Приговор № 1-19/2019 1-219/2018 от 15 августа 2019 г. по делу № 1-19/2019

№ 1-19/2019


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

16 августа 2019 года г. Донецк Ростовской области

Донецкий городской суд Ростовской области в составе судьи Кукановой Н.А.,

при секретаре Кузиной К.А.,

с участием старшего помощника Южной транспортной прокуратуры ФИО1, старшего помощника Лиховского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры Ляпунова А.Ф., помощника Лиховского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры Баштыгова Х.Т.,

подсудимого ФИО2,

защитника - адвоката Солдатова В.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, ... года рождения, уроженца ..., зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., гражданина ... ...,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, занимая согласно приказу руководителя ФТС России Б,А.Ю, № ... от ... должность начальника Краснянского таможенного поста Миллеровской таможни Южного таможенного управления ФТС России, являясь должностным лицом по признаку представителя власти, действуя из корыстной заинтересованности, получил взятку в виде денег в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО2 в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, таможенным законодательством Таможенного союза, законодательством Российской Федерации о таможенном деле, Федеральным законом «О службе в таможенных органах Российской Федерации», другими федеральными законами, Трудовым кодексом Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Дисциплинарным уставом таможенной службы Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации в области таможенного дела, нормативными и иными правовыми актами ФТС России, правовыми актами Южного таможенного управления, кодексом этики и служебного поведения должностных лиц таможенных органов Российской Федерации, а также должностными инструкциями, утвержденными ... и.о. начальника Миллеровской таможни Южного таможенного управления ФТС России полковником таможенной службы К.И.В.., являлся должностным лицом - начальником Краснянского таможенного поста Миллеровской таможни Южного таможенного управления ФТС России, постоянно осуществляющим функции представителя власти, в должностные обязанности которого в соответствии с должностной инструкцией входило: обеспечение контроля надлежащего выполнения должностными лицами таможенного поста функций, возложенных на таможенный пост в соответствии с Общим положением о таможенном посте, организация совершения таможенных операций и таможенный контроль товаров и транспортных средств, принятие решения о выпуске товаров в случаях, определенных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, иными нормативно-правовыми актами ФТС России, принятие решений от имени таможенного органа о возможности отзыва деклараций на товары в случаях, определенных законодательством Российской Федерации о таможенном деле, продление сроков временного ввоза и вывоза в соответствии с установленным порядком, контроль правильности исчисления и уплаты таможенных пошлин, налогов и иных таможенных платежей, организация применения форм таможенного контроля, установленных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, выявление рисков, в том числе индикаторы которых содержатся в профилях рисков, применение мер по минимизации рисков, содержащихся в профилях рисков, применение мер по минимизации рисков, которые могут применяться уполномоченными должностными лицами таможенного поста самостоятельно без указания в профилях риска. Согласно п. 6 должностной инструкции начальника Краснянского таможенного поста Миллеровской таможни - ФИО2 имел в подчинении должностных лиц таможенного поста согласно штатному расписанию, соответственно мог давать им поручения в рамках предоставленных ему полномочий, т.е. являлся лицом, уполномоченным принимать решения о применении форм таможенного контроля в соответствии со ст. 110 ТК ТС (322 ТК ЕАЭС), а также давать подчиненным должностным лицам поручения, в том числе о применении форм таможенного контроля. Как должностное лицо ФИО2 был наделен в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, а также правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

ФИО2, используя свое должностное положение, в неустановленное следствием время, но не позднее конца мая ... года, находясь на территории Краснянского таможенного поста Миллеровской таможни, расположенного по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что он, как должностное лицо, может определять достаточность применяемых форм таможенного контроля, а также применять меры по минимизации рисков, которые могут применяться уполномоченными должностными лицами таможенных постов самостоятельно без указания в профиле риска, т.е. может создавать препятствия в прохождении таможенного контроля и таможенного оформления товаров, перемещаемых через Краснянский таможенный пост Миллеровской таможни, предложил М.В.В., являющемуся индивидуальным предпринимателем, занимающемуся ввозом (вывозом) товаров народного потребления с территории Республики Украина на территорию ЕАЭС и обратно автомобильным транспортом, передать за прошедшие два месяца ... денежные средства в сумме 300 000 рублей, исходя из примерного количества перемещенных автомобилей с товарами народного потребления (всего за март-апрель перемещено 144 автомобиля), а в дальнейшем ежемесячно передавать ему в будущем как начальнику поста денежные средства в размере 2000 рублей за каждый автомобиль с товарами народного потребления за беспрепятственное прохождение таможенных процедур и таможенного контроля, а также не создание искусственных условий для применения различных форм таможенного контроля на Краснянском таможенном посту, т.е. за совершение в пользу взяткодателя действий и бездействие, входящих в служебные полномочия должностного лица, действий и бездействие, которым оно в силу должностного положения может способствовать и за общее покровительство по службе. При этом ФИО2 пояснил, что денежные средства необходимо передавать ему, путем перечисления на банковскую карту, открытую на имя М.В.В. которую необходимо ему передать.

М.В.В.. осознавая, что ФИО2 как начальник таможенного органа может искусственно создавать препятствия в прохождении таможенного контроля и таможенного оформления товаров, перемещаемых через Краснянский таможенный пост, согласился на условия, выдвинутые ФИО2 и передал тому банковскую карту ПАО «Сбербанк России» Maestro № ..., открытую ... на имя М.В.В. в Дополнительном офисе № ... Ростовского ОСБ № ... Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ..., которая находилась у него при себе. При этом между ними была достигнута договоренность о том, что М.В.В. после зачисления денежных средств на указанную выше банковскую карту, должен был звонить ФИО2 и в ходе разговора, произносить заранее обусловленную фразу: - «Документы по таможенной стоимости я сегодня передал», которая означала, что М.В.В. перечислил на карту денежные средства в качестве взятки за прошедший месяц.

После достижения договоренности с ФИО2, М.В.В.., соблюдая все условия, выдвинутые ФИО2, продолжил осуществление внешнеэкономической деятельности, связанной с беспрепятственным перемещением товаров народного потребления по территории ЕАЭС автомобильным транспортом, в результате чего за период с ... М.В.В. при общем покровительстве ФИО2 было перемещено через Краснянский таможенный пост Миллеровской таможни 545 автомобилей с товарами народного потребления.

