООО «Ампир», ООО «Артэкс», ООО «Металлург», ООО «Метеор», предназначенные для неправомерного осуществления ими приема, выдачи и перевода денежных средств в процессе незаконной банковской деятельности. Последний факт сбыта электронных средств и электронных носителей информации ФИО2 лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство №6, имел место быть 25.08.2020 года по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска

В судебном заседании, подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления признал в полном объеме, от дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, с обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении согласен, открывал счета на организации, за что получал денежные средства.

Кроме собственного признания подсудимым своей вины, она нашла свое полное подтверждение совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями свидетеля ФИО26 в ходе следствия, оглашенными с согласия сторон, 15.05.2020 года обратился ФИО2, директор ООО «Метеор» с целью открытия счета. Были предоставлены устав, решение о назначении ЕИО и паспорт гражданина РФ. Документы подписаны 15.05.2020 года, счет открыт 15.05.2020 года. Клиенту была выдана моментальная корпоративная карта, после открытия счета на телефон, указанный в заявлении на открытие, поступило смс сообщение с логином и паролем для авторизации в интернет-банке. Доверенности на третьих лиц не предоставлялись. 05.08.2020 года обратился ФИО2, директор ООО «Ампир» с целью открытия счета. Были предоставлены устав, решение о назначении ЕИО и паспорт гражданина РФ. Документы подписаны 05.08.2020 года, счет открыт 06.08.2020 года. Клиенту была выдана моментальная корпоративная карта, после открытия счета на телефон <***>, указанный в заявлении на открытие, поступило СМС сообщение с логином и паролем для авторизации в интернет-банке. Доверенности на 3-их лиц не предоставлялись. 25.08.2020 года обратился ФИО2, директор ООО «Артэкс» с целью открытия счета. Были предоставлены устав, решение о назначении ЕИО и паспорт гражданина РФ. Документы подписаны 25.08.2020 года, счет открыт 25.08.2020 года. Клиенту была выдана моментальная корпоративная карта, после открытия счета на телефон №, указанный в заявлении на открытие, поступило СМС сообщение с логином и паролем для авторизации в Интернет-банке. Доверенности на 3-их лиц не предоставлялись. 30.06.2020 обратился ФИО2, директор ООО «Металлург» с целью открытия счета. Были предоставлены устав, решение о назначении ЕИО и паспорт гражданина РФ. Документы подписаны 30.06.2020 года, счет открыт 30.06.2020. Клиенту была выдана моментальная корпоративная карта, после открытия счета на телефон №, указанный в заявлении на открытие, поступило СМС сообщение с логином и паролем для авторизации в Интернет-банке. Доверенности на 3-их лиц не предоставлялись ( т. 2, л.д. 1-39);

Показаниями свидетеля ФИО25 в ходе следствия, оглашенными с согласия сторон, о том, что ООО «Метеор» ИНН <***>, дата подписания документов и открытия счета 15.05.2020 г. На встрече был непосредственно сам директор. Директор предоставлял документ, удостоверяющий личность, решение о назначении директора, криптоконтейнер с налоговой, который содержит выписку и устав с электронной подписью налоговой. При открытии счета директор самостоятельно придумал логин для входа в интернет банк, временный пароль ему пришел по смс после открытия счета и далее он самостоятельно поменял его на постоянный. А также директору была выдана корпоративная карта, привязанная к расчетному счету. Доверенностей на третье лицо не было. ООО «Ампир» ИНН <***>, дата подписания документов и открытия счета 10.08.2020 г. На встрече был непосредственно сам директор. Директор предоставлял документ, удостоверяющий личность, решение о назначении директора, криптоконтейнер с налоговой, который содержит выписку и устав с электронной подписью налоговой. При открытии счета директор самостоятельно придумал логин для входа в интернет банк, временный пароль ему пришел по смс после открытия счета и далее он самостоятельно поменял его на постоянный. А также директору была выдана корпоративная карта, привязанная к расчетному счету. Доверенностей на третье лицо не было. ООО «Артэкс» ИНН <***>, дата подписания документов и открытия счета 25.08.2020 г. На встрече был непосредственно сам директор. Директор предоставлял документ, удостоверяющий личность, решение о назначении директора, криптоконтейнер с налоговой, который содержит выписку и устав с электронной подписью налоговой. При открытии счета директор самостоятельно придумал логин для входа в интернет банк, временный пароль ему пришел по смс после открытия счета и далее он самостоятельно поменял его на постоянный. А также директору была выдана корпоративная карта, привязанная к расчетному счету. Доверенностей на третье лицо не было. ООО «Металлург» ИНН <***>, дата подписания документов и открытия счета 30.06.2020 г. На встрече был непосредственно сам директор. Директор предоставлял документ, удостоверяющий личность, решение о назначении директора, криптоконтейнер с налоговой, который содержит выписку и устав с электронной подписью налоговой. При открытии счета директор самостоятельно придумал логин для входа в интернет банк, временный пароль ему пришел по смс после открытия счета и далее он самостоятельно поменял его на постоянный. А также директору была выдана корпоративная карта, привязанная к расчетному счету. Доверенностей на третье лицо не было (т. 2,л.д.69-100);

