Приговор № 1-25/2025 от 6 февраля 2025 г. по делу № 1-25/2025

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7 февраля 2025 года г. Тула

Советский районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Шутенковой Т.А.,

при ведении протокола секретарем Бурняшевой В.В.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора г. Щекино Тульской области Харчикова А.Ю.,

подсудимой ФИО1,

защитника адвоката Зинеевой В.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (в редакции Федеральных законов, действующих на момент совершения преступления) электронное средство платежа — средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с разделом 1.5 Главы 1 Положения Банка России от 24 декабря 2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» (в редакции Федеральных законов, действующих на момент совершения преступления), кредитная организация вправе осуществлять эмиссию банковских карт следующих видов: расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт и предоплаченных карт, держателями которых являются физические лица, в том числе уполномоченные юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Расчетная (дебетовая) карта как электронное средство платежа, используется для совершения операций ее держателем в пределах расходного лимита — суммы денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, и (или) кредита, предоставляемого кредитной организацией — эмитентом клиенту при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт).

В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 года №152-ФЗ (в редакции Федеральных законов, действующих на момент совершения преступления) операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года №115-ФЗ (в редакции Федеральных законов, действующих на момент совершения преступления) операции с денежными средствами, проводимые юридическими лицами, являющимися клиентами банковской организации, подлежат обязательному контролю со стороны данной кредитной организации (банка), с целью выявления незаконных операций и защиты прав и интересов государства при легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

В соответствии с Положением банка России от 15 октября 2015 года №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитная организация (Банк) обязана идентифицировать юридическое лицо, которому оно оказывает услугу и принимает на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении банковских операций и других сделок.

16 июня 2021 года Управлением Федеральной налоговой службы по Тульской области в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) внесены сведения об обществе с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> с адресом местонахождения: <адрес> с присвоением ОГРН №, ИНН №, КПП №, учредителем и генеральным директором которого являлась ФИО1 При этом последняя не намеревалась руководить <данные изъяты>», осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, то есть являлась подставным учредителем и генеральным директором Общества.

После того, как в ЕГРЮЛ были внесены сведения об <данные изъяты> но не позднее 1 июля 2021 года, в неустановленном месте к ФИО1 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение открыть в банковском учреждении г. Тулы для <данные изъяты>» расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) и после открытия передать неустановленному лицу полученные электронные средства платежей, с использованием которых будет осуществляться доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по открытому в банковском учреждении расчетному счету <данные изъяты>». При этом ФИО1 неустановленным лицом были даны указания о внесении в заявление на открытие расчетного счета сведений о номере телефона № и адресе электронной почты «<данные изъяты> зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица, как своих. После указанного предложения у ФИО1, не имеющей намерения изначально при регистрации осуществлять деятельность как генеральный директор <данные изъяты>», осознавая, что при этом она является подставным лицом малого бизнеса, из корыстных побуждений, с целью получения обещанного материального вознаграждения, возник корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предоставленных к открытому расчетному счету, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные средства платежей предназначаются посторонним лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>».

1 июля 2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным лицом, действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени <данные изъяты>, в том числе производить денежные переводы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде осуществления неконтролируемых операций по расчетному счету <данные изъяты> и желая их наступления, обратилась в операционный офис «Тульский» АО «Альфа-банк», расположенный по <адрес>, где будучи заранее осведомленной о том, что предоставленный ею номер телефона принадлежит другому лицу, осознавая, что предоставляет недостоверные сведения, находясь по указанному адресу подписала подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании, тем самым дав согласие на открытие расчетного счета, указав заведомо ложные сведения о номере телефона № зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного лица, как принадлежащего ей, для получения информации от банка, в том числе направления после открытия расчетного счета на указанный номер телефона, который одновременно являлся логином, пароля для доступа к электронным средствам системы ДБО, предназначенных для проведения платежных операций по открытому для <данные изъяты> расчетному счету. При этом ФИО1 была достоверно уведомлена, что указанные ею логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для доступа к системе ДБО, посредством которых будет осуществляться управление расчетным счетом, открытым для <данные изъяты>», не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам. После этого ФИО1 подтвердила достоверность предоставленной ею информации, что она (ФИО1) является генеральным директором <данные изъяты> а также единственным лицом, осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, о достоверности и принадлежности ей указанного абонентского номера телефона, тем самым предоставив заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.

После идентификации (подтверждения) личности ФИО1 сотрудник операционного офиса «Тульский» АО «Альфа-банк», неосведомленный о преступных намерениях последней, сообщил ФИО1, что после открытия расчетного счета на указанный ФИО1 в заявлении о предоставлении услуг Банка на открытие и обслуживание банковского счета абонентский №, который является логином, будет отправлен пароль для доступа к системе ДБО. Затем, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 1 июля 2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении операционного офиса «Тульский» АО «Альфа-банк» по <адрес> ФИО1 подписала подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг по открытию расчетного счета, указав в нем заведомо ложные сведения о номере телефона № и адресе электронной почты «<данные изъяты>», зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица, как принадлежащих ей, после чего сотрудником операционного офиса «Тульский» АО «Альфа-банк» для <данные изъяты> был открыт расчетный счет № и отправлен на указанный в подтверждении (заявлении) абонентский №, являющийся логином, пароль для доступа к системе ДБО, а также ФИО1 была выдана банковская карта, держателем которой являлась ФИО1, которая дает возможность осуществлять операции по счету <данные изъяты> через банкомат.

После этого, 1 июля 2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, реализуя свой преступный умысел, находясь около помещения операционного офиса «Тульский» АО «Альфа-банк» по <адрес> ФИО1 сообщила неустановленному лицу, что на указанный при оформлении абонентский №, принадлежащий неустановленному лицу и являющийся логином, направлен пароль для входа в систему ДБО, а также передала неустановленному лицу банковскую карту, держателем которой являлась ФИО1, которая дает возможность осуществлять операции по счету ООО «СТК-Юнион» через банкомат, то есть сбыла электронные средства, электронные носители информации для доступа к системе ДБО, предназначенные для проведения платежных операций по счету <данные изъяты>

Таким образом, ФИО1, находясь около помещения операционного офиса «Тульский» АО «Альфа-банк» по <адрес>, являясь подставным лицом, не намереваясь совершать расходно-кассовые операции по открытому для <данные изъяты>» расчетному счету и контролировать их, указав заведомо недостоверные сведения об абонентском номере телефона для получения логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО, передав, полученные после оформления счета логин и пароль, а также банковскую карту, держателем которой являлась ФИО1, предоставила, тем самым сбыла неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому для <данные изъяты> в операционном офисе «Тульский» АО «Альфа-банк».

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 1 июля 2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для <данные изъяты> в операционном офисе «Тульский» АО «Альфа-банк», без возможности осуществления контроля со стороны банковского учреждения за совершенными операциями.

В период времени с 1 июля 2021 года по 23 октября 2022 года неустановленным лицом, без ведома и разрешения ФИО1, осуществлялся неправомерный оборот денежных средств по указанному расчетному счету <данные изъяты>» на общую сумму по дебету 2786278,10 рублей, на общую сумму по кредиту 2786278,10 рублей. Платежные операции по расчетному счету <данные изъяты> № проводились неустановленным лицом, в распоряжении которого находились электронные средства платежей - логин и пароль, оформленные и выданные на ФИО1, а также банковская карта, держателем которой являлась ФИО1, без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах <данные изъяты>», что в совокупности повлекло осуществление неконтролируемых операций по расчетному счету №, открытому для <данные изъяты>» в операционном офисе «Тульский» АО «Альфа-банк», расположенном по <адрес>

Указанные действия ФИО1 совершила в нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст. 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», о которых она была достоверно уведомлена при открытии для <данные изъяты> расчетного счета.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Согласно показаниям ФИО1, данным в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой, оглашенным на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, до 1 июня 2021 года, точно дату не помнит, она познакомилась с женщиной по имени Оксана, которая предложила ей за денежное вознаграждение оформить на свое имя юридическое лицо <данные изъяты> на что она согласилась, не собираясь при этом руководить им и заниматься финансовой деятельностью этого Общества. После создания данного Общества, в котором по документам она являлась генеральным директором и единственным учредителем, по предложению Оксаны она открывала в АО «Альфа-банк» расчетный счет для деятельности этого общества, в связи с чем 1 июля 2021 года в рабочие часы, то есть в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут приезжала в офис банка на Красноармейском проспекте г. Тулы, где передавала сотруднику банка свой паспорт, иные документы, последний оформил необходимые документы для открытия счета, которые она подписала, при этом указывала контактный номер телефона № и адрес электронной почты «<данные изъяты>», которые в ее пользовании не находились, их ей сообщила знакомая Оксаны, привозившая ее в офис банка. При оформлении счета сотрудник банка ей разъяснял, что она не может передавать третьим лицам коды доступа к открытому банковскому счету и передавать кому-либо оформленную на ее имя и выданную ей банковскую карту. После открытия банковского счета около офиса банка она передала данные об открытом счете, пароли и логин для доступа к счету, банковскую карту знакомой Оксаны, впоследствии доступа к системе дистанционного банковского обслуживания счета она не имела, денежными средствами на открытом счету не распоряжалась, не переводила и не обналичивала их, какой-либо информацией о движении денежных средств по открытому расчетному счету не обладала, фактическую деятельность от <данные изъяты>» не осуществляла (т. 1 л.д. 112-115, 116-119).

Помимо признания вины, виновность подсудимой ФИО1 в инкриминируемом ей преступлении подтверждается собранными по делу доказательствами.

Показаниями свидетеля ФИО7, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в должности старшего менеджера по развитию отношений с партнерами АО «Альфа-банк». Общая процедура открытия счета в банке происходит следующим образом. Клиент приходит в отделение банка, где рассказывает о своем бизнесе. Если он является руководителем или генеральным директором юридического лица, он предоставляет в отделение банка оригинал паспорта, с которого сотрудники банка снимают копии. После выбора тарифа, подходящего клиенту для ведения бизнеса, с его личным участием подписываются два документа: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию). Помимо этого, клиент банка предоставляет номер мобильного телефона, с помощью которого он будет подтверждать операции по расчетному счету, который будет использоваться для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также адрес электронной почты, после чего самостоятельно придумывает логин для входа в Интернет-Банк и кодовое слово. После этого клиенту на мобильный телефон приходит логин и временный пароль для входа в Интернет-Банк, куда клиент должен войти и изменить данный пароль на постоянный. Затем происходит открытие счета, осуществляется подключение клиента к Интернет-Банку, в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору о расчетном кассовом-обслуживании (РКО) указываются лица, которым будут предоставлены логин и пароль для входа в Интернет-Банк. Также в присоединении к соглашению об электронном документообороте и договоре РКО фиксируется информация о том, что клиент был ознакомлен с действующими условиями Банка и дает свое согласие на обработку персональных данных. Обслуживание клиента по системе дистанционного банковского обслуживания осуществляется на основании договора о РКО в АО «Альфа-банк». Данные условия доступны клиенту в системе Интернет-банк и на официальном сайте ФО «Альфа-Банк», факт ознакомления с ними клиента фиксируется его подписью в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО.

Согласно юридическому делу по открытию расчетного счет <данные изъяты> ИНН № ФИО1, являясь генеральным директором, 1 июля 2021 года в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут обратилась в операционный офис «Тульский», расположенный по <адрес> где подписала подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчётно-кассовом обслуживании (далее РКО), указав для связи номер мобильного телефона № После этого сотрудник банка идентифицировал личность ФИО1, проверив ее паспорт и сделав фотографию ее с паспортом, а также копию самого паспорта. Также ФИО1 была предоставлена копия решения учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая ее полномочия генерального директора <данные изъяты> В тот же день ФИО1 получила одобрение на открытие расчетного счета, после чего заполнила в электронном виде на сайте www.alphabank.ru самостоятельно либо непосредственно в офисе с помощью сотрудника банка подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-банк». В данном заявлении ФИО1 указала номер телефона № и адрес электронной почты «<данные изъяты> подписав заявление простой электронной подписью (1 июля 2021 года в 11 часов 25 минут). В указанном заявлении ФИО1 указала свое согласие о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», к договору на обслуживание по системе «Альфа Бизнес Онлайн» и предоставлении доступа к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (интернет-банк), указав себя как подписанта электронных документов и распорядителя счета. После этого ФИО1 в операционном офисе «Тульский» был открыт расчетный счет №, по которому также была выдана банковская карта «Альфа-Бизнес». Держателем банковской карты являлась ФИО1 Подавая заявление на открытие счета, ФИО1 была ознакомлена с Правилами банковского обслуживания и условиями, имеющимися в АО «Альфа-банк» и размещенными на сайте банка в сети «Интернет», о чем свидетельствует отметка в поданном заявлении, и была достоверно уведомлена о том, что не могла передать предоставленный логин и пароль посторонним (третьим) лицам, для совершения операций по открытому расчетному счету <данные изъяты> То есть доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в АО «Альфа-банк» по вышеуказанному расчетному счету, предоставлялся только ФИО1 Третьи лица согласно Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», действующему в АО «Альфа-банк», использовать логин и пароль для входа в Интернет-банк от имени ФИО1 не имели права, так как это является нарушением действующих в АО «Альфа-банк» условий использования продуктов Банка (т. 1 л.д. 99-103).

Протоколом осмотра предметов от 7 декабря 2024 года с фототаблицей, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный УФНС России по Тульской области, содержащий копии регистрационного дела <данные изъяты>» ОГРН №/ИНН №. В ходе осмотру установлено, что в данном регистрационном деле имеются:

- заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому наименование юридического лица <данные изъяты>», юридический <адрес> учредитель – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заявителем является ФИО1, которая также является генеральным директором Общества и имеет право без доверенности действовать от имени юридического лица, адрес электронной почты <данные изъяты>, номер контактного телефона +№

- решение единственного учредителя № о создании <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1, являющейся единственным учредителем, принято решение учредить <данные изъяты> и зарегистрировать его в установленном законом порядке;

- Устав <данные изъяты>», утвержденный решением единственного учредителя № о создании <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ (вх. № согласно которой УФНС по Тульской области получены документы по каналам связи в электронном виде от заявителя ФИО1 для государственной регистрации юридического лица;

- решение о государственной регистрации форма № Р80001 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому регистрирующим органом - Управлением Федеральной налоговой службы по Тульской области принято решение о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных ДД.ММ.ГГГГ вх. №;

- лист записи ЕГРЮЛ форма № Р50007, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица <данные изъяты> с ОГРН №

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, из которого следует, что <данные изъяты> ОГРН № поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ, присвоен ИНН/КПП №

- сопроводительное письмо ФИО1 от 8 июня 2021 года, согласно которому последняя по итогам государственной регистрации <данные изъяты> просит выдать на бумажном носителе: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, Устав <данные изъяты>, лист учета выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ, имеется отметка о том, что указанные документы выданы заявителю. Осмотренный диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 41-65, 98).

Протоколом выемки документов от 21 ноября 2024 года с фототаблицей, согласно которому в АО «Альфа-банк» изъято юридическое дело <данные изъяты>» по открытию расчетного счета № (т. 1 л.д. 73-79).

Протоколом осмотра документов от 23 ноября 2024 года с фототаблицей, согласно которому осмотрены:

1) юридическое дело <данные изъяты> изъятое 21 ноября 2024 года в ходе выемки в АО «Альфа-банк», в ходе осмотра установлено, что в нем содержатся следующие документы:

- подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании от 1 июля 2021 года, согласно которому право подписания электронных документов предоставлено уполномоченному лицу клиента <данные изъяты>» ФИО1, мобильный телефон №

- подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от 1 июля 2021 года, согласно которому клиент – юридическое лицо <данные изъяты> ИНН № (контактный телефон организации и руководителя №, адрес электронной почты «<данные изъяты> в лице руководителя ФИО1 присоединяется к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», просит открыть расчетный счет в валюте – российский рубль в отделении ОО «Тульский», а также предоставить доступ к системе «Альфа-бизнес Онлайн» (интернет-банк) руководителю ФИО1, без выдачи электронного ключа, зарегистрировать последнюю в системе в качестве уполномоченного лица с учетными данными: логин №, электронная почта «<данные изъяты>, выпустить банковскую карту Альфа-Бизнес в порядке экспресс-выдачи, держателем которой является ФИО1 (мобильный телефон №, адрес электронной почты «<данные изъяты>». Подтверждает, что до заключения договора ознакомилась с его положениями через сайт Банка в сети «Интернет» по адресу www.alfabank.ru, свое согласие с условиями договора и тарифами банка, обязуется выполнять их условия. Данное заявление подписано простой электронной подписью генерального директора ФИО1 1 июля 2021 года в 11 часов 25 минут;

- фотоизображение ФИО1 с паспортом, копия паспорта последней 70 20 976394, выданного ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес>, место регистрации: <адрес>, ул. ВОХР, <адрес>;

- решение учредителя № <данные изъяты>» от 8 июня 2021 года, согласно которому ФИО1 учредила <данные изъяты> выступив единственным учредителем, утвердила устав Общества, наделила уставным капиталом в размере 10000 рублей, является единоличным исполнительным органом – генеральным директором сроком на 5 лет, определила адрес местонахождения Общества: <данные изъяты> и приняла решение о регистрации Общества в установленном законом порядке. Данное решение подписано единственным учредителем ФИО1

2) оптический диск CD-R «Verbatim», предоставленный АО «Альфа-банк». В ходе осмотра установлено, что на нем содержится выписка по счету <данные изъяты>» №, открытому 1 июля 2021 года в АО «Альфа-Банк», согласно которой за период с 1 июля 2021 года по 23 октября 2022 года по нему осуществлялись операции различного назначения, общая сумма по дебету составила 2786278, 10 рублей, сумма по кредиту составила 2786278, 10 рублей. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 83-97, 98).

Протоколом осмотра предметов от 5 ноября 2024 года с фототаблицей, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный УФНС России по Тульской области, содержащий информацию о расчетных счетах и движении денежных средств <данные изъяты> В ходе осмотра установлено, что по открытому организацией в АО «Альфа-банк» расчетному счету № осуществлялись операции различного назначения в период с 22 сентября 2021 года по 11 января 2022 года. Осмотренный диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 35-37, 98).

Перечисленные выше доказательства по данному делу добыты без нарушений уголовно-процессуального закона, обладают признаками относимости и допустимости, в связи с чем, суд считает необходимым признать их достоверными и положить в основу приговора, в том числе показания на предварительном следствии свидетеля ФИО7, оглашенные в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, поскольку они последовательны, логичны, соответствуют показаниям ФИО1, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным на основания п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, иным представленным обвинением доказательствам, не содержат существенных противоречий, ставящих под сомнение их достоверность. При этом оснований для оговора подсудимой данным свидетелем не установлено.

Показания ФИО1, данные в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой, которые подсудимая подтвердила в судебном заседании, суд признает допустимыми и достоверными.

Протоколы допроса ФИО1 в качестве подозреваемой от 1 ноября 2024 года, 11 декабря 2024 года и обвиняемой от 12 декабря 2024 года получены с соблюдением требований УПК РФ, содержат все необходимые реквизиты и подписи участников этих следственных действий, правильность изложенного в этих протоколах ФИО1 удостоверена, никаких замечаний, заявлений от нее и ее защитника не поступило. Показания ФИО1 являются последовательными и логичными, соответствуют другим представленным обвинением и исследованным в судебном заседании доказательствам, а потому не доверять этим показаниям и считать их самооговором подсудимой, не имеется.

Выемка, осмотры и приобщение предметов и документов в качестве вещественных доказательств проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ, нарушений закона при проведении указанных следственных действий не выявлено.

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению в том, что каждое из них является относимым, допустимым и достоверным, а все представленные обвинением доказательства в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимой.

При решении вопроса о том, является ли ФИО1 вменяемой и подлежит ли она уголовной ответственности, суд исходит из того, что поведение подсудимой в судебном заседании адекватно происходящему, ФИО1 дает обдуманные, последовательные и логично выдержанные ответы на вопросы, в связи с чем суд приходит к выводу о том, что подсудимая ФИО1 является вменяемой и подлежит уголовной ответственности за совершенное преступление.

На основании вышеизложенного, с учетом требований ст.ст. 9, 10 УК РФ, ст.252 УПК РФ, согласно которым судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному обвинению, а также с учетом установленных в судебном заседании обстоятельств, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.1 ст.187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании установлено, что ФИО1, являясь номинальным директором и учредителем <данные изъяты> не имея отношения к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества, не намереваясь в действительности управлять юридическим лицом и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств с расчетных счетов данной организации, зарегистрированной в УФНС, по просьбе неустановленного лица за денежное вознаграждение представила соответствующий пакет документов и открыла для <данные изъяты> расчетный счет в банковской организации АО «Альфа-банк», была наделена полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания указанной кредитной организации, после чего передала неустановленному лицу электронные средства для доступа к системе ДБО, электронный носитель информации, предназначенные для проведения платежных операций по счету Общества. В дальнейшем ФИО1 не контролировала деятельность <данные изъяты> зарегистрированного на ее имя, как и не контролировала банковский счет, открытый для данного Общества. Данные обстоятельства свидетельствуют о сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Указанные выводы суда в полном объеме основаны на доказательствах, представленных обвинением и исследованных в судебном заседании.

При назначении наказания ФИО1 суд в соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, состояние ее здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Изучением личности ФИО1 установлено, что она на учете у врача-психиатра в <данные изъяты> врача-нарколога в <данные изъяты> не состоит, к административной ответственности не привлекалась, имеет постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд в соответствии с п. «г, и» ч.1 ст.61 УК РФ признает наличие малолетних детей у виновной, явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в предоставлении органам следствия информации, необходимой для расследования преступления, деятельной помощи в выяснении обстоятельств, подлежащих доказыванию, поскольку ФИО1, в том числе указала место, где ею открывался расчетный счет и передавались электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств (т. 1 л.д. 13, 112-115, 116-119, 127-130); в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу судом не установлено.

Учитывая всю совокупность установленных обстоятельств, данные о личности подсудимой, принимая во внимание цели назначения наказания, направленные на исправление подсудимой, восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения ею новых преступлений, суд приходит к выводу о возможности исправления и перевоспитания подсудимой только при назначении ей наказания в виде лишения свободы, с учетом положений ч.1 ст.62 УК РФ.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения, данные, характеризующие личность подсудимой, оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ, суд не усматривает.

Принимая во внимание цели и мотивы преступления, роль виновной, ее поведение во время и после совершения преступления, материальное и семейное положение, состояние здоровья, суд полагает возможным признать совокупность указанных выше смягчающих наказание обстоятельств исключительной, позволяющей суду применить положения ст.64 УК РФ и не назначать дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч.1 ст.187 УК РФ в качестве обязательного.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, а также сведений о личности ФИО1, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание все данные о личности подсудимой, в частности, ее возраст, семейное положение, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО1 возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и считает возможным применить в отношении подсудимой, не представляющей повышенной общественной опасности, положения ст.73 УК РФ, что, по убеждению суда, обеспечит достижение целей наказания, соответствует закрепленным в уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости, полностью отвечает задачам ее исправления и предупреждения совершения ею новых преступлений.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения ФИО1 от наказания или для применения отсрочки исполнения наказания не имеется.

В связи с назначением ФИО1 наказания, не связанного с реальным лишением свободы, избранная в отношении нее мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу подлежит отмене.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств по делу суд руководствуется ст.ст. 81, 82 УПК РФ и считает целесообразным копию юридического дела по открытию <данные изъяты> расчетного счета № в АО «Альфа-банк», оптический диск с выпиской о движении денежных средств по данному счету, оптический диск с регистрационным делом <данные изъяты>», оптический диск с информацией об открытых расчетных счетах и движении по ним денежных средств <данные изъяты>» по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела.

Руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ на период испытательного срока возложить на ФИО1 следующие обязанности:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного 1 раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства: копию юридического дела по открытию <данные изъяты>» расчетного счета № в АО «Альфа-банк», оптический диск с выпиской о движении денежных средств по данному счету, оптический диск с регистрационным делом <данные изъяты>», оптический диск с информацией об открытых расчетных счетах и движении по ним денежных средств <данные изъяты>» - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Советский районный суд г. Тулы.

В случае подачи апелляционной жалобы (представления), осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции с участием защиты.

Председательствующий

Приговор вступил в законную силу

25 февраля 2025 года

71RS0028-01-2025-000184-21

подлинник находится в деле (производство 1-25/2025)

в Советском районном суде г.Тулы

71RS0028-01-2025-000184-21