Приговор № 1-182/2023 1-24/2024 от 7 июля 2024 г. по делу № 1-182/2023Избербашский городской суд (Республика Дагестан) - Уголовное УД № УИД: 05RS0№-33 именем Российской Федерации <адрес> 08 июля 2024 года Избербашский городской суд Республики Дагестан в составе: председательствующего - судьи Ахмедханова М.М., при секретаре судебного заседания Багомедовой А.Б., с участием государственных обвинителей Алибекова А.И., Алишейхова К.М., потерпевшей ФИО56. посредством видеоконференцсвязи, подсудимого ФИО1, защитника подсудимого ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> края, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: КЧР, <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, не работающего, военнообязанного, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО1 совершил умышленное тяжкое преступление против собственности при следующих обстоятельствах. В период после ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место не установлены, ФИО1 и неустановленным лицам стало известно о том, что у гражданки ФИО7, проживавшей и умершей ДД.ММ.ГГГГ в городе <адрес>, на счетах № и №, имеются денежные средства в размере 4 108 951, 38 рубль, после чего у них возник умысел на хищение, путем обмана, принадлежащего ФИО7 имущества, а именно денег в особо крупном размере. ФИО1 и неустановленные лица вступили в сговор между собой, после чего разработали план, согласно которому в Избербашское городское отделение судебных приставов Управления федеральной службы судебных приставов России по Республике Дагестан (далее - Избербашское ГОСП, УФССП России по Республике Дагестан) на исполнение должен был поступить исполнительный лист суда с заведомо ложными сведениями о взыскании с ФИО7, якобы проживающей на территории обслуживания Избербашского ГОСП, задолженности в размере не менее 4 108 951,38 рубль в пользу ФИО1, выступающего согласно исполнительному листу в качестве взыскателя. ФИО1 и неустановленные лица, в период после ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место не установлены, при содействии неустановленного сотрудника мирового суда судебного участка № <адрес> Карачаево-Черкесской Республики, получили пустой оригинал бланка исполнительного листа серии ВС №, в который неустановленные лица внесли заведомо ложные сведения о том, что исполнительный лист выдан Динским районным судом <адрес> (судья ФИО17) ДД.ММ.ГГГГ по делу № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающей по адресу: Республика Дагестан, <адрес>, в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающего по адресу: <адрес>, задолженности по договору займа в размере 4 900 000, 00 рублей, почтовые расходы в размере 46, 00 рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 31 000, 00 рублей, а всего 4 931 046, 00 рублей, после чего направили его в Избербашское ГОСП вместе с заявлением от имени ФИО1 о возбуждении исполнительного производства. Исполнительный лист серии ВС № с заведомо ложными сведениями вместе с заявлением ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ поступил в Избербашское ГОСП по адресу: Республика Дагестан, <адрес> для исполнения и передан на исполнение судебному приставу-исполнителю ФИО30 М.Г., который возбудил исполнительное производство ДД.ММ.ГГГГ №-ИП. В ходе исполнения был осуществлен выезд по адресу проживания должника ФИО7, указанному в подделанном неустановленным лицом исполнительном листе серии ВС №, где установлено, что последняя по адресу: Республика Дагестан, <адрес> не проживает и никогда не проживала, домовладение отсутствует, в указанном месте расположена станция технического обслуживания автомобилей, о чем ФИО30 М.Г. составлен акт, изготовлена фототаблица и получено объяснение у собственника Свидетель №8, после чего, получив сведения о наличии у должника ФИО7 денежных средств на счетах № и №, открытых в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, ФИО30 М.Г. ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление о наложении на них ареста. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении своего служебного кабинета Избербашского ГОСП по адресу: Республика Дагестан, <адрес>, видя, что судебный пристав-исполнитель ФИО28 М.Г., наложив арест на денежные средства должника ФИО7 в размере 4 108 951, 38 рубль, находящиеся на счетах № и №, в течение двух месяцев не обращает на них взыскание и не перечисляет их по реквизитам банковского счета взыскателя ФИО1, указанным в заявлении от имени последнего, заместитель начальника отделения - заместитель старшего судебного пристава Избербашского ГОСП Свидетель №1 Р.Г., используя предоставленные ему полномочия вопреки интересам службы из иной личной заинтересованности, выразившейся в желании улучшить показатели деятельности Избербашского ГОСП при организации исполнительного производства и уменьшить остаток задолженности на конец календарного года, под предлогом оказания содействия и снятия рабочей нагрузки, изъял у судебного пристава-исполнителя ФИО30 М.Г. исполнительное производство №-ИП и взял его себе на исполнение. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО29 Р.Г., находясь в помещении своего служебного кабинета Избербашского ГОСП по адресу: Республика Дагестан, <адрес>, в нарушение п. п. 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.3.3, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 4.4, 5 должностной инструкции, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ руководителем УФССП России по Республике Дагестан, ч. ч. 11, 12, 14, 17 ст. 30 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации», ст. ст. 12, 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поручений и указаний ФССП России от ДД.ММ.ГГГГ №-ДА-ДСП, от 02.02.2018 №-ДА-ДСП, от ДД.ММ.ГГГГ №-ДА-ДСП, которыми доведены алгоритмы действий, направленных на предотвращение совершения правонарушений, связанных с использованием поддельных удостоверений комиссий по трудовым спорам, исполнительных надписей нотариусов, судебных приказов и исполнительных листов, своевременно не направив должнику ФИО7 копию постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства и не обеспечив фактическое его вручение, не приняв меры по предупреждению должника ФИО7 о добровольном его исполнении в течении пяти дней со дня получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства, не приняв тщательные меры по проверке подлинности исполнительного листа серии ВС № от ДД.ММ.ГГГГ по делу № от ДД.ММ.ГГГГ путем направления запроса в Динской районный суд <адрес> для установления факта его выдачи, запросов в органы паспортно-визовой службы и записей актов гражданского состояния для установления фактического места проживания ФИО7 и факта её смерти, заведомо зная о том, что она по адресу: Республика Дагестан, <адрес> не проживает и никогда не проживала, должник, взыскатель и судья, выдавший исполнительный лист зарегистрированы (проживают) и располагаются в различных регионах, вынес постановление о снятии ареста со счетов № и № должника ФИО7, открытых в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, и постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на указанных счетах в банке. На основании решений, вынесенных ФИО29 Р.Г. указанные денежные средства поступили на депозитный счет Избербашского ГОСП № (лицевой счет №), открытый в отделении Банка России - Национальном банке Республики Дагестан (УФК по Республике Дагестан по адресу: Республика Дагестан, <адрес>, улица ФИО28 Ярагского, <адрес>) по инкассовым поручениям от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 2 054 443, 33 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 2 054 420, 25 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 43, 90 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 43, 90 рубля, всего на сумму 4 108 951, 38 рубль, и далее на основании платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 2 054 420, 25 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 2 054 443, 33 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 43, 90 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 43, 90 рубля перечислены на счет № (банковская карта №******5919) взыскателя ФИО1, открытый в кредитно-кассовом офисе «Ставрополь-Эльбрус» АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>. После обращения ФИО29 Р.Г. взыскания на денежные средства ФИО7 со счетов № и № в размере 4 108 951, 38 рубль, и перечисления их на счет № (банковская карта №******5919) ФИО1, неустановленные лица и ФИО1, умышленно, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, направленных против собственности, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде присвоения чужого имущества - денег в особо крупном размере, желая наступления таких последствий, имея умысел на хищение чужого имущества в виде денег в особо крупном размере, путем обмана, из корыстных побуждений и преследуя цель незаконного корыстного обогащения, в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с использованием банковской карты №******5919 через банкоматы и другие платежные терминалы, расположенные в городах Пятигорск и <адрес> обналичены и осуществлены покупки на общую сумму 1 095 050, 00 рублей, а оставшиеся на счету денежные средства в размере 3 016 452, 94 рубля (весь остаток по счету на ДД.ММ.ГГГГ), на основании платежного поручения от 04.01.2022 № переведены на счет №, открытый на имя ФИО1 в дополнительном офисе № филиала № Банка ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес>, тем самым распорядились ими по своему усмотрению, то есть похитили принадлежащие умершей ФИО7 денежные средства в особо крупном размере, право на которые, в соответствии со свидетельством о праве на наследство по завещанию, принадлежало её внучке - ФИО15, в результате чего последней причинен имущественный вред в особо крупном размере. ФИО1 своими умышленными действиями, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В начале судебного заседания подсудимый ФИО1 вину в предъявленном обвинении не признал, а в ходе допроса в качестве подсудимого он признавал и показал, что к нему обратился знакомый, попросил отдать ему карту, в связи с тем, что того карты в аресте, у того долги были. Так как у него не было таких проблем, он хотел, якобы, деньги перевести, где его счета не заблокируются, т.е. у него была возможность отдать ему чистую карту без всяких арестов и запретов. Он это сказал, потом на какое-то время пропал и потом снова появился, после этого он открыл ему карту и отдал ему. После того, как это произошло он в первое время с ним виделся, и потом у него денежный лимит закончился на этой карте. После чего он обратился к нему за помощью, чтобы эти деньги снять до конца через другой банк, так как на этой лимит закончился, нужно открыть новую карту, чтобы снять остальную сумму. Они вместе поехали, он открыл карту в <адрес> в «Альфа-Банке», передал ему и потом он снимал с нее деньги. Первую и вторую карту после того как передал, он их больше не видел и к нему они не возвращались. Он передавал свои данные третьим лицам, свою карту передал, заранее, предположительно понимая, что они могут быть использованы в незаконной деятельности, свою карту использовали в незаконной деятельности. На эту карту поступили деньги и потом они с неё были обналичены в размере 4 100 000 рублей. Вознаграждений и никаких договоренностей, ничего не было. Ему ничего не давали. Спустя некоторое время, узнав от других лиц, ему якобы в благодарность за помощь просто помогли в его жизненной ситуации. Прошло между этими событиями несколько месяцев. Намерен возместить ущерб потерпевшей в размере 500 000 рублей. Допрошенная в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи потерпевшая Потерпевший №1 показала, что в 2018 году, ей стало известно об открытии ее бабушкой ФИО7 в ПАО «Сбербанк России» счетов и нахождении на них денежных средств в размере 4 108 951, 38 рубль. Это были накопления ФИО7 Она никому не сообщала о наличии у ФИО7 на указанных счетах денежных средств в размере 4 108 951, 38 рубль. ФИО1 ей не знаком, данного человека она не знает, ничего об этом человеке не слышала. Ей только известно о том, что с указанных счетов ФИО7 ранее неизвестные ей люди по поддельному исполнительному листу от ДД.ММ.ГГГГ похитили её денежные средства в размере 4 108 951,38 рубль. Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №8 показал, что земельный участок по <адрес> предоставлен ему в 2017 году. Это его собственность. Вплоть до 2020 года на указанном участке вообще не было никаких строений, это была голая земля, соответственно там кто-либо проживать не мог. В 2020 году на указанном земельном участке он начал строительство автосервиса, который в настоящее время достроен. ФИО7 ему незнакома. Родственников, проживающих в <адрес>, у него нет. ФИО1 ему не знаком, слышит о нем впервые. Родственников, проживающих в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики у него нет. ФИО29 Р.Г. ему не знаком. Кто-либо из числа должностных лиц Избербашского ГОСП УФССП России по РД ему незнаком, он никого из их числа не знает. Каких-либо просьб зарегистрировать по адресу: РД, <адрес> посторонних лиц, либо подтвердить факт проживания определенного лица по указанному адресу, в частности ФИО7, к нему не поступало. Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО31 Г.М. показал, что работает начальником Избербашского ГОСП УФССП России по РД. В Избербашское ГОСП поступил исполнительный лист в пользу ФИО1 на сумму более трех миллионов рублей. К ним по почте поступают исполнительные листы и по территориальности делопроизводитель регистрирует. От кого поступил исполнительный лист не помнит. Когда оканчивают исполнительный лист, приносят на проверку и он не видел, чтобы этот исполнительный лист к нему приносили. Кроме делопроизводителя и него еще его заместитель может адресовывать исполнительный лист. Изымать, передавать другому тоже имеются полномочия у заместителя. По поводу именно этого исполнительного листа он помнит, что когда он вышел с отпуска, были проверки с ОСБ. Этот исполнительный лист к нему не поступал. Более подробности не помнит. Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №3 показала, что работает специалистом в Избербашском ГОСП УФССП России по РД. В период её работы к ней поступал исполнительный лист на исполнение о взыскании с ФИО7 денежных средств в пользу ФИО1 подробности не помнит. Какая сумма была не помнит. Получила исполнительный лист по почте, занесла в программу «АИС» и передала исполнителю. После того, как по зонам распределили, она передала судебному приставу-исполнителю, но кому именно не знает. Когда уже передают в архив, на тот момент уже не она этим занималась, а так передается дело специалисту, он принимает актом в архив. ФИО1 ей незнаком. Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО28 М.Г. показал, что работает судебным приставом-исполнителем в Избербашском ГОСП УФССП России по РД. В конце октября 2021 г. к нему поступал исполнительный лист о взыскании с ФИО7, так как это его территориальность. Он возбудил материал в отношении ФИО1 После чего он ходил по адресам, устанавливал проживает ли, прописан ли данный должник, отобрал объяснения у тех, на кого участок оформлен. Установлено, что этот должник не проживает и не прописан. Также были направлены запросы, на которые были получены ответы, он выставил всего лишь карточку. При возбуждении исполнительного производства ими направлялось уведомление сторонам, и он лично сам лично выходил по адресам. По обеспечительным мерам он выставил ограничение на карточки, просто заблокировал счета и всё. Полтора месяца у него материал лежал, он ждал, может кто-то на связь выйдет, так никто не позвонил. Заместитель начальника ФИО29 перекинул себе материал. Он не оканчивал исполнительное производство, а ФИО29 оканчивал. У него есть доступ, как у заместителя начальника отдела. Он сам перекинул исполнительное производство по базе и исполнительный лист забрал из его кабинета. ФИО29 никак не объяснял это, то, что изымает у него исполнительное производство. Он (свидетель ФИО36) сам лично выходил по адресам, так как сумма большая была, ему захотелось уточнить, проживает ли данный должник. Был акт с выходом, взяты объяснения у того, на кого этот участок оформлен, фотографии были, что нет жилого дома. Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО33 М.-З.М. показал, что исполнительное производство о взыскании с ФИО55 в пользу ФИО1 не было в его производстве, оно было у пристава ФИО30 М.Г., его оканчивал ФИО29. В ходе исполнения ФИО28 М.Г. подошел к нему, интересовался, знает ли он такой адрес. Адрес, который он назвал ему, там оказалось два адреса. Подсудимый ФИО1 ему неизвестен. В связи с чем ФИО29 изъял дело у ФИО30 М.Г. ему неизвестно. Что-либо конкретно сообщить по делу не может. Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО29 Р.Г. показал, что работает заместителем начальника Избербашского ГОСП УФССП России по РД. В Избербашский отдел поступало исполнительное производство от подсудимого ФИО1 по решению суда в отношении имущества ФИО55. От имени подсудимого заявление поступило по почте. У него был в производстве исполнительный лист о взыскании с ФИО7 денежных средств в размере 3 000 000 рублей. Исполнительное производство было возбуждено приставом ФИО30 М.Г., он у него изъял его на исполнение из-за загруженности, чтобы распределить равномерно. Никак ФИО36 не оканчивал производство и он неоднократно отпрашивался. При расследовании данного дела в отношении него самого было прекращено преследование на следствии в связи с непричастностью. Помимо этого дела он изымал у ФИО30 М.Г. другие исполнительные производства. Понемногу у каждого исполнителя он забирал к себе. Конкретно с ФИО30 М.