Показаниями свидетеля ФИО24 в ходе следствия, оглашенными с согласия сторон, 06.08.2020 г. в отделение АО Банк «ДОМ.РФ», расположенное по адресу: <...> обратился ФИО2, который решил открыть расчетный счет на ООО «Ампир». Им были предоставлены документы: паспорт, свидетельство ИНН, устав, договор аренды, приказ о вступлении в должность, решение о создании. Документы принимал сотрудник банка — ФИО4 Он предоставил ФИО2 на подпись заявление о присоединении к Договору комплексного банковского обслуживания в АО Банк «ДОМ.РФ» и открытие расчетного счета с подключением системы ДБО, сведения о бенефициаром владельце, анкету акционера (учредителя), форму самосертификации, опросный лист (фатка), опросный лист о деловой репутации, опросный лист, анкету юридического лица. После подписания документов последним, она приняла данные документы на регистрацию. Система ДБО подключается автоматически при подписании заявления о присоединении к Договору комплексного банковского обслуживания. Далее АО Банк «ДОМ.РФ» рассмотрел заявление ФИО2 и открыл расчетный счет на ООО «Ампир», подключили тарифный план «Выгодный» 06.08.2020 г. ФИО2 на номер телефона <***> пришло смс с логином и паролем для входа в личный кабинет, для управления расчетными счетами ООО «Ампир» по системе ДБО. 22.05.2020 г. в отделение АО Банк «ДОМ.РФ», расположенное по адресу: <...> обратился ФИО2, который решил открыть расчетный счет на ООО «Метеор». Им были предоставлены документы: паспорт, свидетельство ИНН, устав, договор аренды, приказ о вступлении в должность, решение о создании. Документы принимал сотрудник банка — ФИО5 Он предоставил ФИО2 на подпись заявление о присоединении к Договору комплексного банковского обслуживания в АО Банк «ДОМ.РФ» и открытие расчетного счета с подключением системы ДБО, сведения о бенефициаром владельце, анкету акционера (учредителя), форму самосертификации, опросный лист (фатка), опросный лист о деловой репутации, опросный лист, анкету юридического лица. После подписания документов последним, она приняла данные документы на регистрацию. Система ДБО подключается автоматически при подписании заявления о присоединении к Договору комплексного банковского обслуживания. Далее АО Банк «ДОМ.РФ» рассмотрел заявление ФИО2 и открыл расчетный счет на ООО «Метеор», подключили тарифный план «Легкий старт» 22.05.2020 г. ФИО2 на номер телефона <***> пришло смс с логином и паролем для входа в личный кабинет, для управления расчетными счетами ООО «Метеор» по системе ДБО (т. 3,л.д.1-16);

Показаниями свидетеля ФИО27 в ходе следствия, оглашенными с согласия сторон, о том, что ООО «Ампир» ИНН <***>. Поступила заявка через интернет банк на открытие расчетного счета ООО «Ампир». В заявке имелись следующие документы: предоставлены документы: паспорт, свидетельство ИНН, устав, договор аренды, приказ о вступлении в должность, решение о создании общества, выписка из списка участников общества. Документы принимала сотрудник банка — ФИО6 Ею были изготовлены и заверены копии всех документов предоставленных клиентом и предан комплект документов клиенту ФИО2 на открытие расчетного счета, которые он подписал собственноручно и заверил печатью организации, а именно: заявление на открытие расчетного счета, соглашение на принятие карточки с образцами подписей, заявление на подключение к системе Авангард интернет банк, заявление на получение сертификата ключа и получение логина и пароля, также карточка с образцами подписей и произведено фотографирование клиента, после чего был открыт счет и выдан комплект документов с логином и паролем и электронно-цифровая подпись на что были составлены акты приема-передачи подписанные клиентом собственноручно. ООО «Металлург» ИНН <***>. Поступила заявка через интернет банк на открытие расчетного счета ООО «Металлург». В заявке имелись следующие документы: предоставлены документы: паспорт, свидетельство ИНН, устав, договор аренды, приказ о вступлении в должность, решение о создании общества, выписка из списка участников общества. Документы принимала сотрудник банка — ФИО7 Ею были изготовлены и заверены копии всех документов предоставленных клиентом и предан комплект документов клиенту ФИО2 на открытие расчетного счета, которые он подписал собственноручно и заверил печатью организации, а именно: заявление на открытие расчетного счета, соглашение на принятие карточки с образцами подписей, заявление на подключение к системе Авангард интернет банк, заявление на получение сертификата ключа и получение логина и пароля, также карточка с образцами подписей и произведено фотографирование клиента, после чего был открыт счет и выдан комплект документов с логином и паролем и электронно-цифровая подпись на что были составлены акты приема-передачи подписанные клиентом собственноручно.

ООО «Метеор» ИНН <***>. Поступила заявка через интернет банк на открытие расчетного счета ООО «Метеор». В заявке имелись следующие документы: предоставлены документы: паспорт, свидетельство ИНН, устав, договор аренды, приказ о вступлении в должность, решение о создании общества, выписка из списка участников общества. Документы принимала сотрудник банка — ФИО6 Ею были изготовлены и заверены копии всех документов предоставленных клиентом и предан комплект документов клиенту ФИО2 на открытие расчетного счета, которые он подписал собственноручно и заверил печатью организации, а именно: заявление на открытие расчетного счета, соглашение на принятие карточки с образцами подписей, заявление на подключение к системе Авангард интернет банк, заявление на получение сертификата ключа и получение логина и пароля, также карточка с образцами подписей и произведено фотографирование клиента, после чего был открыт счет и выдан комплект документов с логином и паролем и электронно-цифровая подпись на что были составлены акты приема-передачи подписанные клиентом собственноручно (т. 3,л.д.140-153);

