Приговор № 1-65/2023 от 3 августа 2023 г. по делу № 1-65/2023

дело № 1-65/2023

УИД 03RS0045-01-2023-000513-92


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

03 августа 2023 года с. Верхнеяркеево РБ

Илишевский районный суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Хайруллина А.Р.,

при секретаре Рахматуллиной А.Г,

с участием гособвинителя заместителя прокурора Илишевского района Республики Башкортостан Салихова А.Н.,

подсудимого ФИО1,

защитника, адвоката Юсуповой Г.И. ордер от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего среднее специальное образование, не женатого, военнообязанного, работающего ООО «Илишагромонтаж», разнорабочим, судимости не имеющего,

обвиняемого в совершении преступлении, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил 3 эпизода сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Подсудимый ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ около 14 час. 00 мин. находясь на территории центральной площади <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, получил от неустановленного лица предложение, за денежное вознаграждение в сумме 15000 рублей, выступить в качестве подставного лица – номинального учредителя и директора общества с ограниченной ответственностью при его создании и предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, на что ФИО1 ответил согласием.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая незаконность таких действий, ФИО1, заведомо зная, что отношения к созданию и деятельности какого-либо юридического лица он фактически иметь не будет, и в последующем какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет осуществлять, действуя из корыстных побуждений, в указанный период времени предоставил неустановленному лицу свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, с целью использования их последним при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на имя ФИО1, как на подставное лицо, юридического лица.

В последующем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в г. Уфа Республики Башкортостан, более точные данные не установлены, желая получить денежное вознаграждение, по личной просьбе неустановленного лица, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, ЗАО «Сервер-Центр» для изготовления сертификата ключа проверки электронной подписи, в результате чего ФИО1 получил квалифицированный сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи с серийным №, со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащийся на съемном носителе. Полученный сертификат, содержащийся на съемном носителе, ДД.ММ.ГГГГ около 14 час. 00 мин. находясь на территории центральной площади <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, он передал неустановленному лицу для последующего использования при регистрации юридического лица, а также подписал, подготовленный неустановленным лицом, учредительный документ о создании коммерческой организации в форме Общества с ограниченной ответственностью с названием «БЕТОНСЕРВИС» (далее по тексту – ООО «БЕТОНСЕРВИС»), согласно которому утверждены местонахождение ООО «БЕТОНСЕРВИС», уставной капитал ООО «БЕТОНСЕРВИС», Устав ООО «БЕТОНСЕРВИС», ФИО1 назначен директором ООО «БЕТОНСЕРВИС». При этом он осознавал незаконность таких действий, знал, что отношения к созданию и деятельности данного юридического лица он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет.

После этого неустановленное лицо, используя электронную подпись полученный от ФИО1, посредством сети «Интернет», предоставило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 39 по Республике Башкортостан, которая расположена по адресу: <адрес> в электронной форме, фиктивные учредительные документы на ООО «БЕТОНСЕРВИС», согласно которым, ФИО1 выступил в качестве единственного учредителя и директора указанного общества, заявление о государственной регистрации данного юридического лица при создании по форме № и документ, и копию паспорта гражданина Российской Федерации, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 39 по Республике Башкортостан, рассмотрев представленные документы убедившись в личности ФИО1 на основании электронной цифровой подписи, удостоверил его подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица ООО «БЕТОНСЕРВИС» при создании по форме № от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации указанного Общества и внесения сведений о нем и его руководителе в единый государственный реестр юридических лиц.

ДД.ММ.ГГГГ, в результате указанных преступных действий ФИО1, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 39 по Республике Башкортостан на основании представленных для государственной регистрации документов ООО «БЕТОНСЕРВИС», было принято решение о государственной регистрации ООО «БЕТОНСЕРВИС», а в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об ООО «БЕТОНСЕРВИС», ИНН <***>, КПП 022501001, юридический адрес: <адрес>, а также о руководителе данного юридического лица ФИО1, ИНН №, фактически не имеющего отношения к созданию и управлению указанного юридического лица, и являющегося подставным лицом.

После внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице ООО «БЕТОНСЕРВИС», ФИО1 участие в его деятельности не принимал. ДД.ММ.ГГГГ около 20 час. 00 мин. ФИО1, являясь подставным лицом – номинальным учредителем и директором ООО «БЕТОНСЕРВИС» ИНН <***>, получил от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение в размере 10000 рублей открыть в отделении ПАО «РОСБАНК» расчетный счет на ООО «БЕТОНСЕРВИС», подключить услугу системы дистанционного банковского облуживания (далее по тексту – СДБО) и получить корпоративную банковскую карту, после чего передать электронные средства, посредством которых осуществляется доступ и управление расчетным счетом, а также электронный носитель информации неустановленному лицу, для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от ООО «БЕТОНСЕРВИС». Получив данное предложение ФИО1, с целью сбыта электронного носителя информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, согласился с данным предложением. Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., ФИО1, являясь подставным лицом – номинальным учредителем и директором ООО «БЕТОНСЕРВИС», по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить прием, выдачу и переводы денежных средств, подал в отделение ПАО «РОСБАНК» документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «БЕТОНСЕРВИС», подключения услуги СДБО, а также выпуска корпоративной банковской карты, на основании которых сотрудниками ПАО «РОСБАНК» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет: 40№ на ООО «БЕТОНСЕРВИС», подключена СДБО, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа и управления счетом, выданы персональные логин и пароль, выдана корпоративная банковская карта, являющаяся электронным носителем информации, которые получены ФИО1 После чего, ДД.ММ.ГГГГ около 20 час. 00 мин., ФИО1, находясь на территории центральной площади <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, из корыстных побуждения, зная что лицо которому он передает, сможет самостоятельно осуществлять от его имени неправомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету ООО «БЕТОНСЕРВИС», передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «БЕТОНСЕРВИС», персональные логин и пароль от СДБО, корпоративную банковскую карту ПАО «РОСБАНК», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «БЕТОНСЕРВИС», неустановленному лицу.

Своими умышленными действиями ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, – сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Он же ФИО1, являясь подставным лицом – номинальным учредителем и директором ООО «БЕТОНСЕРВИС» ИНН <***>, ДД.ММ.ГГГГ получил от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение в размере 10000 рублей открыть в отделении КБ «ЛОКО-Банк» (АО) расчетный счет на ООО «БЕТОНСЕРВИС», подключить услугу системы дистанционного банковского облуживания (далее по тексту – СДБО) и получить корпоративную банковскую карту, после чего передать электронные средства, посредством которых осуществляется доступ и управление расчетным счетом, а также электронный носитель информации неустановленному лицу, для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от ООО «БЕТОНСЕРВИС». Получив данное предложение ФИО1, с целью сбыта электронного носителя информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, согласился с данным предложением. Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, являясь подставным лицом – номинальным учредителем и директором ООО «БЕТОНСЕРВИС», по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить прием, выдачу и переводы денежных средств, подал в отделение КБ «ЛОКО-Банк» (АО) документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «БЕТОНСЕРВИС», подключения услуги СДБО, а также выпуска корпоративной банковской карты, на основании которых сотрудниками КБ «ЛОКО-Банк» (АО) ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет: № на ООО «БЕТОНСЕРВИС», подключена СДБО, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа и управления счетом, выданы персональные логин и пароль, выдана корпоративная банковская карта, являющаяся электронным носителем информации, которые получены ФИО1 После чего, ДД.ММ.ГГГГ около 19 час. 00 мин., ФИО1, находясь на территории центральной площади <адрес> Республики Башкортостан, расположенной по адресу: <адрес>, из корыстных побуждения, зная что лицо которому он передает, сможет самостоятельно осуществлять от его имени неправомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету ООО «БЕТОНСЕРВИС», передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «БЕТОНСЕРВИС», персональные логин и пароль от СДБО, корпоративную банковскую карту КБ «ЛОКО-Банк» (АО) предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «БЕТОНСЕРВИС», неустановленному лицу.

Своими умышленными действиями ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, – сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Он же, ФИО1, являясь подставным лицом – номинальным учредителем и директором ООО «БЕТОНСЕРВИС» ИНН <***>, ДД.ММ.ГГГГ получил от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение в размере 10000 рублей открыть в отделении АО «Райффайзенбанк» расчетный счет на ООО «БЕТОНСЕРВИС», подключить услугу системы дистанционного банковского облуживания (далее по тексту – СДБО) и получить корпоративную банковскую карту, после чего передать электронные средства, посредством которых осуществляется доступ и управление расчетным счетом, а также электронный носитель информации неустановленному лицу, для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от ООО «БЕТОНСЕРВИС». Получив данное предложение ФИО1, с целью сбыта электронного носителя информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, согласился с данным предложением.