В указанный период времени, т.е. с ..., ФИО2, реализуя свой единый преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по заранее достигнутой договоренности с М.В.В.. получил от него лично взятку в виде денег путем ежемесячного систематического зачисления их М.В.В.. на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» Maestro № ..., открытую ... на имя М.В.В. в Дополнительном офисе № ... Ростовского ОСБ № ... Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ..., находящуюся в пользовании ФИО2 и последующего снятия ФИО2 денежных средств с указанной банковской карты, через платежные терминалы (банкоматы): ... в 15 час. 04 мин. в сумме 50 000 рублей - ATM 517560, расположенном по адресу: ..., супермаркет «Вкусный Дом»; ... в 12 час. 08 мин. в сумме 50 000 рублей - ATM 10055106, расположенном по адресу: ..., ВСП 5221/0433 (24/7); ... в 11 час. 05 мин. в сумме 50 000 рублей - ATM 272553, расположенном по адресу: ... в, ГМ «Магнит»; ... в 12 час. 15 мин. в сумме 50 000 рублей - ATM 10055106, расположенном по адресу: ..., ВСП 5221/0433 (24/7); ... в 13 час. 25 мин. в сумме 50 000 рублей - ATM 10055107, расположенном по адресу: ..., ВСП 5221/0433 (24/7); ... в 11 час. 03 мин. в сумме 50 000 рублей - ATM 517560, расположенном по адресу: ..., супермаркет «Вкусный Дом»; ... в 11 час. 16 мин. в сумме 10 000 рублей - ATM 517560, расположенном по адресу: ..., супермаркет «Вкусный Дом»; ... в 11 час. 57 мин. в сумме 40 000 рублей - ATM 521090, расположенном по адресу: ...; ... в 09 час. 27 мин. в сумме 50 000 рублей - ATM 10055107, расположенном по адресу: ..., ВСП 5221/0433 (24/7); ... в 09 час. 54 мин. в сумме 50 000 рублей - ATM 272553, расположенном по адресу: ... в, ГМ «Магнит»; ... в 14 час. 11 мин. в сумме 30 000 рублей - ATM 10055107, расположенном по адресу: ..., ВСП 5221/0433 (24/7); ... в 11 час. 34 мин. в сумме 50 000 рублей - ATM 10055107, расположенном по адресу: ..., ВСП 5221/0433 (24/7); ... в 12 час. 33 мин. в сумме 50 000 рублей - ATM 10055107, расположенном по адресу: ..., ВСП 5221/0433 (24/7); ... в 12 час. 37 мин. в сумме 50 000 рублей - ATM 10055106, расположенном по адресу: ..., ВСП 5221/0433 (24/7); ... в 19 час. 25 мин. в сумме 6 500 рублей - ATM 10055106, расположенном по адресу: ..., ВСП 5221/0433 (24/7); ... в 13 час. 41 мин. в сумме 40 000 рублей - ATM 517560, расположенном по адресу: ..., супермаркет «Вкусный Дом»; ... в 09 час. 58 мин. в сумме 50 000 рублей - ATM 10055106, расположенном по адресу: ..., ВСП 5221/0433 (24/7); ... в 09 час. 13 мин. в сумме 50 000 рублей - ATM 10055106, расположенном по адресу: ..., ВСП 5221/0433 (24/7); ... в 12 час. 52 мин. в сумме 1 500 рублей - ATM 517560, расположенном по адресу: ..., супермаркет «Вкусный Дом»; ... в 12 час. 12 мин. в сумме 50 000 рублей - ATM 10055107, расположенном по адресу: ..., ВСП 5221/0433 (24/7); ... в 16 час. 01 мин. в сумме 50 000 рублей - ATM 517560, расположенном по адресу: ... супермаркет «Вкусный Дом»; ... в 13 час. 01 мин. в сумме 28 000 рублей - ATM 454118, расположенном по адресу: ... ХДМ Юг; ... в 12 час. 23 мин. в сумме 5 000 рублей - ATM 10055107, расположенном по адресу: ..., ВСП 5221/0433 (24/7); ... в 12 час. 20 мин. в сумме 23 300 рублей - ATM 10055106, расположенном по адресу: ..., ВСП 5221/0433 (24/7); ... в 13 час. 08 мин. в сумме 50 000 рублей - ATM 517560, расположенном по адресу: ..., супермаркет «Вкусный Дом»; ... в 13 час. 14 мин. в сумме 50 000 рублей - ATM 517560, расположенном по адресу: ..., супермаркет «Вкусный Дом»; ... в 15 час. 29 мин. в сумме 32 000 рублей - ATM 272553, расположенном по адресу: ... в, ГМ «Магнит»; ... в 10 час. 06 мин. в сумме 2 000 рублей - ATM 10055106, расположенном по адресу: ... ВСП 5221/0433 (24/7); ... в 12 час. 40 мин. в сумме 50 000 рублей - ATM 10055106, расположенном по адресу: ..., ВСП 5221/0433 (24/7); ... в 14 час. 53 мин. в сумме 50 000 рублей - ATM 517560, расположенном по адресу: ..., супермаркет «Вкусный Дом»; ... в 16 час. 12 мин. в сумме 6 000 рублей - ATM 454118, расположенном по адресу: ..., ХДМ Юг; ... в 16 час. 13 мин. в сумме 40 000 рублей - ATM 454118, расположенном по адресу: ... ХДМ Юг; ... в 15 час. 15 мин. в сумме 10 000 рублей - ATM 517560, расположенном по адресу: ..., супермаркет «Вкусный Дом»; ... в 21 час. 34 мин. в сумме 50 000 рублей - ATM 10055107, расположенном по адресу: ... ВСП 5221/0433 (24/7); ... в 09 час. 59 мин. в сумме 50 000 рублей - ATM 517560, расположенном по адресу: ... супермаркет «Вкусный Дом»; ... в 16 час. 15 мин. в сумме 30 500 рублей - ATM 10055106, расположенном по адресу: ... ВСП 5221/0433 (24/7); ... в 15 час. 39 мин. в сумме 5 000 рублей - ATM 10055106, расположенном по адресу: ..., ВСП 5221/0433 (24/7); ... в 16 час. 17 мин. в сумме 50 000 рублей - ATM 273484, расположенном по адресу: ..., ОАО «Глория Джинс»; ... в 21 час. 49 мин. в сумме 50 000 рублей - ATM 10055107, расположенном по адресу: ..., ВСП 5221/0433 (24/7); ... в 19 час. 54 мин. в сумме 50 000 рублей - ATM 273484, расположенном по адресу: ..., ОАО «Глория Джинс», а также совершения покупки ... в 16 час. 16 мин. в сумме 758, 30 рублей в супермаркете «Вкусный Дом», расположенном по адресу: ... всего в общем размере 1 510 558, 30 рублейза совершение в пользу М.В.В. действий и бездействие, входящих в служебные полномочия должностного лица, действий и бездействие, которым оно в силу должностного положения может способствовать и общее покровительство по службе в пользу М.В.В.., что в соответствии с примечанием к статье 290 УК РФ образует особо крупный размер. Полученными денежными средствами ФИО2 распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину в инкриминируемом ему преступлении признал частично, просил переквалифицировать его действия на мошенничество, пояснив, что он общался с М.В.В. и получал от него деньги по договоренности за то, что обещал ему защиту в уголовном преследовании в случае возбуждения уголовных дел, а так же в не разработке в отношении его товаров целевых профилей риска, однако он этого сделать не мог. Пояснил, что М.В.В. он знал по работе с ... года с тех пор, как занимался проверкой деклараций. В ... года он занимал пост начальника таможенного поста и М.В.В. обратился к нему по телефону с предложением о сотрудничестве. При встрече во дворе таможенного поста М.В.В. предложил платить ему каждый месяц 50000 рублей за то, чтобы в отношении его товаров не разрабатывались целевые профили риска и сказал, что в свое время, у него были проблемы с уголовными делами, которые были прекращены после его обращения в Лиховскую транспортную прокуратуру, но тот человек уже не работает. В разговоре М. упоминал, что решал вопросы через других сотрудников Миллеровской таможни, но он не видел, чтобы М.В.В. предоставлялись какие-либо преимущества или льготы. До ... в отношении М.В.В. в мае ... разрабатывались целевые профили риска. На тот момент у М.В.В. были проблемы не с таможенным оформлением, а с несвоевременным возвратом валютной выручки. Отделом Миллеровской таможни в отношении М.В.В. возбуждались дела об административных правонарушениях. М.В.В. говорил, что хочет подстраховаться. М.В.В. выяснял, какие у него отношения с начальством, он ответил, что нормальные. Через несколько дней, М.В.В. приехал и он сказал ему, что поговорил с начальником таможни и обо всем договорился, что он будет отдавать ему половину суммы, передаваемой ему М.В.В., и 5000 рублей функциональным отделам. Он обманул М.В.В., т.к. ни с кем, ни о чем не говорил. М.В.В. сказал, что будет привозить ему свою карту, с которой он (Ломатченко) будет снимать по 50 000 рублей. М.В.В. передал ему карту, сообщил пин-код и сказал, что будет звонить и сообщать о перечислении денежных средств. Карту он хранил у себя на работе. Но на эту карту, М.В.В. деньги ни разу не перевел, объяснил, что у него проблемы с переводом. После этого первый раз он привез карту в ... года и он (Ломатченко) снял с карты 50000 рублей и через несколько дней М.В.В. забрал карту. Впоследствии он привозил карту еще 3 раза, но в октябре и в ноябре, ссылаясь на свои финансовые проблемы, М.В.В. разрешил ему снять 32000 рублей и 28000 рублей. В декабре они случайно встретились в ... в магазине «ХДМ», где М.В.В. с банкомата снимал деньги со своей карты, он подошёл к банкомату и М.В.В. предложил ему 40000 рублей наличными. Последний раз М.В.В. привозил карточку .... Они встретились в городе ..., возле магазина «Вкусный дом», где они договорились о встрече, когда М.В.В. предварительно заехал к нему на пост. Там М.В.В. дал ему карточку, и он снял 50.000 рублей, а карту сразу вернул М.В.В.. После этого М.В.В. позвонил и сказал, что у него возникли проблемы, потом приехал ..., рассказал, что у него проблемы с уголовными делами, просил помочь. Он пытался потянуть время, обманув М.В.В., пообещал помочь. После этого деньги не получал. Всего он получил от М.В.В. 200000 рублей: снимал с карты - ... - 50.000 рублей; ... - 28.000 рублей; ... - 32.000 рублей; ... - 50.000 рублей и ... - 40000 рублей получил от М.В.В. наличными в .... За все время карта находилась у него три раза, четвёртый раз в ... он снял деньги с карты М.В.В. и сразу вернул её М.В.В.. Он обещал М.В.В. защитить его в случае возбуждения уголовных дел и помощи в не разработке в отношении его товаров целевых профилей риска, хотя заведомо знал, что сделать этого не сможет, потому что это не входило в его должностные обязанности. Он согласился на предложение М.В.В., т.к. служебных автомобилей на таможенном посту не было и приходилось много ездить по служебным делам за свой счет. Краснянский таможенный пост является внутренним таможенным органом, в его структуре отсутствуют пункты пропуска и он служит только для таможенного оформления. В регионе деятельности поста находятся 13 районов и два города. Товары, перед тем как попасть на Краснянский таможенный пост, проходят таможенную границу ЕврАзЭс в пунктах пропуска, которые выбирает для себя участник ВЭД. Что касается товаров М.В.В., то это в большинстве случаев был таможенный пост международный автомобильный пункт пропуска Донецк Миллеровской таможни, а так же были пункты пропуска Ростовской, Воронежской и Белгородской таможен. Пребывая в пункт пропуска, данные товары перевозчиками помещаются под процедуру таможенного транзита, т.е. подается транзитная декларация на данные товары с указанием всех сведений. Должностными лицами пунктов пропуска декларации проверяются, так же выявляются профили риска с мерами по минимизации, которые предусматривают проведение таможенного досмотра и других мер. В большинстве случаев, что касается товаров М.В.В., проводились таможенные осмотры товаров с использованием инспекционно-досмотровых комнат, которые позволяют проводить проверку товаров, находящихся в транспортном средстве, без их выгрузки, т.е. просвечивается рентгеном. После проверки транзитных деклараций осуществляется выпуск, но перед выпуском списываются деньги на депозит таможенного органа в сумме равной той, которая должна быть вписана при таможенном оформлении данных товаров в режиме выпуска для свободного обращения. После выпуска товаров, грузовой отдел данного автомобиля опломбируется и автомобиль с товаром идет в адрес получателя, указанного в сопроводительных документах и направляется на внутренний таможенный пост. Прибыв на внутренний таможенный пост, данные товары размещаются в зоне таможенного контроля, при завершении процедуры таможенного контроля инспектор отдела таможенного досмотра Краснянского таможенного поста, осматривает данные транспортные средства на предмет наличия данных пломб, на предмет наличия нарушений, опорные устройства грузового транспортного средства и есть ли доступ к данному товару. Если этого нет, то процедура таможенного транзита завершается, и участник ВЭД должен подать декларацию на данные товары. В качестве декларанта может выступать как сам участник ВЭД, так и таможенный представитель. Для таможенного оформления участник ВЭД либо таможенный представитель приобретают соответствующую программу и заключают договор с фирмой, сопровождающей данную программу для постоянного её обновления. Так же участнику ВЭД необходимо получить электронную цифровую подпись, которая выдается Федеральной таможенной службой РФ. Участник ВЭД может заключить договор с таможенным представителем, который по его поручению выступит в качестве декларанта и будет подавать декларации. Все декларации на товары подаются в электронном виде через Интернет, которые поступают на сервер ФТС РФ, где, проходя определенные фильтры, поступают на сайт ФТС, откуда по ведомственным, защищенным каналам связи автоматически поступают на сервер Краснянского таможенного поста. Поступив на сервер Краснянского таможенного поста, декларация прошла логистический контроль и, если нет нарушений в заполнении, и она подана уполномоченным должностным лицом, т.е. электронно-цифровая подпись сходится и автомат сверяет с транзитной декларацией, если эти товары соответствуют, то декларация проходит регистрацию в течение нескольких минут. В инкриминируемый ему период на Краснянском таможенном посту акт регистрации проходило примерно 3 декларации на товары, т.е. немногим больше 30%. Если рисков никаких не выявлялось, то возможно было осуществление и авто выпуска, т.е. в течение нескольких минут сервер выпускал декларацию и товар в свободное обращение. За время его работы на Краснянском таможенном посту было всего 2 таких декларации. По большинству деклараций решение о выпуске принималось именно инспектором. Если декларация не проходила акт о регистрации, то этим занимались инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля Краснянского таможенного поста в определенной очереди согласно алфавиту. Решение о регистрации либо отказе в регистрации инспектор принимает за один час, решение о выпуске товаров либо отказе в выпуске за четыре часа. После поступления декларации на сервер Краснянского таможенного поста, она доступна для просмотра всем лицам, занимающимся таможенным контролем, начиная от начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля и заканчивая руководителем ФТС РФ. Все действия, осуществляемые с декларацией, известны также декларанту, направившему декларацию. После этого приходит уведомление о том, что декларация зарегистрирована и подписана ЦП, подвязанной к личной номерной печати и фамилии инспектора. Декларация, не прошедшая автовыпуск, проверялась инспектором Краснянского таможенного поста, проверяются документы и сведения. Из всех 12 форм таможенного контроля, которые определены таможенным кодексом ЕврАзЭс, в обязательном порядке применялась форма таможенного контроля - проверка документов и сведений. Остальные формы таможенного контроля, такие как: осмотр товара, досмотр товара, отбор проб и образцов и направление на экспертизу могли применяться только в тех случаях, если в соответствии с выявленным профилем риска выявлялись данные меры по минимизации. Сам инспектор либо кто-либо иной принять такое решение не имеет право. В Отделе таможенного оформления и таможенного контроля инспектор проверял имеющиеся у него сведения и мог запросить при недостатке информации, дополнительные документы, что возможно не в рамках системы управления рисками. Все остальные формы таможенного контроля возможны только в рамках системы управления рисками. Система управления рисками, применяемая в момент инкриминируемого ему периода, регламентировалась инструкцией действий должностных лиц таможенных органов при реализации системы управления рисками утвержденной приказом ФТС России от 20.05.2016 №1000 и положениями о применении системы управления рисками утвержденной приказом ФТС России от 24.08.2017 №1360ДСП. В соответствии с данными нормативными документами профили риска разрабатываются и утверждаются Федеральной таможенной службой России, региональными таможенными управлениями и таможнями. Таможенные посты и их начальники, такими полномочиями не наделены. Сформированы отчеты о применении профиля рисков, риски передаются на вышестоящий уровень таможенных органов и доступны для просмотра и анализа уполномоченными должностными лицами и подразделениями ФТС региональных таможенных управлений и таможен. Все инспектора таможенных органов имеют личные номерные печати, электронные-цифровые подписи, которые подвязываются к их фамилиям и несут персональную ответственность за каждое действие совершенное ими, никто другой, кроме инспектора, не может войти в декларацию и что-либо изменить. Иные должностные лица могут войти в том случае, если выявляются профили риска с минимизацией мер, которые относятся к данному подразделению. При выявлении профиля риска и наличии меры по его минимизации, инспектор направляет в данный отдел, уведомление о том, что выявлен профиль риска, указывает номер риска, в соответствии с которым принято решение. Кроме того установлены сроки таможенного оформления, которые контролируются должностными лицами аналитических центров. Функциональные отделы, имеющие отношение к таможенному управлению и таможенному контролю, проводят проверку выпущенных деклараций на предмет нарушений. Проверку осуществляют также таможенные инспекции, которые в течение трех лет могут провести таможенную ревизию у любого участника ВЭД. На стадии таможенного оформления вмешаться невозможно. В соответствии с проведенной служебной проверкой, установлено, что средний срок выпуска безрисковых импортных деклараций М.В.В. составил 1 час 38 минут, импортных с применением мер по минимизации средний срок - 6 часов 17 минут, экспортные товары - 1 час 4 минуты, с применение мер по минимизации - 2 часа 56 минут. Из общего числа 8000 поданных декларация, количество деклараций М.В.В. составило 586. Из 559 деклараций М.В.В. меры по минимизации рисков были применены 58%, таможенные досмотры были поведены по 8 товарным партиям, что составляет 1,4 % от всех выпущенных. М.В.В. намеренно ввел следствие в заблуждение, предоставив декларации, сопоставив их количество количеству выпущенных автомобилей, в то время как он подавал несколько деклараций на один автомобиль. В одной декларации может быть указано несколько партий и одна декларация может быть подана на несколько партий. В один автомобиль может быть загружено несколько партий товаров. По экспортным товарам при подаче декларации товар декларантом не предъявляется, если не выявляются профили риска с мерой по минимизации - осмотр либо досмотр товаров. Экспортные товары приобретают статус иностранных товаров после пересечения таможенной границы ЕВрАзЭс. Если в течение одного года товары по выпущенным декларациям за пределы ЕврАзЭс не вывозились и нет отметок таможенных органов вывоза, то данные декларации должны аннулироваться. За инкриминируемый ему год было оформлено более 8000 деклараций, то есть 130-140 деклараций в день, т.е. на одного инспектора 8-10 деклараций. По экспортным декларациям у декларанта есть право отзыва деклараций. Решение на отзыв либо на отказ в отзыве декларации принимается в течение двух часов. Инспектор мог не увидеть, что декларант прислал отзыв и во избежание нарушения двухчасового срока для принятия решения, они просили декларантам сообщать о направлении отзыва декларации. В одном из разговоров с М.В.В., М.В.В. сообщает ему, что им направлен отзыв декларации и называет её номер. М.В.В. мог позвонить любому на посту, например, инспектору К. которая оформляла данную декларацию, но он позвонил именно ему, т.к. уже действовал под контролем оперативных сотрудников. Любой участник ВЭД мог позвонить ему, т.к. номера телефонов руководства указаны на стендах таможенного поста и это соответствует законодательству. В материалах дела имеется также разговор, где М.В.В. звонит ему и говорит о том, что нашел декларацию с ошибкой, т.к. указан товар в количестве 43, а вышел 41, и уточняет, что сделать, чтобы внести корректировки в декларацию. М.В.В. является декларантом с большим стажем, он задает вопрос, но при этом сам на него отвечает. В данном случае корректировкой занималась Миллеровская таможня, поскольку она принимала решение и на основании данного решения таможенный пост вносит корректировку. В случае отзыва, Миллеровская таможня присылает отзыв, должностное лицо таможенного поста проверяет по базе, что товар таможенную территорию не покинул, и он, как начальник таможенного поста, разрешает отзыв, декларация отзывается, инспектор ставит отметку, и она уходит в архив, как отозванная. Он составляет акт корректировки, направляет на таможенный пост. М.В.В. в этом разговоре говорит о том, что передал документы с А. Это означает, что у него запрашивались дополнительные документы по таможенной стоимости, и он передал их через О.А.В.., который действовал от его имени по доверенности. Целевые профили риска не могут быть разработаны должностными лицами таможенного поста. Все профили риска, в том числе и целевые, могут быть разработаны федеральной таможенной службой РФ, региональными таможенными управлениями РФ либо таможнями. Целевой профиль риска разрабатывается к конкретной товарной партии. Как начальник он мог инициировать разработку целевого профиля риска, но все должностные лица, допрошенные в судебном заседании, говорили, что для разработки целевого профиля риска нужны веские основания. Кроме того, после рассмотрения поступившего предложения о разработке целевого профиля риска, может прийти ответ об отказе в его разработке в виду нецелесообразности. Необходимо внести предложение, изложив основания на 2-3 листах. Обычно целевые профили риска разрабатываются, таможенный контроль проходит новый участник ВЭД или перевозятся новые товары. В случаях с М.В.В. это происходило очень редко, последний раз в .... Инспектор при оформлении еще не успел дойти до профилей риска, как его уже разработала Миллеровская таможня не по инициативе таможенного поста и он сработал. За инкриминируемый ему период было направлено 11 служебных записок по разработке целевых профилей риска, но ни одна не была принята. Если у правоохранительного блока имеется информация, полученная из оперативных источников, может разработаться целевой правоохранительный профиль. На участника ВЭД повлиять невозможно, поскольку всё строго регламентируется законом. Таможенная стоимость товара - это стоимость товара на таможенной границе ЕврАзЭс на момент пересечения таможенной границы ЕврАзЭс, в которую входят также расходы на его перевозку. Зачастую участник ВЭД не может предоставить доказательства транспортных расходов и если сработает профиль риска, то инспектор обязан проверить таможенную стоимость, используя один из шести методов, если подобный товар подобрать невозможно, то обеспечение должно браться из максимальной таможенной стоимости, но в таком случае при неправильном определении таможенной стоимости декларанты обращаются в суд. Поэтому направлялись письма ФТС РФ, где говорилось о том, что необходимо не завышать стоимость, не брать максимум, принимать таможенную стоимость по минимуму. Принимать решение по таможенной стоимости или ее корректировке может только инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста, либо инспектор функционального отдела, и несет ответственность инспектор, потому что под решением стоит его электронно-цифровая подпись. Согласно заключению служебной проверки, проведенной Южным таможенным управлением по всем декларациям, поданным индивидуальным предпринимателем М.В.В. за инкриминируемый ему период, не выявлено нарушений при применении профиля рисков, проведена проверка всех деклараций Южного таможенного управления и не по одному направлению не выявлено нарушений. В прослушанном в судебном заседании разговоре, состоявшемся между ним и М.В.В. речь идет о банковской карте, сначала М.В.В. дал ему карту Сбербанка, но на ней не было денег, и он сказал, что её нужно заменить и привез ему другую карту, с которой он снимал деньги в четвертый раз. На прослушанной аудиозаписи между ним и М.В.В. от ..., М.В.В. сказал ему о том, что должностные лица оперативно-розыскного отдела изъяли у него компьютеры и предъявлял претензии, что он переводит деньги каждый месяц, а он (Ломатченко) никаких мер не принимает и не предупредил его. М.В.В. спросил, доходит ли что-то до руководства, он ответил, что половину он отдает начальнику, часть в функциональный отдел. Он обманул М. пообещав ему не разрабатывать профиль риска в отношении товаров, которые он перемещает через таможенный пост, и обещал защиту от уголовного преследования в случае возникновения такового. В содеянном раскаивается, просит прощение.

Несмотря на частичное признание подсудимым ФИО2 своей вины, его вина в инкриминируемом преступлении подтверждается следующей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями свидетеля К.И.В. данными им в судебном заседании о том, что он работает первым заместителем начальника Миллеровской таможни. Ломатченко работал в должности начальника Краснянского таможенного поста и находился в его подчинении. Срочный профиль риска является служебным документом, который издается на определённый срок, в нем указана область рисков, меры по минимизации риска и определяются, какие меры по минимизации риска нужно применить к определенной партии товара. Федеральной таможенной службой издаются общероссийские профили риска, также издаются региональные профили риска и целевые, которые действуют в отношении только одного товара. Система управления рисками в большей части является автоматизированной, но имеются профили риска и на бумажном носителе. Данная система направлена на выявление рисков возможного нарушения законодательства и с помощью профилей риска их минимизировать. Таможенный пост не может создать профиль риска, начальник вправе подготовить обоснованную служебную записку, которая подается в функциональный отдел, в зависимости от направления профиля риска, где изготавливается проект профиля риска, после чего утверждается. Начальник поста не вправе изготавливать профиль риска и вносить в него изменения. Выпуск товара составляет 4 часа, в этот срок должна быть изготовлена записка, утвержден профиль риска и машина должна быть выпущена. Сроки проведения таможенного досмотра определены Таможенным кодексом. В случае, если товар в грузовом отсеке разложен по наименованиям, досмотр необходимо провести в сроки выпуска товаров. В противном случае, заинтересованному лицу предоставляется время для сортировки товара по наименованию, чтобы инспектор смог проверить его количество, тогда срок может растянуться до 10 дней. Срок досмотра также может увеличиться и при проведении экспертизы, которая назначается, если будет выявлено, что код товара не соответствует наименованию. Инспектор при досмотре вправе истребовать документы, которые указаны в профиле риска. В ходе допроса на следствии ему предъявлялась аудиозапись разговора М. с Ломатченко, на которой М. говорил, что у него проблемы с таможенным органом, и они не решаются. На предъявленной видеозаписи он видел Ломатченко возле банкомата, производящего какие-то действия. Декларирование - это процесс подачи декларации на ввозимый либо вывозимый товар, он оформляется путем подачи декларации в электронном виде, который заверяется электронной подписью и печатью. Инспектор анализирует информацию, которая имеется на посту, параллельно идет процесс проверки и на уровне таможни и на уровне Южного таможенного управления, там создан региональный центр оперативного мониторинга. Декларации, которые подаются во всех регионах на постах, в управлении просматриваются в режиме реального времени и отслеживают возможные риски. Это многоуровневый процесс. Во всем процессе оформления декларации может сработать один или несколько профилей риска, это происходит автоматически. Заместителем Ломатченко с ... был Л., в подчинении находилось примерно 15-17 человек. Обязанности Ломатченко закреплены должностной инструкцией, в частности в его обязанности входило общее руководство постом, принятие решений, возможность подготовки докладных записок. После задержания Ломатченко, Южным таможенным управлением проводилась служебная проверка, в результате которой был издан приказ о том, что в отношении М. применено 324 меры по минимизации рисков, т.е. 58 % общего объема декларирования, по трем случаем не были применены меры по минимизации. Согласно приказу не применение этих мер не повлекло существенных нарушений и инспектора, которые это допустили, не наказали.

- показаниями П.Г.П. показавшей суду, что она работает главным государственным таможенным инспектором определения и контроля таможенной стоимости Миллеровской таможни, в её должностные обязанности входит контроль за соблюдением таможенного законодательства в области таможенного дела, в частности контроль таможенной стоимости. На посту имеется оперативный мониторинг, с помощью которого, выявляются признаки и проводится анализ документов и сведений о товаре. При наличии признаков заявления недостоверных сведений о весе, наименовании или стоимости товара структурным подразделением таможни в системе управления рискам разрабатывается целевой профиль риска. На следствии, следователем ей предъявлялась аудиозапись, согласно которой, начальник дал ей поручение о проверке сведений в отношении декларанта М., поскольку автоматически сработал автоматизированный профиль риска и определена мера, которая предусмотрены профилем риска, в данном случае была мера 608 - это принятие структурным подразделением решения по стоимости. Она проанализировала документы и увидела признаки недостоверности предъявленных сведений, в связи с чем, было принято решение о проведении дополнительной проверки и направлено участникам. После чего, декларант предоставил документы, была скорректирована стоимость товара. На следствии ей также предъявлялась видеозапись, на которой Ломатченко подходил к банкомату. Никто из должностных лиц Краснянского таможенного поста с просьбой оказать содействие либо предоставить льготы в отношении товаров, оформляемыми М. к ней не обращался. С помощью программных средств постом разрабатывается проект целевого профиля риска и направляется в координирующее подразделение, который рассматривает профиль риска и передает на утверждение первому заместителю. После утверждения, координирующее подразделение направляет профиль риска на пост программным средством. Бумажных носителей не имеется. Изменить или повлиять на внесение изменений в разработанный профиль, применить какие-то меры, которые не предусмотрены данным профилем риска или не применить меры, должностные лица таможенного поста не могут. Сотрудниками предпринимаются только те меры, которые выданы программой. М. оформлялся на Краснянском таможенном посту и его декларации проверялись. Проверяются выборочные декларации, которые отбираются через программное средство. Программное средство содержит критерии проверки и указывает, на какие необходимо обратить внимание. Начальник может дать указание, чтобы сотрудники проверяли все декларации. Когда профиль риска срабатывал, должностные лица поста проводили дополнительные проверки. В результате проводимых постконтрольных проверок нарушения в действиях должностных лиц Краснянского таможенного поста в отношении товаров декларируемых ИП М. не выявлялись;

- показаниями свидетеля Р.И.Ф.., данными им в судебном заседании с учетом показаний, данных на следствии (т. 8 л.д. 149-150) о том, что он работает заместителем генерального директора ОАО «Амилко». Компания занимается внешнеэкономической деятельностью. На следствии ему были предоставлены аудиозаписи, на всех прослушанных записях содержался телефонный разговор с ФИО2, он узнал голос ФИО2 На одной из записей был телефонный разговор между ним и Ломатченко, он спрашивал Ломатченко, как исправить ошибку в декларации. На остальных аудиозаписях содержались телефонные разговоры Ломатченко с людьми, которые ему неизвестны. Может охарактеризовать Ломатченко как хорошего специалиста, знающего свою работу;

- показаниями Ч.О.И. данными ею в судебном заседании о том, что она работает главным государственным таможенным инспектором отдела товарной номенклатуры Миллеровской таможни и занимается валютным контролем. В ходе предварительного следствия, следователь предъявлял ей аудиозаписи с разговором Ломатченко и М. Отдел оперативной работы начал поверку по М. по тем контрактам по которым паспорта сделки не оформлялись. Имелись подозрения, что М., вывозя товар за рубеж, не возвращал денежные средства за переданные товары. Из сути разговора на аудиозаписи она поняла, что М. попросил Ломатченко повлиять на оперативников, чтобы прекратить проверку, но Ломатченко сказал, что он никакого отношения к этому не имеет. В её должностные обязанности входит проверка получения валютной выручки за переданные товары. Если товар ушел, деньги должны поступить, либо если деньги перечислили, а товар не зашёл на территорию, деньги должны быть возвращены. Под контролем находятся контракты на сумму - до 01.03.2018 свыше 50.000 долларов США, на данный момент экспортные свыше 6.000.000, импортные свыше 3.000.000. При превышении этих сумм участниками внешнеэкономической деятельности контракты ставятся на учет в банке и эти контракты учитываются при помощи ведомостей банковского контроля. В ведомости прослеживаются все валютные операции по поступлению или перечислению денежных средств, либо все оформленные в рамках этого контракта декларации по ввозу и вывозу товаров. Благодаря этой ведомости, такие контракты можно проконтролировать. Контракты, по которым сумма меньше, сложно проконтролировать, поскольку законодательством разрешается оформление в разных таможенных органах, а она имеет право контролировать и видит только тех участников, которые зарегистрированы в зоне деятельности Миллеровской таможни. М. оформляется в зоне деятельности их таможни. Небольшие контакты она видит только по оформлению деклараций и контролирует, не превышена ли сумма оформленного контракта и не упущен ли тот момент, когда этот контракт необходимо поставить на учет. Сотрудник оперативно-розыскного отдела Г.А.М. сообщал ей, что они начали проверку по М.. Были сделаны запросы в отношении контрактов, по которым были предоставлены ведомости, общая сумма не поступления денежных средств была внушительная. В рамках своей компетенции, они могут запрашивать только конкретные документы, предусмотренные ФЗ №173 «О валютном регулировании, о валютном контроле». Когда подходит срок поступления денежных средств, но по каким-то причинам деньги не поступили, участники могут сделать дополнительное соглашение и продлить срок поступления денежных средств на определенный период, который не ограничен. ИП М. проверялся отделом товарной номенклатуры, поскольку у него имелись нарушения по срокам представления справок в .... В рамках предварительного проверочного мероприятия, у М. были запрошены контракты и доп.соглашения по поступлению денежных средств. М. пояснил, что в Украине сложная ситуация и многие его контрагенты не в состоянии вовремя оплатить поставку, в связи с чем, он продлил договоры дополнительными соглашениями. Поскольку это разрешено законодательством и сроки действия контракта не были исчерпаны, административные дела в отношении ИП М. были прекращены. Всё, что касается валютного контроля, их отделом было выполнено, были составлены пояснительные записки, дальнейшей проверкой занимались оперативники. ООО «Евроком-Логистик» и ООО «УралСибЭнерджи» она не проверяла, они являются самостоятельными участниками ВЭД. В рамках следствия ей также предъявлялась видеозапись, на которой Ломатченко подходит к банкомату. Незаконные денежные вознаграждения за оказание помощи М. Ломатченко ей не выплачивал, с просьбами, помочь М. не обращался. Отделом товарной номенклатуры в рамках проверки нарушений со стороны должностных лиц Краснянского таможенного поста в части таможенного оформления товаров М. выявлено не было. При проверке ею также проверялась правильность заполнения граф деклараций, которые касаются валютного контроля. Инспектор при оформлении обязан зайти в определенные графы, отметить свое присутствие, это в основном паспорт сделки. Если инспектор не сделал отметки, тогда имелись замечания и составлялись служебные записки. Они с Ломатченко разговаривали о том, что инспектор обязан заходить в эти графы. По другому поводу общения не было. Но эти ошибки инспекторов не влияли на таможенное оформление. Установить, кто именно допустил ошибку, можно через специальную программу, возможно, когда принимает декларацию один инспектор, а выпускает другой. Фамилию Ломатченко в декларации она не видела;

- показаниями свидетеля В.П.И.., данными им в судебном заседании о том, что он работает начальником отдела оформления на Краснянском таможенном посту Миллеровской таможни и осуществляет контроль за деятельностью отдела. Выпуск декларации осуществляется инспекторами самостоятельно, проведение мер по минимизации риска, которые могут сработать в системе управления рисками, требуют согласования с начальником либо с другим уполномоченным лицом. В программу поступает декларация и программа, переработав данные, которые содержатся в декларации, решает, какую меру из системы управления рисками нужно применить. Меры срабатывают в автоматическом режиме и не зависят от человека. Проставляется код «10» согласования меры. Лицо, уполномоченное на согласование, просматривает, какие применены меры. В период работы декларации регистрировали в алфавитном порядке по фамилии инспектора, чья фамилия начиналась с буквы по алфавиту. Определить, какой номер присвоится декларации, было нельзя. Срок выпуска декларации 4 часа с момента регистрации, в противном случае возможны служебные проверки. В случае если применены меры, выставлено требование на внесение изменений в декларацию, либо декларант обратился за внесением изменений, то срок выпуска может продлиться до окончания следующего рабочего дня. Все меры из профиля риска срабатывают в автоматическом режиме. По собственному решению инспектор может запросить документы без согласования с начальником. Такие меры, как таможенный досмотр, назначение экспертизы, по собственной инициативе приняты, быть не могут, для этого применяется профиль риска. Целевые профили риска разрабатывает таможня и согласовывает с управлением. Таможенный пост разрабатывать профили риска не вправе, может внести предложение на разработку, если проблемы с документами или имеются нарушения. Подготовка проекта профиля риска и его утверждение, не влияет на сроки выпуска товара. Пока профиль риска не установлен и не выявлен, срок выпуска продлен быть не может. Незаконные указания в отношении товара, оформляемого ИП М. Ломатченко ему не давал. Не применить меры по минимизации риска, предусмотренные профилем риска либо применить меры, не предусмотренные данным профилем, инспектор не может. По своему усмотрению инспектор может только применить меру 615 - запрос документов и сведений. Декларанту направляется запрос, делается расчет обеспечения таможенной стоимости, вносятся деньги на таможенную расписку и товар может ехать. Если документы у декларанта в наличии, то он сразу может предоставить документы, либо товар может быть выпущен под обеспечение, а декларант в течение 60 дней будет собирать документы и в течение этих 60 дней будут осуществляться запросы. Если декларант докажет таможенную стоимость, будет произведена корректировка, решение которой принимается инспектором. Вышестоящий таможенный орган в онлайн-режиме, контролирует какие меры применяются, постоянно ведется мониторинг и через 15 минут все будет выявлено и начата служебная проверка. Инспектор осуществляет оформление декларации под своей электронно-цифровой подписью (ЭЦП). 623 мера - мера согласования, которую на Краснянском таможенном посту уполномочен проводить начальник поста, начальник отдела оформления и заместитель начальника. Данное согласование подписывалось ЭЦП согласовавшего лица. В отношении товаров, оформляемых М., он назначал проверки, т.к. выявлялся риск занижения. Запрашивались дополнительные документы. М. привозил их сам, передавал через кого-либо или присылал по электронной почте. Решения по проведению таможенного досмотра принимал на Краснянском таможенном посту начальник, зам.начальника, начальник оформления и начальник отдела досмотра. Досмотр- это мера, которую выдает система управления рисками. Досмотр проводит специальный отдел. При выдаче поручения на проведение таможенного досмотра уполномоченное лицо не может дополнить характеристики, которые не предусмотрены профилем риска. При экспорте товара декларация может быть подана заранее, это свидетельствует о намерении вывезти товар, но, он может быть, вывезен через год или товар еще не выпущен. Декларация может быть отозвана лицом, её подавшим. В течение двух часов с момента получения заявления об отзыве сотрудник таможенного поста должен принять решение либо об отзыве либо нет. В программе не видно о направлении отзыва, поэтому для соблюдения сроков сотрудники Краснянского таможенного поста просили, чтобы участники оповещали о направлении отзыва. Техническая ошибка в декларации может быть исправлена должностным лицом только при обращении участника. 623 мера

- это согласование выпуска с начальником таможенного поста и применяется для согласования правильности примененных мер по минимизации. В случае неправильно примененных мер, декларацию могут направить на оформление, все сделать правильно, после чего отказать в выпуске или выпустить. Это относится к компетенции инспектора, он несет за это ответственность и может не выполнить рекомендации начальника, начальник только согласовывает меры;

- показаниями свидетеля В.В.В. данными им в суде о том, что он является начальником Чертковского таможенного поста Миллеровской таможни, в его обязанности входит контроль за должностными лицами таможенного поста. Временно он замещал должность заместителя начальника таможенного поста Миллеровской таможни, исполнял обязанности первого заместителя и контролировал исполнение таможенных операций на таможенных постах. Система электронного декларирования внедряется во все системы таможенного органа и заключается в том, что декларации, как документ, в котором расписаны все сведения о товаре, регистрируются в данной системе, оформляются и выпускаются. Разрабатываются профили риска, и они выявляются в автоматическом режиме либо по генератору случайных чисел, генератор выбирает машина сама. В зависимости от наименования товара, система выдает формы, которые необходимо применить. Начальник таможенного поста не может готовить предложение по досмотру товара или транспортного средства, он вправе подготовить проект профиля риска с соответствующими мерами, это может быть и досмотр. Он готовит предложение, которое потом направляет в соответствующее подразделение для согласования, рассмотрения и подтверждения. При наличии оснований, начальник таможенного поста может изменить характеристики досмотра по предложению инспектора, но может принять и другое решение. О данных фактах информируется первый заместитель начальника таможни, который, утверждает, обоснованно было принято решение или необоснованно. Если решение было принято необоснованно, то будут предприняты другие действия, что контролируется первым заместителем. Система управления рисками подразумевает согласование выпуска товара с начальником таможенного поста, что выдается автоматически. Имея полномочия в осуществлении контроля декларации, начальник осуществляет пост контроль действий инспектора. К начальнику поступают документы, он рассматривает, перепроверяет действия инспектора, все ли правильно он сделал. Действия все прозрачные и строго регламентированные, начальник либо соглашается, либо не соглашается. Если начальник не соглашается, в выпуске декларации отказывают, но необходимо указать причины, поскольку проводится регулярный анализ причин отказов. Таможенный контроль проводится заново. Срочный профиль риска, это профиль, который разрабатывается и утверждается по предложению, когда необходимо применение оперативных мер, т.к. имеются предпосылки нарушения законодательства. Целевой профиль риска может применяться непосредственно на посту, даже если при электронном декларировании не высветился какой-либо профиль риска, но увидев товар на посту, и при наличии обоснованного подозрения инициируется эта процедура и утверждается профиль риска. Фактически любое должностное лицо поста может подать предложение о подготовке целевого профиля в таможню. М., известен ему как участник внешнеэкономической деятельности, он неоднократно писал жалобы. Начальник таможенного поста, в соответствии со своими должностными обязанностями создать препятствие в оформлении гражданином товара не может. За тот период, когда М. оформлял перемещение товаров через Краснянский таможенный пост, из 559 машин к 324 были применены различные меры, что составляет примерно 58%. Все меры были обоснованы, фактов необоснованного применения мер к М. не выявлено;

- показаниями свидетеля Н.А.А.., данными им в суде о том, что он является заместителем начальника Краснянского таможенного поста, исполняющим обязанности начальника поста, в его обязанности входит общий контроль за должностными лицами таможенного поста, организация контроля на посту. На таможенных постах применяется система электронного декларирования, основная функция которой заключается в оформлении декларации на товар, которая вместе с прилагаемыми документами подается на таможенный пост в электронном виде. После этого должностные лица работают с поданными документами и сведениями и принимают решения с помощью программных средств. С помощью системы управления рисками в электронном виде выявляются профили риски и определяется перечень мер, подлежащих применению и должностные лица таможенного поста, которые компетентны их проводить. Начальник таможенного поста может готовить предложение о разработке проекта профиля риска, который может быть разработан на координирующем либо другом структурном подразделении таможни. Если предложение будет принято, то, на уровне таможни, будет разработан соответствующий профиль риска, который придет на таможенный пост в электронном виде с помощью программного средства. Начальник внутреннего таможенного поста, каким является Краснянский, по собственной инициативе организовать досмотр не может, поскольку не имеет компетенции, может только инициировать через разработку профиля риска, т.е. подать предложение. При поступлении профиля риска, предусматривающего проведение досмотра, как правило, указаны характеристики, которые должны быть применены, в отдельных случаях должностные лица таможенного поста сами могут установить характеристики, которые необходимо учесть при проведении досмотра. Если профиль поступил и выполнить его в полном объеме не представляется возможным, т.е. необходимо изменение характеристик, начальник таможенного поста может принять такое решение, но данное решение отражается в программном средстве и в дальнейшем оно направляется в таможню, для рассмотрения объективности и правильности его принятия, т.е. решение перепроверяется вышестоящим таможенным органом. При разработке предложения о разработке профиля риска, должностное лицо таможенного поста указывает, какие меры необходимы в данном профиле риска, но соответствующее подразделение может добавить меры, убрать предложенные, увеличить степень характеристики досмотра с учетом возможностей таможенного поста, специфики товара. При проведении досмотра начальник таможенного поста имеет право изменить его характеристики при наличии объективных причин. Досмотр на посту заканчивается не позднее следующего рабочего дня. У вышестоящей организации закреплена обязанность, проверять все решения по каждой мере по минимизации риска. Все применяемые решения отражаются на всех уровнях. В случае неприменения меры, инспектор несет ответственность за не совершение действий. В то же время, инспектор может применить меры, которые не предусмотрены профилем риска, но есть перечень этих мер. Согласование выпуска, на Краснянском таможенном посту, мог применять начальник таможенного поста, заместитель начальника, начальник отдела таможенного оформления таможенного контроля, либо начальник отдела таможенного досмотра. Должностное лицо применяет меры по минимизации риска. Согласование заключается в проверке, что меры должностным лицом приняты. Если выяснится, что какая-либо мера не применена, проверяющее лицо не согласовывает выпуск и возвращает на применение меры. Срок выпуска декларации 4 часа, в отдельных случаях срок может быть продлен не позднее следующего рабочего дня. Товар по экспортным декларациям должен находиться в регионе деятельности поста. М. осуществлялось декларирование на Краснянском таможенном посту. При проверке грузов решение принимается должностным лицом, которое проверяет декларацию. Влияние начальника поста, может быть, только через поручения и приказы должностному лицу, но должностное лицо имеет право не выполнять незаконное распоряжение. От Ломатченко таких поручений не поступало;

- показаниями свидетеля М.., данными им в судебном заседании с учетом показаний, данных на следствии (т. 3 л.д. 130-139; т. 5 л.д. 6-8, т. 5 л.д. 81-83, т. 6. л.д. 201-210, т. 8 л.д. 223-225) о том, что является предпринимателем, директором ООО «...» и ООО «...», зарегистрированных в Крыму и занимается экспортом и импортом грузов со стран дальнего и ближнего зарубежья. Как ИП М. он перевозил краны шаровые- шли на импорт, на экспорт - продукты питания, овощи, оборудование для республик. По ООО «...» перевозил оборудование, по ООО «....» продукты питания, строительные материалы. Оформление происходило большей частью на Краснянском таможенном посту. Он платил ФИО2 за таможенное оформление грузов, которое производилось на Краснянском таможенном посту, для того чтобы не создавалось препятствий при оформлении грузов. Ломатченко, как начальник поста, мог создавать препятствия с помощью профилей риска, что могло вызывать задержку оформления товаров, вследствие чего, услуги складов ЗТК, СВХ выливались в крупную сумму. Стоимость разгрузки машины весом 20 тонн составляет 6000 рублей, в то время как разгрузить её на СВХ стоит 25000 рублей. Своих грузчиков можно привлекать только с разрешения, в том числе и начальника поста. Таможенный досмотр назначает инспектор, который обрабатывает декларацию, но если срабатывают определенные профили риска, то они проходят через начальника, он подписывает документ и определяет уменьшить степень риска, уменьшить степень досмотра, проводить или не проводить досмотр. После этого инспектор дает поручение, где указывает все особенности, степень досмотра, частичное или не частичное взвешивание. Поэтому ему приходилось оплачивать данные услуги с целью того, чтобы его грузы уходили как можно быстрее. Препятствия так же могли заключаться в создании срочного профиля риска, назначении таможенных досмотров, проверкой таможенной стоимости, при которой увеличивались суммы. Согласно таможенного законодательства при подтверждении таможенной стоимости, возможно брать максимальные суммы обеспечения, которые необходимо внести на счет, что также невыгодно. При оформлении грузов на Миллеровской таможне с ... он согласился на условия Ломатченко и платил за оформленное каждого транспортного средства по 2000 рублей. Один раз в квартал для показателей в машину подкладывали дополнительный груз, как будто он являлся не задекларированным, в результате чего возбуждались дела об административных правонарушениях, назначался штраф, который он оплачивал. Так же по требованию, ему приходилось писать жалобы в прокуратуру на действия и бездействия должностных лиц таможенного поста, чтобы прикрыть взяточничество. Р. ранее исполнял обязанности заместителя начальника Миллеровской таможни, Л. был заместителем начальника Краснянского поста. В ... в Лиховскую транспортную прокуратуру поступило 6 уголовных дел за контрабанду в РФ. В Лиховской транспортной прокуратуре материалы не нашли подтверждение и уголовные дела не были возбуждены. Вскоре после этого ему позвонил Р. и сказал, что нужно приехать в Миллерово, пообщаться. Р. сообщил, что знает об уголовных делах и чтобы такого не было, он должен платить по 2000 с каждой поданной декларации, чтобы не создавать препятствий при таможенном оформлении. Грузы не были контрабандными, но они деньги брали за то, чтобы не создавать препятствий, не увеличивать время оформления грузов - это срочные профили риска, назначение досмотров, проверка таможенной стоимости, на каждую декларацию нужно вносить сумму обеспечения, пока идет проверка, схема была отработанной. Л. с этим соглашался. Деньги он должен был переводить на свою банковскую карту, которую должен был передать в их пользование и деньги на нее должны были зачисляться не позднее 5 числа следующего за месяцем после оформления. Он также должен был умышленно совершать административные правонарушения, чтобы скрыть взаимосвязь, писать жалобы в Лиховскую транспортную прокуратуру. На карту он получал зарплату от ООО «...», с этой карты нужно было производить и другие оплаты, чтобы скрыть периодичность зачисления и снятия денежных средств. Так продолжалось с ... года, сумма составила 8-10 миллионов рублей. В апреле ... Л. позвонил и сказал приехать на трассу М4 «Дон» к кафе «Фараон». Он подъехал, Л. достал стопку карт, отдал ему его карту и сказал, что деятельность прекращается, так как он уходит на другой пост. Р. стал начальником Таганрогской таможни и он поехал за ним. До мая было тихо, потом ему на сотовый телефон позвонил ФИО2 и попросил приехать на ТП «Краснянский» по улице ... где состоялся разговор о том, что руководство Миллеровской таможни возобновит схему деятельности, которая была, чтобы не создавать препятствий. Он вынудил его передать ему карту на тех же условиях, в плане передачи денежных средств, т.е. по 2000 рублей с декларации. Он вынужден был отдать ему карту, чтобы не создавались препятствия, связанные с досмотрами грузов с обеспечениями. Он передал карту и сообщил пин-код. Он должен был по телефону ФИО2 сообщать обусловленную фразу, т.е. «Документы по таможенной стоимости я с А. передал». Он звонил ФИО2 на рабочий или сотовый телефон и говорил эту фразу. Ломатченко сказал, что тот период, который он бесплатно ездил, ему нужно будет покрыть и в июне он перевел 300 000 рублей за машины, которые ездили март-апрель. Деньги начали сниматься с карты, о чем приходили СМС-уведомления с суммой снятия, номера банкомата на телефон, т.к. карты были привязаны к номеру телефона. Через интернет он видел, с каких банкоматов снимались деньги - это были города Миллерово, Каменск-Шахтинский, ФИО3. Один раз была оплата картой в магазине. В сентябре пошел разговор о показателях для таможни связанных с делами об административных правонарушениях. Он отказался, после чего его вызвал Ломатченко и сказал, что если он отказывается делать дела об административных правонарушениях, то должен платить по 2500 рублей с машины. Он отказался и после этого 12 января 2018 года у него в офисе были проведены обыски, изъята компьютерная техника, все документы и возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 193 УК РФ. Одно было переквалифицировано на ст. 327 УК РФ, по второму делу он до настоящего времени пишет жалобы о незаконном возбуждении дела, поскольку со стороны таможни оказывается серьезное давление, связанное с тем, что Ломатченко находится под стражей. После его обращения уволились сотрудники Миллеровской таможни П.С.В.., Р. и Л., поскольку присутствовала коррупционная составляющая. После обыска он встретился с Ломатченко примерно ... года. При себе на одежде у него был диктофон и он записывал разговор с Ломатченко. Ломатченко сказал, куда он носит деньги и на что они тратятся, он пообещал узнать, что происходит и следующая встреча состоялась ..., на которой уже разговоров не было, поскольку ему уже было сообщено, что за ним поставлена наружное наблюдение, разговоры прослушивались, вся беседа была изложена на листе бумаги. Ему сообщали, что сын Ломатченко работает в структуре, которая занимается проверкой. На листе бумаги Ломатченко написал, чтобы он перевел ему в этом месяце на 100 000 рублей больше в счет будущих поставок. Поскольку проводились оперативные мероприятия и разговор был записан, он согласился перевести эти деньги, чтобы не спугнуть Ломатченко своим отказом. Были случаи, когда начислялась зарплата, он не успевал перечислить деньги на другой счет, а они уже снимались Ломатченко. У него не было четкой отслежки, сколько денег на карте было, столько и снималось. Сумма на карте и количество автомобилей не соответствовало. Были случае, когда в одном месяце за перемещаемые автомобили он платил меньше, в другом - больше. Последняя встреча с Ломатченко состоялась, когда проводились оперативные мероприятия сотрудниками БЭП. С ... до момента, когда провелась операция на карту был перечислен 1 510 000 рублей. В ходе предварительного следствия он предъявлял выписки по картам из «Сбербанка» с указанием номеров банкоматов, где снимались наличные деньги именно по карте Маэстро, которая находилась в пользовании у ФИО2 Он, также предоставил следователю реестры оформленных деклараций, который был взят с официального сайта В ходе предварительно следствия он предъявлял аудиозапись, записи с диктофона он стер, потому что боялся обысков. На предварительном следствии он выезжал со следователем на места, где проходили встречи с Ломатченко, Р. и Л., возле кафе Фараон, где состоялась последняя встреча с Л., на Миллеровской таможне, на место, где встречался Р. с Л., где встречались с Ломатченко, где он передавал Ломатченко карту, где проводилась предпоследняя и последняя беседа с Ломатченко. Ломатченко говорил, что в случае возникновения каких-либо проблем при оформлении товаров можно к нему обращаться. Когда возникла ситуация по поводу суммы обеспечения при таможенном оформлении, при проверке таможенной стоимости, ему назначили в обеспечение большую сумму, он позвонил Ломатченко, решение отменили и назначили новое решение, т.е. сумма обеспечения снизилась. Неприязненных отношений к Ломатченко у него нет. В основном денежные средства платились им за декларацию, т.к. фактически в большей части оформлялась одна декларация на одно транспортное средство. Пока он платил, целевые профили риска не срабатывали. Срабатывали целевые профили риска во время работы Л.. За время пользования картой Мастеркарт, которая находилась у Л., деньги, которые были сняты наличными с банкомата принадлежали Р. Л. и Ломатченко. Деньги перечислялись Л. по март, в апреле Л. вернул ему карту, за ... года он уже платил Ломатченко. На следствии он также предоставлял смс-сообщения с телефона, с которого были сделаны скриншоты. Первая сумма, которая была снята Ломатченко с банкомата в ... составляла 300000 рублей, что имеется в выписке по счету. Он также имел возможность создавать простой товара по экспортной декларации на СВХ, когда назначался досмотр, он пригонял машину, нанимал грузчиков, которым нужно была платить, также платить за хранение товара на СВХ, в случае простоя необходимо платить транспортной компании, где нанято транспортное средство, поскольку по договору устанавливается определенный срок нахождения транспортного средства бесплатно, по истечении которого простой транспортного средства оплачивается. Такие ситуации возникали примерно 1 раз в месяц. Сроки, предусмотренные таможенным законодательством, могут меняться внутренними документами, чем и пользовался сотрудник таможенного поста. Когда у него запрашивались дополнительные документы, он передавал их через своего знакомого по имени А., на имя которого он выписал доверенность. Он также платил за оформление транзитной декларации, которая подается на товар, в отношении которого нужно организовать поставку с Краснянского поста до пункта вывоза с территории РФ. На данный товар оформлялось две декларации, поэтому платилось 2000 рублей за каждую. В месяц им подавалось примерно 50-60 деклараций.

- заключением экспертов № ... от ..., согласно которому в разговоре на фонограмме, зафиксированной в файле «REC003.WAV», принимает участие не менее двух лиц. На фонограмме зафиксированной в файле «REC003.WAV» имеется голос и речь М. Фразы произнесенные М.. обозначены как «М1» в установленном тексте дословного содержания СФ1. На фонограмме (СФ1) зафиксированной в файле «REC003.WAV» неситуационные изменения зафиксированной звуковой информации не выявлены. Фонограмма могла быть записана на представленном диктофоне, либо на устройствах данного модельного ряда. (т. 6 л.д. 24-64);

- заключением эксперта № ... от ...,согласно которому на видеозаписи в папке «Каменск»записанной на USВ флэш-накопителе «Smartbuy»в период времени с 10:04:00 по 10:07:10 и на фотографиях ФИО2, ... г.р., изображено, вероятно, одно и то же лицо (т. 6 л.д. 77-86);

- заключением эксперта № ... от ..., согласно которому в период с ... с банковской карты открытой ... на имя М. сняты наличными денежные средства через банкоматы Сбербанка России в сумме 1 509 800, 00 рублей (т. 8 л.д. 13-72);

- вещественными доказательствами признанными таковыми постановлением от ..., согласно которому признаны в качестве вещественного доказательства: СD-R диск «Verbatim» с аудиозаписью разговора, предоставленного М. (т. 2 л.д. 149-151);

- вещественными доказательствами признанными таковыми постановлением от ..., согласно которому признан в качестве вещественного доказательства: мобильный телефон «SONY Xperia XA1 Pius». (т. 5 л.д. 46-47);

- вещественными доказательствами признанными таковыми постановлением от ..., согласно которому признан в качестве вещественного доказательства: USВ флэш-накопитель «Smartbuy» с записями с камер видеонаблюдения. (т. 5 л.д. 78-80);

- вещественными доказательствами признанными таковыми постановлением от ..., согласно которому признано в качестве вещественного доказательства: личное дело №... полковника таможенной службы ФИО2 в двух томах (т. 5 л.д. 192-194);

- вещественными доказательствами признанными таковыми постановлением от ..., согласно которому признан в качестве вещественного доказательства: мобильный телефон «SONY». (т. 6 л.д. 149-150);

- вещественными доказательствами признанными таковыми постановлением от ..., согласно которому признан в качестве вещественного доказательства: диск DVD-R «Verbatim» с результатами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», проведенного сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области. (т. 6 л.д. 179-181);

- вещественными доказательствами признанными таковыми постановлением от ..., согласно которому признан в качестве вещественного доказательства: диск DVD-R «VS» с результатами ОРМ «наблюдение», проведенного сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области. (т. 6 л.д. 188-190);

- вещественными доказательствами признанными таковыми постановлением от ..., согласно которому признана в качестве вещественного доказательства: выписка операций по лицевому счету ... открытому в Сбербанке, в разрезе контрагента ..., т.е. банковской карты Maestro № ...; выписка операций по лицевому счету ..., открытому в Сбербанке, в разрезе контрагента ..., т.е. банковской карты Visa Gold №... ; выписка операций по лицевому счету ..., открытому в Сбербанке, в разрезе контрагента ... (счет зарплатного проекта), подвязанного к банковской карте Maestro № ... (т. 7 л.д. 73-74, 76-89);

- вещественными доказательствами признанными таковыми постановлением от ..., согласно которому признан в качестве вещественного доказательства: диск СD-R «Verbatim» со сведениями по движению денежных средств по расчетным счетам: ... ИП М. (т. 7 л.д. 73-74, 75);

- вещественными доказательствами признанными таковыми постановлением от ..., согласно которому признан в качестве вещественного доказательства: цифровой диктофон «Ritmix». (т. 7 л.д. 157-158);

- вещественными доказательствами признанными таковыми постановлением от ..., согласно которому признан в качестве вещественного доказательства: диск СD-R «VS», содержащий отчет о движении денежных средств по счету ... банковской карты ..., открытой ... на имя М. (т. 7 л.д. 173-175);

- вещественными доказательствами признанными таковыми постановлением от ..., согласно которому признан в качестве вещественного доказательства: диск DVD-R «SmartTrack» с детализацией телефонных соединений абонента ... за период с ..., находящегося в пользовании М. (т. 7 л.д. 203-205);

- вещественными доказательствами признанными таковыми постановлением от ..., согласно которому признан в качестве вещественного доказательства: диск СD-R «VS» с детализацией телефонных соединений абонента ... за период с ..., находившегося в пользовании ФИО2 (т. 8 л.д. 117-119);

- вещественными доказательствами признанными таковыми постановлением от ..., согласно которому признана в качестве вещественного доказательства: справка о состоянии вклада М. за период с ... счет № ... по вкладу Maestro (в рублях) в валюте «Российский Рубль» на 4 л. бумаги формата А4, отчет о транзакциях по карте Maestro ... за период с ...; история операций по картам, которые подключены к услуге «Сбербанк Онлайн» по тел. ... за период с .... (т. 8 л.д. 161-193);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ...,согласно которому был осмотрен СD-R диск «Verbatim» с аудиозаписью разговора, предоставленного М.. Осмотром данного диска установлено, что на нем содержится разговор между М. и ФИО2 (т. 2 л.д. 144-148);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ...,согласно которому был осмотрен мобильного телефона «SONY Xperia XA1 Pius», изъятый ... в ходе выемки у М. (т. 5 л.д. 17-45);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ...,согласно которому был осмотрен USВ флэш-накопителя «Smartbuy» с записями с камер видеонаблюдения. (т. 5 л.д. 49-77);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ...,согласно которому было осмотрено личное дела №... полковника таможенной службы ФИО2 в двух томах. (т. 5 л.д. 187-191);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому был осмотрен мобильного телефона «SONY», изъятый ... в ходе обыска жилища ФИО2 (т. 6 л.д. 128-132);

- протокол осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому был осмотрен диск DVD+R с результатами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», проведенного сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области. (т. 6 л.д. 170-178);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ...,согласно которому был осмотрен диск DVD+R с результатами ОРМ «наблюдение», проведенного сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области. Осмотром данного диска установлено, что на нем содержится разговор между М. и ФИО2 (т. 6 л.д. 182-187);

- протоколом проверки показаний на месте свидетеля М. от ..., согласно которому свидетель М. показал, что в конце ... года он по инициативе начальника Краснянского таможенного поста ФИО2 встретился с ним недалеко от входа в помещение Краснянского таможенного поста, расположенного по адресу: г.... В ходе разговора ФИО2 сообщил, что «пора вернуться к старой схеме работы и заплатить за просрочку». С его слов он понял, что ФИО2 в курсе его прежних отношений с Р.. и Л. и их условий, т.е. ФИО2 потребовал, чтобы он передавал тому незаконные денежные вознаграждения в виде взяток в сумме 2 000 рублей с одного автомобиля за беспрепятственное прохождение таможенных процедур и не воспрепятствование в осуществлении предпринимательской деятельности. Кроме того, в ходе встречи ФИО2 сказал, что он должен передать ему карту, которая до этого была у Л.., что он и сделал, передав банковскую карту Maestro .... Также ФИО2 пояснил, что оплату за предыдущие месяцы, т.е. ... он должен зачислить на эту карту в ближайшее время и назвал сумму - 300 000 рублей, которую он определил исходя из примерного количества автомобилей, которые прошли за 2 месяца. Также в разговоре ФИО2 сообщил, что каждый раз после перевода денежных средств на карту он должен звонить ему и говорить завуалировано следующую фразу: «Документы по таможенной стоимости я сегодня передал». После данного разговора, ... он перевел со своего расчетного счета на свою же карту Сбербанк, находящуюся в распоряжении ФИО2, денежные средства в размере 300 000 рублей, а затем после этого ежемесячно перечислял денежные средства на карту, исходя из количества автомобилей с товарами, перемещенными через таможенную границу (т. 7 л.д. 1-8);

- протоколом осмотра места происшествия от ... согласно которому был осмотрен участок местности недалеко от входа в помещение Краснянского таможенного поста, расположенного по адресу: ... где в конце ... года состоялась встреча между ФИО2 и М. в ходе котрой М. передал ФИО2 свою банковскую карту Maestro ... (т. 7 л.д. 9-14);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ...,согласно которому были осмотрены выписка операций по лицевому счету ... открытому в Сбербанке, в разрезе контрагента ..., т.е. банковской карты Maestro № ...; выписка операций по лицевому счету ... открытому в Сбербанке, в разрезе контрагента ... т.е. банковской карты Visa Gold №... выписка операций по лицевому счету ..., открытому в Сбербанке, в разрезе контрагента ... зарплатного проекта), подвязанного к банковской карте Maestro № ...; СD-R диск «Verbatim» со сведениями по движению денежных средств по расчетным счетам: ... ИП М. (т. 7 л.д. 60-72);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ...,согласно которому был осмотрен цифровой диктофон «Ritmix», на который М. ... была произведена запись разговора с ФИО2 (т. 7 л.д. 148-156);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому был осмотрен СD-R диск «VS», содержащий отчет о движении денежных средств по счету ... банковской карты ..., открытой ... на имя М.. (т. 7 л.д. 159-172);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому был осмотрен DVD-R диск «SmartTrack» с детализацией телефонных соединений абонента ... за период с ... по ..., находящегося в пользовании М. (т. 7 л.д. 177-202);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому был осмотрен СD-R диск «VS» с детализацией телефонных соединений абонента ... за период с ... находившегося в пользовании ФИО2 (т. 8 л.д. 108-116);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ... согласно которому были осмотрены справка о состоянии вклада М. за период с ... счет № ... по вкладу Maestro (в рублях) в валюте «Российский Рубль»; отчет о транзакциях по карте Maestro ... за период с ...; история операций по картам, которые подключены к услуге «Сбербанк Онлайн» по тел. ... за период с .... (т. 8 л.д. 156-160);

- заявлением о преступлении М.согласно которому он заявил сотрудникам ГУ МВД России по Ростовской области о передаче денежных средств в качестве взятки начальнику Краснянского таможенного поста Миллеровской таможни ФИО2 из расчета по 2 000 рублей за каждый автомобиль с товарами народного потребление, перемещенных по территории Таможенного союза (т. 1 л.д. 8);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ...,согласно которому в период времени с ... начальник Краснянского таможенного поста Миллеровской таможни ФИО2 получил от М.. взятку в виде денег в общей сумме 1 560 558, 30 рублей за общее покровительство и беспрепятственное таможенное оформление грузов (т. 1 л.д. 9);

- копией приказа №... от ... о результатах служебной проверки, согласно которому в результате проведенного анализа электронной базы выпущенных деклараций на товары, факты необоснованного применения мер по минимизации рисков в соответствии с профилями рисков в отношении товаров, поступивших в адрес ИП М.., не установлены(т. 3 л.д. 7-15);

- информацией ПАО «Сбербанк России»,согласно которой представлены сведения об используемых банковских картах и их владельцах, в том числе банковской карты Maestro № ... при снятии денежных средств с банкоматов ПАО «Сбербанк Роисии» (т. 3 л.д. 148-155);

- письмом Южного таможенного управления от ..., согласно которому ФИО2, являлся должностным лицом - начальником Краснянского таможенного поста Миллеровской таможни Южного таможенного управления ФТС России, постоянно осуществляющим функции представителя власти, в должностные обязанности которого в соответствии должностной инструкции входило: обеспечение контроля надлежащего выполнения должностными лицами таможенного поста функций, возложенных на таможенный пост в соответствии с Общим положением о таможенном посте, организация совершения таможенных операций и таможенный контроль товаров и транспортных средств, принятие решения о выпуске товаров в случаях, определенных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, иными нормативно-правовыми актами ФТС России, принятие решений от имени таможенного органа о возможности отзыва деклараций на товары в случаях, определенных законодательством Российской Федерации о таможенном деле, продление сроков временного ввоза и вывоза в соответствии с установленным порядком, контроль правильности исчисления и уплаты таможенных пошлин, налогов и иных таможенных платежей, организация применения форм таможенного контроля, установленных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, выявление рисков, в том числе индикаторы которых содержатся в профилях рисков, применение мер по минимизации рисков, содержащихся в профилях рисков, применение мер по минимизации рисков, которые могут применяться уполномоченными должностными лицами таможенного поста самостоятельно без указания в профилях риска. Согласно п. 6 должностной инструкции начальника Краснянского таможенного поста Миллеровской таможни - ФИО2 имел в подчинении должностных лиц таможенного поста согласно штатному расписанию, соответственно мог давать им поручения в рамках предоставленных ему полномочий, т.е. являлся лицом, уполномоченным принимать решения о применении форм таможенного контроля в соответствии со ст. 110 ТК ТС (322 ТК ЕАЭС), а также давать подчиненным должностным лицам поручения, в том числе о применении форм таможенного контроля (т. 5 л.д. 103-107);

- информацией ПТК «Розыск-Магистраль», согласно которой ... в 13 час. 10 мин. М.. вылетел из г. Ростова-на-Дону в г. Симферополь (т. 6 л.д. 3-12);

- информацией ПАО «Сбербанк России»,согласно которой предоставлены сведения о месторасположении банкоматов, через которые осуществлялось снятие денежных средств с банковской карты Maestro № ... (т. 6 л.д. 15);

- постановлением №... (рассекречено ...) об ограничении тайны телефонных переговоров и контроле технических каналов связиот ... согласно которому были проведены ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО2 (т. 6 л.д. 98-99);

- информацией ПАО «Сбербанк России», согласно которой банковская карта Maestro № ... открыта ... на имя М.т. 7 л.д. 59);

- информацией ПАО «Сбербанк России»,согласно которой предоставлены сведения о месторасположении банкоматов, через которых осуществлялось снятие денежных средств с банковской карты Maestro № ... (т. 7 л.д. 207);

- информацией ПАО «Сбербанк России», согласно которой снятие денежных средств с банковских карт, выданных на имя ФИО2 в даты и время снятия денежных средств с банковской карты Maestro № ..., не производилось (т. 7 л.д. 209-210);

- копией заграничного паспорта М. согласно которому в период с ... владелец паспорта - М. не находился на территории Российской Федерации (т. 8 л.д. 125-134);

- копией приказа № ... от ..., согласно которому ФИО2 приказом руководителя ФТС России назначен на должность начальника Краснянского таможенного поста Миллеровской таможни (т. 1 л.д. 196);

- копией должностной инструкции начальника Краснянского таможенного поста Миллеровской таможни,согласно которой ФИО2, являясь должностным лицом, постоянно осуществлял функции представителя власти, в должностные обязанности которого входило: обеспечение контроля надлежащего выполнения должностными лицами таможенного поста функций, возложенных на таможенный пост в соответствии с Общим положением о таможенном посте, организация совершения таможенных операций и таможенный контроль товаров и транспортных средств, принятие решения о выпуске товаров в случаях, определенных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, иными нормативно-правовыми актами ФТС России, принятие решений от имени таможенного органа о возможности отзыва деклараций на товары в случаях, определенных законодательством Российской Федерации о таможенном деле, продление сроков временного ввоза и вывоза в соответствии с установленным порядком, контроль правильности исчисления и уплаты таможенных пошлин, налогов и иных таможенных платежей, организация применения форм таможенного контроля, установленных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, выявление рисков, в том числе индикаторы которых содержатся в профилях рисков, применение мер по минимизации рисков, содержащихся в профилях рисков, применение мер по минимизации рисков, которые могут применяться уполномоченными должностными лицами таможенного поста самостоятельно без указания в профилях риска. Как начальник поста ФИО2 был наделен в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, а также правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности (т. 1 л.д. 198-208, т. 2 л.д. 122-132).

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании допрошена свидетель К.А.А. показавшая суду о том, что она работает главным государственным инспектором Краснянского таможенного поста Миллеровской таможни, в её обязанности входит проверка таможенных деклараций по направлению. Проверка осуществляется с помощью определенной программы. Если предварительно подано несколько транзитов, на один автомобиль может оформляться несколько деклараций. Декларации регистрировались должностными лицами отдела в порядке поступления их на пост. Выбирались декларации в алфавитном порядке работников. Все декларации оформлялись по очереди. Примерно в 10-20% случаев декларации на товары регистрируются без участия инспектора, проходя авторегистрацию, что занимает 2-3 минуты. Целевые профили риска выявляются через определенную кнопку в программе, означающую риски, появляется номер, название риска и мера, которую необходимо применить. Эта работа программного средства, ею выявляется риск. Если программой выявлен целевой профиль риска, применение мер, указанных в профиле риска, обязательно. В противном случае, должностное лицо несет ответственность. До 2018 года регистрация декларации осуществлялась в течение двух часов, выпуск импортной декларации до окончания рабочего дня, следующего за днем регистрации, экспортной - в течение четырех часов с момента регистрации. С ... - один час на регистрацию, 4 часа - на выпуск с момента регистрации. В случае окончания рабочего дня, при регистрации декларации менее чем за 4 часа до окончания рабочего времени, оставшиеся часы переносятся на следующий рабочий день. ФИО2, будучи начальником поста, указаний о предоставлении кому-либо из лиц, перемещающих товар через пост, преимуществ или льгот, не возбуждения дел об административных правонарушениях, ей не давал. Фактов создания льготных условий для ИП М. при оформлении им товара на Краснянском таможенном посту не было. Действий или бездействий в пользу М. либо фактов покровительства в отношении него со стороны начальника Ломатченко не было. Никаких привилегий у М. не было. Она запрашивала дополнительные документы для проведения дополнительных проверок у ИП М., поскольку были выявлены профили риска по направлению таможенной стоимости, среди которых была мера - запрос дополнительных документов и сведений по таможенной стоимости. После предоставления документов проводилась проверка и принималось решение по таможенной стоимости. Срок для предоставления документов составляет 60 дней и 30 дней со дня получения документов для принятия решения по стоимости. Имеются риски, которые должностные лица могут разработать сами, после проведения анализа должностные лица составляют предложение в форме служебной записки на разработку риска в отношении данного участника и данного контракта. Предложение направляется в Миллеровскую таможню, где принимается решение и разрабатывается риск, после чего применяется мера. Доступ к товару имеет отдел досмотра при применении меры -досмотр или осмотр товара. Целевые профили риска- ЮТУ, который является контролирующим органом и может самостоятельно разработать свой целевой профиль риска. При выявлении риска она обязана уведомить начальство, написать служебную записку. Если выявляются две меры - досмотр и осмотр, необходимо принять решение, есть ли доступ к товару. Машины могут находиться не на посту. При экспортных, выставляется требование на предоставление транспортного средства, которое по приезду размещается ЗТК или СВХ, его осматривают, смотрят, есть ли доступ к товару, если нет - то осуществляется досмотр. После принятия решения производится мера уполномоченным лицом. Машину должен предъявить декларант. Осмотр - это внешний осмотр, если машина забита товаром и не имеется возможности посчитать товар, проводится досмотр. Мера может быть только по определенной группе, тогда необходимо выгрузить товар, чтобы его досмотреть. Также выносится требование на разделение и проводится досмотр. Если декларант не предъявляет товар в срок, отказывается в пропуске. Срок может быть и продлен. Сам начальник поста не может выйти с инициативой разработки того или иного профиля риска. В случае возникновения подозрений сотрудник обращается к начальству, всё коллективно обсуждается, созваниваются с контролирующими отделами, после чего пишется предложение. В отношении ИП М. часто выявлялись меры - по общероссийским профилям риска на контроль таможенной стоимость, на запрос документов для подтверждения таможенной стоимости, т.к. была занижена стоимость, проводились досмотры. В отношении М. целевые профили риска не разрабатывались. Запрашиваемые документы ИП М. предоставлял в 60-дневный срок. В электронном виде выставляется запрос, после этого законодательство делает таможенное обеспечение, которое дает гарантию и если стоимость будет принята, то денежные средства будут возвращены. Если скорректируется стоимость, то оставшаяся сумма пойдет в бюджет государства. Согласно рекомендациям обеспечение необходимо брать, исходя из максимальной стоимости товара, но это решение принимает инспектор по своему усмотрению. Далее декларация выпускается под условный выпуск, товар может ехать в место, куда направляется, но декларация на контроле. Вышестоящий орган может просматривать все декларации в режиме онлайн и если инспектор не правильно определит стоимость, то будет проведена служебная проверка.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании допрошен свидетель Т.Е.А. показавший суду, что он работает главным государственным таможенным инспектором отдела таможенного оформления таможенного контроля Краснянского таможенного поста, в его обязанности входит проверка документов и сведений, регистрация, проверка и выпуск деклараций. М. знает как участника таможенных отношений. Ломатченко с просьбой или указанием о предоставлении каких-либо льгот или преференций в отношении М. и другим лицам, к нему не обращался, каких-либо действия, свидетельствующие о покровительстве в отношении М. Ломатченко не предпринимал. Оформление декларации проводится в автоматизированной системе по фамилии инспектора в алфавитном порядке. Инспектор не знает о том, какая именно декларация попадет именно ему, декларации поступают и принимаются в порядке очередности. При регистрации декларации имеется этап проверки на риски, которые выявляются автоматически, как и выявляется мера, которая должна быть применена. Осмотр и досмотр - это мера. После этого выписывается поручение в электронном режиме с указанием товара и направляется в отдел досмотра. В случае выявления риска он применяется не зависимо от указаний начальника. У ИП М. им запрашивались документы для проведения дополнительной проверки по таможенной стоимости товара. При регистрации декларации в разделе риски была определена 615 мера - запрос документов и сведений, для подтверждения таможенной стоимости. В установленное время был внесен запрос на документы, перечисленные списком, с указанием 60-дневного срока. Потом происходит выпуск товара под обеспечение, т.е. выбирается идентичный товар, но с большей ценой, насчитывается стоимость и разница вносится как обеспечение. В электронном виде декларант присылает расписку и товар выпускается под обеспечение. Если декларант докажет стоимость документально, обеспечение вернется декларанту. В случае, не внесения обеспечения, сроки продлеваются. Целевой профиль риска разрабатывается таможней. Инспектор по своей инициативе после согласования с начальником пишет служебную записку в вышестоящий орган, а они разрабатывают и формируют его. База единая, вся работа прозрачна, контролируется и прослеживается вышестоящим органом в онлайн режиме.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании допрошен свидетель П.А.А.., показавший суду о том, что он работает начальником отдела таможенного досмотра Миллеровской таможни Краснянского таможенного поста. Осмотр подразумевает осмотр транспортного средства и товара без вскрытия грузовых помещений, досмотр более углубленная процедура со вскрытием грузового помещения и вскрытием упаковки товара. Данные меры применяются на основании системы управления рисками. Досмотр производится по поручению на досмотр, в котором определяются необходимые действия и должностное лицо на выполнение данного действия. Досмотр производится строго согласно поручению. Если доступ к товару при досмотре затруднен, выгрузка осуществляется как заинтересованным лицом, так и складом временного хранения, который предоставляет технику и услуги, согласно договорным отношениям. Таможенный досмотр должен быть завершен не позднее следующего рабочего дня с момента выдачи поручения. При разделении товарной партии, начала течения срока зависит от того, когда участник предоставит товар для досмотра. Согласовывается дата и время предоставления товара, сроки разложения товара, что отражается в первом акте, далее составляется докладная о том, что товар разложен и готов к предоставлению на досмотр, после чего незамедлительно происходит процедура, продолжается досмотровый период. После досмотра составляется акт и предоставляется инспектору. Досмотр документируется в программном средстве, фотографируется. М. известен ему как участник внешнеэкономической деятельности. ФИО2 не давал ему указаний о предоставлении М. льгот и преимуществ, о не возбуждении в отношении М. дел об административном правонарушении, не проведении досмотров или проведении досмотров не в полном объеме. Место нахождения Краснянского таможенного поста - ООО «Югтерминал», это коммерческая организация, пост находится не на федеральной площадке, поэтому по прибытии любого транспортного средства на момент завершения процедуры транзита между владельцем и складом временного хранения заключается договор, оплачивается за стоянку.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании допрошен свидетель Б.А.С. показавший суду о том, что он работает главным государственным таможенным инспектором отдела таможенного досмотра, в его обязанности входит составление поручений проведения досмотров, досмотр транспортных средств, оформление таможенных расписок, ведение дел об административных правонарушениях. В поручении проведения досмотра из системы управления рисками указывается профиль риска, согласно которому необходимо провести досмотр. Получив поручение, оно регистрируется, определяется время досмотра, исходя из загруженности. В назначенное время с представителем осуществляется досмотр, фотографирование, снимается пломба, открывается помещение. Если товар уложен таким образом, что его можно посмотреть сразу, то досмотр происходит сразу, если товар навален или много позиций, выставляется требование на разделение. Представитель должен разложить товар согласно требованию, после чего осуществляется расчет. Досмотр осуществляется не позднее следующего дня за днем выдачи поручения. В случае разделения товара, он должен быть предъявлен в течение 10 дней, с момент предъявления товара срок досмотра - сутки. По итогам производства досмотра составляется акт, копия которого вручается второй стороне. В акте указывается об использовании фотоаппарата или измерительных приборов. В случае составления акта в электронной форме, поставляется цифровая подпись. Досмотр проводится в зоне таможенного контроля или на складе. В зоне таможенного контроля машина может стоять 8 часов, после подтверждения прибытия таможней. У декларанта возникает обязанность в течение 8 часов подать декларацию, либо проехать на склад, в противном случае возбуждается дело об АП. При необходимости по заявлению декларанта машина перемещается на склад, о чем декларант заключает договор со складом, услуги склада платные. Декларант вправе привлекать и своих работников для работы на складе. ФИО2 был его начальником, с просьбой или требованием о создании льготных условий для участников таможенных отношений, лиц, перемещающих товар через границу, в том числе для М. к нему ФИО2 не обращался. Он видел, как Ломатченко общался с М., как и с другими декларантами. Он досматривал товар М. примерно 2-3 раза, досмотр производился по той же схеме, основания для возбуждения дел об административных правонарушениях, не было. Когда появлялась необходимость он выставлял М. требование о разделении товара, и он разделял и товар находился на складе. Дела об административных правонарушениях в отношении М. возбуждались другими инспекторами. Досмотр проводился только на основании поручений. Досмотр - это мера, определяемая профилем риска. По регламенту инспектор может выступить с инициативой разработки профиля в таможню, который разрабатывается таможней. Один сотрудник этого решить не может, это система.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании допрошен свидетель А.А.Н. который пояснил, что он работает главным государственным таможенным инспектором отдела таможенного досмотра. В его обязанности входит таможенный контроль товаров и транспортных средств, находящихся в территории Краснянского таможенного поста и приходящих в зону контроля. Досмотр осуществляется на основании профиля риска, который выявляется при оформлении декларации в автоматическом решении и указывает на вид контроля, в том числе досмотр транспортного средства или товара. Инспектор таможенного оформления, выявивший риск, поручает проведение досмотра инспектору таможенного досмотра, которое подписывается должностным лицом. В случае, если это правоохранительный профиль риска, который определится оперативными сотрудниками правоохранительного блока таможни, то достаточно оснований полагать о наличии какого-либо нарушения. Целевой профиль риска оформляется докладной или служебной запиской, согласованной с руководством, что является поводом для разработки профиля риска. После получения и оформления поручения он вызывает декларанта и, проверив документы, начинает проведение досмотра. Товар может находиться в транспортном средстве или на складе временного хранения. Составляется акт таможенного досмотра, подписывается участниками процедуры и далее с приложенными документами, которые использовал инспектор, передаются лицу, поручившему досмотр. Инспектор, производивший досмотр, может внести предложение об увеличении или изменении степени досмотра, но решение о производстве досмотра он отменить или изменить не вправе. Досмотр проводится не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения. В случае необходимости инспектор вправе выставить требование на разделение товарной партии по наименованию, количеству и т.д. Составляется первый акт, оговаривается срок, в который товар должен быть предоставлен, выдвигается требование и выдается лицу. Выпуск товара может быть приостановлен на срок не более 10 дней. С момента, когда декларант сообщает о раскладке товара, начинает течь срок досмотра. Товар может быть выгружен на склад временного хранения, в случае, если невозможно его оформить после реального предъявления таможенному органу, что является решением самого декларанта. Товар на складе хранится до 4-х месяцев. Отношения между декларантом договорные, услуги склада платные. В случае если у декларанта нет своих грузчиков, они есть на складе. М. известен ему как участник таможенных отношений. ФИО2 с просьбой либо требованием о предоставлении каких-либо преимуществ М. по сравнению с другими участниками к нему не обращался. Все действия при проведении таможенного досмотра координирует инспектор, проводящий досмотр, согласно законодательству. В отношении товара М. он проводил примерно 20 досмотров за 3-4 года, также выставлял и требования о разделении товара.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании допрошен свидетель К.С.Н.., которая пояснила, что она работает главным государственный таможенный инспектор отдела таможенного оформления и в её обязанности входит оформление таможенных деклараций, принятие решений о регистрации, отказ в регистрации, документальный контроль. При оформлении декларации программное средство анализирует и в случае появления риска система управления рисками выявляет профиль риска. Инспектор проверяет только документы, сверяет сведения, указанные в декларации. Инспектор может выставить декларанту запрос о предоставлении дополнительных документов, декларант обязан представить документы не позднее 2-4 часов до окончания срока выпуска товара. У декларантов имеются свои программы, через которые они направляют декларации, и запросы декларантам направляются в электронном варианте. Срок выпуска товара в случае запроса документов с 4-х часов до окончания следующего рабочего дня. С момента предоставления документов, срок проверки составляет 4 часа. Товар может быть выпущен под обеспечение, размер которого устанавливает инспектор, исходя из стоимости аналогичного товара. Документы предоставляются в течение 60-ти дней с момента регистрации декларации, если стоимость подтверждена, то обеспечение возвращается декларанту. Если программа не увидела риск, но должностное лицо при регистрации увидело наличие рисковой ситуации, то составляется запрос в Миллеровскую таможню для разработки целевого профиля риска, прикладывается докладная записка на начальника отдела. Решение по разработке целевого профиля риска принимает инспектор. Начальник с просьбой разработки целевого профиля риска в отношении определенного декларанта обратится к ней не может, т.к. она проверяет декларацию и ставит свою печать. Кроме того, вышестоящее начальство может и проверить декларацию. В случае если профиль риска выдаст меру- досмотр, то составляется поручение на проведение досмотра с указанием в примечании, что должно быть отражено в акте, которое направляется по программе в электронном виде в отдел досмотра. Потом ею проверяется акт по проведению досмотра, сверяются данные с документами. М. известен как участник таможенных отношений. В отделе 5 инспекторов и декларации поступают по принципу карусели, у каждого инспектора сроки, обязанности и ответственность за принимаемые решения, каждая декларация заверяется личной номерной печатью инспектора или цифровой подписью. Никто не знает, кому какая декларация поступит. Срок регистрации декларации составляет 1 час, выпуск с момента регистрации 4 часа. Если имеется требование на внесение изменений, запрос документов, на обеспечение, производство досмотр, то выпуск приостанавливается на 10 дней. Правоохранительная мера риска приходит докладной запиской из Миллеровской таможни. Фактов покровительства начальником ФИО2 М. ей неизвестно. Указаний по поводу не возбуждения дел об административных правонарушениях в отношении М. ФИО2 ей не давал.

Оценивая показания свидетелей защиты К.А.А. Т.Е.А. П.А.А. Б.А.С. А.А.Н.., К.., суд приходит к выводу, что они не опровергают предъявленного ФИО2 обвинения.

Доводы подсудимого ФИО2 и его защитника, согласно которых М. оговорил подсудимого, поскольку у него имеются неприязненные отношения к Миллеровской таможне и ее руководящему составу и в частности к подсудимому ФИО2, суд находит неубедительными. Свидетель М.. был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, его показания в ходе судебного разбирательства не опорочены, в связи с чем суд признает его показания правдивыми и допустимыми доказательствами и при вынесении настоящего приговора основывается на указанных показания, как на бесспорных.

Доводы защиты о недостоверности скриншотов СМС-сообщений с номера «...», поступивших на мобильный телефон «SONY Xperia XA1 Pius», поскольку судебном заседании оглашался ответ ПАО «Сбербанк России» в т. 6 л.д. 154 о том, что СМС-сообщения с номера «...» на номер ... за период с ... не поступали, несостоятельны, поскольку опровергается протоколом осмотра предметов (документов) от ... (т. 7 л.д. 177-202), исследованным в судебном заседании согласно которому осмотрен DVD-R диск «SmartTrack» с детализацией телефонных соединений абонента ... за период с ..., в котором на л.д. 188 и 190 имеется детализация СМС-уведомлений, поступающих на номер ... с номера «...»,

Как следует из протокола осмотра предметов (документов) от ...,согласно которому осмотрен мобильный телефон «SONY Xperia XA1 Pius», и установлено, что в нем сохранилась информация по мобильному банку от номера «...», в ходе осмотра произведены скриншоты смс-сообщений. Указанные смс-сообщения подтверждают показания М.. о днях и суммах снятия ФИО2 денежных средств с его банковской карты (т. 5 л.д. 17-45).

Выписки операций по лицевому счету ..., по лицевому счету ... по лицевому счету ..., диск со сведениями по движению денежных средств по расчетным счетам: ... ИП М.., осмотренные протоколом осмотра предметов (документов) от ..., содержат сведения о зачислении денежных средств М. на банковскую карту Maestro № ... с других банковских счетов, открытых на его имя (т. 7 л.д. 60-72).

Согласно отчету о движении денежных средств по счету ... банковской карты ..., открытой ... на имя М., содержащемуся на диске, который осмотрен протоколом осмотра предметов (документов) от ..., в период с ... с банковской карты М. сняты денежные средства в сумме 1 510 558, 30 рублей (т. 7 л.д. 159-172).

Из детализаций телефонных соединений абонента ... за период с ..., находящегося в пользовании М. и телефонных соединений абонента ... за период с ..., находившегося в пользовании ФИО2, осмотренных протоколами осмотров от ... следует, что в местах нахождения банкоматов, с которых снимались денежные средства с банковской карты ..., М.. в указанный период не находился, ФИО2 - находился (т. 7 л.д. 177-202, т. 8 л.д. 108-116).

Согласно информации ПТК «Розыск-Магистраль», ... в 13 час. 10 мин. М.. вылетел из ... в г. ..., т.е. не находился в г. ... ... в 12 час. 37 мин. в период снятия денежных средств в сумме 50 000 рублей со своей банковской карты Maestro № ... с банкомата (ATM 10055106) (т. 6 л.д. 3-12).

Кроме того, в период с ... М. не находился на территории Российской Федерации, то есть в период снятия денежных средств с банковской карты Maestro № ..., через банкоматы ... - ATM 10055106, ... - ATM 272553, ... - ATM 10055106, ... - ATM 10055107, ... - ATM 521090, ... - ATM 10055107, ... - ATM 272553, ... - ATM 10055107) (т. 8 л.д. 125-134).

Доводы защиты о том, что сумма денежных средств, указанная в обвинительном заключении, полученная ФИО2 от М. не подтверждена, поскольку ФИО2 пояснил, что получил 200000 рублей, а М.. путался в размере суммы и датах передачи ФИО2 денежных средств, опровергаются доказательствами, собранными по делу, в том числе заключением эксперта № ... от ...(т.8 л.д.13-72), согласно которому в период с ... с банковской карты открытой ... на имя М. сняты наличными денежные средства через банкоматы Сбербанка России в сумме 1 509 800, 00 (т. 8 л.д. 35); протоколом осмотра предметов (документов) от ...,согласно которому был осмотрен USВ флэш-накопителя «Smartbuy» с записями с камер видеонаблюдения, с папкой «Каменск», на которой ... в 09:57:50 появляется мужчина, одетый в зимнее форменное обмундирование сотрудника таможни, на голове надета форменная шапка-ушанка с кардой, в 10:05:44 и 10:06:51 мужчина получает денежные средства из банкомата; с папкой «gloria jeans», на которой ... в 16:16:57 мужчина, одетый в теплую куртку, выходит из автомобиля Ниссан Кашкай, возвращается в 16:18:41 и уезжает; и с папка «Миллерово», на которой мужчина 08.01.2018 выходит из машины Ниссан Кашкай и с 16:16:15 до 16:16:53 находится у банкомата, после чего уезжает, 22.01.2018 мужчина выходит из автомобиля Ниссан Кашкай с 15:25:22 до 15:37:04 находится у банкомата и 15:38:22 уезжает, ... в 21:48:15 перед банкоматом останавливается автомобиль Ниссан Кашкай, откуда выходит мужчина и, побыв у банкомата с 21:49:35, в 21:50:05 уезжает. Согласно заключению эксперта № ... от ... на видеозаписи в папке «Каменск»,записанной на USВ флэш-накопителе «Smartbuy»,в период времени с 10:04:00 по 10:07:10 и на фотографиях ФИО2, ... г.р., изображено, вероятно, одно и то же лицо (т. 6 л.д. 77-86). Кроме того, сам М. в судебном заседании пояснил, что всего ФИО2 получил от него денежные средства в сумме 1560000 рублей и после оглашения протокола его допроса подтвердил, свои показания, данные на следствии, о том, что сумма взятки переданной ему ФИО2 составила 1510000 рублей, при этом в судебном заседании М. пояснил, что может путаться в датах и цифрах и что более точная информация содержится в выписках со счета, которые он предоставил следователю в ходе предварительного следствия, впоследствии приобщенные к материалам настоящего уголовного дела.

Защита в судебном заседании заявила об исключении из суммы, заявленной стороной обвинения, полученной ФИО2 суммы денежных средств, которые были выплачены от ООО «УралСибЭнерджи» и ООО «Евроком-Логистик» и от транзитных перевозчиков, поскольку в деле отсутствуют доказательства того, что ИП М. является уполномоченным представителем данных организаций. В судебном заседании свидетель М. пояснил, что является генеральным директором и единственным учредителем ООО «...» и коммерческим директором и собственником 33% ООО «...», а также, что на некоторые машины он оформлял две декларации, в том числе и транзитные.

Ссылаясь на заключение эксперта № ... от ... (т. 8 л.д. 13-72) и письмо Миллеровской таможни с информацией о количестве машин с товаром, который декларировал ИП М. и которые проходили таможенные процедуры на Краснянском таможенном посту (т. 4 л.д. 209), сторона защиты указывает, что в случае если М.. платил ФИО2 по 2000 рублей за одну машину, то сумма взятки должна была составлять 420000 рублей. Данные доводы защиты опровергаются отчетом о движении денежных средств по счету ... банковской карты ..., открытой ... на имя М., содержащемуся на диске, который осмотрен протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому, в период с ... с банковской карты М. сняты денежные средства в сумме 1 510 558, 30 рублей (т. 7 л.д. 159-172). Кроме того, в судебном заседании М.. пояснял, что не было четкого подсчета ФИО2, он мог снять денежные средства в большем размере, впоследствии снимал столько, сколько находилось на карте, один раз ФИО2 расплачивался его картой в магазине, о чем он узнавал из СМС-сообщений с номера «...

Доводы защиты о том, что на момент исследования в судебном заседании вещественного доказательства «SONY Xperia XA1 Pius», в его памяти отсутствовали скриншоты СМС-сообщений с номера «... не являются основанием для оправдания подсудимого ФИО2, поскольку, опровергаются протоколом осмотра предметов (документов) от ...,согласно которому мобильный телефон «SONY Xperia XA1 Pius», изъятый ... в ходе выемки у М. осмотрен, в ходе осмотра произведены скриншоты смс-сообщений с номера «...», которые содержатся на бумажном носителе и приобщены к уголовному делу (т. 5 л.д. 17-45).

Сторона защита в судебном заседании заявила о нарушении права на защиту, поскольку в судебном заседании непосредственно не был исследован ряд вещественных доказательств DVD и CD-R дисков, содержащих детализацию телефонных переговоров. Суд полагает данные доводы защиты не состоятельными по тем, основаниям, что все перечисленные вещественные доказательства были осмотрены в ходе предварительного следствия проколами осмотров, в которых указаны фонограммы разговоров между ФИО2 и М. (т.2 л.д.144-148, т.6 л.д.170-178), и непосредственно исследованные в судебном заседании. Кроме того, ФИО2 в судебном заседании не отрицал, что участвовал в телефонных переговорах с М.., на которые ссылается сторона обвинения. При этом, на вопросы государственного обвинителя по поводу смысла разговоров, состоявшихся между ФИО2 и М.., подсудимый ФИО2 давал пояснения, был знаком с их содержанием и помнил, когда и при каких обстоятельствах они происходили.

По тем же доводам сторона защиты просит признать недопустимыми доказательствами DVD-R диск «Smart Trek» (т. 7 л. д. 205), детализации телефонных соединений абонента ... за период с ..., находившегося в пользовании М. (т. 7 л.д. 177-202), CD-R диск «VS» (т. 8 л. д. 119), детализации телефонных соединений абонента ... за период с ..., находившегося в пользовании ФИО2 (т. 8 л.д. 108-116), SDR диск «Verbatim» (т.7 л.д. 73-74,75) и сведениями по движению денежных средств по расчетным счетам М. (т. 7 л.д. 73-74, 76-89), однако не воспроизведение дисков, содержащихся в материалах дела, не может быть истолковано в пользу подсудимого ФИО2, поскольку не свидетельствует о недопустимости или недостоверности протоколов осмотра данных дисков, составленных с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих производство осмотра и в совокупностями с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании положены судом в основу обвинительного приговора.

Стороной защиты в судебном заседании заявлены доводы о признании не относимым доказательством записи на USB флеш-накопителе «Smartbuy» в папках «gloria jeans» и «Миллерово», поскольку они не доказывают обстоятельство получения ФИО2 денежных средств от М. путем снятия денежных средств из банкоматов в г. ....

Суд не соглашается с доводами стороны защиты, поскольку данные утверждения противоречат исследованному в судебном заседании протоколу осмотра предметов и документов от ... (т.5 л.д.49-77), согласно которому установлено, на записях содержащихся на указанном флэш-накопителе зафиксированы время и дата снятия ФИО2 денежных средств с банковской карты М.., которые совпадают с информацией о снятии денежных средств с банковской карты М. предоставленной ПАО «Сбербанк».

Согласно заключению экспертов № ... от ... на цифровой диктофон «Ritmix» могла быть произведена запись разговора, предоставленная М.. (т. 7 л.д. 157-158).

Как видно из исследованного в судебном заседании протокола осмотра предметов (документов) от ..., осмотрен диск с разговором М. и Ломатченко, подтверждающий, что М. передавал денежные средства ФИО2, который оказывал ему содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров и решении вопросов, возникающих при таможенном оформлении товаров (т. 2 л.д. 144-148).

Показания М. о том, что принадлежащая ему банковская карта находилась у ФИО2 подтверждаются протоколом осмотра предметов (документов) от ...,согласно которомуосмотрен диск DVD+R с результатами ОРМ «наблюдение», содержащий фонограмму разговора между М. и ФИО2, который подтверждает показания М. о том, что его банковская карта, на которую он перечислял денежные средства в качестве взяток находилась у ФИО2 (т. 6 л.д. 182-187).

На противоправность деятельности ФИО2 указывают и принятые ими меры конспирации - в виде использования для подтверждения перечислении денежных средств на счет банковской карты в качестве взятки установленной фразы «Документы по таможенной стоимости я сегодня передал», которую сообщал М.. ФИО2 по телефону.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ..., осмотрен диск DVD+R с результатами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», на котором содержатся телефонные разговоры между М. и ФИО2 Содержание данных разговоров подтверждают показания М.. о том, чтобы при возникновении вопросов (проблемы), он звонил ФИО2 для получения консультаций, и о том, что после перечисления денежных средств М. говорит ФИО2 заранее условленную фразу: «документы по таможенной стоимости там с А., я все передал», которая означала, что он перечислил денежные средства за прошедший месяц. Кроме того, указанными разговорами подтверждаются показания М. о том, что ... между ними состоялась договоренность о встрече ... в г. ... (т. 6 л.д. 170-178).

В судебном заседании ФИО2 хотя и признал факт неоднократного получения денежных средств от М. однако он возражал против квалификации преступления как получение взятки, полагая, что им совершено мошенничество.

В ходе судебного разбирательства достоверно установлено, что ФИО2 были получены от М. денежные средства за беспрепятственное прохождении таможенного контроля и таможенного оформления товаров, перемещаемых через Краснянский таможенный пост, то есть за осуществление действия и бездействие, при осуществлении своих непосредственных должностных полномочий как сотрудника таможенного органа- начальника Краснянского таможенного поста Миллеровской Таможни.

Судом исследованы документы, регламентирующие должностные полномочия ФИО2 в частности должностные инструкции, утвержденные ... и.о. начальника Миллеровской таможни Южного таможенного управления ФТС России полковником таможенной службы К.И.В. (т. 1 л.д. 198-208, т. 2 л.д. 122-132) из которых следует, что в должностные обязанности ФИО2 входило: выявление рисков, в том числе индикаторы, которых содержатся в профилях рисков, применение мер по минимизации рисков, содержащихся в профилях рисков, применение мер по минимизации рисков, которые могут применяться уполномоченными должностными лицами таможенного поста самостоятельно без указания в профилях риска, выработку предложений о необходимости формирования проектов профилей рисков и доведение их до координирующего подразделения таможни, а при необходимости и до соответствующих структурных подразделений таможни.

При этом в должностными обязанности начальника таможенного поста входит: в том числе и принятие решения о выпуске товаров в случаях определенных правом Евразийского экономического союза и законодательством РФ о таможенном деле, иными нормативно-правовыми актами ФТС России, принятие решения от имени таможенного органа о возможности отзыва декларации на товары в случаях, определенных законодательством РФ о таможенном деле, участие в пределах своей компетенции в разработке предложений о применении форм таможенного контроля с использованием системы управления рисками(т.1 л.д.200-201), при этом начальник таможенного поста имеет в подчинении должностных лиц таможенного поста (т.1 л.д.198).

По смыслу уголовного закона получение должностным лицом ценностей за совершение действий (бездействие), которые входят в его полномочия либо которые оно могло совершить с использованием служебного положения, следует квалифицировать как получение взятки вне зависимости от намерения совершить указанные действия (бездействие).

Кроме того, при получении взятки за общее покровительство или попустительство, конкретные действия за которые получена взятка могут и не оговариваться взяткодателем и взяткополучателем, а лишь осознаются как вероятные, возможные в будущем.

В судебном заседании установлено, что ФИО2, являясь начальником Краснянского таможенного поста, обладал всеми признаками должностного лица.

ФИО2 в судебном заседании пояснил, что между ним и М. состоялась договоренность, согласно которой ФИО2 получал от М.. денежные средства за не разработку таможней в отношении товаров М. целевых профилей рисков.

При этом как пояснили в судебном заседании свидетели стороны обвинения Н.А.А. и В.В.В.., начальник таможенного поста может готовить предложения о разработке проекта профиля риска, а также как пояснил в судебном заседании ФИО4, система управления рисками подразумевает согласование выпуска товара с начальником таможенного поста, имея полномочия в осуществлении контроля декларации, начальник осуществляет пост контроль действий инспекторов.

Утверждение ФИО2, согласно которых его действия подлежат квалификации за совершение мошенничества, поскольку он согласился получать от М. денежные средства за не возбуждение в отношении М.. уголовных дел со стороны Миллеровской таможни, не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства и указанные действия в вину подсудимому стороной обвинения не вменялись.

Несмотря на то, что сотрудники Краснянского таможенного поста, допрошенные в качестве свидетелей защиты: К.А.А.., Т.Е.А.., П.А.А. Б.А.С. А.А.Н.., К.., не говорили о каких -либо действиях совершаемых ФИО2, в том числе и о распоряжениях выдаваемых им в отношении товаров перемещаемых М. однако данный факт каким- либо образом не свидетельствует о невиновности подсудимого, поскольку для суда очевидно, что в силу своего должностного положения они не могли быть в полной мере осведомлены обо всех действиях и решениях ФИО2 как начальника Краснянского таможенного поста.

К показаниям подсудимого ФИО2 суд относится критически как избранный форме защиты с целью смягчения ответственности за содеянное.

Суд основывает свои выводы о виновности подсудимого ФИО2 в полном объеме предъявленного обвинения, несмотря на утверждения стороны защиты в суде, на приведенных выше показаниях свидетелей представленных стороной обвинения, допрошенных как в ходе судебного, так и предварительного следствия, предупрежденных в установленном законом порядке об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, исследованных материалах дела, которые согласуются между собой, существенных противоречий не имеют и соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Заключения экспертов № ... от ..., № ... от ... № ... от ... по делу проведены в установленном законом порядке. Компетентность экспертов сомнений не вызывает, заключения составлены в надлежащей форме, содержат исследовательскую часть и указания на нормативную и специальную литературу, примененную при проведении экспертиз, выводы экспертов вытекают из исследований, логичны и полны. Заключения проверены и оценены судом путем сопоставления и в совокупности с иными доказательствами по делу, ничем не опорочены, эксперты предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

С заключениями экспертиз суд согласен.

При этом суд не усматривает оснований для назначения дополнительной судебной портретной экспертизы, с целью установления лиц изображенных на записи, содержащейся в папке «gloria jeans» и «Миллерово» на USB флеш-накопителе «Smartbuy» и признания не относимым доказательством записей содержащихся на данном USB флеш-накопителе «Smartbuy» в папках «gloria jeans» и «Миллерово», поскольку протоколом осмотра предметов (документов) от ..., установлено, что на записях содержащихся на указанном флэш-накопителе зафиксированы время и дата снятия ФИО2 денежных средств с банковской карты М.., которые совпадают с информацией о снятии денежных средств с банковской карты М. предоставленной ПАО «Сбербанк».

Суд не видит оснований для того, чтобы сомневаться в показаниях свидетелей стороны обвинения, поскольку каких-либо противоречий, влияющих на доказанность вины подсудимого ФИО2 они не содержат, как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного разбирательства все свидетели предупреждалась об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в связи с чем, суд считает возможным положить их показания в основу приговора. Объективных данных о том, что показания свидетелей представленных стороной обвинения, получены с нарушением закона суду не представлено. Данных о том, что вышеуказанные лица заинтересованы в исходе дела, не имеется. Их показания согласуются как между собой, так и с другими, исследованными судом доказательствами, подтверждающими вину подсудимого, в том числе протоколами следственных и процессуальных действий и письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, совпадают по многим существенным обстоятельствам, имеют объективное подтверждение, в связи с чем, оснований не доверять показаниям указанных лиц у суда не имеется.

Одновременно суд констатирует, что доказательства, представленные стороной обвинения и исследованные судом в своей совокупности не только не противоречивы, но напротив, уточняют и дополняют друг друга, воссоздают общую картину преступления, совершенного подсудимым ФИО2

Данная совокупность доказательств, приводит суд к выводу о том, что именно подсудимый ФИО2 совершил инкриминируемое преступление, предусмотренное ч.6 ст. 290 УК РФ и о доказанности его вины.

Совокупность установленных судом фактических обстоятельств дела дают суду основания квалифицировать действия ФИО2 по ч. 6 ст. 290УК РФ - получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий и бездействие в пользу взяткодателя, если указанные действия и бездействие входят в служебные полномочия должностного лица, и оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям и бездействию и за общее покровительство по службе, совершенное в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак « в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании, исходя из суммы переданной ФИО2 в качестве взятки и примечания 1 к ст. 290 УК РФ, из которого следует, что особо крупным размером взятки в ст. 290 УК РФ признаются сумма денег превышающие один миллион рублей, соответственно сумма взятки в размере 1 510 558, 30 рублей является особо крупным размером.

При назначении наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает характер и общественную опасность совершенного им преступления, конкретные обстоятельства его совершения, данные о личности, а также состояние здоровья подсудимого.

ФИО2 совершил преступление против государственной власти и интересов государственной службы, относящееся к категории особо тяжких преступлений.

Подсудимый ФИО2 совершил преступление впервые, характеризуется с положительной стороны, на учете у врача-нарколога и психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 в соответствии со ст. 61 УК РФ является совершение преступления впервые, возраст, состояние здоровья и наличие хронических заболеваний, частичное признание вины и частичное признание суммы причиненного ущерба, признание вины в части получения незаконного денежного вознаграждения от М.., положительные характеристики по месту жительства и по месту работы, наличие благодарственных писем, почетных грамот, наград и медалей, наличие престарелых родителей и их состояние здоровья, наличие престарелых родителей супруги и их состояние здоровья, состояние здоровья супруги и ее возраст, извинение пред таможенными органами РФ и М..

Обстоятельств отягчающих наказание ФИО2 в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельства совершения ФИО2 преступления, исследованные материалы дела, характеризующие личность подсудимого, приводят суд к выводу о возможности назначения ему наказания хотя и в виде лишения свободы, но не в максимальных размерах санкции ч. 6 ст. 290 УК РФ, с назначением дополнительных наказаний в виде штрафа, с учетом материального положения ФИО2, и лишением права занимать определенные должности, но не в максимальных размерах санкции ч.6 ст. 290 УК РФ.

С учетом личности ФИО2, принимая во внимание, что он совершил особо тяжкое преступление во время исполнения своей профессиональной деятельности, будучи должностным лицом системы таможенных органов, вопреки интересам службы, что подрывает авторитет таможенных органов и государственной власти, дискредитирует звание сотрудника таможенных органов, суд приходит к выводу о назначении дополнительного наказания в соответствии со ст. 48 УК Ф в виде лишения ФИО2 присвоенного ему специального звания «полковника таможенной службы».

Вместе с тем, с учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО2 преступления, и степени его общественной опасности, с учетом характеризующих сведений, несмотря на наличие у подсудимого смягчающих наказание обстоятельств, а также отсутствие отягчающих обстоятельств, суд считает не возможным изменение категории преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено. С учётом характера содеянного, конкретных данных о личности подсудимого, суд не усматривает оснований для применения к ФИО2 положений ст. 64 УК РФ, как и приходит к убеждению об отсутствии оснований для применения института условного осуждения - ст. 73 УК РФ.

Учитывая вышеизложенные конкретные обстоятельства в их совокупности, тяжесть содеянного подсудимым, характер его преступных действий, исходя из целей уголовного наказания, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельства, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к убеждению, что достижение этих целей возможно только при реальном отбывании ФИО2 наказания, в условиях изоляции от общества.

Согласно п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ ФИО2 необходимо назначить отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима.

Поскольку суд пришел к выводу о назначении наказания в виде реального лишения свободы, следовательно, мера пресечения в виде заключение под стражей изменению не подлежит.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Из материалов дела усматривается, что в ходе предварительного следствия в целях обеспечения исполнения приговора, на основании постановлений Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону наложен арест на имущество ФИО2, поскольку суд пришел к мнению о назначении дополнительного наказания в виде штрафа, суд приходит к выводу о сохранении ареста, наложенного на имущество.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) лет со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в размере 7 552 791 (семь миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи семьсот девяносто один) рубль 50 копеек с лишением права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям на срок 5 (пять) лет, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии со ст. 48 УК РФ лишить ФИО2 присвоенного ему специального звания «...».

В соответствии с ч.2 ст. 71 УК РФ назначенное наказание в виде штрафа в размере пятикратной суммы взятки в размере 7 552 791 (семь миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи семьсот девяносто один) рубль 50 копеек, исполнять самостоятельно.

В соответствии с ч.2 ст. 71 УК РФ назначенное наказание в виде лишения права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО2, содержание под стражей, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять с ....

На основании ч. 3 ст. 72 УК РФ зачесть время содержания ФИО2 под стражей до судебного разбирательства с ... года включительно в срок лишения свободы.

На основании с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 3 июля 2018 года №186-ФЗ), время содержания под стражей ФИО2 с ... года по день вступления приговора в законную силу (включительно) необходимо зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Сохранить, до решения вопроса об исполнении приговора в части назначенного дополнительного наказания в виде штрафа, арест, наложенный на имущество принадлежащие ФИО2 по постановлениям Пролетраского районного суда г. Ростова-на-Дону от ...: ... (т. 3 л.д. 81-96, 101-112, 119-128).

Наложенный Пролетарским районным судом г. Ростова-на-Дону ... арест на принадлежащие ФИО2 денежные средства в сумме ... рублей, находящиеся в отделе по расследованию особо важных дел Южного СУТ СК РФ по адресу: ... (т. 6 л.д. 160-167) снять, на указанные денежные средства ФИО2 обратить взыскание для выплаты назначенного судом дополнительного наказания в виде штрафа в размере пятикратной суммы взятки в размере 7 552 791 (семь миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи семьсот девяносто один) рубль 50 копеек.

Штраф, назначенный ФИО2 подлежит оплате по следующим реквизитам: наименование организации: «Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации»;

сокращенное наименование: «Южное СУТ СК России»; адрес: 344019 Россия, <...>; ИНН <***> КПП 616701001; банковские реквизиты: л./сч. 04581А59040 УФК по Ростовской области (Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации) р/сч <***> в Отделение ФИО3-на-Дону, БИК - 046015001, ОКТМО - 60701000, КБК 41711621010016000140.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

...

...

...

...

...

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Донецкий городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе в течение 10 дней со дня вручения ему копии приговора, или в тот же срок со дня вручения ему копий апелляционных жалоб или представления, тем или иным образом, затрагивающим его интересы, поданных другими участниками уголовного судопроизводства.

Судья: Н.А.Куканова