Приговор № 1-181/2024 1-639/2023 от 26 марта 2024 г. по делу № 1-181/2024Дело № Именем Российской Федерации <адрес> <адрес><дата> Арзамасский городской суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи Ченгаевой М.В., с участием: государственных обвинителей – старшего помощника Арзамасского городского прокурора Зрилина А.В., помощника Арзамасского городского прокурора Кочешковой Т.И., подсудимого – ФИО1, защитника – адвоката Адвокатской конторы № 11 Нижегородской областной коллегии адвокатов ФИО2, представившей удостоверение № №, при секретарях судебного заседания Мишиной М.Н., Жмакиной Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Арзамасского городского суда <адрес> уголовное дело в отношении ФИО1, ***, не судимого, избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации ФИО1 совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенное в крупном размере. Указанное преступление совершено ФИО1 на территории г.о.<адрес> при следующих обстоятельствах: Общество с ограниченной ответственностью «*** ***» ИНН: № ОГРН: № (далее – ООО «*** ***») является коммерческой организацией основным видом деятельности которого в том числе является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Согласно приказу руководителя по строительству ООО «*** ***» от <дата> №-кп ФИО1 назначен на должность заместителя главного инженера по энергоснабжению обособленного подразделения «Москва-Казань» ООО «***» с <дата>. В соответствии с разделом 2 должностной инструкцией заместителя главного инженера по энергоснабжению (далее – должностная инструкция) утвержденной <дата> генеральным директором – ООО «*** ***», ФИО1 наделен следующими обязанностями: - Несет ответственность за выполнение функций и задач по организации эксплуатации электроустановок в соответствии с требованиями, "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭГ "Правил устройств электроустановок" (ПУЭ) в качестве ответственного за электрохозяйство предприятия; - Непосредственно руководит эксплуатацией электротехнического оборудования сетей; - Осуществляет контроль за составлением графиков предупредительного ремонта электрооборудования, за оформлением заявок на вывод основного оборудования в ремонт; - Осуществляет контроль за состоянием основного оборудования и сетей, обеспечивает наличие резерва электрооборудования; - Организовывает выполнение ремонтных, монтажных, наладочных работ и диагностирование согласно планам, контроль исполнения; - Ведет учет наличия движения основного энерго-оборудования, находящегося на балансе основных фондов; - Организовывает и участвует во внутренней экспертизе проектов электроустановок, электротехнического оборудования и сетей, систем тепло и водоснабжения; - Осуществляет общее руководство организацией и проведением технической обслуживания и ремонта теплотехнического оборудования. В соответствии с разделом 3 должностной инструкции ФИО1 наделен следующими правами: - Запрашивать от структурных подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения должностных обязанностей; - Давать структурным подразделениям указания и разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию отдела; - Привлекать в установленном порядке работников структурных подразделений к решению задач, возложенных на отдел; - Принимать участие в работе по подготовке проектов приказов, указаний, писем и других документов, связанных с деятельностью отдела; - Проверять в установленном порядке деятельность структурных подразделений по вопросам, входящим в его компетенцию, вносить предложения руководству по ее совершенствованию; - Организовывать и проводить совещания по вопросам, относящимся к деятельности отдела. Согласно приказу руководителя по строительству ООО «*** ***» от <дата> №-ув с <дата> ФИО1 уволен с должности заместителя главного инженера по энергоснабжению обособленного подразделения «Москва-Казань» ООО «***» по соглашению сторон. Таким образом, в период времени с <дата> по <дата>, исходя из положений должностной инструкции заместителя главного инженера по энергоснабжению ООО «*** ***», ФИО1 относился к категории руководителей, обладал управленческими функциями в организации, имел в организации административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции. <дата> между ООО «*** ***» и Обществом с ограниченной ответственностью СК «***» ИНН: № ОГРН: № (далее – ООО СК «***») заключен договор субподряда № № на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству объекта: М-12 «<адрес>», 5 этап км. 347 - км. 454, <адрес>. Согласно пункту 4.1. договора субподрядчик в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по возврату неиспользованного (незачтенного) аванса, исполнения обязательств по Договору предоставляет Подрядчику безотзывную банковскую гарантию. Согласно пункту 4.2. договора банковские гарантии должны быть выданы банком, удовлетворяющим требования, установленным пунктом с частью 74.1 Налогового кодекса РФ, по состоянию на <дата>) с учетом данных Банка России, предоставленных <дата>). Согласно пункту 4.3. договора условием выплаты Подрядчиком Субподрядчику аванса (выплаты каждого из авансов) является предоставление Субподрядчиком безотзывной банковской гарантии, обеспечивающей обязательства по возврату неиспользованного (незачтенного) аванса предоставленной на сумму аванса. Такая банковская гарантия должна быть предоставлена на срок выполнения работ, установленный в п. 9.1 Договора, увеличенный на 2 (два) календарных месяца. В период времени с <дата> по <дата>, ФИО6 №3, являясь коммерческим директором ООО СК «***» находясь на территории <адрес> в ходе телефонного разговора с заместителем главного инженера по энергоснабжению обособленного подразделения «Москва-Казань» ООО «***» ФИО1 спросил о возможности оказания ФИО1 содействия ООО СК «***» в выплате аванса без предоставления банковской гарантии за незаконное денежное вознаграждение в размере *** рублей, то есть в крупном размере, которое ежемесячно будет передаваться ФИО6 №3 ФИО1 в качестве коммерческого подкупа, в случае принятия руководством ООО «*** ***» положительного решения на выплату аванса без предоставления банковской гарантии. В период времени с <дата> по <дата> у заместителя главного инженера по энергоснабжению обособленного подразделения «Москва-Казань» ООО «***» ФИО1 находящегося на территории <адрес>, являющегося лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации в виду осуществления организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в ООО «*** ***», обладающего в силу занимаемой должности широким кругом прав и полномочий, а именно по обеспечению выполнения ремонтных, монтажных, наладочных работ и контролю исполнения указанных работ подрядными организациями на объекте строительства; проверке в установленном порядке деятельности структурных подразделений по вопросам, входящим в его компетенцию, внесению предложений руководству по совершенствованию работ на объекте строительства; привлечению в установленном порядке работников структурных подразделений к решению задач, возникающих в ходе выполнения работ на объекте строительства; принятию участия в работе по подготовке проектов приказов, указаний, писем и других документов, связанных с деятельностью по выполнению работ на объекте строительства, осознающего, что в силу своего служебного положения он может способствовать ООО СК «***» в выплате ООО «*** ***» аванса без предоставления банковской гарантии, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на получение коммерческого подкупа в виде незаконного денежного вознаграждения в крупном размере, за совершение действий в пользу ФИО6 №3 и представляемого им общества, а также совершения действий в пользу ООО СК «***», входивших в его служебные полномочия в виде консультирования руководителя проекта ООО СК «***» ФИО6 №7 по техническим характеристикам и монтажу поставляемых трансформаторных подстанций и кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ в целях соблюдения сроков выполнения этапов работ, а также беспрепятственного принятия оборудования на объекте строительства, консультирования по планированию графика производства работ для своевременного закрытия объемов работ для дальнейшей их оплаты, так как указанные обстоятельства и специфика выполнения указанных работ были известны ФИО1 в связи с его служебным положением. Во исполнение своего преступного умысла, направленного на получение коммерческого подкупа в виде денег в крупном размере, ФИО1 в период времени с <дата> по <дата>, действуя с прямым умыслом, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий и преследуя единую цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, в ходе телефонного разговора сообщил ФИО6 №3, о том, что он за денежные средства в качестве коммерческого подкупа, в силу своего служебного положения готов совершить действия, в пользу представляемого ФИО6 №3 общества, а именно способствовать ООО СК «***» в выплате ООО «*** ***» аванса без предоставления банковской гарантии путем заключения дополнительного соглашения, а также совершить действия входящие в его служебные полномочия в виде консультирования руководителя проекта ООО СК «***» ФИО6 №7 по техническим характеристикам и монтажу поставляемых трансформаторных подстанций и кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ, в целях соблюдения сроков выполнения этапов работ, а также беспрепятственного принятия оборудования на объекте строительства, консультирования по планированию графика производства работ для своевременного закрытия объемов работ для дальнейшей их оплаты, так как указанные обстоятельства и специфика выполнения указанных работ были известны ФИО1 в связи с его служебным положением. В период времени с <дата> по <дата>, у ФИО6 №3, находившегося на территории <адрес>, желающего наступления для себя и представляемого им ООО СК «***» благоприятных последствий, возник преступный умысел на дачу денежных средств в качестве коммерческого подкупа должностному лицу – заместителю главного инженера по энергоснабжению обособленного подразделения «Москва-Казань» ООО «***» ФИО1, поскольку ФИО6 №3 был заинтересован в финансовой деятельности ООО СК «***». Далее ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на получение коммерческого подкупа от ФИО6 №3, в период времени с <дата> по <дата> смс-сообщением отправил с принадлежащего ему сотового телефона на сотовый телефон ФИО6 №3 номер банковской карты № открытой в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО6 №6, не осведомленной о преступных договоренностях ФИО1 и ФИО6 №3, привязанной к расчетному счету №, открытому в офисе АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, которая находилась в пользовании ФИО1, на которую необходимо было перечислить денежные средства в качестве коммерческого подкупа. <дата> ФИО6 №3, выполняя преступную договоренность о передаче коммерческого подкупа должностному лицу – заместителю главного инженера по энергоснабжению обособленного подразделения «Москва-Казань» ООО «***» ФИО1, перевел последнему находившемуся на территории <адрес>, с принадлежащего ему расчетного счета № открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый в офисе АО «Тинькофф Банк» расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО6 №6 не осведомленной о преступных договоренностях ФИО1 и ФИО6 №3, к которой была привязана банковская карта №, находящаяся в пользовании ФИО1 двумя платежами денежные средства в общей сумме *** рублей, то есть в крупном размере в качестве части коммерческого подкупа за совершение ФИО1 в силу своего служебного положения действий в пользу представляемого ФИО6 №3 общества, а именно в заключении между ООО СК «***» и ООО «***» дополнительного соглашения на выплату аванса без предоставления банковской гарантии, а также совершения действий входивших в его служебные полномочия в виде консультирования руководителя проекта ООО СК «***» ФИО6 №7 по техническим характеристикам и монтажу поставляемых трансформаторных подстанций и кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ, в целях соблюдения сроков выполнения этапов работ, а также беспрепятственного принятия оборудования на объекте строительства, консультирования по планированию графика производства работ для своевременного закрытия объемов работ для дальнейшей их оплаты, так как указанные обстоятельства и специфика выполнения указанных работ были известны ФИО1 в связи с его служебным положением. Далее, в период времени с <дата> по <дата> ФИО1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидящий наступление общественно опасных последствий в виде незаконного обогащения, подрыва авторитета ООО «*** ***», реализующий свой преступный умысел, направленный на незаконное обогащение путем получения коммерческого подкупа в виде денежных средств в крупном размере от ФИО6 №3, используя в силу занимаемой должности свое служебное положение в ООО «*** ***», находясь на территории <адрес> обратился к руководителю проекта обособленного подразделения «Москва-Казань» ООО «***» ФИО22 с предложением о возможности заключения между ООО СК «***» и ООО «*** ***» дополнительного соглашения на выплату аванса без банковской гарантии, обосновав свое предложение тем, что он, как заместитель главного инженера по энергоснабжению обособленного подразделения «Москва-Казань» ООО «***», находясь постоянно на объекте строительства достоверно осведомлен о выполнении ООО СК «***» работ на объекте строительства с использованием собственных денежных средств и для дальнейшего совершенствования строительно-монтажных работ, а также в целях предотвращения срыва производимых работ на объекте строительства необходимо рассмотреть вопрос о заключении между ООО СК «***» и ООО «***» дополнительного соглашения на выплату аванса без предоставления банковской гарантии. В последующем при оказании содействия ФИО1 руководством ООО «*** ***» было принято решение о заключении с ООО СК «***» дополнительных соглашений на выплату аванса без предоставления банковской гарантии. Так, <дата> между ООО «*** ***» и ООО СК «***» заключено дополнительное соглашение № к договору субподряда № № от <дата> на выплату аванса без предоставления банковской гарантии в размере не превышающем 30% от цены договора. Платежным поручением № от <дата><дата> с расчетного счета ООО «*** ***» № на расчетный счет ООО СК «***» № перечислены денежные средства в размере *** рублей в качестве выплаты аванса. <дата> между ООО «*** ***» и ООО СК «***» заключено дополнительное соглашение № к договору субподряда № № от <дата> на выплату аванса без предоставления банковской гарантии в размере *** *** рублей. Платежным поручением № от <дата><дата> с расчетного счета ООО «*** ***» № на расчетный счет ООО СК «***» № перечислены денежные средства в размере *** рублей в качестве выплаты аванса. Платежным поручением № от <дата><дата> с расчетного счета ООО «*** ***» № на расчетный счет ООО СК «***» № перечислены денежные средства в размере *** рублей в качестве выплаты аванса. <дата> между ООО «*** ***» и ООО СК «***» заключено дополнительное соглашение № к договору субподряда № № от <дата> на выплату аванса без предоставления банковской гарантии в размере *** рублей. Платежным поручением № от <дата><дата> с расчетного счета ООО «*** ***» № на расчетный счет ООО СК «***» № перечислены денежные средства в размере *** рублей в качестве выплаты аванса. <дата> между ООО «*** ***» и ООО СК «***» заключено дополнительное соглашение № к договору субподряда № № от <дата> на выплату аванса без предоставления банковской гарантии в размере *** рублей. Платежным поручением № от <дата><дата> с расчетного счета ООО «*** ***» № на расчетный счет ООО СК «***» № перечислены денежные средства в размере *** рублей в качестве выплаты аванса. <дата> между ООО «*** ***» и ООО СК «***» заключено дополнительное соглашение № к договору субподряда № № от <дата> на выплату аванса без предоставления банковской гарантии в размере *** рублей. Платежным поручением № от <дата><дата> с расчетного счета ООО «*** ***» № на расчетный счет ООО СК «***» № перечислены денежные средства в размере *** рублей в качестве выплаты аванса. Кроме того, ФИО1 реализующим свой преступный умысел, направленный на получение денежных средств в качестве коммерческого подкупа от ФИО6 №3 в крупном размере в период времени с <дата> по <дата> были совершены действия в пользу ФИО6 №3 и представляемого им общества, входившие в служебные полномочия ФИО1 в виде консультирования руководителя проекта ООО СК «***» ФИО6 №7 по техническим характеристикам и монтажу поставляемых трансформаторных подстанций и кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ, в целях соблюдения сроков выполнения этапов работ, а также беспрепятственного принятия оборудования на объекте строительства, консультирования по планированию графика производства работ для своевременного закрытия объемов работ для дальнейшей их оплаты, так как указанные обстоятельства и специфика выполнения указанных работ были известны ФИО1 в связи с его служебным положением. В период с <дата> по <дата> ФИО6 №3, выполняя преступную договоренность о передаче оставшейся части денежных средств в качестве коммерческого подкупа должностному лицу – заместителю главного инженера по энергоснабжению обособленного подразделения «Москва-Казань» ООО «***» ФИО1, обеспечил перевод ФИО1, находившемуся на территории <адрес> с принадлежащего ФИО6 №4 расчетного счета № открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> не осведомленного о преступных договоренностях ФИО1 и ФИО6 №3, а также перевел с принадлежащего ему расчетного счета № открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> на расчетный счет №, открытый в офисе АО «Тинькофф Банк» расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО6 №6, не осведомленной о преступных договоренностях ФИО1 и ФИО6 №3, к которому была привязана банковская карта №, находящаяся в пользовании ФИО1 денежные средства в общей сумме 600 000 рублей, то есть в крупном размере в качестве коммерческого подкупа, а именно: - <дата> осуществлен перевод в размере *** рублей с расчетного счета №; - <дата> осуществлен перевод в размере *** рублей с расчетного счета №; - <дата> осуществлен перевод в размере *** рублей с расчетного счета №; - <дата> осуществлен перевод в размере *** рублей с расчетного счета №; - <дата> осуществлен перевод в размере *** рублей с расчетного счета №; - <дата> осуществлен перевод в размере *** рублей с расчетного счета №, за совершение ФИО1 в силу своего служебного положения действий, в пользу представляемого ФИО6 №3 общества, в виде способствования заключению между ООО СК «***» и ООО «*** ***» дополнительных соглашений на выплату аванса без предоставления банковской гарантии, а также совершения действий входивших в его служебные полномочия в виде консультирования руководителя проекта ООО СК «***» ФИО6 №7 по техническим характеристикам и монтажу поставляемых трансформаторных подстанций и кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ, в целях соблюдения сроков выполнения этапов работ, а также беспрепятственного принятия оборудования на объекте строительства, консультирования по планированию графика производства работ для своевременного закрытия объемов работ для дальнейшей их оплаты, так как указанные обстоятельства и специфика выполнения указанных работ были известны ФИО1 в связи с его служебным положением. Таким образом, всего за период времени с <дата> по <дата> ФИО1, находясь на территории <адрес>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения интересов службы, причинения вреда деловой репутации ООО «*** ***» получил от представителя ООО СК «***» ФИО6 №3 путем безналичных переводов с принадлежащего ФИО6 №4 расчетного счета № открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, ш. Звенигородское, 15а, не осведомленного о преступных договоренностях ФИО1 и ФИО6 №3, а также с принадлежащего ФИО6 №3 расчетного счета № открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> на расчетный счет №, открытый в офисе АО «Тинькофф Банк» расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО6 №6, не осведомленной о преступных договоренностях ФИО1 и ФИО6 №3, к которому была привязана банковская карта №, находящаяся в пользовании ФИО1 коммерческий подкуп в виде денег в крупном размере в сумме *** рублей за совершение ФИО1 в силу своего служебного положения действий, в пользу представляемого ФИО6 №3 общества, в виде способствования заключению между ООО СК «***» и ООО «*** ***» дополнительных соглашений на выплату аванса без предоставления банковской гарантии по договору субподряда № № заключенному <дата> между ООО «*** ***» и ООО СК «***», а также совершения действий входивших в его служебные полномочия в виде консультирования руководителя проекта ООО СК «***» ФИО6 №7 по техническим характеристикам и монтажу поставляемых трансформаторных подстанций и кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ, в целях соблюдения сроков выполнения этапов работ, а также беспрепятственного принятия оборудования на объекте строительства, консультирования по планированию графика производства работ для своевременного закрытия объемов работ для дальнейшей их оплаты, так как указанные обстоятельства и специфика выполнения указанных работ были известны ФИО1 в связи с его служебным положением. Полученными от ФИО6 №3 денежными средствами ФИО1 распорядился по своему усмотрению на территории <адрес>. В ходе судебного следствия в условиях состязательности в полном объеме были исследованы доказательства представленные сторонами обвинения и защиты. Подсудимый ФИО1 вину в совершении вышеуказанного деяния признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1, данные им в ходе предварительного расследования. Так, в ходе допроса <дата> в качестве подозреваемого в стадии предварительного расследования ФИО1 показал, что в период с <дата> года по <дата>, он был трудоустроен в ООО «***» (Далее - Общество). Единственным учредителем Общества является АО «***». Генеральным директором Общества является гражданин Китайской Народной Республики ФИО24. Юридический и фактический адрес Общества располагается по адресу: <адрес> Видами экономической деятельности Общества являются деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика; выполнение различного рода строительных работ. Общество является подрядной организацией на строительстве 5 этапа автодороги М-12 на участке «<адрес>». Протяженность строящейся их Обществом автодороги составляет 108 км. Заказчиком работ является Росавтодор. Трудоустраивался он в <адрес>, где у Общества по адресу: <адрес>, имеется дополнительный офис. На работу его принимал главный инженер Общества, на указанном выше объекте строительства, ФИО5. Первоначально он был трудоустроен на должность руководителя технического отдела на объекте строительства. С ним был заключен письменный трудовой договор. Его рабочее место располагалось по адресу: <адрес>. В его должностные обязанности входило изучение рабочей документации, поступающей из проектного блока, по всем разделам, на предмет выявления технических ошибок, решение вопроса об исправлении, выявленных ошибок; работа с площадками, на предмет решения технических вопросов по строительству. С <дата>, в связи с увольнением главного энергетика, его перевели на должность заместителя главного инженера по энергообеспечению. Фактически к исполнению обязанностей он приступил с <дата> года. Каких-либо дополнительных соглашений к трудовому договору с ним заключено не было. Он каких-либо дополнительных соглашений не подписывал. Трудовая книжка у него электронная. Вносилась ли в трудовую книжку запись о его переводе, он точно не знает, так как не видел, но подписывал служебную записку. К выполнению работ на объекте Обществом привлекаются различные субподрядные организации. По занимаемой им должности он осуществляет курирование объема выполнения работ на объекте, контроль за исполнением работ в соответствии с технической документацией, контроль отчетности по ежедневному выполнению работ, согласование технических решений. В его полномочия не входило ведение строительного контроля на участках, входной контроль материалов, а также подписание каких-либо документов, кроме актов приемки выполненных работ, в части соответствия объемам выполненных работ. В <дата> года между ООО «*** ***» и ООО СК «***» заключен договор субподряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству объекта, а именно: производство и установка трансформаторных подстанции и монтаж сетей электроснабжения. Как он говорил ранее с <дата> года он был переведен на должность заместителя главного инженера по энергоснабжению ООО «*** ***» (<адрес>). Со стороны ООО СК «***» представителем на объекте строительства был ФИО6 №7, руководителями ООО СК «***» были ФИО6 №3 и ФИО6 №1 В <дата> года он и ФИО25, который также занимал должность заместитель главного инженера по энергоснабжению со стороны китайского руководства поехали в <адрес> на завод ООО СК «***» с целью проверки, сможет ли общество выполнить договорные обязательства по производству трансформаторных станций. В ходе приезда в <адрес> они познакомились с директором общества ФИО6 №1 и его сыном ФИО6 №3, который занимал должность заместителя коммерческого директора в ООО СК «***». В ходе осмотра производственных мощностей ООО СК «***» они поняли, что общество сможет выполнить объемы работ необходимый для строительно-монтажных работ по строительству объекта. В ходе посещения ООО СК «***» он больше всего общался с ФИО6 №3, так как тот был более активен в ходе их общения и из разговора ему было понятно, что все переговоры по взаимодействию ООО СК «***» с ООО «*** ***» (<адрес>) будет вести ФИО6 №3 С момента исполнения контракта ООО СК «***» выполняла работы за свои денежные средства, при этом в договоре было прописано, что ООО «*** ***» (<адрес>) выплачивает аванс ООО СК «***» с момента предоставления банковской гарантии. Примерно в начале <дата> года по телефону ему позвонил ФИО6 №3 и в ходе телефонного разговора стал ему говорить, что их общество выполняет работы за свои денежные средства, так как аванс им не выплачивают ввиду того, что общество не может заключить банковскую гарантию, так как у ООО СК «***» есть судебные разбирательства в связи с чем банки не одобряют выдачу банковской гарантии. При этом в ходе разговора ФИО6 №3, сказал, что в случае если он поможет, то тот готов будет отблагодарит его. Он ответил согласием на предложение ФИО6 №3, и объяснил, что сможет помочь с выплатой аванса без банковской гарантии путем составления и подписания дополнительного соглашения, а также он тому сказал, что будет помогать им в консультировании по процессу производства работ и подготовки документов. В ходе разговора он с ФИО6 №3 достиг договоренности, что за его действия тот ему будет перечислять ежемесячно по *** рублей, в настоящее время он не помнит, каким-образом определился размер денежных средств. В последующем он обратился к ФИО25 и спросил его о возможности заключения ООО СК «***» с ООО «*** ***» (<адрес>) дополнительного соглашения на выплату аванса без банковской гарантии, тот ему ответил, что такие вопросы не решает и данные вопросы решает руководство с китайской стороны. После чего он обратился к руководителю проекта ФИО28 с возможностью заключения ООО СК «***» с ООО «*** ***» (<адрес>) дополнительного соглашения на выплату аванса без банковской гарантии, так как общество делает работы за свои денежные средства и в случае не предоставления им аванса есть риски срыва поставки продукции и выполнения строительно-монтажных работ. ФИО28 выслушав его, сказал, что подумает и в случае положительного решения даст указание сметно-договорному отделу о заключении дополнительного соглашения и выплат аванса без банковской гарантии. После этого он подходил к ФИО25 и уточнял, одобрило ли руководство дополнительное соглашение. В ходе одного из разговоров ФИО25 сказал, что руководство одобрило его предложение и попросил его сообщить ФИО6 №3, чтобы тот приехал в офис для подписания дополнительного соглашения. После чего, насколько он помнит, в начале <дата> года позвонил ФИО6 №3 и сказал, что бы тот приехал к ним в офис в <адрес> для подписания дополнительного соглашения. До подписания дополнительного соглашения <дата> ФИО6 №3 перечислил ему 200 000 рублей по ранее достигнутым договоренностям. В последующем ООО СК «***» был перечислен аванс в размере около *** рублей. ООО СК «***» продолжала выполнять работы на строительной площадке и у них были срывы по срокам, однако эти срывы, как он считает, были по вине ООО «*** ***» (<адрес>). Соответственно Цуй Юйхуа собирал совещание с ООО СК «***» в ходе которого предъявлял претензии представителю ООО СК «***» ФИО13 за сорванные сроки, он заступался за ООО СК «***», так как по его мнению, срывы сроков были не по вине ООО СК «***», а по вине ООО «*** ***» (<адрес>). Также в ходе выполнения ООО СК «***» работ по договору с ООО «*** ***» (<адрес>) ему неоднократно звонил ФИО6 №3 и просил ускорить оплату по выполненным работам. В связи с чем, он подходил к ФИО25 и спрашивал его про оплату ООО СК «***» за выполненные работы, так как обществу необходимо выплачивать заработную плату наемным рабочим. Кроме того, за получение от ФИО6 №3 денежных средств он консультировал ФИО6 №7, как правильнее выполнять тот или иной вид работ; консультировал его по техническим характеристикам поставляемого оборудования, чтобы не срывать сроки выполнения этапов работ, а также, чтобы оборудование было беспрепятственно принято на объекте строительства, консультировал его по планированию графика производства работ для своевременного закрытия объемов работ для дальнейшей их оплаты, так как по своему опыту работы и служебному положению ему были известны указанные обстоятельства и специфика выполнения указанных работ. Хочет отметить, что перед тем, как получить от ФИО6 №3 денежные средства он тому смс-сообщением передал реквизиты карты на которую необходимо переводить денежные средства, пояснив ФИО6 №3, что данная карта открыта на его маму, так как в отношении него имеется исполнительное производство. Он попросил открыть мать на ее имя банковскую карту банка «Тинькофф банк» в 2022 году для его личных нужд, не ставя ее в известность, о том, как именно он будет использовать эту карту. Данная карта постоянно находились в его пользовании и была привязана к его номеру телефона, доступ к мобильному банку был только у него. В период с <дата> года ФИО6 №3 перевел ему на расчетный счет открытый в АО «Тинькофф банк» со своего счета *** рублей и со счета ФИО6 №4 *** рублей. В последующем ему стало известно, что ФИО6 №4 является сотрудником ООО СК «***». При этом, когда ФИО6 №3 переводил ему денежные средства тот всегда предупреждал его о переводе денежных средств. Как он говорил, ранее он получил от ФИО6 №3 денежные средства в размере *** рублей за совершение им действий в пользу ООО СК «***» в виде оказания содействия при выплате аванса, в консультировании по процессу производства работ и подготовки документов и иным образом содействовал ООО СК «***». Полученные от ФИО6 №3 денежные средства он потратил на личные нужды, а именно: покупал на них продукты питания, одежду, обувь, а также на иные личные и бытовые нужды. Все траты происходили на территории <адрес>, так как он там постоянно находился и проживал. Кроме того, часть денег он снимал в банкоматах расположенных на территории <адрес>, которые также тратил на личные нужды. Он понимал, что это являлось незаконным денежным вознаграждением и в настоящее время раскаивается в совершенном деянии и добровольно сообщает органам предварительного следствия о совершенном преступлении, в связи с чем, готов активно способствовать раскрытию и расследованию данного преступления (т.5 л.