Приговор № 1-839/2023 1-85/2024 от 16 сентября 2024 г. по делу № 1-839/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Тюмень 17 сентября 2024 года

Ленинский районный суд г. Тюмени в составе:

председательствующего судьи Дубченко С.В.

с участием государственных обвинителей Ахмадеевой А.Р., Насибова И.Ч., Лебедевой К.А.

защитника адвоката Чупина Е.Ю.

подсудимого ФИО1

при секретаре Исыповой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело по обвинению

ФИО1, родившегося <данные изъяты>,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

В период с 00 ч 01 мин ДД.ММ.ГГГГ до 19 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь подставным лицом – индивидуальным предпринимателем ФИО1 ИНН № (далее по тексту ИП ФИО1), зарегистрированным в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее ЕГРИП) ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ИП ФИО1 фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, внесенным в ЕГРИП, не осуществляет, не будет осуществлять и условий для ее осуществления не имеет, в том числе, не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от установленного лица об открытии расчетных счетов на имя ИП ФИО1 и передаче электронных средств доступа к данным расчетным счетам, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» (в редакции Федерального закона от 18.07.2017 № 176-ФЗ) являются средствами и (или) способами, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

В период с 09 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ до 19 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на имя ИП ФИО1 и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее ПАО «БАНК УРАЛСИБ», банк), расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его (ФИО1) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии и номера №, выданный ДД.ММ.ГГГГ городским отделом милиции № УВД Калининского округа г. Тюмени, а также пакет документов, в том числе заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», для получения услуги по открытию расчетных счетов на ИП ФИО1 и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Клиент-Банк». При этом, ФИО1 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ИП ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 ч 00 мин до 19 ч 00 мин сотрудники ПАО «БАНК УРАЛСИБ», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли расчетные счета №№, №, на имя ИП ФИО1, сформировали логин и пароль, которые ФИО1 получил в бумажном конверте как единственный представитель ИП ФИО1

Далее в период с 09 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ до 23 ч 59 мин ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, надлежащим образом ознакомленный и осведомлённый с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент банк» для Интернет-Банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» (в редакции Федерального закона от 29.07.2017 № 281-ФЗ), участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №№, №, у ТРЦ «Кристалл» по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости, умышленно, из корыстных побуждений, сбыл установленному лицу за денежное вознаграждение электронное средство, обеспечивающее доступ к расчетным счетам ИП ФИО1 №№, №, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались и могли использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая свой преступный умысел, в период с 09 ч 00 мин до 19 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, осознавая, что после открытия счетов на имя ИП ФИО1 и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» (далее по тексту ПАО КБ «УБРиР», банк) по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его (ФИО1) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также пакет документов для получения услуги по открытию расчетного счета на ИП ФИО1 и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-банк Light». При этом ФИО1 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ИП ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 ч 00 мин до 19 ч 00 мин сотрудники ПАО КБ «УБРиР», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли расчетный счет №, на имя ИП ФИО1, сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП ФИО1, из которых логин был передан лично ФИО1 на бумажном носителе, а пароль направлен путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении об открытии и обслуживании расчетного счета Клиента в ПАО КБ «УБРиР», находящийся в его пользовании.

Далее в период с 09 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ до 23 ч 59 мин ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, надлежащим образом ознакомленный и осведомлённый с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» для Интернет-Банка ПАО КБ «УБРиР», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» (в редакции Федерального закона от 29.07.2017 № 281-ФЗ), участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, у ТРЦ «Кристалл» по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости, умышленно, из корыстных побуждений, сбыл установленному лицу за денежное вознаграждение электронное средство, обеспечивающее доступ к расчетному счету ИП ФИО1 №, логин и пароль, которые в дальнейшем использовалось для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая свой преступный умысел, в период с 09 ч 00 мин до 18 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, осознавая, что после открытия счетов на имя ИП ФИО1 и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк», банк) по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его (ФИО1) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, а также пакет документов, в том числе, заявление о присоединении к договору конструктору и к условиям открытия и обслуживания расчетного счета на ИП ФИО1, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн». При этом, ФИО1 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ИП ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 ч 00 мин до 18 ч 00 мин сотрудники ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли расчетный счет № на имя ИП ФИО1, сформировали логин, пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП ФИО1, из которых логин был передан лично ФИО1 на бумажном носителе, а пароль направлен путем СМС-сообщения на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к договору конструктору и к условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента в ПАО «Сбербанк», находящийся в его пользовании.

Тем самым, в период с 09 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ до 23 ч 59 мин ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, надлежащим образом ознакомленный и осведомлённый с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» для интернет-банка ПАО «Сбербанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 482-ФЗ), участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, у ТРЦ «Кристалл» по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости, умышленно, из корыстных побуждений, сбыл установленному лицу за денежное вознаграждение электронное средство платежа, обеспечивающее доступ к расчетному счету ИП ФИО1 №, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Таким образом, в период с 00 ч 01 мин ДД.ММ.ГГГГ до 23 ч 59 мин ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 у ТРЦ «Кристалл» по адресу: <адрес>, осведомленный об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО1, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, сбыл электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ИП ФИО1 №№, №, открытым в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», №, открытом в ПАО КБ «УБРиР», №, открытом в ПАО «Сбербанк», логины, пароли, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, установленному лицу за денежное вознаграждение.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал полностью, раскаялся в содеянном, пояснил, что оформлял банковские карты на свое имя, после чего передавал их Свидетель №3, который выплачивал ему денежные средства. Наименования банков, в которых открывал расчетные счета, не помнит.

Изучив материалы дела, оценив добытые доказательства, суд находит, что вина подсудимого в совершении указанного преступления установлена, подтверждается признательными показаниями подсудимого, показаниями свидетелей, в том числе, оглашенными в судебном заседании, исследованными по делу письменными доказательствами.

Свидетель Свидетель №7 суду пояснила, что ФИО1 с 2017 по 2018 годы обслуживался в ПАО «Банк Уралсиб». Банк предоставляет доступ к расчетному счету через интернет-банк, с помощью которого можно переводить денежные средства. Клиент банка предоставляет паспорт, после чего логин от входа направляется на электронную почту. Ранее логин и пароль выдавались в запечатанном конверте под подпись. По условиям обслуживания клиент несет ответственность за обеспечение безопасности в работе с системой, за сохранение и неразглашение паролей. Им был открыт расчетный счет ми корпоративный счет.

Из оглашенных в связи с существенными противоречиями показаний свидетеля Свидетель №7, данных в ходе следствия ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 открыты два счета № (номер открытого расчетного счета) и № (номер расчётного счета корпоративной банковской карты). Были выданы сертификат ключа собственноручной подписи и логин и пароль для доступа в систему «Клиент-Банк», которые находились в бумажном конверте (т. 2 л.д. 24-27).

Свидетель Свидетель №7 подтвердила оглашенные показания.

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3, данных в ходе следствия, следует, что в июне 2017 года от молодого человека по имени Максим узнал контакты Свидетель №1 и о том, что можно заработать денежные средства. Свидетель №1 объяснил, что необходимо открыть индивидуальное предпринимательство на свое имя, открыть расчетные счета в банках, получить банковские карты после чего все передать ему для дальнейшего осуществления денежных операций. Разовое вознаграждение составляло 10000 рублей, в последующем, ежемесячно по 20 000 рублей с оборота по данным счетам и за пользование ими. Свидетель №3 согласился. После открытия расчетных счетов в банках «Сбербанк», «Альфа-Банк», «Уралсиб», «Открытие», «УБРРИР» всю документацию и банковские карты, полученные в банке, логины и пароли к ним, он передал ФИО7, ему заплатили 10000 рублей. Спустя месяц он рассказал ФИО1 об этом способе заработка, о чем так же сообщил ФИО7 ФИО1 прошел всю процедуру, получив вознаграждение в виде денег (т. 1 л.д. 74-78, т. 2 л.д. 28-31).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе следствия, следует, что в декабре 2017 года к нему обратился Свидетель №3, сообщил, что ФИО1 желает заработать денежные средства так же, как и Свидетель №3 ФИО2 как ИП, были открыты расчетные счета в ПАО «УБРиР», ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк «Уралсиб», указав при этом в документах абонентский номер и адрес электронной почты, которые в последующем были переданы как электронные средства для выполнения операций по расчетным счетам ИП ФИО2 За оказанные услуги ФИО2 получил от него 10000 рублей (т. 2 л.д. 9-14, 15-17).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2, данных в ходе следствия ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ИП ФИО1 в офисе ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №. На номер телефона № подключена услуга SMS-информирования и приходят одноразовые SMS-пароли для подтверждения входа и операций. Для использования расчетного счета создается учетная запись «Сбербанк Бизнес Онлайн», формируется логин и пароль (т. 2 л.д. 19-21).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №4, данных в ходе следствия ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в офис ПАО «УБРИР» обратился ФИО1 для банковского обслуживания, организацией был открыт расчетный счет: №. К счету подключен Интернет-банк Light. Данным счетом, согласно документам, распоряжался единолично ФИО1 Связь с клиентом проходила по представленному клиентом телефону: (№. При открытии счета клиент расписался в том, что с условиями использования интернет-банка ознакомлен и согласен, с Регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа ознакомлен, согласен и считает их для себя обязательным (т. 2 л.д. 33-36).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №5, данных в ходе следствия ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в должности главного экономиста операционного отдела Отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации работает с ДД.ММ.ГГГГ. Главными целями банковского регулирования и банковского надзора являются поддержание стабильности банковской системы Российской Федерации и защита интересов вкладчиков и кредиторов. Банк России не вмешивается в оперативную деятельность кредитных организаций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Согласно Инструкции от 30 мая 2014 г. № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов». По открытии расчетного счета индивидуальному предпринимателю выдается договор банковского счета, какие дополнительно к нему выдаются карты, электронные средства, технические устройства, носители информации определяется самой кредитной организацией согласно ее внутренним правилам (т. 2 л.д. 38-41).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №6, данных в ходе следствия ДД.ММ.ГГГГ, следует, что Межрайонной ИФНС России № по Тюменской области она работает с мая 2016 года. Согласно данным ЕГРИП физическое лицо ФИО1 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом - Межрайонной ИФНС России № по Тюменской области, ОГРНИП № по адресу места жительства <адрес>. Документы для регистрации в качестве ИП представлены ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в электронном виде без ЭЦП, документы о регистрации получены им лично ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ ГРН № (т. 2 л.д. 42-45).

Кроме того, вина подсудимого подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела.

В рапорте об обнаружении признаков преступления, зарегистрированном в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, содержится информация о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществлял сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, переводы денежных средств неустановленному лицу (т. 1 л.д. 21).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №3 выдал принадлежащий ему мобильный телефон «HONOR 8X» (т. 1 л.д. 55-58), который осмотрен (т. 1 л.д. 59-71).

Согласно информации Межрайонной ИФНС России № по Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 ИНН № предоставлялись налоговые декларации по форме 2-НДФЛ за 2019-2021 года, налоговые декларации по форме 3-НДФЛ не предоставлялись (т. 1 л.д. 85-91).

Согласно информации Межрайонной ИФНС России № по Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ предоставлены документы из регистрационного дела в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 ОГРНИП № ИНН № (т. 1 л.д. 92-101).

Согласно информации Межрайонной ИФНС России № по Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 ИНН № открыты счета: № в ПАО КБ «УБРиР», № в ПАО «Сбербанк», №№, № в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (т. 1 л.д. 110-114).

В рапорте об обнаружении признаков преступления, зарегистрированном в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, содержится информация о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществлял сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, переводы денежных средств неустановленному лицу (т. 1 л.д. 115).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием свидетеля ФИО9 осмотрено отделение ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <адрес>, установлено место открытия счета ФИО1 (т. 1 л.д. 116-121).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием свидетеля Свидетель №7 осмотрено отделение ПАО Банк «Уралсиб» по адресу: <адрес>, установлено место открытия счета ФИО1 (т. 1 л.д. 122-127).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием свидетеля ФИО24 осмотрено отделение ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, установлено место открытия счета ФИО1 (т. 1 л.д. 128-133).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием свидетеля Свидетель №1 осмотрена парковка ТРЦ «Кристалл» по адресу: <адрес>, установлено место, где ФИО1 встретился со свидетелем ФИО10 (т. 1 л.д. 134-139).

Согласно информации ПАО «Сбербанк» предоставлена выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 141), которая осмотрена (т. 1 л.д. 142-152).

Согласно информации ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» предоставлена выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 172), которая осмотрена (т. 1 л.д. 173).

Согласно информации ПАО «Банк Уралсиб» предоставлена выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 156), которая осмотрена (т. 1 л.д. 173-226).

Согласно протоколу выемки в ПАО «Сбербанк России по адресу: <адрес> изъято досье ФИО1 (т. 1 л.д. 232-238), которое осмотрено (т. 1 л.д. 239-250, т. 2 л.д. 1-6).

Итак, исследовав и оценив представленные стороной обвинения доказательства в совокупности, суд пришел к убеждению, что вина подсудимого в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, доказана полностью.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ: сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В ходе судебного разбирательства полностью нашел свое подтверждение умысел подсудимого, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 открывал расчетные счета в различных банках г. Тюмени не для личного использования, а для сбыта установленному лицу за денежное вознаграждение для использования посторонними лицами.

ФИО1 осознавал, что после открытия счетов на свое имя и предоставления третьему лицу электронного средства платежа, обеспечивает доступ к счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Вину ФИО1 подтверждают исследованные в судебном заседании и приведенные выше доказательства, которые являются достоверными, допустимыми и достаточными для разрешения уголовного дела.

Оснований сомневаться показаниям свидетеля Свидетель №7, а также оглашенным показаниям свидетелей Свидетель №3, Свидетель №1, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, у суда не имеется, так как причин для оговора подсудимого не установлено, личных неприязненных отношений не имеется.

При назначении наказания суд учитывает личность подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства смягчающие наказание, конкретные обстоятельства по делу, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

ФИО1 совершил преступление, относящееся в силу ст. 15 УК РФ к категории тяжких. С учетом обстоятельств совершенного преступления и его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

ФИО1 участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах не замечен (т. 2 л.д. 101); главой Каскаринского муниципального образования характеризуется положительно, в употреблении спиртных напитков и наркотических веществ не замечен, жалоб и замечаний не поступало (т. 2 л.д. 104); на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (т. 2 л.д. 95, 97, 98, 99).

Психическое состояние подсудимого у суда сомнений не вызывает, исходя из его поведения в суде и материалов уголовного дела, на учете у врача психиатра он не состоит, вследствие чего в отношении инкриминируемого деяния является вменяемым и подлежит уголовной ответственности.

В силу ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников (матери ФИО11), свойственников (тещи, тестя), наличие несовершеннолетнего и малолетнего детей: сыновей ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, оказание перечисленным лицам помощи, а также старшей совершеннолетней дочери, обучающейся на платной основе в учебном заведении.

Отягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено, поэтому суд при назначении наказания учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая все смягчающие вину обстоятельства по делу, отсутствие отягчающих вину обстоятельств, подсудимый имеет постоянное место жительства и работы, характеризуется удовлетворительно, с учетом влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд находит, что достижение целей наказания и исправление ФИО1 может быть достигнуто без изоляции его от общества, и считает возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы условно с применением ст. 73 УК РФ.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств и поведение ФИО1 после совершения преступления, материальное положение подсудимого, оказывающего материальную помощь семье, суд признает исключительными, в порядке ч. 1 ст. 64 УК РФ не применяет дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного за данное преступление.

Данное наказание, по мнению суда, будет являться справедливым и соразмерным содеянному.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в порядке ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на ОДИН ГОД.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком ОДИН ГОД.

На осужденного ФИО1 возложить обязанности: периодически (два раза в месяц) являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в установленные данным органом дни; не менять места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, о чем ежеквартально предоставлять в указанный специализированный орган справку с места работы.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора суда в законную силу.

Вещественные доказательства: выписку по операциям по счету № в отношении ИП ФИО1 ИНН №; выписку по счету № ИП ФИО1; карточку с образцами подписей и оттиска печати ИП ФИО1; копию паспорта серии 7102 № на имя ФИО1; заявление в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; заявление в ПАО КБ «УБРиР»; заявление в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; заявление в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; CD-диск с информацией; банковское досье клиента ПАО «Сбербанк» на имя ИП ФИО1, хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле.

Мобильный телефон «HONOR 8X», хранящийся у свидетеля Свидетель №3, - оставить у владельца Свидетель №3

Приговор может быть обжалован осужденным, другими участниками процесса в апелляционном порядке в Тюменский областной суд в течение пятнадцати суток с момента провозглашения, путем подачи жалобы и (или) апелляционного представления в Ленинский районный суд г. Тюмени.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении нового защитника.

Председательствующий С.В. Дубченко