Приговор № 1-461/2024 от 4 ноября 2024 г. по делу № 1-461/2024

1-461/2024 (03RS0003-01-2024-010624-34)


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Уфа «5» ноября 2024 года

Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Набиева Р.Р.,

с участием:

государственного обвинителя Алимова А.Р.,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Хабибуллиной С.Е.,

при секретаре Юмагужиной А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу <адрес>, <адрес>, военнообязанного, состоящего в браке, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка сына ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ, со средним общим образованием, не работающего, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах.

В период с 1 декабря 2020 года по 9 декабря 2020 года неустановленное лицо с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице предложило ФИО2 стать подставным лицом – номинальным учредителем и директором юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, тем самым предложив ему вступить в преступный сговор.

Для реализации совместного преступного умысла в период с 1 декабря 2020 года по 9 декабря 2020 года неустановленное лицо должно было координировать действия группы при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о ФИО2 как о подставном лице при создании юридического лица – ООО «Промторгстрой» ИНН <***>, ОГРН <***> (далее – ООО «Промторгстрой»), а после государственной регистрации налоговым органом получить фактическое управление им, в том числе неустановленное лицо должно было организовать и обеспечить изготовление необходимых для государственной регистрации документов, сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи на имя ФИО2, необходимого для подписания указанных документов, а также оплатить расходы по оформлению документов. В свою очередь ФИО2, достоверно зная, что фактическое управление ООО «Промторгстрой» будет осуществляться неустановленным лицом, согласился на предложение последнего, тем самым вступив в преступный сговор с неустановленным лицом.

Реализуя свой совместный преступный умысел, в период с 1 декабря 2020 года по 9 декабря 2020 года неустановленное лицо разъяснило ФИО2 порядок и процедуру регистрации юридического лица в налоговом органе, в том числе получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, необходимого для подписания соответствующих документов, условия, в соответствии с которыми ФИО2 должен был оформить на свое имя юридическое лицо, а также сообщило непосредственную роль ФИО2 при государственной регистрации юридического лица. В свою очередь ФИО2, согласившись на данные условия, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, передал последнему документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный 3 апреля 2020 года МВД по Республике Башкортостан – с целью изготовления необходимых документов для их последующей подачи в налоговый орган для государственной регистрации ООО «Промторгстрой» при создании. После этого неустановленное лицо, действуя умышленно и согласованно с ФИО2, находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан, в период с 1 декабря 2020 года по 9 декабря 2020 года организовало и обеспечило изготовление необходимых документов для внесения сведений о ФИО2 как о подставном лице в единый государственный реестр юридических лиц, согласно которым на ФИО2 как на подставное лицо возлагались полномочия учредителя и директора ООО «Промторгстрой».

Далее в тот же период ФИО2, находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан, продолжая реализовывать совместный с неустановленным лицом преступный умысел, с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 8020 №, выданный 3 апреля 2020 года МВД по Республике Башкортостан, неустановленному лицу, не осведомленному о совместных преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица. После этого указанное лицо, идентифицировав личность ФИО2, оформило от имени последнего документы, необходимые для изготовления сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, которые ФИО2 подписал и предоставил обратно неустановленному лицу, не осведомленному о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, после чего указанное лицо направило документы от имени ФИО2 на изготовление сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи в АО «ИИТ», которое после одобрения выпустило на имя ФИО2 сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи с серийным номером №, со сроком действия с 9 декабря 2020 года по 9 декабря 2021 года, который ФИО2 предоставил действующему совместно и согласованно с ним неустановленному лицу.

После этого неустановленное лицо согласно отведенной ему роли в преступной группе, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с ФИО2, с 9 декабря 2020 года, находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан, с целью государственной регистрации вновь образованного (созданного) юридического лица ООО «Промторгстрой» представило в Межрайонную инспекцию ФНС России № по Республике Башкортостан, расположенную по адресу: <адрес>, в форме необходимых электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО1, через сайт ФНС России с соблюдением требований главы VI Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № №, в листе «Б» которого «Сведения об учредителе – физическом лице» в качестве единственного учредителя указан ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения – г. Уфа, паспорт серии 8020 №, выданный 03.04.2020 МВД по Республике Башкортостан, доля в уставном капитале – 100%, номинальная стоимость уставного капитала – 10 000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указан как директор ООО «Промторгстрой» ФИО2

Согласно решению № № от 9 декабря 2020 года единственного учредителя ООО «Промторгстрой» ФИО2 единоличным исполнительным органом ООО «Промторгстрой» является директор ФИО2

14 декабря 2020 года в результате умышленных преступных действий ФИО2 совместно с неустановленным лицом Межрайонной инспекцией ФНС России № 39 по Республике Башкортостан, расположенной по адресу: <...>, в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 8 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации – создании юридического лица ООО «Промторгстрой» ИНН №, ОГРН №, в соответствии с которым ФИО2 является учредителем и руководителем постоянно действующего исполнительного органа – директором ООО «Промторгстрой», являющимся подставным лицом, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом.

В последующем после внесения сведений о государственной регистрации юридического лица ООО «Промторгстрой» ФИО2 фактического участия в деятельности данной организации не принимал, цели непосредственного управления юридическим лицом не преследовал.

Он же, ФИО2, 22 декабря 2020 года, являясь подставным лицом – учредителем и руководителем (директором) созданного юридического лица ООО «Промторгстрой» ИНН №, ОГРН №, по договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, открыл расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) для указанного юридического лица. После этого ФИО2, имея преступный умысел, приобрел, хранил и сбыл неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банками систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «Промторгстрой», при следующих обстоятельствах.

В период с 14 декабря 2020 года по 22 декабря 2020 года неустановленное лицо предложило ФИО2 открыть для ООО «Промторгстрой» расчетный счет в денежно-кредитной организации с возможностью его дистанционного банковского обслуживания и передать ему по открытому расчетному счету электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО2 и в обход используемых банками систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица - ООО «Промторгстрой».

При получении указанного предложения у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и переводов денежных средств.

Так, 22 декабря 2020 года в дневное время ФИО2, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «Промторгстрой», не имеющим отношение к фактическому управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя во исполнение указанного преступного умысла, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО2 и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «Промторгстрой», то есть неустановленное лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ФИО2 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратился в ПАО Банк «ФК Открытие» для открытия расчетного счета ООО «Промторгстрой».

22 декабря 2020 года в дневное время, находясь в помещении операционного офиса «Уфимский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО2, осознавая характер своих преступных действий, лично предоставил уполномоченному сотруднику банка свой паспорт гражданина Российской Федерации, учредительные документы ООО «Промторгстрой» и подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания и иные документы, предусматривающие открытие в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетного счета № и специального карточного счета № с выдачей банковской бизнес-карты № подключение к системе ДБО «Бизнес портал» с предоставлением права подписания электронной подписью, а также применением технологии предоставления одноразовых паролей в СМС-сообщениях при совершении операций в сети Интернет в мобильном приложении ПАО Банк «ФК Открытие», а также подключение услуги СМС-информирования об операциях, совершенных по указанному расчетному счету. Согласно указанному заявлению ФИО2 зарегистрировал не принадлежащий ему номер телефона № для получения доступа к ДБО банковских счетов № и 40№. Таким образом, уполномоченным работником банка осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетами, при этом ФИО2 о своих истинных намерениях перед работником банка умолчал.

При обращении в банк ФИО2 вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания ознакомлен с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, пароля электронных средств платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, электронных средств платежа, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, последним заключен единый договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым ПАО Банк «ФК Открытие» предоставил клиенту ФИО2 услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по расчетному счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО2 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 22 декабря 2020 года в ПАО Банк «ФК Открытие» открыт расчетный счет №, специальный карточный счет № и выдана банковская бизнес-карта № для ООО «Промторгстрой»

22 декабря 2020 года в помещении операционного офиса «Уфимский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, от сотрудника банка ФИО2 получены и приобретены банковская бизнес-карта, а также персональные логины и пароли для доступа к системе ДБО, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, которые ФИО2 хранил при себе.

В дальнейшем, 22 декабря 2020 года в дневное время ФИО2, находясь на автомобильной парковке возле здания, расположенного по адресу: <адрес> продолжая реализовывать свой преступный умысел, сбыл неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО2 и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам № и 40№ ООО «Промторгстрой», открытым в ПАО Банк «ФК Открытие».

В последующем противоправные действия ФИО2 послужили незаконному распоряжению неустановленным лицом указанными банковскими счетами № и №, по которым в период с 22 декабря 2020 года по 13 марта 2023 года произведены неправомерные операции по дебету и кредиту счетов на общую сумму 982 111 рублей 70 копеек.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в инкриминируемых преступлениях признал полностью, по существу дела показал, что в декабре 2020 года его знакомый Тимур, предложил открыть на его имя юридическое лицо, в котором он станет учредителем и руководителем только формально. В первой половине декабря 2020 года, по указанию Тимура он приехал к нему в офис, где его сотрудники подготовили документы, далее они съездили в какую-то организацию, где ему сделали электронную подпись. Все документы он оставил у Тимура. Через несколько дней ему позвонил Тимур и сообщил, что на его имя открыли ООО «Промторгстрой», где он является директором. Через несколько дней он вместе с Тимуром подъехал к банку «Открытие», по адресу <адрес><адрес>, где по его указанию открыл расчетные счета на указанную организацию. В банке ему передали ключи от системы дистанционного банковского обслуживания, которые на <адрес>.

Кроме признательных показаний ФИО2, его виновность подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО8, из которых следует, что порядок государственной регистрации юридических лиц регламентирован Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон № 129-ФЗ). Государственная регистрация создания ООО «ПРОМТОРГСТРОЙ» ИНН №, ОГРН № осуществлена на основании заявления формы № № «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании». Документы для государственной регистрации создания указанного юридического лица поданы 09.12.2020 (вх. №) в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО2, выпущенной удостоверяющим центром АО «ИИТ» (серийный №, действителен с 09.12.2020 по 09.12.2021) через сайт ФНС России в сети Интернет. Также на государственную регистрацию был представлен скан образ решения единственного учредителя ФИО2 № от 09.12.2020. Согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) ООО «ПРОМТОРГСТРОЙ» имеет место нахождения по следующему адресу: <адрес>. 21.03.2022 директор ООО «ПРОМТОРГСТРОЙ» ФИО2 лично представил в регистрирующий орган документы, заверенные врио нотариуса г.Уфы ФИО9, на государственную регистрацию о принятии юридическим лицом решения о ликвидации и формировании ликвидационной комиссии юридического лица, назначение ликвидатора, на основании заявления формы № № (вх. №А). В листе «А» указанного заявления в качестве ликвидатора указан ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес>, паспорт серии и №, выдан ДД.ММ.ГГГГ МВД по Республике Башкортостан, адрес места жительства: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ по итогам рассмотрения представленных ФИО2 документов и при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных ст. 23 Закона № 129-ФЗ, регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации начала процедуры ликвидации и о назначении ликвидатора ФИО2, о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись (т.1 л.д.40-43);

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО10, из которых следует, что её сын ФИО2 проживает по адресу <адрес>, по данному адресу какой-либо организации не имеется, рабочих кабинетов либо документации нет. В ходе общения с сыном ФИО2 последний рассказывал ей, что по просьбе какого-то знакомого на его имя зарегистрировали фирму – ООО «Промторгстрой», однако он какой-либо коммерческой деятельностью не занимался и руководителем фактически не был (т.1 л.д.51-54);

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО11, из которых следует, что она проживает по адресу <адрес>, со своим супругом ФИО2, который официально нигде не работает. Какой-либо предпринимательской деятельностью ее супруг не занимался, фактически директором какой-либо организации не был. Со слов ФИО2 ей известно, что он по просьбе знакомого оформился в качестве директора ООО «Промторгстрой». После оформления данной организации супруг какую-либо деятельность в качестве директора не осуществлял. У них дома офиса или какие-либо бухгалтерских документов нет (т.1 л.д.55-58);

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО12, из которых следует, что ООО «Промторгстрой» в банке АО «Открытие» открыт расчетные счета, на основании учредительных документов и паспорта, представленных директором ООО «Промторгстрой» ФИО2 При открытии счетов были заполнены: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, карточка с образцами подписей и оттиска печати и анкета клиента (приложение 6). Кроме того, указанные счета были подключены к системе «Бизнес портал», в качестве пользователя которых был зарегистрирован директор ООО «Промторгстрой» – ФИО2 (т.1 л.д.47-50);

Показания подсудимого, свидетелей, исследованные в судебном заседании последовательны, не противоречивы, согласуются с материалами дела, подтверждаются и письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, которые также подтверждают вину ФИО2 в совершении преступлений, а именно:

протоколом осмотра места происшествия от 29 августа 2024 года, согласно которому осмотрено – административное здание по адресу <адрес>, в котором расположена Межрайонная ИФНС России №39 по Республике Башкортостан (т.1 л.д.182-186);

протоколом осмотра места происшествия от 29 августа 2024 года, согласно которому произведен осмотр места происшествия – частного жилого дома по адресу <адрес>, где признаков нахождения документов и иных предметов, имеющих отношение к ООО «Промторгстрой», не обнаружено (т.1 л.д.195-203);

протоколом осмотра места происшествия от 29 августа 2024 года, согласно которому произведен осмотр места происшествия – частного жилого дома по адресу <адрес>, в которой проживает ФИО2, где признаков нахождения документов и иных предметов, имеющих отношение к ООО «Промторгстрой», не обнаружено (т.1 л.д.204-213);

протоколом осмотра предметов и документов от 30 августа 2024 года, согласно которому осмотрена копия регистрационного дела ООО «Промторгстрой» ИНН №, ОГРН №, поступившая из Межрайонной инспекции ФНС России №39 по Республике Башкортостан.

Согласно осмотренным документам, единственным учредителем и директором является ФИО17

Постановлением от 30 августа 2024 года признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела № копия регистрационного дела <данные изъяты><данные изъяты> ИНН №, ОГРН № (т.1 л.д.175-180, 181);

протоколом осмотра места происшествия от 29 августа 2024 года, согласно которому с участием ФИО2 произведен осмотр места происшествия – здания по адресу <адрес>, <адрес>, и участка местности возле здания по адресу <адрес>. В ходе осмотра ФИО2 пояснил, что ранее в <адрес><адрес> располагался офис ПАО Банк «ФК Открытие», где он открыл расчетный счет ООО «Промторгстрой», далее показал, как возле <адрес> г.Уфы он передал полученные в банке документы и банковскую карту неустановленному лицу (т.1 л.д.189-194)

Из изложенного усматривается, что исследованные в судебном заседании показания свидетелей согласуются с показаниями подсудимого, не отрицавшего факт представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а так же не отрицавшего факт приобретения, хранения в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании, все они дополняют друг друга, подтверждаются и письменными доказательствами, изложенными выше.

Каких-либо доводов подлежащих опровержению в ходе судебного заседания ни подсудимым, ни его адвокатом не выдвигались.

Показания свидетелей, оглашенные в судебном заседании, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, поэтому у суда нет препятствий для использования их в качестве доказательств по делу.

Нарушений при получении доказательств по делу не допущено, оснований для признания их недопустимыми не имеется.

Принимая во внимание содержание показаний подсудимого ФИО2, об обстоятельствах совершенных деяний, сообщение им подробностей, соответствие его показаний другим доказательствам, отсутствие у него оснований для самооговора, суд признает его показания достоверными.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств убеждает суд в том, что представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств совершил именно ФИО2

Исследовав все представленные доказательства, проверив и оценив их, суд находит, что вышеуказанные доказательства, соответствуют предусмотренным уголовно-процессуальным законом требованиям об относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности достаточны для правильного разрешения дела.

С учетом изложенного, умышленные действия ФИО2, который совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительном сговору, суд квалифицирует по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ.

Действия ФИО2, который совершил приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает:

Как личность, ФИО2, характеризуется удовлетворительно, на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание по каждому преступлению подсудимому, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельства, отягчающие наказание отсутствуют.

Основания для применения ч.1 ст.62 УК РФ суд не находит.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого ФИО2, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного и его поведения во время или после совершения преступлений, каких-либо иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений не имеется, в связи, с чем нет оснований для применения положений ст.64 УК РФ.

С учетом обстоятельств совершенных ФИО2 преступлений, его действий при совершении преступлений, суд не находит оснований для изменения категорий преступлений в порядке ч.6 ст.15 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 307–309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО3 Фанилевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить наказание:

по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по ч.1 ст.187 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 3 лет лишения свободы, со штрафом 100 000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ в период отбытия условного срока обязать ФИО2 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Контроль за поведением осужденного ФИО2 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Реквизиты для уплаты штрафа:

УФК по Республике Башкортостан (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, л/с <***>) ИНН <***> КПП 027801001 р/счет <***> ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г. УФА БИК 048073001 ОКТМО 80701000 код дохода 417 116 03132 01 0000 140.

По вступлении приговора в законную силу меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства по делу:

- копия регистрационного дела ООО «Промторгстрой», копия юридического досье ООО «Промторгстрой» в ПАО Банк «ФК Открытие»; выписки по счетам – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан через Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня провозглашения.

Судья Р.Р. Набиев