Показаниями обвиняемой в рамках уголовного дела № 12201040001000304 ФИО8 в ходе следствия, оглашенными с согласия сторон, о том, что в апреле 2020 года, более точную дату не помнит, ФИО28 отправила ей на мессенджер «Телеграмм» копии документов (паспорт и ИНН) на ФИО2 для проверки его личности, а именно не имеет ли он ранее зарегистрированных фирм и долговых обязательств перед приставами, то есть может ли она стать подставным лицом. Она, Сатинов или Вагнер проверили его через программу «Контр.Фокус» и по приложению «ФССП» (задолженности перед судебными приставами). После проверки было установлено, что ФИО2 может являться подставным лицом (номинальным руководителем), на которое можно зарегистрировать организацию. После чего она, ФИО9 или ФИО10 подготовили заявление на выпуск электронной цифровой подписи в печатном формате от имени ФИО2, с которым он должен был сфотографироваться, так как фотографию было необходимо отправить в организацию, которая выпускала ЭЦП, где ФИО3 являлся агентом. ФИО3 пояснял, что данное фото подтверждает, что он лично встретился с лицом, которое желает получить ЭЦП и идентифировал его личность с паспортом. Кроме того, мы подготовили заявление на предоставление комплексного (включая дистанционное) обслуживание в АО «Сервер-Центр» (ИС Деловая Сеть) от имени ФИО2, в котором он должен был собственноручно вписать свои паспортные данные и поставить подпись. По данному заявлению ФИО2, просил предоставить ему доступ к системе дистанционного обслуживания платформы ИС «Деловая Сеть» и давал согласие на обработку персональных данных. ЭЦП было необходимо, чтобы организацию на имя ФИО2 можно было зарегистрировать и за пределами Красноярского края. Указанные документы она направила через электронную почту ФИО28. Через несколько дней ФИО28 направила ей через мессенджер «Телеграмм» или на электронную почту (доступ к ней у неё не сохранился) сканы документов на имя ФИО2, а именно все страницы паспорта, ИНН, СНИЛС, фото с паспортом и вышеуказанными заявлениями. После чего вышеуказанные документы она направила на электронную почту ФИО3 (наименование почты не помнит), который должен был подготовить и отправить документы на выпуск ЭЦП на имя ФИО2 Пока ФИО3 ждал около 3-х дней согласие от АО «Сервер-Центр» (ИС Деловая Сеть) на выпуск ЭЦП, она совместно с Евгением ФИО11 придумали названия для организаций, которые будут зарегистрированы на имя ФИО2 Так они придумали наименования ООО «Метеор», ООО «Металлург», ООО «Ампир» и ООО «Артэкс», кроме того они распределили телефоны, которые будут привязаны к организациям и к расчетным счетам. Абонентские номера им предоставляла ФИО12. Как только они выбрали номера, они вставили сим-карты в телефоны, которые им приносил ФИО13. Впоследствии телефоны покупал ФИО9 на денежные средства, полученные от бухгалетеров или ФИО13. Затем она, Сатинов или Вагнер создали электронные почты на ООО «Метеор», ООО «Металлург», ООО «Ампир» и ООО «Артэкс». После чего, они наклеили на оборотные стороны телефонов наименования организаций, номера телефонов, а также наименования электронных почт организаций. Указанную информацию на обороте ФИО2 должен был сообщить сотрудникам банков для привязки расчетных счетов и получению к ним доступа. Кроме того, она занималась подысканием юридического адреса для ООО «Метеор». Так, она отправила со своего электронного адреса на электронную почту ФИО14 паспорт ФИО2 и наименование организации (ООО «Метеор») для подготовки договора аренды и гарантийного письма. Гарантийное письмо было получено от арендодателя в ответном сообщении, на электронную почту, после чего была произведена оплата посредством перевода по карте в размере 10000-15000 рублей. Когда все было готово, она направила ФИО3 на электронную почту наименования организаций ООО «Метеор», ООО «Металлург», ООО «Ампир» и ООО «Артэкс» для подготовки на учредительных документов от имени ФИО2, гарантийное письмо на юридический адрес ООО «Метеор», а именно <...>, лист с образцами подписи ФИО2 ФИО3 переносил электронный образ подписи в решение участника о создании организации. Кроме того, она направила ему ОКВЭДы на указанные организации, которые она выбрала из шаблона, предоставленного ей Евгенией Жедь, наименование электронных почт и абонентские номера к организациям. ФИО3 самостоятельно направил документы, заверенные электронной подписью от имени ФИО2 в налоговые органы. Так, ФИО3 направил документы на регистрацию ООО «Метеор» где директором и учредителем являлся ФИО2 в налоговый орган в Межрайонную ИФНС России №23 по Красноярскому краю, так же направил документы о регистрации ООО «Артэкс» и ООО «Ампир» в налоговый орган в Межрайонную ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан, так же направил документы на регистрацию ООО «Металлург» в налоговой орган УФНС России по Республике Ингушетия. В мае и июне 2020 года ФИО3 ей на электронную почту направил решение № 1 о назначении учредителем ООО «Метеор», ООО «Металлург», ООО «Ампир» и ООО «Артэкс» - ФИО2 и файлы из налогового органа, содержащие лист записи ЕГРЮЛ, где директором организаций стал ФИО2 Затем она, либо ФИО10 распечатали учредительные документы на ООО «Метеор», ООО «Металлург, ООО «Ампир» и ООО «Артэкс», полученные от ФИО3, которые вместе с телефоном Вагнер или Сатинов, находясь в районе магазина «Дом быта», расположенном по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передали ФИО28. Указанные документы и телефоны с абонентскими номерами необходимы были для открытия расчетных счетов. Кроме того, ФИО2, были переданы ООО «Метеор», ООО «Металлург», ООО «Ампир» и ООО «Артэкс», изготовленная по их заказу. В период с мая 2020 года по июль 2020 ФИО2 открыл на ООО «Метеор» расчетные счета в следующих банках: АО «Альфабанк», ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «Авангард», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», Банк «ВТБ» (ПАО), ПАО «Росбанк», ПАО СКБ (Дело банк), АО «Дом РФ» и ПАО «СКБ-банк», также в этот период открыл на ООО «Ампир» расчетные счета в следующих банках: АО «Альфабанк», ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «Авангард», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО СКБ (Дело Банк), АО «Дом РФ», и ПАО «СКБ-банк», так же открыл на ООО «Металлург» в этот период расчетные счета в следующих банках: АО «Альфабанк», ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «Авангард», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Росбанк», ПАО «СКБ» (Дело банк), и ПАО «СКБ-банк», так же открыл в этот период на ООО «Артэкс» расчетные счета в следующих банках: АО «Альфабанк», ПАО «Сбербанк», ПАО банк «ФК Открытие».

