Приговор № 1-1070/2023 1-62/2024 от 12 мая 2024 г. по делу № 1-191/2023

Дело № 1-62/2024

78RS0014-01-2023-000654-19


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург 13 мая 2024 года

Московский районный суд Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Тихомирова О.А.,

при секретаре Кудрявцевой А.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Московского района Санкт-Петербурга ФИО1,

защитника ФИО2 – адвоката Захарова В.В.,

подсудимого ФИО2,

рассмотрев в судебном заседании уголовное дело № 1-62/2024 (1-1070/2023) в отношении

ФИО2, <данные изъяты>, по данному уголовному делу содержавшегося: под стражей с 17.02.2022 по 18.02.2022, под домашним арестом с 19.02.2022 по 29.05.2023, под запретом определенных действий с 30.05.2023 по 13.11.2023, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное подсудимым с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено в Санкт-Петербурге при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории Санкт-Петербурга, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, действуя с умыслом направленным на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, разработал план и схему по хищению денежных средств у неопределенного круга лиц на протяжении длительного периода времени, путем их привлечения через подконтрольные организации под предлогом строительства (создания) объекта капитального строительства и передачи участникам долевого строительства в собственность имущества после окончания строительства. Во исполнение преступного умысла, для создания условий и реализации своих намерений, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, заведомо не имея опыта коммерческой деятельности, опыта работы генеральным директором и ведения финансово-хозяйственной деятельности, образования в сфере строительства и экономики, личных или инвестиционных денежных средств необходимых для начала реализации строительства объекта капитального строительства, учредил Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> ИНН № ОГРН № (Далее по тексту, «Общество», «Застройщик»), указав при регистрации юридического лица себя в качестве генерального директора, основным видом деятельности «Производство общестроительных работ», юридический адрес – <адрес>, и после регистрации Общества в налоговом органе получил в МИФНС № по Санкт-Петербургу свидетельство о регистрации юридического лица серия № № от ДД.ММ.ГГГГ и свидетельство о постановке на налоговый учет серия № от ДД.ММ.ГГГГ. В указанном Обществе ФИО2, согласно приказу № от ДД.ММ.ГГГГ назначил себя главным бухгалтером, и согласно его (ФИО2) плану Общество должно было быть позиционировано как «Застройщик» объекта капитального строительства ЖК «<данные изъяты>», расположенного по адресу – <адрес>, земли ЗАО «Щеглово». В целях продолжения реализации преступного умысла, создания условий для привлечения денежных средств под вышеуказанным предлогом, в нарушение требований ст. 3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту, «Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ»), до получения <данные изъяты> разрешения на строительство, ФИО2 с помощью не осведомлённых о его преступных намереньях ФИО245, ФИО468, ФИО209, ФИО210, ДД.ММ.ГГГГ учредил Жилищно-строительный кооператив «<данные изъяты>» ИНН № ОРГН № (Далее по тексту, «Кооператив»), основной целью которого в Уставе в п. 2.1 указано «удовлетворение потребностей физических и юридических лиц – членов Кооператива в жилье, нежилых помещениях и иных объектах современной социальной инфраструктуры и управление жилыми и нежилыми помещениями в кооперативном многоквартирном доме», предметом деятельности в п. 2.2 - «строительство многоквартирного жилого дома за счет собственных и привлеченных средств, ввод в эксплуатацию и последующее содержание построенного жилого дома», гарантиями деятельности в п. 2.3 – «использование паевых взносов членов Кооператива исключительно в целях приобретения указанного в п.2.2 земельного участка, обеспечения строительства дома и сдачи его в эксплуатацию, на осуществление уставной деятельности Кооператива», юридический адрес – <адрес>, и в котором в качестве Председателя Кооператива в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ФИО245 не осуществляющим фактическое руководство указанной организацией, не осведомленном о его (ФИО2) финансовом положении, возможностях и преступных намерениях. После регистрации в МИФНС № по Санкт-Петербургу указанного Общества и Кооператива, ФИО2 для реализации задуманной схемы хищения денежных средств от участников долевого строительство в наличной и безналичной форме, получил доступ через банк-клиент к открытому ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № филиала № ПАО «Банк ВТБ» по адресу: <адрес> расчетному счету № <данные изъяты> и открытому ДД.ММ.ГГГГ в том же отделении расчетному счету № ЖСК «<данные изъяты>», а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ арендовав помещение по адресу - <адрес> в БЦ «<данные изъяты>» офис № организовал фактическую работу офиса Общества и Кооператива для приема граждан и заключения договоров, без уведомления налогового органа о смене фактического адреса местонахождения контролируемых им организаций, привлек в ходе осуществления деятельности ряд неосведомленных о его (ФИО2) планах сотрудников в указанные выше организации, без использования которых при выполнении ими должностных обязанностей, совершение преступления было бы невозможно или существенно затруднено, и организовал размещение рекламы в средствах массовой информации, телекоммуникационной сети Интернет, открытых источниках, с целью привлечения участников долевого строительства и вложения денежных средств в целях последующего получения в собственность имущества (отдельных квартир и машино-мест) в ЖК «<данные изъяты>», с указанием фактического местонахождения офиса по указанному адресу. Фактически не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 став фактическим руководителем и единственным лицом, обладающим организационно-распорядительными и финансово-хозяйственными функциями в созданном Обществе и Кооперативе, создал все условия для реализации изначального преступного умысла и реализации разработанного плана по незаконному обогащению, который предполагал привлечение денежных средств участников долевого строительства, расходование путем обмана привлеченных средств в своих личных интересах, то есть на цели, не связанные со строительством домов, что неизбежно и заведомо для него (ФИО2) приводило к невозможности исполнения обязательств перед участниками долевого строительства и причинения им ущерба на сумму внесенных денежных средств, с учетом отсутствия объективной возможности для реализации строительного проекта в отсутствие необходимого опыта и финансовой возможности. С ДД.ММ.ГГГГ осуществляя свою деятельность по указанному адресу, ФИО2 приступил к фактической реализации преступного умысла, и до получения в установленном законом порядке разрешения на строительство <данные изъяты>, оформления права собственности на земельный участок, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, начал хищение путем обмана денежных средств у привлеченных нижеуказанных участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>», путем заключения с ними от лица подконтрольных Кооперативу договоров долевого участия и получения денежных средств под предлогом последующей передачи имущества – отдельных квартир и гаражных мест в возводимых Застройщиком Объекте капитального строительства ЖК «<данные изъяты>» в собственность не позднее 4 кв. ДД.ММ.ГГГГ, обязательства по которым (договорам), ФИО2 не намеревался и не имел возможности выполнить, вводя их таким образом в заблуждение о своих намерениях и возможностях. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 привлек к своей деятельности в качестве Председателя Кооператива, не осведомленного о его преступных намерениях ФИО163 С.С., о котором были внесены соответствующие сведения в МИФНС № по Санкт-Петербургу, и который фактически выполнял функции руководителя отдела продаж от лица Кооператива и Общества, без возможности контроля за финансовой-хозяйственной деятельности Кооператива и операциями по расчетному счету Кооператива, который в свою очередь находился под его (ФИО2) единоличным контролем. Во исполнение реализации преступного умысла, для создания видимости наличия в собственности Застройщика имущества и обеспечения принимаемых на себя обязательств, введение таким образом в заблуждение участников долевого строительства о финансовом положении Застройщика, ФИО2, оформил в собственность на основании свидетельства о государственной регистрации права серии 47-АВ № , выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области (далее по тексту «Управление Росреестра»), запись регистрации № , а также договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ № , земельный участок площадью 15 700 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № , право собственности на который оформил на <данные изъяты>, при этом ввел в заблуждение предыдущего собственника – ООО «Глобус» в лице генерального директора ФИО230 о выплате денежных средств за земельный участок в ходе последующей деятельности Застройщика, и тем самым создал наличие материально-технической базы для продолжения реализации преступного плана и использования легальных форм хозяйственной деятельности с целью сокрытия преступления. В целях осуществления деятельности Застройщика для привлечения новых участников долевого строительства, продолжения привлечения денежных средств поступаемых в кассу Кооператива и на его расчетный счет, а также расчетный счет Застройщика, которые использовались им (ФИО2) на нужды не связанные со строительством, а также в целях реализации изначального плана совершения преступления, <данные изъяты> на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ИЦ «Стройэксперт» в ходе осуществления деятельности получило проектную документацию на возведение объекта капитального строительства, после чего ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> получено разрешение на строительство № сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Комитетом Государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области в соответствии со ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает <данные изъяты> строительство объекта капитального строительства – многоквартирных жилых домов с автостоянкой, на земельном участке № , на основании положительного заключения экспертизы проектной документации (ООО «Невский эксперт»), сведений о проектной документации объекта капитального строительства (Далее по тексту, «Объект»), планируемого к строительству, с указанными характеристиками объекта капитального строительства: 1 этап, жилой <адрес> общей площадью 8504,7 кв.м, шесть этажей (один подземный), на 148 квартир с двумя лифтами; 2 этап, жилой <адрес> общей площадью 15619,7 кв.м, девять этажей (один подземный), на 296 квартир с тремя лифтами и автостоянка № общей площадью 1150,1 кв.м, два этажа (один подземный), на 70 машино-мест. При этом ФИО2, на момент получения ДД.ММ.ГГГГ указанного разрешения на строительство, заведомо был осведомлен о наличии существенных сложностей, связанных с реализацией указанного объекта капитального строительства, которые были выражены в отсутствии достаточного финансового обеспечения Застройщика, инвестиционного участия в деятельности Общества и Кооператива сторонних организации, отсутствия кредитных соглашений с банковскими учреждениями, а также наличии инженерных коммуникации под строительным «пятном» жилого <адрес> виде подземной газовой магистрали высокого давления и надземных линий электропередач, которые необходимо было выносить за территорию строительного объекта для проведения строительных работ, и о которых (сложностях) участникам долевого строительства для хищения денежных средств информация в ходе рекламы и привлечения денежных средств по договорам участия не доводилась, о существующих рисках не сообщалось. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 от лица <данные изъяты>, в котором он продолжал выполнять функции генерального директора и главного бухгалтера, осуществляет деятельность, направленную на создание видимости легальной коммерческой и законной деятельности, в силу требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, заключает и подписывает в офисе, расположенном по адресу – <адрес> в БЦ «<данные изъяты>» офис № договоры долевого участия (Далее по тексту, «ДДУ») с вновь привлеченными участниками долевого строительства, а также лицами – пайщиками, ранее привлеченными в качестве участников долевого строительства в ЖСК «<данные изъяты>», принимая на себя обязательства о передачи всем указанным лицам в собственность помещений в комплексе многоквартирных жилых домов № и № с автостоянкой по адресу - <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № , возводимого застройщиком <данные изъяты> в срок не позднее 4 кв. ДД.ММ.ГГГГ, а также обязательства по ранее полученным от пайщиков Кооператива денежных средствах, вводя их в заблуждение о финансовом положении Застройщика, инженерных препятствиях для реализации строительства, наличии долговых обязательств, использования денежных средств на цели не связанные со строительством. При этом ФИО2 продолжает являться единоличным фактическим собственником (владельцем), руководителем Кооператива и Общества, участвует в оперативном управлении их деятельностью, согласовывает основные решения со стороны исполнительных органов, руководит трудовыми коллективами указанных организаций и осуществляет выплату заработной платы, дает обязательные для исполнения сотрудниками распоряжения и указания, в том числе Председателю Кооператива ФИО3, полностью контролирует как процесс строительства Объекта, так и движение и расходование денежных средств по всем расчетным счетам и кассам указанных организаций, распоряжается распределением доходов полученных от участников долевого строительства, то есть обладает организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанных организациях, пользуется при этом своим служебным положением как генерального директора Застройщика – <данные изъяты>, и осуществляет контроль за поступлением денежных средств от участников долевого строительства, осуществляет вывод привлеченных денежных средств из сферы строительства и направление их на нужды, не связанные со строительством, с целью последующего завладения ими и распоряжения по своему усмотрению, осознавая, что денежные средства не пойдут на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, что в свою очередь неминуемо приведет к остановке строительных работ и не выполнение принимаемых на себя обязательств перед участниками долевого строительства. В ходе осуществления своей деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целях сокрытия совершаемых действий связанных с хищением денежных средств, использования их в личных целях и целях не связанных со строительством, отсутствием намерений и возможностей по реализации Объекта строительства, ФИО2 осознавая общественную опасность совершаемых действий, последствия, лично или посредством неосведомленных о совершаемом преступлении сотрудников, вводил граждан – участников долевого строительства, в заблуждение, относительно намерений исполнения обязательств по договорам участия в долевом строительстве в установленный в договорах срок, заинтересовывая их местом расположения строящегося Объекта, короткими сроками окончания строительства, выгодной стоимостью жилых помещений, а также скрывал от них сведения о финансовом положении Общества, наличии долговых обязательств у Общества перед собственником земельного участка, ООО «ИЦ «Стройэксперт», наличии инженерных коммуникаций препятствующих строительным работам, при этом создавал видимость успешной деятельности <данные изъяты> и выполнения обязательств по заключенным договорам, направляя для этого часть полученных от дольщиков денежных средств на строительство домов и сооружений жилого и нежилого назначения. Так, действуя согласно указанному преступному плану, с целью хищения денежных средств путем обмана, ФИО2 от имени организации-застройщика <данные изъяты>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь материально ответственным лицом, вышеуказанными действиями организовал по адресу – <адрес> в БЦ «<данные изъяты>» офис № заключение и подписание с гражданами (участниками долевого строительства, дольщиками) договоров о членстве в жилищно-строительном кооперативе и участия в долевом строительстве и дополнительных соглашений к ним под предлогом последующего передачи в собственность отдельных квартир и машино-мест в ЖК «<данные изъяты>» по адресу <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № , в которых умышленно указывал недостоверные планируемые сроки окончания строительства не позднее 4 квартала ДД.ММ.ГГГГ, и на основании которых принял на себя обязательства в предусмотренные указанными договорами ДДУ сроки своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирные дома автостоянкой по вышеуказанному адресу, и после получения разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в сроки, установленные договорами, передать дольщикам жилые помещения в Объекте, которые (обязательства) изначально не намеревался и не мог выполнить. При этом ему (ФИО2) было достоверно известно, что в соответствии с Федеральным законом №214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в редакции, применимой к Застройщику, с учетом даты получения им разрешения на строительство) и согласно заключаемым Договорам участия в долевом строительстве, Застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) Объект и после получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию передать участнику долевого строительства, а участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства по акту приема-передачи при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, а денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, подлежат использованию застройщиком только для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Так, на основании указанных договоров, сведения о заключении которых в нарушение ст. 48 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" от ДД.ММ.ГГГГ № 218-ФЗ и ст.4 Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ им (ФИО2) не в полном объеме подавались в Управление Росреестра, на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в ПАО «Банк ВТБ» по адресу Санкт-Петербург, <адрес>, на расчетный счет <данные изъяты> № открытый в ПАО «Банк ВТБ» по адресу Санкт-Петербург, <адрес>, и открытый ДД.ММ.ГГГГ в ходе осуществления деятельности расчетный счет <данные изъяты> № открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу <адрес>, а также в кассу Кооператива и Общества, расположенную по месту фактического нахождения указанных организаций, по адресу <адрес> в БЦ «<данные изъяты>» офисах № им (ФИО2) было организовано привлечение денежных средств участников долевого строительства, в счет оплаты цены договоров, которые, в соответствии со ст. 18 ФЗ-214, должны были использоваться исключительно на возмещение затрат на строительство (создание) Объекта.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании заключенных и подписанных договоров о членстве в Кооперативе ЖСК «<данные изъяты>» и участия в долевом строительстве (далее по тексту, ДДУ) с <данные изъяты> и договоров купли-продажи будущей недвижимости, которые оформлялись и подписывались в указанном офисе, расположенном по адресу - <адрес> в БЦ «<данные изъяты>» офис № в точно неустановленное предварительным следствием время, но в указанные далее даты заключения договоров, путем обмана указанных граждан под предлогом последующей передачи дольщикам отдельных квартир и машино-мест в ЖК «<данные изъяты>» в срок не позднее 4 <адрес> года, им (ФИО2) были привлечены денежные средства:

1. - от Потерпевший №7, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в филиале «Нарвский» ООО «ХКФ банк» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит. И перечислены денежные средства в сумме 437 054 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в филиале «Нарвский» КБ «РЕНЕССАНС КРЕДИТ» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 250 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 130 946 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 148 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 966 000 рублей;

2. - от Потерпевший №8, по ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «<данные изъяты>», по которому ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № филиала № ПАО ВТБ 24 по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> внесены денежные средства в сумме 950 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ПАО ВТБ 24, дополнительный офис № филиала № ПАО ВТБ 24 по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 75 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ПАО ВТБ 24, дополнительный офис № филиала № ПАО ВТБ 24 по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 75 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ПАО ВТБ 24, дополнительный офис № филиала № ПАО ВТБ 24 по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 75 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ПАО Банк ВТБ 24, дополнительный офис № филиала № ПАО ВТБ 24 по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 75 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ПАО Банк ВТБ 24, дополнительный офис № филиала № ПАО ВТБ 24 по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 75 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ПАО Банк ВТБ 24, дополнительный офис № филиала № ПАО ВТБ 24 по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 97 290 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 1 422 290 рублей;

3. - от Потерпевший №9, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 879 588,80 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ДО «Выборгский» ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 561 211,20 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 10 400 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 1 451 200 рублей;

4. - от ФИО339, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 2 008 400 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 2 008 400 рублей;

5. - от ФИО340, по договорам от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>») и № от ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которым ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ДО № «Индустриальный, 26» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 1 439 175 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ДО № «Индустриальный, 26» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 400 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ДО № «Индустриальный, 26» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 574 400 рублей (впоследствии до ДД.ММ.ГГГГ возврат на сумму 80 000 рублей) на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ), а всего перечислено денежных средств на общую сумму 2 333 575 рублей;

6. - от Потерпевший №11, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 150 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 150 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 150 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 150 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 165 600 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 965 600 рублей;

7. - от ФИО467 (ФИО467 – фамилия бывшего мужа) ФИО128, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в петербургском филиале АО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» Санкт-Петербурга по адресу Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 878 210 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 45 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 35 088 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 9 100 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 8 337 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ за счет средств материнского капитала с расчетного счета № (плательщик - УФК по Санкт-Петербургу (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), открытый в Северо-Западном ГУ Банка России по адресу: Санкт-Петербург, наб. <адрес> перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на общую сумму 1 428 761 рубль;

8. - от ФИО341, по ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «<данные изъяты>», по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 140 140 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 1 140 140 рублей;

9. - от Потерпевший №13, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 343 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ за счет средств материнского капитала с расчетного счета № (плательщик - УФК по Санкт-Петербургу (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), открытый в Северо-Западном ГУ Банка России по адресу: Санкт-Петербург, наб. <адрес> перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 796 026 рублей;

10. - от Потерпевший №38, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № с ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 531 100 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 150 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 250 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 1 031 100 рублей;

11. - от Потерпевший №15, по договорам, заключенным с ЖСК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ переоформлены как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), № от ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которым ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 1 031 100 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 1 048 200 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 987 900 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 931 950 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ №), а всего перечислено денежных средств на сумму 3 999 150 рублей;

12. - от Потерпевший №16, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 99 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 1 301 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на общую сумму 1 400 000 рублей;

13. - от Потерпевший №17, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 700 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 66 400 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 60 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ по платежной квитанции № в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в сумме 60 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ по платежной квитанции № в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в сумме 60 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ по платежной квитанции № в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в сумме 60 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ по платежной квитанции № в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в сумме 60 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ по платежной квитанции № в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в сумме 60 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ по платежной квитанции № в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в сумме 60 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 1 186 400 рублей;

14. - от Потерпевший №18, по ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «<данные изъяты>», по которому ДД.ММ.ГГГГ путем открытия аккредитива с расчетного счета № открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит Б перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 100 000 рублей;

15. - от Потерпевший №19, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 925 680 рублей (впоследствии до ДД.ММ.ГГГГ возврат на сумму 62 400 рублей) для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на общую сумму 863 280 рублей;

16. - от Потерпевший №20, по ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «<данные изъяты>», по которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ПАО «СБЕРБАНК», <адрес> путем открытия аккредитива перечислены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ через отделение ПАО «СБЕРБАНК России», Псковское отделение № по адресу: <адрес> внесены денежные средства в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 1 500 000 рублей;

17. - от ФИО4, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № с ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 811 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 309 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 568 330 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на общую сумму 1 688 330 рублей;

18. - от ФИО335, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 1 100 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 30 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 51 676 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>;ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 30 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 30 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 30 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 30 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ через «СБЕРБАНК ОНЛАЙН» с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 60 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ через «СБЕРБАНК ОНЛАЙН» с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 1 391 676 рублей;

19. - от Потерпевший №21, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ПАО КБ «УБРИР» по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 960 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ПАО КБ «УБРИР» по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 340 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ПАО КБ «УБРИР» по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (впоследствии до ДД.ММ.ГГГГ возврат на сумму 20 630,75 рубля), а всего перечислено денежных средств на общую сумму 1 379 369,25 рублей;

20. - от Потерпевший №22, по договорам от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>») и № от ДД.ММ.ГГГГ в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которым ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 793 800 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 588 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 822 000 рублей (по ДДУ № с ООО «<данные изъяты>») для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на общую сумму 2 203 800 рублей;

21. - от ФИО336, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № с ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ВТБ 24 (ПАО) ДО № «Индустриальный, 26» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 250 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ВТБ 24 (ПАО) ДО № «Индустриальный, 26» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 250 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ВТБ 24 (ПАО) ДО № «Индустриальный, 26» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 120 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ через «СБЕРБАНК ОНЛАЙН» с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 56 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ВТБ 24 (ПАО) ДО № «Индустриальный, 26» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ВТБ 24 (ПАО) ДО № «Индустриальный, 26» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 174 760 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 950 760 рублей;

22. - от ФИО337, по договорам от ДД.ММ.ГГГГ № , № и № с ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлены как ДДУ №, № и № с ООО «<данные изъяты>» соответственно), ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 1 400 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 1 400 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ), а всего перечислено денежных средств на сумму 3 300 000 рублей;

23. - от ФИО475, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» отделении № филиале № по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» отделении № филиале № по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» отделении № филиале № по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 134 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» отделении № филиале № по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» отделении № филиале № по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» отделении № филиале № по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» отделении № филиале № по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 20 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» отделении № филиале № по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 20 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» отделении № филиале № по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 20 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 100 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК России» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 13 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК России» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 29 400 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК России» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ за счет средств материнского капитала с расчетного счета № (плательщик - УФК по Санкт-Петербургу (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), открытый в Северо-Западном ГУ Банка России по адресу: Санкт-Петербург, наб. <адрес> перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 959 526 рублей;

24. - от ФИО471, по ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «<данные изъяты>», по которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого в РНКО ООО «ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР» по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 5 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого в АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» по адресу: <адрес> перечислены денежные средства на сумму 150 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого в АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» по адресу: <адрес> перечислены денежные средства на сумму 45 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого в РНКО ООО «ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР» по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого в РНКО ООО «ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР» по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого в РНКО ООО «ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР» по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого в РНКО ООО «ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР» по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого в РНКО ООО «ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР» по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 350 000 рублей;

25. - от ФИО342, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в Филиале «СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА» АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, наб. <адрес> перечислены денежные средства в сумме 900 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 280 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 132 800 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ через приложение «СБЕРБАНК ОНЛАЙН» с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 38 400 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале Северо-Западный банк ПАО Сбербанк по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 1 451 200 рублей;

26. - от ФИО334, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 488 400 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 488 400 рублей;

27. - от ФИО14, по договорам от ДД.ММ.ГГГГ № № № с ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлены как ДДУ № , № , № с <данные изъяты> соответственно), по которым ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 371 550 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 1 307 790 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 1 320 660 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 769 590 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ), а всего перечислено денежных средств на сумму 3 769 590 рублей;

28. - от Потерпевший №3, по договору от ДД.ММ.ГГГГ №/117 в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 798 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 193 600 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 991 600 рублей;

29. - от Потерпевший №25, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 1 200 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 18 500 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 18 500 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 18 500 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 18 500 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 18 500 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 18 500 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 18 500 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 18 500 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 18 500 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в филиале № ПАО Банк ВТБ 24 по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 18 500 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в филиале № ПАО Банк ВТБ 24 по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 18 500 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в филиале № ПАО Банк ВТБ 24 по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 18 500 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в филиале № ПАО Банк ВТБ 24 по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 37 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в филиале № ПАО Банк ВТБ 24 по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 18 500 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в филиале № ПАО Банк ВТБ 24 по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 18 500 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в филиале № ПАО Банк ВТБ 24 по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 18 500 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в филиале № ПАО Банк ВТБ 24 по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 18 500 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в филиале № ПАО Банк ВТБ 24 по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 18 500 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в филиале № ПАО Банк ВТБ 24 по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 18 500 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в филиале № ПАО Банк ВТБ 24 по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 18 500 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в филиале № ПАО Банк ВТБ 24 по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 18 500 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в филиале № ПАО Банк ВТБ 24 по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 18 500 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит. А перечислены денежные средства в сумме 18 500 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит. А перечислены денежные средства в сумме 18 500 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит. А перечислены денежные средства в сумме 18 500 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит. А перечислены денежные средства в сумме 18 500 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 1 669 500 рублей;

30. - от ФИО16, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № с ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в филиале № ВТБ ПАО 24 – ДО № - по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 828 225 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по адресу <адрес> перечислены денежные средства в сумме 17 415 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 845 640 рублей;

31. - от Потерпевший №27, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № с ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 90 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 175 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на общую сумму 865 000 рублей;

32. - от ФИО17, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 1 000 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на общую сумму 1 000 000 рублей;

33. - от ФИО18, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 55 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 65 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 58 250 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 58 250 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 58 250 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 58 250 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 58 250 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 58 250 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 969 500 рублей;

34. - от ФИО19, по договору от ДД.ММ.ГГГГ №/124 с ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 16 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 16 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 48 000,02 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 16 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 296 000,02 рублей;

35. - от Потерпевший №30, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытому в АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (ДО «Черная речка») перечислены денежные средства в сумме 408 870 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 990 000 рублей на расчетный счет на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на общую сумму 1 398 870 рублей;

36. - от Потерпевший №31, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 784 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 784 000 рублей;

37. - от ФИО20, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 400 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по адресу <адрес> перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по адресу <адрес> перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по адресу <адрес> перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по адресу <адрес> перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по адресу <адрес> перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по адресу <адрес> перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по адресу <адрес> перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по адресу <адрес> перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по адресу <адрес> перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по адресу <адрес> перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по адресу <адрес> перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по адресу <адрес> перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по адресу <адрес> перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по адресу <адрес> перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ТОЧКА ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», по адресу <адрес> верхн., <адрес>, строение 5 перечислены денежные средства в сумме 353 350 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по адресу <адрес> перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по адресу <адрес> перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на 1 153 350 рублей;

38. - от ФИО21, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 784 800 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на общую сумму 784 800 рублей;

39. - от ФИО22, по договору от ДД.ММ.ГГГГ №/121 в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 983 225 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 10 375 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на общую сумму 993 600 рублей;

40. - от ФИО23, по ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «<данные изъяты>», по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 053 360 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 1 053 360 рублей;

41. - от ФИО24, по ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № , ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № и ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «<данные изъяты>», по которым ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 1 507 580 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 1 578 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ), ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 1 950 400 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ), а всего перечислено денежных средств на общую сумму 5 035 980 рублей;

42. - от ФИО5, по ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № , по которому ДД.ММ.ГГГГ по договору цессии передала наличными денежными средствами в сумме 500 000 рублей ФИО211; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в петербургском филиале ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит. Б перечислены денежные средства в сумме 435 390,60 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК России» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 935 390,60 рублей;

43. - от ФИО26, по договорам от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>») и № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которым ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанка России» № филиал № по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 1 400 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанка России» № филиал № по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 1 400 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ), а всего перечислено денежных средств на сумму 2 800 000 рублей;

44. - от Потерпевший №35, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ через отделение ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, внесены наличные денежные средства в сумме 1 298 870 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 1 298 870 рублей;

45. - от ФИО27, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 450 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 13 400 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 13 400 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 13 400 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 13 400 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 13 400 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 13 400 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 13 400 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 13 400 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 13 400 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 13 400 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 13 400 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 13 400 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 13 400 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 13 400 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 13 400 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 13 400 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 13 400 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ВТБ 24 (ПАО) по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> внесены денежные средства в сумме 13 400 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в филиале ДО № ВТБ 24 (ПАО) по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 13 400 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в филиале ДО № ВТБ 24 (ПАО) по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 13 400 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого в филиале ДО № ВТБ 24 (ПАО) по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 13 400 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; а всего перечислено денежных средств на сумму 781 400 рублей;

46. - от ФИО28, по ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «<данные изъяты>», по которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого в филиале ДО № ВТБ 24 (ПАО) по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 1 505 500 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на общую сумму 1 505 500 рублей;

47 - от Потерпевший №36, по ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «<данные изъяты>», по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 520 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 115 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 115 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ПАО «Банк Санкт-Петербург» ДО «Гаванский» по адресу: Санкт-Петербург, 3-я линия В. О., д. 20 перечислены денежные средства в сумме 115 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ПАО «Банк Санкт-Петербург» ДО «Гаванский» по адресу: Санкт-Петербург, 3-я линия В. О., д. 20 перечислены денежные средства в сумме 115 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в петербургском филиале АО «ЮниКредит Банк» по адресу: Санкт-Петербург, Средний проспект В.О. <адрес> перечислены денежные средства в сумме 115 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в петербургском филиале АО «ЮниКредит Банк» по адресу: Санкт-Петербург, Средний проспект В.О. <адрес> перечислены денежные средства в сумме 117 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в петербургском филиале АО «ЮниКредит Банк» по адресу: Санкт-Петербург, Средний проспект В.О. <адрес> перечислены денежные средства в сумме 800 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 1 412 800 рублей;

48. - от Потерпевший №62, по ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «<данные изъяты>», по которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» ДО «Кировский» по адресу Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 850 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 850 000 рублей;

49. - от Потерпевший №37, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с <данные изъяты>), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 54 800 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 166 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 1 020 800 рублей;

50. - от ФИО29, по ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «<данные изъяты>», по которому ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 1 000 000 рублей;

51. - от ФИО30, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 54 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 54 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 54 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 54 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 54 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 54 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого в ПАО Банк «Александровский», отделение «Академическое» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 54 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого в ПАО Банк «Александровский» отделение «Академическое» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 216 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого в ПАО Банк «Александровский» отделение «Академическое» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 137 850 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на общую сумму 1 031 850 рублей;

52. - от ФИО31, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № с ЖСК «<данные изъяты>», по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 1 000 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ за счет средств материнского капитала (на ФИО212) внесены денежные средства в сумме 453 026 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 1 453 026 рублей;

53. - от ФИО32, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 978 075 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 160 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 1 138 075 рублей;

54. - от Потерпевший №4, по договору от ДД.ММ.ГГГГ №/127 в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытый в филиале № Банка ВТБ 24 по адресу: <адрес>, Кузнецкий мост, <адрес>, стр. 1 перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытый в филиале № Банка ВТБ 24 по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытый в филиале № Банка ВТБ 24 по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 700 000 рублей;

55. - от Потерпевший №5, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № с ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ДО № ВТБ 24 (ПАО) по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 1 412 080 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 1 412 080 рублей;

56. - от Потерпевший №14, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 900 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 900 000 рублей;

57. - от ФИО35, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № с ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» - Архангельском ОСБ № филиале № по адресу: <адрес> внесены денежные средства в сумме 794 610 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ), а всего перечислено денежных средств на сумму 794 610 рублей;

58. – от Потерпевший №39, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 48 165 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 48 165 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 48 165 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 48 165 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 48 165 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 48 165 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 788 990 рублей;

59. - от ФИО36, по ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «<данные изъяты>», по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу СК «ФИО135» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит А переданы наличные денежные средства по договору цессии в сумме 1 125 000 рублей для внесения на расчетный счет СК «ФИО135» № , открытый в филиале № ПАО ВТБ 24 по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит. А, а всего перечислено денежных средств на общую сумму 1 125 000 рублей;

60. - от Потерпевший №40, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № с ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 450 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 334 400 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 52 400 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 836 800 рублей;

61. - от ФИО37, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № с ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого в филиале № ПАО ВТБ (24) ДО № «Малоохтинский» по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект <адрес> перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 600 000 рублей;

62. - от ФИО38, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «Сбербанк России» № филиал № по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит А, пом. 2Н внесены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 1 000 000 рублей;

63. - от ФИО39, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № с ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в филиале ДО № ВТБ 24 (ПАО) по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект <адрес> перечислены денежные средства в сумме 953 040 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 953 040 рублей;

64. - от ФИО40, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № и договору от ДД.ММ.ГГГГ № с ЖСК «<данные изъяты>», по которым ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 850 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по договору № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 850 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по договору № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по договору № от ДД.ММ.ГГГГ), а всего перечислено денежных средств на сумму 1 800 000 рублей;

65. - от ФИО41, по ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № и ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «<данные изъяты>» (совместная долевая собственность с ФИО213), по которым ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 2 561 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 710 200 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 065 300 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ), а всего перечислено денежных средств на сумму 4 336 500 рублей;

66. - от ФИО42, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: <адрес>, внесены денежные средства в сумме 1 136 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на общую сумму 1 136 000 рублей;

67. - от ФИО43, по заключенным с <данные изъяты> ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № и № ; от ДД.ММ.ГГГГ № и №; от ДД.ММ.ГГГГ № , № ; от ДД.ММ.ГГГГ № ; от ДД.ММ.ГГГГ №, №, по которым ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 018 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 018 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 037 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 037 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 037 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 037 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 037 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 037 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 037 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 037 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ), а всего перечислено денежных средств на сумму 10 332 000 рублей;

68. - от ФИО44, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № с ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес> внесены денежные средства в сумме 1 960 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 1 960 000 рублей;

69. - от ФИО45, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № с ЖСК «<данные изъяты>», по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 700 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на общую сумму 700 000 рублей;

70. - от ФИО46, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 500 000 рублей;

71. - от Потерпевший №45, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ДО № ВТБ 24 (ПАО) по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 818 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 12 250 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 12 250 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 12 250 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 12 250 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 12 250 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 12 250 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ДО № ВТБ 24 (ПАО) по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 12 250 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ДО № ВТБ 24 (ПАО) по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 12 250 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ДО № ВТБ 24 (ПАО) по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 12 250 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 928 250 рублей;

72. - от ФИО47, по заключенным с <данные изъяты> ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ №; от ДД.ММ.ГГГГ № и № ; от ДД.ММ.ГГГГ №, №, № и №; от ДД.ММ.ГГГГ № и №; от ДД.ММ.ГГГГ №; от ДД.ММ.ГГГГ №; от ДД.ММ.ГГГГ №; от ДД.ММ.ГГГГ № и №, по которым ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 002 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 041 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 160 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 041 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 041 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 041 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 160 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 041 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 160 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 041 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 160 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 224 500 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 950 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в петербургском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 3 450 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в петербургском филиале ПАО «МИНБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> Б перечислены денежные средства в сумме 4 348 500 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ), а всего перечислено денежных средств на сумму 17 861 000 рублей;

73. - от ФИО48, по заключенным с ООО «<данные изъяты>» ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ №; от ДД.ММ.ГГГГ №; от ДД.ММ.ГГГГ №; ДД.ММ.ГГГГ № и №; ДД.ММ.ГГГГ №, №, № и № по которым ДД.ММ.ГГГГ в кассу <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 037 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 037 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 037 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 206 500 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 206 500 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 206 500 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 206 500 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 206 500 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 206 500 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ), а всего перечислено денежных средств на сумму 10 350 000 рублей;

74. - от ФИО49, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № с ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ДО № ВТБ 24 (ПАО) по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 960 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 960 000 рублей;

75. - от ФИО50, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 400 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 69 974 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ за счет средств материнского капитала с расчетного счета № (плательщик - УФК по Санкт-Петербургу (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), открытый в Северо-Западном ГУ Банка России по адресу: Санкт-Петербург, наб. <адрес> перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на общую сумму 923 000 рублей;

76. - от Потерпевший №46, по ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «<данные изъяты>», по которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № (плательщик - Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУ "ГЖО"), открытый в Северо-Западном ГУ Банка России по адресу: Санкт-Петербург, наб. <адрес> перечислены денежные средства в сумме 851 083,20 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на общую сумму 851 083,20 рублей;

77. - от ФИО51, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № с ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ДО № ВТБ 24 (ПАО) по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>,. перечислены денежные средства в сумме 901 320 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 866 540 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на общую сумму 1 767 860 рублей;

78. - от Потерпевший №47, по договорам от ДД.ММ.ГГГГ № и №, от ДД.ММ.ГГГГ № и № с ЖСК «<данные изъяты>», по которым ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 1 949 600 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по договору № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 1 948 400 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по договору № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 598 920 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по договору № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по договору № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по договору № от 21.06.2016), а всего перечислено денежных средств на общую сумму 5 296 920 рублей;

79. - от ФИО52, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № с ЖСК «<данные изъяты>», по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на общую сумму 500 000 рублей;

80. - от ФИО6, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № и № с ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлены как ДДУ № и № с ООО «<данные изъяты>»), по которым ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 343 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 515 200 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ за счет средств материнского капитала с расчетного счета № (плательщик - УФК по Санкт-Петербургу (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), открытый в Северо-Западном ГУ Банка России по адресу: Санкт-Петербург, наб. <адрес> перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 39 174 рублей на расчетный счет на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ), а всего перечислено денежных средств на общую сумму 1 450 400 рублей;

81. - от ФИО54, по договору от ДД.ММ.ГГГГ №/120 с ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>») и ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «<данные изъяты>», по которым ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 1 813 050 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 2 177 120 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ), а всего перечислено денежных средств 3 990 170 рублей;

82. - от ФИО55, по ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «<данные изъяты>», по которому ДД.ММ.ГГГГ по договору цессии в кассу СК «ФИО135» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> было передано 1 400 000 рублей для внесения на расчетный счет № СК «ФИО135», а всего перечислено денежных средств на сумму 1 400 000 рублей;

83. - от ФИО56, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № с ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 784 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 784 000 рублей;

84. - от Потерпевший №49, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № с ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на общую сумму 400 000 рублей;

85. - от ФИО57, по заключенным с <данные изъяты> ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ №; от ДД.ММ.ГГГГ №, № и №; от ДД.ММ.ГГГГ № и №; от ДД.ММ.ГГГГ № и №; от ДД.ММ.ГГГГ №; от ДД.ММ.ГГГГ №, по которым ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 002 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 041 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 041 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 041 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 041 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 041 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 041 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 041 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 041 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 224 500 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ), а всего перечислено денежных средств на сумму 10 554 500 рублей;

86. – от ФИО58, по ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «<данные изъяты>», по которому ДД.ММ.ГГГГ переданы наличные денежные средства в сумме 1 915 200 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 1 915 200 рублей (ДД.ММ.ГГГГ заключен договор цессии о передаче недвижимости ФИО7 ФИО150);

87. - от ФИО59, по заключенным с <данные изъяты> ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № ; от ДД.ММ.ГГГГ №; от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №; от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №; от ДД.ММ.ГГГГ №, по которым ДД.ММ.ГГГГ в кассу <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 018 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 018 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 037 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 037 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 037 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 037 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 037 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 037 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 037 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 037 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ), а всего перечислено денежных средств на сумму 10 332 000 рублей;

88. - от ФИО60, по заключенным с <данные изъяты> ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ №; от ДД.ММ.ГГГГ №; от ДД.ММ.ГГГГ № и №; от ДД.ММ.ГГГГ №; от ДД.ММ.ГГГГ №; от ДД.ММ.ГГГГ №, №, № по которым ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 041 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 041 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 041 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 041 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 041 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 206 500 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 224 500 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 206 500 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 224 500 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ), а всего перечислено денежных средств на сумму 10 067 000 рублей;

89. - от ФИО61, по договорам с ЖСК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № (ДД.ММ.ГГГГ переоформлены как ДДУ № , № с ООО «<данные изъяты>» соответственно), по которым ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 600 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 925 680 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 1 003 600 рублей (впоследствии до ДД.ММ.ГГГГ возврат на сумму 74 903 рубля) для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 350 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 25 080 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ), а всего перечислено денежных средств на сумму 2 829 457 рублей;

90. - от ФИО62, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № с ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с <данные изъяты>), по которому ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 800 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 18 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 18 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 36 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 872 000 рублей;

91. - от ФИО63, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № с ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 700 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 700 000 рублей;

92. - от Потерпевший №51, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 359 920 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 13 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 26 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 26 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 26 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 13 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 26 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 13 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 13 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 13 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 26 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 400 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 45 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в филиале № ПАО Банк ВТБ 24 по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 45 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в филиале № ПАО Банк ВТБ 24 по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 40 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в филиале № ПАО Банк ВТБ 24 по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 5 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в филиале № ПАО Банк ВТБ 24 по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 45 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в филиале № ПАО Банк ВТБ 24 по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 45 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в филиале № ПАО Банк ВТБ 24 по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 45 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 1 304 920 рублей;

93. - от Потерпевший №52, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № с ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 409 920 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 14 500 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 30 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 30 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 29 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 15 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 15 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 15 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 15 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 30 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в филиале № ПАО Банк ВТБ 24 по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 36 340 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 939 760 рублей;

94. - от ФИО64, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № с ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 684 400 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 784 400 рублей;

95. - от ФИО65, по ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «<данные изъяты>», по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 902 016 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 902 016 рублей;

96. - от Потерпевший №53, по ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «<данные изъяты>», по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 889 960 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 889 960 рублей;

97. - от ФИО66, по ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «<данные изъяты>», по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 950 760 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 950 760 рублей;

98. - от ФИО323, по ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № и № с ООО «<данные изъяты>», по которым ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в петербургском филиале ПАО «МИНБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> Б перечислены денежные средства в сумме 2 349 020 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ путем открытия аккредитива с расчетного счета № , открытого в петербургском филиале № ПАО «БИНБАНК» по адресу: <адрес> переведены денежные средства 3 478 800 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ), а всего перечислено денежных средств на сумму 5 827 820 рублей;

99. - от ФИО67, по ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ №; от ДД.ММ.ГГГГ № и № с ООО «<данные изъяты>», по которым ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в филиале № ПАО ВТБ 24 по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит. А перечислены денежные средства в сумме 3 600 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в филиале № ПАО ВТБ 24 по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 1 932 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в петербургском филиале ПАО БАНК «ТКБ» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 2 525 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ), а всего перечислено денежных средств на сумму 8 057 000 рублей;

100. - от ФИО68, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 1 085 850 рублей (впоследствии до ДД.ММ.ГГГГ возврат на сумму 50 000 рублей) для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на общую сумму 1 035 850 рублей;

101. - от Потерпевший №6, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 700 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 77 777 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 77 777 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 77 777 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 77 777 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 77 777 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 77 777 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 77 777 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 52 625 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 680 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 77 777 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на общую сумму 2 054 841 рублей;

102. - от ФИО70, по заключенным с <данные изъяты> ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № и №; от ДД.ММ.ГГГГ № и № ; от ДД.ММ.ГГГГ № , по которым ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в петербургском филиале «Банк СГБ» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 4 400 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит. Б перечислены денежные средства в сумме 3 520 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 880 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ путем открытия аккредитива с расчетного счета № , открытого в московском филиале ПАО «СОВКОМБАНК» по адресу: <адрес>, наб. Краснопресненская, <адрес>, стр. 1 перечислены денежные средства в сумме 3 520 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в петербургском филиале ПАО БАНК «ТКБ» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 4 324 880 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в филиале «Северо-Западный» банка ПАО ВТБ 24 по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> А перечислены денежные средства в сумме 3 201 673,76 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ), а всего перечислено денежных средства на сумму 19 846 553,76 рублей;

103. - от ФИО71, по ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № , № с ООО «<данные изъяты>», по которым ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 735 470 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 1 378 080 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 2 321 100 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ), а всего перечислено денежных средств на сумму 5 434 650 рублей;

104. - от Потерпевший №57, по ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «<данные изъяты>», по которым ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 4 348 500 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытый в ПАО «ТрансКапиталБанк» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 4 797 689,77 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ), а всего перечислено денежных средств на сумму 9 146 189,77 рублей;

105. - от Потерпевший №58, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>», по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 1 000 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 1 000 000 рублей;

106. - от Потерпевший №59, по заключенным с <данные изъяты> ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № и №; от ДД.ММ.ГГГГ № и №, по которым ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 2 130 304 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 2 130 304 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 2 612 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 2 663 440 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ), а всего перечислено денежных средств на сумму 9 536 048 рублей;

107. - от ФИО72, по ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «<данные изъяты>», по которым ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 2 500 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», переданы наличные денежные средства в сумме 2 500 000 рублей для внесения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ), а всего перечислено денежных средств на сумму 5 000 000 рублей;

108. - от ФИО73, по ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № ; от ДД.ММ.ГГГГ № ; от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «<данные изъяты>», по которым ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в ПАО «МИНБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> Б перечислены денежные средства в сумме 1 664 496 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 1 633 672 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в петербургском филиале банка «Банк СГБ» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 2 042 090 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в АО «БАНК ДОМ.РФ» по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 1 633 672 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ), а всего перечислено денежных средств на сумму 6 973 930 рублей;

109. - от Потерпевший №60, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>» (переоформлен как ДДУ № с ООО «<данные изъяты>»), по которому ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> переданы наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей для внесения на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с использованием средств материнского капитала с расчетного счета № , (плательщик - УФК по Санкт-Петербургу (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), открытый в Северо-Западном ГУ Банка России по адресу: Санкт-Петербург, наб. <адрес> перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № (плательщик - УФК по Ленинградской области (Комитет финансов ЛО, ЛОГКУ "Единый выплатной центр"), открытый в Отделении Ленинградское по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 117 360 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; а всего перечислено денежных средств на сумму 1 043 026 рублей;

110. - от ФИО74, по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в ЖСК «<данные изъяты>», по которому ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России» № филиале № по адресу Санкт-Петербург, <адрес> внес денежные средства в сумме 400 000 рублей на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а всего перечислено денежных средств на сумму 400 000 рублей;

111. - от ФИО75, по ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № и № с ООО «<данные изъяты>», по которым ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в петербургском филиале «БАНК СГБ» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 2 285 640 на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в петербургском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 3 520 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № , открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «ТКБ банк» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 2 485 350 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № , открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) - ДО № - по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> (по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ), а всего перечислено денежных средств на сумму 8 290 990 рублей,

А всего, вышеперечисленные участники долевого строительства, введенные в заблуждение его (ФИО2) действиями, возможностями и намерениями, на цели строительства Объекта и последующего получения в собственность отдельных квартир и машино-мест в ЖК «<данные изъяты>», на основании заключенных с ними договоров, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ уплатили денежные средства на общую сумму 277 620 059,60 рублей, которыми ФИО2 завладел, так как они передавались ему в случае внесения денежных средств в кассу в офисе расположенном по адресу <адрес> в БЦ «<данные изъяты>» офис №, или же поступали на подконтрольные ему счета Кооператива и Общества.

Осуществляя указанную преступную деятельность по привлечению и хищения денежных средств участников долевого строительства, он (ФИО2) в целях сокрытия преступных действий, привлечения большего количества участников и продолжения перечисления ими денежных средств, создавал видимость намерений исполнения обязательств перед дольщиками, заведомо не намереваясь использовать привлеченные денежные средства на строительство (возведение) Объекта и на другие цели, связанные со строительством в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004 Застройщика, осознавая неизбежность невыполнения принятых на себя обязательств перед участниками долевого строительства, преследуя корыстную цель и действуя с изначальным умыслом, путем обмана участников долевого строительства, использовал свое служебное положение, противоправно завладел привлеченными денежными средства и обратил их в свою пользу, используя часть похищенных денежных средств на выполнение работ несоизмеримых по отношению к общей сумме привлеченных денежных средств, направленных якобы на исполнение договорных обязательств. При этом, летом ДД.ММ.ГГГГ, ссылаясь на якобы возникшие финансовые трудности, продолжая привлекать денежные средства от участников долевого строительства, строительные работы на Объекте прекратил, фактически затратив на их производство 75 453 000 рублей и выполнив работы на строительном Объекте по состоянию на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для жилого <адрес> (1 этап строительства) – 35,93% и для жилого <адрес> автопарковкой (2 этап строительства) – 0% (ноль) (согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ).

Так, в указанный период, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из привлеченных денежных средств дольщиков, он (ФИО2), используя свое служебное положение, в нарушение Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» не оприходовал на расчетные счета Кооператива и Общества полученные через кассу вышеуказанные наличные денежные средства от участников долевого строительства с указанием основания их получения и назначения платежей, перечислял их часть с расчетных счетов по фиктивным договорам оказания услуг и договорам не связанными с осуществлением строительных работ, пополнял личные счета, и счета физических лиц - сотрудников Общества, не осведомленных о его (ФИО2) преступных намерениях, осуществлял оплату приобретенных лизинговых автомобилей «БМВ Х5» и «Ниссан Жук» используемых в личных целях, обналичивал денежные средства со счетов по основаниям «возврат займа», «на заработную плату», «на хозяйственные нужды», «подотчетные денежные средства», без подтверждения наличия на то основании и целевого расходования указанных денежных средств.

Таким образом, он (ФИО2), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовав и осуществляя свою фактическую деятельность по адресу - <адрес> в БЦ «<данные изъяты>» офисах №, контролируя финансовую-хозяйственную деятельность Общества и Кооператива, используя свое служебное положение генерального директора Застройщика – <данные изъяты> и фактическое руководство Кооперативом – ЖСК «<данные изъяты>», умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерений и реальной объективной возможности исполнить взятые на себя обязательства по постройке (созданию) двух многоквартирных домов с автостоянкой (ЖК «<данные изъяты>») по адресу <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № , возводимого застройщиком <данные изъяты>, и передаче участникам долевого строительства в собственность отдельных квартир и машино-мест, в полной мере осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, в целях обмана и хищения денежных средств заключал и подписывал вышеуказанные договоры ДДУ с неосведомлёнными о его (ФИО2) преступных намереньях гражданами, в том числе фактически осуществлял продажу жилых помещений в жилом <адрес>, возведение которого было невозможно на момент заключения договоров в связи с наличием под строительным «пятном» препятствующих строительству магистрального газопровода и линии электро-передач, и реализовав изначально задуманную преступную схему, путем обмана, похитил привлеченные денежные средства указанных участников долевого строительства в общей сумме 277 620 059,60 рублей, что является особо крупным размером, обязательства по заключенным договорам ДДУ не выполнил, объекты недвижимости участникам долевого строительства не передал, денежные средства не вернул, чем причинил ущерб каждому на сумму вложенных денежных средств (соответствующих денежных обязательств), денежные средства использовал по своему усмотрению, в том числе вывел их в наличный оборот и использовал на цели не связанные со строительством вопреки требованиям Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, таким образом обратил их в свою пользу и похитил, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ФИО2 также совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено в Санкт-Петербурге при следующих обстоятельствах:

ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, являясь учредителем и генеральным директором <данные изъяты> ИНН №, а также фактическим руководителем подконтрольного ему ЖСК «<данные изъяты>» ИНН № осуществлял деятельность, направленную на хищение путем обмана под предлогом возведения объекта капитального строительства денежных средств у участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>» (жилой <адрес>, жилой <адрес> отдельной автопарковкой), расположенного по адресу - <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № , договоры долевого участия с которыми заключались им (ФИО2) по адресу - <адрес> в БЦ «<данные изъяты>» офисах № и перед которыми ФИО2 не намеревался и не имел возможности выполнить принимаемые на себя обязательства, начав привлечение денежных средств через подконтрольный Кооператив от физических лиц в нарушение требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ до получения в установленном законом порядке разрешения на строительство <данные изъяты>, оформления права собственности на земельный участок, в нарушение ст. 48 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 № 218-ФЗ и ст.4 Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004 не в полном объеме подавал в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области сведения о заключенных договорах, не предоставлял участникам долевого строительства сведения о наличии у Общества долговых обязательств, о финансовом положении Общества, о необходимости выноса сетей магистрального газопровода и линии электро-передач из под пятна застройки планируемого жилого <адрес>, в нарушение Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» не оприходовал на расчетные счета Общества и Кооператива полученные через кассу денежные средства, а также использовал привлеченные через кассу и расчетные счета Кооператива и Общества денежные средства от участников долевого строительства на цели не связанные со строительством (возведение) Объекта вопреки требованиям Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Так, в указанный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем мошенничества в особо крупном размере, ФИО2 приобрел в результате совершения преступления, и завладел денежными средствами участников долевого строительства на общую сумму 277 620 059,60 рублей, которые поступали по договорам долевого участия на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № , открытый в ПАО «Банк ВТБ» по адресу Санкт-Петербург, <адрес>, и на расчетные счета <данные изъяты> № открытый в ПАО «Банк ВТБ» по адресу Санкт-Петербург, <адрес>, и № открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу <адрес>, а также в кассу Кооператива и Общества, расположенную по месту фактического нахождения указанных организаций, по адресу <адрес> в БЦ «<данные изъяты>» офисах №, и которые использовались им (ФИО2) по своему усмотрению. В ходе совершения вышеуказанного преступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, то есть до получения Обществом разрешения на строительство в Комитете Государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, у него (ФИО2) возник преступный умысел на совершение сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им (ФИО2) преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, которые возможно было осуществить с использованием своего служебного положения как генерального директора <данные изъяты>, и наличие у него единоличных организационно-распорядительный функций связанных с осуществлением операции по расчетным счетам подконтрольного Кооператива и Общества, и полномочий на заключение договоров связанных с деятельность Общества, и таким образом совершить легализацию (отмывание) части денежные средств полученных в результате мошенничества. В целях реализации указанного преступления, ФИО2 от лица <данные изъяты> заключил договоры лизинга № СПБ от ДД.ММ.ГГГГ по которому ДД.ММ.ГГГГ по адресу – Санкт-Петербург, <адрес> получил в пользование автомобиль «БМВ X5 хDrive35i» VIN–№ , и № СПБ от ДД.ММ.ГГГГ по которому ДД.ММ.ГГГГ по адресу – Санкт-Петербург, <адрес> лит. А получил в пользование автомобиль «Ниссан Жук» VIN – № , которые не были необходимы для осуществления строительных работ на Объекте капитального строительства, и для оплаты которых используя свое служебное положение, доступ к расчетным счетам Кооператива и Общества, неправомерно использовал похищенные денежные средства полученные от участников долевого строительства, и в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ находясь в точно неустановленном месте, перечислил с указанного расчетного счета <данные изъяты> № открытого в ПАО «Банк ВТБ» на расчётный счет АО «ВТБ Лизинг» денежные средства полученные от участников долевого строительств в целях выполнения условий указанных договоров лизинга на общую сумму 6 090 255,81 рублей, использовал указанные автомобили в личных целях не связанных с осуществлением строительства, тем самым незаконно придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в особо крупном размере, которые он обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, после чего, продолжая использовать свое служебное положение генерального директора <данные изъяты>, указанные автомобили реализовал по договорам купли-продажи, ДД.ММ.ГГГГ осуществив от лица <данные изъяты> продажу автомобиля «Ниссан Жук» и ДД.ММ.ГГГГ осуществив от лица <данные изъяты> продажу автомобиля «БМВ X5 хDrive35i», вырученные денежные средства на расчетный счет Общества не внес, на нужды строительства Объекта и погашения имеющихся у Общества долговых обязательств не использовал, потратил их по своему усмотрению, таким образом в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ легализовал (отмыл) полученные в результаты преступления денежные средства на общую сумму 6 090 255,81 рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимый согласен с предъявленным ему обвинением, полностью признал свою вину в совершении инкриминируемых преступлений, сообщил об их совершении при обстоятельствах, указанных в предъявленном обвинении.

Помимо показаний подсудимого, его вину в совершении инкриминированных преступлений полностью подтверждает совокупность собранных и исследованных в судебном заседании доказательств:

иной документ – заявление Потерпевший №9 о преступлении ДД.ММ.ГГГГ, в соответсвии с которым он сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № с ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> в БЦ «<данные изъяты>», в соответствии с которым Кооператив взял на себя обязательства на строительство многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № , и передачу ему после ввода в эксплуатацию квартиры площадью 34.25 кв.м. В соответствии с условиями договора он внес в Кооператив денежные средства в размере 1 451 200 рублей /ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в кассу Кооператива 879 588,80 рублей, ДД.ММ.ГГГГ переводом на расчетный счет Кооператива в ПАО «Банк ВТБ» 561 211,20 рублей/, квартира должна была быть передана ему не позднее 2 кв.ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии с ним генеральным директором <данные изъяты> ФИО2 переоформлен договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ который зарегистрирован в Росреестре ДД.ММ.ГГГГ, по которому Общество принимало на себя вышеуказанные обязательства, в связи с заключенным с Кооперативом договором инвестирования. До 2 кв. ДД.ММ.ГГГГ дом достроен не был, работы на участке прекратились, офис Общества закрылся, а в апреле ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор Общества заявил о банкротстве;

/т.1 л.д. 180-190/

рапорт об обнаружении признаков преступления, в соответсвии с которым по результатам поступившего обращения ФИО17, ФИО42, Потерпевший №31 о противоправных действиях руководства <данные изъяты> ИНН №, которое совместно с ЖСК «<данные изъяты>» ИНН № осуществляло деятельность по адресу: <адрес> в БЦ «<данные изъяты>» и привлекало денежные средства под предлогом строительства 1 и 2 очереди многоквартирного дома – ЖК «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № установлено, что ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован ЖСК «<данные изъяты>» в целях привлечения денежных средств участников долевого строительства 1 и 2 очереди ЖК «<данные изъяты>», застройщиком которого являлось <данные изъяты>. В 2017 году <данные изъяты> осуществляет заключение договоров ДДУ с участниками Кооператива и вновь привлечёнными дольщиками, в соответствии с которыми обязуется осуществить передачу квартир дольщиками в ЖК «<данные изъяты>» 1 очереди /жилой дом №1/ не позднее 2 кв.ДД.ММ.ГГГГ и 2 очереди /жилой дом №2 с автостоянкой/ не позднее 4 кв. ДД.ММ.ГГГГ. В целях строительства ЖК «<данные изъяты>» Застройщиком привлечено не менее 194 млн.рублей, и в настоящее время строительство не ведется, техника вывезена, офис закрыт, жилой дом №1 не достроен.

В действиях руководства Застройщика усматриваются признаки преступлений предусмотренные ст. 159 УК РФ;

/т.1 л.д. 247-248/

иной документ – заявление о преступлении с приложением от ДД.ММ.ГГГГ ФИО17, в соответсвии с которым он сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ заключил с <данные изъяты> ИНН № и его генеральным директором ФИО2 по адресу <адрес> в БЦ «<данные изъяты>» офисы № договор долевого участия № в строительстве жилого <адрес> по адресу <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № , по которому исполнил свои обязательства и передал ДД.ММ.ГГГГ в офисе в кассу Кооператива денежные средства в размере 1 000 000 рублей. ФИО2 принятые на себя обязательства не выполнил, объект в срок сдан не был, сроки сдачи переносились на 1 кв. ДД.ММ.ГГГГ, а сдача 2 очереди на 3 кв. ДД.ММ.ГГГГ, но объект не достроен, работы не ведутся, Обществом в Арбитражный суд Санкт-Петербурга подано заявление о банкротстве, местонахождение ФИО2 неизвестно, договор в Росреестре не зарегистрирован;

/т.2 л.д.2, 3-24/

иной документ – заявление о преступлении ДД.ММ.ГГГГ ФИО42 с приложением, в соответствии с которым она сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ заключила с <данные изъяты> ИНН № и его генеральным директором ФИО2 по адресу <адрес> в БЦ «<данные изъяты>» офисы № договор долевого участия № в строительстве жилого <адрес> по адресу <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № , по которому исполнил свои обязательства и внесла ДД.ММ.ГГГГ на счет Кооператива денежные средства в размере 1 136 000 рублей. ФИО2 принятые на себя обязательства не выполнил, Объект в срок сдан не был, сроки сдачи переносились на 1 кв. ДД.ММ.ГГГГ, а сдача 2 очереди на 3 кв. ДД.ММ.ГГГГ, но объект не достроен, работы не ведутся, Обществом в Арбитражный суд Санкт-Петербурга подано заявление о банкротстве, местонахождение ФИО2 неизвестно, договор в Росреестре не зарегистрирован. ДД.ММ.ГГГГ ей /ФИО291/ стало известно, что Росреестром зарегистрирован запрет сделок с имуществом на земельном участке;

/т.2 л.д.33-34, 35-43/

иной документ – заявление о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №31 с приложением, в соответствии с которым она сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ заключила с <данные изъяты> ИНН № и его генеральным директором ФИО2 по адресу <адрес> в БЦ «<данные изъяты>» офисы № ,405 договор долевого участия № в строительстве жилого <адрес> по адресу <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № , по которому исполнил свои обязательства и передала ДД.ММ.ГГГГ в кассу Кооператива денежные средства в размере 784 000 рублей. ФИО2 принятые на себя обязательства не выполнил, Объект в срок сдан не был, сроки сдачи переносились на 1 кв. ДД.ММ.ГГГГ, а сдача 2 очереди на 3 кв. ДД.ММ.ГГГГ, но объект не достроен, работы не ведутся, Обществом в Арбитражный суд Санкт-Петербурга подано заявление о банкротстве, местонахождение ФИО2 неизвестно, договор в Росреестре не зарегистрирован. ДД.ММ.ГГГГ ей /ФИО299/ стало известно, что Росреестром зарегистрирован запрет сделок с имуществом на земельном участке. Просит привлечь ФИО2 к уголовной ответственности за мошенничество и хищение денежных средств, считает что Общество нецелевым образом расходовало ее денежные средства, в срок строительство не завершило, обратилось в суд для банкротства после хищения средств;

/т.2 л.д.52-53, 54-64/

иной документ – заявление о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №30 с приложением, в соответствии с которым он сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ заключил с <данные изъяты> ИНН № и его генеральным директором ФИО2 по адресу <адрес> в БЦ «<данные изъяты>» офисы № договор долевого участия № в строительстве жилого <адрес> по адресу <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № в целях приобретения однокомнатной квартиры площадью 32.1 кв.м, по которому исполнил свои обязательства и ДД.ММ.ГГГГ внес на расчетные счета Кооператива денежные средства в размере 1 398 870 рублей. ФИО2 принятые на себя обязательства не выполнил, Объект в срок сдан не был, объект не достроен, работы не ведутся, офис закрыт и сайт не работает. Договор в Росреестре Застройщиком не зарегистрирован, срок действия разрешение на строительство был до ДД.ММ.ГГГГ, а <данные изъяты> числится в списке лиц, у которых отсутствует право на привлечение денежных средств на строительство многоквартирных домов. Просит привлечь ФИО2 к уголовной ответственности за мошенничество и хищение денежных средств;

/т.2 л.д.110-111,122-132/

иной документ – уведомление из Управления Федеральной Службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области /Росреестр/ от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № о приостановлении государственной регистрации на имя Потерпевший №30, в котором сообщается о недостаточном перечне документов предоставленных для регистрации договора ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № заключенного с <данные изъяты>, отсутствия сведений об оплате гос.пошлины Обществом. По имеющимся сведениям в Росреестре срок действия разрешения на строительство истек ДД.ММ.ГГГГ, сведений о продлении разрешения на строительство в Росреестре не имеется, сайт застройщика недоступен в связи с неоплатой хостинга, информация о Застройщике в единой информационной системе жилищного строительства также отсутствует, что не позволяет проверить достоверную информацию о <данные изъяты>. В соответствии с ч.8 ст.8 Федерального закона от 01.07.2018 № 175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» и отдельные законодательные акты РФ», Застройщик в течении двух месяцев со дня вступления настоящего ФЗ в силу обязан открыть банковский счет в одном из уполномоченном банке в отношении каждого разрешения на строительство, реквизиты счета должны быть указаны в проектной декларации Застройщика. По расчетному счету не допускается совершение операций, совершение которых не допускается ч.3 ст.18 ФЗ – 214. ДД.ММ.ГГГГ Росреестром получено Уведомление контролирующего органа об отсутствии права у Застройщика привлекать денежные средства граждан – участников долевого строительства на строительство многоквартирных домов в связи с установленным фактом отсутствия счета в уполномоченном банке, предусмотренного ч.2.3 ст.3 № – ФЗ. Согласно уведомлению Застройщик <данные изъяты> значится в списке лиц, у которых отсутствует право привлекать денежные средства на строительство многоквартирных домов. ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРН в отношении земельного участка внесена запись о запрете на совершение регистрационных действий на основании Постановления судебного пристава;

/т.2 л.д.133-136/

иной документ – заявление о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 с приложением, в соответствии с которым она сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ заключила с <данные изъяты> ИНН № и его генеральным директором ФИО2 по адресу <адрес> в БЦ «<данные изъяты>» офисы № договор долевого участия № в строительстве жилого <адрес> по адресу <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № в целях приобретения квартиры, по которому исполнила свои обязательства и ДД.ММ.ГГГГ внесла на расчетные счета Кооператива денежные средства в размере 1 412 080 рублей. ФИО2 принятые на себя обязательства не выполнил, Объект в срок сдан не был, объект не достроен, работы не ведутся, офис закрыт и сайт не работает. Договор в Росреестре Застройщиком не зарегистрирован. ДД.ММ.ГГГГ ему /Потерпевший №5/ стало известно, что Росреестром зарегистрирован запрет сделок с имуществом на земельном участке. Просит привлечь ФИО2 к уголовной ответственности за мошенничество и хищение денежных средств, считает что Общество нецелевым образом расходовало ее денежные средства, в срок строительство не завершило, обратилось в суд для банкротства после хищения средств;

/т.2 л.д.243-244,245-255 т.3 л.д.1-6/

иной документ – заявление о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №16 с приложением, в котором соответствии с которым он сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ заключил с <данные изъяты> ИНН № и его генеральным директором ФИО2 по адресу <адрес> в БЦ «<данные изъяты>» офисы № ,405 договор долевого участия № в строительстве жилого <адрес> по адресу <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № в целях приобретения квартиры, по которому исполнил свои обязательства и ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу Кооператива денежные средства в размере 99 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ - 1 301 000 рублей. ФИО2 принятые на себя обязательства не выполнил, Объект в срок сдан не был, объект не достроен, работы не ведутся, офис закрыт и сайт не работает. Договор в Росреестре зарегистрирован. ДД.ММ.ГГГГ ему /ФИО297/ стало известно, что Росреестром зарегистрирован запрет сделок с имуществом на земельном участке. Просит привлечь ФИО2 к уголовной ответственности за мошенничество и хищение денежных средств, считает что Общество нецелевым образом расходовало его денежные средства, в срок строительство не завершило, обратилось в суд для банкротства после хищения средств;

/т.3 л.д.91-92,93-102/

иной документ – коллективное заявление о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ от участников долевого строительства – дольщиков ЖК «<данные изъяты>» возводимого Застройщиком – ООО «<данные изъяты>» с приложением. В заявлении участники долевого строительства указано, что с 2015 года между ними и ЖСК «<данные изъяты>», а позднее <данные изъяты> по адресу <адрес> в БЦ «<данные изъяты>» офисы № заключались договоры долевого участия на строительство жилых домов № и № с автостоянкой, срок сдачи которых был во 2 <адрес> года и 4 <адрес> года, и который возводился <данные изъяты> по адресу: по адресу <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № . Дольщиками были выполнены свои обязательства по договорам, но офис застройщика закрыт, строительных техника вывезена, работы не ведутся и первый жилой дом не достроен, денежные средства дольщикам не возвращены, а весной ДД.ММ.ГГГГ Застройщик инициировал свое банкротство. Причины по которым строительство домов не завершено дольщикам не сообщены, а ДД.ММ.ГГГГ им стало известно о запрете Росреестром сделок с имуществом по указанному земельному участку. Дольщики заявляют в соответствии с которым <данные изъяты> и его генеральным директором Хребтовым В,Г. нецелевым образом расходованы полученные денежные средства, которые похищены под предлогом строительства, в назначенный срок объект капитального строительства не сдан, средства не возвращены, в связи с чем просят привлечь ФИО2 к уголовной ответственности за мошенничество и хищение денежных средств. Заявление подписано дольщиками ФИО475, ФИО340, ФИО18, Потерпевший №31, ФИО342, Потерпевший №45, Потерпевший №58, ФИО37, Потерпевший №20, ФИО22, Потерпевший №17, Потерпевший №9, ФИО214, Потерпевший №30, ФИО215 К заявлению приложены документы по факту участия дольщиков в долевом строительстве;

/т. 3 л.д.106, 108-246. т.4 л.д. 1-90/

иной документ – заявление о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №59 с приложением, в соответствии с которым он просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое путем обмана под предлогом передачи в собственность недвижимости – отдельных квартир в ЖК «<данные изъяты>» не позднее 3 <адрес> года от лица <данные изъяты> заключило с ним договоры ДДУ и завладело принадлежащими Потерпевший №59 денежными средствами, полученным по ипотечным договорам. Договоры были заключены по адресу Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А в БЦ «<данные изъяты>» офисы №, денежные средства вносились на расчетные счета Общества, установленная сумма ущерба 9 536 048 рублей внесенная по ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ № и №; от ДД.ММ.ГГГГ № и №;

/т.4 л.д.207-212, 213-251 т.5 л.д.1-7/

иной документ – выписка из ЕГРЮЛ /на дату ДД.ММ.ГГГГ/ по ЖСК «<данные изъяты>» ИНН №, в соответствии с которой Кооператив зарегистрирован в ФНС России ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес – Санкт-Петербург, <адрес> лит.Д офис 209, ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения о недостоверных данных о юридическом лице, ДД.ММ.ГГГГ принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ. Налоговый учет осуществляется в МИФНС № по Санкт-Петербургу, с ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения о ФИО343 как Председателе Кооператива. Основной вид деятельности /по ОКВЭД/ «управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе»;

/т.5 л.д.24-30/

иной документ – выписка из ЕГРЮЛ /на дату ДД.ММ.ГГГГ/ по <данные изъяты> ИНН №, в соответствии с которой Общество зарегистрировано в ФНС России ДД.ММ.ГГГГ юридический адрес – Санкт-Петербург, пр. Ветеранов д.52 к.1 лит.Б пом. 16Н. Налоговый учет осуществляется в МИФНС № по Санкт-Петербургу, учредителем и генеральным директором является ФИО2 /с ДД.ММ.ГГГГ в составе учредителей внесены сведения о ООО «Мегаполис Девелопмент»/. Основной вид деятельности /по ОКВЭД/ «строительство жилых и нежилых зданий»;

/т.5 л.д.31-40/

иной документ – решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А56-46077/2019 в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом принято заявление от <данные изъяты> о признании его несостоятельным /банкротом/. К участию в деле судом привлечены представители Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области и Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. В ходе разбирательства из представленных Комитетом информации установлено, что <данные изъяты> осуществлялась деятельность по застройке многоквартирных домов по адресу: <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № на основании разрешения на строительство № сроком действия до 07.09.2018. Строительством предусмотрено 1 этап, жилой дом №1 общей площадью 8504,7 кв.м, шесть этажей /один подземный/, на 148 квартир с двумя лифтами; 2 этап, жилой дом №2 общей площадью 15619,7 кв.м, девять этажей /один подземный/, на 296 квартир с тремя лифтами и автостоянка № общей площадью 1150,1 кв.м, два этажа /один подземный/, на 70 машино-мест. Согласно сведениям Комитета количество заключенных ДДУ с начала деятельности – 97, первый ДДУ заключен ДД.ММ.ГГГГ, срок передачи объектов долевого строительства – 3 кв.ДД.ММ.ГГГГ На основании заявления <данные изъяты> срок действия разрешения продлен до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в ходе проверки Комитетом и визуального осмотра Объекта установлено, что выполнены работы по устройству монолитной железобетонной фундаментной плиты, монолитных железобетонных стен и перекрытий подвала, 1-ого и 2-ого этажей многоквартирного дома №1. На момент осмотра велись работы по устройству монолитных железобетонных стен и перекрытий 3-го этажа, строительные работы по дому № и автостоянке начаты не были. Комитетом указано, что извещений о сроках завершения работ от Застройщика не поступало. Генеральный директор Застройщика – ФИО2 обращаясь с заявлением о признании <данные изъяты> несостоятельным /банкротом/ указал, что установлены признаки неплатежеспособности Общества, а именно сумма требований кредиторов по денежным обязательствам превышает стоимость принадлежащих должнику активов. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сумма требований кредиторов по денежным обязательствам должника составляет 75 396 025,77 рублей, в том числе: ООО «ИЦ «СтройЭксперт» - 62851389,70 рублей /Проектировщик Объекта ЖК «<данные изъяты>»/, ООО «Абсолют» - 3107890,12 рублей /Подрядчик арендодатель опалубки для монолитных работ/, ИП «ФИО216» - 1968128 рублей, ООО «ИСКБ Сервис» - 180950 рублей, ООО «Квадра» - 3995541 рублей, ООО «Капитал» - 1791119,88 рублей /Арендодатель помещения под офис в БЦ «<данные изъяты>»/, ООО «Ленстройинвест» - 2195290 рублей /подрядчик – поставщик бетона/, ООО «Омега Проект» - 1500000 рублей /инженерные изыскания/, ООО «Опора» - 1881016,82 рублей, ООО ЧОО «Паллада 24» - 360300 рублей /охранные услуги/, ООО «СК «ФИО135» - 2733345 рублей /подрядчик по строительным работам/, ООО «Стройинвест» - 546501,24 рублей /подрядчик по строительным работам/, ООО «Техносила» - 5604248,89 рублей, ООО «Три Мира» - 4376348,74 рублей /подрядчик по строительным работам/. Как указывает должник, он не имеет возможности удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, и им открыты счета в ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Банк ВТБ», остатки на счетах которых 0,00 рублей. Кроме указанных кредиторов Арбитражными судами приняты к производству следующие исковые заявления о взыскании с должника денежных средств: ООО «Алжеко» - 109452,81 рубль /аренда модулей/, ИП «ФИО217» - 250 177 рублей /размещение рекламы/, УПФР России в <адрес> Санкт-Петербурга – 7000 рублей /штраф по непредставлению сведений/, ФИО218 – 79225,67 рублей /взыскание неустойки по ДДУ/ и 1968128 рублей /задолженность по договору/. На основании предоставленных сведений, позиции заявителя, <данные изъяты> признано несостоятельным /банкротом/, в отношении должника открыто конкурсное производство, полномочия руководителя ФИО2 прекращены, утверждён конкурсным управляющим ФИО82, которому в порядке ст.201.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ надлежит прием требований от участников долевого строительства и формирование реестра требований участников строительства;

/т. 5 л.д.41-49/

иной документ – письмо из Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений о строительстве ЖК «<данные изъяты>» /1 и 2 очередь строительства/, расположенного по адресу <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № . Застройщиком многоквартирных домов /жилой дом №1 и №2/ по указанному адресу является <данные изъяты> на основании разрешения на строительство № выданного ДД.ММ.ГГГГ сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ. По предоставленным в Комитет сведениям земельный участок находится в собственности Застройщика, в период с 2016 по 2018 год Комитетом в отношении вышеуказанного Объекта недвижимости в рамках регионального государственного строительного надзора неоднократно проводились проверки, по результатам которых выдавались акты проверок и предписания в связи с выявленными нарушениями. ДД.ММ.ГГГГ в ходе визуального осмотра Объекта установлено, что строительно-монтажные работы не ведутся, выполнены работы в доме №1 по устройству монолитной железобетонной фундаментной плиты, монолитных железобетонных стен и перекрытий подвала, 1-го-4-го этажей, монолитных железобетонных стен 5 этажа секции № , выполнены работы по устройству наружных стен из газобетонных блоков на 1-3 этажах секции № , начаты работы устройства монолитных железобетонных стен 5 этажа секции № , наружных стен из газобетонных блоков на 1-м этаже секции № , а также работы по монтажу внутренних перегородок. Строительно-монтажные работы по многоквартирному дом №2 и автостоянке не начаты, на площадке установлен пост охраны и ограждения, какие-либо лица отсутствуют. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Комитетом проведена внеплановая выездная проверка соблюдения <данные изъяты> требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. При проведении проверки Застройщиком представлены изменения в проектную декларацию от ДД.ММ.ГГГГ об изменении примерного срока получения разрешения на ввод в эксплуатацию дома №1 – 1 кв. ДД.ММ.ГГГГ, дом №2 – 3 кв. ДД.ММ.ГГГГ.

При проведении проверки документы о направлении участникам долевого строительства информации об изменении сроков завершения строительства Застройщиком не предоставлены. Провести анализ и оценить использование Застройщиком денежных средств по заключенным договорам участия в долевом строительстве многокваритрного дома на соответствие требования ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ не представилось возможным ввиду непредставления Застройщиком необходимого объема бухгалтерской документации, в связи с чем Комитетом направлены заявления в Прокуратуру Ленинградской области, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и МУ Федеральную службу по финансовому мониторингу по Северо-Западному Федеральному округу для включения в работу по вопросам защиты прав граждан – участников долевого строительства и проведения совместной проверки деятельности застройщика <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ направлено обращение в ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» по объекту недвижимости. К письму Комитета прилагается копия разрешения на строительство № -120К-2016 выданного ДД.ММ.ГГГГ;

/т.5 л.д.74-78/

иной документ - разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Комитетом Государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области в соответствии со ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает <данные изъяты> строительство объекта капитального строительства – многоквартирных жилых домов с автостоянкой, на земельном участке № , на основании положительного заключения экспертизы проектной документации /ООО «Невский эксперт»/, сведений о проектной документации объекта капитального строительства, планируемого к строительству /ООО «Испытательный центр «Стройэксперт» шифр проекта СЭ-06/15-436/. В разрешении указаны характеристики объекта капитального строительства: 1 этап, жилой <адрес> общей площадью 8504,7 кв.м, шесть этажей /один подземный/, на 148 квартир с двумя лифтами; 2 этап, жилой дом №2 общей площадью 15619,7 кв.м, девять этажей /один подземный/, на 296 квартир с тремя лифтами и автостоянка № общей площадью 1150,1 кв.м, два этажа /один подземный/, на 70 машино-мест. Срок действия разрешения указан до ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с проектом организации строительства /шифр проекта СЭ-06/15-436-ПОС, том 6/. Разрешение подписано заместителем председателя комитета – начальником административно-правового отдела ФИО219 Имеется отметка о продлении разрешения ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ подписанное начальником отдела контроля и выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию ФИО220;

/т.5 л.д. 79-82/

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием специалиста с приложением, в соответсвии с которым осмотрена строительная площадка ЖК «<данные изъяты>», расположенная по адресу: <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № .

Согласно осмотру площадка ограждена забором, у входа имеется временное помещение, строительная конструкция надземной части жилого квартала не завершены. На территории площадки расположен один недостроенный многоквартирный жилой дом, при строительстве которого выполнены: работы подготовительного периода, земляные работы, работу по устройству монолитной железобетонной фундаментной плиты, монолитных стена железобетонных и перекрытий подвала, 1-го и 4-го этажей перекрытий, монолитных железобетонных стен 5 этажа секции № , выполнены работы по устройству наружных стен из газобетонных блоков на 1-3 этажах секции № , начаты работы по устройству монолитных железобетонных стен 5 этажа секции № , наружных стен из газобетонных блоков на 1м этаже секции № , а также работы по монтажу внутренних перегородок. Строительно-монтажные работы по многоквартирному дому № и автостоянки не начаты. На момент осмотра работы не ведутся, техника и работники отсутствуют, производственная и исполнительная документация на объекте отсутствует, степень готовности многоквартирного дома №1 оставляет примерно 35%;

/т. 5 л.д.136-140, 141-157/

иной документ – информационное письмо из Федеральной службы по Финансовому мониторингу Межрегиональное управление по Северо-Западному Федеральному округу от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № с предоставлением сведения по <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>», ФИО2

В ходе проверки службой по финансовому мониторингу установлено, что в период с марта 2015 по февраль ДД.ММ.ГГГГ установлены взаиморасчеты между ЖСК «<данные изъяты>» и <данные изъяты> /в пользу последнего/ на сумму около 36.3 млн рублей в качестве оплаты по договору инвестиционного участия в строительстве. В период с апреля 2015 года по декабрь 2017 года со счетов фигурантов запроса совершено 35 расходных операций на общую сумму около 9.4 млн. рублей в качестве оплаты за размещение рекламных материалов на проекте Яндекс.директ, за строительные материалы, оборудование, в качестве оплаты по договору страхования гражданской ответственности. В ходе анализа финансовых операций, совершенных контрагентами <данные изъяты>, установлены транзакции, обладающие транзитным характером и возможно направленные на вывод денежных средств в теневой сектор экономики с целью дальнейшей легализации через счета фиктивных организации в сумме около 89.4 млн рублей. В сентябре 2015 и апреле 2016 года <данные изъяты> совершены две лизинговые сделки с АО «ВТБ Лизинг» на сумму около 4.8 млн. рублей, в сентябре и декабре ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 совершены обменно-валютные операции на сумму 2.9 млн. рублей в ООО КБ «ГеоБанк». К письму прилагается схема финансовых связей, с указанием в том числе перевода в пользу ООО «Элькор»;

/т.5 л.д.175-177/

иной документ – проектная декларация <данные изъяты>, опубликованная ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на сайте www.sheglovopark.ru, по строительству жилого многоквартирного дома по адресу: <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № . Предоставлена информация о Застройщике /генеральном подрядчике/ – <данные изъяты> № , местонахождении Общества по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> лит.А и режиме работы с 09.00 до 20.00 ежедневно. Указано о дебиторской и кредиторской задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 0.00 рублей.

В разделе «информация о проекте строительства» указано – проектирование и строительство многоквартирного жилого дома по указанному адресу, начало строительства – 2 <адрес> года, окончание строительства – 4 <адрес> года, обустройство на Объекте детских и хозяйственных площадок, благоустройство территории, а также предоставлены планируемые характеристики домов и помещений. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию первой очереди – 4 <адрес> года, 2 очереди – 4 <адрес> года. Указано что финансовые и прочие риски про осуществлении проекта носят общераспространённый характер, присущий всем видам предпринимательской деятельности. В части для данного проекта риски маловероятны либо отсутствуют /о наличии инженерных препятствии – газовой магистрали, линии ЛЭП, принятых на себя долговых обязательствах по подготовке проектной документации ООО «ИЦ «Стройэксперт» и оплате земельного участка не указано/. В декларации указано о планируемой стоимости строительства, которая составляет 587 541 240 рублей;

/т. 5 л.д.229-232/

иной документ - проектная декларация ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ по созданию комплекса многоквартирных жилых домов с автостоянкой по адресу по адресу: <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», возводимых <данные изъяты>. В декларации указан юридический адрес – Санкт-Петербург, пр. Ветеранов д.52 к.1 лит.Б, фактический адрес – Санкт-Петербург, <адрес> лит.А. Имеется указания о финансовых результатах Общества – чистая прибыль составляет 54 т.р., кредиторская задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 75 654 т.р., дебиторская задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 47 084 т.р., основные средства – 40 765 т.<адрес> данные об имеющейся проектной документации подготовленной ООО «ИЦ «Стройэксперт». Указано начало строительства 1 этапа /жилой дом №1 на 148 квартир, 6 этажей один из которых подземный/ – 3 кв.ДД.ММ.ГГГГ, окончание работ 2 кв. ДД.ММ.ГГГГ. Начало строительство 2 этапа /жилой дом №2 на 296 квартир, 9 этажей один из которых подземный и автостоянка на 70 машино-мест/ – 1 кв. ДД.ММ.ГГГГ, окончание работ 4 кв. ДД.ММ.ГГГГ. Предоставлены сведения о земельном участке, характеристиках возводимого объекта. В п.2.12 указаны возможные финансовые риски, которые носят общераспространённый характер, в части для данного проекта риски маловероятны или отсутствуют. В п.2.14 указана планируемая стоимость строительства по проекту – 1 этап 210 000 000 рублей, 2 этап 440 000 000 рублей, общая стоимость планируемого объекта капитального строительства 650 000 000 рублей. Обществом указано, что оно является застройщиком и так же генеральным подрядчиком /о наличии инженерных препятствии – газовой магистрали, линии ЛЭП, принятых на себя долговых обязательствах по подготовке проектной документации ООО «ИЦ «Стройэксперт» и оплате земельного участка не указано/;

/т. 5 л.д. 233-236/

иной документ – информационное письмо Комитета Государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № в соответствии с которым в Комитет поступили обращения дольщиков ФИО39, Потерпевший №9, ФИО16 и проведена выездная проверка ЖСК «<данные изъяты>», в ходе которой установлено, что по юридическом адресу – Санкт-Петербург, <адрес> лит.Д оф. 209 организация отсутствует, местонахождение руководителя неизвестно, какие-либо документы относящиеся к деятельности Кооператива в Комитет не поступал. По данному поводу направлено уведомление в УФНС по Ленинградской области, прокуратуру Ленинградской области. К письму прилагаются копии обращений дольщиков в Комитет;

/т.5 л.д.244, 246 т.6 л.д. 10-13/

иной документ – ответ из Муниципального образования «<адрес>» Ленинградской области от ДД.ММ.ГГГГ за исх. 14052/1.0- 15отв с предоставлением сведений в отношении ЖК «<данные изъяты>» в границах земельного участка по адресу <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № , площадью 15700 кв.м. Категория земель – «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования – «застройка средне этажными жилыми домами». К ответу прилагается копия градостроительного Участка утвержденная ДД.ММ.ГГГГ на 22 листах со схемой участка, информацией о видах разрешенного использования, наличии на участке зон с особыми условиями использования территорий – охранными зонами газораспределительных сетей и линии электропередач. Так же указано о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, параметрах разрешенного строительства. Приложены технические условия выданные <данные изъяты> по присоединению объекта капитального строительства /ЖК «<данные изъяты>»/ к ООО «Распределительная сетевая компания «Региональные электрические сети», системам водоснабжения, тепловым сетям, сетям телефонии и телевидения, сети радиовещания;

/т.6 л.д. 53-75/

иной документ - ответ из ППК «Фонд Развития Территории» /ранее Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства/ от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № с предоставлением сведений по ЖК «<данные изъяты>», а также приложением /т.6 л.д.86/ - в том числе выводов результатов строительно-технической экспертизы проведенной ООО «КПМГ Налоги и Консультирование», в соответствии с которыми степень технического готовности многоквартирного дома №1 ЖК «<данные изъяты>» составляет 35.19%, остаточный экспертный срок продолжительности завершения строительства составляет 13.5 месяцев.

Степень технической готовности дома №2 и автостоянки – 0%, остаточный экспертный срок продолжительности завершения строительства составляет 18 месяцев и 7.5 месяцев соответственно

/т.6 л.д.87-89/

иной документ - оценка рыночной стоимости имущественных прав на объекты недвижимости по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с предоставлением сведений о реализованных и не реализованных квартирах. Согласно предоставленным сведениям /в период осуществление продаж <данные изъяты>/ в жилом доме №1 было реализовано 116 квартир из 151 квартиры, в жилом доме №2 /строительство которого невозможно до выноса сетей газовой магистрали и линии ЛЭП/ было реализовано 107 квартир из 297 квартиры, реализованы 4 машино-места из 70 /т.6 л.д. 90-105/. Так же предоставлены сведения о 118 участниках долевого строительства у которых заключены договоры с <данные изъяты>

/т.6 л.д.106-109/

иной документ - копия акта об отсутствии документов конкурсного управляющего <данные изъяты> ФИО82 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответсвии с которым предоставлены сведения об отсутствии /не переданы генеральным директором/ документов касающихся возведения объекта ЖК «<данные изъяты>» - актов КС3, исполнительной документации /журналов производства работ, актов освидетельствования скрытых работ/, сведений о способе обеспечения исполнения обязательств Застройщика по договорам ДДУ перед участниками долевого строительства, копии страховых полисов по договорам ДДУ, документов о размещении Объекта /т.6 л.д.112-113/. Так же предоставлена копия выписки из протокола заседания Наблюдательного совета ППК «Фонд Развития Территории» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии решений о финансировании мероприятий по осуществлению выплаты возмещения гражданам – участникам строительства в отношении застройщика <данные изъяты>;

/т.6 л.д.114-118/

иной документ – исковое заявление ППК «Фонд Развития Территории» от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № -ва с приложением, в соответствии с которым <данные изъяты> осуществляло строительство ЖК «<данные изъяты>», в результате чего было совершено хищение денежных средств участников долевого строительства. Задачами Фонда являются защита прав и законных интересов граждан – участников долевого строительства, средства которых привлекаются для строительства жилья. В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №218-ФЗ Фондом на основании решения Наблюдательного совета ДД.ММ.ГГГГ принято решение о выплате возмещения гражданам – участникам долевого строительства объектов <данные изъяты> - ЖК «<данные изъяты>» многоквартирных домов № и № с автостоянкой по адресу <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № , за счет имущества Фонда, сформированного за счет имущественных взносов Федерального бюджета и бюджета Ленинградской области. На дату подачи заявления осуществлена выплата возмещения 112 гражданам на общую сумму 327 983 964,37 рублей, а общий размер бюджетных денежных средств на выплату возмещения составляет 365 760 766,57 рублей. Таким образом, Фондом восстановлены права граждан – участников долевого строительства объектов <данные изъяты>, не исполненные недобросовестным застройщиком, и в результате преступных действий лиц из числа руководства <данные изъяты> - ФИО2, Фонду причинен имущественный вред в особо крупном размере, в связи с чем Фонд просит взыскать с виновного – ФИО2, привлеченного в качестве обвиняемого, в пользу гражданского истца возмещение имущественного вреда, причиненного преступление в размере 327 983 964,37 рублей /на дату подачи заявления/. К заявлению приложены документы в обоснование исковых требований, в том числе таблица с расчетами по дольщикам;

/т.6 л.д.121-122, 123-140/

иной документ – ответ конкурсного управляющего <данные изъяты> ФИО82 отДД.ММ.ГГГГ за исх. № с предоставление в том числе реестра требований участников строительства <данные изъяты>, в котором имеется указание 123 участников долевого строительства заключивших с <данные изъяты> в общей сложности 231 договор ДДУ /физические и юридические лица/. Общая сумма требований участников строительства согласно оценке конкурсного управляющего составляет 327 857 303,51 рублей;

/т.6 л.д.152-153,154-184/

иной документ – определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А56-46077/2019/сд.2, в соответствии с которым Суд полагает неопровергнутыми доводы управляющего о совершении сделок с нарушением установленных действующим законодательством ограничений, с целью причинения вреда имущественным интересам кредиторов должника. Судом признана недействительной сделка, направленная на отчуждение <данные изъяты> «БМВ X5 хDrive35i» VIN – № в пользу ФИО221 по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. С ФИО221 в конкурсную массу <данные изъяты> взыскано 2 606 000 рублей;

/т. 6 л.д.198-202 /

иной документ – определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № , в соответсвии с которым Суд полагает неопровергнутыми доводы управляющего о совершении сделок с нарушением установленных действующим законодательством ограничений, с целью причинения вреда имущественным интересам кредиторов должника. Судом признана недействительной сделка, направленная на отчуждение <данные изъяты> «Ниссан Жук» VIN – № в пользу ФИО222 по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. С ФИО222 в конкурсную массу <данные изъяты> взыскано 831 000 рублей;

/т. 6 л.д.203-206/

иной документ – составленная конкурсным управляющим <данные изъяты> ФИО82 опись полученных от Общества документов, в перечне которого отсутствует бухгалтерская отчетность Общества, первичная документация бухгалтерского учета, а также исполнительная документация – акты КС 2 и КС 3 по работам связанным со строительством ЖК «<данные изъяты>» /а также журналы производства работ, акты освидетельствования скрытых работ и т.д./;

/т. 6 л.д.209-255/

иной документ – выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ за № , в соответствии с которой предоставлены сведения по земельному участку № расположенному по адресу: <адрес>, земли ЗАО «Щеглово». Участок находился в собственности ООО «Глобус» ИНН № , на основании договора купли-продажи земельного участка /от ДД.ММ.ГГГГ/ ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области /Росреестр/ осуществлен запись регистрации № , в связи с переходом права собственности на участок <данные изъяты> ИНН №;

/т.7 л.д.4/

иной документ – выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ за № , в соответсвии с которой предоставлены сведения по Объекту недвижимости расположенному на земельном участке № по адресу: <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», который находится в собственности <данные изъяты> ИНН №. Так же предоставлены сведения о зарегистрированных в Росреестре договорах ДДУ – в общей сложности 97 договоров, из которых 8 с юридическими лицами в счет оплаты обязательств, 10 в счет оплаты земельного участка /ФИО25, Потерпевший №59, ФИО223, ФИО30, Потерпевший №62, ФИО335, ФИО73, ФИО16, Потерпевший №60, ФИО224, ФИО475, Потерпевший №17, ФИО225, ФИО50, Потерпевший №37, ФИО14, ФИО337, Потерпевший №9, ФИО226, ФИО55, ООО «Техносила», ФИО227, ФИО29, ФИО342, Потерпевший №6, Потерпевший №20, ФИО471, ФИО228, ФИО47, Потерпевший №16, ФИО75, Потерпевший №55, ФИО229, ФИО38, ФИО230, ФИО67, Потерпевший №57, ООО «Абсолют строительство», Потерпевший №36, ФИО231, Потерпевший №21, ФИО20, ФИО340, Потерпевший №35, ФИО19, ООО «ПК «ПрофБетон», Потерпевший №52, Потерпевший №51, ФИО232, ФИО233, ООО «ОмегаПроект», ФИО162 А.Н., ООО «Глобус», Потерпевший №15, Потерпевший №3, ФИО53, ФИО234, Потерпевший №8, Потерпевший №54, ФИО216, Потерпевший №53, ФИО23, ФИО282, ФИО235,/;

/т.7 л.д.5-32/

иной документ – договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «ВТБ Лизинг» именуемым «лизингодатель» в лице представителя ФИО236, и <данные изъяты> именуемым «лизингополучатель» в лице генерального директора ФИО2, предметов которого является получение в лизинг автомобиля «БМВ X5 хDrive35i» VIN – № , внедорожник ДД.ММ.ГГГГ выпуска черного цвета с двигателем мощностью 306 л.с. полный привод с АКПП, с различными дополнительными функциями. Согласно договору срок лизинг 37 месяцев, сумма платежей по договору – 4 513 930,83 рублей. В договоре указаны условия платежей по договору, комиссии, иные платежи в целях получения автомобиля, размер авансового платежа указан как 1 187 424 рублей. В договоре имеется графи лизинговых платежей с ежемесячным платежом в 89 905,59 рублей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В п.5.11 указана дополнительная сумма для выкупа автомобиля после лизинга в 110 000 рублей, в разделе 7 указаны условия страхования, которое надлежит осуществлять «лизингополучателю». В договоре имеются подписи ФИО2 с оттиском печати <данные изъяты>, а также реквизиты организации и подпись представителя АО «ВТБ Лизинг»;

/т.7 л.д.38-42/

иной документ – акт приема передачи Предмета лизинга по договору лизинга № ПБ от ДД.ММ.ГГГГ, который составлен ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>.3, и в соответствии с которым представителем АО «ВТБ Лизинг» на основании указанного договора «лизингополучателю» - <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 передан в пользование автомобиль «БМВ X5 хDrive35i» VIN – № с ключом зажигания, пультом управления сигнализацией, меткой, документами на автомобиль. На акте имеются подписи ФИО2 с оттиском печати <данные изъяты>, а также реквизиты организации и подпись представителя АО «ВТБ Лизинг»;

/т.7 л.д.43-44/

иные документы – платежные документы <данные изъяты> по оплате договора лизинга ДД.ММ.ГГГГ ПБ от ДД.ММ.ГГГГ /по автомобилю «БМВ X5 хDrive35i», и в том числе за страхование, пеней/ и перечислению денежных средств в пользу АО «ВТБ Лизинг»: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 905,59 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 905,59 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 905,59 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 809,11 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 905,59 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4944,81 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 905,59 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 905,59 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 809,11 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5491,55 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 559 527,95 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366 в счет оплаты покупки автомобиля/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 744,66 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 809,11 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 187 424 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366 – авансовый платеж/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 905,59 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 905,59 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 905,59 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 905,59 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 905,59 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 905,59 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 905,59 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 905,59 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 905,59 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 905,59 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 905,59 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 905,59 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 905,59 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 905,59 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 905,59 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 905,59 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 905,59 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 905,59 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 905,59 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 905,59 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 905,59 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/;

/т.7 л.д. 45-81/

иной документ – договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «ВТБ Лизинг» именуемым «лизингодатель» в лице представителя ФИО237, и <данные изъяты> именуемым «лизингополучатель» в лице генерального директора ФИО2, предметов которого является получение в лизинг автомобиля «Ниссан Жук» VIN – № , внедорожник 2015 года выпуска черного цвета с двигателем мощностью 117 л.с. передний привод с вариатором, с различными дополнительными функциями. Согласно договору срок лизинг 35 месяцев, сумма платежей по договору – 1 485 912,75 рублей. В договоре указаны условия платежей по договору, комиссии, иные платежи в целях получения автомобиля, размер авансового платежа указан как 227 178 рублей. В договоре имеется график лизинговых платежей с ежемесячным платежом в 35 963,85 рублей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В п.5.9 указана дополнительная сумма для выкупа автомобиля после лизинга в 1 000 рублей, в разделе 7 указаны условия страхования, которое надлежит осуществлять «лизингополучателю». В договоре имеются подписи ФИО2 с оттиском печати <данные изъяты>, а также реквизиты организации и подпись представителя АО «ВТБ Лизинг»;

/т.7 л.д.82-85/

иной документ – акт приема передачи Предмета лизинга по договору лизинга «Ниссан Жук» VIN – № , который составлен ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> лит.А, и в соответствии с которым представителем АО «ВТБ Лизинг» на основании указанного договора «лизингополучателю» - <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 передан в пользование автомобиль «Ниссан Жук» VIN – № с ключом зажигания, пультом управления сигнализацией, меткой, документами на автомобиль. На акте имеются подписи ФИО2 с оттиском печати <данные изъяты>, а также реквизиты организации и подпись представителя АО «ВТБ Лизинг»;

/т.7 л.д.86-87/

иные документы – платежные документы <данные изъяты> по оплате договора лизинга № ПБ от ДД.ММ.ГГГГ /по автомобилю № от ДД.ММ.ГГГГ, и в том числе за страхование, пеней/ и перечислению денежных средств в пользу АО «ВТБ Лизинг»: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 534,28 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 963,85 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35,96 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1438,55 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 963,85 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 0,43 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21,58 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1,31 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 0,10 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 0,10 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132,17 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 258,73 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132,17 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1258,73 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 963,85 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80,56 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1438,55 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 963,85 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 963,85 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 74,72 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 570,43 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 955,55 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 963,85 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 963,85 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 360 638,50 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366 – выкуп автомобиля/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 127 178 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366 – авансовый платеж/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 963,85 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 963,85 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 963,85 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 963,85 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 963,85 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 963,85 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 963,85 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 534,28 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 963,85 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 963,85 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 534,28 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 963,85 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 963,85 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80,56 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4028,24 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 963,85 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 963,85 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 963,85 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2307,70 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 963,85 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 963,85 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 963,85 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 963,85 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1660,47 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 963,85 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11686,26 рублей /со счета открытого в ПАО «Банк ВТБ» № …15366/;

/т.7 л.д.88-139/

иной документ – справка ИЦ МВД России «учета транспортных средств», в соответствии с которой автомобиль «Ниссан Жук» VIN – № первоначально зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, на основании договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ на ФИО222 в связи переходом права собственности по договору купли-продажи с <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ автомобиль перерегистрирован на ФИО238 в связи с договором купли-продажи с ФИО222 от ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ автомобиль перерегистрирован на ФИО239 в связи с договором купли-продажи с ФИО238 от ДД.ММ.ГГГГ;

/т.7 л.д.142-144/

иной документ – справка ИЦ МВД России «учета транспортных средств», в соответствии с которой автомобиль «БМВ X5 хDrive35i» VIN – № первоначально зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, на основании договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ /получены гос.рег.знаки «№ »/. ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирована смена гос.рег.знаков на «№ », после чего ДД.ММ.ГГГГ автомобиль зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ на ФИО221 в связи переходом права собственности по договору купли-продажи с <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ автомобиль перерегистрирован на ФИО240 в связи с договором купли-продажи с ФИО221 от ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ автомобиль перерегистрирован на ФИО241 в связи с договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справке в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ многочисленные штрафы по ст. 12.9 ч.2 КоАП РФ и иным нарушениям;

/т.7 л.д.147-151,151-157/

иной документ – ответ от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № из МРЭО УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с предоставлением: копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым <данные изъяты> в лице генерального директора – ФИО2 осуществляет продажу ФИО222 автомобиля автомобиль «Ниссан Жук» VIN – № , 2015 года выпуска. В договоре указана сумма продажи – 515 665 рублей, имеются подписи сторон и оттиск печати <данные изъяты>; копия договора купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ № ПБ между <данные изъяты> и АО «ВТБ Лизинг» по фату выкупа Обществом автомобиля «Ниссан Жук» VIN – № у АО «ВТБ Лизинг»; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым <данные изъяты> в лице генерального директора – ФИО2 осуществляет продажу ФИО242 автомобиля автомобиля автомобиля «БМВ X5 хDrive35i» VIN – № , 2015 года выпуска. В договоре указана сумма продажи – 550 000 рублей, и получение средств ФИО2, имеются подписи сторон и оттиск печати <данные изъяты>;

/т.7 л.д.160-167/

иной документ – информационное письмо из Федеральной службы по Финансовому мониторингу Межрегиональное управление по Северо-Западному Федеральному округу от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № с предоставлением сведения по ФИО2 В ходе проверки службой по финансовому мониторингу установлено, что в период с сентября до декабря ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 совершены обменно-валютные операции /покупка долларов США/ на сумму 2.9 млн. рублей в ООО КБ «ГеоБанк» /с августа 2021 года в процессе банкротства/. К письму прилагается схема финансовых связей

/т.7 л.д.199-203/

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрена строительная площадка ЖК «<данные изъяты>», расположенная по адресу: <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № . Согласно осмотру площадка ограждена забором, строительная техника, работники отсутствуют, какие-либо работы не проводятся.

На территории площадки расположен один недостроенный многоквартирный жилой дом, при строительстве которого выполнены: обустройство монолитной железобетонной фундаментной плиты, монолитных стена железобетонных и перекрытий подвала, 1-го и 4-го этажей перекрытий, монолитных железобетонных стен 5 этажа секции № , выполнены работы по устройству наружных стен из газобетонных блоков на 1-3 этажах секции № , начаты работы по устройству монолитных железобетонных стен 5 этажа секции № , наружных стен из газобетонных блоков на 1м этаже секции № , а также работы по монтажу внутренних перегородок. Строительно-монтажные работы по многоквартирному дому № и автостоянки не начаты. К протоколу осмотра прилагается фототаблица;

/т. 7 л.д.248-250, 251-252/

заключение эксперта № /Э/СТЭ-24-21, в соответствии с которым исследованы предоставленные на экспертизу документы, а также здание многоквартирного дома, не завершенное строительством, расположенное по адресу: <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № . В ходе анализов документов среди прочего экспертом установлено, что Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал <данные изъяты> разрешение № -RU47504311-120К-2016 от ДД.ММ.ГГГГ на строительство: двухсекционного жилого дома №1 с количеством этажей – 6, количеством квартир 148 штук, с двумя лифтами; трехсекционного жилого дома №2 с количеством этажей – 9, количеством квартир – 296 штук, с тремя лифтами. Адрес объекта - <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № , срок действия разрешения до ДД.ММ.ГГГГ. <данные изъяты> в Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области направлено «Извещение № о начале строительства… объекта капитального строительства» /вх. № от ДД.ММ.ГГГГ/, с указанием характеристик Объекта. ЖК «<данные изъяты>» возводился <данные изъяты>, согласно проектной декларации Общества от ДД.ММ.ГГГГ во втором разделе «Информации о проекте строительства» указано: 1 этап – начало строительных работ – 3 кв.ДД.ММ.ГГГГ, окончание – 2 кв. ДД.ММ.ГГГГ, 2 этап – начало строительных работ – 1 кв.ДД.ММ.ГГГГ, окончание – 4 кв. ДД.ММ.ГГГГ. В п.2.5 указано, что земельный участок принадлежит Застройщику на праве собственности на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ № , право собственности зарегистрировано под № , свидетельство о государственной регистрации права серии 47-АВ № выдано ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ Застройщиком подано заявление о продлении рока действия разрешения на строительство на срок до ДД.ММ.ГГГГ /вх. № от ДД.ММ.ГГГГ/. Экспертом проанализированы Акты проверок и предписаний, составленных Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, среди прочего указано: согласно Акту проверки № от ДД.ММ.ГГГГ в ходе проверки выявлены нарушения: «…строительная площадка не обеспечена средствами пожаротушения…»; «в соответствии с проектной документацией… строительная площадка должна быть оборудована пунктом мойки колес «Мойдодыр К-2» с замкнутой циркуляцией воды. Данное требование не выполнено»; «в соответствии с проектной документацией… в подготовительный период строительства необходимо выполнить прокладку сетей газоснабжения и электроснабжения Данное требование не выполнено… в соответствии с техническими условиями необходимо выполнить проект на прокладку газопроводов с последующим прохождением экспертизы. Указанный проект не разрабатывался»; «строительство Объекта капитального строительства … в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялось без получения разрешения на строительство….». Согласно Акту проверки № от ДД.ММ.ГГГГ устанолвено – выполнены работы по монтажу конструкции подземной части жилого дома №1, ведутся работы по монтажу надземной части жилого дома №1, строительно-монтажные работы по жилому дому № и автостоянке № не начаты. Выявлены следующие нарушения: «в ходе проверки не предоставлены исполнительная документация…», «… в нарушение требований проектной документации пешеходная галерея не установлена», «… в ходе визуального осмотра жилого дома №1 выявлены участки неуплотненного бетона в несущих монолитных железобетонных стенах подвала, оголение арматуры в наружных железобетонных стенах подвала секции 1 и сколы бетона на примыкании внутренних стен подвала и перекрытия», «расчет необходимого числа машиномест для данного объекта капитального строительства выполнен не в соответствии с требуемыми нормативными документами…». Согласно Акту проверки № ВВ-89/2018 от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что согласно выписки из ЕГРН о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ заключает с гражданами договоры участия, проектная декларация <данные изъяты> до заключения первого договора участия в долевом строительстве в Комитет не предоставлялась, ежеквартальная отчетность за 4 кв. ДД.ММ.ГГГГ, 1,2,3,4 кварталы 2017 года, 1,3 кварталы ДД.ММ.ГГГГ в Комитет в установленные законом сроки также не предоставлена, что является грубым нарушением ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ… ДД.ММ.ГГГГ в Комитет предоставлена отчетность за 4 кв. 2016, 1,2,3 кв. 2017 года и даны пояснения в соответствии с которым с момента начала застройки привлечение денежных средств в строительство осуществлялось через ЖСК «<данные изъяты>»… В ходе проверки предоставлены реестры заключенных договоров участия в долевом строительстве, в соответствии с которыми общее количество договором составляется 98 на общую сумму обязательств 194 723 628,67 рублей, из них: дом №1 заключено 65 договоров на сумму 103 930 304,08 рублей, дом №2 заключено 33 договора на сумму 90 793 324,59 рублей. В ходе проверки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ООО «Проминстрах» заключен генеральный договор страхования гражданской ответственности.. сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ. Документы на основании которых производились списания, зачисления по расчетным счетам <данные изъяты> не предоставлены. Учетная политика, раскрывающая информацию о способах определения доходов и расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества <данные изъяты> также не предоставлена. Представленные оборотно-сальдовые ведомости не могут быть приняты во внимание, поскольку по оборотам счетов 76.06, 86 содержатся разночтения относительно обязательств и количества заключенных договоров, сведения указанные в ОСВ 08.09, 60 счета не подтверждены первичными учетными документами. На основании акта проверки № ВВ-89/2018 от ДД.ММ.ГГГГ выдано предписание № ВВ-45/2018 от ДД.ММ.ГГГГ в целях устранения нарушений в срок до ДД.ММ.ГГГГ направить в Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области следующие документы: аудиторское заключение за последний год, учетная политика…, первичные учётные документы, подтверждающие оплаты по Договорам, первичные учетные документы, подтверждающие возврат денежных средств по расторгнуты Договорам, документы /сведения/, подтверждающие использование денежных средств уплаченных гражданами для строительства многоквартирных домов… Первичную учетную документацию по учету работ в капитальном строительстве в соответствии с унифицированным формам КС-2, КС-2; иные бухгалтерские документы…». Экспертом проанализированы и иные Акты и Предписания Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, а также предоставленные протоколы следственных действий, истребованная проектная документация. Для проведения экспертизы ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ для выполнения экспертного натурного исследования экспертами осуществлен выезд на объект исследования – ЖК «<данные изъяты>», в результате натурного исследования установлено, что в рамках исполнения 1 этапа строительства возведены секции жилого дома №1, монолитным методом до 5 этажа /надземного/ с частичным исполнением стен и перегородок. Стройплощадка частично огорожена, на территории строительства нет строительной техники, подсобных сооружений и строительных материалов. При проведении осмотра установлено, что работы по устройству отопления, систем внутреннего теплоснабжения, кондиционирования воздуха и иных систем инженерно-технического обеспечения не проводились. Так же не обнаружено устройство проемов, дверей и окон, остекления и каких-либо отделочных работ. Благоустройство придомовой территории жилого дома не проводились. Элементов конструкции и следов проводимых работ в рамках исполнения 2 этапа строительства не обнаружено. Экспертами отмечено, что проведенный осмотр и обмеры обследуемых объектов выявил соответствие информации, отраженной в предоставленных на экспертизу документах /протоколы допросов, акты и проектная документация/. В результате проведения натурного осмотра установлено, что при строительстве объекта – ЖК «<данные изъяты>», частично выполнены работы по строительству жилого дома, предусмотренного 1-м этапом работ, а именно исполнены: устройство планировки строительного участка; устройство фундамента; частично выполнено устройство перекрытий; частично выполнено устройство стен. Экспертом рассчитаны объемы выполненных работ исходя из анализа соответствия выполненных работ к проектным решениям. Для определения стоимости выполненных работ экспертом использованы результаты исследования объемов выполненных работ, вся предоставленная договорная, проектная, исполнительная и иная документация, представленная на экспертизу, а также нормативно-правовые акты, регулирующие строительную деятельность. Экспертом отмечено, что сметных расчетов и актов о приемке выполненных работ, отображающей стоимость отдельных видов и объемов работ, производимых подрядчиком на объекте строительства на экспертизу не предоставлено. В расчетах экспертом принимается стоимость строительства, указанная в проектной декларации подрядчика /для 1-ого этапа строительства – 210 000 000 рублей/, и произведены необходимые расчеты. Согласно выводу эксперта: объем выполненных работ на строительном объекте ЖК «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № по состоянию на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет для жилого дома №1 /1 этап строительства/ – 35.93% и для жилого дома №2 с автостоянкой / 2 этап строительства / – 0%; стоимость выполненных работ на строительном объекте ЖК «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № по состоянию на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии со стоимостными характеристиками, представленными в документации составляет 75 453 000 рублей. К заключению эксперта прилагаются фототаблица, а также предоставленные на экспертизу предметы /диски/ и документы.

/т. 8 л.д. 20-21, 22-55, 56-70, 73-252, т.9 л.д. 1-139/

протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, в соответствии с которым осмотрены документы и предметы /диски/ поступившие с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

ответ из Комитета Государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения об актах проверках объекта капитального строительства <данные изъяты> по адресу: <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № и выявленных нарушениях. В том числе в сшиве содержатся: акт проверки Комитета Государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым выявлены нарушения обязательных требований технических регламентов, в том числе «3. В соответствии с проектной документацией шифр № лист 16» в подготовительный период строительства необходимо выполнить перекладку сетей газоснабжения и электроснабжения, что не выполнено, а также не разработан обязательный проект по перекладке газопровода». Так же выявлено, что строительство по обустройству котлована начато ДД.ММ.ГГГГ, то есть до выдачи разрешения на строительство. Акт № от ДД.ММ.ГГГГ – в соответствии с которым выявлены нарушения обязательных требований технических регламентов, допущенных <данные изъяты>, в том числе отсутствует исполнительная документация /акты освидетельствования скрытых работ, результаты экспертиз, иные документы отражающие фактическое исполнение проектных решений/ на земляные работы, на работе по обустройству фундаментной плиты и перекрытий подвального этажа, 1-ого, 2-ого этажа. В связи с этим не представляется возможным оценить соответствие выполнения указанных работ и применяемых строительных материалов. Выявлены участки неуплотненного бетона в несущих монолитных железобетонных стенах подвала, оголение арматуры в наружных стенах. Акт № от ДД.ММ.ГГГГ - в соответствии с которым не начаты строительно-монтажные работы по многоквартирному дому № и автостоянке. Ведутся работы по обустройству монолитных железобетонных стен и перекрытий 3-го этажа многоквартирного дома №1. Акт № от ДД.ММ.ГГГГ – в соответствии с которым выявлены многочисленные нарушения ФЗ №214-ФЗ, предоставлена не соответствующая требованиям закона бухгалтерская отчетность, первичные учетные документы, подтверждающие оплату по договорам; бухгалтерская отчетность содержит существенные разночтения относительно обязательств и количества заключенных договоров, сведения указанные в оборотно-сальдовых ведомостях не подтверждены первичными учетными документами, нарушения в их совокупности не позволяют провести проверку целевого использования денежных средств граждан в соответствии с требования ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ, а также провести анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>». Акт № от ДД.ММ.ГГГГ – в соответствии с которым застройщиком получено предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении недостатков и предоставления обязательных сведений – аудиторского заключения, учетной политики, бухгалтерского учета, договоров ДДУ, первичных платежных документов, квартальной отчетности, документов подтверждающих использование денежных средств, уплаченных гражданами для строительства многоквартирных домов. Указанные документы застройщиком предоставлены не были, при отсутствии вышеперечисленных документов, осуществить контроль за целевым использованием ООО «<данные изъяты>» денежных средств, уплаченных участниками многоквартирных домов согласно п.1 ч.5 ст.23 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ, не представляется возможным. Акт № А-19 от ДД.ММ.ГГГГ – в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ на объекте работы не ведутся, выполнены работы по устройству фундамента, монолитных железобетонных стен и перекрытии подвала и 1-ого – 4-го этажей, частично стен 5-го этажа и частично работы по возведению наружных стен из газобетона на 1-3их этажах здания. На объекте отсутствуют исполнительная документация на выпаленные работы по монтажу надземной части здания. Выявлены нарушения проектной документации – раздела 6 том 6 в части организации строительства и мероприятий по обеспечению прочности и устойчивости возводимых зданий производственного контроля качества строительства, документация подтверждающая контроль отсутствует. Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» и отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2016 года, подписанные ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, имеются оттиски печати ООО «<данные изъяты>» /согласно анализу в ходе проверок Комитетом Государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской, а также заключению финансово-аналитической экспертизы балансы содержат сведения не соотносящиеся со сведениями предоставленными в ФНС России/. Выписка по расчетном счету ООО «<данные изъяты>» № в банке ПАО «Банк ВТБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ /предоставлена застройщиком при проверке Комитетом – акт № ВВ-89/2018 от ДД.ММ.ГГГГ/ в распечатанном виде на 66 листах. Выписка содержит сведения об операциях по счету с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе ее осмотра, так как она содержит сведения о контрагентах, назначениях платежей, установлены факты неправомерного привлечения в соответствии с ФЗ №214-ФЗ денежных средств от участников долевого строительства до получения разрешения на строительства, до регистрации договоров ДДУ, трата их на цели не связанные со строительством, оплата денежными средствами автомобилей «БМВ Х5» и «Ниссан Жук» приобретенные Обществом по договору лизинга, впоследствии проданные ФИО2 за наличные денежные средства, которые не были внесены на расчетный счет, а также многочисленные операции по снятию денежных средств по фиктивными и не подтвержденным документально основаниями /«возврат займа», «хоз.нужды», «для заработной платы» и т.п./, и операции связанные на перевод денежных средств в ООО «Элькор» до начала строительных работ / которое как установлено не осуществляло реальной финансово-хозяйственной деятельности/, в том числе выписка содержит и иные операции по назначению платежей не связанные со строительной деятельностью. Выписка по расчетном счету ООО «<данные изъяты>» № в банке ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ /предоставлена застройщиком при проверке Комитетом – акт № от ДД.ММ.ГГГГ/ в распечатанном виде на 9 листах. Выписка содержит сведения об операциях по счету с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в ходе ее осмотра, так как она содержит сведения о контрагентах, назначениях платежей, установлены факты неправомерного привлечения в соответствии с ФЗ №214-ФЗ денежных средств от участников до регистрации договоров ДДУ, и трата их на цели не связанные со строительством, оплата денежными средствами услуг по ремонту автомобиля «БМВ Х5», а также регулярные снятия наличных средств ФИО2 через банковскую карту, что свидетельствует и объективно подтверждает факт хищения средств и их нецелевого использования. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за январь 2014 – сентябрь ДД.ММ.ГГГГ по ООО «<данные изъяты>» /предоставлена застройщиком при проверке Комитетом – акт № от ДД.ММ.ГГГГ/ с подписями ФИО2 и оттисками штампа «копия верна», в ведомости указаны контрагенты Общества и суммы по взаиморасчетами – дебет/кредит. Среди контрагентов по общим суммам платежей существенно выделяются различные ИП указанные в ходе осмотра выписок по счету, которые не оказывали работ связанных со строительством объекта, ООО «Элькор», сумма с которым указана в 32 101 968,62 рублей /при этом расчеты до начала работ и получения разрешения на строительство, генеральный директор ООО «Элькор» номинальный/. Бухгалтерскую отчетность застройщика ООО «<данные изъяты>» об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, которая в ходе анализа при проведении проверки Комитетом, в соответствии с актом № ВВ-89/2018 от ДД.ММ.ГГГГ признана как недостоверная, в связи с тем что данные в ней не соотносятся с другой отчетностью <данные изъяты> и форма ее предоставления не соответствует требования ФЗ №214-ФЗ. Приказ ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ФИО2 в качестве генерального директора Общества приступает к служебным обязанностям с ДД.ММ.ГГГГ и в связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера и другого счетного работника, ведение бухгалтерского учета возлагает на себя с полной материальной ответственностью. Копия разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ выданное <данные изъяты> для возведения объекта капитального строительства /жилого <адрес> жилого <адрес> автостоянкой № /. Копия реестров по дому № и № по заключенным ДДУ ФИО2 без указания актуальной даты составления реестра, но с указание проданных строящихся квартир в жилом доме №2, строительство которого в нарушение проектной декларации и документации не было начато в надлежащий срок, а также без принятия каких-либо мер <данные изъяты> для выноса газопровода высокого давления и линии ЛЭП из-под пятна застройки;

ответ из Комитета Государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области за исх. 01-4277/2019-0-1 от ДД.ММ.ГГГГ в прошитом и пронумерованном сшиве на 50 листах, содержащий упакованный в конверт оптический диск CD-R № с текстом «ЖК «<данные изъяты>» <данные изъяты> ПД+ПЗЭ, а также содержаний копию разрешение на строительство <данные изъяты>, извещение о начале строительства, копию актов проверок. В том числе в сшиве содержатся: оптический диск CD-R № с текстом «ЖК «<данные изъяты>» <данные изъяты> ПД+ПЗ в белом бумажном конверте, в ходе осмотра которого установлено, что на нем в формате PDF имеются документы: скан.документа на 19 листах – положительное заключение негосударственной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам инженерных изысканий для разработки проектной документации объекта «многоквартирные жилые дома с автостоянками» по объекту по адресу: <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № , возводимого застройщиком <данные изъяты>. Экспертиза оценивает земельный участок с точки зрения различных требований СП и ГОСТ, для возведения на нем жилых домов с автостоянкой. В п.1.6 имеются сведения о компании застройщике – ООО «<данные изъяты>», в п.1.8 указано, что застройщиком заявлен источник финансирования – как собственные средства. В п.3.1.1 указано о наличии на объекте подземных прокладок водопровода, газопровода высокого давления, воздушных линии высокого напряжения; скан.документа на 56 листах - положительное заключение негосударственной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам исследования проектной документации без сметы на строительства «многоквартирные жилые дома с автостоянками» по объекту по адресу: <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № , возводимого застройщиком <данные изъяты>. Экспертиза в п.1.4 содержит сведения о предоставленном для исследования проекте строительства и его этапах и характеристиках объекта. В п.1.8 экспертизы указано, что застройщиком заявлен источник финансирования – как собственные средства. В п.2.2 указано о наличии у застройщика соглашения с АО «Газпром газораспределение <адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ «о порядка взаимодействия сторон при переустройстве объектов газораспределения»; технические условия АО «Газпром газораспределение <адрес>» на перекладку /перенос/ распределительных газопроводов. Так же имеются сведения о Технических условиях ПАО «Ленэнерго» к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на освобождение участка от объектов электросетевого хозяйства, которые согласно гарантийному письму <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ разрабатываются отдельным проектом; скан.документа на 53 листах - положительное заключение негосударственной экспертизы /повторная экспертиза/ № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам исследования проектной документации без сметы на строительство объекта. Объектом повторной негосударственной экспертизы является проектная документация без сметы по объекту капитального строительства объекта «многоквартирные дома с автостоянками», расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № /в связи с внесенными в проектную документацию изменениями – убрана автостоянка в жилом <адрес>, в проектную документацию внесен раздел «Проект организации строительства»/; папка «ПД <данные изъяты> /<данные изъяты>/», которая содержит 51 файл в формате pdf с различными разделами проектной документации строительства объекта «многоквартирные дома с автостоянками», расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № . Проект создан и подготовлен ООО «Испытательный центр «Стройэксперт», файлы содержат сведения о реализуемом проекте, технических условиях его возведения порядке проведения работ, и все связанные с этим особенности и процессы. В том числе в файле № имеются сведения о правоустанавливающих документах, наличии газопровода и линии ЛЭП на участке, которые подлежат выносу. В файле № «Проект организации строительства», в котором указано о необходимости выноса сетей на подготовительном этапе строительства /до установки бытовых помещений/, а также о срока строительства необходимых для проведения работ и оценочная стоимость работ. В файле № содержатся сведения по работам для выноса ЛЭП, и инженерно-технических мероприятиях. Извещение № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ поступившее в Комитет Государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от ФИО2, о начале строительства объекта капитального строительства, в соответствии с которым Общество уведомляет Комитет о начале объекта капитального строительства – многоквартирных жилых домов № – 5 этажей, № – 8 этажей с автостоянкой, в общей сложности на 444 квартиры, по адресу: <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № . В извещении указано о начале строительства на основании выданного разрешения в 3 квартале 2016 года и окончания строительства в 3 квартал ДД.ММ.ГГГГ. К извещению приложена проектная документация в электронном виде; акт проверки Комитета Государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осуществлена документарная и выездная проверка объекта капитального строительства - объекта капитального строительства – многоквартирных жилых домов с автостоянкой, по адресу: <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», возводимых <данные изъяты>. В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований технических регламентов, в том числе «3. В соответствии с проектной документацией шифр № лист 16» в подготовительный период строительства необходимо выполнить перекладку сетей газоснабжения и электроснабжения, что не выполнено, а также не разработан обязательный проект по перекладке газопровода». Так же выявлено, что строительство по обустройству котлована начато ДД.ММ.ГГГГ, то ест до выдачи разрешения на строительство; акт проверки Комитета Государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований технических регламентов, допущенных <данные изъяты>, в том числе отсутствует исполнительная документация /акты освидетельствования скрытых работ, результаты экспертиз, иные документы отражающие фактическое исполнение проектных решений/ на земляные работы, на работе по обустройству фундаментной плиты и перекрытий подвального этажа, 1-ого, 2-ого этажа. В связи с этим не представляется возможным оценить соответствие выполнения указанных работ и применяемых строительных материалов; акт проверки Комитета Государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований технических регламентов, допущенных <данные изъяты>, в том числе не начаты строительно-монтажные работы по многоквартирному дому № и автостоянке. Ведутся работы по обустройству монолитных железобетонных стен и перекрытий 3-го этажа многоквартирного <адрес>; определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области о принятии заявления о признании должника банкротом от ДД.ММ.ГГГГ по делу № в соответствии с которым на основании заявления <данные изъяты> возбуждено дело о несостоятельности должника; Бухгалтерская отчетность застройщика <данные изъяты> об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 2 <адрес> предоставленная в Комитет Государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской ДД.ММ.ГГГГ в которой ФИО2 в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>» предоставляет сведения об объекте строительства /два жилых дома и автостоянка/, дате заключения первого договора ДДУ – ДД.ММ.ГГГГ, общем количестве договоров заключенных с начала строительства – 97 договора и общей сумме обязательств по договорам – 194.72 млн. рублей, отсутствии у Общества кредитных обязательств. Так же имеется отчетность ФИО2 о привлечении 17.2 млн. рублей за отчетный период использованные для строительных работ. ООО «<данные изъяты>» предоставлена бухгалтерская отчетность – балансы на ДД.ММ.ГГГГ год, в соответствии с которым баланс по оборотным активам на ДД.ММ.ГГГГ составляет 167 831 /код 1600/, на ДД.ММ.ГГГГ – 415 079, на ДД.ММ.ГГГГ – 444 439 /которые как указано в актах проверок Комитета содержат недостоверных и разнящиеся сведения/; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» за подписью ФИО2 о внесении корректировки в проектную документацию и увеличение продолжительности строительства – 1 этапа до 39 месяцев; заявление ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ /фактический адрес – Санкт-Петербург, <адрес>.1 лит.А БЦ «<данные изъяты>» офис 505/ в Комитет Государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской о необходимости продления сроков действия разрешения на строительство объекта капитального строительства – многоквартирных жилых домов с автостоянкой, по адресу: <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», возводимых <данные изъяты>. Указано что выполнены работы по устройству монолитного железобетонного каркаса до 4 этажа жилого <адрес>, смонтированы лестничные марши и вентблоки, частично выполнены наружные стены /работы выполнялись ООО «СК «Санкт-Петербург», которые <данные изъяты> оплачены не были, указанные работы являются последними на объекте, начато возведение стен 5 этажа/.

копия проектной декларации от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> указан юридический адрес – Санкт-Петербург, пр. Ветеранов д.52 к.1 лит.Б, фактический адрес – Санкт-Петербург, <адрес> офис № . Имеется указания о финансовых результатах Общества – чистая прибыль составляет 54 т.р., кредиторская задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 75 654 т.р., дебиторская задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 47 084 т.р., основные средства – 40 765 т.р. Имеются данные об имеющейся проектной документации подготовленной ООО «ИЦ «Стройэксперт». Указано начало строительства 1 этапа /жилой <адрес> на 148 квартир, 6 этажей один из которых подземный/ – 3 кв.ДД.ММ.ГГГГ, окончание работ 2 кв. ДД.ММ.ГГГГ Начало строительство 2 этапа /жилой <адрес> на 296 квартир, 9 этажей один из которых подземный и автостоянка на 70 машино-мест/ – 1 кв. ДД.ММ.ГГГГ, окончание работ 4 кв. ДД.ММ.ГГГГ. Предоставлены сведения о земельном участке, характеристиках возводимого объекта. В п.2.12 указаны возможные финансовые риски, которые носят общераспространённый характер, в части для данного проекта риски маловероятны или отсутствуют. В п.2.14 указана планируемая стоимость строительства по проекту – 1 этап 210 000 000 рублей, 2 этап 440 000 000 рублей, общая стоимость планируемого объекта капитального строительства 650 000 000 рублей. Обществом указано, что оно является застройщиком и так же генеральным подрядчиком;

копия изменений в проектную декларацию /редакция от ДД.ММ.ГГГГ/ <данные изъяты> в соответствии с которым внесены изменения в проектную декларация ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ по созданию комплекса многоквартирных жилых домов с автостоянкой по адресу по адресу: <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», возводимых <данные изъяты>. ФИО2 указан как единоличный исполнительный орган застройщика, на дату отчета ДД.ММ.ГГГГ имеется кредиторская задолженность 120 517 тыс. руб, увеличены сроки строительства по дому № до 1 кв.ДД.ММ.ГГГГ, по дому № и стоянки до 3 кв.ДД.ММ.ГГГГ, так же планируемая стоимость строительства увеличена до 707 058 000 рублей;

технико-экономические показатели проектируемых объектов ООО «<данные изъяты>», в котором отображены общие сведения об объекте капитального строительства и этапах строительства. Этап № - жилой <адрес>, 6 этажей из которых один подземный, в общей сложности 148 квартир /56 студий, 82 однокомнатных, 10 двухкомнатных/, общая площадь здания 8 504.7 кв.м. Этап № – жилой <адрес>, 9 этажей из которых один подземный, в общей сложности 296 квартир /182 студий, 51 однокомнатных, 55 двухкомнатных, 8 трехкомнатных/, общая площадь здания 15 619.7 кв.м; автостоянка № , 2 этажа из которых один подземный, в общей сложности 70 машино-мест, общая площадь здания 1150,1 кв.м. Документ подписан ФИО2 и имеется оттиск печати ООО «<данные изъяты>»;

ответ от конкурсного управляющего <данные изъяты> ФИО82 № от ДД.ММ.ГГГГ записанные на оптический диск DVD-R № с текстом «DVD-R с документацией по ЖК «<данные изъяты>», с имеющей значение информацией: файл в формате pdf «реестр участников строительства», который содержит 31 скан документа /распечатанный имеется в материалах дела/ содержащий реестр участников долевого строительства объекта ЖК «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ. В реестре содержатся сведения о заключенных договорах ДДУ с ООО «<данные изъяты>», в том числе через соглашение о зачете однородных требований по договорам ранее заключенным с ЖСК «<данные изъяты>». В общей сложности в реестре содержатся сведения об 123 субъектах заключивших 231 договор ДДУ. Общая сумма требований участников долевого строительства в реестре указана как 327 857 303,51 рублей; файлы в формате pdf полученные ФИО82 в ППК «Фонд развития территории» /ранее «Фонд защиты прав – участников долевого строительства»/, а именно: скан документа на 3 листах - сведения о результатах «Строительной технической экспертизы» произведенной ООО «КПМГ Налоги и консультирование» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 странице имеются сводные результаты по заключению экспертизы, в соответствии с которыми объект капитального строительства – многоквартирные жилые дома с автостоянкой, по адресу: <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», возводимые <данные изъяты> реализованы – <адрес> на 148 квартир степень технической готовности 35.19 %, остаточный срок необходимый для завершения строительства 13.5 мес; <адрес> на 296 квартир степень технической готовности 0%, остаточный срок необходимый для завершения строительства 18 мес; автостоянка № на 70 машино-мест степень технической готовности 0%, остаточный срок необходимый для завершения строительства 7 мес; отчет № ФЗП-02/171-19/40 об определении рыночной стоимости имущественных прав на объекты недвижимости, расположенные по адресу: <адрес>, поселок «Щеглово», <адрес>, автостоянка № от ДД.ММ.ГГГГ на 16 листах, выполнен для ППК «Фонд развития территории», указано, что рыночная стоимость имущественных прав на объекты недвижимости – <адрес>, 2, автостоянка № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 942 378 649 рублей с учетом НДС; ответ ФИО82 в ППК «Фонд развития территории» об отсутствии у него запрашиваемых документов /исполнительная и финансово-хозяйственная документация ООО «<данные изъяты>»/ и указание перечня отсутствующих документов; копия решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № / имеется в материалах дела/, содержит сведения о признании <данные изъяты> по заявлению ФИО2 не состоятельным /банкротом/, с указанием кредиторской задолженности Общества; файл «9.ekspertiza-PD-Megapolis» - скан.документа на 58 листах - положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Невский эксперт» /повторная экспертиза/ № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам исследования проектной документации без сметы на строительство объекта ООО «<данные изъяты>», в котором указано, что объектом повторной негосударственной экспертизы является проектная документация без сметы по объекту капитального строительства объекта «многоквартирные дома с автостоянками», расположенный по адресу: <адрес>, Всеволожский муниципальный район, Щегловское селькое поселение, <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № /в связи с внесенными в проектную документацию изменениями/. Заключение фактически дублирует содержание предыдущей экспертизы, за исключением анализа раздела внесенного в проектную документацию, а именно имеет значение раздел 3.2.6 Раздел «Проект организации строительства» /предоставлен впервые/, который проводит анализ проектной документации в части организации строительства и этапов проведения работ, в том числе /страница 1, 40 и 41, распечатаны и приобщены к протоколу осмотра/, в которых указано, что «проектом организации строительства предусмотрено строительства многоквартирных жилых домов с автостоянкой поточным методом в 2 этапа: этап 1 – строительство многоквартирного жилого <адрес>, этап 2 – строительство многоквартирного жилого <адрес> закрытой автостоянки на 70 машино-мест. Строительство объекта предусматривается осуществлять силами строительно-подрядных организации, располагающих для выполнения СМР необходимым набором строительных машин, механизмов… Строительство многоквартирных жилых домов с автостоянкой ведется в 2 периода – подготовительный, включающий в себя вынос сетей из-под пятна застройки, нулевой цикл и основной, включающий в себя строительство надземной части.»; акты выполненных работ, содержат документы в формате pdf – акт № сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по факту принятия заказчиком ООО «<данные изъяты>» работ ООО «Строительный Центр «Стройэксперт» по инженерно-геологическим изысканиям; акт № сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по факту принятия заказчиком ООО «<данные изъяты>» работ ООО «Строительный Центр «Стройэксперт» по созданию проектной документации; акт № сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по факту принятия заказчиком ООО «<данные изъяты>» работ ООО «Строительный Центр «Стройэксперт» по организации работ по проведение негосударственной экспертизы проектной документации; акт № сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по факту принятия заказчиком ООО «<данные изъяты>» работ ООО «Строительный Центр «Стройэксперт» по созданию рабочей документации; акт № сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по факту принятия заказчиком ООО «<данные изъяты>» работ ООО «Строительный Центр «Стройэксперт» по организации и проведению повторной негосударственной экспертизы по проектной документации; акт № сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по факту принятия заказчиком ООО «<данные изъяты>» работ ООО «Строительный Центр «Стройэксперт» по организации и проведению негосударственной экспертизы по инженерным изыскания /обязательства по оплате перед ООО «Строительный Центр «Стройэксперт» не выполнены/; акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки выполненных работ по факту принятия заказчиком ООО «<данные изъяты>» работ АО «Газпром газораспределение <адрес>» на выполнение проектно-сметной документации по перекладке распределительного газопровода АОЗТ «Щеглово» /работы не проводились/;

копии счетов-фактур от ООО «ЛенСтройИнвест» в ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по факту поставки бетона и подачи бетононанасоса /марки бетона В15/М200 и В25/М350, согласно заключению строительно-технической экспертизы соответствует использованному бетону в ходе строительства/, по которым в полном объеме обязательства <данные изъяты> выполнены не были;

договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛенстройИнвест» и <данные изъяты> в лице ФИО2 по факту принятия на себя <данные изъяты> материальной ответственности по факту договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛенстройИнвест» в ООО «Мегастройпроект» и не выплаченных по договору 938 000 рублей;

акты КС-2 и КС-3, и сверки расчетов ООО «СК «Санкт-Петербург», по факту выполнение строительных работы на объекте капитального строительства <данные изъяты> на объекте - Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское селькое поселение, <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № строительная площадка ЖК «<данные изъяты>», летом ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 7 610 218,27 рублей, которые не были оплачены, на 6 листах;

/т. 9 л.д. 140-166, 167-214/

иной документ – предоставленные по запросу из АО «Газпром распределение Ленинградская область»: соглашение о порядке взаимодействия сторон при переустройстве объектов газораспределения № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Газпром распределение Ленинградская область» /именуемое Собственник/ и <данные изъяты> /именуемое Заинтересованное лицо/, о согласовании возможных внесений изменений в существующую схему газораспределения, в соответствии с Техническими условиями на переустройство газопровода – «ГВД д. Романовка АОЗТ «Щеглово» /подземный газопровод стальной среднего давления/. Согласно соглашению Заинтересованное лицо обязуется разработать проектно-сметную документацию на переустройство газопровода, получить положительное заключение экспертизу проекта переустройства газопровода, до начала строительства Объекта обратиться к Собственнику за заключением Договора компенсации затрат АО «Газпром распределение Ленинградская область». /т.9. л.д.230-232/ К соглашению приложено Техническое условие на перенос распределительного газопровода с указанием земельного участка по адресу <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № в котором указано об условиях переноса участка подземного газопровода. В дополнительных условиях /п.2/ указано об обязанности Застройщика до начала строительства провести экспертизу проектно-сметной документации в соответствующей с действующим законодательством РФ о градостроительной деятельности и промышленной безопасности /т.9 л.д.233-235/; договор подряда № на выполнение проектных работ от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Газпром распределение Ленинградская область» /именуемое Подрядчик/ и <данные изъяты> /именуемое Заказчик/ в соответствии с которым Подрядчик обязуется разработать проектно-сметную документацию по Объекту «Перекладка распределительного газопровода АОЗТ «Щеглово» д. <адрес>». Стоимость работ по договору 507497 рублей. Договор подписан сторонами, в договоре указаны условия проведения работ. /т.9 л.д.236-241/; акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении АО «Газпром распределение Ленинградская область» работ по разработке проектно-сметную документацию по Объекту «Перекладка распределительного газопровода АОЗТ «Щеглово» д. <адрес>». Акт подписан заказчиком <данные изъяты> в лице ФИО2 с указанием оплаты заказчиком 253748,64 рублей из 507497,28 рублей /т.9 л.д.242/; счет фактура от ДД.ММ.ГГГГ покупателю <данные изъяты> по подготовке проектной документации /т.9 л.д.243/; акт сверки взаимных расчетов между <данные изъяты> и АО «Газпром распределение Ленинградская область» о задолженности <данные изъяты> в размере 253 748,64 рублей /т.9 л.д.244/; письмо <данные изъяты> в лице ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес АО «Газпром распределение Ленинградская область» с просьбой о заключении Соглашения по переустройству объектов газораспределения в соответствии с Техническими условиями на перекладку части существующего объекта газораспределения на земельном участке ООО «<данные изъяты>» кадастровый номер № /т.9 л.д. 247/; письмо <данные изъяты> в лице ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес АО «Газпром распределение Ленинградская область» с просьбой о предоставить сведения об отсутствии необходимости в проведении экспертизы проектно-сметной документации по переносу распределительных газопроводов до начала строительства, о которой указано в Технических условиях /п.1 письма/, а также предоставить сведения о мероприятиях, которые необходимо будет выполнить и внести в проектную документацию в случае необходимости при производстве по строительству Жилого <адрес>, так как данный трубопровод попадает в зону строительно-монтажных работ и временной дороги /т.9 л.д.248/; проект договора компенсации затрат АО «Газпром распределение Ленинградская область», связанных с ликвидацией технологических ограничений использования земельного участка с <данные изъяты> по факту стоимости комплекса мероприятий по ликвидации технологических ограничений использования земельного участка, связанных с нахождением на земельном участке <данные изъяты> по адресу <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № /вынос сети/, стоимость которого указана в 6 246 929,93 рублей. Договор подписан представителем АО «Газпром распределение <адрес>»;

/т. 9 л.д. 251-255/

иной документ – ответ за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Невский эксперт» в соответствии с которым предметом Негосударственной экспертизы проектной документации /проект ЖК «<данные изъяты>», Застройщик <данные изъяты>/ на момент проведения экспертизы, являлась проектная документация Объекта капитального строительства, оценка которой осуществлялась на соответствие требованием технических регламентов, и иным требованиям. На экспертизы было предоставлено соглашение № СП-6-16 от ДД.ММ.ГГГГ, Заключенное между <данные изъяты> и АО «Газпром распределение Ленинградская область» в качестве исходных данных для разработки Проектной документации для строительства объекта «Многоквартирные жилые дома с автостоянками», расположенные по адресу: <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № . Проектно-сметная документация на переустройство линейного объекта, а именно газопроводе, должны была разрабатываться в соответствии с Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ и направляться на проведение экспертизы отдельно. Гарантийное письма <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым решение по выносу сети газоснабжения прорабатывалось отдельным проектом в ООО «Невский эксперт» не сохранилось. К ответу приложен договор № от 23/03/2016 между ООО «Невский эксперт» и ООО «ИЦ «Стройэксперт» от ДД.ММ.ГГГГ оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы Проектной документации /без сметы/ по объекту – Многоквартирные жилые дома с автостоянками расположенными по адресу <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № . Стоимость услуг по договору 600 000 рублей;

/т.10 л.д.12-19/

заключение эксперта № , в соответствии с которым исследованы предоставленные на экспертизу ответы из банков со сведениями по расчетным счетам <данные изъяты> и ЖСК «<данные изъяты>», а также сведения по участникам долевого строительства предоставленные конкурсным управляющим ФИО82

В заключении эксперта указано, что согласно ст.9 ФЗ № 402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которым оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок». Согласно Порядку ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операции индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства, утв. Указанием Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № -У: прием наличных денег юридическим лицом… в том числе от лица, с которым заключен договор гражданско-правового характера, производится по приходным кассовым ордерам /п.5/; выдача наличных денег проводится по расходным кассовым ордерам. Выдача наличных денег для выплат заработной платы проводится по расходным кассовым ордерам, расчетно-платежным ведомостям, платежным ведомостям /п.6/; поступающие в кассу наличные денежные средства и выдаваемые из кассы наличные деньги юридическое лицо учитывает в кассовой книге. Записи в кассовой книге осуществляются по каждому приходному кассовому ордеру, расходному кассовому ордеру, оформленному соответственно на полученные, выданные наличные деньги /п. 4.6/. Так же указаны нормы Положений Центрального банка РФ в части осуществления операции по расчетным счетам юридических лиц. Согласно выводам эксперта: сумма денежных средств, поступивших на счет ЖСК «<данные изъяты>» ИНН № № в Филиале «Центральный» Банка ВТБ /ПАО/ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и на счета <данные изъяты> ИНН №: № , № , № в ПАО «Сбербанк» № в АО «Альфа Банк», № в Филиале «Центральный» Банка ВТБ /ПАО/ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также в кассу ЖСК «<данные изъяты>» ИНН № и в кассу <данные изъяты> ИНН № /согласно представленным квитанциям к приходным кассовым ордерам/ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по основаниям оплаты договоров участия в долевом строительства и договоров о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» от физических и юридических лиц, указанных в реестре участников строительства <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ, с учетом формулировки поставленного вопроса составила 246 857 740 руб. 60 коп., в том числе: в ЖСК «<данные изъяты>» в сумме 75 472 128 рублей 27 копеек /в кассу – 41 138 325,82 рублей, на счет – 34 621 736,20 рублей, в качестве возвратов перечислено – 287 933,75 рублей/; в <данные изъяты> в сумме 171 385 612 рублей 33 копеек /в кассу – 96 432 426 рублей, на счет в Банк ВТБ – 73 013 897,73 рублей, на счет в Сбербанк – 1 939 288,60 рублей/. Подробные сведения о суммах денежных средств, поступивших по каждому договору об участии в долевом строительства от физических и юридических лиц, указанных в реестре участников строительства <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ представлены в Таблице № приложения к заключению эксперта. Экспертом установлено, что часть договоров долевого участия в строительстве, заключенных с <данные изъяты> физическими и юридическими лицами, указанные в реестре участников строительства <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ были оплачены, согласно представленным актам сверки задолженности, актам взаиморасчетов, актами приема-передачи векселей, кассовым документам др. организаций по договорам цессии, по основания оплаты договоров участия в долевом строительстве и договоров о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» от физических и юридических лиц, указанных в реестре участников строительства <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 62 161 249,68 рублей. Подробные сведения о суммах денежных средств, поступивших Согласно актум сверки задолженности, актам взаимозачетов, актам приема-передачи векселей, кассовым документами и др. организаций по договорам цессии, по каждому договору об участии в долевом строительстве от физических и юридических лиц, указанных в реестре участников строительства <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ представлены в Таблице № приложения к заключению эксперта. Так же на счет ЖСК «<данные изъяты>» № открытый в Филиале «Центральный» Банка ВТБ /ПАО/ поступили денежные средства по основаниям оплаты договоров о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» от физических лиц, которые не указаны в реестре участников строительства <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 7 526 366 рублей, на счета <данные изъяты> № открытый в Филиале «Центральный» Банка ВТБ /ПАО/ и № открытый в филиале ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства по основаниям оплаты договоров участия в долевом строительстве, от физических лиц, которые не указаны в реестре участников строительства <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 14 372 304,45 рублей и 110 000 рублей соответственно. Сумма денежных средств, перечисленных со счета ЖСК «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за исключением обязательных комиссионных банковских платежей, налоговых платежей в МИФНС, страховых взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС, ТФОМС, пени, штрафов составила 54 461 625,18 рублей. Подробные сведения о суммах перечислений с разбивкой по контрагентам с указанием назначения платежей представлены в строках с 436 по 493 в Таблице № приложения к заключению эксперта. Перечисления со счета ЖСК «<данные изъяты>» на счет № <данные изъяты> составил 34 762 642 рублей, в том числе: в качестве оплаты по договору инвестиционного участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 33 722 642 рублей и в качестве аванса по договору ген.подряда 2015/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 040 000 рублей. Остальные суммы денежных средств, перечисленные со счета ЖСК «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сгруппированы по назначениям платежей. Подробные сведения о суммах денежных средств, сгруппированных по назначениям платежей представлены в строках с 1 по 435 Таблице № приложения к заключению эксперта. Со счета <данные изъяты> № открытый в Филиале «Центральный» Банка ВТБ /ПАО/ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, были перечислен денежные средства за исключением обязательных комиссионных банковских платежей, налоговых платежей в МИФНС, страховых взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС, ТФОМС, пени, штрафов в сумме 2 014 681,60 рублей. Подробные сведения о суммах перечислений денежных средств с разбивкой по контрагентам с указанием назначения платежей представлены в Таблице № приложения к заключению эксперта. Со счета <данные изъяты> № открытый в Филиале «Центральный» Банка ВТБ /ПАО/ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены денежные средства за исключением обязательных комиссионных банковских платежей, налоговых платежей в МИФНС, страховых взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС, ТФОМС, пени, штрафов в сумме 146 581 830,56 рублей. Подробные сведения о суммах перечислений денежных средств с разбивкой по контрагентам с указанием назначения платежей представлены в Таблице № приложения к заключению эксперта. Остальные суммы денежных средств, перечисленные со счета <данные изъяты> № в Филиале «Центральный» Банка ВТБ /ПАО/ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сгруппированы по назначениям платежей. Подробные сведения о суммах денежных средств, сгруппированных по назначениям платежей представлены в Таблице № приложения к заключению эксперта;

/т.10 л.д. 33-240/

протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, в соответствии с которым осмотрены документы и предметы /диски/ поступившие с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ответ из ПАО «Сбербанк России», а именно:

ответ из Банка ВТБ «ПАО» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ приложением, в соответсвии с которым предоставлена информация о предоставлении оптического носителя, который содержит сведения о расширенных выписках о движении денежных средств по расчетным счетам ЖСК «<данные изъяты>», <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. В ответе так же предоставлены сведения о генеральном директоре ЖСК «<данные изъяты>» - ФИО2 и его мобильном телефоне «<данные изъяты>».

Оптический диск содержит: выписку по счету <данные изъяты> № за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеются сведения об операциях по расчетному счету Общества, а также об операциях не связанных с осуществлением строительных работ на объекте капитального строительства, в том числе перевод в общей сложности 2 086 800 рублей ИП «ФИО79» для оказания финансовых консультативных услуг, 4 431 790,7 рублей ИП «ФИО243» для оказания юридических услуг, 2 745 000 рублей ИП «ФИО77», 1 678 500 рублей ИП «ФИО244» для оказания услуг «промоушена» и дизайна, 1 390 000 рублей ИП «ФИО78» для оказания бухгалтерских услуг. Так же осуществляется регулярная оплата лизинговых платежей в целях оплаты корпоративных автомобилей «БМВ Х5» и «Ниссан Жук» находящихся в пользовании ФИО2, в том числе производится оплата их ремонта и последующая оплата для закрытия договоров лизинга. Также в выписке имеются сведения о регулярных переводах денежных средств на карту ФИО2, и в ходе анализа выписки установлено, что фактически с июня ДД.ММ.ГГГГ операции по ведению финансово-хозяйственной деятельности не осуществлялись, при этом продолжалось поступление средств от участников долевого строительства, в октябре ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 осуществляет начисление себе заработной платы, а последнее поступление по счету ДД.ММ.ГГГГ от ФИО471 по договору ДДУ № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; выписку /в формата «word» и «excel»/ по счету ЖСК «<данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеются сведения об операциях по расчетному счету Кооператива, на который продолжают получать денежные средства от участников долевого строительства ДД.ММ.ГГГГ поступают 50 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №4 Впоследствии средства списываются по счету для оплаты обязательных платежей, комиссии банка, а также переводятся на счет <данные изъяты> - ДД.ММ.ГГГГ в размере 500 000 рублей /в обосновании: «Оплата по договору инвестиционного участия в строительстве от 30.12.2014»/. ДД.ММ.ГГГГ переводятся последние средства на счет <данные изъяты> - 49 000 рублей; сведения о наложении ареста на расчётный счет <данные изъяты> /в формата «word» и «excel»/ в общей сложности в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 709 767,65 рублей по решению суда и соответствующему исполнительному листу ФССП, остальные аресты касаются неуплаты Обществом налоговых платежей, ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на сумму 6 553 177,21 рублей /на тот момент Общество фактически не осуществляло финансово-хозяйственную деятельность/.

ответ на запрос из ПАО «Сбербанк России» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ /с CD диском/, который содержит информацию о предоставлении оптического носителя, который содержит сведения о расширенных выписках о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, ООО «МегаСтройПроект», ООО «Мегаполис Девелопмент» за период с момент открытия счета до закрытия счета.

Диск содержит: выписку /в формата «word» и «excel»/ по счету <данные изъяты> № за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеются сведения об операциях по расчетному счету Общества, за указанный период общие поступления на счет составили 2 060 802.60 рублей /средств от участников долевого строительства/, из которых согласно 670 000 рублей потрачены ФИО2 для ремонта корпоративного автомобиля БМВ Х5, а также для обналичивания ФИО2 и зачисления себе на карту. Остальные средства были потрачены в качестве комиссии при обналичивании средств, выплату заработной платы работником <данные изъяты>; выписку /в формата «word» и «excel»/ по счету ООО «МегаСтройПроект» № за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеются сведения об операциях по расчетному счету Общества, который использовался для начисления заработной платы работникам /в том числе осуществляющим деятельность в <данные изъяты>/, частично для оплаты услуг подрядчиков и выполнения строительных работ на объекте, а ДД.ММ.ГГГГ были обналичены 171 000 рублей. Единственным источником пополнения расчетного счета фактически являлось <данные изъяты>; выписку /в формата «word» и «excel»/ по счету ООО «Мегаполис Девелопмент» № за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеются сведения об операциях по расчетному счету Общества, который использовался для оплаты нескольких страховых полисов ответственности застройщика, для оплаты строительных работ не использовался, и фактически финансово-хозяйственной деятельности не велось; сведения об используемых IP-адресах для доступа к расчётным счетам <данные изъяты>, ООО «МегаСтройПроект», ООО «Мегаполис Девелопмент», которые идентичны между собой и использовались ФИО2 с привязанным к счету абонентским номером, находящимся в его пользовании;

ответ на запрос из АО «Альфа Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ /с CD диском/, который содержит сведения о расширенных выписках о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> за период с момент открытия счета до закрытия счета. К ответу в белом бумажном конверте приложен оптический диск, который содержит: выписку /в формата «excel»/ по счету ООО «ГК «Мегаполис № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ без ведения какой-либо финансово-хозяйственной деятельности; сведения об используемых IP-адресах для доступа к расчётному счету <данные изъяты> /идентичны со сведениями из ПАО «Сбербанк России»/ который использовался ФИО2 с привязанным к счету абонентским номером, находящимся в его пользовании;

оптический диск DVD-R с ответом предоставленным конкурсным управляющим <данные изъяты> ФИО82 на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, содержайщий файлы со сканами/изображениями документов – требований участников долевого строительства о передаче жилого помещения, копии договоров участников долевого строительства с ЖСК «<данные изъяты>» в лице представителя ФИО163 С.С., соглашения о зачете однородных требований при переводе ранее заключенных договоров с ЖСК «<данные изъяты>» в <данные изъяты>, договоры долевого участия с <данные изъяты> в лице ФИО2, копии платежных документов о внесении денежных средств в кассу организации, либо на расчетный счет через отделения банков, либо путем безналичного перевода на расчетных счет со своих расчетных счетов;

оптический диск DVD-R с номером вокруг посадочного отверстия читаемого как № , с ответом предоставленным конкурсным управляющим <данные изъяты> ФИО82 на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащим папку «реестр участников», с данными об участниках долевого строительства и заключенных договорах ДДУ с ООО «<данные изъяты>» в формате excel с разбивкой по домам № , № и автостоянке, в табличной форме, а также файл «реестр..» в формате «pdf», который содержит скан документа на 31 листе /распечатанный экземпляр имеется в материалах уголовного дела /. В реестре содержатся сведения о заключенных договорах ДДУ с ООО «<данные изъяты>», в том числе через соглашение о зачете однородных требований по договорам ранее заключенным с ЖСК «<данные изъяты>». В общей сложности в реестре содержатся сведения об 123 субъектах заключивших 231 договор ДДУ, указанные данные участников долевого строительства, сумма требований по каждому договору. Общая сумма требований участников долевого строительства в реестре указана как 327 857 303,51 рублей;

ответ на запрос из Банка ВТБ «ПАО» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ /с CD диском/ с информацией о предоставлении оптического носителя, который содержит сведения о расширенных выписках о движении денежных средств по расчетным счетам ЖСК «<данные изъяты>», <данные изъяты>. К ответу в белом бумажном конверте приложен оптический диск, который содержит: выписку /в формата «word» и «excel»/ по счету <данные изъяты> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеются сведения об операциях по расчетному счету Общества, а также об операциях не связанных с осуществлением строительных работ на объекте капитального строительства, оплата денежными средствами автомобилей «БМВ Х5» и «Ниссан Жук» приобретенные Обществом по договору лизинга, операции по снятию денежных средств по фиктивными и не подтвержденным документально основаниями /«возврат займа», «хоз.нужды», «для заработной платы» и т.п./, операции связанные на перевод денежных средств в ООО «Элькор» до начала строительных работ, иные операции по назначению платежей не связанные со строительной деятельностью /выписка охватывает больший период чем ранее полученная и указанная в п.1/; выписку по счету ЖСК «<данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеются сведения об операциях по расчетному счету Кооператива, на который поступают денежные средства от участников долевого строительства, первое поступление ДД.ММ.ГГГГ от ФИО61 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ средства используются на оплату рекламных услуг, аренду помещения, оплату комиссии. Собственных денежных средств ФИО2 для ведения деятельности не используется. В ДД.ММ.ГГГГ производятся платежи исходя из назначения связанные с ремонтом офиса, закупкой мебели, аренды помещения, оплаты канц.товаров, воды, уборку помещения, использование сайта, до ДД.ММ.ГГГГ каких-либо платежей связанных с проектными и строительными работами не имеется. Поступающие на счет средства от участников долевого строительства регулярно переводятся в <данные изъяты>, используются для оплаты счетов связанных с функционированием офиса. На ДД.ММ.ГГГГ Кооператив продолжает получать денежные средства от участников долевого строительства ДД.ММ.ГГГГ поступают 50 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №4 Впоследствии средства списываются по счету для оплаты обязательных платежей, комиссии банка, а также переводятся на счет <данные изъяты> - ДД.ММ.ГГГГ в размере 500 000 рублей /в обосновании: «Оплата по договору инвестиционного участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ»/, ДД.ММ.ГГГГ переводятся последние средства на счет <данные изъяты> - 49 000 рублей;

оптический диск DVD-R с дополнительными сведениями и ответом предоставленным конкурсным управляющим <данные изъяты> ФИО82 на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, который содержит: папку со сканами/изображениями документов – требований участников долевого строительства /в соответствии с «реестром участников долевого строительства»/ о передаче жилого помещения, копии договоров участников долевого строительства с ЖСК «<данные изъяты>» в лице представителя ФИО163 С.С., соглашения о зачете однородных требований при переводе ранее заключенных договоров с ЖСК «<данные изъяты>» в <данные изъяты>, договоры долевого участия от <данные изъяты> в лице ФИО2, копии платежных документов о внесении денежных средств в кассу организации, либо на расчетный счет через отделения банков, либо путем безналичного перевода на расчетных счет со своих расчетных счетов;

оптический диск CD-R с дополнительными сведениями и ответом предоставленным конкурсным управляющим <данные изъяты> ФИО82 на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, который содержит: папку со сканами/изображениями документов – требований участников долевого строительства /в соответствии с «реестром участников долевого строительства»/ о передаче жилого помещения, копии договоров участников долевого строительства с ЖСК «<данные изъяты>» в лице представителя ФИО163 С.С., соглашения о зачете однородных требований при переводе ранее заключенных договоров с ЖСК «<данные изъяты>» в <данные изъяты>, договоры долевого участия с <данные изъяты> в лице ФИО2, копии платежных документов о внесении денежных средств в кассу организации, либо на расчетный счет через отделения банков, либо путем безналичного перевода на расчетных счет со своих расчетных счетов. 9. ответ из ПАО «Сбербанк России» на 1 листе с приложением в виде конверта с оптическим диском. Ответ имеет номер исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в ответе указано о предоставлении выписок по расчетным счетам <данные изъяты>, ООО «МегаСтройПроект», ООО «МегаполисДевелопмент» которые записаны на оптический диск вместе с данными по IP-адресам использующихся для доступа. На диске имеются аналогичные вышеописанным сведения /выписки опианы в п.2 вышеуказанного постановления/, в ответе так же указано, что к расчетным счетам указанных Обществ был подключен доступ одного абонента - +79217884302, как установлено ФИО2 и согласно сведения по IP-адресам из ПАО «Сбербанк России»;

/т.11 л.д. 18-42/

заключение эксперта № , в соответствии с которым в представленном бухгалтерском балансе ЖСК «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ указаны данные, за предшествующий отчетный 2015 год, в которых актив не равен пассиву, и которые не сопоставимы с данными за ДД.ММ.ГГГГ на отчетную дату ДД.ММ.ГГГГ, указанными в бухгалтерском балансе ЖСК «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выявлена существенная отрицательная динамика коэффициентов текущей ликвидности, обеспеченности всеми его активами, обеспеченность обязательств должника его оборотными активами, величины чистых активов, за исключением несущественной положительной динамики коэффициента абсолютной ликвидности ЖСК «<данные изъяты>». Наблюдается дефицит ликвидных активов /оборотных средств/ для погашения краткосрочных обязательств, о чем свидетельствуют низкие значения коэффициентов текущей ликвидности, что указывает на недостаток свободных денежных средств и что ЖСК «<данные изъяты>» не способно моментально погашать долговые обязательства. Нулевое значение коэффициента обеспеченности собственными средствами и коэффициента автономии на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ свидетельствуют об отсутствии у ЖСК «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в составе источников финансирования собственного капитала и свидетельствуют о формировании активов ЖСК исключительно за счет заемных средств и высокой зависимости ЖСК от внешних источников финансирования. В структуре пассива бухгалтерских балансов ЖСК «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ в сравнении со структурой бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ наблюдается существенное увеличение доли кредиторской задолженности на 54.19% и уменьшение доли других краткосрочных обязательств на 53.79%. По остальным статьям и разделам баланса в активе и пассиве изменения в структуре несущественные. Динамика валюты баланса ЖСК «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ показала ее существенное увеличение на 36 370 000 тыс. руб. или 73.17% которое произошло в активе за счет увеличения финансовых и других оборотных активов на 35 951 000 тыс. руб. или 72.37%, а в пассиве за счет увеличения кредиторской задолженности на 54 911 000 тыс. руб. или 485,90%. Следует отметить, что на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ всех активов ЖСК «<данные изъяты>» недостаточно для погашения всех обязательств, так как обязательства превышают общую сумму активов на 0.24% и 0.64% соответственно.

В целом, финансовое состояние ЖСК «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на начало и конец исследуемого период, неудовлетворительное, объем обязательств существенно превышает стоимость его активов, что ведет к неспособности удовлетворить требования кредиторов. Финансовое состояние ухудшается к концу исследуемого периода;

/т.11 л.д. 61-80/

иной документ – сообщение о невозможности дачи заключения по финансово-аналитической судебной экспертизе № назначенной для изучения динамики финансового состояния <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Экспертом указано, что годовая бухгалтерская отчетность <данные изъяты> предоставлена двух видов: за 2015 год стандартная, а за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ упрощенная, показатели в которой сгруппированы в укрупненные стать, и вся информация указана в обобщенном виде. Экспертом установлено, что в предоставленной бухгалтерской отчетности <данные изъяты> отсутствует сопоставимость отчетных данных с показателями за предшествующий отчетный год или соответствующие периоды предшествующих отчетных периодов. Согласно предоставленной на исследование листа записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ в отношении <данные изъяты> внесена запись о создании юридического лица ОГРН №. Учредитель ФИО2, основной вид экономической деятельности – производство общестроительных работ. Согласно предоставленному на исследование Уставу <данные изъяты> утвержденного Решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, уставной капитал Общества 10 000 рублей, местонахождение – <адрес>. Согласно предоставленному на исследование листу записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись в соответствии с которым прекращены полномочия ФИО2, полномочия руководителя Общества возложены на конкурсного управляющего ФИО82, согласно записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о признании Общества несостоятельным /банкротом/.

Экспертом отмечено, что в финансовой отчетности организации должна быть обеспечена сопоставимость отчетных данных с показателями за предшествующие отчетный год /годы/ или соответствующие периоды предшествующих отчетных периодов. В связи с тем, что в предоставленной на исследование бухгалтерской отчетности <данные изъяты> из МИФНС № по Санкт-Петербургу на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ имеются расхождения в отчетных данных за предшествующие отчетные годы или соответствующие периоды предшествующих отчетных периодов, так же в связи с тем, что в отчетности <данные изъяты> экономические единицы измерения не сопоставимы, провести вертикальный /структурный/ анализ актива и пассива балансов и сделать выводы о составе активов и пассивов в динамике за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также провести расчет коэффициентов, характеризующих финансовое состояние <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным;

/т.1 л.д. 107-123/

протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены истребованные из ФНС России сведения, а именно:

ответ на запрос из МИФНС России № по Санкт-Петербургу исх. № дсп от ДД.ММ.ГГГГ /с CD диском/ с данными по ЖСК «<данные изъяты>» ИНН №, в том числе выписка по ЕГРЮЛ, в соответствии с которой Кооператив зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Санкт-Петербургу, указан юридический адрес – <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ внесены данные о председателе – ФИО163 С.С. /сменил ФИО245/. Основной род деятельности /по ОКВЭД/ - 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Учредителем указан ФИО245 ДД.ММ.ГГГГ налоговым органом принято решение об исключении из ЕГРЮЛ в связи с недостоверными сведениями. У Кооператива имелся один расчетный счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ» / дополнительный офис по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> /. Так же на диске имеется предоставленная Кооперативом отчетность в налоговый орган, которая была изучена экспертом при производстве экспертизы и отражает неудовлетворительное состояние Кооператива на ДД.ММ.ГГГГ;

ответ на запрос из МИФНС России № по Санкт-Петербургу исх. № дсп от ДД.ММ.ГГГГ с приложением CD диска с номером вокруг посадочного отверстия № , на диске имеются копии регистрационных дел в электронном виде: <данные изъяты> и изменениями в записях ЕГРЮЛ, в том числе запись ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в реестр внесена запись о создании <данные изъяты>, Общество поставлено на учет в МИФС № , присвоен ИНН №, учредителем и генеральным директором указан ФИО2, уставной капитал 10 000 рублей, основной вид деятельности по ОКВЭД – 45.21 – производство общестроительных работ. Имеется скан устава, утвержденного ФИО2, указан юридический адрес Общества – <адрес>. Согласно листу учета выдачи бланков в МИФНС № по Санкт-Петербургу выданы свидетельство о регистрации юридического лица серия 78 № от ДД.ММ.ГГГГ и свидетельство о постановке на налоговый учет серия 78 № от ДД.ММ.ГГГГ. Имеется скан протокола № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в состав Общества ФИО245, ФИО163 С.С., ФИО468, ДД.ММ.ГГГГ записью ГРН № внесены сведения о прекращении прав ФИО245 и ФИО468 в отношении <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ записью ГРН № внесены сведения о прекращении прав ФИО163 С.С. в отношении <данные изъяты>, доля ФИО2 100%. Согласно протоколу № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в состав соучредителей в доле 70% включено ООО «Мегаполис Девелопмент» /дочерняя компания ФИО2/. ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о банкротстве Общества по решению Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Мегаполис Девелопмент» и изменениями в записях ЕГРЮЛ, в том числе согласно листу записи ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано указанное Общество за ОРГН № , юридический адрес указан – Санкт-Петербург, <адрес>, уставной капитал 100 000 рублей, учредитель и генеральный директор ФИО2, основной вид деятельности по ОКВЭД – 41.20 – строительство жилых и нежилых зданий. ДД.ММ.ГГГГ записью ГРН № внесены сведения о юридическом адресу – Санкт-Петербург, <адрес> пом. № , № Имеются данные о выписке ФИО2 простого векселя № на сумму 12 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Три Мира» ИНН № /указанной суммы на счетах Общества не имелось, ООО «Три Мира» - подрядчик выполнявший работы на Объекте, которые заявлены в реестр кредиторов <данные изъяты> и на которые отписана часть квартир/; ЖСК «<данные изъяты>» и изменениями в записях ЕГРЮЛ, в том числе согласно листу записи ЕГРЮЛ имеются сведения о регистрации Организации ДД.ММ.ГГГГ, в том числе имеются скан устава утверждённый ДД.ММ.ГГГГ, в уставе указано, что основной целью Кооператива в Уставе в п.2.1 указано «удовлетворение потребностей физических и юридических лиц – членов Кооператива в жилье, нежилых помещениях и иных объектах современной социальной инфраструктуры и управление жилыми и нежилыми помещениями в кооперативном многоквартирном доме», предметом деятельности в п. 2.2 - «строительство многоквартирного жилого дома за счет собственных и привлеченных средств, ввод в эксплуатацию и последующее содержание построенного жилого дома», гарантиями деятельности в п. 2.3 – «использование паевых взносов членов Кооператива исключительно в целях приобретения указанного в п.2.2 земельного участка, обеспечения строительства дома и сдачи его в эксплуатацию, на осуществление уставной деятельности Кооператива», юридический адрес – Санкт-Петербург, <адрес>. Имеется скан Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием учредителей Кооператива – ФИО2, ФИО245, ФИО209,, ФИО468, ФИО210. Согласно записи ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о ФИО163 С.С. как Председателе Кооператива /сменил ФИО245/, ДД.ММ.ГГГГ сведения о Кооперативе исключены из ЕГРЮЛ в связи с недостоверными данными; ООО «Элькор» и изменениями в записях ЕГРЮЛ, Общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФС № , присвоен ОГРН № , юридический адрес указан как Санкт-Петербург, <адрес>, учредитель и генеральный директор ФИО246, основной вид деятельности по ОКВЭД – <данные изъяты> – оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами. ДД.ММ.ГГГГ налоговым органом подготовлены справки о не предоставлении Обществом отчетности и сведений по расчетным счетам;

ответ на запрос из МИФНС России № по Санкт-Петербургу исх. № дсп от ДД.ММ.ГГГГ с приложением CD диска с номером вокруг посадочного отверстия № с отчетностью <данные изъяты>, на диске предоставлены сведения разделов 8/9 /книги покупок/продаж/, установлено что представлены сведения за ДД.ММ.ГГГГ, при этом имеются сведения о контрагентах – ООО «Элькор», ЖСК «<данные изъяты>», АО «ВТБ Лизинг» и иных контрагентах. Предоставлены данные о генеральном директоре и лице подававшим отчетность – ФИО2, юридический адрес – Санкт-Петербург, <адрес>. В отчетности за разные периоды имеются расхождения в отчетных данных за отчетные периоды Общества, и не сопоставимые единицах измерения /информация Объективно подтверждается проверками Комитета по надзору за строительством /. Так же имеются данные - акт о камеральной проверки ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, выявлены нарушения по начислению налогов по внутренним оборотам; акт о камеральной проверки ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, выявлены нарушения на НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент; акт от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к ответственности <данные изъяты> за налоговое правонарушение; а также уведомления о вызовах ФИО2 в налоговый орган для дачи объяснений. Предоставлены данные о расчетных счетах Общества, в том числе расчетный счет <данные изъяты> № открытый в ПАО «Банк ВТБ» / по адресу Санкт-Петербург, <адрес> /, № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» / по адресу <адрес> /. Так же на диске имеются данные о проверке ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и привлечение к ответственности за налоговые правонарушения - Денежные взыскания /штрафы/ за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации;

ответ на запрос из МИФНС России № по Санкт-Петербургу исх. № дсп от ДД.ММ.ГГГГ с CD диском с отчетностью <данные изъяты>, который в дополнение к вышеуказанным сведениям дополнительно содержит сведения о налоговых нарушениях – имеются копии актов проверок – акт № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <данные изъяты> и нарушением ст.126 НК РФ – несвоевременное предоставление налогового расчета по имущественному налогу за шесть месяцев; акт № от ДД.ММ.ГГГГ - несвоевременное предоставление в налоговый орган документов и сведений /по среднесписочной численности работников/; акт № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <данные изъяты> и нарушением ст.174 НК РФ – нарушение срока предоставления первичной налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 4 кв.ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <данные изъяты> и нарушением ст.129 НК РФ – несвоевременное предоставление пояснений по налоговой декларации по налогу на прибыль за 1-ый квартал ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <данные изъяты> и нарушением ст.123 НК РФ – неправомерное удержание и не перечисление налогов, подлежащих удержанию; акт № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <данные изъяты> и нарушением ст.174 НК РФ – нарушение срока предоставления первичной налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 кв.ДД.ММ.ГГГГ. Так же на диске имеются данные об электронной подписи и лице подававшем отчетность – ФИО2 и адресе электронной почты <данные изъяты>;

ответ на запрос из МИФНС России № по Санкт-Петербургу исх. № дсп от ДД.ММ.ГГГГ с приложением CD диска с регистрационным делом ООО «МегаСтройПроект» и ООО «Элькор». На диске имеются данные о регистрации ООО «МегаСтройПроект», ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения об Обществе в ЕГРЮЛ, присвоен ОГРН № , юридический адрес указан как – <адрес>, учредитель – ФИО2, генеральный директор – ФИО247, основной вид деятельности по ОКВЭД – 41.20 – строительство жилых и нежилых зданий. Так же имеется скан Протокола № ООО «МегаСтройПроект» об учреждении Общества и участия <данные изъяты>. Так же имеются данные о внесении изменений, ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения об ООО «Мегаполис Девелопмент» как учредителе Общества /в замену доли <данные изъяты>./,ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения об ООО «Мегаполис Девелопмент» как учредителе Общества /в замену доли ФИО2/, ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения о новом генеральном директоре – ФИО248 /сменил ФИО247/. Данные по регистрационному делу ООО «Элькор» аналогичны вышеуказанным;

ответ на запрос из МИФНС России № по Санкт-Петербургу исх. № дсп от ДД.ММ.ГГГГ с приложением CD диска с отчетностью по ООО «МегаСтройПроект», на диске имеются данные книг покупок, продаж за ДД.ММ.ГГГГ. В качестве источника получения денежных средств /книга 9/ указано <данные изъяты>, в книге покупок /книга 8/ указано об оплате услуг ООО «Три Мира» /подрядчик на объекте ЖК «<данные изъяты>»/, ОАО «Управление Механизации 1» /предоставляло в аренду кран на объекте/, ООО «Регион» и ООО «Экосан Сервис». Так же предоставлены сведения о расчетном счете ООО «МегаСтройПроект» № открытом в ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ, электронно цифровой подписи генерального директора ФИО247, и аналогичному <данные изъяты> адресу <данные изъяты>;

ответ на запрос из МИФНС России № по Санкт-Петербургу исх. № от ДД.ММ.ГГГГ /с CD диском/ с приложением, на котором имеются данные бахгалтерской отчетности ООО «Мегаполис Девелопмент» за 2017 год, поданные ФИО2, доходы и выручка указаны как «0», так же имеются сведения об операциях по расчетному счету Общества, внесении на расчетный счет денежных средств которые используются для оплаты обязательных платежей и уборку помещения. Имеются данные о расчетном счете Общества № открытом ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»;

/т.11 л.д.152-252/

протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены истребованные в ходе предварительного следствия сведения из финансово-кредитных учреждений, а именно:

ответ из АО «КИВИ Банк» с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с предоставлением сведения по данным кошельков ФИО79, ФИО243, ФИО163 Н.Ю., расчетных счетах ООО «Норд Групп» № за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ и ИП «ФИО244» № за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. Предоставленные сведения записаны на оптический диск, который содержит значимую информацию в части счета ООО «Норд Групп» /генеральный директор – ФИО76/, файл с информацией о движении денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ поступают 153 000 рублей с расчетного счета <данные изъяты> за ремонта корпоративного автомобиля «БМВ Х5», ДД.ММ.ГГГГ средства перечисляются на расчетный счет ИП «ФИО76» платежами 58 000 рублей, 137 000 рублей, 58 000 рублей, а также поступают еще 270 000 рублей от <данные изъяты> по тому же основанию. ДД.ММ.ГГГГ средства перечисляются на расчетный счет ИП «ФИО76» платежами 93 650 рублей, 60 000 рублей;

ответ из ПАО АКБ «Авангард» с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями по данным расчетных счетов ИП «ФИО76» за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ИП «ФИО243» за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

В выписке по счету ФИО243 № указаны сведения о регулярных поступлении на счет денежных средств от <данные изъяты> /в общей сложности за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ около 10 млн. рублей / с назначениями «… по договору юридического обслуживания от 10.07.2017…» и «… по агентскому договору…» /подтверждение нецелевого расходования денежных средств, так как «агентский договор» не может быть расценен как работы связанные со строительством/.

В выписке по счету ФИО76 № указано ДД.ММ.ГГГГ на счет поступают 400 000 рублей от <данные изъяты> с назначением «оплата ремонта за автомобиля БМВ Х5», так же имеются перечисления от ООО «Норд Групп», а также указано о списании со счета ИП «ФИО76» денежных средств на личные карты /в ходе осмотра нижеуказанной выписки по карте ПАО «Сбербанк России» ФИО2 установлен факт поступления ему ДД.ММ.ГГГГ от ФИО76 перевода на 120 000 рублей/;

ответ из АО «Альфа Банк» с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с предоставлением сведений по данным расчетных счетов ИП «ФИО77», ФИО345, ИП «ФИО78», ИП «ФИО79», ООО «Норд Групп», ФИО452 Ответ содержит сведения о дате открытия счетов, номерах, дате открытий счетов.

В выписках ИП «ФИО77» по счету № и ФИО77 № указано о поступлении на счет ИП денежных средств от <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в размере 445 000 рублей с назначением «… оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ /за услуги/», которые затем переводятся на карту ФИО77 и обналичиваются. Сведений в обоснование проведении указанных платежей <данные изъяты> в ходе следствия не получено. На расчетный счет ИП «ФИО79» № от <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 3 898 559 рублей с назначениями «..за комплексное обслуживание..», «..оплата по договору..», то есть за работы не связанные со строительством, которые впоследствии переводятся ФИО79 на личные банковские карты.

ответ из ПАО «Банк ВТБ» с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с предоставлением сведений по данным расчетных счетов ИП «ФИО79», ФИО2 /телефоны <данные изъяты>, <данные изъяты>/, ФИО452, ФИО163 Н.Ю.

выписка по расчётному счету № ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в формате «excel». В выписке указаны сведения о сумме дебета за период - 1 269 657.08 рублей, и указанная сумма полностью списана со счета. В ходе осмотра выписки установлено, первая операция датирована ДД.ММ.ГГГГ, последняя ДД.ММ.ГГГГ. Последняя операция оплата ФИО2 157 рублей своего мобильного телефон № . Единственным источником получения средств <данные изъяты>, основания – «…перечисление денежных средств подотчет..», «…возврат займа…», «.. заработная плата…», все поступления со счета списываются ФИО2, либо переводятся на другие карты. 5. Ответ из АО «Тинькофф Банк» с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с предоставлением сведений по оформляемым кредитным картам и выпискам по ним - ФИО76, ФИО2 / с указанием телефона <данные изъяты> /, ФИО244, ФИО163 С.С. Выписки предоставлены в распечатанном виде, в том числе указан договор № /карта ФИО2/, первая операция по карте ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра и анализа которой установлено, что карта используется для оплаты различных бытовых услуг, в том числе ДД.ММ.ГГГГ ресторана а затем спа-центра, ДД.ММ.ГГГГ снятие 100 000 рублей наличными, которые впоследствии вносятся им ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ аналогичные траты в ресторане и спа-центре. Далее карта используется в личных целях, ДД.ММ.ГГГГ пополняется с карты другого банка на сумму 160 000 рублей. С мая ДД.ММ.ГГГГ осуществляются списания по долгам, процентов по кредиту, ДД.ММ.ГГГГ последнее списание и более карта не используется. Таким образом, в отсутствие у ФИО2 доходов не связанных с деятельностью <данные изъяты>, карта используется им в личных целях, пополняется во время фактического прекращения деятельности Общества в конце ДД.ММ.ГГГГ. 6. Ответ из ПАО «Сбербанк России» с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с предоставлением сведений по данным расчетных счетов ФИО326, ФИО2, №, ФИО163 Н.Ю. записанными на один оптический диск приложенный к ответу. На диске имеются файлы имеющие значение, в том числе выписка по расчетным счетам ФИО2 № /номер карты № , № , № общая сумма поступлений денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ составила 1 453 192 рублей/, № /номер карты № /, № /номер карты № общая сумма поступлений денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ составила 8 143 003 рублей/ первая операция по выписке датирована ДД.ММ.ГГГГ, имеются сведения об операциях по зачислению через банкоматы на карты наличных денежных средств /в период деятельности <данные изъяты>/, которые используются в личных целях, оплаты товаров, услуг, кафе, ресторанов, автоуслуг и заправок, а также для переводов различным лицам как имеющим отношение к <данные изъяты> /установленные сотрудники/, так и неизвестным лицам, а также бывшей жене ФИО452 Фактически основным источником поступления денежных средств являются внесение наличных через банкоматы, ДД.ММ.ГГГГ от ФИО76 поступают 120 000 рублей, которые в тот же день обналичиваются через банкомат. К протоколу прилагается фототаблица;

/т.12 л.д. 195-208/

иной документ – справка ИЦ МВД России «ПТК Розыск-Магистраль» на ФИО2, в соответствии с которой ДД.ММ.ГГГГ им осуществлен вылет из аэропорта Пулково Санкт-Петербург в Симферополь, а ДД.ММ.ГГГГ осуществлен обратный вылет; ДД.ММ.ГГГГ им осуществлен вылет из аэропорта Пулково Санкт-Петербург в Витязево /Анапа/, а ДД.ММ.ГГГГ осуществлен обратный вылет; ДД.ММ.ГГГГ осуществлена регистрация на рейс из аэропорта Пулково Санкт-Петербург в Пашковский /Краснодар/, а ДД.ММ.ГГГГ осуществлен обратный вылет; ДД.ММ.ГГГГ им осуществлен вылет из аэропорта Пулково Санкт-Петербург в Доминикану /аэропорт Пунка-Кана Интрернешнл/, а ДД.ММ.ГГГГ осуществлен обратный вылет; ДД.ММ.ГГГГ им осуществлен вылет из аэропорта Пулково Санкт-Петербург в Доминикану /аэропорт Каса де Кампо Интрернешнл/, а ДД.ММ.ГГГГ осуществлен обратный вылет;

/т.13 л.д.204-210/

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в период с 08 часов 30 минут до 09 часов 45 минут произведен обыск в жилище ФИО2 по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: лист формата А4 с указанием даты ДД.ММ.ГГГГ и сводными сведениями по физическим лицам участникам долевого строительства, и наличия у них кредитных обязательств, с восьмью чеками о внесении средств в пользу физ.лиц и семнадцатью квитанциями; акт проверки № от ДД.ММ.ГГГГ Комитетом государственного строительного надзора и государственной строительной экспертизы Ленинградской области по проверке строительного объекта на землях ЗАО «Щеглово» - ЖК «<данные изъяты>», возводимого ООО «<данные изъяты>»; свидетельство о регистрации юридического лица <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с ОГРН № серия 78 № ; свидетельство о постановке ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ на налоговый учет с присвоением ИНН № серия 78 № ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ФИО2 ООО «<данные изъяты>» с целью извлечения прибыли; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении ФИО2 на себя обязанности главного бухгалтера с возложением на себя полной материальной ответственности; устав <данные изъяты> на 12 листах; письмо ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ за № исх№ на имя генерального директора <данные изъяты> об отказе в финансировании; ноутбук «Асус» /Asus/ в корпусе темно-серого цвета модель – X53S;

/т.15 л.д.3-8/

протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, в соответствии с которым осмотрено изъятое в ходе обыска в жилище ФИО2 имущество, а именно: лист формата А4 с указанием даты ДД.ММ.ГГГГ и сводными сведениями по физическим лицам участникам долевого строительства, и наличия у них кредитных обязательств и 25 квитанциями/чеками о внесении средств в счет оплаты долговых обязательств по кредитам ФИО73, ФИО223, Потерпевший №57; акт проверки № от ДД.ММ.ГГГГ Комитетом государственного строительного надзора и государственной строительной экспертизы Ленинградской области согласно котором осуществлена проверка строительного объекта на землях ЗАО «Щеглово» - ЖК «<данные изъяты>», возводимого ООО «<данные изъяты>». Проверка осуществлена ведущим специалистом ФИО250 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выездная часть проверки осуществлена в присутствии ген.директора ФИО2

В ходе проверки выявлено, что ДД.ММ.ГГГГ работы на объекте не велись, исполнительная документация на ранее выполненные работы отсутствует, отсутствуют сведения о применяемых материалах и изделиях, документация о результатах контроля производственных процессов. Акт проверки подписан ФИО2 и лицами проводившими проверку. К акту прилагается предписание № об устранении выявленных нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства выписанное ООО «<данные изъяты>» и ФИО2 по результатам проверки № от ДД.ММ.ГГГГ; копии заверенных ФИО2 документов /с подписью и оттиском печати/ - свидетельство о регистрации юридического лица <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с ОГРН № серия № ; свидетельство о постановке ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ на налоговый учет с присвоением ИНН № серия № ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ФИО2 ООО «<данные изъяты>» с целью извлечения прибыли; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении ФИО2 на себя обязанности главного бухгалтера с возложением на себя полной материальной ответственности; устав <данные изъяты> на 12 листах, прошит и заверен ФИО2; письмо ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ за № исх./№ на имя генерального директора <данные изъяты> ФИО2 и адрес – Санкт-Петербург, <адрес> в соответствии с которым в ходе рассмотрения заявки по проектному финансированию выявлена информацию, препятствующая дальнейшему рассмотрению сделки, а именно – перенос сроков строительства, снижение темпов продаж с апреля ДД.ММ.ГГГГ, отсутствие обеспечения покрытия затрат на строительство, задержки в выплате заработной платы сотрудникам с мая ДД.ММ.ГГГГ. С учетом изложенного финансовая модель Общества не устойчива и банк не готов принимать участие в финансировании проекте; ноутбук «Асус» /Asus/ в корпусе темно-серого цвета, на тыльной стороне имеется заводская наклейка – Модель – X53S. На ноутбуке содержатся файлы относящиеся к «<данные изъяты>», в том числе – скан договора «Генерального строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ» между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО2 и ООО «МегаСтройПроект» в лице ФИО247 по факту строительства ЖК «<данные изъяты>» /В ходе осмотра договор распечатан/. Документы о регистрации ООО «<данные изъяты>», устав Общества. Так же имеется скан документа – информационного письма ООО «СО Верна» от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым компания исключена из списка страховщиков, соответствующих требованиям ст.15.2 №214-ФЗ, ранее заключенные договоры действуют /в ходе осмотра письмо распечатано/. Так же имеется скан документа – договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МегаСтройПроект» в лице ФИО247 и ООО «СК Санкт-Петербург» /Субподрядчик/ на производство строительных работ объекта ЖК «<данные изъяты>» /В ходе осмотра договор распечатан/. Так же имеется скан документа – Решение ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в лице генерального директора ФИО2 о создании ООО «МегаСтройПроект» /В ходе осмотра Решение распечатано/, папка «<данные изъяты>», в которой содержится файл «.word» - решение МегаСтройПроект, в котором указано, что ООО «Мегаполис Девелопмент» в лице генерального директора ФИО2 назначает на должность генерального директора ООО «МегаСтройПроект» ФИО248 /Текст решения распечатан/; скан документа – протокол № ООО «МегаСтройПроект» от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО2, и учредитель ФИО2 утверждают ООО «МегаСтройПроект», документ подписан ФИО2 /документ в ходе осмотра распечатан/, а также имеется аналогичные документы по факту учреждения ООО «МегаСтройПроект» и его регистрации /распечатаны в ходе осмотра/;

/т.15 л.д. 12-16, 17-112/

иной документ - постановление от ДД.ММ.ГГГГ Мирового судьи судебного участка № Санкт-Петербурга о прекращении уголовного дела в отношении ФИО2 по ч.2 ст.145.1 УК РФ в связи с примирением с потерпевшей ФИО251, в соответствии с которым ФИО2 с целью личного обогащения, осознавая наличие сложившейся сложной финансово-экономической ситуации в организации ООО «<данные изъяты>», производил списание денежных средств расчетного счета в качестве оплаты по договорам лизинги, обслуживания транспортного средства, перечислял себе заработную плату /последнее начисление ДД.ММ.ГГГГ/, обогащаясь путем несправедливого распределения денежных средств. Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон;

/т.15 л.д. 46-48/

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым в период с 07 часов 30 минут до 11 часов 30 минут произведен обыск в жилище ФИО326 по адресу: Санкт-Петербург, Шушары, Славянка, <адрес>, с участием ФИО326 В ходе обыска в квартире обнаружены и изъяты: печать с оттиском «ЖСК «<данные изъяты>», ИНН №; договор инвестиционного участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО2 и ЖСК «<данные изъяты>»; договор бригадного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Бригадой «BY» в лице бригадира ФИО80 с приожениями; договор бригадного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Бригадой «BY» в лице бригадира ФИО81 с приложениями; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 на имя руководителя БЦ «<данные изъяты>», о доступе к рабочим местам; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО2 и ФИО354 о приеме последней на работу на должность начальника договорного отдела; заявление ФИО354, от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу в ООО «<данные изъяты>»; приказ от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ФИО354 на работу в ООО «<данные изъяты>»; заявление ФИО349 на отпуск с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО354 на отпуск с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО326, от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу в ООО «<данные изъяты>»; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО2 и ФИО163 С.С. о приеме последнего на работу на должность заместителя генерального директора; приказ от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ФИО326 на работу в ООО «<данные изъяты>»; нотариальный договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ на бланке № по факту отчуждения ФИО2 доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» ФИО326; нотариальная доверенность на бланке № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО2 – ФИО326 на представление интересов Общества в различных учреждениях и организациях;

/т.15 л.д.126-134/

протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с прилоэением, в соответствии с которым осмотрено изъятое в ходе обыска в жилище ФИО326 имущество, а именно: печать в сборе «Color» синего цвета с оттиском «ЖСК «<данные изъяты>», ИНН №, ОГРН № ; договор инвестиционного участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО2 и ЖСК «<данные изъяты>» в лице председателя ФИО245, в соответствии с которым Общество является заказчиком-застройщиком, и обязуется своими силами или с привлечением других лиц построить на средства, передаваемые Кооперативом, которое является инвестором, жилой комплекс на земельном участке по адресу: <адрес>, земли ЗАО «Щеглово» примерно общей жилой площадью 20 000 метров. Заказчик принимает на себя все обязательства связанные со строительством, получения разрешения на ввод в эксплуатацию, Инвестор принимает на себя обязательства по перечислению денежных средств Застройщику и привлечения пайщиков по договорам. На момент заключения договора цена одного квадратного метра жилой площади ЖК 38 000 рублей, общая стоимость инвестирования 760 000 000 рублей. Заказчик обязуется закончить все общестроительные работы на объекте не позднее ДД.ММ.ГГГГ и использовать денежные средства только на нужды строительства. Договор подписан ФИО2 и ФИО245, имеются оттиски печатей ООО «<данные изъяты>» и ЖСК «<данные изъяты>».; договор бригадного подряда № -№ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице представителя – ФИО326 и Бригадой «BY» в лице бригадира ФИО80 в соответствии с которым подрядчик по заданию заказчика обязуется выполнить комплекс бетонных работ по устройству каркаса здания на объекте – <адрес> /количество этажей – 5 эт, секций – 2 сек/. В договоре содержатся сведения о сроках работ – 3 месяцев, и объему работ – 200 м.куб в месяц, и к договору приложены документы по факту взаиморасчетов ООО «<данные изъяты>» с бригадой ФИО80 /7 граждан Белоруссии, 1 гражданин Украины, 1 гражданин РФ/, и выполнения ими работ в период с 04.2017 до 07.2017 связанные с возведением перекрытий «коробки» <адрес> ЖК «<данные изъяты>»; договор бригадного подряда № -№ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице представителя – ФИО326 и Бригадой «BY» в лице бригадира ФИО81 в соответствии с которым подрядчик по заданию заказчика обязуется выполнить комплекс бетонных работ по устройству каркаса здания на объекте – <адрес> /количество этажей – 5 эт, секций – 2 сек/. В договоре содержатся сведения о сроках работ – 3 месяцев, и объему работ – 200 м.куб в месяц. К договору прилагаются документы по факту взаиморасчетов ООО «<данные изъяты>» с бригадой ФИО81 /4 гражданина Таджикистана/, и выполнения ими работ в период с 04.2017 до 07.2017 связанные с возведением перекрытий «коробки» <адрес> ЖК «<данные изъяты>»; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 на имя руководителя БЦ «<данные изъяты>», о доступе к рабочим местам в офисы №, 238 сотрудникам ГК «Мегаполис» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в выходные и праздничнее дни – ФИО2, ФИО326, ФИО354, ФИО243, ФИО213, ФИО47, ФИО252; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО2 и ФИО354 о приеме последней на работу на должность начальника договорного отдела; заявление ФИО354, от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу в ООО «<данные изъяты>»; приказ от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ФИО326 на работу в ООО «<данные изъяты>»; заявление ФИО354 на отпуск с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО326 на отпуск с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО326, от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу в ООО «<данные изъяты>»; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО2 и ФИО326 о приеме последнего на работу на должность заместителя генерального директора; приказ от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ФИО326 на работу в ООО «<данные изъяты>»; нотариальный договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ на бланке № по факту отчуждения ФИО2 доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» ФИО326 в размере 20% на общую сумму 5714 рублей; нотариальная доверенность на бланке № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО2 – ФИО326, на представление интересов Общества в различных учреждениях и организациях;

/т.15 л.д.135-143, 144-227/

протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, в соответствии с которым осмотрен сайт и сведения по ЖК «<данные изъяты>», имеющиеся в телекоммуникационной сети интернет. Согласно отчетности <данные изъяты> подаваемой в Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы, проектная декларация ООО «<данные изъяты>» публиковалась на официально сайте http://4269310.ru. С помощью используемого для осмотра компьютера с доступом к сети интернет и браузера «яндекс» установлено, что сайт <данные изъяты> заблокирован. При запросе сведений о ЖК «<данные изъяты>», предоставлена информация об официальном сайте <данные изъяты>, при осмотре сайта установлено, что он содержит предложение о приобретении недвижимости в ЖК «<данные изъяты>» в Всеволожском районе Ленинградской области. На сайте имеется видеоролик посвященный жилищному комплексу, информация о домах, отделке, условиях проживания. Предоставлены данные о технических характеристиках проекта /жилые дома №№1,2 и автостоянка/.

В разделе «документы» предоставлены файлы в формате pdf. доступные для просмотра и скачивания, указано о работе Общества в соответствии с требования 214 – ФЗ. В ходе осмотра распечатаны с сайта разрешение на строительство, и сведения о продлении срока его действия от ДД.ММ.ГГГГ. Так же распечатаны проектные декларации: от ДД.ММ.ГГГГ, содержит сведения о компании Застройщике <данные изъяты>, юридическом адресе – Санкт-Петербург, <адрес> /в действительности юридический адрес ЖСК <данные изъяты>/, и офисе расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> Указаны данные о регистрации в ФНС России Общества, генеральном директоре ФИО2, характеристиках ЖК «<данные изъяты>», возводимого по адресу: <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка № , наличия разрешения на строительство и земельного участка оформленного Обществом в собственность. В разделе 2.11 указаны сроки строительства до 4 кв. ДД.ММ.ГГГГ, а в п.2.12 об отсутствии финансовых рисков. В п 2.14 указано о планируемой стоимости строительства в 650 000 000 рублей. На документе имеется подпись ФИО2, реквизиты Общества; от ДД.ММ.ГГГГ, содержит аналогичные сведения, но в п. 2.14 стоимость строительства разделена в соответствии с этапами строительства, 1 этап оценен в 210 000 000 рублей, 2 этап в 440 000 000 рублей, также на декларации имеется подпись ФИО2 и печать ООО «<данные изъяты>»; от ДД.ММ.ГГГГ, содержит аналогичные сведения, но в п.1.2 указан верный юридический адрес ООО «<данные изъяты>» - Санкт-Петербург, <адрес> номер офиса на <адрес> лит.А – 504. Указано распределение долей в Обществе /у ФИО2 35%/, срок начала рабов по 1 этапу в 3 кв. ДД.ММ.ГГГГ, окончание 2 этапа в 4 кв. ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость строительства так же указана в 660 000 000 рублей, риски отсутствуют. Так же имеются бланки договоров ДДУ /образцы/, и дополнительных соглашений к ним /в части сроков строительства/. В разделе «ход строительства» указаны фотографии о работах летом ДД.ММ.ГГГГ по возведению перекрытий 4-5 этажей <адрес>. Какой-либо информации о финансовом положении Общества, рисках, наличия на объекте строительства газовой магистрали и линии ЛЭП информации не содержится. На сайте «<данные изъяты>» представлены сведения об официальной группе ЖК «<данные изъяты>», в которой ООО «<данные изъяты>» публикует сведения о ходе работ на Объекте строительства. В разделе новостей имеется письмо Общества датированное ДД.ММ.ГГГГ о увеличении сроков ввода в эксплуатацию, и окончания работ не позднее 3 кв. ДД.ММ.ГГГГ /распечатано в ходе осмотра/. В письме подписанным ФИО2 указано в соответствии с которым приостановка работ временная, что дольщики не своевременно выполняют свои обязательства и компания не может постоянно вкладывать собственные средства, и в июле 2018 у страховой компании отозвана лицензия. Так же указано в соответствии с которым Общество не планирует банкротство. Летом ДД.ММ.ГГГГ публикуются новости о возобновлении работ, имеются фотографии о ведении работ на объекте /в настоящее время установлено, что работы велись ООО «СК «Санкт-Петербург», обязательства <данные изъяты> перед которым выполнены не были/;

/т.15 л.д.234-252/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №7, которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 966 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 16 л.д. 1/

показания потерпевшей Потерпевший №7 в соответствии с которым она в 2015 году она нашла объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки, и она приняла решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья.

В офисе компании расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» на приобретение однокомнатной квартиры общей площадью 24.15 кв.м. на 2 этаже <адрес>, после чего она внесла денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 687 054 рублей /двумя платежами/. Впоследствии ею ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были вложены дополнительные средства 130 946 рублей и 148 000 рублей соответственно, а в общей сложности вложено 966 000 рублей. Впоследствии с нею связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, ею в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же ею был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 020 000 рублей, общей площадью 25,52 кв.м., на 2 этаже дома №1 в срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ.

Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, она следила по информации на официальном сайте, а также посещала место строительства, где стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 966 000 рублей, который в настоящее время возмещен «Фондом развития территории» в полном объеме;

/т. 16 л.д. 4-7/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный Потерпевший №7 и председателем ФИО163 С.С., в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - однокомнатной квартиры общей площадью 24,15 кв.м., на 2 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 966 000 рублей;

/т. 16 л.д. 8-13/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 437 054 рублей /с расчетного счета Потерпевший №7 № Банк ООО «ХКФ Банк» - филиал «Нарвский» - Санкт-Петербург, <адрес>/;

/т. 16 л.д. 29/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 250 000 рублей /с расчетного счета Потерпевший №7 № Банк ООО «Ренессанс Кредит» - филиал «Нарвский» - Санкт-Петербург, <адрес>/;

/т. 16 л.д. 30/

иной документ – квитанция к приходным кассовым ордерам № и № от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 130 946 рублей и 148 000 рублей соответственно, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО163 С.С.;

/т. 16 л.д. 31/

иной документ – Соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и Потерпевший №7, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения Потерпевший №7 по ранее заключенному договору, с учетом ранее вложенных денежных средств – 966 000 рублей.

/т. 16 л.д. 25-26/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №7, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 24.15 кв.м. /проектной площадью 25.52 кв.м/ на 2 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 020 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т.16 л.д.14-24/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №8, которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 1 422 290 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 22 л.д. 41/

показания потерпевшей Потерпевший №8 в соответствии с которым в ДД.ММ.ГГГГ она, для заключения договора на приобретение жилья, обратилась к застройщику <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки.

В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею был заключен договор долевого участия /ДДУ/ № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 422 290 рублей, проектной площадью 34,69 кв.м., на 4 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. После чего она внесла денежные средства в качестве оплаты по договору, первый платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950 000 рублей. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ею были внесены дополнительные средства на сумму 75 000 рублей, 75 000 рублей, 75 000 рублей, 75 000 рублей, 75 000 рублей и 97 920 рублей, а всего в оплату квартиры вложено 1 422 290 рублей.

Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следила по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году ей стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 1 422 290 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 22 л.д. 45-49/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №8, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 32.66 кв.м. /проектной площадью 34.69 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 422 290 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 22 л.д. 50-66/

иной документ – платежная квитанция от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 950 000 рублей в Банке ПАО ВТБ 24 - ДО № «<данные изъяты>» – Санкт-Петербург, <адрес>;

/т. 22 л.д. 90/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 75 000 рублей /с расчетного счета Потерпевший №8 № Банк ПАО ВТБ 24 - ДО № – <адрес>;

/т. 22 л.д. 95/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 75 000 рублей /с расчетного счета Потерпевший №8 № Банк ПАО ВТБ 24 - ДО № – <адрес>;

/т. 22 л.д. 96/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 75 000 рублей /с расчетного счета Потерпевший №8 № Банк ПАО ВТБ 24 - ДО № – <адрес>;

/т. 22 л.д. 91/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 75 000 рублей /с расчетного счета Потерпевший №8 № Банк ПАО ВТБ 24 - ДО № -<адрес>;

/т. 22 л.д. 94/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 75 000 рублей /с расчетного счета Потерпевший №8 № Банк ПАО ВТБ 24 - ДО № - <адрес>;

/т. 22 л.д. 93/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 97 290 рублей /с расчетного счета Потерпевший №8 № Банк ПАО ВТБ 24 - ДО № – <адрес>

/т. 22 л.д. 92/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №9, который просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму 1 451 200 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 27 л.д. 73/

показания потерпевшего Потерпевший №9 в соответствии с которым он в 2015 году был заинтересован в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашел объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ему выгодным, негативных отзывов о деятельности компании он не нашел, вследствие чего принял решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» им первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего он внес денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж им был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 879 588,80 рублей. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он внес дополнительные средства на сумму 561 211,20 рублей и 10 400 рублей соответственно. А всего в оплату квариры им внесено 1451 200 рублей. Впоследствии с ним связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, им в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же им был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ему в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 451 200 рублей, проектной площадью 36,28 кв.м., на 4 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ему не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у него не было, после этого за ведением строительства объекта он следил по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка велась с большим нарушением сроков застройки. В начале ДД.ММ.ГГГГ он обратил внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у него не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало. В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ему неизвестно. В связи с этим, он просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных им средств. В результате преступных действий ФИО2 ему причинен материальный ущерб на общую сумму 1 451 200 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 27 л.д. 76-81/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № и № от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 879 588,80 рублей и 10 400 рублей соответственно, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО163 С.С.;

/т. 27 л.д. 132-133, 135/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 561 211,20 рублей /с расчетного счета Потерпевший №4 № Банк ПАО «Банк Санкт-Петербург» – ДО «Выборгский» - Санкт-Петербург, <адрес>/;

/т. 27 л.д. 134/

иной документ – Соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО326 и Потерпевший №9, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения Потерпевший №9 по ранее заключенному ФИО253 договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 1 451 200 рублей;

/т. 27 л.д. 82-83/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №9, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 34.25 кв.м. /проектной площадью 36.28 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 451 200 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 27 л.д. 84-100/

иной документ – заявление о преступлении ФИО339, который просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму 2 008 400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 17 л.д. 169/

показания потерпевшего ФИО339, в соответствии с которым он в 2016 году он по объявлению о ЖСК «<данные изъяты>»обратился обратился к застройщику <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ему выгодным, негативных отзывов о деятельности компании он не нашел, вследствие чего принял решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» им первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего он внес денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, единственный платеж им был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 008 400 рублей. Впоследствии с ним связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/.

ДД.ММ.ГГГГ, им в офисе <данные изъяты> заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же им был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно построить и передать ему в собственность двухкомнатную квартиру общей стоимостью 2 028 000 рублей, проектной площадью 50,70 кв.м., на 3 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ему не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре.

На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у него не было, после этого за ведением строительства объекта он следил по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ он обратил внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у него не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ему неизвестно. В связи с этим, он просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных им средств. В результате преступных действий ФИО2 ему причинен материальный ущерб на общую сумму 2 008 400 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 17 л.д. 172-175/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО339 и председателем ФИО163 С.С., в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - двухкомнатной квартиры общей площадью 50,21 кв.м., на 3 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 2 008 400 рублей;

/т. 17 л.д. 178-183/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 2 008 400 рублей, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО326;

/т. 17 л.д. 227/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО339 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО326 и ФИО339, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО339 по ранее заключенному договору, с учетом ранее вложенных денежных средств – 2 008 400 рублей;

/т. 17 л.д. 176-177/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО339, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - двухкомнатную квартиру общей площадью 48.49 кв.м. /проектной площадью 50.70 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 2 028 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 17 л.д. 184-199 /

иной документ – заявление о преступлении ФИО340, который просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму 2 333 575 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № и № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 18 л.д. 30/

показания потерпевшего ФИО340 в соответствии с которым он в 2015 году он по объявлению о ЖСК «<данные изъяты>» для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. Он обратился к застройщику <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки.

В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» им первоначально был заключены договоры о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего он внес денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж им был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 439 175 рублей. Впоследствии им ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были вложены дополнительные средства 400 000 рублей и 574 400 рублей соответственно, а в общей сложности вложено 2 413 575 рублей. Впоследствии с ним связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договоров и заключения договоров долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, им в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же им были подписаны договоры ДДУ № и № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ему в собственность: однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 439 175 рублей, проектной площадью 36,28 кв.м., на 3 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ; однокомнатную квартиру общей стоимостью 974 400 рублей, проектной площадью 25,02 кв.м., на 5 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ.

Ни о каких проблемах у компании застройщика ему не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у него не было, после этого за ведением строительства объекта он следил по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ он обратил внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у него не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ему неизвестно. В связи с этим, он просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных им средств. В результате преступных действий ФИО2 ему причинен материальный ущерб на общую сумму 2 333 575 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 18 л.д. 33-38/

иной документ – платежная квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 1 439 175 рублей /с расчетного счета ФИО340 № Банк ПАО ВТБ24 – ДО № – Санкт-Петербург, <адрес>/;

/т. 18 л.д. 76/

иной документ – платежная квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 400 000 рублей /с расчетного счета ФИО340 № Банк ПАО ВТБ24 – ДО № – Санкт-Петербург, <адрес>/;

/т. 18 л.д. 77/

иной документ – платежная квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 574 400 рублей /с расчетного счета ФИО340 № Банк ПАО ВТБ24 – ДО № – Санкт-Петербург, <адрес>/ до ДД.ММ.ГГГГ – возврат 80 000 рублей/;

/т. 18 л.д. 75/

иной документ – Соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО340 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО326 и ФИО340, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО340 по ранее заключенному ФИО340 договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 1 239 175 рублей;

/т. 18 л.д. 39-40/

иной документ – Соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО340 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО326 и ФИО340, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО340 по ранее заключенному ФИО340 договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 614 400 рублей;

/т. 18 л.д. 41-42/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО340, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 34.25 кв.м. /проектной площадью 36.28 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 439 175 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 18 л.д. 43-58/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО340, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 23.65 кв.м. /проектной площадью 25.02 кв.м/ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 974 400 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 18 л.д. 59-74/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №11, который просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму 965 600 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 27 л.д. 171/

показания потерпевшего Потерпевший №11 в соответствии с которым он в 2015 году был заинтересован в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашел объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ему выгодным, негативных отзывов о деятельности компании он не нашел, вследствие чего принял решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья.

В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» им первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего он внес денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж им был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей. Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ им были внесены дополнительные средства на сумму 150 000 рублей, 150 000 рублей, 150 000 рублей, 100 000 рублей, 165 600 рублей и 100 000 рублей, соответственно, а всего в оплату квартиры внесено 965 600 рублей. Впоследствии с ним связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, им в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же им был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ему в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 020 800 рублей, проектной площадью 25,52 кв.м., на 3 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ему не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у него не было, после этого за ведением строительства объекта он следил по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ он обратил внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у него не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ему неизвестно. В связи с этим, он просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных им средств. В результате преступных действий ФИО2 ему причинен материальный ущерб на общую сумму 965 600 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 27 л.д. 174-179/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный Потерпевший №11 и председателем ФИО163 С.С., в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - однокомнатной квартиры общей площадью 24,14 кв.м., на 3 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 965 600 рублей;

/т. 27 л.д. 180-185/

иной документ – справка о поступлении на расчетный счет № ЖСК «<данные изъяты>» в ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 150 000 рублей, 150 000 рублей, 150 000 рублей, 150 000 рублей, 100 000 рублей, 165 600 рублей и 100 000 рублей соответственно. /Установлено в ходе осмотра выписки по расчётному счету ЖСК «<данные изъяты>»/;

/т. 27 л.д. 204-207/

иной документ – Соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и Потерпевший №11, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения Потерпевший №11 по ранее заключенному Потерпевший №11 договору, с учетом ранее вложенных денежных средств – 965 600 рублей;

/т. 27 л.д. 186/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №11, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 24.11 кв.м. /проектной площадью 25.52 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 020 800 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 27 л.д. 187-194/

иной документ – заявление о преступлении ФИО467 /ФИО467/ Н.В., которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 1 428 761 рубль, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 17 л.д. 119/

показания потерпевшей ФИО467 (ФИО467) Н.В., в соответствии с которым она в 2016 году была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего она внесла денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 878 210 рублей. Впоследствии ею ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были вложены дополнительные средства 45 000 рублей, 35 088 рублей, 9 100 рублей и 8 337 рублей соответственно. Впоследствии с нею связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, ею в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же ею был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 464 480 рублей, проектной площадью 35,51 кв.м., на 2 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. После заключения нового договора, она продолжила вносить денежные средства, которые являлись средствами материнского капитала – 453 026 рублей, а всего в оплату квартиры внесено 1 428 761 рубль. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следила по информации на официальном сайте, а также посещала место строительства, где стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 1 428 761 рубль, который в настоящее время не возмещен;

/т. 17 л.д. 122-127/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № , № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 45 000 рублей, 35 088 рублей, 9 100 рублей и 8 337 рублей через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО163 С.С.;

/т. 17 л.д. 162/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 878 210 рублей /с расчетного счета ФИО467 Н.В. № Банк АО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» - Санкт-Петербург, <адрес>/;

/т. 17 л.д. 163/

иной документ – уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 453 026 рублей - денежные средства поступили на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № с расчетного счета № /плательщик - УФК по Санкт-Петербургу /ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области/ – открытый в Северо-Западном ГУ Банка России по адресу: Санкт-Петербург, наб. <адрес>;

/т. 17 л.д. 147/

иной документ – Соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО467 Н.В. от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и ФИО467 Н.В., в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО467 Н.В. по ранее заключенному договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 975 735 рублей;

/т. 17 л.д. 128-129/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО467 Н.В., в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 33.48 кв.м. /проектной площадью 35.51 кв.м/ на 2 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 464 480 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 17 л.д. 130-145/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО8, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.62 кв.м. /проектной площадью 20.92 кв.м/ на 2 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 140 140 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 30 л.д. 140-149/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в <данные изъяты> в размере 1 140 140 рублей соответственно, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати <данные изъяты> и подписями председателя ФИО2

/т.30 л.д. 148 оборот/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №13, которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 796 026 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 20 л.д. 200/

показания потерпевшей Потерпевший №13 в соответствии с которым она в 2015 году была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего она внесла денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 343 000 рублей. Впоследствии с нею связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, ею в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же ею был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 796 026 рублей, проектной площадью 20,88 кв.м., на 5 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следила по информации на официальном сайте, а также посещала место строительства, где стройка велась с большим нарушением сроков застройки. В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало. В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 796 026 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 20 л.д. 203-207/

иной документ – государственный сертификат на материнский капитал № на общую сумму 453 026 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства поступили на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>» № с расчетного счета № /плательщик - УФК по Санкт-Петербургу /ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области/ – открытый в Северо-Западном ГУ Банка России по адресу: Санкт-Петербург, наб. <адрес>;

/т. 20 л.д. 243/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 343 000 рублей соответственно, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО163 С.С.;

/т. 20 л.д. 245/

иной документ – Соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и Потерпевший №13, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения Потерпевший №13 по ранее заключенному договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 796 026 рублей;

/т. 20 л.д. 221/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №13, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.62 кв.м. /проектной площадью 20.88 кв.м/ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 796 026 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 20 л.д. 208-215/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №38, которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 1 031 100 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 17 л.д. 43/

показания потерпевшей Потерпевший №38, в соответствии с которым она в 2016 году была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего она внесла денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 531 100 рублей. Впоследствии с нею связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, ею в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же ею был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 059 600 рублей, проектной площадью 35,32 кв.м., на 4 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следила по информации на официальном сайте, а также посещала место строительства, где стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 1 031 100 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 17 л.д. 46-50/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № , № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 531 100 рублей, 100 000 рублей, 150 000 рублей и 250 000 рублей через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО163 С.С.;

/т. 17 л.д. 76/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и Потерпевший №38 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и Потерпевший №38, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения Потерпевший №38 по ранее заключенному договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 1 031 100 рублей;

/т. 17 л.д. 51-52/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №38, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 32.10 кв.м. /проектной площадью 35.32 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 059 600 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 17 л.д. 53-67/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №15, который просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму 3 999 150 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенных договоров долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 25 л.д. 78/

показания потерпевшего Потерпевший №15, в соответствии с которым он в 2016 году был заинтересован в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашел объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ему выгодным, негативных отзывов о деятельности компании он не нашел, вследствие чего принял решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» им первоначально был заключен договоры о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего он внес денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж им был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 031 000 рублей. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были внесены дополнительные средства 2 036 100 рублей /двумя платежами/ и 931 950 рублей соответственно, а всего в оплату квартиры внесено 3 999 150 рублей. Впоследствии с ним связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, им в офисе <данные изъяты> было заключены соглашения о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же им был подписаны договоры ДДУ №, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ему в собственность: однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 048 200 рублей, проектной площадью 34,94 кв.м., на 8 этаже <адрес> срок – 4-ый квартал ДД.ММ.ГГГГ; двухкомнатной квартиры общей стоимостью 2 019 000 рублей, проектной площадью 67,30 кв.м., на 8 этаже <адрес> срок – 4-ый квартал ДД.ММ.ГГГГ; однокомнатной квартиры общей стоимостью 951 650 рублей, проектной площадью 21,37 кв.м., на 1 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ему не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у него не было, после этого за ведением строительства объекта он следил по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка велась с большим нарушением сроков застройки. В начале ДД.ММ.ГГГГ он обратил внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у него не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало. В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ему неизвестно. В связи с этим, он просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных им средств. В результате преступных действий ФИО2 ему причинен материальный ущерб на общую сумму 3 999 150 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 25 л.д. 81-86/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 1 031 100 рублей, 2 036 100 рублей /двумя платежами/ и 931 950 рублей соответственно, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО163 С.С. /т. 25 л.д. 148-149/

- иной документ – Соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и Потерпевший №15 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и Потерпевший №15, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения Потерпевший №15 по ранее заключенному Потерпевший №15 договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 1 048 200 рублей;

/т. 25 л.д. 87-88/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и Потерпевший №15 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и Потерпевший №15, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения Потерпевший №15 по ранее заключенному Потерпевший №15 договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 987 900 рублей;

/т. 25 л.д. 89-90/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и Потерпевший №15 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и Потерпевший №15, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения Потерпевший №15 по ранее заключенному Потерпевший №15 договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 1 031 100 рублей;

/т. 25 л.д. 91-92/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и Потерпевший №15 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и Потерпевший №15, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения Потерпевший №15 по ранее заключенному Потерпевший №15 договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 931 950 рублей;

/т. 25 л.д. 93-94/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №15, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 29.55 кв.м. /проектной площадью 34.94 кв.м/ на 8 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 4-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 048 200 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 25 л.д. 95-110/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №15, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - двухкомнатную квартиру общей площадью 62.22 кв.м. /проектной площадью 67.30 кв.м/ на 8 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 4-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 2 019 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 25 л.д. 111-125/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №15, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 20.11 кв.м. /проектной площадью 21.37 кв.м/ на 1 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 961 950 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 25 л.д. 126-139/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №16, который просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму 1 400 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 24 л.д. 39/

показания потерпевшего Потерпевший №16, в соответствии с которым он в 2015 году был заинтересован в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашел объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ему выгодным, негативных отзывов о деятельности компании он не нашел, вследствие чего принял решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» им первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего он внес денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж им был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 990 000 рублей. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ вносил дополнительные средства в размере 1 301 000 рублей, а всего в оплату квартиры вложено 1 400 000 рублей. Впоследствии с ним связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, им в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же им был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ему в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 400 000 рублей, проектной площадью 41,27 кв.м., на 5 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ему не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у него не было, после этого за ведением строительства объекта он следил по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ он обратил внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у него не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ему неизвестно. В связи с этим, он просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных им средств. В результате преступных действий ФИО2 ему причинен материальный ущерб на общую сумму 1 400 000 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 24 л.д. 42-46/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный Потерпевший №16 и председателем ФИО163 С.С., в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - однокомнатной квартиры общей площадью 41,87 кв.м., на 5 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 1 400 000 рублей;

/т. 24 л.д. 47-56/

иной документ – Соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и Потерпевший №16 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и Потерпевший №16, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения Потерпевший №16 по ранее заключенному договору, с учетом ранее вложенных денежных средств – 1 400 000 рублей;

/т. 24 л.д. 57/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № и № от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 99 000 рублей и 1 301 000 рублей соответственно, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО163 С.С.;

/т. 24 л.д. 79/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №16, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 40.09 кв.м. /проектной площадью 41.27 кв.м/ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 400 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 24 л.д. 58-66/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №17, который просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму 1 186 400 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 16 л.д. 98/

показания потерпевшего Потерпевший №17, в соответствии с которым он в 2016 году был заинтересован в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашел объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ему выгодным, негативных отзывов о деятельности компании он не нашел, вследствие чего принял решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» им первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего он внес денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж им был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей. Впоследствии им ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были вложены дополнительные средства 66 400 рублей, 60 000 рублей, 60 000 рублей, 60 000 рублей и 60 000 рублей соответственно. Впоследствии с ним связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, им в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же им был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ему в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 378 914,28 рублей, проектной площадью 38,39 кв.м., на 3 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ. После заключения нового договора продолжил внесение денежных средств в компанию застройщика – ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей и 60 000 рублей соответственно. А в общей сложности в оплату квартиры вложено 1 186 400 рублей. Ни о каких проблемах у компании застройщика ему не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у него не было, после этого за ведением строительства объекта он следил по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ он обратил внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у него не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ему неизвестно. В связи с этим, он просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных им средств. В результате преступных действий ФИО2 ему причинен материальный ущерб на общую сумму 1 186 400 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 16 л.д. 101-106/

иной документ – квитанция к приходным кассовым ордерам № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 700 000 рублей, 66 400 рублей и 60 000 рублей соответственно, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО163 С.С.;

/т. 16 л.д. 138-139/

иной документ – платежная квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 60 000 рублей через АО «Тинькофф Банк»;

/т. 16 л.д. 140/

иной документ – платежная квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 60 000 рублей через АО «Тинькофф Банк»;

/т. 16 л.д. 140/

иной документ – платежная квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 60 000 рублей через АО «Тинькофф Банк»;

/т. 16 л.д. 141/

иной документ – платежная квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 60 000 рублей через АО «Тинькофф Банк»;

/т. 16 л.д. 141/

иной документ – платежная квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 60 000 рублей через АО «Тинькофф Банк»;

/т. 16 л.д. 142/

иной документ – платежная квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 60 000 рублей через АО «Тинькофф Банк»;

/т. 16 л.д. 142/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и Потерпевший №17 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и Потерпевший №17, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения Потерпевший №17 по ранее заключенному Потерпевший №17 договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 1 066 400 рублей;

/т. 16 л.д. 107/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №17, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 34.39 кв.м. /проектной площадью 38.39 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 378 914,28 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 16 л.д. 108-124/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №18, которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 25 л.д. 220/

показания потерпевшей Потерпевший №18, в соответствии с которым она в 2018 году была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 800 000 рублей, проектной площадью 20,04 кв.м., на 4 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ.

Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следила по информации на официальном сайте, а также посещала место строительства, где стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В середине ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и нецелевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 100 000 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 25 л.д. 223-225/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №18, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 18.76 кв.м. /проектной площадью 20.04 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 800 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 25 л.д. 226-242/

иной документ – соглашение о расторжении договора № ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Потерпевший №18 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2 и Потерпевший №18, в соответствии с которым застройщик должен вернуть дольщику уплаченную сумму в размере 100 000 рублей в течение 3 /трех/ месяцев со дня государственной регистрации соглашения о расторжении Договора;

/т. 25 л.д. 244/

иной документ – справка о поступлении на расчетный счет № <данные изъяты> в ПАО «СБЕРБАНК» ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 100 000 рублей. /Установлено в ходе осмотра выписки по расчётным счетам <данные изъяты>/;

/т. 25 л.д. 250/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №19, которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 863 280 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 17 л.д. 6/

показания потерпевшей Потерпевший №19, в соответствии с которыми она в 2015 году была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего она внесла денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, единственный платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 925 680 рублей. Впоследствии с нею связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, ею в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же ею был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 900 720 рублей, проектной площадью 25,02 кв.м., на 3 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ.

Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следила по информации на официальном сайте, а также посещала место строительства, где стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 863 280 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 17 л.д. 9-14/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 925 680 рублей через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО245 /Впоследствии до ДД.ММ.ГГГГ возврат на сумму 62 400 рублей/;

/т. 17 л.д. 38/

иной документ – Соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и Потерпевший №19 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и Потерпевший №19, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения Потерпевший №19 по ранее заключенному договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 863 280 рублей;

/т. 17 л.д. 16/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №19, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 23.65 кв.м. /проектной площадью 25.02 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 900 720 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 17 л.д. 17-31/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №20, которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 1 500 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 19 л.д. 130/

показания потерпевшей Потерпевший №20, в соответствии с которым она в 2017 году была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею был заключен договор долевого участия /ДДУ/ № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность двухкомнатную квартиру общей стоимостью 2 600 000 рублей, проектной площадью 59,34 кв.м., на 2 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. После чего она внесла денежные средства в качестве оплаты по договору, первый платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ ею были внесены дополнительные средства на сумму 500 000 рублей, а всего в оплату квартиры вложено 1 500 000 рублей. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следил по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 1 500 000 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 19 л.д. 133-137/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №20, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - двухкомнатную квартиру общей площадью 56.73 кв.м. /проектной площадью 59.34 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 2 600 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 19 л.д. 138-155/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 1 000 000 рублей /с расчетного счета Потерпевший №20 № Банк ПАО «СБЕРБАНК» - отделение ДО № – <адрес>;

/т. 19 л.д. 182/

иной документ – чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 500 000 рублей Потерпевший №20 в отделении ПАО «СБЕРБАНК» ДО № – <адрес>;

/т. 19 л.д. 178/

показания свидетеля ФИО4, в соответствии с которыми он в 2016 году был заинтересован в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашел объявление о ЖСК «<данные изъяты>» и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ему выгодным, негативных отзывов о деятельности компании он не нашел, вследствие чего принял решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» им первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего он внес денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж им был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 811 000 рублей. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ вносил дополнительные средства в размере 309 000 рублей и 568 330 рублей, а всего в оплату квартиры вложено 1 688 330 рублей. Впоследствии с ним связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, им в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же им был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ему в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 938 330 рублей, проектной площадью 47,86 кв.м., на 5 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ему не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у него не было, после этого за ведением строительства объекта он следил по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ он обратил внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у него не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ему неизвестно. В связи с этим, он просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных им средств. В результате преступных действий ФИО2 ему причинен материальный ущерб на общую сумму 1 688 330 рублей, который в настоящее время возмещен «Фондом развития территории» в полном объеме;

/т. 24 л.д. 84-87/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 811 000 рублей, 309 000 рублей и 568 330 рублей соответственно, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО163 С.С.;

/т. 24 л.д. 107/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и ФИО4, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО4 по ранее заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 1 688 330 рублей;

/т. 24 л.д. 88/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО4, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 45.96 кв.м. /проектная площадь 47,86 кв.м./ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 938 330 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 24 л.д. 89-97/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО335 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и ФИО335, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО335 по ранее заключенному договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 1 331 676 рублей;

/т. 32 л.д. 200/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № , № , № , № , № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 1 100 000 рублей, 30 000 рублей, 51 676 рублей, 30 000 рублей, 30 000 рублей, 30 000 рублей и 30 000 рублей соответственно, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО163 С.С.;

/т. 32 л.д. 210-212/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО335, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 48.58 кв.м. /проектной площадью 52.48 кв.м/ на 8 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 952 852,17 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 32 л.д. 201-209/

иной документ – чеки-ордера от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении в ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 60 000 рублей и 30 000 рублей соотвественно, ФИО335 через приложение «СБЕРБАНК ОНЛАЙН»;

/т. 32 л.д. 210/

иной документ – справка о поступлении на расчетный счет № <данные изъяты> в ПАО «СБЕРБАНК» ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 60 000 рублей и 30 000 рублей соответственно. /Установлено в ходе осмотра выписки по расчётным счетам <данные изъяты>/;

/т. 32 л.д. 213-214/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №21, которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 1 379 369,25 рублей, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 22 л.д. 183/

показания потерпевшей Потерпевший №21, в соответствии с которыми она в 2015 году была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего она внесла денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 960 000 рублей. Впоследствии ею ДД.ММ.ГГГГ были вложены дополнительные средства в размере 340 000 рублей, впоследствии застройщиком была возвращена часть средств на сумму 20 000 рублей, а всего в оплату квартиры вложено 1 379 369 рублей. Впоследствии с нею связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, ею в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же ею был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 379 369,25 рублей, проектной площадью 39,45 кв.м., на 4 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следила по информации на официальном сайте, а также посещала место строительства, где стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 1 379 369,25 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 22 л.д. 186-192/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 960 000 рублей /с расчетного счета Потерпевший №21 № Банк ПАО КБ «УБРИР» - <адрес>;

/т. 22 л.д. 206/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 340 000 рублей /с расчетного счета Потерпевший №21 № Банк ПАО КБ «УБРИР» - <адрес>;

/т. 22 л.д. 209/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 100 000 рублей /с расчетного счета Потерпевший №21 № Банк ПАО КБ «УБРИР» - <адрес>;

/т. 22 л.д. 210/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и Потерпевший №21 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и Потерпевший №21, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения Потерпевший №21, по ранее заключенному договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств 1 379 369 рублей;

/т. 22 л.д. 204/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №21, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 38.19 кв.м. /проектной площадью 39.45 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 379 369,25 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 22 л.д. 193-200/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №22, который просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму 2 203 800 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 26 л.д. 1/

показания потерпевшего Потерпевший №22, в соответствии с которыми он в 2015 году был заинтересован в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашел объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ему выгодным, негативных отзывов о деятельности компании он не нашел, вследствие чего принял решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» им первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего он внес денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж им был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 793 800 рублей. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он продолжил вносить денежные средства на сумму 588 000 рублей и 822 000 рублей соотвественно, а всего в оплату квартиры вложено 2 203 800 рублей. Впоследствии с ним связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, им в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же им был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ему в собственность двухкомнатную квартиру общей стоимостью 2 373 600 рублей, проектной площадью 59,34 кв.м., на 4 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ему не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у него не было, после этого за ведением строительства объекта он следил по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка велась с большим нарушением сроков застройки. В начале ДД.ММ.ГГГГ он обратил внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у него не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало. В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ему неизвестно. В связи с этим, он просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных им средств. В результате преступных действий ФИО2 ему причинен материальный ущерб на общую сумму 2 203 800 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 26 л.д. 4-7/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 793 800 рублей, 588 000 рублей и 822 000 рублей соотвественно, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО163 С.С.;

/т. 26 л.д. 32-33/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и Потерпевший №22 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и Потерпевший №22, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения Потерпевший №22 по ранее заключенному договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 822 000 рублей;

/т. 26 л.д. 10-11/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и Потерпевший №22 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и Потерпевший №22, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения Потерпевший №22 по ранее заключенному договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 1 351 800 рублей;

/т. 26 л.д. 8-9/

иной документ – соглашение о расторжении договора № ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Потерпевший №22 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2 и Потерпевший №22, в соответствии с которым застройщик должен вернуть дольщику уплаченную сумму в размере 1 351 800 рублей до ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 26 л.д. 12/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №22, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - двухкомнатную квартиру общей площадью 56.73 кв.м. /проектной площадью 59.34 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 2 373 600 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 26 л.д. 13-28/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО336 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и ФИО336, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО336 по ранее заключенному договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 950 760 рублей;

/т. 32 л.д. 217/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 250 000 рублей /с расчетного счета ФИО255 № Банк ПАО ВТБ – ДО № «Индустриальный, 26» - Санкт-Петербург, <адрес>/;

/т. 32 л.д. 226/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 250 000 рублей /с расчетного счета ФИО255 № Банк ПАО ВТБ – ДО № «Индустриальный, 26» - Санкт-Петербург, <адрес>/;

/т. 32 л.д. 227/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 120 000 рублей /с расчетного счета ФИО255 № Банк ПАО ВТБ – ДО № «Индустриальный, 26» - Санкт-Петербург, <адрес>/;

/т. 32 л.д. 227/

иной документ – чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 56 000 рублей ФИО336 через приложение «СБЕРБАНК ОНЛАЙН»; /т. 32 л.д. 226/

- иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 100 000 рублей /с расчетного счета ФИО255 № Банк ПАО ВТБ – ДО № «Индустриальный, 26» - Санкт-Петербург, <адрес>/;

/т. 32 л.д. 228/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 174 760 рублей /с расчетного счета ФИО255 № Банк ПАО ВТБ – ДО № «Индустриальный, 26» - Санкт-Петербург, <адрес>/;

/т. 32 л.д. 228/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО336, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 23.65 кв.м. /проектной площадью 25.02 кв.м/ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 950 760 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 32 л.д. 218-225/

иной документ – справка о поступлении на расчетный счет № ЖСК «<данные изъяты>» в ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 3 300 000 рублей /тремя платежами/;

/т. 28 л.д. 100-101/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО337 в лице ФИО256 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и ФИО256, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО337 по ранее заключенному договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 1 379 938 рублей;

/т. 28 л.д. 49-50/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО337 в лице ФИО256 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и ФИО256, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО337 по ранее заключенному договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 1 379 938 рублей;

/т. 28 л.д. 51-52/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО337 в лице ФИО256 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и ФИО256, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО337 по ранее заключенному договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 540 124 рубля;

/т. 28 л.д. 47-48/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО337 в лице ФИО256, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 40.09 кв.м. /проектной площадью 41.27 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 379 938 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 28 л.д. 68-82/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО337 в лице ФИО256, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 40.09 кв.м. /проектной площадью 41.27 кв.м/ на 2 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 379 938 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 28 л.д. 83-99/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО337 в лице ФИО256, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 31.70 кв.м. /проектной площадью 33.83 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 204 820,26 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 28 л.д. 53-67/

иной документ – заявление о преступлении ФИО475, которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 959 526 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 16 л.д. 34/

показания потерпевшей ФИО475, в соответствии с которыми она в 2016 году была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего она внесла денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей. Впоследствии ею ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ были вложены дополнительные средства 60 000 рублей, 134 000 рублей, 30 000 рублей, 100 000 рублей, 20 000 рублей и 10 000 рублей соответственно. Впоследствии с нею связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, ею в офисе <данные изъяты> ею был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 367 300 рублей, проектной площадью 33,83 кв.м., на 2 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ. После заключения нового договора продолжил внесение денежных средств в компанию застройщика – ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей. А в общей сложности в оплату квартиры вложено 917 026 рублей. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следила по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 959 526 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 16 л.д. 37-42/

иной документ – чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 100 000 рублей ФИО475 в отделении № филиала № Северо-Западного банка по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>;

/т. 16 л.д. 90/

иной документ – чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 30 000 рублей ФИО475 в отделении № филиала № Северо-Западного банка по адресу: <адрес>, Всеволожск, <адрес>;

/т. 16 л.д. 90/

иной документ – чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 134 000 рублей ФИО475 в отделении № филиала № Северо-Западного банка по адресу: <адрес>, Всеволожск, <адрес>;

/т. 16 л.д. 90/

иной документ – чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 30 000 рублей ФИО475 в отделении № филиала № Северо-Западного банка по адресу: <адрес>, Всеволожск, <адрес>;

/т. 16 л.д. 90/

иной документ – чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств дважды в размере по 50 000 рублей ФИО475 в отделении № филиала № Северо-Западного банка по адресу: <адрес>, Всеволожск, <адрес>;

/т. 16л.д. 88/

иной документ – чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств дважды в размере по 50 000 рублей ФИО475 в отделении № филиала № Северо-Западного банка по адресу: <адрес>, Всеволожск, <адрес>;

/т. 16 л.д. 88/

иной документ – чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 20 000 рублей ФИО475 в отделении № филиала № Северо-Западного банка по адресу: <адрес>, Всеволожск, <адрес>;

/т. 16 л.д. 88/

иной документ – чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 10 000 рублей ФИО475 в отделении № филиала № Северо-Западного банка по адресу: <адрес>, Всеволожск, <адрес>;

/т. 16 л.д. 89/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 20 000 рублей, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО163 С.С.;

/т. 16 л.д. 89/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО475, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 31.70 кв.м. /проектной площадью 33.83 кв.м/ на 2 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 367 300 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 16 л.д. 45-61/

иной документ – чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 20 000 рублей ФИО475 в отделении № филиала № Северо-Западного банка по адресу: <адрес>, Всеволожск, <адрес>;

/т. 16 л.д. 88/

иной документ – справка о поступлении на расчетный счет № <данные изъяты> в ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 13 100 рублей /двумя платежами/ и 29 400 рублей. /Установлено в ходе осмотра выписки по расчётному счету <данные изъяты>/;

/т. 16 л.д. 91-93/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО471, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 34.70 кв.м. /проектной площадью 33.83 кв.м/ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 928 310 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 32 л.д. 238-245/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 5 000 рублей /с расчетного счета ФИО471 № РНКО ООО «Платежный центр» – <адрес>;

/т. 33 л.д. 5/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 150 000 рублей /с расчетного счета ФИО471 № АО «Банк Русский Стандарт» – <адрес>/;

/т. 33 л.д. 5/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 45 000 рублей /с расчетного счета ФИО471 № АО «Банк Русский Стандарт» – <адрес>;

/т. 33 л.д. 6/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 30 000 рублей /с расчетного счета ФИО471 № РНКО ООО «Платежный центр» – <адрес>;

/т. 33 л.д. 6/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 30 000 рублей /с расчетного счета ФИО471 № РНКО ООО «Платежный центр» – <адрес>;

/т. 33 л.д. 7/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 30 000 рублей /с расчетного счета ФИО471 № РНКО ООО «Платежный центр» – <адрес>;

/т. 33 л.д. 7/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 30 000 рублей /с расчетного счета ФИО471 № РНКО ООО «Платежный центр» – <адрес>;

/т. 33 л.д. 8/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 30 000 рублей /с расчетного счета ФИО471 № РНКО ООО «Платежный центр» – <адрес>;

/т. 33 л.д. 8/

иной документ – заявление о преступлении ФИО342, которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 1 451 200 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 19 л.д. 14/

показания потерпевшей ФИО342 в соответствии с которым она в 2016 году была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего она внесла денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей. Впоследствии ею ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были вложены дополнительные средства в размере 100 000 рублей, 280 000 рублей и 132 800 рублей. Впоследствии с нею связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, ею в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же ею был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 451 200 рублей, проектной площадью 36,28 кв.м., на 5 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. После заключения нового договора продолжила внесение денежных средств в компанию застройщика – ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 400 рублей. А в общей сложности в оплату квартиры вложено 1 451 200 рублей. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следила по информации на официальном сайте, а также посещала место строительства, где стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу ДД.ММ.ГГГГ работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 1 451 200 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 19 л.д. 17-23/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО342 и председателем ФИО163 С.С., в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - однокомнатной квартиры общей площадью 35,32 кв.м., на 5 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 1 412 800 рублей;

/т. 19 л.д. 24-26/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 900 000 рублей /с расчетного счета ФИО342 № Банк АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» филиал «Северная столица» - Санкт-Петербург, наб. <адрес>/;

/т. 19 л.д. 47/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 100 000 рублей, 280 000 рублей и 132 800 рублей соответственно, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО326;

/т. 19 л.д. 48/

иной документ – чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 38 400 рублей /через СБЕРБАНК ОНЛАЙН/;

/т. 19 л.д. 48/

иной документ – Соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО342 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и ФИО342, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО342, по ранее заключенному договору, с учетом ранее вложенных денежных средств 1 412 800 рублей;

/т. 19 л.д. 29/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО342, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 34.25 кв.м. /проектной площадью 36.28 кв.м/ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 451 200 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 19 л.д. 30-38/

иной документ – заявление о преступлении ФИО334, которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 488 400 рублей ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 16 л.д. 185/

показания потерпевшей ФИО334 в соответствии с которым она в ДД.ММ.ГГГГ была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего она внесла денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, единственный платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 488 400 рублей. Впоследствии с нею связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, ею в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же ею был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 029 649 рублей, проектной площадью 30,25 кв.м., на 3 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следила по информации на официальном сайте, а также посещала место строительства, где стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу ДД.ММ.ГГГГ работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 488 400 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 16 л.д. 188-193/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 488 400 рублей соответственно, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО326;

/т. 16 л.д. 214/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО334 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО326 и ФИО334, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО334 по ранее заключенному договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 488 400 рублей;

/т. 16 л.д. 194/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО334, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 27.36 кв.м. /проектной площадью 30.25 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 029 649 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 16 л.д. 195-210/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО14 и председателем ФИО163 С.С., в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - двухкомнатной квартиры общей площадью 34,58 кв.м., на 3 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 1 141 140 рублей;

/т. 30 л.д. 157-160/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО14 и председателем ФИО326, в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - двухкомнатной квартиры общей площадью 349,63 кв.м., на 3 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 1 307 790 рублей;

/т. 30 л.д. 165-168/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО14 и председателем ФИО326, в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - двухкомнатной квартиры общей площадью 40,02 кв.м., на 3 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 1 320 660 рублей;

/т. 30 л.д. 161-164/

иной документ – акты сверки взаиморасчетов по договорам в ЖСК «<данные изъяты>» по квитанциям к приходным кассовым ордерам № , № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 3 000 000 рублей /тремя платежами/ и 769 590 рублей соответственно, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО326;

/т. 30 л.д. 197-199/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО326 и ФИО14, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО14 по ранее заключенному договору, с учетом ранее вложенных денежных средств – 1 141 140 рублей;

/т. 30 л.д. 169/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО326 и ФИО14, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО14 по ранее заключенному договору, с учетом ранее вложенных денежных средств – 1 307 790 рублей;

/т. 30 л.д. 170/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО326 и ФИО14, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО14 по ранее заключенному договору, с учетом ранее вложенных денежных средств – 1 320 660 рублей;

/т. 30 л.д. 171/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО14, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 33.02 кв.м. /проектной площадью 34.85 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 150 050 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 30 л.д. 172-180/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО14, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 37.26 кв.м. /проектной площадью 38.43 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 268 190 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 30 л.д. 189-196/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО14, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 38.19 кв.м. /проектной площадью 39.45 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 301 850 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 30 л.д. 181-188/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №3, которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 991 600 рублей, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 23 л.д. 158/

показания потерпевшей Потерпевший №3, в соответствии с которыми она в ДД.ММ.ГГГГ была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего она внесла денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 798 000 рублей. Впоследствии с нею связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, ею в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же ею был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность двухкомнатную квартиру общей стоимостью 993 600 рублей, проектной площадью 26,09 кв.м., на 1 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ она продолжил внесение денежных средств в размере 193 600 рублей, а всего в квартиру вложено 991 600 рублей. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следила по информации на официальном сайте, а также посещала место строительства, где стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 991 600 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 23 л.д. 161-162/

иной документ – чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении в ЖСК «<данные изъяты>» по договору №/117 от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 798 000 рублей Потерпевший №3 с расчетного счета № в отделении ПАО «СБЕРБАНК» ДО № - Санкт-Петербург, <адрес>;

/т. 23 л.д. 196/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и Потерпевший №3, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения Потерпевший №3, по ранее заключенному договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» №/117 от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств 798 000 рублей;

/т. 23 л.д. 163/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №3, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 24.68 кв.м. /проектной площадью 26.09 кв.м/ на 1 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 993 600 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 23 л.д. 164-178/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в <данные изъяты> в размере 193 600 рублей, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати <данные изъяты> и подписями председателя ФИО2;

/т.23 л.д.196 /

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №25, в соответсвии с которыи она просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 1 669 500 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 28 л.д. 133/

показания потерпевшей Потерпевший №25, в соответствии с которыми она в 2016 году была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» на приобретение двухкомнатной квартиры общей площадью 29,31 кв.м. на 4 этаже <адрес>, после чего она внесла денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей. Впоследствии ею ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были вложены дополнительные средства 18 500 рублей, 18 500 рублей, 18 500 рублей, 18 500 рублей, 18 500 рублей, 18 500 рублей, 18 500 рублей, 18 500 рублей и 18 500 рублей соответственно. Впоследствии с нею связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, ею в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же ею был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 729 350 рублей, проектной площадью 38,43 кв.м., на 4 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ она продолжила внесение дополнительных средств на сумму 18 500 рублей, 18 500 рублей, 18 500 рублей, 37 000 рублей, 18 500 рублей, 18 500 рублей, 18 500 рублей, 18 500 рублей, 18 500 рублей, 18 500 рублей, 18 500 рублей, 18 500 рублей, 18 500 рублей, 18 500 рублей, 18 500 рублей, 18 500 рублей и 18 500 рублей соответственно, а всего в оплату квартиры вложено 1 669 500 рублей. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следила по информации на официальном сайте, а также посещала место строительства, где стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 1 669 500 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 28 л.д. 136-142/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный Потерпевший №25 и председателем ФИО326, в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - двухкомнатной квартиры общей площадью 39,31 кв.м., на 4 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 1 768 950 рублей;

/т. 28 л.д. 143-149/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № , № , № , № , № , № , № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 18 500 рублей, 18 500 рублей, 18 500 рублей, 18 500 рублей, 18 500 рублей, 18 500 рублей, 18 500 рублей, 18 500 рублей и 18 500 рублей соответственно, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО326;

/т. 28 л.д. 186-188/

иной документ – справка о поступлении на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» в ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 37 000 рублей;

/т. 28 л.д. 207-208/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 1 200 000 рублей /с расчетного счета Потерпевший №25 № Банк ПАО ВТБ 24 – ДО № - Санкт-Петербург, <адрес>/;

/т. 28 л.д. 189/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 18 500 рублей /с расчетного счета Потерпевший №25 № Банк ПАО ВТБ 24 – филиал № – <адрес>/;

/т. 28 л.д. 190/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 18 500 рублей /с расчетного счета Потерпевший №25 № Банк ПАО ВТБ 24 – филиал № – <адрес>/;

/т. 28 л.д. 191/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 18 500 рублей /с расчетного счета Потерпевший №25 № Банк ПАО ВТБ 24 – филиал № – <адрес>/;

/т. 28 л.д. 192/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 18 500 рублей /с расчетного счета Потерпевший №25 № Банк ПАО ВТБ 24 – филиал № – <адрес>/;

/т. 28 л.д. 193/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 18 500 рублей /с расчетного счета Потерпевший №25 № Банк ПАО ВТБ 24 – филиал № – <адрес>;

/т. 28 л.д. 194/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 18 500 рублей /с расчетного счета Потерпевший №25 № Банк ПАО ВТБ 24 – филиал № – <адрес>;

/т. 28 л.д. 195/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 18 500 рублей /с расчетного счета Потерпевший №25 № Банк ПАО ВТБ 24 – филиал № – <адрес>/;

/т. 28 л.д. 196/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 18 500 рублей /с расчетного счета Потерпевший №25 № Банк ПАО ВТБ 24 – филиал № – <адрес>/;

/т. 28 л.д. 197/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 18 500 рублей /с расчетного счета Потерпевший №25 № Банк ПАО ВТБ 24 – филиал № – <адрес>/;

/т.28 л.д. 198/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 18 500 рублей /с расчетного счета Потерпевший №25 № Банк ПАО ВТБ 24 – филиал № – <адрес>/;

/т. 28 л.д. 199/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 18 500 рублей /с расчетного счета Потерпевший №25 № Банк ПАО ВТБ 24 – филиал № – <адрес>/;

/т. 28 л.д. 200/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 18 500 рублей /с расчетного счета Потерпевший №25 № Банк ПАО ВТБ 24 – филиал № – <адрес>/;

/т. 28 л.д. 201/

иной документ – подтверждение платежа по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 18 500 рублей /с расчетного счета ФИО257 № Банк ПАО ВТБ 24 – ДО «На Думской» – Санкт-Петербург, <адрес>, лит. А/;

/т. 28 л.д. 202/

иной документ – подтверждение платежа по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 18 500 рублей /с расчетного счета ФИО257 № Банк ПАО ВТБ 24 – ДО «На Думской» – Санкт-Петербург, <адрес>, лит. А/;

/т. 28 л.д. 203/

иной документ – подтверждение платежа по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 18 500 рублей /с расчетного счета ФИО257 № Банк ПАО ВТБ 24 – ДО «На Думской» – Санкт-Петербург, <адрес>, лит. А/;

/т. 28 л.д. 204/

иной документ – подтверждение платежа по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 18 500 рублей /с расчетного счета ФИО257 № Банк ПАО ВТБ 24 – ДО «На Думской» – Санкт-Петербург, <адрес>/;

/т. 28 л.д. 205/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и Потерпевший №25 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО326 и Потерпевший №25, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения Потерпевший №25 по ранее заключенному договору, с учетом ранее вложенных денежных средств – 1 422 000 рублей;

/т. 28 л.д. 154-155/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №25, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 37.26 кв.м. /проектной площадью 38.43 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 729 350 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 28 л.д. 156-172/

иной документ – заявление о преступлении ФИО16, которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 845 640 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 27 л.д. 41/

показания потерпевшей ФИО16 в соответствии с которым она в 2015 году была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» на приобретение однокомнатной квартиры, после чего она внесла денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж ею был осуществлен 10.0.2015 на сумму 828 225 рублей. Впоследствии ею ДД.ММ.ГГГГ были вложены дополнительные средства 17 415 рублей, а всего в оплату квартиры было вложено 845 640 рублей. Впоследствии с нею связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, ею в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же ею был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 845 640 рублей, проектной площадью 20,88 кв.м., на 3 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следила по информации на официальном сайте, а также посещала место строительства, где стройка велась с большим нарушением сроков застройки. В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало. В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 845 640 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 27 л.д. 43-46/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО16 и председателем ФИО326, в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - однокомнатной квартиры общей площадью 20,45 кв.м., на 3 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 828 225 рублей;

/т. 27 л.д. 47-50/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО326 и ФИО16, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО16 по ранее заключенному договору, с учетом ранее вложенных денежных средств – 828 225 рублей;

/т. 27 л.д. 52/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 828 225 рублей /с расчетного счета ФИО16 № Банк ПАО ВТБ – ДО № «Революции, 20» - <адрес>;

/т. 27 л.д. 68/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 17 415 рублей /с расчетного счета ФИО16 № Банк АО «ТИНЬКОФФ БАНК» – <...>;

/т. 27 л.д. 69/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО16, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.42 кв.м. /проектной площадью 20.88 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 845 640 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 27 л.д. 53-61/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №27, которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 865 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 27 л.д. 141/

показания потерпевшей Потерпевший №27, в соответствии с которыми она в ДД.ММ.ГГГГ была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» на приобретение однокомнатной квартиры, после чего она внесла денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. Впоследствии ею ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были вложены дополнительные средства 100 000 рублей, 90 000 рублей, 175 000 рублей, соответственно, а всего в оплату квартиры было вложено 850 000 рублей. Впоследствии с нею связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, ею в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же ею был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 400 000 рублей, проектной площадью 36,89 кв.м., на 1 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следила по информации на официальном сайте, а также посещала место строительства, где стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу ДД.ММ.ГГГГ работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 865 000 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 27 л.д. 144-146/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и Потерпевший №27 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО326 и Потерпевший №27, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения Потерпевший №27 по ранее заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 850 000 рублей;

/т. 27 л.д. 164-165/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № , № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 500 000 рублей, 100 000 рублей, 90 000 рублей и 175 000 рублей, соответственно, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО326;

/т. 27 л.д. 167/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №27, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 34.86 кв.м. /проектной площадью 36.89 кв.м/ на 1 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 400 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 27 л.д. 147-162/

иной документ – заявление о преступлении ФИО17, который просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты> завладел принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму 1 000 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 21 л.д. 182/

показания потерпевшего ФИО17, в соответствии с которым он в ДД.ММ.ГГГГ был заинтересован в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашел объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ему выгодным, негативных отзывов о деятельности компании он не нашел, вследствие чего принял решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» им первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего он внес денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, единственный платеж им был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей. Впоследствии с ним связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, им в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же им был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ему в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 227 009,09 рублей, проектной площадью 35,32 кв.м., на 4 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ему не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у него не было, после этого за ведением строительства объекта он следил по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ он обратил внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у него не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ему неизвестно. В связи с этим, он просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных им средств. В результате преступных действий ФИО2 ему причинен материальный ущерб на общую сумму 1 000 000 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 21 л.д. 185-189/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО17 и председателем ФИО326, в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения – квартиры в домах по адресу <адрес>;

/т. 21 л.д. 190-191/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 1 000 000 рублей, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО326;

/т. 21 л.д. 211/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО326 и ФИО17, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО17 по ранее заключенному ФИО17 договору с учетом ранее вложенных денежных средств – 1 000 000 рублей;

/т. 21 л.д. 192-193/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО17, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 32.10 кв.м. /проектной площадью 35.32 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 227 099,09 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 21 л.д. 194-209/

иной документ – заявление о преступлении ФИО18, которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 969 500 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 18 л.д. 95/

показания потерпевшей ФИО18, в соответствии с которыми она в 2015 году была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего она внесла денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ /два платежа/ ею были вложены дополнительные средства 55 000 рублей, 65 000 рублей и 116 500 рублей, а всего вложено 969 500 рублей. Впоследствии с нею связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, ею в офисе <данные изъяты> заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же ею был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 020 800 рублей, проектной площадью 25,52 кв.м., на 4 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следила по информации на официальном сайте, а также посещала место строительства, где стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В ДД.ММ.ГГГГ стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 969 500 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 18 л.д. 98-102/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО18 и председателем ФИО163 С.С., в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - однокомнатной квартиры общей площадью 24,15 кв.м., на 4 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 966 000 рублей;

/т. 18 л.д. 103-108/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № , № , № , № , № , № , № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 500 000 рублей, 55 000 рублей, 65 000 рублей, 58 250 рублей, 58 250 рублей, 58 250 рублей и 58 250 рублей, 58 250 рублей и 58 250 рублей соответственно, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО326;

/т. 18 л.д. 123-126/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО326 и ФИО18, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО18 по ранее заключенному договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 969 500 рублей;

/т. 18 л.д. 109/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО18, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 24.11 кв.м. /проектной площадью 25.52 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 020 800 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 18 л.д. 110-117/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № , № , № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 200 000 рублей, 16 000 рублей, 16 000 рублей и 64 000,02 рублей /двумя платежами/ соотвественно, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО326;

/т. 30 л.д. 212-213/

иной документ – Соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО326 и ФИО19, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО19 по ранее заключенному договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» №/124 от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 296 000,02 рублей;

/т. 30 л.д. 211/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО19, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 20.56 кв.м. /проектной площадью 21.86 кв.м/ на 1 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 983 700 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 30 л.д. 203-210/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №30, который просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму 1 398 870 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 27 л.д. 231/

показания потерпевшего Потерпевший №30, в соответствии с которыми он в ДД.ММ.ГГГГ был заинтересован в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашел объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ему выгодным, негативных отзывов о деятельности компании он не нашел, вследствие чего принял решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» им первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего он внес денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, единственный платеж им был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 398 870 рублей /двумя платежами/. Впоследствии с ним связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, им в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же им был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ему в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 430 460 рублей, проектной площадью 35,32 кв.м., на 2 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ему не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у него не было, после этого за ведением строительства объекта он следил по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка велась с большим нарушением сроков застройки. В начале ДД.ММ.ГГГГ он обратил внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у него не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало. В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ему неизвестно. В связи с этим, он просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных им средств. В результате преступных действий ФИО2 ему причинен материальный ущерб на общую сумму 1 398 870 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 27 л.д. 234-239/

иной документ – справка о поступлении на расчетный счет № ЖСК «<данные изъяты>» в ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 990 000 рублей. /Установлено в ходе осмотра выписки по расчётным счетам ЖСК «<данные изъяты>»/;

/т. 28 л.д. 5/

иной документ – Соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и Потерпевший №30 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО326 и Потерпевший №30, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения Потерпевший №30 по ранее заключенному Потерпевший №30 договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 1 398 870 рублей;

/т. 27 л.д. 240-241/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №30, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 32.10 кв.м. /проектной площадью 35.32 кв.м/ на 2 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 430 460 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 27 л.д. 242-255; т. 28 л.д. 1/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №31, которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 784 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 21 л.д. 214/

показания потерпевшей Потерпевший №31, в соответствии с которыми она в 2015 году была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего она внесла денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, единственный платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 784 000 рублей. Впоследствии с нею связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, ею в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же ею был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 020 800 рублей, проектной площадью 25,52 кв.м., на 3 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следила по информации на официальном сайте, а также посещала место строительства, где стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к ДД.ММ.ГГГГ работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 784 000 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 21 л.д. 217-222/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный Потерпевший №31 и председателем ФИО163 С.С., в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - однокомнатной квартиры общей площадью 24,13 кв.м., на 3 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 965 200 рублей;

/т. 21 л.д. 223-230/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 784 000 рублей через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО326;

/т. 21 л.д. 242/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и Потерпевший №31 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО326 и Потерпевший №31, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения Потерпевший №31 по ранее заключенному договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 784 000 рублей;

/т. 21 л.д. 231/

иной документ – договор долевого участия <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №31, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 24.11 кв.м. /проектной площадью 25.52 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер <данные изъяты> во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 020 800 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 21 л.д. 232-240/

иной документ – заявление о преступлении ФИО20, который просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму 1 153 350 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № К № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 23 л.д. 1/

показания потерпевшего ФИО20, в соответствии с которыми он в ДД.ММ.ГГГГ был заинтересован в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашел объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ему выгодным, негативных отзывов о деятельности компании он не нашел, вследствие чего принял решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» им первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего он внес денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж им был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ вносил дополнительные средства в размере 25 000 рублей, 25 000 рублей, 25 000 рублей, 25 000 рублей, 25 000 рублей, 25 000 рублей, 25 000 рублей, 25 000 рублей, 25 000 рублей, 25 000 рублей, 25 000 рублей, 25 000 рублей, 25 000 рублей, 25 000 рублей, 353 350 рублей, 25 000 рублей и 25 000 рублей, а всего в оплату квартиры вложено 1 153 350 рублей. Впоследствии с ним связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, им в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же им был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ему в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 253 350 рублей, проектной площадью 35,81 кв.м., на 1 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ему не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у него не было, после этого за ведением строительства объекта он следил по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ он обратил внимание, что работы почти не ведутся, а к ДД.ММ.ГГГГ работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у него не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ему неизвестно. В связи с этим, он просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных им средств. В результате преступных действий ФИО2 ему причинен материальный ущерб на общую сумму 1 153 350 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 23 л.д. 4-9/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО214 и председателем ФИО326, в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - однокомнатной квартиры общей площадью 35,01 кв.м., на 1 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 1 253 350 рублей;

/т. 23 л.д. 10-13/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 400 000 рублей, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО326;

/т. 23 л.д. 28/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 25 000 рублей /с расчетного счета ФИО20 № Банк АО «ТИНЬКОФФБАНК» - головной офис: <адрес>;

/т. 23 л.д. 29/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 25 000 рублей /с расчетного счета ФИО20 № Банк АО «ТИНЬКОФФБАНК» - головной офис: <адрес>;

/т. 23 л.д. 30/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 25 000 рублей /с расчетного счета ФИО20 № Банк АО «ТИНЬКОФФБАНК» - головной офис: <адрес>;

/т. 23 л.д. 31/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 25 000 рублей /с расчетного счета ФИО20 № Банк АО «ТИНЬКОФФБАНК» - головной офис: <адрес>;

/т. 23 л.д. 32/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 25 000 рублей /с расчетного счета ФИО20 № Банк АО «ТИНЬКОФФБАНК» - головной офис: <адрес>;

/т. 23 л.д. 33/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 25 000 рублей /с расчетного счета ФИО20 № Банк АО «ТИНЬКОФФБАНК» - головной офис: <адрес>;

/т. 23 л.д. 34/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 25 000 рублей /с расчетного счета ФИО20 № Банк АО «ТИНЬКОФФБАНК» - головной офис: <адрес>;

/т. 23 л.д. 35/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 25 000 рублей /с расчетного счета ФИО20 № Банк АО «ТИНЬКОФФБАНК» - головной офис: <адрес>;

/т. 23 л.д. 36/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 25 000 рублей /с расчетного счета ФИО20 № Банк АО «ТИНЬКОФФБАНК» - головной офис: <адрес>;

/т. 23 л.д. 37/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 25 000 рублей /с расчетного счета ФИО20 № Банк АО «ТИНЬКОФФБАНК» - головной офис: <адрес>;

/т. 23 л.д. 38/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 25 000 рублей /с расчетного счета ФИО20 № Банк АО «ТИНЬКОФФБАНК» - головной офис: <адрес>;

/т. 23 л.д. 39/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 25 000 рублей /с расчетного счета ФИО20 № Банк АО «ТИНЬКОФФБАНК» - головной офис: <адрес>;

/т. 23 л.д. 40/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 25 000 рублей /с расчетного счета ФИО20 № Банк АО «ТИНЬКОФФБАНК» - головной офис: <адрес>;

/т. 23 л.д. 41/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 25 000 рублей /с расчетного счета ФИО20 № Банк АО «ТИНЬКОФФБАНК» - головной офис: <адрес>;

/т. 23 л.д. 42/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 353 350 рублей /с расчетного счета ФИО20 № Банк ПАО «ФК Открытие» - <адрес>, стр. 5;

/т. 23 л.д. 43/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 25 000 рублей /с расчетного счета ФИО20 № Банк АО «ТИНЬКОФФБАНК» - головной офис: <адрес>;

/т. 23 л.д. 44/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 25 000 рублей /с расчетного счета ФИО20 № Банк АО «ТИНЬКОФФБАНК» - головной офис: <адрес>;

/т. 23 л.д. 45/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО214, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 33.78 кв.м. /проектной площадью 35.78 кв.м/ на 1 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 253 350 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 23 л.д. 14-22/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО258 и председателем ФИО326, в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - однокомнатной квартиры общей площадью 19,62 кв.м., на 2 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 784 800 рублей;

/т. 30 л.д. 54-60/

иной документ – Соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО326 и ФИО21, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО21 по ранее заключенному договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 784 800 рублей;

/т. 30 л.д. 62/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 784 800 рублей, через кассу застройщика по договору № от ДД.ММ.ГГГГ /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО326;

/т. 30 л.д. 75/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО62, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 24.41 кв.м. /проектной площадью 25.52 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 024 800 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 30 л.д. 63-74/

иной документ – заявление о преступлении ФИО22, которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 993 600 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 19 л.д. 73/

показания потерпевшей ФИО22, в соответствии с которыми она в 2016 году была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего она внесла денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 983 225 рублей. Впоследствии ею ДД.ММ.ГГГГ были вложены дополнительные средства в размере 10 375 рублей, а в общей сложности в оплату квартиры вложено 993 600 рублей. Впоследствии с нею связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, ею в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же ею был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 043 600 рублей, проектной площадью 26,09 кв.м., на 1 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следила по информации на официальном сайте, а также посещала место строительства, где стройка велась с большим нарушением сроков застройки. В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу ДД.ММ.ГГГГ работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало. В ДД.ММ.ГГГГ стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 993 600 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 19 л.д. 76-81/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» №/121 от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО22 и председателем ФИО477, в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - однокомнатной квартиры общей площадью 24,84 кв.м., на 1 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 993 600 рублей;

/т. 19 л.д. 82-87/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № и № от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 983 225 рублей и 10 375 рублей соответственно, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО477;

/т. 19 л.д. 124/

иной документ – Соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и ФИО22, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО22, по ранее заключенному договору, с учетом ранее вложенных денежных средств 993 600 рублей;

/т. 19 л.д. 88/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО22, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 24.68 кв.м. /проектной площадью 26.09 кв.м/ на 1 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 043 600 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 19 л.д. 89-96/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО23, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 45.96 кв.м. /проектная площадь 47,86 кв.м./ на 2 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 053 360 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 23 л.д. 205-212/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в <данные изъяты> в размере 1 053 360 рублей, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати <данные изъяты> и подписями председателя ФИО2;

/т. 23 л.д. 213/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО24, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 33.02 кв.м. /проектной площадью 35.06 кв.м/ на 2 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 507 580 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 30 л.д. 232-247/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО24, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 38.19 кв.м. /проектной площадью 39.45 кв.м/ на 1 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 578 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 30 л.д. 216-223/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО24, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 46.86 кв.м. /проектной площадью 48.76 кв.м/ на 1 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 950 400 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 30 л.д. 224-231/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в <данные изъяты> в размере 5 035 980 рублей /тремя платежами/, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати <данные изъяты> и подписями председателя ФИО2;

/т. 30 л.д. 248-250/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО211, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.62 кв.м. /проектной площадью 20.88 кв.м/ на 2 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 935 392,60 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 33 л.д. 16-24/

иной документ – договор уступки права /цессии/ по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО211, участником долевого строительства ФИО25 и ООО «<данные изъяты>», в соответствии с которым Общество передает цессионарию объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.62 кв.м. /проектной площадью 20.88 кв.м/ на 2 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 935 392,60 рублей;

/т. 33 л.д. 14-15/

иной документ – справка о поступлении на расчетный счет № <данные изъяты> в ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 500 000 рублей и 435 390,60 рублей соответственно. /Установлено в ходе осмотра выписки по расчётному счету <данные изъяты>/;

/т. 33 л.д. 29/

иной документ – заявление о преступлении ФИО26, которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 2 800 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № и № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 22 л.д. 101/

показания потерпевшей ФИО26, в соответствии с которыми она в 2015 году была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» на приобретение: квартиры общей площадью 35.01 кв.м. на 5 этаже <адрес>; квартиры общей площадью 35.01 кв.м. на 5 этаже <адрес>, после чего она внесла денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, единственный платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 800 000 рублей /двумя платежами/. Впоследствии с нею связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, ею в офисе <данные изъяты> было заключено два соглашения о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же ею был подписан договор ДДУ № и № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность: однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 400 000 рублей, проектной площадью 36,28 кв.м., на 3 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ, однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 400 000, проектной площадью 34,69 кв.м., на 3 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следила по информации на официальном сайте, а также посещала место строительства, где стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 2 800 000 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 22 л.д. 104-109/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО26 и председателем ФИО163 С.С., в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - квартиры общей площадью 35,01 кв.м., на 5 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 1 400 000 рублей;

/т. 22 л.д. 110-111/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО26 и председателем ФИО163 С.С., в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - квартиры общей площадью 35 кв.м., на 5 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 1 400 000 рублей;

/т. 22 л.д. 118-123/

иной документ – чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 1 400 000 рублей ФИО26 в отделении № филиал № ПАО «СБЕРБАНК» - Санкт-Петербург, <адрес>;

/т. 22 л.д. 117/

иной документ – чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 1 400 000 рублей ФИО26 в отделении № филиал № ПАО «СБЕРБАНК» - Санкт-Петербург, <адрес>;

/т. 22 л.д. 126/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и ФИО26, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО26 по ранее заключенному договору, с учетом ранее вложенных денежных средств – 1 400 000 рублей;

/т. 22 л.д. 127-128/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и ФИО26, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО26 по ранее заключенному договору, с учетом ранее вложенных денежных средств – 1 400 000 рублей;

/т. 22 л.д. 129-130/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО26, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 34.25 кв.м. /проектной площадью 36.28 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 400 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 22 л.д. 131-146/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО26, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 32.66 кв.м. /проектной площадью 34.69 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 400 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 22 л.д. 147-162/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №35, который просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму 1 298 870 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 25 л.д. 184/

показания потерпевшего Потерпевший №35, в соответствии с которыми он в ДД.ММ.ГГГГ был заинтересован в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашел объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ему выгодным, негативных отзывов о деятельности компании он не нашел, вследствие чего принял решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» им первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего он внес денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, единственный платеж им был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 298 870 рублей. Впоследствии с ним связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, им в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же им был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ему в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 328 208 рублей, проектной площадью 35,32 кв.м., на 3 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ему не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у него не было, после этого за ведением строительства объекта он следил по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ он обратил внимание, что работы почти не ведутся, а к концу ДД.ММ.ГГГГ работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у него не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ему неизвестно. В связи с этим, он просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных им средств. В результате преступных действий ФИО2 ему причинен моральный ущерб, так как он был лишен места проживания и какое-то время находился в статусе лица без определенного места жительства, а также ему причинен материальный ущерб на общую сумму 1 298 870 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 25 л.д. 187-192/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный Потерпевший №35 и председателем ФИО163 С.С., в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - квартиры общей площадью 15,57 кв.м., на 3 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 1 298 870 рублей;

/т. 25 л.д. 193-195/

иной документ – чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 1 298 870 рублей Потерпевший №35 в отделении № филиала № Северо-Западного банка по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>;

/т. 25 л.д. 217/

иной документ – Соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и Потерпевший №35 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и Потерпевший №35, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения Потерпевший №35 по ранее заключенному Потерпевший №35 договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 1 298 870 рублей;

/т. 25 л.д. 196/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №35, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 32.10 кв.м. /проектной площадью 35.32 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 328 208 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 25 л.д. 197-204/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО27 и председателем ФИО326, в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - двухкомнатной квартиры общей площадью 21,84 кв.м., на 3 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 873 600 рублей;

/т. 33 л.д. 32-36/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО27 в лице законного представителя – ФИО259 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и ФИО259, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО27 по ранее заключенному договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 781 400 рублей;

/т. 33 л.д. 37/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО27 в лице законного представителя – ФИО259, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства – жилое помещение - квартира общей площадью 19.08 кв.м. /проектной площадью 22.25 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 890 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 33 л.д. 38-44/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № , № , № , № , № , № , № , № , № , № , № , № , № , № , № , № , № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 500 000 рублей /двумя платежами/, 13 400 рублей, 13 400 рублей, 13 400 рублей, 13 400 рублей, 13 400 рублей, 13 400 рублей, 13 400 рублей, 13 400 рублей, 13 400 рублей, 13 400 рублей, 13 400 рублей, 13 400 рублей, 13 400 рублей, 13 400 рублей, 13 400 рублей, 13 400 рублей и 13 400 рублей соотвественно, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО163 С.С.;

/т. 33 л.д. 45-55/

иной документ – платежная квитанция от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 13 400 рублей /в Банк ПАО ВТБ – ДО № - Санкт-Петербург, <адрес>/ /т. л.д. /

- иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 13 400 рублей /с расчетного счета ФИО260 № Банк ПАО ВТБ – ДО № - Санкт-Петербург, <адрес>/;

/т. 33 л.д. 56/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 13 400 рублей /с расчетного счета ФИО260 № Банк ПАО ВТБ – ДО № - Санкт-Петербург, <адрес>/;

/т. 33 л.д. 56/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 13 400 рублей /с расчетного счета ФИО260 № Банк ПАО ВТБ – ДО № - Санкт-Петербург, <адрес>/;

/т. 33 л.д. 57/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО28, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 32.62 кв.м. /проектной площадью 35.84 кв.м/ на 1 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 505 500 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 33 л.д. 61-69/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 1 505 500 рублей /с расчетного счета ФИО28 № ПАО Банк ВТБ – Филиал № - ДО № – Санкт-Петербург, <адрес>;

/т. 33 л.д. 71/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №36, которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 1 412 800 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 24 л.д. 149/

показания потерпевшей Потерпевший №36, в соответствии с которыми она в ДД.ММ.ГГГГ была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею был заключен договор долевого участия /ДДУ/ № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 412 800 рублей, проектной площадью 35,32 кв.м., на 5 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. После чего она внесла денежные средства в качестве оплаты по договору, первый платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 520 000 рублей. Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ею были внесены дополнительные средства в размере 200 000 рублей, 115 000 рублей, 115 000 рублей, 115 000 рублей, 115 000 рублей, 115 000 рублей, 117 000 рублей и 800 рублей соответственно, а всего в оплату квартиры вложено 1 412 800 рублей. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следил по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В ДД.ММ.ГГГГ стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 1 412 800 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 24 л.д. 152-154/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №36, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 32.10 кв.м. /проектной площадью 35.43 кв.м/ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 412 800 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 24 л.д. 155-162/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № , № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в <данные изъяты> в размере 520 000 рублей, 200 000 рублей, 115 000 рублей и 115 000 рублей соответственно, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати <данные изъяты> и подписями председателя ФИО2;

/т. 24 л.д. 163/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 115 000 рублей /с расчетного счета Потерпевший №36 № Банк ПАО «Банк Санкт-Петербург» - ДО «Гаванский» – <адрес>/;

/т. 24 л.д. 163/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 115 000 рублей /с расчетного счета Потерпевший №36 № Банк ПАО «Банк Санкт-Петербург» - ДО «Гаванский» – <адрес>/;

/т. 24 л.д. 164/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 115 000 рублей /с расчетного счета Потерпевший №36 № Банк АО «ЮниКредитБанк» - ДО «Васильевский остров» – <адрес>

/т. 24 л.д. 164/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 117 000 рублей /с расчетного счета Потерпевший №36 № Банк АО «ЮниКредитБанк» - ДО «Васильевский остров» – <адрес>/;

/т. 24 л.д. 165/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 800 рублей /с расчетного счета Потерпевший №36 № Банк АО «ЮниКредитБанк» - ДО «Васильевский остров» – <адрес>/;

/т. 24 л.д. 165/

иной документ – заявление о преступлении представителя Потерпевший №62 - ФИО261, который просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму 850 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 16 л.д. 148/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №62, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.56 кв.м. /проектной площадью 20.82 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 950 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 16 л.д. 151-166/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 850 000 рублей /с расчетного счета Потерпевший №62 № Банк ПАО «ПРОСВЯЗЬБАНК» - ДО «Кировский» - Санкт-Петербург, <адрес>/;

/т. 16 л.д. 179/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №37, которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 1 020 800 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 30 л.д. 76/

показания потерпевшей Потерпевший №37 в соответствии с которым она в ДД.ММ.ГГГГ была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего она внесла денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. Впоследствии ею ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были вложены дополнительные средства в размере 300 000 рублей, 54 800 рублей. Впоследствии с нею связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, ею в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же ею был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 020 800 рублей, проектной площадью 25,52 кв.м., на 5 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. После заключения нового договора продолжила внесение денежных средств в компанию застройщика – ДД.ММ.ГГГГ на сумму 166 000 рублей, в общей сложности в оплату квартиры вложено 1 020 800 рублей. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следила по информации на официальном сайте, а также посещала место строительства, где стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу ДД.ММ.ГГГГ работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В ДД.ММ.ГГГГ стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 1 020 800 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 30 л.д. 79-81/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный Потерпевший №37 и председателем ФИО477, в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - однокомнатной квартиры общей площадью 25,52 кв.м., на 5 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 1 020 800 рублей;

/т. 30 л.д. 82-87/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 500 000 рублей, 300 000 рублей и 54 800 рублей соответственно, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО477;

/т. 30 л.д. 109/

иной документ – Соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и Потерпевший №37 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО477 и Потерпевший №37, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения Потерпевший №37, по ранее заключенному договору, с учетом ранее вложенных денежных средств 854 800 рублей;

/т. 30 л.д. 89-90/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №37, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 24.11 кв.м. /проектной площадью 25.52 кв.м/ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 020 800 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 30 л.д. 91-107/

иной документ – справка о поступлении на расчетные счета № <данные изъяты> в ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 166 000 рублей. /Установлено в ходе осмотра выписки по расчётным счетам <данные изъяты>/;

/т. 30 л.д. 111/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО29, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 20.53 кв.м. /проектной площадью 21.82 кв.м/ на 1 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 000 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 33 л.д. 76-80/

иной документ – справка о поступлении на расчетный счет № <данные изъяты> в ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 1 000 000 рублей. /Установлено в ходе осмотра выписки по расчётному счету <данные изъяты>/;

/т. 33 л.д. 83/

показания свидетеля ФИО30, в соответствии с которыми она в ДД.ММ.ГГГГ была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» на приобретение однокомнатной квартиры общей площадью 20.10 кв.м. на 4 этаже <адрес>, после чего она внесла денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в размере 54 000 рублей, 54 000 рублей, 54 000 рублей, 54 000 рублей, 54 000 рублей, 54 000 рублей и 54 000 рублей соответственно. Впоследствии с нею связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, ею в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же ею был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 031 840,72 рублей, проектной площадью 20,74 кв.м., на 3 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ она продолжила вносить денежные средства в размере 216 000 рублей и 137 850 рублей соответственно, а всего в оплату квартиры вложено 1 031 850 рублей. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следила по информации на официальном сайте, а также посещала место строительства, где стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 1 031 850 рублей, который в настоящее время возмещен «Фондом развития территории» в полном объеме;

/т. 25 л.д. 1-5/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО30 и председателем ФИО163 С.С., в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - однокомнатной квартиры общей площадью 20,10 кв.м., на 3 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 1 000 000 рублей;

/т. 25 л.д. 6-11/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № , № , № , № , № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ и о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 300 000 рублей, 54 000 рублей, 54 000 рублей, 54 000 рублей, 54 000 рублей, 54 000 рублей и 54 000 рублей соответственно, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО477;

/т. 25 л.д. 41-42/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 54 000 рублей /с расчетного счета ФИО30 № Банк ПАО «Александровский» - отделение «Академическое» - Санкт-Петербург, <адрес>/;

/т. 25 л.д. 38/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО326 и ФИО30, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО30 по ранее заключенному договору, с учетом ранее вложенных денежных средств – 678 000 рублей;

/т. 25 л.д. 12/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО30, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.48 кв.м. /проектной площадью 20.74 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 031 840,72 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 25 л.д. 14-31/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 216 000 рублей /с расчетного счета ФИО30 № Банк ПАО «Александровский» - отделение «Академическое» - Санкт-Петербург, <адрес>/;

/т. 25 л.д. 36/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 137 850 рублей /с расчетного счета ФИО30 № Банк ПАО «Александровский» - отделение «Академическое» - Санкт-Петербург, <адрес>/;

/т. 25 л.д. 40/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО31 и председателем ФИО326, в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - двухкомнатной квартиры общей площадью 49,54 кв.м., на 2 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 1 634 820 рублей;

/т. 33 л.д. 86-90/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 1 000 000 рублей, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО326;

/т. 33 л.д. 93/

иной документ – справка о поступлении на расчетный счет № ЖСК «<данные изъяты>» в ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 453 026 рублей соответственно. /Установлено в ходе осмотра выписки по расчётному счету ЖСК «<данные изъяты>»/;

/т. 33 л.д. 97/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № и № от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 978 075 рублей и 160 000 рублей соотвественно, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО326;

/т. 31 л.д. 12/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО32 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО326 и ФИО32, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО32 по ранее заключенному договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 1 138 085 рублей;

/т. 31 л.д. 3/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО32, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 31.70 кв.м. /проектной площадью 33.83 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 505 500 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 31 л.д. 4-11/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №4, который просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму 700 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 30 л.д. 116/

показания потерпевшего Потерпевший №4, в соответствии с которыми он в 2016 году был заинтересован в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашел объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ему выгодным, негативных отзывов о деятельности компании он не нашел, вследствие чего принял решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» им первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего он внес денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж им был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей. Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ им были внесены дополнительные средства на сумму 100 000 рублей, 100 000 рублей, 100 000 рублей, 200 000 рублей, 50 000 рублей и 50 000 рублей, соответственно. А всего в оплату квартиры им вложено 700 000 рублей. Впоследствии с ним связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, им в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же им был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ему в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 449 345,60 рублей, проектной площадью 33,83 кв.м., на 3 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ему не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у него не было, после этого за ведением строительства объекта он следил по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ он обратил внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у него не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ему неизвестно. В связи с этим, он просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных им средств. В результате преступных действий ФИО2 ему причинен материальный ущерб на общую сумму 700 000 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 30 л.д. 119-120/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 100 000 рублей, 100 000 рублей, 100 000 рублей соответственно, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО326;

/т. 30 л.д. 132/

иной документ – справка о поступлении на расчетный счет № ЖСК «<данные изъяты>» в ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 100 000 рублей. /Установлено в ходе осмотра выписки по расчётным счетам ЖСК «<данные изъяты>»/;

/т. 30 л.д. 136-137/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору №/127 от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 200 000 рублей /с расчетного счета Потерпевший №4 № Банк ПАО ВТБ – филиал № – <адрес>/;

/т. 30 л.д. 133/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору №/127 от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 50 000 рублей /с расчетного счета Потерпевший №4 № Банк ПАО ВТБ – филиал № – <адрес>/;

/т. 30 л.д. 134/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору №/127 от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 50 000 рублей /с расчетного счета Потерпевший №4 № Банк ПАО ВТБ – филиал № – <адрес>/;

/т. 30 л.д. 135/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и Потерпевший №4, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения Потерпевший №4 по ранее заключенному Потерпевший №4 договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» №/127 от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 700 000 рублей;

/т. 30 л.д. 121/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №4, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 31.70 кв.м. /проектной площадью 33.83 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 449 345,60 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 30 л.д. 122-131/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №5, которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 1 412 080 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 25 л.д. 153/

показания потерпевшей Потерпевший №5, в соответствии с которыми она в ДД.ММ.ГГГГ была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» на приобретение однокомнатной квартиры общей площадью 37.16 кв.м. на 4 этаже <адрес>, после чего она внесла денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, единственный платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 412 080 рублей. Впоследствии с нею связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, ею в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же ею был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 349 380 рублей, проектной площадью 35,51 кв.м., на 4 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следила по информации на официальном сайте, а также посещала место строительства, где стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу ДД.ММ.ГГГГ работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 1 412 080 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 25 л.д. 156-163/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный Потерпевший №5 и председателем ФИО163 С.С., в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - однокомнатной квартиры общей площадью 37,16 кв.м., на 4 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 1 412 080 рублей;

/т. 25 л.д. 164-166/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 1 412 080 рублей /с расчетного счета Потерпевший №5 № Банк ПАО ВТБ 24 – ДО № - Санкт-Петербург, <адрес>;

/т. 25 л.д. 181/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №5, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 33.48 кв.м. /проектной площадью 35.51 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 349 380 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 25 л.д. 171-179/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №14, которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 900 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 19 л.д. 188/

показания потерпевшей Потерпевший №14, в соответствии с которыми она в ДД.ММ.ГГГГ была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего она внесла денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, единственный платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей. Впоследствии с нею связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, ею в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же ею был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 184 900 рублей, проектной площадью 34,85 кв.м., на 4 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следила по информации на официальном сайте, а также посещала место строительства, где стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу ДД.ММ.ГГГГ работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В ДД.ММ.ГГГГ стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 900 000 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 19 л.д. 191-196/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный Потерпевший №14 и председателем ФИО326, в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - однокомнатной квартиры общей площадью 34,85 кв.м., на 4 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 1 184 900 рублей;

/т. 19 л.д. 197-204/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 900 000 рублей, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО326;

/т. 19 л.д. 241/

иной документ – Соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и Потерпевший №14 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО326 и Потерпевший №14, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения Потерпевший №14, по ранее заключенному договору, с учетом ранее вложенных денежных средств 900 000 рублей;

/т. 19 л.д. 205/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №14, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 33.02 кв.м. /проектной площадью 34.85 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 184 900 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 19 л.д. 206-221/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО35 и председателем ФИО326, в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения – однокомнатной квартиры по адресу <адрес> /т. 26 л.д. 110-114/

- иной документ – Соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО326 и ФИО35, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО35 по ранее заключенному договору, с учетом ранее вложенных денежных средств – 794 610 рублей;

/т. 26 л.д. 113-114/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО35, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 40.09 кв.м. /проектная площадь 41,27 кв.м./ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 750 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 26 л.д. 115-130/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО35, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 16.62 кв.м. /проектная площадь 20,92 кв.м./ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 847 260 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 26 л.д. 131-138/

иной документ – чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 794 610 рублей ФИО35 в ПАО «Сбербанк России» Архангельском ОСБ № филиала № по адресу: <адрес>;

/т. 26 л.д. 164/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №39, который просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму 788 990 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 26 л.д. 36/

показания потерпевшего Потерпевший №39, в соответствии с которыми он в 2015 году был заинтересован в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашел объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ему выгодным, негативных отзывов о деятельности компании он не нашел, вследствие чего принял решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» им первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего он внес денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж им был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он продолжил вносить дополнительные средства на сумму 300 000 рублей, 48 165 рублей, 48 165 рублей, 48 165 рублей, 48 165 рублей, 48 165 рублей и 48 165 рублей, а всего в оплату квартиры вложено 788 990 рублей. Впоследствии с ним связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, им в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же им был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ему в собственность двухкомнатную квартиру общей стоимостью 1 020 794,64 рублей, проектной площадью 25,52 кв.м., на 4 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ему не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у него не было, после этого за ведением строительства объекта он следил по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ он обратил внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у него не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ему неизвестно. В связи с этим, он просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных им средств. В результате преступных действий ФИО2 ему причинен материальный ущерб на общую сумму 788 990 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 26 л.д. 39-44/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № , № , № , № , № , № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 200 000 рублей, 300 000 рублей, 48 165 рублей, 48 165 рублей, 48 165 рублей, 48 165 рублей, 48 165 рублей и 48 165 рублей соотвественно, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО326 /т. 26 л.д. 68-76/

- иной документ – Соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и Потерпевший №39 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО326 и Потерпевший №39, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения Потерпевший №39 по ранее заключенному договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 788 990 рублей;

/т. 26 л.д. 45-46/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО29, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 24.11 кв.м. /проектной площадью 25.52 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 000 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 26 л.д. 47-62/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ООО «СК-ФИО135», в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 24.68 кв.м. /проектной площадью 26.09 кв.м/ на 1 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 125 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 31 л.д. 17-25/

иной документ – договор уступки права /цессии/ по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СК-ФИО135» в лице генерального директора ФИО262 и участником долевого строительства ФИО36, в соответствии с которым Общество передает цессионарию объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 24.68 кв.м. /проектной площадью 26.09 кв.м/ на 1 этаже <адрес> имеющую условный номер № № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 125 000 рублей;

/т. 31 л.д. 16/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в «СК-ФИО135» в размере 1 125 000 рублей, через кассу компании /<адрес>/, с оттисками печати «СК-ФИО135» и подписями директора ФИО262;

/т. 31 л.д. 34/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №40, которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 836 800 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 16 л.д. 219/

показания потерпевшей Потерпевший №40, в соответствии с которыми она в ДД.ММ.ГГГГ была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» на приобретение однокомнатной квартиры общей площадью 20.45 кв.м. на 6 этаже <адрес>, после чего она внесла денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей. Впоследствии ею ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были вложены дополнительные средства 334 400 рублей и 52 400 рублей соответственно, а в общей сложности вложено 836 800 рублей. Впоследствии с нею связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, ею в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же ею был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 836 800 рублей, проектной площадью 20,92 кв.м., на 5 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следила по информации на официальном сайте, а также посещала место строительства, где стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 836 800 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 16 л.д. 222-227/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный Потерпевший №40 и председателем ФИО326, в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения – однокомнатной квартиры общей площадью 20.45 кв.м. на 6 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 836 800 рублей;

/т. 16 л.д 228-234/

иной документ – квитанция к приходным кассовым ордерам № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 450 000 рублей, 334 400 рублей и 52 400 рублей соответственно, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО326;

/т. 17 л.д. 1/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и Потерпевший №40 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО326 и Потерпевший №40, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения Потерпевший №40 по ранее заключенному договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 836 800 рублей;

/т. 16 л.д. 235/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №40, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.62 кв.м. /проектной площадью 20.92 кв.м/ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 836 800 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 16 л.д. 236-251/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО37 и председателем ФИО326, в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - однокомнатной квартиры общей площадью 33,38 кв.м., на 3 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 1 335 200 рублей;

/т. 26 л.д. 85-88/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № , № , № , № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 300 000 рублей, 50 000 рублей, 50 000 рублей, 50 000 рублей, 50 000 рублей и 50 000 рублей соответственно, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО326 /т. 26 л.д. 101-102/

- иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 50 000 рублей /с расчетного счета ФИО263 № ПАО ВТБ 24 – ДО № «Малоохтинский, 53» - Санкт-Петербург, <адрес>;

/т. 26 л.д. 103/

иной документ – Соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО326 и ФИО37, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО37 по ранее заключенному договору, с учетом ранее вложенных денежных средств – 600 000 рублей;

/т. 26 л.д. 89/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО37, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 31.70 кв.м. /проектной площадью 33.83 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 353 200,00 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 26 л.д. 90-97/

иной документ – Соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО326 и ФИО38, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО38 по ранее заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 1 060 000 рублей;

/т. 34 л.д. 201/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО38, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 33.17 кв.м. /проектной площадью 35.20 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 400 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 34 л.д. 202-209/

иной документ – чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 1 000 000 рублей ФИО264 в отделении № филиала № Северо-Западного банка по адресу: <адрес>;

/т. 34 л.д. 210/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО39 и председателем ФИО326, в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - однокомнатной квартиры общей площадью 28,88 кв.м., на 6 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 953 040 рублей;

/т. 24 л.д. 232-234/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 953 040 рублей /с расчетного счета ФИО39 № Банк ПАО 24 – ДО № - Санкт-Петербург, <адрес>/ /т. 24 л.д. 244/

- иной документ – Соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО326 и ФИО39, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО39 по ранее заключенному договору, с учетом ранее вложенных денежных средств – 953 040 рублей;

/т. 24 л.д. 235/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО39, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 24.94 кв.м. /проектной площадью 26.61 кв.м/ на 6 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 916 199 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 24 л.д. 236-243/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО265 в лице законного представителя – ФИО266 и председателем ФИО326, в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - квартиры общей площадью 25,52 кв.м., на 2 этаже <адрес> стоимостью 951 844 рублей;

/т. 31 л.д. 41-43/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО265 в лице законного представителя – ФИО266 и председателем ФИО326, в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - квартиры общей площадью 25,52 кв.м., на 4 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 951 844 рублей;

/т. 31 л.д. 38-40/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № , № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 50 000 рублей, 1 700 000 рублей /двумя платежами/ и 50 000 рублей соотвественно, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО326;

/т. 31 л.д. 44-49/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО9, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - двухкомнатную квартиру общей площадью 48.34 кв.м. /проектной площадью 51.22 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 2 561 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т.35 л.д.11-26 /

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участниками долевого строительства ФИО213 и ФИО9, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 48.34 кв.м. /проектной площадью 51.22 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 2 775 500 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/ /т.35 л.д.29-44 /

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в <данные изъяты> в размере 4 336 500 рублей /тремя платежами/, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати <данные изъяты> и подписями председателя ФИО2;

/т.35 л.д.27,45,71 /

иной документ – чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет № денежных средств в размере 1 136 000 рублей ФИО42 в отделении ПАО «СБЕРБАНК» ДО № - <адрес>;

/т. 23 л.д. 115/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и ФИО42 в лице законного представителя ФИО267, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО42 по ранее заключенному ФИО42 договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 1 136 000 рублей;

/т. 23 л.д. 56/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО42 в лице законного представителя ФИО267, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 34.25 кв.м. /проектной площадью 36.28 кв.м/ на 2 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 414 920 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 23 л.д. 57-72/

иной документ – заявление о преступлении ФИО43, которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> № возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 10 332 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенных договоров долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ; № и № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; №, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 20 л.д. 1/

показания потерпевшей ФИО43, в соответствии с которыми она в ДД.ММ.ГГГГ была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею были заключены договоры долевого участия /ДДУ/ № от ДД.ММ.ГГГГ; № и № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; №, № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность: однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 018 000 рублей, проектной площадью 20,36 кв.м., на 3 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ; однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 018 000 рублей, проектной площадью 20,36 кв.м., на 4 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ; однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 037 000 рублей, проектной площадью 20,74 кв.м., на 3 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ; однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 037 000 рублей, проектной площадью 20,74 кв.м., на 4 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ; однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 037 000 рублей, проектной площадью 20,74 кв.м., на 4 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ; однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 037 000 рублей, проектной площадью 20,74 кв.м., на 4 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ; однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 037 000 рублей, проектной площадью 20,74 кв.м., на 3 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ; однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 037 000 рублей, проектной площадью 20,74 кв.м., на 3 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ; однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 037 000 рублей, проектной площадью 20,74 кв.м., на 3 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ; однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 037 000 рублей, проектной площадью 20,74 кв.м., на 4 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ. После чего она внесла денежные средства в качестве оплаты по договорам, первый платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 036 000 рублей /два платежа/. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ею были внесены денежные средства по другим договорам на сумму 3 111 000 рублей /три платежа/, 2 074 рубля /два платежа/, 1 037 000 рублей и 2 074 000 рубля. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следил по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а ДД.ММ.ГГГГ работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В ДД.ММ.ГГГГ стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 10 332 000 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 20 л.д. 4-6/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО43, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.10 кв.м. /проектной площадью 20.36 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 018 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/ /к договору имеется дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ/;

/т. 20 л.д. 7-24/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО43, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.10 кв.м. /проектной площадью 20.36 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 018 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/ /к договору имеется дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ/;

/т. 20 л.д. 26-44/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО43, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.48 кв.м. /проектной площадью 20.74 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 037 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/ /к договору имеется дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ/;

/т. 20 л.д. 46-63/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО43, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.48 кв.м. /проектной площадью 20.74 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 037 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/ /к договору имеется дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ/;

/т. 20 л.д. 65-82/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО43, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.48 кв.м. /проектной площадью 20.74 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 037 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/ /к договору имеется дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ/;

/т. 20 л.д. 84-101/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО43, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.48 кв.м. /проектной площадью 20.74 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 037 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/ /к договору имеется дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ/;

/т. 20 л.д. 103-120/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО43, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.48 кв.м. /проектной площадью 20.74 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 037 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/ /к договору имеется дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ/;

/т. 20 л.д. 122-139/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО43, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.48 кв.м. /проектной площадью 20.74 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 037 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/ /к договору имеется дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ/;

/т. 20 л.д. 141-158/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО43, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.48 кв.м. /проектной площадью 20.74 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 037 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/ /к договору имеется дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ/;

/т. 20 л.д. 160-177/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО43, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.48 кв.м. /проектной площадью 20.74 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 037 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/ /к договору имеется дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ/;

/т. 20 л.д. 179-196/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в <данные изъяты> в размере 1 018 000 рублей соответственно, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати <данные изъяты> и подписями председателя ФИО2;

/т. 20 л.д. 25/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в <данные изъяты> в размере 1 018 000 рублей соответственно, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати <данные изъяты> и подписями председателя ФИО2;

/т. 20 л.д. 45/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в <данные изъяты> в размере 1 037 000 рублей соответственно, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати <данные изъяты> и подписями председателя ФИО2;

/т. 20 л.д. 64/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в <данные изъяты> в размере 1 037 000 рублей соответственно, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати <данные изъяты> и подписями председателя ФИО2;

/т. 20 л.д. 83/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в <данные изъяты> в размере 1 037 000 рублей соответственно, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати <данные изъяты> и подписями председателя ФИО2;

/т. 20 л.д. 102/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в <данные изъяты> в размере 1 037 000 рублей соответственно, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати <данные изъяты> и подписями председателя ФИО2;

/т. 20 л.д. 121/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в <данные изъяты> в размере 1 037 000 рублей соответственно, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати <данные изъяты> и подписями председателя ФИО2;

/т. 20 л.д. 140/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в <данные изъяты> в размере 1 037 000 рублей соответственно, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати <данные изъяты> и подписями председателя ФИО2;

/т. 20 л.д. 159/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в <данные изъяты> в размере 1 037 000 рублей соответственно, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати <данные изъяты> и подписями председателя ФИО2;

/т. 20 л.д. 178/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в <данные изъяты> в размере 1 037 000 рублей соответственно, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати <данные изъяты> и подписями председателя ФИО2;

/т. 20 л.д. 197/

иной документ – заявление о преступлении ФИО44, которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 1 960 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 17 л.д. 232/

показания потерпевшей ФИО44, в соответствии с которыми она в 2016 году была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего она внесла денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, единственный платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 960 000 рублей. Впоследствии с нею связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, ею в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же ею был подписан договор ДДУ № от 30.09.2017подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность двухкомнатную квартиру общей стоимостью 2 005 894,29 рублей, проектной площадью 50,70 кв.м., на 5 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следила по информации на официальном сайте, а также посещала место строительства, где стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 1 960 000 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 17 л.д. 235-238/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО44 и председателем ФИО163 С.С., в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - однокомнатной квартиры общей площадью 26,50 кв.м., на 5 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 1 960 000 рублей;

/т. 17 л.д. 239-244/

иной документ – чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 1 960 000 рублей ФИО44 в отделении ДО № ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: <адрес>;

/т. 18 л.д. 25/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и ФИО44, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО44 по ранее заключенному договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 975 735 рублей;

/т. 17 л.д. 246-247/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО44, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - двухкомнатную квартиру общей площадью 48.49 кв.м. /проектной площадью 50.70 кв.м/ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 2 005 894,29 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 18 л.д. 1-16/

иной документ – заявление о преступлении ФИО45, в соответствии с которым она просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 700 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 18 л.д. 184/

показания потерпевшей ФИО45 в соответствии с которым она в ДД.ММ.ГГГГ была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» на приобретение однокомнатной квартиры общей площадью 19.61 кв.м. на 3 этаже <адрес>, после чего она внесла денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, единственный платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей. Никаких договоров с <данные изъяты> она не подписывала, договор долевого участия /ДДУ/ не заключала, так как посчитала ведение строительства слишком медленным. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок. За ведением строительства объекта она следила по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка ведется с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу ДД.ММ.ГГГГ работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 700 000 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 18 л.д. 187-189/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО45 и председателем ФИО326, в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - однокомнатной квартиры общей площадью 19,61 кв.м., на 3 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 784 800 рублей;

/т. 18 л.д. 190-195/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 700 000 рублей соответственно, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО326;

/т. 18 л.д. 200/

иной документ – заявление о преступлении ФИО46, в соответствии с которым он просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 22 л.д. 1/

показания потерпевшего ФИО46. в соответствии с которыми он в ДД.ММ.ГГГГ был заинтересован в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашел объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ему выгодным, негативных отзывов о деятельности компании он не нашел, вследствие чего принял решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» им первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего он внес денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, единственный платеж им был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. Впоследствии с ним связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, им в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же им был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ему в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 872 800 рублей, проектной площадью 21,82 кв.м., на 1 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ему не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у него не было, после этого за ведением строительства объекта он следил по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ он обратил внимание, что работы почти не ведутся, а к ДД.ММ.ГГГГ работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у него не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В ДД.ММ.ГГГГ стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ему неизвестно. В связи с этим, он просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных им средств. В результате преступных действий ФИО2 ему причинен материальный ущерб на общую сумму 500 000 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 22 л.д. 4-9/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 500 000 рублей соответственно, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО326;

/т. 22 л.д. 36/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО326 и ФИО46, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО46 по ранее заключенному ФИО46 договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств –рублей;

/т. 22 л.д. 10-11/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО46, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 20.53 кв.м. /проектной площадью 21.82 кв.м/ на 1 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 872 800 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 22 л.д. 12-27/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №45, которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 928 250 рублей, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 23 л.д. 214/

показания потерпевшей Потерпевший №45, в соответствии с которыми она в ДД.ММ.ГГГГ была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего она внесла денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 818 000 рублей. Впоследствии ею ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были вложены дополнительные средства в размере 12 250 рублей, 12 250 рублей, 12 250 рублей, 12 250 рублей, 12 250 рублей, 12 250 рублей, 12 250 рублей, 12 250 рублей и 12 250 рублей, а всего в оплату квартиры вложено 928 250 рублей. Впоследствии с нею связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, ею в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же ею был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 020 800 рублей, проектной площадью 25,52 кв.м., на 2 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следила по информации на официальном сайте, а также посещала место строительства, где стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к ДД.ММ.ГГГГ работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 928 250 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 23 л.д. 217-221/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный Потерпевший №45 и председателем ФИО163 С.С., в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения – квартиры по адресу <адрес> стоимостью 1 412 800 рублей;

/т. 23 л.д. 222-224/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и Потерпевший №45 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ и Потерпевший №45, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения Потерпевший №45, по ранее заключенному договору, с учетом ранее вложенных денежных средств 928 250 рублей;

/т. 23 л.д. 225-226/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 818 000 рублей /с расчетного счета Потерпевший №45 № Банк ПАО ВТБ 24 ДО № «Дачный, 17» - Санкт-Петербург, <адрес>;

/т. 24 л.д. 5/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № , № , № , № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 12 250 рублей, 12 250 рублей, 12 250 рублей, 12 250 рублей, 12 250 рублей, и 12 250 рублей соответственно, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО326;

/т. 24 л.д. 1, 4/

иной документ – платежная квитанция от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 12 250 рублей /с расчетного счета Потерпевший №45 № Банк ПАО ВТБ 24 ДО № «Дачный, 17» - Санкт-Петербург, <адрес>/;

/т. 24 л.д. 3/

иной документ – платежная квитанция от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 12 250 рублей /с расчетного счета Потерпевший №45 № Банк ПАО ВТБ 24 ДО № «Дачный, 17» - Санкт-Петербург, <адрес>/;

/т. 24 л.д. 2/

иной документ – платежная квитанция от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 12 250 рублей /с расчетного счета Потерпевший №45 № Банк ПАО ВТБ 24 ДО № «Дачный, 17» - Санкт-Петербург, <адрес>/;

/т. 24 л.д. 3/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №45, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 24.11 кв.м. /проектной площадью 25.52 кв.м/ на 2 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 020 800 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 23 л.д. 227-234/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО47, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 18.76 кв.м. /проектной площадью 20.04 кв.м/ на 6 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 002 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 33 л.д. 201-209/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО47, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.56 кв.м. /проектной площадью 20.82 кв.м/ на 6 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 041 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 33 л.д. 181-190/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО47, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства – нежилое помещение – машино-место общей площадью 13.25 кв.м. на 1 этаже имеющее условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 16 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 33 л.д. 237-243/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО47, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.56 кв.м. /проектной площадью 20.82 кв.м/ на 6 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 041 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/

/т. 33 л.д. 191-199/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО47, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.56 кв.м. /проектной площадью 20.82 кв.м/ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 041 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 33 л.д. 245-253/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО47, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.56 кв.м. /проектной площадью 20.82 кв.м/ на 6 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 041 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 33 л.д. 161-169/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО47, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства – нежилое помещение – машино-место общей площадью 13.25 кв.м. на 1 этаже имеющее условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 16 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 33 л.д. 229-235/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО47, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.56 кв.м. /проектной площадью 20.82 кв.м/ на 6 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 041 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 33 л.д. 151-159/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО47, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства – нежилое помещение – машино-место общей площадью 13.25 кв.м. на 1 этаже имеющее условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 16 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 33 л.д. 143-149/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО47, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства – нежилое помещение – машино-место общей площадью 13.25 кв.м. на 1 этаже имеющее условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 16 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 33 л.д. 221-227/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО47, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.56 кв.м. /проектной площадью 20.82 кв.м/ на 6 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 041 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 33 л.д. 171-179/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО47, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 22.93 кв.м. /проектной площадью 24.49 кв.м/ на 6 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 222 500 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 33 л.д. 211-219/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО47, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства – жилое помещение - трехкомнатная квартира общей площадью 77.75 кв.м. /проектной площадью 83.71 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 4 400 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 33 л.д. 120-128/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО47, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - двухкомнатную квартиру общей площадью 61.82 кв.м. /проектной площадью 66.90 кв.м/ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 4 348 500 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 33 л.д. 100-108/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № , № , № , № , № , № п, № , № п, № , № п № , № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в <данные изъяты> в размере 1 002 000 рублей, 1 201 000 рублей /двумя платежами/, 3 283 000 рублей /четырьмя платежами/, 1 201 000 рублей /двумя платежами/, 1 201 000 рублей /двумя платежами/, 1 224 500 рублей и 950 000 рублей соответственно, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати <данные изъяты> и подписями председателя ФИО2;

/т. 33 л.д. 128, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 228, 236, 244, 254/

иной документ – справка о поступлении на расчетный счет № <данные изъяты> в ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 3 450 000 рублей и 4 348 500 рублей. /Установлено в ходе осмотра выписки по расчётному счету <данные изъяты>/;

/т. 33 л.д. 255/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО48, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.48 кв.м. /проектной площадью 20.74 кв.м/ на 6 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 037 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 31 л.д. 116-124/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО48, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.48 кв.м. /проектной площадью 20.74 кв.м/ на 6 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 037 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 31 л.д. 98-106/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО48, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.48 кв.м. /проектной площадью 20.74 кв.м/ на 6 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 037 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 31 л.д. 107-115/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО48, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 22.61 кв.м. /проектной площадью 24.13 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 206 500 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 31 л.д. 89-97/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО48, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 22.61 кв.м. /проектной площадью 24.13 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 206 500 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 31 л.д. 71-79/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО48, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 22.61 кв.м. /проектной площадью 24.13 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 206 500 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 31 л.д. 80-88/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО48, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 22.61 кв.м. /проектной площадью 24.13 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 206 500 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 31 л.д. 62-70/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО48, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 22.61 кв.м. /проектной площадью 24.13 кв.м/ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 206 500 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 31 л.д. 52-61/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО48, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 22.61 кв.м. /проектной площадью 24.13 кв.м/ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 206 500 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 31 л.д. 125-133/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № , № , № , № , № , № , № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в <данные изъяты> в размере 1 037 000 рублей, 1 037 000 рублей, 1 037 000 рублей, 2 413 000 рублей /двумя платежами/ и 4 826 000 рублей /четырьмя платежами/ соответственно, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати <данные изъяты> и подписями председателя ФИО2;

/т. 31 л.д. 134-142/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО49 и председателем ФИО163 С.С., в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилое помещение;

/т. 34 л.д. 3-4/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 960 000 рублей /с расчетного счета ФИО49 № Банк ПАО ВТБ – Филиал № ДО № – Санкт-Петербург, <адрес>/;

/т. 34 л.д. 21/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО49 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и ФИО49, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО49 по ранее заключенному договору, с учетом ранее вложенных денежных средств – 960 000 рублей;

/т. 34 л.д. 5/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО49, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 23.65 кв.м. /проектной площадью 25.02 кв.м/ на 2 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 008 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 34 л.д. 6-13/

показания свидетеля ФИО50, в соответствии с которыми она в 2015 году была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» на приобретение квартиры, после чего она внесла денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей. Впоследствии с нею связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, ею в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же ею был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 920 000 рублей, проектной площадью 25,52 кв.м., на 5 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии она продолжила вносить дополнительные средства в размере 69 974 рублей и 453 026 рублей /являются средствами материнского капитала/, а всего в оплату квартиры вложено 923 000 рублей. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следила по информации на официальном сайте, а также посещала место строительства, где стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 923 000 рублей, который в настоящее время возмещен «Фондом развития территории» в полном объеме;

/т. 27 л.д. 212-214/

иной документ – справка о поступлении на расчетные счета № и № <данные изъяты> в ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 69 974 рубля и 453 026 рублей. /Установлено в ходе осмотра выписки по расчётным счетам <данные изъяты>/;

/т. 27 л.д. 230-231/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 400 000 рублей соответственно, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО163 С.С.;

/т. 27 л.д. 229/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО50, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 24.11 кв.м. /проектной площадью 25.52 кв.м/ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 920 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 27 л.д. 216-224/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №46, которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 851 083,20 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 28 л.д. 102/

показания потерпевшей Потерпевший №46, в соответствии с которыми она в 2017 году была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею был заключен договор долевого участия /ДДУ/ № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 006 740 рублей, проектной площадью 23,97 кв.м., на 1 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. После чего Комитет финансов Санкт-Петербурга /СПб ГБУ "ГЖО"/ перечислил денежные средства в качестве оплаты по договору, единственный платеж был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 851 083,20 рублей. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следил по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 851 083,20 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 28 л.д. 105-110/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №46, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 22.58 кв.м. /проектной площадью 23.97 кв.м/ на 1 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 006 740 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 28 л.д. 111-127/

иной документ – справка о поступлении на расчетный счет № <данные изъяты> в ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 851 083,20 рублей. /Установлено в ходе осмотра выписки по расчётным счетам <данные изъяты>/;

/т. 28 л.д. 130/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО51 и председателем ФИО163 С.С., в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - однокомнатной квартиры общей площадью 24,36 кв.м., на 5 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 901 320 рублей;

/т. 25 л.д. 48-52/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в <данные изъяты> в размере 866 540 рублей, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати <данные изъяты> и подписями председателя ФИО2;

/т. 25 л.д. 76/

иной документ – Соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и ФИО51, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО51 по ранее заключенному договору, с учетом ранее вложенных денежных средств – 866 540 рублей;

/т. 25 л.д. 53/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО51, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 22.05 кв.м. /проектная площадь 23,42 кв.м./ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 866 540 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 25 л.д. 54-61/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 901 320 рублей /с расчетного счета ФИО51 № ПАО Банк ВТБ - филиал № ДО№ - Санкт-Петербург, <адрес>/;

/т. 25 л.д. 74/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №47, в соответствии с которыми он просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму 5 296 920 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 24 л.д. 108/

показания потерпевшего Потерпевший №47, в соответствии с которыми он в 2016 году был заинтересован в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашел объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ему выгодным, негативных отзывов о деятельности компании он не нашел, вследствие чего принял решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» им был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» на приобретение: двухкомнатной квартиры общей площадью 48,74 кв.м., на 3 этаже <адрес>, двухкомнатной квартиры общей площадью 48,71 кв.м., на 3 этаже <адрес>, однокомнатной квартиры общей площадью 20,43 кв.м., на 1 этаже <адрес>, однокомнатной квартиры общей площадью 24,15 кв.м., на 4 этаже <адрес>, после чего он внес денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж им был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 898 000 рублей /два платежа/. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ им вносились денежные средства в размере 898 920 рублей /два платежа/ и 500 000 рублей соответственно, а всего в оплату квартиры вложено 5 296 920 рублей. Никаких договоров с <данные изъяты> он не подписывал, договор долевого участия /ДДУ/ не заключал, так как ЖСК «<данные изъяты>» не уведомило его о возможном переходе. Ни о каких проблемах у компании застройщика ему не сообщали, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок. За ведением строительства объекта он следил по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка ведется с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ он обратил внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у него не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ему неизвестно. В связи с этим, он просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных им средств. В результате преступных действий ФИО2 ему причинен материальный ущерб на общую сумму 5 296 920 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 24 л.д. 111-112/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный Потерпевший №47 и председателем ФИО163 С.С., в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - двухкомнатной квартиры общей площадью 48,74 кв.м., на 3 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 1 949 600 рублей;

/т. 24 л.д. 113-118/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный Потерпевший №47 и председателем ФИО163 С.С., в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - двухкомнатной квартиры общей площадью 48,71 кв.м., на 3 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 1 948 400 рублей;

/т. 24 л.д. 119-124/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный Потерпевший №47 и председателем ФИО163 С.С., в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - однокомнатной квартиры общей площадью 20,43 кв.м., на 1 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 898 920 рублей;

/т. 24 л.д. 125-130/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный Потерпевший №47 и председателем ФИО163 С.С., в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - однокомнатной квартиры общей площадью 24,15 кв.м., на 4 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 519 225 рублей;

/т. 24 л.д. 131-136/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № , № , № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 3 898 000 рублей /два платежа/, 898 920 рублей /два платежа/ и 500 000 рублей соответственно, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО163 С.С.;

/т. 24 л.д. 137-138/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО52 и председателем ФИО163 С.С., в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - однокомнатной квартиры общей площадью 38,32 кв.м., на 5 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 1 532 800 рублей;

/т. 24 л.д. 145-147/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 500 000 рублей соответственно, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО163 С.С.;

/т. 24 л.д. 148/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и ФИО53, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО53 по ранее заключенному ФИО53 договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 343 000 рублей;

/т. 34 л.д. 33-34/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО53, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.62 кв.м. /проектной площадью 20.88 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 835 200 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 34 л.д. 26-32/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № и № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 858 200 рублей /двумя платежами/, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО163 С.С.;

/т. 34 л.д. 39/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ООО «<данные изъяты>» в размере 100 000 рублей, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ООО «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО2;

/т. 34 л.д. 39/

иной документ – справка о поступлении на расчетный счет № <данные изъяты> в ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 453 026 рублей и 39 174 рублей. /Установлено в ходе осмотра выписки по расчётному счету <данные изъяты>/;

/т. 34 л.д. 42-43/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и ФИО54, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО54 по ранее заключенному ФИО54 договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» №/120 от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 1 813 050 рублей;

/т. 23 л.д. 152-153/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО54, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - двухкомнатную квартиру общей площадью 48.04 кв.м. на 6 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 4-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 2 177 120 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 23 л.д. 121-135/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО54, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 36.05 кв.м. /проектная площадь 47,31 кв.м./ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 813 050 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 23 л.д. 136-151/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № и № от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в <данные изъяты> в размере 1 813 050 рублей и 2 177 120 рублей соответственно, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати <данные изъяты> и подписями председателя ФИО2;

/т. 23 л.д. 156-157/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ООО «СК-ФИО135», в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - двухкомнатную квартиру общей площадью 48.49 кв.м. /проектной площадью 50.70 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 2 281 500 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 24 л.д. 15-30/

иной документ – договор уступки права /цессии/ по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СК-ФИО135» в лице генерального директора ФИО262 и участником долевого строительства ФИО55, в соответствии с которым Общество передает цессионарию объект долевого строительства - жилое помещение - двухкомнатную квартиру общей площадью 48.49 кв.м. /проектной площадью 50.70 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 400 000 рублей;

/т. 24. <адрес>/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в «СК-ФИО135» в размере 1 400 000 рублей, через кассу компании /Санкт-Петербург, <адрес>, лит. А/, с оттисками печати «СК-ФИО135» и подписями директора ФИО262;

/т. 24 л.д. 38/

иной документ – заявление о преступлении ФИО56, который просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму 784 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 18 л.д. 131/

показания потерпевшего ФИО56, в соответствии с которыми он в 2016 году был заинтересован в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашел объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ему выгодным, негативных отзывов о деятельности компании он не нашел, вследствие чего принял решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» им первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего он внес денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, единственный платеж им был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 784 000 рублей. Впоследствии с ним связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, им в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же им был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ему в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 836 373,23 рублей, проектной площадью 20,92 кв.м., на 4 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ему не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у него не было, после этого за ведением строительства объекта он следил по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ он обратил внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у него не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ему неизвестно. В связи с этим, он просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных им средств. В результате преступных действий ФИО2 ему причинен материальный ущерб на общую сумму 784 000 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 18 л.д. 134-138/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 784 000 рублей соответственно, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО163 С.С.;

/т. 18 л.д. 179/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО56 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и ФИО56, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО56 по ранее заключенному ФИО56 договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 784 000 рублей;

/т. 18 л.д. 139-140/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО56, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.62 кв.м. /проектной площадью 20.92 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 836 373,23 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 18 л.д. 141-156/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №49, которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 400 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 18 л.д. 202/

показания потерпевшей Потерпевший №49, в соответствии с которыми она в 2015 году была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего она внесла денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей. Впоследствии ею ДД.ММ.ГГГГ были вложены дополнительные средства в размере 100 000 рублей. Впоследствии с нею связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, ею в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же ею был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность двухкомнатную квартиру общей стоимостью 936 800 рублей, проектной площадью 23,42 кв.м., на 4 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следила по информации на официальном сайте, а также посещала место строительства, где стройка велась с большим нарушением сроков застройки. В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало. В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 400 000 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 18 л.д. 205-206/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный Потерпевший №49 и председателем ФИО163 С.С., в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - однокомнатной квартиры общей площадью 24,08 кв.м., на 4 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 963 200 рублей;

/т. 18 л.д. 207-212/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № и № от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 300 000 рублей и 100 000 рублей соответственно, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО163 С.С.;

/т. 18 л.д. 231/

иной документ – Соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и Потерпевший №49 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и Потерпевший №49, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения Потерпевший №49, по ранее заключенному договору, с учетом ранее вложенных денежных средств – 400 000 рублей;

/т. 18 л.д. 213-214/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №49, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 22.05 кв.м. /проектной площадью 23.42 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 936 800 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 18 л.д. 215-229/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО57, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 18.76 кв.м. /проектной площадью 20.04 кв.м/ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 002 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 31 л.д. 226-234/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО57, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.56 кв.м. /проектной площадью 20.82 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 041 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 31 л.д. 154-162/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО57, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.56 кв.м. /проектной площадью 20.82 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 041 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 31 л.д. 163-171/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО57, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.56 кв.м. /проектной площадью 20.82 кв.м/ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 041 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 31 л.д. 208-216/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО57, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.56 кв.м. /проектной площадью 20.82 кв.м/ на 2 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 041 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 31 л.д. 190-198/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО57, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.56 кв.м. /проектной площадью 20.82 кв.м/ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 041 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 31 л.д. 217-225/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО57, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.56 кв.м. /проектной площадью 20.82 кв.м/ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 041 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 31 л.д. 199-207/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО57, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.56 кв.м. /проектной площадью 20.82 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 041 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/

/т. 31 л.д. 181-189/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО57, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.56 кв.м. /проектной площадью 20.82 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 041 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 31 л.д. 172-180/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО57, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 22.93 кв.м. /проектной площадью 24.49 кв.м/ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 224 500 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 31 л.д. 145-153/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № , № , № , № , № , № , № , № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в <данные изъяты> в размере 1 002 000 рублей, 3 123 000 рублей /тремя платежами/, 2 082 000 рублей /двумя платежами/, 2 082 000 рублей /двумя платежами/, 1 041 000 рублей и 1 224 500 рублей соответственно, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати <данные изъяты> и подписями председателя ФИО2;

/т. 31 л.д. 235-244/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО58, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 45.96 кв.м. /проектной площадью 47.86 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 915 200 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 34 л.д. 153-160/

иной документ – договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО58 и ФИО283 о передаче прав на объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 45.96 кв.м. /проектной площадью 47.86 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 915 200 рублей;

/т. 34 л.д. 163-164/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в <данные изъяты> в размере 1 915 200 рублей соответственно, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати <данные изъяты> и подписями председателя ФИО2;

/т. 34 л.д. 162/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО59, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.10 кв.м. /проектной площадью 20.36 кв.м/ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 018 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 32 л.д. 84-92/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО59, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.10 кв.м. /проектной площадью 20.36 кв.м/ на 6 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 018 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 32 л.д. 39-47/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО59, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.48 кв.м. /проектной площадью 20.74 кв.м/ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 037 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 32 л.д. 30-38/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО59, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.48 кв.м. /проектной площадью 20.74 кв.м/ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 037 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 32 л.д. 66-74/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО59, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.48 кв.м. /проектной площадью 20.74 кв.м/ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 037 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 32 л.д. 57-65/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО59, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.48 кв.м. /проектной площадью 20.74 кв.м/ на 6 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 037 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 32 л.д. 48-56/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО59, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.48 кв.м. /проектной площадью 20.74 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 037 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 32 л.д. 3-11/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО59, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.48 кв.м. /проектной площадью 20.74 кв.м/ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 037 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 32 л.д. 12-20/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО59, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.48 кв.м. /проектной площадью 20.74 кв.м/ на 6 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 037 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 32 л.д. 75-83/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО59, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.48 кв.м. /проектной площадью 20.74 кв.м/ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 037 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 32 л.д. 21-29/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № , № , № , № , № , № , № , № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в <данные изъяты> в размере 2 036 000 рублей /двумя платежами/, 1 037 000 рублей, 3 111 000 рублей /тремя платежами/, 3 111 000 рублей /тремя платежами/ и 1 037 000 рублей соответственно, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати <данные изъяты> и подписями председателя ФИО2;

/т. 32 л.д. 93-102/

иной документ – заявление о преступлении ФИО60, который просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму 10 067 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенных договоров долевого участия № от 01.06.2017; № от 03.07.2017; № от 01.09.2017; № от 01.09.2017; № от 02.10.2017; № от 01.11.2017; № от 01.12.2017; № от 01.12.2017; № от 01.12.2017 в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 21 л.д. 1/

показания потерпевшего ФИО60, в соответствии с которыми он в 2017 году был заинтересован в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашел объявление о застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ему выгодным, негативных отзывов о деятельности компании он не нашел, вследствие чего принял решение обратиться в компанию застройщика для заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» им был заключен договор долевого участия /ДДУ/ № от 01.06.2017; № от 03.07.2017; № от 01.09.2017; № от 01.09.2017; № от 02.10.2017; № от 01.11.2017; № от 01.12.2017; № от 01.12.2017; № от 01.12.2017, подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ему в собственность: однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 041 000 рублей, проектной площадью 20,82 кв.м., на 3 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ, однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 041 000 рублей, проектной площадью 20,82 кв.м., на 3 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ, однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 041 000 рублей, проектной площадью 20,82 кв.м., на 3 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ, однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 041 000 рублей, проектной площадью 20,82 кв.м., на 3 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ, однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 041 000 рублей, проектной площадью 20,82 кв.м., на 3 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ, однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 206 500 рублей, проектной площадью 24,49 кв.м., на 6 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ, однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 224 500 рублей, проектной площадью 24,49 кв.м., на 4 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ, однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 206 500 рублей, проектной площадью 24,49 кв.м., на 4 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ, однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 224 500 рублей, проектной площадью 24,49 кв.м., на 3 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ. После чего он внес денежные средства в качестве оплаты по договору, первый платеж им был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 041 000 рублей. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ им были внесены денежные средства по другим договорам долевого участия на сумму 1 041 000 рублей, 2 082 000 рублей /два платежа/, 1 041 000 рублей, 1 206 500 рублей и 3 655 500 рублей /три платежа/. Ни о каких проблемах у компании застройщика ему не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у него не было, после этого за ведением строительства объекта он следил по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ он обратил внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у него не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ему неизвестно. В связи с этим, он просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных им средств. В результате преступных действий ФИО2 ему причинен материальный ущерб на общую сумму 10 067 000 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 21 л.д. 4-6/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО60, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.56 кв.м. /проектной площадью 20.82 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 041 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 21 л.д. 7-24/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО60, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.56 кв.м. /проектной площадью 20.82 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 041 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 21 л.д. 26-45/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО60, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.56 кв.м. /проектной площадью 20.82 кв.м/ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 041 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 21 л.д. 47-64/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО60, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.56 кв.м. /проектной площадью 20.82 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 041 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 21 л.д. 66-83/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО60, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.56 кв.м. /проектной площадью 20.82 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 041 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 21 л.д. 85-102/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО60, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 22.61 кв.м. /проектной площадью 24.13 кв.м/ на 6 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 206 500 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 21 л.д. 104-121/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО60, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 22.93 кв.м. /проектной площадью 24.49 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 224 500 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 21 л.д. 123-140/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО60, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 22.61 кв.м. /проектной площадью 24.13 кв.м/ на 6 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 206 500 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 21 л.д. 142-159/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО60, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 22.93 кв.м. /проектной площадью 24.49 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 224 500 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;№

/т. 21 л.д. 161-178/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № , № , № , № , № , № , № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в <данные изъяты> в размере 1 041 000 рублей, 1 041 000 рублей, 2 082 000 рублей /двумя платежами/, 1 041 000 рублей, 1 206 500 рублей и 3 655 500 рублей /тремя платежами/ соответственно, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати <данные изъяты> и подписями председателя ФИО2;

/т. 21 л.д. 25, 46, 65, 84, 103, 122, 141, 160 и 179/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и ФИО61, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО61 по ранее заключенному договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 889 960 рублей;

/т. 34 л.д. 193/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и ФИО61, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО61 по ранее заключенному договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 950 760 рублей;

/т. 34 л.д. 184/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и ФИО61, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО61 по ранее заключенному договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 963 657,11 рублей;

/т. 34 л.д. 175/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО61, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 22.05 кв.м. /проектной площадью 23.42 кв.м/ на 2 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 889 960 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 34 л.д. 185-192/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО61, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 23.65 кв.м. /проектной площадью 25.02 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 950 760 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 34 л.д. 176-183/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО61, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 32.52 кв.м. /проектной площадью 34.50 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 963 657,11 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 34 л.д. 167-174/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 1 378 680 рублей /тремя платежами/, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО163 С.С.;

/т. 34 л.д. 194/

иной документ – справка о поступлении на расчетный счет № ЖСК «<данные изъяты>» в ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 1 525 680 рублей /двумя платежами/. /Установлено в ходе осмотра выписки по расчётным счетам ЖСК «<данные изъяты>»/;

/т. 34 л.д. 195/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО62 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и ФИО62, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО62 по ранее заключенному договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом ранее вложенных денежных средств – 872 000 рублей;

/т. 34 л.д. 46/

иной документ – справка о поступлении на расчетный счет № ЖСК «<данные изъяты>» в ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 800 000 рублей соответственно. /Установлено в ходе осмотра выписки по расчётному счету ЖСК «<данные изъяты>»/;

/т. 34 л.д. 58/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 18 000 рублей, 18 000 рублей и 36 000 рублей соответственно, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО163 С.С.;

/т. 34 л.д. 57/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО62, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 33.02 кв.м. /проектной площадью 34.85 кв.м/ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 912 489,94 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 34 л.д. 47-54/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО63 и председателем ФИО163 С.С., в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - однокомнатной квартиры общей площадью 22,64 кв.м., на 3 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 784 800 рублей;

/т. 34 л.д. 62-64/

иной документ – справка о поступлении на расчетный счет № ЖСК «<данные изъяты>» в ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 700 000 рублей. /Установлено в ходе осмотра выписки по расчётным счетам ЖСК «<данные изъяты>»/;

/т. 34 л.д. 74/

иной документ – соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО63 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО163 С.С. и ФИО63, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения ФИО63 по ранее заключенному договору, с учетом ранее вложенных денежных средств – 700 000 рублей;

/т. 34 л.д. 61-62/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО63, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.62 кв.м. /проектной площадью 20.92 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 836 800 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 34 л.д. 65-72/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №51, которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 1 304 920 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 28 л.д. 6/

показания потерпевшей Потерпевший №51, в соответствии с которыми она в 2015 году была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» на приобретение однокомнатной квартиры, после чего она внесла денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 409 920 рублей /двумя платежами/. Впоследствии ею ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были вложены дополнительные средства 13 000 рублей, 26 000 рублей, 26 000 рублей, 26 000 рублей, 13 000 рублей, 26 000 рублей, 13 000 рублей, 13 000 рублей, 13 000 рублей, 26 000 рублей, 400 000 рублей, 45 000 рублей и 45 000 рублей соответственно. Впоследствии с нею связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, ею в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же ею был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 332 280 рублей, проектной площадью 35,06 кв.м., на 3 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были внесены денежные средства в сумме 40 000 рублей, 5 000 рублей, 45 000 рублей, 45 000 рублей, 45 000 рублей и 30 000 рублей, а всего в оплату квартиры вложено 1 304 920 рублей. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следила по информации на официальном сайте, а также посещала место строительства, где стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу ДД.ММ.ГГГГ работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 1 304 920 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 28 л.д. 9-10/

иной документ – квитанция к приходным кассовым ордерам № , № , № , № , № , № , № , № , № , № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 409 920 рублей /двумя платежами/, 13 000 рублей, 26 000 рублей, 26 000 рублей, 26 000 рублей, 13 000 рублей, 26 000 рублей, 13 000 рублей, 13 000 рублей, 13 000 рублей и 26 000 рублей соответственно, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО163 С.С.;

/т. 28 л.д. 28-32/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №51, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 33.02 кв.м. /проектной площадью 35.06 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 322 280 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 28 л.д. 11-27/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № и № от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в <данные изъяты> в размере 400 000 рублей и 45 000 рублей соответственно, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати <данные изъяты> и подписями председателя ФИО2;

/т. 28 л.д. 28, 31/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 45 000 рублей /с расчетного счета ФИО268 № ПАО Банк ВТБ - филиал № - <адрес>;

/т. 28 л.д. 37/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 40 000 рублей /с расчетного счета ФИО268 № ПАО Банк ВТБ - филиал № - <адрес>;

/т. 28 л.д. 35/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 5 000 рублей /с расчетного счета ФИО268 № ПАО Банк ВТБ - филиал № - <адрес>;

/т. 28 л.д. 36/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 45 000 рублей /с расчетного счета ФИО268 № ПАО Банк ВТБ - филиал № - <адрес>;

/т. 28 л.д. 34/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 45 000 рублей /с расчетного счета ФИО268 № ПАО Банк ВТБ - филиал № - <адрес>;

/т. 28 л.д. 33/

иной документ – справка о поступлении на расчетный счет № <данные изъяты> в ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 45 000 рублей. /Установлено в ходе осмотра выписки по расчётным счетам <данные изъяты>/;

/т. 28 л.д. 38-39/

иной документ – справка о поступлении на расчетный счет № <данные изъяты> в ПАО «СБЕРБАНК» ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 30 000 рублей. /Установлено в ходе осмотра выписки по расчётным счетам <данные изъяты>/;

/т. 28 л.д. 38-39/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №52, которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 939 760 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 26 л.д. 166/

показания потерпевшей Потерпевший №52 в соответствии с которым она в ДД.ММ.ГГГГ была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» на приобретение однокомнатной квартиры, после чего она внесла денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 409 920 рублей. Впоследствии ею ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были вложены дополнительные средства 14 500 рублей, 30 000 рублей, 30 000 рублей, 29 000 рублей, 15 000 рублей, 15 000 рублей, 15 000 рублей, 15 рублей, 30 000 рублей, 200 000 рублей и 100 000 рублей соответственно. Впоследствии с нею связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, ею в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же ею был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 969 760 рублей, проектной площадью 25,52 кв.м., на 3 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №51 за Потерпевший №52 были внесены денежные средства в сумме 36 340 рублей, а всего в оплату квартиры вложено 939 760 рублей. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следила по информации на официальном сайте, а также посещала место строительства, где стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу ДД.ММ.ГГГГ работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В ДД.ММ.ГГГГ стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 939 760 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 26 л.д. 169-170/

иной документ – квитанция к приходным кассовым ордерам № , № , № , № , № , № , № , № , № , № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 409 920 рублей, 14 500 рублей, 30 000 рублей, 30 000 рублей, 29 000 рублей, 15 000 рублей, 15 000 рублей, 15 000 рублей, 15 000 рублей и 30 000 рублей соответственно, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО163 С.С. /т. 26 л.д. 188-189/

- иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №52, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 24.11 кв.м. /проектной площадью 25.52 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 969 760 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 26 л.д. 171-185/

иной документ – квитанция к приходным кассовым ордерам № и № от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ООО «<данные изъяты>» в размере 200 000 рублей и 100 000 рублей соответственно, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ООО «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО2;

/т. 26 л.д. 189/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 36 340 рублей /с расчетного счета Потерпевший №51 № Банк ПАО ВТБ – филиал № – <адрес>/;

/т. 26 л.д. 190/

иной документ – договор долевого участия ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО64, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.62 кв.м. /проектной площадью 20.92 кв.м/ на 2 этаже <адрес> имеющую условный номер ДД.ММ.ГГГГ во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 836 800 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 32 л.д. 106-113/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № и № от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 100 000 рублей и 684 400 рублей соотвественно, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО326;

/т. 32 л.д. 114-115/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО10, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 19.62 кв.м. /проектной площадью 20.88 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 902 016 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 32 л.д. 118-126/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в <данные изъяты> в размере 902 016 рублей, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати <данные изъяты> и подписями председателя ФИО2;

/т. 32 л.д. 126/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №53, которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 889 960 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 18 л.д. 233/

показания потерпевшей Потерпевший №53, в соответствии с которыми она в 2017 году была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею был заключен договор долевого участия /ДДУ/ № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 889 960 рублей, проектной площадью 23,42 кв.м., на 3 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. После чего она внесла денежные средства в качестве оплаты по договору, единственный платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 889 960 рублей. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следил по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка велась с большим нарушением сроков застройки. В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало. В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 889 960 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 18 л.д. 236-241/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в <данные изъяты> в размере 889 960 рублей, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати <данные изъяты> и подписями председателя ФИО2;

/т. 19 л.д. 11/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №53, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 22.05 кв.м. /проектной площадью 23.42 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 889 960 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 18 л.д. 242-255; т. 19 л.д. 1-2/

иной документ – заявление о преступлении ФИО66, который просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму 950 760 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

т. 17 л.д. 81/

показания потерпевшего ФИО66, в соответствии с которыми он в 2017 году был заинтересован в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашел объявление о застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ему выгодным, негативных отзывов о деятельности компании он не нашел, вследствие чего принял решение обратиться в компанию застройщика для заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» им был заключен договор долевого участия /ДДУ/ № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ему в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 950 760 рублей, проектной площадью 25,02 кв.м., на 3 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. После чего он внес денежные средства в качестве оплаты по договору, единственный платеж им был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950 760 рублей. Ни о каких проблемах у компании застройщика ему не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у него не было, после этого за ведением строительства объекта он следил по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка велась с большим нарушением сроков застройки. В начале ДД.ММ.ГГГГ он обратил внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у него не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало. В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ему неизвестно. В связи с этим, он просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных им средств. В результате преступных действий ФИО2 ему причинен материальный ущерб на общую сумму 950 760 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 17 л.д. 84-88/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в <данные изъяты> в размере 950 760 рублей соответственно, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати <данные изъяты> и подписями председателя ФИО2;

/т. 17 л.д. 114/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №54, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 23.65 кв.м. /проектной площадью 25.02 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 950 760 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 17 л.д. 89-105/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №55, который просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> № возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 5 827 820 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенных договоров долевого участия № и № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиры в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 29 л.д. 36/

показания потерпевшего Потерпевший №55, в соответствии с которыми он в ДД.ММ.ГГГГ был заинтересован в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашел объявление о застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ему выгодным, негативных отзывов о деятельности компании он не нашел, вследствие чего принял решение обратиться в компанию застройщика для заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» им были заключены договоры долевого участия /ДДУ/ № и № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ему в собственность: двухкомнатную квартиру общей стоимостью 4 348 500 рублей, площадью 66,90 кв.м., на 3 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ, однокомнатную квартиру общей стоимостью 2 349 020 рублей, площадью 35,06 кв.м., на 4 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. После чего он внес денежные средства в качестве оплаты по договору, первый платеж им был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 349 020 рублей. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ он продолжил вносить дополнительные средства на сумму 3 478 800 рублей,а всего в оплату квартиры вложено 5 827 820 рублей. Ни о каких проблемах у компании застройщика ему не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у него не было, после этого за ведением строительства объекта он следил по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ он обратил внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у него не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ему неизвестно. В связи с этим, он просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных им средств. В результате преступных действий ФИО2 ему причинен материальный ущерб на общую сумму 5 827 820 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 29 л.д. 39-43/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №55, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства – жилое помещение – двухкомнатная квартира общей площадью 61,82 кв.м. /проектная площадь – 66,90 кв.м./ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 4 348 500 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 29 л.д. 44-61/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №55, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства – жилое помещение – однокомнатную квартиру общей площадью 33,02 кв.м. /проектная площадь – 35,06 кв.м./ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 2 349 020 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 29 л.д. 83-99/

иной документ – справка о поступлении на расчетный счет № <данные изъяты> в ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 2 349 020 рублей и 3 478 800 рублей. /Установлено в ходе осмотра выписки по расчётным счетам <данные изъяты>/;

/т. 29 л.д. 124-125/

иной документ – заявление о преступлении ФИО67, который просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму 8 057 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договоров долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ №; от ДД.ММ.ГГГГ № и № в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 26 л.д. 194/

показания потерпевшего ФИО67, в соответствии с которыми он в 2017 году был заинтересован в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашел объявление о застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ему выгодным, негативных отзывов о деятельности компании он не нашел, вследствие чего принял решение обратиться в компанию застройщика для заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» им был заключены договоры долевого участия /ДДУ/ № от ДД.ММ.ГГГГ; № и № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ему в собственность: двухкомнатную квартиру общей стоимостью 4 235 300 рублей, проектной площадью 65,57 кв.м., на 5 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ; однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 932 000 рублей, проектной площадью 34,50 кв.м., на 5 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ; однокомнатную квартиру общей стоимостью 2 525 000 рублей, проектной площадью 34,50 кв.м., на 2 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. После чего он внес денежные средства в качестве оплаты по договору, первый платеж им был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 600 000 рублей. Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ им были внесены дополнительные средства в сумме 4 457 000 рублей /двумя платежами/. Ни о каких проблемах у компании застройщика ему не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у него не было, после этого за ведением строительства объекта он следил по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка велась с большим нарушением сроков застройки. В начале ДД.ММ.ГГГГ он обратил внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у него не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало. В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ему неизвестно. В связи с этим, он просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных им средств. В результате преступных действий ФИО2 ему причинен материальный ущерб на общую сумму 8 057 000 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 26 л.д. 196-199/

иной документ – справка о поступлении на расчетный счет № <данные изъяты> в ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 3 600 000 рублей и 4 457 000 рублей /двумя платежами/. /Установлено в ходе осмотра выписки по расчётному счету <данные изъяты>/;

/т. 27 л.д. 38-39/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО67, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - двухкомнатную квартиру общей площадью 64.04 кв.м. /проектной площадью 65.57 кв.м/ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора - 4 235 300 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 26 л.д. 201-217/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО67, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 32.52 кв.м. /проектной площадью 34.50 кв.м/ на 2 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 932 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 26 л.д. 225-241/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО67, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 35.52 кв.м. /проектной площадью 34.50 кв.м/ на 2 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 2 525 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 26 л.д. 13-28/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО68 и председателем ФИО326, в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - однокомнатной квартиры общей площадью 24,13 кв.м., на 2 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 1 085 850 рублей;

/т. 32 л.д. 129-131/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО68, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 24.11 кв.м. /проектной площадью 25.52 кв.м/ на 2 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 085 850 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 32 л.д. 132-134/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 1 085 850 рублей, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО163 С.С.;

/т. 32 л.д. 135/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №6, которая просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 2 054 841 рубль, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 22 л.д. 220/

показания потерпевшей Потерпевший №6 в соответствии с которым она в ДД.ММ.ГГГГ была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», после чего она внесла денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ею были вложены дополнительные средства в размере 77 777 рублей, 77 777 рублей, 77 777 рублей, 77 777 рублей, 77 777 рублей, 77 777 рублей, 77 777 рублей и 810 402 рубля /тремя платежами/, а всего в оплату квартиры вложено 2 054 841 рубль. Впоследствии с нею связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, ею в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же ею был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность двухкомнатную квартиру общей стоимостью 2 328 041,12 рублей, проектной площадью 59,34 кв.м., на 3 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следила по информации на официальном сайте, а также посещала место строительства, где стройка велась с большим нарушением сроков застройки. В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу ДД.ММ.ГГГГ работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало. В ДД.ММ.ГГГГ стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 2 054 841 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 22 л.д. 223-227/

иной документ – квитанция к приходным кассовым ордерам № , № , № , № , № , № , № , № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 700 000 рублей, 77 777 рублей, 77 777 рублей, 77 777 рублей, 77 777 рублей, 77 777 рублей, 77 777 рублей, 77 777 рублей и 810 402 рубля /тремя платежами/ соответственно, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО163 С.С.;

/т. 22 л.д. 245-248/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №6, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - двухкомнатную квартиру общей площадью 56.73 кв.м. /проектной площадью 59.34 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 2 328 041,12 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 22 л.д. 228-236/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО228, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - двухкомнатную квартиру общей площадью 49.40 кв.м. /проектной площадью 51.58 кв.м/ на 1 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 3 201 673,76 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 34 л.д. 113-121/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО228, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - двухкомнатную квартиру общей площадью 73.76 кв.м. /проектной площадью 77.23 кв.м/ на 1 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 4 324 880 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 34 л.д. 100-108/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО228, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - двухкомнатную квартиру общей площадью 73.76 кв.м. /проектной площадью 77.23 кв.м/ на 2 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 4 400 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 34 л.д. 90-99/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО228, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - двухкомнатную квартиру общей площадью 73.76 кв.м. /проектной площадью 77.23 кв.м/ на 7 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 4 400 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 34 л.д. 77-85/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО228, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - двухкомнатную квартиру общей площадью 73.76 кв.м. /проектной площадью 77.23 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 4 400 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 34 л.д. 129-137/

иной документ – справка о поступлении на расчетный счет № <данные изъяты> в ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 8 800 000 рублей /тремя платежами/, 7 844 880 рублей /двумя платежами/ и 3 201 673,76 рублей соответственно. /Установлено в ходе осмотра выписки по расчётным счетам <данные изъяты>/;

/т 34, л.д. 148-150/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО71, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 33.02 кв.м. /проектной площадью 35.06 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 795 470 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 32 л.д. 148-156/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО71, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 24.11 кв.м. /проектной площадью 25.52 кв.м/ на 3 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 378 080 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 32 л.д. 157-165/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО71, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - двухкомнатную квартиру общей площадью 49.40 кв.м. /проектной площадью 51.58 кв.м/ на 1 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 2 321 100 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 32 л.д. 139-147/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № , № и № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в <данные изъяты> в размере 5 434 650 рублей /тремя платежами/, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати <данные изъяты> и подписями председателя ФИО2;

/т. 32 л.д. 172-174/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №57, который просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму 9 146 189,77 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенных договоров долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ № в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 30 л.д. 1/

показания потерпевшего Потерпевший №57, в соответствии с которым он в 2017 году был заинтересован в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашел объявление о застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ему выгодным, негативных отзывов о деятельности компании он не нашел, вследствие чего принял решение обратиться в компанию застройщика для заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» им был заключены договоры долевого участия /ДДУ/ ДД.ММ.ГГГГ № , подписанные ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ему в собственность: двухкомнатную квартиру общей стоимостью 4 348 500 рублей, проектной площадью 66,90 кв.м., на 2 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ; однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 932 000 рублей, проектной площадью 34,50 кв.м., на 5 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ; трехкомнатную квартиру общей стоимостью 4 797 689,77 рублей, проектной площадью 84,710 кв.м., на 1 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ. После чего он внес денежные средства в качестве оплаты по договору, единственный платеж им был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 146 189 рублей /двумя платежами/. Ни о каких проблемах у компании застройщика ему не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у него не было, после этого за ведением строительства объекта он следил по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка велась с большим нарушением сроков застройки. В начале ДД.ММ.ГГГГ он обратил внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у него не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало. В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ему неизвестно. В связи с этим, он просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных им средств. В результате преступных действий ФИО2 ему причинен материальный ущерб на общую сумму 9 146 189,77 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 30 л.д. 4-7/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №57, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - двухкомнатную квартиру общей площадью 61.82 кв.м. /проектной площадью 66.90 кв.м/ на 2 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 4 348 500 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 30 л.д. 8-16/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №57, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства – жилое помещение - трехкомнатная квартира общей площадью 78.75 кв.м. /проектной площадью 84.71 кв.м/ на 1 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 4 797 689,77 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 30 л.д. 17-26/

иной документ – справка о поступлении на расчетный счет № <данные изъяты> в ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 9 146 189,77 рублей /двумя платежами/. /Установлено в ходе осмотра выписки по расчётным счетам <данные изъяты>/;

/т. 30 л.д. 47-48/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №58, который просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ № в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт -Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 19 л.д. 54/

показания потерпевшего Потерпевший №58, в соответствии с которыми он в 2016 году был заинтересован в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашел объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ему выгодным, негативных отзывов о деятельности компании он не нашел, вследствие чего принял решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» им был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» на приобретение однокомнатной квартиры общей площадью 35 кв.м. на 2 этаже <адрес>, после чего он внес денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, единственный платеж им был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей. Никаких договоров с <данные изъяты> он не подписывал, договор долевого участия /ДДУ/ не заключал, так как ЖСК «<данные изъяты>» не уведомило его о возможном переходе. Ни о каких проблемах у компании застройщика ему не сообщали, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок. За ведением строительства объекта он следил по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка ведется с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ он обратил внимание, что работы почти не ведутся, а к концу ДД.ММ.ГГГГ работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у него не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ему неизвестно. В связи с этим, он просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных им средств. В результате преступных действий ФИО2 ему причинен материальный ущерб на общую сумму 1 000 000 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 19 л.д. 57-61/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный Потерпевший №58 и председателем ФИО326, в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - однокомнатной квартиры общей площадью 35 кв.м., на 2 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 1 400 000 рублей;

/т. 19 л.д. 62-67/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 1 000 000 рублей соответственно, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО326;

/т. 19 л.д. 70/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №59, в соответствии с которыми он просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 9 536 048 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенных договоров долевого участия № и № от ДД.ММ.ГГГГ; № и № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиры в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 29 л.д. 128/

показания потерпевшего Потерпевший №59, в соответствии с которыми он в 2018 году был заинтересован в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашел объявление о застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ему выгодным, негативных отзывов о деятельности компании он не нашел, вследствие чего принял решение обратиться в компанию для заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» им были заключены договоры долевого участия /ДДУ/ № и № от ДД.ММ.ГГГГ; № и № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ему в собственность: двухкомнатную квартиру общей стоимостью 2 663 440 рублей; площадью 51,22 кв.м., на 5 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ, двухкомнатную квартиру общей стоимостью 2 663 440 рублей, площадью 51,22 кв.м., на 8 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ; двухкомнатную квартиру общей стоимостью 2 663 440 рублей, площадью 51,22 кв.м., на 6 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ; двухкомнатную квартиру общей стоимостью 3 265 000 рублей, площадью 65,30 кв.м., на 8 этаже <адрес> срок – 3-ий квартал ДД.ММ.ГГГГ. Первый платеж был осуществлен им ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 260 608 рублей /двумя платежами/. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он продолжил вносить дополнительные средства на сумму 2 612 000 рублей и 2 663 400 рублей, а всего в оплату квартиры вложено 9 536 048 рублей. Ни о каких проблемах у компании застройщика ему не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у него не было, после этого за ведением строительства объекта он следил по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ он обратил внимание, что работы почти не ведутся, а к концу ДД.ММ.ГГГГ работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у него не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ему неизвестно. В связи с этим, он просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных им средств. В результате преступных действий ФИО2 ему причинен материальный ущерб на общую сумму 9 536 048 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 29 л.д. 130-134/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №59, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства – жилое помещение – двухкомнатная квартира общей площадью 48,34 кв.м. /проектная площадь – 51,22 кв.м./ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 2 663 400 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 29 л.д. 162-170/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №59, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства – жилое помещение – двухкомнатная квартира общей площадью 48,34 кв.м. /проектная площадь – 51,22 кв.м./ на 8 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 2 663 400 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 29 л.д. 135-143/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №59, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства – жилое помещение – двухкомнатная квартира общей площадью 48,34 кв.м. /проектная площадь – 51,22 кв.м./ на 6 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 2 663 400 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 29 л.д. 145-152/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №59, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства – жилое помещение – двухкомнатная квартира общей площадью 54,96 кв.м. /проектная площадь – 65,30 кв.м./ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 2 265 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 29 л.д. 153-161/

иной документ – справка о поступлении на расчетный счет № <данные изъяты> в ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 4 260 608 рублей /двумя платежами/, 2 612 000 рублей и 2 663 440 рублей. /Установлено в ходе осмотра выписки по расчётным счетам <данные изъяты>/;

/т. 29 л.д. 172-173/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО72, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - двухкомнатную квартиру общей площадью 48.15 кв.м. /проектной площадью 49.59 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 2 500 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 32 л.д. 186-194/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО72, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - двухкомнатную квартиру общей площадью 48.04 кв.м. /проектной площадью 49.48 кв.м/ на 4 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 2 500 000 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 32 л.д. 177-185/

иной документ – квитанции к приходным кассовым ордерам № и № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в <данные изъяты> в размере 5 000 000 рублей /двумя платежами/, через кассу застройщика /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати <данные изъяты> и подписями председателя ФИО2;

/т. 32 л.д. 195-196/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО73, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 34,53 кв.м. /проектная площадь – 38,53 кв.м./ на 6 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 2 042 090 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 29 л.д. 198-205/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО73, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 34,53 кв.м. /проектная площадь – 38,53 кв.м./ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 2 080 620 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 29 л.д. 212-219/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО73, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 34,53 кв.м. /проектная площадь – 38,53 кв.м./ на 2 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 2 042 090 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 29 л.д. 231-238/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО73, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 34,53 кв.м. /проектная площадь – 38,53 кв.м./ на 7 этаже <адрес> имеющую условный номер № в 3-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 2 042 090 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /не зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 29 л.д. 179-187/

иной документ – справка о поступлении на расчетный счет № <данные изъяты> в ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 1 664 496 рублей, 1 633 672 рубля, 2 042 090 рублей и 1 633 672 рубля. /Установлено в ходе осмотра выписки по расчётным счетам <данные изъяты>/;

/т. 29 л.д. 253-254/

иной документ – заявление о преступлении Потерпевший №60, в соответствии с которым она просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 1 043 026 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 28 л.д. 213/

показания потерпевшей Потерпевший №60, в соответствии с которыми она в ДД.ММ.ГГГГ была заинтересована в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашла объявление о ЖСК «<данные изъяты>», и застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ей выгодным, негативных отзывов о деятельности компании она не нашла, вследствие чего приняла решение обратиться в компанию застройщика для вступления в жилищный кооператив и заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» ею первоначально был заключен договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» на приобретение однокомнатной квартиры общей площадью 24.36 кв.м. на 2 этаже <адрес>, после чего она внесла денежные средства в качестве вступительного взноса и оплаты по договору, первый платеж ею был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей. Впоследствии ею ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были вложены дополнительные средства 100 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей и 453 026 рублей соответственно. Впоследствии с нею связались из <данные изъяты>, и пояснили о необходимости переоформления договора и заключения договора долевого участия /ДДУ/. ДД.ММ.ГГГГ, ею в офисе <данные изъяты> было заключено соглашение о зачете однородных требований, по которому осуществлялся переход в <данные изъяты> с сохранением средств, вложенных в кооператив. Так же ею был подписан договор ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ей в собственность однокомнатную квартиру общей стоимостью 1 125 900 рублей, общей площадью 25,02 кв.м., на 2 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ она продолжила внесение дополнительных средств на сумму 117 360 рублей, 100 000 рублей и 10 000 рублей соответственно, а всего в оплату квартиры вложено 1 043 026 рублей. Ни о каких проблемах у компании застройщика ей не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у нее не было, после этого за ведением строительства объекта она следила по информации на официальном сайте, а также посещала место строительства, где стройка велась с большим нарушением сроков застройки.

В начале ДД.ММ.ГГГГ она обратила внимание, что работы почти не ведутся, а к концу ДД.ММ.ГГГГ работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у нее не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало.

В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ей неизвестно. В связи с этим, она просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных ею средств. В результате преступных действий ФИО2 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 1 043 026 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 28 л.д. 216-221/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ подписанный Потерпевший №60 и председателем ФИО326, в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - однокомнатной квартиры общей площадью 24,36 кв.м., на 2 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 1 096 200 рублей;

/т. 28 л.д. 222-228/

иной документ – квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в ЖСК «<данные изъяты>» в размере 100 000 рублей, через кассу кооператива /Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>»/, с оттисками печати ЖСК «<данные изъяты>» и подписями председателя ФИО326;

/т. 29 л.д. 13/

иной документ – справка о поступлении на расчетный счет № ЖСК «<данные изъяты>» в ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей и 453 026 рублей соответственно. /Установлено в ходе осмотра выписки по расчётным счетам ЖСК «<данные изъяты>»/

/т. 29 л.д. 27-32/

иной документ – скриншоты с чеками о переводе на расчетный счет № ЖСК «<данные изъяты>» в ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей и 10 000 рублей соответсвенно;

/т. 29 л.д. 14-24/

иной документ – Соглашение о зачете однородных требований между <данные изъяты>, ЖСК «<данные изъяты>» и Потерпевший №60 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО2, ФИО326 и Потерпевший №60, в соответствии с которым застройщик <данные изъяты> в лице ФИО2 принимает на себя обязательство о передаче жилого помещения Потерпевший №60 по ранее заключенному договору, с учетом ранее вложенных денежных средств – 753 026 рублей;

/т. 28 л.д. 229/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства Потерпевший №60, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 23.65 кв.м. /проектной площадью 25.02 кв.м/ на 2 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 1 125 900 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 28 л.д. 230-246/

иной документ – справка о поступлении на расчетный счет № <данные изъяты> в ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 117 360 рублей. /Установлено в ходе осмотра выписки по расчётному счету <данные изъяты>/ /т. 29 л.д. 27-32/

- иной документ – скриншоты с чеками о переводе на расчетный счет № <данные изъяты> в ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 100 000 рублей и 10 000 рублей соответственно;

/т. 29 л.д. 25-26/

иной документ – договор в ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО74 и председателем ФИО326, в соответствии с которым кооператив обязуется обеспечить передачу члену кооператива жилого помещения - однокомнатной квартиры общей площадью 26,09 кв.м., на 1 этаже <адрес> по адресу <адрес> стоимостью 1 043 600 рублей;

/т. 24 л.д. 219-224/

иной документ – чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в ЖСК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 400 000 рублей ФИО74 в отделении № филиала № Северо-Западного банка по адресу: <адрес>;

/т. 24 л.д. 227/

иной документ – заявление о преступлении ФИО75, который просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <данные изъяты>, как установлено ФИО2, который путем обмана, под предлогом продажи квартиры в строящемся <адрес> возводимом застройщиком <данные изъяты> по адресу: <адрес> - жилищный комплекс «<данные изъяты>», завладел принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму 4 770 990 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенных договоров долевого участия № и № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>», принятые на себя обязательства не выполнил, квартиру в собственность не передал, денежные средства не вернул;

/т. 24 л.д. 168/

показания потерпевшего ФИО75, в соответствии с которым он в 2017 году был заинтересован в улучшении жилищных условий, и в средствах массовой информации, нашел объявление о застройщике <данные изъяты>, который должен был реализовать проект капитального строительства и возвести жилой комплекс «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, который состоял из двух жилых домов и крытой автостоянки. У компании имелся сайт, предложение застройщика показалось ему выгодным, негативных отзывов о деятельности компании он не нашел, вследствие чего принял решение обратиться в компанию застройщика для заключения договора на приобретение жилья. В офисе компании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, БЦ «<данные изъяты>» им были заключены договоры долевого участия /ДДУ/ № и № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный ФИО2 как генеральным директором Застройщика, по которому Общество должно было построить и передать ему в собственность: однокомнатную квартиру общей стоимостью 2 285 640 рублей, проектной площадью 36,28 кв.м., на 5 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ; однокомнатную квартиру общей стоимостью 2 485 350 рублей, проектной площадью 39,45 кв.м., на 2 этаже <адрес> срок – 2-ой квартал ДД.ММ.ГГГГ. После чего он внес денежные средства в качестве оплаты по договору, первый платеж им был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 285 640 рублей. Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ им были внесены дополнительные средства в размере 2 485 350 рублей, а всего в оплату квартир вложено 4 770 990 рублей. Ни о каких проблемах у компании застройщика ему не сообщили, обещали реализовать и передать квартиру в указанный срок, а также провести регистрацию договора ДДУ в Росреестре. На тот момент никаких сомнений в деятельности застройщика у него не было, после этого за ведением строительства объекта он следил по информации на официальном сайте, где было видно, что стройка велась с большим нарушением сроков застройки. В начале ДД.ММ.ГГГГ он обратил внимание, что работы почти не ведутся, а к концу 2018 работы прекратились. Контактных данных лиц, с которыми происходило общение на момент заключения договоров, у него не осталось. Компания не давала никакой информации о прекращении строительства, никаких комментариев от ФИО2 не поступало. В 2019 году стало известно, что компания стала банкротом. О расходовании вложенных средств никто не отчитывался, почему объект не достроен ему неизвестно. В связи с этим, он просит привлечь генерального директора <данные изъяты>, ФИО2 к уголовной ответственности за хищение и не целевое расходование вложенных им средств. В результате преступных действий ФИО2 ему причинен материальный ущерб на общую сумму 8 290 990 рублей, который в настоящее время не возмещен;

/т. 24 л.д. 171-173/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО75, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 34.25 кв.м. /проектной площадью 36.28 кв.м/ на 5 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 2 285 640 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 24 л.д. 191-209/

иной документ – договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 и участником долевого строительства ФИО75, в соответствии с которым Общество обязуется в предусмотренный договором срок построить жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , и передать дольщику объект долевого строительства - жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 38.19 кв.м. /проектной площадью 39.45 кв.м/ на 2 этаже <адрес> имеющую условный номер № во 2-м квартале ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора – 2 485 350 рублей. Договор имеет подпись ФИО2 и оттиск печати Общества /зарегистрирован в Росреестре/;

/т. 24 л.д. 174-190/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 2 285 640 рублей /с расчетного счета ФИО75 № Банк «Севергазбанк» – Санкт-Петербург, <адрес>/;

/т. 24 л.д. 212/

иной документ – справка о поступлении на расчетный счет № <данные изъяты> в ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 3 520 000 рублей. /Установлено в ходе осмотра выписки по расчётному счету <данные изъяты>/;

/т. 24 л.д. 215/

иной документ – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № денежных средств в размере 2 485 350 рублей /с расчетного счета ФИО75 № ПАО Банк «ТрансКапиталБанк» – Санкт-Петербург, <адрес>/;

/т. 24 л.д. 211/

показания свидетеля ФИО271, в соответствии с которыми в ДД.ММ.ГГГГ он по знакомству, через ФИО163 С.С., устроился в <данные изъяты>, генеральным директором которого являлся ФИО2 Впоследствии ФИО11 попросили переоформиться в ООО «Мегастройпроект», которое располагалось по тому же адресу – Санкт-Петербург, <адрес> бизнес центре «<данные изъяты>», и должно было выступать в качестве субподрядчика в строительстве, для чего это было сделано ФИО2 ему неизвестно. Организация была напрямую связана с ФИО2, но директором в ООО «МегаСтройПроект» номинально числился ФИО247, а главным инженером являлся – ФИО269 При трудоустройстве ему /ФИО11/ разъяснили, что компания <данные изъяты> занимается строительством объекта ЖК «<данные изъяты>» – жилых домов в Всеволожском районе Ленинградской области, в <адрес>. При трудоустройстве он предоставил сведения о своей банковской карте, и подписал трудовой договор, в соответствии с которым его принимали на должность – прораб, заработанная плата должна была составлять 17 600 рублей. В его обязанности входил контроль за качеством работ, безопасность работ, контроль за работой, связанной с использованием арендованного крана. При этом подчиненных у него не было, работы фактически осуществлялись нанятыми бригадами разнорабочих. После трудоустройства он весь день работал на объекте, возводимом на землях Щеглово, где на момент его трудоустройства строительные работы фактически не начинались. На момент возведение котлована работы по обустройству дренажной, ливневой, канализационной систем не осуществлялось, после возведение котлована в соответствии с проектом осуществлялась заливка плиты, впоследствии был обустроен подвал, затем стали возводиться первые этажи. После этого должны были быть проведены инженерные работы по обустройству коммуникации, но они так и не были проведены, велись только монолитные работы. В планах было строительство второго дома и стоянки. Бригада рабочих на объекте состояла из 20 человек, в большей степени мигранты, каким образом они были устроены и получали зарплату ФИО11 неизвестно. На объект за время его работы поставляли только бетон и арматуру, которые принимал начальник участка, документы, связанные со стройкой, хранились в одной из 10 бытовок, из которых был сооружен небольшой строительный городок. За документы был ответственный начальник участка – ФИО284, которого в настоящее время уже нет в живых, он погиб в результате несчастного случая на строительном объекте. Фактически строительные работы начались только в начале ДД.ММ.ГГГГ, когда ФИО11 участвовал в обустройстве участка, а к весне ДД.ММ.ГГГГ на объекте начались существенные сложности, рабочая бригада прекратила свою работу из-за долгов, ему тоже задерживали выплату заработной платы. На тот момент на участке еще оставалась простаивать арендованная техника, работы не производились, впоследствии технику демонтировали и увезли владельцы. Он знал, что под вторым планируемом домом и стоянкой находился газопровод, поэтому на той территории никакие работы не осуществлялись, по возведению ЖК «<данные изъяты>» имелся проект и заключение экспертизы, Застройщиком было получено разрешение на строительство <данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ. Весной ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 перестали начислять заработную плату, на тот момент работы не велись. Никаких работ по прокладке коммуникаций в доме и на прилегающей территории не велось, фактически возвели только коробку на уровне 4 этажей, летом работы ненадолго возобновили. После прекращения стройки объект остался недостроенным, а уже значительно позже ФИО11 узнал, что компания в начале ДД.ММ.ГГГГ инициировала банкротство. Субподрядные организации, осуществлявшие строительство на объекте, ему неизвестны, договоренности с ними достигал ФИО2 как официальный директор <данные изъяты> и как фактический управленец ООО «Мегастройпроектом». Оценить стоимость произведённых работ ФИО11 не может, существенные расходы были связаны с арендой крана, рассчитанного на возведение 5 этажей, и на аренду двух электростанций;

/т. 35 л.д. 80-82/

показания свидетеля ФИО270, в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ он для трудоустройства обратился в офис организации, которая называлась ООО «Мегастройпроект» и располагалась по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> бизнес центре «<данные изъяты>». В ходе трудоустройства ему разъяснили, что компания занимается строительством объекта – жилых домов в Всеволожском районе Ленинградской области, в <адрес>, застройщиком которого является ООО «<данные изъяты>», офис которого располагался по этому же адресу.

В обязанности ФИО12 входило выполнение работ по подаче энергоснабжения потребителю, что подразумевало доступ рабочим на объекте к электричеству для проведения работ, осуществление прогрева бетона после его заливки, обеспечение электробезопасности. При этом как таковых подчиненных у него не было, он должен был совмещать работу как энергетика и рабочего. В самой компании застройщика, как и в ООО «Мегастройпроект» он до трудоустройства никого не знал, на объекте возводимом на землях Щеглово осуществлялось строительство одного жилого дома на уровне второго этажа, в планах было строительство второго дома и автостоянки. На объекте работал начальник участка, ФИО12, прораб ФИО271, и бригада рабочих – около 20 человек, которые работали по договорам субподряда, но на работы с ними договаривались руководители застройщика. Исходя из того, что ФИО12 увидел на стройке, он понял, что работы производятся неквалифицированными рабочими. На объекте прорабом работал ФИО271, с которым они познакомились, и сохранили общение до настоящего времени. Какой-либо строительной техники на участке за исключением одного арендованного крана не имелось, было еще две мобильных арендованных дизельных электростанции. Он приезжал на объект к восьми утра, уезжал поздно вечером, работы велись в рабочее время. На объект за время его работы поставляли только бетон и арматуру, организацией поставки занимались в офисе компании, каких-либо названий компаний вспомнить не может.

К весне ДД.ММ.ГГГГ на объекте начались существенные сложности, на объекте перестали работать субподрядные организации и рабочие, на объекте оставались он, ФИО271 и ФИО248, который числился номинальным директором, иногда выполнял функции охранника. На объекте оставалась арендованная техника, но работы уже не производились. Насколько он понял рабочим, которые выполняли последние работы на строительном участке, не выплатили деньги. ФИО12 знал, что под вторым планируемом домом находился газопровод, поэтому начать там работы в принципе было невозможно. На объект несколько раз приезжали представители комитета государственного надзора за строительством, они проверяли документацию, технику безопасности, журналы работы, но в основном общались с главным инженером, впоследствии выписывали предписание для устранения недостатков. К маю ДД.ММ.ГГГГ ему перестали начислять заработную плату, на тот момент работы не велись, он понимал, что все движется к заморозке стройки, работы шли с очень большими задержками от графика.

В августе ДД.ММ.ГГГГ после последних работ с участка уже вывозили арендованную строительную технику, которая простаивала просто так. Фактически никаких работ по прокладке коммуникаций в доме не велось, на начальной стадии строительства также сразу был вырыли только котлован, который залили плитой, был сооружен подвал, и потом начали возведение этажей. Никаких подготовительных работы в соответствии с проектом, такие как устройство дренажной системы, ливневой канализации, бытовой канализации не проводилось. Фактически только возвели стены и перекрытия из арматуры и бетона. После прекращения стройки объект остался недостроенным, что стало с самой компанией застройщиком он не узнавал, так как на тот момент уже занимался работой в другой компании, но потом узнал что она стала банкротиться. Субподрядные организации, осуществлявшие строительство на объекте, мне неизвестны, последними работали представители ООО «СК Санкт-Петербург», но им не заплатили, и они прекратили работу. Точнее он сказать не может. Он может оценить организацию работ на участке как очень посредственную;

/т. 35 л.д. 84-86/

показания свидетеля ФИО209, в соответствии с которыми в ДД.ММ.ГГГГ он помогал своему зятю – ФИО245 по работе в сфере недвижимости, учился, потому что сам такого опыта не имел. ФИО245 на тот момент со своим партнером ФИО468 занимался сделкой по купле-продаже земельного участка в землях «Щеглово» <адрес>. Тогда они взаимодействовали с покупателем участка – ФИО2, который планировал реализовать строительный проект и для этого создал компанию застройщика <данные изъяты>, а также был заинтересован в создании кооператива для привлечения средств и дольщиков. С ФИО2 он ранее знаком не был, о его деятельности ему ничего известно не было. Затем ФИО245 сообщил ФИО465, что для создания кооператива ФИО2 необходимо не менее пяти участников, и попросил его номинально войти в состав соучредителей. В итоге были оформлены все документы, ФИО140 стал участником кооператива, хотя фактически к нему никакого отношения не имел, денежных средств никаких не вкладывал. Впоследствии они провели сделку, ФИО2 начал работу по кооперативу и компании застройщика, он за его деятельностью не следил, занимался своей работой, в деятельности кооператива заинтересован не был. ФИО245 продолжал деятельность, связанную с недвижимостью, а затем в ДД.ММ.ГГГГ состоялось собрание участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>», он на нем не присутствовал, но ФИО245 на это собрание ездил, после этого сразу сказал ему и другим, что нужно выходить из кооператива, так как ФИО2 вел сомнительную деятельность. Он подписал необходимые документы, после чего вышел из кооператива. Он как-то раз проезжал мимо строящегося объекта в Щеглово, где ФИО2 планировал возведение домов, но о нем ему /ФИО465/ ничего неизвестно. Никаких подробностей финансовой деятельности ФИО2 ему неизвестны, никаких отношений с ним самим он никогда не поддерживал.;

/т. 35 л.д. 155-156/

показания свидетеля ФИО468, в соответствии с которым он работает индивидуальным предпринимателем, занимается куплей-продажей недвижимого имущества, земельных участков с ДД.ММ.ГГГГ совместно с ФИО272 ДД.ММ.ГГГГ они вышли на компанию ООО «Глобус», которая была заинтересована в продаже участков, расположенных во Всеволожском районе Ленинградской области. Они решили оказать посреднические услуги и заработать на продаже земельного участка. Кроме этого участки были проблемными, так как ранее были выделены под колхозные нужды. Участкам необходимо было пройти межевание, перейти в категорию земель для малоэтажного строительства, и имелась возможность его реализовать кому-либо из инвесторов заинтересованных в строительстве жилых домов. В итоге на него /ФИО13/ вышел ранее незнакомый ФИО2, который проявил интерес к приобретению участка для строительства жилых домов. В связи с достигнутыми договоренностями, они стали заниматься вопросами межевания, продолжали общение с ФИО2, который для реализации проекта создал ЖСК «<данные изъяты>», в целях привлечения денежных средств, и ООО «<данные изъяты>», которое непосредственное должно было осуществлять строительство. Владелец участка брал обязательство с ФИО2, что сделка по продаже земли не будет связана с денежными средствами дольщиков, и он будет использовать деньги только на оплату участка и стройку. Про источники ФИО2 доходов для приобретения земли, и старта деятельности ФИО13 не знал ничего. В ходе дальнейшего общения ФИО2 признался, что у него нет необходимой суммы для приобретения участка сразу. Они достигли договоренности о приобретении ФИО2 участка в рассрочку, и тот заверял их, что никаких проблем с оплатой у него не будет. ФИО2 ввел его и ФИО245 в состав соучредителей кооператива, который со слов ФИО2 гарантировано принесет прибыль. При этом ФИО2 пояснил им, что для полноты состава учредителей необходимо еще несколько человек, но у него никаких знакомых нет, и в итоге /ФИО13/ пригласил для этого своего брата ФИО210, а ФИО245 своего родственника ФИО209, которые к этой истории никакого отношения не имели. В ДД.ММ.ГГГГ их ввели в состав соучредителей, наравне с его партнером ФИО163 С.С. Фактически ни он, ни ФИО245, ни их родственники никаких денежных средств в кооператив и компанию ООО «<данные изъяты>» не вносили, участниками долевого строительства не являлись. ДД.ММ.ГГГГ прошла сделка по подписанию договора купли-продажи в рассрочку ООО «<данные изъяты>» земельного участка у ООО «Глобус», и в итоге право собственности перешло ФИО2 и его компании ООО «ГК «Мегаополис». Он не контролировал деятельность ФИО2, но после сделки почти сразу стали возникать проблемы с оплатой рассрочки по договору, ФИО2 заверял, что каких-либо проблем с исполнением обязательств не будет. В ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО245 встречались с ФИО2, тот на встречу приехал на своем новом автомобиле «БМВ Х5», который он взял в лизинг на компанию. У ФИО13 опять возникли сомнения в деятельности ФИО2, он стал предъявлять ему претензии, что ФИО2 ссылается на финансовые проблемы, не исполняет обязательства по договору, говорит о проблемах со стройкой и исполнением обязательств, при этом пользуется дорогостоящим автомобилем. ФИО2 сослался на необходимость посещения большого количества встреч. Затем в ДД.ММ.ГГГГ так же состоялось собрание участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>», которое было проведено в доме культуры в Щеглово, на котором он и ФИО245, как соучредители, приняли участие, встречу проводил ФИО2 и ФИО163 С.С., к ФИО2 было множество проблемных вопросов по поводу нарушения сроков, использования денежных средств, атмосфера была напряженной. Увидев большое количество людей, он понял, что ФИО2 привлек уже большое количество дольщиков, а по факту нарушал сроки и возвел только три или четыре этажа. Затем он с ФИО245 стал подозревать, что все это может плохо закончится, и стал проверять объекты, на которые ссылался ФИО2 как прошлый опыт, в итоге узнал, что они все были проблемные, ничего достроено не было, и фактически ФИО2 не сам их возводил как он говорил, а просто работал в какой-то компании. Какое общее количество денежных средств было привлечено ФИО2 ему неизвестно, в ДД.ММ.ГГГГ стройка уже не велась, он иногда проезжал мимо – все замерло на уровне пятого этажа, работы не велись. С ФИО2 он на тот момент уже больше не общался, каким образом он осуществлял расходование денежных средств, привлеченных от участников долевого строительства ему неизвестно. Он полагает, что ФИО2 не смог реализовать проект, потому что как оказалось не разбирался в полной мере в вопросе ведения подобного рода бизнеса, судя по лизинговому автомобилю и изначально не исполненными обязательствами, мог не рационально тратить денежные средства. Подробности его расходов и с кем он взаимодействовал при ведении бизнеса ему неизвестно;

/т. 35 л.д. 139-142/

показания свидетеля ФИО245, в соответствии с которыми в ДД.ММ.ГГГГ он работал в сфере продаж участков расположенных во Всеволожском районе Ленинградской области, оказывал посреднические услуги, подыскивал различные выгодные варианты для продаж, среди них у имелся участок расположенных в землях ЗАО «Щеглово», которые ранее были выделены под колхозные нужды, а впоследствии были приватизированы и числились на ООО «Глобус», которое как ему известно какой-либо коммерческой деятельности не осуществляло, и фактически являлось только собственником участков. Участкам необходимо было пройти межевание, перейти в категорию земель для малоэтажного строительства, и имелась возможность его реализовать кому-либо из инвесторов заинтересованных в строительстве жилых домов. В итоге на него и его партнера в этой деятельности ФИО468 вышел ранее им незнакомый ФИО2, который проявил интерес к приобретению участка для строительства жилых домов. В итоге они стали проводить с ним встречи и обсуждать возможную сделку, они были готовы провести межевание участков, чтобы выйти на сделку по продаже, одним из основных условий было продажа его сразу за полную сумму. ФИО2 на тот момент был согласен на эти условия. При этом узнав от ФИО2 в соответствии с которым он собирается привлекать участников для долевого строительства, они сказали ему, что для оплаты участка необходимо, чтобы он использовал денежные средства несвязанные с дольщиками, а свои собственные, или имеющиеся у него в качестве дополнительного дохода. ФИО2 сказал, что это не проблема, что у него есть бизнес связанный с металлом, автомобиль, и свои собственные денежные средства, и был согласен на их условия. В ходе дальнейшего общения ФИО2 признался, что у него нет необходимой суммы для приобретения участка. Так как ФИО15 и ФИО13 уже начали заниматься вопросами межевания, чтобы потом выйти на сделку, то после обсуждения с ФИО2 условий продажи ему участка, договорились о продаже ему участка в рассрочки на 2 года. ФИО2 был на это согласен, заверял их что каких-либо проблем с платежами не будет, все необходимые финансы для этого он имеет. Так как ФИО15 с ФИО468 были заинтересованы в проведении сделки, то они попросили у ФИО2 какие-то гарантий того, что он исполнит принятые на себя обязательства по оплате рассрочки, и ФИО2 предложил им войти в состав соучредителей. Они согласились, и в декабре ДД.ММ.ГГГГ их ввели в состав соучредителей, наравне с его партнером ФИО163 С.С. Фактически ни он, ни ФИО468 никаких денежных средств в кооператив и компанию ООО «<данные изъяты>» не вносили, участниками долевого строительства не являлись. В ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 сразу стали возникать проблемы с оплатой договора по приобретению земли, он ссылался на сложности в получении разрешения на строительство, созданием проекта, и прочие проблемы, но обещал решить все эти проблемы, если что за счет своих дополнительных доходов. Обязательства по договору рассрочки ФИО2 так и не выполнял, кроме этого, в конце ДД.ММ.ГГГГ у него состоялась встреча с ФИО2, на которую он приехал на новом автомобиле «БМВ Х5», который тот взял в лизинг на компанию. Он /ФИО15/ стал предъявлять ему претензии, что он ссылается на финансовые проблемы, не исполняет обязательства по договору, но при этом купил дорогостоящий автомобиль. ФИО2 сослался на необходимость посещения большого количества встреч, и необходимость в наличии автомобиля представительского класса. После этого у ФИО15 стали появляться сомнения по поводу деятельности ФИО2, в итоге он /ФИО15/ проезжал в районе <адрес>, но так и не смог найти дом, в строительстве которого принимал участие ФИО2 и на который ссылался как на положительный опыт, уже впоследствии он узнал, что компания в которой работал ФИО2 так его и не построила. Было инициировано собрание участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>», которое было проведено в доме культуры в Щеглово, на котором он и ФИО468, как соучредители, приняли участие. Именно тогда он увидел очень большое количество людей, и понял, что ФИО2 заключил уже большое количество договоров, а у дольщиков уже появлялись вопросы по поводу деятельности компаний, сроков постройки. ФИО15 стал догадываться, что ФИО2 было привлечено существенное количество дольщиков и денежных средств, но имелись вопросы по поводу их использования, так как никакой отчетности за расходование средств не было. В итоге он и ФИО468 вышли из участников учредителей, и больше с ДД.ММ.ГГГГ в деятельности ФИО2 участия не принимали. Какое общее количество денежных средств было привлечено ФИО2 ему неизвестно, проезжая мимо участка он видел, что на нем возводят перекрытия первого дома, имелся какой-то кран и работники, но в итоге в ДД.ММ.ГГГГ стройка встала. На его взгляд ФИО2 не смог реализовать проект, потому что с самого начала не имел финансов для реализации проекта, не разбирался в полной мере в этом вопросе, не просчитывал никаких финансовых рисков, судя по лизинговому автомобилю и изначально неисполненными обязательствами, мог тратить денежные средства на какие-то сторонние нужды;

/т. 35 л.д. 145-148/

показания свидетеля ФИО476, в соответствии с которыми он работает в должности старшего оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по <адрес> Санкт-Петербурга, в августе ДД.ММ.ГГГГ в его отдел поступил материал проверки зарегистрированный в УМВД России по <адрес> Санкт-Петербурга по заявлению одного из участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>», который возводился застройщиком <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ, и по которому строительные работы были фактически остановлены летом ДД.ММ.ГГГГ, а Застройщик инициировал свое банкротство весной ДД.ММ.ГГГГ. Объект был расположен по адресу: <адрес>, земли ЗАО «Щеглово». Группа активистов из участников долевого строительства подавали заявления с просьбой привлечь к ответственности руководителя Застройщика, предоставляли копии договоров ДДУ, платежных документов, и информацию об обстоятельствах заключения договоров. Подобные заявления граждане направляли как по месту нахождения объекта в органы полиции <адрес>, так и в полицию <адрес> Санкт-Петербурга по юридическому адресу Общества и Кооператива ЖСК «<данные изъяты>», который использовался для привлечения денежных средств участников долевого строительства, а также заявления подавались в органы прокуратуры и ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На момент регистрации сообщения о преступления <данные изъяты> было признано Арбитражным судом банкротом, в связи с наличием долговых обязательств на сумму свыше 70 млн. рублей, и процедуру банкротства вел конкурсный управляющий, которым был подготовлен реестр обманутых дольщиков, которых было больше 100 человек, а также в реестр были включены юридические лица, перед которыми Застройщик принимал на себя обязательства за передачу жилых помещений без внесения ими денежных средств. В ходе дальнейшей работы по проверке сообщения о преступлении, из других подразделений материалы аналогичных проверок были направлены в адрес ОЭБиПК УМВД России по <адрес> Санкт-Петербурга, в связи с тем, что фактически офис <данные изъяты> и ЖСК «<данные изъяты>» с начала деятельности по привлечению денежных средств был распложен по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> БЦ «<данные изъяты>», офисы №, и в нем происходило оформление всех документов и договоров ДДУ, а также принимались денежные средства в кассу в наличной форме. В ходе работы было установлено, что в ДД.ММ.ГГГГ создано <данные изъяты>, учредителем и генеральным директором которого являлся ФИО2, и он же являлся руководителем Общества до самого его банкротства, осуществлял подписание договоров ДДУ со всеми участниками долевого строительства. Так же он принимал участие в создании и регистрации ЖСК «<данные изъяты>», где был заявлен одним из учредителей, но другие лица отношение к деятельности по строительству ЖК «<данные изъяты>» не имели, и как было установлено числились в нем номинально. Впоследствии были внесены сведения о ФИО163 С.С., который являлся Председателем Кооператива, и осуществлял подписание договоров с пайщиками, принимал денежные средства в наличной форме по кассовым ордерам. Деятельность по привлечению денежных средств ФИО2 начинает осуществлять с начала ДД.ММ.ГГГГ, еще до получения разрешения на строительство, оформления в собственность земельного участка. Участок был оформлен в собственность <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, при этом исходя из реестра обманутых дольщиков и наличия в нем ООО «Глобус» и его генерального директора ФИО230 становилось очевидным, что фактически ФИО2 земельный участок за денежные средства не приобретал, а отписал в зачет обязательства квартиры в строящемся Объекте. Так же в ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 занимается подготовкой проектной документации в ООО «ИЦ «Стройэксперт», и в итоге им подготовлен проект двух жилых домов и автостоянки, но и обязательства перед ООО «ИЦ «Стройэксперт» ФИО2 не выполняет до самого банкротства, в решение Арбитражного суда указано о наличии у <данные изъяты> обязательств перед проектировщиком на сумму свыше 50 млн. рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 как генеральный директор <данные изъяты> получает разрешение на строительство по имеющемуся проекту, которое должно быть реализовано в два этапа: 1 этап - первый жилой дом /шесть этажей /один подземный/, на 148 квартир/, 2 этап – второй жилой дом /девять этажей /один подземный/, на 296 квартир/ с отдельным зданием автостоянки два этажа /один подземный/, на 70 машино-мест. Срок действия разрешения до осени ДД.ММ.ГГГГ. До лета ДД.ММ.ГГГГ на объекте уже выполнены подготовительные работы для строительных работ, участок огражден, впоследствии было установлено, что работы по возведению котлована первого дома так же были начаты до получения разрешения на строительство. В ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> заявлена проектная декларация по объекту капитального строительства, исходя из которых ФИО2 указано в соответствии с которым по объекту подготовлена проектная документация ООО «ИЦ «Стройэксперт» и имеется положительное заключение экспертизы ООО «Невский эксперт» /перед которыми не выполнены обязательства по оплате услуг/, у Застройщика имеется в собственности земельный участок /перед собственником которого так же не выполнены обязательства/, строительство планируется завершить до 4 кв. ДД.ММ.ГГГГ /то есть в сроки разрешения на строительства/, и стоимость первого этапа составляет 220 млн. рублей, а второго 440 млн. рублей, при этом не указано об отсутствии каких-либо финансовых рисков. В декларации так же указано, что застройщиком является <данные изъяты>, и участниках застройщика – членах Кооператива. Юридический адрес как Застройщика, так и Кооператива на совпадает с фактическим, в налоговые органы информация о нахождении данных организации в офисах на <адрес> не предоставлялась. Таким образом ФИО2 создал все условия для продолжения своей деятельности, но при этом нигде не была предоставлена информация об отсутствии у Застройщика своих собственных или привлеченных денежных средств для ведения работ, наличии долговых обязательств, а также о наличии на земельном участке где планировалось строительство газовой магистрали высокого давления и линии ЛЭП, которые необходимо было выносить за пределы участка для ведения работ. Летом ДД.ММ.ГГГГ, после обращения дольщиков в полицию, участок был осмотрен, было установлено, что только первый этап реализован примерно на 35%, а другие работы не производились, при этом исходя из реестра обмануты дольщиков, в части тех лиц, которые действительно осуществляли вложение денежных средств, было установлено, что ФИО2 через Кооператив и Общество смог привлечь около 250 млн. рублей. В решении Арбитражного суда было указано, что <данные изъяты> имело обязательства на сумму свыше 10 млн. рублей перед различными подрядными строительными организация, имелись долговые обязательства перед ООО «Капитал», которое осуществляло аренду помещения, с учетом отсутствия расходов по оплате проектной документации и за земельный участок, с учетом общего выполненного объема работ, очевидно было не целевое расходование денежных средств привлеченных от участников долевого строительства. Об этом свидетельствовало так же их привлечение еще до оформления проекта и получение разрешение на строительства, что являлось грубым нарушением ФЗ №214, факт не предоставления всех заключенных договоров в Росреестр для регистрации, сведения полученные из ФИО33 в соответствии с которым ФИО2 осуществлялись сомнительные операции с контрагентами, которые имеют признак компаний одноневок, одна из таких была установлена – ООО «Элькор», он /Чеботарь/ опрашивал его номинального директора, операции по счету этого Общества проходили еще до начала каких-либо работ, и через него было выведено около 15 млн. рублей. Так же в ходе работы и проверки было установлено, что на <данные изъяты> числилось с самого начала два автомобиля – «БМВ Х5» и «Ниссан Жук», приобретенные в лизинг, оплата которого происходило за счет денежных средств участников долевого строительства, а летом ДД.ММ.ГГГГ, когда работы строительные были остановлены, то автомобили были реализованы ФИО2 вырученные денежные средства не оприходывались. Так же Росфинмониторинг предоставил сведения о сомнительных операциях ФИО2, связанных с приобретением валюты в банках. В ходе проверки Председатель Кооператива – ФИО163 С.С. был опрошен, пояснил что действительно работал с ФИО2 и фактически выполнял функции руководителя отдела продаж, при этом контроль за финансовой деятельностью и распределением денежных средств находился только у ФИО2, а к концу ДД.ММ.ГГГГ, началу ДД.ММ.ГГГГ он /ФИО163/ из-за разногласии с ФИО2 по ведению бизнеса ушел, полагая, что действиях ФИО2 могут привести к банкротству. Опрошенный ФИО2 не отрицал факта ведения финансовой-хозяйственной деятельности, заключения договоров и привлечения денежных средств от участников долевого строительства, но ссылался на то, что предпринял все возможное для реализации строительства. ФИО2 ссылался на проблемы со страховой компанией, но при этом за время деятельности он оформлял страховые полиса не на все договоры, хотя имел такую возможность, и в связи с этим не все договоры были зарегистрированы в Росреестре. Так же ФИО2 ссылался на заморозку счета по исковым требованиям ООО «ИЦ «Стройэксперт», не поясняя причин того, почему на протяжении срока исковой давности – трех лет не исполнил перед проектной организацией никаких обязательств. В ходе проверки сообщения о преступлении Комитетом по надзору за строительством Ленинградской области так же были предоставлены сведения о проверке <данные изъяты> и строительного Объекта, проверками сотрудниками Комитета с самого начала были выявлены проблемы связанные с ведением работ при наличии на объекте газовой магистрали и линии ЛЭП, затем проблемы связанные с началом работ до получения разрешение на строительства, не достоверными данными по юридическому адресу организации, впоследствии отсутствие какой-либо исполнительной документации по ведению строительных работ, а в ходе проверки уже в ДД.ММ.ГГГГ при нарушении всех сроков строительства были выявлены факты отсутствия отчетности за расходование денежных средств участников долевого строительства, отсутствия необходимой обязательной бухгалтерской отчетности застройщика. По данным о личности ФИО2 было установлено, что какое-либо имущество на нем не числится, имелись долговые обязательства, а место регистрации было фиктивным, по адресу в Гатчинском районе Ленинградской области находился разрушенный дом, то есть сведений о его постоянном месте жительства не имелось. Все вышеуказанные обстоятельства и нарушения свидетельствовали об изначальных действиях ФИО2 направленных на не целевое расходование денежных средств участников долевого строительства, отсутствие возможности выполнить принятые на себя обязательства с самого начала, учитывая отсутствие какого-либо финансового обеспечения, инвестиционных партнеров, кредитных линии банков. В ходе изучения событий предшествовавших деятельности <данные изъяты> было установлено, что ФИО2 работал в ООО «Титан», на не руководящей должности, но генеральным директором указанной компании, и других строительных компании являлся ФИО285, который так же был привлечен к уголовной ответственности за хищение денежных средств участников долевого строительства, тогда не были достроены ЖК «Ленсоветовский 110», ЖК «Вариант» и ЖК «Воронцов», возможно ФИО2 узнав о подобной схеме хищения денежных средств решил реализовать ее самостоятельно. Осуществление проверки сообщения о преступлении с учетом специфики и категории происшествия заняло длительный период времени, но с учетом совокупности собранных данных в марте ДД.ММ.ГГГГ материал проверки был направлен в Следственное управление для принятия решения. По результатам рассмотрения в отношении руководителей <данные изъяты> было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. В ходе предварительного следствия отделом осуществлялось оперативное сопровождение, в отдел поступали поручения о допросе в качестве свидетелей или потерпевших лиц – участников долевого строительства, по мере возможности данные допросы осуществлялись. В ДД.ММ.ГГГГ были проведены мероприятия, направленные на задержание ФИО2, и были проведены обыски по месту его возможного проживания. ФИО2 был задержан им /Чеботарем/ и оперуполномоченным ФИО275 по месту проживания ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 50 минут по адресу: <адрес>, впоследствии в квартире был проведен обыск, были изъяты документы касающиеся деятельность <данные изъяты>, различных аффилированных с ним и подконтрольных ФИО2 организаций – ООО «МегаСтройПроект», «Мегаполис Девелопмент». Впоследствии ФИО2 был доставлен в Следственное управление для производства с его участием следственных действий, каких-либо противоправных действий при задержании ФИО2, последующем обыске, доставлении его на допрос им /Чеботарем/ допущено не было;

/т. 36 л.д. 216-220/

показания свидетеля ФИО276, в соответствии с которыми она работала в Комитете государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области /далее - Комитет/ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности ведущего специалиста отдела контроля и надзора в области долевого строительства. Отдел государственного контроля /надзора/ в области долевого строительства занимается государственным контролем в области долевого строительства. В ее должностные обязанности, в соответствии с должностным регламентом консультанта отдела государственного контроля /надзора/ в области долевого строительства входит осуществление контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости по поручению начальника отдела. Строительство объекта капитального строительства «Многоквартирные жилы дома с автостоянками» /в составе жилого <адрес>, жилого <адрес>, автостоянки № /, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № , осуществлялось на основании разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, с первоначальным сроком действия до 07.09.ДД.ММ.ГГГГ, продленного впоследствии комитетом по заявлению застройщика до ДД.ММ.ГГГГ. По данным отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 2 квартал ДД.ММ.ГГГГ, первый договор участия в долевом строительстве заключен ДД.ММ.ГГГГ, планируемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства – 3 квартал ДД.ММ.ГГГГ. На момент заключения первого ДДУ действовала редакция Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 /изменения внесены Федеральным законом от 03.07.2016 № 304-ФЗ/. По информации, имеющейся в комитете, денежные средства участников долевого строительства для строительства вышеуказанного многоквартирного дома с момента начала строительства привлекались через жилищно-строительный кооператив «<данные изъяты>». Распоряжением комитета № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ назначена внеплановая выездная проверка соблюдения ЖСК «<данные изъяты>» требований ч. 3 ст. 110, ст. 123.1 Жилищного кодекса РФ, однако провести проверку не представилось возможным в связи с отсутствием представителей ЖСК «<данные изъяты>» по юридическому адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, что подтверждается актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ. Информация об отсутствии ЖСК «<данные изъяты>» по юридическому адресу направлена в Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу, а также в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для принятия мер в рамках имеющихся полномочий. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании обращения гр. Потерпевший №7 /вх. № от ДД.ММ.ГГГГ/ комитетом проведена внеплановая выездная проверка. В ходе проведения проверки выявлены нарушения застройщиком требований Правил предоставления застройщиком ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, утвержденными постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № , Методических рекомендаций по заполнению форм ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, утвержденных приказом ФСФР РФ от ДД.ММ.ГГГГ № . Кроме того, в ходе проведения вышеуказанной проверки <данные изъяты> не представило документы, необходимые для осуществления проверки соблюдения застройщиком требований ч. 1 ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ. За непредставление сведений и документов, которые необходимы для осуществления регионального государственного контроля /надзора/ в области долевого строительства в ходе проведения проверки <данные изъяты> привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.28 КоАП РФ /Постановление № о назначении административного наказания от ДД.ММ.ГГГГ/, застройщику назначено наказание в виде административного штрафа в размере 51 000 руб. По результатам проверки составлен акт проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> выдано предписание № от ДД.ММ.ГГГГ об устранении нарушений законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и /или/ иных объектов недвижимости со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в связи с непредставлением <данные изъяты> документов, необходимых для осуществления государственного контроля /надзора/ в области долевого строительства, в том числе, проверки целевого использования денежных средств участников долевого строительства, комитетом направлено письмо в прокуратуру Ленинградской области, ГУ МВД России по СПб и ЛО, МРУ Росфинмониторинга по СЗФО с просьбой о включении в план работы межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав граждан-участников долевого строительства, проведения совместной проверки ООО «<данные изъяты>». В установленный срок документы, подтверждающие исполнение требований предписания № ВВ-45/2018 от ДД.ММ.ГГГГ в комитет не поступили. В связи с истечением срока исполнения требований предписания № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ комитетом проведена внеплановая внеплановая документарная проверка. В ходе проведения проверки установлено, что требования предписания № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнены. В ходе осуществления регионального государственного контроля /надзора/ <данные изъяты> неоднократно привлекалось к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.28 КоАП РФ за непредставление ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства /создания/ многоквартирных домов и /или/ иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта, а также по ст. 13.19.3 за неразмещение информации, предусмотренной ч. 2 ст.3.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ в единой информационной системе жилищного строительства. Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № <данные изъяты> признано несостоятельным /банкротом/, в отношении Общества введена процедура конкурсного производства с применением параграфа 7 «Банкротство застройщиков» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ. Конкурсным управляющим назначен ФИО82. ДД.ММ.ГГГГ в адрес публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников строительства» комитетом направлено письмо за подписью Губернатора Ленинградской области с просьбой рассмотреть возможность завершения строительства ЖК «<данные изъяты> с использованием механизмов, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности /банкротстве/ застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». ДД.ММ.ГГГГ на заседании Наблюдательного совета Фонда принято решение о финансировании мероприятий по осуществлению выплаты возмещения гражданам-участникам строительства объектов незавершённого строительства «Многоквартирные жилы дома с автостоянками» /в составе жилого <адрес>, жилого <адрес>, автостоянки № /, расположенного по адресу: <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер земельного участка <данные изъяты> и одобрении сделок по осуществлению Фондом выплаты возмещении в соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности /банкротстве/ застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В настоящее время осуществляется выплата возмещения гражданам - участникам долевого строительства;

/т. 36 л.д. 222-230/

иной документ – рапорт о задержании, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 50 минут по адресу: <адрес>, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ задержан ФИО2;

/т. 39 л.д. 1/

иной документ – письмо из ПАО «Сбербанк России» за исх. № СЗБ-23-исх./1448 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ответ на запрос по уголовному делу и предоставлении сведении по <данные изъяты> банк предоставляет сведения: ДД.ММ.ГГГГ Общество обратилось в банк с заявкой о финансировании проекта строительства ЖК «<данные изъяты>», после чего в процессе рассмотрения заявки была выявлена информация препятствующая заключению сделки, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ в адрес генерального директора <данные изъяты> ФИО2 банком за исх. № СЗБ-60-20-исх/164 направлено письмо с отказом в предоставлении проектного финансирования ввиду невысоких финансовых показателей по проекту.

/т.39 л.д. 48/

Также суд исследовал ряд документов, которые суд не принимает в качестве доказательств, поскольку они не свидетельствуют о виновности или невиновности подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений.

Изложенные доказательства судом проверены, оцениваются как объективные, допустимые, достоверные, а в своей совокупности являются достаточными для признания вины подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ доказанной.

Основания для признания исследованных судом доказательств недопустимыми, полученными с нарушениями требований уголовно-процессуального Закона, суд не усматривает.

Суд доверяет показаниям потерпевших: Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, ФИО339, ФИО340, Потерпевший №11, ФИО467, Потерпевший №13, Потерпевший №38, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, ФИО475, ФИО342, ФИО334, Потерпевший №3, Потерпевший №25, ФИО16, Потерпевший №27, ФИО17, ФИО18, Потерпевший №30, Потерпевший №31, ФИО20, ФИО22, ФИО26, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №14, Потерпевший №39, Потерпевший №40, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, Потерпевший №45, Потерпевший №46, Потерпевший №47, ФИО56, Потерпевший №49, ФИО60, Потерпевший №51, Потерпевший №52, Потерпевший №53, ФИО66, Потерпевший №55, ФИО67, Потерпевший №6, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №59, Потерпевший №60, ФИО75, свидетелей: ФИО449, ФИО30, ФИО50, ФИО271, ФИО270, ФИО468, ФИО245, ФИО476, ФИО276, ФИО209, поскольку показания указанных лиц последовательны, непротиворечивы, взаимно дополняют друг друга, согласуясь, как между собой, так и с письменными доказательствами по делу и не имеют существенных противоречий, влияющих на доказанность вины подсудимого и на квалификацию его действий.

При этом суд учитывает, что показания неявившихся лиц оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, при отсутствии вопросов к ним, как до, так и после их оглашения. Протоколы допросов указанных лиц соответствуют требованиям УПК РФ, удостоверены подписями допрашиваемых лиц, со сведениями о предупреждении об уголовной ответственности.

Основания для оговора подсудимого потерпевшими, свидетелями, в том числе наличия личных неприязненных отношений между потерпевшими, свидетелями с одной стороны и подсудимым с другой, судом не установлены, что свидетельствует об их объективности и непредвзятости при даче показаний. Не сообщила о наличии реальных оснований для оговора и сторона защиты. На основании изложенного суд принимает указанные показания потерпевших, свидетелей в качестве доказательств совершения подсудимым преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый признал вину в совершении инкриминируемых преступлений при обстоятельствах, указанных в предъявленном обвинении в полном объёме.

Учитывая изложенное, а также то, что показания подсудимого в части признания вины полностью согласуются с исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела, суд расценивает показания подсудимого, как правдивые и полностью им доверяет, в связи с чем, суд в соответствии с ч. 2 ст. 77 УПК РФ принимает показания подсудимого в качестве доказательства вины в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Таким образом, вина подсудимого в совершении преступления с достаточной полнотой нашла свое подтверждение исследованными в судебном заседании показаниями

потерпевших: Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, ФИО339, ФИО340, Потерпевший №11, ФИО467, Потерпевший №13, Потерпевший №38, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, ФИО475, ФИО342, ФИО334, Потерпевший №3, Потерпевший №25, ФИО16, Потерпевший №27, ФИО17, ФИО18, Потерпевший №30, Потерпевший №31, ФИО20, ФИО22, ФИО26, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №14, Потерпевший №39, Потерпевший №40, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, Потерпевший №45, Потерпевший №46, Потерпевший №47, ФИО56, Потерпевший №49, ФИО60, Потерпевший №51, Потерпевший №52, Потерпевший №53, ФИО66, Потерпевший №55, ФИО67, Потерпевший №6, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №59, Потерпевший №60, ФИО75,

финансовыми документами, представленными ими;

свидетелей: ФИО449, ФИО30, ФИО50, ФИО271, ФИО270, ФИО468, ФИО245, ФИО476, ФИО276, ФИО209;

выпиской и ЕГРЮЛ, в соответствии с которой <данные изъяты> зарегистрировано в ФНС России ДД.ММ.ГГГГ, основной вид деятельности (по ОКВЭД) «строительство жилых и нежилых зданий»;

разрешением на строительство в соответствии с которым Комитет Государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области в разрешает <данные изъяты> строительство объекта капитального строительства – многоквартирных жилых домов с автостоянкой, на земельном участке.

Письмом из Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, в соответствии с которым строительно-монтажные работы не ведутся, выполнены работы в <адрес> по устройству монолитной железобетонной фундаментной плиты, монолитных железобетонных стен и перекрытий подвала, 1-го-4-го этажей, монолитных железобетонных стен 5 этажа секции № , выполнены работы по устройству наружных стен из газобетонных блоков на 1-3 этажах секции № , начаты работы устройства монолитных железобетонных стен 5 этажа секции № , наружных стен из газобетонных блоков на 1-м этаже секции № , а также работы по монтажу внутренних перегородок. При проведении проверки документы о направлении участникам долевого строительства информации об изменении сроков завершения строительства Застройщиком не предоставлены. Застройщиком также не представлена бухгалтерская документация;

Протоколами следственных действий, в том числе протоколом осмотра места происшествия, в соответствии с которым осмотрена строительная площадка ЖК «<данные изъяты>», расположенная по адресу - <адрес>. На момент осмотра работы не ведутся, техника и работники отсутствуют, производственная и исполнительная документация на объекте отсутствует, степень готовности многоквартирного <адрес> оставляет примерно 35%.

вышеприведёнными показаниями подсудимого, а также иными объективными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Исходя из материалов дела, подсудимый действуя противоправно, с целью хищения денежных средств, из корыстных побуждений, ФИО2, заведомо не имея опыта коммерческой деятельности, опыта работы генеральным директором и ведения финансово-хозяйственной деятельности, образования в сфере строительства и экономики, личных или инвестиционных денежных средств необходимых для начала реализации строительства объекта капитального строительства, учредил Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты>.

В указанном Обществе ФИО2 назначил себя главным бухгалтером. В целях продолжения реализации преступного умысла, создания условий для привлечения денежных средств с помощью не осведомлённых о его преступных намереньях ФИО245, ФИО468, ФИО209, ФИО210, ДД.ММ.ГГГГ учредил Жилищно-строительный кооператив «<данные изъяты>».

После чего с ДД.ММ.ГГГГ осуществляя свою деятельность ФИО2 приступил к фактической реализации преступного умысла, и до получения в установленном законом порядке разрешения на строительство <данные изъяты>, оформления права собственности на земельный участок, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, начал хищение путем обмана денежных средств у привлеченных нижеуказанных участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>», путем заключения с ними от лица подконтрольных Кооперативу договоров долевого участия и получения денежных средств под предлогом последующей передачи имущества – отдельных квартир и гаражных мест в возводимых Застройщиком Объекте капитального строительства ЖК «<данные изъяты>» в собственность не позднее 4 <адрес> года, обязательства по которым (договорам) ФИО2 не намеревался и не имел возможности выполнить, вводя их таким образом в заблуждение о своих намереньях и возможностях.

При этом ФИО2 заведомо был осведомлен о наличии существенных сложностей связанных с реализацией объекта капитального строительства, которые были выражены в отсутствии достаточного финансового обеспечения Застройщика, инвестиционного участия в деятельности Общества и Кооператива сторонних организации, отсутствия кредитных соглашений с банковскими учреждениями.

Как следует из вышеприведенных доказательств, подсудимый совершил хищение путем обмана, в представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение.

О корыстном мотиве подсудимого помимо его показаний, свидетельствует характер его преступных действий. Так подсудимый привлекал денежные средства пайщиков Кооператива, вводил их в заблуждение о финансовом положении Застройщика, инженерных препятствий для реализации строительства, наличии долговых обязательств, использования денежных средств на цели, несвязанные со строительством.

Сумма похищенных денежных средств составила 277 620 059 рублей 60 копеек. Размер причиненного ущерба в данной сумме стороной защиты не оспаривался и подтверждается приведенными выше доказательствами. Таким образом, в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ суд считает доказанным квалифицирующий признак совершения подсудимого преступления, как совершенного в особо крупном размере.

Суд приходит к выводу о том, что представленными доказательствами полностью доказан квалифицирующий признак совершения подсудимым преступления с использованием своего служебного положения, поскольку данные действия подсудимый осуществлял, в связи с занимаемой должностью генерального директора, главного бухгалтера, то есть, являясь должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

Подсудимый, являясь единоличным фактическим собственником (владельцем), руководителем Кооператива и Общества, должен участвовать в оперативном управлении их деятельностью, согласовывать основные решения со стороны исполнительных органов, руководить трудовыми коллективами указанных организаций и осуществлять выплату заработной платы, давать обязательные для исполнения сотрудниками распоряжения и указания, в том числе Председателю Кооператива ФИО3, полностью контролировать как процесс строительства Объекта, так и движение и расходование денежных средств по всем расчетным счетам и кассам указанных организаций, распоряжаться распределением доходов полученных от участников долевого строительства, как генеральный директор Застройщика – <данные изъяты>, и осуществлять контроль за поступлением денежных средств от участников долевого строительства, осуществлять вывод привлеченных денежных средств из сферы строительства и направление их на нужды.

Таким образом, полномочия подсудимого связаны, в том числе с принятием решений, имеющих юридическое значение, то есть он является должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в государственном учреждении.

Квалифицируя действия подсудимого, совершенные с использованием своего служебного положения, суд исходит из того, что по смыслу уголовного закона под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать должностное лицо, обладающее признаками, предусмотренными п. 1 примечания к ст. 285 УК РФ.

В соответствии с примечанием 1 к ст. 285 УК РФ должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

На основании изложенного суд квалифицирует указанные действия подсудимого по ч. 4 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Изложенные доказательства судом проверены, оцениваются как объективные, допустимые, достоверные, а в своей совокупности являются достаточными для признания вины подсудимого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ доказанной.

Основания для признания исследованных судом доказательств недопустимыми, полученными с нарушениями требований уголовно-процессуального Закона, суд не усматривает.

Суд доверяет показаниям потерпевших: Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, ФИО339, ФИО340, Потерпевший №11, ФИО467, Потерпевший №13, Потерпевший №38, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, ФИО475, ФИО342, ФИО334, Потерпевший №3, Потерпевший №25, ФИО16, Потерпевший №27, ФИО17, ФИО18, Потерпевший №30, Потерпевший №31, ФИО20, ФИО22, ФИО26, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №14, Потерпевший №39, Потерпевший №40, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, Потерпевший №45, Потерпевший №46, Потерпевший №47, ФИО56, Потерпевший №49, ФИО60, Потерпевший №51, Потерпевший №52, Потерпевший №53, ФИО66, Потерпевший №55, ФИО67, Потерпевший №6, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №59, Потерпевший №60, ФИО75, свидетелей: ФИО449., ФИО30, ФИО50, ФИО271, ФИО270, ФИО468, ФИО245, ФИО476, ФИО276, ФИО209, поскольку показания указанных лиц последовательны, непротиворечивы, взаимно дополняют друг друга, согласуясь, как между собой, так и с письменными доказательствами по делу и не имеют существенных противоречий, влияющих на доказанность вины подсудимого и на квалификацию его действий.

При этом суд учитывает, что показания неявившихся лиц оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, при отсутствии вопросов к ним, как до, так и после их оглашения. Протоколы допросов указанных лиц соответствуют требованиям УПК РФ, удостоверены подписями допрашиваемых лиц, со сведениями о предупреждении об уголовной ответственности.

Основания для оговора подсудимого потерпевшими, свидетелями, в том числе наличия личных неприязненных отношений между потерпевшими, свидетелями с одной стороны и подсудимым с другой, судом не установлены, что свидетельствует об их объективности и непредвзятости при даче показаний. Не сообщила о наличии реальных оснований для оговора и сторона защиты. На основании изложенного суд принимает указанные показания потерпевших, свидетелей в качестве доказательств совершения подсудимым преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый признал вину в совершении инкриминируемых преступлений при обстоятельствах, указанных в предъявленном обвинении в полном объёме.

Учитывая изложенное, а также то, что показания подсудимого в части признания вины полностью согласуются с исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела, суд расценивает показания подсудимого, как правдивые и полностью им доверяет, в связи с чем, суд в соответствии с ч. 2 ст. 77 УПК РФ принимает показания подсудимого в качестве доказательства вины в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Таким образом, вина подсудимого в совершении преступления с достаточной полнотой нашла свое подтверждение исследованными в судебном заседании показаниями

потерпевших: Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, ФИО339, ФИО340, Потерпевший №11, ФИО467, Потерпевший №13, Потерпевший №38, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, ФИО475, ФИО342, ФИО334, Потерпевший №3, Потерпевший №25, ФИО16, Потерпевший №27, ФИО17, ФИО18, Потерпевший №30, Потерпевший №31, ФИО20, ФИО22, ФИО26, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №14, Потерпевший №39, Потерпевший №40, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, Потерпевший №45, Потерпевший №46, Потерпевший №47, ФИО56, Потерпевший №49, ФИО60, Потерпевший №51, Потерпевший №52, Потерпевший №53, ФИО66, Потерпевший №55, ФИО67, Потерпевший №6, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №59, Потерпевший №60, ФИО75,

финансовыми документами, представленными ими,

свидетелей: ФИО4, ФИО30, ФИО50, ФИО271, ФИО270, ФИО468, ФИО245, ФИО476, ФИО276, ФИО209,

договорами лизинга, актами приема-передачи, в соответствии с которым представителем АО «ВТБ Лизинг» на основании указанного договора «лизингополучателю» - <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 переданы в пользование: автомобиль «БМВ X5 хDrive35i» VIN – № с ключом зажигания, пультом управления сигнализацией, меткой, документами на автомобиль; автомобиль «Ниссан Жук» VIN – № с ключом зажигания, пультом управления сигнализацией, меткой, документами на автомобиль; платежными документами по оплате договора лизинга; определениями Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с которым должником – <данные изъяты> произведено безвозмездное отчуждение ликвидного имущества по нерыночной стоимости, при наличии неисполненных обязательств перед кредиторами в преддверии возбуждения арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротства) должника.

вышеприведёнными показаниями подсудимого, а также иными объективными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Под уголовно наказуемой легализацией понимается совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ).

По смыслу закона, разъясненному в п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 года N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем для целей статей 174 и 174.1 УК РФ", под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.). К сделкам как признаку указанных преступлений могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей. При этом, по смыслу закона, указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением).

Исходя из материалов дела ФИО2, используя свое служебное положение, не оприходовал на расчетные счета Кооператива и Общества полученные через кассу вышеуказанные наличные денежные средства от участников долевого строительства с указанием основания их получения и назначения платежей, перечислял их часть с расчетных счетов по фиктивным договорам оказания услуг и договорам не связанными с осуществлением строительных работ, пополнял личные счета, и счета физических лиц - сотрудников Общества, не осведомленных о его преступных намерениях, осуществлял оплату приобретенных лизинговых автомобилей «БМВ Х5» и «Ниссан Жук» используемых в личных целях, обналичивал денежные средства со счетов по основаниям «возврат займа», «на заработную плату», «на хозяйственные нужды», «подотчетные денежные средства», без подтверждения наличия на то основании и целевого расходования указанных денежных средств.

Так подсудимый в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ перечислил с расчетного счета <данные изъяты>, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на расчётный счет АО «ВТБ Лизинг» денежные средства, полученные от участников долевого строительств в целях выполнения условий указанных договоров лизинга на общую сумму 6 090 255,81 рублей, использовал указанные автомобили в личных целях не связанных с осуществлением строительства, тем самым незаконно придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в особо крупном размере, которые он обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, после чего, продолжая использовать свое служебное положение генерального директора <данные изъяты>, указанные автомобили реализовал по договорам купли-продажи, ДД.ММ.ГГГГ осуществив от лица <данные изъяты> продажу автомобиля «Ниссан Жук» и ДД.ММ.ГГГГ осуществив от лица <данные изъяты> продажу автомобиля «БМВ X5 хDrive35i», вырученные денежные средства на расчетный счет Общества не внес, на нужды строительства Объекта и погашения имеющихся у Общества долговых обязательств не использовал, потратил их по своему усмотрению.

Описанные действия, исходя из их содержания и цели, являются не просто формой распоряжения похищенным, а представляют собой финансовые операции и сделки, маскирующие связь денежных средств с преступным источником их происхождения. Следствием таких операций (денежные переводы с банковских счетов) и сделок (договоры лизинга, займа и поставки) явилось преобразование похищенных денежных средств в иное имущество, в том числе в платежи по договорам лизинга, что позволило придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

О совершении подсудимыми легализации в особо крупном размере свидетельствует размер легализованных денежных на общую сумму 6 090 255 рублей, 81 копейка.

Суд приходит к выводу о том, что представленными доказательствами полностью доказан квалифицирующий признак совершения подсудимым преступления с использованием своего служебного положения, поскольку данные действия подсудимый осуществлял, в связи с занимаемой должностью генерального директора, главного бухгалтера, то есть, являясь должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

Подсудимый, являясь единоличным фактическим собственником (владельцем), руководителем Кооператива и Общества, должен участвовать в оперативном управлении их деятельностью, согласовывать основные решения со стороны исполнительных органов, руководить трудовыми коллективами указанных организаций и осуществлять выплату заработной платы, давать обязательные для исполнения сотрудниками распоряжения и указания, в том числе Председателю Кооператива ФИО3, полностью контролировать как процесс строительства Объекта, так и движение и расходование денежных средств по всем расчетным счетам и кассам указанных организаций, распоряжаться распределением доходов полученных от участников долевого строительства, как генеральный директор Застройщика – <данные изъяты>, и осуществлять контроль за поступлением денежных средств от участников долевого строительства, осуществлять вывод привлеченных денежных средств из сферы строительства и направление их на нужды.

Таким образом, полномочия подсудимого связаны, в том числе с принятием решений, имеющих юридическое значение, то есть он является должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в государственном учреждении.

Квалифицируя действия подсудимого совершенные с использованием своего служебного положения, суд исходит из того, что по смыслу уголовного закона под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества следует понимать должностное лицо, обладающее признаками, предусмотренными п. 1 примечания к ст. 285 УК РФ.

В соответствии с примечанием 1 к ст. 285 УК РФ должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

На основании изложенного суд также квалифицирует указанные действия подсудимого по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ - как легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд учитывает, что подсудимый вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, <данные изъяты>, положительно характеризуется, <данные изъяты>.

В судебном заседании сторона защиты сообщила, что <данные изъяты>. Указанные доводы не опровергнуты стороной обвинения, ввиду чего, принимая во внимание положения принципа состязательности сторон, а также положения ч. 3 ст. 49 КРФ, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ, учитывает данные обстоятельства в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому.

Обстоятельства, в соответствии со ст. 63 УК РФ отягчающие наказание подсудимому, судом не установлены.

При назначении наказания, определении его вида и размера, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, состояние здоровья подсудимого и его близких, обстоятельства, смягчающие и отягчающее наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, исходя из целей применения уголовного наказания.

В качестве данных, характеризующих личность подсудимого, суд принимает во внимание, что подсудимый на учетах у психиатра, нарколога не состоит, <данные изъяты>.

При этом подсудимый совершил 2 преступления, отнесенные уголовным Законом к категории тяжких, против собственности. С учетом общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельств совершения преступления, а также данных о личности подсудимого суд приходит к выводу о том, что цели уголовного наказания, направленные одновременно на исправление осужденного и восстановление справедливости, а также воспрепятствование совершению новых преступлений будут достигнуты только путем назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы и полагает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы по каждому преступлению.

Кроме того, принимая во внимание характер совершённых преступлений, способ их совершения, учитывая, что при совершении инкриминируемых преступлений подсудимый являлся учредителем и генеральным директором <данные изъяты>, а также фактическим руководителем подконтрольного ему ЖСК «<данные изъяты>», что позволило подсудимому совершить инкриминируемые преступления, суд, для достижения указанных целей наказания, полагает необходимым назначить подсудимому дополнительное наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ – в виде штрафа;

по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – в виде лишения права занимать руководящие должности, связанные с осуществлением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, учитывая изложенное не усматривая основания для применения иных видов наказания, а также не усматривает основания для применения к подсудимому положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст.ст. 53.1 и 64 УК РФ.

Суд полагает, что наказание подсудимому должно быть назначено в порядке ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

Вместе с тем, с учетом данных о личности подсудимого, его роли в совершении инкриминируемых преступлений, поведение после совершения преступлений, принимая во внимание, что подсудимый совершил преступления в сфере экономической деятельности, ущерб, причинённый потерпевшим, - возмещён, учитывая, что сторона обвинения не опровергла доводы стороны защиты о том, что стоимость имущества, находящегося в собственности ООО «<данные изъяты>» (где подсудимый во время совершения преступлений являлся учредителем и генеральным директором) на которое в рамках настоящего дела с целью обеспечения исполнения приговора наложен арест, превышает размер гражданского иска, заявленного ППК «Фонд Развития территорий» к подсудимому, наличия смягчающих наказание обстоятельств, состояния здоровья подсудимого и его близких, суд приходит к выводу, о том, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания, с применением положений ст. 73 УК РФ, условно, с назначением испытательного срока, размер которого способствовал бы достижению целей уголовного наказания, исходя из принципа справедливости и соразмерности назначенного наказания общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельствам их совершения и личности виновного.

Кроме того, при решении вопроса о возможности применения положений ст.73 УК РФ суд учитывает, что на основании определений Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № и № признаны недействительными сделки по отчуждению <данные изъяты> вышеуказанных автомобилей «БМВ X5 хDrive35i» и «Ниссан Жук» и в конкурсную массу <данные изъяты> в стадии банкротного производства взысканы денежные средства, полученные Обществом от реализации данных автомобилей.

При этом, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ суд находит необходимым возложить на подсудимого исполнение определенных обязанностей, способствующих контролю за их поведением и исправлением.

С учетом имущественного положения подсудимого, данных о его личности, а также с учетом возможности получения подсудимым заработной платы или иного дохода, суд полагает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание: по ч. 4 ст. 159 УК РФ – в виде ограничения свободы; по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы

ППК «Фонд Развития территорий» ИНН № по настоящему делу заявила гражданский иск к подсудимому на сумму 327 983 964 рубля 37 копеек, а также ходатайство о признании за ППК «Фонд Развития территорий» права на удовлетворение гражданского иска и о передаче вопроса о размере возмещения гражданского иска на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Принимая во внимание, что представленные гражданским истцом в суд документы свидетельствуют о необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд полагает необходимым признать за ППК «Фонд Развития территорий» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

С учётом решения суда по настоящему уголовному делу, в части гражданского иска, арест, наложенный на имущество, находящееся в собственности ООО «<данные изъяты>», подлежит сохранению до разрешения судьбы указанного имущества в рамках рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства гражданского иска ППК «Фонд Развития территорий» к осуждённому ФИО2

Суд полагает необходимым решить вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29, 299, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы на 3 (три) года, с лишением права занимать руководящие должности, связанные с осуществлением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на 3 (три) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, с лишением права занимать руководящие должности, связанные с осуществлением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ, на весь период испытательного срока возложить на условно осужденного ФИО2 исполнение обязанностей:

не менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 – оставить без изменения и отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

документы и CD диски, хранящиеся при уголовном деле, – хранить при уголовном деле;

печать в сборе «Color» синего цвета с оттиском «ЖСК «<данные изъяты>», ИНН №, хранящуюся в <данные изъяты> по квитанции № , ввиду отсутствия ходатайств заинтересованных лиц по вступлении приговора в законную силу, - уничтожить;

ноутбук «Асус» (Asus) в корпусе темно-серого цвета, модель – X53S, возвращенный законному владельцу ФИО452, - оставить по принадлежности, по вступлении приговора в законную силу все наложенные ограничения снять.

Признать за ППК «Фонд Развития территорий» ИНН № право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер № , находящийся в собственности ООО «<данные изъяты>» - сохранить до разрешения судьбы указанного имущества в рамках рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства гражданского иска ППК «Фонд Развития территорий» ИНН <данные изъяты> к осуждённому ФИО2

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд через Московский районный суд Санкт-Петербурга в течение 15 (пятнадцати) суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своём участии и участии защитников в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в жалобе или возражениях.

Судья: