Приговор № 1-457/2020 от 4 ноября 2020 г. по делу № 1-237/2020

№ 1-457/2020 (№11907440001000025)


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Магадан 05 ноября 2020 года

Магаданский городской суд Магаданской области в составе:

председательствующего судьи Москович Е.В.,

при помощниках судьи Логачевой Т.С., Березенко М.П., секретарях Самойлиной М.В., Джусоевой Э.Э.,

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора г.Магадана Михайлюк И.О.,

подсудимого ФИО1,

защитника подсудимого - адвоката Козицыной И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Магаданского городского суда Магаданской области уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в городе <адрес>, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, имеющего среднее профессиональное образование, в зарегистрированном браке не состоящего, имеющего двоих несовершеннолетних детей, военнообязанного, работающего директором ООО «Производственное объединение «999», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.191 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 года №420-ФЗ),

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершил сделку, связанную с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а также незаконные хранение и пересылку драгоценных металлов, не являющихся ювелирными и бытовыми изделиями и ломом таких изделий, совершенные в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Согласно части 2 статьи 129 Гражданского кодекса Российской Федерации виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению (объекты, ограниченно оборотоспособные), определяются в порядке, установленном законом.

В соответствии с абз. 1 Перечня видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 22 февраля 1992 года № 179, свободная реализация драгоценных металлов запрещена.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26 марта 1998 года N41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее Закон) к драгоценному металлу отнесены золото и серебро, которые могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и иных изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления.

В соответствии с ч.1 ст. 22 Закона использование и обращение драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляются в порядке и на условиях, которые установлены Законом и законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 2 ст. 22 Закона обращение драгоценных металлов может осуществляться в виде государственных ценных бумаг (облигаций), номинированных в массе драгоценных металлов или обеспеченных драгоценными металлами.

В соответствии с ч. 1 и ч. 3 ст. 20 Закона добытые и произведенные драгоценные металлы, за исключением самородков драгоценных металлов, после необходимой переработки должны поступать для аффинажа. Аффинированные драгоценные металлы учитываются на балансе их владельцев и поступают в гражданский оборот в соответствии с правами владельцев, устанавливаемыми настоящим Федеральным законом и договорами.

В соответствии с ч. 4 ст. 2 Закона собственниками добытых из недр драгоценных металлов, а равно иной продукции и доходов, правомерно полученных при добыче драгоценных металлов, являются субъекты добычи драгоценных металлов, если иное не установлено лицензиями на их добычу, договорами поставок.

В соответствии с ч.1 ст. 4 Закона субъектами добычи и производства драгоценных металлов являются исключительно организации, получившие в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, специальные разрешения (лицензии).

В соответствии с ч. 3. ст. 6 Закона находящийся в нелегальном обороте драгоценный металл подлежит принудительному изъятию и зачислению в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.

В соответствии с пп. «б» п. 9 Правил скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 7 июня 2001 г. N 444, (далее - Правила скупки) не подлежат скупке драгоценные металлы в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях и отходах производства и потребления.

В соответствии с п. 12 Правил скупки, при согласии сдатчика с оценкой принимаемых ценностей скупщик выдает сдатчику для выплаты причитающейся ему суммы квитанцию в 2 экземплярах, подписанную скупщиком и сдатчиком.

В соответствии с п. 5 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2000 г. N 731 (далее - Правила учета и хранения) учет драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них осуществляется с момента их добычи и извлечения на всех стадиях и операциях технологических, производственных и других процессов, связанных с их использованием и обращением.

В соответствии с п. 6 Правил учета и хранения, организации и индивидуальные предприниматели обязаны вести учет драгоценных металлов и драгоценных камней во всех видах и состояниях, включая драгоценные металлы и драгоценные камни, входящие в состав покупных комплектующих деталей, изделий, приборов, инструментов, оборудования, вооружения, военной техники, материалов, полуфабрикатов (в том числе закупаемых за границей) и содержащиеся в ломе и отходах драгоценных металлов и отходах драгоценных камней.

В соответствии с п. 7 Правил учета и хранения, учет драгоценных металлов при их добыче, производстве, использовании и обращении, а также драгоценных камней при их добыче, использовании и обращении осуществляется по их наименованию, массе и качеству, а также в стоимостном выражении.

В соответствии с п. 8 Правил учета и хранения, лом и отходы драгоценных металлов и отходы драгоценных камней, образующиеся в процессе производства и использования драгоценных металлов, а также использования драгоценных камней, учитываются организациями и индивидуальными предпринимателями по их наименованию, массе и качеству, а также в стоимостном выражении.

В соответствии с п. 9 Правил учета и хранения, драгоценные металлы и драгоценные камни в виде полуфабрикатов учитываются по их наименованию, массе и качеству.

В соответствии с п. 9.1 Правил учета и хранения, учет драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется на бумажных носителях или в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

В соответствии с п. 13. Правил учета и хранения, записи в карточках, книгах учета и других документах строгой отчетности по драгоценным металлам, драгоценным камням и содержащим их изделиям производятся на основе оформленных в установленном порядке актов (накладных) приемки- передачи основных средств, актов о приемке материалов, инвентарных карточек учета основных средств, карточек учета материалов, лимитно-заборных карт, требований-накладных, актов выбытия, товарных накладных и других форм первичной учетной документации.

В 2019 г. ФИО1 являлся директором и учредителем ООО Производственное объединение «999» (№, <адрес>, далее - Общество) осуществлявшего в соответствии с уставом хозяйственную деятельность в сфере производства ювелирных изделий, для чего Общество состояло на специальном учете в ФКУ «Российская государственная пробирная палата», располагало ювелирной мастерской, находящейся в арендуемом помещении на цокольном этаже жилого здания по адресу: <...>, а также необходимым для ювелирного производства оборудованием и материалами. В связи с этим, ФИО1 были достоверно известны приведенные требования федерального законодательства, регулирующие оборот драгоценных металлов.

