Приговор № 1-705/2020 от 22 ноября 2020 г. по делу № 1-705/202020 Дело № 1-705/2020 УИД: 42RS0009-01-2020-008685-32 Именем Российской Федерации «23» ноября 2020 года город Кемерово Центральный районный суд города Кемерово в составе председательствующего судьи Наумовой Н.М., при секретаре Ашканове И.А., с участием государственного обвинителя: помощника прокурора Центрального района города Кемерово Абдуллаевой М.И., защитника - адвоката Некоммерческой организации «Коллегия адвокатов «Советник» № 42/235 г. Кемерово, Кемеровской области ФИО1, подсудимого ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению: ФИО2, **.**.****, уроженца ..., с основным общим образованием, холостого, работающим администраторов ... имеющего на иждивении малолетнего ребенка, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., ранее не судимого, под стражей не содержавшегося, обвиняемогов совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ, суд ФИО2 совершил преступление в г. Кемерово при следующих обстоятельствах. В неустановленное следствием время, но не позднее 14 февраля 2019 года, ФИО2 действуя умышленно, с целью предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не имея цели управления Обществом с ограниченной ответственностью ООО«Монолит» (ИНН <***>), находясь в помещении ООО«Гарант - Сервис», расположенном по адресу: ..., с предоставлением своего паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, **.**.****, серии ### выданного **.**.**** ... получил изготовленную по его заявлению электронно–цифровую подпись на свое имя и которую, не позднее 28 марта 2019года находясь около здания ИФНС России по г.Кемерово, расположенного по адресу: ..., реализуя единый преступный умысел на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице в качестве директора и учредителя ООО«Монолит» (ИНН <***>), не имея цели управления и участия в деятельности ООО«Монолит», вместе с паспортом гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, **.**.**** **.**.****, серии ### выданный **.**.**** ... предоставил неустановленному следствием лицу для внесения данных своего паспорта в заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как об учредителе и директоре ООО«Монолит». Затем, в неустановленное время 28 марта 2019 года, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, посредством телекоммуникационных каналов связи, направило в Инспекцию ФНС России по г.Кемерово, расположенную по адресу: ..., заявление ФИО2 формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Монолит», удостоверив электронно – цифровой подписью ФИО2 отправку документов, на основании которых сотрудником ИФНС России по г.Кемерово 02 апреля 2019 года внес запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО«Монолит» (ИНН <***>) и возложении полномочий директора ООО«Монолит» (ИНН <***>) на ФИО2 с размером доли в уставном капитале 100%, указав при этом сведения о фиктивном руководителе ООО«Монолит» (ИНН <***>) ФИО2, как о лице, принявшем решение о создании юридического лица, то есть сведения о подставном лице. Кроме того, он же ФИО2 в период с 08 апреля 2019 года по 16 апреля 2019 года, после того как 02 апреля 2019 года ИФНС г.Кемерово в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ООО«Монолит» (ИНН <***>), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов ООО«Монолит», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО«Монолит», реализуя единый преступный умысел, действуя из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Монолит», при следующих обстоятельствах: 08 апреля 2019 года в неустановленное следствием время Н.А.ИБ., реализуя единый преступный умысел на сбыт электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Монолит», находясь в помещении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., помещение 396, заключил договор открытия и обслуживания расчетного банковского счета ###, и имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора ООО«Монолит» (ИНН <***>), для осуществления дистанционных платежных операций по счету, в том числе посредством сети «Интернет», получил в кредитном учреждении: -корпоративную банковскую карту ### с ПИН-конвертом, являющуюся электронным средством, предназначенным для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО«Монолит» (ИНН <***>); -электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, указав в качестве логина–... и подключения смс оповещения на телефонный номер +###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать СМС пароли, являющиеся электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк-бизнес-онлайн». После чего, 08 апреля 2019 года в неустановленное следствием время, ФИО2, находясь около здания банка по вышеуказанному адресу передал электронное средство, электронный носитель информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО«Монолит» (ИНН <***>), неустановленному следствием лицу, для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО«Монолит» (ИНН <***>), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. После чего, 08 апреля 2019 года в неустановленное следствием время ФИО2, реализуя единый преступный умысел на сбыт электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Монолит», находясь в помещении ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: ... заключил договор открытия и обслуживания банковских счетов ###, ###, ###, и имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве директора ООО«Монолит» (ИНН <***>), для осуществления дистанционных платежных операций по счету, в том числе посредством сети «Интернет», получил в кредитном учреждении: -корпоративную банковскую карту ### с ПИН-конвертом, являющуюся электронным средством, предназначенным для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Монолит» (ИНН <***>); -сертификат ключа электронной подписи, являющийся электронным носителем информации, предназначенным для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Монолит» (ИНН <***>) в системе дистанционного банковского обслуживания; -электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, указав в качестве логина–... и подключения смс оповещения на телефонный номер ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать СМС пароли, являющиеся электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «Бизнес 24х7». После чего, 08 апреля 2019 года в неустановленное следствием время Н.А.ИБ., находясь около здания банка по вышеуказанному адресу передал электронное средство, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счетам ###,###, ### ООО«Монолит» (ИНН <***>), неустановленному следствием лицу, для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по счетам ###, ###, ### ООО«Монолит» (ИНН <***>), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Затем, в период с 08 апреля 2019 по 12 апреля 2019 в неустановленное следствием время, ФИО2, реализуя единый преступный умысел на сбыт электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Монолит», находясь в помещении ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: ..., заключил договор открытия и обслуживания расчетного банковского счета ### и имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора ООО«Монолит» (ИНН <***>), для осуществления дистанционных платежных операций по счету, в том числе посредством сети «Интернет», получил в кредитном учреждении: -корпоративную банковскую карту ### с ПИН-конвертом, являющуюся электронным средством, предназначенным для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Монолит» (ИНН <***>); -сертификат ключа электронной подписи (открытого ключа), USB-токен являющийся электронным носителем информации предназначенным для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Монолит» (ИНН <***>) в системе дистанционного банковского обслуживания. После чего, в период с 08 апреля 2019 по 12 апреля 2019 в неустановленное следствием время ФИО2, находясь около здания банка по вышеуказанному адресу передал электронное средство, электронный носитель информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО«Монолит» (ИНН <***>), неустановленному следствием лицу, для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО«Монолит» (ИНН <***>), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. После чего в период 16 апреля 2019 года по 17 апреля 2019 года, в неустановленное следствием время ФИО2, реализуя единый преступный умысел на сбыт электронных носителей информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Монолит», находясь в помещении ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: ..., помещение 10, заключил договор открытия и обслуживания расчетного банковского счета ###, и имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора ООО«Монолит» (ИНН <***>), для осуществления дистанционных платежных операций по счету, в том числе посредством сети «Интернет», получил в кредитном учреждении: -электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, указав при этом в качестве логина–... и подключения смс оповещения на телефонный номер +###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать СМС пароли, являющиеся электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «Клиент-Банк». После чего, в период 16 апреля 2019 года по 17 апреля 2019 года Н.А.ИБ., находясь около здания банка по вышеуказанному адресу передал электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО«Монолит» (ИНН <***>), неустановленному следствием лицу, для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО«Монолит» (ИНН <***>), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину по эпизоду, совершенному в неустановленное следствием время, но не позднее 14.02.2019 года полностью признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом ст. 51 Конституции РФ. По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 276 УПК РФ оглашены показания подсудимого ФИО2 (т.1 л.д. 18-20), данные в период предварительного расследования, из которых следует, что в 2019 году у него было трудно с деньгами, так как постоянного источника дохода не имел. В феврале 2019 года, точное число не помнит, он увидел объявление о том, что требуется рабочий с целью дополнительного заработка, был указан номер телефона и имя Андрей. Номер телефона он уже сейчас не помнит. Позвонив по указанному номеру телефона, у него состоялся телефонный разговор с мужчиной, который представился Андреем. В ходе разговора Андрей объяснил ему суть работы, которая заключалась в оформлении на его имя юридического лица, где он должен быть номинальным директором и руководителем, после он должен был, как директор организации открыть расчетные счета в нескольких банках и передать Андрею все документы, носители информации, карты, и т.д., которые ему выдадут в банках. За открытие на его имя организации и открытия расчетных счетов в нескольких банках (сколько их будет точно, он с Андреем не обговаривал), Андрей пообещал ему заплатить 7000 рублей. В связи с тем, что было тяжелое материальное положение, он согласился. На тот момент он не знал и не предполагал, что за открытие фирмы он может понести уголовную ответственность, ему это не казалось уголовно-наказуемым. Примерно в начале февраля 2019 года в дневное время он с Андреем встретился около ИФНС России по г.Кемерово, по адресу: ... ..., Андрей сфотографировал его паспорт РФ, через некоторое время на своем автомобиле «Deo Nexia», белого цвета, г/н он не запомнил, привез его в «Гарант-Сервис», расположенный по адресу: .... В данном офисе ему Андрей сказал получить электронную подпись. В вышеуказанный офис он заходил один. Сотруднику «Гарант-Сервис» сказал, что ему нужно получить электронно-цифровую подпись. По просьбе сотрудника он предоставил свой паспорт, ИНН, СНИЛС. Сотрудник сверил его паспортные данные, после чего его посадил за компьютер, где он в какой-то программе внес свои персональные данные. После чего подписал какие-то документы и ему выдали флэш-карту. После оформления электронно-цифровой подписи, выйдя из здания все документы и флэш-карту передал Андрею. Примерно в начале апреля 2019 года он встретился с Андреем возле ИФНС России по г.Кемерово, по адресу: ..., откуда Андрей попросил его забрать документы, согласно которым он являлся директором и учредителем ООО «Монолит». Он не знает, где мог находиться офис ООО «Монолит». Так же не знает, были ли в данную организацию устроены люди, и чем данная организация могла заниматься. Кто был реально в данной организации руководителем, бухгалтером не знает. Никакой налоговой и бухгалтерской отчетности ООО«Монолит» он не вел, не заполнял и никому не поручал вести налоговую и бухгалтерскую отчетность. Он ничего не понимает в предпринимательской деятельности, хозяйственных операциях и так далее, во всем, что связано с бизнесом. Где находиться печать ООО«Монолит», а также все налоговые, регистрационные, бухгалтерские документы, ему не известно. Когда учредительные документы ООО «Монолит», оформленные на его имя, как на подставного руководителя, были получены, Андрей сказал, что ему необходимо проехать с ним по нескольким банкам и открыть расчетные счета, а полученные в банках документы передать ему, как они ранее договаривались в счет отработки 7000 рублей, которые Андрей ему обещал выплатить только после открытия счетов. Андрей начал возить его по различным банкам, ездили они несколько дней в апреле 2019 года. Примерно в начале апреля и середине апреля 2019 года. Помнит он, что им были открыты расчетные счета в различных банках г. Кемерово: ПАО«Промсвязьбанк», ПАО«ВТБ», в ПАО«Сбербанк», в ПАО«Росбак». Адреса банков он уже не помнит, практически все находились в Центральном районе г.Кемерово. Андрей всегда один заезжал за ним на своем автомобиле, по дороге в банк Андрей говорил ему, что нужно говорить и делать, каждый раз давал ему пакет документов, чтобы он их передал сотруднику банка для открытия расчетных счетов. При этом Андрей ему говорил, чтобы в банках при заполнении документов он указывал не известный ему номер мобильного телефона, который он в настоящее время уже не помнит, кому он принадлежат, он не знает, Андрей ему тоже не говорил. Свой номер телефона (###) он в банках не указывал. Практически в каждом из вышеперечисленных банков ему выдавали пакет документов, из чего именно он состоял, не знает и ему не было интересно, что именно ему давали в каждом банке, но понимал, что он получал документы на основании которых можно было осуществлять операции по расчетным счетам ООО«Монолит» и он как директор имеет единоличное право управления счетами и денежными средствами по ним. Он не помнит, предупреждали ли его сотрудники банков, что он не должен передавать третьим лицам полученные в банках при открытии счетов документы, а также любую информацию, поступающую в виде смс- сообщений на указанные им при заполнении документов номер мобильного телефона. Все что он получал в банках, отдавал Андрею, сразу при выходе из отделения каждого банка, это были какие-то документы, банковские карты, флэш-карты. Как выглядит Андрей, он точно описать не сможет, на вид примерно около 35-40 лет, волос черный, средней длины, среднего роста, особых примет не запомнил, при встрече не уверен, что опознает. После открытия всех расчетных счетов, Андрей перестал выходить на связь. Его контактный телефон не отвечал. В настоящее время он его не сохранил. На вопрос следователя: При оформлении в банках документов на открытия расчетных счетов и при получении электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Монолит», сотрудники банков ему разъясняли порядок оборота и использования электронных средств платежа и электронных носителей информации, а также тот факт, что он не имеет право передавать средства платежа (банковские карты), либо электронные носители информации (одноразовые SMS-пароли, являющиеся аналогом собственной подписи, для доступа к электронным носителям информации электронных систем банков) третьим лицам? Ответил, что не помнит предупреждали или нет его сотрудники банка об ответственности за передачу третьим лицам ключей с ЭЦП, логинов и паролей для входа в систему «Клиент – онлайн». Никаких договоров с другими юридическими лицами не заключал, бухгалтерскую и налоговую отчетность в ИФНС не предоставлял, не исполнял, более того он даже не знаком с ними, он также не следил за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности ООО «Монолит», какую финансово-хозяйственную деятельность вела данная организация, ему не известно, поскольку реальное осуществления деятельности ООО «Монолит» его не интересовало. В предоставленных ему следователем налоговых, банковских документах, подтверждает, что подписи стоят его. Никаких операций по открытым расчетным счетам он не производил. Обещанные денежные средства за открытие ООО «Монолит»» и открытие счетов в банках он от Андрея так и не получил. На вопрос следователя: Понимал ли он, что после открытия им, как директором ООО«Монолит», расчетных счетов в банках и передаче Андрею всех банковских документов по открытым счетам, а также после указания по просьбе Андрея при заполнении документов в банках неизвестного мобильного номера, Андрей или третьи лица смогут от его имени, как директора ООО«Монолит», осуществлять операции по движению денежных средств по указанным счетам? Ответил, что да, понимал, но он думал, что здесь нет ничего противозаконного, но так как ему нужны были деньги, он это делал. Вину в том, что предоставил свой паспорт для создания ООО«Монолит» без цели управления данной организацией признает полностью. Раскаивается в содеянном. Оглашенные показания в судебном заседании ФИО2 подтвердил в полном объеме. Вина подсудимого ФИО2 подтверждается совокупностью доказательств, исследованных стороной обвинения в судебном заседании. Показаниями свидетеля Ч, данных в период предварительного расследования (т.1 л.