Приговор № 1-45/2025 от 27 ноября 2025 г. по делу № 1-45/2025

1-45/2025

67RS0019-01-2025-000512-02


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 ноября 2025 года г.Починок Смоленская область

Починковский районный суд Смоленской области в составе судьи Шабановой В.А.,

с участием государственных обвинителей Бондарева Д.А., Кувичко А.С., Голубковой И.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника Майсеенко А.А.,

при секретаре Панкратовой Н.Г.,

а также представителя потерпевшей организации муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области З.Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, -----, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО1 совершил три эпизода мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере; два эпизода мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с ч.2 Закона Смоленской области от 10.06.2024 №135-з «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования «Починковский район» Смоленской области» образовано муниципальное образование, наделенное статусом муниципального округа с наименованием муниципальное образование «Починковский муниципальный округ» Смоленской области (административный центр- ...). Решением Совета депутатов муниципального образования «Починковский район» Смоленской области № ** от ** ** ** «О реорганизации администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области и администраций поселений Починковского района Смоленской области в форме слияния» реорганизована администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области в форме слияния с администрацией Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области; администрацией Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области; администрацией Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области; администрацией Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области; администрацией Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области во вновь образуемую администрацию муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области с наделением ее правами юридического лица. Решением Починковского окружного совета депутатов № ** от ** ** ** «О вопросах правопреемства муниципального округа Смоленской области в отношении движимого и недвижимого имущества и иных объектов гражданских прав» определено, что муниципальное образование «Починковский муниципальный округ» Смоленской области является правопреемником муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области, Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области, Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области, Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

Распоряжением администрации Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области от ** ** ** № ** создано муниципальное унитарное предприятие (МУП «Водоканал»). МУП «Водоканал», согласно положениям Устава, является унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения, занимающимся коммерческой деятельностью, основная задача которого получение прибыли путем оказания платных услуг. Учредителем МУП «Водоканал» является муниципальное образование Починковское городское поселение Починковского района Смоленской области. Полномочия Учредителя МУП «Водоканал» осуществляет администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области. ** ** ** МУП «Водоканал» поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № ** по ... с присвоением ОГРН -----, ИНН ----- и с указанного момента осуществляло предусмотренные Уставом виды деятельности. В соответствии с Уставом МУП «Водоканал» осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг, удовлетворения общественных потребностей, решения социальных задач жизнеобеспечения ... водой, приема и очистки сточных вод и получения прибыли. Предметом деятельности является оказание услуг по водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области.

ФИО1, согласно приказу № ** от ** ** **, назначен на должность заместителя директора муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области, расположенного по адресу: ... (далее МУП «Водоканал»). На основании приказа № ** от ** ** ** на заместителя директора МУП «Водоканал» ФИО1 возложены обязанности по оперативному руководству деятельностью предприятия и предоставлению права подписи: распорядительных документов (приказов, распоряжений); договоров связанных с хозяйственным обеспечением предприятия, кроме кредитных; финансовых документов (право первой подписи); бухгалтерской и налоговой отчетности; обращений в министерства и ведомства, организации по вопросам деятельности предприятия и получения разрешительной документации. Согласно должностной инструкции, утвержденной ** ** ** директором МУП «Водоканал», заместитель директора МУП «Водоканал» обязан: руководить в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, а также финансово-хозяйственные результаты деятельности; а также вправе: действовать от имени МУП «Водоканал» без оформления доверенности; распоряжаться средствами и имуществом МУП «Водоканал»; издавать приказы и отдавать распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками МУП «Водоканал»; осуществлять подбор и расстановку кадров, производить их назначение и увольнение в установленном порядке; поощрять и накладывать взыскания на работников МУП «Водоканал». Таким образом, заместитель директора МУП «Водоканал» ФИО1 на постоянной основе осуществляет в муниципальном унитарном предприятии организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть является должностным лицом.

** ** ** администрация муниципального образования «Починковский район» (в настоящее время «Починковский муниципальный округ») Смоленской области поставлена на налоговый учет в Управлении Федеральной налоговой службы России по ... с присвоением ОГРН ----- и ИНН ----- и с указанного момента осуществляет предусмотренные Уставом виды деятельности.

** ** ** администрация Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области поставлена на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № ** по ... с присвоением ОГРН ----- и ИНН ----- и с указанного момента осуществляет предусмотренные Уставом виды деятельности.

** ** ** индивидуальный предприниматель Ж.Д.В. зарегистрирован в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ОГРНИП -----) и поставлен на налоговый учет в Управлении Федеральной налоговой службы по ... (ИНН -----).

** ** ** в ООО «Банк -----» по адресу: ... на имя ИП Ж.Д.В. открыт расчетный счет № **. ФИО1 по договоренности с Ж.Д.В. имел доступ к расчетному счету № **, открытому в ООО «Банк -----».

В период ** ** ** (точная дата и время не установлены) ФИО1, исполняя свои служебные обязанности, дал указание подчиненным ему работникам МУП «Водоканал» в рамках обслуживания находящихся на балансе МУП «Водоканал» очистных сооружений выполнить капитальный ремонт и наладку очистных сооружений .... При указанных обстоятельствах у ФИО1 из корыстных побуждений возник умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, подлежавших направлению в МУП «Водоканал» для оплаты за выполненную работу, путем обмана с использованием своего служебного положения, посредством изготовления пакета документов, а именно: справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС-3); акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма №КС-2); договора на выполнение работ; локальной сметы о стоимости выполненных работ; ведомости объема работ; счета на оплату (далее пакет документов) от имени ИП Ж.Д.В. В указанный период, реализуя свои преступные намерения, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба муниципальному образованию «Починковский район» Смоленской области, являющемуся учредителем МУП «Водоканал», и, желая их наступления, после выполнения вышеуказанных работ силами МУП «Водоканал», с помощью лиц, находящихся на территории ... и ..., не осведомленных о его преступных намерениях, изготовил пакет документов, в которых в счете на оплату на общую сумму 400101,33 руб. вместо получателя и расчетного счета МУП «Водоканал» указал в качестве получателя ИП Ж.Д.В. и расчетный счет № **, открытый ** ** ** в ООО «Банк -----», по адресу: ..., на имя ИП Ж.Д.В., подписав документы своей подписью. После чего ФИО1 прибыл в администрацию муниципального образования «Починковский район» Смоленской области по адресу: ..., и, используя доверительные отношения должностных лиц администрации, предоставил должностным лицам на оплату пакет документов, введя их в заблуждение относительно субъекта выполнения работ и получателя денежных средств. ** ** ** на основании предоставленных ФИО1 документов на имя ИП Ж.Д.В., администрацией муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, расположенной по адресу: ..., с лицевого счета № **, открытого ** ** ** в финансовом управлении администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, расположенном по адресу: ..., прикрепленного к расчетному счету № **, открытому ** ** ** в Управлении Федерального казначейства по ..., расположенном по адресу: ..., прикрепленному к банковскому счету № **, открытому ** ** ** в отделении ----- Банка России, расположенному по адресу: ..., произведена оплата выполненных работ по капитальному ремонту и наладке очистных сооружений ... на общую сумму 400101,33 руб., путем перечисления их на расчетный счет № **, открытый ** ** ** в ООО «Банк -----», по адресу: ..., на имя ИП Ж.Д.В. ** ** ** ФИО1, имея полный контроль и доступ к расчетному счету № **, открытому в ООО «Банк -----» на имя ИП Ж.Д.В., денежные средства в общей сумме 400101,33 руб. обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, при этом МУП «Водоканал» не получил денежные средства за выполненные работы на общую сумму 400101,33 руб. Таким образом, ФИО1, являясь заместителем директора МУП «Водоканал», используя свое служебное положение, в указанный выше период времени, путем обмана, совершил хищение денежных средств за выполненные работы, причинив учредителю администрации муниципального образования «Починковский район» (в настоящее время «Починковский муниципальный округ») Смоленской области материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 400101,33 руб.

В период ** ** ** (точная дата и время не установлены) ФИО1, исполняя свои служебные обязанности, дал указание подчиненным ему работникам МУП «Водоканал» в рамках обслуживания находящихся на балансе МУП «Водоканал» водопроводных сетей выполнить капитальный ремонт участков водопровода от дома № ** до дома № ** ... и от дома № ** до дома № ** .... При указанных обстоятельствах у ФИО1 из корыстных побуждений возник умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, подлежащих направлению в МУП «Водоканал» для оплаты за выполненную работу, путем обмана с использованием своего служебного положения, посредством изготовления пакета документов, а именно: справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС-3); акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма №КС-2); договора на выполнение работ; локальной сметного расчета (сметы) о стоимости выполненных работ; ведомости объема работ; конъюнктурного анализа; счета на оплату (далее пакет документов) от имени ИП Ж.Д.В. В указанный период, реализуя свои преступные намерения, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба муниципальному образованию «Починковский район» Смоленской области, являющемуся учредителем МУП «Водоканал», и, желая наступления указанных последствий, после выполнения вышеуказанных работ силами МУП «Водоканал», с помощью лиц, находящихся на территории ... и ..., не осведомленных о его преступных намерениях, изготовил пакет документов, в которых в счете на оплату на общую сумму 513464,87 руб. вместо получателя и расчетного счета МУП «Водоканал» указал в качестве получателя ИП Ж.Д.В. и расчетный счет № **, открытый ** ** ** в ООО «Банк -----», по адресу: ..., на имя ИП Ж.Д.В., подписав документы своей подписью. В период ** ** ** (точная дата и время не установлены), ФИО1 прибыл в администрацию муниципального образования «Починковский район» Смоленской области по адресу: ..., и, используя доверительные отношения должностных лиц администрации, предоставил должностным лицам на оплату пакет документов, введя их в заблуждение относительно субъекта выполнения работ и получателя денежных средств. ** ** ** на основании предоставленных ФИО1 документов на имя ИП Ж.Д.В., администрацией муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, расположенной по адресу: ..., с лицевого счета № **, открытого ** ** ** в финансовом управлении администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, расположенном по адресу: ..., прикрепленного к расчетному счету № **, открытому ** ** ** в Управлении Федерального казначейства по ..., расположенном по адресу: ..., прикрепленному к банковскому счету № **, открытому ** ** ** в отделении ... Банка России, расположенному по адресу: ..., произведена оплата выполненных работ по капитальному ремонту участков водопровода от дома № ** до дома № ** ... и от дома № ** до дома № ** ... на общую сумму 513464,87 руб., путем перечисления их на расчетный счет № **, открытый ** ** ** в ООО «Банк -----», по адресу: ..., на имя ИП Ж.Д.В. ** ** ** ФИО1, имея полный контроль и доступ к расчетному счету № **, открытому в ООО «Банк -----» на имя ИП Ж.Д.В., денежные средства в общей сумме 513464,87 руб. обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, при этом МУП «Водоканал» не получил денежные средства за выполненные работы на общую сумму 513464,87 руб. Таким образом, ФИО1, являясь заместителем директора МУП «Водоканал», используя свое служебное положение, в указанный выше период времени, путем обмана, совершил хищение денежных средств за выполненные работы, причинив учредителю администрации муниципального образования «Починковский район» (в настоящее время «Починковский муниципальный округ») Смоленской области материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 513464,87 руб.

В период ** ** ** (точная дата и время не установлены) глава администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области Л.О.Е. (далее глава поселения), действуя от имени администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, реализуя свои полномочия, направленные на оказание жилищно-коммунальных услуг населению Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, обратилась к МУП «Водоканал» в лице заместителя директора МУП «Водоканал» ФИО1 по вопросу проведения ремонтных работ по замене глубинного насоса, расположенного на артезианской скважине по адресу: ..., обеспечивающей население водой. В период ** ** ** (точная дата и время не установлены) ФИО1, исполняя свои служебные обязанности, дал указание подчиненным ему работникам МУП «Водоканал» в ... выполнить работы по устранению поломки и возобновлению водоснабжения населению. ** ** ** в период ----- работники МУП «Водоканал» заменили глубинный насос артезианской скважины и возобновили водоснабжение в ..., о чем ФИО1 было сообщено главе поселения Л.О.Е. При этом ФИО1 сообщил главе поселения, что будет подготовлен и направлен пакет документов на оплату МУП «Водоканал» вышеуказанных работ. В период ** ** ** (точная дата и время не установлены) у ФИО1 из корыстных побуждений, возник умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, подлежащих направлению в МУП «Водоканал» для оплаты за выполненную работу, путем обмана с использованием своего служебного положения, посредством изготовления пакета документов, а именно: справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС-3); акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма №КС-2); договора на выполнение работ; локальной сметы о стоимости выполненных работ; ведомости объема работ; счета на оплату (далее пакет документов) от имени ИП Ж.Д.В. В указанный период, реализуя свои преступные намерения, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба муниципальному образованию «Починковский район» Смоленской области, являющемуся учредителем МУП «Водоканал», и, желая наступления указанных последствий, с помощью третьих лиц, находящихся на территории ... и ..., не осведомленных о его преступных намерениях, изготовил пакет документов, в которых в счете на оплату на общую сумму 89778,11 руб. вместо получателя и расчетного счета МУП «Водоканал» указал в качестве получателя ИП Ж.Д.В. и расчетный счет № **, открытый ** ** ** в ООО «Банк -----», по адресу: ..., на имя ИП Ж.Д.В., подписав документы своей подписью. В период ** ** ** ФИО1 прибыл в администрацию Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области по адресу: ..., и, используя доверительные отношения со стороны главы поселения Л.О.Е., предоставил Л.О.Е. на оплату пакет документов, введя ее в заблуждение относительно субъекта выполнения работ и получателя денежных средств. ** ** ** на основании предоставленных ФИО1 документов на имя ИП Ж.Д.В., администрацией Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, расположенной по адресу: ..., с лицевого счета № **, открытого ** ** ** в финансовом управлении администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, расположенном по адресу: ..., прикрепленного к расчетному счету № **, открытому ** ** ** в Управлении Федерального казначейства по ..., расположенном по адресу: ..., прикрепленного к банковскому счету № **, открытому ** ** ** в отделении ... Банка России, расположенном по адресу: ..., произведена оплата выполненных работ по замене глубинного насоса артезианской скважины в ... на общую сумму 89778,11 руб., путем перечисления их на расчетный счет № **, открытый ** ** ** в ООО «Банк -----» по адресу: ..., на имя ИП Ж.Д.В. ** ** ** ФИО1, имея полный контроль и доступ к расчетному счету № **, открытому в ООО «Банк -----» на имя ИП Ж.Д.В., денежные средства в общей сумме 89778,11 руб., обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, при этом МУП «Водоканал» не получил денежные средства за выполненные работы на общую сумму 89778,11 руб. Таким образом, ФИО1, являясь заместителем директора МУП «Водоканал», используя свое служебное положение, в указанный выше период времени, путем обмана, совершил хищение денежных средств за выполненные работы, причинив учредителю администрации муниципального образования «Починковский район» (в настоящее время «Починковский муниципальный округ») Смоленской области материальный ущерб на общую сумму 89778,11 руб.

В период ** ** ** (точная дата и время не установлены) глава администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области Л.О.Е., действуя от имени администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, реализуя свои полномочия, направленные на оказания жилищно-коммунальных услуг населению Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, обратилась в МУП «Водоканал» в лице заместителя директора МУП «Водоканал» ФИО1 по вопросу проведения ремонтных работ по замене глубинного насоса, расположенного на артезианской скважине по адресу: ..., обеспечивающей население водой. В период ** ** ** (точная дата и время не установлены) ФИО1, исполняя свои служебные обязанности, дал указание подчиненным ему работникам МУП «Водоканал» в ... выполнить работы по устранению поломки и возобновлению водоснабжения населению. В период ** ** ** (точная дата и время не установлены) работники МУП «Водоканал» провели диагностику и заменили глубинный насос на артезианской скважине, возобновив водоснабжение в ..., о чем ФИО1 было сообщено главе поселения Л.О.Е. При этом ФИО1 сообщил главе поселения, что будет подготовлен и направлен пакет документов на оплату вышеуказанных работ. В период ** ** ** (точная дата и время не установлены) у ФИО1 из корыстных побуждений, возник умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, подлежащих направлению в МУП «Водоканал» для оплаты за выполненную работу, путем обмана с использованием своего служебного положения, посредством изготовления пакета документов, а именно: справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС-3); акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма №КС-2); договора на выполнение работ; локальной сметы о стоимости выполненных работ; ведомости объема работ; счета на оплату (далее пакет документов) от имени ИП Ж.Д.В. В указанный период, реализуя свои преступные намерения, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба муниципальному образованию «Починковский район» Смоленской области, являющемуся учредителем МУП «Водоканал», и, желая наступления указанных последствий, с помощью третьих лиц, находящихся на территории ... и ..., не осведомленных о его преступных намерениях, изготовил пакет документов, в которых в счете на оплату на общую сумму 268448,00 руб. вместо получателя и расчетного счета МУП «Водоканал» указал в качестве получателя ИП Ж.Д.В. и расчетный счет № **, открытый ** ** ** в ООО «Банк -----», по адресу: ..., на имя ИП Ж.Д.В., подписав документы своей подписью. В период ** ** ** ФИО1 прибыл в администрацию Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области по адресу: ..., при этом используя доверительные отношения со стороны главы поселения, предоставил Л.О.Е. на оплату пакет документов, введя ее в заблуждение относительно субъекта выполнения работ и получателя денежных средств. ** ** ** на основании предоставленных ФИО1 документов на имя ИП Ж.Д.В., администрацией Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, расположенной по адресу: ... с лицевого счета № **, открытого ** ** ** в финансовом управлении администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, расположенном по адресу: ..., прикрепленного к расчетному счету № **, открытому ** ** ** в Управлении Федерального казначейства по ..., расположенном по адресу: ..., прикрепленного к банковскому счету № **, открытому ** ** ** в отделении ... Банка России, расположенному по адресу: ..., произведена оплата выполненных работ по диагностике и замене глубинного насоса на артезианской скважине в ... на общую сумму 268448,00 руб., путем перечисления их на расчетный счет № **, открытый ** ** ** в ООО «Банк -----», по адресу: ..., на имя ИП Ж.Д.В. ** ** ** ФИО1, имея полный контроль и доступ к расчетному счету № **, открытому в ООО «Банк -----» на имя ИП Ж.Д.В., денежные средства в общей сумме 268448,00 руб. обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, при этом МУП «Водоканал» не дополучил денежные средства за выполненные работы на общую сумму 268448,00 руб. Таким образом, ФИО1, являясь заместителем директора МУП «Водоканал», используя свое служебное положение, в указанный выше период времени, путем обмана, совершил хищение денежных средств за выполненные работы, причинив учредителю администрации муниципального образования «Починковский район» (в настоящее время «Починковский муниципальный округ») Смоленской области материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 268448,00 руб.

В период ** ** ** (точная дата и время не установлены) глава администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области Л.О.Е., действуя от имени администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, реализуя свои полномочия, направленные на оказания жилищно-коммунальных услуг населению Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, обратилась к МУП «Водоканал» в лице заместителя директора МУП «Водоканал» ФИО1 по замене глубинного насоса, расположенного на артезианской скважине по адресу: ..., обеспечивающей население водой. В период ** ** ** (точная дата и время не установлены) ФИО1, исполняя свои служебные обязанности, дал указание подчиненным ему работникам МУП «Водоканал» в ... выполнить работы по устранению поломки и возобновлению водоснабжения населению. ** ** ** в период ----- работники МУП «Водоканал» заменили глубинный насос на артезианской скважине и возобновили водоснабжение в ..., о чем ФИО1 было сообщено главе поселения Л.О.Е. При этом ФИО1 сообщил главе поселения, что будет подготовлен и направлен пакет документов на оплату выполненных работниками МУП «Водоканал» вышеуказанных работ. В период ** ** ** (точная дата и время не установлены) у ФИО1 из корыстных побуждений, возник умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих муниципальному образованию «Починковский район» Смоленской области, подлежащих направлению в МУП «Водоканал» для оплаты за выполненную работу, путем обмана с использованием своего служебного положения, посредством изготовления пакета документов, а именно: справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС-3); акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма №КС-2); договора на выполнение работ; локальной сметы о стоимости выполненных работ; ведомости объема работ; счета на оплату (далее пакет документов) от имени ИП Ж.Д.В. В указанный период, реализуя свои преступные намерения, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба муниципальному образованию «Починковский район» Смоленской области, являющемуся учредителем МУП «Водоканал», и, желая наступления указанных последствий, с помощью третьих лиц, находящихся на территории ... и ..., не осведомленных о его преступных намерениях, изготовил пакет документов, в которых в счете на оплату на общую сумму 103993,19 руб. вместо получателя и расчетного счета МУП «Водоканал» указал в качестве получателя ИП Ж.Д.В. и расчетный счет № **, открытый ** ** ** в ООО «Банк -----», по адресу: ..., на имя ИП Ж.Д.В., подписав документы своей подписью. После чего ФИО1 прибыл в администрацию Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области по адресу: ..., и, используя доверительные отношения к нему со стороны главы поселения, предоставил Л.О.Е. на оплату пакет документов, введя ее в заблуждение относительно субъекта выполнения работ и получателя денежных средств. ** ** ** на основании предоставленных ФИО1 документов на имя ИП Ж.Д.В., администрацией Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, расположенной по адресу: ... с лицевого счета № **, открытого ** ** ** в финансовом управлении администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, расположенном по адресу: ..., прикрепленного к расчетному счету № **, открытому ** ** ** в Управлении Федерального казначейства по ..., расположенного по адресу: ..., прикрепленного к банковскому счету № **, открытому ** ** ** в отделении ... Банка России, расположенному по адресу: ... произведена оплата выполненных работ по замене глубинного насоса на артезианской скважине в ... на общую сумму 103993,19 руб., путем перечисления их на расчетный счет № **, открытый ** ** ** в ООО «Банк -----», по адресу: ..., на имя ИП Ж.Д.В. ** ** ** ФИО1, имея полный контроль и доступ к расчетному счету № **, открытому в ООО «Банк -----» на имя ИП Ж.Д.В., денежные средства в общей сумме 103993,19 руб., обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, при этом МУП «Водоканал» не получил денежные средства за выполненные работы на общую сумму 103993,19 руб. Таким образом, ФИО1, являясь заместителем директора МУП «Водоканал», используя свое служебное положение, в указанный выше период времени, путем обмана, совершил хищение денежных средств за выполненные работы, причинив учредителю администрации муниципального образования «Починковский район» (в настоящее время «Починковский муниципальный округ») Смоленской области материальный ущерб на общую сумму 103993,19 руб.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал полностью, раскаялся в содеянном и указал, что ущерб возмещен в полном объеме, не оспаривает совершение в период ** ** ** хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере на общую сумму 400101,33 руб.; в период ** ** ** хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере на общую сумму 513464,87 руб.; в период ** ** ** хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения на общую сумму 89778,11 руб.; в период ** ** ** хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере на общую сумму 268488 руб.; в период ** ** ** хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения на общую сумму 103993,19 руб., при фактических обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении. С ** ** ** работал заместителем директора МУП «Водоканал», принимал решения и имел право подписи. В указанный период финансовое состояние предприятия было тяжелым, арестованы счета, имелись задолженности, в том числе по заработной плате. В настоящее время работает директором МУП «Ресурс», имеет постоянный доход, имущество и возможность получения дохода. Оглашенные в судебном заседании показания в указанной части полностью подтверждает. Согласно оглашенных показаний подсудимого, данных в ходе предварительного следствия, с соблюдением норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ), подтвержденных в судебном заседании, у него был полный контроль и доступ к банковскому счету, открытому на ИП Ж.Д.В. в ООО «Банк -----». Примерно в конце ** ** **, точное число не помнит, учитывая, что МУП «Водоканал» должен был прекратить свою деятельность, то он решил не возвращать деньги в МУП «Водоканал», поступающие на счет ИП Ж.Д.В. за проведенные работниками МУП «Водоканал» работы. Им не были возвращены в МУП «Водоканал» денежные средства, поступившие на счет ИП Ж.Д.В., за работы, выполненные работниками МУП «Водоканал», а именно: за работу по замене глубинного насоса в ... в сумме 268448 руб., за работу по замене насоса в ... в сумме 89778,11 руб., за работу по замене насоса в ... в сумме 103993,19 руб., за капитальный ремонт участка водопровода по ... в сумме 513464, 87 руб., за капитальный ремонт очистных сооружений ... в сумме 400101,33 руб. Данные денежные средства он потратил на свои личные нужды. Все договора и проектно-сметная документация распечатывались в МУП «Водоканал», где он их подписывал от имени ИП Ж.Д.В. При выполнении работ по замене глубинных насосов в ..., по капитальному ремонту участка водопровода по ... и по капитальному ремонту очистных сооружений ..., договора субподряда с третьими лицами не заключались (т.4 л.д.238-243). Все работы по ремонту глубинных насосов, а также работы по капитальным ремонтам очистных и участков водопровода выполнялись сотрудниками МУП в полном объеме, согласно заключенных договоров. Были случаи, когда работы выполнялись ранее, а пакет документов на их оплату, подготавливался позднее (т.5 л.д.2-25, 27-31). В период ** ** ** он работал в МУП «Водоканал» в должности заместителя директора. В его должностные обязанности входило заключение договоров от имени предприятия в сфере коммерческих отношений, заключение трудовых договоров. Директором МУП «Водоканал» являлся Щ.А.Н. Ж.Д.В. является другом детства. ** ** ** в ... заменили насос, который предоставила администрация, на следующий день вернулись для устранения неполадок, также были заменены подающая труба, трос и запорная арматура (комплектующие для насоса). После принятия работ были составлены документы КС-2, КС-3, смета. На выполнение работ в ... выезжали сотрудники МУП «Водоканал», оба насоса предоставляла администрация сельского поселения. Документы на оплату работ в ... готовились и подписывались им(ФИО1) лично от имени ИП Ж.Д.В., которого в известность об этом не ставил. О работах в ... он в известность Ж.Д.В. не ставил, про работы в ... последний знал, но при этом, все документы на оплату работ во всех трех населенных пунктах готовились им(ФИО1). В составлении документов ему помогали А.Ю.В. и П.Н.В. (т.4 л.д.211-215). Расчет за выполненные работы осуществлялся им, в том числе и наличным порядком. По окончанию работ были подписаны акты приемки работ, в которых со стороны заказчика замечаний не было (т.4 л.д.228-232). Со счета ИП Ж.Д.В. были сняты наличные денежные средства на сумму около 130000 руб. на оплату работ лицам, которые непосредственно занимались ремонтом очистных сооружений (т.4 л.д.233-237).

