Приговор № 1-226/2024 от 28 ноября 2024 г. по делу № 1-226/2024

КОПИЯ

УИД: 66RS0009-01-2024-001424-36 дело №1-226/2024


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Нижний Тагил 29 ноября 2024 года

Ленинский районный суд г.Нижний Тагил Свердловской области в составе председательствующего Энграф В.В. с участием

государственного обвинителя – Макаренко Ю.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Корякиной Н.Л.,

при помощнике судьи Ромашиной Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело №1-226/2024 в отношении

ФИО1, <...>, судимости не имеющего,

который в порядке ст.ст. 91, 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации не задерживался, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО1 трижды сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены ФИО1 в городе Нижний Тагил Свердловской области при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, достоверно зная, что в Обществе с ограниченной ответственностью «ПРОМКОР» ИНН <***>, ОГРН <***> (далее - ООО «ПРОМКОР») он является подставным лицом - учредителем и директором, то есть фактически не выполняет функции органа управления ООО «ПРОМКОР», не ведет административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, получив предложение от неустановленного в ходе следствия лица об открытии банковских счетов для ООО «ПРОМКОР» в банковских организациях – Акционерном обществе «Альфа-Банк» (далее – АО «Альфа-Банк»), Публичном акционерном обществе Акционерном коммерческом банке «Авангард» (далее – ПАО АКБ «Авангард»), Публичном акционерном обществе «Уральский Банк Реконструкции и Развития» (далее – ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития»), и последующей передаче неустановленному в ходе следствия лицу банковских карт, являющихся электронными носителями информации, выпущенных при открытии расчетных счетов для ООО «ПРОМКОР», а также о предоставлении сотрудникам банков, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, абонентского номера телефона и адреса электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые, согласно статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в дополнительный офис «Индустриальный» АО «Альфа-Банк», расположенный по проспекту Ленина, дом 69, в Ленинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «ПРОМКОР» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил уполномоченному сотруднику АО «Альфа-Банк» - менеджеру по работе с юридическими лицами ФИО2, неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий его (ФИО1) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 подал Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», указав абонентский номер +№, находящийся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимый для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику АО «Альфа-Банк», что он является подставным лицом в ООО «ПРОМКОР», после чего, находясь по вышеуказанному адресу, получил от уполномоченного сотрудника АО «Альфа-Банк» - менеджера по работе с юридическими лицами ФИО2 подтверждающие документы об открытии в дополнительном офисе «Индустриальный» АО «Альфа-Банк», расположенном по проспекту Ленина, дом 69, в Ленинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, для ООО «ПРОМКОР» расчетного счета №.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ неустановленным сотрудником АО «Альфа-Банк», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, на указанный последним в Подтверждении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, абонентский номер +№, находящийся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь у дополнительного офиса «Индустриальный» АО «Альфа-Банк», расположенного по проспекту Ленина, дом 69, в Ленинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ПРОМКОР» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета АО «Альфа-Банк» №, сбыл неизвестному электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в дополнительный офис «Нижний Тагил» ПАО АКБ «Авангард», расположенный по проспекту Ленина, дом 21Б в Ленинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «ПРОМКОР» и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил уполномоченному сотруднику ПАО АКБ «Авангард» - главному специалисту отдела по работе со счетами ФИО3, неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий его (ФИО1) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя и подал заявление на открытие счетов в ПАО АКБ «Авангард», указав абонентский № и адрес электронной почты promcor@bk.ru, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимые для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику ПАО АКБ «Авангард», что он является подставным лицом в ООО «ПРОМКОР», после чего, находясь по вышеуказанному адресу, получил от уполномоченного сотрудника ПАО АКБ «Авангард» - главного специалиста отдела по работе со счетами ФИО3, подтверждающие документы об открытии в дополнительном офисе «Нижний Тагил» ПАО АКБ «Авангард», расположенном по проспекту Ленина, дом 21Б в Ленинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, для ООО «ПРОМКОР» расчетного счета №, специального карточного счета №, а также получил банковскую карту № ПАО АКБ «Авангард», выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета №.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ неустановленным сотрудником ПАО АКБ «Авангард», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, на указанные последним в Заявлениях на открытие счетов в ПАО АКБ «Авангард» от ДД.ММ.ГГГГ, абонентский № и адрес электронной почты <...>, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, специальным карточным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь у дополнительного офиса «Нижний Тагил» ПАО АКБ «Авангард», расположенного по проспекту Ленина, дом 21Б в Ленинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ПРОМКОР» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, специальным карточным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковских счетов ПАО АКБ «Авангард» расчетного счета №, специального карточного счета №, и банковской карты № ПАО АКБ «Авангард», выпущенной в рамках обслуживания расчетного счета №, сбыл неизвестному электронные средства, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в дополнительный офис «Демидовский» ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития», расположенный по проспекту Мира, дом 22А, в Ленинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «ПРОМКОР» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил уполномоченному сотруднику ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития» - ведущему специалисту по работе с юридическими лицами ФИО4, неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий его (ФИО1) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя и подал заявление об открытии расчётного счета и заявление о настройке доступа в систему «Интернет-банк Light» в ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития», указав абонентские номера №, №, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимые для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития», что он является подставным лицом в ООО «ПРОМКОР», после чего, находясь по вышеуказанному адресу, получил от уполномоченного сотрудника ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития» - ведущего специалиста по работе с юридическими лицами ФИО4, подтверждающие документы об открытии в дополнительном офисе «Демидовский» ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития», расположенном по проспекту Мира, дом 22А, в Ленинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, для ООО «ПРОМКОР» расчетного счета №.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ неустановленным сотрудником ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, на указанный последним в Заявлении о настройке доступа в систему «Интернет-банк Light» в ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития» от ДД.ММ.ГГГГ, абонентский №, находящийся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь у дополнительного офиса «Демидовский» ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития», расположенного по проспекту Мира, дом 22А, в Ленинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ПРОМКОР» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития» №, сбыл неизвестному электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в дополнительный офис «Нижний Тагил» ПАО АКБ «Авангард», расположенный по проспекту Ленина, дом 21Б в Ленинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, где осознавая, что после предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил уполномоченному сотруднику ПАО АКБ «Авангард» ФИО5, неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий его (ФИО1) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику ПАО АКБ «Авангард», что он является подставным лицом в ООО «ПРОМКОР», после чего, находясь по вышеуказанному адресу, получил от уполномоченного сотрудника ПАО АКБ «Авангард» ФИО5 банковскую карту № ПАО АКБ «Авангард», выпущенную в рамках обслуживания специального карточного счета №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь у дополнительного офиса «Нижний Тагил» ПАО АКБ «Авангард», расположенном по проспекту Ленина, дом 21Б в Ленинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ПРОМКОР» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем передачи банковской карты № ПАО АКБ «Авангард», выпущенной в рамках обслуживания специального карточного счета №, сбыл неизвестному электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «ПРОМКОР», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетных счетов, открытых на ООО «ПРОМКОР» не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ПРОМКОР», действуя по единому преступному умыслу, совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством указания абонентских номеров №, № и адреса электронной почты promcor@bk.ru при открытии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расчетных счетов ООО «ПРОМКОР» №, находясь в дополнительном офисе «Индустриальный» АО «Альфа-Банк», расположенном по проспекту Ленина, дом 69, в Ленинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, № и №, находясь в дополнительном офисе «Нижний Тагил» ПАО АКБ «Авангард», расположенном по проспекту Ленина, дом 21Б в Ленинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, №, находясь в дополнительном офисе «Демидовский» ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития», расположенном по проспекту Мира, дом 22А, в Ленинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля, с целью последующего дистанционного управления вышеперечисленными расчетными счетами с применением дистанционных банковских сервисов, и передачи в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у дополнительного офиса «Нижний Тагил» ПАО АКБ «Авангард», расположенного по проспекту Ленина, дом 21Б в Ленинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, неустановленному лицу банковских карт ПАО АКБ «Авангард» №, выпущенной в рамках обслуживания расчетного счета №, и №, выпущенной в рамках обслуживания специального карточного счета №, открытых на имя ООО «ПРОМКОР».