д. 84-91). Из оглашенных показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного расследования <дата> в качестве обвиняемого следует, что в период с <дата> года по май 2023 года ФИО6 №3 перевел ему на расчетный счет, открытый в АО «Тинькофф банк» на имя ФИО6 №6 со своего счета *** рублей и со счета ФИО6 №4 *** рублей. При этом, когда ФИО6 №3 переводил ему денежные средства тот всегда предупреждал его о переводе денежных средств. Как он говорил, ранее он получил от ФИО6 №3 денежные средства в размере *** рублей за совершение им действий в пользу ООО СК «***» в виде оказания содействия при выплате аванса, в консультировании по процессу производства работ и подготовки документов и иным образом содействовал ООО СК «***». Вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Готов активно способствовать органам предварительного расследования при раскрытии и расследовании данного преступления (т.5 л.д. 123-125). После оглашения показаний подсудимый ФИО1 подтвердил их содержание, пояснив, что показания были данным им добровольно, без какого либо давления со стороны правоохранительных органов. Согласно протокола явки с повинной, зарегистрированной в книге регистрации сообщений о преступлениях СУ СК РФ по <адрес><дата> ФИО1 сообщает, что в период с <дата> г. получал от ФИО6 №3 денежные средства в размере 500 000 рублей в качестве незаконного денежного вознаграждения за совершение им действий в пользу ООО СК «***», в виде оказания содействия при выплате аванса, в консультировании по процессу производства работ и подготовки документов и иным образом содействовал ООО СК «***» (т. 3 л.д. 167). Кроме собственных признательных показаний вина подсудимого ФИО1 в совершении вышеуказанного деяния подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств. Из показаний свидетеля ФИО6 №3 данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия участников процесса следует, что в должности коммерческого директора ООО СК «***» он находится ориентировочно с 2015 года. В его обязанности входит закупка материалов, поиск клиентов, ведение договорных отношений с контрагентами и заказчиками. Директором ООО СК «***» является его отец ФИО6 №1. ООО СК «***» образована <дата> году, основным видом деятельности является производство электротехнического оборудования, его монтаж и пуско-наладочные работы. <дата> между ООО «*** ***» и ООО СК «***» заключен контракт № № на поставку и монтаж трансформаторных подстанций и кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ на объекте «<адрес>», 5 этап км 347 - км 454, <адрес> на сумму ***. рублей. В соответствии с условиями контракта ООО СК «***» должно было изготовить и поставить ООО «*** ***» примерно 42 трансформаторных подстанций, а также осуществить пуско-наладочные работы. По указанному договору из числа сотрудников ООО «*** ***» он взаимодействовал с заместителем главного инженера по энергообеспечению – ФИО1. В <дата> года на площадку ООО СК «***» приехал ФИО1, а также другие сотрудники ООО «*** ***» посмотреть на мощности предприятия. В ходе их визита он познакомился с ФИО1 и они с ним обменялись телефонами, после чего стали с ним контактировать по рабочим моментам. ООО СК «***» с момента подписания контракта стала выполнять работы за счет личных средств, аванс ООО «*** ***» им не перечислял, так как у них не было банковской гарантии, в связи с тем, что у ООО СК «***» были судебные разбирательства и банки не одобряли банковскую гарантию. В этой связи он позвонил ФИО1 и обозначил тому их проблему с выплатой аванса и сообщил тому, что в случаи если тот поможет, то он того отблагодарит, ФИО1 согласился на его предложение и сказал, что тот согласует выплату аванса путем составления и заключения дополнительного соглашения, а также он добавил, что будем помогать ООО СК «***» консультацией по производству работ и составлению документов, а также оказывать содействие при решении иных проблемных вопросов, возникающих при исполнении контракта. При этом, насколько он помнит он сообщил ФИО1, что за указанные действия готов будет тому перечислять по *** рублей ежемесячно. Насколько он помнит в этот же день ФИО1 скинул ему реквизиты счета, которые были открыты на имя матери ФИО1 в АО «Тинькофф банк», ФИО1 объяснил это тем, что у него имеется исполнительное производство и тот попросил свою мать открыть карточку на свое имя для нужд ФИО1 После чего в <дата> года он со своей карты открытой в ПАО «Сбербанк России» перевел на указанный ФИО1 счет денежные средства в размере *** рублей по ранее достигнутым договоренностям. Примерно в начале <дата> года ФИО1 позвонил ему и сообщил, чтобы он приехал в <адрес> для подписания дополнительного соглашения о выплате аванса без банковской гарантии. В последующем после получения аванса ООО СК «***» продолжала выполнять работы на объекте строительства. В ходе выполнения и сдачи работ он неоднократно звонил ФИО1 и просил того по возможности ускорить оплату выполненных работ. После звонка ФИО1 были незначительные сроки в продвижении оплат за выполненные работы. Также ФИО1, консультировал руководителя проекта ООО СК «***» ФИО6 №7 по производству работ на объекте строительства, чтобы работы выполнялись быстрее. В общей сложности он перевел с февраля по <дата> года со своего расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк России» на счет указанный ФИО1, карта которого была привязана к номеру телефона, сумму в размере порядка *** рублей, а также *** рублей я по просьбе ФИО1 перевел тому со счета ФИО6 №4, который являлся сотрудником ООО СК «***». За что именно предназначался платеж, он ФИО6 №4 не говорил, просто перевел ему *** рублей и попросил того перевести данную сумму обратно на пересланные реквизиты. За указанную сумму ФИО1 было оказано содействие в выплате ООО СК «***» аванса в размере *** рублей без банковской гарантии. Также ФИО1 оказывал содействие в согласовании различных документов и ускорении оплат за выполненные работы. Он понимал, что это является коммерческим подкупом, однако, согласился на данные условия, так как понимал, что ФИО1 занимает руководящую должность в ООО «*** ***», и в случае его отказ тот мог создать условия, при которых к ООО СК «***» могли возникнуть претензии при выполнении работ по контракту. Денежные средства в качестве коммерческого подкупа ФИО1 он переводил со своих личных денежных средств, сотрудников ООО СК «***» в том числе и директора ФИО6 №1, он об этом в известность не ставил (т.5 л.д. 1-5). В ходе дополнительного допроса в стадии предварительного расследования свидетель ФИО6 №3 показал, что ООО СК «***» учреждена в *** году ФИО6 №1, тот является единственным учредителем общества и является генеральным директором. Основным видом деятельности является производство электротехнического оборудования, его монтаж и пуско-наладочные работы. Он работает в ООО СК «***» в должности коммерческого директора с *** года. В его обязанности входит закупка материалов, поиск клиентов, ведение договорных отношений с контрагентами и заказчиками. <дата> между ООО «*** ***» и ООО СК «***» заключен контракт № № на поставку и монтаж трансформаторных подстанций и кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ на объекте «***», 5 этап км 347 - км 454, <адрес> на сумму ***. рублей. В соответствии с условиями контракта ООО СК «***» должно было изготовить и поставить ООО «*** ***» примерно 42 трансформаторных подстанций, а также осуществить пуско-наладочные работы. По указанному договору из числа сотрудников ООО «*** ***» он взаимодействовал с заместителем главного инженера по энергообеспечению – ФИО1. В <дата> года на площадку ООО СК «***» приехал ФИО1, а также другие сотрудники ООО «*** ***» посмотреть на мощности предприятия. В ходе их визита он познакомился с ФИО1 и они с ним обменялись телефонами, после чего стали с ним контактировать по рабочим моментам. ООО СК «***» с момента подписания контракта стала выполнять работы за счет личных средств, аванс ООО «*** ***» им не перечислял, так как у них не было банковской гарантии, в связи с тем, что у ООО СК «***» были судебные разбирательства и банки не одобряли банковскую гарантию. В этой связи в начале <дата> года он позвонил ФИО1 и обозначил тому их проблему с выплатой аванса и сообщил тому, что в случаи если тот поможет, то он его отблагодарит, ФИО1 согласия на его предложение и сказал, что тот согласует выплату аванса путем составления и заключения дополнительного соглашения, а также тот добавил, что будет помогать ООО СК «***» консультацией по производству работ и составлению документов, а также оказывать содействие при решении иных проблемных вопросов, возникающих при исполнении контракта. При этом, насколько он помнит, он сообщил ФИО1, что за указанные действия готов будет тому перечислять по *** рублей ежемесячно. Насколько он помнит в этот же день ФИО1. скинул ему реквизиты счета, которые были открыты на имя матери ФИО1 в АО «Тинькофф банк», ФИО1 объяснил это тем, что у того имеется исполнительное производство и тот попросил его мать открыть карточку на свое имя для нужд ФИО1 После чего в <дата> года он со своей карты открытой в ПАО «Сбербанк России» перевел на указанный ФИО1 счет денежные средства в размере *** рублей по ранее достигнутым договоренностям. Примерно в начале <дата> года ФИО1 позвонил ему и сообщил, что вопрос по выплате ООО СК «***» аванса без банковской гарантии согласован с руководством ООО «*** ***» с китайской стороны и в скором времени будет составлено дополнительное соглашение на выплату аванса без банковской гарантии. Он не стал уточнять, каким образом ФИО1 достиг договоренностей с руководством ООО «*** ***» на заключение дополнительного соглашения на выплату аванса без предоставления банковской гарантии. В последующем насколько он помнит в конце <дата> года, было заключено дополнительное соглашение на выплату первой части аванса. Забегая вперед хочет сообщить, что ООО «*** ***» оплатило ООО СК «***» аванс в несколько платежей. В последующем после получения аванса ООО СК «***» продолжала выполнять работы на объекте строительства. В ходе выполнения и сдачи работ он неоднократно звонил ФИО1 и просил его по возможности ускорить оплату выполненных работ. После звонка ФИО1 были незначительные сроки в продвижении оплат за выполненные работы. Также ФИО1, консультировал руководителя проекта ООО СК «***» ФИО6 №7 по производству работ на объекте строительства; консультировал того по техническим характеристикам поставляемого оборудования, чтобы не срывать сроки выполнения этапов работ, а также, чтобы оборудование было беспрепятственно принято на объекте строительства, консультировал того по планированию графика производства работ для своевременного закрытия объемов работ для дальнейшей их оплаты. Данные обстоятельства были известны ФИО1 в силу его служебного положения и тот им помогал своими действиями и советами в целях избежание ООО СК «***» различных трудностей, которые могли возникнуть входе выполнения работ на объекте строительства. В общей сложности он перевел с февраля по <дата> года с его расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк России» на счет указанный ФИО1, карта которого была привязана к номеру телефона, сумму в размере *** рублей, а также *** рублей он тому перевел со счета ФИО6 №4, который являлся сотрудником ООО СК «***». За что именно предназначался платеж, он ФИО6 №4 не говорил, просто перевел ему *** рублей и попросил его перевести данную сумму обратно на пересланные реквизиты. За указанную сумму ФИО1 было оказано содействие в выплате ООО СК «***» аванса без банковской гарантии, путем заключения дополнительного соглашения. Также ФИО1 оказывал содействие в согласовании различных документов, консультировал ФИО6 №7 по различным вопросам и видам работ, чтобы у ООО СК «***» не было проблем при выполнении работ на объекте строительства (приемке продукции, оплате выполненных работ). Он понимал, что это является коммерческим подкупом, однако, согласился на данные условия, так как понимал, что ФИО1 занимает руководящую должность в ООО «*** ***», и в случае его отказа тот мог создать условия, при которых к ООО СК «***» могли возникнуть претензии при выполнении работ по контракту, а также создавать иные препятствия, чтобы убедить к передаче денежных средств. Денежные средства в качестве коммерческого подкупа ФИО1 он переводил со своих личных денежных средств, сотрудников ООО СК «***» в том числе и директора ФИО14, он об этом в известность не ставил. В настоящее время он добровольно сообщает о даче им коммерческого подкупа ФИО1 (т.5 л.д. 6-10). Согласно протокола очной ставки от <дата>, проведенной между подозреваемым ФИО1 и свидетелем ФИО6 №3, ФИО1 подтвердил, что получал от ФИО6 №3 денежные средства в качестве коммерческого подкупа в общей сумме *** рублей, за совершение действий в пользу ООО «СК ***», а свидетель ФИО6 №3 подтвердил, что переводил ФИО1 денежные средства в качестве коммерческого подкупа в общей сумме *** рублей, за совершение действий ФИО1 в пользу ООО «СК ***» (т.5 л.д. 78-82). Из показаний свидетеля ФИО25, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия участников процесса следует, что в ООО «*** ***» (<адрес>) он работает с <дата> года. С момента трудоустройства и по настоящее время он занимает должность заместителя главного инженера по энергоснабжению с китайской стороны, также аналогичная должность есть у коллег из России. В его должностные обязанности входит: общение с подрядчиками и предоставление информации китайской стороне, также он подписывает полученные от коллег из России служебные записки, о работах выполняемых подрядчиками и в дальнейшем направляет их китайской стороне. Может сказать, что общение с подрядчиками у него происходит, только в присутствии коллеги из России, который также занимает должность заместителя главного инженера по энергоснабжению. В <дата> года между ООО «*** ***» и ООО СК «***» заключен договор субподряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству объекта, а именно: производство и установка трансформаторных подстанций, прокладка кабеля 0.4 киловольт и 10 киловольт. С <дата> года на должность заместителя главного инженера по энергоснабжению ООО «*** ***» (<адрес>) был назначен ФИО1, который ранее занимал должность начальника технического отдела. Со стороны ООО СК «***» представителем на объекте строительства был ФИО6 №7, руководителями ООО СК «***» были ФИО6 №3 и ФИО6 №1 Сам он лично с Ш-выми не общался, с ними в большей части поддерживал общение ФИО1 Может сказать, что в марте 2023 был случай, когда у руководителей ООО СК «***» необходимо было узнать в какой срок те поставят трансформаторные подстанции и он обратился к ФИО1, что бы тот позвонил и уточнил у них данный вопрос. На что ФИО1 ему сказал, что тот с ними в хороших отношениях те всё поставят во время. В <дата> года ФИО1 обратился к нему с просьбой оплатить ООО СК «***» аванс без банковской гарантии, так как якобы со слов ФИО1 банки, которые были указаны в перечне договора не одобрили ООО СК «***» банковскую гарантию. Учитывая, что по договору наличие банковской гарантии было обязательным условием, он тому сообщил, что он таких решение не принимает и этот вопрос нужно решать с руководителем проекта ФИО28. Через небольшой промежуток времени ФИО1 вновь подошел к нему и сообщил, что он согласовал с руководителем проекта выплаты аванса ООО СК «***» без банковской гарантии, условием было, что ООО СК «***» будет отчитываться перед ООО «*** ***» (<адрес>) на все затраты аванса путем предоставления чеков. В последующем ФИО1 у него интересовался по поводу одобрения дополнительного соглашения на выплату аванса без банковской гарантии. В дальнейшем ООО СК «***» был выплачен аванс без банковской гарантии, отчитывались ли они перед ООО «*** ***» (<адрес>) по затратам аванса ему неизвестно. В <дата> года к нему обратился ФИО1 и проинформировал его том, что он согласовал с заказчиком, а именно «Автодором» прокладку ООО СК «***» в траншее вместо одножильного кабеля трехжильного кабеля, так как цена между ними не будет сильно отличаться и это ускорит производство работ. Однако в техническом задании был указан одножильный кабель. В дальнейшем от руководителя проекта ФИО28 ему стало известно, что заказчик не согласовал прокладку трехжильного кабеля вместо одножильного. В <дата> года к нему обратился ФИО1 и сказал, что у ООО СК «***» появились проблемы с датчиками, которые устанавливались в трансформаторных подстанциях, так как эти датчики шли из-за границы и сроки поставки были большие, в связи с чем, тот согласовал с проектным-сметным отделом изменение технического задания на установку других датчиков. По сути ФИО1 поставил его перед фактом, так как документы проектно-сметным отделом были направлены на согласование в «Автодор» и его мнение, по сути, при принятии данного решения тот не учел. В дальнейшем заказчик согласовал изменение технического задания на установку других датчиков. Кроме того, ФИО1 постоянно к нему обращался с просьбами, чтобы китайская сторона быстрее произвела оплату ООО СК «***», за выполненные работы, так как с его слов подрядчикам нечем было платить наемным рабочим заработную плату из-за чего они увольнялись. Может сказать, что все его общение с подрядчиками, в том числе и с ООО СК «***», происходило в присутствии ФИО1 Также были частые случаи, когда ФИО1 общался с подрядчиками в его отсутствие не стая его в известность об этом, также тот обращался напрямую к руководителю проекта обходя его, хотя тот должен был сначала проинформировать его, а он в дальнейшем должен был донести информацию до руководителя проекта. Также, когда они собирали совещание с подрядчиками, а именно с ООО СК «***» он высказывал в их адрес в лице ФИО6 №7 претензии, по поводу срыва сроков по поставкам оборудования и неактивного выполнения строительно-монтажных работ. ФИО1 постоянно за них заступался и говорил, что те все наверстают и все выполнят. После одного из совещаний он вызвал к себе ФИО1 и сказал тому, почему тот так активно защищает ООО СК «***», так как тот сотрудник ООО «*** ***» (<адрес>), а ни ООО СК «***», на что тот ему ответил, что делает это в интересах ООО «*** ***» (<адрес>). Учитывая изложенное, может сказать, что ФИО1 активно лоббировал интересы ООО СК «***», с чем это было связанно, он сказать не может, так как были и другие подрядные организации, к которым ФИО1 такого интереса, как ООО СК «***» не проявлял. В настоящее время от сотрудников правоохранительных органов ему стало известно, что ФИО1 получал от представителя ООО СК «***» денежные средства, считает именно поэтому ФИО1, так как активно лоббировал интересы ООО СК «***» (т.4 л.д. 230-235) Из показаний свидетеля ФИО6 №2, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия участников процесса следует, что в должности главного инженера ООО «*** ***» он находится с <дата>. В его обязанности как главного инженера входит контроль качества и сроков строительства, подготовка и контроль рабочей и исполнительной документации, охрана труда, контроль техники безопасности. Директором ООО «*** ***» является ФИО37. Тот отвечает за общее руководство, финансирование, обладает правом подписи в договорах и правом оплаты. В его подчинении находятся все работники непосредственно осуществляющие строительство. ФИО1 является работником ООО «*** ***» изначально в <дата> году тот являлся начальником отдела подготовки производства, а в последствии, когда уволился главный энергетик в <дата> году, более точно не помнит, того перевели на должность главного энергетика. В его обязанности как главного энергетика входила работа с подрядчиками: кто делает электрику, кто ставит столбы, а также проводит кабельные сети. Все эти работы выполнялись в порядке подрядных работ, и за взаимодействие с этими подрядными организациями их поиск отвечал именно ФИО1 Порядок заключения договоров с подрядными организациями следующий. При необходимости выполнения каких-либо работ, ФИО1, в том числе принимал участие в подборе подрядных организаций, то есть рассылал смету работ, которые необходимо выполнить, после чего, при получении от подрядных организаций коммерческих предложений, они все поступали в тендерный отдел, который непосредственно подчиняется руководству в Китае, на основании поступивших предложений формировался тендерный лист, из которого руководство в Китае уже могло выбирать непосредственного подрядчика. При этом в процессе обсуждения лицам, представившим коммерческое предложение могли так же делаться предложения по снижению цены выполнения работ, либо сократить сроки выполнения работ. При согласии на снижение предложения рассматривались заново, и выбор падал на тех, кто предлагал более выгодные условия выполнения работ для ООО «*** ***». ФИО1 имел доступ к сведениям о том, от кого какие коммерческие предложения поступали, мог это знать либо из документов, либо из личного общения, так как он занимался данной сферой, и в целом тот мог сообщить подрядчикам какие условия тем необходимо предложить, чтобы получить заказ. Менее крупные подрядчики, которые еще не обладали большим авторитетом и большим количеством заказов стремились получить подряд у ООО «*** ***», так как это достаточно престижное предприятие с долей участия Китая и Правительства РФ, в то время как большие подрядчики не готовы были уступать выставленным ими условиям. Таким образом, в целом ФИО1 знал, кто откажется снижать коммерческое предложение, а кто будет продолжать снижать. Конечное решение в выборе подрядчика всегда принимало руководству из Китая, но как он уже говорил, те основывались в основном на цене и сроках. Престиж подрядчика тех не интересовал. ФИО1 имел небольшой авторитет среди руководства в Китае, того там практически не знали, однако тот при общении с подрядчиками, сообщая о необходимости снизить предложение мог влиять на итоговый выбор подрядчика. О том, что тот договаривается о заключении договоров за денежные средства для себя, ему известно не было, он бы и подумать не мог, так как итоговое решение принимает руководство из Китая. Относительно ООО СК «***» может пояснить следующее. Данный подрядчик является достаточно крупным, так как маленького подрядчика не пропустил бы в частности «Автодор инжиниринг», так как большая сумма аванса выдается, а также высокая стоимость используемого оборудования. От ООО СК «***» ему докладывал директор или его заместитель ООО СК «***», кто подавал от них коммерческие предложения ему неизвестно, так как он не занимается данным вопросом. С кем из данного общества мог общаться ФИО1 ему так же неизвестно. Кто нашел данную организацию ему неизвестно. Порядок оплаты по договорам следующий. Исполнительная документация заполняется подрядчиком, заполняется на все виды работ, подписываются акты скрытых работ, утверждаются техническим надзором со стороны «Автодор инжиниринг», после этого документы передаются на оплату. Оплату утверждает Дзян Зин Си, а также утверждается представитель «Автодор инжиниринг». После чего еще три человека в «Автодор инжиниринг» утверждается комиссией. После этого осуществлялась оплата выполненных работ. Оплачивалась только фактически выполненные работы, иного быть не могло, так как «Автодор инжиниринг» за этим строго следили. ФИО1 никак не мог ускорить процесс оплаты, все зависело от самого подрядчика и правильностью и полнотой представленных им документов. Акты выполненных работ подписывались следующим образом. Чтобы принять акты выполненных работ такая же процедура. ФИО1 каким-либо образом не мог влиять на оплату, а также он не подписывал акты скрытых работ. Из руководства из Китая ФИО1 общался только с энергетиком, как того зовут он сказать затрудняется. Более насколько ему известно тот ни с кем не общался (т.4 л.д. 240-244). Из показаний свидетеля ФИО6 №5, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия участников процесса следует, что в ООО «*** ***» (<адрес>) он работает с <дата>. С момента трудоустройства и по настоящее время он занимает должность заместитель главного инженера по энергоснабжению. В его должностные обязанности входит: контроль за исполнением обязанностей подрядными организациями, соблюдение графика производства работ, контроль качества выполненных работ подрядчиками, сдача объекта государственному заказчику, взаимодействие с надзорными органами. Ранее данную должность занимал ФИО1, который был уволен из ООО «*** ***» <дата> по собственному желанию. Ранее, с <дата> по <дата> он работал в Филиале Россети Центр и Приволжье - Нижновэнерго, последняя должность ведущий специалист отдела организации строительства. До его трудоустройства в ООО «*** ***», а именно в <дата> года между ООО «*** ***» и ООО СК «***» заключен договор субподряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству объекта, а именно: производство и установка трансформаторных подстанций, прокладка кабеля 0.4 киловольт и 10 киловольт. Со стороны ООО СК «***» представителем на объекте строительства был ФИО6 №7, руководителями ООО СК «***» были ФИО6 №3 и ФИО6 №1 Сам он лично с Ш-выми никогда не общался. Приступив к должностным обязанностям в ООО «*** ***», им был проведен анализ выполненных субподрядными организациями работ, графиком производства работ, проектной, рабочей и исполнительной документации, а также иных документов, необходимых для исполнения государственного контракта по строительству 5 этапа трассы М-12. Также в ходе изучения документов ему стало известно, что ООО СК «***» в <дата> года был оплачен аванс без банковской гарантии. Основания выплаты аванса ООО СК «***» без банковской гарантии он не знает, так как до этого на его должности состоял ФИО1 Кроме того, он видел в ООО «*** ***» документ, в котором было прописано, что оплата аванса ООО СК «***» возможна только после согласования с руководством китайской стороны ООО «*** ***». Данный документ был подписан главным бухгалтером и сотрудниками сметно-договорного отдела. Как назывался данный документ в настоящий момент не помнит. В процессе исполнения должностных обязанностей непосредственно в офисе ООО «*** ***» к нему неоднократно обращался бывший заместитель главного инженера по энергообеспечению ООО «*** ***» ФИО1 с вопросами об оплате выполненных работ субподрядчику ООО СК «***». Как мне пояснил сам ФИО1, а также сотрудники ООО «*** ***», несмотря на то, что тот уволен, по просьбе руководства компании тот выполняет отдельные поручения и оказывает помощь в сдаче 5 этапа трассы М-12. В процессе общения с ФИО1, тот просил его подготовить документацию для оплаты выполненных работ ООО СК «***» без исполнительной документации, так как на тот момент она была не готова, но часть работ фактически была выполнена. Он отказался на предложение ФИО1, так как не мог принять работы без исполнительной документации и направить их на оплату. По его мнению, ФИО1 подготавливал или формулировал тексты писем со стороны ООО СК «***» в адрес ООО «*** ***», а также представлял их интересы. В ходе анализа переписки и рабочих процессов у него сложилось мнение, что ФИО1 «лоббировал» интересы ООО СК «***», заключающееся в выдаче авансовых платежей, приемке выполненных работ (т.5 л.д. 11-14). Из показаний свидетеля ФИО6 №1 данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия участников процесса следует, что ООО СК «***» учреждена им в 2003 году, он является единственным учредителем общества. Основным видом деятельности является производство электротехнического оборудования, его монтаж и пуско-наладочные работы. В его должностные обязанности входит общее руководство обществом, общение с руководителями коммерческих организаций, с которыми у ООО СК «***» существуют договорные отношения. В ООО СК «***» в должности коммерческого директора с <дата> года работает его сын ФИО15 В обязанности того входит закупка материалов, поиск клиентов, ведение договорных отношений с контрагентами и заказчиками. <дата> между ООО «*** ***» и ООО СК «***» заключен контракт № *** на поставку и монтаж трансформаторных подстанций и кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ на объекте «<адрес>», 5 этап км 347 - км 454, <адрес> на сумму ***. рублей. В соответствии с условиями контракта ООО СК «***» должно было изготовить и поставить ООО «*** ***» примерно 42 трансформаторных подстанций, а также осуществить пуско-наладочные работы. По указанному договору с заместителем главного инженера по энергообеспечению ООО «*** ***» ФИО1 взаимодействовал ФИО6 №1 Он несколько раз приезжал на объект строительства и общался с руководителем проекта Цзян Цзиньци по рабочим вопросам. С ФИО1 он знаком, так как тот приезжал в Москву на производство в ООО СК «***», там и произошла их первая встреча. В последующем он того видел на объекте строительства. Как он говорил ранее, с ним он не общался, так как связь с тем поддерживал ФИО6 №3 ООО СК «***» с момента подписания контракта стала выполнять работы за счет личных средств, аванс ООО «*** ***» ООО СК «***» не перечислял, так как у них не было банковской гарантии. По вопросу возможности оплаты аванса без банковской гарантии с сотрудниками ООО «*** ***» занимался ФИО6 №3 С кем тот конкретно общался по данному вопросу ему неизвестно, так как он у того данный вопрос не уточнял. Возможно тот общался по данному вопросу и с ФИО1 В последующем ФИО6 №3 сообщил ему, что тому позвонили с ООО «*** ***» и сказали, что те готовы оплатить аванс без банковской гарантии. Данное решение ими было принято на коллегиальном совещании, на котором те подняли документы выполнения о ООО СК «***» работ на объекте строительства, согласно которым общество выполняло работы за свои денежные средства. В последующем между ООО «*** ***» и ООО СК «***» было заключено дополнительное соглашение на оплату аванса без банковской гарантии. Каким образом, ФИО6 №3 достигал договоренностей с представителями ООО «*** ***» на оплату аванса без банкоской гарантии ему неизвестно. О том, что ФИО6 №3 переводил ФИО1 денежные средства (незаконные денежные вознаграждения), в том числе и за оказание содействия в получении ООО СК «***» аванса без банковской гарантии ему стало известно от сотрудников правоохранительных органов в день, когда у него проводили обыски. Может сказать, что он тому никаких денежных средств, предназначенных для передачи ФИО1 не выдавал, со счета ООО СК «***» также никакие денежные средства ФИО6 №3 для передачи ФИО1, или еще кому либо не выдавались (т.5 л.д. 19-22). Из показаний свидетеля ФИО6 №4, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия участников процесса следует, что в 2003 году, он является единственным учредителем общества. Основным видом деятельности общества является производство электротехнического оборудования, его монтаж и пуско-наладочные работы. В ООО СК «***» он работает с <дата> года. С <дата> года занимает должность руководителя проекта. В его должностные обязанности, как руководителя проекта входит организация работ на объекте строительства. Так же в ООО СК «***» в должности коммерческого директора с <дата> года работает ФИО6 №3 <дата> между ООО «*** ***» и ООО СК «***» заключен контракт № № на поставку и монтаж трансформаторных подстанций и кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ на объекте «<адрес>», 5 этап км 347 - км 454, <адрес> на сумму ***. рублей. В соответствии с условиями контракта ООО СК «***» должно было изготовить и поставить ООО «*** ***» примерно 42 трансформаторных подстанций, а также осуществить пуско-наладочные работы. Он по данному договору на объект строительства приехал <дата>, для усиления производства работ производимых ООО СК «***» на объекте строительства. До этого на объекте строительства он ни разу не появлялся и с сотрудниками ООО «*** ***» не общался, и не был знаком. Приблизительно в 20 числах <дата> года к нему обратился ФИО6 №3 и попросил его перевести денежные средства на счет открытый в АО «Тинькофф банк» по номеру телефона. Он согласился, при этом он у того не уточнял, для кого и с какой целью предназначаются денежные средства. После чего в этот же день ФИО6 №3 перевел с принадлежащего тому расчетного счета открытого в ПАО «Сбербанк России» на принадлежащий ему расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> денежные средства в размере *** рублей, с учетом комиссии, которая будет у него списана за перевод. В последующем тот ему продиктовал, либо прислал смс-сообщением номер телефона № по которому необходимо было перевести денежные средства в размере *** рублей на АО «Тинькофф банк». Он по указанию того с вышеуказанного расчетного счета осуществил перевод денежных средств двумя платежами *** рублей и *** рублей, получателем денежных средств была «ФИО39 Кем именно была данная женщина ему известно не было. С ФИО1 он не знаком. Как он говорил ранее, он не уточнял у ФИО6 №3, для кого и чего предназначаются денежные средства, и почему тот не может осуществить перевод со своей банковской карты, просто осуществил по просьбе того перевод денежных средств, которые тот ему перевел (т.5 л.д. 25-28). Из показаний свидетеля ФИО6 №6, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия участников процесса следует, что ФИО1 является её родным сыном. ФИО1 зарегистрирован вместе с ней в квартире по адресу: <адрес>. Фактически её сын ФИО1 проживает на территории другого региона. Место фактического проживания сына определяется особенностями работы того и связано с территорией выполнения контрактов его работодателями. Сын является специалистом в области энергетики, точнее ничего сказать не может. Сын её в тонкости своей работы никогда не посвящал. В <дата> (точнее сказать не может), её сын ФИО1 обратился ко ней с просьбой открыть на её имя дебетовую банковскую карту в АО «Тинькофф банк». Свою просьбу сын мотивировал тем обстоятельством, что открыть самостоятельно банковскую карту тот возможности не имеет, в связи с наличием в отношении него исполнительных производств, поэтому судебные приставы могут ее заблокировать. Подробности взаимоотношений сына со службой судебных приставов ей не известны. Сын ей подробностей не рассказывал, она сама не интересовалась. Как именно сын собирался использовать банковскую карту, открытую на её имя, тот ей не пояснял. Для себя она поняла, что банковская карта нужна была сыну для личных нужд, а именно для реализации текущих безналичных расчетов. Она выполнила просьбу сына, открыв дебетовую карту АО «Тинькофф банк» на её имя, после чего передала ее ФИО1 Больше она данную банковскую карту АО «Тинькофф банк» не видела. Самостоятельно банковскую карту АО «Тинькофф банк», открытую на её имя, она не использовала. Никаких её личных денежных средств на данной карте не размещалось, на нее не переводилось и с нее не списывалось. Какие-либо перечисления через данную банковскую карту лично она не производила. Наличные денежные средства с данной карты, она не снимала и на нее не вносила. В каких-либо личных расчетах она данную карту не использовала. Были ли на данную карту поступления либо списания с данной карты, ей не известно. Доступа к балансу карту она не имела. В каких именно расчетах и с кем сын использовал банковскую карту АО «Тинькофф банк», открытую на её имя, она также не знает. Сын её в известность об этом не ставил. Доступа к Интернет-банку данной карты у неё также не было. Доступ к Интернет-банку был у сына, смс-уведомления ей на номер мобильного телефона не приходили, так как расчетный счет при его открытии был привязан по просьбе ФИО1 к номеру его телефона. Где в текущий момент находится данная банковская карта, она не знает, должна быть у ФИО1 Своего сына ФИО1 может охарактеризовать только с положительной стороны, как доброго, отзывчивого, заботливого, понимающего. У сына ни иждивении находится несовершеннолетний ребенок – её внучка ФИО3, <дата> года рождения. Также сын оказывает ей посильную помощь (т.5 л.д. 39-42). Из показаний свидетеля ФИО28, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия участников процесса следует, что в ООО «*** ***» (<адрес>) он работает с <дата>. С момента трудоустройства и по настоящее время он занимает должность руководителя проекта 5 этапа строительства трассы М12. В его должностные обязанности входит: организация работы, контроль за выполнением работ, согласование документов заказчика и субподрядчиков, подписание договоров и иных документов. В декабре 2022 года между ООО «*** ***» и ООО СК «***» заключен договор субподряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству объекта, а именно: производство и установка трансформаторных подстанций, прокладка кабеля 0.4 киловольт и 10 киловольт. С момента заключения договора ООО СК «***» стало выполнять работы за свои денежные средства. По договору условием выплаты аванса было предоставление банковской гарантии. Изначально банком, который предоставлял банковскую гарантию по требованию заказчика был «Росбанк», в последующем требования заказчика поменялись на «Газпромбанк». У «Газпромбанк» было много требований для предоставления банковской гарантии субподрядчикам в связи с чем, сроки предоставления банковских гарантий затягивались. С января 2023 года на должность заместителя главного инженера по энергоснабжению ООО «*** ***» (<адрес>) был назначен ФИО1, который ранее занимал должность начальника технического отдела. На объекте строительства от имени ООО СК «***» есть представитель, как того зовут, он не знает. Также после заключения договора между ООО «*** ***» и ООО СК «***» на объекте строительства приезжал директор ООО СК «***», как его зовут он также не знает, так как они с ним поздоровались и более не общались. ФИО1 на объекте строительства часто к нему обращался по различным рабочим вопросам, а также докладывал о ходе работ на объекте строительства. В начале <дата> года ФИО1 обратился к нему на объекте строительства с возможностью заключения ООО СК «***» с ООО «*** ***» (<адрес>) дополнительного соглашения на выплату аванса без банковской гарантии. ФИО1 сказал, что ООО СК «***» делают работы за свои денежные средства и в случаи не предоставления им аванса есть возможность срыва поставки продукции и выполнения работ. По сути слова ФИО1 были убедительны, так как в случаи срыва сроков от заказчика могли бы быть претензии. Он сказал тому, что подумает и посовещается со его китайскими коллегами по данному вопросу. После этого им было организовано совещание, в котором принимали участие представители бухгалтерии, сметно-договорного отдела и юридического отдела с китайской стороны. На данном совещании они обговорили вопрос заключения дополнительного соглашения с ООО СК «***» на выплату им аванса без банковской гарантии. На совещании они подняли документы выполнения о ООО СК «***» работ на объекте строительства и действительно общество выполняло работы за свои денежные средства. В связи с чем, с целью продолжения работ на объекте и не срыва их сроков на совещании было принято решение о заключении дополнительного соглашения на выплату аванса без банковской гарантии. После совещания, в настоящее время точно не помнит кем, возможно начальником сметно-договорного отдела было доведено до сведения заместителя главного инженера по энергоснабжению с китайской стороны Цуй Юйхуа о заключении дополнительного соглашения с ООО СК «***» на выплату аванса без банковской гарантии. В последующем между ООО «*** ***» и ООО СК «***» было заключено дополнительное соглашение на выплату аванса без банковской гарантии со стороны ООО «*** ***» дополнительное соглашение подписывал он. Аванс выплачивался ООО СК «***» в 4-5 платежа, общая сумма аванса составляла около *** рублей (т.5 л.д. 46-50). Из показаний свидетеля ФИО6 №7, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия участников процесса следует, что ООО СК «***» учреждена <дата>, единственным учредителем и собственником общества является ФИО6 №1, тот же является генеральным директором общества. Основным видом деятельности является производство электротехнического оборудования, его монтаж и пуско-наладочные работы. В ООО СК «***» он работает с <дата> года в должности заместителя генерального директора. В его должностные обязанности руководство строительства объектов энергетики. Также в ООО СК «***» в должности коммерческого директора работает ФИО15 <дата> между ООО «*** ***» и ООО СК «***» заключен контракт № № на поставку и монтаж трансформаторных подстанций и кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ на объекте «<адрес>», 5 этап км 347 - км 454, <адрес> на сумму ***. рублей. В соответствии с условиями контракта ООО СК «***» должно было изготовить и поставить ООО «*** ***» примерно 42 трансформаторных подстанций, а также осуществить пуско-наладочные работы. По решению генерального директора он был назначен руководителем проекта на данном объекте строительства. С момент назначения его руководителем он постоянно находится на объекте строительства. По указанному договору из числа сотрудников ООО «*** ***» он взаимодействовал с заместителем главного инженера по энергообеспечению – ФИО1. Также он взаимодействовал с заместителем главного инженера по энергообеспечению с китайской стороны – ФИО25. С ними он познакомился на объекте строительства. ООО СК «***» с момента подписания контракта стала выполнять работы за счет личных средств, аванс ООО «*** ***» ООО СК «***» не перечислял, так как у общества были проблемы в получении банковской гарантии. В последующем ООО СК «***» был выплачен аванс без банковской гарантии, в связи с чем между ООО СК «***» и ООО «*** ***» было заключено дополнительное соглашение на выплату аванса без банковской гарантии. Каким образом была достигнута договоренность с представителями ООО «*** ***» выплаты аванса без предоставления банковской гарантии он точно сказать не может, так как финансовыми вопросами занимались ФИО6 №1 и ФИО6 №3 ООО СК «***» продолжала выполнять работы на строительной площадке, в ходе производства работ ФИО1 проводил совещания с ООО СК «***» на которых также присутствовала Цуй Юйхуа, на данных совещаниях обсуждались рабочие моменты. Также входе выполнения ООО СК «***» работ по договору с ООО «*** ***» ФИО1 консультировал его по техническим характеристикам поставляемого оборудования, это обеспечивало своевременное выполнение работ, а также беспрепятственную приемку оборудования на объекте строительства, также тот консультировал его по планированию графика производства работ для своевременного закрытия объемов работ для дальнейшей их оплаты. Указанные обстоятельства были известны ФИО1 по должностному положению, и тот заранее знал требования заказчика ГК «Автодор». ФИО1 также общался по рабочим вопросам с ФИО6 №3 Общались ли они еще по каким либо вопросам, ему неизвестно (т.5 л.д. 56-59). Согласно постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от <дата>, из которого следует, что из УФСБ России по <адрес> в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> представлены материалы, содержащие результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в отношении ФИО1 (т.1 л.д.122-123). Согласно протокола осмотра предметов <дата> с фототаблицей к нему, согласно которому, в помещении служебного кабинета № второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по <адрес> следователем с применением фотосъемки осмотрен компакт диск, предоставленный УФСБ России по <адрес> с выпиской по лицевому счету ФИО6 №3, открытого в ПАО «Сбербанк России», а также выписки на бумажном носителе по лицевому счету ФИО6 №6, открытом в АО «Тинькофф банк». Осмотром выписки на бумажном носителе в количестве 44 листов по лицевому счету №, открытому <дата> на имя ФИО6 №6 в АО «Тинькофф банк» установлено следующее: - <дата> с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО6 №3 на расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф банк» на имя ФИО6 №6, перечислены денежные средства в размере *** рублей; - <дата> с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО6 №3 на расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф банк» на имя ФИО6 №6, перечислены денежные средства в размере *** рублей; - <дата> с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО16 на расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф банк» на имя ФИО6 №6, перечислены денежные средства в размере *** рублей; - <дата> с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО16 на расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф банк» на имя ФИО6 №6, перечислены денежные средства в размере *** рублей; - <дата> с расчетного счета №, открытого в АО «Тинькофф банк» ПАО на имя ФИО6 №6 через платежную систему «Сбербанк Онлайн» перечислены денежные средства в размере *** рублей (отправитель в выписке не указан); - <дата> с расчетного счета №, открытого в АО «Тинькофф банк» ПАО на имя ФИО6 №6 через платежную систему «Сбербанк Онлайн» перечислены денежные средства в размере *** рублей (отправитель в выписке не указан); - <дата> с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО6 №3 на расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф банк» на имя ФИО6 №6, перечислены денежные средства в размере *** рублей; - <дата> с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО6 №3 на расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф банк» на имя ФИО6 №6, перечислены денежные средства в размере *** рублей. Осмотром содержания компакт диска установлено, что в памяти диска обнаружена папка «Шапилов ФСБ». При открытии данной папки в ней обнаружена папка «ФИО6 №3». При вскрытии данной папки в ней обнаружена папка формата «Мicrosoft Excel» по названием «40№.хlsх». При открытии данного документа в нём обнаружена выписка по движению денежных средств по лицевому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО6 №3, представляющая интерес для органов следствия, в ходе осмотра которой установлено следующее: - <дата> с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО6 №3 на имя № ФИО6 №6 № перечислены денежные средства в размере *** рублей; - <дата> с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО6 №3 на имя № ФИО6 №6 № перечислены денежные средства в размере *** рублей; - <дата> с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО6 №3 на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО16 перечислены денежные средства в размере *** рублей; - <дата> с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО6 №3 на имя № ФИО6 №6 № перечислены денежные средства в размере *** рублей; - <дата> с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО6 №3 на имя № ФИО6 №6 № перечислены денежные средства в размере *** рублей; <дата> с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО6 №3 на имя № ФИО6 №6 № перечислены денежные средства в размере *** рублей. В ходе осмотра проводилась фотосъемка. К протоколу осмотра прилагается фототаблица (т.1 л.д.181-186). Согласно протокола обыска от <дата>, произведен обыск в жилище ФИО1 по адресу: <адрес>, в ходе которого в том числе изъяты: сотовый телефон марки «Iphone 12», денежные средства в сумме *** рублей купюрами по *** рублей (т.2 л.д. 206-212). Согласно протокола осмотра предметов от <дата> следует, что в присутствии понятых, с участием специалиста, с применением фотосъемки, в кабинете № УФСБ России по <адрес> произведен осмотр сотового телефона марки «Iphone 14 Pro» и сотового телефона марки «Iphone 12», изъятый в ходе проведения обыска в жилище ФИО1 Осмотром телефонов установлено наличие в них информации о наличии контактов с пользователем «Александр Пто ***» (т.4 л.д.29-197). Согласно протокола выемки от <дата>, в помещении служебного кабинета № второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, у подозреваемого ФИО1, в присутствии защитника – адвоката ФИО18 произведена выемка банковской карты АО «Тинькофф банк» № держатель ФИО42. В ходе производства выемки применялась фотосъемка. К протоколу прилагается фототаблица (т.4 л.д. 205-210). Согласно протокола осмотра предметов от <дата>, с применением технической фиксации хода и результатов следственного действия (фотографирования) осмотрена банковская карта АО «Тинькофф банк» № держатель ФИО43, изъятая в ходе выемки <дата> у подозреваемого ФИО1 (т.4 л.д.211-215). Согласно Приказа руководителя по строительству ООО «*** ***» от <дата> №-кп ФИО1 назначен на должность заместителя главного инженера по энергоснабжению обособленного подразделения «Москва-Казань» ООО «***» с <дата> (т.<адрес> л.д.190); Согласно Приказа руководителя по строительству ООО «*** ***» от <дата> №-ув с <дата> о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) действие трудового договора от <дата> №р/22 прекращено, ФИО1 уволен с должности заместителя главного инженера по энергоснабжению обособленного подразделения «<адрес>» ООО «***» по соглашению сторон (т.<адрес> л.д.77); Согласно Должностной инструкции заместителя главного инженера по энергоснабжению Дирекции по развитию проекта М-12 «<адрес>» ООО «***» Раздел 2 заместитель главного инженера по энергоснабжению: - Несет ответственность за выполнение функций и задач по организации эксплуатации электроустановок в соответствии с требованиями, "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭГ "Правил устройств электроустановок" (ПУЭ) в качестве ответственного за электрохозяйство предприятия; - Непосредственно руководит эксплуатацией электротехнического оборудования сетей; - Осуществляет контроль за составлением графиков предупредительного ремонта электрооборудования, за оформлением заявок на вывод основного оборудования в ремонт; - Осуществляет контроль за состоянием основного оборудования и сетей, обеспечивает наличие резерва электрооборудования; - Организовывает выполнение ремонтных, монтажных, наладочных работ и диагностирование согласно планам, контроль исполнения; - Ведет учет наличия движения основного энерго-оборудования, находящегося на балансе основных фондов; - Организовывает и участвует во внутренней экспертизе проектов электроустановок, электротехнического оборудования и сетей, систем тепло и водоснабжения; - Осуществляет общее руководство организацией и проведением технической обслуживания и ремонта теплотехнического оборудования. В соответствии с разделом 3 должностной инструкции заместитель главного инженера по энергоснабжению имеет право: - Запрашивать от структурных подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения должностных обязанностей; - Давать структурным подразделениям указания и разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию отдела; - Привлекать в установленном порядке работников структурных подразделений к решению задач, возложенных на отдел; - Принимать участие в работе по подготовке проектов приказов, указаний, писем и других документов, связанных с деятельностью отдела; - Проверять в установленном порядке деятельность структурных подразделений по вопросам, входящим в его компетенцию, вносить предложения руководству по ее совершенствованию; - Организовывать и проводить совещания по вопросам, относящимся к деятельности отдела (т.<адрес> л.д. 184-189). Согласно Платежного поручения № от <дата><дата> с расчетного счета ООО «*** ***» № на расчетный счет ООО СК «***» № перечислены денежные средства в размере 60 000 000 рублей в качестве выплаты аванса по договору № № от <дата> за выполнение комплекса работ (т. 3 л.д. 194). Согласно Платежного поручения № от <дата><дата> с расчетного счета ООО «*** ***» № на расчетный счет ООО СК «***» № перечислены денежные средства в размере 68 300 016 рублей в качестве выплаты аванса по договору № № от <дата> за выполнение комплекса работ (т. 3 л.д. 195). Согласно Платежного поручения № от <дата><дата> с расчетного счета ООО «*** ***» № на расчетный счет ООО СК «***» № перечислены денежные средства в размере 28 025 737, 83 рублей в качестве выплаты аванса по договору № № от <дата> за выполнение комплекса работ (т. 3 л.д. 196). Согласно Платежного поручения № от <дата><дата> с расчетного счета ООО «*** ***» № на расчетный счет ООО СК «***» № перечислены денежные средства в размере 83 106 770, 88 рублей в качестве выплаты аванса по договору № № от <дата> за выполнение комплекса работ (т. 3 л.д. 197). Согласно Платежного поручения № от <дата><дата> с расчетного счета ООО «*** ***» № на расчетный счет ООО СК «***» № перечислены денежные средства в размере 87 759 931,56 рублей в качестве выплаты аванса по договору № № от <дата> за выполнение комплекса работ (т. 3 л.д. 198). Согласно Платежного поручения № от <дата><дата> с расчетного счета ООО «*** ***» № на расчетный счет ООО СК «***» № перечислены денежные средства в размере 81 763 093, 70 рублей в качестве выплаты аванса по договору № № от <дата> за выполнение комплекса работ (т. 3 л.д. 199). Согласно Договора субподряда № № на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству объекта: М-12 «<адрес>», 5 этап км. 347 - км. 454, <адрес> от <дата> (с приложениями к нему), данный договор заключен между ООО «*** ***» и Обществом с ограниченной ответственностью СК «***» ИНН: № ОГРН: №. Согласно пункту 4.1. договора субподрядчик в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по возврату неиспользованного (незачтенного) аванса, исполнения обязательств по Договору предоставляет Подрядчику безотзывную банковскую гарантию. Согласно пункту 4.2. договора банковские гарантии должны быть выданы банком, удовлетворяющим требования, установленным пунктом с частью 74.1 Налогового кодекса РФ, по состоянию на <дата>) с учетом данных Банка России, предоставленных <дата>). Согласно пункту 4.3. договора условием выплаты Подрядчиком Субподрядчику аванса (выплаты каждого из авансов) является предоставление Субподрядчиком безотзывной банковской гарантии, обеспечивающей обязательства по возврату неиспользованного (незачтенного) аванса предоставленной на сумму аванса. Такая банковская гарантия должна быть предоставлена на срок выполнения работ, установленный в п. 9.1 Договора, увеличенный на 2 (два) календарных месяца (т. 2 л.д. 1-82). Согласно дополнительного соглашения № к договору субподряда № № от <дата>, заключенного <дата> между ООО «*** ***» и ООО СК «***» предусмотрена выплата аванса без предоставления банковской гарантии в размере не превышающем 30% от цены договора (т. 2 л.д. 83-89). Согласно дополнительного соглашения № к договору субподряда № № от <дата>, заключенного <дата> между ООО «*** ***» и ООО СК «***» предусмотрена выплата аванса без предоставления банковской гарантии в размере 100 000 000 рублей (т. 2 л.д. 90). Согласно дополнительного соглашения № к договору субподряда № № от <дата>, заключенного <дата> между ООО «*** ***» и ООО СК «***» предусмотрена выплата аванса без предоставления банковской гарантии в размере 200 000 000 рублей (т. 2 л.д. 91). Согласно дополнительного соглашения № к договору субподряда № № от <дата>, заключенному <дата> между ООО «*** ***» и ООО СК «***» предусмотрена выплата аванса без предоставления банковской гарантии в размере 300 000 000 рублей (т. 2 л.д. 92). Согласно дополнительного соглашения № к договору субподряда № № от <дата>, заключенному <дата> между ООО «*** ***» и ООО СК «***» предусмотрена выплата аванса без предоставления банковской гарантии в размере 400 000 000 рублей (т. 2 л.д. 93). Оценивая объективность приведенных доказательств, с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности, суд считает установленным, как само событие преступления, так и виновность подсудимого в его совершении. К такому выводу суд приходит, поскольку в ходе судебного следствия установлено, что в период времени с <дата> по <дата> у ФИО1, являющегося заместителем главного инженера по энергоснабжению обособленного подразделения «Москва-Казань» ООО «***», обладающего управленческими функциями в организации, имеющего в организации административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, осведомленного о заключении <дата> между ООО «*** ***» и Обществом с ограниченной ответственностью СК «***» договора субподряда № № на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству объекта: М-12 «<адрес>», 5 этап км. 347 - км. 454, <адрес>, согласно пункта 4.3 которого, условием выплаты Подрядчиком Субподрядчику аванса (выплаты каждого из авансов) является предоставление Субподрядчиком безотзывной банковской гарантии, обеспечивающей обязательства по возврату неиспользованного (незачтенного) аванса предоставленной на сумму аванса, осознающего, что в силу своего служебного положения он может способствовать ООО СК «***» в выплате ООО «*** ***» аванса без предоставления банковской гарантии, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на получение коммерческого подкупа в виде незаконного денежного вознаграждения в крупном размере, за совершение действий в пользу ФИО6 №3 и представляемого им общества, а также совершения действий в пользу ООО СК «***», входивших в его служебные полномочия в виде консультирования руководителя проекта ООО СК «***» ФИО6 №7 по техническим характеристикам и монтажу поставляемых трансформаторных подстанций и кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ в целях соблюдения сроков выполнения этапов работ, а также беспрепятственного принятия оборудования на объекте строительства, консультирования по планированию графика производства работ для своевременного закрытия объемов работ для дальнейшей их оплаты, так как указанные обстоятельства и специфика выполнения указанных работ были известны ФИО1 в связи с его служебным положением. Во исполнение своего преступного умысла, направленного на получение коммерческого подкупа в виде денег в крупном размере, ФИО1 в период времени с <дата> по <дата>, в ходе телефонного разговора сообщил ФИО6 №3, о том, что он за денежные средства в качестве коммерческого подкупа, в силу своего служебного положения готов совершить действия, в пользу представляемого ФИО6 №3 общества, а именно способствовать ООО СК «***» в выплате ООО «*** ***» аванса без предоставления банковской гарантии путем заключения дополнительного соглашения, а также совершить действия входящие в его служебные полномочия в виде консультирования руководителя проекта ООО СК «***» ФИО6 №7 по техническим характеристикам и монтажу поставляемых трансформаторных подстанций и кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ, в целях соблюдения сроков выполнения этапов работ, а также беспрепятственного принятия оборудования на объекте строительства, консультирования по планированию графика производства работ для своевременного закрытия объемов работ для дальнейшей их оплаты, так как указанные обстоятельства и специфика выполнения указанных работ были известны ФИО1 в связи с его служебным положением. Далее ФИО1, в период времени с <дата> по <дата> смс-сообщением отправил с принадлежащего ему сотового телефона на сотовый телефон ФИО6 №3 номер банковской карты открытой имя ФИО6 №6, которая находилась в пользовании ФИО1, на которую необходимо было перечислить денежные средства в качестве коммерческого подкупа. <дата> ФИО6 №3, выполняя преступную договоренность о передаче коммерческого подкупа должностному лицу перевел ФИО1 с принадлежащего ему расчетного счета открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № открытый в офисе АО «Тинькофф Банк» имя ФИО6 №6, к которой была привязана банковская карта, находящаяся в пользовании ФИО1 двумя платежами денежные средства в общей сумме *** рублей, то есть в крупном размере в качестве части коммерческого подкупа за совершение ФИО1 в силу своего служебного положения действий в пользу представляемого ФИО6 №3 общества. В последующем при оказании содействия ФИО1 руководством ООО «*** ***» было принято решение о заключении с ООО СК «***» дополнительных соглашений на выплату аванса без предоставления банковской гарантии, после чего платежными поручениями с расчетного счета ООО «*** ***» на расчетный счет ООО СК «***» произведено перечисление денежных средств в качестве выплаты аванса. Кроме того, ФИО1 в период времени с <дата> по <дата> были совершены действия в пользу ФИО6 №3 и представляемого им общества, входившие в служебные полномочия ФИО1 в виде консультирования руководителя проекта ООО СК «***» ФИО6 №7 по техническим характеристикам и монтажу поставляемых трансформаторных подстанций и кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ, в целях соблюдения сроков выполнения этапов работ, а также беспрепятственного принятия оборудования на объекте строительства, консультирования по планированию графика производства работ для своевременного закрытия объемов работ для дальнейшей их оплаты, так как указанные обстоятельства и специфика выполнения указанных работ были известны ФИО1 в связи с его служебным положением. В период с <дата> по <дата> ФИО6 №3, обеспечил перевод ФИО1, с принадлежащего ФИО6 №4 расчетного счета открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», а также перевел с принадлежащего ему расчетного счета открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет, открытый в офисе АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО6 №6, не осведомленной о преступных договоренностях ФИО1 и ФИО6 №3, к которому была привязана банковская карта, находящаяся в пользовании ФИО1 денежные средства в общей сумме *** рублей, то есть в крупном размере в качестве коммерческого подкупа. Таким образом, всего за период времени с <дата> по <дата> ФИО1, получил от представителя ООО СК «***» ФИО6 №3 путем безналичных переводов с принадлежащего ФИО6 №4 расчетного счета коммерческий подкуп в виде денег в крупном размере в сумме *** рублей за совершение ФИО1 в силу своего служебного положения действий, в пользу представляемого ФИО6 №3 общества, в виде способствования заключению между ООО СК «***» и ООО «*** ***» дополнительных соглашений на выплату аванса без предоставления банковской гарантии по договору субподряда № № заключенному <дата> между ООО «*** ***» и ООО СК «***», а также совершения действий входивших в его служебные полномочия в виде консультирования руководителя проекта ООО СК «***» ФИО6 №7 по техническим характеристикам и монтажу поставляемых трансформаторных подстанций и кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ, в целях соблюдения сроков выполнения этапов работ, а также беспрепятственного принятия оборудования на объекте строительства, консультирования по планированию графика производства работ для своевременного закрытия объемов работ для дальнейшей их оплаты, так как указанные обстоятельства и специфика выполнения указанных работ были известны ФИО1 в связи с его служебным положением. Полученными от ФИО6 №3 денежными средствами ФИО1 распорядился по своему усмотрению на территории <адрес>. При проверке оглашенных показаний подсудимого ФИО1 со стадии предварительного расследования, посредством сопоставлении их с другими доказательствами по делу, суд находит их достоверными и берет за основу при вынесении приговора, поскольку эти показания не противоречат совокупности собранных по делу достоверных доказательств и установленным судом фактическим обстоятельствам дела, учитывая при этом, что обстоятельств, свидетельствующих о самооговоре подсудимого, не установлено. Так, из показаний ФИО1 следует, что занимая должность заместителем главного инженера по энергообеспечению ООО «***», ему было известно, что в декабре 2022 года между ООО «*** ***» и ООО СК «***» заключен договор субподряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству объекта, а именно: производство и установка трансформаторных подстанции и монтаж сетей электроснабжения. С момента исполнения контракта ООО СК «***» выполняла работы за свои денежные средства, при этом в договоре было прописано, что ООО «*** ***» (<адрес>) выплачивает аванс ООО СК «***» с момента предоставления банковской гарантии. Примерно в начале <дата> года между ним и одним из руководителей ООО СК «***» ФИО6 №3 была достигнута договоренность об оказании им помощи с выплатой аванса без банковской гарантии путем составления и подписания дополнительного соглашения за ежемесячное вознаграждение в размере *** рублей. После чего он обратился к руководителю проекта ФИО28 с возможностью заключения ООО СК «***» с ООО «*** ***» (<адрес>) дополнительного соглашения на выплату аванса без банковской гарантии, так как общество делает работы за свои денежные средства и в случаи не предоставления им аванса есть риски срыва поставки продукции и выполнения строительно-монтажных работ. В последующем, после одобрения руководством его предложения, с ФИО6 №3 было подписано дополнительное соглашение, до подписания которого <дата> ФИО6 №3 перечислил ему 200 000 рублей по ранее достигнутым договоренностям. Денежные средства были перечислены ему на реквизиты карты, которые он ранее предоставил ФИО6 №3, пояснив, что данная карта открыта на его маму, так как в отношении него имеется исполнительное производство. Данная банковская карта была отрыта его матерью в 2022 г. в «Тинькофф банк» на её имя по его просьбе, для его личных нужд, постоянно находились в его пользовании и была привязана к его номеру телефона, доступ к мобильному банку был только у него. В период с <дата> года ФИО6 №3 перевел ему на расчетный счет открытый в АО «Тинькофф банк» со своего счета *** рублей и со счета сотрудника ООО СК «***» ФИО6 №4 *** рублей. Он получил от ФИО6 №3 денежные средства в размере *** рублей за совершение им действий в пользу ООО СК «***» в виде оказания содействия при выплате аванса, в консультировании по процессу производства работ и подготовки документов и иным образом содействовал ООО СК «***». Показания подсудимого ФИО1 об обстоятельствах совершения им вышеуказанного деяния, подтверждаются оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО6 №3 – одного из руководителей ООО СК «***», из которых следует, что между ним и ФИО1 была достигнута договоренность о том, что тот согласует выплату аванса путем составления и заключения дополнительного соглашения, будет помогать ООО СК «***» консультацией по производству работ и составлению документов, а также оказывать содействие при решении иных проблемных вопросов, возникающих при исполнении контракта. При этом, за указанные действия он будет перечислять ФИО1 по *** рублей ежемесячно, для чего ФИО1 скинул ему реквизиты счета, который был открыты на имя матери ФИО1 в АО «Тинькофф банк», объяснив это тем, что у него имеется исполнительное производство и он попросил свою мать открыть карточку на свое имя для его нужд. После чего в <дата> года он со своей карты открытой в ПАО «Сбербанк России» перевел на указанный ФИО1 счет денежные средства в размере *** рублей по ранее достигнутым договоренностям. В общей сложности он перевел с февраля по <дата> года со своего расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк России» на счет указанный ФИО1, карта которого была привязана к номеру телефона, сумму в размере порядка *** рублей, а также *** рублей по просьбе ФИО1 перевел тому со счета ФИО6 №4, который являлся сотрудником ООО СК «***». За указанную сумму ФИО1 было оказано содействие в выплате ООО СК «***» аванса без банковской гарантии. Также ФИО1 оказывал содействие в согласовании различных документов и ускорении оплат за выполненные работы. Он понимал, что это является коммерческим подкупом, однако, согласился на данные условия, так как понимал, что ФИО1 занимает руководящую должность в ООО «*** ***», и в случае его отказа тот мог создать условия, при которых к ООО СК «***» могли возникнуть претензии при выполнении работ по контракту, а также создавать иные препятствия, чтобы убедить к передаче денежных средств. Свои показания подсудимый ФИО1 и ФИО6 №3 подтвердили в ходе проведенной между ними очной ставки. Кроме того, показания подсудимого ФИО1 и свидетеля ФИО6 №3 об обстоятельствах совершения ФИО1 вышеуказанного деяния подтверждаются оглашенными показаниями других свидетелей. Из показаний свидетеля ФИО6 №1 – учредителя и руководителя ООО СК «***» следует, что <дата> между ООО «*** ***» и ООО СК «***» заключен контракт № № на поставку и монтаж трансформаторных подстанций и кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ на объекте «<адрес>», 5 этап км 347 - км 454, <адрес> на сумму ***. рублей. По указанному договору с заместителем главного инженера по энергообеспечению ООО «***» ФИО1 взаимодействовал коммерческий директор его сын - ФИО6 №1 ООО СК «***» с момента подписания контракта стала выполнять работы за счет личных средств, аванс ООО «*** ***» ООО СК «***» не перечислял, так как у них не было банковской гарантии. По вопросу возможности оплаты аванса без банковской гарантии с сотрудниками ООО «*** ***» занимался ФИО6 №3 С кем тот конкретно общался по данному вопросу ему неизвестно, так как он у того данный вопрос не уточнял. В последующем ФИО6 №3 сообщил ему, что ООО «*** ***» готовы оплатить аванс без банковской гарантии. Между ООО «*** ***» и ООО СК «***» было заключено дополнительное соглашение на оплату аванса без банковской гарантии. Факт получения ФИО1 денежных средств в качестве коммерческого подкупа косвенно подтверждается показаниями свидетелей ФИО6 №6 и ФИО6 №4 Так, из показаний свидетеля ФИО6 №6 следует, что по просьбе сына – ФИО1 она в <дата> г. открыла на свое имя дебетовую банковскую карту в АО «Тинькофф банк», после чего передала ее ФИО1 Больше она данную банковскую карту АО «Тинькофф банк» не видела. Самостоятельно банковскую карту она не использовала, никаких её личных денежных средств на данной карте не размещалось. Доступа к Интернет-банку данной карты у неё также не было. Доступ к Интернет-банку был у сына, смс-уведомления ей на номер мобильного телефона не приходили, так как расчетный счет при его открытии был привязан по просьбе ФИО1 к номеру его телефона. Согласно показаниям свидетеля ФИО6 №4, занимающего с <дата> г. должность руководителя проекта в ООО СК «***», приблизительно в 20 числах <дата> года к нему обратился ФИО6 №3 и попросил его перевести денежные средства на счет открытый в АО «Тинькофф банк» по номеру телефона. Он согласился, при этом он у того не уточнял, для кого и с какой целью предназначаются денежные средства. После чего в этот же день ФИО6 №3 перевел с принадлежащего тому расчетного счета открытого в ПАО «Сбербанк России» на принадлежащий ему расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России» денежные средства в размере *** рублей, с учетом комиссии. В последующем тот ему продиктовал, либо прислал смс-сообщением номер телефона <***> по которому необходимо было перевести денежные средства в размере *** рублей на АО «Тинькофф банк». Он по указанию того с вышеуказанного расчетного счета осуществил перевод денежных средств двумя платежами *** рублей и *** рублей, получателем денежных средств была «ФИО6 №6 П». Факт активного лоббирования ФИО1 интересов ООО СК «***» подтверждается показаниями свидетеля Цуй Юйхуа, занимающего с <дата> г. должность заместителя главного инженера по энергоснабжению с китайской стороны в ООО «*** ***» (<адрес>), из которых следует, что в апреле 2023 года ФИО1 обратился к нему с просьбой оплатить ООО СК «***» аванс без банковской гарантии, так как якобы со слов ФИО1 банки, которые были указаны в перечне договора не одобрили ООО СК «***» банковскую гарантию. В последующем ФИО1 у него интересовался по поводу одобрения дополнительного соглашения на выплату аванса без банковской гарантии. В дальнейшем ООО СК «***» был выплачен аванс без банковской гарантии. Может сказать, что ФИО1 активно лоббировал интересы ООО СК «***», чем это было связанно, он сказать не может, так как были и другие подрядные организации, к которым ФИО1 такого интереса, как ООО СК «***» не проявлял. Данный факт также подтверждается показаниями свидетеля ФИО6 №5, из которых следует, что с <дата> он работает в ООО «*** ***» (<адрес>), занимает должность заместитель главного инженера по энергоснабжению. Ранее данную должность занимал ФИО1 В ходе изучения документов ему стало известно, что ООО СК «***» в феврале – марте 2023 года был оплачен аванс без банковской гарантии. В ходе анализа переписки и рабочих процессов у него сложилось мнение, что ФИО1 «лоббировал» интересы ООО СК «***», заключающееся в выдаче авансовых платежей, приемке выполненных работ. Из показаний свидетеля ФИО28 – руководителя проекта 5 этапа строительства трассы М12 ООО «*** ***» (<адрес>) следует, что в <дата> года между ООО «*** ***» и ООО СК «***» заключен договор субподряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству объекта, а именно: производство и установка трансформаторных подстанций, прокладка кабеля 0.4 киловольт и 10 киловольт. С момента заключения договора ООО СК «***» стало выполнять работы за свои денежные средства. По договору условием выплаты аванса было предоставление банковской гарантии. Изначально банком, который предоставлял банковскую гарантию по требованию заказчика был «Росбанк», в последующем требования заказчика поменялись на «Газпромбанк». У «Газпромбанк» было много требований для предоставления банковской гарантии субподрядчикам в связи с чем, сроки предоставления банковских гарантий затягивались. В начале <дата> года ФИО1 обратился к нему на объекте строительства с возможностью заключения ООО СК «***» с ООО «*** ***» (<адрес>) дополнительного соглашения на выплату аванса без банковской гарантии. ФИО1 сказал, что ООО СК «***» делают работы за свои денежные средства и в случаи не предоставления им аванса есть возможность срыва поставки продукции и выполнения работ. По сути слова ФИО1 были убедительны, так как в случаи срыва сроков от заказчика могли бы быть претензии. Он сказал тому, что подумает и посовещается со его китайскими коллегами по данному вопросу. В последующем между ООО «*** ***» и ООО СК «***» было заключено дополнительное соглашение на выплату аванса без банковской гарантии со стороны ООО «*** ***» дополнительное соглашение подписывал он. Аванс выплачивался ООО СК «***» в 4-5 платежа, общая сумма аванса составляла около 400 000 000 рублей. Из показаний свидетеля ФИО6 №7 – заместителя генерального директора ООО СК «***» следует, что по решению генерального директора он был назначен руководителем проекта на объекте строительства «<адрес>», 5 этап км 347 - км 454, <адрес>. По указанному договору из числа сотрудников ООО «*** ***» он взаимодействовал с заместителем главного инженера по энергообеспечению – ФИО1. Также он взаимодействовал с заместителем главного инженера по энергообеспечению с китайской стороны – ФИО25. С ними он познакомился на объекте строительства. ООО СК «***» с момента подписания контракта стала выполнять работы за счет личных средств, аванс ООО «*** ***» ООО СК «***» не перечислял, так как у общества были проблемы в получении банковской гарантии. В последующем ООО СК «***» был выплачен аванс без банковской гарантии, в связи с чем между ООО СК «***» и ООО «*** ***» было заключено дополнительное соглашение на выплату аванса без банковской гарантии. Каким образом была достигнута договоренность с представителями ООО «*** ***» выплаты аванса без предоставления банковской гарантии он точно сказать не может, так как финансовыми вопросами занимались ФИО6 №1 и ФИО6 №3 В ходе выполнения ООО СК «***» работ по договору с ООО «*** ***» ФИО1 консультировал его по техническим характеристикам поставляемого оборудования, это обеспечивало своевременное выполнение работ, а также беспрепятственную приемку оборудования на объекте строительства, также тот консультировал его по планированию графика производства работ для своевременного закрытия объемов работ для дальнейшей их оплаты. Указанные обстоятельства были известны ФИО1 по должностному положению, и тот заранее знал требования заказчика ГК «Автодор». То обстоятельство, что ФИО1 относился к категории руководителей ООО «*** ***», обладал управленческими функциями в данной организации, имел в организации административно-хозяйственные и организационно распорядительные функции подтверждается приказом о его назначении на должность заместителя главного инженера по энергоснабжению, должностной инструкцией заместителя главного инженера по энергоснабжению. Данное обстоятельство также подтверждается показаниями свидетеля ФИО6 №2, - главного инженера ООО «*** ***», из которых следует, что ФИО1 является работником ООО «*** ***» на должности главного энергетика. В его обязанности как главного энергетика входила работа с подрядчиками, за взаимодействие с подрядными организациями их поиск отвечал именно ФИО1 ФИО1, в том числе принимал участие в подборе подрядных организаций, имел доступ к сведениям о том, от кого какие коммерческие предложения поступали, мог это знать либо из документов, либо из личного общения, так как он занимался данной сферой, и в целом тот мог сообщить подрядчикам какие условия тем необходимо предложить, чтобы получить заказ. Факт получения ФИО1 денежных средств от ФИО6 №3 в качестве коммерческого подкупа, кроме вышеприведенных показаний подсудимого и свидетеля ФИО6 №3 подтверждается письменными материалами уголовного дела, а именно: протоколом осмотра выписки по лицевому счету, открытому на имя ФИО6 №6 в АО «Тинькофф банк» из которого следует, что - <дата> с расчетного счета ФИО6 №3 на расчетный счет ФИО6 №6, перечислены денежные средства в размере *** рублей и в сумме *** рублей; - <дата> с расчетного счета на имя ФИО16 на расчетный счет на имя ФИО6 №6, перечислены денежные средства в размере *** рублей и *** рублей; - <дата> на расчетный счет на имя ФИО6 №6 через платежную систему «Сбербанк Онлайн» перечислены денежные средства в размере *** рублей и *** рублей; - <дата> с расчетного счета на имя ФИО6 №3 на расчетный на имя ФИО6 №6, перечислены денежные средства в размере *** рублей и *** рублей. Об умысле подсудимого на совершение преступления свидетельствует характер и последовательность его действий, при которых, ФИО1, являясь одним из руководителей ООО «*** ***», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, понимая, что его действия незаконны, по достигнутой с одним из руководителей ООО СК «***» ФИО6 №3 договоренности, неоднократно получал путем безналичных переводов материальное вознаграждение за совершение действий в пользу представляемого ФИО6 №3 общества ООО СК «***», в виде способствования заключению между ООО СК «***» и ООО «*** ***» дополнительных соглашений на выплату аванса без предоставления банковской гарантии по договору субподряда, а также совершения действий входивших в его служебные полномочия в виде консультирования руководителя проекта ООО СК «***» ФИО6 №7 по техническим характеристикам и монтажу поставляемых трансформаторных подстанций и кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ, в целях соблюдения сроков выполнения этапов работ, а также беспрепятственного принятия оборудования на объекте строительства, консультирования по планированию графика производства работ для своевременного закрытия объемов работ для дальнейшей их оплаты, так как указанные обстоятельства и специфика выполнения указанных работ были известны ФИО1 в связи с его служебным положением. Размер полученных ФИО1 в качестве коммерческого подкупа денежных средств подтверждается, как его собственными показаниями, показаниями свидетеля ФИО6 №3, а также выпиской по лицевому счету открытому на имя ФИО6 №6 и составляет *** рублей. Исследованные в судебном заседании доказательства получены в установленном законом порядке, сторонами не оспариваются, согласуются между собой, являются допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения уголовного дела. Оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей, судом не установлено. На основании вышеприведенных доказательств, суд находит вину подсудимого ФИО1 в совершении вменяемого ему деяния установленной и доказанной. Действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенное в крупном размере. При этом, суд расценивает действия ФИО1 как единое продолжаемое преступление, поскольку его умысел изначально был направлен на получение коммерческого подкупа в несколько приемов от одного и того же лица, за совершение аналогичных действий. Квалифицирующий признак «в крупном размере» определяется судом в соответствии с примечанием к статье 204 УК РФ, согласно которого крупным размером коммерческого подкупа признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, но не более одного миллиона рублей. При назначении вида и размера наказания подсудимому ФИО1 суд в силу ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ, руководствуясь общими началами назначения наказания, исходит из принципа справедливости, в достаточной степени и в полном мере учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, возраст и состояние его здоровья, влияние назначенного наказания на его исправление, на условия жизни его и его близких и на достижение иных целей наказания, таких, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений. Так, ФИО1 в возрасте 39 лет впервые совершено одно умышленное преступление, отнесенное уголовным законом к категории тяжких преступлений. ФИО1 холост, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка <дата> г.р., имеет постоянное место регистрации и жительства, трудоустроен, к административной ответственности не привлекался (т. 3 л.д. 144 оборот, 145 оборот). По месту жительства <адрес> заместителем начальника ОУУПиДН Межмуниципального отела МВД «***» ФИО1 характеризуется с удовлетворительной стороны: проживает совместно с матерью, на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка, в употреблении спиртных напитков и наркотических средств замечен не был. Жалоб и нареканий от соседей не поступало. На профилактическом учете не состоит и ранее не состоял (т. 5 л.д. 154). Согласно информационной справке УУП ОМВД России «<адрес>» за время проживания ФИО1 по адресу: <адрес> жалоб и замечаний на его поведение со стороны соседей не поступало, проживал один. На профилактическом учете в Отделе МВД России «<адрес>» не состоит. За время проживания характеризуется удовлетворительно (т. 5 л.д. 152). Согласно характеристик с места работы – ООО «<адрес>» ФИО1 за период работы с <дата> в должности инженера ФИО4 характеризуется исключительно с положительной стороны, как ответственный, профессиональный сотрудник, добросовестно выполняющий свои трудовые функции. Согласно копии военного билета ФИО1 службу в вооруженных силах Российской Федерации не проходил, *** – годен к военной службе ***). Согласно сведениям из медицинских учреждений, на учете у врача-психиатра и у врача-нарколога ФИО1 не состоит (т. 5 л.д. 148, 150). Оценивая данные о личности подсудимого, осознанность, целенаправленность, осмысленность, последовательность его действий в момент совершения преступления, а также учитывая его поведение в судебном заседании, в ходе которого он адекватно реагировал на происходящее, отвечая на вопросы и высказывая свое мнение по ходатайствам, занимая активную позицию в суде, суд признает ФИО1 вменяемым и подлежащим уголовной ответственности в соответствии со ст. 19 УК РФ. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 суд признает и учитывает: - на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной (т. 3 л.д. 167), которая была дана ФИО1 <дата> и согласно постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от <дата>, явилась поводом к возбуждению данного уголовного дела (т. 1 л.д. 10-13), добровольность дачи которой, он подтвердил в ходе судебного следствия; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в добровольных, активных действиях ФИО1, направленных на сотрудничество с органами следствия, в ходе которого он представил указанным органам информацию об обстоятельствах совершения преступления, дал правдивые и полные показания, способствующие расследованию, представил органам следствия информацию, до того им неизвестную, сообщил значимые для следствия обстоятельства, принял добровольное участие в очной ставке со свидетелем, в ходе которой подтвердил свои показания, об обстоятельствах, совершенного им преступления; - на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка <дата> г.р., состояние здоровья подсудимого, имеющего ряд заболеваний, в том числе заболевание, препятствующее прохождению им воинской службы, состояние здоровья его матери, имеющей возрастные заболевания, с которой он проживает и которой оказывает финансовую и бытовую помощь, наличие ведомственной медали «Столетие милиции». Отягчающих наказание обстоятельств в отношении ФИО1 по делу не установлено. При таких обстоятельствах, принимая во внимание тяжесть и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, учитывая данные о его личности, состояние его здоровья и здоровья членов его семьи, наличие ряда смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также с учетом имущественного положения ФИО1 и его семьи, а также с учетом возможности получения им заработной платы или иного дохода, суд приходит к выводу о возможности назначения ему наказания в виде штрафа. При этом, суд усматривает наличие исключительных обстоятельств, связанных с поведением виновного после совершения преступления, выразившегося в явке с повинной, явившейся основанием для возбуждения данного уголовного дела, активным способствованием раскрытию и расследованию преступления, что существенно уменьшает степень общественной опасности преступления, и приходит к выводу о возможности применения в данном случае положений ст. 64 УК РФ, позволяющей не назначать ФИО1 дополнительный вид наказания, предусмотренный санкцией вменяемой ему статьи закона в качестве обязательного. Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания, а равно оснований для прекращения уголовного дела, а также для освобождения от уголовной ответственности, судом по делу не установлено. Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и снижении категории преступления, судом не установлено. Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, оснований для назначения ФИО1 наказания по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ не имеется, поскольку ему назначается не самый строгий вид наказания. До вступления приговора в законную силу, суд полагает необходимым оставить без изменения избранную ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества: а) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных частями пятой - восьмой статьи 204 УК РФ, Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2018 г. № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве», деньги, ценности и иное имущество, а также доходы от него подлежат конфискации на основании пунктов "а" и "б" части 1 статьи 104.1 УК РФ, если они получены в результате совершения только тех преступлений, которые указаны в данных нормах, Как установлено судом, предмет коммерческого подкупа – денежные средства в размере *** рублей были потрачены ФИО1 на личные нужды. Данные денежные средства у подсудимого не изъяты. В настоящее время у суда отсутствуют достоверные сведения о месте нахождения денежных средств, полученных подсудимым в виде предмета коммерческого подкупа. В соответствии с частью 1 ст. 104.2 УК РФ, если конфискация определенного предмета (в том числе по смыслу закона денежных средств), входящего в имущество, указанное в статье 104.1 настоящего Кодекса, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета. Таким образом, вследствие невозможности конфискации денежных средств, являющихся предметом коммерческого подкупа в натуре, с подсудимого подлежит конфискации денежная сумма, соответствующая полученной части предмета коммерческого подкупа. В ходе предварительного расследования постановлением Арзамасского городского суда <адрес> от <дата> наложен арест на имущество, принадлежащее на праве собственности ФИО1 в виде денежных средств в размере *** рублей, изъятых <дата> в ходе обыска в жилище ФИО1, путем запрета пользоваться и распоряжаться указанным имуществом (т. 4 л.д. 4-5). На момент рассмотрения данного уголовного дела судьба имущества, на который наложен арест не разрешена. С учетом данных обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности конфискации денежной суммы, в размере коммерческого подкупа из денежных средств арест на которые наложен вышеуказанным постановлением и обращением их в доход государства. До исполнения приговора в части конфискации, суд считает необходимым сохранить обеспечительные меры, принятые постановлением Арзамасского городского суда <адрес> от <дата> в отношении имущества, принадлежащего ФИО1 Оставшаяся после конфискации сумма арестованных денежных средств, подлежит возврату ФИО1 Гражданского иска по делу не заявлено. Судьбу вещественных доказательств по делу суд разрешает на основании ст.ст. 81, 82 УПК РФ. На основании вышеизложенного, руководствуясь 304, 307-309 УПК РФ приговорил: ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере одного миллиона рублей. Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: КПП № ИНН № получатель УФК по <адрес> (СУ СК России по <адрес>); код по ОКТМО №; номер счета получателя платежа № в Волго-Вятском ГУ Банка России/УФК по <адрес>; БИК № кор. счет №; код по бюджетной классификации № наименование платежа: штраф по уголовному делу в отношении ФИО1 До вступления приговора в законную силу оставить без изменения избранную ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. До исполнения настоящего приговора сохранить обеспечительные меры, принятые постановлением Арзамасского городского суда <адрес> от <дата> в виде наложения ареста на денежные средства в сумме *** рублей, принадлежащие ФИО1 В соответствии п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ, ч. 1 ст. 104.2 УК РФ конфисковать денежные средства в размере коммерческого подкупа - *** (восемьсот тысяч) рублей из денежных средств, арест на которые наложен постановлением Арзамасского городского суда <адрес> от <дата>, обратив их в собственность государства. Оставшиеся денежные средства в сумме *** (семьсот тысяч) рублей, из денежных средств, арест на которые наложен постановлением Арзамасского городского суда <адрес> от <дата> возвратить по принадлежности ФИО1 Вещественные доказательства: - выписка на бумажном носителе по лицевому счету ФИО6 №6, открытому в АО «Тинькофф Банк», хранящаяся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле в течение всего срока его хранения; - компакт-диск с выпиской по лицевому счету ФИО6 №3, открытого в ПАО «Сбербанк России», находящийся на хранении в уголовном деле - хранить в уголовном деле в течение всего срока его хранения; - банковская карта банка «Тинькофф Банк» на имя «ФИО6 №6» - находящаяся на хранении в уголовном деле – хранить в уголовном деле в течение всего срока его хранения; - сотовый телефон марки «IPhone 14 Pro», сотовый телефон марки «IPhone 12», находящийся на хранении в камере хранения вещественных доказательств СУ СК РФ по <адрес> по адресу: <адрес> а. – возвратить по принадлежности ФИО1 Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд в течение 15 суток со дня постановления через Арзамасский городской суд <адрес>. В случае подачи апелляционных жалоб или представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Осужденный вправе поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному защитнику или ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника. Осужденный вправе подать письменное ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания в течение трех суток со дня окончания судебного заседания и принести замечания на протокол и аудиозапись судебного заседания в трехдневный срок со дня ознакомления с протоколом и аудиозаписью судебного заседания. Председательствующий судья М.В. Ченгаева Суд:Арзамасский городской суд (Нижегородская область) (подробнее)Судьи дела:Ченгаева М.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Коммерческий подкупСудебная практика по применению нормы ст. 204 УК РФ |
