Приговор № 1-174/2019 1-5/2020 от 12 февраля 2020 г. по делу № 1-139/2019

Дело №1-5/20


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 февраля 2020 года город Туапсе

Туапсинский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Твердова И.В.

при секретаре Паас В.К.

с участием государственных обвинителей Усенко В.В., Черкасовой Т.А., Смерникова И.Ф.

подсудимого ФИО1

защитника – адвоката Браилко А.Н., представившего удостоверение №3229, ордер №088155

представителя потерпевшего ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, состоящего в браке, имеющего малолетних детей, работающего в ООО СК «КубаньСтройСети» в должности генерального директора, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, ранее несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

в период времени с 18.10.2017 года до 27.12.2017 года, находясь на территории Краснодарского края, более точные дата, время и место не установлены, ФИО1, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества, а именно денежных средств органа местного самоуправления - администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района, путем обмана, из корыстных побуждений, для личного обогащения, достоверно зная о фактических объемах выполненных работ по муниципальному контракту от 25.09.2017 года №, заключенному между администрацией Небугского сельского поселения Туапсинского района в лице Ач. и ООО «КраснодарСтройАльянс» в лице директора Влад.,

по условиям которого ООО «КраснодарСтройАльянс» обязано выполнить самостоятельно без привлечения других лиц строительно-монтажные работы по объекту «Газопроводы среднего и низкого давления в а.Агуй-Шапсуг Туапсинского района Краснодарского края. I этап», в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, обеспечить ввод данного объекта в эксплуатацию, в течении 75 дней с момента заключения контракта, администрация Небугского сельского поселения Туапсинского района приняла на себя обязательство по приему и оплате работы в соответствии с условиями контракта общей стоимостью 19 826 768 рублей, в соответствии с п.2.5 контракта заказчик вправе предложить подрядчику увеличить предусмотренный контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренный контрактом объем работ не более чем на десять процентов, при этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в контракте цены работы, но не более чем на десять процентов цены контракта,

которые ООО «КраснодарСтройАльянс» фактически не выполняло, на выполнение строительно - монтажных работ по объекту: «Газопроводы среднего и низкого давления в а. Агуй-Шапсуг Туапсинского района Краснодарского края. I этап» заключиило договоры субподряда с ООО «КубаньГазСервис» в лице директора Бык. от 18.09.2017 года, ООО СК «КубаньСтройСети» в лице генерального директора Обл. № С-1709-1 от 25.09.2017 года, директором которого 18.10.2017 года назначен ФИО1,

будучи уполномоченным согласно доверенности №1 от 23.06.2017 года ООО «КраснодарСтройАльянс» в лице единственного участника общества Куч., действующего на основании Устава, совершать от имени доверителя следующие действия: решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, осуществлять контроль генерального директора ООО «КраснодарСтройАльянс» Влад., согласовывать все платежи предприятия в письменном виде, либо посредством электронной почты в интересах доверителя, управлять имуществом, числящимся на балансе, в том числе осуществлять в интересах доверителя любые юридические и фактические действия, правомочия собственника,

дал указание о внесении в акты о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) №1 от 10.11.2017 года, №2 от 21.11.2017 года, №3 от 21.11.2017 года, №4 от 01.12.2017 года, №5 от 25.12.2017 года, №6 от 25.12.2017 года, №7 от 25.12.2017 года, невыполненных работ, предусмотренных муниципальным контрактом, а именно уплотнение грунта пневмотрамбовками, врезка штуцеров в действующие сети газопровода, работы по демонтажу ГРПШ 05-2У1, работы по монтажу газопровода среднего давления ПКа0-ПКа10+20.1, частично не выполненные работы по устройству контрольных трубок на кожухе перехода газопровода, частично не установленные стойки под монтаж газопроводов, частично не выполненные работы по устройству выводов газопровода и установке задвижек, коверов, частично не выполненные работы по укладке полиэтиленовых труб, частично не выполненные работы по укладке стальных труб, общая стоимость которых составляет 1 218 320 рублей 50 копеек,

после чего, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района, действуя из корыстных побуждений, находясь на территории Туапсинского района Краснодарского края, в период с 10.11.2017 года по 27.12.2017 года, более точное место и время не установлено, достоверно зная о том, что в результате его преступных действий наступят общественно-опасные последствия в виде причинения администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района материального ущерба в особо крупном размере, и желая этого, зная о том, что строительные и монтажные работы, предусмотренные муниципальным контрактом не выполнены в полном объеме, обеспечил поступление в администрацию Небугского сельского поселения Туапсинского района несоответствующих действительности сведений, а именно актов о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) №1 от 10.11.2017 года, №2 от 21.11.2017 года, №3 от 21.11.2017 года, №4 от 01.12.2017 года, №5 от 25.12.2017 года, №6 от 25.12.2017 года, №7 от 25.12.2017 года, в которых указано о выполнении в полном объеме строительно-монтажных работ в соответствии с муниципальным контрактом, подписанных неустановленным лицом от имени генерального директора ООО «КраснодарСтройАльянс» Влад., действуя умышленно, сообщив главе Небугского сельского поселения Туапсинского района Ач. и специалисту Иш. о выполнении в полном объеме строительно-монтажных работ в соответствии с указанным контрактом, тем самым убедил их подписать представленные акты, согласно которым генеральный директор ООО «КраснодарСтройАльянс» Влад. сдал, а администрация Небугского сельского поселения Туапсинского района в лице Ач. приняла работы по объекту: «Газопроводы среднего и низкого давления в а.Агуй-Шапсуг Туапсинского района Краснодарского края. I этап» на сумму 12 335 095 рублей 78 копеек,

платежными поручениями с расчётного счета УФК администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района №40204810500000000393 на расчетный счет ООО «КраснодарСтройАльянс» № 40702810630000013344, открытый 14.07.2016 года в Юго-Западном банке ПАО Сбербанк г.Краснодар перечислены денежные средства в счет оплаты работ по указанному муниципальному контракту от 13.11.2017 года № 311636 в сумме 755 279 рублей 06 копеек, от 22.11.2017 года №518866 в сумме 143 645 рублей 14 копеек, от 22.11.2017 года №518867 в сумме 1 083 812 рублей 30 копеек, от 13.12.2017 года № 39601 в сумме 2 636 862 рубля 22 копейки, от 14.12.2017 года № 65371 в сумме 14 924 рубля 44 копейки, от 27.12.2017 года №427116 в сумме 4 657 235 рублей 80 копеек, от 27.12.2017 года №384048 в сумме 1 005 708 рублей 10 копеек, от 27.12.2017 года №384047 в сумме 2 037 628 рублей 72 копейки, а всего 12 335 095 рублей 78 копеек,

