Приговор № 1-247/2024 от 3 июля 2024 г. по делу № 1-247/2024

Дело <№>

УИД 33RS0011-01-2024-002587-79


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

4 июля 2024 года г. Ковров

Ковровский городской суд Владимирской области в составе:

председательствующего судьи Масловой М.С.

при секретаре Суворовой Е.В.,

с участием:

государственного обвинителя Серебряковой К.Л.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Круц Е.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1 не судимой,

осужденной <дата> мировым судьей судебного участка <№><адрес> и <адрес> по ч.1 ст.173.2 УК РФ к обязательным работам на срок 190 часов, наказание отбыто <дата>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершила приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период с <дата> по <дата> на территории <адрес> к ФИО1, являющейся номинальным субъектом предпринимательской деятельности, фактически не осуществляющей финансово-хозяйственную деятельность <данные изъяты>, <данные изъяты>, обратилась Свидетель №2, предложившая ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение публичного акционерного общества <данные изъяты> (далее – ПАО <данные изъяты>) для открытия расчетного счета <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания и осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, на что она ответила согласием.

После принятия указанного предложения, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой указанный преступный умысел, ФИО1, являясь номинальным руководителем <данные изъяты>, несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО <данные изъяты>, условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО <данные изъяты> и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, с использованием информационно-коммуникационных технологий, <дата> в дневное время обратилась в отделение ПАО <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета и корпоративного карточного счета <данные изъяты>, а также подключения к указанным счетам системы дистанционного банковского обслуживания, позволяющей получать информацию о состоянии расчетного счета и операциях по нему, подготавливать и составлять финансовые документы, подписывать любые финансовые документы и проводить финансовые операции по указанным счетам путем применения одноразовых СМС-паролей, по номеру мобильного телефона +<№>. При этом номер телефона, указанный ФИО1 в заявлении, находился в пользовании у Свидетель №2, которой предназначалось электронное средство платежа с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, в период с <дата> по <дата> сотрудниками ПАО <данные изъяты> для <данные изъяты> открыт расчетный счет <№> и корпоративный карточный счет <№>, к которым <дата> подключена система дистанционного банковского обслуживания, являющаяся в соответствии с Федеральным законом от <дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющая клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, со средствами доступа в нее и управления – персональными логином и паролем, направленным по указанному ФИО1 и фактически находящемуся в пользовании Свидетель №2 мобильному телефону +<№> посредством СМС-сообщения. Данные пароль и логин являются средством и способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, которые позволили Свидетель №2 без ведома владельца счета и в обход используемых Б. систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Таким образом, <дата> ФИО1, находясь в ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в дневное время путем подачи заявления об открытии расчетного счета и корпоративного карточного счета <данные изъяты>, и подключения к указанным счетам системы дистанционного банковского обслуживания, приобрела с целью сбыта, электронные средства оплаты, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <№> и корпоративному карточному счету <№><данные изъяты>, а также продолжая находиться в указанном месте и в указанное время путем внесения в указанное заявление фактически находящегося в пользовании Свидетель №2 номера мобильного телефона +<№> сбыла указанные электронные средства оплаты, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств Свидетель №2, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере не менее <данные изъяты> рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

Подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления признала полностью, отказалась давать показания, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО1 установлено, что у нее есть знакомая Свидетель №2, с которой они познакомились в конце <дата> года. Так, в <дата> года, к ней обратилась Свидетель №2, которая предложила ей заработать денег. Для этого необходимо было предоставить паспорт для создания юридического лица на ее имя. За это Свидетель №2 обещала ей ежемесячно платить <данные изъяты> рублей. При этом директором указанной фирмы она должна была стать только на бумаге, на что она согласилась. В связи с чем в конце <дата> года, находясь в офисе по адресу: <адрес>, предоставила Свидетель №2 свой документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт гражданина Российской Федерации серии <№><№>, выданный <дата> УВД <адрес>.

Далее, Свидетель №2 взяла у нее паспорт и сообщила, что необходимо будет проехать в <адрес> по <адрес>. Впоследствии, вместе с Свидетель №2, действуя по указаниям последней, они проехали в МФЦ по <адрес>, где она предоставила свой паспорт, и писала под диктовку Свидетель №2 соответствующую расписку, и иные документы, необходимые для создания юридического лица. Впоследствии данные сведения из <адрес><адрес> предоставлены в МИФНС <№> по <адрес> для регистрации юридического лица <данные изъяты>, <данные изъяты>. Она была указана как директор и единственный учредитель. Организация якобы находилась по адресу: <адрес> офис <№>. Данный объект недвижимости у нее в собственности или в аренде не находился.

Директором или учредителем <данные изъяты>, <данные изъяты>, она фактически не являлась, какую-либо деятельность по управлению или руководству данным обществом не вела, доступа к банковским расчетным счетам не имела. За участие в данном обществе в качестве подставного лица, она получила материальное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. Штатная численность общества ей неизвестна, скорее всего общество было номинальным, то есть только на бумаге. Основной и дополнительные виды деятельности общества неизвестны. Копии каких-либо документов или оригиналы, касающиеся финансово - хозяйственной деятельности <данные изъяты>, договора, учредительные документы и тому подобное она никогда не имела и не имеет. Данные документы могут находиться у Свидетель №2 Расчетными счетами <данные изъяты> она никогда не пользовалась, предполагает, что их использовала Свидетель №2, так как все документы при открытии счетов она отдавала последней и доступ к данным расчётным счетам был у Свидетель №2 В настоящее время <данные изъяты><данные изъяты> ликвидировано. Относительно процесса ликвидации указанной организации ей в целом ничего неизвестно, она в эти вопросы не вникала и не интересовалась.

В первой половине <дата> года, но точно в период с <дата> по <дата> к ней на территории <адрес> обратилась Свидетель №2, предложившая ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение Б. ПАО <данные изъяты> для открытия расчетного счета <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания и осуществления в дальнейшем приема, выдачи, перевода денежных средств, при этом чтобы фактически денежными средствами, поступающими на указанные расчетные счета, распоряжалась Свидетель №2, или иные лица. На данное предложение она согласилась, так как нуждалась в денежных средствах и доверяла Свидетель №2

Кроме того, относительно номера мобильного телефона <данные изъяты> пояснила, что либо вместе с Свидетель №2, либо самостоятельно, но по указанию Свидетель №2, она <дата>, обратилась в офис <данные изъяты>», где заключила договор предоставления услуг связи, после чего на ее имя зарегистрировали указанную СИМ-карту, которая была необходима для регистрации банковских счетов <данные изъяты>. После получения указанной СИМ-карты сразу же в тот же день передала ее Свидетель №2 Она фактически указанным номером никогда не пользовалась.

Ознакомившись с копией договора об оказании услуг подвижной связи от <дата> и заявлением от <дата> ПАО <данные изъяты> пояснила, что свои подписи на них она узнает, они выполнены ей. Ознакомившись с представленными документами из ПАО <данные изъяты> пояснила, что она являясь номинальным руководителем <данные изъяты>, несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> отношения не имела, зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, с использованием информационно-коммуникационных технологий.

<дата> в рабочее время Б., то есть в период с 9 часов до 19 часов, в дневное время обратилась в операционное отделение ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета и корпоративного карточного счета <данные изъяты>, а также подключения к указанным счетам системы дистанционного банковского обслуживания, позволяющей получать информацию о состоянии расчетного счета и операциях по нему, подготавливать и составлять финансовые документы, подписывать любые финансовые документы и проводить финансовые операции по указанным счетам путем применения одноразовых СМС-паролей по номеру мобильного телефона +<№>, для чего представила регистрационные документы <данные изъяты> и паспорт гражданина РФ. При этом номер телефона, указанный ей в заявлении, находился в пользовании у Свидетель №2, которой и предназначалось электронное средство платежа. Представленные в Б. документы ей передала Свидетель №2 Кроме того, она никогда не имела доступа к адресу электронной почты: «<данные изъяты>».

