Приговор № 01-0491/2025 1-0491/2025 от 14 августа 2025 г. по делу № 01-0491/2025Люблинский районный суд (Город Москва) - Уголовное УИН 77RS0015-02-2025-008638-77 Дело № 1- 0491/2025 Именем Российской Федерации адрес 15 августа 2025 года Люблинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Лихман Ю.А., при помощнике судьи фио, с участием государственного обвинителя – помощника Люблинского межрайонного прокурора адрес ФИО1, подсудимого ФИО2, его защитников – адвоката Ошерова М.А., представившего удостоверение № 11979 и ордер № 7023 от 23 июня 2025 года, адвоката Семенцовой Н.Д., представившей удостоверение № 20212 и ордер № 7293 от 23 июня 2025 года, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: ФИО2, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, имеющего среднее специальное образование, холостого, малолетних детей на иждивении не имеющего, официально не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО2, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах: Так он – (фио), в точно неустановленное следствием время, но не позднее января 2025 года, в точно неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, вступил в организованную преступную группу, созданную в точно неустановленное следствием время, в неустановленных следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленным лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), умысел которой был направлен на совершение неоднократных хищений чужого имущества, путем обмана, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения преступным путем, при этом неустановленное лицо — организатор преступной группы, основываясь на общих криминальных интересах, привлекло в состав организованной группы иных неустановленных лиц, которые добровольно вступили в организованную группу, для совместного совершения неоднократных преступлений, а именно фио, который добровольно вступил в организованную группу в точно неустановленное следствием время, но не позднее января 2025 года. Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, стабильностью ее состава, длительной подготовкой к совершению преступления и тщательным планированием совершения преступления, c распределением ролей между соучастниками при подготовке и в процессе совершения преступления, специальной подготовкой к совершению преступления и конспирацией деятельности участников преступной группы. Кроме того, при совершении организованной группой преступления, каждый её участник согласовывал свои действия, при этом осознавал, что выполняет часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе и исполнял определенные обязанности. Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали для общения между собой систему мгновенного обмена сообщениями «Телеграмм» и неустановленные способы перевода денежных средств, используемые и контролируемые неустановленным лицом — организатором преступной группы, для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между участниками организованной группы. Во исполнение единого преступного плана неустановленный организатор, в неустановленное следствием время, но не позднее 31 января 2025 года, в целях осуществления совместного преступного умысла распределил между соучастниками организованной группы преступные роли, согласно которым: - себе отвел роль организатора, а неустановленным лицам и фио роли исполнителей, согласно которым, организатор — неустановленное лицо, должен был подыскать абонентский номер лица, проживающего на территории адрес, после чего совместно с неустановленными лицами, осуществить на него телефонный звонок и, представляясь сотрудниками банка, в действительности не являющимися таковыми, сообщить ложную информацию о том, что в отношении гражданина совершаются противоправные действия и с целью сохранения денежных средств передать их курьеру, а после окончания разговора с потенциальным потерпевшим, посредством мессенджера «Телеграмм» сообщить ему — (фио) адрес, где забрать денежные средства у лица, после чего координировать посредством мессенджера «Телеграмм» действия фио, а также распределять похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы; - фио отводилась роль соисполнителя, который должен был проследовать на адрес проживания лица, представиться курьером, сообщить кодовое слово и забрать денежные средства, после чего забрать себе обговоренную с организатором часть денежных средств из общей суммы, а остальную сумму передать неустановленным способом неустановленному лицу. В целях реализации общих преступных намерений при подготовке к совершению преступления, в неустановленное следствием время, но не позднее 31 января 2025 года, неустановленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, подыскало абонентский номер телефона телефон, используемый потерпевшей ФИО3, проживающей по адресу: адрес. После чего, 31 января 2025 года, неустановленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, с целью реализации совместного преступного умысла, с неизвестного абонентского номера, осуществил телефонные звонки ФИО3, на абонентский номер <***> и совместно с неустановленными соучастниками, представляясь ФИО3 сотрудниками банка, в действительности таковыми не являющимся, тем самым обманывая последнюю, сообщили заведомо ложную информацию о том, что в отношении ФИО3 совершаются противоправные действия и с целью сохранения денежных средств, принадлежащих ФИО3, ей необходимо снять денежные средства в размере сумма и передать их курьеру, которым должен был выступать согласно своей роли фио, на что потерпевшая, согласившись на предложение, 31 января 2025 года, в точно не установленное время проследовала по адресу: адрес, где в отделение ПАО «Сбербанк» осуществила снятие денежных средств на сумму сумма со своего расчетного счета, о чем сообщила в ходе телефонного разговора неустановленному лицу — организатору. После чего, неустановленное лицо, продолжая общий преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, в ходе телефонного разговора сообщило потерпевшему кодовое слово, которое ему назовет курьер, а также посредством мессенджера «Телеграмм» сообщил ФИО2 место для передачи потерпевшей денежных средств, по адресу: адрес. Далее он — (фио), действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли, в осуществлении совместного преступного умысла, по предварительной договоренности с организатором - неустановленным лицом, примерно в 14 часов 34 минуты 31 января 2025 года, проследовал по вышеуказанному организатором адресу, где в квартире № 43, встретился с потерпевшей ФИО3, при этом с целью конспирации преступных действий группы, каких-либо своих данных не сообщил, то есть действовал согласно разработанному организованной группой преступному плану, а также с целью доверия потерпевшей сообщил ранее оговоренное с организатором кодовое слово. В свою очередь ФИО3, в вышеуказанное время, находясь по адресу: адрес, не подозревая о преступных действиях со стороны ФИО2, действующим единым умыслом в составе организованной группы, передала ему — (ФИО2) денежные средства на общую сумму сумма, упакованные в пакет, с которыми фио с места совершения преступления скрылся, после чего, по указанию неустановленного лица проследовал к ТЦ «Выходной», по адресу: адрес, где передал вышеуказанный пакет с денежными средствами, неустановленному соучастнику, за что получил денежные средства в размере сумма, которые он (фио) оставил себе за исполненную им роль, в совершенном организованной группой преступлении. Таким образом, он — (фио) действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, совершил в отношении ФИО3 мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, причинив своими едиными с неустановленными лицами действиями, потерпевшей значительный материальный ущерб на сумму сумма. Он же (ФИО2), совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах: Так он – (фио), в точно неустановленное следствием время, но не позднее января 2025 года, в точно неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, вступил в организованную преступную группу, созданную в точно неустановленное следствием время, в неустановленных следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленным лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), умысел которой был направлен на совершение неоднократных хищений чужого имущества, путем обмана, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения преступным путем, при этом неустановленное лицо — организатор преступной группы, основываясь на общих криминальных интересах, привлекло в состав организованной группы иных неустановленных лиц которые добровольно вступили в организованную группу, для совместного совершения неоднократных преступлений, а именно фио, который добровольно вступил в организованную группу в точно неустановленное следствием время, но не позднее января 2025 года. Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, стабильностью ее состава, длительной подготовкой к совершению преступления и тщательным планированием совершения преступления, c распределением ролей между соучастниками при подготовке и в процессе совершения преступления, специальной подготовкой к совершению преступления и конспирацией деятельности участников преступной группы. Кроме того, при совершении организованной группой преступления, каждый её участник согласовывал свои действия, при этом осознавал, что выполняет часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности. Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали для общения между собой систему мгновенного обмена сообщениями «Телеграмм» и неустановленные способы перевода денежных средств, используемые и контролируемые неустановленным лицом — организатором преступной группы, для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между участниками организованной группы. Во исполнение единого преступного плана неустановленный организатор, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 февраля 2025 года, в целях осуществления совместного преступного умысла распределил между соучастниками организованной группы преступные роли, согласно которым: - себе отвел роль организатора, а неустановленным лицам и фио роли исполнителей, согласно которым, организатор — неустановленное лицо, должен был подыскать абонентский номер лица, проживающего на территории адрес, после чего совместно с неустановленными лицами, осуществить на него телефонный звонок и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, в действительности не являющимися таковыми, сообщить ложную информацию о том, что в отношении гражданина совершаются противоправные действия и с целью сохранения денежных средств передать их курьеру, а после окончания разговора с потенциальным потерпевшим, посредством мессенджера «Телеграмм» сообщить ему — (фио) адрес, где забрать денежные средства у лица, после чего координировать посредством мессенджера «Телеграмм» действия фио, а также распределять похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы; - фио отводилась роль соисполнителя, который должен был проследовать на адрес проживания лица, представиться курьером, сообщить кодовое слово и забрать денежные средства, после чего забрать себе обговоренную с организатором часть денежных средств из общей суммы, а остальную сумму передать неустановленным способом неустановленному лицу. В целях реализации общих преступных намерений при подготовке к совершению преступления, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 февраля 2025 года, неустановленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, подыскало абонентский номер телефона телефон, используемый потерпевшим ФИО4, проживающим по адресу: адрес. После чего, 01 февраля 2025 года, примерно в 12 часов 00 минут, неустановленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, с целью реализации совместного преступного умысла, с неизвестного абонентского номера, осуществил телефонные звонки ФИО4, на абонентский номер <***> и совместно с неустановленными соучастниками представляясь фиоА, сотрудниками правоохранительных органов, в действительности таковыми не являющимся, тем самым обманывая последнего, сообщили заведомо ложную информацию о том, что в отношении фио совершаются противоправные действия и с целью сохранения денежных средств, принадлежащих ФИО4, ему необходимо снять денежные средства в размере сумма и передать их курьеру, которым должен был выступать согласно своей роли фио, на что потерпевший, согласившись на предложение, 01 февраля 2025 года примерно в 15 часов 00 минут проследовал по адресу: адрес, где в отделение ПАО «Сбербанк» осуществил снятие денежных средств на сумму сумма со своего расчетного счета, о чем сообщил в ходе телефонного разговора неустановленному лицу — организатору. После чего, неустановленное лицо, продолжая общий преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, в ходе телефонного разговора сообщило потерпевшему кодовое слово, которое ему назовет курьер, а также посредством мессенджера «Телеграмм» сообщил ФИО2 место для передачи потерпевшем денежных средств, по адресу: адрес. Далее он — (фио), действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли, в осуществлении совместного преступного умысла, по предварительной договоренности с организатором - неустановленным лицом, в период времени с 16 часов 02 минуты по 16 часов 11 минут 01 февраля 2025 года, проследовал по вышеуказанному организатором адресу, где в квартире № 81, встретился с потерпевшем ФИО4, при этом с целью конспирации преступных действий группы, каких-либо своих данных не сообщил, то есть действовал согласно разработанному организованной группой преступному плану, а также с целью доверия потерпевшей сообщил ранее оговоренное с организатором кодовое слово. В свою очередь ФИО4, в вышеуказанный период времени, находясь по адресу: адрес, не подозревая о преступных действиях со стороны ФИО2, действующим единым умыслом в составе организованной группы, передал ему — (ФИО2) денежные средства на общую сумму сумма, упакованные в пакет, с которыми фио с места совершения преступления скрылся, после чего, по указанию неустановленного лица проследовал в башню «Федерация Москва-сити» по адресу: адрес, где перевел похищенные у ФИО4 денежные средства в размере сумма в криптовалюту, и перевел на неустановленный счет, неустановленному соучастнику, за что получил денежные средства в размере сумма, которые он (фио) оставил себе за исполненную им роль, в совершенном организованной группой преступлении. Таким образом, он — (фио) действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, совершил в отношении фио мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, причинив своими едиными с неустановленными лицами действиями, потерпевшему материальный ущерб на сумму сумма, то есть в крупном размере. фио Е.В. вину в совершении вышеуказанных преступлений признал частично, указав о том, что не согласен с квалифицирующим признаком «организованной группой», поскольку в организованную группу он не вступал, о незаконности данной «работы» ему никто не сообщал, однако, впоследствии он начал это осознавать. Вечером, 26 января 2025 года он находился дома, и познакомился в телеграмме с девушкой, после непродолжительного общения она ему предложила подработку, пояснив, что компания организовывает систему переводов денежных средств за границу, она начала рассказывать более подробно, в чем будет заключаться его работа, то есть забирать деньги в точке А, то есть у клиента, которому нужно отправить деньги за границу или в криптовалюту и перевозить в точку фио сказала, что работа полностью законна и будет оформлена по трудовому договору. Сообщила ему размеры заработной платы, оклад по окончанию стажировки, сумма и 1.5% с каждого заказа клиентов. фио ему сразу скинула ИНН, еще что- то, он посмотрел компанию Профи, чем она занимается, ИНН вбил, все было нормально, задолженностей по налогам не было. С данным предложением он согласился. Далее она его перевела на менеджера, который занимался трудоустройством, его звали фио, он ему так же сказал, что работа полностью легальна и законна, и начал его трудоустраивать, сказал, что ему нужно пройти верификацию, чтобы он не украл деньги, потому что у них было такие случаи, у него это вызвало доверие. Он попросил предоставить страницу паспорта, адрес прописки, видео, что он проживает именно по этому адресу, чтобы в случае чего, он мог обратиться в полицию. Скинул образец трудового договора, он его вбил в интернете, он был полностью схож с тем, который был от компании Профи. По поводу данного трудового договора он ни с кем не советовался. После того, как он предоставил сведения о себе, его добавили в чат, где находились менеджеры, которые принимали вот эти все заказы. Менеджеры ему продублировали ту же самую информацию. 31 января, в обед, написал менеджер, сказал, есть заказ, перед тем как поехать на адрес, нужно распечатать два инкассационных листа, чтобы юридически было все соблюдено, один отдать клиенту, чтобы обезопасить сделку, он пошел в типографию, распечатал их. В них содержалась следующая информация: ФИО клиента, денежная сумма. Он какие-либо данные туда не вносил. Далее он проследовал по адресу, позвонил менеджеру, он сообщил код от домофона, сказал, что говорить, от кого он, он всегда был с ним на связи, он ему диктовал, куда идти, его там встретила пожилая женщина, он ей отдал инкассационный лист, один себе оставил, в листах расписался, как сказал менеджер, не своей подписью, так как у него стажировка, и он должен расписываться за другого сотрудника компании Ему известно о том, что все подъезды в адрес оборудованы камерами видеонаблюдения. Когда он заходил в подъезд, какие-либо меры конспирации не применял, и никто ему не предлагал предпринять такие меры. Далее он отдал инкассационный лист и забрал коробку с деньгами. Он (ФИО2) сказал, что он от компании «Профи». Он с менеджером находился на телефоне все это время, ему сказали проследовать в Люберцы к ТЦ и пересчитать деньги, что там действительно сумма. Около ТЦ, так как это был первый его заказ, чтобы он не украл деньги, его должен был встречать человек. К нему подошел молодой парень, и он ему отдал эти деньги, и поехал домой. Второй заказ ему поступил на следующий день, 1 февраля 2025 года, также распечатал два инкассационных листа, и поехал по адресу, также приехал, также созвонился с менеджером, его встретил пожилой мужчина, он расписался за другого сотрудника, забрал коробку с деньгами, и ушел, менеджер также сказал пересчитать денежные средства. Ему скинули адрес Москва Сити, он поехал туда, но перед этим сказали создать криптокошелек, ему полностью скинули инструкцию, он создал кошелек, приехал на адрес, поднялся в криптообменник, перед тем как туда приехать, менеджер сказал, взять из этих денег сумма, и положить к себе на карту, как зарплату. Положил деньги на криптокошелек. За первый заказ он получил денежную оплату в размере сумма, скинули на карту. Доступ к криптокошельку был у него и у менеджера. Денежных средств было сумма. У него возникли сомнения, что оба человека, потерпевших были пожилого возраста. Он спросил у менеджеров, почему так, они ему сказали, что всего лишь было 2 заказа, и у них клиенты разных возрастов. Кроме того, когда он трудоустраивался, ему дали контакт работника, который давно работает, он ему тоже говорил, что поначалу были сомнения, но все нормально и законно. Он всю ночь об этом думал, в воскресенье весь день переписывался с менеджером, чтобы он ему подтвердил, что все законно, он на все его вопросы отвечал очень уверено и без пауз. Но он (ФИО2) принял решение, что не будет заниматься этим. Когда он забирал денежные средства у потерпевших, они не спрашивали его, является ли он сотрудником ФСБ, Банка или какой либо государственной организации, он им таковыми не представлялся. О том, что денежные средства забирает на проверку, он им не говорил. Задержан он был 3 февраля, когда выходил в магазин около дома. В машине ему пояснили, что задержали по факту мошенничества в отношении фио По поводу фио ему ничего не говорили. Он добровольно рассказал про эпизод с фио, хотел помочь полиции. Оформить явку с повинной ему не предлагали. Потерпевшим он возместил ущерб в полном объеме, принес им извинения, они приняли его извинения. Ему не сообщали о том, что данная организации или ее сотрудники действуют с целью хищения денежных средств путем обмана в составе организованной группы. Никто ему не предлагал вступить в состав организованной группы и получать часть преступного дохода Ему не было известно о том, как распределены роли в составе организованной группы, кто является их руководителем. Никто не сообщал, как давно и насколько тесно они взаимодействуют. О формах и методах преступной деятельности, которые они используют при хищении денежных средств, ему не сообщали. До поездки к потерпевшим, он с кем- либо не обсуждал план, каким образом денежные средства будут похищаться. О том, куда нужно ехать, он узнавал в день поездки. О том, что получаемые им денежные средства, являются частью преступного дохода, ему не сообщали. Когда, где, кем была создана организованная группа, ее численный состав и цели создания, ему не были известны. Менеджер ему сообщал кодовые слова по факту приезда, он говорил представиться потерпевшим от компании «Профи», назвав ФИО, ему не было известно, что это за человек. Вопросов у него при этом не возникало. Сотруднику криптообменника, как ему сказал менеджер, на вопрос, с какой целью будет использоваться криптокошелек, с целью упрощения процесса, он должен был говорить, что занимается криптовалютой, торгует на бирже. Он понимал, что это не является правдой, менеджер сказал, что он может сказать и правду, что сотрудничает с компанией Профи, но это будет долго, потребуется заполнять бумаги, он был взволнован, и осознавал, что недостоверную информацию дает, но чтобы ускорить процесс, сказал так. Когда он в первый подписывался чужим именем, то взволновался, но его уверяли, что, так как он стажируется, проходит процесс трудоустройства, нужно расписаться за другого человека. Во время каждого заказа было по 2 экземпляра инкассационных листов. Один экземпляр он оставлял клиенту, второй забирал. Второй экземпляр, как ему сказал менеджер, что он не нужен, его можно выкинуть или себе оставить, силу имеет только первый экземпляр, для того, чтобы обезопасить клиента. У него это вызывало вопросы, но его убедили, что все нормально. Когда забирал денежные средства у потерпевших, он у них не узнавал, куда, кому и для чего они их переводят, по причине того, что потерпевшие на вид были очень улыбчивыми, не были напуганы. На тот момент у него не возникало никаких мыслей. Процедура его «трудоустройства» его не смущала, так как сейчас многое происходит через интернет. Таким образом, с предъявленным ему обвинением он согласен в части того, что преследовал корыстную цель похищения чужого имущества путем обмана потерпевших, поначалу он искал работу, впоследствии при совершении описанных им действий стал осознавать, что выполняет незаконные поручения, однако в организованную группу не вступал и ничего о ее деятельности не знал. Несмотря на изложенную позицию, вина подсудимого ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО3), его вина в совершении вышеуказанного преступления подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании, каковыми являются: - показаниями потерпевшей ФИО3, данными ею в ходе предварительного расследования, в том числе в ходе проведения очной ставки с ФИО2, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из содержания которых следует, что: - в конце января 2025 года (точной даты она не помнит) на ее домашний телефонный номер позвонил мужчина (номер телефона ей неизвестен, т.к. ее телефонный аппарат не оборудован функцией определителя номера), который представился юристом комитета банковского надзора фио и пояснил, что неизвестными лицами на ее имя был открыт счет в «Райффайзен банк», который был пополнен на сумма, и указанные денежные средства были добыты преступным путем и направлены на Украину, что может грозить для нее уголовной ответственностью. Для разрешения сложившейся ситуации фио предложил выполнять его указания, а именно пояснил, что ей необходимо снять все ее сбережения из ПАО «Сбербанк» для того, чтобы направить их на проверку в Федеральную налоговую службу, а после соответствующей проверки денежные средства ей должны вернуться обратно. 31.01.2025г. она отправилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, где со своего счета сняла сумма, при этом по просьбе фио, оператору банка она пояснила, что указанная сумма денежных средств ей необходима для проведения процедуры похорон своего родственника. Затем она отправилась домой, т.к. по словам фио за указанными денежными средствами, должен был подъехать молодой человек, который скажет ей, что он приехал от фио, при этом фио также пояснил ей, что денежные средства необходимо упаковать в коробку и обернуть скотчем. фио все сделала, как ей сказал фио, и стала дожидаться молодого человека. Для того чтобы молодой человек смог войти в подъезд она сообщила фио код от домофона. Так днем 31.01.2025г. (точного времени она не помнит) ей снова позвонил фио и пояснил, что молодой человек поднимается к ней за деньгами и ей необходимо его встретить. фио открыла дверь, встретила молодого человека, которому на вид 20-25 лет, высокого роста, худощавого телосложения (других примет она не запомнила), впустила его в свою квартиру, он сказал ей, что он от фио, и более они не разговаривали. фио передала ему пакет с небольшой подарочной коробкой красного цвета, в которой находились наличные денежные средства в размере сумма наличными (все купюры номиналом сумма). Данный молодой человек передал ей инкассационный лист, после чего покинул квартиру. Сложившаяся ситуация ей показалась подозрительной и, проанализировав случившееся, она стала понимать, что стала жертвой мошенников, в результате противоправных действий которых ей был причинен значительный материальный ущерб на сумму сумма. Также хочет пояснить, что фио звонил ей со следующих телефонных номеров: телефон, 8-913-930-05-12, 8-982-600-09-13, 8-914082-71-32. Право на заявление гражданского иска ей разъяснено и понятно, гражданский иск будет заявлен ею в суде по необходимости (Т. 1 л.д. 151-153); - сидящего напротив молодого человека она узнает, он приходил к ней 31.01.2025 года, она ему передавала денежные средства в коробке. В конце января 2025 года на мой домашний телефонный номер позвонил мужчина (номер телефона ей неизвестен, т.к. ее телефонный аппарат не оборудован функцией определителя номера), который представился юристом комитета банковского надзора фио и пояснил, что неизвестными лицами на ее имя был открыт счет в «Райффайзен банк» который был пополнен на сумма и указанные денежные средства были добыты преступным путем и направлены на Украину, что может грозить для меня уголовной ответственностью. Для разрешения сложившейся ситуации фио предложил выполнять его указания, а именно пояснил, что мне необходимо снять все мои сбережения из ПАО «Сбербанк» для того, чтобы направить их на проверку в Федеральную налоговую службу, а после соответствующей проверки денежные средства мне должны вернутся обратно. 31.01.2025 г. она отправилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, где со своего счета сняла сумма, при этом по просьбе фио, оператору банка она пояснила, что указанная сумма денежных средств ей необходима для проведения процедуры похорон своего родственника. Затем она отправилась домой, т.к. по словам фио за указанными денежными средствами, должен был подъехать молодой человек, который скажет мне, что он приехал от фио, при этом фио также пояснил ей, что денежные средства необходимо упаковать в коробку и обернуть скотчем. фио все сделала, как ей сказал фио, и стала дожидаться молодого человека. Для того чтобы молодой человек смог войти в подъезд она сообщила фио код от домофона. Так днем 31.01.2025г. (точного времени она не помнит) ей снова позвонил фио и пояснил, что молодой человек поднимается к ней за деньгами и ей необходимо его встретить. фио открыла дверь, встретила молодого человека, которому на вид 20-25 лет, высокого роста, худощавого телосложения (других примет она не запомнила), впустила его в свою квартиру, он сказал ей, что он от фио, и более они не разговаривали. фио передала ему пакет с небольшой подарочной коробкой красного цвета, в которой находились наличные денежные средства в размере сумма наличными (все купюры номиналом сумма). Данный молодой человек передал ей инкассационный лист, после чего покинул квартиру. Когда она встретила молодого человека, он сказал кодовое слово «Я от фио», более они не разговаривали. Все купюры были номиналом по сумма, сложенные в картонную коробку. На своих показаниях настаивает. Извинения ФИО2 она принимает, просить строго его не наказывать, не лишать его свободы (Т 1 л.д. 167-170); - показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из содержания которых следует 02.02.2025 года в ОМВД России по адрес с заявлением обратился гр. ФИО4 который показал, что 01.02.2025 года находясь у себя дома по адресу: адрес, д. кв. 81 отдал курьеру денежную сумму в размере сумма и тот взамен оставил ему инкассационый лист, поставив свою подпись, данный лист фио выдал сотрудникам в ходе проверки. Далее в ходе отработки ранее полученной, информации было получено фотоизображение лица подозреваемого, который был установлен и задержан 03.02.2025 года им и ОУР фио, им оказался ФИО2 ...паспортные данные. Также была получена информация, что ФИО2 совершил аналогичное преступление в отношении фио проживающей по адресу: адрес и похитил деньги в сумме сумма. Им были получены записи с камер видео наблюдения с указанных адресов и приобщены к материалам дела. ФИО3 и ФИО4 выдали инкасационные листы, которые им оставил ФИО2, когда забирал денежные средства, также ФИО2 подписал данные инкасационные листы от имени инкасатора фио. Также по адресу: адрес, в отделении полиции, в кабинете № 502, был произведен личный досмотр гр. ФИО2, ...паспортные данные, которому были разъяснены права и обязанности последнего, так же были разъяснены права участвующим лицам, таким образом, в присутствии двух понятых мужского пола был произведен личный досмотр гр. ФИО2, в ходе которого был изъят мобильный телефон Айфон 14 Pro фиолетового цвета. Все действия были отражены, зафиксированы в протоколе личного досмотра, жалоб на процессуальные действия не поступало. Более по данному факту ему пояснить нечего. (Т. 1 л.д. 223-225); - показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из содержания которых следует, что он состоит в должности оперуполномоченного ОУР ОМВД России по адрес, 06.02.2025 года в дежурную часть ОМВД России по адрес по факту совершения мошеннических действий в отношении фиоВ поступило заявление (КУСП №3184 от 06.02.2025г.). Из материала проверки было установлено, что 31.01.2025г. неустановленное лицо, находясь в неустановленном следствием месте, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана под предлогом сохранения денежных средств, позвонило ФИО3 и убедило последнюю проследовать в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес и осуществить снятие денежных средств с банковского счета открытого на имя ФИО3 на сумму сумма, после чего находясь по адресу: адрес осуществила передачу денежных средств неустановленному лицу. Таким образом, своими преступными действиями неустановленное лицо причинило ФИО3 значительный материальный ущерб на сумму сумма. По данному факту СО ОМВД России по адрес было возбуждено уголовное дело №12501450061000197 от 06.02.2025г. по ч. 2, ст.159 УК РФ. 06.02.2025г. в ходе проверки оперативной информации была установлена причастность к совершению данного преступления гражданина ФИО2 ...паспортные данные, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, д.б, кв.14, в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ. Более по данному факту ему пояснить нечего (Т. 3 л.д. 36-38). Также вина подсудимого ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО3) подтверждается протоколами следственных действий и иными документами, оглашенными в судебном заседании, которыми являются: - заявление ФИО3 от 06.02.2025 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые 31.01.2025 года путем обмана, похитили у нее денежные средства в размере сумма (Т. 1 л.д. 141) - протокол личного досмотра от 03.02.2025 года, согласно которому у ФИО2 в ходе личного досмотра из правого кармана, надетого на нем брюк, был обнаружен и изъят мобильный телефон iPhone 14 Pro, фиолетового цвета памятью 128 гб, IMEI (Т. 1 л.д. 43); - протокол осмотра предметов от 07 апреля 2025 года с фототаблицей, в ходе которого осмотрены: лист формата А4, в верхней части листа имеется герб и надпись ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ. ДАТА 01 февраля 2025 года № 5763 адрес. Инкассационный лист. Содержание: Финансовая служба по финансовому мониторингу сообщает, о том что будет осуществлена процедура изъятия денежных средств для проведения регистрации финансов, эти действия предусмотрены 115 ФЗ статей № 14. Этот документ гарантия правомерности следующих действий, гражданское лицо ФИО4, 06.04.1940 г передает сумму сумма (сумма прописью) представителю федеральной службы по финансовому мониторингу фио под полную ответственность. Он в свою очередь финансы перенаправит в федеральный резерв, для осуществления регистрационных действий. Согласно федеральному закону от 07.08.2021 года № 115 «Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмывания) доходов.» Подпись инкассатора, выполненная синими чернилами. Внизу имеется оттиск штампа синего цвета с подписью Заместитель Федерально службы по финансовому мониторингу Российской фио Кавалеров. - лист формата А 4 в верхней части листа имеется герб и надпись ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ. ДАТА 31 января 2025 года № 5763 адрес. Инкассационный лист. Содержание: Финансовая служба по финансовому мониторингу сообщает, о том, что будет осуществлена процедура изъятия денежных средств для проведения регистрации финансов, эти действия предусмотрены 115 ФЗ статей № 14. Этот документ гарантия правомерности следующих действий, гражданское лицо ФИО3, 19.06.1937 г передает сумму сумма (сумма прописью) представителю федеральной службы по финансовому мониторингу фио под полную ответственность. Он в свою очередь финансы перенаправит в федеральный резерв, для осуществления регистрационных действий. Согласно федеральному закону от 07.08.2021 года № 115 «Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмывания) доходов.» Подпись инкассатора выполненная синими чернилами. Внизу имеется оттиск штампа синего цвета с подписью Заместитель Федерально службы по финансовому мониторингу Российской фио Кавалеров (Т. 1 л.д. 208-212); - протокол осмотра предметов от 07 апреля 2025 года с фототаблицей, в ходе которого осмотрены: объектом осмотра является оптический диск. Диск находится в бумажном конверте белого цвета. При вскрытии конверта белого цвета, из него извлечен оптический диск. Диск помещен в дисковод компьютера, после чего на рабочем столе компьютера появляется окно «Автозапуск». В данном окне выбирается функция «открыть папку для просмотра файлов». На осматриваемом диске обнаружено два файла: Открывается видеофайл под названием адрес при просмотре видео файла установлено, что данная видеозапись без звука, цветная и записана с монитора при просмотре камеры видеонаблюдения входной двери подъезда № 3 по адресу: адрес. адрес видео обзора данной камеры входят: территория у подъезда, а также часть парковочных мест у подъезда. В правом верхнем углу имеется дата видеозаписи 01-02 2025 время 16:02:51 к подъезду подходит молодой человек одетый в темную одежду, кроссовки белого цвета, на голове одет капюшон. В правой руке находится мобильный телефон, по которому он разговаривает, ходит возле подъезда и проходит в подъезд 16:03:39. 01-02 2025 года 16:11:48 вышеуказанный молодой человек выходит из данного подъезда в руке также в правой мобильный телефон и он разговаривает на спине у его висит рюкзак темного цвета, молодой человек уходит от подъезда в правую сторону и скрывается из зоны видимости камеры и видеозапись прекращается. Открывается видеофайл под названием адрес при просмотре видео файла установлено, что данная видеозапись без звука, цветная и записана с монитора при просмотре камеры видеонаблюдения входной двери подъезда № 3 по адресу: адрес зону видео обзора данной камеры входят: территория у подъезда. В правом верхнем углу имеется дата видеозаписи 31-01 2025 время 14:34:55 к подъезду подходит вышеуказанный при первом видео молодой человек одетый в темную одежду, кроссовки белого цвета, на голове одет капюшон, в правой руке у молодого человека мобильный телефон , в левой руке прижав к груди держит документы в прозрачном файл-пакете и входит в подъезд 14:34:56. Присутствующий фио пояснил, что на двух этих записях ФИО2, паспортные данные который был задержан 03 февраля 2025 года. По окончании осмотра диск, упакован в белый конверт, опечатанный оттиском печати № 2 ОМВД России по адрес и заверен подписью участвующего лица (Т. 1 л.д. 214-219); - протокол осмотра предметов от 22.04.2025 года с фототаблицей, из которого следует, что Объектом осмотра является iPhone 14 Pro в корпусе фиолетового цвета, в прозрачном чехле. С лицевой стороны телефона, установлено защитное стекло, на нем имеются характерные потертости. Обратная сторона осматриваемого телефона фиолетового цвета, с характерными потертостями и с изображением логотипа фирмы iPhone «яблоко», в верхней левой задней части телефона имеется фотокамера. Осматривается мессенджер «Телеграмм»: - Контакт фио, сотовый скрыт, имя пользователя: @Barbashov_job1, медиа — фото коробки красного цвета, оклеенной скотчем, осматривается чат; 31 января К. 11:56 Отдали заказ? А.Б.. 11:59 И кинут. Там отмена. Заказа К. 14:50 Сильно запаковано тут. А.Б. 14: 50 Распаковывай все норм. К. 14:50 Фото красной коробки обклеенной скотчем. 200 000 ровно. А.Б. 14:57 Ожидай. Себе на карту 3к переводи. К. 14:59 это как? А.Б. 15:13 Ну типо твой %. с наших 20 к забери. К. 15:14 а, ок - Контакт фио, сотовый +7 991 655-02-05, осматривается чат; 25 января Про устройство на работу, договор пдф, передача личных данных фио Петрорву. 27 января 01:55 Пример выполнения одного заказа: Заказы появляются в любой момент с 9:00 по 19:00 по МСК Требования: 1. Отвечайте оперативно на сообщения начальства и готовьтесь принять заказ. 2. Получите предварительный адрес и оцените время прибытия в пункт назначения. Сбросьте скриншот с такси сколько ехать, (цену так же), и вызывайте такси. Деньги на такси вам сбросят на карту. 3. Регулярно информируйте начальство о местоположении и времени прибытия. 4. Сообщите о таких этапах как выход из такси и приближение к дому клиента. 5. Получите точную информацию о месте и свяжитесь с клиентом по прибытии. 6. После получения денег выйдете, и напишите старшему менеджеру. 7. После чего вызывайте такси на обменный пункт или идите пешком (если он рядом), как лучше - скажет куратор. 8. Отдохните и готовьтесь к следующему заказу. 02:00 Теперь я передаю вас непосредственно вашему управляющему с которым вы будете работать - @Darina_Kirilova напишите ему с какого вы города и свой номер телефона. Также нужно отписывать управляющему каждое утро с понедельника по субботу в 8:30 по МСК и сообщать, что вы сегодня готовы работать. 31 января Д.П. 11:12 Просыпайся. Заказ. К. 11:59 Отмена заказа была. Д.П. 13:24 Заказ. Ты готов? Отпиши в группу К. 13:24 да, я щас буду выходить из дома, отписал уже Д.П. 17:40 Ты выполнил заказ? К. 17:40- 17:47 Да. Что в Люберцы отвозил деньги. - Контакт фио, сотовый скрыт, имя пользователя @YprdarinaKirilova осматривается чат; 27 января К. 02:06 ФИО5, добрый вечер! Извиняюсь, что поздно. Меня зовут фио адрес 89855651000 (мой номер) Д.К. 10: 26 Привет Ничего страшного. Хорошо, подскажи пожалуйста ты от кого? К. 11:53 Доброе утро от фио. - группа @c0rcimari Коммунарка Москва, 27 января К. 23:26 Приветствую! Буду готов завтра к работе с 11:00 утра. фио 23:31 Привет Я Михайл — управляющий отделом кадров. Ежедневно в 8:00 по МСК (зависит от местного времени) тебе нужно писать в эту группу о готовности (утром сообщай готов ли ты работать сегодня и завтра) Если ты по каким-то причинам не можешь выйти предупреждай об этом заранее, иначе мы теряем заказы. Когда есть заказ мы пишем сюда же, поэтому не отключай уведомления. Мы получаем заказы от другого отдела и как только появляется подходящий для тебя — сразу же уведомляем. Также из важного — воскресенье выходной. Оставь свои реквизиты в подобном формате для оплаты поездок и прочего, в случае смены реквизитов сразу же уведомляй. Надеюсь на плодотворное сотрудничество. 31 января фио 06:55 Доброе утро, уточни в работе ли ты сегодня и с какого времени можешь принять заказ? Также сразу уточню, завтра сможешь выйти? фио 11:06 На связи? К. 11:56 Доброе! В работе сегодня с 12:00. фио 13:15 готовим заказ пока. Отправляйся в печать. К. 13:24 да, щас выхожу из дома фио 13:27 Сколько по времени тебе надо К. 13:27 выхожу. 5 минут до печати. Скинете документы? Мне 2 мин осталось. фио Барбашов13:31 Да ожидай. 11 и 12 страницы. Мне фото надо. К. 13:37 а куда ехать? Чтоб я сразу посмотрел. фио 13:38 Сначала распечатай. Москва, адрес. К. 13:38 мне еще не скинули. фио 13:41 отлично все остальное выкинь. Эти 2 файла. К. 13:42 50 мин ехать, вызывать? фио 13:42 Жду ссылку и цену на поездку. да да. К. 13:45 540 за распечатку. Сейчас деньги придут ожидай. К. 13:49 я выехал на адрес. Ехать 46 минут. фио 13:52 приедешь отпиши. К. 13:52 хорошо. К. 14:29 я на месте 1 мин осталась. фио 14:30 ожидай. К. 14:30 что дальше? фио 5 мин и наберу. К. 14:31 хорошо. фио 14:31 У тебя ручка при себе есть? К. 14:32 нету. фио 14:38 адрес, Люберцы. фио 15:22 отпиши как приедешь К. ок. буду на месте через 20 минут. Если есть какой то заказ еще то готов съездить фио 15:40 + К. я на месте. 1 мин осталась. я тут фио 15:58 сделай кружок у входа в ТЦ К. 15:59 «видео», я в тц фио 15:59 с лицом К. 15:59 «видео» фио 15:59 имею ввиду нормальное лицо сними и местность вокруг себя. Иди ко входу. он там будет. К. 16:00 «видео». На улицу выйти? фио 16:00 просто ко входу. К. 16:01 я возле входа на улице. фио Пока подожди сейчас он подойдет. К. ок. передал. 01 февраля 2025. фио: 06:55 Доброе утро. Уточни в работе ли ты сегодня и с какого времени можешь принять заказ? Также сразу уточню, в понедельник сможешь выйти? фио утро! С 12:00 я на работе. В понедельник смогу выйти. Добрый день! Будут заказы сегодня? фио 13:56 да ожидай. фио 14:32 есть заказ. Отправляйся в ближайший цветной ксерокс. К. 14:35 выхожу. фио + . адрес. Скажи сколько по времени сюда ехать? К. 14:38 45 минут. К. 14:41 я вышел. Иду к печати. К. 14:44 Жду док. Я тут. фио 14:44 сейчас пришлю. фио 14:44 «файл pdf Итог555» К. 14:52 говорят, нельзя распечатать гербовую печать? В цвете фио 14:52 ищи другой ксерокс К. 14:52 тут другие сотрудники. Щас фио 14:57 Ну что там? К. 14:57 печатают. В другой зашел. Все ок. К. 14:59 вот эти две страницы сфоткать? фио 14:59 да К. 15:04 вызывать таксо? фио 15:04 +, да. Адрес выше. Жду ссылку на поездку и скриншот стоимости. К. 15:04 670 за ксерокс вышло. Скиньте сумма на карту такса и ксерокс. фио 15:09 сейчас отправим. фио 15:27 У тебя ручка есть? Нужно будет документ подписать. К. 15:27, да ок фио 15:37 сколько ехать осталось? фио 15:38 напоминаю, что только эти 2 документа ты оставляешь клиенту, остальную часть реферата — выкинуть нужно. К. 15:39 26 минут, да я помню, мне надо тебя набирать как доеду? Или нет? фио 16:01 сейчас наберу тебя фио 16:03 фио от фио 16: сумма. фио 16:013 5к твой процент. Возьми из суммы. (Т. 2 л.д. 1-12); - протокол осмотра предметов от 24.04.2025 года с фототаблицей, о том реквизиты счета № 42306810338174900701 открытой на имя ФИО3 от 06.02.2025 г. — Индивидуальная выписка по счету 42306810338174900701 по счету кредитной карты за 31.01.2025 года открытой на имя ФИО3 (Т. 2 л.д. 21-25). - протокол проверки показаний на месте от 21 апреля 2025 года, проведенного в присутствии в том числе защитника, о том, что участники следственных действия собрались по адресу адрес. Где обвиняемый фио, пояснил, что готов указать места совершения им противоправных действий. Обвиняемый фио указал, что нужно проехать по адресу: адрес. Участники следственных действий на служебном автомобиле проследовали по адресу: адрес. При прибытию на адрес, обвиняемый фиоВ пояснил, что он 01 февраля 2025 года по указанию куратора проехал по данному адресу, зашел в 3 подъезд, поднялся в № 81 квартиру, (какой этаж не помнит), где его встретил пожилой мужчина и передал ему прозрачный пакет с денежными средствами. После по указанию куратора он пересчитал денежные средства, в пакете было сумма. После по указанию куратора, он проследовал в башню «Федерация Москва-сити» расположенная по адресу: адрес. После обвиняемый фио указал проследовать по адресу: г. Москва, адрес. Участники следственных действий на служебном автомобиле проследовали по адресу: адрес. При прибытие на адрес, обвиняемый фиоВ пояснил, что он прошел к южному входу, прошел к лифтам «Башня запад этажи» 40-46, где он поднялся к криптообменику и обменял денежные средства, точно на какой этаж он поднимался, обвиняемый фио не помнит. Далее обвиняемый фио указал, что нужно проехать по адресу адрес. Участники следственных действий на служебном автомобиле проследовали по адресу: адрес. По прибытию на адрес, обвиняемый фио, пояснил, что он 31 января 2025 года, он по указанию куратора прибыл на данный адрес, зашел в подъезд № 3 поднялся в кв. 43, где от пожилой женщины получил пакет, в которой находилась красная коробка, а в ней денежные средства в размере сумма. После обвиняемый фио указал, что нужно проехать по адресу: МО, адрес ТРЦ Выходной. По прибытию участников следственных действий на адрес, обвиняемый фио указал, что он 31 января 2025 года по указанию куратора проехал по данному адресу, у центрального входа, он увидел молодого человека на вид лет 20-25, славянской наружности, крупного телосложения который был одет в темную одежду (в какую именно не помнит), на лице были очки, мужчина сразу подошел к нему и обвиняемый фио передал молодому человеку денежные средства в размере сумма в пакете (Т. 1 л.д. 230-242). Также вина подсудимого ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО3), подтверждается вещественными доказательствами, а именно: - признанные таковыми на основании постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 07 апреля 2025 года (Т. 1 л.д. 213) Инкассационный лист 31 января 2025 года № 5763 адрес; Инкассационный лист 01 февраля 2025 года № 5763 адрес (Т. 1 л.д. 202-203); - признанные таковыми на основании постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 07 апреля 2025 года (Т. 1 л.д. 220-221) видеозаписи с камер видеонаблюдения установленных на подъезде № 3, по адресу: адрес, Люблинская д. 161, за 01.02.2025 года, видеозаписи с камер видеонаблюдения установленных на подъезде № 3, по адресу: адрес, записанных на оптический диск, приобщенный к материалу проверки (Т. 1 л.д. 222); - признанный таковым на основании постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 22 апреля 2025 года (Т. 2 л.д. 13-14) мобильный телефон iPhone 14 Pro в корпусе фиолетового цвета, в прозрачном чехле; - признанные таковыми на основании постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 24 апреля 2025 года (Т. 2 л.д. 26) реквизиты счета № 42306810338174900701, открытого на имя ФИО3 от 06.02.2025 г.; Индивидуальная выписка по счету 42306810338174900701 по счету кредитной карты за 31.01.2025 года, открытой на имя ФИО3 (Т. 1 л.д. 145-147). Одновременно вина подсудимого ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего фио), подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно: - показаниями потерпевшего фио, данными им в ходе предварительного расследования, в том числе в ходе проведения очной ставки с ФИО2, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из содержания которых следует, что: - 01.02.2025 года ему на домашний телефон телефон примерно в 12 часов 00 минут поступил звонок, ответив на него, он услышал мужской голос, который представился фио из Московской военной прокуратуры и сообщил, что он снял денежные средства в размере сумма и перевёл их на счета Украины, после чего с ним свяжется юрист, который знает, что ему сейчас позвонят из четвёртого отдела ФСБ, и объяснят как ему действовать. После чего с ним связались из четвёртого отдела ФСБ, человек представился фио, сказал, что нужно держать всё в секрете, никому ничего не говорить, и что им необходимо провести проверку через налоговую службу, чтобы потом подтвердить, что данные денежные средства получены им законным путём. Он им не поверил и попросил телефон Петровки 38, ему дали номер 8-985-770-20-45, он позвонил, ответила женщина, она и сообщила, что с ним произошло. Она дала номер телефона, после чего с ним связался мужчина, он ему сообщил всё ещё раз и он подтвердил всё сказанное им, он перевёл его на фио, который сообщил, что к нему подъедет курьер, и ему необходимо передать денежные средства в размере сумма 1 февраля 2025 года примерно в 15:00 он отправился в банк «Сбербанк» по адрес, обналичил денежные средства в размере сумма. После чего направился домой и ожидал курьера, примерно в 16: 00 приехал мужчина 20-25 лет светлой внешности. Высокий, среднего телосложения один был в тёмную одежду на голове капюшон, на спине рюкзак, он самолично отдал курьеру денежные средства в размере сумма, которые он упаковал в прозрачный пакет, он их не считал. После чего он их убрал рюкзак и сказал, что после проверки их вернут ему обратно. После чего он ушёл, также хочет сообщить, что он зашёл в квартиру передал ему бумаги от росфинмониторинга. После того он понял, что его обманули он начал звонить по номерам, но ему никто не ответил. Хочет также сообщить, с каких номеров ему звонили 8 908-181-35-57, 8-989-169-45-39, 8-914-082-71-32, 8 985-77-20-45. Своего участкового не знает, но визитница имеется, беседу на тему дистанционного мошенничество с ним проводили. Право на гражданских ис, ему разъяснена и понятно будет заявлен им по необходимости в суде (Т. 1 л.д. 33-36); - сидящего мужчину он не узнает, так как у него плохое зрения, один глаз вообще не видит, второй глаз видит плохо, вторым глазом он сконцентрировал внимание на одежде, поэтому лицо не запомнилось. 01 февраля 2025 года примерно в 16 часов 30 минут ему по мобильному телефону сообщили о том, что к нему в квартиру № 81 по адресу: адрес подойдет курьер, которому он должен будет передать денежные средства в размере сумма, а ему взамен дадут инвестиционный лист. После чего, ему в домофон позвонили, и он, зная, что к нему должен прийти курьер, открыл дверь, к нему на 2 этаж поднялся молодой человек, точно сказать не может, тот ли перед ним мной сидит, так как он пожилого возраста, плохо видит и у него не видит один глаз. Когда к нему подошел молодой человек, он его пропустил в тамбурное помещение, после чего он зашел к себе в квартиру, а молодой человек зашел следом за ним, когда он понял, что молодой человек зашел к нему в квартиру, то он стоял возле шкафа с обувью, расположенной возле входной двери. Молодой человек, не совсем понимал, что ему нужно делать, он ему протянул две бумажки, а именно инвистиционный лист, молодой человек поставил свою подпись, а он начал читать, что написано в данном инвистиционном листе. После он опять услышал, что молодой человек начал переговариваться по мобильному телефону, о чем именно он говорил, он не слышал, ввиду своего пожилого возраста. Далее он понял, что молодой человек достал денежные средства, которые были упакованы в пластиковый конверт темно-синего цвета и начал пересчитывать денежные средства, внутри которого лежал целлофановый пакет с денежными средствами в размере сумма. Далее, когда он прочитал, то поставил свою подпись на инвистиционном листе и отдал свой экземпляр молодому человеку, а молодой человек ему отдал второй экземпляр и пластиковый конверт темно-синего цвета. После чего молодой человек ушел. Когда он встретил молодого человека, он сообщил ему кодовое слово «Я от фио», более они не разговаривали. Все купюры в целлофановом пакете были номиналом по сумма, обмотанные денежной резинкой. Он не может знать, понимал ли молодой человек или нет, что все это легально, но понял, что молодой человек был не ориентирован в своих действиях и постоянно созванивался по телефону. Он не может точно утверждать, сидит ли перед ним молодой человек, который приходил к нему, так как он пожилой человек и у него плохое зрение, и он практически не видит рядом стоящего передо ним человека. На своих показаниях настаивает (Т. 1 л.д. 91-94); - показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из содержания которых следует 02.02.2025 года в ОМВД России по адрес с заявлением обратился гр. ФИО4 который показал, что 01.02.2025 года находясь у себя дома по адресу: адрес, д. кв. 81 отдал курьеру денежную сумму в размере сумма и тот взамен оставил ему инкассационый лист, поставив свою подпись, данный лист фио выдал сотрудникам в ходе проверки. Далее в ходе отработки ранее полученной, информации было получено фотоизображение лица подозреваемого, который был установлен и задержан 03.02.2025 года им и ОУР фио, им оказался ФИО2 ...паспортные данные. Также была получена информация, что ФИО2 совершил аналогичное преступление в отношении фио проживающей по адресу: адрес и похитил деньги в сумме сумма. Им были получены записи с камер видео наблюдения с указанных адресов и приобщены к материалам дела. ФИО3 и ФИО4 выдали инкасационные листы, которые им оставил ФИО2, когда забирал денежные средства, также ФИО2 подписал данные инкасационные листы от имени инкасатора фио. Также по адресу: адрес, в отделении полиции, в кабинете № 502, был произведен личный досмотр гр. ФИО2, ...паспортные данные, которому были разъяснены права и обязанности последнего, так же были разъяснены права участвующим лицам, таким образом, в присутствии двух понятых мужского пола был произведен личный досмотр гр. ФИО2, в ходе которого был изъят мобильный телефон Айфон 14 Pro фиолетового цвета. Все действия были отражены, зафиксированы в протоколе личного досмотра, жалоб на процессуальные действия не поступало. Более по данному факту ему пояснить нечего. (Т. 1 л.д. 223-225); - показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из содержания которых следует, что он состоит в должности оперуполномоченного ОУР ОМВД России по адрес, 02.02.2025 года в дежурную часть ОМВД России по адрес, по факту совершения мошеннических действий в отношении фио Из материала проверки было установлено, что 01.02.2025. неустановленное лицо, находясь в неустановленном следствием месте, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана под предлогом сохранения денежных средств, позвонило ФИО4 и убедило последнего проследовать в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес и осуществить снятие денежных средств с банковского счета открытого на имя фио на сумму сумма, после чего находясь по адресу: адрес осуществил передачу денежных средств неустановленному лицу. Таким образом, своими преступными действиями неустановленное лицо причинило ФИО4 материальный ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму. По данному факту СО ОМВД России по адрес было возбуждено уголовное дело №12501450061000181 от 03.02.2025г. по ч.3, ст.159 УК РФ. 03.02.2025г. в ходе проверки оперативной информации, было получено фотоизображение лица подозреваемого, который был установлен и задержан 03.02.2025 года им и ОУР фио Им оказался ФИО2 ...паспортные данные. Также была получена информация, что ФИО2 совершил аналогичное преступление в отношении фио проживающей по адресу: адрес и похитил деньги в сумме сумма. Им были получены записи с камер видео наблюдения с указанных адресов и приобщены к материалам дела. ФИО3 и ФИО4 выдали инкасационные листы, которые им оставил ФИО2, когда забирал денежные средства, также ФИО2 подписал данные инкасационные листы от имени инкасатора фио. Более по данному факту ему пояснить нечего (Т. 2 л.д. 39-41); Также вина подсудимого ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего фио), подтверждается протоколами следственных действий и иными документами, оглашенными в судебном заседании, которыми являются: - заявление фио от 02.02.2025 года, в котором он просит привлечь к ответственности неизвестных ему лиц, которые 01.02.2025 г. мошенническим путем похитили у него денежные средства в размере сумма, тем самым ему причинен значительный материальный ущерб (Т. 1 л.д.5); - протокол осмотра места происшествия от 02.02.2025 года с фототаблицей и планом-схемой, согласно которому осмотрен коридор в квартире 81, д. 161 по адрес, адрес (Т. 1 л.д.8-18); - протокол личного досмотра от 03.02.2025 года, согласно которому у ФИО2 в ходе личного досмотра из правого кармана, надетого на нем брюк, был обнаружен и изъят мобильный телефон iPhone 14 Pro, фиолетового цвета памятью 128 гб, IMEI (Т. 1 л.д. 43); - протокол осмотра предметов от 07 апреля 2025 года с фототаблицей, в ходе которого осмотрены: лист формата А4, в верхней части листа имеется герб и надпись ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ. ДАТА 01 февраля 2025 года № 5763 адрес. Инкассационный лист. Содержание: Финансовая служба по финансовому мониторингу сообщает, о том что будет осуществлена процедура изъятия денежных средств для проведения регистрации финансов, эти действия предусмотрены 115 ФЗ статей № 14. Этот документ гарантия правомерности следующих действий, гражданское лицо ФИО4, 06.04.1940 г передает сумму сумма (сумма прописью) представителю федеральной службы по финансовому мониторингу фио под полную ответственность. Он в свою очередь финансы перенаправит в федеральный резерв, для осуществления регистрационных действий. Согласно федеральному закону от 07.08.2021 года № 115 «Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмывания) доходов.» Подпись инкассатора, выполненная синими чернилами. Внизу имеется оттиск штампа синего цвета с подписью Заместитель Федерально службы по финансовому мониторингу Российской фио Кавалеров. - лист формата А 4 в верхней части листа имеется герб и надпись ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ. ДАТА 31 января 2025 года № 5763 адрес. Инкассационный лист. Содержание: Финансовая служба по финансовому мониторингу сообщает, о том, что будет осуществлена процедура изъятия денежных средств для проведения регистрации финансов, эти действия предусмотрены 115 ФЗ статей № 14. Этот документ гарантия правомерности следующих действий, гражданское лицо ФИО3, 19.06.1937 г передает сумму сумма (сумма прописью) представителю федеральной службы по финансовому мониторингу фио под полную ответственность. Он в свою очередь финансы перенаправит в федеральный резерв, для осуществления регистрационных действий. Согласно федеральному закону от 07.08.2021 года № 115 «Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмывания) доходов.» Подпись инкассатора выполненная синими чернилами. Внизу имеется оттиск штампа синего цвета с подписью Заместитель Федерально службы по финансовому мониторингу Российской фио Кавалеров (Т. 1 л.д. 208-212); - протокол осмотра предметов от 07 апреля 2025 года с фототаблицей, в ходе которого осмотрены: объектом осмотра является оптический диск. Диск находится в бумажном конверте белого цвета. При вскрытии конверта белого цвета, из него извлечен оптический диск. Диск помещен в дисковод компьютера, после чего на рабочем столе компьютера появляется окно «Автозапуск». В данном окне выбирается функция «открыть папку для просмотра файлов». На осматриваемом диске обнаружено два файла: Открывается видеофайл под названием адрес при просмотре видео файла установлено, что данная видеозапись без звука, цветная и записана с монитора при просмотре камеры видеонаблюдения входной двери подъезда № 3 по адресу: адрес. адрес видео обзора данной камеры входят: территория у подъезда, а также часть парковочных мест у подъезда. В правом верхнем углу имеется дата видеозаписи 01-02 2025 время 16:02:51 к подъезду подходит молодой человек одетый в темную одежду, кроссовки белого цвета, на голове одет капюшон. В правой руке находится мобильный телефон, по которому он разговаривает, ходит возле подъезда и проходит в подъезд 16:03:39. 01-02 2025 года 16:11:48 вышеуказанный молодой человек выходит из данного подъезда в руке также в правой мобильный телефон и он разговаривает на спине у его висит рюкзак темного цвета, молодой человек уходит от подъезда в правую сторону и скрывается из зоны видимости камеры и видеозапись прекращается. Открывается видеофайл под названием адрес при просмотре видео файла установлено, что данная видеозапись без звука, цветная и записана с монитора при просмотре камеры видеонаблюдения входной двери подъезда № 3 по адресу: адрес зону видео обзора данной камеры входят: территория у подъезда. В правом верхнем углу имеется дата видеозаписи 31-01 2025 время 14:34:55 к подъезду подходит вышеуказанный при первом видео молодой человек одетый в темную одежду, кроссовки белого цвета, на голове одет капюшон, в правой руке у молодого человека мобильный телефон , в левой руке прижав к груди держит документы в прозрачном файл-пакете и входит в подъезд 14:34:56. Присутствующий фио пояснил, что на двух этих записях ФИО2, паспортные данные который был задержан 03 февраля 2025 года. По окончании осмотра диск, упакован в белый конверт, опечатанный оттиском печати № 2 ОМВД России по адрес и заверен подписью участвующего лица (Т. 1 л.д. 214-219); - протокол осмотра предметов от 22.04.2025 года с фототаблицей, из которого следует, что Объектом осмотра является iPhone 14 Pro в корпусе фиолетового цвета, в прозрачном чехле. С лицевой стороны телефона, установлено защитное стекло, на нем имеются характерные потертости. Обратная сторона осматриваемого телефона фиолетового цвета, с характерными потертостями и с изображением логотипа фирмы iPhone «яблоко», в верхней левой задней части телефона имеется фотокамера. Осматривается мессенджер «Телеграмм»: - Контакт фио, сотовый скрыт, имя пользователя: @Barbashov_job1, медиа — фото коробки красного цвета, оклеенной скотчем, осматривается чат; 31 января К. 11:56 Отдали заказ? А.Б.. 11:59 И кинут. Там отмена. Заказа К. 14:50 Сильно запаковано тут. А.Б. 14: 50 Распаковывай все норм. К. 14:50 Фото красной коробки обклеенной скотчем. 200 000 ровно. А.Б. 14:57 Ожидай. Себе на карту 3к переводи. К. 14:59 это как? А.Б. 15:13 Ну типо твой %. с наших 20 к забери. К. 15:14 а, ок - Контакт фио, сотовый +7 991 655-02-05, осматривается чат; 25 января Про устройство на работу, договор пдф, передача личных данных фио Петрорву. 27 января 01:55 Пример выполнения одного заказа: Заказы появляются в любой момент с 9:00 по 19:00 по МСК Требования: 1. Отвечайте оперативно на сообщения начальства и готовьтесь принять заказ. 2. Получите предварительный адрес и оцените время прибытия в пункт назначения. Сбросьте скриншот с такси сколько ехать, (цену так же), и вызывайте такси. Деньги на такси вам сбросят на карту. 3. Регулярно информируйте начальство о местоположении и времени прибытия. 4. Сообщите о таких этапах как выход из такси и приближение к дому клиента. 5. Получите точную информацию о месте и свяжитесь с клиентом по прибытии. 6. После получения денег выйдете, и напишите старшему менеджеру. 7. После чего вызывайте такси на обменный пункт или идите пешком (если он рядом), как лучше - скажет куратор. 8. Отдохните и готовьтесь к следующему заказу. 02:00 Теперь я передаю вас непосредственно вашему управляющему с которым вы будете работать - @Darina_Kirilova напишите ему с какого вы города и свой номер телефона. Также нужно отписывать управляющему каждое утро с понедельника по субботу в 8:30 по МСК и сообщать, что вы сегодня готовы работать. 31 января Д.П. 11:12 Просыпайся. Заказ. К. 11:59 Отмена заказа была. Д.П. 13:24 Заказ. Ты готов? Отпиши в группу К. 13:24 да, я щас буду выходить из дома, отписал уже Д.П. 17:40 Ты выполнил заказ? К. 17:40- 17:47 Да. Что в Люберцы отвозил деньги. - Контакт фио, сотовый скрыт, имя пользователя @YprdarinaKirilova осматривается чат; 27 января К. 02:06 ФИО5, добрый вечер! Извиняюсь, что поздно. Меня зовут фио адрес 89855651000 (мой номер) Д.К. 10: 26 Привет Ничего страшного. Хорошо, подскажи пожалуйста ты от кого? К. 11:53 Доброе утро от фио. - группа @c0rcimari Коммунарка Москва, 27 января К. 23:26 Приветствую! Буду готов завтра к работе с 11:00 утра. фио 23:31 Привет Я Михайл — управляющий отделом кадров. Ежедневно в 8:00 по МСК (зависит от местного времени) тебе нужно писать в эту группу о готовности (утром сообщай готов ли ты работать сегодня и завтра) Если ты по каким-то причинам не можешь выйти предупреждай об этом заранее, иначе мы теряем заказы. Когда есть заказ мы пишем сюда же, поэтому не отключай уведомления. Мы получаем заказы от другого отдела и как только появляется подходящий для тебя — сразу же уведомляем. Также из важного — воскресенье выходной. Оставь свои реквизиты в подобном формате для оплаты поездок и прочего, в случае смены реквизитов сразу же уведомляй. Надеюсь на плодотворное сотрудничество. 31 января фио 06:55 Доброе утро, уточни в работе ли ты сегодня и с какого времени можешь принять заказ? Также сразу уточню, завтра сможешь выйти? фио 11:06 На связи? К. 11:56 Доброе! В работе сегодня с 12:00. фио 13:15 готовим заказ пока. Отправляйся в печать. К. 13:24 да, щас выхожу из дома фио 13:27 Сколько по времени тебе надо К. 13:27 выхожу. 5 минут до печати. Скинете документы? Мне 2 мин осталось. фио Барбашов13:31 Да ожидай. 11 и 12 страницы. Мне фото надо. К. 13:37 а куда ехать? Чтоб я сразу посмотрел. фио 13:38 Сначала распечатай. Москва, адрес. К. 13:38 мне еще не скинули. фио 13:41 отлично все остальное выкинь. Эти 2 файла. К. 13:42 50 мин ехать, вызывать? фио 13:42 Жду ссылку и цену на поездку. да да. К. 13:45 540 за распечатку. Сейчас деньги придут ожидай. К. 13:49 я выехал на адрес. Ехать 46 минут. фио 13:52 приедешь отпиши. К. 13:52 хорошо. К. 14:29 я на месте 1 мин осталась. фио 14:30 ожидай. К. 14:30 что дальше? фио 5 мин и наберу. К. 14:31 хорошо. фио 14:31 У тебя ручка при себе есть? К. 14:32 нету. фио 14:38 адрес, Люберцы. фио 15:22 отпиши как приедешь К. ок. буду на месте через 20 минут. Если есть какой то заказ еще то готов съездить фио 15:40 + К. я на месте. 1 мин осталась. я тут фио 15:58 сделай кружок у входа в ТЦ К. 15:59 «видео», я в тц фио 15:59 с лицом К. 15:59 «видео» фио 15:59 имею ввиду нормальное лицо сними и местность вокруг себя. Иди ко входу. он там будет. К. 16:00 «видео». На улицу выйти? фио 16:00 просто ко входу. К. 16:01 я возле входа на улице. фио Пока подожди сейчас он подойдет. К. ок. передал. 01 февраля 2025. фио: 06:55 Доброе утро. Уточни в работе ли ты сегодня и с какого времени можешь принять заказ? Также сразу уточню, в понедельник сможешь выйти? фио утро! С 12:00 я на работе. В понедельник смогу выйти. Добрый день! Будут заказы сегодня? фио 13:56 да ожидай. фио 14:32 есть заказ. Отправляйся в ближайший цветной ксерокс. К. 14:35 выхожу. фио + . адрес. Скажи сколько по времени сюда ехать? К. 14:38 45 минут. К. 14:41 я вышел. Иду к печати. К. 14:44 Жду док. Я тут. фио 14:44 сейчас пришлю. фио 14:44 «файл pdf Итог555» К. 14:52 говорят, нельзя распечатать гербовую печать? В цвете фио 14:52 ищи другой ксерокс К. 14:52 тут другие сотрудники. Щас фио 14:57 Ну что там? К. 14:57 печатают. В другой зашел. Все ок. К. 14:59 вот эти две страницы сфоткать? фио 14:59 да К. 15:04 вызывать таксо? фио 15:04 +, да. Адрес выше. Жду ссылку на поездку и скриншот стоимости. К. 15:04 670 за ксерокс вышло. Скиньте сумма на карту такса и ксерокс. фио 15:09 сейчас отправим. фио 15:27 У тебя ручка есть? Нужно будет документ подписать. К. 15:27, да ок фио 15:37 сколько ехать осталось? фио 15:38 напоминаю, что только эти 2 документа ты оставляешь клиенту, остальную часть реферата — выкинуть нужно. К. 15:39 26 минут, да я помню, мне надо тебя набирать как доеду? Или нет? фио 16:01 сейчас наберу тебя фио 16:03 фио от фио 16: сумма. фио 16:013 5к твой процент. Возьми из суммы. (Т. 2 л.д. 1-12); - протокол осмотра предметов от 24.04.2025 года с фототаблицей, в ходе которого осмотрены реквизиты счета № 42306810538251805383 открытой на имя ФИО4. - Индивидуальная выписка по счету «Пенсионный плюс» 42306810538251805383 на имя ФИО4; (том 2 л.д. 27-31); - протокол проверки показаний на месте от 21 апреля 2025 года, проведенного в присутствии в том числе защитника, о том, что участники следственных действия собрались по адресу адрес. Где обвиняемый фио, пояснил, что готов указать места совершения им противоправных действий. Обвиняемый фио указал, что нужно проехать по адресу: адрес. Участники следственных действий на служебном автомобиле проследовали по адресу: адрес. При прибытию на адрес, обвиняемый фиоВ пояснил, что он 01 февраля 2025 года по указанию куратора проехал по данному адресу, зашел в 3 подъезд, поднялся в № 81 квартиру, (какой этаж не помнит), где его встретил пожилой мужчина и передал ему прозрачный пакет с денежными средствами. После по указанию куратора он пересчитал денежные средства, в пакете было сумма. После по указанию куратора, он проследовал в башню «Федерация Москва-сити» расположенная по адресу: адрес. После обвиняемый фио указал проследовать по адресу: адрес. Участники следственных действий на служебном автомобиле проследовали по адресу: адрес. При прибытие на адрес, обвиняемый фиоВ пояснил, что он прошел к южному входу, прошел к лифтам «Башня запад этажи» 40-46, где он поднялся к криптообменику и обменял денежные средства, точно на какой этаж он поднимался, обвиняемый фио не помнит. Далее обвиняемый фио указал, что нужно проехать по адресу адрес. Участники следственных действий на служебном автомобиле проследовали по адресу: адрес. По прибытию на адрес, обвиняемый фио, пояснил, что он 31 января 2025 года, он по указанию куратора прибыл на данный адрес, зашел в подъезд № 3 поднялся в кв. 43, где от пожилой женщины получил пакет, в которой находилась красная коробка, а в ней денежные средства в размере сумма. После обвиняемый фио указал, что нужно проехать по адресу: МО, адрес ТРЦ Выходной. По прибытию участников следственных действий на адрес, обвиняемый фио указал, что он 31 января 2025 года по указанию куратора проехал по данному адресу, у центрального входа, он увидел молодого человека на вид лет 20-25, славянской наружности, крупного телосложения который был одет в темную одежду (в какую именно не помнит), на лице были очки, мужчина сразу подошел к нему и обвиняемый фио передал молодому человеку денежные средства в размере сумма в пакете (Т. 1 л.д. 230-242). Также вина подсудимого ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего фио), подтверждается вещественными доказательствами, а именно: - признанные таковыми на основании постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 07 апреля 2025 года (Т. 1 л.д. 213) Инкассационный лист 31 января 2025 года № 5763 адрес; Инкассационный лист 01 февраля 2025 года № 5763 адрес (Т. 1 л.д. 202-203); - признанные таковыми на основании постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 07 апреля 2025 года (Т. 1 л.д. 220-221) видеозаписи с камер видеонаблюдения установленных на подъезде № 3, по адресу: адрес, Люблинская д. 161, за 01.02.2025 года, видеозаписи с камер видеонаблюдения установленных на подъезде № 3, по адресу: адрес, записанных на оптический диск, приобщенный к материалу проверки (Т. 1 л.д. 222); - признанный таковым на основании постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 22 апреля 2025 года (Т. 2 л.д. 13-14) мобильный телефон iPhone 14 Pro в корпусе фиолетового цвета, в прозрачном чехле; - признанные таковыми на основании постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 24 апреля 2025 года (Т. 2 л.д. 32-33) реквизиты счета № 42306810538251805383, открытого на имя ФИО4, Индивидуальная выписка по счету «Пенсионный плюс» 42306810538251805383 на имя ФИО4 (Т. 1 л.д. 20-21). Проанализировав исследованные доказательства, суд приходит к выводу, что по настоящему уголовному делу органами предварительного расследования собраны относимые, достоверные и допустимые доказательства, которые в своей совокупности являются достаточными для установления виновности ФИО2 в совершении вышеуказанных преступлений. Предварительное расследование проведено в соответствии с требованиями УПК РФ, уполномоченным лицом. Нарушений положений гл. 23 УПК РФ при составлении постановления о привлечении в качестве обвиняемого и предъявлении обвинения не допущено. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого изложено описание преступных деяний с указанием времени, места и способа их совершения, а также иные обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии с п.п.1-4 ч.1 ст.73 УПК РФ. Каких-либо существенных нарушений норм уголовно-процессуального закона при истребовании и собирании доказательств по настоящему уголовному делу суд не усматривает, поскольку все следственные действия были проведены в соответствии с требованиями УПК РФ, с надлежащим оформлением всех необходимых процессуальных документов. Нарушений действующего законодательства, являющихся основанием для возвращения уголовного дела прокурору, а также являющихся основанием для признания каких-либо из представленных стороной обвинения доказательств недопустимыми, в ходе рассмотрения дела судом не установлено. Вышеприведенным письменным доказательствам суд доверяет, так как они последовательны и не имеют существенных противоречий, получены с соблюдением требований УПК РФ и содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела в соответствии со ст.73 УПК РФ. Каких-либо существенных нарушений норм уголовно-процессуального закона при истребовании и собирании доказательств по настоящему уголовному делу суд не усматривает, поскольку все следственные действия были проведены в соответствии с требованиями УПК РФ, с надлежащим оформлением всех необходимых процессуальных документов, в том числе, и в ходе проведенных в рамках расследования осмотров и выемок, которые были проведены в соответствии с требованиями ст.ст. 176, 177, 180, 182 УПК РФ. Письменные и вещественные доказательства по делу были получены без нарушений требований УПК РФ, в связи с чем, признаются судом допустимыми доказательствами. Признанные по делу вещественные доказательства отвечают признакам и требованиям, указанным в ст. 81 УПК РФ. Показания потерпевших ФИО3 и фио, а также свидетелей обвинения фио, фио, фио, данные ими в ходе предварительного расследования, суд находит объективными и достоверными, поскольку они логичны, последовательны, дополняют друг друга и не имеют существенных противоречий, а также согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу, при этом суд не усматривает оснований для оговора подсудимого со стороны потерпевших и свидетелей. Вместе с тем, суд не принимает в качестве доказательств по делу и не приводит их в приговоре ту часть показаний свидетелей фио и фио, данных ими на стадии предварительного расследования, которая им стала известна со слов ФИО2, высказанных последним без участия защитника. Оценивая показания подсудимого ФИО2 относительно обстоятельств произошедших событий относительно совершенных в отношении потерпевших действий, инкриминированных ему, данные им в ходе судебного следствия, суд находит их достоверными, последовательными и согласующимися с показаниями потерпевших ФИО3 и фио, свидетелей фио, фио, фио, а также с исследованными письменными материалами дела, и кладет их в основу приговора. Оснований для самооговора подсудимым в судебном заседании не установлено. К доводам подсудимого ФИО2 и его защитника о том, что подсудимый не вступал в организованную группу и не действовал в ее составе, опровергаются исследованными в ходе судебного заседания доказательствами, суд расценивает их как способ защиты ФИО2 с целью представить случившееся в более выгодном для себя свете с целью уменьшения степени ответственности за содеянное. Доводы подсудимого ФИО2 о том, что он полагал, что трудоустраивается, и не был осведомлен о преступном плане организованной группы, опровергается его же показаниями о том, что он действовал по указанию неустановленных лиц, был с ними постоянно на связи и выполнял все поручения в отведенной ему роли, при этом расписывался в передаваемых потерпевшим документах (инкассационных листах) от имени иного лица, свои экземпляры выкидывал, предоставлял недостоверную информацию сотрудникам криптообменника по поводу использования денежных средств, использовал кодовые обозначения во время совершения преступлений, а также показаниями потерпевшего фио, из которых следует, что после того, как переданные им ФИО2 денежные средства последний убрал в рюкзак, он сказал, что после проверки ему их вернут обратно. Таким образом, версия подсудимого и его защитника о том, что он не действовал в составе организованной группы и не был посвящен в ее преступный план, суд находит надуманной. Изложенное приводит суд к твердому убеждению о том, что ФИО2 был осведомлен о преступном плане организованной группы и, вступив в нее, выполнял отведенную ему роль. К доводам подсудимого ФИО2 и его защитника об отсутствии в действиях подсудимого квалифицирующего признака «совершение преступления организованной группой», суд относится критически, поскольку указанный признак подтвержден исследованными в ходе рассмотрения дела доказательствами, деятельность организованной группы в состав которой входил ФИО2, которому отводилась роль исполнителя, характеризовалась устойчивостью, стабильностью ее состава, длительной подготовкой к совершению преступления и тщательным планированием совершения преступлений, c распределением ролей между соучастниками при подготовке и в процессе совершения преступлений, специальной подготовкой к совершению преступлений и конспирацией деятельности участников преступной группы, каждый из участников которой в лицо друг друга не знал и не знал анкетных данных друг друга. Кроме того, при совершении организованной группой преступления, каждый её участник согласовывал свои действия, при этом осознавал, что выполняет часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе и исполнял определенные обязанности. Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали для общения между собой систему мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» («Telegram») и неустановленные способы перевода денежных средств, используемые и контролируемые неустановленным лицом – организатором преступной группы для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между участниками организованной группы. От действий каждого зависел результат, поскольку в случае выбытия одной из сторон не был бы достигнут положительный результат, выраженный в получении (извлечении) прибыли (выгоды). фио В.Е. отводилась роль соисполнителя, который должен был проследовать на адрес проживания лица, представиться курьером, сообщить кодовое слово и забрать денежные средства, после чего забрать себе обговоренную с организатором часть денежных средств из общей суммы, а остальную сумму передать неустановленным способом неустановленному лицу, т.о. он действовал в обоих случаях в составе организованной группы, что вменено ему органами предварительного следствия обосновано. Таким образом, конкретные обстоятельства дела и исследованные в суде доказательства, представленные стороной государственного обвинения, указывают на то, что ФИО2 совершил инкриминированные ему преступления. Указанная выше совокупность доказательств не содержит взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Противоречий в исследованных доказательствах, которые могут быть истолкованы в пользу подсудимого относительно совершенного им преступления, суд не усматривает. Оснований, свидетельствующих о необъективности и предвзятости органов предварительного следствия в соответствии с требованиями ст. 61 УПК РФ, а также нарушений органами предварительного следствия норм уголовно-процессуального закона при собирании доказательств, судом не установлено. Данных, свидетельствующих об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения, в материалах дела не имеется и в суд не представлено. Вид и стоимость похищенного у потерпевших ФИО3 и фио, суд признает установленным, исходя из показаний потерпевших, а также самого подсудимого ФИО2, не оспаривавшего размер похищенных у потерпевших сумм денежных средств в ходе как предварительного расследования, так и в ходе судебного следствия. Об умысле подсудимого ФИО2 на совершение указанных преступлений свидетельствуют его умышленные, целенаправленные, активные и осознанные действия, направленные на хищение имущества потерпевших и достижение преступных целей. При совершении данных деяний, ФИО2 действовал с прямым умыслом, поскольку желал совершить данные преступления и предпринимал для этого объективные действия. Мотивом деяний являлось желание извлечь выгоду, и он преследовал корыстную цель. Подсудимый осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, то есть с учетом положений ст. 25 УК РФ действовал умышленно и желал их наступления. Учитывая вышеизложенное, суд находит вину подсудимого доказанной в полном объеме. Оценив указанные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого и квалифицирует содеянное им в отношении потерпевшей ФИО3 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину организованной группой, а также содеянное в отношении потерпевшего фио по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере организованной группой. Квалифицирующий признак «совершение преступления организованной группой» нашел свое подтверждение по вышеуказанным судом основаниям. Диспозитивный признак совершения мошенничества путем обмана также нашел свое полное подтверждение, поскольку в судебном заседании было установлено, что ФИО2 согласно отведенной роли исполнителя, который должен был проследовать на адрес проживания лица, сообщить кодовое слово и забрать денежные средства, после чего забрать себе обговоренную с организатором часть денежных средств из общей суммы, а остальную сумму передать неустановленным способом неустановленному лицу. Так фио, действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли, в осуществлении совместного преступного умысла, по предварительной договоренности с организатором - неустановленным лицом, примерно в 14 часов 34 минуты 31 января 2025 года, проследовал по вышеуказанному организатором адресу, где в квартире № 43, встретился с потерпевшей ФИО3, при этом с целью конспирации преступных действий группы, каких-либо своих данных не сообщил, то есть действовал согласно разработанному организованной группой преступному плану, а также с целью доверия потерпевшей сообщил ранее оговоренное с организатором кодовое слово. В свою очередь ФИО3, в вышеуказанное время, находясь по адресу: адрес, не подозревая о преступных действиях со стороны ФИО2, действующим единым умыслом в составе организованной группы, передала ему — (ФИО2) денежные средства на общую сумму сумма, упакованные в пакет, с которыми фио с места совершения преступления скрылся, после чего, по указанию неустановленного лица проследовал к ТЦ «Выходной», по адресу: адрес, где передал вышеуказанный пакет с денежными средствами, неустановленному соучастнику, за что получил денежные средства в размере сумма, которые он (фио) оставил себе за исполненную им роль, в совершенном организованной группой преступлении. Также (фио), действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли, в осуществлении совместного преступного умысла, по предварительной договоренности с организатором - неустановленным лицом, в период времени с 16 часов 02 минуты по 16 часов 11 минут 01 февраля 2025 года, проследовал по вышеуказанному организатором адресу, где в квартире № 81, встретился с потерпевшем ФИО4, при этом с целью конспирации преступных действий группы, каких-либо своих данных не сообщил, то есть действовал согласно разработанному организованной группой преступному плану, а также с целью доверия потерпевшей сообщил ранее оговоренное с организатором кодовое слово. В свою очередь ФИО4, в вышеуказанный период времени, находясь по адресу: адрес, не подозревая о преступных действиях со стороны ФИО2, действующим единым умыслом в составе организованной группы, передал ему — (ФИО2) денежные средства на общую сумму сумма, упакованные в пакет, с которыми фио с места совершения преступления скрылся, после чего, по указанию неустановленного лица проследовал в башню «Федерация Москва-сити» по адресу: адрес, где перевел похищенные у ФИО4 денежные средства в размере сумма в криптовалюту, и перевел на неустановленный счет, неустановленному соучастнику, за что получил денежные средства в размере сумма, которые он (фио) оставил себе за исполненную им роль, в совершенном организованной группой преступлении. Значительный размер ущерба, причиненного потерпевшей ФИО3, установлен на основании п. 2 примечаний к ст. 158 УК РФ, а крупный размер ущерба, причиненный потерпевшему ФИО4, установлен на основании п. 4 примечаний к ст. 158 УК РФ. Оснований полагать, что ФИО2 совершил указанные преступления в состоянии какого-либо временного психического расстройства не имеется, поскольку в судебном заседании он вел себя адекватно, отвечал на поставленные вопросы, в отношении содеянных преступлений суд признает его вменяемым, и на основании ст. 19 УК РФ, подлежащим уголовной ответственности. При назначении наказания, в соответствии со ст.ст. 6, 7 и ч.3 ст. 60 УК РФ, суд учитывает: характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на состояние его здоровья и условия жизни его семьи. фио В.Е. совершил умышленные преступления против собственности (гл. 21 УК РФ), отнесенные законом к категории тяжких. С учетом данных о личности, обстоятельств и характера совершенных преступных деяний, оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, отсутствуют. В ходе судебного разбирательства были допрошены также свидетели стороны защиты. Так, свидетель фио показал, что подсудимый ФИО2 - его сын, отношения с ним хорошие. Его сын из образованной семьи, у всех в семье высшее образование, он нормальный, хороший, интересующийся, развивающийся человек. В школе учился хорошо, зимой прошел театральные курсы, сейчас закончил колледж, у него хорошее отношение к учебе. На него никогда никто не жаловался, взаимоотношения с друзьями, товарищами всегда было хорошее. Он планирует работать, к административной ответственности никогда не привлекался, наивен, у него всегда было отличное отношение к старшему поколению, принес искренние извинения потерпевшим, потерпевшие приняли извинения, его простили, он раскаялся. Свидетель фио показала, что ФИО2 ее сын, отношения с ним хорошие. Сын пытался найти подработку, в феврале, когда его задержали, он ей написал, что не хотел дедушку обманывать, он думал, что помогает перевести денежные средства за границу, он очень добрый, и он никогда бы не пошел на такое преступление. Ему сказали, что он берет деньги у пожилых людей, потому что они сами не могут это все сделать. Все обстоятельства ей стали известны с его слов после возбуждения уголовного дела. Потерпевшие простили ее сына, им возместили ущерб в полном объеме. фио В.Е. ее единственный сын, его никогда не баловали, он добрый, отзывчивый, единственный помощник бабушки, ходит за продуктами на рынок, готовит, заботится о своем здоровье, сейчас проходит лечение, у него проблемы с кожей, занимается спортом, не курит, не пьет, хорошие друзья у него, никогда в жизни не дрался, учился хорошо, сдавал все сам, колледж закончил, поступил в университет. Показания указанных свидетелей суд принимает в качестве характеристики личности подсудимого, не находя оснований им не доверять. К показаниями свидетеля фио относительно обстоятельств преступлений, о которых ей стало известно со слов ее сына – подсудимого ФИО2, суд относится критически по вышеприведенным судом обстоятельствам, поскольку они являются избранной последним линией защиты, к которой суд отнесся критически, сама она непосредственно свидетелем произошедшего не являлась. Решая вопрос о назначении наказания ФИО2, суд учитывает, его семейное положение, он не женат, малолетних детей на иждивении не имеет, официально не трудоустроен, вместе с тем, в настоящее время проходит стажировку, положительно характеризуется по месту жительства, по месту обучения, со стороны соседей, а также отцом и матерью, оказывает бытовую помощь своим бабушкам-пенсионерам, страдающим рядом заболеваний (в т.ч. проблемы со слухом, варикоз, гепатит) и матери, является студентом 1 курса, поступив в ВУЗ в июле 2025 года, ранее не судим, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, добровольно рассказав при задержании по эпизоду в отношении потерпевшего фио о своей роли и роли соучастников в преступлении, а также сообщив об эпизоде преступной деятельности в отношении потерпевшей ФИО3, о котором не было известно сотрудникам правоохранительных органов, после чего было возбуждено уголовное дело, в полном объеме возместил потерпевшим материальный ущерб, причиненный преступлениями, и принес потерпевшим публичные извинения в ходе проведения очных ставок, которые они приняли, занимается волонтерской деятельностью, участвуя в деятельности фонда «Лиза Алерт», имеет заболевания кожи, страдает плоскостопием, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит. Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд признает частичное признание им своей вины в совершении вышеуказанных преступлений и раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, его молодой возраст, положительные характеристики по месту жительства, по месту обучения, со стороны соседей, а также отца и матери, оказание бытовой помощи своим бабушкам-пенсионерам, страдающим рядом заболеваний (в т.ч. проблемы со слухом, варикоз, гепатит) и матери, состояние здоровья его родных и близких, принесение потерпевшим публичных извинений, участие в волонтерской деятельности (ч. 2 ст. 61 УК РФ), добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлениями (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ), а также фактическая явка с повинной в отношении эпизода в отношении потерпевшей ФИО3, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ). Обстоятельств отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено. Учитывая все изложенное в совокупности, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, необходимость достижения целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, суд приходит к выводу, о необходимости назначения ФИО2 наказания в виде лишения свободы за каждое из совершенных им преступлений. При определении размера наказания суд учитывает положения и требования ч. 1 ст. 62 УК РФ. Вместе с тем, суд полагает возможным исправление подсудимого без реального отбывания наказания, учитывая конкретные обстоятельства дела, данные о личности ФИО2, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств. В связи с этим суд считает возможным в отношении ФИО2 применить положения ст. 73 УК РФ и назначенное ему наказание считать условным. При этом суд устанавливает испытательный срок, в течение которого ФИО2 своим поведением должен доказать свое исправление, а также возлагает на осужденного исполнение определенных обязанностей в порядке ч. 5 ст. 73 УК РФ. Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, с учетом данных о личности и имущественного положения суд считает возможным подсудимому в данном случае не назначать. При этом исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, и позволяющих применить правила ст. 64 УК РФ, не установлено. Избранную в отношении ФИО2 меру пресечения в виде запрета определенных действий необходимо отменить. Также суд разрешает судьбу вещественных доказательств по делу в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ, а именно: - инкассационный лист от 31 января 2025 года, инкассационный лист от 01 февраля 2025 года, видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных на подъезде № 3 по адресу: адрес за 01.02.2025г., видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных на подъезде № 3 по адресу: адрес, записанные на оптический диск, реквизиты счета № 42306810338174900701, открытого на имя ФИО3 от 06.02.2025 г.; Индивидуальную выписку по счету 42306810338174900701 по счету кредитной карты за 31.01.2025 года, открытой на имя ФИО3, реквизиты счета № 42306810538251805383, открытого на имя ФИО4, Индивидуальную выписку по счету «Пенсионный плюс» 42306810538251805383 на имя ФИО4, в силу их доказательственного значения по вступлении приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела; - мобильный телефон мобильный телефон iPhone 14 Pro в корпусе фиолетового цвета, в прозрачном чехле, находящийся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по адрес, по вступлении приговора в законную силу следует хранить в установленном месте хранения до принятия окончательного процессуального решения по выделенному уголовному делу. Гражданские иски по делу не заявлен. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ: Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО3), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года. Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего фио), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно определить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года. На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет. В соответствии с ч. 5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО2 обязанности: не менять фактического места жительства без уведомления органов, ведающих исполнением приговора, являться один раз в месяц, в дни и часы, установленные специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного, проходить регистрацию в данном органе по месту жительства. Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде запрета определенных действий отменить. В случае отмены условного осуждения зачесть ФИО2 в срок лишения свободы время его задержания в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ с 03 по 05 февраля 2025 года. Вещественные доказательства: - инкассационный лист от 31 января 2025 года, инкассационный лист от 01 февраля 2025 года, видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных на подъезде № 3 по адресу: адрес за 01.02.2025г., видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных на подъезде № 3 по адресу: адрес, записанные на оптический диск, реквизиты счета № 42306810338174900701, открытого на имя ФИО3 от 06.02.2025 г.; Индивидуальную выписку по счету 42306810338174900701 по счету кредитной карты за 31.01.2025 года, открытой на имя ФИО3, реквизиты счета № 42306810538251805383, открытого на имя ФИО4, Индивидуальную выписку по счету «Пенсионный плюс» 42306810538251805383 на имя ФИО4 по вступлении приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела; - мобильный телефон мобильный телефон iPhone 14 Pro в корпусе фиолетового цвета, в прозрачном чехле, находящийся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по адрес, по вступлении приговора в законную силу хранить в установленном месте хранения до принятия окончательного процессуального решения по выделенному уголовному делу. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Люблинский районный суд адрес в течение 15 суток со дня провозглашения, а содержащимся под стражей – в течение этого же срока с момента получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 15 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем следует указать в апелляционной жалобе либо в отдельном ходатайстве в срок 15 суток со дня получения копии приговора, апелляционной жалобы или представления. Председательствующий: Суд:Люблинский районный суд (Город Москва) (подробнее)Судьи дела:Лихман Ю.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Приговор от 25 сентября 2025 г. по делу № 01-0491/2025 Приговор от 10 сентября 2025 г. по делу № 01-0491/2025 Приговор от 14 августа 2025 г. по делу № 01-0491/2025 Приговор от 13 августа 2025 г. по делу № 01-0491/2025 Апелляционное постановление от 10 августа 2025 г. по делу № 01-0491/2025 Приговор от 18 июня 2025 г. по делу № 01-0491/2025 Приговор от 1 июня 2025 г. по делу № 01-0491/2025 Судебная практика по:По мошенничествуСудебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ По кражам Судебная практика по применению нормы ст. 158 УК РФ |
