Приговор № 1-154/2025 от 21 августа 2025 г. по делу № 1-154/2025

Уголовное дело №1-154/6-2025 года


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Курск 22 августа 2025 года

Кировский районный суд г. Курска в составе

председательствующего судьи Луневой Л.А.,

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарём судебного заседания Богдановой А.А.,

с участием государственных обвинителей: старшего помощника прокурора <адрес> Мищихиной О.Ю., заместителя прокурора <адрес> Шинакова Р.А.,

подсудимого ФИО2,

его защитника – адвоката Борисова С.В., представившего удостоверение №, выданное Управлением Министерства юстиции России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от 13 мая 2025 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, находящегося под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО2 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено ФИО2 при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно- коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно пп.1,3,11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Примерно в июле 2022 года, более точный период времени в ходе предварительного следствия не установлен, ФИО2 получил от неустановленного следствием лица, (по факту незаконного образования юридического лица выделены материалы в отдельное производство по ч.1 ст.173.1 УК РФ), предложение за денежное вознаграждение выступить в качестве формального учредителя и генерального директора действующего юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Фарго» (далее по тексту - ООО «Фарго») при последующей государственной регистрации изменений, внесенных в сведения о юридическом лице, как на подставное лицо, и предоставить для этих целей документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя. При этом неустановленное следствием лицо сообщило ФИО2, что паспорт гражданина РФ необходим для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о ФИО2, как об учредителе и генеральном директоре данного юридического лица.

Также неустановленное следствием лицо сообщило ФИО2, что за оказанные с его стороны услуги он будет получать прибыль в неустановленном размере, при этом управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом он осуществлять не будет, однако он должен будет после регистрации общества в различных банках открыть счета на имя созданного общества, а средства управления счетами передать неустановленному лицу, на что ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, согласился.

16 августа 2022 года в результате умышленных преступных действий ФИО2 по предоставленному неустановленному лицу документу, удостоверяющему личность – паспорту гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 и последующему предоставлению документов, необходимых в соответствии с ФЗ №129 от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц», в целях их использования для последующей государственной регистрации изменений, внесенных в сведения о юридическом лице, как на подставное лицо, неустановленному лицу Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> в ЕГРЮЛ внесена запись о подставном лице – ФИО2, как об учредителе ООО «Фарго» (ИНН №), а также как о единоличном органе управления, а именно лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «Фарго» - директоре, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

22 декабря 2023 года руководителем следственной группы - следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по <адрес> вынесено постановление о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела в отношении ФИО2 по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, по факту предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

После внесения 16 августа 2022 года в ЕГРЮЛ сведений о ФИО2, как о генеральном директоре (руководителе) ООО «Фарго», примерно 24 августа 2022 года на территории <адрес>, более точные место и время не установлены, к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, с предложением открыть расчетные банковские счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «Фарго», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

После получения указанного предложения у ФИО2, находившегося на территории <адрес>, более точное место не установлено, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «Фарго», в связи с чем, на предложение неустановленного лица он ответил согласием.

24 августа 2022 года в дневное время ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Фарго», осознавая общественную опасность своих действий, выразившуюся в нарушении общественных отношений, обеспечивающих стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, подрыве оборотоспособности электронных средств платежа, снижения доверия к ним, предвидя неизбежность наступления последствий в виде затруднения государственного регулирования денежного обращения путем сокрытия сведений о держателе электронных средств платежа от налогового и финансового контролей, и желая наступления этих последствий, умышленно, с корыстной целью, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам ООО «Фарго», заведомо осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «Фарго» прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Фарго», действуя в качестве представителя - генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, находясь по адресу: <адрес><адрес> обратился в Публичное Акционерное Общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту - ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие») с заявлением об открытии и обслуживании расчетного банковского счета, предоставив свой паспорт гражданина РФ, выписку из ЕГРЮЛ, а также устав указанного общества, тем самым, ФИО2 были приняты меры к открытию в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» расчетных банковских счетов на имя ООО «Фарго», а также ФИО2 в вышеуказанные дату и месте было подписано заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания.

Кроме того, в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания, ФИО2, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Фарго», являющегося фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес Портал» к открываемым расчетным банковским счетам, предоставить Бизнес-карту «MasterCard Business non-perso», открыть специальный карточный счет в рублях Российской Федерации для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк «ФК Открытие». На основании поданного заявления от генерального директора (руководителя) ООО «Фарго» ФИО2 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 24 августа 2022 года были открыты расчетные банковские счета № и № на имя ООО «Фарго», к которым подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин для первичного входа и способ паролей в виде СМС - сообщения, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение одноразового пароля в виде СМС-сообщения, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 24 августа 2022 года в отделении ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: <адрес> была выпущена и выдана ФИО2 неименная банковская карта.

24 августа 2022 года в дневное время ФИО2, находясь по адресу: <адрес> умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания банка абонентский номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты> находившиеся в пользовании и распоряжении неустановленного лица, на которые из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» поступили электронные средства - уникальный логин и уникальный пароль в виде СМС-сообщения, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Фарго», таким образом, ФИО2 приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В этот же день в дневное время ФИО2, находясь по адресу: <адрес> продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина и пароля в виде СМС - сообщения, неименной банковской карты, предназначенных для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «Фарго» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Фарго» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытых в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) за денежное вознаграждение указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Фарго», открытыми в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» № и №, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, 24 августа 2022 года ФИО2, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Фарго», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному лицу электронные средства - логин, пароль в виде СМС-сообщения, неименную банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетных банковских счетах ООО «Фарго» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «Фарго», 24 августа 2022 года, более точное время не установлено, ФИО2, находясь по адресу: <адрес> являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Фарго», обратился к выездному менеджеру Банка Акционерное Общество Коммерческий банк «Модульбанк» (далее – АО КБ «Модульбанк») с заявлением о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, предоставив свой паспорт гражданина РФ, решение единственного учредителя ООО «Фарго», а также устав указанного общества, тем самым ФИО2 были приняты меры к открытию в АО КБ «Модульбанк» расчетного банковского счета на имя ООО «Фарго».

Кроме того, в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему ФИО2, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Фарго», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание к открываемому расчетному банковскому счету. На основании данного заявления в АО КБ «Модульбанк» 24 августа 2022 года был открыт расчетный банковский счет № на имя ООО «Фарго», осуществлено подключение ООО «Фарго» к системе дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

24 августа 2022 года в дневное время, более точное время не установлено, ФИО2, находясь по адресу: <адрес> осознавая общественную опасность, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему номер телефона №, не находящийся в его пользовании и распоряжении, на который от АО КБ «Модульбанк» поступили электронные средства – первичный уникальный пароль в виде СМС-сообщения, простая электронная подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания в АО КБ «Модульбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Фарго», логином для входа в личный кабинет является номер телефона №, таким образом, ФИО2 приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В этот же день в дневное время, более точное время не установлено, ФИО2, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - первичного уникального пароля, логина, предназначенных для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Фарго» в АО КБ «Модульбанк», по ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) за денежное вознаграждение указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Фарго», открытому в АО КБ «Модульбанк» №, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, 24 августа 2022 года ФИО2, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Фарго», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному лицу электронные средства - логин, пароль, простую электронную подпись, СМС - сообщения с кодами, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетном банковском счете ООО «Фарго» в АО КБ «Модульбанк» для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств неустановленным лицом, путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «Фарго», 24 августа 2022 года, более точное время не установлено, ФИО2, находясь по адресу: <адрес> являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Фарго», обратился к сотруднику Акционерного Общества Коммерческий банк «Локо Банк» (далее по тексту - АО КБ «Локо Банк») с заявлением об открытии и обслуживании банковского счета и предоставил сотруднику АО КБ «Локо Банк» свой паспорт гражданина РФ, решение единственного учредителя ООО «Фарго», а также устав указанного общества, тем самым, ФИО2 были приняты меры к открытию в АО КБ «Локо Банк» расчетного банковского счета на имя ООО «Фарго», а также ФИО2 в вышеуказанные дату и месте подписано заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка.

На основании поданного заявления от генерального директора (руководителя) ООО «Фарго» ФИО2 в АО КБ «Локо Банк» 01 сентября 2022 года был открыт расчетный банковский счет № на имя ООО «Фарго», подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется пароль и логин для первичного входа и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

24 августа 2022 года в дневное время, более точное время не установлено, ФИО2, находясь по адресу: <адрес>, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты> находящиеся в пользовании и распоряжении неустановленного лица, на которые из АО КБ «Локо Банк» поступили электронные средства - уникальный пароль и уникальный логин в виде СМС-сообщения, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Локо Банк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Фарго», таким образом, ФИО2 приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в этот же день ФИО2, находясь по вышеуказанному адресу, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального пароля и логина, предназначенных для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Фарго» банка АО КБ «Локо Банк», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять расчетным банковским счетом от имени ООО «Фарго» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица, посредством использования открытого в АО КБ «Локо Банк» расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) за денежное вознаграждение указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

01 сентября 2022 года после верификации и проверки поданного ФИО2 от имени ООО «Фарго» заявлений об открытии и обслуживании банковского счета, о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка был открыт расчетный банковский счет № на имя ООО «Фарго», в связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Фарго», открытому в АО КБ «Локо Банк» № посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, 24 августа 2022 года ФИО2, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Фарго», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному лицу электронные средства - первичный уникальный пароль, логин от входа в личный кабинет клиента банка, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетном банковском счете ООО «Фарго» в АО КБ «Локо Банк», для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «Фарго», 25 августа 2022 года в дневное время, более точное время не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Фарго», обратился в Акционерное Общество «Альфа-Банк» (далее по тексту – АО «Альфа-Банк»), расположенное по адресу: <адрес>, с подтверждением о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», где предоставил сотруднику банка АО «Альфа-Банк» свой паспорт гражданина РФ, решение единственного учредителя ООО «Фарго», устав указанного общества, тем самым ФИО2 были приняты меры к открытию в АО «Альфа-Банк» расчетного банковского счета на имя ООО «Фарго».

Кроме того, в подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ФИО2, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Фарго», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Альфа-Офис» к открываемому расчетному счету.

25 августа 2022 года в дневное время, более точное время не установлено, ФИО2, находясь в АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в подтверждении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» номер телефона №, находящийся в пользовании и распоряжении неустановленного лица, на который из АО «Альфа-Банк» по правилам банка направлено СМС-сообщение со ссылкой на документ «Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг», а также на который поступит первичный уникальный пароль от входа в личный кабинет клиента банка, электронная цифровая подпись в виде СМС-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк» и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Фарго» в АО «Альфа-Банк». Кроме того, в тот же день ФИО2, находясь в отделении банка АО «Альфа-Банк» по вышеуказанному адресу, сообщил сотруднику банка адрес электронной почты: <данные изъяты> находящийся в пользовании и распоряжении неустановленного лица, который является логином для входа в личный кабинет. Таким образом, 25 августа 2022 года в дневное время, более точное время не установлено, ФИО2, находясь в АО «Альфа-Банк», приобрел в целях сбыта указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

25 августа 2022 года в дневное время, более точное время не установлено, ФИО2, находясь в АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - первичного уникального пароля, логина от входа в личный кабинет клиента банка, электронной цифровой подписи в виде СМС - кодов, умышленно, с корыстной целью, не имея намерений фактически управлять от имени ООО «Фарго» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в АО «Альфа-Банк» расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, с помощью которых неустановленное лицо 25 августа 2022 года активизировало личный кабинет, тем самым открыв расчетный банковский счет № на имя ООО «Фарго» и получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Фарго», открытым в АО «Альфа-Банк» № посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, 25 августа 2022 года ФИО2, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Фарго», действуя умышленно, с корыстной целью, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - первичный уникальный пароль, логин от входа в личный кабинет клиента банка, электронную цифровую подпись в виде СМС-кодов, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетном банковском счете ООО «Фарго» в АО «Альфа-Банк» для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «Фарго», 05 сентября 2022 года в дневное время ФИО2 обратился в Публичное Акционерное Общество «Сбербанк России» (далее по тексту - ПАО «Сбербанк России») по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении, где предоставил свой паспорт гражданина РФ, решение единственного учредителя ООО «Фарго», тем самым ФИО2 были приняты меры к открытию в ПАО «Сбербанк России» расчетного банковского счета имя ООО «Фарго». В заявлении о присоединении ФИО2, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Фарго», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание к открываемому расчетному банковскому счету, а также оформить виртуальную бизнес – карту (без пластикового носителя) на имя Держателя. На основании поданного заявления в ПАО «Сбербанк России» 05 сентября 2022 года был открыт расчетный банковский счет № на имя ООО «Фарго», а также к расчетному банковскому счету № выпущена виртуальная банковская карта (без пластикового носителя), и осуществлено подключение ООО «Фарго» к системе дистанционного банковского обслуживания.

В этот же день в дневное время ФИО2, находясь в ПАО «Сбербанк России» по вышеуказанному адресу, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в вышеуказанном заявлении номер телефона № и адрес электронной почты: <данные изъяты> находящиеся в пользовании и распоряжении неустановленного лица, на которые из ПАО «Сбербанк России» 05 сентября 2022 года поступили электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, постоянный логин, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России» и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Фарго» в ПАО «Сбербанк России», а также выпущена виртуальная банковская карта (без пластикового носителя), таким образом ФИО2 приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

05 сентября 2022 года в дневное время, более точное время не установлено, ФИО2, находясь в ПАО «Сбербанк России», продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - одноразового уникального пароля в виде СМС-сообщения, постоянного логина, виртуальной банковской бизнес-карты (без пластикового носителя) передал (сбыл) вышеуказанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, в связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Фарго», открытому в ПАО «Сбербанк России» №, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, 05 сентября 2022 года ФИО2, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Фарго», действуя умышленно, с корыстной целью, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному лицу электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, постоянный логин, виртуальную банковскую бизнес – карту (без пластикового носителя), открытую к расчетному банковскому счету №, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО «Фарго» в ПАО «Сбербанк России», для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «Фарго», 05 сентября 2022 года в дневное время ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Фарго», обратился в публичное акционерное общество «Росбанк» (далее по тексту – ПАО «Росбанк») по адресу: <адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», где предоставил сотруднику ПАО «Росбанк» свой паспорт гражданина РФ, решение единственного учредителя ООО «Фарго», устав указанного общества, тем самым ФИО2 были приняты меры к открытию в ПАО «Росбанк» расчетного банковского счета на имя ООО «Фарго».

Кроме того, в заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» ФИО2, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Фарго», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «РОСБАНК Малый бизнес» к открываемому расчетному банковскому счету, а также оформить корпоративную карту «Карта PRO» к расчетному банковскому счету на имя ООО «Фарго».

На основании поданного заявления-оферты от генерального директора (руководителя) ООО «Фарго» ФИО2 в ПАО «Росбанк» 06 сентября 2022 года был открыт расчетный банковский счет № на имя ООО «Фарго», осуществлено подключение ООО «Фарго» к системе дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ паролей в виде СМС-сообщений, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение логина и одноразового пароля в виде СМС - сообщения, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

05 сентября 2022 года в дневное время ФИО2, находясь в отделении ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» номер телефона № и адрес электронной почты: <данные изъяты> находящиеся в пользовании и распоряжении неустановленного лица, на которые 05 сентября 2022 года из ПАО «Росбанк» поступили электронные средства – логин и одноразовый пароль в виде СМС – сообщения для входа в личный кабинет, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК Малый бизнес» по обслуживанию открытого расчётного банковского счета ООО «Фарго», таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В этот же день в дневное время ФИО2, находясь в отделении ПАО «Росбанк», продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - логина и одноразового пароля в виде СМС – сообщения для входа в личный кабинет, предназначенных для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Фарго» банка ПАО «Росбанк», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять от имени ООО «Фарго» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица, посредством использования открытого в ПАО «Росбанк» расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передал (сбыл) за денежное вознаграждение последнему вышеуказанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Фарго», открытым в ПАО «Росбанк» №, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, 05 сентября 2022 года в дневное время ФИО2, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Фарго», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - уникальный логин и одноразовый пароль в виде СМС – сообщения для входа в личный кабинет, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетном банковском счете ООО «Фарго» в ПАО «Росбанк» для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «Фарго», 06 сентября 2022 года в дневное время ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Фарго», обратился в Публичное Акционерное Общество «Банк УРАЛСИБ» (далее по тексту - ПАО «Банк Уралсиб») по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, где предоставил свой паспорт гражданина РФ, решение единственного учредителя ООО «Фарго», выписку из ЕГРЮЛ, устав указанного общества, тем самым ФИО2 были приняты меры к открытию в ПАО «Банк Уралсиб» расчетного банковского счета на имя ООО «Фарго». В заявлении о присоединении ФИО2 указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание к открываемому расчетному банковскому счету, а также оформить бизнес-карту на имя Держателя.

На основании поданного заявления от генерального директора (руководителя) ООО «Фарго» ФИО2 в ПАО «Банк Уралсиб» 06 сентября 2022 года были открыты расчетные банковские счета № и № на имя ООО «Фарго», а также к расчетному банковскому счету выпущена бизнес-карта №, и осуществлено подключение ООО «Фарго» к системе дистанционного банковского обслуживания.

В этот же день в дневное время ФИО2, находясь на встрече с выездным менеджером банка ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <адрес>, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в вышеуказанном заявлении номер телефона № и адрес электронной почты: <данные изъяты> находящиеся в пользовании и распоряжении неустановленного лица, на которые из ПАО «Банк Уралсиб» 06 сентября 2022 года поступили электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, постоянный логин, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Уралсиб» и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «Фарго» в ПАО «Банк Уралсиб», а также по адресу: <адрес>, выпущена и выдана ФИО2 банковская бизнес-карта №, таким образом, ФИО2 приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В этот же день в дневное время ФИО2, находясь на встрече с выездным менеджером банка ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <адрес>, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – одноразового уникального пароля в виде СМС-сообщения, постоянного логина, банковской бизнес – карты №, вернулся на неустановленном в ходе следствия автомобильном транспорте в <адрес>, и 06 сентября 2025 года в вечернее время, находясь по адресу: <адрес>, передал (сбыл) вышеуказанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Фарго», открытых в ПАО «Банк Уралсиб» № и №, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, 06 сентября 2022 года ФИО2, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Фарго», действуя умышленно, с корыстной целью, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, постоянный логин, банковскую бизнес карту №, открытую к расчетному банковскому счету, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетных банковских счетах ООО «Фарго» в ПАО «Банк Уралсиб», для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств неустановленным лицом, путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла, 06 сентября 2022 года в дневное время ФИО2, находясь по адресу: <адрес> являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Фарго», обратился к сотруднику Акционерное Общество Банк «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее по тексту - АО «Российский сельскохозяйственный банк») с заявлением о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк» и предоставил сотруднику АО «Российский сельскохозяйственный банк» свой паспорт гражданина РФ, решение единственного учредителя ООО «Фарго», выписку из ЕГРЮЛ, а также устав указанного общества, тем самым, ФИО2 были приняты меры к открытию в АО «Российский сельскохозяйственный банк» расчетных банковских счетов имя ООО «Фарго», а также ФИО2 подписано заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания АО «Российский сельскохозяйственный банк».

На основании поданного заявления от генерального директора (руководителя) ООО «Фарго» ФИО2 в АО «Российский сельскохозяйственный банк» после верификации и проверки 07 сентября 2022 года открыты расчетные банковские счета № и № на имя ООО «Фарго», выпущена неименная банковская карта, к расчетным банковским счетам №, № на имя ООО «Фарго», подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин для первичного входа и способ паролей в виде СМС - сообщения, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение одноразового пароля в виде СМС-сообщения, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

В этот же день, в дневное время, ФИО2, находясь по вышеуказанному адресу, осознавая общественную опасность, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания банка абонентский номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты> находящиеся в пользовании и распоряжении неустановленного лица, на которые из АО «Российский сельскохозяйственный банк» поступили электронные средства - уникальный логин и уникальный пароль в виде СМС-сообщения, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Российский сельскохозяйственный банк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета на имя ООО «Фарго», таким образом, ФИО2 приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

06 сентября 2022 года в дневное время, более точное время не установлено, ФИО2, находясь по адресу: <адрес> продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина и пароля в виде СМС - сообщения, предназначенных для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «Фарго» банка АО «Российский сельскохозяйственный банк», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять от имени ООО «Фарго» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытых в АО «Российский сельскохозяйственный банк», расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности вернулся на неустановленном в ходе следствия автомобильном транспорте в <адрес>, и 06 сентября 2025 года в вечернее время, находясь по адресу: <адрес>, передал (сбыл) вышеуказанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Фарго», открытыми в АО «Российский сельскохозяйственный банк» №, №, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, 06 сентября 2022 года ФИО2, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Фарго», приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль в виде СМС - сообщения, неименную банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетных банковских счетах ООО «Фарго» в АО «Российский сельскохозяйственный банк» для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 указал о полном признании своей вины в совершении вышеуказанного преступления и раскаянии в содеянном, при этом, воспользовавшись ст.51 Конституции Российской Федерации, от дачи показаний отказался.

