Приговор № 1-159/2024 от 5 мая 2024 г. по делу № 1-159/2024

Дело * копия

УИД *


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Нижний Новгород ЧЧ*ММ*ГГ*

Московский районный суд г.Нижний Новгород в составе председательствующего судьи Ионова А.М.,

при секретаре судебного заседания Комаровой Е.Г.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Московского района г.Нижнего Новгорода ФИО1,

подсудимой ФИО2,

защитника – адвоката Викуловой В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Московского районного суда г.Нижний Новгород уголовное дело по обвинению

ФИО2, ЧЧ*ММ*ГГ*, уроженки п.<данные изъяты>, гражданки Российской Федерации, не военнообязанной, имеющей среднее специальное образование, разведенной, детей на иждивении не имеющей, в установленном законом порядке не трудоустроенной, состоящей на регистрационном учете по адресу: ***, проживающей по адресу: ***, не судимой,

в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершила на территории г.Нижнего Новгорода четыре преступления, отнесенные законом к категории тяжких, при следующих обстоятельствах.

ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является ФИО2, которая фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к ФИО2 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «Росбанк» для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, являясь генеральным директором и главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка ПАО «Росбанк», по адресу: <...>, для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>», где лично передала сотруднику ПАО «Росбанк» необходимый комплект документов, подтверждающих ее статус и полномочия генерального директора ООО «<данные изъяты>», после чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», в котором указала абонентский номер телефона +<данные изъяты> и адрес электронной почты <данные изъяты>, для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета в системе «Росбанк малый бизнес».

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и ПАО «Росбанк» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания «Росбанк малый бизнес» и открыт банковский счет * для ООО «<данные изъяты>».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* до ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь в отделении банка ПАО «Росбанк», по адресу: <...>, получила от сотрудника банка копии подписанных ранее ей документов, а кроме того по адресу: <...>, получила от сотрудника банка банковскую карту ПАО «Росбанк», тем самым приобрела и стала хранить до момента передачи неустановленному лицу при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в системе дистанционного обслуживания «Росбанк малый бизнес».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* до ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетного счета * ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в системе дистанционного обслуживания «Росбанк малый бизнес», передала около магазина «Eurospar», по адресу: <...>, неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника ПАО «Росбанк» банковскую карту ПАО «Росбанк» и копии документов, содержащие сведения о привязанных к банковскому счету ООО «<данные изъяты>» указанным абонентском номере телефона и адресе электронной почты, предназначенных для получения одноразовых SMS-паролей, для доступа в систему дистанционного обслуживания «Росбанк малый бизнес», являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* до ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО «Росбанк», по адресу: <...>, и находясь в отделении банка ПАО «Росбанк», по адресу: <...>, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «<данные изъяты>», которые сбыла неустановленному следствием лицу в указанный период времени на парковке около магазина «Eurospar», по адресу: <...>, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере 151 500 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

ФИО2 за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету * ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в ПАО «Росбанк» получила денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей.

Кроме того, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к ФИО2 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО Банк «ФК Открытие» для открытия банковских счетов ООО «<данные изъяты>» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, являясь генеральным директором и главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, обратилась к выездному менеджеру ПАО Банк «ФК Открытие» на территории г.Нижнего Новгорода для открытия банковских счетов ООО «<данные изъяты>» и получение карты «моментальной выдачи» ПАО Банк «ФК Открытие», где лично передала сотруднику ПАО Банк «ФК Открытие» необходимый комплект документов, подтверждающих ее статус и полномочия директора ООО «<данные изъяты>», после чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором указала абонентский номер телефона +7 <данные изъяты> и адрес электронной почты <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов по системе «Бизнес-Портал». На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* до ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, между последней и ПАО Банк «ФК Открытие» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания «Бизнес-Портал» и открыты ЧЧ*ММ*ГГ* банковские счета * и * для ООО «<данные изъяты>».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* до ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь на парковке у магазина «Eurospar», по адресу: <...>, получила от сотрудника банка копии подписанных ранее ей документов и банковскую карту ПАО Банк «ФК Открытие», тем самым приобрела и стала хранить до момента передачи неустановленному лицу при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в системе дистанционного обслуживания «Бизнес-Портал».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* до ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетных счетов * и * ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», передала на парковке у магазина «Eurospar», по адресу: <...>, неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие» банковскую карту ПАО Банк «ФК Открытие» и копии документов, содержащие сведения о привязанных к банковским счетам ООО «<данные изъяты>» указанных логине и абонентском номере телефона, предназначенных для получения одноразовых SMS-паролей, для доступа в систему дистанционного обслуживания «Бизнес-Портал», являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* до ЧЧ*ММ*ГГ* ФИО2 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь на парковке у магазина «Eurospar», по адресу: <...>, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам * и * ООО «<данные изъяты>», которые сбыла неустановленному следствием лицу в указанный период времени на парковке у магазина «Eurospar», по адресу: <...>, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанных счетов денежных средств в размере 4 517 379 рублей 92 копеек в неконтролируемый оборот.

ФИО2 за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам * и * ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в ПАО Банк «ФК Открытие» получила денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей.

Кроме того, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* до ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к ФИО2 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка АО «Альфа-Банк» для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* до ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, являясь генеральным директором и главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, находясь на территории г.Нижнего Новгорода, используя неустановленное следствием техническое оборудование, подключенное к сети «Интернет», перешла на сайт АО «Альфа-Банк», находящийся по электронному адресу www.alfabank.ru, где направила необходимый комплект документов, подтверждающих ее статус и полномочия генерального директора ООО «<данные изъяты>», после чего заполнила заявление (подтверждение) о присоединении и подключении услуг, в котором указала абонентский номер телефона +<данные изъяты> и адрес электронной почты <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета в системе «Альфа – Бизнес Онлайн», получение банковской карты Альфа – Бизнес в порядке Express-выдачи, после чего в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* до ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время установить не представилось возможным, ФИО2 на территории г.Нижнего Новгорода в присутствии сотрудника банка АО «Альфа-Банк» подписала подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно – кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в котором указала абонентский номер телефона +<данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета в системе «Альфа-Офис».

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и АО «Альфа-Банк» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для ООО «<данные изъяты>».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* до ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь на территории г.Нижнего Новгорода, более точное место следствием не установлено, получила от сотрудника банка копии подписанных ранее ей документов АО «Альфа-Банк» и банковскую карту АО «Альфа-Банк», тем самым приобрела и стала хранить до момента передачи неустановленному лицу при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* до ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетного счета * ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», передал на парковке у магазина «Eurospar», по адресу: <...>, неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника АО «Альфа-Банк» банковскую карту АО «Альфа-Банк» и копии документов, содержащие сведения о привязанном к банковскому счету ООО «<данные изъяты>» указанном абонентском номере телефона, предназначенном для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2. с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь на территории г.Нижнего Новгорода, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «<данные изъяты>», которые сбыла неустановленному следствием лицу в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* до ЧЧ*ММ*ГГ* на парковке у магазина «Eurospar», по адресу: <...>, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере 5 033 320 рублей 86 копеек в неконтролируемый оборот.

ФИО2 за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету * ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в АО «Альфа-Банк» получила денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей.

Кроме того, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* до ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к ФИО2 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» для открытия банковских счетов ООО «<данные изъяты>» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, являясь генеральным директором и главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово – хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», по адресу: <...>, для открытия банковских счетов ООО «<данные изъяты>», где лично передала сотруднику АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» необходимый комплект документов, подтверждающих ее статус и полномочия директора ООО «<данные изъяты>», после чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала заявление о присоединении к Единому сервисному договору, заявление о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк», заявление на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк», в которых указала абонентский номер телефона +<данные изъяты> и логин адрес электронной почты <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов в системе ДБО ЮЛ.

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыты банковские счета * и * для ООО «<данные изъяты>».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* до ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь в отделении банка АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», расположенном по адресу: <...>, получила от сотрудника банка банковскую карту АО «Российский Сельскохозяйственный банк», бумажный конверт, содержащий пин-код, логин и функциональный ключевой носитель, а также копии подписанных ранее ею документов, тем самым приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в системе ДБО ЮЛ.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетных счетов * * ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», передала на парковке около магазина «Eurospar», по адресу: <...>, неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника АО «Российский Сельскохозяйственный банк» банковскую карту АО «Российский Сельскохозяйственный банк», бумажный конверт, содержащий пин-код, логин и функциональный ключевой носитель, а также копии документов, содержащие сведения о привязанном к банковским счетам ООО «<данные изъяты>» указанных логине и абонентском номере телефона, предназначенных для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в системе ДБО ЮЛ.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* до ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», по адресу: <...>, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам * и * ООО «<данные изъяты>», которые сбыла неустановленному следствием лицу в указанный период времени на парковке около магазина «Eurospar», по адресу: <...>, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанных счетов денежных средств в размере 631 100 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

ФИО2 за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам * и * ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» получила денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 пояснила, что вину в совершении инкриминируемых преступлений признает, их квалификацию не оспаривает. От дачи последующих показаний отказалась, воспользовавшись правом ст.51 Конституции РФ.

Показаниями ФИО2 от ЧЧ*ММ*ГГ* (т.1 л.д.172-177), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ установлено, что в марте 2022 года, точную дату она не помнит, так как прошло много времени, она работала продавцом в магазине «Спар» в г.Дзержинск Нижегородской области. В указанном магазине продавцом также работала «<данные изъяты>», с которой сейчас она не общается, «<данные изъяты>» в марте 2022 года, точную дату не помнит, предложила ей заработать. Как сообщила «<данные изъяты>», ее знакомый «<данные изъяты>» хочет открыть общество с ограниченной ответственностью, при этом «<данные изъяты>» хотел оформить Общество на иное лицо за денежное вознаграждение. Почему «<данные изъяты>» не хотел оформить Общество на себя, она у «<данные изъяты>» и в дальнейшем у «<данные изъяты>» не интересовалась. На предложение «<данные изъяты>» она согласилась, так как хотела заработать денег. Примерно через пару дней, когда она находилась на работе в магазине «Спар» по адресу: <...>, приехал мужчина, который представился «<данные изъяты>». Он предложил ей заработать денежные средства, а именно зарегистрировать её как директора ООО «<данные изъяты>», т.е. открыть организацию на её имя. Также «<данные изъяты>» сообщил, что она будет номинальным генеральным директором, руководством организации ей заниматься не будет нужно, только предоставить свой паспорт для открытия ООО «<данные изъяты>». Сумму вознаграждения за открытие Общества «<данные изъяты>» сначала ей не сообщил. В тот момент ей нужны были денежные средства, поэтому на предложение «<данные изъяты>» она сразу же согласилась. С «<данные изъяты>» они договорились встретиться через несколько дней, он обещал приехать к ней на работу.

Прошло несколько дней, в марте – апреле 2022 года «<данные изъяты>» пришел к ней в магазин и сообщил, что им необходимо съездить в г.Нижний Новгород для подписания документов для открытия Общества на её имя. Она согласилась, в тот же день они с «<данные изъяты>» поехали на такси в г.Нижний Новгород.

Далее они с «<данные изъяты>» проехали на территорию Московского района г.Нижнего Новгорода. Приехали они сначала на парковку около магазина «Евроспар» по адресу: <...>. На парковке «<данные изъяты>» попросил у неё её паспорт и сфотографировал его, как он сказал, ему данные паспорта необходимы будут для открытия Общества. Далее на такси совместно с «<данные изъяты>» она проехала в офис, расположенный в верхней части г.Нижний Новгород, точный адрес не вспомнит. В офисе она оформила электронно-цифровую подпись. Сотруднику офиса она предоставила свой паспорт, возможно, какие-то еще личные документы. С паспортом её сфотографировали. Документы она предоставляла с целью удостоверения своей личности и для оформления электронной подписи. Сотрудника офиса, который её обслуживал, она не запомнила, его не опишет. Название офиса она также не запомнила. После оформления электронной подписи, ей выдали флешку, которую сразу же в офисе забрал «<данные изъяты>».

Когда она подписала решение о создании ООО «<данные изъяты>», она не помнит, но это было около магазина «Евроспар» или в офисе, где оформлялась электронная подпись. На дату решения она не смотрела, совпадала она с датой подписания, она не может сказать. При их поездке в г.Нижний Новгород они с «<данные изъяты>» договорились, что он за ней приедет, когда ООО «<данные изъяты>» будет открыто и необходимо будет съездить в банки для открытия банковских счетов. В тот день ей «<данные изъяты>» деньги не заплатил, сказал, что деньги отдаст, когда они с ним вместе съездят в кредитные организации. Как пояснил «<данные изъяты>», банковские счета необходимо открывать ей, так как она будет числиться номинальным директором.

С «<данные изъяты>» в г.Нижний Новгород они ездили неоднократно на такси. Примерно в апреле 2022 года к ней в магазин «Спар» приехал «<данные изъяты>» и сообщил, что ООО «<данные изъяты>» открыто и предложил ей за денежное вознаграждение открыть в разных банках банковские счета, на предложение она согласилась, так как испытывала финансовые трудности, в связи с сложным материальным положением. Далее в разные периоды времени, точно когда это было не помнит, но это было точно в апреле – мае 2022 года она с «<данные изъяты>» вместе ездила на автомобиле такси по разным банкам, где она подписывала какие-то документы по открытию счетов, после чего сотрудники банков ей сразу или через несколько дней передавали документы по открытию счетов и банковские карты, которые она все передавала «<данные изъяты>». В банках она помнит, что предоставляла свой паспорт для удостоверения её личности. Все полученные документы из банков она передавала «<данные изъяты>» около магазина «Евроспар» по адресу: <...>. Иногда она встречалась с выездными менеджерами из банков около магазина «Евроспар» по адресу: <...>, где также предоставляла свой паспорт для удостоверения её личности, после чего она подписывала какие-то документы по открытию счетов, после чего сотрудники банков ей сразу или через несколько дней передавали документы по открытию счетов и банковские карты, которые она в дальнейшем передавала все «<данные изъяты>» там же около магазина на парковке. Наименование банков и их количество она сейчас не помнит, но помнит, что она встречалась с выездным менеджером банков «Тинькофф», «ВТБ». В «Росбанк» она с «<данные изъяты>» ездила точно, сотрудник, удостоверив её личность, дал ей на подпись банковские документы, она их подписала, после чего банковский счет был открыт, далее ей была предоставлена банковская карта и банковские документы, которую она позже передала «<данные изъяты>» около магазина «Евроспар» по адресу: <...>. «<данные изъяты>» с ней в банк не заходил.

С заключением почерковедческой судебной экспертизы она была ознакомлена и не отрицает, что в документах, изъятых из банков, стоят её подписи, она в них действительно расписывалась.

«<данные изъяты>» ей пояснял неоднократно, что ничего страшного в открытии ООО «<данные изъяты>» на её имя и открытии банковских счетов для неё нет, через некоторое время он со своими друзьями закроют данное ООО. Последствий для неё не будет, на тот момент она ему верила.

При последней встрече с «<данные изъяты>», он заплатил ей денежные средства в сумме 2 000 рублей за открытые на неё организации, а также за открытие на её имя банковских счетов. Деятельность ООО «<данные изъяты>» ей не знакома, она является в данной компании номинальным генеральным директором, фактически руководством организацией не занималась и не занимается. Какой фактический и юридический адрес у ООО «<данные изъяты>» ей неизвестно. Кто является собственником помещений, по юридическому адресу ООО «<данные изъяты>», а также имеются ли у ООО «<данные изъяты>» складские помещения, ей неизвестно. В собственности или в аренде находится помещение, в котором располагается ООО «<данные изъяты>», ей неизвестно. Размер арендных платежей ей неизвестен, как происходит оплата арендных платежей, также пояснить не может. Какие-либо финансово – хозяйственные документы ООО «<данные изъяты>», какие-либо договоры она никогда не подписывала, в том числе бухгалтерскую и налоговую отчетность данной организации. В ООО «<данные изъяты>» заработную плату она никогда не получала, где хранится документация и печати ООО «<данные изъяты>», она не знает. Каких-либо доверенностей она не подписывала и не выдавала. ООО «<данные изъяты>» было открыто на её имя и для Общества открыты ей банковские счета по просьбе «<данные изъяты>» за обещанное денежное вознаграждении в сумме 2 000 рублей.

Она осознавала и понимала, что её действия были незаконными. Она полностью согласна с квалификацией ее действий. В совершенном она чистосердечно раскаивается.

Оглашенные в судебном заседании показания подсудимая ФИО2 подтвердила, пояснив, что давала их добровольно, без оказания на нее какого-либо давления. Обстоятельства совершенных преступлений, изложенные в обвинительном заключении, как и квалификацию преступлений не оспаривает. Сведения о получении денежного вознаграждения за совершенные противоправные действия сообщены ею следователю добровольно.

Оценив в совокупности исследованные доказательства, суд приходит к выводу о виновности подсудимой ФИО2

Вина подсудимой в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается показаниями подсудимой, а также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

-справкой о банковских счетах от ЧЧ*ММ*ГГ* (т.1 л.д.74-77), согласно которой расчетный счет * открыт в АО «Альфа-Банк» ЧЧ*ММ*ГГ*, расчетные счета * и * открыты в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ЧЧ*ММ*ГГ*, расчетный счет * открыт в АО «Альфа-Банк» ЧЧ*ММ*ГГ*, расчетные счета * и * открыты в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»ЧЧ*ММ*ГГ*,

-информацией из АО «Российский Сельскохозяйственный банк» от ЧЧ*ММ*ГГ* (т.1 л.д.79-82), согласно которой расчетные счета * и * были открыты лично клиентом в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» по адресу: <...>;

-информацией из ПАО «РОСБАНК» от ЧЧ*ММ*ГГ* (т.1 л.д.84-85), согласно которой расчетный счет * открыт в ПАО «Росбанк» ЧЧ*ММ*ГГ* в помещение офиса по адресу: <...>;

-информацией из АО «Альфа-Банк» (т.1 л.д.87-88), согласно которой расчетный счет * открыт в АО «Альфа-Банк» при личной встрече с сотрудником банка;

-сведениями из ПАО Банк «ФК Открытие» от ЧЧ*ММ*ГГ* (т.1 л.д.90-91), согласно которым расчетные счета * и * открыты в ПАО Банк «ФК Открытие» выездным менеджером;

-протоколом выемки от ЧЧ*ММ*ГГ* (т.1 л.д.104-105), согласно которому в АО «Альфа-Банк» изъято клиентское досье ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>;

-протоколом выемки от ЧЧ*ММ*ГГ* (т.1 л.д.107-108), согласно которому в ПАО Банк «ФК Открытие» изъято клиентское досье ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>;

-протоколом выемки от ЧЧ*ММ*ГГ* (т.1 л.д.110-111), согласно которому в ПАО «Росбанк» изъято клиентское досье ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>;

-протоколом выемки от ЧЧ*ММ*ГГ* (т.1 л.д.113-114), согласно которому в АО «Россельхозбанк» изъято клиентское досье ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>;

-протоколом осмотра предметов от ЧЧ*ММ*ГГ* (т.1 л.д.115-121), согласно которому осмотрены клиентские досье и сведения в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, изъятые в кредитных организациях;

-заключением почерковедческой судебной экспертизы от ЧЧ*ММ*ГГ* (т.1 л.д.136-145), согласно которому подписи от имени ФИО2 в сведении о юридическом лице, бенефициарных владельцах в ПАО Банк «ФК Открытие» от ЧЧ*ММ*ГГ*, заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «<данные изъяты>» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытия» от ЧЧ*ММ*ГГ*, в согласии на обработку персональных данных от ЧЧ*ММ*ГГ* в ПАО «Росбанк», в заявлении-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк»; в вопроснике для Клиентов-юридических лиц (резидентов Российской Федерации) с приложением в ПАО «Росбанк», в форме самосертификации налогового резидентства-юридического лица с приложением в ПАО «Росбанк», в расписке о выдаче/получении корпоративной банковской карты в ПАО «Росбанк», в карточке с образцами подписей в АО «Российский сельскохозяйственный банк»; в документе о сочетании собственноручных подписей лиц, представленных в карточке с образцами подписей и оттисками печати в АО «Российский сельскохозяйственный банк»; в заявлении о присоединении к условиям банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт в АО «Российский сельскохозяйственный банк»; заявлении на получении бизнес-карты в АО «Российский сельскохозяйственный банк»; в заявлении о присоединении к единому сервисному договору в АО «Российский сельскохозяйственный банк»; информационных сведениях (документах) необходимых Банку для открытия счета юридическому лицу, сведениях о бенифициарном владельце в АО «Российский сельскохозяйственный банк»; в форме самосертификации для целей FATCA для клиентов-юридических лиц с приложением в АО «Российский сельскохозяйственный банк», в информационных сведениях для целей Федерального закона от 27.11.201 №340-ФЗ для клиентов-юридических лиц в АО «Российский сельскохозяйственный банк»; в служебной части Информационных сведений в АО «Российский сельскохозяйственный банк»; в согласии клиенту в АО «Российский сельскохозяйственный банк» выполнены вероятно ФИО2.

Исследованные в судебном заседании доказательства получены в ходе предварительного следствия и исследованы судом без нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем признаются судом относимыми, допустимыми, а в своей совокупности достаточными для признания подсудимой виновной в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Ходатайств о признании доказательств недопустимыми в ходе судебного следствия сторонами не заявлялось.

Оглашенные в судебном заседании и подтвержденные подсудимой показания находятся в полном соответствии с иными доказательствами по делу, оснований для самооговора подсудимой судом не установлено.

Судом из показаний самой подсудимой ФИО2, протокола осмотра документации, предоставленной кредитными организациями, сведений о счетах, установлено, что ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является ФИО2, которая фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица.

1. На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и ПАО «Росбанк» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания «Росбанк малый бизнес» и открыт банковский счет * для ООО «<данные изъяты>».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* до ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО «Росбанк», по адресу: <...> и также в отделении банка ПАО «Росбанк», по адресу: <...>, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «<данные изъяты>», которые сбыла неустановленному следствием лицу в указанный период времени на парковке у магазина «Eurospar», по адресу: <...>, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере 151500 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

ФИО2 за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету * ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в ПАО «Росбанк» получила денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей.

2. На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* до ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, между последней и ПАО Банк «ФК Открытие» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания «Бизнес-Портал» и открыты ЧЧ*ММ*ГГ* банковские счета * и * для ООО «<данные изъяты>».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* до ЧЧ*ММ*ГГ* ФИО2 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь на парковке у магазина «Eurospar», по адресу: <...>, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам * и * ООО «<данные изъяты>», которые сбыла неустановленному следствием лицу в указанный период времени на парковке у магазина «Eurospar», по адресу: <...>, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанных счетов денежных средств в размере 4 517 379 рублей 92 копеек в неконтролируемый оборот.

ФИО2 за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам * и * ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в ПАО Банк «ФК Открытие» получила денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей.

3. На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и АО «Альфа-Банк» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для ООО «<данные изъяты>».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь на территории г.Нижнего Новгорода, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «<данные изъяты>», которые сбыла неустановленному следствием лицу в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* на парковке у магазина «Eurospar», по адресу: <...>, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере 5 033 320 рублей 86 копеек в неконтролируемый оборот.

ФИО2 за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету * ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в АО «Альфа-Банк» получила денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей.

4. На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыты банковские счета * и * для ООО «<данные изъяты>».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* до ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», по адресу: <...>, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам * и * ООО «<данные изъяты>», которые сбыла неустановленному следствием лицу в указанный период времени на парковке у магазина «Eurospar», по адресу: <...>, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанных счетов денежных средств в размере 631 100 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

ФИО2 за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам * и * ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» получила денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей.

Находя вину подсудимой установленной, суд квалифицирует действия ФИО2 по каждому из четырех преступлений по ч.1 ст.187 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Назначая наказание, суд, руководствуясь принципом справедливости, в достаточной степени и полной мере учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, возраст и состояние здоровья подсудимой, влияние наказания на ее исправление, на условия жизни её и близких и на достижение иных целей наказания, таких, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

Изучением личности подсудимой установлено, что ФИО2 совершила четыре тяжких преступления, не судима, в установленном законом порядке не трудоустроена, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Вину в совершении преступлений ФИО2 признала, раскаялась. Указанные обстоятельства, а также состояние её здоровья и состояние здоровья близких ей людей, участие в воспитании внука, признаются судом в качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ.

Помимо этого, в качестве обстоятельства, смягчающего наказание по каждому из преступлений признается активное способствование раскрытию и расследованию преступлений в соответствии с положениями п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, выразившееся в сообщении следственным органам обстоятельств совершенных преступлений, данных о получении денежного вознаграждения за совершенные противоправные деяния.

Отягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Доводы стороны защиты и подсудимой о совершении преступлений в условиях тяжелой жизненной ситуации суд находит несостоятельными.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

При назначении ФИО2 наказания по каждому из преступлений, к ней применяются требования ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку имеется смягчающее обстоятельство, предусмотренное п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства.

Суд также находит исключительной совокупность вышеуказанных смягчающих обстоятельств, а также принимает во внимание поведение виновной во время и после совершения преступлений, а также её содействие органам следствия, в связи с чем приходит к выводу, что указанные обстоятельства, существенно уменьшают степень общественной опасности преступлений, на основании положений ст.64 УК РФ к ФИО2 не применяется дополнительный вид наказания в виде штрафа по каждому из преступлений, предусмотренный санкцией ч.1 ст.187 УК РФ. При этом, судом принимаются во внимание личность подсудимой, а также обстоятельства содеянного, характер совершенных преступлений.

Учитывая, что все преступления, совершенные подсудимой, являются оконченными и относятся к категории тяжких преступлений, суд назначает подсудимой наказание по правилам ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

С учетом установленных обстоятельств, данных о личности подсудимой ФИО2, наличия смягчающих, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд находит, что исправление подсудимой возможно без изоляции от общества, в связи с чем, назначает ей наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает по правилам ст.ст.81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновной в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением положений ст.64 УК РФ за каждое из преступлений в виде 1 (одного) года лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ФИО2 назначить наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 2 (два) года.

Обязать ФИО2:

-встать на учет и периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в установленные этим органом дни,

-не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных место жительства.

Вещественные доказательства:

-клиентские досье ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), полученные из ПАО Банк ФК «Открытие»; ПАО «Росбанк»; АО «Российский Сельскохозяйственный Банк»; АО «Альфа - Банк» (т.1 л.д.122-124), образцы почерка и подписей ФИО2 (т.1 л.д.128-129), – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по Московскому району г.Нижний Новгород СУ СК РФ по Нижегородской области, – хранить в Московском районном суде г.Нижний Новгород при материалах уголовного дела до истечения сроков его хранения,

- сведения в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, полученные в АО «Альфа-Банк» (на оптическом диске); сведения в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, полученные в ПАО «РОСБАНК»; сведения в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, полученные в АО «Российский сельскохозяйственный банк»; сведения в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, полученные в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытия» (на оптическом диске) (т.1 л.д.122-124), - хранящиеся в материалах уголовного дела, – хранить при нем до истечения срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, предусмотренном гл.45.1 УПК РФ в Судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда в течение 15 суток со дня провозглашения с подачей жалобы или представления через Московский районный суд г.Нижний Новгород.

В случае подачи апелляционных жалобы, представления осужденная в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания стороны вправе письменно ходатайствовать об ознакомлении с протоколом судебного заседания и с аудиозаписью судебного заседания.

Судья

А.М. Ионов

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>