объем фактически невыполненных работ, сумма ущерба бюджету Небугского сельского поселения Туапсинского района составляет 1 218 320 рублей 50 копеек, в том числе НДС 18% 185 845 рублей 50 копеек, с момента поступления которых на расчетный счет ООО «КраснодарСтройАльянс», ФИО1 будучи уполномоченным учредителем общества лицом решать вопросы финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, получил реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями материальный ущерб администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района в размере 1 218 320 рублей 50 копеек, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, не признал, показал, что работал в должности генерального директора ООО «КраснодарСтройАльянс» до 01.03.2017 года, впоследствии генеральным директором ООО «КраснодарСтройАльянс», представлял интересы ООО «КраснодарСтройАльянс» на основании выданной ему учредителем общества доверенности, им принято решение об участии в торгах в отношении газопровода в а.Агуй-Шапсуг Туапсинского района Краснодарского края, по результатам которых победителем признано ООО «КраснодарСтройАльянс», заключен муниципальный контракт, ответственными по которому им назначен Влад., Ник., основным субподрядчиком являлось ООО СК «КубаньСтройСети», субподрядчикам по просьбе Ач. по выполнению работ являлось ООО «КубаньГазСервис», ООО СК «КубаньСтройСети» осуществляло закупку материалов, ООО «КубаньГазСервис» осуществляло строительство газопровода, в конце октября - начале ноября 2017 года Ач. высказал недовольство по темпам строительства, просил взять на субподряд Джи, с которым по требованию Ач. оплата производилась за наличный расчет, Ник. уволился, ответственного на объекте не было, генеральный директор перестал появляться на работе, в конце декабря 2017 года Ач. сообщил, что контракт из 19 000 000 рублей выполнен только на сумму 12 000 000 рублей, предложил закрыть все работы по контракту, а фактически доделать работы в 2018 году, на что он не согласился, были представлены акты о выполнении фактически выполненных работ, при проверке которых технадзор Иш. указал на несоответствие фактически выполненных работ представленным актам, сотрудник подрядчика Сед. договорилась с Иш. о том, что будут представлены акты с указанием всех работ по контракту, а Иш. самостоятельно исключит из них невыполненные работы, после чего Иш. направил акты фактически выполненных работ, которые были переданы в администрацию Небугского сельского поселения Туапсинского района, 05.01.2018 года позвонил Ач., и в праздничные дни при встрече сообщил, что он дал указание Иш. указать в актах выполненных работ завышенные невыполненные объемы работ ввиду недовольства краевого министерства, на что он ответил отказом, для него было принципиальным довести свою работать до конца, в январе 2018 года он взял в кредит 1 000 000 рублей для завершения работ и оплате заработной платы, в феврале должностные лица счетной палаты установили несоответствие актов выполненных работ и фактически выполненным работам по контракту, кроме работ, предусмотренных муниципальным контрактом выполнены вынужденные работы не предусмотренные контрактом, в отношении которых подрядчиком предъявлен иск к администрации Небугского сельского поселения на сумму 924 000 рублей, у которой претензий по контракту нет в связи с возвращением денежных средств в бюджет, он не убеждал Ач. подписывать акты выполненных работ, объемы работ в акты включены Иш., денежные средства, перечисленные по муниципальному контракту на счет ООО «КраснодарСтройАльянс», израсходованы на приобретение строительных материалов для строительства объекта по муниципальному контракту и списаны по исполнительным документам, он ими не распоряжался, учитывая долг администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района по муниципальному контракту в связи с дополнительными работами, имеется возможность зачета фактически невыполненных работ, ущерб отсутствует.

В связи с возникшими противоречиями в судебном заседании оглашены показания ФИО1, данные им ранее при производстве предварительного расследования, в которых отсутствуют показания о том, что Ач. дал указание Иш. указать в актах выполненных работ завышенные невыполненные объемы работ, на что ФИО1 ответил отказом, при этом суд не усматривает существенных противоречий в показаниях, данных ФИО1 на стадии предварительного расследования и в судебном заседании.

Суд критически относится к показаниям подсудимого ФИО1, утверждениям стороны защиты о том, что ФИО1 преступление не совершал, Ач. дал указание Иш. указать в актах выполненных работ завышенные невыполненные объемы работ, на что ФИО1 ответил отказом, и расценивает их как избранный способ защиты, поскольку данные показания полностью опровергаются показаниями свидетелей, согласующихся с объективными материалами дела.

Виновность ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО2, которая в судебном заседании показала, что с 2008 года она состоит в должности начальника отдела финансирования и экономики Небугского сельского поселения, с 29.10.2017 года по 11.09.2018 года она не работала, в силу занимаемой должности подчиняется главе Небугского сельского поселения Ач., в ее функциональные обязанности входит контроль поступления денежных средств в бюджет Небугского сельского поселения и целевое расходование бюджетных средств согласно мероприятий и программ, в связи с тем, что ФИО3 22.08.2018 была уволена по собственному желанию, главой администрации Небугского сельского поселения Ач. была выдана доверенность на ее имя с целью предоставления интересов администрации по настоящему уголовному делу, ей не известно кто представлял формы КС-2 и КС-3 в администрацию Небугского сельского поселения для оплаты в 2017 году, так как в указанный период времени она не работала, до ее увольнения по указанному контракту представителем подрядчика ООО «КраснодарСтройАльянс» выступал исключительно ФИО1, никого иного она не видела и ни с кем не общалась, к настоящему моменту задолженность ООО «КраснодарСтрой Альянс» перед администрацией Небугского сельского поселения отсутствует, работы довыполнены на сумму 2 672 709 рублей, а часть невыполненных работ была компенсирована путем возвращения денежных средств в сумме 665 282 рубля 82 копейки в бюджет Небугского сельского поселения.

Показаниями свидетеля Иш., который в судебном заседании показал, что он работает в ООО «МАСиКО» в должности инженера проектно-сметной документации, обладает соответствующим образованием, в октябре-ноябре 2017 года к нему обратился глава Небугского сельского поселения Туапсинского района Ач. с просьбой осуществлять строительный контроль по объекту «Газопроводы среднего и низкого давления в а. Агуй-Шапсуг Туапсинского района. 1 этап», в рамках заключенного с администрацией гражданско-правового договора, на что он согласился, согласно условиям договора он осуществлял строительный контроль путем выезда на место производства работ, проверял качество и объем выполненных работ, представителем подрядчика ООО «КраснодарСтройАльянс» являлся ФИО1, данные полученные в ходе осмотра объекта передавал Сед., которая подготавливала исполнительные документы на оплату по муниципальному контракту, руководство ООО «КраснодарСтройАльянс» передавало в администрацию Небугского сельского поселения подписанные акты выполненных работ КС-2 для оплаты, при представлении ему данных актов, объемы выполненных работ были завышены, ввиду чего он их корректировал с учетом выполненных работ и передавал их на доработку Сед., акты с невыполненными объемами работ он отказывался подписывать, в декабре 2017 года Обл., ФИО1, Трен. представили акты с просьбой их подписать, он подписал только акты с выполненными объемами работ, ФИО1 пояснял, что все работы выполнены, в начале января 2018 года ООО «КраснодарСтройАльянс» стали выполнять невыполненные объемы работ по представленным актам.

Показаниями свидетеля Ач., который в судебном заседании показал, что в период заключения муниципального контракта по объекту строительства газопровода среднего и низкого давления в а.Агуй-Шапсуг Туапсинского района Краснодарского края он являлся главой Небугского сельского поселения Туапсинского района, ФИО1 являлся представителем подрядчика ООО «КраснодарСтройАльянс», акты выполненных работ по которым произведена оплата по заключенному муниципальному контракту проверялись Иш., после чего именно ФИО1 лично представил данные акты выполненных работ по муниципальному контракту, он их подписал и передал для оплаты в бухгалтерию для перечисления денежных средств подрядчику, по вопросам строительства работ по муниципальному контракту он общался исключительно с ФИО1, в том числе путем телефонных переговоров 59 раз, он пошел навстречу подрядчику и подписал акты, содержащие объемы невыполненных работ, дополнительные работы, не предусмотренные контрактом выполнены после расторжения муниципального контракта и проверки счетной палаты.

