Постановление № 5-29/2024 от 25 декабря 2024 г. по делу № 5-29/2024

Дело № 5-29/2024


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о назначении административного наказания

пос. Усть-Мая 26 декабря 2024 г.

Судья Усть-Майского районного суда Республики Саха (Якутия) Тарабукин С.Г., единолично, с участием представителя ООО Рудник «Дуэт» ФИО1 (по доверенности) путем использования систем видео-конференц-связи через Первомайский районный суд г. Новосибирска, рассмотрев в открытом судебном заседании протокол об административном правонарушении и другие материалы дела в отношении юридического лица

Общества с ограниченной ответственностью Рудник «Дуэт», ИНН <***>, КПП 142801001, ОГРН <***>, адрес юридического лица: 678643, Республика Саха (Якутия), <...>, ранее не привлекавшегося к административной ответственности в данной области,

о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, поступившие 26 ноября 2024 г. из Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу,

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью Рудник «Дуэт» (далее по тексту – ООО «Дуэт») совершило административное правонарушение в виде неисполнения предписания, вынесенного Межрегиональным управлением Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу (далее по тексту – МРУ Пробирной палаты России по ДФО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, при следующих обстоятельствах.

На основании распоряжения руководителя МРУ Пробирной палаты России по ДФО от 21 июня 2024 г. № 36 старшим государственным инспектором отдела контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней в период с 28 июня 2024 г. по 29 июля 2024 г. проведена плановая документарная проверка деятельности ООО «Дуэт», которое осуществляет основной вид экономической деятельности «Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)», Код ОКВЭД 07.29.41, и состоит на специальном учете юридических лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в Государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней с 26 августа 2021 г. и зарегистрирован в МРУ Пробирной палаты по ДФО (учетный номер постановки на специальный учет ЮЛ1409006778).

В ходе данной проверки выявлены нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и был составлен Акт плановой документарной проверки № 36 от 29 июля 2024 г.

По результатам проверки в адрес ООО «Дуэт» должностным лицом МРУ Пробирной палаты по ДФО вынесено предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства № 09-02-03/24/2031 от 29 июля 2024 г., которое получено ООО «Дуэт» 31 июля 2024 г., и было предложено принять следующие меры по устранению:

1. Представить в уполномоченный орган Росфинмониторинг, сведения о совершенных, подлежащих обязательному контролю операциях с денежными средствами.

Нормы обязательных требований, которые были нарушены:

подпункт 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ;

подпункт «а» пункта 4 Положения о предоставлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с нежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 209.

Срок устранения нарушений - до 09.09.2024 г.

2. Предоставить внутренние сообщения о совершённых (43) операциях, подлежащих обязательному контролю совершённых в проверяемый период с 01.09.2023 года по 01.06.2024 года, - документы, содержащие сведения об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, составленные сотрудником организации, выявившим операцию, подлежащую контролю.

Нормы обязательных требований, которые были нарушены: пункт 27 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 года № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом».

Срок устранения нарушений - до 09.09.2024 г.

3. Направить корректирующие сообщения ФЭС 1-ФМ по направленным 43 сообщениям с недостоверными сведениями с указанием обязательных подтверждающих операцию документов (товарных накладных, актов, счетов-фактур, платежных поручений и др.).

Нормы обязательных требований, которые были нарушены:

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18, об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

подпункт 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; подпункта «а» пункта 3 Положения о предоставлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами ели иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 года № 209.

Информацию об устранении нарушений требований законодательства с приложением подтверждающих документов необходимо представить в МРУ Пробирной палаты по ДФО по адресу: <...> в срок до 13 сентября 2024 г (включительно) либо направить по адресу электронной почты: dvgipn@probpalata.gov/ru.

ООО «Дуэт» предупрежден за неисполнение предписания об устранении выявленных нарушений требований законодательства об административной ответственности по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

На основании распоряжения руководителя МРУ Пробирной палаты России по ДФО от 18 сентября 2024 г. № 73 о проведении внеплановой документарной проверки в отношении ООО «Дуэт» с целью оценки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений требований законодательства № 09-02-03/24/2031 от 29.07.2024 г., должностным лицом МРУ Пробирной палаты по ДФО в период с 24 сентября 2024 г. по 03 октября 2024 г. была проведена названная проверка, предметом которой являлась исполнение предписания об устранении выявленных нарушений требований законодательства № 09-02-03/24/2031 от 29.07.2024 г.

По результатам указанной проверки 03 октября 2024 г. был составлен Акт внеплановой документарной проверки № 73, согласно которого установлено, что ООО «Дуэт» полностью не исполнил пункты 1, 2 и 3 названного Предписания № 09-02-03/24/2031 от 29.07.2024 г.

Таким образом, ООО «Дуэт», находясь по юридическому адресу: 678643, Республика Саха (Якутия), <...>, полностью не выполнил в установленный срок - 16 сентября 2024 года (14 и 15 сентября 2024 г. являлись выходными дня) предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства № 09-02-03/24/2031 от 29 июля 2024 г. МРУ Пробирной палаты России по ДФО и сообщение об устранении нарушений требований законодательства не направил в контролирующий орган, а именно: не представил в уполномоченный орган Росфинмониторинг, сведения о совершенных, подлежащих обязательному контролю операциях с денежными средствами; не предоставил внутренние сообщения о совершённых (43) операциях, подлежащих обязательному контролю совершённых в проверяемый период с 01.09.2023 года по 01.06.2024 года, - документы, содержащие сведения об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, составленные сотрудником организации, выявившим операцию, подлежащую контролю; не направил корректирующие сообщения ФЭС 1-ФМ по направленным 43 сообщениям с недостоверными сведениями с указанием обязательных подтверждающих операцию документов (товарных накладных, актов, счетов-фактур, платежных поручений и др.).

Указанные обстоятельства послужили основанием для составления 17 октября 2024 г. в отношении ООО «Дуэт» протокола об административном правонарушении № 09-02/24/166 по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ должностным лицом МРУ Пробирной палаты России по ДФО.

Извещенный надлежащим образом о месте, дате и времени судебного заседания на основании ст. 25.15 ч. 1 КоАП РФ должностное лицо МРУ Пробирной палаты России по ДФО, составившее протокол об административном правонарушении, в судебное заседание не явился, направив ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии представителя указанного органа.

При таких обстоятельствах с учетом мнения представителя ООО «Дуэт» ФИО1, полагавшего о возможности рассмотрения дела в отсутствие должностного лица, судья определил рассмотреть дело об административном правонарушении в отношении ООО «Дуэт» без участия указанного лица, поскольку имеются данные о надлежащем извещении его о месте и времени рассмотрения дела, от него не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела и обязательность его присутствия при рассмотрении дела не усматривается, представитель по доверенности ООО «Дуэт» ФИО1 участвует путем использования систем видео-конференц-связи через Первомайский районный суд г. Новосибирска.

В судебном заседании представитель ООО «Дуэт» ФИО1 пояснил о том, что ООО «Дуэт» полностью признает факт совершения административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, согласен с ним, раскаивается, после выдачи второго предписания полностью исполнил, о чем имеется соответствующая справка. Просит не применять наказание в виде приостановления деятельности и назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа по данной статье.

Выслушав пояснение представителя ООО «Дуэт» ФИО1, проверив и исследовав обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении, и другие собранные материалы дела, судья считает, что вина ООО «Дуэт» в совершении данного административного правонарушения подтверждается следующими доказательствами.

В соответствии с ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток (в редакции Федерального закона от 01.05.2019 г. № 95-ФЗ).

Субъектами административного правонарушения, предусмотренного указанной нормой, являются, в том числе организации – юридические лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.

В силу абз. 8 ст. 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон № 115-ФЗ) к таким организациям относятся организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.

На организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в силу закона возложена обязанность принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, к числу которых в соответствии с абзацем вторым статьи 4 Закона № 115-ФЗ относятся организация и осуществление внутреннего контроля.

В силу ч. 1 ст. 8 Закона № 115-ФЗ уполномоченный орган, определяемый Президентом Российской Федерации, является федеральным органом исполнительной власти, задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В соответствии подп. 1, 10, 12 п. 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 г. № 808, Росфинмониторинг осуществляет в том числе следующие полномочия: контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - индивидуальные предприниматели), в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации; ведет учет организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы; разрабатывает и проводит мероприятия по предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно подп. 5, 9, 10 п. 6 названного Положения Росфинмониторинг в целях реализации своих полномочий имеет право: вносить руководителям соответствующих государственных органов предложения о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и привлекать их в установленном порядке к административной ответственности; принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры предупредительного, ограничительного и профилактического характера, направленные на недопущение и (или) устранение последствий нарушений в установленной сфере деятельности; пресекать факты нарушения законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности.

В силу пунктов 6, 7, 22 и 30 Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 19.02.2022 г. № 219, контроль (надзор) осуществляют следующие лица органа контроля:

а) руководители, заместители руководителей органов контроля, являющихся федеральными органами исполнительной власти;

б) руководители, заместители руководителей территориальных органов органа контроля, являющегося федеральным органом исполнительной власти;

в) должностные лица органов контроля, являющихся федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, должностными обязанностями которых предусмотрены полномочия по осуществлению контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Объектом контроля является деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Закона № 115-ФЗ.

Плановые и внеплановые проверки исполнения контролируемым лицом требований законодательства проводятся в форме выездной и документарной проверок. Плановые и внеплановые проверки проводятся без согласования с органами прокуратуры. Основанием для проведения проверки является приказ (распорядительный документ) органа контроля о проведении проверки.

Лица органа контроля, указанные в пункте 6 настоящего Положения, обязаны в случае выявления по результатам проверки нарушений требований законодательства:

а) выдать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю контролируемого лица предписание об устранении нарушений требований законодательства;

б) принять меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Как следует из пунктов 2, 7, 8, 15, 44, 49 и 51 Порядка проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 07.09.2022 г. № 192, контрольные мероприятия проводят территориальные органы Росфинмониторинга.

Основанием для начала проверки является издание приказа о ее проведении. Приказ о проведении проверки подписывается руководителем территориального органа Росфинмониторинга (его заместителем), заверяется печатью территориального органа Росфинмониторинга.

По результатам проверки оформляется один из следующих документов: акт проверки.

По результатам проверки должностным лицом или комиссией Росфинмониторинга (территориального органа Росфинмониторинга), осуществляющим проверку, составляется акт проверки.

В случае выявления в деятельности контролируемого лица нарушений требований законодательства, подлежащих устранению, выносится предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства (далее - Предписание).

Предписание выносится на основании акта проверки и должно содержать следующие сведения: дату вынесения; идентификационные данные контролируемого лица (наименование организации, фамилию, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя), ИНН, ОГРН, место нахождения (жительства) контролируемого лица; номер и дату акта проверки, по результатам которой принято решение о вынесении Предписания; информацию о выявленных нарушениях с указанием требований законодательства, которые были нарушены; сроки устранения выявленных нарушений; информацию о способах подтверждения устранения выявленных нарушений; фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности должностного лица (лиц), проводившего проверку и вынесшего Предписание.

Срок, устанавливаемый для устранения выявленных нарушений, не может составлять менее десяти рабочих дней и более тридцати рабочих дней.

Днем получения контролируемым лицом Предписания считается дата вручения заказного почтового отправления, либо дата вручения Предписания нарочным, либо дата, зафиксированная в квитанции о приеме документов (информации) в Личном кабинете.

Все требования, содержащиеся в Предписании, подлежат исполнению в полном объеме и в установленные сроки.

Из материалов дела следует и в судебном заседании установлено, что ООО «Дуэт» полностью не выполнил в установленный срок - 16 сентября 2024 года предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства № 09-02-03/24/2031 от 29.07.2024 г. (14 и 15 сентября 2024 г. являлись выходные), выданное должностным лицом МРУ Пробирной палаты России по ДФО, и не направил информацию об устранении нарушений требований законодательства в контролирующий орган, а именно: не представил в уполномоченный орган Росфинмониторинг, сведения о совершенных, подлежащих обязательному контролю операциях с денежными средствами; не предоставил внутренние сообщения о совершённых (43) операциях, подлежащих обязательному контролю совершённых в проверяемый период с 01.09.2023 года по 01.06.2024 года, - документы, содержащие сведения об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, составленные сотрудником организации, выявившим операцию, подлежащую контролю; не направил корректирующие сообщения ФЭС 1-ФМ по направленным 43 сообщениям с недостоверными сведениями с указанием обязательных подтверждающих операцию документов (товарных накладных, актов, счетов-фактур, платежных поручений и др.), что было выявлено в ходе проведения с 24 сентября 2024 г. по 03 октября 2024 г. внеплановой документарной проверки на предмет исполнения названного предписания от 29 июля 2024 года на основании распоряжения руководителя МРУ Пробирной палаты России по ДФО от 18 сентября 2024 г. № 73.

Фактические обстоятельства подтверждены материалами дела об административном правонарушении, в том числе:

- распоряжением о проведении плановой документарной проверки № 36 от 21.06.2024 г.;

- запросом о проведении документарной проверки от 28.06.2024 г.;

- актом № 36 внеплановой документарной проверки от 29.07.2024 г.;

- предписанием об устранении выявленных нарушений требований законодательства № 09-02-03/24/2031 от 29.07.2024 г.;

- распоряжением о проведении внеплановой документарной проверки № 73 от 18.09.2024 г.;

- актом № 73 внеплановой документарной проверки от 03.10.2024 г.;

- уведомлением о времени и месте составления протокола об административном правонарушении от 09.10.2024 г.;

- протоколом об административном правонарушении № 09-02/24/166 от 17.10.2024 г.;

- корректирующими сообщениями ФЭС 1-ФМ;

- сообщениями сотрудника организации об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю или необычных операциях (сделках);

- записями о направлении информации;

- копией письма руководителя МРУ Пробирной палаты России по ДФО ФИО2 № 09-02-03/24/3984 от 16.12.2024 г.

В своих письменных объяснениях, представленных суду, представитель ООО «Дуэт» не отрицает факта совершения вменяемого административного правонарушения. При этом просит учесть, что предписание не было выполнено в полном объеме и в установленный срок в связи с увольнением сотрудника, который был ответственен за устранение нарушений. Имеется справка старшего государственного инспектора МРУ Пробирной палаты России по ДФО от 31.10.2024 г. № 73 о результатах оценки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, согласно которой предписание № 09-02-03/24/2928 от 07.10.2024 г. исполнено в установленный срок в полном объеме.

В силу ч. 1 ст. 2.2 КоАП РФ административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично.

Как следует из 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Установленные в ходе рассмотрения дела обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что ООО «Дуэт», будучи поставленным на специальный учет как юридическое лицо, осуществляющее операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, и в силу ст. 5 Закона № 115-ФЗ относящийся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, не были приняты все зависящие от него меры по исполнению в установленный срок до 13 сентября 2024 г. включительно предписания об устранении выявленных нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за нарушение которого КоАП РФ установлена административная ответственность.

Названное предписание ООО «Дуэт» не обжаловано, с ходатайством о продлении срока исполнения предписания не обращалось.

Порядок проведения проверки, составление акта проверки и выдача предписания соответствуют предъявляемым требованиям, установленным Правительством Российской Федерации и контролирующим органом.

Совокупность установленных в судебном заседании фактических и правовых оснований позволяет прийти к выводу о том, что событие административного правонарушения, виновность юридического лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, установлены и доказаны на основании исследования перечисленных выше и иных представленных в материалы дела доказательств, являющихся достаточными и согласующимися между собой.

Таким образом, оценив все доказательства в совокупности в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ и с учетом ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ судья пришел к выводу о виновности ООО «Дуэт» в совершении административного правонарушения и его действия следует квалифицировать по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ как неисполнение предписаний, выносимых уполномоченным надзорным органом в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения, и он подлежит административному наказанию, учитывая, что объектом данного административного правонарушения являются общественные отношения в области противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

При составлении должностным лицом МРУ Пробирной палаты России по ДФО протокола об административном правонарушении и других материалов дела соблюдены требования административного законодательства, нарушения закона не допущены.

В силу ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (за исключением административных правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 15.27 и статьей 15.27.3 настоящего Кодекса) юридическое лицо может быть привлечено к административной ответственности не позднее одного года со дня совершения административного правонарушения, соответственно, по установленным судом обстоятельствам совершения административного правонарушения давность привлечения не истек.

При этом течение названного годичного срока, в случае совершения административного правонарушения, выразившегося в форме бездействия, срок привлечения к административной ответственности исчисляется со дня, следующего за последним днем периода, предоставленного для исполнения соответствующей обязанности.

Местом совершения данного административного правонарушения является административное здание ООО Рудник «Дуэт», расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), <...>.

Судья считает, что административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, не может быть отнесено к числу малозначительных правонарушений, так как посягает на установленный порядок противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, несоблюдение которого увеличивает угрозы, связанные с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, то есть, потенциально создает угрозу охраняемым общественным отношениям, поскольку не исполнение предписания контролирующего органа об устранении требований Закона № 115-ФЗ влияет на работу по предупреждению, выявлению и пресечению деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

При определении вида и размера административного наказания обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, судья в отношении ООО «Дуэт» признает раскаяние лица, совершившего административное правонарушение (ст. 4.2 ч. 1 п. 1 КоАП РФ), полное признание вины в совершении административного правонарушения (ст. 4.2 ч. 2 КоАП РФ).

Иные обстоятельства не установлены, поскольку сведения о них отсутствует в материалах дела. Представленная представителем ООО «Дуэт» справка МРУ Пробирной палаты России по ДФО от 31 октября 2024 г. не относится к представлению № 09-02-03/24/2031 от 29.07.2024 г., рассматриваемому по данному делу

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, предусмотренные ст. 4.3 КоАП РФ, судья не находит.

Постановление о назначение наказания от 27 ноября 2024 г. в отношении ООО «Дуэт» по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ вынесено после составления протокола об административном правонарушении по данному делу, следовательно, юридическое лицо не считается, что он повторно совершил однородное административное правонарушение.

Основания освобождения от административной ответственности или прекращения производства по делу об административном правонарушении в отношении правонарушителя, предусмотренные КоАП РФ, в судебном заседании не установлены.

Не установлены также исключительные обстоятельства для применения положений ч. 2 ст. 3.4, ч. ч. 3.2, 3.4-1, 3.5ст. 4.1,ст. 4.1.1 КоАП РФ, поскольку в рассматриваемом случае не следует, что имеются условия, предусмотренные ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ в части такого обстоятельства как отсутствие возникновения угрозы причинения вреда неопределенному кругу лиц и безопасности государства ввиду не исполнения ООО «Дуэт» обязанностей, возложенных на него предписанием на основании нарушений требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, более того, с учетом характера и конкретных обстоятельств совершенного правонарушения, оснований для назначения наказания в виде административного штрафа менее минимального размера административного штрафа не имеется, при этом сведения об ухудшении финансового положения в материалах дела отсутствуют и при рассмотрении дела не представлены.

При таком положении и с учетом характера и обстоятельств совершения административного правонарушения, наличия обстоятельства, смягчающего и отсутствия отягчающих административную ответственность, его финансового положения, а также в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами, судья считает необходимым назначить административное наказание в пределах санкции ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 700 000 руб., который сможет обеспечить достижение целей наказания без применения более строгого вида наказания в виде административного приостановления деятельности и будет соответствовать целям административного наказания.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.9-29.11 КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать Общество с ограниченной ответственностью Рудник «Дуэт», (ИНН <***>, ОГРН <***>), адрес юридического лица: 678643, Республика Саха (Якутия), <...>) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в редакции Федерального закона от 01.05.2019 г. № 95-ФЗ), и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 700 000 руб. (семьсот тысяч рублей).

Разъяснить Обществу с ограниченной ответственностью Рудник «Дуэт» о том, что согласно ст. 32.2 ч. 1 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в полном размере не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня со дня вступления настоящего постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ.

Согласно ч. 1.5 ст. 32.2 КоАП РФ назначенный административный штраф быть уплачен до дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

На основании ч. 1.3-3 ст. 32.2 КоАП РФ возможна уплата административного штрафа в размере половины суммы наложенного административного штрафа не позднее 20 (двадцати) дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа. В случае, если копия настоящего постановления о назначении административного штрафа, направленная ООО Рудник «Дуэт», по почте заказным почтовым отправлением, поступила после истечения 20 (двадцати) дней со дня вынесения постановления, указанный срок подлежит восстановлению судьей по его ходатайству. Определение об отклонении ходатайства может быть обжаловано в соответствии с правилами, установленными главой 30 КоАП РФ.

В случае, если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, административный штраф уплачивается в полном размере.

Реквизиты перечисления суммы административного штрафа:

Получатель:

ИНН <***>, КПП 254301001;

УФК по Хабаровскому краю (МРУ Пробирной палаты России по ДФО л/с <***>);

Расчетный счет <***>.

Банк получателя:

БИК 010813050;

ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК БАНКА РОССИИ//УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск;

Кор. Счет 40102810845370000014;

КБК 14511601151019002140;

ОКТМО-08701000,

и документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, представить или направить в Усть-Майский районный суд Республики Саха (Якутия).

В соответствии со ст. 31.5 КоАП РФ при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления о назначении административного наказания в виде административного штрафа невозможно в установленные сроки, судья может отсрочить исполнение постановления на срок до шести месяцев. С учетом материального положения уплата административного штрафа может быть рассрочена судьей на срок до трех месяцев. Заявление об этом подается судье, вынесшему постановление, в письменной форме. При применении отсрочки или рассрочки исполнения постановления о назначении административного наказания суд указывает в постановлении срок, с которого начинается исполнение административного наказания.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа в добровольном порядке в установленный срок, юридическое лицо может быть привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, т.е. за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, и влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей.

Копию настоящего постановления направить юридическому лицу ООО Рудник «Дуэт», его представителю ФИО1, МРУ Пробирной палаты России по ДФО.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Саха (Якутия) в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья п/п С.Г. Тарабукин

Копия ВЕРНА,

Судья Усть-Майского районного суда

Республики ФИО3 Тарабукин

Секретарь суда Л.В. Решетникова