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, являясь подставным лицом – номинальным учредителем и директором ООО «БЕТОНСЕРВИС», по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить прием, выдачу и переводы денежных средств, подал в отделение АО «Райффайзенбанк» документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «БЕТОНСЕРВИС», подключения услуги СДБО, а также выпуска корпоративной банковской карты, на основании которых сотрудниками АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет: № на ООО «БЕТОНСЕРВИС», подключена СДБО, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа и управления счетом, выданы персональные логин и пароль, выдана корпоративная банковская карта, являющаяся электронным носителем информации, которые получены ФИО1 После чего, ДД.ММ.ГГГГ около 15 час. 00 мин., ФИО1, находясь на территории центральной площади <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, из корыстных побуждения, зная что лицо которому он передает, сможет самостоятельно осуществлять от его имени неправомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету ООО «БЕТОНСЕРВИС», передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «БЕТОНСЕРВИС», персональные логин и пароль от СДБО, корпоративную банковскую карту АО «Райффайзенбанк» предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «БЕТОНСЕРВИС», неустановленному лицу.

Своими умышленными действиями ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, – сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО1 вину свою в предъявленном обвинении признал полностью и суду пояснил, что все что указано в обвинительном заключении правильно и показал что в ДД.ММ.ГГГГ он был безработным. Увидел рекламу о том, что можно легко и без каких-либо трудностей заработать денежных средств, просто на основании своих правоустанавливающих документов. Захотел заработать деньги и позвонил по указанному в объявлении телефону. Ему ответил мужчина и договорились они встретиться на площади. При встрече он в руки данного мужчины свой паспорт, пенсионное свидетельство и налоговое свидетельство об ИНН, которые он сфотографировал, сказал что деньги будут когда закончится работа. На дорогу и на питание ему дали деньги. Потом он съездил в город Уфа оформил электронную подпись. На дорогу и на питание ему дали деньги. Флеш-карту с электронной цифровой подписью он отдал той мужчине. Также он подписал еще какие то документы и ему дали 10000 рублей денег и он поехал г. Новосибирск искать работу. Когда находился в г. Новосибирск, он по указанию той мужчины также открывал расчетные счета в разных банках их представитель платил ему деньги. Когда приехал обратно в Илишевский район Республики Башкортостан, он встретил с тем мужчиной и по его указанию открывал расчетные счета в ПАО «РОСБАНК», КБ «ЛОКО-Банк», а АО «Райффайзенбанк» Для этого ездил в г. Уфа Республики Башкортостан, документы на открытые счета, логины и пароли от услуги система дистанционного банковского облуживания, а также корпоративную банковскую карту он передал этой мужчине. Тот платил ему каждый раз по 10000 рублей наличными. Фактически сам он учредителем и руководителем ООО «БЕТОНСЕРВИС» не являлся, банковскими услугами не пользовался. Вину свою во всем содеянном признает, раскаивается.

Кроме полного признания своей вины, вина ФИО1 в содеянном подтверждается с показаниями свидетелей, материалами уголовного дела оглашенными в судебном заседании.

В ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимого и его защитника были оглашены показания не явившейся в судебное заседание свидетелей Свидетель №1 Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5 Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, данные ими в ходе предварительного следствия.