Г. у него была взаимозаменяемость В этом деле содержались документы: заявление о возбуждении исполнительного производства, исполнительный лист, постановление о возбуждении исполнительного производства. Электронный носитель был о том, что постановление о возбуждении распечатано, у них там отражается, чтобы исполнитель отдал его, он же сам не идет на почту. Они набирают исполнительные производства по 500, относят к начальнику, он проверяет - есть ли полнота в этом документе, потом утверждает и в архив сдаётся. По этому делу было заявление от имени подсудимого, копия паспорта, заявление о замене реквизитов. От имени ФИО1 пришло по почте письмо об изменении реквизитов. Первоначальные реквизиты были тоже ФИО1, только банк был разный. Заявление об изменении счета по почте поступило. Он ни с кем не контактировал. В январе он окончил это исполнительное производство. Последний документ поступил по почте в январе от имени ФИО1 о том, что все денежные средства он получил и просит прекратить его. С ФИО55 он не связывался во время исполнения. Он изъял по собственной инициативе исполнительное производство у пристава ФИО30 М.Г. и окончил его сам. По ходатайству защитника ФИО2 с согласия сторон были оглашены показания свидетеля ФИО29 Р.Г. Из оглашенных показаний свидетеля ФИО29 Р.Г., данных на предварительном следствии усматривается, что на должности заместителя начальника Избербашского ГОСП УФССП России по РД работает с июля 2021 года по настоящее время. В производстве судебного пристава-исполнителя Избербашского ГОСП Свидетель №5 М.Г. находилось исполнительное производство №-ИП, возбужденное на основании исполнительного листа серии ВС № выданного Динским районным судом <адрес> (судья ФИО17) ДД.ММ.ГГГГ по делу № о взыскании с ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающей по адресу: Республика Дагестан, <адрес>, в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающего по адресу: <адрес>, задолженности по договору займа в размере 4 900 000, 00 рублей, почтовые расходы в размере 46,00 рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 31 000, 00 рублей, а всего 4 931 046, 00 рублей. Данное исполнительное производство было передано им по базе данных ПК АИС ФССП России от ФИО30 М.Г. для снятия с того нагрузки в конце года, ввиду того что были не обработаны положительные ответы и для принятия законных решений в рамках исполнительного производства, так как у ФИО30 М.Г. данное исполнительное производство лежало без движения и тем никакие действия не предпринимались. Начальнику Избербашского ГОСП Свидетель №2 Г.М. об изъятии вышеуказанного исполнительного производства от ФИО30 М.Г. и взятие его им в свое производство, известно не было и указаний в рамках исполнения, а также по передаче исполнительного производства с того стороны не поступало. О том, что у него на исполнении находится данное исполнительное производство ФИО31 Г.М. он не докладывал. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства направлены в адрес должника и взыскателя ДД.ММ.ГГГГ посредством почты лично им, он лично ходил в почтовое отделение, минуя делопроизводителя Избербашского ГОСП. Выезд на место по адресу должника, указанному в исполнительном документе, а именно по адресу: <адрес>, им не осуществлялся, так как, имея денежные средства на счету должника, судебный пристав-исполнитель не обязан выезжать по адресу того нахождения. На момент изъятия у ФИО30 М.Г. исполнительного производства, в нем отсутствовал акт выезда ФИО30 М.Г. на место. В ходе изучения материалов исполнительного производства у него не вызвало сомнение факт отсутствия акта выезда на место, по месту проживания должника ФИО7, так как выезд по месту нахождения должника производится в случае отсутствия других возможностей взыскания с того денежных средств. Он не знает, выезжал ли ФИО28 М.Г. по месту нахождения должника и по какой причине тот выезжал туда. Им в ходе проверки базы данных АИС ФССП России установлено, что у ФИО30 М.Г. имеется на исполнении исполнительное производство о взыскании крупной суммы задолженности, которое у него находилось на исполнении 2 месяца и никаких мер в рамках данного исполнительного производства не предпринималось, тогда как по данному исполнительному производству необходимо было предпринять все возможные меры исполнительских действий для исполнения требований исполнительного документа. При этом ФИО28 М.Г. ему ни разу не сообщал о том, что выезжал по адресу нахождения должника ФИО7, указанному в исполнительном листе, также у ФИО30 М.Г. он данную информацию не уточнял. ДД.ММ.ГГГГ, в день изъятия исполнительного производство у ФИО30 М.Г. и принятия его в свое производство, им было вынесено постановление о снятии ареста со счетов должника, вынесенное судебным приставом-исполнителем ФИО30 М.Г. В тот же день им вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации. ДД.ММ.ГГГГ на депозитный счет Избербашского ГОСП поступили денежные средства двумя траншами на сумму 2 054 443,33 рубля и на сумму 2 054 420,25 рублей. ДД.ММ.ГГГГ заявкой № распределены денежные средства на сумму 2 054 420, 25 рублей, ДД.ММ.ГГГГ заявкой № распределена вторая сумма в размере 2 054 443,33 рубля. После специалистом по ведению депозитного счета ФИО37 указанные денежные средства были перечислены по реквизитам взыскателя ФИО1, а именно на счет в «Альфа-Банк», согласно данным, предоставленным в заявлении о замене реквизитов. Имеющееся в материалах исполнительного производства №-ИП заявление взыскателя о замене реквизитов для перечисления взысканных денежных средств со счета в банке «Тинькофф» на счет в банке «Альфа-Банк», им было обнаружено в материалах исполнительного производства №-ИП не зарегистрированным и ДД.ММ.ГГГГ было передано делопроизводителю Малике для соответствующей регистрации. Информации об уведомлении должника о возбуждении в отношении того исполнительного производства у него не было, так как он не выезжал по указанному в исполнительном листе адресу должника. Им была посредством почтовой связи направлена копия постановления о возбуждении сторонам исполнительного производства, он предположил, что данное постановление дошло до адресата, а также в связи с принудительным взысканием денежной суммы с банковского счета должника, им принято решение о вынесении постановления о взыскании исполнительского сбора. Ни с должником ФИО7, ни с взыскателем ФИО14 он не знаком, никаких просьб с тех стороны, а также со стороны третьих лиц в его адрес лично, либо по сотовой связи не поступало. Какие-либо мер по проверке подлинности исполнительного листа серии ВС № им не принималось, ввиду того что, данный исполнительный документ соответствовал всем требованиям Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Запрос в ЗАГС им не направлялся по причине отсутствия необходимости. Запрос в Динской районный суд <адрес> для установления факта выдачи исполнительного листа серии ВС № (судья ФИО17) им также не направлялся, так как не возникло подозрений в подлинности исполнительного документа, он соответствовал всем требованиям ст. 13 ФЗ «Об исполнительном производстве», сомнений исполнительный лист в части того, что гражданка ФИО7 является уроженкой <адрес>, а проживает по адресу: <адрес>, у него не возникало. Имеющееся материалах исполнительного производства №-ИП заявление о возврате исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ к нему поступило с канцелярии Избербашского ГОСП, им не было обращено внимание на то, что на нем отсутствовала соответствующая регистрация. По выходу из очередного отпуска ДД.ММ.ГГГГ данное заявление было обнаружено им на его столе, после чего он и окончил данное исполнительное производство, а не было оно зарегистрировано вероятно всего в связи с отсутствием делопроизводителя в Избербашском ГОСП, так как та была уволена. Он ни разу не подходил к судебному приставу-исполнителю ФИО30 М.Г. по поводу исполнительного производства №-ИП и не разговаривал с тем, ФИО28 М.Г. ему не говорил о том, что местонахождение должника и сам должник ФИО7 не установлен и не уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства, в связи с чем тот не будет списывать в пользу взыскателя денежные средства со счета должника. В день изъятия у ФИО30 М.Г. исполнительного производства №-ИП в свое производство, в материалах исполнительного производства уже находилось заявление взыскателя ФИО1 о замене реквизитов, которое не было зарегистрировано в базе данных АИС ФССП России. О том, что это заявление о замене реквизитов не было зарегистрировано в базе данных, он обратил внимание только ДД.ММ.ГГГГ, после чего незамедлительно его зарегистрировал. Получив исполнительное производство №-ИП, ДД.ММ.ГГГГ, он незамедлительно направил данное постановление о возбуждении исполнительного производства должнику, взыскателю, а также в суд, почему они направлены из Избербашского ГОСП только ДД.ММ.ГГГГ, он не знает, но он распечатал и направил их ДД.ММ.ГГГГ посредством почты, сам лично ходил в почтовое отделение. Направлял ли данное постановление о возбуждении исполнительного производства судебный пристав-исполнитель ФИО28 М.Г. он не знает. (т. 4, л.д. 132-143). Свидетель ФИО29 Р.Г. показания, данные на предварительном следствии подтвердил частично. Показал, что, если он ознакомлен, то должна быть учинена его подпись. С документами он не ознакамливался и никакого отношения не имеет к исполнительному листу, он касался только судебных приказов. По второму вопросу - указанный лист был им изъят у него по причине имеющейся у ФИО30 М.Г. нагрузки в конце года, он сам жаловался на нагрузку и в последнее время очень часто отпрашивался по семейным проблемам. По третьему вопросу свой ответ подтверждает. По четвертому вопросу - постановление о возбуждении в отношении ФИО55 исполнительного производства направлялось сторонам как им, так и судебным приставом. В тот момент, когда он изымал у ФИО30 М.Г. исполнительное производство, то не сомневался в том, что оно своевременно направлено ей соответствующим уведомлением, однако, из-за его постоянного отсутствия на месте, дабы наверняка еще раз отправил по её адресу копию постановления о возбуждении исполнительного производства. По шестому вопросу - он не выходил. По седьмому вопросу - обязательно все действия отражать в базе, но его не было в базе. По двенадцатому вопросу - «какие исполнительные действия Вами были произведены?» - все исполнительные действия в рамках данного исполнительного производства совершены судебным приставом ФИО30 М.Г., им всего лишь вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №6 показал, что работает главным специалистом-экспертом по контрольно-ревизионной работе УФССП России по РД. В рамках исполнительного производства № декабря платежным поручением № поступила сумма 2 054 443,33 рублей, 17 декабря платежным поручением № поступила сумма 2 054 420,25 рублей и 31 декабря поступили два платежа на две суммы 43,90 рубля. Данные средства согласно программе СУФД-онлайн согласно платежным поручениям поступили со счета, принадлежащей ФИО7 В дальнейшем они были распределены заместителем ФИО29, на них создали заявки и 24 декабря были распределены. В дальнейшем создали заявки и перечислили ФИО1. Вопрос от сотрудника ОСБ был к нему: «кто ведет депозит, т.е. кто является распорядителем денежных средств?». Распорядителем денежных средств, согласно приказа УФССП России, является начальник отдела. То есть, все заявки на перечисление утверждаются начальником отделения. Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №4 показала, что она работала в Избербашском ГОСП УФССП по РД делопроизводством с 21 октября по 22 февраля, и в её обязанности входило регистрировать любые документы, которые поступили в Избербашский ГОСП. Процедура производства регистрации поступивших на исполнение в ГОСП исполнительных документов была следующей: при регистрации, исполнительному документу присваивается автоматически входящий номер, который проставляется на поступивший исполнительный документ. Вся корреспонденция формируется в базе данных ПК АИС ФССП России, в книге учёта исполнительных документов, которая в последующем ею не позднее дня, следующего за регистрацией, передается судебным приставам - исполнителям ГОСП под роспись о получении, согласно зональному распределению, утвержденному внутренним распоряжением начальника ГОСП. Поступают исполнительные листы по почте или курьеры привозят, она расписывается. В течение 3-х дней она должна зарегистрировать данный документ. По поводу предъявленного ей заявления о замене реквизитов взыскателя ФИО1, зарегистрированного в Избербашском ГОСП УФССП России по РД ДД.ММ.ГГГГ за №, пояснила, что почерк в нем ей не принадлежит, указанные записи она не исполняла. Судя по почерку, эти рукописные записи принадлежат специалисту Свидетель №3 ФИО29 Р.Г. ей на регистрацию предъявленное ей на обозрение заявление о замене реквизитов не давал и ей по этому поводу сказать нечего, более того, рукописные записи о регистрации в нем принадлежат специалисту Свидетель №3 Вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления, подтверждается допустимыми, достоверными и относимыми доказательствами, представленными стороной обвинения, всесторонне, полно и объективно исследованными в судебном заседании, в частности оглашенными с согласия сторон показаниями свидетелей по делу, данными ими на предварительном следствии: - протоколом допроса свидетеля Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что на должности главного инспектора отделения собственной безопасности УФССП России по РД он работает с июня 2020 года по настоящее время. Отделением собственной безопасности УФССП России по Республики Дагестан проводился мониторинг базы данных ПК АИС ФССП России, в результате которого было установлено, что в Избербашское ГОСП поступил исполнительный лист серии ВС №, выданный Динским районным судом <адрес> (судья ФИО17) ДД.ММ.ГГГГ по делу № о взыскании с ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы проживающей по адресу: Республика Дагестан, <адрес>, в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы проживающего по адресу: <адрес>, задолженности по договору займа в размере 4 900 000, 00 рублей, почтовые расходы в размере 46, 00 рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 31 000, 00 рублей, а всего 4 931 046, 00 рублей. В ходе проведенной проверки установлено, что судебным приставом-исполнителем ФИО30 М.Г. ДД.ММ.ГГГГ на основании поступившего вышеуказанного исполнительного листа возбуждено исполнительное производство №-ИП, в рамках исполнения которого были направлены запросы во все регистрирующие органы. На его запросы поступили ответы о том, что у должника ФИО7 имеются открытые банковские расчетные счета. ДД.ММ.ГГГГ ФИО28 М.Г. выехал по указанному в исполнительном документе адресу: <адрес>, где было установлено, что должник ФИО7 по данному адресу не проживает и никогда не проживала, что на нем никогда не находился жилой дом и по указанному адресу расположена станция технического обслуживания автомобилей, о чем им был составлен соответствующий акт. Данный акт и фото объекта на момент проверки сотрудниками ОСБ отсутствовали в материалах исполнительного производства (со слов ФИО30 М.Г. забирая у него ИП, ФИО29 Р.Г. указанные документы оставил у него, которые он нашел в последующем среди своих документов). ДД.ММ.ГГГГ ФИО30 М.Г. в рамках исполнительного производства до установления личности и местонахождения должника, вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации. ДД.ММ.ГГГГ исполнительное производство №-ИП было изъято из производства ФИО30 М.Г. и передано на исполнение посредством базы данных ПК АИС ФССП России заместителю начальника Избербашского ГОСП Свидетель №1 Р.<адрес> чего, ФИО29 Р.Г., приняв к своему производству данное исполнительное производство, и ДД.ММ.ГГГГ ФИО29 Р.Г. не удостоверившись в получении ФИО7 постановления о возбуждении исполнительного производства, либо о существовании должника ФИО7, не направив соответствующие запросы в органы ЗАГСа и в Динский районный суд, откуда якобы поступил исполнительный лист, вынес постановление о снятии ареста с расчетных банковских счетов должника ФИО7, вынесенное судебным приставом-исполнителем ФИО30 М.Г., а также вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, которое направлено в банк, где открыт счет ФИО7 и на котором имелись денежные средства, достаточные для погашения основной части задолженности. После, на основании постановления ФИО29 Р.Г. «Об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации» ДД.ММ.ГГГГ на депозитный счет Избербашского ГОСП, на основании инкассовых поручений от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 2 054 443, 33 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 2 054 420, 25 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 43, 90 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 43, 90 рубля, поступили денежные средства всего на сумму 4 108 951,38 рубль. Согласно данным СУФД-онлайн, указанные денежные средства поступили со счетов должника ФИО7 № и №. Далее, ФИО29 Р.Г. вынесены постановления о распределении денежных средств взыскателю, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ создана заявка на кассовый расход № на сумму 2 054 420, 25 рублей, ДД.ММ.ГГГГ создана заявка на кассовый расход № на сумму 2 054 443,33 рубля, ДД.ММ.ГГГГ создана заявка на кассовый расход № на сумму 43,90 рубля, ДД.ММ.ГГГГ создана заявка на кассовый расход № на сумму 43,90 рубля. В сформированных заявках на перечисление денежных средств получателем денежных средств является ФИО1, которые перечислены на расчетный счет № взыскателя ФИО1, открытый в АО «Альфа-Банк». Указанные заявки, кроме заявки №, согласно данным СУФД-онлайн подписаны электронно-цифровой подписью начальника Избербашского ГОСП Свидетель №2 Г.М., заявка на кассовый расход № на сумму 43,90 рубля подписана электронно-цифровой подписью заместителя начальника Избербашского ГОСП Свидетель №1 Р.Г. согласно данным СУФД-онлайн, вероятно по причине отсутствия на рабочем месте начальника, так как только в этом случае данная электронно-цифровая подпись переходит к заместителю начальника, в качестве исполняющего обязанности. Согласно данным СУФД-онлайн, на основании платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 2 054 420, 25 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 2 054 443, 33 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 43, 90 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 43, 90 рубля денежные средства перечислены ФИО1 на расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ исполнительное производство №-ИП ФИО29 Р.Г. окончено по п. 3. ч. 1 ст. 47 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в связи с поступившим заявлением взыскателя ФИО1 В соответствии с алгоритмом действий при выявлении предъявления на принудительное исполнение исполнительных документов, имеющих признаки поддельности сотрудниками ОСБ Управления изучены материалы исполнительного производства №-ИП на предмет подлинности исполнительного листа серии ВС № от ДД.ММ.ГГГГ. Так, ДД.ММ.ГГГГ за исх. № направлен запрос в Динской районный суд <адрес> о предоставлении информации о том, проводилось ли судебное заседание по факту взыскания с должника ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в пользу ФИО1 просроченной задолженности по договору займа в размере 4 931 046,00 рублей, а также о том выдавался ли вышеуказанный исполнительный лист. Согласно поступившего ДД.ММ.ГГГГ с Динского районного суда <адрес> ответа на вышеуказанный запрос установлено, что исполнительный лист серии ВС № не выдавался, и согласно журналам входящей корреспонденции и регистрации гражданских дел исковые заявления по данному поводу не поступали и не рассматривались, соответственно заседание по данному поводу не проводилось. ДД.ММ.ГГГГ направлен запрос в управление ЗАГС <адрес> о подтверждении либо опровержении информации о смерти гражданки ФИО7 Согласно полученного ДД.ММ.ГГГГ ответа, отделением ЗАГС <адрес> подтвержден факт смерти гражданки ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ в 00 час. 38 мин. Также, был направлен ДД.ММ.ГГГГ запрос в Свердловскую областную нотариальную палату о предоставлении информации о наличии либо отсутствии в реестре наследственных дел, сведений в отношении гражданки ФИО7 Согласно полученного ответа, <адрес> нотариальной палатой подтвержден факт заведения наследственного дела после смерти гражданки ФИО7 В рамках проводимой по данным обстоятельствам проверки, отобраны объяснения. Таким образом, проведенной проверкой было установлено, что в канцелярию Избербашского ГОСП был предъявлен заведомо поддельный исполнительный документ, в ходе исполнения которого заместителем начальника ФИО29 Р.Г. совершены незаконные действия, связанные с перечислением взысканных с расчетных счетов должника ФИО7 без проведения соответствующей проверки находящегося на исполнении исполнительного листа серии ВС № на подлинность. Кроме того, в рамках исполнения исполнительного производства №-ИП, ФИО29 Р.Г. не принят полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на своевременное, полное и правильное исполнение требований вышеуказанного исполнительного документа и не совершены все необходимые исполнительные действия, согласно положений Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», тогда как на это имелась возможность, тем самым окончив данное исполнительное производство на основании поступившего заявления взыскателя о возврате исполнительного документа в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 46 Закона, так как якобы долг выплачен в полном объеме, хотя ФИО29 Р.Г. была списана с расчетных счетов сумма в размере 4 108 951, 38 рубль при наличии основного долга 4 931 046, 00 рублей. Вместе с тем, им не была не проведена проверка в соответствии с алгоритмом действий при выявлении предъявления на принудительное исполнение исполнительных документов, имеющих признаки поддельности на предмет подлинности исполнительного листа серии ВС № от ДД.ММ.ГГГГ и подтверждения факта его выдачи, что привело к незаконному перечислению взысканных с банковского расчетного счета должника ФИО7 денежных средств на общую сумму размере 4 108 951, 38 рубль ФИО29 Р.Г. по реквизитам взыскателя ФИО1 В соответствии с п. 1 ст. 110 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» денежные средства, взысканные с должника в процессе исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, в том числе путем реализации имущества должника, подлежат перечислению на депозитный счет подразделения судебных приставов, за исключением случаев, предусмотренных законом. Перечисление указанных денежных средств осуществляется в порядке очередности, установленной частями 3 и 4 статьи 110, в течении 5 операционных дней со дня поступления денежных средств на депозитный счет подразделения судебных приставов. Однако, в соответствии с ч. 12 ст. 30 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», срок для добровольного исполнения должником исполнительного листа составляет 5 дней со дня получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства либо с момента доставки извещения о размещении информации о возбуждении исполнительного производства в банке данных, отправленного посредством передачи короткого текстового сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи, либо иного извещения или постановления о возбуждении исполнительного производства, вынесенного в форме электронного документа и направленного адресату, в том числе в его единый личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в соответствии с частью 2.1 статьи 14 Федерального закона. Установление срока в течении 5 дней для добровольного исполнения должником исполнительного листа со дня получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства является обязательным, при условии уведомления его о возбуждении исполнительного производства и получении им постановления о возбуждении исполнительного производства. В ч. 14 ст. 30 Закона указаны случаи, при которых судебный пристав-исполнитель не устанавливает срок для добровольного исполнения исполнительного документа в случаях возбуждения исполнительного производства. Копия постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства или постановление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судебного пристава-исполнителя, вынесшего данное постановление, не позднее дня, следующего за днем вынесения указанного постановления, направляется взыскателю, должнику, а также в суд, другой орган или должностному лицу, выдавшим исполнительный документ. Порядок распределения и перечисления денежных средств согласно Федеральному закону «Об исполнительном производстве», приказу ФССП России № от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденному Директором ФССП России осуществляется следующим образом. Старший судебный пристав является распорядителем денежных средств, находящихся на счете по учету средств, поступающих во временное распоряжение подразделения судебных приставов в соответствии с п. 2 ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации». Начальникам отделений УФССП России по РД вручены должностные инструкции, которыми необходимо руководствоваться в работе. Согласно п ДД.ММ.ГГГГ должностной инструкции начальника отделения - старшего судебного пристава начальник отделения - старший судебный пристав обязан выполнять обязанности распорядителя денежных средств, находящихся на счете по учету средств, поступающих во временное распоряжение отдела (отделения) (депозитный счет), обеспечивать их своевременное распределение и перечисление, проводить проверку обоснованности и достоверности сведений, отраженных в автоматизированной информационной системе отдела (отделения) о поступлении, распределении и перечислении денежных средств с депозитного счета отдела (отделения), вносить соответствующие записи о проверках в книгу учета, обеспечивать своевременное формирование дела учета средств, проводить проверку полноты и своевременности внесения денежных средств, изъятых у должников в процессе исполнительного производства, на депозитный счет отдела (отделения). Перечисление денежных средств осуществляется в течении пяти операционных дней со дня поступления денежных средств на депозитный счет. Перечисление денежных средств с депозитного счета осуществляется в соответствии со ст. 110 Федерального закона № 229-ФЗ. Операции по перечислению денежных средств с депозитного счета осуществляется на основании заявок на кассовый расход/возврат (форма по кфд 0531801/0531803, утвержденному приказом Казначейства России от ДД.ММ.ГГГГ №н). В постановлении судебного пристава-исполнителя и распоряжении распорядителя денежных средств указываются все реквизиты на перечисление, необходимые для составления заявки на кассовый расход/возврат. Платежные реквизиты в заявке на кассовый расход/возврат указываются в строгом соответствии с платежными реквизитами из постановления судебного пристава-исполнителя. (л.д. 201-208, т.4.); - протоколом допроса свидетеля Свидетель №9, из которого следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она занимала должность ведущего специалиста мирового суда судебного участка № <адрес>. Уволилась в связи с рождением ребенка, ДД.ММ.ГГГГ она ушла в декретный отпуск с последующим увольнением. Она действительно, согласно журналу учета бланков исполнительных листов, ДД.ММ.ГГГГ под роспись получала в управлении по обеспечению деятельности мировых судей новые 250 бланков исполнительных листов с №<адрес>750, которые отнесла и поставила в шкаф, находящийся в кабинете мирового судьи Свидетель №10 рядом с его сейфом. В её должностные обязанности входило регистрация входящей и исходящей корреспонденции, исполнение постановление и решений суда в части их направления заинтересованным лицам, в случае вынесения решения о взыскании каких-либо денежных средств, она также на бланке исполнительного листа печатала на служебном компьютере необходимые сведения, который подписывался судьей и проставлялась печать суда, после чего также судьей направлялись в органы ФССП для исполнения. Испорченные бланки исполнительных листов перечеркивались ручкой и копились в отдельной папке в качестве наряда, так как это были бланки строгой отчетности. Бланки исполнительных листов хранились в кабинете у судьи, но находились в свободном доступе, она заходила в кабинет, брала бланки по мере необходимости, испорченные бланки копила в папке-наряде, которая подшивалась в конце календарного года, при этом после каждого получения бланков, никто из сотрудников суда у судьи в каких-то журналах не расписывался, учет бланков непосредственно судьей не велся. По поводу бланка серии ВС № ей пояснить нечего, никто у нее пустые бланки исполнительных листов никогда не просил, ей по этому поводу сказать нечего. ФИО1 житель <адрес> и ФИО29 Р.Г. житель <адрес> ей незнакомы, слышит о них впервые (л.д. 235-239 т. 6.); - протоколом допроса свидетеля Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что мировым судьей судебного участка № <адрес> работает с апреля 2008 года. Он подтверждает, что бывший ведущий специалист мирового суда Свидетель №9 получала в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей в КЧР под роспись 250 бланков исполнительных листов с №<адрес>750, которые находились в его служебном кабинете в шкафу, то есть в общем доступе всех сотрудников аппарата мирового суда, так как его секретарь, помощник и ведущий специалист имели доступ к его служебному кабинету, помимо его сейфа, ключи от которого имеются только у него. После вынесения им решений по делам и материалам, находящимся в производстве, дела и материалы помощником или секретарем суда передаются ведущему специалисту для исполнения решений суда в части составления сопроводительных писем, заполнения бланков исполнительных листов и их направления заинтересованным лицам для ведения и исполнения. Получив дела и материалы на исполнение, ведущий специалист брал со шкафа в его служебном кабинете необходимое количество бланков исполнительных листов для их заполнения в соответствии с решениями суда, после чего дела вместе с заполненными бланками исполнительных листов и сопроводительными письмами адресатам, передавались ему на подпись и проставление печати, он проверял соответствие их, после чего подписывал и проставлял печать. Конкретно за последовательностью использования бланков исполнительных листов ведущими специалистами в соответствии с серийными номерами, он не следил, это и не входило в его обязанности. В ходе заполнения ведущим специалистом бланков исполнительных листов, при наличии ошибки или иной порчи, бланки перечеркивались и складывались в папку-наряд, за которые несут ответственность непосредственно ведущие специалисты. В связи с допущенной утерей бланков исполнительных листов, в мировом суде судебного участка № <адрес>, Управлением по обеспечению деятельности мировых судей в КЧР в октябре 2022 года проводилась служебная проверка, по результатам которой ведущий специалист мирового суда ФИО38 была привлечена к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, выразившихся в небрежности и невнимательности при осуществлении учета, хранения и использования бланков исполнительных листов (копия заключения служебной проверки и приказов прилагаю к своему допросу), хотя непосредственно утерянные бланки исполнительных листов под роспись получала ведущий специалист Свидетель №9, но она на момент проведения служебной проверки уже не работала, а конкретный период времени утери бланков исполнительных листов не был установлен. После проведения служебной проверки, он все бланки исполнительных листов хранит в своем служебном сейфе, находящемся в служебном кабинете и ключи от которого имеются только у него, лично контролирует каждый бланк, хотя это не входит в его обязанности. Свидетель №9, в связи с рождением ребенка, ушла в декабре 2021 года в декретный отпуск, с последующим увольнением, официально уволена с должности с ДД.ММ.ГГГГ. Никто из числа знакомых, друзей, родственников не просил лично у него пустые бланки исполнительных листов, и он сам пресек бы любые даже попытки таких просьб, как ему известно, к подчиненным ему сотрудникам также таких просьб не поступало. Действительно указанный бланк исполнительного листа серии ВС № был получен Свидетель №9, но каким образом он был утрачен сотрудниками аппарата мирового суда, ему неизвестно. ФИО1 житель <адрес> и ФИО29 Р.Г. житель <адрес> ему незнакомы. (л.д. 1-5, т.7); - протоколом допроса свидетеля Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ, которые аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №10, и из которых усматривается, что Свидетель №11 подтвердила получение Свидетель №9 в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей в КЧР под роспись 250 бланков исполнительных листов с №<адрес>750, которые находились в служебном кабинете судьи, в шкафу. Осведомлена об утере бланка исполнительного листа серии ВС №, полученного Свидетель №9, но каким образом он был утрачен сотрудниками аппарата мирового суда ей неизвестно. ФИО1 житель <адрес> и ФИО29 Р.Г. житель <адрес> ей незнакомы (л.д. 19-23 т.7.). Также вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления, подтверждается доказательствами, представленными стороной обвинения, всесторонне, полно и объективно исследованными в судебном заседании, а именно: - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объектом осмотра является помещение Избербашского ГОСП УФССП России по Республике Дагестан, расположенное в административном здании по адресу: <адрес> на четвертом этаже. Административное здание по адресу: <адрес> (т. 8, л.д. 72-77); - протоколом осмотра местности от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объектом осмотра является местность, расположенная по адресу: <адрес>, где обнаружено одноэтажное капитальное нежилое строение, в котором располагается автосервис по ремонту автомобилей, других каких-либо жилых помещений не имеется (т. 8, л.д. 78-80); - протоколом обыска в жилище обвиняемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что при производстве обыска в жилище обвиняемого ФИО1 по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес> обнаружены и изъяты: банковская карта № «Альфа Банк»; банковская карта № «Сбербанк»; банковская карта № «Сбербанк»; банковская карта № «Тинькофф Банк»; банковская карта № «Совкомбанк»; сведения об открытии банковской карты «Тинькофф Банк» №** **** 1619 и счета № на 3 листах; сведения об открытии банковской карты «Тинькофф Банк» № ** **** 4229 на 4 листах; налоговая декларация ФИО1 на 3 листах; мобильный телефон марки «IPhone 13 Pro Max» с абонентским номером №; мобильный телефон марки «Samsung SM-M127F» с абонентским номером №. Обнаружены сведения об открытии банковской карты «Тинькофф Банк» №** **** 1619 и счета №, реквизиты которой указаны в исполнительном листе листа серии ВС № в качестве реквизитов взыскателя ФИО1 (т. 6, л.д. 241-247); - протоколом выемки в операционном офисе «Махачкалинский» филиала № Банка ВТБ (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что при производстве выемки в служебном кабинете операционного офиса «Махачкалинский» филиала № Банка ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес> изъято - информационное письмо, заявление об открытии счета № (банковской карты №), заявление об изменении пакета услуг, копия паспорта ФИО1, выписка по операциям на счете №, выписка по операциям на счете №( т. 7, л.д. 216-223); - протоколом осмотра предметов и документов обвиняемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объектом осмотра являются предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, банковская карта № «Альфа Банк»; банковская карта № «Сбербанк»; банковская карта № «Сбербанк»; банковская карта № «Тинькофф Банк»; банковская карта № «Совкомбанк»; сведения об открытии банковской карты «Тинькофф Банк» №** **** 1619 и счета № на 3 листах; сведения об открытии банковской карты «Тинькофф Банк» № ** **** 4229 на 4 листах; налоговая декларация ФИО1 на 3 листах; мобильный телефон марки «IPhone 13 Pro Max» с абонентским номером №; мобильный телефон марки «Samsung SM-M127F» с абонентским номером №. Сведения об открытии банковской карты «Тинькофф Банк» №** **** 1619 и счета № на 3 листах формата А-4, согласно которым ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес> края, предъявивший паспорт серии 91-10 №, зарегистрированный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, проживающий по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, мобильный телефон: +№, электронная почта: kochkarov.art@yandex.ru, на основании заключенного ДД.ММ.ГГГГ договора №, открыл расчетный счет № и банковскую карту №** **** 1619, привязанную к указанному счету. Сведения об открытии банковской карты «Тинькофф Банк» № ** **** 4229 на 4 листах формата А-4, согласно которым ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес> края, предъявивший паспорт серии 91-10 №, зарегистрированный и проживающий по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, мобильный телефон: +№, электронная почта: kochkarov.art@yandex.ru, на основании заключенного ДД.ММ.ГГГГ договора №, открыл кредитную банковскую карту № ** **** 4229 с лимитом 700 000 рублей. В сведениях об открытии банковской карты «Тинькофф Банк» №** **** 1619 и счета № указаны адрес проживания ФИО1 и мобильный телефон: +№ привязанный к указанному счету для смс-уведомлений, факт поступления которых установлен осмотром детализации с используемого им абонентского номера, что подтверждает его осведомленность о движении денежных средств по счету и карте (т. 7, л.д. 72-79); - протоколом осмотра мобильного телефона «Apple iPhone 13 Pro Max» обвиняемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объектом осмотра является мобильный телефон ФИО1 марки «Apple iPhone 13 Pro Max» с абонентским номером №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>. При нажатии иконки мобильного приложения «Фото», где отображаются все мультимедийные файлы (аудио, видео, картинки, фотографии), имеются фотографии личного (семейного) содержания, фотографии и картинки служебного (рабочего) содержания, касающиеся деятельности УК (управляющей компании) мультимедийных файлов (аудио, видео, картинки, фотографии), обнаружены 3 видео записи, датированные ДД.ММ.ГГГГ, а именно в период обналичивания денежных средств с банковской карты №******5919 (расчетный счет №) ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, под названием: «Видео ДД.ММ.ГГГГ, 09 59 27.mov» объемом 22,7 Мб (мегабайт); «Видео ДД.ММ.ГГГГ, 14 36 06.mov» объемом 77,4 Мб (мегабайт); «Видео ДД.ММ.ГГГГ, 14 39 47.mov» объемом 30,6 Мб (мегабайт). При воспроизведении видео записи под названием «Видео 30.1)2.2021, 09 59 27.mov» объемом 22,7 Мб (мегабайт), появляется изображение с водительского сиденья автомобиля марки «Audi». Видеозапись производится ФИО14 сидя за рулем автомобиля и комментирует видео, обращаясь к третьим лицам, чтобы ему не завидовали, он купил (взял себе) автомобиль «RS Q8». При воспроизведении видео записи под названием «Видео ДД.ММ.ГГГГ, 14 36 06.mov» объемом 77,4 Мб (мегабайт), появляется изображение автосалона «Porsche», за окнами автосалона стоят автомобили и транспортные средства с регионом государственных регистрационных знаков «26» (<адрес>). Исходя из окружающего интерьера и региона государственных регистрационных знаков автомобилей за пределами помещения автосалона, можно сделать вывод, что автосалон расположен в <адрес> (согласно информации, имеющейся в открытых источниках информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», автосалон расположен в <адрес> до закрытия в 2022 году, либо в <адрес> на 345 км. дороги «Р-217 Кавказ»). Видеозапись производится ФИО14, находясь в автосалоне «Porsche», который комментирует видео, обращаясь к третьему лицу по имени ФИО24, что модель автомобиля «Porsche» самая крутая, надо ее брать (покупать), далее комментирует модели имеющихся в автосалоне автомобилей «Porsche». При этом вместе с ФИО14 вокруг автомобилей ходят еще двое лиц. При воспроизведении видео записи под названием «Видео ДД.ММ.ГГГГ, 14 39 47.mov» объемом 30,6 Мб (мегабайт), появляется изображение автосалона «Porsche», за окнами автосалона стоят автомобили и транспортные средства с регионом государственных регистрационных знаков «26» (<адрес>). Исходя из окружающего интерьера и региона государственных регистрационных знаков автомобилей за пределами помещения автосалона, можно сделать вывод, что автосалон расположен в <адрес> (согласно информации, имеющейся в открытых источниках информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», автосалон расположен в <адрес> до закрытия в 2022 году, либо в <адрес> на 345 км. дороги «Р-217 Кавказ»). Видеозапись производится ФИО14, находясь в автосалоне «Porsche», комментирует модель имеющейся в автосалоне автомобиля «Porsche». При этом находящиеся вместе с ФИО14 двое лиц, смотрят соседний автомобиль, один из лиц стоит около водительского сиденья, другое лицо сидит за водительским сиденьем. Обнаруженные 3 видео записи, датированные ДД.ММ.ГГГГ, произведены на территории <адрес>, что подтверждает нахождение ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в указанном месте в период обналичивания денежных средств с банковской карты №******5919 (расчетный счет №) ФИО1 (т. 7, л.д. 104-111); - протоколом осмотра исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объектом осмотра является исполнительное производство №-ИП на бумажном носителе - листах бумаги формата А-4, представленное УФССП России по РД и находящееся в материалах уголовного дела. Осматриваемое исполнительное производство №-ИП содержит документы на бумажном носителе - листах бумаги формата А-4 следующего содержания: - титульным листом исполнительного производства №-ИП на 1 листе, согласно которого пристав-исполнитель - Свидетель №1; предмет исполнения - иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц; сумма взыскания - 4 931 046,00 рублей; должник - ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающая по адресу: Республика Дагестан, <адрес>; взыскатель - ФИО1, проживающий по адресу: <адрес>; начато - ДД.ММ.ГГГГ; возбуждено - ДД.ММ.ГГГГ; сводка базы данных АИС ФССП России по исполнительному производству от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которой в хронологическом порядке отражены все действия судебных приставов-исполнителей по исполнительному производству №-ИП с использованием базы данных АИС ФССП России; - заявлением ФИО1 о возбуждении исполнительного производства на 1 листе, согласно которого ФИО1 обратился в Избербашское ГОСП УФССП России по РД с заявлением о возбуждении исполнительного производства с приложением исполнительного листа по делу №, в правом нижнем углу имеется подпись ФИО1, исполненная гелиевой ручкой синего цвета, а также впечатанные реквизиты счета для перечисления денежных средств: р/с: 40№ «Тинькофф Банк», к/с: 30№, БИК: 044525974, ИНН: <***>, КПП: 773401001; - исполнительным листом серии ВС № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах (копия), согласно которого он выдан Динским районным судом <адрес> (судья ФИО17) по делу № о взыскании с ФИО7 в пользу ФИО1 задолженности по договору займа в размере 4 900 000,00 рублей, почтовые расходы в размере 46 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 31 000 рублей, а всего 4 931 046,00 рублей, в нижней части первого листа имеется штамп с регистрацией исполнительного листа в Избербашском ГОСП УФССП России по РД ДД.ММ.ГГГГ за №, в средней части второго листа имеются впечатанные реквизиты счета для перечисления денежных средств: р/с: 40№ «Тинькофф Банк», к/с: 30№, БИК: 044525974, ИНН: <***>, КПП: 773401001; в нижней части второго листа имеется оттиск гербовой печати округлой формы Динского районного суда <адрес> и подпись судьи ФИО17; - постановлением о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которого судебным приставом-исполнителем Избербашского ГОСП УФССП России по РД ФИО30 М.Г., рассмотрев исполнительный лист серии ВС № возбуждено исполнительное производство №-ИП в отношении ФИО7, проживающей по адресу: РД, <адрес>- акт с выходом на совершение исполнительных действий от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которого судебный пристав-исполнитель Избербашского ГОСП УФССП России по РД ФИО28 М.Г. по исполнительному производству №-ИП установил, что по адресу: <адрес> жилое помещение не обнаружено, находится станция технического обслуживания, со слов владельца Свидетель №8, ФИО7 не проживала и не зарегистрирована по данному адресу; - фототаблицей на 1 листе, на которой имеется фотоснимок станции технического обслуживания по адресу: <адрес>; - объяснением Свидетель №8 на 1 листе, согласно которого опрошенный судебным приставом-исполнителем Избербашского ГОСП УФССП России по РД ФИО30 М.Г. по исполнительному производству №-ИП Свидетель №8 пояснил, что по адресу: <адрес> жилое помещение не обнаружено, находится станция технического обслуживания, принадлежащая ему. ФИО7 не проживала и не зарегистрирована по данному адресу; - постановлением о наложении ареста на ДС, находящихся в банке или иной кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которого судебным приставом-исполнителем Избербашского ГОСП УФССП России по РД ФИО30 М.Г., рассмотрев материалы исполнительного производства №-ИП в отношении ФИО7, проживающей по адресу: РД, <адрес> наложен арест на денежные средства должника ФИО7, находящиеся на счетах, открытых в ПАО «Сбербанк» №, №, № на общую сумму 4 931 046,00 рублей; - постановлением об обращении взыскания на ДС должника, находящихся в банке или иной кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого заместителем начальника отделения - заместителем старшего судебного пристава Избербашского ГОСП УФССП России по РД ФИО29 Р.Г., рассмотрев материалы исполнительного производства №-ИП в отношении ФИО7, проживающей по адресу: РД, <адрес>, постановил обратить взыскание на денежные средства должника ФИО7 на общую сумму 4 931 046,00 рублей, находящиеся на счетах, открытых в ПАО «Сбербанк» №, №, № на общую сумму 4 931 046,00 рублей путем их перечисления на лицевой счет № Избербашского ГОСП УФССП России по РД, открытого в УФК по РД; - заявлением ФИО1 об изменении реквизитов взыскателя на 1 листе, согласно которого ФИО1 обратился в Избербашское ГОСП УФССП России по РД с заявлением о замене реквизитов взыскателя по исполнительному производству №-ИП с расчетного счета №, открытого в «Тинькофф Банк» (к/с: 30№, БИК: 044525974, ИНН: <***>, КПП: 773401001) на расчетный счет № в «Альфа-Банк» (к/с: 30№, БИК: 044525593, ИНН: <***>, КПП: 263443001), в правом нижнем углу имеется подпись ФИО1, исполненная шариковой ручкой синего цвета и штамп с регистрацией исполнительного листа в Избербашском ГОСП УФССП России по РД ДД.ММ.ГГГГ за №; - постановлением о взыскании сбора по ИП имущественного характера от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которого заместителем начальника отделения - заместителем старшего судебного пристава Избербашского ГОСП УФССП России по РД ФИО29 Р.Г., рассмотрев материалы исполнительного производства №-ИП в отношении ФИО7, проживающей по адресу: РД, <адрес>, постановил взыскать с должника ФИО7 исполнительский сбор в размере 345 173,22 рубля, которые перечислить на лицевой счет № Избербашского ГОСП УФССП России по РД, открытый в УФК по РД; - заявлением ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о возврате исполнительного листа на 1 листе, согласно которого ФИО1 обратился в Избербашское ГОСП УФССП России по РД с заявлением о возврате исполнительного листа по исполнительному производству №-ИП в связи с тем, что остаток долга должником ФИО7 выплачен в полном объеме, в середине имеется подпись ФИО1 с расшифровкой и дата «18.01.2022», исполненные гелиевой ручкой синего цвета (т. 4, л.д. 1-4); - протоколом осмотра инкассовых поручений, заявок на кассовый расход и платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объектом осмотра являются документы - инкассовые поручения, заявки на кассовый расход и платежные поручений, представленные ДД.ММ.ГГГГ свидетелем Свидетель №6 в ходе допроса в качестве свидетеля. Осматриваемые документы на бумажном носителе - листах бумаги стандартного формата А-4 размерами 21 х 29,7 см следующего содержания: - инкассовым поручением от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе, согласно которого Избербашским ГОСП УФССП России по РД выставлено требование о взыскании с плательщика - ФИО7 (адрес: 620000, <адрес>, расчетный счет №, банк плательщика: Уральский банк ПАО «Сбербанк», <адрес>) денежных средств в размере 2 054 443, 33 рублей на расчетный счет получателя - Избербашское ГОСП УФССП России по РД (лицевой счет №, расчетный счет №, банк получателя - УФК по Республике Дагестан), в качестве назначения платежа указано - «16УБ Взыскание по ИД от ДД.ММ.ГГГГ № (ИП 43467/21/05039-ИП) от Избербашское ОСП. Причина: иные взыскания имущественного характера не в бюджеты РФ»; - инкассовым поручением от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе, согласно которого Избербашским ГОСП УФССП России по РД выставлено требование о взыскании с плательщика - ФИО7 (адрес: 620000, <адрес>, расчетный счет №, банк плательщика: Уральский банк ПАО «Сбербанк», <адрес>) денежных средств в размере 2 054 420, 25 рублей на расчетный счет получателя - Избербашское ГОСП УФССП России по РД (лицевой счет №, расчетный счет №, банк получателя - УФК по Республике Дагестан), в качестве назначения платежа указано - «16УБ Взыскание по ИД от ДД.ММ.ГГГГ № (ИП 43467/21/05039-ИП) от Избербашское ОСП. Причина: иные взыскания имущественного характера не в бюджеты РФ»; - инкассовым поручением от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе, согласно которого Избербашским ГОСП УФССП России по РД выставлено требование о взыскании с плательщика - ФИО7 (адрес: 620000, <адрес>, расчетный счет №, банк плательщика: Уральский банк ПАО «Сбербанк», <адрес>) денежных средств в размере 43, 90 рубля на расчетный счет получателя - Избербашское ГОСП УФССП России по РД (лицевой счет №, расчетный счет №, банк получателя - УФК по Республике Дагестан), в качестве назначения платежа указано - «16УБ Взыскание по ИД от ДД.ММ.ГГГГ № (ИП 43467/21/05039-ИП) от Избербашское ОСП. Причина: иные взыскания имущественного характера не в бюджеты РФ»; - инкассовым поручением от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе, согласно которого Избербашским ГОСП УФССП России по РД выставлено требование о взыскании с плательщика - ФИО7 (адрес: 620000, <адрес>, расчетный счет №, банк плательщика: Уральский банк ПАО «Сбербанк», <адрес>) денежных средств в размере 43, 90 рубля на расчетный счет получателя - Избербашское ГОСП УФССП России по РД (лицевой счет №, расчетный счет №, банк получателя - УФК по Республике Дагестан), в качестве назначения платежа указано - «16УБ Взыскание по ИД от ДД.ММ.ГГГГ № (ИП 43467/21/05039-ИП) от Избербашское ОСП. Причина: иные взыскания имущественного характера не в бюджеты РФ»; - заявкой на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ № на 2 листах, согласно которой клиент - Избербашское ГОСП УФССП России по РД направляет в орган федерального казначейства - отдел № УФК по Республике Дагестан заявку на кассовый расход по лицевому счету № о перечислении на расчетный счет получателя - ФИО1 (ИНН <***>, КПП 263443001, банковский счет №, банк получателя - АО «Альфа-Банк») денежных средств в размере 2 054 420, 25 рублей (назначение платежа - «Перечисление средств в счет погашения долга взыскателю: ФИО7 368501, Россия, Респ. Дагестан, <адрес>, Исполнительный лист № ВС 096563679 от 2»; Реквизиты документа-основания - Вид: Исполнительный лист, Номер: ВС 096563679, Дата: ДД.ММ.ГГГГ, Предмет: Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, Наименование вида средств для исполнения обязательства: Средства, поступающие во временное распоряжение казенных учреждений; сумма в валюте заявки: 2 054 420,25); - заявкой на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ № на 2 листах, согласно которой клиент - Избербашское ГОСП УФССП России по РД направляет в орган федерального казначейства - отдел № УФК по Республике Дагестан заявку на кассовый расход по лицевому счету № о перечислении на расчетный счет получателя - ФИО1 (ИНН <***>, КПП 263443001, банковский счет №, банк получателя - АО «Альфа-Банк») денежных средств в размере 2 054 443, 33 рубля (назначение платежа - «Перечисление средств в счет погашения долга взыскателю: ФИО7 368501, Россия, Респ. Дагестан, <адрес>, Исполнительный лист № ВС 096563679 от 2»; Реквизиты документа-основания - Вид: Исполнительный лист, Номер: ВС 096563679, Дата: ДД.ММ.ГГГГ, Предмет: Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, Наименование вида средств для исполнения обязательства: Средства, поступающие во временное распоряжение казенных учреждений; сумма в валюте заявки: 2 054 443,33); - заявкой на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ № на 2 листах, согласно которой клиент - Избербашское ГОСП УФССП России по РД направляет в орган федерального казначейства - отдел № УФК по Республике Дагестан заявку на кассовый расход по лицевому счету № о перечислении на расчетный счет получателя - ФИО1 (ИНН <***>, КПП 263443001, банковский счет №, банк получателя - АО «Альфа-Банк») денежных средств в размере 43, 90 рубля (назначение платежа - «Перечисление средств в счет погашения долга взыскателю: ФИО7 368501, Россия, Респ. Дагестан, <адрес>, Исполнительный лист № ВС 096563679 от 2»; Реквизиты документа-основания - Вид: Исполнительный лист, Номер: ВС 096563679, Дата: ДД.