На основании предоставленных и подписанных ей документов, в период с <дата> по <дата> сотрудниками ПАО <данные изъяты> для <данные изъяты> открыт расчетный счет <№> и корпоративный карточный счет <№>, к которым <дата> подключена система дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления – персональными логином и паролем, направленным по указанному ей и фактически находящемуся в пользовании Свидетель №2 мобильному телефону +<№>. Поскольку данный логин и пароль отправлялся по номеру мобильного телефона, к которому у нее никогда не было доступа, то она никогда его не видела, и данный логин и пароль сразу поступил к Свидетель №2, у которой находилась СИМ-карта. По результатам вышеописанных действий Свидетель №2 получила полную возможность распоряжаться денежными средствами, с вышеуказанных открытых на <данные изъяты> расчетных счетов. Все документы, которые ей передали сотрудники Б., связанные с открытием расчетных счетов, она сразу же как вышла из Б., передала Свидетель №2 Таким образом, она получила, а затем передала Свидетель №2 электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. О том, что она после получения передавала все документы и электронные средства Свидетель №2 она никому из сотрудников Б. никогда не говорила <данные изъяты>

Аналогичные показания подсудимая ФИО1 подтвердила в ходе проверки показаний на месте <дата>, где указала на Б. ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где были открыты банковские счета <данные изъяты> на ее имя. Так же указала на место, где в 2017 году располагался офис <данные изъяты>», в котором по указанию Свидетель №2 для открытия банковских счетов <данные изъяты> она оформила на свое имя сим-карту с абонентским номером <данные изъяты>, а также на офис Свидетель №2 <данные изъяты>

Вина подсудимой в совершении преступления, помимо ее собственных показаний и обстоятельств, сообщенных ей при проверке показаний на месте, полностью подтверждается собранными по уголовному делу и проверенными в судебном заседании доказательствами.

Из копии решения <№> участника <данные изъяты> от <дата> следует, что ФИО1 приняла решение о создании <данные изъяты><данные изъяты>

Согласно копии устава <данные изъяты>, утвержденного решением <№> от <дата>, указанная организация создана в целях получения прибыли от предпринимательской деятельности, единоличным исполнительным органом управления общества является – директор, который вправе без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы и совершать сделки <данные изъяты>

Из копии расписки о приеме документов <адрес><адрес> «<данные изъяты> «<данные изъяты>» от <дата> следует, что от заявителя ФИО1 сотрудниками <адрес><адрес> получен комплект документов, связанный с открытием <данные изъяты><данные изъяты>

Согласно копии квитанции об уплате государственной пошлины от <дата>, ФИО1 оплатила государственную пошлину в размере 4000 рублей за регистрацию юридического лица <данные изъяты><данные изъяты>

В соответствии с копией листа записи ЕГРЮЛ от <дата> ФИО1 становится директором <данные изъяты><данные изъяты>

Согласно копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц от <дата>, <данные изъяты> зарегистрировано <дата> за основным государственным регистрационным номером <№>; <дата> ислючено из единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты>

Из копии договора об оказании услуг подвижной связи <данные изъяты>» от <дата> следует, что ФИО1 находясь в отделении <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> приобрела СИМ-карту мобильного оператора <данные изъяты>» с абонентским номером <№><данные изъяты>

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №1 установлено, что в период с <дата> по <дата> она работала в операционном офисе «<данные изъяты><данные изъяты> по адресу: <адрес> финансовым экспертом. Ознакомившись с заявлением о присоединении к договору комплексного обслуживания в ПАО <данные изъяты> от <дата> пояснила, что свою подпись на нем узнает, она выполнена ей. <дата> в ее рабочее время ФИО1 лично, выступая в качестве директора <данные изъяты>, обратилась в операционное отделение ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета и корпоративного карточного счета <данные изъяты>, а также подключения к указанным счетам системы дистанционного банковского обслуживания, позволяющей получать информацию о состоянии расчетного счета и операциях по нему, подготавливать и составлять финансовые документы, подписывать любые финансовые документы и проводить финансовые операции по указанным счетам путем применения одноразовых СМС-паролей, по номеру мобильного телефона +<№>. В своем заявлении ФИО1 указано ее желание подключить <данные изъяты> к услуге мобильного информирования по расчетному счету абонента по номеру телефона <№>; получить доступ к услуге телефонного дистанционного обслуживания и регистрации пароля к нему; подключить обслуживание через систему дистанционного банковского обслуживания и предоставления к ней доступа по указанному номеру телефона, для чего она представила регистрационные документы <данные изъяты> и паспорт гражданина РФ. По результатам предоставления документов она, являясь финансовым экспертом Б., получила лично от ФИО1 оригиналы документов, которые отсканировала, после чего отправила их для дальнейшей процедуры регистрации данных, на основании желаний клиента, при этом она также разъяснила ФИО1 о недопустимости передачи средств доступа к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам. В этот же день в ПАО <данные изъяты> на имя ФИО1, выступающей в качестве директора <данные изъяты>, на основании поданного последней заявления от <дата> зарегистрирована заявка на приведенные выше процедуры, после чего документы предоставлены для проверки и подписания лично ФИО1 Последняя ознакомившись с содержанием документов собственноручно поставила в них свои подписи. После ознакомления и подписания документов, второй экземпляр документов был в этот же день передан ФИО1

Ознакомившись со сведениями об открытых/закрытых расчетных счетах <данные изъяты> пояснила, что на основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, в период с <дата> по <дата> сотрудниками ПАО <данные изъяты> для <данные изъяты> открыт расчетный счет <№> и корпоративный карточный счет <№>, к которым <дата> подключена система дистанционного банковского обслуживания, являющаяся в соответствии с Федеральным законом от <дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющая клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, со средствами доступа в нее и управления – персональными логином и паролем, направленным по указанному ФИО1 мобильному телефону +<№>.

При оформлении документов ФИО1 предоставлен номер телефона <№> для связи с клиентом и для работы с системой дистанционного банковского обслуживания. В соответствии с порядком подключения клиента ПАО <данные изъяты> к системе дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> после открытия расчетных счетов на юридическое лицо клиент производит самостоятельную настройку клиентской части системы <данные изъяты>», а именно после регистрации в системе логин и пароль придут клиенту в СМС-сообщении на мобильный телефон, указанный при регистрации, как в нашем случае <№>, после чего ФИО1 могла пользоваться указанным электронным средством платежа и подписывать любые финансовые документы. Сам по себе конфиденциальный СМС-код предназначенный для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и предназначенный для работы в силу п. 19 ст. 3 Федерального закона от <дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронным способом доступа к электронному средству платежа (системе дистанционного банковского обслуживания), то есть способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Таким образом, получив пакет вышеуказанных документов в том числе, предоставляющие доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, ФИО1 стала иметь возможность пользоваться указанной системой <данные изъяты>

Показания свидетеля Свидетель №1 подтверждаются копией заявления о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания от <дата>, согласно которому ФИО1, выступая в качестве директора <данные изъяты> обратилась в ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес> заявлением об открытии расчетного счета и корпоративного карточного счета <данные изъяты>, а также подключения к указанным счетам системы дистанционного банковского обслуживания путем применения одноразовых СМС-паролей, по номеру мобильного телефона +<№><данные изъяты>

Согласно сведениями об открытых/закрытых расчетных счетах <данные изъяты>, <дата> в ПАО <данные изъяты> для <данные изъяты> открыт расчетный счет <№> и корпоративный карточный счет <№><данные изъяты>

Из информационного письма ПАО <данные изъяты> от <дата><№> следует, что <дата> к указанным выше расчетным счетам подключена система дистанционного банковского обслуживания пользователю ФИО1 Для авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания направляется логин и платежный пароль на номер телефона <№><данные изъяты>

Согласно выписке ПАО <данные изъяты> о движении денежных средств по счету <данные изъяты>, в период с <дата> по <дата> по расчетному счету <данные изъяты><№> осуществлено поступление денежных средств на сумму <данные изъяты>

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля <данные изъяты> следует, что в начале <дата> года по объявлению на сайте «<данные изъяты>» она пришла устраиваться на работу в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, офис <№>, работодателями являлись <данные изъяты> и <данные изъяты> Через некоторое время <данные изъяты> и <данные изъяты> предложили ей за ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей подыскать лиц, которые могут зарегистрировать на себя организацию для уменьшения налогов. Таким образом, она поняла, что <данные изъяты>. и <данные изъяты>. необходимы подставные лица, то есть лица которые, зарегистрируют на себя общество, вместе с тем в обществе деятельность свою вести не будут. Приблизительно в то же самое время она познакомилась с ФИО1, с которой ранее знакома не была, при этом также предложила прийти на собеседование к <данные изъяты>. и <данные изъяты>. Через некоторое время ФИО1 принесла ей свой паспорт гражданина РФ, для оформления документов для создания фирмы. В последующем от <данные изъяты>. и <данные изъяты>. поступили указания подготовить документы для регистрации юридических лиц на ФИО1, при этом <данные изъяты> указала ей наименование общества, дала акведы и т.д., и попросила сделать общество, аналогичным <данные изъяты>. Она исполнила указания <данные изъяты>. и <данные изъяты>., а именно: подготовила документы обществ: указы, приказы, решения, специальный бланк на открытие общества. С указанными документами она совместно с ФИО1 прошла к нотариусу. Нотариус заверил необходимые документы, при этом деньги на это ей передавал <данные изъяты> После заверения документов у нотариуса, она вместе с ФИО1 проехала в <данные изъяты>, где ФИО1 подала документы для открытия общества <данные изъяты>, учредителем и директором которого является ФИО1 Спустя 2-3 недели она совместно с ФИО1 вновь проехала в <данные изъяты> где сотрудник указанного учреждения выдал необходимый пакет документов, согласно которому регистрация обществ, прошла успешно. После этого <данные изъяты> выдал ей деньги для открытия счетов обществ, производства печатей. Юридический адрес <данные изъяты> зарегистрирован по адресу: <адрес>, <адрес>. О данном факте <данные изъяты> договаривалась с арендодателем Свидетель №3 В дальнейшем на счета указанных организаций стали поступать денежные средства от различных организаций, которые она переводила по другим фирмам по указанию <данные изъяты>. То есть фактически все денежные операции проводились ей по указанию <данные изъяты>. Все документы по данным организациям приходили либо на электронную почту, либо <данные изъяты> отправлял ей их сообщением в приложении «<данные изъяты>». Спустя месяц после работы организации, <данные изъяты> передал ей деньги в размере 10 000 рублей, которые она передала лично в руки наличными купюрами ФИО1 У нее по месту работы в <данные изъяты> имелось несколько мобильных телефонов, которые предназначались для работы с системами дистанционного банковского обслуживания по организациям <данные изъяты> и <данные изъяты>. В данных мобильных телефонах были установлены СИМ-карты, которые после регистрации юридических лиц на <данные изъяты> и ФИО1, последние самостоятельно оформляли на свое имя, после чего передавали данные СИМ-карты или ей, или <данные изъяты>. или <данные изъяты>. В дальнейшем по указанию <данные изъяты>., совместно с ФИО1 и <данные изъяты>., но в разные периоды, она ходила в банковские учреждения, где помогала им с оформлением банковских карт. ФИО1 и <данные изъяты>. могли открывать банковские счета самостоятельно по телефонному звонку им с указанием это сделать, но при этом все ключи доступа, которые выдавались в банковских учреждения, банковские карты они передавали либо ей, либо <данные изъяты>., либо <данные изъяты>. Указанные расчетные счета ФИО1 регистрировала на открытые на их имя и фактически находящиеся в <данные изъяты> номера мобильных телефонов. Применительно к <данные изъяты>, допускает, что номер телефона был <данные изъяты>. При помощи доступа к указанным СИМ-картам она, а также иные сотрудники <данные изъяты>, например, ФИО2 и ФИО3 могла осуществлять банковские переводы с открытых на <данные изъяты> и <данные изъяты> банковских счетов, при этом фактически ни <данные изъяты>. ни ФИО1 не могли как-либо повлиять на данные переводы денежных средств, так как средства доступа к расчетному счету были у нее, <данные изъяты>. и <данные изъяты>. Конкретных обстоятельств, при которых происходила регистрация банковских счетов на <данные изъяты> и <данные изъяты> путем подачи заявления о присоединении к системе дистанционного банковского обслуживания ФИО1 и <данные изъяты>. не помнит, знает, что за открытие указанных расчетных и ФИО1 и <данные изъяты>. она передавала денежные средства, которые ей дали <данные изъяты> или <данные изъяты> в качестве вознаграждения для ФИО1 и <данные изъяты>. Указанные денежные средства для ФИО1 и <данные изъяты>. передавались несколько раз. По факту регистрации <данные изъяты>. и ФИО1 «номинальным» директором <данные изъяты> и <данные изъяты> последние были осуждены по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, а она по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 173.1 УК РФ <данные изъяты>

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля <данные изъяты> следует, что в период с <дата> года по примерно <дата> годы у неё в собственности находилось нежилое помещение <№><адрес> по <адрес><адрес>, площадью <№>.м. которое она решила сдавать в аренду. В какой-то момент времени она заключила договор с <данные изъяты> о предоставлении данной фирме в аренду указанного помещения, при этом она сама данный договор получила от бухгалтера для подписи, а кто составлял этот договор, не знает. Примерно в <дата> года ей позвонили охранники здания, расположенного по адресу: <адрес>, г. <адрес> Ленина <адрес> сообщили, что у них имеется большое количество писем на имя <данные изъяты>, которые приходят на адрес ее офиса. Со слов охранников она узнала, что в данном офисе никто и никогда не появлялся, поэтому охранники не знали, что делать с письмами. В <дата> года ей на мобильный телефон позвонил сотрудник налоговой службы, который стал у нее интересоваться, в действительности ли она сдает помещение <данные изъяты>, находится ли там <данные изъяты> в настоящее время. Она разрешила сотрудникам налоговой инспекции осмотреть помещение без ее участия в присутствии охраны. ФИО1 ей не знакома и никогда ее не видела <данные изъяты>

Показания свидетеля Свидетель №3 подтверждаются копией гарантийного письма, согласно которому <данные изъяты> предоставила <данные изъяты> в аренду офисное помещение по адресу: <адрес>, <данные изъяты>

Согласно копии постановления мирового судьи судебного участка <№><адрес> и <адрес> от <дата>, Свидетель №2 привлечена к уголовной ответственности по ч.1 ст.173.1 УК РФ по факту незаконного образования юридического лица <данные изъяты>, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах – ФИО1, у которой отсутствовала цель управления данным юридическим лицом <данные изъяты>

Согласно копии приговора мирового судьи судебного участка <№><адрес> от <дата>, ФИО1 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, по факту того, что она стала подставным директором <данные изъяты><данные изъяты>

Иные доказательства, представленные стороной обвинения, по мнению суда, не относятся к обстоятельствам, подлежащим доказыванию в соответствии с требованиями ст. 73 УПК РФ.

Проверив и оценив приведенные выше доказательства в соответствии с положениями ст.87,88 УПК РФ, суд находит их достоверными, допустимыми и относимыми, а в совокупности – достаточными для установления виновности ФИО1 в совершении преступления.

Доказательствами вины ФИО1 являются ее собственные показания, а также показания свидетелей, протоколы следственных действий.

Объективность показаний, как самой подсудимой, так и показаний свидетелей, которые суд находит правдивыми и обстоятельными, подтверждается совокупностью приведенных выше доказательств, в связи с чем суд полагает необходимым положить их в основу приговора.

Из положений п. 19 ст. 3 Федерального закона «О национальной платежной системе» от <дата> № 161-ФЗ следует, что электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно смс-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам в первую очередь относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

Судом установлено, что ФИО1 изначально осознавала незаконность осуществления банковских операции от ее имени, с использованием ее данных, сама она намерения заниматься деятельность <данные изъяты> и осуществлять банковские операции по открытым ей расчетным счетам не имела.

Признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО1 этих средств и передачи их третьему лицу без возможности контроля его деятельности, а также совершения третьим лицом денежных операций с использованием средств платежей не в интересах ФИО1, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст. 27 Федерального закона от <дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», о чем подсудимая была уведомлена при оформлении расчетных банковских счетов.

Таким образом, оценивая каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд признает вину ФИО1 в совершении преступления доказанной и квалифицирует ее действия по ч.1 ст.187 УК РФ, приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии со ст. 6, 60 УК РФ при назначении ФИО1 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

ФИО1 на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, к административной ответственности за нарушения общественного порядка не привлекалась, по месту жительства участковый уполномоченный компрометирующей информацией не обладает, по месту работы характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает: явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, оказание помощи матери и отцу, являющемуся инвалидом, состояние их здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Исходя из фактических обстоятельств совершенного ФИО1 умышленного тяжкого преступления, степени его общественной опасности, данных о личности подсудимой, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного ей преступления, в порядке, предусмотренном ч.6 ст.15 УК РФ.

Совокупность вышеуказанных обстоятельств позволяет суду прийти к выводу о необходимости назначения подсудимой наказания в виде лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа, поскольку такой вид наказания сможет обеспечить достижения целей исправления осужденной и предупреждения совершения ей новых преступлений, и не усматривает оснований для применения к подсудимой как альтернативы лишению свободы принудительных работ и замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со ст. 53.1 УК РФ.

Вместе с тем принимая во внимание общественную опасность и тяжесть совершенного ФИО1 преступления, данные о ее личности, в целях исправления подсудимой и предупреждения совершения ей повторных преступлений, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО1 возможно без изоляции от общества и считает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ с дополнительным наказанием в виде штрафа, с возложением дополнительных обязанностей, которые, по мнению суда, будут способствовать исправлению подсудимой.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновной во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые давали бы основания для назначения подсудимой наказания с применением положением ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств при назначении подсудимой наказания суд руководствуется правилами, предусмотренными ч.1 ст.62 УК РФ.

При определении размера дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимой и её семьи, факт ее официального трудоустройства, а так же сообщенные подсудимой сведения о доходе, в связи с чем и на основании ч.3 ст.46 УК РФ, ч.3 ст.31 УИК РФ находит возможным применить рассрочку выплаты штрафа.

На период до вступления приговора суда в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 следует оставить прежней.

Приговор мирового судьи судебного участка <№><адрес> и <адрес> от <дата> следует исполнять самостоятельно.

Процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату Круц Е.Н. за оказание подсудимой юридической помощи в ходе судебного разбирательства необходимо взыскать с ФИО1, поскольку оснований для освобождения подсудимой полностью или частично от уплаты процессуальных издержек суд не усматривает. ФИО1 находится в трудоспособном возрасте, не имеет заболеваний, препятствующих реализации права на труд, официально трудоустроена.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в дни, установленные специализированным органом, трудится в течении испытательного срока.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Предоставить ФИО1 рассрочку уплаты назначенного дополнительного наказания в виде штрафа в размере 100 000 рублей на 20 (двадцать) месяцев, частями по 5000 (пять тысяч) рублей ежемесячно.

Уплату штрафа надлежит производить по следующим реквизитам: наименование получателя: УФК по <адрес> (СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ л/с <***>); расчетный счет 03<№>; кор/счет 40<№>; Наименование Б.: ОТДЕЛЕНИЕ В. Б. РОССИИ//УФК по <адрес> г.В.; БИК: 011708377; ОКТМО 17701000; УИН 0; ИНН: <***>; КПП: 332801001, КБК: 417 116 03122 01 0000 140, УИН: 41<№>. Назначение платежа: штраф по уголовному делу <№> в отношении ФИО1.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор мирового судьи судебного участка <№><адрес> и <адрес> от <дата> – исполнять самостоятельно.

Взыскать в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с выплатой сумм адвокату Круц Е.Н. за оказание подсудимой юридической помощи в ходе судебного разбирательства, с ФИО1 в размере 4938 (четыре тысячи девятьсот тридцать восемь) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Ковровский городской суд <адрес> в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии при ее рассмотрении судом апелляционной инстанции, о чем ей необходимо указать в жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками судебного разбирательства.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Ковровский городской суд <адрес> в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу, при условии, что он являлся предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, в случае же пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении, а также в том случае, если приговор не был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции – путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.

Осужденная вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий подпись М.С. Маслова