Приговор № 1-226/2024 1-28/2025 от 18 ноября 2025 г. по делу № 1-226/2024

Дело № 1-28/2025

УИД 52RS0012-01-2024-001897-69


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Бор Нижегородской области 19 ноября 2025 года

Борский городской суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи Широкова И.Г.,

с участием государственных обвинителей – Борского городского прокурора Нафикова И.И., старшего помощника Борского городского прокурора Королевой А.Л., помощников Борского городского прокурора Мамаевой Е.А., ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката адвокатской конторы № 5 Нижегородской областной коллегии адвокатов ФИО3, представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при ведении протокола секретарями судебного заседания Шестеркиным Д.В., Мурзиной О.М., Боровковой А.В., помощником судьи Гольдяевой И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2 ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, совершил умышленное тяжкое корыстное преступление, а именно совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, по осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, то есть занимались противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц, осуществляя банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Ведение банковской деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулируется Федеральными законами (далее по тексту – ФЗ) РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», ФЗ РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности», Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Инструкцией Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Инструкцией Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положением Центрального банка Российской Федерации (далее по тексту – ЦБ РФ) от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (до ДД.ММ.ГГГГ), Положением ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (после ДД.ММ.ГГГГ), Положением ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (до ДД.ММ.ГГГГ), Положением ЦБ РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах осуществления перевода денежных средств», Положением ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О платежной системе Банка России» (до ДД.ММ.ГГГГ), Положением ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О платежной системе Банка России» (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Положением ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О платежной системе Банка России» (после ДД.ММ.ГГГГ), Указанием ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-У «Об осуществлении наличных расчетов» (до ДД.ММ.ГГГГ), Указанием ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-У «О правилах наличных расчетов» (после ДД.ММ.ГГГГ), действовавшими в период совершения преступления.

Порядок регистрации юридических лиц регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Согласно положений ст. 4 ФЗ РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России, в числе прочих осуществляет следующие функции, а именно: во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику; монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное денежное обращение; устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации; осуществляет надзор и наблюдение в национальной платежной системе; устанавливает правила проведения банковских операций; принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает их действие и отзывает их; осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп.

В соответствии со ст. 82.3 ФЗ РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России устанавливает правила наличных расчетов, включая ограничения наличных расчетов между юридическими лицами, а также расчетов с участием граждан, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности. Банк России устанавливает правила, формы и стандарты безналичных расчетов.

На основании ст. 59 ФЗ РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций и в целях осуществления им контрольных и надзорных функций ведет Книгу государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает действие указанных лицензий и отзывает их.

В соответствии с положениями ст. 12 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после ее государственной регистрации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Банком России.

Согласно ст. 13 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном указанным Федеральным законом и ФЗ РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Лицензии, выдаваемые Банком России, учитываются в реестре выданных лицензий на осуществление банковских операций. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться. Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

Лицензия на осуществление банковских операций на территории Российской Федерации, выдается Банком России в том числе, в соответствии с положениями Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», которыми продублированы положения ст. 13 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

В соответствии с положениями ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», кредитная организация – это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) ЦБ РФ (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим ФЗ.

На основании п.п. 3, 4 и 5 ч. 1 ст. 5 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», к банковским операциям относятся, в том числе: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Согласно ст. 845 ФЗ РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)», по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права, распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. Указанные положения распространяются в том числе на кредитные организации при заключении и исполнении ими договора банковского счета в соответствии с выданным разрешением (лицензией). В соответствии со ст. 854 вышеуказанного Закона, списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента.

На основании Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (до 09.09.2021), Положения ЦБ РФ №762-П от 29.06.2021 «О правилах осуществления перевода денежных средств», банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками. При этом, плательщиками, получателями средств являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжению клиентов, взыскателей средств, банков, в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

В соответствии со ст. 861 ФЗ РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)», расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке.

Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, наличными деньгами производятся при установлении законодательно установленного лимита, определяемого Указанием ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-У «Об осуществлении наличных расчетов» (до ДД.ММ.ГГГГ), Указанием ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-У «О правилах наличных расчетов» (после ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии с п. 6 Указания ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-У «Об осуществлении наличных расчетов» (до ДД.ММ.ГГГГ), п. 4 Указания ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-У «О правилах наличных расчетов» (после ДД.ММ.ГГГГ), наличные расчеты в валюте РФ и иностранной валюте между участниками наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 000 рублей либо сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей по официальному курсу Банка России на дату проведения наличных расчетов (далее - предельный размер наличных расчетов). Наличные расчеты производятся в размере, не превышающем предельный размер наличных расчетов, при исполнении гражданско-правовых обязательств, предусмотренных договором, заключенным между участниками наличных расчетов, и (или) вытекающих из него и исполняемых как в период действия договора, так и после окончания срока его действия.

Разъяснение понятия предельного размера расчетов наличными деньгами дано в письме ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-Т и Министерства РФ по налогам и сборам от ДД.ММ.ГГГГ № «По вопросам осуществления расчетов между юридическими лицами наличными деньгами», согласно которым предельный размер расчетов наличными деньгами относится к расчетам в рамках одного договора, заключенного между юридическими лицами. Расчеты наличными деньгами, осуществляемые между юридическими лицами по одному или нескольким денежным документам по одному договору, не могут превышать предельный размер расчетов наличными деньгами.

Согласно Положению ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (до ДД.ММ.ГГГГ), Положения ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (после ДД.ММ.ГГГГ), к кассовым операциям относятся: прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. При осуществлении кассовых операций кредитная организация производит идентификацию клиентов.

На основании Положения ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О платежной системе Банка России» (до ДД.ММ.ГГГГ), Положения ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О платежной системе Банка России» (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Положения ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О платежной системе Банка России» (после ДД.ММ.ГГГГ), для осуществления перевода денежных средств кредитная организация, расположенная на территории Российской Федерации, должна иметь в Банке России один корреспондентский счет. Перевод денежных средств осуществляется за счет денежных средств, находящихся на банковском (корреспондентском) счете (субсчете) клиента Банка России в Банке России. Перевод денежных средств осуществляется на основании распоряжений клиентов Банка России, поступающих в Банк России в электронном виде (по каналам связи и на отчуждаемых машинных носителях информации) и на бумажных носителях.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, зарегистрированные кредитные организации, имеющие необходимую лицензию Банка России на осуществление банковских операций, осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, ведут необходимую отчетность, уплачивают налоги, сборы и иные обязательные платежи.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте на территории г. Бор Нижегородской области, заведомо зная, что юридические лица, в зависимости от условий и характера своей деятельности заинтересованы в уклонении от уплаты налогов и сборов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения и извлечения дохода в особо крупном размере, принял решение осуществлять незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Обладая информацией о том, что в соответствии с положениями п. 1 ст. 23 и ст. 51 ФЗ РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)», ФЗ РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. 5 ФЗ РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, являются банковскими, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно отказался от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии на осуществление банковских операций, планируя и желая осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного корыстного умысла, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного личного обогащения, имея необходимые познания в области осуществления финансовых операций по расчетным счетам, осознавая цели и последствия такой деятельности и ее незаконность при отсутствии специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, игнорируя необходимость регистрации - получения специального разрешения – лицензии, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте на территории г. Бор Нижегородской области, разработал преступный план, согласно которого, используя возможности кредитных учреждений, правомерно осуществляющих свою деятельность на территории Нижегородской области, решил незаконно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковскую деятельность (банковские операции) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательны, то есть совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями, намереваясь извлечь от указанной противоправной деятельности доход в особо крупном размере.

Разработанный лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступный план предусматривал поиск реально действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - клиентов, заинтересованных в перечислении денежных средств с целью их последующего незаконного обналичивания; привлечение денежных средств клиентов в безналичном виде на расчетные счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; учет характерным для банковского учета способом, то есть отражение поступления, расходования денежных средств, а также суммы комиссии за осуществление банковских операций; фактическую передачу обналиченных денежных средств клиентам и преследовал цель извлечения дохода в особо крупном размере от предоставления незаконных банковских услуг.

Для реализации своего преступного плана лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намеревался использовать как ранее, так и вновь зарегистрированные в налоговых органах г. Нижнего Новгорода в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации, подконтрольные фиктивные юридические лица и индивидуальных предпринимателей, а также юридические лица, приобретенные у неустановленных лиц.

При этом все юридические лица и индивидуальные предприниматели не обладали функциями и признаками, предусмотренными ст.ст. 23, 48-50 ФЗ РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)», а именно: не могли самостоятельно, без указаний лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приобретать и осуществлять имущественные права, не имели цели в виде извлечения прибыли от своей коммерческой деятельности, поскольку деятельность указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей была направлена исключительно на систематическое осуществление незаконных операций с денежными средствами клиентов. В последующем для указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей открывались расчетные счета с получением комплекса программного обеспечения для управления расчетными счетами «Банк-Клиент» для дальнейшего дистанционного обслуживания. После этого данные юридические лица и индивидуальные предприниматели использовались лишь в качестве средства для совершения и сокрытия следов преступления.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, начал активные самостоятельные действия, направленные на приискание средств и орудий совершения преступления для осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, одновременно приступив к подбору и вовлечению в преступную деятельность других участников, осознавая, что в одиночку совершить данные преступления ему не представится возможным.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, понимая объем возникшей работы, осознавая, что самостоятельно он не сможет осуществлять свою преступную деятельность, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, достоверно зная, что ранее знакомый ему ФИО2 ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в силу своих психологических особенностей способен выполнять возложенный на него объем преступных задач, заинтересовав материально, разъяснив суть обналичивания денежных средств, посвятив в детали преступного плана и определив роль в совершении преступления, предложил осуществлять совместно с ним незаконную банковскую деятельность, в целях систематического извлечения дохода от указанной преступной деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, действуя умышлено из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, заведомо зная при этом, что действующим законодательством Российской Федерации осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, – запрещено, с предложением лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласился и вступил с ним в предварительный преступный сговор, заранее договорившись о совместном совершении тяжкого умышленного корыстного преступления в целях систематического извлечения дохода от указанной преступной деятельности.

Также в указанный период лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разъяснив суть обналичивания денежных средств, заинтересовав материально, посвятив в детали преступного плана и определив роль в совершении преступления, вступил в преступный сговор, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, с неустановленными лицами, заранее договорившись о совместном совершении преступления в целях систематического извлечения дохода от указанной преступной деятельности, распределив преступные роли.

Согласно отведенной себе преступной роли лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возложил на себя следующие обязанности:

- разрабатывал механизм и способ совершения преступления;

- организовывал конспирацию путем использования бесплатных приложений для мгновенного обмена информацией, а именно «Viber», «WhatsApp», «Telegram», позволяющими отправлять групповые и индивидуальные текстовые сообщения, совершать голосовые и видеозвонки, являющиеся скрытыми от правоохранительных органов;

- подыскивал физических лиц с целью открытия на их имя банковских карт, посредством которых происходило снятие денежных средств, а также регистрации на них подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- организовывал создание подконтрольных юридических лиц, оформленных на номинальных директоров, а также лиц, которые зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, с целью их дальнейшего использования в схеме незаконного обналичивания денежных средств;

- осуществлял дистанционное открытие и ведение банковских счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в финансово-кредитных учреждениях, расположенных на территории г. Бор Нижегородской области, г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области, организовывал получение комплекса программного обеспечения для управления расчетными счетами «Банк-Клиент» для дальнейшего дистанционного обслуживания и корпоративных банковских карт, предназначенных для целей дальнейшего снятия по ним наличных денежных средств;

- осуществлял подготовку и сдачу фиктивной налоговой, бухгалтерской отчетности и отчетности во внебюджетные фонды по подконтрольным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, используемым в незаконной банковской деятельности;

- самостоятельно осуществлял поиск клиентов, которые испытывали потребность воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности;

- вел переговоры с клиентами, определял размер вознаграждения за предоставляемые услуги, который составлял 12% от общей суммы денежных средств, выданных клиентам по их распоряжению, определял сроки и порядок выдачи денежных средств;

- сообщал клиентам реквизиты подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные ему банковские счета;

- осуществлял ведение учета поступивших и перечисленных денежных средств, как в наличной, так и в безналичной форме путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковской деятельности способом отражалось поступление, движение, расходование денежных средств клиентов;

- самостоятельно снимал денежные средства с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также контролировал их снятие участником группы ФИО2 и неустановленными участниками группы;

- организовывал своевременную доставку клиентам либо их представителям наличных денежных средств за вычетом комиссии за оказание услуг по незаконному обналичиванию денежных средств в виде фиксированного процента от перечисленных клиентами сумм денежных средств;

- распоряжался всеми полученными в результате преступной деятельности доходами, распределял полученный преступный доход, обеспечивала направление соответствующей его части на цели обеспечения противоправной деятельности, в том числе на выплату вознаграждений подконтрольным лицам; на оплату расходов, связанных с регистрацией и перерегистрацией подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытием и обслуживанием их расчетных счетов, оплатой налогов и иных обязательных платежей; на материально-техническое обеспечение деятельности группы.

Кроме того, в целях эффективного осуществления преступной деятельности – незаконной банковской деятельности лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определил ФИО2 его функциональные обязанности.

Так, ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая извлечь доход в особо крупном размере, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно ранее разработанному преступному плану, выполнял следующие функции, а именно:

- осуществлял поиск лиц, с целью дальнейшей регистрации на их имя подконтрольных участникам группы организаций и индивидуальных предпринимателей;

- организовывал оформление на лиц, не осведомленных о преступных планах группы, пластиковые корпоративные банковские карты, предназначенные для целей дальнейшего снятия по ним наличных денежных средств;

- в случае блокировки банковских счетов подконтрольных группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в кредитных учреждениях, контролировал снятие с них наличных денежных средств, привлекая для этой цели не осведомленных о преступных планах группы, подконтрольных директоров подконтрольных юридических лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей;

- снимал в банкоматах на территории Нижегородской области наличные денежные средства с банковских карт, оформленных на подконтрольные юридические лица и индивидуальных предпринимателей и передавал их клиентам.

Согласно отведенной преступной роли, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая извлечь доход в особо крупном размере, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица выполняли следующие функции: подыскивали физических лиц с целью открытия на их имя банковских карт, посредством которых происходило снятие денежных средств, а также регистрации на них подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; осуществляли снятие в банкоматах на территории Нижегородской области наличных денежных средств с банковских карт, оформленных на подконтрольные организации и передавали их клиентам; осуществляли поиск клиентов, которые испытывали потребность воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности.

Таким образом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленные лица, осознавая противоправность и особую опасность своих действий, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, вступили между собой в предварительный преступный сговор, заранее договорившись о совместном совершении тяжкого умышленного корыстного преступления на территории г. Бор Нижегородской области в целях систематического извлечения дохода от указанной преступной деятельности. Свою преступную деятельность лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленные лица, действовавшие умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно между собой, группой лиц по предварительному сговору, осуществляли на протяжении длительного времени в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

С целью реализации своего преступного умысла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью незаконного обогащения и осуществления незаконной банковской деятельности зарегистрировали в территориальных органах Федеральной налоговой службы России в г. Нижнем Новгороде юридические лица и индивидуальных предпринимателей, от имени которых в последующем открывали банковские счета в различных кредитно-финансовых учреждениях, расположенных на территории г. Нижнего Новгорода. На указанные банковские счета физическими и юридическими лицами (клиентами) зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям – под видом оплаты за оказанные услуги или проданные товары.

Преступная деятельность лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, действующих группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, заключалась в следующем: ими осуществлялся поиск клиентов - различных реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности; осуществлялись безналичные платежи и переводы по счетам подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием комплекса программного обеспечения для управления расчетными счетами «Банк-Клиент» для дальнейшего дистанционного обслуживания; сообщались клиентам реквизиты фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные банковские счета, а также информацию о размере вознаграждения за предоставляемые услуги, сроках и порядке выдачи денежных средств, снятие в банкоматах на территории г. Нижнего Новгорода наличных денежных средств с банковских карт, оформленных на подконтрольные фиктивные организации и индивидуальных предпринимателей и передача их клиентам вычетом процентов, составляющих незаконный доход.

Незаконная банковская деятельность группы лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленных лиц была пресечена сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ.

В достижение поставленной преступной цели, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2 и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, совместно и согласованно между собой, не являясь сотрудниками зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, игнорируя положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», регулирующими порядок осуществления безналичных расчетов, а также порядок ведения кассовых операций и выдачи наличных денежных средств, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в особо крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в различное время использовал свое жилище по адресу: <адрес>, которое было оборудовано компьютерной техникой с подключением к сети Интернет для осуществления дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в нем хранились печати и учредительные документы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используемых в преступной деятельности, а также банковские карты, предназначенные для снятия наличных денежных средств.

В продолжение своих преступных действий, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечения дохода от этой деятельности в особо крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, совместно и согласованно между собой и неустановленными лицами в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно распределению ролей, не намереваясь в установленном законом порядке производить государственную регистрацию кредитной организации и получать специальное разрешение (лицензию) на право осуществления банковских операций, зарегистрировали в налоговых органах на территории г. Нижнего Новгорода юридические лица и индивидуальных предпринимателей: <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, регистрируя вышеуказанные юридические лица и индивидуальных предпринимателей в установленном законом порядке, обладая учредительными документами на них, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, действовавшие умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, совместно и согласованно между собой и неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, достоверно знали, что ни одно из вышеперечисленных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ на осуществление банковской деятельности (банковских операций).

При этом группой по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленных лиц, действующих умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно между собой, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в особо крупном размере в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точного времени не установлено, в качестве учредителей и руководителей указанных выше юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, были привлечены лица, не посвященные в их преступные планы, не имеющие отношения к финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей.

Регистрируя вышеуказанные юридические лица и индивидуальных предпринимателей в установленном законом порядке, обладая учредительными документами на них, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленные лица, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно знали, что ни одно из вышеперечисленных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ на осуществление банковских операций.

Вышеуказанные подконтрольные юридические лица и индивидуальные предприниматели не имели офисов и сотрудников, имели фиктивные юридические адреса, печатями организаций распоряжались лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, действующие в составе группы лиц по предварительному сговору между собой и с не установленными лицами, и которые достоверно знали, что указанные выше организации и индивидуальные предприниматели не осуществляют реальных поставок товаров или выполнения работ (оказание услуг), с целью создания видимости реальной деятельности осуществлялись функции по подготовке и сдаче фиктивной налоговой, бухгалтерской отчетности и отчетности во внебюджетные фонды. При этом, уплата налогов фиктивными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями составляла минимальную величину и осуществлялась с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов.

С целью придания видимости ведения законной деятельности указанных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО2 и неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, в соответствии с распределенными ролями, не ставя в известность руководителей указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей относительно своих преступных намерений, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере, получили полномочия по распоряжению и использованию расчетных счетов при помощи комплекса программного обеспечения «Банк-Клиент», а именно:

ООО "АДАРА" ИНН <***>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

С целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавший умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в особо крупно размере, совместно и согласованно с ФИО2 и неустановленными лицами в составе группы лиц по предварительному с сговору, в соответствии с распределенными ролями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по месту осуществления незаконной банковской деятельности, а именно по адресу: <адрес>, производил оплату налогов и иных необходимых платежей фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлялись функции по подготовке и сдаче фиктивной налоговой, бухгалтерской отчетности по фиктивным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, используемым в своей преступной деятельности.

После чего, полученный в кредитных организациях комплекс программного обеспечения для управления расчетными счетами «Банк-Клиент» для дальнейшего дистанционного обслуживания лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавший умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2 и неустановленными лицами, в соответствии с распределенными ролями, реализуя совместный преступный корыстный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, с извлечением дохода в особо крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, устанавливал на компьютере по месту осуществления незаконной банковской деятельности, а именно по адресу: <адрес>

Создав таким образом условия для осуществления незаконной банковской деятельности, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленные лица, согласно отведенным им ролям, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, реализуя преступный корыстный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, приискали клиентов, которые выступят в качестве заказчиков незаконного обналичивания денежных средств из числа представителей юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации.

В свою очередь, целью таких операций для клиентов являлось: оптимизация налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам, уклонение от уплаты налогов путем необоснованного учета в составе расходов операций по взаимоотношениям с подконтрольными лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленным лицам, действующим в составе группы лиц по предварительному сговору, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при определении налоговой базы по налогу на прибыль, получение неконтролируемой налоговыми органами и государством денежной наличности, приобретение и реализация неучтенной продукции.

При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, в соответствии с распределенными ролями, совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору между собой и с неустановленными лицами, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел, направленный на незаконное обналичивание денежных средств, брали на себя обязательства перед клиентами выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих сумм денежных средств с банковских счетов, а клиенты – оплатить данные услуги по совершению операций с их денежными средствами, составляющими 12% от общей суммы денежных средств, выданных клиентам по их распоряжению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, по мере поступления по электронной почте или по телефону от клиентов заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм принадлежащих им денежных средств, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, реализуя совместный преступный корыстный умысел, направленный на незаконное обналичивание денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, находясь по месту осуществления незаконной банковской деятельности, а именно в своем жилище по адресу: <адрес> а также в иных неустановленных местах на территории Нижегородской области, вели переговоры с клиентами по привлечению их денежных средств на расчетные счета подконтрольных участникам группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по фиктивным основаниям под видом оплаты поставок товара либо оказанных услуг, при этом предварительно согласовав с клиентами размер вознаграждения за предоставляемые услуги, после чего предоставляли клиентам реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств, и принимали на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под видом оплаты товаров (или выполненных работ) безналичные платежи, осуществляемые организациями клиентов, либо по их просьбе контрагентами.

С момента зачисления на банковские счета подконтрольных юридических организаций и индивидуальных предпринимателей денежные средства клиентов поступали в оборотный капитал группы лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленных лиц, действовавших умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно между собой, становились их держателями и распорядителями. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, согласно распределенным преступным ролям, производили идентификацию клиента по наименованиям организаций-отправителей или через физических лиц, являющихся инициаторами перечислений, а привлеченные денежные средства каждого клиента учитывались обособленно, и расходовались в соответствии с его распоряжением.

После этого лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 и неустановленными лицами, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел, желая извлечь доход от преступной деятельности в особо крупном размере, находясь в жилище по адресу: <адрес>, и других неустановленных местах, осуществлял безналичные переводы денежных средств клиентов с банковских счетов подконтрольных группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на банковские счета подконтрольных физических лиц и на корпоративные карты по различным основаниям, с целью их последующего снятия в наличном виде.

Далее, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленными лица в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в неустановленных местах <адрес>, во исполнение преступного плана, действуя в соответствии с распоряжениями клиентов, умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной роли при совершении преступления, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в особо крупном размере, осуществляли снятия денежных средств клиентов с банковских счетов посредством банковских карт.

Затем лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 в продолжение своих преступных действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно распределенным ролям, совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору между собой и с неустановленными лицами, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в жилище по адресу: <адрес>, а также в других неустановленных местах на территории <адрес>, получив таким образом наличные денежные средства, осуществляли распределение полученной наличной денежной массы, исходя из очередности выдачи ее клиентам незаконного обналичивания. После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в неустановленных местах на территории <адрес>, но в заранее оговоренное время лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно между собой, группой лиц по предварительному сговору, самостоятельно производили клиентам или их представителям выдачу наличных денежных средств с учетом удержанного комиссионного вознаграждения, составляющего 12% от суммы полученных от клиентов на банковские счета подконтрольных группе лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленных лиц юридических лиц и индивидуальных предпринимателей безналичных денежных средств.

В соответствии с заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №Э, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленными лицами, действовавшими умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, сняты в качестве выдачи (снятия) наличных, перечислений в адрес физических лиц, перечислений по основаниям «на карту ФИО», по операциям с чеками и другим аналогичным основаниям с банковских счетов вышеуказанных организаций и индивидуальных предпринимателей 194 407 877 (сто девяносто четыре миллиона четыреста семь тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 99 коп., кроме того, общая сумма деннжных средств, перечисленных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес индивидуальных предпринимателей с банковских счетов вышеуказанных организаций и индивидуальных предпринимателей без учета внутренних, взаимных перечислений, произведенных возвратов и операций с банками составляет 126 281 635 (сто двадцать шесть миллионов двести восемьдесят одна тысяча шестьсот тридцать пять) рублей 63 коп. Общая сумма дохода, полученного от незаконной банковской деятельности лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленных лиц, действовавших умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в виде комиссионного вознаграждения при условии ставки 12% от суммы совершенных вышеуказанных операций, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 38 482 741 (тридцать восемь миллионов четыреста восемьдесят две тысячи семьсот сорок один) рубль 63 коп., в том числе:

сумма наличных денежных средств, снятых за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве выдачи (снятия) наличных, перечислений в адрес физических лиц, перечислений по основаниям «на карту ФИО», по операциям с чеками и другим аналогичным основаниям:

- со счетов ООО «АЛЬКАСАР» ИНН <***>

40№, открытого в ПАО «Райффайзенбанк», составила 580 000 рублей,

40№, открытого в ПАО АКБ «Авангард», составила 80 000 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк ВТБ, составила 1 225 000 рублей,

40№, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ», составила 201 100 рублей,

40№, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», составила 441 500 рублей,

- со счетов ООО «Алькор» ИНН <***>:

40№, открытого в АО «Райффайзенбанк», составила 295 000 рублей,

40№, открытого в ПАО РОСБАНК, составила 1 158 000 рублей,

40№, открытого в ПАО «Сбербанк России», составила 1 175 000 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 1 313 000 рублей

40№, открытого в ПАО «МТС-Банк», составила 497 000 рублей,

40№, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», составила 798 000 рублей,

40№, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ», составила 100 000 рублей

- со счетов ООО «АНТАРЕС» ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО «Райффайзенбанк», составила 112 000 рублей,

40№, открытого в ПАО РОСБАНК, составила 147 100 рублей,

40№ открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», составила 882 500 рублей

- со счетов ООО «АРЭС» ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО «Райффайзенбанк», составила 295 000 рублей

40№, открытого в ПАО РОСБАНК, составила 825 000 рублей,

40№, открытого в АО «Тинькофф Банк», составила 592 000 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 1 542 500 рублей,

40№, открытого в ПАО «МТС-Банк», составила 98 000 рублей,

- со счетов ООО «АТЛАНТ-52» ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО «Райффайзенбанк», составила 843 000,00 рублей

40№, открытого в ПАО РОСБАНК, Приволжский, составила 291 000,00 рублей.

40№, открытого в АКБ «АК БАРС» (ПАО), составила 1 380 000,00 рублей,

40№ открытого в ПАО «ФК Открытие», составила 810 100,00 рублей

40№, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», Нижегородский составила 2 103 500 рублей,

- со счетов ООО «АТЛАНТИДА» ИНН: <***>:

40№, открытого в ПАО «Райффайзенбанк», составила 295 000,00 рублей

40№, открытого в ПАО РОСБАНК, Приволжский, составила 775 000,00 рублей

40№, открытого в ПАО Банк Синара, «Дело», составила 862 000,00 рублей

40№ открытого в АО «Россельхозбанк», составила 803 500,00 рублей

40№, открытого в ПАО «Сбербанк России», составила 1 392 000,00 рублей

40№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 2 624 500 рублей

40№, открытого в ПАО «МТС-Банк», составила 190 000,00 рублей,

40№ открытого в АО «Банк ДОМ.РФ», составила 100 000,00 рублей.