д.18-20), оглашенных в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ) из которых следует, она работает в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Кемерово, в должности государственный инспектор с октября 2016г. в отделе по работе с заявителями при государственной регистрации. В ее должностные обязанности входит прием пакета документов по регистрации, юридических лиц, проверка их содержания. Консультаций по вопросам регистрации. С 2016 года ИФНС РФ по г. Кемерово является единым регистрационным центром, куда подаются документы для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в ЕГРЮЛ. Для регистрации юридических лиц необходимо подготовить пакет документов состоящий из заявления по форме Р11001, решение о создании, либо протокол участников для создания, устав, гарантийное письмо, квитанцию об уплате гос. пошлины. Документы для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в ЕГРЮЛ подается разными способами: в электроном виде, заверенные ЭЦП; нарочно, путем личного обращения; через МФЦ; путем почтового отправления. В случае если документы для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в ЕГРЮЛ, в том числе бухгалтерская отчетность подаются в электроном виде на сервис ИФНС РФ по г. Кемерово, то все документы заверяются ЭЦП оформленной в специализированных организациях. Если документы для первичной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей подаются лично нарочно в инспекцию, то нотариальное подтверждения не требуется, в случае если документы для первичной регистрации подаются по доверенности доверенным лицом, либо подаются документы для внесении изменений в ЕГРЮЛ, обязательным условием является нотариальное удостоверение формы данных заявлений. При подаче документы для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в ЕГРЮЛ через МФЦ обязательным условием является нотариальное удостоверение формы поданных заявлений, как и при подачи документов для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в ЕГРЮЛ путем почтового отправления. По факту регистрации ООО «Монолит» ИНН <***> поясняет следующее: что 28.03.2019 в ИФНС РФ по г. Кемерово в электронном виде, на сайт «налог.ru» поступили документы, заверенные ЭЦП, выданной на имя ФИО2, состоящие: заявление по форме Р11001, решение о создании, устав, для государственной регистрации ООО «Монолит» ИНН <***> директор и учредитель являлся ФИО2 После поступления указанных документов в ИФНС РФ по г. Кемерово 02.04.2019 было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Монолит» ИНН <***>. После чего 04.04.2019 пакет документов о государственной регистрации юридического лица ООО «Монолит» ИНН <***> был выдан лично заявителю ФИО2 сотрудником ИФНС РФ по г. Кемерово. Показаниями свидетеля Ч данных в период предварительного расследования (т.1 л.д. 45-46), оглашенных в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ) из которых следует, что она работает в ООО «Гарант-Сервис» с 2016 года. В ее обязанности входит работа с клиентами с момента обращения клиента, подтверждение личности клиента, подготовка пакета документов для изготовления ЭЦП, выдача ЭЦП. По существу, уголовного дела пояснила, что 14.02.2019 в ООО «Гарант-Сервис», расположенной по адресу: ..., обратился ФИО2, **.**.**** с целью изготовления электронно-цифровой подписи. В основном клиенты физические лица обращаются для изготовления ЭЦП для дистанционного предоставления документов в ИФНС, государственных услуг, МФЦ, как физические лица. При обращении в офис ФИО2 предоставил оригиналы документов: паспорт, СНИЛС, ИНН после чего паспортные данные были сверены, получено заявление на выпуск ЭЦП, на обработку персональных данных. После чего, была сформирована заявка на выпуск ЭЦП на имя ФИО2, к которой был прикреплен скан копии документов ФИО2, которые сразу в электронном виде были направлены в ЗАО «Калуга-Астрал». Несколько минут сотрудники ЗАО «Калуга-Астрал» проверили заявку, после чего было принято положительное решение о выдаче ЭЦП на имя ФИО2, о котором ему было сообщено. После ФИО2 оплатил в ООО «Гарант-Сервис» денежные средства в сумме 450 рублей за оказанную услугу по изготовлению ЭЦП. Далее после оплаты в этот же день на USB носитель, предоставленный ФИО2 была записана квалифицированная электронно-цифровая подпись на имя ФИО2, также ему был выдан созданный ЭЦП пароль, стандартный на вид ЭЦП ###, пароль клиент может изменить по своему усмотрению. Показаниями свидетеля Ч данных в период предварительного расследования (т.1 л.д. 87-88), оглашенных в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ) из которых следует, что она работает генеральным директором ООО «Град» с 2011 года. В ее обязанности входит ведение финансово-хозяйственной деятельности общества, сдача в аренду офисных (нежилых) помещений, принадлежащих ООО «Град» на праве собственности. 31.05.2019 в ООО «Град», расположенном по адресу: ... обратилась представитель ООО «Вариант» 4205380047по имени Юля (более анкетные и контактные данные ей неизвестны) с целью аренды офисного помещения. В ходе ведения переговоров и осмотра офисов, была достигнута договоренность по аренде офиса 214 на втором этаже здания ООО «Град» по адресу: ... основной площадью 19,30 кв. м., стоимость ежемесячной аренды которого составила 9650 рублей, то есть 500 рублей за 1 кв. м. В этот же день представителю ООО «Монолит» ИНН <***> по имени Юля был передан договор №А19-004 аренды нежилого помещения, подписанный ею. Через несколько дней представитель ООО «Монолит» ИНН <***> по имени Юля передала ей договор №А19-004 аренды нежилого помещения, заверенный печатью ООО «Монолит», подписанный директором ООО «Монолит» ФИО2., визуально сверив подпись с копией паспорта, убедилась в подлинности. После в офис 214 на втором этаже здания ООО «Град» по адресу: ... принесли небольшое количество оргтехники, а также офисной мебели. На сколько она помнит, в офисе несколько месяцев находилась какая-то девушка, анкетные и контактные данные ей не известны, внешность описать не сможет. С директором ООО «Монолит» ФИО2 А,И. она лично не знакома, внешность описать не сможет, каких-либо переговоров с ней не велось. Оплата производилась ежемесячно путем безналичного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Монолит» на расчетный счет «Град». В офисе 214 на втором этаже здания ООО «Град» по адресу: ... ООО «Монолит» располагалось с 02.04.2019 по 08.10.2019, общая сумма арендной платы составила 57578 рублей 33 копеек, задолженности ООО «Монолит» перед ООО «Град» не имеет, счет на оплату ежемесячно забирала представитель ООО «Монолит» Юля. В конце сентября 2019 года в связи с тем, что ООО «Град» было сделано более выгодное предложение по аренде офисных помещений на втором этаже, представитель ООО «Монолит» Юле было сделано предложение расторгнуть договор аренды по взаимному соглашению, на что представитель ООО «Монолит» Юля ответила согласием, после чего 30.09.2019 договор №А19-004 аренды нежилого помещения был расторгнут. Вначале ноября 2019 из офиса 214 на втором этаже здания ООО «Град» по адресу: ... ООО «Монолит» были вывезены вещи. Куда переехали сотрудники ООО «Монолит» она не знает. На вид представитель ООО «Монолит» Юля выглядела как девушка возраста 35-40 лет, славянской внешности, рост около 170-175 см, волос светлый, стрижка «карэ», каких-либо отличительный признаков она не заметила. Показаниями свидетеля Ч данных в период предварительного расследования (т.1 л.д. 22), оглашенных в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ) из которых следует, что с 2016 года и по ноябрь 2018 год она проживала с Ч Проживали они в тот период времени на съемной квартире, по адресу... на 3 этаже квартиру не помнит. В феврале 2018 года они официально зарегистрировали свои отношения. В вязи с чем она поменяла фамилию с Ч на Ч. Совместная жизнь у них на сложилась в ноябре 2018 года перестали совместно проживать. Она переехала жить к своей матери Ч, которая проживает по адресу: .... В феврале 2019 года она познакомилась с ФИО2, **.**.****, который проживал в съемной квартире по адресу: .... После знакомства с ФИО2, они стали совместно проживать в его съемной квартире. Примерно в феврале 2019 года ФИО2 увидел объявление о том, что требуется рабочий с целью дополнительного заработка, был указан номер телефона и имя Андрей. ФИО2 по телефону указанному в объявлении позвонил, у него состоялся телефонный разговор с мужчиной, который представился Андреем. В ходе разговора Андрей объяснил ему суть работы, которая заключалась в оформлении на его имя юридического лица, как номинального директора, открытия расчетного счета юридического лица за денежное вознаграждение в сумме 7000 рублей. Она стояла рядом и весь разговор слышала. В связи с тем, что они на тот момент испытывали потребность в денежных средствах, ФИО2 согласился и открыл на свое имя ООО «Монолит», хоть финансово-хозяйственную деятельностью не занимался в данной организации, ему как и ей обещали заплатить денежные средства за открытие юридического лица, и открытие расчетных счетов в банках. Позже она также на свое имя за денежное вознаграждение открыла фирму. Как выглядел Андрей описать и опознать уже не может. Вина подсудимого ФИО2 в совершении преступления подтверждается письменными материалами уголовного дела: - Протоколом осмотра предметов, документов от 22.09.2020, из которого следует, что объектом осмотра является представленные «Результаты оперативно-розыскной деятельности» от 18.08.2020 состоящие: Сопроводительного письма - выполнено на 1 листе белой бумаги формата А-4 посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета и имеет текст следующего содержания: «О результатах оперативно-розыскной деятельности» от 18.08.2020 № 1/25-36-32207, согласно которого Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности. В которых указано, что отделом экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Кемерово, в ходе проверки поступившей оперативной информации установлено, что ФИО2, **.**.**** за денежное вознаграждение, предоставил свои персональные данные в ИФНС РФ по г. Кемерово, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице ООО «Монолит» ИНН <***>, без намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность общества, для передачи третьим лицам для использования, в незаконной банковской деятельности для последующего обналичивания денежных средств. После образования ООО «Монолит», ИНН <***>, ФИО2 за денежное вознаграждение с целью передачи третьим лицам для использования в незаконной банковской деятельности для последующего обналичивания денежных средств, заключила договоры банковского открытия и обслуживания расчетных счетов ООО «Монолит», ИНН <***> в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: ..., счета: ###, ###, ###, в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., счет ###, в ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: ..., счет ###, в ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: ..., счет ###. После совершения указанных действий ФИО2 осуществил сбыт неустановленному лицу учредительных документов ООО «Монолит», ИНН <***>, а также банковских документов, средств платежей, в том числе логин и пароль для доступа к электронным носителям информации владельца, аналога собственноручной подписи, предназначенных для осуществления дистанционного приема, выдачи и перевода денежных средств по р/с ООО «Монолит» ИНН <***>, то есть передал данные для входа в компьютерную программу, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления операций по созданию платежных документов и перевода, приема и выдачи денежных средств по расчетным счетам ООО «Монолит», ИНН <***>, третьими лицами. С целью выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступления, установление лиц его подготавливающих, совершающих или совершивших, было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наведения справок», в ходе которого получен «опрос» ФИО2, сведения с ИФНС России по г. Кемерово по банковским счетам ООО «Монолит» ИНН <***>, выписка из ЕГРЮЛ ООО «Монолит» ИНН <***>. В конце текста имеется подпись врио начальника Управления МВД России по г.Кемерово, выполненная чернилами синего цвета Ч. - «Постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» от 18.08.2020, выполнено на листе белой бумаги формата А-4 на 1 листе, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета и имеет текст следующего содержания: что отделом экономической безопасности и противодействуя коррупции Управления МВД России по городу Кемерово, в ходе проверки поступившей оперативной информации установлено, ФИО2, **.**.**** за денежное вознаграждение, предоставил свои персональные данные в ИФНС РФ по г. Кемерово, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице ООО «Монолит», ИНН <***>, без намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность общества, а также за денежное вознаграждение с целью передачи третьим лицам для использования в незаконной банковской деятельности для последующего обналичивания денежных средств, заключил договоры банковского открытия и обслуживания расчетных счетов ООО «Монолит», ИНН <***>, в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: ..., счета: ###, ###, ###, в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., счет ###, в ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: ..., счет ###, в ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: ..., счет ###. После совершения указанных действий ФИО2 осуществил сбыт неустановленному лицу учредительных документов ООО «Монолит», ИНН <***>, а также банковских документов, средств платежей, в том числе логин и пароль для доступа к электронным носителям информации владельца, аналога собственноручной подписи, предназначенных для осуществления дистанционного приема, выдачи и перевода денежных средств по р/с ООО «Монолит» ИНН <***>, то есть передал данные для входа в компьютерную программу, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления операций по созданию платежных документов и перевода, приема и выдачи денежных средств по расчетным счетам ООО «Монолит», ИНН <***>, третьими лицами. С целью выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступления, установление лиц его подготавливающих, совершающих или совершивших, было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наведения справок», в ходе которого получен «опрос» ФИО2, сведения с ИФНС России по г. Кемерово по банковским счетам ООО «Монолит» ИНН <***>, выписка из ЕГРЮЛ ООО «Монолит» ИНН <***>. В конце текста имеется подпись врио начальника Управления МВД России по г.Кемерово, выполненная чернилами синего цвета Ч. - «Опроса» от 07.05.2020, выполнен на 1 листе формата А-4, выполнен рукописным текстом, красящим веществом синеного цвета, согласно которого ФИО2, в апреле 2019 года увидел объявление о том, что требуется рабочий с целью дополнительного заработка, был указан номер телефона и имя Андрей. Позвонив по указанному номеру телефона, у него состоялся телефонный разговор с мужчиной, который представился Андреем. В ходе разговора Андрей объяснил ему суть работы, которая заключалась в оформлении на его имя юридического лица как номинального директора, открытия расчетного счета юр. лица за денежное вознаграждение в сумме 7000 рублей. В связи с тем, что он испытывал потребность в денежных средствах, он согласился, также- как и его девушка Ч, на которую было зарегистрировано ООО «Вариант». Через несколько дней Андрей пришел к нм домой с папкой, где они подписали документы. Через несколько дней Андрей дал еу 1000 руб. на приобретение электронного ключа, который получил на ул. Волгоградская. Получив электронный ключ он передал Андрею. Примерно в марте-апреле 2019 года Андрей на своем автомобиле «Deo Nexia», привез его в ИФНС по г. Кемерово по адресу: ..., куда он подал заранее подготовленный Андреем пакет документов для регистрации юридического лица, который он сам подготавливал по предоставленным ему им заранее его документов, паспорта, СНИЛС, которые Андрей фотографировал. Через некоторое время, когда учредительные документы ООО «Монолит», были оформлены на его имя, как на подставного руководителя были получены, Андрей начал возить по банкам, где он оформил на себя расчетные счета, электронную подпись, карты он передал Андрею, при этом присутствовала Ч Далее идет рукописный текст: «С моих слов записано верно, мною прочитано». Стоит подпись ФИО2 - Копия выписки из ИФНС России по г. Кемерово на ООО «Монолит» ИНН <***>, выполнена на 1 листе белой бумаги формата А-4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, где имеется информация в каких банках открыты счета ООО «Монолит» ИНН <***>. Наименование банка Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», БИК 045004816, ИНН <***>, счет ###, вид счета расчетный, открыт 08.04.2019, закрыт 11.09.2019; расчетный счет ###, вид счета –специальный банковский, открыт 08.04.2019, закрыт 11.09.2019. Расчётный счет ###, вид счета- расчетный, открыт 08.04.2019, закрыт 19.09.2019. Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), БИК 040407777, ИНН <***>, номер счета ### открыт 16.04.2019, закрыт 20.08.2019. Наименования банка Публичное акционерное общество Росбанк, БИК 040407388, ИНН <***>, номер счета ###, вид счета расчетный, дата открытия 08.04.2019. Наименование банка Публичное акционерное общество «Сбербанк России», БИК 043207612, ИНН <***>, номер счета ###, вид счета расчетный, дата открытия 08.04.2019, дата закрытия 17.01.2020. - Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 17.08.2020 № ###, выполнена на 8 листах белой бумаги формата А-4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, где имеется информация о юридическом лице ООО «Монолит» ОГРН <***> включенная в ЕГРЮЛ, указано полное наименование Общество с Ограниченной Ответственностью «Монолит», почтовый индекс ..., способ образования создание юридического лица, дата регистрации 02.04.2019, сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ФИО2, директор, 02.04.2019 имеется запись о создании юридического лица. 17.07.2020 внесена запись в ЕГРЮЛ прекращение юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности). 2. Объектом осмотра является представленные «Результаты оперативно-розыскной деятельности» от 15.09.2020 года состоящие: сопроводительного письма - выполнено на 1 листе белой бумаги формата А-4 посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета и имеет текст следующего содержания: «О результатах оперативно-розыскной деятельности» от 15.09.2020 № 1/25-36-36007, согласно которого Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении директора ООО «Монолит», ИНН <***> ФИО2 В конце текста имеется подпись начальника полиции Управления МВД России по г.Кемерово, выполненная чернилами черного цвета Ч. - Запроса на получение информации от 02.09.2020 № 1/25-3-34519- выполнен на 1 листе белой бумаги формата А-4 посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета и имеет текст следующего содержания: Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД Российской Федерации по г. Кемерово в рамках дела № 46011 от 11.06.2020, проводятся оперативно-розыскные мероприятия направление на выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений в кредитно-финансовой сфере по ч. 173.2, 187 УК РФ. В соответствии со ст.ст. 6,7,8,9 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», а также «соглашение о взаимодействии между МВД РФ и ФНС (утв. МВД России № 1/8656, ФНС России № ММВ-27-4/11 13.10.2010) (ред. От 01.11.2017)» просит предоставить заверенные копии всего регистрационного дела ООО «Монолит» ИНН <***>. В конце текста имеется подпись начальника полиции Управления МВД России по г.Кемерово, выполненная чернилами черного цвета Ч. - Ответа на запрос в ИФНС России по г. Кемерово от 07.09.2020 выполнен на 1 листе белой бумаги формата А-4 посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета и имеет текст следующего содержания: ИФНС России по г. Кемерово предоставляет сведения в отношении ООО «Монолит» ИНН <***>. Копия документов регистрационного дела: решения о государственной регистрации от 02.04.2019, расписки в получении документов от 28.03.2019, формы № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», решения об учреждении, устава, листа учета выдачи документов. Приложение на 18 листах. В нижней части листа имеется подпись советник государственной гражданской службы РФ 2 класса Ч. -Копии решения о государственно регистрации от 02.04.2019 № 6003А, выполнена на 1 листе белой бумаги формата А-4 посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета и имеет текст следующего содержания: В соответствии с федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом ИФНС России по г. Кемерово принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Монолит» ИНН <***> на основании представленных для государственной регистрации документов, полученным регистрирующим органом. Подпись специалиста 1 разряда Осмоловской заверенная гербовой печатью. -Копии расписки в получении документов, выполнена на 1 листе белой бумаги формата А-4 посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета и имеет текст, ниже стоит число 03.04.2019. -Копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании форма № Р11001, выполнена на 10 листах белой бумаги формата А-4 посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета и имеет текст следующего содержания указано наименование юридического лица ООО «Монолит», почтовый индекс 650521, адрес: ..., офис 214, указаны сведения об учредителе ФИО2, **.**.****, место рождения, ..., документ удостоверяющий личность паспорт серия ###, дата выдачи **.**.****, .... Указан адрес проживания: ..., указан номер контактного телефона +###, указан номер E-mail ... - Копии решения №1 единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «Монолит» от 28.03.2019, выполненная на листе белой бумаги формата А-4 посредством компьютерной техники машинописным способом красителем черного цвета, согласно которого единственный учредитель ООО «Монолит» - ФИО2, ИНН <***>, решил: 1. Создать ООО «Монолит (далее -Общество». 2. Фирменное наименование общества: полное-Общество с ограниченной ответственностью «Монолит», сокращенное-ООО «Монолит». 3. Определить местом нахождения ООО «Монолит»: ... 4. Размер установочного капитала Общества-50000 руб. 5. Номинальная стоимость доли единственного участника Общества -50000 руб., что составляет 100 % уставного капитала. 6. Уставный капитал оплачивается единственным участником в срок не позднее четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества. 7.Утвердить устав Общества. 8. ФИО2 назначается на должность-директор Общества. - Копии устава выполненный на листах белой бумаги формата А-4 посредством компьютерной техники машинописным способом красителем черного цвета, где указано общее положение, участник общества, цель деятельности Общества, права и обязанности участника Общества, указаны правила реорганизации и ликвидации Общества. -Копии листа учета выдачи документов выполнена на 1 листе белой бумаги формата А-4, посредством компьютерной техники машинописным способом красителем черного цвета, где указаны сведения о выданных документах при государственной регистрации в отношении юридического лица -Паспорта гражданина Российской Федерации в обложки черного цвета, корочки красного цвета, который содержит сведения о владельце паспорта: «Фамилия Никитин ФИО3 Игоревич Пол мужской. Дата рождения **.**.****, место рождения ..., ...», слева от анкетных данных имеется фотография мужчины с короткими светлыми волосами. Также имеются паспортные данные ###, указано, что «... дата выдачи **.**.**** Код подразделения ###» имеется оттиск круглой печати «Федеральной миграционной службы», проставлены подписи сотрудника УФМС и личная подпись владельца паспорта..». На 2 странице имеется штамп регистрация по месту жительства от **.**.**** в ..., .... - Копии сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ выполнены на 1 листе формата А-4 посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, где имеется информация номер квалифицированного сертификата: ...... ..., действие квалифицированного сертификата: 14 февраля 2019 г. 7:34:08 по 14 февраля 2020 г. 7:34:08. Указаны сведения о владельце квалифицированного сертификата ФИО2, страховой номер индивидуального лицевого счета ### Наименование удостоверяющего центра: ЗАО «Калуга Астрал», место нахождения удостоверяющего центр: RU,... номер квалифицированного сертификата удостоверяющего центра: ### Наименование средства электронной подписи: средство криптографической защиты информации ....... Реквизиты заключения о подтверждении соответствия средства электронной подписи: ### от **.**.****. Наименование средства удостоверяющего центра: программный комплекс «VipNet удостоверяющий центр 4 (версия 4.6)». Реквизиты заключения о подтверждении соответствия средства удостоверяющего центра: ... от **.**.****. Класс средств удостоверяющего центра: КС2. Сведения о ключе проверки электронной подписи используемый алгоритм: ГОСТ Р34.10-2012. Класс средств электронной подписи: класс средства ...: класс соседства ...; область использования ключа: цифровая подпись, неотрекаемость, шифрование ключей, шифрование данных. Значение ключа: ... .... Ниже подпись уполномоченного лица Ч и подпись владельца сертификата ФИО2 -Копии паспорта гражданина РФ, выполненная на 2 листах белой бумаги формата А-4 посредством множительной компьютерной техники и содержит сведения о владельце паспорта: «Фамилия Никитин ФИО3 Игоревич Пол мужской. Дата рождения **.**.**** Место рождения ...», слева от анкетных данных имеется фотография мужчины с короткими светлыми волосами. Также имеются паспортные данные ###, указано, что .... Дата выдачи **.**.**** Код подразделения ### имеется оттиск круглой печати ... На 2 странице имеется штамп регистрация по месту жительства от **.**.**** в ..., .... - Копии свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, на листе белой бумаге формата А-4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, где имеется информация о том, что настоящее свидетельство подтверждает, что ФИО2, **.**.****, месторождения ..., ..., поставлен на учет в соответствии с налоговым кодексом РФ с присвоением **.**.**** ИНН ###.В конце текста подпись начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Кемеровской области Ч. -Копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ### ФИО2, **.**.****, дата и место рождения ..., указана дата регистрации **.**.**** (т.1 л.д. 65-67). Вина подсудимого ФИО2 в совершении преступления, совершенное в неустановленное время, не позднее 14 февраля 2019 года, полностью подтверждается как показаниями самого подсудимого ФИО2, так показаниями свидетелей, а также письменными материалами дела. Оценивая изложенные доказательства, суд отмечает, что они являются относимыми и приходит к следующим выводам. Протокол осмотра соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, согласуется между собой и с другими доказательствами, и потому признается допустимым и достоверным доказательством. Показания свидетелей получены с соблюдением требованием уголовно-процессуального закона. Они конкретны, подробны, взаимно дополняют друга, согласуются между собой, с показаниями подсудимого. Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого в совершении преступления при обстоятельствах, описанных в приговоре выше. Суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО2 установлена и доказана. Действия ФИО2 суд квалифицирует по ч.1 ст.173.2 УК РФ, предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину по эпизоду, совершенному в период с 08 апреля 2019 года по 16 апреля 2019 года, полностью признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом ст. 51 Конституции РФ. По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 276 УПК РФ оглашены показания подсудимого ФИО2 (т.2 л.д. 90-92, т.2 л.д. 100-102), данные в период предварительного расследования, из которых следует, что в 2019 году у него было трудно с деньгами, так как постоянного источника дохода не имел. В феврале 2019 года, точное число не помнит он увидел объявление о том, что требуется рабочий с целью дополнительного заработка, был указан номер телефона и имя Андрей. Номер телефона он уже сейчас не помнит. Позвонив по указанному номеру телефона, у него состоялся телефонный разговор с мужчиной, который представился Андреем. В ходе разговора Андрей объяснил ему суть работы, которая заключалась в оформлении на его имя юридического лица, где он должен быть номинальным директором и руководителем, после он должен был как директор организации открыть расчетные счета в нескольких банках и передать Андрею все документы, носители информации, карты, и т.д., которые ему выдадут в банках. За открытие на его имя организации и открытия расчетных счетов в нескольких банках (сколько их будет точно, он с Андреем не обговаривал), Андрей пообещал ему заплатить 7000 рублей. В связи с тем, что было тяжелое материальное положение он согласился. На тот момент он не знал и не предполагал, что за открытие фирмы он может понести уголовную ответственность, ему это не казалось уголовно-наказуемым. Примерно в начале февраля 2019 года в дневное время он с Андреем встретился около ИФНС России по г.Кемерово, по адресу: ..., ..., Андрей сфотографировал его паспорт РФ, через некоторое время на своем автомобиле «Deo Nexia», белого цвета, г/н он не запомнил, привез его в «Гарант-Сервис», расположенный по адресу: .... В данном офисе ему Андрей сказал получить электронную подпись. В вышеуказанный офис он заходил один. Сотруднику «Гарант-Сервис» сказал, что ему нужно получить электронно-цифровую подпись. По просьбе сотрудника он предоставил свой паспорт, ИНН, СНИЛС. Сотрудник сверил его паспортные данные, после чего его посадил за компьютер, где он в какой-то программе внес свои персональные данные. После чего подписал какие-то документы и ему выдали флэш-карту. После оформления электронно-цифровой подписи, документы и флэш-карту передал Андрею. Примерно в начале апреля 2019 года он встретился с Андреем возле ИФНС России по г.Кемерово, по адресу: ..., откуда Андрей попросил его забрать документы, согласно которым он являлся директором и учредителем ООО «Монолит». Он не знает, где мог находиться офис ООО «Монолит». Так же не знает были ли в данную организацию устроены люди и чем данная организация могла заниматься. Кто был реально в данной организации руководителем, бухгалтером не знает. Никакой налоговой и бухгалтерской отчетности ООО«Монолит» он не вел, не заполнял и никому не поручал вести налоговую и бухгалтерскую отчетность. Он ничего не понимает в предпринимательской деятельности, хозяйственных операциях и так далее, во всем, что связано с бизнесом. Где находиться печать ООО«Монолит», а также все налоговые, регистрационные, бухгалтерские документы, ему не известно. Когда учредительные документы ООО «Монолит», оформленные на его имя, как на подставного руководителя, были получены, Андрей сказал, что ему необходимо проехать с ним по нескольким банкам и открыть расчетные счета, а полученные в банках документы передать ему, как они ранее договаривались в счет отработки 7000 рублей, которые Андрей ему обещал выплатить только после открытия счетов. Андрей начал возить его по различным банкам, ездили они несколько дней в апреле 2019 года. Примерно в начале апреля и середине апреля 2019 года. Помнит он, что им были открыты расчетные счета в различных банках г. Кемерово: ПАО«Промсвязьбанк», ПАО«ВТБ», в ПАО«Сбербанк», в ПАО«Росбак». Адреса банков он уже не помнит, практически все находились в Центральном районе г.