Приговор № 1-24/2021 от 13 июля 2021 г. по делу № 1-24/2021

Дело № 1-24/2021

73RS0015-01-2021-000287-93


П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

р.п. Новоспасское 14 июля 2021 года

Ульяновской области

Новоспасский районный суд Ульяновской области в составе:

председательствующего Талягиной Ю.Е.,

с участием государственных обвинителей – Айбулатова У.А., Мерзлякова Ю.В.,

подсудимых ФИО1, ФИО3,

защитников в лице адвокатов Кирасирова О.Е., Акимова А.Н.,

представителя потерпевшего К. Р.Е.,

секретарь судебного заседания Каштанова В.Н.,

помощник судьи Шаронов А.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ******************, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО3, *****************, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, являясь с (дата) директором Общества с ограниченной ответственностью «Транс - Сервис» (далее – ООО «Транс-Сервис»), и будучи лицом, наделенным в соответствии с Уставом ООО «Транс - Сервис», утвержденным решением единственного учредителя от 19 декабря 2014 г., управленческими полномочиями, в обязанности которого входит руководство текущей деятельностью общества, совершение сделок от имени общества и распоряжение имуществом общества для обеспечения текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом, выдача доверенности от имени общества, в том числе с правом передоверия, издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения работниками общества, утверждение штата, заключение и расторжение трудовых договоров с работниками общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взыскания, организация ведения бухгалтерского учета и отчётности общества, осуществление иных полномочий, и ФИО3, будучи с 31 июля 2015 г. в должности заместителя директора по производству ООО «Транс-Сервис» в обязанности которого, согласно должностной инструкции № 002/2015, входило осуществление полного руководства производственно-хозяйственной деятельностью на объекте, в том числе: обеспечение бесперебойной, технически правильной и надежной работы техники и оборудования, на подведомственном объекте, организация выполнения всех видов строительных работ, обеспечение контроля за соблюдением технологической последовательности производственных работ на объекте, контроль хода выполнения планов строительства, соответствия объемов и качества строительно-монтажных работ, контроль качества применяемых материалов, осуществление подбора и поиска контрагентов по поставкам необходимых строительных материалов на объект, обеспечение своевременного поступления необходимых строительных материалов для производства строительно-монтажных работ, ведение переговоров, организация деловых встреч с руководителями сторонних организаций по вопросам сотрудничества, взаимодействие с представителями государственных органов, ведение учета законченных строительно-монтажных работ и отчетности по выполненным работам, ведение учета производства работа, оформление технической документации, координирование работы мастеров и подчиненных, осуществление подбора кадров рабочих и служащих, их расстановку и целесообразное использование, осуществление контроля за соблюдением работниками правил и норм охраны труда и техники безопасности, обеспечение выполнения производственных заданий, эффективное использование основных и оборотных средств, обеспечивать технически правильную эксплуатацию оборудования, других основных средств и выполнение графиков их ремонта, в период времени с мая 2016 года по декабрь 2018 года, в нарушение Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ, Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Закона Ульяновской области от 28.12.2015 № 223-30 «О порядке использования собственником земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, имеющихся в границах земельных участков, а также строительства подземных сооружений в границах земельных участков на территории Ульяновской области», Закона Ульяновской области от 09.03.2010 № 16-ЗО «О порядке предоставления в пользование участков недр местного значения на территории Ульяновской области», находясь на участке, расположенного в 4,5 километров северо-восточнее села <адрес>, географические координаты контрольной точки: 53,175910 северной широты 47,643955 восточной долготы, не имея права осуществлять вид деятельности по добыче полезных ископаемых, в отсутствие соответствующей в записи в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) по виду экономической деятельности по добыче полезных ископаемых, без лицензии по виду деятельности - «добыча строительных песков», добыли и реализовали общераспространенные полезные ископаемые – песок строительный, в размере 87103 куб.м., тем самым осуществили незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии по виду деятельности - «добыча строительных песков», сопряженную с извлечением дохода на сумму 19728900 рублей, в особо крупном размере и причинением крупного ущерба Российской Федерации в лице Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области на 14909420 рублей 51 копейку при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1, в мае 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории Новоспасского района, Ульяновской области, точные время и дата не установлены, обладая управленческими полномочиями и осуществляя контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Транс-Сервис», решил заключить договор на поставку строительного песка, для реализации которого осуществить незаконную предпринимательскую деятельность в отсутствии лицензии по виду деятельности - «добыча строительных песков», по добыче полезного ископаемого – песка строительного, реализовать добытый строительный песок и извлечь доход в особо крупном размере, при этом осознавая, что своими действиями нанесет ущерб недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации «О недрах», а именно утрату запасов полезных ископаемых.

К совершению незаконной предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в целях извлечения дохода и с причинением ущерба, ФИО1 привлек заместителя директора ООО «Транс-Сервис» ФИО3, с которым они из корыстных побуждений договорились осуществить незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации и без лицензии в целях извлечения дохода и с причинением ущерба, распределив между собой преступные роли, согласно которым, ФИО1, как директор ООО «Транс-Сервис», должен был заниматься финансово-хозяйственной деятельностью общества, направленной на извлечение максимального дохода от незаконной предпринимательской деятельности, а ФИО3 - подобрать место для добычи строительного песка и осуществить непосредственное руководство за процессом незаконной добычи строительного песка и контролировать добычу строительного песка.

Имея лицензию на добычу песчано-гравийной смеси на участке месторождения «Однодворцы» Радищевского района Ульяновской области на основании распоряжения Министерства природных ресурсов Ульяновской области от 13.03.2015 № 365 и заведомо зная, что на указанном участке отсутствует месторождение строительного песка, ФИО1 от имени ООО «Транс-Сервис» 12.05.2016 заключил договор поставки № с Открытым акционерным обществом «Ханты-Мансийскдорстрой» (далее – ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой») в лице директора Б. Н.В. на поставку строительного песка.

Для исполнения заключенного договора поставки от (дата) № ФИО3, действуя согласно отведенной преступной роли, должен был подыскать месторождение строительного песка для осуществления его незаконной добычи, дальнейшей реализации и получения материальной выгоды.

Так, в июле 2016 года, точные дата и время не установлены, ФИО1 действуя совместно с ФИО3, имея умысел на совершение незаконной предпринимательской деятельности, с целью получения дохода в особо крупном размере от реализации строительного песка, вопреки требованиям статей 11, 25.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (далее – Закон «О недрах»), в соответствии с которым земельный участок, необходимый для ведения работ, связанных с пользованием недрами, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляется пользователю недр после получения лицензии на пользование недрами и оформления геологического отвода и (или) горного отвода; лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах, приняли решение о незаконной добыче полезного ископаемого – строительного песка с участка, расположенного в 4,5 километров северо-восточнее <адрес>, географические координаты контрольной точки: 53,175910 северной широты 47,643955 восточной долготы, с целью дальнейшей реализации, то есть о совершении незаконной предпринимательской деятельности.

Для завуалирования своей преступной деятельности и создания видимости законности изъятия полезного ископаемого – строительного песка, в июле 2016 года, точные время и дата в ходе следствия не установлены, ФИО1 совместно с ФИО3, не имея регистрации и лицензии на право пользования недрами, с целью геологического изучения, разведки и добычи строительных песков, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в отсутствие лицензии по виду деятельности – «добыча строительных песков», с целью систематического получения прибыли и извлечения дохода в особо крупном размере, причинения материального ущерба, решили заключить договоры с Муниципальным бюджетным учреждением «Юг-Сервис» (далее – МБУ «Юг-Сервис») «на оказание услуг по устройству дорожного полотна по объектам муниципальной собственности муниципального образования «Новоспасское городское поселение» (разработка и транспортировка строительного песка и объектам для устройства основания автомобильных дорог и пешеходных дорожек)», где за выполнение работ ООО «Транс-Сервис» предоставлялось право изъятия грунта на территории в 4,2 км Северо-восточнее от <адрес>.

Для реализации преступного умысла, направленного на совершение незаконной предпринимательской деятельности с целью получения дохода в особо крупном размере, ФИО3 и ФИО1, заведомо зная о том, что у ООО «Транс-Сервис» отсутствует регистрация и лицензия на добычу полезных ископаемых в период с 15.07.2016 по 27.11.2017, от имени ООО «Транс-Сервис» заключил с директорами МБУ «Юг-Сервис», не подозревающими о преступных намерениях ФИО3 и ФИО1 следующие договоры:

- договор от (дата) № между МБУ «Юг-Сервис» МО «Новоспасское городское поседение» в лице директора М. В.В. и ООО «Транс-Сервис» в лице директора ФИО1, на оказание услуг по устройству дорожного полотна по объектам муниципальной собственности МО «Новоспасское городское поселение» (отсып дорожного полотна толщиной слоя 15 мм смесью из песка и щебня), путем изъятия грунта в местах, указанных Заказчиком, общей стоимостью услуг 469800 рублей. Исполнителю (ООО «Транс-Сервис») за выполненные работы представляется право изъятия грунта объемом 18792 м3, общей стоимостью 469800 рублей, из расчета 25 рублей за 1 м3 на территории 4,2 км северо-восточнее <адрес>;

- договор от (дата) № между МБУ «Юг-Сервис» МО «Новоспасское городское поседение» в лице директора К. В.А. и ООО «Транс-Сервис» в лице директора ФИО1, на оказание услуг по устройству дорожного полотна по объектам муниципальной собственности МО «Новоспасское городское поселение» (устройство дорожного полотна из песка и щебня), путем изъятия грунта в местах, указанных Заказчиком, общей стоимостью услуг 53450 рублей. Исполнителю (ООО «Транс-Сервис») за выполненные работы представляется право изъятия грунта объемом 20000 м3 общей стоимостью 530450 рублей из расчета 25 рублей за 1 м3 на территории 4,2 км северо-восточнее о <адрес>;

- договор от (дата) № между МБУ «Юг-Сервис» МО «Новоспасское городское поседение» в лице директора Т. Ю.Н. и ООО «Транс-Сервис» в лице директора ФИО1, на оказание услуг по устройству дорожного полотна по объектам муниципальной собственности МО «Новоспасское городское поселение», путем изъятия грунта в местах, указанных Заказчиком, общей стоимостью услуг 1250000 рублей. Исполнителю (ООО «Транс-Сервис») за выполненные работы представляется право изъятия грунта объемом 25000 м3 общей стоимостью 1250000 рублей из расчета 50 рублей за 1 м3 на территории 4,2 км северо-восточнее <адрес>.

Таким образом ФИО1 и ФИО3, с целью придания видимости законности своих действий, направленных на незаконную добычу полезного ископаемого - строительного песка, в отсутствии регистрации и лицензии, не получив соответствующего разрешения от Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области, 15.07.2016, 03.01.2017 и 27.11.2017, точное время не установлено, находясь на территории Новоспасского района Ульяновской области, заключили от имени ООО «Транс-Сервис» договоры с МБУ «Юг-Сервис» об оказании услуг, по которым ООО «Транс-Сервис» вправе было осуществлять добычу строительного песка в период с 15.07.2016 по декабрь 2018 года на участке местности, расположенном в 4,5 километров северо-восточнее <адрес>, географические координаты контрольной точки: 53,175910 северной широты 47,643955 восточной долготы.

Полученные в результате работ полезные ископаемые - строительный песок, в период с июля 2016 года по декабрь 2018 года, точные время и дата не установлены, по указанию ФИО3, был отгружен на объект строительства «Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 814+000 – км 835+000, Ульяновская область» (814-835 км. Автодороги М05 «Урал»), для последующей его реализации.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконного предпринимательства, с целью получения дохода в особо крупном размере, ФИО3, действуя по согласованию с ФИО1, находясь на участке, расположенном в 4,5 километров северо-восточнее <адрес>, географические координаты контрольной точки: 53,175910 северной широты 47,643955 восточной долготы, заведомо зная о том, что ООО «Транс-Сервис» не вправе осуществлять без лицензии деятельность по реализации добытого в результате дноуглубительных работ песка в период с июля 2016 года по декабрь 2018 года, точные дата и время следствием не установлены, для исполнения обязательств по ранее заключенному договору поставки от (дата) № между ООО «Транс-Сервис» в лице ФИО1 и ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» в лице директора Б. Н.В. на поставку песка строительного, осуществил разработку и добычу строительного песка.

ФИО3, являясь заместителем директора по производству ООО «Транс-Сервис», действуя согласно своей преступной роли и по согласованию с ФИО1, дал распоряжение подчиненным ему работникам, неподозревающим о преступных намерениях ФИО3 и ФИО1, при помощи специальной техники, находящейся в собственности ООО «Транс-Сервис», осуществить добычу и перевозку строительного песка с участка местности, расположенного в 4,5 километров северо-восточнее <адрес>, географические координаты контрольной точки: 53,175910 северной широты 47,643955 восточной долготы, для дальнейшего сбыта строительного песка.

В период времени с 15.07.2016 по декабрь 2018 года, точные время и дата не установлены, действуя по указанию заместителя директора ООО «Транс-Сервис» ФИО3, находящиеся в его непосредственном подчинении работники ООО «Транс-Сервис», не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и ФИО1, при помощи специальной техники осуществили добычу полезного ископаемого – строительного песка, на территории, расположенной в 4,5 километров северо-восточнее <адрес>, географические координаты контрольной точки: 53,175910 северной широты 47,643955 восточной долготы в объеме 87103 м3, который в последствии ФИО3 совместно с ФИО1 реализовали в рамках заключенного договора для ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», работники которого не подозревали о преступных намерениях ФИО1 и ФИО3, на объект строительства автомобильной дороги М-5 Урал в Новоспасском районе, Ульяновской области и получив за оказанные услуги оплату от ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» на расчетный счет №, открытый в Ульяновском отделении № 8588 ПАО Сбербанк, по адресу: <адрес>, денежные средства, тем самым извлекли доход на общую сумму 19728900 рублей, то есть в особо крупном размере, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, причинив ущерб государству на сумму 14909420 рублей 51 копейку, то есть в крупном размере.

Подсудимый ФИО1 вину в инкриминируемом ему преступлении не признал и показал, что ООО «Транс-Сервис» зарегистрировано в 2013 году и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями российского законодательства, состоит на налоговом учете в Засвияжской ИФНС г. Ульяновска. Деятельность компании прозрачная, все договоры заключаются официально, проходят по налоговому учету, при этом оплата по договорам производится безналичным способом. У них много видов деятельности, но в основном они занимаются дорожными, строительными работами и соответственно закупают строительные материалы для этих целей. Они никогда не были в реестре недобросовестных поставщиков, всегда платили налоги, их неоднократно проверяли налоговые органы, в том числе и по взаимоотношениям с контрагентами.

По распределению обязанностей на предприятии между ним и заместителем директора ФИО4 действует приказ, в соответствии с которым их обязанности распределены и строго исполняются руководством, он, как генеральный директор, занимается заключением договоров, финансами на предприятии, налоги, общие вопросы организации деятельности предприятия, в обязанности же заместителя входят вопросы организации и исполнения заключенных договоров, то есть хозяйственная деятельность. Он осуществляет руководство из офиса в г. Ульяновске, а Казибрид в Новоспасском районе, поскольку у них в р.п. Новоспасское есть свой офис и производство. В связи с чем видятся они с ФИО3 не часто и только по производственным моментам. Доступа к расчетному счету предприятия у Казибрида нет, право первой подписи у него (ФИО1), второй у главного бухгалтера.

Ни в какой сговор с Казибридом на ведение незаконной предпринимательской деятельности он не вступал и тем более не распределял с ним никакие преступные роли. У них много заключенных договоров, объемы работ большие и им нет смысла втягиваться в какую-то незаконную деятельность по какому-то одному договору. У ООО «Транс-Сервис» хорошая репутация и они ей дорожат, поскольку работают не только с коммерческими предприятиями, но и с бюджетными организациями.

Что касается заключенного договора с ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», то он был заключен им еще до заключенных договоров с МБУ «Юг-Сервис» и поставки песка в исполнение указанного договора для реконструкции трассы М-5 осуществлялись до договоров с МБУ «Юг-Сервис».

Ранее у них была лицензия на добычу песчано-гравийной смеси в карьере «Однодворцы» Радищевского района, которую в настоящее они по своей инициативе приостановили. Там же у них имеется закупленное в 2016 году для получения щебня и песка дробильно-сортировочное оборудование, которое было специально приобретено и размещено в карьере «Однодворцы» для работы и исполнения договора с ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», работало постоянно. Принцип действия данного оборудования - это переработка песчано-гравийной смеси в щебень (гравий) и песок. Образующийся при этом отсев в виде песка является таким же строительным песком и после проведения лабораторных исследований выясняется, куда он может быть годен. Песок для трассы М-5 в рамках договора с ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» по требованию генподрядчика должен был отвечать определенным требованиям, то есть определенным ГОСТам, что было указано в самом договоре, поскольку шел в виде песчано-подстилающего слоя. Учитывая, что у ООО «Транс-Сервис» есть своя лаборатория, то весь песок проверялся на соответствие ГОСТам и документы о качестве такого песка предоставлялись заказчику. Что и делалось по договору с ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой».

У ООО «Транс-Сервис», кроме карьера «Однодворцы», есть еще и штабели на трассе, где складируется песок и другие строительные материалы для дорожных работ, в том числе и в Новоспасском районе. Песок доставлялся на трассу М-5 не только с карьера «Однодворцы», но и со штабелей возле трассы. В период с в 2015 по 2018 годы ООО «Транс-Сервис» закупал строительный песок у различных контрагентов. Да и до 2016 года у ООО «Транс-Сервис» были сформированы свои запасы строительного песка. Все сделки носили официальный характер, шли через заключение договоров и уплату налогов. Список контрагентов-поставщиков песка и объемы закупок можно увидеть по данным бухгалтерского учета ООО «Транс-Сервис», что превышает вменяемый объем добытого песка в Новоспасском районе. Поэтому ООО «Транс-Сервис» не было необходимости возить песок из карьера в Новоспасском районе, который отличался по своим характеристикам и показателям в соответствии с требованиями генподрядчика. Проверку и испытания строительного песка, который шел на трассу М-5 проводили специалисты ФКУ «Большая Волга». Это государственное учреждение и контроль качества песка был жесткий.

Исполнением договоров занимался его заместитель ФИО3

Что касается заключенных договоров между ООО «Транс-Сервис» и МБУ «Юг- Сервис», то он лично с директорами данного предприятия или администрацией района при обсуждении и подготовки договоров не встречался, ни с кем их не обсуждал и вопросы по объемам, местам добычи грунта не согласовывал. Проекты договоров готовились не сотрудниками ООО «Транс-Сервис». ФИО3 направлял ему в Ульяновск только проекты договоров с подписями уже представителей МБУ «Юг- Сервис», а он отдал их юристам на изучение и после доклада, что ничего противозаконного нет и нет финансовых расчетов, подписывал их и отправлял один экземпляр договоров обратно ФИО3

Сам он на договорах внимание не акцентировал, поскольку они не являлись важными по сути, не требовали финансовых расчетов и носили фактически благотворительный характер. К ним каждый год обращаются представители муниципалитетов с просьбой оказать помощь по благоустройству сельских населенных пунктов, осуществлению строительных работ, на что они старались никому не отказывать.

Исполнением данных договоров с МБУ «Юг- Сервис» занимался ФИО3 в соответствии со своими функциональными обязанностями. Сам он на место карьера не выезжал, на месте работами не руководил, поскольку это не входило в его обязанности, и, соответственно, никакие указания ФИО3 в части исполнения договоров с МБУ не давал.

О якобы выявленных нарушениях со стороны Минприроды Ульяновской области ему стало известно, когда их в 2018 году вызвали в Министерство природы Ульяновской области. Тогда же ФИО3 сообщил, что работы на месте все приостановлены по указанию администрации района.

Обращает внимание, что строительный песок ими поставлялся по договору с ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» еще и до заключенных договоров с МБУ «Юг- Сервис». И он поставлялся как с карьера «Однодворцы», так и закупленный от контрагентов. При этом у ООО «Транс-Сервис» имелся свой запас песка, сформированный еще в 2015 году. И не обязательно, что этот песок был из Ульяновска. У них было много поставщиков, все документы по поставщикам имеются.

Что касается указанного в обвинении извлеченного якобы из незаконной предпринимательской деятельности дохода в 46250000 рублей, то следствием указан весь товарооборот по данному договору поставки с ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», куда включается не только выручка за песок, но и за доставку этого песка, а также уплаченные налоги. Что подтверждено выводами судебно-бухгалтерской экспертизы по делу.

Более того, ему, как директору ООО «Транс-Сервис», ни представители администрации района, ни сотрудники МБУ «Юг- Сервис» не сообщали о том, что они незаконно действуют в рамках данных договорных обязательств с МБУ «Юг-Сервис». Никакой прибыли предприятие от действий указанных договоров с МБУ «Юг-Сервис» не получило и не рассчитывало получить. Главной целью заключенных договоров - это было оказание помощи муниципалитету в благоустройстве населенных пунктов.

Исковые требования Минприроды он также не признает, поскольку все эти обстоятельства и факты были предметом рассмотрения в Арбитражных судах и им дана оценка.

Из показаний подсудимого ФИО3 в судебном заседании следует, что он вину в инкриминируемом ему преступлении не признал и показал, что ООО «Транс-Сервис» осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями российского законодательства и занимается многими видами деятельности, в том числе и дорожными работами и соответственно закупками строительных материалов для этого.

Распределение обязанностей осуществляется в соответствии с приказом по предприятию, где перечислено кто и чем занимается. Директор ФИО1 - это заключение договоров, финансы, налоги, общие вопросы организации деятельности предприятия, в его же обязанности входят вопросы организации и исполнения заключенных договоров, то есть хозяйственная деятельность. ФИО1 осуществляет руководство из офиса <адрес>, а он (ФИО3) проживает в <адрес>, а в р.<адрес> есть офис и производство. Поэтому с директором ФИО1 они встречались редко. Доступа к расчетному счету предприятия у него нет.

Настаивает, что ни в какой сговор с ФИО1 на ведение незаконной предпринимательской деятельности он не вступал, преступные роли не распределял. Относительно заключенного договора с ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», то он был заключен еще до договоров с МБУ «Юг-Сервис» и поставки песка для реконструкции трассы М-5 осуществлялись до договоров с МБУ «Юг-Сервис».

У ООО «Транс-Сервис» нас была лицензия на добычу песчано-гравийной смеси в карьере «Однодворцы» Радищевского района, которую в настоящее они по своей инициативе приостановили. Там же у них находилось закупленное в 2016 году для получения щебня и песка дробильно-сортировочное оборудование, принцип действия которого заключался в переработке песчано-гравийной смеси в щебень (гравий) и песок. Образующийся при этом отсев в виде песка является таким же строительным песком и после проведения лабораторных исследований выясняется, куда он может быть годен. Но песок для трассы М-5 в рамках договора с ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» нужен был не просто строительный, но и должен был отвечать определенным требованиям, то есть определенным ГОСТам, поскольку шел он как песчано-подстилающий слой, куда подойдет не каждый строительный песок.

Песок, который предоставлялся в ООО «Техно-Лайн» в виде образцов проходил испытания не по тем ГОСТам, которые требовались для использования песка на трассе М-5 в рамках договора с ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой». И визуально, «на глазок», определить, что это за строительный песок и куда он может пойти нельзя.

У ООО «Транс-Сервис», кроме карьера «Однодворцы», есть еще и штабели на трассе, где складируется песок для дорожных работ, в том числе и в Новоспасском районе. Из чего следует, что песок доставлялся на трассу М-5 не только с карьера «Однодворцы», но и со штабелей возле трассы.

В период с в 2015 по 2018 годы ООО «Транс-Сервис»строительный песок также закупался у различных контрагентов. Все сделки были официальные через заключение договоров и уплаты налогов. Список контрагентов-поставщиков песка и объемы закупок проходят по данным бухгалтерского учета и объем закупок в разы больше указанного в обвинении якобы добытого песка в Новоспасском районе. Необходимости возить песок из карьера в Новоспасском районе, тем более отличающегося по своим характеристикам и показателям в соответствии с требованиями генподрядчика у ООО «Транс-Сервис» не было. Проверку и испытания строительного песка, который шел на трассу М-5 проводили специалисты ФКУ «Большая Волга» очень часто и брали пробы не только в карьере «Однодворцы», но и со штабелей по всей трассе. ООО «Транс-Сервис» с ними не было связано и влиять на их лабораторию мы не могли. Это государственное учреждение и контроль качества песка был жесткий.

Что касается заключенных ООО «Транс-Сервис» договоров с МБУ «Юг- Сервис» отмечает, что к ним ежегодно обращаются представители муниципалитетов с просьбой оказать помощь по благоустройству сельских населенных пунктов, осуществлению строительных работ. В помощи ООО «Транс-Сервис» никому не отказывало, что подтверждается благодарственными письмами от муниципалитетов в адрес предприятия.

Такая же просьба поступила и от администрации Новоспасского района - оказать помощь по отсыпке дорог в Новоспасском районе и р.п. Новоспасское. Ранее до 2016 года ООО «Транс-Сервис» уже по просьбе администрации проводило определенные работы по благоустройству в Новоспасском районе.

Подготовкой проектов договоров занималась сама администрация. Кто именно он не знает, но ему были переданы проекты договоров с подписями уже со стороны директоров МБУ «Юг-Сервис». При обсуждении этого вопроса с учетом объема работ и затрат ООО «Транс-Сервис» он сообщил, что должна быть соразмерная оплата. Но у предприятия МБУ «Юг-Сервис» не было денег на оплату этих работ в полном объеме, и соответственно договорились о получении ими грунта, который пошел бы на отсыпку площадок базирования строительных материалов и на нижний слой дороги. При этом речь шла не о чистом песке, а о грунте. Данные проекты договоров с подписями директоров МБУ «Юг-Сервис» были им отправлены в Ульяновск для изучения и подписания директором ФИО1. После их подписания они пришли из офиса в Ульяновске и были переданы или директорам МБУ «Юг-Сервис», или сотрудникам администрации.

Что касается исполнения договоров, то место добычи грунта им указал кто-то из представителей администрации или предприятия МБУ «Юг-Сервис», так как ранее о данном карьере он и не знал.

Договор от (дата) № с МБУ вообще не исполнялся ни с чьей стороны, он только был заключен. Не исполнялся по причине того, что сам директор К. в это время был на больничном и надобности в этих работах для МБУ «Юг-Сервис» в этот период отпала. Договор от (дата) № исполнялся, но не был исполнен в части получения грунта ООО «Транс-Сервис», поскольку его исполнение было приостановлено по указанию администрации района в декабре 2017 года или январе 2018 года после приезда в район сотрудника Минприроды К.. Что же касаемо договора от (дата) №, то ООО «Транс-Сервис» действительно были выполнены работы по условиям договора в р.п. Новоспасское, а часть грунта они получили по данному договору, который пошел на отсыпку площадок для базирования. Весь добытый ими грунт вывозился транспортом ООО «Транс-Сервис» в места, куда указывалось представителями МБУ или администрации района, то есть для нужд района. Но этот грунт не шел на трассу М-5 в качестве песчано-подстилающего слоя в рамках договора с ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой». Учет объема вывозимого грунта они сами не вели, вели ли сотрудники МБУ или администрации он точно не знает, но полагает, что нет, поскольку в них не расписывался. И сказать об объемах вывезенного с данного карьера грунта он не может. При этом в журналах учета МБУ, если они велись, никто из сотрудников ООО «Транс-Сервис» не расписывался и их не изучал, данные эти не проверялись.

Карьер, о котором идет речь в обвинении, был разработан еще до работы на нем техникой «Транс-Сервис», да и после приостановки работ на нем в январе 2018 года данный карьер не огораживался, не закрывался и не охранялся. Свободный доступ к нему имелся, ничем и никем не ограничивался, контроля над ним не было и по дороге, ведущей к нему он видел различные машины посторонних лиц.

Настаивает, что указанный в обвинении объем якобы добытого ими и вывезенного песка не соответствует действительности, поскольку, во-первых, карьер до них был уже разработан, во-вторых, после приостановки работ на нем он не закрывался, в третьих, точный учет вывозимого грунта с этого карьера ни кем не велся.

Признает, что разговаривал с инспектором К., когда тот приезжал и объяснил последнему, что грунт вывозится для нужд муниципалитета.

Настаивает, что строительный песок поставлялся для ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» по договору с ним еще до заключенных договоров с МБУ «Юг-Сервис». И он поставлялся как с карьера «Однодворцы», так и закупленный от контрагентов. Кроме того у ООО «Транс-Сервис» был свой запас песка, сформированный еще в 2015 году. И не обязательно, что этот песок был из Ульяновска, у них было много поставщиков.

Ни представители администрации района, ни сотрудники МБУ «Юг-Сервис», ни сам К. не сообщал им о том, что они действуют в рамках данных договорных обязательств с МБУ «Юг-Сервис» незаконно. Об этом они узнали, когда их вызвали в Минприроды Ульяновской области для составления документов.

Никакой прибыли ООО «Транс-Сервис» от действия договоров с МБУ «Юг-Сервис» не получило. Главной целью заключенных договоров - оказание помощи муниципалитету в благоустройстве населенных пунктов.

Исковые требования Минприроды по данному уголовному делу не признает, поскольку все эти обстоятельства и факты уже рассматривались в Арбитражных судах и им дана оценка.

Несмотря на избранную подсудимыми позицию, их виновность в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, доказана совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств.

Из показаний представителя потерпевшего К. Р.Е. в судебном заседании, следует, что он состоит в должности заместителя директора департамента природопользования, лесоразведения и цикличной экономики – начальника отдела экономической безопасности Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области с сентября 2018 года. В его должностные обязанности входит осуществление контрольно-надзорных мероприятий в соответствии с природоохранным законодательством. Пользование недрами является одним из компонентов природы.

В декабре2017 года на телефон горячей линии Министерства поступил анонимный звонок, в ходе которого была получена информация о добыче песка в районе села <адрес>.

13.12.2017 и 18.12.2017 при осуществлении рейдового задания на земельном участке, расположенном в 4,5 км северо-восточнее <адрес>, установлен факт добычи общераспространенных полезных ископаемых – песок строительный. На использование полезных ископаемых на данном земельном участке Министерством лицензия на право пользования недрами никому не выдавалась.

По прибытию 13.12.2017 на указанный участок, увидел стоящий экскаватор, но работы не велись.

18.12.2017 при осуществлении повторного выезда была установлена добыча строительного песка. На участке работала специализированная техника: два экскаватора и шесть грузовых автомобилей, на которые грузился песок. Все автомашины выезжали на трассу М-5 Урал и там выгружали песок. В ходе рейдового задания установлено, что общераспространенные полезные ископаемые (строительный песок) добывались ООО «Транс-Сервис», поскольку на технике был указан логотип организации. По результатам задания был составлен акт с фотоматериалами.

Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» недра относятся к компонентам природы и являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя.

К участкам недр местного значения относятся участки недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые, к которым относится песок.

Основаниями возникновения права пользования участками недр является: предоставление без проведения конкурса или аукциона права пользования участком недр местного значения, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых на основании гражданско-правовых договоров на выполнение указанных работ, заключенных в соответствии с законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

То есть при наличии заключенного договора подряда (субподряда) по строительству дорог в Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области имеют право обратиться представители организаций для получения лицензии на добычу общедоступных полезных ископаемых. При наличии в той местности, где предполагается строительство дорог, то организации может быть выдана лицензия на известные залежи общераспространенных полезных ископаемых.

Порядок получения лицензии ООО «Транс-Сервис» известен, так как данное общество имеет в настоящее время приостановленную лицензию по добыче песчано-гравийной смеси на территории Радищевского района, Ульяновской области участке месторождения песчано-гравийной смеси «Однодворцы». В указанном месторождении «Однодворцы» такое полезное ископаемое, как песок строительный отсутствует. По своей структуре песчано-гравийная смесь и песок строительный имеют отличия.

Согласно налоговой отчетности за 2017 год ООО «Транс-Сервис» произвели отчет о добыче песчано-гравийной смеси на участке «Однодворцы» в количестве 71600 м3.

В 2018 году ООО «Транс-Сервис» приостановило действие лицензии на добычу песчано-гравийной смеси на участке «Однодворцы» Радищевского района.

В соответствии с действующим законодательством собственники земельных участков имеют право использовать общераспространенные полезные ископаемые, расположенные на данных участках глубиной до 5 метров. Однако общераспространенные полезные ископаемые, добытые на земельном участке собственника, не могут использоваться в качестве оплаты за выполненные работы, выступать предметом бартера и иным образом передаваться третьим лицам.

Земельный участок, на котором осуществлялась добыча песка – в 4,5 км северо-восточнее <адрес>, не принадлежит МО «Новоспасский район», а является собственностью Ульяновской области и право распоряжения данным земельным участком ранее принадлежало Агентству государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, в настоящее время Министерству строительства и архитектуры Ульяновской области. В связи с чем должностные лица администрации МО «Новоспасский район» и руководство МБУ «Юг-Сервис» не имели право осуществлять добычу песка на участке расположенном в 4,5 км северо-восточнее <адрес> и тем более заключать договор со сторонней организацией по добыче песка на вышеуказанном земельном участке. В случае, даже если бы был заключен аналогичный договор, и добыча песка осуществлялась только на нужды администрации, расплачиваться полезными ископаемыми администрация не имела право.

Но если также был добыт песок для осуществления коммерческой деятельности ООО «Транс-Сервис», и который был засчитан в качестве оплаты выполненных работ, то лицензия необходима.

В последующем в отношении ООО «Транс-Сервис» было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 стать 7.3 КоАП РФ – пользование недрами без лицензии. Министерством был составлен административный протокол в отношении ООО «Транс-Сервис», при рассмотрении которого юридическое лицо было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.3 КоАП РФ и наложен административный штраф в размере 800000 рублей. Решением Новоспасского районного суда указный административный штраф ООО «Транс-Сервис» был снижен до 400000 рублей. Данное решение ни представителями Министерства, ни представителями ООО «Транс-Сервис» не обжаловалось. Наложенный штраф в размере 400000 рублей представителями ООО «Транс-Сервис» был оплачен в полном объеме.

В ходе осуществления маркшейдерских работ установлен объём незаконно добытого ООО «Транс-Сервис» общераспространённого полезного ископаемого (строительный песок) – 152533,95 м3.

Министерство обратилось в Арбитражный суд <адрес> с исковым заявлением к ООО «Транс-Сервис» о взыскании суммы нанесенного вреда. Арбитражным судом Ульяновской области с учетом апелляционной и кассационной инстанций с ООО «Транс-Сервис» было взыскано 283115 рублей.

Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области поддерживает гражданский иск на сумму 26109236 рублей 20 копеек.

Согласно информации Федерального агентства по недропользованию цена реализации строительного песка во второй половине 2017 года составляла 171 рубль 17 копеек за 1 м3.

Порядок расчёта размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства России о недрах, устанавливается Правительством Российской Федерации. Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 № 564 утверждены Правила расчёта размера вреда, причинённого недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, которые применяются при причинении вреда, повлёкшего утрату запасов полезных ископаемых, вызванного, в том числе, их загрязнением, затоплением, обводнением, пожарами, самовольным пользованием недрами, а также нарушением свойств участка недр, вследствие которого невозможно строить и (или) эксплуатировать подземные сооружения, не связанные с добычей полезных ископаемых.

В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 № 564 «Об утверждении правил расчёта размера вреда, причинённого недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах» размер нанесённого вреда, повлекшего утрату запасов полезных ископаемых, составляет: 26109236 рублей 20 копеек = 152533,95 м3 ? 171 рубль 17 копеек.

Допрошенный в судебном заседании в качестве специалиста Т. М.М. показал, что он состоит в должности ведущего специалиста-эксперта отдела геодезии и картографии землеустройства и мониторинга земель Управления Росреестра по Ульяновской области с 01.10.2010. В его должностные обязанности входит федеральный государственный надзор в области геодезии и картографии, лицензирование геодезической и картографической деятельности.

27 ноября 2019 года он был приглашен в качестве специалиста для проведения осмотра участка местности, расположенном вблизи <адрес>. С ним был сотрудник полиции и представитель Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области К. Р.Е. Приехав в р.п. Новоспасское, они поехали в карьер северо-западнее поселка. На данном месте добыча песка не производилась.

Далее они проехали ко второму карьеру, находящемуся в 1-1,5 км от первого. На осматриваемом участке местности был обнаружен карьер по добыче песка. Он был достаточно глубокий и неправильной формы. Разработка песка при осмотре не проводилась, какой-либо специальной техники или транспортных средств не было. С помощью GPS-навигатор GarminGPSmap 62s он определил координаты точек границ карьера и по приезду все данные им были занесены в компьютер, пересчитаны в систему координат и нанесены на картографическую основу ЕГРН.

Допрошенная в судебном заседании в качестве специалиста Д. Г.Х. показала, что с августа 2015 года она работает в должности начальника строительно-дорожной лаборатории ООО «ТехноЛайн». В феврале 2019 года к ним в лабораторию привезли песок для проведения исследования. Песок был пакован в мешок, с указанием места отбора: широта 53,175613 долгота 47,643974. Инженером-лаборантом К. А.П. было проведено испытание предоставленного образца грунта, в ходе которого были исследованы физико-механические свойства грунта, а именно содержание пылеватых и глинистых частиц, содержание глины в комах, модуль крупности, полный остаток на сите, класс, группа, содержание зерен крупностью. В ходе испытания было установлено, что предоставленный образец грунта является песком мелким, 2 класса, соответствующий ГОСТ 8736-2014. Данный песок мелкий является хорошего качества и может применятся в строительных работах, как на верхний, так и на нижний слой.

Допрошенный в судебном заседании в качестве специалиста М. Р.Р. показал, работает в должности маркшейдера-геодезиста 23 года. Имеет специальные познания в области геодезии. Примерно в феврале 2018 года от Министерства природы поступил запрос о проведении маркшейдерской проверки участка строительных песков, расположенных в 4,5 км северо-восточнее <адрес>. Поскольку из-за обильного снежного покрова в феврале на участок добраться было сложно, то только в апреле 2018 года был осуществлен выезд на осмотр участка строительных песков, расположенных в 4,5 км северо-восточнее <адрес>. В момент, когда приехали на карьер, какой-либо техники на данном месте не было, работы не проводились. Подъездная дорога к карьеру была перерыта. При осмотре карьера он заметил, что карьер имеет выемку, грунт представлял собой песок, камней в данном карьере не было. Верх карьера состоял из грунта, песка и чернозема. По опыту работы смог определить, что данный карьер разрабатывался примерно год, поскольку на нем не было ни кустов, ни сухой травы, а старые карьеры заиленные, на них произрастает растительность, деревья. Он зафиксировал характерные точки рельефа, расположенные на неповрежденном почвенном слое вокруг карьера, для создания условной первоначальной поверхности. После чего произвел замеры самых нижних и самых верхних точек карьера, для определения глубины и насыпей, возникших при разработке карьера. После проведения всех необходимых подсчетов, был установлен объем добытого песка из осматриваемого карьера, который составил 152533,95 м3. Данный объем считается не абсолютным, погрешность при проведении расчетов составляет 7 % в большую или меньшую сторону. После получения всех данных им был составлен отчет о производстве маркшейдерских работ.

Из показаний свидетеля К. П.С. в судебном заседании и на предварительном следствии, исследованных судом в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (том 5 л.д. 103-104) в части использования строительного песка и подтвержденных свидетелем следует, что он состоит в должности руководителя ФБУ «ТФГИ по ПФО» Ульяновский филиал. В его должностные обязанности входит организация работы учреждения. ФБУ «ТФГИ по ПФО» Ульяновский филиал занимается накоплением и обработкой информации о недропользовании. В декабре 2018 года он был приглашен для дачи пояснений в Арбитражный суд Ульяновской области по рассмотрению искового заявления Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области, где на вопрос о том, имеют ли отличия между собой супесь и строительный песок, он ответил, что строительный песок является полезным ископаемым на территории Ульяновской области, которое используется при строительстве дорог, супесь – не может быть использована при строительстве автомобильных дорог. Сам он определить супесь от строительного песка не может, так как не является специалистом в данной области. Согласно Перечню общераспространенных полезных ископаемых Ульяновской области, утвержденного распоряжением МПР России и администрации Ульяновской области от 15.04.2005 года № 28-р/404-р супесь не входит в список полезных ископаемых на территории Ульяновской области. При строительстве автомобильных дорог должен использоваться строительный песок.

Из показаний свидетеля К. Е.С. в судебном заседании следует, что работает машинистом экскаватора в ООО «Транс-Сервис» с 2018 года. Всегда работал в карьере, расположенном западнее <адрес>, где занимались добычей горной породы, в основном камня, который поставляли на дробилку для изготовления щебня. В других карьерах не работал.

Из показаний свидетеля Л. В.И. в судебном заседании следует, что работает в ООО «Транс-Сервис» механиком с осени 2017 года. Изначально месяца 2-3 работал водителем КАМАЗа в карьере, расположенном западнее <адрес>. В данном карьере производилась добыча грунта состоящего из камня, песка и глины. Данный грунт грузился на дробилку для производства щебня. После отсева грунта получался щебень, отсев из песка с мелкими камнями. Сам он из карьера никуда не выезжал. Ему известно, что щебень вывозили на трассу М-5 Урал, а отсев в виде песка оставался в карьере.

Из показаний свидетеля А. А.Г. в судебном заседании следует, что работает водителем в ООО «Транс-Сервис» с 2017 года. Он работал в карьере, расположенном в Радищевском районе. На автомобиле марки КАМАЗ привозил на дробилку грунт с камнем, который добывали в карьере, и с дробилки увозил щебень. В карьере добывали грунт в виде смеси камня, песка и глины.

Из показаний свидетеля Ф. А.В. в судебном заседании следует, что работает водителем в ООО «Транс-Сервис» более 10 лет. Примерно в 2017 году, он работал на автомобиле марки КАМАЗ, государственный регистрационный знак 340. Он вывозил песок с карьера, расположенного возле <адрес>. С данного карьера он вывозил грунт в администрацию Новоспасского района и на трассу М-5 Урал. Место, откуда вывозить грунт, показал человек из администрации.

После оглашения показаний, данных Ф. А.В. на предварительном следствии и исследованных судом в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (том 5 л.д. 153-156), свидетель их подтвердил, пояснив, что не исключает указание в протоколе допроса о вывозе песка, не придав этому значение, поскольку в разговорной речи чаще употребляет слово «песок», однако он имел ввиду грунт, который вывозил на обсыпку дороги.

Из показаний свидетеля Д. Д.В. в судебном заседании и на предварительном следствии, исследованных судом в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (том 5 л.д. 124-127) в части поставленного объема песка и суммы, и подтвержденных свидетелем следует, что он работает в АО «ДСК «Автобан», в должности главного специалиста экономической безопасности. В его должностные обязанности, в том числе входит обеспечение экономической безопасности предприятия, проверка благонадежности контрагентов. АО «ДСК «Автобан» является управляющей компанией ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой». Основным видом экономической деятельности ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» является строительство автомобильных дорог. В мае 2016 года между ООО «Транс-Сервис» в лице директора ФИО1 и ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» в лице директора Б. Н.В. был заключен договор поставки песка на объект строительства «Реконструкция автомобильной дороги М-5 Урал – от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 814+000 – км 835+000, Ульяновская область» (814-835 км автодороги М-5 Урал). До заключения договора у контрагента была запрошена копия лицензии со всеми приложениями на поставляемый песок, сертификат соответствия, результаты испытаний на соответствие, а также пакет учредительных и правоустанавливающих документов, которые представлены в электронном виде на электронную почту. Согласно представленным ООО «Транс-Сервис» документам, поставки осуществлялись с месторождения Однодворцы, участок недр расположен на территории МО «Радищевский район», в 6.0 км к северу от <адрес>. Сам карьер он не проверял, но перед заключением договора на указанном карьере были взяты отборы проб на соответствие песка предъявляемым требованиям. После подписания договора со стороны ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», два экземпляра договора по почте были отправлены в адрес ООО «Транс-Сервис» для подписания. После подписания договора, с их стороны, один экземпляр договора был направлен в адрес ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой». Песок поставлялся силами поставщика до объекта строительства. При этом в адрес ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» песок поставлялся не только ООО «Транс-Сервис», но и иными поставщиками. В рамках договора было поставлено 301020 тонн строительного песка на общую сумму 46250680 рублей с учетом НДС. Количественные и качественные характеристики полученного товара проверялись путем геодезической съемки насыпи «в плотном теле» и составлением акта приема- передачи подписанного обеими сторонами. В ходе поставок песка осуществлялся входной контроль на соответствие требований проектной документации. Денежные средства за поставленный товар перечислялись по реквизитам, указанным в договоре. Оплата производилась частями, по фактам поставки в соответствии с выставленными первичными бухгалтерскими документами. ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» полностью рассчиталось с ООО «Транс-Сервис» за поставленный песок.

Из показаний свидетеля К. А.Н. в судебном заседании следует, что он является учредителем ООО «Строй Альянс». Основным видом деятельности ООО «Строй Альянс» является осуществление строительных работ. Основное руководство фирмы осуществлял его брат – ФИО3. Общество лицензии на добычу полезных ископаемых не имело, как и мест складирования для хранения песка. Добычей песка общество также не занималось, как не занималось покупкой и продажей песка. ООО «Строй Альянс» занималось только строительством. Какой-либо техники в виде КАМАЗов, экскаваторов в собственности ООО «Строй Альянс» не имелось и не имеется. Об отношениях с ООО «Транс-Сервис» ему также не известно.

Из показаний свидетеля С. С.Т. в судебном заседании следует, что она состоит в должности референта отдела природных ресурсов и цикличной экономики Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области она состоит с 2018 года. В ее должностные обязанности входит решение вопросов лицензирования пользования участками недр местного значения. В 2015 году ООО «Транс-Сервис» выиграло аукцион на получение права пользования недрами на участке месторождения песчано-гравийной смеси «Однодворцы» в Радищевском районе. Как победителю аукциона ООО «Транс-Сервис» была выдана лицензия на пользование недрами сроком на 20 лет. Вся необходимая документация ООО «Транс-Сервис» была утверждена Министерством в 2016 году. В 2017 году ООО «Транс-Сервис» предоставило отчет о добыче песчано-гравийной смеси. В 2018 году ООО «Транс-Сервис» добычу песчано-гравийной смеси не осуществляло, а в 2019 году по своей инициативе приостановило лицензию на пользование недрами. ООО «Транс-Сервис» более ни в каких аукционах на получение права пользования недрами не участвовало и лицензию не получало. МО «Новоспасское городское поселение», имея в аренде земельный участок, согласно законодательства о недрах имеет право использовать для собственных нужд общераспространенные полезные ископаемые без реализации самого общераспространенного полезного ископаемого, либо продукции из него, но для этого оно должно было получить информацию об отсутствии на данном земельном участке месторождения полезного ископаемого учтенного государственным балансом полезных ископаемых Ульяновской области от уполномоченного органа. Указанную информацию МО «Новоспасское городское поселение» не получало. ООО «Транс-Сервис» же могло на безвозмездной основе осуществить добычу общераспространенных полезных ископаемых для нужд МО «Новоспасское городское поселение». Однако получать оплату, в том числе и добытыми общераспространенными полезными ископаемыми не имело право.

,
Из показаний свидетеля В. А.П. в судебном заседании и на предварительном следствии, исследованных судом в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (том 5 л.д. 98-99) в части даты заключения договора, его предмета, поставленного объема песка и суммы, и подтвержденных свидетелем следует, что он работает в должности главного бухгалтера ООО «Приор». В 2016 году в ООО «Приор» в отдел продаж обратился представитель ООО «Транс-Сервис», с вопросом о заключении договора на приобретение полезных ископаемых, а именно песка. ООО «Приор» имеет лицензию на добычу песка в Баратаевском карьере, недалеко от села Баратаевка г. Ульяновска. Данный песок классифицируется как строительный и может использоваться для строительства дорог. 18.02.2016 между ООО «Приор» и ООО «Транс-Сервис» был заключен договор, согласно которому ООО «Транс-Сервис» приобретает у ООО «Приор» песок общей массой 2000 тонн на сумму 180000 рублей. Согласно договору ООО «Транс-Сервис» забирал песок самовывозом. ООО «Транс-Сервис» через расчетный счет перечислило 180000 рублей, но согласно товарной накладной с карьера вывезло строительного песка 1575,5 тонн. По причине того, что ООО «Транс-Сервис» вывезло товара на сумму меньшую, чем было указано в договоре, то ООО «Приор» перечислило на счет ООО «Транс-Сервис» разницу суммы за не вывезенный товар.

Из показаний свидетеля Д. В.В. в судебном заседании следует, что он

Состоит в должности директора ООО «Строй Альянс» с декабря 2018 года. Учредителем ООО «Строй Альянс» является К. А.Н. Ранее должность директора Общества занимал ФИО3 С момента вступления его в должность директора ООО «Строй Альянс» покупкой, реализацией, добычей полезных ископаемых, в том числе и песка не занимается. О карьере в Радищевском районе ему ничего не известно.

Из показаний свидетеля С. А.А. в судебном заседании следует, что он является индивидуальным предпринимателем, осуществляет грузоперевозки. У него имеются каток, погрузчик и экскаватор. В 2016-2018 годах между ИП С. А.А. и ООО «Транс-Сервис» был заключен договор аренды строительной техники, но какой именно не помнит. Договор исполнен в полном объеме. ООО «Транс-Сервис» брало технику для строительства дорог.

Из показаний свидетеля С. Д.О. в судебном заседании и на предварительном следствии, исследованных судом в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (том 5 л.д. 187-190) в части заключения договоров с ООО «Транс-Сервис», и подтвержденных свидетелем следует, что следует, что он работает в должности заместителя генерального директора ООО «Автодоринжиниринг» с 2017 года. В 2016 году между ООО «Автодоринжиниринг» и ООО «Транс-Сервис» был заключен договор оказания услуг, согласно которого ООО «Транс-Сервис» оказывало услуги для ООО «Автодоринжиниринг» по предоставлению услуг для их организации спетехники с водителями. А в 2017 году между ООО «Автодоринжиниринг» и ООО «Транс-Сервис» был заключен договор поставки нефтепродуктов в адрес ООО «Транс-Сервис».

Из показаний свидетеля С. Д.А. в судебном заседании следует, что он с 2015 года работает в должности машиниста экскаватора у ИП С. А.А. В период с 2015 по 2018 года он оказывал услуги для ООО «Транс-Сервис» возле <адрес>. При производстве работ он производил демонтаж старого дорожного полотна.

Из показаний свидетеля П. П.В. в судебном заседании следует, что он работает директором ООО «Траксавто». ООО «Траксавто» предоставляло для ООО «Стройпоставка» автомобили и обладает информацией по договорам, заключенных ООО «Стройпоставка». В июле 2017 года между ООО «Стройпоставка» и ООО «Транс-Сервис» был заключен договор поставки, согласно которому ООО «Транс-Сервис» передало для ООО «Стройпоставка» строительный песок. Указанный строительный песок вывозился автомобилями, принадлежащими ООО «Траксавто» с карьера «Однодворцы», расположенного в Радищевском районе Всего было вывезено около 1200 тонн песка. Песок с указанного карьера был низкого качества. Кроме этого в августе 2017 года между ООО «Стройпоставка» и ООО «Транс-Сервис» был заключен договор оказания услуг с использованием строительной техники и автотранспорта. ООО «Стройпоставка» предоставляло услуги самосвалов для вывоза щебня с карьера «Однодворцы» Радищевского района на трассу М-5 Урал. Расчеты производились безналичными платежами.

Из показаний свидетеля В. А.С. в судебном заседании и на предварительном следствии, исследованных судом в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (том 5 л.д. 31-33, том 6 л.д.72-74) и подтвержденных свидетелем, следует, что с 1992 года по 2018 год он являлся главой администрации Муниципального района «Новоспасский район», также с 1996 года совмещал должность главы Новоспасского района. В его обязанности входило, в том числе, обеспечение работы всех структур - отдела образования, здравоохранения, культура, управления сельского хозяйства, промышленности. Администрация МО «Новоспасский район» является учредителем МБУ «Юг-Сервис». В собственность МБУ «Юг-Сервис» была передана техника, здания. МБУ «Юг-Сервис» функционирует, как самостоятельное юридическое лицо. Поскольку ежегодно возникает потребность в проведении работ по строительству и благоустройству территории районного поселения, администрация МО «Новоспасский район» в 2017 году обращалась в Министерство сельского хозяйства (в настоящее время эти функции выполняет Министерство природы (сокращенное название) с письмом для получения разрешения на пользование недрами. Из Министерства сельского хозяйства получен положительный ответ на письмо, в котором указывалось, что администрация МО «Новоспасский район» имеет право пользоваться местными природными ресурсами на территории района. В связи с чем, МБУ «ЮГ-Сервис» им было списано для дальнейшего использования в работе письмо из Министерства сельского хозяйства с разрешением на использование местными природными ресурсами на территории района. Согласно законодательства изъятие природных ресурсов на собственные нужды должно осуществляться на глубину не более 5 метров. На основании чего МБУ «Юг-Сервис» заключило договор оказания услуг 27.11.2017 с ООО «Транс-Сервис». По условиям данного договора ООО «Транс-Сервис» обязалось оказать услуги по изъятию грунта (песка) на территории 4,2 км Северо-восточнее от <адрес> и его доставке на объекты строительства в р.п. Новоспасское. За выполненные работы ООО «Транс-Сервис» предоставлялось право изъятия песка на указанной территории на собственные нужды. Денежные средства для оплаты договора не выделялись. Контроль по кубическим метрам изъятого грунта фиксируется в журнале учета учетчиком МБУ «Юг-Сервис». Администрация МО «Новоспасский район» исполнение данного договора не контролировала. По исполнению договора МБУ «Юг-Сервис» в устной форме отчиталось. Обстоятельства исполнения указанного договора ему неизвестны. Администрация МО «Новоспасский район» обращалась в Министерство сельского хозяйства с письмом для получения разрешения на пользование недрами несколько раз, какими датами датированы эти письма и ответы, не помнит. Договоры на оказание услуг МБУ «Юг-Сервис» заключает по собственной инициативе. МБУ «Юг-Сервис» по мере необходимости и в зависимости от поставленных администрацией района задач, заключает договоры по оказанию услуг на изъятие песка на территории Новоспасского района. Все вопросы заключения договоров между ООО «Транс-Сервис» и МБУ «Юг-Сервис» занимались и решались директорами. Ему известно было, что у МО «Новоспасский район» имеется в аренде участок местности расположенный в 4,2 км северо-западнее <адрес>, где администрация для нужд МО имеет право добывать полезное ископаемое – строительный песок. Он знает о том, что на добычу полезного ископаемого – строительного песка необходима соответствующая лицензия.

Из оглашенных в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Т. Ю.Н. (том 5 л.д. 34-36) следует, что примерно с конца октября 2017 года он работает в должности директора Муниципального бюджетного учреждения «Юг-Сервис», которое находится в р.<адрес> (юридический адрес учреждения - <адрес>). В его обязанности входит организация производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности учреждения. МБУ «Юг-Сервис» существует несколько лет. Основной сферой деятельности является предоставление муниципальных услуг населению Новоспасского района, Ульяновской области по теплоснабжению, вывоз ТКО, благоустройство территории района. Учредителем является администрация МО «Новоспасский район». МБУ «Юг-Сервис» функционирует, как самостоятельное юридическое лицо. Руководителем МБУ «Юг-Сервис» в настоящее время является он. До него директором МБУ «Юг-Сервис» являлся ФИО5. МБУ «Юг-Сервис» подчиняется непосредственно администрации МО «Новоспасский район». В ноябре 2017 года ему позвонил Л. Е.Г., специалист администрации МО «Новоспасский район», и сказал, что ему (Т.) нужно подписать договор и попросил приехать для разговора. Когда он приехал в администрацию МО «Новоспасский район», расположенную по адресу: <адрес>, Л. Е.Г. показал ему договор оказания услуг № от (дата) между МБУ «Юг-Сервис» и ООО «Транс-Сервис». Договор был подписан директором ООО «Транс-Сервис» ФИО1 и стояла печать общества. Согласно данного договора ООО «Транс-Сервис» должно было оказать услуги по устройству дорожного полотна по объектам муниципальной собственности муниципального образования «Новоспасское городское поселение» (разработка и транспортировка строительного песка и объектам для устройства основания автомобильных дорог и пешеходных дорожек), путем изъятия грунта в местах, указанных заказчиком (МБУ «Юг-Сервис»). ООО «Транс-Сервис» за выполнение работы предоставляется право изъятия грунта из расчета 50 рублей за 1 куб.м. на территории в 4,2 км Северо-восточнее от <адрес> в порядке, установленном законодательством. Объем изымаемого грунта: 25 000 куб.м., общей стоимостью 1 250 000 рублей. На объекты ООО «Транс-Сервис» должно было поставить согласно указанного договора 12 500 куб.м. Он сказал Л. Е.Г. о том, что подписывать данный договор не будет и его пригласили в кабинет главы администрации МО «Новоспасский район» В. А.С. для разговора. В кабинете В. А.С., последний и Л. Е.Г. сказали, что аналогичные договоры заключались и ранее, ничего криминального в этом нет и это нужно для благоустройства района. После чего, он находясь в администрации МО «Новоспасский район», подписал договор оказания услуг № от (дата). Впоследствии, договор был исполнен в полном объеме, ООО «Транс-Сервис» поставило песок на объекты, указанные в приложении к договору оказания услуг № от (дата). Оплата услуг ООО «Транс-Сервис» по договору не была предусмотрена и не проводилась. Исполнение указанного договора он со своей стороны контролировал в части поставки песка ООО «Транс-Сервис» на объекты в количестве, предусмотренном договором (согласно приложения к договору).ООО «Транс-Сервис» поставило грунт на следующие объекты:

- <...> для устройства дорожек пешеходных;

- <...> школа № 3 дороги микрорайона «Южный»;

- <...> кинотеатр «Октябрь», пешеходные дорожки, дорога ул. Азина;

- <...> пескосоляная смесь для нужд МБУ «Юг-Сервис».

На момент заключения указанного договора с руководством (сотрудниками) ООО «Транс-Сервис» он знаком не был. По поводу заключения договора никто из сотрудников ООО «Транс-Сервис» к нему не обращался. По ходу исполнения договора оказания услуг № от (дата) он познакомился с заместителем директора ООО «Транс-Сервис» ФИО7, который приезжал в р.п. Новоспасское и он показывал емуместа, куда необходимо было привезти песок. С директором ООО «Транс-Сервис» ФИО1 он не знаком.Из договора оказания услуг № от (дата) ему было известно, что грунт (песок) должен изыматься в 4,2 км Северо-восточнее от <адрес>. На указанный участок он не выезжал и изъятие грунта не контролировал. Считает, что место изъятия грунта было указано Комитетом по имуществу администрации МО «Новоспасский район». В МБУ «Юг-Сервис» имеется журнал учета, в котором фиксируется объем изъятого грунта. Данный журнал учета изъятого грунта передавался в ООО «Транс-Сервис», где ими должен был фиксироваться объем грунта. Записи ООО «Транс-Сервис» в данном журнале производились.

Из показаний свидетеля Л. Е.Г. в судебном заседании следует, что он - с мая 2016 года он занимал должность заместителя начальника по обеспечению работы городского поселения администрации МО «Новоспасский район». В его должностные обязанности входило организация и проведение хозяйственных вопросов Новоспасского района, контроль подрядных работ по контрольному, текущему и капитальному ремонту, работа с населением, обращениями граждан. Кроме того, в его обязанности входило управление работы МБУ «Юг-Сервис», которая являлась организацией от администрации МО «Новоспасский район». Примерно в конце 2017 года В. А.С. было собрано совещание, на котором пояснил, что к нему обратился представитель ООО «Транс-Сервис» с предложением заключить договор по добыче песка, для использования при строительных работах. Предложили заключить договор в форме «бартера». ООО «Транс-Сервис» производит добычу песка, который привезут на территории где проходит благоустройство, в нужных объемах, а часть песка общество заберёт себе в счет оплаты за оказанные услуги. Всеми присутствующими единогласно было одобрено данное решение по заключению такого рода договора, поскольку бартерные сделки и ранее заключались. Впоследствии договор между МБУ «Юг-Сервис» и ООО «Транс-Сервис» был заключен на указанных выше условиях. Где ООО «Транс-Сервис» производило добычу песка ему также не известно, но установленный объем песка на объекты благоустройства были предоставлены.

Из показаний свидетеля А. Н.Н. в судебном заседании и на предварительном следствии, исследованных судом в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (том 5 л.д. 87-89, том 6 л.д. 62-64) и подтвержденных свидетелем, следует, что он более 30 лет состоял в должности первого заместителя главы администрации по реальному сектору экономики, Администрации Новоспасского района работает более 30 лет. В его должностные обязанности входило курирование направлений, связанных с коммунальным хозяйством, промышленностью, транспортом и связью. Учредителем МБУ «Юг-Сервис» является Новоспасское городское поселение. За все время его работы было три директора МБУ «Юг-Сервис», М., Т. и К.. Он знает, что между МБУ «Юг-Сервис» и ООО «Транс-Сервис» заключались договоры, но о чем неизвестно. Представитель ООО «Транс-Сервис» обратился в Администрацию Новоспасского района в 2016 году с вопросом размещения грунта, который остался после реконструкции нефтепровода «Дружба». Размещение грунта ООО «Транс-Сервис» в 2016 году предлагалось на безвозмездной основе, так как последним было необходимо вывести грунт с территории реконструкции. На тот момент в 2016 году ООО «Транс-Сервис» поставляли на улицы р.п. Новоспасское грунт на безвозмездной основе. Песок поставлялся в микрорайоне Южном по месту строительства новой школы, кинотеатр «Октябрь», парк «Победы», территория около центрального кладбища, сквер «Западный». Все это делалось в целях благоустройства муниципалитета. ООО «Транс-Сервис» поставило песок в полном объеме и по количеству поставленного песка вопросов не имелось. Песок, привозимый представителями ООО «Транс-Сервис» принимал представитель от МБУ «Юг-Сервис», количество принятого песка указывалось в журналах и в иной документации.

Из показаний свидетеля У. Д.А. в судебном заседании и на предварительном следствии, исследованных судом в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (том 5 л.д. 90-91) и подтвержденных свидетелем, следует, что он с мая 2016 года состоит в должности начальника управления по обеспечению работы городского поселения Администрации Новоспасского района. В его должностные обязанности входит контроль и обеспечение деятельности работы в р.п. Новоспасское. МБУ «Юг-Сервис» учреждено примерно в 2001 году, его учредителем является Администрация «Новоспасское городское поселение». Деятельность МБУ «Юг-Сервис» заключается в благоустройстве территории р.п. Новоспасское. Денежные средства в МБУ «Юг-Сервис» поступают из бюджета Администрации Новоспасского района по муниципальному заданию. С 2016 года директором МБУ «Юг-Сервис» являлся ФИО6 ООО «Транс-Сервис» ему организация также известна, так как данная организация заключала договоры с МБУ «Юг-Сервис». Руководителем ООО «Транс-Сервис» является ФИО1, который и занимался заключением договоров. Между МБУ «Юг-Сервис» и ООО «Транс-Сервис» был заключен договор на добычу песка ООО «Транс-Сервис» на территории Новоспасского района. Добытый песок ООО «Транс-Сервис» должно было привозить на территории благоустройства в р.п. Новоспасское. ООО «Транс-Сервис» осуществило поставку песка для благоустройства в полном объеме. Ему известно, что ООО «Транс-Сервис» производило добычу песка на территории, расположенной на землях муниципального образования.

Из показаний свидетеля М. В.В. в судебном заседании и на предварительном следствии, исследованных судом в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (том 5 л.д. 100-102, том 8 л.д.82-88) и подтвержденных свидетелем, следует, что он состоял в должности директора МБУ «Юг-Сервис» с июня 2014 года по октябрь 2016 года. В его должностные обязанности входила организация работ МБУ «Юг-Сервис». Организация ООО «Транс-Сервис» ему знакома, так как ранее в момент, когда он занимал должность директора МБУ «Юг-Сервис», с данной организации в 2016 году был заключен договор на отсыпку дорог в р.п. Новоспасское. По условиям данного договора был определен взаиморасчет, то есть ООО «Транс-Сервис» должен был осуществлять поставку грунта для устройства дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Новоспасское городское поселение», а в счет оплаты за оказанные услуги произведет добычу песка и грунта для использования в личных целях. Место добычи изъятия грунта было определено на участке в 4,2 км северо-восточнее от <адрес>. Кто представителям ООО «Транс-Сервис» указывал место, где должна производиться добыча песка ему не известно. Сам он данный участок никому не указывал. Представителями ООО «Транс-Сервис» велся журнал учета объемов добытого и вывозимого песка. Договор на оказание услуг он подписывал с ФИО1.

Из показаний свидетеля Б. Л.В. в судебном заседании следует, что она с 25.05.2020 работает в должности консультанта комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации МО «Новоспасский район». Ранее занимала должность председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации МО «Новоспасский район». На тот момент в ее должностные обязанности входило осуществление руководство комитетом. В состав комитета входили кроме председателя консультанты. Комитет занимается вопросами касающиеся земель, которые находятся в муниципальной собственности МО «Новоспасский район». По фактам заключения договоров на оказание услуг, заключенных в 2016 и 2017 годах между МБУ «Юг-Сервис» и ООО «Транс-Сервис», согласно которым ООО «Транс-Сервис» для МБУ «Юг-Сервис» оказывали услуги по добыче песка с территории расположенной в 4,2 км северо-западнее <адрес> ей ничего не известно. Она участия в обсуждении заключения договоров не принимала. Такая организация как ООО «Транс-Сервис» ей не знакома. По факту того, что в аренде у МО «Новоспасский район» имеется участок местности расположенном в 4,2 км северо-западнее с.Свирино Новоспасского района Ульяновской области, где Администрация для нужд МО имеет право добывать полезное ископаемое – строительный песок, ей ничего не известно.

Из показаний свидетеля С. М.Р. в судебном заседании следует, что она с 2012 по 2018 годы являлась индивидуальным предпринимателем. Основным видом деятельности были грузовые перевозки. В ее собственности находился автомобиль марки КАМАЗ. В августе 2016 года между ней и ООО «Транс-Сервис» был заключен договор на оказание транспортных услуг. Принадлежащий ей автомобиль марки КАМАЗ, работал в р.п. Новоспасское, перевозил песок с карьера. Точное месторасположение карьера, откуда доставлялся песок, не знает, на данный карьер ездил водитель КАМАЗа, сама она на данном участке никогда не была.

Из показаний свидетеля Ж. С.А. в судебном заседании следует, что она является главным бухгалтером ООО «Транс-Сервис» с июня 2015 года. В ее должностные обязанности входит передача отчетности и взаимодействие с налоговыми органами. Учредителями ООО «Транс-Сервис» являются ФИО3 и ФИО1, который также является директором ООО «Транс-Сервис». ООО «Транс-Сервис» расположено по юридическому адресу: <адрес>. Деятельностью ООО «Транс-Сервис» является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Заключением договоров с контрагентами от лица ООО «Транс-Сервис» занимается директор ФИО1, у него у одного имеется право подписи. Руководителем предоставляются счета на оплату, по которым она проводит финансовые операции. Все оплаты происходят в безналичном расчете. ООО «Транс-Сервис» имеет лицензию на добычу песчано-гравийной смеси в карьере «Однодворцы», расположенном в Радищевском районе Ульяновской области.

При заключении договора между ООО «Транс-Сервис» и ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» в договоре был указано, что ООО «Транс-Сервис» должно открыть обособленный расчетный счет для получения денежных средств за поставку песка и за получение иных расчетов, связанных с контрактом по строительству участка автодороги М-5 Урал около р.п. Новоспасское Ульяновской области. Счет ООО «Транс-Сервис» был открыт в ПАО «Сбербанк» г. Ульяновска, на который впоследствии периодически за выполненные работы и оказанные услуги перечислялись денежные средства от ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой». В дальнейшем полученные денежные средства переводились с данного расчетного счета на расчетный счет ООО «Транс-Сервис», открытого в ПАО «Сбербанк» <адрес>, который является основным расчетным счетом ООО «Транс-Сервис» и с которого происходят все основные платежи, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью. После выполнения всех условий договора, связанного со строительством участка автодороги М-5 Урал около р.п. Новоспасское Ульяновской области, обособленный расчетный счет был закрыт.

Из показаний свидетеля К. А.Р. в судебном заседании следует, что он в период с 2008 года по 05.11.2019 он работал в администрации МО «Новоспасский район» в должности начальника отдела архитектуры и благоустройства. В его должностные обязанности входило: контроль за выдачей разрешений на строительство жилых и нежилых объектов, соблюдение градостроительного законодательства, поддержание архитектурного облика поселка. В заседаниях комиссии администрации МО «Новоспасский район» он не участвовал. О том, что между ООО «Транс-сервис» и МБУ «Юг-сервис» были заключены договоры его никто не уведомлял, о данных договорах и о том, что ООО «Транс-Сервис» добывало песок незаконно ему не известно.

Из показаний свидетеля З. В.В. в судебном заседании следует, что он является директором ООО «Ставрспецтехника». Основной вид деятельности организации оказание транспортных услуг, а также строительство. В период с 2016 по 2017 годы у ООО «Ставрспецтехника» имелись финансово-хозяйственные отношения с ООО «Транс-Сервис». Они предоставляли спецтехнику с личными водителями, в том числе бульдозеры и самосвалы. Спецтехника от ООО «Ставрспецтехника» осуществляла работы для ООО «Транс-Сервис» на территории автомобильной дороги М-5 около г. Сызрани. Как ему известно, бульдозер осуществлял работы в карьере, откуда забирался строительный песок для строительства дороги, а также самосвалами перевозили указанный песок. Где именно находится карьер ему не известно. ООО «Ставрспецтехника» добычей и реализацией песка никогда не занималось.

Из показаний свидетеля П. Н.П. в судебном заседании следует, что он являлся учредителем и директором ООО «Промторг». Между ООО «Транс-Сервис» и ООО «Промторг» имелись финансово-хозяйственные отношения, предоставлялись услуги по перевозке сыпучих грузов – строительного песка. Автомобили для ООО «Транс-Сервис» предоставлялись с водителями. Карьеры, с которых возился песок, ему не известны.

Из показаний свидетеля О. В.К. в судебном заседании следует, что он - являлся директором и учредителем ООО «Регионсервис». ФИО3 и ФИО1 ему знакомы, так как последние руководители ООО «Транс-Сервис», для которого ООО «Регионсервис» выполняло некоторые работы, в том числе поставлял для ООО «Транс-Сервис» строительный песок, который ООО «Регионсервис» закупало у иных организаций, названий которых он не помнит, в каком объеме тоже не помнит. Песок возили в <адрес>, а также в <адрес>. Ему было известно, что в этот момент на трассе М-5 Урал шла реконструкция автодороги. В собственности у него транспортных средств не имеется, в период оказания услуг для ООО «Транс-Сервис» транспорт был наемный. Лицензированными видами деятельности он не занимался. Хранение строительного песка не осуществлял.

Из показаний свидетеля Т. И.А. в судебном заседании следует, что он в 2017-2018 годах служил оперативным уполномоченным по противодействию коррупции МО МВД России «Новоспасский». В 2016, 2017 годах поступало два сообщения по фактам вывоза песка из карьера около <адрес>. В 2016 году им осуществлялся выезд в данный карьер, где по прибытию им было установлено, что разработка участка велась специализированной техникой с логотипом ООО «Транс-Сервис»: три автомобиля КАМАЗ, и погрузчик или экскаватор, а именно велась погрузка песка. Им были опрошены водители и, подъехавший ФИО3 В декабре 2017 года он также выезжал на карьер в <адрес>. По приезду установил, что карьер заметно увеличился, то есть стал глубже, и в нем также работала техника ООО «Транс-Сервис». Ему был предоставлен договор с МБУ «Юг-Сервис» по оказанию услуг. По результатам проверки материал о добыче недр был направлен в Министерство природы Ульяновской области.

Из показаний свидетеля К. Н.Д. в судебном заседании следует, что она с 2011 года работает сторожем в здании администрации. Во время ее дежурства поступил звонок от гражданина, который сообщил о вывозе грунта, песка. Данную информацию она передала в полицию. Время поступления звонка и место, откуда вывозили песок, она не помнит.

Помимо приведенных показаний представителя потерпевшего и свидетелей, которые согласуются между собой и в целом не имеют противоречий, виновность ФИО1 и ФИО3 в совершении инкриминируемого им деяния подтверждается протоколами других следственных действий и иными доказательствами, которые были исследованы в судебном заседании:

- протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 06.03.2019 в ходе которого произведено обследование кабинета бухгалтерии МБУ «Юг-Сервис» МО «Новоспасский район», расположенного по адресу: <адрес> были изъяты:

- договор оказания услуг № от (дата) между МБУ «Юг-Сервис» и ООО «Транс-Сервис» с приложением № 1 к нему;

- соглашение от 29 декабря 2017 года к договору оказания услуг № 10 от 27.11.2017 с приложением № 1 к нему;

- дополнительное соглашение № 2 к Договору оказания услуг №10 от 27.11.2017 от 29.12.2017 (том 1 л.д. 103-129)

- протоколом осмотра документов от 22.10.2019 которым осмотрены: выписка из Устава муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области 13.04.2013, постановление от (дата) №, распоряжение № Р-К от (дата), устав МБУ «Юг-Сервис» МО «Новоспасский район», должностная инструкция директора МБУ «Юг-Сервис» Ю.Н. Т. от (дата), договор оказания услуг № от (дата), и приложение № к нему, соглашение к договору оказания услуг № от (дата) от (дата) и приложение № к нему, дополнительное соглашение № к Договору оказания услуг № от (дата) от (дата), заявление от ФИО20 о принятии его на работу в МБУ «Юг-Сервис» в качестве директора с 27.11.2017, трудовой договор с руководителем МБУ «Юг-Сервис» МО «Новоспасское городское поселение» от (дата), распоряжение о назначении работника на работу №-р от (дата), протокол первого заседания Совета депутатов МО «<адрес>» <адрес> шестого созыва от (дата) с приложением, решение № от (дата), копия договора оказания услуг № от (дата) с копия приложения № к нему, копия акта № сдачи приемки работ (оказания услуг), копия договора оказания услуг № от (дата), согласно которым установлены должностные полномочия руководителя МБЮУ «Юг-Сервис».

Изъятые документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (том 4 л.д. 69-72, 73-74);

- протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 29.03.2019, из которого следует, что произведено обследование участка местности с координатами: широта 53,175613, долгота 47,643974, вблизи автомобильной дороги М-5 Урал Новоспасского района Ульяновской области в ходе которого обнаружен песок и изъята его проба (том 1 л.д.152-153);

- протокол осмотра места происшествия от (дата), из которого следует, что в ходе осмотра места происшествия офисного помещения ООО «Транс-Сервис», расположенного по адресу: <адрес>А, офис 301 (помещение 29) были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие выполнение работ ООО «Транс-Сервис» для ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», в том числе и поставку песка строительного, а также сведения о перечислении денежных средств ООО «Транс-Сервис» за 2016, 2017 годы (том 2 л.д. 43-48);

- протокол осмотра документов от 23.10.2019, согласно которого были осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия офисного помещения ООО «Транс-Сервис», расположенного по адресу: <адрес>), подтверждающие выполнение работ ООО «Транс-Сервис» для ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», в том числе и поставку песка строительного, а также сведения о перечислении денежных средств ООО «Транс-Сервис» за 2016, 2017 годы.

Изъятые документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (том 4 л.д. 76-85, 86-101);

- протокол обыска от 05.12.2019 в МБУ «Юг-Сервис», расположенного по адресу: <адрес> ходе которого обнаружены и изъяты документы финансово-хозяйственных взаимоотношений между МБУ «Юг-Сервис» МО «Новоспасское городское поседение» и ООО «Транс-Сервис» (том 4 л.д. 114-115);

- протокол осмотра документов от 09.12.2019, согласно которого были осмотрены, изъятые в ходе обыска в МБУ «Юг-Сервис», расположенного по адресу: <адрес>, документы финансово-хозяйственных взаимоотношений между МБУ «Юг-Сервис» МО «Новоспасское городское поседение» и ООО «Транс-Сервис»: договор оказания услуг № от (дата), заключенный между МБУ «Юг-Сервис» МО «Новоспасское городское поседение» в лице директора М. В.В. и ООО «Транс-Сервис» в лице директора ФИО1 с приложением № 1 к нему, об устройстве основания дорожного полотна по объектам муниципальной собственности МО «Новоспасское городское поселение» на 2017 год, акт № сдачи-приемки работ (оказания услуг) от ООО «Транс-Сервис» в лице директора ФИО1 для МБУ «ЮГ-Сервис» в лице директора В.В. М. о выполнении работ на сумму 469860 рублей, договор оказания услуг № от (дата), заключенный между МБУ «Юг-Сервис» МО «Новоспасское городское поседение» в лице директора К. В.А. и ООО «Транс-Сервис» в лице директора ФИО1, копия протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от (дата) из которого следует, что (дата) в МБУ «Юг-Сервис» обнаружены и изъяты документы, копия договора оказания услуг без номера и без даты от 2016 года, заключенного между администрацией МО «Новоспасский район» Ульяновской области в лице главы района В. А.С. и ООО «Транс-Сервис» в лице директора ФИО1, кредиторская задолженность по срокам возникновения на 31.12.2016 у МБУ «Юг-Сервис» на общую сумму 2594548,30, кредиторская задолженность по срокам возникновения на (дата) у МБУ «Юг-Сервис» на общую сумму 1758993,26.

Изъятые документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (том 4 л.д. 116-118, 119-120);

- протокол обыска от (дата) в ООО «Транс-Сервис», расположенного по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты документы финансово-хозяйственных взаимоотношений ООО «Транс-Сервис» за 2016-2018 годы (том 4 л.д. 124-126);

- протокол осмотра документов от 30.01.2020, согласно которого были осмотрены, изъятые в ходе обыскав ООО «Транс-Сервис», расположенного по адресу: <адрес>, документы финансово-хозяйственных взаимоотношений ООО «Транс-Сервис» за 2016-2018 годы: договор № года от (дата), заключенный между ООО «Ставрспецтехника» и ООО «Транс-Сервис»; копия договора поставки от (дата), заключенный между ООО «Спецавто» и ООО «Транс-Сервис»; копия договора купли-продажи от (дата), заключенный между ООО «ПСК» и ООО «Транс-Сервис»; договор перевозки № от (дата), заключенного между ИП С. А.А. и ООО «Транс-Сервис»; договор оказания услуг № от (дата), заключенного между ИП С. А.А. и ООО «Транс-Сервис»; договор поставки №-МТО-МС-2016 от (дата), заключенный между ООО «Транс – Сервис» и ОАО «Ханты – Мансийскдорстрой»; договор поставки № от (дата), заключенный между ООО «Строй Альянс» и ООО «Транс-Сервис»; договор субаренды спецтехники (без оплаты) № от (дата), заключенного между ООО «Регион ПАК» и ООО «Транс-Сервис»; копия уведомления № от (дата) из ИФНС России по Засвияжскому району г. Ульяновска о необходимости обеспечения ознакомления с документами, связанными с исчислением и уплатой налогов за период с (дата) по (дата); копии 13 актов приема-передачи оригиналов документов ООО «Транс-Сервис», переданные в ИФНС России по Засвияжскому району г.Ульяновска за период с января по декабрь 2017 года; папки с документами в ООО «Транс-Сервис», DVD+R диск со сведениями ООО «Транс-Сервис».

Изъятые документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (том 4 л.д. 129-143, 144-145);

- протокол выемки от 26.12.2019 в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», в ходе которой обнаружены и изъяты документы в отношении ООО «Транс – Сервис» (том 4 л.д. 178-179);

- протокол осмотра документов от 27.12.2019, согласно которого были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие»: папка-скоросшиватель «Дело № ООО «Транс – Сервис» р/сч №, счет №, номер клиента 297211, дата открытия 30.06.2016»; сшивка документации на 133 (сто тридцати трех) листах, по операциям на счетах ООО «Транс – Сервис»; сопроводительное письмо.

Изъятые документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (том 4 л.д. 180-181, 182-183);

- протокол выемки от 14.01.2020 в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которой обнаружены и изъяты документы в отношении ООО «Транс-Сервис» (том 4 л.д. 186-190);

- протокол осмотра документов от 22.01.2020, согласно которого были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>: выписка по операциям на счету №, принадлежащий ООО «Транс-Сервис» за период с (дата) по (дата), выписка по операциям по счету № организации ООО «Транс-Сервис» за период с (дата) по (дата), карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Транс-Сервис», выписка по IP-адресам на 8 листах.

Изъятые документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (том 4 л.д. 191-192, 193);

- протокол выемки от 05.02.2020 в ПАО «Сбербанк России»,расположенном по адресу: <адрес>А, в ходе которой обнаружены и изъяты документы в отношении ООО «Транс – Сервис» (том 4 л.д. 197-199);

- протокол осмотра документов от 10.02.2020, согласно которого были осмотрены, изъятые в ходе выемки в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>А документы об открытии расчетного счета ООО «Транс-Сервис» в ПАО «Сбербанк России», а также сведения о лицах – распорядителе счета; информационные сведения клиента – юридического лица от (дата); сведения о бенефициарном владельце ООО «Транс-Сервис» ИНН/КИО № на ФИО1 от (дата), а также иные документы, подтверждающие право ФИО1 распоряжаться денежными средствами ООО «Транс-Сервис».

Изъятые документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (том 4 л.д. 200-224, 225-228);

- протокол обыска от 19.03.2020 в ООО «Транс-Сервис»,расположенном по адресу: <адрес>А, офис 301, в ходе которого обнаружен и изъят: твердотельный накопитель «KingMAK» в корпусе черного цвета (том 4 л.д. 234-237);

- протокол обыска от 25.03.2020 в ООО «Строй-Альянс»,расположенном по адресу: <адрес>А, офис 307, в ходе которого обнаружена и изъята: папка-скоросшиватель серого цвета с документами о финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Строй Альянс» (том 4 л.д. 240-244);

- протокол осмотра предметов и документов от 26.03.2020, согласно которого были осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в ООО «Транс-Сервис», расположенном по адресу: <адрес> и в ходе обыска в ООО «Строй-Альянс», расположенном по адресу: <адрес>: твердотельный накопитель «KingMAK», изъятый в ООО «Транс-Сервис», папка-скоросшиватель с документами ООО «Строй Альянс», о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Строй Альянс».

Изъятые предметы и документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (том 4 л.д. 245-246, 247);

- протокол выемки от 17.04.2020 в ИФНС России № 5 по Ульяновской области, расположенной по адресу: <адрес>, в ходе которой обнаружены и изъяты документы налоговой отчетности ООО «Регионсервис» (том 5 л.д. 13-17);

- протокол выемки от 06.04.2020 в ИФНС по Засвияжскому району г. Ульяновска, расположенной по адресу: <адрес>, в ходе которой обнаружены и изъяты документы налоговой отчетности ООО «Строй Альянс» ИНН <***> (том 5 л.д. 19-23);

- протокол осмотра документов от 18.04.2020, согласно которого были осмотрены, изъятые в ходе выемок ИФНС России №5 по Ульяновской области и в ИФНС по Засвияжскому району г. Ульяновска документы налоговой отчетности ООО «Регионсервис», ООО «Строй Альянс», ООО «Поволжская строительная компания» ИНН №, ООО «Транс-Сервис».

Изъятые документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (том 5 л.д. 24-28, 29-30);

- результаты (протокол) лабораторных испытаний песка и отсева дробления горных пород от 27.02.2019, из которых следует, что предоставленный на исследование образец грунта, изъятый в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств из точки, имеющей координаты: широта 53,175613, долгота 47,643974, классифицируется, как песок, класс II, мелкий (пункт 3.28 ГОСТ 25100) (том 1 л.д. 155-157);

- справка № 58 об исследовании документов в отношении ООО «Транс-Сервис» ИНН № от (дата), из которой следует, что по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Транс-Сервис» на расчетный счет № в период с 07.12.2016 по 01.02.2019 по основаниям: «за устройство временных объездных дорог», «оплата кредиторской задолженности за услуги ДСТ», «за песок», «оплата кредиторской задолженности за песок», «оплата кредиторской задолженности за поставку песка», «оплата кредиторской задолженности за автоуслуги», «за СМР» от ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» ИНН № поступили денежные средства в сумме 240771698 рублей 26 копеек.

Перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «Транс-Сервис» в адрес ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» по данным представленных на исследование выписок ООО «Транс-Сервис» не осуществлялось.

По движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Транс-Сервис» с назначением платежа, содержащими слова «за песок», «за поставку песка» в ООО «Транс-Сервис» поступили денежные средства в общей сумме 56985891 рублей 25 копеек, из которых от ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» в сумме 46250674 рублей 25 копеек (том 2 л.д. 111-122);

- отчет о производстве маркшейдерских работ, выполненных на объекте: участке строительных песков, расположенном в 4,5 км северо-восточнее <адрес>, 2 квартал 2018 года, из которого следует, что объем добытого песка на объекте, расположенном в 4,5 км северо-восточнее <адрес> составил 152533,95 куб.м. с погрешностью измерения 7 % (том 2 л.д. 130-139);

- заключение эксперта № Э4/32 от 30.07.2019 из которого следует, что стоимость материалов отраженных в актах о приемке выполненных работ № 20 от 25.12.2017 составляет 19933354,98. Общий объем материалов – «песок природный для строительных работ средний» акта о приемке выполненных работ № 20 от 25.12.2017 составляет – 16139,397 куб.м. Общий объем материалов – «песок природный для строительных работ очень мелкий» акта о приемке выполненных работ № 20 от 25.12.2017 составляет – 63636, 36 куб.м. (том 4 л.д. 56-61);

- заключение эксперта № Э5/91 от 29.05.2020, из которого следует, что в содержимом предоставленного на исследование твердотельного накопителя имеются сведения о наличии баз данных «1С: Предприятие», файлы, содержащие ключевые слова и словосочетания: «песок», «Транс-Сервис», «Строй Альянс», «Регионсервис», «С.», «Калибр», «Ставрспецтехника», «Центротех АЗС», ООО «Строительное управление земляных работ» и «Ханты-Мансийскдорстрой» (том 7 л.д. 2-6);

- протокол осмотра предметов от 18.02.2021 из которого следует, что объектом осмотра является три оптических диска к заключению эксперта № Э5/1 от 29.05.2020 по материалам уголовного дела № 11901730019000321. Целостность упаковки не нарушена. После вскрытия из конверта извлечены три DVD-R диски. При открытии первого DVD-R диска открывается окно с указанием паки «Поиск файлов по ключевым словам». При открытии данной папки обнаружены две папки: «Восстановленные» и «Имеющиеся». При открытии папки «Восстановленные» обнаружены паки с наименованиями: «Калибр», «песок», «Регионсервис», «Ставрспецтехника», «Строй Альянс», «Строительное управление земляных работ», «С.», «Транс-Сервис», «Ханты-Мансийскдорстрой», «Центротех АЗС». При открытии папки: «Имеющиеся» обнаружены папки с наименованиями: «Калибр», «песок», «Регионсервис», «Ставрспецтехника», «Строй Альянс», «Строительное управление земляных работ», «С.», «Транс-Сервис», «Ханты-Мансийскдорстрой», «Центротех АЗС».При открытии второго DVD-R диска открывается окно с указанием папки «Базы данных». При открытии указанной папки обнаружена папка с наименованием «1С-Предприятие» ООО «Транс-Сервис». При открытии указанной папки обнаружены три папки с наименованиями: «База», «Галина Documents-1C», «Зарплата». При открытии папки «База» обнаружены папки с наименованиями «1Cv8Log», «ЗУП». При открытии папки «Галина Documents-1C» обнаружена папка «1С». При открытии папки «Зарплата» обнаружены три папки с наименованиями: «2», «Архив 2017», «Архив 2018», «Архив 2019», «Зарплата 2020» и текстовый документ Штатное расписание. При открытии третьего DVD-R диска открывается окно с указанием папки «Базы данных». При открытии указанной папки обнаружена папка с наименованием «1С-Предприятие» ООО «Транс-Сервис». При открытии указанной папки обнаружена папка с наименованием «buh». При открытии указанной папки обнаружены три папки с наименованиями: «1C8FTxt», «1C8JobScheuler», «1C8Log».

В ходе осмотра диска установлено, что изъятый в ходе обыска в ООО «Транс-Сервис» твердотельный накопитель марки «KingMAX» содержит образцы договоров между ООО «Транс-Сервис», с одной стороны, и ООО «Калибр», ООО «Регионсервис», ООО «Ставрспецтехника», ООО «Строй Альянс», ООО «Строительное управление земляных работ», «ИП С.», ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», «Центротех АЗС».

Изъятые предметы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (том 7 л.д. 14-16, 17);

- копия договора оказания транспортных услуг от (дата) между ООО «Ространс» и ООО «Транс-Сервис», согласно которого ООО «РОСТРАНС» оказывает для ООО «Транс-Сервис» грузовые перевозки; транспортные накладные на перевозку песка из карьера «Однодворцы» на штабель трассы М-5 автомобилем марки МАКАЗ, г.р.з. № в даты (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата); счет-фактура № от (дата) продавец ООО «РОСТРАНС» покупатель ООО «Транс-Сервис» на транспортные услуги на перевозку песка 43 км на сумму 11186,60 рублей; счет-фактура № от (дата) продавец ООО «РОСТРАНС» покупатель ООО «Транс-Сервис» на транспортные услуги на перевозку песка 43 км на сумму 545705,80 рублей; счет-фактура № от (дата) продавец ООО «РОСТРАНС» покупатель ООО «Транс-Сервис» на транспортные услуги на перевозку песка 43 км на сумму 11853,00 рублей; счет-фактура № от (дата) продавец ООО «РОСТРАНС» покупатель ООО «Транс-Сервис» на транспортные услуги на перевозку песка 43 км на сумму 25850,08 рублей; счет-фактура № от (дата) продавец ООО «РОСТРАНС» покупатель ООО «Транс-Сервис» на транспортные услуги на перевозку песка 43 км на сумму 45675, 67 рублей; счет-фактура № от (дата) продавец ООО «РОСТРАНС» покупатель ООО «Транс-Сервис» на транспортные услуги на перевозку песка 43 км на сумму 41583,75 рублей (том 3 л.д. 172-189);

- протокол осмотра места происшествия от 27.11.2019, из которого следует, что объектом осмотра является участок местности, расположенный в 4,5 км северо-восточнее <адрес>. В ходе осмотра специалистом Т. М.М. определены точки границы добычи песка. При визуальном осмотре установлено, что на осматриваемом участке местности имеется песчаный карьер, в котором велась разработка и добыча строительного песка. Видны следы работы специальной техники (том 7 л.д. 55-62);

- протокол осмотра места происшествия от 27.11.2019, из которого следует, что объектом осмотра является участок с кадастровым номером 73:11:040101:1290, на котором согласно документации, предоставленной администрацией МО «Новоспасский район» должна была осуществлять добычу и разработку песка ООО «Транс-Сервис». В ходе осмотра установлено, что на осматриваемом участке местности произрастают лиственные и хвойные деревья, возрастом не менее 5 лет. Визуальным осмотром установлено, что добыча и разработка песка на данном участке не велась (том 7 л.д. 63-70);

- протокол осмотра места происшествия от 27.11.2019, из которого следует, что объектом осмотра является участок с кадастровым номером 73:11:040101:866, на котором согласно документации предоставленной администрацией МО «Новоспасский район» должна была осуществлять добычу и разработку песка ООО «Транс-Сервис». В ходе осмотра установлено, что на осматриваемом участке местности произрастают лиственные и хвойные деревья, возрастом не менее 5 лет. Визуальным осмотром установлено, что добыча и разработка песка на данном участке не велась (том 7 л.д.71-75);

- протокол осмотра места происшествия от 01.10.2020, из которого следует, что объектом осмотра является участок местности, расположенный в 3 км в западную сторону от с. <адрес>, где расположен карьер «Однодворцы». При визуальном осмотре установлено, что на осматриваемом карьере следов от специальной техники не имеется, на всей протяженности карьера мест с чистым песком без примесей щебня не обнаружено, в карьере имеется песчано-гравийная смесь. В ходе осмотра с участка местности отобраны образцы грунта (том 7 л.д. 102-107);

- результаты (протокол) лабораторных испытаний песка и отсева дробления горных пород от 17.02.2021 из которых следует, что предоставленные на исследование:

- образец грунта, изъятый с карьера «Однодворцы» Радищевского района, Ульяновской области является песок по ГОСТ 8736-2014 мелкий, класс II, имеются следы фракции более 5 мм (том 7 л.д. 215);

- рапорт об обнаружении признаков преступления от 17.05.2019 старшего следователя Новоспасского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Ульяновской области капитана юстиции Л.А. А. о том, что 17.05.2019 поступил материал проверки по факту неправомерных действий директора МБУ «Юг-Сервис» Ю.Н. Т., при добыче песка на землях, расположенных в Новоспасском районе, Ульяновской области, принадлежащих Российской Федерации (том 1 л.д. 54);

- рапорт об обнаружении признаков преступления от 15.04.2019 следователя по особо важным делам 1-го отдела по расследованию особо важных дел подполковника юстиции А.А. З. о том, что из УФСБ России по Ульяновской области поступили результаты оперативно-розыскной деятельности, согласно которым директором МБУ «Юг-Сервис» Т. Ю.Н. заключил договор оказания услуг от (дата) № с ООО «Транс-Сервис», согласно которому названная организация обязалась поставить на объекты <адрес> 7810 м3 (12500 тонн) строительного песка, взамен ей предоставлялось право изъятия и обращения в свою пользу 25000 м3 песка из месторождения, расположенного в 4,2 км северо-восточнее <адрес> (том 1 л.д. 57);

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю и в суд от (дата) о том, что согласно результатам оперативно-розыскной деятельности установлено, что директором МБУ «Юг-Сервис» Т. Ю.Н. заключил договор оказания услуг от (дата) № с ООО «Транс-Сервис», согласно которому названная организация обязалась поставить на объекты Новоспасского района 7810 м3 (12500 тонн) строительного песка, взамен ей предоставлялось право изъятия и обращения в свою пользу 25000 м3 песка из месторождения, расположенного в 4,2 км северо-восточнее <адрес> (том 1 л.д. 64-70);

- рапорт об обнаружении признаков преступления от 10.04.2019, зарегистрированный в книге № 1 УФСБ России по Ульяновской области за № 440 о том, что сотрудники ООО «Транс-Сервис» изъяли песок из месторождения, расположенного в 4,5 км северо-восточнее <адрес>, не принадлежащем МО «Новоспасский район». Собственником полезного ископаемого (песка) является Российская Федерация, и право распоряжения данным земельным участком принадлежит агентству государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области. Согласно информации Федеральной службы государственной статистики, поступившей из Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области, средняя цена реализации строительного песка составила 171,17 руб. за 1 м3 (том 1 л.д. 71-73)

- постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от 04.12.2018, согласно которого в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получена информация о том, что лица из числа сотрудников администрации МО «Новоспасский район», превысили свои должностные полномочия, заключили контракты на поставку карьерного песка с коммерческими организациями в нарушение действующего законодательства Российской Федерации в сфере оборота общераспространенных полезных ископаемых (том 1 л.д. 74-75);

- рапорт о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от 10.04.2019, согласно которого в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» установлено, что 20.12.2018 в период времени примерно с 17 часов 15 минут по 17 часов 45 минут в помещении администрации МО «Новоспасский район» зафиксированы две беседы между Т. Ю.Н., В. А.С. и Л. Е.Г., в ходе которых состоялось обсуждение обстоятельств заключения Т. Ю.Н., договора оказания услуг от (дата) № с ООО «Транс-Сервис» (том 1 л.д. 76-77);

- копии договора оказания услуг № от (дата) с приложением № к нему, копия акта № сдачи приемки работ (оказания услуг), копия договора оказания услуг № от (дата), согласно которым МБУ «Юг-Сервис» предоставляет право ООО «Транс-Сервис» изъятие грунта на территории в 4,2 км северо-восточнее <адрес> (том 1 л.д.160-163);

- копия акта рейдового задания от (дата) с фототаблицей к нему, проведенного заместителем главного государственного инспектора Ульяновской области в области охраны окружающей среды К. Р.Е., из которого следует, что (дата) осуществлен выезд на земельный участок, расположенный в 4,5 км северо-восточнее <адрес> (координаты контрольной точки 53,175910 / 47,643955). При визуальном осмотре установлено, что на указанном земельном участке строительной техникой (экскаватор и трактор) производятся раскопки и добыча песка. Сведения о наличии лицензии на право пользования недрами на указанном земельном участке отсутствуют (том 1 л.д. 197-199);

- копия акта рейдового задания от (дата) с фототаблицей к нему, проведенного заместителем главного государственного инспектора Ульяновской области в области охраны окружающей среды К. Р.Е., из которого следует, что (дата) осуществлен выезд на земельный участок, расположенный в 4,5 км северо-восточнее <адрес> (координаты контрольной точки: 53,175910 / 47,643955). При визуальном осмотре установлено, что на указанном земельном участке строительной техникой (экскаватор) производятся раскопки и добыча песка, который вывозится на автомобилях «Shacman» г/н №, «МАЗ» г/н №, «Камаз» г/н № и другие. Сведения о наличии лицензии на право пользования недрами на указанном земельном участке отсутствуют (том 1 л.д. 204-207);

- копия акта рейдового задания от (дата) с фототаблицей к нему проведенного заместителем главного государственного инспектора <адрес> в области охраны окружающей среды К. Р.Е., из которого следует, что (дата) осуществлен выезд на земельный участок, расположенный в 4,5 км северо-восточнее <адрес> (координаты контрольной точки 53,175910 / 47,643955). При визуальном осмотре установлено, что на указанном земельном участке строительной техникой (экскаватор) производятся раскопки и добыча песка, который вывозится на автомобилях «Shacman», «МАЗ», «КАМАЗ» и другие. Сведения о наличии лицензии на право пользования недрами на указанном земельном участке отсутствуют (том 1 л.д. 213-216);

- копия протокола об административном правонарушении от 29.12.2017 № 22-12/17 об установлении при осуществлении рейдового задания 13.12.2017 и 18.12.2017 факта нарушения законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды, а именно осуществление ООО «Транс-Сервис» добычи общераспространенных полезных ископаемых (песок строительный) на земельном участке, расположенном в 4,5 км северо-восточнее <адрес> (координаты контрольной точки: 53,175910 / 47,643955), предусмотренного частью 1 статьи 7.3 КоАП РФ (том 1 л.д. 211-212);

- копия постановления заместителя главного государственного инспектора Ульяновской области в области окружающей среды К. Р.Е. от (дата) № о привлечении ООО «Транс-Сервис» к административной ответственности по части 1 статьи 7.3 КоАП РФ и назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 800000 рублей ( том 1 л.д.221-223);

- копия решения судьи Новоспасского районного суда Ульяновской области от 28.02.2018 о рассмотрении жалобы директора ООО «Транс-Сервис» ФИО1 на постановление заместителя главного государственного инспектора Ульяновской области в области окружающей среды К. Р.Е. от (дата) № по делу об административном правонарушении, предусмотренным частью 1 статьи 7.3 КоАП РФ в отношении «Транс-Сервис, которым постановление от (дата) № в отношении ООО «Транс-Сервис» изменено с о снижением размера назначенного административного штрафа до 400000 рублей, оставив в остальной части без изменения (том 1 л.д. 224-231);

- ответ из Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от 04.07.2019 из которого следует, что на участке, расположенном в 4,2 км северо-восточнее <адрес>, месторождений общераспространенных полезных ископаемых не имеется. Лицензия на пользование недрами указанного участка с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых Министерством не выдавалась. После получения лицензии на пользование участком недр местного значения с целью разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых необходимо: составить проект на проведение геологоразведочных работ с целью геологического изучения и (или) разведки месторождения, получить положительное заключение государственной экспертизы; провести геологоразведочные работы с целью геологического изучения и (или) разведки месторождения и подготовить геологический отчет с подсчетом запасов ОПИ, получить положительное заключение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых; подготовить и согласовать технический проект промышленного освоения лицензионного участка; подготовить и согласовать план развития горных работ лицензионного участка (ежегодно); оформить земельный отвод на необходимый участок работ (при наличии технического проекта промышленного освоения). Таким образом, промышленная добыча полезных ископаемых на лицензионном участке разрешается при наличии у недропользователя: запасов полезных ископаемых, прошедших в установленном порядке государственную экспертизу запасов полезных ископаемых; утвержденных проектных документов на разработку участка недр, получивших положительное заключение государственных экспертиз; горноотводного акта; ежегодного плана развития горных работ; оформленного земельного отвода на необходимый участок работ; оформления необходимых лицензий на отдельные виды деятельности при ведении горных и иных видов работ (или по договору с подрядной организацией) (том 2 л.д. 10-11);

- рапорт об обнаружении признаков преступления от 11.02.2019 старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по Ульяновской области майора полиции Н.Н. П. о том, что неустановленные должностные лица из числа руководства ООО «Транс-Сервис» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, в период с 2015 по 2018 годы, осуществили незаконную предпринимательскую деятельность, а именно организовали незаконную добычу песка на территории Новоспасского района Ульяновской области на земельном участке, расположенном в 4,5 км северо-восточнее <адрес>, не имея соответствующей обязательной лицензии (статья 9 Закона «О недрах») и при этом извлекли доход в особо крупном размере, свыше 9000000 рублей (том 2 л.д. 42);

- копия условий пользования недрами, из которого следует, что ООО «Транс-Сервис» предоставлено право пользования недрами с целью разведки и добычи песчано-гравийной смеси месторождения Однодворцы, расположенного на территории МО «Радищевский район» Ульяновской области. Согласно пункту 10.3 Условий промышленная добыча сырья на Лицензионном участке разрешается при наличии у недропользователя: утвержденных проектных документов на разработку участка недр, получивших положительное заключение необходимых государственных экспертиз; оформленной в установленном порядке горноотводной документации; оформленного земельного отвода на необходимый участок работ; необходимых лицензий на отдельные виды деятельности при ведении горных и иных видов работ (том 2 л.д. 145-153);

- сведения из ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу», согласно которым месторождение ПГС «Однодворцы» учтено территориальным балансом «Песчано-гравийные материалы». Полезная (продуктивная) толща месторождения сложена песчано-гравийно-глыбовым материалом однодворцовской толщи плиоценового возраста. В основном гравийная составляющая ПГС представлена песчаником кварцевым сливным и полусливным, в меньшем количестве присутствует опока крепкая, окремнелая. Заполнитель – песчано-глинистый материал. Запасы песчано-гравийной смеси, гравийная составляющая которой, согласно ГОСТ 8267-93, пригодна для производства щебня для строительных работ. Запасы песков, соответствующие ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ» в установленном законом порядке не утверждены (том 3 л.д. 106);

- государственный контракт от (дата) №, заключенный между ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» и ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» на выполнение дорожных работ по реконструкции автомобильной дороги. Объект «Строительство и реконстарукция автомобильной дороги М-5 Урал – от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 Урал – от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 814+000 – км 835+000, Ульяновская область» (том 7 л.д. 22-41);

- справка о результатах измерений и координаты границ осмотренных участков из которых следует, что ведущим специалистом - экспертом геодезии и картографии, землеустройства и мониторинга земель Т. М.М. (дата) произведены геодезические измерения с целью определения координат характерных точек фактической границы добычи песка на земельных участках в Новоспасском районе Ульяновской области с последующим наложением результатов измерений на картографическую основу ЕГРН с установленными границами земельных участков (том 7 л.д. 48-51).

Вещественными доказательствами, осмотренными и исследованными в судебном заседании:

- договор оказания услуг от (дата) № между МБУ «Юг-Сервис» в лице директора М. В.В. и ООО «Транс-Сервис» в лице директора ФИО1 с приложением № 1 к нему;

- акт сдачи-приемки работ (оказания услуг) от (дата) № от ООО «Транс-Сервис» в лице директора ФИО1 для МБУ «ЮГ-Сервис» в лице директора М. В.В. о выполнении работ на сумму 469860 рублей;

- договор оказания услуг от (дата) № между МБУ «Юг-Сервис» в лице директора К. В.А. и ООО «Транс-Сервис» в лице директора М. Д.В.;

- договор поставки от 05.12.2016 между ООО «Спецавто» и ООО «Транс-Сервис»;

- договор поставки от (дата) № между ООО «Строй Альянс» и ООО «Транс-Сервис», с приложением № 1 Спецификацией к договору поставки от (дата) № от (дата), приложением № 2 Спецификацией № 2 к договору поставки от (дата) № от (дата), приложением № 3 Спецификацией к договору поставки от (дата) № от (дата);

- счета-фактуры № от (дата), № от (дата), № от (дата), № от (дата), № от (дата), № от (дата), № от (дата), № от (дата), № от (дата);

- договор поставки от (дата) №-МТО-МС-2016 между ООО «Транс-Сервис» и ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» со спецификацией № и № от (дата) и (дата) соответственно.

Оценивая приведенные показания представителя потерпевшего и вышеприведенных свидетелей каких-либо существенных противоречий между собой не содержат, а, напротив, дополняют друг друга, согласуются между собой, с другими доказательствами по уголовному дела, перечисленными ранее, полностью опровергают утверждение стороны защиты о непричастности подсудимых к осуществлению предпринимательской деятельности без лицензии. Кроме того, у суда отсутствуют объективные данные, которые давали бы основание считать, что указанные лица оговаривают подсудимых. Каких-либо обстоятельств, указывающих на заинтересованность представителя потерпевшего и допрошенных свидетелей, не установлено. Их показания получены и использованы в качестве доказательств в полном соответствии с уголовно-процессуальным законом, достоверность их показаний подтверждается объективными данными, содержащимися в протоколах следственных действий. Будучи допрошенными, данные лица показания давали добровольно и по основным моментам последовательно. Данные лица предупреждались об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, их заинтересованность в исходе дела не установлена, в связи с чем, суд признает их показания достоверными и берет в основу обвинительного приговора.

При этом из оглашенных в связи с противоречиями показаний свидетелей, в том числе и показаний свидетелей В. А.С., У. Д.А., С. С.Т., В. А.П.. следует, что в ходе предварительного следствия они фактически давали аналогичные показания, оглашенные показания подтвердили в полном объеме, объяснив противоречия давностью событий, что также не влечет их признание недопустимым или недостоверным доказательством.

При таких обстоятельствах, несмотря на доводы защиты, усомниться в достоверности показаний свидетеля У. Д.А., данных им в судебном заседании, у суда оснований не имеется, поскольку они последовательны и по существу непротиворечивы, логичны и не противоречат здравому смыслу.

Доводы стороны защиты, о пояснениях свидетелей Т. Ю.Н. и М. В.В. о разработке вменяемого карьера в <адрес> более 10 лет, не могут быть приняты судом, поскольку носят предположительный характер. Указанные лица не имеют специального образования в землеустройстве, геологии и недропользовании. Кроме того, из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Т. Ю.Н. следует, что он в карьер не выезжал. Допрошенный же в качестве специалиста М. Р.Р., пояснил, что на момент его выезда в карьер <адрес> в апреле 2018 года, он смог в силу своего опыта работы в области геодезии определить, что указанный карьер находился в разработке чуть больше года, поскольку на нем не было ни кустов, ни сухой травы, а старые карьеры заиленные и на них произрастает растительность, деревья.

Судом установлено, что ФИО1, будучи директором ООО «Транс-Сервис», и ФИО3, будучи заместителем директора ООО «Транс-Сервис», с целью получения дохода в особо крупном размере и заведомо зная о том, что ООО «Транс-Сервис» не вправе осуществлять без лицензии деятельность по реализации добытого в результате дноуглубительных работ песка в период с июля 2016 года по декабрь 2018 года, для исполнения обязательств по заключенному договору поставки от (дата) №-МТО-МС-2016 между ООО «Транс-Сервис» и ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» на поставку песка строительного, осуществили разработку и добычу строительного песка из месторождения, расположенного в 4,5 км северо-восточнее <адрес>, географические координаты контрольной точки: 53,175910 северной широты 47,643955 восточной долготы, не имея права осуществлять вид деятельности по добыче полезных ископаемых, в отсутствие соответствующей в записи в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) по виду экономической деятельности по добыче полезных ископаемых, без лицензии по виду деятельности - «добыча строительных песков», добыли и реализовали общераспространенные полезные ископаемые – песок строительный, осуществив незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере и причинением крупного ущерба Российской Федерации.

Вопреки доводам защиты о непричастности ФИО1 и ФИО3 к совершению вменяемого им деяния, судом установлено что ООО «Транс-Сервис», руководство которым осуществлялось ФИО1 и ФИО3, осуществляло пользование недрами без лицензии на пользование недрами, что подтверждается исследованными в судебном заседании протоколом об административном правонарушении от (дата) №, постановлением заместителя главного государственного инспектора Ульяновской области в области окружающей среды К. Р.Е. от (дата) № и решением судьи Новоспасского районного суда Ульяновской области от (дата) об установлении в действиях ООО «Транс-Сервис» факта нарушения законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды, а именно осуществление добычи общераспространенных полезных ископаемых (песок строительный) на земельном участке, расположенном в 4,5 км северо-восточнее <адрес> (координаты контрольной точки: 53,175910 / 47,643955).

В соответствии с пунктом 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» при осуществлении организацией (независимо от формы собственности) незаконной предпринимательской деятельности ответственности по статье 171 Уголовного кодекса Российской Федерации подлежит лицо, на которое в силу его служебного положения постоянно, временно или по специальному полномочию были непосредственно возложены обязанности по руководству организацией, а также лицо, фактически выполняющее обязанности или функции руководителя организации.

Также, анализом исследованных доказательств подтверждается, что ФИО3 полностью контролировал процесс работы ООО «Транс-Сервис» в Новоспасском районе, участвовал в заключении договоров с МБУ «Юг-Сервис» и ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», давал указания сотрудникам организации, производивших отгрузку песка, и его вывоза (реализация) с участка, расположенного в 4,5 километров северо-восточнее села <адрес>. ФИО1, будучи директором ООО «Транс-Сервис», осуществлял общее руководство, в том числе и финансовой деятельностью, согласовывал и подписывал договоры от имени общества.

Тот факт, что Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области незамедлительно после совершения преступления не обратилась в правоохранительные органы, не свидетельствует о недостоверности показаний представителя потерпевшего К. Р.Е.

Доводы стороны защиты о ненадлежащем проведении предварительного следствия, об отказе следователя в удовлетворении ходатайства об истребовании и приобщении судебных актов арбитражных судов, не свидетельствуют о нарушениях в расследовании уголовного дела, поскольку в соответствии со статьей 38 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации следователь наделен полномочиями самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, в том числе определять объем проводимых следственных действий, место их производства и форму участия в них подсудимого и других лиц.

Расследование уголовного дела проведено в рамках установленной законом процедуры, с соблюдением прав всех участников уголовного судопроизводства.

Отказ в удовлетворении ходатайства и не приобщение следователем судебных актов арбитражных судов, также не свидетельствуют о нарушениях в расследовании уголовного дела. Более того по ходатайству стороны защиты суд удовлетворил ходатайство и приобщил к материалам уголовного дела постановление одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 03.06.2019.

Заявление стороны защиты о преюдиционном значении для рассмотренного данного уголовного дела в отношении ФИО1 и ФИО3 решения Арбитражного суда Ульяновской области от 25.12.2018 и постановления одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 03.06.2019, вынесенного в отношении ООО «Транс-Сервис», не основано на положениях действующего уголовно-процессуального законодательства, поскольку инкриминированные ФИО1 и ФИО3 действия не входили в число исследованных и установленных указанными судебными актами обстоятельств.

Данная позиция отражена в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2011 № 30-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» по смыслу статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в силу объективных и субъективных пределов действия законной силы судебного решения для органов, осуществляющих уголовное судопроизводство, не могут являться обязательными обстоятельства, установленные судебными актами других судов, если этими актами дело по существу не было разрешено или если они касались таких фактов, фигурировавших в гражданском судопроизводстве, которые не являлись предметом рассмотрения и потому не могут быть признаны установленными вынесенным по его результатам судебным актом.

Таким образом, решение Арбитражного суда Ульяновской области от 25.12.2018 и постановление одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 03.06.2019 не носит преюдиционного значения для решения вопроса о виновности ФИО1 и ФИО3 в совершении вмененного преступления.

При этом суд не соглашается с доводами защиты о том, что ООО «Транс-Сервис» в лице ФИО1 и ФИО3 из карьера <адрес> снимали грунт, что, следовательно, не требовало получения лицензии. Данные доводы расцениваются судом как допустимый способ защиты подсудимых, однако, они полностью не соответствуют действующим нормативно-правовым актам в сфере недропользования.

Отношения, возникающие в том числе, в связи с использованием недр Российской Федерации, регулируются положениями Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (далее – Закон «О недрах»).

В соответствии с Законом «О недрах» недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя.

Согласно статье 2.3 Закона «О недрах» к участкам недр местного значения относятся участки недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые, к которым относится песок.

На основании абзаца 8 пункта 6 статьи 10.1 Закона «О недрах» (введенного в действие с 06.08.2017) основаниями возникновения права пользования участками недр является: предоставление без проведения конкурса или аукциона права пользования участком недр местного значения, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых на основании гражданско-правовых договоров на выполнение указанных работ, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Статья 11 Закона «О недрах» («Лицензия на пользование недрами») предусматривает, что предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами.

Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий.

Пользователь недр имеет право: использовать предоставленный ему участок недр для любой формы предпринимательской или иной деятельности, соответствующей цели, обозначенной в лицензии (статья 22 Закона «О недрах»).

То есть, Закон «О недрах», учитывая государственную важность регулируемых им правоотношений (статья 1.2), прямо предусматривает получение государственного разрешения в форме лицензии на предоставление субъекту недр в пользование, в том числе добычу полезных ископаемых.

Закон Ульяновской области от 09.03.2010 № 16-30 «О порядке предоставления участков недр местного значения на территории Ульяновской области», в соответствии с Законом «О недрах», устанавливает порядок предоставления на территории Ульяновской области участков недр местного значения в пользование для геологического изучения общераспространённых полезных ископаемых, разведки и добычи общераспространённых полезных ископаемых или для осуществления по совмещённой лицензии их геологического изучения, разведки и добычи, для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи, а также в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых.

То обстоятельство, что земельный участок, расположенный в 4,5 километров северо-восточнее села <адрес>, географические координаты контрольной точки: 53,175910 северной широты 47,643955 восточной долготы, на котором ООО «Транс-Сервис» осуществлялась добыча песка не является участком недр местного значения, не свидетельствуют о законности действий ФИО1 и ФИО3 по добыче и реализации полезных ископаемых, а лишь указывает на то, что подсудимыми не предпринимались установленные законом действия по оформлению права использования недр данного земельного участка (статьи 7 и 10.1 Закона «О недрах»), что установлено материалами уголовного дела.

Согласно пояснениям представителя потерпевшего К. Р.Е., свидетеля С. С.Т. ООО «Транс-Сервис» лицензии на пользование недрами для добычи общераспространенных полезных ископаемых в Новоспасском районе Ульяновской области не выдавались.

Согласно пункту 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» при решении вопроса о наличии в действиях лица признаков осуществления предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, судам следует исходить из того, что отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, могут осуществляться только на основании специального разрешения (лицензии).

Право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия (если не предусмотрено иное), а также в случаях приостановления или аннулирования разрешения (лицензии).

Постановление Верховного Совета РФ от 15.07.1992 № 3314-1 (ред. от 05.04.2016) «О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами» прямо предусматривает, что недропользование в Российской Федерации это лицензированный вид деятельности.

Согласно распоряжению Министра природных ресурсов Российской Федерации № 28-р и Администрации Ульяновской области № 404-р от 15.04.2005 «Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых Ульяновской области», пески (кроме формовочного, стекольного, абразивного, для фарфорово-фаянсовой, огнеупорной и цементной промышленности, содержащего рудные минералы в промышленных концентрациях); песчано-гравийные, гравийно-песчаные породы являются общераспространенными полезными ископаемыми.

Таким образом, анализ действующего законодательства позволяет суду сделать вывод, что диспозиция статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна) включает в себя, в том числе и случаи получения прибыли от недропользования без получения обязательной в таких случаях лицензии.

Вопреки доводам стороны защиты оснований для признания недопустимыми доказательств, полученных с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, и исключения их перечня доказательств: протокола осмотра места документов от 18.04.2020 (том 5 л.д. 24-28) не имеется.

Как следует из материалов уголовного дела, порядок производства следственных действий - осмотра документа, - органами предварительного следствия нарушен не был, цель выяснения имеющих значение для уголовного дела обстоятельств соблюдена, оснований сомневаться в зафиксированных в них обстоятельствах, а также в соответствии действительности отраженных в протоколах обстоятельств у суда не имеется. Более того, сделанный в протоколе осмотра документов вывод о том, что ООО «Регионсервис» является фирмой «однодневкой» суд не принимает во внимание, поскольку в соответствии со статьей 17 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации никакие доказательства не имеют заранее установленной силы и судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств.

Нельзя согласиться с доводами защиты о признании недопустимыми доказательствами и протокола испытаний песка и отсева дробления горных пород от 27.02.2019 (том 1 л.д. 155-157), в связи с тем, что в нем указан не существующий ГОСТ 8736-2015 и Д. Г.Х. поставила свою подпись за инженера-лаборанта К. А.П. Испытания песка проведены по ГОСТу 8735-88. Протокол содержит необходимые сведения, согласующиеся с показаниями свидетелей, письменными материалами дела и каких-либо сомнений не вызывает. Указание в протоколе испытаний песка и отсева дробления горных пород от (дата) на ГОСТ 8736-2015 не ставит под сомнение правильность установленных судом фактических обстоятельств по делу, и может быть расценено как техническая ошибка, не влияющая на существо принятого решения. При этом Д. Г.Х. пояснила, что в силу занимаемой должности обладала и обладает полномочиями по заверению указанного документа.

Суд оценивает протокол осмотра места документов от 18.04.2020 и протокол испытаний песка и отсева дробления горных пород от 27.02.2019 в совокупности с другими доказательствами. В связи с чем, оснований для признания недопустимыми доказательствами указанных протоколов и их исключении из числа доказательств, по настоящему уголовному делу не имеется.

Суд критически относится к показаниям подсудимых о поставке ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» песка, закупленного в большом объеме у сторонних организаций, поскольку доказательств этому суду не представлено.

Согласно договору поставки от 05.12.2016 между ООО «Спецавто» (поставщик) и ООО «Транс-Сервис» (покупатель), поставщик обязуется передать покупателю речной песок в количестве 10000 тонн, качество которого должно соответствовать стандартам и требованиям ГОСТ 8736-93. Однако, «ГОСТ 8736-93. Межгосударственный стандарт. Песок для строительных работ. Технические условия» распространяется на природный песок горных пород, образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке песчаных и песчано-гравийных месторождений без использования или с использованием специального обогатительного оборудования. Более того, на момент заключения указанного договора - 05.12.2016 - ГОСТ 8736-93 утратил силу в связи с изданием Приказа Росстандарта от 18.11.2014 № 1641-ст, то есть с 01.04.2015.

Согласно исследованным в судебном заседании копии договора купли-продажи от 16.12.2016 между ООО «Поволжская Строительная Компания» и ООО «Транс-Сервис» согласно которого ООО «Поволжская Строительная Компания» передает для ООО «Транс-Сервис» дробилку СМД-109; акт приема-передачи от 16.12.2016 указанной дробилки; счет – фактура от (дата) № и товарная накладная от (дата) № на дробилку СМД-109 стоимостью 4 720 645 рублей, а также договор поставки № от (дата) между ООО «Поволжская Строительная Компания» и ООО «Транс-Сервис» согласно которого ООО «Поволжская Строительная Компания» передает для ООО «Транс-Сервис» песок строительный; спецификациями к данному договору поставки; договор № от (дата) между ООО «Юникс» и ООО «Поволжская Строительная Компания» на стройматериалы в ассортименте; товарная накладная от (дата) № на песок строительный в количестве 40000 тонн на сумму 3823200 рублей который ООО «Юникс» реализует для ООО «Поволжская строительная Компания»; счет – фактура от (дата) № на его оплату (том 3 л.д. 140-155).

При этом в материалах дела отсутствуют доказательства ведения ООО «Спецавто», ООО «Поволжская Строительная Компания», ООО «Юникс» лицензированной деятельности по добыче общераспространенных полезных ископаемых, таковые не были и представлены в судебное заседание.

Оценивая, исследованный в судебном заседании договор поставки от (дата) № между ООО «Строй Альянс» в лице директора ФИО3 (поставщик) и ООО «Транс-Сервис» в лице ФИО1 (покупатель), приложение № Спецификация к договору поставки от (дата) № от (дата), приложение № Спецификация № к договору поставки от (дата) № от (дата), приложение № Спецификация к договору поставки от (дата) № от (дата), судом установлено, что согласно указанному договору с приложениями к нему поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить песок строительный в количестве 104000 тонны, место нахождения товара – Баратаевский карьер. Договором и приложениями к нему установлен вывоз товара – строительного песка – с объекта Поставщика силами, средствами и за счет Покупателя (самовывоз). Однако, как установлено судом, данный договор противоречит исследованным в судебном заседании письменным материалам дела и показаниям свидетелей. В частности, свидетель В. А.П., являющийся главным бухгалтером ООО «Приор», пояснил в судебном заседании, что ООО «Приор» имеет лицензию на добычу песка в Баратаевском карьере, о других карьерах в Баратаевке ему не известно. Свидетели Д. В.В. и К. А.Н. пояснили, что ООО «Строй Альянс» лицензию на добычу песка не имело и не имеет; добычей песка, покупкой и продажей песка не занималось; складов для хранения песка как и специализированной техники для осуществления добычи не имеет. Доказательства ведения ООО «Строй Альянс» лицензированной деятельности по добыче общераспространенных полезных ископаемых – строительного песка, в материалах дела отсутствуют, таковые не были и представлены в судебное заседание. Более того, ни ФИО1, ни ФИО3 не смогли детально пояснить в судебном заседании, кто и откуда вывозил песок согласно указанному договору. Кроме того, на момент заключения договора поставки (дата) ФИО2 одновременно занимал должность директора ООО «Строй Альянс» и заместителя директора ООО «Транс-Сервис».

Суд критически относится к показаниям свидетеля О. В.К., данным в судебном заседании и пояснившим, что ООО «Регионсервис», директором и учредителем которого он является, в 2013-2016 годах поставляло ООО «Транс-Сервис» строительный песок, закупленный у сторонних организаций, но, сколько и у кого он не помнит, поскольку они ничем объективно не подтверждаются, а опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Таким образом, доводы подсудимых и их защитников о том, что песок для поставки ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» поставлялся за счет собственных накоплений от покупок у сторонних организаций, суд признает несостоятельными и расценивает как избранный способ защиты, направленный на желание избежать ответственности за содеянное, поскольку он носит голословный характер и ничем объективно не подтверждается, а опровергается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств. Одно наличие договоров на поставку песка от перечисленных выше организаций не свидетельствуют о приобретении песка для поставки ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» в рамках договора поставки от (дата) №-МТО-МС-2016, поскольку как поясняли подсудимые ФИО1 и ФИО3, кроме заключенного с ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» указанного договора с последней имели и иные договоры, в частности, договор субподряда на строительство объездных дорог от (дата) №, куда также поставлялся в больших объемах песок, что подтверждается и исследованным судом заключением эксперта № Э4/32 от (дата) из которого следует, что общий объем материалов – «песок природный для строительных работ средний» акта о приемке выполненных работ № от (дата) составляет – 16139,397 куб.м.; общий объем материалов – «песок природный для строительных работ очень мелкий» акта о приемке выполненных работ № от (дата) составляет – 63636, 36 куб.м. (том 4 л.д. 56-61).

Исследованные в судебном заседании договоры оказания транспортных услуг, заключенные ООО «Транс-Сервис» с ООО «Строительное управление земляных работ», ООО «Стройпоставка», ООО «Ставрспецтехника» (том 3 л.д. 192-204, 206-231, том 4 л.д. 18-44), также устанавливают, что ООО «Транс-Сервис» осуществлял значительные поставки песка с использованием специализированной техники сторонних организаций как с карьера «Однодворцы» Радищевского района, так и с карьера в Новоспасском районе.

Версия подсудимых ФИО1 и ФИО3 о том, что ими не осуществлялась добыча песка для продажи, что песок, поставляемый ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», они приобрели у различных организаций, не нашла своего подтверждения в ходе судебного разбирательства, поскольку опровергается совокупностью приведенных в приговоре доказательств, в отношении которых отсутствуют основания для признания их недопустимыми, либо недостоверными.

О том, что на земельном участке, расположенном в 4,5 километров северо-восточнее села <адрес>, географические координаты контрольной точки: 53,175910 северной широты 47,643955 восточной долготы, производилась добыча песка, свидетельствует факт нахождения на участке специализированной техники как по добыче песка из карьера, так и его перевозки. Из показаний указанных выше свидетелей следует, что добытый материал вывозился с данного участка, то есть реализовывался, что опровергает версию подсудимых об использовании для поставок ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» песка, закупленного у сторонних организаций.

Рассмотрев доводы стороны защиты об отсутствии доказательств того, что подсудимые незаконно добывали и реализовывали полезные ископаемые, чем причинили крупный ущерб государству и извлекли доход в особо крупном размере, суд приходит к следующему заключению.

Преступление, в совершении которого обвиняются подсудимые, является умышленным преступлением с прямой формой вины; из анализа данных результатов оперативно-розыскной деятельности установлено, что директором МБУ «Юг-Сервис» Т. Ю.Н. заключил договор оказания услуг от (дата) № с ООО «Транс-Сервис», согласно которому названная организация обязалась поставить на объекты <адрес> 7810 куб.м. (12500 тонн) строительного песка, взамен ей предоставлялось право изъятия и обращения в свою пользу 25000 куб.м. песка из месторождения, расположенного в 4,2 км северо-восточнее <адрес>.

Вместе с тем, в ходе ОРМ «Наведение справок» установлено, что сотрудники ООО «Транс-Сервис» изъяли песок из месторождения, расположенного в 4,5 км северо-восточнее <адрес>, не принадлежащем МО «Новоспасский район». Собственником полезного ископаемого (песка) является Российская Федерация, и право распоряжения данным земельным участком принадлежит агентству государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области.

Данное обстоятельство подтверждает, что ФИО1 и ФИО3 было известно о необходимости получения в установленном законом порядке лицензии на добычу полезных ископаемых, то есть, совершая преступление, предусмотренное статьей 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, у них был прямой умысел на незаконное извлечение дохода от продажи незаконно полученного материала, а договоры от (дата) №, от (дата) №, от (дата) № между МБУ «Юг-Сервис» МО «Новоспасское городское поседение» и ООО «Транс-Сервис» были заключены ООО «Транс-Сервис», в лице ФИО1, с целью завуалирования своей преступной деятельности и создания видимости законности изъятия полезного ископаемого – строительного песка на земельном участке, расположенном в 4,5 км северо-восточнее <адрес>.

Об этом также свидетельствует тот факт, что, осуществляя руководство ООО «Транс-Сервис» подсудимые следовали единой цели - извлечение прибыли от продажи песка, используя возможности предприятия как инструмента для придания видимой законности своим сделкам. При этом ООО «Транс-Сервис» в лице ФИО1 и ФИО3 не использовало добытый материал для собственных нужд, а продавало его от имени юридического лица ООО «Транс-Сервис», то есть вели предпринимательскую деятельность, получали прибыль от своих действий.

Иные доводы стороны защиты касаемо заключения и исполнения договоров с МБУ «Юг-Сервис» судом отклоняются, поскольку не влияют на выводы суда.

Вопреки доводам защиты, расчет размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства России о недрах, производился уполномоченным лицом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от (дата) №, утвердившим Правила расчёта размера вреда, причинённого недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах (далее ? Правила). Указанные правила применяются при причинении вреда, повлёкшего утрату запасов полезных ископаемых, вызванного в том числе их загрязнением, затоплением, обводнением, пожарами, самовольным пользованием недрами, а также нарушением свойств участка недр, вследствие которого невозможно строить и (или) эксплуатировать подземные сооружения, не связанные с добычей полезных ископаемых.

Размер ущерба определен на основании данных Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) о средней цене реализации строительного песка во второй половине 2017 года, составившей 171,17 рублей за 1 кубический метр песка.

Довод стороны защиты о неподтверждении ущерба, опровергается показаниями представителя потерпевшего, подробно пояснившего в судебном заседании, каким образом был рассчитан ущерб.

Доводы подсудимых и их защитников, что обвинение вменило объем извлеченного дохода полностью без учета доставки, НДС, заработной платы и прочее, основаны на неправильном толковании закона, поскольку из разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенных в пункте 12 Постановления от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве», под доходом в статье 171 Уголовного кодекса Российской Федерации следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

Суд критически относится к показаниям подсудимых ФИО1 и ФИО3 о непричастности к осуществлению предпринимательской деятельности без лицензии в случае, когда такая лицензия обязательна, с причинением значительного ущерба государству и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, расценивая их как избранный подсудимыми способ защиты, направленный на уход от уголовной ответственности за совершенное преступление.

Доводы защиты, изложенные в показаниях подсудимых об их непричастности к совершению указанного преступления, полностью опровергаются последовательными и непротиворечивыми показаниями представителя потерпевшего К. Р.Е., свидетелей Д. Д.В., Ф. А.В., К. П.С., К. А.Н., С. С.Т., В. А.П., С. А.А., В. А.С., Т. Ю.Н., Л. Е.Г., А. Н.Н., У. Д.А., М. В.В., С. М.Р., Ж. С.А., З. В.В., П. Н.П., ФИО26, исследованными материалами уголовного дела и вещественными доказательствами, осмотренными и исследованными в ходе судебного разбирательства, позволяющими суду установить фактические обстоятельства дела и сделать вывод о причастности подсудимых ФИО1 и ФИО3 к совершению предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере и причинением значительного ущерба государству.

Доказательств же, объективно подтверждающих версию подсудимых ФИО1 и ФИО3, суду не представлено.

По ходатайству стороны защиты был допрошен свидетель М. Д.А., пояснивший в судебном заседании, что с 2011 по 2018 годы работал в ООО «Большая Волга» в качестве эксперта дорожного хозяйства. Имеет два высших образования в области организации безопасности движения и промышленного и гражданского строительства. ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» по государственному контракту осуществляло реконструкцию автодороги М-5 Урал, в том числе и на территории Новоспасского района. По заключенному между ООО «Транс-Сервис» и ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» договору поставки, ООО «Транс-Сервис» должен был поставлять песок для песчано-подстилающего слоя. Он участвовал в проведении испытаний поставляемого песка на его соответствие требованиям ГОСТов и знал, что песок будет поставляться из карьера «Однодворцы» в Радищевском районе. Сам он был один раз в указанном карьере и отбирал пробы песка. Песок по ГОСТу 8736-2014 классифицировался как песок зернистый, класс II. Ими осуществлялся строгий контроль за качеством поставляемого песка. Пробы отбирались как с карьера «Однодворцы» Радищевского района, так и со штабелей, где складировался и хранился песок. Испытания проводились лабораторией ООО «Большая Волга» куда доставлялись пробы, в том числе и работниками ООО «Транс-Сервис». Поскольку, согласно договору поставки место добычи было указано – карьер «Однодворцы» в Радищевском районе, то у него не возникало сомнений, что весь поставляемый ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» песок, поставляется из указанного карьера в Радищевском районе. При этом песчано-гравийная смесь при ремонте дорог не использовалась.

Из исследованных в судебном заседании Сведений о состоянии и изменении запасов твердых полезных ископаемых за 2017-2018 годы по форме 5-гр, приобщенных к материалам уголовного дела стороной обвинения, установлено, что ООО «Транс-Сервис» осуществило добычу песчано-гравийной смеси в «Однодворцы» Радищевского района в объеме 87,351 тысяч м3.

Анализируя показания допрошенного свидетеля защиты М. Д.А. в части того, что согласно договору поставки между ООО «Транс-Сервис» и ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» песок должен был поставляться только с карьера «Однодворцы» Радищевского района; сведения о добыче песчано-гравийной смеси в карьере «Однодворцы» Радищевского района в объеме 87,351 тысяч м3, отраженные в форме 5-гр за 2017-2018 годы, суд приходит к выводу, что ООО «Транс-Сервис» в рамках заключенного договора поставки от 12.05.2016 не мог осуществить поставку песка ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», добытого в карьере «Однодворцы» Радищевского района, в объеме, определенным условиями указанного договора – 265000 тонн.

Оценивая иные доводы защиты, в частности о том, что в ходе предварительного следствия не была установлена видовая принадлежность изъятого на земельном участке вещества; отсутствуют нарушения федерального законодательства о недропользовании; ФИО1 и ФИО3 не являются субъектами вмененного им в вину состава преступления, а также представленные в ходе судебного следствия стороной защиты: решения Арбитражного суда Ульяновской области от 25.12.2018 и постановления одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 03.06.2019, суд приходит к выводу, что они не имеют правового значения для настоящего уголовного дела и не влияют на выводы суда о виновности ФИО1 и ФИО3, к которым суд пришел с учетом оценки вышеприведенных доказательств.

Таким образом, анализируя и оценивая представленные стороной обвинения и вышеперечисленные доказательства в порядке статей 87-88 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу, что исследованные доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу, позволяя в своей взаимосвязи и взаимозависимости установить обстоятельства совершенного преступления, как таковое изложено в описательной части, и полностью доказывают вину подсудимых ФИО1 и ФИО3, каждого, в совершении незаконного предпринимательства, а именно: осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, с причинением значительного ущерба государству и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, и не содержат каких-либо существенных противоречий, влияющих на данные выводы суда, к которым суд пришел с учетом оценки, исследованных в судебном заседании, доказательств.

Однако суд, соглашается с позицией государственного обвинителя, что обвинением не добыто доказательств о незаконной добыче песка в объеме не менее 152533,95 м3 с причинением крупного ущерба государству на сумму 26109236 рублей 20 копеек и с извлечением дохода в особо крупном размере 46250680 рублей 00 копеек.

Из исследованного в рамках судебного разбирательства договора поставки от (дата) №-МТО-МС-2016 между ООО «Транс-Сервис» (Поставщик) и ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» (Покупатель) со спецификацией № 1 и № 2 от (дата) и (дата) соответственно, усматривается, что Поставщик должен был поставить Покупателю 265000 тонн песка (45000+220000) по ГОСТ 8736-2014 на общую сумму 40850000 рублей (6750000+34100000), исходя из 150 и 155 рублей за 1 тонну.

Суд критически относится к показаниям свидетеля Д. Д.В. в части поставки в пользу ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» 301020 тонн строительного песка на сумму 46250680 рублей, поскольку Д. Д.В. не является сотрудником ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» в обязанности которого входило бы осуществление контроля и учета поставляемого товара, а также произведение финансовых расчетов. Кроме того, как пояснил Д. Д.В. в судебном заседании, он проверял благонадежность ООО «Транс-Сервис» как контрагента ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой».

Из исследованных судом договоров поставки песка усматривается, что объем поставляемого товара – строительного песка – измеряется в тоннах.

Допрошенный в судебном заседании в качестве специалиста Р. А.Н. показал, что для того, чтобы определить, сколько в тонне песка кубических метров, нужны лабораторные испытания для установления его удельного веса, при этом для строительного песка, соответствующего ГОСТу 8736-2014, применяется коэффициент от 1,31 до 1,51.

С учетом изложенного, в силу принципа презумпции невиновности, что обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, а все неустранимые сомнения в доказанности обвинения, в том числе отдельных его составляющих (формы вины, степени и характера участия в совершении преступления, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств и т.д.), толкуются в пользу подсудимого, суд исходя из пояснений специалиста-геолога Р. А.Н. и для осуществления перевода объемов поставки песка указанных в тоннах в кубические метры и обратно, применяет коэффициент – 1,51, а для расчета суммы извлеченного дохода стоимость за одну тонну песка в размере 150 рублей.

Таким образом, с учетом применения коэффициента 1,51 судом установлено, что согласно договору поставки от (дата) №-МТО-МС-2016 ООО «Транс-Сервис» поставил ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» 175496 м3 (265000 тонн / 1,51) песка на сумму 40850000 рублей.

Доводы стороны защиты о поставке ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» песчано-гравийной смеси, добытой в карьере «Однодворцы» Радищевского района и песка, закупленного у ООО «Приор» принимаются судом, поскольку они нашли свое подтверждение в судебном заседании.

Из представленных и исследованных в судебном заседании Сведений о состоянии и изменении запасов твердых полезных ископаемых за 2017-2018 годы по форме 5-гр, ООО «Транс-Сервис» осуществило добычу песчано-гравийной смеси в карьере «Однодворцы» Радищевского района в объеме 87351 м3.

Согласно договору поставки строительного песка, заключенного между ООО «Приор» и ООО «Транс-Сервис» 18.02.2016 и счет-фактуре от (дата) №, исследованными в судебном заседании, ООО «Транс-Сервис» приобрел у ООО «Приор» 1575,5 тонн строительного песка, что равняется 1043 м3 (1575,5 / 1,51), на сумму 180000 рублей (том 3 л.д. 129-135), и что также было подтверждено свидетелем В. А.П.

Таким образом, материалами рассматриваемого дела подтвержден объем добытой ООО «Транс-Сервис» в установленном законе порядке и поставленной ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» по договору поставки от (дата) №-МТО-МС-2016 песчано-гравийной смеси в карьере «Однодворцы» Радищевского района – 87351 м3 и закупленного у ООО «Приор» строительного песка по договору поставки от 18.02.2016 в объеме 1043 м3.

Таким образом, материалами рассматриваемого уголовного дела установлено, что исходя из объема добытой песчано-гравийной смеси и имеющихся запасов песка по договору поставки от (дата) №-МТО-МС-2016 ООО «Транс-Сервис» в установленном законом порядке поставил ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» 88394 м3 (87351 м3 +1043 м3) или 133474 тонны (88394 м3 х 1,51) песка на сумму 20021241 рублей, исходя из 150 рублей за тонну песка.

Доказательств же поставки ООО «Транс-Сервис», в лице ФИО1 и ФИО3, ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» по договору поставки от (дата) №-МТО-МС-2016 песка в оставшемся объеме 131526 тонн (265000 тонн – 133474 тонны) ФИО1 и ФИО3 суду не представлено. Доводы подсудимых и их защитников о том, что песок для поставки ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» поставлялся, в том числе, и за счет накоплений от покупок у сторонних организаций, суд признал несостоятельными и не только ненашедшими своего подтверждения в ходе судебного разбирательства, но и опровергающимися совокупностью исследованными в судебном разбирательстве как письменными материалами дела, так и показаниями свидетелей и самих подсудимых.

Исходя из вышеизложенного суд достоверно установил, что ООО «Транс-Сервис» в лице ФИО1 и ФИО3 изъял песок из месторождения, расположенного в 4,5 км северо-восточнее <адрес> географические координаты контрольной точки: 53,175910 северной широты 47,643955 восточной долготы, не имея права осуществлять вид деятельности по добыче полезных ископаемых, в отсутствие соответствующей в записи в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) по виду экономической деятельности по добыче полезных ископаемых, без лицензии по виду деятельности - «добыча строительных песков», добыли и реализовали общераспространенные полезные ископаемые – песок строительный, в размере 131526 тонн или 87103 м3 (131526 м3 / 1,51), тем самым осуществили незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии по виду деятельности - «добыча строительных песков», сопряженную с извлечением дохода на сумму 19728900 рублей (131526 тонн х 150 руб/т), в особо крупном размере и причинением крупного ущерба Российской Федерации в лице Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области на 14909420 рублей 51 копейку (87103 м3 х 171,17 руб/м3).

Также нашел свое подтверждение в судебном заседании квалифицирующий признак совершения ФИО1 и ФИО3 незаконного предпринимательства – с причинением крупного ущерба государству и с извлечением дохода в особо крупном размере, поскольку согласно примечанию к статье 170.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - девять миллионов рублей.

Извлеченный с участием ФИО1 и ФИО3 доход на сумму 19728900 рублей образует особо крупный размер, а причиненный Российской Федерации в лице Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области ущерб на 14909420 рублей 51 копейку – крупный размер.

В соответствии с заключением эксперта № Э4/230 от (дата) следует, что за период с (дата) по (дата) на счета ООО «Транс-Сервис» поступили денежные средства по основаниям платежей «за песок», «за поставку песка» в общей сумме 56985891 рублей 25 коп., из которых 34024925 рублей 75 коп. - на счет №, открытый в Ульяновском отделении ПАО «Сбербанк», в период работы счета с (дата) (дата открытия счета) по (дата) (том № л.д.103-167, 174-235).

Суд учитывает, что экспертиза произведена на основании постановления следователя, вынесенного в соответствии с положениями уголовно-процессуального закона. В производстве экспертизы участвовал эксперт, имеющий соответствующее образование и определенный стаж экспертной деятельности по специальности. Проведение исследований с привлечением эксперта, компетентность которого не вызывает сомнений, соответствует положениям части 2 статьи 195, пункта 60 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В деле отсутствуют какие-либо основанные на фактических данных сведения о наличии предусмотренных статьей 70 указанного кодекса обстоятельств для отвода эксперта, участвовавшего в производстве экспертизы.

Заключение эксперта отвечает требованиям статьи 204 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, содержит полные ответы на все поставленные вопросы, ссылки на примененные методики и другие необходимые данные, в том числе заверенные подписью эксперта записи, удостоверяющие то, что ему разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьей 57 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, и он предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Существенных нарушений при проведении экспертизы, которые могли бы повлиять на выводы эксперта, при проведении экспертизы не допущено.

Указание органом предварительного расследования в обвинительном заключении «географические координаты места водопользования…» вместо «географические координаты контрольной точки…», не ставит под сомнение правильность установленных судом фактических обстоятельств по делу, и может быть расценено как техническая ошибка, не влияющая на существо принятого решения.

Исследовав все обстоятельства дела, проверив доказательства, сопоставив их друг с другом, оценив собранные доказательства в их совокупности, суд приходит к твердому убеждению о том, что утверждение подсудимых ФИО1 и ФИО3 о том, что они не действовали согласованно и не распределяли преступные роли, то есть не группой лиц, является надуманным, несостоятельным, о чем свидетельствуют приведенные выше представленные стороной обвинения доказательства, которые суд проверил путем их сопоставления и которые в своей совокупности достоверно свидетельствуют о наличии в действиях ФИО1 и ФИО3 такого отягчающего вину обстоятельства, как группой лиц по предварительному сговору.

На основании изложенных доказательств суд квалифицирует действия ФИО1 и ФИО3 по пункту «б» части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, как осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб государству и сопряженно с извлечением дохода в особо крупном размере

Вина ФИО1 и ФИО3 нашла свое подтверждение совокупностью собранных по делу доказательств, которые были исследованы в ходе разбирательства по делу.

Вопреки доводам защиты, суд признает достаточными доказательства, которые указывают на совершение подсудимыми осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб государству и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере

Оснований для квалификаций действий подсудимых ФИО1 и ФИО3 по другим, более мягким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит.

Непризнание подсудимыми своей вины суд расценивает как избранный им способ защиты, направленный на желание избежать ответственности за содеянное.

При назначении наказания каждому подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимых ФИО1 и ФИО3, каждого в отдельности, наличие у каждого подсудимого смягчающих и отягчающего наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Деяние, предусмотренное пунктом «б» части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, относится к категории преступлений средней тяжести.

В отношении инкриминируемых деяний суд признает каждого подсудимого вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Согласно имеющимся сведениям подсудимые на учете у врачей нарколога и психиатра в данном учреждении не состоят (том 8 л.д. 221-222, 229-230). Сомнений в психическом здоровье ФИО1 и ФИО3 у суда нет. Оснований для освобождения ФИО1 и ФИО3 от уголовной ответственности либо наказания суд не находит.

ФИО1 к уголовной и административной ответственности не привлекался, характеризуется с положительной стороны, проживает с женой и двумя малолетними детьми, жалоб и заявлений на его поведение не поступало, на профилактическом учете не состоит (том 8 л.д. 218, 223-224).

ФИО3 характеризуется с положительной стороны, к административной и уголовной ответственности не привлекался, проживает с женой и малолетним ребенком (том 8 л.д. 226, 227-228, том 9 л.д. 64, 65).

Обстоятельствами, смягчающими наказание каждого подсудимого, суд признает совершение ими преступления впервые, наличие малолетних детей, положительные характеристики с места жительства, благодарственные письма.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимых ФИО1 и ФИО3, суд, в соответствии с пунктом «в» части 1 статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, признает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, поскольку оно нашло свое подтверждение в судебном заседании. Как следует из исследованных в судебном заседании доказательств, осуществляя предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, ФИО1 и ФИО3, каждый, выполняли отведенную им роль по исполнению единого преступного умысла, направленного на незаконное предпринимательство, их действия были спланированными, совместными и согласованными и эта согласованность выражалась в сознательном объединении усилий ФИО1 и ФИО3, направленных на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна.

На основании изложенного, исходя из конкретных обстоятельств содеянного, его общественной опасности, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимых ФИО1 и ФИО3 каждого в отдельности, исходя также из имущественного положения осужденных и их семей, возможности получения осужденными заработной платы или иного дохода, основываясь на принципах законности и справедливости, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 и ФИО3, каждому в отдельности, наказания в виде штрафа, определяя его размер с учетом имущественного положения каждого подсудимого и его семьи, полагая, что данный вид наказания наиболее полно отвечает целям и задачам уголовного наказания.

Вместе с тем, исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением виновного во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, позволяющих назначить наказание ФИО1 и ФИО3 с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, не установлено.

Наличие у каждого подсудимого отягчающего обстоятельства исключает возможность обсуждения вопросов применения к ним положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Мера пресечения, избранная в отношении ФИО1 и ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, подлежит сохранению до вступления приговора в законную силу.

В силу статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские иск о возмещении материального ущерба, заявленный представителем потерпевшего на сумму 26109236 рублей 20 коп., - подлежат удовлетворению в части установленной судом, а именно 14909420 рублей 51 коп., поскольку преступными действиями подсудимых причинён материальный ущерб в указанной сумме, который до настоящего времени не возмещён.

Меры, принятые в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, обеспечения возможных имущественных взысканий (штрафа), на основании постановлений Железнодорожного районного суда <адрес> от (дата), (дата), в виде наложения ареста на имущество суммой 26981794 рублей, в форме запрета на распоряжение указанным имуществом подлежат сохранению до исполнения решения суда в части исполнения наказания в виде штрафа и гражданского иска в пределах взысканных сумм.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется статьей 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде в виде штрафа в размере 300000 (Триста тысяч) рублей.

признать ФИО7 виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде в виде штрафа в размере 280000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: УФК по Ульяновской области (УМВД России по Ульяновской области), ИНН №, КПП 732501001, р/счет 40№, БИК №, Отделение Ульяновск, КБК 18№ – денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений.

Меру пресечения ФИО1 и ФИО3 – подписку о невыезде и надлежащем поведении, – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего о возмещении материального ущерба удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 и ФИО3 солидарно в пользу Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области в счет возмещения материального ущерба 14909420 (Четырнадцать миллионов девятьсот девять тысяч четыреста двадцать) рублей 51 копейку.

Обеспечительные меры, принятые на основании постановления Железнодорожного районного суда г. Ульяновска от 18.12.2020, 29.12.2020:

- автомобиль марки «КАМАЗ 65115-D3» 2011 года выпуска государственный регистрационный знак №, среднерыночной стоимостью 1750000 рублей;

- автомобиль марки «КАМАЗ 65115-D3» 2011 года выпуска государственный регистрационный знак № среднерыночной стоимостью 1750000 рублей;

- автомобиль марки «КАМАЗ 65115» 2015 года выпуска государственный регистрационный знак № среднерыночной стоимостью 1903333 рубля;

- автомобиль марки «КАМАЗ 65115» 2015 года выпуска государственный регистрационный знак № среднерыночной стоимостью 1903333 рубля;

- автомобиль марки «КАМАЗ 65115» 2015 года выпуска государственный регистрационный знак № среднерыночной стоимостью 1903333 рубля;

- автомобиль марки «КАМАЗ 65115» 2015 года выпуска государственный регистрационный знак № среднерыночной стоимостью 1903333 рубля;

- автомобиль марки «КАМАЗ 65115» 2015 года выпуска государственный регистрационный знак № среднерыночной стоимостью 1903333 рубля;

- автомобиль марки «КАМАЗ 532020» 1995 года выпуска государственный регистрационный знак № среднерыночной стоимостью 433333 рубля;

- автомобиль марки «LadaLargus» 2019 года выпуска государственный регистрационный знак № среднерыночной стоимостью 890000 рублей;

- автомобиль марки «LadaLargus» 2016 года выпуска государственный регистрационный знак № среднерыночной стоимостью 620000 рублей;

- полуприцеп цистерна SF 4В32 2018 года выпуска государственный регистрационный знак <***> среднерыночной стоимостью 2733333 рублей;

- автомобиль марки «LadaPriora» 2011 года выпуска государственный регистрационный знак № среднерыночной стоимостью 366000 рублей;

- прицеп общего назначения к грузовому автомобилю 2013 года выпуска государственный регистрационный знак № среднерыночной стоимостью 1256666 рублей;

- грузовой седельный тягач марки HOWO 2014 года выпуска государственный регистрационный знак № среднерыночной стоимостью 966666 рублей;

- автомобиль марки «КАМАЗ 6460» 2010 года выпуска государственный регистрационный знак № среднерыночной стоимостью 750333 рубля;

- прицеп к легковому автомобилю марки «Русич», 2017 года выпуска государственный регистрационный знак № среднерыночной стоимостью 32133 рубля;

- автомобиль марки «УАЗ 390945» 2014 года выпуска государственный регистрационный знак № среднерыночной стоимостью 443333 рубля;

- автомобиль марки «ToyotaCamry» 2019 года выпуска государственный регистрационный знак № среднерыночной стоимостью 2403333 рубля;

- автомобиль марки «ToyotaCamry» 2019 года выпуска государственный регистрационный знак № среднерыночной стоимостью 2403333 рубля;

- автомобиль марки «Nissan Neana», государственный регистрационный знак №, а всего на общую сумму 26981794 рубля, в виде запрета на распоряжение указанным имуществом, - сохранить до исполнения решения суда в пределах наложенного штрафа и суммы удовлетворенных исковых требований.

Вещественные доказательства:

- выписка из Устава муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области (дата), постановление от (дата) №, распоряжение № Р-К от (дата), устав МБУ «Юг-Сервис» МО «Новоспасский район», должностная инструкция директора МБУ «Юг-Сервис» Ю.Н. Т. от (дата), договор оказания услуг № от (дата), приложение № к договору № от (дата), соглашение к договору оказания услуг от (дата) № от (дата), приложение № к соглашению от (дата), дополнительное соглашение № к Договору оказания услуг от (дата) № от (дата), заявление от Т. Ю.Н. о принятии его на работу в МБУ «Юг-Сервис» в качестве директора с (дата), трудовой договор с руководителем МБУ «Юг-Сервис» МО «Новоспасское городское поселение» от (дата), распоряжение о назначении работника на работу №-р от (дата), протокол первого заседания Совета депутатов МО «<адрес>» <адрес> шестого созыва от (дата), приложение к протоколу первого заседания Совета депутатов МО «Новоспасский район» Ульяновской области шестого созыва, решение № от (дата), копия договора оказания услуг № от (дата), копия приложения № к договору № от (дата), копия акта № сдачи приемки работ (оказания услуг), копия договора оказания услуг № от (дата) – хранить в материалах уголовного дела;

- документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия офисного помещения ООО «Транс-Сервис», расположенного по адресу: г.(дата) (помещение 29), подтверждающие выполнение работ ООО «Транс-Сервис» для ОАО«ХантыМансийскдорстрой» в том числе и поставку песка строительного, а также сведения о перечислении денежных средств ООО «Транс – Сервис» за 2016, 2017 годы, – хранить при материалах уголовного дела;

- CD-R диска с результатами оперативно-розыскныхмероприятий «наблюдение» – хранить в материалах уголовного дела;

- документы финансово-хозяйственных взаимоотношений между МБУ «Юг-Сервис» МО «Новоспасское городское поседение» и ООО «Транс-Сервис»: В ходе осмотра установлено, что договор оказания услуг № от (дата), заключенный между МБУ «Юг-Сервис» МО «Новоспасское городское поседение» в лице директора М. В.В. и ООО «Транс-Сервис» в лице директора ФИО1; приложение № к договору № от (дата) Устройство основания дорожного полотна по объектам муниципальной собственности МО «Новоспасское городское поселение» на 2017 год, акт № сдачи приемки работ (оказания услуг) от ООО «Транс-Сервис» в лице директора ФИО1 для МБУ «ЮГ-Сервис» в лице директора В.В. М.. О выполнении работ на сумму 469 860 рублей, договор оказания услуг № от (дата), заключенный между МБУ «Юг-Сервис» МО «Новоспасское городское поседение» в лице директора К. В.А. и ООО «Транс-Сервис» в лице директора ФИО1, копия протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от (дата) из которого следует, что (дата) в МБУ «Юг-Сервис» обнаружены и изъяты документы, копия договора оказания услуг без номера и без даты от 2016 года, заключенного между администрацией МО «Новоспасский район» Ульяновской области в лице главы района В. А.С. и ООО «Транс-Сервис» в лице директора ФИО1, кредиторская задолженность по срокам возникновения на (дата) у МБУ «Юг-Сервис» на общую сумму 2 594 548,30, кредиторская задолженность по срокам возникновения на (дата) у МБУ «Юг-Сервис» на общую сумму 1 758 993,26, – хранить при материалах уголовного дела;

- документы финансово-хозяйственных взаимоотношений ООО «Транс-Сервис» за 2016-2018 годы: договор № года от (дата), заключенный между ООО «Ставрспецтехника» и ООО «Транс-Сервис»; копия договора поставки от (дата), заключенный между ООО «Спецавто» и ООО «Транс-Сервис»; копия договора купли-продажи от (дата), заключенный между ООО «ПСК» и ООО «Транс-Сервис»; договор перевозки №П/2016 от (дата), заключенного между ИП С. А.А. и ООО «Транс-Сервис»; договор оказания услуг № от (дата), заключенного между ИП С. А.А. и ООО «Транс-Сервис»; договор поставки №-МТО-МС-2016 от (дата), заключенный между ООО «Транс – Сервис» и ОАО «Ханты – Мансийскдорстрой»; договор поставки № от (дата), заключенный между ООО «СТРОЙ АЛЬЯНС» и ООО «Транс-Сервис»; договор субаренды спецтехники (без оплаты) № от (дата) заключенного между ООО «Регион ПАК» и ООО «Транс-Сервис»; копия уведомления № от (дата) из ИФНС России по Засвияжскому району г. Ульяновска о необходимости обеспечения ознакомления с документами, связанными с исчислением и уплатой налогов за период с (дата) по (дата); копии 13 актов приема-передачи оригиналов документов ООО «Транс-Сервис», переданные в ИФНС России по Засвияжскому району г. Ульяновска за период с января 2017 года по декабрь 2017 года; папки с документами в ООО «Транс-Сервис», DVD+R диск со сведениями ООО «Транс-Сервис», – хранить при материалах уголовного дела;

- документы, изъятые в ходе выемки в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие»: папка-скоросшиватель «Дело № ООО «Транс – Сервис» р/сч 40№, скс 40№, номер клиента 297211, дата открытия 30.06.2016»; сшивка документации на 133 (сто тридцати трех) листах, по операциям на счетах ООО «Транс – Сервис»; сопроводительное письмо – хранить при материалах уголовного дела;

- документы, изъятые в ходе выемки в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>: выписка по операциям на счету №, принадлежащий ООО «Транс – Сервис» за период с (дата) по (дата),выписка по операциям по счету № организации ООО «Транс – Сервис» за период с (дата) по (дата), карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Транс – Сервис», выписка по IP-адресам на 8 листах – хранить при материалах уголовного дела;

- документы об открытии расчетного счета ООО «Транс-Сервис» в ПАО «Сбербанк России», а также сведения о лицах – распорядителе счета; информационные сведения клиента – юридического лица от (дата); сведения о бенефициарном владельцев целях ФЗ – 115 клиента ООО «Транс – сервис» ИНН/КИО № на ФИО1 от (дата), а также иные документы, подтверждающие право ФИО1 распоряжаться денежными средствами ООО «Транс-Сервис», – хранить при материалах уголовного дела;

- документы, изъятые в ходе обыска в ООО «Транс-Сервис», расположенном по адресу: <адрес>, офис 301 и в ходе обыска в ООО «Строй-Альянс», расположенном по адресу: <адрес>: твердотельный накопитель «KingMAK», изъятый в ООО «Транс-Сервис», папка-скоросшиватель с документами ООО «Строй Альянс», о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Строй Альянс», – хранить при материалах уголовного дела;

- документы налоговой отчетности ООО «Регионсервис», ООО «Строй Альянс», ООО «Поволжская строительная компания» ИНН <***>, ООО «Транс-Сервис», – хранить при материалах уголовного дела;

- три оптических диска к заключению эксперта Э5/1 от (дата) по материалам уголовного дела №, – хранить при материалах уголовного дела;

- журнал учета вывоза песка МБУ «Юг-Сервис» по договору от (дата) №, – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ульяновского областного суда через Новоспасский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В течение 10 суток со дня вручения копии приговора в случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления осужденный вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

Судья Ю.Е. Талягина