Приговор № 1-352/2024 от 17 июля 2024 г. по делу № 1-352/2024

Дело № 1 –352/2024

УИД: 73RS0001-01-2024-000620-78


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Стерлитамак 18 июля 2024 года

Стерлитамакский городской суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Разяповой Л.М.

при секретаре судебного заседания Рассказовой М.Ю.

с участием государственного обвинителя Халикова Ф.Ф.,

подсудимого ФИО8 и его защитника адвоката Добрынина М.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО8 <данные изъяты>, ранее не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО8 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В неустановленные следствием дату, время и месте, но не позднее 19.43 ч. ДД.ММ.ГГГГ (время московское), у неустановленных в ходе следствия лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее, по тексту неустановленные в ходе следствия лица), из корыстных побуждений, возник преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих гражданам, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с целью незаконного обогащения за счет совершения указанного преступления.

При этом, неустановленные в ходе следствия лица, в неустановленные в ходе следствия дату, время и месте, но не позднее 19.43 ч. ДД.ММ.ГГГГ (время московское), разработали преступную схему хищения денежных средств у граждан путем сообщения им заведомо ложных сведений о совершаемых в отношении последних мошеннических действий, угрозе хищения принадлежащих им денежных средств, хранящихся на их банковских счетах, а также о возможности получения от их имени денежных средств в кредитных организациях, необходимости перевода принадлежащих им денежных средств на «безопасные счета» в целях их сохранения, предусматривающую использование мобильных телефонов и компьютерной техники для поддержания связи между соучастниками хищения денежных средств путем обмана, передачу похищенных денежных средств от потерпевших участнику преступной группы, выполняющему роли «дроповода», «обнальщика» через электронные устройства самообслуживания на банковские счета, находящиеся в пользовании «дроповода», «обнальщика», а в дальнейшем переводами похищенных денежных средств граждан через электронные устройства самообслуживания на определенные банковские счета, переговоры между участниками преступной группы происходили при использовании централизованной службы мгновенного обмена сообщениями сети «Интернет» (Telegram). Осознавая преимущества хищения денежных средств путем обмана по такой преступной схеме, в целях исключения возможности пресечения правоохранительными органами их незаконной деятельности, неустановленные в ходе следствия лица решили совершать преступления на территории города Ульяновска по указанной «бесконтактной» схеме.

В продолжение своего преступного умысла, в неустановленные в ходе следствия дату и время, но не позднее 19.43 ч. ДД.ММ.ГГГГ (время московское), неустановленные в ходе следствия лица, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, движимые корыстными побуждениями, с целью незаконного материального обогащения путем совершения мошенничества вышеуказанным способом, осознавая противоправность своих действий, обладая хорошими организаторскими способностями и склонностью к лидерству, вовлекли ФИО8 в совершение хищения денежных средств путем обмана, в особо крупном размере. Получив согласие ФИО8 на совершение указанного преступления, неустановленные в ходе следствия лица распределили между собой преступные роли, приняв на себя обязанность подыскания и введения в заблуждение лиц с целью хищения принадлежащих им денежных средств, а также обналичивания указанных денежных средств с банковских карт, находящихся в их распоряжении. Кроме того, неустановленные в ходе следствия лица должны были выполнять роль «диспетчера», в обязанности которых входило сообщать при помощи централизованной службы мгновенного обмена сообщениями сети «Интернет» (Telegram) ФИО8 номер банковской карты из числа находящихся в его пользовании, дату, время и сумму денежных средств, подлежащую обналичиванию, тем самым совершая их хищение у граждан.

ФИО8 в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью хищения вышеуказанным способом денежных средств у граждан, должен был осуществлять роль «дроповода» и «обнальщика», то есть приискать банковские карты, открытые в АО «Альфа Банк» от имени неосведомленных об указанной преступной схеме лиц, сообщить реквизиты банковских карт неустановленным в ходе следствия лицам, после чего через электронные устройства самообслуживания совершать обналичивания денежных средств, а далее через электронные устройства самообслуживания отправлять похищенные таким образом денежные средства потерпевших неустановленным в ходе следствия лицам, имея при этом материальную выгоду – 1 % от обналиченных им денежных средств. Для осуществления преступной деятельности ФИО8 пользовался неустановленным в ходе следствия мобильным телефоном, имеющим идентификационный номер <***>: № с абонентским номером оператора сотовой связи ООО «Скартел» +№, зарегистрированным на последнего.

Так, ФИО8, осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами, в период с 09 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ до 17.09 ч. ДД.ММ.ГГГГ (время московское) находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Стерлитамак Республики Башкортостан, приобрел у неосведомленного о его совместных с неустановленными в ходе следствия лицами преступных намерениях ФИО1, банковскую карту №, имеющую расчетный счет №, открытую на имя последнего ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа Банк», юридический адрес: <...>, после чего сообщил реквизиты данного счета неустановленным в ходе следствия лицам.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО8, действуя совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами, в период с 19.43 ч. ДД.ММ.ГГГГ до 17.13 ч. ДД.ММ.ГГГГ (время московское), находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Стерлитамак Республики Башкортостан, приобрел у неосведомленного о его совместных с неустановленными в ходе следствия лицами преступных намерениях ФИО7, банковскую карту №, имеющую расчетный счет №, открытую на имя последнего ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа Банк», юридический адрес: <...>, после чего сообщил реквизиты данного счета неустановленным в ходе следствия лицам.

Неустановленные в ходе следствия лица, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, в период времени с 17.00 ч. ДД.ММ.ГГГГ до 12.04 ч. ДД.ММ.ГГГГ (время московское), осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с ФИО8, путем осуществления телефонных звонков ранее незнакомой Потерпевший №1, находящейся по месту своего проживания по адресу: <адрес>, ввели последнюю в заблуждение, представившись сотрудниками полиции и Центрального банка России, сообщив заведомо ложные сведения о совершаемых в отношении нее мошеннических действий, угрозе хищения принадлежащих ей денежных средств, необходимости перевода всех имеющихся в ее распоряжении денежных средств на «безопасные счета». В свою очередь Потерпевший №1, находясь в вышеуказанные временной период, даты и месте, будучи введенная в заблуждение и находясь в подавленном моральном состоянии, согласилась перевести имеющиеся у неё денежные средства в целях недопущения их мнимого хищения.

Так, Потерпевший №1 будучи введенная в заблуждение, находясь в подавленном моральном состоянии, по указанию неустановленных в ходе следствия лиц, осуществила переводы по названным ей неустановленными в ходе следствия лицами банковским счетам, а именно посредством электронного устройства самообслуживания АО «Альфа Банк», инвентарный номер №, расположенного по адресу: <адрес>, и находясь по месту его расположения (далее время московское), а именно:

-ДД.ММ.ГГГГ в 15.09 ч. 100 000 руб., на банковскую карту №, имеющую расчетный счет №, открытую ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа Банк», юридический адрес: <адрес>, на имя ФИО2, находящуюся в пользовании у неустановленного в ходе следствия лица;

-ДД.ММ.ГГГГ в 15.30 ч. 64 500 руб.;

-ДД.ММ.ГГГГ в 09.36 ч. 68 500 руб., на банковскую карту №№ имеющую расчетный счет №, открытую ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа Банк», юридический адрес: <адрес>, на имя ФИО11, находящуюся в пользовании у неустановленного в ходе следствия лица;

-ДД.ММ.ГГГГ в 17.09 ч. 100 000 руб.;

-ДД.ММ.ГГГГ в 17.17 ч. 100 000 руб.;

-ДД.ММ.ГГГГ в 17.29 ч. 100 000 руб.;

-ДД.ММ.ГГГГ в 17.35 ч. 100 000 руб.;

-ДД.ММ.ГГГГ в 17.41 ч. 100 000 руб., на банковскую карту № имеющую расчетный счет №, открытую ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа Банк», юридический адрес: <адрес>, на имя ФИО1, находящуюся в пользовании у ФИО8;

-ДД.ММ.ГГГГ в 17.13 ч. 100 000 руб., на банковскую карту №, имеющую расчетный счет №, открытую ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа Банк», юридический адрес: <адрес>, на имя ФИО7, находящуюся в пользовании у ФИО8;

-ДД.ММ.ГГГГ в 18.06 ч. 100 000 руб., на банковскую карту №, имеющую расчетный счет №, открытую ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа Банк», юридический адрес: <адрес>, на имя ФИО3, находящуюся в пользовании у неустановленного в ходе следствия лица;

-ДД.ММ.ГГГГ в 17.11 ч. 100 000 руб.;

-ДД.ММ.ГГГГ в 17.20 ч. 100 000 руб.;

-ДД.ММ.ГГГГ в 17.27 ч. 100 000 руб.;

-ДД.ММ.ГГГГ в 17.38 ч. 100 000 руб.;

-ДД.ММ.ГГГГ в 17.44 ч. 47 500 руб. на банковскую карту № имеющую расчетный счет №, открытую ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа Банк», юридический адрес: <адрес>, на имя ФИО14, находящуюся в пользовании у неустановленного в ходе следствия лица;

-ДД.ММ.ГГГГ в 11.25 ч. 99 000 руб;

-ДД.ММ.ГГГГ в 11.33 ч. 101 000 руб. на банковскую карту № имеющую расчетный счет №, открытую ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа Банк», юридический адрес: <адрес>, на имя ФИО15, находящуюся в пользовании у неустановленного в ходе следствия лица;

-ДД.ММ.ГГГГ в 18.19 ч. 70 000 руб., на банковскую карту №, имеющую расчетный счет №, открытую ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа Банк», юридический адрес: <адрес>, открытую на имя ФИО16, находящуюся в пользовании у неустановленного в ходе следствия лица;

-ДД.ММ.ГГГГ в 11.42 ч. 90 000 руб.;

-ДД.ММ.ГГГГ в 11.53 ч. 100 000 руб.;

-ДД.ММ.ГГГГ в 12.02 ч. 100 000 руб., на банковскую карту №, имеющей расчетный счет №, открытую ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа Банк», юридический адрес: <адрес>, на имя ФИО17, находящуюся в пользовании у неустановленного в ходе следствия лица;

-ДД.ММ.ГГГГ в 11.40 ч. 100 000 руб.;

-ДД.ММ.ГГГГ в 11.50 ч. 100 000 руб.;

-ДД.ММ.ГГГГ в 11.55 ч. 100 000 руб.;

-ДД.ММ.ГГГГ в 12.04 ч. 100 000 руб., на банковскую карту №, имеющую расчетный счет №, открытую ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа Банк», юридический адрес: <адрес>, на имя ФИО18, находящуюся в пользовании у неустановленного в ходе следствия лица.

Кроме того, Потерпевший №1 будучи введенная в заблуждение, находясь в подавленном моральном состоянии, по указанию неустановленных в ходе следствия лиц, осуществила переводы по названным ей неустановленными в ходе следствия лицами банковским счетам, а именно посредством электронного устройства самообслуживания АО «Альфа Банк», инвентарный номер №, расположенного по адресу: <адрес>, и находясь по месту его расположения (далее время московское), а именно:

-ДД.ММ.ГГГГ в 19.46 ч. 50 000 руб.;

-ДД.ММ.ГГГГ в 20.34 ч. 50 000 руб., на банковскую карту №, имеющую расчетный счет №, открытую ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа Банк», юридический адрес: <адрес>, на имя ФИО19, находящуюся в пользовании у неустановленного в ходе следствия лица;

-ДД.ММ.ГГГГ в 09.06 ч. 100 000 руб., на банковскую карту №, имеющую расчетный счет №, открытую ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа Банк», юридический адрес: <адрес>, на имя ФИО20, находящуюся в пользовании у неустановленного в ходе следствия лица;

-ДД.ММ.ГГГГ в 12.47 ч. 40 000 руб., на банковскую карту №, имеющей расчетный счет №, открытую ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа Банк», юридический адрес: <адрес>, на имя ФИО17, находящуюся в пользовании у неустановленного в ходе следствия лица;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12.41 ч. 100 000 руб., на банковскую карту №, имеющую расчетный счет №, открытую ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа Банк», юридический адрес: <адрес>, на имя ФИО18, находящуюся в пользовании у неустановленного в ходе следствия лица.

Всего на общую сумму 2 680 500 руб.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужих денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, согласно заранее распределенным ролям «дропера» и «обнальщика», ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17.11 ч. до 17.44 ч. (время московское), находясь в помещении торгового центра «Сити Молл», расположенном по адресу: <адрес>, получив сведения посредством централизованной службы мгновенного обмена сообщениями сети «Интернет» (Telegram) от неустановленных в ходе следствия лиц о поступлении денежных средств потерпевшей Потерпевший №1 на банковские карты №, имеющую расчетный счет №, открытую ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 и №, имеющую расчетный счет №, открытую ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7, находящиеся в пользовании ФИО8, осуществил их обналичивание посредством электронного устройства самообслуживания АО «Альфа Банк», инвентарный номер №, расположенного по вышеуказанному адресу (далее время московское), а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в 17.11 ч. в сумме 40 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ 17.12 ч. в сумме 40 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ в 17.13 ч. в сумме 20 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ в 17.23 ч. в сумме 40 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ в 17.24 ч. в сумме 40 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ в 17.25 ч. в сумме 20 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ в 17.25 ч. в сумме 40.000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ в 17. 26 ч. в сумме 40 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ в 17.27 ч. в сумме 20 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ в 17.30 ч. в сумме 40 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ в 17. 31 ч. в сумме 40 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ в 17. 32 ч. в сумме 20 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ в 17.37 ч. в сумме 40 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ в 17.38 ч. в сумме 40 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ в 17.38 ч. в сумме 20 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ в 17.42 ч. в сумме 40 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ в 17.43 ч. в сумме 40 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ в 17.44 ч. в сумме 20 000 руб., всего на сумму 600 000 руб.

Также, неустановленные в ходе следствия лица, реализуя совместныйс ФИО8 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств потерпевшей Потерпевший №1, путем обмана группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, согласно заранее распределенным ролям, осуществили обналичивание денежных средств потерпевшей (далее время московское), а именно:

-ДД.ММ.ГГГГ в 19.49 ч. в сумме 50 000 руб.;

-ДД.ММ.ГГГГ в 20.37 ч. в сумме 50 000 руб., с банковской карты №, имеющей расчетный счет №, открытой ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19, посредством электронного устройства самообслуживания АО «Альфа Банк», инвентарный №, расположенного по адресу: <адрес>;

-ДД.ММ.ГГГГ в 09.10 ч. в сумме 100 000 руб., с банковской карты № имеющей расчетный счет №, открытой ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20, посредством электронного устройства самообслуживания АО «Альфа Банк», инвентарный №, расположенного по адресу: <адрес>;

-ДД.ММ.ГГГГ в 15.37 ч. в сумме 64 500 руб.;

-ДД.ММ.ГГГГ в 09.38 ч. в сумме 68 500 руб., с банковской карты №, имеющей расчетный счет №, открытой ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, посредством электронного устройства самообслуживания АО «Альфа Банк», инвентарный №, расположенного по адресу: <адрес>;

-ДД.ММ.ГГГГ в 19.10 ч. на сумму 99 000 руб., с банковской карты № имеющей расчетный счет №, открытой ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2, посредством осуществления покупки на POS-терминале, идентификационный №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17.16 ч. в сумме 75 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17.17 ч. в сумме 25 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17.23 ч. в сумме 75 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17.24 ч. в сумме 25 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17.29 ч. в сумме 75 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17.30 ч. в сумме 25 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17.39 ч. в сумме 75 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17.40 ч. в сумме 25 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17.49 ч. в сумме 47 500 руб., с банковской карты №, имеющей расчетный счет №, открытой ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, посредством электронного устройства самообслуживания АО «Альфа Банк», инвентарный №, расположенного по адресу: <адрес>;

-ДД.ММ.ГГГГ в 11.28 ч. в сумме 99 000 руб.;

-ДД.ММ.ГГГГ в 11.37 ч. в сумме 101 000 руб., с банковской карты № имеющей расчетный счет №, открытой ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15, посредством электронного устройства самообслуживания АО «Альфа Банк», инвентарный №, расположенного по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18.28 ч. в сумме 70 000 руб., с банковской карты №, имеющей расчетный счет №, открытой ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО16 посредством электронного устройства самообслуживания АО «Альфа Банк», инвентарный №, расположенного по адресу: <адрес>;

-ДД.ММ.ГГГГ в 11.43 ч. в сумме 90 000 руб.;

-ДД.ММ.ГГГГ в 11.54 ч. в сумме 100 000 руб.;

-ДД.ММ.ГГГГ в 12.04 минуты в сумме 100 000 руб., с банковской карты №, имеющей расчетный счет №, открытой ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17, посредством электронного устройства самообслуживания АО «Альфа Банк», инвентарный №, расположенного по адресу: <адрес>;

-ДД.ММ.ГГГГ в 13.05 ч. в сумме 40000 руб., с банковской карты №, имеющей расчетный счет №, открытой ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17, посредством электронного устройства самообслуживания АО «Альфа Банк», инвентарный №, расположенного по адресу: <адрес>;

-ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 43 минуты в сумме 100 000 руб., с банковской карты №, имеющей расчетный счет №, открытой ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО18, посредством электронного устройства самообслуживания АО «Альфа Банк», инвентарный №, расположенного по адресу:<адрес>;

-ДД.ММ.ГГГГ в 11.52 ч. в сумме 100 000 руб.;

-ДД.ММ.ГГГГ в 11.56 ч. в сумме 100 000 руб.;

-ДД.ММ.ГГГГ в 12.06 ч. в сумме 100 000 руб., с банковской карты №, имеющей расчетный счет №, открытой ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО18, посредством электронного устройства самообслуживания АО «Альфа Банк», инвентарный №, расположенного по адресу: <адрес>;

-ДД.ММ.ГГГГ в 12.44 ч. в сумме 100 000 руб., с банковской карты №, имеющей расчетный счет №, открытой ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО18, посредством электронного устройства самообслуживания АО «Альфа Банк», инвентарный №, расположенного по адресу: <адрес>, всего на сумму 1 979 500 руб.

Похитив вышеуказанным образом денежные средства на общую сумму2 579 500 руб., принадлежащие Потерпевший №1, ФИО8 и неустановленные в ходе следствия лица, скрылись, распорядившись похищенным по их совместному усмотрению, а оставшиеся денежные средства в размере 101 000 руб. от похищенной суммы, обналичить не смогли по независящим от них обстоятельствам.

В результате совместных преступных действий неустановленных в ходе следствия лиц и ФИО8 потерпевшей Потерпевший №1 был причинен материальный ущерб на общую сумму 2 680 500 руб., который является для потерпевшей особо крупным.

В судебном заседании ФИО8 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью, отказался от дачи показаний на основании ст.51 Конституции Российской, просил огласить его показания, данные в ходе следствия.

В связи с отказом от дачи показаний с согласия сторон были оглашены показания подсудимого ФИО8 данные им в ходе следствия, согласно которым он около одного года назад, находясь в г. Стерлитамак, в мессенджере Телеграмм увидел объявление о работе, вакансия называлась «дроповод». Он списался с тем, кто объявление разместил, там ему рассказали подробности вакансии, суть заключалась в следующем. Ему было необходимо приискать банковские карты, оформленные на иных лиц, и обязательно оформленные в АО «Альфа Банк». После чего, ему надлежало указать номера счетов банковских карт, которые окажутся в его пользовании. На данные карты в дальнейшем, согласно разъяснениям «работодателя», будут поступать денежные средства, которые он должен снимать и переводить по указанным ему номерам счетов. За данную работу ему полагалось 1% от суммы поступлений. В тот момент он данной работой не стал заниматься. Вернулся к данной вакансии, а в последующем и к работе в апреле 2023 года, тогда он снова списался с тем аккаунтом, ему повторно разъяснили все нюансы работы, он согласился. Ему было указано в переписке, чтобы он приискал банковские карты и сообщил «работодателю» номера их счетов. С этой целью он стал обращаться к своим друзьям и знакомым, так у него оказалось две карты, оформленные на ФИО1 и ФИО7 ФИО7 его друг, и он предложил тому за 2 или 3 тысячи оформить на свое имя карту в Альфа банке и передать ему, ФИО7 согласился. Кто такой ФИО1, он не знает. Карту ФИО1 он приобрел вероятно по объявлению в интернете, при каких именно обстоятельствах не помнит. После того, как у него оказались указанные выше карты, он сообщил номера счетов «работодателю». ДД.ММ.ГГГГ ему поступило сообщение о необходимости снятия денежных средств с карт, которые были у него в пользовании (<данные изъяты>). Он в тот момент находился в торговом центре по адресу: <адрес>. В мессенджере телеграмм ему поступали сообщения о необходимости снятия денежных средств, указывалась сумма и карта с которой необходимо снять денежные средства, в тот же момент он подходил к банкомату, осуществлял снятия. Затем, он посредством терминала Тинькофф в том же торговом центре, переводил денежные средства по указанному номеру счета, т.е. без использования банковской карты, он вводил на терминале номер счета и клал деньги. Все денежные средства, которые он снял с указанных карт в указанный день, он полностью отправил дальше. Всего в тот день с указанных карт он обналичил и перевел 600 000 руб. Денежные средства за данную работу, ему в последствии перевел «работодатель», а именно 6 000 руб. Каждый день переписка с «работодателем» происходила с использованием нового аккаунта, они каждый день заводили новый. Он использовал свой мобильный телефон Apple IPhone X, данный телефон им был продан. В дальнейшем у него произошел конфликт с работодателем, как те ему пояснили, что с карты, которая была у него в пользовании, кто-то украл 200 000 руб., но он эти денежные средства не снимал. Тогда те ему написали, что он должен эти денежные средства. На этом его «сотрудничество» было прекращено. На предъявленных в ходе допроса видеозаписях за ДД.ММ.ГГГГ, осуществленных в помещении торгового центра «Сити Молл» он опознал себя в момент совершения преступления, в момент описанных выше снятий денежных средств. Он достоверно осознавал то, что участвует в мошеннической схеме. Понимал, что обналичивает и переводит денежные средства, которые были получены обманом, в ходе осуществления звонков потерпевшим. Вину предъявленном обвинении признал полностью (Том 1, л.д. 138-142, 172-174, 218-219, 243-245, 253-255). Данные показания подсудимый подтвердил в полном объеме после их оглашения, указал, что вину признает, раскаивается в содеянном, просит прощения у потерпевшей, ущерб частично возместил.

Кроме признательных показаний подсудимого о совершенном им преступлении, виновность ФИО8 подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №1 данных ею в ходе предварительного расследования, оглашенных с согласия сторон, следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 18.00 ч. на ее абонентский номер поступил входящий звонок с ранее незнакомого номера, и она ответила на звонок. Звонил мужчина, представился как ФИО4 или <данные изъяты> сказал, что тот является сотрудником полиции. Далее ФИО4 пояснил, что от ее имени некий ФИО27 предъявил доверенность на получение денежных средств в банке. Однако, сотрудниками банка доверенность была уличена в подделке, того мужчину пытались задержать, но тот выхватил документы и смог убежать. Теперь ее денежным средствам угрожает опасность быть похищенными, а также тот ФИО30 может взять от ее имени кредиты и похитить так денежные средства. Она поверила звонившему мужчине, но не сразу. Прежде она попросила назвать ее данные, чтобы убедиться что тот сотрудник полиции и ФИО4 назвал ее персональные данные, дату и место рождения, адрес регистрации, паспортные данные, что и убедило ее в том, что тот говорит правду. Разговаривали они с ФИО4 около 30 минут. По окончанию диалога, на ее телефон в мессенджере WhatsApp поступил входящий вызов, звонила девушка, представилась как ФИО6 сотрудник Центрального банка России, а также прислала фотографию с печатью на документе, подтверждающем полномочия сотрудника банка. ФИО6 ей пояснила, что она стала жертвой мошеннических действий, прислала документ якобы о том же, а также содержащий сведения об уголовной ответственности в случае, если ею будут раскрыты данные сведения третьим лицам. Также тот документ содержал необходимость обновления единого номера лицевого счета, и после произведенных операций, все ее денежные средства будут возвращены. Она всему продолжала верить. ФИО6 сказала, что все ее денежные средства на вкладе в Сбербанке пытаются списать в момент их разговора, и для предотвращения данной операции ей необходимо пойти в банкомат Сбербанка, снять со счета денежные средства и перевести на безопасный счет Центрального банка. Доводы ФИО6 она посчитала убедительными, собралась и отправилась в отделение Сбербанка на <адрес> у ТЦ Энтерра, где со своей карты № сняла 50 000 руб., о чем сообщила ФИО6. Далее по указанию ФИО6 она направилась к банкомату Альфабанка в ТЦ Энтерра на <адрес>, где с указанной выше карты Сбербанка сняла еще 50 000 руб. семью операциями, так как был лимит в терминале по выдаче наличных за один раз. Далее по указанию ФИО6 в том же терминале Альфабанка она стала вносить денежные средства по указанному ей номеру счета: в 20.46 на сумму 50000 руб. и в 21.34 на сумму 50000 руб. по номеру счета №. Квитанции о перечислении денежных средств, их фото, она отправляла в чат ФИО6 в мессенджере. До позднего вечера ее разговор продолжался со ФИО6, та ее убеждала, что денежные средства поступили на счет Центрального банка. И в чате в мессенджере WhatsApp ей поступило сообщение, что работы по операциям с Центральным банком перенесены на утро следующего дня. ДД.ММ.ГГГГ утром в мессенджере с того же номера ей позвонила ФИО6, сказала, что от ее имени в банке ВТБ некий ФИО5 пытается получить кредит на сумму 300 000 руб., а также прислала документ якобы от банка, где были указаны сведения о получении ФИО5 300 000 руб. от ее имени. ФИО6 сказала, что для пресечения данных действий необходимо получить от своего имени кредит в отделении банка ВТБ на ту же сумму. Утром она сняла со своей карты 50 000 руб. и перевела по указанному ФИО6 номеру счета через банкомат АльфаБанка: в 10.06 на сумму 50 000 руб. по номеру счета №. Прежде чем идти получать кредит в ВТБ, по указанию ФИО6 она зашла в отделение Сбербанка, получила сведения о сумме получаемой пенсии, а затем пришла в отделение банка ВТБ на <адрес>, где в выдаче кредита на сумму 300 000 руб. ей отказали. ФИО6 ей указала попытаться получить кредит в другом банке, а именно в Совкомбанке, там ей одобрили кредит на сумму 120 000 руб. и дали кредитную карту № с кредитным лимитом на 45000 руб.. Она с указанной карты сняла 44 500 руб., а 500 оставшиеся снять не могла, так как они должны были остаться на карте. Далее по указанию ФИО6 она отправилась к банкомату Альфабанка в ТЦ Версаль на <адрес>, где посредством банкомата перевела по указанному счету 164 500 руб. двумя переводами: в 16.09 на сумму 100 000 руб. и в 16.30 на сумму 64 500 руб. по номеру счета № и ДД.ММ.ГГГГ через банкомат Альфабанка в ТЦ Версаль в 10.36 она перевела 68 500 руб. по указанному ФИО6 счету №. В дальнейшем под различными предлогами, убеждениями и выдуманными историями ФИО6, она ходила во все банки, где ей было отказано в выдаче кредитов. Тогда она стала брать в долг у родственников и друзей и продолжала переводить ФИО6 денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ ее мама сняла свои сбережения со своего счета в сумме 1 047 676,44 руб., которые она посредством банкомата Альфабанка в ТЦ Версаль перевела по указанному счету ФИО6: в 18.09 на сумму 100 000 руб. по номеру счета №; 18.11 на сумму 100 000 руб. по номеру счета №; 18.13 на сумму 100 000 руб. по номеру счета №; 18.17 на сумму 100 000 руб. по номеру счета №; 18.20 на сумму 100 000 руб. по номеру счета №; 18.27 на сумму 100 000 руб. по номеру счета №; 18.29 на сумму 100 000 руб. по номеру счета №; 18.35 на сумму 100 000 руб. по номеру счета №; 18.38 на сумму 100 000 руб. по номеру счета №; 18.41 на сумму 100 000 руб. по номеру счета №; 18.44 на сумму 47 500 руб. по номеру счета №. ДД.ММ.ГГГГ ее мама сняла со своего вклада 200 000 руб. и передала ей, которые она перевела по указанному ФИО6 счету: в 12.25 на сумму 99 000 руб. и в 12.33 на сумму 101 000 руб. по номеру счета №. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, она с мамой обменяли сбережения, хранившиеся дома в валюте – 1 300 долларов США на сумму 102 908 руб., и 800 евро на сумму 70 688 руб., и в тот же день она их внесла по указанному ФИО6 номеру счета посредством банкомата Альфабанка в ТЦ Версаль: в 19.06 на сумму 100 000 руб. по номеру счета №; 19.19 на сумму 70 000 руб. по номеру счета №. ДД.ММ.ГГГГ она заняла у родственника 500 000 руб. и в тот же день, по указанному ФИО6 номеру счета посредством банкомата Альфабанка в ТЦ Версаль: в 12.50 на сумму 100 000 руб. по номеру счета №; 12.53 на сумму 100 000 руб. по номеру счета №; 12.55 на сумму 100 000 руб. по номеру счета №; 13.02 на сумму 100 000 руб. по номеру счета №; 13.04 на сумму 100 000 руб. по номеру счета №. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, со вкладов сняла 366 000 руб., и в дальнейшем она перевела по указанным ФИО6 счетам посредством банкоматов Альфабанка: в 12.40 на сумму 100 000 руб. по номеру счета № в ТЦ Версаль: 12.42 на сумму 90 000 руб. по номеру счета № в ТЦ Версаль; 13.41 на сумму 100 000 руб. по номеру счета № в ТЦ Энтерра; 13.47 на сумму 40 000 руб. по номеру счета № в ТЦ Энтерра. Таким образом, в результате совершенных в отношении нее мошеннических действий, ей причинен материальный ущерб на общую сумму 2 630 500 руб. Данный ущерб является для нее особо крупным. Ее ежемесячный доход – пенсия в сумме 23 600 руб., иных источников дохода не имеет. Для возвращения долгов родственникам она использовала личные сбережения, одолжила в том числе в кредитных организациях и самостоятельно выплачивает кредиты. Потерпевшим по данному уголовному делу является только она (том 1 л.д. 51-53, 233-234)

Из показаний свидетеля ФИО1, данных им в ходе предварительного расследования, оглашённых с согласия сторон следует, что весной в сети Интернет, а именно в интернет-мессенджере «Вконтакте» ему написал с анонимной учетной записи незнакомый человек. Предложил ему у него его дебетовую карту банка «Альфа Банк», которая была открыта в указанном банке около двух лет назад, за 2500 руб., он согласился на данное предложение и в мобильном приложении банка изменил старый номер телефона на номер, который ему написал данный гражданин, а также написал ему пин-код для доступа к счету. Они договорились с ним, что он отправит курьера и он передаст последнему карту. После он встретился с курьером и курьер забрал у него банковскую карту. По началу ему было обещано вознаграждение в виде 2500 руб., но он постоянно откладывал вопрос оплаты, он понял, что ждать оплату бессмысленно (том 1 л.д.230)

Из показаний свидетеля ФИО7, данных им в ходе предварительного расследования, оглашённых с согласия сторон следует, что у него есть друг ФИО8 Весной 2023 года, ФИО8 предложил ему оформить на свое имя банковскую карту в АО «Альфа Банк» и за денежное вознаграждение в 2 или 3 тысячи передать ему. Он согласился на данное предложение, ДД.ММ.ГГГГ пошел в отделение банка, где открыл на свое имя карту и передал ее ФИО8 О том, для каких целей ФИО8 попросил банковскую карту ему не известно, он не спрашивал (том 1, л.д. 235-236).

Вина подсудимого также подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела.

- рапорт старшего о/у ОУР ОМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, к совершению данного преступления установлена причастность ФИО8 (том 1 л.д. 110-111)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием подозреваемого ФИО8, в ходе которого осмотрены электронные устройства самообслуживания АО «Альфа Банк» и АО «Тинькофф Банк». В ходе осмотра подозреваемый, показал об обстоятельствах совершенного им преступления (том 1, л.д. 156-161)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства оптический диск, предоставленный АО «Альфа-Банк», содержащий сведения по счетам №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №. В ходе осмотра установлено, что потерпевшей Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ осуществлены переводы денежных средств на банковские карты №, имеющей расчетный счет №, открытой ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 и №, имеющей расчетный счет №, открытой ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7, в общей сумме 600 000 руб. (том 1, л.д. 62-78)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства оптический диск, предоставленный в соответствии со ст. 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» ОУР ОМВД России по <адрес>, содержащий видеозаписи с камер видеонаблюдения, расположенных в помещении торгового центра «Сити Молл» по адресу: <адрес><адрес>, за ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 115-122)

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства оптический диск с видеозаписями, осуществленными в помещении торгового центра «Сити Молл», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, предоставленный в соответствии со ст. 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» ОУР ОМВД России по <адрес>. В ходе осмотра подтвержден факт использования ФИО8 банковской карты №, имеющей расчетный счет №, открытой ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа Банк» на имя ФИО1 (том 1 л.д. 201-206)

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства оптический диск, предоставленный ООО «Скартел» на основании постановления Ленинского районного суда г. Ульяновска от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра получена достоверная информация о нахождении ФИО8 в помещении торгового центра «Сити Молл», расположенном по адресу: <адрес>, где осуществлены снятия денежных средств, принадлежащих потерпевшей Потерпевший №1 (том 1, л.д. 207-213)

- протоколом устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшая Потерпевший №1 просит привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в совершенных в отношении нее мошеннических действий, и причинивших материальный ущерб в особо крупном размере (том 1, л.д. 18-19)

-копиями квитанций о проведенных финансовых операциях (том 1, л.д. 39-48)

Все вышеуказанные доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку они согласуются между собой и не противоречат друг другу, а в совокупности они являются достаточными для разрешения уголовного дела.

Оснований сомневаться в допустимости вышеуказанных доказательств не имеется, поскольку они добыты в соответствии с требованиями УПК РФ.

Оснований для самооговора у подсудимого ФИО8 не имеется, так как данные им в ходе следствия и судебного заседания признательные показания объективно подтверждаются показаниями потерпевшей, свидетелей и другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Сомнений в психическом состоянии и вменяемости подсудимого ФИО8 у суда не имеется с учетом его поведения в ходе следствия и судебного заседания, а также с учетом имеющегося в материалах дела заключения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 хроническим психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным расстройством психики не страдал и не страдает. В момент совершения он, как видно из материалов уголовного дела, каких-либо болезненных расстройств психической деятельности, в том числе и временного характера, также не обнаруживал и мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается, опасности для общества не представляет. Давать показания, участвовать в следственных действиях и в судебном заседании может (том 2 л.д. 20-21)

Проверив все собранные по делу доказательства в соответствии с требованиями ст.ст.17, 87, 88 УПК РФ, сопоставив их между собой, оценив их с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу, что обвинение, предъявленное подсудимому, нашло свое подтверждение.

Квалифицирующий признак совершения преступления группой лиц по предварительному сговору подтверждается тем, что ФИО8 осуществлял свою преступную деятельность с участием неустановленных следствием лиц, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые по показаниям самого ФИО8 разработали преступную схему хищения денежных средств у граждан путем сообщения им заведомо ложных сведений о совершаемых в отношении последних мошеннических действий, угрозе хищения принадлежащих им денежных средств, хранящихся на их банковских счетах, а также о возможности получения от их имени денежных средств в кредитных организациях, необходимости перевода принадлежащих им денежных средств на «безопасные счета» в целях их сохранения, предусматривающую использование мобильных телефонов и компьютерной техники для поддержания связи между соучастниками хищения денежных средств путем обмана, передачу похищенных денежных средств от потерпевших участнику преступной группы, выполняющему роли «дроповода», «обнальщика» через электронные устройства самообслуживания на банковские счета, находящиеся в пользовании «дроповода», «обнальщика», а в дальнейшем переводами похищенных денежных средств граждан через электронные устройства самообслуживания на определенные банковские счета, переговоры между участниками преступной группы происходили при использовании централизованной службы мгновенного обмена сообщениями сети «Интернет» (Telegram).

Квалифицирующий признак в виде совершения преступления в особо крупном размере подтверждается тем, что в результате мошеннических действий группы лиц по предварительному сговору в которую входил ФИО8 потерпевшей был причинен ущерб на сумму 2 680 500 рублей, который согласно примечанию №4 к ст.158 УК РФ превышает один миллион рублей.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что ФИО8 выполняя отведенную ему роль в составе группы лиц по предварительному сговору принимал непосредственное участие в хищении денежных средств Потерпевший №1 в размере 600 т.руб.

Оценив все приведенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО8 и квалифицирует его действия по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

При назначении ФИО8 наказания суд учитывает смягчающие наказание обстоятельства: полное признание вины, раскаяние в содеянном, способствование расследованию преступления, выразившееся в оказании помощи предварительному следствию путем дачи подробных правдивых показаний об обстоятельствах преступления; положительные характеристики, молодой возраст, совершение преступления впервые, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, наличие тяжелых заболеваний, частичное возмещение ущерба потерпевшей и принесение извинений потерпевшей.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

Исследование данных о личности подсудимого показало, что ФИО8 по месту жительства характеризуется с положительной стороны, на учете у врача-психиатра и у врача-нарколога не состоит.

При назначении наказания подсудимому суд, руководствуется положениями ст. ст. 6, 43 УКРФ, а также в соответствии с требованиями ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд считает, что цели наказания, восстановление социальной справедливости, исправление виновного и предупреждение совершения им новых преступлений, могут быть достигнуты назначением наказания в виде лишения свободы, полагая, что такое наказание окажет на его исправление более положительное влияние, учитывая при этом тяжесть содеянного, имущественное положение подсудимого и его семьи, и будет отвечать требованиям ч. 2 ст. 43 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, дающих основание назначить подсудимому наказание ниже низшего предела за совершение им вышеуказанного преступления согласно ст.64 УК РФ не имеется.

Оснований для переквалификации действий подсудимого, изменения категории преступления на основании ч.6 ст. 15 УК РФ не имеется

Оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа судом не усматривается.

Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств суд считает возможным назначить ФИО8 наказание с применением ст.73 УК РФ.

Потерпевшей Потерпевший №1 заявлен гражданский иск о взыскании причиненного преступлением ущерба на сумму 2 680 500 рублей.

Подсудимый ФИО8 в ходе судебного разбирательства исковые требования потерпевшей признал частично, с учетом его непосредственного участия в группе лиц по предварительному сговору, при совершении хищения денежных средств потерпевшей в размере 600 т.руб.

В ходе судебного заседания подсудимым ФИО8 были представлены квитанции о частичном возмещении ущерба потерпевшей Потерпевший №1 на общую сумму 150 000 рублей. На основании изложенного, суд считает необходимым удовлетворить исковые требования Потерпевший №1 частично, и взыскать с ФИО8 в ее пользу сумму ущерба в размере 450 000 рублей.

Оснований для снятия ареста с имущества ФИО8, а именно: ареста на автомобиль LADA №, государственный регистрационный знак №, рыночной стоимостью – 265 167 рублей, находящийся в собственности ФИО8 (том 1, л.д. 240-242) и ареста на банковский счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и денежные средства, находящиеся на данном банковском счете (том 1, л.д. 106) суд не усматривает с учетом наличия удовлетворенного данным приговором искового требования потерпевшей на соразмерную арестованному имуществу сумму, согласно п.29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2020 года №23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу».

В силу ч.3 ст.81 УПК РФ при вынесении приговора подлежит решению вопрос о вещественных доказательствах

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 303, 304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО8 <данные изъяты> признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 лет 5 месяцев лишения свободы. На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 3 года.

Возложить на ФИО8 обязанности встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, не менять место работы и жительства.

Контроль за ФИО8 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства.

Меру пресечения ФИО8 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Исковые требования потерпевшей удовлетворить частично и взыскать с ФИО8 <данные изъяты> ущерб, причиненный преступлением в пользу Потерпевший №1 в размере 450 000 рублей.

Вещественные доказательства: оптический диск, предоставленный АО «Альфа-Банк»; копии документов, составленных при открытии (оформлении) счетов на 23 листах; оптический диск, предоставленный ООО «Скартел»; оптический диск, содержащий видеозаписи с камер видеонаблюдения; оптический диск с видеозаписями, осуществленными в помещении торгового центра «Сити Молл» - хранить в материалах уголовного дела

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Стерлитамакский городской суд РБ.

Председательствующий Л.М. Разяпова