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний подсудимого ФИО2, данных им в ходе предварительного расследования при допросах в качестве подозреваемого от 22 января 2025 года и от 21 февраля 2025 года, в качестве обвиняемого от 11 марта 2025 года, следует, что в конце июля 2022 года к нему по месту жительства по адресу: <адрес>, приехал его знакомый ФИО11, который предложил ему стать генеральным директором его строительный фирмы, сказав, что он будет иметь хороший заработок, а оформление всех необходимых документов по трудоустройству он берет на себя, в том числе, любые финансовые вопросы, связанные с этим. Поскольку ему было известно, что ФИО11 занимался данным видом деятельности, он согласился на данное предложение. ФИО11 пояснил ему, что для трудоустройства потребуется паспорт гражданина Российской Федерации, который необходимо будет предоставить позже, когда его юристы будут заниматься подготовкой необходимых документов на его имя, о чем он сообщит ему позже. Через пару дней, примерно в конце июля 2022 года, точную дату он уже не помнит, в дневное время с ним связался ФИО11, которому он предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации, отправив ему оригинальные фотографии страниц паспорта через мобильный мессенджер «WhatsApp», с целью использования его паспортных данных при подготовке необходимых документов для трудоустройства в фирму, и сказал ему, что после того, как документы будут готовы, он свяжется с ним и скажет, что надо делать далее. Примерно в первых числах августа 2022 года в дневное время ФИО11 позвонил ему и сообщил, что все необходимые документы для его трудоустройства готовы, и теперь необходимо съездить в <адрес>, где требуется его присутствие и личная подпись. Он поинтересовался у ФИО11, зачем нужно ехать в <адрес>, если можно все сделать в <адрес>, на что последний пояснил, что его фирма, в которую он трудоустраивается, в настоящее время числится за другим человеком, который находится в <адрес>, и чтобы ее переоформить на него, он должен встретиться с ним и подписать определенный пакет документов о назначении его на должность генерального директора. ФИО11 убедил его в данной необходимости, поэтому он согласился. После этого за ним заехал знакомый ФИО11, который на автомобиле отвез его в один из офисов <адрес>; что это был за офис ему неизвестно, но как он понял, его деятельность была связана с оформлением различного рода документов. В данном офисе они встретились еще с одним мужчиной, как он понял из разговора, это был действующий директор фирмы, куда он трудоустраивался. После чего, примерно в начале августа 2022 года он при нем подписал пакет каких-то документов, которые ему передал перед этим знакомый ФИО11, в содержание которых он не вникал и не читал их, так как со слов ФИО11 ему было известно, что он подписывает документы для трудоустройства на должность генерального директора в фирму ООО «Фарго», название которой ему стало известно уже по факту при подписании документов. После того, как он подписал документы, они вышли из офиса на улицу, где он передал подписанный им пакет документов знакомому ФИО11, после чего указанный мужчина отвез его домой в <адрес>, сказав, что дальше с ним свяжутся и скажут, что делать. В дальнейшем в налоговый орган ни в <адрес>, ни в <адрес> он не ездил, никаких документов лично не подавал. Каким образом были поданы документы от его имени в налоговый орган о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, ему не известно. Примерно в середине августа 2022 года с ним вновь связался ФИО11, который сообщил ему, что он трудоустроен в фирму ООО «Фарго» на должность генерального директора, а также является учредителем, однако, чтобы он мог работать и получать доход, ему нужно открыть счета в банках. Так как в данных вопросах он был неграмотен, то полностью доверился в этом ФИО11 Так, в период времени с 24 августа 2022 года по 07 сентября 2022 года он по предварительной договоренности с ФИО11 ездил в различные отделения банков <адрес>, иногда встречался с выездными менеджерами банков; в указанный период времени были открыты расчетные счета на имя ООО «Фарго» в следующих банках: ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «РОСБАНК», АО «Альфа-Банк», ПАО «Уралсиб», АО КБ «ЛОКО-Банк», АО КБ «МодульБанк», АО «Российский сельскохозяйственный банк». При встрече с каждым из менеджеров банка ФИО11 или его сотрудник объясняли, что необходимо делать. После того, как сотрудники банков передавали ему документы, он ставил в них свою подпись и печать ООО «Фарго», которую ему заблаговременно давали; в банках ему выдавали пакет документов, а также где-то банковские карты с паролем, а где-то только логин и пароль для доступа в электронное приложение банка. Получая в банках пакет документов с расчетными счетами организации, электронными средствами платежа, в том числе банковской картой, паролем, логинами, он и ФИО11 либо его работник выходили на улицу, где он сразу передавал их ему, а также возвращал печать. Он лично никаких операций с банковскими документами и с банковскими счетами, как генеральный директор ООО «Фарго» не производил. Никаких денежных средств с банковских счетов и счетов банковских карт указанных банков он никогда не снимал, в отделениях банка не получал; кто пользовался данными банковскими счетами, ему не известно. В дальнейшем никакие счета в указанных банках он не закрывал. Когда он получал электронные средства платежей в <адрес>, то по прибытию в <адрес>, по адресу: <адрес>, он передавал их ФИО11 или его сотруднику. К управлению ООО «Фарго» он не приступал, финансово-хозяйственную деятельность не вел, налоговых деклараций не составлял. Какую именно деятельность вело ООО «Фарго» ему также неизвестно, ФИО11 говорил ему, что фирма будет заниматься строительством. Когда он предоставлял паспорт гражданина РФ на свое имя, он знал и понимал, что предоставит свои паспортные данные в налоговый орган, а также что на основании его заявления будут внесены сведения о нем в ЕГРЮЛ. По какому адресу должна была располагаться данная организация, а также кто ею фактически руководил, ему также известно не было. Он понимал, что являясь генеральным директором ООО «Фарго», открывая расчетные счета в Банках, он приобретает, таким образом электронные средства платежа, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. Сделал он это, так как хотел заработать денежных средств. Он лишь формально являлся учредителем и генеральным директором ООО «Фарго», никакой административно-распорядительной или финансово-хозяйственной деятельности не осуществлял, доступов к банковским счетам и банковским картам, открытым на имя ООО «Фарго» не имел №

В судебном заседании подсудимый ФИО2 в полном объеме поддержал оглашенные показания по фактическим обстоятельствам имевших место событий, подтвердив, что они были даны им добровольно, без применения какого-либо воздействия; при этом пояснил, что в настоящее время он полностью признаёт свою вину по предъявленному обвинению.

Помимо вышеприведенных показаний подсудимого ФИО2, его вина в совершении преступления подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами по делу.

Так, из показаний свидетеля Свидетель №2, данных в судебном заседании, следует, что с октября 2022 года по декабрь 2023 года она работала в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц в ПАО Банк «ФК Открытие». В её должностные обязанности входило открытие расчетных счетов юридических лиц, расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, идентификация клиента. В соответствии с правилами и регламентом при приеме документов клиент проходит идентификацию личности. В случае открытия счета юридического лица в банк всегда обращается лично его руководитель, предоставляя необходимые для открытия счета документы. Работник банка удостоверяется его личность по паспорту гражданина РФ. При открытии счета юридическому лицу его руководитель знакомится с условиями оферты, тарифами, размещенными на официальном сайте банка в сети «Интернет». На официальном сайте банка прописаны все положения банковского обслуживания, в том числе, условия, касающиеся дистанционного обслуживания счета клиента, порядок обращения с электронными средствами платежа. Находясь в отделении банка, с целью открытия счета юридического лица, с клиентом подписывается карточка с образцами подписей и оттиска печати, в которой клиент ставит свою подпись и оттиск печати. Данная карточка дает право подписи во всех платежных документах только уполномоченному лицу, подпись которого имеется в карточке. Кроме того, клиент предоставляет пакет учредительных документов, а именно: паспорт РФ, решение единственного учредителя общества и устав указанного общества. Далее документы проверяются банком, их копии в последующем хранятся в материалах юридического дела к открытому в банке счету. С целью открытия расчетного счета юридического лица, руководитель организации, находясь в отделении банка, в присутствии сотрудника банка подписывает «Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания». Данное заявление отражает заявку клиента на открытие счета, подтверждает присоединение к электронному документообороту, а именно в указанном заявлении клиент просит предоставить доступ к Системе «Бизнес Портал» и указывает номер телефона и адрес электронной почты. На номер телефона по правилам банка направляется временный пароль, а на номер электронной почты направляется логин для входа в личный кабинет клиента банка. Предоставляя номер телефона и адрес электронной почты с целью подключения клиента к системе дистанционного обслуживания, директор организации несет персональную ответственность за их достоверность, при этом Банком подразумевается, что номер телефона и адрес электронной почты принадлежит организации, на имя которой оформляется расчетный счет, к данному номеру телефона и адресу электронной почты не имеют доступа третьи лица. Для входа в личный кабинет Системы «Бизнес Портал» необходимо вводить логин и пароль. Подтверждать операции по счету клиент может с помощью кодов, поступающих СМС- сообщением на номер телефона, указанный клиентом в заявлении. В том случае, если клиент желает оформить корпоративную карту на юридическое лицо, он, находясь в отделении банка в присутствии сотрудника банка, в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания просит открыть специальный карточный счет в рублях РФ для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк» ФК Открытие» и выпустить карту на имя держателя. На основании данного заявления открывается расчетный счет и к данному счету банком выпускается бизнес-карта, с помощью данной карты клиент может осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, находящихся на счете. Имея доступ в личный кабинет, клиент самостоятельно присваивает пароль к корпоративной карте. Что касается обстоятельств открытия счетов в отношении конкретно ООО «Фарго» в ПАО Банк «ФК Открытие», она в настоящее время затрудняется пояснить что-либо, в связи с большим периодом времени, прошедшим с момента исследуемых событий.

Согласно оглашенным в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, ввиду наличия существенных противоречий, показаниям свидетеля Свидетель №2, данным в ходе предварительного следствия при допросе от 11 марта 2025 года, в соответствии с документами, имеющимися в юридическом деле ООО «Фарго», 24 августа 2022 года в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес> обращался лично руководитель указанной организации ФИО2 с целью открытия расчетного счета на указанное юридическое лицо. ФИО2 был предоставлен паспорт гражданина РФ, выписка из ЕГРЮЛ, а также устав указанного общества. 24 августа 2022 года, находясь в отделении банка, ФИО2 было подписано заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором последний просил открыть расчетный счет, осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес Портал» к открываемому расчетному счету. ФИО2 в указанном заявлении были указаны номер телефона № и адрес электронной почты: <данные изъяты> для отправки временного пароля и логина для входа в личный кабинет. Кроме того, в указанном заявлении ФИО2 просит открыть специальный карточный счет в рублях РФ для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк ФК «Открытие» и выпустить Карту на имя держателя. На основании указанного заявления 24 августа 2022 года в ПАО Банк ФК «Открытие» на имя ООО «Фарго», ИНН №, были открыты расчетные счета №, №, кроме того ФИО2 выпущена неименная банковская карта <адрес> к расчетному счету №. 24 августа 2022 года указанные расчетные счета были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания; на номер телефона № и адрес электронной почты: <данные изъяты> поступили временный логин и пароль от личного кабинета и клиент получил доступ в систему дистанционного банковского обслуживания Систему «Бизнес Портал», позволяющую клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов №

В судебном заседании свидетель Свидетель №2 полностью поддержала оглашенные показания, подтвердив, что при допросе на предварительно следствии ею были даны полные и правдивые показания.

Как следует из оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного следствия при допросе от 11 февраля 2025 года, с 2006 года он работает в ПАО «Сбербанк России», который располагается по адресу: <адрес>, в должности старшего специалиста управления безопасности. ПАО «Сбербанк России» предоставляет банковские услуги физическим и юридическим лицам. В соответствии с правилами и регламентом при приеме документов клиент проходит идентификацию личности. В случае открытия счета юридического лица в банк всегда обращается его руководитель лично, предоставляя необходимые для открытия счета документы. Работник банка идентифицирует личность клиента по паспорту гражданина РФ. В соответствии с документами, имеющимися в юридическом деле ООО «Фарго», 05 сентября 2022 года в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, обратился руководитель указанной организации ФИО2 с заявлением о присоединении. В этот день ФИО2 был предоставлен паспорт гражданина РФ, решение единственного учредителя ООО «Фарго» ИНН № а также заявление. 05 сентября 2022 года, находясь в отделении банка, ФИО2 было подписано заявление о присоединении, в котором он просил открыть банковский счет. На основании поданного заявления ФИО2 в ПАО «Сбербанк России» 05 сентября 2022 года зарезервирован расчетный счет № на имя ООО «Фарго» ИНН №. Кроме того, в данном заявлении ФИО2 просил предоставить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России», к расчетному счету №. ФИО2 в указанном заявлении был указан номер телефона № и адрес электронной почты: <данные изъяты> для отправки временного пароля и логина для входа в личный кабинет. 05 сентября 2022 года на номер телефона № и адрес электронной почты: <данные изъяты> поступили временный логин и пароль от входа в личный кабинет и клиент получил доступ в систему дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России», позволяющую клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. В последующем клиент, получив доступ в личный кабинет, самостоятельно изменяет первичный пароль и логин от входа в личный кабинет на постоянный. Кроме того, в юридическом деле ООО «Фарго» имеется информация о том, что на имя ООО «Фарго» ИНН № к счету № была оформлена виртуальная банковская карта (без пластикового носителя), позволяющая осуществлять прием выдачу и перевод денежных средств по счету №. Согласно материалам юридического дела ООО «Фарго» ИНН №, единоличным уполномоченном лицом, имеющим право управлять расчетным счетом №, тем самым распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном банковском счете, является ФИО2 №

Кроме того, вина подсудимого ФИО2 в совершении вышеуказанного преступления подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами по уголовному делу:

- заявлением ФИО2 от 08 августа 2022 года, согласно которому он просит принять его в состав участников ООО «Фарго» с вкладом в уставной капитал Общества 500 000 рублей №

- решением единственного участника ООО «Фарго» от 09 августа 2022 года, в соответствии с которым ФИО2 принят в состав участников Общества; номинальная стоимость доли участника ФИО2 в уставном капитале Общества составляет 500 000 рублей (50%); ФИО4 освобожден от занимаемой должности генерального директора Общества, генеральным директором Общества назначен ФИО2 сроком на пять лет №

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц № от 08 сентября 2023 года, согласно которой в реестре содержатся сведения о юридическом лице – ООО «ФАРГО», ОГРН №, дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица – ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о наименовании юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «ФАРГО», ИНН № сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица – <адрес>, <адрес>; сведения об уставном капитале, его размере – 1 000 000 рублей. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – ФИО1, ИНН № дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице – ДД.ММ.ГГГГ, должность – генеральный директор. Основной вид деятельности – деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора. ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице №

- уставом ООО «Фарго», утвержденным 09 августа 2022 года решением единственного участника, согласно которому основной целью деятельности Общества является получение прибыли; высший орган управления – общее собрание участников, единоличный исполнительный орган – генеральный директор, который без доверенности действует от имени Общества и принимает решения в рамках своей компетенции в порядке, определенном законом, а также внутренними документами Общества и договором, заключенным между ним и Обществом №

- протоколом выемки от 11 февраля 2025 года, согласно которому в подразделении банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, на основании постановления Кировского районного суда <адрес> от 23 января 2025 года было изъято юридическое дело ООО «Фарго» ИНН №, оформленное в ПАО «Сбербанк» при открытии расчетного счета № №

- протоколом осмотра предметов и документов от 05 марта 2025 года, согласно которого следователем были осмотрены: оптический диск формата CD-R, содержащий копии юридического дела ООО «Фарго» ИНН № оформленного в ПАО «Уралсиб» при открытии расчетных счетов № и №; оптический диск формата CD-R, содержащий копии юридического дела ООО «Фарго» ИНН № оформленного в АО КБ «Модульбанк» при открытии расчетного счета №; оптический диск формата CD-R, содержащий копии юридического дела ООО «Фарго» ИНН №, оформленного в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» при открытии расчетных счетов №, №; оптический диск формата CD-R, содержащий копии юридического дела ООО «Фарго» ИНН №, оформленного в ПАО «Росбанк» при открытии расчетного счета №; оптический диск формата CD-R, содержащий копии юридического дела ООО «Фарго» ИНН №, оформленного в АО «Альфа-Банк» при открытии расчетного счета №; копии юридического дела ООО «Фарго» ИНН № оформленного в ПАО «Сбербанк» при открытии расчетного счета №, копии юридического дела ООО «Фарго» ИНН № оформленного в АО КБ «ЛОКО-Банк» при открытии расчетного счета №; копии юридического дела ООО «Фарго» ИНН № оформленного в АО «Российский сельскохозяйственный банк» при открытии расчетных счетов № и № №

- сведениями о банковских счетах ООО «Фарго» ИНН № полученными из Управления Федеральной налоговой службы по <адрес>, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный банковский счет № в АО КБ «Модульбанк»; ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные банковские счета №, № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет № в АО «Альфа – Банк»; ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет № в АО КБ «ЛОКО – Банк»; ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет № в ПАО «Сбербанк России»; ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные банковские счета №, № в ПАО «Банк Уралсиб»; ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет № в ПАО «Росбанк»; ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные банковские счета №, № в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» №

- сведениями из АО КБ «Модульбанк» от 10 марта 2025 года, согласно которым Банк осуществляет обслуживание только юридических лиц и ИП. Уполномоченным представителем Банка проведена личная встреча с директором ООО «ФАРГО» ИНН № ФИО2 24 августа 2022 года по адресу: <адрес> Клиент принят на обслуживание на основании Заявления о присоединении от 24 августа 2022 года, подписанного лично директором ООО «ФАРГО» ФИО2 На встрече была проведена идентификация клиента по предъявленному паспорту на имя ФИО2 При открытии счета клиентом указан адрес электронной почты: <данные изъяты> номер телефона: №, который в последующем будет привязан к личному кабинету. В день открытия счета на номер телефона клиента поступил временный пароль для входа в личный кабинет, логином для входа в личный кабинет является номер телефона №. В последующем клиент, имея доступ с помощью логина и временного пароля к личному кабинету, заменяет временный логин на постоянный. В дальнейшем подтверждать операции по счету, имея доступ в личный кабинет, клиент может с помощью кодов-подтверждения, которые поступают на номер телефона, привязанный в личном кабинете при каждой операции. Указанные средства управления счетом должны быть защищены от компрометации, никто кроме уполномоченного лица клиента не имеет право знать и использовать их. Датой открытия личного кабинета расчетного счета был автоматизирован, тем самым расчетный счет был подключен к системе дистанционного обслуживания «Интернет-Банк». Адрес электронной почты служит для связи с банком, а также в том случае, если клиентом был утерян логин и пароль для входа в личный кабинет, восстановленный пароль будет отправлен на адрес электронной почты, указанный клиентом в заявлении. Также в тот же день между банком и клиентом заключено соглашение об использовании простой электронной подписи, которую клиент может использовать только во внутренних системах банка. Абонентский номер № и адрес электронной почты <данные изъяты> должны использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени клиента, в данном случае от имени генерального директора ФИО2 Таким образом, лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется банком как клиент, в данном случае – как генеральный директор ООО «ФАРГО» ИНН №, и как клиент банка самолично ФИО2 Клиенту был открыт счёт №. Право подписи всех банковских документов принадлежит генеральному директору ФИО2 Клиентом не предоставлялось в банк доверенностей на каких-либо лиц с правом распоряжения счетами клиента, правом получения информации по счету и иными правами №

- сведениями из АО КБ «ЛОКО-Банк» от 05 февраля 2025 года, согласно которым 24 августа 2022 года в 11 часов 14 минут поступила электронная заявка через сайт банка на открытие счета от генерального директора ООО «Фарго» ИНН № ФИО2 Выездная встреча сотрудника банка с представителем ООО «Фарго» ИНН № ФИО2 прошла по адресу: <адрес>, дата встречи - 24 августа 2022 года. Клиентом были представлены документы: паспорт генерального директора, решение о назначении на должность, устав. С клиентом были оформлены на встрече по открытию счета: Заявление об открытии и обслуживании банковского счета, Заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, Опросный лист. Клиенту был открыт расчетный счет №. К дистанционному банковскому обслуживанию клиент был подключен после открытия счета на основании «Заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка». Клиент в заявлении указал номер телефона № на данный номер были направлены логин и пароль для входа в систему. USB-токен клиенту не выдавался. Контактная информация клиента: телефон №, электронная почта <данные изъяты> Корпоративная банковская карта клиенту не выдавалась №

- сведениями из ПАО «Банк УРАЛСИБ» от 04 марта 2025 года, согласно которым 06 сентября 2022 года назначена встреча с потенциальным клиентом ООО «Фарго» ИНН № На встрече были предоставлены следующие документы: оригинал решения, устав, паспорт директора. На встрече были подписаны документы: Заявление о присоединении к КБО, опросный лист, карточки с образцами подписей и оттисков печати, сведения о бенефициарных владельцах, расписка о получении карты. Встреча происходила по адресу: <адрес>, кафе в подвальном помещении. Расчетные счета были подключены к дистанционному банковскому обслуживанию с смс-сервисом. Банковская карта оформлялась корпоративная, мгновенного выпуска, выдавалась на встрече с клиентом, лично в руки №

Оценка представленных стороной обвинения и исследованных в суде доказательств с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, а в их совокупности – достаточности для разрешения дела, неоспоримо свидетельствует о доказанности вины подсудимого ФИО3 в совершении вышеуказанного преступления.

Оснований сомневаться в достоверности и допустимости имеющихся по делу письменных доказательств, у суда не имеется, поскольку они составлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Давая оценку вышеприведенным показаниям свидетелей Свидетель №2 и Свидетель №1, суд приходит к выводу, что они являются подробными, последовательными, логичными, не противоречивыми, подтверждаются совокупностью исследованных судом письменных доказательств по делу, приведенных выше, а также показаниями самого ФИО2, данными им в ходе предварительного следствия и поддержанными в судебном заседании, об обстоятельствах совершения преступления.

При этом показания подсудимого ФИО2 в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого были даны им с соблюдением требований УПК РФ, с участием защитника, в условиях разъяснения его процессуальных прав и положений ст.51 Конституции РФ; никаких замечаний и возражений к протоколам допросов после ознакомления с ними ни от ФИО2, ни от защитника не поступило.

Проанализировав вышеприведенные признательные показания подсудимого ФИО2, оценив их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд также признает их достоверными и допустимыми доказательствами.

Каких-либо данных, подтверждающих наличие у свидетелей оснований для оговора ФИО2, а также их личной заинтересованности в исходе дела и привлечении подсудимого к уголовной ответственности, равно как и оснований для самооговора со стороны подсудимого, суду не представлено.

Таким образом, на основании приведенных согласующихся между собой доказательств, суд считает установленным как само событие преступления, так и виновность подсудимого ФИО2 в его совершении.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из конкретных обстоятельств, установленных по делу, подтвержденных совокупностью исследованных доказательств.

Состав преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, является формальным, то есть преступление считается оконченным с момента совершения вышеуказанных действий, независимо от наступления общественно опасных последствий.

Так, исходя из конкретных обстоятельств дела, судом установлено, что ФИО2, действую умышленно, из корыстных побуждений, обратился в кредитные организации - в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО КБ «Модульбанк», АО КБ «Локо Банк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Росбанк», ПАО «Банк УРАЛСИБ», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», для открытия банковских счетов на имя юридического лица - ООО «Фарго», с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в период времени с 24 августа 2022 года по 06 сентября 2022 года получил от сотрудников данных банков копии подписанных им документов, содержащих сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона и адресе электронной почты для получения одноразовых СМС-паролей, а также банковские карты, тем самым приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл неустановленному в ходе предварительного следствия лицу для дальнейшего неправомерного использования указанных электронных средств.

Указание в ст. 187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п.19 ст.3 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, компакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. Понятие информации в электронной форме дано в п.11.1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

При этом документы, содержащие сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых СМС-паролей, банковские карты, в любом случае позволяют клиенту кредитной организации составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и, таким образом, они являются электронными средствами, полученными ФИО2 для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Исходя из изложенного, неправомерность осуществления перевода денежных средств в данном случае заключается в том, что их будет осуществлять не сам ФИО2, а иное лицо, за пределами осведомленности о данных фактах перевода со стороны ФИО2 и без фактической деятельности юридического лица, подсудимого, являющегося подставным учредителем и генеральным директором ООО «Фарго».

При квалификации действий ФИО2, принимая во внимание их характер, суд учитывает, что он в период времени с 24 августа 2022 года по 06 сентября 2022 года одним и тем же способом приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть совершил тождественные противоправные действия в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконные прием, выдачу, перевод денежных средств юридического лица – ООО «Фарго», в связи с чем действия ФИО2 подлежат квалификации по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом, как установлено судом, ФИО2 осуществив приобретение электронных средств, передал их неустановленному лицу, и в данном случае временное нахождение у подсудимого электронных средств, а также их перемещение при себе, охватываются их сбытом, совершено с этой целью, а не с самостоятельным умыслом на их хранение.

С учетом установленных обстоятельств, суд считает необходимым исключить из обвинения подсудимого излишне вмененный квалифицирующий признак хранение в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Исходя из конкретных действий подсудимого ФИО2 видно, что в момент совершения преступления он действовал целенаправленно, мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, поскольку на учете у врачей нарколога и психиатра он не состоит № поведение подсудимого в ходе рассмотрения дела также не вызвало у суда сомнений в его психической полноценности.

С учетом обстоятельств дела, исследованных данных о личности подсудимого, поскольку оснований для иного вывода не установлено, суд признает подсудимого ФИО2 вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания подсудимому ФИО2 суд в соответствии со ст.43, ч.3 ст.60 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося в силу положений ч.4 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации, к категории тяжких преступлений, данные о личности подсудимого, который имеет постоянное место жительства и регистрации, не женат, на иждивении лиц не имеет, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит № по месту жительства старшим УУП ОУУП и ПДН <адрес> ОП УМВД России по <адрес> характеризуется удовлетворительно № инвалидом и военнослужащим не является, ранее не судим, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, и все обстоятельства по делу.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд, в силу п. «и» ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации признает активное способствование ФИО2 раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в его активных действиях, направленных на сотрудничество с органами предварительного расследования, подробном изложении ФИО2 обстоятельств содеянного, в том числе ранее неизвестных органам предварительного следствия.

Кроме того, в соответствии с ч.2 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает смягчающими наказание обстоятельствами полное признание подсудимым своей вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО2, его молодой возраст, тот факт, что он впервые привлекается к уголовной ответственности.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 Уголовного кодекса Российской Федерации, по делу не имеется.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО2 преступления, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности данного преступления обстоятельствам его совершения и личность подсудимого, который удовлетворительно характеризуется по месту жительства, его поведение после совершения преступления, связанное с активным содействием правоохранительным органам в установлении фактических обстоятельств совершения преступления и степень его раскаяния, а также, признавая вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности исключительными, суд при назначении наказания ФИО2 применяет положения ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации, и приходит к выводу о возможности назначения ему более мягкого вида наказания, чем предусмотрен санкцией ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде штрафа.

Поскольку суд назначает ФИО2, не наиболее строгий вид наказания из предусмотренных санкцией ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, то не применяет при назначении ему наказания положения ч.1 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые по смыслу закона могут быть применены только к наиболее строгому виду наказания.

В соответствии со ст.46 УК РФ суд учитывает, что штраф при любом способе его назначения должен быть определен в виде денежного взыскания.

При определении размера штрафа суд в соответствии с п.2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 года №58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого ФИО2, который является студентом № курса <данные изъяты>, официально не трудоустроен, но имеет доход к размере 25 000 – 50 000 рублей в месяц, из которых оплачивает за обучение 40 000 рублей за семестр, инвалидом и военнослужащим не является, лиц на иждивении не имеет; обязательства имущественного характера, а также имущество в собственности, у него отсутствуют.

При этом суд не находит оснований для отсрочки либо рассрочки уплаты штрафа по частям в соответствии с ч.3 ст.46 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Именно такое наказание, по мнению суда, будет способствовать решению задач и осуществлению целей, предусмотренных стст.2, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, и наибольшей мере влиять на исправление подсудимого.

Принимая во внимание, что подсудимому ФИО2 достоверно известно о назначении уголовного наказания по настоящему приговору и его возможный выезд со своего места жительства может воспрепятствовать исполнению приговора, суд считает необходимым оставить без изменения ранее избранную подсудимому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, характера и размер наступивших последствий, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ суд первой инстанции должен решить, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации.

Постановлением Кировского районного суда г. Курска от 12 февраля 2025 года наложен арест на имущество ФИО2 - на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Фарго», ИНН №, ОГРН №, в размере 500 000 рублей.

При разрешении вопроса о необходимости обращения в доход государства имущества ФИО2, арестованного в ходе предварительного следствия, с целью обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, суд, в том числе, учитывает положения ч.5 ст. 46 УК РФ и ст.ст. 31, 32 УИК РФ, согласно которым в отношении осужденного злостно уклоняющегося от уплаты штрафа – с учетом требований ч.1 и ч.3 ст. 31 УИК РФ назначенного в качестве основного наказания, судебный пристав-исполнитель направляет в суд представление о замене штрафа в соответствии с ч.5 ст.46 УК РФ.

В случае, если осужденный злостно уклоняется от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, не может быть произведено в принудительном порядке, а поэтому имущество ФИО2 не может быть обращено в доход государства в целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа.

В связи с изложенным, суд приходит к выводу о снятии ареста с вышеуказанного имущества, а именно, с уставного капитала ООО «Фарго» (ИНН №), в размере 500 000 рублей.

В соответствии со ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд считает необходимым вещественные доказательства по уголовному делу:

- оптический диск формата CD-R, содержащий копии юридического дела ООО «Фарго» ИНН №, оформленного в ПАО «Уралсиб» при открытии расчетных счетов №; оптический диск формата CD-R, содержащий копии юридического дела ООО «Фарго» ИНН № оформленного в АО КБ «Модульбанк» при открытии расчетного счета №; оптический диск формата CD-R, содержащий копии юридического дела ООО «Фарго» ИНН № оформленного в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» при открытии расчетных счетов №; оптический диск формата CD-R, содержащего копии юридического дела ООО «Фарго» ИНН № оформленного в ПАО «Росбанк» при открытии расчетного счета №; оптический диск формата CD-R, содержащий копии юридического дела ООО «Фарго» ИНН №, оформленного в АО «Альфа-Банк» при открытии расчетного счета №;

- копии юридического дела ООО «Фарго» ИНН №, оформленного в ПАО «Сбербанк» при открытии расчетного счета №; копии юридического дела ООО «Фарго» ИНН №, оформленного в АО КБ «ЛОКО-Банк» при открытии расчетного счета №; копии юридического дела ООО «Фарго» ИНН №, оформленного в АО «Российский сельскохозяйственный банк» при открытии расчетных счетов №, хранящиеся в материалах дела, - хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока его хранения.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь стст.296, 303, 304, 307-310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание, с применением ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в доход государства.

Разъяснить ФИО2 обязанность уплаты назначенного штрафа в течение 60 (шестидесяти) дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

Банковские реквизиты для оплаты штрафа:

<данные изъяты>

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 до вступления настоящего приговора в законную силу оставить без изменения.

Снять арест, наложенный постановлением Кировского районного суда г. Курска от 12 февраля 2025 года, на долю ФИО2 в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Фарго» (ИНН № ОГРН №), в размере 500 000 рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- оптический диск формата CD-R, содержащий копии юридического дела ООО «Фарго» ИНН №, оформленного в ПАО «Уралсиб» при открытии расчетных счетов №; оптический диск формата CD-R, содержащий копии юридического дела ООО «Фарго» ИНН №, оформленного в АО КБ «Модульбанк» при открытии расчетного счета №; оптический диск формата CD-R, содержащий копии юридического дела ООО «Фарго» ИНН №, оформленного в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» при открытии расчетных счетов №; оптический диск формата CD-R, содержащего копии юридического дела ООО «Фарго» ИНН №, оформленного в ПАО «Росбанк» при открытии расчетного счета №; оптический диск формата CD-R, содержащий копии юридического дела ООО «Фарго» ИНН №, оформленного в АО «Альфа-Банк» при открытии расчетного счета №;

- копии юридического дела ООО «Фарго» ИНН №, оформленного в ПАО «Сбербанк» при открытии расчетного счета №; копии юридического дела ООО «Фарго» ИНН №, оформленного в АО КБ «ЛОКО-Банк» при открытии расчетного счета №; копии юридического дела ООО «Фарго» ИНН № оформленного в АО «Российский сельскохозяйственный банк» при открытии расчетных счетов №, хранящиеся в материалах дела, - хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Кировский районный суд г. Курска в течение 15 (пятнадцати) суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный ФИО2 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке, предусмотренном главой 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в судебную коллегию по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции через Кировский районный суд г. Курска в течение шести месяцев со дня вступления его в законную силу.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>