Приговор № 1-100/2025 1-961/2024 от 16 марта 2025 г. по делу № 1-100/2025

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Калуга 17 марта 2025 года

Калужский районный суд Калужской области в составе:

председательствующего – судьи Ледневой Н.Ю.,

с участием государственного обвинителя Фроловой А.Н.,

представителя потерпевшего ФИО21,

подсудимой ФИО1,

ее защитника – адвоката Вороничевой С.В., представившей удостоверение №890 и ордер №000117 от 19 декабря 2024 года,

при помощнике судьи Якушиной О.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты><адрес>, <данные изъяты><данные изъяты> «ФИО9, <данные изъяты>: <адрес>, <адрес>, <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

11.07.2013 в УПФР в Ферзиковском районе Калужской области ФИО1 был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № №.

В 2018 году, в период времени предшествующий 22.10.2018, у ФИО1, находящейся на территории Калужской области, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере материнского (семейного) капитала при получении иных социальных выплат, установленных законом, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а именно обмана сотрудников отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области (далее ОСФР по Калужской области) под предлогом улучшения жилищных условий под видом строительства жилого дома на земельном участке.

Реализуя свой преступный умысел ФИО1 в 2018 году, в период времени предшествующий 22.10.2018 года, находясь на территории г.Калуги, приискала неосведомлённого о её преступном умысле сотрудника КПК «Доверие» ФИО10, который оказывал риэлторские услуги на территории Волгоградской области. В указанное время ФИО1, находясь на территории г.Калуги, передала ФИО10 доверенность №40 АВ 0364174 от 22.10.2018 года на приобретение земельного участка на территории Волгоградской области, на основании которой ФИО10 приобрел 23.10.2018 года в её собственность земельный участок с кадастровым номером 34:24:070254:96, расположенный по адресу: <...>, стоимостью 24 000 рублей.

Далее, в период времени с 23.10.2018 по 16.11.2018 года, ФИО10 по просьбе ФИО1 подал заявление в администрацию Кумылженского муниципального района Волгоградской области о выдаче уведомления на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке, после чего 20.11.2018 года администрацией Кумылженского муниципального района Волгоградской области было выдано необходимое уведомление на строительство №22 от 20.11.2018 года.

Затем, 21.11.2018 года, ФИО1 обратилась к ФИО10 с просьбой, чтобы КПК «Доверие» выдало ей целевой займ на строительство жилья. После чего ФИО1, предоставила ФИО10 документы для заключения договора целевого займа для строительства индивидуального жилого дома, по результатам рассмотрения которых руководством КПК «Доверие» было принято решение о предоставлении ФИО1 целевого займа на сумму 408 000 рублей. Согласно договора № 215 от 21.11.2018 года, ФИО1 получает денежные средства в размере 408 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома, путем перечисления их на расчетный счет №, открытый 21.11.2018 года на имя ФИО1 в дополнительном офисе № 8621/0781 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <...>.

21.11.2018 года денежные средства в размере 408 000 рублей были перечислены с расчётного счёта КПК «Доверие» №, открытого 13.04.2017 в дополнительном офисе №8621/0781 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <...>, на расчётный счёт №, открытый 21.11.2018 года на имя ФИО1 в дополнительном офисе №8621/0781 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <...>.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 29.11.2018 года, ФИО1, находясь в кабинете нотариуса нотариального округа Ферзиковский район Калужской области ФИО11, расположенном по адресу: <...>, засвидетельствовала нотариальное обязательство 40 АВ 0643381 от 29.11.2018 года, согласно которому обязуется оформить в общую собственность её супруга, и детей с определением размера долей по соглашению в течении 6 месяцев после ввода объекта индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: <...>. В этот же день, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ФИО1 пришла в ГБУ КО «МФЦ Калужской области», расположенное по адресу: <...>, и подала сотруднику МФЦ заявление о намерении произвести улучшение жилищных условий, а также копию своего паспорта; копию СНИЛС, копию договора купли-продажи недвижимого имущества - земельного участка с кадастровым номером: 34:24:070254:96, расположенного по адресу: <...>, от 23.10.2018 года; обязательство на оформление жилого помещения в собственность семьи за номером бланка 40 АВ 0643381 от 29.11.2018 года; копию выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 15.11.2018 года на правообладателя ФИО3 на земельный участок с кадастровым номером: 34:24:070254:96, расположенный по адресу: <...>; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 22.11.2018 года на ФИО3; свидетельство пайщика кредитного кооператива КПК «Доверие» на имя ФИО3 от 16.11.2018 года; выписку из реестра членов кредитного потребительского кооператива КПК «Доверие»; платёжное поручение № 350 от 21.11.2018 года; копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от 20.11.2018 года за № 22; выписку из лицевого счёта по вкладу ФИО3 от 21.11.2018 года; копию договора займа № 215 от 21.11.2018 года.

По результатам рассмотрения заявления ФИО1, 19.12.2018 УПФ РФ в г.Калуге Калужской области было принято решение №2518 о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 408 000 рублей.

25.12.2018 года должностные лица ОСФР по Калужской области с расчётного счёта №, открытого 09.01.2014 года в ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области в г.Калуге по адресу: <...>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 408 000 рублей в счёт погашения задолженности по целевому займу и уплату процентов по нему ФИО1 выданному ей в соответствии с договором займа № 215 от 21.11.2018 года на расчётный счёт КПК «Доверие» № открытый 13.04.2017 в дополнительном офисе № 8621/0781 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <...>.

В последствии ФИО1 свои обязательства по строительству дома и улучшению жилищных условий не исполнила, денежными средствами в размере 408 000 рублей распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСФР по Калужской области имущественный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 виновной себя в совершении инкриминируемого ей преступления признала частично, и пояснила, что в 2018 году она с бывшим мужем решила построить дом, после чего нашла объявление в интернете о том, что есть человек, помогающий с покупкой и постройкой жилья. Она приобрела землю в Волгоградской области, а дом они хотели построить на материнский капитал, для чего она взяла займ. После развода с мужем она решила, что не сможет одна построить дом, и приняла решение сделать ремонт в доме, в котором проживает с детьми. На денежные средства материнского капитала она сделала крышу, поменяла окна. С родителями у нее была договоренность, что если она сделает ремонт дома, то ее мама выделит части ее детям. Дом отремонтировали в 2019-2020 году, доли детям выделили в 2024 году.

Виновность подсудимой ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

-показаниями представителя потерпевшего ФИО21, данными в судебном заседании, согласно которым она пояснила, что с 01.02.2023 года работает в должности консультанта юридического отдела Отделения Фонда Пенсионного и Социального Страхования по Калужской области. 01.01.2023 года ОПФР по Калужской области был реорганизован в ОСФР по Калужской области. В соответствии с положениями Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распоряжение средствами материнского капитала осуществляется путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации либо через многофункциональный центр, заявления о распоряжении средствами материнского капитала, в котором указывается направление использования материнского капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского капитала в полном объеме либо по частям, в том числе на улучшение жилищных условий; на уплату первоначального взноса и погашение основного долга, уплату процентов по кредитам или займам на приобретение, строительство жилого помещения, включая ипотечные кредиты. ОПФР по Калужской области является распорядителем выделенных из федерального бюджета денежных средств.

29.11.2018 года ФИО1 обратились с заявлением и пакетом документов о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, через ГБУ КО «МФЦ Калужской области», чтобы указанные документы и заявление были переданы сотрудниками МФЦ в УПФР г.Калуги Калужской области для одобрения решения о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. 19.12.2018 года УПФР в г.Калуге Калужской области было вынесено решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 408 000 рублей. На основании вышеуказанного решения ОСФР (ОПФР) по Калужской области через свой расчётный счёт № перечислил денежные средства в размере 408 000 рублей на счет КПК «Доверие» №, что подтверждается платежным поручением № 71256 от 25.12.2018, в котором плательщиком указан: УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) ИНН <***>, КПП 402701001, расчетный счет №, плательщик: Отделение Калуга г. Калуга, осуществили перечисление денежных средств получатель: КПК «Доверие» ИНН <***>, КПП 345601001, расчетный счет: №, банк получателя Волгоградское отделение №8621 ПАО СБЕРБАНК г.Волгоград. Сумма платежного поручения: 408 000 рублей, назначение платежа: (№). Перечисление средств МСК в счёт погашения задолженности по целевому займу ФИО3 в соответствии с договором займа №215 от 21.11.2018. В ходе предварительного расследования от сотрудников полиции ей стало известно, что ФИО1 распорядились средствами материнского (семейного) капитала не по целевому назначению, а именно не для строительства дома на земельном участке, расположенном по адресу: <...>, с кадастровым номером 34:24:070254:96, который ФИО1 приобрела в собственность. В результате использования ФИО1 средств материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные ч.3 ст.7 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ, ОСФР причинен ущерб в сумме 408 000 рублей.

-показаниями свидетеля ФИО13 (т.1 л.д.174-177), данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым на период 2017-2018 года и по настоящее время она трудоустроена в должности начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Кумылженского муниципального района. В её должностные обязанности входит, в том числе, выдача разрешений на строительство, на введение объектов жилого комплекса в эксплуатацию в Кумылженском муниципальном районе. Уведомление о разрешении на строительство №22 от 20.11.2018 года на индивидуальное строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 34:24:070254:96, выдавалось ФИО10, действующему на основании доверенности от ФИО1 Ранее ФИО10 нарочно предоставил все необходимые документы для получения такого уведомления.

-показаниями свидетеля ФИО10 (т.1 л.д.178-184), данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он осуществлял свою трудовую деятельность в КПК «Доверие» в должности агента, и в его должностные обязанности входило осуществление поиска клиентов с последующим оказанием им содействия в поиске и осуществлении сделок, связанных с земельными участками и недвижимостью. В октябре 2018 года ФИО4 обратилась к нему за помощью в приобретении земельного участка на территории Волгоградской области. От имени ФИО4 на него была оформлена доверенность для его самостоятельной работы в интересах КПК в различных государственных органах и органах местного самоуправления. В основном это были отделы МФЦ и местная администрация Кумылженского района Волгоградской области. После получения всех документов от ФИО4, он сообщил об этом руководителю КПК «Доверие» ФИО15, который уже непосредственно выдавал необходимые документы и сам решал о приобретении земельного участка с кадастровым номером 34:24:070254:96, расположенном по адресу: <...>. При заключении договора купли-продажи ФИО4 не присутствовала, так как он самостоятельно представлял ее интересы при осуществлении данной сделки. Сумма сделки составила 24 000 рублей. Затем КПК «Доверие» предоставил ФИО4 целевой займ по договору № 215 от 21.11.2018 года на строительство дома на указанном земельном участке. Кроме того, расчетный счет № был открыт в ПАО «Сбербанк России» в г.Михайловка Волгоградской области. Отделение банка он посещал самостоятельно на основании выданной на его имя доверенности, в связи с чем ФИО4 не присутствовала при открытии данного счёта. С разрешения ФИО4 им была осуществлена банковская операция по снятию наличных денежных средств с вышеуказанного счета в размере 384 000 рублей, которые в последствии он привез ФИО4 в г.Калугу. С ФИО4 он встречался 3 раза в Калуге, первый - когда получал доверенность от нее, второй - когда привез ей договор займа и в последнюю встречу передал денежные средства.

-показаниями свидетеля ФИО14 (т.1 л.д.187-191), данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым про КПК «Доверие» ему стало известно в 2017 году, его туда пригласил работать ФИО15 Он работал в КПК с 2017 года по май 2019 года менеджером по работе с клиентами и в его обязанности входило консультирование клиентов по различным сделкам, связанными с недвижимостью, а также выполнение поручений председателя КПК. Основным видом деятельности КПК являлось предоставление займов. С ФИО1 он лично знаком не был, а ФИО10 являлся ее представителем при заключении договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 34:24:070254:96, расположенном по адресу: Волгоградская область, Кумылженский район, х.Чуносовский, ул.Атаманская, д.64, который был продан за 24 000 рублей. При совершении продажи указанного земельного участка ФИО1 сама не присутствовала. Договор займа №215 от 21.11.2018 года он подписывал на основании доверенности от КПК «Доверие», а после передал договор ФИО10, как представителю заёмщика, для предоставления указанного договора на подпись ФИО1

-показаниями свидетеля ФИО11 (т.1 л.д.201-207), данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она работает нотариусом нотариального округа Ферзиковский район Калужской области. ФИО1 обратилась к ней для оформления обязательства на оформление жилого помещения в собственность семьи. 29.11.2018 года она составила указанное обязательство 40 АВ 0643381. На основании данного обязательства ФИО1 должна была оформить жилое помещение, строящееся на земельном участке с кадастровым номером 34:24:070254:96, расположенном по адресу: <...>, с привлечением средств (части средств) материнского (семейного) капитала по государственному сертификату МК-5 № 0068615 от 11.07.2013 года, выданному Управлением Пенсионного Фонда Российской Федерации в Медынском районе Калужской области на имя ФИО1

-показаниями свидетеля ФИО16 (т.1 л.д.194-197), данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она с 2018 года работает в ГБУ КО «МФЦ Калужской области», в отделе по работе с заявителями в г. Калуга, в должности ведущего специалиста. 29.11.2018 года ФИО5 обратились с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и пакетом документов (копией паспорта ФИО3; копией СНИЛС; копией договора купли-продажи недвижимого имущества- земельного участка с кадастровым номером: 34:24:070254:96, расположенного по адресу: <...>, от 23.10.2018 года; обязательством на оформление жилого помещения за номером бланка 40 АВ 0643381 от 29.11.2018 года; копией выписки из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: 34:24:070254:96, расположенный по адресу: <...>; справкой о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 22.11.2018 года; свидетельством пайщика кредитного кооператива КПК «Доверие» на имя ФИО3 от 16.11.2018 года; выпиской из реестра членов кредитного потребительского кооператива КПК «Доверие»; платёжным поручением № 350 от 21.11.2018 года; копией уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома; выпиской из лицевого счёта по вкладу ФИО3 от 21.11.2018 года; копией договора займа № 215 от 21.11.2018 года), через ГБУ КО «МФЦ Калужской области», чтобы указанные документы и заявление были переданы в УПФР г.Калуги Калужской области для одобрения решения о распоряжениями средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Далее данное заявление 29.11.2018 года было зарегистрировано сотрудником ГБУ КО «МФЦ Калужской области» за № 2785918, после чего указанное заявление с пакетом документов (заверенными копиями и оригиналами) было 29.11.2018 года передано в УПФР г.Калуги Калужской области для последующей регистрации. Далее по результатам рассмотрения заявления УПФР в г.Калуге Калужской области было вынесено решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Решение было вынесено от 19.12.2018 года за №2518 в размере 408 000 рублей. На основании решения ОСФР (ОПФР) по Калужской области через свой расчётный счёт № перечислил денежные средства в размере 408 000 рублей на счет КПК «Доверие» №, что подтверждается платежным поручением № 71256 от 25.12.2018 года. Сумма платежного поручения: 408 000 рублей, назначение платежа: (№ л№). Перечисление средств МСК в счёт погашения задолженности по целевому займу ФИО3 в соответствии с договором займа № 215 от 21.11.2018.

-показаниями свидетеля ФИО17, данными в судебном заседании, согласно которым она пояснила, что её дочь (ФИО4) приобрела земельный участок с кадастровым номером: 34:24:070254:96, расположенный по адресу: <...>, в 2018 году в октябре. ФИО1 в ноябре 2018 года получила денежные средства в сумме 408 000 рублей на строительство дома на указанном выше земельном участке по кредитному договору с КПК «Доверие», а в июле 2019 года указанные денежные средства потратила на ремонт дома, где они все вместе проживали. Чеков о покупках стройматериалов, документов, подтверждающих данные работы, не сохранилось. ДД.ММ.ГГГГ между ней и её внуками ФИО18 и ФИО19 при согласии и законном представительстве её дочери ФИО2 был заключён договор купли-продажи жилого дома и земельного участка. Разговор о том, что ФИО2 собирается переезжать в <адрес> и строить там дом, она не помнит.

Вина подсудимой ФИО2 в совершении вышеуказанного преступления подтверждается также другими, исследованными в суде доказательствами:

-протоколом гласного оперативно-розыскного мероприятия от 19.09.2023 года и протоколом осмотра места происшествия от 16.09.2024 года (т.1 л.д.19-23, 158-162), согласно которым был осмотрен земельный участок с кадастровым номером: 34:24:070254:96, расположенный по адресу: <...>, где ФИО1 должна была построить ИЖС (жилой дом). Какие-либо постройки не обнаружены, забор и иные ограждения также отсутствуют, рядом с земельным участком имеется кустарник.

- протоколом выемки от 05.09.2024 года (т.2 л.д.2-5), согласно которому в ОСФР по Калужской области было изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения №, №

-протоколом осмотра предметов (документов) от 15.10.2024 года (т.2 л.д.15-32), согласно которому были осмотрены: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО4 №, № выписка о движении денежных средств по расчётному счёту № открытому в ПАО Сбербанк, зарегистрированному на ФИО1; выписка о движении денежных средств по расчётному счёту № открытому в ПАО Сбербанк, зарегистрированному на КПК «Доверие»; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с кадастровым номером: 34:24:070254:96, расположенном по адресу: <...>, от 20.11.2018 года за № 22, выданное администрацией Кумылженского муниципального района Волгоградской области на ФИО5, а также приложение к указанному уведомлению в виде документов, полученных из отдела архитектуры и градостроительства администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской области; сведения о принадлежности счёта №, зарегистрированного на ОПФР (ОСФР) по Калужской области; копия платёжного поручения № 71256 от 25.12.2018 года.

Исследовав вышеуказанные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, и достаточности для разрешения дела, суд приходит к выводу, что они получены в соответствии с требованиями закона, не содержат существенных нарушений, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, проверены судом и свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой состава преступления.

Согласно п.1 ч.1 ст.3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении ребенка, имеющего гражданство РФ у женщин, родивших второго ребенка, начиная с 01 января 2007 года.

В соответствии с ч.3 ст.7 указанного Федерального закона, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям для улучшение жилищных условий; на получение образования ребенком (детьми); на формирование накопительной пенсии для женщин; на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; на получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». В соответствии с ч.6 ст.10 указанного Федерального закона, средства материнского капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

По делу достоверно установлено, что ФИО1, будучи лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, 11.07.2013 года получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, после чего 29.11.2018 года обратилась в Управление пенсионного фонда в г.Калуге Калужской области с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенного ею с КПК «Доверие» на строительство жилого дома в размере 408 000 рублей, приложив подтверждающие указанные обстоятельства документы, согласно которым КПК «Доверие» во исполнение договора займа №215 от 21.11.2018 года о предоставлении займа на строительство жилого дома 21.11.2018 года перечислило на счет ФИО1 денежные средства в размере 408 000 рублей на строительство жилого дома. На основании поданного заявления с приложенными документами, которые содержали так же сведения о целях распоряжения средствами материнского капитала, а именно на улучшение жилищных условий, на строительство жилого дома, денежные средства материнского капитала в размере 408 000 рублей были перечислены 25.12.2018 года на счет КПК «Доверие», при этом, вопреки сведениям, представленным в УПФР г.Калуги Калужской области, ФИО1 денежные средства на строительство жилья, то есть на цели, прямо предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2006 года №256-ФЗ, не направила и направлять не собиралась, то есть предоставленные ею в УПФР в г.Калуге Калужской области документы содержали ложные сведения.

Исследованными в судебном заседании доказательствами подтверждено, что сделка по оформлению в собственность земельного участка ФИО1 носила формальный характер, была совершена с целью обналичивания материнского (семейного) капитала, а не с целью улучшения жилищных условий семьи и детей подсудимой ФИО1 При этом суд учитывает, что участок приобретен в месте, удаленном от места жительства подсудимой и ее семьи, по цене значительно меньшей, чем денежная сумма, перечисляемая ОСФР по Калужской области. ФИО1, будучи собственником приобретенного участка, на него не выезжала, строительство жилья на указанном выше участке изначально не планировала. Представив в орган, уполномоченный на оказание мер государственной поддержки, фиктивные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о действительной цели использования средств материнского капитала, ОСФР по Калужской области были перечислены на расчетный счет КПК «Доверие» денежные средства для погашения долга по договору целевого займа. Денежными средствами, полученными по договору целевого займа, предоставленному исключительно на строительство индивидуального жилого дома, ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями представителя потерпевшего ФИО21, а так же показаниями самой ФИО1 о том, что полученные средства материнского капитала на строительство жилого дома, то есть на цели, предусмотренные Федеральным законом, она потратила на ремонт дома.

Обстоятельства совершения подсудимой ФИО1 инкриминируемого преступления подтверждаются приведенными в приговоре показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, которые объективны, последовательны, и согласуются с иными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании. Каких-либо оснований ставить под сомнение показания представителя потерпевшего, свидетелей, у суда не имеется, оснований для оговора данными лицами подсудимой ФИО1 не установлено, в связи с чем, суд признает их показания достоверными.

Показания ФИО1 в той части, в которой они не противоречат установленным судом обстоятельствам, суд признает достоверными, поскольку ФИО1 показала, что действительно являясь матерью двоих детей, подала документы на распоряжение материнским капиталом, тогда как распорядиться полученными в результате указанных действий денежными средствами намеревалась по своему усмотрению, и денежные средства она на цели, предусмотренные ст.7 Федерального закона от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ не направила, распорядилась ими по своему усмотрению.

В соответствии с ч.1 ст.9 Федерального закона от 29.12.2006 года №256-ФЗ, средства материнского (семейного) капитала переводятся из федерального бюджета в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по заявке Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Порядок перевода средств материнского (семейного) капитала из федерального бюджета в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, предусматривающий в том числе периодичность и сроки перевода, объем переводимых средств, устанавливается Правительством Российской Федерации. В связи с изложенным суд полагает, что потерпевший по делу установлен верно, поскольку денежные средства были перечислены в бюджет ОПФР по Калужской области, которое является распорядителем указанных денежных средств.

При этом, несмотря на то, что денежные средства были перечислены на счет ФИО1 в качестве займа от КПК «Доверие», суд полагает, что ФИО1 похитила денежные средства, принадлежащие именно ОПФР по Калужской области, поскольку денежные средства именно из средств материнского капитала были направлены на погашение займа от КПК «Доверие».

В соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ крупным размером в статьях главы 21 УК РФ, за исключением частей 6 и 7 ст.159, статей 159.1 и 159.5 УК РФ, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, и с учетом того, что действиями ФИО1 причинен ущерб ОПФР (ОСФР) по Калужской области в размере 408 000 рублей, суд находит квалифицирующий признак совершения ФИО1 преступления в «крупном размере» подтвержденным.

Давая оценку показаниям свидетеля ФИО20 о выкупе помещения, где ранее располагался офис КПК «Доверие», суд приходит к выводу, что они не содержат сведений, подтверждающих или опровергающих вину ФИО1 в совершении преступления.

Оснований для переквалификации инкриминируемого деяния на ч.1 ст.165 УК РФ, о чем заявляет сторона защиты, не имеется.

Проанализировав и оценив приведенные выше доказательства, суд считает установленной вину подсудимой ФИО1 и квалифицирует её действия по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Подсудимая ФИО1 на учете у врача нарколога не состоит, амбулаторной психиатрической помощью не пользуется, по месту жительства участковым характеризуется положительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих ФИО1 наказание, суд учитывает частичное признание вины, наличие двух малолетних и одного несовершеннолетнего детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, данных о личности подсудимой, несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, достаточных оснований для изменения категории преступления, за совершение которого осуждается ФИО1, на менее тяжкое, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая вышеизложенное, суд назначает подсудимой ФИО1 наказание в виде лишения свободы, поскольку назначение более мягкого наказания не позволит обеспечить достижение целей уголовного наказания.

Суд не находит оснований для назначения подсудимой ФИО1 наказания с применением ст.53.1 УК РФ, поскольку это не позволит обеспечить достижение целей наказания.

Оснований для применения при назначении подсудимой наказания положений ст.64 УК РФ суд не усматривает, поскольку отсутствуют исключительные обстоятельства, которые существенно бы уменьшали степень общественной опасности совершенного преступления.

При этом, с учетом конкретных обстоятельств дела и данных о личности подсудимой, суд считает возможным не назначать ей дополнительные наказания, предусмотренные санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ.

Кроме того, суд не находит оснований для применения к ФИО1 положений ст.82 УК РФ.

Между тем, суд, учитывая данные о личности подсудимой, фактические обстоятельства совершенного ею преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, полагает, что исправление подсудимой возможно без реального отбывания ею наказания, и на основании ст.73 УК РФ постановляет считать назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы условным с установлением испытательного срока и возложением на неё определенных обязанностей, способствующих её исправлению.

Мера пресечения в ходе предварительного расследования в отношении подсудимой не избиралась и оснований для избрания меры пресечения до вступления приговора в законную силу не имеется.

Гражданский иск заместителя прокурора г.Калуги в интересах ОСФР по Калужской области, суд удовлетворяет в полном объеме, поскольку размер исковых требований соответствует установленному по делу размеру ущерба, причиненного действиями ФИО1, в связи с чем суд, в соответствии со ст.44 УПК РФ, ст.1064 ГК РФ, взыскивает с ФИО1 в пользу ОСФР по Калужской области в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением – 408 000 рублей.

Постановлением Калужского районного суда Калужской области от 12.11.2024 года на имущество ФИО1 – земельный участок, с кадастровым номером 34:24:070254:96, расположенного по адресу: <...>, наложен арест в виде запрета на распоряжение данным имуществом, который суд считает необходимым сохранить до исполнения настоящего приговора в части гражданского иска.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется требованиями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, назначить ей наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 2 года, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденную ФИО1 в период испытательного срока исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу не избирать.

Гражданский иск заместителя прокурора г.Калуги в интересах ОСФР по Калужской области о взыскании с ФИО1 денежных средств в размере 408 000 рублей – удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу Отделения пенсионного и социального фонда Российской Федерации в Калужской области денежные средства в размере 408 000 рублей.

Арест, наложенный постановлением Калужского районного суда Калужской области от 12.11.2024 года, на имущество ФИО1 – земельный участок с кадастровым номером 34:24:070254:96, расположенного по адресу: <...>, сохранить до исполнения настоящего приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу:

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО4 № 022314 – вернуть в ОСФР по Калужской области;

- выписку о движении денежных средств по расчётному счёту №, открытому в ПАО Сбербанк, зарегистрированному на ФИО1, выписку о движении денежных средств по расчётному счёту №, открытому в ПАО Сбербанк, зарегистрированному на КПК «Доверие», уведомление о соответствии от 20.11.2018 года за №22, приложение к указанному уведомлению, сведения о принадлежности счёта №, зарегистрированного на ОПФР (ОСФР) по Калужской области, копию платёжного поручения № 71256 от 25.12.2018 года – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калужский областной суд через Калужский районный суд Калужской области в течение 15 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем она должна указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобам других лиц, - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобы либо представление, поданные другими участниками уголовного процесса; а также поручить осуществление своей защиты избранному защитнику, отказаться от защитника либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Н.Ю. Леднева