Приговор № 1-237/2019 от 11 августа 2019 г. по делу № 1-237/2019ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ г. Ростов-на-Дону 12 августа 2019 года Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе: председательствующего судьи Федоровой С.В., при секретаре Мовсисян Э.Р., с участием помощника прокурора Ленинского района г. Ростова-на-Дону Смирягиной И.В., подсудимого ФИО1, его защитника-адвоката Слепаков Л.И., потерпевших Ж.Д.В., Б.Г.А.Ц, Г.В.В., их представителя М.Г.А., М.Е.Н., её представителя, а также представителя М.Ю.Д. - Ч.С.В., потерпевшего М.Д.М., рассмотрев в открытом судебном заседании, в общем порядке, в зале суда, материалы уголовного дела № в отношении: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> н/Д, гражданина РФ, не военнообязанного, с высшим образованием, разведенного, не имеющего на иждивении малолетних детей, работающего директором ООО <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, Подсудимый ФИО1, являясь директором ООО УК <данные изъяты>» (<данные изъяты>, юридический адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, <адрес>), на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на пять лет до ДД.ММ.ГГГГ и устава ООО УК «Сила», используя служебное положение, выполняя организационно-распорядительные функции, имея право совершать от имени Общества любые сделки, в том числе и сделки, связанные с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, в том числе заключать договоры купли-продажи, дарения, мены, залога, аренды, займа, открывать Обществу счета в кредитно-финансовых учреждениях и распоряжаться денежными средствами Общества, имея преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ в Департаменте архитектуры и градостроительства г. Ростова-на-Дону получил разрешение на строительство № многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой, этажностью 5 – этажей, количество квартир – 6 по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> спуск, 11а, стоимость работ по возведению которого, согласно проектной декларации от ДД.ММ.ГГГГ, составляет <данные изъяты> рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем взамен ранее выданного разрешения на строительство № получено новое разрешение на строительство № многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой, этажностью 7 – этажей, количество квартир – 10 по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> спуск, 11а сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, проектной стоимостью <данные изъяты> рублей согласно изменению в проектную декларацию от ДД.ММ.ГГГГ, на арендованном земельном участке с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 310 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Многоквартирные жилые дома, который находится в собственности у его родной дочери У.А.В.. Далее ФИО1, реализуя свой преступный умысел в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, находясь в офисах ООО <данные изъяты> расположенных на территории г. Ростова-на-Дону по адресу: <адрес> и пер. Халтуринский, 4, действуя умышленно, используя свое служебное положение, реализуя преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, в нарушение положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, осознавая, что финансово-экономическое положение ООО УК <данные изъяты> не позволяет осуществить строительство и сдачу в эксплуатацию многоквартирного жилого дома в соответствие с положениями Закона № 214-ФЗ, заведомо не имея возможности и не собираясь в полном объеме выполнять взятых обязательств, в силу отсутствия оборотных средств и финансовой возможности окончить начатое строительство, действуя путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о том, что строительство будет окончено в сроки установленные договорами, и участники долевого строительства получат квартиры, при этом предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда участникам долевого строительства, и желая его наступления, привлек в качестве участников долевого строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> спуск, <данные изъяты>, физических лиц, с которыми были заключены договоры участия в долевом строительстве. На основании заключенных договоров участниками долевого строительства произведены расчеты с ООО <данные изъяты> путем перечисления на расчетный счет ООО УК <данные изъяты> и оплаты наличными денежных средств при следующих обстоятельствах: ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, в дневное время, более точное время следствием не установлено, продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение имущества в особо крупном размере, находясь в офисе ООО <данные изъяты> расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес>, заключил с Ж.Д.В., договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО1 обязуется в срок ДД.ММ.ГГГГ передать Ж.Д.В. однокомнатную квартиру с условным номером 4 в 1-м подъезде, на 4 этаже общей проектной площадью 36,3 кв.м. многоквартирного жилого <адрес> спуск, в г. Ростове-на-Дону, стоимостью 1 661 450 рублей, а Ж.Д.В. обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять Объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию Дома. Во исполнение условий договора, Ж.Д.В. ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО <данные изъяты> по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес>, передал наличными в кассу ООО УК <данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 661 450 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего ФИО1 присвоил себе денежные средства в сумме 1 661 450 рублей и распорядился ими по своему усмотрению, тем самым ФИО1 причинил последнему ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, в дневное время, более точное время следствием не установлено, продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение имущества в особо крупном размере, находясь в офисе ООО УК «Сила», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес>, заключил с Ж.Д.В., договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 обязуется в срок ДД.ММ.ГГГГ передать Ж.Д.В. однокомнатную квартиру с условным номером 3 в 1-м подъезде, на 4 этаже общей проектной площадью 47,2 кв.м. многоквартирного жилого <адрес> спуск, в г. Ростове-на-Дону, стоимостью 2173 750 рублей, а Ж.Д.В. обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять Объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию Дома. Во исполнение условий договора, Ж.Д.В. ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО УК «Сила» по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес>, передал наличными в кассу ООО УК «Сила» денежные средства в сумме 2173 750 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего ФИО1 присвоил себе денежные средства в сумме 2173 750 рублей и распорядился ими по своему усмотрению, тем самым ФИО1 причинил последнему ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, в дневное время, точное время следствием не установлено, продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение имущества в особо крупном размере, находясь в офисе ООО УК «<данные изъяты> по адресу: <...> заключил с Г.В.В. договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ заключил дополнительное соглашение к договору №, согласно которому ФИО1 обязуется в срок ДД.ММ.ГГГГ передать Г.В.В. однокомнатную квартиру с условным номером 2 в 1-м подъезде, на 3 этаже общей проектной площадью 35,35 кв.м. многоквартирного жилого <адрес> спуск, в г. Ростове-на-Дону, стоимостью 1 590 750 рублей, а Г.В.В. обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять Объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию Дома. Во исполнение условий договора, Г.В.В. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО <данные изъяты> по адресу: <...>, точное время следствием не установлено, передал наличными в кассу ООО УК <данные изъяты> денежные средства в сумме 1 150 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Г.В.В., находясь в офисе ООО УК <данные изъяты> по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. <адрес>, 4, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, передал наличными в кассу ООО УК <данные изъяты> денежные средства в сумме 50000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ Г.Т.В. по поручению Г.В.В. ДД.ММ.ГГГГ перевела на расчетный счет ООО УК <данные изъяты>», открытый в ПАО <данные изъяты> в г. Ростове-на-Дону денежные средства в сумме 40000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ Г.Т.В. по поручению Г.В.В. перевела на расчетный счет ООО <данные изъяты> открытый в ПАО <данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону денежные средства в сумме 89000 рублей, оставшуюся часть денежных средств в размере 261750 рублей Г.В.В. передал наличными ФИО1 в офисе ООО <данные изъяты> по адресу: <...> не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после чего ФИО1 присвоил себе денежные средства в сумме 1 590750 рублей и распорядился ими по своему усмотрению, тем самым ФИО1 причинил последнему ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, в дневное время, точное время следствием не установлено, продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение имущества в особо крупном размере, находясь в офисе ООО УК по адресу: <...> заключил с М.Д.М., М.Е.Л., М.Ю.Д. договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО1 обязуется в срок ДД.ММ.ГГГГ передать М.Д.М., М.Е.Л., М.Ю.Д. однокомнатную квартиру с условным номером 6 в 1-м подъезде, на 5 этаже общей проектной площадью 35,35 кв.м. многоквартирного жилого <адрес> спуск, в г. Ростове-на-Дону стоимостью 1 708 000 рублей, а М.Д.М., М.Е.Л., М.Ю.Д. обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять Объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию Дома. Во исполнение условий договора, М.Д.М. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО <данные изъяты> по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. <адрес>, точное время следствием не установлено, передал наличными в кассу ООО <данные изъяты> денежные средства в сумме 1254 974 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Денежная сумма в размере 453026 рублей перечислена ОПФР по <адрес> на расчетный счет: 40№ в ПАО КБ «Восточный», открытый на ООО <данные изъяты> по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ за счет средств материнского капитала (серия МК-2 № от ДД.ММ.ГГГГ), выданного М.Е.Л., после чего ФИО1 присвоил себе денежные средства в сумме 1 708 000 рублей и распорядился ими по своему усмотрению, тем самым ФИО1 причинил М.Д.М., М.Е.Л., М.Ю.Д. ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, в дневное время, точное время следствием не установлено, продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение имущества в особо крупном размере, находясь в офисе ООО <данные изъяты> по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. <адрес> заключил с Б.Г.А.Ц договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес>, согласно которому ФИО1 обязуется в срок ДД.ММ.ГГГГ передать Б.Г.А.Ц однокомнатную квартиру с условным номером 1 в 1-м подъезде, на 3 этаже общей проектной площадью 47,2 кв.м. многоквартирного жилого <адрес> спуск, в г. Ростове-на-Дону стоимостью <данные изъяты> рублей, а Б.Г.А.Ц обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять Объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию Дома. Во исполнение условий договора, Б.Г.А.Ц ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО <данные изъяты> по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. <адрес> точное время следствием не установлено, передал наличными в кассу ООО <данные изъяты> денежные средства в сумме 2200 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего ФИО1 присвоил себе денежные средства в сумме 2200000 рублей и распорядился ими по своему усмотрению, тем самым ФИО1 причинил последнему ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. Согласно заключения проведенной ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> строительно-технической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что фактически объем выполненных работ по строительству многоквартирного дома по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> спуск, 11а выполнен на сумму 1554348,07 рублей. Таким образом, ФИО1, имея преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, действуя из личных корыстных побуждений, направленных на хищение денежных средств в особо крупном размере, реализуя свой преступный умысел, с использованием служебного положения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществил хищение имущества М.