2) Кроме того, в период с середины октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, достоверно зная, что в Обществе с ограниченной ответственностью «ПРОМКОР», ИНН <***>, ОГРН <***> (далее - ООО «ПРОМКОР») он является подставным лицом - учредителем и директором, то есть фактически не выполняет функции органа управления ООО «ПРОМКОР», не ведет административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, получив предложение от неустановленного в ходе следствия лица об открытии банковских счетов для ООО «ПРОМКОР» в банковских организациях и последующей передаче неустановленному в ходе следствия лицу банковских карт, являющихся электронными носителями информации, выпущенных при открытии расчетных счетов для ООО «ПРОМКОР», а также о предоставлении сотрудникам банков, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, абонентского номера телефона и адреса электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые, согласно статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в помещение кафетерия «Чикен Хауз», расположенного в доме 57 по проспекту Ленина в Ленинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, для встречи с уполномоченным выездным сотрудником Акционерного общества «Райффайзенбанк» (далее - АО «Райффайзенбанк»), где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «ПРОМКОР» и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил уполномоченному сотруднику АО «Райффайзенбанк» ФИО6, неосведомленному об истинных преступных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий его (ФИО1) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя и подал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», указав абонентский номер +№, а также адрес электронной почты <...>, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику АО «Райффайзенбанк», что он является подставным лицом в ООО «ПРОМКОР», после чего, находясь в помещении кафетерия «Чикен Хауз», расположенного в доме 57 по проспекту Ленина в Ленинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, получил от уполномоченного сотрудника АО «Райффайзенбанк» ФИО6, подтверждающие документы об открытии в Филиале «Уральский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по улице Красноармейская, 10 города Екатеринбурга Свердловской области, для ООО «ПРОМКОР» расчетного счета №, а также получил банковскую карту АО «Райффайзенбанк», выпущенную в рамках обслуживания счета №.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ неустановленным сотрудником АО «Райффайзенбанк», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, на указанные последним в Заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер +№, а также адрес электронной почты promcor@bk.ru, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь у дома 57 по проспекту Ленина в Ленинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ПРОМКОР» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета АО «Райффайзенбанк» №, и банковской карты АО «Райффайзенбанк», выпущенной в рамках обслуживания счета №, сбыл неизвестному электронные средства, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период с середины октября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «ПРОМКОР», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ПРОМКОР», совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством указания абонентского номера +№ и адреса электронной почты promcor@bk.ru при открытии ДД.ММ.ГГГГ расчетного счета ООО «ПРОМКОР» № в Филиале «Уральский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по улице Красноармейская, 10 города Екатеринбурга Свердловской области, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов, и передачи ДД.ММ.ГГГГ у дома 57 по проспекту Ленина в Ленинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, неустановленному лицу банковской карты АО «Райффайзенбанк», выпущенной в рамках обслуживания счета №, открытого на имя ООО «ПРОМКОР».

3) Кроме того, в период с середины января 2023 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, достоверно зная, что в Обществе с ограниченной ответственностью «ПРОМКОР», ИНН <***>, ОГРН <***> (далее - ООО «ПРОМКОР») он является подставным лицом - учредителем и директором, то есть фактически не выполняет функции органа управления ООО «ПРОМКОР», не ведет административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, получив предложение от неустановленного в ходе следствия лица об открытии банковских счетов для ООО «ПРОМКОР» в банковских организациях и последующей передаче неустановленному в ходе следствия лицу доступа к банковским картам, являющимся электронными носителями информации, выпущенным при открытии расчетных счетов для ООО «ПРОМКОР», а также о предоставлении сотрудникам банков, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, абонентского номера телефона и адреса электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые, согласно статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Так, в период с середины января 2023 года по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории города Нижний Тагил Свердловской области, имея в своем распоряжении защищенный электронный носитель информации (рутокен), содержащий квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи № на имя ФИО1, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по каналам электронной связи через сайт Публичного акционерного общества «Финансовая Корпорация Открытие» направило Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания клиентов – участников Информационной системы «Точка» и об открытии Счета для ООО «ПРОМКОР», где указало подтверждение использования абонентского номера +№, которое подписало в электронном виде вышеуказанной электронной цифровой подписью на имя ФИО1.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в помещение кафетерия «Чикен Хауз», расположенного в доме 57 по проспекту Ленина в Ленинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, для встречи с уполномоченным выездным сотрудником Филиала Точка Публичного акционерного общества «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – Филиал Точка ПАО «ФК Открытие»), где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «ПРОМКОР» и предоставления третьему лицу доступа к виртуальной банковской карте без пластикового носителя, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил уполномоченному сотруднику Филиала Точка ПАО «ФК Открытие» Дмитраш, неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий его (ФИО1) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на его имя, тем самым подтвердив подачу неустановленным лицом Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания клиентов – участников Информационной системы «Точка» и об открытии Счета, подтвердив использование абонентского номера +№, находящегося в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимого для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику Филиала Точка ПАО «ФК Открытие», что он является подставным лицом в ООО «ПРОМКОР», после чего, находясь в помещении кафетерия «Чикен Хауз», расположенного в доме 57 по проспекту Ленина в Ленинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, прошел идентификацию личности, проведенную уполномоченным сотрудником Филиала Точка ПАО «ФК Открытие» Дмитраш, тем самым, завершив процедуру открытия в Филиале Точка ПАО «ФК Открытие», расположенном по улице Сакко и Ванцетти, дом 61, города Екатеринбурга Свердловской области, для ООО «ПРОМКОР» расчетного счета №, а также получил доступ к двум виртуальным банковским картам без пластикового носителя Филиала Точка ПАО «ФК Открытие», выпущенным в рамках обслуживания счета №.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ неустановленным сотрудником Филиала Точка ПАО «ФК Открытие», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1 на указанный в Согласии на обработку персональных данных в Филиале Точка ПАО «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер +№, находящийся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов, и доступа к двум виртуальным банковским картам без пластикового носителя Филиала Точка ПАО «ФК Открытие», выпущенным в рамках обслуживания счета №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь у дома 57 по проспекту Ленина в Ленинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ПРОМКОР» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов, а также предоставления доступа к двум виртуальным банковским картам без пластикового носителя Филиала Точка ПАО «ФК Открытие», выпущенным в рамках обслуживания счета №, сбыл неизвестному электронные средства, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период с середины января 2023 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «ПРОМКОР», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ПРОМКОР», совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством идентификации своей личности и подтверждения абонентского номера +№ при открытии ДД.ММ.ГГГГ расчетного счета ООО «ПРОМКОР» № в Филиале Точка ПАО «ФК Открытие», расположенном по улице Сакко и Ванцетти, дом 61, города Екатеринбурга Свердловской области, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов, и идентификации своей (ФИО1) личности ДД.ММ.ГГГГ в помещении кафетерия «Чикен Хауз» в доме 57 по проспекту Ленина в Ленинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, и предоставления доступа неустановленному лицу к двум виртуальным банковским картам без пластикового носителя Филиала Точка ПАО «ФК Открытие», выпущенным в рамках обслуживания счета №, открытого на имя ООО «ПРОМКОР».

Подсудимый ФИО1 вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции Российской Федерации.

Из показаний подсудимого ФИО1, оглашенных в судебном заседании, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Том №3 л.д. 155-158, 167, 184, 202-212), в июле 2022 года на улице он познакомился с женщиной, которая предложила ему заработать денежные средства путем регистрации на его имя юридического лица. Поскольку он нуждался в денежных средствах, он согласился, а также предоставил женщине свой абонентский номер телефона. ДД.ММ.ГГГГ ему на сотовый телефон позвонил неизвестный, представившийся Иваном. Последний предложил оформить юридическое лицо на его имя за денежное вознаграждение в сумме 20 000 рублей, на что он согласился. В этот же день он встретился с данным мужчиной у отделения почты России по адресу: <адрес>, где передал тому свой паспорт гражданина Российской Федерации, а также правоустанавливающие документы на жилое помещение. Сделав копии данных документов, тот возвратил их ему. Спустя некоторое время, ему вновь позвонил Иван и сообщил о необходимости встретиться у Александровского пассажа в городе Нижний Тагил. ДД.ММ.ГГГГ он приехал к ТЦ «Александровский Пассаж», где встретился с Иваном, с которым прошел к офисному зданию, расположенному по адресу: <адрес>. Последний также сообщил ему адрес электронной почты, а также объяснил о необходимости оформления электронной подписи. В последующем он прошел в офис, где оформил электронную подпись. Помимо этого, в этот же день он по просьбе Ивана оформил сим-карту оператора сотовой связи «Мотив». ДД.ММ.ГГГГ он вновь встретился с Иваном, по просьбе которого он посетил отделение АО «Альфа-банк», где для ООО «ПРОМКОР» открыл расчетный счет. Полученные от сотрудника банка после открытия счета документы, он передал Ивану. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он вновь по предложению Ивана встретился с последним и направился в отделение банка ПАО «Авангард», где по просьбе последнего также открыл расчетный счет для ООО «ПРОМКОР». Полученные от сотрудника банка документы он передал Ивану. В этот же день он вместе с Иваном прошел также в отделение банка «УБРиР», где по просьбе Ивана открыл расчетный счет для ООО «ПРОМКОР». Полученные от сотрудника банка документы он также в полном объеме передал Ивану. ДД.ММ.ГГГГ он вновь встретился с Иваном, по просьбе последнего. Совместно с ним он проследовал в кафе «Chiken house», где он встретился с сотрудником АО «Райффайзенбанк». После подписания необходимых документов, был открыт расчетный счет ООО «ПРОМКОР». Полученные от представителя банка документы, он в полном объеме передал Ивану. Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ он вновь встретился с Иваном в центре города Нижний Тагил Свердловской области, где по просьбе последнего проследовал в отделение банка ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», где открыл расчетный счет для организации ООО «ПРОМКОР». Полученные от сотрудника банка документы, он в полном объеме передал Ивану. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он получал от Ивана за открытие банковских счетов денежные средства в суммах от 1 500 до 2 000 рублей. Никакую финансово-хозяйственную деятельность ООО «ПРОМКОР» он не вел, осуществлять финансово-хозяйственную деятельность не собрался, чем занимается данная организация ему неизвестно. Кроме этого, во время открытия счетов для ООО «ПРОМКОР», сотрудники банков разъясняли ему, что запрещено передавать пароль для доступа к банковскому счету организации третьим лицам.

После оглашения показаний, подсудимый ФИО1 подтвердил их в полном объеме.

Помимо признательных показаний, вина подсудимого подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Так, из показаний свидетеля ФИО7, оглашенных в судебном заседании, в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Том № л.д. 29-32), она состоит в должности старшего государственного налогового инспектора отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга. При регистрации ООО «ПРОМКОР» в отдел по регистрации юридических лиц поступил в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы России пакет документов, содержащий заявление о создании юридического лица, решение № единственного учредителя, а также иные документы. В связи с тем, что поданные документы соответствовали требования законодательства, принято решение о регистрации ООО «ПРОМКОР». Директором данного юридического лица значится ФИО1. Последний документы после произведенной регистрации на бумажном носителе в налоговой инспекции не забирал.

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО8, оглашенными в порядке ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Том № л.д. 33-35), с 2018 года она работает менеджером по продажам ООО «Компания «Тензор». Данное юридическое лицо является удостоверяющим центром, уполномоченным на регистрацию и выдачу электронных цифровых подписей физическим и юридическим лицам. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в офис их компании для оформления на его имя электронно-цифровой подписи и предоставил паспорт гражданина Российской Федерации, а также сообщил контактный адрес электронной почты styx1976@list.ru. По результатам рассмотрения заявления, ФИО1 был оформлен сертификат электронно-цифровой подписи сроком на один год – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данный сертификат электронной подписи получен ФИО1 на специальном usb-носителе.

Согласно показаниям свидетеля ФИО3, оглашенным в судебном заседании, в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Том № л.д. 126-128), она трудоустроена главным специалистом отдела по работе ПАО БАНК «АВАНГАРД». ДД.ММ.ГГГГ к ним в офис обратился директор ООО «ПРОМКОР» - ФИО1 с заявлением об открытии счета для данного юридического лица. При открытии счета, ООО «ПРОМКОР» также было подключено к системе дистанционного банковского обслуживания. Данному юридическому лицу был открыт расчетный счет, а также специальный карточный счет. При открытии счетов, ФИО1 также была выдана кэш-карта для работы с наличными денежными средствами по расчетному счету. Кроме этого, ФИО1 также была выдана корпоративная банковская карта. Перед открытием счетов, ФИО1, как директору ООО «ПРОМКОР», разъяснялись положения законодательства Российской Федерации, а также правила банковского обслуживания о недопустимости передачи третьим лицам выданных банком платежных средств для управления банковским счетом.

Из показаний свидетеля ФИО4, оглашенных в судебном заседании, в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Том № л.д. 178-179) следует, что она состоит в должности ведущего специалиста по работе с юридическими лицами офиса ПАО БАНК «УБРиР». ДД.ММ.ГГГГ к ним в офис обратился директор ООО «ПРОМКОР» ФИО1 с заявлением об открытии счета для данного юридического лица. Помимо этого, последним также было подано заявление о присоединении к системе дистанционного банковского обслуживания. После открытия расчетного счета, ФИО1 также был выдан лист с паролем для удаленного доступа посредством сети Интернет к расчетному счету. При этом, перед открытием расчетного счета ООО «ПРОМКОР», ФИО1 были разъяснены положения действующего законодательства, а также правила банковского обслуживания, запрещающие передачу третьим лицам выданных банком платежных и иных электронных средств для управления банковским счетом.

В соответствии с показаниями свидетеля Дмитраш, оглашенными в судебном заседании, в порядке ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Том № л.д. 232-234), она работает курьером в филиале Точка ПАО «ФК Открытие». ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «ПРОМКОР» ФИО1 направил в филиал их банка документы в электронном виде об открытии счета для своей организации – заявление о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, согласие на обработку персональных данных. Кроме этого, ФИО1 были направлены копии учредительных документов ООО «ПРОМКОР». ДД.ММ.ГГГГ в кафетерии «Чикен Хауз» в городе Нижний Тагил у нее состоялась встреча с ФИО1, с целью идентификации последнего. ООО «ПРОМКОР» был открыт расчетный счет, к которому также была выпущена виртуальная банковская карта. Для входа в систему дистанционного обслуживания ФИО1 был указан номер телефона: №. Регистрация доступа в личный кабинет производилась с использованием данного абонентского номера. Перед открытием банковского счета, подключением услуги дистанционного банковского обслуживания ФИО1 разъяснялись положения действующего законодательства о недопустимости передачи третьим лицам выданных банком платежных средств для управления банковским счетом.

Согласно показаниям свидетеля ФИО2, оглашенным в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Том № л.д. 1-2), ранее она работала менеджером по работе с лицами дополнительного офиса АО «Альфа-Банк» в городе Нижний Тагил. ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «ПРОМКОР» ФИО1 обратился к ним в офис для открытия расчетного счета. Последним было подписано соглашение об электронном документообороте и договор о расчетно-кассовом обслуживании. В качестве контактного номера ФИО1 был указан №. Для ООО «ПРОМКОР» был открыт расчетный счет с возможностью доступа к нему через систему дистанционного банковского обслуживания. Регистрации в данной системе производится с помощью контактного номера телефона, указанного руководителем юридического лица. ФИО1 перед открытием банковского счета были разъяснены положения действующего законодательства и правила банковского обслуживания, в том числе о недопустимости передачи третьим лицам выданных банком платежных и электронных средств для управления банковским счетом.

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО6, оглашенными в судебном заседании, в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Том № л.д.51-53), он работает в АО «Райффайзенбанк». ДД.ММ.ГГГГ в их банк ФИО1 дистанционно были направлены документы об открытии расчетного счета для ООО «ПРОМКОР», директором которого тот является. При этом, в качестве контактного был указан номер +№. После обработки поступивших документов, ФИО1 была назначена встреча в кафе «Чикен Хауз», расположенном по адресу: <...>. На указанной встрече ФИО1 было подписано заявление на открытие расчетного счета и подключение к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк». ФИО1 была выдана неименная банковская карта на пластиковом носителе. При этом, ФИО1 разъяснялось о недопустимости передачи третьим лицам выданных банком платежных средств для управления банковским счетом.

Кроме этого, вина подсудимого ФИО1 подтверждается письменными материалами уголовного дела.

Сведениями из ООО «Компания «Тензор», а также протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 выпущена электронно-цифровая подпись в структурном подразделении компании по адресу: <адрес> (Том № л.д. 75-79, 80-82).

Протоколами осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми осмотрены сведения, поступившие из АО «Райффайзенбанк». Осмотром установлено, что для ООО «ПРОМКОР» открыт счет №. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет поступило 1 655 232 рубля 03 копейки. С банковской карты, выпущенной к счету, обналичено 351 100 рублей (Том № л.д. 106-121, 122-125).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что осмотрены сведения, поступившие из ПАО «УБРиР» в отношении ООО «ПРОМКОР». Из осмотренных документов следует, что директор ООО «ПРОМКОР» ФИО1 в качестве контактного номера указал +№. Последним подписано заявление об акцепте оферты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 принимает правила банковского обслуживания. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет № поступили денежные средства в сумме 159 340 рублей (Том № л.д. 143-146).

Протоколами осмотров предметов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми осмотрены сведения, поступившие из АО «Альфа-банк». Так, осмотром зафиксировано, что для ООО «ПРОМКОР» открыт счет в указанном банке №, поступления на который составили 287 124 рубля 54 копейки (Том № л.д. 152-156, 157-159).

Протоколами осмотров предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что осмотрены сведения, поступившие из ПАО АКБ «Авангард». Так, установлено, что для ООО «ПРОМКОР» открыто два счета – 40№ и 40№. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет № поступили денежные средства в сумме 7 988 476 рублей 60 копеек (Том № л.д. 165-188, 189-192).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены сведения, поступившие из филиала Точка ПАО «ФК Открытие». В качестве контактного номера телефона директором ООО «ПРОМКОР» ФИО1 указан абонентский номер <***>. В указанном банке данному юридическому лицу открыт счет №. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет поступили денежные средства в общей сумме 779 852 рубля (Том № л.д. 218-221).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ИФНС России по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга изъято регистрационное дело ООО «ПРОМКОР» ИНН <***> (Том № л.д. 227-230).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрено изъятое регистрационное дело ООО «ПРОМКОР». ДД.ММ.ГГГГ налоговой инспекцией принято решение о регистрации ООО «ПРОМКОР». При этом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, как учредителем, принято решение о создании данного юридического лица. Согласно уставу ООО «ПРОМКОР», основными видами деятельности являются – разработка строительных проектов, строительство жилых и нежилых зданий (Том № л.д. 1-27).

Сведениями из МИФНС №16 по Свердловской области, из которых следует, что местом нахождения данного юридического лица значится адрес: <адрес>. Контактные номера телефонов: №, 89992868261. Директором и учредителем данного юридического лица является ФИО1 (Том № л.д. 37-48).

Рапортами об обнаружении признаков преступления (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, 3005 от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, с середины октября 2022 года до ДД.ММ.ГГГГ, с января 2023 года до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории <адрес>, сбыл неизвестному предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи денежных средств оплаты в виде банковских карт, платежные средства и электронные средства доступа к банковским счетам ПАО «УБРИР», АО «Альфа-банк», ПАО КБ «Авангард», АО «Райффайзенбанк», филиал Точка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», эмитированные указанными банковскими учреждениями и предназначенные для совершения операций по банковским счетам ООО «ПРОМКОР» (Том № л.д. 58, 63, 68).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, а также протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что из офиса ПАО АКБ «АВАНГАРД» изъято юридическое дело ООО «ПРОМКОР», которое в последующем осмотрено. Так, осмотром зафиксировано, что анкета клиента заполнена от имени директора ФИО1. В качестве контактного номера указан абонентский номер +№, в качестве контактного адреса электронной почты указан – promcor@bk.ru. В юридическом деле содержится, в том числе, лист ознакомления с рекомендациями по работе в системе для обеспечения безопасности, а также зафиксированы требования, о том, что пароль для входа в систему является личной конфиденциальной информацией, который ни при каких обстоятельствах нельзя никому раскрывать, не передавать ключи электронно-цифровой подписи другим лицам, а в случае компрометации блокировать их (Том № л.д. 77-118, 119-124).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, а также протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым из офиса ПАО «УБРиР» изъято юридическое дело ООО «ПРОМКОР», которое в последующем осмотрено. Так, ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «ПРОМКОР» ФИО1 было подано заявление, в котором тот просит открыть расчетный счет для вышеуказанного юридического лица. В качестве контактного абонентского номера ФИО1 указан +№. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 было подано заявление о закрытии счета № (Том № л.д. 129-170, 171-176).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, а также протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что в офисе ПАО Банк «ФК Открытие» изъято юридическое дело ООО «ПРОМКОР». Последнему на основании заявления директора ФИО1 открыт расчетный счет. В качестве контактного номера телефона указан +№ (Том № л.д. 180-223, 224-228).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, а также протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в офисе АО «Альфа-банк» изъято регистрационное дело ООО «ПРОМКОР». Так, осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 подано заявление об открытии расчетного счета, в качестве контактного номера указан +№ (Том № л.д. 235-244, 245-249).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, а также протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в офисе АО «Райффайзенбанк» изъято регистрационное дело ООО «ПРОМКОР», которое в последующем осмотрено. Так, осмотром зафиксировано, что ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «ПРОМКОР» ФИО1 подано заявление на открытие расчетного счета №. В качестве контактного номера указан +№ (Том № л.д. 3-43, 44-49).

Сведения, содержащиеся в приведенных выше документах, не противоречат обстоятельствам дела, согласуются с показаниями свидетелей обвинения и подсудимого по времени, месту, способу и обстоятельствам совершения преступлений. Протоколы следственных и процессуальных действий, проведенных в ходе предварительного расследования, признаются судом соответствии с ч.1 ст.88 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации относимыми и допустимыми доказательствами, так как они получены в установленном законом порядке.

Все вышеперечисленные доказательства признаются судом допустимыми и достоверными и, по убеждению суда, являются в своей совокупности достаточными для решения вопроса о виновности подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений. Данные доказательства суд полагает возможным положить в основу обвинительного приговора.

Проанализировав представленные стороной обвинения и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает доказанным, что ФИО1 предоставил лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, свой паспорт с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как руководителе (директоре) и участнике (учредителе) юридического лица без намерения фактически ими являться и исполнять возложенные на него обязанности, то есть о себе как о подставном лице, в связи с чем данные действия подсудимого ФИО1 были квалифицированы органами предварительного следствия по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Учитывая, что на день рассмотрения дела в суде, в соответствии со ст.78 Уголовного кодекса Российской Федерации истек срок давности привлечения ФИО1 к уголовной ответственности, с согласия подсудимого, уголовное преследование в отношении последнего по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.173.2 Уголовного кодекса РФ, прекращено в соответствии с п.3 ч.1 ст.24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации – в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Суд считает доказанным, что в дальнейшем – после регистрации ООО «ПРОМКОР» – ФИО1 за денежное вознаграждение, не имея намерений управлять созданным на его имя вышеуказанным обществом, передал лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, электронные средства платежа (одноразовые логины и пароли, коды подтверждения регистрации в системе ДБО и т.п.) и электронные носители информации (ключи электронной подписи, банковские карты). За совершение указанных действий ФИО1 получал денежное вознаграждение.

К указанному выводу суд приходит на основе анализа показаний свидетелей обвинения и подсудимого, которые признает достоверными, поскольку в основной своей части они логичны, последовательны и непротиворечивы, согласуются между собой и с письменными материалами дела, поэтому не доверять этим показаниям у суда оснований не имеется. Оснований для оговора подсудимого у свидетелей, а также для самооговора подсудимым не имеется. Также за основу приговора суд берет представленные стороной обвинения письменные доказательства, изложенные выше, которые получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства и являются допустимыми.

На основании совокупности исследованных судом доказательств установлено, что преступления совершены ФИО1 в разное время. Последний при совершении каждого самостоятельного преступления выполнял необходимые действия, образующие объективную сторону состава каждого преступления, что свидетельствует об отсутствии оснований расценивать все его действия, как продолжаемое преступление, которые с учетом положений ч.1 ст.17 Уголовного кодекса Российской Федерации образуют совокупность преступлений. Помимо этого, из анализа показаний подсудимого следует, что с неустановленным лицом у него не было заранее договоренности о том, что необходимо будет открывать расчетные счета разных в банковских организациях для зарегистрированных на его имя юридических лиц. Каждый раз, когда неизвестный звонил и предлагал ему открыть расчетный счет в банке, он соглашался это делать за денежное вознаграждение.

Оснований считать, что ФИО1, совершая 3 преступления, предусмотренных ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, действовал с единым умыслом, с учетом обстоятельств, установленных по уголовному делу, и квалификации его действий, как единого продолжаемого преступления, оснований не имеется.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия ФИО1 по всем преступлениям по ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации - сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый совершил три оконченных умышленных преступления в сфере экономической деятельности, каждое из которых в соответствии с ч.4 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации относится к категории тяжких преступлений.

ФИО1 психиатром и наркологом не наблюдается, участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

ФИО1 вину в предъявленном обвинении признал полностью, раскаялся в содеянном, что суд признает смягчающими наказание обстоятельствами в соответствии с ч.2 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации по всем преступлениям. Кроме того, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, по всем преступлениям суд признает в соответствии с ч.2 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

В соответствии с ч.2 ст.43 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Исходя из изложенного, суд при назначении наказания приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому ФИО1 по каждому из преступлений наказание в виде лишения свободы, в целях формирования у него уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирования правопослушного поведения, поскольку наказание, связанное с изоляцией от общества, будет отвечать целям исправления виновного и обеспечит возможность предупреждения совершения им новых преступлений.

В то же время, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности заменить подсудимому ФИО1 наказание в виде лишения свободы на наказание в виде принудительных работ, поскольку, по мнению суда, его исправление возможно без реального отбывания наказания в местах лишения свободы.

Ограничений, установленных ч.7 ст.53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, для назначения наказания в виде принудительных работ не имеется.

На основании ч.1 ст.60.3 Уголовно – исполнительного кодекса Российской Федерации срок отбывания наказания необходимо исчислять Гришину со дня прибытия осужденного в исправительный центр.

Правовых оснований для изменения категории каждого совершенного преступления на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности преступлений, в соответствии с ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не усматривает.

Исходя из положений п.22.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №58 от 22.12.2015 (в редакции от 18.12.2018) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», при замене лишения свободы принудительными работами дополнительное наказание, предусмотренное к лишению свободы, в том числе и в качестве обязательного, не назначается. Суд, заменив лишение свободы принудительными работами, должен решить вопрос о назначении дополнительного наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации к принудительным работам.

При таких обстоятельствах, с учетом изложенного, данных о личности подсудимого, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности не назначения ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа по всем преступлениям.

Суд не усматривает исключительных смягчающих обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением ФИО1 до и после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных деяний, в связи с чем не находит оснований для применения положений ст.ст. 64, 73, 82 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Суд считает необходимым сохранить подсудимому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, поскольку данное решение будет способствовать исполнению настоящего приговора.

В качестве вещественных доказательств по уголовному делу приобщены:

регистрационное дело ООО «ПРОМКОР» на электронном и бумажном носителях (Том № л.д.230, 231-239, Том № л.д.28);

ответ ООО «Компания «Тензор» (Том № л.д. 75-79, 83);

юридическое дело ООО «ПРОМКОР», изъятое в АО «Альфа-Банк» (Том № л.д. 237-244, 250);

юридическое дело ООО ««ПРОМКОР», изъятое в ПАО АКБ «Авангард» (Том № л.д. 80-118, 125);

юридическое дело ООО «ПРОМКОР», изъятое в ПАО «УБРиР» (Том № л.д. 134-170, 177);

оптический компакт-диск, прилагаемый к ответу ПАО АКБ «Авангард» (Том № л.д. 164);

оптический компакт-диск, прилагаемый к ответу АО «Альфа-Банк» (Том № л.д.151);

ответ ПАО «УБРиР» и копии документов из юридического дела ООО «ПРОМКОР» (Том № л.д. 128-142);

юридическое дело ООО «ПРОМКОР», изъятое в АО «Райффайзенбанк» (Том № л.д. 8-43, 50);

оптический компакт-диск, прилагаемый к ответу АО «Райффайзенбанк» и содержащий выписку по счету № ООО «ПРОМКОР» (Том № л.д.105);

юридическое дело ООО «ПРОМКОР», изъятое в ПАО «ФК Открытие» (Том № л.д. 185-223, 229);

ответ Филиала Точка ПАО «ФК Открытие» и копии документов из юридического дела ООО «ПРОМКОР» (Том № л.д. 196-217).

Вопрос о вещественных доказательствах решается судом в соответствии с ч.3 ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Так, в соответствии с п.5 ч.3 ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, документы, являющиеся вещественными доказательствами, в частности, остаются при уголовном деле.

При таких обстоятельствах, регистрационное дело ООО «ПРОМКОР» на электронном и бумажном носителях, ответ ООО «Компания «Тензор», юридическое дело ООО «ПРОМКОР», изъятое в АО «Альфа-Банк», юридическое дело ООО ««ПРОМКОР», изъятое в ПАО АКБ «Авангард», юридическое дело ООО «ПРОМКОР», изъятое в ПАО «УБРиР», оптический компакт-диск, прилагаемый к ответу ПАО АКБ «Авангард», оптический компакт-диск, прилагаемый к ответу АО «Альфа-Банк», ответ ПАО «УБРиР» и копии документов из юридического дела ООО «ПРОМКОР», юридическое дело ООО «ПРОМКОР», изъятое в АО «Райффайзенбанк», оптический компакт-диск, прилагаемый к ответу АО «Райффайзенбанк» и содержащий выписку по счету № ООО «ПРОМКОР», юридическое дело ООО «ПРОМКОР», изъятое в ПАО «ФК Открытие», ответ Филиала Точка ПАО «ФК Открытие» и копии документов из юридического дела ООО «ПРОМКОР» надлежит хранить при уголовном деле.

Из материалов дела следует, что по делу имеются процессуальные издержки, а именно, расходы по оплате труда адвоката Корякиной, назначенной в качестве защитника ФИО1 в ходе предварительного следствия, составили в размере 12 178 рублей 50 копеек. Расходы по оплате труда адвокатов Шевцова и Корякиной в ходе рассмотрения уголовного дела судом составили 7 431 рубль 30 копеек, а всего в размере 19 609 рублей 80 копеек. Процессуальные издержки подлежат взысканию с подсудимого в полном объеме в соответствии со ст.ст. 131, 132 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации. Материалы дела не содержат сведений о том, что ФИО1 отказывался от услуг адвокатов. Кроме того, ФИО1 является трудоспособным лицом, заболеваний, препятствующих трудоустройству, не имеет. Следовательно, оснований для освобождения ФИО1 от уплаты процессуальных издержек не имеется.

В силу п.«а» ч.1 ст.104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора денег, полученных, в частности, в результате совершения преступления, предусмотренного ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Из показаний подсудимого Гришина следует, что ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он получал от неустановленного лица за открытие банковских счетов денежные средства в суммах от 1 500 до 2 000 рублей.

Учитывая изложенное, а также то, что стороной обвинения не представлено достоверных доказательств, подтверждающих точную сумму полученных ФИО1 денежных средств за открытие счетов в банковских организациях для ООО «ПРОМКОР», суд полагает, что конфискации в доход государства подлежат деньги, полученные ФИО1, в сумме 6 000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 308, 309 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему за каждое из совершенных преступлений наказание в виде лишения свободы на срок 01 (один) год.

На основании ч.2 ст.53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание по каждому из преступлений в виде 01 (одного) года лишения свободы заменить принудительными работами на срок 01 (один) год с удержанием 5% из заработной платы осужденного в доход государства.

В соответствии с ч.3 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде принудительных работ на срок 01 (один) год 06 (шесть) месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

После получения предписания территориального органа уголовно-исполнительной системы по месту жительства осужденному ФИО1 надлежит следовать самостоятельно за счет средств государства к месту отбывания наказания – в исправительный центр в порядке, установленном ст.60.2 Уголовно – исполнительного кодекса Российской Федерации.

Срок наказания в виде принудительных работ исчислять со дня прибытия осужденного ФИО1 в исправительный центр.

Меру пресечения в отношении ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Взыскать с ФИО1 в пользу федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки – расходы по оплате труда адвокатов в размере 19 609 рублей 80 копеек.

На основании п.«а» ч.1 ст.104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, конфисковать у ФИО1 в доход государства деньги, полученные в результате совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, в сумме 6 000 рублей.

Вещественные доказательства: регистрационное дело ООО «ПРОМКОР» на электронном и бумажном носителях (Том № л.д.230, 231-239, Том № л.д.28); ответ ООО «Компания «Тензор» (Том № л.д. 75-79, 83); юридическое дело ООО «ПРОМКОР», изъятое в АО «Альфа-Банк» (Том № л.д. 237-244, 250); юридическое дело ООО ««ПРОМКОР», изъятое в ПАО АКБ «Авангард» (Том № л.д. 80-118, 125); юридическое дело ООО «ПРОМКОР», изъятое в ПАО «УБРиР» (Том № л.д. 134-170, 177); оптический компакт-диск, прилагаемый к ответу ПАО АКБ «Авангард» (Том № л.д. 164); оптический компакт-диск, прилагаемый к ответу АО «Альфа-Банк» (Том № л.д.151); ответ ПАО «УБРиР» и копии документов из юридического дела ООО «ПРОМКОР» (Том № л.д. 128-142); юридическое дело ООО «ПРОМКОР», изъятое в АО «Райффайзенбанк» (Том № л.д. 8-43, 50); оптический компакт-диск, прилагаемый к ответу АО «Райффайзенбанк» и содержащий выписку по счету № ООО «ПРОМКОР» (Том № л.д.105); юридическое дело ООО «ПРОМКОР», изъятое в ПАО «ФК Открытие» (Том № л.д. 185-223, 229); ответ Филиала Точка ПАО «ФК Открытие» и копии документов из юридического дела ООО «ПРОМКОР» (Том № л.д. 196-217) –хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда через Ленинский районный суд г.Нижний Тагил Свердловской области в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, а также в случае принесения апелляционного представления прокурором либо подачи апелляционной жалобы другими участниками процесса, осужденный вправе ходатайствовать в указанный срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также о желании иметь в суде апелляционной инстанции защитника по своему выбору либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе либо подано соответствующее заявление.

Судья В.В. Энграф