Приговор № 1-191/2024 1-5/2025 от 18 февраля 2025 г. по делу № 1-191/2024

УИД: 69RS0039-01-2024-002859-80

Дело № 1-5/2025


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Тверь 19 февраля 2025 года

Пролетарский районный суд г.Твери в составе председательствующего судьи Виноградова Р.И.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры Пролетарского района г.Твери ФИО1,

подсудимого ФИО2, его защитника, - адвоката Крылова А.Л.,

подсудимого ФИО4, его защитника, - адвоката Макарова А.А.,

при секретаре Неводовой В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале Пролетарского районного суда г.Твери уголовное дело в отношении,

ФИО5, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, под стражей и домашним арестом по настоящему уголовному делу не содержащегося,

и ФИО4, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, регистрации не имеющего, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, под стражей и домашним арестом по настоящему уголовному делу не содержащегося,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 и ФИО4 совершили приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В 2023 году, но не позднее 18 августа 2023 года, у ФИО2, находившегося в неустановленном месте г.Твери, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

ФИО2, будучи осведомленным об обязательной маркировке табачных изделий, ввозимых в Российскую Федерацию, акцизными марками и маркировке табачных изделий, произведенных на территории Российской Федерации, федеральными специальными марками, в нарушение требований ч.5 ст.4 Федерального закона РФ от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», согласно которой реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается и в нарушение ч.1 Постановления Правительства РФ от 20.02.2010 г. № 76 «Об акцизных марках для маркировки, ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», согласно которой табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации подлежит обязательной маркировке акцизными марками, стал осуществлять умышленную преступную деятельность, направленную на реализацию задуманного.

Для реализации преступного плана в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО2 определил механизм совершения преступления, состоящий в следующем: использование складских помещений для хранения и сбыта немаркированных табачных изделий подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками; поиск лиц (поставщиков) немаркированных табачных изделий подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками; аренда автомобилей для перевозки немаркированных табачных изделий подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в место хранения и сбыта; поиск заказчиков (покупателей) немаркированных табачных изделий подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками.

В 2023 году, но не позднее 18 августа 2023 года, с целью реализации преступного умысла ФИО2, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, при неустановленных обстоятельствах, привлек к реализации своих преступных действий, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками своего знакомого ФИО4, предложив последнему осуществление продажи немаркированных табачных изделий различных марок, поставку которых согласно совместному преступному умыслу будет осуществлять ФИО2 с помощью арендованных автомобилей. После чего, ФИО4 из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, на предложение ФИО2 согласился, тем самым вступил с ним в предварительный преступный сговор.

С целью реализации преступного плана ФИО2 была отведена роль, заключающаяся в осуществлении общего руководства, направленного на незаконный оборот табачных изделий, обеспечение места для хранения табачных изделий, осуществлять учет приобретаемых и продаваемых табачных изделий, приискание новых источников и лиц, у которых он приобретает табачные изделия, осуществления переговоров с покупателями и поставщиками табачных изделий, определения количества и ассортимента предлагаемых к продаже табачных изделий, контроль за постоянным обновлением ассортимента, производство расчетов с поставщиками и покупателями, установление политики цен на продаваемые табачные изделия, привлечение покупателей, принятие мер конспирации для сокрытия преступной деятельности группы от посторонних лиц, а также контроль процесса по незаконному обороту табачных изделий в целом, распределение между соучастниками полученного преступного дохода.

Согласно распределению ролей, ФИО4 должен был выполнять следующее, находясь на территории кафе «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, давать пояснения покупателям по ассортименту продаваемой табачной продукции, осуществлять продажу в том числе лицам, которые будут приобретать у него табачные изделия, для дальнейшего распространения, осуществлять прием товара на склад, а также выдачу немаркированных табачных изделий подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками покупателям, принимать меры конспирации для сокрытия преступной деятельности группы от посторонних лиц.

В 2023 году, но не позднее 18 августа 2023 года, находясь в неустановленном месте г. Твери ФИО2 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с отведенной преступной ролью, действуя умышленно, вопреки действующему законодательству, в нарушение ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», и в нарушение ч.1 Постановления Правительства РФ от 20.02.2010 г. № 76 «Об акцизных марках для маркировки, ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», реализуя совместный преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, преследуя корыстную цель личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, имея связи и знакомства среди неустановленных лиц, занимающихся продажей немаркированных табачных изделий подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, организовал подыскание с целью приобретения табачной продукции в г. Москве.

Реализуя преступный умысел, направленный на незаконное обогащение, путем извлечения прибыли от реализации неопределенному кругу лиц немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, ФИО2, действуя совместно и согласовано с ФИО4, в 2023 году, но не позднее 06 сентября 2023 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы, организовал приобретение табачных изделий, заведомо зная, что приобретаемая им продукция является немаркированными табачными изделиями подлежащими маркировке специальными (акцизными) марками, то есть выпущенной в оборот с нарушением требований действующего законодательства.

В соответствии с разработанным преступным планом, ФИО2, действуя совместно и согласовано с ФИО4, в 2023 году, но не позднее 06 сентября 2023 года, с использованием арендованных автомобилей организовал перевозку немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками из г. Москвы до территории кафе «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> На территории указанного кафе немаркированные табачные изделия подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками были помещены для хранения, с целью дальнейшего незаконного сбыта.

В 2023 году, но не позднее 06 сентября 2023 года находясь в кафе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО2, действуя совместно и согласовано с ФИО4, реализуя совместный преступный умысел, согласно преступной роли, осуществил учет приобретенных немаркированных табачных изделий подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, путем внесения данных в тетрадь, с целью последующей реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками неопределенному кругу лиц по адресу: <адрес>.

18 августа 2023 года в период с 19 часов 39 минут по 19 часов 43 минут ФИО не осведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО4, находясь в помещении магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, действуя по указанию ФИО2 продал Свидетель №6 3 пачки немаркированных табачных изделий марки «NZ Safari», Свидетель №6 в свою очередь передал ФИО в качестве оплаты за приобретенную продукцию, денежные средства в сумме 357 рублей, предоставленные им для проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка».

18 августа 2023 года в период с 19 часов 50 минут по 20 часов 10 минут в автомобиле марки «Тайота», регистрационный знак №, припаркованном возле магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, Свидетель №6, участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка», добровольно выдал приобретенные у ФИО 3 пачки немаркированных табачных изделий марки «NZ Safari».

Согласно заключению эксперта № 6042 от 23 апреля 2024 года, стоимость, изъятых табачных изделий в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 18 августа 2023 года, исходя из единой минимальной цены табачной продукции составила 357 рублей.

06 сентября 2023 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области на территории кафе «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> обнаружена и изъята немаркированные табачные изделия подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, различных производителей в количестве 57 911 упаковок (пачек), немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, а именно: 170 пачек марки «NZ TF»; 1501 пачек марки «NZ Black»; 4000 пачек марки «NZ Gold»; 7000 пачек марки «NZ Gold compact»; 500 пачек марки «DAVE Gold compact»; 500 пачек марки «Корона Kalipso Special Gold»; 2500 пачек марки «Корона Slim»; 10 250 пачек марки «NZ Black Power»;490 пачек марки «Корона Slim Gren»; 500 пачек марки «Корона Slim 100»; 1500 пачек марки «Корона Kalipso Slim»; 500 пачек марки «Dove Platinum»; 250 пачек марки «Dove SS Platinum»; 500 пачек марки «Credo»; 8250 пачек марки «NZ 10»; 14500 пачек марки «NZ Safari»; 3250 пачек марки «NZ 8»; 750 пачек марки «NZ QS»; 1000 пачек марки «Dove 100».

Согласно заключению эксперта № 6042 от 23 апреля 2024 года, общая стоимость, изъятой табачной продукции 06 сентября 2023 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых на территории кафе «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, исходя из единой минимальной стоимости сигарет, составила 6891 409 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 171.1 УК РФ является особо крупным размером.

Таким образом, своими преступными действиями ФИО2, ФИО4 совершили приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, на общую сумму 6891 766 рублей.

Они же, ФИО2 и ФИО4, совершили приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В 2023 году, но не позднее 18 августа 2023 года, у ФИО2, находившегося в неустановленном месте г.Твери, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей маркировке федеральными специальными марками, в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере.

ФИО2 будучи осведомленным об обязательной маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками, в нарушение ч.1 ст.12 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», согласно которой алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, или ввозимая в Российскую Федерацию, подлежит обязательной маркировку федеральными специальными марками, стал осуществлять умышленную преступную деятельность, направленную на реализацию задуманного.

Для реализации преступного плана в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО2 определил механизм совершения преступления, состоящий в следующем: использование складских помещений для хранения и сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей маркировке федеральными специальными марками; поиск лиц (поставщиков) немаркированной алкогольной продукции, подлежащей маркировке федеральными специальными марками; аренда автомобилей для перевозки немаркированной алкогольной продукции, подлежащей маркировке федеральными специальными марками в место хранения и сбыта; поиск заказчиков (покупателей) немаркированной алкогольной продукции, подлежащей маркировке федеральными специальными марками.

В 2023 году, но не позднее 18 августа 2023 года, с целью реализации преступного умысла ФИО2, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, при неустановленных обстоятельствах, привлек к реализации своих преступных действий, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей маркировке федеральными специальными марками своего знакомого ФИО4, предложив последнему осуществление продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей маркировке федеральными специальными марками, поставку которых, согласно совместному преступному умыслу, будет осуществлять ФИО2 с помощью арендованных автомобилей. После чего, ФИО4, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, на предложение ФИО2 согласился, тем самым вступил с ним в предварительный преступный сговор.