Кемерово. Андрей всегда один заезжал за ним на своем автомобиле, по дороге в банк Андрей говорил ему, что нужно говорить и делать, каждый раз давал ему пакет документов, чтобы он их передал сотруднику банка для открытия расчетных счетов. При этом Андрей ему говорил, чтобы в банках при заполнении документов он указывал не известный ему номер мобильного телефона, который он в настоящее время уже не помнит, кому он принадлежат, он не знает, Андрей ему тоже не говорил. Свой номер телефона (###) он в банках не указывал. Практически в каждом из вышеперечисленных банков ему выдавали пакет документов, из чего именно он состоял, не знает и ему не было интересно, что именно ему давали в каждом банке, но понимал, что он получал документы на основании которых можно было осуществлять операции по расчетным счетам ООО«Монолит» и он как директор имеет единоличное право управления счетами и денежными средствами по ним. Он не помнит, предупреждали ли его сотрудники банков, что он не должен передавать третьим лицам полученные в банках при открытии счетов документы, а также любую информацию, поступающую в виде смс- сообщений на указанные им при заполнении документов номер мобильного телефона. Все что он получал в банках, отдавал Андрею, сразу при выходе из отделения каждого банка, это были какие-то документы, банковские карты, флэш-карты. Как выглядит Андрей, он точно описать не сможет, на вид примерно около 35-40 лет, волос черный, средней длины, среднего роста, особых примет не запомнил, при встрече не уверен, что опознает. После открытия всех расчетных счетов, Андрей перестал выходить на связь. Его контактный телефон не отвечал. В настоящее время он его не сохранил. На вопрос следователя: При оформлении в банках документов на открытия расчетных счетов и при получении электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Монолит», сотрудники банков ему разъясняли порядок оборота и использования электронных средств платежа и электронных носителей информации, а также тот факт, что он не имеет право передавать средства платежа (банковские карты), либо электронные носители информации (одноразовые SMS-пароли, являющиеся аналогом собственной подписи, для доступа к электронным носителям информации электронных систем банков) третьим лицам? Ответил, что не помнит предупреждали или нет его сотрудники банка об ответственности за передачу третьим лицам ключей с ЭЦП, логинов и паролей для входа в систему «Клиент – онлайн». Никаких договоров с другими юридическими лицами не заключал, бухгалтерскую и налоговую отчетность в ИФНС не предоставлял, не исполнял, более того он даже не знаком с ними, он также не следил за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности ООО «Монолит», какую финансово-хозяйственную деятельность вела данная организация, ему не известно, поскольку реальное осуществления деятельности ООО «Монолит» его не интересовало. В предоставленных ему следователем налоговых, банковских документах, подтверждает, что подписи стоят его. Никаких операций по открытым расчетным счетам он не производил. Обещанные денежные средства за открытие ООО «Монолит»» и открытие счетов в банках он от Андрея так и не получил. На вопрос следователя: Понимал ли он, что после открытия им, как директором ООО«Монолит», расчетных счетов в банках и передаче Андрею всех банковских документов по открытым счетам, а также после указания по просьбе Андрея при заполнении документов в банках неизвестного мобильного номера, Андрей или третьи лица смогут от его имени, как директора ООО«Монолит», осуществлять операции по движению денежных средств по указанным счетам? Ответил, что да, понимал, но он думал, что здесь нет ничего противозаконного, но так как ему нужны были деньги, он это делал. Вину в том, что он передал Андрею за обещанное денежное вознаграждение все документы, флэшкарты, банковские карты, полученные им в банках, признает полностью. В содеянном раскаивается. Оглашенные показания в судебном заседании ФИО2 подтвердил в полном объеме. Вина подсудимого ФИО2 подтверждается совокупностью доказательств, исследованных стороной обвинения в судебном заседании. Показаниями свидетеля Ч, данных в период предварительного расследования (т.2 л.д.81-82), оглашенных в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ) из которых следует, что она с сентября 2019 года работает в банке ВТБ (ПАО) в должности начальника отдела обслуживания юридических лиц. В ее обязанности входит открытие и закрытие расчетных счетов юридических лиц, расчетно-кассовое обслуживание, контроль за деятельностью. По предоставленным ей на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ООО «Монолит» ИНН <***>, пояснила, что в ОО в г. Кемерово филиала банка ВТБ (ПАО) по адресу: ..., **.**.**** обратился директор ООО «Монолит» ФИО2 с целью открытия расчетного счета ООО «Монолит». ФИО2 предоставил все необходимые документы, подтверждающие полномочия руководителя и учредителя. Предоставленные документы были проверены. После чего в этот же день директору ООО «Монолит» ФИО2 был открыт расчетный счет ###. Согласно предоставленной карточке образцов подписи и печати, только директор ООО «Монолит» ФИО2 был уполномочен лицом подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «Монолит». В связи с тем, что директор ООО «Монолит» ФИО2 собирался проводить операции путем дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк». 17.04.2019 с директором ООО «Монолит» было подписано заявление на подключение к услуги дистанционного банковского обслуживания, в банке был активирован сертификат ключа электронной подписи на имя директора ООО «Монолит» ФИО2, его электронная версия была записана на е-токен, который в этот же день в банке по акту приема- передачи ключевых носителей программного обеспечения и средств криптографического защиты информации от 17.04.2019 был выдан директору ООО «Монолит» ФИО2, совместно с логином и паролем для входа. Директор ООО «Монолит» ФИО2 как и любой клиент банка был предупрежден о том, что не должен передавать полученные в банке документы, средства платежа, включая е-токен, а также логин и пароль для доступа к программе «Клиент-банк» третьим лицам. Показаниями свидетеля Ч, данных в период предварительного расследования (т.2 л.д.77-78), оглашенных в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, из которых следует, она с 27 апреля 2020 г. он работает в ОО Кемеровский, Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», в должности начальника отдела массового сегмента. В его обязанности входит: организация работы отдела, по обслуживанию юридических лиц. Деятельность отдела заключается в обслуживании юридических лиц, открытия счетов юридических лиц, расчетно-кассовое обслуживание. В настоящее время процедура открытия расчетного счета в банке следующая: клиент обращается к специалисту и предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решении о создании юридического лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии, либо сканы оригиналов, также в настоящее время имеются случаи подачи документов в электронном виде заверенные ЭЦП. Процедура открытия расчетного счета ИП почти не чем не отличается, от процедуры открытия расчетного счета юр. лица, разница заключается только в пакете предоставляемых документов, ИП предоставляет в банк только паспорт. В момент принятия документов принимающий сотрудник банка проводит беседу с клиентом, с целью оценки клиента, его возможностей, также для последующей подборки тарифного плана. Далее специалист банка подготавливает документы со стороны банка, такие как анкета клиента, в которой указывается реквизиты юридического лица, другая информация, также представители юридического лица с правом подписи финансовых документов, сведения о бенефициарных владельцах общества. После чего заполняется заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам (в том числе индивидуальным предпринимателем заполняют такую же анкету) в данном заявлении будет информация о подключаемых клиенту продуктов, правила банковского обслуживания, карточка подписи. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении клиент соглашается с привалами и условиями и обязуется их выполнять. Также правила располагаются в клиентском зале на стенде информации для клиентов. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляются только по его требованию. После чего сформированные комплекты документов идет на проверку в службу Экономической безопасности, после получения положительного ответа документы отправляются в сервисный филиал банка, который в настоящее время располагается в г. Ярославль. Процесс оформления в среднем занимает от 1 до 3 трех дней, после положительного решения клиента уведомляют об открытии счета. Далее у клиента на выбор имеется несколько вариантов сделать сертификат ЭЦП: 1. Клиент приходит в клиентский зал банка и на специальном компьютере при помощи сотрудника банка осуществляет генерацию ключа ЭЦП, ранее генерация осуществлялась на специальный электронный носитель (ключ) токен, в настоящее время имеется выбор работать с эл. ключом или через СМС подтверждения логина и пароля для работы в онлайн программе «мой бизнес». 2. Клиент самостоятельно создают сертификат, распечатывает на бумажном носители, приносит в банк, где ответственный сотрудник банка подключает сертификат ключа, после чего клиент может работать в приложении и осуществлять переводы формируя платежные документы. В указанных случаях оформляется сертификат проверки электронной подписи, а в случае передачи токена для входа в систему оформляется акт приема-передачи оборудования, а также подписывается обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его ЭЦП. По представленным ему на обозрения документам по факту открытия расчетного счета ООО «Монолит» ИНН <***> поясняет, что клиенту - директору ООО «Монолит» ФИО2 08.04.2019 г. при обращении в ОО Кемеровский, Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: ... подписания комплекта документов были открыты расчетные счета ###, ###. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только ФИО2 был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «Монолит», по открытому расчетному счету. В этот же день ФИО2 получил моментальную корпоративную карту счет ###, на которую можно было переводить денежные средства с расчетного счета. ФИО2 был предоставлен доступ к системе «мой бизнес» который осуществлялся путем получения СМС к привязанному абонентскому номеру телефона, указанный ФИО2 при заполнении заявления о предоставлении комплексого обслуживания, на которой также должны приходить одноразовые СМС-пароли для подтверждения операций по расчетному счету, оформления платежных документов, перевода денежных средств. ФИО2 разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам. Показаниями свидетеля Ч, данных в период предварительного расследования (т.2 л.д.79-80), оглашенных в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, из которых следует, что около 11 лет работает в Кемеровском в отделении № 8615 ПАО «Сбербанк», последние 7 лет работает в должности клиентского менеджера. В ее обязанности входит: консультация, обслуживание юр. лиц, открытие расчетных счетов, выдача без залоговых кредитов. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решении о об создании юридического лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии. Далее специалист банка используя специальное программное обеспечении проводит презентацию банковских продуктов, таких как расчетно-кассовое обслуживание, дистанционная система «Сбербанк бизнес онлайн», самоинкасация, бизнес карта (это карта на которой находится все денежные средства, находящиеся на р/с, с которой можно снимать денежные средства, с комиссией 3% и расплачиваться в магазинах без комиссии). По результатам презентации клиент дает согласие или отказ на оформление банковских продуктов. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 10 минут. В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее распечатываются и подписывается заявление о присоединении, в котором содержатся реквизиты общества, информация о подключаемых ему продуктов, правила банковского обслуживания. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении клиент соглашается с привалами и условиями и обязуется их выполнять. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляются только по его требованию. В заявлении о присоединении клиентом также указывается способ входа в дистанционную систему по средствам эл. ключа (токена), либо одноразовых СМС паролей, а также указывается номер телефона, на который приходят одноразовые пароли, также на указанный номер приходит первый пароль для работы с эл. ключом, также в настоящее автоматически формируется логин для входа в систему, ранее клиент самостоятельно указывал логин. СМС пароли необходимы для входа в систему и для подтверждения операций клиента. В настоящее время в основном клиенты используют бесплатные одноразовые СМС пароли для работы с системой, формированием платежных поручений, токены в последнее время используют редко, в основном крупные организации. Регистрация договора «Сбербанк бизнес онлайн» производится автоматически (после согласия клиента) в течении суток, после чего клиент получает доступ к р\с. Процедура консультации и открытия счетов через планшет началась с августа 2018 г., до этого счета открывали уполномоченные сотрудники. По предоставленным мне на обозрения документам по факту открытия расчетного счета ООО «Монолит» ИНН <***> пояснила, что клиенту - директору ООО «Вариант» ИНН <***> ФИО2 08.04.2019 г. был открыт расчетный счет ### в отделении ПАО «Сбербанк» 8616/0171 по адресу: .... Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «Монолит» ФИО2 был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «Монолит», по открытому расчетному счету. По желанию директора ООО «Монолит» ФИО2 был предоставлен доступ в дистанционную систему «Сбербанк Бизнес-онлайн», путем предоставления одноразовых СМС паролей, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на абонентской номер телефона, указанный ФИО2 при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов и перевода денежных средств. После чего ФИО2 мог пользоваться счетом через сеть интернет. Также ФИО2 получил в банке корпоративную бизнес-карту ### привязанную к расчетному счету ООО «Монолит» ###. Директору ООО «Монолит» ФИО2 было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, также ей было подписано обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ее ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам. Показаниями свидетеля Ч, данных в период предварительного расследования (т.2 л.д.77-78), оглашенных в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, из которых следует, что с 27 апреля 2020 г. он работает в ОО Кемеровский, Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», в должности начальника отдела массового сегмента. В его обязанности входит: организация работы отдела, по обслуживанию юридических лиц. Деятельность отдела заключается в обслуживании юридических лиц, открытия счетов юридических лиц, расчетно-кассовое обслуживание. В настоящее время процедура открытия расчетного счета в банке следующая: клиент обращается к специалисту и предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решении о создании юридического лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии, либо сканы оригиналов, также в настоящее время имеются случаи подачи документов в электронном виде заверенные ЭЦП. Процедура открытия расчетного счета ИП почти не чем не отличается, от процедуры открытия расчетного счета юр. лица, разница заключается только в пакете предоставляемых документов, ИП предоставляет в банк только паспорт. В момент принятия документов принимающий сотрудник банка проводит беседу с клиентом, с целью оценки клиента, его возможностей, также для последующей подборки тарифного плана. Далее специалист банка подготавливает документы со стороны банка, такие как анкета клиента, в которой указывается реквизиты юридического лица, другая информация, также представители юридического лица с правом подписи финансовых документов, сведения о бенефициарных владельцах общества. После чего заполняется заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам (в том числе индивидуальным предпринимателем заполняют такую же анкету) в данном заявлении будет информация о подключаемых клиенту продуктов, правила банковского обслуживания, карточка подписи. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении клиент соглашается с привалами и условиями и обязуется их выполнять. Также правила располагаются в клиентском зале на стенде информации для клиентов. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляются только по его требованию. После чего сформированные комплекты документов идет на проверку в службу Экономической безопасности, после получения положительного ответа документы отправляются в сервисный филиал банка, который в настоящее время располагается в г. Ярославль. Процесс оформления в среднем занимает от 1 до 3 трех дней, после положительного решения клиента уведомляют об открытии счета. Далее у клиента на выбор имеется несколько вариантов сделать сертификат ЭЦП: 1. Клиент приходит в клиентский зал банка и на специальном компьютере при помощи сотрудника банка осуществляет генерацию ключа ЭЦП, ранее генерация осуществлялась на специальный электронный носитель (ключ) токен, в настоящее время имеется выбор работать с эл. ключом или через СМС подтверждения логина и пароля для работы в онлайн программе «мой бизнес». 2. Клиент самостоятельно создают сертификат, распечатывает на бумажном носители, приносит в банк, где ответственный сотрудник банка подключает сертификат ключа, после чего клиент может работать в приложении и осуществлять переводы формируя платежные документы. В указанных случаях оформляется сертификат проверки электронной подписи, а в случае передачи токена для входа в систему оформляется акт приема-передачи оборудования, а также подписывается обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его ЭЦП. По представленным ему на обозрения документам по факту открытия расчетного счета ООО «Монолит» ИНН <***> поясняет, что клиенту - директору ООО «Монолит» ФИО2 08.04.2019 г. при обращении в ОО Кемеровский, Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: ... подписания комплекта документов были открыты расчетные счета ###, ###. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только ФИО2 был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «Монолит», по открытому расчетному счету. В этот же день ФИО2 получил моментальную корпоративную карту счет ###, на которую можно было переводить денежные средства с расчетного счета. ФИО2 был предоставлен доступ к системе «мой бизнес» который осуществлялся путем получения СМС к привязанному абонентскому номеру телефона, указанный ФИО2 при заполнении заявления о предоставлении комплексого обслуживания, на которой также должны приходить одноразовые СМС-пароли для подтверждения операций по расчетному счету, оформления платежных документов, перевода денежных средств. ФИО2 разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам. Показаниями свидетеля Ч, данных в период предварительного расследования (т.2 л.д.79-80), оглашенных в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, из которых следует, что около 11 лет работает в Кемеровском в отделении № 8615 ПАО «Сбербанк», последние 7 лет работает в должности клиентского менеджера. В ее обязанности входит: консультация, обслуживание юр. лиц, открытие расчетных счетов, выдача без залоговых кредитов. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решении о об создании юридического лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии. Далее специалист банка используя специальное программное обеспечении проводит презентацию банковских продуктов, таких как расчетно-кассовое обслуживание, дистанционная система «Сбербанк бизнес онлайн», самоинкасация, бизнес карта (это карта на которой находится все денежные средства, находящиеся на р/с, с которой можно снимать денежные средства, с комиссией 3% и расплачиваться в магазинах без комиссии). По результатам презентации клиент дает согласие или отказ на оформление банковских продуктов. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 10 минут. В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее распечатываются и подписывается заявление о присоединении, в котором содержатся реквизиты общества, информация о подключаемых ему продуктов, правила банковского обслуживания. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении клиент соглашается с привалами и условиями и обязуется их выполнять. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляются только по его требованию. В заявлении о присоединении клиентом также указывается способ входа в дистанционную систему по средствам эл. ключа (токена), либо одноразовых СМС паролей, а также указывается номер телефона, на который приходят одноразовые пароли, также на указанный номер приходит первый пароль для работы с эл. ключом, также в настоящее автоматически формируется логин для входа в систему, ранее клиент самостоятельно указывал логин. СМС пароли необходимы для входа в систему и для подтверждения операций клиента. В настоящее время в основном клиенты используют бесплатные одноразовые СМС пароли для работы с системой, формированием платежных поручений, токены в последнее время используют редко, в основном крупные организации. Регистрация договора «Сбербанк бизнес онлайн» производится автоматически (после согласия клиента) в течении суток, после чего клиент получает доступ к р\с. Процедура консультации и открытия счетов через планшет началась с августа 2018 г., до этого счета открывали уполномоченные сотрудники. По предоставленным мне на обозрения документам по факту открытия расчетного счета ООО «Монолит» ИНН <***> пояснила, что клиенту - директору ООО «Вариант» ИНН <***> ФИО2 08.04.2019 г. был открыт расчетный счет ### в отделении ПАО «Сбербанк» 8616/0171 по адресу: ... Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «Монолит» ФИО2 был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «Монолит», по открытому расчетному счету. По желанию директора ООО «Монолит» ФИО2 был предоставлен доступ в дистанционную систему «Сбербанк Бизнес-онлайн», путем предоставления одноразовых СМС паролей, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на абонентской номер телефона, указанный ФИО2 при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов и перевода денежных средств. После чего ФИО2 мог пользоваться счетом через сеть интернет. Также ФИО2 получил в банке корпоративную бизнес-карту ### привязанную к расчетному счету ООО «Монолит» ###. Директору ООО «Монолит» ФИО2 было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, также ей было подписано обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ее ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам. Показаниями свидетеля Ч, данных в период предварительного расследования (т.2 л.д.45-46), оглашенных в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, из которых следует, что она работает в ООО «Гарант-Сервис» с 2016 года. В ее обязанности входит работа с клиентами с момента обращения клиента, подтверждение личности клиента, подготовка пакета документов для изготовления ЭЦП, выдача ЭЦП. По существу, уголовного дела пояснила, что 14.02.2019 в ООО «Гарант-Сервис», расположенной по адресу: ..., обратился ФИО2, **.**.**** с целью изготовления электронно-цифровой подписи. В основном клиенты физические лица обращаются для изготовления ЭЦП для дистанционного предоставления документов в ИФНС, государственных услуг, МФЦ, как физические лица. При обращении в офис ФИО2 предоставил оригиналы документов: паспорт, СНИЛС, ИНН после чего паспортные данные были сверены, получено заявление на выпуск ЭЦП, на обработку персональных данных. После чего, была сформирована заявка на выпуск ЭЦП на имя ФИО2, к которой был прикреплен скан копии документов ФИО2, которые сразу в электронном виде были направлены в ЗАО «Калуга-Астрал». Несколько минут сотрудники ЗАО «Калуга-Астрал» проверили заявку, после чего было принято положительное решение о выдаче ЭЦП на имя ФИО2, о котором ему было сообщено. После ФИО2 оплатил в ООО «Гарант-Сервис» денежные средства в сумме 450 рублей за оказанную услугу по изготовлению ЭЦП. Далее после оплаты в этот же день на USB носитель, предоставленный ФИО2 была записана квалифицированная электронно-цифровая подпись на имя ФИО2, также ему был выдан созданный ЭЦП пароль, стандартный на вид ЭЦП ###, пароль клиент может изменить по своему усмотрению. Показаниями свидетеля Ч, данных в период предварительного расследования (т.2 л.д.87-88), оглашенных в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, из которых следует, что она работает генеральным директором ООО «Град» с 2011 года. В ее обязанности входит ведение финансово-хозяйственной деятельности общества, сдача в аренду офисных (нежилых) помещений, принадлежащих ООО «Град» на праве собственности. 02.04.2019 в ООО «Град», расположенное по адресу: ... обратилась представитель по имени Юля данные которой ей не известны ООО «Монолит» ИНН <***> с целью аренды офисного помещения. В ходе ведения переговоров и осмотра офисов, была достигнута договоренность по аренде офиса 214 на втором этаже здания ООО «Град» по адресу: ... основной площадью 19,30 кв. м., стоимость ежемесячной аренды которого составила 9650 рублей, то есть 500 рублей за 1 кв. м. В этот же день представителю ООО «Монолит» ИНН <***> по имени Юля был передан договор №А19-004 аренды нежилого помещения, подписанный ею. Через несколько дней представитель ООО «Монолит» ИНН <***> по имени Юля передала ей договор №А19-004 аренды нежилого помещения, заверенный печатью ООО «Монолит», подписанный директором ООО «Монолит» ФИО4, визуально сверив подпись с копией паспорта, убедилась в подлинности. После в офис 214 на втором этаже здания ООО «Град» по адресу: ... принесли небольшое количество оргтехники, а также офисной мебели. На сколько она помнит, в офисе несколько месяцев находилась какая-то девушка, анкетные и контактные данные ей не известны, внешность описать не сможет. С директором ООО «Монолит» ФИО2 А,И. она лично не знакома, внешность описать не сможет, каких-либо переговоров с ней не велось. Оплата производилась ежемесячно путем безналичного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Монолит» на расчетный счет «Град». В офисе 214 на втором этаже здания ООО «Град» по адресу: ... ООО «Монолит» располагалось с 02.04.2019 по 08.10.2019, общая сумма арендной платы составила 57578 рублей 33 копеек, задолженности ООО «Монолит» перед ООО «Град» не имеет, счет на оплату ежемесячно забирала представитель ООО «Монолит» Юля. В конце сентября 2019 года в связи с тем, что ООО «Град» было сделано более выгодное предложение по аренде офисных помещений на втором этаже, представитель ООО «Монолит» Юле было сделано предложение расторгнуть договор аренды по взаимному соглашению, на что представитель ООО «Монолит» Юля ответила согласием, после чего 30.09.2019 договор №А19-004 аренды нежилого помещения был расторгнут. Вначале ноября 2019 из офиса 214 на втором этаже здания ООО «Град» по адресу: ... ООО «Монолит» были вывезены вещи. Куда переехали сотрудники ООО «Монолит» она не знает. На вид представитель ООО «Монолит» Юля выглядела как девушка возраста 35-40 лет, славянской внешности, рост около 170-175 см, волос светлый, стрижка «карэ», каких-либо отличительный признаков она не заметила. Вина подсудимого ФИО2 в совершении преступления подтверждается письменными материалами уголовного дела: - Протоколом осмотра предметов и документов с фото-таблицей от 21.09.2020, из которого следует, что объектом осмотра являются представленные «Результаты оперативно-розыскной деятельности» состоящие: сопроводительного письма - выполнено на листе белой бумаги формата А-4 на 1 листе, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета и имеет текст следующего содержания: «О результатах оперативно-розыскной деятельности» от 18.08.2020 № 1/25-36-32208, согласно которого Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности. В которых указано, что отделом экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Кемерово, в ходе проверки поступившей оперативной информации установлено, что ФИО2, **.**.**** за денежное вознаграждение, предоставил свои персональные данные в ИФНС РФ по г. Кемерово, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице ООО «Монолит» ИНН <***>, без намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность общества, для передачи третьим лицам для использования, в незаконной банковской деятельности для последующего обналичивания денежных средств. После образования ООО «Монолит», ИНН <***>, ФИО2 за денежное вознаграждение с целью передачи третьим лицам для использования в незаконной банковской деятельности для последующего обналичивания денежных средств, заключила договоры банковского открытия и обслуживания расчетных счетов ООО «Монолит», ИНН <***> в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: ..., счета: ###, 40###, ###, в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ... счет ###, в ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: ..., счет ###, в ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: ..., счет ###. После совершения указанных действий ФИО2 осуществил сбыт неустановленному лицу учредительных документов ООО «Монолит», ИНН <***>, а также банковских документов, средств платежей, в том числе логин и пароль для доступа к электронным носителям информации владельца, аналога собственноручной подписи, предназначенных для осуществления дистанционного приема, выдачи и перевода денежных средств по р/с ООО «Монолит» ИНН <***>, то есть передал данные для входа в компьютерную программу, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления операций по созданию платежных документов и перевода, приема и выдачи денежных средств по расчетным счетам ООО «Монолит», ИНН <***>, третьими лицами. С целью выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступления, установление лиц его подготавливающих, совершающих или совершивших, было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наведения справок», в ходе которого получены ответы из ПАО «Сбербанк», АО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк». В конце текста имеется подпись врио начальника Управления МВД России по г.Кемерово, выполненная чернилами синего цвета Ч. - «Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» от 18.08.2020, выполнено на листе белой бумаги формата А-4 на 1 листе, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета и имеет текст следующего содержания: что отделом экономической безопасности и противодействуя коррупции Управления МВД России по городу Кемерово, в ходе проверки поступившей оперативной информации установлено, ФИО2, **.**.**** за денежное вознаграждение, предоставил свои персональные данные в ИФНС РФ по г. Кемерово, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице ООО «Монолит», ИНН <***>, без намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность общества, а также за денежное вознаграждение с целью передачи третьим лицам для использования в незаконной банковской деятельности для последующего обналичивания денежных средств, заключил договоры банковского открытия и обслуживания расчетных счетов ООО «Монолит», ИНН <***>, в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: ..., счета: ###, ###, ###, в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., счет ###, в ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: ..., счет ###, в ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: ..., счет ###. После совершения указанных действий ФИО2 осуществил сбыт неустановленному лицу учредительных документов ООО «Монолит», ИНН <***>, а также банковских документов, средств платежей, в том числе логин и пароль для доступа к электронным носителям информации владельца, аналога собственноручной подписи, предназначенных для осуществления дистанционного приема, выдачи и перевода денежных средств по р/с ООО «Монолит» ИНН <***>, то есть передал данные для входа в компьютерную программу, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления операций по созданию платежных документов и перевода, приема и выдачи денежных средств по расчетным счетам ООО «Монолит», ИНН <***>, третьими лицами. С целью выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступления, установление лиц его подготавливающих, совершающих или совершивших, было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наведения справок», в ходе которого получены ответы из ПАО «Сбербанк», АО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк». В конце текста имеется подпись врио начальника Управления МВД России по г.Кемерово, выполненная чернилами синего цвета Ч. 1. Ответ на запрос ПАО «Промсвязьбанк» Сибирский филиал, выполнен на 1 листе белой бумаги формата А-4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, имеет внизу листа печать, выполненную красителем синего цвета ПАО «Промсвязьбанк», заверен подписью начальника отдела сопровождения расчетно-кассовых операций и валютного контроля Ч; - Выписка по счету ### ООО «Монолит» ИНН <***> за период с 08.04.2019 по 11.09.2019, выполнена на 8 листах, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, за период, согласно которой сумма по дебету за указанный период составила 4524279 рублей 94 копеек, сумма по кредиту за период составила 4524279 рублей 94 копеек. Остаток по счету на конец периода составил 00 рублей. - Выписка по счету ### ООО «Монолит» ИНН <***> за период с 08.04.2019 по 19.09.2019, выполнена на 3 листах, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, за период, согласно которой сумма по дебету за указанный период составила 1499200 рублей 00 копеек, сумма по кредиту за период составила 1499200 рублей 00 копеек. Остаток по счету на конец периода составил 00 рублей. - Выписка по счету ### ООО «Монолит» ИНН <***> за период с 08.04.2019 по 11.09.2019, выполнена на 1 листе, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, за период, согласно которой сумма по дебету за указанный период составила 00 рублей 00 копеек, сумма по кредиту за период составила 00 рублей 00 копеек. Остаток по счету на конец периода составил 00 рублей. -Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам –юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк» от 08.04.2019, выполнена на 4-х листах белой бумаги формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого ООО «Монолит» ИНН <***>, мобильный телефон ### e-mail ..., в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ клиент присоединяется к действующей редакции правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», принята принято одна карточка с образцами подписей и оттиска печати для работы по счетам, открытом в соответствии с настоящим заявлением. Уполномоченные лица клиент ФИО2, паспорт гражданина РФ, ###, выдан **.**.****, ..., указан мобильный телефон для подтверждения операций при входе по логину и паролю, +###, разрешить доступ ко всем счетам, логин и пароль. ФИО2 просит осуществлять информирование о расходных операциях, совершенных с использованием систем в случаях и порядке, предусмотренных правилами ...... E-mail клиент подтверждает, что он и допущенный к работе в Системах, ознакомлен с комплексами мер безопасности при работе с системами, размещенными на сайте, правилами информационного взаимодействия в рамках использования клиентами сервиса электронной подписи (далее СЭП). Клиент просит использовать номер мобильного телефона для отправки SMS-сообщений с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления уполномоченного лица клиента о подписании электронных документов с применением его ключа электронной подписи, а также для отправки иных SMS-сообщений. Клиент- ФИО2 просит открыть банковский счет для совершения операций с использованием корпоративных банковских карт и выдать корпоративную банковскую карту. Клиент просит осуществлять информирование о расходных операциях, совершенных с использованием выданной в соответствии с настоящим заявлением корпоративной банковской карты в случаях и порядке, предусмотренном договором банковского счета, на номер мобильного телефона +###. В конце первой странице имеется информация о держателе карты клиента ФИО2, **.**.****, место рождения ..., гражданство РФ, адрес: ..., документ удостоверяющий личность, паспорт гражданина РФ серия ### выдан ..., **.**.****, ###, лист заверен подписью уполномоченного руководителя, и подписью уполномоченного сотрудника банка. На второй странице клиент просит направлять информацию о статусе услуги «кодовое слово» ( в формате SMS-сообщений) со дня,, следующего за днем окончания, за который комиссия за оказание услуги «кодовое слово» была оплачена, и просит установить клиенту следующее кодовое слово «Монолит», с периодичностью оплаты. Далее имеется отметка банка порядок акцепта банком офорты клиента. На третьей страницы имеются сведения о заключенном договоре комплексного банковского обслуживание ### от 08.04.2019 и открыты банковские счета. Номер банковского счета ###, номер и дата договора банковского счета ДБС 04/008322 от 08.04.2019, ДБС 04/008324 от 08.04.2019, ДБС 04/008325 от 08.04.2019, подпись директора ФИО2 09.04.2019. На следующей странице указано, что карточка с указанным номером и ПИН-конвертом получена ФИО2, где подписью подтверждает, что целостность конверта с персональным ПИН-кодом подтверждает 08.04.2019. - Копия решения №1 единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «Монолит» от 28.03.2019, выполненная на листе белой бумаги формата А-4 посредством компьютерной техники машинописным способом красителем черного цвета, согласно которого единственный учредитель ООО «Монолит» - ФИО2, ИНН <***>, решил: 1. Создать ООО «Монолит (далее -Общество». 2. Фирменное наименование общества: полное-Общество с ограниченной ответственностью «Монолит», сокращенное-ООО «Монолит». 3. Определить местом нахождения ООО «Монолит»: 650521, ... 4. Размер установочного капитала Общества-50000 руб. 5. Номинальная стоимость доли единственного участника Общества -50000 руб., что составляет 100 % уставного капитала. 6. Уставный капитал оплачивается единственным участником в срок не позднее четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества. 7.Утвердить устав Общества. 8. ФИО2 назначается на должность-директор Общества. Внизу страницы стоит подпись единственного учредителя ФИО2 - Копия анкеты клиента, выполнена на 5 листах белого цвета формата А-4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которой ООО «Монолит» ИНН <***>, расположенной по адресу: ..., в лице директора ФИО2, **.**.****, уроженца ..., Кемеровской области, указан телефон +###, ..., почтовый адрес организации: ..., подписывая настоящую анкету организация заверяет и гарантирует, что сведения, указанные в настоящей анкете, являются действительными, полными и достоверными. Далее стоит подпись ФИО2, подпись сотрудника банка. - Копия сведения о представителей клиента банка ООО «Монолит», выполнена на 3-х листах белого цвета формата А-4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которой ООО «Монолит» является клиентом банка в лице директора ФИО2, **.**.****, уроженца ..., указан телефон +###, ..., почтовый адрес организации: .... Далее стоит подпись ФИО2, подпись сотрудника банка. - Карточка с образцами подписей и оттиска печати выполненный на 2-х листах, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета от 08.04.2019 стоит образец оттиска печати ООО «Монолит», а также подпись ФИО2, номер телефона+###, клиентского менеджера по продажам и обслуживанию юридических лиц, операционный офис «Кемеровский» ПАО «Промсвязьбанк» удостоверяю подлинность подписи ФИО2, которая сделана в его присутствии. Личность подписавшего установлена, полномочия его проверены. -Копия паспорта гражданина РФ, выполненная на 3 листах белой бумаги формата А-4 посредством множительной компьютерной техники и содержит сведения о владельце паспорта: «Фамилия Никитин ФИО3 Игоревич Пол мужской. Дата рождения **.**.**** Место рождения ...», слева от анкетных данных имеется фотография мужчины с короткими светлыми волосами. Также имеются паспортные данные ###, указано, что «паспорт выдан ... Дата выдачи **.**.**** Код подразделения ###» имеется оттиск круглой печати «Федеральной миграционной службы», проставлены подписи сотрудника УФМС и личная подпись владельца паспорта..». На 2 странице имеется штамп регистрация по месту жительства от **.**.**** в ..., Миграционный пункт отдела МВД России по .... - Копия заявления на закрытие счета, выполненные на 2-х листах белой бумаги формата А-4 посредством множительной компьютерной техники машинописным способом, красителем черного цвета и содержит сведения о том, что ООО «Монолит», просит руководителя ОО «Кемеровский» ПАО «Промсвязьбанк» закрыть счет ###, остаток денежных средств перевести на счете в размере 350188 руб. 31 коп. ###, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО Сбербанк г. Кемерово корр. Счет ###. Указана дата расторжения договора банковского счета 11.09.2019, дата закрытия счета 16.09.2019. - Копия заявления на закрытие счета, выполненные на 2-х листах белой бумаги формата А-4 посредством множительной компьютерной техники машинописным способом, красителем черного цвета и содержит сведения о том, что ООО «Монолит», просит руководителя ОО «Кемеровский» ПАО «Промсвязьбанк» закрыть счет ###, остаток денежных средств перевести на счете в размере 1540 руб. 00 коп. ###, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО Сбербанк г. Кемерово корр. Счет ###. Указана дата расторжения договора банковского счета 19.09.2019, дата закрытия счета 19.09.2019. - Копия заявления на закрытие счета, выполненные на 2-х листах белой бумаги формата А-4 посредством множительной компьютерной техники машинописным способом, красителем черного цвета и содержит сведения о том, что ООО «Монолит», просит руководителя ОО «Кемеровский» ПАО «Промсвязьбанк» закрыть счет ###, об отсутствие остатка денежных средств подтверждает. Указана дата расторжения договора банковского счета 11.09.2019, дата закрытия счета 11.09.2019. - Копия договора № А 19-004 от 02.04.2019 аренды нежилого помещения, выполненная на 3 листах белой бумаги формата А-4, посредством множительной техники, согласно которого ООО «Град», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Ч, с одной стороны, и ООО «Монолит», именуемое в дальнейшем "Арендатор», в лице директора ФИО2 с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 02.04.2019, заключили договор об аренде нежилого помещения №14, общей площадью 19,30 кв. м., расположенное на 2 этаже здания, находящегося по адресу: ..., за арендную плату 9650 рублей в месяц. Договор подписан арендодателем ООО «Град» в лице генерального директора Ч и арендатором ООО «Монолит» А.И. ФИО2, где указана выкопировка из поэтажного плана. 2) Ответ на запрос банка ПАО Сбербанк, выполнен на 1 листе белой бумаги формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, где имеется информация о предоставлении информации в отношении ООО «Монолит» ИНН <***>, заверенная подписью старшего специалиста УОЗ РЦСТБ г. Екатеринбург ПАО Сбербанк Ч - Прозрачный конверт полиэтиленовый, целостность которого нарушается, в конверте находится СD диск с инвентаризационным номером 321 от 05.06.2020, при открытие его имеется файл 1 (1). pdf, открываем данный файл, где содержится информация ООО Сбербанк заявление о присоединении сведения о клиенте ООО «Монолит», резидент, место нахождения: ..., электронная почта e-mail, указан номер телефона +###, ..., просит открыть банковский счет в валюте, указаны условия открытия и обслуживания расчетного счета клиента, ФИО2, просит единственной подписи в качестве дирктора телефон для отправки SMS+### адрес электронной почты ..., указан лимит на совершение операции 5000000 руб. в месяц, подпись клиента, подпись менеджера банка, имеется карточка с образцами подписи и оттиска печати ООО «Монолит» ФИО2 08.04.2019, где менеджер Кемеровского отделения № 8615 ПАО Сбербанк Ч, подтверждает, что подпись ФИО2 А,И. совершена в его присутствии 08.04.2019. Сведения о клиенте ### указана сфера деятельности строительство, ведения бизнеса 0-2 мес., указана общая система налогооблажения. Указаны сведения о выгодоприобретели клиента –юридическом лице или иностранной структуре без образования юридического лица, дата начало отношений 08.04.2019, табельный номер сотрудника банка 354632. Выписка из ЕГРЮЛ, где имеется информация согласно которого ФИО2 является учредителем ООО «Монолит», ОГРН: <***>, ИНН/КПП: <***>/420501001 по состоянию на 08.04.2019, указан адрес место нахождения: ..., указаны сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица: инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово, адрес: .... -2 (1).pdf, открываем данный файл, где имеется копия паспорта гражданина РФ, выполненная на 3 листах белой бумаги формата А-4 посредством множительной компьютерной техники и содержит сведения о владельце паспорта: «Фамилия Никитин ФИО3 Игоревич Пол мужской. Дата рождения **.**.**** Место рождения ...», слева от анкетных данных имеется фотография мужчины с короткими светлыми волосами. Также имеются паспортные данные ###, указано, что «паспорт выдан ... Дата выдачи **.**.**** Код подразделения ###» имеется оттиск круглой печати «Федеральной миграционной службы», проставлены подписи сотрудника УФМС и личная подпись владельца паспорта..». На 2 странице имеется штамп регистрация по месту жительства от **.**.**** в ..., Миграционный пункт отдела МВД России по .... Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которого субъект права: ООО «Монолит», ИНН: <***>, ОГРН: <***>, дата постановки на учет: 02.04.2019, на 1 листе белой бумаги формата А-4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. Решение №1 единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «Монолит» от 28.03.2019, выполненная на листе белой бумаги формата А-4 посредством компьютерной техники машинописным способом красителем черного цвета, согласно которого единственный учредитель ООО «Монолит» - ФИО2, ИНН <***>, решил: 1. Создать ООО «Монолит (далее -Общество». 2. Фирменное наименование общества: полное-Общество с ограниченной ответственностью «Монолит», сокращенное-ООО «Монолит». 3. Определить местом нахождения ООО «Монолит»: ... 4. Размер установочного капитала Общества-50000 руб. 5. Номинальная стоимость доли единственного участника Общества -50000 руб., что составляет 100 % уставного капитала. 6. Уставный капитал оплачивается единственным участником в срок не позднее четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества. 7.Утвердить устав Общества. 8. ФИО2 назначается на должность-директор Общества. Внизу страницы стоит подпись единственного учредителя ФИО2 -Лист записи ЕГРЮЛ выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, где имеется информация о ООО «Монолит» ОГРН <***>, внесена запись о создания юридического лица **.**.****, где указаны сведения о месте нахождения: ..., где указан учредитель и директор ФИО2. Устав Общества с ограниченной ответственностью «Монолит», выполненный на бумаги формата А-4, посредством множительной техники, утвержден Решением единственного участника общества №1 от 28.03.2019. -Монолит ###, открываем данный файл, где имеется выписка универсального дополнительного офиса № 8615/0171 из лицевого счета ООО «Монолит» ### за период с 08.04.2019 по 31.12.2019 согласно которой сумма по дебету за указанный период составила 2888698 рублей 20 копеек, сумма по кредиту за указанный период составила 3202981 рублей 98 копеек. Остаток по счету на конец указанного периода составила 314283 рублей 00 копеек. - Банковский ордер № 720031 от 30.04.2019, выполнено посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, где имеется информация плательщик ООО «Монолит» Счет ### руб. получатель Сибирсий банк ПАО Сбербанк ###, назначение платежа за SMS-информирования по операциям, совершенным с использованием бизнес карт по счету ### период с 01.04.2019 по 30.04.2019, исполнено 23.05.2019. - Банковский ордер № 435021 от 09.04.2019, выполнено посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, где имеется информация плательщик ООО «Монолит» Счет ###, 50 руб., получатель Кемеровское отделение ### ПАО Сбербанк счет ###, назначение платежа НДС 20% от комиссии за оформление карточки с образцами подписей оттиска печати 1 подписи, исполнено 23.05.2019. - Банковский ордер № 435020 от 09.04.2019, выполнено посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, где имеется информация плательщик ООО «Монолит» Счет ###, 250 руб., получатель Сибирский банк ПАО Сбербанк счет ###, назначение платежа комиссия за оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, 1 подпись, исполнено 23.05.2019 - Банковский ордер № 759091 от 23.05.2019, выполнено посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, где имеется информация плательщик ООО «Монолит» Счет ###, 250 руб., получатель Сибирский банк ПАО Сбербанк счет ###, назначение платежа плата за пакет услуг «Удачный сезон» за период с 24.05.2019 по 23.06.2019 дог. ###, НДС не взимается, исполнено 23.05.2019 - Банковский ордер № 834449 от 22.04.2019, выполнено посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, где имеется информация плательщик ООО «Монолит» Счет ###, 2500 руб., получатель Сибирский банк ПАО Сбербанк счет ###, назначение платежа комиссия за годовое обслуживание по корпаративной карте ### от 08.4.2019, исполнено 23.05.2019 - Платежное поручение № 13009 от 23.05.2019, выполнено посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, где имеется информация плательщик ООО «Монолит» Счет ###, 100000 руб., получатель Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк счет ###, назначение платежа заработная плата по реестру № 2 от 23.05.2019 в соответствии с договором 26019665 от 16.04.2019комиссия за годовое обслуживание по корпаративной карте ### от 08.4.2019, исполнено 23.05.2019. - Платежное поручение № 691490 от 22.05.2019, выполнено посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, где имеется информация плательщик ООО «Монолит» Счет ###, 28000 руб., получатель Сибирский банк ПАО Сбербанк счет № ###, назначение платежа SV отражено по операции 914585859454, исполнено 27.05.2019. - Банковский ордер № 993260 от 27.05.2019, выполнено посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, где имеется информация плательщик ООО «Монолит» Счет ###, 150000 руб., получатель Сибирский банк ПАО Сбербанк счет ###, назначение платежа SV отражено по операции 914585859454, исполнено 27.05.2019. -Монолит ###, открываем данный файл, где имеется выписка универсального дополнительного офиса № 8615/0171 из лицевого счета ООО «Монолит» ### за период с 01.01.2020 по 17.01.2020 согласно которой сумма по дебету за указанный период составила 314283 рублей 78 копеек, сумма по кредиту за указанный период составила 00 рублей 00 копеек. Остаток по счету на конец указанного периода составила 00. - Банковский ордер № 451146 от 01.01.2020, выполнено посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, где имеется информация плательщик ООО «Монолит» Счет ###, 199 руб. получатель Сибирсий банк ПАО Сбербанк ###, назначение платежа информирование об операциях поступления и/или списания по банковскому счету в рублях с 01.12.2019 по 31.12.2019, исполнено 10.01.2020. - Банковский ордер № 755731 от 17.01.2020, выполнено посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, где имеется информация плательщик ООО «Монолит» Счет ###, 5250 рублей 19 копеек, получатель Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк ###, назначение платежа комиссия за перечисления средств со счета ЮЛ на счет ФЛ, исполнено 17.01.2020. - Платежное поручение № 92585 от 17.01.2020, выполнено посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, где имеется информация ООО «Монолит» Счет ###, 308834 рубля 59 копеек, плательщик Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк счет ###, получатель ФИО2 счет ###, назначение платежа перевод в связи с закрытием счета, исполнено 17.01.2020. По окончанию осмотра CD- диск упаковываем в бумажный конверт белого цвета и опечатываем печатью № 1 отдела полиции «Центральный» Управления МВД России по г. Кемерово. 3) Ответ на запрос банка ПАО Росбанка, выполнен на 1 листе белой бумаги формата А-4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, где имеется информация о предоставлении информации в отношении ООО «Монолит» ИНН <***>, заверенная подписью главного специалиста отдела по работе с запросами департамента платежного сервиса и валютного контроля ПАО Росбанк Ч, заверенная оттиском круглой печати банка. - Бумажный конверт белого цвета, целостность которого нарушается, в конверте находится СD диск с инвентаризационным номером 406 от 15.06.2020, при открытие его имеется файл с выпиской по р/с за период с 08.04.2019 ( дата открытия счета) по 27.05.2020 представленные в Банк запрашиваемые сканы копий документов по организации ООО«Монолит» (ИНН <***>), IP адреса (логин файл) соединение с сервером банка, при открытии диска появляются папка при открытии данной папки появляются следующие файлы: - ipООО Монолит.xls, открываем данный файл, где содержится информация о логине соединения клиента ......... с сервером ИКБ с 01.01.2015 по 27.05.2020, далее указан вход в систему пользователя клиента ......... где указан клиент пользователя ФИО2, ip-адрес-..., Mac_... -акт.pdf, открываем данный файл, где содержится информация акт о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) от 12.04.2019, Сибирский Филиал ПАО Росбанк в лице Ч действующей на основании доверенности, именуемый далее банк, и ООО «Монолит» (код клиента 74673D3288), в лице директора ФИО2 действующего на основании устава и ФИО2 именуемого в дальнейшем пользователем системы, составили акт с условиями договора № б/н об использовании электронных документов от 08.04.2019, заключенного между банком и клиентом, зарегистрировал на имя пользователя системы электронной подписью (ЭП), сформированной с помощью соответствующего ему ключа электронной подписи указа USB-токен. Принадлежность данного ключа пользователя подтверждается следующей кодовой фразой: .......Данный документ заверен подписью сотрудника банка, печатью банка, а также печатью ООО «Монолит» и подписью ФИО2 -Вопросник ЗСК. Pdf, открываем данный файл, где содержится вопросник для клиентов –юридических лиц (резидентов РФ) информация ООО «Монолит», дата государственной регистрации **.**.****, ОГРН <***>, ИНН <***>. Целью установления деловых отношений с банком является расчетно-кассовое обслуживание. Опросник заверен подписью руководителя клиента-юридического лица директором ФИО2, и печатью ООО «Монолит». -Выписка ООО Монолит, открываем данный файл, где содержится информация по выписке по операциям на счете организации ПАО Росбанк в соответствии с запросом в отношении ООО Монолит ИНН/КИО <***> КПП, указана выписка по счету ### за период с 08.04.2019 по 27.05.2020, согласно которой сумма по дебету за указанный период составила 947181 рублей 00 копеек, сумма по кредиту за указанный период составила 947181 рублей 00 копеек. Остаток по счету на конец указанного периода составила 00 рублей. -Выписка из ЕГРЮЛ_ЕГРИП. Pdf, открываем данный файл, согласно которого ФИО2 является учредителем ООО «Монолит», ОГРН: <***>, ИНН/КПП: <***>/420501001 по состоянию на 08.04.2019, указан адрес место нахождения: ..., указаны сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица: инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово, адрес: ... - досье ООО «Монолит». zip, где имеется 10 файлов. -Дул. pdf, открываем данный файл, где имеется копия паспорта гражданина РФ, выполненная на 3 листах белой бумаги формата А-4 посредством множительной компьютерной техники и содержит сведения о владельце паспорта: «Фамилия Никитин ФИО3 Игоревич Пол мужской. Дата рождения **.**.**** Место рождения ..., Кемеровской области», слева от анкетных данных имеется фотография мужчины с короткими светлыми волосами. Также имеются паспортные данные ###, указано, что «паспорт выдан ... Дата выдачи **.**.**** Код подразделения ###» имеется оттиск круглой печати «Федеральной миграционной службы», проставлены подписи сотрудника УФМС и личная подпись владельца паспорта..». На 2 странице имеется штамп регистрация по месту жительства от **.**.**** в ..., Миграционный пункт отдела МВД России по .... -КБО. pdf, открываем данный файл, где имеется информация заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк сведение о заявителе ООО «Монолит» о заключение договора банковского счета на условиях правил банковского обслуживания и открытие расчетного счета в российских рублях. С представленной в банк карточек с образцами подписей и оттиска печатей, подключения пользователей системы интернета клиент банк на пользователя ФИО2, указан номер мобильного телефона +###, не буде использоваться USB-токены, с предоставлением доступа к услуге «Бизнес-поддержка», секретный код 91202 с оформлением карты VISA Business с осуществлением СМС-_информирование держателя карты ФИО2, **.**.****, место рождения: ..., адрес регистрации: ..., контактный телефон держателя карты +### заявление составлено 08.04.2019 подпись директора ФИО2, круглая печать ООО «Монолит». -Коп. pdf, открываем данный файл, где имеется информация о карточке с образцами подписи ООО «Монолит», место нахождения ... -Коп1. pdf, открываем данный файл, где имеется информация оборотной стороны карточки образца подписи, далее указано, что клиент менеджер Ч, подтверждает, что ФИО2 собственноручно совершил подпись в его присутствии, личность гражданина установлена. -Решение. pdf, открываем данный файл, где имеется информация о решении №1 единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «Монолит» от 28.03.2019, выполненная на листе белой бумаги формата А-4 посредством компьютерной техники машинописным способом красителем черного цвета, согласно которого единственный учредитель ООО «Монолит» - ФИО2, ИНН <***>, решил: 1. Создать ООО «Монолит (далее -Общество». 2. Фирменное наименование общества: полное-Общество с ограниченной ответственностью «Монолит», сокращенное-ООО «Монолит». 3. Определить местом нахождения ООО «Монолит»: ... 4. Размер установочного капитала Общества-50000 руб. 5. Номинальная стоимость доли единственного участника Общества -50000 руб., что составляет 100 % уставного капитала. 6. Уставный капитал оплачивается единственным участником в срок не позднее четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества. 7.Утвердить устав Общества. 8. ФИО2 назначается на должность-директор Общества. Внизу страницы стоит подпись единственного учредителя ФИО2 -СМС. pdf, открываем данный файл, где имеется информация заявления на подключение /изменение параметров/отключение услуг «SMS»-информирование ООО «Монолит» ИНН <***>,ОГРН/ОГРНИ <***>, где просит подключить услуг SMS-информирование пользователя системы клиента ФИО2, номер мобильного телефона +### подпись клиента директора ООО «Монолит» ФИО2, заявление принято банком Ч 08.04.2019. -Устав. pdf, открываем данный файл, где имеется информация об уставе Общества с ограниченной ответственностью «Монолит», выполненном посредством множительной техники, утвержден Решением единственного участника общества №1 от 28.03.2019. По окончанию осмотра CD- диск упаковываем в бумажный конверт белого цвета и опечатываем печатью № 1 отдела полиции «Центральный» Управления МВД России по г. Кемерово. 4) Сопроводительное письмо по результату «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15.09.2020 № 1/25-3-36007 выполнен на 1 листе белой бумаги формата А-4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, где имеется информация о предоставлении информации в отношении ООО «Монолит» ИНН <***>, заверенная подписью начальника полиции Управления МВД России по г. Кемерово Ч. По окончанию осмотра CD- диск упаковываем в бумажный конверт белого цвета и опечатываем печатью № 1 отдела полиции «Центральный» Управления МВД России по г. Кемерово. -Ответ на запрос банка ВТБ (ПАО), выполнен на 1 листе белой бумаги формата А-4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, где имеется информация о предоставлении информации в отношении ООО «Монолит» ИНН <***>, заверенная подписью руководителя группы по обработке запросов иных ФОИВ и клиентов ООД ФОИВ ФИО5 ФИО6, заверенная оттиском круглой печати банка. - Бумажный конверт белого цвета, целостность которого нарушается, в конверте находится СD диск с инвентаризационным № 596 от 11.09.2020, при открытие его имеются следующие файлы: -1. pdf, открываем данный файл, где имеется информация заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц- резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц от 16.04.2019 ООО «Монолит», адре: ..., ИНН <***>,ОГРН <***>, номер телефона указан ###, ..., операционный офис Банка ВТБ, клиент заявляет о присоединении к правилам комплексного обслуживании юридических лиц, и подтверждает, что ознакомился с правилами комплексного обслуживания подписью директора ООО “Монолит» ФИО2, указан № договора комплексного обслуживания 031219000022 от 16.04.2019 от 16.04.2019. на подключение /изменение параметров/отключение услуг «SMS»-информирование ООО «Монолит» ИНН <***>,ОГРН/ОГРНИ <***>, где просит подключить услуг SMS-информирование пользователя системы клиента ФИО2, номер мобильного телефона +###, подпись клиента - 2. pdf, открываем данный файл, где имеется информация об уставе Общества с ограниченной ответственностью «Монолит», выполненном посредством множительной техники, утвержден Решением единственного участника общества №1 от 28.03.2019. - 3. pdf, открываем данный файл, где имеется информация об свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которого субъект права: ООО «Монолит», ИНН: <***>, ОГРН: <***>, дата постановки на учет: 02.04.2019, на 1 листе белой бумаги формата А-4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. - 4. pdf, открываем данный файл, где имеется информация о решении №1 единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «Монолит» от 28.03.2019, выполненная на листе белой бумаги формата А-4 посредством компьютерной техники машинописным способом красителем черного цвета, согласно которого единственный учредитель ООО «Монолит» - ФИО2, ИНН <***>, решил: 1. Создать ООО «Монолит (далее -Общество». 2. Фирменное наименование общества: полное-Общество с ограниченной ответственностью «Монолит», сокращенное-ООО «Монолит». 3. Определить местом нахождения ООО «Монолит»: .... 4. Размер установочного капитала Общества-50000 руб. 5. Номинальная стоимость доли единственного участника Общества -50000 руб., что составляет 100 % уставного капитала. 6. Уставный капитал оплачивается единственным участником в срок не позднее четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества. 7.Утвердить устав Общества. 8. ФИО2 назначается на должность-директор Общества. Внизу страницы стоит подпись единственного учредителя ФИО2 - 5. pdf открываем данный файл, где имеется информация о паспортных данных гражданина РФ, выполненных посредством множительной компьютерной техники и содержит сведения о владельце паспорта: «Фамилия Никитин ФИО3 Игоревич Пол мужской. Дата рождения **.**.**** Место рождения ...», слева от анкетных данных имеется фотография мужчины с короткими светлыми волосами. Также имеются паспортные данные ###, указано, что «паспорт выдан ... Дата выдачи **.**.**** Код подразделения ###» имеется оттиск круглой печати «Федеральной миграционной службы», проставлены подписи сотрудника УФМС и личная подпись владельца паспорта». На 2 странице имеется штамп регистрация по месту жительства от **.**.**** в ..., Миграционный пункт отдела МВД России по .... - ....xIsx открываем данный файл, где содержится информация по выписке по операциям на счете Банк ВТБ (ПАО) в соответствии с запросом в отношении ООО Монолит ИНН/КИО <***> КПП, указана выписка по счету ### за период с 16.04.2019 по 20.08.2019, согласно которой сумма по дебету за указанный период составила 4153577 рулей 00 копеек, сумма по кредиту за указанный период составила 4153577 рублей 00 копеек. Остаток по счету на конец указанного периода составил 00 рублей. - Otvet. txt открываем данный файл, где содержится информация по ООО «Монолит» ИНН <***> обслуживание в ДБО с 24.04.2019 по настоящее время, указаны ipi-адреса с которых работал клиент, далее указаны организации работающие в ДБО с тех же ipi-адресов с ООО Монолит. - КОП. pdf открываем данный файл, где содержится информация о карточки с образцами подписей и оттиска печати выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета от 16.04.2019, где стоит образец оттиска печати ООО «Монолит», подпись ФИО2, а также главного специалиста отдела обслуживания юридических лиц операционного офиса в г. Кемерово Филиала банк ВТБ (ПАО) в ... подпись ФИО2, руководителя малого бизнеса Филиала Новосибирский АО «Банк Дом.РФ», Ч, который свидетельствует подлинность под Ч, которая сделана в его присутствии. Заявление о количестве собственных подписей лиц, указанных в карточке с абзацами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц от 16.04.2019, ООО Монолит ИНН<***>, заверенное подписью Ч и сотрудникам банка. -ООО Монолит ИНН <***>. pdf открываем данный файл, где содержится информация о заявление от 17.04.2019 на подключение к услуге «Дистанционное банковское обслуживание», договор № 0312190000022 от 16.04.2019 ООО «Монолит», просит подключить к услуге «Интернет клиент», «Мобильный клиент», установить права с СДБО, настроить направление SMS-сообщений для следующих абонентов ФИО2, в конце имеется подпись в конце заявления директора ФИО2 Сертификат владельца ключа электронной подписи является ФИО2 ООО Монолит, директора, указаны параметры электронного ключа, выдан 17.04.2019, заверен подписью уполномоченным лицом банка и владельцем сертификата ФИО2 Прием передачи ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты информации от 17.04.2019, составленный на листе бумаги формата А-4, печатным текстом, о том. Что Банк ВТБ в лице начальника отдела обслуживания юридических лиц операционного офиса в г. Красноярске Ч действующие на основании доверенности № 775006/47-Д от 10.04.2019 лицензия ФСБ России от 10.05.2016 передала в общество ООО «Монолит» в лице директора действующего на основании устава, принял следующее справочник сертификатов ключей проверки ЭП абонентов клиента с электронными сертификатами ключей проверки ЭП каждого из абонентов банка (для сервисов банк клиент, «Интернет-клиент», «Интеграционный банк-клиент» на электронном носителе, ключи ЭП, пароли и индикаторы доступа в систему ДБО (для сервисов «Интернет-клиента», «Банк-клиент» для следующих абонентов ФИО2, заверена подписью сотрудника банка и клиента ФИО2 Уведомление о готовности клиента к работе в системе дистанционного банковского обслуживания от 24.04.2019, где имеется информация о том, что ООО Монолит в соответствии с условиями договора о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживнеи № 031219000022 о предоставлении услуги «Дистанционного банковского обслуживания» от 16.04.2019, где указано контактное лицо ФИО2. -Заявление о порядке подтверждения электронных платежных документов от 24.04.2019 ООО Монолит уполномоченне представителя клиента ФИО2 подтверждать ЭПЦ, отключить дополнительный контроль ЭПЦ. Заявление подписано сотрудником банка ФИО2 -ООО Монолит ИНН <***>_ выписка по операциям на счетах, открываем данный файл, где содержится информация по выписке по операциям на счете Банк ВТБ (ПАО) в отношении ООО Монолит ИНН/КИО <***> КПП, указана выписка по счету ### за период с 16.04.2019 (дата открытия счета) по 20.08.2019 (дата закрытия счета), согласно которой сумма по дебету за указанный период составила 4153577 рулей 00 копеек, сумма по кредиту за указанный период составила 4153577 рублей 00 копеек. Остаток по счету на конец указанного периода составил 00 рублей. -ПП1.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 1 от 21.05.2019 ООО Монолит, сумма перечислена 153000 руб., получатель ООО «Материк», счет ###, основания оплата за организацию и ведение бухучета № 12 от 15.05.2019, исполнено 21.05.2019. -ПП2.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 2 от 21.05.2019 ООО Монолит, сумма перечислена 80000 руб. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ИП ФИО7 Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярска счет № 40802810731000084719, основания оплата за транспортные услуги г. Черногорск с. Бутанай по счету № 1 от 18.05.2019. -ПП3.