После того, как ФИО2 посетил указанные банки, на электронные почты ООО «Метеор», ООО «Металлург», ООО «Ампир» и ООО «Артэкс» пришли письма от указанных банков об открытии расчетных счетов. Доступ к данной почте имели: она, Вагнер и Сатинов. Кроме того, ФИО2 на телефоны, выданные ими, приходили логины и пароли для первого входа в личный кабинет. Данные пароли и логины, а также код который приходил по смс, она по телефону сообщала Вагнеру, который производил активацию расчетных счетов. После открытия расчетных счетов все учредительные документы, печати, телефоны ООО «Метеор», ООО «Металлург», ООО «Ампир и ООО «Артэкс» а также документы и предметы, полученные в банках, ФИО2 передавал ФИО28, которая передавала их Вагнеру или ФИО15. Передачи документов и предметов производились в районе магазина «Дом быта», расположенном по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска (т. 4 л.д.,80-126).

Оснований не доверять показаниям свидетелей и других лиц, у суда не имеется, поскольку они согласуются между собой, с показаниями подсудимого и объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании материалами дела.

-рапортом об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, в действиях ФИО2, зарегистрированный в КУСП за №16658 от 19.06.2024 в МУ МВД России «Красноярское» (т. 1, л.д.19);

-копией регистрационных документов с ИФНС России по Республике Башкортостан на ООО «Апмир» ООО «Артэкс», которые признаны в качестве иных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1, л.д.41-93, л.д. 94-146);

-копией регистрационных документов с ИФНС России по Красноярскому краю на ООО «Метеор», которые признаны в качестве иных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1, л.д.151-172);

-копией регистрационных документов с ИФНС России по Республике Ингушетия на ООО «Металлург», которые признаны в качестве иных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1, л.д.174-182);

-сведениями по банковским счетам ООО «Ампир», ООО «Артэкс», ООО «Металлург», ООО «Метеор», которые признаны в качестве иных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1, л.д.184-191);

-копией протокола выемки у сотрудника ПАО «ФК Открытие» ФИО16 банковских досье с ПАО «ФК Открытие» на ООО «Ампир», ООО «Метеор», ООО «Металлург», ООО «Артэкс» (т. 1,л.д.210-214);

-копией банковских досье с ПАО «ФК Открытие» на ООО «Ампир», ООО «Метеор», ООО «Металлург», ООО «Артэкс», о факте открытия ФИО2 расчетных счетов №, №, № в ПАО «ФК Открытие» на ООО «Ампир», ООО «Метеор», ООО «Металлург», ООО «Артэкс», которые признаны в качестве иных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1, л.д.215-270);

-копией протокола выемки у сотрудника АО «Альфа-банк» ФИО17 банковских досье с АО «Альфа-банк» на ООО «Метеор» (т. 2, л.д.40-44);

-копией банковского досье с АО «Альфа-банк» на ООО «Метеор», о факте открытия ФИО2 расчетного счета №<***> в АО «Альфа-банк» на ООО «Метеор», которая признана в качестве иных доказательств и приобщена к материалам уголовного дела (т. 2, л.д.45-50);

-копией протокола выемки у сотрудника АО «Альфа-банк» ФИО17 банковских досье с АО «Альфа-банк» на ООО «Ампир», ООО «Металлург», ООО «Артэкс» (т. 2, л.д.51-55);

-копией банковских досье с АО «Альфа-банк» на ООО «Ампир», ООО «Металлург», ООО «Артэкс», о факте открытия ФИО2 расчетных счетов №<***>, 40702810623300006770, <***> в АО «Альфа-банк» на ООО «Ампир», ООО «Металлург», ООО «Артэкс» которые признаны в качестве иных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2, л.д.56-68);

-копией протокола выемки у сотрудника АО «Райффайзенбанк» ФИО18 банковских досье с АО «Райффайзенбанк» на ООО «Ампир», ООО «Метеор», ООО «Металлург» (т. 2, л.д.101-106);

-копией банковских досье с АО «Райффайзенбанк» на ООО «Ампир», ООО «Металлург», ООО «Метеор», о факте открытия ФИО2 расчетных счетов №<***>, <***>, <***> в АО «Райффайзенбанк» на ООО «Ампир», ООО «Метеор», ООО «Металлург», которые признаны в качестве иных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2, л.д.107-147);

-протоколом осмотра предметов (документов), осмотрен ответ с АО «Райффайзенбанк» от 13.10.2023 № 66085, согласно которому на ООО «Ампир», ООО «Метеор», ООО «Металлург» открыты расчетные счета №<***>, <***>, <***> по которым имеются движения денежных средств. Ответ с АО «Райффайзенбанк» от 13.10.2023 № 66085, признан и приобщен в качестве вещественного доказательства (т. 2, л.д.152-167);

-копией протокола выемки у сотрудника АО «Газэнгергобанк» (ПАО «СКБ Банк») ФИО19 банковских досье с АО «Газэнгергобанк» (ПАО «СКБ Банк») на ООО «Метеор» (т. 2,л.д.173-180);

-копией банковского досье с АО «Газэнгергобанк» (ПАО «СКБ Банк») на ООО «Метеор», о факте открытия ФИО2 расчетных счетов №<***> и 40702810677700027314 в АО «Газэнгергобанк» (ПАО «СКБ Банк») на ООО «Метеор», которая признана в качестве иных доказательств и приобщена к материалам уголовного дела (т. 2, л.д.173-180, 201);

-копией протокола выемки у сотрудника АО «Газэнгергобанк» (ПАО «СКБ Банк») ФИО19 банковских досье с АО «Газэнгергобанк» (ПАО «СКБ Банк») на ООО «Ампир», ООО «Металлург» (т. 2,л.д.181-184);

-копией банковских досье с АО «Газэнгергобанк» (ПАО «СКБ Банк») на ООО «Ампир», ООО «Металлург», о факте открытия ФИО2 расчетных счетов №<***> и <***>, <***>, <***> в АО «Газэнгергобанк» (ПАО «СКБ Банк») на ООО «Ампир», ООО «Металлург», которые признаны в качестве иных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2, л.д.185-201);

-протоколом осмотра предметов (документов), осмотрен ответ с АО «Банк Синара» от 20.03.2023 № 233.3/2219, согласно которому на ООО «Ампир», ООО «Митар», ООО «Металлург», ООО «Метеор», открыты расчетные счета №<***> и <***>, <***>, <***>, 40702810677700027314, <***> по которым имеются движения денежных средств. Ответ с АО «Банк Синара» от 20.03.2023 № 233.3/2219, признан и приобщен в качестве вещественного доказательства (т. 2, л.д.207-216);

-копией протокола выемки у сотрудника АО «Банк Дом.РФ» ФИО7 банковских досье с АО «Банк Дом.РФ» на ООО «Ампир», ООО «Метеор» (т. 2, л.д.225-228);

-копией банковских досье с АО «Банк Дом.РФ» на ООО «Ампир», ООО «Метеор», о факте открытия ФИО2 расчетных счетов №<***>, 40702810600640030102, <***> и <***> в АО «Банк Дом.РФ» на ООО «Ампир», ООО «Метеор», которые признаны в качестве иных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2, л.д.229-340);

-копией протокола выемки у сотрудника ПАО АКБ «Авангард» ФИО20 банковских досье с ПАО АКБ «Авангард» на ООО «Ампир», ООО «Металлург», ООО «Метеор» (т. 3,л.д.17-19);

-копией банковских досье с ПАО АКБ «Авангард» на ООО «Ампир», ООО «Металлург», ООО «Метеор», о факте открытия ФИО2 расчетных счетов №<***> и <***>, №, в ПАО АКБ «Авангард» на ООО «Ампир», ООО «Металлург», ООО «Метеор» которые признаны в качестве иных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3, л.д.20-139);

-копией протокола выемки у сотрудника ПАО «Сбербанк» ФИО21 банковских досье с ПАО «Сбербанк» на ООО «Ампир», ООО «Металлург», ООО «Метеор», ООО «Артэкс».

(т. 3,л.д.160-164);

-копией банковских досье с ПАО «Сбербанк» на ООО «Ампир», ООО «Металлург», ООО «Метеор», ООО «Артэкс», о факте открытия ФИО2 расчетных счетов №№, №, №, № в ПАО «Сбербанк» на ООО «Ампир», ООО «Металлург», ООО «Метеор», ООО «Артэкс» которые признаны в качестве иных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3, л.д.165-190);

-копией протокола выемки у сотрудника ПАО «Росбанк» ФИО22. банковских досье с ПАО «Росбанк» на ООО «Металлург», ООО «Метеор» (т. 3,л.д.191-197);

-копией банковских досье с ПАО «Росбанк» на ООО «Металлург», ООО «Метеор», о факте открытия ФИО2 расчетных счетов №<***>, <***>, в ПАО «Росбанк» на ООО «Металлург», ООО «Метеор» которые признаны в качестве иных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3, л.д.198-234);

-копией протокола выемки у сотрудника Банка «ВТБ» (ПАО) ФИО23 банковских досье с Банка «ВТБ» (ПАО) на ООО «Метеор» (т. 4,л.д.238-242);

-копией банковских досье с Банка «ВТБ» (ПАО) на ООО «Метеор», которые доказывают факт открытия ФИО2 расчетных счетов №<***> и <***>, в Банке «ВТБ» (ПАО) на ООО «Метеор» которые признаны в качестве иных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 4, л.д.1-74);

-протоколом осмотра места происшествия от 14.11.2024 года, произведенный по адресу: пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярск, где ФИО2 встречался с ФИО28 (т. 4, л.д.140-144).

Каких - либо оснований не доверять исследованным в судебном заседании доказательствам по делу, у суда не имеется, так как все они добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ.

Исследованные письменные доказательства суд признает достоверными, относимыми и допустимыми, поскольку все следственные действия проведены в соответствии с требованиями закона, оформлены в установленном законом порядке, их содержание соответствует действительности, содержащиеся в них сведения подтверждены показаниями допрошенных свидетелей, а также совокупностью всех исследованных доказательств. Нарушений закона при производстве следственных действий судом не установлено, оснований для их исключения из числа доказательств, не установлено.

Суд, исследовав в судебном заседании представленные доказательства, находит вину подсудимого в совершении преступления доказанной в объеме предъявленного обвинения.

Представленные обвинением доказательства не находятся в противоречии между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства происшедшего, оснований не доверять этим доказательствам у суда не имеется.

Показания свидетелей и иных лиц являются допустимыми, т.к. они рассказывали об обстоятельствах, известных им по факту совершения преступления, сообщив источники осведомленности, при этом они не были основанными ни на слухах, ни на предположениях.

Каких-либо нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, в том числе права на защиту в ходе предварительного расследования по делу, установлено не было и из материалов уголовного дела не усматривается. Ход расследования соответствовал законодательству, следственные и процессуальные действия проводились в соответствии с общими правилами их производства, нарушений уголовно-процессуального законодательства при сборе письменных доказательств, которые были предметом исследования в ходе судебного следствия и признаны допустимыми, не установлено.

Суд оценивает доказательства с точки зрения достоверности, допустимости, а также достаточности доказательств в их совокупности, анализ которых свидетельствует о том, что вина подсудимого в совершении преступления нашла свое полное подтверждение в объеме предъявленного обвинения. Установленные в судебном заседании обстоятельства, свидетельствуют о том, что указанное преступление совершено именно подсудимым.

Таким образом, на основании представленных и исследованных в судебном заседании доказательств, оценив каждое из них в отдельности и все доказательства в их совокупности, учитывая их достаточность для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО2 в совершении инкриминируемого ему деяния и квалифицирует его действия:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В отношении инкриминируемого деяния, суд признает подсудимого вменяемым, с учетом логического мышления, активного адекватного речевого контакта, правильного восприятия окружающей обстановки, не имеется оснований сомневаться в его способности осознавать характер своих действий и руководить ими.

Решая вопрос о виде и размере наказания подсудимого, суд принимает во внимание данные о его личности, который не судим, имеет регистрацию и постоянное место жительства, трудоустроен, по месту работы характеризуется положительно, на учете у врачей психиатра, нарколога не состоит, также суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия его жизни и семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд учитывает: в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка.

Обстоятельств отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ, не имеется.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжкого, конкретных обстоятельств его совершения, данных о личности подсудимого, смягчающих и отсутствием отягчающего наказание обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, суд считает, определить наказание в виде лишения свободы, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, вместе с тем, суд считает возможным применить при назначении основного наказания ст. 73 УК РФ с возложением на осужденного обязанностей, позволяющих контролировать его поведение и исправление. Данное наказание будет являться справедливым, отвечающим целям правосудия и исправления виновного.

При назначении наказания суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

В соответствие с ч. 1 ст. 64 УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

При этом, в силу требований ч. 2 ст. 64 УК РФ исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств.

С учетом личности подсудимого, а также того обстоятельства, что подсудимый активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств в отношении указанного лица суд считает необходимым признать исключительными, назначив указанному лицу дополнительное наказание в виде штрафа с применением положений ст. 64 УК РФ.

С учетом указанных выше фактических обстоятельств преступления и степени общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 ( два) года, с применением ст. 64 УК РФ со штрафом в размере 30 000 ( тридцать тысяч ) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 ( два) года.

Возложить на ФИО2 обязанности: встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства; один раз в месяц являться в указанный орган на регистрацию, в установленный этим органом срок; не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Назначенное ФИО2 наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: ИНН <***>; КПП 246601001; Получатель: УФК по Красноярскому краю (ГУ МВД РФ по Красноярскому краю) р/с <***>; Банк: Отделение Красноярск гор. Красноярск БИК 040407001 ОКТМО 04701000 КБК 188116 03122010000140, л/с <***>. УИН 18852424000001616690.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу, - отменить.

Вещественные доказательства по делу: ответ с АО «Банк Синара» от 20.03.2023 № 233.3/2219, ответ с АО «Райффайзенбанк» от 13.10.2023 № 66085, хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлению приговора в законную силу, хранить при деле.

Иные документы: копии регистрационных документов с ИФНС России на ООО «Апмир» ООО «Артэкс», ООО «Метеор», ООО «Металлург», сведения по банковским счетам ООО «Ампир», ООО «Артэкс», ООО «Металлург», ООО «Метеор», копии банковских досье с ПАО «ФК Открытие» на ООО «Ампир», ООО «Метеор», ООО «Металлург», ООО «Артэкс», копии банковских досье с АО «Альфа-банк» на ООО «Метеор», копии банковских досье с АО «Альфа-банк» на ООО «Ампир», ООО «Металлург», ООО «Артэкс», копии банковских досье с АО «Райффайзенбанк» на ООО «Ампир», ООО «Металлург», ООО «Метеор», копии банковских досье с АО «Газэнгергобанк» (ПАО «СКБ Банк») на ООО «Метеор», копии банковских досье с АО «Газэнгергобанк» (ПАО «СКБ Банк») на ООО «Ампир», ООО «Металлург», копии банковских досье с АО «Банк Дом.РФ» на ООО «Ампир», ООО «Метеор», копии банковских досье с ПАО АКБ «Авангард» на ООО «Ампир», ООО «Металлург», ООО «Метеор», копии банковских досье с ПАО «Сбербанк» на ООО «Ампир», ООО «Металлург», ООО «Метеор», ООО «Артэкс», копии банковских досье с ПАО «Росбанк» на ООО «Металлург», ООО «Метеор», копии банковских досье с Банка «ВТБ» (ПАО) на ООО «Метеор», хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлению приговора в законную силу, хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Центральный районный суд г. Красноярска в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным – в тот же срок, со дня получения копии приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Если осужденный заявит о своем желании присутствовать при рассмотрении жалобы или представления на приговор, то об этом указывается в его апелляционной жалобе, либо в возражении на представление, жалобу.

Ходатайство об ознакомлении с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол судебного заседания могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания.

Судья О.А. Федорова