Приговор № 1-193/2025 от 9 марта 2025 г. по делу № 1-193/2025

№ 1-193/2025

12501040001000040

24RS0056-01-2024-001550-76


ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

гор. Красноярск 10 марта 2025 года

Центральный районный суд г. Красноярска в составе

председательствующего: судьи Дю М.А.

при помощнике судьи Лазаревой В.А.

с участием:

государственного обвинителя Войнич О.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника Плотниковой А.Г.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего неоконченное высшее образование, женатого, имеющего трех малолетних детей, трудоустроенного менеджером маркетплейсов в <данные изъяты> военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст.ст. 3, 9 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств.

Согласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ идентификация – это совокупность мероприятий по установлению определенных законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

В январе 2015 года, не позднее 27.01.2015, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

После чего, в январе 2015 года, но не позднее 27.01.2015, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью извлечения незаконной прибыли, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения порядка оборота средств платежей в Российской Федерации и желая их наступления, обратился к ранее знакомой Лицо 1, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство (с 27.04.2018 имеет иные анкетные данные), предложив ей предоставить свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации, для регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя без фактически осуществляемой деятельности в данном статусе, после чего открыть счета в банковских организациях и передать доступ к ним, а также все средства платежей, включая электронные средства, для их последующего использования в процессе незаконного вывода безналичных денежных средств в наличный оборот. Данное предложение Лицо 1, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, не имеющую цели и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, заинтересовало, в связи с чем, на предложение ФИО1 ответила согласием.

После чего, в январе 2015 года, но не позднее 27.01.2015, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью извлечения незаконной прибыли, достоверно осознавая и понимая, что у Лица 1, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, отсутствует цель осуществления деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения порядка оборота средств платежей в Российской Федерации и желая их наступления, находясь у дома № 60 по пр. Мира в Центральном районе г. Красноярска, получил от Лица 1, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный отделом УФМС России по Красноярскому краю в Кировском р-не гор. Красноярска на ее имя, с целью дальнейшей подготовки документов, необходимых для государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также для внесения сведений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) о ней, как о индивидуальном предпринимателе, без фактических намерений осуществления деятельности в данном статусе.

Затем, ФИО1, находясь в неустановленном месте, в январе 2015 года, но не позднее 27.01.2015, используя данные документа, удостоверяющего личность – паспорта на имя Лица 1, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, подготовил пакет документов, необходимый для подачи в налоговый орган с целью внесения в ЕГРИП сведений о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе, заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р21001, которые в указанный период времени, находясь в неустановленном месте в г. Красноярске, передал Лицу 1, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и сообщил о необходимости их предоставления в налоговый орган.

После чего, 27.01.2015, Лицо 1, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя по указанию ФИО1, не осведомленная о его преступных намерениях, обратилась в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю, расположенную по ул. ФИО3, 46 в Советском районе города Красноярска, где лично подала пакет документов для регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе, заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р21001 от своего имени, при этом, в действительности у нее отсутствовали намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности в данном статусе.

03.02.2015 в результате противоправных действий ФИО1, сотрудниками МИФНС России №23 по Красноярскому краю, не подозревающими о преступных намерениях последнего, на основании составленных ФИО1 и поданных Лицом 1, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство документов с использованием паспорта на имя последней – серии № №, выданного отделом УФМС России по Красноярскому краю в Кировском р-не гор. Красноярска, осуществлена государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя – ИП ФИО2 ИНН №далее по тексту – ИП ФИО2), с внесением соответствующих записей в ЕГРИП, которая в период после 03.02.2015 какую-либо деятельность как индивидуальный предприниматель не осуществляла.

Далее, 03.02.2015 Лицо 1, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство. после регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя, находясь в МИФНС России №23 по Красноярскому краю по ул. ФИО3, 46 в Советском районе г. Красноярска получила учредительные документы, которые в этот же день, находясь в том же месте передала ФИО1

После чего, в период времени с 03.02.2015 по 05.02.2015, более точная дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам физического лица – ИП ФИО2, при неустановленных следствием обстоятельствах приобрел сотовый телефон с сим-картой для обеспечения дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ИП ФИО2 по системе «Клиент-банк».

Затем, 05.02.2015 в дневное время, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находясь у офисного помещения дополнительного офиса № 8646 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Красноярск, Кировский район, пр. им. Красноярский Рабочий, д. 150а, передал Лицу 1, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, учредительные документы ИП ФИО2 и сотовый телефон с абонентским номером № предназначенный для последующего использования в целях идентификации клиента в обход систем банка, дистанционного обслуживания расчетных счетов и управления им, то есть являющийся средством, позволяющим осуществлять безналичные расчеты, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающий условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики. При этом, ФИО1 проинструктировал Лицо 1, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, что номер телефона необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе «Клиент-Банк», а также предупредил последнюю не сообщать сотрудникам Банка, что она в действительности не осуществляет какую-либо деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

Далее 05.02.2015, в дневное время, более точное время предварительным следствием не установлено, Лицо 1, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя по указаниям ФИО1, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также намерений осуществлять от своего имени как индивидуального предпринимателя прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, обратилась в дополнительный офис № 8646 ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Красноярск, Кировский район, пр. им. Красноярский Рабочий, д. 150а, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации, а также пакет документов, в том числе, документы, подтверждающие факт того, что она является индивидуальным предпринимателем, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк), привязанного к абонентскому номеру +№ находящийся в распоряжении ФИО1, и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ИП ФИО2.

05.02.2015 сотрудник ПАО «Сбербанк России», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № физическому лицу – ИП ФИО2, при этом, сформировал логин и пароль, которые Лицо 1, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщил ФИО1, а также получила электронный ключ (токен) для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ИП ФИО2.

После этого, 05.02.2015 в дневное время, Лицо 1, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, находясь у <...> в Центральном районе г. Красноярска, действуя по указаниям ФИО1, осуществляющему неправомерный оборот средств платежей, передала последнему, документы об открытии на ИП ФИО2 расчетного счета в ПАО «Сбербанк России», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Сбербанк бизнес онлайн» (Клиент-Банк), доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения об абонентском номере № без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: электронный ключ (токен) для получения доступа в программное обеспечение «Сбербанк бизнес онлайн» (Клиент-Банк), а также к расчётному счету № ИП ФИО2, открытому в отделении ПАО «Сбербанк России» и электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента в системе «Сбербанк бизнес онлайн» (Клиент-Банк), для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. То есть ФИО1 получил документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним и одновременно с этим, ФИО1 получил логин и временный пароль для входа в корпоративную информационную систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк), то есть электронные средства для дистанционного доступа к счету, тем самым 05.02.2015 ФИО1 в целях сбыта приобрел электронные средства - электронный ключ (токен), привязанный к расчётному счету №, данные для входа в корпоративную информационную систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», а именно: логин и временный пароль, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером №, к которому была подключена услуга смс-информирования, которые в период до 16.03.2016 незаконно хранил по месту своего жительств – по ул. ФИО4, д. 4, кв. 104 в Советском районе г. Красноярска.

После чего, в один из дней марта 2016 года, но не позднее 16.03.2016, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находясь в г. Красноярске, для сбыта электронных средств и электронных носителей информации от расчетного счета ИП ФИО2, ранее приобретенных им у Лица 1, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, подыскал неустановленное лицо, осуществлявшее незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с Лицом 2, Лицом 3, Лицом 4 и иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предложив ему на условиях возмездного денежного вознаграждения приобрести электронные средства и электронные носители информации от расчетного счета ИП ФИО2 - №, открытого в ПАО «Сбербанк России» для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. На предложение ФИО1 неустановленное лицо ответило согласием.

Далее, в один из дней марта 2016 года, но не позднее 16.03.2016, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь у <...> в Центральном районе г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передал неустановленному следствием лицу, осуществлявшему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с Лицом 2, Лицом 3, Лицом 4 и иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, документы об открытии ИП ФИО2 расчетного счета в ПАО «Сбербанк России», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, логин и временный пароль для входа, сведения о вышеуказанном абонентском номере, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: электронный ключ (токен), привязанный к расчётному счету №, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, тем самым, сбыл их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета ИП ФИО2.

Тем самым, в период с 05.02.2015 по 16.03.2016 ФИО1 осуществил хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации от расчетного счета ИП ФИО2 №, открытого в ПАО «Сбербанк России» неустановленному лицу, осуществлявшему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с Лицом 2, Лицом 3, Лицом 4 и иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО1 судебном заседании вину признал в полном объеме, воспользовалась правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Суд, исследовав представленные сторонами доказательства в совокупности, приходит к выводу о том, что вина ФИО6 в совершении инкриминируемого ему преступления является установленной и доказанной при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Вина ФИО1 в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями обвиняемого ФИО1, оглашенными в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым у него был знакомый, данные которого не помнит, который примерно в 2015 году попросил его зарегистрировать ИП. У него была знакомая ФИО2 (Свидетель №2) ФИО5, которая, как ему известно, являлась номинальным руководителем организаций. Он договорился с ФИО2 о встрече. Они встретились в районе «Дома быта» по пр. Мира, д. 60 в г. Красноярске, где он предложил ФИО2 зарегистрировать ее в качестве индивидуального предпринимателя без фактического осуществления деятельности за денежное вознаграждение, сколько именно, он не помнит. Каких-либо подробностей о цели открытия, он ей не называл, так как сам не знал. Он также сообщил, что самостоятельно подготовит все необходимые документы для регистрации, так как данные паспорта ФИО2 у него на тот момент уже были. На его предложение ФИО2 согласилась. Примерно через несколько дней, они снова встретились на Доме быта по указанному адресу с ФИО2, где он передал ей все необходимые документы для регистрации ИП. ФИО2, насколько он помнит, в налоговую инспекцию ездила самостоятельно. После того, как ФИО2 зарегистрировалась в качестве ИП, он сообщил ей, что необходимо открыть расчетные счета в банках. Сам процесс открытия расчетных счетов он точно не помнит, но опираясь на представленные ему документы, пояснил, что на ИП ФИО2 он открыл 1 расчетный счет в ПАО «Сбербанк». Ездила ли ФИО2 самостоятельно в банк или с ним, он не помнит. Счет она открыла в подразделении банка «Сбербанк» по адресу: <...>. После открытия расчетного счета, в этот же день, они встретились с ФИО2 у Дома быта по пр. Мира, д. 60 в Центральном районе г. Красноярска и он все документы, банковские карты, пароли и логины, а также документы ИП у ФИО2 забрал. У нее доступа к расчетному счету не было. После открытия ИП, доступы он должен был передать своему знакомому, который и попросил открыть, однако доступы он долгое время не забирал, а в последствии отказался от приобретения ИП. В период, когда он оказывал помощь в перерегистрации организаций на подставных лиц, он с целью поиска клиентов обзванивал юридические фирмы в г. Красноярске. Одним из представителей юридической фирмы, названием которой он не помнит, был Свидетель №1. Так, они с ним познакомились и поддерживали деловые отношения. В процессе общения он узнал, что Свидетель №1 необходимо зарегистрированное ИП, для каких целей, он не спрашивал, а у него на тот момент как раз был доступ к ИП ФИО2. Все документы по ИП ФИО2 и электронные средства он хранил по адресу: <...>. Примерно в марте 2016 года, точную дату не помнит, он продал ИП ФИО2 Свидетель №1. Разговоры по поводу продажи он вел с Свидетель №1, а кому именно фактически передавал весь пакет не помнит. Передавал он все документы в отношении ИП ФИО2 также на Доме быта по пр. Мира, д. 60 в Центральном районе г. Красноярска. Он понимает, что в результате его действий по приобретению, хранению и сбыту электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетному счету ИП ФИО2, доступ получили третьи лица (л.д. 151-153).

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании данные показания поддержал в полном объеме, дополнил, что изначально обращался к ФИО2 за фиктивной регистрацией ее в качестве ИП и открытия на ее имя расчетного счета, потому что у него был клиент, то есть для последующей «продажи» ИП вместе с открытым расчетным счетом иному лицу, без намерения самому или ФИО2 вести финансово-хозяйственную деятельность. Впоследствии передал электронные ключи доступа к расчётному счету ИП ФИО2 в ПАО «Сбербанк» и электронные носители Свидетель №1 за денежное вознаграждение. Понимал, какие операции возможно осуществлять по расчётному счету.

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в начале 2016 года, он, обладая познаниями в предпринимательской сфере, зная, как осуществляется оборот денежных средств в организациях и какие необходимы средства и способы для их вывода, решил заниматься обналичиванием денежных средств для своих заказчиков. О данной идее он рассказал ФИО10, предложил ему быть партнером и зарабатывать таким образом денежные средства. На тот момент у него уже был общий план деятельности, о котором он рассказал ФИО10 То есть он ему рассказал, что необходимо найти заказчиков, которым необходима такая услуга как обналичивание денежных средств. Затем, необходимо было приобрести организации, зарегистрированные на подставных лиц, чтобы можно было без каких-либо трудностей приобрести доступ к расчетным счетам организаций. Далее необходимо было обналичить денежные средства путем их снятия в банкоматах и передать заказчикам. Также он объяснил ФИО10, что надо найти работников, которые будут непосредственно заниматься приобретением средств платежей, контролем лимитов на банковских счетах подставных организаций, осуществлением переводов денежных средств, их дальнейшим снятием. На тот момент, у него уже были знакомые, которые занимались регистрацией организаций на подставных лиц и их продажей. То есть где можно приобрести организации для дальнейшего их использования для обналичивания денежных средств, он знал. Об этом он также рассказал ФИО10 Они договорились с ФИО10, что он самостоятельно найдет тех людей, кто будет непосредственно заниматься обналичиванием и будет их контролировать и решать какие-либо возникшие проблемы, а он будет заниматься непосредственно сотрудничеством с заказчиками. Так, ФИО10 привлек в их деятельность своего брата ФИО11 Кроме того, ФИО10 привлек ФИО12 Для обналичивания денежных средств он совместно с ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13 использовали подконтрольные организации, в их число входит ИП ФИО2 (л.д. 103-106);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 27.04.2018 она имеет фамилию Свидетель №2, до этого была ФИО2. Примерно в 2015 году она находилась в тяжелом материалом положении, о чем разговаривала со своей подруге ФИО7. Татьяна предложила ей подработать, а именно открыть на своё имя организацию, без осуществления в ней какой-либо деятельности, то есть стать подставным лицом. Она согласилась, для чего предоставила Татьяне копию своего паспорта. Подавала ли она сама документы для регистрации организации не помнит. После чего, через несколько дней, ей позвонила ФИО7 и сказала, что необходимо подъехать для встречи. Так, она подъехала в район Дом быта по пр. Мира, д. 60 в г. Красноярске, где ФИО7 познакомила ее с мужчиной по имени Дмитрий, в последующем она узнала, что его фамилия Жуковец. Он сообщил ей, что за денежное вознаграждение ей необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, однако фактические никакую деятельность осуществлять не надо было. Он сообщил ей, что доступ к ее ИП он будет использовать для себя, без уточнения каких-либо подробностей. Также он сообщил ей, что за регистрацию ИП он заплатит 1000 рублей и за каждый открытый расчетный счет по 1000 рублей. Жуковец уже был с заранее подготовленными документами, которые она подписала и затем, он сообщил ей, что необходимо поехать в различные банки г. Красноярска для открытия расчетных счетов. Они вместе ездили в банк «Сбербанк», насколько она помнит где-то на пр. Красноярский рабочий. Жуковец заходил в банк вместе с ней, консультировал что необходимо говорить сотрудникам банка. После открытия расчетного счета, документы и иные предметы, полученные в банке она передала Жуковцу в этот же день на «Доме быта» по пр. Мира. д. 60 в г. Красноярске. По деятельности ИП она ничего не знает, доступа к расчетному счету у нее не было, какой вид деятельности у ИП ей также было неизвестно. О том, что ее ИП использовалось для обналичивания денежных средств, ей было неизвестно. Передавал ли кому-либо Жуковец доступ к расчетному счету ИП ФИО2 ей также неизвестно (л.д. 107-109);

- показаниями свидетеля Свидетель №3 (заместителя начальника МИФНС России №23 по Красноярскому краю), оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 27.01.2015 от ФИО2 вх.№ 724А поступил пакет документов, содержащий заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р21001, документ об оплате государственной пошлины, документ, удостоверяющий личность – копия паспорта на имя ФИО2 03.02.2015 МИФНС России №23 по Красноярскому краю в ЕГРИП внесена запись о государственной регистрации ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя. 14.11.2017 в ЕГРИП внесены записи о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Специалисты налогового органа осуществляют проверку комплексности документов, представленных для гос. регистрации, а также в автоматическом режиме могут быть выявлены иные причины для отказа. В случае с ИП ФИО2, таких причин выявлено не было, в связи с чем было принято решение о регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя (л.д. 110-112);

- протоколом осмотра места происшествия от 28.01.2025, в ходе которого осмотрен участок местности, расположенный у торгового центра «Дом быта» по пр. Мира, д. 60 в Центральном районе г. Красноярска, где ФИО1 сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подтверждающий место совершения преступления (л.д. 98-102);

- иными документами: материалами из ИФНС России №23 по Красноярскому краю, свидетельствующие о государственной регистрации ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя без намерений осуществлять какую-либо деятельность в указанном статусе, а именно: решение о государственной регистрации индивидуального предпринимателя ФИО2 от 03.02.2015; расписка в получении документов от 27.01.2015; заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от 27.01.2015; чек об оплате государственной пошлины от 26.01.2015; копия паспорта на имя ФИО2; лист учета выдачи документов; заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя от 07.11.2017 (л.д. 11-27);

- протоколом выемки от 02.10.2020 в ПАО «Сбербанк» банковского досье на ИП ФИО2, а именно: заявление о присоединении от 05.02.2015; опись документов от 05.02.2015; информационный лист от 09.02.2015, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк; опись документов для открытия счета/внесение изменений ФИО2; информационные сведения Клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица от 05.02.2015; опросный лист для корпоративного клиента ФИО2 от 05.02.2015; заявление о согласии на обработку персональных данных от 05.02.2015; сертификат ключа электронной подписи; сертификат ключа шифрования (л.д. 39-47);

- иными документами: выпиской из ПАО «Сбербанк» по расчетному счету ИП ФИО2 ИНН № № за период с 12.03.2016 по 20.12.2017, в которой содержатся сведения о контрагентах и суммах произведенных финансовых операций по дебету и кредиту за указанный период времени (л.д. 77-97);

- иными документы: выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 23.01.2025 №№ в отношении ИП ФИО2 ИНН № содержащей сведения о дате регистрации ИП и дате прекращения деятельности ИП (л.д. 114-122).

Исследовав показания подсудимого, протоколы следственных действий, оценив все указанные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что в судебном заседании вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, доказана достоверно.

Данный вывод основан на приведенных выше доказательствах, представленных стороной обвинения, доказательствах полученных в ходе судебного следствия, анализе доказательств, представленных стороной защиты.

Анализ вышеуказанных доказательств обвинения в их совокупности позволяет суду сделать вывод о том, что указанные доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости и достоверности, могут быть использованы при вынесении судебного решения по данному уголовному делу.

Обстоятельства совершения ФИО1 преступления – временные периоды, место, способ хранения электронных средств и электронных носителей информации, цель сбыта достоверно установлены судом на основании анализа как показаний подсудимого, в полном объеме признавшего свою вину в совершении преступления, так и согласующимися с данными показаниями иными доказательствами обвинения – показаниями свидетеля Свидетель №1 и Свидетель №2 (ФИО2) И.Н. по факту организации ими незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств через подставных лиц.

Из протокола осмотра банковского досье ПАО «Сбербанк» достоверно факт получения Свидетель №2 (ФИО2) И.Н. под контролем ФИО8 электронных средств и электронных носителей информации (сотового телефона с номером телефона, привязанного к системе идентификации, который является одновременно логином, и пароль, поступивший на данный номер телефона, для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию, а также электронный ключ – токен для получения доступа к программе «Сбербанк бизнес онлайн», то есть к расчётному счету), предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и их последующий сбыт ФИО6

Факт последующего сбыта указанных электронных средств, электронных носителей информации ФИО6 в свою очередь иным лицам, стороной защиты не оспаривается и подтверждается показаниями подсудимого и свидетеля Свидетель №1

Наличие умысла на хранение с целью последующего сбыта электронных средств, электронных носителей информации у подсудимого подтверждается его активными целенаправленными действиями по организации предоставления личных документов своей знакомой Свидетель №2 (ФИО2) И.Н. для регистрации статуса индивидуального предпринимателя на ее имя без цели фактического осуществления деятельности и последующего открытия в кредитной организации расчетного счета без цели осуществления ею платежных операций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Государственным обвинителем предъявлено ФИО6 обвинение, в том числе, в совершении 05 февраля 2015 года приобретения в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 УК РФ, согласно ч.4 ст. 15 УК РФ отнесено к категории тяжких.

Согласно п. «в» ч.1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли десять лет после совершения тяжкого преступления.

Таким образом, на момент рассмотрения уголовного дела в суде срок давности привлечения к уголовной ответственности ФИО6 за приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств истек, в связи с чем, суд исключает из объема предъявленного обвинения указанный признак объективной стороны преступления, признанного судом доказанным.

Таким образом, суд считает, что ФИО8 совершил хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

С учетом совокупности данных, характеризующих личность ФИО6, а также адекватного поведения подсудимого в судебном заседании, суд сомнений о психическом состоянии подсудимого не имеет, признавая его вменяемым по отношению к содеянному.

Подсудимый ФИО8 виновен в совершении указанного выше преступления и подлежит наказанию.

При определении вида и меры наказания ФИО6 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи.

Так, ФИО6 совершено умышленное преступление в сфере экономической деятельности, относящееся к категории тяжких.

В качестве обстоятельств, смягчающих ФИО6 наказание, суд учел в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ полное признание последним своей вины и его искреннее раскаяние в содеянном, согласно п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ наличие трех малолетних детей; согласно п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных показаний, на основании которых установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в отношении ФИО6 не имеется.

При рассмотрении уголовного дела судом были установлены обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, такие как подсудимый ФИО8 по месту жительства характеризуется положительно, трудоустроен, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, не судим.

Достаточных оснований для изменения категории преступления в порядке ч.6 ст. 15 УК РФ и освобождения ФИО6 от уголовной ответственности (наказания) судом не усматривается.

Вместе с тем, принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства, положительные характеристики личности подсудимой, участие ФИО6 в раскрытии и расследовании данного преступления, изобличении иных лиц, причастных к преступной деятельности в сфере осуществления финансовых операций от имени подставных лиц в рамках уголовного дела №11901040001000736 (л.д.123-126), суд полагает возможным признать данные обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, и назначить наказание по правилам ст. 64 УК РФ в части неприменения дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного согласно санкции ч.1 ст. 187 УК РФ.

Вопрос о процессуальных издержках по уголовному делу подлежит разрешению путем вынесения отдельного постановления.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным.

Испытательный срок ФИО1 установить в 2 года, обязав осужденного в период испытательного срока:

- не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными по месту жительства, являться 1 раз в месяц для регистрации в указанное данным органом время.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Центральный районный суд г. Красноярска в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Если осужденный заявит о своем желании присутствовать при рассмотрении жалобы или представления на приговор, то об этом указывается в его апелляционной жалобе, либо в возражении на представление, жалобу.

Ходатайство об ознакомлении с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол судебного заседания могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания.

Председательствующий: судья Дю М.А.