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 3 от 21.05.2019 сумма перечислена 153420 руб. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ООО «БНК» счет ###, основания оплата за материалы по счету № 33 от 20.05.2019. -ПП4.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 4 от 21.05.2019 сумма перечислена 52000 руб. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ООО «Вариант» счет ###, основания оплата за материалы по счету № 7 от 20.05.2019. -ПП5.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 5 от 21.05.2019 сумма перечислена 52500 руб. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ООО «Микрострой» счет ###, основания оплата за монтажные работы по счету № 7 от 15.05.2019. -ПП6.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 6 от 21.05.2019 сумма перечислена 92470 руб. 60 коп. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ООО «Регионоптторг» счет ###, основания оплата за материалы по счету № 45 от 20.05.2019. -ПП7.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 7 от 21.05.2019 сумма перечислена 162540 руб. 80 коп. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ООО «ЦПС» счет ###, основания оплата за поддоны по счету № 61 от 21.05.2019. -ПП8.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 8 от 22.05.2019 сумма перечислена 151480 руб. 00 коп. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ООО «БНК» счет ###, основания оплата за материалы по счету № 33 от 20.05.2019. -ПП9.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 9 от 22.05.2019 сумма перечислена 84640 руб. 00 коп. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ООО «Вариант» счет ###, основания оплата за материалы по счету № 7 от 20.05.2019. -ПП10.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 9 от 22.05.2019 сумма перечислена 123500 руб. 00 коп. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ООО «Регионоптторг» счет ###, основания оплата за материалы по счету № 45 от 20.05.2019. -ПП11.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 9 от 22.05.2019 сумма перечислена 84640 руб. 00 коп. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ООО «БНК» счет ###, основания оплата за материалы по счету № 33 от 20.05.2019. -ПП12.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 12 от 28.05.2019 сумма перечислена 154340 руб. 50 коп. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ООО «Микрострой» счет ###, основания оплата за монтажные работы № 7 от 15.05.2019. -ПП13.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 13 от 10.06.2019 сумма перечислена 82350 руб. 00 коп. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ООО «БНК» счет ###, основания оплата за материалы по счету № 33 от 20.05.2019. -ПП14.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 14 от 19.06.2019 сумма перечислена 90000 руб. 00 коп. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ИП ФИО8 счет ###, основания оплата за материалы по счету № 1 от 07.06.2019. -ПП15.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 15 от 27.06.2019 сумма перечислена 78740 руб. 60 коп. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ООО «БНК» счет ###, основания оплата за материалы по счету № 49 от 26.06.2019. -ПП16.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 16 от 27.06.2019 сумма перечислена 152320 руб. 90 коп. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ООО «Микрострой» счет ###, основания оплата за материалы по счету № 25 от 18.06.2019. -ПП17.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 17 от 27.06.2019 сумма перечислена 49850 руб. 00 коп. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ООО «Регионоптторг» счет ###, основания оплата за материалы по счету № 48 от 20.05.2019. -ПП18.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 18 от 27.06.2019 сумма перечислена 51000 руб. 00 коп. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ИП ФИО9 счет ###, основания оплата за транспортные услуги по счету № 113 от 23.06.2019. -ПП19.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 19 от 27.06.2019 сумма перечислена 105000 руб. 00 коп. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ООО Материк счет ###, основания оплата за ведение бухучета по счету № 43 от 27.05.2019, № 65 от 25.06.2019. -ПП20.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 20 от 27.06.2019 сумма перечислена 70000 руб. 00 коп. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ООО Техномикс счет ###, основания оплата за материалы по счету № 68 от 26.06.2019. -ПП21.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 21 от 28.06.2019 сумма перечислена 154310 руб. 80 коп. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ООО «БНК» счет ###, основания оплата за материалы по счету № 49 от 26.06.2019. -ПП22.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 22 от 28.06.2019 сумма перечислена 153500 руб. 00 коп. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ООО «Арсенл» счет ###, основания оплата за материалы по счету № 41 от 25.06.2019. -ПП23.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 23 от 28.06.2019 сумма перечислена 125320руб. 00 коп. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ООО «Арсенл» счет ###, основания оплата за материалы по счету № 48 от 20.05.2019. -ПП24.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 24 от 28.06.2019 сумма перечислена 10000 руб. 00 коп. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ООО «ТД «Реал» счет ###, основания оплата за продукцию по счету № 48 от 13.06.2019. -ПП25.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 25 от 03.07.2019 сумма перечислена 154310 руб. 80 коп. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ООО «БНК» счет ###, основания оплата за материалы по счету № 49 от 26.06.2019. -ПП26.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 26 от 03.07.2019 сумма перечислена 155500 руб. 00 коп. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ООО «Арсенал» счет ###, основания оплата за материалы по счету № 41 от 25.06.2019. -ПП27.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 27 от 03.07.2019 сумма перечислена 75500 руб. 00 коп. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ООО «Микрострой» счет ###, основания оплата за монтажные работы по счету № 25 от 18.06.2019. -ПП28.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 28 от 04.07.2019 сумма перечислена 150000 руб. 00 коп. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ООО «Материк» счет ###, основания оплата за ведение бухучета по счету № 52 от 01.07.2019. -ПП29.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 29 от 04.07.2019 сумма перечислена 152500 руб. 00 коп. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ООО «Микрострой» счет ###, основания оплата за монтажные работы по счету № 25 от 18.06.2019. -ПП31.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 31 от 04.07.2019 сумма перечислена 140000 руб. 00 коп. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ООО «ТЭК «Колесо» счет ###, основания оплата за транспортные услуги по счету № 96 от 01.07.2019. -ПП32.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 32 от 04.07.2019 сумма перечислена 96520 руб. 00 коп. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ООО «ТД «Реал» счет ###, основания оплата за продукцию по счету № 48 от 13.06.2019. -ПП33.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 33 от 05.07.2019 сумма перечислена 157783 руб. 90 коп. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ООО «Арсенал» счет ###, основания оплата за материалы по счету № 41 от 25.06.2019. -ПП34.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 34 от 05.07.2019 сумма перечислена 22000 руб. 90 коп. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ИП ФИО10 счет ###, основания оплата за транспортные услуги по счету № 78 от 01.07.2019. -ПП35.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 35 от 05.07.2019 сумма перечислена 153791 руб. 60 коп. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ООО «Ремонтно-строительные услуги» счет ###, основания оплата за материалы по счету № 63 от 04.07.2019. -ПП36.RTF, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 36 от 05.07.2019 сумма перечислена 15850 руб. 30 коп. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ООО «ТД «Реал» счет ###, основания оплата за продукцию по счету № 48 от 13.06.2019. -ПП0108. pdf, открываем данный файл, имеется информация платежное поручение № 0108 от 20/08/2019 сумма перечислена 450735 руб. 60 коп. плательщик ООО Монолит счет ###, получатель ООО «Монолит» счет ###, основания перевод остатка денежных средств согласна заявлению оплата за продукцию по счету № 48 от 13.06.2019. По окончанию осмотра CD- диск упаковываем в бумажный конверт белого цвета и опечатываем печатью № 1 отдела полиции «Центральный» Управления МВД России по г. Кемерово. - Протоколом осмотра предметов, документов от 22.09.2020, из которого следует, что объектом осмотра является: Копия сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ выполнены на 1 листе формата А-4 посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, где имеется информация номер квалифицированного сертификата: ...... ..., действие квалифицированного сертификата: 14 февраля 2019 г. 7:34:08 по 14 февраля 2020 г. 7:34:08. Указаны сведения о владельце квалифицированного сертификата ФИО2, страховой номер индивидуального лицевого счета ###. Наименование удостоверяющего центра: ЗАО «Калуга Астрал», место нахождения, удостоверяющего центр: RU,..., номер квалифицированного сертификата удостоверяющего центра: .... Наименование средства электронной подписи: средство криптографической защиты информации ...... Реквизиты заключения о подтверждении соответствия средства электронной подписи: СФ/124-3429 от 06 июля 2018. Наименование средства удостоверяющего центра: программный комплекс «VipNet удостоверяющий центр 4 (версия 4.6)». Реквизиты заключения о подтверждении соответствия средства удостоверяющего центра: СФ/128-2932 от 10 августа 2016. Класс средств удостоверяющего центра: КС2. Сведения о ключе проверки электронной подписи используемый алгоритм: ГОСТ Р34.10-2012. Класс средств электронной подписи: класс средства ЭП КС1: класс соседства ЭП КС2; область использования ключа: цифровая подпись, неотрекаемость, шифрование ключей, шифрование данных. Значение ключа: ... .... Ниже подпись уполномоченного лица Ч и подпись владельца сертификата ФИО2 -Копия паспорта гражданина РФ, выполненная на 2 листах белой бумаги формата А-4 посредством множительной компьютерной техники и содержит сведения о владельце паспорта: «Фамилия Никитин ФИО3 Игоревич Пол мужской. Дата рождения **.**.**** Место рождения ...», слева от анкетных данных имеется фотография мужчины с короткими светлыми волосами. Также имеются паспортные данные ###, указано, что «паспорт выдан ... Дата выдачи **.**.**** Код подразделения ###» имеется оттиск круглой печати «Федеральной миграционной службы», проставлены подписи сотрудника УФМС и личная подпись владельца паспорта». На 2 странице имеется штамп регистрация по месту жительства от **.**.**** в ..., Миграционный пункт отдела МВД России по .... - Копия свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, на листе белой бумаге формата А-4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, где имеется информация о том, что настоящее свидетельство подтверждает, что ФИО2, **.**.****, месторождения ..., поставлен на учет в соответствии с налоговым кодексом РФ с присвоением 19.09.2011 ИНН <***>.В конце текста подпись начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Кемеровской области Ч. -Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ### ФИО2, **.**.****, дата и место рождения ..., указана дата регистрации **.**.**** (т.1 л.д. 130-138). Оценивая изложенные доказательства, суд отмечает, что они являются относимыми и приходит к следующим выводам. Протоколы осмотров соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, согласуются между собой и с другими доказательствами, и потому признаются допустимыми и достоверными доказательствами. Показания свидетелей получены с соблюдением требованием уголовно-процессуального закона. Они конкретны, подробны, взаимно дополняют друга, согласуются между собой, с показаниями подсудимого. Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого в совершении преступления при обстоятельствах, описанных в приговоре выше. Суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО2 установлена и доказана. Действия ФИО2 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В соответствии с положениями ч.3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания подсудимого ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. ФИО2 не судим (т.2 л.д.112, 113), работает, имеет на малолетнего ребенка, не состоит на учете в ГБУЗ КО КОКНД у врача-нарколога, в ГКУЗ КО КОКПБ у врача-психиатра (т.2 л.д.117-118). В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд принимает во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном подсудимого, активное способствование раскрытию и расследованию каждого преступления в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, состояние здоровья. Обстоятельств отягчающих наказание ФИО2 судом не установлено. При учете вышеизложенных смягчающих обстоятельств по делу, установленных в отношении ФИО2, суд считает необходимым назначить наказание с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку в соответствии со ст. 62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок и размер наказания не могут превышать 2/3 максимального срока и размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного в данном случае ч. 1 ст. 187 УК РФ. Между тем суд учитывает имеющиеся в материалах уголовного дела смягчающие вину обстоятельства, личность ФИО2, его материальное положение и считает данные обстоятельства исключительными дляпримененияк подсудимому, при назначении наказания требованийст.64УКРФк дополнительному виду наказания в части штрафа. Таким образом, при назначении наказания суд не назначает дополнительный вид наказания в виде штрафа. Оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ для изменения категории преступного деяния судом не установлено. Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, суд полагает возможным назначить ФИО2 наказание с применением правил ст. 73 УК РФ, определив наказание условно с установлением испытательного срока и возложением обязанностей, обеспечивающих достижение целей наказания. Суд считает, что вещественные доказательства по уголовному делу: «Результаты оперативно-розыскной деятельности от 18.08.2020 № 1/25-36-32207», «Результаты оперативно-розыскной деятельности» от 18.08.2020 № 1/25-36-32208», копии документов на получение ЭЦП, копию квалифицированного сертификата, хранящиеся при материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу, следует хранить при материалах уголовного дела. На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, П Р И Г О В О Р И Л: ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных: - ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить ему наказание по данному Закону в виде 200 часов обязательных работ; - ч. 1 ст. 187 УК РФ назначить ему наказание по данному Закону с применением ст.64 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы. В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний и с учетом ст. 71 ч. 1 п. «г» УК РФ из расчета: один день лишения свободы за восемь часов обязательных работ, окончательно назначить наказание в виде 2 (двух) лет 15 (пятнадцати) дней лишения свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года обязав ФИО2 встать в течение 1 месяца после вступления приговора в законную силу на учет в государственный специализированный орган ведающий исправлением осужденных, являться на регистрацию в указанный орган согласно установленного графика, не менять без уведомления уголовно – исполнительной инспекции постоянного места жительства. Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вещественные доказательства по уголовному делу: «Результаты оперативно-розыскной деятельности от 18.08.2020 № 1/25-36-32207», «Результаты оперативно-розыскной деятельности» от 18.08.2020 № 1/25-36-32208», копии документов на получение ЭЦП, копию квалифицированного сертификата, хранящиеся при материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу, следует хранить при материалах уголовного дела. Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. Разъяснить осужденному право ходатайствовать о личном участии при рассмотрении настоящего уголовного дела судом апелляционной инстанции. Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, либо копии апелляционного представления, либо копии жалобы. Председательствующий Н.М. Наумова Суд:Центральный районный суд г. Кемерово (Кемеровская область) (подробнее)Судьи дела:Наумова Н.М. (судья) (подробнее) |
