Решение № 2-1475/2024 2-1475/2024~М-795/2024 М-795/2024 от 24 июля 2024 г. по делу № 2-1475/2024

Дело №2-1475/2024; УИД 42RS0010-01-2024-000414-24


Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

Киселевский городской суд Кемеровской области

в составе: председательствующего судьи Дягилевой И.Н.,

при секретаре Степановой О.И.,

с участием прокурора города Киселевска Ильинской Е.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Киселевске

25 июля 2024 года

гражданское дело по иску Прокурора г.Киселевска в интересах Российской Федерации к ФИО1 о применении последствий недействительности ничтожной сделки по передаче денежных средств, взыскании денежных средств, полученных им от сделки с неустановленным лицом с целью, противоправной основам правопорядка,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор г.Киселевска обратился в суд в интересах Российской Федерации с исковым заявлением к ФИО1 о применении последствий недействительности ничтожной сделки по передаче денежных средств, взыскании денежных средств, полученных им от сделки с неустановленным лицом с целью, противоправной основам правопорядка.

Свои требования мотивирует тем, что Приговором Киселевского городского суда Кемеровской области от 12 февраля 2024 года по уголовному делу № 1-99/2024 (УИД № 42RS0010-01-2023-003129-11) ФИО1 (далее – ФИО1) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание считается условным, с испытательным сроком 2 года. Указанный приговор суда вступил в законную силу 28 февраля 2024 года.

Приговором от 12.02.2024 года установлены следующие обстоятельства.

ФИО1, 30.08.2021 около 16 часов, за денежное вознаграждение в сумме 20 000 рублей, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации и компьютерных программ, предоставленных индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее - «ИП ФИО1»), предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В неустановленный следствием период времени, но не позднее 30.08.2021 к ФИО1, находившемуся на территории г. Киселевска Кемеровской области – Кузбасса, обратилось неустановленное лицо, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, которое предложило за денежное вознаграждение создать и зарегистрироваться в Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Кемерово, как индивидуальный предприниматель - ФИО1, а затем открыть в банках от своего имени расчетные счета для «ИП ФИО1» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО), и сбыть данному неустановленному лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, электронные средства, электронные носители информации и компьютерные программы, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени «ИП ФИО1».

В период с 19.08.2021 по 29.08.2021 ФИО1, являясь подставным лицом - «индивидуальным предпринимателем ФИО1», не намереваясь управлять «ИП ФИО1» и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени «ИП ФИО1» и, в том числе, осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета организации, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 20 000 рублей, согласился с поступившим предложением открыть банковские счета для «ИП ФИО1» с системой ДБО и предоставления их третьему лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что третье лицо самостоятельно, используя данные средства платежей, сможет осуществлять от его имени неправомерные приемы, выдачи, переводы денежных средств по банковским счетам «ИП ФИО1», открытыми в: ПАО «Промсвязьбанк» Сибирский, АО «Тинькофф Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО КБ «Модульбанк» Московский, АО КБ «Модульбанк» Сибирский, ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Банк ВТБ» Центральный, АО «Альфа-Банк» Новосибирский, ПАО «Банк Уралсиб».

ФИО1, реализуя свой единый корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации и компьютерных программ, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам от имени «ИП ФИО1», после того как 19.08.2021 Инспекцией Федеральной налоговой службы России по г. Кемерово (далее - ИФНС России по г. Кемерово), в ЕГРЮЛ были внесены сведения о нём как об индивидуальном предпринимателе – «ИП ФИО1», являющимся подставным лицом, умышленно, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени «ИП ФИО1» и осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам организации, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации и компьютерных программ, системы ДБО АО КБ «Модульбанк», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету «ИП ФИО1», открытому в АО КБ «Модульбанк», умышленно из корыстных побуждений, находясь дома, по адресу: <адрес> используя мобильный телефон, неустановленной марки, по указанию неустановленного лица, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, используя сайт «Модульбанк», подал заявку на сайте банка АО КБ «Модульбанк» об открытии расчетного счета с приложением отсканированных документов, необходимых для открытия расчетного счета для «ИП ФИО1», заполнил необходимые реквизиты для открытия расчетного счета, ввел свои паспортные и анкетные данные, а именно фамилию, имя и отчество, дату рождения, данные паспорта, получив смс-сообщение с паролем, ввел полученный пароль в сплывающее окно, таким образом, подтвердил свое согласие на открытие расчетного счета, и, чтобы организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «Modulbank», используя в качестве идентификатора для работы в системе, указал абонентский номер телефона: +№, полученный от неустановленного лица, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, в качестве логина для входа в Личный кабинет клиента банка, в котором проводятся банковские операции, для идентификации работы, которой используются логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента посредством сети «Интернет», а также для направления на указанный номер одноразового пароля для входа в систему ДБО банка АО КБ «Модульбанк», и в дальнейшем для направления на вышеуказанный абонентский номер одноразовых sms - кодов, предназначенных для подтверждения факта формирования электронной подписи в системе для подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетному счету «ИП ФИО1».

Не позднее 25.08.2021, сотрудники банка АО КБ «Модульбанк», не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, подготовили заявление о присоединении к условиям «Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему», направили ФИО1 для подписания документы по оформлению расчетных счетов: расчетный счет №, для «ИП ФИО1» в АО КБ «Модульбанк» с подключением системы ДБО с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для обмена электронными документами и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами «ИП ФИО1» способом одноразовых sms - кодов, предназначенных для защиты системы ДБО и подписания документов при осуществлении различного рода финансовых операций по расчетному счету «ИП ФИО1». 25.08.2021 в дневное время ФИО1, находясь дома, по адресу: <адрес>, на основании ранее поданной им заявки, получил необходимый пакет документов для якобы «ИП ФИО1», указал в заявлении о присоединении к условиям «Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему», с sms-информированием, с системой «Modulbank», подтвердил абонентский номер телефона: +№, полученный от неустановленного лица, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, для направления на него одноразового пароля для входа в систему ДБО, после чего, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подписал заявление о присоединении к условиям «Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему» в АО КБ «Модульбанк», на основании которых 25.08.2021 для «ИП ФИО1» был открыт расчетный счет № в АО КБ «Модульбанк» с подключением системы ДБО с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для обмена электронными документами и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами «ИП ФИО1» способом одноразовых sms-кодов, являющихся электронными носителями информации, предназначенными для подписания электронных документов. Подключенная система предоставила ФИО1 доступ к Личному кабинету клиента банка, в котором проводятся банковские операции, для идентификации работы которой используются логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента посредством сети «Интернет».

Не позднее 26.08.2021, сотрудники банка АО КБ «Модульбанк», не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, подготовили заявление о присоединении к условиям «Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему», направили ФИО1 для подписания документы по оформлению расчетных счетов расчетный счет №, для «ИП ФИО1» в АО КБ «Модульбанк» с подключением системы ДБО с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для обмена электронными документами и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами «ИП ФИО1» способом одноразовых sms – кодов, предназначенных для защиты системы ДБО и подписания документов при осуществлении различного рода финансовых операций по расчетному счету «ИП ФИО1». 26.08.2021, в дневное время, ФИО1, находясь дома, по адресу: <адрес> на основании ранее поданной им заявки, получил необходимый пакет документов для «ИП ФИО1», указал в заявлении о присоединении к условиям «Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему», с sms - информированием, с системой «Modulbank», подтвердил абонентский номер телефона: +№, полученный от неустановленного лица, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, для направления на него одноразового пароля для входа в систему ДБО, после чего, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подписал заявление о присоединении к условиям «Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему» в АО КБ «Модульбанк», на основании которых 26.08.2021 для «ИП ФИО1» был открыт расчетный счет №, в АО КБ «Модульбанк» с подключением системы ДБО с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для обмена электронными документами и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами «ИП ФИО1» способом одноразовых sms-кодов, являющихся электронными носителями информации, предназначенными для подписания электронных документов. Подключенная система предоставила ФИО1 доступ к Личному кабинету клиента банка, в котором проводятся банковские операции, для идентификации работы которой используются логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента посредством сети «Интернет».

Не позднее 29.08.2021, сотрудники банка АО КБ «Модульбанк», не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, подготовили заявление о присоединении к условиям «Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему», направили ФИО1 для подписания документы по оформлению расчетных счетов расчетный счет №, для «ИП ФИО1» в АО КБ «Модульбанк» с подключением системы ДБО с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для обмена электронными документами и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами «ИП ФИО1» способом одноразовых sms – кодов, предназначенных для защиты системы ДБО и подписания документов при осуществлении различного рода финансовых операций по расчетному счету «ИП ФИО1». 29.08.2021 дневное время ФИО1, находясь дома, по адресу: <адрес>, на основании ранее поданной им заявки, получил необходимый пакет документов «ИП ФИО1», указал в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, с смс - информированием, с системой «Modulbank», подтвердил абонентский номер телефона: +№, полученный от неустановленного лица, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, для направления на него одноразового пароля для входа в систему ДБО, после чего действуя умышленно, из корыстных побуждений, подписал заявление о присоединении к условиям «Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему» в АО КБ «Модульбанк», на основании которых 29.08.2021 для «ИП ФИО1» был открыт расчетный счет №, в АО КБ «Модульбанк» с подключением системы ДБО с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для обмена электронными документами и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами «ИП ФИО1» способом одноразовых sms-кодов, являющихся электронными носителями информации, предназначенными для подписания электронных документов. Подключенная система предоставила ФИО1 доступ к Личному кабинету клиента банка, в котором проводятся банковские операции, для идентификации работы которой используются логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента посредством сети «Интернет».

После открытия расчетного счета и получения указанных электронных средств – логина и пароля, около 16 часов 30.08.2021 ФИО1, продолжая реализацию своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации и компьютерных программ, будучи надлежащим образом ознакомлен с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц в АО КБ «Модульбанк», с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115, и осведомлен об условиях и порядке использования электронных средств – логина и пароля, мерах, необходимых для обеспечения безопасности, обязался не разглашать и не передавать электронные средства третьим лицам, тем самым, обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием системы ДБО, в том числе, не передавать и не сообщать третьим лицам свои логин и пароль, являющиеся электронными средствами, и sms-коды, используемые при работе в системе ДБО, являющиеся электронными носителями информации, предназначенные для защиты системы ДБО и подписания документов при осуществлении различного рода финансовых операций по расчетному счету «ИП ФИО1», согласно содержанию которых обязался обеспечивать конфиденциальность указанных электронных средств, электронных носителей информации и компьютерных программ, используемых в системе ДБО, находясь возле своего дома по адресу: <адрес>, за денежное вознаграждение в размере 20000 рублей, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал неустановленному лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, то есть, сбыл, передав из рук в руки электронные средства – логин и пароль, а также электронные носители информации – одноразовые sms – коды, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №, №, №, открытыми в АО КБ «Модульбанк» для «ИП ФИО1».

В результате указанных преступных действий ФИО1 в период с 24.08.2021 по 31.12.2021, неустановленным третьим лицом, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, неправомерно осуществлялись различного рода финансовые операции по расчетным счетам ИП ФИО1 №, №, №, открытыми в АО КБ «Модульбанк», что повлекло неправомерный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

24.08.2021, в дневное время, ФИО1, в продолжение единого корыстного преступного умысла, с целью неправомерного оборота средств платежей, за денежное вознаграждение, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации и компьютерных программ, системы ДБО ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету «ИП ФИО1», открытому в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», умышленно из корыстных побуждений, обратился в офис № ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: <адрес> с целью открытия расчетного счета «ИП ФИО1», где собственноручно подписал и оставил на рассмотрение информационные сведения, необходимые банку для открытия расчетного счета «ИП ФИО1», с приложением необходимого пакета документов, после проверки которых, ФИО1, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати «ИП ФИО1», подал и подписал заявление об открытии счета, и системы ДБО ««Интернет» банк» в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», на основании которых 24.08.2021 в дневное время сотрудниками банка, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, для «ИП ФИО1» были открыты расчетные счета №, №, в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» с подключением системы ДБО с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для обмена электронными документами и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами «ИП ФИО1» способом электронной подписи. Подключенная система предоставила доступ к Личному кабинету клиента, в котором проводятся банковские операции, для идентификации работы которой используются логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента посредством сети «Интернет».

25.08.2021 ФИО1, находясь в офисе № ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: <адрес> указал в заявлении об открытии счета и о подключении системы ДБО ««Интернет» - банк» абонентский номер телефона +№, полученный от неустановленного лица, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, для направления на него одноразового пароля для входа в систему ДБО, а также направления на вышеуказанный абонентский номер одноразовых sms – кодов, предназначенных для подтверждения факта формирования электронной подписи в системе для подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетному счету «ИП ФИО1», и получил от сотрудников банка электронные средства – идентификаторы для доступа к системе ДБО, а именно: логин и пароль, для входа в систему ДБО ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», для возможности получать одноразовые sms–коды, предназначенные для защиты системы ДБО и подписания документов различного рода финансовых операций по расчетному счету «ИП ФИО1».

Около 16 часов 30.08.2021, после открытия расчетного счета и получения указанных электронных средств – логина и пароля, ФИО1, продолжая реализацию своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, будучи надлежащим образом ознакомлен с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115, и осведомлен об условиях и порядке использования электронных средств – логина и пароля, мерах, необходимых для обеспечения безопасности, обязался не разглашать и не передавать электронные средства третьим лицам, тем самым, обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием системы ДБО, в том числе, не передавать и не сообщать третьим лицам свои логин и пароль, являющиеся электронными средствами, и sms-коды, используемые при работе в системе ДБО, являющиеся электронными носителями информации, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету «ИП ФИО1», согласно содержанию которых обязался обеспечивать конфиденциальность указанных электронных средств и электронных носителей информации, используемых в системе ДБО, находясь возле своего дома по адресу: <адрес> за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал неустановленному лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, то есть, сбыл, передав из рук в руки электронные средства – логин и пароль, а также электронные носители информации - одноразовые sms –коды, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №, №, открытым в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» для «ИП ФИО1».

В результате указанных преступных действий ФИО1 в период с 24.08.2021 по 31.12.2021 неустановленным третьим лицом, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, неправомерно осуществлялись различного рода финансовые операции по расчетным счетам «ИП ФИО1» №, №, открытыми в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», что повлекло неправомерный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

24.08.2021, в дневное время, ФИО1, в продолжение единого корыстного преступного умысла, с целью неправомерного оборота средств платежей, за денежное вознаграждение, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации и компьютерных программ, системы ДБО ПАО «Банк УРАЛСИБ», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету «ИП ФИО1», открытому в ПАО «Банк УРАЛСИБ», умышленно из корыстных побуждений, обратился в ПАО «Банк УРАЛСИБ», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета «ИП ФИО1», где собственноручно подписал и оставил на рассмотрение информационные сведения, необходимые банку для открытия расчетного счета «ИП ФИО1», с приложением необходимого пакета документов, после проверки которых, ФИО1, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати «ИП ФИО1», подал и подписал заявление об открытии счета, и системы ДБО ««Интернет» банк» в ПАО «Банк УРАЛСИБ», на основании которых 24.08.2021 в дневное время сотрудниками банка, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, для «ИП ФИО1» были открыты расчетные счета №, №, в ПАО «Банк УРАЛСИБ» с подключением системы ДБО с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для обмена электронными документами и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами «ИП ФИО1» способом электронной подписи. Подключенная система предоставила доступ к Личному кабинету клиента, в котором проводятся банковские операции, для идентификации работы которой используются логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента посредством сети «Интернет».

24.08.2021 ФИО1, находясь в офисе ПАО «Банк УРАЛСИБ», расположенный по адресу: <адрес>, указал в заявлении об открытии счета и о подключении системы ДБО ««Интернет»- банк» абонентский номер телефона +№, полученный от неустановленного лица, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, для направления на него одноразового пароля для входа в систему ДБО, а также направления на вышеуказанный абонентский номер одноразовых sms-кодов, предназначенных для подтверждения факта формирования электронной подписи в системе для подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетному счету «ИП ФИО1», и получил от сотрудников банка электронные средства – идентификаторы для доступа к системе ДБО, а именно: логин и пароль, для входа в систему ДБО ПАО «Банк УРАЛСИБ», для возможности получать одноразовые sms-коды, предназначенные для защиты системы ДБО и подписания документов различного рода финансовых операций по расчетному счету «ИП ФИО1».

Около 16 часов 30.08.2021, после открытия расчетного счета и получения указанных электронных средств – логина и пароля, ФИО1, продолжая реализацию своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, будучи надлежащим образом ознакомлен с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц в ПАО «Банк УРАЛСИБ», с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115, и осведомлен об условиях и порядке использования электронных средств – логина и пароля, мерах, необходимых для обеспечения безопасности, обязался не разглашать и не передавать электронные средства третьим лицам, тем самым, обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием системы ДБО, в том числе, не передавать и не сообщать третьим лицам свои логин и пароль, являющиеся электронными средствами, и sms-коды, используемые при работе в системе ДБО, являющиеся электронными носителями информации, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету «ИП ФИО1», согласно содержанию которых обязался обеспечивать конфиденциальность указанных электронных средств и электронных носителей информации, используемых в системе ДБО, находясь возле своего дома по адресу: <адрес>, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал неустановленному лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, то есть, сбыл, передав из рук в руки электронные средства – логин и пароль, а также электронные носители информации - одноразовые sms-коды, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №, №, открытым в ПАО «Банк УРАЛСИБ» для «ИП ФИО1».

В результате указанных преступных действий ФИО1 в период с 24.08.2021 по 31.12.2021 неустановленным третьим лицом, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, неправомерно осуществлялись различного рода финансовые операции по расчетным счетам «ИП ФИО1» №, №, открытыми в ПАО «Банк УРАЛСИБ», что повлекло неправомерный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

25.08.2021, в дневное время, ФИО1, в продолжение единого корыстного преступного умысла, с целью неправомерного оборота средств платежей, за денежное вознаграждение, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации и компьютерных программ, системы ДБО АО «Альфа банк», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету «ИП ФИО1», открытому в АО «Альфа банк», умышленно из корыстных побуждений, обратился в АО «Альфа банк», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета «ИП ФИО1», где собственноручно подписал и оставил на рассмотрение информационные сведения, необходимые банку для открытия расчетного счета «ИП ФИО1», с приложением необходимого пакета документов, после проверки которых, ФИО1, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати «ИП ФИО1», подал и подписал заявление об открытии счета, и системы ДБО ««Интернет» банк» в АО «Альфа банк», на основании которых 25.08.2021 в дневное время сотрудниками банка, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, для «ИП ФИО1» был открыт расчетный счет №, в АО «Альфа банк» с подключением системы ДБО с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для обмена электронными документами и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами «ИП ФИО1» способом электронной подписи. Подключенная система предоставила доступ к Личному кабинету клиента, в котором проводятся банковские операции, для идентификации работы которой используются логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента посредством сети «Интернет».

25.08.2021 ФИО1, находясь в офисе АО «Альфа банк», расположенный по адресу: <адрес> указал в заявлении об открытии счета и о подключении системы ДБО ««Интернет»-банк» абонентский номер телефона +№, полученный от неустановленного лица, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, для направления на него одноразового пароля для входа в систему ДБО, а также направления на вышеуказанный абонентский номер одноразовых sms-кодов, предназначенных для подтверждения факта формирования электронной подписи в системе для подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетному счету «ИП ФИО1», и получил от сотрудников банка электронные средства – идентификаторы для доступа к системе ДБО, а именно: логин и пароль, для входа в систему ДБО АО «Альфа банк», для возможности получать одноразовые sms –коды, предназначенные для защиты системы ДБО и подписания документов различного рода финансовых операций по расчетному счету «ИП ФИО1».

Около 16 часов 30.08.2021, после открытия расчетного счета и получения указанных электронных средств – логина и пароля, ФИО1, продолжая реализацию своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, будучи надлежащим образом ознакомлен с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц в АО «Альфа банк», с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115, и осведомлен об условиях и порядке использования электронных средств – логина и пароля, мерах, необходимых для обеспечения безопасности, обязался не разглашать и не передавать электронные средства третьим лицам, тем самым, обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием системы ДБО, в том числе, не передавать и не сообщать третьим лицам свои логин и пароль, являющиеся электронными средствами, и sms-коды, используемые при работе в системе ДБО, являющиеся электронными носителями информации, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету «ИП ФИО1», согласно содержанию которых обязался обеспечивать конфиденциальность указанных электронных средств и электронных носителей информации, используемых в системе ДБО, находясь возле своего дома по адресу: <адрес>, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал неустановленному лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, то есть, сбыл, передав из рук в руки электронные средства – логин и пароль, а также электронные носители информации - одноразовые sms-коды, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытым в АО «Альфа банк» для «ИП ФИО1».

В результате указанных преступных действий ФИО1 в период с 24.08.2021 по 31.12.2021 неустановленным третьим лицом, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, неправомерно осуществлялись различного рода финансовые операции по расчетному счету «ИП ФИО1» №, открытыми в АО «Альфа банк», что повлекло неправомерный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

27.08.2021, в дневное время, ФИО1, в продолжение единого корыстного преступного умысла, с целью неправомерного оборота средств платежей, за денежное вознаграждение, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации и компьютерных программ, системы ДБО АО «Тинькофф банк», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету «ИП ФИО1», открытому в АО «Тинькофф банк», умышленно из корыстных побуждений, обратился в АО «Тинькофф банк», находясь дома по адресу: <адрес> где подал заявку на открытие расчетного счета в АО «Тинькофф банк» и получения бизнес-карты с номером счета №, для «ИП ФИО1», где собственноручно подписал и оставил на рассмотрение информационные сведения, необходимые банку для открытия расчетного счета «ИП ФИО1», с приложением необходимого пакета документов, после проверки которых, ФИО1, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати «ИП ФИО1», подал и подписал заявление об открытии счета, и системы ДБО ««Интернет» банк» в АО «Тинькофф банк», на основании которых 27.08.2021 в дневное время сотрудниками банка, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, для «ИП ФИО1» был открыт расчетный счет №, в АО «Тинькофф банк» с подключением системы ДБО с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для обмена электронными документами и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами «ИП ФИО1» способом электронной подписи. Подключенная система предоставила доступ к Личному кабинету клиента, в котором проводятся банковские операции, для идентификации работы которой используются логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента посредством сети «Интернет».

27.08.2021 ФИО1, находясь возле дома по адресу: <адрес>, указал в заявлении об открытии счета и о подключении системы ДБО ««Интернет»-банк» абонентский номер телефона +№, полученный от неустановленного лица, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, для направления на него одноразового пароля для входа в систему ДБО, а также направления на вышеуказанный абонентский номер одноразовых sms-кодов, предназначенных для подтверждения факта формирования электронной подписи в системе для подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетному счету «ИП ФИО1», и получил от сотрудников банка электронные средства – идентификаторы для доступа к системе ДБО, а именно: логин и пароль, для входа в систему ДБО АО «Тинькофф банк», для возможности получать одноразовые sms-коды, предназначенные для защиты системы ДБО и подписания документов различного рода финансовых операций по расчетному счету «ИП ФИО1».

Около 16 часов 30.08.2021, после открытия расчетного счета и получения указанных электронных средств – логина и пароля, ФИО1, продолжая реализацию своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, будучи надлежащим образом ознакомлен с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц в АО «Тинькофф банк», с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115, и осведомлен об условиях и порядке использования электронных средств – логина и пароля, мерах, необходимых для обеспечения безопасности, обязался не разглашать и не передавать электронные средства третьим лицам, тем самым, обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием системы ДБО, в том числе, не передавать и не сообщать третьим лицам свои логин и пароль, являющиеся электронными средствами, и sms-коды, используемые при работе в системе ДБО, являющиеся электронными носителями информации, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету «ИП ФИО1», согласно содержанию которых обязался обеспечивать конфиденциальность указанных электронных средств и электронных носителей информации, используемых в системе ДБО, находясь возле своего дома по адресу: <адрес> за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал неустановленному лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, то есть, сбыл, передав из рук в руки электронные средства – логин и пароль, а также электронные носители информации - одноразовые sms-коды, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытым в АО «Тинькофф банк» для «ИП ФИО1».

В результате указанных преступных действий ФИО1 в период с 24.08.2021 по 31.12.2021 неустановленным третьим лицом, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, неправомерно осуществлялись различного рода финансовые операции по расчетному счету «ИП ФИО1» №, открытыми в АО «Тинькофф банк», что повлекло неправомерный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

25.08.2021, в дневное время, ФИО1, в продолжение единого корыстного преступного умысла, с целью неправомерного оборота средств платежей, за денежное вознаграждение, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации и компьютерных программ, системы ДБО ПАО «банк ВТБ», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету «ИП ФИО1», открытому в ПАО «банк ВТБ», умышленно из корыстных побуждений, обратился в ПАО «банк ВТБ», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета «ИП ФИО1», где собственноручно подписал и оставил на рассмотрение информационные сведения, необходимые банку для открытия расчетного счета «ИП ФИО1», с приложением необходимого пакета документов, после проверки которых, ФИО1, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати «ИП ФИО1», подал и подписал заявление об открытии счета, и системы ДБО ««Интернет» банк» в ПАО «банк ВТБ», на основании которых 25.08.2021 в дневное время сотрудниками банка, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, для «ИП ФИО1» был открыт расчетный счет №, в ПАО «банк ВТБ» с подключением системы ДБО с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для обмена электронными документами и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами «ИП ФИО1» способом электронной подписи. Подключенная система предоставила доступ к Личному кабинету клиента, в котором проводятся банковские операции, для идентификации работы которой используются логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента посредством сети «Интернет».

25.08.2021 ФИО1, находясь в офисе ПАО «банк ВТБ», расположенный по адресу: <адрес> указал в заявлении об открытии счета и о подключении системы ДБО ««Интернет»-банк» абонентский номер телефона +№, полученный от неустановленного лица, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, для направления на него одноразового пароля для входа в систему ДБО, а также направления на вышеуказанный абонентский номер одноразовых sms-кодов, предназначенных для подтверждения факта формирования электронной подписи в системе для подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетному счету «ИП ФИО1», и получил от сотрудников банка электронные средства – идентификаторы для доступа к системе ДБО, а именно: логин и пароль, для входа в систему ДБО ПАО «банк ВТБ», для возможности получать одноразовые sms–коды, предназначенные для защиты системы ДБО и подписания документов различного рода финансовых операций по расчетному счету «ИП ФИО1».

Около 16 часов 30.08.2021, после открытия расчетного счета и получения указанных электронных средств – логина и пароля, ФИО1, продолжая реализацию своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, будучи надлежащим образом ознакомлен с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц в ПАО «банк ВТБ», с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115, и осведомлен об условиях и порядке использования электронных средств – логина и пароля, мерах, необходимых для обеспечения безопасности, обязался не разглашать и не передавать электронные средства третьим лицам, тем самым, обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием системы ДБО, в том числе, не передавать и не сообщать третьим лицам свои логин и пароль, являющиеся электронными средствами, и sms-коды, используемые при работе в системе ДБО, являющиеся электронными носителями информации, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету «ИП ФИО1», согласно содержанию которых обязался обеспечивать конфиденциальность указанных электронных средств и электронных носителей информации, используемых в системе ДБО, находясь возле своего дома по адресу: <адрес>, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал неустановленному лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, то есть, сбыл, передав из рук в руки электронные средства - логин и пароль, а также электронные носители информации - одноразовые sms-коды, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытым в ПАО «банк ВТБ» для «ИП ФИО1».

В результате указанных преступных действий ФИО1 в период с 24.08.2021 по 31.12.2021 неустановленным третьим лицом, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, неправомерно осуществлялись различного рода финансовые операции по расчетному счету «ИП ФИО1» №, открытыми в ПАО «банк ВТБ», что повлекло неправомерный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

24.08.2021, в дневное время, ФИО1, в продолжение единого корыстного преступного умысла, с целью неправомерного оборота средств платежей, за денежное вознаграждение, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации и компьютерных программ, системы ДБО ПАО «РОСБАНК», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету «ИП ФИО1», открытому в ПАО «РОСБАНК», умышленно из корыстных побуждений, обратился в ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: <адрес> с целью открытия расчетного счета «ИП ФИО1», где собственноручно подписал и оставил на рассмотрение информационные сведения, необходимые банку для открытия расчетного счета «ИП ФИО1», с приложением необходимого пакета документов, после проверки которых, ФИО1, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати «ИП ФИО1», подал и подписал заявление об открытии счета, и системы ДБО ««Интернет» банк» в ПАО «РОСБАНК», на основании которых 24.08.2021 в дневное время сотрудниками банка, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, для «ИП ФИО1» был открыт расчетный счет №, в ПАО «РОСБАНК» с подключением системы ДБО с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для обмена электронными документами и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами «ИП ФИО1» способом электронной подписи. Подключенная система предоставила доступ к Личному кабинету клиента, в котором проводятся банковские операции, для идентификации работы которой используются логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента посредством сети «Интернет».

24.08.2021 ФИО1, находясь в офисе ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: <адрес> указал в заявлении об открытии счета и о подключении системы ДБО ««Интернет»-банк» абонентский номер телефона +№, полученный от неустановленного лица, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, для направления на него одноразового пароля для входа в систему ДБО, а также направления на вышеуказанный абонентский номер одноразовых sms-кодов, предназначенных для подтверждения факта формирования электронной подписи в системе для подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетному счету «ИП ФИО1», и получил от сотрудников банка электронные средства – идентификаторы для доступа к системе ДБО, а именно: логин и пароль, для входа в систему ДБО ПАО «РОСБАНК», для возможности получать одноразовые sms-коды, предназначенные для защиты системы ДБО и подписания документов различного рода финансовых операций по расчетному счету «ИП ФИО1».

Около 16 часов 30.08.2021, после открытия расчетного счета и получения указанных электронных средств – логина и пароля, ФИО1, продолжая реализацию своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, будучи надлежащим образом ознакомлен с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц в ПАО «РОСБАНК», с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115, и осведомлен об условиях и порядке использования электронных средств – логина и пароля, мерах, необходимых для обеспечения безопасности, обязался не разглашать и не передавать электронные средства третьим лицам, тем самым, обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием системы ДБО, в том числе, не передавать и не сообщать третьим лицам свои логин и пароль, являющиеся электронными средствами, и sms-коды, используемые при работе в системе ДБО, являющиеся электронными носителями информации, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету «ИП ФИО1», согласно содержанию которых обязался обеспечивать конфиденциальность указанных электронных средств и электронных носителей информации, используемых в системе ДБО, находясь возле своего дома по адресу: <адрес>, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал неустановленному лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, то есть, сбыл, передав из рук в руки электронные средства – логин и пароль, а также электронные носители информации - одноразовые sms-коды, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытым в ПАО «РОСБАНК» для «ИП ФИО1».

В результате указанных преступных действий ФИО1 в период с 24.08.2021 по 31.12.2021 неустановленным третьим лицом, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, неправомерно осуществлялись различного рода финансовые операции по расчетному счету «ИП ФИО1» №, открытыми в ПАО «РОСБАНК», что повлекло неправомерный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

24.08.2021, в дневное время, ФИО1, в продолжение единого корыстного преступного умысла, с целью неправомерного оборота средств платежей, за денежное вознаграждение, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации и компьютерных программ, системы ДБО ПАО банк «ФК Открытие», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету «ИП ФИО1», открытому в ПАО банк «ФК Открытие», умышленно из корыстных побуждений, обратился в ПАО банк «ФК Открытие», находясь дома по адресу: <адрес>, подал заявку на открытие расчетного счета, после чего 25.08.2021 пришел в отделение банка ПАО банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета «ИП ФИО1», где собственноручно подписал и оставил на рассмотрение информационные сведения, необходимые банку для открытия расчетного счета «ИП ФИО1», с приложением необходимого пакета документов, после проверки которых, ФИО1, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати «ИП ФИО1», подал и подписал заявление об открытии счета, и системы ДБО ««Интернет» банк» в ПАО банк “ФК Открытие”, на основании которых 25.08.2021 в дневное время сотрудниками банка, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, для «ИП ФИО1» были открыты расчетные счета №, №, в ПАО банк «ФК Открытие» с подключением системы ДБО с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для обмена электронными документами и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами «ИП ФИО1» способом электронной подписи. Подключенная система предоставила доступ к Личному кабинету клиента, в котором проводятся банковские операции, для идентификации работы которой используются логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента посредством сети «Интернет».

25.08.2021 ФИО1, находясь в офисе ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: <адрес> указал в заявлении об открытии счета и о подключении системы ДБО ««Интернет»-банк» абонентский номер телефона +№, полученный от неустановленного лица, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, для направления на него одноразового пароля для входа в систему ДБО, а также направления на вышеуказанный абонентский номер одноразовых sms-кодов, предназначенных для подтверждения факта формирования электронной подписи в системе для подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетному счету «ИП ФИО1», и получил от сотрудников банка электронные средства – идентификаторы для доступа к системе ДБО, а именно: логин и пароль, для входа в систему ДБО ПАО банк «ФК Открытие», для возможности получать одноразовые sms-коды, предназначенные для защиты системы ДБО и подписания документов различного рода финансовых операций по расчетному счету «ИП ФИО1».

Около 16 часов 30.08.2021, после открытия расчетного счета и получения указанных электронных средств – логина и пароля, ФИО1, продолжая реализацию своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, будучи надлежащим образом ознакомлен с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц в ПАО банк «ФК Открытие», с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115, и осведомлен об условиях и порядке использования электронных средств – логина и пароля, мерах, необходимых для обеспечения безопасности, обязался не разглашать и не передавать электронные средства третьим лицам, тем самым, обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием системы ДБО, в том числе, не передавать и не сообщать третьим лицам свои логин и пароль, являющиеся электронными средствами, и sms-коды, используемые при работе в системе ДБО, являющиеся электронными носителями информации, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету «ИП ФИО1», согласно содержанию которых обязался обеспечивать конфиденциальность указанных электронных средств и электронных носителей информации, используемых в системе ДБО, находясь возле своего дома по адресу: <адрес> за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал неустановленному лицу, то есть, сбыл, передав из рук в руки электронные средства - логин и пароль, а также электронные носители информации - одноразовые sms-коды, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №, №, открытым в ПАО банк «ФК Открытие» для «ИП ФИО1».

В результате указанных преступных действий ФИО1 в период с 24.08.2021 по 31.12.2021 неустановленным третьим лицом, в отношении которого материал выделен в отдельное производство, неправомерно осуществлялись различного рода финансовые операции по расчетным счетам «ИП ФИО1» №, №, открытыми в ПАО банк «ФК Открытие», что повлекло неправомерный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

25.08.2021, в дневное время, ФИО1, в продолжение единого корыстного преступного умысла, с целью неправомерного оборота средств платежей, за денежное вознаграждение, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации и компьютерных программ, системы ДБО ПАО «Промсвязьбанк», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету «ИП ФИО1», открытому в ПАО «Промсвязьбанк», умышленно из корыстных побуждений, обратился в ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета «ИП ФИО1», где собственноручно подписал и оставил на рассмотрение информационные сведения, необходимые банку для открытия расчетного счета «ИП ФИО1», с приложением необходимого пакета документов, после проверки которых, ФИО1, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати «ИП ФИО1», подал и подписал заявление об открытии счета, и системы ДБО ««Интернет» банк» в ПАО «Промсвязьбанк», на основании которых 25.08.2021 в дневное время сотрудниками банка, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, для «ИП ФИО1» были открыты расчетные счета №, №, в ПАО «Промсвязьбанк» с подключением системы ДБО с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для обмена электронными документами и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами «ИП ФИО1» способом электронной подписи. Подключенная система предоставила доступ к Личному кабинету клиента, в котором проводятся банковские операции, для идентификации работы которой используются логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента посредством сети «Интернет».

25.08.2021 ФИО1, находясь в офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <адрес> указал в заявлении об открытии счета и о подключении системы ДБО ««Интернет»- банк» абонентский номер телефона +№, полученный от неустановленного лица, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, для направления на него одноразового пароля для входа в систему ДБО, а также направления на вышеуказанный абонентский номер одноразовых sms-кодов, предназначенных для подтверждения факта формирования электронной подписи в системе для подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетному счету «ИП ФИО1», и получил от сотрудников банка электронные средства – идентификаторы для доступа к системе ДБО, а именно: логин и пароль, для входа в систему ДБО ПАО «Промсвязьбанк», для возможности получать одноразовые sms-коды, предназначенные для защиты системы ДБО и подписания документов различного рода финансовых операций по расчетному счету «ИП ФИО1».

Около 16 часов 30.08.2021, после открытия расчетного счета и получения указанных электронных средств – логина и пароля, ФИО1, продолжая реализацию своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, будучи надлежащим образом ознакомлен с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115, и осведомлен об условиях и порядке использования электронных средств – логина и пароля, мерах, необходимых для обеспечения безопасности, обязался не разглашать и не передавать электронные средства третьим лицам, тем самым, обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием системы ДБО, в том числе, не передавать и не сообщать третьим лицам свои логин и пароль, являющиеся электронными средствами, и sms-коды, используемые при работе в системе ДБО, являющиеся электронными носителями информации, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету «ИП ФИО1», согласно содержанию которых обязался обеспечивать конфиденциальность указанных электронных средств и электронных носителей информации, используемых в системе ДБО, находясь возле своего дома по адресу: <адрес> за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал неустановленному лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, то есть, сбыл, передав из рук в руки электронные средства – логин и пароль, а также электронные носители информации - одноразовые sms–коды, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №, №, открытым в ПАО «Промсвязьбанк» для «ИП ФИО1».

В результате указанных преступных действий ФИО1 в период с 24.08.2021 по 31.12.2021 неустановленным третьим лицом, в отношении которого материал выделен в отдельное производство, неправомерно осуществлялись различного рода финансовые операции по расчетным счетам «ИП ФИО1» №, №, открытыми в ПАО «Промсвязьбанк», что повлекло неправомерный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

25.08.2021, в дневное время, ФИО1, в продолжение единого корыстного преступного умысла, с целью неправомерного оборота средств платежей, за денежное вознаграждение, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации и компьютерных программ, системы ДБО ПАО «Сбербанк», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету «ИП ФИО1», открытому в ПАО «Сбербанк», умышленно из корыстных побуждений, обратился в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес> с целью открытия расчетного счета «ИП ФИО1», где собственноручно подписал и оставил на рассмотрение информационные сведения, необходимые банку для открытия расчетного счета «ИП ФИО1», с приложением необходимого пакета документов, после проверки которых, ФИО1, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати «ИП ФИО1», подал и подписал заявление об открытии счета, и системы ДБО ««Интернет» банк» в ПАО «Сбербанк», на основании которых 25.08.2021 в дневное время сотрудниками банка, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, для «ИП ФИО1» был открыт расчетный счет №, в ПАО «Сбербанк» с подключением системы ДБО с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для обмена электронными документами и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами «ИП ФИО1» способом электронной подписи. Подключенная система предоставила доступ к Личному кабинету клиента, в котором проводятся банковские операции, для идентификации работы которой используются логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента посредством сети «Интернет».

25.08.2021 ФИО1, находясь в офисе ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, указал в заявлении об открытии счета и о подключении системы ДБО ««Интернет»- банк» абонентский номер телефона +№, полученный от неустановленного лица, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, для направления на него одноразового пароля для входа в систему ДБО, а также направления на вышеуказанный абонентский номер одноразовых sms-кодов, предназначенных для подтверждения факта формирования электронной подписи в системе для подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетному счету «ИП ФИО1», и получил от сотрудников банка электронные средства – идентификаторы для доступа к системе ДБО, а именно: логин и пароль, для входа в систему ДБО ПАО «Промсвязьбанк», для возможности получать одноразовые sms –коды, предназначенные для защиты системы ДБО и подписания документов различного рода финансовых операций по расчетному счету «ИП ФИО1».

Около 16 часов 30.08.2021, после открытия расчетного счета и получения указанных электронных средств – логина и пароля, ФИО1, продолжая реализацию своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, будучи надлежащим образом ознакомлен с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц в ПАО «Сбербанк», с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115, и осведомлен об условиях и порядке использования электронных средств – логина и пароля, мерах, необходимых для обеспечения безопасности, обязался не разглашать и не передавать электронные средства третьим лицам, тем самым, обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием системы ДБО, в том числе, не передавать и не сообщать третьим лицам свои логин и пароль, являющиеся электронными средствами, и sms-коды, используемые при работе в системе ДБО, являющиеся электронными носителями информации, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету «ИП ФИО1», согласно содержанию которых обязался обеспечивать конфиденциальность указанных электронных средств и электронных носителей информации, используемых в системе ДБО, находясь возле своего дома по адресу: <адрес> за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал неустановленному лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, то есть, сбыл, передав из рук в руки электронные средства - логин и пароль, а также электронные носители информации - одноразовые sms–коды, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытым в ПАО «Сбербанк» для «ИП ФИО1».

В результате указанных преступных действий ФИО1 в период с 24.08.2021 по 31.12.2021 неустановленным третьим лицом, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, неправомерно осуществлялись различного рода финансовые операции по расчетному счету «ИП ФИО1» №, открытым в ПАО «Сбербанк», что повлекло неправомерный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, в период с 24.08.2021 по 31.12.2021 ФИО1, действуя умышленно, являясь подставным лицом - индивидуальным предпринимателем ФИО1, не намереваясь управлять и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени «ИП ФИО1» и, в том числе, осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам «ИП ФИО1» с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации и компьютерных программ, предоставленных ФИО1 по расчетным счетам «ИП ФИО1»: №, № открытыми в АО КБ «Модульбанк» Московский; №, открытыми в АО КБ «Модульбанк» Сибирский; №, №, открытыми в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; №, № открытыми в ПАО «Банк Уралсиб»; № открытым в АО «Альфа-Банк», Новосибирский; № открытым в АО «Тинькофф Банк»; № открытым в ПАО «Банк ВТБ» Центральный; № открытым в ПАО «Росбанк»; №, №, открытыми в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; №, № открытыми в ПАО «Промсвязьбанк» Сибирский; № открытым в ПАО «Сбербанк», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передав их 30.08.2021 около 16 часов, из рук в руки третьему лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, находясь возле дома по адресу: <адрес> за денежное вознаграждение в сумме 20 000 рублей.

На основании статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 ГК РФ.

В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

В соответствии с пунктами 1,2 статьи 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не считается действовавшим добросовестно.

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Исходя из толкования положений законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна. В качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои.

К названным сделкам могут быть отнесены, в частности, сделки, направленные на изготовление или сбыт поддельных документов и ценных бумаг.

На основании пункта 2 Определения Конституционного Суда РФ от 08.06.2004 № 226-О статья 169 ГК РФ особо выделяет опасную для общества группу недействительных сделок - так называемые антисоциальные сделки, противоречащие основам правопорядка и нравственности, признает такие сделки ничтожными и определяет последствия их недействительности: при наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае ее исполнения обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного; при наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации. Статья 169 ГК РФ указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, т.е. достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности. Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму ГК РФ, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Преступление, предусмотренное частью 1 статьи 187 УК РФ, посягает на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства.

Согласно статье 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ) легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, представляет собой придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

В силу статьи 4 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, относятся: организация и осуществление внутреннего контроля; обязательный контроль; иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.

К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, не относится установление дополнительных (повышенных размеров) комиссионных вознаграждений, сборов и иных вознаграждений, взимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, при осуществлении их клиентами операций с денежными средствами или иным имуществом.

Частью 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) установлено, что вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Учитывая обстоятельства, установленные приговором суда от 12.02.2024, ФИО1 совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 187 УК РФ, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации и компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. То есть вина ФИО1 установлена.

Следовательно, ФИО1, не намереваясь управлять и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени «ИП ФИО1» из корыстных побуждений за денежное вознаграждение согласился с предложением неустановленного лица создать и зарегистрироваться в ИФНС России по г. Кемерово, как ИП – ФИО1, и внесении в ЕГРЮЛ сведения о себе как об индивидуальном предпринимателе, а также открытии: в АО КБ «Модульбанк» Московский; в АО КБ «Модульбанк» Сибирский; в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; в ПАО «Банк Уралсиб»; в АО «Альфа-Банк», Новосибирский; в АО «Тинькофф Банк»; в ПАО «Банк ВТБ» Центральный; в ПАО «Росбанк»; в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; в ПАО «Промсвязьбанк» Сибирский; в ПАО «Сбербанк», расчетных счетов для «ИП ФИО1», с подключением ДБО и дальнейшему сбыту неустановленному лицу, электронных средств, электронных носителей информации и компьютерных программ. Доход ФИО1 от данной сделки составил 20 000 рублей.

Согласно пункту 1 статьи 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Таким образом, ФИО1 заключена сделка, которая на основании статьи 169 ГК РФ является ничтожной сделкой как сделка с целью, заведомо противоправной основам правопорядка, в связи с чем, ФИО1 несет не только уголовную, но и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ (статья 13).

Частью 1 статьи 45 ГПК РФ предусмотрено право прокурора на обращение в суд с заявлением в защиту интересов неопределенного круга лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Данный иск заявлен прокуратурой г. Киселевска в интересах Российской Федерации.

Более того, получение ФИО1 незаконного денежного вознаграждения повлекло нарушение интересов Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (чем допущено нарушение статьи 4 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ), а также в сфере экономической безопасности и финансовой устойчивости, в связи с чем (в силу статьи 167 ГК РФ) подлежит удовлетворению требование о взысканию с ответчика денежных средств в размере незаконно полученного вознаграждения, то есть в размере 20 000 рублей.

Учитывая, что гражданский иск в уголовном деле не заявлялся, вопрос о применении последствий недействительности ничтожной сделки, может быть разрешен в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии с пунктом 3 статьи 35 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.

Просит применить последствия недействительности ничтожной сделки по передаче денежных средств неустановленным лицом ФИО1 в качестве вознаграждения за регистрацию «ИП ФИО1», внесению в ЕГРЮЛ сведения о себе как об индивидуальном предпринимателе, при отсутствии у него цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени «ИП ФИО1», а также открытии: в АО КБ «Модульбанк» Московский; в АО КБ «Модульбанк» Сибирский; в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; в ПАО «Банк Уралсиб»; в АО «Альфа-Банк», Новосибирский; в АО «Тинькофф Банк»; в ПАО «Банк ВТБ» Центральный; в ПАО «Росбанк»; в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; в ПАО «Промсвязьбанк» Сибирский; в ПАО «Сбербанк», расчетных счетов для «ИП ФИО1», с подключением ДБО и дальнейшему сбыту неустановленному лицу, электронных средств, электронных носителей информации и компьютерных программ.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в доход Российской Федерации денежные средства, полученные им от сделки с неустановленным лицом с целью, противоправной основам правопорядка, в размере 20 000 рублей.

В судебном заседании помощник прокурор г. Киселевска Ильинская Е.В. исковые требования поддержала в полном объёме по доводам, изложенным в исковом заявлении, просила иск удовлетворить.

Ответчик ФИО1 о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, возражений относительно исковых требований не представил, представителя в суд не направил, об отложении рассмотрения дела, о рассмотрении дела посредством видеоконференц-связи не ходатайствовал.

Согласно требованиям ч.3, 4 ст.167 Гражданского процессуального кодекса РФ неявка лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте рассмотрения дела, не является препятствием к разбирательству дела, в связи, с чем суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Суд, заслушав пояснения прокурора г. Киселевска Ильинской Е.В., исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии со статьей 153 Гражданского кодекса Российской Федерации сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Согласно части 1 статьи 14 Уголовного кодекса Российской Федерации преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное данным кодексом под угрозой наказания.

Таким образом, действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей в частности по передаче денежных средств и иного имущества (сделки), в случае их общественной опасности и обусловленного этим уголовно-правового запрета могут образовывать состав преступления, например, сделки с объектами гражданских прав, оборотоспособность которых ограничена законом, передача денежных средств и имущества в противоправных целях и т.п.

Вместе с тем квалификация одних и тех же действий как сделки по нормам Гражданского кодекса Российской Федерации и как преступления по нормам Уголовного кодекса Российской Федерации влечет разные правовые последствия: в первом случае - признание сделки недействительной (ничтожной) и применение последствий недействительности сделки судом в порядке гражданского судопроизводства либо посредством рассмотрения гражданского иска в уголовном деле; во втором случае - осуждение виновного и назначение ему судом наказания и иных мер уголовно-правового характера, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, либо освобождение от уголовной ответственности и наказания или прекращение дела по нереабилитирующим основаниям в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

При этом признание лица виновным в совершении преступления и назначение ему справедливого наказания по нормам Уголовного кодекса Российской Федерации сами по себе не означают, что действиями осужденного не были созданы изменения в гражданских правах и обязанностях участников гражданских правоотношений, а также не означают отсутствия необходимости в исправлении таких последствий.

Гражданским кодексом Российской Федерации недействительность сделок, нарушающих требования закона или иного правового акта, в отсутствие иных, специальных оснований недействительности сделки предусмотрена статьей 168 данного кодекса.

Однако если сделка совершена с целью, противной основам правопорядка и нравственности, что очевидно в случае ее общественной опасности и уголовно-правового запрета, то такая сделка является ничтожной в силу статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

Вместе с тем статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 100-ФЗ) предусмотрено, что такая сделка влечет последствия, установленные статьей 167 данного кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

В силу статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения (пункт 1).

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом (пункт 2).

Как разъяснено в пункте 85 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», в качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои. К названным сделкам могут быть отнесены, в частности, сделки, направленные на производство и отчуждение объектов, ограниченных в гражданском обороте (соответствующие виды оружия, боеприпасов, наркотических средств, другой продукции, обладающей свойствами, опасными для жизни и здоровья граждан, и т.п.); сделки, направленные на изготовление, распространение литературы и иной продукции, пропагандирующей войну, национальную, расовую или религиозную вражду; сделки, направленные на изготовление или сбыт поддельных документов и ценных бумаг; сделки, нарушающие основы отношений между родителями и детьми.

Для применения статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно.

Сделка, совершенная с целью заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет общие последствия, установленные статьей 167 Гражданского кодекса Российской Федерации (двусторонняя реституция). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 8 июня 2004 г. № 226-О, квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, то есть достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности. Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодекса Российской Федерации, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

Согласно статье 2 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ, данный федеральный закон регулирует отношения граждан, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Статья 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ определяет доходы, полученные преступным путем, как денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, относятся: организация и осуществление внутреннего контроля; обязательный контроль; запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, а также об отказе клиенту в приеме на обслуживание, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада) и их причинах, о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом; иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.

Данными правовыми нормами в их взаимосвязи предусмотрен запрет на осуществление незаконных операций с денежными средствами, включая совершение деяний, направленных на сбыт электронных средств носителей информации для неправомерного доступа третьих лиц к денежным средствам и получение в связи с этим преступным путем доходов.

Как следует из материалов дела, приговором Киселевского городского суда Кемеровской области от 12 февраля 2024 года по уголовному делу № 1-99/2024 ФИО1 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание считается условным, с испытательным сроком 2 года. Указанный приговор суда вступил в законную силу 28 февраля 2024 года.

Из указанного приговора следует, что в период с 24.08.2021 по 31.12.2021 ФИО1, действуя умышленно, являясь подставным лицом - индивидуальным предпринимателем ФИО1, не намереваясь управлять и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени «ИП ФИО1» и, в том числе, осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам «ИП ФИО1» с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации и компьютерных программ, предоставленных ФИО1 по расчетным счетам «ИП ФИО1»: №, № открытыми в АО КБ «Модульбанк» Московский; №, открытыми в АО КБ «Модульбанк» Сибирский; №, №, открытыми в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; №, № открытыми в ПАО «Банк Уралсиб»; № открытым в АО «Альфа-Банк», Новосибирский; № открытым в АО «Тинькофф Банк»; № открытым в ПАО «Банк ВТБ» Центральный; № открытым в ПАО «Росбанк»; №, №, открытыми в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; №, № открытыми в ПАО «Промсвязьбанк» Сибирский; № открытым в ПАО «Сбербанк», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передав их 30.08.2021 около 16 часов, из рук в руки третьему лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, находясь возле дома по адресу: <адрес>, за денежное вознаграждение в сумме 20 000 рублей. (л.д.31-46)

В соответствии со ст.61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица. Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Учитывая, что законность приговора суда в отношении ФИО1 не опровергается, приговор в установленном законом порядке вступил в законную силу, обстоятельства, установленные приговором суда, вновь доказыванию не подлежат.

Таким образом, судом установлено получение ФИО1 в результате совершения преступления денежных средств в сумме 20 000 рублей, выполнение действий по заключению сделок, совершенных с целью, заведомо противной основам правопорядка, в связи с чем, такие сделки согласно статье 169 ГК РФ являются ничтожными сделками, как сделки, совершенные с целью, заведомо противной основам правопорядка.

Вина ответчика в совершении сделки с целью, заведомо противной основам правопорядка, а также факт получения дохода по указанной сделке установлены вступившим в законную силу приговором суда по уголовному делу.

При таких обстоятельствах, суд полагает, что исковые требования прокурора г. Киселевска к ФИО1 о применении последствий недействительности ничтожной сделки по передаче денежных средств, взыскании денежных средств, полученных им от сделки с неустановленным лицом с целью, противоправной основам правопорядка, являются основанными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии со ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

В силу ст.ст. 333.19, 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации истец освобожден от уплаты судебных расходов при подаче искового заявления, в связи с чем, с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 600 рублей, от уплаты которой истец был освобожден в силу закона при обращении с иском в суд.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Прокурора г.Киселевска в интересах Российской Федерации к ФИО1 о применении последствий недействительности ничтожной сделки по передаче денежных средств, взыскании денежных средств, полученных им от сделки с неустановленным лицом с целью, противоправной основам правопорядка, удовлетворить.

Применить последствия недействительности ничтожной сделки по передаче денежных средств неустановленным лицом ФИО1 в качестве вознаграждения за регистрацию «ИП ФИО1», внесению в ЕГРЮЛ сведения о себе как об индивидуальном предпринимателе, при отсутствии у него цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени «ИП ФИО1», а также открытии: в АО КБ «Модульбанк» Московский; в АО КБ «Модульбанк» Сибирский; в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; в ПАО «Банк Уралсиб»; в АО «Альфа-Банк», Новосибирский; в АО «Тинькофф Банк»; в ПАО «Банк ВТБ» Центральный; в ПАО «Росбанк»; в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; в ПАО «Промсвязьбанк» Сибирский; в ПАО «Сбербанк», расчетных счетов для «ИП ФИО1», с подключением ДБО и дальнейшему сбыту неустановленному лицу, электронных средств, электронных носителей информации и компьютерных программ.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт серии <данные изъяты>) в доход Российской Федерации денежные средства, полученные им от сделки с неустановленным лицом с целью, противоправной основам правопорядка в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, перечислив денежные средства по следующим реквизитам: УФК по Кемеровской области – Кузбассу (<данные изъяты>

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт серии <данные изъяты>) в доход бюджета расходы по оплате государственной пошлины в сумме 600 (Шестьсот) рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд через Киселевский городской суд Кемеровской области в течение одного месяца.

Мотивированное решение изготовлено 29.07.2024.

Председательствующий И.Н. Дягилева

Решение в законную силу не вступило.

В случае обжалования судебного решения сведения об обжаловании и о результатах обжалования будут размещены в сети «Интернет» в установленном порядке.