Д.М., М.Е.Л., М.Ю.Д.; Ж.Д.В.; Г.В.В.; Б.Г.А.Ц на общую сумму 9333950 рублей и распорядился ими по своему усмотрению. Подсудимый ФИО1, допрошенный в судебном заседании, виновным себя не признал в предъявленном ему обвинении, пояснив суду, что на момент строительства у его фирмы было 2600 00 рублей. Дольщиков стал привлекать с октября 2016 года в связи с нехваткой денежных средств, по этой же причине увеличил этажность строения. О переносе сроков строительства потерпевшие предупреждались заблаговременно, о расторжении договора никто не заявлял. На строительство было потрачено в общей сложности около 12 миллионов рублей. Все денежные средства, полученные от участников долевого строительства, затратил только на строительство жилого дома. На участке действительно с декабря 2016 по май 2017 не велась стройка по техническим причинам. Почему в этот период заключил договор с Б.Г.А.Р. – пояснить не смог. Подсудимый осознает, что его действиями как директором организации потерпевшим причинен ущерб в связи с его задержанием и приостановлением строительства, однако при действующем разрешении на строительство намерен дом достроить, но с учетом предстоящих изменений в проектно-сметную документацию. Против удовлетворения заявленных гражданских исков не возражает. Считает, что имеющаяся в материалах уголовного дела экспертиза о фактическом объеме выполненных работ не отразила весь указанный объем, а также занизила саму стоимость выполненных работ. Несмотря на непризнание подсудимым своей вины, его вина полностью подтверждается показаниями потерпевших М.Д.М., М.Е.Л., М.Ю.Д., Ж.Д.В., Б.Г.А.Ц, Г.В.С., свидетелей обвинения У.А.В., А.А.М., Г.С.В., Л.Ю.В., Ч.О.Х., Ч.О.В., Ш.Ю.В., Т.А.Н., а также следующими материалами уголовного дела: - протоколом осмотра места происшествия от 27.09.2018, согласно которому проведен осмотр участка местности по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> спуск, 11а (т.1 л.д.191-196); - протоколом обыска от 12.02.2019, согласно которому по месту жительства ФИО1 по адрес: <адрес> проведен обыск в 2-х этажном домовладения и на территории домовладения (т.3 л.д. 133-140); - протоколом обыска от 12.02.2019, согласно которому в офисе № ООО <данные изъяты> расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. <адрес> проведен обыск, в ходе которого изъяты документы и электронный носитель, а именно: копия Устава <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 12 л.; список участников ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л.; устав ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, на 20 л.: отчет Инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Разработка градостроительного плана по <адрес> спуск, 11 в г. Ростове-на-Дону», составленный ООО <данные изъяты> г. К.В.Н, экз. № подписанный ген. директором ООО <данные изъяты> К.С.С., на 23 л.; копия заключения № об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки от ДД.ММ.ГГГГ, выданное начальником Департамента по недропользованию по ЮФО Р.Ю.В., на 2 л.; копия договора №-В о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО <данные изъяты>», на 7 л.; копия договора №-К о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО <данные изъяты>», на 6 л.; копия распоряжения Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения г. Ростова-на-Дону № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; план 8-этажный многоквартирный дом на <адрес> спуск, 11 планировка квартир 2 вариант, на 11 л.; справка ООО <данные изъяты> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная М.Д.М., М.Е.Л., М.А.Д., М.А.Д., М.Ю.Д. о том, что они являются Участниками Долевого строительства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 л.; проектная декларация о проекте строительства 5-ти этажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> спуск, 11а от ДД.ММ.ГГГГ, на 5 л; изменения в проектную декларацию о проекте строительства 5-ти этажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> спуск, <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л.; изменения в проектную декларацию о проекте строительства 5-ти этажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> спуск, 11а, от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л.; изменения в проектную декларацию о проекте строительства многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> спуск, 11а, от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; изменения в проектную декларацию о проекте строительства 5-ти этажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> спуск, 11а, от ДД.ММ.ГГГГ, на 5 л.; изменения в проектную декларацию о проекте строительства 5-ти этажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> спуск, 11а, от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л.; копия приложения к договору от ДД.ММ.ГГГГ №<данные изъяты> технические условия для присоединения к электрическим сетям №<данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ), на 10 л.; бланк Согласие на получение кредитных отчетов <данные изъяты> на 1 л.; копия дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с Ж.Д.В., на 4 л.; копия дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с Ж.Д.В., на 2 л.; копия дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с Г.В.В., на 1 л.; бланк заявления на заключения договора о подключении объекта капитального строительства (9 эт.) к сетям водоснабжения и выдать условия подключения, на 7 л.; копия Согласие Ф.А.А. на совершение супругой сделки У.А.В. на заключение договора аренды, передачу в аренду земельного участка, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> спуск, 11а, на 1 л.; копия разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ (3 экз.), на 9 л.; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ (7 эт.), на 2 л.; бланк договора № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ с Ж.Д.В., на 6 л.; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО1 директором ООО <данные изъяты> сроком на 5 лет до 01.06.20120, на 2 л.; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанности главного бухгалтера на директора ФИО1, на 1 л.; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении У.А.В. на должность исполнительного директора сроком на 5 лет, на 1 л.; протокол № общего собрания участников ООО УК «Сила» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; протокол № общего собрания участников ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; протокол № общего собрания участников ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; приказ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность исполнительного директора ФИО1 сроком на 5 лет с наделением его правом первой подписи всех бухгалтерских и финансовых документов, на 1 л.; приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ, о вступлении в должность директора ООО <данные изъяты> У.А.В. с правом первой подписи всех бухгалтерских и финансовых документов, на 1 л.; приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность заместителя директора <данные изъяты> ФИО1 с правом первой подписи всех бухгалтерских и финансовых документов, на 1 л.; приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора ООО <данные изъяты> У.А.В. с ДД.ММ.ГГГГ с правом первой подписи всех бухгалтерских и финансовых документов, на 1 л.; справка ООО УК «Сила» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии в штатном расписании должности главного бухгалтера, на 1 л.; копия Учредительный договор ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, учредители: У.А.В., У.Д.В., на 5 л.; отказ в предоставлении разрешения на строительство объекта капитального строительства (7 эт.) от ДД.ММ.ГГГГ Департаментом архитектуры и градостроительства, гл. архитектор-директор Департамента архитектуры и строительства г. Ростова-на-Дону И.Р.Б., на 1 л.; отказ в предоставлении разрешения на строительство объекта капитального строительства (7 эт.) от ДД.ММ.ГГГГ Департаментом архитектуры и градостроительства, гл. архитектор-директор Департамента архитектуры и строительства г. Ростова-на-Дону И.Р.Б., на 1 л.; отказ в предоставлении разрешения на строительство объекта капитального строительства (7 эт.) от ДД.ММ.ГГГГ Департаментом архитектуры и градостроительства, гл. архитектор-директор Департамента архитектуры и строительства г. Ростова-на-Дону И.Р.Б., на 1 л.; отказ в предоставлении разрешения на строительство объекта капитального строительства (7 эт.) от ДД.ММ.ГГГГ Департаментом архитектуры и градостроительства, гл. архитектор-директор Департамента архитектуры и строительства г. Ростова-на-Дону И.Р.Б., на 1 л.; соглашение № между ООО <данные изъяты> о компенсации затрат, вызванных выполнением проектных работ по выносу газопровода низкого давления из зоны застройки по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> спуск, 11 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, на 5 л.; соглашение № между <данные изъяты> о компенсации затрат, вызванных выполнением проектных работ по выносу газопровода низкого давления из зоны застройки по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> спуск, 11 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, на 5 л.; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> доверяет У.А.В. представлять интересы общества, на 1 л.; протокол № общего собрания учредителей ООО УК «Сила» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; список зарегистрированных договоров долевого участия по объекту: многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес><адрес>, на 1 л.; протокол внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес><адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 л.; копия Договор аренды земельного участка с последующим выкупом от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и У.А.В., на 4 л.; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Договору аренды земельного участка с последующим выкупом от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 л.; акт приемки-передачи земельного участка к договору аренды земельного участка к договору аренды земельного участка с последующим выкупом от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 л.; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Договору аренды земельного участка с последующим выкупом от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 л. (т.3 л.д. 169-180); - протоколом осмотра документов от 15.02.2019, согласно которому осмотрены финансово-хозяйствующие документы ООО <данные изъяты> изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе № ООО <данные изъяты> расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. <адрес> (т.3 л.д. 181-183); - протоколом обыска от 12.02.2019, согласно которому в офисе № ООО <данные изъяты> расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. <адрес> проведен обыск, в ходе которого изъяты документы и электронный носитель, а именно: аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности ООО <данные изъяты>, выполненное аудиторской организацией <данные изъяты> счет №; кассовая книга ООО <данные изъяты> на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от 45258<адрес>0 счет №; ООО <данные изъяты> отчет № по определению координат П№.02 объекта: «Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и подзем-ной автостоянкой», расположенного по адресу: г.Ростов-на-Дону, <адрес> спуск, <адрес>. 2018 г.,13 л.; проектная декларация о проекте строительства многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>, г. Ростов-на-Дону, <адрес> спуск, <адрес> г., 4 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП М.В.А. и ООО <данные изъяты> л. Приложение № к договору аренды, 1 л. Приложение № к договору аренды, 1 л.; соглашение № о расторжении Договора аренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ, 1 л.; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560 000 рублей, 1 л., приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 181 113 рублей, 1 л., приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 000 рублей, 1 л., приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 151 400 рублей, 1 л.; кассовая книга ООО <данные изъяты> г., 164 л.; лист с печатью <данные изъяты> 1 л.; лист с печатью ООО «Вита», 3 л.; лист с печатью ООО <данные изъяты> копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации Союз «<адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ, 2 л.; согласие <данные изъяты> на продажу 597/1000 доли земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенного по адресу: г.Ростов-на-Дону, <адрес> спуск, принадлежащего У.А.В. Обществу с ограниченной ответственностью <данные изъяты> за 6 млн. рублей, 3 л.; постановление № о назначении административного наказания ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, 3 л.; ООО <данные изъяты> Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении представителем заказчика по вопросам строительного контроля по объекту «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой» по адресу: г.Ростов-на-Дону, <адрес> спуск, 11 А, главного инженера П.В.К. (копия) 1 л.; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО1 директором ООО <данные изъяты> сроком на пять лет до ДД.ММ.ГГГГ, (копия) 1 л.; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей главного бухгалтера на директора ООО <данные изъяты> ФИО1 (копия) 1 л.; ответ ООО <данные изъяты> на представление № от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, 2 л.; акт о приемке работ ООО <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, 1 л.; акт о приемке работ ООО <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 914 112 рублей, 2 л.; акт о приемке работ <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 151 003 рублей; копия протокола № общего собрания участников <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, 1л.; реквизиты ООО <данные изъяты> 1 л.; справка о стоимости выполненных работ и затрат ООО <данные изъяты> 1л (т.3 л.д. 190-194); - протоколом осмотра документов от 21.02.2019, согласно которому осмотрены финансово-хозяйствующие документы ООО УК <данные изъяты> изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе № ООО <данные изъяты> расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. <адрес> (т.3 л.д. 195-196); - протоколом выемки от 20.02.2019, согласно которому у У.А.В. проведена выемка документов, в которых отражены выполненные работы по строительству дома по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес><адрес>, а именно: проектная документация 5-ти этажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> спуск, 11а, выполненная ООО <данные изъяты> ГИП <данные изъяты> 24 л.; проектно-строительный паспорта многоквартирного жилого дома со встроенными помеще-ниями общественного назначения и подземной стоянкой от 2016 года (количество этажей-5, площадь жилого здания-1142,10 кв.м., количество квартир-6, общая площадь квартир-250,50 кв.м., общая площадь помещений общественного назначения-135,60 кв.м, площадь автостоянки-112,00 кв.м., количество м.мест-3, строительный объем-2949,00 куб.м.), расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес><адрес> на 7л; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение негосударственной экспертизы между заказчиком ООО <данные изъяты>» и исполнителем <данные изъяты> на 6 л.; акт № сдачи-приемки работ по негосударственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий на объект: многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> спуск,11а по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, на 1л; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение негосударственной экспертизы между заказчиком ООО <данные изъяты> и исполнителем <данные изъяты>», на 5 л.; акт № сдачи-приемки работ по негосударственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий на объект: многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес><адрес> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, на 1л; договор № ИП49-16 на выполнение работ по разработке схемы организации дорожного движения для объекта многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> спуск,11а на период производства работ, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> и ИП П.А.Ю., ОГРНИП №, на 2 л.; акт № сдачи-приемки проектной продукции по договору № ИП49-16 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, на 1л.; договор № на выполнение комплекса работ по определению координат и высот в системе ПЗ-90.02 для согласования размещения объектов в целях установления безопасности полетов по МВЛ в зоне ответственности Ростовского МДП и на работу средств РТОП и АС Ростовского отделения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> на 5 л.; акт сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, на 1 л.; договор № на выполнение комплекса работ по определению координат и высот в системе ПЗ-90.02 для согласования размещения объектов в целях установления безопасно-сти полетов по <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО <данные изъяты> на 3 л.; акт сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей, на 1 л.; договор № на выполнение комплекса работ по определению координат и высот в системе ПЗ-90.02 для согласования размещения объектов в целях установления безопасности полетов по МВЛ в зоне ответственности Ростовского МДП и на работу средств РТОП и АС Ростовского отделения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО <данные изъяты> на 3 л.; акт сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, на 1 л; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за компенсацию затрат, вызванных выполнением проектных работ по выносу газопровода низкого давления из зоны застройки по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес><адрес> на сумму 82 247,50 рублей, на 1 л.; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за компенсацию затрат, вызванных выполнением строительно-монтажных работ по выносу газопровода низкого давления из зоны застройки по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> спуск, 11. На сумму <данные изъяты> рублей, на 1 л.; соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о компенсации затрат, вызванных выполнением проектных работ по выносу газопровода низкого давления из зоны застройки по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> спуск, 11, на 4 л.; копия Акта приема-передачи выполненных работ к соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ о компенсации затрат, вызванных выполнением проектных работ по выносу газопровода низкого давления из зоны застройки по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес><данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; копия Соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ о компенсации затрат, вызванных выполнением проектных работ по выносу газопровода низкого давления из зоны застройки по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> спуск, 11, на 4 л.; копия Акта приема-передачи выполненных работ к соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ о компенсации затрат, вызванных выполнением проектных работ по выносу газопровода низкого давления из зоны застройки по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> спуск, 11 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ и Акт № (139328) от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель <данные изъяты> услуги связанные с обеспечением газификации объекта, согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, на 4 л.; договор № генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ, между генподрядчик <данные изъяты> на 8 л.; акт о приемке работ (КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, на 1 л.; справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 914 112 рублей, на 1 л.; акт о приемке работ (КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 914 112 рублей, на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; акт о приемке работ (КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, на 1 л.; справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 483 798 рублей, на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; квитанции к приходным кассовым ордерам №, 46, 61, 81, 82, 84, 92, по 1 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> и государственное автономное учреждение культуры <адрес><данные изъяты> на сумму 86 793,04 рублей, на 4 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи – приемки выполненных работ, на 1 л.; накладная от ДД.ММ.ГГГГ к договору №от ДД.ММ.ГГГГ от счет № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» и ИП Ф.А.А. на выполнение работ по заполнению вручную пазух шпунтовочного ряда, на сумму 73 500 рублей, на 3 л; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> и ИП Ф.А.А. на выполнение работ по заполнению вручную пазух шпунтовочного ряда, на сумму 93 000 рублей, на 3 л; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «Сила» и ИП Ф.А.А. на выполнение работ по заполнению вручную пазух шпунтовочного ряда, на сумму 77 480 рублей, на 3 л; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» и ИП Ф.А.А. на выполнение работ по планировке земельного участка, на сумму 88 000 рублей, на 3 л; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и ИП Ф.А.А. на выполнение работ по устройству тротуара из щебня, на сумму 20 020 рублей, на 3 л; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> и ИП Ф.А.А. на выполнение работ по обрезке шпунтовых труб, на сумму 83 760 рублей, на 3 л; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> и ИП Ф.А.А. на выполнение работ по установке и обеспечению работы крана при обрезке шпунтовых труб и вывозе, с погрузкой обрезков на строительной площадке, на сумму 31 200 рублей, на 3 л; договор № на выполнение негосударственной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ с ООО <данные изъяты> на сумму 50 000 рублей, на 5 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ возмездного оказания услуг с ФБУЗ <данные изъяты> в <адрес>» на сумму 38 305,16 рублей, на 3 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; акт сдачи-приемки услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; договор № между ПАО «<данные изъяты> и ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, на 8 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 360 рублей, на 4 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 360 рублей, на 4 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 360 рублей, на 6 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 671,89 рублей, на 2 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 913,54 рублей, на 4 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 360 рублей, на 3 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 360 рублей, на 4 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг на сумму 1 710 рублей, на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 рублей, на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 рублей, на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 рублей, на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 рублей, на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 480 рублей, на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 рублей, на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 230 рублей, на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> на сумму 15 000 рублей (1 лист); товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей (1 лист); товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 920 рублей (1 лист); акт №ЦБ-1567 от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ (оказанных услуг) между «Мир мебели» и ООО <данные изъяты> на сумму 3 500 рублей (1 лист); товарная накладная №ЦБ-4338 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 546 рублей (на 2 листах); акт <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг, заказчик: ООО <данные изъяты>», наименование работы: значения фоновых концентраций вредных примесей в атмосферном воздухе, сумма: 11 229 рублей 92 копейки (1 лист); счет № от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик: ООО <данные изъяты>», наименование работы: значения фоновых концентраций вредных примесей в атмосферном воздухе, сумма: 11 229 рублей 92 копейки (1 лист); акт №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг, заказчик: ООО <данные изъяты> наименование работы: за информационное обеспечение в области гидрометеорологии, сумма: 16 566 рублей 19 копеек (1 лист); счет № от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик: ООО <данные изъяты> наименование работы: за информационное обеспечение в области гидрометеорологии, сумма: 16 566 рублей 19 копеек (1 лист); договор <данные изъяты> на размещение (захоронение) отходов на полигоне <данные изъяты>, заключенный между АО <данные изъяты> сумму 504 рубля 67 копеек за 1 тонну, 1 л, приложение № к договору №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (1 лист); акт № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг, заключенный между АО <данные изъяты>» на размещение (захоронение) отходов (отходы(мусор) от строительных и ремонтных работ) по договору <данные изъяты> за июнь 2016 г. на сумму 20 726 рублей 80 копеек (1 лист), счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 726 рублей 80 копеек (1 лист); счет-фактура №РД03638 от ДД.ММ.ГГГГ, продавец: ОАО <данные изъяты> Ростов-на-Дону», покупатель: ООО <данные изъяты> оформление заключения о возможности строительства объектов на приаэродром.территории, сумма: 20 000 рублей (1 лист), акт <данные изъяты> приемки-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (1 лист); договор аренды земельного участка с последующим выкупом от ДД.ММ.ГГГГ, арендодатель: У.А.В., арендатор: ООО <данные изъяты> (на 4 листах); акт приемки-передачи земельного участка к Договору аренды земельного участка с последующим выкупом от ДД.ММ.ГГГГ (1 лист); дополнительное соглашение № к договору аренды земельного участка с последующим выкупом от ДД.ММ.ГГГГ (1 лист); договор № оказания консультационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> (на 2 листах); акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель: ООО <данные изъяты> заказчик: ООО <данные изъяты> наименование: консультационные услуги по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 40 000 рублей; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель: <данные изъяты> наименование: консультационные услуги по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 20 500 рублей; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель: <данные изъяты> наименование: консультационные услуги по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 58 500рублей; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель: ООО <данные изъяты> наименование: консультационные услуги по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 38 000 рублей; договор № оказания консультационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО <данные изъяты> (2 листа); акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель: ООО <данные изъяты> заказчик: ООО <данные изъяты> наименование: консультативные услуги по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета по договору № от 18.01.2018г., сумма: 45 000 рублей (1 лист); акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель: ООО <данные изъяты> наименование: консультативные услуги по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета по договору № от 18.01.2018г., сумма: 45 000 рублей (1 лист); акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель: ООО <данные изъяты> наименование: консультативные услуги по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета по договору № от 18.01.2018г., сумма: 45 000 рублей (1 лист); акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель: <данные изъяты> наименование: консультативные услуги по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета по договору № от 18.01.2018г., сумма: 45 000 рублей (1 лист); договор № Об оказании образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель: <данные изъяты>: ООО <данные изъяты> обучающийся: ФИО1 ( 4 листа); список работников (обучающихся) ООО <данные изъяты> направляемых на повышение квалификации (1 лист); акт № от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик: ООО <данные изъяты> акт № от ДД.ММ.ГГГГ, 1 л., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО <данные изъяты>» и ООО <данные изъяты> К.А.В. на проведение аудиторской проверки за период 2016 г. на сумму 30 000 рублей, 6 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО <данные изъяты><данные изъяты> на сумму 30 000 рублей, 8 л., акт № аудиторской проверки за период 2016 г. от ДД.ММ.ГГГГ, 1 л.; генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО <данные изъяты> 7 л., дополнительное соглашение к договору, 1 л.; генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № г. от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО <данные изъяты>» и <данные изъяты>», 8 л., дополнительное соглашение № к Генеральному договору, 1 л.; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, 1 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП М.В.А. и ООО <данные изъяты> 4 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 865,40 рублей, 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1605,78 рублей, 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18500 рублей, 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18500 рублей. 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1775,04 рублей, 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1702,50 рублей, 1 л.; акт № от 31.03. 2018 г. на сумму 18500 рублей, 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18500 рублей, 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1936, 24 рублей, 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1863,70 рублей, 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18500 рублей, 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18500 рублей, 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1928,18 рублей, 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18500 рублей, 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3512,42 рублей, 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18500 рублей,1л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15068,40 рублей, 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18500 рублей, 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18500 рублей, 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18500 рублей, 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18500 рублей, 1 л.; договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между П.С.В. и ООО <данные изъяты> 4 л., приложение к договору аренды- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, 1 л., приложение № к договору аренды, 1 л., уведомление, 1 л., дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, 1 л., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 416 рублей, продавец ООО <данные изъяты> на 2 л.; счет фактура № ERND02445/6 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 416 рублей, продавец ООО <данные изъяты>», на 3 л.; счет фактура <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 416 рублей, продавец ООО <данные изъяты> на 2 л.; счет фактура № ERND04160/6 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 416 рублей, продавец ООО <данные изъяты> на 2 л.; счет фактура № ERND05034/6 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 416 рублей, продавец ООО <данные изъяты> на 2 л.; счет фактура <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 416 рублей, продавец ООО «<данные изъяты> на 2 л.; счет фактура № ERND06789/6 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 416 рублей, продавец ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 416 рублей, ООО «<данные изъяты> на 2 л.; счет фактура <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 416 рублей, продавец ООО «<данные изъяты>», на 2 л.; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 416 рублей, продавец АО <данные изъяты>», на 3 л.; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 416 рублей, продавец АО <данные изъяты>», на 3 л.; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 416 рублей, продавец АО <данные изъяты> на 2 л.; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 416 рублей, продавец АО <данные изъяты> на 2 л.; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 416 рублей, продавец АО <данные изъяты>», на 2 л.; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 416 рублей, продавец <данные изъяты> на 2 л. (т.4 л.д. 36-39); - протоколом осмотра документов от 21.02.2019, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у У.А.В. (т.4 л.д. 40-44); - протоколом выемки от 11.03.2019, согласно которому в отделе ЕГРН Управления Росреестра по <адрес> изъято регистрационное дело по объекту недвижимости, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес><адрес> кадастровым номером 61:44:0041012:170 (т.4 л.д. 54-57); - протоколом осмотра документов от 13.03.2019, согласно которому предметом осмотра является: дело правоустанавливающих документов по объекту недвижимости, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес><адрес> с кадастровым номером 61:44:0041012:170, находящееся на 369 листах, добровольно выданное начальником отдела ведения ЕГРН Управления Росреестра по <адрес> Ф.Е.В. (т.4 л.д. 58-64); - протоколом выемки от 26.02.2019, согласно которому у М.Е.Л. изъяты документы, в которых отражены сведения по приобретению недвижимого имущества по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> спуск, 11а (т.4 л.д. 75-76); - протоколом осмотра документов от 26.02.2019, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у М.Е.Л. (т.4 л.д. 77-78); - вещественными доказательствами, осмотренными в порядке ст. 284 УПК РФ: копия договора №; копия приходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №; копия государственного сертификата на материнский капитал №; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 81-91); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Ж.Д.В. изъяты документы, в которых отражены сведения по приобретению недвижимого имущества по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес><адрес> (т.4 л.д. 187-189); - протоколом осмотра документов от 07.03.2019, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у Ж.Д.В. (т.4 л.д. 191-193); - вещественными доказательствами, осмотренными в порядке ст. 284 УПК РФ: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО1 и Ж.Д.В.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения от декабря 2017 г. к договору №; копия дополнительного соглашения от сентября 2018 г. к договору №; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО1 и Ж.Д.В.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения от декабря 2017 г. к договору №; копия дополнительного соглашения от сентября 2018 г. к договору № (т.4 л.д. 198-211); - протоколом выемки от 06.03.2019, согласно которому у <данные изъяты> изъяты документы, в которых отражены сведения по приобретению недвижимого имущества по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> спуск, 11а (т.5 л.д. 159-160) - протоколом осмотра документов от 07.03.2019, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у Б.Г.А.Ц (т.5 л.д. 162-164); - вещественными доказательствами, осмотренными в порядке ст. 284 УПК РФ: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору №; копия доверенности <адрес>8; копия расписки в получении документов на государственный кадастровый учет (т.5 л.д. 168-175); - протоколом выемки от 14.03.2019, согласно которому у Г.В.В. изъяты документы, в которых отражены сведения по приобретению недвижимого имущества по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес><адрес> (т.5 л.д. 216-219); - протоколом осмотра документов от 14.03.2019, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у Г.В.В. (т.5 л.д. 220-222); - вещественными доказательствами, осмотренными в порядке ст. 284 УПК РФ: договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашения от декабря 2017 г. к договору №; дополнительное соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору №; платежное поручение №; заявление; платежное поручение №; платежное поручение №; приходный кассовый ордер №; приходный кассовый ордер №; заявление; платежное поручение №; справка от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 224-240); - протоколом выемки от 07.03.2019, согласно которому у Л.Ю.В. изъяты документы, в которых отражены сведения о заключении договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес><адрес> (т.5 л.д. 182-185); - протоколом осмотра документов от 12.03.2019, согласно которому осмотрены документы по оказанию информационно-консультационных услуг ООО <данные изъяты> изъятые ДД.ММ.ГГГГ у Л.Ю.В. (т.5 л.д. 186-190); - вещественными доказательствами, осмотренными в порядке ст. 284 УПК РФ: договор на оказание информационно-консультационных от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 193-198); - протоколом выемки от 04.03.2019, согласно которому у У.А.В. изъяты: касса ООО <данные изъяты> год, карточки счета 50 за 2016, 2017, 2018 гг. (т.4 л.д. 177-179); - протоколом осмотра документов от 04.03.2019, согласно которому предметом осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у У.А.В. (т.4 л.д.180-181); - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ строительно-технической судебной экспертизы, согласно которому стоимость выполненных объемов работ по строительству многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес><адрес> составляет <данные изъяты>. Разница стоимости между представленными актами о приемке выполненных объемов работ и составленным экспертом Локальным сметным расчетом по строительству многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес><адрес> составляет <данные изъяты> рублей без НДС (т.4 л.д. 131-158); - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ бухгалтерской судебной экспертизы, согласно которому исследованием представленных документов установлено, что определить сумму поступивших денежных средств в кассу ООО <данные изъяты> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с разбивкой по контрагентам не представляется возможным, так как кассовая книга с приложенными первичными документами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ответ на ходатайство не представлена. Однако эксперт отмечает, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в общей сумме 19490111,00 руб., а именно: в сумме 1 254 97 4,00 руб. от М.Д.М. с основанием «по ДДУ № от 11.10.2016г.»; в сумме 2200 000,00 руб. от Б.Г.А.Ц с основанием «по ДДУ № от 13.02.2017г.»; в сумме 3835 200,00 руб. от Ж.Д.В. с основаниями «по ДДУ № от 04.08.2016г.» и «по ДДУ № от 04.08.2016г.»; в сумме 1 200 000,00 руб. от Г.В.В. с основаниями «по ДДУ № от 22.09.2016г.» и «по договору долевого участия № от 22.09.2016г.»; в сумме 2035 000,00 руб. от В.Д.Е. с основанием «по договору купли-продажи жилого дома, строений и земельного участка от 19.09.2017г.»; в сумме 2 035 000,00 руб. от К.С.Н. с основанием «по договору купли-продажи жилого дома, строений и земельного участка от 19.09.2017г.»; в сумме 6789 937,00 руб. от ФИО1, в том числе: в сумме 3134 000,00 руб. с основанием «получено с расчетного счета»; в сумме 901 500,00 руб. с основаниями «по договору займа» и «по договору займа № от 02.02.2015»; в сумме 2609537,00 руб. с основанием «возврат подотчетных сумм»; в сумме 4 900,00 руб. с основанием «по письму от 09.08.16г. в оплату за ООО <данные изъяты> в сумме 140 000,00 руб. с основанием «финансовая помощь учредителей»; в сумме 140 000,00 руб. от У.А.В. с основанием «финансовая помощь учредителей». Исследованием представленных документов установлено, что определить сумму поступивших денежных средств в кассу ООО <данные изъяты> от участников долевого строительства: М.Д.М., Б.Г.А.Ц, Ж.Д.В., Г.В.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договорам долевого участия в строительстве (ДДУ) не представляется возможным, так как кассовая книга с приложенными первичными документами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ответ на ходатайство не представлена. Однако эксперт отмечает, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО <данные изъяты> от участников долевого строительства: М.Д.М., Б.Г.А.Ц, Ж.Д.В., Г.В.В. поступили денежные средства в общей сумме 8490174,00 руб., а именно: в сумме <данные изъяты>. от М.Д.М. с основанием «по ДДУ № от 11.10.2016г.»; в сумме 2200 000,00 руб. от Б.Г.А.Ц с основанием «по ДДУ № от <данные изъяты>. от Ж.Д.В. с основаниями «по ДДУ № от 04.08.2016г.» и «по ДДУ № от 04.08.2016г.»; в сумме <данные изъяты> от Г.В.В. с основаниями «по ДДУ № от 22.09.2016г.» и «по договору долевого участия № от 22.09.2016г.». Исследованием представленных документов установлено, что определить сумму израсходованных денежных средств из кассы ООО <данные изъяты> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с разбивкой по контрагентам не представляется возможным, так как кассовая книга с приложенными первичными документами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ответ на ходатайство не представлена. Однако эксперт отмечает, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из кассы ООО <данные изъяты> выданы денежные средства в общей сумме 19490111,00 руб., а именно: в сумме 28097,00 руб. П.В.К. в качестве заработной платы; в сумме <данные изъяты>. ФИО1, в том числе: в сумме 5385 000,00 руб. с основанием «для сдачи на расчетный счет»; в сумме <данные изъяты>. с основанием «возврат займа полученного»; в сумме 4 353 074,00 руб. с основанием «под отчет на хозрасходы»; в сумме <данные изъяты>. У.А.В., в том числе: в сумме 287 100,00 руб. в качестве заработной платы; в сумме 3592 000,00 руб. с основаниями «возврат займа полученного» и «частичная выплата по доп.соглашению от 29.09.2016г. к договору займа № от 01.10.2013г.»; в сумме 4500 000,00 руб. с основаниями «оплата выкупной цены земельного участка по договору б/н от 10.06.2016» и «частичная оплата выкупной стоимости земельного участка»; в сумме 489200,00 руб. Ф.А.А., в том числе: в сумме <данные изъяты> руб. в качестве заработной платы; в сумме 350 000,00 руб. с основанием «предоплата за вып.работы по договору № от 01.12.2017г.». Исследованием представленных документов установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты>», поступили денежные средства в общей сумме <данные изъяты>., а именно: в сумме 50 112,00 руб. от ООО <данные изъяты> в качестве возврата денежных средств; в сумме 129 000,00 руб. от Южного филиала <данные изъяты> в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве; в сумме 453 026,00 руб. от УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) в качестве перечисления на улучшение жилищных условий; в сумме 58 300,00 руб. от Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>» в качестве оплаты по счету за продвижение в соц. сетях; в сумме 1635 000,00 руб. от ФИО1 в качестве возврата подотчетных сумм. Исследованием представленных документов установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты>», израсходованы денежные средства в общей сумме <данные изъяты>. Подробнее данные о расходе денежных средств отражены в таблице № (см. приложение). Исследованием представленных документов установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>», поступили денежные средства в общей сумме <данные изъяты>., а именно: в сумме <данные изъяты> руб. от ФИО1 в качестве взноса учредителя и возврата подотчетных средств; в сумме <данные изъяты>. от Ростовского <данные изъяты>» в качестве возврата денежных средств; в сумме 1 500 000,00 руб. от ООО <данные изъяты> в качестве возврата суммы депозита по депозитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №. Исследованием представленных документов установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>», израсходованы денежные средства в общей сумме 5258976,03 руб.. Подробнее данные о расходе денежных средств отражены в таблице № (см. приложение) (т.5 л.д. 21-138). Так, потерпевший М.Д.М. в суде, с учетом его показаний, оглашенных в порядке ст. 281 ч. 3 УПК РФ, данных им в ходе предварительного расследования, пояснил, что в августе 2016 года со своей супругой решил приобрести недвижимое имущество с использованием материнского капитала. В сети интернет нашел подходящий вариант на сайте застройщика ООО <данные изъяты> На сайте была размещена следующая информация: проект строительства 5-ти этажного многоквартирного дома по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> спуск, 11а; фотографии МКД; разрешение на строительство; иные документы. По приезду в офис ООО <адрес> их встретили У.А.В., которая представилась руководителем ООО <данные изъяты> и девушка по имени <данные изъяты> У.А.В. утверждала, что срок окончания строительства не позднее ДД.ММ.ГГГГ, переносов сроков не предусматривалось. В сентябре 2016 г. М.Д.М. неоднократно приезжал в офис ООО <данные изъяты> и общался с директором организации - ФИО1 и У.А.В. по вопросам приобретения квартиры. Придя к решению по приобретению недвижимости, поехал в Пенсионный фонд по г. Ростову-на-Дону для получения справки о наличии денежных средств по данному материнскому капиталу. Указанную справку отдал У.А.В. для составления договора долевого участия в строительстве МКД. В октябре 2016 в офисе ООО <данные изъяты>» был заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома между ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО1 и участниками: М.Д.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., М.Е.Л., ДД.ММ.ГГГГ, М.Ю.Д., ДД.ММ.ГГГГ г.р., М.А.Д., ДД.ММ.ГГГГ г.р., М.А.Д., ДД.ММ.ГГГГ. Указанный договор за несовершеннолетних детей подписывала супруга, являясь законным представителем - М.Е.Л.. При заключении присутствовали: ФИО1, У.А.В., сотрудник ООО УК «Сила» по имени Юля, М.Е.Л., М.Ю.Д. В тот же день, все лица участвующие в договоре, поехали в Росреестр для сдачи договора на регистрацию. ДД.ММ.ГГГГ после получения договора № из Росреестра потерпевший поехал в офис застройщика для внесения денежных средств за приобретаемую квартиру. В офисе находились У.А.В., ФИО1 и сотрудник по имени <данные изъяты> Денежные средства в размере <данные изъяты> рублей наличными вносились в кассу общества бухгалтеру в присутствии ФИО1, который выдал приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ с его подписью и квитанцию к приходному кассовому ордеру № на сумму <данные изъяты> рублей также с его с подписью. После оплаты денежных средств ФИО1 предоставил необходимый пакет документов и реквизиты для перечисления денежных средств пенсионным фондом в ООО <данные изъяты> Примерно через полтора месяца пенсионный фонд перечислил на расчетный счет, указанный в договоре №, денежные средства в размере 453026 рублей. Согласно заключенному договору № МКД в срок построен не был, а на стадии монтажа шпунтового ряда строительство прекратилось. В январе 2018 года ФИО1 в телефонном режиме обратился с предложение по заключению дополнительного соглашения об изменении срока сдачи строительства, на что М.Д.М. не согласился. В результате неправомерных действий ФИО1 причинен ущерб в особо крупном размере на сумму <данные изъяты> (т.4 л.д. 4-6). В ходе предварительного следствия М.Д.М. также заявлен гражданский иск на сумму 1708 000 рублей. Аналогичные показания в суде показаниям потерпевшего М.Д.М. дала потерпевшая М.Е.Л., а также в ходе предварительного расследования потерпевшая М.Ю.Д., чьи показания были оглашены в суде в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ. Также от имени указанных лиц представителем Ч.С.В. заявлены исковые требования к подсудимому о взыскании <данные изъяты> 2 руб., из которых в пользу М.Е.Л. стоимость долей несовершеннолетних М.А.Д., М.А.Д., интересы которых она представляет в силу закона, а также стоимость её доли – 752984,40 руб., в пользу М.Ю.Д. – <данные изъяты> руб., в пользу М.Е.Л. с перечислением на расчетный счет <данные изъяты> РО для обеспечения права М.Е.Л. распоряжаться материнским капиталом в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, - 453026,00 руб., а также в пользу М.Е.Л. расходы на оплату услуг представителя – <данные изъяты> При этом представитель Ч.С.В. в интересах указанных потерпевших ходатайствовала об оставлении без рассмотрения исковых требований М.Д.Н., М.Е.Л., М.Ю.Д. для подачи исковых требований в порядке гражданского судопроизводства, поскольку в уплаченную сумму по договору входили средства материнского капитала, в связи с чем, необходимо привлечение к рассмотрению иска как несовершеннолетних, так и представителя пенсионного фонда (т.4 л.д. 95-97). Потерпевший Ж.Д.В. суду пояснил, что в августе 2016 года решил приобрести недвижимое имущество. В сети интернет нашел подходящий вариант о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес><адрес>. По приезду в офис по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> для ознакомления с документацией по строительству дома, в офисе его встретили: директор ООО УК <данные изъяты> ФИО1, У.А.В., которая представилась сотрудником ООО УК <данные изъяты> и девушка по имени <данные изъяты> которые показали ему разрешение на строительство и проектную документацию на 5-ти этажный МКД. ФИО1 утверждал, что срок окончания строительства не позднее ДД.ММ.ГГГГ, переносов сроков не предусматривалось. В сентябре 2016 г. неоднократно приезжал в офис ООО <данные изъяты>» и общался с директором организации ФИО1 и У.А.В. по вопросам приобретения двух квартир в строящемся 5-ти этажном МКД. В августе 2016 в офисе ООО <данные изъяты> по вышеуказанному адресу были заключены договор № от ДД.ММ.ГГГГ и договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного дома между <данные изъяты> в лице директора ФИО1 и Ж.Д.В. При заключении договоров присутствовали: ФИО1, У.А.В., и девушка по имени Юля. ДД.ММ.ГГГГ совместно с ФИО1 и У.А.В. поехали в Росреестр для сдачи договора на регистрацию. После получения договоров № и № из Росреестра поехал в офис застройщика по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> для внесения денежных средств за приобретаемую квартиру по договору №. ДД.ММ.ГГГГ внес по указанному договору в кассу общества денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Денежные средства принимал ФИО1, который выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ за своей подписью. ДД.ММ.ГГГГ Ж.Д.В. внес по договору № в кассу общества денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, а ФИО1 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ за своей подписью. Согласно заключенному договорам № и № многоквартирный дом в срок построен не был, и на стадии монтажа шпунтового ряда строительство прекратилось. В виду того, что дом не построен и ФИО1 не возвратил денежные средства за приобретенные квартиры, Ж.Д.В. согласился на предложение ФИО1 заключить дополнительные соглашения к договорам участия в долевом строительстве. В декабре 2017г. и сентябре 2018 г. к вышеуказанным договорам долевого участия были подписаны дополнительные соглашения, однако строительство не продолжилось. В результате неправомерных действий ФИО1 причинен ущерб в особо крупном размере на сумму <данные изъяты> Ж.Д.В. заявлен гражданский иск на сумму <данные изъяты> рублей, который он поддерживает в полном объеме. Потерпевший Б.Г.А.Ц в суде, с учетом его показаний, данных им в ходе предварительного расследования, оглашенных в порядке ст. 281 ч. 3 УПК РФ, пояснил, что в начале 2017 года решил приобрести недвижимое имущество. В сети интернет нашел подходящий вариант о продаже квартиры в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес><адрес> По приезду в офис по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. <адрес> его встретили: директор ООО <данные изъяты> ФИО1, У.А.В., Л.Ю.В., которые показали ему разрешение на строительство и проектную документацию на 5-ти этажный МКД. ФИО1 утверждал, что срок окончания строительства не позднее ДД.ММ.ГГГГ, переносов сроков не предусматривалось. В феврале 2017 г. неоднократно приезжал в офис ООО <данные изъяты> и общался с директором организации ФИО1 и У.А.В. по вопросам приобретения квартиры в строящемся 5-ти этажном МКД. В феврале 2017 в офисе <данные изъяты> по вышеуказанному адресу был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного дома между ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО2 А.Ц При заключении договора присутствовал ФИО1, У.А.В. и менеджер Л.Ю.В.,В.. Далее Б.Г.А.Ц выдал доверенность на представление интересов в «ФКП Росреестра» по <адрес> на имя Л.Ю.В. (№ <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ). В тот же день совместно с ФИО1, У.А.В. и Л.Ю.В. поехали в Росреестр для сдачи договора на регистрацию. После получения договора № из Росреестра ДД.ММ.ГГГГ поехал в офис застройщика по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. <адрес> для внесения денежных средств за приобретаемую квартиру, по договору № внес в кассу общества денежные средства в сумме 2200000 рублей наличными, после чего ФИО1 выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ за его подписью. Согласно заключенному договору № многоквартирный дом в срок построен не был, и на стадии монтажа шпунтового ряда строительство прекратилось. В виду того, что дом не построен и ФИО1 не возвратил денежные средства за приобретенные квартиры, ФИО1 предложил заключить дополнительные соглашения к договору участия в долевом строительстве. В декабре 2017г. ФИО1 прислал по почте дополнительное соглашение к договору, которое Б.Г.А.Ц не подписал ввиду того, что на момент получения дополнительного соглашения строительство с 2016 года так и не продолжилось. В результате неправомерных действий ФИО1 причинен ущерб в особо крупном размере на сумму <данные изъяты> рублей (т.5 л.д. 148-150). Б.Г.А.Ц заявлен гражданский иск на сумму <данные изъяты> рублей, который он поддерживает в полном объеме. Потерпевший Г.В.В. в суде, с учетом его показаний, данных им в ходе предварительного расследования, оглашенных в порядке ст. 281 ч. 3 УПК РФ, пояснил, что осенью 2016 года решил приобрести недвижимое имущество. В сети интернет нашел подходящий вариант о продаже квартиры в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес><адрес>. По приезду в офис по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. <адрес> его встретил директор ООО <данные изъяты> ФИО1, который показал ему разрешение на строительство и проектную документацию на 5-ти этажный МКД. ФИО1 утверждал, что срок окончания строительства не позднее ДД.ММ.ГГГГ, переносов сроков не предусматривалось. В сентябре 2016 г. неоднократно приезжал в офис ООО <данные изъяты> и общался с директором организации ФИО1 по вопросам приобретения квартиры в строящемся 5-ти этажном МКД. В офисе ООО <данные изъяты> по вышеуказанному адресу был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного дома между ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО1 и Г.В.В. на сумму <данные изъяты> рублей. При заключении договора присутствовал ФИО1 В момент заключения договора передал ФИО1 денежные средства наличными в размере 1150 000 рублей, после чего последний выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ за его подписью. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО <данные изъяты> по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. <адрес> передал наличными в кассу ООО УК «Сила» денежные средства в сумме 50000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ Г.Т.В. перевела на расчетный счет ООО УК «Сила», открытый в ПАО КБ «Восточный» в г. Ростове-на-Дону денежные средства в сумме 40000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ Г.Т.В. перевела на расчетный счет ООО <данные изъяты> открытый в ПАО <данные изъяты> в г. Ростове-на-Дону, денежные средства в сумме 89000 рублей, оставшуюся часть денежных средств в размере 261750 рублей Г.В.В. передал наличными ФИО1 в офисе ООО <данные изъяты> по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> не позднее ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ совместно с ФИО1 поехали в Росреестр для сдачи договора на регистрацию. В декабре 2017 г. заключил с ООО <данные изъяты> в лице ФИО1 дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве, согласно которому предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию - не позднее ДД.ММ.ГГГГ В результате неправомерных действий директора ООО <данные изъяты> ФИО1 причинен ущерб в особо крупном размере на сумму <данные изъяты> рублей (т.5 л.д. 205-207). Г.В.В. заявлен гражданский иск на сумму <данные изъяты> рублей, который он поддерживает в полном объеме. Свидетель У.А.В. в суде, с учетом её показаний, данных ею в ходе предварительного расследования, оглашенных в порядке ст. 281 ч. 3 УПК РФ, пояснила, что в ООО <данные изъяты> являлась учредителем с 2007 года по март 2018 года с долей в уставном капитале в размере 50 % в должности заместителя директора. В марте 2018 года продала свою долю директору ООО <данные изъяты> ФИО1 и летом по собственной инициативе уволилась с организации. Основной вид деятельности ООО <данные изъяты> - строительство и ремонт объектов. В 2015 году ФИО1 принял решение по строительству многоквартирного дома. На тот момент у свидетеля в собственности находился 2 этажный многоквартирный дом по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес><адрес> в котором никто не проживал. В 2016 году свидетель предложила ООО <данные изъяты> использовать этот участок под строительство по договору аренды с правом выкупа, в связи с чем, был заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого сумма арендной платы - 10000 рублей в месяц. Выкупной платеж составлял 6000000 рублей. За период 2017-2018 год выкупная сумма передана была в размере 4500000 рублей наличными в кассе предприятия под кассовый расходный ордер. ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> получило разрешение на строительство 5-ти этажного МКД на арендованном участке. В июле 2016 на указанном земельном участке произвели снос 2 этажного нежилого строения. Заключили договор с Горгазом и произвели перенос газопровода. В августе 2016 года после оформления свидетелем страховки с ООО «<данные изъяты> и необходимых документов для заключения договоров долевого участия согласно ФЗ-214, ООО <данные изъяты> стало привлекать денежные средства по договорам долевого участия. Граждане узнавали о строительстве через сайт организации и вывески на земельном участке. Участники долевого строительства обращались в офис для заключения договора по факту приобретения недвижимого имущества в <адрес> по адресу <адрес> спуск, г. Ростов-на-Дону, срок строительства был определен до ДД.ММ.ГГГГ. По факту строительства дома привлечены 4 участника долевого строительства: М.Д.М., Ж.Д.В., Г.В.В., Б.Г.А.Ц, которым были предоставлены разрешение на строительство, полис страхования, договор аренды земельного участка с правом строительства, план квартиры и этажа дома. Оформлением и заключением договоров занимался ФИО1 Иногда свидетель присутствовала при их заключении и сдачи документов на регистрацию в Росреестр. Участники долевого строительства вносили денежные средства на расчетный счет ООО <данные изъяты> в Россельхозбанке либо в кассу общества по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. <адрес> оф. №, №, после чего выдавался ордер с подписью ФИО1 При передаче участниками денежных средств не присутствовала. Всего от участников долевого строительства было привлечено более <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «Сила» получило разрешение по корректировке на 7-этажное здание по указанному участку. Вопросами с получением разрешения на 7-этажный МКД занималась У.А.В. по просьбе директора. Штат организации ООО <данные изъяты> на момент привлечения денежных средств участников: ФИО1 в должности директора, зам. директора У.А.В., бухгалтер Ч.О.В., секретарь Г.С.В.. С просьбой по расторжению договора и возмещению ущерба никто не обращался и претензии не предъявлял. В настоящее время собственником земельного участка площадью 310 кв.м. является У.А.В., так как выкупная цена за участок полностью не оплачена ООО <данные изъяты> Расчётные счета ООО <данные изъяты> 40№ в АО «ФИО19 Сельскохозяйственный банк», 40№ в Южный филиал <данные изъяты> В ООО <данные изъяты> имеется касса за 2016 год, 2017 год и 2018 год по апрель месяц. С апреля 2018 года операции по кассе не проводились. Корректировка на 7 этажный МКД проводилась в течении 2017 года для повышения рентабельности и ликвидности всего объекта для успешного окончания строительства. ФИО1 обращался к У.А.В. с просьбой предоставить в долг денежные средства, говорил, что ему не хватает денег для проектных и строительных работ по МКД. Деньги, переданные У.А.В. по договору аренды земельного участка с последующим выкупом от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> рублей, через некоторое время снова были переданы взаймы ФИО1 наличными для строительства дома на <адрес> спуск, 11а (т.4 л.д. 19-22, т.6 л.д. 42-44). Свидетель Ч.О.Х. в ходе предварительного расследования, чьи показания были оглашены в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ, поясняла, что в 2016 году решила приобрести квартиру для своей матери. Обратилась в фирму недвижимости по адресу: пер. <данные изъяты> напротив <адрес>. Ей предложили один из вариантов строительства МКД по адресу <адрес><адрес> показали проект на 5-ти этажный дом, пояснив, что в дальнейшем этажность будет увеличена. Цена по договору № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГг. составляла 1670400 рублей, которую необходимо было оплатить после регистрации договора в Управлении Росреестра по <адрес>. Через несколько дней свидетель встретилась с директором ООО <данные изъяты> ФИО1 для заключения договора долевого участия в Управлении Росреестра по <адрес>. При заключении договора присутствовала Ч.О.Х., представляя интересы по доверенности матери свидетеля и ФИО1 После подписания договора № сдали его на регистрацию. Пока шла процедура регистрации, посоветовавшись с матерью, решили не приобретать квартиру в вышеуказанном доме, так возникли семейные трудности. Денежные средства в ООО <данные изъяты> по договору № не вносила. Материальный ущерб не причинен (т.3 л.д. 230-232). Свидетель Г.С.В. суду пояснила, что в сентябре 2016 ее знакомый ФИО1 предложил работу в должности секретаря ООО <данные изъяты> в которой официально оформлена не была. В обязанности входило: отвечать на телефонные звонки и получать корреспонденцию, которую в дальнейшем передавала директору ФИО1 Осенью 2016 года неоднократно звонили лица, которые хотели приобрести недвижимость в многоквартирном строящемся доме по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> спуск, 11а. Данным лицам Г.С.В. предоставляла номер телефона ФИО1 для дальнейшего консультирования и предложения интересующих вариантов. В апреле 2018 года перестала работать в ООО <данные изъяты> При заключении договоров между директором <данные изъяты> и участниками никогда не присутствовала, как и при передачи денежных средств. Свидетель Ч.О.В. в ходе предварительного расследования, чьи показания были оглашены в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ, поясняла, что с 2016 года ООО <данные изъяты> заключила договор оказания бухгалтерских услуг (составления отчетности, подготовка и сдача документов) с ООО «<данные изъяты> В должностные обязанности Ч.О.В. входило: сбор и подготовка документов для отчетности ООО <данные изъяты> и предоставления данных документов директору. С сентября 2016 года работала в офисе № ООО УК <данные изъяты> по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. <адрес>. При возникновении необходимости сдачи документов в стройнадзор ей стало известно, что идет строительство многоквартирного дома по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес><адрес> и заключены договора участия в долевом строительстве. Денежные средства вносились в кассу ООО <данные изъяты> которые принимал ФИО1 Один из участников перечислил часть денежных средств за приобретаемую недвижимость на расчетный счет ООО <данные изъяты> открытый в банке <данные изъяты> Несколько раз приходно-кассовые ордера, по просьбе ФИО1, печатала Ч.О.В. из программы 1С. При подписании договоров участия в долевом строительстве и передаче денежных средств участниками не присутствовала, подпись в приходно-кассовых ордерах не ставила. Также в связи с исполнением своих обязанностей готовила платежные поручения для оплаты по предоставленным ФИО1 счетам (т.4 л.д. 104-106). Свидетель Л.Ю.В. в суде, с учетом её показаний, данных ею в ходе предварительного расследования, оглашенных в порядке ст. 281 ч. 3 УПК РФ, пояснила, что в 2016 году ООО <данные изъяты> в лице заместителя директора У.А.В. предложила сотрудничать в сфере оказания информационно-консультационных услуг. ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО1 и Л.Ю.В. заключили договор на оказание информационно-консультационных услуг без срока действия. Стоимость услуг по договору составляет <данные изъяты> рублей. После чего Л.Ю.В. разместила в сети интернет информацию о продаже квартир в строящемся 5-ти этажном многоквартирном доме по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> спуск, 11а с указанием своего контактного номера, по которому в дальнейшем звонили лица, интересующиеся подбором недвижимого имущества. В период с июня 2016 года по февраль 2017 года неоднократно ей звонили, после чего Л.Ю.В. предлагала приехать в офис ООО <данные изъяты> по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> для предоставления директором ФИО1 и У.А.В. необходимых документов по строительству вышеуказанного дома. В дальнейшем офис ООО <данные изъяты> переехал по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. <адрес> (оф. №, оф. №). По договору от ДД.ММ.ГГГГ оказала информационно-консультационные услуги по подбору потенциального клиента на заключение договора долевого участия на квартиру в строящемся многоквартирном доме по вышеуказанному адресу. ООО <данные изъяты> заключила договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома с четырьмя гражданами. При заключении некоторых из договоров возможно находилась в офисе. При передаче денежных средств участниками ФИО1 не присутствовала. Один из участников долевого строительства Б.Г.В.Д. после заключения договора попросил ее забрать документы из Росреестра по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. <адрес> поскольку проживает далеко от г.Ростова-на-Дону, после чего ДД.ММ.ГГГГ уполномочил ее доверенностью на представление интересов в «ФКП Росреестра» по <адрес>. На момент поиска потенциальных клиентов в 2016 году происходил снос ветхих зданий, а в 2017 году проводились работы по устройству шпунтового ряда и котлована. При поиске потенциальных клиентов, что указанный дом не будет возведен в срок - Л.Ю.В. не подразумевала. Со слов ФИО1 ООО <данные изъяты> подписало дополнительные соглашения на перенос срока сдачи окончания строительства с некоторыми участниками, который ей не известен (т.5 л.д. 176-178). Свидетель Ш.Ю.В. суду пояснил, что более 6 лет он работает в ООО <данные изъяты> в должности директора и является единственным учредителем, с наличными денежными средствами организация не работает. ООО <данные изъяты> как и ФИО1 ему не известны. Договор № генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке работ от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактуру №, справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру №, счет-фактура №, справку о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру увидел впервые в ходе его допроса, бланки документов не принадлежат ООО <данные изъяты> но оттиск печати принадлежит ООО <данные изъяты> Денежные средства от ООО <данные изъяты> не получал, никаких работ на объекте по строительству многоквартирного дома по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> не проводил. Подпись в данных документах принадлежит его отцу - Ш.В.И., который возможно и заключал указанный договор, не имея на то полномочий, неоднократно бывая в офисе организации. Свидетель А.А.М. суду пояснил, что в феврале 2018 года Ш.В.И. предложил ему работу в <данные изъяты> в должности главного инженера на объекте строительства многоквартирного дома по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> который представился руководителем по строительству вышеуказанного объекта от организации ООО <данные изъяты> В дальнейшем стало известно, что официально свидетель оформлен не был. В первой декаде апреля 2016 приступили к устройству шпунтового ряда на объекте строительства. В виду того, что договор был заключен на устройство одного шпунтового ряда, то после выполнения работ по указанному договору в августе 2018 г. техника и работники переехали с указанного объекта. Свидетель Т.А.Н. в суде, с учетом его показаний, данных им в ходе предварительного расследования, оглашенных в порядке ст. 281 ч. 3 УПК РФ, пояснил, что состоит в должности главного специалиста сектора по контролю за целевым использованием застройщиками денежных средств Региональной службы государственного строительного надзора <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. В должностные обязанности, в том числе, входит контроль за представлением ежеквартальной отчетности застройщиками, анализа представленной отчетности, возбуждение административных дел по фактам выявленных нарушений в соответствии со ст. 14.28 КоАП РФ. Согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства» все застройщики обязаны ежеквартально предоставлять отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства многоквартирных жилых домов. В ходе анализа ежеквартальной отчетности застройщика ООО УК <данные изъяты> за 4 квартал 2017 года, 1 квартал 2018 года выявлены признаки мошенничества, так как денежных средств, привлеченных от участников долевого строительства, недостаточно для завершения строительства жилого многоквартирного дома. По данному факту в соответствии с требованиями подпункта 11.1 пункта 6 ст. 23 №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ направлялись письма в <адрес> и ГУ МВД России по <адрес>. По результату анализа отчетности за 2 квартал 2018 года в сентябре 2018 года Т.А.Н. была проведена проверка деятельности ООО <данные изъяты> связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства при строительстве 5-ти этажного многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес><адрес> В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований, установленных федеральными муниципальными правовыми актами. В нарушении ст. 18 «Использование денежных средств застройщиком», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ ООО <данные изъяты> неправомерно отнесло на счет 08 «Незавершенное строительство» расходы в размере 1620 168, 04 рублей. В строке № приложения № к перечню отчетности застройщика за 2 <адрес>. показаны вложения в незавершенное строительство объекта долевого строительства в сумме 7 145 646 руб. В нарушении ст. 18 «Использование денежных средств застройщиком», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ незаконно включило в расходы по долевому строительству на общую сумму <данные изъяты>. В приложении № отчета застройщика за 2 квартал 2018 года в составе дебиторской задолженности в размере <данные изъяты>. включены подотчетные суммы, выданные директору ФИО1 (счет 71.1) – 176 000 руб. Таким образом, в отчетности застройщика за 2 квартал 2018 года недостоверно показана информация об остаточной стоимости объекта долевого строительства и о дебиторской задолженности поставщиков и подрядчиков, относящихся к объекту долевого строительства, что образует состав административного правонарушения по ч. 3 ст. 14.28 КРФ об АП. Как ранее пояснял директор ООО <данные изъяты> для строительства 5 этажного жилого дома планируется потратить <данные изъяты> в т.ч. на строительство 12 500 000 руб., и выкуп земельного участка, на котором осуществляется долевое строительство (согласно договору аренды) – 6 000 000 руб. По договорам участия в долевом строительстве ООО <данные изъяты> привлечено (и планируется привлечь) денежные средства граждан в размере 16 734 000 руб., в т.ч.: 9 072 000 руб. получено по 5 договорам долевого участия на 5 квартир, 262 000 руб. планируется получить дебиторской задолженности по заключенным договорам участия в долевом строительстве, на 7 400 000 руб. планируется реализовать (по расчетам застройщика) оставшиеся самостоятельные части (1 офисное помещение – 2 000 000 руб., 3 парковочных места -2 400 000 руб., одна квартира – 3 000 000 руб.). Исходя из изложенного застройщик запланировал затраты на строительство дома в размере 18 500 000 руб., а получил и планирует получить по договорам долевого участия только 16 734 000 руб. Анализ привлечения денежных средств и хода строительства показывает, что для строительства привлечено 54% денежных средств (9 072 000 руб. из 16 734 000 руб.). Строительная готовность объекта по данным застройщика составляет 18% (произведено устройство шпунтового ряда и разработка котлована до проектной отметки). Т.А.Н. считает, что денежных средств, которые могут быть получены от участников долевого строительства, недостаточно для завершения строительства многоквартирного жилого дома (т.6 л.д. 48-52). Таким образом, суд считает, что вина подсудимого в том объеме, как это указано в описательной части приговора, полностью доказана. Так, под мошенничеством понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" обман как способ совершения хищения может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности, к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его намерениям. С учетом изложенного, с доводами подсудимого в той части, что он не совершал вышеуказанное преступление, так как намерен был достроить многоквартирный дом путем привлечения дополнительных инвестиций, все полученные деньги от потерпевших были вложены исключительно в это строительство, суд согласиться не может, и считает их надуманными с целью попытки избежать уголовной ответственности за содеянное, где предусмотрены длительные сроки лишения свободы, так как они полностью опровергаются показаниями потерпевших, свидетелей обвинения, исследованными в суде материалами уголовного дела, подтверждающих, что обязательства по договорам с потерпевшими, заключенным на сумму <данные изъяты> рублей, выполнены не были, многоквартирный дом проектной стоимостью с последними изменениями в размере <данные изъяты> рублей в эксплуатацию не введен, фактически объем выполненных работ по строительству многоквартирного дома выполнен на сумму <данные изъяты> рублей. Показания вышеуказанных лиц, предупрежденных об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, последовательны, логичны, не имеют существенных противоречий, влияющих на правильность установления судом обстоятельств совершения ФИО1 преступления и доказанность его вины, согласуются между собой, взаимодополняют друг друга, и подтверждаются совокупностью собранных по делу иных доказательств, исследованных в суде. Причин для оговора указанными лицами именно подсудимого ФИО1 – судом не установлено, указанные причины также не озвучены и самим подсудимым. Доводы подсудимого ФИО1, стороны защиты основаны лишь на показаниях самого подсудимого в судебном заседании, на иной интерпретации показаний потерпевших, свидетелей обвинения, исследованных в суде доказательств по делу, в связи с чем, суд расценивает их как способ реализации подсудимым своих прав на осуществление защиты во избежание уголовной ответственности. О наличии у подсудимого ФИО1 прямого умысла на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, по продаже квартир по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес><адрес> свидетельствуют его последовательные действия, а именно: подсудимый, зная, что на возводимый им многоквартирный жилой дом согласно проектной декларации от ДД.ММ.ГГГГ первоначально необходимо было <данные изъяты> рублей, в дальнейшем была увеличена этажность здания с пяти до семи, соответственно, увеличилась проектная стоимость дома до <данные изъяты> рублей, привлек для строительства денежные средства потерпевших в размере <данные изъяты> рублей, из которых фактически выполнил работы на сумму <данные изъяты> рублей, создавая видимость осуществления строительства в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которое было неэффективным и изначально служило прикрытием для незаконного и безвозмездного завладения чужим имуществом путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, при этом при заключении договоров с потерпевшими принял на себя не исполнимые обязательства в рамках заключенных договоров без наличия достаточных средств для завершения строительства, указывая привлекательные сроки их исполнения, не собираясь их выполнять. Доводы подсудимого в той части, что заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, находящееся в т. 4 на л.д. 131-158, не отражает фактический объем выполненных работ, суд не может принять во внимание, поскольку данное заключение дано экспертом на основании исследования представленных ему материалов уголовного дела с учетом Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" с подробным изложением методов производимого исследования в соответствии с требованиями действующих норм и правил, с исследованием объекта осмотра в совокупности с представленной технической документацией, изъятой по месту нахождения ООО <данные изъяты> с предупреждением его об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Сомнений в наличии соответствующих профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых к эксперту ст. 13 ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» в отношении указанного лица, - у суда не возникло, также стороной защиты не представлено надлежащих доказательств о несоответствии данного эксперта занимаемой должности. При этом судом принимается также во внимание, что после проведения вышеуказанной экспертизы подсудимым и стороной защиты не было заявлено ходатайство о проведении по делу повторной либо дополнительной строительно-технической экспертизы с предоставлением иной технической документации, которая не была предметом исследования в рамках экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, в виду оспаривания объема выполненных работ, а также их суммы, в том числе, и в рамках судебного заседания. Таким образом, оценив последовательно собранные по делу доказательства, всесторонне исследованные в судебном заседании, проанализированные и оцененные в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, и в совокупности признанные достаточными для разрешения уголовного дела по существу, суд приходит к убеждению, что виновность подсудимого ФИО1 в деянии, изложенном в описательно-мотивировочной части приговора, доказана в полном объеме, а обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, предусмотренные ст.73 УПК РФ, установлены в ходе судебного разбирательства. Оснований для переквалификации действий подсудимого на ч. 6 ст. 159 УК РФ суд не усматривает с учетом разъяснений, содержащихся в п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате". Также не имеется оснований для переквалификации действий подсудимого на иные составы преступлений, поскольку действия подсудимого органами предварительного следствия квалифицированы верно. При таких обстоятельствах действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. При определении вида и размера наказания подсудимому суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также данные о личности ФИО1: его возраст – ДД.ММ.ГГГГ года рождения, юридически не судим (т. 6 л.д. 96-97), удовлетворительно характеризуется по месту жительства от участкового инспектора и положительно от знакомых (т. 6 л.д. 134-136), его состояние здоровья с учетом выписного эпикриза № от ДД.ММ.ГГГГ, информации кардиолога от ДД.ММ.ГГГГ, эндокринолога от ДД.ММ.ГГГГ, представленных стороной защиты, что в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признается судом в качестве смягчающих ответственность обстоятельств. Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. Однако исходя из требований ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывая в частности, что подсудимый ФИО1 совершил преступление против собственности, способ его совершения, фактические обстоятельства уголовного дела, сумму причиненного потерпевшим ущерба, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому ФИО1 наказания в виде реального лишения свободы, поскольку именно данный вид наказания, по мнению суда, будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений, но без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, с учетом установленных по делу смягчающих ответственность обстоятельств. Суд считает, что применение к подсудимому положений ст. 73 УК РФ не сможет обеспечить достижение целей наказания, и не будет отвечать принципу справедливости. При этом каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для применения к подсудимому ФИО1 положений ст. 64 УК РФ - судом также не установлено. Суд также не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимого во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, дающих основание для применения в отношении ФИО1 положений ч. 6 ст. 15 УК РФ. Определяя вид исправительного учреждения для отбывания наказания подсудимому в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд назначает ФИО1 отбывание лишения свободы в исправительной колонии общего режима, поскольку им совершено тяжкое преступление. Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ. Заявленные гражданские иски к подсудимому ФИО1 в счет возмещения причиненного материального ущерба в результате совершенного преступления, а именно: Ж.В.Д. в сумме <данные изъяты> руб. (т 4 л.д. 183-184), Б.Г.А.Ц в сумме <данные изъяты> руб. (т. 5 л.д. 155-156), Г.В.В. в сумме <данные изъяты> (т. 5 л.д. 212-213), как доказанные материалами уголовного дела, суд считает подлежащими удовлетворению, поскольку согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим этот вред. Заявленный гражданский иск М.Д.М. о взыскании с ФИО1 в его пользу причиненного материального ущерба в результате совершенного преступления – <данные изъяты> руб., а также заявленный гражданский иск М.Е.Н., М.Ю.Д. о взыскании с ФИО1 <данные изъяты> руб., из которых в пользу М.Е.Л. стоимость долей несовершеннолетних М.А.Д., М.А.Д., интересы которых она представляет в силу закона, а также стоимость её доли – 752984,40 руб., в пользу М.Ю.Д. – <данные изъяты> руб., в пользу М.Е.Л. с перечислением на расчетный счет <данные изъяты> для обеспечения права М.Е.Л. распоряжаться материнским капиталом в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, - <данные изъяты> руб., а также в пользу М.Е.Л. расходы на оплату услуг представителя – <данные изъяты>. - в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ суд считает необходимым оставить без рассмотрения, признав за ними право на удовлетворение гражданского иска, передав вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома между ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО1 был подписан с участниками: М.Д.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., М.Е.Л., ДД.ММ.ГГГГ, М.Ю.Д., ДД.ММ.ГГГГ г.р., М.А.Д., ДД.ММ.ГГГГ г.р., М.А.Д., ДД.ММ.ГГГГ, указанный договор за несовершеннолетних детей подписывала законный представитель - М.Е.Л., где в счет оплаты заключенного договора использовались средства материнского капитала, в связи с чем, принятие решения по делу потребует привлечение в качестве третьих лиц ОПФР по РО, УФК по РО, несовершеннолетних, что повлечет увеличение сроков рассмотрения дела. На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-298, 307-310 УПК РФ, суд П Р И Г О В О Р И Л: ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения в отношении осужденного ФИО1 в виде содержания под стражей – оставить без изменения. Срок отбывания ФИО1 наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, засчитав в указанный срок врем его нахождения под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ (задержание в порядке ст. 91 УПК РФ) по ДД.ММ.ГГГГ включительно. На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного материального ущерба в результате совершенного преступления в пользу Ж.Д.В. - <данные изъяты>., Б.Г.А.Ц – <данные изъяты> Г.В.В. – <данные изъяты> В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ оставить без рассмотрения гражданский иск потерпевшего М.Д.М. о взыскании с ФИО1 - <данные изъяты> гражданский иск М.Е.Н., М.Ю.Д. о взыскании с ФИО1 <данные изъяты>., признав за ними право на удовлетворение гражданского иска, передав вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Вещественные доказательства, указанные в постановлениях следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 172), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 196-197), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 191-192), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 223), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 184-187), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 215), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 45-52), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 65), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 79-80), находящиеся при материалах дела, - хранить при деле №. Предметы, указанные в постановлениях следователя о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 34), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 146), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 154-155), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 162-163), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 197-198), переданные под сохранные расписки (т. 6 л.д. 35, т. 3 л.д. 147, 156, 164, 199), - считать возвращенными по принадлежности. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 10 суток со дня его оглашения, осуждённым, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе заявлять ходатайство о своём участии в суде апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы. Приговор составлен и отпечатан в совещательной комнате. ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: (С.В. ФЕДОРОВА) Суд:Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону (Ростовская область) (подробнее)Судьи дела:Федорова Снежана Викторовна (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Приговор от 10 февраля 2020 г. по делу № 1-237/2019 Приговор от 28 января 2020 г. по делу № 1-237/2019 Приговор от 12 декабря 2019 г. по делу № 1-237/2019 Приговор от 17 ноября 2019 г. по делу № 1-237/2019 Приговор от 13 ноября 2019 г. по делу № 1-237/2019 Приговор от 17 сентября 2019 г. по делу № 1-237/2019 Приговор от 11 сентября 2019 г. по делу № 1-237/2019 Приговор от 23 августа 2019 г. по делу № 1-237/2019 Приговор от 11 августа 2019 г. по делу № 1-237/2019 Приговор от 24 июля 2019 г. по делу № 1-237/2019 Приговор от 9 июля 2019 г. по делу № 1-237/2019 Постановление от 3 июля 2019 г. по делу № 1-237/2019 Приговор от 3 июля 2019 г. по делу № 1-237/2019 Приговор от 2 июля 2019 г. по делу № 1-237/2019 Приговор от 17 июня 2019 г. по делу № 1-237/2019 Приговор от 13 июня 2019 г. по делу № 1-237/2019 Приговор от 3 июня 2019 г. по делу № 1-237/2019 Приговор от 28 мая 2019 г. по делу № 1-237/2019 Приговор от 23 мая 2019 г. по делу № 1-237/2019 Приговор от 22 мая 2019 г. по делу № 1-237/2019 Судебная практика по:Ответственность за причинение вреда, залив квартирыСудебная практика по применению нормы ст. 1064 ГК РФ По мошенничеству Судебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ |
