Приговор № 1-19/2018 1-4/2019 1-556/2017 от 14 января 2019 г. по делу № 1-19/2018

копия дело № 1-4/19


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 января 2019 года город Казань

Приволжский районный суд города Казани Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Гарифуллина И.Р.,

с участием государственного обвинителя Кожевниковой Н.М.,

подсудимого ФИО13,

защитника - адвоката Гимаевой Л.Р.,

при секретаре Гаязовой А.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО13, <данные изъяты>, судимого:

- 04.06.2008 Московским районным судом города Казани по части 3 статьи 33, части 3 статьи 159 УК РФ (4 эпизода) с применением части 3 статьи 69, 73 УК РФ к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Определением Приволжского районного суда города Казани от 24.05.2012 на основании ФЗ от 07.03.2011 года по части 3 статьи 69 УК РФ срок снижен до 3 лет 11 месяцев условно с испытательным сроком на 3 года;

- 14.05.2009 Советским районным судом города Казани по части 3 статьи 30, пунктов «а, б» части 2 статьи 228.1 УК РФ с применением статьи 64, 70 УК РФ (присоединено наказание по приговору Московского районного суда города Казани от 04.06.2008) к 4 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Определением Приволжского районного суда города Казани от 24.05.2012 года на основании ФЗ от 07.03.2011 года срок снижен до 4 лет 15 дней. Освобожден по отбытии наказания 27.02.2013;

- 07.12.2018 Приволжским районным судом г. Казани по части 1 статьи 166 УК РФ к лишению свободы на срок 6 месяцев с отбыванием в ИК строгого режима,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 291, частью 3 статьи 291 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО13 в период с августа 2016 года по 12 октября 2016 года умышленно передал через ранее ему знакомого свидетель1, выступившего в роли посредника, денежные средства в размере <данные изъяты> рублей в качестве взятки должностному лицу – директору операционного офиса "<данные изъяты>" в г. Казани филиала <данные изъяты> свидетель2 за совершение им заведомо незаконных действий при следующих обстоятельствах.

В августе 2016 года свидетель1, действуя по поручению ФИО13, обратился к ранее ему знакомому директору операционного офиса "<данные изъяты>" в г. Казани филиала <данные изъяты> свидетель2, и предложил за незаконное денежное вознаграждение оказывать ему содействие в оформлении расчетных счетов юридическим лицам, используемым в схемах обналичивания денежных средств в нарушение Федерального Закона N 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в нарушение внутренних нормативных документов <данные изъяты>. При этом за открытие расчетного счета каждой организации свидетель1, действуя по поручению ФИО13, предложил свидетель2 вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей, которое пообещал передавать после открытия расчетных счетов. В дальнейшем, в период с в период с августа 2016 года по 12 октября 2016 года ФИО13, реализуя свой преступный умысел, направленный на дачу взятки должностному лицу – директору операционного офиса "<данные изъяты>" в г. Казани филиала <данные изъяты> свидетель2 за совершение заведомо незаконных действий в виде открытия расчетных счетов юридическим лицам, используемым в схемах обналичивания денежных средств в нарушение Федерального Закона N 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в обход обязательной процедуры открытия расчетных счетов новым корпоративным клиентам, установленной в <данные изъяты> и направленной на исключение открытия расчетных счетов новым клиентам, планирующим совершать сомнительные операции по расчетному счету, через посредника свидетель1 передал свидетель2 сведения о юридических лицах, которым необходимо было открыть расчетные счета в <данные изъяты>. 30 сентября 2016 года около 17.00 часов в помещении торгово-развлекательного комплекса «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <...>, ФИО13, реализуя возникший у него ранее преступный умысел, направленный на дачу взятки в виде денег должностному лицу, через посредника свидетель1 передал директору операционного офиса "<данные изъяты>" в г. Казани филиала <данные изъяты> свидетель2 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей в качестве взятки за незаконные действия, а именно за открытие расчетных счетов <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> в обход обязательной процедуры открытия расчетных счетов новым корпоративным клиентам, установленной в <данные изъяты>. 12 октября 2016 года около 16.00 часов в помещении торгово-развлекательного комплекса «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <...>, ФИО13, реализуя возникший у него ранее преступный умысел, направленный на дачу взятки в виде денег должностному лицу, через посредника свидетель1 передал директору операционного офиса "<данные изъяты>" в г. Казани филиала <данные изъяты> свидетель2 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей в качестве взятки за незаконные действия, а именно за открытие расчетных счетов <данные изъяты>, <данные изъяты> в обход обязательной процедуры открытия расчетных счетов новым корпоративным клиентам, установленной в <данные изъяты>. При этом ФИО13 действовал с прямым умыслом и с корыстными мотивами и целью, то есть сознавал, что передает должностному лицу незаконное денежное вознаграждение – взятку за совершением им заведомо незаконных действий, осознавал общественную опасность своих действий, предвидел наступление общественно опасных последствий и желал их наступления.

Кроме того, ФИО13 в период с 31 октября 2016 года по 06 декабря 2016 года умышленно передал лично денежные средства в размере <данные изъяты> рублей в качестве взятки должностному лицу – заместителю руководителя специализированного дополнительного офиса по обслуживанию юридических лиц <данные изъяты> ФИО1, роль которого выполнял оперативный сотрудник Управления ФСБ России по РТ, за совершение им заведомо незаконных действий при следующих обстоятельствах.

31 октября 2016 года в помещении специализированного дополнительного офиса по обслуживанию юридических лиц <данные изъяты>, расположенного по адресу: <...>, ФИО13 обратился к ранее ему незнакомому заместителю руководителя специализированного дополнительного офиса по обслуживанию юридических лиц <данные изъяты> ФИО1, роль которого выполнял оперативный сотрудник Управления ФСБ России по РТ, и предложил за незаконное денежное вознаграждение оказывать ему содействие в оформлении расчетных счетов юридическим лицам, используемым в схемах обналичивания денежных средств в нарушение Федерального Закона N 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в нарушение внутренних нормативных документов <данные изъяты>. При этом за открытие расчетного счета каждой организации ФИО13 предложил ФИО1, роль которого выполнял оперативный сотрудник Управления ФСБ России по РТ, вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей, которое пообещал передавать после открытия расчетных счетов. В дальнейшем, в период с 31 октября 2016 года по 06 декабря 2016 года ФИО13, реализуя свой преступный умысел, направленный на дачу взятки должностному лицу – заместителю руководителя <данные изъяты> ФИО1 за совершение заведомо незаконных действий в виде открытия расчетных счетов юридическим лицам, используемым в схемах обналичивания денежных средств в нарушение Федерального Закона N 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в обход обязательной процедуры открытия расчетных счетов новым корпоративным клиентам, установленной в <данные изъяты> и направленной на исключение открытия расчетных счетов новым клиентам, планирующим совершать сомнительные операции по расчетному счету, отправлял на сотовый телефон ФИО1, сведения о юридических лицах, которым необходимо было открыть расчетные счета <данные изъяты>, а также направлял руководителей этих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на собеседование к заместителю руководителя <данные изъяты> ФИО1 с последующим оформлением документов на открытие расчетных счетов. 25 ноября 2016 года около 16.30 часов в помещении специализированного дополнительного офиса по обслуживанию юридических лиц <данные изъяты>, расположенного по адресу: <...>, ФИО13, реализуя возникший у него ранее преступный умысел, направленный на дачу взятки в виде денег должностному лицу, лично передал заместителю руководителя специализированного дополнительного офиса по обслуживанию юридических лиц <данные изъяты> ФИО1, роль которого выполнял оперативный сотрудник Управления ФСБ России по РТ, денежные средства в размере 20 000 рублей в качестве взятки за незаконные действия, а именно за открытие расчетных счетов <данные изъяты>, <данные изъяты> в обход обязательной процедуры открытия расчетных счетов новым корпоративным клиентам, установленной в <данные изъяты>. 06 декабря 2016 года около 17.10 часов в помещении специализированного дополнительного офиса по обслуживанию юридических лиц <данные изъяты>, расположенного по адресу: <...>, ФИО13, реализуя возникший у него ранее преступный умысел, направленный на дачу взятки в виде денег должностному лицу, лично передал заместителю руководителя специализированного дополнительного офиса по обслуживанию юридических лиц <данные изъяты> ФИО1, роль которого выполнял оперативный сотрудник Управления ФСБ России по РТ, денежные средства в размере <данные изъяты> рублей в качестве взятки за незаконные действия, а именно за открытие расчетных счетов <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> в обход обязательной процедуры открытия расчетных счетов новым корпоративным клиентам, установленной в <данные изъяты>, после чего преступная деятельность ФИО13 была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республики Татарстан.

При этом ФИО13 действовал с прямым умыслом и с корыстными мотивами и целью, то есть сознавал, что передает должностному лицу незаконное денежное вознаграждение – взятку за совершением им заведомо незаконных действий, осознавал общественную опасность своих действий, предвидел наступление общественно опасных последствий и желал их наступления.

Вина ФИО13 в содеянном подтверждается следующими доказательствами.

Доказательствами, подтверждающими вину ФИО13 в совершении преступления по <данные изъяты> являются следующее.

Из показаний подсудимого ФИО13 следует, что свою вину в даче взятки в сумме <данные изъяты> рублей в период сентября-октября 2016 года при посредничестве свидетель1 директору операционного офиса «<данные изъяты>» <данные изъяты><данные изъяты> за открытие расчетных счетов компаниям <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> не признал, пояснил, что через свидетель1 он никаких расчетных счетов юридическим лицам в <данные изъяты> не открывал, а именно с такими просьбами к свидетель1 он не обращался, никаких сведений по юридическим лицам свидетель1 не передавал, денег за открытие расчетных счетов для последующей передачи должностному лицу банка <данные изъяты> также не передавал.

Из показаний свидетель1 следует, что с свидетель2 – руководителем дополнительного офиса <данные изъяты>, расположенного по адресу: <...>, он познакомился в 2015 году, когда работал следователем в Вахитовском следственном отделе СУ СК РФ по РТ. В конце июля 2016 года однокурсник свидетель1 свидетель3 предложил ему найти знакомого в каком-либо банке, который мог бы контролировать открытие счетов юридическим лицам в банке. Для чего ему нужны расчетные счета, он ему не рассказывал. При этом свидетель3 познакомил свидетель1 с ФИО14, который также был заинтересован в открытии расчетных счетов на юридических лиц. ФИО14 объяснил свидетель1, что банковскому сотруднику, который будет открывать расчетные счета, он готов платить <данные изъяты> рублей за каждый открытый расчетный счет, а свидетель1 - по <данные изъяты> рублей. свидетель1 согласился, при этом он не интересовался конечными целями ФИО14 и свидетель3 и первоначально не знал, для чего будут использоваться счета. В августе 2016 года свидетель1 встретился с свидетель2 у его работы – офиса <данные изъяты> по ул. Чистопольская и передал ему предложение ФИО14. свидетель2 согласился, о чем свидетель1 сообщил свидетель3. У свидетель1 с ФИО13 была достигнута договоренность о том, что данные юридических лиц и их директоров, на чье имя необходимо было открывать расчетные счета, ФИО13 будет отправлять ему по СМС или <данные изъяты>. В свою очередь свидетель1 пересылал их по <данные изъяты> свидетель2, который проводил первичную проверку и сообщал о возможности/невозможности открытия счета. В случае положительного ответа свидетель1 звонил ФИО13 или свидетель3, и говорил, что люди могут идти в банк и открывать счет, после чего лица обращались в банк, в окно № 15 к сотруднице ФИО5, подавали необходимые для открытия счета документы и спустя некоторое время получали реквизиты открытого счета.После открытия счета свидетель1 встречался с ФИО13, который передавал ему наличные денежные средства из расчета <данные изъяты> рублей за каждый открытый расчетный счет. В данную сумму входило вознаграждение свидетель2 – <данные изъяты> рублей, а оставшиеся <данные изъяты> рублей предназначались <данные изъяты> за посредничество. ФИО13 деньги передавал лично, иногда через свидетель3. Суммы, переданные ФИО13, аккумулировались у свидетель1 до удобного момента для встречи с свидетель2.

Первый раз свидетель1 передал свидетель2 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей 30.09.2016 в 17.00 часов в помещении <данные изъяты>, расположенном по адресу: <...>, в зоне <данные изъяты> на третьем этаже. Денежные средства были оплатой за открытые расчетные счета на три юридических лица: по инициативе ФИО13 были открыты счета: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> (<данные изъяты> рублей). Второй раз свидетель1 встретился с свидетель2 12.10.2016 около 16.00 часов там же в <данные изъяты>, где передал ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей за два юридических лица: <данные изъяты>, <данные изъяты>.

Из показаний свидетель2 следует, что с 21 марта 2016 года он работает в <данные изъяты> директором операционного офиса <данные изъяты> г. Казани, который располагается по адресу: <...>. До этого с апреля 2007 года он работал в дополнительном офисе <данные изъяты>, в том числе с 2011 года руководителем дополнительного офиса. С свидетель1 впервые встретился в 2015 году, когда работал руководителем дополнительного офиса <данные изъяты>. Примерно 24 июля 2016 года свидетель2 позвонил свидетель1, спросил, продолжает ли он работать в <данные изъяты>. свидетель2 сказал, что теперь является руководителем дополнительного офиса в банке <данные изъяты>, после чего свидетель1 предложил встретиться.

27 июля 2016 года около 12.00 часов при встрече свидетель1 сообщил, что у него есть предложение, на котором свидетель2 может хорошо заработать, а именно свидетель2 может открывать расчетные счета юридическим лицам в банке <данные изъяты>. Юридические лица, которым необходимо будет открывать счета, занимаются обнальными операциями, поэтому услуги свидетель2 будут хорошо оплачиваться, а именно свидетель1 будет платить свидетель2 по <данные изъяты> рублей за каждый открытый им расчетный счет. свидетель1 обещал, что услуги по открытию счетов юридическим лицам, занимающимися обнальными операциями, будут пользоваться спросом и в дальнейшем, то есть он говорил о долгосрочном сотрудничестве с свидетель2, обещая ему оплачивать предоставляемые им услуги по открытию расчетных счетов в <данные изъяты>. Весной 2016 года в банке <данные изъяты> началась работа по выявлению компаний, которые, используя свои расчетные счета в банке <данные изъяты>, занимаются обнальной деятельностью. В ходе работы по выявлению таких клиентов, занимающихся обнальной деятельностью с использованием своих расчетных счетов, в банке <данные изъяты> было заблокировано большое количество таких расчетных счетов. В связи с этим свидетель2 сознавая, что свидетель1 предлагает ему заниматься незаконной деятельностью, обратился в Управление собственной безопасности <данные изъяты> (г. Москва), а затем в Управление ФСБ России по Республике Татарстан. свидетель2 добровольно дал согласие сотрудникам УФСБ РФ по РТ на участие в оперативно-розыскных мероприятиях с целью выявления и пресечения преступной деятельности свидетель1. После первой встречи с свидетель1 свидетель2 ему ничего определенного не ответил. После чего свидетель1 несколько раз звонил свидетель2, спрашивал, согласен ли он на его предложение. На возражения свидетель2 по поводу незаконности предлагаемой деятельности свидетель1 говорил, чтобы он не переживал, всё будет нормально, он же работал следователем, он уверен, что всё будет хорошо, это интересное предложение с хорошей оплатой. Полученные от свидетель1 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей свидетель2 в тот же день добровольно выдал сотруднику УФСБ РФ по РТ. Насколько известно свидетель2, по открытым по просьбе свидетель1 расчетным счетам на сегодняшний день прошло уже более <данные изъяты> рублей, что подтверждает использование данных счетов определенными лицами в целях незаконного обналичивания денежных средств. Кроме того, свидетель1 в ходе встреч просил свидетель2 найти хорошего знакомого в <данные изъяты> с целью открытия расчетных счетов и последующего их использования для обналичивания денежных средств. свидетель1 предлагал свидетель2 по <данные изъяты> рублей за каждый открытый расчетный счет в <данные изъяты>, часть из которых он мог отдавать сотруднику <данные изъяты>, который согласится с ними сотрудничать.

Из показаний свидетель3 следует, что с свидетель1 он учился на одном курсе в <данные изъяты>, отношения между ними были хорошие, приятельские. После окончания <данные изъяты> отношения они с свидетель1 поддерживали, когда свидетель3 получил статус адвоката, свидетель1 иногда направлял к нему клиентов. С ФИО13 свидетель3 знаком около двух лет, познакомился как-то в компании общих знакомых. ФИО13 с свидетель1 познакомил свидетель3, когда именно – не помнит, в какой-то общей компании. Они продолжили общаться. Какие взаимоотношения были между свидетель1 и ФИО13, свидетель3 сказать не может, они были нормальные, приятельские, но в суть их взаимоотношений свидетель3 не вникал. Были ли у них какие-то совместные деловые проекты, ему не известно. В ходе предварительного следствия ему была предоставлена аудиозапись встречи свидетель3 с свидетель1 от 21.10.2016, в ходе которой они разговаривают об открытии расчетных счетов юридическим лицам в банках <данные изъяты>, <данные изъяты>. При этом пояснил, что осенью 2016 года он по просьбе ФИО13 передал свидетель1 <данные изъяты> рублей. За что ФИО13 передавал деньги свидетель1, свидетель3 не знает. Больше свидетель3 никаких денег свидетель1 в указанный период не передавал. свидетель3 действительно встречался с свидетель1 по просьбе ФИО13, он узнал у свидетель1, нашёл ли он знакомого человека в <данные изъяты> и имеется ли лимит на денежные переводы на карты в сумме <данные изъяты> рублей в банке <данные изъяты>. свидетель1 ответил свидетель3, он эту информацию передал ФИО13 Для чего нужна была данная информация ФИО13, свидетель3 не знает.

Из показаний свидетель6 следует, что летом 2016 года он решил заняться коммерческой деятельностью, а именно продажей строительных материалов, каким-либо строительными работами в дальнейшем. В связи с чем он стал учредителем и директором организации <данные изъяты>. Открыть данную компанию ему помогли случайные знакомые по имени ФИО3 и ФИО4, которых встретил около регистрационной палаты на ул. Авангардной, они сами предложили ему услуги по регистрации организации, по открытию расчетного счета организации. Он согласился. За помощь в регистрации организации свидетель6 заплатил им <данные изъяты> рублей. В дальнейшем они ему предложили открыть для работы расчетный счет в любом банке. свидетель6 попросил, чтобы они помогли открыть расчетный счет в банке <данные изъяты>, за данную услугу он передал <данные изъяты> рублей. При этом он обращался в офис <данные изъяты> на ул. Чистопольской. По движению денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> в <данные изъяты> с оборотом по счету свыше <данные изъяты> рублей пояснил, что указанным расчетным счетом он, как директор <данные изъяты>, управлял самостоятельно, поступления на расчетный счет и платежи с данного расчетного счета отражают реальную финансово-хозяйственную деятельность его организации.

Из показаний свидетель5 следует, что согласно сведениям ЕГРЮЛ является директором <данные изъяты>. По поводу открытия расчетного счета <данные изъяты> в отделении <данные изъяты> осенью 2016 года свидетель5 пояснил, что в начале осени 2016 года он решил заняться коммерческой деятельностью, выполнением строительных работ по договорам, в связи с чем он стал учредителем и директором указанной организации <данные изъяты>. Открыть данную организацию свидетель5 помог случайный знакомый по имени ФИО2, с которым он познакомился возле МРИ ФНС № 18 по РТ. За его услуги свидетель5 заплатил около №-№ рублей. Потом этого ФИО2 сказал, что свидетель5 нужно открыть расчетный счет в банке. Он сам привез свидетель5 в офис банка <данные изъяты> на ул. Чистопольская. В банке свидетель5 заполнил документы, потом они зашли к директору офиса. Он задавал ему вопросы, после чего одобрил открытие расчетного счета. По обороту по счету свыше <данные изъяты> рублей, а также по поводу перечисления всей пришедшей суммы на счета (карточки) физическим лицам, свидетель5 ответил, что ничего пояснить по данному поводу не может. Он не управлял данными платежами, кто это мог делать, свидетель5 не знает. Он никаких договоров или иных документов от имени <данные изъяты> не подписывал, документы на его фирму и на расчетный счет какое-то время находились у ФИО2, больше ни у кого доступа к ним не было.

Из показаний свидетель7 следует, что летом 2016 года она с целью заняться продажей строительных материалов решила зарегистрировать на своё имя организацию. Возле регистрационной палаты на ул. Кулагина она познакомилась с парнем по имени ФИО5, который предложил ей помощь в регистрации организации. Примерно через две недели они вновь встретились с ним на ул. Кулагина, где ФИО5 передал ей полный пакет документов на уже зарегистрированную на ее имя организацию – <данные изъяты>, юридический адрес: <...>, <данные изъяты>, а именно: свидетельства ОГРН, ИНН, адрес регистрации фирмы, ксерокопии ее документов. Фирма была зарегистрирована 24 августа 2016 года. За оказанную услугу свидетель7 передала ФИО5 <данные изъяты> рублей. Тогда же ФИО5 предложил ей открыть расчетные счета в <данные изъяты> и банке <данные изъяты>. Зачем свидетель7 было необходимо два расчетных счета, она не знает, но она подумала, что ФИО5 опытный, он всё знает. Передать деньги ФИО5 за открытие расчетных счетов свидетель7 не успела, так как документы об открытии расчетных счетов не предоставил и более на связь не выходил.

Из показаний свидетель8 следует, что осенью 2016 года он подвозил мужчину на ул. Авангардная к регистрационной палате. Этот мужчина предложил свидетель8 подзаработать, а именно открыть на его имя организацию, за что обещал заплатить <данные изъяты> рублей, а далее по <данные изъяты> рублей ежемесячно. Этот мужчина пояснил свидетель8, что в дальнейшем данное юридическое лицо он сам закроет, при этом все расходы на открытие и закрытие юридического лица он берёт на себя. Какой деятельностью он собирается заниматься от имени будущего юридического лица, мужчина свидетель8 не говорил, а свидетель8 не спрашивал. Мужчина пояснил, что все необходимые по закону отчеты и платежи он будет оплачивать, для свидетель8 никаких негативных последствий не возникнет. Так как свидетель8 нужны были деньги, он согласился на данное предложение. свидетель8 дал указанному мужчине сфотографировать на телефон свой паспорт. В тот же день мужчина принес свидетель8 заполненные документы, а он подал эти документы в налоговый орган, который расположен рядом с регистрационной палатой. Мужчина взял у свидетель8 номер его телефона. Через несколько дней свидетель8 по просьбе указанного мужчины снова ездил в налоговую, получил документы о регистрации на него фирмы <данные изъяты>, которые тут же передал указанному мужчине. За открытие компании мужчина заплатил свидетель8 <данные изъяты> рублей сразу наличными, а потом ещё дважды платил по 10 <данные изъяты> рублей.

Из показаний свидетель9 следует, что летом 2016 года она случайно познакомилась с женщиной, которая представилась ФИО6 и предложила ей стать номинальным директором фирмы, то есть формально, только по документам. ФИО6 обещала свидетель9 помочь с открытием фирмы на ее имя, а также обещала тысячу рублей за каждую поездку, а именно в налоговую инспекцию и в банк для открытия счета. Решив подзаработать немного денег, свидетель9 согласилась. ФИО6 взяла у нее ксерокопию паспорта, страхового свидетельства и свидетельства ИНН. Вместе с ФИО6 свидетель9 ездила в налоговую инспекцию в центре г. Казани. Кроме этого свидетель9 вместе с ФИО6 ездила в банки <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и другие открывать расчетные счета. Расчетные счета им открывали не везде, в каких-то банках отказывали. За каждую поездку ФИО6 платила свидетель9 <данные изъяты> рублей. В банке <данные изъяты> свидетель9 заполнила анкету на открытие расчетного счета. В «<данные изъяты>» с ней беседовала сотрудник банка, задавала вопросы, свидетель9 на них как могла, отвечала. По рекомендации ФИО6 свидетель9 сказала в банке, что <данные изъяты> занимается пластиковыми окнами и скобяными изделиями. По поводу того, что по сведениям ЕГРЮЛ она является директором ещё четырех организаций: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, свидетель9 ответила, что к деятельности данных организаций она никакого отношения не имеет, коммерческой деятельности от имени указанных компаний не ведет. Об этих организациях она слышит впервые.

Кроме того, вина ФИО13 подтверждается также следующими доказательствами:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

Доказательствами, подтверждающими вину ФИО13 в совершении преступления по <данные изъяты> являются следующее.

Из показаний подсудимого ФИО13 следует, что он признаёт, что 25 ноября и 06 декабря 2016 года передал должностному лицу дополнительного офиса банка <данные изъяты>, расположенного по адресу: <...>, денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей за открытие расчетных счетов компаниям, однако чем в дальнейшем будут заниматься юридические лица, которым открывались расчетные счета, он не знал, так как в процессе открытия расчетных счетов он выступил в качестве посредника. Обстоятельства передачи им денег сотруднику банка, изложенные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого от 04 мая 2017 года ФИО13 подтверждает. Также пояснил, что осенью 2016 года он просматривал различные сайты в сети Интернет. В одном чате один из участников чата просил помочь ему в открытии расчетных счетов юридическим лицам за вознаграждение. ФИО13 данное предложение заинтересовало. Он написал ему в личные сообщения на данном сайте. В ходе переписки человек пояснил, что готовым организациям нужно открывать расчетные счета, в дальнейшем переводить денежные средства с этих расчетных счетов на физические и юридические лица. Также он пояснил, что необходимо открытие большого количества расчетных счетов в разных банках. Он сказал, что за открытие каждого расчетного счета на одно юридическое лицо он будет платить ФИО13 <данные изъяты> рублей, но необходима гарантия того, что счет будет открыт. Данный человек пояснил, что дальнейшую связь они будут держать через мобильное приложение. Название приложения ФИО13 не помнит, в данном приложении нельзя было посмотреть номер телефона либо контактные данные человека. Заинтересовавшись данным предложением, ФИО13 начал прозванивать все контакты в своем телефоне с целью узнать, есть ли у кого знакомые в банках, смогут ли они его с ними познакомить. Один из контактов, записанный под именем свидетель1, сказал, что у него есть знакомый сотрудник в <данные изъяты> и он готов познакомить ФИО13 с ним за отдельную плату. В дальнейшем ФИО13 приехал с свидетель1 в офис <данные изъяты> по адресу: <...>, там свидетель1 познакомил его с заместителем директора офиса <данные изъяты>, имени этого человека ФИО13 не запомнил. ФИО13 пояснил ему, что ему необходимо открыть расчетные счета юридическим компаниям и он готов платить <данные изъяты> рублей за открытие каждого расчетного счета. Заместитель директора спросил, для каких целей ФИО13 нужно открывать расчетные счета. ФИО13 ответил ему то, что сказал ему человек в интернет-чате, что в дальнейшем с этих расчетных счетов денежные средства будут переводиться на физических и юридических лиц. Заместитель директора офиса <данные изъяты> ответил ФИО13, что подумает над его предложением и свяжется с ним через свидетель1. Через три недели после встречи свидетель1 позвонил ФИО13 и сказал, что сотрудник <данные изъяты> согласен на его предложение и что он разработал схему оформления расчетных счетов, а именно сотрудник Сбербанка сказал, что на входе будет стоять девушка-администратор, которая будет встречать директоров организаций; директора должны будут подходить к ней и говорить, что они пришли к заместителю директора офиса <данные изъяты>. свидетель1 звонил ФИО13 и сообщал время и дату, когда могут приехать люди. После чего ФИО13 посредством приложения в телефоне связывался с человеком из чата и сообщал, в какое время и куда подъезжать директорам организаций и что им говорить при входе. После чего директора сами приезжали, им одобряли открытие расчетного счета, открывали расчетный счет, после чего ФИО13 звонил свидетель1 и договаривался о встрече с сотрудником <данные изъяты> и при встрече передавал ему деньги, а тот ему – документы, подтверждающие открытие расчетных счетов в <данные изъяты>. При первой встрече в офисе банка, расположенном по адресу: пр. Победы, д. 62, ФИО13 передал заместителю директора офиса <данные изъяты><данные изъяты> рублей за открытие двух расчетных счетов и получил от него документы на открытие расчетных счетов двум компаниям, названия которых он не помнит. После чего ФИО13 посредством мобильного приложения сообщил человеку, с которым познакомился в чате, что получил документы на открытые расчетные счета. Тот человек написал ему, что к нему подойдет от него человек, заберет документы и отдаст деньги. После чего к ФИО13 подошел человек, имени его он не знает, и забрал у него документы и передал ему <данные изъяты> рублей за открытые расчетные счета двум юридическим лицам. После чего ФИО13 отдал <данные изъяты> рублей свидетель1 за знакомство с представителем Сбербанка из расчета <данные изъяты> рублей за один расчетный счет. При второй встрече в офисе банка, расположенном по адресу: пр. Победы, д. 62, ФИО13 передал заместителю директора офиса Сбербанка <данные изъяты> рублей за открытие расчетных счетов четырем юридическим лицам, название которых он не помнит. Это были денежные средства ФИО13 В этот момент зашли сотрудники правоохранительных органов и провели задержание ФИО13 Получить деньги от человека, которому нужны были расчетные счета в <данные изъяты>, ФИО13 не успел. ФИО13 признает передачу взятки должностному лицу в <данные изъяты> за открытие расчетных счетов в банке юридическим лицам. Он не знал, что открытие расчетных счетов незаконно. Человек из чата сказал ФИО13, что данные счета будут использоваться в законных целях, с них будет перечисляться заработная плата физическим лицам и вестись взаимоотношения с иными юридическими лицами.

Из показаний свидетель1 следует, что ФИО13 попросил свидетель1 вовлечь сотрудника <данные изъяты> в свою противоправную деятельность для незаконного содействия в открытии расчетных счетов фирмам «однодневкам». Сотрудники Управления ФСБ по Республике Татарстан, осуществлявшие оперативное сопровождение уголовного дела, предложили свидетель1 поучаствовать в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», в рамках которого он в октябре 2016 года встретился с ФИО14. В ходе встречи свидетель1 по поручению сотрудников управления ФСБ по РТ обсудил с ним, какому количеству организаций в месяц нужно открывать расчетные счета, будущие обороты на расчетных счетах, чем будут заниматься данные организации. Далее в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия 31 октября 2016 года свидетель1 с ФИО13 приехал в специализированный дополнительный офис по обслуживанию юридических лиц <данные изъяты><данные изъяты>, где оперативный сотрудник управления ФСБ России по РТ свидетель10 выступал в качестве работника <данные изъяты>, а именно заместителя руководителя Специализированного дополнительного офиса ФИО1. Сам этот офис банка располагается по адресу: <...>. В ходе данной встречи сотрудник управления ФСБ России по РТ указал ФИО13 свою должность в банке, а именно представился заместителем руководителя офиса ФИО1. В ходе беседы ФИО13 стал склонять сотрудника управления ФСБ России по РТ в нарушение требований банковских должностных инструкций оформлять расчетные счета юридическим лицам за денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей за один расчетный счет. Относительно будущей деятельности юридических лиц ФИО13 сообщил, что они будут заниматься обналичиванием денежных средств. При этом ФИО13 был осведомлен о будущей деятельности юридических лиц, так как свидетель10 спрашивал у него и про будущие обороты на открываемых счетах, и о том, куда будут перечисляться денежные средства с открытых счетов. ФИО13 не скрывал от него, а прямо говорил, что заниматься данные организации будут обналичиванием денежных средств. При этом свидетель10 пояснил ФИО13, что он, как должностное лицо, согласно своему должностному регламенту, должен отказывать в открытие расчетных счетов фирмам, которые собираются заниматься обналичиванием денежных средств. А ФИО13 предложил свидетель10 за его действия по открытию расчетных счетов таким фирмам денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей за организацию. Далее ФИО13 пересылал свидетель1 данные по фирмам c ИНН юридических лиц, названием и паспортными данными директоров, а свидетель1 в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия пересылал их свидетель10.

Из показаний свидетель10 следует, что в целях установления и документирования факта противоправных действий ФИО13 с 29 октября 2016 года начато проведение оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент». При этом свидетель10 выступил в качестве работника <данные изъяты>, а именно заместителя руководителя Специализированного дополнительного офиса по обслуживанию юридических лиц <данные изъяты> ФИО1, сам этот офис банка располагается по адресу: <...>. При этом свидетель10 встречался с ФИО13 только в помещении указанного офиса в служебном кабинете данного офиса. Все встречи и разговоры свидетель10 с ФИО13 фиксировались на видеозапись. В рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия, 31 октября 2016 года к свидетель10 в офис банка пришел ФИО13 В ходе данной встречи ФИО13 представился А., свидетель10 ему также указал свою должность в банке, а именно представился заместителем руководителя офиса ФИО1. В ходе беседы ФИО13 стал склонять свидетель10 в нарушение требований банковских должностных инструкций оформлять расчетные счета юридическим лицам за денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей за один расчетный счет. Данную сумму вознаграждения свидетель10 предложил именно ФИО13 Относительно будущей деятельности юридических лиц ФИО13 сообщил свидетель10, что они будут заниматься обналичиванием денежных средств. При этом ФИО13 был осведомлен о будущей деятельности юридических лиц, так как свидетель10 у него спрашивал и про будущие обороты на открываемых счетах, и о том, куда будут перечисляться денежные средства с открытых счетов. ФИО13 прямо говорил, что заниматься данные организации будут обналичиванием денежных средств. При этом свидетель10 пояснил ФИО13, что он, как должностное лицо, согласно своему должностному регламенту, должен отказывать в открытие расчетных счетов фирмам, которые собираются заниматься обналичиванием денежных средств. И именно ФИО13 предложил ему за его действия по открытию расчетных счетов таким фирмам денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей за организацию. На что свидетель10 согласился. 18 ноября 2016 года в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия ФИО15 пришел к свидетель10 в офис банка, снова подтвердил, что он готов платить свидетель10 как сотруднику банка по <данные изъяты> рублей за открытие каждого расчетного счета, и они договорились, как всё будет происходить технически. ФИО13 сказал, что он будет пересылать свидетель10 данные по фирмам и их директорам, после проверки их по стоп-листу банка, указанные директора будут приходить к свидетель10 в офис банк на собеседование, а денежные средства он будет передавать свидетель10 уже после открытия расчетных счетов по количеству самих открытых расчетных счетов. В дальнейшем в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на сотовый телефон свидетель10 поступали в программе <данные изъяты> сообщения c ИНН юридических лиц, названием и паспортными данными директоров, которым по просьбе ФИО13 нужно было открыть расчетные счета. Указанные сведения по юридическим лицам проверялись свидетель10 по базам данных <данные изъяты> о наличии сведений о запрете на открытие счетов юридическим и физическим лицам (называется «стоп-лист»). Часть юридических лиц были в стоп-листе банка. Директора остальных компаний через ФИО13 были приглашены свидетель10 в офис банка на собеседование. Некоторые директора к свидетель10 на собеседование не пришли. Процесс собеседований директоров компаний с свидетель10 в офисе банка, интересы которых представлял ФИО13, также фиксировался на видео. В ходе этих собеседований все директора показывали свою полную неосведомленность о будущей деятельности их компаний. После собеседований с свидетель10, клиентские менеджеры банка открывали расчетные счета. Первоначально были открыты два расчетных счета по просьбе ФИО13: <данные изъяты>, <данные изъяты>. После чего 25 ноября 2016 года ФИО13 в офисе банка передал свидетель10 как заместителю руководителя <данные изъяты> взятку, а именно денежные средства в размере <данные изъяты> рублей за оказание содействия в открытии расчетных счетов <данные изъяты>, <данные изъяты>, и получил взамен от него уведомления об открытии данных расчетных счетов.

Затем были открыты расчетные счета ещё на четыре компании: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. После чего 06 декабря 2016 года ФИО13 в офисе банка передал свидетель10 как заместителю руководителя <данные изъяты> взятку, а именно денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей за открытие расчетных счетов юридическим лицам <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, получив взамен от него уведомления об открытии расчетных счетов. После чего ФИО13 был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Татарстан.

Из показаний свидетель11 следует, что при обращении клиентов в банк клиента встречает руководитель дополнительного офиса, а при его отсутствии его заместитель. Руководитель проводит беседу с клиентом, задает уточняющие вопросы касательно бизнеса, согласно чек-листа «быстрого отказа», а именно: вид планируемой деятельности, имеющиеся контрагенты и т.д. В зависимости от рода деятельности задается по три вопроса. В ходе консультации проводится визуальная оценка клиента (волнение, агрессивность, сбивчивая речь, уход от ответа, считывает ответы с бумаги, либо с мобильного устройства). Данная процедура имеет обязательный характер, с целью исключения открытия расчетных счетов новым клиентам, планирующим совершать сомнительные операции по расчетному счету. Лица, планирующие заниматься сомнительными операциями, не смогут пройти беседу с руководителем дополнительного офиса или заместителем и получат отказ в открытии расчетного счета. Кроме того, обращается внимание на сопровождающих лиц. При наличии подозрений, что клиент планирует совершать сомнительные операции, руководитель отказывает клиенту в открытии счета, направляет чек-лист «быстрого отказа» с отметками о причинах отказа в управление комплаенс (финансовый мониторинг) Волго-Вятского банка.

Из показаний свидетель12 следует, что вопросами по открытию расчетных счетов по юридическим лицам <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, занимались клиентские менеджеры ФИО7 либо свидетель13, курировала процесс открытия руководитель дополнительного офиса <данные изъяты> ФИО8. Также пояснил, что по вышеуказанным организациям сотрудниками УФСБ РФ по РТ проводились оперативно-розыскные мероприятия. При открытии расчетных счетов данным организациям было известно, что указанные организации планировали использовать услуги банка в схемах обналичивания денежных средств в нарушение ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма».

Из показаний свидетель14 следует, что в августе 2016 года он зарегистрировал <данные изъяты>. Фирма планировала заняться строительством, а именно планировалось набрать бригады работников для выполнения работ, однако в данный момент никакой деятельности не ведет. С целью регистрации фирмы в ноябре 2016 года свидетель14 направился в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 18 по РТ по адресу: Казань, ул. Кулагина, 1. У входа к свидетель14 обратился молодой человек, который представился ФИО9, специалистом в области регистрации и права, предложил свидетель14 свою помощь в регистрации юридического лица. свидетель14 решил воспользоваться его услугами, так как он не имеет практического опыта в регистрации юридических лиц. Далее свидетель14 передал ФИО9 необходимый пакет документов и через несколько дней получил от него уставные документы на <данные изъяты> и оплатил его услуги в сумме <данные изъяты> рублей. При этом ФИО9 предложил свидетель14 свою помощь в открытии расчетного счета в <данные изъяты> за отдельное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей, оплата после подписания договора в банке. Они договорились, и в указанный ФИО9 день свидетель14 пришел в отделение <данные изъяты> на Проспекте Победы с пакетом документов. В банке он взял талончик, подошел к окошку и предоставил документы. Далее прошел собеседование, после чего ему одобрили открытие расчетного счета. В чем заключалась роль ФИО9 в одобрении открытия расчетного счета, свидетель14 неизвестно.

Из показаний свидетель15 следует, что в октябре 2016 года им было зарегистрировано <данные изъяты>. Основной вид деятельности – «строительство», размер уставного капитала – <данные изъяты> рублей. Он являлся единственным учредителем и генеральным директором фирмы. Подготовкой документов для регистрации организации занимался парень по имени то ли ФИО10, то ли А., с которым он познакомился возле регистрационной палаты на ул. Кулагина при регистрации юридического лица. За услуги по открытию организации он заплатил <данные изъяты> рублей. В дальнейшем при передаче документов на юридическое лицо он предложил свидетель15 помощь в открытии расчетного счета в банке. За свои услуги (открытие расчетного счета в <данные изъяты>) данный человек попросил у свидетель15 <данные изъяты> рублей. Он согласился на условие данного молодого человека, денежные средства передал в этот же день. Пояснил также, что ФИО13 является тем самым мужчиной, которого он встретил при открытии юридического лица.

Из показаний свидетель16 следует, что в октябре 2016 года в кафе «ФИО11», расположенном по адресу: РТ, <...>, во время обеда к нему подсел молодой человек по имени ФИО12 и предложил открыть на имя свидетель16 юридическое лицо за денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей. свидетель16, учитывая имеющиеся финансовые трудности, согласился, передал документы. Также на юридическое лицо свидетель16 был открыт расчетный счет в <данные изъяты>.

Кроме того, вина ФИО13 подтверждается также следующими доказательствами:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

Таким образом, в совокупности всех материалов уголовного дела, исследованных в судебном заседании, суд считает вину ФИО13 доказанной.

Довод подсудимого ФИО13 о том, что все его действия в <данные изъяты> были осуществлены с целью вернуть таким образом денежные средства, которых он лишился в связи положением в <данные изъяты>, является несостоятельным и опровергаются материалами дела. Сам ФИО13 частично признал свою вину, пояснив, что сам передавал денежные средства за открытие расчетных счетов. Все его действия свидетельствуют о незаконности действий и о наличии в его действиях состава преступления, инкриминируемого ему в вину.

В части не признания вины ФИО13 по преступлению, связанному с открытием расчетных счетов в <данные изъяты> и передачи денежных средств, необходимо отметить, что они опровергаются материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании, в частности показаниями свидетелей, свидетельствующих о передаче ФИО13 денежных средств свидетель1 для открытия расчетных счетов. Данные показания суд признает достоверными, допустимыми, достаточными для принятия процессуального решения.

Доводы подсудимого и защитника не указывают об отсутствии вины в содеянном, не опровергают обстоятельства, свидетельствующие вину ФИО13, и доказательства, представленные стороной обвинения.

Из материалов уголовного дела следует, что все проводимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия являлись законными, согласуются между собой и дополняют друг друга. В совокупности исследованных доказательств суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого.

Утверждение о том, что вознаграждение не может квалифицироваться как взятка, опровергается материалами дела.

К показаниям подсудимого в части не признания вины, суд относится критически, они являются способом защиты и даны с целью избежать ответственности за тяжкое преступление.

Суд, доказательства, исследованные в судебном заседании, признает достоверными, допустимыми и достаточными для признания подсудимого виновным по предъявленному обвинению.

Действия ФИО13 суд квалифицирует по части 3 статьи 291 УК РФ как дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий (по факту открытия расчетных счетов в <данные изъяты>).

Действия ФИО13 суд квалифицирует по части 3 статьи 291 УК РФ как дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий (по факту открытия расчетных счетов в <данные изъяты>).

Оснований для оправдания ФИО13 по преступлению в части открытия счетов в <данные изъяты> как указывает защитник, не имеется.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую не имеется.

При назначении наказания суд руководствуется положениями статей 6, 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, все обстоятельства дела, в том числе смягчающие и отягчающие наказание, данные о личности подсудимого, в частности положительные характеристики с прежнего места работы, бытовые характеристики, то, что она на учете у психиатра не состоит, состоит на учете у нарколога, влияние наказания на исправление подсудимого, жизнь её семьи.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает то, что подсудимый частично признал свою вину по преступлению по открытию счетов в <данные изъяты>, положительные характеристики, наличие на иждивении одного малолетнего ребенка и престарелой бабушки, состояние здоровья как самого подсудимого, так и его родственников и близких.

Отягчающим наказание обстоятельством является опасный рецидив преступления.

Учитывая изложенное, а также характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимого и иные конкретные обстоятельства, суд считает возможным достижение целей уголовного наказания ФИО16, определенные в статье 43 УК РФ, только путем назначения наказания в виде лишения свободы,

Оснований для применения положений статьи 64, 73 УК РФ суд не находит. Вместе с тем, с учетом совокупности смягчающих обстоятельств, личности подсудимого, суд полагает необходимым не назначать подсудимому дополнительные виды наказаний.

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в соответствии с положениями статьи 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО13 виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 291, частью 3 статьи 291 УК РФ и назначить ему наказание:

- по части 3 статьи 291 УК РФ (по <данные изъяты>) в виде лишения свободы 3 года;

- по части 3 статьи 291 УК РФ (по <данные изъяты>) в виде лишения свободы 3 года.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, ФИО13 назначить лишение свободы на срок 3 года 2 месяца.

В соответствии с частью 5 статьи 69 УК РФ ФИО13 путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору Приволжского районного суда г. Казани от 07 декабря 2018 года окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания ФИО13 исчислять с 15 января 2019 года.

Зачесть в срок отбытого наказания время содержания под стражей с 06 декабря 2016 года по 15 мая 2017 года, срок содержания под домашним арестом с 16 мая 2017 года по 06 июня 2017 года, срок нахождения под стражей по настоящему делу с 07 ноября 2018 года по 14 января 2019 года.

Меру пресечения ФИО13 оставить прежней в виде содержания под стражей в ФКУ СИЗО-2 УФСИН РФ по РТ до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

Арест, наложенный на денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащих ФИО13 (т. 2 л.д. 115-118), – после вступления приговора в законную силу снять.

Процессуальные издержки взыскать с федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд РТ в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора через Приволжский районный суд г. Казани. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе участвовать в судебном заседании суда апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника, о чем он должен указать в жалобе.

Судья: подпись

«копия верна»

Судья И.Р. Гарифуллин