40№ открытого в АО «Альфа-Банк», составила 5 958 717,66 рублей

- со счетов ООО «БАГРАТИОН» ИНН: <***>:

40№, открытого в АО «Райффайзенбанк», составила 468 000,00 рублей

40№, открытого в ПАО РОСБАНК, составила 833 000 рублей,

40№, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», составила 200 000,00 рублей

40№, открытого в АО «Россельхозбанк», составила 9 000,00 рублей

40№, открытого в ПАО Банк «Открытие», составила 100 700,00 рублей

40№, открытого в АО КБ «Модульбанк», составила 574 000,00 рублей

- со счетов ООО «Бартон» ИНН <***>:

40№, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ», составила 400 000 рублей,

40№, открытого в ПАО АКБ «Авангард», составила 1 270 000 рублей,

40№, открытого в ПАО «Райффайзенбанк», составила 255 000 рублей

40№, открытого в АО «БМ-Банк», составила 295 000 рублей,

- со счетов ООО «ВЕГА НН» ИНН: <***>:

40№, открытого в АО «Райффайзенбанк», составила 1 255 700 рублей

40№, открытого в ПАО РОСБАНК, составила 2 003 200 рублей,

40№, открытого в АО «Тинькофф Банк», составила 789 000 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 1 925 500 рублей,

- со счетов ООО «Вектор» ИНН <***>:

40№, открытого в АО «Россельхозбанк», составила 1 170 000 рублей,

40№, открытого в ПАО АКБ «Авангард», составила 1 758 500 рублей,

40№, открытого в ПАО НКБ «Радиотехбанк», составила 2 882 000 рублей,

- со счетов ООО «Виста» ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО АКБ «Авангард», составила 4 252 310 рублей

- со счетов ООО «Восторг» ИНН 5256196016:40№, открытого в ПАО «Райффайзенбанк», составила 237 000,00 рублей,

40№, открытого в ПАО РОСБАНК, составила 6 910 500,00 рублей

40№, открытого в АО «Тинькофф Банк», составила 363 000,00 рублей

40№, открытого в АО «Россельхозбанк», составила 7 834 000,00 рублей

40№, открытого в АО КБ «ЛОКО-Банк», составила 858 500,00 рублей

40№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 1 047 000 рублей

40№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 342 000 рублей,

40№, открытого в АО КБ «Модульбанк», составила 1 715 500 рублей,

40№ открытого в АО «Альфа-банк», составила 240 000,00 рублей,

- со счетов <данные изъяты> ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО РОСБАНК, составила 513 500 рублей,

40№, открытого в ПАО «АК БАРС», составила 979 500 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» Точка, составила 685 000 рублей,

40№, открытого в ПАО «Сбербанк России», составила 485 000 рублей,

40№, открытого в АКБ «Авангард», составила 1 687500 рублей

40№, открытого в ПАО «ФК Открытие», составила 1 770 500 рублей,

40№, открытого в АО ДОМ.РФ», составила 450 300 рублей,

40№ открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», составила 2 238 000 рублей

- со счетов ООО «Диадема» ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО АКБ «Авангард», составила 1 054 500 рублей,

40№, открытого в ПАО «Райффайзенбанк», составила 312 000 рублей,

- со счетов ООО «Исток» ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО Банк ВТБ, составила 248 500 рублей

40№, открытого в АО «Россельхозбанк», составила 565 000 рублей,

40№, открытого в ПАО РОСБАНК, составила 36 000 рублей,

40№, открытого в ПАО АКБ «АК БАРС», составила 417 000 рублей,

40№, открытого в АО «БМ-Банк», составила 388 800 рублей,

40№, открытого в АО «Тинькофф Банк», составила 399 600 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 180 000 рублей,

40№, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», составила 81 000 рублей,

40№ открытого в ПАО «Райффайзенбанк», составила 449 700 рублей,

- со счетов ООО «Кастор» ИНН <***>:

40№ открытого в ПАО РОСБАНК, составила 835 500 рублей,

40№, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», составила 197 000 рублей,

40№, открытого в ПАО «ФК Открытие», составила 3 054 500 рублей,

40№, открытого в АКБ «Модульбанк», составила 1 273 000 рублей

- со счетов ООО «Каталея» ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО «Райффайзенбанк», составила 586 290 рублей,

- со счетов ООО «Клеопатра» ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО РОСБАНК, составила 150 000 рублей,

40№, открытого в АО «Тинькофф Банк», составила 288 000 рублей,

40№, открытого в ПАО АКБ «АК БАРС», составила 389 013,13 рублей,

40№, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», составила 74 000 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 195 000 рублей,

40№, открытого в ПАО «Сбербанк России», составила 475 000 рублей,

40№, открытого в АКБ «Авангард», составила 733 000 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 393 000 рублей

40№, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ», составила 377 000 рублей,

- со счетов ООО «ЛЭНДЕР» ИНН <***>:

40№, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ», составила 523 000 рублей,

40№, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», составила 900 000 рублей,

40№, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» составила 198 000 рублей,

40№, открытого в ПАО «Райффайзенбанк» составила 490 000 рублей,

- со счетов ООО «Меридиана» ИНН <***>:

40№ открытого в АО «Райффайзенбанк» составила 295 000 рублей

40№ открытого в ПАО РОСБАНК составила 870 000 рублей,

40№, открытого в АО «РосСельхозбанк» составила 3 673 500 рублей

40№ открытого в ПАО «Сбербанк России» составила 498 000 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» составила 3 707 000 рублей,

40№, открытого в ПАО «МТС-Банк» составила 98 000 рублей,

40№ открытого в АО «Альфа-банк» составила 6 258 500 рублей

40№, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» составила 417 000 рублей

- со счетов ООО «Мицар» ИНН: <***>:

40№ открытого в ПАО РОСБАНК составила 4 053 500 рублей

40№ открытого в АО «Тинькофф Банк» составила 746 000 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк Синара, «Дело» составила 1 112 000 рублей,

40№, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» составила 488 000 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» составила 1 371 000 рублей

- со счетов ООО «МПК-КАСКАД» ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО АКБ «Авангард» составила 1 275 000 рублей,

40№, открытого в ПАО «Райффайзенбанк» составила 100 000 рублей,

40№, открытого в АО «Россельхозбанк» составила 100 000 рублей,

40№, открытого в ПАО РОСБАНК составила 227 000 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» составила 150 000 рублей,

40№, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» составила 200 000 рублей,

40№, открытого в АО «БМ-Банк» составила 100 рублей,

- со счетов ООО «Олимп» ИНН <***>:

40№, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» составила 295 000 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк «Синара» составила 677 000 рублей

40№, открытого в АО «Тинькофф Банк» составила 394 000 рублей

- со счетов <данные изъяты>:

40№, открытого в АО «Райффайзенбанк», составила 1 105 000 рублей,

40№, открытого в ПАО РОСБАНК, составила 600 000 рублей,

40№, открытого в АО «Тинькофф Банк», составила 486 000 рублей,

40№, открытого в ПАО «АК БАРС» составила 980 000 рублей,

40№, открытого в АКБ «Авангард» составила 957 000 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» составила 388 000 рублей

40№, открытого в ПАО «МТС-Банк» составила 188 000 рублей,

- со счетов ООО «Пегас» ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО «Райффайзенбанк» составила 1 983 600 рублей,

40№, открытого в ПАО РОСБАНК составила 691 000 рублей,

40№, открытого в ПАО АКБ «Авангард» составила 1 557 502,05 рублей,

- со счетов ООО «РЕГИОН-НН» ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО «Райффайзенбанк» составила 792 300 рублей,

40№, открытого в АО «БМ-Банк» составила 595 700 рублей,

40№, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» составила 103 900 рублей,

40№, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» составила 3 607 130 рублей,

40№, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» составила 18 000 рублей,

40№, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» составила 110 000 рублей,

40№, открытого в АО КБ «Модуль банк» составила 126 000 рублей

40№, открытого в АО КБ «Модуль банк» составила 1 338 000 рублей

- со счетов ООО «РИТМ» ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО Банк ВТБ составила 4 728 150 рублей,

- со счетов ООО «СМАРТ-НН» ИНН: <***>:

40№, открытого в АО «Райффайзенбанк» составила 490 000 рублей,

40№, открытого в ПАО РОСБАНК составила 2 790 500 рублей,

40№, открытого в АО «Тинькофф Банк» составила 494 000 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк Синара, «Дело» составила 193 000 рублей,

40№, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» составила 390 000 рублей,

40№, открытого в АО «Россельхозбанк» составила 1 374 000 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк ВТБ составила 2 111 000 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» составила 1 744 000 рублей

- со счетов ООО «Спика» ИНН <***>:

40№, открытого в АО «Райффайзенбанк» составила 271 000 рублей,

40№, открытого в ПАО РОСБАНК составила 290 000 рублей,

40№, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» составила 612 000 рублей,

40№, открытого в АО КБ «Модульбанк» составила 1 436 000 рублей

- со счета ООО «Стейфит» ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО Банк ВТБ составила 3 670 970 рублей,

- со счетов ООО «СТРОЙГРУЗ-52» ИНН <***>:

40№, открытого в АО «Райффайзенбанк» составила 785 000 рублей,

40№, открытого в ПАО РОСБАНК составила 1 018 000 рублей,

40№, открытого в АО «Россельхозбанк» составила 7 782 100 рублей,

40№, открытого в ПАО «Сбербанк России» составила 2 826 400 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» составила 2 091 000 рублей,

- со счетов ООО «Техстройкомплект» ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО РОСБАНК составила 763 000 рублей

40№, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» составила 99 000 рублей

40№, открытого в ПАО «Сбербанк России» составила 458 000 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» составила 993 000 рублей,

40№, открытого в АКБ «Авангард» составила 2 246 000 рублей,

40№, открытого в АО КБ «ЛОКО-Банк» составила 45 000 рублей,

40№, открытого в АО КБ «Модульбанк» составила 903 500 рублей,

- со счетов ООО «Форсаж» ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» составила 138 000 рублей

40№, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» составила 500 000 рублей,

40№, открытого в АО «Россельхозбанк» составила 95 000 рублей,

40№, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» составила 2 144 000 рублей,

40№, открытого в АО «Райффайзенбанк» составила 537 500 рублей,

40№, открытого в ПАО НКБ «Радиотехбанк» составила 3 820 440 рублей,

40№, открытого в ПАО РОСБАНК составила 306 000 рублей,

- со счетов ООО «Флагман» ИНН <***>:

40№, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» составила 801 456,11 рублей,

40№, открытого в ПАО «Райффайзенбанк» составила 601 000 рублей,

40№, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» составила 98 000 рублей,

40№, открытого в ПАО АКБ «Авангард» составила 2 573 500 рублей,

- со счетов ООО «Центавра» ИНН <***>:

40№, открытого в АО «Россельхозбанк» составила 70 000 рублей,

40№, открытого в ПАО РОСБАНК составила 140 000 рублей

40№, открытого в ПАО «Уралсиб» составила 95 000 рублей

- со счетов ООО «Цефей» ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО Росбанк, Приволжский составила 266 000 рублей,

40№, открытого в АКБ «Авангард» составила 1 416 699,04 рублей

- со счетов ИП ФИО4 №1 ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО «Сбербанк России» составила 47 700 рублей,

40№, открытого в ПАО «Совкомбанк» составила 5000 рублей,

- со счетов ФИО4 №2 ИНН: <***>:

40№, открытого в ПАО «Сбербанк России» составила 1 900 рублей,

40№, открытого в ПАО «Сбербанк России» составила 7 400 рублей,

40№, открытого в ПАО «Сбербанк России» составила 17 800 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» составила 109 400 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» составила 18 500 рублей,

- со счетов ФИО4 №4 ИНН: <***>:

40№, открытого в АО «Райффайзенбанк» составила 460 000 рублей,

40№, открытого в ПАО РОСБАНК составила 570 000 рублей,

40№, открытого в ПАО «ФК Открытие» составила 1 187 000 рублей,

40№, открытого в АО КБ «Модульбанк» составила 196 000 рублей

40№, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» составила 100 000 рублей

Сумма наличных денежных средств, перечисленных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес индивидуальных предпринимателей:

- со счета ООО «Адара» ИНН <***> №, открытого в ПАО «Банк УРАЛСИБ», составила 280 000 рублей

- со счетов ООО «Алькасар» ИНН <***>

40№, открытого в ПАО «Райффайзенбанк» составила 1 210 618,25 рублей,

40№, открытого в ПАО АКБ «АК БАРС», составила 1 054 230 рублей,

40№, открытого в ПАО АКБ «Авангард», составила 1 848 428 рублей,

40№, открытого в АО «Россельхозбанк», составила 678 230,29 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк ВТБ, составила 1 853 380 рублей,

40№, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ», составила 667 300 рублей,

40№, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», составила 389 200 рублей,

- со счетов ООО «Алькор» ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составила 430 981 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 105 640 рублей

40№, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ», составила 102 287 рублей

- со счетов ООО «Антарес» ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО «Райффайзенбанк», составила 369 850 рублей,

40№ открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» составила 775 936 рублей

- со счетов ООО «Багратион» ИНН: <***>:

40№, открытого в АО «Райффайзенбанк» составила 1 017 569 рублей

40№, открытого в ПАО РОСБАНК составила 359 615 рублей,

40№, открытого в ПАО «Банк Уралсиб» составила 103 258,00 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» составила 102 125,00 рублей

40№, открытого в АО КБ «Модульбанк» составила 368 490,00 рублей

- со счетов ООО «Бартон» ИНН <***>:

40№, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ», составила 831 945 рублей,

40№, открытого в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» составила 374 530 рублей,

40№, открытого в АО «Россельхозбанк», составила 1 885 430 рублей,

40№, открытого в ПАО АКБ «Авангард», составила 3 715 970 рублей,

40№, открытого в ПАО «Райффайзенбанк», составила 578 310 рублей

40№, открытого в АО «БМ-Банк», составила 1 419 240 рублей,

40№, открытого в ПАО АКБ «АК БАРС», составила 2 087 800 рублей

- со счетов ООО «Вега НН» ИНН: <***>:

40№, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составила 199 459 рублей

- со счетов ООО «Вектор» ИНН <***>:

40№, открытого в АО «Россельхозбанк», составила 530 200 рублей,

40№, открытого в ПАО АКБ «АК БАРС», составила 808 215,37 рублей,

40№, открытого в ПАО АКБ «Авангард», составила 269 850 рублей,

40№, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ», составила 149 200 рублей,

40№, открытого в ПАО «Восточный экспресс банк», составила 385 800 рублей,

40№, открытого в ПАО НКБ «Радиотехбанк», составила 3 313 516 рублей,

- со счетов ООО «Виста» ИНН <***>:

40№, открытого в АО «Россельхозбанк», составила 794 390 рублей,

40№, открытого в ПАО АКБ «Авангард», составила 5 415 924,58 рублей

40№, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ», составила 2 042 796 рублей,

- со счетов <данные изъяты> ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составила 209 208 рублей,

40№, открытого в ПАО «АК БАРС», составила 1 331 388 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» «Точка», составила 569 122 рублей,

40№, открытого в ПАО «Сбербанк России», составила 188 684 рублей,

40№, открытого в АКБ «Авангард», составила 2 252 065,65 рублей

40№, открытого в ПАО «ФК Открытие», составила 671 797 рублей,

40№, открытого в АО ДОМ.РФ», составила 77 349 рублей,

40№ открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», составила 75 000 рублей

- со счетов ООО «Диадема» ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО АКБ «Авангард», составила 228 000 рублей,

- со счетов ООО «Исток» ИНН <***>::

40№, открытого в АО «Россельхозбанк», составила 359 250 рублей,

40№, открытого в ПАО АКБ «АК БАРС», составила 562 729 рублей,

- со счетов ООО «Кастор» ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО «Банк УРАЛСИБ», составила 209 895 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 360 517 рублей

40№, открытого в ПАО «МТС-Банк», составила 98 000 рублей,

40№, открытого в АКБ «Модульбанк», составила 103 455 рублей

- со счетов ООО «Каталея» ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО «Райффайзенбанк», составила 1 154 790 рублей,

40№, открытого в АО «Россельхозбанк», составила 2 704 045 рублей,

- со счетов ООО «Клеопатра» ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО РОСБАНК, составила 210 607 рублей,

40№, открытого в АО «Тинькофф Банк», составила 84 560 рублей,

40№, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составила 354 855 рублей

40№, открытого в ПАО АКБ «АК БАРС», составила 205 790 рублей

40№, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», составила 22 987 рублей,

40№, открытого в АКБ «Авангард», составила 101 2400 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 98 943 рублей,

40№, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ», составила 25 000 рублей

- со счетов ООО «Лэндер» ИНН <***>:

40№, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ», составила 508 280 рублей,

40№, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», составила 1 308 700 рублей,

40№, открытого в ПАО «Райффайзенбанк», составила 173 700 рублей,

40№, открытого в АО «Россельхозбанк», составила 383 920 рублей,

- со счетов ООО «Меридиана» ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО «Банк Уралсиб», составила 101 345 рублей,

40№, открытого в АО «РосСельхозбанк», составила 18 000 рублей

40№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 20 000 рублей,

40№, открытого в ПАО «МТС-Банк», составила 2 000 рублей,

40№ открытого в АО «Альфа-банк», составила 1 103 221 рублей

- со счетов ООО «Мицар» ИНН: <***>:

40№ открытого в ПАО «Банк УРАЛСИБ», составила 362 000 рублей,

40№, открытого в АО «РосСельхозбанк», составила 697 640 рублей

40№, открытого в ПАО Банк ВТБ, составила 1 554 070 рублей

- со счетов ООО «МПК-Каскад» ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО НКБ «Радиотехбанк», составила 239 560 рублей,

40№, открытого в ПАО АКБ «Авангард», составила 1 376 370 рублей,

40№, открытого в ПАО «Райффайзенбанк», составила 815 390 рублей,

40№, открытого в АО «Россельхозбанк», составила 1 763 390 рублей,

40№, открытого в ПАО РОСБАНК, составила 443 110 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 55 000 рублей,

40№, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ», составила 113 600 рублей,

40№, открытого в ПАО АКБ «АК БАРС», составила 1 831 090 рублей,

- со счетов <данные изъяты>:

40№, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составила 80 000 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк ВТБ, составила 274 700 рублей

40№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 118 000 рублей,

- со счетов ООО «Пегас» ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО «Райффайзенбанк», составила 251 300 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк ВТБ, составила 414 290 рублей,

40№, открытого в АО «Россельхозбанк», составила 678 374,11 рублей,

40№, открытого в ПАО РОСБАНК, составила 99 100 рублей,

40№, открытого в ПАО АКБ «Авангард», составила 1 091 681 рублей,

- со счетов ООО «Регион-НН» ИНН <***>:

40№, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ», составила 6 075 рублей,

40№, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», составила 13 500 рублей,

40№, открытого в АО КБ «Модуль, банк» составила 90 900 рублей

- со счетов ООО «РСК-ритм» ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО «Райффайзенбанк», составила 774 885 рублей,

40№, открытого в АО «Россельхозбанк», составила 2 541 470 рублей,

40№, открытого в ПАО АКБ «АК БАРС», составила 1 985 337 рублей,

40№, открытого в АО «БМ-Банк», составила 263 900 рублей

- со счетов ООО «Ритм» ИНН <***>:

40№, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ», составила 4 691 746 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк ВТБ, составила 6 258 476,64 рублей,

40№ открытого в АО «Россельхозбанк», составила 680 000 рублей

- со счетов ООО «Смарт-НН» ИНН: <***>:

40№, открытого в АО «Россельхозбанк», составила 102 390 рублей,

40№, открытого в АО «Россельхозбанк», составила 135 000 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк ВТБ, составила 1 058 403,01 рублей,

- со счетов ООО «Спика» ИНН <***>:

40№, открытого в АО «Райффайзенбанк», составила 705 200 рублей,

40№, открытого в ПАО РОСБАНК, составила 69 047 рублей,

40№, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», составила 1 907 683,98 рублей,

40№, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ», составила 397 700 рублей,

40№, открытого в АО КБ «Модульбанк», составила 2 195 412 рублей

- со счета ООО «Стейфит» ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО Банк ВТБ, составила 5 833 828 рублей,

- со счетов ООО «Стройгруз-52» ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО «Сбербанк России», составила 72 000 рублей,

- со счетов ООО «Техстройкомплект» ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО РОСБАНК, составила 1 137 574,80 рублей

40№, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составила 869 279 рублей,

40№, открытого в ПАО АКБ «АК БАРС», составила 101 250 рублей,

40№, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», составила 236 415 рублей,

40№, открытого в АО «Россельхозбанк», составила 483 043 рублей

40№, открытого в ПАО «Сбербанк России», составила 33 000 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 1 033 333 рублей,

40№, открытого в АКБ «Авангард», составила 2 278 179,03 рублей,

40№, открытого в АО КБ «Модульбанк», составила 473 638 рублей

- со счетов ООО «Форсаж» ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 194 110 рублей,

40№, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», составила 189 900 рублей

40№, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ», составила 540 500 рублей,

40№, открытого в АО «Россельхозбанк», составила 1 010 022,29 рублей,

40№, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», составила 4 257 672 рублей,

40№, открытого в ПАО АКБ «АК БАРС», составила 714 650 рублей,

40№, открытого в АО «БМ-Банк», составила 73 460 рублей,

40№, открытого в АО «Райффайзенбанк», составила 1 172 470 рублей,

40№, открытого в ПАО НКБ «Радиотехбанк», составила 1 433 556,20 рублей,

40№, открытого в ПАО РОСБАНК, составила 747 880 рублей,

- со счетов ООО «Флагман» ИНН <***>:

40№, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ», составила 139 400 рублей,

40№, открытого в ПАО «Райффайзенбанк», составила 167 090 рублей,

40№, открытого в ПАО АКБ «Авангард», составила 1 257 890 рублей,

40№, открытого в АО «Россельхозбанк», составила 224 750 рублей

- со счетов ООО «Центавра» ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 2 236 370 рублей,

40№, открытого в АО «Россельхозбанк», составила 70 000 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк Синара, составила 1 450 840 рублей,

40№, открытого в ПАО РОСБАНК, составила 140 000 рублей

40№, открытого в ПАО НКБ «Радиотехбанк», составила 4 191 753 рублей,

40№, открытого в ПАО «Уралсиб», составила 95 000 рублей

- со счетов ООО «Цефей» ИНН <***>:

40№, открытого в ПАО Росбанк, Приволжский, составила 98 785 рублей,

40№, открытого в ПАО «Банк УРАЛСИБ», составила 55 125 рублей,

40№, открытого в ПАО АКБ «АК БАРС», составила 42 501 рублей,

40№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 284 995 рублей

40№, открытого в АКБ «Авангард», составила 88 121 рублей

- со счетов ФИО4 №4 ИНН: <***>:

40№, открытого в ПАО «Банк УРАЛСИБ», составила 37 000 рублей,

Соответственно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, общий размер дохода, извлеченного группой лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленных лиц, действующих умышленно, совместно и согласованно между собой, из корыстных побуждений, от вышеуказанных незаконных банковских операций, а именно: от операций по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, при условии ставки 12 % от общей суммы денежных средств, выданных клиентам по их распоряжению, составил 38 482 741 (тридцать восемь миллионов четыреста восемьдесят две тысячи семьсот сорок один) рубль 63 коп., что является особо крупным размером.

Таким образом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно между собой в составе группы лиц по предварительному сговору, желая извлечь доход от своей преступной деятельности в особо крупном размере, принимали и зачисляли денежные средства клиентов на банковские счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляли учет привлеченных денежных средств каждого из клиентов способом, характерным для банковского учета – путем учета операций, проведенных по поступившим от клиентов распоряжениям, данных о клиентах, суммах переведенных денежных средств, данных о подконтрольных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, на банковские счета которых осуществлялись переводы. Привлеченные денежные средства клиентов аккумулировались и хранились на банковских счетах указанных выше подконтрольных группе лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленных лиц, фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а в последующем использовались при выполнении распоряжений клиентов.

Привлечение денежных средств клиентов осуществлялось под обязательство о выполнении клиентами распоряжений о выдаче им данных денежных средств в наличной форме. Клиенты обязаны были оплачивать оказываемые группой лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленных лиц услуги по совершению операций с их денежными средствами. Непосредственно перечисление денежных средств с банковских счетов вышеуказанных подконтрольных группе лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленных лиц юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлялось путем дачи банкам соответствующих поручений с использованием полученного комплекса программного обеспечения для управления расчетными счетами «Клиент-Банк».

Вышеприведенные операции с привлекаемыми денежными средствами клиентов по своему экономическому содержанию обладают признаками банковских операций, предусмотренных п.п. 3 и 5 ч. 1 ст. 5 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»: п.3 - открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; п. 5 - кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Предоставляя клиентам незаконной банковской деятельности банковские счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщая реквизиты предоставленных банковских счетов, ведя раздельный учет денежных средств клиентов, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленными лицами, действующим в составе группы лиц по предварительному сговору, совершались действия, фактически соответствующие банковской операции – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ст. 5 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;

Осуществляя пересчет, сортировку с целью последующей выдачи, а также саму выдачу привлеченных безналичных денежных средств клиентам за вычетом определенного процента, группой лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленных лиц совершались действия, фактически соответствующие банковской операции – кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренной п. 5 ст. 5 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Таким образом, длительный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, в целях реализации своего преступного корыстного умысла, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории г. Нижнего Новгорода и г. Бор Нижегородской области в нарушение требований ФЗ РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Перечисление денежных средств на банковские счета подконтрольных группе лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленных лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с последующим проведением незаконных банковских операций вело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяло физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.

В результате осуществления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконной банковской деятельности лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2, действовавшими группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, извлечен доход в особо крупном размере на общую сумму 38 482 741 (тридцать восемь миллионов четыреста восемьдесят две тысячи семьсот сорок один) рубль 63 копеек.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 свою вину в совершении вышеуказанного преступления признал частично и показал, что в 2018-2019 годах начал заезжать в бар к Ч.Л.И. Л.И. и Ч. С.М. Он думал, что Ч. С.М. занимается строительством. Ч. С.М. ему так сам сказал. Потом Ч. С.М. ему сказал, что ему нужен человек, на которого можно будет оформлять фирмы. Он оформил несколько фирм на себя и на свою жену. Также Ч. С.М. взял у него денег взаймы и не вернул. Также он предлагал оформить на себя фирмы своим знакомым и давал им номер Ч. С.М. Иногда привозил их к Ч. С.М. Он делал это по просьбе Ч. С.М. В офисе на <адрес> у Ч. С.М. он не был. Он привозил туда людей, но при оформлении документов не присутствовал. Позже из телефонных разговоров Ч. С.М. он понял, что Ч. С.М. занимается незаконной деятельностью. Он привел к нему 3-4 человека своих знакомых. Вину признает, раскаивается. Жена не работает, сидит с ребенком. Обстоятельства преступной деятельности в обвинительном заключении изложены верно. Ч. С.М. и он занимались обналичиванием, которое является незаконным. Подробностей Ч. С.М. ему не объяснял. В процессе их деятельности понял, что он занимается обналичиванием денежных средств. Название фирм ему не известны. Ни он, ни его жена никакого участия в деятельности ООО «Алькор» не принимали. Он искал людей для Ч. С.М. для оформления на них фирм. Для обналичивания он нашел только М.А.В. В преступный сговор с Ч. СМ. вступил, когда понял, чем он занимается. Он сказал Ч. С.М., что понял, что он занимается незаконной деятельностью, но Ч. С.М. его успокоил и сказал, что последствий не будет. М.А.В. он привел после этого. Он помнит точно, что привел Ч. С.М. трех человек для оформления фирм. Их ФИО17 он не помнит. Двоих человек он привел до того, как понял, что Ч. С.М. занимается незаконной деятельностью, и одного – после. Какие фирмы на них были оформлены, он не знает. С квалификацией своих действий согласен.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания ФИО2, данные при производстве предварительного расследования.

Из протокола допроса обвиняемого ФИО2 следует, что на вопрос следователя: поясните, Вы пользовались абонентскими номерами <данные изъяты> и <данные изъяты>, <данные изъяты>? Они зарегистрированы на Ваше имя?» ФИО2 ответил, что да, это его номера, они зарегистрированы не на него. Он заказал данные сим-карты официально через интернет «вип-сим-карта» как сим-карты с красивыми номерами. Забирал он сим-карты в офисах сотового оператора, он забыл какого, МТС или Билайн.

На вопрос следователя: «Вам для прослушивания представляется аудиозаписи, полученный в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», диск №с (инв. №с), папка с файлами ПТП-75-02564-22», на что после их прослушивания ФИО2 пояснил, что на этих аудиозаписях он разговаривает с ФИО7. По поводу З. может пояснить, что насколько он знает, З. работал вместе с Ч., и возможно передавал через него деньги, З. он видел пару раз, с ним не общался, внешность его не вспомнит, при встрече не узнает. Кроме того, допускает, что С.Е.В., человек, которого он подвозил по указанию Ч. в офис на <адрес> он с ним в офис не ходил. В настоящее время обстоятельства плохо помнит. Более подробно давал показания при проверке показаний на месте. Девушек, ФИО17 которых упоминаются в разговорах, и в связи с чем упоминаются, он уж не помнит. Он допускает, что К.Д.Ю. он предлагал работать с Ч., возможно и как следует из разговора, Ч. сам с ним связывался, о чем они договорились, ему не известно, возможно ФИО2 звонил К.Д.Ю. договориться, когда он сможет приехать из Москвы. Судя по некоторым разговорам, вполне возможно, что Ч. регистрировал на ФИО8 фирму, фамилию В.Д.А. он не помнит, у него таких знакомых нет. Как Ч. познакомился с ФИО8, он не знает. Относительно другой части разговором может пояснить, что разговоры происходят между ним и Ч. С.М. о том, что А. это его жена, у нее была ФИО17 ФИО10, которую она поменяла на ФИО4 №3. А поскольку на нее была зарегистрирована фирмы, то Ч. просил ее в связи со сменой ФИО17 сходить переоформить документы по расчетным счетам и налоговой. Также возможно он возил кого-то по имени Роман Крутов по просьбе Ч. в офис не <адрес> это было три года назад, обстоятельств не помнит. Также ФИО2 прослушав аудиозаписи, пояснил, что это он разговаривает с ФИО7, про С.Е.В., З. и Крутого, все что помнит, он пояснил выше. Кроме того, пояснил, что примерно в этот период он продал автомобиль «Мерседес 220» и Ч. С.М. дал в долг крупную сумму около 270 000 рублей. Деньги Ч. С.М, обещал отдать быстро и с процентами, в результате отдавал по 5-15 тысяч, он в разговорах все время требует, чтобы он отдал ей этот долг. Ч. аргументировал это тем, что у него лимит по картам закончился, и что он сейчас перевести не может, но деньги у него есть. Он также пояснял, что он активно работает, что ему должны прийти деньги на счет, часто говорил, что деньги завился на счете, он понимал, что Ч. его обманывает и постоянно возвращался к этому разговору. ФИО2 также пояснил, что некоторые разговоры идут о продаже дома, который принадлежит Ч.. Он сказал, что продаст этот дом и с ним расплатится, Кто такой Ярик он не помнит, скорее всего, покупатель. Но Ч. опять обманул, так как на этом месте дома не было, а была маленькая развалюха, на которую был наложен арест. Большая часть разговоров опять-таки по поводу возврата долга, Ч. С.М. постоянно обещает, что ему вот-вот переведут деньги, это постоянно откладывается.

ФИО2 пояснил, что в одном из разговоров с Ч. речь идет о том, что он свел с Ч. своего знакомого, который хотел обналичить деньги, надеялся, что ему с этого тоже что-то заплатит, это было перед самым Новым годом, но там ничего не получилось, почему не знает.

На вопрос следователя: «Вам известно, кто вел бухгалтерию по организациям Ч. С.М., которые использовались в обналичивании денежных средств, кто изготавливал договора и платежные документы?» ФИО2 пояснил, что нет, ему неизвестно, кто этим занимался.

На вопрос следователя: «Вам известна Ч.Л.И.? Чем она занималась?» ФИО2 ответил, что да, Л. ему известна, он ее знает только по бару, в котором находился Ч. С.М. В этом баре они с Ч. и познакомились в 2018 году, точную дату он не помнит. Это бар был ее, она занималась баром. Знает, что она была знакома с Ч. С.М., были ли у них общие дела, ему не известно. На вопрос следователя: «известны ли ФИО5, С.?» ФИО2 ответил, что нет, ему такие женщины не знакомы.

На вопрос следователя: понимали ли Вы, что занимались с Ч. С.М. незаконной банковской деятельностью, выполняя те действия, которые о которых Вы сообщали в своих показаниях?» ФИО2 ответил, что сначала, когда Ч. С.М. просил его отвезти его куда-нибудь, он не знал, что деятельность, которой занимался Ч. С.М., является незаконной, поэтому по просьбе Ч. С.М. предложил своей жене А. зарегистрировать на свое имя организацию. Немного позднее он понял, что деятельность, которой занимается Ч. С.М., и которой он ему помогает, является незаконной банковской деятельностью, то есть обналичиванием денежных средств за вознаграждение, тем не менее, он продолжил ему помогать. Он осознавал, что выполняя указания Ч. С.М., участвовал в его преступной группе по осуществлению незаконной банковской деятельности, а именно: он искал лиц, на которых регистрировались Ч. С.М. фиктивные организации, отвозил по указанию Ч. С.М данных лиц, и лиц, которых приискал сам Ч. С.М., для регистрации организаций в офис, находил клиентов для Ч. С.М., которые хотели обналичить денежные средства, также он отвозил и передавал наличные денежные средства клиентам, которых ему указывал Ч. С.М. Конкретные имена и факты он указывал в своих показаниях ранее, остальных он уже не помнит. Он также понимал, что с Ч. С.М. в его преступной деятельности участвовали еще какие-то лица, но кто именно и какие были их роли, ему неизвестно. Свою вину признает полностью, в содеянном раскаивается (т. 24 л.д. 120-138).