Показаниями свидетеля Каш., который в судебном заседании показал, что с июня 2007 года по февраль 2018 года он состоял в должности заместителя главы администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района, по поручению главы поселения Ач. он совместно с ним и Иш. осуществлял контроль за ходом выполнения работ по объекту «Газопроводы среднего и низкого давления в а. Агуй-Шапсуг Туапсинского района Краснодарского края. 1 этап», акты выполненных работ по данному объекту он не подписывал, они были переданы именно Ач.

Показаниями свидетеля Бык., данными ранее при производстве предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с июля 2016 года он являлся директором ООО «КубаньГазСервис», ООО «КубаньГазСервис» принимало участие в электронных торгах по объекту «Газопроводы среднего и низкого давления в а. Агуй-Шапсуг Туапсинского района Краснодарского края. 1 этап», победителем в начале сентября 2017 года признано ООО «КраснодарСтройАльянс», к которым заключен муниципальный контракт на сумму 19 826 768 рублей, между ООО «КраснодарСтройАльянс» и ООО «КубаньГазСервис» заключен договор субподряда на сумму 17 933 091 рубль, что было запрещено муниципальным контрактом, в ноябре и декабре 2017 года в адрес ООО «КраснодарСтройАльянс» направлены акты выполненных работ на общую сумму 6 100 000 рублей, которые передавали Жук. и Бад. инженерам Трен. и Сед., акты были приняты подрядчиком, но не рассмотрены, он требовал от ФИО1 оплату, который действия по оплате не предпринимал, на сайте закупок он увидел, что подрядчик ООО «КраснодарСтройАльянс» выполненные ООО «КубаньГазСервис» работы подписал у заказчика администрации Небугского сельского поселения и получил оплату в полном объеме, ему стало известно, что заказчиком были подписаны и оплачены завышенные объемы работ, это он увидел по размеру сумм оплаты, так как работы были выполнены на 6 100 000 рублей, в декабре 2017 года для строительства указанного объекта привлечен еще один субподрядчик ООО СК «КубаньСтройСети», которое выполнило незначительный объем работ, а оплата произведена на сумму 12 000 000 рублей, размер был явно завышен, в декабре 2017 года и январе 2018 года представитель администрации Иш. проверял по документам и на местности фактический объем и качество работ выполненных ООО «КубаньГазСервис» и работ выполненных вторым субподрядчиком ООО СК «КубаньСтройСети».

Показаниями свидетеля Бад., данными ранее при производстве предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с марта 2017 года он работает в ООО «Кубаньгазсервис» в должности начальника участка, в ходе выполнения работ по заключенному с ООО «КраснодарСтройАльянс» договору субподряда им составлялись ведомости на выполненные работы, которые он передавал в производственный отдел ООО «КубаньГазСервис», где их сверяли со сметами и передавали в сметный отдел, для составления КС-2, КС-3, которые затем передавались заказчику ООО «КраснодарСтройАльянс», в январе 2018 года он лично в руки под подпись передал подготовленные КС-2 и КС-3 заместителю директора ООО «КраснодарСтройАльянс» Трен., в феврале-марте 2018 года он передал КС-2, КС-3 инженеру Сед., ответов по проверке актов не поступило, во исполнение указанного договора обществом выполнены строительно-монтажные работы на сумму более 6 000 000 рублей, однако какая-либо оплата по данному договору не производилась, ООО «КраснодарСтройАльянс» подготовило акты выпоенных работ КС-2, КС-3 несоответствующие, составленным ООО «КубаньГазСервис» актам выполненных работ, на сумму более 12 000 000 рублей, после чего предоставили их для оплаты в администрацию Небугского сельского поселения, в ООО «КраснодарСтройАльянс» КС-2, КС-3 подготавливал инженер Сед., объемы выпоенных работ были перенесены со сметы муниципального контракта «Газопроводы среднего и низкого давления в а. Агуй-Шапсуг Туапсинского района Краснодарского края 1 этап», «КубаньГазСервис» работы выполняло в период до конца января 2018 года.

Показаниями свидетеля Влад., данными ранее при производстве предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с 01.06.2017 года по 30.06.2017 года он состоял в должности заместителя генерального директора по строительству ООО «КраснодарСтройАльянс», с 01.07.2017 года по 29.12.2017 года состоял в должности генерального директора ООО «КраснодарСтройАльянс», по устной договоренности с ФИО1 он должен был осуществлять непосредственный визуальный контроль по используемым в ходе строительства материалам, общение с заказчиками, поиск и транспортировка материалов непосредственно на строительные площадки, контроль бригад, контроль прорабов на участках стройки, а также контроль и непосредственную доставку материалов на объекты строительства, все что касается финансовой части, а также сметной документации, находилось в полном распоряжении ФИО1, ФИО1 осуществляя все финансовые операции и финансовые вопросы, знакомился со сметами и принимал решение о том, кто будет выполнять работы, назначал главного бухгалтера и решал все кадровые вопросы, при принятии его на работу он общался только с ФИО1, и в ходе проведения работ он общался только с ним, то есть фактически обществом руководил ФИО1, всеми объектами, расположенными на Черноморском побережье занимался Ник., от ФИО1 он знал, что у ООО «КраснодарСтройАльянс» имеется объект в а. Агуй-Шапсуг Туапсинского района, к которому он не имеет никакого отношения, никогда там не был, мог подписать только контракт, ФИО1 сообщил о том, что он в этом объекте принимать участие не будет, исполнительную документацию, акты выполненных работ КС-2 и КС-3 по выполнению строительно-монтажных работ по объекту: «Газопроводы среднего и низкого давления в а.Агуй-Шапсуг Туапсинского района. 1 этап» он не подписывал, кем они подписаны он не знает, соглашение о расторжении контракта от 29.12.2017 года он не подписывал, печать ООО «КраснодарСтройАльянс» хранилась у главного бухгалтера Ткач. и ставилась только по согласованию с ФИО1, Обл. в ООО «КраснодарСтройАльянс» занималась вопросами участия в тендерах.

Показаниями свидетеля Лас., данными ранее при производстве предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с июля по конец августа 2017 года он работал в ООО «КраснодарСтройАльянс» в должности заместителя главного инженера, с сентября 2017 года работает в ООО СК «КубаньСтройСети» в должности заместителя главного инженера, генеральным директором ООО СК «КубаньСтройСети» на момент его трудоустройства являлась Обл., в настоящий момент руководителем является ФИО1, по указанию ФИО1 он вместе с бригадой выехал в а.Агуй-Шапсуг Туапсинского района, где необходимо закончить строительство объекта «Газопровод среднего и низкого давления в а. Агуй –Шапсуг Туапсинского района 1 этап», за неделю, как указывал ФИО1, выполнить оставшиеся работы было невозможно, строительно-монтажные работы продолжались до начала марта 2018 года, контроль за осуществлением субподрядных работ при строительстве указанного газопровода до конца ноября 2017 года осуществлял Ник., с середины октября по указанию ФИО1 Влад. на работе не появлялся,. Влад. какие-либо работы на объекте в а.Агуй-Шапсуг не производил и не контролировал, все действия им согласовывались с ФИО1, акты выполненных работ КС-2 и КС-3 составлялись Сед., Иш. показывал ему объемы работ, которые нужно было выполнить, и только перед проверкой счетной палаты примерно в марте 2018 Иш. на месте показал какие работы были оплачены, но фактически не выполнены.

Показаниями свидетеля Сед., данными ранее при производстве предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с 09.10.2017 года по май 2018 года она состояла в должности инженера ПТО ООО СК «КубаньСтройСети», в ее функциональные обязанности входила работа с подрядными организациями, а именно оформление выполненных работ в виде актов КС-2, КС-3, оформление исполнительной документации, проверка соответствия цены между сметами договора и актами КС-2, на момент ее трудоустройства директором ООО СК «КубаньСтройСети» являлась Обл., позже директором стал ФИО1, от Обл. она получила задание на подготовку актов выполненных работ по объекту «Газопроводов среднего и низкого давления в а.Агуй-Шапсуг Туапсинского района 1 этап», заказчиком являлась администрация Небугского сельского поселения, ООО «КраснодарСтройАльянс» заключен договор субподряда с ООО СК «КубаньСтройСети», от Обл. она узнала номер госзакупки, со специализированного сайта получила сметные расчеты и договор, на объект не выезжала, получала информацию об объеме выполненных работ посредством электронной связи в октябре-ноябре 2017 года от Ник., в декабре 2017 года от представителя ООО «КубаньГазСервис» Бад., акты КС-2 были оформлены на ООО «КраснодарСтройАльянс», акты КС-2 были возвращены с замечаниями на исправление, 19-20.12.2017 года она составила КС-2, КС-3 на основании полученных от Бад. данных, и отправила заказчику, Иш. сообщил, что учтены не все объемы, которые были фактически выполнены, она отправила Иш. ведомости объемов работ за минусом объемов по сметам к договору, он произвел корректировку и измененные ведомости объемов работ возвратил в электронном варианте, на основании полученных данных ею составлены акты КС-2 и КС-3, которые переданы ФИО1 для передачи руководителю ООО «КраснодарСтройАльянс» на подписание и передачу заказчику, данные акты подготовлены по указанию ФИО1 от имени ООО «КраснодарСтройАльянс», где руководителем являлся Влад., составленные акты КС-2, КС-3 в электронном варианте она отправила в администрацию Небугского сельского поселения, Иш. их проверил и согласовал объемы, после этого она распечатывала их у себя и передала на подпись руководителю, с Влад. она не встречалась и не разговаривала, Иш. не сообщал ей о том, что объемы выполненных работ в представленных ему актах КС-2 и КС-3 завышены, в декабре 2017 года она составляла КС-2 и КС-3 на основании данных полученных именно от Иш., в январе 2018 года на совещании ООО СК «КубаньСтройСети», после проверки счетной палаты, ей на руки был выдан акт счетной палаты, на основании которого она по указанию ФИО1 подготовила минусовые акты КС-2.

Показаниями свидетеля Ткач., данными ранее при производстве предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с июля 2017 года по июль 2018 года она состояла в должности главного бухгалтера ООО СК «КубаньСтройСети», в ее обязанности входило составление и сдача отчетов, ведение бухгалтерского учета, кадровый и налоговый учет, одновременно она вела бухгалтерский учет в ООО «КраснодарСтройАльянс», офисы данных обществ располагаются в одном здании, по ООО «КраснодарСтройАльянс» она получала указания от Влад. и ФИО1, все производственные вопросы решались ФИО1, по финансовым вопросам она получала указания от ФИО1 и Влад., крупные суммы оплат она всегда согласовывала с ФИО1, для оплаты ей приносили уже готовые формы с подписью генерального директора, печатью общества, часто это делала Сед., Обл., Ник., печать ООО «КраснодарСтройАльянс» и электронная подпись хранились у нее, также печать имелась у генерального директора, самостоятельно Влад. ключом с электронной подписью не пользовался, электронная подпись все время находилась у нее, после поступления денежных средств из администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района в ноябре 2017 года, многократно производились перечисления на счет ООО СК «КубаньСтройСети» по распоряжению ФИО1, так как работы на указанном объекте непосредственно выполнялись ООО СК «КубаньСтройСети», все перечисления по операциям на счете ООО «КраснодарСтройАльянс» производились по указанию ФИО1

Показаниями свидетеля Ник., данными ранее при производстве предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2011 года по 2017 год он состоял в должности заместителя директора по строительству в ООО «КораснодарСтройАльянс», его непосредственным руководителем являлся Влад., в руководстве деятельностью общества принимал участие ФИО1, осенью 2017 года он контролировал работу субподрядной организации ООО «КубаньГазСервис» при начале строительства «Газопровода среднего и низкого давления в а. Агуй-Шапсуг Туапсинского района Краснодарского края. 1 этап», при приемке объемов выполненных работ совместно с сотрудниками администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района он принимал непосредственное участие.

Показаниями свидетеля Обл., данными ранее при производстве предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с 01.07.2017 года по июль 2018 года она состояла в должности исполнительного директора ООО СК «КубаньСтройСети», действуя в рамках договора с ООО «КраснодарСтройАльянс» подавала документы от общества на участие в торгах, по результатам которых ООО «КраснодарСтройАльянс» заключен муниципальный контракт, акты выполненных работ составлялись в отделе ПТО ООО «КраснодарСтройАльянс», согласовывались с Иш., после чего принимались к учету.

Показаниями свидетеля Клим., данными ранее при производстве предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2017 года он состоит в должности главного инспектора контрольно-счетной палаты Краснодарского края, согласно плану работы на 2018 год проведена проверка расходования средств краевого бюджета, выделенных администрации муниципального образования Небугское сельское поселение на реализацию программы «Газификация Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса» в 2017 году, в феврале 2018 года осуществлен выезд на объект «Газопроводы среднего и низкого давления в а.Агуй-Шапсуг Туапсинского района 1 этап», где совместно с комиссией администрации Небугского сельского поселения произведен контрольный обмер фактически выполненных работ согласно унифицированных форм КС-2 и КС-3, оплаченных из бюджета Небугского сельского поселения с привлечением средств краевого бюджета, по состоянию на 15.02.2018 года выявлено невыполнение работ на сумму 2 672 709 рублей, вынесено представление в адрес главы администрации Небугского сельского поселения, согласно сведений представленных администрацией Небугского сельского поселения подрядной организацией выполнены работы согласно подписанных заказчиком и технадзором форм КС-2 и КС-3 на суммы 1 050 530 рублей 40 копеек, 440 859 рублей 80 копеек, 516 036 рублей 42 копейки, отставшая сумма средств в размере 665 282,82 рублей возвращена в бюджет Небугского сельского поселения, в настоящее время задолженность отсутствует, кроме пени за использование денежных средств, неосновательное обогащение в размере 227 883 рубля 67 копеек.

Кроме того, виновность ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, подтверждается следующими письменными материалами дела.

Протоколом очной ставки от 10.09.2018 года, проведенной между свидетелем Иш. и свидетелем Сед., согласно которому последняя показала, что за весь период строительства существенных замечаний от Иш. не было, в декабре 2017 года она обратилась к Иш. с просьбой отметить выполненные работы на ведомостях выполненных работ, получила от Иш. три ведомости, в которых были выделены работы, которые принимаются и не принимаются, на основании этих данных она составила КС-2, КС-3, отдала на подпись руководителю, положив в папку, не сообщала Иш. о том, что в КС-2 и КС-3 указывает завышенные объемы работ по указанию руководителя, Иш. не разобрался в проекте, Иш. с показаниями Сед. не согласился и показал, что они постоянно не могли прийдти к общему результату, в предоставленных актах он производил корректировки путем телефонных разговоров с Сед., после поступления форм с невыполненными работами он пытался внести поправки, созваниваясь с Сед., которая сказала, что ей руководитель дал именно такую информацию, у нее свое руководство, последние акты с корректировками представили в администрацию в готовом виде с печатями, времени на их проверку не было, поэтому он подписал акты, сданные в администрацию, имелось много отклонений от проекта в связи с изменившимся ландшафтом, изготовлением проекта в 2012 году, строительством в 2017 году, за это время часть земель была выкуплена частными лицами, и их участки необходимо было обходить, ввиду чего были затраты не предусмотренные проектом.

Протоколом очной ставки от 13.02.2019 года, между свидетелем Влад. с участием его адвоката Люф. и подозреваемым ФИО1, с участием защитника Шв., согласно которому Влад. показал, что к строительству объекта «Газопроводы среднего и низкого давления в а. Агуй-Шапсуг Туапсинского района Краснодарского края. 1 этап» он имел формальное отношение, на объекте он никогда не был, никого из сотрудников субподрядной организации не знает, с 01.07.2017 года он назначен на должность генерального директора ООО «КраснодарСтройАльянс», ФИО4 сообщил ему, что он будет его руководителем, у него имеется доверенность от учредителя, он стал выполнять указания ФИО1, 10.10.2017 года ФИО1 запретил ему появляться на рабочем месте, уволен 29.12.2017 года, он не помнит, чтобы он подписывал формы КС-2 и КС-3, соглашение о расторжении контракта по указанному объекту, подписывал документы, которые ему приносил ФИО1 до 10.10.2017 года, после указанной даты он ничего не подписывал, ФИО1 с показаниями Влад. не согласился и показал, что с июля 2017 года Влад. назначен на должность генерального директора ООО «КраснодарСтройАльянс», а он сам является представителем учредителя, и ответственным от учредителя, с 27.07.2017 было зарегистрировано ООО СК «КубаньСтройСети», где он является учредителем и генеральным директором, ООО «КраснодарСтройАльянс» с админеистрацией Небугского сельского поселения заключен контракт, договор субподряда заключен с ООО СК «КубаньСтройСети», Влад. приходил в офис ООО СК «КубаньСтройСети» по приглашению сотрудника бухгалтерии и ПТО для подписания документов ООО «КраснодарСтройАльянс», он не контролировал факт подписания Влад. документов, Влад. показал, что с сотрудниками ПТО он не знаком, бухгалтер по имени Ткач. приглашала его один раз, но не по вопросу подписания КС-2 и КС-3, доступ к расчетному счету ООО «КраснодарСтройАльянс» он не имел, карточка на право управления счетом ООО «КраснодарСтройАльянс» подписывалась им в присутствии и с участием бухгалтера Ткач., которая по согласованию с ФИО1 указала как именно ему необходимо действовать и вторую подпись в карточке поставила она, при получении электронного ключа - подписи в банке, он отдал его Ткач., в банке им была оформлена доверенность на Ткач.

Протоколом очной ставки от 13.02.2019 года, проведенной между свидетелем Влад. с участием адвоката Люф. и свидетелем Ткач., согласно которому Влад. показал, что он не распоряжался финансовыми средствами, находящимися на счетах ООО «КраснодарСтройАльянс», так как по устной договоренности с ФИО1 денежными средствами занималась Ткач. и была подотчетна ФИО1, по всем финансовым вопросам обращался к ФИО1, финансовые документы подписывались им после согласования с ФИО1, Ткач. показала, что по платежным операциям она получала указания как от Влад., так и от ФИО1, Влад. передал ей электронно-цифровую подпись, которая находилась на ее рабочем месте с июля 2017 года по июль 2018 года, подписью Влад. она пользовалась по декабрь 2017 года, перед приемом на работу в ООО «КраснодарСтройАльянс» собеседование проводил по телефону ФИО1, после чего пригласил ее в офис, где познакомил с Влад., после того как она перешла на работу в ООО СК «КубаньСтройСети» она вела бухгалтерский учет и в ООО «КраснодарСтройАльянс», фактически будучи трудоустроенной в ООО СК «КубаньСтройСети».

Заключением эксперта №20/18 от 26.06.2018 года по проведенной строительно-технической экспертизе, согласно которой фактически на объекте «Газопроводы среднего и низкого давления в а.Агуй-Шапсуг Туапсинского района Краснодарского края. I этап» выполнены объемы работ, предусмотренные локальными сметными расчетами 02-01 и 02-02 на общую сумму 11 846 102 рубля 08 копеек, в том числе НДС 18 % 1 807 102 рубля 08 копеек, за исключением объемов работ на сумму 1 218 320 рублей 50 копеек, в том числе НДС 18 % 185 845 рублей 50 копеек, сметной документацией предусмотрен монтаж ГРП №6 на ул.Шапсугская, а прокладка газопровода по ул.Шапсугская не предусмотрена, работы по прокладке газопровода по ул.Шапсугская частично выполнены, объем работ, выполненных подрядчиком актам фактически выполненных работ по контрольным обмерам не соответствует, фактически завышение объема работ на момент осмотра составило 1 218 320 рублей 50 копеек, в том числе НДС 18 % 185 845 рублей 50 копеек.

Заключением эксперта №256 от 11.04.2018 года по проведенной почерковедческой судебной экспертизе, согласно которой подписи от имени Влад. в представленных по материалу проверки КУСП № 5209 от 07.03.2018 года оригиналах исполнительных документов по муниципальному контракту № 0118300005717000024-0062409-01 от 25.09.2017 года, приказе ООО «КраснодарСтройАльянс» о назначении ответственных лиц от 25.09.2017 года, счет-фактуре №32 от 10.11.2017 года, справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №1 от 10.11.2017 года, акте о приемке выполненных работ формы КС-2 №1 от 10.11.2017 года, счет-фактуре №35 от 21.11.2017 года, справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №2 от 21.11.2017 года, акте о приемке выполненных работ формы КС-2 №2 от 21.11.2017 года, акте о приемке выполненных работ формы КС-2 №3 от 21.11.2017 года, счет-фактуре №36 от 01.12.2017 года, справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №3 от 01.12.2017 года, акте о приемке выполненных работ формы КС-2 №4 от 01.12.2017 года, счет-фактуре №48 от 25.12.2017 года, справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №4 от 25.12.2017 года, акте о приемке выполненных работ формы КС-2 №5 от 25.12.2017 года, акте о приемке выполненных работ формы КС-2 №6 от 25.12.2017 года, акте о приемке выполненных работ формы КС-2 №7 от 25.12.2017 года, соглашении о расторжении муниципального контракта №0118300005717000024-0062409-01 от 25.09.2017 года выполнены, вероятно, не самим Влад., а другим лицом (лицами) с подражанием подлинной подписи Влад.

Заключением эксперта №2/19 от 16.01.2019 года по проведенной им дополнительной строительно-технической экспертизе, согласно которой объем фактически не выполненных работ и соответственно, сумма ущерба бюджету Небугского сельского поселения Туапсинского района составила 1 218 320 рублей 50 копеек, в том числе НДС 18 % 185 845 рублей 50 копеек.

Заключением эксперта №6/19-17.1 от 23.04.2019 года по проведенной им финансово-экономической экспертизе, согласно которой в период действия муниципального контракта № от 25.09.2017 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Газопроводы среднего и низкого давления в а. Агуй-Шапсуг Туапсинского района Краснодарского края. 1 этап», заключенного между администрацией Небугского сельского поселения Туапсинского района и ООО «КраснодарСтройАльянс» условия оговоренные в нем не соблюдались, для выполнения работ по муниципальному контракту были привлечены субподрядные организации ООО СК «КубаньСтройСети» и ООО «КубаньГазСервис», которое выполняло работы на объекте «Газопроводы высокого, среднего и низкого давления в а. Агуй-Шапсуг Туапсиснкого района Краснодарского края. 1 этап» в период с 19.10.2017 года по 30.12.2017 года, всего на расчетный счет ООО КраснодарСтройАльянс» по муниципальному контракту №0118300005717000024-0062409-01 от 25.09.2017 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Газопроводы высокого, среднего и низкого давления в а. Агуй-Шапсуг. 1 этап» администрацией Небугского сельского поселения Туапсинского района перечислено 12 335 095,78 рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от 16.03.2018 года, согласно которому с участием представителя ООО «КраснодарСтройАльянс» Лас., директора ООО «КубаньГазСервис» Бык., Иш., специалиста Бан., осмотрен строящийся газопровод, находящийся в а.Агуй-Шапсуг Туапсинского района Краснодарского края.

Протоколом осмотра места происшествия от 03.02.2018 года, согласно которому с участием главы администрации Небугского сельского поселения Ач. и начальника отдела финансирования и экономики ФИО3 осмотрено помещение администрации Небугского сельского поселения, расположенное по адресу: <адрес>, в ходе осмотра обнаружены и изъяты исполнительные документы по муниципальному контракту №0118300005717000024-0062409-01 от 25.09.2017 года.

Протоколом осмотра документов от 02.07.2018 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия - администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района, а именно: приказ ООО «КраснодарСтройАльянс» от 25.09.2017 года без номера «О назначении ответственных лиц в рамках муниципального контракта №011830000571000024-0062409-01 от 25.09.2017 года на выполнение работ «Газопроводы среднего и низкого давления в а.Агуй-Шапсуг Туапсинского района Краснодарского края. 1 этап»; счет-фактура №32 от 10.11.2017 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 10.11.2017 года; акт о приемке выполненных работ №1 от 10.11.2017 года (Унифицированная форма № КС-2); счет-фактура №35 от 21.11.2017 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 21.11.2017 года; акт о приемке выполненных работ №2 от 21.11.2017 года (Унифицированная форма №КС-2); акт о приемке выполненных работ №3 от 21.11.2017 года (Унифицированная форма № КС-2), счет-фактура №36 от 01.12.2017 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат №3 от 01.12.2017 года; акт о приемке выполненных работ №4 от 01.12.2017 года (Унифицированная форма № КС-2); счет-фактура №48 от 25.12.2017 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат №4 от 25.12.2017 года; акт о приемке выполненных работ №5 от 25.12.2017 года (Унифицированная форма № КС-2); акт о приемке выполненных работ №6 от 25.12.2017 года (Унифицированная форма № КС-2); акт о приемке выполненных работ №7 от 25.12.2017 года (Унифицированная форма № КС-2); соглашение о расторжении муниципального контракта №0118300005717000024-0062409-01 от 25.09.2017 года, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 02.07.2018 года, согласно которому к уголовному делу в качестве вещественных доказательств приобщены приказ ООО «КраснодарСтройАльянс» от 25.09.2017 года без номера «О назначении ответственных лиц в рамках муниципального контракта №011830000571000024-0062409-01 от 25.09.2017 года на выполнение работ «Газопроводы среднего и низкого давления в а.Агуй-Шапсуг Туапсинского района Краснодарского края. 1 этап»; счет-фактура №32 от 10.11.2017 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 10.11.2017 года; акт о приемке выполненных работ №1 от 10.11.2017 года (Унифицированная форма № КС-2); счет-фактура №35 от 21.11.2017 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 21.11.2017 года; акт о приемке выполненных работ №2 от 21.11.2017 года (Унифицированная форма №КС-2); акт о приемке выполненных работ №3 от 21.11.2017 года (Унифицированная форма № КС-2), счет-фактура №36 от 01.12.2017 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат №3 от 01.12.2017 года; акт о приемке выполненных работ №4 от 01.12.2017 года (Унифицированная форма № КС-2); счет-фактура №48 от 25.12.2017 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат №4 от 25.12.2017 года; акт о приемке выполненных работ №5 от 25.12.2017 года (Унифицированная форма № КС-2); акт о приемке выполненных работ №6 от 25.12.2017 года (Унифицированная форма № КС-2); акт о приемке выполненных работ №7 от 25.12.2017 года (Унифицированная форма № КС-2); соглашение о расторжении муниципального контракта №0118300005717000024-0062409-01 от 25.09.2017 года.

Решением единственного участника ООО «КраснодарСтройАльянс» Куч. от 22.06.2017 года №7, согласно которому с 30.06.2017 на должность генерального директора общества назначен Влад.

Приказом ООО КраснодарСтройАльянс» №4 от 30.06.2017 года, согласно которому на основании решения учредителя ООО «КраснодарсСтройАльянс» Куч., Влад. вступает в должность генерального директора общества с 30.06.2017 года.

Доверенностью №1 от 23.06.2017года, согласно которой ООО «КраснодарСтройАльянс» в лице единственного участника общества Куч., действующего на основании устава, уполномочивает ФИО1 совершать от имени доверителя следующие действия: решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия; осуществлять контроль генерального директора ООО «КраснодарСтройАльянс» Влад., согласовывать все платежи предприятия в письменном виде, либо посредством электронной почты в интересах доверителя, управлять имуществом, числящимся на балансе, в том числе осуществлять в интересах доверителя любые юридические и фактические действия – правомочия собственника.

Решением единственного участника ООО «КраснодарСтройАльянс» Куч. от 29.12.2017 года №8, согласно которому с 29.12.2017 трудовые отношения по договору № 8 от 30.06.2017 года с генеральным директором Влад. прекращены, 30.12.2017 года на должность генерального директора ООО «КраснодарСтройАльянс» назначена Зим.

Муниципальным контрактом № от 25.09.2017 года о выполнении строительно-монтажных работ по объекту: «Газопроводы среднего и низкого давления в а.Агуй-Шапсуг Туапсинского района Краснодарского края. I этап», заключенным между заказчиком администрацией Небугского сельского поселения Туапсинского района, в лице главы Небугского сельского поселения Ач. и Подрядчиком- ООО «КраснодарСтройАльянс», в лице генерального директора Влад., согласно которому Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнять самостоятельно без привлечения других лиц в установленный настоящим контрактом срок строительно-монтажные работы по объекту: «Газопроводы среднего и низкого давления в а. Агуй-Шапсуг Туапсинского района Краснодарского края. I этап», в соответствии с описанием объекта закупки, сводным сметным расчетом, графиком выполнения строительно-монтажных работ и настоящим контрактом, в установленные настоящим контрактом сроки выполнить собственными силами работы, обеспечивающие нормальную и безопасную эксплуатацию объекта, цена контракта составляет 19 826 768 рублей 00 копеек, с учетом НДС – 3 024 422 рубля 24 копейки, оплата производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в контракте, после приемки этапа работ в течение 15 рабочих дней с даты представления счета, счета-фактуры на объем выполненных работ и на основании актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справок стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных работ, начало выполнения работ с даты подписания муниципального контракта, в течение 75 дней с момента заключения контракта, подрядчик обязуется качественно выполнить все строительно-монтажные работы на объекте, в пределах твердой цены, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, приложениями к нему и сдать объект Заказчику в срок, предусмотренный настоящим контрактом, обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией и описанием объекта закупки, действующими строительными нормами и правилами, контракт действует с момента заключения до 31.12.2017 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств, окончание сроков действия не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

Соглашением о расторжении муниципального контракта №0118300005717000024-0062409-01 от 25.09.2017 года, заключенным 29.12.2017 года между администрацией Небугского сельского поселения Туапсинского района в лице главы Небугского сельского поселения Ач. и ООО «КраснодарСтройАльянс» в лице генерального директора Влад., согласно которому взаиморасчеты между сторонами произведены в полном объеме, на момент заключения настоящего соглашения подрядчиком выполнены работы на сумму 12 335 095 рублей 78 копеек.

Договором на выполнение субподрядных работ по объекту: «Газопроводы среднего и низкого давления в а.Агуй-Шапсуг Туапсинского района Краснодарского края. I этап» от 18.09.2017 года №С-1709, заключенного между ООО «КраснодарСтройАльянс» в лице генерального директора Влад. и субподрядчиком ООО «КубаньГазСервис» в лице Бык., цена договора составляет 17 844 091 рубль 20 копеек, с учетом НДС- 2 721 980 рублей 01 копейка;

Договором на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Газопроводы среднего и низкого давления в а. Агуй-Шапсуг Туапсинского района Краснодарского края. I этап» от 25.09.2017 года №С-1709-1, заключенным между подрядчиком ООО «КраснодарСтройАльянс» в лице генерального директора Влад. и субподрядчиком ООО СК «КубаньСтройСети» в лице генерального директора Обд., цена Договора составляет 19 826 768 рублей 00 копеек, с учетом НДС 3 024 422 рубля 24 копейки.

Решением единственного участника ООО СК «КубаньСтройСети» от 10.10.2017 года, согласно которому ФИО1 принял решение освободить Обл. от должности генерального директора ООО СК «КубаньСтройСети» с 09.10.2017 года, назначить на должность генерального директора ООО СК «КубаньСтройСети» ФИО1 с 09.10.2017 года.

Протоколом осмотра документов от 09.09.2018 года, согласно которому осмотрены платежные поручения №311636 от 13.11.2017 года о перечислении администрацией Небугского сельского поселения 755279,06 рублей на счет ООО «КраснодарСтройАльянс» №40702810630000013344, по объекту «газопроводы среднего и низкого давления в а.Агуй-Шапсуг сч.129 акт 1 от 10.11.2017 года мк №0118300005717000024-0062409-01 от 25.09.2017 года; №518866 от 22.11.2017 года о перечислении администрацией Небугского сельского поселения 143 645,14 рублей на счет ООО «КраснодарСтройАльянс» №40702810630000013344 по объекту: «газопроводы среднего и низкого давления в а.Агуй-Шапсуг сч.132 акт 3 от 21.11.2017 года мк №0118300005717000024-0062409-01 от 25.09.2017 года; №518867 от 22.11.2017 года о перечислении администрацией Небугского сельского поселения 1 083 812,30 рублей на счет ООО «КраснодарСтройАльянс» №40702810630000013344 по объекту «газопроводы среднего и низкого давления в а. Агуй-Шапсуг сч.132 акт 2 от 21.11.2017 года мк №0118300005717000024-0062409-01 от 25.09.2017 года; №39601 от 13.12.2017 года о перечислении администрацией Небугского сельского поселения 2 636 862,22 рубля на счет ООО «КраснодарСтройАльянс» №40702810630000013344, по объекту: «газопроводы среднего и низкого давления в а. Агуй-Шапсуг сч.135 акт 4 от 01.12.2017 года мк №0118300005717000024-0062409-01 от 25.09.2017 года; №65371 от 14.12.2017 года о перечислении администрацией Небугского сельского поселения 14 924,44 рублей на счет ООО «КраснодарСтройАльянс» №40702810630000013344 по объекту: «газопроводы среднего и низкого давления в а.Агуй-Шапсуг сч.132 акт 3 от 21.11.2017 года мк №0118300005717000024-0062409-01 от 25.09.2017 года; №427116 от 27.12.2017 года о перечислении администрацией Небугского сельского поселения 4 657 235,80 рублей на счет ООО «КраснодарСтройАльянс» №40702810630000013344 по объекту «газопроводы среднего и низкого давления в а.Агуй-Шапсуг сч.150 акт 6 от 25.12.2017 года мк №0118300005717000024-0062409-01 от 25.09.2017; №384048 от 27.12.2017 года о перечислении администрацией Небугского сельского поселения 1 005 708,10 рублей на счет ООО «КраснодарСтройАльянс» №40702810630000013344 по объекту «газопроводы среднего и низкого давления в а.Агуй-Шапсуг сч.150 акт 5 от 25.12.2017 года мк №0118300005717000024-0062409-01 от 25.09.2017 года; №384047 от 27.12.2017 года о перечислении администрацией Небугского сельского поселения 2 037 628,72 рублей на счет ООО «КраснодарСтройАльянс» №40702810630000013344 по объекту «газопроводы среднего и низкого давления в а.Агуй-Шапсуг сч.150 акт 7 от 25.12.2017 года мк №0118300005717000024-0062409-01 от 25.09.2017 года, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 09.09.2018 года, согласно которому к уголовному делу в качестве вещественного доказательства приобщены вещественные доказательства: платежные поручения о перечислении администрацией Небугского сельского поселения на счет ООО «КраснодарСтройАльянс» №40702810630000013344 денежных средств: №311636 от 13.11.2017 года в размере 755 279,06 рублей; №518866 от 22.11.2017 года 143 645,14 рублей, №518867 от 22.11.2017 года 1 083 812,30 рублей, №39601 от 13.12.2017 года 2 636 862,22 рублей, №65371 от 14.12.2017 года 14 924,44 рублей, №427116 от 27.12.2017 года 4 657 235,80 рублей, №384048 от 27.12.2017 года 1 005 708,10 рублей, №384047 от 27.12.2017 года 2 037 628,72 рублей.

Протоколом выемки от 14.09.2018 года, согласно которому у подозреваемого ФИО1 в присутствии защитника Шв. изъят ноутбук «НР Pavilion».

Протоколом осмотра предметов от 14.09.2018 года, согласно которому с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника Шв. осмотрен ноутбук «НР Pavilion», осуществлен выход и просмотр электронных писем почтового ящика ООО СК «КубаньСтройСети», в ходе осмотра три электронных письма поступивших 25.12.2017 года от адресата «Константин Ишимов» «245kot@maill.ru» скопированы на флеш - носитель.

Суд критически относится к показаниям подсудимого ФИО1 и утверждениям стороны защиты о том, что ФИО1 преступление не совершал, Ач. дал указание Иш. указать в актах выполненных работ завышенные невыполненные объемы работ, на что ФИО1 ответил отказом, и расценивает их как избранный способ защиты, поскольку данные показания полностью опровергаются показаниями свидетелей, согласующихся с объективными материалами дела, а именно показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля Ач., который однозначно показал, что именно ФИО1 лично представил акты выполненных работ по муниципальному контракту в орган местного самоуправления, показаниями свидетеля Сед., данными при производстве предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в установленном порядке, согласно которым она по указанию ФИО1 подготовила акты КС-2 и КС-3, после чего передала их ему для передачи руководителю ООО «КраснодарСтройАльянс» на подписание и передачу заказчику, показаниями свидетеля Ткач., данными при производстве предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в установленном порядке, согласно которым крупные суммы оплат она всегда согласовывала с ФИО1, многократно производились перечисления на счет ООО СК «КубаньСтройСети» по распоряжению ФИО1, все перечисления по операциям на счете ООО «КраснодарСтройАльянс» производились по указанию ФИО1, доверенностью ФИО1, выданной ему учредителем ООО «КраснодарСтройАльянс», согласно содержанию которой именно ФИО1 уполномочен решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, актами выполненных работ по муниципальному контракту, в которых указаны невыполненные объемы работ, предусмотренных муниципальным контрактом, заключениями судебных экспертиз, содержащих доказательства невыполненных объемов работ, указанных в актах выполненных работ, представленных в орган местного самоуправления ФИО1, другими объективными материалами дела.

Утверждения стороны защиты об имеющейся задолженности органа местного самоуправления перед подрядчиком по дополнительным неоплаченным работам по муниципальному контракту, отсутствии доказательств завладения имуществом в виде денежных средств муниципального бюджета, перечисленных на счет подрядчика ФИО1, не свидетельствуют об отсутствии виновности ФИО1 в совершении им преступления.

Анализируя в совокупности представленные доказательства, которые были исследованы в ходе судебного следствия, оценивая с точки зрения их допустимости и относимости, суд приходит к убеждению в том, что виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступления доказана.

Действия ФИО1 правильно квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Разрешая вопрос о вменяемости подсудимого, суд учитывает, что согласно представленных справок медицинских учреждений, ФИО1 на учете врача психиатра и нарколога не состоит и не обращался, сведений о каких-либо хронических - либо временных расстройствах психической деятельности ФИО1 не имеется, в ходе судебного заседания поведение ФИО1 адекватно происходящему, поэтому у суда не возникает сомнений в его психической полноценности, в связи с чем суд приходит к выводу о том, что по отношению к инкриминируемому деянию ФИО1 является вменяемым, следовательно, подлежит уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства смягчающие и наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Учитывая данные о личности подсудимого ФИО1 суд принимает во внимание, что он состоит в браке, имеет постоянное место работы, по месту жительства и работы характеризуется положительно, совершенное подсудимым ФИО1 преступление относится к категории тяжких, ранее он не судим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1 суд признает наличие малолетних детей, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1 судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств содеянного, личности подсудимого, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО1 может быть достигнуто исключительно в условиях изоляции от общества, оснований для применения ч.6 ст.15, ст.ст. 64, 73 УК РФ судом не усматривается.

При этом суд полагает возможным не применять дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч.4 ст.159 УК РФ.

При определении вида исправительного учреждения суд учитывает требования ст.58 УК РФ, в связи с чем приходит к выводу о том, что подсудимому должен быть назначен вид исправительного учреждения – исправительная колония общего режима.

При определении срока наказания суд принимает во внимание требования ч.1 ст.62 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-310 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года.

Назначить ФИО1 отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Время содержания под стражей ФИО1 со дня фактического задержания 13.02.2020 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок отбывания наказания в порядке ч.3.1 ст.72 УК РФ, из расчета полтора дня за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства: приказ ООО «КраснодарСтройАльянс» от 25.09.2017 года без номера «О назначении ответственных лиц в рамках муниципального контракта №011830000571000024-0062409-01 от 25.09.2017 на выполнение работ «Газопроводы среднего и низкого давления в а.Агуй-Шапсуг Туапсинского района Краснодарского края. 1 этап»; счет-фактура №32 от 10.11.2017 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 10.11.2017 года; акт о приемке выполненных работ №1 от 10.11.2017 года (Унифицированная форма №КС-2); счет-фактура №35 от 21.11.2017 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 21.11.2017 года; акт о приемке выполненных работ №2 от 21.11.2017 года (Унифицированная форма №КС-2); акт о приемке выполненных работ №3 от 21.11.2017 года (Унифицированная форма №КС-2), счет-фактура №36 от 01.12.2017 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат №3 от 01.12.2017 года; акт о приемке выполненных работ №4 от 01.12.2017 года (Унифицированная форма №КС-2); счет-фактура №48 от 25.12.2017 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат №4 от 25.12.2017 года; акт о приемке выполненных работ №5 от 25.12.2017 года (Унифицированная форма №КС-2); акт о приемке выполненных работ №6 от 25.12.2017 года (Унифицированная форма №КС-2); акт о приемке выполненных работ №7 от 25.12.2017 года (Унифицированная форма №КС-2); соглашение о расторжении муниципального контракта №0118300005717000024-0062409-01 от 25.09.2017 года, светокопии платежных поручений №311636 от 13.11.2017 года о перечислении администрацией Небугского сельского поселения 755 279,06 рублей на счет ООО «КраснодарСтройАльянс» №40702810630000013344; №518866 от 22.11.2017 года о перечислении администрацией Небугского сельского поселения 143 645,14 рублей на счет ООО «КраснодарСтройАльянс» №40702810630000013344; №518867 от 22.11.2017 года, о перечислении администрацией Небугского сельского поселения 1 083 812,30 рублей на счет ООО «КраснодарСтройАльянс» №40702810630000013344; №39601 от 13.12.2017 года о перечислении администрацией Небугского сельского поселения 2 636 862,22 рублей на счет ООО «КраснодарСтройАльянс» №40702810630000013344; № 65371 от 14.12.2017 года о перечислении администрация Небугского сельского поселения 14 924,44 рублей на счет ООО «КраснодарСтройАльянс» №40702810630000013344; №427116 от 27.12.2017 года о перечислении администрацией Небугского сельского поселения 4 657 235,80 рублей на счет ООО «КраснодарСтройАльянс» №40702810630000013344; №384048 от 27.12.2017 года, о перечислении администрацией Небугского сельского поселения 1 005 708,10 рублей на счет ООО «КраснодарСтройАльянс» №40702810630000013344; №384047 от 27.12.2017 года о перечислении администрацией Небугского сельского поселения 2 037 628,72 рублей на счет ООО «КраснодарСтройАльянс» №40702810630000013344, хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда, через Туапсинский районный суд в течение десяти суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий

Судья: