Приговор № 1-466/2019 от 12 ноября 2019 г. по делу № 1-466/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Усолье-Сибирское 13 ноября 2019 года

Усольский городской суд Иркутской области в составе председательствующего Турковой Е.А., при секретаре Травкиной Е.Ю., с участием государственного обвинителя Зарецкого Д.Н., подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Воробьевой Е.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело (данные изъяты) в отношении:

ФИО1, <данные изъяты> несудимого;

под стражей по настоящему делу не содержавшегося, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159.2, частью 3 статьи 159.2, частью 3 статьи 159.2, частью 3 статьи 159.2, частью 3 статьи 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (5 преступлений), при следующих обстоятельствах:

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту Закона № 256) материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета Российской Федерации (далее по тексту РФ), передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.

Согласно ст. 3 указанного Закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 вышеуказанного закона, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

В соответствии со ст. 7 Закона № 256 предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: - улучшение жилищных условий; - получение образования ребенком (детьми); - формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона № 256 средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в г. Усолье-Сибирском и Усольском районе Иркутской области (далее по тексту - УПФР в г. Усолье-Сибирском и Усольском районе Иркутской области) (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О5 (уголовное преследование в отношении которой прекращено по основаниям, предусмотренным ст. 28 УПК РФ), в связи с рождением второго ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 (данные изъяты) в размере 408 960 рублей 50 копеек.

Ф.И.О5 в УПФР в г. Усолье-Сибирском и Усольском районе Иркутской области с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала не обращалась. Размер материнского (семейного) капитала по сертификату МК-5 (данные изъяты), выданному на имя Ф.И.О5 с учетом индексации к моменту распоряжения последней указанным сертификатом составил 408 960 рублей 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Ф.И.О5, находящейся на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, имеющей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-5 (данные изъяты), выданный ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> и <адрес>, возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат - хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ и принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес>, при получении выплат, установленных Законом (данные изъяты), с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 408 960 рублей 50 копеек.

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствие с Законом (данные изъяты) могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, Ф.И.О5, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратилась к директору Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> ФИО1 с просьбой оказать ей содействие при совершении хищения денежных средств в размере 408 960 рублей 50 копеек, предусмотренных по сертификату на материнский (семейный) капитал МК-5 (данные изъяты), выданному ДД.ММ.ГГГГ УПФР в г. Усолье-Сибирском и Усольском районе Иркутской области.

В этот момент у ФИО1, возник корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, в сумме 408 960 рублей 50 копеек, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 (данные изъяты) на имя Ф.И.О5, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

ФИО1, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, будучи директором <данные изъяты> зарегистрированного с ДД.ММ.ГГГГ инспекцией Федеральной налоговой службы России (данные изъяты) по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, <данные изъяты> оказывая официально согласно Уставу общества посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением займов, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, полностью разделяя преступные намерения Ф.И.О5, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая получить из Федерального бюджета РФ денежные средства в наличной форме, согласился оказать содействие Ф.И.О5 в совершении хищения денежных средств в размере 408 960 рублей 50 копеек, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 (данные изъяты), тем самым вступил с Ф.И.О5 в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес>, при получении выплат, установленных Законом (данные изъяты), путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Далее, ФИО1 продолжая осуществление совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, с использованием своего служебного положения, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ф.И.О5, ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, предложил Ф.И.О5, в целях совершения хищения денежных средств по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 (данные изъяты), для создания видимости получения займа и использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, заключить фиктивный договор займа с <данные изъяты> в его лице, как директора и мнимый договор купли-продажи о приобретении в собственность Ф.И.О5 жилого помещения, с последующим представлением указанных документов в УПФР в г. Усолье-Сибирском и Усольском районе Иркутской области.

Руководствуясь корыстными мотивами Ф.И.О5 согласилась на предложение ФИО1

Затем, Ф.И.О15, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, желая обогатиться, ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения жилищных условий подыскала в качестве фиктивно приобретаемого ею объекта недвижимости квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, собственником которой на тот момент являлся Н.А., не осведомленный о преступных намерениях Ф.И.О5 и ФИО1

Далее, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору с Ф.И.О5, в целях искусственного создания условий, установленных Законом (данные изъяты) и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, находясь в доме, расположенном по адресу: <адрес>, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, достоверно зная о том, что у Ф.И.О5 имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, но отсутствуют основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил и подписал заведомо фиктивный договор целевого займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ с Ф.И.О5, оформленный без намерения создавать правовые последствия в виде займа, а также составил заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.

Затем, ФИО1, во исполнение совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, с использованием своего служебного положения, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Ф.И.О5, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, сопроводил Ф.И.О5 в Усольский отдел УФРС <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, где действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, предоставил для подписания Ф.И.О5 заведомо фиктивный договор целевого займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, а также мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Ф.И.О5 находясь в здании Усольского отдела УФРС <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, во исполнение совместного корыстного преступного умысла на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в присутствии и по указанию ФИО1, с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от ФИО1 о его фиктивности, подписала договор целевого займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, при этом вопреки условиям договора фактически денежных средств в сумме 408 960 рублей 50 копеек не получила, а также мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.

Однако Ф.И.О5 за приобретенную квартиру, фактически деньги никому не передавала и намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Таким образом, Ф.И.О5, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения свидетельства о государственной регистрации права на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, для последующего представления указанного свидетельства в УПФР в <адрес> и <адрес> с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий для незаконного получения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 (данные изъяты).

Затем, ФИО1, продолжая осуществление совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, с использованием своего служебного положения, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Ф.И.О5, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, сопроводил Ф.И.О5 в Усольский отдел УФРС <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, где последняя, умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в сумме 408 960 рублей 50 копеек, предусмотренных по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 (данные изъяты), получила свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серии <адрес> на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, будучи директором <данные изъяты>, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Ф.И.О5, продолжая осуществлять совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, с целью создания видимости получения Ф.И.О5 денежных средств по фиктивному договору целевого займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилого помещения, перечислил с расчетного счета <данные изъяты> (данные изъяты) на расчетный счет (данные изъяты), открытый на имя Ф.И.О5 в Байкальском Банке ПАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 408 960 рублей 50 копеек по фиктивному договору займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ.

Ф.И.О5, продолжая реализовывать совместный корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время следствием не установлено, находясь в отделение ПАО «Сбербанк России» <адрес>, сняла с расчетного счета (данные изъяты), открытого на ее имя, перечисленные по фиктивному договору займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 408 960 рублей 50 копеек, которые передала ФИО1

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, сопроводил Ф.И.О5 в офис нотариуса Усольского нотариального округа <адрес> В.В. по адресу: <адрес> где Ф.И.О5, действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, в присутствии и по указанию ФИО1, оформила нотариально заверенное обязательство, серии <адрес>5, необходимое для представления в УПФР в <адрес> и <адрес>, согласно которого в соответствии с п.4 ст.10 Закона (данные изъяты) обязалась оформить квартиру по адресу: <адрес>, в общую долевую собственность на себя, своего супруга и детей, достоверно зная, что в нарушение требований Закона (данные изъяты) данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в собственность указанного жилища носила мнимый характер.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, действуя умышлено, из корыстных побуждений, в рамках единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, находясь по адресу: <адрес>, будучи директором <данные изъяты> составил и подписал необходимую для представления в УПФР в <адрес> и <адрес> заведомо фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом по договору № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указал в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала Ф.И.О5 расчетный счет <данные изъяты>, открытый в филиале Байкальского банка ПАО «Сбербанк России» (данные изъяты), тогда как фактически денежные средства в виде займа Ф.И.О5 не передавались.

Заведомо фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 передал Ф.И.О5 для представления последней в УПФР в <адрес> и <адрес>.

В результате умышленных преступных действий ФИО2 О5, действовавших в рамках предварительного сговора между собой, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у Ф.И.О5 задолженности перед <данные изъяты>, с целью получения права на использование средств материнского (семейного) капитала последней.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено Ф.И.О5, действуя умышленно, в рамках предварительного сговора, продолжая реализацию совместного с ФИО1 корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, достоверно зная о правилах направления средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещении УПФР в <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 408 960 рублей 50 копеек, в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному <данные изъяты> на приобретение жилья, которое представила сотрудникам УПФР в <адрес> и <адрес> совместно с документами: 1) договором целевого займа (на приобретение жилого помещения) № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ и справкой о размерах остатка задолженности по данному договору, содержащими сведения о займе денежных средств Ф.И.О5 о размере ссудной задолженности перед <данные изъяты> 2) свидетельством о государственной регистрации права собственности Ф.И.О5, серии <адрес> на квартиру по адресу: <адрес>, полученным на основании мнимой сделки купли-продажи, 3) нотариально заверенным обязательством от ДД.ММ.ГГГГ, серии (данные изъяты) (данные изъяты), в котором Ф.И.О5 обязуется оформить квартиру по адресу: <адрес>, в общую долевую собственность с членами семьи.

Таким образом, Ф.И.О5 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в размере 408 960 рублей 50 копеек, в счет погашения займа перед <данные изъяты> на получение которых у Ф.И.О5 не имелось законных оснований.

ДД.ММ.ГГГГ Руководитель УПФР в <адрес> и <адрес>, будучи введенный в заблуждение, согласно представленных Ф.И.О5 документов, не зная о мнимости сделки купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, доверяя истинности факта улучшения жилищных условий Ф.И.О5, принял решение (данные изъяты) об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по фиктивному договору целевого займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГна приобретение жилья, в размере 408 960 рублей 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого УПФР в <адрес> и <адрес> решения (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ Отделением Пенсионного Фонда РФ (ГУ) <адрес> из бюджета Пенсионного фонда РФ на расчетный счет <данные изъяты> (данные изъяты), открытый в филиале Байкальского банка ПАО «Сбербанк России», в счет погашения займа Ф.И.О5 перечислены денежные средства в сумме 408 960 рублей 50 копеек, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 (данные изъяты).

Таким образом, после перечисления отделением Пенсионного Фонда РФ по <адрес> средств материнского капитала Ф.И.О5 на расчетный счет <данные изъяты> взятый Ф.И.О5 займ был погашен за счет денежных средств Федерального бюджета.

После чего, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес> действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору с Ф.И.О5, достоверно зная о том, что Отделением Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес> на счет <данные изъяты> перечислены денежные средства материнского (семейного) капитала Ф.И.О5 в счет погашения основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по договору целевого беспроцентного займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме в сумме 408 960 рублей 50 копеек, распределил полученные денежные средства, часть из которых в сумме 388 960 рублей 50 копеек передал Ф.И.О5 в качестве вознаграждения последней, а часть денежных средств в сумме 20 000 рублей оставил себе, которыми распорядился своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2 О5 группой лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства Отделения Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по <адрес> в сумме 408 960 рублей 50 копеек, что является крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО1 являясь директором <данные изъяты> с использованием своего служебного положения, действуя умышленно в рамках совместного с Ф.И.О5 корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении иных социальных выплат, зарегистрировал в Усольском отделе УФРС <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке в связи с полным исполнением обязательств Ф.И.О5 по договору займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время следствием не установлено, Ф.И.О5, находясь в Усольском отделе УФРС <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, подписала договор купли-продажи о продаже И.Н. не осведомленному о преступных намерениях Ф.И.О5 и ФИО1, квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, и заявление о регистрации перехода права собственности на вышеуказанное жилище, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в Усольском отделе УФРС <адрес> зарегистрирован переход права собственности на квартиру по адресу: <адрес>, от Ф.И.О5 к И.Н.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, в рамках единого преступного умысла, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору с Ф.И.О5, совершил мошенничество при получении выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 408 960 рублей 50 копеек, что является крупным размером.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в <адрес> и <адрес> (далее по тексту - УПФР в <адрес> и <адрес>) (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О7 (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), в связи с рождением второго ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 (данные изъяты) в размере 408 960 рублей 50 копеек.

Ф.И.О7 в УПФР в <адрес> и <адрес> с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала не обращалась. Размер материнского (семейного) капитала по сертификату МК-(данные изъяты) (данные изъяты), выданному на имя Ф.И.О7 с учетом индексации к моменту распоряжения последней указанным сертификатом составил 429 408 рублей 50 копеек.

В ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Ф.И.О7, находящейся на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, имеющей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-(данные изъяты) (данные изъяты), выданный ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> и <адрес>, возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат - хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ и принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес>, при получении выплат, установленных Законом (данные изъяты), с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 429 408 рублей 50 копеек.

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствие с Законом (данные изъяты) могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, Ф.И.О7, в апреле 2014 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратилась к директору <данные изъяты> ФИО1 с просьбой оказать ей содействие при совершении хищения денежных средств в размере 429 408 рублей 50 копеек, предусмотренных по сертификату на материнский (семейный) капитал МК-5 (данные изъяты), выданному ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> и <адрес>.

В этот момент у ФИО1, возник корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, в сумме 429 408 рублей 50 копеек, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-(данные изъяты) на имя Ф.И.О7, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения.

ФИО1, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, будучи директором <данные изъяты>, зарегистрированного с ДД.ММ.ГГГГ инспекцией Федеральной налоговой службы России (данные изъяты) по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, имеющего (данные изъяты) оказывая официально согласно Уставу общества посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением займов, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, полностью разделяя преступные намерения Ф.И.О7, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая получить из Федерального бюджета РФ денежные средства в наличной форме, согласился оказать содействие Ф.И.О7 в совершении хищения денежных средств в размере 429 408 рублей 50 копеек, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-(данные изъяты) (данные изъяты), тем самым вступил с Ф.И.О7 в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес>, при получении выплат, установленных Законом (данные изъяты), путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Далее, ФИО1 продолжая осуществление совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, с использованием своего служебного положения, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ф.И.О7, ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, предложил Ф.И.О7, в целях совершения хищения денежных средств по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-(данные изъяты) (данные изъяты), для создания видимости получения займа и использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, заключить фиктивный договор займа с <данные изъяты> в его лице, как директора и мнимый договор купли-продажи о приобретении в собственность Ф.И.О7 жилого помещения, с последующим представлением указанных документов в УПФР в <адрес> и <адрес>.

Руководствуясь корыстными мотивами Ф.И.О7 согласилась на предложение ФИО1

Затем, ФИО1, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору с Ф.И.О7, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, желая обогатиться, ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения жилищных условий Ф.И.О7 подыскал в качестве фиктивно приобретаемого ею объекта недвижимости квартиру, расположенную по адресу: <адрес> собственником которого на тот момент являлся А.А., не осведомленный о преступных намерениях Ф.И.О7 и ФИО1

Далее, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору с Ф.И.О7, в целях искусственного создания условий, установленных Законом (данные изъяты) и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, находясь в доме, расположенном по адресу: <адрес>, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, достоверно зная о том, что у Ф.И.О7 имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, но отсутствуют основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил и подписал заведомо фиктивный договор целевого займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ с Ф.И.О7, оформленный без намерения создавать правовые последствия в виде займа, а также составил заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.

Затем, ФИО1, во исполнение совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, с использованием своего служебного положения, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Ф.И.О7, ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, сопроводил И.Н. в Усольский отдел УФРС <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, где действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, предоставил для подписания Ф.И.О7 заведомо фиктивный договор целевого займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, а также мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Ф.И.О7 находясь в здании Усольского отдела УФРС <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, во исполнение совместного корыстного преступного умысла на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в присутствии и по указанию ФИО1, с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от ФИО1 о его фиктивности, подписала договор целевого займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, при этом вопреки условиям договора фактически денежных средств в сумме 429 408 рублей 50 копеек не получила, а также мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.

Однако Ф.И.О7 за приобретенную квартиру, фактически деньги никому не передавала и намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Таким образом, Ф.И.О7, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения свидетельства о государственной регистрации права на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, для последующего представления указанного свидетельства в УПФР в <адрес> и <адрес> с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий для незаконного получения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 (данные изъяты).

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, будучи директором <данные изъяты> выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Ф.И.О7, продолжая осуществлять совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, с целью создания видимости получения Ф.И.О7 денежных средств по фиктивному договору целевого займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилого помещения, перечислил с расчетного счета <данные изъяты> (данные изъяты) на расчетный счет (данные изъяты), открытый на имя Ф.И.О7 в Байкальском Банке ПАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 429 408 рублей 50 копеек по фиктивному договору займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализовывать совместный корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору с Ф.И.О7, в дневное время, точное время следствием не установлено, находясь в отделение ПАО «Сбербанк России» <адрес>, снял по имеющейся у него доверенности, выданной Ф.И.О7 с расчетного счета (данные изъяты), открытый на имя Ф.И.О7, перечисленные по фиктивному договору займа № МК-07/04/2014 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 429 408 рублей 50 копеек, которые оставил себе.

Затем, ФИО1, продолжая осуществление совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору с Ф.И.О7, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, сопроводил И.Н. в Усольский отдел УФРС <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, где последняя, умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в сумме 429 408 рублей 50 копеек, предусмотренных по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-(данные изъяты), получила свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серии <адрес> на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>.

Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, сопроводил И.Н. в офис нотариуса Усольского нотариального округа <адрес> В.В. по адресу: <адрес> где Ф.И.О7, действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, в присутствии и по указанию ФИО1, оформила нотариально заверенное обязательство, серия (данные изъяты), необходимое для представления в УПФР в <адрес> и <адрес>, согласно которого в соответствии с п.4 ст.10 Закона (данные изъяты) обязалась оформить квартиру по адресу: <адрес>, в общую долевую собственность на себя, своего супруга и детей, достоверно зная, что в нарушение требований Закона (данные изъяты) данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в собственность указанного жилища носила мнимый характер.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время Ф.И.О7, находясь в нотариальной конторе нотариуса В.В., по адресу: <адрес>, действуя в рамках предварительного сговора, во исполнение совместного преступного умысла с ФИО1, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, не намереваясь улучшать жилищные условия своей семьи, по указанию ФИО1 и в его присутствии оформила нотариальную доверенность, зарегистрированную серию (данные изъяты) (данные изъяты) на ФИО1, уполномочив последнего снять ипотеку и продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащую ей квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. Тем самым, Ф.И.О7 не выполнила нотариально заверенное обязательство о выделении долей и в нарушении ч. 2 ст. 2, ст. 7? п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» чем нарушила права своих детей и супруга на улучшение жилищных условий.

Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, действуя умышлено, из корыстных побуждений, в рамках единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, находясь по адресу: <адрес>, будучи директором <данные изъяты> составил и подписал необходимую для представления в УПФР в <адрес> и <адрес> заведомо фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом по договору № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указал в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала Ф.И.О7 расчетный счет <данные изъяты>, открытый в филиале Байкальского банка ПАО «Сбербанк России» (данные изъяты), тогда как фактически денежные средства в виде займа Ф.И.О7 не передавались.

Заведомо фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 передал Ф.И.О7 для представления последней в УПФР в <адрес> и <адрес>.

В результате умышленных преступных действий ФИО2 О7, действовавших в рамках предварительного сговора между собой, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у Ф.И.О7 задолженности перед <данные изъяты> с целью получения права на использование средств материнского (семейного) капитала последней.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено Ф.И.О7, действуя умышленно, в рамках предварительного сговора, продолжая реализацию совместного с ФИО1 корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, достоверно зная о правилах направления средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещении УПФР в <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-(данные изъяты) (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 429 408 рублей 50 копеек, в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному <данные изъяты> на приобретение жилья, которое представила сотрудникам УПФР в <адрес> и <адрес> совместно с документами: 1) договором целевого займа (на приобретение жилого помещения) № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ и справкой о размерах остатка задолженности по данному договору, содержащими сведения о займе денежных средств Ф.И.О7 о размере ссудной задолженности перед <данные изъяты> 2) свидетельством о государственной регистрации права собственности Ф.И.О7, серии <адрес> на квартиру по адресу: <адрес>, полученным на основании мнимой сделки купли-продажи, 3) нотариально заверенным обязательством от ДД.ММ.ГГГГ, серии 38 АА (данные изъяты), в котором Ф.И.О7 обязуется оформить квартиру по адресу: <адрес>, в общую долевую собственность с членами семьи.

Таким образом, Ф.И.О7 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в размере 429 408 рублей 50 копеек, в счет погашения займа перед <данные изъяты> на получение которых у Ф.И.О7 не имелось законных оснований.

ДД.ММ.ГГГГ Руководитель УПФР в <адрес> и <адрес>, будучи введенный в заблуждение, согласно представленных Ф.И.О7 документов, не зная о мнимости сделки купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, доверяя истинности факта улучшения жилищных условий Ф.И.О7, принял решение (данные изъяты) об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по фиктивному договору целевого займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилья, в размере 429 408 рублей 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого УПФР в <адрес> и <адрес> решения (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ Отделением Пенсионного Фонда РФ (ГУ) <адрес> из бюджета Пенсионного фонда РФ на расчетный счет <данные изъяты> (данные изъяты), открытый в филиале Байкальского банка ПАО «Сбербанк России», в счет погашения займа Ф.И.О7 перечислены денежные средства в сумме 429 408 рублей 50 копеек, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 (данные изъяты).

Таким образом, после перечисления отделением Пенсионного Фонда РФ по <адрес> средств материнского капитала Ф.И.О7 на расчетный счет <данные изъяты> взятый Ф.И.О7 займ был погашен за счет денежных средств Федерального бюджета.

После чего, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес> действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору с Ф.И.О7, достоверно зная о том, что Отделением Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес> на счет <данные изъяты> перечислены денежные средства материнского (семейного) капитала Ф.И.О7 в счет погашения основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по договору целевого беспроцентного займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме в сумме 429 408 рублей 50 копеек, распределил полученные денежные средства, часть из которых в сумме 329 408 рублей 50 копеек передал Ф.И.О7 в качестве вознаграждения последней, а часть денежных средств в сумме 100 000 рублей оставил себе, которыми распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2 О7 группой лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства Отделения Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по <адрес> в сумме 429 408 рублей 50 копеек, что является крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО1 являясь директором <данные изъяты> с использованием своего служебного положения, действуя умышленно в рамках совместного с Ф.И.О7 корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении иных социальных выплат, зарегистрировал в Усольском отделе УФРС <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке в связи с полным исполнением обязательств Ф.И.О7 по договору займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ.

Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя от имени Ф.И.О7 по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, серии 38 АА, (данные изъяты), находясь в Усольском отделе УФРС <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, подписал договор купли-продажи о продаже Е.А. не осведомленной о преступных намерениях Ф.И.О7 и ФИО1, квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, и заявление о регистрации перехода права собственности на вышеуказанное жилище, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в Усольском отделе УФРС <адрес> зарегистрирован переход права собственности на квартиру по адресу: <адрес>, от Ф.И.О7 к Е.А.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, в рамках единого преступного умысла, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору с Ф.И.О7, совершил мошенничество при получении выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 429 408 рублей 50 копеек, что является крупным размером.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в <адрес> и <адрес> (далее по тексту - УПФР в <адрес> и <адрес>) (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ Т.В. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), в связи с рождением четвертого ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 (данные изъяты) в размере 408 960 рублей 50 копеек.

Т.В. в УПФР в <адрес> и <адрес> с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала не обращалась. Размер материнского (семейного) капитала по сертификату МК-(данные изъяты), выданному на имя Т.В. с учетом индексации к моменту распоряжения последней указанным сертификатом составил 429 408 рублей 50 копеек.

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, у Т.В., находящейся на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, имеющей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-5 (данные изъяты), выданный ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> и <адрес>, возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат - хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ и принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес>, при получении выплат, установленных Законом (данные изъяты), с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 429 408 рублей 50 копеек.

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом (данные изъяты) могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, Т.В., ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, обратилась к директору <данные изъяты> (далее по тексту <данные изъяты> ФИО1 с просьбой оказать ей содействие при совершении хищения денежных средств в размере 429 408 рублей 50 копеек, предусмотренных по сертификату на материнский (семейный) капитал МК-5 (данные изъяты), выданному ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> и <адрес>.

В этот момент у ФИО1, возник корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, в сумме 429 408 рублей 50 копеек, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-(данные изъяты) (данные изъяты) на имя Т.В., путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

ФИО1, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, будучи директором <данные изъяты>, зарегистрированного с ДД.ММ.ГГГГ инспекцией Федеральной налоговой службы России (данные изъяты) по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, имеющего (данные изъяты), оказывая официально согласно Уставу общества посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением займов, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, полностью разделяя преступные намерения Т.В., умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая получить из Федерального бюджета РФ денежные средства в наличной форме, согласился оказать содействие Т.В. в совершении хищения денежных средств в размере 429 408 рублей 50 копеек, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 (данные изъяты), тем самым вступил с Т.В. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес>, при получении выплат, установленных Законом (данные изъяты), путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Далее, ФИО1 продолжая осуществление совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, с использованием своего служебного положения, действуя группой лиц по предварительному сговору с Т.В., ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, предложил Т.В., в целях совершения хищения денежных средств по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 (данные изъяты), для создания видимости получения займа и использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, заключить фиктивный договор займа с <данные изъяты> в его лице, как директора и мнимый договор купли-продажи о приобретении в собственность Т.В. жилого помещения, с последующим представлением указанных документов в УПФР в <адрес> и <адрес>.

Руководствуясь корыстными мотивами Т.В. согласилась на предложение ФИО1

Затем, ФИО1, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору с Т.В., в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, желая обогатиться, ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения жилищных условий Т.В. подыскал в качестве фиктивно приобретаемого ею объекта недвижимости жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, собственником которого на тот момент являлся А.А., не осведомленный о преступных намерениях Т.В. и ФИО1

Далее, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору с Т.В., в целях искусственного создания условий, установленных Законом (данные изъяты) и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, находясь в доме, расположенном по адресу: <адрес>, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, достоверно зная о том, что у Т.В. имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, но отсутствуют основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил и подписал заведомо фиктивный договор целевого займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ с Т.В., оформленный без намерения создавать правовые последствия в виде займа, а также составил заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>.

Затем, ФИО1, во исполнение совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, с использованием своего служебного положения, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Т.В., ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, сопроводил Т.В., в Усольский отдел УФРС <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, где действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, предоставил для подписания Т.В., заведомо фиктивный договор целевого займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, а также мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Т.В., находясь в здании Усольского отдела УФРС <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, во исполнение совместного корыстного преступного умысла на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в присутствии и по указанию ФИО1, с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от ФИО1 о его фиктивности, подписала договор целевого займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, при этом вопреки условиям договора фактически денежных средств в сумме 429 408 рублей 50 копеек не получила, а также мнимые договор купли-продажи жилого дома и акт приема-передачи жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>.

Однако Т.В. за приобретенный жилой дом, фактически деньги никому не передавала и намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Таким образом, Т.В., группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения свидетельства о государственной регистрации права на жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, для последующего представления указанного свидетельства в УПФР в <адрес> и <адрес> с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий для незаконного получения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 (данные изъяты).

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, будучи директором <данные изъяты>, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Т.В., продолжая осуществлять совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, с целью создания видимости получения Т.В. денежных средств по фиктивному договору целевого займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилого помещения, перечислил с расчетного счета <данные изъяты> (данные изъяты) на расчетный счет (данные изъяты), открытый на имя Т.В. в Байкальском Банке ПАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 429 408 рублей 50 копеек по фиктивному договору займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализовывать совместный корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору с Т.В., в дневное время, точное время следствием не установлено, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России» <адрес>, снял по имеющейся у него доверенности, выданной Т.В. с расчетного счета (данные изъяты), открытого на имя Т.В., перечисленные по фиктивному договору займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 429 400 рублей 00 копеек, которые оставил себе.

Затем, ФИО1, продолжая осуществление совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору с Т.В., ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, сопроводил Т.В. в Усольский отдел УФРС <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, где последняя, умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в сумме 429 408 рублей 50 копеек, предусмотренных по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 (данные изъяты), получила свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серии <адрес> на жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, сопроводил Т.В. в офис нотариуса Усольского нотариального округа <адрес> В.В. по адресу: <адрес>, где Т.В., действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, в присутствии и по указанию ФИО1, оформила нотариально заверенное обязательство, серии <адрес>1, необходимое для представления в УПФР в <адрес> и <адрес>, согласно которого в соответствии с п.4 ст.10 Закона № 256 обязалась оформить жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, в общую долевую собственность на себя, своего супруга и детей, достоверно зная, что в нарушение требований Закона № 256 данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в собственность указанного жилища носила мнимый характер.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время Т.В., находясь в нотариальной конторе нотариуса В.В., по адресу: <адрес>, действуя в рамках предварительного сговора с ФИО1, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, не намереваясь улучшать жилищные условия своей семьи, по указанию ФИО1 и в его присутствии оформила на последнего нотариальную доверенность, серии (данные изъяты) (данные изъяты), уполномочив снять ипотеку и продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащий ей жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>.

Тем самым, Т.В. не выполнила нотариально заверенное обязательство о выделении долей и в нарушении ч. 2 ст. 2, ст. 7? п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» чем нарушила права своих детей и супруга на улучшение жилищных условий.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, действуя умышлено, из корыстных побуждений, в рамках единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, находясь по адресу: <адрес>, будучи директором <данные изъяты> составил и подписал необходимую для представления в УПФР в <адрес> и <адрес> заведомо фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом по договору № МК(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указал в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала Т.В. расчетный счет ООО «Ангара Плюс», открытый в филиале Байкальского банка ПАО «Сбербанк России» (данные изъяты), тогда как фактически денежные средства в виде займа Т.В. не передавались.

Заведомо фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 передал Т.В. для представления последней в УПФР в <адрес> и <адрес>.

В результате умышленных преступных действий ФИО3, действовавших в рамках предварительного сговора между собой, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у Т.В. задолженности перед <данные изъяты>», с целью получения права на использование средств материнского (семейного) капитала последней.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, Т.В., действуя умышленно, в рамках предварительного сговора, продолжая реализацию совместного с ФИО1 корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, достоверно зная о правилах направления средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещении УПФР в <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 429 408 рублей 50 копеек, в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному <данные изъяты> на приобретение жилья, которое представила сотрудникам УПФР в <адрес> и <адрес> совместно с документами: 1) договором целевого займа (на приобретение жилого помещения) № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ и справкой о размерах остатка задолженности по данному договору, содержащими сведения о займе денежных средств Т.В. о размере ссудной задолженности перед <данные изъяты> 2) свидетельством о государственной регистрации права собственности Т.В. серии <адрес> на жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, полученным на основании мнимой сделки купли-продажи, 3) нотариально заверенным обязательством от ДД.ММ.ГГГГ, серии <адрес>1, в котором Т.В., обязуется оформить жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, в общую долевую собственность с членами семьи.

Таким образом, Т.В. обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в размере 429 408 рублей 50 копеек, в счет погашения займа перед <данные изъяты>, на получение которых у Т.В. не имелось законных оснований.

ДД.ММ.ГГГГ руководитель УПФР в <адрес> и <адрес>, будучи введенный в заблуждение, согласно представленных Т.В. документов, не зная о мнимости сделки купли-продажи жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, доверяя истинности факта улучшения жилищных условий Т.В., принял решение (данные изъяты) об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по фиктивному договору целевого займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилья, в размере 429 408 рублей 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого УПФР в <адрес> и <адрес> решения (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ Отделением Пенсионного Фонда РФ (ГУ) <адрес> из бюджета Пенсионного фонда РФ на расчетный счет <данные изъяты> (данные изъяты), открытый в филиале Байкальского банка ПАО «Сбербанк России», в счет погашения займа Т.В. перечислены денежные средства в сумме 429 408 рублей 50 копеек, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 (данные изъяты).

Таким образом, после перечисления отделением Пенсионного Фонда РФ по <адрес> средств материнского капитала Т.В. на расчетный счет <данные изъяты>», взятый Т.В. займ был погашен за счет денежных средств Федерального бюджета.

После чего, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес> действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору с Т.В., достоверно зная о том, что Отделением Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес> на счет <данные изъяты> перечислены денежные средства материнского (семейного) капитала Т.В. в счет погашения основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по договору целевого беспроцентного займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме в сумме 429 408 рублей 50 копеек, распределил полученные денежные средства, часть из которых в сумме 289 408 рублей 50 копеек передал Т.В., в качестве вознаграждения последней, а часть денежных средств в сумме 140 000 рублей оставил себе, которыми распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3, группой лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства Отделения Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по <адрес> в сумме 429 408 рублей 50 копеек, что является крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО1 являясь директором <данные изъяты> с использованием своего служебного положения, действуя умышленно в рамках совместного с Т.В. корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении иных социальных выплат, зарегистрировал в Усольском отделе УФРС <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке в связи с полным исполнением обязательств Т.В. по договору займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ.

Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя умышленно, в рамках совместного с Т.В. корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении иных социальных выплат, действуя от имени Т.В., по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, серии (данные изъяты), находясь в Усольском отделе УФРС <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, подписал договор купли-продажи о продаже Е.И., не осведомленной о преступных намерениях Т.В. и ФИО1, жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, и заявление о регистрации перехода права собственности на вышеуказанное жилище, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в Усольском отделе УФРС <адрес> зарегистрирован переход права собственности на жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, от Т.В. к Е.И.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, в рамках единого преступного умысла, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору с Т.В., совершил мошенничество при получении выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 429 408 рублей 50 копеек, что является крупным размером.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в <адрес> и <адрес> (далее по тексту - УПФР в <адрес> и <адрес>) (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ А.В. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии) в связи с рождением второго ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-III (данные изъяты) в размере 312 162 рублей 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ А.В. обращалась в УПФР в <адрес> и <адрес> с заявлением о предоставлении единовременной выплаты в размере 12 000 рублей за счет средств материнского (семейного) капитала. Размер материнского (семейного) капитала по сертификату МК-III (данные изъяты), выданному на имя А.В. с учетом индексации к моменту распоряжения последней указанным сертификатом составил 400 311 рублей 52 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, у А.В., находящейся на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, имеющей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-III (данные изъяты), выданный ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> и <адрес>, возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат - хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ и принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес>, при получении выплат, установленных Законом (данные изъяты), с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 400 311 рублей 52 копейки.

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом (данные изъяты) могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, А.В. ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, обратилась к директору <данные изъяты> (далее по тексту <данные изъяты> ФИО1 с просьбой оказать ей содействие при совершении хищения денежных средств в размере 400 311 рублей 52 копейки, предусмотренных по сертификату на материнский (семейный) капитал МК-III (данные изъяты), выданный ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> и <адрес>.

В этот момент у ФИО1, возник корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, в сумме 400 311 рублей 52 копейки, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-III (данные изъяты), на имя А.В., путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

ФИО1, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, будучи директором <данные изъяты>, зарегистрированного с ДД.ММ.ГГГГ инспекцией Федеральной налоговой службы России (данные изъяты) по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, имеющего (данные изъяты), оказывая официально согласно Уставу общества посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением займов, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, полностью разделяя преступные намерения А.В., умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая получить из Федерального бюджета РФ денежные средства в наличной форме, согласился оказать содействие А.В. в совершении хищения денежных средств в размере 400 311 рублей 52 копейки, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-III (данные изъяты), тем самым вступил с А.В. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес>, при получении выплат, установленных Законом № 256, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Далее, ФИО1 продолжая осуществление совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, с использованием своего служебного положения, действуя группой лиц по предварительному сговору с А.В., ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, предложил А.В., в целях совершения хищения денежных средств по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-III (данные изъяты), для создания видимости получения займа и использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, заключить фиктивный договор займа с <данные изъяты> в его лице, как директора и мнимый договор купли-продажи о приобретении в собственность А.В. жилого помещения, с последующим представлением указанных документов в УПФР в <адрес> и <адрес>.

Руководствуясь корыстными мотивами А.В. согласилась на предложение ФИО1

Затем, А.В., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, желая обогатиться, ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения жилищных условий, подыскала в качестве фиктивно приобретаемого ею объекта недвижимости жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, собственником которого на тот момент являлась Ф.И.О25, не осведомленная о преступных намерениях А.В. и ФИО1

Далее, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору с А.В., в целях искусственного создания условий, установленных Законом № 256 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, находясь в доме, расположенном по адресу: <адрес>, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, достоверно зная о том, что у А.В. имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, но отсутствуют основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил и подписал заведомо фиктивный договор целевого займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ с А.В., оформленный без намерения создавать правовые последствия в виде займа, а также составил заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>.

Затем, ФИО1, во исполнение совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору с А.В., ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, сопроводил А.В. в Усольский отдел УФРС <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, где действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, предоставил для подписания А.В. заведомо фиктивный договор целевого займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, а также мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, А.В., находясь в здании Усольского отдела УФРС <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, во исполнение совместного корыстного преступного умысла на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в присутствии и по указанию ФИО1, с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от ФИО1 о его фиктивности, подписала договор целевого займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, при этом вопреки условиям договора фактически денежные средства в сумме 400 311 рублей 52 копейки не получала, а также мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>.

Однако А.В. за приобретенный жилой дом, фактически деньги никому не передавала и намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Таким образом, А.В., группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения свидетельства о государственной регистрации права на жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, для последующего представления указанного свидетельства в УПФР в <адрес> и <адрес> с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий для незаконного получения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-III (данные изъяты).

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, будучи директором <данные изъяты> выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с А.В., продолжая осуществлять совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, с целью создания видимости получения А.В., денежных средств по фиктивному договору целевого займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилого помещения, перечислил с расчетного счета <данные изъяты> (данные изъяты) на расчетный счет (данные изъяты) открытый на имя А.В. в Байкальском Банке ПАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 400 311 рублей 52 копейки по фиктивному договору займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ФИО1, продолжая осуществление совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору с А.В., ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, сопроводил А.В. в Усольский отдел УФРС <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, где последняя, умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в сумме 400 311 рублей 52 копеек, предусмотренных по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-III (данные изъяты), получила свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серии <адрес> на жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, сопроводил А.В. в офис нотариуса Усольского нотариального округа <адрес> В.В. по адресу: <адрес>, где А.В., действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, в присутствии и по указанию ФИО1, оформила нотариально заверенное обязательство, серии <адрес>1, необходимое для представления в УПФР в <адрес> и <адрес>, согласно которого в соответствии с п.4 ст.10 Закона (данные изъяты) обязалась оформить жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, в общую долевую собственность на себя, своего супруга и детей, достоверно зная, что в нарушение требований Закона (данные изъяты) данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в собственность указанного жилища носила мнимый характер.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, действуя умышлено, из корыстных побуждений, в рамках единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, находясь по адресу: <адрес>, будучи директором <данные изъяты> составил и подписал необходимую для представления в УПФР в <адрес> и <адрес> заведомо фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом по договору займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указал в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала А.В. расчетный счет <данные изъяты>, открытый в филиале Байкальского банка ПАО «Сбербанк России» (данные изъяты), тогда как фактически денежные средства в виде займа А.В. не передавались.

Заведомо фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 передал А.В. для представления последней в УПФР в <адрес> и <адрес>.

В результате умышленных преступных действий ФИО4, действовавших в рамках предварительного сговора между собой, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у А.В. задолженности перед <данные изъяты>, с целью получения права на использование средств материнского (семейного) капитала последней.

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, А.В., продолжая реализовывать совместный корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, в дневное время, точное время следствием не установлено, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России» <адрес>, сняла по указанию ФИО1 с расчетного счета (данные изъяты), открытого на имя А.В., перечисленные по фиктивному договору займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 400 330 рублей 00 копеек, которые передала ФИО1

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, А.В., действуя умышленно, в рамках предварительного сговора, продолжая реализацию совместного с ФИО1 корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, достоверно зная о правилах направления средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещении УПФР в <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-III (данные изъяты) в сумме 400 311 рублей 52 копеек, в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному <данные изъяты> на приобретение жилья, которое представила сотрудникам УПФР в <адрес> и <адрес> совместно с документами: 1) договором целевого займа (на приобретение жилого помещения) № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, и справкой о размерах остатка задолженности по данному договору, содержащими сведения о займе денежных средств А.В. о размере ссудной задолженности перед <данные изъяты> 2) свидетельством о государственной регистрации права собственности А.В. серии <адрес> на жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, полученным на основании мнимой сделки купли-продажи, 3) нотариально заверенным обязательством от ДД.ММ.ГГГГ, серии <адрес>1, в котором А.В. обязуется оформить жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, в общую долевую собственность с членами семьи.

Таким образом, А.В. обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в размере 400 311 рублей 52 копеек в счет погашения займа перед <данные изъяты>, на получение которых у А.В. не имелось законных оснований.

ДД.ММ.ГГГГ Руководитель УПФР в <адрес> и <адрес>, будучи введенный в заблуждение, согласно представленных А.В. документов, не зная о мнимости сделки купли-продажи жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, доверяя истинности факта улучшения жилищных условий А.В., принял решение (данные изъяты) об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по фиктивному договору целевого займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилья, в размере 400 311 рублей 52 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого УПФР в <адрес> и <адрес> решения (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ Отделением Пенсионного Фонда РФ (ГУ) <адрес> из бюджета Пенсионного фонда РФ на расчетный счет <данные изъяты> (данные изъяты), открытый в филиале Байкальского банка ПАО «Сбербанк России», в счет погашения займа А.В. перечислены денежные средства в сумме 400 311 рублей 52 копеек по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-III (данные изъяты).

Таким образом, после перечисления отделением Пенсионного Фонда РФ по <адрес> средств материнского капитала А.В. на расчетный счет <данные изъяты>, взятый А.В. займ был погашен за счет денежных средств Федерального бюджета.

После чего, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес> действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору с А.В. достоверно зная о том, что Отделением Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес> на счет <данные изъяты> перечислены денежные средства материнского (семейного) капитала А.В., в счет погашения основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по договору целевого беспроцентного займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме в сумме 400 311 рублей 52 копеек, распределил полученные денежные средства, часть из которых в сумме 280 311 рублей 52 копеек передал А.В., в качестве вознаграждения последней, а часть денежных средств в сумме 120 000 рублей оставил себе, которыми распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО4, группой лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства Отделения Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по <адрес> в сумме 400 311 рублей 52 копеек, что является крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО1 являясь директором <данные изъяты> с использованием своего служебного положения, действуя умышленно в рамках совместного с А.В., корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении иных социальных выплат, зарегистрировал в Усольском отделе УФРС <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке в связи с полным исполнением обязательств А.В. по договору займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ.

Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время следствием не установлено, А.В., находясь в Усольском отделе УФРС <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в присутствии и по указанию ФИО1 подписала договор купли-продажи о продаже Ф.И.О25, не осведомленной о преступных намерениях А.В. и ФИО1, дома, расположенного по адресу: <адрес>, и заявление о регистрации перехода права собственности на вышеуказанное жилище, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в Усольском отделе УФРС <адрес> зарегистрирован переход права собственности на дом по адресу: <адрес>, от А.В. к Ф.И.О25

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, в рамках единого преступного умысла, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору с А.В., совершил мошенничество при получении выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 400 311 рублей 52 копеек, что является крупным размером.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в Ангарском Муниципальном образовании <адрес> (далее по тексту - УПФР в Ангарском Муниципальном образовании <адрес>) (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О26 (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, постановлен обвинительный приговор), в связи с рождением второго ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-(данные изъяты) (данные изъяты) в размере 408 960 рублей 50 копеек.

Ф.И.О26 в УПФР в Ангарском Муниципальном образовании <адрес> с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала не обращалась. Размер материнского (семейного) капитала по сертификату МК-5 (данные изъяты), выданному на имя Ф.И.О26 с учетом индексации к моменту распоряжения последней указанным сертификатом составил 453 026 рублей.

В марте 2015 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Ф.И.О26, находящейся на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, имеющей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-5 (данные изъяты), выданный ДД.ММ.ГГГГ УПФР в Ангарском Муниципальном образовании <адрес>, возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат - хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ и принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес>, при получении выплат, установленных Законом (данные изъяты), с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 453 026 рублей.

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствие с Законом (данные изъяты) могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, Ф.И.О26, ДД.ММ.ГГГГ точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратилась к директору <данные изъяты> (далее по тексту <данные изъяты>) ФИО1 с просьбой оказать ей содействие при совершении хищения денежных средств в размере 453 026 рублей, предусмотренных по сертификату на материнский (семейный) капитал МК-5 (данные изъяты), выданному ДД.ММ.ГГГГ УПФР в Ангарском Муниципальном образовании <адрес>.

В этот момент у ФИО1, возник корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, в сумме 453 026 рублей, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 (данные изъяты) на имя Ф.И.О26, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

ФИО1, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, будучи директором <данные изъяты> зарегистрированного с ДД.ММ.ГГГГ инспекцией Федеральной налоговой службы России (данные изъяты) по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, имеющего (данные изъяты), оказывая официально согласно Уставу общества посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением займов, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, полностью разделяя преступные намерения Ф.И.О26, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая получить из Федерального бюджета РФ денежные средства в наличной форме, согласился оказать содействие последней в совершении хищения денежных средств в размере 453 026 рублей, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 (данные изъяты), тем самым вступил с Ф.И.О26 в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес>, при получении выплат, установленных Законом № 256, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Далее, ФИО1 продолжая осуществление совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, с использованием своего служебного положения, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ф.И.О26, ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, предложил Ф.И.О26, в целях совершения хищения денежных средств по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 (данные изъяты), для создания видимости получения займа и использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, заключить фиктивный договор займа с <данные изъяты> в его лице, как директора и мнимый договор купли-продажи о приобретении в собственность Ф.И.О26 жилого помещения, с последующим представлением указанных документов в УПФР в Ангарском Муниципальном образовании <адрес>.

Руководствуясь корыстными мотивами Ф.И.О26 согласилась на предложение ФИО1

Затем, ФИО1, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору с Ф.И.О26, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, желая обогатиться, ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения жилищных условий Ф.И.О26 подыскал в качестве фиктивно приобретаемого ею объекта недвижимости дом, расположенный по адресу: <адрес>, р.<адрес>, собственником которого на тот момент являлась Ф.И.О27, не осведомленная о преступных намерениях Ф.И.О26 и ФИО1

Далее, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору с Ф.И.О26, в целях искусственного создания условий, установленных Законом (данные изъяты) и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, находясь в доме, расположенном по адресу: <адрес>, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, достоверно зная о том, что у Ф.И.О26 имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, но отсутствуют основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил и подписал заведомо фиктивный договор целевого займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ с Ф.И.О26, оформленный без намерения создавать правовые последствия в виде займа, а также составил заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи дома, расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес>.

Затем, ФИО1, во исполнение совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, с использованием своего служебного положения, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Ф.И.О26, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, сопроводил Ф.И.О26 в Усольский отдел УФРС <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, где действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, предоставил для подписания Ф.И.О26 заведомо фиктивный договор целевого займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, а также мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи дома, расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Ф.И.О26 находясь в здании Усольского отдела УФРС <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, во исполнение совместного корыстного преступного умысла на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в присутствии и по указанию ФИО1, с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от ФИО1 о его фиктивности, подписала договор целевого займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, при этом вопреки условиям договора фактически денежных средств в сумме 453 026 рублей не получила, а также мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи дома, расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес>.

Однако Ф.И.О26 за приобретенный дом, фактически деньги никому не передавала и намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Таким образом, Ф.И.О26, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения свидетельства о государственной регистрации права на дом, расположенный по адресу: <адрес>, р.<адрес>, для последующего представления указанного свидетельства в УПФР в Ангарском Муниципальном образовании <адрес> с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий для незаконного получения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 (данные изъяты).

Затем, ФИО1, продолжая осуществление совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору с Ф.И.О26, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, сопроводил Ф.И.О26 в Усольский отдел УФРС <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, где последняя, умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей, предусмотренных по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 (данные изъяты), получила свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в реестре за (данные изъяты) на дом, расположенный по адресу: <адрес>, р.<адрес>.

Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, сопроводил Ф.И.О26 в офис нотариуса Усольского нотариального округа <адрес> В.В. по адресу: <адрес> где Ф.И.О26, действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, в присутствии и по указанию ФИО1, оформила нотариально заверенное обязательство, серии <адрес>8, необходимое для представления в УПФР в Ангарском Муниципальном образовании <адрес>, согласно которого в соответствии с п.4 ст.10 Закона (данные изъяты) обязалась оформить дом по адресу: <адрес>, р.<адрес>, в общую долевую собственность на себя, своего супруга и детей, достоверно зная, что в нарушение требований Закона (данные изъяты) данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в собственность указанного жилища носила мнимый характер.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время Ф.И.О26, находясь в нотариальной конторе нотариуса В.В., по адресу: <адрес>, действуя в рамках предварительного сговора, во исполнение совместного преступного умысла с ФИО1, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, не намереваясь улучшать жилищные условия своей семьи, по указанию ФИО1 и в его присутствии оформила нотариальную доверенность, зарегистрированную серию <адрес>9 на А.А., не осведомленного о преступных намерениях Ф.И.О26 и ФИО1, уполномочив последнего снять ипотеку и продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащий ей дом, расположенный по адресу: <адрес>, р.<адрес>. Тем самым, Ф.И.О26 не выполнила нотариально заверенное обязательство о выделении долей и в нарушении ч. 2 ст. 2, ст. 7? п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» чем нарушила права своих детей и супруга на улучшение жилищных условий.

Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, действуя умышлено, из корыстных побуждений, в рамках единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, находясь по адресу: <адрес>, будучи директором <данные изъяты> составил и подписал необходимую для представления в УПФР в Ангарском Муниципальном образовании <адрес> заведомо фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом по договору № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указал в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала Ф.И.О26 расчетный счет <данные изъяты>, открытый в филиале Байкальского банка ПАО «Сбербанк России» (данные изъяты), тогда как фактически денежные средства в виде займа на расчетный счет Ф.И.О26 <данные изъяты> перечислены не были.

Заведомо фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 передал Ф.И.О26 для представления последней в УПФР в Ангарском Муниципальном образовании <адрес>.

В результате умышленных преступных действий ФИО2 О26, действовавших в рамках предварительного сговора между собой, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у Ф.И.О26 задолженности перед <данные изъяты> с целью получения права на использование средств материнского (семейного) капитала последней.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено Ф.И.О26, действуя умышленно, в рамках предварительного сговора, продолжая реализацию совместного с ФИО1 корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, достоверно зная о правилах направления средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещении УПФР в Ангарском Муниципальном образовании <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453 026 рублей, в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному <данные изъяты> на приобретение жилья, которое представила сотрудникам УПФР в Ангарском Муниципальном образовании <адрес> совместно с документами: 1) договором целевого займа (на приобретение жилого помещения) № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ и справкой о размерах остатка задолженности по данному договору, содержащими сведения о займе денежных средств Ф.И.О26 о размере ссудной задолженности перед <данные изъяты>) свидетельством о государственной регистрации права собственности Ф.И.О26, зарегистрированном в реестре за (данные изъяты) на дом по адресу: <адрес>, р.<адрес>, полученным на основании мнимой сделки купли-продажи, 3) нотариально заверенным обязательством от ДД.ММ.ГГГГ, серии <адрес>8, в котором Ф.И.О26 обязуется оформить дом по адресу: <адрес>, р.<адрес>, в общую долевую собственность с членами семьи.

Таким образом, Ф.И.О26 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в размере 453 026 рублей, в счет погашения займа перед ООО «Ангара Плюс», на получение которых у Ф.И.О26 не имелось законных оснований.

ДД.ММ.ГГГГ Руководитель УПФР в Ангарском Муниципальном образовании <адрес>, будучи введенный в заблуждение, согласно представленных Ф.И.О26 документов, не зная о мнимости сделки купли-продажи дома, расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес>, доверяя истинности факта улучшения жилищных условий Ф.И.О26, принял решение (данные изъяты) об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по фиктивному договору целевого займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилья, в размере 453 026 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого УПФР в Ангарском Муниципальном образовании <адрес> решения (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ Отделением Пенсионного Фонда РФ (ГУ) <адрес> из бюджета Пенсионного фонда РФ на расчетный счет <данные изъяты> (данные изъяты), открытый в филиале Байкальского банка ПАО «Сбербанк России», в счет погашения займа Ф.И.О26 перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 (данные изъяты).

Таким образом, после перечисления отделением Пенсионного Фонда РФ по <адрес> средств материнского капитала Ф.И.О26 на расчетный счет <данные изъяты> взятый Ф.И.О26 займ был погашен за счет денежных средств Федерального бюджета.

После чего, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес> действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору с Ф.И.О26, достоверно зная о том, что Отделением Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес> на счет <данные изъяты> перечислены денежные средства материнского (семейного) капитала Ф.И.О26 в счет погашения основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по договору целевого беспроцентного займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме в сумме 453 026 рублей, распределил полученные денежные средства, часть из которых в сумме 303 026 рублей передал Ф.И.О26 в качестве вознаграждения последней, а часть денежных средств в сумме 150 000 рублей оставил себе, которыми распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2 О26 группой лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства Отделения Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по <адрес> в сумме 453 026 рублей, что является крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО1 являясь директором <данные изъяты> с использованием своего служебного положения, действуя умышленно, в рамках совместного с Ф.И.О28 корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении иных социальных выплат и А.А. не осведомленный о преступных намерениях Ф.И.О28 и ФИО1, действуя от имени Ф.И.О28 по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, серии (данные изъяты) (данные изъяты) зарегистрировали в Усольском отделе УФРС <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке в связи с полным исполнением обязательств Ф.И.О26 по договору займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ.

Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время следствием не установлено, А.А. не осведомленный о преступных намерениях Ф.И.О26 и ФИО1, действуя от имени Ф.И.О26 по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, серии <адрес>9, находясь в Усольском отделе УФРС <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, в присутствии и по указанию ФИО1, подписал договор купли-продажи о продаже Ф.И.О48, не осведомленному о преступных намерениях Ф.И.О26 и ФИО1, дома, расположенному по адресу: <адрес>, р.<адрес>, и заявление о регистрации перехода права собственности на вышеуказанное жилище, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в Усольском отделе УФРС <адрес> зарегистрирован переход права собственности на дом по адресу: <адрес>, р.<адрес>, от Ф.И.О26 к Ф.И.О48

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, в рамках единого преступного умысла, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору с Ф.И.О26, совершил мошенничество при получении выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 453 026 рублей, что является крупным размером.

Кроме того, ФИО1 обвинялся в том, что в период времени ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Ф.И.О29, с использованием своего служебного положения совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации в лице отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> при получении иных социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, на сумму 408 960 рублей 50 копеек, что является крупным размером. Постановлением суда от ДД.ММ.ГГГГ уголовное преследование в отношении ФИО1 по данному эпизоду прекращено в связи с истечением срока давности.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений признал полностью.

Воспользовавшись правом, предусмотренным статьёй 51 Конституции РФ ФИО1 отказался от дачи показаний, в связи с чем, в порядке пункта 3 части 1 статьи 276 УПК РФ исследованы его показания, данные в стадии предварительного следствия.

В ходе очной ставки с Ф.И.О5 и Ф.И.О30 ФИО1 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он оказывал содействие Ф.И.О5 при обналичивании ее сертификата на материнский (семейный) капитал. Для фиктивной сделки Ф.И.О5 использовала объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>3, который подыскала сама, сопровождением сделки он не занимался. В последующем за свои услуги по выдаче займа он получил 20 000 рублей (т. 3 л.д. 120-124, т. 3 л.д.132-135).

ФИО1 в судебном заседании данные показания подтвердил частично, указав, что первоначально ему не было известно о намерении Ф.И.О5 обналичивать сертификат на материнский (семейный) капитал, но после совершения сделки Ф.И.О5 сообщила ему, что не желает проживать в данном жилом помещении, а ей необходимо получить денежные средства. После этого он помог Ф.И.О5 обналичить ее сертификат на материнский (семейный) капитал.

При допросе в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировал <данные изъяты>, где стал единственным учредителем и генеральным директором. ООО было зарегистрировано по адресу: <адрес>. <данные изъяты> осуществляло следующие виды деятельности: предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества, а также предоставление гражданам займов для приобретения жилья в том числе и под средства материнского капитала. Целью данной кредитной организации являлось извлечение прибыли при работе с недвижимостью, предоставление денежных займов гражданам на суммы, не превышающие 1 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратилась Ф.И.О7 с целью получить денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал наличными. Ему было известно, что законным способом денежные средства в наличной форме по сертификату получить не возможно, однако существует определенный способ незаконного обналичивания денежных средств, который заключается в оформлении фиктивного договора займа на сумму материнского капитала, а также фиктивного договора купли-продажи жилья, для приобретения которого якобы выдавался займ. После чего собранный пакет документов передается в Пенсионный фонд. Далее, Пенсионным фондом погашается полученный владелицей сертификата займ путем перечисления денежных средств на расчетный счет кредитной организации. После поступлений от Пенсионного фонда денежных средств на счет <данные изъяты>, он снимал денежные средства с расчетного счета и распределял их между собой и владелицей сертификата. В дальнейшем владелица сертификата фиктивно приобретенный объект недвижимости возвращала в собственность прежнему владельцу. Он оплачивал все государственные пошлины и услуги нотариуса. При обращении к нему Ф.И.О7 он пояснил последней, что для получения денег по материнскому сертификату, ей необходимо предоставить ему: паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении детей и сертификат на материнский (семейный) капитал. Также он поинтересовался имеется ли у Ф.И.О7 объект недвижимости который можно использовать при заключении фиктивной сделки. Ф.И.О58 пояснила, что такого объекта недвижимости у нее нет. Он пояснил Ф.И.О58, что возьмет за свои услуги 100 000 рублей. Для совершения фиктивной сделки купли –продажи он решил использовать квартиру расположенную по адресу: <адрес>, которая принадлежала его знакомому А.А., последний занимался куплей-продажей недвижимости, о незаконном обналичивании материнского капитала Ф.И.О7 – А.А. известно не было. После того как им были подготовлены все необходимые документы он, Ф.И.О7 и А.А. приехали в департамент недвижимости <адрес>, где он дал Ф.И.О58 на подпись договор займа с <данные изъяты> на сумму 429 408 рублей 50 копеек, договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>, акт приема передачи. Перечисленный на счет Ф.И.О7 фиктивный займ, он снял самостоятельно по имеющейся доверенности. Сделка купли – продажи носила фиктивный характер, Ф.И.О7 за квартиру денежные средства не передавала. В дальнейшем у нотариуса было оформлено обязательство о выделении Ф.И.О7 долей в приобретенном ею объекте недвижимости. Кроме того, Ф.И.О7 оформила доверенность на его имя на право продажи от ее имени квартиры по адресу: <адрес>. Когда пакет документов был собран в полном объеме, он передал его Ф.И.О58. Ф.И.О7 с указанными документами обратилась в Пенсионный фонд <адрес>, где написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала. Через несколько месяцев Пенсионным фондом займ за И.Н. был погашен, то есть денежные средства в сумме 429 408 рублей 50 копеек перечислены на счет <данные изъяты>. После чего он передал Ф.И.О7 329 408 рублей 50 копеек в качестве ее доли за вычетом своего вознаграждения в размере 100 000 рублей. В содеянном раскаивается (т. 5 л.д.238-245; т.6 л.д. 1-6)

Из показаний подозреваемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась Ф.И.О31 с целью получить денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал наличными. Ему было известно, что на законных основаниях денежные средства в наличной форме по сертификату получить невозможно, однако существует определенный способ незаконного обналичивания денежных средств, который заключается в оформлении фиктивного договора займа на сумму материнского капитала, а также фиктивного договора купли-продажи жилья, для приобретения которого якобы выдавался займ. После чего собранный пакет документов передается в Пенсионный фонд. Далее, Пенсионным фондом полученный владелицей сертификата займ погашается за счет средств федерального бюджета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет кредитной организации. После поступления от Пенсионного фонда денежных средств на счет <данные изъяты> он снимал денежные средства с расчетного счета и распределял их между собой и владелицей сертификата. В дальнейшем владелица сертификата фиктивно приобретенный объект недвижимости возвращала в собственность прежнему владельцу. Он оплачивал все необходимые государственные пошлины и услуги нотариуса. При обращении к нему Ф.И.О31 он пояснил последней, что для получения денег по материнскому сертификату, ей необходимо предоставить ему: паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении детей и сертификат на материнский (семейный) капитал. Также он поинтересовался, имеется ли у Ф.И.О31 объект недвижимости, который можно использовать при заключении фиктивной сделки. Ф.И.О31 пояснила, что такого объекта недвижимости у нее нет. Он пояснил Ф.И.О31, что за оказание услуг по обналичиванию сертификата возьмет 140 000 рублей. Для совершения фиктивной сделки купли-продажи он решил использовать жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий его знакомому А.А., который занимался куплей-продажей недвижимости. О незаконном обналичивании материнского капитала Ф.И.О31 А.А. известно не было. После того как им были подготовлены все необходимые документы он, Ф.И.О31 и А.А. приехали в департамент недвижимости <адрес>, где он дал Ф.И.О31 на подпись договор займа с <данные изъяты> на сумму 429 408 рублей 50 копеек, договор купли-продажи жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, акт приема-передачи дома. Перечисленный ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты> на счет Ф.И.О31 фиктивный займ, ДД.ММ.ГГГГ он снял самостоятельно по имеющейся у него доверенности, деньгами распорядился по своему усмотрению. Сделка купли – продажи дома носила фиктивный характер, Ф.И.О31 за дом денежные средства не передавала. В дальнейшем у нотариуса было оформлено обязательство о выделении Ф.И.О31 долей в приобретенном ею объекте недвижимости. Кроме того, Ф.И.О31 оформила доверенность на его имя на право продажи от ее имени жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. Когда пакет документов был собран в полном объеме, он передал его Ф.И.О31 Ф.И.О31 с указанными документами обратилась в Пенсионный фонд <адрес>, где написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала. Через несколько месяцев Пенсионным фондом займ за Ф.И.О31 был погашен, то есть денежные средства в сумме 429 408 рублей 50 копеек перечислены на счет <данные изъяты> После чего он передал Ф.И.О31 289 408 рублей 50 копеек в качестве ее доли за вычетом своего вознаграждения в размере 140 000 рублей. В содеянном раскаивается (т. 5 л.д. 238-245).

Из показаний подозреваемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась А.В. с целью получить денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал наличными. Ему было известно, что на законных основаниях денежные средства в наличной форме по сертификату получить невозможно, однако существует определенный способ незаконного обналичивания денежных средств, который заключается в оформлении фиктивного договора займа на сумму материнского капитала, а также фиктивного договора купли-продажи жилья, для приобретения которого якобы выдавался займ. После чего собранный пакет документов передается в Пенсионный фонд. Далее, Пенсионным фондом полученный владелицей сертификата займ погашается за счет средств федерального бюджета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет кредитной организации. После поступления от Пенсионного фонда денежных средств на счет <данные изъяты>, он снимал денежные средства с расчетного счета и распределял их между собой и владелицей сертификата. В дальнейшем владелица сертификата фиктивно приобретенный объект недвижимости возвращала в собственность прежнему владельцу. Он оплачивал все необходимые государственные пошлины и услуги нотариуса. При обращении к нему А.В. он пояснил последней, что для получения денег по материнскому сертификату, ей необходимо предоставить ему: паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении детей и сертификат на материнский (семейный) капитал. Также он поинтересовался, имеется ли у А.В. объект недвижимости, который можно использовать при заключении фиктивной сделки. А.В. пояснила, что такой объект недвижимости у нее есть, это жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, который принадлежит ее знакомой Ф.И.О25 Он пояснил А.В., что за оказание услуг по обналичиванию сертификата возьмет 120 000 рублей. Для совершения фиктивной сделки купли-продажи он решил использовать жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, который принадлежал знакомой А.В. – Ф.И.О25 О незаконном обналичивании материнского капитала А.В. Ф.И.О25 известно не было. После того как им были подготовлены все необходимые документы он, А.В. и Ф.И.О25 приехали в департамент недвижимости <адрес>, где он дал А.В. на подпись договор займа с <данные изъяты> на сумму 400 311 рублей 52 коп., договор купли-продажи жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, акт приема-передачи дома. Перечисленный ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты> на счет А.В. фиктивный займ, А.В. по его просьбе сняла в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и передала ему, данными деньгами он распорядился по своему усмотрению. Сделка купли – продажи дома носила фиктивный характер, А.В. за дом денежные средства не передавала. В дальнейшем у нотариуса было оформлено обязательство о выделении А.В. долей в приобретенном ею объекте недвижимости. Когда пакет документов был собран в полном объеме, он передал его А.В. А.В. с указанными документами обратилась в Пенсионный фонд <адрес>, где написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала. Через несколько месяцев Пенсионным фондом займ за А.В. был погашен, то есть денежные средства в сумме 400 311 рублей 52 копеек перечислены на счет <данные изъяты> После чего он передал А.В. 280 311 рублей в качестве ее доли за вычетом своего вознаграждения в размере 120 000 рублей. В содеянном раскаивается. В феврале 2015 года А.В. оформила продажу Ф.И.О25 жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> (т. 6 л.д.14-17)

Из показаний обвиняемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась Ф.И.О26 с целью получить денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал наличными. Ему было известно, что законным способом денежные средства в наличной форме по сертификату получить не возможно, однако существует определенный способ незаконного обналичивания денежных средств, который заключается в оформлении фиктивного договора займа на сумму материнского капитала, а также фиктивного договора купли-продажи жилья, для приобретения которого якобы выдавался займ. После чего собранный пакет документов передается в Пенсионный фонд. Далее, Пенсионным фондом погашается полученный владелицей сертификата займ путем перечисления денежных средств на расчетный счет кредитной организации. После поступления от Пенсионного фонда денежных средств на счет <данные изъяты> он снимал денежные средства с расчетного счета и распределял их между собой и владелицей сертификата. В дальнейшем владелица сертификата фиктивно приобретенный объект недвижимости возвращала в собственность прежнему владельцу. Он оплачивал все государственные пошлины и услуги нотариуса. При обращении к нему Ф.И.О26 он пояснил последней, что для получения денег по материнскому сертификату, ей необходимо предоставить ему: паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении детей и сертификат на материнский (семейный) капитал. Также он поинтересовался имеется ли у Ф.И.О26 объект недвижимости который можно использовать при заключении фиктивной сделки. Ф.И.О60 пояснила, что такого объекта недвижимости у нее нет. Он пояснил Ф.И.О60, что возьмет за свои услуги 150 000 рублей. Для совершения фиктивной сделки купли –продажи он решил использовать дом расположенный по адресу: <адрес>, который продавал его знакомый А.А., последний занимался куплей-продажей недвижимости, о незаконном обналичивании материнского капитала Ф.И.О26 - А.А. известно не было. После того как им были подготовлены все необходимые документы он, Ф.И.О26 и А.А. приехали в департамент недвижимости <адрес>, где он дал Ф.И.О26 на подпись договор займа с <данные изъяты> на сумму 453 026 рублей, договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>, акт приема передачи. Займ на счёт Ф.И.О60 он не перечислял, так как он был фиктивный. Сделка купли – продажи носила фиктивный характер, Ф.И.О26 за дом денежные средства не передавала. В дальнейшем у нотариуса было оформлено обязательство о выделении Ф.И.О26 долей в приобретенном ею объекте недвижимости. Кроме того, Ф.И.О26 оформила доверенность на имя А.А. на право продажи от ее имени дома по адресу: <адрес>. Когда пакет документов был собран в полном объеме, он передал его Ф.И.О26 Ф.И.О26 с указанными документами обратилась в Пенсионный фонд <адрес>, где написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала. Через несколько месяцев Пенсионным фондом займ за Ф.И.О26 был погашен, то есть денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены на счет <данные изъяты> После чего он передал Ф.И.О26 303 026 рублей в качестве ее доли за вычетом своего вознаграждения в размере 150 000 рублей. В содеянном раскаивается (т. 5 л.д.128-130).

При допросе в качестве обвиняемого ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ показал, что он вину в совершенных преступлениях, предусмотренных ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2 УК РФ признает полностью, подтверждает ранее данные показания. Он действительно оказывал содействие при обналичивании сертификата на материнский (семейный) капитал Ф.И.О5, Ф.И.О7, А.В., Ф.И.О26, Ф.И.О31 (т. 6 л.д.219-221).

ФИО1 в судебном заседании данные показания подтвердил полностью.

Вина ФИО1 в совершении преступления по эпизоду сертификата Ф.И.О5 подтверждается показаниями представителя потерпевшего Ф.И.О32, свидетелей Ф.И.О5, Ф.И.О33, Ф.И.О34, И.Н., чьи показания данные в стадии следствия оглашены в судебном задании, в связи с их неявкой, письменными материалами уголовного дела.

Из показаний представителя потерпевшего Ф.И.О32, данных в стадии предварительного расследования, установлено, что она работает специалистом - экспертом юридической группы Государственного учреждения Управления пенсионного фонда РФ в <адрес>. В ее обязанности входит: правовое сопровождение по всем направлениям деятельности Управления пенсионного фонда РФ в <адрес>. Далее, представитель потерпевшего пояснила о порядке получения и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с установленными в Законе № 256 направлениями (л.д. 36-39 т.1).

Из показаний Ф.И.О5 данных ей в качестве подозреваемой ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в ходе очной ставки ДД.ММ.ГГГГ, и в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ установлено, что после рождения второго ребенка – Р.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (умер ДД.ММ.ГГГГ) ДД.ММ.ГГГГ она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-5 (данные изъяты) на сумму 408 960 рублей 50 копеек. Сертификат был выдан на основании ее заявления в отделе Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и <адрес>. О том, что с рождением второго и последующих детей у нее возникло право на материнский (семейный) капитал, узнала из средств массовой информации. При обращении с заявлением в пенсионный фонд сотрудники разъяснили, что деньги по сертификату она может использовать на свою пенсию, обучение детей и на улучшение жилищных условий, а именно на приобретение жилья с обязательным условием оформления долей на детей в приобретенном жилье. Она знала, что получить денежные средства наличными по сертификату нельзя. Можно было получить наличными единовременную выплату в размере 12000 рублей один раз год. Данную выплату она не получала. ДД.ММ.ГГГГ, решив получить денежные средства по сертификату наличными в целях облагораживания места захоронения сына, посредством супруга Ф.И.О57 Ф.И.О11, созвонилась с ФИО1, которому предложила услуги по обналичиванию сертификата. ФИО1 она пояснила, что имеет сертификат на материнский (семейный) капитал, который желает обналичить. Спросила, сможет ли он ей в этом помочь. ФИО1 ответил положительно, договорились о встрече в <адрес>. ФИО1 пояснил, что за оказание услуг по обналичиванию сертификата он себе заберет около 20 000 рублей, остальные деньги передаст ей. Она согласилась на условия ФИО1, поскольку сама обналичить свой сертификат не могла, понимала, что без помощи ФИО1 ей ничего не удастся. ФИО1 пояснил, что сам подготовит все необходимые документы, она будет только их подписывать. Так же предупредил, что для обналичивания средств ее сертификата нужно будет оформить фиктивный договор займа и фиктивный договор купли-продажи жилья. Жилье для сделки она подыскала сама. В августе 2013 года она вместе с ФИО1 приехала в департамент <адрес>, где по указанию последнего подписала договор займа с <данные изъяты> в лице директора ФИО1 на сумму 408 960 рублей 50 копеек. Согласно указанного договора, она якобы получила займ в <данные изъяты> на приобретение жилья по адресу: <адрес> в сумме 408 960 рублей 50 копеек. ФИО1 пояснил, что заключение данного договора необходимо для обналичивания сертификата. Договор являлся фиктивным, в действительности ей никто никакого займа не выдавал, где находится офис <данные изъяты> она не знает. Проценты по договору займа она не платила, т.к. этого тоже не требовалось, ведь договор был фиктивный. Затем по указанию ФИО1 она подписала в департаменте <адрес> договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>. Согласно которому, якобы приобрела квартиру у Н.А. за 650 000 рублей. Сделка купли-продажи носила фиктивный характер, данная квартира принадлежала ее свекру, проживать и выделять доли членам своей семьи в ней она не собиралась. Денежные средства за квартиру она никому не передавала и передавать не должна была. Оформление сделки купли-продажи нужно было лишь для того, чтобы пенсионный фонд перечислил денежные средства по ее сертификату. ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО1, ею было оформлено нотариальное обязательство об оформлении приобретенной квартиры по адресу: <адрес>, в общую долевую собственность: на себя и детей, в течение 6 месяцев после снятия обременения. В действительности никому из членов своей семьи доли в данном жилье выделять не собиралась, ведь фактически квартира ей не принадлежала. ФИО1 заплатил нотариусу за составление обязательства, кроме того оплатил все государственные пошлины. Затем ФИО1 передал ей пакет документов, который по указанию последнего она отнесла в пенсионный фонд <адрес>, где написала заявление о желании распорядиться средствами своего материнского капитала по государственному сертификату в сумме 408 960 рублей 50 копеек. В заявлении указала, что данные денежные средства нужны для погашения займа в сумме 408 960 рублей 50 копеек, который она якобы получила в <данные изъяты> для приобретения квартиры по адресу: <адрес>. Она осознавала, что указывает в заявлении сведения, не соответствующие действительности, ведь займ она не получала, квартиру не приобретала, владеть и проживать в вышеуказанной квартире не собиралась, хотела получить средства сертификата наличными. Спустя некоторое время после сдачи документов в пенсионный фонд РФ ФИО1 передал ей денежные средства в сумме 388 960 рублей 50 копеек наличными, остальную часть денежных средств ФИО1 взял себе в качестве вознаграждения за оказание услуг. Полученные от ФИО1 денежные средства в сумме 388 960 рублей 50 копеек она потратила на личные нужды. Затем, ДД.ММ.ГГГГ в департаменте <адрес>, подписала договор купли продажи квартира по адресу: <адрес>3, согласно которого она продала квартиру И.Н. В содеянном раскаивается (т. 3 л.д.109-113; т.3 л.д.129-131, т. 3 л.д. 193-196, т. 3 л.д. 120-124).

Согласно постановлению от ДД.ММ.ГГГГ уголовное преследование в отношении Ф.И.О5 прекращено по основаниям, предусмотренным ст. 28 УПК РФ (т. 3 л.д. 187-191).

Из показаний свидетеля Ф.И.О34 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д.34-37) судом установлено, что она работает в Управлении пенсионного фонда РФ в <адрес> и <адрес> в должности специалиста - эксперта юридической группы. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, в период с 09 до 18 часов, с перерывом на обед с 13 до 13 час. 45 мин., в УПФР в <адрес> и <адрес> обратилась Ф.И.О5 с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, в размере 408 960 рублей 50 копеек и направлении их на улучшение жилищных условий, а именно: на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), на приобретение жилья в соответствии с договором займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ. К своему заявлению Ф.И.О5 приложила копию договора займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, <данные изъяты> в лице директора ФИО1, предоставило Ф.И.О5 денежный целевой займ в сумме 408 960 рублей 50 копеек для целевого использования, а именно для приобретения в собственность Ф.И.О5 жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>3 по цене 650000 рублей. Ф.И.О5 приложила к заявлению справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием кредитом (займом), подписанную директором <данные изъяты> ФИО1; свидетельство о государственной регистрации права собственности, право на которое обременено ипотекой в силу закона; нотариально удостоверенное обязательство на оформление жилого помещения по указанному выше адресу в общую долевую собственность себя, своего супруга и детей с определением долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения. Таким образом, Ф.И.О5 представила документы, подтверждающие улучшение жилищных условий за счет заемных денежных средств, которых было достаточно для принятия положительного решения о распоряжении средствами сертификата. ДД.ММ.ГГГГ территориальным органом УПФР в <адрес> и <адрес> принято решение (данные изъяты) об удовлетворении заявления Ф.И.О5 после чего средства материнского (семейного) капитала по ее сертификату в размере 408 960 рублей 50 копеек направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в соответствии с договором займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, то есть были перечислены на счет <данные изъяты> О том, что Ф.И.О5 оформила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения, преследуя цель обналичивания средств материнского (семейного) капитала, сотрудникам их учреждения известно не было.

Из показаний свидетеля Ф.И.О33 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 125-128) от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО1 (т. 3 л.д. 132-135), судом установлено, что Ф.И.О5 является его супругой, после рождения в 2013 году сына, его супруга получила сертификат на материнский (семейный) капитал. Данный сертификат они хотели использовать на улучшения жилищных условий, с этой целью он дал Ф.И.О57 телефон ФИО1, который является директором <данные изъяты> и занимается выдачей займов под средства сертификата на материнский (семейный) капитал. Однако после смерти сына, покупка жилья была приостановлена. Через несколько месяцев от Ф.И.О5 ему стало известно, что последняя обналичила денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал при помощи ФИО1, полученные денежные средства были потрачены на облагораживания места захоронения ребенка. Самостоятельно супруга обналичить сертификат не могла, так как не известен способ, включая процедуру сбора документов, обналичивание сертификата на материнский (семейный) капитал. Сам он участия в обналичивании сертификата не принимал.

Из показаний свидетеля И.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 139-140) судом установлено, что в сентябре 2015 года он приобрел квартиру по адресу: <адрес>3 у Ф.И.О5 и Ф.И.О57 Ф.И.О11. О том, что Ф.И.О5 обналичила денежные средства по своему сертификату ему известно не было.

Также вина ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается письменными доказательствами:

- постановлением о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому уголовное дело возбуждено в отношении Ф.И.О5 по ст. 159.2 ч. 3 УК РФ (т. 3 л.д. 9) на основании рапорта об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченного ОЭБиПК МО МВД России «Усольский» Ф.И.О35 зарегистрированного в КУСП МО МВД России «Усольский» за номером 10499, из которого следует, что Ф.И.О5 похитила денежные средства Федерального бюджета РФ в сумме 408 960 рублей 50 копейки, которые были в последствии обналичены и похищены ФИО2 О5 и неустановленными лицами (л.д. 11 т. 3).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Управлении пенсионного фонда РФ (ГУ) в <адрес> и <адрес> изъято дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ф.И.О5 (данные изъяты) (т.3 л.д.42-43), которое было осмотрено следователем ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д.48-52), признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 54);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Управлении Федеральной службы кадастра и картографии по <адрес> в Усольском отделе изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>3 (т. 3 л.д.46-47), которое было осмотрено следователем ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 48-52), признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 54);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МИФНС (данные изъяты) по <адрес>, изъяты учредительные документы <данные изъяты> (т. 1 л.д.100-101), которые были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 102-103), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д.155);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> (данные изъяты) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д.159-251), из которой следует, что в графе (данные изъяты) с датой ДД.ММ.ГГГГ указано о том, что на счет Ф.И.О5 перечислены денежные средства в размере 408 960 рублей 50 копеек по договору займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, далее в графе с (данные изъяты) с датой ДД.ММ.ГГГГ указано о том, что в счет погашения задолженности по займу Ф.И.О5 на счет <данные изъяты> отделением пенсионного фонда РФ по <адрес> перечислены средства материнского капитала в сумме 408 960 рублей 50 копеек; указанная выписка была осмотрена следователем (т. 2 л.д.1-3), признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д. 6);

- информацией Байкальского банка ПАО «Сбербанк России», согласно которой в адрес СО СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> представлены сведения о движении денежных средств по счету Ф.И.О5 (данные изъяты) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на счет Ф.И.О5 перечислены денежные средства в сумме 408 960 рублей 50 копеек по договору целевого беспроцентного займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 408 960 рублей 50 копеек были сняты со счета (т. 3 л.д.148-150), указанная выписка осмотрена следователем (т.3 л.д.151), признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д.153);

- протоколом осмотра жилища от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена квартира по адресу: <адрес> (т.3 л.д. 143-144)

- результатами оперативно-розыскной деятельности, предоставленными в СО СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ: сопроводительное письмо исх. (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов оперативно- розыскной деятельности следователю, которое датировано ДД.ММ.ГГГГ, постановление начальника МО МВД России «Усольский» Ф.И.О36 о рассекречивании оптического диска с аудиозаписями, постановление судьи Ангарского городского суда Ф.И.О37 о рассекречивании сведений, постановление судьи Ангарского городского суда Ф.И.О37 о проведении ОРМ «ПТП», конверт с оптическим диском с телефонными переговорами гр. Ф.И.О38 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стенограммы телефонных разговоров Ф.И.О38 на 12 листах (т.5 л.д. 152-169), которые были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 170-176), признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т.5 л.д.179-180).

Вина ФИО1 в совершении преступления по эпизоду сертификата Ф.И.О7 подтверждается показаниями представителя потерпевшего Ф.И.О32, свидетелей Ф.И.О39, Е.А., Ф.И.О7, чьи показания данные в стадии следствия оглашены в судебном задании, в связи с их неявкой, письменными материалами уголовного дела.

Из показаний представителя потерпевшего Ф.И.О32, данных в стадии предварительного расследования, установлено, что она работает специалистом - экспертом юридической группы Государственного учреждения Управления пенсионного фонда РФ в <адрес>. В ее обязанности входит: правовое сопровождение по всем направлениям деятельности Управления пенсионного фонда РФ в <адрес>. Далее, представитель потерпевшего пояснила о порядке получения и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с установленными в Законе № 256 направлениями (л.д. 36 т.1).

Из показаний свидетеля Ф.И.О39 от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что она работает в Управлении пенсионного фонда РФ в <адрес> и <адрес> в должности главного специалиста - эксперта клиентской службы. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, в период с 09 до 18 часов, с перерывом на обед с 13 до 13 час. 45 мин., в УПФР в <адрес> и <адрес> обратилась Ф.И.О7 с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, в размере 429 408 рублей 50 копеек и направлении их на улучшение жилищных условий, а именно: на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), на приобретение жилья в соответствии с договором займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ. К своему заявлению Ф.И.О7 приложила копию договора займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, <данные изъяты> в лице директора ФИО1, предоставило Ф.И.О7 денежный целевой займ в сумме 429 408 рублей 50 копеек для целевого использования, а именно для приобретения в собственность Ф.И.О7 жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> по цене 500 000 рублей. Ф.И.О7 приложила к заявлению справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием кредитом (займом), подписанную директором <данные изъяты> ФИО1; свидетельство о государственной регистрации права собственности, право на которое обременено ипотекой в силу закона; нотариально удостоверенное обязательство на оформление жилого помещения по указанному выше адресу в общую долевую собственность себя, своего супруга и детей с определением долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения. Таким образом, Ф.И.О7 представила документы, подтверждающие улучшение жилищных условий за счет заемных денежных средств, которых было достаточно для принятия положительного решения о распоряжении средствами сертификата. ДД.ММ.ГГГГ территориальным органом УПФР в <адрес> и <адрес> принято решение (данные изъяты) об удовлетворении заявления Ф.И.О7 после чего средства материнского (семейного) капитала по ее сертификату в размере 429 408 рублей 50 копеек направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в соответствии с договором займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, то есть были перечислены на счет <данные изъяты> О том, что Ф.И.О7 оформила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения, преследуя цель обналичивания средств материнского (семейного) капитала, сотрудникам их учреждения известно не было (т. 3 л.д.221-226)

Из показаний Ф.И.О7 в качестве подозреваемой от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л,<адрес>), в качестве свидетеля (т. 4 л.д. 34-37) установлено, что после рождения второго ребенка – Ф.И.О6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ, она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-5 (данные изъяты), на сумму 408 960 рублей 50 копеек. Сертификат был выдан на основании ее заявления в отделе Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и <адрес>. О том, что с рождением второго и последующих детей у нее возникло право на материнский (семейный) капитал, узнала из средств массовой информации. При обращении с заявлением в пенсионный фонд сотрудники разъяснили, что деньги по сертификату она может использовать на свою пенсию, обучение детей и на улучшение жилищных условий, а именно на приобретение жилья с обязательным условием оформления долей на детей в приобретенном жилье. Она знала, что получить денежные средства наличными по сертификату нельзя. Можно было получить наличными единовременную выплату 12000 рублей один раз год. Данную выплату она не получала. Весной 2014 года решив получить денежные средства по сертификату наличными, она через знакомых, созвонилась с ФИО1, к которому обратилась за услугой по обналичиванию сертификата. ФИО1 она пояснила, что имеет сертификат на материнский (семейный) капитал, который желает обналичить. Спросила, сможет ли он ей в этом помочь. ФИО1 ответил положительно, договорились о встрече в <адрес>. ФИО1 пояснил, что за оказание услуг по обналичиванию сертификата он себе возьмет около 100 000 рублей, остальные деньги передаст ей. Она согласилась на условия ФИО1, поскольку сама обналичить свой сертификат не могла, понимала, что без помощи ФИО1 ей ничего не удастся. ФИО1 пояснил, что сам подготовит все необходимые документы, она будет только их подписывать. Так же предупредил, что для обналичивания средств капитала по ее сертификату нужно будет оформить фиктивный договор займа и фиктивный договор купли-продажи жилья. Жилье ФИО1 подыскал сам. В апреле 2014 года она вместе с ФИО1 приехала в департамент <адрес> и по указанию последнего подписала договор займа с <данные изъяты> в лице директора ФИО1 на сумму 429 408 рублей 50 копеек. Согласно указанного договора, она якобы получила займ в <данные изъяты> на приобретение жилья по адресу: <адрес> в сумме 429 408 рублей 50 копеек. ФИО1 пояснил, что заключение данного договора необходимо для обналичивания сертификата. Договор являлся фиктивным, в действительности ей никто никакого займа не выдавал, где находится офис <данные изъяты> она не знает. Проценты по договору займа она не платила, т.к. этого тоже не требовалось, ведь договор был фиктивный. Затем по указанию ФИО1 она подписала в департаменте <адрес> договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>. Согласно которому, якобы приобрела квартиру у А.А. за 500 000 рублей. Сделка купли-продажи носила фиктивный характер, в данной квартире ни разу не была, где она расположена, ей не известно, проживать и выделять доли членам своей семьи в ней она не собиралась. Денежные средства за квартиру она никому не передавала и передавать не должна была. Оформление сделки купли-продажи нужно было лишь для того, чтобы пенсионный фонд перечислил денежные средства по ее сертификату. ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО1, ею было оформлено нотариальное обязательство об оформлении приобретенной квартиры по адресу: <адрес>, в общую долевую собственность: на себя и детей, в течение 6 месяцев после снятия обременения. В действительности никому из членов своей семьи доли в данном жилье выделять не собиралась, ведь фактически квартира ей не принадлежала. ФИО1 заплатил нотариусу за составление обязательства, кроме того оплатил все государственные пошлины. Затем ФИО1 передал ей пакет документов, который по указанию последнего она отнесла в пенсионный фонд <адрес>, где написала заявление о желании распорядиться средствами своего материнского капитала по государственному сертификату в сумме 429 408 рублей 50 копеек. В заявлении указала, что данные денежные средства нужны для погашения займа в сумме 429 408 рублей 50 копеек, который она якобы получила в <данные изъяты> для приобретения квартиры по адресу: <адрес>. Она осознавала, что указывает в заявлении сведения, не соответствующие действительности, ведь займ она не получала, квартиру не приобретала, владеть и проживать в вышеуказанной квартире не собиралась, хотела получить средства сертификата наличными. Спустя некоторое время после сдачи документов в пенсионный фонд РФ ФИО1 передал ей денежные средства в сумме 329 408 рублей 50 копеек наличными, остальную часть денежных средств ФИО1 взял себе в качестве вознаграждения за оказание услуг. Полученные от ФИО1 денежные средства в сумме 329 408 рублей 50 копеек она потратила на личные нужды. ДД.ММ.ГГГГ, по указанию ФИО1, у нотариуса она оформила доверенность на право продажи от ее имени квартиры по адресу: <адрес> Денежные средства за продажу вышеуказанной квартиры она не получала. В содеянном раскаивается.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело в отношении Ф.И.О7 выделено в отдельное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ (т. 4 л.д. 33).

Из показаний свидетеля Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 14-16) установлено, что квартиру по адресу: <адрес> она приобрела в 2014 году у Ф.И.О7 в лице ФИО1, который действовал от имени Ф.И.О58 на основании выданной нотариальной доверенности. В данной квартире она проживает по настоящее время. О том, что Ф.И.О7 приобрела ранее указанную квартиру фиктивно с целью обналичивания денежных средств по своему сертификату, ей известно не было. Денежные средства за покупку квартиры она передала ФИО1

Также вина ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается письменными доказательствами:

- постановлением о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому уголовное дело возбуждено в отношении Ф.И.О40, ФИО1 по ст. 159.2 ч. 3 УК РФ (т. 3 л.д. 201) на основании рапорта об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченного ОЭБиПК МО МВД России «Усольский» Ф.И.О35 зарегистрированного в КУСП МО МВД России «Усольский» за номером 10499, из которого следует, что Ф.И.О7 похитила денежные средства Федерального бюджета РФ в сумме 429 408 рублей 50 копеек, которые были в последствии обналичены и похищены ФИО1, и Ф.И.О7 (л.д. 203 т. 3).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Управлении пенсионного фонда РФ (ГУ) в <адрес> и <адрес> изъято дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ф.И.О41 (данные изъяты) (т.1 л.д.43-47), которое было осмотрено следователем ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д.227-229), признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 231);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Управлении Федеральной службы кадастра и картографии по <адрес> в Усольском отделе изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес> (т. 3 л.д.81-83), которое было осмотрено следователем ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 227-229), признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 231);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МИФНС №17 по Иркутской области, изъяты учредительные документы <данные изъяты> (т. 1 л.д.100-101), которые были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 102-103), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д.155);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> (данные изъяты) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д.159-251), из которой следует, что на счет Ф.И.О7, перечислены денежные средства в размере 429 408 рублей 50 копеек по договору займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, далее в графе (данные изъяты) с датой ДД.ММ.ГГГГ, указано о том, что в счет погашения задолженности по займу Ф.И.О7 на счет <данные изъяты> отделением пенсионного фонда РФ по <адрес> перечислены средства материнского капитала в сумме 429 408 рублей 50 копеек, то есть займ оформленный Ф.И.О7 погашен из средств Федерального бюджета РФ; указанная выписка была осмотрена следователем (т. 2 л.д.1-3), признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д. 6);

- информацией Байкальского банка ПАО «Сбербанк России», согласно которой в адрес СО СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> представлены сведения о движении денежных средств по счету Ф.И.О7 (данные изъяты) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на счет Ф.И.О7 перечислены денежные средства в сумме 429 408 рублей 50 копеек по договору целевого беспроцентного займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 429 418 рублей 62 копейки были сняты со счета ФИО1 по доверенности (т. 4 л.д. 28-29), указанная выписка осмотрена следователем (т. 4 л.д. 30), признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 4 л.д. 32);

- протоколом осмотра жилища от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена квартира по адресу: <адрес> (т.3 л.д. 143-144)

- результатами оперативно-розыскной деятельности, предоставленными в СО СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 152-169), которые были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 170-176), признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т.5 л.д.179-180).

Вина ФИО1 в совершении преступления по эпизоду сертификата Т.В. подтверждается показаниями представителя потерпевшего Ф.И.О32, свидетелей Ф.И.О31, Ф.И.О34, Ф.И.О42, Ф.И.О38, чьи показания данные в стадии следствия оглашены в судебном задании, в связи с их неявкой, письменными материалами уголовного дела.

Из показаний представителя потерпевшего Ф.И.О32, данных в стадии предварительного расследования, установлено, что она работает специалистом - экспертом юридической группы Государственного учреждения Управления пенсионного фонда РФ в <адрес>. В ее обязанности входит: правовое сопровождение по всем направлениям деятельности Управления пенсионного фонда РФ в <адрес>. Далее, представитель потерпевшего пояснила о порядке получения и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с установленными в Законе № 256 направлениями (л.д. 36-39 т.1).

Из показаний свидетеля Ф.И.О34 от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что она работает в Управлении пенсионного фонда РФ в <адрес> и <адрес> в должности главного специалиста - эксперта (юрисконсульта) юридической группы. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, в период с 09 до 18 часов, с перерывом на обед с 13 до 13 час. 45 мин., в УПФР в <адрес> и <адрес> обратилась Ф.И.О31 с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, в размере 429 408 рублей 50 копеек и направлении их на улучшение жилищных условий, а именно: на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), на приобретение жилья в соответствии с договором займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ. К своему заявлению Ф.И.О31 приложила копию договора займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, <данные изъяты> в лице директора ФИО1, предоставило Ф.И.О31 денежный целевой займ в сумме 429 408 рублей 50 копеек для целевого использования, а именно для приобретения в собственность Ф.И.О31 жилого помещения - жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. Ф.И.О31 приложила к заявлению справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием кредитом (займом), подписанную директором <данные изъяты> ФИО1; свидетельство о государственной регистрации права собственности, право на которое обременено ипотекой в силу закона; нотариально удостоверенное обязательство на оформление жилого помещения по вышеуказанному адресу в общую долевую собственность себя, своего супруга и детей с определением долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения. Таким образом, Ф.И.О31 представила документы, подтверждающие улучшение жилищных условий за счет заемных денежных средств, которых было достаточно для принятия положительного решения о распоряжении средствами сертификата. ДД.ММ.ГГГГ территориальным органом УПФР в <адрес> и <адрес> принято решение (данные изъяты) об удовлетворении заявления Ф.И.О31, после чего средства материнского (семейного) капитала по ее сертификату в размере 429 408 рублей 50 копеек направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в соответствии с договором займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, то есть были перечислены на счет <данные изъяты> О том, что Ф.И.О31 оформила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения, преследуя цель обналичивания средств материнского (семейного) капитала, сотрудникам их учреждения известно не было (т. 2 л.д.134-137).

Из показаний Т.В. в качестве подозреваемой от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО1, в качестве свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ судом установлено, что после рождения четвертого ребенка – Ф.И.О8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в ДД.ММ.ГГГГ, она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-5 (данные изъяты), на сумму 408 960 рублей 50 копеек. Сертификат был выдан на основании ее заявления в отделе Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и <адрес>. О том, что с рождением второго и последующих детей у нее возникло право на материнский (семейный) капитал, она узнала из средств массовой информации. При обращении с заявлением в пенсионный фонд сотрудники разъяснили, что деньги по сертификату она может использовать на свою пенсию, обучение детей и на улучшение жилищных условий, а именно на приобретение жилья с обязательным условием оформления долей на детей в приобретенном жилье. Она знала, что получить денежные средства наличными по сертификату нельзя. Можно было получить наличными единовременную выплату 12 000 рублей один раз год. Данную выплату она не получала. ДД.ММ.ГГГГ, решив получить денежные средства по сертификату наличными, она через знакомых, созвонилась с ФИО1, к которому обратилась за услугой по обналичиванию сертификата. ФИО1 она пояснила, что имеет сертификат на материнский (семейный) капитал, который желает обналичить. Спросила, сможет ли он ей в этом помочь. ФИО1 ответил положительно и они договорились о встрече в <адрес>. ФИО1 пояснил, что за оказание услуг по обналичиванию сертификата он себе возьмет около 140 000 рублей, остальные деньги он передаст ей. Она согласилась на условия ФИО1, поскольку сама обналичить свой сертификат не могла, понимала, что без помощи ФИО1 у нее ничего не получится. ФИО1 пояснил, что он сам подготовит все необходимые документы, она будет только их подписывать. Так же он предупредил, что для обналичивания средств материнского капитала по ее сертификату нужно будет оформить фиктивный договор займа и фиктивный договор купли-продажи жилья. Жилье ФИО1 подыскал сам. В июне 2014 года она вместе с ФИО1 приехала в департамент <адрес> и по указанию последнего подписала договор займа с <данные изъяты> в лице директора ФИО1 на сумму 429 408 рублей 50 копеек. Согласно указанного договора, она якобы получила займ в <данные изъяты> на приобретение жилья - жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 429 408 рублей 50 копеек. ФИО1 пояснил, что заключение данного договора необходимо для обналичивания сертификата. Договор являлся фиктивным, в действительности ей никто никакого займа не выдавал, где находится офис <данные изъяты> она не знает. Проценты по договору займа она не платила, т.к. этого тоже не требовалось, поскольку договор был фиктивный. Затем, по указанию ФИО1, она подписала в департаменте <адрес> договор купли-продажи жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, согласно которому, она якобы приобрела жилой дом у А.А. за 500 000 рублей. Сделка купли-продажи носила фиктивный характер, в данном жилом доме она ни разу не была, где именно он расположен, ей не известно, проживать и выделять доли членам своей семьи в доме она не собиралась. Денежные средства за жилой дом она никому не передавала и передавать не должна была. Оформление сделки купли-продажи нужно было лишь для того, чтобы пенсионный фонд перечислил денежные средства по ее сертификату. ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО1, ею было оформлено нотариальное обязательство об оформлении жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, в общую долевую собственность: на себя и детей, в течение 6 месяцев после снятия обременения. В действительности никому из членов своей семьи доли в данном жилье выделять она не собиралась, ведь фактически жилой дом ей не принадлежал. ФИО1 заплатил нотариусу за составление обязательства, кроме того оплатил все необходимые государственные пошлины. Затем ФИО1 передал ей пакет документов, который по указанию последнего она отнесла в пенсионный фонд <адрес>, где написала заявление о желании распорядиться средствами своего материнского капитала по государственному сертификату в сумме 429 408 рублей 50 копеек. В заявлении она указала, что данные денежные средства нужны для погашения займа в сумме 429 408 рублей 50 копеек, который она якобы получила в <данные изъяты> для приобретения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. Она осознавала, что указывает в заявлении сведения, не соответствующие действительности, ведь заем она не получала, вышеуказанный жилой не приобретала, владеть и проживать в вышеуказанном доме не собиралась, хотела получить средства сертификата наличными. Спустя некоторое время после сдачи документов в пенсионный фонд РФ ФИО1 передал ей денежные средства в сумме 289 408 рублей наличными, остальную часть денежных средств ФИО1 взял себе в качестве вознаграждения за оказание услуг. Полученные от ФИО1 денежные средства в сумме 289 408 рублей она потратила на личные нужды. В июне 2014 года, по указанию ФИО1, у нотариуса она оформила доверенность на право продажи от ее имени жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. Денежные средства за продажу вышеуказанного жилого дома она не получала. В содеянном раскаивается (т. 2 л.д.194-197, т. 2 л.д. 246-249, т. 2 л.д. 211-216).

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело в отношении Ф.И.О31 выделено в отдельное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (т. 2 л.д. 245).

Из показаний свидетеля Ф.И.О42 от ДД.ММ.ГГГГ судом установлено, что в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, он проживает с самого рождения, дом ранее принадлежал его родителям. Данный дом он никому и никогда не продавал. ДД.ММ.ГГГГ года в организации <данные изъяты> им был взят займ в размере 200 000 рублей, под 15 % в месяц, также при подписании документов ему был подложен договор купли-продажи, где он якобы продает указанный дом А.А. Документы он не читал, подписал их без изучения. О том, что дом он якобы продал, узнал только тогда, когда пришло письмо из суда. Из письма узнал, что он и его супруга проживают в доме незаконно и Ф.И.О62 просит суд об их выселении. После судебных разбирательств дом по решению Усольского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, он вернул снова в свою собственность, так как сделка была признана недействительной. В настоящее время суд у А.А. выигран, дом принадлежит ему. Ф.И.О31 ему не знакома, по данному адресу никогда не проживала (т. 2 л.д. 227-228).

Из показаний свидетеля Ф.И.О38 от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в 2014 году Ф.И.О43 взял в его организации - <данные изъяты> займ на сумму 200 000 рублей, которые в последующем не выплачивал. В результате у Ф.И.О42 образовалась задолженность за невыплату процентов 720 000 рублей и основного долга в сумме 200 000 рублей. Так как займ был выдан под залог имущества – жилого дома, расположенного по адресу <адрес>, в связи с неисполнением обязательств по договору займа, указанный жилой дом перешел в его собственность. Затем дом был оформлен на его сына А.А., который в последующем дом выставил на продажу. Далее вышеуказанный дом был продан клиенту ФИО1 И.О31, однако Ф.И.О59 почему-то не смогла расплатиться за дом, и дом в последующем был продан гражданке Ф.И.О63. Однако Ф.И.О64 не выселялся с указанного дома и он подал на последнего в суд, в последующем Ф.И.О65 написал встречное заявление в суд, в котором указал, что был обманут и не читал подписанные документы. Суд признал сделки купли-продажи дома недействительными и дом на основании решения Усольского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ был возвращен Ф.И.О43 В дальнейшем он обратился в суд с исковым заявлением, суд присудил Ф.И.О66 выплатить ему основную сумму долга и просроченные проценты. В настоящее время Ф.И.О67 выплачивает ему по решению суда сумму взятого долга и проценты по нему. О том, что ФИО2 О59 обналичивали материнский капитал ему известно не было, об это узнал от сотрудников полиции (т. 2 л.д. 229-231).

Подсудимый ФИО1 согласился с показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, не оспорил их.

Также вина ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается письменными доказательствами:

- постановлением о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому уголовное дело возбуждено в отношении Ф.И.О31 по ст. 159.2 ч. 3 УК РФ (т. 2 л.д. 117) на основании рапорта об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченного ОЭБиПК МО МВД России «Усольский» Ф.И.О35 зарегистрированного в КУСП МО МВД России «Усольский» за номером 7769, из которого следует, что Ф.И.О31 похитила денежные средства Федерального бюджета РФ в сумме 429 408 рублей 50 копеек, которые были впоследствии обналичены и похищены ФИО2 О31 (л.д. 119 т. 2).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Управлении пенсионного фонда РФ (ГУ) в <адрес> и <адрес> изъято дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ф.И.О31 (данные изъяты) (т.2 л.д.140-141), которое было осмотрено следователем ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д.152-157), признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 158-159);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Управлении Федеральной службы кадастра и картографии по <адрес> в Усольском отделе изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес> (т. 2 л.д. 143-149), которое было осмотрено следователем ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 152-157), признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 158-159);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МИФНС (данные изъяты) по <адрес>, изъяты учредительные документы <данные изъяты> (т. 1 л.д.100-101), которые были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 102-103), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д.155);

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Ф.И.О31 по чертам лица опознала мужчину, который в 2014 году помогал ей обналичить средства по ее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, опознанным оказался ФИО1 (т. 2 л.д. 209-210);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету <данные изъяты><данные изъяты> (данные изъяты) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д.159-251), из которой следует, что в графе (данные изъяты) с датой ДД.ММ.ГГГГ указано о том, что на счет Ф.И.О31 перечислены денежные средства в размере 429 408 рублей 50 копеек по договору займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, далее в графе (данные изъяты) с датой ДД.ММ.ГГГГ указано о том, что в счет погашения задолженности по займу Ф.И.О31 на счет <данные изъяты> отделением пенсионного фонда РФ по <адрес> перечислены средства материнского капитала в сумме 429 408 рублей 50 копеек, то есть займ оформленный Ф.И.О31 погашен из средств Федерального бюджета РФ; указанная выписка была осмотрена следователем (т. 2 л.д.1-3), признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д. 6);

- информацией Байкальского банка ПАО «Сбербанк России», согласно которой в адрес СО СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> представлены сведения о движении денежных средств по счету Ф.И.О31 (данные изъяты) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на счет Ф.И.О31 перечислены денежные средства в сумме 429 408 рублей 50 копеек по договору целевого беспроцентного займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 429 418 рублей 62 копейки были сняты со счета ФИО1 по доверенности (т. 2 л.д. 240-241), указанная выписка осмотрена следователем (т. 2 л.д. 242), признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 244);

- протоколом осмотра жилища от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена квартира по адресу: <адрес> (т.2 л.д. 218-219);

- результатами оперативно-розыскной деятельности, предоставленными в СО СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 152-169), которые были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 170-176), признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т.5 л.д.179-180).

Вина ФИО1 в совершении преступления по эпизоду сертификата А.В. подтверждается показаниями представителя потерпевшего Ф.И.О32, свидетелей А.В., Ф.И.О39, Ф.И.О25, чьи показания данные в стадии следствия оглашены в судебном задании, в связи с их неявкой, письменными материалами уголовного дела.

Из показаний представителя потерпевшего Ф.И.О32, данных в стадии предварительного расследования, установлено, что она работает специалистом - экспертом юридической группы Государственного учреждения Управления пенсионного фонда РФ в <адрес>. В ее обязанности входит: правовое сопровождение по всем направлениям деятельности Управления пенсионного фонда РФ в <адрес>. Далее, представитель потерпевшего пояснила о порядке получения и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с установленными в Законе № 256 направлениями (л.д. 36-39 т.1).

Из показаний свидетеля Ф.И.О39 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д.203-208) установлено, что она работает в Управлении пенсионного фонда РФ в <адрес> и <адрес> в должности главного специалиста - эксперта клиентской службы. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, в период с 09 до 18 часов, с перерывом на обед с 13 до 13 час. 45 мин., в УПФР в <адрес> и <адрес> обратилась А.В. с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, в размере 400 311 рублей 52 копеек и направлении их на улучшение жилищных условий, а именно: на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), на приобретение жилья в соответствии с договором займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ. К своему заявлению А.В. приложила копию договора займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, <данные изъяты>, в лице директора ФИО1, предоставило А.В. денежный целевой займ в сумме 400 311 рублей 52 копеек для целевого использования, а именно для приобретения в собственность А.В. жилого помещения - жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. А.В. приложила к заявлению справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием кредитом (займом), подписанную директором <данные изъяты> ФИО1; свидетельство о государственной регистрации права собственности, право на которое обременено ипотекой в силу закона; нотариально удостоверенное обязательство на оформление жилого помещения по вышеуказанному адресу в общую долевую собственность себя, своего супруга и детей с определением долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения. Таким образом, А.В. представила документы, подтверждающие улучшение жилищных условий за счет заемных денежных средств, которых было достаточно для принятия положительного решения о распоряжении средствами сертификата. ДД.ММ.ГГГГ территориальным органом УПФР в <адрес> и <адрес> принято решение (данные изъяты) об удовлетворении заявления А.В., после чего средства материнского (семейного) капитала по ее сертификату в размере 400 311 рублей 52 копейки направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в соответствии с договором займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, то есть были перечислены на счет <данные изъяты> О том, что А.В. оформила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения, преследуя цель обналичивания средств материнского (семейного) капитала, сотрудникам их учреждения известно не было.

Из показаний А.В. в качестве подозреваемой от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д.9-14), в качестве свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 32-36) о том, что после рождения второго ребенка – Ф.И.О9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ, она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-III (данные изъяты), на сумму 312 162 рублей 50 копеек. Сертификат был выдан на основании ее заявления в отделе Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> и <адрес>. О том, что с рождением второго и последующих детей у нее возникло право на материнский (семейный) капитал, она узнала из средств массовой информации. При обращении с заявлением в пенсионный фонд сотрудники разъяснили, что деньги по сертификату она может использовать на свою пенсию, обучение детей и на улучшение жилищных условий, а именно на приобретение жилья с обязательным условием оформления долей на детей в приобретенном жилье. Она знала, что получить денежные средства наличными по сертификату нельзя. Можно было получить наличными единовременную выплату 12 000 рублей один раз год. Данную выплату она получала два раза - в 2010 и 2011 годах. ДД.ММ.ГГГГ на улице в <адрес> она увидела объявление с информацией о работе с сертификатами. Решив получить денежные средства по сертификату наличными, она позвонила по указанному в объявлении номеру, трубку поднял мужчина и представился ФИО1. В последующем при оформлении документов она узнала его личные данные - ФИО1. ФИО1 она пояснила, что имеет сертификат на материнский (семейный) капитал, который желает обналичить. Спросила, сможет ли он ей в этом помочь. ФИО1 ответил положительно и они договорились о встрече в <адрес>. На встрече ФИО1 пояснил, что за оказание услуг по обналичиванию сертификата он себе возьмет около 120 000 рублей, остальные деньги он передаст ей. Она согласилась на условия ФИО1, поскольку сама обналичить свой сертификат не могла, понимала, что без помощи ФИО1 у нее ничего не получится. ФИО1 пояснил, что он сам подготовит все необходимые документы, она будет только их подписывать. Так же он предупредил, что для обналичивания средств материнского капитала по ее сертификату нужно будет оформить фиктивный договор займа и фиктивный договор купли-продажи жилья. Жилье для оформления договора купли-продажи она подыскала сама, это был дом, принадлежащий ее знакомой Ф.И.О25 В декабре 2014 года она вместе с ФИО1 приехала в департамент <адрес> и по указанию последнего подписала договор займа с <данные изъяты> в лице директора ФИО1 на сумму 400 311 рублей 52 копейки. Согласно указанного договора, она якобы получила займ в <данные изъяты> на приобретение жилья - жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 400 311 рублей 52 копейки. ФИО1 пояснил, что заключение данного договора необходимо для обналичивания сертификата. Договор являлся фиктивным, в действительности ей никто никакого займа не выдавал, где находится офис <данные изъяты> она не знает. Проценты по договору займа она не платила, т.к. этого тоже не требовалось, поскольку договор был фиктивный. Затем, по указанию ФИО1, она подписала в департаменте <адрес> договор купли-продажи жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, согласно которому, она якобы приобрела жилой дом у Ф.И.О25 за 400 311 рублей 52 копейки. Сделка купли-продажи носила фиктивный характер, в данном жилом доме она не была, проживать и выделять доли членам своей семьи в нем она не собиралась. Денежные средства за жилой дом она никому не передавала, и передавать не должна была. Оформление сделки купли-продажи нужно было лишь для того, чтобы пенсионный фонд перечислил денежные средства по ее сертификату. ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО1, ею было оформлено нотариальное обязательство об оформлении жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, в общую долевую собственность: на себя и детей, в течение 6 месяцев после снятия обременения. В действительности никому из членов своей семьи доли в данном жилье выделять не собиралась, ведь фактически жилой дом ей не принадлежал. ФИО1 заплатил нотариусу за составление обязательства, кроме того оплатил все необходимые государственные пошлины. Затем ФИО1 передал ей пакет документов, который по указанию последнего она отнесла в пенсионный фонд <адрес>, где написала заявление о желании распорядиться средствами своего материнского капитала по государственному сертификату в сумме 400 311 рублей 52 копеек. В заявлении она указала, что данные денежные средства нужны для погашения займа в сумме 400 311 рублей 52 копеек, который она якобы получила в <данные изъяты> для приобретения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. Она осознавала, что указывает в заявлении сведения, не соответствующие действительности, ведь займ она не получала, вышеуказанный жилой дом не приобретала, владеть им и проживать в нем не собиралась, хотела получить средства сертификата наличными. Спустя некоторое время после сдачи документов в пенсионный фонд РФ ФИО1 передал ей денежные средства в сумме 280 311 рублей наличными, остальную часть денежных средств ФИО1 взял себе в качестве вознаграждения за оказание услуг.Полученные от ФИО1 денежные средства в сумме 280 311 рублей она потратила на личные нужды. ДД.ММ.ГГГГ, по указанию ФИО1, она подписала документы о продаже Ф.И.О25 дома, расположенного по адресу: <адрес>. Денежные средства за продажу вышеуказанного жилого дома она не получала. В содеянном раскаивается.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело в отношении А.В. выделено в отдельное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ (т. 5 л.д. 31).

Из показаний свидетеля Ф.И.О25 от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в 2014 году у нее в собственности находился жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ к ней с предложением о приобретении дома обратилась соседка - А.В. А.В. пояснила, что может приобрести дом за 400 311 рублей, кроме того уточнила, что денежные средства может передать только через два месяца после оформления сделки купли-продажи. Она согласилась. Посредством риелтора были составлены документы о купле-продаже дома. ДД.ММ.ГГГГ в департаменте недвижимости <адрес> она подписала договор купли-продажи и акт приема-передачи дома, расположенного по адресу: <адрес>. Спустя несколько месяцев А.В. деньги за дом ей так и не заплатила, пояснив, что у нее какие-то проблемы. Тогда она пояснила А.В., что отменит сделку купли-продажи. Через некоторое время А.В. обратилась к ней и сказала, что нужно приехать в департамент недвижимости <адрес>, где А.В. перепишет дом обратно в ее собственность. Деньги за дом А.В. она не передавала. А.В. в доме, расположенном по адресу: <адрес>, никогда не проживала. Дом, который был продан А.В., для жилья был пригоден, он построен из бруса, площадью около 48 кв. м, оборудован окнами, дверью, печным отоплением (т. 5 л.д. 17-19).

Подсудимый ФИО1 согласился с показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, не оспорил их.

Также вина ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается письменными доказательствами:

- постановлением о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому уголовное дело возбуждено в отношении А.В. и неустановленных лиц по ст. 159.2 ч. 3 УК РФ (т. 4 л.д. 188) на основании рапорта об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ ст. оперуполномоченного ОЭБиПК МО МВД России «Усольский» Ф.И.О44 зарегистрированного в КУСП МО МВД России «Усольский» за номером 1812, из которого следует, что А.В. похитила денежные средства Федерального бюджета РФ в сумме 400 311 рублей 52 копейки, которые были впоследствии обналичены и похищены ФИО4 (л.д. 190 т. 4).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Управлении пенсионного фонда РФ (ГУ) в <адрес> и <адрес> изъято дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя А.В. (данные изъяты) (т.1 л.д.43-47), которое было осмотрено следователем ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 209-213), признано вещественными доказательством и приобщено к материалам уголовного дела (т. 4 л.д. 215);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Управлении Федеральной службы кадастра и картографии по <адрес> в Усольском отделе изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 64-68) которое было осмотрено следователем ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 209-213), признано вещественными доказательством и приобщено к материалам уголовного дела (т. 4 л.д. 215);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МИФНС (данные изъяты) по <адрес>, изъяты учредительные документы <данные изъяты> (т. 1 л.д.100-101), которые были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 102-103), признаны вещественным доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д.155);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> (данные изъяты) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д.159-251), из которой следует, что в графе (данные изъяты) с датой ДД.ММ.ГГГГ указано о том, что на счет Ф.И.О45 перечислены денежные средства в размере 400 311 рублей 52 копеек по договору займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ. Далее в графе (данные изъяты) с датой ДД.ММ.ГГГГ указано о том, что в счет погашения задолженности по займу А.В. на счет <данные изъяты> отделением пенсионного фонда РФ по <адрес> перечислены средства материнского капитала в сумме 400 311 рублей 52 копейки, то есть займ оформленный А.В. погашен из средств Федерального бюджета РФ; указанная выписка была осмотрена следователем (т. 2 л.д.1-3), признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д. 6);

- информацией Байкальского банка ПАО «Сбербанк России», согласно которой в адрес СО СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> представлены сведения о движении денежных средств по счету А.В. (данные изъяты) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на счет А.В. перечислены денежные средства в сумме 400 311 рублей 52 копеек по договору целевого беспроцентного займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 400 330 рублей были сняты со счета А.В. (т. 5 л.д. 24-27), указанная выписка осмотрена следователем (т. 5 л.д. 28), признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д. 30);

- протоколом осмотра жилища от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена квартира по адресу: <адрес> (т.4 л.д. 197-198);

- результатами оперативно-розыскной деятельности, предоставленными в СО СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 152-169), которые были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 170-176), признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т.5 л.д.179-180).

Вина ФИО1 в совершении преступления по эпизоду сертификата Ф.И.О46 подтверждается показаниями представителя потерпевшего Ф.И.О32, свидетелей Ф.И.О26, Ф.И.О47, Ф.И.О48, Ф.И.О27, Ф.И.О49, чьи показания данные в стадии следствия оглашены в судебном задании, в связи с их неявкой, письменными материалами уголовного дела.

Из показаний представителя потерпевшего Ф.И.О32, данных в стадии предварительного расследования, установлено, что она работает специалистом - экспертом юридической группы Государственного учреждения Управления пенсионного фонда РФ в <адрес>. В ее обязанности входит: правовое сопровождение по всем направлениям деятельности Управления пенсионного фонда РФ в <адрес>. Далее, представитель потерпевшего пояснила о порядке получения и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с установленными в Законе (данные изъяты) направлениями (л.д. 36-39 т.1).

Свидетель Ф.И.О26 в стадии следствия пояснила, что после рождения второго ребенка - Ф.И.О10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-5 (данные изъяты), на сумму 408 960 рублей 50 копеек. Сертификат был выдан на основании ее заявления в отделе Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Ангарском муниципальном образовании <адрес>. Она знала о целевом характере сертификата. Она знала, что получить денежные средства наличными по сертификату нельзя. ДД.ММ.ГГГГ решив получить денежные средства по сертификату наличными, она созвонилась с ФИО1, за услугой по обналичиванию сертификата. Он согласился помочь за 150 000 рублей, остальные деньги передаст ей. Она действовала по указанию ФИО1. Подписала договор, о том, что якобы получила займ в <данные изъяты> на приобретение жилья по адресу: <адрес> в сумме 453 026 рублей. Никакого займа ей ФИО1 не выдавал, где находится офис <данные изъяты> она не знает. Проценты по договору займа она не платила, ведь договор был фиктивный. Затем по указанию ФИО1 она подписала в департаменте <адрес> договор купли-продажи дома по адресу: <адрес>, г <адрес>. Согласно которому, якобы приобрела дом у Ф.И.О27 в лице А.А. за 500 000 рублей. Сделка купли-продажи носила фиктивный характер. ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО1, ею было оформлено нотариальное обязательство об оформлении приобретенного дома по адресу: <адрес>, в общую долевую собственность: на себя и детей, в течение 6 месяцев после снятия обременения. Кроме того, по указанию ФИО1 ею была оформлена доверенность на имя А.А., согласно которой А.А. должен был продать от ее имени дом по адресу: <адрес>. В действительности никому из членов своей семьи доли в данном жилье выделять не собиралась, ведь фактически дом ей не принадлежал. Указанный пакет документов, по указанию ФИО1 она отнесла в пенсионный фонд <адрес>, где написала заявление о желании распорядиться средствами своего материнского капитала по государственному сертификату в сумме 453 026 рублей. В заявлении указала, что данные денежные средства нужны для погашения займа в сумме 453 026 рублей, который она якобы получила в <данные изъяты> для приобретения дома по адресу: <адрес>. Она осознавала, что указывает в заявлении сведения, не соответствующие действительности. Спустя некоторое время после сдачи документов в пенсионный фонд РФ ФИО1 передал ей денежные средства в сумме 303 026 рублей наличными, остальную часть денежных средств ФИО1 взял себе в качестве вознаграждения за оказание услуг. Полученные от ФИО1 денежные средства в сумме 303 026 рублей она потратила на личные нужды (т.5 л.д. 106-108, т. 5 л.д. 148-151, т. 5 л.д. 123-128).

Свидетель Ф.И.О47 в стадии следствия показала, что она работает в Управлении пенсионного фонда РФ в Ангарском городском округе <адрес> в должности главного специалиста - эксперта клиентской службы. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, в УПФР в <адрес> обратилась Ф.И.О26 с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, в размере 453 026 рублей и направлении их на улучшение жилищных условий, а именно: на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), на приобретение жилья в соответствии с договором займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ. К своему заявлению Ф.И.О26 приложила копию договора займа, в соответствии с которым, <данные изъяты> в лице директора ФИО1, предоставило Ф.И.О26 денежный целевой займ в сумме 453 026 рублей для целевого использования, а именно для приобретения в собственность Ф.И.О26 жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> по цене 500 000 рублей. Ф.И.О26 приложила к заявлению справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием кредитом (займом), подписанную директором <данные изъяты> ФИО1; свидетельство о государственной регистрации права собственности, право на которое обременено ипотекой в силу закона; нотариально удостоверенное обязательство на оформление жилого помещения по указанному выше адресу в общую долевую собственность себя, своего супруга и детей с определением долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения. Таким образом, Ф.И.О26 представила документы, которых было достаточно для принятия положительного решения о распоряжении средствами сертификата. ДД.ММ.ГГГГ территориальным органом УПФР в <адрес> и <адрес> принято решение (данные изъяты) об удовлетворении заявления Ф.И.О26 после чего средства материнского (семейного) капитала по ее сертификату в размере 453 026 рублей были перечислены на счет <данные изъяты> О том, что Ф.И.О26 оформила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения, преследуя цель обналичивания средств материнского (семейного) капитала, сотрудникам их учреждения известно не было (л.д. 61-66 т.5).

Свидетель Ф.И.О48 в стадии следствия показал, что ему принадлежит дом, расположенный по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он прочел объявление о покупке недвижимости и позвонил по указанному номеру. Трубку взял мужчина, который представился ФИО1. ФИО1 он пояснил, что у него имеется дом в Тайтурке, который он желает продать. ФИО1 заинтересовался домом и приехав в Тайтурку пояснил, что на данный дом имеется покупатель, но денежные средства за дом передадут не сразу во время сделки, а чуть позже, он согласился. В департаменте недвижимости <адрес> он подписал документы купли-продажи дома, но кому продал дом, не помнит. Спустя несколько месяцев ему позвонил ФИО1 и сообщил, что сделка отменяется и нужно приехать в департамент и оформить документы снова на его (Ф.И.О48) имя. О том, что дом был нужен в целях обналичивании денежных средств по сертификату на имя Ф.И.О26 ему известно не было (л.д. 136-139 т.5).

Свидетель Ф.И.О27 в стадии следствия показала, что в 2014 году она обналичила денежные средства со своего сертификата на материнский (семейный) капитал. В фиктивной сделке купли-продажи использовался объект недвижимости по адресу: <адрес>. Объект недвижимости приобретал и продавал от ее имени по доверенности - А.А. По данному адресу никогда не была. О том, что в последующем дом от ее имени был продан Ф.И.О26, которая использовала его для обналичивания денежных средств материнского капитала, ей известно не было (л.д. 140-143 т.5).

Свидетель Ф.И.О49 в стадии следствия показал, что Ф.И.О26 его мама, которая несколько лет назад часто ездила в <адрес>. Каждый раз для поездки в <адрес> за мамой заезжал мужчина по имени ФИО1, внешность которого имеет отличительные черты, а именно лицо смуглое, на голове имелась залысина, губы тонкие. ФИО1 сможет опознать (л.д. 115-118 т.5).

Подсудимый ФИО1 не оспорил показания представителя потерпевшего и свидетелей, подтвердив их.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления также подтверждается письменными доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела:

- постановлением о возбуждении уголовного дела, согласно которому уголовное дело (данные изъяты) по факту обналичивания средств материнского (семейного) сертификата, выданного на имя Ф.И.О26 возбуждено ДД.ММ.ГГГГ по части 3 статьи 159.2 УК РФ в отношении Ф.И.О26 и неустановленных лиц (л.д. 46 т.5) на основании рапорта об обнаружении признаков преступления, зарегистрированного в КУСП (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 48 т.5);

- протоколом осмотра жилища от ДД.ММ.ГГГГ в присутствии понятых осмотрен дом по адресу: <адрес>. (л.д. 23-27 т.1);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении УПФР в Ангарском городском округе изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ф.И.О26 (л.д. 54-57 т.1), которое осмотрено следователем (л.д. 67-102 т.5), приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (л.д. 73 т.5),

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> (л.д. 81-83 т.1), которое осмотрено следователем (л.д. 67-102 т.5), приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (л.д. 73 т.5);

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подозреваемая Ф.И.О26 опознала из трёх представленных мужчин ФИО1, как мужчину по имени ФИО1, который помог ей обналичить материнский сертификат (л.д. 111-112 т.5);

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель Ф.И.О49 опознал из трёх представленных мужчин ФИО1, как мужчину по имени ФИО1, который с его матерью ездил в <адрес> (л.д. 119-120 т.5);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ регистрационного дела юридического лица <данные изъяты> в МИФНС (данные изъяты) по <адрес> (л.д. 100-101 т.1), которое осмотрено следователем (л.д. 102-103 т.1), приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (л.д. 155 т.1);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> (данные изъяты) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где в графе (данные изъяты) с датой ДД.ММ.ГГГГ указано о том, что в счет погашения задолженности по займу Ф.И.О26 на счет <данные изъяты> отделением пенсионного фонда РФ по <адрес> перечислены средства материнского капитала в сумме 453 026 рублей, то есть заем, оформленный Ф.И.О26 погашен из средств Федерального бюджета РФ (л.д. 1-3 т.2), которая осмотрена следователем (л.д. 133 т.5); приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (л.д. 135 т.5);

- информацией Байкальского банка ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ по счету Ф.И.О26, согласно которой с расчетного счета <данные изъяты> на счет Ф.И.О26 денежные средства в сумме 453 026 рублей не поступали (т. 5 л.д. 132); указанная выписка была осмотрена следователем (т. 5 л.д.133), признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д. 135);

- результатами оперативно-розыскной деятельности, предоставленными в СО СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 152-169), которые были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 170-176), признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т.5 л.д.179-180).

У суда нет оснований для критической оценки показаний представителя потерпевшего Ф.И.О32, свидетелей Ф.И.О34, Ф.И.О50, Ф.И.О39, Ф.И.О48, Ф.И.О27, Ф.И.О26, Ф.И.О49, А.В., Ф.И.О25, Ф.И.О31, Ф.И.О34, Ф.И.О42, Ф.И.О38, Е.А., Ф.И.О7, Ф.И.О5, Ф.И.О33, И.Н.. Показания данных лиц согласуются с показаниями подсудимого, во всех деталях не противоречат им. Показания представителя потерпевшего и свидетелей, каждого, суд принимает в единой доказательственной совокупности, подтверждающей место, время способ совершения мошенничества, групповой характер преступления. Поводов для оговора подсудимого не усматривается, а потому суд учитывает показания представителя потерпевшего и свидетелей как допустимые, относимые и достоверные доказательства и основывает на их показаниях свои выводы о виновности ФИО1 в совершении мошенничества.

Оценивая показания подсудимого ФИО1 данные им в стадии предварительного расследования, подтвержденные в суде, суд доверяет им, поскольку исследованные показания не состоят в противоречии с показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, подтверждаются письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании. Признаков самооговора и понуждения ФИО1 к даче признательных показаний судом не выявлено, а потому суд доверяет показаниям подсудимого и основывает на них свои выводы о его виновности в совершении преступлений при установленных судом обстоятельствах.

Все исследованные судом письменные доказательства, в том числе протоколы следственных действий, добыты с соблюдением уголовно-процессуального кодекса, соответствуют всем требованием, предъявляемым к процессуальным документам, имеют необходимые реквизиты, подписаны, заверены надлежащими лицами, и подтверждают обстоятельства, подлежащие доказыванию и имеющие значение для данного уголовного дела, а потому суд принимает вышеуказанные документы, как доказательства, подтверждающие виновность подсудимого в совершении инкриминируемых ему деяний.

Суд приходит к выводу о достаточности исследованных по делу доказательств, которые допустимы, относимы к рассматриваемому уголовному делу и не имеют пороков, ставящих под сомнения их достоверность.

Действия ФИО1 суд квалифицирует:

- по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский капитал Ф.И.О5 по части 3 статьи 159.2 УК РФ (в редакции Федерального Закона № 207 ФЗ от 29.11.2012) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский капитал Ф.И.О7 по части 3 статьи 159.2 УК РФ (в редакции Федерального Закона № 207 ФЗ от 29.11.2012) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский капитал Т.В. по части 3 статьи 159.2 УК РФ (в редакции Федерального Закона № 207 ФЗ от 29.11.2012) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский капитал А.В. по части 3 статьи 159.2 УК РФ (в редакции Федерального Закона № 207 ФЗ от 29.11.2012) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский капитал Ф.И.О26 по части 3 статьи 159.2 УК РФ (в редакции Федерального Закона № 207 ФЗ от 29.11.2012) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

<данные изъяты>

Таким образом, ФИО1 совершил уголовно наказуемые деяния, должен понести уголовную ответственность за содеянное, быть подвергнут наказанию как мере государственного принуждения.

Оценивая сведения о личности подсудимого, суд учитывает, что ФИО1 не судим, имеет постоянное место жительства, место работы в <данные изъяты> откуда характеризуется положительно, в семейном кругу также характеризуется положительно как хороший, заботливый отец.

Смягчающими наказание обстоятельствами является полное признание ФИО1 своей вины в стадии следствия и в суде, раскаяние в содеянном, добровольное частичное возмещение ущерба по всем эпизодам совершенных преступлений. Кроме того, при допросах в стадии следствия ФИО1 давал правдивые и полные показания, участвовал в производстве следственных действий, направленных на закрепление и подтверждение ранее полученных данных, тем самым активно способствовал расследованию преступлений, при даче объяснений до возбуждения уголовного дела ФИО1 давал признательные показания, изобличая себя, что суд расценивает как явку с повинной (т. 3 л.д. 205-207). Также суд к смягчающим наказание обстоятельствам относит наличие у подсудимого одного несовершеннолетнего и одного малолетнего ребенка, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Суд при назначении наказания, также учитывает, что преступления, совершенные ФИО1 в соответствии со статьёй 15 УК РФ, отнесены к категории средней тяжести. Фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности соответствуют установленной законом категории, оснований, предусмотренных частью 6 статьи 15 УК РФ, для изменения категории преступлений суд не находит.

Суд назначает наказание по правилам части 1 статьи 62 УК РФ.

На основании вышеизложенного, учитывая смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, соответствие характера и степени общественной опасности преступлений обстоятельствам их совершения, тяжести содеянного и личности виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, суд приходит к выводу избрать ФИО1 наказание в виде лишения свободы. Иной вид наказания, с учетом личности подсудимого, по мнению суда, не обеспечит в полной мере достижения цели и задач его назначения.

Учитывая, что подсудимый не утратил связь с обществом, проживает с семьёй, занимается воспитанием детей, работает, наказание в виде лишения свободы следует назначить с применением статьи 73 УК РФ, признать наказание условным, возложив на подсудимого обязанности, способствующие исправлению и пресечению совершения им новых преступлений.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных деяний, что в свою очередь могло бы свидетельствовать о необходимости применения в отношении подсудимого положений статьи 64 УК РФ, судом не установлено.

Кроме того, суд считает, что наказание в виде лишения свободы, назначенное условно с возложением на ФИО1 обязанностей, является достаточным для его исправления, поэтому суд пришёл к выводу не назначать подсудимому дополнительное наказание в виде ограничения свободы и штрафа.

Государственным учреждением - Отделением пенсионного фонда РФ по Иркутской области заявлен гражданский иск на сумму 5 413 626 (пять миллионов четыреста тринадцать тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей о взыскании с виновных лиц материального ущерба, причиненного в результате хищения денежных средств, по делу в качестве гражданского ответчика привлечен ФИО1 (том 6 л.д. 51-54). Учитывая, что преступления были совершены ФИО1 в составе группы лиц, вопрос о размере иска требует дополнительной проверки путем истребования доказательств, не представленных суду, что влечет отложение рассмотрения дела, то за Государственным учреждением - Отделением пенсионного фонда РФ по <адрес> следует признать право на удовлетворение гражданского иска, и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. К тому же, принятое решение в этой части не влияет на квалификацию преступлений и другие важные вопросы, затронутые данным приговором.

Вопрос о процессуальных издержках разрешён судом в отдельном постановлении.

Вещественные доказательства распределить в соответствие с требованием статей 81, 82 УПК РФ.

В судебном заседании защитник адвокат Ф.И.О53 просила применить к ФИО1 правила пункта 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», и освободить его от назначенного наказания.

Однако одно из преступлений в совокупности (по эпизоду хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский капитал Ф.И.О26) было окончено ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, тогда как Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» принято ДД.ММ.ГГГГ, и не подлежит применению к наказанию по настоящему приговору.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296, 299, пунктом 1 части 5 статьи 302 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159.2, частью 3 статьи 159.2, частью 3 статьи 159.2, частью 3 статьи 159.2, частью 3 статьи 159.2 УК РФ (в редакции Федерального Закона № 207-ФЗ от 29.11.2012) и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский капитал Ф.И.О5) – один год четыре месяца лишения свободы.

- по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский капитал Ф.И.О7) – один год четыре месяца лишения свободы.

- по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский капитал Т.В.) – один год четыре месяца лишения свободы.

- по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский капитал А.В.) – один год четыре месяца лишения свободы.

- по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский капитал Ф.И.О26) – один год четыре месяца лишения свободы.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание – 2 (два) года лишения свободы.

В силу статьи 73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Испытательный срок исчислять с момента провозглашения приговора.

Контроль за поведением условно осуждённого ФИО1 возложить на специализированный государственный орган - уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осуждённого.

Обязать ФИО1 в течение 10 дней со дня вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться в уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию 1 раз в месяц.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу по настоящему уголовному делу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать за потерпевшим Государственным учреждением - Отделением пенсионного фонда РФ по Иркутской области право на удовлетворение гражданского иска, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу:

- регистрационное дело юридического лица <данные изъяты> хранящееся в Межрайонной ИФНС России №17 по Иркутской области, - оставить там же;

- выписку по расчетному счету (данные изъяты) <данные изъяты> с СД-диском, хранящиеся при уголовном деле (данные изъяты), - хранить там же;

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ф.И.О26, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ф.И.О7, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ф.И.О29, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя А.В., дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ф.И.О31, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ф.И.О5, хранящиеся в ПФР РФ по Иркутской области – оставить там же, копии указанных дел – хранить в материалах уголовного дела,

- дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости – квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости – дом, расположенный по адресу: <адрес>, дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости – квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости – жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости – жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости – квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, хранящиеся в ФРС РФ по Иркутской области – оставить там же, копии указанных дел - хранить в материалах уголовного дела

- выписку по расчетному счету (данные изъяты) на имя Ф.И.О31, выписку по расчетному счету (данные изъяты) на имя А.В., выписку по расчетному счету (данные изъяты) на имя Ф.И.О7, выписку по расчетному счету (данные изъяты) на имя Ф.И.О5, информационное письмо «Сбербанк» по счету на имя Ф.И.О26, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела;

- сопроводительное письмо исх. (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ, постановление начальника МО МВД России «Усольский» Ф.И.О36 о рассекречивании оптического диска с аудиозаписями, постановление судьи Ангарского городского суда Ф.И.О37 о рассекречивании сведений, постановление судьи Ангарского городского суда Ф.И.О37 о проведении ОРМ «ПТП», конверт с оптическим диском с телефонными переговорами гр. Ф.И.О38 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стенограммы телефонных разговоров Ф.И.О38 на 12 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела, – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию Иркутского областного суда через Усольский городской суд в течение десяти суток со дня постановления приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Е.А. Туркова