Свидетель Свидетель №1, в ходе предварительного следствия установлено, что он состоит в должности заместителя начальника правового отдела № 2 Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы Российской Федерации № 39 по Республике Башкортостан, который является специализированной инспекцией и работает как единый регистрационный центр Республики Башкортостан и осуществляет функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на налоговом учете на территории Республики Башкортостан. Документы для государственной регистрации создания ООО «БЕТОНСЕРВИС» (вх. №А) поданы ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО1, выпущенной удостоверяющим центром ЗАО "Сервер-Центр" через сайт ФНС России в сети Интернет с соблюдением требований главы VI Закона № 129-ФЗ. При этом, в качестве учредителя указан ФИО1, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения <адрес>, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Республике Башкортостан в Илишевском районе, место постоянного жительства: <адрес>, доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 40 000 руб. Лицом имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица» также указан ФИО1, должность - директор. Также на государственную регистрацию от имени ФИО1 представлены скан образы устава общества с ограниченной ответственностью, утвержденного решением единственного участника ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, самого решения и паспорта последнего. Исходя из требований п.п. «б» п. 1.3. ст. 9 Закона № 129-ФЗ, заявителем при создании юридического лица выступает его учредитель или учредители. В связи с чем, заявителем в данном случае выступил - единственный учредитель создаваемого ООО "БЕТОНСЕРВИС" ФИО1 Пакет документов, установленный ст. 12 Закона № 129-ФЗ был представлен заявителем ФИО1 в полном объеме. Положения Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» заявителем были соблюдены. В связи с чем, по результатам их рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица № при создании ООО «БЕТОНСЕРВИС» с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) <***>, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) <***>. В соответствии с п. 4.2. ст. 9 Закона № 129-ФЗ проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации. Каких-либо сведений о том, что ФИО1 является подставным лицом при государственной регистрации ООО "БЕТОНСЕРВИС" в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данных организаций, не поступало. (т. 1 л.д. 242-243).

Свидетель Свидетель №2, в ходе предварительного следствия показал, что она работает в ПАО «РОСБАНК» в должности регионального управляющего малым бизнесом. При открытии счета клиент приходит в здание банка лично предоставляет сотруднику Банка свой паспорт и учредительные документы организации. После чего, сотрудником банка производится идентификация личности клиента согласно предоставленному паспорту, просматриваются оригиналы учредительных документов на организацию, задается вопросы по направлению бизнеса, то есть сфере его деятельности, проверяется отсутствие каких-либо финансовых ограничений. Если нет ограничений, то в последующем на данного клиента открывается расчётный счет. ФИО1, посредством личного обращения открыл расчетный счет в отделении ПАО «РОСБАНК» ДД.ММ.ГГГГ. Согласно процедуре открытия расчетного счета юридическими лицами, им всегда подключается система дистанционного банковского обслуживания Бизнес портал, на абонентский номер телефона отправляется персональный логин и пароль от расчетного счета к системе Бизнес портал. Согласно сведениям автоматизированной системы ПАО «РОСБАНК», ООО «БЕТОНСЕРВИС», в лице директора ФИО1 был открыт один счет №, дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия: ФИО1 счет закрыт не был. Суммарный оборот денежных средств по расчетному счету № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 400943,82 рублей. При открытии расчетного счета была выпущена корпоративная банковская карта.(т. 1 л.д. 244-247)

Свидетель Свидетель №4, в ходе предварительного следствия показала, что в АО «Райффайзенбанк» она работает в должности старшего менеджера по обслуживанию юридических лиц. В ее должностные обязанности входит непосредственное обслуживание юридических лиц, открытие расчетных и иных счетов, закрытие счетов, подключение клиентов банка к системе дистанционного банковского обслуживания. Клиенты банка открываю т расчетные счета лично. ФИО1, открыл расчетный счет на ООО «БЕТОНСЕРВИС» в АО «Райффайзенбанк ДД.ММ.ГГГГ. При открытии счета подключена система дистанционного банковского обслуживания и на электронную почту клиента отправлен персональный логин и пароль от расчетного счета к системе дистанционного банковского обслуживания, а также выдана корпоративная банковская карта. Согласно сведениям автоматизированной системы АО «Райффайзенбанк», ООО «БЕТОНСЕРВСИС», в лице директора ФИО1 был открыт один расчётный счет №, дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия: счет не закрыт по настоящее время, последняя операция по счету: ДД.ММ.ГГГГ. Суммарный оборот денежных средств ООО «КЛЕОНН», в период с ДД.ММ.ГГГГ по день последней операции ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету № составил 320500,00 рублей. (т. 1 л.д. 248-251)

Свидетель Свидетель №5 входе предварительного следствия показала, что она проживает по адресу: <адрес>. Сын ФИО1, тот проживает в <адрес>, прописан в ее доме. У сына в паспорте прописка стоит ошибочная, указано <адрес>, хотя фактически тот вырос в ее доме по адресу: <адрес>. В <адрес> проживают другие люди, ее соседи У нее дома никакой организации нет. ООО «БЕТОНСЕРВИС» по адресу ее проживания отсутствует, никакая коммерческая деятельность не осуществляется. У нее дома компьютера и интернета нет. Сын зарабатывает на жизнь случайными заработками, знаний бухгалтерии и ведения бизнеса у него нет. ФИО1 склонен к легкому заработку. Вечно, что-то подыскивает себе через интернет. (т. 2 л.д. 5-8)

Свидетель Свидетель №3 входе предварительного следствия показал, что он проживает по адресу: <адрес> с матерью и принадлежит ему на праве собственности. По адресу его проживания какая-либо организация либо иное юридическое лицо деятельность не осуществляет и никогда не осуществляла, фактически отсутствует. ООО «БЕТОНСЕРВИС» в его доме не располагается, коммерческую деятельность не осуществляет. Почему у ФИО1 в паспорте в графе прописки указан его адрес регистрации, он не знает, видимо это какая-то ошибка. Никаких документов на создание у него дома юридического лица, он не подписывал, согласие не давал.(т. 2 л.д. 11-13)

Из показании данных в ходе предварительного следствия, свидетелей Свидетель №6, жителя <адрес>, Свидетель № работающего в должности главы администрации сельского поселения Кужбахтинский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан, Свидетель №7, работающей в должности управляющей делами администрации сельского поселения Кужбахтинский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан Свидетель №8, работает в администрации сельского поселения Кужбахтинский сельсовет муниципального района <адрес> Республики Башкортостан в должности землеустроителя, свидетеля Свидетель №9, работающего в ОМВД России по Илишевскому району в должности участкового уполномоченного полиции, за которым закреплен административный участок - территория сельского поселения Кужбахтинский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан, установлено что, по адресам: <адрес> и <адрес> никаких юридических лиц не имеется, каких-либо признаков ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «БЕТОНСЕРВИС» не обнаружено. (т. 2 л.д. 16-19, л.д. 21-24, л.д. 26-29, л.д. 31-34, л.д.36-39).

Вина ФИО1 в совершении вышеуказанных преступлении подтверждается также исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела, а именно:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрено и установлено место совершения преступлении, а именно центральная площадь <адрес>, расположенная по адресу: <адрес>. (т. 1 л.д. 200-207)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрена квартира, расположенная по адресу: <адрес>, где проживет ФИО1. При осмотре признаков ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «БЕТОНСЕРВИС» по указанному адресу не обнаружено.(т. 1 л.д. 208-215)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, где зарегистрирован ФИО1. При осмотре признаков ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «БЕТОНСЕРВИС» по указанному адресу не обнаружено. (т. 1 л.д. 227-236)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: копии регистрационного дела Общества с ограниченной ответственностью «БЕТОНСЕРВИС» ИНН <***>, ОГРН <***>, где имеются сведения о регистрации данной организации по заявлению ФИО1; Сведения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 39 по Республике Башкортостан об открытых (закрытых) счетах ООО «БЕТОНСЕРВИС». В ходе осмотра установлено на имя ФИО1 зарегистрирована ООО «Бетонсервис» и в последующем в различных банках открыты расчетные счета. (т. 2 л.д. 104-114)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: поступившие ответы с банков, а именно: Ответ КБ «ЛОКО-Банк» (АО) от ДД.ММ.ГГГГ №; Ответ АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №. При осмотре установлено, что в указанных банках открыты расчетные счета ООО Бетонсервис» ФИО1 и осуществлено движение денежных средств по этим расчетным счетам.(т. 2 л.д. 115-118)

- постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу, копии регистрационного дела Общества с ограниченной ответственностью «БЕТОНСЕРВИС» ИНН <***>, ОГРН <***>, предоставленные МРИ ФНС России № 39 по Республике Башкортостан; Ответ КБ «ЛОКО-Банк» (АО) от ДД.ММ.ГГГГ №, содержащий сведения по клиенту Общество с ограниченной ответственностью «БЕТОНСЕРВИС» ИНН <***> о расчетных счетах, об обстоятельствах открытия расчетного счета, о движении денежных средств по счету; Ответ АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, содержащий сведения по клиенту Общество с ограниченной ответственностью «БЕТОНСЕРВИС» ИНН <***> о расчетных счетах, об обстоятельствах открытия расчетного счета, о движении денежных средств по счету, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т. 2 л.д. 119-120)

Приведенные выше доказательства получены с соблюдением требовании УПК. Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела, и оценив доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а в их совокупности и взаимосвязи достаточности и согласованности, приходит к выводу, что виновность ФИО1 в совершении вышеуказанных преступлении полностью доказана как показаниями самого подсудимого, так и показаниями свидетелей обвинения, а так же письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

Суд, действия ФИО1 по каждому эпизоду по неправомерному обороту электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для совершении денежных операции в банках ПАО «Росбанк», КБ «Локо-Банк», АО Райффайзенбанк»(3 эпизода) квалифицирует по ч.1 ст. 197 УК РФ, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Утверждение защитника о том, что действия ФИО1 образует единый состав и должны быть квалифицированы одной статей, суд считает несостоятельным, поскольку действия ФИО1 по сбыту электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств были осуществлены в разных промежутках времени, в отношении разных банков предварительно открыв в них расчетные счета и подключив услугу системы дистанционного банковского облуживания являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа и управления счетом, для чего ему выданы персональные логин и пароль, а также получив корпоративную банковскую карту. После он передал электронные средства, посредством которых осуществляется доступ и управление расчетным счетом, а также электронный носитель информации -корпоративную банковская карту иному лицу зная что тот сможет самостоятельно осуществлять от его имени неправомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по открытым расчетным счетам.

Подсудимый ФИО1 в психиатрическом и наркологическом диспансерах на учете не состоит. С учетом обстоятельств дела у суда основании сомневаться в его вменяемости не имеется и он подлежит наказанию.

При назначении вида и меры наказания подсудимому суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Совершенное ФИО1 преступления, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, в соответствии со ст.15 УК РФ относится к категории средней тяжести.

Подсудимый ФИО1 по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, суд признает полное признание своей вины, активное способствование расследованию преступления.

Обстоятельств, отягчающим наказание ФИО1 судом не установлено.

При таких обстоятельствах, с учетом данных о личности, характера и степени общественной опасности преступления, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание, в виде в лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, которое по данному преступлению является обязательным.

При назначении наказания суд учитывает положения ч.1 ст. ФИО162 УК РФ

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, дающих право при назначении подсудимому ФИО1 наказания с применением положений ст.64 УК РФ судом не установлено.

Учитывая личность подсудимого ФИО1 общественную опасность содеянного, обстоятельства совершения преступления, оснований для применения ст.15 ч.6 УК РФ суд не находит.

Окончательное наказание ФИО1 подлежит назначению с применением правил ст.ст. 69 ч.3 УК РФ. Назначая окончательное наказание, в виде лишения свободы, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, поведение подсудимого после совершения преступления, а именно активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, отсутствие тяжких последствии, суд считает возможным исправление ФИО1 без изоляции от общества и назначит наказание с применением ст.73 УК РФ

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81, 84 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении трех преступлении, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание по каждому из них в виде 1 года (одного) года 6(шести) месяцев лишения свободы со штрафом по 110 000 рублей по каждому преступлению.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний ФИО1 окончательное наказание назначить наказание в виде 2 (двух) лишения свободы, со штрафом в размере 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, установить испытательный срок 1 (один) год 6(шесть)месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанность в течение испытательного срока один раз в месяц являться на регистрацию в Уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, без уведомления указанного органа не менять постоянное место жительства.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства по уголовному делу: Копии регистрационного дела Общества с ограниченной ответственностью «БЕТОНСЕРВИС» ИНН <***>, ОГРН <***>, предоставленные МРИ ФНС России № 39 по Республике Башкортостан; Ответ КБ «ЛОКО-Банк» (АО) от ДД.ММ.ГГГГ №, содержащий сведения по клиенту Общество с ограниченной ответственностью «БЕТОНСЕРВИС» ИНН <***> о расчетных счетах, об обстоятельствах открытия расчетного счета, о движении денежных средств по счету; Ответ АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, содержащий сведения по клиенту Общество с ограниченной ответственностью «БЕТОНСЕРВИС» ИНН <***> о расчетных счетах, об обстоятельствах открытия расчетного счета, о движении денежных средств по счету, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РБ в течение 15 суток со дня провозглашения через Илишевский районный суд РБ. В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья: подпись

Копия верна.

Судья А.Р.Хайруллин