В начале августа 2019 года, ФИО1, находился в помещении выставочного зала ювелирной мастерской Общества, где встретился с ранее ему незнакомым лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В ходе данной встречи указанное лицо предъявило ФИО1 имевшийся при нем кустарно изготовленный, не имеющий оттисков пробирного клейма, слиток золотосодержащего сплава общей массой не менее 3500 гр., сообщив при этом ФИО1, что данный слиток сплавлен из промышленного (самородного) золота, после чего предложило ФИО1 купить у него данный слиток, не предъявляя при этом последнему документы, подтверждающие нахождение указанного слитка в законном гражданском обороте.

В свою очередь, ФИО1, посредством оборудования, находившегося в ювелирной мастерской Общества, взвесив указанный слиток и убедившись, что пробность слитка составляет не менее 730 единиц, что соответствует минимальному содержанию в нем химически чистого золота в количестве не менее 2 555 гр., а также минимальному содержанию химически чистого серебра в количестве не менее 875 гр., будучи осведомленным о требованиях законодательства, регулирующих обращение драгоценных металлов, осознавая, что указанный слиток находится в нелегальном обороте и не является ювелирным и бытовым изделием и ломом таких изделий, действуя умышленно, в нарушение приведенных норм федерального законодательства, реализуя свой преступный умысел на совершение незаконной сделки по приобретению указанного слитка золотосодержащего сплава у вышеуказанного лица, принял у последнего указанный слиток общей массой не менее 3 500 гр., содержащий не менее 2 555 гр. химически чистого золота и не менее 875 гр. химически чистого серебра, обратив его в свое незаконное владение, и, в свою очередь, передал лицу, уголовное дело отношении которого выделено в отдельное производство, в счет оплаты совершенной незаконной сделки купли-продажи, имевшиеся у ФИО1 наличные денежные средства в размере два миллиона шестьсот тысяч рублей, без проведения документального оформления сделки.

Исходя из учетных цен (Указание ЦБР от 28 мая 2003 года № 1283-У «О порядке установления Банком России учетных цен на аффинированные драгоценные металлы») Центрального Банка России, стоимость указанных драгоценных металлов в слитке общей массой не менее 3 500 гр., из расчета минимальной цены золота по состоянию на август 2019 года в размере 2 886,37 рубля за один грамм и минимальной цены серебра по состоянию на август 2019 года в размере 32,85 рубля за один грамм, составила 7403419,10 рубля, что согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ является крупным размером.

В дальнейшем, непосредственно после приобретения указанного слитка золотосодержащего сплава у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, покинувшего помещение ювелирной мастерской, ФИО1, используя оборудование, находившееся в ювелирной мастерской Общества, не отражая наличие указанного слитка и производимых с ним операций в учетных документах Общества, действуя в нарушение приведенных норм федерального законодательства, сплавил его с медью и находившемся в его личной собственности, не учтенным по документам Общества ломом ювелирных изделий, в результате получив два слитка золотосодержащего сплава общей массой 6133,23 гр., содержащих 3443,17 гр. химически чистого золота и 765,22 гр. химически чистого серебра.

ФИО1, осознавая, что произведенные им два указанных слитка золотосодержащего сплава находятся в нелегальном обороте и не являются ювелирными и бытовыми изделиями и ломом таких изделий, действуя умышленно, в нарушение приведенных норм федерального законодательства, в период с начала августа 2019 года до 16 августа 2019 года, незаконно хранил их в помещении ювелирной мастерской на цокольном этаже жилого здания по адресу: г. Магадан Набережная реки Магаданки, д. 15, к. 1.

В указанный период с начала августа 2019 года до 16 августа 2019 года у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на незаконную пересылку указанных двух слитков золотосодержащего сплава.

Реализуя задуманное, ФИО1, 16 августа 2019 года, находясь в помещении ювелирной мастерской по указанному адресу, действуя умышленно, в нарушение приведенных норм федерального законодательства, на основании ранее заключенного между Обществом и ГУП «Главный центр специальной связи» (далее - ФГУП ГЦСС) договора оказания услуг по экспресс-доставке отправлений специальной связи № 15 от 28 января 2015 года осуществил незаконную пересылку указанных слитков от лица Общества, путем передачи в данный период указанных слитков в опечатанном пакете заведующей складом Общества К.Н.В для отправки в почтовом отправлении в адрес ООО «АУРИС драгоценные металлы» (№, <адрес><адрес>).

При этом ФИО1 устно поручил подчиненной ему К.Н.ВB. оформить накладную и отправить пакет через ФГУП ГЦСС в адрес ООО «АУРИС драгоценные металлы», сообщив ей заведомо ложные ведения о том, что в указанном пакете находятся ювелирные изделия.

В свою очередь, К.Н.В, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, исполняя его служебное поручение, находясь помещении ювелирной мастерской по указанному выше адресу, оформила накладную № от 16 августа 2019 г., указав в описании содержимого почтового отправления: «ювелирные изделия», после чего в период до 16-05 часов 16 августа 2019 г. передала для отправки указанные слитки в запечатанном пакете вместе с накладной прибывшим сотрудникам ФГУП ГЦСС, для отправки в адрес ООО «АУРИС драгоценные металлы».

Таким образом, ФИО1, используя подчиненного ему сотрудника Общества К.Н.В, не осведомленную о его преступных намерениях, для отправки указанных двух слитков золотосодержащего сплава в почтовом отправлении, посредством ФГУП ГЦСС, в адрес контрагента Общества - ООО «АУРИС драгоценные металлы», действуя умышленно, в нарушение приведенных норм федерального законодательства, совершил незаконную пересылку драгоценных металлов.

В ходе проведения, в соответствии с требованиями Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ, 20 августа 2019 года в период с 11 часов 15 минут до 15 часов 50 минут сотрудниками СЭБ ФСБ России оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», а именно: сортировочного центра отдела обработки Управления почтовой связи по г. Москве и Московской области филиала ФГУП ГЦСС, расположенного на первом этаже здания по адресу: <...>, указанные два слитка золотосодержащего сплава были обнаружены и изъяты из незаконного оборота.

Исходя из учетных цен (Указание ЦБР от 28 мая 2003 года № 1283-У «О порядке установления Банком России учетных цен на аффинированные драгоценные металлы») Центрального Банка России, стоимость указанных драгоценных металлов в двух слитках общей массой 6133,23 гр., по состоянию на дату их изъятия из незаконного оборота - 20 августа 2019 года, в расчете цены золота в размере 3226,42 рубля за один грамм и цены серебра в размере 36,54 рубля за один грамм, составила 11137073,69 рублей, что согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ является крупным размером.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании виновным себя признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО1, данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого (том 1 л.д. 58-63, 72-74, 96-98, 107-109,126-129), исследованных в соответствии со ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, следует, что с 1993 года он работает в сфере ювелирного производства, обладает всеми необходимыми навыками работы с драгоценным металлом, включая химический анализ сплавов, сплавление драгоценных металлов, техникой изготовления ювелирных изделий. С 2005 года по настоящее время является единственным учредителем и директором ООО «Производственное объединение «999», которое занимается производством, ремонтом, изготовлением ювелирных изделий. Предприятие имеет всю необходимую разрешительную документацию и состоит на учете в органах пробирного надзора. В распоряжении предприятия имеется соответствующее оборудование, включая индукционную печь, тигели, химические реактивы, действующий рентгенофлуорисцентный анализатор, всеми из которых он имеет навыки пользования.

В начале августа 2019 года, в один из рабочих дней в послеобеденное время в офис ООО Производственное объединение «999», расположенный по адресу: <адрес><адрес> пришел ранее незнакомый ему мужчина, который в ходе беседы предложил приобрести у него промышленное (самородное) золото в виде сплавленного слитка весом 3,5 кг. за два миллиона шестьсот тысяч рублей наличными, который он тут же вынул из кармана одежды и передал ему (ФИО1). Слиток был кустарного производства, прямоугольной формы, размерами примерно 12-15 на 5 на 3-4 сантиметра, оттисков клейма, подтверждающего его происхождение, не имелось, также не имелось заметных следов сверления, зазубрин и прочего. Проверив в присутствии данного мужчины указанный слиток с применением азотной кислоты, убедился, что он является золотосодержащим сплавом, масса которого после взвешивания на электронных весах составила немногим более 3,5 кг. Помимо этого, на имевшемся в его распоряжении рентгенофлуористцентном анализаторе он определил пробность данного слитка, которая составляла 730- 740 единиц. Кроме него (ФИО1) и указанного мужчины более никто не присутствовал. Никаких документов, подтверждающих происхождение данного слитка, пришедший мужчина не представил, а он (ФИО1) у него таких документов не спрашивал. Вместе с тем, решил купить данный слиток для собственных нужд, для чего передал пришедшему мужчине два миллиона шестьсот тысяч рублей наличными из личных накоплений и получил вышеуказанный золотосодержащий слиток. О данном слитке никому из знакомых и сотрудников ООО Производственное объединение «999» не сообщал, в регистрационных документах Общества данные о нем не отражал. В этот же день самостоятельно сплавил приобретенный слиток в индукционной печи, расположенной на предприятии, вместе с имевшимися медными трубками массой около 700 гр. и своим личным ломом ювелирных изделий массой примерно два килограмма, который в документах предприятия также отражен не был. После указанных манипуляций изготовил два слитка золотосодержащего ювелирного сплава 585 пробы общей массой около 6 130 граммов, которые хранил в сейфе в ювелирной мастерской Общества по <адрес>. Поскольку полученный ювелирный сплав для изготовления ювелирных изделий нуждался в дополнительном аффинаже, решил отправить указанные два слитка спецсвязью в адрес ООО «Аурис драгоценные металлы» (г. Москва), с которой у ООО «Производственное объединение «999» имелся соответствующий договор на переработку. Для этого данные слитки лично упаковал в имевшийся сейф-пакет спецсвязи и передал его заведующей складом – К.Н.В, которой поручил отправить указанную посылку в адрес фирмы «Аурис». О действительном содержании данного отправления К.Н.В в известность не ставил, пояснив ей, что в нем находятся ювелирные изделия. Далее отправкой данной посылки занималась К.Н.В, которая оформила необходимую квитанцию и 16 августа 2019 года передала посылку курьеру спецсвязи. Об отправке данной посылки кроме К.Н.В, более никому не сообщал, передавал ей посылку без очевидцев. После переработки драгметалл должен был вернуться обратно в адрес ООО «Производственное объединение «999», как и предусмотрено договором с «Аурис». Понимал, что указанными действиями он совершил незаконные сделку, хранение и пересылку драгоценных металлов в крупном размере.

Вышеприведенные показания, данные в ходе предварительного расследования, подсудимый ФИО1 в судебном заседании подтвердил в полном объеме, в содеянном раскаялся и пояснил, что более подобного не совершит.

Анализируя показания ФИО1 в совокупности с иными доказательствами по делу, суд находит, что они соответствуют установленным судом обстоятельствам, поскольку в достаточной мере подробны, последовательны и согласуются с исследованными судом доказательствами, в связи с чем, придает им доказательственное значение и кладет в основу настоящего приговора.

Кроме признания подсудимым своей вины, его виновность в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах подтверждается исследованными доказательствами.

Так, из показаний свидетеля Д.С.В. – сотрудника УФСБ России по Магаданской области следует, что в августе 2019 года сотрудниками УФСБ России по Магаданской области во взаимодействии с сотрудниками СЭБ ФСБ России проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение преступной деятельности руководителя ООО «Производственное объединение «999» ФИО1, связанные с незаконным оборотом драгоценных металлов (промышленного золота). Согласно поступившей оперативной информации, ФИО1 в августе 2019 года дал указание подчиненному ему сотруднику предприятия - К.Н.В на осуществление и отправку через УСС по Магаданской области посылки в адрес ООО «Аурис драгоценные металлы» с драгоценным металлом в виде золотосодержащего сплава от имении ООО «Производственное объединение «999», что последняя и выполнила, направив указанную посылку о действительном содержании которой она в известность ФИО1 поставлена не была, в связи с чем указала в сопроводительных документах о направлении ювелирных изделий. 20 августа 2019 г. в г. Москва сотрудниками СЭБ ФСБ России в подразделении спецсвязи посылка с указанным драгоценным металлом, незаконно приобретенным, хранимым и пересланным ФИО1 была изъята из незаконного оборота. По обстоятельствам незаконных приобретения, хранения и пересылки указанного драгоценного металла ФИО1 дал подробные показания и добровольно обратился с явкой с повинной. Изложенные ФИО1 сведения нашли свое объективное подтверждение в ходе проведенной проверки. Также ФИО1 оказал активное содействие правоохранительным органам в изъятии из незаконного оборота драгоценных металлов и изобличении иных лиц, причастных к такому обороту.

Из показаний свидетеля Ч.Е.В. - генерального директора ООО «АУРИС драгоценные металлы» (г. Москва), следует, что указанное Общество с 2013 года находится в деловых отношениях с руководителем ООО «Производственное объединение «999». Между данными организациями заключен и действует договор на переработку лома и отходов ювелирного производства № 01/2018 от 10 января 2018 года. В рамках данного договора ООО «Производственное объединение «999» направляло в адрес ООО «АУРИС драгоценные металлы» с ломом и отходами ювелирного производства, в качестве давальческого сырья, оплата за переработку производилась в виде части удержанного драгоценного металла. В августе 2019 года посредством телефонной связи ФИО1 сообщил ему о направлении в рамках указанного договора двух слитков ювелирного сплава 585 пробы, иной информации о содержимом посылки он не сообщал. Впоследствии ему стало известно об изъятии сотрудниками ФСБ России посылки, поступившей на имя ООО «АУРИС» от ООО «Производственное объединение «999» по накладной № (т.1 л.д.126-129).

Как следует из показаний свидетеля К.Н.В – заведующей складом ООО «Производственное объединение «999», непосредственным ее руководителем является директор предприятия - ФИО1 Данное предприятие осуществляет коммерческую деятельность в сфере ювелирного производства, включая изготовление, ремонт ювелирных изделий из золота и серебра. Для этой цели на предприятии имеется все необходимое оборудование, включая оборудование для плавки драгметаллов, сам ФИО1 является квалифицированным ювелиром. Мастерская предприятия и офис находятся в одном помещении цокольного этажа по адресу: <адрес> Кроме непосредственных обязанностей заведующей складом, она (К.Н.В) по распоряжению директора осуществляет отправку ценных посылок посредством услуг ФГУП ГЦСС (предприятие спецсвязи), с которым у предприятия имеется соответствующий договор. В августе 2019 года ФИО1 в помещении ювелирной мастерской Общества, в отсутствие посторонних лиц, лично передал ей запечатанный сейф-пакет ФГУП ГЦСС, пояснив, что в нем находятся ювелирные изделия, общей стоимостью около пяти миллионов рублей, который необходимо направить в адрес ООО «Аурис ДМ» (г. Москва) с которым у предприятия имелся заключенный договор на переработку драгметаллов с их возвратом. Поскольку предприятием в адрес контрагентов в других регионах часто направляются ценные посылки, поэтому и данная посылка не вызвала у нее никаких подозрений. 16 августа 2019 года лично оформив накладную, внеся необходимые рукописные записи в соответствующие графы, указав себя и наименование предприятия в качестве отправителя, она передала указанную посылку в офисе предприятия представителю спецсвязи, который проставил в накладной соответствующую отметку о приемке посылки, дату и время приема. Взвешивание посылки и отметка в накладной о массе отправления производились уже сотрудниками спецсвязи без ее (К.Н.В) участия. Экземпляр накладной, предназначенный для отправителя она передала ФИО1 в качестве отчета о выполненном поручении. В последующем от сотрудников правоохранительных органов узнала, что в указанном почтовом отправлении находились два слитка золотосодержащего сплава, запрещенного в свободном обороте. О приобретении данного драгоценного металла ФИО1 ей ничего не сообщал, в помещении ювелирной мастерской данный металл она не видела, из каких денежных средств за него расплатился подсудимый ей не известно.

Также виновность ФИО1 в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Рапортом об обнаружении признаков преступления № 1 от 21 августа 2019 года, согласно которому, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 16 августа 2019 года К.Н.В используя предприятие ФГУП «Главный центр специальной связи» осуществила отправку промышленного золота в адрес компании ООО «Аурис драгоценные металлы», которое в ходе оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», проведенного 20 августа 2019 года в г. Москва изъято из незаконного оборота (т. 1, л.д. 15-17).

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от 21 августа 2019 года, согласно которому в адрес СО УФСБ России по Магаданской области представлены результаты оперативно-розыскных мероприятий, для принятия решения в соответствии со ст. ст. 144-145 УПК РФ (т. 1, л.д. 13-14).

Постановлением от 16 августа 2019 года о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: <...>, в ходе которого необходимо провести изъятие предметов, документов для проверки сведений о противоправной деятельности в сфере незаконного оборота драгоценных металлов (т. 1 л.д.19-20).

Актом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 20 августа 2019 года (т.1 л.д.21-24) и протоколом изъятия от 20 августа 2019 года (т.1 л.д.25-27), согласно которым в помещении сортировочного центра отдела обработки Управления почтовой связи по г.Москве и Московской области филиала ФГУП «Главный центр специальной связи» по адресу: <...>, при вскрытии экспресс отправления от имени К.Н.В ООО «Производственное объединение «999», имеющего индивидуальный №, а также экспресс накладную № от 16 августа 2019 года 16 ч. 05 мин., направленного в адрес ООО «Аурис драгоценные металлы» с указанием вложения как «ювелирные изделия», обнаружены и изъяты два слитка неправильной формы из металла желтого цвета, имеющие надписи «585 3133,9» (слиток №1) и «2999,6 585» (слиток №2). Участвующим специалистом установлено, что данные слитки общей массой 6133,23 грамма содержат самородное золото, а именно - не менее 3425,44 гр. химически чистого золота и не менее 761,4 гр. химически чистого серебра. Также изъята распечатка накладной №11 на отпуск материала на сторону от 16 августа 2019 года. Указанные слитки, экспресс накладная № от 16 августа 2019 года, распечатка накладной №11 от 16 августа 2019 года упакованы и изъяты, осмотрены (т.1 л.д.221-230) и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.231-232).

Постановлением от 26 августа 2019 года, согласно которому материалы вышеуказанного оперативно-розыскного мероприятия рассекречены и предоставлены в УФСБ России по <адрес> (т.1 л.д.31-32, т. 2 л.д. 49-50, 51-58).

Согласно заключению судебной физико-химической экспертизы № 11/8-1177 от 31 октября 2019 года (т.1 л.д.207-216), представленный на исследование металл, в виде двух слитков нестандартной формы кустарного изготовления, изъятый 20 августа 2019 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками СЭБ ФСБ России в помещении филиала ФГУП ГЦСС по адресу: <...>, не является ювелирным и бытовым изделием и ломом таких изделий. Представленные на исследование слитки по форме, не стандартным размерным характеристикам, отсутствию пробирного клеймения, неравномерностью поверхностей по окраске являются слитками кустарного изготовления. Присутствие в исследованных слитках примесных соединений на основе железа указывает на происхождение золотосодержащего материала, либо его части, из природных источников, то есть из объектов промышленного золота. Общая масса указанного металла в виде двух слитков составляет 6133,23 гр., в исследованном сплаве двух слитков общая масса химически чистого золота в составляет 3443,17 гр., общая масса химически чистого серебра составляет 765,22 гр.

Из показаний эксперта Б.Ф.П. (т.1 л.д.217-220) следует, что приобретенный ФИО1 у неустановленного лица кустарный слиток, приблизительной массой 3500 грамма, изготовленный из самородного золота, не является ювелирным, бытовым изделием и ломом таких изделий. Исходя из массы указанного слитка, а также диапазона его пробности в 730-740 единиц, учитывая, что суммарное количество недрагоценных металлов в составе сплавленного самородного золота не превышает одного процента, минимально возможное содержание в первоначальном слитке химически чистого золота может составлять 2 555 грамм, а химически чистого серебра - 875 грамм.

Согласно письму ГУ ЦБ России по Магаданской области № 1744-2-9/820 от 28 февраля 2020 года по состоянию на 02 августа 2019 года установлена учётная цена драгоценных металлов (золото, серебра) за 1 грамм, из расчета 2886,37 рубля за один грамм золота и 32,85 рубля за один грамм серебра (т.1 л.д.38, т. 2 л.д. 104-106).

Согласно письму ГУ ЦБ России по Магаданской области № 1744-2-9/3854 от 27 августа 2019 года, по состоянию на 20 августа 2019 года установлена учётная цена драгоценных металлов (золото, серебра) за 1 грамм, из расчета 3226,42 рубля за один грамм золота и 36,54 рубля за один грамм серебра (т.1 л.д.38).

Как следует из протокола осмотра места происшествия от 11 ноября 2019 года (т.1 л.д.233-250), с участием ФИО1 и его защитника осмотрено помещение ювелирной мастерской ООО «Производственное объединение «999», расположенное на цокольном этаже <адрес>. В данном помещении оборудован выставочный зал в котором имеется сейф. Из пояснений участвующего ФИО1 следует, что именно в данном помещении имела место сделка по приобретению им слитка промышленного золота у неизвестного лица, и в данном сейфе он хранил денежные средства которыми рассчитался за данную покупку. В помещении литейной обнаружены электронные весы, индукционная печь, плавильные инструменты, 6 графитовых тигелей в керамической рубашке и две колбы с химическим веществом, медные трубки. ФИО1 пояснил, что на обнаруженных весах он производил взвешивание приобретенного им незаконно драгоценного металла, а с использованием иного обнаруженного оборудования произвел его переплавку в два слитка, которые хранил в сейфе помещения мастерской, указанные слитки впоследствии были изъяты правоохранительными органами в г.Москва. В помещении лаборатории обнаружен рентгенофлуорисцентный спектрометр, с использованием которого ФИО1 определена пробность приобретенного промышленного золота у неустановленного лица. Осмотренное оборудование признано вещественным доказательством и приобщено к материалам дела (т.2 л.д.1-2).

Из учредительных и служебных документов ООО «Производственное объединение «999» (т.2 л.д.60-100): - Устава от 19 мая 2011 года, приказа по личному составу №1 от 19 мая 2011 года в отношении ФИО1, приказа от 06 марта 2008 года в отношении Д.О.В., трудового договора Д.О.В. от 19 мая 2011 года и должностной инструкции главного бухгалтера, штатному замещению от 29 мая 2018 года следует, что ООО «Производственное объединение «999» осуществляет хозяйственную деятельность в сфере производства ювелирных изделий, его учредителем является ФИО1, который замещает в нем должность директора, главным бухгалтером Общества является Д.О.В.

Как следует из приказа №2\к от 01 октября 2005 года (т.1 л.д.114), с указанного числа К.Н.В принята на должность заведующей складом ООО «Производственное отделение «999».

Согласно должностной инструкции директора ООО «Производственное объединение «999» ФИО1, последний в своей деятельности руководствуется, в том числе, законодательными и нормативными документами, регламентирующими производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия, осуществляет общее руководство такой деятельности, должен знать, в том числе, законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность, постановления федеральных, региональных и местных органов государственной власти и управления, определяющими приоритетные направления развития экономики и соответствующей отрасли (т.2 л.д.76-78).

Из Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной директором ООО «Производственное объединение «999» ФИО1, следует об обязательном учете драгоценных металлов в виде ювелирных изделий и их лома, остатков сырья, отходов драгоценных камней, контроле их движения и передачи (т.2 л.д.79-84).

Из договора аренды нежилого помещения от 15 мая 2017 года следует о нахождении ООО «Производственное объединение «999» в арендуемом помещении, расположенном в <адрес> (т.2 л.д.70-71).

Согласно перечню производственного оборудования ООО «Производственное объединение «999», для плавления и определения пробности материала используются: - анализатор металла M.RH.96000, - индукционная плавильная печь К-240, - весы USA.HZ HUAZHI (т.2 л.д.85-87)

Также виновность ФИО1 подтверждается документами, изъятыми в ООО «Производственное объединение «999» (т.2 л.д.20-25, 26-30,31-32, 33-41) осмотренными (т.2 л.д.3-5, т.2 л.д.6-10) и признанным вещественными доказательствами делу (т.2 л.д.11-12):

- договором на переработку № 01\2018 от 10 января 2018 года (т.1 л.д.196-201) согласно которому ООО «Аурис драгоценные металлы» и ООО «Производственное объединение «999» заключили настоящий договор на переработку лома и отходов ювелирного производства и дополнительного соглашения к нему от 22 января 2019 года,

- свидетельством о постановке на специальный учет № от 01 сентября 2015 года, согласно которому ООО «Производственное объединение «999» поставлено на учет в ФКУ «Российская государственная пробирная палата»,

- накладными о принятии\отпуске ювелирных изделий, журналами учета выдачи доверенностей, анкетами (скупка) 2018-2019 из которых следует о ведении ООО «Производственное объединение «999» соответствующей документации о движении ювелирных изделий, их лома, драгоценного металла, при этом данных о поступлении в начале августа 2019 года драгоценного металла общей массой 6 133,23 грамма не отражено.

Из накладных на отпуск ООО «Производственное объединение «999» материалов ООО «Аурис драгоценные металлы», актов, паспортов драгметаллов, справок-расчетов, описей, актов передачи металла от 21, 25 и 26 марта 2019 года, 24, 28, 29, 30, 31 мая 2019 года, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 19, 24, 25 июня, 09, 11, 12, 19, 23, 24, 30 июля, 01, 02, 06, 07 августа 2019 года следует, что ООО «Производственное объединение «999» регулярно направляло на переработку в ООО «Аурис драгоценные металлы» лом изделий золота 585 пробы(т.2 л.д.13-18, 19).

Исследовав все вышеприведенные доказательства, проанализировав их в совокупности, суд пришёл к убеждению, что виновность подсудимого в совершении преступления при изложенных в приговоре обстоятельствах нашла своё полное подтверждение в ходе судебного заседания доказательствами, представленными стороной обвинения, каждое из которых суд признает имеющим юридическую силу, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, и достоверными, а совокупность их – достаточной для вывода о том, что преступные действия ФИО1 имели место так, как это изложено в описательной части настоящего приговора.

Все приведенные выше доказательства не находятся в противоречии между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства произошедшего.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст.191 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 года №420-ФЗ) как совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а также незаконные хранение и пересылка драгоценных металлов, не являющихся ювелирными и бытовыми изделиями и ломом таких изделий, совершенные в крупном размере.

Квалифицируя действия ФИО1 суд исходит из следующего.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26 марта 1998 года N41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее Закон) к драгоценному металлу отнесены золото и серебро, которые могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и иных изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления.

В силу положений Федерального закона № 41-ФЗ от 26 марта 1998 года «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» добытые из недр драгоценные металлы являются собственностью субъектов их добычи, которыми являются исключительно организации, получившие специальные разрешения (лицензии), удостоверяющие права на пользование участком недр. Собственником незаконно добытых драгоценных металлов является Российская Федерация.

В соответствии с пп. «б» п. 9 Правил скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 7 июня 2001 г. N 444, не подлежат скупке драгоценные металлы в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях и отходах производства и потребления.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 в нарушение вышеперечисленных нормативных актов федерального законодательства, описанных при изложении обстоятельств совершенного преступления, выполнил объективную сторону незаконных сделки, хранения и пересылки драгоценных металлов, не являющихся ювелирными бытовыми изделиями и ломом таких изделий, совершенные в крупном размере, поскольку в начале августа 2019 года он, находясь в помещении ООО «999», приобрел у лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, драгоценный металл в виде слитка кустарного производства общей массой не менее 3 500 гр., содержащий не менее 2 555 гр. химически чистого золота и не менее 875 гр. химически чистого серебра, без проведения документального оформления сделки его купли-продажи.

В дальнейшем, непосредственно после приобретения указанного слитка золотосодержащего сплава у неустановленного лица, покинувшего помещение ювелирной мастерской, ФИО1, используя оборудование, находившееся в ювелирной мастерской Общества, не отражая наличие указанного слитка и производимых с ним операций в учетных документах Общества, действуя в нарушение приведенных норм федерального законодательства, незаконно сплавил его с медью и находившемся в его личной собственности, не учтенным по документам Общества ломом ювелирных изделий, в результате получив два слитка золотосодержащего сплава общей массой 6 133,23 гр., содержащих 3443,17 гр. химически чистого золота и 765,22 гр. химически чистого серебра, которые незаконно хранил в помещении по <адрес>, а 16 августа 2019 года посредством К.Н.В, не осведомленной о его преступных действиях, направил их почтовым отправлением с использованием услуг ГУП «Главный центр специальной связи» в адрес ООО «АУРИС драгоценные металлы» г.Москва по накладной № от 16 августа 2019 года.

Квалифицирующий признак действий ФИО1 «в крупном размере» нашёл своё подтверждение, поскольку исходя из учетных цен ЦБР (Указание Центрального Банка России от 28 мая 2003 года № 1283-У «О порядке установления Банком России учетных цен на аффинированные драгоценные металлы»), стоимость приобретенного в ходе следки драгоценного металла, в слитке общей массой не менее 3 500 гр., из расчета минимальной цены золота по состоянию на 02 августа 2019 года в размере 2 886,37 рубля за один грамм и минимальной цены серебра по состоянию на 02 августа 2019 года в размере 32,85 рубля за один грамм, составила 7403419,10 рубля, а стоимость хранимого и пересланного драгоценного металла в двух слитках общей массой 6133,23 гр., по состоянию на дату их изъятия из незаконного оборота, в расчете цены золота в размере 3226, 42 рубля за один грамм и цены серебра в размере 36,54 рубля за один грамм, составила 11137073,69 рубля.

В соответствии с примечанием к статье 170.2 УК РФ, крупным размером признается стоимость, в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. Таким образом, указанная выше стоимость драгоценного металла, как приобретенного, так и незаконно хранимого и пересланного ФИО1 соответствует крупному размеру.

Суд пришел к выводу о том, что у правоохранительных органов имелись достаточные основания для принятия решения о проведении в отношении ФИО1 оперативно – розыскных мероприятий, как лица, причастного к незаконному обороту драгоценных металлов, имеющего умысел, сформировавшийся независимо от деятельности сотрудников УФСБ России по Магаданской области, поскольку результаты проведенных обследований помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, в том числе с участием ФИО1, свидетельствуют о том, что последний осуществлял действия в сфере незаконного оборота драгоценных металлов.

Сведения, послужившие основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении Вишневского нашли своё объективное подтверждение в результатах их проведения.

Каких-либо нарушений Федерального Закона РФ об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 12 августа 1995 года и Инструкции о порядке предоставления результатов об оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд», при проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках настоящего уголовного дела судом не установлено.

Оснований к оговору подсудимого свидетелями Д.С.В., К.Н.В и Ч.Е.В. не установлено.

В судебном заседании изучалась личность подсудимого, который не судим, имеет в городе Магадане место жительства и регистрации, где участковым характеризуется положительно, на его иждивении находятся двое несовершеннолетних детей, трудоустроен, по месту работы характеризуется положительно, принимает участие в общественной жизни Магаданской области и города в связи с чем, неоднократно в его адрес выражались благодарности руководством региона, оказывает благотворительную помощь обществу защиты животных, а также оказал безвозмездную помощь социальному учреждению. ФИО1 страдает рядом хронических заболеваний, инвалидности в отношении него не установлено. На момент совершения преступления ФИО1 исполнилось 49 лет.

Свидетель К.Н.В положительно характеризовала ФИО1, как грамотного и ответственного руководителя, а также как внимательного и заботливого отца их несовершеннолетних детей, принимающего активное участие в их воспитании и содержании.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, в соответствии со ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признал: признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной (т.1 л.д.7), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, активное способствование изобличению иных лиц, причастных к незаконному обороту драгоценных металлов, наличие несовершеннолетних детей и состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст.63 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено.

С учётом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершённого ФИО1 преступления, учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд пришёл к выводу об отсутствии оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, что предусмотрено положениями ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При назначении вида и размера наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого им преступления, которое относится к категории средней тяжести, совершено в сфере экономической деятельности, конкретные обстоятельства дела, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, состояние его здоровья, возраст, материальное положение, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Оценив всю совокупность обстоятельств, влияющих на наказание ФИО1, учитывая то, как может повлиять назначенное наказание на его исправление и перевоспитание, следуя целям и принципам уголовного наказания, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осуждённого и предупреждения совершения им нового преступления, суд пришёл к убеждению, что в отношении ФИО1 подлежит назначению наказание в виде лишения свободы, поскольку такое наказание будет не только справедливым, но и окажет необходимое воздействие на виновного.

Также, исходя из конкретных обстоятельств дела, личности подсудимого, суд пришел к выводу о назначении ФИО1 дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст.191 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции федерального закона от 07 декабря 2011 года №420-ФЗ), в виде штрафа, при определении размера которого суд исходит из норм ч.3 ст.46 Уголовного кодекса Российской Федерации и учитывает материальное положение подсудимого, наличие у него иждивенцев и возможности получения дохода от трудовой деятельности.

При определении размера основного наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку в действиях Вишневского установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства.

Оснований для замены Вишневскому наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, предусмотренном ст. 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не усматривает.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивом преступления, поведением виновного во время и после совершения преступления и иных, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, совершённого ФИО1 и являющихся основанием для назначения ему наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч.1 ст.191 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции федерального закона от 07 декабря 2011 года №420-ФЗ), в судебном заседании не установлено, в связи с чем, оснований для назначения ему наказания с применением положений ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не усматривает.

Вопреки доводам защиты, суд не усматривает оснований для прекращения уголовного дела в отношении ФИО1 с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку совершенное им преступление посягает на общественные отношения в сфере экономической деятельности, совершено в крупном размере, в связи с осуществлением им основной трудовой деятельности, при таких обстоятельствах суд не находит достаточных оснований для признания возможного его исправления путем прекращения уголовного дела с назначением судебного штрафа, то есть без применения уголовного наказания.

Вместе с тем, перечисленные смягчающие наказание ФИО1 обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, поведение подсудимого в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, выразившееся в явке с повинной, активном способствовании расследованию преступления и изобличению иных лиц, причастных к незаконному обороту драгоценных металлов, признании своей вины, раскаяние в содеянном, дают суду основание считать возможным его исправление без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, то есть с применения к нему условного осуждения по основному наказанию, предусмотренного ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При этом суд считает необходимым возложить на ФИО1 в соответствии с ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации, исполнение обязанностей в ходе условного осуждения: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого; являться один раз в месяц в установленные сроки для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранная в отношении ФИО1, подлежит отмене по вступлению приговора в законную силу.

В соответствии с положениями ст.ст. 81, 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, вещественные доказательства по делу: - золотосодержащий сплав (два слитка и два пакета с металлическойстружкой) общей массой 6133,23 грамм, содержащие 3443,17 грамм химически чистого золота и 765,22 грамм химически чистого серебра, накладная № от 16 августа 2019 года, помещенные на хранение в индивидуальный банковский сейф Северо-Восточного отделения 8645 ПАО Сбербанк (<...>) (том 1 л.д. 231-232) подлежат хранению до разрешения по существу уголовного дела №, выделенного из материалов настоящего дела в отношении неустановленного лица (т.1 л.д.54-56); - электронные весы, индукционную печь, медные трубки, две колбы с кислотами, 6 тигелей, рентгенофлуоресцентный спектрометр, переданные на ответственное хранение обвиняемому ФИО1 (том 2 л.д. 1-2) подлежат оставлению последнему; - две сшивки документов ООО «АУРИС драгоценные металлы», хранящиеся в материалах уголовного дела (том 2 л.д. 19) подлежат оставлению для хранения в материалах уголовного дела в течение всего его срока хранения; - договор на переработку драгоценных металлов № 01/2018 от 10 января 2018 года, дополнительное соглашение № 3 от 22 января 2019 года, свидетельство о постановке на специальный учет № от 01 сентября 2015 года, свидетельство о постановке на специальный учет № от 21 октября 2014 года; накладные о принятии/отпуске ювелирных изделий за периоды январь-декабрь 2018 года (223 штук), январь-июль 2019 года (110 штук); журналы «Скупка 2018 № 500 24.10.2018», «Скупка 10.06.2017-23.10.2018», «Ломбард 40103 21.08.2018»; папки «Анкеты (скупка) 2018», «Анкеты скупка I 2019», хранящиеся при уголовном деле (том 2 л.д.11-12), подлежат оставлению для хранения при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь положениями ст.ст. 296-299, 303-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.191 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 года №420-ФЗ), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 02 (два) года со штрафом в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 02 (два) года.

На основании ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на ФИО1 в течение срока условного осуждения обязанности: - не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого; - являться один раз в месяц в установленные сроки для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей исполнять самостоятельно.

Реквизиты для уплаты штрафа: УФСБ России по Магаданской области; Юридический адрес: Россия, 685000, г. Магадан, площадь Космонавтов 3а/6, Почтовый адрес: Россия, 685000, г. Магадан, площадь Космонавтов 3а/6, E-mail: magadan@fsb.ru. Тел/факс: <***>, 629-090, ИНН <***>, КПП 490901001, ОКПО 07565722, л/с <***> в УФК по Магаданской области, р/с <***>, в Отделении Магадан, БИК 044442001, КБК 18911603122010000140. Назначение платежа: денежные взыскания (штрафы), взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, зачисляемые в федеральный бюджет.

Не приводить приговор в отношении ФИО1 в исполнение, если он в течение установленного судом испытательного срока не совершит нового преступления, выполнит возложенные на него судом обязанности и своим поведением докажет своё исправление.

Контроль над поведением осуждённого ФИО1 возложить на ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Магаданской области» (<...>).

Вещественные доказательства по делу:

- золотосодержащий сплав (два слитка и два пакета с металлическойстружкой) общей массой 6133,23 грамм, содержащие 3443,17 грамм химически чистого золота и 765,22 грамм химически чистого серебра, накладная № от 16 августа 2019 года, помещенные на хранение в индивидуальный банковский сейф Северо-Восточного отделения 8645 ПАО Сбербанк (<...>) (том 1 л.д. 231-232) – хранить до разрешения по существу уголовного дела №, выделенного из материалов настоящего дела в отношении неустановленного лица;

- электронные весы, индукционную печь, медные трубки, две колбы с кислотами, 6 тигелей, рентгенофлуоресцентный спектрометр, переданные на ответственное хранение ФИО1 (том 2 л.д. 1-2) – оставить последнему по принадлежности;

- две сшивки документов ООО «АУРИС драгоценные металлы»; договор на переработку драгоценных металлов № 01/2018 от 10 января 2018 года, дополнительное соглашение № 3 от 22 января 2019 года, свидетельство о постановке на специальный учет № от 01 сентября 2015 года, свидетельство о постановке на специальный учет № от 21 октября 2014 года; накладные о принятии/отпуске ювелирных изделий за периоды январь-декабрь 2018 года (223 штук), январь-июль 2019 года (110 штук); журналы «Скупка 2018 № 500 24.10.2018», «Скупка 10.06.2017-23.10.2018», «Ломбард 40103 21.08.2018»; папки «Анкеты (скупка) 2018», «Анкеты скупка I 2019», хранящиеся при уголовном деле (том 2 л.д.11-12, 19), - хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Магаданского областного суда через Магаданский городской суд Магаданской области, в течение 10 (десяти) суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём необходимо указать в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесённые другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий Е.В. Москович