С целью реализации преступного плана ФИО2 была отведена роль, заключающаяся в осуществлении общего руководства, направленного на незаконный оборот алкогольной продукции, обеспечение места для хранения алкогольной продукции, осуществлять учет приобретаемой и продаваемой алкогольной продукции, приискание новых источников и лиц, у которых он приобретает алкогольную продукцию, осуществления переговоров с покупателями и поставщиками алкогольной продукции, определения количества и ассортимента предлагаемой к продаже алкогольной продукции, контроль за постоянным обновлением ассортимента, производство расчетов с поставщиками и покупателями, установление политики цен на продаваемую алкогольную продукцию, привлечение покупателей, принятие мер конспирации для сокрытия преступной деятельности группы от посторонних лиц, а также контроль процесса по незаконному обороту алкогольной продукции в целом, распределение между соучастниками полученного преступного дохода.

Согласно распределению ролей, ФИО4 должен был выполнять следующее, находясь на территории кафе «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, давать пояснения покупателям по ассортименту продаваемой алкогольной продукции, осуществлять продажу в том числе лицам, которые будут приобретать у него алкогольную продукцию, для дальнейшего распространения, осуществлять прием товара на склад, а также выдачу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей маркировке федеральными специальными марками покупателям, принимать меры конспирации для сокрытия преступной деятельности группы от посторонних лиц.

В 2023 году, но не позднее 18 августа 2023 года, находясь в неустановленном месте г. Твери ФИО2 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с отведенной преступной ролью, действуя умышленно, вопреки действующему законодательству, в нарушение ч.1 ст.12 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», реализуя совместный преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей маркировке федеральными специальными марками, преследуя корыстную цель личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, имея связи и знакомства среди неустановленных лиц, занимающихся продажей немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, подыскал в неустановленном месте, неустановленных лиц (поставщиков) с целью приобретения у них указанной продукции.

В 2023 году, но не позднее 06 сентября 2023 года ФИО2, действуя совместно и согласовано с ФИО4, во исполнение преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, путем извлечения прибыли от реализации неопределенному кругу лиц немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, под видом оригинальной продукции, из корыстных побуждений, в неустановленном месте, заведомо зная, что приобретаемая им продукция является немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, то есть выпущенной в оборот с нарушением требований действующего законодательства, организовал и осуществил приобретение алкогольной продукции.

В соответствии с разработанным преступным планом, ФИО2, действуя совместно и согласовано с ФИО4, в 2023 году, но не позднее 06 сентября 2023 года, с использованием арендованных автомобилей организовал перевозку немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, из г. Москвы до территории кафе «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>. На территории указанного кафе немаркированная алкогольная продукции, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, были помещены для хранения, с целью дальнейшего незаконного сбыта.

В 2023 году, но не позднее 06 сентября 2023 года, находясь в кафе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО2, действуя совместно и согласовано с ФИО4, реализуя совместный преступный умысел, согласно преступной роли, осуществил учет немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, путем внесения данных в тетрадь, с целью последующей реализации немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, неопределенному кругу лиц по адресу: <адрес>.

18 августа 2023 года в период с 19 часов 39 минут по 19 часов 43 минут ФИО, не осведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО4, находясь в помещении магазина «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя по указанию ФИО2 продал Свидетель №6 2 бутылки объемом 0,5 литра с этикетками «BANKJETNAYA EXCLUSIVE» с содержимым в виде спиртосодержащей жидкости с объемной долей этилового спирта: 36,0%, 36,1% со специальными марками РФ для маркировки алкогольной продукции, не соответствующей аналогичной продукции предприятия Гознака, Свидетель №6 в свою очередь передал ФИО в качестве оплаты за приобретенную продукцию, денежные средства в сумме 480 рублей, предоставленные им для проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка».

18 августа 2023 года в период с 19 часов 50 минут по 20 часов 10 минут в автомобиле марки «Тайота» регистрационный знак № припаркованном возле магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, Свидетель №6, участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка», добровольно выдал приобретенные у ФИО 2 бутылки объемом 0,5 литра с этикетками «BANKJETNAYA EXCLUSIVE» с содержимым в виде спиртосодержащей жидкости с объемной долей этилового спирта: 36,0%, 36,1% со специальными марками РФ для маркировки алкогольной продукции, не соответствующей аналогичной продукции предприятия Гознака.

Согласно заключению эксперта № 6042 от 23 апреля 2024 года, стоимость спиртосодержащей продукции изъятой в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 18 августа 2023 года, исходя из цен, не ниже которых осуществляется розничная продажа составила 480 рублей.

06 сентября 2023 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области на территории кафе «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукции, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками различных производителей в количестве 1 280 бутылок, а именно: водка «Океан», в количестве 960 бутылок, объемом 0,5 л; водка «Гжелка», в количестве 320 бутылок, объемом 0,5 л.

Согласно заключению эксперта № 6042 от 23 апреля 2024 года, что стоимость алкогольной продукции, обнаруженной и изъятой 06 сентября 2023 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых на территории кафе «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, исходя из цен, не ниже которых осуществляется розничная продажа, составляет 279040 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 171.1 УК РФ является крупным размером.

Таким образом, своими преступными действиями ФИО2, ФИО4 совершили приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, на общую сумму 279 520 рублей.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании свою вину признал частично, указав, что он действовал не совместно с ФИО4, с ним в сговор не вступал, и полагал, что его действия, связанные с продажей алкогольной продукции должны быть квалифицированы по ст.173.1 УК РФ, при этом пояснив, что он продажей контрафактной алкогольной и табачной продукции занимался с целью получения прибыли. Он находил точки для приобретения алкогольной и табачной продукции в г.Москва, после чего оплачивал груз и ждал доставку. После того, как ему привозили груз он искал покупателей и реализовал продукцию в розницу. С ФИО4 он в сговор не вступал, а по его просьбе ФИО4 пару раз помогал выгружать товар и мог выдать товар покупателям, но ФИО4 не знал, что эта за продукция и какого она качества. Также он занимался продажей алкогольной продукции в магазине и кафе, так как у него есть лицензия. ФИО4 стал заложником ситуации. Он арендовал у него (ФИО2) ларек, где ФИО4 занимался продажей овощей и фруктов. Ларек он сдавал ФИО4 в аренду за 15000 руб. в месяц, предыдущему арендатору он сдавал его за 25 000 руб. в месяц. ФИО4 он сдавал ларёк со скидкой, так как он является другом родственника ФИО4, при отсутствии денежных средств за оплату аренды он сам ее вносил, но ФИО4 денежные средства возвращал. Табачная продукция хранилась в помещении за ларьком, где ФИО4 осуществлял деятельность, а алкогольная продукция хранилась с левой стороны от ларька. Также в ларьке ФИО4 хранились ключи от указанных помещений, так как это было удобно. Когда у ФИО4 не было клиентов, он открывал ворота, так как он знал, что клиенты едут к нему (ФИО2). ФИО4 он денежные средства не платил, с клиентами он не общался, о наличие или отсутствие документов на табачную и алкогольную продукцию ФИО4 не знал.

Подсудимый ФИО4 в судебном заседании вину не признал, пояснив, что он помогал ФИО2 по дружбе и он не знал, что ФИО2 осуществляет продажу немаркированных табачных изделий и алкогольной продукции, в сговор он с ФИО2 он не вступал, никаких денежных средств от него и от других лиц он не получал.

Кроме частичного признания подсудимым ФИО2 своей вины, и не смотря на непризнание подсудимым ФИО4 своей вины, виновность их в совершении преступлений, при вышеизложенных обстоятельствах подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №1 указал, что в 2023 году поступила оперативная информация, что неустановленные лица занимаются поставками и распространением немаркированной контрафактной алкогольной и табачной продукции, по адресу: <адрес>. В ходе проведения ОРМ данная информация была подтверждена и в сентября 2023 года была изъята контрафактная алкогольная и табачная продукция с территории кафе «<данные изъяты>». Была установлена причастность ФИО6 и ФИО4.

Свидетель Свидетель №4 оглы в судебном заседании пояснил, что он работает грузчиком в магазине на <адрес><данные изъяты>». Работу осуществляет по поручению ФИО6. В магазине продаются сигареты и алкоголь, также рядом с магазином есть кафе. На территории имеются складские помещения, где хранится вся продукция. ФИО4 он знает, но он не имеет отношение к деятельности кафе и магазина. О том, что в магазине продается контрафактная алкогольная и табачная продукция он ничего не знает. В его деятельность входит только оказание физической помощи в погрузке, разгрузке и переносе коробок.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №8 пояснил, что 18 августа 2023 года он участвовал в качестве понятого при проведении «проверочной закупки». Они вместе с Свидетель №1, девушкой и закупщиком прибыли в магазин, в районе «Первомайской рощи». Закупщик пошел в магазин, и через 5-7 минут вышел обратно с пакетом, в котором находился алкоголь и сигареты, и передал сотруднику полиции. Все было зафиксировано и описано. Ему были разъяснены его права и обязанности. Закупщик приобретал продукцию за свои денежные средства.

Свидетель ФИО15 в судебном заседании в целом дала аналогичные показания свидетеля Свидетель №8, подтвердив факт ее участия в качестве понятой при проведении закупки в магазине – кафе «<данные изъяты>», расположенном в Пролетарском районе г.Твери, где было приобретено закупщиком за свои денежные средства две бутылки водки и несколько пачек сигарет. Осмотр закупщика и инструктаж происходил в отдел полиции на Комсомольском проспекте д.4/4, после закупки товар был выдан сотруднику полиции в ее присутствие.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №6 указал, что он участвовал в качестве закупщика в августе, точную дату не помнит, по просьбе сотрудников полиции, которых встретил на пл. Капошвара. В магазине он приобрел за собственные денежные средства две бутылки водки объемом 0,5 и блок сигарет «НЗ», которые передал сотруднику полиции, а также в присутствие понятых. За сигареты и водку он отдал около 1000 руб. купюрами по 500 руб. Более ничего не смог пояснить, так как не помнит, указав о наличие провалов в памяти в связи с употребляем алкоголя и получением травмы головы после участия в качестве закупщика.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №6 (т.3 л.д.101-104), 18 августа 2023 года он находился в г.Тверь. На улице к нему подошел мужчина, представился сотрудником полиции, предъявил удостоверение и предложил поучаствовать в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка». Он согласился, после чего, совместно с сотрудником полиции они проследовали в здание Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, расположенное по адресу: <...>. Поднявшись на второй этаж, они зашли в один из кабинетов (номер кабинета он не помнит). После этого, сотрудники полиции пригласили в кабинет еще двух людей (ранее он с ними знаком не был). Далее, сотрудник полиции пояснил, что будет проводится оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка», по адресу: <адрес>, в магазине «<данные изъяты>». Далее сотрудники разъяснили права и обязанности. Сотрудники полиции пояснили ему, что он будет принимать участие в роли «закупщика» и ему будет необходимо приобретать алкогольную и табачную продукцию в указанном выше магазине. По данным фактам были составлены акты и он вместе с двумя гражданами расписались в них. В связи с тем, что он считает контрафактную алкогольную и табачную продукцию опасной для жизни и здоровья, им было предложено использовать для проведения «проверочной закупки» его личные денежные средства. В связи с этим, он передал сотрудникам полиции две купюры по 500 рублей, они были осмотрены и откопированы в присутствии двух граждан. После чего, его личные вещи (с его согласия) были осмотрены, о чем был составлен акт и все участники расписались. Далее, сотрудники полиции передали ему две купюры по 500 рублей (описанные выше), по данному факту также был составлен документ и в нем расписались. После этого, он, сотрудники полиции и двое граждан вышли на улицу, осмотрели автомобиль марки «Тойота», сели в указанный автомобиль и проследовали по адресу проведения мероприятия, а именно: <адрес>. Автомобиль остановился недалеко от входа в магазин, он вышел из автомобиля и проследовал в магазин. Зайдя в магазин он подошел к кассе, за которой был мужчина кавказской национальности, у которого он спросил водку и сигареты. Указанный мужчина достал из под прилавка водку в стеклянных бутылках и несколько пачек сигарет (точное количество он не помнит). За указанную продукцию мужчина попросил его передать ему денежные средства (какой именно была стоимость он не помнит). После этого, он передал ему денежные средства, вышел из магазина (каких-либо чеков в магазине не дали). Далее, он проследовал в автомобиль, в котором его ждали сотрудник полиции и двое граждан. Он передал сотруднику полиции приобретенную алкогольную и табачную продукцию. Данная продукция была осмотрена в присутствии всех участников мероприятия, после чего упакована в пакеты и опечатана липкой лентой(скотч) с отрезком бумаги с подписями. По данному факту сотрудником полиции были составлены акты, в которых все участники расписались.

Свидетель ФИО в судебном заседании пояснил, что в 2023 году приобретал табачную и алкогольную продукцию на территории кафе «<данные изъяты>», куда приезжал на своем личном автомобиле «ВАЗ-2114», продукция находилась в коробках.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО (т.4 л.д.243-244, т.5 л.д.21-26) следует, что несколько раз в 2023 году он приобретал у ФИО2 табачную и алкогольную продукцию. При просмотре видео фрагмента «2023-08-15 15.15 Газель № и ВАЗ-2114 №», расположенном на компакт-диске «Рег. № 27дсп от 20.10.2023», пояснил, что на видео он, своем автомобиле, рядом находится ФИО, в коробках спирт, который он приобрел для личных целей, общую сумму не помнит, а так же не помнит сколько стоил спирт за канистру. О том, что у ФИО2 можно приобрести спирт, узнал от него, когда находился у него в кафе «<данные изъяты>». Он сообщил, что у него можно купить, водку, спирт и сигареты белорусского производства дешевле чем в магазинах. Так же он сообщил, что продажа осуществляет на территории кафе. При просмотре видео фрагмента «2023-08-02 19.33 ВАЗ-2114 №», расположенного на компакт-диске «Рег. № 22дсп от 07.08.2023», узнал себя на своем автомобиле, рядом с ним находится Самир, который продает овощи в ларьке, на территории кафе «<данные изъяты>», в коробках спирт, который он приобрел для личных целей, общую сумму он не помнит, а так же не помнит сколько стоил спирт за канистру. Как он производил расчет за приобретаемую продукцию не помнит. О приобретении спирта договорился с ФИО2, когда заехал на территорию, то Самир сразу открыл складское помещение и отгрузил нужное количество коробок. Расчет за продукцию он проводил только с ФИО2 наличными средствами. При просмотре фрагмента видео записи «2023-08-02 20.13 ВАЗ-2114 №», расположенной на компакт-диске «Рег. № 22дсп от 07.08.2023», узнал себя на своем автомобиле, рядом находится Самир который продает овощи в ларьке, на территории кафе «<данные изъяты>», в коробках спирт, который он приобрел для личных целей, общую сумму не помнит, а так же не помнит сколько стоил спирт за канистру. Как он производил расчет за приобретаемую продукцию не помнит. О приобретении спирта договорился с ФИО2, когда заехал на территорию, то Самир сразу открыл складское помещение и отгрузил нужное количество коробок. Расчет за продукцию проводил только с ФИО2 наличными средствами. Спирт который он приобретал у ФИО3 оглы был разлит в пятилитровые бутылки по 4 штуки в коробке, какая-либо этикетка отсутствовала. При просмотре фрагмента видео файла «2023-07-31 09.11 ВАЗ-2114 №», расположенного на компакт-диске «рег. № 21дсп от 07.08.2023», пояснил, что на видео, он на своем автомобиле, рядом с ним находится Самир который продает овощи в ларьке, на территории кафе «<данные изъяты>», в коробках водка, который приобрел для личного употребления, общую сумму не помнит, а так же не помнит сколько стоила 1 бутылка. О приобретении водки договорился с ФИО2, когда он заехал на территорию, то Самир сразу открыл складское помещение и отгрузил нужное количество коробок с водкой. Расчет за продукцию он проводил только с ФИО2 наличными средствами. Наименование водки не помнит, имелась ли на ней акцизная марка не помнит. При просмотре видео фрагмента «04 08 2023 10 57 11 02», расположенный на компакт-диске ««6/1 н/с от 26.01.24»», на видео узнал себя на своем автомобиле, рядом находится Самир который продает овощи в ларьке, на территории кафе «<данные изъяты>», в руках у него сигареты марки Сафари, указанными сигаретами угостил ФИО2. Он сказал Самиру, что с Мамедовым Рамином он договорился о выдаче табачной продукции белорусского производства марки «Сафари», после чего Самир открыл складское помещение и отдал продукцию. Внутри складского помещения находились коробки с табачной продукцией в небольшом количестве. Иногда он приезжал, говорил Самиру, что нужна алкогольная продукция в определенном объеме и он выдавал, оплату осуществлял позже ФИО2

Свидетель Свидетель №10 оглы в судебном заседании пояснил, что 06 сентября 2023 года, когда он находился в кафе «<данные изъяты>» приехали сотрудники полиции и изъяли алкогольную и табачную продукцию, о том, что ФИО6 осуществлял продажу контрафактной продукции ему ничего не известно. ФИО4 не занимался продажей сигарет и алкогольной продукции, он продавал овощи и фрукты в ларьке, который расположен рядом с кафе.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №14 указал, что в 2023 году он давал свою машину «Ситроен», государственный регистрационный знак №, мужчинам кавказской внешности, чтобы ему привезли продукты питания со складов, расположенных на б-ре ФИО7 г.Твери. После возращения ему машины мужчинами, в багажнике находились, кроме продуктов, пустые коробки, которые он выкинул.

Свидетель ФИО в судебном заседании пояснил, что ему знаком ФИО6 и ФИО4. У ФИО6 он покупал водку в количестве двух коробок, по 20 штук в каждой коробке, наименование водки не помнит, а у ФИО4 покупал овощи и фрукты. ФИО6 и ФИО4 работали рядом, так как кафе и ларек расположены рядом. Когда он покупал алкогольную продукцию он приезжал на автомобиле «Семерка», государственный регистрационный знак №. Продукцию он заказывал у ФИО6, а ФИО4 только открывал ворота, продукцию мог выдать и другой человек.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО (т.5 л.д.40-45), в период с 2010 года по настоящий момент у него в пользовании находится автомобиль марки «ВАЗ 2107», государственный регистрационный №. ФИО2, знаком, знает его около 5-6 лет, он является владельцем кафе «<данные изъяты>». У ФИО2 табачную и алкогольную продукцию не приобретал. При просмотре видео файлов, узнал себя на видео, рядом находится мужчина по имени Самир, который работает в овощном магазине, в коробках грузили водку, которую он купил для личного употребления. Стоимость 1 бутылки 28 рублей, в коробке 20 штук. Они с ФИО2 договорились о том, что он предоставит ему овощи, а он оплатит водкой. Ему ФИО8 сказал, что его встретит мужчина и все отдаст, когда приехал то сказал Самиру, что он от ФИО8 и тот выдал ему алкогольную продукцию. В складском помещении по адресу: <адрес> кроме коробок с водкой, которую погрузил в автомобиль, больше ничего не видел. При просмотре фрагмента видео файла «2023-07-27 09.16 ВАЗ-2105 №», расположенного на компакт-диске «Рег. № 21дсп от 07.08.2023», узнал себя рядом находится мужчина по имени Самир, который работает в овощном магазине, и ФИО2, в коробках грузили сигареты, ФИО2 попросил его перевезти их к своему автомобилю, который находился на ФИО7 д. 3, за это он заплатил 1000 рублей. В складском помещении по адресу: <адрес>, видел коробки с сигаретами в небольшом количестве. При просмотре следующих видеофайлов дал аналогичные показания, о перевозке по просьбе ФИО2 табачной продукции.