После оглашения показаний ФИО2 их подтвердил и пояснил, что получал деньги за то, что приводил к Ч. С.М. новых лиц. Однако кроме М.А.В. клиентов для обналичивания денег он не искал.

Кроме того, вина ФИО2 в совершении вышеуказанного преступления подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания.

ФИО16 Ч.Л.И. Л.И. в судебном заседании показала, что в 2020 году Ч. С.М. снимал у нее комнату в баре <данные изъяты> на <адрес> Он сказал, что у него интернет-магазин. Работники бара ей говорили, что Ч. С.М., его коллега А. и другие появлялись постоянно, работали. В какой-то момент Ч. С.М. попросил ее открыть на себя две компании, которые будут заниматься строительством. Он сказал, что это нужно, потому что на него уже открыто много компаний. Все документы готовил Ч. С.М. Также она открыла счета в разных банках, сняла помещения для офисов на <адрес> фирмы деятельность не осуществляли, так как у Ч. С.М. не было на это денег. С ФИО2 она познакомилась случайно. Потом она познакомила его с Ч. С.М. Потом Ч. С.М. задолжал ей денег и пропал. Она не знает, вели ли Ч. С.М. и ФИО2 совместную деятельность. ФИО2 искал Ч. С.М. по ее просьбе. Ч. С.М. должен ей 500 000 рублей. О том, что деятельность фирмами не велась, ей сказали в налоговой инспекции. Ей сказали, что этими фирмами ведется незаконная деятельность. Потом жена Ч. С.М. сказала ей, что Ч. С.М. ушел на СВО. Чем занимался ФИО2, она не знает.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания ФИО16 Ч.Л.И. Л.И., данные при производстве предварительного расследования.

Из протокола допроса ФИО16 Ч.Л.И. Л.И. следует, что она проживает с несовершеннолетним сыном - ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ г.р. В 2011 году получила высшее образование в ННГУ им. Лобачевского по специальности «Прикладная информатика в экономике», примерно в 2017 году в ННГУ им. Лобачевского прошла курсы повышения квалификации по специальности «Специалист по международным стандартам финансовой отчётности». За последние пять лет была трудоустроена в следующих организациях: с 2017 по 2019 год она официально была трудоустроена в АО «Печать» в должности старшего экономиста; в 2019 году около 4 (четырех) месяцев была трудоустроена в <данные изъяты> в должности экономиста - аналитика; в июле 2019 года она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с ОКВЭДом: деятельность баров - ресторанов. Летом 2019 года ею был открыт бар <данные изъяты>, который находился по адресу: г. Н. Новгород, <адрес>. Деятельность бара ею была приостановлена весной 2020 года, летом 2020 года она прекратила деятельность в качестве ИП, ИП было закрыто. С сентября 2020 года по апрель 2021 года она неофициально подрабатывала в <данные изъяты> занималась административными функциями; С сентября 2021 года по октябрь 2022 года была официально трудоустроена в <данные изъяты> в должности экономиста; с начала декабря 2022 года по настоящее время официально трудоустроена в <данные изъяты> в должности финансового аналитика. Примерно в августе 2019 года в бар <данные изъяты> зашел некий мужчина, который представился А. (славянская внешность, на вид около 40 лет, рост около 180 см, полного телосложения, короткие светлые волосы, особых примет нет), который предложил взять в субаренду одну из комнат бара, на данное предложения она ответила отказом. Через некоторое время в бар <данные изъяты> пришел ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ г.р., который также предложил ей арендовать одну из комнат бара, пояснил, что ему с другом А. необходимо данное помещение для открытия интернет магазина. Она согласилась на данное предложение, с кем именно был заключен договор субаренды пояснить не могу, чем именно занимались Ч. С.М. и А. пояснить не могу. Могу пояснить, что арендованное помещение было площадью около 12 (двенадцати) квадратных метров которое было оборудовано тремя рабочими местами и офисной техникой. Три рабочих места занимали: Ч. С.М., А. и девушка Анастасия (славянская внешность, на вид около 25 лет, рост 160 см, полного телосложения, темные волосы по плечи, особых примет нет). В конце 2019 года - начале 2020 года у нее были финансовые трудности и она не могла оплатить поставщику отгруженное пиво, Ч. С.М. узнав о данной проблеме предложил финансовую помощь, после ее согласия Ч. С.М. оплатил 2 (две) поставки на общую сумму около 120 000 рублей. Примерно в начале 2020 года от Ч. С.М. ей поступило предложение о ведении совместной предпринимательской деятельности в сфере строительства, на что она дала свое согласия. Для этих целей ею было открыто два юридических лица: <данные изъяты> и <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> Пакет документов для регистрации организации ей передал Ч. С.М., после чего данный пакет документов ею был предоставлен в налоговую. Также для целей ведения предпринимательской деятельности в аренду был взят офис по адресу: г. Н. Новгород, <адрес>. В организации <данные изъяты> основным видом деятельности было выбрано - строительство и оптовая продажа металлических конструкций, налоговый режим - традиционный. Для осуществления предпринимательской деятельности у организации было открыто несколько расчетных счетов в ПАО «Сбербанк» России, АО «Райффайзенбанк, МТС Банк и возможно в иных кредитных организациях. Официально в организацию были три человека: она в должности директора; К., иные данные назвать затрудняется, ранее он работал барменом в баре <данные изъяты>; Анастасия, которую она описывала ранее была трудоустроена в должности менеджера. В организации <данные изъяты> основным видом деятельности было выбрано - строительство, оптовая продажа металлических конструкций и логистическая деятельность, налоговый режим - традиционный. Для осуществления предпринимательской деятельности у организации было открыто несколько расчетных счетов в ПАО «Сбербанк» России, АО «Райффайзенбанк, МТС Банк и возможно в иных кредитных организациях. Официально в данной организации была трудоустроена только она в должности директора. Весной 2020 года у нее с Ч. С.М. произошел конфликт на почве отсутствия работы в организации <данные изъяты> и <данные изъяты>, а также в связи с финансовыми долгами Ч. С.М. перед ней. В период весна - лето 2020 года она предпринимала попытки связаться с Ч. С.М., для обсуждения совместной предпринимательской деятельности и возврата денежных средств, после отказа Ч. С.М. с ней общаться она устроилась на официальную работу в <данные изъяты> в связи с вышеизложенным может пояснить, что контрагентов у организаций <данные изъяты> и <данные изъяты> не было, она как директор никаких финансово - хозяйственных документов не подписывала, фактически предпринимательской деятельности не осуществляли. На вопрос следователя: «Осуществляли ли вы формирование бухгалтерских документов по формально-легитимным организациям, которые были подконтрольны Ч. С.М., сдавали ли вы по ним налоговую отчетность?» Ч.Л.И. Л.И. ответила, что нет. На вопрос: «Осуществляла ли ФИО5 формирование бухгалтерских документов по формально-легитимным организациям, которые были подконтрольны Ч. С.М., сдавала ли ФИО5 по ним налоговую отчетность?» Ч.Л.И. Л.И. ответила, что да, она формировала для Ч. подобные документы. Налоговую отчетность формировала также она. Ч. ей выплачивал какое-то вознаграждение на банковскую карту. Программа 1C была установлена на отдельном ноутбуке у Ч., который он ей его передал. На вопрос: «Находил ли Н. для Ч. номинальных директоров для регистрации юридических лиц и ИП? Находил ли Н. клиентов для незаконного обналичивания денежных средств через организации Ч. С.М.?» Ч.Л.И. Л.И. ответила, что затрудняется ответить. На вопрос: «Находили ли вы клиентов по незаконному обналичиванию через организации Ч. С.М.?» Ч.Л.И. Л.И. ответила, что нет (т. 7 л.д. 6-10).

После оглашения показаний ФИО16 Ч.Л.И. Л.И. их подтвердила и пояснила, что она сначала неправильно сказала, что ей нужно было только зарегистрировать фирмы, так как неправильно поняла вопрос государственного обвинителя. Они с Ч. С.М. изначально договорились, что она будет осуществлять в них деятельность.

Из показаний ФИО16 Ч.Л.И. Л.И. следует, что на вопрос следователя: «Знакомы ли Вы были с ФИО7 и А., которого вы упоминали в допросе ранее до вышеупомянутой встречи в баре Пролетариат?» Ч.Л.И. Л.И. ответила, что нет, ни с тем, ни с другим она знакома не была. На вопрос следователя: «По какой причине Вы согласились арендовать помещение для Ч. С.М. в баре <данные изъяты>, Ч.Л.И. Л.И. ответила, что Ч. С.М. пообещал то, что если она ему сдаст помещение в субаренду, будет платить ей по 10 000 рублей в месяц, так как в то время бар работал в убыток, то ей нужен был дополнительный заработок. НА вопрос следователя: «Была ли изначально данная комната оборудована рабочими местами и техникой? Ч.Л.И. Л.И. ответила, что нет, данная комната использовалась как складское помещение, там даже не было розеток, ФИО11 вместе со своими знакомыми, точно сказать не может, с кем, оборудовали там рабочее помещения, вплоть до того, что меняли там электрику и розетки, вся мебель принадлежала ФИО7. На вопрос следователя: «Имели ли вы доступ в помещение, где работал ФИО7?» Ч.Л.И. Л.И. ответила, что она не имела доступа к помещению, где работал ФИО7. Ключ он ей от данного помещения не передавал. После того как ФИО7 начал ремонт в данном помещении он поменял там замок, либо отремонтировал старый. В любом случае в данное помещение у него не было доступа. На вопрос следователя: «Имели ли вы доступ к компьютерам ФИО7, которые располагались в помещении бара <данные изъяты>?», Ч.Л.И. Л.И. ответила, что нет, доступа к компьютерам у нее не было, насколько ей известно, ФИО7 и А. забирали с собой технику (ноутбуки), после рабочего дня. На вопрос следователя: «Имели ли вы рабочее место, или рабочий компьютер в арендованном для Ч. С.М. помещении?» Ч.Л.И. Л.И. ответила, что нет, не имела, ее рабочее место располагалось в самом баре, и ее деятельность никак не была связана с деятельностью ФИО7. На ее рабочем компьютере была информация только связанная с деятельностью бара <данные изъяты>. На вопрос следователя: «Какой деятельностью занимался Ч.?», Ч.Л.И. Л.И. ответила, что изначально ФИО7 говорил ей, что у него интернет-магазин, затем говорил, что занимается строительством. Она узнала, что Ч. занимается чем то незаконным только после того, как ее начали вызывать в налоговую для допроса по организациям, которые были отрыты на ее имя (<данные изъяты> В период времени когда ФИО7 вел деятельность в баре <данные изъяты> она не догадывалась, что он занимается чем-то незаконным. На вопрос следователя: «В каких отношениях вы находились с ФИО7?» Ч.Л.И. Л.И. ответила, что с начала с августа 2019 года они находились с ним в приятельских отношениях, в октябре-ноябре 2019 года отношения стали более близкими». На вопрос следователя: «В какой период ваших отношений ФИО7 предложил вам учредить <данные изъяты> и <данные изъяты> Ч.Л.И. Л.И. ответила, что учитывая то, что они с С. близко общались, в начале 2020 года, когда у С. с А. начались какие-то разногласия в их бизнесе, С. в ходе личного разговора предложил ей заняться общим бизнесом, связанным со строительством, убедив в том, что бизнес будет очень прибыльным. ФИО7 так же пояснил, что он уже открыл на свое имя организации и поэтому необходимо будет открыть организации на ее имя. Так же он пояснил, что ей необходимо только зарегистрировать на свое имя организации, а всей деятельностью будет заниматься он, так же он пояснил, что она будет заниматься ведением социальных сетей организаций. Название «Клеопатра» придумано было ею, так как она записана так в социальных сетях. Основным видом деятельности ООО «Клеопатра» было выбрано - строительство и оптовая продажа металлических конструкций, налоговый режим традиционный. Название организации <данные изъяты> так же было придумано ею, но не помнит по какой причине было выбрано именно такое название организации. Основной вид деятельности <данные изъяты> было выбрано строительство, оптовая продажа металлических конструкций и логистическая деятельность. Как я говорила ранее пакет документов для регистрации организаций <данные изъяты> и <данные изъяты> ею был передан Ч. С.. Пакет документов для открытия указанных организаций она самостоятельно предоставляла в ИФНС по Нижегородскому району г. Н.Новгорода. После этого она с ФИО7 посещала кредитные организации г. Н. Новгорода для открытия расчетных счетов. На каждую организацию было открыто примерно по 7 счетов. Они посещали банки ПАО «Сбербанк», АО «Точка банк», АО «Райффайзенбанк», «МТС банк», Уралсиб банк. Так же ей показалось странным, что открываются так много расчетных счетов, на что ФИО7 пояснил, что это необходимо для осуществление эффективной деятельности. Так же при посещении кредитных организаций, документы забирали определенные люди, которые выходили и встречали ее. Предполагаю, что ФИО7 предварительно договаривался о встрече. В банке она отдавала документы. После этого она сразу в тот же день получала карты. Данные карты и пакет документов из кредитной организации отдавала ФИО7, у нее в пользовании никаких карт не было. На вопрос следователя: «При учреждении ООО <данные изъяты> какие должны были быть ваши функции в данных организациях?» Ч.Л.И. Л.И. ответила, что формально она была директором указанных организаций, но по факту ФИО7 сказал, что она будет заниматься ведением социальных сетей, сайтов, которые рекламировали бы услуги <данные изъяты> Ч.Л.И. Л.И. ответила, что в период когда данные организации были открыты никакой реальной деятельности организации вели, клиентов и реального строительства, поставок не было. На вопрос следователя: «Подписывали вы какие либо документы <данные изъяты> и <данные изъяты> кроме учредительных?» Ч.Л.И. Л.И. ответила, что никаких документов она не подписывала, учредительные документы она так же не подписывала. На вопрос следователя: «Какие долги были у ФИО7 перед Вами?» Ч.Л.И. Л.И. ответила, что примерно в октябре- ноябре 2019 года в ходе общения с ФИО7 она узнала, что он задолжал 15 миллионов некому Д.С.А., лично она Д.С.А. ни разу не видела, но очень много слышала от ФИО7 и от А. о нем. От ФИО7 она слышала, что Д. его подставил и из-за него у ФИО7 есть судимость. Под различными предлогами он занимал у нее крупные суммы денежных средств, которые она снимала с кредитной карты, оформленной на ее имя в ПАО «Сбербанк» всего в сумме около 700 000 рублей. Обещал вернуть, но в итоге вернул в общей сложности около 40 000 рублей. На вопрос следователя: «Вам знакомы организация <данные изъяты> Ч.Л.И. Л.И. ответила, что не помнит. На вопрос следователя: «Известно ли Вам что Ч. С.М. занимался незаконной банковской деятельностью?» Ч.Л.И. Л.И. ответила, что в период, когда она общалась с ФИО7, она не знала, что он занимается чем-то незаконным, она считала, что он занимается строительством. Она прекратила видеться примерно с конца апреля 2020 года. В феврале 2021 ее вызывали на допрос в ИНФС Нижегородского района г. Н. Новгорода, в ходе допроса она поняла, что ФИО7 использовал организации, оформленные на ее имя для осуществления незаконной деятельности. Перед допросом в налоговой она звонила ФИО7, и сообщила, что ее вызывают на допрос. ФИО7 ей ничего конкретного по данному вопросу не сказал, и сообщил, что необходимо сказать, что у них в деятельности <данные изъяты> все законно и легально. На вопрос следователя: «Подыскивали ли вы клиентов для осуществления незаконного обналичивания денежных средств?» Ч.Л.И. Л.И. ответила, что нет. На вопрос следователя «Подыскивали ли вы номинальных директоров для открытия организация для осуществления незаконного обналичивания денежных средств?» Ч.Л.И. Л.И. ответила, что, нет. На вопрос следователя «Знакома ли Вам ФИО4 №5?» Ч.Л.И. Л.И. ответила, что ей знакомо это имя, но откуда она его помнит, она пояснить не может (т. 7 л.д. 11-17).

После оглашения показаний ФИО16 Ч.Л.И. Л.И. их подтвердила и пояснила, что ее на следствии ее спрашивали более подробно.

Из показаний ФИО16 Ч.Л.И. Л.И. следует, что на вопрос следователя: «поясните по поводу аренды Ч. С.М. Ваших помещений, платил ли он арендную плату?» Ч.Л.И. Л.И. ответила, что примерно в 2019 году она зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель и открыла бар по адресу: <адрес> в цокольном этаже. Данное помещение она арендовала у собственника данного помещения. По просьбе Ч. она попросила собственника согласия сдать Ч. одну комнату сдать в субаренду. Как пояснил Ч., данное помещение было необходимо для офиса под интернет-магазин. Арендная плата составляла по договору 10 000 рублей в месяц. Первоначально Ч. платил данную арендную плату, фактически он оплатил за два месяца, а в последующем он перестал платить. На ее просьбы погасить долг по аренде, Ч. сказал, что в ближайшей перспективе погасит, но так и не погасил до сих пор. Бар она закрыла фактически в марте 2020 года, поскольку началась пандемия короновируса и клиенты перестали приезжать, юридически закрыла в июле 2020 года. Затем, поскольку у них были близкие отношения с Ч., он уговорил открыть на ее имя <данные изъяты>». Как он объяснил, «Клеопатра» должна была заниматься строительным бизнесом, а <данные изъяты> предназначался для оформления в лизинг автотранспорта, который будет использоваться в строительстве. У нее не было сомнений, что данные фирмы организованы для реальной деятельности. ООО «Клеопатра» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> - ДД.ММ.ГГГГ. Офис данных фирм находился сначала на <адрес>, поскольку у Ч. образовалась задолженность по арендной плате, его оттуда выгнали. Она обратилась к своей знакомой, через которую заключили договор аренды помещения на <адрес>, в <данные изъяты> Там был зарегистрирован юридический адрес ООО «Клеопатра» и <данные изъяты>. Ч. сначала платил арендную плату, а потом также перестал платить. Первоначально, как она понимает, он хотел ее подключить к строительному бизнесу, но поскольку у него был большой денежный долг многим людям, ей стали звонить кредиторы Ч., разыскивали его за долги. Последней каплей послужило то, что ей из налогового органа поступила информация из налоговой инспекции, что фирмы, которые были учреждены Ч. на ее имя, имеют задолженности по налогам. Все доступы к расчетным счетам <данные изъяты> и <данные изъяты> были у Ч., данные фирмы были полностью подконтрольны только Ч., хотя она считала, что он занимается реальным бизнесом.

На вопрос следователя: «Вам было известно, что Ч. С.М. занимался обналичиванием денежных средств» Ч.Л.И. Л.И. ответила, что нет, она об Ч.С. не знала. Они с Ч. прекратили близкие отношения до февраля 2021 года. Она с ним перестала общаться после того, как ее стали вызывать в налоговую, она продолжала с ним общаться только по вопросам возврата долга и она его просила перерегистрировать с нее две организации. Ей удалось его уговорить перерегистрировать себя директором в <данные изъяты>».

На вопрос следователя: «в предыдущих показаниях вы сказали, что сначала к Вам в бар пришел А. с вопросом аренды помещения, и вы ему отказали, поясните, почему?» Ч.Л.И. Л.И. ответила, что данному А. она отказала в предоставлении аренды, так как они не сошлись по стоимости аренды, он хотел чуть ли не бесплатно. После Ч.С. он сказал, что приведет своего знакомого, как раз этим знакомым и был Ч..

На вопрос следователя: «из каких денежных средств Вы давали долг Ч. С.М.?» Ч.Л.И. Л.И., что она указала в прошлом допросе, что общая сумма долга 700 000 рублей. Поясняет, что у нее была кредитная карточка на 500 000 рублей, также в эту сумму входили долг Ч. по аренде и небольшие суммы, которые она ему давала в долг на протяжении нашего общения.

На вопрос следователя: «Кто вел бухгалтерию по фирмам Ч. С.М.?», Ч.Л.И. Л.И. ответила, что «по просьбе Ч., который пояснил, что ему необходим бухгалтер для сдачи отчетности по фирмам, ведения бухгалтерии, она порекомендовала ему свою подругу ФИО9, Они познакомились, она стала работать с Ч., какие фирмы у него она вела, она не знает, в последующем, когда по ее фирмам приходили налоговая, она попросила ФИО5 посмотреть состояние бухгалтерии фирм, которые были на нее оформлены, ФИО5 посмотрела и сказал, что там все достаточно плохо, данные обстоятельства в том числе послужили причиной конфликта между ей и Ч..

На вопрос следователя: «известна ли Вам из окружения Ч. С.?» Ч.Л.И. Л.И. ответила, что нет, никаких С. она не знает.

На вопрос следователя: «поясните, Ч. С.М. занимался реальной строительной деятельностью?» Ч.Л.И. Л.И. ответила, что со слов Ч. С.М. у нее создавалось впечатление, что им ведется какая-то деятельность, но каких-либо товаров, инструментов она в помещениях не видела, поэтому точно сказать не может.

На вопрос следователя: «известно ли Вам какие-либо организации, которые были подконтрольны Ч. С.М., кроме <данные изъяты> и <данные изъяты>», Ч.Л.И. Л.И. ответила, что нет, ей неизвестны.

На вопрос следователя: «Вам известен ФИО37?» Ч.Л.И. Л.И. ответила, что Н. это ее знакомый, ФИО17 она его не знала. Н. и Ч. познакомились в ее баре. Н. помогал решать ей какие-нибудь проблемы. После их знакомства у Ч. и Н. были какие-то взаимоотношения, но какие, ей неизвестно. Она обращалась к Н. с просьбой найти Ч. С.М., когда тот иногда пропадал на продолжительное время.

На вопрос следователя: «получали ли Вы часть дохода от деятельности Ч. С.М. по обналияиванию денежных средств?» Ч.Л.И. Л.И. ответила, что нет, она ничего не получала, никаких денег, наоборот, Ч. ей должен был денег.

На вопрос следователя: «занимались ли Вы поиском клиентов для Ч. С.М. для обналичивания?» Ч.Л.И. Л.И. ответила, что нет, никогда не занималась. О том, что Ч. С.М. занимался обналичиванием, она узнала примерно когда было возбуждено уголовное дело.

На вопрос следователя: «Вам известен М.А.Н.?» Ч.Л.И. Л.И. ответила, что да, она про него рассказывала выше, это А., который просил сдать в аренду ему помещение. Это был друг Ч. С.М., насколько ей известно Ч. С.М. должен был М.А.Н. деньги, на этом фоне у нее с М.А.Н. были неприязненные отношения.

Ч.Л.И. Л.И. предъявлялись для прослушивания аудиозаписи, полученные в ходе проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» на дисках. Ч.Л.И. Л.И. прослушав аудиозаписи разговоров с абонентскими номерами: <данные изъяты> пояснила, что с октября 2021 года по осень 2022 года она была официально трудоустроена в <данные изъяты> на должности экономиста. Данная организация занималась строительством объектов социального значения. Прослушанные разговоры происходили с сотрудниками этой организации по реальной деятельности. Никакого отношения к деятельности Ч. они не имеют.

Разговоры с абонентским номером <данные изъяты> это ее разговоры с ФИО7. Все разговоры сводились к вопросу о возврате денежных средств, которые Ч. ей был должен, а также касались вопроса по фирмам, которые Ч. С.М. обещал оформить на себя, <данные изъяты> и <данные изъяты>, о том, что когда она просила его перерегистрировать на себя эти фирмы, его стала проверять налоговая инспекция, что на нем много адресов. Это разговоры касающиеся переоформления «Клеопатры» и <данные изъяты> на Ч. Л.И. Смысл некоторых разговоров с ним - он ей рассказывал, кто из его клиентов ему когда оплатит, что с этих денег он ей оплатит долг, но в результате каждый раз менял дату возвращения долга, объясняя, что ему какие-то другие клиенты должны запалить, но в результате, так ничего и не возвращал. Более по разговорам ей добавить нечего, так как суть и обстоятельства она уже не помнит, так как прошло много времени.

Разговоры с абонентским номером <данные изъяты> это ее разговоры с ФИО2. Все разговоры с Н. сводились обычно к вопросам либо найти Ч., либо как вернуть ей деньги, которые должен Ч. С.М.

Разговоры с абонентским номером <данные изъяты> это разговоры с ФИО13, о чем конкретно разговоры, она сказать не может, так как прошло много времени. Также разговор происходит по поводу ноутбука, на котором работала ФИО5 Н.С., за день до смерти ФИО5 Н.С. попросила ее передать ноутбук Ч. С.М., она передала ему ноутбук при первой возможности (т. 24 л.д. 87-109).

После оглашения показаний ФИО16 Ч.Л.И. Л.И. их подтвердила и пояснила, что противоречий не видит.

ФИО16 Я.И.Э. в судебном заседании показал, что З.Е.В. предложил ему заработать путем оформления организации на свое имя. Он сказал, что законно можно заработать. ФИО2 его возил оформлять документы в банки и разные организации. Фактически никакой деятельности он не вел, только подписывал документы. Также он ездил с Ч. С.М. Документы на подпись ему давали ФИО2 и Ч. С.М. ФИО2 его возил один раз, с Ч. С.М. он ездил несколько раз.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания ФИО16 Я.И.Э., данные при производстве предварительного расследования.

Из протокола допроса ФИО16 Я.И.Э. следует, что приблизительно весной 2021 г. к нему обратился его друг ФИО14, с которым они учились в одном классе в школе №, контактный телефон №, где фактически проживает ФИО14 неизвестно, который предложил ему заработать 20.000 рублей, путем оформления имя И. организации <данные изъяты>. Ввиду его тяжелого материального положения он согласился на данные условия. Затем в начале марта 2021 года с ним связался ФИО2 ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., контактный телефон у него не сохранился, с который они договорились о встрече. Через два дня в утреннее время к его дому по адресу: <адрес> ФИО37 подъехал на автомобиле, на сколько он помнит - ВАЗ 2114, темно-серого цвета, с которым они отправились на ул. Белинского, где они посетили офисное помещение, точный адрес и наименование организации он не помню, где он подписывал какие-то документы, содержание которых И. не читал. Затем еще через несколько дней, И. позвонил ФИО7, с которым на автомобиле Hyundai Solaris, белого цвета, он ездил в банки ВТБ и Сбербанк, а также в другие банки, наименование которых он не помнит, с целью открытия расчетных счетов. После этого он еще несколько раз встречался с ФИО7, который предоставлял ему на подпись документы, которые он подписывал, не читая содержания. Фактически никакого денежного вознаграждения он не получил.

Никакой финансово-хозяйственной и иной деятельности в организации <данные изъяты> он никогда не вел, так как не обладает какими- либо познаниями в сфере ведения бухгалтерского и налогового учета. Печатей, электронных ключей от системы «Клиент-банк» организации <данные изъяты> у И. никогда не было. В каком налоговом органе состояла на учете организация <данные изъяты>, какой был юридический адрес, основной вид деятельности, штат сотрудников, размер уставного капитала ему не известно. Где располагалось офисное помещение <данные изъяты> И. не знает. Каких-либо контрагентов <данные изъяты> он не видел и никогда не встречал. По просьбе ФИО7 он подписывал какие-то документы, содержание которых он не читал. И. являлся номинальным учредителем и руководителем <данные изъяты> по просьбе третьих лиц за денежное вознаграждение, однако никакими познаниями в сфере ведения финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета не обладает (т. 7 л.д. 178-181).

После оглашения показаний ФИО16 Я.И.Э. их подтвердил и пояснил, что на момент допроса помнил события лучше.

ФИО16 Р.о. в судебном заседании показал, что к нему обратился его брат З.Э.Р.о. с ФИО14 около двух дет назад. Они попросили денег на адвоката и сказали, что некий С. оформил на Е. фирму. Теперь С. пропал, а у Е. начались проблемы. Он понял, что Е. был устроен директором в фиктивную фирму. Он дал денег и попросил номер телефона С.. Он позвонил С., и тот пообещал вернуть деньги. В течение полугода С. ему деньги вернул. Его ФИО17 он не знает. С. ему говорил, что ему нужны люди, на которых можно будет оформлять фирмы. Сказал, что таким образом можно заработать. Об этом он рассказал своему другу ФИО2 Он сказал ФИО2, что ему С. дал 10 000 рублей за то, что он нашел ему человека.

ФИО16 М.А.В. в судебном заседании показал, что с ФИО2 знаком около пяти лет. В декабре 2021 года он обратился с просьбой об обналичивании денежных средств для своего знакомого, который руководил строительной бригадой и которому нечем было платить рабочим. Его знакомого звали ФИО12, он погиб 3 года назад. У его заказчиков были безналичные денежные средства, но не было наличных. Он обратился к ФИО2, так как у того был приятель, который может обналичить денежные средства. Он познакомил М.С. и ФИО2 Какие суммы были обналичены, он не помнит. Обращался он к нему несколько раз. Он не помнит, откуда он знал, что у ФИО2 есть знакомый обнальщик. Ему не известно, получал ли ФИО2 от этого выгоду.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания ФИО16 М.А.В., данные при производстве предварительного расследования.

Из протокола допроса ФИО16 М.А.В. следует, что ФИО37 знает более 4 лет. У них с ним приятельские отношения. Как и через кого познакомились, он уже не помнит. Абонентский № в этот период использовался ФИО2. Примерно с 2019 года он занимается строительством. В конце 2021 года у него была своя бригада строителей, которая занималась общестроительными работами. В декабре 2021 года к нему обратился хороший знакомый- ФИО12 и предложил ему часть строительных работ, которая его строительная бригада не успевала выполнить в срок. С. предложил хорошие цены и он согласился. Оплата была безналом, и им нужно было эти денежные средства как-то обналичить. Ранее в ходе общения с ФИО2 ему стало известно, что он занимается обналичиванием денежных средств совместно с неким С., который живет в г.Бор. Он поинтересовался у Н. о возможности обналичить денежные средства в сумме 900-950 тысяч рублей. Н. ему обозначил стоимость 12% от суммы поступивших безналичных денежных средств. Так как у него не было других вариантов, он согласился на предложение Н.. Н. выслал ему на его номер через мессенджер (какой точно не помнит) реквизиты организации, на которую нужно было делать безналичные перечисления. Название сейчас вспомнить не может. Через некоторое время, на предоставленные Н. реквизиты были сделаны безналичные перечисления двумя платежами в общей сумме около 950 тысяч рублей. Был конец декабря 2021 года, деньги были нужны срочно, по этой причине он неоднократно звонил Н. и торопил его с выдачей наличных денежных средств. Н. его уверял, что у него все под контролем, что денежные средства никуда не пропадут и будут выданы в ближайшее время, Примерно 30-ДД.ММ.ГГГГ Н. передал ему обещанные наличные денежные средства, за минусом комиссии в 12%. Наличные денежные средства Н. ему привез домой. После Новогодних праздников ему нужно было обналичить еще примерно 700 000 рублей, Учитывая то, что Н. в предыдущий раз выполнил свои обязательства по обналичиванию денежных средств, он опять обратился к нему. Н. обозначил стоимость услуг по обналичиванию денежных средств в 12%. Его эта ставка устроила, он согласился. Н. через мессенджер прислал ему реквизиты организации, на которую надо было сделать перечисления (название вспомнить сейчас не смогу). Через некоторое время на указанные Н. реквизиты были сделаны перечисления в общей сумме около 700 000 рублей. Спустя некоторое время Н. привез ему домой наличные денежные в сумме за минусом 12 % от суммы поступивших безналичных денежных средств. С какой организации были перечисления на реквизиты, которые предоставил Н., он точно не помнит. В дальнейшем у него не возникала необходимость в обналичивании денежных средств и он больше с этим вопросом к Н. не обращался (т. 8 л.д. 83-84).

После оглашения показаний ФИО16 М.А.В. их подтвердил и пояснил, что на момент допроса помнил события лучше.

ФИО16 В.Д.А. в судебном заседании показал, что 2-3 года назад познакомился с Ч. С.М., который предложил заработать 30 000-50 000 рублей, для чего оформить на себя ООО или ИП. Ч. С.М. его куда-то возил и говорил, что нужно делать. Он ставил свои подписи, где ему говорили. Также они ездили в банки, открывали счета. Никакой деятельности в этой фирме не осуществлял. Потом его за это осудили. ФИО2 он знал до Ч. С.М. Он не знал, был ли знаком Ч. С.С. с ФИО2 ФИО2 он знает около 5 лет. Он его с Ч. С.М. С ФИО2 они на темы регистрации организаций не общались.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания ФИО16 В.Д.А., данные при производстве предварительного расследования.

Из протокола допроса ФИО16 В.Д.А. следует, что примерно в 2021 году он познакомился с ФИО7. При каких обстоятельствах проходило знакомство, он не помнит. Во время разговора, Ч. С.М. предложил ему заработать денег. В.Д.А. необходимо было только предоставить Ч. свой паспорт РФ для регистрации на его имя юридического лица. Ч. С.М. пояснил В.Д.А., что какой-либо финансово-хозяйственной деятельности от имени организации, осуществлять не придётся. В связи с тем, что В.Д.А. нуждался в деньгах, на предложение Ч. он согласился. Таким образом, на имя В.Д.А. было зарегистрировано <данные изъяты>, где он являлся номинальным директором и учредителем. Ч. С.М. так же просил его открыть расчётные счета для деятельности организации. Совместно с Ч., В.Д.А. ездил в кредитные учреждения, которые расположены на территории города Нижнего Новгорода и насколько В.Д.А. помнит в городе Дзержинск. Все полученные документы он передавал Ч. С.М. Какой-либо коммерческой деятельности от имени <данные изъяты> он не осуществлял, чем фактически занималась организация ему не известно. Расчётными счетами он так же не распоряжался. Юридический адрес <данные изъяты> ему не известен. Каких – либо договоров от имени <данные изъяты>, он не заключал, финансово-хозяйственных документов, а именно платёжных поручений, актов выполненных работ, товарных накладных, ТТН и иных документов, он не подписывал. В вышеперечисленных документах, подписи его быть не может. Контрагенты <данные изъяты>, ему не известны. Как директор юридического лица, услуг кому-либо, он не оказывал.

На вопрос следователя: при каких обстоятельствах Вам стал известен Н.?» В.Д.А. ответил, что они с Н. знакомы примерно с 2018 или 2019 года, ознакомились в общей компании, поскольку сошлись в разговорах на спортивной тематике, он занимался спортом, Н. также занимался спортом. Какой-то дружбы с ним не было, тесно не общались. ФИО17, под Ч.С. ФИО17 у него есть аккаунт ВКонтакте. В этой же общей компании как раз был и Ч. С.М. У ФИО2 было много знакомых, он очень общителен. На вопрос следователя: «Вы знали, о том, что ФИО2 также занимается обналичиванием денежных средств с Ч. С.?» В.Д.А. ответил, что нет, конкретно чем занимался ФИО2 он не знает, после того как он по просьбе Ч. С.М. зарегистрировал организацию <данные изъяты> то ждал от него вознаграждения, но он ничего ему не заплатил, тогда он стал через ФИО2 пытался его найти, так как предположил, что он может знать, где Ч. С.М., после чего он узнал, что Ч. С.М. находится на СВО. За регистрацию организации денег он так от Ч. не получил, а за то, что зарегистрировал на свое имя фиктивную организацию, он был осужден условно Ленинским районным судом (т. 8 л.д. 10-12).

После оглашения показаний ФИО16 В.Д.А. пояснил, что он узнал, что Ч. С.М. знаком с ФИО2 уже после возбуждения уголовного дела в отношении него.

ФИО16 М.А.Н. в судебном заседании показал, что с Ч. С.М. знаком, живут в одном поселке. Ч. С.М. занимается обналичиванием денежных средств. Он видел, что к Ч. С.М. приезжают клиенты. У него был офис в баре <данные изъяты>. ФИО2 и Ч. С.М. употребляли спиртное в этом баре. Он не знал, что ФИО2 осуществлял эту деятельность совместно с Ч. С.М. Он покупал этот бар у Л., и ФИО2 заезжал в этот бар. Это было перед эпидемией короновируса. О деятельности Ч. С.М. знает по слухам в поселке. Сам он ему не говорил, он догадался по его телефонным переговорам, которые он слышал. ФИО2 приезжал в бар к Л.. Как он понял, изначально он знакомый Л..

По ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания ФИО16 М.А.Н., данные при производстве предварительного расследования.

Из протокола допроса ФИО16 М.А.Н. следует, что ФИО7 он знает с 2019 года. Познакомил их его сосед. Обстоятельства знакомства точно не помнит. Он в то время жил на Бору, недалеко от Ч., каждый день ездил в г.Н.Новгород и после знакомства часто подвозил ФИО7 в город. В Нижнем Новгороде он его обычно высаживал в районе «Субару Центра» на ул.Куйбышева. В ходе одного из наших разговоров С. спросил его, есть ли у него какое либо помещение, где ему можно было бы разместить свой офис. На тот момент он был постоянным клиентом бара <данные изъяты><адрес>), знал там барменов, собственника. Через некоторое время данный бар был взят в аренду Ч.Л.И., с которой он также чуть позже познакомился как с хозяйкой бара. Ч.Л.И. он предложил взять у нее в аренду подсобно-складское помещение, которое ей фактически не использовалось. Она согласилась. Данное помещение устроило Ч., он там открыл свой офис и познакомился с Ч.Л.И.. Данное помещение они сняли на двоих, так как ему было нужно помещение, где он бы мог расположиться для работы по созданию проектов адаптации производственной системы для различных направлений бизнеса. За аренду помещения платил Ч.. А он ежедневно возил Ч. из Бора в Нижний и обратно. Как ему известно, у Ч.Л.И. и Ч. практически сразу сложились интимные отношения. В ходе совместной работы с Ч. в офисе он понял, что С. занимается обналичиванием денежных средств. Это ему стало понятно из его телефонных разговоров, наличия в офисе множества печатей, учредительных документов различных организаций и большого количества кнопочных сотовых телефонов. Из разговоров С. он также понял, что он занимается обналичкой очень давно и очень хорошо в этом разбирается. Ч., насколько он знает, предложил стать номинальным директором и учредителем Ч.Л.И., за 10 000 рублей, но она отказалась, сказав, что она достойна большего, что она может вести бухгалтерию у Ч., что может привести клиентов, при этом она также согласилась стать номинальным директором двух организаций (<данные изъяты> и еще какая-то, название точно не помню). ФИО37 ему знаком как знакомый Ч.Л.И.. Какие отношения у Н. и Ч.Л.И. он не знает. Ч.Л.И. познакомила Ч. с Н.. Н. предложил Ч. свои услуги по решению проблем силовыми методами, поиск и контроль номинальных директоров для формально-легитимных организаций Ч., а также поиск клиентов для обналичивания. Как ему известно, Ч. платил по 150 000 рублей за номинала Н., а также Ч. платил Н. часть своей прибыли от незаконного обналичивания. Н. часто приезжал в бар <данные изъяты>, где они вместе с Ч. обсуждали дела по обналичиванию. Первое время, как С. переехал в офис в баре, он все печати, телефоны, флэшки, ноутбук всегда забирал с собой, но потом, когда у них с Ч.Л.И. сложились более близкие отношения, он практически все оставлял в офисе, изредка забирая с собой только ноутбук. Он так понял, что Ч.Л.И. также имела доступ к ноутбуку и контролировала Ч., так как Ч. часто уходил в запой и мог что-то напутать. Также ему известны электронные почты, которые использовал Ч.: <данные изъяты> Также была электронная почта у Ч.Л.И. <данные изъяты> Когда в баре <данные изъяты> его задерживали сотрудники полиции (по делу об убийстве, его причастность к которому не подтвердилась), Ч. с Ч.Л.И. сильно испугались и вывезли все из офиса (песати, телефоны, ноутбук) домой к Ч.Л.И.. Оставшуюся бухгалтерию они вывезли в гараж к отцу Ч.Л.И. (т. 7 л.д. 133-134).

После оглашения показаний ФИО16 М.А.Н. пояснил, что не помнит, что давал такие показания. Ч. С.М. искал людей, которые ему могут привести номинальных директоров. При нем ему людей никто не приводил. Он не помнит, говорил ли он следователю об участии ФИО2 в деятельности Ч. С.М. Не может сказать, почему это написано в протоколах допроса. Он не помнит, читал ли он протокол перед подписанием.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимого и его защитника в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании в связи с неявкой ФИО16 С.Е.О., Н.А.Д., Н.Н.А., М.Е.С., Л.Ю.Н., Е.В.В., Б.С.М., ФИО4 №1

С.А., П.Е.А., Г.А.Л., П.И.Г., Л.Е.А., М.С.А., А.Н.А., Д.С.А., К.С.Г., О.Н.В., В.М.В., С.Е.В., К.А.Р., М.К.Б., К.Д.Ю., ФИО4 №4, ФИО4 №3, З.Е.Ю., К. М.В., З.Э.Р.о. о., М.Т.Л., Я.А.В., П.А.М., З.В.А., Ш.Т.С., Д.О.Е., К.А.Ф., Н.В.В., И.С.Е., К.А.А., Ч.К.Л., Ф.В.В., С.Ю.А., Б.Л.В., Б.А.С., Т.Г.Т., Ш.Р.К., Х.М.Н. были оглашены их показания, данные при производстве предварительного расследования.

Из протокола допроса ФИО16 С.Е.О. следует, что с ноября 2021 года она работает в ПАО «Райффайзенбанке» в должности старшего менеджера юридических лиц. До этого времени она работала с 2015 года в банке «Уралсиб», с 2016 год по 2019 год она была в декрете, затем вышла на работу в марте 2019 года в «Уралсиб», и в ноябре 2021 года перешла работать в «Райффайзен банк». В ее обязанности входит открытие и ведение расчетных счетов для клиентов, документооборота, исполняем сервисные запросы, принимаем заявления клиентов, сами операции проходят через юристов и головной офис.

Примерно в начале 2022 года, точную дату не помнит, ей поступил звонок с номера № мужчина представился бухгалтером по имени С., и спросил, что ему нужно открыть расчетный счет для новой организации, какие документы надо предоставить для этого. Он сказал, что в банк придет директор этой организации. Она ему перечислила необходимые для открытия счета документы. Через некоторое время пришел в банк директор <данные изъяты> принес все необходимые документы. Она завела заявку на открытие счета. Директор подписал необходимые бумаги и ушел. Как звали директора, она не помнит, как выглядел, тоже не помню, так как клиентов приходит очень много, всех не может запомнить. Документы, поданные этим директором, проверялись службой безопасности банка, после счет был открыт. Она лично сама не принимает решений об открытия счета. Она лишь заполняет анкету и отправляет в службу безопасности банка. Если документы пройдут проверку, то счет открывается. Доступа к счетам клиентов у них нет.

Кроме того, с каждым клиентом она проводит беседу, задает вопросы по деятельности, бывает, что клиенты приходят уже с пакетом документов. Если она видит, что человек не может ответить на простые вопросы по деятельности фирмы, которой он хочет открыть счет, или начинает звонить третьим лицам, у таких клиентов она даже не принимает документы.

Затем через какое-то время, точно не помнит когда, ей позвонил опять бухгалтер С. и спросил, как происходит закрытие счета организации, она ему по телефону разъяснила, что, либо директор лично приходит в офис с паспортом, пишет заявление о закрытии счета. Либо директор сам закрывает счет через клиент-банк. Она ему еще пояснила, что если он является лицом компании, то нужно при визите в банк еще предоставить доверенность. То есть разъяснила все в соответствии со своей должностной инструкцией. С. сказал, что все понял, на этом разговор был закончен. То есть С. она никогда вживую не видела, общалась с ним только по телефону.

Звонил С. на ее номер сотового телефон, откуда у него ее номер телефона она не знает. Больше этот С. ей не звонил. Его номер у нее сохранился, так как она всегда сохраняет номера клиентов, он записан у нее в телефоне как «С. бух.» (т. 7 л.д. 18-21).

Из протокола допроса ФИО16 Н.А.Д. следует, что в банке «Уралсиб» работает с ДД.ММ.ГГГГ, ранее он работал в <данные изъяты> В «Уралсибе» его рабочее место находилось по адресу: <адрес> по адресу <адрес> вего обязанности входило поиск клиентов на расчетные счета и эквайринг, в «Уралсибе» в его обязанности входили аналогичные обязанности. Все эти операции проходили через обязательное посещение банковского учреждения клиентом.

На представленных ему оперуполномоченным фотографиях (прилагаются к протоколу) ему знакомы гражданин с фото № и гражданка с фото №. Обстоятельства знакомства он вспомнить не может. Вероятно они обращались к нему по различным вопросам. Гражданин на фото № Ч.С. С., ФИО17 он его не знает. Он к нему обращался по вопросам открытия, закрытия банковских счетов различных организаций. Точный список данных организаций вспомнить не может.

На вопрос следователя: «Вам на обозрение представлена стенограмма разговоров ДД.ММ.ГГГГ от 11:36:21 между телефонами <данные изъяты>, в которой содержится разговор между двумя мужчинами по поводу закрытия счета <данные изъяты> Что вы можете пояснить по данному разговору?» Н.А.Д. ответил, что это его разговор между ним и С.. Если не ошибается, это С. с фото №. <данные изъяты> это одна из его организаций, которой он управлял. Счет данной компании был заблокирован по 115-ФЗ (о противодействии легализации…). Ему также было известно, что С. не был в этой организации директором или учредителем, однако, система клиент-банк была в его управлении. В их общении он не разглашал какую-либо банковскую тайну. Другие организации С. он вспомнить не может (т. 7 л.д. 45-48).

Из протокола предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что Н.А.Д. опознал Ч. С.М., как человека, похожего на С., который обращался к нему по вопросам открытия банковских счетов организаций. Им С. предоставлялась только информация из открытых источников. Видел он С. только один раз в банке (т. 24 л.д. 68-71).

Из протокола допроса ФИО16 Н.Н.А. следует, что в указанной должности в банке «Уралсиб» работает с 2005 года. В должностные обязанности входит: открытие и закрытие расчетных счетов, ведение счетов, кассовые операции, работа с кассовыми документами (на выдачу денежных средств), предоставление информации по запросам о состоянии счетов в адрес судебных приставов, налоговых органов. Работает с юридическими лицами. Территориально адрес банка <адрес> (дополнительный офис Автозаводский). Она единственный операционист по работе с юридическими лицами в их офисе.

Примерно три года назад, 2018-2019 гг. она в процессе работы познакомилась с ФИО7. Как он ей пояснил при знакомстве, ранее у него были открыты расчетные счета в Сормовском банке. В тот период времени они агитировали клиентов к открытию новых расчетных счетов, и он решил открыть расчетные счета. Изначально Ч. С.М. открыл в их филиале расчетный счет на свою организацию, где он являлся руководителем (название не помнит). Впоследствии, открытые на его фирму расчетные счета блокировались службой финансового мониторинга банка. При сомнительных операций они блокируют расчетные счета. Ей об этом достоверно известно, т.к. она единственный операционист.

После Ч.С. С.М. начал присылать досье на открытие расчетных счетов новых клиентов по электронной почте. Данные лица (директора) приходили самостоятельно. Клиентам со стороны банка направлялись ключи от интернет-банков. В последствии от этих организации выступал Ч. С.М., который мне присылал юридическое досье на клиентов (юридическое лицо). Она к нему относилась как к неформальному агенту данных юридических лиц. С Ч. С.М. у нее происходило общение через электронную почту nikitashinNa@nnv.uralsib.ru (ее служебная почта) и посредством телефонной связи. Ч. С.М. присылал ей письма с разных электронных почт (зарегистрированных на юридические лица). Она понимала, что эти письма от него, т.к. они созванивались в процессе переписки. При этом никакого официально оформленного документа (доверенности или согласия от юридического лица, др.) не было, Ч. С.М. был негласным представителем. Насколько она в настоящее время располагаю информацией Ч. С.М. являлся представителем организаций: <данные изъяты> Сведения о данных организациях хранятся в юридическом досье клиента.

Поясняет, что в банке существует план по открытию расчетных счетов в квартал. За выполнения плана в квартал предусмотрена премия, которая складывается из нескольких показателей: количество открытых корпоративных карт, остаток денежных средств на счетах и др. Она, в том числе, получала данную премию.

При блокировке расчетных счетов организации (при наличии подозрений о фиктивности деятельности, транзита и прочего, при обналичивании денежных и пр.) служба финансового мониторинга запрашивает документы. В этот период организация может переводить суммы в пределах 300 тыс. руб. Если у организации уже больше на счете денежных средств чем 300 тыс. руб., то денежные средства можно перевести на налоги (что никто не делает), зарплату (за вычетом налога), перевод остатка денежных средств в связи с закрытием расчетного счета в другой банк. По блокировке счетов и данным обстоятельствам она консультировала Ч. С.М. по организациям, от которых он выступал. Факт блокировки расчетов большинства вышеуказанных организаций, от которых выступал Ч. С.М., она подтверждаю. При блокировке счета у банка по договору обслуживания остается 10% от суммы.

На вопрос: Подписывали ли Вы при трудоустройстве соглашение о неразглашении Банковской тайны? Н.Н.А. ответила, что да, данный договор она подписывала при трудоустройстве. Его действия распространяются на нее до настоящего времени. По данному договору она не имеет права предоставлять сведения по счетам и хозяйственной деятельности организации третьим лицам. Данные сведения можно предоставлять только уполномоченным лицам по мотивированным запросам.

На вопрос следователя: «Понимаете ли Вы, что не имели права предоставлять сведения в отношении третьих лиц, в т.ч. являющиеся банковской тайной, Ч. С.М.?» Н.Н.А. ответила, что понимает, что какую-то информацию, касающуюся деятельности <данные изъяты> она не должна была говорить Ч. С.М.

На вопрос: «Получали ли Вы вознаграждение за консультации, оказываемые Ч. С.М.?» Н.Н.А. ответила, что за консультации она вознаграждения не получала. Была заинтересована, чтобы Ч. С.М. открывал другие расчетные счета, в целях развития филиала.

На вопрос: «Вам на ознакомление представлены фото (приложение к протоколу). Кого Вы узнаете из данных лиц?» Н.Н.А. ответила, что из данных лиц она узнала ФИО7 (фото №) (т. 7 л.д. 50-55).

Из протокола допроса ФИО16 М.Е.С. следует, что с февраля 2021 года она работает в ПАО «ВТБ Банк» в должности главного менеджера по работе с корпоративными клиентами. До Ч.С. около двух лет работала в банке «МТС Банк». В должностные обязанности в 2021-2022гг. входил поиск клиентов на открытие расчетных счетов в банке. Клиентов она находила путем посещения торговых точек, «холодных» звонков и привлекая агентов, которые ищут клиентов на открытие счетов.

На предъявленных ей фотографиях она узнала мужчину на фото №, которого она знает как С., возможно, его ФИО17 Ч.. С другими гражданами на фото она не знакома. Примерно в 2021 году, когда точно не помню, в офисе <данные изъяты> (с данной организацией у нее заключен агентский договор на поиск новых клиентов) она увидела С., которого она идентифицировала как субагента по поиску клиентов на открытие счетов. Всего там она его видела три – четыре раза. Насколько она помнит, С. представил в <данные изъяты> сведения о клиентах (юридических лицах), которых он нашел для открытия расчетных счетов. Данные сведения официально были направлены в ее адрес, и она в последствии занималась открытием их расчетных счетов в банке ПАО «ВТБ Банк». Не помнит, при каких обстоятельствах, в дальнейшем С. получил номер ее телефона и обращался к ней напрямую по вопросу открытия счетов для своих клиентов, и она его по данному вопросу консультировала (сообщала сведения по факту открытия расчетных счетов). Возможно ФИО17 С. – Ч.. В банке существует план по открытию расчетных счетов в квартал. За выполнения плана в месяц предусмотрена премия, которая складывается из нескольких показателей: количество открытых расчетных счетов, по платным пакетам обслуживания (с абонентской платой). Она, в том числе, получала данную премию.

На вопрос следователя: «Знакомы ли Вам организации <данные изъяты> М.Е.С. ответила, что да, данные организации ей знакомы, она занималась открытием расчетных счетов для данных организаций. Возможно, данные расчетные счета открывались в интересах ФИО7, который выступал как их представитель.

На вопрос следователя: «Вам представлена сводка от ДД.ММ.ГГГГ 13:47:50 с разговором между мужчиной и женщиной, сотрудницей банка по поводу открытия счетов <данные изъяты> Что Вы можете пояснить относительно ее содержания?» М.Е.С. ответила, что относительно данной сводки поясняет, что это ее разговор с ФИО7, который выступал в интересах открытия расчетных счетов организации <данные изъяты>

На вопрос следователя: «Вам представлена сводка от ДД.ММ.ГГГГ 11:32:53, в которой содержится разговор между мужчиной и женщиной, по поводу открытия счетов в банке <данные изъяты> что Вы можете пояснить относительно ее содержания?» М.Е.С. ответила, что относительно данной сводки поясняет, что это ее разговор с ФИО7, который выступал в интересах открытия расчетных счетов организаций <данные изъяты>

На вопрос: «Входит ли в Ваши должностные обязанности обслуживание расчетных счетов, проверка их состояния и другие функции?» М.Е.С. ответила, что нет, в ее должностные обязанности не входят вопросы обслуживания расчетных счетов, проверка их состояния и пр. функции. После открытия расчетного счета для организации она уведомляет клиента и дальше с ним начинает работу другое подразделение ПАО «Банк ВТБ», данная работа автоматизирована. На вопрос: «Подписывали ли Вы при трудоустройстве соглашение о неразглашении Банковской тайны?» М.Е.С. ответила, что да, данный договор она подписывала при трудоустройстве. Его действия распространяются на нее до настоящего времени. По данному договору она не имеет права предоставлять сведения по счетам и хозяйственной деятельности организации третьим лицам. Данные сведения можно предоставлять только уполномоченным лицам по мотивированным запросам.

На вопрос: «Назовите все организации, от лица которых выступал ФИО7?» М.Е.С. ответила, что в настоящее время назвать данные сведения и другие фирмы затрудняется, данную информацию не аккумулирует (т. 7 л.д. 58-64).

Из протокола предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ следует, что М.Е.С. опознала Ч. С.М., как С., который обратился к ней с вопросом, можно ли открыть его знакомому расчетный счет в банке «ВТБ». Данные он направлял через ее агента, видела С. только один раз (т. 24 л.д. 60-63).

Из протокола допроса ФИО16 Л.Ю.Н. следует, что в должности операциониста по обслуживанию юридических лиц ПАО «Банк ВТБ» работает с июня 2013 года, вышла из декретного отпуска в октябре 2021 года. В должностные обязанности входит: открытие и закрытие расчетных счетов, ведение счетов, кассовые операции, работа с кассовыми документами (на выдачу денежных средств), предоставление информации клиентам, холодные звонки, отправка коммерческих предложений и пр. Работает с юридическими лицами. Территориально ее рабочий адрес <адрес>. После выхода из декрета ей необходимо (до сих пор) накапливать клиентскую базу и выполнять план офиса и ее личный по открытию счетов для клиентов.

Летом 2022 года она познакомилась с ФИО7. Он откуда-то взял ее номер телефона и написал сообщение в целях заведения знакомства. В ходе общения ей стало известно, что Ч. С.М. работает с сотрудниками других подразделений, в банке ВТБ на ул. Минина. Она решила воспользоваться этим моментом и решила, что Ч. С.М. будет заинтересован в открытии расчетных счетов для третьих лиц через нее. Ч. С.М. неоднократно обещал ей направить клиентов для открытия счетов. Она несколько раз смотрела организации, данные которых ей передавал Ч. С.М., на предмет их блокировки (нахождения в черном списке), но до открытия счетов дело не дошло. Фактически его интересовали только личные отношения с ней. Но ей это было неинтересно, поэтому рабочие отношения не наладились. До открытия расчетного счета ей абсолютно неинтересно, чем фактически занимается фирма. Главное, чтобы был живой директор (который придет для открытия счета), не было блокировки в системе и блокировки в налоговой. При разговоре с Ч. С.М. они проговаривали, что он ей сможет предоставлять сведения для открытия расчетных счетов в отсутствие ИНН у организации (вновь созданные). Также в одном из разговоров он упомянул, что хотел зарегистрировать фирму по своему адресу проживания, но директор будет другой человек. От этой мысли Ч. С.М., с его слов, отказался по причине отсутствия у него 15 000 руб., которые для этого потребуются. В разговоре с Ч. С.М. она понимала, что он планировал и хотел открыть счета на вновь созданные организации, которые не осуществляли финансово-хозяйственной деятельности. В конечном счете счета для Ч. С.М., а также для лиц от него, она так и не регистрировала.

Она не знает, чем фактически занимался Ч. С.М. Знает только, что он разведен (со слов), имеет трех детей, злоупотребляет алкоголем, ездит на белой KIA. Последний раз звонил ей перед уездом в зону СВО (примерно в октябре 2022 года), условно советовался с ней. Больше он ей не звонил, жив ли он, она не знает. При этом ей известно, что у него было жена К. (в одной из ревностных переписок с его женой она ей угрожала, что расскажет всем, чем они занимаются, она так и не поняла, что она имела в виду).На вопрос: «Подписывали ли Вы при трудоустройстве соглашение о неразглашении Банковской тайны?» Л.Ю.Н. ответила, что да, данный договор она подписывала при трудоустройстве. Его действия распространяются на нее до настоящего времени. По данному договору она не имеет права предоставлять сведения по счетам и хозяйственной деятельности организации третьим лицам. Данные сведения можно предоставлять только уполномоченным лицам по мотивированным запросам.

На представленных ей на обозрение фотографий она узнала ФИО7 (фото №), граждане на других фото ей не знакомы (т. 7 л.д. 67-71).

Из протокола допроса ФИО16 Е.В.В. следует, что около 4 лет назад, где-то в 2018 году он познакомился с ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ г.р., через общих знакомых, каких именно он не помнит. Ч. С.М. объяснил, что занимается незаконным обналичиванием денежных средств для юридических лиц и иных клиентов. Он понимал, что это незаконно. Также Ч. С.М. предложил ему искать клиентов для обналичивания денежных средств, то есть для тех, кому необходимо обналичить денежные средства и получить наличные купюры. За поиск и подбор клиентов пообещал 1-1,5% от суммы незаконной банковской операции (обналичивания). Он согласился, так как ему нужны были денежные средства. В указанный период до конца 2021 года он осуществлял деятельность по подбору клиентов для Ч. С.М. за 1-1,5% от суммы обналичивания денежных средств. Клиентов подбирал через знакомых, в основном это были организации зарегистрированные на территории г. Москвы и Московской области. После декабря 2021 года он перестал осуществлять подбор клиентов для Ч. С.М., так как сильно ухудшилось состояние здоровья. В настоящий период времени, начиная с декабря 2021 года квартиру не покидает. Только в случае обращения в больницу. Ч.К.Л. ему известна, так как является супругой Ч. С.М. С ней каких-либо взаимоотношений не было. Ч.Л.И., ФИО37 не известны. С другими лицами, кроме Ч. С.М. по вопросам обналичивания денежных средств он не общался (т. 7 л.д. 77-80).

Из протокола допроса свидетеля Б.С.М. следует, что он является генеральным директором <данные изъяты> расположенное по адресу: Н.Новгород, <адрес>. Согласно имеющимся документам <данные изъяты> заключало договора аренды помещения с <данные изъяты> и <данные изъяты>, № и 66/20 от ДД.ММ.ГГГГ. Генеральным директором данных организаций являлась согласно договорам Ч.Л.И.. Договора заключались на 11 месяцев и в мае 2021 года срок истек. Этим организациям сдавалось помещение на втором этаже. Во время его нахождения в должности арендаторы помещениями не пользовались, помещения были все время заперты, деятельность не велась, сотрудников не было. Однако арендная плата регулярно переводилась на счет <данные изъяты> Задолженности от <данные изъяты> и <данные изъяты> не имеется. Какого-либо имущества этих организаций в помещении не имеются (т. 7 л.д. 83-86).

Из протокола допроса ФИО16 ФИО4 №1 следует, что примерно в 2019 году он, работая в такси, встретил ранее знакомого Е.. Е. ему предложил заработок-стать номинальным руководителем и учредителем юридического лица за 20 000 рублей в месяц. Из-за финансовых проблем, он согласился на его предложение. Е. через несколько дней в ходе встречи около Сбербанка на ул.Керченская, познакомил с С.. В дальнейшем он узнал, что его ФИО17 Ч.. С. предложил ему стать номинально индивидуальным предпринимателем. Он согласился. Для регистрации ИП они с С. поехали в налоговую инспекцию на пл. Сенной. Для регистрации ИП нужен был только его паспорт. К инспектору в налоговой он подходил один, С. ждал его на улице. Через некоторое время он съездил в эту же налоговую и забрал документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. Все документы он отдал С.. Потом они с С. ездили по банковским учреждениям и открывали счета. Ездили в Акбарс, Газпромбанк, Сбербанк, Банк Уралсиб и другие. Все документы, в том числе по дистанционному обслуживанию, по открытым счетам он сразу после выхода отдавал С.. Несколько раз вместо С. приезжал А. (опознать смогу). С А. он ездил открывать счета. Также он по просьбе А. оформлял на себя лично банковские карты, которые он также отдал А.. Сотовые телефоны, другие контакты А. и С. у него не остались. А.-лысый, круглое лицо, коренастого телосложения. А. также проживал на Бору. А. ему ежемесячно передавал денежные средства в сумме 20 000 рублей. А. ему звонил на его сотовый № (номер А. не сохранился) и говорил, куда приехать за деньгами. Встреча в основном проходила в кальянной на ул.Ильинской г.Н.Новгорода. Через несколько месяцев А. ему перестал платить обещанные денежные средства, и я пошел и закрыл свое И. Банковские счета ИП он не закрывал.

Никаких документов (договоров, счетов-фактур, УПД, актов приема-передачи, актов выполненных работ, накладных, платежных поручений) по финансово-хозяйственной деятельности своего ИП он не подписывал, банковскими счетами не управлял, денежные средства со счетов ИП он не снимал. О том, что его ИП использовалось ФИО7 и А. в незаконной банковской деятельности, ему ничего не известно. Также ему известно, что С. и А. использовали его знакомого Я. в качестве номинального директора и учредителя (т. 7 л.д. 87-88).

Из протокола допроса ФИО16 П.Е.А. следует, что с января 2022 года он официально трудоустроен в <данные изъяты> в должности слесаря. Примерно в начале 2021 года он познакомился с ФИО7 в офисе его знакомого, который является руководителем <данные изъяты> по предоставлению аренды автомобилей. Между ними завязался разговор, Ч. С.М. пояснил, что занимается незаконной банковской деятельностью «обнал», то есть незаконным выводом наличности через подконтрольные ему организации за вычетом вознаграждения в размере 12 %. Ч. С.М. попросил его приискать ему клиентов, то есть директоров различных организаций, которым необходимы наличные денежные средства. Они обменялись мобильными телефонами и электронным почтовым адресом, на который Ч. С.М. отправил ему банковские реквизиты организаций, на которые «клиенты» должны отправить денежные средства с целью вывода наличности. Но данное сообщение он и не прочитал, поэтому названий организаций не запомнил. Ему стало известно, что Ч. С.М. недобросовестно выполняет условия договора аренды, не оплачивает услуги и на тот момент должен был организации <данные изъяты> около 15 000 рублей. Он понял, что Ч. С.М. может его обмануть, поэтому он решил не связываться с ним и не иметь никаких дел, в том числе не приискивать клиентов, которые нуждаются в наличности. Является ли Ч. С.М. директором какой-либо организации, ему не известно. В феврале 2022 года я ездил к Ч. С.М. по адресу его проживания, а именно: Нижегородская область г. Бор (улицу и номер дома в настоящее время не помню), так как последний задолжал по договору аренды автомобиля <данные изъяты> сумму в размере 30 000 рублей. Ч.С.М. пояснил, что вернет долг позднее. Примерно с сентября 2022 года по настоящее время Ч. С.М. находится на специальной военной операции на Украине. Последний раз он созванивался с Ч. С.М. ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру № (т. 7 л.д. 90-92).

Из протокола допроса ФИО16 Г.А.Л. следует, что примерно в 2019 году к нему обратился знакомый Д.С.А., который пояснил, что в 2018 году для личных целей одолжил ФИО7 денежные средства в размере 5 700 000 рублей, которые не вернул. Также ему стало известно, что Ч. С.М. помимо Д.С.А. должен и другим лицам большие суммы денежных средств, а именно директорам различных организаций. Он понял, что Ч. С.М. занимается незаконной банковской деятельностью «обналом», то есть незаконным выводом наличности через подконтрольные ему организации за вычетом вознаграждения в каком именно размере ему не известно. Ч. С.М. отправлял своим «клиентам» банковские реквизиты организаций, на которые «клиенты» должны отправить денежные средства с целью вывода наличности.

После того, как денежные средства поступали на расчетные счета, Ч.С.М. должен был передавать наличные денежные средства клиентам за определенный процент. Но в связи с большими денежными займами, наличность он возвращал клиентам не в полной сумме, либо совсем не возвращал. В августе 2022 года в ходе телефонного звонка с супругой Ч. С.М. К. ему стало известно, что последний в настоящее время находится на специальной военной операции на Украине (т. 7 л.д. 93-95).

Из протоколов допросов ФИО16 П.И.Г. следует, что основной источник его дохода - <данные изъяты> где он является учредителем. <данные изъяты> осуществляет деятельность в сфере отчетности и налогового бухгалтерского учета, консалтинга. Офис <данные изъяты> фактически расположен по адресу: <адрес> Поскольку он управляющий, он постоянно в офисе не находится и не контролирую ведение бизнеса. В 2017 году, поскольку бизнес только начинал развиваться у <данные изъяты> не было постоянных клиентов, он постоянно находился в офисе. Примерно где-то в период с 2017-2019 года кто-то из сотрудников порекомендовал клиента, которому нужно было сдавать отчетность. Поскольку, в данный период <данные изъяты> только начало развивать свою активную деятельность, они фактически работали с каждым, кто к ним обращался. Впоследствии он узнал, что фамилия данного мужчины ФИО7, однако, поскольку прошло очень много времени, он не может назвать, ни наименование организаций, ни количество организаций, которым они сдавали отчетность по просьбе Ч.. Скорее всего, оплата со стороны Ч. проходила за наличный расчет, но это необходимо уточнить. Насколько он помнит, работали они с Ч. менне 1 года. Потом кто-то из знакомых сообщил о том, что Ч. занимается незаконным обналичиванием денежных средств. Не желая портить репутацию <данные изъяты> он незамедлительно разорвал с Ч. рабочие взаимоотношения и больше его никогда не видел и с ним не работал. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ему сообщили, что в офисе <данные изъяты> произведен обыск в рамках возбужденного дела по незаконной банковской деятельности и эта деятельность связана именно с Ч.. Поскольку с Ч. он прекратил работу очень давно, то никаких документов в офисе по организациям, связанным с ним, нет. Из архива он установил, что по просьбе Ч. С.М. он сдавал налоговую отчетность <данные изъяты> и др. Оплата от Ч. С.М. проходила наличным способом (т. 7 л.д. 97-101, 102-105).

Из протокола допроса ФИО16 Л.Е.А. следует, что в «Юникредитбанке» она работает с 2021 года, в ее обязанности входило оформление и поддержка зарплатных проектов. До этого она несколько месяцев работала в ПАО «Сбербанк», а с 2012 года в «Райффайзенбанке». С мужчиной по имени С. она познакомилась, когда работала в «Райффайзен банке», обстоятельств не помнит. На момент знакомства она занималась открытием счетов в банке. С. обратился к ней с этим вопросом. Он передавал ей данные клиентов, она готовила документы для открытия счетов, на подписание документов уже приезжал директор организации. Она сотрудничала с ним только в «Райффайзенбанке». Общалась в ним по телефону и электронной почте. Насколько она помнит, С. приходил к ней со следующими организациями: <данные изъяты> С. открывал также организациям банковские карты. Что дальше было с этими организациями она не знает. Когда она ушла из «Райффайзенбанка» общение с С. прекратила. Также хочет добавить, что за получением банковских карт приходили также директора этих организаций. Иногда С. приезжал вместе с ними. Также директора заказывали банковские карты вместе с подписанием документов на открытие банковского счета (т. 7 л.д. 110-114).

Из протокола предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Л.Е.А. опознала Ч. С.М., как мужчину по имени С., который приводил клиентов для открытия счетов в «Райффайзен банке», где она работала менеджером по открытию счетов и привлечению клиентов. Также он передавал данные клиентов для проверки, которые он присылал на ее электронную почту (т. 24 л.д. 64-67).

Из протокола допроса ФИО16 М.С.А. следует, что в должности клиентский менеджер РКО ПАО «МТС Банк» работает с декабря 2020 года, ее рабочее место находится по адресу <адрес> в ее обязанности открытие расчетных счетов, их обслуживание по РКО, привлечение новых клиентов для открытия расчетных счетов. До этого она работала около месяца в ПАО БАНК «УРАЛСИБ» (рабочее место о адресу <адрес>, еще ранее – банк <данные изъяты>) (с февраля 2018 года по октябрь 2020 года). В «Уралсибе» и «Возрождении» у нее был аналогичный функционал-открытие расчетных счетов, их обслуживание по РКО, привлечение новых клиентов для открытия расчетных счетов. В «Возрождении» и «МТС Банке» существовала услуга выездной сервис, в ходе которого сотрудник банка приезжал в офис к клиенту и подписывал необходимые документы для открытия банковских счетов.

На вопрос следователя: «Вам на обозрение представлены 4 фотографии (прилагаются к протоколу). Узнает кого-либо на них?» М.С.А. ответила, что на данных фотографиях ей знаком мужчина на фото №. Ч.С.. С ним она познакомилась в 2019 году, в банке «Возрождение», он пришел открывать расчетный счет юридического лица, название точно сейчас вспомнить не сможет. Он был директором в данной организации. В ходе общения, он ей сказал, что у него есть контрагенты, которым нужно открыть расчетный счет. Учитывая, что чем больше они привлекают клиентов, тем больше у них премия, она сказала ему, чтобы он приводил данные организации к ней. В дальнейшем, он ко ней присылал директоров различных организаций для открытия счетов. Предварительно он присылал ей на электронную почту необходимые документы для открытия расчетных счетов. Присланные данные она проверяла по банковским базам на наличие негатива, который препятствует открытию расчетного счета. В случае отсутствия негатива, директора его организаций приезжали в банк на открытие счета. Иногда она выезжала для подписания документов на открытие счетов. На подписание также приезжали директора организаций. Так она помнит, что приезжала в магазин «М-Видео» на улице Белинская. Директор открываемой организации работал продавцом в этом магазине. Она помнит следующие организации, которые открывали банковские счета для ФИО7: ИП Ш.В.В., <данные изъяты> Возможно были и другие организации, но она их не помнит. При общении с С. она использовала свой сотовый телефон №. С. всегда использовал №. Общение происходило, как по GSM-связи, так и с использованием мессенджеров, в основном Вотсап. Переписку с ФИО7 по Вотсап прилагает к протоколу допроса. Часть переписки не сохранилась, так как она меняла телефон. Исходя из переписки, хочет добавить, <данные изъяты> также находилось в управлении Ч.. Также у них происходил обмен информацией через электронную почту. Почта Ч. <данные изъяты>. Она использовала как личную почту <данные изъяты> так и корпоративную в банке «Возрождение», в «МТС БАНКЕ» <данные изъяты>. Исходя из их общения, она понимала, что расчетные счета открываемые у них в банке, находятся под его управлением. Также ей известно, что в дальнейшем на данные организации открывались корпоративные банковские карты. Она предполагает, что данные банковские карты были также в пользовании ФИО7. Как она знает, у Ч. в «Уралсибе» была хорошая знакомая-Н.Н.А., которая работала по РКО (расчетно-кассовое обслуживание). Через нее он производил открытие счетов своих организаций. Также ей известно, что Ч. в «Уралсибе» лично снимал в кассе банка по чековой книжке наличные денежные средства. В «МТС Банке» и в «Возрождении» данные снятия не производились, так как Ч.С. не позволяла внутренняя политика банка. Открываемые Ч. счета через короткий промежуток времени опадали под блокировку на основании «115-ФЗ». Ч. при блокировке счета приводил директора организации, который писал заявление на закрытие банковского счета и перевод остатка денежных средств в другой банк. Чуть позже данную процедуру закрытия и перевода можно было осуществлять дистанционно через систему ДБО (дистанционное банковское обслуживание). Она предполагала, что Ч. занимается незаконной деятельностью, но она выполняла все банковские инструкции и ничего противозаконно не совершала. Разглашение банковской тайны с ее стороны не происходило.

Также на представленных фото она узнает женщин на фото №3 и №4. Они открывали счета организаций, названия она помнит. О приходе данных женщин ее предупреждал ФИО7.

На вопрос: «Вам на обозрение представлены стенограммы разговоров по телефонам №которые содержат разговоры между мужчиной и женщиной по имени С..

ДД.ММ.ГГГГ 16:53:27 исходящий звонок: №

ДД.ММ.ГГГГ 10:27:03 входящий звонок: №

ДД.ММ.ГГГГ 10:43:28 входящий звонок: №

ДД.ММ.ГГГГ 11:20:12 входящий звонок: №

ДД.ММ.ГГГГ 11:53:34 исходящий звонок: №

ДД.ММ.ГГГГ 13:38:58 входящий звонок: №

ДД.ММ.ГГГГ 16:44:19 входящий звонок: №

ДД.ММ.ГГГГ 10:20:37 входящий звонок: №

ДД.ММ.ГГГГ 12:14:39 исходящий звонок: №

ДД.ММ.ГГГГ 13:05:30 входящий звонок: №

ДД.ММ.ГГГГ 14:22:27 входящий звонок: №

ДД.ММ.ГГГГ 15:04:36 входящий звонок: №

ДД.ММ.ГГГГ 11:10:20 входящий звонок: №

ДД.ММ.ГГГГ 15:19:43 входящий звонок: №

ДД.ММ.ГГГГ 16:24:07 входящий звонок: №

ДД.ММ.ГГГГ 13:44:25 исходящий звонок: №

ДД.ММ.ГГГГ 15:58:47 входящий звонок: №

ДД.ММ.ГГГГ 15:40:38 исходящий звонок: №

ДД.ММ.ГГГГ 10:51:21 Исходящий звонок: №

что вы можете пояснить по данным разговорам?» М.С.А. пояснила, что это ее разговоры с ФИО7. Данные разговоры как раз показывают то, что она сказала ранее, что Ч. обращался к ней по открытию различных счетов, в том числе организаций <данные изъяты> Также добавляет, что Сергей, который упоминается в разговоре от 14.05.2021 в 10-43-28, это ФИО7. Как она знает, Ч. занимается регистрацией юридических лиц. Его офис находится в районе ул.Белинского, где в бизнес-центре напротив банка «Возрождение», предполагаю, что это адрес <адрес>. А., который упоминается в разговоре ДД.ММ.ГГГГ в 16-44, Ч.С. знакомый Ч., который занимался аналогичной деятельностью, как и Ч.. Контактных данных С. и А. у нее нет (т. 7 л.д. 116-121).

Из протокола допроса ФИО16 А.Н.А. следует, что с 2014 по 2021 год она работала в <данные изъяты> на должности бухгалтера, в ее обязанности ведение бухгалтерского учета сторонних организаций, консалтинговые услуги, аутсорсинговые услуги бухгалтерского и налогового учета. Она находилась в подчинении у П.И.Г.. Телефон № использует как в личных и рабочих целях, с какого времени точно не помнит. Работает в <данные изъяты> на должности заместителя финансового директора. Рабочее место находится по адресу г.Н.Новгород, Георгиевский съезд, 5. Организация сдачей в аренду подъемного оборудования, продажа подъемного оборудования.

На вопрос, вела ли она в <данные изъяты> затруднилась ответить. на вопрос, известно ли ей под чьим фактическим руководством были данные организации? Ответила, не известно.

На вопрос, контактировала ли она непосредственно с директорами <данные изъяты> ответила, что не помнит конкретный список организаций, которые она вела, принимала участие в ведении бухгалтерского учета

На вопрос, было ли ей известно, что <данные изъяты> являются формально-легитимными организациями, не осуществляющие реальной деятельности, зарегистрированные на подставных лиц?» ответила, что нет.

На вопрос следователя, кто давал указание осуществлять бухгалтерское сопровождение данных организаций? Ответила, что П.И.Г.

На вопрос, знакомы ли кто либо ей из этих лиц? (На обозрение представлены фотографии, прилагаются к протоколу) ответила, на фото № узнает Ч., если не ошибается, его зовут С.. Как она помнит, он был представителем ряда организаций. Это были <данные изъяты> и другие, названия сейчас точно не вспомнит. Данные организации были на обслуживании в <данные изъяты> Какую именно работу она проводила по данным организациям, она точно не помнит. Остальные лица на фотографиях ей не знакомы. Более подробно по данным организациям должен знать П.И.Г. (т. 7 л.д. 124-125).

Из протоколов допросов ФИО16 Д.С.А. следует, что в 2016 году он обслуживался по бухгалтерии в <данные изъяты> На тот момент он контактировал с офис-менеджером данной организации Ш.Ю.А.. Его организация занималась строительством. ФИО18 ему сказала, что у них на обслуживании есть клиент, который тоже занимается строительством и предложила его с ним ознакомить. Он согласился. Так он познакомился с ФИО7. Ч. согласился выполнить некоторые строительные работы. Д.С.А. произвел оплату на его организации (названия сейчас точно не вспомнит), но Ч. в полном объеме работы не выполнил. Так у него передо Д.С.А. образовался долг. По этой причине Д.С.А. с ним часто общался по вопросу возврата ему долга. В ходе дальнейшего общения с ним Д.С.А. узнал, что Ч. фактически занимается незаконным обналичиванием денежных средств. В БК «Статус» его организации вела А.Н.А.. Примерно в 2019 году Ч. ушел от БК «Статус». В 2019 году Д.С.А. несколько раз приезжал в офис Ч., который находился в помещении кафе <данные изъяты> (г.Н.Новгород, <адрес>). Это была отдельная комната, где у него находился ноутбук и какие-то бухгалтерские документы, а также несколько печатей. В кабинете было два рабочих места. На втором рабочем столе находилось несколько сотовых телефонов и флеш-карты. С Ч. он связывался по телефону №. На представленных ему фотографиях (прилагаются к протоколу), он узнал на фото № ФИО7. На фото № он узнал женщину, которая находилась вместе с ФИО7 в его офисе. В их разговоре эту женщину Ч. называл «Тетей». Ч. Д.С.А. рассказывал, что «Тетя» работает с ним и поставляет ему основных клиентов под незаконное обналичивание. От Ч. Д.С.А. известно, что «Тетя» у него была директором двух организаций- «Клеопатра» и «Глобалтехстрой» («ГТС»). Данные организации они использовали в своей незаконной банковской деятельности. Бухгалтерию у Ч. кроме А.Н.А. вели еще другие бухгалтера. Ч. Д.С.А. рассказывал, что одна из бухгалтеров была знакомая «Тети»-С., которая позже умерла от рака. Она вела все его организации, которые он (Ч.) на тот момент использовал в своей незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств. Также от Ч. Д. известно, что жена Ч. также является номинальным директором ООО «Манго-НН». Данную организацию Ч. также использовал в незаконной банковской деятельности. В настоящий момент может вспомнить следующие организации, которые Ч. использовал в своей незаконной банковской деятельности: <данные изъяты>

В 2021 году они неоднократно созванивались с Ч. по поводу долга. На фотографии он узнал Ч.Л.И., знакомую Ч. С. Ее он видел один раз, при похищении бара <данные изъяты>, где у Ч. был офис, она стояла за баром, разливала напитки.

К ранее данным показаниям хочет дополнить, что ФИО7 на момент его с ним знакомства в 2016 году занимался реально строительной деятельностью. Насколько он знает, у него был магазин инструментов для строительства, где он располагался, он не знает. Кроме того, Ч. С.М. занимался строительством, у него была какая-то организация, в которой были строительные бригады, которые выполняли строительные работы по постройке домов. Также он нанимал его и его людей как подрядчика на различные строительные объекты. Затем в 2017 году он, получив деньги за работу, сами работы не сделал, и пропал, не выходил на связь, потом обещал, что компенсирует ущерб, написал ему расписку на сумму 5 700 000 рублей, но деньги он так и не вернул до настоящего времени. За несколько лет он часть долга отдал, примерно 1 200 000 рублей.

На вопрос следователя: «поясните, знакомы ли вы с Ч.Л.И.? При каких обстоятельствах вы с ней общались?» Д.С.А. ответил, что Ч.Л.И. он видел один раз, когда заходил в офис на территории кафе на Коммунистической, 2. Ч.Л.И. находилась за барной стойкой, он там находился около 20 минут, общался с Ч. по поводу возврата долга. Ч. С.А. там арендовал там помещение, комната несколько квадратных метров, небольшая. В комнате находилось два рабочих стола и ноутбук. Ч.Л.И. Л. в офисе Ч. он никогда не видел. В офис к Ч. С.М. он приходил всего раза два.

На вопрос следователя: «в своих показаниях от ДД.ММ.ГГГГ в протоколе допроса Вы показали, что со слов Ч. С.М. Вам известна информация о Ч.Л.И.. Поясните, Вы подтверждаете данную информацию, можете конкретизировать ее?» Д.С.А. ответил, что может пояснить, что Ч. как-то в разговоре сказал, что Ч.Л.И. находит ему клиентов для работы, а для обналичивания или нет, он не уточнял. Поэтому больше ничего не может пояснить по поводу Ч.Л.И., сам он с ней никогда не общался. Насколько он знает, Ч.Л.И. Л. была директором двух организаций «Клеопатра» и <данные изъяты>. Его фирма ООО «НСК-строй» сдавала для этих организаций бухгалтерскую отчетность в 2021 году. Контактировал он по поводу этих организаций только с Ч. С.М., поэтому у Ч.Л.И. ему была знакома только ее ФИО17, как учредителя. Как он сказал выше, ее саму он видел только один раз. Какие у нее были взаимодействия по деятельности Ч. С.М., ему не известно. Насколько он знает, бухгалтерскую отчетность ему по некоторым фирмам делали в ООО «БК Статус». Примерно в 2021 году Ч. С.М. позвонил ему и сказал, что у него умерла бухгалтер, не мог ли он помочь ему. Он согласился, они заключили договора на обслуживание организаций, каких, он уже не помню. Он согласился, так как он хотел, чтобы он был в зоне доступа из-за долга и никуда не пропал. Формировали ему отчетность в 1С и отсылали на электронную почту. Сами они в налоговые органы ничего не сдавали. Отчетность ему делали с февраля по июнь 2021 года, всего 4 месяца. Потом Ч. опять куда-то пропал, на телефоны не отвечал. После этого все документы по его фирмам он удалил и уничтожил, так как не хотел больше иметь с ним дел. ФИО37 ему не знаком (т. 7 л.д. 127-128, 130-132, т. 24 л.д. 18-21).

Из протокола допроса ФИО16 К.С.Г. следует, что она является бухгалтером <данные изъяты> ее руководителем является Д.Н.В. и Д.С.А. Офис находится по адресу<адрес> На представленных ей фотографиях под № она узнаёт С.. В 2021 году Д.С.А. заключил договор на оказания бухгалтерских услуг компаниям, которые принадлежали С.. Все документы по организациям С. ей приносил Д.С.А. Только один раз С. лично к ней подходил в офисе с документами, так она его и запомнила. Организаций у С. становилось все больше и больше, директорами организаций были молодые люди. Так она сделали вывод, что это подставные директора, что организации С. занимаются незаконной деятельностью. Об этом она сказала Д. и он забрал у нее все документы по организациям С., больше она его организации не вела (т. 7 л.д. 2-4).

Из протоколов допросов ФИО16 О.Н.В. следует, что в должности директора <данные изъяты> находится с 2017 года по настоящее время. В его обязанности входит общее управление организации. Организация занимается строительством, а также производством натяжных потолков. Фактически организация находится по адресу <адрес> с 2017 года. Примерно в 2019 году он познакомился с ФИО7. Познакомил их Д.С.А.. Как О.Н.В. известно, С. занимался незаконной банковской деятельностью. Реальной деятельности Ч. не вел. Познакомил их Д.С.А.. Ч. попросил его подыскать клиентов под незаконное обналичивание. За свои услуги Ч. просил от 12% от поступивших от клиента безналичных денежных средств. Среди его знакомых были предприниматели, которым необходима данная услуга. Так он познакомил Ч. с Б.Л.В. (директор <данные изъяты>») и со С.Ю.А. (директор <данные изъяты> В дальнейшем они контактировали напрямую по незаконной банковской деятельности (по обналичке). О.Н.В. звонили только в тех случаях, когда С. задерживал выдачу наличных денежных средств. Ему известно, что ФИО7 предоставлял им услуги по незаконному обналичиванию под 12%. Ему известны следующие формально-легитимные организации, подконтрольные Ч., используемые им в незаконной банковской деятельности: <данные изъяты>

К ранее данным показания хочет добавить следующее. С ФИО7 они встречались несколько раз, встречались около бара, расположенного по адресу: г. Н.Новгород, <адрес>., по поводу его долгов, в частности он должен был Д.С.А., что за долг был, он не знает. Ч. долг не отрицал, но вернул или нет Д., он не знает. В само помещение бара он не заходил. Ч. сам никогда почему-то за рулем не ездил, его возил какой-то молодой человек, описать его не может.

На вопрос следователя: «известна ли Ч.Л.И., видели ли Вы с Ч. каких-либо женщин во время вашего общения?» О.Н.В. ответил, что нет, такая женщина ему не знакома, из его окружения он никаких женщин не видел, он всегда был один, когда они общались.

На вопрос следователя: «известен ли вам бухгалтер, который сдавал отчетности по фирмам Ч. С.М.?» О.Н.В. ответиил, что нет, не известен, они с ним на эти темы не общались, он сам также не интересовался подробностями его деятельности.

На вопрос следователя: «Вам известно на кого зарегистрировано <данные изъяты>»?» О.Н.В. ответил, что нет, ему не известно.

На вопрос следователя: «Знаком ли ФИО2?» О.Н.В. ответил, что нет, ему также этот человек не знаком (т. 7 л.д. 135-136, т. 24 л.д. 16-17).

Из протоколов допросов ФИО16 В.М.В. следует, что в 2018 году одна ее знакомая в ходе личной беседы рассказала о возможности заработка. В тот момент у нее были финансовые затруднения, она искала работу. Знакомая рассказала ей, что ее муж согласился стать номинальным директором юридического и ему обещали 40% от прибыли от бизнеса. Номинальному директору нужно только открыть на себя организацию, открыть банковские счета для организации и отдать все документы фактическому руководителю, который будет управлять банковскими счетами, сдавать отчетность в налоговую. Ей такая работа понравилась, она попросила знакомую, чтобы она переговорила об ее кандидатуре на номинального директора организации и передала свой номер телефона для связи. Через некоторое время В.М.В. позвонил С. с телефона №. Они встретились с С., в ходе разговора он ей сказал, что ничего противозаконного в этом нет, что за это не предусмотрено никакой ответственности. Всю деятельность организации будет вести он, а именно сдавать отчетность в налоговую, вести бухгалтерию, управлять банковскими счетами. С. ей сказал, что за это она будет получать от 30 до 40 тыс рублей в месяц. С. сказал, что даже сделает ей запись в трудовой книжке. Открывать будет строительную организацию. У нее было тяжелое финансовое положение, и она согласилась. С. попросил ее скинуть ему на электронную почту (название почты скажет позже) сканы документов-паспорт и СНИЛС. Она отправила ему документы. Через некоторое время С. попросил ее подъехать в Борскую налоговую инспекцию. Она приехала и перед входом в налоговую он ей отдал в папке какие-то документы для открытия организации. Она расписалась в этих документах. Там было указано об открытии <данные изъяты> Вместе с С. они подошли к окошку в налоговой и отдали подписанные ей документы. У нее их приняли и они вышли из налоговой. Через несколько дней они с С. встретились около Борской налоговой еще раз. Зайдя в налоговую они забрали документы о зарегистрированной организации <данные изъяты> Все документы остались у С.. После этого они несколько раз ездили в банки Райффайзен, Открытие (где-то в Сормово), Газромбанк и Уралсиб (где-то на Автозаводе) и другие. В данные банки она заходила вместе с С.. Как она поняла, С. очень хорошо знал сотрудников банка, к которым они подходили. При подаче документов ее ни о чем не спрашивали, просто принимали документы. Через некоторое время она уже с С. забирала документы по открытым банковским счетам: договор, документы по дистанционному банковскому обслуживанию (далее-ДБО), а также корпоративные банковские карты. Все это она отдавала С.. Никаких документов по регистрации ООО «Спика», по отрытым банковским счетам у меня не оставалось. Никаких обещанных денег С. мне не дал. В дальнейшем у нее по <данные изъяты> начали появляться долги по налоговой, которые начали списывать с ее счетов. Суммы были небольшие, С. ей эти взыскания компенсировал. Денежные средства приходили с карты К. (ее имя было указано в отправителе). В дальнейшем ФИО4 №5 узнала, что К.-Ч.С. его жена. ФИО4 №5 также спрашивала С. об обещанных денежных средствах за открытие на нее организации. На это С. ей предложил открыть на нее новую организацию, так как <данные изъяты> уже «отработана». <данные изъяты> С. обещал «аннулировать». В связи с тяжелым финансовым положением она согласилась на открытие второй организации. Для открытия второй организации она ездила с С. в МФЦ, к нотариусу и в налоговую. Открыли <данные изъяты> После открытия организации они также ездили в банки. При поездках в банк С. предварительно созванивался с сотрудником банка. Все полученные ей документы в налоговой и в банках, а также банковские карты и документы для ДБО она отдавала С.. За открытие денег ей С. также ничего не заплатил. С. только оплачивал те суммы, которые с нее снимали за <данные изъяты> В 2019 году В.М.А. с ее мужем договорились с С. о встрече, чтобы обсудить проблемы с долгами по открытым на нее организациям. С. попросил подъехать на адрес <адрес> Они подъехали на адрес и чисто случайно решили зайти в единственное нежилое помещение в цокольном этаже - Бар <данные изъяты>. Бар был закрыт, но через открытое окно были слышны разговоры. Голос одного из собеседников был очень похож на голос С.. ФИО4 №5 с мужем позвонили в домофон, дверь открыла девушка. ФИО4 №5 у нее спросила где С. и прошла дальше в бар. Неподалеку от барной стойки сидел С.. ФИО4 №5 сказала С., чтобы он вернул все документы на организации, открытые на ФИО4 №5 и ее знакомых. В ходе их разговоров ФИО4 №5 узнала, что девушку зовут Л.. Л., видя их настрой, сказала ФИО4 №5, что все документы по ее организациям, все печати, ЭЦП для доступа к банковским счетам, а также компьютер с бухгалтерией, находятся под ее контролем, и лежат в офисном помещении, которое находилось за дверью неподалеку от барной стойкой. Однако Л. сказала, что забыла ключи дома и сегодня открыть дверь не сможет. Также Л. сказала, что деньг рассчитаться с ними есть, что завтра она все выдаст. Л. взяла листок с ручкой и расписала все долги перед ФИО4 №5 и обязалась их погасить на следующий день. С. в ходе разговора жаловался на то, что на некоторых организациях встали счета с крупными суммами и он не может отдать обещанные денежные средства. ФИО4 №5 поняла, что Л. полностью владеет ситуацией по делам С. и принимает непосредственное участие в его делах. Также она поняла, что Л.-любовница С.. ФИО4 №5 с мужем согласились приехать на следующий день за документами и деньгами и уехали. Приехав на следующий день в офис, дверь им никто не открыл. Окна бара были чем-то закрыты изнутри, форточки закрыты. Было непонятно есть кто там или нет. Они после этого несколько раз приезжали к бару, но дверь им никто не открывал. С. на звонки не отвечал. В 2018 году ФИО4 №5 познакомила С.. У нее было тяжелое финансовое положение и она согласились стать номинальными руководителями. С. на них оформлял ИП и организации. Однако, у них возникли такие же проблемы, как и у ФИО4 №5 Она также знает несколько человек, которые также по просьбе С. стал номинальным директорами организации и ИП, которые потом использовал С.. Были еще ее знакомые, которые стали номинальными директорами для С., однако, она сейчас их данные вспомнить не может. У всех этих людей также возникали проблемы с налоговой, однако, С. их не решал. Платил ли С. этим людям за регистрацию организации или нет, она не знает. Примерно в 2019 году она поняла, что С. ее втянул в незаконную деятельность, ее знакомые ей говорили, что это идет незаконное отмывание и незаконное обналичивание денежных средств.

На вопрос следователя: «Вам на обозрение представлена стенограмма вашего разговора с С. от ДД.ММ.ГГГГ 19:58:37 исходящий звонок: №» ФИО4 №5 ответила, что это разговор ее и С., о котором она рассказала. Данный разговор подтверждает данные ей выше показания (т. 7 л.д. 141-143, 231-235).

Из протокола допроса ФИО16 С.Е.В. следует, что примерно весной 2021 года к нему обратился знакомый по имени Н. с предложением зарегестрировать на имя Е. юридическое лицо без фактического ведения финансово-хозяйственной деятельности. За регистрацию юридического лица Н. предложил ему 25 000 рублей. Ввиду сложного финансового положения Е. согласился. Спустя некоторое время Н. отвез его в офис по адресу: <адрес> Там находилась девушка, которая передала Е. учредительные документы на регистрацию <данные изъяты> Так же в офисе Е. подписал учредительные документы на регистрацию данного юридического лица, после чего вернул документы на контору Н. и незнакомой девушке. Примерно в мае 2021 года Н. познакомил Е. с Человеком по имени С., более точные данные Е. не знает. С. выглядел как мужчина на вид лет 30-40, среднего телосложения. Е. при встрече опознать его сможет. С С. они ездили в отделения «Райфайзенбанк», «Россельхозбанк», «ВТБ». В данных банках он по указанию С. открывал счета на <данные изъяты> После открытия счетов все документы он передал С.. За то, что Е. открыл счета в банках на имя <данные изъяты> он получил денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей. После Ч.С. он не видел ни Н., ни С.. Фактической деятельностью организации он не занимался, директором являлся номинально. В ходе допроса ему было предоставлено 4 фото на обозрение. На фото № он узнает человека по имени С., которые отвозил его в банк и давал указания на открытие счетов в банках для ООО «Мицар». На фото № он узнает человека по имени Н., который передал ему документы на регистрацию ООО «Мицар», которому предавал свой паспорт на регистрацию юридического лица. На фото № он не узнал никого. Данного человека раньше не видел. На фото № он узнал девушку, которая находилась в офисе по адресу<адрес> и подготавливала документы на регистрацию юридического лица <данные изъяты>

Весной 2021 года к нему обратился знакомый его знакомого, какого он уже не помнит, по имени Н., ФИО17 не знал, он попросил его зарегистрировать на его имя организацию за вознаграждение. Для чего это нужно было, он объяснил, сказал, что это все законно. За регистрацию Н. обещал заплатить 25000 рублей. В виду сложного финансового положения он согласился. Н. через некоторое время заехал за ним, он был на белом «Мерседесе». Он привез его в офис на <адрес>. Он поднялся на второй или третий этаж, точно не помнит. Там в указанном Н. офисе находилась девушка, в офисе находилось несколько человек сотрудников. Он подошел к этой девушке, она передала ему на подпись пакет документов о регистрации <данные изъяты> Он подписал данные документы. Когда он вышел из здания, он все документы отдал Н.. Затем немного позднее в мае 2021 Н. познакомил его с мужчиной по имени С.. Ему было лет 35-40, среднего телосложения, с короткой стрижкой. С. возил его по различным банкам, «Райффайзен банк», «Россельхозбанк», «ВТБ», в которых он по указанию С. открывал банковские счета <данные изъяты> С. ездил на автомобиле белого цвета, марку не помнит, либо Фольксваген Поло, либо Киа Рио. После открытия счетов все ключи ЭЦП и документы он передал С.. За регистрацию на его имя <данные изъяты> ему Н. заплатил 5 000 рублей, он перевел ему деньги на карту, причем деньги пришли не с карты Н., а с какого незнакомого человека. После этого он ни С., ни Н. не видел. Никакой фактической деятельностью он в ООО «Мицар» не занимался, директором являлся номинальным. Никаких договоров и финансовых документов не подписывал. Недавно он был осужден по ст. 173.2 УК РФ за регистрацию на свое имя фиктивной организации к 180 часам обязательных работ, которые он уже отработал (т. 7 л.д. 146-149, т. 24 л.д. 13-15).

Из протокола предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ следует, что С.Е.В. опознал Ч. С.М., как С., с которым его познакомил Н.. Потом с С. они ездили по банкам открывать расчетные счета для <данные изъяты> которые он зарегистрировал на свое имя по просьбе Н. (т. 24 л.д. 32-35).

Из протокола предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ следует, что С.Е.В. опознал ФИО2, как Н., который был знакомым его знакомого, Н. предложил ему зарегистрировать на его имя организацию за вознаграждение. Когда он согласился, Н. его возил на ул. Белинского в офис, где на его имя зарегистрировали <данные изъяты> Затем Н. познакомил его с С., с С. они ездили открывать счета в банках для <данные изъяты> У С. в банках были знакомые (т. 24 л.д. 36-39).

Из протоколов допросов ФИО16 К.А.Р. следует, что номинально является директором и учредителем <данные изъяты> однако фактические данной организацией он никогда не руководил, организационно-распорядительные функции не выполнял. Около трех лет назад через его какого-то друга к нему обратился молодой человек по имени С. (других биографических данных он не имеет) абонентский №, а так же молодой человек по имени А., который за денежное вознаграждение 10 000 рублей, предложил фиктивно стать директором <данные изъяты> В связи с тяжелым материальным положение А. согласился После чего А. с С. отправились в налоговую инспекцию, которая находится по адресу : ул. Минина,г. Н. Новгород, и зарегистрировал <данные изъяты> ( так же А. аналогичным образом по указанию А. зарегистрировал ИП). После регистрации <данные изъяты> и ИП он открывал расчетные счета в банках: «Россельхозбанк»; «Райфайзенбанк»; «ВТБ». Учредительные документы, платы, электронные ключи доступа к банкам он отдавал С. и А..

В настоящее время он не работает, является учредителем и директором <данные изъяты> однако фактически указанной организацией он никогда не руководил. Примерно лет семь назад через его знакомого друга, который уже умер года три назад, к нему обратился ранее неизвестный ему молодой человек по имени А., который предложил зарегистрировать на его имя за вознаграждение организацию. Он согласился из-за тяжелого материального положения. Тот обещал заплатить 10 000 рублей. В налоговую инспекцию он ездил с А., где на его имя было открыто <данные изъяты>. Все документы он передал после регистрации А.. Деятельностью организации он никогда не занимался. Насколько он знает, она открыта до сих пор, как ее закрыть, он не знает. Также он с А. ездил открывать расчетные счета в «НБД банк». Все ключи доступа к счету он передал А..

Затем к нему обратился мужчина С., он также ему предложил открыть на его имя ИП за вознаграждение. Какая точно сумма он не помнит. За то, что он открыл ИП на свое имя, С. несколько раз переводил ему денежные средства на карточку. С. ездил с ним в налоговую инспекцию, где он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, документы на регистрацию привез С.. С. сидел в машине ВАЗ темно-зеленого цвета, модель не помнит. Он сам ходил в налоговую. Он также открывал счета в банках «Райффайзен банк» и еще в «Тинькофф банк». В Райффайзен банк его возил С.. Все учредительные документы и ключи доступа от счетов он передал С.. Никакой деятельности сам он не вел, с С. они еще после Ч.С. виделись несколько раз, ездили закрывать какой то счет. Также А. приезжал к нему, чтобы закрыть счет. Он привозил подписать какие-то документы. Чем занимались эти организации, он не знает (т. 7 л.д. 153-156, т. 24 л.д. 11-12).

Из протокола предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ следует, что К.А.Р. опознал Ч. С.М., как С., который ездил с ним в налоговую инспекцию регистрировать организацию и ИП К.А.Р., а также открывать счета в банки. С. несколько раз переводил ему денежные средства (т. 24 л.д. 28-31).

Из протокола допроса ФИО16 М.К.Б. следует, что <данные изъяты> ему знакомо. С момента регистрации организации он числился в ней учредителем и директором. В январе 2021 года к нему обратился мужчина по имени С. с вопросом регистрации организации на его имя, на что он согласился. Так на его имя была зарегистрирована организация <данные изъяты> После регистрации он также по его просьбе открыл ряд расчетных счетов в различных банках. После чего учредительные документы, электронные ключи банков, печати и т.д. он передал С.. За данную услугу С. обещал вознаграждение, однако через скорее время перестал выходить на связь. Какой вид деятельности был у организаций, кто фактически руководил ими и кто распоряжался расчетными счетами, он не знает. Но предполагает, что С., поскольку с его слов организации регистрировались для него.

Фактически он организациями он не руководил, в деятельности организации не участвовал, подписывал ли он какие-либо договора, он не помнит. На представленных фотографиях он узнает С. на фото №. В августе 2022 года он был осужден по ст. 173.2 УК РФ за предоставление документов для регистрации фиктивной организации, его признали номинальным директором (т. л.д. 157-160).

Из протокола допроса ФИО16 К.Д.Ю. следует, что в 2021 году он стал номинальным директором организации <данные изъяты> за 50 000. Директором в данной организации ему предложил стать человек по имени С.. На предъявленном ему фото он узнал человека, похожего на С., который ему предложил стать директором. На вопрос следователя К.Д.Ю.: «Вам предоставлено фото №, Ч.С. человек на фото вам знаком?» К.Д.Ю. ответил, что человек на фото похож на Н., он записан в социальной сети «Вконтакте» как Никита ФИО2. Он так же проводил его в офис, расположенный в верхней части города Н.Новгорода за ТЦ «Небо» для подписания документов, более точного адреса он не помнит. На фото № человек на фото ему знаком, ее зовут С., она находилась в офисе за магазином «Небо» и выдавала необходимые ему документы для регистрации фирмы ООО «Смарт-НН», а так же принимала их обратно после регистрации, к ней К.Д.Ю. привозил С.

Так же К.Д.Ю. желает дополнительно пояснить, что фирмой <данные изъяты> он никогда не руководил, денежные средства за ее открытие получил на свою личную карту. Все документы передал С., а печать С., что происходило дальше с фирмой <данные изъяты>» ему неизвестно (т. 7 л.д. 162-166).

Из протокола допроса ФИО16 ФИО4 №4 следует, что летом 2022 года, более точную дату он не помнит, к нему домой по адресу: <адрес> приехал незнакомый ему человек, имя его он не помнит и предложил ему стать директором организации номинально за денежное вознаграждение, точную сумму он не помнит. Он согласился на предложение, так как находился в трудном финансовом положении. После чего Ч.С. незнакомый мужчина отвез его в квартиру девятиэтажного дома, расположенную в верхней части города Нижнего Новгорода, более точного адреса он не помнит. В данной квартире его держали примерно 2 недели. В течение этих двух недель он с этим незнакомым ему мужчиной ходил в налоговую инспекцию и банки, где с его участием проводили регистрацию обществ с ограниченной ответственностью и открывал банковские счета с использованием его паспорта. За проведенные действия ему заплатили 1000 рублей и отпустили его. Никаких документов, которые дали ему в налоговом органе и банке у него не сохранилось, их он передал забиравшему его молодому человеку.

К деятельности <данные изъяты> он никакого отношения не имеет, никогда директором других организаций не являлся (т. 7 л.д. 170-173).

Из протокола допроса ФИО16 ФИО4 №3 следует, что проживает с ФИО2 и их общей дочерью. Примерно в 2020 году ФИО7 попросил на нее оформить юридическое лицо, где она будет номинальным директором и учредителем. Всю деятельность должен был вести С., ведением операций по расчетным должен был осуществлять тоже С.. Налоговую отчетность формировать и подавать в налоговую должен был С., За данную услугу она должна была получить 35 000 рублей. Она согласилась. Для регистрации организации она ему скинула фото СНИЛС и паспорта. Через некоторое время она с С. поехала в офис, который находился где-то на <адрес>. Офис находился на втором этаже. Там были подготовлены документы на нее для открытия организации «Алькор». Она расписалась в них и уехала. Чуть позже она с С. приехали еще раз. В офисе были представители банков, которые подготовили документы на открытие банковских счетов. Она в них расписалась, и полученные документы, она отдала С.. Через некоторое время она с С. ездила еще в какие-то банки для открытия банковских счетов <данные изъяты> Все документы по открытым счетам, в том числе для доступа в клиент-банк, она отдала С.. Никаких документов по деятельности данной организации она потом не готовила и не подписывала, финансово-хозяйственной деятельности по данной организации она не осуществляла. За регистрацию на нее <данные изъяты> она от С. получила 35 000 рублей. От Н. она узнала, что С. занимается «обналичкой», живет где-то на Бору Нижегородской области (т. 7 л.д. 188-191).

Из протокола допроса ФИО16 З.Е.Ю. следует, что в январе 2021 года его знакомый З.Э.Р.о. (т.№) предложил ему вариант заработка, а именно открыть на него организацию. Для Ч.С. надо будет съездить пару раз в банк и налоговую. За данную работу он мог получить 35-40 тысяч рублей. Он согласился, так как находился в тяжелом финансовом положении. По просьбе З.Э.Р.о. он на указанные координаты отправил фотографию страниц паспорта и СНИЛСа. Куда и кому он отправлял, он уже не помню. З.Э.Р.о. сказал, что если он пройдет проверку, то на него можно будет открыть организацию. Также он ему сказал, что для открытия организации ему позвонит С.. Через некоторое время ему на сотовый № позвонил мужчина по имени С., его номер он не помнит, и сказал, что нужно увидеться. С. подъехал за ним на остановку «Двигатель Революции» на белой КИА РИО, номер не помнит. С С. он поехал в офис по адресу <адрес> В Ч.С. доме был вход со стеклянной дверью в офисный центр. С. остался в машине, а него послал в Ч.С. офисный центр на второй этаж в офис, который находился справа от лестницы. Он поднялся туда, на двери офиса на втором этаже была табличка созвучная со словами «Сбербизнес, Сберпрайм…регистрируй свой бизнес». В офисе была женщина, которая сидела за столом с ноутбуком. Она попросила у него его паспорт и СНИЛС. он понял, что С. предупредил ее о моем визите. На представленной ему оперуполномоченным фотографии «фото №» он узнаю женщину, которая тогда него встретила в офисе. Данная женщина, забрав мои паспорт и СНИЛС, распечатала документы на регистрацию на него <данные изъяты> Попросила него расписаться в местах, где она поставила галочку, что он и сделал. После этого он забрал паспорт и СНИЛС себе, а подписанные документы остались у женщины. Он вышел из офиса и сообщил С., что все сделал. С. уехал. На тот момент он работал кредитным специалистом в «Эльдорадо» в ТЦ «Небо» на <адрес> открытия банковских счетов <данные изъяты> к нему приезжали представители банков на работу (МТС, Сбербанк, Открытие, Росбанк, Альфа банк, Акбарс, ВТБ, ФИО20). Никаких документов по <данные изъяты> где он числюсь директором и учредителем, у него никогда не было, также у него никогда не было документов по открытию банковских счетов. он их не получал. Также он не получал корпоративные карты этой организации. <данные изъяты> он никогда не управлял, никакого отношения к деятельности данной организации он не имею, никаких документов (договоров, счетов-фактур, УПД, актов выполненных работ, накладных и тд) по деятельности организации он никогда не подписывал. Расчетными счетами данной организации он никогда не управлял. Как он знаю, фактически данной организацией управлял С., также он управлял и банковскими счетами. Фактически он был номинальным директором и учредителем. Однако, обещанных 35-40 тыс рублей он так и не получил. он пытался их забрать у С., но ему стали поступать угрозы. Также ему говорили, что на моих счетах большие деньги, но если он их заберу, то ему сожгут дом. Угрозы ему поступали от З.Э.Р.о.. Примерно в марте-апреле он по просьбе С. опять поехал с ним в тот же офис. С. снова забрал на своем автомобиле с остановки и мы с ним проехали на <адрес>. С. остался на улице, а он поднялся на второй этаж в тот же офис. Там сидела та же женщина, которая также попросила мои паспорт и СНИЛС. он ей их передал, она внесла мои данные и распечатала документы, которые он подписал. Забрав документы, он вышел на улицу, где него ждал С.. он ему сказал, что все сделал. В дальнейшем мы поехали с С. в банки отрывать счета. Росбанк, Уралсиб, Альфабанк на ул.Веденяпина, Россельхозбанк, МТС. Во всех банках него встречали после звонка С.. В банки он ходил один. Там он подписывал документы, которые ему давали сотрудники банка и уходил. Никаких документов, ЭЦП, банковских карт он от сотрудников банка при этом не забирал. Позже в интернете он узнал, что С. после второго визита в офис на него оформил еще одну организацию –<данные изъяты> Данной организацией он никогда не управлял, никакого отношения к деятельности данной организации он не имею, никаких документов (договоров, счетов-фактур, УПД, актов выполненных работ, накладных и тд) по деятельности организации он никогда не подписывал. Расчетными счетами данной организации он никогда не управлял. Как он знаю, фактически данной организацией управлял С., также он управлял и банковскими счетами. Фактически он был номинальным директором и учредителем. Однако обещанных 35-40 тысяч рублей он также не получил. В январе 2021 года он также предложил подработку в виде регистрации на себя организации своему однокласснику - Я.И.Э.. Я.И.Э. согласился, и он передал номер сотового телефона З.Э.Р.о.. Они уже там дальше сами контактировали без него. Как он знаю, на Я.И.Э. С. было зарегистрировано <данные изъяты> где Я.И.Э. выступал номинальным руководителем и учредителем. На представленных ему оперуполномоченным фотографиях он узнаю мужчину на фото №. Это С., с которым он открывал организации, про которого рассказывал выше. Мужчину на фото № он также узнаю. Его он как то видел среди моих знакомых, подробности вспомнить не могу (т. 7 л.д. 244-245).

Из протокола допроса ФИО16 К. М.В. следует, что она работает менеджером в ПАО «Росбанк». На представленных ей фотографиях (прилагаются к протоколу) она узнаю мужчину на фото №. Это С.. С С. она познакомилась примерно в 2020 году, когда он приходил в банк на работу М. открывать счета на себя <данные изъяты> В ходе их общения она ему сказала, что если у него есть знакомые, которым нужно открывать счета, то в этом банке очень хорошие условия для открытия. После этого С. неоднократно приезжал к ней в банк с различными директорами для открытия банковских счетов юридических лиц. Также он к ней обращался по вопросам закрытия банковских счетов различных юридических лиц, а также по текущим вопросам. Практически все его организации в дальнейшем блокировались по «115-ФЗ.

Вопрос: имеется стенограммы разговоров с телефона №, в которых содержатся разговоры Ч. С.М. и «М.»

ДД.ММ.ГГГГ 12:06:34 исходящий звонок: №

ДД.ММ.ГГГГ 17:48:45 исходящий звонок: №

ДД.ММ.ГГГГ 12:02:35 исходящий звонок: №

ДД.ММ.ГГГГ 17:49:12 исходящий звонок: №

Что Вы можете пояснить по данным разговорам?» К. М.В. ответила, что да, это ее разговоры с С.. <данные изъяты> - Ч.С. от него организации. По данным организациям он к ней приезжал открывать банковские счета вместе с директорами этих организаций. Также он открывал по ним корпоративные карты. В дальнейшем, через непродолжительный период, счета этих организации были заблокированы по «115-ФЗ» и он закрывал счета по данным организациям с выводом остатка в другой банк. Все эти операции он производил приезжая в банк вместе с директорами организаций.

Вопрос следователя: Понимали ли Вы, что С. фактически руководи данными организациями?» К. М.В. ответила, что не располагала данной информацией (т. 7 л.д. 215-219).

Из протокола допроса ФИО16 З.Э.Р.о. Э.Р.о. следует, что телефон № зарегистрирован на его брата - ФИО16 Э.Р.о., однако использует его он. В пользовании данный телефон находится с 2018 года. На вопрос: знаком ли ФИО2?» ответил, что данного человека он знает с детства. С Н. у него были дружеские отношения. Н. использует сотовый телефон <данные изъяты>. Где-то в январе 2021 года у него с Н. состоялся разговор о том, что Н. со своим компаньоном (кем именно не сказал) занимается строительством. Однако, им необходимо открыть еще одну строительную организацию, так как они выиграли большой тендер на крупную сумму. Директор и учредитель данной организации должен быть хорошо знакомым, чтобы деньги с организаций не пропали. А фактически данной организацией будут управлять Н. и его компаньон. Н. сказал, что на себя он открыть не может, так как у него долги по ФССП. За открытие организации Н. предлагал номинальному директору от 30 до 60 тысяч рублей. На себя он открыть организацию не мог, так как он не является гражданином России. З.Э.Р.о. предложил стать номинальным директором ФИО14. он ему сказал, что нужно только открыть организацию и банковские счета, а фактически управлять организацией будет Н.. За это разово можно будет получить от 30 до 60 тысяч рублей. Е. согласился. Е. он состыковал с Н. и они уже там дальше сами занимались регистрацией организации и открытием банковских счетов. Чуть позже З.Э.Р.о. Е. сказал, что ему не дают обещанных денежных средств, несмотря на то, что он все сделал. Он отдал из своих деньги Е. 15 000 рублей, Чуть позже Н. по моей просьбе отдал Е. еще 15 000 рублей, перечислив на мою карту. Также ему известно, что Н. зарегистрировал организацию на ФИО4 №2 (его телефона не сохранилось, его называем «Клим»). ФИО4 №2 стал номинальным по просьбе его знакомого- ФИО21 (сейчас находится в Азербайджане). ФИО4 №2 также контактировал с Н.. Также он знает, что Я.И.Э. Эльдар стал номинальным директором организации, которые использовал Н.. М.К.Б. также стал номинальным руководителем организации, которую использовал Н.. он предполагал, что стать номинальным директором организации Я.И.Э. поступило непосредственно от Н.. На каких условиях М.К.Б. и Я.И.Э. стали номинальными директорами, он не знает, предполагает, что также за денежное вознаграждение 30-60 тыс рублей. В марте-апреле 2021 года онознакомился с компаньоном Н.-С.. С. звонил ему с номера №. Приезжал на автомобиле КИА РИО белого цвета 2016 года выпуска. С. приезжал к нему на работу, чтобы передать документы для ФИО14. Примерно, в сентябре-октябре 2021 года ФИО14 начали вызывать в правоохранительные органы. Е. ему рассказал, о чем его там спрашивали и он понял, что С. и Н. стройкой не занимаются, а занимаются незаконным обналичиванием денежных средств. Ранее он часто присутствовал при телефонных разговорах Н. и С.. В этих разговорах Н. часто спрашивал свои деньги с С.. он так понял, что это была доля Н. в их совместном с С. незаконном бизнесе. Примерно в это же время в правоохранительные органы стали вызывать Я.И.Э., М.К.Б.. О проблемах с правоохранительными органами он рассказывал Н. и С., на что они говорили, что все решат, никаких проблем не будет. Однако, как он знает они ничего не решили и кто-то из Я.И.Э., М.К.Б. или З. были осуждены по ст.ст. 173.2, 187 УК РФ. Летом 2022 года З. начали вызывать в ГУ МВД России по Нижегородской области. Об этом он также сказал Н. и С., после чего они просто пропали со связи и долго не брали от него трубки (т. 7 л.д. 236-237).

Из протокола допроса ФИО16 М.Т.Л. следует, что в конце 2017 года она через своих знакомых, точно не помнит через кого, она познакомилась с ФИО7. Ч. было известно, что у нее на тот момент были долги перед банками, по которым уже работали коллекторы. Ч. предложил ей заработок открыть на нее юридические лица, где она будет номинальным директором и учредителем. За данную услугу Ч. предложил ей 20 000 рублей в месяц. Со слов Ч., организации будут заниматься стройкой. Фактически управлять данными организациями (вести бухгалтерию, управлять банковскими счетами, сдавать налоговую отчетность и так далее) будет сам Ч.. Она согласилась на его предложение, так как нуждалась в денежных средствах. Для подготовки документов на открытие организации она отдала Ч. свой паспорт, с которого он снял копию. Через некоторое время они встретились с Ч. и он передал ей пакет документов, необходимых для открытия организации, а также сказал куда их нужно отвезти - налоговая инспекция на ул. Фрунзе. Она сдала документы в налоговую, как ей сказал Ч.. Позже она по указанию Ч. опять же ездила в эту же налоговую инспекцию, где забрала документы о регистрации <данные изъяты> Данные документы она передала Ч.. После регистрации организации она по указанию Ч. ездила в банки, которые он ей говорил, для открытия банковских счетов на организацию. Ездила по банкам она одна. В банке она предоставляла только паспорт, никаких других документов на организацию у нее не просили. После открытия банковского счета, она все документы, в том числе по системе дистанционного банковского обслуживания, она передавала Ч.. Печать организации она не изготавливала, в банках ее тоже не требовали. В мае 2018 года Ч. попросил открыть на нее еще одну организацию, где она будет номинальным руководителем и учредителем. За вторую организацию Ч. собирался ей еще доплачивать 5 000 рублей в месяц. Она согласилась. Так на нее была открыта еще одна организация - <данные изъяты>. По данной организации она также ездила в банковские учреждения для открытия счетов. Все документы по <данные изъяты> и по ее банковским счетам она отдала Ч.. ФИО22 ежемесячно ей привозил обещанные денежные средства до сентября 2018 года. После он прекратил ей платить, и она сказала Ч., что отказываюсь быть номинальным директором, что хочу закрыть организации. Для закрытия <данные изъяты> Ч. передал ей пакет документов, который она отвезла в налоговую инспекцию Автозаводского района г.Н.Новгорода. Когда это было, она точно не помню. Что это были за документы, она не знает, так как их даже не посмотрела. Через некоторое время она проверяла себя через сервис «ГОСУЛУГИ» на наличие на ней организаций. Ей приходило сообщение, что она не является ни директором, ни учредителем. После этого она прекратила общение с ФИО7, его контактные телефоны стерла. Никаких документов (договоров, счетов-фактур, УПД, актов приема-передачи, актов выполненных работ, накладных, платежных поручений) по финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты><данные изъяты> она не подписывала, банковскими счетами не управляла, денежные средства со счетов организации, в том числе по корпоративным банковским картам, она не снимала, налоговую отчетность организации я не формировала и в налоговую не отправляла. О том, что <данные изъяты>» использовалась Ч. в незаконной банковской деятельности, ей ничего не известно (т. 8 л.д. 2-3).

Из протокола допроса ФИО16 Я.А.В. следует, что ранее он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Первый раз он регистрировал ИП для работы в такси, второй раз для работы в организации по грузоперевозкам. Деятельность по данным ИП была в рамках действующего законодательства. В 2019 году у него были финансовые трудности, он искал подработку. В начале 2019 года он через своих знакомых, точно не помню через кого, он познакомился с мужчиной по имени М. (худощавый, темные волосы, короткая стрижка, ходил со щетиной на лице). М. проживал на Бору. М. предложил ему заработок-открыть на него юридическое лицо, где он будет номинальным директором и учредителем. За данную услугу М. предложил 20 000 руб в месяц. Чем будет заниматься организация, он ему не сказал. Фактически управлять данными организациями (вести бухгалтерию, управлять банковскими счетами, сдавать налоговую отчетность и так далее) будет сам М.. Он согласился на его предложение, так как нуждалась в денежных средствах. Для подготовки документов на открытие организации он отдал М. свой паспорт, с которого он снял копию. Через некоторое время они встретились с М. и он передал ему пакет документов, необходимых для открытия организации. Они с М. проехали в налоговую инспекцию, которая находится в районе пл. Сенной. Он зашел в налоговую и отдал пакет документов в окно приема, ему выдали расписку о приеме документов. М. все это время ждал его у входа в налоговую. Позже он с М. опять же ездил в эту же налоговую инспекцию, где забрал документы о регистрации <данные изъяты> Данные документы он передал М.. После регистрации организации он по указанию М. ездил в банки, которые он ему говорил, для открытия банковских счетов на организацию. Ездил по банкам он один. В банке его уже ждали сотрудники банка, которым он предоставлял только паспорт, никаких других документов на организацию у него не просили. После открытия банковского счета, он все документы, в том числе по системе дистанционного банковского обслуживания, он передавал М.. Печать организации он не изготавливал, в банках ее тоже не требовали. Также по просьбе М. он оформлял банковские карты, которые также отдавал М.. Были Ч.С. банковские карты оформлены на него или на <данные изъяты> он уже не помнит. Никаких операций он по этим банковским картам не проводил. В процессе общения с М., он также познакомился с его напарником-А. (лысый, круглое лицо, коренастого телосложения). А. также проживал на Бору. А. ему ежемесячно передавал денежные средства в сумме 20 000 рублей. А. ему звонил на его сотовый телефон и говорил, куда приехать за деньгами. Встреча в основном проходила в кальянной на ул. Ильинской г.Н.Новгорода. Через несколько месяцев А. перестал платить обещанные денежные средства, и он попросил закрыть <данные изъяты> На что А. ему отдал регистрационные документы <данные изъяты> и сказал, что она сама закроется. После Ч.С. он прекратил общение с А. и М., телефоны их стер. Как он потом узнал (через интернет), <данные изъяты> была закрыта в 2020 году. Никаких документов (договоров, счетов-фактур, УПД, актов приема-передачи, актов выполненных работ, накладных, платежных поручений) по финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> я не подписывал, банковскими счетами не управлял, денежные средства со счетов организации, в том числе по корпоративным банковским картам, он не снимал, налоговую отчетность организации он не формировал и в налоговую не отправлял. О том, что <данные изъяты> использовалась М. и А. в незаконной банковской деятельности, ему ничего не известно. На представленных ему фото он узнает мужчину на фото N?1. Это М., проживающий на Бору, о котором он говорил ранее (т. 8 л.д. 4-5).

Из протокола предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Я.А.Н. опознал Ч. С.М., как мужчину по имени М., который предложил ему оформить на свое имя организацию <данные изъяты> а также возил его в налоговую инспекцию, М. около налоговой передал ему пакет документов для регистрации (т. 24 л.д. 40-43).

Из протокола допроса ФИО16 П.А.М. следует, что в начале марта 2018 года знакомый К.С.Ф., который является сожителей его матери Ч.Е.Ю., предложил ему заработать посредством регистрации на него юридического лица и открытия расчетных счетов для созданной организации. К.М.Ф. уверял, что данная процедура является абсолютно законной, и таким образом зарабатывает половина поселка на Бору. Так как он нуждался в денежных средствах, ввиду наличия кредитных обязательств и декретного отпуска жены, он согласился.

При этом он понимал, что в создаваемом юридическом лице он не будет выполнять каких-либо функций и не будет участвовать в финансово-хозяйственной деятельности организации. К.С.Ф. обещал 15000 рублей в месяц. Данная сумма его устроила. После этого, он передал К.С.Ф. копию паспорта. К. сказал, что как будут готовы документы, он ему позвонит, и надо будет ехать в налоговую инспекцию. Потом К. попросил сфотографировать и отправить посредством приложения «Viber» на абонентский № некоему С. копию его паспорта. В последующем он узнал, что его зовут ФИО7. Он отправил на указанный номер фото своего паспорта. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему на сотовый телефон с абонентским номером № с абонентского номера № позвонила ранее неизвестная девушка и представилась по имени Е.. В дальнейшем он узнал, что это И.С.Е.. В ходе телефонного разговора Е. сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ необходимо будет съездить в налоговую инспекцию, чтобы он предоставил пакет документов по организации, о регистрации юридического лица, о котором он ранее разговаривал с К.С.Ф. Также Е. сообщила, что приедет на автомобиле «Хендай Солярис» черного цвета. ДД.ММ.ГГГГ утром позвонила Е. и сообщила, что ожидает его в автомобиле у подъезда. Он сел в машину, и они поехали в Межрайонную налоговую инспекцию Федеральной Налоговой службы России N?15 по Нижегородской области, расположенной по адресу: <адрес>. По пути в налоговую инспекцию он поинтересовался у Е. какие риски возможны при регистрации юридического лица. Е. ответила, что данный бизнес совершенно легальный. Когда они подъехали, то Е. передала ему папку с документами и сказала, что данные документы необходимо передать налоговому инспектору. Он взял документы, не просматривая их и не расписываясь в них, и направился в налоговую инспекцию, где передал их налоговому инспектору, При этом налоговый инспектор достал из папки заявление о регистрации юридического лица, в котором он собственноручно в его присутствии расписался. Данное заявление налоговый инспектор забрал и выдал ему расписку в получении документов, в которой была указана дата, когда можно забрать решение по данным документам. Расписку он отдал Е.. Примерно через неделю, после предварительного телефонного звонка, к нему вновь приехала Е., с которой он съездил в вышеуказанную налоговую инспекцию, где забрал решение по <данные изъяты> которое он также передал ей. Также, на протяжении месяца после получения документов по <данные изъяты> после предварительного звонка к нему приезжала Е. и он, согласно договоренности, ездил с ней в различные банки, где открывал и в последующем закрывал расчетные счета. Насколько он помнит, то открывал расчетные счета в «ВТБ», «Российский капитал», более назвать банки затрудняюсь, так как не запомнил. Несколько раз ему звонил Ч. С.М., так как необходимо было съездить в банк, чтобы закрыть расчетный счет <данные изъяты> Никаких документов по финансово-хозяйственной деятельности (договора, счета-фактуры, УД, накладные, акты выполненных работ) <данные изъяты> он не готовил и не подписывал. Банковскими счетами данной организации я также не управлял. Бухгалтерскую отчетность организации он не формировал и в налоговую инспекцию не отправлял. За то, что он оформил на себя, как на номинального директора, учредителя <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, мировым судьей судебного участка N?6 Автозаводского судебного района г.Н.Новгорода Нижегородской области ему был назначен судебный штраф (т. 8 л.д. 16-18).

Из протокола допроса ФИО16 З.В.А. следует, что в должности мастера <данные изъяты> трудоустроен примерно с конца 2019 года. До этого работал в той же организации кровельщиком около 7 лет. <данные изъяты> ему знакомы, в указанных организациях он являлся номинальным директором и учредителем. Примерно в 2017 году, он нуждался в работе. В газете он нашёл работу кровельщиком. Он позвонил по указанному в объявлении номеру и договорился о встрече. На встрече, он познакомился с незнакомыми ранее людьми, которые представились как А. и Олег. Для ведения деятельности и заработка, они предложили оформить на его имя юридическое лицо. На их предложение он согласился, после чего они поехали к нотариусу, ФИО17 которого он не помнит. У нотариуса он подписал все документы для регистрации юридического лица. Подписанные документы, он передал либо Олегу, либо А.. Возможно им так же открывались расчётные счета в кредитных учреждениях, точно он уже не помнит. Осуществлять предпринимательскую деятельность у него не получилось, так как Олег и А. перестали выходить на связь. Установочные данные их ему не известны, где проживают, он не знает. По имеющимся на тот момент телефонным номерам, он дозвониться не мог, так как абоненты были вне зоны действия сети. В настоящий момент, телефонные номера у него не сохранились. Каких-либо договоров от имени <данные изъяты> он не заключал, финансово-хозяйственных документов, а именно платёжных поручений, актов выполненных работ, товарных накладных, ТТН и иных документов, он не подписывал. В вышеперечисленных документах, подписи его быть не может. Контрагенты оформленных на его имя юридических лиц, ему не известны. Как директор юридического лица, услуг кому – либо, он не оказывал. Предполагает, что от его имени действовали Олег и А.. Чем фактически занимаются <данные изъяты> и <данные изъяты> ему не известно. В настоящий момент, опознать при встрече А. и Олега, он не сможет в связи с давностью событий (т. 8 л.д. 19-21).

Из протокола допроса свидетеля Ш.Т.С. следует, что в <данные изъяты> в должности специалиста выполняю обязанности по записи пациентов на прием. Данная клиника расположена по адресу <адрес>. Примерно летом 2017 года от кого-то из знакомых, она узнала, что можно получить денежные средства за регистрацию на себя юридического лица. Позвонив номеру телефона, который в настоящее время уже не сохранился, ей ответил мужчина (имени не помню), который предложил ей дополнительный заработок, который заключался в регистрации на нее юридического лица, а в последующем ей нужно было открыть банковские счета. В связи с тем, что в тот период времени она нуждалась в денежных средствах, она согласилась на его предложение. В какой-то из дней данный мужчина заехал за ней на машине, и они поехали в налоговую инспекцию, которая располагался на ул. Фрунзе Нижегородского района г. Н. Новгорода. Перед тем, как она обратилась в налоговую инспекцию данный мужчина передал ей на подпись какие-то документы для регистрации <данные изъяты> который она подписала не читая. Далее данные документы были ею переданы в налоговый орган, вместе с паспортом. Через какое-то время данная организация была зарегистрирована и ей присвоен <данные изъяты> Через какое-то время данный мужчина позвонил ей и попросил поехать с ним в банки, чтобы открыть расчетные счета. В этот момент она поняла, что данные действия могут нарушать закон и решила отказаться. Также она попросила, чтобы ее исключили из учредителей данной организации, так как ей это не нужно.

В этот же период времени за ней опять заехал данный мужчина, с которым находился еще один мужчина, как она выяснила потом, это новый руководитель <данные изъяты> Далее они поехали к какому-то нотариусу, где ею были подписаны какие-то документы по переоформлению <данные изъяты> на другого человека. На кого переоформлялась организация, она уже не помнит. Также могу добавить, что в настоящее время она узнала, в сети интернет, что новым директором и учредителем ООО «Стейфит» является З.В.А.. Соответственно могу сделать вывод, что именно с ним она ездила к нотариусу для переоформления на <данные изъяты> К вышесказанному могу добавить, что <данные изъяты> ею регистрировалась без цели осуществления коммерческой деятельности, а исключительно по просьбе незвестного ей мужчины, за денежное вознаграждение. Денежные средства за открытие организации он ей не заплатил. К финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> отношения никогда не имела. Расчетные счета в банках не открывала (т. 8 л.д. 22-25).

Из протокола допроса ФИО16 Д.О.В. следует, что более 10 леи она знакома с ФИО7, который проживает в соседнем с. Железнодорожный Борского района Нижегородской области. Примерно около 5 лет общения с ним не поддерживает. В 2015 году Ч. С.М. предложил ей дополнительный заработок, который заключался в том, что ей нужно было зарегистрировать на ее имя юридическое лицо и передать ему для управления. Чем он будет заниматься в данной организации, ей было не интересно. Она согласилась с его предложением и зарегистрировала на ее имя <данные изъяты>Также ею были открыты расчетные счета в банках для Ч.С. организации. Все учредительные документы, доступы для управления расчетными счетами передал Ч. С.М. Фактически она никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> не имела, являлась номинальным директором. Данную фирму она открывала за денежное вознаграждение. Всего Ч. С.М. заплатил ей около 70 000 рублей.Примерно весной 2018 года Ч. С.М. опять обратился к ней зарегистрировать еще одну организацию. В связи с тем, что она тогда нуждалась в денежных средствах, она опять согласилась. В 20148 году она зарегистрировала на свое имя по просьбе Ч. С.М. организацию <данные изъяты> На данную организацию она открыла расчетные счета в банках, доступы к ним она передавала Ч. С.М. Заплатил ли ей Ч. она не помнит. Обе организации открывались ею без цели осуществления реальной коммерческой деятельности никакого отношения к реальной финансово-хозяйственной деятельности их она не имела. Никаких документов с контрагентами она не подписывала (т. 8 л.д. 26-30).

Из протокола допроса ФИО16 К.А.Ф. следует, что ФИО7 он знает с детства, учились в одной школе, а также проживают в одном поселке. В начале 2018 года к нему обратился ФИО7 с просьбой открыть на него организацию, так как сам Ч. открыть на себя организацию не может по каким-то причинам, которые он уже не помнит. С. сказал, что всю деятельность будет вести он (вести бухгалтерию, управлять банковскими счетами, сдавать отчетность и платить налоги), что он буду числиться лишь формально, то есть он будет номинальным директором и учредителем организации.

Ч. убеждал его, что в данных действиях нет ничего противозаконного, что организация будет вести легальную деятельность и платить налоги. Также он сказал, что через 6 месяцев организацию он закроет. Так как он знает Ч. продолжительное время, он не смог ему отказать и согласился ему помочь на безвозмездной основе. Для подготовки документов для открытия организации Ч. сфотографировал его паспорт. После того, как документы на открытие организации были готовы, он с Ч. ездил в налоговую инспекцию в районе площади Сенной г.Н.Новгорода. Перед входом в налоговую, ФИО22 отдал ему документы для открытия организации <данные изъяты> Данные документы он предварительно подписал. Зайдя в налоговую, он отдал документы в окно приема документов и ушел. Через некоторое время они с Ч. опять приехали в налоговую, забирать документы на открытое <данные изъяты> Все полученные документы он передал Ч.. В дальнейшем они с Ч. ездили в банки открывать банковские счета. Все документы по открытию счета, корпоративные банковские карты, а также данные для дистанционного доступа к расчетному счету он передал Ч.. Также он открывал лично на себя банковские карты, которые также отдал Ч.. После того, как были открыты банковские счета организации, Ч. практически сразу перестал выходить на связь. Где-то через год он его встретил на улице, он заверил его, что организация закрыта, деятельность не ведется. Никаких документов (договоров, счетов-фактур, УПД, актов приема-передачи, актов выполненных работ, накладных, платежных поручений) по финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> он не подписывал, банковскими счетами не управлял, денежные средства со счетов организации, в том числе по корпоративным банковским картам, он не снимал, налоговую отчетность организации он не формировал и в налоговую не отправлял. О том, что <данные изъяты> использовалась Ч. в незаконной банковской деятельности, ему ничего не известно (т. 8 л.д. 33-34).

Из протокола допроса ФИО16 Н.В.В. следует, что в 2018 году он через своего сводного брата Д.К.В. познакомился с ФИО7. Константин ему рассказывал про Ч., что он (Ч.) ищет людей для открытия организаций, которые использует в своей деятельности. В какой именно деятельности Ч. использовал открываемые организации, брат не знал, но уверял, что все законно. Ч. предложил ему заработок- открыть на него юридическое лицо, где он будет номинальным директором и учредителем. За данную услугу Ч. ему предложил 30 000 руб в месяц. Чем будет заниматься организация, он ему не сказал. Фактически управлять данными организациями (вести бухгалтерию, управлять банковскими счетами, сдавать налоговую отчетность и так далее) будет сам Ч.. Он согласился на его предложение, так как нуждалась в денежных средствах. Для подготовки документов на открытие организации он отдал Ч. паспортные данные. Через некоторое время они встретились с Ч., чтобы поехать в налоговую инспекцию для подачи документов на регистрацию юридического лица. Ездили они в налоговую инспекцию, которая находится в районе пл. Сенной. Он зашел в налоговую и отдал пакет документов в окно приема, ему выдали расписку о приеме документов. Ч. все это время ждал его на у входа в налоговую. Позже он с Ч. опять же ездил в эту же налоговую инспекцию, где забрал документы о регистрации <данные изъяты> Данные документы он передал Ч.. После регистрации организации он вместе с Ч. ездил в банки для открытия банковских счетов на организацию. В банке его уже ждали сотрудники банка, которым он предоставлял только паспорт, никаких других документов на организацию у него не просили. В некоторых банках (Райффайзен Банк) Ч. подходил к сотрудникам банка вместе с ним. Из их общения ему стало ясно, что у них давние деловые и дружеские отношения. После открытия банковского счета, он все документы, в том числе по системе дистанционного банковского обслуживания, передавал Ч.. Печать организации он не изготавливал, в банках ее тоже не требовали. Также по просьбе Ч. он оформлял банковские карты, которые также отдавал Ч.. Были Ч.С. банковские карты оформлены на него или на <данные изъяты> он уже не помнит. Никаких операций он по этим банковским картам не проводил. Через некоторое время Ч. попросил открыть на него вторую организацию. Он согласился. По той же самой схеме была открыта на него вторая организация-<данные изъяты> в которой он также числился номинальным директором и учредителем. Все документы по открытым банковским счетам он также передал Ч.. За то, что он открыл на себя вторую организацию, Ч. обещал ему платить еще 30 000 рублей. Однако, Ч. ни разу не выплатил обещанных денежных средств после регистрации организаций. Он пытался дозваниваться до Ч. по известному ему телефону, однако он не брал трубку. Никаких документов (договоров, счетов-фактур, УПД, актов приема-передачи, актов выполненных работ, накладных, платежных поручений) по финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> он не подписывал, банковскими счетами не управлял, денежные средства со счетов организаций, в том числе по корпоративным банковским картам, он не снимал, налоговую отчетность организации он не формировал и в налоговую не отправлял. О том, что <данные изъяты> использовались Ч. в незаконной банковской деятельности, ему ничего не известно (т. 8 л.д. 35-36).

Из протокола допроса ФИО16 И.-С.Е.Ю. следует, что Ч.К.Л. она знает с детства, у них дружеские отношения. ФИО7 она знает более 13 лет. У нее также сложились дружеские отношения и с С.. Примерно в 2017 году ФИО7 ей предложил стать номинальным директором за вознаграждение в одной из его организаций. Она отказалась. Однако она познакомила С. со своей подругой-М.Т.Л.. М.Т.Л. на тот момент нуждалась в денежных средствах, и она согласилась стать номинальным директором в организации, которой потом будет управлять ФИО7. М.Т.Л. она по просьбе Ч. возила в налоговую инспекцию на пл. Сенной, где она подавала документы на регистрацию организации для Ч., а также в различные банки, адреса которых ей говорил ФИО7. М.Т.Л. документы по регистрации организации передавала она. Эти документы ей передал Ч.. Сколько платил Ч. М.Т.Л. за регистрацию на нее организации, она не знает. Зарегистрировано на нее было <данные изъяты> Также она по просьбе ФИО7 возила в налоговую инспекцию и в банки еще человек 5, ФИО17 их уже вспомнить не может. Возила она их на своем автомобиле черного цвета Хендай Солярис гос.номер № За данные действия Ч. платил ей около 500 рублей в день. Для связи с людьми, которых она должна была развозить по банкам и в инспекцию, Ч. ей выдал сотовый телефон с номером №. Просил связываться исключительно по нему. Все документы, по регистрации организации, а также по открытию банковских счетов были уже у тех людей, которых она возила, либо она их забирала у С.. Ему же она отдавала все полученные документы из налоговой инспекции при регистрации организации и из банков при открытии счетов, либо документы оставались у номинальных директоров. Для каких целей Ч. регистрировал так много организации, ей не известно (т. 8 л.д. 37-38).

Из протокола допроса ФИО16 К.А.А. следует, что примерно в начале 2017 году ему кто-то знакомых предложил зарегистрировать на свое имя ИП, предложили на этом заработать денег. Он согласился. Ему дали папку с документами для регистрации и он поехал в офис, где регистрируют ИП, точный адрес не помню. Возможно это было МФЦ. После подачи документов, он через некоторое время приехал в МФЦ, забрал документы на ИП ФИО4 №2 и передал людям, которые его попросили зарегистрировать ИП на его имя. Ему за это дали какую-то сумму, точно не помнит, около 5 тысяч. Деятельностью он как ИП не занимался. Он также открыл несколько счетов в банках, расположенных в Нижнем Новгороде, сколько точно, тоже не помнит. При этом ему обещали, что все налоги будут уплачиваться, ему потом стали приходить через Госуслуги налоги. Оплачивал ли кто-то их, он не интересовался. Насколько он знает, это ИП сейчас закрыто. Кто осуществлял деятельность по ИП ФИО4 №2 он не знает. Этих людей, которые его попросили открыть ИП, он не знает, имен, и фамилия их не знает.

Затем примерно в начале февраля 2021 года также кто-то из его знакомых, кто именно не помнит, предложил заработать и зарегистрировать на его имя организацию. За это предложили 5 000 рублей. С ним по этому вопросу встречались двое молодых людей, они приезжали на автомобиле «ВАЗ», он садился всегда на заднее сиденье, поэтому лиц этих молодых людей не запомнил. При этом в своих разговорах они упоминали человека, которому надо все привозить на Бор. Он с этими молодыми людьми приезжал в офис в верхней части города, недалеко от ул. Горького, точный адрес не знает, как он понял, там регистрировали организации, туда же привозили банковские карты сотрудники банков. Ему также эти молодые люди предоставили, документы для регистрации фирмы. Оне пришел в офис, расписался, где ему показали в уже готовых документах. Название фирмы было <данные изъяты>. После этого его эти же люди возили по банкам, где он открывал счета. После этого он отдал им банковские карты и сим-карту, к которой был привязан Клиент-банк. Он деятельностью <данные изъяты> не занимался, никаких финансовых документов и договоров не подписывал. Также могу сказать, что один из банков, где открывали счет был банк «Открытие». У него была банковская зарплатная карта этого банка и онлайн- приложение. И после регистрации <данные изъяты> он стал видеть в приложении, что на <данные изъяты> стали приходить суммы денежных средств в размере 100 000 -200 000 рублей, после чего они сразу же в течении минут 15 снимались наличными. Кто это делал ему не известно. О том, что фирма работает, он узнал, когда его стали вызывать в полицию, по поводу открытия на его имя <данные изъяты> Было возбуждено уголовное дело по ст.173.2 УК РФ. Но оно было прекращено по срокам давности. На вопрос следователя: известен ли Ч.С., ФИО37 в связи с обстоятельствами открытия на Ваше имя организаций?» ФИО4 №2 ответил, что нет, такие люди ему не знакомы, может сказать, что люди, которые его возили для открытия фирмы, назывались каждый раз разными именами, хотя это были одни и те же люди. Внешность их как он ранее сказал, он не запомнил, так как сидел сзади в автомобиле. Они из автомобиля никогда не выходили (т. 8 л.д. 47-49).

Из протокола допроса ФИО16 Ч.К.Л. следует, что Ч. С.М. является ее бывшим мужем. Проживает он с тремя несовершеннолетними людьми. В июне 2022 года она развелась с Ч. С.М., с которым проживала с 2009 года. Фактически она не проживала с ним более года, до октября 2022 года Ч. С.М. периодически приезжал к ним с целью общения с детьми. ДД.ММ.ГГГГ Ч. С.М. заключил контракт для участия в СВО на территории ДНР и ЛНР. Где он проживал до этого времени ей неизвестно, так как они находились тогда в плохих отношениях. Последнее его место работы в магазине инструментов «ТМК». Примерно в 2019 году она от кого-то из знакомых Ч. С.М. она узнала, что он начал заниматься обналичиванием денежных средств для разных лиц. После этого она стала замечать, что к нам домой начали приезжать различные лица и требовать вернуть его какие-то денежные средства. Сам Ч. С.М. пояснял ей, что просто занял деньги и не может их вернуть. Какие денежные средства он занял она не знает, так как никакого имущества они не приобретали. После того, как Ч. С.М.с ноября 2021 года стал проживать где-то в другом месте, к ней стали приезжать различные лица и требовать вернуть денежные средства, которые им должен Ч. С.М. Примерно в конце 2022 года к ней домой приехал мужчина по имени Н., стал спрашивать, где найти Ч. С.М., также он сказал, что он должен Н. крупную сумму денег. После этого Н. несколько раз звонил ей и требовал вернуть денежные средства. Насколько она знает Ч. С.М. не имел никакого офиса, и постоянно ездил на машине, и в основном по г. Н.Новгороду, передвигался на автомобиле Киа Рио белого цвета с номером 238 (т. 8 л.д. 54-58).

Из протокола допроса ФИО16 Ф.В.В. следует, что он является директором <данные изъяты> с момента ее регистрации, а именно с ДД.ММ.ГГГГ. Основной вид деятельности - отделочные работы. Офис организации расположен по адресу: <адрес> (2 этаж). Примерно в 2021 году он познакомился с ФИО7, который пояснил что может помочь с наличными денежными средствами. За свои услуги он брал 12-13 %. В связи с тем, что по работе он нуждался в наличных денежных средствах для покупки стройматериалов и для оплаты наемным рабочим, он обратился к Ч. С.М. Он позвонил ему на телефон, номер в настоящее время не помнит и договорился о встрече. Они встретились около магазина «Магнит» в ЖК Цветы. При встрече Ч. С.М. ему сказал, что может «обналичивать» денежные средства за 12-13%. Его данное предложение устроило. Спустя какое-то время, Ч. ему прислал реквизиты <данные изъяты> и <данные изъяты>. На данные организации он переводил денежные средства в общей сумме около 3 000 000 рублей. Затем Ч. С.М. за минусом своих 12-13% выдавал ему наличные денежные средства, которыми он расплачивался за строительные материалы и наемными рабочими. Встречи с Ч. С.М, в основном были около магазина «Магнит» в ЖК Цветы. ДД.ММ.ГГГГ мной была создана фирма <данные изъяты>, организация была зарегистрирована в ИНФС в Советском р-не г. Н. Новгорода (т. 8 л.д. 240-242).

Из протокола допроса свидетеля С.Ю.А. следует, что с 2020 году он стал учредителем и директором <данные изъяты> организация занимается отделочными и строительными работами. Юридический и фактический адрес: <адрес>. Уставной капитал - 100% в размере 10 000 рублей. Система налогообложения - традиционная (20 % НДС). В его обязанности входит фактическое руководство организацией, организация и контроль ведения финансово - хозяйственной деятельности, подписание договоров с клиентами и поставщиками, контроль работы системы «Банк-Клиент», то есть согласование составления платежных поручений. Расчетные счета открыты в ПАО «Сбербанк» и ПАО «АльфаБанк». По данным расчетным счетам распорядителем с правом первой подписи является он, права второй подписи не имеется. Доверенность ни на кого не выписывалась. Функции главного бухгалтера выполняет он, работа и доступ к системе «Банк-Клиент», то есть составление платежных поручений, работа с бухгалтерской программой 1 «С», создание первичных документов (счета-фактуры, ТТН и иные документы). В офисе по вышеуказанному адресу установлен рабочий компьютер на котором он составляет платежные поручения и отправляет их. Удаленно он работу не ведет. Сдачу бухгалтерской и налоговой отчетности он поручаю наемным бухгалтерам. <данные изъяты> состоит на налоговом учете в ИФНС России по Канавинскому району г. Н.Новгорода. В штате организации <данные изъяты> на сегодняшний день 4 человека, то есть он - директор, менеджер и два монтажника. Годовой оборот <данные изъяты> год составляет около 40 000 000 рублей. Примерно летом 2022 года он познакомился с ФИО7 в ходе выполнения строительных работ на объекте. В ходе выполнения работ между ними возник разговор о продаже наличных денежных средств. ФИО7 предложил следующую схему обналичивания денежных средств: Ч. отправлял ему с помощью мессенджера «Ватсап» банковские реквизиты организации <данные изъяты>, кто являлся учредителем и директором данной организации ему не известно. Он находясь по адресу своего офиса: <адрес> в период времени с июля 2022 года по август 2022 года составлял платежные поручения, где основанием платежа указывал «Выполнение субподрядных работ по договору» на сумму около 200 000 рублей, всего на общую сумму около 600 000 рублей. После того, как денежные средства поступили на расчетные счета организации <данные изъяты>, примерно через 7 дней, в ходе телефонного звонка договаривался с Ч. о встречи с целью передачи наличных денежных средств за ранее обговоренный процент, который мог составлять 15 %. Он составлял два экземпляра договора субподряда, заключенные от имени <данные изъяты> в его лице и <данные изъяты> в лице директора, которого в настоящее время он не помнит, лично с ним не встречался. Договора заверял своей подписью и ставил оттиск печати <данные изъяты> Фактически работы по указанным договорам выполнены не были. При личной встрече, которые могли проходить в условленном месте на территории г.Н. Новгорода (около Московского вокзала), он передавал два экземпляра договора, для того чтобы Ч. заверил их второй стороной и вернул ему один экземпляр, а Ч. в свою очередь передавал ему наличные денежные средства за вычетом 15 %. Ч. передвигался на легковом автомобиле марку и государственный регистрационный знак он не запомнил, возможно пользовался услугами такси. Он понимал, что данная деятельность по выводу денежных средств является незаконной. Наличные денежные средства ему были необходимы для оплаты услуг наемных работников в ходе осуществления хозяйственной деятельности <данные изъяты>. ФИО7 в настоящее время ему должен денежные средства в размере около 100 000 рублей, где он находится ему не известно. Он контактировал только с ним. В ходе допроса ему предъявлены на обозрение фотография N? 1, на которой он узнает ФИО7, который летом 2022 года передавал ему наличные денежные средства за вычетом 15 % (т. 8 л.д. 67-70).

Из протокола допроса ФИО16 Б.Л.В. следует, что с 2012 года он является учредителем и директором <данные изъяты>, организация занимается строительством. Юридический и фактический адрес: <адрес>. Уставной капитал - 100% в размере 10 000 рублей. Система налогообложения традиционная (20 % НДС). В его обязанности входит фактическое руководство организацией, организация и контроль ведения финансово - хозяйственной деятельности, подписание договоров с клиентами и поставщиками, контроль работы системы «Банк-Клиент», то есть согласование составления платежных поручений. Расчетный счет открыт в ПАО «Сбербанк». По данному расчетному счету в настоящее время распорядителем с правом первой подписи выступает он. Право первой подписи у него, право второй подписи не имеется. Доверенность ни на кого не выписывалась. Функции главного бухгалтера выполняю он, работа и доступ к системе «Банк-Клиент», то есть составление платежных поручений, работа с бухгалтерской программой 1 «С», создание первичных документов (счета-фактуры, ТТН и иные документы). В офисе по вышеуказанному адресу установлен рабочий компьютер на котором он составляю платежные поручения и отправляю их. Удаленно он работу не веду. Сдачей бухгалтерской и налоговой отчетности он поручает наемным бухгалтерам. <данные изъяты> состоит на налоговом учете в ИФНС России по Сормовскому району г. Н.Новгорода. В штате организации <данные изъяты> на сегодняшний день 1 человек, то есть он. Годовой оборот <данные изъяты> за 2022 год составляет около 35 000 000 рублей. Примерно в 2021 году он познакомился с О.Н.В. в ходе выполнения строительных работ на объекте. Он является директором <данные изъяты> которая осуществляет строительные работы. В ходе выполнения работ между нами возник разговор о продаже наличных денежных средств, кто был инициатором беседы, в настоящее время он не помнит. Схема обналичивания денежных средств заключалась в следующем: О. отправлял ему с помощью мессенджеров «Вайбер», «Ватсап» банковские реквизиты таких организаций как: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> кто являлся учредителем и директором данных организаций ему не известно. Он находясь по адресу своего офиса: г.. Новгород, <адрес>, пом. 2 в период времени с января 2022 года по август 2022 года составлял платежные поручения, где основанием платежа указывал «Выполнение строительных работ по договору» на сумму от 100 000 рублей до 300 000 рублей, всего на общую сумму около 700 000 рублей. После того, как денежные средства поступили на расчетные счета организаций <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> через 1-7 дней, в ходе телефонного звонка договаривался с О. о встречи с целью передачи наличных денежных средств за ранее обговоренный процент, который мог составлять от 11 до 13 %. он составлял два экземпляра договора подряда, заключенные от имени <данные изъяты> в моем лице и <данные изъяты><данные изъяты>, <данные изъяты> в лице директоров, которых в настоящее время он не помнит, лично с ними не встречался. Договора заверял своей подписью и ставил оттиск печати <данные изъяты> Фактически работы по указанным договорам выполнены не были. При личных встречах, которые могли проходить в офисе <данные изъяты> по адресу: г. Н.Новгород, <адрес>, номер дома не помню, либо в условленном месте на территории г. Н.Новгорода, он передавал два экземпляра договора, для того чтобы О. заверил их второй стороной, а О. в свою очередь передавал ему наличные денежные средства за вычетом от 11 до 13 %. О. передвигался на автомобиле марки «Рендж Ровер» черного цвета, государственный регистрационный знак мне не известен. Несколько раз для передачи наличности он встречался с ФИО7, который являлся знакомым О., встречались в районе <адрес> г. Н.Новгорода. Ч. С. передвигался на автомобиле предположительно марки «Фольксваген поло» бело-серого цвета. Он понимал, что данная деятельность по выводу денежных средств является незаконной. Наличные денежные средства ему были необходимы для оплаты услуг наемных работников в ходе осуществления хозяйственной деятельности <данные изъяты>. В ходе допроса мне предъявлены на обозрение фотография N? 1, на которой изображен ФИО7, который летом 2022 года передавал мне наличные денежные средства за вычетом 13 % (т. 8 л.д. 74-77).

Из протокола допроса ФИО16 Б.А.С. следует, что в должности директора <данные изъяты> находился с 2011 по 2020 года. Также я был учредителем данной организации. В 2020 году он организацию продал. В его обязанности входило общее управление организацией. В его пользовании находится сотовый телефон №, более 15 лет. По данному номеру он разговаривал как по личным, так и по служебным целям. Других сотовых телефонов он не использует. Организация занималась строительством. Фактически организация находилась по адресу <адрес>. Организация являлась плательщиком НДС. У организации было открыто несколько банковских счетов: «Сбербанк», «Уралсиб». Распорядителем банковского счета во всех банках являлся только он. Фактически банковскими счетами управлял он и бухгалтер А.М.Ю.. Управление банковскими счетами происходило через рабочий компьютер, через интернет-банк, с использованием ЭЦП (оформлена на меня) и с смс-подтверждением, которое приходило на его сотовый.

На вопрос следователя: «возможно ли было проведение какого-либо платежа по банковским счетам организации без вашего ведома?» Б.А.С. ответил, да. На вопрос следователя: известно ли ему о таких платежах, каким образом он о них узнал, нанесен ли ущерб организации данными платежами, писали ли он, как директор организации, заявление в правоохранительные органы об осуществлении несанкционированных платежей с вашей организации?» Б.А.С. ответил, что обстоятельства не помнит, заявлений не писал. На вопрос: «при передаче ЭЦП, оформленной на него, бухгалтеру А.М.Ю. оформлялись ли какие-либо документы, подтверждающие легитимность этой передачи (доверенность, акт приема-передачи и тд)? Б.А.С. ответил, что нет, не оформлялись. ЭЦП находилась в сейфе в офисе. К ЭЦП имелся доступ у него или у бухгалтера А.М.Ю..

На вопрос: знакома ли ему организация <данные изъяты>, какие взаимоотношения были с ней у его организации? Кто выступал представителем от этой организации? Б.А.С. ответил, что с этой организацией они работали, брали у них автомобильные краны. На вопрос: знакома ли ему организация <данные изъяты><данные изъяты> какие взаимоотношения были с ней у вашей организации? Кто выступал представителем от этой организации?» Б.А.С. ответил, что не помнит данную организацию. Документы по деятельности <данные изъяты> не сохранились. На вопрос: «знакома ли ему организация <данные изъяты>, какие взаимоотношения были с ней у его организации? Кто выступал представителем от этой организации?» Б.А.С. ответил, что не помнит данную организацию. Документы по деятельности <данные изъяты> не сохранились». На вопрос: «знакома ли ему организация <данные изъяты> какие взаимоотношения были с ней у его организации? Кто выступал представителем от этой организации?» Б.А.С. ответил, что не помнит данную организацию. Документы по деятельности <данные изъяты> не сохранились». На вопрос: «выполняли ли фактически вышеуказанные организации какие-либо работы, поставляли ли товар, оказывали ли услуги?» Б.А.С. ответил, что <данные изъяты> предоставляло им в аренду автомобильные краны. По остальным затрудняется ответить. Документы по деятельности <данные изъяты> не сохранились. На вопрос: вписаны ли сделки с вышеуказанными организациями в книгу покупок-продаж?» Б.А.С. ответил, что не помнит (т. 8 л.д. 226-227).

Из протокола допроса ФИО16 Т.Г.Т. следует, что в должности директора <данные изъяты> трудоустроен с ДД.ММ.ГГГГ. Деятельность осуществляет по адресу: <адрес> Основным видом деятельности является предоставление транспортных и логистических услуг. Штатная численность составляет 26 человек. Счета открыты в ПАО «Сбербанк» и ПАО «Банк Союз». Перевод денежных средств осуществляется только по его указанию. Примерно в 2019 году через кого-то из знакомых, он познакомился с человеком по имени В., который оказывал услуги по незаконному обналичиванию денежных средств. В связи со сложной финансовой обстановкой он решил воспользоваться его услугами. Все их общение проходило только по телефону, лично никогда не встречались. В. через мессенджер отправлял ему реквизиты <данные изъяты> и возможно и других. На расчетные счета указанных организаций он перечислял денежные средства за услуги, которые никогда не оказывались <данные изъяты> Перечисления денежных средств осуществлялось для вывода их из финансово-хозяйственного оборота организации. Директоров указанных организаций он никогда не видел, договоров с ними не заключал. Документы по взаимоотношениям организаций и наличные денежные средства привозили разные люди, предположительно курьеры, данные их неизвестны. За свои услуги В. забирал от 14 до 16 процентов от перечисленных им денежных средств (т. 8 л.д. 98-100).

Из протокола допроса ФИО16 Ш.Р.К. следует, что он работает генеральным директором <данные изъяты> с момента его открытия. Фирма занимается оптовой торговлей инструментов и оснастки для станков, офис расположен по адресу: г. Н.Новгород, <адрес> пом. Штат составляет 6 человек. Бухгалтер нанимается только для сдачи отчетности. Доступ к клиент-банку имеется только у него. Платежные документы составляются также непосредственно им. Примерно в 2019-2020 году у него возникла необходимость в наличных денежных средств, для <данные изъяты> представляющие интерес для следствия так как в 2019-2020 годах им составлялись платежные поручения на банковские реквизиты вышеуказанных организаций по основаниям «транспортные услуги», либо «продажа товаров» на суммы до 200 000 рублей, точное количество поручений в настоящее время он вспомнить не смогу. Банковские реквизиты <данные изъяты> ему предоставлял «С.», контакт которого ему ранее был предоставлен кем-то из его партнеров. «С.» он никогда не видел, общение с ни происходило непосредственно через мессенджер «Телеграм», его контактный номер телефона у него не сохранился. Спустя не более недели после направления платежного поручения на банковские реквизиты <данные изъяты> по указанию «С.», он встречался с лицами, которые ранее ему не знакомы. Встречи каждый раз происходили в районе Московского вокзала г. Н. Новгорода, всего встреч было не более 5. Указанные лица передавали ему наличные денежные средства, каждый раз сумма была разная, за все встречи около 300 тысяч. «С.» за осуществление обналичивания денежных средств взимал 14 % (т. 8 л.д. 102-105).

Из протокола допроса ФИО16 Х.М.Н. следует, что он является менеджером <данные изъяты> которая фактически располагается по адресу: <адрес>. Организация <данные изъяты> мне не знакома. З.В.С. он не знает. По адресу: <адрес><данные изъяты> никогда не располагались. <данные изъяты> по адресу: г. Н.Новгород, <адрес><адрес>

Из протокола допроса свидетеля Б.Н.И. следует, что ее дочь Ч.К.Л. проживает по адресу: <адрес> вместе с тремя детьми и бывшим мужем ФИО7. Развелась дочь несколько месяцев назад, но продолжала жить с Ч. С. вместе. В настоящее время бывший зять Ч.С.М. уехал добровольцем для прохождения военной службы (участие в СВО) в ЛНР РФ, с октября 2022 г. Чем занимался Ч. С.М. до своего отъезда в зону СВО, она не знает, ей не известны источники его доходов. У Надежды дома никаких документов и предметов, касающихся деятельности Ч. С.М. нет. Более по данному факту ей ничего не известно (т. 15 л.д. 196-199).

Кроме того, вина ФИО2 в совершении вышеуказанного преступления подтверждается следующими письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания:

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Ч. С.М. по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты: внешний жесткий диск «<данные изъяты> (т. 4 л.д. 19-24);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Ч.Л.И. Л.И. по адресу: <адрес> в ходе которого изъяты: 2 печати <данные изъяты> учредительные документы, а именно: папка с документами финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> папка с документами финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> (т. 4 л.д. 46-52);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО2 по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты: телефон марки <данные изъяты> (т. 4 л.д. 64-69);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище В.Д.А. по адресу<адрес>, в ходе которого изъяты: документы <данные изъяты> на 9 листах (т. 4 л.д. 126-132);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Е.В.В. по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты: телефон марки <данные изъяты> (т. 4 л.д. 144-149);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Б.Л.В. по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты: сотовый телефон марки «IPhone» модель 13, ежедневник (т. 4 л.д. 208-214);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ – сотового телефона <данные изъяты> изъятого у Б.Л.В., в ходе которого установлены контакты с Ч. С.М. и О.Н.М. (т. 4 л.д. 215-222);

- вещественными доказательствами: сотовый телефон <данные изъяты> (т. 4 л.д. 223, 227);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище С.Е.В. по адресу: <адрес>, в ходе которого изъят приговор в отношении С.Е.В. по ст. 173.2 УК РФ (т. 5 л.д. 67-72);

- протоколом осмотра приговора в отношении С.Е.В., согласно которому С.Е.В. осужден ст. 173.2 УК РФ по факту регистрации на свое имя <данные изъяты> (т. 5 л.д. 73-84);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище П.Е.А. по адресу: <адрес> в ходе которого изъяты документы, печать <данные изъяты> (т. 5 л.д. 98-104);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты документы: акты сверки взаимных расчетов между <данные изъяты> (т. 6 л.д. 184-189);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, изъятых в ходе обыска по адресу: <адрес>: актов сверки взаимных расчетов между <данные изъяты>» на 36 листах (т. 6 л.д. 190-204);

- вещественными доказательствами: документами, изъятыми в ходе обыска по адресу: <адрес> актами сверки взаимных расчетов между <данные изъяты> (т. 6 л.д. 205-207, 208-242);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: <адрес> в ходе которого изъяты: документы, 3 флеш-карты, рутокен 46 шт., печати 8 шт., элементы печатей 16 шт., пластиковые карты 2 шт. (т. 6 л.д. 138-143);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе обыска по адресу: <адрес><данные изъяты> бухгалтерского учета различным организациям с помощью рутокенов данных организаций (т. 9 л.д. 81-85);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ – сотовых телефонов, изъятых по адресам:

1) сотовый телефон «<данные изъяты> IMEI №, изъятый в ходе обыска по адресу: <адрес>;

2) мобильный телефон <данные изъяты> IMEI №, изъятый по адресу: <адрес>

3) сотовый телефон <данные изъяты> IMEI №, изъятый по адресу: <адрес>

4) сотовый телефон <данные изъяты> IMEI №, изъятый по адресу: <адрес>, в ходе которого имеющаяся информация скопирована на оптические диски для дальнейшего осмотра (т. 11 л.д. 1-30);

- вещественными доказательствами:

1) сотовый телефон <данные изъяты> IMEI №, изъятый в ходе обыска по адресу: <адрес>;

2) мобильный телефон <данные изъяты> IMEI №, изъятый по адресу: <адрес>

3) сотовый телефон <данные изъяты> IMEI №, изъятый по адресу: <адрес>

4) сотовый телефон <данные изъяты> IMEI №, изъятый по адресу: <адрес> (т. 11 л.д. 31);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе обыска по адресу: <адрес>, - сотового телефона <данные изъяты> в корпусе золотистого цвета, информация с которого, имеющая отношение к уголовному делу, скопирована на оптический диск (т. 9 л.д. 88-92);

- вещественными доказательствами: оптическим диском с информацией, полученной с сотового телефон <данные изъяты> изъятого в ходе обыска по адресу: <адрес> (т. 9 л.д. 97);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе обыска по адресу: <адрес>, - ноутбука «НР» в корпусе черного цвета, серийный номер <данные изъяты> внешний накопитель информации <данные изъяты> в корпусе верного цвета, <данные изъяты> нформация с которого скопирована на оптические диски (т. 9 л.д. 98-103);

- вещественным доказательством: ноутбуком <данные изъяты> в корпусе черного цвета, серийный номер <данные изъяты> внешним накопителем информации <данные изъяты> в корпусе верного цвета, <данные изъяты> (т. 9 л.д. 105-106);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ – оптического диска и информации, извлеченной из ноутбука «НР», внешнего накопителя информации «SEAGATE», изъятых в ходе обыска по адресу: <адрес>, в ходе которого установлены документы, имеющие значение для уголовного дела, и которые ходе осмотра распечатаны: информация об осуществлении деятельности <данные изъяты> (т. 9 л.д. 108-112);

- вещественными доказательствами: оптическим диском, распечатанными документы с ноутбука <данные изъяты> внешнего накопителя информации <данные изъяты> изъятыми в ходе обыска по адресу: <адрес>, с информацией, касающейся деятельности <данные изъяты> ИП ФИО4 №1, <данные изъяты> (т. 9 л.д. 104, 113-250, т. 10 л.д. 1-249);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу<адрес>, в ходе которого изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 13 л.д. 238-242);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, изъятых в ходе обыска по адресу: <адрес> офисном помещении <данные изъяты> в ходе которого установлены счета-фактуры, акты сверки, акты, печати, договора, платежные поручения, спецификации, книги покупок, которые подтверждают взаимоотношения <данные изъяты> (т. 11 л.д. 32-45);

- вещественными доказательствами: документами, изъятыми в ходе обыска по адресу: <адрес> офисном помещении <данные изъяты> (т. 11 л.д. 46-55);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес> в ходе которого изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 13 л.д. 33-39);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, изъятых в ходе обыска по адресу: <адрес> в офисном помещении <данные изъяты> в ходе которого установлены учредительные документы, книги покупок, книги продаж, договора, акты сверок, товарные накладные, подтверждающие взаимоотношения между <данные изъяты> и организациями, подконтрольными ФИО2 (т. 11 л.д. 56-65);

- вещественными доказательствами: документами, изъятыми в ходе обыска по адресу: <адрес> в офисном помещении <данные изъяты> учредительные документы, книги покупок, книги продаж, договора, акты сверок, товарные накладные, подтверждающие взаимоотношения между <данные изъяты> и организациями, подконтрольными ФИО2 (т. 11 л.д. 66-70);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе обыска по адресу: <адрес> автоматические печати организаций, рутокены, ежедневники, кадровые документы, фоэш-карты, подтверждающие выполнение бухгалтерских услуг организациям ООО «БК Статус» (т. 11 л.д. 71-85);

- вещественными доказательствами: документами, изъятыми в ходе обыска по адресу: <адрес> автоматические печати организаций, рутокены, ежедневники, кадровые документы, фоэш-карты, подтверждающие выполнение бухгалтерских услуг организациям <данные изъяты> (т. 11 л.д. 86-89);

- протоколом осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>: счета, справки о стоимости выполненных работ, товарные накладные, счета-фактуры, акты сверки, договора между <данные изъяты>, <данные изъяты> подконтрольными Ч. М.С. и ФИО2 и другими организациями-клиентами (т. 11 л.д. 95-109);

- вещественными доказательствами: изъятыми в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>: счета, справки о стоимости выполненных работ, товарные накладные, счета-фактуры, акты сверки, договора между <данные изъяты>, <данные изъяты> подконтрольными Ч. М.С. и ФИО2 и другими организациями-клиентами (т. 11 л.д. 110-111, 113);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе обыска в жилище Л.Ю.Н. по адресу: <адрес>, в ходе которого осмотрены документы, касающиеся подключения услуг дистанционного банковского обслуживания и открытия счетов (т. 11 л.д. 153-158);

- вещественными доказательствами: документами, изъятыми в ходе обыска в жилище Л.Ю.Н. по адресу: <адрес> (т. 11 л.д. 159-160, 131-178);

- протокол осмотра документов и предметов, изъятых в ходе обысков по адресам: <адрес> в ходе которого установлены документы, касающиеся взаимоотношений между <данные изъяты>, <данные изъяты> подконтрольными Ч. С.М. и ФИО2 (т. 11 л.д. 179-192);

- вещественными доказательствами: документами и предметами, изъятыми в ходе обысков по адресам: <адрес> (т. 11 л.д. 199);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ копий материалов уголовного дела №, касающихся проведения обыска в жилище Ч. С.М. по адресу: <адрес> (т. 12 л.д. 140-150);

- протоколом осмотра материалов уголовного дела №, изъятых в ходе расследования уголовного дела №, от ДД.ММ.ГГГГ – копий материалов уголовного дела №, касающихся незаконной банковской деятельности Ч. С.М.: протоколы обыска, заключения экспертиз, протоколы осмотра предметов, документов, характеризующий материал на Ч. С.М., протокол допроса ФИО16 Ч. С.М. (т. 16 л.д. 142-149);

- вещественными доказательствами: копиями материалов уголовного дела №, изъятыми в ходе расследования уголовного дела №, от ДД.ММ.ГГГГ, касающимися незаконной банковской деятельности Ч. С.М.: протоколы обыска, заключения экспертиз, протоколы осмотра предметов, документов, характеризующий материал на Ч. С.М., протокол допроса ФИО16 Ч. С.М. (т. 16 л.д. 150-157);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу<адрес>, документов, имеющих значение для уголовного дела (т. 13 л.д. 8-13);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес> в ходе которого изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 13 л.д. 89-92);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <адрес> в ходе которого изъяты документы на 192 листах, имеющие значение для уголовного дела (т. 13 л.д. 221-226);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в офисном помещении по адресу: <адрес><данные изъяты> документы, приобщенные к протоколу допроса свидетеля Ф.В.В.; документы, приобщенные к протоколу допроса ФИО16 М.В.В.; документы, приобщенные к протоколу обыска (выемки) в офисном помещении <данные изъяты> документы, изъятые в ходе обыска в офисном помещении <данные изъяты> документы <данные изъяты>

1. сшивка документов на 192 листах, изъятых в <данные изъяты>

2. документы, приобщенные к протоколу допроса ФИО16 Ф.В.В., касающиеся взаимодействия <данные изъяты>

3. документы, приобщенные к протоколу допроса ФИО16 М.В.В., учредительные документы <данные изъяты> плптежные поручения с <данные изъяты> на 1 листе;

4. платежные поручения на 33 листах;

5. документы, приобщенные к протоколу обыска (выемки) в офисном помещении <данные изъяты>

6. документы, изъятые в ходе обыска в офисе <данные изъяты>

7. документы <данные изъяты> на 35 листах, в том числе регистрационные документы;

8. учредительные документы <данные изъяты> на 36 листах;

9. учредительные документы <данные изъяты> на 5 листах;

10. регистрационные документы ИП ФИО4 №4 на 17 листах;

11. регистрационные документы ИП ФИО4 №2 на 12 листах;

12. регистрационные документы <данные изъяты> на 37 листах;

13. флешUSB-накопитель <данные изъяты> с информацией, изъятой в ходе обыска в офисе по адресу: <адрес> (т. 14 л.д. 169-179);

- вещественными доказательствами: документы, изъятые в офисном помещении по адресу: <адрес> документов <данные изъяты> документы, приобщенные к протоколу допроса ФИО16 Ф.В.В., документы, приобщенные к протоколу допроса ФИО16 М.В.В., документы, приобщенные к протоколу обыска (выемки) в офисном помещении <данные изъяты> документы, изъятые в ходе обыска в офисном помещении <данные изъяты>

- протоколом прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, содержащихся на оптическом диске CD-R (№с), с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру № в отношении Ч. С.М. и по абонентскому номеру № в отношении Ч.Л.И. Л.И. (диск №с).

В ходе прослушивания установлено наличие диалогов между указанными абонентами и иными лицами по вопросам осуществления регистрационных действий, открытия и функционирования счетов, изготовления цифровых подписей, сдачи налоговой отчетности по организациям. В диалогах упоминаются наименования организаций: <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ абоненты упоминают имя «Н.» в ходе диалога о необходимости общения и взаимодействия с директорами (т. 15 л.д. 1-57);

- протоколом прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, содержащихся на оптическом диске CD-R (№с), с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру № (согласно показаниям ФИО16 М.А.В. этим номером пользовался ФИО2).

В ходе прослушивания установлено наличие диалогов между указанным абонентом и иными лицами о выставлении счетов, получении и передачи денежных сумм, процентах, затягивании вывода денежных средств. В диалоге о затягивании вывода денежных средств упоминается имя «С.» (т. 15 л.д. 58-82);

- протоколом прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, содержащихся на оптическом диске CD-R (№с), с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру № в отношении Ч.Л.И. Л.И.

В ходе прослушивания установлено наличие диалогов о счетах в банках и денежных переводах, возврате денежных средств, отчетности организаций. Упоминаются организации <данные изъяты> (т. 15 л.д. 83-181);

- вещественными доказательствами: оптическими дисками №с, №с, 44/505070с с аудиозаписями телефонных переговоров (т. 2 л.д. 50-52, т. 15 л.д. 182);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ выписок по расчетным счетам формально-легитимных организаций, в ходе которого обнаружены выписки по банковским счетам <данные изъяты> (т. 16 л.д. 123-133);

- вещественными доказательствами: выписками по банковским счетам формально-легитимных организаций: <данные изъяты> (т. 16 л.д. 134-141, т. 17, т. 18, т. 19 л.д. 1-26);

- протоколом осмотра дисков, предоставленных по запросам в МИФНС России № по Нижегородской области: №-дсп, №-дсп, в которых содержится информация об организациях <данные изъяты>

- вещественными доказательствами: оптическими дисками №-дсп, №-дсп, предоставленные по запросам в МИФНС России № ар Нижегородской области (т. 1 л.д. 96, 98);

- протоколом осмотра дисков от ДД.ММ.ГГГГ с информацией, предоставленной МИФНС №16 Нижегородской области, содержащие регистрационные дела фиктивных организаций <данные изъяты> (т. 16 л.д. 208-214);

- вещественными доказательствами: три оптических диска, предоставленные МИФНС № и ФСС, документы, приобщенные к протоколу допроса ФИО16 Ф.В.В. (т. 8 л.д. 245-250, т. 16 л.д. 215, 207, 197, 168, 169-196);

- протоколом осмотра регистрационных дел формально-легитимные организаций: регистрационные дела организаций, предоставленные по запросу в УФНС России по Нижегородской области: <данные изъяты> (т. 16 л.д. 229-233);

- вещественными доказательствами: регистрационными делами организаций, предоставленными по запросу в УФНС России по Нижегородской области: <данные изъяты> (т. 16 л.д. 234-235);

- заключением эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с января 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, Ч. С.М. и ФИО2, действовавших в составе группы лиц по предварительному сговору, сняты в качестве выдачи (снятия) наличных, перечислений в адрес физических лиц, перечислений по основаниям «на карту ФИО», по операциям с чеками и другим аналогичным основаниям, денежные средства привлеченные безналичные денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности в общей сумме 194 407 877 рублей 99 коп., в адрес индивидуальных предпринимателей без учета внутренних, взаимных перечислений, произведенных возвратов и операций с банками, с целью дальнейшего снятия, перечислены денежные средства в общей сумме 126 281 635 рублей 63 коп. Сумма незаконного дохода от незаконной банковской деятельности в виде комиссионного вознаграждения при условии ставки 12% составила 38 482 741,63 рублей (т. 19 л.д. 38-204, 205-250, т. 20, т. 21, т. 22).

Оценив, исследованные в суде вышеприведенные доказательства в их совокупности, суд в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ признает их допустимыми, достоверными, относимыми и достаточными, в связи с чем, находит вину подсудимого ФИО2 в совершении вышеуказанного преступления полностью доказанной.

Приходя к выводу о доказанности вины подсудимого, суд руководствуется следующим.

Фактические обстоятельства совершенного преступления полностью подтверждаются показаниями ФИО2 ФИО16 и другими вышеперечисленными исследованными доказательствами.

Каких-либо существенных противоречий между показаниями подсудимого, свидетелей, а также другими доказательствами, которые могли бы поставить вину ФИО2 под сомнение, суд не установил.

Показания подсудимого и свидетелей последовательны, не противоречивы, добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, имеют непосредственное отношение к предъявленному обвинению. Оснований для оговора и самооговора судом не установлено.

По смыслу закона сфера применения ст. 172 УК РФ – деятельность любых предпринимательских структур, организованных физическими лицами, незаконно осуществляющих законодательно регламентированные виды банковской деятельности (банковские операции). При этом, незаконная банковская деятельность состоит в том, что субъект, действуя через какую-либо организацию либо прикрываясь ею, проводит банковские операции, игнорируя существующий порядок разрешения такого рода деятельности и контроля за её осуществлением и, действуя вне банковской системы с фактическим использованием её возможностей.

Собранными и исследованными доказательствами по уголовному делу установлено, что Ч. С.М. и ФИО2 систематически и неоднократно, осознавая, что многие юридические лица и индивидуальные предприниматели заинтересованы в сокрытии реальных доходов от налогового и финансового контроля, путем обналичивания денежных средств по фиктивным основаниям, оказывали физическим лицам, являющимся представителями различных юридических лиц и индивидуальных предприятий, зарегистрированных на территории Российской Федерации, услуги по незаконному перечислению (транзиту) денежных средств для последующего незаконного их обналичивания на возмездной основе с удержанием комиссионного вознаграждения, составляющего 12% от суммы полученных от клиентов безналичных денежных средств.

По мере поступления от заказчиков заявок о необходимости перевода и получения в наличной форме, выведенной из-под налогового, финансового и иного государственного контролей конкретной суммы денежных средств, Ч. С.М. и ФИО2 предоставляли заказчикам необходимые реквизиты и номера расчетных счетов, управляемых ими фиктивных юридических лиц, заведомо для них не ведущих никакой хозяйственной деятельности, и не зарегистрированных в качестве кредитной организации и не имеющих специального разрешения (лицензии) Банка России на осуществление банковских операций.

Таким образом, Ч. С.М. и ФИО2 с целью незаконного обогащения в особо крупном размере и систематического совершения незаконной банковской деятельности с извлечением дохода, совершали за денежное вознаграждение действия, фактически являющиеся банковскими операциями – инкассации денежных средств и кассового обслуживания юридических лиц, получали наличные денежные средства, которые с удержанием комиссионного вознаграждения предназначались для выдачи юридическим лицам, при отсутствии государственной регистрации и лицензии Центрального Банка Российской Федерации, то есть осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции), в результате чего, извлекли преступный доход в сумме 38 482 741 рубль 63 копеек, что подтверждается заключением экспертизы.

Оснований сомневаться в выводах экспертного заключения у суда не имеется, поскольку проведенное по делу экспертное исследование выполнено экспертами государственного экспертного учреждения, квалификация которых сомнения не вызывает. Заключение эксперта основано на обстоятельствах дела, выводы заключения эксперта оформлены надлежащим образом, научно обоснованы, являются ясными, понятными и достоверными, эксперт перед проведением экспертизы предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, о чем имеется соответствующая запись в экспертном заключении.

Сумма дохода рассчитана исходя из совокупности всех банковских операций, незаконно произведенных на протяжении всего периода преступной деятельности, на основании изъятых банковских документов, в том числе о движении денежных средств по счетам организаций подконтрольных подсудимым, что соответствует положениям п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве».

При этом, для осуществления незаконной банковской деятельности, целью которой являлось оказание заказчикам услуг по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, Ч. С.М. и ФИО2 с неустановленными лицами действовали в составе группы лиц по предварительному сговору, поскольку их действия охватывались единым умыслом, дополняли друг друга для достижения единой преступной цели, то есть были согласованы заранее.

То, каким образом, в том числе, в каком процентном соотношении между Ч. С.М. и ФИО2 распределялся преступный доход от незаконной банковской деятельности, правового значения не имеет.

Квалифицирующий признак «сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» нашел свое подтверждение, поскольку согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ особо крупным размером, особо крупным ущербом, доходом либо задолженностью в особо крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия ФИО2 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении вида и меры наказания, суд в соответствии с ч. 2 ст. 43 и ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, его возраст, состояние здоровья и имеющиеся заболевания, наличие обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, а также влияние назначенного наказания на достижение других целей, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения им новых преступлений.

ФИО2 совершил тяжкое преступление, <данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающим наказание, в соответствии с п.п. «г» и «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ являются наличие малолетнего ребенка у виновного (т. 23 л.д. 158, 159, 160), активное способствование расследованию преступления, которое выразилось в активных действиях, направленных на сотрудничество с органами следствия, даче правдивых, подробных и последовательных показаний об обстоятельствах совершенного преступления в ходе предварительного следствия (т. 23 л.д. 25-31).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признает также частичное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и заболевания ребенка.

Обстоятельством, отягчающим наказание, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

С учетом тяжести и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого, а также принципов справедливости и соответствия назначенного наказания тяжести содеянного, суд приходит к убеждению в том, что менее строгий вид наказания, чем лишение свободы, не будет способствовать достижению его целей.

Вместе с тем, учитывая наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к убеждению, что его исправление возможно без изоляции от общества, и считает возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение, с возложением обязанностей, способствующих исправлению.

С учетом характера преступления суд также находит необходимым назначить ФИО2 дополнительное наказание в виде штрафа.

Размер штрафа суд определяет с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимого и ее семьи.

Поскольку у ФИО2 судом установлено наличие отягчающего наказание обстоятельства, оснований для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ не имеется.

Каких-либо исключительных обстоятельств или их совокупности, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения ст. 64 УК РФ не имеется.

Оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ изменения категории преступления на менее тяжкую не имеется.

Оснований для освобождения ФИО2 от наказания с назначением судебного штрафа в порядке ст. 76.2 УК РФ суд не находит.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302-304, 307-309 и 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 ФИО15 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО2 на период испытательного срока исполнение следующих обязанностей: по вступлении приговора в законную силу встать на учет в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденных, в назначенные сроки являться для регистрации, не менять постоянного места жительства без уведомления данного специализированного органа.

Реквизиты для перечисления штрафа:

Получатель: УФК по Нижегородской области (ГУ МВД России по Нижегородской области л/с <***>)

р/с (ЕКС) 40102810745370000024 в Волго-Вятском ГУ Банка России

БИК ТОФК 012202102

ОКТМО 22701000

ИНН/КПП <***>/526001001

Казначейский счет 03100643000000013200

КБК 18811603122010000140

УИН 18855222010890006453.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В случае отмены условного осуждения:

- на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО2 под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима;

- на основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время нахождения ФИО2 под домашним арестом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы;

- на основании п. 1.1 ч. 10 ст. 109 УПК РФ зачесть в срок содержания под стражей время запрета, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня применения запрета за один день содержания под стражей и Ч.С. срок на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит решению при рассмотрении уголовного дела №, выделенного в отношении Ч. С.М.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда через Борский городской суд Нижегородской области в течение 15 суток со дня постановления.

Осужденный вправе заявить ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы и представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья И.Г. Широков