Приговор № 1-771/2024 от 1 декабря 2024 г. по делу № 1-771/2024

<данные изъяты>

дело № 1-771/2024

УИД 74RS0007-01-2024-004501-23


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Челябинск 02 декабря 2024 года

Курчатовский районный суд г.Челябинска в составе: председательствующего судьи Сквороновой М.Г., при ведении протокола секретарем судебного заседания Новиковой С.Е., с участием государственных обвинителей Трифонова М.В., Араповой В.А., Дегтяревой С.А., защитников Толстобровой С.М., Шагиахметова Р.М., Черногорлова К.В., подсудимой ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, родившейся <данные изъяты> обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

у с т а н о в и л :

ФИО1 совершила умышленные преступления в сфере экономической деятельности.

В один из дней января 2024 года до 23 января 2024 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в неустановленном в ходе предварительного следствия месте к ФИО1 обратилось неустановленное в ходе предварительного следствия лицо по имени «Константин» (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) с предложением стать директором и учредителем юридического лица за денежное вознаграждение в размере 30 000 руб. без фактического ведения финансово-хозяйственной деятельности. В указанные период времени и месте у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на незаконное использование, то есть предоставление своего документа удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина РФ, для создания и регистрации юридического лица без дальнейших намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица.

После этого ФИО1, реализуя свой преступный умысел, умышленно из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих преступных действий, в один из дней января 2024 года до 23 января 2024 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в <адрес> г. Челябинска, в мессенджере «Ватсап» отправила неустановленному следствием лицу по имени «Константин» фотографии документа удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина РФ №, выданного ГУ МВД России по Челябинской области от 27.07.2022 на имя ФИО1, для подготовки документов, необходимых для назначения её на должность директора и учредителя ООО «СтройСнаб», в деятельности которого ФИО1 не намеревалась принимать участие и быть его руководителем, тем самым выступая подставным лицом.

После чего, неустановленным лицом в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – учредителе и директоре ООО «СтройСнаб», по представленному ФИО1 паспорту гражданина РФ №, выданному ГУ МВД России по Челябинской области от 27.07.2022, был подготовлен необходимый пакет документов для внесения сведений о подставном лице в ЕГРЮЛ и предоставления его в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области, а именно: решение о создании юридического лица, устав юридического лица, заявление о создании юридического лица.

Далее, при неустановленных следствием обстоятельствах от имени ФИО1 в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области 18 января 2024 года предоставлен путем направления пакет документов, подготовленный неустановленным лицом, а именно: документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, заявление о создании юридического лица.

На основании представленных документов 23 января 2024 года сотрудниками Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области, не осведомленными о преступных намерениях неустановленного лица, действующего от имени ФИО1, принято решение о государственной регистрации ООО «СтройСнаб» - юридический адрес: Челябинская область, г. Челябинск, <адрес> а также внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании указанного юридического лица, присвоении ему основного государственного регистрационного номера <***> и постановке на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району г. Челябинска с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №.

Преступные действия ФИО1 повлекли внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе в качестве подставного лица, выступавшего учредителем и директором ООО «СтройСнаб», фактически деятельности не осуществлявшего.

Кроме того, ФИО1, в период с 23 января 2024 года по 24 января 2024 года, более точное время в ходе предварительного не установлено, находясь в неустановленном месте на территории г. Челябинска, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «СтройСнаб», сведения о котором внесены в ЕГРЮЛ, достоверно зная, что ООО «СтройСнаб» фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в Уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, осуществлять не будет и условия для его осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, получила предложение от неустановленного следствием лица, об открытии расчетных счетов на ООО «СтройСнаб» и передаче электронных средств и средств оплаты, предназначенных для доступа к данным расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств. В указанные дату, время и месте у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение в целях сбыта, сбыт средств оплаты, электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и она согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение.

Осуществляя свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно из корыстных побуждений, 24 января 2024 года, более точное время в ходе следствия не установлено, обратилась в операционный офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Челябинск, <адрес> для открытия банковского счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

Реализуя свой преступный умысел, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном операционном офисе АО «Альфа-Банк», ФИО1 передала сотруднику банка свой паспорт гражданина Российской Федерации №, выданный ГУ МВД России по Челябинской области 27.07.2022, заполнила подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» и на выдачу электронного средства, средства оплаты – банковской карты «Альфа-Бизнес» в порядке Express на имя ANASTASIYA KRIVOSHEEVA, привязанной к расчетному счету № с пин-кодом, где с целью получения пароля и логина, указала в качестве абонентского номера, на который должен был прийти в виде смс-сообщения пароль от системы ДБО (Альфа-Бизнес Онлайн), «+№ а в качестве адреса электронной почты, на который должен был прийти логин от системы ДБО (Альфа-Бизнес Онлайн), электронный адрес <адрес> предоставленные ей неустановленным следствием лицом по имени «Константин».

Также ФИО1 24 января 2024 года заполнила карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «СтройСнаб», на основании которой был заключен договор дистанционного банковского обслуживания и открыт расчетный счет в АО «Альфа-Банк» для ООО «СтройСнаб» №, и к нему подключена услуга – дистанционное банковское обслуживание с использованием версии «Альфа-Бизнес Онлайн», при этом ФИО1 под роспись была ознакомлена с условиями данного договора, включая условия, изложенные в приложении к нему и правила системы дистанционного банковского обслуживания.

При этом ФИО1 согласно подписанному заявлению, клиентским менеджером была предупреждена о строгом запрете и ответственности, за передачу третьим лицам данных логина и пароля от системы ДБО (Альфа-Бизнес Онлайн), а так же личному кабинету и банковским картам, необходимым для управления расчетным счетом.

Затем, 24 января 2024 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено ФИО1 лично в операционном офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Челябинск, <адрес> от сотрудника банка получила, то есть приобрела в целях дальнейшего сбыта электронное средство, средство оплаты – банковскую карту «Альфа-Бизнес» в порядке Express на имя ANASTASIYA KRIVOSHEEVA, привязанную к расчетному счету № с пин-кодом, необходимую для распоряжения денежными средствами на расчетном счете, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, 24 января 2024 года более точно время в ходе предварительного следствия не установлено, покинув операционный офис АО «Альфа-Банка», ФИО1 направилась к <адрес> г. Челябинска, где действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения банковской карты - электронного средства, средства оплаты, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора открытия банковского счета и правилами ДБО (Альфа-Бизнес Онлайн), требований заявления - оферты на комплексное оказание банковских услуг в АО «Альфа-Банк», согласно которому участники обязуется соблюдать правилам выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а так же физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, относящихся к сегменту предпринимателей, а также понимая, что своими действиями он фактически предоставит неправомерный доступ к управлению расчетным счетом ООО «СтройСнаб» третьим лицам для совершения ими неправомерных финансовых операций, умышленно, не имея намерений фактически управлять ООО «СтройСнаб», а также вести финансово-хозяйственную деятельность данного юридического лица, посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, у подъезда <адрес> г. Челябинска, лично передала из рук в руки, то есть сбыла неустановленному лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), полученное в АО «Альфа-Банк» средство оплаты, электронное средство - банковскую карту «Альфа-Бизнес» в порядке Express на имя ANASTASIYA KRIVOSHEEVA, привязанную к расчетному счету №, необходимую для распоряжения денежными средствами на расчетном счете, тем самым фактически предоставила третьим лицам неправомерный доступ к приему, выдаче, переводу денежных средств по данному расчетному счету.

После чего, на основании направленных и полученных на вышеуказанные абонентский номер и электронную почту сведений в виде логина и пароля, неустановленным следствием лицом 24 января 2024 года в 08:39:26 часов по Московскому времени активирована система ДБО от расчетного счета ООО «СтройСнаб» №, открытого в АО «Альфа-Банк».

В дальнейшем, в период с 29 января 2024 года по 28 марта 2024 года с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, неустановленным следствием лицом по расчетному счету ООО «СтройСнаб» №, открытому в АО «Альфа-Банк», совершены неправомерные переводы денежных средств на общую сумму 297 200 рублей.

Подсудимая ФИО1 виновной себя признала полностью, в содеянном чистосердечно раскаялась, не оспаривала обстоятельства в части времени, места и способа совершения преступлений, с квалификацией, данной органами предварительного расследования, согласна. От дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Вина подсудимой ФИО1 в совершении описанных в приговоре преступлений подтверждается совокупностью исследованных доказательств, в их числе показаниями самой подсудимой, данными на предварительном следствии, оглашенными на основании ст. 276 УПК РФ.

Из показаний ФИО1, данных в ходе предварительного следствия, следует, что примерно в начале января 2024 года, точную дату не помнит, ее муж Свидетель №1 ей рассказал, что его знакомый «Константин» предложил оформить организацию, в которой деятельность осуществлять не нужно и можно будет получить за это денежное вознаграждение 20 000 – 30 000 рублей. Где она находилась в тот момент, она не помнит, но точно на территории города Челябинска. Так как она нуждалась в денежных средствах, в тот период времени была безработная, а «Константин» сказал, что ее действия по регистрации организации безопасны, и что данная организация будет осуществлять деятельность не долго, после чего он сам закроет её и оплатит все налоги, она решила согласиться. В этот же день она связалась с «Константином» через своего мужа, то есть через его абонентский номер телефона, при этом последний об этом не знал. На следующий день, находясь у себя дома по адресу: г. Челябинск, <адрес> она в мессенджере «Ватсап» отправила «Константину» на номер его телефона фотографию своего паспорта гражданина РФ. Примерно через одну неделю ей в мессенджере «Ватсап» написал «Константин» и сообщил, что организация оформлена и теперь необходимо проехать в банк «Альфа-банк» и оформить банковскую карту на данную организацию, что она и сделала, проехала в отделение вышеуказанного банка по адресу: г. Челябинск, <адрес> и оформила банковскую карту. Затем, находясь дома в этот же день, в вечернее время, «Константин» сообщил, что к ней приедет девушка и назвал ее имя для того чтобы забрать у нее банковскую карту. По приезду данной девушки, она вышла к <адрес> и передала из рук в руки по просьбе «Константина» банковскую карту неизвестной девушке. Так же ей «Константин» в сообщении написал, что после того как она все оформит, он ей заплатит денежное вознаграждение. Через несколько дней ей написал «Константин», что ей необходимо проехать по адресу, который он ей сообщит, и забрать печать для организации, в которой она будет директором и учредителем, для того чтобы ставить её в различных документах. Что она и сделала, проехала по адресу: г. Челябинск, <адрес>, и забрала готовую печать для организации ООО «Стройснаб». После этого она поехала по просьбе «Константина» в отделение ПАО «Сбербанка», расположенный по адресу: г.Челябинск, <адрес>, и оформила электронно-цифровую подпись. В банке ей выдали конверт, в котором находилась, устройство похожее на флешку, полагает, что это и была электронная подпись. Данную флешку она передала на остановке общественного транспорта «Красного Урала» в Курчатовском районе г. Челябинска «Константину». В этот раз он приехал сам. Выглядел он на 38-45 лет, высокого роста, плотного телосложения, с небольшой бородкой, цвет бороды темно-русый. После того как он забрал у нее флешку, он сообщил ей, что напишет еще и ушел, больше с ним не виделась и не переписывалась. Она понимает, что банковские карты являются электронным средством платежа, что она не имела права предоставлять третьим лицам электронные средства платежа и доступ к ним в виде логина и пароля банковской карты, что оформляла банковскую карту и передала для пользования «Константину», чтобы тот проводил различные операции по ней. Сама фактически не осуществляла никакую финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СтройСнаб», как в качестве директора, так и в качестве иного сотрудника этой организации. Чем именно занималось ООО «СтройСнаб», где фактически оно располагалось, сколько сотрудников было трудоустроено, кто осуществлял ведение бухгалтерского учета, в какой налоговый орган представлялась отчетность и кто подписывал налоговые декларации, она не знает. Расчетными счетами организации она не распоряжалась, денежными средствами данной организации не владела и не распоряжалась, никакие денежные средства со счетов она не снимала. Никакие доверенности на распоряжение расчетными счетами она не выдавала. С кем сотрудничала организация она не знает, никакие договоры она не заключала от имени общества, на какой системе налогообложения находится данная организация ей неизвестно. Сотовый телефон с номером № «Константин» ей не передавал, данный номер телефона он ей отправил в мессенджере «Ватсап» и сообщил, что нужно его указать в договоре при оформлении расчетного счета. У кого была в пользовании электронная почта <адрес> она не знает, ее ей также сообщил «Константин». Какие именно операций проходили по банковскому счету, открытому ей, она не знает. Признает, что поступила незаконно. Вину в совершении преступлений ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ признает полностью, в содеянном раскаивается. (л.д. 117-121, 132-135, 147-150)

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, при наличии согласия сторон, были оглашены показания свидетелей ФИО8, Свидетель №1, ФИО9, данные в ходе предварительного следствия.

Так, свидетель ФИО8 пояснила, что работает в должности начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков. В ее должностные обязанности входит контроль по осуществлению учета налогоплательщиков и иные обязанности, регламентированные должностным регламентом. Существует следующий порядок приёма документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Гражданин обращается в порядке электронной очереди с пакетом документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в который входит заявление о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, заявление о создании юридического лица или индивидуального предпринимателя, решение участников юридического лица, устав в 2 экземплярах, документ об оплате государственной пошлины, в некоторых случаях гарантийное письмо. При приёме документов у посетителя проверяются его анкетные данные в соответствии с паспортом, а также посетителю (заявителю) в устном порядке разъясняется уголовная ответственность за незаконное предоставление документов для образования юридического лица через подставное лицо, после чего принимаются документы. Заявителю выдается расписка о получении документов для создания юридического лица или индивидуального предпринимателя, после чего полученный пакет документов передаётся для сканирования и формирования регистрационного дела в электронном виде, оригиналы регистрационного дела передаются в архив. Расписка является документом, выдаваемым должностным лицом уполномоченного органа по государственной регистрации, при получении предоставленного пакета документов. Форма расписки утверждена Законодательством Российской Федерации, в которой указываются: орган осуществляющий процедуру государственной регистрации, дата принятия документов, входящий номер, перечень предоставляемых документов, фамилия, имя и отчество физического лица, обратившегося за процедурой регистрации (фамилия, имя и отчество физического лица, подпись которого заверена нотариально, либо сотрудником уполномоченного органа, а именно - заявителя), фамилия, имя и отчество сотрудника уполномоченного органа. Также расписка содержит поле «подпись лица, представившего документы», в котором рукописным текстом указывается лицо, получившее расписку о приеме документов по государственной регистрации. В соответствии с законодательством РФ применяются иные способы направления документов для государственной регистрации: почтовым отправлением и через телекоммуникационные каналы связи (Интернет, с помощью сайта www.nalog.ru). При поступлении документов: 1) непосредственно в уполномоченный орган от заявителя лично либо от доверенного лица в расписке указывается, способ представления – «непосредственно»; 2) почтой – указывается, способ предоставления - «почтовым отправлением»; 3) через телекоммуникационные каналы связи - указывается способ предоставления – «по каналам связи». При этом фамилия, имя и отчество лица, представившего документы, указывается ФИО лица подписавшего заявление для государственной регистрации. Отсутствие каких-либо реквизитов в расписке (в том числе и ФИО лица, представившего документы) является программно-техническим недочетом и не влияет на осуществление процедуры государственной регистрации.

Решение о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя принимается в трехдневный срок с момента принятия документов для регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, решение о внесении изменений в течение 5 дней. После изучения полученного пакета документов принимается решение о регистрации юридического лица, вносится запись в электронную базу ЕГРЮЛ – единый государственный реестр юридических лиц, юридическому лицу присваивается ИНН и ОГРН (ГРН). В момент регистрации юридическое лицо ставится на налоговый учет по месту нахождения организации (территория определяется административным делением муниципального образования).

Кроме того, заявитель может подать пакет документов для государственной регистрации (создания) юридического лица или индивидуального предпринимателя через МАУ «Многофункциональный центр по предоставлению муниципальных и государственных услуг», в таком случае, сотрудник МФЦ передает пакет документов для государственной регистрации ЮЛ или ИП в налоговый орган вместе с описью документов. Для удостоверения факта передачи документов в налоговый орган, сотрудник МФЦ в присутствии сотрудника налогового органа, которому тот передает пакет документов, в описи документов в поле «передал» ставить свою подпись, а сотрудник налогового органа, принявший пакет документов у сотрудника МФЦ, в описи документов в поле «получил» ставит свою подпись и дату. Заявитель самостоятельно, через доверенное лицо, а также удаленно, может подать документы на регистрацию юридического лица. Адресом регистрации ЮЛ считается тот адрес, по которому находится его руководитель. В качестве адреса ЮЛ можно использовать адрес офиса, адрес арендованного помещения. В случае направления документов в форме электронных документов, а также через МФЦ или нотариуса, уплачивать государственную пошлину не надо.

18 января 2024 года в Межрайонную ИФНС № 17 по Челябинской области поступило заявление о создании ООО «СтройСнаб». Документы поступили в электронном формате по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы РФ от заявителя ФИО1. Были представлены следующие документы: гарантийное письмо; решение учредителя №1 от 17.01.2024 о создании Общества с ограниченной ответственностью «СтройСнаб»; Устав; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001. В соответствии с заявлением формы Р11001 указанным регистрирующим органом принято решение о регистрации юридического лица ООО «СтройСнаб» и включении соответствующих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц. ООО «СтройСнаб» ИНН <***> поставлено на учет в ИФНС по Курчатовском району г. Челябинска (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по Челябинской области), юридический адрес: г. Челябинск, <адрес> В связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица, предусмотренных ст. 23 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 23 января 2024 года в Единый государственный реестр юридических лиц сотрудниками Межрайонной ИФНС № 17 по Челябинской области, не осведомленными о действительных намерениях ФИО1 не осуществлять деятельность в качестве учредителя и директора, принято решение о государственной регистрации, в ЕГРЮЛ внесена запись ОГРН <***>. Основным видом деятельности организации является - 45.31. Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Уставный капитал 100 000 рублей, 100% уставного капитала принадлежит единственному учредителю (участнику) ФИО1 ИНН <***>.

29 января 2024 года проведен опрос участника (директора) ООО «СтройСнаб» ФИО1, которая сообщила, что является «номинальным» участником (директором) организации и не владеет информацией о финансово-хозяйственной деятельности организации. Принимая во внимание отсутствие работников, отсутствие ООО «СтройСнаб» по адресу государственной регистрации и показания самого руководителя и учредителя этой организации — ФИО1, ООО «СтройСнаб» является «транзитной» организацией, а ФИО1 – «номиналом». (л.д. 96-100)

Свидетель Свидетель №1 пояснил, что примерно в январе 2024 года его мало знакомый друг «Константин», других его данных он не знает, предложил ему оформить за денежное вознаграждение организацию, в которой деятельность осуществлять не нужно, и за это он заплатит ему денежное вознаграждение, но он отказался. О данном заработке он рассказал, своей супруге ФИО1, которая сказала, что она нуждается в денежных средствах и решила согласиться. После того как она решила согласиться они были в компании друзей и она у кого-то из них узнала, абонентский номер телефона «Константина» и с ним связалась. Так же ему известно, что «Константин» говорил ФИО1 куда необходимо проехать и выполнить его просьбы касаемо оформления организации. Но куда именно она ездила и как она передавала документы, удостоверяющие личность, а именно паспорт гражданина РФ, для регистрации ООО «СтройСнаб» ему не известно. (л.д. 101-103)

Свидетель ФИО9 пояснила, что работает в АО «Альфа-банк», состоит в должности старшего бизнес советника. В ее должностные обязанности входит развитие портфельных клиентов (юридических лиц). Предложение по открытию банковского счета, является публичной офертой, все условия, в том числе ответственность за передачу доступа к системе ДБО третьим лицам, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, тарифы банка, содержатся в открытом доступе на официальном сайте АО «Альфа-банк» и, подписывая заявление, клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка. При открытии расчетного счета для организации. По поводу порядка открытия расчетного счета для юридических лиц поясняет, что клиент должен предоставить менеджеру, который обслуживает клиента, при встрече пакет документов, а именно документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), а также пакет уставных документов на Общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту «ООО»). Сотрудник банка при обращении клиента идентифицирует личность клиента, посредством паспорта гражданина РФ и лица его предоставившего визуально. Далее опрашивает потенциального клиента с целью выяснения, обладает ли опрашиваемое лицо знаниями в области ведения бизнеса, имеет ли понимание о своих будущих контрагентах, какой оборот предполагается по открываемому счету. Далее клиенту передаются на подпись типовые документы для открытия расчетного счета собственноручно находясь в банке, в данном случае речь идёт о заявлении о присоединении к банковской системе по обслуживанию юридических лиц, карточка образцов подписей и оттиска печати. Также поясняет, что в обязанности всех сотрудников банка при обращении лица, для открытия расчетных счетов для ООО, разъяснять ему об ответственности за передачу доступа к расчетным счетам, личному кабинету Интернет-банка, банковским картам третьим лицам. При заключении договора банковского обслуживания и открытия расчетного счета Клиент подписывает подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании АО «Альфа-банк», карточку образцов подписей и оттиска печати, на основании которого оформляется расчетный счет, присоединение клиента в рамках выбранного пакета услуг и заключении договора о предоставлении услуг и с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Таким образом, письменного договора об открытии расчетного счета и осуществлении банковского обслуживания с клиентом не составляется, достаточно одного только подтверждения о присоединении клиента. Кроме того, заявку на открытие расчетного счета можно оформить на официальном сайте АО «Альфа-банк», и в данном случае сотрудник банка созванивается с Клиентом и договаривается о встрече. Что касается юридического дела ООО «СтройСнаб» ИНН <***>, имеющегося в АО «Альфа-банк», может пояснить, что 24 января 2024 года ФИО1, которая являлась учредителем и директором ООО «СтройСнаб», обратилась в АО «Альфа-банк» по адресу: г. Челябинск, <адрес> для открытия расчетного счета для ООО «СтройСнаб». В связи с чем, 24 января 2024 года в АО «Альфа-банк» для ООО «СтройСнаб» был открыт расчетный счет № в рублях РФ с подключением системы дистанционного банковского обслуживания - ДБО путем использования логина и пароля. В данном случае, временный пароль от ДБО был направлен АО «Альфа-банк» в течении 24 часов на указанный в заявлении номер телефона № в виде SMS-сообщения, а логин был отправлен на указанную в заявлении электронную почту <адрес> Посредством логина и пароля осуществлялся вход в систему ДБО, которое было активировано 24 января 2024 года в 08:39:26 час. (МСК). Активировано оно было в тот момент, когда клиент прошел по ссылке, которая ему пришла в смс на номер <адрес>. Кроме того, в порядке Express-выдачи была выдана моментальная банковская карта «Альфа-Бизнес» привязанная к расчетному счету №. Сотрудник банка при оформлении банковских счетов разъясняет клиенту, что информация по доступу в систему ДБО является конфиденциальной, логины и пароли нельзя передавать третьим лицам. Клиент получает доступ к системе после автоматической обработки его данных. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытому в АО «Альфа-банк», в связи с существованием данной системы, USB-токен клиенту не выдается. Передача электронных средств платежа по расчетному счету ООО «СтройСнаб» открытому в АО «Альфа-банк» могла быть осуществлена путем передачи ФИО1 сим-карты с номером №, указанным ФИО1 в своем подтверждении об открытии расчетного счета в АО «Альфа-банк». В этом случае при обладании информацией о логине, пароле и при наличии сим-карты, к которой был привязан номер расчетного счета ООО «СтройСнаб», любое третье лицо имело возможность управления расчетным счетом вышеуказанной организации и проведения необходимых ему банковских операций по данному расчетному счету. Без наличия доступа к сим-карте, номер телефона которой был указан директором и учредителем ООО «СтройСнаб» ФИО1 в своем заявлении на оказание банковских услуг, возможности управления финансами расчетного счета ООО «СтройСнаб» открытого в АО «Альфа-банк», у третьего лица не имелось бы. Согласно заключенного договора и правила ДБО, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», ФИО1 (как клиент банка) приняла на себя обязательства соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. (л.д. 105-109)

Помимо вышеприведенных показаний, виновность подсудимого также подтверждают письменные материалы дела, а именно:

- рапорт об обнаружении признаков преступления от 21 марта 2024 года оперуполномоченного отделения УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области старшего лейтенанта полиции ФИО10 о незаконном использовании ФИО1 документов для регистрации на её имя ООО «СтройСнаб» ИНН <***> (л.д. 20)

- рапорт об обнаружении признаков преступления от 14 июня 2024 года о том, что ФИО1 незаконно приобрела в банке АО «Альфа-Банк» и сбыла до 24 января 2024 года электронный носитель информации в виде сведений, поступивших на абонентский номер №» и адрес электронной почты – <адрес>, подключенных к системе Дистанционного банковского обслуживания, а так же электронное средство, средство оплаты - банковскую карту, предоставляющие доступ к управлению расчетным счетом ООО «СтройСнаб», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (л.д. 5);

- протокол осмотра документов от 25 апреля 2024 года (л.д. 60-64), в ходе которого осмотрены документы, в том числе на основании которых внесены сведения в единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «СтройСнаб», а именно:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 31 января 2024 года и лист записи ЕГРЮЛ, содержащие сведения о ООО «СтройСнаб» ОГРН <***>, внесена запись о создании юридического лица от 23 января 2024 года, место нахождения и адрес юридического лица - г. Челябинск, <адрес> основной вид деятельности - торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, единственным учредителем и директором является ФИО1, имеющая идентификационный номер налогоплательщика <***> (л.д. 29-30, 39-41);

сведения о банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП)) организации по состоянию на 31 января 2024 года, согласно которым у ООО «СтройСнаб» имеется в АО «Альфа-Банк» счет № открытый 24 января 2024 года (л.д. 31);

протокол опроса руководителя (учредителя) от 29 января 2024 года, согласно которому опрошенная ФИО1 пояснила, что является «номинальным» директором (учредителем) ООО «СтройСнаб» (л.д. 32-35);

копия паспорта на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданного ГУ МВД России по Челябинской области 27 июля 2022 года, адрес регистрации - г. Челябинск, <адрес> (л.д. 36-38, 57);

решение о государственной регистрации № от 23 января 2024 года, согласно которому регистрирующим органом – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №17 по Челябинской области принято решение о создании юридического лица на основании предоставленных документов для государственной регистрации, полученных регистрирующим органом (л.д. 42);

заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, согласно которому регистрируется ООО «СтройСнаб», адрес (место нахождения): г. Челябинск, Курчатовский район, <адрес>, заявителем является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гражданина РФ № выдан ГУ МВД России по Челябинской области 27.07.2022 (л.д. 43-48);

Устав ООО «СтройСнаб», утвержденный решением единственного учредителя №1 от 17 января 2024 года, в соответствии с которым целью создания Общества является получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами, уставной капитал равен 100 000 рублей (л.д. 49-56);

решение единственного учредителя №1 о создании общества с ООО «СтройСнаб» от 17 января 2024 года, подписанное ФИО1 (л.д. 58);

расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 18 января 2024 года за вх. № № согласно которой в налоговый орган – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области документы на регистрацию юридического лица ООО «СтройСнаб» были направлены по каналам связи от заявителя ФИО1 (л.д. 59);

- протокол осмотра документов от 16 июня 2024 года, в котором отражено содержание осмотренной выписки по расчетному счету ООО «СтройСнаб», предоставленная по запросу из Межрайонной ИФНС России №27 по Челябинской области, из которой следует, что в период 29 января 2024 года по 28 марта 2024 года расчетный счет №№ открытый в АО «Альфа-Банк» на ООО «СтройСнаб» был активен, по нему были осуществлены операции на неправомерное осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на сумму 297 200 рублей, а именно были совершены операции с назначением платежа: «перевод с карты №№ 00157713\RU\MOSKVA\CARD2CARD ABMPH1Z № 10.02.24 MCC6538» на сумму 1018 рублей; «Выдача процентного займа по договору № 1 от 09.02.2024 НДС не облагается» на сумму 99 000 рублей; «Выдача процентного займа по договору № 1 от 09.02.2024 НДС не облагается» на сумму 37 600 рублей; «оплата счет № 3 от 09.02.2024 за металлопрокат в том числе НДС 20% 45333,33 руб.» на сумму 290 000 рублей; «Выдача процентного займа по договору № 1 от 09.02.2024 НДС не облагается» на сумму 99 000 рублей; «Оплата по договору Оферта от 29.01.2024 за 01.01.2024-31.01.2024 согласно акту 100911-2/01М/24 от 09.02.2024, в т.ч. НДС 700,00 руб.» на сумму 4 200 руб. (л.д. 69-71);

- протокол осмотра документов от 11 июня 2024 года (л.д. 85-88), в ходе которого осмотрены копии документов из АО «Альфа-Банк» в отношении юридического лица ООО «СтройСнаб», а именно

распоряжение об открытии расчетного счета, согласно которому 24 января 2024 года на ООО «СтройСнаб» открыт лицевой счет № (л.д. 79);

подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», согласно которому «Клиент» подтверждает Банку наличие у уполномоченного лица Клиента в течении срока действия соглашения полномочий на подписание и передачу в банк по Системе ЭД клиента, используя электронную подпись согласно соглашению, заполнив и подписав заявление ФИО1 в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ подтвердила присоединение к Правилам банковского обслуживания юридических лиц в АО «Альфа-Банк» и условием ведения счетов юридических лиц, к Соглашению об электронном обмене документами для клиентов, относящихся сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Альфа-Бизнес Онлайн, к Общим условиям использования системы дистанционного банковского обслуживания «SMS-банк», к Соглашению об общих условиях совершения сделок с использованием Системы, подписав при этом данное соглашение рукописной подписью 24 января 2024 года (л.д. 75);

подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-банк» из которого следует, что ООО СтройСнаб» ИНН <***> подключилось к системе (Интернет-Банк) «Альфа-Бизнес Онлайн» в АО «Альфа-банк» 24 января 2024 года в 08:39:26 час., на основании заявления о выпуске карты «выдать Карту Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи», данные о держателе карты ANASTASIYA KRIVOSHEEVA, счет для расчетов по карте № (л.д. 76-78);

копия фотографии ФИО1, которая держит в руках паспорт гражданина РФ на свое имя (серии № выдан ГУ МВД России по Челябинской Области от 27.07.2022), сделанной сотрудником банка АО «Альфа-банк» при обращении ФИО1 24 января 2024 года (л.д. 79, 80-81);

- протокол осмотра места происшествия от 20 апреля 2024 года с фототаблицей, в котором зафиксирован порядок и результаты осмотра <адрес> г. Челябинска, где ФИО1 посредством сети Итернет в мессенджере «Ватсап» отправила фотографии документа удостоверяющего личность, а именно паспорт гражданина РФ выданный на её имя неустановленному лицу, для внесения сведений о создании юридического лица, и где в последующем зарегистрирован офис ООО «СтройСнаб» (л.д. 90-95)

- протокол проверки показаний на месте с фототаблицей от 13 июня 2024 года, в ходе которой подозреваемая ФИО1 показала отделение банка АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Челябинск, <адрес> пояснив, что там приобрела банковскую карту для доступа к управлению расчетным счетом ООО «СтройСнаб», которую в последующем передала у подъезда <адрес> г. Челябинска неустановленному лицу (л.д. 124-131).

Оценивая представленные доказательства в их совокупности и обсуждая вопрос о квалификации действий ФИО1, суд приходит к следующим выводам.

Каждое из исследованных доказательств суд признает относимым, допустимым и достоверным, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и конкретизируют обстоятельства произошедшего. Все собранные по делу доказательства в совокупности являются достаточными для разрешения данного уголовного дела.

Оценивая приведенные выше доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о виновности подсудимой ФИО1 в инкриминируемых ей преступлениях, как по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, так по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В соответствии с положениями ст. 9, 11, 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, включая единой портал государственных и муниципальных услуг.

Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государственной регистрации заявлении не требуется в случае направления документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления.

Датой предоставления документов при осуществлении государственной регистрации является день их получения регистрирующим органом. При поступлении в регистрирующий орган документов в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем.

Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр.

При государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации; решение о создании юридического лица; учредительный документ юридического лица.

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 88 ГК РФ от 30.11.1994 № 51- ФЗ – общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального Закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средства и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно–коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 2 ст. 3 вышеуказанного Федерального Закона № 161-ФЗ оператор по переводу денежных средств – это организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

Согласно ст. 1 Федерального Закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк – это кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 вышеуказанного Федерального Закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц и юридических лиц, в том числе банков корреспондентов, по их банковским счетам.

Согласно ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального Закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использовании электронного средства платежа.

В соответствии с правилами системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту: ДБО) (Альфа-Бизнес Онлайн) для юридических лиц индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ частной практикой - клиент (пользователь, участник) обязуется соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Приведенные выше доказательства достоверно свидетельствуют о том, что ФИО1 при регистрации юридического лица ООО «СтройСнаб», выступая единственным учредителем и руководителем, и в дальнейшем, при открытии специального банковского счета с возможностью его дистанционного обслуживания посредством специальных электронных средств, не имела цели осуществления деятельности в качестве директора, ранее этой деятельностью не занималась, совершила описанные в приговоре действия по просьбе третьего лица за денежное вознаграждение. Впоследствии все документы и электронные средства платежа были переданы ФИО1 третьему лицу, в дальнейшем ФИО1 не контролировала деятельность ООО «СтройСнаб», оформленного на её имя, как не контролировала и банковский счет, который использовался этим юридическим лицом, не имела к нему доступа. Специальный банковский счет с возможностью дистанционного обслуживания посредством электронных средств платежей на имя ФИО1 использовались третьим лицом для переводов денежных средств. Данные обстоятельства свидетельствуют о приобретении ею, хранении в целях сбыта, а также сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО1 этих средств и передачи их третьему лицу без возможности контроля его деятельности, а также совершения третьим лицом денежных операций с использованием средств платежей ФИО1 не в её интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст. 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», о чем последняя была уведомлена при оформлении специального банковского счета.

Обстоятельства, время и место совершения каждого из преступлений, характер поведения, конкретные действия подсудимой, направленность её умысла и фактически наступившие по делу последствия, в своей совокупности позволяют суду сделать вывод о совершении подсудимой, как преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, так и преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Таким образом, давая оценку действиям ФИО1, суд квалифицирует их:

по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, а именно предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, сбыт средств оплаты, электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С учетом сведений о личности подсудимой ФИО1, обстоятельств совершения преступлений, суд признает её подлежащей уголовной ответственности и наказанию.

Согласно ст. 6 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ судом при назначении наказания учитываются: характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, одно из которых отнесено законодателем к преступлениям небольшой тяжести, а второе - к тяжким, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на её исправление, перевоспитание и на условия жизни её семьи.

ФИО1 состоит в браке, на иждивении малолетних и несовершеннолетних детей имеет, имеет постоянное место жительства, на специализированном учете не состоит, характеризуется положительно, несудимая.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ к смягчающим наказание обстоятельствам суд относит активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое выразилось в даче признательных объяснений до возбуждения уголовного дела, последовательных и признательных показаниях об обстоятельствах совершенных преступлений, а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

При определении вида и размера наказания, суд принимает во внимание обстоятельства дела, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, совокупность данных о личности и совокупность смягчающих обстоятельств, и считает, что подсудимой должно быть назначено наказание по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ, а по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы со штрафом в размере, предусмотренном санкцией данной статьи. При этом при назначении наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

По ч. 1 ст. 173.2 УК РФ наказание назначается без учета положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, так как правила ст. 62 УК РФ не распространяются на случаи назначения менее строгого вида наказания, указанного в санкции статьи Особенной части УК РФ, за совершенное преступление, а согласно санкции ч. 1 ст. 173.2 УК РФ наиболее строгим видом наказания является исправительные работы.

Оснований для применения по каждому преступлению положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания, как более мягкого вида наказания, так и назначения наказания ниже низшего предела, суд не находит, поскольку при наличии совокупности всех смягчающих обстоятельств, установленных в судебном заседании, они не явились исключительными, поскольку существенно не уменьшили степень общественной опасности совершенных преступлений.

Обсуждая вопрос о наличии возможности изменения категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, с тяжкого преступления на категорию преступления средней тяжести, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит таковой, исходя из фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности.

Суд не находит оснований с учетом требований ст. 53.1 УК РФ для замены ФИО1 наказания в виде лишения свободы за совершенное преступление предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, на принудительные работы, при этом суд учитывает конкретные обстоятельства совершенного преступления, степень реализации преступного намерения и личность виновного лица.

Санкция ч. 1 ст. 187 УК РФ предусматривает обязательное назначение дополнительного наказания в виде штрафа. С учетом положений ст. 46 УК РФ, с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденной, состава семьи, её возраста и состояния здоровья, а также с учетом возможности получения осужденной заработной платы или иного дохода, размер штрафа определяется судом в минимальном размере.

Окончательное наказание назначается по совокупности преступлений на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ с учетом положений п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ.

Учитывая совокупность смягчающих обстоятельств, данные о личности ФИО1, которая в содеянном раскаялась, заверила суд, что осознала противоправность своего поведения и не намерен в будущем нарушать уголовный закон, суд считает, что исправление ФИО1 еще может быть достигнуто без изоляции от общества, поэтому применяет к основному наказанию положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

Назначая условное осуждение, суд, с учетом возраста подсудимой, её трудоспособности и состояния здоровья, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возлагает исполнение определенных обязанностей.

По убеждению суда, именно такое наказание является справедливым, соразмерным совершенным подсудимой преступлениям, соответствует целям наказания и окажет на неё положительное воспитательное воздействие.

В порядке ст. 91, 92 УПК РФ ФИО1 не задерживалась.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу.

Судьбой вещественных доказательств следует распорядиться в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения защитнику, подлежат разрешению путем вынесения отдельного судебного постановления.

Суд, руководствуясь ст. 296, 303, 304, 307-309 УПК РФ,

п р и г о в о р и л :

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Назначить ФИО1 наказание:

по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ на срок 240 (двести сорок) часов,

по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ и ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 15 (пятнадцать) дней со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, с возложением на период испытательного срока обязанности не менять своего места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, являться в указанный орган для регистрации не реже одного раза в месяц.

Разъяснить ФИО1, что штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: наименование получателя - Отделение Челябинск Банка России / УФК по Челябинской области (ГУ МВД России по Челябинской области). ИНН <***>, КПП 745301001, БИК 017501500, ОКТМО 75701000, КБК 18811603122010000140, номер счета банка получателя 40102810645370000062, номер счета получателя (казначейского счета) 03100643000000016900, УИН 18857424010480008833.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: копия регистрационного дела ООО «СтройСнаб» (л.д. 27-59), операции по расчетному счету в АО «Альфа-Банк» на ООО «СтройСнаб» (л.д. 68), копии документов, полученные по запросу из АО «Альфа-Банк» (л.д. 74-84) – хранить в материалах уголовного дела в течении всего срока хранения уголовного дела.

На приговор могут быть поданы апелляционные жалобы и/или представление в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда через Курчатовский районный суд г. Челябинска в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Судья <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>