ММ.ГГГГ, Предмет: Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, Наименование вида средств для исполнения обязательства: Средства, поступающие во временное распоряжение казенных учреждений; сумма в валюте заявки: 43,90); - заявкой на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ № на 2 листах, согласно которой клиент - Избербашское ГОСП УФССП России по РД направляет в орган федерального казначейства - отдел № УФК по Республике Дагестан заявку на кассовый расход по лицевому счету № о перечислении на расчетный счет получателя - ФИО1 (ИНН <***>, КПП 263443001, банковский счет №, банк получателя - АО «Альфа-Банк») денежных средств в размере 43, 90 рубля (назначение платежа - «Перечисление средств в счет погашения долга взыскателю: ФИО7 368501, Россия, Респ. Дагестан, <адрес>, Исполнительный лист № ВС 096563679 от 2»; Реквизиты документа-основания - Вид: Исполнительный лист, Номер: ВС 096563679, Дата: ДД.ММ.ГГГГ, Предмет: Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, Наименование вида средств для исполнения обязательства: Средства, поступающие во временное распоряжение казенных учреждений; сумма в валюте заявки: 43,90); - платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе, согласно которого плательщик - Избербашское ГОСП УФССП России по РД (лицевой счет №, расчетный счет №, банк плательщика - УФК по Республике Дагестан) на расчетный счет получателя - ФИО1 (ИНН <***>, КПП 263443001, банковский счет №, банк получателя - АО «Альфа-Банк») перечисляет денежные средства в размере 2 054 420, 25 рублей, в качестве назначения платежа указано - «Перечисление средств в счет погашения долга взыскателю: ФИО7 368501, Россия, Респ. Дагестан, <адрес>, Исполнительный лист № ВС 096563679 от 2»; - платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе, согласно которого плательщик - Избербашское ГОСП УФССП России по РД (лицевой счет №, расчетный счет №, банк плательщика - УФК по Республике Дагестан) на расчетный счет получателя - ФИО1 (ИНН <***>, КПП 263443001, банковский счет №, банк получателя - АО «Альфа-Банк») перечисляет денежные средства в размере 2 054 443, 33 рубля, в качестве назначения платежа указано - «Перечисление средств в счет погашения долга взыскателю: ФИО7 368501, Россия, Респ. Дагестан, <адрес>, Исполнительный лист № ВС 096563679 от 2»; - платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе, согласно которого плательщик - Избербашское ГОСП УФССП России по РД (лицевой счет №, расчетный счет №, банк плательщика - УФК по Республике Дагестан) на расчетный счет получателя - ФИО1 (ИНН <***>, КПП 263443001, банковский счет №, банк получателя - АО «Альфа-Банк») перечисляет денежные средства в размере 43, 90 рубля, в качестве назначения платежа указано - «Перечисление средств в счет погашения долга взыскателю: ФИО7 368501, Россия, Респ. Дагестан, <адрес>, Исполнительный лист № ВС 096563679 от 2»; - платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе, согласно которого плательщик - Избербашское ГОСП УФССП России по РД (лицевой счет №, расчетный счет №, банк плательщика - УФК по Республике Дагестан) на расчетный счет получателя - ФИО1 (ИНН <***>, КПП 263443001, банковский счет №, банк получателя - АО «Альфа-Банк») перечисляет денежные средства в размере 43, 90 рубля, в качестве назначения платежа указано - «Перечисление средств в счет погашения долга взыскателю: ФИО7 368501, Россия, Респ. Дагестан, <адрес>, Исполнительный лист № ВС 096563679 от 2» (т. 4, л.д. 225-229); - протоколом осмотра журнала учета бланков исполнительных листов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объектом осмотра является журнал учета бланков исполнительных листов за 2021 год Управления по обеспечению деятельности мировых судей в Карачаево-Черкесской Республике, находящаяся в служебном кабинете № начальника отдела организационно-правовой работы, судебной статистики, информатизации Управления по обеспечению деятельности мировых судей в Карачаево-Черкесской <адрес> А.А., в котором ведется учет выданных мировым судам бланков исполнительных листов. Согласно рукописным записям на 54 листе в осматриваемом журнале за порядковым №, исполненным шариковой ручкой синего цвета, имеются сведения о выдаче бланков исполнительных листов, заполненные в графах: «№ п/п» - «48»; «Дата выдачи бланков» - «12.08.2020»; «Количество выдаваемых бланков» - «250»; «Серии и номера выдаваемых бланков» - «096563501 - 096563750»; «Должность, ф.и.о. лица, получившего бланки» - «вед.спец. с/у № г. ФИО39 Свидетель №9»; «Подпись лица, получившего бланки» - «подпись»; «Отметки о возврате неиспользованных бланков (количество возвращенных бланков, их серии и номера, причины возврата, должность, ф.и.о. лица, возвратившего бланки, дата возврата, подпись лица, возвратившего бланки)» - записи отсутствуют; «Отметки о порче бланков (количество, их серии и номера, должность, ф.и.о. и подпись лица, возвратившего бланки, отметки о списании со ссылкой на акт)» - записи отсутствуют; «Отметки об утрате бланков (количество, их серии и номера, должность, ф.и.о. и подпись работника, ответственного за их сохранность, бланки, отметки о списании со ссылкой на акт)» - записи отсутствуют; «Дополнительная информация (о проведении служебных расследований по фактам нарушений Правил изготовления, учета, хранения и уничтожения бланков исполнительных листов и т.п.) - записи отсутствуют( т. 7, л.д. 24-27); - протоколом осмотра выписки движения денежных средств с расчетных счетов ФИО1 в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объектом осмотра является выписка движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № (карта №******5919) и по счету № (карта №******8014) ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зафиксированная на магнитном носителе - компакт-диске, представленном АО «Альфа-Банк» на основании сопроводительного письма от ДД.ММ.ГГГГ №. На магнитном носителе имеется: сканированное заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе об открытии банковского счета № и выдачи к указанному счету карты №******5919, для направления SMS-сообщения указан номер телефона сотовой связи <***>; сканированная анкета клиента ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе при открытии банковского счета, адрес регистрации и постоянного проживания указан: КЧР, <адрес>, контактный мобильный телефон: <***>; сканированное платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ № о перечислении 3 016 452, 94 рубля со счета № ФИО1 на счет №, открытый ФИО14 в филиале № банка ВТБ (ПАО) <адрес> собственных средств в размере 3 016 452, 94 рубля. Анализом выписки движения и транзакций денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № (карта №******5919) ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено: ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого ФИО14 в филиале № банка ВТБ (ПАО) <адрес> на основании платежного документа № перечислены собственные средства в размере 2 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 19:10 с использованием банкомата № АТМ223139, расположенного в <адрес> края обналичено 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 19:11 и в 19:13 с использованием банкомата № АТМ223139, расположенного в <адрес> края принята попытка обналичить разом 800 000 рублей, отказано в выдаче; ДД.ММ.ГГГГ в 19:14 с использованием банкомата № АТМ223139, расположенного в <адрес> края обналичено 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 19:35 с использованием банкомата № АТМАМ010932, расположенного в <адрес> края обналичено 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 19:36 с использованием банкомата № АТМАМ010932, расположенного в <адрес> края обналичено 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 19:37 с использованием банкомата № АТМАМ010932, расположенного в <адрес> края обналичено 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 19:38 с использованием банкомата № АТМАМ010932, расположенного в <адрес> края обналичено 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17:31 с использованием банкомата № АТМ 222923, расположенного в <адрес> края обналичено 690 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 05:14 с использованием банкомата № АТМ442475, расположенного в <адрес> края обналичено 9 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в УФК по РД для Избербашского ГОСП УФССП России по Республике Дагестан на основании платежного документа № перечислены средства в размере 2 054 420, 25 рублей в счет погашения долга взыскателю от ФИО7; ДД.ММ.ГГГГ в 20:45 с использованием банкомата № АТМАМ010932, расположенного в <адрес> края обналичено 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21:33 с использованием банкомата № АТМS1AM8488, расположенного в <адрес> края обналичено 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21:34 с использованием банкомата № АТМS1AM8488, расположенного в <адрес> края обналичено 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21:35 с использованием банкомата № АТМS1AM8488, расположенного в <адрес> края обналичено 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21:35 с использованием банкомата № АТМS1AM8488, расположенного в <адрес> края обналичено 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21:36 с использованием банкомата № АТМS1AM8488, расположенного в <адрес> края обналичено 150 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21:37 с использованием банкомата № АТМS1AM8488, расположенного в <адрес> края обналичено 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в УФК по РД для Избербашского ГОСП УФССП России по Республике Дагестан на основании платежного документа № перечислены средства в размере 2 054 443, 33 рублей в счет погашения долга взыскателю от ФИО7; ДД.ММ.ГГГГ в 16:40 с использованием терминала (ИП ФИО40), расположенного в <адрес> края осуществлена покупка на сумму 105 050 рублей; ДД.ММ.ГГГГ банком перечислены средства в качестве выплаты процента на остаток за декабрь на сумму 2 038,36 рублей; ДД.ММ.ГГГГ со счета на основании платежного документа № на счет №, открытый ФИО14 в филиале № банка ВТБ (ПАО) <адрес> перечислены собственные средства в размере 3 016 452, 94 рубля (весь остаток по счету). Согласно имеющимся заявлениям ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, банковский счет № и выданная к указанному счету карта №******5919 АО «Альфа-Банк» открыты в кредитно-кассовом офисе «Ставрополь-Эльбрус» АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, где согласно адресам базовых станций, действовал его абонентский №, также привязанный к указанному счету для смс-уведомлений. Указанное обстоятельство опровергает доводы обвиняемого ФИО1 об открытии указанной банковской карты в <адрес> и передачи ее неизвестным ему лицам, а также подтверждает его осведомленность о движении денежных средств по счету и карте, его нахождение на территории <адрес> (т. 5, л.д. 153-159); - протоколом осмотра выписки движения денежных средств с расчетных счетов ФИО1 в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объектом осмотра является выписка движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счетам № (карты №, №), №, №, №, №, №, №, №, № ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зафиксированной на магнитном носителе - компакт-диске, представленном ПАО «Сбербанк» на основании сопроводительного письма от ДД.ММ.ГГГГ № SD0198161902. Анализом выписки движения и транзакций денежных средств денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № (карты №, №) ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено: ДД.ММ.ГГГГ в 20:12 с использованием терминала магазина «Магнит», расположенного в поселке <адрес> осуществлена покупка на сумму 380, 96 рублей; ДД.ММ.ГГГГ со счета № (банковская карта №) ФИО14 на свой счет № осуществлен перевод на сумму 166 500, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 13:32 и 21:46, с использованием системы дистанционного банковского (интернет) обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн» осуществлено 2 платежа на суммы 50,00 и 287,00 рублей соответственно, получатель денежных средств и место, откуда осуществлялся платеж, не установлены; ДД.ММ.ГГГГ в 11:30, с использованием системы дистанционного банковского (интернет) обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн», 18 000,00 рублей переведены на банковскую карту №, ДД.ММ.ГГГГ в 19:15, с использованием банкомата № АТМ60026449, расположенного в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики обналичено 50 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 19:09, с использованием банкомата № АТМ60024730, расположенного в <адрес> края обналичено 50 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16:08, с использованием системы дистанционного банковского (интернет) обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн», 20 000,00 рублей переведены на банковскую карту №, оформленную на ФИО9 (паспорт серии 91-10 №); ДД.ММ.ГГГГ в 16:15, с использованием системы дистанционного банковского (интернет) обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн», 6 500,00 рублей переведены на банковскую карту №, оформленную на ФИО10 (паспорт серии 91-20 №); ДД.ММ.ГГГГ в 16:19, с использованием системы дистанционного банковского (интернет) обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн», 4 000,00 рублей переведены на банковскую карту №, оформленную на ФИО11 (паспорт серии 91-06 №); ДД.ММ.ГГГГ в 14:10 с использованием терминала сети быстрого питания «KFC», расположенного в городе Минеральные воды <адрес> осуществлена покупка на сумму 1426, 00 рублей. Таким образом, установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ банковская карта ФИО1 периодически использовалась на территории <адрес>, по месту и времени обналичивания денежных средств, перечисленных со счета ФИО7 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ личная банковская карта ФИО1 ПАО «Сбербанк» периодически использовалась на территории <адрес>, по месту и времени обналичивания денежных средств, перечисленных со счета ФИО7, с использованием других банковских карт. Указанное обстоятельство подтверждает нахождение ФИО1 на территории <адрес> (т. 5, л.д. 173-178); - протоколом осмотра выписки движения денежных средств с расчетных счетов ФИО1 в Банке «ВТБ» ПАО от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объектом осмотра является выписка движения денежных средств за период с момента открытия по настоящее время по счету № (банковская карта №) ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зафиксированная на бумажном носителе - листах бумаги формата А-4, размерами 21 х 29,7 см, представленная Банком «ВТБ» ПАО на основании сопроводительного письма от ДД.ММ.ГГГГ №. Анализом выписки движения и транзакций денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № (банковская карта №) ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено: ДД.ММ.ГГГГ со счета отправителя ФИО1 зачислены собственные денежные средства в размере 5 912 066, 64 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> «в», <адрес> края обналичены денежные средства в размере 100 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> «в», <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> «в», <адрес> края обналичены денежные средства в размере 100 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 100 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 100 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 100 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 60 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием терминала магазина «PRO GADGET», расположенного в <адрес> края осуществлена покупка на сумму 107 200, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием терминала ИП «ФИО41», расположенного в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики осуществлена покупка на сумму 2 280, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ со счета по заявлению клиента ФИО1 перечислены собственные денежные средства в размере 2 000 000, 00 рублей на счет получателя ФИО1; ДД.ММ.ГГГГ со счета отправителя ФИО1 зачислены собственные денежные средства в размере 3 016 452, 94 рубля; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 120 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием терминала ИП «ФИО41», расположенного в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики осуществлена покупка на сумму 2 020, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием терминала ИП «ФИО42», расположенного в <адрес> края осуществлена покупка на сумму 103 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием терминала ИП «ФИО42», расположенного в <адрес> края осуществлена покупка на сумму 69 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> «в», <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> «в», <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием терминала ИП «ФИО41», расположенного в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики осуществлена покупка на сумму 2 090, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> «в», <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ со счета УФК по <адрес> (Кировское РОСП <адрес> УФССП России по <адрес>) зачислены денежные средства в размере 593 912, 15 рублей в счет погашения задолженности от ФИО12 (адрес: <адрес>, исполнительный лист: серии ВС №); ДД.ММ.ГГГГ со счета УФК по <адрес> (Кировское РОСП <адрес> УФССП России по <адрес>) зачислены денежные средства в размере 747 581, 14 рубль в счет погашения задолженности от ФИО12 (адрес: <адрес>, исполнительный лист: серии ВС №); ДД.ММ.ГГГГ со счета УФК по <адрес> (Кировское РОСП <адрес> УФССП России по <адрес>) зачислены денежные средства в размере 882 052, 61 рубля в счет погашения задолженности от ФИО12 (адрес: <адрес>, исполнительный лист: серии ВС №); ДД.ММ.ГГГГ со счета УФК по <адрес> (Кировское РОСП <адрес> УФССП России по <адрес>) зачислены денежные средства в размере 291 320, 01 рублей в счет погашения задолженности от ФИО12 (адрес: <адрес>, исполнительный лист: серии ВС №); ДД.ММ.ГГГГ со счета УФК по <адрес> (Кировское РОСП <адрес> УФССП России по <адрес>) зачислены денежные средства в размере 2 485 134, 09 рубля в счет погашения задолженности от ФИО12 (адрес: <адрес>, исполнительный лист: серии ВС №); ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием терминала магазина «TWIGO», расположенного в <адрес> края осуществлена покупка на сумму 90 600, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> «в», <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> «в», <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> «в», <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> «в», <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием терминала магазина «HP», расположенного в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики осуществлена покупка на сумму 2 592, 00 рубля; ДД.ММ.ГГГГ с использованием терминала ИП «ФИО41», расположенного в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики осуществлена покупка на сумму 1 150, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием терминала ИП «ФИО41», расположенного в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики осуществлена покупка на сумму 1 960, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием терминала магазина «RICHI», расположенного в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики осуществлена покупка на сумму 1 680, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием терминала ИП «ФИО41», расположенного в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики осуществлена покупка на сумму 2 092, 00 рубля; ДД.ММ.ГГГГ с использованием терминала магазина «AMAL», расположенного в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики осуществлена покупка на сумму 1 976, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием терминала магазина «RICHI», расположенного в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики осуществлена покупка на сумму 3 940, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием терминала магазина «Pro GUFO», расположенного в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики осуществлена покупка на сумму 1 610, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием терминала магазина «GREEN PARK», расположенного в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики осуществлена покупка на сумму 2 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием терминала ИП «ФИО41», расположенного в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики осуществлена покупка на сумму 2 070, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием терминала магазина «AMAL», расположенного в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики осуществлена покупка на сумму 1 591, 00 рубль; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 80 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 120 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 127 800, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ со счета УФК по Республике Дагестан (Каякентское РОСП УФССП России по Республике Дагестан) зачислены денежные средства в размере 2 607, 63 рублей в счет погашения задолженности от ФИО13; ДД.ММ.ГГГГ с использованием терминала магазина «ZAVARNOJ», расположенного в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики осуществлена покупка на сумму 1 310, 00 рублей. Всего поступлений на сумму 13 931 127, 21 рублей, расходных операций на сумму 13 929 890, 00 рублей.( т. 5, л.д. 200-210); - протоколом осмотра выписки движения денежных средств с расчетных счетов ФИО1 в Банке «ВТБ» ПАО от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объектом осмотра является расширенная выписка движения денежных средств за период с момента открытия по настоящее время по счету № (банковская карта №) ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также документы, послужившие основанием для открытия счета и банковской карты в Банке ВТБ (ПАО), изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ОО «Махачкалинский» филиала № Банка ВТБ (ПАО) по адресу: Республика Дагестан, <адрес>. Согласно изъятым документам в Банке «ВТБ» ПАО, установлено: - информационное письмо на 1 листе, в соответствии с которым ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт: 91-10 №, мобильный телефон: <***>, адрес: КЧР, <адрес>) открыта ДД.ММ.ГГГГ банковская карта № и счет № (дата рождения ФИО1 ошибочно указана как ДД.ММ.ГГГГ года рождения). Клиенту ФИО1 подключена услуга «ВТБ-Онлайн», контактный мобильный телефон для получения смс-кодов 9283866888. У клиента ФИО1 существующих доверенностей для управления счетом не имеется. - заявлением об открытии счета № (банковской карты №) на 2 листах, в соответствии с которым ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт: 91-10 №, мобильный телефон: <***>, адрес: КЧР, <адрес>) представлено в Банк «ВТБ» (ПАО) заявление на открытие ДД.ММ.ГГГГ счета № и к счету банковской (расчетной) карты № с платежной системой «VISA» (дата рождения ФИО1 ошибочно указана как ДД.ММ.ГГГГ года рождения). - заявлением об изменении пакета услуг на 1 листе, в соответствии с которым ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт: 91-10 № представлено в Банк «ВТБ» (ПАО) ДД.ММ.ГГГГ заявление на изменение пакета услуг «Мультикарта» на пакет услуг «ПривелегияМК» банковской (расчетной) карты № с платежной системой «VISA», согласно которой, помимо прочих, ежедневный лимит на снятие денежных средств с банковской карты увеличен до 400 000 рублей, а ежемесячный - до 3 000 000 рублей. - копией паспорта ФИО1 на 2 листах, в соответствии с которым ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения при открытии в Банке «ВТБ» (ПАО) счета № и к счету банковской (расчетной) карты № с платежной системой «VISA» представлен паспорт 91-10 №. Анализом выписки движения и транзакций денежных средств по банковской карте № (счету №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено: ДД.ММ.ГГГГ со счета № отправителя ФИО1, открытого в АО «Тинькофф Банк» (БИК: 044525974, к/с: 30№) зачислены собственные денежные средства в размере 5 912 066, 64 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 13:18 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> «в», <адрес> края обналичены денежные средства в размере 100 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 13:18 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> «в», <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 13:19 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> «в», <адрес> края обналичены денежные средства в размере 100 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11:32 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 100 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11:33 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11:35 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 100 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 20:01 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 20:03 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 20:04 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 20:06 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 20:07 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 20:42 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 20:44 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 20:45 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 20:47 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 20:48 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21:03 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21:28 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 100 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21:29 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21:29 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 60 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 19:20 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 19:21 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21:04 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21:06 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 19:19 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 19:20 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21:52 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21:53 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21:01 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21:02 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 06:12 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 08:12 с использованием терминала магазина «PRO GADGET», расположенного в <адрес> края осуществлена покупка на сумму 107 200, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 20:25 с использованием терминала ИП «ФИО41», расположенного в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики осуществлена покупка на сумму 2 280, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на счет № получателя ФИО1, открытый в АО «Альфа-Банк» (БИК: 044525593, к/с: 30№) перечислены собственные денежные средства по заявлению клиента ФИО1 в размере 2 000 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 12:15 осуществлен перевод на банковскую (кредитную) карту АО «Тинькофф Банк» № ФИО1 на сумму 1 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ со счета № отправителя ФИО1, открытого в АО «Альфа-Банк» (БИК: 044525593, к/с: 30№) зачислены собственные денежные средства в размере 3 016 452, 94 рубля; ДД.ММ.ГГГГ в 16:41 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16:42 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16:58 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16:59 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 120 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21:02 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21:04 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21:05 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей;- ДД.ММ.ГГГГ в 21:07 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21:09 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21:10 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21:12 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей;- ДД.ММ.ГГГГ в 21:14 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21:15 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21:17 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 20:19 с использованием терминала ИП «ФИО41», расположенного в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики осуществлена покупка на сумму 2 020, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 20:20 с использованием терминала ИП «ФИО41», расположенного в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики осуществлена покупка на сумму 240, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17:08 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17:09 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 08:55 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 08:56 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 13:44 с использованием терминала ИП «ФИО42», расположенного в <адрес> края осуществлена покупка на сумму 103 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 14:17 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 14:18 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 15:03 с использованием терминала ИП «ФИО42», расположенного в <адрес> края осуществлена покупка на сумму 69 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11:47 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> «в», <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11:48 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> «в», <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 20:38 с использованием терминала ИП «ФИО41», расположенного в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики осуществлена покупка на сумму 2 090, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 07:43 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 07:43 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 07:01 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> «в», <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ со счета УФК по <адрес> (Кировское РОСП <адрес> УФССП России по <адрес>) зачислены денежные средства в размере 593 912, 15 рублей в счет погашения задолженности от ФИО12 (адрес: <адрес>, исполнительный лист: серии ВС №); ДД.ММ.ГГГГ со счета УФК по <адрес> (Кировское РОСП <адрес> УФССП России по <адрес>) зачислены денежные средства в размере 291 320, 01 рублей в счет погашения задолженности от ФИО12 (адрес: <адрес>, исполнительный лист: серии ВС №); ДД.ММ.ГГГГ со счета УФК по <адрес> (Кировское РОСП <адрес> УФССП России по <адрес>) зачислены денежные средства в размере 747 581, 14 рубль в счет погашения задолженности от ФИО12 (адрес: <адрес>, исполнительный лист: серии ВС №);- ДД.ММ.ГГГГ со счета УФК по <адрес> (Кировское РОСП <адрес> УФССП России по <адрес>) зачислены денежные средства в размере 882 052, 61 рубля в счет погашения задолженности от ФИО12 (адрес: <адрес>, исполнительный лист: серии ВС №);- ДД.ММ.ГГГГ со счета УФК по <адрес> (Кировское РОСП <адрес> УФССП России по <адрес>) зачислены денежные средства в размере 2 485 134, 09 рубля в счет погашения задолженности от ФИО12 (адрес: <адрес>, исполнительный лист: серии ВС №);- ДД.ММ.ГГГГ в 09:38 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей;- ДД.ММ.ГГГГ в 09:39 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей;- ДД.ММ.ГГГГ в 17:37 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17:37 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 07:15 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 07:16 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 07:34 с использованием терминала магазина «TWIGO», расположенного в <адрес> края осуществлена покупка на сумму 90 600, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 07:17 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> «в», <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 07:18 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> «в», <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 12:57 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> «в», <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 12:58 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> «в», <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 15:51 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 15:51 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 07:54 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 07:55 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16:30 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием терминала магазина «HP», расположенного в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики осуществлена покупка на сумму 2 592, 00 рубля; ДД.ММ.ГГГГ с использованием терминала ИП «ФИО41», расположенного в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики осуществлена покупка на сумму 1 150, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием терминала ИП «ФИО41», расположенного в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики осуществлена покупка на сумму 1 960, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием терминала ИП «ФИО41», расположенного в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики осуществлена покупка на сумму 2 092, 00 рубля; ДД.ММ.ГГГГ с использованием терминала магазина «RICHI», расположенного в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики осуществлена покупка на сумму 1 680, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием терминала магазина «AMAL», расположенного в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики осуществлена покупка на сумму 1 976, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием терминала магазина «RICHI», расположенного в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики осуществлена покупка на сумму 3 940, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием терминала магазина «Pro GUFO», расположенного в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики осуществлена покупка на сумму 1 610, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием терминала магазина «GREEN PARK», расположенного в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики осуществлена покупка на сумму 2 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 14:14 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 14:16 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 14:17 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 14:19 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 14:20 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 14:22 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 14:24 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 14:25 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 14:27 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 14:28 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием терминала ИП «ФИО41», расположенного в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики осуществлена покупка на сумму 2 070, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 00:02 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 00:03 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 00:05 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 00:06 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 00:08 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 00:09 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 00:11 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 00:12 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 00:14 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 00:16 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с использованием терминала магазина «AMAL», расположенного в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики осуществлена покупка на сумму 1 591, 00 рубль; ДД.ММ.ГГГГ в 19:04 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 80 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 19:05 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 19:06 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 120 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16:00 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16:01 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 200 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 23:26 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 23:27 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 23:29 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 23:30 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 40 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 12:41 с использованием банкомата, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 127 800, 00 рублей. С учетом того, что согласно подключенному пакету услуг «ПривелегияМК» банковской (расчетной) карты № Банка «ВТБ» ПАО с платежной системой «VISA», ежедневный лимит на снятие денежных средств с банковской карты составлял 400 000 рублей, а в выписке движения и транзакций денежных средств в течении одних суток имеются снятые денежные средства больше суточного лимита (в частности транзакции на сумму 400 000 рублей до 21:00 и транзакции на сумму 400 000 рублей после 21:00 в течении одних суток), время, указанное в выписке движения и транзакций денежных средств отстает от действующего времени суток минимум на 3 часа ( т. 8, л.д. 55-67); - протоколом осмотра выписки движения денежных средств с расчетных счетов ФИО1 в АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объектом осмотра является выписка движения денежных средств за период с момента открытия по настоящее время по счету № (банковская карта №******1619), других банковских карт ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также документы, послужившие основанием для открытия счетов и банковских карт в АО «Тинькофф Банк», зафиксированные на бумажном носителе - листах бумаги формата А-4, размерами 21 х 29,7 см, представленных АО «Тинькофф Банк» на основании сопроводительных писем от ДД.ММ.ГГГГ №FVPIOU и от ДД.ММ.ГГГГ №A2EFBWTF. Согласно информации, представленной АО «Тинькофф Банк», установлено: - ДД.ММ.ГГГГ между банком и ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения заключен договор кредита № на сумму 39 312,00 рубля и договор счета №, в соответствии с договором открыт счет обслуживания кредита №. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств составляет 0,00 рублей, договор расторгнут. Имеется сканированное заявление клиента ФИО1 (паспорт: 91-10 №, мобильный телефон: <***>, адрес: КЧР, <адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе о заключении договора №, с подписью и расшифровкой подписи, место принятия заявления: КЧР, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ между банком и ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения заключен договор кредита № на сумму 53 073,00 рубля и договор счета №, в соответствии с договором открыт счет обслуживания кредита №. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств составляет 0,00 рублей, договор расторгнут. Имеется сканированное заявление клиента ФИО1 (паспорт: 91-10 №, мобильный телефон: <***>, адрес: КЧР, <адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе о заключении договора №, с подписью и расшифровкой подписи, место принятия заявления: <адрес>. - ДД.ММ.ГГГГ между банком и ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения заключен договор расчетной карты №, в рамках которого на имя клиента ФИО1 выпущена банковская (расчетная) карта №******1619 и открыт текущий счет №. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток составляет 0,00 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток составляет 0,00 рублей. Имеется сканированное заявление клиента ФИО1 (паспорт: 91-10 №, мобильный телефон: <***>, адрес: КЧР, <адрес> а», телефон по месту проживания: +78782214929, электронная почта: kochkarov.art@yandex.ru) от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах о заключении договора №, с подписью и расшифровкой подписи. - ДД.ММ.ГГГГ между банком и ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения заключен договор кредитной карты №, в рамках которого на имя клиента ФИО1 выпущена банковская (кредитная) карта №******4229, в рамках договора на имя клиента банковский счет не открывается, задолженность клиента перед банком отражается на соответствующих внутренних счетах банка по учету задолженности, По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность составляет 188 107,76 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность составляет 196 120,03 рублей. Имеется сканированное заявление клиента ФИО1 (паспорт: 91-10 №, мобильный телефон: <***>, адрес: КЧР, <адрес> а», телефон по месту проживания: +78782214929, электронная почта: kochkarov.art@yandex.ru) от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах о заключении договора №, с подписью и расшифровкой подписи. Анализом выписки движения и транзакций денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору №, банковской (расчетной) карты №******1619 и счету № ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено: ДД.ММ.ГГГГ в 07:26 со счета УФК по <адрес> (БИК: 010407105, счет: 40№) зачислены денежные средства в размере 6 919 984, 80 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 19:53 с использованием банкомата № АТМ Банка 2561, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 500 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 19:54 с использованием банкомата № АТМ Банка 2561, расположенного по <адрес> края обналичены денежные средства в размере 500 000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 07:52 со счета осуществлен внешний банковский перевод на карту (перечислены денежные средства в другой банк) денежных средств в размере 5 912 066, 64 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 05:37 со счета УФК по <адрес> (БИК: 010407105, счет: 40№) зачислены денежные средства в размере 10 077, 28 рублей; Анализом выписки движения и транзакций денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено: ДД.ММ.ГГГГ в 16:05 с использованием терминала кафе (кофейни) «De Michel», расположенного в городе Ставрополь (<адрес> осуществлена покупка на сумму 300, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 20:08 с использованием терминала кафе «Dodo Pizza», расположенного в городе <адрес> осуществлена покупка на сумму 1785, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 19:18 с использованием терминала сети быстрого питания «McDonald’s», расположенного в городе <адрес> осуществлена покупка на сумму 1633, 00 рубля; ДД.ММ.ГГГГ в 21:29 с использованием терминала ресторана «Baton», расположенного в городе Ставрополь (<адрес> осуществлена покупка на сумму 405, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21:31 с использованием терминала ресторана «Baton», расположенного в городе Ставрополь (<адрес> осуществлена покупка на сумму 850, 50 рублей. В сведениях об открытии банковской карты «Тинькофф Банк» №** **** 1619 и счета № указаны адрес проживания ФИО1 и мобильный телефон: +№ привязанный к указанному счету для смс-уведомлений, факт поступления которых установлен осмотром детализации с используемого им абонентского номера, что подтверждает его осведомленность о движении денежных средств по счету и карте. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ банковская карта ФИО1 периодически использовалась на территории <адрес>, по месту и времени обналичивания денежных средств, перечисленных со счета ФИО7, с использованием других банковских карт, что подтверждает его нахождение на территории <адрес>. (т. 5, л.д. 211-215); - протоколом осмотра выписки движения денежных средств с расчетных счетов ФИО7 в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объектом осмотра является выписка движения денежных средств за период с даты открытия счетов по ДД.ММ.ГГГГ по счетам № и № ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, умершей ДД.ММ.ГГГГ, зафиксированная на бумажном носителе - листах бумаги формата А-4, представленных ПАО «Сбербанк» на основании сопроводительного письма от ДД.ММ.ГГГГ № ЗНО0286191214. Анализом выписки движения денежных средств по счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, умершей ДД.ММ.ГГГГ, установлено: ДД.ММ.ГГГГ на счет (в день открытия) наличными внесены 4 000 000 рублей в качестве вклада под 6,5 % годовых; ДД.ММ.ГГГГ на счет поступили 107 561,64 рубль в качестве начисленных процентов по вкладу; ДД.ММ.ГГГГ со счета наследнику ФИО15 выданы наличными 1 026 934,58 рублей в качестве наследственной доли; ДД.ММ.ГГГГ со счета наследнику ФИО16 переведены безналично 1 027 106,65 рублей в качестве наследственной доли на счет №; ДД.ММ.ГГГГ со счета на основании исполнительных документов списаны 2 054 420,25 рублей; ДД.ММ.ГГГГ со счета на основании исполнительных документов списаны 43, 90 рубля. Остаток денежных средств по счету на ДД.ММ.ГГГГ составляет 0, 00 рублей. Анализом выписки движения денежных средств по счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, умершей ДД.ММ.ГГГГ, установлено: ДД.ММ.ГГГГ на счет (в день открытия) наличными внесены 4 000 000 рублей в качестве вклада под 6,5 % годовых; ДД.ММ.ГГГГ на счет поступили 107 561,64 рубль в качестве начисленных процентов по вкладу; ДД.ММ.ГГГГ со счета наследнику ФИО15 выданы наличными 1 026 947,24 рублей в качестве наследственной доли; ДД.ММ.ГГГГ со счета наследнику ФИО16 переведены безналично 1 027 118,18 рублей в качестве наследственной доли на счет №; ДД.ММ.ГГГГ со счета на основании исполнительных документов списаны 2 054 443,33 рубля; ДД.ММ.ГГГГ со счета на основании исполнительных документов списаны 43, 90 рубля. Остаток денежных средств по счету на ДД.ММ.ГГГГ составляет 0, 00 рублей. (т. 8, л.д. 29-32); - протоколом осмотра выписки движения денежных средств с расчетных счетов ФИО1 в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объектом осмотра является выписка движения денежных средств за период с момента открытия по ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте № ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зафиксированная на магнитном носителе - компакт-диске, представленном ПАО «Сбербанк» на основании сопроводительного письма от ДД.ММ.ГГГГ № ЗНО0292573155. Анализом выписки движения денежных средств по счету № (банковская карта №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено: ДД.ММ.ГГГГ со счета № (банковская карта №) ФИО14 на свой счет № осуществлен перевод на сумму 166 500, 00 рублей; поступления на счет № (банковская карта №) ФИО1 связаны с осуществлением им предпринимательской деятельности по поставке продуктов питания в различные учреждения, транзакции крупных сумм (более 100 000 рублей) денежных средств за одну транзакцию осуществлены бюджетными учреждениями и юридическими лицами (ООО «Меридиан», ООО «Тандем»), либо внесены самим ФИО14 с использованием банкомата. (т. 8, л.д. 120-123); - протоколом осмотра информации (детализации) о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами с номера мобильного телефона №, используемого ФИО14 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что анализом детализации с номера мобильного телефона №, используемого ФИО14 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено: 1) с номерами мобильного телефона № используемым ФИО29 Р.Г., № используемым ФИО29 Р.Г., № используемым ФИО31 Г.М., № используемым ФИО31 Г.М., № используемым Свидетель №9, № используемым Свидетель №3, № используемым ФИО30 М.Г. не связывался; 2) абонентский номер за указанный период, согласно адресам базовых станций, на территории Республики Дагестан не действовал; 3) абонентский номер за указанный период, согласно адресам базовых станций: в период с ДД.ММ.ГГГГ 18:59 до ДД.ММ.ГГГГ 15:32 действовал на территории <адрес> края (в период и в месте снятия денежных средств со счета № с использованием банковской карты №******1619 АО «Тинькофф Банк» ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения); ДД.ММ.ГГГГ в период с 15:41 до 17:05 действовал на территории <адрес> края (в период и в месте снятия денежных средств со счета № с использованием банковской карты № Банка «ВТБ» ФИО3 Султановича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения); ДД.ММ.ГГГГ в период с 13:16 до 19:53 действовал на территории <адрес> края (в период и в месте снятия денежных средств со счета № с использованием банковской карты № Банка «ВТБ» ФИО3 Султановича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения); в период с ДД.ММ.ГГГГ 02:59 до ДД.ММ.ГГГГ 13:38 действовал на территории <адрес> Карачаево-Черкесской Республики; в период с ДД.ММ.ГГГГ 21:53 до ДД.ММ.ГГГГ 00:29 действовал на территории <адрес> края (в период и в месте снятия денежных средств со счета № с использованием банковской карты № Банка «ВТБ» ФИО3 Султановича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения); в период с ДД.ММ.ГГГГ 21:59 до ДД.ММ.ГГГГ 14:09 действовал на территории <адрес> края (в период и в месте снятия денежных средств со счета № с использованием банковской карты № Банка «ВТБ» ФИО3 Султановича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения); в период с ДД.ММ.ГГГГ 00:32 до ДД.ММ.ГГГГ 14:43 действовал на территории <адрес> Карачаево-Черкесской Республики; ДД.ММ.ГГГГ в период с 16:01 до 19:52 действовал на территории <адрес> края (в период и в месте снятия денежных средств со счета № с использованием банковской карты №******5919 АО «Альфа-Банк» ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения); ДД.ММ.ГГГГ в период с 14:33 до 21:26 действовал на территории <адрес> края (в период и в месте снятия денежных средств со счета № с использованием банковской карты №******5919 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения); в периоды с ДД.ММ.ГГГГ 22:22 до ДД.ММ.ГГГГ 16:21, ДД.ММ.ГГГГ с 16:24 до 20:07, с ДД.ММ.ГГГГ 20:08 до ДД.ММ.ГГГГ 13:19, с ДД.ММ.ГГГГ 13.25 до ДД.ММ.ГГГГ 20:51, с ДД.ММ.ГГГГ 20:54 до ДД.ММ.ГГГГ 09:32, с ДД.ММ.ГГГГ 09:33 до ДД.ММ.ГГГГ 19:44 какая-либо информация о подключениях в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» отсутствует (вероятно, по причине того, что в указанные периоды ФИО14 в конспиративных целях мобильный телефон отключался, переводился в «Авиарежим», либо отключались сотовые данные сети). При этом имеются входящие и исходящие вызовы посредством PSTN-сети (с использованием другого источника выхода в информационно-телекоммуникационую сеть «Интернет» и мобильных приложений для осуществления телефонных звонков) без определения адреса базовой станции; 4) на абонентский номер за указанный период, в частности в период поступления и снятия денежных средств с банковских карт, поступали смс-сообщения АО «Тинькофф Банк», Банка «ВТБ» ПАО, АО «Альфа-Банк», указанного при открытии расчетных счетов и банковских карт на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и привязанного к системе дистанционного банковского обслуживания, что свидетельствует об осведомленности ФИО1 Абонентский №, используемый ФИО14 в период открытия банковской карты «Альфа-Банк», а также снятия денежных средств с банковских карт «Тинькофф Банк», «Альфа-Банк», Банк «ВТБ», согласно адресам базовых станций, действовал в период и в месте нахождения банкоматов, с использованием которых обналичивались денежные средства. Указанное обстоятельство подтверждает нахождение ФИО1 на территории <адрес>. (т. 5, л.д. 216-234); - протоколом осмотра информации (детализации) о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами с номера мобильного телефона №, используемого ФИО29 Р.Г. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что анализом детализации с номера мобильного телефона №, используемого ФИО29 Р.Г. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено: 1) с номерами мобильного телефона № используемым ФИО31 Г.М. связывался 249 раз, № используемым Свидетель №3 связывался 12 раз, № используемым ФИО30 М.Г. связывался 31 раз; 2) с номерами мобильного телефона № используемым ФИО14, № используемым Свидетель №9, № используемым ФИО31 Г.М. не связывался; 3) абонентский номер за указанный период, согласно адресам базовых станций, на территории <адрес> или Карачаево-Черкесской Республики не действовал; 4) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в период снятия обвиняемым ФИО29 Р.Г. ареста со счетов ФИО7, обращения взыскания на денежные средства на счетах ФИО7 и их зачисления на счет ФИО1) согласно адресам базовых станций, действовал в районе улиц Гамидова (<адрес>), И. Шамиля (мечеть) и Буйнакского (<адрес> Республики Дагестан (в районе нахождения Избербашского ГОСП УФССП России по РД) ( т. 5, л.д. 90-93); - протоколом осмотра информации (детализации) о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами с номера мобильного телефона №, используемого ФИО29 Р.Г. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что анализом детализации с номера мобильного телефона №, используемого ФИО29 Р.