Свидетель ФИО в судебном заседании пояснил, что ему знаком ФИО6 и ФИО4. У ФИО6 есть кафе «<данные изъяты>» в Пролетарском районе г.Твери, где он покупал водку, наименование водки не помнит, а у ФИО4 покупал овощи и фрукты. ФИО6 и ФИО4 работали рядом, так как кафе и ларек расположены рядом. Когда он покупал алкогольную продукцию он приезжал на автомобиле «Фольксваген», государственный регистрационный знак №. Продукцию он заказывал у ФИО6 и оплачивал ему денежные средства, ФИО4 ему не продавал и не предлагал алкогольной и табачной продукции.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО пояснил, что ему знаком ФИО6, у него есть кафе «<данные изъяты>» в Пролетарском районе г.Твери. По просьбе ФИО6 он перевозил груз от кафе до магазина «Магнит» на Октябрьском пр-те г.Твери. Когда он приехал в кафе, чтобы забрать груз, ворота ему открыл ФИО4, тогда он его увидел в первый раз, после чего он совместно с Салимовым стал грузить коробки в машину, складское помещение открывал ФИО4. Он осуществлял погрузку и доставку коробок два раза по просьбе ФИО6, и оба раза он грузил коробки совместно с ФИО4. После доставки коробок ФИО6 ему платил денежные средства. При заказе его на доставку, ФИО6 ему говорил по телефону, что его встретит человек, откроет ворота, отдаст груз и поможет грузить.

Свидетель Свидетель №13 в судебном заседании указал, что он осуществлял доставку груза на автомобиле «Ман» из г. Санкт-Петербург до г.Твери, груз встречал ФИО6, который расплачивался с ним за его доставку, что он перевозил за груз он не знает. Разгрузка происходила во дворе рядом с церковью. Груз был в паллетах, замотан в черную пленку. ФИО4 он лично не знает, не исключает, что мог его видеть.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО пояснил, что он покупал у ФИО6 сигареты «НЗ» около 20 блоков, приезжал к нему в кафе на автомобиле «Лада-14», сигареты выдавал ФИО6. ФИО4 ему известен, работает в ларьке.

Свидетель ФИО в судебном заседании пояснил, что он работает у своего брата ФИО6 в кафе «<данные изъяты>», расположенном на <адрес>, занимается хозяйственными вопросами. На территории кафе имеются складские помещения. В один из дней приходили сотрудники полиции и изъяли сигареты, которые были в коробках. ФИО4 работает в овощном ларьке, который располагается рядом с воротами, и принадлежит ФИО4. ФИО4 никакого отношения к кафе не имеет, он просто помогал по дружески, когда требовалась физическая помощь. Его брат ФИО6 не платил ФИО4 никаких денег.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО пояснил, что около 5-10 дней в 2023 году подрабатывал в магазине «<данные изъяты>» на <адрес>, директором которого является ФИО2. В данном магазине он продавал сигареты и алкогольную продукцию. Какой-либо информации о продаже контрафактной продукции ему не известна. ФИО4 он видел в ларьке с овощами. С ФИО2 он особо не общался.

Свидетель ФИО в судебном заседании пояснил, что он приобретал 1-2 раза сигареты у ФИО2, которые отправлял в Грузию. Приезжал он на машине «Тойота Камри», №, ворота ему открывал неизвестный мужчина, возможно ФИО4, затем он получал от ФИО5 коробку с сигаретами и передавал ему денежные средства. Также он приобретал у ФИО5 алкогольную продукцию, которая была в стеклянных бутылках и хранилась в коробках.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО (т.4 л.д.122-125) ФИО8 является хозяином кафе «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>. У него с ФИО8 сложились приятельские отношения. Когда и при каких обстоятельствах он не помнит они сидели с ФИО8 в кафе «<данные изъяты>» и он рассказал ФИО8, что у его брата в Грузии на ферме работают люди, которым он приобретает сигареты, и тратит на это много денег, после чего ФИО8 сказал, что он может помочь, и предоставил ему 3-4 блока по 10 пачек, разных наименований. Он помнит, что были наименования «NZ safari», «Black Power», с акцизными марками Республики Беларусь. Откуда ФИО8 взял данные сигареты он не спрашивал. Он отправил данные сигареты в Грузию на автобусе Питер-Тбилиси. Получив сигареты, брат попросил его отправить партию сигарет «NZ», точное название не помнит, после чего он поехал в кафе к ФИО8, и сказал, что готов купить сигарет с название «NZ». ФИО8 сказал ему, чтобы он заезжал на дворовую территорию кафе «<данные изъяты>» на личном автомобиле «Тайота Камри», государственный регистрационный знак № регион. Ворота открывал незнакомый ему мужчина, после чего неизвестный мужчина открывал дверь подсобного помещения, из которого указанный мужчина и он грузили картонные коробки в указанный выше автомобиль, внутри которых находилась табачная продукция, указанных выше наименований. В подсобном помещении находились другие картонные коробки, но что в них находилось ему не известно. После получения табачной продукции денежные средства он передавал ФИО8 наличными. Таким образом он приобретал табачную продукцию 2-3 раза. Стоимость пачки составляла 13-15 рублей за пачку. Также он не помнит точно, когда и при каких обстоятельствах у них с ФИО8 состоялся разговор, в ходе которого ему стало известно, что можно приобрести алкогольную продукцию хорошего качества по низкой цене. Через некоторое время он приехал на личном автомобиле «Соболь» государственный регистрационный знак № регион, в кафе «<данные изъяты>», где так же ему открыл ворота незнакомый мужчина, он заехал и ему из вагончика погрузили в машину около 10-15 коробок с водкой, название которой он не помнит, денежные средства он всегда отдавал ФИО8, в случае если его не было, возможно по его указанию, он оставлял деньги на кассе в кафе. Стоимость одной бутылки водки составляла 18-20 рублей. Алкогольную продукцию он приобретал для личных нужд, не для перепродажи.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО (т.4 л.д.196-197) следует, что в летний период времени он приезжает к своим родителям (ФИО, ФИО) в г. Тверь. В указанный период времени он передвигается на автомобиле марки «Хендай Солярис», государственный регистрационный знак №, который зарегистрирован на его имя. Летом 2023 года, точную дату он не помнит, его отец попросил съездить в кафе «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> и забрать для него сигареты, для его личного употребления. По указанной просьбе он проследовал в указанное выше кафе, где его встретил незнакомый ему мужчина, объяснил, что необходимо заехать во внутренний двор кафе, что он и сделал. После чего, он открыл двери автомобиля, а указанный мужчина загрузил в его автомобиль табачную продукцию, далее он проследовал до места жительства родителей, <адрес>, и передал указанную выше табачную продукцию отцу - ФИО. Более по данному адресу он не был, кто именно передавал ему табачную продукцию он не знает, указанный мужчина ему никак не представлялся. Каких-либо денежных средств указанному мужчине он не передавал. Вся привезенная им табачная продукция была передана его отцу для личного употребления, он никому указанную табачную продукцию не продавал.

Свидетель ФИО в судебном заседании пояснил, что он знает ФИО2 и ФИО4 ФИО6 имеет кафе «<данные изъяты>», а ФИО4 продает овощи и фрукты. По просьбе ФИО6 он два раза перевозил товар, который ему не известен. Он подъехал на «Газели», государственный регистрационный знак № к воротам, затем ФИО4 открыл их, он заехал и осуществили погрузку коробок. Далее он направился в Вышний Волочек, где на трассе он встретился с незнакомыми мужчинами, которые перегрузили коробки в свой автомобиль, а он после вернулся в г.Тверь.

Оценивая показаний свидетелей суд приходит к выводу, что наличие несущественных противоречий в показаниях указанных выше свидетелей данных в ходе судебного следствия и в ходе предварительного расследования уголовного дела, связаны с длительностью прошедшего времени с момента совершения преступлений и до момента допроса свидетелей в судебном заседании, и некоторые обстоятельства свидетели забыли. В остальном показания свидетелей и их оглашенные показания, являются последовательными, достаточно подробными в деталях, они согласуются как между собой, так и с исследованными материалами уголовного дела, по факту даты, времени и места совершений преступлений. Как установлено в судебном заседании, ранее подсудимые с вышеуказанными лицами каких-либо неприязненных отношений не имели, в связи с чем оснований оговаривать подсудимых у них не имеются, а потому суд оценивает показания вышеуказанных свидетелей как достоверные.

Согласно актам наблюдения от 18 июля 2023 года, от 27 июля 2023 года, от 29 июля 2023 года, от 30 июля 2023 года, от 02 августа 2023 года, от 03 августа 2023 года, от 04 августа 2023 года, от 07 августа 2023 года, от 08 августа 2023 года, от 09 августа 2023 года, от 11 августа 2023 года, от 12 августа 2023 года, от 28 августа 2023 года, от 29 августа 2023 года, от 30 августа 2023 года, от 03 сентября 2023 года (т.1 л.д.65-92), на территории кафе «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, в указанные даты осуществляется погрузка и разгрузка картонных коробок из подсобных помещений, в том числе в автомобили принадлежащим свидетелям по настоящему уголовному делу. В ходе наблюдения установлено, что на территорию указанного кафе, осуществляется привоз алкогольной и табачной продукции в большом количестве, после чего алкогольная и табачная продукция распространяется небольшими партиями.

26 июля 2023 года оперуполномоченным Свидетель №1 вынесено постановление о проведении проверочной закупки от 26 июля 2023 года, согласно которого у врио начальника УЭБиПК УМВД России по Тверсокй области получено разрешение на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в магазине «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> (т.1 л.д. 93-94).

18 августа 2023 года получено заявление от Свидетель №6 (т.1 л.д.95), в котором он дает согласие о добровольном участии в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка» по факту незаконного сбыта немаркированной, контрафактной алкогольной и табачной продукции.

Согласно акту осмотра вещей, находящихся при покупателе от 18 августа 2023 года (т.1 л.д.96-97), Свидетель №6 предложено добровольно выдать предметы, вещества и продукцию, свободная реализация которых запрещена, либо оборот которых ограничен, на что последний заявил, что такие предметы отсутствуют. В результате осмотра указанные предметы не обнаружены. Также, проведен в этот же день инструктаж Свидетель №6, выступающего при проведении ОРМ «проверочная закупка» в качестве покупателя (т.1 л.д.101).

Из актов инструктажа от 18 августа 2023 года (т.1 л.д.100, 102) следует, что проведен инструктаж представителей общественности Свидетель №7 и Свидетель №8, участвующих при проведении ОРМ «проверочная закупка».

Также из акта осмотра транспортного средства от 18 августа 2023 года (т.1 л.д.98-99) следует, что оперуполномоченным с участием Свидетель №7 и Свидетель №8 проведен осмотр автомобиля марки «Тойота», государственный регистрационный знак № регион. В результате осмотра предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена, либо оборот которых ограничен не обнаружено.

Согласно акту осмотра и пометки денежных средств и передачи их лицу, участвующему в проверочной закупке от 18 августа 2023 года (т.1 л.д.103-106), в Свидетель №6 переданы денежные средства двумя купюрами номиналом по 500 рублей, в общей сумме 1000 рублей.

Из акта проверочной закупки от 18 августа 2023 года (т.1 л.д.111) следует, что в указанную дату в магазине «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, Свидетель №6 приобретена табачная продукция 3 пачки марки «NZ Safari», 2 бутылки водки марки «BANKJETNAYA», которые он добровольно выдал в ходе ОРМ (т.1 л.д.107-108).

18 августа 2023 года оперуполномоченным Свидетель №1 с участием Свидетель №7 и Свидетель №8 осмотрены 3 пачки сигарет марки «NZ Safari», 2 бутылки водки марки «BANKJETNAYA» (т.1 л.д.109-110).

Согласно протоколу осмотра предметов от 22 февраля 2024 года (т.1 л.д.146-149), следователем осмотрены три пачки сигарет марки «NZ Safari». В ходе осмотра установлено, что пачки сигарет были упакованы в сейф-пакет, и имеют акцизные марки Республики Беларусь.

Также согласно протоколу обследования помещений от 06 сентября 2023 года (т.1 л.д.206-223), в ходе осмотра помещения, по адресу: <адрес>, изъята табачная и алкогольная продукция, лист формата А4 с черновыми записями, мобильный телефон марки «SAMSUNG Galaxy S 10».

Из протокола осмотра предметов (документов) от 22 февраля 2024 года (т.1 л.д.228-230) следует, что были осмотрены образцы табачной продукции, отобранной для проведения исследования, изъятой в ходе проведения обследования помещений, по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что пачки сигарет имеют акцизные марки Республики Беларусь.

Согласно протоколу осмотра предметов от 10 февраля 2024 года (т.1 л.д.200-202), осмотрены 2 бутылки с этикетками «Banketnaya exclusive», с содержимым в виде алкогольной продукцией, приобретенной в ходе ОРМ от 18 августа 2023 года. В ходе осмотра установлено, что на бутылках имеется федеральная специальная марка «Водка до 0,5л».

Также из протокола осмотра предметов (документов) от 21 ноября 2023 года (т.2 л.д.2-54) следует, что были осмотрена табачная и алкогольная продукция, изъятая 06 сентября 2023 года в ходе проведения обследования помещений, по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что в коробках имеются бутылки, объемом 0,5 л. с наименования «Океан» в количестве 960 шт., с наименование «Гжелка» в количестве 320 шт., а также канистры объемом 5 л. в количестве 52 шт. Внутри из каждой содержится жидкость прозрачного цвета. Кроме того, в ходе осмотра установлено, что пачки сигарет имеют акцизные марки Республики Беларусь, общее количество пачек сигарет 57911 шт.

Согласно протоколам осмотра предметов от 15 декабря 2023 года, от 16 декабря 2023 года, от 17 декабря 2023 года, от 18 декабря 2023 года, от 19 декабря 2023 года, от 20 декабря 2023 года, от 06 августа 2024 года, от 07 августа 2024 года (т.3 л.д.11-93, 162-196, 219-235, 239-253), осмотрены DVD-R диски, которые содержат видео с материалами ОРМ. В ходе осмотра установлено, что ФИО4 после приезда автомобилей закрывает ворота, открывает складские помещения, осуществляет погрузку и разгрузку коробок в различные машины, в том числе в автомобили свидетелей, которые были допрошены в настоящем судебном заседании. Погрузка и разгрузка коробок осуществляется в помещение за ларьком (как установлено в ходе судебного следствия в данном ларьке деятельность осуществляет ФИО4), а также в помещение слева от ларька. ФИО4 осуществляет погрузку как совместно с ФИО2, так в его отсутствие. ФИО2 также открывает складские помещения, осуществляет разгрузку коробок в аналогичные помещения, и погрузку коробок в автомобили.

В ходе судебного следствия судом были исследованы вещественные доказательства DVD-R диски (т.3 л.д.7-10, 160-161), которые содержат видеозаписи. Судом установлены аналогичные обстоятельства, указанные в протоколах осмотра предметов. Кроме того, установлено, что ФИО4 выносит из помещения, которое расположено за его ларьком, блоки сигарет, которые потом грузятся в автомобиль, осуществляет фасовку блоков сигарет в различные коробки. На некоторых видеозаписях ФИО4 в отсутствие ФИО2 получает денежные средства после погрузки коробок из помещений, где были изъяты сигареты и алкогольная продукция. Также установлено, что ФИО2 получает денежные средства после погрузок коробок.

Также согласно протоколу осмотра предметов от 05 августа 2024 года (т.3 л.д.206-211), осмотрен CD-R диск с результатами ОРМ «НАЗ, НВД» от 18 августа 2023 года. В ходе осмотра установлено, что ФИО продает 3 пачки сигарет «Сафари» и две бутылки водки «Банкетная Эксклюзив».

Из протокола осмотра предметов от 20 января 2024 года (т.3 л.д.142-151) следует, что осмотрен мобильный телефон марки «SAMSUNG Galaxy S 10» принадлежащий ФИО2. В ходе осмотра установлено, что в телефоне имеются соединения связанные с приобретением товаром, его погрузкой, в том числе сигарет «Сафари», «НЗ», «Корона», «Дав» с их наименованием и ценой.

Также из протокола осмотра предметов (документов) от 17 июня 2024 года (т.4 л.д.3-6) следует, что осмотрен лист формата А4 с записями, изъятый в ходе ОРМ от 06 сентября 2023 года, по адресу: <адрес> В ходе осмотра установлено, что на листке имеются записи связанные с реализацией сигарет «Сафари», «НЗ», «Дав», с указанием числа товара, его поступления и расходов.

Согласно протоколу обыска от 22 декабря 2023 года (т.4 л.д.50-54), по адресу: <адрес> в указанный день из кабинета директора изъяты 2 листа с черновыми записями.

Также согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 17 июня 2024 года (т.4 л.д.64-67), осмотрены 2 листа с черновыми записями, изъятые в ходе обыска от 22 декабря 2023 года, по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что на листах имеются записи с наименованием сигарет «Сафари», «НЗ», «Корона», «Дав» с их количеством и ценой.

Из протокола обыска от 20 марта 2024 года (т.4 л.д.73-84) следует, что по адресу: <адрес>, обнаружен и изъят автомобиль марки «Фольцваген 7HC Caravelle», государственный регистрационный знак № регион. 20 марта 2024 указанный автомобиль осмотрен (т.4 л.д. 85-90).

Согласно дополнительному соглашению к договору аренды б/н от 01 июня 2023 года (т.5 л.д.90), <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО2 продлен срок аренды. Решением Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций от 12 апреля 2024 года (т.5 л.д.91), продлен срок действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на территории Тверской области от 12 апреля 2019 года выданной <данные изъяты>», место нахождения: <адрес>, на год, сроком действия по 13 апреля 2025 года.

Постановлениями следователя табачная и алкогольная продукция, DVD-R диски, CD-R диск, указанный выше автомобиль, мобильный телефон, листы с записями признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.1 л.д.150-151, 203-204, 232-233, т.2 л.д.55-59, т.3 л.д.7-10, 94-95, 152-154, 160-161, 197-198, 205, 212-213, 217-218, 254-255, т.4 л.д.2, 7-8, 63, 68-69, 91-93, 95).

Оценивая приведенные выше доказательства, суд считает, что они не содержат существенных противоречий, полностью согласуются как между собой, так и с показаниями свидетелей. Результаты проведенных по делу оперативно-розыскных мероприятий оформлены и представлены следователю в порядке ст.11 Федерального закона от 12.08.1995г. N144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" и в соответствии с требованиями Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной Приказом МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013г. N776/703/509/507/1820/42/535/398/68, о чем вынесены соответствующие постановления (т.1 л.д.57-64), а потому суд считает их допустимым доказательством по делу и оценивает их как достоверные.

Доводы стороны защиты, по факту недопустимости использование в качестве доказательств по уголовному делу документов и видеозаписей, полученных в ходе ОРМ, так как закупщика не осматривали и он использовал личные денежные средства, подлежат отклонению.

Так при исполнении Свидетель №1 своих служебных обязанностей нарушений Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» по уголовному делу не допущено.

В соответствии со ст. 2 вышеприведенного Федерального закона задачами оперативно-розыскной деятельности являются, в частности, выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Согласно п. 4 ст. 6 данного Закона проверочная закупка, предусмотрена как вид оперативно-розыскного мероприятия, проводимый при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть признаны доказательствами по уголовному делу о незаконном обороте табачных изделий и алкогольной продукции и положены в основу приговора, при условии, что они получены в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у виновных умысла, направленного на совершение преступления, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений, а также о проведении лицом всех подготовительных действий, необходимых для совершения противоправного деяния.

Как установлено по материалам уголовного дела, в целях документирования противоправной деятельности на территории кафе «<данные изъяты>» и в магазине «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, была проведена проверочная закупка.

Поводом для начала производства оперативно-розыскных мероприятий послужили сведения, отраженные в постановлении от 26 июля 2023 года, о том, что на территории Тверской области действует организованная группа лиц Азербайджанской национальности и иных неустановленных лиц, занимающихся приобретением в особо крупном размере немаркированной, контрафактной табачной и алкогольной продукции, которую в последующем, сбывают на территории г.Твери и Тверской области.

Цели проверочных закупок, отраженные в постановлениях правоохранительного органа - субъекта уголовно-процессуальной деятельности сводились к документированию указанной противоправной деятельности данных лиц.

Проведение данных проверочных закупок привело к установлению фактов причастности подсудимых к незаконным действиям с немаркированной табачной и алкогольной продукцией, следовательно, осуществление данных оперативно-розыскных мероприятий соответствует требования закона.

Противоправная деятельность была задокументирована и требовала легитимации через уголовно-процессуальные институты, что было обоснованно сделано.

При этом, использование для проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» личных денежных средств закупщика Свидетель №6 не ставит под сомнение законность данного оперативно-розыскного мероприятия, в том числе использованное в ходе ОРМ производства техническое средство фиксации, не свидетельствует о совершении в отношении подсудимых провокации и не влияет на законность этих действий.

Свидетели ФИО15 и Свидетель №8 в судебном заседании подтвердили факт закупки алкогольной и табачной продукции закупщиком, передачу продукции сотруднику полиции, составления соответствующих процессуальных документов в их присутствие. Свидетель Свидетель №6 подтвердил его участие в качестве закупщика.

Оценивая показания Свидетель №6 данные в судебном заседании, по факту проведения «проверочной закупки», его осмотра, составления документов, суд приходит к выводу, что свидетель забыл обстоятельства данного ОРМ, так как он указал о наличие у него провалов в памяти, в связи с употреблением алкоголя и получения травмы после участия в ОРМ. Кроме того, Свидетель №6 в судебном заседании подтверди факт наличия его подписи в составленных документах 18 августа 2023 года и в протоколе его допроса.

Согласно заключению эксперта № 171 от 21 февраля 2024 года (т.1 л.д.127-129), представлено на исследование 3 упаковки сигарет «НЗ Сафари», содержимое курительной части представленных сигарет составляет: резаный табак (фрагменты листовой пластинки), восстановленный табак и взорванная жилка, т.е. является частицами растений рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae).

Также согласно заключению эксперта № 165 от 01 февраля 2024 года (т.1 л.д.139-143), представлено на исследование 3 упаковки сигарет «НЗ Сафари», три акцизные марки для маркировки сигарет с фильтром первой ценовой группы, произведенных на территрии Республики Беларусь с серийными: Н 294 25733426, Н 294 25733384, Н 294 25733385, наклеенные на боковые стороны трех пачек сигарет «NZ Safari» по способам печати, наличию и качеству воспроизведения специальных защитных признаков соответствуют описанию акцизных марок для маркировки сигарет с фильтром первой ценовой группы, произведенных на территории Республики Беларусь, имеющемуся в ЭКЦ УМВД России по Тверской области, т.е. соответствуют аналогичной продукции, выпускаемой на территории Республики Беларусь.

Из заключения эксперта №167 от 06 февраля 2024 гнода (т.1 л.д.173-179) следует, что представленные на исследование: федеральная специальная марка «Водка до 0,5», № 106 452163662, имеющая выходные типографические данные «Гознак, МТ, Москва, 2014, «Б» и наклеенная на стеклянную бутылку емк.0,5 л. с частью жидкости прозрачного цвета, этикеткой следующего содержания: «Banketnaya exclusive» 40% alc. 500 ml.»; федеральная специальная марка «Водка до 0,5», № 106 452163660, имеющая выходные типографические данные «Гознак, МТ, Москва, 2014, «Б» и наклеенная на стеклянную бутылку емк.0,5 л. чс частью жидкости прозрачного цвета, этикеткой следующего содержания: «Banketnaya exclusive» 40% alc. 500 ml.», не соответствуют аналогичной продукции выпускаемой предприятием Гознака по виду способа печати (защитной сетки), способу выполнения специальных защитных ризнаков и качеству воспроизведения полиграфических реквизитов. Изображение лицевой стороны федеральных специальных марок (за исключением штрихового кода), выполнены способом плоской офсетной печати (офсет нерастрированный и офсет растрированный)

Также из заключения эксперта №169 от 09 февраля 2024 года (т.1 л.д.194-197) следует, что каждая из представленных на экспертизу жидкостей, содержащихся в двух бутылках из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью 0,5 дм/куб, с текстом на этикетках: «…Banketnaya exclusive…», является спиртосодержащей жидкостью. В качестве идентифицированных микрокомпонентов в каждой исследуемой жидкости присутствуют: уксусный альдегид, метанол.

Согласно заключению эксперта № 166 от 06 февраля 2024 года (т.1 л.д.95-101), решить вопрос о соответствии 21 акцизной марки для маркировки сигарет с фильтром первой ценовой группы, произведенных на территории Республики Беларусь с серийными номерами: - Н 047 26102616, H 192 98195601, наклеенных на 2 пачки сигарет «NZ Safari»; - Н 249 26638196, Н 33226443095, наклеенных на 2 пачки сигарет «NZ Gold»;Gold»; - Н 235 26080719, H 040 26341792, H 099 26691681, наклеенных на 3 пачки сигарет «NZ 10»; - Н 028 22830568, наклеенной на 1 пачку сигарет «NZ 8»; - Н 222 26297376, наклеенной на 1 пачку сигарет «NZ Gold QS»; - Н 179 26847281, наклеенной на 1 пачку сигарет «NZ Gold compact»; - Н 027 23866032, наклеенной на 1 пачку сигарет «DOVE Gold Compact»; - Н 325 24293750, наклеенной на 1 пачку сигарет «DOVE Gold slim»; - Н 323 24250697, наклеенной на 1 пачку сигарет «DOVE Platinum - Н 358 25517839, наклеенной на 1 пачку сигарет «Корона Слим»; - Н 327 25351823, наклеенной на 1 пачку сигарет «Корона Слим 100»; - Н 264 25825801, наклеенной на 1 пачку сигарет «Корона slims green»; - Н 103 25554877, наклеенной на 1 пачку сигарет «Kalipso Slim»; - Н 222 25338600, наклеенной на 1 пачку сигарет «Kalipso Spacial Gold»; - Н 071 25905112, наклеенной на 1 пачку сигарет «Credo»; - Н 192 97859863, наклеенной на 1 пачку сигарет «NZ Black Powen» образцам акцизных марок, выпускаемым предприятиями АО «Гознак» не представляется возможным по причине несопоставимости объектов и образцов.

Из 21 акцизной марки для маркировки сигарет с фильтром первой ценовой группы, произведенных на территории Республики Беларусь, размещенных на табачной продукции: А) 19 акцизных марок с серийными номерами: - Н 047 26102616, наклеенная на 1 пачку сигарет «NZ Safari»; - Н 249 26638196, Н 332 26443095, наклеенных на 2 пачки сигарет «NZ - Н 042 25267916, наклеенная на 1 пачку сигарет «NZ Black»; - Н 235 26080719, Н 040 26341792, Н 099 26691681, наклеенных на 3 пачки сигарет «NZ 10»; - Н 028 22830568, наклеенная на 1 пачку сигарет «NZ 8»; - Н 222 26297376, наклеенная на 1 пачку сигарет «NZ Gold QS»; - Н 179 26847281, наклеенная на 1 пачку сигарет «NZ Gold compact»;- Н 027 23866032, наклеенная на 1 пачку сигарет «DOVE Gold Compact»; - Н 325 24293750, наклеенная на 1 пачку сигарет «DOVE Gold slim»; - Н 323 24250697, наклеенная на 1 пачку сигарет «DOVE Platinum - Н 358 25517839, наклеенная на 1 пачку сигарет «Корона Слим»; - Н 327 25351823, наклеенная на 1 пачку сигарет «Корона Слим 100»; - Н 264 25825801, наклеенная на 1 пачку сигарет «Корона slims green»; - Н 103 25554877, наклеенная на 1 пачку сигарет «Kalipso Slim»; - Н 222 25338600, наклеенная на 1 пачку сигарет «Kalipso Spacial Gold»;- Н 071 25905112, наклеенная на 1 пачку сигарет «Credo» по способам печати, наличию и качеству воспроизведения специальных защитных признаков соответствуют описанию акцизных марок для маркировки сигарет с фильтром первой ценовой группы, произведенных на территории Республики Беларусь, имеющемуся в ЭКЦ УМВД России по Тверской области, т.е. соответствуют аналогичной продукции, выпускаемой на территории Республики Беларусь. Б) 2 акцизных марки с серийными номерами: - Н 192 98195601, наклеенная на 1 пачку сигарет «NZ Safari»; - Н 192 97859863, наклеенная на 1 пачку сигарет «NZ Black Power» по наличию имитации и качеству воспроизведения специальных признаков, наличию частичной имитации УФ- и ИК-защиты не соответствуют описанию защитного комплекса акцизных марок для маркировки сигарет с фильтром первой ценовой группы, произведенных на территории Республики Беларусь, выпускаемых предприятиями, осуществляющими выпуск данной продукции в Республике Беларусь, иллюстрации и описание защитного комплекса которых имеются в распоряжении эксперта. 2 акцизные марки с серийными номерами: - Н 192 98195601, наклеенная на 1 пачку сигарет «NZ Safari»; - Н 192 97859863, наклеенная на 1 пачку сигарет «NZ Black Power» изготовлены каждая: на отрезке бумаги, полиграфические реквизиты (фоновые сетки, бланковые тексты, серия марки) выполнены способом плоской печати, серийный номер, выполненный красящим веществом красного цвета, - способом высокой печати, защитные волокна в составе бумаге отсутствуют, голограмма выполнена тиснением голографической фольгой серебристого цвета, наблюдается частичная имитация ИК-защиты и имитация УФ-защиты.

Согласно заключению эксперта № 170 от 21 февраля 2024 года (т.2 л.д.115-117), на исследование представлено 21 упаковка сигарет, содержимое курительной части представленных сигарет составляет: резаный табак (фрагменты листовой пластинки), восстановленный табак и взорванная жилка, т.е. является частицами растений рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae).

Также согласно заключению эксперта № 168 от 09 февраля 2024 года (т.2 л.д.71-77), представленная на экспертизу жидкость, содержащаяся в одной бутылке из прозрачного бесцветного полимерного материала, вместимостью 5,0 дм3, без этикетки, является спиртосодержащей жидкостью, с объемной долей этилового спирта (крепостью): 95,2% об. В качестве идентифицированных микрокомпонентов в исследуемой жидкости присутствуют: уксусный альдегид, метанол (количественное содержание микрокомпонентов показано в п. 4 настоящего заключения). Представленная на экспертизу жидкость, содержащаяся в одной бутылке из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью 0,5 дм3, с текстом на этикетке: «ОСОБАЯ...ГЖЕЛКА Мягкая..», является спиртосодержащей жидкостью, с объемной долей этилового спирта (крепостью) 31,8% об. В качестве идентифицированных микрокомпонентов в исследуемой жидкости присутствуют: уксусный альдегид, метанол (количественное содержание микрокомпонентов показано в п. 4 настоящего заключения). Представленная на экспертизу жидкость, содержащаяся в одной бутылке из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью 0,5 дм3, с текстом на этикетке: «ОКЕАН... ОРИГИНАЛЬНАЯ...», является спиртосодержащей жидкостью, с объемной долей этилового спирта (крепостью) 32,0% об. В качестве идентифицированных микрокомпонентов в исследуемой жидкости присутствуют: уксусный альдегид, метанол (количественное содержание микрокомпонентов показано в п. 4 настоящего заключения).

Выводы вышеуказанных судебных экспертиз достаточно мотивированы, подробны, обоснованы проведенными экспертом исследованиями, детально описанными в экспертном заключении. Судебные экспертизы проведены экспертами, обладающими соответствующей квалификацией и значительным стажем экспертной работы. Исходя из этого, суд оценивает заключения судебных экспертиз как допустимое доказательство по делу, а содержащиеся в экспертном заключении выводы как достоверные.

Из заключения эксперта № 6042 от 23 апреля 2024 года (т.2 л.д.232-248) следует, что общая сумма изъятых табачных изделий в ходе обследования от 06 сентября 2023 года помещений кафе «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, исходя из единой минимальной цены табачной продукции, составляет 6 891 409,00 рублей. Общая сумма изъятой спиртосодержащей продукции в ходе обследования от 06 сентября 2023 года помещений кафе «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, исходя цен, не ниже которых осуществляется розничная продажа продукции составляет 472480,00 рублей. Общая сумма табачных изделий изъятых в ходе проведения ОРМ «Проверочной закупки», от 18 августа 2023 года в магазине «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> исходя из единой минимальной цены табачной продукции составляет 357,00 рублей. Общая сумма изъятой спиртосодержащей продукции, в ходе проведения ОРМ «Проверочной закупки», от 18.08.2023 в магазине «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, сходя из цен, не ниже которых осуществляется розничная продажа продукции оставляет 480,00 рублей.

Допрошенная в судебном заседании эксперт ФИО16 пояснила, что ей был проведен расчет стоимости алкогольной продукции исходя из цен, действовавших на 2021 год, исходя из процента содержание спирта в готовой продукции при реализации в розницу, и ей была допущена ошибка, так как цены были увеличены в 2023 году. Также экспертом была представлена справка к заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № 6042 от 23 апреля 2024 года (т.2 л.д.232-248).

Согласно представленной экспертом в судебном заседании справке от 05 февраля 2025 года, расчет спиртосодержащей (алкогольной продукции, водки), изъятой в кафе «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, исходя из цен, не ниже которых осуществляется розничная продажа продукции, исходя из положений Приказа Минфина №235н от 07 октября 2020 года за период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года составила 568762 руб. («Океан» 0,5 литров, 960 шт., 269760 руб., «Гжелка» 0,5 литров, 320 шт., 89920 руб., канистры 5 литров, 52 шт., 208520 руб., «Банкетная Эксклюзив», 2 бутылки 562 руб.). Исходя из цен, не ниже которых осуществляется розничная продажа продукции, исходя из положений Приказа Минфина №233н от 07 октября 2020 года за период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года составила 61 268 руб. («Океан» 0,5 литров, 960 шт., 32 640 руб., «Гжелка» 0,5 литров, 320 шт., 10 880 руб., канистры 5 литров, 52 шт., 17 680 руб., «Банкетная Эксклюзив», 2 бутылки 68 руб.). Комбинированный расчет составил 377922 руб.

Оценивая заключение эксперта № 6042 от 23 апреля 2024 года (т.2 л.д.232-248), сообщенные сведенья в судебном заседании экспертом ФИО16 и справку от 05 февраля 2025 года, суд приходит к выводу, что в основному приговора необходимо положить заключения эксперта № 6042 от 23 апреля 2024 года (т.2 л.д.232-248) о стоимости табачной продукции, а также о стоимости спиртосодержащей продукции на 2021 год, так как судебная экспертиза достаточно мотивирована, подробна, обоснована проведенными экспертом исследованиями, детально описанными в экспертном заключении, судебная экспертиза проведена экспертом, обладающим соответствующей квалификацией и значительным стажем экспертной работы.

Тот факт, что эксперт ФИО16 в ходе судебного следствия пришла к выводу об увеличении стоимости спиртосодержащей продукции не свидетельствует о несостоятельности ее заключения, и было связано с тем, что экспертом применён Приказ Минфина №235н в редакции, которая не действовала в момент совершения преступления, при этом увеличение стоимости спиртосодержащей продукции, каким-либо образом на обоснованность выводов эксперта не влияет, так как при подготовке заключения были применены необходимые методики, и в остальном каких-либо неточностей и противоречий в заключении не установлено, а само применении судом стоимости спиртосодержащей продукции на 2021 год, указанном в заключении (т.2 л.д.232-248), не ухудшает положение подсудимых, не нарушает их право на защиту, не влияет на квалификацию совершенного преступления, и не может служить основанием для возвращения уголовного дела прокурору, в прядке ст.237 УПК РФ.

Доводы стороны защитника Крылова А.Л. о том, что при расчете стоимости спиртосодержащей продукции необходимо применять расчет с учетом стоимости этилового спирта, производство и (или) оборот которых осуществляются без соответствующей лицензии, для целей ст.171.3 УК РФ, и с учетом расчета стоимость составит 61200 руб., подлежат отклонению, так как цены (без учета акциза и налога на добавленную стоимость) на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья (за исключением денатурированного этилового спирта, головной фракции этилового спирта (отходов спиртового производства), спирта-сырца, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), осуществляется для его закупки (за исключением импорта) и поставки (Приказ Минфина №233н от 07 октября 2020 года), и доводы защиты по данному вопросу основаны на субъективном представлении адвоката о применяемых методиках проведения подобных расчетов ввиду того, что объектом преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ и подлежащего доказыванию в ходе производства по делу, являются общественные отношения в области маркировки алкогольной продукции акцизными марками или федеральными специальными марками.

Количество, изъятой алкогольной продукции и расчет размера ее стоимости определяется судом в соответствии с фактическими обстоятельствами дела, а именно исходя из розничной стоимости одного экземпляра алкогольной продукции, предназначенной для реализации на территории России, в соответствии с Приказом Минфина №235н от 07 октября 2020 года «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», и расчет экспертом стоимости алкогольной продукции в заключении № 6042 от 23 апреля 2024 года произведен с учетом указанного Приказа.

Рассматривая позицию защиты о квалификации действий подсудимого ФИО2 по ст.171.3 УК РФ, по факту алкогольной продукции, и по п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, по факту табачной продукции, о том, что подсудимые не действовали группой лиц по предварительному сговору, и позицию защиты о невиновности ФИО4 в совершении преступлений, суд приходит к выводу, что данная позиция избрана стороной защиты с целью уйти от уголовной ответственности подсудимыми.

Доводы защиты об отсутствии события преступления, предусмотренного ч.6 ст. 171.1 УК РФ, поскольку в изъятых бутылках находилась спиртосодержащая жидкость, которая не отвечает требованиям ГОСТ, предъявляемым к алкогольной продукции, нельзя признать состоятельными.

Объектом преступления, как указывалось судом, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, являются общественные отношения в области маркировки алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками.

Предметом такого преступления выступает алкогольная продукция, независимо от того, кем она произведена и соответствует ли она требованиям государственных стандартов для определенной марки данной продукции.

Согласно п.7 ст. 2 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», алкогольной продукцией признается пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции.

Как установлено судом, умысел подсудимых был направлен на сбыт именно алкогольной продукции, именно в этом качестве эта продукция предназначалась для дальнейшей реализации и имеет все внешние признаки алкогольной, и по оформлению отвечает требованиям, предъявляемым к пищевым продуктам (бутылки, этикетки, крышки для укупорки бутылок, картонные коробки для фасовки готовой продукции) с указанием конкретного вида и наименования («Гжелка, «Океан», «Банкетная Эксклюзив»), содержала определенные объемные доли этилового спирта, и является исключительно алкогольной продукцией.

Отсутствие в заключениях экспертов выводов о том, что изъятая продукция является алкогольной, не дает суду оснований для квалификаций по ст.171.3 УК РФ.

Установленные судом обстоятельства свидетельствуют, что подсудимые ФИО2 и ФИО4, совершая преступления, действовали группой лиц по предварительному сговору, их совместные действия были объединены единым умыслом, направленным на достижение единого преступного результата, получение материальной выгоды. Так ФИО4 в отсутствие ФИО2 открывал помещения, из которых сотрудниками полиции была изъята алкогольная и табачная продукция, выдавал ее покупателям, получал денежные средства после ее выдачи покупателям, ключи от помещений хранились в том числе у ФИО4, при разгрузке продукции принимал активное участие, зная, где хранится алкогольная и табачная продукция, осуществляя ее выгрузку в места определенные ФИО2, которые он арендовал, при приезде покупателей открывал ворота и закрывал, осуществляя конспирацию при разгрузке и погрузке алкогольной и табачной продукции, осуществлял фасовку табачной продукции в коробки, выносил табачную продукцию неупакованную в коробки, что повреждается видеозаписями.

Таким образом, для ФИО4 было очевидным, что деятельность, с учетом приведенных обстоятельств, не может носить законный характер, при этом действия его были согласованы с ФИО2, так как выдавал продукцию по его указанию или совместно, и нацелены на достижение единого умысла в виде получения незаконного дохода от данной деятельности.

Кроме того, доводы стороны защиты опровергаются показаниями свидетелей ФИО ФИО, и ФИО, данные в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, подтверждающие факт реализации табачной и алкогольной продукции ФИО2 и ФИО4, об осведомленности ФИО4 о расположении продукции, и расчете с ФИО2 за приобретенную алкогольную и табачную продукцию. Показаниями свидетелей ФИО, ФИО ФИО, ФИО подтверждающие факт реализации табачной и алкогольной продукции на территории кафе «<данные изъяты>».

Факт приобретения, хранения немаркированных табачных изделий и алкогольной продукции повреждается показаниями подсудимого ФИО2, протоколами следственных действий, материалами ОРМ. Количество изъятой продукции, ассортимент, значительно превышающие потребность в личном употреблении как одного, так и группы человек, указывает на то, что она предназначалась для дальнейшего сбыта, что также подтвердил ФИО2.

Вместе тем, стороной обвинения излишне вменены квалифицирующие признаки, по каждому эпизоду, «перевозка и продажа немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции», поскольку в предъявленном подсудимым обвинении отсутствуют сведения о том, кому, когда и в каком количестве подсудимыми был осуществлен сбыт в форме продажи немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции, с учетом примечаний к ст.171.1 УК РФ, определяющей крупный и особо крупный размер, а также отсутствуют данные когда была осуществлена перевозка указанной продукции, и на каких транспортных средствах, какая именно продукция и в каком количестве перевозилась именно в этот период времени, не установлено.

Проведенная 18 августа 2023 года проверочная закупка на сумму 357 руб. табачных изделий и на сумму 480 руб. алкогольной продукции, указывает, что изъятая продукция 06 сентября 2023 года предназначалась для дальнейшего сбыта.

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО2 и ФИО4 приобрели и хранили немаркированные табачные изделия и немаркированную алкогольную продукцию в целях сбыта, что подтверждается материалами ОРМ, показаниями свидетелей, протоколами следственных действий.

Также суд полагает необходимым исключить из объема обвинения подсудимым спиртосодержащую продукцию на сумму 193 440 рублей, а именно 52 канистры, объемом 5 л. со спиртосодержащей жидкостью, так как она не отвечает признакам немаркированной алкогольной продукции в соответствии с требованиями диспозиции ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, принимая во внимание ст.6.1 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ, не допускающую производство и (или) оборот алкогольной продукции в полимерной потребительской таре (потребительской таре либо упаковке, полностью изготовленных из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного материала) объемом более 1500 миллилитров, и Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2020 года №2348, которым утверждены Правила маркировки федеральными специальными марками алкогольной продукции.

Размер немаркированных табачных изделий и алкогольной продукции определяется судом с учетом заключения эксперта № 6042 от 23 апреля 2024 года (т.2 л.д.232-248), который в соответствии с примечание к ст.171.1 УК РФ, является крупным размером - немаркированная алкогольная продукция 279520 рублей, и особо крупным размером - немаркированные табачные изделия 6891 766 рублей.

Кроме того, подлежит исключения из обвинения, по факту немаркированной алкогольной продукции, указание на нарушение Постановления Правительства РФ от 21.12.2005 №785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», так как документ утратил силу 01 января 2021 года.

Таким образом ФИО2 и ФИО4 нарушили ч.5 ст.4 Федерального закона РФ от 22.12.2008 г. № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», ч.1 Постановления Правительства РФ от 20.02.2010 г. №76 «Об акцизных марках для маркировки, ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», по факту немаркированных табачных изделий, и ч.1 ст.12 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» по факту немаркированной алкогольной продукции.

При таких обстоятельствах, действия ФИО2 и ФИО4 следует квалифицировать как приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, т.е. по п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, а также их действия следует квалифицировать как приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, т.е. по п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимых, влияние назначенного наказания на их исправление, обстоятельства, влияющие на назначение наказания, в том числе состояние здоровья подсудимых.

Подсудимый ФИО2 характеризуется положительно, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, связан узами брака, имеет на иждивении 2 малолетних детей и 1 несовершеннолетнего ребенка, ранее не судим, официально трудоустроен, имеет регистрацию и постоянное место жительства, оказал помощь военнослужащим и детскому дому, оказывает помощь в воспитании и в содержании малолетней ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, он и его близкие родственники имеют заболевания, имеет благодарности.

К обстоятельствам смягчающим наказание ФИО2, по каждому эпизоду, суд относит частичное признание вины, положительные характеристики, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, состояние его здоровья и близких родственников, оказание помощи военнослужащим и детскому дому, наличие благодарностей, оказание помощи в воспитании и в содержании малолетней ФИО17 (ч.2 ст.61 УК РФ), наличие малолетних детей (п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ).

Подсудимый ФИО4 характеризуется удовлетворительно, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, связан узами брака, имеет на иждивении 2 малолетних детей, ранее не судим, имеет постоянное место жительства, его близкие родственники имеют заболевания.

К обстоятельствам смягчающим наказание ФИО4, по каждому эпизоду, суд относит состояние здоровья близких родственников (ч.2 ст.61 УК РФ), наличие малолетних детей (п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых ФИО2 и ФИО4, судом не установлено.

Совершенные подсудимыми преступления относятся к категории тяжких, направленные против экономической деятельности.

При таких обстоятельствах, учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, суд считает, что для достижения целей наказания – восстановления социальной справедливости, исправления подсудимых ФИО2 и ФИО4 и предупреждения совершения новых преступлений, им следует назначить наказание в виде лишения свободы со штрафом, без применения ст. 73 УК РФ, за каждое.

При назначении дополнительного наказания подсудимым в виде штрафа, суд учитывает то, что изъятая немаркированная продукция, способствовала незаконному извлечению дохода подсудимыми, а также в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ, суд учитывает тяжесть совершенных преступлений, имущественное положение подсудимых, а также возможность получения подсудимыми заработной платы и иного дохода. Оснований для отсрочки (рассрочки) выплаты штрафа не имеется.

Окончательное наказание подсудимым ФИО2 и ФИО4 подлежит назначению по правилам ч.3 ст.69 УК РФ, так как совершенные преступления являются тяжкими, путем частичного сложения наказаний.

Фактические обстоятельства совершенных преступлений и степень их общественной опасности, имеющиеся данные о личности подсудимых, не свидетельствуют о необходимости изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, либо возможности назначения наказания с применением ст.64 УК РФ, либо замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами.

Подсудимыми ФИО2 и ФИО4 совершены преступления, относящееся к категории тяжких, ранее они не отбывали наказание в виде лишения свободы, а потому в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ им следует назначить отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

В целях исполнения приговора ФИО2 и ФИО4 следует избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

Время содержания под стражей подсудимых ФИО2 и ФИО4, до дня вступления приговора в законную силу подлежит зачету в отбытие наказания по настоящему приговору, по правилам п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО5 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- за совершение преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 2 года со штрафом в размере 200 000 рублей;

- за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев со штрафом в размере 150 000 рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание ФИО5 назначить в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, со штрафом в размере 300 000 рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ФИО4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- за совершение преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев со штрафом в размере 150 000 рублей;

- за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание ФИО4 назначить в виде лишения свободы сроком на 2 года, со штрафом в размере 200 000 рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Избрать в отношении ФИО5 и ФИО4 меру пресечения в виде заключения под стражу, взять их под стражу в зале суда, и до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражей оставить без изменения.

Срок отбывания наказания ФИО5 и ФИО4 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбытия наказания, время содержания ФИО5 и ФИО4 под стражей, - с 19 февраля 2025 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Дополнительное наказание в виде штрафа подлежит исполнять самостоятельно.

Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по Терской области (УМВД России по городу Твери л/с <***>) ОКТМО: 28701000, КБК: 18811621010016000140, ИНН: <***>, КПП: 695001001, Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК Банка: 042809001, р/с <***>, УИН 18856923020030701923 (для ФИО4), УИН 18856923010030701924 (для ФИО2).

Вещественные доказательства по делу: DVD-R и CD-R диски, 3 листа с записями – хранить в материалах уголовного дела.

Табачную продукцию и 2 бутылки с этикетками «Banketnaya exclusive», хранящиеся в ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Тверской области» (акт приема-передачи №24 от 01 апреля 2024 года), и алкогольную продукцию, хранящуюся в АО «Росспиртпром» (акт приема-передачи №у1-4273/05 от 18 марта 2024 года) – оставить на разрешение по выделенному уголовному делу.

Мобильный телефон марки «SAMSUNG Galaxy S 10», автомобиль марки «Фольцваген 7HC Caravelle», государственный регистрационный знак № – оставить по принадлежности у ФИО2.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, в Тверской областной суд через Пролетарский районный суд г.Твери в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденными содержащимися под стражей в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать в ней о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Р.И. Виноградов