Приговор № 1-110/2023 1-658/2022 от 16 мая 2023 г. по делу № 1-110/2023

УИД:09RS0001-01-2022-003379-62


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Черкесск 16 мая 2023 года

Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики в составе:

председательствующего-судьи Байчорова С.И.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бархозовой А.К. и секретарями судебного заседания Антоненко М.А. и Семеновой А.В.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора г.Черкесск Казиева К.Х., ФИО1 и ФИО2,

подсудимого ФИО3,

защитника – адвоката Абазалиева Э.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в залах судебных заседаний №1, 2 и 6 Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики в общем порядке принятия судебного решения материалы уголовного дела в отношении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> КБАССР, гражданина РФ, имеющего высшее образование, не женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего рабочим в <данные изъяты> в <адрес>-Балкарской Республики, зарегистрированного и проживающего по адресу: Кабардино-Балкарская <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.6 ст.171.1, п.«б» ч.2 ст.171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), под стражей и домашним арестом по настоящему делу не содержавшегося,

установил:

ФИО3 виновен в производстве, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками в особо крупном размере; незаконном производстве, закупке, поставке, хранении, перевозке и розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере, совершенных при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО3 незаконно производил, хранил, перевозил в целях сбыта и осуществлял продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В соответствии со ст.5 Федерального закона №171-ФЗ от 22.11.1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – ФЗ №171-ФЗ), к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации (далее – РФ) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции относятся: введение обязательной маркировки федеральными специальными марками и акцизными марками алкогольной продукции, производимой и реализуемой на территории РФ; установление видов подакцизной продукции и ставок акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию. В соответствии со ст.12 ФЗ №171-ФЗ алкогольная продукция, производимая на территории РФ, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством РФ. Алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в РФ, маркируется акцизными марками. Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками, не допускается. Федеральные специальные марки или акцизные марки выдаются заявителям при наличии у них лицензии на осуществление соответствующего вида лицензируемой деятельности. Федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории РФ алкогольной продукции, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории РФ алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе. В соответствии с постановлением Правительства РФ №785 от 21.12.2005 года «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (в ред.Постановления Правительства РФ №1140 от 27.09.2018 года) утверждены Правила маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками; Правила нанесения на федеральные специальные марки сведений о маркируемой ими алкогольной продукции. Установлено, что федеральные специальные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство алкогольной продукции на территории РФ, а также сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства», в территориальном органе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка на условиях их предварительной оплаты. В соответствии с Правилами маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками Федеральные специальные марки должны наноситься на алкогольную продукцию, производимую на территории РФ, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и поставляемой на экспорт алкогольной продукции, после окончания последней технологической операции, связанной с производством алкогольной продукции. Для нанесения на потребительскую тару федеральных специальных марок должна применяться технология, исключающая возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающая возможность считывания двухмерного штрихового кода, содержащего идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, с использованием технических средств единой информационной системы в течение всего срока нахождения алкогольной продукции в обороте. В соответствии с Постановлением Правительства РФ №866 от 31.12.2005 года «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками» утверждены Правила нанесения на акцизные марки сведений о маркируемой ими алкогольной продукции, Правила маркировки алкогольной продукции акцизными марками; форма отчета об использовании ранее выданных акцизных марок. Установлено, что акцизные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими ввоз (импорт) в РФ алкогольной продукции, по месту их государственной регистрации. Приобретение акцизных марок осуществляется при условии их предварительной оплаты и принятия таможенным органом от организаций отчетов об использовании ранее выданных акцизных марок. При получении акцизных марок организация берет на себя обязательство об использовании приобретаемых акцизных марок в соответствии с их назначением. В соответствии с приказом Министерства финансов РФ №58н от 11.05.2016 года «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» установлены минимальные цены на алкогольную продукцию. ФИО3, имея прямой умысел на производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, достоверно зная, что производимая на территории РФ алкогольная продукция, за исключением поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками, приобретаемыми организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции в государственных органах, уполномоченных Правительством РФ, а ввозимая (импортируемая) в РФ алкогольная продукция маркируется акцизными марками, приобретаемыми в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции в соответствии со ст.12 ФЗ №171-ФЗ, по правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ №785 от 21.12.2005 года «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» и по правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ №866 от 31.12.2005 года «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками», приискал помещение, пригодное для непосредственного совершения преступления, а именно складское помещение № по адресу: Карачаево-Черкесская Республика <адрес>, где не позднее октября 2020 года установил приобретенное им оборудование для незаконного производства алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и специальными федеральными марками, а именно: полимерные емкости, объемом 1.000, 2.000, 6.000 и 10.000 литров; фасовочно-укупорочную машину карусельного типа с 55 наливными кранами и 6 укупорочными головками; этикетировочную машину карусельного типа с четырьмя аппликаторами и 12 поворотными столами; пластинчатый транспортер с электроприводом и металлической лентой; электрические насосы; фильтры механической очистки. Также приискал неустановленное следствием лицо, у которого приобретал пустые бутылки для розлива произведенной немаркированной алкогольной продукции, пробки для укупорки бутылок с произведенной немаркированной алкогольной продукцией, этикетки с наименованиями алкогольной продукции, для обклеивания указанных бутылок, картонные коробки для упаковки бутылок с произведенной немаркированной алкогольной продукцией, этиловый спирт. Также в указанный период времени, с октября 2020 по 25.12.2020 года ФИО3 приискал помещения, пригодные для непосредственного совершения преступления, а именно скрытого хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, а именно: складские помещения по адресу: КЧР <адрес>, КЧР <адрес>Е, гараж № в гаражном кооперативе «<адрес>» в южной части <адрес>; которые арендовал путем договоренности с их владельцами, не осведомленными о его преступных намерениях, где хранил в целях сбыта произведенную немаркированную алкогольную продукцию. Также приискал наемных рабочих, не имеющих постоянного источника доходов и испытывающих финансовые затруднения, о преступных намерениях ФИО3 которым не было известно. Осознавая, что для перевозки необходимых предметов для производства немаркированной алкогольной продукции, а также для доставки немаркированной алкогольной продукции от места ее хранения к покупателям необходимы транспортные средства, приискал подходящий для этого транспорт, а именно: грузовые автомашины марки «МАN», государственный регистрационный знак №, и марки «Газель», государственный регистрационный знак № которые ФИО3 использовал в период с октября 2020 года и до пресечения их преступной деятельности сотрудниками полиции 25.12.2020 года, водителям которых о незаконности перевозки алкогольной продукции не было известно. ФИО3, действуя умышленно, в период с октября 2020 года по 25.12.2020 года из приобретенного сырья и материалов, а именно спирта, питьевой воды, используя наемных рабочих, о незаконности производства алкогольной продукции ФИО3 которым не было известно, в помещении склада №, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика <адрес>; используя оборудование, незаконно произвел алкогольную продукцию путем смешивания, спиртосодержащей жидкости и питьевой воды и последующей очистки с помощью фильтра механической очистки, перегона с помощью электрических насосов через комплектную установку для производства алкогольной продукции в полимерные емкости для производства алкогольной продукции, подачи на пластинчатый транспортер с электроприводом и металлической летной, фасовочно-укупорочную машину, этикетировочную машину карусельного типа с четырьмя аппликаторами и 12 поворотными столами, разливал готовую алкогольную продукцию в стеклянную тару (бутылки), укупоривал ее полимерными колпачками, оклеивал стеклотару этикетками с наименованием произведенной немаркированной алкогольной продукцией, упаковывал бутылки с готовой немаркированной алкогольной продукцией в картонные коробки. Произведенную немаркированную алкогольную продукцию, во исполнение преступного умысла, ФИО3 для реализации перевез на автомашинах марки «МАN», государственный регистрационный знак №, и марки «Газель», государственный регистрационный знак №,в места скрытого хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции неопределенному кругу лиц, а именно: в складские помещения по адресу: КЧР <адрес>, КЧР <адрес> гараж № гаражного кооператива «Восток-5» в южной части <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в рамках проведения санкционированных гласных оперативно-розыскных мероприятий – Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, сотрудниками правоохранительных органов в помещении склада № по адресу: Карачаево-Черкесская Республика <адрес>, обнаружено и изъято: 173 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «Царская охота», емкостью 1л. каждая, без специальных акцизных марок, упакованные в картонные коробки; 275 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Федеральная», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок, упакованные в картонные коробки; 7 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «STOLICHNAYA», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 1 бутылка с алкогольной продукцией с наименованием «С Серебром», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 1 бутылка с алкогольной продукцией с наименованием «Царская», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 1 бутылка с алкогольной продукцией с наименованием «Хлiбний дар», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 33.818 пустых стеклянных бутылок, емкостью 1л.; 1.655 пустых стеклянных бутылок, емкостью 0,5л.; 94.500 укупорочных колпачков с нанесенной информацией «Пузырек» в 90 картонных коробках; 2 рулона этикеток и контрэтикеток с наименованием «Царская»; 150.000 этикеток с наименованием «Пузырек» в 10 картонных коробках; 8.508 литров спиртосодержащей жидкости в 12 полимерных емкостях белого цвета в металлической решетке вместимостью 1.000л., 2 емкостях вертикальных пластиковых синего цвета цилиндрической формы вместимостью 10.000л., 2 емкостях пластиковых вместимостью 2.000л. и 6000л.; фасовочно-укупорочная машина карусельного типа с 55 наливными кранами и 6 укупорочными головками 1996 года выпуска; этикетировочная машина карусельного типа с четырьмя аппликаторами и 12 поворотными столами 1996 года выпуска; пластинчатый транспортер с электроприводом и металлической летной; 2 электрических насоса; 1 электрический насос вакуумный; 1 электрический насос центробежный; 1 компрессор с ресивером и ременным приводом; 4 фильтра механической очистки; форматные детали (оснастки) к станкам линии розлива. Согласно заключению эксперта № от 29.05.2021 года в бутылках содержится спиртосодержащая жидкостью с объемной долей этилового спирта 37,2-38,2%. Упаковка на изъятых бутылках со спиртосодержащей жидкостью не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителей. Общие требования» и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». Согласно заключению эксперта № от 01.12.2021 года изъятые бутылки со спиртосодержащей жидкостью по органолептическим признакам и товарной принадлежности относятся к алкогольной продукции. Общая стоимость произведенной алкогольной продукции составила 145.130 рублей, спиртосодержащей жидкости 183.347 рублей 40 копеек. 25.12.2020 года в рамках проведения санкционированных гласных оперативно-розыскных мероприятий – Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, сотрудниками правоохранительных органов в помещении склада по адресу: Карачаево-Черкесская Республика <адрес>, обнаружено и изъято: 900 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Русский Бриллиант Премиум», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 144 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «Первак», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 113 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Старая Марка», емкостью 0,25л. каждая, без специальных акцизных марок; 75 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Айдабульская», емкостью 0,7л. каждая, без специальных акцизных марок; 981 бутылка с алкогольной продукцией с наименованием «Gold 999,9 Premium», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 5.309 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Царская элита», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 37 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием коньяк «Hennessy Х.О.», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 602 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «Produce de France», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 759 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием коньяк Российский выдержанный КВ «Лезгинка», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 48 колпачков для бутылок; 8 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Царская охота», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 10 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «С Серебром», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 20 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Федеральная», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 6 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Хлiбний дар», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 137 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Талка», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 12 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Московский Арбат», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; укупорочный аппарат кустарного производства с электроприводом и одной укупорочной головкой; 99.450 пустых стеклянных бутылок, емкостью 0,25л., с наименованием производства ООО «Красное эхо»; 9.408 пустых стеклянных бутылок, емкостью 0,25л., с этикеткой и контрэтикеткой с наименованием «Finsky Silver» с федеральными специальными акцизными марками. Согласно заключению эксперта № от 15.06.2021 года в бутылках содержится спиртосодержащая жидкостью с объемной долей этилового спирта 37,2-38,2%. Упаковка на изъятых бутылках со спиртосодержащей жидкостью не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителей. Общие требования» и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». Согласно заключению эксперта № от 07.10.2021 года изъятые бутылки со спиртосодержащей жидкостью по органолептическим признакам и товарной принадлежности относятся к алкогольной продукции. Общая стоимость произведенной алкогольной продукции составила 2.106.123 рубля, спиртосодержащей жидкости 6.567 рублей 82 копейки. 25.12.2020 года в рамках проведения санкционированных гласных оперативно-розыскных мероприятий – Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, сотрудниками правоохранительных органов в помещении склада по адресу: Карачаево-Черкесская Республика <адрес>Е, обнаружено и изъято: 6.547 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Царская охота», емкостью 1л. каждая, без специальных акцизных марок; 2.078 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «STOLICHNAYA», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 4.463 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «С Серебром», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 2.734 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «Первак», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 2.387 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Айдабульская», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 2.519 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Айдабульская», емкостью 0,7л. каждая, без специальных акцизных марок; 1.965 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Vodka ZERO», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 1.281 бутылка с алкогольной продукцией с наименованием «Арбатская», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 639 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Московский Арбат», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 1.198 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Пузырек», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 5.078 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Царская охота», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 7.539 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Федеральная», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 842 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «Gold 999,9 Premium», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 406 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием коньяк «Старый Кенигсберг», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 154 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «Beluga», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 278 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием коньяк «Лезгинка», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 74 бутылки со спиртосодержащей жидкостью внутри с наименованием «Русский Изумруд», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 430 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием винный напиток «Bosca Anniversary», емкостью 0,75л. каждая, без специальных акцизных марок; 478 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием вино «Киндзмараули», емкостью 0,7л. каждая, без специальных акцизных марок; 2.040 бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри с наименованием «Царская элита», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 1.386 полимерных бутылок с этиловым спиртом, емкостью 5л. каждая. Согласно заключению эксперта № от 15.06.2021 года в бутылках содержится спиртосодержащая жидкостью с объемной долей этилового спирта 36-38,4%. Упаковка на изъятых бутылках со спиртосодержащей жидкостью не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителей. Общие требования» и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». Согласно заключению эксперта № от 02.11.2021 года жидкости в бутылках, емкостью 5л., являются спиртосодержащими, с объемной долей этилового спирта 96%. Согласно заключению эксперта № от 03.12.2021 года изъятые бутылки со спиртосодержащей жидкостью по органолептическим признакам и товарной принадлежности относятся к алкогольной продукции. Общая стоимость произведенной алкогольной продукции составила 11.946.762 рубля, спиртосодержащей жидкости 379.209 рубля 60 копеек. 25.12.2020 года в рамках проведения санкционированных гласных оперативно-розыскных мероприятий – Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, сотрудниками правоохранительных органов на территории гаража № по адресу: Карачаево-Черкесская Республика <адрес> обнаружено и изъято: 24 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием винный напиток «Bosca Anniversary», емкостью 0,75л. каждая, без специальных акцизных марок; 60 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Царская охота», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 192 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «Первак», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 220 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Finskaya Silver», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 6 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Старый Кенигсберг», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 360 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Absolut Standart», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 460 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Gold 999,9 Premium», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок. Согласно заключению эксперта № от 07.06.2021 года в бутылках содержится спиртосодержащая жидкостью с объемной долей этилового спирта 34,3-37,3%. Упаковка на изъятых бутылках со спиртосодержащей жидкостью не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителей. Общие требования» и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». Согласно заключению эксперта № от 07.10.2021 года изъятые бутылки со спиртосодержащей жидкостью по органолептическим признакам и товарной принадлежности относятся к алкогольной продукции. Общая стоимость произведенной алкогольной продукции составила 305.770 рублей. Таким образом, ФИО3, в период с октября по 25 декабря 2020 года, незаконно, в нарушение вышеуказанных требований действующего законодательства, произвел, хранил, перевозил в целях сбыта и продажи немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками на общую сумму не менее 15.072.909 рублей 82 копейки, что является особо крупным размером.

Он же, незаконно производил, закупал, поставлял, хранил, перевозил и осуществлял розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, этиловый спирт, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В соответствии со ст.5 ФЗ №171-ФЗ к полномочиям органов государственной власти РФ в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции относятся: регулирование цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию; организация и проведение государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также государственного надзора за использованием основного технологического оборудования для производства этилового спирта, которое подлежит государственной регистрации; установление порядка лицензирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, лицензирование производства, закупки, хранения, поставок и перевозок этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также розничной продажи вина, игристого вина (шампанского). В соответствии со ст.6 ФЗ №171-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции относятся: выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями), регистрация выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий; осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции. В соответствии со ст.18 ФЗ №171-ФЗ лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности: производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта, в том числе денатурата; производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции; производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции; розничная продажа алкогольной продукции; перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; производство, хранение, поставки и розничная продажа произведенной сельскохозяйственными производителями винодельческой продукции. Лицензированию подлежат производство и оборот произведенных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по каждому поставляемому или поступающему в розничную продажу виду произведенной продукции, а также по каждому виду винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения. ФИО3, имея прямой умысел на производство, закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, вопреки действующему законодательству, для извлечения постоянного дохода от указанной преступной деятельности, не являясь учредителем, руководителем юридического лица, и не имея в соответствии с ФЗ №171-ФЗ соответствующей лицензии на осуществление данного вида деятельности, осознавая противоправный характер своих действий, приискал помещение, пригодное для непосредственного совершения преступления, а именно складское помещении № по адресу: Карачаево-Черкесская Республика <адрес>, где, не позднее октября 2020 года, установил приобретенное им оборудование для незаконного производства алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и специальными федеральными марками, а именно: полимерные емкости, объемом 1.000, 2.000, 6.000 и 10.000 литров; фасовочно-укупорочную машину карусельного типа с 55 наливными кранами и 6 укупорочными головками; этикетировочную машину карусельного типа с четырьмя аппликаторами и 12 поворотными столами; пластинчатый транспортер с электроприводом и металлической лентой; электрические насосы; фильтры механической очистки. Также приискал неустановленное следствием лицо, у которого приобретал пустые бутылки для розлива произведенной немаркированной алкогольной продукции, пробки для укупорки бутылок с произведенной немаркированной алкогольной продукцией, этикетки с наименованиями алкогольной продукции, для обклеивания указанных бутылок, картонные коробки для упаковки бутылок с произведенной немаркированной алкогольной продукцией, этиловый спирт. Также в указанный период времени, с октября по 25 декабря 2020 года ФИО3 приискал помещения, пригодные для непосредственного совершения преступления, а именно скрытого хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, а именно: складские помещения, расположенные по адресу: КЧР <адрес>, КЧР <адрес>Е, гараж № в гаражном кооперативе «<адрес> в южной части г.Черкесск; которые арендовал путем договоренности с их владельцами, не осведомленными о его преступных намерениях, где хранил в целях сбыта произведенную немаркированную алкогольную продукцию, а также незаконно хранил этиловый спирт. Также приискал наемных рабочих, не имеющих постоянного источника доходов и испытывающих финансовые затруднения, и не осведомленных о преступных намерениях ФИО3 Осознавая, что для перевозки необходимых предметов для производства немаркированной алкогольной продукции, а также для доставки немаркированной алкогольной продукции от места ее хранения к покупателям необходимы транспортные средства, приискал подходящий для этого транспорт, а именно: грузовые автомашины марки «МАN», государственный регистрационный знак № и марки «Газель», государственный регистрационный знак № которые ФИО3 использовал в период с октября 2020 года и до пресечения их преступной деятельности сотрудниками полиции 25.12.2020 года, водителям которых о незаконности перевозки алкогольной продукции не было известно. ФИО3, действуя умышленно, в период с октября по 25 декабря 2020 года из приобретенного сырья и материалов, а именно спирта, питьевой воды, используя наемных рабочих, неосведомленных о незаконности производства ФИО3 алкогольной продукции, в помещении склада № по адресу: Карачаево-Черкесская Республика <адрес>, используя оборудование, незаконно произвел алкогольную продукцию путем смешивания, спиртосодержащей жидкости и питьевой воды, и последующей очистки с помощью фильтра механической очистки, перегона с помощью электрических насосов через комплектную установку для производства алкогольной продукции в полимерные емкости для производства алкогольной продукции, подачи на пластинчатый транспортер с электроприводом и металлической лентой, фасовочно-укупорочную машину, этикетировочную машину карусельного типа с четырьмя аппликаторами и 12 поворотными столами, разливал готовую алкогольную продукцию в стеклянную тару (бутылки), укупоривал ее полимерными колпачками, оклеивал стеклотару этикетками с наименованием произведенной немаркированной алкогольной продукцией, упаковывал бутылки с готовой немаркированной алкогольной продукцией в картонные коробки. Произведенную немаркированную алкогольную продукцию, во исполнение преступного умысла, ФИО3 для реализации перевез на автомашинах марки «МАN», государственный регистрационный знак №, и марки «Газель», государственный регистрационный знак №,в места скрытого хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции неопределенному кругу лиц, а именно: в складские помещения по адресу: КЧР <адрес>, КЧР <адрес>Е, гараж № гаражного кооператива <адрес> в южной части <адрес>. 25.12.2020 года в рамках проведения санкционированных гласных оперативно-розыскных мероприятий – Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, сотрудниками правоохранительных органов в помещении склада № по адресу: Карачаево-Черкесская Республика <адрес>, обнаружено и изъято: 173 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «Царская охота», емкостью 1л. каждая, без специальных акцизных марок, упакованные в картонные коробки; 275 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Федеральная», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок, упакованные в картонные коробки; 7 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «STOLICHNAYA», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 1 бутылка с алкогольной продукцией с наименованием «С Серебром», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 1 бутылка с алкогольной продукцией с наименованием «Царская», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 1 бутылка с алкогольной продукцией с наименованием «Хлiбний дар», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 33.818 пустых стеклянных бутылок, емкостью 1л.; 1.655 пустых стеклянных бутылок, емкостью 0,5л.; 94.500 укупорочных колпачков с нанесенной информацией «Пузырек» в 90 картонных коробках; 2 рулона этикеток и контрэтикеток с наименованием «Царская»; 150.000 этикеток с наименованием «Пузырек» в 10 картонных коробках; 8.508 литров спиртосодержащей жидкости в 12 полимерных емкостях белого цвета в металлической решетке вместимостью 1.000л., 2 емкостях вертикальных пластиковых синего цвета цилиндрической формы вместимостью 10.000л., 2 емкостях пластиковых вместимостью 2.000л. и 6000л.; фасовочно-укупорочная машина карусельного типа с 55 наливными кранами и 6 укупорочными головками 1996 года выпуска; этикетировочная машина карусельного типа с четырьмя аппликаторами и 12 поворотными столами 1996 года выпуска; пластинчатый транспортер с электроприводом и металлической летной; 2 электрических насоса; 1 электрический насос вакуумный; 1 электрический насос центробежный; 1 компрессор с ресивером и ременным приводом; 4 фильтра механической очистки; форматные детали (оснастки) к станкам линии розлива. Согласно заключению эксперта № от 29.05.2021 года в бутылках содержится спиртосодержащая жидкостью с объемной долей этилового спирта 37,2-38,2%. Упаковка на изъятых бутылках со спиртосодержащей жидкостью не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителей. Общие требования» и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». Согласно заключению эксперта № от 01.12.2021 года изъятые бутылки со спиртосодержащей жидкостью по органолептическим признакам и товарной принадлежности относятся к алкогольной продукции. Общая стоимость произведенной алкогольной продукции составила 145.130 рублей, спиртосодержащей жидкости 183.347 рублей 40 копеек. 25.12.2020 года в рамках проведения санкционированных гласных оперативно-розыскных мероприятий – Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, сотрудниками правоохранительных органов в помещении склада по адресу: Карачаево-Черкесская Республика <адрес>, обнаружено и изъято: 900 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Русский Бриллиант Премиум», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 144 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «Первак», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 113 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Старая Марка», емкостью 0,25л. каждая, без специальных акцизных марок; 75 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Айдабульская», емкостью 0,7л. каждая, без специальных акцизных марок; 981 бутылка с алкогольной продукцией с наименованием «Gold 999,9 Premium», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 5.309 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Царская элита», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 37 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием коньяк «Hennessy Х.О.», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 602 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «Produce de France», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 759 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием коньяк Российский выдержанный КВ «Лезгинка», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 48 колпачков для бутылок; 8 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Царская охота», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 10 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «С Серебром», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 20 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Федеральная», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 6 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Хлiбний дар», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 137 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Талка», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 12 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Московский Арбат», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; укупорочный аппарат кустарного производства с электроприводом и одной укупорочной головкой; 99.450 пустых стеклянных бутылок, емкостью 0,25л., с наименованием производства ООО «Красное эхо»; 9.408 пустых стеклянных бутылок, емкостью 0,25л., с этикеткой и контрэтикеткой с наименованием «Finsky Silver» с федеральными специальными акцизными марками. Согласно заключению эксперта № от 15.06.2021 года в бутылках содержится спиртосодержащая жидкостью с объемной долей этилового спирта 37,2-38,2%. Упаковка на изъятых бутылках со спиртосодержащей жидкостью не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителей. Общие требования» и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». Согласно заключению эксперта № от 07.10.2021 года изъятые бутылки со спиртосодержащей жидкостью по органолептическим признакам и товарной принадлежности относятся к алкогольной продукции. Общая стоимость произведенной алкогольной продукции составила 2.106.123 рубля, спиртосодержащей жидкости 6.567 рублей 82 копейки. 25.12.2020 года в рамках проведения санкционированных гласных оперативно-розыскных мероприятий – Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, сотрудниками правоохранительных органов в помещении склада по адресу: Карачаево-Черкесская Республика <адрес>Е, обнаружено и изъято: 6.547 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Царская охота», емкостью 1л. каждая, без специальных акцизных марок; 2.078 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «STOLICHNAYA», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 4.463 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «С Серебром», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 2.734 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «Первак», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 2.387 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Айдабульская», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 2.519 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Айдабульская», емкостью 0,7л. каждая, без специальных акцизных марок; 1.965 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Vodka ZERO», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 1.281 бутылка с алкогольной продукцией с наименованием «Арбатская», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 639 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Московский Арбат», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 1.198 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Пузырек», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 5.078 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Царская охота», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 7.539 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Федеральная», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 842 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «Gold 999,9 Premium», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 406 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием коньяк «Старый Кенигсберг», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 154 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «Beluga», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 278 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием коньяк «Лезгинка», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 74 бутылки со спиртосодержащей жидкостью внутри с наименованием «Русский Изумруд», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 430 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием винный напиток «Bosca Anniversary», емкостью 0,75л. каждая, без специальных акцизных марок; 478 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием вино «Киндзмараули», емкостью 0,7л. каждая, без специальных акцизных марок; 2.040 бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри с наименованием «Царская элита», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 1.386 полимерных бутылок с этиловым спиртом, емкостью 5л. каждая. Согласно заключению эксперта № от 15.06.2021 года в бутылках содержится спиртосодержащая жидкостью с объемной долей этилового спирта 36-38,4%. Упаковка на изъятых бутылках со спиртосодержащей жидкостью не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителей. Общие требования» и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». Согласно заключению эксперта № от 02.11.2021 года жидкости в бутылках, емкостью 5л., являются спиртосодержащими, с объемной долей этилового спирта 96%. Согласно заключению эксперта № от 03.12.2021 года изъятые бутылки со спиртосодержащей жидкостью по органолептическим признакам и товарной принадлежности относятся к алкогольной продукции. Общая стоимость произведенной алкогольной продукции составила 11.946.762 рубля, спиртосодержащей жидкости 379.209 рубля 60 копеек. 25.12.2020 года в рамках проведения санкционированных гласных оперативно-розыскных мероприятий – Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, сотрудниками правоохранительных органов на территории гаража № по адресу: Карачаево-Черкесская Республика <адрес> ГК <адрес> обнаружено и изъято: 24 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием винный напиток «Bosca Anniversary», емкостью 0,75л. каждая, без специальных акцизных марок; 60 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Царская охота», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 192 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «Первак», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 220 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Finskaya Silver», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 6 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Старый Кенигсберг», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 360 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Absolut Standart», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 460 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Gold 999,9 Premium», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок. Согласно заключению эксперта № от 07.06.2021 года в бутылках содержится спиртосодержащая жидкостью с объемной долей этилового спирта 34,3-37,3%. Упаковка на изъятых бутылках со спиртосодержащей жидкостью не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителей. Общие требования» и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». Согласно заключению эксперта № от 07.10.2021 года изъятые бутылки со спиртосодержащей жидкостью по органолептическим признакам и товарной принадлежности относятся к алкогольной продукции. Общая стоимость произведенной алкогольной продукции составила 305.770 рублей. Таким образом, ФИО3, в период с октября по 25 декабря 2020 года, незаконно, в нарушение вышеуказанных требований действующего законодательства, произвел, закупил, поставил, хранил, перевозил и осуществлял розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, на общую сумму не менее 15.072.909 рублей 82 копейки, что является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании свою вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме и, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался, сославшись на показания, данные им на предварительном следствии.

Вина подсудимого ФИО3 в совершении вышеуказанных преступлений, помимо полного признания им своей вины, подтверждается следующими доказательствами.

По эпизоду производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере:

Оглашенными в соответствии со ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) показаниями свидетеля Свидетель №7, данными им на предварительном следствии, из которых следует, что у него в пользовании имелся грузовой автомобиль «Газель» гос. номер №47, который зарегистрирован на его супругу. Для заработка денежных средств он занимался грузоперевозкой на своем автомобиле «Газель». Для этого он каждый день приезжал в <адрес>, где в районе базы «Стройоптторг» парковался возле проезжей части и на лобовом стекле машины клеил объявление о грузоперевозке и там указывал свой номер телефона. После этого, когда ему звонили заказчики, он оказывал услуги по перевозке грузов, стоимость перевозки по городу составляла 500 рублей, а за пределами города в зависимости от расстояния. Примерно в октябре 2020 года ему позвонили с ранее неизвестного ему номера и поинтересовались о стоимости перевозки грузов, в ходе разговора звонивший парень предложил ему работу, и они договорились с ним встретиться. Чрез некоторое время звонивший парень подъехал к базе «Стройоптторг», где они с ним познакомились, и он представился как ФИО3, житель Кабардино-Балкарской Республики. В ходе разговора ФИО3 ему рассказал, что в КЧР он планирует заняться продажей безалкогольных напитков и предложил работу с ним на длительное время. Он должен был ему указывать места, куда надо перевозить товары и после он ему будет платить за его услуги. Он согласился на предложение ФИО3 и обменялся с ним номерами телефонов. Кроме этого в ходе разговора он спросил, не знает ли он, кто сдает складские помещения, где можно организовать базу для хранения товаров. До этого ему было известно, что сдаются складские помещения, принадлежащие фирме «<данные изъяты>», которые были расположены по <адрес> в <адрес> о чем он сообщил ФИО3 После этого, по просьбе ФИО3, они вместе поехали на ул<адрес>. Ему было известно, что данную территорию у фирмы «<данные изъяты>» выкупил его знакомый ФИО35 у которого недалеко был расположен цех по производству безалкогольных напитков. Там они с ФИО3 встретились с ФИО36, который сообщил, что складские помещения фирмы «<данные изъяты>» находятся у него в аренде и он сможет его сдать в субаренду. После чего ФИО37 с Маховым сами разговаривали об условиях аренды складских помещений. После этого они вернулись с ФИО3 обратно к тому месту, где они встретились, и он уехал, при этом сказал, что как только появиться для него работа, он позвонит. После этого примерно в течении недели ему позвонил Махов и попросил его подъехать к складу, расположенному по <адрес> в <адрес>, откуда надо было забрать груз и перевезти в другое место по городу. После чего он заехал к указанному месту, где встретился с Маховым, который указал на складское помещение, куда ему необходимо подъехать для погрузки. Затем работники склада загрузили к нему в автомобиль картонные коробки без каких-либо надписей. Во время погрузки он сидел в машине и с работниками не разговаривал. После того как товар был загружен в автомобиль, Махов попросил поехать следом за его автомобилем к месту разгрузки. После чего Махов вместе с грузчиками сел в свой автомобиль «Приора» белого цвета и выехал с базы, а он поехал следом за ним. Так они приехали на <адрес>, где, не доезжая до офиса «<данные изъяты>», на светофоре они свернули на лево и поехали в сторону бывшего комбикормового завода, где заехали на какую-то территорию, где были расположены складские помещение и, подъехав к одному из них, Махов открыл двери склада и грузчики стали разгружать автомобиль. После этого Махов согласно предварительной договоренности оплатил ему 500 рублей и он уехал. Примерно в конце октября или начале ноября 2020 года Махов ему позвонил и сообщил, что на территории склада стоит автомобиль «МАН» с грузом и попросил его перегнать данный автомобиль на другой склад, которой он укажет. Он согласился на предложение ФИО3 и приехал к нему на склад, где увидел грузовой автомобиль «МАН» с кабиной красного цвета, который он, по указанию ФИО3, перегнал на склад по <адрес> он туда доехал, то Махов с грузчиками уже находились на месте, и Махов указал на склад, куда надо подъехать. Во время разгрузки он познакомился с Свидетель №2, который был с Маховым. После разгрузки Махов попросил сделать еще один рейс по перевозке товара на автомобиле «МАН» и он согласился. После этого он снова вернулся на склад, где в автомобиль также стали загружать коробки с продукцией. Затем он перевез товар на склад по <адрес>, где частично разгрузили автомобиль, а оставшуюся часть по просьбе ФИО3 он перевез на другой склад, куда они с ним ездили первый раз, где и разгрузили. Через несколько дней после этого он по просьбе ФИО3 на автомобиле «МАН» поехал на территорию склада по ул.<адрес><адрес>, где в автомобиль загрузили пустые бутылки, которые находились в деревянных поддонах, которые он перевез на базу по ул.Полевая. Когда загружали бутылки он там познакомился с ФИО38, который сообщил, что он является владельцем данного склада. Примерно 10 ноября 2020 года Махов ему снова позвонил и попросил подъехать к его складу для перевозки груза. Через некоторое время он подъехал к его складу, расположенному по <адрес>, где рабочие стали грузить в его автомобиль «Газель» коробки. После загрузки Махов передал ему 1.000 рублей и сказал, что необходимо отвезти товар в <адрес> и объяснил ему адрес заказчика и дал его номер телефона. После того, как он доехал в <адрес>, он свернул на улицу, расположенную напротив АЗС и, проехав почти до конца данной улицы, его встретил ранее незнакомый мужчина, который указал на заброшенное здание с правой стороны от улицы, там он подъехал к контейнеру, который стоял сзади указанного здания, где уже ждали несколько мужчин, которые стали разгружать его автомобиль в данный контейнер. О том, что он перевозил алкогольную продукцию, ему стало известно от сотрудников полиции, а во время перевозки он думал, что перевозит безалкогольные напитки, как ему говорил ФИО3 (т.12 л.д.12-16).

Оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №12, данными им на предварительном следствии, из которых следует, что в 2017 году он зарегистрировался в налоговом органе как индивидуальный предприниматель и с этого времени занимается производством и оптово-розничной продажей неалкогольных напитков. Производственная база расположена в юго-восточной части г.Черкесск рядом с территорией Фирмы «<данные изъяты>» по <адрес>. В конце 2018 года он взял в аренду указанную территорию фирмы «<данные изъяты>» и с этого времени периодически продлевает договор. Последний раз 01.12.2020 года между ним и исполнительным директором Фирмы «<данные изъяты>» был заключен договор аренды сроком в 11 календарных месяцев. Кроме зданий и сооружений, которые расположены на данной территории, ему было передано оборудование по розливу минеральной воды, однако впоследствии в связи с банкротством ООО Фирмы «<данные изъяты>» оборудование было частично вывезено, а оставшуюся часть он использует для розлива воды в 19 литровые емкости. Примерно в ноябре 2020 года к нему на работу приехал парень по имени Инал, которого он до этого пару раз видел, с которым был незнакомый ему парень, как он представился, он не помнит, но по национальности был «кабардинец». В ходе разговора Инал сообщил, что парень, с которым он приехал, хочет взять у него в аренду складские помещения для хранения воды. Так как на территории Фирмы «<данные изъяты>» имелись складские помещения, которые он не использовал, то предложил им взять в аренду складское помещение общей площадью около 2.000 м2. Они осмотрели данное помещение, и парень согласился взять его в аренду, при этом они договорились, что ежемесячно тот будет оплачивать 165.000 рублей. После этого он предложил составить договор субаренды помещения и попросил предоставить ему копию паспорта для составления советующего договора. Они с ним договорились, что попозже он привезет ему копию документа и разошлись. Через несколько дней, когда он приехал к себе на работу, охранник ему передал копию паспорта на имя ФИО13 и сообщил, что данный документ привезли неизвестные для составления договора. Он сразу понял, что копию паспорта привезли для составления договора субаренды и после этого он поручил кому-то из своих работников составить договор, после составления которого, он его подписал и поставил свою печать. Через несколько дней парень, который приходил вместе с ФИО39, приехал к нему в офис, где он ему передал договор и тот сообщил, что после того как подпишет документ, привезет ему обратно и уехал. При каких обстоятельствах тот потом ему передал договор субаренды, он не помнит. Арендуемая им территория, принадлежащая Фирме «<данные изъяты>», составляет около 2 гектаров, где расположены административные, производственные и складские помещения. Вход на территорию осуществляется через контрольно-пропускной пункт, где расположено помещение охраны, там имеется пункт видеонаблюдения за территорией, однако камеры наружного наблюдения не просматривают складские помещения, которые он сдал в субаренду. Кроме этого несколько складских помещений он также сдал в субаренду другим предпринимателям, а именно ФИО30 и ООО «<данные изъяты>», с которыми у него также заключены договора субаренды. После того как они заключили договор субаренды, он видел, что к арендуемым складским помещениям подъезжали различные грузовые автомобили, но что именно оттуда выгружали или загружали, он не знает, т.к. ему этот вопрос был неинтересен и тем более арендатор его заверил, что в помещениях будут храниться безалкогольные напитки. С момента, как они взяли в аренду складские помещения арендную плату не заплатили. 25.12.2020 года ему позвонили охранники и сообщили, что приехали сотрудники полиции и хотят осмотреть арендуемую им территорию. Через некоторое время он приехал на работу, где встретился с сотрудниками полиции, которые ему показали постановление о разрешении осмотра помещений. После чего в ходе разговора сотрудники полиции ему сообщили, что у них имеется информация о том, что на данной территории занимаются производством спиртных напитков и тогда они осмотрели все помещения, которые были расположены на данной территории, однако двери складских помещений, которые он сдавал в субаренду были заперты и, заподозрив, что арендаторы его обманули и могли заниматься незаконным производством алкогольных напитков, с его разрешения были взломаны замки, которые висели на входных дверях и зайдя во внутрь он увидел, что в помещении стояла линия по розливу напитков, на конвейере стояли бутылки с этикетками водок различных торговых марок, в помещении стояли ящики с готовой продукцией, картонные упаковки и бочки с жидкостью, имеющий запах спирта. До этого момента в данное помещение он не заходил и с арендаторами не разговаривал. На данную территорию он заходил редко, т.к. его офис расположен на другой территории. При каких обстоятельствах в данном помещении была установлена линия по розливу алкогольной продукции, он пояснить не может. Каким образом происходила реализация алкогольной продукции, ему не известно. Кроме того, в данном помещении стояли принадлежащее ему 4 емкости по 10 тонн из синего полимерного материала, которые он ранее использовал у себя на производстве газированных неалкогольных напитков, но впоследствии он их заменил на металлические емкости из нержавеющей стали, а указанные емкости в связи с ненадобностью он оставил на хранение в данном складе. Использовались ли данные емкости арендаторами склада, ему не известно, но при изъятии оборудования сотрудниками полиции, одну из емкостей увезли, а остальные остались на складе. Парню, который приходил к нему с ФИО40 и договаривался на счет аренды складского помещения, на вид около 30 лет, среднего роста и телосложения, без каких-либо особых примет (т.12 л.д.17-20).

Оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №8, данными им на предварительном следствии, из которых следует, что в марте 2020 года он приобрел грузовой автомобиль Марки MAN с прицепом, с государственными регистрационными номерами № а также на прицеп № который он в октябре-ноябре 2020 года сдал в аренду Свидетель №2 за 30.000 рублей в месяц. Он передал Свидетель №2 документы и ключи от автомобиля. Свидетель №2 пользовался данным автомобилем чуть больше месяца и, в связи с тем, что он не заплатил ему арендную плату, он забрал у него обратно свой автомобиль и с этого времени он стоял у него дома и никто им не пользовался. Каким образом Свидетель №2 пользовался данным автомобилем и куда он на нем ездил, он не знает (т.12 л.д.32-34).

Оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО14, данными им на предварительном следствии, из которых следует, что в начале октября 2020 года, когда он находился в районе административного здания фирмы «<данные изъяты>» по <адрес> в <адрес>, к нему подошел ранее незнакомый парень, представившийся ФИО3, который спросил, не знает ли он кто сдает складские помещения в данном районе и сообщил, что готов ежемесячно оплачивать 20.000 рублей. Он заинтересовался его предложением и, решив на этом заработать, позвонил ФИО4 Добаю, у которого имеются складские помещения, сдаваемые в аренду, и узнал, что тот сдает их за 5.000 рублей в месяц. Он сообщил ФИО3, что имеются складские помещения за ежемесячную арендную плату по 10.000 рублей, и тот заинтересовался его предложением. После этого он сообщил ФИО41, что хочет приехать и посмотреть помещения, на что тот ответил, что он может приехать в любое время и посмотреть складское помещение. После чего он вместе с ФИО3 поехали к складским помещениям, которые были расположены по <адрес> и после осмотра помещений, ФИО3 выбрал два склада примерно размерами 5х8 метров, и они договорились, что за оба склада он будет платить ему 20.000 рублей ежемесячно, и ФИО3 сразу ему отдал 20.000 рублей за один месяц пользования складами. В ходе разговора ФИО3 сообщил, что собирается в данных складах хранить питьевую воду, которую будет продавать. После этого он встретился с ФИО4 и сообщил, что он снял два склада и сразу заплатил ему 10.000 рублей, но не сказал тому, что складами будет пользоваться другой человек. ФИО4 сказал ему, чтобы они официально составили договор аренды, и он согласился, после чего он зашел к нему в офис и там составили договор, который они и подписали. Затем он отдал ключи от складов ФИО3 и тот начал пользоваться складскими помещениями. Примерно через месяц, когда подошел срок очередной оплаты, он созвонился с Маховым и встретился с ним в одном из районов г.Черкесск и тот ему заплатил еще 20.000 рублей, из которых половину он потом передал ФИО42. 25.12.2020 года ему позвонил ФИО43 и стал ругаться, что к нему пришли сотрудники полиции, которые хотят осмотреть складские помещения, которые он у него снял и потребовал привезти ему ключи, т.к. вторая пара ключей от складских помещений были у него, то он сразу подъехал к нему. Также он сразу начал звонить ФИО3, но тот не ответил. После чего он приехал к складам, открыл двери и вместе с сотрудниками полиции зашел во внутрь, где он увидел, что там в коробках находилась алкогольная и спиртосодержащая продукция, но о том, что ФИО3 собирался там хранить данную продукцию ему не было известно, сам он ему говорил, что будет хранить питьевую и газированную воду. После этого случая с ФИО3 он больше не встречался (т.12 л.д.36-39).

Оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО15, данными им на предварительном следствии, из которых следует, что в октябре 2020 года ему позвонил его старший брат ФИО5 испросил, не хочет ли он сдать людям, занимающимся реализацией питьевой воды для ее хранения, в аренду свой гараж № в гаражном кооперативе «Восток-5» и за какую цену. Он согласился на сдачу за 5.000 рублей. Через несколько дней после этого он поехал в гараж и забрал оттуда свои вещи. В начале ноября 2020 года вечером ему позвонил его брат, попросил подъехать к гаражу и передать ключи арендаторам, на что он согласился и поехал к себе в гараж. Когда он там находился, к гаражу подъехал грузовой автомобиль, из которого вышли несколько парней, которые, сказав, что они арендаторы, стали заносить в гараж какие-то картонные коробки. В конце декабря 2020 года в обеденное время он поехал в гаражный кооператив «<адрес>», чтобы оплатить членские взносы, где к нему подошли сотрудники полиции и спросили, принадлежит ли ему гараж за №, на что он ответил утвердительно. После чего они попросили открыть гараж, чтобы осмотреть его. Затем он подъехал к гаражу и открыл ворота дубликатом ключа и внутри он увидел стоящие там коробки. Сотрудники полиции открыли коробки, и он увидел, что в них стояли бутылки с водкой различных наименований без акцизных марок. Затем сотрудники полиции стали описывать содержимое ящиков. При подсчете оказалось, что в гараже находилось около 80 ящиков, которые сотрудники полиции опечатывали и грузили в несколько легковых автомобилей. Когда его спросили, кому принадлежат данные коробки с водкой, он им ответил, что не знает. Он сразу начал звонить своему брату, чтобы выяснить, кто именно снял в аренду его гараж, но не смог до него дозвониться. Один из сотрудников стал брать у его письменные объяснения, в ходе которого он сообщил, что все изъятое он приобрел у неустановленных лиц в районе ЖД Вокзала, т.к. думал, что его брат замешан во всем этом и не хотел его выдавать. Он поехал домой к брату и рассказал о случившемся, на что тот ответил, что сам к этому никакого отношения не имеет и ему не было известно о том, что лица, снявшие в аренду его гараж, на самом деле занимались незаконным оборотом спиртных напитков, и сказал ему, чтобы он ни о чем не беспокоился, и чтобы он рассказал сотрудникам полиции правду, т.к. он сам ни в чем не виноват. За все это время никаких денежных средств за аренду гаража ему так никто и не оплатил (т.12 л.д.43-46).

Оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №10, данными им на предварительном следствии, из которых следует, что у него в собственности имеется база в <адрес>, общей площадью около 800 м2, где расположены три складских помещения, которые он использует для хранения строительных материалов. В конце сентября или начале октября 2020 года к нему обратился Свидетель №1 и попросил сдать ему в аренду одно из указанных помещений, т.к. он будет заниматься реализацией безалкогольных напитков, а склад ему необходим для их хранения. Он согласился сдать его в аренду за ежемесячную плату в 10.000 рублей, заключив официальный договор аренды. Они зашли к нему в кабинет, где набрали на компьютере текст договора и по изготовлению документа, они расписались и после он отдал Свидетель №1 ключи от склада. Каким образом Свидетель №1 использовал склад, ему не известно. 25.12.2020 года ближе к вечеру, когда он находился на территории базы, к нему зашли сотрудники полиции, которые сообщили, что на основании постановления суда они будут проводить осмотр арендуемого ФИО14 помещения. На тот момент ворота склада были закрыты и он, позвонив Свидетель №1 сказал, чтобы он привез ключи от склада. Через некоторое время Свидетель №1 приехал и открыл ворота склада, что там далее происходило, он не видел, т.к. ушел домой. Через некоторое время он встретился с ФИО14 и спросил, в связи с чем приходили сотрудники полиции, на что он ответил, что в складе были обнаружены ящики с алкогольной продукцией, но в каким количестве он не говорил. Он стал возмущаться, почему он его подставил и вопреки уговору, хранил там алкогольную продукцию, на что тот ответил, что там было всего пару ящиков водки. Ему стало обидно, что Свидетель №1 его обманул и забрал обратно ключи от склада. За весь период пользования складом Свидетель №1 два или три раза отдавал ему арендную плату. После этого случая он больше с ФИО14 не встречался. Свидетель №1 ему не сообщал, что склад он сдал другому лицу. Если бы ему стало известно, что он передал в аренду складское помещение другому лицу, то он сразу расторг договор (т.12 л.д.47-50).

Оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №11, данными им на предварительном следствии, из которых следует, что он является генеральным директором ООО «<данные изъяты>», расположенного в <адрес>. У данного общества в собственности имеется территория общей площадью 10.084 м2, где расположены административные и производственные помещения, которые он сдавал в аренду. В конце августа или начале сентября 2020 года к нему подошел мужчина, представившийся ФИО44, и попросил сдать ему в аренду одно из складских помещений. Он сразу спросил у него, на какие цели он будет использовать данное помещение, и тот ответил, что будет хранить питьевую воду, которую они будут разливать в 5 литровые бутылки. Они обошли территорию, и он выбрал помещение бывшего цеха. После чего он сказал, что подумает насчет аренды и ушел. Через несколько недель ФИО45 снова зашел к нему на работу и сказал, что они готовы арендовать складское помещение. Он спросил у него имеются ли у него соответствующие документы для занятия предпринимательской деятельностью, на что тот ответил, что у него имеются все необходимые документы и при необходимости их предоставит. Он сказал ему, что в аренду данное помещение он сдаст ему за 25.000 рублей ежемесячной арендной платы, и он согласился. Для заключения договора он попросил ФИО46 принести ему необходимые документы, и они разошлись. Спустя две-три недели он заболел короновирусной инфекцией и находился дома на лечении. В этот период ему позвонил Инал и сообщил, что ему привезли груз и необходимо поставить их в складское помещение, насчет аренды которого они договаривались. При этом он ему сказал, что все документы для заключения договора у него на руках и после его выздоровления они подпишут договор. На это он согласился и сказал им, чтобы они сорвали замок складского помещения и начали пользоваться им. Через некоторое время для уточнения вопросов он перезвонил по номеру, с которого ему поступил звонок, но данный телефон был выключен. Свой номер телефона он им не говорил, но он записан на воротах, где он разместил объявление о сдаче складских помещений в аренду. Примерно в середине ноября 2020 года, когда он вышел на работу, решил проверить, каким образом пользуются его помещением, и когда он подошел в данному зданию, то увидел, что окна были занавешены черной полимерной пленкой, ему это показалась подозрительным, но зайти в помещение он не смог, т.к. ворота были закрыты и там никого не было. Через щель в окне он увидел, что там на полетах стоят пустые стеклянные бутылки, но, не зная номера ФИО68, не смог ему позвонить и выяснить, что за бутылки там хранятся. Затем он перекрыл воду и отключил электроэнергию данного помещения. В начале декабря 2020 года он увидел, что на территорию заехал синий грузовой автомобиль «Газель» под управлением ФИО68, он видел, что с ним в качестве пассажира кто-то сидел, но не обратил на него внимание. После этого он пошел к помещению, арендованному ФИО68 и, зайдя во внутрь увидел, что там находятся различные пустые бутылки, которые обычно используют для розлива алкогольной продукции, а также там стояли какие-то коробки, но что в них находилось, он не видел. Он спросил у ФИО47, почему он его обманывает, на что он сказал: «Тебе какая разница, тебе все равно будут платить». После этого он сказал ФИО48, что никакого договора аренды он заключать не будет, и чтобы они вывезли обратно все свое имущество. После того как он категорически потребовал освободить помещение, он попросил дать им время до Нового года, чтобы они смогли все вывезти и когда они все вывезут, то потом рассчитаются за период, которым они пользовались данным помещением. 25.12.2020 года утром около 9-10 часов, когда он находился на работе, к нему заехали сотрудники полиции, которые предъявили постановление суда о разрешении на обследование помещений. После чего сотрудники полиции указали на склад, которым пользовался ФИО49 и попросили его открыть ворота. Так как у него не было ключа, он дал им монтировку, чтобы они смогли взломать замок. Далее он вместе с сотрудниками полиции зашел в помещение, где кроме пустых бутылок и картонных коробок, которые он видел ранее, еще находились бутылки с прозрачной жидкостью, с наклеенными этикетками различных наименований водки. Далее с его участием провели осмотр, в ходе которого были изъяты все находившие в помещении бутылки. Он помнит, что там находилось большое количество пустых бутылок, на некоторых были наклеены этикетки. Точное количество изъятого, он не помнит, но по итогам он подписал протокол, где были зафиксированы перечень изъятых предметов. После этого случая он больше ФИО50 не видел. За все это время он разговаривал только с ФИО51 и с кем он еще работал, ему не известно, но с его слов ему было понятно, что он работает не один, так как он в ходе беседы постоянно говорил: «переговорю с ними», «подумаем», «деньги все равно будут платить» и т.д. (т.12 л.64-67).

Оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №2, данными им на предварительном следствии, из которых следует, что осенью 2020 года в <адрес> Кабардино-Балкарской Республики он встретился с ФИО6 Резуаном жителем <адрес>, которому он пожаловался на трудное материальное положение и отсутствие работы. ФИО31 сказал, что сможет ему помочь с работой и рассказал, что он сам работал в г.Черкесск в цеху по розливу алкогольной продукции, куда он сможет его трудоустроить. Он согласился на предложение и ФИО31 сказал, чтобы он приехал в г.Черкесск, где он познакомит его с работодателем и попросит о трудоустройстве. На следующий день он приехал в г.Черкесск и позвонил ФИО31 Они встретились с ним при въезде в г.Черкесск, где стали ожидать приезда работодателя на территории АЗС «Роснефть» при въезде в г.Черкесск. Через некоторое время к ним подъехал парень, представившийся ФИО3, который согласился принять его на работу в цех по розливу алкогольной продукции с заработной платой в размере 40.000 рублей в месяц. При этом ФИО3 сказал, чтобы он приступил к работе на следующий день. После чего он вместе с ФИО31 поехал на съемный частный дом в районе центрального рынка. В дальнейшем он увидел, что в данном доме еще вместе с ними проживали ФИО7 и другие лица, с которыми он не успел познакомиться, т.к. они часто менялись. На следующий день, он вместе с ФИО31 поехал в цех, который был расположен в складском помещении по <адрес>, на территории завода «<данные изъяты>» в южной части г.Черкесск. На тот момент он увидел, что в цеху стояло оборудование по розливу алкогольной продукции, которое не было собрано и подключено к электроэнергии, в связи с этим работа по розливу алкогольной продукции в бутылки и их оклейка осуществлялась вручную. Какого-либо определенного вида работы у него не было, при необходимости он оклеивал бутылки и заливал в них водку или же укладывал их в коробки. Так в ходе работы он увидел, что кроме него и ФИО31 в цеху работал ФИО32 Параллельно с розливом алкоголя они еще занимались сборкой линии для автоматического розлива алкогольной продукции. После того, как они собрали оборудование и наладили его работу, дальнейший розлив и оклейка бутылок проходил в автоматическом режиме, они устанавливали рулоны с этикетками на линию для автоматической оклейки бутылок и ставили на линию пустые бутылки, а потом снимали их и упаковывали в коробки, которые потом ставили на поддоны. Пустую тару привозили различные лица на разных грузовых автомобилях, кто привозил этикетки и крышки, ему не известно. После того как была налажена линия, ФИО3 показал им как необходимо работать на линии и сам лично несколько дней стоял на линии и показывал, как запускать линию, ставить и снимать бутылки. После того как линия заработала в автоматическом режиме, ФИО3 в цех и в г.Черкесск приезжал редко, занимался поставками необходимых бутылок, спирта, и других предметов. Примерно осенью 2020 года он встретил соседа ФИО52, которому предложил работу в цеху, на что Свидетель №5 согласился и вместе с ним также работал в указанном цеху. В последующем потребовался грузовой автомобиль для перевозки грузов в г.Черкесск. Он предложил ФИО3 за арендную плату взять в пользование грузовой автомобиль. В последующем, как ему стало известно, с арендой автомобиля он договорился, но не смогли найти водителя для управления указанным автомобилем и, в связи с тем, что он имел водительское удостоверение и опыт вождения на грузовых автомобилях, он предложил себя в качестве водителя. После этого он забрал автомобиль из Кабардино-Балкарской Республики у ФИО53 ФИО5 и периодически использовал для перевозки грузов, это был грузовой автомобиль марки «MAN» с кабиной красного цвета. Так он осуществлял перевозку груза из г.Чегем в г.Черкесск, перевозил стеклотару из стекольного завода, расположенного на окраине г.Чегем, где он заехал на территорию и в автомобиль «МAN» загрузили стеклотару, а именно прозрачные бутылки, объемом по 0,5л., без каких-либо наклеек с длинной горловиной, в которую обычно заливают водку. ФИО3 указывал, когда ехать в склад на территорию базы, расположенной по ул.<адрес> недалеко от въезда в г.Черкесск. После этого из автомобиля стали выгружать тару, пока автомобиль разгружали, он сидел в салоне и не видел, кто именно разгружал автомобиль и в склад он не заходил. Примерно через неделю после этого он привез из г.Чегем стеклотару, также он заехал на вышеуказанный стекольный завод, где сообщил, что его прислал ФИО3 за стеклотарой. Там уже были в курсе того, что он должен приехать и сразу указали ему на склад, куда ему надо подъехать. Там также в машину загрузили аналогичные пустые бутылки, которые он перевез в г.Черкесск. Перед въездом в г.Черкесск его встретил ФИО3 и незнакомый мужчина, как позже выяснилось, ФИО54. Так как он плохо ориентировался по городу, они попросили, чтобы он сел в автомобиль «Волга», а Махов и ФИО55 уехали и на автомобиле «МAN» для разгрузки. Примерно через один час ФИО56 пригнал обратно машину. Примерно через неделю, по указанию ФИО3, он осуществил перевозку стеклотары с завода г.Чегем в г.Черкесск. Готовую продукцию с цеха увозил ФИО57 вместе со своим братом на автомобиле «Газель» синего цвета. Свидетель №7 их брал с собой для погрузки или разгрузки алкогольной продукции. Так он вместе с ним несколько раз ездил в складские помещения, которые были расположены в <адрес> в районе фирмы «<данные изъяты>», а также в гараж в гаражном кооперативе, где хранилась произведенная ими продукция и оттуда они вывозились ее для продажи. Кто именно занимался продажей алкогольной продукции и кому именно ее реализовывали, ему не известно. Спирт для производства алкоголя привозили на разных автомобилях. Спирт находился в емкостях объёмом 5 литров и 1.000 литров, которые выгружались вручную с помощью «рохли» или перекачивался с помощью электрического насоса в бочки. В указанном помещении, где была установлена линия разлива, имелся водопроводный кран, оттуда воду через фильтр заливали в емкости и туда добавлялся спирт, после чего указанная жидкость прогонялась с помощью электрического насоса через бочки. Разбавлением спирта с водой занимались они сами, несколько раз в неделю и, после того как смешивал спирт с водой, уходили. Они занимались розливом алкогольной продукции следующих торговых марок: «Федеральная», «Столичная», «Первак», «Абсолют», «Царская», «Айдабульская», «С серебром», «999 голд», «Белуга» и других марок, точное наименование не помнит. Кроме указанного, в небольших количествах производили коньяки с товарными знаками: «Лезгинка», «Хенесси». Заработную плату им платили в зависимости от того, кто и сколько проработал, деньги передавали иногда через ФИО32, который приносил с собой наличные денежные средства и отдавал им. Он проработал в данном цеху вплоть до конца декабря 2020 года, т.е. до обнаружения цеха сотрудниками полиции. В один день в конце декабря 2020 года они проработали в цеху как обычно, и ушли домой. Утром следующего дня они приехали из дома в цех по производству алкогольной продукции, где обнаружили, что там находятся сотрудники полиции, после чего они развернулись и уехали домой. Обнаруженные на бутылке в цеху по адресу: КЧР <адрес>, следы рук, принадлежащие ему, появились в связи с тем, что он осуществлял там работы в указанный им период времени. В период работы он спрашивал законное ли производство, на что ему пояснили, что линия стоит законно и к нему, как к работнику, никаких вопрос о ее законности не будет. Также пояснил, что он фактически работал на указанной линии за заработную плату, каких-либо доходов от продажи алкогольной продукции он не получал (т.12 л.д.72-77).

Оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им на предварительном следствии, из которых следует, что примерно в конце октября-начале ноября 2020 года он находился в <адрес> КБР, где встретил своего соседа ФИО3, который пояснил, что ему нужны рабочие в г.Черкесск и спросил, работает ли он где-либо. Он ответил, что нигде не работает. После чего он пояснил, что жилье и питание в г.Черкесске предоставляют бесплатно, заработная плата буде составлять около 40.000 рублей в месяц, в зависимости от количества отработанных дней, и, что необходимо будет работать в цеху по розливу водки. Предложение его устроило. Так же он спросил, есть ли у него знакомые, которые ищут работу, и пояснил, что ему надо примерно три-четыре человека. После чего он предложил указанную работу ФИО58, на что тот также согласился работать. Через несколько дней он вместе с ФИО31 приехали в г.Черкесск, где проследовали к продуктовому рынку в районе торгового центра «Панорама», где подъехали к одному из домов, где в двухэтажном доме была арендована комната, где они расположили свои вещи и в последующем проживали. На следующий день они приехали вместе с ФИО31 и ФИО3 на окраину г.Черкесск, где проехали мимо православного кладбища и заехали на огороженную территорию, имеющую пропускной пункт при въезде, подъехали к одному их складских помещений. Зашли в помещение склада, где уже находилась линия по розливу водки, а также резервуары, коробки, пустые бутылки. После чего они стали наводить порядок и подключать линию, т.к. ее необходимо было наладить и подключить к электроэнергии. После чего примерно через несколько дней они с ФИО31 находились в <адрес> КБР, где встретили своих знакомых Свидетель №2 и ФИО59, которым сообщили, что они работают в цеху в г.Черкесск, на что они согласились также поработать, т.к. у них на тот момент не было работы, а им необходимы работники в цех. После чего они приехали в г.Черкесск и работали в указанном цеху и проживали в том же месте, где он и указывал. С ноября 2020 года они приезжали в цех запускали линию розлива водки. ФИО3 ежедневно говорил, какое количество той или иной марки водки произвести. Как он помнит, они производили водку под наименованием «Федеральная», «Царская», «Хлебный дар», «С серебром», «Столичная», более в данный момент он не помнит. Какого-либо определенного вида работы у его не было, кто-то оклеивал бутылки, ставил на линию бутылки, кто-то снимал с линии готовую продукцию и укладывал в коробки. Коробки складывали на поддоны, после того как приезжала машина они осуществляли погрузку коробок с алкогольной продукцией в грузовые машины с помощью погрузчиков. Также они меняли друг друга, если один уставал на погрузке, то он становился на линию, одевал крышки и т.д. Также осуществляли смешивание спирта с обычной водой, которые прогонялись с помощью насоса по цистернам синего цвета объемом около 10.000 литров, в результате чего производилось смешивание, и получалась алкогольная продукция. Готовые ящики с произведенной водкой из цеха забирал ФИО60 на автомобиле «Газель», который являлся водителем. Куда именно они увозили произведенную водку, он не знает. Два раза он вместе с ФИО31 на автомобиле «Газель», водителем которой являлся ФИО61, ездили в гараж в г.Черкесск. В указанном гараже они из автомобиля «Газель» выгружали ящики с произведенной ими водкой. Кто именно занимался продажей алкогольной продукции и кому именно ее реализовывали, ему не известно. Когда заканчивалась в резервуарах водка, которую наливали в бутылки или необходимые материалы, как этикетка, крышка и т.д., они сообщали ФИО3, после чего на склад, где они находились, на различных грузовых машинах завозили необходимые материалы. В один из дней линия розлива вышла из строя, о чем они сообщили ФИО3, после чего он прибыл в цех, осуществил ее наладку, после чего, проверив, как линия работает, уехал. После того, как линия заработала в автоматическом режиме, ФИО3 в цех и в г.Черкесск приезжал редко, как ему было известно, он находился в Кабардино-Балкарской Республике и занимался поставками необходимых предметов, бутылок, спирта и т.д. Спирт для производства алкоголя привозили на разных автомобилях. Спирт находился в емкостях объемом 5 литров и 1.000 литров, которые выгружались вручную с помощью «рохли» или перекачивался с помощью электрического насоса в бочки. В конце декабря 2020 года они работали до ночи, после чего уехали домой спать, когда они прибыли на следующий день в цех, они обнаружили, что в цеху, где они производили водку, находятся сотрудники полиции. Поняв, что цех работает незаконно, они не стали подходить к сотрудникам полиции, развернулись и уехали. Специальные акцизные марки для алкогольной продукции они не клеили на бутылки с водкой. Когда он увидел линию по розливу, у его возникала мысль, что это незаконно, поэтому он спрашивал, имеются ли документы на производство, на что ему пояснили, что линия находится не просто так и все производство согласованно, т.к. он являлся только работником и получал заработную плату за отработанное время, к нему вопросов не будет. Так же были в пользовании складские помещения, расположенные по адресу: КЧР <адрес> и <адрес>, где они иногда разгружали готовую продукцию, и один гараж в гаражном кооперативе на окраине г.Черкесск (т.12 л.д.84-88).

Оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №3, данными им на предварительном следствии, из которых следует, что с 2019 года он занимался вместе со своим братом перевозкой, оптовой продажей круп и сахара на территории Кабардино-Балкарской Республики и близлежащих субъектов. В пользовании его брата был грузовой автомобиль «Камаз», государственный регистрационный знак №, а в пользовании его отца имелся грузовой автомобиль «MAN», государственный регистрационный знак № Для оптовой продажи и хранения они использовали различные складские помещения, в том числе и складское помещение в КЧР <адрес>Г, арендованный ими у ФИО16 конце 2020 года к нему обратился ФИО3, который сказал, что занимается бизнесом в <адрес> и ему для перевозки небольшого количества товара нужен грузовой автомобиль, и так как их автомобиль «Камаз» направлялся частично загруженным, они согласились осуществить его перевозку за определенную денежную оплату. Как он помнит они загружались в <адрес>, где им перегрузили какие-то коробки, которые они привезли в г.Черкесск. После этого ФИО3 неоднократно обращался к нему и брату для перевозки его грузов. Так как его отец в связи с болезнью не смог управлять автомобилем «MAN», он решил его сдать в аренду. ФИО3 пояснил ему, что его работник Свидетель №2 возьмет его в аренду, после чего он договорился с отцом об аренде автомобиля и пользовался указанным автомобилем примерно около месяца и осуществлял перевозку грузов. В указанный период времени ФИО3 попросил использовать арендованный склад по ул.<адрес><адрес>, пояснив, что ему некуда было выгружать его товар. В связи с тем, что Свидетель №2 и ФИО29 не осуществляли оплату отцу за аренду автомобиля «MAN», а также не возвращали его в связи поломкой, между ними произошел конфликт. В последующем автомобиль был ими возвращен и находится дома по месту жительства его отца. Он приезжал в г. Черкесск в складские помещения по <адрес>Е, неоднократно привозил груз ФИО3 в различные складские помещения, куда заходил, когда ждал пока разгрузят автомобиль. Оставленные в складском помещении по адресу: КЧР <адрес>, следы рук на банке из-под напитка «Кока-Кола» были, по всей видимости, когда он ждал разгрузки автомобиля, и оставил указанную банку, напиток которой он пил. В складском помещении по адресу: КЧР <адрес>, находились различные бочки, металлические станки, более подробно он сейчас не помнит. В складское помещение по адресу: КЧР <адрес>, он привозил различные коробки, а также пустую тару, для чего именно, он тогда привозил, не знал, но в последующем от сотрудников полиции и в ходе проведения следственных действий он узнал, что там осуществляли производство алкогольной продукции. Также были случаи, что его сопровождали в складские помещения в связи с тем, что с помощью навигатора они не могли найти указанный им адрес, так как складские помещения находились в очень скрытых местах на окраинах г.Черкесск (т.12 л.д.116-119).

Оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им на предварительном следствии, из которых следует, что в конце октября или начале ноября 2020 года он находился в <адрес> КБР, где встретил своего знакомого ФИО7, который рассказал, что работает в г.Черкесск в цеху по розливу водки, что жилье и питание в г.Черкесск предоставляют бесплатно, заработная плата будет составлять около 40.000 рублей в месяц в зависимости от количества отработанных дней, и предложил поработать и ему. Предложение его устроило, и он согласился работать. Через несколько дней он вместе с ФИО32 приехал в г.Черкесск, где они проследовали к одному из домов у продуктового рынка в районе торгового центра «Панорама», где была арендована комната для проживания. На следующий день они приехали вместе с ФИО32 в цех на окраину г.Черкесск, где проехали мимо православного кладбища и заехали на огороженную территорию, имеющую пропускной пункт при въезде, подъехали к одному их складских помещений. Там их познакомили с ФИО3 и пояснили, что они также будут работать в цеху, на что ФИО3 согласился. После чего они зашли в помещение склада, где уже находилась линия по розливу водки, а также резервуары, коробки, пустые бутылки. После чего они стали наводить порядок и подключать линию, т.к. ее необходимо было наладить и подключить к электроэнергии. Через несколько дней они с ФИО32 находились в <адрес> КБР, где встретили своих знакомых Свидетель №2 и ФИО62, которым сообщили, что они работают в цеху в г.Черкесск, на что они согласились также поработать. После чего они приехали в <адрес> и работали в указанном цеху, проживали в том же месте, где и он. С ноября 2020 года они приезжали в цех, запускали линию розлива водки. ФИО3 ежедневно говорил, какое количество той или иной марки водки произвести. Как он помнит, они производили водку под наименованием «Федеральная», «Царская», «Хлебный дар», «С серебром», «Столичная». Какого-либо определенного вида работы у него не было, кто-то оклеивал бутылки, ставил на линию бутылки, кто-то снимал с линии готовую продукцию и укладывал в коробки. Коробки складывали на поддоны, после того, как приезжала машина, они осуществляли погрузку коробок с алкогольной продукцией в грузовые машины с помощью погрузчиков. Также они меняли друг друга, если один уставал на погрузке, то он становился на линию, одевал крышки и т.д. Также осуществляли смешивание спирта с обычной водой, которые прогонялись с помощью насоса по цистернам синего цвета объемом около 10.000 литров, в результате чего производилось смешивание и получалась алкогольная продукция. Специальные акцизные марки для алкогольной продукции они не клеили, бутылки были без акцизных марок. Готовые ящики с произведенной водкой из цеха забирал ФИО64 на своем автомобиле «Газель». Куда именно он увозил произведенную водку, он не знает. Два раза он вместе с ФИО32 на автомобиле «Газель», водителем которой являлся ФИО63, ездили в гараж в г.Черкесск. В указанном гараже они из автомобиля «Газель» выгружали ящики с произведенной водкой. Кто именно занимался продажей алкогольной продукции и кому именно ее реализовывали, ему не известно. Когда заканчивалась в резервуарах водка, которую наливали в бутылки или необходимые материалы, как этикетка, крышка и т.д., они сообщали ФИО3, после чего на склад, где они находились, на различных грузовых машинах завозили необходимые материалы. В один из дней линия розлива вышла из строя, о чем они сообщили ФИО3, после чего он прибыл в цех, осуществил ее наладку, после чего, проверив, как линия работает, уехал. После того, как линия заработала в автоматическом режиме, ФИО3 в цех и в г.Черкесск приезжал редко, как ему было известно, он находился в Кабардино-Балкарской Республике, занимался поставками необходимых предметов, бутылок, спирта и т.д. Спирт для производства алкоголя привозили на разных автомобилях. Спирт находился в емкостях объемом 5 литров и 1.000 литров, которые выгружались вручную с помощью «рохли» или перекачивался с помощью электрического насоса в бочки. В конце декабря 2020 года они работали до ночи, после чего уехали домой спать. Когда они на следующий день прибыли в цех, они обнаружили, что в цеху, где они производили водку, находятся сотрудники полиции. Поняв, что цех работает незаконно, они не стали подходить к сотрудникам полиции, и уехали. Разгружали готовую продукцию в складских помещениях по адресу: КЧР <адрес> и <адрес>Е, в гараже в гаражном кооперативе на окраине г.Черкесск. Когда он увидел линию по розливу, у него возникала мысль, что это незаконно, поэтому он спрашивал, имеются ли документы на производство, на что ему пояснили, что линия находится не просто так, и все производство согласованно, т.к. он являлся только работником и получал заработную плату за отработанное время, к нему вопросов не будет (т.12 л.д.125-129).

Оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №5, данными им на предварительном следствии, из которых следует, что в конце сентября или начале октября 2020 года он встретился с соседом Свидетель №2, которому он рассказал, что нигде не работает и не имеет заработка, на что Свидетель №2 рассказал, что он работает в г.Черкесск в цехе по розливу алкогольной продукции и предложил поехать вместе с ним и поработать, т.к. в данном цеху требуются рабочие. Он сказал Свидетель №2, что не сможет работать на постоянной основе и если у его появится работа по выполнению строительных работ, то он уедет обратно. На это Свидетель №2 сказал, что все вопросы он сможет обсудить с работодателем ФИО3. С ФИО3 он до этого не был знаком. Они с Свидетель №2 договорились о том, что он поедет на работу в г.Черкесск, где переговорит с ФИО3 и, если его условия устроят, то он позвонит ему, чтобы он приехал к ним. Через несколько дней Свидетель №2 позвонил и сообщил, что переговорил с ФИО3 и он может приехать в г.Черкесск и поработать в цеху по розливу алкогольных напитков. На следующий день он приехал в г.Черкесск, где при въезде в город к нему подъехал Свидетель №2, с которым они приехали к складским помещениям в южной части г.Черкесск. Они заехали на территории фирмы «ФИО65», где подъехали к одному из складских помещений, когда он туда зашел, то увидел, что внутри уже стояла линия по розливу алкогольной продукции, где работали Свидетель №2, ранее ему не знакомые ФИО66 и ФИО67. Работа в данном цехе происходила следующим образом: два человека ставили на линию пустую тару, после того как в бутылку автоматом заливалась алкогольная продукция, двое лиц их снимали с линии и упаковывали их в коробки, а он вместе с Свидетель №2 убирали коробки от линии и складировали их отдельно, а когда приезжал грузовой транспорт, они в них грузили готовую продукцию. Иногда, по мере необходимости, он ставил пустые бутылки на линию, т.е. в зависимости о ситуации они менялись. Кто именно привозил спирт, ему не известно. Когда он туда пришел, готовая смесь уже была изготовлена и подключена к линии розлива и каким образом размешивалась, он не знает. Также он там видел, что постоянно приезжал на автомобиле «Газель» синего цвета ФИО68 с которым он познакомился в цеху, который привозил и увозил какой-то груз, а также увозил различный мусор, который образовывался в процессе работы. За время работы он видел, что там они производили алкогольную продукцию с товарными знаками: «С серебром», «Царская охота», «Хлебный дар», «Царская охота» и другие наименование, которые он уже не помнит. На производимой алкогольной продукции специальные федеральные акцизные марки не клеились, дата производства не наносилась. Кто именно привозил этикетки с товарными знаками ему не известно, т.к. когда он пришел, то все этикетки в рулонах находились уже в помещении. Рабочий день у них начинался в 8 часов утра и заканчивался в 20 часов вечера. В последний день, когда он там работал, на следующий день утром ему сообщили, что цех алкогольной продукции обнаружили сотрудники полиции, т.к. он работал незаконно и производил алкогольную продукцию, в связи с чем он испугался, что он работал незаконно в указанном цеху, после чего они уехали домой. В период работы он интересовался законное ли производство, на что ему пояснили, что они работают на территории производства алкогольной продукции о законности к нему, как к работнику не будет. Он фактически работал на указанной линии как наемный рабочий о том, чтобы организовать указанный цех он ни с кем не договаривался, он являлся обычным рабочим, за что получал заработную плату (т.12 л.д.132-135).

Исследовав показания свидетелей Свидетель №7, Свидетель №12, Свидетель №8, ФИО14, ФИО15, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №5, данные ими на предварительном следствии и оглашенные в порядке ст.281 УПК РФ, суд признает показания указанных свидетелей правдивыми и достоверными, поскольку явившиеся предметом показаний указанных свидетелей обстоятельства, имеющие значение для дела, были восприняты ими лично, сообщенные ими сведения согласуются друг с другом, а также с другими доказательствами по делу, исследованными судом, не противоречат им, находя свое подтверждение и обоснование в этих доказательствах, и являются последовательными. Отдельные неточности в показаниях указанных свидетелей об обстоятельствах происшедшего, суд находит несущественными и не влияющими на установленные судом обстоятельства, имеющие значение для дела, а также на достоверность сведений, сообщенных указанными свидетелями. Свидетели были предупреждены следователем об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, о чем они расписались. С учетом изложенного, у суда нет оснований подвергать сомнению показания свидетелей Свидетель №7, Свидетель №12, Свидетель №8, ФИО14, ФИО15, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №5, данные ими на предварительном следствии и оглашенные в порядке ст.281 УПК РФ, и они кладутся судом в основу обвинительного приговора.

Помимо показаний вышеуказанных свидетелей, вина подсудимого ФИО3 в совершении данного преступления, подтверждается и исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела.

Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей к нему от 29.06.2021 года, из которого видно, что в ходе проведения данного следственного мероприятия, был осмотрен гараж № в <адрес>, где была обнаружена и изъята в ходе проведения ОРМ – немаркированная алкогольная продукция и спиртосодержащая продукция (т.10 л.д.285-291).

Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей к нему от 29.06.2021 года, из которого видно, что в ходе проведения данного следственного мероприятия, был осмотрен склад № по адресу: КЧР <адрес>, где в ходе проведения ОРМ было обнаружено производство и изъята немаркированная алкогольная продукция, спиртосодержащая продукция и оборудование (т.10 л.д.292-299).

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств и изъятия документов, предметов, материалов с фототаблицей к нему от 25.12.2020 года, из которого видно, что в ходе проведения данного процессуального мероприятия, в складе № по адресу: КЧР <адрес>, было обнаружено производство и изъята немаркированная алкогольная продукция, спиртосодержащая продукция и оборудование (т.2 л.д.3-24).

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств и изъятия документов, предметов, материалов с фототаблицей к нему от 25.12.2020 года, из которого видно, что в ходе проведения данного процессуального мероприятия, в складе по адресу: КЧР <адрес>, была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция, спиртосодержащая продукция и оборудование (т.3 л.д.3-17).

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств и изъятия документов, предметов, материалов с фототаблицей к нему от 25.12.2020 года, из которого видно, что в ходе проведения данного процессуального мероприятия, в складе по адресу: КЧР <адрес>Е, была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция и спиртосодержащая продукция (т.3 л.д.71-82).

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств и изъятия документов, предметов, материалов с фототаблицей к нему от 25.12.2020 года, из которого видно, что в ходе проведения данного процессуального мероприятия, в складе по адресу: КЧР <адрес> ГК «Восток-5» гараж №, была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция и спиртосодержащая продукция (т.3 л.д.160-171).

Актом проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от 24.12.2020 года, из которого видно, что в ходе проведения данного процессуального мероприятия, был установлен факт перевозки 10.11.2020 года алкогольной и спиртосодержащей продукции в склад по адресу: КЧР <адрес>Е, в гараж № №» и использование автомобиля «Газель», государственный регистрационный знак № (т.1 л.д.76-83).

Актом проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от 24.12.2020 года, из которого видно, что в ходе проведения данного процессуального мероприятия, был установлен факт перевозки 12.11.2020 года алкогольной и спиртосодержащей продукции в склад по адресу: КЧР <адрес>, и использования автомобиля «МАN», государственный регистрационный знак №, и «Газель», государственный регистрационный знак № (т.1 л.д.106-108).

Ответом на запрос из МРУ Росалкогольрегулирование по СКФО от 03.03.2022 года, из которой следует, что лицензия на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции ФИО3 не выдавалась. В Карачаево-Черкесской Республике по адресам: <адрес>Е, <адрес>» гараж №, технологическое оборудование для производства этилового спирта и алкогольной продукции более 200 декалитров не зарегистрировано (т.13 л.д.84-86).

Заключением эксперта № от 29.05.2021 года, согласно выводам которого, в изъятых в помещении склада № по адресу: Карачаево-Черкесская Республика <адрес>, бутылках содержится спиртосодержащая жидкостью с объемной долей этилового спирта 37,2-38,2%, которая не соответствует требованиям ГОСТ Р 51355-99, ГОСТ 12712-2013, ГОСТ 32039-2013 по органолептическим показателям, крепости и качеству спирта. Упаковка не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителей. Общие требования» и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», а именно: 173 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «Царская охота», емкостью 1л., без специальных акцизных марок; 275 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Федеральная», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 7 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «STOLICHNAYA», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 1 бутылка с алкогольной продукцией с наименованием «С Серебром», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 1 бутылка с алкогольной продукцией с наименованием «Царская», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 1 бутылка с алкогольной продукцией с наименованием «Хлiбний дар», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок. Жидкость, общим объемом 8.508 литров, которая находилась в полимерных емкостях, является спиртосодержащей, с объемом долей этилового спирта 37,8%, 96,6% и 88,7% (т.8 л.д.80-84).

Заключением эксперта № от 15.06.2021 года, согласно выводам которого, в изъятых бутылках в помещении склада по адресу: Карачаево-Черкесская Республика <адрес>, содержится спиртосодержащая жидкость с объемной долей этилового спирта 37,2-38,2%, которая не соответствует требованиям ГОСТ Р 51355-99, ГОСТ 12712-2013, ГОСТ 32039-2013 по органолептическим показателям, крепости и качеству спирта. Жидкость в бутылках Коньяк «Лезгинка» не является коньяком, а является спиртосодержащей с объемом долей этилового спирта 36,6% и не соответствует требованиям ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общетехнические условия». Крепость жидкостей в бутылках с наименованием «Hennessy» и в прозрачных бутылках без этикеток составила 38,9% и 38,3%. Упаковка не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителей. Общие требования» и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», а именно: 900 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Русский Бриллиант Премиум», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 144 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «Первак», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 113 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Старая Марка», емкостью 0,25л., без специальных акцизных марок; 75 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Айдабульская», емкостью 0,7л., без специальных акцизных марок; 981 бутылка с алкогольной продукцией с наименованием «Gold 999,9 Premium», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 5.309 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Царская элита», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 37 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием коньяк «Hennessy Х.О.», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 602 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «Produce de France», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 759 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Российский коньяк выдержанный «КВ» «Лезгинка», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 8 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Царская охота», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 10 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «С Серебром», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 20 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Федеральная», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 6 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Хлiбний дар», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 137 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Талка», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 12 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Московский Арбат», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок (т.8 л.д.102-107).

Заключением эксперта № от 15.06.2021 года, согласно выводам которого, в изъятых бутылках в помещении склада по адресу: Карачаево-Черкесская Республика <адрес>Е, содержится спиртосодержащая жидкостью с объемной долей этилового спирта 36-38,4%, которая не соответствует требованиям ГОСТ Р 51355-99, ГОСТ 12712-2013, ГОСТ 32039-2013 по органолептическим показателям, крепости и качеству спирта. Жидкость в бутылках Коньяк «Лезгинка» не является коньяком, а является спиртосодержащей с объемом долей этилового спирта 36,6% и не соответствует требованиям ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общетехнические условия». Крепость жидкостей в бутылках с наименованием «Старый Кенигсберг» 36,6 %, в бутылках «Киндзмараули» 10,8% и «BOSCA» 10,6%. Упаковка не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителей. Общие требования» и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», а именно: 6.547 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Царская охота», емкостью 1л., без специальных акцизных марок; 2.078 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «STOLICHNAYA», емкостью 0,5 л., без специальных акцизных марок; 4.463 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «С Серебром», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 2.734 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Первак», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 2.387 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Айдабульская», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 2.519 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Айдабульская», емкостью 0,7л., без специальных акцизных марок; 1.965 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Vodka ZERO», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 1.281 бутылка с алкогольной продукцией с наименованием «Арбатская», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 639 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Московский Арбат», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 1.198 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Пузырек», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 5.078 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Царская охота», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 7.539 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Федеральная», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 842 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «Gold 999,9 Premium», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 406 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием коньяк «Старый Кенигсберг», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 154 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «Beluga», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 278 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием коньяк «Лезгинка», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 74 бутылки со спиртосодержащей жидкостью внутри с наименованием «Русский Изумруд», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 430 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием винный напиток «Bosca Anniversary», емкостью 0,75л., без специальных акцизных марок; 478 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием вино «Киндзмараули», емкостью 0,7 л., без специальных акцизных марок; 2.040 бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри с наименованием «Царская элита», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок (т.8 л.д.115-121).

Заключением эксперта № от 02.11.2021 года, согласно выводам которого, в изъятых 1.386 полимерных бутылках, объемом 5л., в помещении склада по адресу: Карачаево-Черкесская Республика <адрес>Е, содержится спиртосодержащая жидкость с объемной долей этилового спирта 96,0%, в связи с отсутствием на бутылках данных на ГОСТ сравнение не проводилось (т.9 л.д.43-45).

Заключением эксперта № от 07.06.2021 года, согласно выводам которого, в изъятых бутылках в помещении гаража № по адресу: Карачаево-Черкесская Республика <адрес><адрес>», содержится спиртосодержащая жидкость с объемной долей этилового спирта 34,3-37,3%, которая не соответствует требованиям ГОСТ Р 51355-99, ГОСТ 12712-2013, ГОСТ 32039-2013 по органолептическим показателям, крепости и качеству спирта. Крепость жидкостей в бутылках с наименованием «Старый Кенигсберг» 34,3%, в бутылке «BOSCA» 10,8%. Упаковка не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителей. Общие требования» и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», а именно: 24 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием винный напиток «Bosca Anniversary», емкостью 0,75л., без специальных акцизных марок; 60 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Царская охота», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 192 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «Первак», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 220 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Finskaya Silver», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 6 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Старый Кенигсберг», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 360 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Absolut Standart», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 460 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Gold 999,9 Premium», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок (т.8 л.д.128-131).

Заключением эксперта № от 17.06.2021 года, согласно выводам которого, художественно-оформленная этикетка бутылки со спиртосодержащей жидкостью «BELUGA», изъятой в помещении склада по адресу: Карачаево-Черкесская Республика <адрес>Е, не соответствует способу изготовления товарной марки ООО «Белуга Брендс». Термоусадочный колпачок не соответствует по художественному оформлению и содержанию текстов товарной марки ООО «Белуга Брендс». Пробка не соответствует по цвету, размеру и морфологическим свойствам, образцов товарной марки ООО «Белуга Брендс» (т.8 л.д.188-193).

Заключением эксперта № от 01.12.2021 года, согласно выводам которого, изъятые бутылки со спиртосодержащей жидкостью в помещении склада № по адресу: Карачаево-Черкесская Республика <адрес>, по органолептическим признакам и товарной принадлежности относятся к алкогольной продукции. Общая стоимость произведенной алкогольной продукции составила 145.130 рублей, спиртосодержащей жидкости 183.347 рублей 40 копеек (т.8 л.д.237-246).

Заключением эксперта № от 03.12.2021 года, согласно выводам которого, изъятые бутылки со спиртосодержащей жидкостью в помещении склада по адресу: Карачаево-Черкесская Республика <адрес> по органолептическим признакам и товарной принадлежности относятся к алкогольной продукции. Общая стоимость произведенной алкогольной продукции составила 11.946.762 рубля, спиртосодержащей жидкости 379.209 рублей 60 копеек (т.8 л.д.201-211).

Заключением эксперта № от 07.10.2021 года, согласно выводам которого, изъятые бутылки со спиртосодержащей жидкостью в помещении склада по адресу: Карачаево-Черкесская Республика <адрес>, по органолептическим признакам и товарной принадлежности относятся к алкогольной продукции. Общая стоимость произведенной алкогольной продукции составила 2.106.123 рубля, спиртосодержащей жидкости 6.567 рублей 82 копейки (т.8 л.д.220-230).

Заключением эксперта № от 07.10.2021 года, согласно выводам которого, изъятые бутылки со спиртосодержащей жидкостью в помещении гаража № по адресу: Карачаево-Черкесская Республика <адрес> ГК «Восток-5», по органолептическим признакам и товарной принадлежности относятся к алкогольной продукции. Общая стоимость произведенной алкогольной продукции составила 305.770 рублей (т.9 л.д.6-12).

Заключением эксперта № от 06.08.2021 года, согласно выводам которого, изъятые в помещении склада № по адресу: Карачаево-Черкесская Республика <адрес>, два следа ногтевых фаланг пальца руки, оставленные на банке из-под напитка «Кока-Кола», принадлежат Свидетель №3 и оставлены пальцами правой руки, один след, оставленный на бутылке водки, принадлежит Свидетель №2 и оставлен большим пальцем правой руки (т.9 л.д.19-30).

Вещественными доказательствами: оборудованием для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, обнаруженным и изъятым в складском помещении по адресу: КЧР <адрес>: фасовочно-укупорочной машиной карусельного типа «KRONESS TY 103\SV06V», 1996 года выпуска, серийный (заводской) номер: К322-580; этикеровочной машиной «KRONESS TY 72-12-ВТЕ», 1996 года выпуска, серийный (заводской) №; пластинчатым транспортером с электроприводом; двумя электрическими насосами «Aquario ADK-30»; электрическим вакуумным насосом в корпусе серого цвета; электрическим центробежным насосом в корпусе серебристого цвета; компрессором с ременным приводом «REMEZA CБ\C-100/LB50»; четырьмя фильтрами механическими в пластиковых корпусах; укупорочным аппаратом пневматического действия; двумя емкостями вертикальными цилиндрической формы из полимерного материала синего цвета, емкостью 10.000 литров; частью комплектной установки для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, изъятой в складском помещении, расположенном по адресу: КЧР <адрес>: укупорочным аппаратом кустарного производства с электроприводом и 1 укупорочной головкой; алкогольной спиртосодержащей продукцией, предметами и оборудованием для ее изготовления: изъятыми в складском помещении по адресу: КЧР <адрес>: 173 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «Царская охота», емкостью 1л. каждая, без специальных акцизных марок, упакованными в картонные коробки; 275 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «Федеральная», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок, упакованные в картонные коробки; 7 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «STOLICHNAYA», емкостью 0,5л., каждая, без специальных акцизных марок; 1 бутылкой с алкогольной продукцией с наименованием «С Серебром», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 1 бутылкой с алкогольной продукцией с наименованием «Царская», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 1 бутылкой с алкогольной продукцией с наименованием «Хлiбний Дар», емкостью 0,5л., без специальных акцизных марок; 33.818 пустыми стеклянными бутылками, объемом 1л., без наименований и обозначений; 1.655 пустыми стеклянными бутылками, объемом 0,5л., без наименований и обозначений; 94.500 укупорочными колпачками с нанесённой информацией «Пузырек», находящимися в 90 картонных коробках; 2 рулонами этикеток и контрэтикеток с наименованием «Царская»; 150.000 этикеток с наименованием «Пузырек», находящихся в 10 картонных коробках; 12 полимерными емкостями белого цвета в металлической решетке, объемом 1.000л.; спиртосодержащей жидкостью, общим объемом 8.508л.; изъятыми в складском помещении по адресу: КЧР <адрес>: 900 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «Русский Бриллиант Premium», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 144 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «Первак, домашний пшеничный», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 113 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «Старая Марка», емкостью 0,25л. каждая, без специальных акцизных марок; 75 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «Айдабульская», емкостью 0,7л. каждая, без специальных акцизных марок; 981 бутылкой с алкогольной продукцией с наименованием «Gold 999,9 Premium», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 5.309 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «Царская элита», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 37 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием коньяк «Hennessy Х.О.», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 602 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «Produce de France», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 759 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием коньяк Российский выдержанный КВ «Лезгинка», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 48 колпачками для бутылок c наименованием «Хортиця»; 8 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «Царская охота», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 10 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «С Серебром», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 20 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «Федеральная люкс», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 6 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «Хлiбний Дар», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 137 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «Талка», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 12 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «Арбатская Элитная», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 99.450 пустыми стеклянными бутылками, емкостью 0,25л., с наименованием производителя ООО «Красное Эхо»; 9.408 пустыми стеклянными бутылками, емкостью 0,25л., с этикеткой и контрэтикеткой с наименованием «Finsky Silver» с федеральными специальными акцизными марками; изъятыми в складском помещении по адресу: КЧР <адрес>Е: 6.547 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «Царская охота», емкостью 1л. каждая, без специальных акцизных марок; 2.078 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «STOLICHNAYA», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 4.463 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «С Серебром», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 2.734 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «Первак, домашний пшеничный», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 2.387 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «Айдабульская», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 2.519 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «Айдабульская», емкостью 0,7л. каждая, без специальных акцизных марок; 1.965 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «Vodka Zero Black», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 1.281 бутылкой с алкогольной продукцией с наименованием «Арбатская Элитная», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 639 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «Московский Арбат», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 1.198 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «Пузырек», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 5.078 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «Царская охота», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 7.539 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «Федеральная», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 842 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «Gold 999,9», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 406 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием коньяк «Старый Кенигсберг», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 154 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «BELUGA», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 278 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием коньяк «Лезгинка», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 74 бутылками с алкогольной продукцией внутри с наименованием «Русский Изумруд», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 430 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «Boscа», емкостью 0,75л. каждая, без специальных акцизных марок; 478 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием вино «Киндзмараули», емкостью 0,7л. каждая, без специальных акцизных марок; 2.040 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «Царская элита», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 1.386 полимерными бутылками со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 5л. каждая; изъятыми в гараже № по адресу: КЧР <адрес> бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «Bosca», емкостью 0,75л. каждая, без специальных акцизных марок; 60 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «Царская охота», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 192 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «Первак», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 220 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «Finskaya Silver», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 6 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «Старый Кенигсберг», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 360 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «Absolut Standart», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; 460 бутылками с алкогольной продукцией с наименованием «Gold 999,9», емкостью 0,5л. каждая, без специальных акцизных марок; грузовым автомобилем марки «МАN», государственный регистрационный знак №; 44 отрезками липкой ленты с отобразившимися на них папиллярными линиями и узорами пальцев и рук, на отрезках белой бумаги; которые были в установленном законом порядке осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела (т.10 л.д.85-143, 144-162, 163-165, 180-223, 224-228, 229-234, 235-236, 262-268, 269-270).

Протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №3 и подозреваемым ФИО3 от 26.05.2022 года, из которого видно, что в ходе проведения данного следственного мероприятия, свидетель Свидетель №3 подтвердил свои показания и настоял на них о том, что вся алкогольная продукция, изъятая сотрудниками полиции 25.12.2020 года, принадлежит ФИО3, а подозреваемый ФИО3 подтвердил свои показания о незаконном производстве и сбыте немаркированной алкогольной продукции (т.12 л.д.111-115).

Сведения, содержащиеся в исследованных в судебном заседании доказательствах, относятся к исследуемым событиям, объективно освещают их, получены надлежащим субъектом в установленном законом порядке и содержащаяся в них фактическая информация не вызывает у суда сомнений в ее достоверности. С учетом изложенного суд учитывает данные доказательства и кладет их в основу обвинительного приговора.

Исследовав показания свидетелей Свидетель №7, Свидетель №12, Свидетель №8, ФИО14, ФИО15, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №5, и, оценивая их в совокупности с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании, суд признает их правдивыми и достоверными доказательствами, поскольку явившиеся предметом показаний свидетелей обстоятельства, имеющие значение для дела, были восприняты ими лично, сообщенные ими сведения согласуются между собой, дополняют друг друга, конкретизируя обстоятельства происшедшего, и согласуются с другими доказательствами по делу, исследованными судом, не противоречат им, находя свое подтверждение и обоснование в этих доказательствах, являются последовательными как на предварительном следствии, так и в ходе судебного разбирательства. Обстоятельств, позволяющих усомниться в искренности и объективности показаний свидетелей, а также свидетельствующих о том, что они оговаривают подсудимого, суду не представлено, судом не установлено. Сведениями, сообщенными указанными свидетелями установлены обстоятельства, характеризующие событие преступления (время, место, способ), а также обстоятельства, свидетельствующие о виновности подсудимого в совершении данного преступления.

По эпизоду незаконного производства, закупки, поставки, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере:

Вышеприведенными показаниями свидетеля Свидетель №7, данными им на предварительном следствии и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, которые были оценены судом и положены в основу приговора (т.12 л.д.12-16).

Вышеприведенными показаниями свидетеля Свидетель №12, данными им на предварительном следствии и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, которые были оценены судом и положены в основу приговора (т.12 л.д.17-20).

Вышеприведенными показаниями свидетеля Свидетель №8, данными им на предварительном следствии и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, которые были оценены судом и положены в основу приговора (т.12 л.д.32-34).

Вышеприведенными показаниями свидетеля ФИО14, данными им на предварительном следствии и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, которые были оценены судом и положены в основу приговора (т.12 л.д.36-39).

Вышеприведенными показаниями свидетеля ФИО15, данными им на предварительном следствии и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, которые были оценены судом и положены в основу приговора (т.12 л.д.43-46).

Вышеприведенными показаниями свидетеля Свидетель №10, данными им на предварительном следствии и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, которые были оценены судом и положены в основу приговора (т.12 л.д.47-50).

Вышеприведенными показаниями свидетеля Свидетель №11, данными им на предварительном следствии и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, которые были оценены судом и положены в основу приговора (т.12 л.64-67).

Вышеприведенными показаниями свидетеля Свидетель №2, данными им на предварительном следствии и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, которые были оценены судом и положены в основу приговора (т.12 л.д.72-77).

Вышеприведенными показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им на предварительном следствии и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, которые были оценены судом и положены в основу приговора (т.12 л.д.84-88).

Вышеприведенными показаниями свидетеля Свидетель №3, данными им на предварительном следствии и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, которые были оценены судом и положены в основу приговора (т.12 л.д.116-119).

Вышеприведенными показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им на предварительном следствии и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, которые были оценены судом и положены в основу приговора (т.12 л.д.125-129).

Вышеприведенными показаниями свидетеля Свидетель №5, данными им на предварительном следствии и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, которые были оценены судом и положены в основу приговора (т.12 л.д.132-135).

Исследовав показания свидетелей Свидетель №7, Свидетель №12, Свидетель №8, ФИО14, ФИО15, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №5, данные ими на предварительном следствии и оглашенные в порядке ст.281 УПК РФ, суд признает показания указанных свидетелей правдивыми и достоверными, поскольку явившиеся предметом показаний указанных свидетелей обстоятельства, имеющие значение для дела, были восприняты ими лично, сообщенные ими сведения согласуются друг с другом, а также с другими доказательствами по делу, исследованными судом, не противоречат им, находя свое подтверждение и обоснование в этих доказательствах, и являются последовательными. Отдельные неточности в показаниях указанных свидетелей об обстоятельствах происшедшего, суд находит несущественными и не влияющими на установленные судом обстоятельства, имеющие значение для дела, а также на достоверность сведений, сообщенных указанными свидетелями. Свидетели были предупреждены следователем об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, о чем они расписались. С учетом изложенного, у суда нет оснований подвергать сомнению показания свидетелей Свидетель №7, Свидетель №12, Свидетель №8, ФИО14, ФИО15, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №5, данные ими на предварительном следствии и оглашенные в порядке ст.281 УПК РФ, и они кладутся судом в основу обвинительного приговора.

Помимо показаний вышеуказанных свидетелей, вина подсудимого ФИО3 в совершении данного преступления, подтверждается и исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела.

Вышеприведенным протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей к нему от 29.06.2021 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (т.10 л.д.285-291).

Вышеприведенным протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей к нему от 29.06.2021 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (т.10 л.д.292-299).

Вышеприведенным протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств и изъятия документов, предметов, материалов с фототаблицей к нему от 25.12.2020 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (т.2 л.д.3-24).

Вышеприведенным протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств и изъятия документов, предметов, материалов с фототаблицей к нему от 25.12.2020 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (т.3 л.д.3-17).

Вышеприведенным протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств и изъятия документов, предметов, материалов с фототаблицей к нему от 25.12.2020 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (т.3 л.д.71-82).

Вышеприведенным протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств и изъятия документов, предметов, материалов с фототаблицей к нему от 25.12.2020 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (т.3 л.д.160-171).

Вышеприведенным Актом проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от 24.12.2020 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (т.1 л.д.76-83).

Вышеприведенным Актом проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от 24.12.2020 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (т.1 л.д.106-108).

Вышеприведенным ответом на запрос из МРУ Росалкогольрегулирование по СКФО от 03.03.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (т.13 л.д.84-86).

Вышеприведенным заключением эксперта № от 29.05.2021 года, которое было оценено судом и положено в основу приговора (т.8 л.д.80-84).

Вышеприведенным заключением эксперта № от 15.06.2021 года, которое было оценено судом и положено в основу приговора (т.8 л.д.102-107).

Вышеприведенным заключением эксперта № от 15.06.2021 года, которое было оценено судом и положено в основу приговора (т.8 л.д.115-121).

Вышеприведенным заключением эксперта № от 02.11.2021 года, которое было оценено судом и положено в основу приговора (т.9 л.д.43-45).

Вышеприведенным заключением эксперта № от 07.06.2021 года, которое было оценено судом и положено в основу приговора (т.8 л.д.128-131).

Вышеприведенным заключением эксперта № от 17.06.2021 года, которое было оценено судом и положено в основу приговора (т.8 л.д.188-193).

Вышеприведенным заключением эксперта № от 01.12.2021 года, которое было оценено судом и положено в основу приговора (т.8 л.д.237-246).

Вышеприведенным заключением эксперта № от 03.12.2021 года, которое было оценено судом и положено в основу приговора (т.8 л.д.201-211).

Вышеприведенным заключением эксперта № от 07.10.2021 года, которое было оценено судом и положено в основу приговора (т.8 л.д.220-230).

Вышеприведенным заключением эксперта №2867/10-1 от 07.10.2021 года, которое было оценено судом и положено в основу приговора (т.9 л.д.6-12).

Вышеприведенным заключением эксперта № от 06.08.2021 года, которое было оценено судом и положено в основу приговора (т.9 л.д.19-30).

Вышеприведенными вещественными доказательствами: которые были оценены судом и положены в основу приговора (т.10 л.д.85-143, 144-162, 163-165, 180-223, 224-228, 229-234, 235-236, 262-268, 269-270).

Вышеприведенным протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №3 и подозреваемым ФИО3 от 26.05.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (т.12 л.д.111-115).

Сведения, содержащиеся в исследованных в судебном заседании доказательствах, относятся к исследуемым событиям, объективно освещают их, получены надлежащим субъектом в установленном законом порядке и содержащаяся в них фактическая информация не вызывает у суда сомнений в ее достоверности. С учетом изложенного суд учитывает данные доказательства и кладет их в основу обвинительного приговора.

Исследовав показания свидетелей Свидетель №7, Свидетель №12, Свидетель №8, ФИО14, ФИО15, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №5, и, оценивая их в совокупности с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании, суд признает их правдивыми и достоверными доказательствами, поскольку явившиеся предметом показаний свидетелей обстоятельства, имеющие значение для дела, были восприняты ими лично, сообщенные ими сведения согласуются между собой, дополняют друг друга, конкретизируя обстоятельства происшедшего, и согласуются с другими доказательствами по делу, исследованными судом, не противоречат им, находя свое подтверждение и обоснование в этих доказательствах, являются последовательными как на предварительном следствии, так и в ходе судебного разбирательства. Обстоятельств, позволяющих усомниться в искренности и объективности показаний свидетелей, а также свидетельствующих о том, что они оговаривают подсудимого, суду не представлено, судом не установлено. Сведениями, сообщенными указанными свидетелями установлены обстоятельства, характеризующие событие преступления (время, место, способ), а также обстоятельства, свидетельствующие о виновности подсудимого в совершении данного преступления.

В судебном заседании, в связи с отказом подсудимого ФИО3 от дачи показаний, были оглашены в соответствии со ст.276 УПК РФ показания, данные им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которым, в начале октября 2020 года, он решил заняться деятельностью по производству и сбыту контрафактной алкогольной продукции, при этом ему было известно, что эта деятельность является противозаконной и за это его могут привлечь к уголовной ответственности. Ему было известно, что, занимаясь данным видом детальности, он может хорошо заработать. Он никогда не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, не являлся учредителем какого-либо юридического лица. Для реализации своего плана он стал интересоваться у своих знакомых и через сеть «Интернет» о данном виде деятельности, узнал каким образом надо производить алкогольную продукцию, где найти спирт и оборудование для изготовления водки. Он понял, что для запуска линии по розливу алкогольной продукции ему необходимы были денежные средства в размере около 2.000.000 рублей. На тот момент у него была указанная сумма от личных сбережений. Сначала он думал заняться данным видом деятельности на территории Кабардино-Балкарской Республики, но т.к. данный вид деятельности был распространен в их регионе и сотрудники полиции часто задерживали лиц, которые занимались незаконным оборотом алкогольной продукции, то решил заняться производством и сбытом алкогольной продукции на территории Карачаево-Черкесской Республики. Он начал подыскивать оборудование для розлива алкогольной продукции и с этой целью стал читать объявление на сайте «Авито», а также помещения на территории Карачаево-Черкесской Республики, где можно было производить и складировать произведенную продукцию. В г.Черкесск у его было много знакомых, которых он начал обзванивать и спрашивать информацию про складские помещения и в ходе поиска он нашел несколько складских помещений, а именно: г.<адрес><адрес>, <адрес>Е, <адрес>. Далее он направился в г.Черкесск и начал объезжать складские помещения, где встретился с арендодателями, с которыми начал обсуждать вопросы аренды данных помещений. Изначально он поехал на ул.<адрес>, где познакомился с арендодателем ФИО70 ФИО70, который сказал, что готов предоставить ему в аренду помещение за 15.000 рублей, данные условия его устроили, но единственно он сказал, что оплатит за аренду его помещения в течение месяца. В ходе беседы он объяснил ФИО70, что планирует на территории КЧР заняться продажей пустых бутылок и безалкогольных напитков. Далее он поехал по адресу: <адрес>, где познакомился с собственником базы <адрес>, который также сказал, что он сдает свое помещение за 20.000 рублей, данное предложение его устроило. После этого он направился на <адрес>, где познакомился с ФИО69 ФИО5, которому он рассказал, что хотел бы снять помещение, на что Свидетель №1 сказал, что готов ему предоставить в аренду за ежемесячную плату в размере 20.000 рублей, на что он согласился. Кроме этого он объезжал и другие склады, но условия его не устроили. В г.Черкесск он находился около 10 дней, и все это время продолжал искать оборудование, а также грузовые автомобили, на которых можно было перевезти продукцию. Находясь в г.Черкесск, на одной из автомашин «Газель» он увидел объявление об услуге по грузоперевозке и сразу позвонил по указанному там номеру, трубку взял мужчина, который представился ФИО68, далее они встретились и в ходе разговора он ему рассказал, что ему будут нужны услуги по грузоперевозке минеральной воды в коробках, на что ФИО68 сказал, что его услуги стоят 500 рублей один час, если нужна погрузка его силами, то за это он попросил еще 300 рублей. Он согласился на его предложение. В ходе разговора с Иналом он рассказал ему, что ищет базу для хранения товаров, на что ФИО68 сказал, что ему известно, что по адресу: <адрес>, сдаются складские помещения и так как он плохо ориентировался в городе, он попросил ФИО68 съездить с ним и показать базу. Они вместе приехали на базу, которую указал ФИО68, где познакомился с арендодателем ФИО77, который сказал, что сдает в аренду складское помещение, за аренду помещения он попросил ежемесячную плату в размере 200.000 рублей, затем они пошли посмотрели данное помещение, после осмотра он понял, что данное помещение можно оборудовать линией розлива и начать заниматься производством продукции. После этого он Свидетель №12 сказал, что готов снять в аренду помещение, но чуть позже и если он подождет, то он пообещал снять базу на длительное время, при этом ФИО77 потребовал, чтобы они договор аренды оформили официально, чтобы потом у них не было претензий друг к другу, и он согласился. Далее в ходе мониторинга объявлений на сайте «Авито» он нашел объявление о продаже бывшего в употреблении оборудования по розливу алкогольной продукции в бутылки. Он вновь позвонил мужчине с <адрес> и попросил его отправить фотографии линии розлива, которые тот ему отправил на телефон. За данную линию они договорились в цену 600.000 рублей вместе с перевозкой и установкой оборудования. После этого он поехал в г.Ростов-на-Дону, где встретился с мужчиной, его имя и номер телефона у него не сохранились. После этого он оставил ему предоплату в размере 200.000 рублей, а остальную сумму договорились отдать, когда оборудование будет доставлено и установлено, также оставил ему адрес, куда надо привести оборудование. Затем он обратно приехал по адресу: <адрес>, где сказал ФИО77, что готов начать арендовать, но деньги пообещал оплатить в конце месяца, на что тот согласился. Примерно в середине октября 2020 года в <адрес> приехал грузовой автомобиль «МАН» с оборудованием, а также следом приехали двое мастеров, которые должны были установить линию. После этого он им показал место, где необходимо установить линию розлива, и они начали ее устанавливать. После разгрузки грузовой автомобиль уехал, а мастера находились в <адрес> еще два дня. После того, как они закончили установку оборудования и подключили к электроэнергии, он приехал, и они ему показали, как запускать линию и как работать. Затем он приобрел пластиковые емкости в количестве 4 штук, синего цвета, объемом 10.000 литров, пластиковые емкости объемом 1.000 литров. Когда линия по розливу и складские помещения были готовы к началу работ, он приехал обратно в КБР, где стал искать поставщиков спирта, бутылок, пробок и этикеток. Кто-то ему дал номер телефона человека, который мог все это организовать. Так как уже прошло длительное время он точно уже не помнит у кого, поинтересовался, где можно приобрести спирт. В ходе телефонного разговора мужчина ему сказал, что он занимается поставками спирта, сказал, что спирт стоит 90 рублей за один литр и данное предложение его устроило, при этом он его попросил, чтобы он привез спирт по адресу: <адрес>. У данного мужчины он заказал 12.000 литров. За спирт с учетом доставки он заплатил ему наличными 1.080.000 рублей. После того как ему доставили спирт, он его перелил в заранее приготовленную пластиковую емкость, синего цвета, объемом 10.000 литров, и в 2 пластиковые емкости, объемом 1.000 литров каждая. Мужчина, у которого он приобретал спирт, ему подсказал, что этикетки и бутылки можно купить в г.Чегем, на стеклотарном заводе, а фурнитуру недалеко от завода. Затем он начал искать данные адреса, и в г.Чегем он познакомился с мужчиной по имени Леонид, который сказал, что готов продать ему стеклянную бутылку и все комплектующие для алкогольной продукции, все условия и цену он уже не помнит. Через некоторое время ему позвонил ФИО83 и сказал, что готов поставить необходимое количество, назвал цену каждой позиции, которая его устроила. В ходе разговора он сказал ФИО83, чтобы тот подготовил стеклянные бутылки объемом 0,5, 0,7, 1 литра, этикетки с наименованием водок «Царская», «Зерро», «Айдабульская», «Первак», «Пузырек», «Федеральная» и других производителей, в общем объеме он заказал около 200.000 штук каждой позиции: бутылка, пробка, этикетка. Далее он обратился к ранее знакомому Свидетель №2, с просьбой найти автомашину, с целью доставки пустой бутылки в г.Черкесск, на что Свидетель №2 сказал, что у него есть грузовой автомобиль «МАН», на котором он готов перевезти груз. После этого примерно на протяжении ноября и декабря 2020 года Свидетель №2 на автомашине «МАН», на территории складов, расположенных по адресу: г.<адрес> 5Г, <адрес>, начал завозить бутылки и фурнитуру. О том, что он планирует заниматься производством контрафактного алкоголя, Свидетель №2 известно не было. После того как все было готово к производству алкоголя, он стал подыскивать рабочих, которые будут работать по производству алкогольных напитков. Так как он боялся, что если он найдет рабочих на территории КЧР, то они могли бы распространить информацию о нелегальном производстве и решил привезти рабочих с другого региона. С этой целью в начале ноября 2020 года он нашел выходцев из КБР, которые занимались различной работой. Он им рассказал, что у него для них есть работа в г.Черкесск и объяснил суть работы и пообещал заработную плату в размере 25.000 рублей в месяц и питание за его (подсудимого) счет. После этого он перевез данных лиц в г.Черкесск и показал им цех, а также попросил снять в аренду какую-либо квартиру, с условием его (подсудимого) оплаты. В цеху вместе с рабочими он занимался смешиванием спирта и воды. Воду он приобретал у лиц, которые занимаются поставками питьевой воды для завода фирмы «<данные изъяты>», которые привозили ему воду в фурах и заливали в приготовленные для этого емкости. В цеху они смешивали спирт и воду, на три тонны воды они добавляли 2 тонны спирта, чтобы получилась водка в 40 градусов, а также он контролировал весь производственный процесс. Так они наливали спирт и воду в бочку емкостью в 6 тонн, где миксером размешивали около 30 минут, далее с этой бочки автоматически набиралась и перекачивалась на линию, куда рабочие ставили пустые бутылки и далее все происходило в автоматическом режиме и уже с наклеенной этикеткой рабочие снимали с конвейера готовую продукцию и упаковывали в картонные коробки, которые ставили на поддоны. Он использовал торговые знаки: «Белуга», «С серебром», «Лезгинка», «Первак», «Федеральная», «Столичная», «Хенесси», «Абсолют», «Хорцица», «Хлебный дар», «Айдабульская» и других, точное наименование которых он не помнит. Акцизные марки на алкогольную продукцию им не клеились, так как он собирался их продавать без акцизных марок. После того как в начале ноября 2020 года линия была запущена, он позвонил ФИО33, ФИО80 и сказал, что готов арендовать их помещения и при встрече они передали ему ключи от складов. Соответственно незаконно произведенную алкогольную продукцию он стал складировать по адресу: <адрес>Е, в гараже гаражного кооператива «Восток-5». Для осуществления перевозки грузов он нанял ФИО68, который их перевозил на грузовом автомобиле «Газель» синего цвета. Перевозкой картонных ящиков с алкогольной продукцией занимался ФИО68, на своей автомашине «Газель» и Свидетель №2 на автомашине «МАН». В период с ноября по декабрь 2020 года им производилась алкогольная продукция различных наименований водки, в том числе шампанское, коньяк, вино, было произведено около 60.000 бутылок различных наименований. Для производства коньяка, вина он добавлял в готовую смесь для водки – краситель и вкусовые добавки в безопасности, которых он был полностью уверен. После того, как у него накопилось достаточное количество готовой продукции, он стал искать покупателей и распространять информацию в г.Черкесск. К нему обращались ранее неизвестные жители г.Черкесск с просьбой продать им водку, он поставлял данную продукцию от 70 рублей за 1 бутылку по 0,5 литра. Он был уверен, что произведенная им алкогольная продукция полностью безопасна, так как он сам проверял готовую продукцию и каждую партию он пробовал небольшое количество спиртного, т.к. переживал за здоровье потребителей. Часть алкогольной продукции он не успел продать, т.к. его деятельность была пресечена сотрудниками полиции, а рабочие, узнав, что на базу заезжают сотрудники полиции, убежали. Вину свою в совершении данного преступления он признает в полном объеме и в содеянном раскаивается. Преступление им совершенно единолично (т.14 л.д.8-14, 15-18, 19-24, 138-145).

Суд находит показания подсудимого ФИО3, данные им на предварительном следствии, достоверными доказательствами, поскольку сообщенные им сведения соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судом, полностью согласуются со сведениями, содержащимися в исследованных судом доказательствах. Отдельные неточности в показаниях подсудимого ФИО3 об обстоятельствах происшедшего, суд находит несущественными и не влияющими на установленные судом обстоятельства, а также на достоверность сведений, сообщенных подсудимой.

Выслушав доводы подсудимого, проверив их, огласив показания свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, заслушав мнение сторон, суд приходит к выводу, что по делу исчерпаны все возможности получения дополнительных доказательств.

Вместе с тем, оценивая доказательства, исследованные в судебном заседании, в их совокупности, суд признает их достаточно убедительными для обоснования вины подсудимого ФИО3 в предъявленном ему обвинении и постановления обвинительного приговора. Представленные стороной обвинения и исследованные судом доказательства в подтверждение наличия преступления и виновности подсудимого ФИО3 получены в установленном законом процессуальном порядке, предусмотренным способом, из прямо указанных в законе источников и ими объективно установлены фактические обстоятельства, имеющие правовое значение для разрешения дела и определения правовой сущности, установленных по делу, подлежащих доказыванию обстоятельств.

Исходя из оценки исследованных судом доказательств по делу, достаточных, по мнению суда, в их совокупности, суд находит вину подсудимого ФИО3 установленной.

Решая вопрос о форме вины в действиях подсудимого ФИО3, с учетом совокупности установленных по делу обстоятельств, при которых совершены преступления, в частности способа совершения преступлений, суд приходит к выводу, что подсудимый ФИО3 реально осознавал характер и общественную опасность своих действий, предвидел наступление общественно-опасных последствий, желал их наступления, т.е. действовал умышленно – с прямым умыслом.

При этом суд считает, что мотивом действий подсудимого ФИО3 при совершении вышеуказанных преступлений являлись корыстные побуждения, поскольку, занимаясь незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, он преследовал цель получения финансового вознаграждения за свои действия и распоряжения им (вознаграждением), как своим собственным.

Суд находит установленным и наличие квалифицирующего признака данных преступлений «в особо крупном размере», поскольку в судебном заседании достоверно установлено, что ФИО3 незаконно произвел, хранил, перевозил в целях сбыта и продавал немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками; а также незаконно произвел, закупил, поставил, хранил, перевозил и осуществлял розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, на общую сумму не менее 15.072.909 рублей 82 копейки; что является особо крупным размером.

Признавая подсудимого ФИО3 виновным, суд квалифицирует его действия: по факту незаконного производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками по п.«б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, как производство, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере; по факту незаконного производства, закупки, поставки, хранения, перевозки и розничной продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна по п.«б» ч.2 ст.171.3 УК РФ, как производство, закупка, поставка, хранение, перевозка и розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере.

При назначении наказания, суд, учитывает характер совершенного преступления и степень его общественной опасности, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи.

ФИО3 ранее не судим (т.14 л.д.155, 156), впервые совершил умышленные одно средней тяжести и одно тяжкое преступления, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, женат и имеет на иждивении одного малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.14 л.д.157), имеет постоянное место регистрации и жительства (т.14 л.д.153-154), работает (т.17 л.д.244), по месту проживания и работы характеризуется с положительной стороны (т.14 л.д.167, т.17 л.д.244), у врача-психиатра и врача-нарколога на учете не состоит (т.14 л.д.162).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО3 в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО3, в соответствии с п.«г» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ, судом признаются наличие на иждивении малолетнего ребенка, признание своей вины и искреннее раскаяние в содеянном, положительная характеристика с места жительства и работы, то, что он женат, не судим и впервые привлекается к уголовной ответственности.

Суд, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, учитывая обстоятельства их совершения, данные о личности подсудимого, в результате совокупной оценки всех этих обстоятельств, не находит возможности назначения ФИО3 наказания, не связанного с лишением свободы, и считает, что, при назначении ФИО3 более мягких видов наказания, предусмотренных санкцией ч.6 ст.171.1 и ч.2 ст.171.3 УК РФ, чем лишение свободы, цели наказания достигнуты не будут.

В то же время, суд, учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства при которых они совершены, данные о личности подсудимого ФИО3, о составе его семьи, наличие постоянного места регистрации и жительства, то, что он трудоустроен, в результате совокупной оценки всех этих обстоятельств, которые дают суду основание считать нецелесообразной изоляцию подсудимого от общества, приходит к выводу о возможности исправления и перевоспитания подсудимого ФИО3 без изоляции его от общества и о назначении ему условного наказания в соответствии с положениями ст.73 УК РФ, установив испытательный срок, в течение которого ФИО3 должен, своим поведением, доказать свое исправление, с возложением на него исполнения определенных обязанностей.

При назначении наказания суд не усматривает обстоятельств, которые могли бы быть признанными исключительными и дающими основание для назначения наказания в соответствии с положениями ст.64 УК РФ, либо для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства по делу и данные о личности ФИО3, суд считает необходимым назначить ФИО3 дополнительный вид наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью на определенный срок, предусмотренный санкцией ч.2 ст.171.3 УК РФ.

Поскольку преступления, совершенные подсудимым ФИО3 относятся к категории, в том числе тяжких, суд считает необходимым вначале определить наказание за каждое из вновь совершенных преступлений, а окончательное наказание определить по правилам ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

Суд находит данное наказание необходимым и достаточным, для исправления подсудимого ФИО3 и предупреждения совершения им новых преступлений.

В целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым, до вступления приговора в законную силу, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО3 оставить без изменения.

На стадии предварительного расследования потерпевшими ООО «Стандартъ», ООО «Белуга Маркет», ООО «Белуга Брендс», АО «Кизлярский коньячный завод», ФКП «Союзплодимпорт», АО «Московский завод Кристалл», компании «Сосьети Жас Хеннесси энд КО» и «Дзе Абсолют Компани Актиеболаг» был предъявлен гражданский иск о возмещении причиненного им имущественного ущерба за незаконное использование чужого товарного знака, квалифицированного органом предварительного расследования по ч.1 ст.180 УК РФ (7 эпизодов).

Отдельным постановлением суда от 11.04.2023 года уголовное дело по обвинению ФИО3 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.180, ч.1 ст.180, ч.1 ст.180, ч.1 ст.180, ч.1 ст.180, ч.1 ст.180, ч.1 ст.180 УК РФ, было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

С учетом изложенного суд считает необходимым оставить гражданские иски потерпевших без рассмотрения, поскольку, в соответствии с ч.2 ст.306 УПК РФ при постановлении оправдательного приговора, вынесении постановления или определения о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным п.1 ч.1 ст.24 и п.1 ч.1 ст.27 УПК РФ, суд отказывает в удовлетворении гражданского иска. В остальных случаях суд оставляет гражданский иск без рассмотрения. Оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Суд, при решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, руководствуясь положениями ст.81 УПК РФ, и с учетом мнения сторон, считает необходимым, по вступлении приговора в законную силу, вещественные доказательства: возвращенные по принадлежности – оставить по принадлежности; хранящиеся в материалах дела – хранить при деле; хранящиеся в АО «Роспиртпром» по адресу: <адрес>, и на территории ОСП АО «Роспиртпром» «Ростов» по адресу: <адрес>, – уничтожить; и, в соответствии с п.12 ч.1 ст.299 УПК РФ, находит его (вопрос о судьбе вещественных доказательств) подлежащим разрешению в резолютивной части приговора.

На основании изложенного, руководствуясь ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных, п.«б» ч.6 ст.171.1, п.«б» ч.2 ст.171.3 УК РФ, и назначить ему наказание:

по п.«б» ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок в три года шесть месяцев;

по п.«б» ч.2 ст.171.3 УК РФ в виде лишения свободы на срок в три года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оборотом и производством алкогольной продукции, на срок в один год.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание ФИО3 определить в виде лишения свободы на срок в четыре года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оборотом и производством алкогольной продукции, на срок в один год.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное ФИО3 наказание считать условным с испытательным сроком в три года.

Обязать ФИО3 не менять своего постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции Зольского района Кабардино-Балкарской Республики, периодически – в установленные этим органом сроки являться туда для регистрации.

Меру пресечения в отношении ФИО3, до вступления приговора в законную силу, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения.

Дополнительный вид наказания, в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с оборотом и производством алкогольной продукции, исполнять самостоятельно.

Гражданские иски потерпевших ООО «Стандартъ», ООО «Белуга Маркет», ООО «Белуга Брендс», АО «Кизлярский коньячный завод», ФКП «Союзплодимпорт», АО «Московский завод Кристалл», компании «Сосьети Жас Хеннесси энд КО» и «Дзе Абсолют Компани Актиеболаг» оставить без рассмотрения, признав за ними право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

По вступлении приговора в законную силу, вещественные доказательства по делу:

· автомобиль грузовой марки «МАN», с государственным регистрационным знаком №; возвращенный собственнику, – оставить по принадлежности;

· 44 отрезка липкой ленты со следами пальцев и рук, на отрезках белой бумаги; приобщенные к материалам уголовного дела, – хранить при деле;

· фасовочно-укупорочную машину карусельного типа «KRONESS TY 103\SV06V» 1996 года выпуска серийный (заводской) номер К322-580, этикеровочную машину «KRONESS TY 72-12-ВТЕ» 1996 года выпуска серийный (заводской) номер 734-101, пластинчатый транспортер с электроприводом, два электрических насоса «Aquario ADK-30», электрический вакуумный насос в корпусе серого цвета, электрический центробежный насос в корпусе серебристого цвета, компрессор с ременным приводом «REMEZA CБ\C-100/LB50», четыре механических фильтра в пластиковых корпусах, укупорочный аппарат пневматического действия, две вертикальные емкости цилиндрической формы из полимерного материала синего цвета емкостью 10.000 литров, часть комплектной установки для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, укупорочный аппарат кустарного производства с электроприводом и укупорочной головкой; хранящиеся в АО «Роспиртпром» по адресу: <адрес>, – уничтожить;

· 173 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «Царская охота» емкостью 1л. каждая, 275 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Федеральная» емкостью 0,5л. каждая, 7 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «STOLICHNAYA» емкостью 0,5л. каждая, 1 бутылка с алкогольной продукцией с наименованием «С Серебром» емкостью 0,5л., 1 бутылка с алкогольной продукцией с наименованием «Царская» емкостью 0,5л., 1 бутылка с алкогольной продукцией с наименованием «Хлiбний Дар» емкостью 0,5л., 33.818 пустых стеклянных бутылок объемом 1л. без наименований и обозначений, 1.655 пустых стеклянных бутылок объемом 0,5л. без наименований и обозначений, 94.500 укупорочных колпачков с нанесённой информацией «Пузырек», 2 рулона этикеток и контрэтикеток с наименованием «Царская», 150.000 этикеток с наименованием «Пузырек», 12 полимерных емкостей белого цвета в металлической решетке объемом 1.000л., спиртосодержащую жидкость общим объемом 8.508л., 900 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Русский Бриллиант Premium» емкостью 0,5л. каждая, 144 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «Первак домашний пшеничный» емкостью 0,5л. каждая, 113 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Старая Марка» емкостью 0,25л. каждая, 75 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Айдабульская» емкостью 0,7л. каждая, 981 бутылка с алкогольной продукцией с наименованием «Gold 999,9 Premium» емкостью 0,5л. каждая, 5.309 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Царская элита» емкостью 0,5л. каждая, 37 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием коньяк «Hennessy Х.О.» емкостью 0,5л. каждая, 602 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «Produce de France» емкостью 0,5л. каждая, 759 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием коньяк Российский выдержанный КВ «Лезгинка» емкостью 0,5л. каждая, 48 колпачков для бутылок c наименованием «Хортиця», 8 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Царская охота» емкостью 0,5л. каждая, 10 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «С Серебром» емкостью 0,5л. каждая, 20 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Федеральная люкс» емкостью 0,5л. каждая, 6 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Хлiбний Дар» емкостью 0,5л. каждая, 137 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Талка» емкостью 0,5л. каждая, 12 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Арбатская Элитная» емкостью 0,5л. каждая, 99.450 пустых стеклянных бутылок емкостью 0,25л. с наименованием производителя ООО «Красное Эхо», 9.408 пустых стеклянных бутылок емкостью 0,25л. с этикеткой и контрэтикеткой с наименованием «Finsky Silver» с федеральными специальными акцизными марками, 6.547 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Царская охота» емкостью 1л. каждая, 2.078 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «STOLICHNAYA» емкостью 0,5л. каждая, 4.463 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «С Серебром» емкостью 0,5л. каждая, 2.734 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «Первак домашний пшеничный» емкостью 0,5л. каждая, 2.387 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «Айдабульская» емкостью 0,5л. каждая, 2.519 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Айдабульская» емкостью 0,7л. каждая, 1.965 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Vodka Zero Black» емкостью 0,5л. каждая, 1.281 бутылка с алкогольной продукцией с наименованием «Арбатская Элитная» емкостью 0,5л. каждая, 639 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Московский Арбат» емкостью 0,5л. каждая, 1.198 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Пузырек» емкостью 0,5л. каждая, 5.078 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Царская охота» емкостью 0,5л. каждая, 7.539 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Федеральная» емкостью 0,5л. каждая, 842 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «Gold 999,9» емкостью 0,5л. каждая, 406 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием коньяк «Старый Кенигсберг» емкостью 0,5л. каждая, 154 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «BELUGA» емкостью 0,5л. каждая, 278 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием коньяк «Лезгинка» емкостью 0,5л. каждая, 74 бутылки с алкогольной продукцией внутри с наименованием «Русский Изумруд» емкостью 0,5л. каждая, 430 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Boscа» емкостью 0,75л. каждая, 478 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием вино «Киндзмараули» емкостью 0,7л. каждая, 2.040 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Царская элита» емкостью 0,5л. каждая, 1.386 полимерных бутылок со спиртосодержащей жидкостью емкостью 5л. каждая, 24 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «Bosca» емкостью 0,75л. каждая, 60 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Царская охота» емкостью 0,5л. каждая, 192 бутылки с алкогольной продукцией с наименованием «Первак» емкостью 0,5л. каждая, 220 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Finskaya Silver» емкостью 0,5л. каждая, 6 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Старый Кенигсберг» емкостью 0,5л. каждая, 360 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Absolut Standart» емкостью 0,5л. каждая, 460 бутылок с алкогольной продукцией с наименованием «Gold 999,9» емкостью 0,5л. каждая; хранящиеся на территории ОСП АО «Роспиртпром» «Ростов» по адресу: <адрес>, – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Карачаево-Черкесской Республики в течение пятнадцати суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение пятнадцати суток со дня вручения ему копии приговора (о чем осужденный указывает в своей апелляционной жалобе), подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видео-конференц-связи, а также имеет право отказаться от защитника, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий-судья С.И. Байчоров