Виновность подсудимого полностью подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании:

По факту мошенничества в период ** ** **:

Представитель потерпевшей организации муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области З.Е.А. показала, что администрация муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области, до ** ** ** «Починковский район» Смоленской области, является учредителем унитарного предприятия МУП «Водоканал», основанного на праве хозяйственного ведения. МУП «Водоканал» осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг населению по водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования, обслуживание сетей водоснабжения и водоотведения. Согласно оглашенных показаний представителя потерпевшей организации муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области З.Е.А., полностью подтвержденных в судебном заседании, все имущество, которым пользуется МУП «Водоканал», принадлежит учредителю, а в МУП «Водоканал» находится в хозяйственном ведении. Производство капитального ремонта МУП «Водоканал» финансируется за счет субсидирования учредителем (муниципальным образованием). Прибыль МУП «Водоканал» является собственностью учредителя, то есть муниципального образования и перечисляется на расчетный счет учредителя. МУП «Водоканал» всегда было убыточным. ФИО1 ей знаком, так как ранее являлся заместителем директора МУП «Водоканал», взаимоотношения у них рабочие (т.4 л.д.38-40). После того как исполнитель работ, с которым заключен договор, выполнил работы по капитальным ремонтам того или иного объекта, сторона исполнителя работ готовит на оплату пакет документов, в который входят счета на оплату, справка стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ КС-2, КС-3. Затем исполнитель работ приносит комплект документов в администрацию, где передает их в отдел ЖКХ. В отделе ЖКХ специалист, курирующий данный объект, проверяет пакет исполнительных документов на их полноту и правильность оформления, если нет поправок, то пакет документов передается на подпись, затем в бухгалтерию на оплату. По капитальному ремонту очистных сооружений составлялись комиссионный акт обследования, дефектный акт, смета, ведомость объемов работ, локальный сметный расчет, который утверждался главой муниципального образования, а согласовывался исполнителем работ, ею проверялся и подписывался. Договор на выполнение работ подписывался главой муниципального образования и исполнителем работ. По выполнению работ по капитальному ремонту очистных сооружений ..., пакет документов подписывала она. Работы на данных объектах выполнены в полном объеме, претензий не имелось. Капитальный ремонт очистных сооружений велся продолжительный период ** ** ** (точные даты не помнит), а фактически работы оплачены были только в ** ** **, соответственно документы на оплату также датировались уже ** ** ** (т.4 л.д.43-46).

Свидетель А.Ю.В. пояснила, что с ** ** ** она работала в должности специалиста отдела кадров и по совместительству специалиста отдела делопроизводства МУП «Водоканал». Заместителем руководителя являлся ФИО1, имевший право подписи всех бухгалтерских документов. В ** ** ** ФИО1 предложил ей работать на ИП Ж.Д.В., а именно распечатывать и готовить документы для индивидуального предпринимателя без официального оформления за денежное вознаграждение в сумме 10000 руб. ежемесячно, поскольку в связи с задолженностями были арестованы счета предприятия МУП «Водоканал» и отсутствовала возможность расчетов. Из оглашенных показаний свидетеля А.Ю.В. следует, что в ** ** ** МУП «Водоканал» выполнял ряд работ по обслуживанию и ремонту систем подачи и отведения воды, в том числе ремонт участков водопровода на ..., канализации в .... ** ** ** в МУП «Водоканал» изготовлен и направлен в администрацию Починковского района комплект документов для получения субсидий из бюджета района в МУП «Водоканал» за выполнение вышеуказанных работ. Данная субсидия предприятием получена не была, однако в ** ** ** ей стало известно, что между ИП Ж.Д.В. и администрацией заключены договора на выполнение работ, по которым ранее были выполнены работы МУП «Водоканал» в указанных документах на субсидии. Об этом ей стало известно из документов, присланных на почту МУП «Водоканал» П.Н.В., которые она распечатывала для ФИО1 Почему именно так оформлялись документы ей неизвестно. Она у ФИО1 не уточняла, выполняла только технические задания (распечатывала пакеты документов) (т.4 л.д.68-70, 71-73). Техническую работу по подготовке договоров от имени ИП Ж.Д.В. осуществляла она лично по указанию ФИО1 Какие-либо договора между ИП Ж.Д.В. и МУП «Водоканал» на выполнения работ по капитальному ремонту очистных сооружений ... она не готовила, не распечатывала, в документации МУП «Водоканал» не регистрировала. В ** ** ** с ее участием сотрудники ОЭБиПК МО МВД России « ...» изымали документацию МУП «Водоканал», договоров между ИП Ж.Д.В. и МУП «Водоканал» на выполнение вышеуказанных работ и субподрядов не было (т.4 л.д.76-77). Оглашенные показания подтвердила в полном объеме.

Из оглашенных показаний свидетеля Ж.Д.В. следует, что ФИО1 является его другом. В ** ** ** ФИО1 предложил оформить на его имя ИП с целью ведения коммерческой деятельности. Его ИП занималось строительными работами, ремонтом дорог, спилом деревьев и т.д. Около года он занимался работами, а организационными моментами занимался ФИО1 В последующем всю деятельность ИП контролировал ФИО1 Основываясь на доверительных отношениях с ФИО1 он по просьбе последнего не прекратил существование ИП, но сам отошел от дел, всем занимался ФИО1 При открытии ИП на его имя был открыт счет в ПАО «-----», а в последующем в ООО «Банк -----». Всеми финансовыми вопросами занимался ФИО1, к его номеру телефона и к номеру телефона ФИО1 был привязан счет в ООО «Банк -----», также на имя ФИО1 была открыта банковская карта, привязанная к данному счету. Ему на руки никаких банковских карт не выдавалось, на него они не выпускались. С ** ** ** он перестал вникать в деятельность ИП, никакие доходы от деятельности ИП ему не поступали, все налоги выплачивались. В ** ** ** в ... ФИО1 познакомил его с А.Ю.В., которая занималась ведением служебной документации для ИП. Никакой документации, в том числе бухгалтерской, по деятельности ИП у него не имеется, все находится у ФИО1 Документы, приходящие по месту регистрации, передавал ФИО1 (т.4 л.д.86-89). Фактическую деятельность от ИП Ж.Д.В. не вел, выгоду не получал, финансами не распоряжался, договора не заключал (т.4 л.д.96-98).

В силу оглашенных показаний свидетеля Я.А.И., она проживает совместно с мужем ФИО1 и двумя детьми Я.Э.К., ** ** ** года рождения и Я.Л.К., ** ** ** года рождения. Ж.Д.В. является знакомым мужа (т.4 л.д.99-101).

Из оглашенных показаний свидетеля Щ.А.Н. усматривается, что с ** ** ** он является директором МУП «Водоканал», его заместителем работает ФИО1 На ФИО1, как на заместителя директора, были нотариально делегированы полномочия руководителя. Учредителем МУП «Водоканал» является администрация Починковского района. ФИО1 может охарактеризовать с положительной стороны, как отзывчивого, приходящего на помощь, хорошего семьянина. Фамилия Ж.Д.В. ему не знакома (т.4 л.д.109-112).

Согласно оглашенных показаний свидетеля С.А.А., ** ** ** он работал мастером МУП «Водоканал», где с ** ** ** непосредственное руководство всей финансово-хозяйственной деятельностью осуществлял ФИО1, инженером являлся П.А.А. ** ** ** на очистных сооружениях ... сотрудниками МУП «Водоканал» выполнялись работы по прочистке резервуаров песколовок в количестве 2-х штук, для чего использовалась техника МУП «Водоканал» - экскаватор и автомобиль «-----» (вакуумная бочка на базе автомобиля «-----») (т.4 л.д.123-125).

Свидетель Б.О.В. показала, что ** ** ** работала бухгалтером в МУП «Водоканал», в ее обязанности входило ведение кассы, составление банковских выписок, актов выполненных работ, актов сверки расчетов с юридическими лицами. Поступления наличных средств оформлялись через кассу с фискальным накопителем. В конце ** ** ** в кассе образовался перелимит и ФИО1 пояснил, что должен расплатиться с рабочими МУП «Водоканал» денежными средствами неофициально, при этом последний не отчитался за ранее выданную сумму. Все работы, с которыми она сталкивалась, производили работники МУП «Водоканал». Во время ее отпуска и больничного кассу вела Л.Т.В. В период ведения кассы ею, наличные денежные средства от ИП Ж.Д.В. не поступали. С Ж.Д.В. она не знакома. У А.Ю.В. была печать ИП Ж.Д.В. Участвовала в подготовке документов на субсидии, которые не были компенсированы МУП «Водоканал».

Из оглашенных показаний свидетеля П.А.А. следует, что он работал инженером МУП «Водоканал», в его основные обязанности входила организация производства работ МУП «Водоканал». К сетям, обслуживаемым МУП «Водоканал», относится канализация и очистные сооружения. В ** ** ** осуществлялась промывка систем очистных сооружений, спускались резервуары, производилась очистка «песколовок», очистка бассейнов аэротенок, резервуары спускали в летний период, остальные работы выполнялись на постоянной основе, так как данный объект сложный и требует постоянного обслуживания и ремонта. Как оплачивались те или иные виды работ, выполняемые МУП «Водоканал», ему не известно. С Ж.Д.В. знаком с ** ** ** (т.4 л.д.148-150).

Согласно оглашенных показаний свидетеля П.Н.В., ее основной вид ее деятельности это составление сметной документации различным закупщикам. Около 5 лет она знакома с ФИО1, для которого периодически изготавливала сметную документацию. Также ранее она изготавливала сметную документацию для МУП «Водоканал». На объекты она не выезжает, объемы не считает, только изготавливает сметы по данным, которые указывает заказчик. Она пользуется электронной почтой -----. В период времени ** ** ** она неоднократно подготавливала проектно-сметную документацию по заказу ФИО1, сведения об объемах работ ей указывал ФИО1 Подготовленные сметы она направляла на почту МУП «Водоканал» ----- либо почту ФИО1 -----. По просьбе ФИО1, некоторые сметы она переделывала, меняла сведения о подрядной организации, например: МУП «Водоканал» на ИП Ж.Д.В., также переделывала сметы, объединяя несколько отдельных работ в единую смету. Почему необходимо было переделывать некоторые сметы и изменять сведения о подрядной организации, ей ФИО1 не пояснял. Она выполняла только техническую работу по подготовке сметной документации (т.4 л.д.151-153).

Вышеприведенные показания представителя потерпевшей организации и свидетелей суд признает допустимыми доказательствами по делу и оценивает их как достоверные. При этом, суд исходит из того, что эти показания противоречий не содержат. Об объективности изложенных показаний свидетельствует и то, что они полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании достоверными доказательствами.

Согласно протокола осмотра места происшествия от ** ** ** и фототаблицы к нему (т.2 л.д.167-168) объектом осмотра являются очистные сооружения, расположенные в ----- м от ..., представляющие огороженную территорию с административным зданием и системой переливных резервуаров.

В силу протокола осмотра места происшествия от ** ** ** и фототаблицы к нему (т.2 л.д.173-176) объектом осмотра является кабинет без номера на втором этаже здания по адресу: ..., где со слов участвующей в осмотре А.Ю.В. производилась передача, прием и подпись документов от имени ИП Ж.Д.В. в период ее работы в МУП «Водоканал».

Из информации администрации муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области от ** ** ** (т.5 л.д.98) следует, что из бюджета муниципального образования «Починковский район» Смоленской области в период ** ** ** субсидии ИП Ж.Д.В. не выделялись.

Согласно информации ООО «Банк -----» (т.1 л.д.60) к расчетному счету выдавалась банковская карта № **, держателем которой является ФИО1 Для осуществления ДБО (дистанционное банковское обслуживание) используются телефоны ----- и -----. Примечание: номером телефона ----- пользуется ФИО1, номером телефона ----- пользуется Ж.Д.В. (т.1 л.д.75).

В силу информации УФНС России по ... (т.1 л.д.77-78) за период ** ** ** отсутствуют сведения о лицах, на которых уплачивались страховые взносы на ОПС от ИП Ж.Д.В.

Из копии путевого листа грузового автомобиля № ** от ** ** ** (т.2 л.д.141) следует, что ** ** ** водителю Л.А.И. выдан путевой лист на автомашину -----, указано время выезда ** ** ** в -----, время возвращения ** ** ** ----- На оборотной стороне путевки указан маршрут: «база- ...-откачка канализации…очистные…база».

Согласно копии путевого листа грузового автомобиля № ** от ** ** ** (т.2 л.д.142) ** ** ** водителю Л.А.И. выдан путевой лист на автомашину -----, указано время выезда ** ** ** в -----, время возвращения ** ** ** ----- На оборотной стороне указан маршрут: «база-…водозабор…откачка, продувка канализации…база».

В силу копии путевого листа грузового автомобиля № ** от ** ** ** (т.2 л.д.143) ** ** ** водителю Л.А.И. выдан путевой лист на автомашину -----, указано время выезда ** ** ** в -----, время возвращения ** ** ** ----- На оборотной стороне указан маршрут: «база-…откачка, продувка канализации…очистные…база».

На основании копии путевого листа грузового автомобиля № ** от ** ** ** (т.2 л.д.144) ** ** ** водителю Л.А.И. выдан путевой лист на автомашину -----, указано время выезда ** ** ** в -----, время возвращения ** ** ** ----- На оборотной стороне указан маршрут: «база-…откачка, продувка канализации…очистные…база».

Из копия путевого листа грузового автомобиля № ** от ** ** ** (т.2 л.д.145) следует, что ** ** ** водителю Л.А.И. выдан путевой лист на автомашину -----, указано время выезда ** ** ** в -----, время возвращения ** ** ** ----- На оборотной стороне указан маршрут: «база-…откачка, продувка канализации…база».

Согласно копии путевого листа грузового автомобиля № ** от ** ** ** (т.2 л.д.146) ** ** ** водителю Л.А.И. выдан путевой лист на автомашину -----, указано время выезда ** ** ** в -----, время возвращения ** ** ** ----- На оборотной стороне указан маршрут: «база-…откачка, продувка канализации…очистные…база».

В силу копии путевого листа грузового автомобиля № ** от ** ** ** (т.2 л.д.147) ** ** ** водителю Л.А.И. выдан путевой лист на автомашину -----, указано время выезда ** ** ** в -----, время возвращения ** ** ** ----- На оборотной стороне указан маршрут: «база-…откачка, продувка канализации…очистные…база».

На основании копии путевого листа грузового автомобиля № ** от ** ** ** (т.2 л.д.148) ** ** ** водителю Б.А.В. выдан путевой лист на автомашину -----, указано время выезда ** ** ** в -----, время возвращения ** ** ** ----- На оборотной стороне указан маршрут: «база-… ...…очистные…гараж».

Из копии путевого листа грузового автомобиля № ** от ** ** ** (т.2 л.д.149) следует, что ** ** ** водителю Л.А.И. выдан путевой лист на автомашину -----, указано время выезда ** ** ** в -----, время возвращения ** ** ** ----- На оборотной стороне указан маршрут: «база-…откачка канализации…очистные…база».

Согласно копии путевого листа грузового автомобиля № ** от ** ** ** (т.2 л.д.150) ** ** ** водителю Л.А.И. выдан путевой лист на автомашину -----, указано время выезда ** ** ** в -----, время возвращения ** ** ** ----- На оборотной стороне указан маршрут: «база-…откачка, продувка канализации… ...…очистные…база».

Приказом № ** от ** ** ** (т.1 л.д.100) ФИО1 назначен на должность заместителя директора муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области.

Приказом № ** от ** ** ** (т.1 л.д.101) заместителю директора МУП «Водоканал» ФИО1 делегированы полномочия по оперативному руководству деятельностью предприятия и предоставлению права подписи: распорядительных документов (приказов, распоряжений); договоров связанных с хозяйственным обеспечением предприятия, кроме кредитных; финансовых документов (право первой подписи); бухгалтерской и налоговой отчетности; обращений в министерства и ведомства, организаций по вопросам деятельности предприятия и получения разрешительной документации.

В силу должностной инструкции, утвержденной директором МУП «Водоканал» ** ** ** (т.1 л.д.106-107) заместитель директора МУП «Водоканал» обязан: руководить в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, а также финансово-хозяйственные результаты деятельности; а также вправе: действовать от имени МУП «Водоканал» без оформления доверенности; распоряжаться средствами и имуществом МУП «Водоканал»; издавать приказы и отдавать распоряжение, обязательные для исполнения всеми работниками МУП «Водоканал»; осуществлять подбор и расстановку кадров, производить их назначение и увольнение в установленном порядке; поощрять и накладывать взыскания на работников МУП «Водоканал».

Согласно протокола выемки от ** ** ** и фототаблицы к нему (т.3 л.д.61-68) в муниципальном образовании «Починковский муниципальный округ» Смоленской области по адресу: ... изъят комплект документов № ** на выполнение работ по капитальному ремонту и наладке очистных сооружений ... (счет на оплату № ** от ** ** **; справка стоимости выполненных работ и затрат от ** ** **; акт о приемке работ от ** ** **; договор на выполнение работ от ** ** **; локальная смета; дефектный акт от ** ** **; ведомость объемов работ; акт обследования от ** ** **; платежное поручение № ** от ** ** **).

На основании заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № ** от ** ** ** (т.3 л.д.38-49) в период времени ** ** ** на лицевой счет № ** ИП Ж.Д.В. (ИНН -----), открытый в ООО «Банк -----», от администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (ИНН -----) в качестве оплаты за выполнение работ по капитальному ремонту и налаживанию очистных сооружений и капитальному ремонту участков водопровода от дома № ** до дома № ** ... и от дома № ** до дома № ** ... поступили денежные средства в общей сумме 913566,20 руб. В период времени ** ** **, а именно ** ** ** имеет место поступление денежных средств в кассу МУП «Водоканал» МО Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области (ИНН -----) от ФИО1 в сумме 17000 руб., как возврат неиспользованных подотчетных сумм. В период времени ** ** ** от ИП Ж.Д.В. (ИНН -----) денежные средства в кассу МУП «Водоканал» МО Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области (ИНН -----) не поступали. В период времени ** ** ** денежные средства на расчетные счета № ** и № ** МУП «Водоканал» МО Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области (ИНН -----), открытые в ... отделении № ** ПАО « ...», от ФИО1 не поступали. В период времени ** ** ** на расчетный счет № ** МУП «Водоканал» МО Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области (ИНН -----), открытый в ... отделении № ** ПАО « ...» от ИП Ж.Д.В. (ИНН -----) поступили денежные средства на общую сумму 317113 руб., на расчетный счет организации № **, открытый в ... отделении № ** ПАО « ...», денежные средства от ИП Ж.Д.В. (ИНН -----) в исследуемый период времени не поступали. В период времени ** ** ** общая сумма денежных средств, перечисленная с лицевого счета № ** ИП Ж.Д.В. (ИНН -----), открытого в ООО «Банк -----» в назначении платежа которых указано «...за МУП «-----»...», третьим лицам и организациям составляет 167364 руб.

Согласно протокола осмотра предметов от ** ** **, фототаблицы, светокопий к нему (т.3 л.д.138-213) осмотрен комплект документов № ** на выполнение работ по капитальному ремонту и наладке очистных сооружений ...: счет на оплату № ** от ** ** ** (на 1 листе), в котором указаны следующие сведения: поставщик (исполнитель) - ИП Ж.Д.В., покупатель (заказчик) - администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, основание - договор б/н от ** ** **, виды работ - выполнение работ по капитальному ремонту и наладке очистных сооружений ..., всего к оплате - 400101,33 руб.; справка стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС-3) от ** ** ** (на 1 листе), в которой указано: договор подряда (контракт) б/н от ** ** **, отчетный период ** ** **; виды работ - выполнение работ по капитальному ремонту и наладке очистных сооружений ...; акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма №КС-2) от ** ** ** (на 11 листах), в котором указано: договор подряда (контракт) б/н от ** ** **, отчетный период ** ** **, перечислены наименование работ и затрат, заказчик - администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, подрядчик - ИП Ж.Д.В.; договор на выполнение работ по капитальному ремонту и наладке очистных сооружений ... от ** ** ** (на 7 листах) между администрацией муниципального образования «Починковский район» Смоленской области и ИП Ж.Д.В.; локальная смета на выполнение работ по капитальному ремонту и наладке очистных сооружений ... от № ** (на 4 листах) между администрацией муниципального образования «Починковский район» Смоленской области и ИП Ж.Д.В. на сумму 400101,33 руб.; дефектный акт очистных сооружений ... от ** ** ** (на 1 листе), в котором указан необходимый объем работ с наименованием работ и затрат; ведомость объемов работ по капитальному ремонту и наладке очистных сооружений ... от ** ** ** (на 1 листе); акт обследования очистных сооружений ... от ** ** ** (на 1 листе); платежное поручение № ** от ** ** ** из которого следует, что плательщик ... финансовое управление (администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области) произвел оплату получателю ИП Ж.Д.В. в ООО «Банк -----» ... в размере 400101,33 руб.

В силу протокола осмотра предметов от ** ** ** и фототаблицы к нему (т.3 л.д.223-228) осмотрена выписка из лицевого счета № ** ООО «Банк -----» на ИП Ж.Д.В., открытого ** ** ** за период ** ** **, согласно которой ** ** ** произошло зачисление денежных средств от ... финансовое управление (администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области) в размере 400101,33 руб.

На основании протокола осмотра предметов от ** ** ** и фототаблицы к нему (т.3 л.д.230-238) осмотрен оптический DVD-R диск с результатами оперативно-розыскных мероприятий: «Прослушивание телефонных переговоров», в котором содержатся 6 аудиофайлов со следующими названиями: «12.13.25», «13.02.04», «13.11.14», «13.14.29», «13.18.14», «14.54.37», «16.33.14», «17.43.41». В аудиофайле с названием «13.18.14» зафиксирован разговор между двумя мужчинами, один из которых ФИО1 Последний разговаривает с мужчиной, которого называет В.А.. В ходе разговора ФИО1 консультируется, как правильно открыть новый МУП, чтобы не было аффилированности и передать ему все права, а также объединить весь ..., все 12 поселений и все 15 скважин. В.А. сказал, что подумает над этим вопросом и потом сообщит. В аудиофайле с названием «16.33.14» зафиксирован разговор между ФИО1 и Ж.Д.В. об игре ФИО1 в интернет-казино, вложениях, выводе денежных средств. В аудиофайле с названием «12.13.25» зафиксирован разговор между ФИО1 и менеджером интернет-казино. В аудиофайле с названием «13.11.14» зафиксирован разговор между ФИО1 и менеджером интернет-казино О.. ФИО1 указывает, в том числе о вложениях более двух с половиной миллионов. В аудиофайле с названием «13.14.29» зафиксирован разговор между ФИО1 и менеджером О., в том числе о ставках и бонусах интернет-казино. В аудиофайле с названием «14.54.37» зафиксирован разговор между ФИО1 и О. из интернет-казино, в том числе о выводе денежных средств, о том, что последний сыграет сейчас, но больше не может из-за отсутствия денежных средств. В аудиофайле с названием «13.02.04» зафиксирован разговор между ФИО1 и П.А.А. о производимых работах на объектах в ..., как и кто производил работы, кто был в штате. В аудиофайле с названием «17.43.41» зафиксирован разговор между ФИО1 и О. из интернет-казино, в том числе о том, что лимит согласован четыреста пятьдесят на ООО «Банк -----», чтобы карта ----- третьего лица не фигурировала больше.

Из протокола осмотра предметов от ** ** ** и фототаблицы к нему (т.4 л.д.1-8) следует, что осмотрен оптический DVD-R диск с результатами оперативно-розыскных мероприятий «Снятие информации с технических каналов связи» с файлами, содержащими сведения об электронных письмах с проектами, проектно-сметными документациями по капитальному ремонту и наладке очистных сооружений ..., направленных на адреса электронной почты, используемые ФИО1 от П.Н.В., где изначально был указан в качестве подрядной организации МУП «Водоканал», а не ИП Ж.Д.В.

Все изложенные доказательства суд, в соответствии с требованиями ст.ст.87, 88 УПК РФ, проверил и пришел к выводу, что исследованные доказательства вины подсудимого в совершенном преступлении не находятся в противоречии между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства произошедшего, оснований не доверять этим доказательствам не имеется, они являются относимыми, допустимыми, полученными с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, и достаточными для разрешения настоящего уголовного дела по существу.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд находит вину ФИО1 доказанной и квалифицирует его действия по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Суд исходит из того, что ФИО1 в период времени с ** ** ** (суд считает возможным уточнить указанную дату по обстоятельствам, поясненным в судебном заседании подсудимым, согласующимся с письменными материалами, в частности приказами № ** от ** ** **, № ** от ** ** ** о назначении на должность, возложении обязанностей) по ** ** **, при изложенных выше обстоятельствах, имея корыстный умысел на хищение денежных средств, причинил учредителю администрации муниципального образования «Починковский район» (в настоящее время «Починковский муниципальный округ») Смоленской области материальный ущерб на общую сумму 400101,33 руб., в крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Так, судом достоверно установлено, что администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области реорганизована во вновь образуемую администрацию муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области. Ранее распоряжением администрации Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области создано муниципальное унитарное предприятие (МУП «Водоканал»). ФИО1 ** ** ** назначен на должность заместителя директора МУП «Водоканал», и на постоянной основе осуществляет в муниципальном унитарном предприятии организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть является должностным лицом. На имя ИП Ж.Д.В. в ООО «Банк -----» открыт расчетный счет, к которому ФИО1 по договоренности с Ж.Д.В. имел доступ. В период с ** ** ** у ФИО1 из корыстных побуждений, возник умысел, направленный на хищение денежных средств муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, подлежавших направлению в МУП «Водоканал» для оплаты за выполненную работу (капитальный ремонт и наладку очистных сооружений ...), путем обмана, с использованием своего служебного положения, посредством изготовления пакета документов, от имени ИП Ж.Д.В. В целях его реализации, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба муниципальному образованию «Починковский район» Смоленской области, являющемуся учредителем МУП «Водоканал», и, желая наступления указанных последствий, после выполнения вышеуказанных работ силами МУП «Водоканал», с помощью лиц, находящихся на территории ..., не осведомленных о его преступных намерениях, изготовил пакет документов, в которых в счете на оплату на общую сумму 400101,33 руб. вместо получателя и расчетного счета МУП «Водоканал» указал в качестве получателя ИП Ж.Д.В. и расчетный счет последнего, подписав документы своей подписью. Затем, прибыв в администрацию муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, предоставил должностным лицам на оплату пакет документов, под действием обмана с его стороны и доверия к нему, ввел их в заблуждение относительно субъекта выполнения работ и получателя денежных средств, в связи с чем администрацией муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, произведена оплата выполненных работ по капитальному ремонту и наладке очистных сооружений ... на общую сумму 400101,33 руб., путем перечисления их на расчетный счет, открытый в ООО «Банк -----», на имя ИП Ж.Д.В. В последствии ** ** ** ФИО1, имея полный контроль и доступ к расчетному счету, денежные средства в общей сумме 400101,33 руб. обратил в свою пользу, и, имея реальную возможность, распорядился ими по своему усмотрению.

О направленности умысла подсудимого ФИО1 на хищение денежных средств потерпевшей организации путем мошенничества свидетельствуют его последовательные с корыстной целью действия, направленные на завладение денежными средствами муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области (наименование в настоящее время).

Наличие квалифицирующего признака с использованием своего служебного положения нашло свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, поскольку ФИО1, являясь заместителем директора МУП «Водоканал», имеющего свой устав, зарегистрированного в установленном порядке, осуществлял в данной организации организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя которые предоставил должностным лицам администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области на оплату пакет документов, в которых вместо МУП «Водоканал» указал иное лицо, сознательно сообщив заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленные на введение владельца имущества в заблуждение, что предопределило возможность достижения преступного результата.

Квалифицирующий признак совершения мошенничества «в крупном размере» вменен обоснованно, поскольку согласно п.4 примечания к ст.158 УК РФ крупным размером в статьях главы 21 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

При этом суд полагает необходимым исключить из обвинения ФИО1 квалифицирующий признак мошенничества «путем злоупотребления доверием» как излишне вмененный, поскольку, согласно указанному Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», действия подсудимого полностью охватываются признаком мошенничества «путем обмана», согласившись с позицией стороны обвинения.

По факту мошенничества в период ** ** **:

Представитель потерпевшей организации муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области З.Е.А. показала, что администрация муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области, до ** ** ** «Починковский район» Смоленской области, является учредителем унитарного предприятия МУП «Водоканал», основанного на праве хозяйственного ведения. МУП «Водоканал» осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг населению по водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования, обслуживание сетей водоснабжения и водоотведения. Согласно оглашенных показаний представителя потерпевшей организации муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области З.Е.А., полностью подтвержденных в судебном заседании, все имущество, которым пользуется МУП «Водоканал», принадлежит учредителю, а в МУП «Водоканал» находится в хозяйственном ведении. Производство капитального ремонта МУП «Водоканал» финансируется за счет субсидирования учредителем (муниципальным образованием). Прибыль МУП «Водоканал» является собственностью учредителя, то есть муниципального образования и перечисляется на расчетный счет учредителя. МУП «Водоканал» всегда было убыточным. ФИО1 ей знаком, так как ранее являлся заместителем директора МУП «Водоканал», взаимоотношения у них рабочие (т.4 л.д.38-40). После того как исполнитель работ, с которым заключен договор, выполнил работы по капитальным ремонтам того или иного объекта, сторона исполнителя работ готовит на оплату пакет документов, в который входят счета на оплату, справка стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ КС-2, КС-3. Затем исполнитель работ приносит комплект документов в администрацию, где передает их в отдел ЖКХ. В отделе ЖКХ специалист, курирующий данный объект, проверяет пакет исполнительных документов на их полноту и правильность оформления, если нет поправок, то пакет документов передается на подпись, затем в бухгалтерию на оплату. Бывают ситуации, когда работы нужно выполнять незамедлительно для предотвращения чрезвычайных ситуаций, в том числе для сохранения качества потребляемых услуг жителями города, тогда работы могут выполняться фактически незамедлительно, а документы предоставляться, по мере выполнения работ и подготовки комплекта документов. Данный порядок является исключением и единичным случаем, в целях избежания возникновения чрезвычайных ситуаций, а также жалоб от населения. Каких-либо негативных последствий нарушение порядка не влечет. Работы по капитальному ремонту участков водопровода по ..., велись в ** ** ** (точные даты не помнит), а фактически оплачены были только в ** ** **, соответственно документы на оплату также датировались уже ** ** ** (т.4 л.д.43-46).

Свидетель А.Ю.В. пояснила, что с ** ** ** она работала в должности специалиста отдела кадров и по совместительству специалиста отдела делопроизводства МУП «Водоканал». Заместителем руководителя являлся ФИО1, имевший право подписи всех бухгалтерских документов. В ** ** ** ФИО1 предложил ей работать на ИП Ж.Д.В., а именно распечатывать и готовить документы для индивидуального предпринимателя без официального оформления за денежное вознаграждение в сумме 10000 руб. ежемесячно, поскольку в связи с задолженностями были арестованы счета предприятия МУП «Водоканал» и отсутствовала возможность расчетов. Из оглашенных показаний свидетеля А.Ю.В. следует, что в ** ** ** МУП «Водоканал» выполнял ряд работ по обслуживанию и ремонту систем подачи и отведения воды, в том числе ремонт участков водопровода на ... от дома № ** до дома № **, на ... от дома № ** до дома № **. ** ** ** в МУП «Водоканал» изготовлен комплект документов, направленный в администрацию Починковского района, для получения субсидий из бюджета района в МУП «Водоканал» за выполнение вышеуказанных работ. Данная субсидия предприятием получена не была, однако в ** ** ** ей стало известно, что между ИП Ж.Д.В. и администрацией заключены договора на выполнение работ, по которым ранее были выполнены работы МУП «Водоканал» в указанных на субсидии документах. Об этом ей стало известно из документов, присланных на почту МУП «Водоканал» П.Н.В., которые она распечатывала для ФИО1, не уточняла, почему именно так оформлялись документы, выполняла только технические задания (распечатывала пакеты документов) (т.4 л.д.68-70, 71-73). Техническую работу по подготовке договоров от имени ИП Ж.Д.В. осуществляла она по указанию ФИО1 (т.4 л.д.76-77). Оглашенные показания полностью подтверждает.

Из оглашенных показаний свидетеля Ж.Д.В. следует, что ФИО1 является его другом. В ** ** ** ФИО1 предложил оформить на его имя ИП с целью ведения коммерческой деятельности. ИП занималось строительными работами, ремонтом дорог, спилом деревьев и т.д. Около года он занимался непосредственно работами, а организационными моментами занимался ФИО1 В последующем всю деятельность ИП контролировал ФИО1 Основываясь на доверительных отношениях с ФИО1 он по просьбе последнего не закрыл ИП, но сам отошел от дел, всем занимался ФИО1 При открытии ИП на его имя был открыт счет в ПАО «-----», а в последующем в ООО «Банк -----». Всеми финансовыми вопросами занимался ФИО1, к его номеру телефона и к номеру телефона ФИО1 был привязан счет в ООО «Банк -----», также на имя ФИО1 была открыта банковская карта, привязанная к данному счету. Ему на руки никаких банковских карт не выдавалось, на него они не выпускались. ** ** ** он никакие доходы от деятельности ИП не получал, налоги оплачивались. В ** ** ** в ... ФИО1 познакомил его с А.Ю.В., занимавшейся ведением служебной документации для ИП. Никакой документации, в том числе бухгалтерской, по деятельности ИП у него не имеется, все находится у ФИО1 Документы, приходящие в письмах по месту регистрации, передавал их ФИО1 (т.4 л.д.86-89). Фактическую деятельность от ИП Ж.Д.В. не вел, выгоду не получал, финансами не распоряжался, договора не заключал (т.4 л.д.96-98).

В силу оглашенных показаний свидетеля Я.А.И., она проживает совместно с мужем ФИО1 и двумя детьми Я.Э.К., ** ** ** года рождения и Я.Л.К., ** ** ** года рождения. Ж.Д.В. является знакомым мужа (т.4 л.д.99-101).

Согласно оглашенных показаний свидетеля Щ.А.Н., с ** ** ** он является директором МУП «Водоканал», его заместителем - ФИО1, с которым знаком около 5 лет. ФИО1, как заместителю директора, были нотариально делегированы полномочия руководителя. Учредителем МУП «Водоканал» является администрация Починковского района. Фамилия Ж.Д.В. ему не знакома (т.4 л.д.109-112).

Из оглашенных показаний свидетеля С.А.А. усматривается, что ** ** ** он работал мастером МУП «Водоканал», где с ** ** ** непосредственное руководство всей финансово-хозяйственной деятельность осуществлял ФИО1, инженером являлся П.А.А. Примерно ** ** ** сотрудниками МУП «Водоканал» под его руководством выполнялись работы по ремонту водопровода от дома № ** до дома № ** по .... ** ** ** - работы по ремонту водопровода от дома № ** до дома № ** по .... Проводились земляные работы, осуществлялась замена водопровода. От МУП «Водоканал» работал экскаватор под управлением водителя П.В.П. ФИО2 МУП «Водоканал» привозил на автомобиле «-----» водитель Б.А.В. Все материалы и инструменты использовались МУП «Водоканал» (т.4 л.д.123-125).

Свидетель Б.О.В. показала, что ** ** ** работала бухгалтером в МУП «Водоканал», в ее обязанности входило ведение кассы, составление банковских выписок, актов выполненных работ, актов сверки расчетов с юридическими лицами. Поступления наличных средств оформлялись через кассу с фискальным накопителем. В ** ** ** в кассе образовался перелимит и ФИО1 пояснил, что должен расплатиться с рабочими МУП «Водоканал» денежными средствами неофициально, при этом последний не отчитался за ранее выданную сумму. Все работы, с которыми она сталкивалась, производили работники МУП «Водоканал». Во время ее отпуска и больничного кассу вела Л.Т.В. В период ведения кассы ею, наличные денежные средства от ИП Ж.Д.В. не поступали. С Ж.Д.В. она не знакома. У А.Ю.В. была печать ИП Ж.Д.В. Участвовала в подготовке документов на субсидии, которые не были компенсированы МУП «Водоканал».

Из оглашенных показаний свидетеля П.А.А. следует, что он работал инженером МУП «Водоканал». Примерно ** ** ** МУП «Водоканал» выполнял работы по замене двух участков водопровода в .... На данном объекте непосредственно выполнение работ организовывал мастер С.А.А., а он осуществлял общий контроль. Работы по замене участков водопровода были выполнены в полном объеме. Как оплачивались те или иные виды работ, выполняемые МУП «Водоканал», ему не известно. С Ж.Д.В. знаком примерно с ** ** ** (т.4 л.д.148-150).

Согласно оглашенных показаний свидетеля П.Н.В., ее основной вид ее деятельности это составление сметной документации различным закупщикам. Около 5 лет она знакома с ФИО1, для которого периодически изготавливала сметную документацию. Также она изготавливала сметную документацию для МУП «Водоканал». На объекты она не выезжает, объемы не считает, только изготавливает сметы по данным, которые указывает заказчик. В период времени ** ** ** она неоднократно подготавливала проектно-сметную документацию по заказу ФИО1, сведения об объемах работ ей указывал ФИО1 Подготовленные сметы она направляла на почту МУП «Водоканал» ----- либо почту ФИО1 -----. По просьбе ФИО1, некоторые сметы она переделывала, меняла сведения о подрядной организации, например: МУП «Водоканал» на ИП Ж.Д.В., также переделывала сметы, объединяя несколько отдельных работ в единую смету. Почему необходимо было переделывать некоторые сметы и изменять сведения о подрядной организации, ей ФИО1 не пояснял. Она выполняла только техническую работу по подготовке сметной документации (т.4 л.д.151-153).

Вышеприведенные показания представителя потерпевшей организации и свидетелей суд признает допустимыми доказательствами по делу и оценивает их как достоверные. При этом, суд исходит из того, что эти показания противоречий не содержат и согласуются с исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Согласно протокола осмотра места происшествия от ** ** ** и фототаблицы к нему (т.2 л.д.169-172) объектом осмотра являются участки водопровода по ... от дома № ** до дома № ** в ... и по ... от дома № ** до дома № ** в ..., представляющие подземные коммуникации со смотровым железобетонным колодцем и люками. Участвующий в осмотре мастер МУП «Ресурс» С.А.А. пояснил, что на данных участках системы водопровода в ** ** ** проводился ремонт сотрудниками МУП «Водоканал».

В силу протокола осмотра места происшествия от ** ** ** и фототаблицы к нему (т.2 л.д.173-176) объектом осмотра является кабинет без номера на втором этаже здания по адресу: ..., где со слов участвующей в осмотре А.Ю.В. производилась передача, прием и подпись документов от имени ИП Ж.Д.В. в период ее работы в МУП «Водоканал».

Из информации администрации муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области от ** ** ** (т.5 л.д.98) следует, что из бюджета муниципального образования «Починковский район» Смоленской области в период ** ** ** субсидии ИП Ж.Д.В. не выделялись.

Согласно информации ООО «Банк -----» (т.1 л.д.60) к расчетному счету выдавалась банковская карта № **, держателем которой является ФИО1 Для осуществления ДБО (дистанционное банковское обслуживание) используются телефоны ----- и -----. Примечание: номером телефона ----- пользуется ФИО1, номером телефона ----- пользуется Ж.Д.В. (т.1 л.д.75).

В силу информации УФНС России по ... (т.1 л.д.77-78) за период ** ** ** отсутствуют сведения о лицах, на которых уплачивались страховые взносы на ОПС от ИП Ж.Д.В.

Из копии путевого листа легкового автомобиля № ** от ** ** ** (т.2 л.д.94) следует, что ** ** ** водителю выдан путевой лист на автомашину -----, указано время выезда ** ** ** в ----- На оборотной стороне указан маршрут: «гараж- ...».

Согласно копии путевого листа грузового автомобиля № ** от ** ** ** (т.2 л.д.95) ** ** ** водителю Л.А.И. выдан путевой лист на автомашину -----, указано время выезда ** ** ** в -----, время заезда ** ** ** ----- На оборотной стороне указан маршрут: «база-маг. ...- ...… ...-база».

В силу копии путевого листа легкового автомобиля № ** от ** ** ** (т.2 л.д.96) ** ** ** водителю Б.А.В. выдан путевой лист на автомашину -----, указано время выезда ** ** ** в -----, время возвращения ** ** ** ----- На оборотной стороне указан маршрут: «гараж- ...; ...…».

На основании копии путевого листа легкового автомобиля № ** от ** ** ** (т.2 л.д.97) ** ** ** водителю Б.А.В. выдан путевой лист на автомашину -----, указано время выезда ** ** ** в -----, время возвращения ** ** ** ----- На оборотной стороне путевки указан маршрут: «гараж-АЗС «Мазнефть»- ...-гараж».

Из копии путевого листа грузового автомобиля № ** от ** ** ** (т.2 л.д.98) ** ** ** водителю П.В.П. выдан путевой лист на автомашину -----, указано время выезда ** ** ** в ----- На оборотной стороне указан маршрут: «база-АЗС- ... (копка траншеи, земляные работы)».

Согласно копии путевого листа легкового автомобиля № ** от ** ** ** (т.2 л.д.99) ** ** ** водителю Б.А.В. выдан путевой лист на автомашину -----, указано время выезда ** ** ** в -----, время возвращения ** ** ** -----. На оборотной стороне указан маршрут: «гараж- ...-гараж; гараж- ...- ...-гараж».

В силу копии путевого листа грузового автомобиля № ** от ** ** ** (т.2 л.д.100) ** ** ** водителю П.В.П. выдан путевой лист на автомашину -----, указано время выезда ** ** ** в ----- На оборотной стороне указан маршрут: «база-АЗС- ... (земляные работы)».

На основании копии путевого листа легкового автомобиля № ** от ** ** ** (т.2 л.д.101) ** ** ** водителю Б.А.В. выдан путевой лист на автомашину -----, указано время выезда ** ** ** в -----, время возвращения ** ** ** ----- На оборотной стороне путевки маршрут: «гараж- ...; ...; ...; ...-гараж».

Из копии путевого листа грузового автомобиля № ** от ** ** ** (т.2 л.д.102) следует, что ** ** ** водителю П.В.П. выдан путевой лист на автомашину -----, указано время выезда ** ** ** в ----- На оборотной стороне путевки указан маршрут: «база-АЗС- ... (земляные работы)».

Согласно копии путевого листа легкового автомобиля № ** от ** ** ** (т.2 л.д.103) ** ** ** водителю Б.А.В. выдан путевой лист на автомашину -----, указано время выезда ** ** ** в -----, время возвращения ** ** ** ----- На оборотной стороне указан маршрут: «гараж- ...…».

В силу копии путевого листа легкового автомобиля № ** от ** ** ** (т.2 л.д.104) ** ** ** водителю Б.А.В. выдан путевой лист на автомашину -----, указано время выезда ** ** ** в -----, время возвращения ** ** ** ----- На оборотной стороне указан маршрут: «гараж- ...…».

На основании копии путевого листа грузового автомобиля № ** от ** ** ** (т.2 л.д.105) ** ** ** водителю П.В.П. выдан путевой лист на автомашину -----, указано время выезда ** ** ** в ----- На оборотной стороне указан маршрут: «база-АЗС- ... (земляные работы)».

Из копии путевого листа легкового автомобиля № ** от ** ** ** (т.2 л.д.106) следует, что ** ** ** водителю Б.А.В. выдан путевой лист на автомашину -----, указано время выезда ** ** ** в -----, время возвращения ** ** ** ----- На оборотной стороне указан маршрут: «гараж-АЗС «Мазнефть»- ...…».

Согласно копии путевого листа грузового автомобиля № ** от ** ** ** (т.2 л.д.107) ** ** ** водителю П.В.П. выдан путевой лист на автомашину -----, указано время выезда ** ** ** в ----- На оборотной стороне указан маршрут: «база-АЗС- ... (копка траншеи)».

В силу копии путевого листа легкового автомобиля № ** от ** ** ** (т.2 л.д.108) ** ** ** водителю Б.А.В. выдан путевой лист на автомашину -----, указано время выезда ** ** ** в -----, время возвращения ** ** ** ----- На оборотной стороне указан маршрут: «гараж- ...…».

На основании копии путевого листа грузового автомобиля № ** от ** ** ** (т.2 л.д.109) ** ** ** водителю П.В.П. выдан путевой лист на автомашину -----, указано время выезда ** ** ** в ----- На оборотной стороне указан маршрут: «база- ... (земляные работы, копка траншеи)».

Из копии путевого листа легкового автомобиля № ** от ** ** ** (т.2 л.д.110) следует, что ** ** ** водителю Б.А.В. выдан путевой лист на автомашину -----, указано время выезда ** ** ** в -----, время возвращения ** ** ** ----- На оборотной стороне указан маршрут: «гараж- ...…».

Согласно копии путевого листа грузового автомобиля № ** от ** ** ** (т.2 л.д.111) ** ** ** водителю П.В.П. выдан путевой лист на -----, указано время выезда ** ** ** в ----- На оборотной стороне указан маршрут: «база- ... (земляные работы, копка траншеи)».

В силу копии путевого листа легкового автомобиля № ** от ** ** ** (т.2 л.д.112) ** ** ** водителю Б.А.В. выдан путевой лист на автомашину -----, в которой указано время выезда ** ** ** в -----, время возвращения ** ** ** ----- На оборотной стороне путевки указан маршрут: «гараж-АЗС Мазнефть- ...…».

На основании копии путевого листа грузового автомобиля № ** от ** ** ** (т.2 л.д.113) ** ** ** водителю П.В.П. выдан путевой лист на автомашину -----, указано время выезда ** ** ** в ----- На оборотной стороне указан маршрут: «база-АЗС- ... (земляные работы)».

Приказом № ** от ** ** ** (т.1 л.д.100) ФИО1 назначен на должность заместителя директора муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области.

Приказом № ** от ** ** ** (т.1 л.д.101) заместителю директора МУП «Водоканал» ФИО1 делегированы полномочия по оперативному руководству деятельностью предприятия и предоставлению права подписи: распорядительных документов (приказов, распоряжений); договоров связанных с хозяйственным обеспечением предприятия, кроме кредитных; финансовых документов (право первой подписи); бухгалтерской и налоговой отчетности; обращений в министерства и ведомства, организаций по вопросам деятельности предприятия и получения разрешительной документации.

В силу должностной инструкции, утвержденной директором МУП «Водоканал» ** ** ** (т.1 л.д.106-107) заместитель директора МУП «Водоканал» обязан: руководить в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, а также финансово-хозяйственные результаты деятельности; а также вправе: действовать от имени МУП «Водоканал» без оформления доверенности; распоряжаться средствами и имуществом МУП «Водоканал»; издавать приказы и отдавать распоряжение, обязательные для исполнения всеми работниками МУП «Водоканал»; осуществлять подбор и расстановку кадров, производить их назначение и увольнение в установленном порядке; поощрять и накладывать взыскания на работников МУП «Водоканал».

Согласно протокола выемки от ** ** ** и фототаблицы к нему (т.3 л.д.61-68) в муниципальном образовании «Починковский муниципальный округ» Смоленской области по адресу: ... изъят комплект документов № ** на выполнение работ по капитальному ремонту участков водопровода от дома № ** до дома № ** по ... и от дома № ** до дома № ** по ... (счет на оплату № ** от ** ** **; справка стоимости выполненных работ и затрат от ** ** **; акт о приемке работ от ** ** **; договор на выполнение работ от ** ** **; локальный сметный расчет (смета); дефектный акт от ** ** **; конъюнктурной анализ; ведомость объемов работ; акт обследования от ** ** **; платежное поручение № ** от ** ** **).

На основании заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № ** от ** ** ** (т.3 л.д.38-49) в период времени ** ** ** на лицевой счет № ** ИП Ж.Д.В. (ИНН -----), открытый в ООО «Банк -----», от администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (ИНН -----) в качестве оплаты за выполнение работ по капитальному ремонту и налаживанию очистных сооружений и капитальному ремонту участков водопровода от дома № ** до дома № ** по ... и от дома № ** до дома № ** по ... поступили денежные средства в общей сумме 913566,20 руб. В период времени ** ** **, а именно ** ** ** имеет место поступление денежных средств в кассу МУП «Водоканал» МО Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области (ИНН -----) от ФИО1 в сумме 17000 руб., как возврат неиспользованных подотчетных сумм. В период времени ** ** ** от ИП Ж.Д.В. (ИНН -----) денежные средства в кассу МУП «Водоканал» МО Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области (ИНН -----) не поступали. В период времени ** ** ** денежные средства на расчетные счета № ** и № ** МУП «Водоканал» МО Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области (ИНН -----), открытые в ... отделении № ** ПАО «-----», от ФИО1 не поступали. В период времени ** ** ** на расчетный счет № ** МУП «Водоканал» МО Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области (ИНН -----), открытый в ... отделении № ** ПАО «-----» от ИП Ж.Д.В. (ИНН -----) поступили денежные средства на общую сумму 317113 руб., на расчетный счет организации № **, открытый в ... отделении № ** ПАО «-----», денежные средства от ИП Ж.Д.В. (ИНН -----) в исследуемый период времени не поступали. В период времени ** ** ** общая сумма денежных средств, перечисленная с лицевого счета № ** ИП Ж.Д.В. (ИНН -----), открытого в ООО «Банк -----» в назначении платежа которых указано «...за МУП «-----»...», третьим лицам и организациям составляет 167364 руб.

Согласно протокола осмотра предметов от ** ** **, фототаблицы, светокопий к нему (т.3 л.д.138-213) осмотрен комплект документов № ** на выполнение работ по капитальному ремонту участков водопровода от дома № ** до дома № ** по ... и от дома № ** до дома № ** по ...: счет на оплату № ** от ** ** ** (на 1 листе), в котором указаны следующие сведения: поставщик (исполнитель) - ИП Ж.Д.В., покупатель (заказчик) - администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, основание - договор б/н от ** ** **, виды работ - выполнение работ по капитальному ремонту участков водопровода от дома № ** до дома № ** по ... и от дома № ** до дома № ** по ..., всего к оплате: 513464,87 руб.; справка стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС-3) от ** ** ** (на 1 листе), в которой указано: договор подряда (контракт) б/н от ** ** **, отчетный период ** ** **, виды работ - выполнение работ по капитальному ремонту участков водопровода от дома № ** до дома № ** по ... и от дома № ** до дома № ** по ...; акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма №КС-2) от ** ** ** (на 11 листах), в котором указано: договор подряда (контракта) б/н от ** ** **, отчетный период ** ** **, перечислены наименование работ и затрат, заказчик - администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, подрядчик - ИП Ж.Д.В.; договор на выполнение работ по капитальному ремонту участков водопровода от дома № ** до дома № ** по ... и от дома № ** до дома № ** по ... от ** ** ** (на 6 листах) между администрацией муниципального образования «Починковский район» Смоленской области и ИП Ж.Д.В.; локальный сметный расчет (смета) на выполнение работ по капитальному ремонту участков водопровода от дома № ** до дома № ** по ... и от дома № ** до дома № ** по ... от ** ** ** (на 12 листах) между администрацией муниципального образования «Починковский район» Смоленской области и ИП Ж.Д.В. на сумму 513464,87 руб.; дефектный акт участков водопровода от дома № ** до дома № ** по ... и от дома № ** до дома № ** по ... от ** ** ** (на 4 листах), в котором указан необходимый объем работ с наименованием работ и затрат; коньюктивный анализ по объекту ... (на 1 листе); ведомость объемов работ капитального ремонта участков водопровода от дома № ** до дома № ** по ... и от дома № ** до дома № ** по ... от ** ** ** (на 2 листах); акт обследования участков водопровода от дома № ** до дома № ** по ... и от дома № ** до дома № ** по ... от ** ** ** (на 1 листе); платежное поручение № ** от ** ** **, из которого следует, что плательщик ... финансовое управление (администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области) произвело оплату получателю ИП Ж.Д.В. в ООО «Банк -----» ... в размере 513464,87 руб.

В силу протокола осмотра предметов от ** ** ** и фототаблицы к нему (т.3 л.д.223-228) осмотрена выписка из лицевого счета № ** ООО «Банк -----» на ИП Ж.Д.В., открытого ** ** ** за период ** ** **, согласно которой ** ** ** произошло зачисление денежных средств от ... финансовое управление (администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области) в размере 513464,87 руб.

На основании протокола осмотра предметов от ** ** ** и фототаблицы к нему (т.3 л.д.230-238) осмотрен оптический DVD-R диск с результатами оперативно-розыскных мероприятий: «Прослушивание телефонных переговоров», в котором содержатся 6 аудиофайлов со следующими названиями: «12.13.25», «13.02.04», «13.11.14», «13.14.29», «13.18.14», «14.54.37», «16.33.14», «17.43.41». В аудиофайле с названием «13.18.14» зафиксирован разговор между двумя мужчинами, один из которых ФИО1 Последний разговаривает с мужчиной, которого называет В.А.. В ходе разговора ФИО1 консультируется, как правильно открыть новый МУП, чтобы не было аффилированности и передать ему все права, а также объединить весь ..., все 12 поселений и все 15 скважин. ... сказал, что подумает над этим вопросом и потом сообщит. В аудиофайле с названием «16.33.14» зафиксирован разговор между ФИО1 и Ж.Д.В. об игре ФИО1 в интернет-казино, вложениях, выводе денежных средств. В аудиофайле с названием «12.13.25» зафиксирован разговор между ФИО1 и менеджером интернет-казино. В аудиофайле с названием «13.11.14» зафиксирован разговор между ФИО1 и менеджером интернет-казино О.. ФИО1 указывает, в том числе о вложениях более двух с половиной миллионов. В аудиофайле с названием «13.14.29» зафиксирован разговор между ФИО1 и менеджером О., в том числе о ставках и бонусах интернет-казино. В аудиофайле с названием «14.54.37» зафиксирован разговор между ФИО1 и О. из интернет-казино, в том числе о выводе денежных средств, о том, что последний сыграет сейчас, но больше не может из-за отсутствия денежных средств. В аудиофайле с названием «13.02.04» зафиксирован разговор между ФИО1 и П.А.А. о производимых работах на объектах в ..., как и кто производил работы, кто был в штате. В аудиофайле с названием «17.43.41» зафиксирован разговор между ФИО1 и О. из интернет-казино, в том числе о том, что лимит согласован четыреста пятьдесят на ООО «Банк -----», чтобы карта ----- третьего лица не фигурировала больше.

Из протокола осмотра предметов от ** ** ** и фототаблицы к нему (т.4 л.д.1-8) следует, что осмотрен оптический DVD-R диск с результатами оперативно-розыскных мероприятий «Снятие информации с технических каналов связи» с файлами, содержащими сведения об электронных письмах с проектами проектно-сметными документациями по капитальному ремонту участков водопровода от дома № ** до дома № ** по ... и от дома № ** до дома № ** по ..., направленных на адреса электронной почты, используемых ФИО1 от П.Н.В., где изначально был указан в качестве подрядной организации МУП «Водоканал», а не ИП Ж.Д.В.

Исследовав все доказательства и оценив их в совокупности, суд считает вину ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления - хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением учредителю МУП «Водоканал» - администрации муниципального образования «Починковский район» (в настоящее время «Починковский муниципальный округ») Смоленской области материального ущерба в крупном размере на общую сумму 513464,87 руб., полностью доказанной.

Так, судом достоверно установлено, что в период ** ** ** именно ФИО1, исполняя свои служебные обязанности, дал указание подчиненным ему работникам МУП «Водоканал» в рамках обслуживания находящихся на балансе МУП «Водоканал» водопроводных сетей выполнить капитальный ремонт участков водопровода от дома № ** до дома № ** по ... и от дома № ** до дома № ** по ..., при этом после выполнения работ, у последнего из корыстных побуждений, возник умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, подлежащих направлению в МУП «Водоканал» для оплаты за выполненную работу, путем обмана с использованием своего служебного положения, посредством изготовления пакета документов от имени ИП Ж.Д.В. В указанный период ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба муниципальному образованию «Починковский район» Смоленской области, являющемуся учредителем МУП «Водоканал», и, желая наступления указанных последствий, после выполнения вышеуказанных работ силами МУП «Водоканал», с помощью лиц, находящихся на территории ..., не осведомленных о его преступных намерениях, изготовил пакет документов, в которых в счете на оплату на общую сумму 513464,87 руб. вместо получателя и расчетного счета МУП «Водоканал» указал в качестве получателя ИП Ж.Д.В. и расчетный счет, открытый на имя последнего. ** ** ** ФИО1 прибыл в администрацию муниципального образования «Починковский район» Смоленской области и предоставил на оплату должностным лицам пакет документов, под действием обмана с его стороны и доверия к нему, ввел их в заблуждение относительно субъекта выполнения работ и получателя денежных средств. ** ** ** на основании предоставленных документов на имя ИП Ж.Д.В., администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, произвела оплату выполненных работ путем перечисления их на расчетный счет на имя ИП Ж.Д.В. ** ** ** ФИО1, имея полный контроль и доступ к указанному расчетному счету, денежные средства в общей сумме 513464,87 руб. обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, при этом МУП «Водоканал» не получил данные денежные средства за выполненные работы.

Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния, а также которые могли бы повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания в отношении ФИО1, судом не установлены.

Давая юридическую оценку действиям ФИО1, суд находит установленной виновность подсудимого ФИО1 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершенного в крупном размере, и квалифицирует его действия по ч.3 ст.159 УК РФ.

Квалифицирующий признак - с использованием своего служебного положения полностью подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, поскольку ФИО1, являясь заместителем директора МУП «Водоканал», в силу должностных полномочий был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, используя которые ввел в заблуждение должностных лиц администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области относительно субъекта выполнения работ и получателя денежных средств.

Нашел свое подтверждение и квалифицирующий признак - совершение мошенничества «в крупном размере», поскольку согласно п.4 примечания к ст.158 УК РФ, крупным размером в статьях главы 21 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Суд соглашается с позицией государственного обвинителя, и исключает из обвинения ФИО1 квалифицирующий признак мошенничества «путем злоупотребления доверием» как излишне вмененный, поскольку действия подсудимого полностью охватываются признаком мошенничества «путем обмана».

По факту мошенничества в период ** ** **:

Представитель потерпевшей организации муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области З.Е.А. показала, что администрация муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области, до ** ** ** «Починковский район» Смоленской области, является учредителем унитарного предприятия МУП «Водоканал», основанного на праве хозяйственного ведения. МУП «Водоканал» осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг населению по водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования, обслуживание сетей водоснабжения и водоотведения. Согласно оглашенных показаний представителя потерпевшей организации муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области З.Е.А., полностью подтвержденных в судебном заседании, все имущество, которым пользуется МУП «Водоканал», принадлежит учредителю, а в МУП «Водоканал» находится в хозяйственном ведении. Производство капитального ремонта МУП «Водоканал» финансируется за счет субсидирования учредителем (муниципальным образованием). Прибыль МУП «Водоканал» является собственностью учредителя, то есть муниципального образования и перечисляется на расчетный счет учредителя. МУП «Водоканал» всегда было убыточным. ФИО1 ей знаком, так как ранее являлся заместителем директора МУП «Водоканал», взаимоотношения у них рабочие (т.4 л.д.38-40). После того как исполнитель работ, с которым заключен договор, выполнил работы по капитальным ремонтам того или иного объекта, сторона исполнителя работ готовит на оплату пакет документов, в который входят счета на оплату, справка стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ КС-2, КС-3 (т.4 л.д.43-46).

Свидетель Л.О.Е. пояснила, что являлась главой Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области ** ** **, была наделена правом заключения договоров с подрядными организациями, оказывающими услуги. Согласно оглашенных показаний свидетеля Л.О.Е., полностью подтвержденных в судебном заседании, в ** ** ** от местных жителей ... поступило обращение об отсутствии воды в деревне. Находясь на месте в ... установила, что вероятной причиной отсутствия воды в домах местного населения является неисправность глубинного насоса, о чем сообщила директору МУП «Водоканал» ФИО1, которого знает на протяжении нескольких лет. Через день или два, ей позвонил ФИО1 пояснив, что водоснабжение восстановлено, замена глубинного насос произведена, о готовности документов на оплату сообщит. Глубинный нанос приобретался за счет бюджетных средств. Спустя несколько дней ей вновь позвонил ФИО1 и сообщил, что документы на оплату работ по замене глубинного насоса в ... готовы. Она приехала в МУП «Водоканал» по адресу: ..., где на стойке у А.Ю.В. просмотрела и подписала документы, забрав свои экземпляры. Обратила внимание, что исполнителем работ указан не МУП «Водоканал», а ИП Ж.Д.В. Данные документы по замене глубинного насоса в ... передала в бухгалтерию Ленинского поселения на оплату. Каких-либо вопросов по качеству выполненных работ не было. Работы по замене глубинного насоса в ... производились в ** ** **, а договор на замену насоса и другие документы на приемку и оплату выполненных работ датированы ** ** **, так как данные работы были выполнены в полном объеме работниками МУП «Водоканал» в ** ** **, но лимит на оплату этих работ к концу года закончился (израсходован), в связи с этим она сообщила ФИО1, что его работы будут оплачены в следующем финансовом году, а именно в ** ** **. ФИО1 дал свое согласие и в последующем предоставил в администрацию Ленинского сельского поселения пакет платежных документов, которые были датированы ** ** **. По этой же причине в договоре на замену глубинного насоса в ** ** ** были указаны сроки выполнения работ не ** ** **, а ** ** **. С ИП Ж.Д.В. не знакома, лично не общалась, но данную фамилию неоднократно встречала в документах по оказанию услуг сельскому поселению. Сметы, договора на выполненные работы администрация Ленинского сельского поселения не готовила. Все работы по замене глубинных насосов были выполнены качественно и оплачены. Какого-либо ущерба администрация Ленинского сельского поселения не понесла. Она, как глава Ленинского сельского поселения имела право заключить прямой договор с любым субъектом предпринимательской деятельности, имеющим разрешение на выполнения данного вида работ. До момента предоставления МУП документов на оплату работ, она не знала, что замену глубинного насоса по документам выполняет не МУП «Водоканал», а ИП Ж.Д.В., так как все переговоры по поводу выполнения работ, а также их оплате она вела непосредственно с ФИО1 (т.4 л.д.47-52, 55-57).

Свидетель А.Ю.В. пояснила, что с ** ** ** она работала в должности специалиста отдела кадров и по совместительству специалиста отдела делопроизводства МУП «Водоканал». Заместителем руководителя являлся ФИО1, имевший право подписи всех бухгалтерских документов. В ** ** ** ФИО1 предложил ей работать на ИП Ж.Д.В., а именно распечатывать и готовить документы для индивидуального предпринимателя без официального оформления за денежное вознаграждение в сумме 10000 руб. ежемесячно, поскольку в связи с задолженностями были арестованы счета предприятия МУП «Водоканал» и отсутствовала возможность расчетов. Из оглашенных показаний свидетеля А.Ю.В. следует, что в ** ** ** работниками МУП «Водоканал» выполнялись работы по замене насосов в .... Служебные записки по работам в ... ей не предоставлялись, приказы по ним она не готовила (т.4 л.д.62-65). Техническую работу по подготовке договоров от имени ИП Ж.Д.В. осуществляла лично по указанию ФИО1 Какие-либо договора между ИП Ж.Д.В. и МУП «Водоканал» на выполнения работ по замене скважин в ... она не готовила, не распечатывала, в документации МУП «Водоканал» не регистрировала. В ** ** ** с ее участием сотрудники ОЭБиПК МО МВД России « ...» изымали документацию МУП «Водоканал», среди которой договоров между ИП Ж.Д.В. и МУП «Водоканал» на выполнение вышеуказанных работ и субподрядов не было (т.4 л.д.76-77). Оглашенные показания полностью подтверждает.

Согласно оглашенных показаний свидетеля Л.Т.В., она ** ** ** работала в должности бухгалтера МУП «Водоканал». С ** ** ** по настоящее время руководителем МУП «Водоканал» является Щ.А.Н., заместителем руководителя ** ** ** - ФИО1, обладавший правом подписания всех бухгалтерских и иных документов. ** ** ** бухгалтером являлась Б.О.В., занимавшаяся ведением отчетности. В период ** ** **, пока она заменяла Б.О.В., каких-либо счетов на оплату работ по замене насоса в ... не предоставлялось, договоров подряда или субподряда с ИП Ж.Д.В. на выполнение вышеуказанных работ, не видела. На счета МУП «Водоканал» были наложены аресты в виду наличия долгов перед налоговой. На расчетный счет МУП «Водоканал» поступали денежные средства за выполненные работы работниками МУП «Водоканал», из которых выплачивалась заработная плата сотрудникам, производились оплата налогов и счетов поставщиков. В кассу МУП «Водоканал» поступали денежные средства от юридических лиц за оплату воды и водоотведения, а от населения за откачку местной канализации и вызова контролера. Все сельские поселения оплачивали выполненные работы через расчетный счет. В период ** ** ** денежные средства от ИП Ж.Д.В. в МУП «Водоканал» не поступали (т.4 л.д.78-81).

Из оглашенных показаний свидетеля Ж.Д.В. следует, что ФИО1 является его другом. В ** ** ** ФИО1 предложил оформить на его имя ИП с целью ведения коммерческой деятельности. ИП занималось строительными работами, ремонтом дорог, спилом деревьев и т.д., организационными моментами занимался ФИО1 В последующем всю деятельность ИП контролировал ФИО1 Основываясь на доверительных отношениях с ФИО1 он, по просьбе последнего, не прекратил существование ИП, но сам отошел от дел, всем занимался ФИО1 При открытии ИП на его имя был открыт счет в ПАО «-----», а в последующем в ООО «Банк -----». Всеми финансовыми вопросами занимался ФИО1, к его номеру телефона и к номеру телефона ФИО1 был привязан счет в ООО «Банк -----», также на имя ФИО1 была открыта банковская карта, привязанная к данному счету. Ему на руки никаких банковских карт не выдавалось, на него они не выпускались. С ** ** ** никакие доходы от деятельности ИП ему не поступали, налоги выплачивались. В ** ** ** в ... ФИО1 познакомил его с А.Ю.В., которая занималась ведением служебной документации для ИП. Никакой документации, в том числе бухгалтерской, по деятельности ИП у него не имеется (т.4 л.д.86-89). Фактическую деятельность не вел, выгоду не получал, финансами не распоряжался, договора не заключал (т.4 л.д.96-98).

Согласно оглашенных показаний свидетеля Я.А.И. она проживает совместно с мужем ФИО1 и двумя детьми Я.Э.К., ** ** ** года рождения и Я.Л.К., ** ** ** года рождения. Ж.Д.В. является знакомым мужа (т.4 л.д.99-101).

В силу оглашенных показаний свидетеля Щ.А.Н., с ** ** ** он являлся директором МУП «Водоканал», его заместителем - ФИО1, на которому нотариально делегированы полномочия руководителя. Учредителем МУП «Водоканал» является администрация Починковского района. Фамилия Ж.Д.В. ему не знакома (т.4 л.д.109-112).

Из оглашенных показаний свидетеля С.А.А. следует, что ** ** ** работал мастером МУП «Водоканал», где с ** ** ** непосредственное руководство всей финансово-хозяйственной деятельностью осуществлял ФИО1, инженером являлся П.А.А. Примерно в ** ** **, от ФИО1 получил указание выполнить работы по замене глубинного насоса в скважине в ** ** **, куда направился в составе бригады рабочих МУП «Водоканал» - водителя Т.И.Я., слесарей Е.А.В., В.М.А., Д.Н.В., Е.Е.С. Работы выполнялись примерно в течение двух дней. В скважине был заменен глубинный насос, полученный со склада МУП «Водоканал», и трубы, после чего работоспособность скважины была восстановлена. Также на вышке для осуществления работ по подъему насоса приезжал водитель Б.А.В.. О том, как, с кем и на какие суммы МУП «Водоканал» заключал договора на проведение данных работ в ... ему не известно. Всеми этими вопросами занимался ФИО1, дававший указания, где и какие виды работ нужно выполнить. Об ИП Ж.Д.В. никогда не слышал. ФИО1 ему не говорил, что работы на скважине в ... будут выполнятся от какой-то иной организации или от индивидуального предпринимателя. При выполнении работ на объектах, необходимые материалы брались на складе МУП «Водоканал», расположенном на территории организации по адресу: ..., либо по взаиморасчету в магазинах ----- (т.4 л.д.119-122).

Свидетель Д.Н.В. пояснил, что ** ** ** работал в МУП «Водоканал», в его основные обязанности входило выполнение слесарных работ с системами водоснабжения. В ** ** ** он совместно с другими рабочими В.М.А., Е.А.В., Т.И.Я., под руководством мастера С.А.А., выезжали в ..., где выполняли работы по замене глубинного насоса в скважине, старый насос был извлечен, а новый поставлен, скважина заработала. Детали и для проведения работ (пластиковые трубы, соединительные фитинги, насосы) и инструменты брали на складе МУП «Водоканал». ИП Ж.Д.В. не знает.

Согласно оглашенных показаний свидетеля Б.А.В., ** ** ** он работал водителем МУП «Водоканал» на различных транспортных средствах, а также выполнял другие работы. В ** ** ** по указанию руководителя на автомобиле ------автовышка приезжал в ..., где необходимо было извлечь глубинный насос из скважины для замены. На данном объекте работы выполняли сотрудники МУП «Водоканал»: Е.А.А., В.М.А., Д.Н.В., Е.Е.С. под руководством мастера С.А.А. Автомобиль он заправлял на автозаправочной станции МАЗ-Нефть ... по ведомости, без денежных средств и карт, чеки предоставлял в бухгалтерию (т.4 л.д.130-131).

В силу оглашенных показаний свидетеля Т.И.Я., ** ** ** он работал водителем МУП «Водоканал». В ** ** ** совместно с другими рабочими В.М.А., Д.Н.В., Е.Е.С. под руководством мастера С.А.А. приезжал в ..., где выполняли работы по замене глубинного насоса в скважине водоснабжения. Он привозил данных рабочих на автомобиле ----- и оформлял путевую документацию. Автомобиль заправлял на автозаправочной станции «Маз-Нефть» ... по ведомости (без оплаты), чеки сдавал в бухгалтерию. Работы были выполнены, старый насос из скважины был извлечен, а новый поставлен. Детали для проведения работ - пластиковые трубы, соединительные фитинги брали на складе на территории МУП «Водоканал», также заезжали в строительные магазины. Инструмент для работ был МУП «Водоканал». ИП Ж.Д.В. он не знает. Каким образом осуществлялась оплата за выполненную МУП «Водоканал» работу по замене глубинного насоса, ему не известно (т.4 л.д.132-134).

Из оглашенных показаний свидетеля Е.А.В. видно, что ** ** ** он работал слесарем МУП «Водоканал», в его основные обязанности входили слесарные работы с системами водоснабжения. В ** ** ** он совместно с другими рабочими В.М.А., Д.Н.В., Е.Е.С. под руководством мастера С.А.А. выезжал в ..., где выполняли работы по замене глубинного насоса в скважине водоснабжения. Работы были выполнены, старый насос из скважины был извлечен, а новый поставлен. Детали для проведения работ, пластиковые трубы, соединительные фитинги, брали на складе на территории МУП «Водоканал», также в строительных магазинах, где мастер приобретал детали. Инструмент для работ они привозили МУП «Водоканал». ИП Ж.Д.В. не знает. Каким образом осуществлялась оплата за выполненную МУП «Водоканал» работу по замене глубинных насосов, ему не известно (т.4 л.д.135-136).

Свидетель Б.О.В. показала, что ** ** ** работала бухгалтером в МУП «Водоканал», в ее обязанности входило ведение кассы, составление банковских выписок, актов выполненных работ, актов сверки расчетов с юридическими лицами. Поступления наличных средств оформлялись через кассу с фискальным накопителем. В ** ** ** в кассе образовался перелимит и ФИО1 пояснил, что должен расплатиться с рабочими МУП «Водоканал» денежными средствами неофициально, при этом последний не отчитался за ранее выданную сумму. Все работы, с которыми она сталкивалась, производили работники МУП «Водоканал». Во время ее отпуска и больничного кассу вела Л.Т.В. В период ведения кассы ею, наличные денежные средства от ИП Ж.Д.В. не поступали. С Ж.Д.В. она не знакома. У А.Ю.В. была печать ИП Ж.Д.В. Участвовала в подготовке документов на субсидии, которые не были компенсированы МУП «Водоканал».

Из оглашенных показаний свидетеля П.А.А. следует, что он работал инженером МУП «Водоканал», в его основные обязанности входила организация производства работ. В ** ** ** бригада рабочих МУП «Водоканал» под руководством бригадира С.А.А. выезжала на замену насоса в скважине в .... Как оплачивались те или иные виды работ, выполняемые МУП «Водоканал», ему не известно. С Ж.Д.В. знаком с ** ** ** (т.4 л.д.148-150).

Согласно оглашенных показаний свидетеля П.Н.В., ее основной вид ее деятельности это составление сметной документации различным закупщикам. В период времени ** ** ** она неоднократно подготавливала проектно-сметную документацию по заказу ФИО1, сведения об объемах работ ей указывал ФИО1 Подготовленные сметы она направляла на почту МУП «Водоканал» ----- либо почту ФИО1 -----. По просьбе ФИО1, некоторые сметы она переделывала, меняла сведения о подрядной организации, например: МУП «Водоканал» на ИП Ж.Д.В., также переделывала сметы, объединяя несколько отдельных работ в единую смету. Почему необходимо было переделывать некоторые сметы и изменять сведения о подрядной организации, ей ФИО1 не пояснял. Она выполняла только техническую работу по подготовке сметной документации (т.4 л.д.151-153).

Вышеприведенные показания представителя потерпевшей организации и свидетелей суд признает допустимыми доказательствами по делу и оценивает их как достоверные. При этом, суд исходит из того, что эти показания противоречий не содержат. Об объективности изложенных показаний свидетельствует и то, что они полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании достоверными доказательствами.

Согласно протокола осмотра места происшествия от ** ** ** и фототаблицы к нему (т.2 л.д.161-163) объектом осмотра является артезианская скважина системы водоснабжения, расположенная по адресу: ..., которая представляет собой одноэтажное строение с электрощитом для питания глубинного насоса, установленного в скважине на глубине.

В силу протокола осмотра места происшествия от ** ** ** и фототаблицы к нему (т.2 л.д.173-176) объектом осмотра является кабинет без номера на втором этаже здания по адресу: ..., где со слов участвующей в осмотре А.Ю.В. производилась передача, прием и подпись документов от имени ИП Ж.Д.В. в период ее работы в МУП «Водоканал».

Из информации администрации муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области от ** ** ** (т.5 л.д.98) следует, что из бюджета муниципального образования «Починковский район» Смоленской области в период ** ** ** субсидии ИП Ж.Д.В. не выделялись.

Согласно информации ООО «Банк -----» (т.1 л.д.60) к расчетному счету выдавалась банковская карта № **, держателем которой является ФИО1 Для осуществления ДБО (дистанционное банковское обслуживание) используются телефоны ----- и -----. Примечание: номером телефона ----- пользуется ФИО1, номером телефона ----- пользуется Ж.Д.В. (т.1 л.д.75).

В силу информации УФНС России по ... (т.1 л.д.77-78) за период ** ** ** отсутствуют сведения о лицах, на которых уплачивались страховые взносы на ОПС от ИП Ж.Д.В.

На основании копии из журнала учета движения путевых листов МУП «Водоканал» за ** ** ** (т.1 л.д.179-180) ** ** ** водителю Т.И.Я. выдан путевой лист № ** на автомашину с государственным номером -----.

Из копии путевого листа легкового автомобиля № ** от ** ** ** (т.1 л.д.181-182) следует, что ** ** ** водителю Т.И.Я. выдан путевой лист на автомашину -----, указано время выезда ** ** ** в -----, время возвращения ** ** ** ----- по адресу: ..., на оборотной стороне указан маршрут: «База заправка, ...-база».

Согласно копии товарного чека от ** ** ** (т.1 л.д.183) ** ** ** приобретено в ----- 20 литров бензина АИ-92 на сумму 1000 руб.

Приказом № ** от ** ** ** (т.1 л.д.100) ФИО1 назначен на должность заместителя директора муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области.

Приказом № ** от ** ** ** (т.1 л.д.101) заместителю директора МУП «Водоканал» ФИО1 делегированы полномочия по оперативному руководству деятельностью предприятия и предоставлению права подписи: распорядительных документов (приказов, распоряжений); договоров связанных с хозяйственным обеспечением предприятия, кроме кредитных; финансовых документов (право первой подписи); бухгалтерской и налоговой отчетности; обращений в министерства и ведомства, организаций по вопросам деятельности предприятия и получения разрешительной документации.

В силу должностной инструкции, утвержденной директором МУП «Водоканал» ** ** ** (т.1 л.д.106-107) заместитель директора МУП «Водоканал» обязан: руководить в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, а также финансово-хозяйственные результаты деятельности; а также вправе: действовать от имени МУП «Водоканал» без оформления доверенности; распоряжаться средствами и имуществом МУП «Водоканал»; издавать приказы и отдавать распоряжение, обязательные для исполнения всеми работниками МУП «Водоканал»; осуществлять подбор и расстановку кадров, производить их назначение и увольнение в установленном порядке; поощрять и накладывать взыскания на работников МУП «Водоканал».

Согласно протокола выемки от ** ** ** и фототаблицы к нему (т.3 л.д.76-83) в муниципальном образовании «Починковский муниципальный округ» Смоленской области по адресу: ... изъят комплект документов № ** на выполнение работ по замене насоса артскважины по адресу: ... (платежное поручение № ** от ** ** **; счет на оплату № ** от ** ** ** (на 1 листе); справка стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС-3) от ** ** ** (на 1 листе); акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма №КС-2) от ** ** ** (на 4 листах); договор на замену насоса артскважины от ** ** ** (на 1 листе); локальная смета замена насоса артскважины; ведомость объемов работ по замене насоса артскважины от ** ** ** (на 1 листе).

На основании заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № ** от ** ** ** (т.3 л.д.16-27) в период времени ** ** ** на лицевой счет № ** ИП Ж.Д.В. (ИНН -----), открытый в ООО «Банк -----», от администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области (ИНН -----) в качестве оплаты за выполнение работ по диагностике и установке глубинных насосов на артезианской скважине, замене насосов артезианской скважины поступили денежные средства в общей сумме 462219,30 руб. В период времени ** ** **, а именно ** ** ** имеет место поступление денежных средств в кассу МУП «Водоканал» МО Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области (ИНН -----) от ФИО1 в сумме 17000 рублей, как возврат неиспользованных подотчетных сумм. В период времени ** ** ** от ИП Ж.Д.В. (ИНН -----) денежные средства в кассу МУП «Водоканал» МО Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области (ИНН -----) не поступали. В период времени ** ** ** денежные средства на расчетные счета № ** и № ** МУП «Водоканал» МО Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области (ИНН -----), открытые в ... отделении № ** ПАО «-----», от ФИО1 не поступали. В период времени ** ** ** на расчетный счет № ** МУП «Водоканал» МО Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области (ИНН -----), открытого в ... отделении № ** ПАО «-----» от ИП Ж.Д.В. (ИНН -----) поступили денежные средства на общую сумму 300000 руб., на расчетный счет организации № **, открытый в ... отделении № ** ПАО «-----», денежные средства от ИП Ж.Д.В. (ИНН -----) в исследуемый период времени не поступали. В период времени ** ** ** общая сумма денежных средств, перечисленная с лицевого счета № ** ИП Ж.Д.В. (ИНН -----), открытого в ООО «Банк -----» в назначении платежа которых указано «...за МУП «-----»...», третьим лицам и организациям составляет 168864,00 руб.

Согласно протокола осмотра предметов от ** ** **, фототаблицы, светокопий к нему (т.3 л.д.84-134) осмотрен комплект документов № ** на выполнение работ по замене насоса артскважины по адресу: ... платежное поручение № ** от ** ** **, из которого следует, что плательщик Починковское финансовое управление (администрация Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области) произвел оплату получателю ИП Ж.Д.В. в ООО «Банк -----» ... в размере 89778 руб.; счет на оплату № ** от ** ** ** (на 1 листе), в котором указаны следующие сведения: поставщик (исполнитель) - ИП Ж.Д.В., покупатель (заказчик) - администрация Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, основание - договор б/н от ** ** **, виды работ - замена насоса артскважины по адресу: ..., всего к оплате 89778,11 руб.; справка стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС-3) от ** ** ** (на 1 листе), в которой указано: договор подряда (контракта) б/н от ** ** **, отчетный период ** ** **, виды работ - замена насоса артскважины по адресу: ...; акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма №КС-2) от ** ** ** (на 4 листах), в котором указано: договор подряда (контракт) б/н от ** ** **, отчетный период ** ** **, перечислены наименование работ и затрат; договор на замену насоса артскважины по адресу: ... от ** ** ** (на 1 листе) между администрацией Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области и ИП Ж.Д.В.; локальная смета на замену насоса артскважины по адресу: ... от ** ** ** (на 4 листах) между главой муниципального образования Ленинского сельского поселения Смоленской области и ИП Ж.Д.В., на сумму 89778,11 руб.; ведомость объемов работ на замену насоса артскважины по адресу: ... от ** ** ** (на 1 листе).

В силу протокола осмотра предметов от ** ** ** и фототаблицы к нему (т.3 л.д.223-228) осмотрена выписка из лицевого счета № ** ООО «Банк -----» на ИП Ж.Д.В., открытого ** ** ** за период ** ** **, согласно которой ** ** ** произошло зачисление денежных средств от ... финансовое управление (администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области) в размере 89778,11 руб.

На основании протокола осмотра предметов от ** ** ** и фототаблицы к нему (т.3 л.д.230-238) осмотрен оптический DVD-R диск с результатами оперативно-розыскных мероприятий: «Прослушивание телефонных переговоров», в котором содержатся 6 аудиофайлов со следующими названиями: «12.13.25», «13.02.04», «13.11.14», «13.14.29», «13.18.14», «14.54.37», «16.33.14», «17.43.41». В аудиофайле с названием «13.18.14» зафиксирован разговор между двумя мужчинами, один из которых ФИО1 Последний разговаривает с мужчиной, которого называет .... В ходе разговора ФИО1 консультируется, как правильно открыть новый МУП, чтобы не было аффилированности и передать ему все права, а также объединить весь ..., все 12 поселений и все 15 скважин. В.А. сказал, что подумает над этим вопросом и потом сообщит. В аудиофайле с названием «16.33.14» зафиксирован разговор между ФИО1 и Ж.Д.В. об игре ФИО1 в интернет-казино, вложениях, выводе денежных средств. В аудиофайле с названием «12.13.25» зафиксирован разговор между ФИО1 и менеджером интернет-казино. В аудиофайле с названием «13.11.14» зафиксирован разговор между ФИО1 и менеджером интернет-казино О.. ФИО1 указывает, в том числе о вложениях более двух с половиной миллионов. В аудиофайле с названием «13.14.29» зафиксирован разговор между ФИО1 и менеджером О., в том числе о ставках и бонусах интернет-казино. В аудиофайле с названием «14.54.37» зафиксирован разговор между ФИО1 и О. из интернет-казино, в том числе о выводе денежных средств, о том, что последний сыграет сейчас, но больше не может из-за отсутствия денежных средств. В аудиофайле с названием «13.02.04» зафиксирован разговор между ФИО1 и П.А.А. о производимых работах на объектах в ..., как и кто производил работы, кто был в штате. В аудиофайле с названием «17.43.41» зафиксирован разговор между ФИО1 и О. из интернет-казино, в том числе о том, что лимит согласован четыреста пятьдесят на ООО «Банк -----», чтобы карта ----- третьего лица не фигурировала больше.

Из протокола осмотра предметов от ** ** ** и фототаблицы к нему (т.4 л.д.1-8) следует, что осмотрен оптический DVD-R диск с результатами оперативно-розыскных мероприятий «Снятие информации с технических каналов связи» с файлами, содержащими сведения об электронных письмах с проектами, проектно-сметными документациями по выполнению работ по замене глубинного насоса на артезианской скважине в ..., направленных на адреса электронной почты, используемых ФИО1 от П.Н.В., где изначально был указан в качестве подрядной организации МУП «Водоканал», а не ИП Ж.Д.В.

Суд, оценивая собранные по делу и исследованные в суде доказательства в их совокупности, находит установленным, что ФИО1 совершил преступление при указанных выше обстоятельствах, его вина подтверждается вышеприведенными доказательствами, которые добыты и закреплены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона соответствующими должностными лицами органов предварительного следствия в рамках их компетенции и должностных полномочий, нарушений уголовно-процессуального закона при сборе и закреплении доказательств, которые бы свидетельствовали об их недопустимости, судом не установлено.

Данных, свидетельствующих о заинтересованности вышеуказанных представителя потерпевшей организации и свидетелей в исходе дела, а также об оговоре ими подсудимого не установлено. Суд признает указанные показания достоверными, поскольку доказательства получены с соблюдением уголовно-процессуального закона, а показания, согласуются с достаточной совокупностью других доказательств по делу и подтверждаются материалами дела.

Исходя из вышеизложенного, судом установлено, что между преступными действиями ФИО1 и наступившими последствиями в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей организации, наличествует прямая причинно-следственная связь.

ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления опасных последствий и желал их наступления, то есть действовал с прямым умыслом, об этом свидетельствует установленная в ходе судебного следствия последовательность действий подсудимого, направленных на изъятие денежных средств у потерпевшей организации и обращения в свою пользу.

Суд исходит из установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств, а именно, что ФИО1, исполняя свои служебные обязанности, дал указание подчиненным ему работникам МУП «Водоканал» в ... выполнить работы по устранению поломки и возобновлению водоснабжения населению. При этом, последний из корыстных побуждений, умышленно, путем обмана, с использованием своего служебного положения, посредством изготовления пакета документов от имени ИП Ж.Д.В., осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба муниципальному образованию «Починковский район» Смоленской области, являющемуся учредителем МУП «Водоканал», и, желая наступления указанных последствий, с помощью третьих лиц, находящихся на территории ..., не осведомленных о его преступных намерениях, вместо получателя и расчетного счета МУП «Водоканал» указал в качестве получателя ИП Ж.Д.В. и расчетный счет, открытый на имя последнего, подписав документы своей подписью. Затем путем обмана, с корыстной целью, предоставил на оплату пакет документов, в результате чего на основании предоставленных ФИО1 документов на имя ИП Ж.Д.В. администрацией Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, произведена оплата выполненных работ по замене глубинного насоса артезианской скважины в ... на общую сумму 89778,11 руб., путем перечисления их на расчетный счет ИП Ж.Д.В., а ФИО1, имея полный контроль и доступ к нему указанные денежные средства обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, при этом МУП «Водоканал» не получил данные денежные средства.

Мошенничество, совершенное путем обмана, признается оконченным с момента, когда чужое имущество поступило в незаконное владение виновного, и он получил реальную возможность пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению. Возможность у ФИО1 распорядиться похищенным, наличествует с момента поступления денежных средств на подконтрольный ФИО1 расчетный счет ИП Ж.Д.В.

Таким образом, судом бесспорно установлено, что в период времени ** ** ** ФИО1 совершил хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, причинив учредителю администрации муниципального образования «Починковский район» (в настоящее время «Починковский муниципальный округ») Смоленской области материальный ущерб на общую сумму 89778,11 руб.

На основании представленных доказательств, исследованных в судебном заседании, достоверность которых сомнения у суда не вызывает, и в их совокупности, суд находит установленной виновность подсудимого ФИО1 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, и квалифицирует его действия по ч.3 ст.159 УК РФ.

В соответствии с п.29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (часть 3 статьи 159, часть 3 статьи 159.1, часть 3 статьи 159.2, часть 3 статьи 159.3, часть 3 статьи 159.5, часть 3 статьи 159.6, часть 3 статьи 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие совершение преступно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

В действиях подсудимого ФИО1 усматривается квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку последний, являясь заместителем директора МУП «Водоканал», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, представил главе администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области на оплату пакет документов, в которых вместо данных получателя денежных средств МУП «Водоканал» указал иное лицо, что послужило основанием для необоснованного перечисления денежных средств в размере 89778,11 руб. на расчетный счет ИП Ж.Д.В., с последующей возможностью распорядиться ими по своему усмотрению.

При этом суд полагает необходимым исключить из обвинения ФИО1 квалифицирующий признак мошенничества «путем злоупотребления доверием» как излишне вмененный, так как, согласно указанному Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», действия подсудимого полностью охватываются признаком мошенничества «путем обмана».

По факту мошенничества в период ** ** **:

Представитель потерпевшей организации муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области З.Е.А. показала, что администрация муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области, до ** ** ** «Починковский район» Смоленской области, является учредителем унитарного предприятия МУП «Водоканал», основанного на праве хозяйственного ведения. МУП «Водоканал» осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг населению по водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования, обслуживание сетей водоснабжения и водоотведения. Согласно оглашенных показаний представителя потерпевшей организации муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области З.Е.А., полностью подтвержденных в судебном заседании, все имущество, которым пользуется МУП «Водоканал», принадлежит учредителю, а в МУП «Водоканал» находится в хозяйственном ведении. Производство капитального ремонта МУП «Водоканал» финансируется за счет субсидирования учредителем (муниципальным образованием). Прибыль МУП «Водоканал» является собственностью учредителя, то есть муниципального образования и перечисляется на расчетный счет учредителя. МУП «Водоканал» всегда было убыточным. ФИО1 ей знаком, так как ранее являлся заместителем директора МУП «Водоканал», взаимоотношения у них рабочие (т.4 л.д.38-40). После того как исполнитель работ, с которым заключен договор, выполнил работы по капитальным ремонтам того или иного объекта, сторона исполнителя работ готовит на оплату пакет документов, в который входят счета на оплату, справка стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ КС-2, КС-3 (т.4 л.д.43-46).

Свидетель Л.О.Е. пояснила, что являлась главой Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, была наделена правом заключения договоров с подрядными организациями, оказывающими услуги. Согласно оглашенных показаний свидетеля Л.О.Е., полностью подтвержденных в судебном заседании, во время новогодних праздников ** ** ** от местных жителей ... поступил звонок о прекращении водоснабжения в домах. Причиной явилась поломка глубинного насоса, о чем сообщила ФИО1 Для замены глубинный насос был предоставлен МУП «Водоканал». На следующий день ФИО1 пояснил, что нужно закупать трубы, так как при извлечении глубинного насоса они были повреждены. Утром следующего дня ФИО1 сказал, что глубинный насос в ... поставили и запустили водоснабжение. Поломка в ... была сложной. Спустя некоторое время ей позвонил ФИО1 пояснив, что документы на оплату готовы. Она приехала в МУП, где на стойке у А.Ю.В. забрала пакет документов по ремонту глубинного насоса в ..., подписала документы, один экземпляр оставила в МУП. При изучении данных документов обнаружилась ошибка. Исправленные документы в администрацию Ленинского сельского поселения привез ФИО1, после чего она передала документы в бухгалтерию на оплату. В данных документах было указано, что исполнителем работ был ИП Ж.Д.В. По качеству выполненных работ никаких претензий не было. После того как администрации Ленинского сельского поселения были выделены деньги из резервного фонда главы муниципального образования «Починковский район», они приобрели новый глубинный насос, который она передала ФИО1 в МУП, взамен того, что был предоставлен МУП и установлен в .... Трубы были привезены МУП с собой. С ИП Ж.Д.В. не знакома, лично не общалась, но данную фамилию неоднократно встречала в документах по оказанию услуг сельскому поселению. Сметы, договора на выполненные работы администрация Ленинского сельского поселения не готовила. Какого-либо ущерба администрация Ленинского сельского поселения не понесла. До момента предоставления МУП документов на оплату работ, она не знала, что замену глубинного насоса по документам выполняет не МУП «Водоканал», а ИП Ж.Д.В., так как все переговоры по поводу выполнения работ, а также их оплате она вела непосредственно с ФИО1 (т.4 л.д.47-52, 55-57).

Свидетель А.Ю.В. пояснила, что с ** ** ** она работала в должности специалиста отдела кадров и по совместительству специалиста отдела делопроизводства МУП «Водоканал». Заместителем руководителя являлся ФИО1, имевший право подписи всех бухгалтерских документов. В ** ** ** ФИО1 предложил ей работать на ИП Ж.Д.В., а именно распечатывать и готовить документы для индивидуального предпринимателя без официального оформления за денежное вознаграждение в сумме 10000 руб. ежемесячно, поскольку в связи с задолженностями были арестованы счета предприятия МУП «Водоканал» и отсутствовала возможность расчетов. Из оглашенных показаний свидетеля А.Ю.В. следует, что в ** ** ** работниками МУП «Водоканал» выполнялись работы по замене насосов в .... В ** ** ** после новогодних праздников ей от мастера МУП «Водоканал» С.А.А. поступили служебные записки о выполнении работ в ... на нескольких работников в период праздничных дней, она подготовила приказы о переработке сотрудниками. Данные приказы были переданы на подпись ФИО1, а их копии в бухгалтерию для начисления денежных средств. В дальнейшем, когда готовила пакеты документов для ИП Ж.Д.В., то узнала, что по документам вышеуказанные работы по замене насоса в ... были оформлены как выполненные ИП Ж.Д.В. Данные документы пришли ей на почту, она их не редактировала, распечатала и отдала ФИО1 (т.4 л.д.62-65). Оглашенные показания полностью подтверждает.

Согласно оглашенных показаний свидетеля Л.Т.В., она ** ** ** работала в должности бухгалтера МУП «Водоканал». С ** ** ** по настоящее время руководителем МУП «Водоканал» является Щ.А.Н., заместителем руководителя ** ** ** - ФИО1, обладавший правом подписания всех бухгалтерских и иных документов. ** ** ** бухгалтером являлась Б.О.В., занимавшаяся ведением отчетности. В ** ** **, после новогодних праздников, ей поступили приказы, подписанные заместителем руководителя ФИО1, о выплате работникам денежных средств за осуществление ими работ в праздничные дни. В период ** ** ** праздников работники МУП «Водоканал» осуществляли замену насоса на скважине в .... В случае работы в выходные и праздничные дни мастер МУП «Водоканал» подавал в отдел кадров служебные записки, на основании которых готовился приказ о начислении заработной платы, который после подписания руководством передавался ей для оплаты. В ** ** **, каких-либо счетов на оплату работ по замене насоса в ... не предоставлялось. Также каких-либо договоров подряда или субподряда с ИП Ж.Д.В. на выполнение вышеуказанных работ, она не видела. На счета МУП «Водоканал» были наложены аресты в виду наличия долгов перед налоговой. На расчетный счет МУП «Водоканал» поступали денежные средства за выполненные работы работниками МУП «Водоканал», из которых выплачивалась заработная плата сотрудникам, производились оплата налогов и счетов поставщиков. В кассу МУП «Водоканал» поступали денежные средства от юридических лиц за оплату воды и водоотведения, а от населения за откачку местной канализации и вызова контролера. Все сельские поселения оплачивали выполненные работы через расчетный счет. В период ** ** ** денежные средства от ИП Ж.Д.В. в МУП «Водоканал» не поступали (т.4 л.д.78-81).

Из оглашенных показаний свидетеля Ж.Д.В. следует, что ФИО1 является его другом. В ** ** ** ФИО1 предложил оформить на его имя ИП с целью ведения коммерческой деятельности. ИП занималось строительными работами, ремонтом дорог, спилом деревьев. Основываясь на доверительных отношениях с ФИО1, он по просьбе последнего не ликвидировал ИП, но сам отошел от дел, всем занимался ФИО1 При открытии ИП на его имя был открыт счет в ПАО «-----», а в последующем в ООО «Банк -----». Всеми финансовыми вопросами занимался ФИО1, к его номеру телефона и к номеру телефона ФИО1 был привязан счет в ООО « Банк -----», также на имя ФИО1 была открыта банковская карта, привязанная к данному счету. Ему на руки никаких банковских карт не выдавалось, на него они не выпускались. С ** ** ** он перестал вникать в деятельность ИП, никакие доходы от деятельности ИП ему не поступали, все налоги выплачивались. В ** ** ** в ... ФИО1 познакомил его с А.Ю.В., занимавшейся ведением служебной документации для ИП (т.4 л.д.86-89). Фактическую деятельность не вел, выгоду не получал, финансами не распоряжался, договора не заключал (т.4 л.д.96-98).

В силу оглашенных показаний свидетеля Я.А.И., она проживает совместно с мужем ФИО1 и двумя детьми Я.Э.К., ** ** ** года рождения и Я.Л.К., ** ** ** года рождения. Ж.Д.В. является знакомым мужа (т.4 л.д.99-101).

На основании оглашенных показаний свидетеля Щ.А.Н., последний показал, что с ** ** ** директором МУП «Водоканал» является он, его заместителем - ФИО1, которому нотариально делегированы полномочия руководителя. Учредителем МУП «Водоканал» является администрация Починковского района (т.4 л.д.109-112).

Согласно оглашенных показаний свидетеля С.А.А., он ** ** ** работал мастером МУП «Водоканал», где с ** ** ** непосредственное руководство всей финансово-хозяйственной деятельностью осуществлял ФИО1, инженером являлся П.А.А. На новогодних праздниках в ** ** ** по указанию ФИО1 выполнялись работы по замене глубинного насоса в скважине в ..., где он руководил работами в составе бригады рабочих МУП «Водоканал»: водитель Т.И.Я., слесари Е.А.В., В.М.А., Д.Н.В., Е.Е.С. Первый день ** ** ** они в составе бригады пытались достать вмерзший насос, что было очень затруднительно и полностью закончить работы не смогли. В другие дни вместо него в составе той же бригады выезжал инженер П.А.А. В результате работ был заменен глубинный насос и трубы в скважине. При проведении работ на место в ... приезжала глава Ленинского сельского поселения Л.О.Е., привозившая новый насос для замены в скважине. По результатам выполнения работ им была написана служебная записка о дополнительной оплате за привлечение к работам в выходные и праздничные дни работников, выезжавших в .... О том, как, с кем и на какие суммы МУП «Водоканал» заключал договора на проведение данных работ в ... ему не известно. Всеми этими вопросами занимался ФИО1, который давал ему указания, где и какие виды работ нужно сделать. Об ИП Ж.Д.В. он никогда не слышал. ФИО1 ему не говорил, что работы на скважине в ... будут выполнятся от какой-то иной организации или от индивидуального предпринимателя. При выполнении работ на объектах, необходимые материалы брали на складе МУП «Водоканал», либо по взаиморасчету в магазинах ----- (т.4 л.д.119-122).

Свидетель Д.Н.В. пояснил, что ** ** ** работал в МУП «Водоканал», в его основные обязанности входило выполнение слесарных работ с системами водоснабжения. Во время новогодних праздников он участвовал в работах по замене глубинного насоса и труб в скважине в .... С ним работали сотрудники МУП «Водоканал»: Т.И.Я., Е.А.В., В.М.А., Е.Е.С., под руководством мастера С.А.А. В ходе работ был заменен старый глубинный насос и трубы. В ходе работ к ним приезжала глава Ленинского сельского поселения Л.О.Е., которая привозила новый насос. Все работы на объекте были выполнены в течение трех дней. Детали и для проведения работ (пластиковые трубы, соединительные фитинги, насосы) и инструменты брали на складе МУП «Водоканал». ИП Ж.Д.В. не знает.

Из оглашенных показаний свидетеля Т.И.Я. следует, что ** ** ** он работал водителем МУП «Водоканал». В ** ** ** во время новогодних праздников совместно с Е.А.В., В.М.А., Д.Н.В., Е.Е.С. под руководством мастера С.А.А. выезжал в ... для выполнения работ по замене глубинного насоса в скважине водоснабжения. Он привозил рабочих на автомобиле «-----», оформлял путевую документацию. Работы были выполнены, старый насос из скважины был извлечен, а новый поставлен. Работали на данном объекте несколько дней. Также на объект приезжал инженер МУП «Водоканал» П.А.А. Детали для проведения работ - пластиковые трубы, соединительные фитинги брали на складе на территории МУП «Водоканал», заезжали в строительные магазины. Инструмент для работ был МУП «Водоканал». ИП Ж.Д.В. не знает (т.4 л.д.132-134).

В силу оглашенных показаний свидетеля Е.А.В., ** ** ** он работал слесарем МУП «Водоканал», в его основные обязанности входили слесарные работы с системами водоснабжения. В ** ** ** во время новогодних праздников совместно с другими рабочими В.М.А., Д.Н.В., Е.Е.С. под руководством мастера С.А.А. в ... выполняли работы по замене глубинного насоса в скважине водоснабжения. Работы были выполнены, старый насос из скважины был извлечен, а новый поставлен. Работали на данном объекте несколько дней. На объект приезжал инженер МУП «Водоканал» П.А.А. Детали для проведения работ, пластиковые трубы, соединительные фитинге, брали на складе на территории МУП «Водоканал» и в строительных магазинах. Инструмент для работ привозили из МУП «Водоканал». ИП Ж.Д.В. он не знает (т.4 л.д.135-136).

Свидетель Б.О.В. показала, что ** ** ** работала бухгалтером в МУП «Водоканал», в ее обязанности входило ведение кассы, составление банковских выписок, актов выполненных работ, актов сверки расчетов с юридическими лицами. Поступления наличных средств оформлялись через кассу с фискальным накопителем. В ** ** ** в кассе образовался перелимит и ФИО1 пояснил, что должен расплатиться с рабочими МУП «Водоканал» денежными средствами неофициально, при этом последний не отчитался за ранее выданную сумму. Все работы, с которыми она сталкивалась, производили работники МУП «Водоканал». Во время ее отпуска и больничного кассу вела Л.Т.В. В период ведения кассы ею, наличные денежные средства от ИП Ж.Д.В. не поступали. С Ж.Д.В. она не знакома. У А.Ю.В. была печать ИП Ж.Д.В. Участвовала в подготовке документов на субсидии, которые не были компенсированы МУП «Водоканал».

Из оглашенных показаний свидетеля П.А.А. следует, что он работал инженером МУП «Водоканал», в его основные обязанности входила организация производства работ МУП «Водоканал». В ** ** ** на новогодних праздниках выполнялись работы по замене глубинного насоса скважины в .... Первоначально бригада рабочих МУП «Водоканал» работала под руководством мастера С.А.А. Работы проводились несколько дней, насос поднимался два раза, так как с первого раза демонтировать не удалось. Затем он выезжал лично на данный объект для контроля выполнения работ. Когда он находился на объекте, один раз приезжал ФИО1 Как оплачивались те или иные виды работ, выполняемые МУП «Водоканал», ему не известно. С Ж.Д.В. он знаком с ** ** ** (т.4 л.д.148-150).

Согласно оглашенных показаний свидетеля П.Н.В., ее основной вид ее деятельности это составление сметной документации различным закупщикам. В период времени ** ** ** она неоднократно подготавливала проектно-сметную документацию по заказу ФИО1, сведения об объемах работ ей указывал ФИО1 Подготовленные сметы она направляла на почту МУП «Водоканал» ----- либо почту ФИО1 -----. По просьбе ФИО1, некоторые сметы она переделывала, меняла сведения о подрядной организации, например: МУП «Водоканал» на ИП Ж.Д.В., также переделывала сметы, объединяя несколько отдельных работ в единую смету. Почему необходимо было переделывать некоторые сметы и изменять сведения о подрядной организации, ей ФИО1 не пояснял. Она выполняла только техническую работу по подготовке сметной документации (т.4 л.д.151-153).

Вышеприведенные показания представителя потерпевшей организации и свидетелей суд признает допустимыми доказательствами по делу и оценивает их как достоверные. При этом, суд исходит из того, что эти показания противоречий не содержат и согласуются с исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Согласно протокола осмотра места происшествия от ** ** ** и фототаблицы к нему (т.2 л.д.158-160) объектом осмотра является артезианская скважина системы водоснабжения, расположенная по адресу: ..., которая представляет собой одноэтажное строение, внутри которого установлен электрощит для питания глубинного насоса Насос установлен в скважине на глубине залегания вод.

В силу протокола осмотра места происшествия от ** ** ** и фототаблицы к нему (т.2 л.д.173-176) объектом осмотра является кабинет без номера на втором этаже здания по адресу: ..., где со слов участвующей в осмотре А.Ю.В. производилась передача, прием и подпись документов от имени ИП Ж.Д.В. в период ее работы в МУП «Водоканал».

Из информации администрации муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области от ** ** ** (т.5 л.д.98) следует, что из бюджета муниципального образования «Починковский район» Смоленской области в период ** ** ** субсидии ИП Ж.Д.В. не выделялись.

Согласно информации ООО «Банк -----» (т.1 л.д.60) к расчетному счету выдавалась банковская карта № **, держателем которой является ФИО1 Для осуществления ДБО (дистанционное банковское обслуживание) используются телефоны ----- и -----. Примечание: номером телефона ----- пользуется ФИО1, номером телефона ----- пользуется Ж.Д.В. (т.1 л.д.75).

В силу информации УФНС России по ... (т.1 л.д.77-78) за период ** ** ** отсутствуют сведения о лицах, на которых уплачивались страховые взносы на ОПС от ИП Ж.Д.В.

На основании копии из журнала учета движения путевых листов МУП «Водоканал» за ** ** ** (т.1 л.д.79-80) ** ** ** и ** ** ** водителю Т.И.Я. выданы путевые листы № ** и № ** на автомашину с государственным номером -----.

Из копии путевого листа легкового автомобиля № ** от ** ** ** (т.1 л.д.81-82) следует, что ** ** ** водителю Т.И.Я. выдан путевой лист на автомашину -----, указано время выезда ** ** ** в ----- по адресу: ..., на оборотной стороне указан маршрут: «База заправка, База ...-база».

Согласно копии товарного чека от ** ** ** (т.1 л.д.83) ** ** ** приобретено в ----- 20 литров бензина АИ-92 на сумму 1006 руб.

В силу копии путевого листа легкового автомобиля № ** от ** ** ** (т.1 л.д.84-85) ** ** ** водителю Т.И.Я. выдан путевой лист на автомашину -----, указано время выезда ** ** ** в ----- по адресу: ..., на оборотной стороне указан маршрут: «База заправка, База ...-база» (2 р).

На основании копии товарного чека от ** ** ** (т.1 л.д.86-87) ** ** ** приобретено в ----- 22,17 литров бензина АИ-92 на сумму 1115,15 руб. и 30 литров бензина АИ-92 на сумму 1509 руб.

Из копии путевого листа легкового автомобиля от ** ** ** (т.1 л.д.88) следует, что ** ** ** водителю П.А.А. выдан путевой лист на автомашину -----, в которой указано время выезда ** ** ** в -----, время возвращения -----

Согласно копии товарного чека от ** ** ** (т.1 л.д.89) ** ** ** приобретено в ----- 40 литров бензина АИ-95 на сумму 2172 руб.

В силу копии табеля учета рабочего времени за ** ** ** (т.1 л.д.90) ** ** **, ** ** ** и ** ** ** у работников МУП «Водоканал» проставлены рабочие дни.

Согласно копии приказа от ** ** ** «О привлечении к работе в выходные и праздничные дни» (т.1 л.д.91) на основании служебной записки мастера ВХ С.А.А., в связи с возникшей производственной необходимостью по поиску утечки на водопроводе СПТУ и комплектовки материалов на скважину ... и КНС оплатить работу за выходные и праздничные дни ** ** ** ----- (4 часа) мастеру ВХ С..

Из копии приказа от ** ** ** «О привлечении к работе в выходные и праздничные дни» (т.1 л.д.92) следует, что на основании служебной записки мастера ВХ С.А.А., в связи с возникшей производственной необходимостью по демонтажу насоса на скважине в ... оплатить работу за выходные и праздничные дни ** ** ** ----- (8 часов) слесарю АВР В.М.А., слесарю АВР Д.Н.В., слесарю АВР Е.А.В., слесарю АВР Е.Е.С., маш.экск. П.В.П., водителю Т.И.Я., мастеру ВХ С.А.А.

Согласно копии приказа от ** ** ** «О привлечении к работе в выходные и праздничные дни» (т.1 л.д.93) на основании служебной записки мастера ВХ С.А.А., в связи с возникшей производственной необходимостью по демонтажу насоса на скважине в ... оплатить работу за выходные и праздничные дни ** ** ** ----- (8 часов) слесарю АВР В.М.А., ----- (17 часов) слесарю АВР Д.Н.В., ----- (17 часов) слесарю АВР Е.А.В., ----- (17 часов) слесарю АВР Е.Е.С., ----- (8 часов) маш.экск. П.В.П., ----- (8 часов) водителю Т.И.Я., ----- (8 часов) мастеру ВХ С.А.А.

В силу копии приказа от ** ** ** «О привлечении к работе в выходные и праздничные дни» (т.1 л.д.94) на основании служебной записки мастера ВХ С.А.А., в связи с возникшей производственной необходимостью по демонтажу насоса на скважине в ... оплатить работу за выходные и праздничные дни ** ** ** ----- (17 часов) гл. инженеру П.А.А.

Приказом № ** от ** ** ** (т.1 л.д.100) ФИО1 назначен на должность заместителя директора муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области.

Приказом № ** от ** ** ** (т.1 л.д.101) заместителю директора МУП «Водоканал» ФИО1 делегированы полномочия по оперативному руководству деятельностью предприятия и предоставлению права подписи: распорядительных документов (приказов, распоряжений); договоров связанных с хозяйственным обеспечением предприятия, кроме кредитных; финансовых документов (право первой подписи); бухгалтерской и налоговой отчетности; обращений в министерства и ведомства, организаций по вопросам деятельности предприятия и получения разрешительной документации.

В силу должностной инструкции, утвержденной директором МУП «Водоканал» ** ** ** (т.1 л.д.106-107) заместитель директора МУП «Водоканал» обязан: руководить в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, а также финансово-хозяйственные результаты деятельности; а также вправе: действовать от имени МУП «Водоканал» без оформления доверенности; распоряжаться средствами и имуществом МУП «Водоканал»; издавать приказы и отдавать распоряжение, обязательные для исполнения всеми работниками МУП «Водоканал»; осуществлять подбор и расстановку кадров, производить их назначение и увольнение в установленном порядке; поощрять и накладывать взыскания на работников МУП «Водоканал».

Согласно протокола выемки от ** ** ** и фототаблицы к нему (т.3 л.д.76-83) в муниципальном образовании «Починковский муниципальный округ» Смоленской области по адресу: ... изъят комплект документов № ** на выполнение работ по диагностике и установке глубинного насоса на артскважине по адресу: ... (платежное поручение № ** от ** ** **; счет на оплату № ** от ** ** **; справка стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС-3) от ** ** ** (на 1 листе); акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма №КС-2) от ** ** ** (на 4 листах); договор на диагностику и замену глубинного насоса на артскважине от ** ** ** (на 1 листе); локальная смета диагностики и установки глубинного насоса на артскважине от ** ** ** (на 12 листах); ведомость объемов работ диагностики и установки глубинного насоса на артскважине от ** ** ** (на 1 листе)).

На основании заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № ** от ** ** ** (т.3 л.д.16-27) в период времени ** ** ** на лицевой счет № ** ИП Ж.Д.В. (ИНН -----), открытый в ООО «Банк -----», от администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области (ИНН -----) в качестве оплаты за выполнение работ по диагностике и установке глубинных насосов на артезианской скважине, замене насосов артезианской скважины поступили денежные средства в общей сумме 462219,30 руб. В период времени ** ** **, а именно ** ** ** имеет место поступление денежных средств в кассу МУП «Водоканал» МО Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области (ИНН -----) от ФИО1 в сумме 17000 рублей, как возврат неиспользованных подотчетных сумм. В период времени ** ** ** от ИП Ж.Д.В. (ИНН -----) денежные средства в кассу МУП «Водоканал» МО Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области (ИНН -----) не поступали. В период времени ** ** ** денежные средства на расчетные счета № ** и № ** МУП «Водоканал» МО Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области (ИНН -----), открытые в ... отделении № ** ПАО «-----», от ФИО1 не поступали. В период времени ** ** ** на расчетный счет № ** МУП «Водоканал» МО Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области (ИНН -----), открытого в ... отделении № ** ПАО «-----» от ИП Ж.Д.В. (ИНН -----) поступили денежные средства на общую сумму 300000 руб., на расчетный счет организации № **, открытый в ... отделении № ** ПАО «-----», денежные средства от ИП Ж.Д.В. (ИНН -----) в исследуемый период времени не поступали. В период времени ** ** ** общая сумма денежных средств, перечисленная с лицевого счета № ** ИП Ж.Д.В. (ИНН -----), открытого в ООО «Банк -----» в назначении платежа которых указано «...за МУП «-----»...», третьим лицам и организациям составляет 168864,00 руб.

Согласно протокола осмотра предметов от ** ** **, фототаблицы, светокопий к нему (т.3 л.д.84-134) осмотрен комплект документов № ** на выполнение работ по диагностике и установке глубинного насоса на артскважине по адресу: ...: платежное поручение № ** от ** ** **, из которого следует, что плательщик Починковское финансовое управление (администрация Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области) произвел оплату получателю ИП Ж.Д.В. в ООО «Банк -----» ... в размере 268448,00 руб.; счет на оплату № ** от ** ** ** (на 1 листе), в котором указаны следующие сведения: поставщик (исполнитель) - ИП Ж.Д.В., покупатель (заказчик) - администрация Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, основание - договор б/н от ** ** **, виды работ - диагностика и установка глубинного насоса на артскважине по адресу: ..., всего к оплате - 268448 руб.; справка стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС-3) от ** ** ** (на 1 листе), в которой указано: договор подряда (контракт) б/н от ** ** **, отчетный период ** ** **, виды работ - диагностика и установка глубинного насоса на артскважине по адресу: ...; акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма №КС-2) от ** ** ** (на 4 листах), в котором указано: договор подряда (контракт) б/н от ** ** **, отчетный период с ** ** ** по ** ** **, перечислены наименование работ и затрат; договор на диагностику и замену глубинного насоса на артскважине по адресу: ... от ** ** ** (на 1 листе) между администрацией Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области и ИП Ж.Д.В.; локальная смета диагностика и установки глубинного насоса на артскважине по адресу: ... от ** ** ** (на 12 листах) между главой муниципального образования Лениского сельского поселения Смоленской области и ИП Ж.Д.В. на сумму 268448 руб.; ведомость объемов работ диагностики и установки глубинного насоса на артскважине по адресу: ... от ** ** ** (на 1 листе).

В силу протокола осмотра предметов от ** ** ** и фототаблицы к нему (т.3 л.д.223-228) осмотрена выписка из лицевого счета № ** ООО «Банк -----» на ИП Ж.Д.В., открытого ** ** ** за период ** ** **, согласно которой ** ** ** произошло зачисление денежных средств от ... финансовое управление (администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области) в размере 268448 руб.

На основании протокола осмотра предметов от ** ** ** и фототаблицы к нему (т.3 л.д.230-238) осмотрен оптический DVD-R диск с результатами оперативно-розыскных мероприятий: «Прослушивание телефонных переговоров», в котором содержатся 6 аудиофайлов со следующими названиями: «12.13.25», «13.02.04», «13.11.14», «13.14.29», «13.18.14», «14.54.37», «16.33.14», «17.43.41». В аудиофайле с названием «13.18.14» зафиксирован разговор между двумя мужчинами, один из которых ФИО1 Последний разговаривает с мужчиной, которого называет В.А.. В ходе разговора ФИО1 консультируется, как правильно открыть новый МУП, чтобы не было аффилированности и передать ему все права, а также объединить весь ..., все 12 поселений и все 15 скважин. В.А. сказал, что подумает над этим вопросом и потом сообщит. В аудиофайле с названием «16.33.14» зафиксирован разговор между ФИО1 и Ж.Д.В. об игре ФИО1 в интернет-казино, вложениях, выводе денежных средств. В аудиофайле с названием «12.13.25» зафиксирован разговор между ФИО1 и менеджером интернет-казино. В аудиофайле с названием «13.11.14» зафиксирован разговор между ФИО1 и менеджером интернет-казино О.. ФИО1 указывает, в том числе о вложениях более двух с половиной миллионов. В аудиофайле с названием «13.14.29» зафиксирован разговор между ФИО1 и менеджером О., в том числе о ставках и бонусах интернет-казино. В аудиофайле с названием «14.54.37» зафиксирован разговор между ФИО1 и О. из интернет-казино, в том числе о выводе денежных средств, о том, что последний сыграет сейчас, но больше не может из-за отсутствия денежных средств. В аудиофайле с названием «13.02.04» зафиксирован разговор между ФИО1 и П.А.А. о производимых работах на объектах в д.Белик, д.Шмаково, д.Шаталово, как и кто производил работы, кто был в штате. В аудиофайле с названием «17.43.41» зафиксирован разговор между ФИО1 и О. из интернет-казино, в том числе о том, что лимит согласован четыреста пятьдесят на ООО «Банк Точка», чтобы карта Сбербанк третьего лица не фигурировала больше.

Из протокола осмотра предметов от ** ** ** и фототаблицы к нему (т.4 л.д.1-8) следует, что осмотрен оптический DVD-R диск с результатами оперативно-розыскных мероприятий «Снятие информации с технических каналов связи» с файлами, содержащими сведения об электронных письмах с проектами проектно-сметными документациями по выполнению работ по замене глубинного насоса на артезианской скважине в ..., направленных на адреса электронной почты, используемых ФИО1 от П.Н.В., где изначально был указан в качестве подрядной организации МУП «Водоканал», а не ИП Ж.Д.В.

Вышеуказанные доказательства суд считает относимыми, допустимыми, поскольку они добыты без нарушений уголовно-процессуального законодательства, которые влекли бы безусловное исключение их из доказательственной базы, и достаточными для разрешения настоящего уголовного дела по существу, их анализ позволяет суду прийти к выводу о том, что вина подсудимого в инкриминируемых ему преступлениях полностью нашла свое подтверждение в судебном заседании.

У суда не имеется оснований сомневаться в объективности вышеуказанных показаний представителя потерпевшей организации и свидетелей, поскольку в ходе судебного следствия и на стадии предварительного расследования показания последних являлись последовательными и непротиворечивыми. Их показания взаимосогласуются между собой и подтверждаются совокупностью иных исследованных доказательств. Оснований для оговора подсудимого суд не усматривает. Оснований полагать, что со стороны подсудимого в ходе предварительного следствия имел место самооговор, у суда также не имеется. В связи с чем, показания являются достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам.

Таким образом, проанализировав исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд находит установленной виновность подсудимого ФИО1 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере и квалифицирует его действия по ч.3 ст.159 УК РФ.

Так судом достоверно установлено, что ФИО1 в период ** ** **, исполняя свои служебные обязанности, дал указание подчиненным ему работникам МУП «Водоканал» в ... выполнить работы по устранению поломки и возобновлению водоснабжения населению, что было выполнено последними в период ** ** **. Реализуя свой преступный умысел, возникший ** ** **, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба муниципальному образованию «Починковский район» Смоленской области, являющемуся учредителем МУП «Водоканал», и, желая наступления указанных последствий, ФИО1 с помощью третьих лиц, находящихся на территории ..., не осведомленных о его преступных намерениях, изготовил пакет документов, в которых в счете на оплату на общую сумму 268448,00 руб. вместо получателя и расчетного счета МУП «Водоканал» указал в качестве получателя ИП Ж.Д.В. и расчетный счет последнего, подписав документы своей подписью. После чего, ФИО1 прибыл в администрацию Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, и под действием обмана с его стороны и доверия к нему, предоставил на оплату должностным лицам пакет документов, введя их в заблуждение относительно субъекта выполнения работ и получателя денежных средств. ** ** ** на основании предоставленных ФИО1 документов на имя ИП Ж.Д.В., администрацией Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, произведена оплата выполненных работ на общую сумму 268448,00 руб., путем перечисления их на вышеназванный расчетный счет. ФИО1, имея полный контроль и доступ к расчетному счету, денежные средства в размере 268448,00 руб. обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, при этом МУП «Водоканал» недополучил данные денежные средства за выполненные работы в крупном размере.

О наличии в действиях подсудимого квалифицирующего признака - с использованием своего служебного положения свидетельствуют установленные обстоятельства, из которых следует, что заместитель директора МУП «Водоканал» ФИО1 при совершении преступления использовал предоставленные ему организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, представил на оплату должностным лицам пакет документов, введя их в заблуждение относительно субъекта выполнения работ и получателя денежных средств.

Имеет место квалифицирующий признак совершения мошенничества «в крупном размере», так как согласно п.4 примечания к ст.158 УК РФ крупным размером в статьях главы 21 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Суд соглашается с позицией государственного обвинителя, и исключает из обвинения ФИО1 квалифицирующий признак мошенничества «путем злоупотребления доверием» как излишне вмененный, поскольку действия подсудимого полностью охватываются признаком мошенничества «путем обмана».

По факту мошенничества в период ** ** **:

Представитель потерпевшей организации муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области З.Е.А. показала, что администрация муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области, до ** ** ** «Починковский район» Смоленской области, является учредителем унитарного предприятия МУП «Водоканал», основанного на праве хозяйственного ведения. МУП «Водоканал» осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг населению по водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования, обслуживание сетей водоснабжения и водоотведения. Согласно оглашенных показаний представителя потерпевшей организации муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области З.Е.А., полностью подтвержденных в судебном заседании, все имущество, которым пользуется МУП «Водоканал», принадлежит учредителю, а в МУП «Водоканал» находится в хозяйственном ведении. Производство капитального ремонта МУП «Водоканал» финансируется за счет субсидирования учредителем (муниципальным образованием). Прибыль МУП «Водоканал» является собственностью учредителя, то есть муниципального образования и перечисляется на расчетный счет учредителя. МУП «Водоканал» всегда был убыточным. ФИО1 ей знаком, так как ранее являлся заместителем директора МУП «Водоканал», взаимоотношения у них рабочие (т.4 л.д.38-40). После того как исполнитель работ, с которым заключен договор, выполнил работы по капитальным ремонтам того или иного объекта, сторона исполнителя работ готовит на оплату пакет документов, в который входят счета на оплату, справка стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ КС-2, КС-3 (т.4 л.д.43-46).

Свидетель Л.О.Е. показала, что являлась главой Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области ** ** **, была наделена правом заключения договоров с подрядными организациями, оказывающими услуги. Согласно оглашенных показаний свидетеля Л.О.Е. полностью подтвержденных в судебном заседании, в ** ** **, точную дату не помнит, в ..., сломается глубинный насос, о чем сообщила ФИО1 Глубинный насос приобретался за счет бюджетных средств. Об устранении поломки ей сообщил ФИО1, а затем о готовности документов на оплату работ. Она приехала в МУП «Водоканал» по адресу: ..., где подписала документы и забрала свой экземпляр для проведения оплаты. Исполнителем работ в документах указан ИП Ж.Д.В., а не МУП «Водоканал». Работы по замене глубинного насоса в ... выполнены качественно. С Ж.Д.В. не знакома, лично не общалась, но данную фамилию неоднократно встречала в документах по оказанию услуг сельскому поселению. Сметы, договора на выполненные работы администрация Ленинского сельского поселения не готовила. Все работы по замене глубинного насоса были выполнены качественно. Какого-либо ущерба администрация Ленинского сельского поселения не понесла. До момента предоставления МУП документов на оплату работ, не знала, что замену глубинного насоса по документам выполняет не МУП «Водоканал», а ИП Ж.Д.В., так как все переговоры по поводу выполнения работ, а также их оплате она вела непосредственно с ФИО1 (т.4 л.д.47-52, 55-57).

Свидетель А.Ю.В. пояснила, что с ** ** ** она работала в должности специалиста отдела кадров и по совместительству специалиста отдела делопроизводства МУП «Водоканал». Заместителем руководителя являлся ФИО1, имевший право подписи всех бухгалтерских документов. В ** ** ** ФИО1 предложил ей работать на ИП Ж.Д.В., а именно распечатывать и готовить документы для индивидуального предпринимателя без официального оформления за денежное вознаграждение в сумме 10000 руб. ежемесячно, поскольку в связи с задолженностями были арестованы счета предприятия МУП «Водоканал» и отсутствовала возможность расчетов. Из оглашенных показаний свидетеля А.Ю.В. следует, что ** ** ** работниками МУП «Водоканал» выполнялись работы по замене насосов в .... Служебные записки по работам в ... ей не предоставлялись, приказы по ним она не готовила (т.4 л.д.62-65). Техническую работу по подготовке договоров от имени ИП Ж.Д.В. осуществляла лично по указанию ФИО1 Какие-либо договора между ИП Ж.Д.В. и МУП «Водоканал» на выполнения работ по замене скважин в ... не готовила, не распечатывала, в документации МУП «Водоканал» не регистрировала. В ** ** ** с ее участием сотрудники ОЭБиПК МО МВД России « ...» изымали документацию МУП «Водоканал», договоров между ИП Ж.Д.В. и МУП «Водоканал» на выполнение вышеуказанных работ и субподрядов не было (т.4 л.д.76-77). Оглашенные показания полностью подтверждает.

Согласно оглашенных показаний свидетеля Л.Т.В., она ** ** ** работала в должности бухгалтера МУП «Водоканал». ** ** ** руководителем МУП «Водоканал» является Щ.А.Н., заместителем руководителя ** ** ** - ФИО1, обладавший правом подписания всех бухгалтерских и иных документов. ** ** ** бухгалтером являлась Б.О.В., занимавшаяся ведением отчетности. ** ** **, пока она заменяла Б.О.В., каких-либо счетов на оплату работ по замене насоса в ... не предоставлялось. Каких-либо договоров подряда или субподряда с ИП Ж.Д.В. на выполнение вышеуказанных работ, она не видела. На счета МУП «Водоканал» были наложены аресты в виду наличия долгов перед налоговой. На расчетный счет МУП «Водоканал» поступали денежные средства за выполненные работы работниками МУП «Водоканал», из которых выплачивалась заработная плата сотрудникам, производились оплата налогов и счетов поставщиков. В кассу МУП «Водоканал» поступали денежные средства от юридических лиц за оплату воды и водоотведения, а от населения за откачку местной канализации и вызова контролера. Все сельские поселения оплачивали выполненные работы через расчетный счет. В период ** ** ** денежные средства от ИП Ж.Д.В. в МУП «Водоканал» не поступали (т.4 л.д.78-81).

Из оглашенных показаний свидетеля Ж.Д.В. следует, что ФИО1 является его другом. В ** ** ** ФИО1 предложил оформить на его имя ИП с целью ведения коммерческой деятельности. ИП занималось строительными работами, ремонтом дорог, спилом деревьев и т.д. Основываясь на доверительных отношениях с ФИО1, он по просьбе последнего не прекратил существование ИП, но сам отошел от дел, всем занимался ФИО1 При открытии ИП на его имя был открыт счет в ПАО «-----», а в последующем в ООО «Банк -----». Всеми финансовыми вопросами занимался ФИО1, к его номеру телефона и к номеру телефона ФИО1 был привязан счет в ООО «Банк -----», также на имя ФИО1 была открыта банковская карта, привязанная к данному счету. Ему на руки никаких банковских карт не выдавалось, на него они не выпускались. ** ** ** он перестал вникать в деятельность ИП, никакие доходы от деятельности ИП ему не поступали. В ** ** ** в ... ФИО1 познакомил его с А.Ю.В., которая занималась ведением служебной документации для ИП. Никакой документации, в том числе бухгалтерской, по деятельности ИП у него не имеется, все находится у ФИО1 (т.4 л.д.86-89). Фактическую деятельность не вел, выгоду не получал, финансами не распоряжался, договора не заключал (т.4 л.д.96-98).

В силу оглашенных показаний свидетеля Я.А.И., она проживает совместно с мужем ФИО1 и двумя детьми Я.Э.К., ** ** ** года рождения и Я.Л.К., ** ** ** года рождения. Ж.Д.В. является знакомым мужа (т.4 л.д.99-101).

Согласно оглашенных показаний свидетеля Щ.А.Н., с ** ** ** он являлся директором МУП «Водоканал», заместителем - ФИО1, которому нотариально делегированы полномочия руководителя. Учредителем МУП «Водоканал» является администрация Починковского района (т.4 л.д.109-112).

В силу оглашенных показаний свидетеля С.А.А., он ** ** ** работал мастером МУП «Водоканал», где с ** ** ** непосредственное руководство всей финансово-хозяйственной деятельностью осуществлял ФИО1, инженером являлся П.А.А. В ** ** ** бригада МУП «Водоканал» под его руководством, после получения указания ФИО1, осуществляла работы по замене насоса в ..., там также работали: водитель Т.И.Я., слесари Е.А.В., В.М.А., Д.Н.В., Е.Е.С. На данном объекте (скважине) работы выполнили за один день, заменили насос и трубы, которые брали на складе МУП «Водоканал», расположенном на территории организации по адресу: .... О том, как, с кем и на какие суммы МУП «Водоканал» заключал договора на проведение данных работ в ... ему не известно. Всеми этими вопросами занимался ФИО1, дававшей ему указания, где и какие виды работ нужно сделать. Об ИП Ж.Д.В. он никогда не слышал. ФИО1 ему не говорил, что работы на скважине в ... будут выполнятся от какой-то иной организации или от индивидуального предпринимателя. При выполнении работ на объектах, необходимые материалы брали на складе МУП «Водоканал», либо по взаиморасчету в магазинах ----- (т.4 л.д.119-122).

Свидетель Д.Н.В. пояснил, что ** ** ** работал в МУП «Водоканал», в его основные обязанности входило выполнение слесарных работ с системами водоснабжения. В ** ** ** он совместно с другими работниками МУП «Водоканал» Т.И.Я., Е.А.В., В.М.А., Е.Е.С., под руководством С.А.А. участвовал в работах в ... по замене глубинного насоса и труб в скважине. Все работы были выполнены за день. Детали и для проведения работ (пластиковые трубы, соединительные фитинги, насосы) и инструменты брали на складе МУП «Водоканал». ИП Ж.Д.В. не знает.

Из оглашенных показаний свидетеля Т.И.Я. следует, что ** ** ** он работал водителем МУП «Водоканал». В ** ** ** совместно с другими рабочими В.М.А., Д.Н.В., Е.Е.С., Е.А.В., под руководством мастера С.А.А. в ..., выполняли работы по замене глубинного насоса в скважине водоснабжения. Работы были выполнены за один день, старый насос из скважины был извлечен, а новый поставлен. Детали для проведения работ - пластиковые трубы, соединительные фитинги брали на складе на территории МУП «Водоканал», заезжали в строительные магазины. Инструмент для работ был МУП «Водоканал». ИП Ж.Д.В. он не знает (т.4 л.д.132-134).

Согласно оглашенных показаний свидетеля Е.А.В., ** ** ** он работал слесарем МУП «Водоканал», в его основные обязанности входили слесарные работы с системами водоснабжения. В ** ** ** он совместно с другими рабочими МУП «Водоканал» В.М.А., Д.Н.В., Е.Е.С. под руководством мастера С.А.А. в ... выполняли работы по замене глубинного насоса в скважине водоснабжения. Работы были выполнены, старый насос из скважины был извлечен, а новый поставлен. Работали на данном объекте один день. Детали для проведения работ, пластиковые трубы, соединительные фитинге, брали на складе на территории МУП «Водоканал», мастер приобретал детали и в строительных магазинах. Инструмент для работ привозили из МУП «Водоканал». ИП Ж.Д.В. он не знает. Каким образом осуществлялась оплата за выполненную МУП «Водоканал» работу по замене глубинных насосов, ему не известно (т.4 л.д.135-136).

Свидетель Б.О.В. показала, что ** ** ** работала бухгалтером в МУП «Водоканал», в ее обязанности входило ведение кассы, составление банковских выписок, актов выполненных работ, актов сверки расчетов с юридическими лицами. Поступления наличных средств оформлялись через кассу с фискальным накопителем. В ** ** ** в кассе образовался перелимит и ФИО1 пояснил, что должен расплатиться с рабочими МУП «Водоканал» денежными средствами неофициально, при этом последний не отчитался за ранее выданную сумму. Все работы, с которыми она сталкивалась, производили работники МУП «Водоканал». Во время ее отпуска и больничного кассу вела Л.Т.В. В период ведения кассы ею, наличные денежные средства от ИП Ж.Д.В. не поступали. С Ж.Д.В. она не знакома. У А.Ю.В. была печать ИП Ж.Д.В. Участвовала в подготовке документов на субсидии, которые не были компенсированы МУП «Водоканал».

Из оглашенных показаний свидетеля П.А.А. следует, что он работал инженером МУП «Водоканал», в его основные обязанности входила организация производства работ МУП «Водоканал». В ** ** ** бригада рабочих МУП «Водоканал» под руководством бригадира С.А.А. выезжала на замену насоса в скважине в .... Как оплачивались те или иные виды работ, выполняемые МУП «Водоканал», ему не известно. С Ж.Д.В. он знаком с ** ** ** (т.4 л.д.148-150).

Согласно оглашенных показаний свидетеля П.Н.В., ее основной вид ее деятельности это составление сметной документации различным закупщикам. Около 5 лет она знакома с ФИО1, для которого периодически изготавливала сметную документацию. Также ранее она изготавливала сметную документацию для МУП «Водоканал». На объекты она не выезжает, объемы не считает, только изготавливает сметы по данным, которые указывает заказчик. Она пользуется электронной почтой -----. В период времени ** ** ** она неоднократно подготавливала проектно-сметную документацию по заказу ФИО1, сведения об объемах работ ей указывал ФИО1 Подготовленные сметы она направляла на почту МУП «Водоканал» ----- либо почту ФИО1 -----. По просьбе ФИО1, некоторые сметы она переделывала, меняла сведения о подрядной организации, например: МУП «Водоканал» на ИП Ж.Д.В., также переделывала сметы, объединяя несколько отдельных работ в единую смету. Почему необходимо было переделывать некоторые сметы и изменять сведения о подрядной организации, ей ФИО1 не пояснял. Она выполняла только техническую работу по подготовке сметной документации (т.4 л.д.151-153).

На основании протокола осмотра места происшествия от ** ** ** и фототаблицы к нему (т.2 л.д.164-166) объектом осмотра является артезианская скважина системы водоснабжения, расположенная по адресу: ...: одноэтажное строение, внутри установлен электрощит для питания глубинного насоса, погруженного в скважину до уровня подземных вод.

В силу протокола осмотра места происшествия от ** ** ** и фототаблицы к нему (т.2 л.д.173-176) объектом осмотра является кабинет без номера на втором этаже здания по адресу: ..., где со слов участвующей в осмотре А.Ю.В. производилась передача, прием и подпись документов от имени ИП Ж.Д.В. в период ее работы в МУП «Водоканал».

Из информации администрации муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области от ** ** ** (т.5 л.д.98) следует, что из бюджета муниципального образования «Починковский район» Смоленской области в период ** ** ** субсидии ИП Ж.Д.В. не выделялись.

Согласно информации ООО «Банк -----» (т.1 л.д.60) к расчетному счету выдавалась банковская карта № **, держателем которой является ФИО1 Для осуществления ДБО (дистанционное банковское обслуживание) используются телефоны ----- и -----. Примечание: номером телефона ----- пользуется ФИО1, номером телефона ----- пользуется Ж.Д.В. (т.1 л.д.75).

В силу информации УФНС России по ... (т.1 л.д.77-78) за период ** ** ** отсутствуют сведения о лицах, на которых уплачивались страховые взносы на ОПС от ИП Ж.Д.В.

На основании копии из журнала учета движения путевых листов МУП «Водоканал» за ** ** ** (т.2 л.д.1-2) ** ** ** водителю Т.И.Я. выдан путевой лист № ** на автомашину с государственным номером -----.

Из копии путевого листа легкового автомобиля № ** от ** ** ** (т.2 л.д.3-4) следует, что ** ** ** водителю Т.И.Я. выдан путевой лист на автомашину -----, указано время выезда ** ** ** в -----, время возвращения ** ** ** ----- по адресу: ..., на оборотной стороне указан маршрут: «База-Муравей-заправка; база- ...».

Согласно копии товарного чека от ** ** ** (т.2 л.д.5) ** ** ** приобретено в ----- 20 литров бензина АИ-92 на сумму 1006 руб.

Приказом № ** от ** ** ** (т.1 л.д.100) ФИО1 назначен на должность заместителя директора муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области.

Приказом № ** от ** ** ** (т.1 л.д.101) заместителю директора МУП «Водоканал» ФИО1 делегированы полномочия по оперативному руководству деятельностью предприятия и предоставлению права подписи: распорядительных документов (приказов, распоряжений); договоров связанных с хозяйственным обеспечением предприятия, кроме кредитных; финансовых документов (право первой подписи); бухгалтерской и налоговой отчетности; обращений в министерства и ведомства, организаций по вопросам деятельности предприятия и получения разрешительной документации.

В силу должностной инструкции, утвержденной директором МУП «Водоканал» ** ** ** (т.1 л.д.106-107) заместитель директора МУП «Водоканал» обязан: руководить в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, а также финансово-хозяйственные результаты деятельности; а также вправе: действовать от имени МУП «Водоканал» без оформления доверенности; распоряжаться средствами и имуществом МУП «Водоканал»; издавать приказы и отдавать распоряжение, обязательные для исполнения всеми работниками МУП «Водоканал»; осуществлять подбор и расстановку кадров, производить их назначение и увольнение в установленном порядке; поощрять и накладывать взыскания на работников МУП «Водоканал».

Согласно протокола выемки от ** ** ** и фототаблицы к нему (т.3 л.д.76-83) осмотрен комплект документов № ** на выполнение работ по замене насоса артскважины по адресу: ... (платежное поручение № ** от ** ** **; счет на оплату № ** от ** ** ** (на 1 листе); справка стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС-3) от ** ** ** (на 1 листе); акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма №КС-2) от ** ** ** (на 4 листах); договор № ** на замену насоса артскважины от ** ** ** (на 1 листе); локальная смета замена насоса артскважины от ** ** ** (на 5 листах); ведомость объемов работ замена насоса от ** ** ** (на 1 листе).

На основании заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № ** от ** ** ** (т.3 л.д.16-27) в период времени ** ** ** на лицевой счет № ** ИП Ж.Д.В. (ИНН -----), открытый в ООО «Банк -----», от администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области (ИНН -----) в качестве оплаты за выполнение работ по диагностике и установке глубинных насосов на артезианской скважине, замене насосов артезианской скважины поступили денежные средства в общей сумме 462219,30 руб. В период времени ** ** **, а именно ** ** ** имеет место поступление денежных средств в кассу МУП «Водоканал» МО Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области (ИНН -----) от ФИО1 в сумме 17000 рублей, как возврат неиспользованных подотчетных сумм. В период времени ** ** ** от ИП Ж.Д.В. (ИНН -----) денежные средства в кассу МУП «Водоканал» МО Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области (ИНН -----) не поступали. В период времени ** ** ** денежные средства на расчетные счета № ** и № ** МУП «Водоканал» МО Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области (ИНН -----), открытые в ... отделении № ** ПАО «-----», от ФИО1 не поступали. В период времени ** ** ** на расчетный счет № ** МУП «Водоканал» МО Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области (ИНН -----), открытого в ... отделении № ** ПАО «-----» от ИП Ж.Д.В. (ИНН -----) поступили денежные средства на общую сумму 300000 руб., на расчетный счет организации № **, открытый в ... отделении № ** ПАО «-----», денежные средства от ИП Ж.Д.В. (ИНН -----) в исследуемый период времени не поступали. В период времени ** ** ** общая сумма денежных средств, перечисленная с лицевого счета № ** ИП Ж.Д.В. (ИНН -----), открытого в ООО «Банк -----» в назначении платежа которых указано «...за МУП «-----»...», третьим лицам и организациям составляет 168864,00 руб.

Согласно протокола осмотра предметов от ** ** **, фототаблицы, светокопий к нему (т.3 л.д.84-134) осмотрен комплект документов № ** на выполнение работ по замене насоса артскважины по адресу: ...: платежное поручение № ** от ** ** **, из которого следует, что плательщик ... финансовое управление (администрация Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области) произвел оплату получателю ИП Ж.Д.В. в ООО «Банк -----» ... в размере 103993,19 руб.; счет на оплату № ** от ** ** ** (на 1 листе), в котором указаны следующие сведения: поставщик (исполнитель) - ИП Ж.Д.В., покупатель (заказчик) - администрация Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, основание - договор от ** ** **, виды работ - работы по замене насоса на артскважине по адресу: ..., всего к оплате 103993,19 руб.; справка стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС-3) от ** ** ** (на 1 листе), в которой указано: договор подряда (контракт) № ** от ** ** **, отчетный период ** ** **, виды работ - замена насоса артскважины по адресу: ...; акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма №КС-2) от ** ** ** (на 4 листах), в котором указано: договор подряда (контракт) № ** от ** ** **, отчетный период ** ** **, перечислены наименование работ и затрат; договор № ** на замену насоса артскважины по адресу: ... от ** ** ** (на 1 листе) между администрацией Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области и ИП Ж.Д.В.; локальная смета на замену насоса артскважины по адресу: ... от ** ** ** (на 5 листах) между главой муниципального образования Ленинского сельского поселения Смоленской области и ИП Ж.Д.В. на сумму 103993,19 руб.; ведомость объемов работ на замену насоса артскважины по адресу: ... от ** ** ** (на 1 листе).

В силу протокола осмотра предметов от ** ** ** и фототаблицы к нему (т.3 л.д.223-228) осмотрена выписка из лицевого счета № ** ООО «Банк -----» на ИП Ж.Д.В., открытого ** ** ** за период ** ** **, согласно которой ** ** ** произошло зачисление денежных средств от ... финансовое управление (администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области) в размере 103993,19 руб.

На основании протокола осмотра предметов от ** ** ** и фототаблицы к нему (т.3 л.д.230-238) осмотрен оптический DVD-R диск с результатами оперативно-розыскных мероприятий: «Прослушивание телефонных переговоров», в котором содержатся 6 аудиофайлов со следующими названиями: «12.13.25», «13.02.04», «13.11.14», «13.14.29», «13.18.14», «14.54.37», «16.33.14», «17.43.41». В аудиофайле с названием «13.18.14» зафиксирован разговор между двумя мужчинами, один из которых ФИО1 Последний разговаривает с мужчиной, которого называет В.А.. В ходе разговора ФИО1 консультируется, как правильно открыть новый МУП, чтобы не было аффилированности и передать ему все права, а также объединить весь ..., все 12 поселений и все 15 скважин. В.А. сказал, что подумает над этим вопросом и потом сообщит. В аудиофайле с названием «16.33.14» зафиксирован разговор между ФИО1 и Ж.Д.В. об игре ФИО1 в интернет-казино, вложениях, выводе денежных средств. В аудиофайле с названием «12.13.25» зафиксирован разговор между ФИО1 и менеджером интернет-казино. В аудиофайле с названием «13.11.14» зафиксирован разговор между ФИО1 и менеджером интернет-казино О.. ФИО1 указывает, в том числе о вложениях более двух с половиной миллионов. В аудиофайле с названием «13.14.29» зафиксирован разговор между ФИО1 и менеджером О., в том числе о ставках и бонусах интернет-казино. В аудиофайле с названием «14.54.37» зафиксирован разговор между ФИО1 и О. из интернет-казино, в том числе о выводе денежных средств, о том, что последний сыграет сейчас, но больше не может из-за отсутствия денежных средств. В аудиофайле с названием «13.02.04» зафиксирован разговор между ФИО1 и П.А.А. о производимых работах на объектах в ..., как и кто производил работы, кто был в штате. В аудиофайле с названием «17.43.41» зафиксирован разговор между ФИО1 и О. из интернет-казино, в том числе о том, что лимит согласован четыреста пятьдесят на ООО «Банк -----», чтобы карта ----- третьего лица не фигурировала больше.

Из протокола осмотра предметов от ** ** ** и фототаблицы к нему (т.4 л.д.1-8) следует, что осмотрен оптический DVD-R диск с результатами оперативно-розыскных мероприятий «Снятие информации с технических каналов связи» с файлами, содержащими сведения об электронных письмах с проектами проектно-сметными документациями по выполнению работ по замене глубинного насоса на артезианской скважине в ..., направленных на адреса электронной почты, используемых ФИО1 от П.Н.В., где изначально был указан в качестве подрядной организации МУП «Водоканал», а не ИП Ж.Д.В.

Оценивая показания представителя потерпевшей организации и указанных свидетелей, суд находит показания достоверными и объективными, поскольку они последовательны, логичны, дополняют друг друга и не находятся в противоречии с исследованными материалами дела, в полном объеме соответствуют фактическим обстоятельствам, оснований не доверять данным доказательствам у суда не имеется.

Судом не установлено каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального закона, в том числе нарушений, влекущих признание недопустимыми вышеуказанных доказательств.

Основываясь на представленных доказательствах, суд полагает доказанным факт совершения ФИО1 в период ** ** ** мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения на общую сумму 103993,19 руб.

Так, судом установлено, что по указанию ФИО1 ** ** ** работники МУП «Водоканал» заменили глубинный насос на артезианской скважине и возобновили водоснабжение в .... В период ** ** **, реализуя возникший в указанное время умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих муниципальному образованию «Починковский район» Смоленской области, подлежащих направлению в МУП «Водоканал» для оплаты за выполненную работу, путем обмана с использованием своего служебного положения, посредством изготовления пакета документов, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба потерпевшему, и, желая наступления указанных последствий, с помощью третьих лиц, находящихся на территории ..., не осведомленных о его преступных намерениях, изготовил пакет документов, в которых в счете на оплату вместо получателя и расчетного счета МУП «Водоканал» указал в качестве получателя ИП Ж.Д.В. и расчетный счет последнего, подписав документы своей подписью. В администрацию Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области путем обмана предоставил на оплату пакет документов, введя должностных лиц в заблуждение относительно субъекта выполнения работ и получателя денежных средств. ** ** ** произведена оплата выполненных работ с перечислением денежных средств на расчетный счет на имя ИП Ж.Д.В., и ФИО1, имея полный контроль и доступ к данному расчетному счету, обратил в свою пользу указанные денежные средства в общей сумме 103993,19 руб. и распорядился ими по своему усмотрению, в результате чего МУП «Водоканал» не получил их.

Показания подсудимого, признавшего свою вину в совершении преступления и подтвердившего обстоятельства его совершения, суд полагает достоверными, поскольку они не противоречат представленным доказательствам.

Об умысле ФИО1 на совершение данного преступления свидетельствуют последовательные и целенаправленные действия на хищение денежных средств путем обмана (мошенничество), принадлежащих потерпевшей организации, которыми ФИО1 в последующем распорядился по своему усмотрению. При этом суд приходит к выводу, что ФИО1 не мог не осознавать значимость своих действий, о чем свидетельствует способ совершения им преступления, что также свидетельствует о наличие в его действиях умысла.

На основании изложенного, оценив и исследовав каждое доказательство по делу с точки зрения относимости и допустимости, а все доказательства - в их совокупности, суд признает указанную совокупность доказательств достаточной для однозначного вывода о виновности ФИО1 в инкриминируемом ему преступлении, и квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения.

Судом установлено наличие квалифицирующего признака «с использованием своего служебного положения» в отношении подсудимого ФИО1, поскольку последний, будучи заместителем директора МУП «Водоканал», использовал для совершения хищения свои служебные полномочия заместителя руководителя, влияющие на принятие решений, включающие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в МУП «Водоканал».

При этом суд полагает необходимым исключить из обвинения ФИО1 квалифицирующий признак мошенничества «путем злоупотребления доверием» как излишне вмененный, поскольку, согласно указанному Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», действия подсудимого полностью охватываются признаком мошенничества «путем обмана».

ФИО1 является субъектом вышеназванных преступлений. С учетом изложенного, и материалов дела, касающихся личности ФИО1, обстоятельств совершения им преступлений, суд считает необходимым признать его вменяемым в отношении инкриминированных ему деяний. В связи с чем, последний подлежит наказанию за совершенные преступления.

Оснований для прекращения уголовного дела, освобождения подсудимого ФИО1 от уголовной ответственности и от наказания, не имеется.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, которые относятся к категории тяжких (ч.4 ст.15 УК РФ (ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ)).

Разрешая в соответствии с п.6.1 ч.1 ст.299 УПК РФ вопрос о возможности изменения категории преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств преступлений, установленных судом, и степени их общественной опасности, принимая во внимание совершение подсудимым ФИО1 пяти умышленных тяжких преступлений против собственности, а также учитывая наличие у подсудимого прямого умысла на совершение преступлений, корыстного мотива и другие фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень их общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для изменения подсудимому ФИО1 категории преступлений, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, поскольку фактические обстоятельства совершенных преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности.

Смягчающими наказание подсудимого ФИО1 обстоятельствами суд признает: по каждому из преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (по факту мошенничества в период ** ** **), ч.3 ст.159 УК РФ (по факту мошенничества в период ** ** **), ч.3 ст.159 УК РФ (по факту мошенничества в период ** ** **), ч.3 ст.159 УК РФ (по факту мошенничества в период ** ** **), ч.3 ст.159 УК РФ (по факту мошенничества в период ** ** **) - наличие малолетних детей у виновного (п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ), явку с повинной (п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ), активное способствование раскрытию и расследованию преступления в виде дачи в период предварительного следствия последовательных, подробных показаний по всем обстоятельствам дела (п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ), добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ); полное признание вины, раскаянье в содеянном (ч.2 ст.61 УК РФ). Отягчающих наказание подсудимому ФИО1 обстоятельств судом не установлено.

Суд учитывает и данные о личности подсудимого: на учете в наркологическом и психиатрическом кабинетах ОГБУЗ « ... ЦРБ» не состоит, добросовестный, инициативный, грамотный, эрудированный, исполнительный, компетентный руководитель, своевременно и на высоком профессиональном уровне определяет наиболее перспективные направления развития предприятия, эффективно координирует работу служб и должностных лиц, обеспечивает качественное и полное выполнение обязательств, стремиться повышать уровень знаний и умений, способен принимать ответственность за персонально принятые решения.

В соответствии с требованиями ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, обстоятельств содеянного, данных о личности и имущественном положении подсудимого, его трудоустройстве, доходах последнего, возможности их получения; обстоятельств смягчающих наказание, и отсутствия обстоятельств отягчающих наказание; а также влияния назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд считает необходимым избрать наказание ФИО1 в виде штрафа, поскольку реализация целей наказания посредством применения иных видов наказания нецелесообразна, так как достижение целей наказания, исправление, возможны при назначении наиболее мягкого вида наказания, при этом суд исходит не только из общественной опасности совершенных деяний, но и возможности предупреждения преступлений (ч.2 ст.43 УК РФ). Оснований для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, согласно ст.64 УК РФ (исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, материалы дела не содержат и суд не усматривает) не имеется. Установление такого регулирования согласуется с конституционными началами справедливости и гуманности, преследует цель уменьшения уголовной репрессии до необходимого минимума принудительных мер, обеспечивающих достижения целей наказания, посредством индивидуализации меры наказания при его назначении, и назначенное наказание будет соответствовать содеянному, сможет обеспечить принцип справедливости мер уголовно-правового принуждения, используемых для защиты личности, общества и государства от преступных посягательств.

ФИО1 под стражей не находился, в порядке ст.ст.91-92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) не задерживался. Меру пресечения ФИО1 подписку о невыезде и надлежащем поведении необходимо отменить по вступлении приговора в законную силу, на основании ст.ст.98, 102 УПК РФ.

Гражданский иск не заявлен.

По данному делу в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены: комплект документов № ** на выполнение работ по диагностике и установке глубинного насоса на артскважине по адресу: ... (платежное поручение № ** от ** ** **; счет на оплату № ** от ** ** **; справка стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС-3) от ** ** ** (на 1 листе); акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма №КС-2) от ** ** ** (на 4 листах); договор на диагностику и замену глубинного насоса на артскважине от ** ** ** (на 1 листе); локальная смета диагностики и установки глубинного насоса на артскважине от ** ** ** (на 12 листах); ведомость объемов работ диагностики и установки глубинного насоса на артскважине от ** ** ** (на 1 листе)); комплект документов № ** на выполнение работ по замене насоса артскважины по адресу: ... (платежное поручение № ** от ** ** **; счет на оплату № ** от ** ** ** (на 1 листе); справка стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС-3) от ** ** ** (на 1 листе); акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма №КС-2) от ** ** ** (на 4 листах); договор на замену насоса артскважины от ** ** ** (на 1 листе); локальная смета замены насоса артскважины; ведомость объемов работ по замене насоса артскважины от ** ** ** (на 1 листе)); комплект документов № ** на выполнение работ по замене насоса артскважины по адресу: ... (платежное поручение № ** от ** ** **; счет на оплату № ** от ** ** ** (на 1 листе); справка стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС-3) от ** ** ** (на 1 листе); акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма №КС-2) от ** ** ** (на 4 листах); договор № ** на замену насоса артскважины от ** ** ** (на 1 листе); локальная смета замены насоса артскважины от ** ** ** (на 5 листах); ведомость объемов работ замены насоса от ** ** ** (на 1 листе) (т.3 л.д.135-137); комплект документов № ** на выполнение работ по капитальному ремонту участков водопровода от дома № ** до дома № ** по ... и от дома № ** до дома № ** по ... (счет на оплату № ** от ** ** **; справка стоимости выполненных работ и затрат от ** ** **; акт о приемке работ от ** ** **; договор на выполнение работ от ** ** **; локальный сметный расчет (смета); дефектный акт от ** ** **; конъюнктурной анализ; ведомость объемов работ; акт обследования от ** ** **; платежное поручение № ** от ** ** **); комплект документов № ** на выполнение работ по капитальному ремонту и наладке очистных сооружений ... (счет на оплату № ** от ** ** **; справка стоимости выполненных работ и затрат от ** ** **; акт о приемке работ от ** ** **; договор на выполнение работ от ** ** **; локальная смета; дефектный акт от ** ** **; ведомость объемов работ; акт обследования от ** ** **; платежное поручение № ** от ** ** **) (т.3 л.д.214-215); оптический CD-R диск с содержащейся на нем информацией о движении денежных средств по расчетному счету № **, открытому на ИП Ж.Д.В. (т.3 л.д.229); оптический DVD-R диск с аудиофайлами, полученными в результате проведения ОРМ «ПТП», на котором зафиксированы телефонные переговоры ФИО1 (т.3 л.д.239); оптический DVD-R диск с файлами, содержащими сведения об электронных письмах с проектно-сметными документациями, по выполнению работ по замене глубинных насосов на артезианских скважинах в ..., по капитальному ремонту участков водопровода от дома № ** до дома № ** по ... и от дома № ** до дома № ** по ..., по капитальному ремонту и наладке очистных сооружений ..., направленных на адреса электронной почты, используемых ФИО1 от П.Н.В. (т.4 л.д.9), которые подлежат на основании ст.81 УПК РФ хранению при уголовном деле.

** ** ** Починковским районным судом Смоленской области наложен арест на имущество в виде транспортного средства - автомашины -----, принадлежащее Я.А.И., с установлением ограничений, связанных распоряжением указанным имуществом, на срок до ** ** ** (т.5 л.д.84-86). ** ** ** Починковским районным судом Смоленской области продлен срок ареста, наложенного на имущество - автомобиль -----, принадлежащее супруге ФИО1 - Я.А.И. на 2 месяца 00 суток, а всего до 4 месяцев 02 суток, то есть до ** ** **, с ранее установленными запретами и ограничениями (т.5 л.д.94-95). ** ** ** Починковским районным судом Смоленской области продлен срок наложения ареста на транспортное средство - автомашину -----, принадлежащее Я.А.И., в виде запрета распоряжаться данным имуществом до ** ** ** (т.6 л.д.132-133). Исходя из смысла п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ, поскольку по уголовному делу на имущество для обеспечения исполнения приговора был наложен арест, постольку необходимо сохранить действие ареста на вышеуказанный автомобиль до исполнения приговора в части штрафа.

Руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении

преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту мошенничества в период ** ** **) и назначить ему наказание по данной статье в виде штрафа в размере 200000 (двухсот тысяч) рублей;

преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту мошенничества в период ** ** **) и назначить ему наказание по данной статье в виде штрафа в размере 220000 (двухсот двадцати тысяч) рублей;

преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту мошенничества в период ** ** **) и назначить ему наказание по данной статье в виде штрафа в размере 150000 (ста пятидесяти тысяч) рублей;

преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту мошенничества в период ** ** **) и назначить ему наказание по данной статье в виде штрафа в размере 240000 (двухсот сорока тысяч) рублей;

преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту мошенничества в период ** ** **) и назначить ему наказание по данной статье в виде штрафа в размере 170000 (ста семидесяти тысяч) рублей.

На основании ч.3 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний в виде штрафа в размере 300000 (трехсот тысяч) рублей.

Осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

Реквизиты для оплаты штрафа: -----.

Меру пресечения ФИО1 подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: комплект документов № ** на выполнение работ по диагностике и установке глубинного насоса на артскважине по адресу: ... (платежное поручение № ** от ** ** **; счет на оплату № ** от ** ** **; справку стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС-3) от ** ** ** (на 1 листе); акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма №КС-2) от ** ** ** (на 4 листах); договор на диагностику и замену глубинного насоса на артскважине от ** ** ** (на 1 листе); локальную смету диагностики и установки глубинного насоса на артскважине от ** ** ** (на 12 листах); ведомость объемов работ диагностики и установки глубинного насоса на артскважине от ** ** ** (на 1 листе)); комплект документов № ** на выполнение работ по замене насоса артскважины по адресу: ... (платежное поручение № ** от ** ** **; счет на оплату № ** от ** ** ** (на 1 листе); справку стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС-3) от ** ** ** (на 1 листе); акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма №КС-2) от ** ** ** (на 4 листах); договор на замену насоса артскважины от ** ** ** (на 1 листе); локальную смету замены насоса артскважины; ведомость объемов работ по замене насоса артскважины от ** ** ** (на 1 листе)); комплект документов № ** на выполнение работ по замене насоса артскважины по адресу: ... (платежное поручение № ** от ** ** **; счет на оплату № ** от ** ** ** (на 1 листе); справку стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС-3) от ** ** ** (на 1 листе); акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма №КС-2) от ** ** ** (на 4 листах); договор № ** на замену насоса артскважины от ** ** ** (на 1 листе); локальную смету замены насоса артскважины от ** ** ** (на 5 листах); ведомость объемов работ замены насоса от ** ** ** (на 1 листе); комплект документов № ** на выполнение работ по капитальному ремонту участков водопровода от дома № ** до дома № ** по ... и от дома № ** до дома № ** по ... (счет на оплату № ** от ** ** **; справку стоимости выполненных работ и затрат от ** ** **; акт о приемке работ от ** ** **; договор на выполнение работ от ** ** **; локальный сметный расчет (смета); дефектный акт от ** ** **; конъюнктурный анализ; ведомость объемов работ; акт обследования от ** ** **; платежное поручение № ** от ** ** **); комплект документов № ** на выполнение работ по капитальному ремонту и наладке очистных сооружений ... (счет на оплату № ** от ** ** **; справку стоимости выполненных работ и затрат от ** ** **; акт о приемке работ от ** ** **; договор на выполнение работ от ** ** **; локальную смету; дефектный акт от ** ** **; ведомость объемов работ; акт обследования от ** ** **; платежное поручение № ** от ** ** **); оптический CD-R диск с содержащейся на нем информацией о движении денежных средств по расчетному счету № **, открытому на ИП Ж.Д.В.; оптический DVD-R диск с аудиофайлами, полученными в результате проведения ОРМ «ПТП», на котором зафиксированы телефонные переговоры ФИО1; оптический DVD-R диск с файлами, содержащими сведения об электронных письмах с проектно-сметными документациями, по выполнению работ по замене глубинных насосов на артезианских скважинах в ..., по капитальному ремонту участков водопровода от дома № ** до дома № ** по ... и от дома № ** до дома № ** по ..., по капитальному ремонту и наладке очистных сооружений ..., направленных на адреса электронной почты, используемых ФИО1 от П.Н.В., по вступлении приговора в законную силу хранить при уголовном деле.

Сохранить арест, наложенный на транспортное средство - автомашину -----, принадлежащее Я.А.И., в виде запрета распоряжаться данным имуществом, до исполнения приговора в части штрафа.

Апелляционные жалоба, представление на приговор Починковского районного суда Смоленской области могут быть поданы в судебную коллегию по уголовным делам Смоленского областного суда через Починковский районный суд Смоленской области в течение 15 суток со дня постановления приговора. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а так же поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем указывается в апелляционных жалобах или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса, в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора либо копии жалобы или представления.

Судья: В.А.Шабанова