Г. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено: 1) сведения о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами имеется только за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, другая информация отсутствует (вероятно, номер мобильного телефона за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действовал только в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ);2) с номерами мобильного телефона № используемым ФИО14, № используемым Свидетель №9, № используемым ФИО31 Г.М., № используемым ФИО31 Г.М., № используемым Свидетель №3, № используемым ФИО30 М.Г. не связывался; 3) абонентский номер за указанный период, согласно адресам базовых станций, на территории <адрес> или Карачаево-Черкесской Республики не действовал; 4) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в период снятия обвиняемым ФИО29 Р.Г. ареста со счетов ФИО7, обращения взыскания на денежные средства на счетах ФИО7 и их зачисления на счет ФИО1) отсутствует. (т. 5, л.д. 82-85); - протоколом осмотра информации (детализации) о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами с номера мобильного телефона №, используемого Свидетель №3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что анализом детализации с номера мобильного телефона №, используемого Свидетель №3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено: 1) с номерами мобильного телефона № используемым ФИО31 Г.М. связывалась 1312 раз, № используемым ФИО31 Г.М. связывалась 85 раз, № используемым ФИО29 Р.Г. связывалась 46 раз, № используемым ФИО30 М.Г. связывалась 1 раз; 2) с номерами мобильного телефона № используемым ФИО14, № используемым Свидетель №9, № используемым ФИО29 Р.Г. не связывалась; 3) абонентский номер за указанный период, согласно адресам базовых станций, на территории <адрес> или Карачаево-Черкесской Республики не действовал.(т 5, л.д. 86-89); - протоколом осмотра информации (детализации) о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами с номера мобильного телефона №, используемого ФИО31 Г.М. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что анализом детализации с номера мобильного телефона № используемого ФИО31 Г.М. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено: 1) с номерами мобильного телефона № используемым Свидетель №3 связывался 1573 раз, № используемым ФИО29 Р.Г. связывался 319 раз, № используемым ФИО30 М.Г. связывался 224 раза; 2) с номерами мобильного телефона № используемым ФИО14, № используемым Свидетель №9, № используемым ФИО29 Р.Г. не связывался; 3) абонентский номер за указанный период, согласно адресам базовых станций, на территории <адрес> или Карачаево-Черкесской Республики не действовал (т. 5, л.д. 94-98); - протоколом осмотра информации (детализации) о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами с номера мобильного телефона №, используемого ФИО31 Г.М. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что анализом детализации с номера мобильного телефона № используемого ФИО31 Г.М. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено: 1) с номером мобильного телефона № используемым Свидетель №3 связывался 69 раз; 2) с номерами мобильного телефона № используемым ФИО14, № используемым Свидетель №9, №, используемым ФИО29 Р.Г., № используемым ФИО29 Р.Г., № используемым ФИО30 М.Г. не связывался; 3) абонентский номер за указанный период, согласно адресам базовых станций, на территории <адрес> действовал в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а на территории Карачаево-Черкесской Республики не действовал. (т. 5, л.д. 99-103); - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что: 1. Подпись, расположенная напротив фамилии «А.С. ФИО1» в заявлении в Избербашский ГОСП о возбуждении исполнительного производства, вероятно, выполнена не ФИО14, а иным лицом. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным ввиду краткости и простоты строения исследуемой подписи, а также из-за неполной ее сопоставимости по транскрипции с образцами. Решить вопрос: «Кем именно - Свидетель №2, Свидетель №4. Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №5 или иным лицом выполнена подпись, расположенная напротив фамилии «А.С. ФИО1» в заявлении в Избербашский ГОСП о возбуждении исполнительного производства?», не представилось возможным ввиду несопоставимости исследуемой подписи по транскрипции с образцами. 2. Рукописные цифровые записи, изображения которых расположены в соответствующих графах изображения оттиска прямоугольного штампа в правом нижнем углу на первом листе копии исполнительного листа серии ВС №, вероятно, выполнены не ФИО14, не Свидетель №2, не Свидетель №4, не Свидетель №1, не Свидетель №3 и не Свидетель №5, а иным лицом, при условии, что оригиналы исследуемых цифровых записей выполнены без применения технических приемов и средств. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным ввиду краткости простоты строения исследуемых изображений цифровых записей. 3. Подпись, расположенная в графе «А.С. ФИО1» заявления об изменении реквизитов взыскателя, вероятно, выполнена не ФИО14, а иным лицом. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным ввиду краткости и простоты строения исследуемой подписи, а также из-за неполной ее сопоставимости по транскрипции с образцами. Решить вопрос: «Кем именно - Свидетель №2. Свидетель №4. Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №5 или иным лицом выполнена подпись, расположенная в графе «А.С. ФИО1» заявления об изменении реквизитов взыскателя?», не представилось возможным ввиду несопоставимости исследуемой подписи по транскрипции с образцами. 3.1. Рукописные цифровые записи, расположенные в соответствующих графах оттиска прямоугольного штампа в правом нижнем углу заявления об изменении реквизитов взыскателя, вероятно, выполнены не ФИО14, не Свидетель №2, не Свидетель №4, не Свидетель №1, не Свидетель №3 и не Свидетель №5, а иным лицом. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным ввиду краткости простоты строения исследуемых цифровых записей. 4. Подпись, расположенная напротив фамилии «ФИО1» в заявлении о возврате исполнительного листа, вероятно, выполнена не ФИО14, а иным лицом. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным ввиду краткости и простоты строения исследуемой подписи, а также из-за неполной ее сопоставимости по транскрипции с образцами. Решить вопрос: «Кем именно - Свидетель №2. Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №5 или иным лицом выполнена подпись, расположенная напротив фамилии «ФИО1» в заявлении о возврате исполнительного листа?», не представилось возможным ввиду несопоставимости исследуемой подписи по транскрипции с образцами. 4.1. Буквенно-цифровые записи «18 01 22 ФИО1», расположенные в заявлении о возврате исполнительного листа, выполнены не ФИО14, не Свидетель №2, не Свидетель №4, не Свидетель №1, не Свидетель №3 и не Свидетель №5, а иным лицом. (т. 8, л.д. 35-40); - ответом из Динского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что бланк исполнительного листа серии ВС № в адрес Динского районного суда <адрес> не поставлялся и гражданских дел с участием ФИО1 и ФИО7 не поступали и не рассматривались.( т. 1, л.д. 67, 185, т. 2, л.д. 190); - ответом из Управления судебного департамента в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что бланк исполнительного листа серии ВС № в адрес Управления судебного департамента в <адрес> не поставлялся, Динскому районному суду не выдавался. Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО17 назначен судьей Динского районного суда <адрес> на неограниченный срок полномочий (т. 3, л.д. 29); - ответом из Главного управления организационно-правового обеспечения деятельности судом судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что бланк исполнительного листа серии ВС № был направлен в адрес Управления по обеспечению деятельности мировых судей в Карачаево-Черкесской Республике. (т. 3, л.д. 66); - ответом из Управления по обеспечению деятельности мировых судей в Карачаево-Черкесской Республике от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что бланк исполнительного листа серии ВС № направлен в мировой суд судебного участка № <адрес> Карачаево-Черкесской Республики. (т. 3, л.д. 181); - записью акта о смерти ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ №, из которого следует, что ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка <адрес>, проживающая по адресу: <адрес>, умерла ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 38 минут. (т. 1, л.д. 71, 189); - свидетельством о смерти ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ серии IV-АИ №, из которого следует, что ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка <адрес>, умерла ДД.ММ.ГГГГ в городе <адрес>, о чем составлена запись акта о смерти №. (т. 1, л.д. 73, 137); - исполнительным листом серии ВС №, из которого следует, что исполнительный лист выдан Динским районным судом <адрес> (судья ФИО17) ДД.ММ.ГГГГ по делу № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающей по адресу: Республика Дагестан, <адрес>, в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающего по адресу: <адрес>, задолженности по договору займа в размере 4 900 000, 00 рублей, почтовые расходы в размере 46, 00 рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 31 000, 00 рублей, а всего 4 931 046, 00 рублей. (т. 1, л.д. 146-147, т. 2, л.д. 134-135, 175-176); - выпиской из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что объект недвижимости - земельный участок с кадастровым номером 05:49:000019:821, площадью 100 м2, по адресу: Республика Дагестан, <адрес>, выделен гражданину Свидетель №8 под строительства автомойки. (т. 3, л.д. 38-39); - платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ №, из которого следует, что оставшиеся на счету № (банковская карта №******5919) ФИО1 денежные средства в размере 3 016 452, 94 рубля (весь остаток по счету на ДД.ММ.ГГГГ) переведены на счет №, открытый на имя ФИО1 в дополнительном офисе № филиала № Банка ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес>. (т. 5, л.д. 170). Анализ исследованных в судебном заседании доказательств позволяет суду прийти к выводу о том, что вина подсудимого в совершении преступления и их обстоятельства полностью установлены на основании совокупности доказательств, базирующейся на признательных показаниях подсудимого о его пособничестве в хищении денежных средств, совпадающих с показаниями потерпевшего и свидетелей. Указанные доказательства как в целом, так и в деталях согласуются с показаниями потерпевшей и свидетелей, данными о действиях подсудимого ФИО1 В сведениях об открытии банковской карты «Тинькофф Банк» №** **** 1619 и счета № указаны адрес проживания ФИО1 и мобильный телефон: +№ привязанный к указанному счету для смс-уведомлений, факт поступления которых установлен осмотром детализации с используемого им абонентского номера, что подтверждает его осведомленность о движении денежных средств по счету и карте. Обнаруженные 3 видео записи, датированные ДД.ММ.ГГГГ, произведены на территории <адрес>, что подтверждает нахождение ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в указанном месте в период обналичивания денежных средств с банковской карты №******5919 (расчетный счет №) ФИО1 Согласно имеющимся заявлениям ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, банковский счет № и выданная к указанному счету карта №******5919 АО «Альфа-Банк» открыты в кредитно-кассовом офисе «Ставрополь-Эльбрус» АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, где согласно адресам базовых станций, действовал его абонентский №, также привязанный к указанному счету для смс-уведомлений. Указанное обстоятельство опровергает доводы обвиняемого ФИО1 об открытии указанной банковской карты в <адрес> и передачи ее неизвестным ему лицам, а также подтверждает его осведомленность о движении денежных средств по счету и карте, его нахождение на территории <адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ личная банковская карта ФИО1 ПАО «Сбербанк» периодически использовалась на территории <адрес>, по месту и времени обналичивания денежных средств, перечисленных со счета ФИО7, с использованием других банковских карт. Указанное обстоятельство подтверждает нахождение ФИО1 на территории <адрес>. Об обстоятельствах открытия счета № (банковской карты №) ФИО1 в своих показаниях не сообщил и укрыл. Указанное обстоятельство опровергает доводы обвиняемого ФИО1 о передаче предыдущих банковских карт «Тинькофф Банк» и «Альфа-Банк» неизвестным лицам, так как на банковскую карту Банка «ВТБ» ПАО № имеются зачисления и перечисления с банковских карт «Тинькофф Банк» и «Альфа-Банк». В сведениях об открытии счета № (банковской карты №) указаны адрес проживания ФИО1 и мобильный телефон: +№ привязанный к указанному счету для смс-уведомлений, факт поступления которых установлен осмотром детализации с используемого им абонентского номера, что подтверждает его осведомленность о движении денежных средств по счету и карте, его нахождение на территории <адрес>. В сведениях об открытии банковской карты «Тинькофф Банк» №** **** 1619 и счета № указаны адрес проживания ФИО1 и мобильный телефон: +№ привязанный к указанному счету для смс-уведомлений, факт поступления которых установлен осмотром детализации с используемого им абонентского номера, что подтверждает его осведомленность о движении денежных средств по счету и карте. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ банковская карта ФИО1 периодически использовалась на территории <адрес>, по месту и времени обналичивания денежных средств, перечисленных со счета ФИО7, с использованием других банковских карт, что подтверждает его нахождение на территории <адрес>. Абонентский №, используемый ФИО14 в период открытия банковской карты «Альфа-Банк», а также снятия денежных средств с банковских карт «Тинькофф Банк», «Альфа-Банк», Банк «ВТБ», согласно адресам базовых станций, действовал в период и в месте нахождения банкоматов, с использованием которых обналичивались денежные средства. Указанное обстоятельство подтверждает нахождение ФИО1 на территории <адрес>. Суд соглашается с доводами стороны обвинения о том, что в заявлении о возбуждении исполнительного производства, в заявлении об изменении реквизитов взыскателя и заявлении о возврате исполнительного листа подписи учинены не ФИО14, не является доказательством невиновности ФИО1, так как их представление в органы ФССП России лично взыскателем, законодательством не предусмотрено и материалами уголовного дела установлено, что указанные документы поступили в Избербашское ГОСП посредством почтовой связи, тем самым их могли подписать неустановленные лица, совершившее преступление в сговоре с ФИО14, что не исключает его виновности. Подсудимый ФИО1 в своих показаниях по сути дела не отрицал свою причастность в совершении хищения денежных средств ФИО43 Таким образом, суд констатирует факт совершения подсудимым ФИО14 мошенничества, группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере, то есть преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. При назначении наказания подсудимому, в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60-63 УК РФ суд учитывает справедливость наказания, его соответствие характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам совершения и личности виновного, необходимость назначения наказания в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи. Подсудимый ФИО1 холост, на учете у врача-нарколога и врача- психиатра не состоит, ранее не судим, признал себя виновным. Все эти обстоятельства суд признаёт в качестве смягчающих наказание подсудимому в соответствии со ст. 61 УК РФ. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым, не имеется. Однако, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, фактические обстоятельства дела, суд считает, возможным исправление подсудимого только в условиях изоляции его от общества с назначением ему наказания в виде реального лишения свободы в пределах санкции ч. 4 ст. 159 УК РФ. Характер совершенного тяжкого преступления и наступивших последствий не позволяют суду назначить ему наказание с применением ст. ст. 15, 64 и 73 УК РФ, так как суд приходит к выводу о невозможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, а следует назначить наказание в виде лишения свободы в пределах санкции ч. 4 ст. 159 УК РФ. С учетом личности подсудимого ФИО1, его возраста, суд считает возможным не применять к нему дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы. Судьбу вещественных доказательств по делу следует разрешить с учётом требований ч. 3 ст. 81 УПК РФ. Гражданский иск по делу не заявлен. На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд приговорил: признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения в отношении ФИО1, избранную в виде заключения под стражу, отменить по вступлении приговора в законную силу. Срок наказания исчислять с момента задержания ФИО1 - с ДД.ММ.ГГГГ (пятое мая две тысячи двадцать третьего года), засчитав в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: - инкассовые поручения от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от 17.<данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Приговор может быть обжалован в Верховный суд Республики Дагестан в течение 15 суток со дня провозглашения через Избербашский городской суд, а осужденным ФИО14 - в тот же срок с момента получения копии приговора. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Судья М.М. Ахмедханов Суд:Избербашский городской суд (Республика Дагестан) (подробнее)Судьи дела:Ахмедханов Мурад Магомедович (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:По мошенничествуСудебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ |
